Приговор по делу № 1-621/2022 от 14.07.2023

№ 1-77/2023

23RS0№-98

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

14 июля 2023 года ...

Ворошиловский районный суд ... в составе:

председательствующего судьиАбаимова М.В.

при секретаре Пилипко Я.И.,

с участием:

государственного обвинителя - помощника прокурора ... ФИО1,

подсудимого С.Д.С.,

защитников - адвокатов Кугаева С.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном разбирательстве в зале суда материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, ... года рождения, уроженца ..., гражданина Российской Федерации, ... ... года рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 в ... году, более точные дата и время следствием не установлены и Свидетель №2, ФИО3 (осуждены приговором ... районного суда ... от ..., далее по тексту Свидетель №2, ФИО3), являясь учредителями и фактическими руководителями общества с ограниченной ответственностью «...» (далее ООО «...»), зарегистрированного ... за основным государственным регистрационным номером № (ИНН №), юридический адрес: ..., офис 1, в неустановленном следствием месте, при возникшем прямом умысле, приняли решение о хищении денежных средств, поступающих в ООО «...» в качестве долевых взносов на строительство объектов недвижимости - многоквартирных жилых домов жилого комплекса «...», расположенного по адресу: Р., ..., и жилого комплекса «...», расположенного по адресу: Р., ..., и обман участников долевого строительства относительно соблюдения требований Федерального закона от ... № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В указанный период времени, ФИО3, являясь соучредителем ООО «...», а в период с ... по ... генеральным директором данного общества (на основании приказа № от ...), на основании устава ООО «...», учрежденного протоколом общего собрания учредителей ООО «...» № от ... - единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью общества, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, при неустановленных следствием обстоятельствах, вступил в предварительный сговор с Свидетель №2, являющимся соучредителем общества, а с ... генеральным директором ООО «...» (на основании приказа № от ...), на основании устава ООО «...», учрежденного протоколом общего собрания учредителей ООО «...» № от ... - единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью общества, то есть лицом, выполняющим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, а также с С.Д.С., являющимся соучредителем ООО «...». Согласно совместно разработанному при неустановленных следствием обстоятельствах ФИО3, Свидетель №2 и С.Д.С. плану, они намеревались подыскать лиц, обладающих опытом в сфере торговли недвижимостью. Затем, неосведомленные о преступных намерениях ФИО3, Свидетель №2 и С.Д.С. граждане, принятые на работу в ООО «...», предлагали бы к продаже жилые и нежилые помещения в строящемся жилом комплексе «...», расположенном на земельном участке с кадастровым номером объекта № по адресу: Р., ..., в строящемся жилом комплексе «...», расположенном на земельном участке с кадастровым номером объекта 23:33:0907001:589 по адресу: Р., ..., убеждая потенциальных покупателей заключать с ООО «...» договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов. При этом, действия по заключению указанных договоров осуществлялись ФИО3, Свидетель №2 и С.Д.С. лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия для граждан, обманывая их в том, что право собственности на указанные объекты недвижимости после завершения строительства в действительности перейдет к ним, с целью хищения денежных средств граждан под видом состоявшихся отношений по указанным сделкам.

Таким образом, в соответствии с планом Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., хищение денежных средств граждан должно было быть основано на противоправном способе, состоящем в заключении с неопределенным кругом лиц заведомо притворных сделок, без намерения создать соответствующие этим сделкам правовые последствия, обязательства по которым являлись заведомо для ООО «...» невыполнимыми, совершаемые лишь для создания условий хищения денежных средств граждан.

В целях обеспечения систематических хищений денежных средств в соответствии с планом Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., было предусмотрено создание условий, способствующих введению граждан в заблуждение относительно выполнения со стороны ООО «...» всех обязательств, дающих основания передавать лицам права на недвижимое имущество. К таким условиям было отнесено: размещение офиса продаж квартир в непосредственной близости к строящемуся объекту недвижимости по адресу: Р., ...; наличие копий проектной и разрешительной документации на возводимый объект; обеспечение возможности демонстрации потенциальным покупателям продаваемых помещений; создание видимости проводимых работ по возведению жилищных комплексов. Для достижения наиболее высокого эффекта перечисленных условий, согласно плану Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., было предусмотрено размещение соответствующей рекламной информации на рекламных щитах и в средствах массовой информации, в том числе презентации на сайте по адресу: ....

В период с ... по ..., ФИО3, Свидетель №2, находясь в офисе продаж квартир ООО «...», расположенном по адресу: Р., ..., согласно распределенных между собой и С.Д.С. ролей, действуя по предварительному сговору, во исполнение единого преступного умысла, умышленно, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по строительству указанных многоквартирных жилых домов и отсутствии возможности ООО «...» передать лицам право собственности на недвижимое имущество, используя свое служебное положение, организовали заключение от имени ООО «...» с гражданами Российской Федерации договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных в жилищном комплексе «...» по адресу: Р., ..., и в жилищном комплексе «...» по адресу: Р., ..., согласно условиям которых лица получали право собственности на жилые и нежилые помещения после завершения строительства и сдачи домов в эксплуатацию.

Так, согласно условиям договоров участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных в ЖК «Монако» и ЖК «Монако-2», заключенных между гражданами и ООО «КСД» в кассу ООО «КСД», находящуюся по адресу Р., ..., а также на расчетный счет ООО «...» №, открытый в ФИО4 ПАО Сбербанк (БИК № расположенном по адресу: Р., ..., поступили денежные средства в общей сумме 116 851 783 рубля 50 копеек. При этом, договоры долевого участия в строительстве были заключены при следующих обстоятельствах.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №21 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 595 310 рублей. ФИО12 №21 оплата данного договора произведена в сумме 1 595 310 рублей путём перечисления денежных средств в сумме 1 495 310 рублей на расчётный счёт ООО «...» № в Ростовском отделении № ... ..., путём внесения наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей в кассу ООО «...» ... в качестве предварительного платежа.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №1 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 595 310 рублей. ФИО12 №1 оплата данного договора произведена в сумме 1 595 310 рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «...» № в Ростовском отделении № ... ....

... между ООО ...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №2 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 011 870 рублей. ФИО12 №2 оплата данного договора произведена в сумме 2 011 870 рублей путём перечисления денежных средств в сумме 1 511 870 рублей на расчётный счёт ООО «...» № в Ростовском отделении № ... ..., путём внесения наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей в кассу ООО «...» ... в качестве предварительного платежа.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №45 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 539 960 рублей. ФИО12 №45 оплата данного договора произведена в сумме 1 540 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 1 150 000 рублей и ... в сумме 390 000 рублей.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №3 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 633 860 рублей. ФИО12 №3 оплата данного договора произведена в сумме 1 633 860 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 1 204 451 рублей 50 копеек и ... в сумме 429 408 рублей 50 копеек.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №26 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 011 870 рублей. ФИО12 №26 оплата данного договора произведена в сумме 2 061 870 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 2 011 870 рублей, путём внесения наличных денежных средств в сумме 50 000 рублей в кассу ООО «...» ... и ... в качестве доплаты за добавленную площадь.

... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и Свидетель №15 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 703 675 рублей. Свидетель №15 оплата данного договора произведена в сумме 703 675 рублей путём внесения денежных средств в общей сумме 703 675 рублей в кассу ООО «...»: в сумме 633 307 рублей 50 копеек, о чём оформлен приходный кассовый ордер ООО «...» № от ...); в сумме 70 367 рублей 50 копеек, о чём оформлен приходный кассовый ордер ООО «...» № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и Свидетель №15 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 703 675 рублей. Свидетель №15 оплата данного договора произведена в сумме 703 675 рублей путём внесения денежных средств в сумме 703 675 рублей в кассу ООО «...», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и Свидетель №15 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 703 675 рублей. Свидетель №15 оплата данного договора произведена в сумме 703 675 рублей путём внесения денежных средств в сумме 703 675 рублей в кассу ООО «...», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО3 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 804 816 рублей. ФИО3 оплата данного договора произведена в сумме 804 816 рублей путём внесения денежных средств в сумме 804 816 рублей в кассу ООО «...», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО3 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 602 388 рублей. ФИО3 оплата данного договора произведена в сумме 602 388 рублей путём внесения денежных средств в сумме 602 388 рублей в кассу ООО «...», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и Свидетель №3 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 269 765 рублей. Свидетель №3 оплата данного договора произведена в сумме 500 000 рублей путём внесения наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей.

... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и Свидетель №16 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 269 765 рублей. Свидетель №16 оплата данного договора произведена в сумме 600 000 рублей путём внесения денежных средств в сумме 100 000 рублей в кассу ООО «...», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ..., путём внесения наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №51 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 134 545 рублей. ФИО12 №51 оплата данного договора произведена в сумме 2 134 545 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 1 100 000 рублей, ... в сумме 34 545 рублей, ... в сумме 1 100 000 рублей.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №53 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 391 120 рублей. ФИО12 №53 оплата данного договора произведена в сумме 2 391 120 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 2 391 120 рублей.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №42 заключен договор участия в долевом строительстве №. Предметом договора является однокомнатная ..., расположенная в подъезде № на 2 этаже, проектной общей площадью 34,62 квадратных метра, расположенная в ЖК «Монако-1» по адресу: .... Стоимость квартиры по договору участия в долевом строительстве составляет 1 419 420 рублей. Во исполнение условий договора ФИО12 №42 перечислены денежные средства в сумме 1 419 420 рублей на расчетный счет ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №36 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 565 790 рублей. ФИО12 №36 оплата данного договора произведена в сумме 1 565 790 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в ФИО4 ПАО «СБЕРБАНК» ... в сумме 1 565 790 рублей.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №15 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 535 040 рублей. ФИО12 №15 оплата данного договора произведена в сумме 1 535 040 рублей путём внесения денежных средств в сумме 1 400 000 рублей в кассу ООО «...», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ..., а также денежных средств в сумме 135 040 рублей в кассу ООО «...», о чем оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО5 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения от ...). Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 505 970 рублей. ФИО5 оплата данного договора произведена в сумме 1 505 970 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 1 310 000 рублей, а также путём внесения денежных средств в сумме 195 970 рублей в кассу ООО «... ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №35 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 600 000 рублей. ФИО12 №35 оплата данного договора произведена в сумме 1 600 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО ...» ... в сумме 1 300 000 рублей, ... в сумме 150 000 рублей и ... в сумме 150 000 рублей.

... между ООО «КСД» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №4 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 333 983 рубля. ФИО6 оплата данного договора произведена в сумме 1 333 983 рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» № в ФИО4 ПАО «СБЕРБАНК» ... в сумме 1 066 983 рубля, а также путём внесения денежных средств в сумме 267 000 рублей в кассу ООО «КСД» ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №5 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 757 700 рублей. ФИО12 №5 оплата данного договора произведена путём внесения денежных средств в сумме 550 000 рублей в кассу ООО «...»: в сумме 250 000 рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ...; в сумме 300 000 рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от .... С целью придания своим действиям гражданско-правого характера, Свидетель №2 осуществлен возврат ФИО12 №5 денежных средств в сумме 275 000 рублей.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №34 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 206 212 рубля. ФИО12 №34 оплата данного договора произведена в сумме 2 206 212 рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 442 000 рублей, и ... в сумме 1 764 212 рубля.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №38 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительных соглашений от ... и № от ...). Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 200 000 рублей. ФИО12 №38 оплата данного договора произведена в сумме 2 200 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 880 000 рублей, и ... в сумме 1 320 000 рублей.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №6 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 582 134 рубля. ФИО12 №6 оплата данного договора произведена в сумме 1 582 134 рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 760 000 рублей и ... в сумме 822 134 рубля.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №30 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 616 444 рубля. ФИО12 №30 оплата данного договора произведена в сумме 1 616 444 рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «... ... в суммах: 550 000 рублей, 550 000 рублей и 516 444 рубля.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №25 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 668 900 рублей. ФИО12 №25 оплата данного договора произведена в сумме 2 668 900 рублей путём внесения денежных средств в сумме 2 668 900 рублей в кассу ООО «...», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №23 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 644 731 рубль. ФИО12 №23 оплата данного договора произведена в сумме 1 645 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 1 400 000 рублей, и ... в сумме 245 000 рублей.

... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО12 №28 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 539 960 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в сумме 1 539 960 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 909 960 рублей, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 630 000 рублей в кассу ООО «...» ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО7 ..., а также ФИО7 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 630 000 рублей. За участников долевого строительства ФИО12 №44 и ФИО7 оплата данного договора произведена в размере 2 630 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 1 315 000 рублей и 1 315 000 рублей.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №48 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 301 383 рубля. За участника долевого строительства ФИО12 №48 оплата данного договора произведена в размере 2 301 383 рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 446 000 рублей, ... в сумме 1 840 383 рублей, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 15 000 рублей в кассу ООО «...» ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №55 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 565 790 руб. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 1 565 790 рублей в кассу ООО «...»: в сумме 1 300 000 рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ...; в сумме 265 790 рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №56 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 714 731 рубль. Участником долевого строительства ФИО12 №56 оплата данного договора произведена в размере 1 714 731 рубль путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО ...» ... в сумме 1 684 731 рубль, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 30 000 рублей в кассу ООО «...» ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №56 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 191 569 рублей. Участником долевого строительства ФИО12 №56 оплата данного договора произведена в сумме 2 191 569 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «... № в ФИО4 ПАО ...» ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №7 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 747 059 рублей. Участником долевого строительства ФИО12 №7 оплата данного договора произведена в размере 1 747 059 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 1 727 059 рублей, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 20 000 рублей в кассу ООО ...» ....

... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №52 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 681 000 рублей. Участником долевого строительства ФИО12 №52 оплата данного договора произведена в размере 1 681 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО ...» № в ФИО4 ПАО ... ... в сумме 313 550 рублей и 1 367 450 рублей.

... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №33 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 741 111 рублей. Участником долевого строительства ФИО12 №33 оплата данного договора произведена в размере 1 741 111 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 820 556 рублей, ... в сумме 868 555 рублей, в сумме 2 000 рублей – ..., а также в июле 2017 года, точная дата следствием не установлена, в офисе ООО «... в ... передал наличными денежные средства в размере 50 000 рублей Свидетель №2

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №8 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 615 810 рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства ... путём внесения наличных денежных средств в сумме 1 615 810 рублей в кассу ООО «...», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №27 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 692 918 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 692 918 рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «...» № ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №22 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 495 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 495 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 750 000 рублей - ..., в сумме 50 000 рублей – ..., в сумме 50 000 рублей – ..., в сумме 50 000 рублей – ..., в сумме 50 000 рублей – ..., в сумме 50 000 рублей – ..., в сумме 50 000 рублей – ..., в сумме 100 000 рублей – ..., в сумме 50 000 рублей – ..., в сумме 295 000 рублей – ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №9 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 830 816 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 830 816 рублей 50 копеек путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 1 670 816 рублей 50 копеек ..., а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 160 000 рублей в кассу ООО «...» ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №10 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 800 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена ... в размере 1 300 000 рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «...» №, а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 500 000 рублей в кассу ООО «...» ....

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №20 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 900 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 900 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 950 000 рублей - ... и в сумме 950 000 рублей - ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №11 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения от ...). Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 399 523 рубля. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 2 399 523 рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 479 904 рубля 60 копеек ... и в сумме 1 919 618 рублей 40 копеек – ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №40 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 495 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 745 000 рублей путём перечисления денежных средств ... в указанной сумме на расчётный счёт ООО «...» №.

... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №16 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 910 172 рубля. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения денежных средств в сумме 1 910 172 рубля в кассу ООО «...»: в сумме 1 000 000 рублей, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ...; в сумме 910 172 рубля, о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «... в лице Свидетель №1, действующей на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества ФИО3, не осведомленной о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО8 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 470 000 рубль. В государственной регистрации договора отказано.

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №41 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения от ...). Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 470 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 470 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 294 000 рублей – ..., в сумме 176 000 рублей – ... и в сумме 1 000 000 рублей – ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №47 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 900 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 900 000 рублей, в том числе путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 950 000 рублей – ..., а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 950 000 рублей в кассу ООО «...» ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №13 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 445 240 рублей. Однако участником долевого строительства оплата данного договора произведена на сумму 1 470 620 рублей путём передачи Свидетель №2 ... денежных средств в сумме 174 000 рублей, перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 200 000 рублей – ..., в сумме 748 000 рублей – ..., в сумме 174 310 рублей – ..., в сумме 120 000 рублей – ..., в сумме 54 310 рублей – ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №17 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 191 000 рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства ... путём внесения денежных средств в сумме 1 191 000 рублей в кассу ООО ...», о чём оформлен приходные кассовый ордер № от ....

... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №17 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 191 000 рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства ... путём внесения денежных средств в сумме 1 191 000 рублей в кассу ООО «КСД», о чём оформлены приходные кассовый ордеры № от ... на сумму 500 000 рублей, № от ... на сумму 359 000 рублей, № от ... на сумму 300 000 рублей, № от ... на сумму 32 000 рублей.

... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №17 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 191 000 рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства ... путём внесения денежных средств в сумме 291 000 рублей в кассу ООО ...», о чём оформлены приходные кассовый ордеры № от ... на сумму 150 000 рублей, № от ... на сумму 100 000 рублей, № от ... на сумму 41 000 рублей.

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №39 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 277 360 рублей. Однако участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 3 115 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 860 000 рублей – ..., в сумме 235 000 рублей – ..., в сумме 140 000 рублей – ..., в сумме 106 000 рублей – ..., в сумме 106 000 рублей – ..., в сумме 212 000 рублей – ..., в сумме 135 000 рублей – ..., в сумме 61 000 рублей – ..., в сумме 100 000 рублей – ..., в сумме 200 000 рублей – ..., в сумме 100 000 рублей – ..., а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 860 000 рублей в кассу ООО «...» ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО9 заключены договоры участия в долевом строительстве № и №. Согласно п. 2.1 Договора № от ..., цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 446 120 рублей. Согласно п№ Договора № от ...) цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 445 240 рублей. Общая сумма денежных средств, подлежащих уплате ФИО9 в рамках заключённых договоров составляет 2 891 360 рублей. Оплата по договорам № и 12 от ... производилась едиными платёжными документами. Участником долевого строительства оплата данных договоров произведена в общей сумме 2 541 370 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «... № в сумме 1 145 680 рублей – ..., в сумме 361 430 рублей – ..., в сумме 361 420 рублей – ..., в сумме 672 840 рублей – ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №37 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 450 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 450 000 рублей путём перечисления денежных средств в указанной сумме ... на расчётный счёт ООО ...» №.

... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ... заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 980 519 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена ... в сумме 1 980 519 рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «...», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №31 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 371 120 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 371 120 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 959 784 рубля – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 336 рублей – ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №31 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 370 240 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 370 240 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 959 168 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 руб. – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ..., в сумме 37 400 рублей – ... и в сумме 37 072 рублей – ....

... между ООО «КСД» в лице генерального директора Свидетель №2 и ... заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 2 180 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 2 180 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 700 000 рублей (200 000 рублей и 500 000 рублей) – ..., в сумме 1 100 000 рублей – ..., в сумме 100 000 рублей – ..., в сумме 100 000 рублей – ... и в сумме 80 000 рублей – ..., путём внесения наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей в кассу ООО «...» в качестве предварительного платежа.

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №59 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. № данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 400 240 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 840 250 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 770 250 рублей – ..., в сумме 70 000 рублей – ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ... заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 980 519 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена ... в сумме 1 980 519 рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «...», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №32 заключен договор участия в долевом строительстве № (с учетом дополнительного соглашения № от ...). Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 600 000 рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства ... путём внесения денежных средств в сумме 1 370 600 рублей в кассу ООО «...», о чём оформлены приходные кассовые ордеры: № от ... на сумму 500 000 рублей; № от ... на сумму 310 000 рублей; № от ... на сумму 60 600 рублей; № от ... на сумму 99 000 рублей; № от ... на сумму 401 000 рублей.

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ... заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 905 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в сумме 1 905 000 рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «...», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ... заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 943 871 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в сумме 1 943 871 рублей путём внесения денежных средств в указанной сумме в кассу ООО «...», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №49 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 3 000 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 3 000 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 2 300 000 рублей – ... и в сумме 700 000 рублей – ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №18 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 521 940 рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства ... путём внесения денежных средств в сумме 321 940 рублей в кассу ООО «...», о чём оформлены приходные кассовый ордеры: № от ... на сумму 150 000 рублей, № от ... на сумму 171 940 рублей.

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №17 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 171 000 рублей. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства ... путём внесения денежных средств в сумме 771 000 рублей в кассу ООО «...», о чём оформлены приходные кассовый ордеры: № от ... на сумму 150 000 рублей, № от ... на сумму 100 000 рублей, № от ... на сумму 521 000 рублей.

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №29 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 445 000 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 445 000 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 1 345 000 рублей – ..., а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 100 000 рублей ... в кассу ООО «КСД».

... между ООО «... в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №50 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 803 840 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 963 840 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 3 840 рублей – ..., в сумме 1 440 000 рублей – ..., а также путём внесения наличных денежных средств в кассу ООО «...» ... в сумме 260 000 рублей, в сумме 260 000 рублей ... в кассу ООО «... в качестве предварительного платежа.

... между ООО «...» в лице Ш.В.И., действующего на основании доверенности, выданной генеральным директором указанного общества Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях Свидетель №2, ФИО3 и С.Д.С., и ФИО12 №19 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 549 680 рублей. С учётом положений Дополнительного соглашения № к Договору участия в долевом строительстве № от ..., цена договора составляет 1 743 200 рублей. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 516 785 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 619 840 рублей – ..., в сумме 258 280 рублей – ..., в сумме 483 665 рублей – ..., путём внесения наличных денежных средств в сумме 155 000 рублей в кассу ООО «...» ....

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №12 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 354 000,00 руб. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 128 300,00 руб. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в сумме 677 000,00 руб. – ..., в сумме 225 650,00 руб. – ..., в сумме 225 650,00 руб. – ...

... между ООО «... в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №14 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 290 000,00 руб. Участником долевого строительства оплата данного договора произведена в размере 1 290 000,00 руб. путём перечисления денежных средств в указанной сумме на расчётный счёт ООО «... ... Перечисление денежных средств в сумме 1 290 000 руб. на расчётный счёт ООО «...» является ипотечным кредитом, предоставленным участнику долевого строительства ФИО12 №14 ПАО «... Р.» в соответствии с кредитным договором № от ...

... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №46 заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составляет 1 290 000,00 руб. Оплата данного договора произведена участником долевого строительства путём внесения наличных денежных средств в сумме 800 000,00 руб. в кассу ООО ...», о чём оформлен приходный кассовый ордер № от ....

Таким образом, в период с ... по ..., Свидетель №2, находясь в офисе продаж квартир ООО «... по адресу: Р., ..., действуя совместно и по предварительному сговору с ФИО3 и С.Д.С., маскируя свои преступные намерения предпринимательской деятельностью в сфере долевого строительства, осуществили привлечение денежных средств граждан.

Согласно положениям Федерального закона от ... № 214-ФЗ денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только для строительства (создания) многоквартирных домов в целях, предусмотренных ч. 1 ст. 18 такого закона. Использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участником долевого строительства, на цели, не предусмотренные ч. 1 ст. 18, не допускается.

Получив реальную возможность распоряжения денежными средствами участников долевого строительства, Свидетель №2, находясь в офисе продаж ООО «...» по адресу: ..., продолжая реализовывать совместный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам - участникам долевого строительства, используя свое служебное положение, обусловленное наличием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций руководителя ООО «...», совместно с ФИО3, использовавшим свое служебное положение генерального директора ООО «КСД» в период с ... по ..., и С.Д.С., достоверно зная о том, что ... между ООО «...» и ООО «...» (ИНН №), генеральным директором которого являлся ФИО3, заключен договор лизинга от ... №, в соответствии с которым последнее получило за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль ФИО12 №39 «...», модель «...», ... года выпуска с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 1 610 169 рублей 49 копеек, а также то, что ... между ООО «...» (ИНН №), генеральным директором которого являлся ФИО3, и ООО «КСД» (ИНН №), генеральным директором которого являлся ФИО3, заключен договор уступки (цессии), в соответствии с которым ООО «...» уступило, а ООО «...» приняло права и обязанности по договору лизинга от ... №, а также то, что ... между ООО «...» и ФИО3 заключен договор поручительства №, в соответствии с п. 1.1 которого последний взял на себя обязательства перед ООО ...» отвечать солидарно за исполнение ООО «...» (ИНН №), генеральным директором которого он являлся, всех его обязательств по договору лизинга от ... №, принятых им в соответствии с указанным выше договором уступки (цессии) от ..., в том же объеме в период с ... по ..., используя систему удаленного доступа «Б.-клиент», которая до ... находилась в распоряжении ФИО3, а затем Свидетель №2, произвели безналичные лизинговые платежи в адрес ООО «...» денежных средств на общую сумму 1 397 017 рублей 92 копейки с расчетного счета ООО «...» №, в том числе за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при описанных выше обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, действуя согласно преступного плана, ФИО3, Свидетель №2 и С.Д.С., находясь в офисе продаж ООО «...» по адресу: ..., достоверно зная о том, что ... между ООО «...» и ООО «...» в лице генерального директора ФИО3, заключен договор лизинга от ... №, в соответствии с которым последнее получило за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль ФИО12 №39 «...», модель «...», ... года выпуска с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 2 917 372 рубля 88 копеек, в период с ... по ..., используя систему удаленного доступа «Б.-клиент», которая до ... находилась в распоряжении ФИО3, а затем Свидетель №2, произвели безналичные лизинговые платежи в адрес ООО «...» денежных средств на общую сумму 2 155 088 рублей54 копейки с расчетного счета ООО «...» №, в том числе за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при описанных выше обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, действуя согласно преступного плана, ФИО3, Свидетель №2 и С.Д.С., находясь в офисе продаж ООО «...» по адресу: ..., достоверно зная о том, что ... между ООО «...» и ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 заключен договор лизинга от ... №, в соответствии с которым последнее получило за плату во временное владение и пользование легковой автомобиль ФИО12 №39 «...», модель «...», ... года выпуска с идентификационным номером (VIN) №, стоимостью 3 652 542 рубля 37 копеек, в период с ... по ..., используя систему удаленного доступа «Б.-клиент», которая до ... находилась в распоряжении ФИО3, а затем Свидетель №2, произвели безналичные лизинговые платежи в адрес ООО «...» в сумме 3 225 475 рублей 53 копейки с расчетного счета ООО «...» №, в том числе за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при описанных выше обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая свои преступные намерения, Свидетель №2, находясь в офисе продаж ООО «...» по адресу: ..., реализовывая совместный с ФИО3 и С.Д.С. умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда гражданам - участникам долевого строительства, используя свое служебное положение, обусловленное наличием организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций руководителя ООО «...», выступая в качестве генерального директора указанного общества, заключил ... с ООО «...», генеральным директором которого является С.Д.С., договор займа на сумму 509 355 рублей, передав последнему указанную сумму, которую они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению. Продолжая свои преступные намерения, ... Свидетель №2, выступая в качестве генерального директора ООО «...», заключил с ООО «...», генеральным директором которого является С.Д.С., договор займа на сумму 7 240 500 рублей, передав последнему указанную сумму, которую они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению. Продолжая свои преступные намерения, ... Свидетель №2, выступая в качестве генерального директора ООО «...», заключил с самим собой договор займа на общую сумму 15 000 000 рублей, передав их С.Д.С., которые они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению. Продолжая свои преступные намерения, ... Свидетель №2, выступая в качестве генерального директора ООО «...», заключил с С.Д.С. договор займа на сумму 35 000 000 рублей, передав их последнему, которые они путем обмана участников долевого строительства похитили и распорядились по своему усмотрению.

Кроме того, осуществляя действия по распоряжению похищенными у участников долевого строительства денежными средствами ФИО3 и Свидетель №2 совместно с С.Д.С., в период с ... по ... осуществили перечисление денежных средств в сумме 874 828 рублей в адрес ООО «...» (ИНН № в рамках договора № от ... за выполнение работ по объекту: «Вынос напорной канализации № ...»; в счёт погашения займа перед ООО «...», генеральным директором которого являлся ФИО3, в сумме 181 483 рубля 52 копейки; ООО «...» (ИНН № в сумме 100 000 рублей за приобретение колес и дисков; за ООО «ГК «...» в сумме 262 000 рублей; на оплату по договорам лизинга, включая финансовые санкции и оплату лизинговых платежей, за ООО «ГК «...» в сумме 4 892 918 рублей 02 копейки; на погашение задолженности по исполнительному листу в сумме 673 338 рублей 50 копеек; на уплату налогов и страховых взносов (включая налоговые санкции), государственной пошлины и штрафов ГИБДД в общей сумме 934 283 рубля 25 копеек; на возврат займа ... в сумме 3 105 263 рубля 39 копеек; на оплату страховых премий, страховых услуг по договорам страхования (включая ОСАГО и страхование по договорам лизинга) в сумме 1 275 687 рублей 96 копеек, за счет денежных средств, привлеченных от участников долевого строительства при описанных выше обстоятельствах в качестве взносов по договорам участия в долевом строительстве, таким образом, похитив их и распорядившись ими по своему усмотрению.

С целью придания своим действиям правомерного характера, создания ложного имиджа успешных и надёжных застройщиков, Свидетель №2, ФИО3 совместно с С.Д.С. инвестировано в строительство многоквартирного дома «...» 32 621 181 рубль, в строительство многоквартирного дома «...» 1 962 186 рублей, а всего инвестировано в строительство 34 583 367 рублей.

