Мотивированное решение изготовлено 28.04.2023 г. Дело № 2а-1460/2023

25RS0003-01-2022-006387-38

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 апреля 2023 года г. Владивосток Приморского края

Первореченский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе:

председательствующего судьи Логиновой Е.В.

при секретаре Шиманове М.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка Российской Федерации в лице Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Айсберк», ФИО1, ФИО2 о ликвидации, возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

Центральный банк Российской Федерации в лице Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Дальневосточное ГУ Банка России) обратился в суд с названным административным иском, в обоснование которого, с учетом уточнений, указал на неоднократное нарушение КПК «Айсберк» требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность кредитных потребительских кооперативов, а также неисполнение требований предписаний Банка России: № № от 05.08.2022 г. (по факту неисполнения запроса Дальневосточного ГУ Банка России от 15.07.2022 г. № № о предоставлении информации и документов), № № от 01.09.2022 г. (по факту нарушения требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», подп. 2.7 п. 2 Указания Банка России от 26.08.2021 г. № 5905-У «О порядке, форме и сроках передачи в Банк России сведений, содержащихся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков)»), № № от 20.09.2022 г. (по факту неисполнения запроса Дальневосточного ГУ Банка России от 12.09.2022 г. № № о предоставлении информации и документов).

Кроме того, в ходе осуществления Банком России надзорных мероприятий дополнительно установлено, что КПК «Айсберк» в нарушение требований ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» после прекращения 29.07.2022 г. членства в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» не вступил в установленный срок в саморегулируемую организацию кредитных потребительских кооперативов.

В результате повторного мониторинга содержащихся в приложении «Учет применения мер воздействия к некредитным финансовым организациям» в составе Платформы поддержки основной деятельности Банка России сведений о применении к КПК «Айсберк» мер воздействия выявлено неисполнение Кооперативом в установленный срок требований предписаний Центра по обработке отчетности (<адрес>) Банка России № № от 26.10.2022 г. (выдано в связи с непредоставлением отчета о деятельности КПК «Айсберк» за девять месяцев 2022 г.), Дальневосточного ГУ Банка России № № от 29.09.2022 г. (выдано в связи с неисполнением запроса Центра финансового мониторинга и валютного контроля (<адрес>) от 07.07.2022 г. № №).

С учетом изложенного, административный истец просит ликвидировать КПК «Айсберк» (ОГРН №, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения: <адрес> 1); возложить обязанность по осуществлению ликвидации КПК «Айсберк» и проведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу на учредителя юридического лица - ФИО1 и ликвидатора юридического лица – ФИО2

В судебном заседании представитель административного истца – ФИО3 поддержала уточненные требования в полном объеме по изложенным в административном иске доводам.

Административные ответчики, неоднократно надлежащим образом извещавшиеся о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. В соответствии со ст.ст. 96, 150 КАС РФ, ст. 165.1 ГК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Представители заинтересованных лиц – МИФНС России № 12 по Приморскому краю и МИФНС России № 15 по Приморскому краю в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. В адресованном суду письменном ходатайстве представитель МИФНС России № 15 по Приморскому краю просил рассмотреть дело без участия налогового органа. В соответствии со ст.ст. 96, 150 КАС РФ дело рассмотрено в отсутствие заинтересованных лиц.

Выслушав доводы представителя административного истца, изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно п. 12 ст. 76.1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» лица, осуществляющие деятельность кредитных потребительских кооперативов, признаются некредитными финансовыми организациями.

В соответствии с п. 9.1 ст. 4, ст. 76.5 названного Федерального закона Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами, проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного потребительского кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

В силу ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» кредитные кооперативы, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, вступают в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в течение девяноста дней, следующих за днем наступления одного из предусмотренных названной статьей событий, в частности, прекращения своего членства в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы (при наличии саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы).

До вступления в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую кредитные кооперативы, кредитные кооперативы не имеют права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива (пайщиков) и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива (пайщиков) (ч. 5 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»).

Из материалов дела следует, что по данным единого государственного реестра юридических лиц КПК «Айсберк» (место нахождения: <адрес>, ОГРН №, ИНН №, КПП №), зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ, состоит на учете в МИФНС России № по <адрес>.