В результате вышеуказанных действий, Свидетель №2, используя свое служебное положение генерального директора ООО ...», совместно и по предварительному сговору с ФИО3, также использовавшим свое служебное положение генерального директора ООО «...», С.Д.С., действуя из корыстных побуждений, путем обмана, в период с ... по ... похитили денежные средства участников долевого строительства многоквартирных жилых домов «...», расположенного по адресу: ..., и «...», расположенного по адресу: ..., в сумме 105 453 960 рублей 50 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению и причинив материальный ущерб на указанную сумму в особо крупном размере, в том числе: ФИО12 №26 на сумму 2 061 870 рублей, ФИО12 №2 на сумму 2 011 870 рублей, ФИО12 №16 на сумму 1 910 172 рубля, ФИО12 №4 на сумму 1 333 983 рубля, ФИО12 №15 на сумму 1 535 040 рублей, ФИО12 №25 на сумму 2 668 900 рублей, ФИО12 №10 на сумму 1 800 000 рублей, ФИО12 №48 на сумму 2 301 383 рубля, ФИО12 №45 на сумму 1 540 000 рублей, ФИО12 №38 на сумму 2 200 000 рублей, ФИО12 №30 на сумму 1 616 444 рубля, ФИО12 №44 на сумму 1 315 000 рублей, ФИО7 на сумму 1 315 000 рублей, ФИО10 на сумму 1 692 918 рублей, ФИО12 №20 на сумму 1 900 000 рублей, ФИО12 №11 на сумму 2 399 523 рубля, ФИО12 №37 на сумму 1 450 000 рублей, ФИО12 №3 на сумму 1 633 860 рублей, ФИО12 №23 на сумму 1 645 000 рублей, ФИО12 №28 на сумму 1 539 960 рублей, ФИО12 №7 на сумму 1 747 059 рублей, ФИО12 №36 на сумму 1 565 790 рублей, ФИО12 №42 на сумму 1 419 420 рублей, ФИО12 №33 на сумму 1 741 111 рублей, ФИО12 №6 на сумму 1 582 134 рубля, ФИО12 №9 на сумму 1 830 816,50 рублей, ФИО12 №47 на сумму 1 900 000 рублей, ФИО12 №21 на сумму 1 595 310 рублей, ФИО12 №1 на сумму 1 595 310 рублей, ФИО12 №24 на сумму 1 539 960 рублей, ФИО12 №29 на сумму 1 445 000 рублей, ФИО12 №22 на сумму 1 495 000 рублей, ФИО12 №40 на сумму 745 000 рублей, ФИО12 №39 на сумму 3 115 000 рублей, ФИО12 №13 на сумму 1 470 620 рублей, ФИО12 №49 на сумму 3 000 000 рублей, ФИО12 №50 на сумму 1 963 840 рублей, ФИО12 №14 на сумму 1 290 000 рублей, ФИО12 №17 на сумму 3 444 000 рублей, ФИО12 №18 на сумму 321 940 рублей, ФИО12 №41 на сумму 1 470 000 рублей, ФИО12 №12 на сумму 1 128 300 рублей, ФИО12 №46 на сумму 800 000 рублей, ФИО11 на сумму 2 180 000 рублей, ФИО12 №19 на сумму 1 516 785 рублей, ФИО12 №5 на сумму 550 000 рублей, ФИО12 №35 на сумму 1 600 000 рублей, ФИО12 №34 на сумму 2 206 212 рублей, ФИО12 №31 на сумму 2 741 360 рублей, Ш.И.Л. на сумму1 370 000 рублей, ФИО12 №51 на сумму 2 134 545 рублей, ФИО12 №53 на сумму 2 391 120 рублей, ФИО5 на сумму 1 505 970 рублей, ФИО12 №55 на сумму 1 565 790 рублей, ФИО12 №56 на сумму 3 906 300 рублей, ФИО12 №52 на сумму 1 681 000 рублей, ФИО12 №8 на сумму 1 615 810 рублей, ФИО12 №57 на сумму 680 925 рублей, ФИО9 на сумму 2 891 360 рублей, ФИО12 №59 на сумму 840 250 рублей.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый С.Д.С. показал, что виновным себя в совершении указанного преступления не признает, суду пояснил, что он является признанным предпринимателем, в данном уголовном деле не существует никаких фактов и доказательств мошенничества. Более того, люди, которые якобы являются потерпевшими, они более чем удовлетворены на данный момент, получили свои квартиры, инвестировали свои деньги, увеличив доход в 3-4 раза. ФИО39 он знает с ... года, а ФИО3 с 2010. С ФИО3 у них был совместный бизнес в ЖКХ, Дудников был одним из строительных специалистов на объекте, который они принимали. ООО «...» было создано для исследования рынка строительно-подрядных услуг на территории Южного Федерального Округа. Первую фазу существования предприятия основные решения принимал ФИО3, он взял на себя функции единоличного управления, во второй фазе данного предприятия участвовал Свидетель №2, в ... ФИО3, с ... по настоящее время Дудников. При создании ООО ...» доли распределились по одной трети, затем произошло перераспределение в связи с тем, что выход из состава учредителей ФИО3, перераспределение произошло в его пользу 51 %, у ФИО39 49 %. Основные решения принимал сначала ФИО3, далее принимал Дудников, как профессиональный строитель. Для него это был один из многих бизнесов, который у него существовал на тот момент, его роль там отсутствовала полностью, единственное он вел консультативную деятельность его и персонала, который он нанял, в части маркетинга. Он периодически бывал на объекте, так как инвестировал туда свои деньги. Строительством ЖК «...», подбором подрядчиков, организаций документооборота, кадровыми вопросами, перераспределением платежей занимался в первой фазе ФИО3, во второй фазе Дудников, как единоличные руководители данного общества. В подборе подрядчиков он не участвовал в принятии решений оперативных, он мог говорить, что мы идем в сторону строительства своих домов, а реализация непосредственно была их. Идея строительств принадлежала ФИО39, у них на тот момент была активная подрядная деятельность в ..., они строили несколько многоэтажных домов, все шло успешно, он хорошо прорисовал экономику этого проекта, было принято решение в это инвестировать. В начале ... года Дудников приобретал участки, занимался их поиском, он фактически занимался полностью всем процессом, начиная от получения технических условий, разрешения на строительство, заканчивая всеми работами, которые происходили на объекте. До момента поступления средств дольщиков, на подготовку строительства, покупку земельных участков, это были его личные средства, преимущественно, небольшая часть денег ФИО3, и какая-то часть денег из подрядной деятельности, которая на тот момент выполнялась ООО «...». Его личных средств на старт проекта было потрачено порядка 30 миллионов рублей. Оба участка были в селе ... На тот момент, к сожалению, на территории РФ существовала практика указывания одних сумм, а фактически суммы были совершенно другие, с его стороны это была огромная ошибка, что были указаны другие суммы, стоимость этих двух участков на тот момент составляла около 20 миллионов рублей, чуть более 300 тысяч за сотку. Там порядка 60 соток. Этим занимался Дудников, потому что он полностью ему доверял. Проводились межевые работы, они проводились организациями, подрядчиками, которых нанимал Дудников, он не может назвать их названия, потому что он этим не занимался, но достоверно знает перечень того, что делалось, то есть межевание, геодезия, геология, получение технических условий, проводилось выполнение технических условий, подведение водопроводов, подключение воды, подключение электрического снабжения, на основе всего этого могло быть выдано, и в последствии было выдано 2 разрешения на строительство от администрации ..., без выполнения вышеперечисленных условий никакие разрешения невозможны. Строительство он начал с целью последующего извлечения прибыли и с целью дать людям качественное жилье. В ... году активно велась подрядная деятельность, а в ... году пошли только разговоры об этом. Займы, в ходе строительства ... на сумму 509 тысяч 355 рублей, ... 7 миллионов 240 тысяч 500 рублей на группу компаний ... который не был ни на что потрачен и был возвращен, поскольку компании нужно было показать движение по счету, и только для этой цели это было осуществлено, заем был безналичный и безналичным путем возвращен. ... наличная сумма 35 миллионов рублей, это был заём, который он делал у ООО «...», у него параллельно был еще один проект «...», там должно было быть подписано проектное финансирование, это был ... год, они разговаривали с московскими инвесторами, и в связи с тем, что случился финансовый кризис, инвесторы не стали вкладывать деньги, деньги брались для текущих расходов, которые возникли бы, если бы данный проект стартовал, но так как проект не стартовал и не был реализован, деньги потрачены не были, деньги были возвращены, возвращены они были в рамках трехстороннего договора, ему эта идея изначально не особо понравилась, но в тот момент он доверял людям, ему были предложено, что вместо того, чтобы возвращать деньги напрямую, сразу заключить договоры с теми подрядными организациями, которые выполняли работы на ЖК «...» и рассчитаться с ними за те выполненные работы. В материалах дела существуют акты выполненных работ, существуют договоры цессии, на которых это было основано, договоры займа, на основе которых было получено, перечень тех работ, которые выполняли эти организации, свидетельские показания ФИО39, которые доказывают, что он эти деньги взял, получил и передал представителям подрядной организации, существуют выполненные работы, которые выполнялись этими организациями, также существует проверка Департамента в сфере долевого строительства ..., которая приняла данные работы, таким образом он погасил этот заем. Никакого умысла, никаких трат с этих денег не было, они были возвращены. Другой заем, ... между ООО «...» и ФИО39 на сумму 15 миллионов рублей, это взаимоотношения ФИО39 с подрядчиками, у него была полная финансовая и оперативная власть над предприятием, стройкой, всеми финансовыми потоками. Никаких подозрений он у него не вызывал. Строительные работы выполняла компания ООО «...», там огромный список, огромный объем работ, начиная от земляных, заканчивая строительством. Рассчитываясь с компанией, он передавал деньги за выполненные работы, он не вчитывался в подробный перечень работ, который они осуществляли. Всю организацию и работы, все общение выполнял Дудников. Кто, что конкретно делал, он не знает. Были свои люди и ряд организаций. На момент строительства ... там работали около 15 человек: продажники, бухгалтера, архитекторы, секретари, рабочие, прораб, много людей нанимал Дудников. То что, на среднемесячный фонд зарплаты, по заключению экспертизы было потрачено 40 тысяч рублей, он считает что, это абсурд, сотни тысяч ежемесячно. Ходом строительства кроме ФИО39 и ФИО3 руководил прораб, ФИО12, он был непосредственно на стройке, он не знал его функционал, насколько ему известно, он был в штате. Бухгалтерия велась аутсорсинговой компанией, которую нанял Дудников. Он полностью взаимодействовал с ней, когда он приезжал в ..., он мог какие-то бумаги передать, его встречали, он отдавал, таким же образом мог что-то привезти. Проект «...», это проект объемом в два миллиарда рублей, не могли деньги дольщиков участвовать в данном проекте, потому что это абсолютно несопоставимые проекты, под проект «...» был проектный инвестор, который намеревался все это делать за свои деньги, он там рассматривался как управляющий партнер, ввиду кризиса ... года этот проект не начался. Относительно того, что ООО «...» были пернведены безналичные денежные платежи за автомобили ... в адрес ООО ...» на общую сумму 6 миллионов 777 тысяч 580 рублей, с расчетного счета ООО «...», по сумме он пояснить не может, он знает, что машина была взята ФИО39 полностью на себя, которую тот, скорее всего, оплачивал со счета ООО «...» в момент присутствия там денег дольщиков. По двум оставшимся машинам, к которым он имел отношение, одна была взята в декабре ... года на его организацию, к которой ни дольщики, ни Дудников отношения не имел, она оплачивалась до января ... года им лично денежными средствами его организации, потом был договор цессии на компанию ООО «...». Что касается второго автомобиля, белый ..., он был приоьретен им в июле ... года, с подрядной деятельности, когда никаких денег дольщиков еще не было, первые деньги дольщиков появились в конце октября ... года, был выплачен огромный первый взнос, были выплачены страховки, выплачивались лизинговые платежи, более 2 миллионов рублей выплачивалось с подрядной деятельности, потом эта машина была передана ФИО39, впоследствии у него она была изъята. К двум машинам он имеет отношение, но никакого отношения к деньгам дольщиков в этой части он не имеет, потому что эти машины брались, когда дольщиков еще не было. Данные автомобили использовались с целью подвоза покупателей. Данные автомобили были в дальнейшем оформлены на ООО ...». То, что согласно заключению эксперта от ... фактическая сметная стоимость объекта долевого строительства по адресу ... ... то есть ... составляет 34 миллиона 583 тысячи 367 рублей, это невозможная цифра, потому что стоимость одних только участков и подготовительных работ более 30 миллионов рублей, плюс строительство и все остальное, он не знает, откуда взята эта цифра. Бухгалтерская документация, подтверждающая расходы ООО «... хранилась у ФИО39, но какие-то вещи проходили неофициально, то есть это была нормальная практика в те годы в Российской Федерации. Достроить ЖК ... не позволил кризис ... года, резкое падение спроса, изменение конъюнктуры рынка, опасение людей, которые перестали покупать квартиры, была проблема со страховой компанией, которая имела прямое влияние на возможность регистрации договоров долевого участия в юстиции, не были продлены полисы, и невозможно было ничего регистрировать, а в строительстве очень важно постоянное поступление денег, чтобы его поддерживать, те деньги, что он вложил на старте были потрачены, дополнительные деньги взять не представлялось возможным. На тот момент, по законодательству РФ, необходимо было страховать долевое участие дольщиков, и была страховая компания, которым были выплачены солидные премии, порядка полутора миллионов рублей. Деньги дольщиков могли появиться только после того, как осуществлялась регистрация в юстиции, так как страховая компания не дала свою резолюцию на дальнейшую регистрацию, все это превращалось в замкнутый круг. ООО «...» зашел в проект и получил готовое проектное решение на 2 участке. Переговоры были уже в ... году, он на них присутствовал, договор они заключили в ... году. Инвестиции, которые они сделали на достройку первого комплекса, они с лихвой окупались последующей выручкой, которую они получили в рамках продаж второго комплекса. В проекте была экономика, это не был нулевой проект, который был пустой, там было огромное количество свободных площадей, которые окупали все вложения. С целью завершения первого комплекса ООО «...» выступил инициатором заключения трехстороннего договора. Это была потеря, но было необходимо выполнять свои обязательства перед людьми, так как не было возможности ждать, людям нужно было отдавать их квартиры, это было единственное решение. Основную работу с дольщиками вел Дудников. Денежные средства поступали и в наличной форме и в безналичной, ими распоряжался тоже Дудников. От строительства ЖК ... он не получил прибыль, получил банкротство, уголовное дело и опыт. Автомобиль он приобрел на средства, взятые у тестя под будущие прибыли, которые он намеревался получить, но впоследствии не получилось и супруга сама гасила кредит после развода. В настоящее время он кроме доли в квартире и земельного участка в 30 километрах от ФИО13 за 100 тысяч рублей ничего не имеет. Кроме консалтинга в области маркетинга и рекламы, никакую роль не осуществлял, мог посоветовать, как можно сделать объявление или сайт, но не более того. О строительстве ему известно немного, люди приезжали, смотрели, нравится или нет, потом регистрировали договор участия в долевом строительстве, он не знаю деталей, необходимо было сначала зарегистрировать договор, а потом люди перечисляли деньги. Он присутствовал при паре тройке заключений, я все-таки вложил туда свои деньги и ему было интересно, как идет процесс. Денежные средства поступили на счет, далее движение осуществлялось руководством организации. На первых этапах строительство шло по графику, а затем начались задержки. Он был собственником, к нему пришел директор и сказал, что сейчас они купят эти два участка, построят такой объем жилья, и будет вот такая прибыль, они все это посчитали на салфетке, как говорится, и оказалось интересное предложение. Более детально какие-то обсуждения эпизодические были, но никакого бизнес-плана детального не было. Было понятно, что объект интересен, что недвижимость на побережье будет востребована, что стоимость строительства и земельных участков будет ниже, чем стоимость того, что можно будет продать. Договора долевого участия, заключались, когда копался котлован, лился бетон, была геодезия и геология, были получены разрешения на строительство, стоял офис продаж, был сайт, люди. Сложности возникли в ... году, когда было построено уже 3 этажа, крылась крыша.

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого деяния подтверждается следующей исследованной в судебном заседании совокупностью доказательств:

- показаниями потерпевшего ФИО12 №55 допрошенного в судебном заседаниииоглашенными в судебном заседании (т. 19 л.д. 179-181), который показал, что ... году приобрел квартиру у застройщика ООО ...», ЖК «...», в офисе неподалеку от стройки, дело вел с Свидетель №2, и представителем компании Н., фамилию не помнит, деньги передавал в юстиции. На момент приобретения квартиры велась активная стройка. Сообщил, что увидел рекламу возле дороги, и отправился в офис застройщика ЖК «...», зашел в офис, там была девушка, она подробно рассказала о ценах и показала квартиры, он был на объекте, видел, как строится объект, затем впоследствии ... между ООО «...» в лице Свидетель №1 и им был заключен договор участия в долевом строительстве № и зарегистрирован в юстиции, договор был на приобретение однокомнатной квартиры тридцать шесть квадратных метров, находящейся по адресу ..., стоимостью один миллион пятьсот семьдесят пять тысяч, оплату он производил в полном объеме в трех частях, при этом оформлялись приходно-кассовые ордера, чеки которые у него имеются. Ему сообщили, что объект будет достроен во второй половине следующего года, затем сообщали о переносе сроков строительства, Свидетель №2 звонил и говорил, что у них финансовые трудности, что дом будет сдан позже. Письменных уведомлений о переносе строительства ему не поступало. В настоящее время квартира есть, но документы на неё, ему не выдают, поскольку не могут сдать дом в эксплуатацию. Сейчас проживает в ... в квартире появляется редко. Ущерб ему причине не был, полагает, что дом будет достроен и введен в эксплуатацию.

- показаниями потерпевшей ФИО12 №30 оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что примерно в апреле ... года, находясь у себя дома, она захотела купить себе квартиру возле моря и посредством интернета узнала о застройщике ООО «...». Позвонив в ООО «...» она разговаривала с Вячеслав И.Ш.. Офис ООО «...» она не посещала. Ей на электронную почту В. прислал разрешение на строительство. Единственный сотрудник с кем она общалась В. ФИО14. Никого из руководства ООО «...» она не видела и не общалась. Шаблон договора был прислан ей на электронную почту. Договор она распечатала, сделала нотариальную доверенность на ФИО14, для регистрации договора и отправила по почте заказным письмом. После регистрации ею был получен оригинал договора заказным письмом, подписанный от ООО «...», именуемого в дальнейшем «Застройщик», в лице Свидетель №1. Цена договора 1 616 444 рубля, фактический срок прямо не прописан в договоре № от ..., сроком внесения денежных средств является 3 дня после регистрации настоящего договора. Дополнительно для регистрации денежные средства не передавались. После получения зарегистрированного оригинала договора ... с её счета № ПАО АКБ «...» была произведена оплата по безналичному расчету в ООО «...» по реквизитам, указанным в договоре в общей сумме 1 616 444 рубля по платежным поручениям: № от ... на сумму 550 000 рублей, № от ... на сумму 550 000 рублей, № от ... на сумму 516 444 рубля. Лично посещала строительный объекту в августе ... года. На момент осмотра рабочие производили заливку бетонных перекрытий между этажами центральной секции, производили монтаж строительных лаг для крыши боковой секции. Уведомление о переносе срока ввода дома в эксплуатацию поступало 1 раз по электронной почте в ноябре ... года. Сотрудники или руководство ООО «...» не предлагали участие в долевом строительстве иных объектов, в собраниях участников долевого строительства не участвовала. Данным преступлением ей причинен значительный материальный ущерб в размере 1616 444 рубля. (т. 6, л.д.110-112);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №7 (...) Н.В. оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в конце мая ... года от ее подруги ФИО12 №30 она узнала о существовании застройщика ООО «...», который осуществляет строительство в ..., многоквартирного жилого дома под названием «...». На сайте: ... была размещена подробная информация о застройщике ООО «...», который строил многоквартирный дом под названием «... «...» по адресу: ..., за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная декларация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства. Из телефонного разговора с руководителем отдела продаж ООО «...» В. ей стало известно застройщик имеет все разрешительные документы, организация ООО «... предоставляет услуги: по регистрации договора участия в долевом строительстве в регистрационной палате ...; по встрече в аэропорте ... или ... и доставке к месту строительства. На сайте была информация о сдаче в эксплуатацию дома в январе ... года. Она воспользовалась на интернет-сайте ... специальным конфигуратором и выбрала для себя однокомнатную квартиру, расположенную в 1 подъезде на 2 этаже. Сам офис продаж ООО «...» в ... она не посещала. В ее адрес в июне ... года поступил проект договора участия в долевом строительстве № на приобретение ..., расположенной в 1 подъезде дома на 2 этаже, площадью 38,91 кв.м., подписанный от имени генерального директора ООО «...» Свидетель №2 Согласно условиям договора: стоимость квартиры составляла 1 747 059 рублей, из которых, согласно графику платежей, 20 000 рублей она должна была оплатить после подачи договора на регистрацию в юстицию, а оставшуюся сумму оплатить в течение 3 дней после регистрации договора. Она подписала этот договор и отправила его по обратному адресу, оставив себе подписанный экземпляр. Впоследствии ей сообщили, о том, что договор датирован .... Кроме того, она оформила нотариальную доверенность на право представления ее интересов в органах юстиции на основании реквизитов, которые были предоставлены вместе с договорами. Кому делегировала эти полномочия она не помнит. Экземпляр доверенности она точно также отправила вместе с подписанным экземпляром договора участия в долевом строительстве. Во исполнение условий договора она перечислила 20 000 рублей на номер карты, который ей предоставил сотрудник ООО «...» В. (возможно, его фамилия Ш.). В. пояснил, что карта принадлежит директору ООО «...» Свидетель №2 Дату перечисления указанной суммы она не помнит. Впоследствии в ее адрес по почте поступила квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20 000 рублей, подтвердившая ее взнос, а также кассовый чек к квитанции на эту же сумму. К указанному в договоре сроку дом сдан не был. Сотрудники ООО «...» объясняли перенос срока банкротством страховой компании, с которой они сотрудничали, а затем недостатком финансирования. Уведомления о переносе сроков строительства ей не поступали. Никаких собраний руководство ООО «...» с участниками долевого строительства не проводило, по крайней мере ей о них ничего не известно. Она лично объект строительства не посещала. Во исполнение договора участия в долевом строительстве № она произвела оплату 1 727 059 рублей путем перечисления указанной сумму на расчётный счёт ООО «КСД» № в ФИО4 ПАО «...» .... Действиями сотрудников ООО «...» ей причинен материальный ущерб на сумму 1 747 059 рублей, поскольку квартира не сдана. (т. 4, л.д. 102-105, т. 17, л.д. 212-213).

- показаниями потерпевшего ФИО12 №31, допрошенного в судебном заседании, о том, что в ... года в интернете он узнал о существовании ООО «...», которое вело строительство домов в .... В ... году он приехал на строительную площадку дома по ..., видел объект, после чего заключил два договора № и № на суммы один миллион триста семьдесят одна тысяча сто двадцать рублей и один миллион триста семьдесят тысяч двести сорок рублей. По двум договорам общая сумма составила два миллиона семьсот сорок одна тысяча триста шестьдесят рублей. Квартиры ему должны были передать ещё к ... году, однако до настоящего момента он их ещё не получил. По факту задержки строительства он обращался в офис, ему говорили, что стройка задерживается и что как только появятся деньги строительство продолжится. В настоящий момент ему предоставлены квартиры в ..., но дом до настоящего момента еще не сдан, денежные средства не компенсировались и не возвращались, ущерб, причиненный ему преступлением считает существенным. Поскольку квартиры должен был получить ещё в ... году, но до настоящего времени не получил квартиры, данную квартиру не сдает в аренду, сам периодически проживает.

- показаниями потерпевшей ФИО12 №26, допрошенной в судебном заседании иоглашенными в судебном заседании, о том, что ... она приобрела квартиру в ЖК «...» по адресу ..., площадью 49 квадратных метров, стоимость квартиры была два миллиона, она оплатила сразу, переводила деньги за квартиру она через ОАО ...» в офисе в ... перевела денежные средства в сумме полной стоимости квартиры на счет ООО «...». После покупки квартиры, она часто бывала на объекте, задержку строительства всегда объясняли разными причинами. По всем вопросам она общалась в основном с ФИО39, ФИО3 она видела впервые на суде, С. не помнит. Причиненный ущерб оценивает сто процентов стоимости квартиры. В настоящее время в квартире сделала ремонт, но распоряжаться квартирой не может, поскольку дом не сдан в эксплуатацию и документы на квартиру ей не выдали. В квартире нет отопления, поэтому проживать в зимнее время в ней тоже невозможно. Она считает, что в отношении нее совершены мошеннические действия, в результате которых ей причинен материальный ущерб на общую сумму 2 061 870 рублей. (т. 4 л.д. 5-7)

- показаниями потерпевшего ФИО12 №4, допрошенного в судебном заседании и оглашенными в судебном заседании, о том, что он узнал о некой Свидетель №1, которая представляла интересы частного застройщика в ..., и занималась продажами квартир. В ... года в дневное время он находился в гостях у ФИО15 у него состоялась встреча с Свидетель №1 В ходе встречи Н. предложила ему приобрести квартиру у застройщика ООО «...», который в ... строил многоквартирный жилой дом «Монако» за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. В ... года заключил ипотечный договор в Сбербанке на один миллион шестьдесят шесть тысяч и еще 10-15% первоначальный взнос, заплатил около одного миллиона трехсот сорока тысяч. Он созвонился с Свидетель №1, и она дала ему телефон ФИО39 и С. они его забрали в городе ..., доехали до отделения Сбербака там он взял ипотеку и они составили договор с ООО «... на покупку квартиры по адресу ..., площадью тридцать пять квадратных метров. Затем он ещё несколько раз приезжал на объект, но строительство затянулось, сроки переносили. Общался он в основном с ФИО39, С. после встречи в Краснодаре не видел. Согласно договора квартира ему должна была быть передана в ... года Ущерб причинен на сумму стоимости квартиры. В настоящее время ему передали ключи от квартиры, он сделал ремонт, но документы на квартиру он так и не получил, поскольку дом до сих пор не сдан в эксплуатацию, причины по которым дом не сдан ему не известны, дом достраивала другая компания «...». (т. 4 л.д. 35-38)

- показаниями потерпевшего ФИО12 №36, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в 2014 г. он решил приобрести квартиру на побережье черного моря. В ходе поиска вариантов, из сети интернет, он узнал о застройщике ООО «...», который строит многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «...» в .... На сайте ООО «...» была размещена проектная документация и иная информация о строительстве. По имеющимся на сайте проектам он подобрал вариант однокомнатной квартиры. Поскольку он работает и постоянно проживает в ..., для приобретения квартиры он оформил генеральную доверенность на имя отца – ФИО16, который и занимался этими вопросами. В офисе застройщика, а также на строящемся объекте, он не был. ... между ООО «...» в лице Свидетель №1 и им, в лице моего отца ФИО16, был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому он приобрел квартиру в жилом комплексе «...», по адресу: ..., стоимостью 1 565 790 рублей. После заключения договора, он в отделении ... в ... перечислил денежные средстве на расчётный счёт ООО «...» в сумме 1 565 790 рублей. По условиям договора, дом должен был быть сдан в конце ... г., однако до настоящего времени в эксплуатацию не введен. Периодически он и ее отец созванивались с менеджером ООО «...» по имени А., который и информировал их о ходе строительства, первоначально строительство велось активно, а примерно с ... г. у общества началась проблемы. Таким образом, ему действиями сотрудников ООО «...» причинен материальный ущерб на общую сумму 1 565 790 руб., поскольку ООО «...» свои обязательства перед ним не исполнило, квартира не сдана.(т. 20, л.д. 87-89).

- показаниями потерпевшего ФИО12 №35, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в начале ... года он решил приобрести недвижимое имущество и посредством сети - интернет нашел сайт, где ООО «...» выступало застройщиком в строительство многоквартирных жилых домов. В конце февраля ... года он прилетел в ... первый раз, где его встретил «В.», представитель ООО «...» и в его сопровождении они добрались до офиса продаж в .... В офисе продаж работала женщина по имени Н., которая занималась оформлением документов. Второй раз он прилетел в марте ... года в ..., в аэропорту его встречал Свидетель №2 (генеральный директор). В офисе продаж его также встречала Н.. Документы в подтверждение добросовестности и легальности застройщика он видел на сайте ООО «...». Заключение договора происходило в нотариальной конторе ... края, договор заключали в присутствии Свидетель №2, от лица ООО «...» подписывала договор ФИО17 Как происходила регистрация договора участия в долевом строительстве в Росреестре (лично и по доверенности) он не помнит, ввиду прошествии времени. ... он, находясь в ..., оплатил часть суммы, указанной в договоре участия в долевом строительстве, а именно: 1 300 000. Он имел вклад в Б. «ВТБ24» и перевел указанные денежные средства в Юго-западный Б. ОАО «... Р.», ... на счет № (номер в/у счета прописан в реквизитах застройщика в договоре № участия в долевом строительстве. ... он перевел 150 000 рублей на в/у счет №. ... он перевел 150 000 рублей на в/у счет №. Объект строительства он посещал несколько раз, сколько точно он не помнит, не менее 8 раз. В августе 2015 года, когда он приехал в очередной раз в ... и обнаружил, что строительство не велось. Перенос сроков ввода дома в эксплуатацию объясняли отсутствием страховки, отсутствием денежных инвестиций на строительство объекта. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 600 000 рублей.(т. 17, л.д. 111-115).

- показаниями потерпевшей ФИО12 №18, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что о существовании ООО «...», которое занималось строительством многоквартирных жилых домов, она узнала из рекламы, находящейся на здании офиса, около дороги. С директором Свидетель №2 она познакомилась в офисе, после разговора с менеджером по имени В.. Подпись договора и передача денежных средств осуществлялись в офисе продаж ООО ...». Заключение договора курировала бухгалтер по имени Н. и менеджер ... со стороны ООО «...» договор подписывал директор Свидетель №2 Предметом договора являлась однокомнатная ..., точную цену договора не помнит. Срок сдачи дома по условиям договора составлял ... года. Регистрация договора происходила в квартирно-правовой службе, после выдачи страхового свидетельства. Оплата квартиры производилась частями, в офисе продаж ООО «...». Первый платеж был осуществлен ..., согласно квитанции об оплате №, сумма составляла 150 000 рублей, второй платеж был ..., согласно квитанции об оплате №, сумма 171 940 рублей. Уведомлений о переносе сроков строительства не поступало, информация доводилась в устном порядке. Ущерб, причиненный ей, составляет 321 940 рублей и является для нее значительным.(том 5, л.д. 93-96, том 19, л.д. 174-175),

- показаниями потерпевшего ФИО12 №48, допрошенного в судебном заседаниио том, что в ... года он нашел объявление о продаже квартир в ЖК ...» в ... и приобретал квартиру в ипотеку. Общался с представителем, фамилии которого не помнит, составили договор долевого участия на покупку двухкомнатной квартиры площадью 49,7 квадратных метра, первоначальный взнос был 460 тысяч рублей, а общая стоимость квартиры чуть меньше двух миллионов. Изначально, когда он приобретал квартиру, срок сдачи дома был через год, но потом начали уведомлять о переносе сроков сдачи. Затем дом стала достраивать другая организация «...». В настоящее время квартира есть, но документов на неё нет, потому что дом не сдан в эксплуатацию. Ущерб ему не причинен, ипотеку он погасил и ждёт, когда квартира появится у него в собственности, лично к С. претензий не имеет.

- показаниями потерпевшего ФИО12 №17, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что о существовании ООО ...», которое занималось строительством многоквартирных жилых домов, он узнал из рекламы. С директором Свидетель №2 он познакомился в офисе, после разговора с менеджером В. и девушкой Н.. Подпись договора и передача денежных средств осуществлялись в офисе продаж ООО «...». Он заключил четыре договора, на четыре разные квартиры. Заключение договоров курировала бухгалтер Н. и В.. Подписывал договоры директор Свидетель №2 Предметом договора являлись четыре однокомнатные ..., №, №, №. Цена договора составляла 3 444 000 рублей. Срок сдачи ... в соответствии с пунктом 1.6 раздела первого «Предмет договора». Регистрация договора происходила в квартирно-правовой службе, после выдачи страхового свидетельства. За ... оплата производилась 1 раз в офисе продаж ООО ...» ... при заключении договора об участии в долевом строительстве в сумме 1 191 000 рублей, полная сумма за квартиру была выплачена. За ..., оплата производилась 4 раза в офисе продаж ООО «КСД»: первая была ... при заключении договора об участии в долевом строительстве сумма 500 000 рублей, вторая оплата была в тот же день ... в размере 359 000 рублей, третья оплата произведена ... в размере 300 000 рублей, четвертая оплата ... в размере 32 000 рублей. Из документов, подтверждающих его участие в долевом строительстве, регистрация в Росреестре, платежный чек и квитанция от ... об оплате, платежный чек и квитанция от ... об оплате, платежный чек и квитанция от ... об оплате, платежный чек и квитанция от ... об оплате. За ..., оплата производилась 3 раза в офисе продаж ООО «КСД»: первая оплата ... в сумме 150 000 рублей, вторая ... в сумме 100 000 рублей, третья ... в сумме 41 000 рублей. За ..., оплата производилась 3 раза в офисе продаж ООО «КСД»: первая оплата была ..., сумма 150 000 рублей, вторая ... в сумме 100 000 рублей, третья ... в сумме 521 000 рублей. ФИО12 №17 периодически посещал строительный объект, при этом, через некоторое время обнаружил, что строительство прекращено. Уведомлений ему не поступало, информация доводилась в устном порядке. Причиненный ему ущерб составляет 3 444 000 рублей. (т. 5, л.д. 47-50);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №2, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в ... году он находился в ... и из наружной рекламы узнал о строительстве жилищного комплекса ...», расположенного по ..., застройщиком которой является строительная организация – ООО ...». Он обратился в офис продаж, где находилось 3 сотрудников: Свидетель №1, которая представилась как начальник отдела продаж, Свидетель №2, представившийся как учредитель ООО «...» и С.Д., также представившийся как соучредитель ООО «...». Свидетель №2 показал ему ряд документов, подтверждающих легитимность строительства, а именно: свидетельство о праве собственности на земельный участок, на котором велось строительство, проектную декларацию, разрешение на строительство, выданное на имя ООО «...» администрацией МО ..., проектные документы, поэтажные планы будущего дома, а также иные документы, которые в совокупности внушали определенное доверие в добросовестности застройщика и легитимности строительства. Финансировалось строительство за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». ..., находясь в офисе продаж ООО ... по адресу: ..., он заключил с ООО ...» в лице Свидетель №1, действующей от имени ООО «...» на основании доверенности, договор участия в долевом строительстве №. Предметом договора являлась двухкомнатная ..., расположенная в подъезде № на 2 этаже будущего жилищного комплекса «...», который должен был находиться по адресу: .... Стоимость квартиры по договору составляла 2 011 870 рублей. При этом, по условиям договора 500 000 рублей необходимо было внести наличными в течении 10 суток после регистрации договора в учреждениях юстиции, а оставшуюся сумму необходимо было внести в течении 10 суток с момента получения им ипотечного кредита от ПАО «... Р.». Договор подписан им и Свидетель №1, один из экземпляров он оставил себе. ..., находясь в офисе продаж ООО ...» во исполнение условий договора он передал денежные средства в сумме 500 000 рублей Свидетель №1, которая составила расписку на сумму 500 000 рублей, подписала ее в его присутствии и передала ему. Он подписал указанную расписку со своей стороны, один экземпляр расписки оставил себе. В дальнейшем ..., во исполнение условий договора, он перечислил оставшиеся денежные средства в сумме 1 511 870 рублей на расчетный счет ООО «КСД» №, открытый в ПАО «... Р.», являющиеся ипотечным кредитом. Таким образом, он в полном объеме выполнил свои обязательства по договору участия в долевом строительстве. В дальнейшем он на интернет сайте ... смотрел фото и видео сюжеты о ходе строительства. С сотрудниками ООО «...» он не общался. Никаких писем о переносе сроков строительства от ООО «...» ему не поступало. Никаких собраний руководство ООО «...» с участниками долевого строительства не проводило, о них ему ничего не известно. Действиями сотрудников ООО ...» ему был причинен материальный ущерб на сумму 2 011 870 рублей, поскольку квартира не сдана. (т. 6, л.д. 72-74),

- показаниями потерпевшей ФИО12 №13, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что ... между ООО «...», в лице генерального директора Свидетель №2, и ею заключен договор участия в долевом строительстве на приобретение однокомнатной квартиры площадью 31,71 кв.м., расположенной по адресу: .... Оплата данного договора произведена ею в общей сумме 1 472 620 рублей путём внесения денежных средств в сумме 748 000 рублей ..., сумме 174 000 рублей и в сумме 54 310 рублей 2010.2016 в кассу ООО «...», а также путем внесения денежных средств в сумме 200 000 рублей ..., в сумме 174 310 рублей ..., в сумме 120 000 рублей ... на расчетный счет ООО «...». Последний платеж по договору в сумме 174 310 рублей она не совершила, так как строительные работы не продвигались. Таким образом, она практически в полном объеме выполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве заключенным между ею и ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 от .... До настоящего времени строительство не ведется, квартира не передана, ЖК «...» в эксплуатацию не введен. Действиями сотрудников ООО «КСД» ей причинен материальный ущерб на сумму 1 472 620 рублей. (т. 6, л.д. 98-102);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №14, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что ... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ею заключен договор участия в долевом строительстве № от ... на приобретение однокомнатной квартиры проектной площадью 23,91 кв.м. с условным номером «1-2-9 по адресу: ..., с указанной суммой по договору 1 290 000 рублей. Ею оплата данного договора произведена в сумме 1 290 000 рублей путём перевода из ПАО «... Р.» денежных средств в сумме в сумме 1 290 000 рублей ... на расчетный счет ООО «... Таким образом, она в полном объеме выполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № заключенным между ею и ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 от .... До настоящего времени строительство не ведется, квартира не передана, ЖК «...» в эксплуатацию не введен. Действиями сотрудников ООО «...» ей причинен материальный ущерб на сумму 1 290 000 рублей. (т. 6, л.д. 121-123),

- показаниями потерпевшего ФИО12 №9, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что ... между ним и ООО ... в лице генерального директора Свидетель №2 заключен договор участия в долевом строительстве № от ... на приобретение однокомнатной квартиры проектной площадью 37,44 кв.м. с порядковым номером № по адресу: ..., с указанной суммой по договору 1 830 816 рублей. Им оплата данного договора произведена в сумме 1 672 816,50 рублей путём перевода из ПАО «... Р.» ... на расчетный счет ООО «...» и путем внесения денежных средств в сумме 160 000 рублей в кассу ООО ...» .... Таким образом, он в полном объеме выполнил свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № заключенным между ним и ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 от .... До настоящего времени строительство не ведется, квартира не передана, ЖК «Монако» в эксплуатацию не введен. Действиями сотрудников ООО «...» ему причинен материальный ущерб на сумму 1 830 816, 50 рублей. (т. 6, л.д.170-173),

- показаниями потерпевшего ФИО12 №15, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... посредством интернет сайт: ..., он узнал о застройщике ООО «...», который строил многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «...» по адресу: ... за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная декларация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства, земельные участки, на которых строило ООО «...» находилось у Общества в собственности. Он позвонил в ООО «...», где ему ответил Свидетель №2 Поскольку на тот момент его приезд в ... был затруднителен, по договоренности с Свидетель №2, последний обещал приехать к нему домой. Так, ... между ООО «...» в лице Свидетель №1 и ним заключён договор № участия в долевом строительстве. По условиям договора участия в долевом строительстве он приобретал 1-комнатную ... жилищном комплексе «...», расположенном по адресу: ..., площадью 37,44 квадратных метра. Стоимость квартиры составила 1 535 040 рублей. В дальнейшем, во исполнение заключённого договора он произвел два платежа: первый платеж на сумму 1 400 000 рублей он совершил наличными денежными средствами путем передачи С.Д.С. ... находясь по месту своего проживания. ФИО36 С. передал ему расписку в получении денежных средств, которую в его присутствии собственноручно написал. При передаче денежных средств и составлении расписки присутствовал Свидетель №2 Оставшуюся сумму в размере 135 040 рублей он передал ... в офисе продаж ООО «...» по адресу: ..., Свидетель №1 лично, взамен она написала расписку в получении денежных средств, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на указанную сумму. Кроме того, она передала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1 400 000 рублей, которую он оплачивал ранее. По условиям договора участия в долевом строительстве срок сдачи дома в эксплуатацию установлен – .... Ему никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. Он звонил по телефону, указанному на интернет-сайте ООО «...», общался с менеджерами ООО «...», которые ссылались на проблемы со страховой компанией, кризис в стране и падение продаж. Объект долевого строительства он посещал четыре раза. Строительство объекта на момент его посещений или велось не интенсивно или вообще не велось (январь 2016 года, сентябрь 2015, июнь 2016 года, август 2017 года). Никаких собраний руководство ООО «...» с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Действиями сотрудников ООО «...» ему причинен материальный ущерб на сумму 1 535 040 рублей, поскольку квартира не сдана. ( т. 6, л.д. 191-193);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №16, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том,что о существовании ООО «...», которая занималась строительством многоквартирных жилых домов он узнал через знакомую Н.. Офис продаж и саму стройку он посещал, разговаривал с директором Свидетель №2, также он общался с прорабом И., из документов предъявлялись: технические условия, свидетельство о праве собственности на земельный участок, разрешение на строительство. С директором Свидетель №2 он познакомился через свою знакомую Н., которая работала в отделе продаж. Заключение договора курировала его знакомая Н. с последующей регистрацией в Росреестре, подписывал договор директор Свидетель №2 Предметом договора являлась однокомнатная .... Цена договора составляла 1 910 172 рубля. Срок сдачи ... в соответствии с пунктом 1.6 раздела первого «Предмет договора». Оплата производилась 2 раза в офисе продаж ООО «... первая: ... при заключении договора о участии в долевом строительстве, сумма 1 000 000 рублей, вторая оплата произведена ... в размере 910 172 рубля. Из документов, подтверждающих его участие в долевом строительстве это: договор № участия в долевом строительстве, регистрация в Росреестре, платежный чек и квитанция от ... об оплате, платежный чек и квитанция от .... ФИО12 №16 в июле 2016 года поступило письмо с уведомлением об изменении разрешения на строительство до .... ФИО12 №16 причинен материальный ущерб на общую сумму 1 910 172 рубля, в связи с тем, что квартире ему предоставлена не была. (т. 5, л.д. 18-21);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №19, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,что в ... года он решил приобрести для себя квартиру. Посредством интернет сайта : ..., он узнал о застройщике ООО ...», который строит многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «...» по адресу: ..., за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. На указанном интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная декларация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отображающие ход строительства. Он позвонил в ООО «...», где ему ответил руководитель отдела продаж ООО ...» В. и подтвердил всю информацию имеющуюся на сайте. Кроме того, В. сообщил, что организация ООО «...» предоставляет услуги: по регистрации договора участия в долевом строительстве в регистрационной палате ...; по встрече в аэропорту ... или ... и доставке к месту строительства. В марте 2016 года, точную дату не помнит, он посетил офис продаж ООО ...», расположенный по адресу: ..., где его встретили представители отдела продаж, которые представились как В. и А.. М-ны провели его по объекту строительства, на тот момент строительство дома не велось, работники и техника отсутствовала. Его устроила цена квартиры, расположение дома, поэтому он принял решение приобрести однокомнатную квартиру в жилищном комплексе «... Таким образом, он выбрал двухкомнатную квартиру, номер не помнит, площадью 42,99 кв. м., расположенную в подъезде №. Точная цена квартиры указана в договоре участия в долевом строительстве, который был им заключен с ООО «...». Договор от имени ООО ...» по почте подписывал директор Свидетель №2 Во исполнение условий предварительного договора им ... в кассу ООО «...» были внесены 155 000 руб., что подтверждается распиской от .... Указанную расписку писал ФИО14 – руководитель отдела продаж ООО «... Впоследствии денежные средства он перечислял на расчетный счет ООО «КСД»: ... в размере 619 840 руб. (не считая комиссии 2 000 руб.);... в размере 258 280 руб. (не считая комиссии 2 000 руб.); ... в размере 483 665 руб. (не считая комиссии 2 000 руб.). По условиям договора участия в долевом строительстве, срок сдачи дома в эксплуатацию установлен – ... года. Ему никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. Он звонил по телефону, указанному на интернет-сайте ООО «...», однако на телефонные звонки никто не отвечал. Он неоднократно звонил, общался с менеджером А., который каждый раз придумывал новые отговорки: недостаток материала, проблемы с контролирующими органами. ... он приехал в ... на территорию строящегося дома, однако строительство на момент его приезда не велось, рабочие на стройке отсутствовали. Действиями сотрудников ООО «... ему причинен материальный ущерб на сумму 1 743 200 рублей, поскольку квартира не сдана. (т. 5, л.д. 122-124, т. 20, л.д. 139-141);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №20, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, что в августе 2015 года посредством интернета она узнала о ООО «...». Она обратилась в офис продаж ООО «...», где ее встретил Ш.В., также там была юрист компании Н., ей представили документы: разрешение на строительство, пакет учредительных документов (устав, выписка из ОГРН и т.п.), договор со страховой компанией о страховании строительного объекта (страховую компанию не помнит). Далее она заключила с ООО «...» договор о долевом участии, который в последствии был зарегистрирован. На основании данного договора она произвела оплату путем перевода денежных средств на реквизиты, указанные в данном договоре. Каждый перевод составлял 950 000 рублей. Денежные средства она переводила в отделении ПАО «... Р.». Для осуществления перевода в отделении Б. она использовала наличные денежные средства, а Б., в свою очередь, осуществил перевод на реквизиты организации, указанные в договоре. В ходе осуществления строительных работ, она не посещала строительную площадку, но через программу «...» менеджер, представившийся А., присылал мне видео отчеты о ходе строительных работ. Ход строительства она также отслеживала на сайте компании, на которой нашла их объявление. Точно сказать не может, но примерно 2 раза на данном сайте было размещено объявление о переносе сроков строительства. Данные переносы в этих объявлениях никак не мотивировались. Действиями ООО «...» ей был причинен материальный ущерб на сумму 1 900 000 рублей. ( т. 5, л.д. 132-134);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №21, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что из наружной рекламы в ..., они узнали о ООО ...» которое занимается строительством многоквартирных домов по цене до 1 000 000 рублей. Она обратилась в офис ООО «...», где разговаривала по телефону с руководителем Свидетель №2, так как он находился в городе Ростов-на-Дону. Впоследствии с представителем ООО «...» в лице Свидетель №1, которая выступала по доверенности от ООО «...», с ней подписали расписку к предварительному договору от ... и она внесла первоначальный взнос в размере 100 000 рублей, чтобы успеть на скидку, которую им пообещал Свидетель №2, так как срок скидки заканчивался, и они не успевали оформить документы, поэтому они внести заранее первоначальный взнос. Потом ... они заключили с Свидетель №1 основной договор № «Участие в долевом строительстве». Застройщик обязался своими силами построить многоквартирный дом. Срок передачи участнику объекта долевого строительства в течение трех месяцев от даты получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию .... Цена договора 1 595 310 рублей. Впоследствии данный договор участия в долевом строительстве был зарегистрирован. Через отделение ОАО «...» № они произвели оплату на расчетный счет ООО «...» в размере 1 497 310 рублей. О переносе срока ввода дома в эксплуатацию ей ничего не сообщалось, она периодически созванивалась с Свидетель №1 и Свидетель №2, а также менеджером Владиславом, и в разговоре они ее утверждали, что строительство идет, и дом будет сдан в срок, что, якобы, строительство уже на стадии завершения. И так было до ... года. Дом не был введен эксплуатацию, в связи с чем, ей причинен материальный ущерб на сумму 1 595 310 рублей. (том 5, л.д. 145-148).

- показаниями потерпевшей ФИО12 №1, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что о существовании застройщика ООО «...» она узнала от сестры ФИО12 №21, которая отдыхала в ... и узнала о ООО «...», встречалась с сотрудниками данного общества, разговаривала об условиях приобретения жилья, после чего предложила ей тоже приобрести квартиру в строящемся доме у застройщика ООО ...». В конце сентября 2014 года она вместе с сестрой ездила в ... и посещали офис продаж ООО «...». Их встретила менеджер Свидетель №1 и рассказала о всех условиях приобретения жилья. С руководителем Свидетель №2 они общались только по телефону. Договор был заключен с представителем ООО ...» в лице Свидетель №1, которая выступала по доверенности от ООО «...». ... она заключила договор № «Участие в долевом строительстве». Застройщик обязался своими силами построить многоквартирный дом. Срок передачи участнику объекта долевого строительства в течение трех месяцев от даты получения застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию .... Цена, прописанная в договоре - 1 595 310 рублей. Далее, договр участия в долевом строительстве был зарегистрирован. Через отделение ОАО «...» № она произвела оплату на расчетный счет ООО ...» в размере 1 597 310 рублей. О переносе срока ввода дома в эксплуатацию ей ничего не сообщалось, она периодически созванивалась с Свидетель №1 и Свидетель №2, а также менеджером Владиславом, и в разговоре они ей сообщали, что строительство идет, и дом будет сдан в срок, однако, этого не произошло. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на сумму 1 595 310 рублей. (том 5, л.д. 199-202),

- показаниями потерпевшего ФИО18, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том что в 2015 году он решил приобрести для себя квартиру. На интернет сайте ..., была размещена подробная информация о застройщике ООО «...», который строил многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «...» по адресу: ... за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная декларация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства. Позвонив в ООО «...» ему ответил руководитель отдела продаж ООО «...» В., который подтвердил, что что ООО «... действительно является организацией-застройщиком, сообщил, что имеются все разрешительные документы, организация является членом некой .... Кроме того, В. сообщил, что организация ООО «... предоставляет услуги по регистрации договора участия в долевом строительстве в регистрационной палате .... ... года, он посетил офис продаж ООО «...», расположенный по адресу: ..., где его встретил руководитель отдела продаж, который представился как «А.». Мужчина провел его по объекту строительства. На момент посещения объекта, строительство дома велось не интенсивно. Его устроила цена квартиры, расположение дома, поэтому он принял решение приобрести 1- комнатную квартиру в жилищном комплексе «...». Таким образом, он выбрал 1- комнатную ..., расположенную в подъезде № на 3 этаже. Стоимость квартиры составила не менее 1 500 000 рублей. Точная цена договора указана в договоре участия в долевом строительстве, который был им заключен с ООО «...». В дальнейшем, во исполнение заключённого договора он внес на расчетный счет ООО «...» 750 000 рублей. В дальнейшем он неоднократно вносил деньги на расчетный счет ООО «...» разными суммами от 50 000 рублей до 200 000 рублей, пока не выплатил всю сумму, указанную в договоре купли-продажи и не исполнил со своей стороны в полном объеме обязательства. По условиям договора участия в долевом строительстве срок сдачи дома в эксплуатации был установлен – 4 квартал 2016 года. Ему никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. В ... года, зимой, он приезжал на территорию строящегося дома, однако строительство на момент его приезда не велось, рабочие на стройке отсутствовали. Никаких собраний руководство ООО «...» с участниками долевого строительства не проводило, по крайней мере ему о них ничего не известно. Действиями сотрудников ООО «...» ему был причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 500 000 рублей, поскольку квартира не сдана.(том 4, л.д. 73-75).

- показаниями потерпевшего ФИО12 №23, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... из объявления в ... ему стало известно, что фирма ООО ...» занимается строительством многоквартирного жилого дома под названием «Жилищный комплекс «...» по адресу: ... за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Обратившись в офис продаж, где его встретила девушка по имени Н. и молодой человек по имени В., который передал ему красочную рекламную брошюрку с изображением многоквартирного дома в его окончательном варианте. Кроме того, ему передали для ознакомления подробную информация о застройщике – ООО ...»: разрешение на строительство, проектную декларацию, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства. «В.» его проводил на стройку, которая располагалась в нескольких метрах от офиса продаж. На тот момент активно велось строительство, на объекте было не менее 15 человек – рабочих в спецовках темного цвета. ... в офисе продаж ООО ... по адресу: ..., он заключил соответствующий договор № участия в долевом строительстве с представителем ООО «...» по доверенности – Свидетель №1 на приобретение однокомнатной ..., расположенной в подъезде №, на 2 этаже .... Стоимость квартиры по договору составила 1 644 731 рубль. После этого, он с Свидетель №1 обратился в регистрационную палату для регистрации заключенного договора № участия в долевом строительстве, после чего ... получил экземпляр договора участия в долевом строительстве № от ... с отметками о регистрации в регистрационной палате. Во исполнение условий договора участия в долевом строительстве № от ... он ... внес на расчетный счет ООО «...» № денежные средства в сумме 1 402 000 рублей. В дальнейшем, ... он внес на расчетный счет ООО «...» № оставшуюся сумму в размере 247 000 рублей. Таким образом, он в полном объеме выполнил свои обязательства по договору на сумму 1 644 731 рубль. Летом 2016 года он приехал в отпуск и, зайдя в офис продаж ООО «...», он не обнаружил ни В., ни Н.. Вместо них сидел молодой человек, представившийся А.. После этого А. провел его на стройку. На момент посещения, на стройке работал экскаватор. Со слов А. рядом с домом планировалось возводить другой дом – «...». Все это выглядело неубедительно и у него появились сомнения в том, что ООО «КСД» окончит строительство. С Свидетель №2 он лично не знаком и не встречался. Никаких собраний руководство ООО «...» с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Действиями сотрудников ООО ...» ему был причинен материальный ущерб на сумму 1 644 731 рубль, поскольку квартира не сдана.(том 4, л.д. 27-30).

- показаниями потерпевшего ФИО12 №24, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что в 2014 году он решил приобрести для себя квартиру. На сайтеон: ..., он обнаружил подробная информация о некоем застройщике ООО «...», который строит многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «...» по адресу: ... за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная декларация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства. Кроме того, что немаловажно, земельные участки, на которых строило ООО ... находилось у Общества в собственности. Он позвонил в ООО «... где ему менеджер отдела продаж ООО ...» Свидетель №1, подтвердила, что ООО «...» действительно является организацией-застройщиком, сообщила, что имеются все разрешительные документы, организация является членом некой СРО. Поскольку на тот момент его приезд в ... был затруднителен, по договоренности с Свидетель №1 процедура заключения договора выглядела следующим образом: ему на электронную почту прислали экземпляр договора участия в долевом строительстве, копию паспорта на имя некоего Д.. Ему предложили оформить нотариальную доверенность на имя этого Д., чтобы тот подписал от его имени указанный договор. Нотариальную доверенность он оформил в ... и впоследствии отослал ее в адрес ООО «...», сообщив Свидетель №1, что с условиями договора он согласен. По условиям договора участия в долевом строительстве он приобретал 1-комнатную квартиру в жилищном комплексе «...». Таким образом, он выбрал 1-комнатную ..., расположенную в подъезде № на 3 этаже. Стоимость квартиры составила 1 539 960 рублей. В дальнейшем, во исполнение заключённого договора он произвел два платежа: первый платеж на сумму 100 000 рублей на карту С.Д.С., второй платеж на сумму 1 439 960 рублей он перечислил на расчетный счет ООО «...». По условиям договора участия в долевом строительстве срок сдачи дома в эксплуатации установлен – .... Ему никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. Объект долевого строительства он не посещал. Никаких собраний руководство ООО «... с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Действиями сотрудников ООО «...» ему причинен материальный ущерб на сумму 1 539 960 рублей, поскольку квартира не сдана. (т. 4, л.д. 65-67).

- показаниями потерпевшего ФИО12 №25, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что с ... года он знаком с ФИО3, который являлся генеральным директором ООО ...». В офисе этой организации он увидел рекламные проспекты на столе, в которых указывалась информация о строительстве жилищного комплекса в ... неким застройщиком ООО ...». Рекламный проспект достаточно красочно изображал расположение будущего 3-х этажного многоквартирного дома по отношению к Черноморскому побережью, с видом на море, внутренние планировки по всем трем этажам для выбора, аннотации к каждому изображению и ссылки на закон о долевом строительстве. В рекламном проспекте также была информация о том, что стройка будет окончена ... году, а также имелась ссылка на интернет-сайт ..., на котором была размещена подробная информация о застройщике ООО «...», который строит многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «...» по адресу: ... за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная декларация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства. Кроме того, что немаловажно, земельные участки, на которых строило ООО «...» находилось у Общества в собственности. Вся эта информация внушала определенное доверие, и он принял решение приобрести двухкомнатную квартиру в этом доме. Он переговорил с ФИО3, который сказал, что он является учредителем ООО «...» и сам приобрел в этом доме для себя и близких 5 квартир. Он сообщил ему, что готов приобрести двухкомнатную квартиру в этом доме и спросил, что для этого нужно. ФИО3 сказал, что позвонит менеджеру по продажам, который в свою очередь свяжется с ним и подготовит проект договора. Так, в конце ... года, ему позвонил мужчина, представившийся Ш.В.И., которому он продиктовал свои паспортные данные. ..., в дневное время суток, находясь в квартире по месту своего жительства, у него состоялась встреча со Ш.В.И., который привез договор участия в долевом строительстве № от ... между ним и ООО ...» в лице некой Свидетель №1, выступающей на основании доверенности, на приобретение двухкомнатной ..., расположенной на 1 этаже .... Стоимость квартиры по договору составила 2 668 900 рублей. Он подписал, не читая договор, один экземпляр договора В. передал ему, второй экземпляр увез. Через некоторое время ему позвонил ФИО3, который сообщил, что ... приедут соучредители ООО «...» за деньгами и попросил подойти в офис ООО «...». Так, ..., в дневное время, в офисе ООО «... по адресу ..., у него состоялась встреча с ФИО3 и ранее ему не знакомыми двумя молодыми людьми, которые представились как Свидетель №2 и С.Д.С. В ходе состоявшейся встречи Свидетель №2 и С.Д.С. на перебой рассказывали ему, что строительство защищено положениями Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и застраховано в установленном порядке. Кроме того, Свидетель №2 и С.Д.С. сообщили, что у них имеются банковские гарантии от Б. и что в случае банкротства ООО «...», Б. достроит дом. Он положил на стол необходимую сумму в размере 2 668 900 рублей. Эти деньги пересчитали Свидетель №2 и С.Д.С. Взамен кто-то из них выписал квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ..., подтверждающую взнос с его стороны денег в сумме 2 668 900 рублей, а также на кассовом аппарате «выбил» кассовый чек. Квитанцию к приходному кассовому ордеру заполнял либо Свидетель №2, либо С.Д.СБ. В дальнейшем он поддерживал связь с В. по телефону и интересовался у него ходом строительства. Когда подошел срок сдачи дома в эксплуатацию, указанный в договоре (сентябрь 2015 года), он позвонил Ш.В. и тот сообщил, что срок сдачи дома в эксплуатацию перенесен на ... года. В декабре 2015 года Ш.В. сказал, что у ООО «...» истекло разрешение на строительство. Два раза в год летом он посещал строительство дома, однако интенсивного строительства дома не велось. На объекте находилось 2-3 человека. На электронную почту ему поступали видео и фото изображения, свидетельствующие о выполнении работ, однако, фактически строительство не велось. Таким образом, он в полном объеме выполнил свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ... на сумму 2 668 900 рублей. Никаких писем о переносе сроков строительства от ООО ...» ему не поступало. Никаких собраний руководство ООО ...» с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Действиями сотрудников ООО «...» ему причинен материальный ущерб на сумму 2 668 900 рублей, поскольку квартира не сдана. (том 4, л.д. 80-83)

- показаниями потерпевшего ФИО10, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ о том, что в ... году он решил приобрести для себя и своей семьи жилье в .... Для этих целей он просматривал объявления, размещенные в сети Интернет. Таким образом, он обнаружил сайт: ..., на котором была размещена подробная информация о некоем застройщике ООО «...», который строит многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «...» по адресу: ..., за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная декларация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства. Он позвонил в ООО «...», где ему ответил руководитель отдела продаж ООО ...» Ш.В., который подтвердил, что ООО ...» действительно является организацией-застройщиком, сообщил, что имеются все разрешительные документы, организация является членом некой СРО. Кроме того, В. сообщил, что организация ООО ...» предоставляет услуги: по регистрации договора участия в долевом строительстве в регистрационной палате ...; по встрече в аэропорте ... или ... и доставке к месту строительства. На интернет-сайте была возможность подобрать квартиру и рассчитать ее стоимость в реальном времени. Таким образом, он выбрал 1- комнатную ..., расположенную в подъезде № на 2 этаже и интернет-сайт рассчитал стоимость указанной квартиры, которая составила 1 692 918 рублей. Он в течении трех недель неоднократно звонил в ООО ...» и общался с менеджерами А., Н. и В., выясняя детали предстоящей сделки. Для приобретения указанной квартиры он обратился с заявлением на получение кредитных денежных средств в дополнительный офис № Царицынского отделения ФИО19 ОАО «... Р.» (далее Б.), где ему предварительно одобрили кредит на общую сумму 1 354 334 рубля 40 копеек. По условиям Б., оставшуюся сумму в размере 338 583 рублей 60 копеек он должен был внести самостоятельно. Сотрудниками ООО «...» экспресс-почтой ему были доставлены два экземпляра договора участия в долевом строительстве № от ..., подписанные от имени генерального директора ООО «КСД» Свидетель №2 Подписав экземпляры договоров участия в долевом строительстве № от ..., он отправил их экспресс-почтой в адрес ООО «... С целью выполнения условия договора участия в долевом строительстве № от ... он заключил с Б. кредитный договор № от ... на сумму 1 354 334 рубля 40 копеек. В дальнейшем, он отправил в адрес ООО «...» нотариально удостоверенную доверенность на имя сотрудника ООО «...», реквизиты которого ему переслали сотрудники ООО «...» по электронной почте, для регистрации договора участия в долевом строительстве № от ... в регистрационной палате. Кроме того, он отправил в адрес ООО ...» нотариально удостоверенное согласие супруги на совершение указанной сделки. Через некоторое время он получил экспресс-почтой экземпляр договора участия в долевом строительстве № от ... с отметками о регистрации в регистрационной палате. Во исполнение условий договора участия в долевом строительстве № от ... он открыл счет в Б. №, куда ... внес собственные денежные средства в сумме 338 600 рублей. В дальнейшем ... Б. зачислил на его счет № денежные средства в сумме 1 354 334 рубля 40 копеек и в этот же день произвел списание со счета № на счет ООО «...» № денежных средств в сумме 1 692 918 рублей. Остаток на счете № составил 16 рублей 40 копеек. Таким образом, он в полном объеме выполнил свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ... на сумму 1 692 918 рублей. ... он приехал в ..., чтобы посмотреть процесс строительства многоквартирного дома. Его встретили в аэропорте ... мужчина на автомобиле ФИО12 №39 «Хонда», который представился водителем ООО «...». Далее этот мужчина отвез его в ..., в офис продаж ООО «КСД». На момент его приезда в офисе продаж находился Ш.В., А. – менеджер и Н., представившаяся администратором, делопроизводителем. В. ему показал ход строительства на объекте. Он увидел порядка 5-7 человек, которые производили общестроительные работы. Все рабочие носили майки и футболки с логотипами ...». Кроме того, в офисе продаж бесплатно раздавали бутылки с водой с логотипами «КСД». В. заверял, что согласно всем документам и договору участия в долевом строительстве № от ... объект будет сдан до .... На момент его посещения был возведен третий подъезд, без крыши. Окна и балкон одной из квартир на третьем этаже были остеклены, в качестве образца. Он периодически звонил В., у которого интересовался ходом строительства. В. до ... сообщал, что строительство будет произведено в срок. Поскольку на интернет-сайте не обновлялась информация о строительстве, он начал беспокоится. После ... и в дальнейшем ему не поступило ни одного уведомления о переносе сроков строительства. В дальнейшем В. перестал отвечать на звонки, и он позвонил по указанному на интернет-сайте телефону и связался уже с неким менеджером – А.. ФИО12 №27 попросил устроить встречу с генеральным директором ООО «...» Свидетель №2 А. согласился и в первой половине июня 2016 года он приехал в ..., где встретился с Свидетель №2 и познакомился с ним лично. Свидетель №2 в разговоре о сроках окончания строительства сообщал, что у ООО ...» возникли финансовые затруднения, которые выразились в том, что часть денег, которые они получили от участников долевого строительства, организация потратила на приобретение земельного участка в ... под названием «Ривьера». Свидетель №2 предлагал показать указанный земельный участок и сообщил, что у него были планы постройки 40 малоэтажных и улучшенных 5 семиэтажных домов на территории указанного земельного участка. Свидетель №2 также предложил ему заключить договор участия в долевом строительстве в указанном проекте. Однако ему это было неинтересно, и он отказался. Сведения о проекте «Ривьера» также находились на интернет-сайте предприятия и впоследствии эта страничка с сайта исчезла. Свидетель №2 же говорил ему, что ищет покупателя на указанный земельный участок и после его реализации будет закончено строительство. В знак того, что затягивается строительство, Свидетель №2 подписал письмо, в котором брал на себя обязательство произвести отделку его будущей квартиры на сумму 200 000 рублей. В феврале 2017 года от менеджера А. ему поступило видео сообщение, в котором видно было, что на объекте производят строительные работы, а в ... года поступило видео сообщение, из которого следовало, что на объект привезли строительные материалы. Никаких собраний руководство ООО «...» с участниками долевого строительства не проводило, о них ничего не известно. Он сомневается, что застройщик ООО «...» введет в эксплуатацию жилой дом в указанный срок. Предполагает, что часть денежных средств, полученных от участников долевого строительства, истрачены на цели, не связанные со строительством дома. Действиями сотрудников ООО «... ему был причинен материальный ущерб на сумму 1 692 918 рублей, поскольку квартира не сдана.(том 4, л.д. 18-22).

- показаниями потерпевшего ФИО12 №28, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФо том, что ... г., его родители, находясь в ..., решили приобрести жилье. Они также пояснили, что обратились в риэлтерскую контору, которая им посоветовала фирму «...», которая занималась строительством жилья. Также его родители пояснили, что обращались в ООО ...», где общались с руководством – ФИО3, С.Д. и Свидетель №2, и которые предоставили им все документы, подтверждающие легальность застройщика. Его родители так же пояснили, что они ездили на объект: на ... г. он представлял собой только котлован. Его родители предложили приобрести в строящемся доме однокомнатную квартиру, стоимость которой составляла 1 539 960 рублей, из которых предоплату надо было внести 630 000 рублей, а 909 960 рублей можно было оплатить, взяв ипотеку. Их эти условия устроили, но так как ФИО20 работает и у него нет времени этим заниматься, то они с родителями договорились, что он предоставляет деньги, а его родители (по доверенности) будут заниматься оформлением документов и контролем за исполнением условий договора. В ... года его родители передали в ... 2 экземпляра договора № от ... «об участии в долевом строительстве». Цена договора составляла 1 539 960 рублей. Для выполнения условий данного договора им в Коломенском филиале ... был оформлен ипотечный кредит № от ... на сумму 909 960 рублей. Он подписал оба экземпляра договора № и один подписанный экземпляр, с копией кредитного договора и наличными денежными средствами в сумме 630 000 рублей передал родителям, чтобы те, действуя на основании доверенности от его имени, продолжили оформлять данную сделку. В дальнейшем его родители пояснили, наличными деньгами внесли принадлежащие сыну 630 000 рублей в кассу ООО «...», а также вместе с представителями ООО ...» (точнее не поясняли) отнесли договор № от ... на регистрацию в Росреестр. То есть на момент регистрации договора № от ... в Росреестре, он полностью оплатил стоимость квартиры в сумме 1 539 960 рублей. Таким образом ему был причинен материальный ущерб на сумму 1 539 960 рублей. (том 4, л.д. 166-169; том 17, л.д. 196-197).

- показаниями потерпевшей ФИО12 №3, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в конце 2014 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте ... она увидела объявление о продаже застройщиком ООО ...» квартир в строящемся доме ЖК «...». Она посетила офис ООО «...», находящийся по адресу: ... общалась с Свидетель №1 – она представилась одним из руководителей ООО ...», впоследствии договор заключался именно с ней. Из руководства ООО «...» она знакома с вышеуказанной Н., Свидетель №2, менеджером указанной организации А.. Договор участия в долевом строительстве заключался с Свидетель №1 .... Согласно данному договору она участвовала в долевом строительстве трехэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: ..., ЖК ...», объектом долевого строительства является двухкомнатная ..., расположенная в подъезде №, общая площадь квартиры 35,296 кв.м. Цена договора 1 633 860 рублей, для приобретения квартиры она использовала средства материнского капитала в размере 429 408 рублей 50 копеек, а также ипотечное кредитование ПАО «... Р.» на сумму 1 204 451 рубль 50 копеек, что отражено в договоре. В связи с тем, что данный дом не был введен в эксплуатацию, ей причинен материальный ущерб на сумму 1 633 860 рублей. (том 4, л.д. 205-207).

- показаниями потерпевшего ФИО12 №29, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что о существовании ООО ... которое занималось строительством многоквартирных жилых домов, он узнал из рекламы, которая находилась на сайте «...», в сети интернет. С директором Свидетель №2 он познакомился в ..., который, встретив его, отвез в ..., чтобы показать будущую стройку объекта. Подпись предварительного договора и передача денежных средств в сумме 100 000 рублей осуществлялись в офисе продаж ООО «... далее Свидетель №2 прибыл в ..., оставил договор, подписанный им, в «...», после чего ФИО12 №29 прибыл в «...», поставил подпись в договоре и перечислил оставшуюся сумму 1 345 000 рублей. Он заключил 2 договора, заключение договоров курировал помощник Свидетель №2 А.В.И., подписывал договор директора Свидетель №2 Предметом договора являлась одна однокомнатная .... Цена договора составляла 1 445 000 рублей. Регистрация документов в Росреесте происходила без его участия, документы были предоставлены ему позднее. (том 4, л.д. 226-229).