По результатам мониторинга содержащихся в приложении «Учет применения мер воздействия к некредитным финансовым организациям» в составе Платформы поддержки основной деятельности Банка России сведений о применении к КПК «Айсберк» мер воздействия установлено, что Кооперативом не исполнены требования следующих предписаний, вынесенных должностными лицами Банка России: предписания Дальневосточного ГУ Банка России № № от 05.08.2022 г. (по факту неисполнения запроса Дальневосточного ГУ Банка России от 15.07.2022 г. № № о предоставлении информации и документов), предписания Дальневосточного ГУ Банка России № № от 01.09.2022 г. (по факту нарушения требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», подп. 2.7 п. 2 Указания Банка России от 26.08.2021 г. № 5905-У «О порядке, форме и сроках передачи в Банк России сведений, содержащихся в реестре членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков)»), предписания Дальневосточного ГУ Банка России № № от 20.09.2022 г. (по факту неисполнения запроса Дальневосточного ГУ Банка России от 12.09.2022 г. № № о предоставлении информации и документов); предписания Центра по обработке отчетности (<адрес>) Банка России № № от 26.10.2022 г. (выдано в связи с непредоставлением отчета о деятельности КПК «Айсберк» за девять месяцев 2022 г.), предписания Дальневосточного ГУ Банка России № № от 29.09.2022 г. (выдано в связи с неисполнением запроса Центра финансового мониторинга и валютного контроля (<адрес>) от 07.07.2022 г. № №16023).

По факту неисполнения требований предписаний в адрес КПК «Айсберк» направлены соответствующие уведомления от 22.08.2022 г. № № от 12.09.2022 г. № №, от 29.09.2022 г. № №

Помимо этого в ходе осуществления Банком России надзорных мероприятий установлено, что КПК «Айсберк», прекратив 29.07.2022 г. членство в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие» в связи с его исключением, в нарушение требований ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» до настоящего времени не является членом ни одной из саморегулируемых организаций кредитных кооперативов.

Согласно п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок (подп. «а»); неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России (подп. «в»).

Кредитный кооператив в соответствии с положениями ст. 10 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Установленные по делу обстоятельства в соответствии с подп. «а», «в» п. 9 ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» являются основанием для ликвидации КПК «Айсберк».

В соответствии с п. 5 ст. 61 Гражданского кодекса РФ решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим (п. 5 ст. 62) за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (п. 2 ст. 62).

Системный анализ положений ст. 61 ГК РФ, Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» указывает на право суда либо возложить обязанность по ликвидации юридического лица на учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами, либо назначить ликвидатора, если при рассмотрении спора суд придет к выводу о невозможности возложения обязанности по ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами.

Для государственной регистрации ликвидации юридического лица необходимо прохождение процедуры ликвидации юридического лица в соответствии с требованиями ст.ст. 62-64 ГК РФ.

Согласно имеющейся в материалах дела выписке из ЕГРЮЛ регистрирующим органом 17.10.2022 г. внесена запись о принятии КПК «Айсберк» решения о ликвидации и назначении ликвидатором юридического лица – ФИО2, указанного в качестве единственного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Кооператива. Сведения об учредителях КПК «Айсберк» в выписке из ЕГРЮЛ отсутствуют. Доказательств, опровергающих приведенные в ходе разбирательства дела доводы ФИО2 и ФИО1 о том, что последний прекратил корпоративную связь с КПК «Айсберк», не представлено, ввиду чего оснований для возложения обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица на ФИО1 суд не усматривает.

Само по себе наличие решения о добровольной ликвидации юридического лица не исключает возможность его ликвидации в судебном порядке по административному иску уполномоченного органа. Аналогичный правовой подход сформулирован в информационном письме Президиума ВАС РФ от 13.01.2000 г. № 50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)». На момент рассмотрения судом настоящего административного дела ликвидация КПК «Айсберк» не завершена.

С учетом обстоятельств, установленных по данному делу, суд приходит к выводу о том, что прохождение процедуры ликвидации возможно путем возложения обязанности прохождения такой процедуры на ликвидатора юридического лица КПК «Айсберк» ФИО2 и выполнения необходимых действий, связанных с ликвидацией кооператива, в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст.ст. 175-180 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административное исковое заявление Центрального банка Российской Федерации в лице Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации к кредитному потребительскому кооперативу «Айсберк», ФИО1, ФИО2 о ликвидации, возложении обязанности удовлетворить частично.

Ликвидировать кредитный потребительский кооператив «Айсберк» (ОГРН № дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, место нахождения: <адрес>).

Возложить обязанность по осуществлению ликвидации кредитного потребительского кооператива «Айсберк» и проведению всех необходимых действий, связанных с его ликвидацией, в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу на ликвидатора ФИО2.

В остальной части административных исковых требований Центрального банка Российской Федерации в лице Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации отказать.

Решение может быть обжаловано в Приморский краевой суд через Первореченский районный суд г. Владивостока в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Е.В. Логинова