- показаниями потерпевшей ФИО12 №6, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что ... году она решила приобрести для себя квартиру. Для этих целей она просматривал объявления, размещенные в сети Интернет, где обнаружила информацию о застройщике ООО «...», который строит многоквартирный дом под названием «Жилищный комплекс «...» по адресу: ... за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На данном сайте она изучила подробно всю необходимую информацию, которая внушала у неё определенное доверие. Созвонившись с представителем ООО «...» она договорилась о встрече. Весной 2015 года она посетил офис продаж ООО «...», расположенный по адресу: ..., где её встретил руководитель отдела продаж по имени В.. Ее устроила цена квартиры поэтому она приняла решение приобрести 1-комнатную квартиру в жилищном комплексе «...», выбрав ..., расположенную в подъезде № на 3 этаже. Стоимость квартиры составила не менее 1 500 000 рублей. В дальнейшем между ней и ООО «...» был заключен договор, по которому двумя переводами она внесла на счет ООО ...» деньги в сумме 760 000 рублей и 822 134 рублей, всего в общей сумме 1 582 134 рублей. Ей никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. Никаких собраний руководство ООО «...» с участниками долевого строительства не проводило. Действиями сотрудников ООО ...» ей причинен материальный ущерб на сумму не менее 1 582 134 рублей, поскольку квартира не сдана (т. 4, л.д. 213-215);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №34, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... года в интернете он узнал о существовании строительной организации ООО «...», которое вело строительство домов в .... Он решил приобрести квартиру у данной организации. Квартира располагалась в ЖК «... в .... Также он познакомился с директором ООО «...» Свидетель №2 После заключения договора о долевом участии в строительстве жилого дома им наличными денежными средствами были внесены в кассу ООО «КСД» деньги в сумме 420 000 рублей, а Б., в рамках договора ипотеки перечислено на расчетный счет ООО «КСД» дополнительно 1 764 212 рублей. Таким образом общая сумма составила 2 206 212 рублей, что и является суммой причиненного ему ущерба, ввиду того что дом достроен не был и деньги ему не возвращены. (т. 17, л.д. 127-129);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №12, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... года в сети интернет она увидела объявление о продаже квартир в многоквартирном доме, застройщиком которого являлось ООО ...». Ей понравился проект домов - «...». Она решила посетить офис ООО «...», который расположен по адресу: .... С данной целью в начале ... года она прилетела из .... По вышеуказанному адресу в офисе находились сотрудники ООО ...», в том числе и Свидетель №2 Непосредственно она общалась с Свидетель №14, который встретил ее в аэропорту, а впоследствии предоставил документы, согласно которым земля находится в собственности ООО «...», а также лицензию на строительство, проект. Заключение договора происходило в офисе ООО «... расположенном по вышеуказанному адресу. Так она выбрала однокомнатную квартиру в многоквартирном доме «...», на третьем этаже, 28 квадратных метров, расположенную по адресу: .... Далее они прошли по стройке «...», где Свидетель №14 показал ей, как будет выглядеть выбранная ей квартира. Договор с ней подписывал Свидетель №2 Цена договора была 1 354 000 рублей. Срок окончания строительства по договору первый ... Условием оплаты было: первоначальный взнос 50 процентов, оставшуюся часть оплаты разбили на три части до конца строительства. Регистрация в Росреестре происходила по доверенности, выданной ею на имя Свидетель №14. Оплата по договору участия в долевом строительстве происходила: в ... года ее мама ФИО21 внесла на расчетный счет ООО ...» первоначальный взнос в сумме 700 000 рублей. Остальные два платежа, каждый в сумме по 230 000 рублей на расчетный счет ООО «...» вносила она, через Б. «Сбербанк Р.». Строительные объекты она посещала в ... года. На тот момент на строительном объекте находился прораб по имени И., несколько рабочих, а также Свидетель №14 и Свидетель №2 Также на строительном объекте находилась спецтехника. При этом, строительство не велось интенсивно. Письменные уведомления о переносе срока ввода дома в эксплуатацию не поступали. Она созвонилась с Свидетель №14 и тот ей говорил, что у них имеются какие-то проблемы, а именно: нет денежных средств и они ищут нового инвестора, а также что продадут имеющиеся в собственности земли и достроят, в связи с чем, сроки переносятся на конец 2017 года. Действиями сотрудников ООО «КСД» ей причинен материальный ущерб в размере 1 135 000 рублей. (т. 19, л.д. 168-173);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №33, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... года в интернете он узнал о существовании строительной организации ООО «...», которое вело строительство домов в .... Он решил приобрести квартиру у данной организации. ... года он посещал офис ООО «...», где познакомился с директором Свидетель №2 Заключение договора участия в долевом строительстве происходило в офисе ООО «...» ... года, после чего он внес в кассу ООО «... деньги в сумме 50 000 рублей, подписав при этом предварительный договор. Примерно через неделю, ему по почте пришел оригинал договора № на приобретение ... в .... Он изучил данный договор, согласно которому строительство дома должно было быть завершено в ... года. Подписав данный договор он безналичным платежом перевел на счет ООО «...» деньги в сумме 1 691 111 рублей. Регистрация данного договора в Росреестре происходила без его участия. Общая стоимость квартиры по договору составила 1 741 111 рублей, которые он заплатил в полном объеме. В итоге дом достроен не был, денежные средства ему не возвращены, в связи с чем, ему причинен материальный ущерб в сумме 1 741 111 рублей. (т. 19, л.д. 278-280);

- показаниями потерпевшего Ш.И.Л., оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что летом 2015 года, находясь на отдыхе в ..., на рекламных афишах он увидел объявление о том, что в ... строится комплекс жилых домов «...». Он этим заинтересовался и отправился в офис ООО ...», которое вело это строительство, где познакомился с директором Свидетель №2 Изучив на сайте документы на разрешение строительства он принял решение приобрести квартиру в данном ЖК «...». Его сын Ш.В.И. на тот момент проживал в ..., в связи с чем он сделал на его имя доверенность с целью дальнейшей процедуры оформления сделки. Дальнейшей регистрацией договора участия в долевом строительстве занимался его сын. Согласно заключенному договору № от ... он должен был заплатить за приобретаемую ... 600 000 рублей. В дальнейшем им на расчетный счет ООО «...» из полагающейся суммы были зачислены деньги в сумме 1 370 000 рублей. Однако до настоящего времени дом в эксплуатацию не сдан и не достроен, деньги ему не возвращены. Таким образом ему причинен ущерб на указанную сумму в 1 370 000 рублей. (т. 19, л.д. 289-292);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №5, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в апреле 2015 года из объявления в газете «...» ему стало известно о строительстве ЖК «...» в ..., после чего он посетил офис продаж квартир в данном ЖК, изучил все документы разрешительного характера, на которых он увидел, что строительство осуществляет ООО «...». Он решил приобрести квартиру в данном ЖК «...». В результате чего между ним и ООО «...» в лице действовавшей по доверенности Свидетель №1 был заключен договор участия в долевом строительстве. Заключение договора происходило в Ростреестре по адресу: .... Предметом договора являлась двухкомнатная ..., расположенная на втором этаже. Цена квартиры составляла 2 757 700 рублей. Ввод дома в эксплуатацию был запланирован на август 2015 года. Оплата по договору происходила в офисе ООО «...» в ... наличными денежными средствами в сумме 550 000 рублей двумя чеками на 300 000 рублей и 250 000 рублей. Деньги передавались сотруднику ООО «...» по имени Н.. Уведомления о сдвигах сдачи дома в эксплуатацию не поступали. Осенью 2015 года он встречался с руководителем ООО «...» Свидетель №2 которому задавал вопросы о строительстве, на что последний отвечал, чтобы тот либо заплатил оставшиеся деньги, при том что стройка не велась, либо расторг договор. Также он встречался с другим руководителем ООО «... С.Д., который также обещал вернуть деньги. До настоящего времени ему деньги не возвращены, несмотря на то, что по решению Туапсинского районного суда договор участия в долевом строительстве был расторгнут. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на сумму 550 000 рублей. (т.17, л.д. 143-146);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №37, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что .... он решил приобрести квартиру на побережье черного моря. В ходе поиска вариантов, в сети интернет, он увидел сайт, содержащий рекламу о продаже квартир в Жилищном комплексе «...» в ..., застройщиком которого являлось ООО ...». На указанном сайте также находилась проектная и иная строительная документация. После этого он с семьей поехали отдыхать в .... Находясь там, он обратился в офис ООО «...», размещающийся в вагончике, около строящихся объектов в .... Переговоры о приобретении квартиры он вел с сотрудником ООО ...» ФИО14, который показал ему проектную документацию ЖК ...1». По представленным проектам он подобрал вариант однокомнатной квартиры. В тот период времени в офисе находился директор ООО «...» - Дудников, который также присоединился к их разговору, рассказывал о планах строительства комплекса. После этого вместе со ФИО14 они посетили строящийся объект - жилой комплекс «...», по адресу: .... На тот период времени было возведено 2 этажа, велось строительство 3-го этажа. ... между ООО «... в лице Свидетель №2 и им был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому он приобрел квартиру в жилом комплексе «...», по адресу: ..., стоимостью 1 450 000 рублей. После заключения договора им на расчётный счёт ООО «КСД», через отделение Б. «Возрождение», находящегося в ..., были внесены денежные средства в общей сумме 1 450 000 рублей. По условиям договора, дом должен был быть введен в эксплуатацию до ... ... год после заключения договора, т.е... г., он приезжал в ..., на строительный объект, где какие-либо работы не велись, строительство было остановлено на том же уровне (возведение 3-го этажа). По данным обстоятельствам он неоднократно разговаривал с ФИО39, который обещал достроить дом, каждый раз сообщая новый срок окончания строительства. Также в ... г. он присутствовал на собрании, проводимом с участием администрации муниципального образования, на котором Дудников также обещал в ближайшее время возобновить строительство дома. Таким образом, ему действиями сотрудников ООО «...» причинен материальный ущерб на общую сумму 1 450 000 рублей, поскольку ООО «...» свои обязательства перед ним не исполнило, квартира не сдана. (том 20, л.д. 98-100);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №38, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... г. он решил приобрести жилье под материнский капитал на побережье черного моря. В ходе поиска вариантов, в сети интернет, он увидел сайт, содержащий рекламу о продаже квартир в Жилищном комплексе «... в ..., застройщиком которого являлось ООО «...». На указанном сайте также находилась проектная и иная строительная документация. С целью приобретения жилья, а также по рабочим вопросам, он приехал в ... края, где в аэропорту его встретили учредители ООО «КСД» Дудников и С., а также менеджер ФИО14, которые отвезли его в офис ООО «...», находящийся около строящихся объектов в ... (в вагончике). Большей частью переговоры о приобретении квартиры он вел со Ш., который показал ему проектную документацию ЖК ...», с ним он посетил строящийся объект ...», по адресу: .... На тот период времени было возведено 2 этажа, велось строительство 3-го этажа. ... между ООО «...» в лице Свидетель №1 и им был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому он приобрел двух-комнатную квартиру в жилом комплексе «Монако-1», стоимостью 2 200 000 рублей. Такой договор подписывался путем почтового отправления. После заключения договора им на расчётный счёт ООО «... были внесены денежные средства в общей сумме 2 200 000 рублей. При этом, перечисленные 1 320 000 рублей являлись ипотечными денежными средствами, предоставленными ОАО «Б. ...» в соответствии с кредитным договором. 880 000 рублей он вносил через отделение Траст Б. в .... По условиям договора, дом должен был быть сдан в 2016 г., однако до настоящего времени в эксплуатацию не введен. Через год после заключения договора, т.е. летом 2016 г., он приезжала в ..., на строительный объект, где какие-либо работы не велись, строительство было остановлено на том же уровне (возведение 3-го этажа). В связи с необходимостью предоставления в Б. документов о переносе сроков строительства, он пришел в офис ООО «... где находилась девушка по имени А., более никого из сотрудников ООО ...» там не было. ... им было подписано дополнительное соглашение к договору долевого участия. Таким образом, ему действиями сотрудников ООО «...» причинен материальный ущерб на общую сумму 2 200 000 рублей, поскольку ООО «...» свои обязательства передо мною не исполнило, квартира не сдана. (т. 20, л.д. 95-97 );

- показаниями потерпевшего ФИО12 №39., оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в .... в сети интернет он увидел рекламу о продаже квартир в Жилищных комплексах «...» в .... Застройщиком таких домов являлось ООО «...», на сайте данного общества была размещена проектная и строительная документация, а также контактные телефоны. Он позвонил по указанному номеру, ему ответил менеджер по имени А., который рассказал о строящихся объектах, и о наличии квартир в ЖК «...». Предложение о приобретении квартиры его заинтересовало и он решил приобрести квартиру на 3 этаже, №. Лично он в ... не приезжал. Через некоторое время, точно не помнит, в ... прилетел один из учредителей ООО «...», который привез договор. С последним встречался его внук, как ему известно со слов последнего, договор привозил учредитель, который в настоящее время находится в розыске. После того, как он со своей стороны подписал договор, направил его по почте в ООО «...». Так, ... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и им был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому он приобрел квартиру в жилом комплексе ...», по адресу: ..., стоимостью 2 277 360 рублей. У него в наличии имелись денежные средства в размере 860 000 рублей, которые он перечислил на расчётный счёт ООО ...». Впоследствии ежемесячно он также перечислял денежные средства, разными суммами. Сколько денежных средств им было внесено, точно сказать не может. По условиям договора, дом должен был быть сдан в ... г., однако до настоящего времени в эксплуатацию не введен. Действиями сотрудников ООО «...» ему причинен материальный ущерб, поскольку ООО «... свои обязательства перед ним не исполнило, квартира не сдана. Просит взыскать сумму причиненного ущерба в размере 3000000 руб.(т. 20, л.д. 101-103, Т. 22 л.д. 87-89);

- показания потерпевшей ФИО12 №40оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что ... г. она находилась в ..., где увидела рекламу о продаже квартир в Жилищном комплексе «...» в ..., застройщиком которого являлось ООО ...». Она обратилась по указанному в объявлении адресу, в офис ООО «...», который находился около строящихся объектов в .... Переговоры о приобретении квартиры она вела с сотрудником ООО «...», данные которого она не помнит. Тот показал ей проектную документацию ЖК «...». По представленным проектам она подобрала вариант однокомнатной квартиры. В тот период времени строительство данного дома только началось (был выкопан котлован). ... между ООО «...» в лице Свидетель №2 и ею был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому она приобрела однокомнатную квартиру, расположенную в подъезде № на 3 этаже, проектной общей площадью 31,72 квадратных метра в жилом комплексе «Монако-2», по адресу: .... Стоимость квартиры, согласно данного договора, составила 1 495 000 рублей. После заключения договора ею на расчетный счет ООО «...» № ... были внесены денежные средства в общей сумме 745 000 рублей. По условиям договора, дом должен был быть сдан в ...., однако до настоящего времени в эксплуатацию не введен, в связи с чем, действиями сотрудников ООО «...» ей причинен материальный ущерб на общую сумму 745 000 рублей. (том 20, л.д. 116-117);

- показания потерпевшей ФИО12 №41,оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что ... г. она со своей семьей отдыхала в ..., где увидела рекламу о продаже квартир в Жилищном комплексе «...» в ..., застройщиком которого являлось ООО «...». Она обратилась по указанному в объявлении адресу, в офис ООО «...», который находился около строящихся объектов в .... Переговоры о приобретении квартиры она вела с сотрудником ООО «...» Ш., который показал ей проектную документацию ЖК «...». По представленным проектам она подобрала вариант однокомнатной квартиры. В тот период времени строительство данного дома только началось (был выкопан котлован), в связи с чем ей показали планировки квартир в ЖК «...», строящимся около ЖК ...». ... между ООО ...» в лице Свидетель №2 и ею был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому она приобрела квартиру в жилом комплексе «...», по адресу: ..., стоимостью 1 470 000 рублей. После заключения договора ею на расчётный счёт ООО «...» были внесены денежные средства в общей сумме 1 470 000 рублей. При этом, перечисленные 1 000 000 рублей являлись ипотечными денежными средствами, предоставленными ПАО «Транскапиталбанк» по кредитному договору № № от ..., который она до настоящего времени выплачивает. По условиям договора, дом должен был быть сдан в ... г., однако до настоящего времени в эксплуатацию не введен. Через год после заключения договора, т.е. в 2016 г., она приезжала в ..., на строительный объект, где какие-либо работы не велись, кроме котлована иные работы в течение года на объекте ЖК «...» произведены не были. Таким образом, ей действиями сотрудников ООО «...» причинен материальный ущерб на общую сумму 1 470 000 рублей, поскольку ООО «...» свои обязательства перед ней не исполнило, квартира не сдана. (том 20, л.д. 123-125);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №10, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... года она решила приобрести квартиру на побережье черного моря. С этой целью она просматривала объявления размещенные в сети интернет и обнаружила сайт http:ksd.land, на котором была размещена подробная информация о застройщике ООО «...», который осуществлял строительство многоквартирного дома в ЖК «...», по адресу: ..., за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального Закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет- сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная документация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир. Вся эта информация внушала доверие и она примерно в это же время приехала в ... в офис продаж ООО ...». Кто находился на тот момент в офисе она указать не может, так как не помнит. Сотрудники ООО «...» показали ей объект строительства. На тот момент было возведено два или три этажа, на объекте находились рабочие, шло строительство. После осмотра она вернулась в .... Спустя некоторое время, сотрудники ООО «...» привезли в ... договор участия в долевом строительстве, который она подписала. Цена однокомнатной квартиры, которая была указана в договоре, составляла 1800 000 рублей. Ею также была выдана доверенность на сотрудника ООО «...», кого именно она не помнит, на передачу договора в МФЦ с целью регистрации. После регистрации договора она внесла 500 000 рублей, а затем через ПАО «...» 1 300 000 рублей. Ей несколько раз приходили уведомления о переносе сроков строительства, после чего она несколько раз посещала объект строительства, однако, никакие работы на данном объекте не осуществлялись. Никаких собраний руководство ООО «...» с участниками долевого строительства не проводило, по крайней мере ей об этом не известно. Действиями сотрудников ООО «...» ей причинен значительный материальный ущерб на сумму 1800 000 рублей. (т. 19, л.д. 36-38);

- показания потерпевшего ФИО12 №42 оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что ... г. он находился в ..., где увидел рекламу о продаже квартир в Жилищном комплексе ...» в ..., застройщиком которого являлось ООО ...». Он обратился по указанному в объявлении адресу, в офис ООО «...», который находился около строящихся объектов в .... Переговоры о приобретении квартиры он вел с сотрудником ООО ...», данные которого не помнит, тот показал ему проектную документацию ЖК «...». По представленным проектам он подобрал вариант однокомнатной квартиры. В тот период времени строительство данного дома только началось (был выкопан котлован). ... между ООО «КСД» в лице Свидетель №1 и им был заключен договор участия в долевом строительстве №, согласно которому он приобрел однокомнатную ..., расположенную в подъезде № на 2 этаже, проектной общей площадью 34,62 квадратных метра в жилом комплексе «...», по адресу: .... После заключения договора им на расчетный счет ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... были внесены денежные средства в общей сумме 1 419 420 рублей. По условиям договора, дом должен был быть сдан в ... г., однако до настоящего времени в эксплуатацию не введен, в связи с чем, действиями сотрудников ООО «...» ему причинен материальный ущерб на общую сумму 1 419 420 рублей. (том 20, л.д. 134-136)

- показаниями потерпевшей ФИО12 №43, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... года она и ее отец ФИО12 №44 решили приобрести квартиру на расположенную на Юге Р., в связи с чем она стала просматривать различные сайты и обнаружила сайт ..., на котором была размещена подробная информация о застройщике ООО ...», который осуществлял строительство трехэтажных домов в .... В ... года она совместно со своим отцом прибыла в ..., где их встретил Ш.В.И., сообщивший, что он является начальником отдела продаж. Втроем они отправились по адресу: .... В офисе их встретила Свидетель №1, которая пояснила, что является менеджером данного Общества и продемонстрировала ей и отцу документы о разрешении на строительство, документы о собственности на земли под застройку, а также уже существующие договоры с дольщиками, в связи с чем, у них не было сомнений касаемо деятельности данного Общества. Кроме того, им был продемонстрирован сам объект, на котором активно велись строительные работы. Также они посещали регистрационную палату, где подтвердилась информация о том, что Договоры долевого участия в строительстве с данной компанией регистрируют. Кроме того, по вопросам строительства с ними контактировал Свидетель №14 Далее, находясь в ... они оформили доверенность № ... от ... на имя Ш.В.И. на право передачи Договора в регистрационную палату, после чего отправились в ..., чтобы обдумать решение о приобретении квартиры именно у данного застройщика. Спустя несколько дней ей по средствам электронной почты был направлен Договор участия в долевом строительстве после ознакомления с которым, она и отец приняли решение о приобретении жилья у данного застройщика, подписали данный Договор и направили его почтой в ООО «...», где данный Договор также был подписан Свидетель №1 Далее, в счет оплаты квартиры она перевела через Б. «...» на счет ООО «...» денежные средства в сумме 1 315 000 рублей, идентичную сумму также перевел ее отец. Согласно Договора срок завершения строительства указан ..., однако, к указанному времени дом не был сдан. Ей и отцу приходило письменное уведомление о том, что они могут прибыть для подписания документов о переносе сроков строительства, однако, они этого не сделали. Спустя некоторое время им стало известно о том, что Ш.В.И. уволился, строительство объекта приостановлено. Таким образом, в результате действий ООО «...» ей причинен материальный ущерб на сумму 1 315 000 рублей. (том 19, л.д. 39-41);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №44, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... года он и его дочь ФИО12 №43 (на момент ... года ФИО7) решили приобрести квартиру на расположенную на Юге Р., в связи с чем стали просматривать различные сайты и обнаружили сайт ..., на котором была размещена подробная информация о застройщике ООО «...», который осуществлял строительство трехэтажных домов в .... В ... года он совместно со своей дочерью прибыл в ..., где их встретил Ш.В.И., сообщивший, что он является начальником отдела продаж. Втроем они отправились по адресу: .... В офисе их встретила Свидетель №1, которая пояснила, что является менеджером данного Общества и продемонстрировала ему и дочери документы о разрешении на строительство, документы о собственности на земли под застройку, а также уже существующие договоры с дольщиками, в связи с чем, у них не было сомнений касаемо деятельности данного Общества. Кроме того, им был продемонстрирован сам объект, на котором активно велись строительные работы. Также они посещали регистрационную палату, где подтвердилась информация о том, что Договоры долевого участия в строительстве с данной компанией регистрируют. Кроме того, по вопросам строительства с ними контактировал Свидетель №14 Далее, находясь в ... они оформили доверенность № ... от ... на имя Ш.В.И. на право передачи Договора в регистрационную палату, после чего отправились в ..., чтобы обдумать решение о приобретении квартиры именно у данного застройщика. Спустя несколько дней ей по средствам электронной почты был направлен Договор участия в долевом строительстве после ознакомления с которым, она и отец приняли решение о приобретении жилья у данного застройщика, подписали данный Договор и направили его почтой в ООО «...», где данный Договор также был подписан Свидетель №1 Далее, в счет оплаты квартиры он перевел через Б. «...» на счет ООО ...» денежные средства в сумме 1 315 000 рублей, идентичную сумму также перевела его дочь Согласно Договора срок завершения строительства указан ..., однако, к указанному времени дом не был сдан. Ему и дочери приходило письменное уведомление о том, что они могут прибыть для подписания документов о переносе сроков строительства, однако, они этого не сделали. Спустя некоторое время им стало известно о том, что Ш.В.И. уволился, строительство объекта приостановлено. Таким образом, в результате действий ООО «...» ему причинен материальный ущерб на сумму 1 315 000 рублей. (т. 19, л.д. 46-48);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №45, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что находясь в ... она увидела рекламу ООО «...», после чего прибыла в офис продаж указанного Общества, расположенный по адресу: ..., №. В офисе находились Свидетель №2, С.Д. и Свидетель №1, которая состояла в должности секретаря. Ей была предъявлена вся проектная документация, документация на землю, документы страховой компании. Далее, находясь в РосРеестре в ... она подписала Договор участия в долевом строительстве, интересы ООО «...» представляла Свидетель №1 Предметом Договора являлось участие в долевом строительстве квартиры, стоимость квартиры составила 1 539 960 рублей. Также в Договоре был прописан срок сдачи объекта - ..., срок передачи участникам – .... Оплата по Договору участия в долевом строительстве происходила через ПАО «... Р.» двумя суммами: первая сумма 1 152 000 рублей в ..., вторая сумма 390 000 рублей в .... С периодичностью раз в год она посещала строительные объекты, расположенные по адресу: ..., при этом, на ее взгляд, строительные работы велись не активно. Уведомления о переносе сроков сдачи объекта в эксплуатацию ей не поступали, информация, предоставляемая ей в ходе телефонных разговоров с сотрудниками ООО «...» не соответствовала действительности. Таким образом, в результате действий ООО «...» ей причинен материальный ущерб в сумме 1 539 960 рублей. (т. 19, л.д. 53-55);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №46, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что на сайте ... он обнаружил подробную информацию о застройщике ООО «...», который осуществлял строительство трехэтажных домов в .... В связи с этим, в ... года он с семьей прибыл в указанный район, после чего проследовал в офис продаж, где его встретили сотрудники ООО ...», среди которых он может указать данные одного из них – Свидетель №14 В ходе беседы сотрудники Общества рассказали ему о строительстве нескольких домов, предъявили на обозрение различную документацию, подтверждающую законность строительной деятельности. До подписания им Договора в офис продаж прибыл генеральный директор ООО ...» Свидетель №2, который продемонстрировал участок местности, на котором должно было осуществляться строительство. После этого, спустя некоторое время, он снова прибыл в офис продаж ООО «...», где заключил Договор долевого строительства № от ... на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной на первом этаже в жилом комплексе ...», стоимостью 1 290 000 рублей. Также в Договоре было указано, что к концу ... года дом будет сдан в эксплуатацию. Кроме того, им была выписана доверенность на имя Свидетель №14 с целью оформления последующей документации, в связи с тем, что он проживает в ... и не мог постоянно приезжать в .... Оплату в сумме 800 000 рублей он произвел наличными денежными средствами при заключении Договора, находясь в офисе продаж ООО «...», оставшуюся сумму должен был внести в течении месяца по окончании строительства дома. В начале 2017 года он прибыл в ..., чтобы удостовериться в готовности дома к сдаче в эксплуатацию, однако, обнаружил, что строительство не производилось, в связи с чем, действиями ООО «...» ему был причинен материальный ущерб на сумму 800 000 рублей. (т. 19, л.д. 62-63);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №47, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что о существовании застройщика ООО «...» ему стало известно на сайте, название которого он указать не может, так как не помнит. Ознакомившись с данной информацией он прибыл в офис ООО ...», расположенный по адресу: .... С ним провели беседу сотрудники ООО «...», данные которых он также не помнит, продемонстрировали различную документацию. После этого, он заключил Договор участия в долевом строительстве. Предметом договора являлась однокомнатная ... площадью 38,19 кв.метров, расположенная в 1-м подъезде на 2-м этаже. Стоимость квартиры составила 1 900 000 рублей, срок ввода в эксплуатацию жилья установлен до .... В органы Росреестра обращался он лично. Оплата по Договору производилась поэтапно. Денежные средства в сумме 950 000 рублей он передал ... представителям ООО «...» в офисе, расположенном по адресу: .... Кроме того, ... он перевел на счет ООО ...» денежные средства в сумме 950 000 рублей. Строительный объект не был сдан в эксплуатацию, в связи с чем, действиями ООО «...» ему причинен материальный ущерб. (т. 19, л.д. 101-104);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №49, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что примерно в ... года он решил приобрести квартиру на побережье черного моря. С этой целью он просматривал объявления размещенные в сети интернет и обнаружил сайт ... на котором была размещена подробная информация о застройщике ООО «КСД», который строил многоквартирный дом под названием ЖК «...», по адресу: ..., за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального Закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет- сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная документация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир. Вся эта информация внушала доверие и он приехал в ..., где в аэропорту его встретил работник ООО «...», Ш.В., который отвез его в офис продаж ООО «...», расположенный по адресу: .... В офисе продаж ООО «...» никого не было. Ш.В. показал ему объект строительства, на тот момент там было возведено два или три этажа, находилась примерно двое рабочих, ему еще тогда показалось, что они создают видимость строительства. После осмотра он вернулся в ..., и принял решение приобрести двухкомнатную квартиру в ЖК «...». Ему было известно, что работы по строительству ЖК «...» еще не начинались, как ему пояснили было только получено разрешение на строительство. Он созвонился с Свидетель №14, который дал ему свой номер телефона. Ему выслали договор участия в долевом строительстве, который он подписал и отправил обратно. Цена двухкомнатной квартиры которая была указана в договоре составляла 3 000 000 рублей. Свидетель №14 прислал ему копию своего паспорта для оформления нотариальной доверенности в связи с тем, что у него не было возможности лично сдать договор в юстицию. После регистрации Договора он внес всю сумму денежных средств через ПАО «... Р.», двумя платежами. Никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдаче дома в эксплуатацию не поступало. Объект строительства он не посещал. После этого он неоднократно связывался с Свидетель №2 и С.Д.С., которые каждый раз придумывали различные оправдания и обещали закончить строительство. Таким образом, действиями сотрудников ООО «...» ему причинен материальный ущерб на сумму 3 000 000 рублей. (т. 19, л.д. 125-127)

- показаниями потерпевшей ФИО12 №11, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что примерно в конце ... года она решила приобрести квартиру на побережье черного моря. С этой целью она просматривала объявления, размещенные в сети интернет и обнаружила сайт http:ksd.land, на котором была размещена подробная информация о застройщике ООО ...», который строил многоквартирный дом под названием ЖК «Монако», расположенный по адресу: ..., за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального Закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет- сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная документация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир. Вся эта информация внушала доверие и она прибыла в .... В аэропорту его встретил работник ООО «...» Свидетель №14, который отвез ее в офис продаж ООО «...», расположенный по адресу: .... Свидетель №14 показал ей объект строительства, на тот момент там было возведено два или три этажа, находились рабочие, шло строительство. После осмотра она вернулась в офис ООО «...», где Свидетель №14 распечатал Договор участия в долевом строительстве, который она подписала. Цена двухкомнатной квартиры, согласно Договору, составила 2 399 523 рублей. После подписания ею Договора в офис подъехал Свидетель №2 и также подписал данный Договор. После этого она вернулась в .... Свидетель №14 прислал ей копию своего паспорта для оформления нотариальной доверенности, в связи с тем, что у нее не было возможности приехать в ... для дальнейшего оформления документов. После регистрации договора она внесла 400 000 рублей через ПАО «... Р.», а оставшаяся сумма была внесена за счет ипотеки, оформленной в «...» Б.. Никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдаче дома в эксплуатацию ей не поступало. Объект строительства она не посещала. Таким образом, действиями сотрудников ООО «...» ей причинен материальный ущерб на сумму 2 399 523 рубля. (т. 19, л.д. 131-133);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №50, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что примерно в ... года он решил приобрести квартиру на побережье черного моря. С этой целью он просматривал объявления размещенные в сети интернет и обнаружил сайт ... на котором была размещена подробная информация о застройщике ООО ...», который строил многоквартирный дом в ЖК «...», по адресу: ..., за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального Закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На указанном интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО ...», разрешение на строительство, проектная документация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир. Вся эта информация внушала доверие и он приехал в ..., где на вокзале его встретил сотрудник ООО ...», данные которого он указать не может, так как не помнит. Данный сотрудник отвез его в офис продаж ООО «...», расположенный по адресу: .... Перед тем, как приехать в офис, они проехали на набережную в ..., где главный инженер показал ему пустырь и пояснил, что здесь планируют построить ЖК ...», на строительство которых уже имеются денежные средства. В офисе продаж ООО «...» находилось двое мужчин, которые представились ему сотрудниками ООО «...» Свидетель №14 и Ш., имена их не запомнил. Указанные сотрудники показали ему объект строительства. На тот момент там было возведено два или три этажа, находилась техника. Далее, он вернулся в ..., где обсудил данный вопрос с супругой и они приняли решение приобрести однокомнатную квартиру в ЖК «...». Он созвонился с Свидетель №14, после чего тот выслал ему договор участия в долевом строительстве, где им были внесены дополнения о том, что в случае не сдачи вовремя в срок дома, в течение трех месяцев ему должны вернуть полностью его денежные средства, а также неустойку. ООО «КСД» согласилось на его условия и ему был выслан уже подписанный договор, который он также подписал и отправил обратно. Цена однокомнатной квартиры которая была указана в договоре на 3-м этаже составляла 1 950 000 рублей. Ш. прислал ему копию своего паспорта для оформления нотариальной доверенности, в связи с тем, что у него не было возможности приехать и самому лично сдать договор в юстицию. Первоначально он внес через ПАО «... Р.» аванс в сумме 100 000 рублей, а после регистрации Договора внес оставшуюся сумму через ПАО «... Р.». По условиям Договора участия в долевом строительстве срок сдачи дома в эксплуатацию 4 квартал 2016 года. Ему никаких уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию не поступало. В ... года, точно не помнит, он приехал на объект строительства в ..., строительство дома происходило не активно. После этого он неоднократно связывался с Свидетель №2, который каждый раз придумывал различные оправдания и обещал закончить строительство. Таким образом, действиями сотрудников ООО ...» ему причинен материальный ущерб на сумму 1 950 000 рублей. (т. 19, л.д. 137-139)

- показаниями потерпевшего Ицхак Райз, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что примерно в ... его знакомый предложил ему стать участником долевого строительства и приобрести квартиру в ООО ...», на что он согласился. С этой целью он просмотрел в сети интернет сайт http:ksd.land, на котором была размещена подробная информация о застройщике ООО «... который строит многоквартирный дом под названием ЖК «...», по адресу: ..., за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства. На указанном интернет- сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «... разрешение на строительство, проектная документация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также сведения о том, что ООО «...» оплачивает билеты. Вся эта информация внушала доверие и он прилетел в ..., в начале ... года. Затем он созвонился с сотрудником ООО ...» по имени А., как позже узнал, это был Свидетель №14, который оплатил ему билет на самолет из ... в ..., где его и встретил. Свидетель №14 отвез его в офис продаж ООО «...», расположенный в .... В офисе продаж ООО «...» также находился парень по имени В., и девушка, имени которой он не помнит. Свидетель №14 показал ему объект строительства, на тот момент был возведен один этаж здания, на объекте находились примерно двое рабочих, в связи с чем ему показалось, что они создают видимость строительства. После этого они вернулись в офис, где он подписал предварительный договор участия в долевом строительстве, по которому впоследствии в виде аванса перевел денежные средства в сумме 10 000 рублей на карту Свидетель №2 После этого он вернулся в ..., куда ему в ... года, один из сотрудников ООО «...» привез договор участия в долевом строительстве, подписанный с одной стороны Свидетель №2, согласно которого он приобретает двухкомнатную квартиру в ЖК «...», расположенную в .... Цена квартиры составляла 2 180 000 рублей. После регистрации договора он внес оставшуюся сумму через ..., несколькими платежами. Уведомлений о переносе сроков строительства и сдачи дома в эксплуатацию ему не поступало. Объект строительства он не посещал. Действиями сотрудников ООО «...» ему причинен материальный ущерб на сумму 2 180 000 рублей. (т. 19, л.д. 223-225);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №51,оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в 2015 году между ней и ООО «...» был заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство объекта и на оплату услуг застройщика), составляет 2 134 545 руб. Оплата данного договора произведена в сумме 2 134 545 руб. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 1 100 000 рублей, ... в сумме 34 545 рублей, ... в сумме 1 100 000 рублей. Несмотря на то, что к настоящему времени дом, в котором она приобрела квартиру, не достроен и не сдан в эксплуатацию, она каких-либо претензий к ООО «...» и к его работникам не имеет.(т. 17, л.д. 207-209);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №52, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,. о том, что в 2015 году между ним и ООО «КСД» был заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно данного договора, цена договора, составляла 1 714 731,00 руб. В дальнейшем им оплата данного договора произведена в размере 1 714 731,00 руб. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 1 684 731,00 руб., а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 30 000,00 руб. в кассу ООО «...» ... Кроме того, ... между ООО «...» в лице Свидетель №1 и ним заключен договор участия в долевом строительстве №. Согласно данного договора, цена договора составляла 2 191 569,00 руб. Им оплата данного договора произведена в сумме 2 191 569,00 руб. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО ...» .... Несмотря на то, что к настоящему времени дом, в котором он приобрел квартиры, не достроен и не сдан в эксплуатацию, он каких-либо претензий к ООО ...» и к его работникам не имеет. (т. 17, л.д. 204-206);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №53, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в 2015 году между ней и ООО «...» был заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение квартиры в ЖК ...» ... Краснодарского каря. Согласно данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство объекта и на оплату услуг застройщика), составляет 2 391 120 руб. С ее стороны оплата данного договора произведена в сумме 2 391 120 рублей путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «...» ... в сумме 2 391 120 рублей. Несмотря на то, что к настоящему времени дом, в котором она приобрела квартиру, не достроен и не сдан в эксплуатацию, она каких-либо претензий к ООО «...» и к его работникам не имеет. Считает, что дом не был вовремя сдан в эксплуатацию ввиду тяжелой экономической обстановки в стране в целом. (т. 17, л.д. 193-195);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №8, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что, проживая в ..., он увидел рекламный баннер на заборе, что в ... будет проводиться строительство ЖК ...». Так же возле баннера располагался офис продаж. Он посещал офис продаж, где находился директор ООО ...» Свидетель №2 и учредитель ФИО31. Указанные граждане показали ему разрешительную и проектную документацию на дом. При заключении договора в офисе продаж он познакомился с ФИО39 и С.. Возле офиса продаж он обратил внимание на автомобиль «БМВ Х5». В момент заключения договора участия в долевом строительстве в ... год со стороны ООО «...» присутствовал генеральный директор ООО «...» Свидетель №2 Предметом договора являлась квартира, общей площадью более 40 квадратных метров, стоимостью 1 650 000 рублей. Срок передачи квартиры по договору был указан: ... года. Денежные средства в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве передавались лично Свидетель №2 в присутствии С.Д., в момент подписания договора долевого участия в мае 2015 года. При этом Свидетель №2 передал ему приходные кассовые ордера на указанную сумму. В дальнейшем объект строительства он не посещал, так как не было в этом необходимости. Уведомления о переносе сроков ввода в эксплуатацию в его адрес не поступали. Руководство ООО «КСД», а именно Свидетель №2 пояснял, что у него не хватает денежных средств достроить и по привлечению инвестора данный объект будет достроен. В процессе строительства дома он общался с Свидетель №2 Принять участие в долевом строительстве иных объектов ему не предлагали. Считает, что ему ущерб не причинен, так как между ним и ООО «...» в лице его руководства сложились гражданско-правовые отношения. (т. 5, л.д. 266-269);

- показаниями потерпевшего ФИО12 №56, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в 2015 году между ним и ООО «КСД» был заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение квартиры в ЖК «Монако» в .... Согласно данного договора, цена договора, составляла 1 714 731,00 руб. В дальнейшем им оплата данного договора произведена в размере 1 714 731,00 руб. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО «СБЕРБАНК» ... в сумме 1 684 731,00 руб., а также путём внесения наличных денежных средств в сумме 30 000,00 руб. в кассу ООО «...» ... Кроме того, ... между ООО ...» в лице Свидетель №1 и ним заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение квартиры в ЖК ...» в .... Согласно данного договора, цена договора составляла 2 191 569,00 руб. Им оплата данного договора произведена в сумме 2 191 569,00 руб. путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № в ФИО4 ПАО ...» .... Несмотря на то, что к настоящему времени дом, в котором он приобрел квартиры, не достроен и не сдан в эксплуатацию, он каких-либо претензий к ООО ...» и к его работникам не имеет. Считает, что дом не был вовремя сдан в эксплуатацию ввиду тяжелой экономической обстановки в стране в целом. (т. 17, л.д. 201-203);

- показаниями потерпевшей ФИО12 №57, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что она заключала с ООО «...» соответствующий договор участия в долевом строительстве. Обстоятельства заключения договора она не помнит. Оплату по данному договору она произвела в полном объеме, но точную сумму не помнит. Расчет по договору произведен в полном объеме, поскольку договор со стороны застройщика до настоящего времени не расторгнут. Подтверждающие оплату по договору документы у нее не сохранились. Где, когда и при каких обстоятельствах она узнала о существовании застройщика ООО «...» и строительстве им многоквартирных жилых домов в ..., не помнит, возможно из рекламы. Обстоятельства заключения договора участия в долевом строительстве и передачи в счет его исполнения денег она не помнит. Строительные объекты не посещала. Ей ущерб не причинен, она считает, что дом сдадут в эксплуатацию. Считает, что никакого преступления в отношении нее не совершено. Задержка в строительстве ЖК «...» вызвана экономическим кризисом. (т. 7, л.д. 244-247);

- показаниями представителя потерпевших ФИО22, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что на основании письменных нотариальных доверенностей она представляет интересы участников долевого строительства многоквартирных жилых домов «...», расположенных в ... и ... соответственно. В настоящее время она представляет интересы следующих граждан: ФИО12 №47, ФИО7 ... Н., ФИО7, ФИО12 №26, ФИО12 №4, ..., ФИО12 №50, ФИО12 №49, ФИО12 №46, ФИО12 №48, ФИО12 №14, ФИО12 №22, ФИО12 №11, ФИО12 №20, ФИО12 №37, ФИО12 №13, ФИО12 №38, ФИО12 №39, ФИО12 №18, ФИО12 №17, ФИО12 №12, ФИО12 №41, ФИО12 №40, ФИО12 №45, ФИО12 №33, ФИО23. Об обстоятельствах заключения договора участия в долевом строительстве ФИО23 пояснила следующее. ... между ООО «...» в лице Свидетель №1 и ФИО23 заключен договор участия в долевом строительстве №. Предметом договора является однокомнатная ..., расположенная в подъезде № на 2 этаже, проектной общей площадью 34,62 квадратных метра, расположенная в ЖК «...» по адресу: .... Стоимость квартиры по договору участия в долевом строительстве составляет 1 419 420 рублей. Во исполнение условий договора ФИО23 перечислены денежные средства в сумме 1 419 420 рублей на расчетный счет ООО «...» №. Таким образом, ФИО23 обязательства по договору участия в долевом строительстве выполнены в полном объеме, денежные средства ООО «...» получило. Однако до настоящего времени ООО «...» в лице генерального директора и соучредителя Свидетель №2, а также соучредителя С.Д.С. свои обязательства по вводу строящихся объектов – жилищного комплекса «...» в эксплуатацию не выполнили, квартиры участникам долевого строительства не переданы, в связи с чем её доверителям причинен ущерб. Конкретно ФИО23 причинен ущерб в сумме 1 419 420 рублей. (т. 6, л.д.62-64);

- показаниями представителя потерпевших ФИО24, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что на основании письменных нотариальных доверенностей она представляет интересы участников долевого строительства многоквартирных жилых домов «...», расположенных в ... и ... соответственно. В настоящее время она представляет интересы следующих граждан: ФИО12 №47, ФИО7 ... Н., ФИО7, ФИО12 №26, ФИО12 №4, ..., ФИО12 №50, ФИО12 №49, ФИО12 №46, ФИО12 №48, ФИО12 №14, ФИО12 №22, ФИО12 №11, ФИО12 №20, ФИО12 №37, ФИО12 №13, ФИО12 №38, ФИО12 №39, ФИО12 №18, ФИО12 №17, ФИО12 №12, ФИО12 №41, ФИО12 №40, ФИО12 №45, ФИО12 №33. Об обстоятельствах заключения договоров участия в долевом строительстве с перечисленными выше гражданами она сообщила следующее: подавляющее число её доверителей узнали о существовании фирмы-застройщике ООО «...» из открытых источников – рекламы в интернете, а также из интернет-сайта: ..., на котором была размещена подробная информация о застройщике. На указанном информационном ресурсе в красочной и доступной форме изложены сведения о том, что ООО «...» строило два многоквартирных дома под названием «Жилищный комплекс «Монако» по адресу: ... и «Жилищный комплекс «...» по адресу: ... за счет денежных средств, привлекаемых от участников долевого строительства на основании Федерального закона № ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». На интернет-сайте была размещена подробная информация о застройщике – ООО «...», разрешение на строительство, проектная декларация, договор со страховой компанией, планы будущих квартир, а также фотографии, отражающие ход строительства. Кроме того, что немаловажно, земельные участки, на которых строило ООО «...» находились у предприятия в собственности. Вся эта информация внушала определенное доверие и её доверители приняли решение заключить с ООО «...» договоры участия в долевом строительстве. ... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №33 в дневное время в офисе продаж ООО ...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 741 111,00 руб. ФИО12 №33 оплата данного договора произведена в сумме 1 741 111,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «... № ..., ..., .... ... между ООО «КСД» в лице Свидетель №1, действующей на основании нотариальной доверенности, и ФИО12 №45 в дневное время в офисе продаж ООО «... по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 539 960,00 руб. ФИО12 №45 оплата данного договора произведена в сумме 1 539 960,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №, .... ... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №40 в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 495 000,00 руб. ФИО12 №40 оплата данного договора произведена в сумме 747 000,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №, .... ... между ООО «... в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №41 в дневное время в офисе продаж ООО ...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 470 000,00 руб. ФИО12 №41 оплата данного договора произведена в сумме 1 470 000,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №, ..., .... ... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №12 в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 354 000,00 руб. ФИО12 №12 оплата данного договора произведена в сумме 1 134 300,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО ...» №, ..., ..., .... ... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №39 в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение двухкомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 2 277 360, 00 рублей. ФИО12 №39 оплата данного договора произведена в сумме 2 277 360, 00 рублей, из них ... 860 000, 00 рублей внесено в кассу ООО ...» по адресу: ..., остальные денежные средства внесены путем перечисления на расчётный счёт ООО «КСД» №. ... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании нотариальной доверенности, и ФИО12 №38 в лице ФИО14, действующей на основании нотариальной доверенности, в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение двухкомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 2 200 000,00 руб. ФИО12 №38 оплата данного договора произведена в сумме 2 200 000,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №. ... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №50 в дневное время в офисе продаж ООО «... по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 803 840,00 руб. ФИО12 №50 оплата данного договора произведена в сумме 1 803 840, 00 рублей, из них ... 260 000, 00 рублей внесено в кассу ООО «...» по адресу: ..., остальные денежные средства внесены путем перечисления на расчётный счёт ООО «...» №. ... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №49 в дневное время в офисе продаж ООО ...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение двухкомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 3 000 000,00 руб. ФИО12 №49 оплата данного договора произведена в сумме 3 000 000,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО ...» №, ... и .... ... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №46 в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 290 000,00 руб. ФИО12 №46 оплата данного договора произведена в сумме 800 000,00 рублей произведена путём внесения ... в кассу ООО «...» по адресу: .... ... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании нотариальной доверенности, и ФИО12 №48, в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение двухкомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 2 301 383,00 руб. ФИО12 №48 оплата данного договора произведена в сумме 2 286 383,00 рубля произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №. ... между ООО «... в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №14 в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 290 000,00 руб. ФИО12 №14 оплата данного договора произведена в сумме 1 290 000,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №, .... ... между ООО «... в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №11 в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение двухкомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 2 399 523,00 руб. ФИО12 №11 оплата данного договора произведена в сумме 2 399 523,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №. ... между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей на основании нотариальной доверенности, и ФИО12 №20, в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 900 000,00 руб. ФИО12 №20 оплата данного договора произведена в сумме 1 900 000,00 рубля произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №. ... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №37 в дневное время в офисе продаж ООО ...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 450 000,00 руб. ФИО12 №37 оплата данного договора произведена в сумме 1 450 000,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №. ... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №13 в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 445 240, 00 руб. ФИО12 №13 оплата данного договора произведена в сумме 1 445 240,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» № и в кассу ООО «...» по адресу: .... ... между ООО ...» в лице Свидетель №1, действующей на основании нотариальной доверенности, и ФИО7 ... Н. и ФИО7, в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение двухкомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 2 630 000,00 руб. ФИО12 №44 оплата данного договора произведена в сумме 1 315 000,00 рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №. ФИО7 оплата данного договора произведена в сумме 1 315 000,00 рубля путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «...» №. ... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и Ицхак Райз в дневное время в офисе продаж ООО «...» по адресу: ... заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение двухкомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 2 180 000, 00 руб. Ицхак Райз оплата данного договора произведена в сумме 2 180 000,00 рублей произведена путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ООО «КСД» №. Таким образом, участниками долевого строительства обязательства по договорам участия в долевом строительстве выполнены, денежные средства ООО «...» получило. Однако до настоящего времени ООО «КСД» в лице генерального директора и соучредителя Свидетель №2, а также соучредителя С.Д.С. свои обязательства по вводу строящихся объектов – жилищных комплексов «...» в эксплуатацию не выполнили, квартиры участникам долевого строительства не переданы, в связи с чем её доверителям причинен ущерб. (т. 6, л.д. 42-50);

- показаниями представителя потерпевших ФИО25, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что на основании нотариальной доверенности он представляет интересы ФИО12 №10 по настоящему уголовному делу. ... между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №10 заключен договор участия в долевом строительстве № на приобретение однокомнатной ... по адресу: .... Согласно п. 2.1 данного договора, цена договора (размер денежных средств, подлежащих уплате Участником долевого строительства на возмещение затрат на строительство Объекта и на оплату услуг Застройщика), составила 1 800 000 рублей. ФИО12 №10 оплата данного договора произведена в сумме 1 800 000 рублей путём передачи 500 000 рублей генеральному директору ООО «...» Свидетель №2 ..., о чем имеется соответствующая расписка, а также путем внесения денежных средств в сумме 1 300 000 рублей ... на расчетный счет ООО «...», о чем имеется чек-ордер от .... Таким образом, ФИО12 №10 в полном объеме выполнила свои обязательства по договору участия в долевом строительстве № от ... на сумму 1 800 000 рублей. До настоящего времени квартира его доверительнице не передана, ЖК «...» в эксплуатацию не введен. Действиями сотрудников ООО «...» ФИО12 №10 причинен материальный ущерб на сумму 1 800 000 рублей. (т. 6, л.д. 216-218);

- показаниями представителя потерпевших ФИО16, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что его сын ФИО12 №36 узнал о застройщике ООО «...» из сети интерне. В ... г. ФИО16 захотел принять участие в долевом строительстве. Его сын ФИО16 офис застройщика не посещал, так как на основании генеральной доверенности всеми вопросами, связанными с «...», занимался ФИО16 В конце ... года, точной даты он не помнит, он приехал в офис продаж ООО «...», который был расположен в .... В аэропорту его лично встретил Свидетель №2 и вместе с ним он поехал в офис ООО «...». По приезду Свидетель №2 лично показал ему весь необходимый пакет документов, подтверждающий легальность и добросовестность строительства. Подписание договора происходило следующим образом: ему на электронную почту ... был выслан проект договора долевого участия в строительстве, с которым он ознакомился. Поле этого в нотариальной конторе, расположенной в ... в ..., он оформил на Свидетель №2 доверенность, согласно которой тот мог подписать и зарегистрировать договор в службе кадастра. Согласно договору стоимость участия в долевом строительстве составляла 1 565 790 рублей, предметом договора являлся Жилой Комплекс «...» в ..., строительство которого он ранее осматривал. Со стороны ООО «...» договор был подписан ФИО17 Также он хочет пояснить, что дополнительных денежных средств за регистрацию договора в Росреестре он не вносил. Свидетель №2 сообщил, что все связанные с этим вопросы он берет на себя. Договор был оплачен ФИО16 ... в отделении ...», о чем у него имеются соответствующие документы. ФИО12 №36 причинен материальный ущерб на сумму 1 565 790 рублей, в связи с тем, что дом в эксплуатацию введен не был. (т. 4, л.д. 146-149);

- показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенного в судебном заседании иоглашенными в судебном заседании (т. 7, л.д. 61-63),о том, что ООО «...» осуществляет свою деятельность в сфере лизинга (аренда с правом выкупа). В его обязанности входила проверка контрагентов компании и работа с дебиторской задолженностью. Между ООО «...» и ООО «...» был заключен договор лизинга № на автомобиль БМВ Х6М 2013 года выпуска, согласно которого ООО «...» передало во временное пользование данный автомобиль. Переход права собственности на указанный автомобиль должен был осуществиться после уплаты всех лизинговых платежей согласно договора лизинга. С ... года по договору лизинга № оплата перестала поступать и ... автомобиль был изъят сотрудниками безопасности Краснодарского представительства ООО «...» у Свидетель №2 Договор лизинга расторгнут ..., задолженность по этому договору у ООО «...» перед ООО ...» составляет 351 204 рубля. ... между ООО «...» и ООО ...» заключен договор лизинга №, согласно которого ООО «Каркаде» передало во временное пользование автомобиль БМВ Х5xDrive, 2014 года выпуска. Переход права собственности на данный автомобиль к ООО «...» должен был осуществиться после уплаты всех лизинговых платежей согласно договора лизинга. В ... года от ООО «...» перестали поступать платежи по договору лизинга №. ... данный автомобиль передан представителем ООО ...» сотруднику безопасности ООО «Каркаде» с подписанным соглашением о расторжении договора лизинга. Задолженность по этому договору у ООО «...» перед ООО «...» составляет 396 254 рубля. ... между ООО «...» и ООО ...» заключен договор лизинга ... на автомобиль .... В дальнейшем ... был заключен договор переуступки (цессии) с ООО «... Переход права собственности на данный автомобиль к ООО ...» должен был осуществиться после уплаты всех лизинговых платежей согласно договора лизинга. В настоящее время имеется задолженность в сумме 102 613 рублей со стороны ООО «...», инициирована процедура расторжения договора в одностороннем порядке.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,что в период ... года по ... года он занимал должность ведущего консультанта отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства департамента по надзору в строительной сфере .... В должностные обязанности ведущего консультанта отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства департамента по надзору в строительной сфере ... входило: на основании приказа руководителя (заместителя руководителя) департамента проводить проверку: соблюдения лицами, осуществляющими привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и иных объектов недвижимости обязательных требований, установленных Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; соблюдения жилищно-строительным кооперативом в процессе осуществления деятельности, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации; оформлять результаты проведенной проверки; осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок; составлять и направлять предписания: об устранении нарушений требований Федерального закона № 214-ФЗ; об устранении нарушений требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации готовить заключения о снятии с контроля предписаний; в установленном законом порядке возбуждать дела об административных правонарушениях; вносить начальнику отдела предложения по участию в проверке специалистов других отделов департамента, координировать работу привлеченных специалистов при проведении проверки; по поручению начальника отдела участвовать в совместных проверках с другими государственными надзорными органами, прокуратурой, органами внутренних дел; по поручению начальника отдела в пределах предоставленных полномочий при проведении проверок взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления, прокуратуры, внутренних дел, организациями, гражданами; по поручению начальника отдела рассматривать обращения граждан, организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, запросы; готовить проекты приказов о проведении проверки в отношении лица, осуществляющего привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, и жилищно-строительного кооператива, осуществляющего деятельность, связанную с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирного дома; участвовать в подготовке или готовить проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц, осуществляющих привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, и жилищно-строительных кооперативов, осуществляющих деятельность, связанную с привлечением средств членов кооперативов для строительства многоквартирных домов; осуществлять размещение в федеральной государственной автоматизированной системе единого реестра проверок информацию о проверках, проведенных отделом государственного контроля (надзора) в области долевого строительства; своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по выявлению и пресечению нарушений обязательных требований установленных Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 214-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы лица, в отношении которого проводится проверка; осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством, а также обязанности, определенные приказами департамента и поручениями руководителя департамента, данными в пределах установленных полномочий. ... в департамент по надзору в строительной сфере ... из ... прокуратуры поступили обращения ФИО12 №1 и ФИО12 №21 В своих обращениях ФИО12 №21 и ФИО12 №1 указывали, что являются участниками долевого строительства многоквартирного жилищного комплекса «Монако», расположенного в .... Несмотря на внесение ими денежных средств, во исполнение условий заключенных ими договоров, дом в эксплуатацию сдан не был. Кроме того, заявители высказали сомнение относительно соблюдения руководством ООО «...» финансовой дисциплины и наличием продлённого разрешения на строительства. ... главным специалистом отдела государственного контроля (надзора) в области долевого строительства департамента по надзору в строительной сфере ... ФИО26 подготовлен приказ №-п о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО ... Срок проведения проверки установлен 20 рабочих дней, с ... до .... Копия указанного приказа направлена по юридическому адресу ООО «...» в .... Кроме того, направлялось уведомление в ..., в который входило ООО ...» - АС «... Соответствующие сведения о проведении проверки отражены на сайте прокуратуры .... Кроме того, копия приказа вручена генеральному директору ООО «... Свидетель №2 под роспись. В соответствии с приказом руководству ООО «...» необходимо было подготовить для проведения проверки ряд документов, перечень которых отражен в приказе. В дальнейшем, на основании приказа №-п от ..., им был разработан план проведения внеплановой выездной проверки ООО «...», согласованный с заместителем начальника отдела ФИО27 Так, согласно плану проведения внеплановой выездной проверки ООО «...» намечены следующие мероприятия: изучение информации о деятельности застройщика, имеющейся в департаменте; ознакомление с учредительными и регистрационными документами, разрешительными и правоустанавливающими документами на строительство объекта; проверка доводов, изложенных в обращении ФИО12 №1 и ФИО12 №21; проверка источников финансирования объекта строительства; проверка соблюдения требований законодательства об участии в долевом строительстве, привлечённых для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости; подписание акта проверки. Проверка проводилась им лично по месту фактического нахождения объектов строительства, в помещении офиса продаж ООО «...». Проверка происходила с ... по ..., 5 рабочих дней. При проведении проверки присутствовали генеральный директор ООО «...» Свидетель №2, учредитель ФИО2 и офис-менеджер по имени А.. В ходе проверки им изучались договоры участия в долевом строительстве по объекту ЖК «...», касса, кассовая книга (выборочно за ... годы), проект жилищного комплекса (чтобы количество реализованных квартир не превышало заявленное в проектной декларации), выборочно изучались авансовые отчеты, а также договоры с поставщиками. На момент изучения указанные документы содержали все необходимые реквизиты и подписи. В случае, если бы были выявлены неподписанные документы, то указанные факты нашли бы свое отражение в акте проверки. По состоянию на ... по объекту ЖК «...» заключено и действовало 46 договоров участия в долевом строительстве на общую сумму 76 415 470 рублей, из которых оплачено в общей сумму 71 643 730 рублей. При проверке нарушений при заключении договоров участия в долевом строительстве и отражении их в учете предприятия не установлено. По состоянию на ... по данным бухгалтерского учета ООО «... на цели, связанные с созданием объекта, израсходовано в общей сумме 40 732 438,27 рублей. Однако при проверке выявлено ряд договоров займа на общую сумму 57 749 855 рублей, а именно ООО ГК «...» по договорам от ... и ... на общую сумму 7 749 855 рублей, Свидетель №2 по договору от ... на общую сумму 15 000 000 рублей, С.Д.С. по договору от ... на общую сумму 35 000 000 рублей. Указанные договоры займа были отражены в бухгалтерском учете ООО «...». Свидетель №2 выявленные договоры займа никак не комментировал, поскольку в проверке он фактически участие не принимал, ограничившись заявлением о том, что все денежные средства, поступающие в ООО «...», тратились исключительно на нужды строительства. С.Д.С. дал аналогичные пояснения и указал, что в ходе строительства возникла определенная сумма денежных средств, выданных в подотчет. В качестве оправдательных документов по этой сумме и были заключены договоры займа. По результатам проверки им оформлен соответствующий акт, на котором расписался генеральный директор ООО «...». Возражения по составленному акту не поступили. К акту проверки были приобщены заверенные копии документов, в том числе и выявленные им договоры займов. После проведения проверки им была подготовлена служебная записка о результатах проверки на имя заместителя руководителя департамента ФИО28, а также подготовлен отчет. В дальнейшем им был подготовлен проект предписания в отношении ООО «...», а также ... в адрес прокуратуры ... и ОМВД Р. по ... направлены материалы проверки и соответствующее обращение. ... генеральным директором ООО «...» Свидетель №2 в адрес Департамента предоставлены копии документов, указывающие на отражение по бухгалтерскому учету расходов, связанных со строительством ЖК «...». В частности, это были документы по взаимоотношениям с ООО «...» и ООО «...». ... им подготовлен приказ №-вп/... о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «...». Срок проведения проверки установлен 17 рабочих дней, с ... до .... Копия указанного приказа направлена по юридическому и фактическому адресу ООО «...» в ... и .... Кроме того, направлялось уведомление в ..., в который входило ООО «... - АС «...». Соответствующие сведения о проведении проверки были отражены на сайте прокуратуры .... Кроме того, копия приказа вручена генеральному директору ООО «...» Свидетель №2 под роспись, о чем свидетельствует его подпись в ФИО12 №44 верхнем углу документа, а также оттиск печати ООО ...». В соответствии с приказом руководству ООО «...» необходимо было подготовить для проведения проверки ряд документов, перечень которых был отражен в приказе. Проверка проводилась им лично по месту фактического нахождения объектов строительства, в помещении офиса продаж. Проверка происходила с ... по ..., 2 рабочих дня. При проведении проверки присутствовали генеральный директор ООО «...» Свидетель №2 и офис-менеджер по имени А.. Целями, задачами, предметом проверки являлось: проверка исполнения предписания об устранении нарушений законодательства в области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости от ... № №; проверка исполнения ООО ...» требований законодательства об участии в долевом строительстве за период с ... по .... В ходе проверки установлено, что по состоянию на ... по данным бухгалтерского учета ООО «...» счетов бухгалтерского учета: 08 «Объекты строительства» затраты, связанные со строительством (созданием) объекта составляли 67 226 033,30 рубля; 10 «Материалы» стоимость закупленных строительных материалов составляли в общей сумме 46 817,80 рублей; 20 «Основное производство» затраты по строительству объекта «сформированы, но не отнесены на увеличение стоимости незавершенного строительства) в общей сумме 3 996 654,81 рубля. Таким образом, в ходе проверки установлено, что по состоянию на ... по данным бухгалтерского учета ООО «...» на цели, связанные с созданием объекта израсходовано в общей сумме 71 269 505, 91 рублей. Нарушения ст. 18 Закона о долевом строительстве ООО «...» по объекту устранены путем отражения в бухгалтерском учете ранее произведённых работ по строительству объекту, документация по которым не принималась к учету в предыдущих отчетных периодах. По результатам проверки им оформлен соответствующий акт, на котором расписался генеральный директор ООО ...». Возражения по составленному акту не поступили. К акту проверки были приобщены заверенные копии документов. После проведения проверки им была подготовлена служебная записка о результатах проверки на имя заместителя руководителя департамента ФИО29, а также подготовлен отчет. Направлялся ли указанный акт проверки в правоохранительные органы он не помнит. На вопрос следователя, почему ранее в акте проверки от ... он указывал о нарушении ст. 18 Закона о долевом строительстве ООО ...» по объекту в связи с заключением договоров займа на сумму 57 749 855 рублей, а в акте проверки от ... указывает об отсутствии нарушений ст. 18 Закона о долевом строительстве ответил, что руководством ООО ...» предоставлены документы и данные бухгалтерского учета, указывающие, что по состоянию на ... на цели, связанные с созданием объекта израсходовано в общей сумме 71 269 505, 91 рублей, пояснил, что это такие документы как акты выполненных работ, подписанные ООО «...» с ООО «...» и ООО «...». Что касается договоров займа, то по данным бухгалтерского учета, которые ему были предоставлены, указанные договора уже не были отражены. Со слов руководства ООО «...» это связано с взаимозачётом между ООО «...» и ООО «...», ООО «...». Соответствующие документы, отражающие порядок взаимозачета между ООО «...» и ООО «...», ООО «...», ему предоставлены не были, хотя устно он их запрашивал. В акте проверке указанный устный запрос он не указал, поскольку эти документы относились к иному проверяемому периоду, не указанному в приказе о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «...». На вопрос следователя почему он в актах проверки не указал о лизинговых платежах, которые осуществляло ООО «...» за счет денежных средств участников долевого строительства, ответил, что он не видел этих договоров и платежей. (т. 7, л.д. 278-284);

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... года она временно не работала и выложила свое резюме на сайте avito.ru. ... ей позвонил ФИО14, который представился представителем ООО «...» и предложил прийти на собеседование. Об ООО «...» он сказал, что указанная организация занимается строительством многоквартирных домов. Со слов Ш. ей предлагалась должность офис-менеджера, в связи с уходом в декретный отпуск сотрудницы ООО «...». Встреча со Ш. произошла в кафе на набережной, в .... На встрече также присутствовал мужчина, представившийся генеральным директором ООО «...» Свидетель №2. В ходе встречи Ш. сообщил ей, что офис ООО «...» находится в ..., необходимы навыки работы с компьютером и основными офисными программами. Заработная плата должна была составить 10 000 рублей. Испытательный срок работы в предприятии составил 1 месяц. По истечению 1 месяца Свидетель №2 предложил ей трудоустроиться в ООО «...» на руководящую должность, чтобы в трудовой книжке была солидная запись. Она согласилась на это предложение, поскольку ранее она работала в должности директора семейно-досугового центра в .... Она позвонила бухгалтеру ООО «...» ФИО12 №51 Вениаминовне, которая сообщила, что имеется вакантная должность директора по развитию. В дальнейшем она была трудоустроена в ООО «...» на такую должность. Фактически же она выполняла функцию секретаря. В ее обязанности Свидетель №2 было вменено следующее: изготовление по шаблону договоров участия в долевом строительстве, заключение страховых полисов, формирование ежеквартальной отчетности в департамент по надзору за долевым строительством, получение входящей корреспонденции, направляла уведомление дольщикам о переносе строительства, составляла проекты гарантийных писем дольщикам. Кроме нее в ООО «...» работали: Свидетель №7 – он являлся прорабом, Свидетель №14 – он являлся менеджером по продажам, ФИО14 – он занимал должность начальника отдела. Она знала в лицо учредителя ООО «...» - ФИО31, однако с ним она общалась только во время работы, поручения он ей давал редко и эти поручения были связаны с ее работой. Ей кажется, что ФИО31 был главнее в ООО ...», чем Свидетель №2. Дудников всегда прислушивался к С.. С. постоянно ходил с книгами с бизнес-тематикой. На момент ее трудоустройства в ООО «...» она обратила внимание, что строительные работы на площадке домов велись неинтенсивно. Дудников и С. объясняли проблемы в строительстве низким уровнем продаж, точнее их отсутствием. Всего в период ее работы было продано 3-4 квартиры. Насколько она помнит, книгу кассира-операциониста вела Свидетель №1. После того, как некоторые дольщики пожаловались в департамент по надзору за долевым строительством, приехала проверка и проверяющий указал о необходимости заполнения книги кассира-операциониста. Впоследствии книгу кассира-операциониста увезли в ... в бухгалтерию. От сотрудников ООО «...» она слышала, что были приобретены несколько автомобилей в лизинг за счет денег дольщиков, но это было до ее трудоустройства в организацию. О проекте «...» ей известно, это был проект С.. У него была мечта построит что-то грандиозное. Об этом она узнала от струнников ООО «...». Имел ли Дудников отношение к проекту «Ривьера», ей неизвестно. На вопрос следователя рассказать об обстоятельствах заключения договоров страхования со страховой компанией «Ринко» ответила, что поскольку страховая компания, с которой работало ООО ...», обанкротилась, в мае 2016 года ей на сотовый телефон или на электронную почту позвонили или написали представители 2 страховых компании с коммерческим предложением застраховать объекты долевого строительства. Она сообщила об этом ФИО39 и тот разрешил ей заключить договор со страховой компанией, которая предложила бы лучшие условия. Такой страховой компанией оказалась «...», у которой была самая низкая процентная ставка. Связавшись с представителями страховой компании, она сообщила им, что ООО ...» готово заключить с ним договора страхования. Она отправила в их адрес: график строительства, разрешение на строительство, фото объектов строительства. В дальнейшем на ее имя поступил проект договора страхования, акт приема-передачи печати, печать страховой компании, доверенность от страховой компании «Ринко», а также доступ к сайту страховой компании для ввода данных о дольщиках и выдачи им договоров страхования. Всего таким образом, она перезаключила с дольщиками 2 договора страхования, в т.ч. с ФИО12 №38. Бухгалтерия находилась в .... Они сканировали приходные кассовые ордера и по электронной почте отправляли бухгалтеру ФИО12 №51 Вениаминовне. У персонала ООО «... доступа к Б.-клиенту не было. Достоверно ей не известно, кто имел доступ к Б.-клиенту ООО «...», но предполагает, что у ФИО39 и С. этот доступ был. Бухгалтерские документы ООО «...» находились в ..., у бухгалтера. (т. 7, л.д. 232-236);

- показаниями свидетеля ФИО30, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что она работает в должности архитектора. В ... году ее знакомым предложил подготовить проект многоквартирного дома, расположенного на побережье .... К ней часто обращаются с подобными просьбами, и она совмещает подобные подработки в свободное от работы время. Так, в ... году, точную дату она не помнит, она встретилась с неким мужчиной, данных которого не помнит, который являлся архитектором и выполнял работы для строительной организации. Тот ей рассказал, что ему необходимо выполнить работы по формированию проекта для дальнейшего получения разрешения на строительство многоквартирного дома в .... На тот момент какие-то исходные данные проекта уже существовали и ей необходимо было только это обобщить и сформировать архитектурный проект в соответствии с ГОСТом. Кроме того, она изготовила архитектурный проект многоквартирного жилого комплекса «...», расположенного по соседству с многоквартирным жилым комплексом «...». За выполнение указанных им работ мужчина пообещал ей заплатить 40 000 – 50 000 рублей. Подготовленный ей архитектурный проект она передала мужчине. Кроме того, она выполнила визуализацию проекта в 3Д плоскости для рекламы. За выполненные работы она получила вознаграждение в сумме 40 000 – 50 000 рублей (точно не помнит). В процессе работы она несколько раз встречалась с заказчиком работ – Свидетель №2. В дальнейшем Свидетель №2 предложил ей трудоустроиться в ООО «...», где он, с его слов, являлся директором. Дудников ей предложил занять должность начальника архитектурно-строительного отдела в ООО «...». На самом деле никакого отдела в ООО «...» не было. Фактически она должна была выполнять функции архитектора. В дальнейшем она уволилась из «Роснефти» и была трудоустроена в ООО «КСД» на должность начальника архитектурно-строительного отдела. При трудоустройстве в ООО «...» ее мотивировала предложенная высокая заработная плата, которая составляла около 60 000 рублей. В ее обязанности входило: общение с клиентами на предмет их пожеланий в планировке, проектных решений. Заработную плату она получала ежемесячно в сумме около 60 000 рублей. Денежные средства она получала наличными от Свидетель №2. Она работала в основном у себя дома, но иногда посещала офис продаж ООО «...», чтобы встретиться с клиентами и обсудить с ними их пожелания в части проектирования. Когда она была оформлена в ООО «...» не помнит, никаких должностных инструкций у нее не было. Круг ее обязанностей определял Свидетель №2. После 6 месяцев работы начались проблемы с выплатой заработной платы. Дудников объяснял проблемы с заработной платой финансовыми проблемами у предприятия. Насколько она поняла, у Дудникова возникли проблемы с реализацией проекта «Ривьера». Кроме того, перед трудоустройством в ООО «...» Свидетель №2 рассказал ей, что есть хороший большой земельный участок на берегу Черного моря, и он хочет построить на этом земельном участке закрытый поселок с коттеджами и многоквартирными жилыми комплексами с выходом к берегу моря, с панорамными обзорами, высоким качеством строительства. Проект «...» был совместной идеей Свидетель №2 и ФИО31. Д., как она поняла, был партнером Свидетель №2. Кто был инициатором проекта «...», она не знает. Она несколько раз присутствовал при обсуждении ФИО39 и С. проекта «...». Ей предлагали создать коммерческое предложение для проекта «Ривьера» в виде трехмерной модели для дальнейшего привлечения инвестиций. Насколько она поняла из разговора ФИО39 и С., земельный участок, на котором должны были реализовать проект «Ривьера», находился в аренде у ООО «...». Однако каких-либо правоустанавливающих документов по этому земельному участку она не видела. Ей известно, что Дудников или С. приглашали на земельный участок под проект «Ривьера» геодезистов для выполнения определенных работ. Кроме того, ФИО39 или С. на въезде на территорию земельного участка было установлено КПП и офис продаж, наружная реклама – баннер, а также на подиуме установлен автомобиль «...» ... цвета, который по задумке должен был участвовать в розыгрыше между покупателями-инвесторами проекта «Ривьера». Поскольку ей перестали платить заработную плату, наработки по проекту «...» она так и не передала ФИО39 и С.. Из разговора с Свидетель №2, который состоялся накануне расторжения с ООО «... трудовых отношений, она поняла, что реализовать проект «...» у них не получилось, поскольку возникли проблемы с администрацией ..., не хватало каких-то документов. (т. 7, л.д. 228-231);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что в ... года он трудоустроился в ООО «...» на должность производителя работ. Он ранее работал с Свидетель №2 в ... и тот его пригласил на стройку в .... В его обязанности входило: контроль за строительством, за ходом строительных работ, фиксация количества использованных материалов (например, количество использованного бетона), прием строительных материалов. Доверенности на право представления интересов ООО ...» у него не было. Расписывался ли он в товарных, товарно-транспортных накладных, не помнит. Материальные отчеты о списании товарно-материальных ценностей он не составлял, фиксировал расходование материалов в ежедневник. В какой форме происходил отчет о проделанной работе при строительстве объектов долевого строительства «...», не помнит. Предполагает, что на словах сообщал об объемах выполненных работ Свидетель №2 Ему не известно, велись ли какие-либо журналы при строительстве. Сам никакие журналы он не вел. Ему известно, что дома до трех этажей не предусматривали ведение каких-либо журналов. Ему не известно, принимали ли участие в строительстве подрядные организации. Свидетель №2 приводил рабочих, а он их контролировал. Организации ООО «...», ООО «...» ему не знакомы. Кем производились работы по подготовке площадок для строительства, по валке деревьев, по устройству временной дороги, не помнит. Для бетонных работ привлекались Свидетель №2 рабочие славянской внешности. Работали ли они в каких-то организациях или нет, ему неизвестно. Он просто контролировал их работу. Были ли в штате ООО «...» строители, рабочие, ему неизвестно. Как происходила оплата за выполненные работы рабочим, строителям, ему неизвестно. Заработную плату он получал от директора ООО «... Свидетель №2 под подпись в платежной ведомости. Его заработная плата составляла 10 000 рублей. При строительстве объектов долевого строительства ...» у него не возникали вопросы или претензии по качеству производимых работ. Основных поставщиков строительных материалов ООО «... не помнит. Какое отношении проект ...» имеет к ООО «...», ему не известно. Из сотрудников ООО «... ему знакомы Свидетель №2, С.Д.С., менеджер Н., менеджер В.. Какие у них должности в ООО «...», он не знает. Спад в интенсивности строительства пошел в июне-сентябре 2016 года. Спад в интенсивности строительства объектов долевого строительства «...» связан с тем, что материалы на стройку стали поступать с перебоями и рабочим, находящимся на стройке нечем было строить. Руководство ООО «... объясняло проблемы в поставке строительных материалов некими трудностями, заверяли, что все будет хорошо. Фактов привлечения рабочих к ответственности контролирующими органами не было. (т. 7, л.д. 220-224);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что он является директором ООО «... расположенного по адресу: ... которое осуществляет управление многоквартирными домами. Он располагает сведениями о том, что фирма ООО ...», директором которой являлся Свидетель №2, зарегистрирована по данному адресу, но фактически никогда там не находилась и деятельность не осуществляла, какая-либо документация о виде деятельности, в том числе и бухгалтерская, имеющая отношение к ООО «...» в их офисе отсутствует. (т. 7, л.д. 42-44);

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что он является владельцем нежилого двухэтажного капитального строения, расположенного по адресу: ... Строение предназначено для коммерческого использования (сдача помещений в аренду). Одним из арендаторов помещения является ООО ...» в лице директора ФИО2, с которым они заключили в ... года договор аренды нежилого помещения. На сегодняшний момент ООО ...» зарегистрировано по указанному адресу, однако фактически никогда там не находилось и детальность не осуществляло. Какая-либо документация, имеющая отношение к ООО «...» в данном строении отсутствует, ремонт в офисе не ведется, аренда не оплачивается, о местонахождения данной фирмы и ее руководителя ему не известно. (т. 7, л.д. 47-49);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что с ... она работает в ООО ...» в должности начальника отдела продаж, с ... года находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. При осуществлении трудовой деятельности в ее обязанности входило сопровождение регистрационных действий при оформлении договоров участия в долевом строительстве, также при отсутствии директора ООО «...» Свидетель №2 получала денежные средства от участников долевого строительства, которые отражала в дальнейшем по кассовой книге и передавала Свидетель №2 Генеральным директором ООО «...» являлся Свидетель №2, учредителями являлись С.Д.С. – 51 % и Свидетель №2 – 49 %. Оформление договоров участия в долевом строительстве происходило следующим образом: директор ООО «КСД» Свидетель №2 передал ей доверенность на право представления интересов ООО «...» в различных инстанциях, в том числе и в регистрационной палате, а также заключение договоров долевого участия от имени директора ООО «КСД» Свидетель №2 При невозможности личного присутствия участника долевого строительства на сделке она иногда выступала по доверенности от такого участника. В основном денежные средства участники долевого строительства перечисляли на расчетный счет ООО «КСД» согласно договору. Если денежные средства вносились наличными, то участнику выдавался приходный кассовый ордер, выписанный генеральным директором ООО «...» Свидетель №2 и кассовый чек, после чего производилась соответствующая запись в кассовой книге. После этого все денежные средства забирал лично Свидетель №2 Вносились ли впоследствии данные денежные средства на расчетный счет ООО ...» ей неизвестно. Обязанности бухгалтера исполнял только Свидетель №2 и право подписи в бухгалтерских документах и проведение иных операций с денежными средствами имел только Свидетель №2Офис продаж ООО «...» фактически расположен по адресу: .... По адресу: ..., возводился многоквартирный дом. Оба земельных участка, расположенных по адресам: ..., и ..., принадлежат на праве собственности ООО «КСД». Обстоятельства приобретения указанных земельных участков руководством ООО ...» ей не известны. Ранее соучредителем ООО «...» являлся ФИО3. Он же являлся ранее генеральным директором ООО «... ... года ФИО3 вышел из состава учредителей ООО «...» и генеральным директором ООО ...» был назначен Свидетель №2 Насколько ей известно, ФИО3 и С.Д.С. вместе работали в ООО ... ООО ...» является управляющей компанией по обслуживанию многоквартирных домов. Должностные обязанности по должности начальника отдела продаж ООО ...» она не подписывала, работала на основании трудового договора и приказа о назначении на должность. У нее в подчинении не было сотрудников. Кроме нее в ООО ...» работали следующие сотрудники: ФИО14 – менеджер по продажам, Свидетель №14 – менеджер по продажам, Свидетель №7 – прораб на строительном объекте. Какие подрядные организации работали на строительном объекте ей неизвестно, так как в процесс стройки она не вникала. Генеральным директором ООО «...» Свидетель №2 ей в обязанность устно было вменено следующее: заключать на основании нотариально удостоверенной доверенности от имени ООО «...», выданной на ее имя, договоры участия в долевом строительстве с участниками долевого строительства, получать в отсутствие генерального директора ООО «...» Свидетель №2 денежные средства от участников долевого строительства, заполнять листы кассовой книги. Основную массу договоров участия в долевом строительстве подписала от имени ООО ...» она, на основании нотариально удостоверенной доверенности, а именно с: ФИО12 №26, ФИО12 №16, ФИО12 №21, ФИО12 №1, ФИО12 №28, ФИО12 №51, ФИО12 №45 Аленой, ФИО12 №11, ФИО12 №57, ФИО12 №5, ФИО12 №56 и другими лицами, фамилии которых она сейчас не может припомнить. В случае, если участник долевого строительства изъявлял желание внести деньги наличными, то, по согласовании с генеральным директором ООО ...» Свидетель №2, она иногда принимала денежные средства от указанных лиц. Как правило о том, что оплата по договору участия в долевом строительстве участниками будет производиться наличными, известно было заранее, поскольку клиенты это предварительно обсуждали с ней или генеральным директором ООО «...» Свидетель №2 В таких случаях Свидетель №2, оставлял подписанный, но незаполненный приходный кассовый ордер, и при обращении участника долевого строительства, она заполняла графы в приходном кассовом ордере и ставила печать ООО «...» в ордере. Кроме того, у нее также была печать ООО «... Для документов». Иных печатей она не видела. Полученные от участников долевого строительства денежные средства, приходный кассовый ордер она передавала генеральному директору ООО ...» Свидетель №2 При этом какие-либо акты приема передачи денег или документов не составлялись, так как она доверяла Свидетель №2 Каких-либо вопросов, связанных с недостачей денег, полученных от участников долевого строительства, со стороны Свидетель №2 и С.Д.С. к ней не возникало. Ряд заключенных договоров участия в долевом строительстве она передавала в юстицию для регистрации. Остальные договоры участия в долевом строительстве предоставлял в юстицию генеральный директор ООО «...» Свидетель №2 Свидетель №2 также исполнял обязанности главного бухгалтера, лично контролировал процесс строительства, нанимал работников в ООО «...», заключал договоры, вел бухгалтерию ООО ... Что касается С.Д.С., то он также принимал активное участие в деятельности ООО ...», но появлялся на стройке реже, чем Свидетель №2, однако также общался с клиентами ООО «...», консультировал потенциальных покупателей ООО ...» по интересующим вопросам. При ней иногда С.Д.С. и Свидетель №2 решали производственные вопросы, иногда совместно проводили планерки, но проблемы никогда при ней не озвучивали, предпочитая общаться с глазу на глаз. В офисе продаж по адресу: ..., находились договоры участия в долевом строительстве, копии учредительных документов и кассовая книга, которую заполняла она. При ведении кассовой книги расходных кассовых ордер на получении генеральным директором ООО ...» Свидетель №2 денег под отчет она не видела, как и авансовых отчетов. Базу 1С она не вела, была ли она на предприятии, ей неизвестно. В кассовой книге она заполняла вручную только остатки на конец и начало дня. Бланки приходно-кассовых ордеров она скачала на одном из интернет-сайтов. Где находятся бухгалтерские документы ООО «...» в настоящее время ей неизвестно. Управлял расчетным счетом ООО ...» генеральный директор Свидетель №2 при его личном обращении в Б.. Чековую книжку ООО «... она никогда не видела. Б.-клиент в компьютере, находящемся в офисе продаж, установлен не был. На момент, когда она ушла в декретный отпуск, строительство дома велось, почему строительство прекратилось, ей неизвестно. Она предполагает, что основной причиной задержки в строительстве послужило падение спроса на жилье в ....Ранее она работала у ФИО32 в компании «...», которая располагалась в .... В дальнейшем она работала в ... в должности менеджера по продажам указанной организации в период с 2013-2014 годы. ФИО33 она тоже знает. ФИО32 точно знаком с Свидетель №2 и С.Д.С. ФИО34 А. порекомендовал ее Свидетель №2 и после этого она была трудоустроена в ООО «...». Обстоятельства оформления сделки купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: ..., между ООО «...» и ФИО32 она не помнит. Предполагает, что цена земельного участка определялась ФИО32 Для ФИО33 документы, связанные с обращением в Туапсинский районный суд ..., в связи с необходимостью установления в судебном процессе тех или иных фактов по земельному участку, расположенному по адресу: ..., она не готовила. Кадастровая стоимость земельного участка ей не известна. Ей не известно принимал ли денежные средства от участников долевого строительства ФИО3 или ФИО2, она расчеты производила только с Свидетель №2 и общалась только с ним. Во время ее работы расчеты производились или наличными через кассовую книгу либо на расчетный счет ООО «...». Также показала, что заключались ли между ООО ...» и ФИО3 договоры займы, ей не известно. От ФИО3 денежные средства она не принимала. Она принимала денежные средства только от участников долевого строительства и то, в отсутствие Свидетель №2, С.Д.С., ФИО3 Она не возвращала ФИО3 денежные средства из кассы или с расчетного счета ООО «...» в качестве возврата ранее предоставленных им займов. (т. 7, л.д. 28-31, л.д. 155-159, л.д. 213-218, том 17, л.д. 190-192);

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что он является и.о. генерального директора ООО «...». В ... году между ООО «...» и ООО ...» заключен договор поставки продукции, согласно которому ООО «...» поставляет бетон. Бетон поставлялся по согласованным графикам. Расчет со стороны ООО «...» произведен не в полном объеме, имеется задолженность в сумме 4 180 000 рублей. Одним из контрагентов ООО «...» является ООО «...» в лице генерального директора ФИО3. Основанием для возникновения финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «...» послужил договор поставки продукции, проект которого ООО «...» отправило в адрес ООО «...» для подписания. При этом экземпляр договора поставки от ... года в адрес ООО ...» ответственные лица ООО «...» так и не вернули. Однако, поскольку ООО ...» исправно оплачивало выставленные в их адрес счета, ООО ...» продолжало поставлять в их адрес бетон. В ... году к нему обратился Свидетель №2, который представился как генеральный директор ООО ...» и предложил перезаключить договор поставки, поскольку произошла смена генерального директора. Так, ... между ООО «...» в лице директора (и его отца) ФИО35 и ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 заключен договор поставки продукции ООО ...» №. По условиям заключенного договора ООО ...» брало на себя обязательства по продаже бетона марок № (по европейской классификации). ООО «КСД» брало на себя обязательство по оплате поставленного в их адрес бетона на основании выставленной ООО «...» счет-фактуры. В соответствии с п. 3.2 указанного договора, срок оплаты составлял в течении трех банковских дней со дня выставления счет-фактуры, однако на практике оплата происходила много позже, в связи с чем у ООО ...» перед ООО «...» образовалась задолженность за поставленный в их адрес бетон ФИО12 №39 № (или № по европейской классификации) на сумму 4 180 750 рублей, что подтверждено подписанным актом сверки взаимных расчетов, а также товарными накладными с подписями представителей ООО «...», получивших поставленный в их адрес бетон от ООО ...». В процессе финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «...» он контактировал в основном с генеральным директором Свидетель №2, а в его отсутствие с прорабом - Свидетель №7. В сентябре ... года у ООО «...» начались финансовые проблемы. Свидетель №2 пояснял, что после привлечения новых участников долевого строительства ООО «...» оплатит поставленный в его адрес бетон и услуги бетононасоса. Однако оплата в сумме 4 180 750 рублей от ООО «...» в адрес ООО «...» до настоящего времени так и не поступила. Оплата за поставленный ООО «...» в адрес ООО «...» бетон происходила только по безналичному расчету. Считает, что ООО «...» вред никакой не причинен, поскольку предполагает, что ООО ...» выполнит взятые на себя обязательства перед ООО «...». (т. 7 л.д. 187-190);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что с ... года ... года он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в ИНФС Р. № по .... Основным его видом деятельности было производство пенобетона. Производство пенобетона было организовано на территории базы ОАО ...» по адресу: .... Какое-то особенное оборудование или технологии для производства пенобетона ими не использовалось. Его производство в средствах массовой информации широко не распространялось. У него был интернет-сайт, а также размещено объявление на сайте «Авито.ру». В середине ... года ему на личный сотовый телефон с абонентского номера <***> позвонил мужчина, представившийся «И.». В ходе телефонного разговора «И.» сообщил, что он является представителем ООО «... которое является застройщиком на черноморском побережье, и для нужд строительства ему необходимо приобрести около 35 кубических метров пенобетона. Он сообщил «И.», что 1 кубический метр пенобетона стоит около 3 115 рублей и доставка осуществляется за счет клиента самовывозом при 100 % предоплате. Поскольку цена пеноблока «И.» устроила, они обменялись электронными почтами. Так, ... в его адрес поступило письмо, содержащее правоустанавливающие документы ООО ...» и банковские реквизиты. ..., ..., ... ООО «...» в его адрес произведена оплата за пеноблоки следующими суммами соответственно: 104 677, 44 рублей, 112 338, 72 рублей, 110 426, 40 рублей. ..., ..., ... пеноблоки отгружены в адрес ООО ...». Оплаченную продукцию как правило забирал водитель, данные которого ему сообщал «И.» в телефонном режиме. На каждой отгрузке присутствовал «И.», который приезжал на новом черном автомобиле «BMW X6». (т. 7, л.д. 196-198);

- показаниями свидетеля ФИО12 №28, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что ... г., его родители, находясь в ..., решили приобрести жилье. Они также пояснили, что обратились в риэлтерскую контору, которая им посоветовала фирму ... которая занималась строительством жилья. Также его родители пояснили, что обращались в ООО ...», где общались с руководством – ФИО3, С.Д. и Свидетель №2, и которые предоставили им все документы, подтверждающие легальность застройщика. Его родители так же пояснили, что они ездили на объект: на ... г. он представлял собой только котлован. Его родители предложили приобрести в строящемся доме однокомнатную квартиру, стоимость которой составляла 1 539 960 рублей, из которых предоплату надо было внести 630 000 рублей, а 909 960 рублей можно было оплатить, взяв ипотеку. Их эти условия устроили, но так как ФИО20 работает и у него нет времени этим заниматься, то они с родителями договорились, что он предоставляет деньги, а его родители (по доверенности) будут заниматься оформлением документов и контролем за исполнением условий договора. В ... года его родители передали в ... 2 экземпляра договора № от ... «об участии в долевом строительстве». Цена договора составляла 1 539 960 рублей. Для выполнения условий данного договора им в Коломенском филиале ... был оформлен ипотечный кредит № от ... на сумму 909 960 рублей. Он подписал оба экземпляра договора № и один подписанный экземпляр, с копией кредитного договора и наличными денежными средствами в сумме 630 000 рублей передал родителям, чтобы те, действуя на основании доверенности от его имени, продолжили оформлять данную сделку. В дальнейшем его родители пояснили, наличными деньгами внесли принадлежащие сыну 630 000 рублей в кассу ООО «...», а также вместе с представителями ООО ...» (точнее не поясняли) отнесли договор № от ... на регистрацию в Росреестр. То есть на момент регистрации договора № от ... в Росреестре, он полностью оплатил стоимость квартиры в сумме 1 539 960 рублей. Таким образом, преступными действиями ему был причинен материальный ущерб на сумму 1 539 960 рублей. (т. 17, л.д. 196-197);

- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что с ... он работает в ООО «...» в должности менеджера по продажам. В ... года он работал в ООО «...», где познакомился со ФИО14, который работал в ООО ...» начальником отдела продаж. Ш.В.И. предложил ему работу по реализации квартир в ЖК «...», ЖК ...» в должности менеджера по продажам. При этом трудовой договор с ним не заключался, а был заключен агентский договор, согласно условиям которого при реализации квартиры он получал денежные средства в сумме 12 500 рублей. По агентскому договору он проработал в ООО ...» с ... года. Какой-либо должностной регламент он не подписывал, всю работу осуществлял согласно агентского договора, заработную плату не получал, получал вознаграждения за проделанную работу по агентскому договору в сумме 12 500 рублей за реализованную квартиру. Он выполнял указания непосредственно генерального директора ООО ...» Свидетель №2 Он заключал по доверенности от участников долевого строительства договоры, которые в дальнейшем сдавал в Росреестр в .... Никаких денежных средств от участников долевого строительства он не получал, оплата за квартиры происходила на расчетный счет ООО ...». Спад в строительстве произошел из-за нехватки денежных средств и спада продаж квартир. (т. 17, л.д. 150-153);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что ФИО3 ему приходится сыном. В ... году к нему обратился его сын и сообщил, что в ... он строит жилой многоквартирный дом и предложил ему инвестировать в строительство на основании ФЗ № «О долевом строительстве». Он посоветовался со своим братом – Свидетель №16 и тот тоже согласился принять участие в строительстве дома. Так, ... Свидетель №16 передал ему нотариальную доверенность на его имя для того, чтобы он от его имени заключил соответствующий договор участия в долевом строительстве и вносил от его имени деньги. В. не мог лично участвовать в заключении договоров, поскольку проживает в отдаленной станице и сильно занят. Примерно в ноябре 2014 года ему позвонил сын и сказал, что если он решил инвестировать в строительство, то необходимо внести первоначальный взнос. Он сказал сыну, что сможет внести только 500 000 рублей, а остальную сумму за квартиру отдал бы потом. На эти условия также согласился Свидетель №16. М. сказал, что это приемлемо и добавил, что деньги приедет и заберет его компаньон С.. Так, в ... года приехал к нему домой С. и он передал С. деньги в сумме 500 000 рублей в качестве взноса за свою квартиру, а также 500 000 рублей в качестве взноса за квартиру В.. ФИО36 никаких документов ему не выдал. В ... года ему позвонила девушка, представившаяся Н., и предложила приехать, заключить договор участия в долевом строительстве. Он приехал в ..., где в офисе продаж подписал договор участия в долевом строительстве №, предметом которого выступала однокомнатная ... доме по ..., в .... В договоре уже была прописана сумма 500 000 рублей, которую он заплатил С.. Оставшуюся сумму 769 765 рублей он должен был внести до .... Также он подписал договор № участия в долевом строительстве от имени своего брата В. по доверенности. Предметом этого договора выступала ..., в этом же доме. В договоре также была прописана сумма 500 000 рублей, которую он вносил за В.. Поскольку он увидел в договорах прописанные суммы в размере 500 000 рублей, то не стал требовать дополнительно документов. В дальнейшем В. передал ему еще 100 000 рублей, которые он перечислил на расчетный счет ООО ...». 500 000 рублей, которые он внес за свою квартиру, он взял в долг у брата В.. Поскольку у него начались проблемы на работе, он попросил Н. продать его квартиру, чтобы расплатиться со своим братом. Для этого он отправил Н. доверенность по электронной почте на ее имя. Он считает, что дом будет достроен и не думает, что его обманули. В настоящее время претензий к ООО «...» и его руководству не имеет. (т. 17, л.д. 154-158);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что она проживает со своим супругом ФИО3 и несовершеннолетней дочерью. Хозяйство она ведет совместно с супругом, семейный бюджет у них совместный. Кроме того, она является индивидуальным предпринимателем, а именно осуществляет экономическое сопровождение деятельности управляющей организации. Ей известно, что ее супруг ФИО3 являлся генеральным директором и соучредителем ООО ...». Ей также известно, что супруг являлся руководителем ООО «...». Она к деятельности ООО «...» никакого отношения не имела. Ей известно, что ООО «...» занималось строительством многоквартирного жилого дома в .... Ее этот проект также заинтересовал, и она решила (посоветовавшись с супругом) заключить с ООО «...» договор участия в долевом строительстве на приобретение 3-х квартир. На ее решение инвестировать в строительстве повлияло также то обстоятельство, что компаньоны супруга: Свидетель №2 и ФИО31 ей знакомы. Они ранее проживали в ..., и она их часто видела в компании супруга. Ей было также известно, что деятельность ООО «... осуществляло в соответствии с ФЗ № «О долевом строительстве» и что инвестированные денежные средства застрахованы в страховых компания. Так, в 2014 году, точную дату она не помнит, к ней обратился ее супруг и пояснил, что если она не передумала инвестировать в строительство дома, то необходимо заплатить деньги и заключить договор участия в долевом строительстве. Однако на тот момент, в связи с переездом из ..., она очень плохо себя чувствовала и практически не вставала с кровати. Поэтому личного участия в передачи денег она не могла принять. Она попросила супруга заплатить деньги в той сумме, в которой было необходимо. Однако они определись, что три квартиры будут оформлены на ее имя. Спустя некоторое время от супруга ей стало известно, что ФИО31 передал квитанции к приходным кассовым ордерам, свидетельствующие о внесении денежных средств в качестве оплаты за квартиры. Ближе к декабрю 2014 года ей стало немного лучше, и она посетила вместе с супругом .... На момент посещения строительство дома велось интенсивно. Около стройки находился офис продаж, где находились менеджеры. Она посещала ... в дневное время офис продаж ООО «...» и беседовала с менеджером по имени «Н.», которая ей передала для ознакомления три договора участия в долевом строительстве от ... №, 10, 11, заключенные между ООО ...» и ей. Согласно указанным договорам она приобретала в строящемся ... однокомнатных квартиры, стоимостью 703 675 рублей, каждая. В этот же день она вместе с «Н.» посетила юстицию, где указанные договоры прошли государственную регистрацию. Таким образом, она в полном объеме выполнила взятые на себя по договорам участия в долевом строительстве обязательства, оплатив денежные средства в кассу ООО «...» опосредовано через супруга. Ей было известно, что строительство дома в дальнейшем велось не интенсивно, однако причины спада в строительстве ей известны не были. У супруга она не интересовалась темпами строительства дома и причинами срыва сроков сдачи дома в эксплуатацию. Ей известно, что между супругом и его компаньонами: ФИО39 и С. возникло недопонимание. Дудников и С. все время хотели инвестировать в новые проекты, у них было масса идей, масса проектов, в то время как супруг был более выдержанный и настаивал на том, что необходимо завершить один дом и сделать его визитной карточкой, а в дальнейшем уже инвестировать в новые проекты, то есть работу проводить поэтапно. Кроме того, М. стал много времени уделять ей, в связи с болезнью. Дудников и С. очень удивились тому, что супруг вышел из состава учредителей и долго возмущались, что он их бросил. В конечном счете в ... года М. съездил на встречу с С. и ФИО39 и сообщил им, что больше не будет с ними работать. Она не считает, что в отношении нее совершено преступление и потерпевшей себя также не считает. Предполагает, что дом все-таки будет достроен и сдан в эксплуатацию. (т. 17, л.д. 159-162)

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что о существовании ООО «...» он узнал от родственников в ... года, так как в данной организации работает его племянник ФИО3. Офис ООО «...» он не посещал, так как всеми вопросами и оформлением документов по генеральной доверенности занимался его родной брат Свидетель №3, и он ему показывал договор на строительство данной организации. Из сотрудников данной организации он знаком только с ФИО3. Как происходило заключение договора участия в долевом строительстве он не знает, так как всеми вопросами по генеральной доверенности от него занимался его брат Свидетель №3. Каким образом происходила оплата, он не знает, так как всеми вопросами занимался его брат Свидетель №3. Строительные объекты он не посещал. В его адрес поступало уведомление о переносе срока ввода дома в эксплуатацию примерно в ... года. Объяснили перенос сроков тем, что не успевают достроить объект. В процессе строительства связь с сотрудниками ООО ...» он не поддерживал. Один раз по номеру телефона, который был найден в интернете, он звонил в данную организацию и интересовался по факту переноса сдачи объекта, кто с ним общался он не знает. Участие в долевом строительстве иных объектов ему не предлагали. В собрании участников долевого строительства он не участвовал. Претензий материального характера не имеет. (т. 17, л.д. 185-187);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ,о том, что ФИО3 ему приходится сыном. В ... году к нему обратился его сын и сообщил, что в ... он строит жилой многоквартирный дом и предложил ему инвестировать в строительство на основании ФЗ № «О долевом строительстве». Он посоветовался со своим братом – Свидетель №16 и тот тоже согласился принять участие в строительстве дома. Так, ... Свидетель №16 передал ему нотариальную доверенность на его имя для того, чтобы он от его имени заключил соответствующий договор участия в долевом строительстве и вносил от его имени деньги. В. не мог лично участвовать в заключении договоров, поскольку проживает в отдаленной станице и сильно занят. Примерно в ноябре 2014 года ему позвонил сын и сказал, что если он решил инвестировать в строительство, то необходимо внести первоначальный взнос. Он сказал сыну, что сможет внести только 500 000 рублей, а остальную сумму за квартиру отдал бы потом. На эти условия также согласился Свидетель №16. М. сказал, что это приемлемо и добавил, что деньги приедет и заберет его компаньон С.. Так, в ... года приехал к нему домой С. и он передал С. деньги в сумме 500 000 рублей в качестве взноса за свою квартиру, а также 500 000 рублей в качестве взноса за квартиру В.. ФИО36 никаких документов ему не выдал. В ... года ему позвонила девушка, представившаяся Н., и предложила приехать, заключить договор участия в долевом строительстве. Он приехал в ..., где в офисе продаж подписал договор участия в долевом строительстве №, предметом которого выступала однокомнатная ... доме по ..., в .... В договоре уже была прописана сумма 500 000 рублей, которую он заплатил С.. Оставшуюся сумму 769 765 рублей он должен был внести до .... Также он подписал договор № участия в долевом строительстве от имени своего брата В. по доверенности. Предметом этого договора выступала ..., в этом же доме. В договоре также была прописана сумма 500 000 рублей, которую он вносил за В.. Поскольку он увидел в договорах прописанные суммы в размере 500 000 рублей, то не стал требовать дополнительно документов. В дальнейшем В. передал ему еще 100 000 рублей, которые он перечислил на расчетный счет ООО «...». 500 000 рублей, которые он внес за свою квартиру, он взял в долг у брата В.. Поскольку у него начались проблемы на работе, он попросил Н. продать его квартиру, чтобы расплатиться со своим братом. Для этого он отправил Н. доверенность по электронной почте на ее имя. Он считает, что дом будет достроен и не думает, что его обманули. В настоящее время претензий к ООО ...» и его руководству не имеет. (т. 17, л.д. 154-158)

- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными с согласия участников судебного разбирательства в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, о том, что с ... года он являлся соучредителем и генеральным директором ООО ...». ООО «...» зарегистрировано по адресу: ..., точный адрес дома не помнит. По указанному адресу фактически организация не находилась, однако, по указанному адресу находилась девушка по имени «А.», которая принимала почту, адресованную ООО «...» и затем передавала ее либо ему, либо по его просьбе родственникам. Ранее ООО ...» было зарегистрировано по адресу: ..., улица (возможно переулок) .... Юридический адрес ООО «... изменен или в ... года или в ... года, в связи с тем, что по указанному адресу некорректно приходила почта. Фактически, ООО «...» располагалось по месту ведения строительства, то есть по адресу: Р., .... В настоящее время его доля в уставном капитале ООО «... составляет 49 %, что эквивалентно 4 900 рублей. Оставшийся 51 % доли в уставном капитале ООО «...», что эквивалентно 5 100 рублям, принадлежит С.Д.С. Ранее соучредителем ООО «...» являлся ФИО3, доля которого в уставном капитале ООО ...» составляла около 35 %. ФИО3 также являлся генеральным директором ООО ...» с момента образования юридического лица до 2015 года. Основным видом деятельности ООО «...» является строительство. ООО ...» принадлежало на праве собственности два земельных участка, расположенных по адресу: Р., ..., и Р., .... ООО ...» не принадлежали на праве собственности здания, сооружения, транспорт, специальная техника. Кроме того, ООО «...» открыты 2 расчетных счета в ПАО «... Р.», один в офисе ..., второй - в .... Согласно штатного расписания, в ООО «...» работало около 12 человек, из них: он - генеральный директор, Свидетель №5 - директор по развитию, остальные 10 человек – бетонщики и каменщики, их данные он уже не помнит. Со всеми указанными лицами были заключены трудовые договоры. В соответствии с приказом ООО ...», он исполнял обязанности главного бухгалтера ООО «...». Однако, фактически, ведением бухгалтерией ООО «...» занималась специализированная организация, с которой ООО «...» был заключен договор. Указанная организация занималась ведением бухгалтерского учета, формированием и сдачей налоговой отчетности, кадровой работой. Стоимость услуг данной организации, которые оплачивало ООО «...», составляло 50 000 рублей. Название данной организации он уже не помнит, ранее она находилась в ..., точный адрес не помнит. Для управления расчетным счетом ООО «...» использовало систему удаленного доступа «Б.-Клиент», которая находилась на компьютере, в организации, которая вела бухгалтерию ООО «... Приложения для телефона, связанного с управлением счетом ООО «...», у него не было. Обстоятельства производства оплаты с расчетного счета ООО «...», он не помнит. Кассовую книгу предприятия вела также организация, о которой он указал выше, на основании документов, которые он им передавал. С С.Д.С. он познакомился примерно в ... году, также и с ФИО3, но позже, чем с С.Д.С. на 2-3 месяца. ФИО3 являлся коллегой С.Д.С. и также работал в некой управляющей компании. Идея образования юридического лица пришла к нему и к С.Д.С.С. Д.С. хотел улучшить качество возводимого строительства, а его с детства привлекала сфера строительства, проектирования. Название ООО «...» образовалось за счет соединения первых букв в фамилиях учредителей ООО «...»: ФИО3, С., Дудников. Первое время ООО ...» выполняло подрядные работы на строительных объектах, в частности - бетонные работы при возведении многоквартирных домов в ..., в районе улицы Российской. Название организации – заказчика работ он не помнит, поскольку занимался в основном техническими вопросами, связанными со строительством, и занимал должность директора по строительству. Все договоры на тот момент заключал ФИО3, который занимал должность генерального директора. В дальнейшем у компании ООО «...» возникла идея возвести многоквартирный дом. Первоначально они хотели начать стройку в ... или на побережье ... моря. В дальнейшем из определенного количества предложений были отобраны два земельных участка, расположенных по адресам: Р., ..., и Р., ..., которые были приобретены ООО «КСД». Договор купли-продажи указанных земельных участков подписывался им на основании доверенности, выданной от имени ООО «...». Обстоятельства приобретения указанных земельных участков он не помнит. Оформлением земельных участков занималась Свидетель №1, которая являлась сотрудником ООО «...». Обстоятельства совершения сделок по приобретению земельных участков он помнит плохо. После получения свидетельств о праве собственности на указанные земельные участки, между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и некой проектной организацией, данные которой он не помнит, был заключен договор на выполнение работ по проектированию многоквартирного дома. Стоимость работ составила не более 100 000 рублей. Государственную экспертизу проект не проходил, поскольку многоквартирный дом не превышал трех этажей. ООО «... в его лице или в лице Свидетель №1 обратилось в МУП ЖКХ ... сельского поселения для предоставления технических условий. Так, ООО «...» в МУП ЖКХ ... сельского поселения были получены технические условия на водоснабжение, водоотведение; в ОАО «...» получены технические условия на электроснабжение. В дальнейшем между ООО ...» заключило договоры с подрядными организациями, с какими именно, он уже не помнит, в связи с истечением длительного срока времени. Именно эти организации и выполняли подрядные работы. Монолитные работы ООО «...» выполняло силами штатных специалистов. Кроме того, ООО ...» привлекало для выполнения работ по водоснабжению организацию. Кто являлся основным поставщиком строительных материалов и поставщиком бетона, он уже не помнит, в связи с истечением длительного срока времени. Как осуществлялся расчет с поставщиками – в наличной или безналичной форме, он также не помнит. Денежные средства от участников долевого строительства основной массой поступали на расчетный счет. Остальные денежные средства, которые участники долевого строительства желали внести наличными, принимал он, выписывал при этом приходный кассовый ордер. Квитанцию от приходного кассового ордера он передавал лицу, вносившему денежные средства. Кроме того, на кассовом аппарате выбивался кассовый чек и сотрудницей ООО «...» Свидетель №5 делалась запись в журнале кассира-операциониста. Какую сумму наличных денежных средств он получил от участников долевого строительства, он не помнит. Полученными наличными денежными средствами он распоряжался следующим образом: либо вносил их на расчетный счет, либо получал подотчет с оформлением расходного кассового ордера. Полученные денежные средства в подотчет он тратил на приобретение строительных материалов, впоследствии предоставлял в бухгалтерию авансовые отчеты с оправдательными документами. Имелась ли у него перед ООО «...» задолженность по денежным средствам, выданным под отчет, он не помнит. Получали ли иные лица под отчет денежные средства за время его нахождения на должности генерального директора ООО «...», он не помнит. Относительно заключения договора займа от ... между ООО ГК «...» в лице С.Д.С. и ООО «...» в его лице на сумму 509 355 рублей он пояснил, что указанный договор заключался по просьбе С.Д.С., которому нужны были деньги для приобретения земельного участка. Этот договор исполнен со стороны ООО «...», то есть денежный займ в полном объеме предоставлен ООО ГК «...». Исполнен ли указанный договор ООО ГК «...» в части возврата денег, он не помнит. Относительно заключения договора займа от ... между ООО ГК «...» в лице С.Д.С. и ООО ...» в его лице на сумму 7 240 500 рублей он пояснил, что указанный договор заключался по просьбе С.Д.С., которому нужны были деньги для приобретения земельного участка. Этот договор исполнен со стороны ООО «... то есть денежный займ в полном объеме предоставлен ООО ГК «...». Исполнен ли указанный договор ООО ГК ...» в части возврата денег, он не помнит. Относительно заключения договора займа от ... между ООО «...» и им как физическим лицом на сумму 15 000 000 рублей он пояснил, что обстоятельств заключения этого договора я пояснить не может. Он возвратил эти деньги не наличными деньгами, а путем проведением строительных работ, приобретением стройматериалов. Относительно заключения договора займа от ... между ООО «...» в его лице и С.Д.С. на сумму 35 000 000 рублей он пояснил, что указанный договор им заключался по просьбе С.Д.С. с целью дальнейшего приобретения земельного участка под строительство. Денежные средства в сумме 35 000 000 рублей - это те денежные средства, которые он обналичил с расчетного счета и готовил для оплаты работ подрядными организациями. Фактически денежные средства передавались им С.Д.С. в офисе продаж ООО «...» по адресу: .... Договоры займов заключались и подписывались также по указанному адресу. Насколько ему известно, С.Д.С. земельный участок так и не приобрел. Возвратил ли С.Д.С. денежные средства в сумме 35 000 рублей, он не помнит. На вопрос, заключало ли ООО ...» договоры лизинга, он ответил, что договоры лизинга заключались. Инициатором заключения договора №» был он, а инициатором заключения других договоров лизинга был С.Д.С. Ознакомившись с предъявленными ему на обозрение документами: копией договора подряда №-ЮС от ..., заключенного между ООО «КСД» в лице генерального директора Свидетель №2 (заказчик) и ООО «...» в лице генерального директора ФИО37, а также копиями акта № от ..., счет-фактуры № от ..., справки о стоимости выполненных работ и затрат № от ..., акта № от ..., акта № от ..., он пояснил, что он не помнит, заключался ли этот договор и исполнены ли по нему обязательства сторон. Подписи от его имени в предъявленных ему на обозрениях копиях документов выполнены им. Ознакомившись с предъявленной ему на обозрения копией договора возмездной уступки прав (цессии) и прекращения обязательства зачетом от ..., заключенного между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 (цедент) и ООО «...» в лице генерального директора ФИО37 (цессионарий), он пояснил, что обстоятельств заключения указанного договора он не помнит. Подпись от его имени в указанном договоре выполнена им. С ФИО37 он не знаком. Ознакомившись с предъявленными ему на обозрение копиями договора № № на оказание услуг спецтехникой, заключенного ... между ООО «КСД» в лице генерального директора Свидетель №2 (заказчик) и ООО «...» в лице генерального директора ФИО38, и приложений к нему, он пояснил, что не помнит, заключался ли этот договор и исполнены ли по нему обязательства сторон. Подписи от его имени в предъявленных ему на обозрениях копиях документов выполнены им. Ознакомившись с предъявленной ему на обозрения копией договора возмездной уступки прав (цессии) и прекращения обязательства зачетом от ..., заключенного между ООО «КСД» в лице генерального директора Свидетель №2 (цедент) и ООО «...» в лице генерального директора ФИО38 (цессионарий), пояснил, что обстоятельств заключения указанного договора он не помнит. Подпись от его имени в указанном договоре выполнена им. С ФИО38 он не знаком. Ознакомившись с предъявленными ему на обозрение копиями договоров займа: от ..., заключенного между ООО «ГК ... в лице С.Д.С. и ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 на сумму 509 335 рублей; от ..., заключенного между ООО «...»» в лице С.Д.С. и ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 на сумму 7 240 500 рублей; от ..., заключенного между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и С.Д.С., как физическим лицом, на сумму 35 000 000 рублей, он пояснил, что подписи от его имени в этих договорах выполнены им. С ... года, когда он стал генеральным директором ООО «...», все решения, касающиеся деятельности ООО «...», распоряжения денежными средствами ООО ...», принимались им совместно с С.Д.С. (том 21, л.д.216-223);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшего ФИО12 №4 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «...».(т. 4 л.д. 41-43);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО12 №4, подтверждающие взаимоотношения с ООО «...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 4, л.д. 51-56, 57-58);

- иными документами: квитанция к приходному кассовому ордеру б/н от ... на сумму 267 000 рублей, принятых ФИО3 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №4 по договору № участия в долевом строительстве; кассовый чек от ... на сумму 267 000 рублей; копия кредитного договора № от ... между ОАО «... Р.» и ФИО12 №4 на приобретение строящегося жилья на сумму 1 066 983 рубля.(т. 4, л.д. 44-50);

- протокол выемки от ...... в соответствии с которым у потерпевшей ФИО12 №7 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «...». (т. 4, л.д. 108-110);

- протокол осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО12 №7, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 4, л.д. 113-115, 116-117);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 20 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО ...» от участника долевого строительства ФИО12 №7 по договору № участия в долевом строительстве; копия платежного поручения № от ... на перечисление от ФИО12 №7 на расчетный счет ООО «...» денежных средств в сумме 1 727 059 рублей. (том 4, л.д. 111-112);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшего ФИО12 №15 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО ...».(т. 6, л.д. 196-198);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО12 №15, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 6, л.д. 203-206, 207-208);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 135 040 рублей, принятых ФИО3 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №15 по договору № участия в долевом строительстве; копия расписки от имени Свидетель №1 о получении от ФИО12 №15 денежных средств в сумме 135 040 рублей от ...; копия расписки от имени С.Д.С. о получении от ФИО12 №15 денежных средств в сумме 1 400 000 рублей от ...; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1 400 000 рублей, принятых ФИО3 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №15 по договору № участия в долевом строительстве. (т. 6, л.д. 199-202);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшего ФИО12 №2 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД».(т. 6, л.д. 77-79)

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО12 №2, подтверждающие взаимоотношения с ООО «КСД», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 6, л.д. 82-84, 85-86;

- копий расписки в получении от имени представителя ООО «... Свидетель №1 от ФИО12 №2 денежных средств в сумме 500 000 рублей от ..., копией банковского ордера № от ... о перечислении от имени ФИО12 №2 на расчетный счет ООО «...» денежных средств в сумме 1 511 870 рублей. (том 6, л.д. 80-81);

- протоколом выемки от ...... в соответствии с которым у потерпевшего ФИО25 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «...». (т. 6, л.д. 221-223);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО25, подтверждающие взаимоотношения с ООО ...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов.(т. 6, л.д. 227-230);

- копией чек-ордера от ... о внесении ФИО12 №10 денежных средств в сумме 1 300 000 рублей на расчетный счет ООО «...»; копия расписки о передаче ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 денежных средств в сумме 500 000 рублей (т. 6, л.д. 224-225);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшего ФИО12 №16 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО ...» (том 5, л.д. 24-30);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО12 №16, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 5, л.д. 35-40);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1 000 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №16 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека на сумму 1 000 000 рублей от ...; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 910 172 рубля, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №16 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека на сумму 910 172 рубля от .... (том 5, л.д. 31-34);

- протоколом выемки от ...... в соответствии с которым у потерпевшего ФИО12 №17 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО ...». (т. 5, л.д. 53-56);

- протоколом осмотра документов от ...... в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО12 №17, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 5, л.д. 79-86);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 1 191 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 1 191 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 32 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 32 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 300 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 300 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 359 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 359 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 500 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО ...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 500 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 100 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 100 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 150 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО ...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 150 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 41 000 рублей, принятых Свидетель №5 от имени ООО ...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 41 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 521 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 521 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 100 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 100 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 150 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №17 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 150 000 рублей. (том 5, л.д. 57-78);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшей ФИО12 №18 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «...». (т. 5 л.д. 99-101);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО12 №18, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 5 л.д. 106-110);

- копией квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 150 000 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО «...» от участника долевого строительства ФИО12 №18 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на 1 листе на сумму 150 000 рублей; копия квитанции к приходному кассовому ордеру № от ... на сумму 171 940 рублей, принятых Свидетель №2 от имени ООО ...» от участника долевого строительства ФИО12 №18 по договору № участия в долевом строительстве; копия кассового чека от ... на сумму 171 940 рублей. (т. 5, л.д. 102-105);

- протоколом осмотра документов, в соответствии с которым осмотрены документы, предоставленные ... потерпевшим ФИО12 №39, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «КСД», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 20, л.д. 109-113);

- копией расписки к предварительному договору от ..., согласно которой ООО ...» в лице Ш.В.И. получило от ФИО12 №19 155 000 руб. в качестве оплаты за приобретаемую квартиру; копия квитанции от ..., согласно которой на расчетный счет ООО «...» ФИО12 №19 перечислено 258 280 руб.; копия платежного поручения № от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «...» ФИО12 №19 перечислено 258 280 руб.; копия квитанции от ..., согласно которой на расчетный счет ООО ...» ФИО12 №19 перечислено 483 665 руб.; копия чека-ордера от ..., согласно которому ФИО12 №19 перечислено в адрес получателя ООО «...» 619 840 руб., основание – взнос по договору долевого участия; копия дополнительного соглашения от ... к договору долевого участия в строительстве № от ..., заключенного между ООО «...» в лице ФИО39 и ФИО12 №19, согласно которому цена договора составила 1 743 200 руб. (т. 20, л.д. 142-147);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшей ФИО12 №21 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД». (т. 5, л.д. 151-154);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО12 №21, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 5, л.д. 182-190);

- копией проектной декларации на жилой комплекс «...» по адресу: ...; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером №; копия доверенности ...9 от ... от ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 на имя Свидетель №1 на право представления интересов; копия договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве между ООО ...» и ООО «... «...»; чек ордер от ... об оплате ФИО12 №21 денежных средств в сумме 1 495 310 рублей на счет ООО «КСД»; приходный кассовый ордер № от ... на внесение ФИО12 №21 денежных средств в сумме 1 495 310 рублей; чек ордер от ... об оплате ФИО12 №21 денежных средств в сумме 100 рублей в качестве оплаты госпошлины; чек от ... на сумму 100 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ... между ООО «...» в лице ФИО40 и ФИО12 №21; расписка к предварительному договору от ... на получение от ФИО12 №21 представителем ООО «...» Свидетель №1 денежных средств в сумме 100 000 рублей в качестве предварительного платежа за квартиру. (т. 5, л.д. 155-181);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшей ФИО12 №1 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД». (т. 5, л.д. 205-208);

-копией договора участия в долевом строительстве № от ... между ООО «...» в лице ФИО40 и ФИО12 №1; чек ордер от ... об оплате ФИО12 №1 денежных средств в сумме 1 597 310 рублей на счет ООО ...»; приходный кассовый ордер № от ... на внесение ФИО12 №21 денежных средств в сумме 1 597 310 рублей; копия договора страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве между ООО ...» и ООО «Страховая компания «...»; копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок с кадастровым номером 23:33:0907002:199; копия проектной декларации на жилой комплекс «...» по адресу: .... (т. 5, л.д. 209-232);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО12 №1, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 5 л.д. 233-240);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшей ФИО12 №26 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «...». (т. 5, л.д. 3-5);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО12 №26, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (том 5 л.д. 8-10, 11-12);

- копией расписки от ... на получение ООО ...» в лице Свидетель №1 от ФИО12 №26 денежных средств в сумме 30 000 рублей в качестве платы за добавленную площадь (за счет коридора) к площади, приобретённой ..., расположенной в подъезде № на 2 этаже ЖК «...» по адресу: ...; копия расписки от ... на получение ООО «...» в лице Свидетель №1 от ФИО12 №26 денежных средств в сумме 20 000 рублей в качестве платы за добавленную площадь (за счет коридора) к площади, приобретённой ..., расположенной в подъезде № на 2 этаже ЖК «...» по адресу: .... (т. 5, л.д. 6-7);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у представителя потерпевшего ФИО12 №36 – ФИО16 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «...». (т. 4, л.д. 152-153);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ... в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО16, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 20, л.д. 92-93, 94);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, предоставленные ... потерпевшим ФИО12 №28, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 19, л.д. 192-217);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ..., заключенного между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО12 №28 (участник долевого строительства), с приложением, согласно которому предметом договора является 1-комнатная квартира по адресу: ..., жилой комплекс «...», стоимостью 1 539 960 руб.; копия квитанции ООО «...» к приходному кассовому ордеру № от ..., согласно которой от ФИО12 №28 принято 630 000 руб., основание – по договору № участия в долевом строительстве от ..., главный бухгалтер ФИО3; копия кредитного договора № от ..., заключенного между ОАО «... Р.» и ФИО12 №28, сумма кредита – 909 960 руб.; копия платежного поручения на сумму 909 960 руб. (том 4, л.д. 170-189)

- протокол выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшей ФИО12 №14 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «...». (т. 6, л.д. 126-127);

- протокол осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшей ФИО12 №14, подтверждающие взаимоотношения с ООО «...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 6, л.д. 149-154);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... между ООО «...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №14 на приобретение 1 комнатной квартиры; копия чек-ордера от ... на внесение на расчетный счет ООО «КСД» денежных средств в сумме 1 290 000 рублей; копия поручения владельца счета по счету от ... на сумму 1 290 000 рублей; копия кредитного договора № между ПАО «... Р.» и ФИО12 №14. (т. 6, л.д. 128-148);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшего ФИО12 №9 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «...». (т. 6, л.д. 176-179);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшего ФИО12 №9, подтверждающие взаимоотношения с ООО ...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 6, л.д. 182-186);

- копией банковского ордера от ... на сумму 1 670 816,50 рублей на списание средств по счету по платежам физических лиц в пользу юридических лиц на имя ФИО12 №9; копия чек-ордера № ... на перечисление от ФИО12 №9 на расчетный счет ООО ...» денежных средств в сумме 1 670 816,50 рублей и копия банковского ордера от ... на сумму 2 000 рублей. (т. 6, л.д. 180-181);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшего ... проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «...».(т. 19, л.д. 228-231);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Ицхак Райз, подтверждающие взаимоотношения с ООО «...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от 20.10.2018приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 19, л.д. 255-258, т. 20, л.д. 157);

- копией договора от ..., на 5 л., заключенного между ООО «...» (застройщик) в лице генерального директора Свидетель №2 и ... (участник долевого строительства), согласно которому застройщик обязуется своими силами построить на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: .... Объектом долевого строительства является двухкомнатная квартира с условным номером 2-2-2, стоимостью 2 302 360 руб., размер предварительной платы составляет 100 000 руб. Согласно п. 9 договора - в доказательство заключения предварительного договора участник долевого строительства передал застройщику денежные средства в сумме 100 000 рублей. (т. 19, л.д. 232-254);

- протоколом осмотра документов, в соответствии с которым осмотрены документы, предоставленные ... потерпевшим ФИО12 №39, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 20, л.д. 109-112, 113);

- иными документами: лист формата А4 на котором размещены копии чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «...» перечислено 135 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 от ..., чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «...» перечислено 61 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 от ...; лист формата А4 на котором размещена копии чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «...» перечислено 100 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 от ...; лист формата А4 на котором размещены копии кассового чека на сумму 860 000 руб., квитанции ООО «...» к приходному кассовому ордеру № от ..., согласно которой от ФИО12 №39 принято 860 000 руб., основание – по договору 9 участия в долевом строительстве от ..., главный бухгалтер и кассир Свидетель №2; лист формата А4 на котором размещены копии чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «КСД» перечислено 860 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 об участии в долевом строительстве от ..., чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «КСД» перечислено 235 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 об участии в долевом строительстве от ..., чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «...» перечислено 140 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 от ..., чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «КСД» перечислено 106 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 от ...; лист формата А4 на котором размещены копии чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «...» перечислено 106 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 от ..., чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «...» перечислено 200 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 от ..., чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «...» перечислено 100 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 от ..., чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «...» перечислено 212 000 руб., плательщик ФИО12 №39, назначение – оплата по договору 9 от ....(т. 20, л.д. 104-108);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшего ФИО12 №46 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО «КСД». (т. 19, л.д. 70-72);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО12 №46, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО ...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 19, л.д. 93- 96);

- копией квитанции ООО «...» к приходному кассовому ордеру № от ..., согласно которой от ФИО12 №46 принято 800 000 руб., основание – платеж по договору № участия в долевом строительстве от ..., главный бухгалтер и кассир Свидетель №2; копия договора № участия в долевом строительстве от ..., заключенного между ООО ...» в лице генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №46 (участник долевого строительства), с приложением, согласно которому предметом договора является 1-комнатная квартира по адресу: ..., стоимостью 1 290 000 руб. (т. 19, л.д. 73-92);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, представленные ... потерпевшим ФИО12 №47 ... в ходе допроса в качестве потерпевшего, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (том 19, л.д. 106-108);

- иными документами: лист формата А4, на котором размещены копия квитанции ООО «...» к приходному кассовому ордеру № от ..., согласно которой от ФИО12 №47 принято 950 000 руб., основание – платеж по договору № участия в долевом строительстве от ..., главный бухгалтер и кассир Свидетель №2, копия чека-ордера от ..., согласно которому на расчетный счет ООО «... перечислено 950 000 руб., плательщик ФИО12 №47, назначение – договор 32 от ... участия в долевом строительстве. (т. 19, л.д. 105);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у потерпевшего ФИО12 №50 проведена выемка документов, подтверждающих взаимоотношения с ООО ...». (т 19, л.д. 142-158);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО12 №50, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т. 19, л.д. 159 163);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., в соответствии с которым осмотрен участок местности и располагающиеся на нем недостроенные помещения ЖК «... находящиеся по адресу: ..., земельный участок с кадастровым номером 23:33:0007002:199. На момент осмотра установлено, что на земельном участке находится объект незавершенного строительства – 3-х этажный многоквартирный дом (отсутствуют крыша, стены возведены не полностью, какие-либо строительные работы на объекте не производятся). (т. 3, л.д. 1-11);

- протоколом осмотра места происшествия от ..., в соответствии с которым осмотрен участок местности, на котором расположен фундамент ЖК «...», находящегося по адресу: .... На момент осмотра установлено, что ЖК «...» расположен возле недостроенного многоквартирного дома ЖК «...» и состоит из вырытого котлована, в котором залит на половину ленточный фундамент, строительные работы на объекте не производятся. (т. 3, л.д. 219-225);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, которые ... Свидетель №10 в ходе допроса в качестве свидетеля приобщил к протоколу допроса, свидетельствующие о взаимоотношениях между ООО «...» и ООО «...» по договорам лизинга автомобилей и отражающие приобретение таковых со стороны руководства ООО «...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 7, л.д. 139-154);

- иными документами: заверенная копия договора лизинга № от ... между ООО «... в лице ведущего менеджера по лизингу представительства ... ФИО41 и ООО ... в лице генерального директора ФИО3 на приобретение в лизинг автомобиля №, стоимостью 2 917 372,88 рубля; заверенная копия акта приема-передачи предмета лизинга по договору лизинга № от ..., в соответствии с которым автомобиль BMW № получен Свидетель №2; заверенная копия договора купли-продажи (поставки) № от ... между ООО «...» и ООО ...», где предметом договором выступает автомобиль BMW №; заверенная копия счет-фактуры № № от ... на оплату автомобиля BMW №; заверенная копия товарной накладной № № от ... на поставку от ООО «...» в адрес ООО «...» автомобиля BMW №; заверенная копия акта приема-передачи от ... к договору купли-продажи (поставки) № от ..., в соответствии с которым автомобиль BMW № получен ООО «...»; заверенная копия доверенности б/н от ... от имени ООО «...» в лице директора ФИО3 на имя Свидетель №2 на право получения предмета лизинга по договору № от ...; заверенная копия соглашения о расторжении договора лизинга № от ..., заключённого между ООО «...» и ООО «...» от ...; заверенная копия акта приема-передачи предмета лизинга к соглашению от ... о расторжении договора лизинга № от ..., в соответствии с которым автомобиль BMW № передан от ООО «...» в адрес ООО ...»; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ... между ООО «...» и ООО ...» по договору №, в соответствии с которым ООО «...» оплачено в адрес ООО ...» 2 155 088, 54 рублей, заверенная копия договора лизинга № от ... между ООО ... в лице ведущего менеджера по лизингу представительства ... ФИО41 и ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 на приобретение в лизинг автомобиля BMW №, стоимостью 3 652 542,37 рублей; заверенная копия акта приема-передачи предмета лизинга по договору лизинга № от ..., в соответствии с которым автомобиль BMW № получен С.Д.С.; заверенная копия договора купли-продажи транспортного средства № № от ... между ООО «...» и ЗАО «...», предметом договора выступает автомобиль BMW №; заверенная копия счета-фактура № № от ... на оплату за автомобиль BMW № на 1 листе; заверенная копия товарной накладной № № от ... на поставку автомобиля BMW №; заверенная копия акта приема-передачи предмета лизинга по договору лизинга № от ... и договору лизинга № от ..., в соответствии с которым автомобиль BMW № получен С.Д.С.; заверенная копия доверенности б/н от ... от имени ООО «...» в лице директора ФИО3 на имя С.Д.С. на право получения предмета лизинга по договору № от ...; заверенная копия уведомления о расторжении договора лизинга № от ..., заключённого между ООО «...» и ООО ...» от ...; заверенная копия акта приема-передачи предмета лизинга по договору лизинга № от ... и договору лизинга № от ..., в соответствии с которым автомобиль BMW № передан ООО «...» в лице Свидетель №2 в адрес ООО «...»;заверенная копия паспорта транспортного средства на автомобиль BMW X6M; копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ... между ООО «...» и ООО «...» по договору №, в соответствии с которым ООО «...» оплачено в адрес ООО ...» 3 225 475,53 рублей; заверенная копия договора лизинга № от ... между ООО «...» в лице директора ФИО42 и ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 на приобретение в лизинг автомобиля BMW №, стоимостью 1 610 169, 49 рублей; заверенная копия акта приема-передачи предмета лизинга по договору лизинга № от ..., в соответствии с которым автомобиль BMW № получен С.Д.С.; заверенная копия договора купли-продажи № от ... между ООО ... в лице управляющего ФИО43 и директором по продажам Филиала «Авилон. Официальный дилер БМВ» ФИО44 на приобретение в лизинг автомобиля BMW №, стоимостью 1 900 000 рублей; заверенная копия акта приема-передачи к договору купли-продажи № от ... и договору лизинга № от ..., в соответствии с которым автомобиль BMW № получен С.Д.С.; заверенная копия счета-фактура № № от ... на 1 листе на оплату за автомобиль BMW №; заверенная копия товарной накладной № № от ... на поставку автомобиля BMW №; заверенная копия доверенности от имени генерального директора ООО «...» ФИО3 на имя С.Д.С. на право представления интересов ООО «...» от ..., сроком до ...; договор уступки (цессии) б/н от ... между ООО «...» в лице генерального директора ФИО45 и ООО «...» в лице генерального директора ФИО3, предметом которого является автомобиль BMW №; заверенная копия акта приема-передачи к договору уступки (цессии) б/н ..., в соответствии с которым автомобиль BMW № передан от ООО «...» в адрес ООО «...»; заверенная копия дополнительного соглашения б/н к договору лизинга № от ... между ООО ...» и ООО «...»; заверенная копия договора поручительства № от ... между ООО «...» и ФИО3; заверенная копия акта сверки взаимных расчетов по состоянию на ... между ООО «...» и ООО «...» по договору №, в соответствии с которым ООО «...» оплачено в адрес ООО «...» 1 397 017,92 рублей. (т. 7, л.д. 64-138);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у С.Д.С. изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД», а также поступление и расходование денежных средств участников долевого строительства.

(том 8, л.д. 3-12);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у С.Д.С., отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «...», связанную с осуществлением строительства жилых комплексов «Монако», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 8 л.д. 13-197);

- протоколом обыска от ..., в соответствии с которым в ходе обыска в офисе ООО «...» по адресу: ..., изъяты документы о взаимоотношениях ООО «...» и ООО «...» по поставке строительного материала. (т. 8 л.д. 200-203);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «... по адресу: ..., о взаимоотношениях ООО «...» и ООО ...» по поставке строительного материала на объекты строительства ООО ...», документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 8 л.д. 226-231);

- иными документами: документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «...» по адресу: ..., о взаимоотношениях ООО «...» и ООО «...» по поставке строительного материала. (т. 8 л.д. 204-225);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «...» по адресу: ..., о взаимоотношениях ООО «...» и ООО ...» по поставке строительного материала, в т.ч. договор поставки продукции № от ..., товарные накладные, акты сверок, счета-фактуры, акты, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов.(т. 9, л.д. 116-129);

- иные документы: документы, изъятые в обыска в офисе ООО «...» по адресу: ..., о взаимоотношениях ООО «...» и ООО «...» по поставке строительного материала. (т. 9, л.д. 7-115);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым у Свидетель №2 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «...» и ООО «...». (т. 9, л.д. 133-137);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые у Свидетель №2, отражающие взаимоотношения ООО ...» с подрядными организациями ООО «...» и ООО «...», в т.ч. договоры возмездной уступки прав (цессии) и прекращения обязательств зачетом от ..., ..., договор подряда № от ..., договор № № на оказание услуг спецтехники от ..., акты, счет-фактуры, справки о стоимости выполненных работ и затрат, акты о приемке выполненных работ, протокол согласования цен, локальная смета, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов (т. 9, л.д. 197-206);

- иными документами: документы, изъятые в ходе выемки у Свидетель №2, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО ...» и ООО «...». (т. 9, л.д. 138-196);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым в помещениях администрации МО ... изъяты документы на разрешение ООО «...» строительства жилого комплекса ...» и «...» по ... в ..., клубного поселка «...», проектно-строительная документация. (т. 9, л.д. 210-217);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые ходе выемки в помещениях администрации МО ... - документы на разрешение ООО «...» строительства жилого комплекса «...» и «...» по ... в ..., клубного поселка «...», проектно-строительная документация, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов.(т. 9, л.д. 218-249);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым в помещениях УФСГГКиК по ... изъяты документы, послужившие основанием для регистрации прав на земельные участки и находящиеся на нем объекты долевого строительства, расположенные по адресу: ... и 4 (регистрационные дела).(т. 10, л.д. 41-45);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещениях УФСГГКиК по ... изъяты документы, послужившие основанием для регистрации прав на земельный участок и находящиеся на нем объекты долевого строительства, расположенные по адресу: ... - регистрационные дела, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (том 10 л.д. 46-149);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым в помещениях УФСГГКиК по ... изъяты документы, послужившие основанием для регистрации прав на земельный участок и находящиеся на нем объекты, расположенные по адресу: №. (т. 10, л.д. 155-158);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в помещениях УФСГГКиК по ... изъяты документы, послужившие основанием для регистрации прав на земельный участок и находящиеся на нем объекты, расположенные по адресу: № в т.ч. договор купли-продажи земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого имущества от ..., заключенный между ЗАО «...» и ООО «...» в лице С.Д.С., акты приема передачи недвижимого имущества, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 10, л.д. 159-170);

- иными документами: копия приказа № от ..., согласно которому Свидетель №2, руководствуясь Уставом и протоколом № общего собрания учредителей ООО ...» от ..., приступил к исполнению обязанностей генерального директора, с возложением обязанностей по ведению бухгалтерского учета; копия устава ООО «...», учрежденного протоколом общего собрания учредителей ООО «...» № от ..., согласно которому единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор (п. 8.1), генеральный директор руководит текущей деятельностью общества и решает все вопросы, относящиеся к его компетенции (п. 8.3), на 13 л. (т. 12, л.д. 16-20);

- протоколом выемки от ..., в ходе которой у подозреваемого Свидетель №2 изъяты документы, содержащие сведения о выполнении скрытых работ на объектах незавершенного строительства. (т. 10, л.д. 195-197);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки, содержащие сведения о выполнении скрытых работ на объектах строительства, в т.ч. акты освидетельствования ООО «КСД» скрытых работ, документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (т. 10, л.д. 282-288);

- иными документами: документы, содержащие сведения о выполнении скрытых работ на объектах строительства.(т. 10, л.д. 199-280);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым в ходе выемки у свидетеля ФИО3 изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД», в т.ч. о предоставлении займов. (т. 11, л.д. 3-6);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в филиале ПАО ...» в ...: выписка по операциям ООО ...» на счете №, открытом в Ставропольском филиале № ПАО «...» за период с ... по .... В ходе осмотра установлено отсутствие финансово-хозяйственных отношений между ООО «...» и ООО «...». Документ, имеющий значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщен к материалам уголовного дела в качестве иного документа. (т. 11 л.д. 195-200);

- иными документами: копия договора беспроцентного займа от ... между учредителем ФИО3 и ООО «...» в лице генерального директора ООО «...» ФИО3 на сумму 4 000 000 рублей; приказ № от ... о прекращении трудового договора с ФИО3 (без подписи); приказ № от ... о приеме ФИО3 на работу (без подписи); копия договора абонентского бухгалтерского обслуживания между ООО «...» и ООО «...» от ...; копия соглашения о расторжении договора абонентского обслуживания от ...; копия карточки счета 66.... год; копия карточки счета № за ... год; копии оборотно-сальдовых ведомостей по счету № за ... год, по счету 66.... год; копии квитанций к приходным кассовым ордерам № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ..., № от ...; копии листов кассы за ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...;копия справки о состоянии вклада по счету № на имя ФИО3 (том 11, л.д. 7-94);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым в ходе выемки в филиале ПАО «...» в ... изъята выписка по операциям ООО «...» на счете №, открытом в Ставропольском филиале № ПАО «...» за период с ... по ....(том 11, л.д. 113-118);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в филиале ПАО «...» ...: выписка по операциям ООО ...» на счете №, открытом в Ставропольском филиале № ПАО ...» за период с ... по .... В ходе осмотра установлено отсутствие финансово-хозяйственных отношений между ООО «...» и ООО «...». Документ, имеющий значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщен к материалам уголовного дела в качестве иного документа. (том 11 л.д. 195-198, 199-200);

- выпиской по операциям ООО «...» на счете №, открытом в Ставропольском филиале № ПАО «...» (том 11, л.д. 119-194);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым в ходе выемки в филиале ПАО «...» в ... изъята выписка по операциям ООО «...» на счете №, открытом в филиале ПАО «Б. ...» в ... за период с ... по ..., документы об использовании системы «Клиент-Б.». (том 11, л.д. 207-210);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в филиале ПАО «...» в .... В ходе осмотра установлено отсутствие финансово-хозяйственных отношений между ООО «...» и ООО «...». Документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (том 11, л.д. 276-279, 280-282)

- выпиской по операциям ООО «...» на счете №, открытом в филиале ПАО «...» в ..., документы об использовании системы «Клиент-Б.». (том 11, л.д. 211-275);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым в ходе выемки в помещениях Департамента по надзору в строительной сфере ... изъяты документы проверок, проведенных в отношении ООО ...». (том 12, л.д. 6-9);

- протоколом выемки от ..., в соответствии с которым в ходе выемки в помещениях Департамента по надзору в строительной сфере ... изъяты предписания и документы об их исполнении в отношении ООО «...». (том 12, л.д. 12-13);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемок ... и ... в помещениях Департамента по надзору в строительной сфере ... - документы проверок, проведенных в отношении ООО ...», предписания и документы об их исполнении в отношении ООО «... документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (том 12, л.д. 14-15, 16-20);

- иными документами: документы проверок, проведенных в отношении ООО «...», предписания и документы об их исполнении в отношении ООО «...», изъятые в помещениях Департамента по надзору в строительной сфере ..., в т.ч.: «дело № том N» в котором содержится предписание от ... № № ООО «...» и документы об их исполнении (справки, сведения, переписка), протокол об административном правонарушении; «дело №-п материалы проверки ООО «...» по вопросам исполнения требований законодательства об участии в долевом строительстве», в котором содержатся копии договоров участия в долевом строительстве, служебная записка, акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя №-п, копии учредительных документов ООО «...», сведения из ЕГРЮЛ, оборотно-сальдовые ведомости, копия договора займа, карточки счетов ООО «...», «дело №... материалы проверки ООО «... по вопросам исполнения предписания от ... № ГКН-58-АС», в котором содержатся отчет о результатах проверки, служебная записка, приказ департамента по надзору в строительной сфере ..., акт проверки, предписание об устранении нарушений законодательства, оборотно-сальдовые ведомости, копия генерального договора страхования гражданской ответственности застройщика, карточки счетов ООО «...». (том 12, л.д. 16-17);

- протоколом осмотра предметов от ..., в соответствии с которым осмотрен CD-R диск, содержащий выписки по операциям ООО «...» на счете № за период с ... по ..., по операциям ООО «...» на счете № за период с ... по .... В ходе осмотра не установлены финансовые взаимоотношения между ООО «...», ООО «...» с ООО «... Документ, имеющий значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщен к материалам уголовного дела в качестве иного документа. (том 13, л.д. 189-191, 192-193);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрен CD-R диск, предоставленный ПАО «...» на запрос (исх. № от ...), свидетельствующий о деятельности ООО «... а также о поступлении на расчётный счет ООО «...» денежных средств от потерпевших по договорам долевого участия. (том 19, л.д. 192-216, 217);

- иными документами: CD-R диск, содержащий выписки по операциям ООО «...» на счете №, по операциям ООО «Группа компаний «...» на счете №, предоставленный ПАО «... Р.». (том 13, л.д. 187-188);

- протоколом обыска от ..., в соответствии с которым в ходе обыска в жилище у свидетеля ФИО3 изъят сотовый телефон iPhone № №, содержащий переписку с Свидетель №2 и С.Д.С. об обстоятельствах их деятельности в ООО «...». (том 14, л.д. 41-43);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска в жилище у ФИО3: сотовый телефон iPhone № №, содержащий переписку с Свидетель №2 и С.Д.С. об обстоятельствах их деятельности в ООО «КСД», предмет, имеющий значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.(том 14, л.д. 44-128, 129-130);

- протоколом обыска от ..., в соответствии с которым в ходе обыска в офисе ООО «...» по адресу: ..., изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «...», кассовый аппарат «Орион-100К» № от .... (том 14, л.д. 229-233);

- протоколом осмотра предметов и документов от ..., в соответствии с которым осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисе ООО «КСД», отражающие финансово-хозяйственную деятельность ООО «КСД», в т.ч. договоры долевого участия, приходные кассовые ордера, квитанции, уведомления, предписания, договоры страхования, кассовый аппарат «Орион-100К» № от ..., предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов и вещественного доказательства.(том 14, л.д. 234-271, 272-309);

- протоколом выемки от ... в ФГБУК «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ...», в ходе которой изъяты кадастровые дела земельных участков с кадастровыми номерами: 23:33:0907001:589, 23:33:0907002:199. (т. 10, л.д. 10-12);

- протоколом осмотра документов от ..., в ходе которого осмотрены кадастровые дела земельных участков с кадастровыми номерами: 23:33:0907001:589, 23:33:0907002:199 и на основании постановления от ... признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов. (т. 10, л.д. 13-18, 19-20);

- протоколом выемки от ... документов в ИФНС №по ..., в ходе которой изъяты регистрационные дела ООО «...» (ООО «...»). (т. 10, л.д. 24-27);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены регистрационные дела ООО «...» (ООО ...») и на основании постановления от ... признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов. (т. 10 л.д. 28-31, 32-33);

- протоколом выемки от ..., в ходе которой в помещении ФИО4 ПАО ...» по адресу: ... изъяты USB-флэшкарта с выписками по расчетному счету ООО «...», объявления о взносе наличными, юридическое дело ООО «КСД». (том 18, л.д. 15-19);

- протоколом осмотра документов от ..., в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые в ходе выемки от ... в помещении ФИО4 ПАО «...» по адресу: ..., а именно USB-флэшкарта с выписками по расчетному счету ООО «...» за период с ... по ..., объявления о взносе наличными, юридическое дело ООО «...», постановлением от ... приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов. (том 18, л.д. 20-24, 25-27);

- протоколом осмотра документов от 16.06.2022, в соответствии с которым осмотрены копии процессуальных документов по уголовному делу №, направленных для приобщения к уголовному делу № следователем СЧ ГСУ ГУ МВД Р. по ... ФИО46, а именно: поручение о производстве отдельных следственных действий от ... на имя заместителя начальника ГСУ ГУ МВД Р. по ... и ...; сопроводительное письмо от ... за подписью начальника 3 отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД Р. по ... и ... ФИО47; постановление от ... о признании потерпевшим по уголовному делу № ФИО12 №36 от ...; протокол допроса потерпевшего ФИО12 №36 от ... по уголовному делу №; протокол осмотра документов от ...; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ...; протокол допроса потерпевшего ФИО12 №37 от ...; протокол допроса потерпевшего ФИО12 №38 от ...; протокол допроса потерпевшего ФИО12 №39 от ...; протокол осмотра документов от ...; постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ...; поручение о производстве отдельных следственных действий от ... на имя врио начальника МВД Р. по району Царицыно ...; протокол допроса потерпевшей ФИО12 №40 от ..., копия паспорта ФИО12 №40; поручение о производстве отдельных следственных действий от ... на имя начальника отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции № СУ УМВД Р. по ...; протокол допроса потерпевшей ФИО12 №41 от ..., копия паспорта ФИО12 №41; поручение о производстве отдельных следственных действий от ... на имя заместителя начальника ГСУ ГУ МВД Р. по ... и ...; постановление от ... о признании потерпевшим по уголовному делу № ФИО12 №42 от ... (том 21, л.д. 160-167);

- заключением эксперта № от ..., согласно выводам которого:. Общая сумма денежных средств, уплаченных участниками долевого строительства в адрес застройщика ООО «...» для строительства (создания) объектов долевого строительства, составляет 112 174 823,50 руб., из которых 79 976 463,50 руб. поступили на расчётный счёт ООО «...» №, открытый в ФИО4 ПАО ..., 32 148 360,00 руб. - в кассу ООО «...» и 50 000,00 руб. - переданы по распискам представителю ООО «...» ФИО48 Денежные средства в общей сумме 112 174 823,50 руб., поступившие от участников долевого строительства на расчётный счёт ООО «КСД» №, открытый в ФИО4 ПАО ..., в кассу организации, а также переданные представителю ООО «...» по распискам, использованы застройщиком на следующие цели: на оплату поставщикам - в сумме 32 227 386,73 руб.; на оплату по договорам лизинга (включая финансовые санкции и оплату лизинговых платежей за ООО «ГК «... - в сумме 4 892 918,02 руб.; на погашение задолженности по исполнительному листу в сумме 673 338,50 руб.; на уплату налогов и страховых взносов (включая налоговые санкции), государственной пошлины и штрафов ГИБДД в общей сумме 934 283,25 руб.; на перечисление в подотчёт Свидетель №2 в сумме 62 314 067,92 руб.; на перечисление в подотчёт ФИО3 в сумме 922 000,00 руб.; на возврат займа ФИО3 в сумме 3 105 263,39 руб.; на возврат денежных средств участнику долевого строительства ФИО12 №56 в сумме 500 000,00 руб.; на предоставление займа ООО «ГК «...» в сумме 4 736 359,20 руб.; на уплату членских взносов в сумме 152 563,01 руб.; на оплату страховых премий, страховых услуг по договорам страхования (включая ОСАГО и страхование по договорам лизинга) в сумме 1 275 687,96 руб.; на пополнение счёта ООО «...» № ...) в сумме 26 600,00 руб. Денежные средства в указанной сумме использованы застройщиком на оплату государственной пошлины за регистрацию договора участия в долевом строительстве - в сумме 3 000,00 руб. (согласно выписки Б. за ...), на оплату страховой премии - в сумме 22 400,00 руб. (согласно выписки Б. за ...), на оплату прочих услуг - в сумме 1 140,00 руб. (согласно выписок Б. за ... и ...), а также на оплату услуг Б. за расчётно-кассовое обслуживание - в сумме 60,00 руб. (согласно выписки Б. за ...); на оплату комиссий Б. за расчётно-кассовое обслуживание в сумме 315 948,52 руб.; на выплату заработной платы в сумме 48 400,00 руб. Также в ходе исследования предоставленных кассовых документов ООО «...» выявлена бухгалтерская ошибка: в бухгалтерском учёте ООО «...» неверно отражена сумма денежных средств, поступивших в кассу организации от ФИО49 по приходному кассовому ордеру № от .... Так, данный кассовый документ оформлен на сумму 1 980 519,00 руб., в то время как в бухгалтерском учёте ООО «...» отражена оплата в сумме 1 980 512,00 руб., то есть на 7,00 руб. меньше, чем указано в приходном кассовом ордере. Задолженность участников долевого строительства (без учёта задолженности по расторгнутым договорам) объектов долевого строительства ЖК «...» и ЖК «...» перед ООО «...» (застройщиком) по оплате договоров участия в долевом строительстве составляет 12 493 765,00 руб., в том числе: - по ЖК «...» - в сумме 4 670 050,00 руб.; - по ЖК «...» - в сумме 7 823 715,00 руб. Фактическая сметная стоимость объекта долевого строительства по адресу: ...,. 4 («...») составляет 32 621 181 руб. Согласно представленным актам формы КС-2 и КС-3 были приняты и оплачены общестроительные работы по подготовке участка к строительству и разработке и подготовке грунта и основания под фундаменты Жилого комплекса «...» на общую сумму 4 963 080 руб. 00 коп. Исполнительная документация по данным принятым и оплаченным видам работ отсутствует. Фактическая сметная стоимость объекта долевого строительства по адресу: ... («... составляет 1 962 186 руб. Исходя из анализа Акта о приемке выполненных работ № от ... №КС- 2 на сумму 481 752 руб. 00 коп, стоимость занижена на 7 022 81 коп. Завышений стоимости работ и материалов по позициям сметы не выявлено. Установлено, что при подведении итогов и формировании итоговой стоимости использованы не корректные коэффициенты. Исходя из анализа Акта о приемке выполненных работ № от ... №КС-2 на сумму 410 328 руб. 00 коп, стоимость завышена на 102 164 (Сто две тысячи сто шестьдесят четыре) рубля 52 коп. Завышений стоимости работ и материалов по позициям сметы не выявлено. Установлено, что при подведении итогов и формировании итоговой стоимости использованы не корректные коэффициенты. Ввиду отсутствия регистров бухгалтерского учёта (оборотно-сальдовой ведомости по счетам: 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» и 76 (по всем субсчетам) «Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами»), достоверно определить сумму задолженности ООО «...» (застройщика) перед подрядными организациями, осуществляющими выполнение подрядных работ для целей создания объектов долевого строительства ЖК «...», не представляется возможным.. Согласно материалов дела, стоимость незавершённого строительством объектов долевого строительства по состоянию на ... составляет 3 996 654,81 руб.(том 15, л.д. 44-263).;

-постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к уголовному делу, дело правоустанавливающих документов регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером № состоящее из 38 сшивов, дело правоустанавливающих документов регистрации права собственности на земельный участок с кадастровым номером №, состоящее из 51 сшива. (т. 10 л.д. 148-149);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО ...» в лице Свидетель №1, действующей по доверенности, и Свидетель №13, согласно которому предметом договора является двухкомнатная квартира с № с общей площадью 57,77 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 3 этаж, сумма договора составляет 2 501 000 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО «.... (т. 12 л.д. 116-128);

- копией дополнительного соглашения от ... к договору № участия в долевом строительстве от ..., заключенное между ООО «... в лице Свидетель №1, действующей по доверенности, и Свидетель №13, согласно которому стороны приняли решение о расторжении договора № участия в долевом строительстве от .... Соглашение подписано сторонами и имеется оттиск печати ООО «...» (т. 12 л.д. 129);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» в лице Генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №18, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 30,82 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс ...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 1 521 940 рублей. Договор подписан сторонами и имеется оттиск печати ООО ...»(т. 3 л.д. 206-210);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» в лице Генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №17, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 20,71 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 1 191 000 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО ...»( т. 3 л.д. 192-196);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» в лице Генерального директора Свидетель №2, и ФИО12 №29, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 27,81 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс ...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 1 445 000 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО «...» (т.3 л.д. 239-244);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО ...» в лице Генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №17, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 20,71 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 1 191 000 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО ...» (т. 3 л.д. 199-203);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО ...» в лице Генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №17, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 20,71 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 1 191 000 рублей. Договор подписан сторонами и имеется оттиск печати ООО «...» (т. 3 л.д. 213-217);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «... в лице Свидетель №1, действующей по доверенности, и Свидетель №15, согласно которому предметом договора является двухкомнатная квартира с № с общей площадью 39,11 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 2 этаж, сумма договора составляет 703 675 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО ...»( т. 2 л.д. 142-147/1);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО ...» в лице Свидетель №1, действующей по доверенности, и Свидетель №15, согласно которому предметом договора является двухкомнатная квартира с № с общей площадью 39,11 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 3 этаж, сумма договора составляет 703 675 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО «...» (т. 2 л.д. 148-153/1);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «... в лице Свидетель №1, действующей по доверенности, и ФИО3, согласно которому предметом договора является двухкомнатная квартира с № с общей площадью 55,99 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 804 816 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО ...»; (т. 2 л.д.154-159/1);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей по доверенности, и ФИО3, согласно которому предметом договора является двухкомнатная квартира с № с общей площадью 32,29 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс ... подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 602 388 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО «...» (т. 2 л.д. 166-171/1);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «... в лице Свидетель №1, действующей по доверенности, и Свидетель №15, согласно которому предметом договора является двухкомнатная квартира с № с общей площадью 39,11 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 703 675 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО «...» (т. 2 л.д. 148-153/1);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей по доверенности, и Свидетель №3, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 26,92 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс ...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 1 269 765 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО ...»; (т. 2 л.д. 160-165/1);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» в лице генерального директора ФИО3 и ФИО12 №28, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 35,29 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс ...», подъезд №, 3 этаж, сумма договора составляет 1 539 960 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО «...» ( т. 4 л.д. 170-181);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» и лице Генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №46, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 20,71 кв., расположенная по адресу: ..., «ЖК ...», ..., подъезд №, 2 этаж, сумма договора составляет 1 290 000 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО «...» ( т. 19 л.д. 74-83);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО ...» в лице Генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №18, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 30,82 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 1 521 940 рублей. Договор подписан сторонами и имеется оттиск печати ООО «...» ( т. 3 л.д. 175-179);

- копией договора б/н участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» в лице Генерального директора Свидетель №2, и ФИО12 №29, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира с № с общей площадью 27,81 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс «...», подъезд №, 1 этаж, сумма договора составляет 1 445 000 рублей. Договор подписан сторонами, и имеется оттиск печати ООО «...» (т. 3 л.д. 249-251);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей по доверенности и ФИО12 №21, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира общей площадью 38,91 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс ...», подъезд №, 3 этаж, сумма договора составляет 1595 310 рублей. Договор подписан сторонами и имеется оттиск печати ООО ... ( т. 5 л.д. 170-180);

- копией договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенный между ООО «...» в лице Свидетель №1, действующей по доверенности и ФИО12 №1, согласно которому предметом договора является однокомнатная квартира общей площадью 38,91 кв. м., расположенная по адресу: ..., Жилой комплекс ... подъезд №, 3 этаж, сумма договора составляет 1595 310 рублей. Договор подписан сторонами и имеется оттиск печати ООО «...» ( т. 5 л.д. 209-213);

- ответом на запрос о сведениях, согласно имеющимся данным учета транспортных средств федеральной информационной системы Госавтоинспекции МВД Р. по состоянию на ... о зарегистрированных, снятых с регистрационного учета транспортных средствах в отношении запрашиваемых физических и юридических лиц ( т. 13 л.д. 48-51);

-постановлением о наложении ареста на имущества от ... о наложении ареста на следующее имущество, а именно: транспортное средство: Ситроен С4 2013 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, имеющий государственный регистрационный знак В № rus; ФИО50, ... года рождения, а именно: 1) транспортное средство: PORSHE MAGAN ... года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, имеющий государственный регистрационный знак X № rus; ООО «...», ИНН №, а именно: 1) расчетный счет в ПАО «... Р.» №; 2) расчетный счет в ПАО «... Р.» №; 3) земельный участок категории земли населенных пунктов - для размещения малоэтажных, среднеэтажных многоквартирных домов и домов блокированной и секционной застройки площадью 2500 кв.м по адресу: Р., ..., кадастровый №. (т. 16 л.д.5-8)

- постановлением о наложении ареста на имущества от ..., согласно которого, арест наложен на следующее имущество: земельный участок, кадастровый №, назначение объекта недвижимости: земли сельскохозяйственного назначения, площадью 900 квадратных метра, расположенный по адресу: Р., ..., ..., кадастровый №, назначение объекта недвижимости: жилое, площадью: 48,5 квадратных метра, расположенное по адресу: Р., ..., принадлежащее С.Д.С. (т. 19 л.д. 15-16).

Проверив в соответствии со ст. 87 УПК РФ исследованные в судебном заседании доказательства, приведенные в приговоре, как каждое в отдельности, так и в их совокупности и оценив по правилам ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд находит их полученными с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, объективно фиксирующими фактические обстоятельства дела.

Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого деяния, поскольку она подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств: вышеприведенными показаниями потерпевших; представителей потерпевших, свидетелей обвинения; письменными источниками доказательств, подробный анализ которым дан выше.

Оценивая вышеприведенные показания потерпевших, у суда нет оснований сомневаться в их достоверности, т.к. ранее они с подсудимым неприязненных и конфликтных отношений не имели, суд не может их считать лицами, заинтересованными в исходе дела. Показания потерпевших последовательны, логичны, не противоречат и дополняют друг друга, соответствуют обстоятельствам дела и сложившейся ситуации, а, кроме того, подтверждаются и другими доказательствами по делу, создавая целостную картину происшедшего. Причин оговаривать подсудимого у них, суд не усматривает. В показаниях потерпевших не имеется существенных противоречий, которые могли бы повлиять на доказанность вины подсудимого, либо квалификацию его действий.

Суд отвергает довод подсудимого и стороны защиты о том, что обвинение С.Д.С. в инкриминируемом ему деянии не нашло своего подтверждения в судебном заседании, а также довод о малозначительности его роли в инкриминируемом ему деянии, поскольку данная позиция С.Д.С. не нашла своего подтверждения в ходе судебного заседания и связана лишь со стремлением С.Д.С. уйти от уголовной ответственности и предусмотренного наказания за совершенное преступление.

Доводы стороны защиты о том, что подсудимым были вложены его личные денежные средства для продолжения производства работ, суд находит несостоятельными, поскольку указанные обстоятельства не опровергают достоверность и допустимость представленных в деле доказательств, которых достаточно для вывода о виновности С.Д.С. в совершении указанного преступления.

Довод С.Д.С. о том, что потерпевшие реализовали свое право на получение жилых помещений и ущерб действиями ООО «...» им не причинен, судом отклоняется, поскольку данное обстоятельство не нашло подтверждения в ходе судебного заседания, а также представленная и исследованная совокупность доказательств по делу свидетельствует о нарушении ООО ...» прав потерпевших на получение жилых помещений в установленный, в соответствии с заключенными между ООО «...» и потерпевшими договорами участия в долевом строительстве, срок.

Довод стороны защиты о том, что договоры лизинга транспортных средств были заключены до заключения договоров участия в долевом строительстве с потерпевшими, судом отклоняется, поскольку данное обстоятельство не свидетельствует о том, что денежные средства потерпевших по договорам участия в долевом строительстве не были направлены на погашение задолженности по договорам лизинга транспортных средств.

Позиция подсудимого и стороны защиты, согласно которой в ходе судебного следствия не было установлено наличия в его действиях состава преступления, в котором он обвиняются, является несостоятельной, поскольку факт совершения им хищения денежных средств граждан – участников долевого строительства путем их обмана, по убеждению суда, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств, в том числе показаниями потерпевших, свидетелей обвинения, показаниями самого подсудимого в части, не противоречащей объективно установленным по делу обстоятельствам, а также исследованными материалами дела, в том числе заключением эксперта № от ... При этом, суд принимает как достоверные показания С.Д.С. в части, не противоречащей установленным в ходе судебного следствия обстоятельствам, соответствующим обвинению С.Д.С., подтвердившемуся в ходе судебного следствия в результате исследования собранных по делу доказательств в их совокупности, а именно в части описания подсудимым событий, предшествовавших началу строительства многоквартирных жилых домов в ..., времени осуществления им деятельности, связанной с привлечением участников долевого строительства, целей данной деятельности – получение денежных средств граждан, указания на лиц, участвовавших в описанных событиях, а также в иной части, подтвержденной путем исследования в судебном заседании достоверных доказательств, в том числе признания подсудимым С.Д.С. факта невозможности окончания строительства упомянутых объектов и оформления соответствующих документов о праве собственности приобретателей жилых помещений.

Довод стороны защиты о несогласии с суммой причинённого преступлением ущерба указанной в заключении эксперта № от ... судом отклоняется, поскольку комплексная судебная экспертиза проведена в соответствии с требованиями ст. ст. 195 - 199 УПК РФ, эксперту разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, он предупреждался об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Заключение экспертизы соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства, выполнено специалистом, обладающим специальными знаниями и назначена в порядке, предусмотренном УПК РФ, квалификация эксперта у суда сомнений не вызывает. Заключение экспертизы соответствует требованиям ст. 204 УПК РФ, оформлено надлежащим образом, научно обосновано, его выводы суду ясны и понятны. Каких-либо иных неясностей, неполноты, либо сомнений в обоснованности указанного заключения, суд не установил. В связи с чем, признания выводов данного заключения недопустимыми, суд не установил.

Вопреки доводам стороны защиты оснований для переквалификации действий С.Д.С. с ч. 4 ст. 159 УК РФ на п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ не имеется, поскольку С.Д.С. являясь учредителем ООО «...» совместно с Свидетель №2 и ФИО3 путем обмана похитил денежные средства, принадлежавшие потерпевшим, и распорядился ими по своему усмотрению, причинив преступлением реальный материальный ущерб, то есть имеются все обязательные признаки хищения.

Довод С.Д.С. об отсутствии умысла на хищение денежных средств потерпевших, как привлеченных участников долевого строительства, судом отклоняется, поскольку при очевидной необходимости использования привлеченных денежных средств потерпевших именно на строительство жилых домов, полученные денежные средства, как установлено в судебном заседании, были согласованно использованы С.Д.С., Свидетель №2 и ФИО3 на иные цели,не имеющих отношения к строительству, выдачу займов, приобретение автомобилей.

Последовательные совместные, согласованные действия С.Д.С., Свидетель №2 и ФИО3 направленные на привлечение потерпевших к передаче денежных средств различными установленными в судебном заседании способами, с определенной степенью участия каждого, а также создание мнимого благополучного образа строительного объекта, свидетельствует о наличии договоренности между вышеуказанными лицами, распределении ролей и совершения преступления группой лиц по предварительному сговору.

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, действия С.Д.С. подлежат квалификации по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

При назначении наказания С.Д.С. в соответствии со ст. ст. 6, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимого, который на учете врача-нарколога, врача-психиатра не состоит; положительно характеризуется по месту жительства; влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого суд в соответствии п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетнего ребенка, в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ положительные характеристики с места жительства, частичное возмещение ущерба ФИО12 №5

Исследуя данные о личности подсудимого, суд установил, что он холост, имеет на иждивении малолетнего ребенка, высшее образование, осуществлял трудовую деятельность до задержания, на учете в диспансерах не состоит. С учетом этого, а также поведения С.Д.С. в ходе проведения судебного разбирательства по уголовному делу, которое не вызывало сомнений в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, суд признает С.Д.С. вменяемым лицом, подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

Исходя из критериев назначения наказания, предусмотренных ст. ст. 43, 60 УК РФ, основываясь на принципах справедливости и соразмерности наказания тяжести содеянного, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения подсудимым преступления, суд не находит оснований для назначения ему более мягких видов наказания, чем лишение свободы, полагая, что только этот вид наказания будет способствовать достижению его целей.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведения во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, дающих основание для применения положений ст. 64 УК РФ, суд не находит.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, оснований для применения норм ч.6 ст. 15 УК РФ, предусматривающих изменение категории преступления на менее тяжкую, суд не усматривает.

Каких-либо данных, дающих основание для применения при назначении наказания С.Д.С. положений ст. 73 УК РФ, суд не усматривает, полагая невозможным исправление подсудимого и достижение иных целей наказания без его реальной изоляции от общества.

Исходя из вида и размера назначаемого наказания, наличия смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что основное наказание должно в полной мере способствовать целям исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений, поэтому не назначает дополнительное, предусмотренного санкцией ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Учитывая, что суд назначает С.Д.С. наказание в виде реального лишения свободы, поэтому до вступления приговора в законную силу в целях обеспечения исполнения назначенного наказания, необходимо избранную ему меру в виде заключения под стражу оставить без изменения.

В соответствии с ч. 7 ст. 302 УПК РФ, во взаимосвязи со ст. 72 УК РФ началом срока отбывания наказания суд определяет день вступления настоящего приговора в законную силу, с зачетом в срок наказания времени содержания под стражей С.Д.С. с ....

Определяя вид исправительного учреждения С.Д.С., суд, в соответствии п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, считает необходимым назначить ему для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

При зачете времени содержания под стражей С.Д.С. суд руководствуется нормами п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, предусматривающими зачет времени содержания под стражей из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Разрешая вопрос об иске ФИО12 №39 к С.Д.С. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, суд считает необходимым удовлетворить его в размере причиненного имущественного ущерба, установленного в ходе судебного разбирательства в размере 3115 000 руб.

Разрешая вопрос об иске ФИО12 №46 к С.Д.С. о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, суд считает необходимым удовлетворить его в размере причиненного имущественного ущерба, установленного в ходе судебного разбирательства в размере 800 000 руб.

Суд не находит оснований для снятия ареста на земельный участок площадью 283 кв. м., расположенный по адресу: ..., кадастровый №, наложенный постановлением Октябрьского районного суда ... от ..., а также снятия ареста на транспортное средство ФИО12 №39 Ситроен № года выпуска VIN№ гос. Номер №, наложенного постановлением Туапсинского районного суда ... от ..., поскольку арест, наложенный на имущество, является обеспечительной мерой, которая в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства сохраняется с целью обеспечения надлежащего исполнения принятого по делу судом итогового решения.

Также суд полагает необходимым разрешить вопрос о судьбе вещественных доказательств в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

ПризнатьФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 (два) года 10 (десять) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Избранную в отношении С.Д.С. меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Срок наказания С.Д.С. исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Зачесть С.Д.С. в срок отбытия наказания время его содержания под стражей по данному делу с ... до дня вступления приговора в законную силу из расчета в соответствии с требованиями п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшего ФИО12 №39 о взыскании имущественного ущерба – удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу ФИО12 №39 денежные средства в размере 3115 000 (три миллиона сто пятнадцать тысяч) рублей.

Гражданский иск потерпевшего ФИО12 №46 о взыскании имущественного ущерба – удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в счет возмещения имущественного ущерба в пользу ФИО12 №46 денежные средства в размере 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Вещественные доказательства:

-документы, предоставленные ... потерпевшим ФИО12 №19, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «...», (т. 20, л.д.148-149, 150);

-документы, изъятые ... в ходе производства выемки у представителя потерпевшего ФИО16,(т. 20, л.д. 92-93, 94);

-документы, предоставленные ... потерпевшим ФИО12 №39, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «...» (т. 20, л.д. 113);

-документы, изъятые в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО12 №46, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «... (т. 19, л.д. 96);

-документы, представленные ... потерпевшим ФИО12 №47 ... в ходе допроса в качестве потерпевшего, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «...» (т. 19, л.д. 108);

-документы, изъятые в ходе выемки ... у потерпевшего ФИО12 №50, свидетельствующие о взаимоотношениях с ООО «...», (т. 19, л.д. 163);

-документы, изъятые ... в ходе выемки в помещениях межмуниципального отдела по ... и ...; документы, изъятые ... в ходе выемки в помещении департамента по надзору в строительной сфере ..., свидетельствующие о деятельности ООО «...», связанной со строительством объектов ЖК «...», а также подтверждающие полномочия руководителей ООО «...» (т. 19, л.д. 191-216, 217);

- приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ..., приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; приходный кассовый ордер № от ...; договор участия в долевом строительстве № от ..., заключенный между ООО «... в лице представителя Свидетель №1 и ФИО12 №30 на сумму 1 616 444 рубля; договор участия в долевом строительстве № от ..., заключенный между ООО ...» в лице представителя Свидетель №1 и Свидетель №3 на сумму 1 269 765 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ... о получении ООО «...» от Свидетель №16 100 000 рублей; кассовый чек ООО «...» от ... на сумму 100 000 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ..., заключенный между ООО «...» в лице представителя Свидетель №1 и Свидетель №15 на сумму 703 675 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ..., заключенный между ООО ...» в лице представителя Свидетель №1 и ФИО3 на сумму 602 388 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ..., заключенный между ООО ...» в лице представителя Свидетель №1 и ФИО12 №26 на сумму 2 011 870 рублей; расписка от ... о получении ООО «...» от ФИО12 №26 денежных средств в сумме 20 000 рублей за добавленную площадь квартиры; расписка от ... о получении ООО «...» от ФИО12 №26 денежных средств в сумме 30 000 рублей за добавленную площадь квартиры; договор участия в долевом строительстве № от ..., заключенный между ООО «...» в лице представителя Свидетель №1 и ФИО12 №45 на сумму 1 539 960 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ..., заключенный между ООО «... в лице представителя Свидетель №1 и ФИО12 №24 на сумму 1 539 960 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ..., заключенный между ООО «КСД» в лице представителя Свидетель №1 и ФИО12 №2 на сумму 2 011 870 рублей; светокопия чек-ордера от ... о внесении ФИО12 №21 на счет ООО «...» денежных средств в сумме 1 497 310 рублей; договор участия в долевом строительстве № от ..., заключенный между ООО «...» в лице представителя Свидетель №1 и ФИО12 №55 на сумму 1 565 790 рублей; договора № участия в долевом строительстве от ... с приложением, заключенного между ООО ...» в лице Генерального директора Свидетель №2 и ФИО12 №59 (т. 14 л.д.272-309) – оставить хранится в материалах уголовного дела;

Обеспечительную меру в виде ареста на имущество: транспортное средство ФИО12 №39 Ситроен ... года выпуска VIN№ гос. Номер №, на земельный участок площадью 283 кв. м., расположенный по адресу: ..., кадастровый №, легковой автомобиль PORSНЕ MACAN ... года выпуск, (VIN) №, имеющий государственный номер № rus., легковой автомобиль BMW модель №» ... года выпуск, (VIN) №, ООО «КСД»: расчетный счет в ПАО « Сбербанк Р.» 40№, расчетный счет в ПАО « Сбербанк Р.» 40№, доля в уставном капитале Свидетель №2 в уставном капитале ООО «КСД» ИНН №, составляющую 49 % уставного капитала (номинальная стоимость доли 4900 рублей), доля ФИО2 в уставном капитале ООО ...» ИНН №, составляющую 51% уставного капитала (номинальная стоимость доли 5100 рублей, доля ФИО2 в уставном капитале ООО «Группа компаний «...» ИНН №, составляющая 100 % уставного капитала (номинальная стоимость доли 10000 рублей), принадлежащий С.Д.С. земельный участок, кадастровый №, расположенный по адресу: Р., ..., ... помещение, кадастровый №, расположенный по адресу: Р., ..., сохранить с целью обеспечения исполнения приговора.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд ... в течение 15 суток с момента провозглашения, осужденным с момента получении копии приговора.

В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный в тот же срок вправе подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе посредством видео-конференцсвязи, а также вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, отказаться от защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных УПК РФ.

Председательствующий: