Дело № 1-15/2023 (№ 1-358/2022)
УИД 61RS0009-01-2022-002624-21
Приговор
Именем Российской Федерации
26 сентября 2023 года г. Азов Ростовской области
Азовский городской суд Ростовской области в составе:
председательствующего судьи Богачук М.Е.,
с участием государственных обвинителей помощников Азовского межрайонного прокурора Дзюба А.А.,
ФИО1,
ФИО2,
потерпевших ФИО3,
ФИО19,
ФИО20,
ФИО21,
ФИО22,
ФИО24,
ФИО26, ФИО27,
ФИО30,
ФИО31,
ФИО35,
ФИО36,
ФИО37,
ФИО38,
с участием подсудимого ФИО40,
защитников-адвокатов Маркиной Е.В.,
ФИО62,
при секретаре с/з Чмереве М.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:
ФИО40, <данные изъяты>
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,
Установил:
ФИО40, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты>, ФИО29 6140040188, будучи наделенным, организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями и обязанностями по ведению бухгалтерского учета в данной организации, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений, находясь на территории <адрес> ФИО32, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, совершил хищение в особо крупном размере денежных средств участников ФИО18 многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпусы <адрес> на общую сумму 34 900 090 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил участникам ФИО18 материальный ущерб на указанную сумму.
Согласно Уставу <данные изъяты>, утвержденному решением № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40 был наделен следующими полномочиями: осуществлять текущее руководство хозяйственной деятельностью общества, при этом совершать любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления общества и ревизионной комиссии общества; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; подписывать финансовые и иные документы общества; открывать в банках расчетный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивать подготовку и представлять совету директоров и общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировать указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений общего собрания и совета директоров; руководить исполнительным персоналом общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, в том числе, приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров и правления общества.
ФИО40 заведомо зная, что у <данные изъяты>, отсутствуют финансовые средства, достаточные для завершения ФИО18 вышеуказанных многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, имея умысел на хищение денежных средств неограниченного количества граждан, в особо крупном размере, путем привлечения принадлежащих им денежных средств по договорам участия в ФИО18, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, с ДД.ММ.ГГГГ с помощью сотрудников отдела продаж <данные изъяты>, не подозревающих о его преступных намерениях, разместил в средствах массовой информации сведения о продаже квартир в вышеуказанных жилых домах, в целях обмана неопределенного числа граждан, имущество которых он планировал похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, не завершив ФИО18 жилых домов.
При этом, ФИО40 как лично, так и с помощью неосведомленных о его преступных намерениях сотрудников <данные изъяты>, сообщал гражданам заведомо ложные сведения об устойчивом финансовом положении <данные изъяты> и о достаточности средств для завершения ФИО18 жилых домов, вводя тем самым участников ФИО18 в заблуждение относительно своих истинных намерений, заранее не намереваясь исполнять условия договоров участия в ФИО18 в отношении вышеуказанных жилых домов.
Для реализации своих преступных намерений, ФИО40 используя уже имеющееся у <данные изъяты> разрешение на ФИО18 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпусы <адрес> привлек неосведомленных о его преступных намерениях Свидетель №1, Свидетель №12, Свидетель №12, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №21 и других лиц, официально трудоустроив их сотрудниками <данные изъяты> на разные должности, которые, согласно своим служебным обязанностям, по указанию ФИО40 действовали от имени <данные изъяты> при заключении договоров с участниками ФИО18.
В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники отдела продаж, не подозревающие о преступных намерениях ФИО40 сообщали гражданам сведения о наличии возможности завершить ФИО18 многоквартирных жилых домов, о стабильном финансовом положении застройщика <данные изъяты>, демонстрировали планы домов и этажей с расположением квартир, документы, подтверждающие законность ФИО18, а также составляли по заранее разработанному бланку договор участия в ФИО18 и подписывали его у директора ФИО40 и участников ФИО18, затем сотрудники юридического отдела, не подозревающие о преступных намерениях ФИО40, подготавливали пакет документов и, совместно с участниками ФИО18 регистрировали договоры участия в ФИО18 в ФГБУ ФКП Росреестра по Ростовской ФИО32, после чего, сотрудники отдела бухгалтерии, не подозревающие о преступных намерениях ФИО40, принимали от участников ФИО18 денежные средства через кассу <данные изъяты> и выдавали им квитанции об оплате. Также денежные средства от граждан на приобретение квартир поступали и на расчетный счет <данные изъяты>, которым управлял ФИО40
ФИО40, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, преследуя корыстный мотив на личное обогащение, с целью безвозмездного обращения в свою пользу денежных средств граждан, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, организовал в офисе, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, заключение договоров участия в ФИО18 многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпусы <адрес> на основании которых получал от граждан денежные средства для осуществления ФИО18 многоквартирных жилых домов на земельном участке, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, тем самым злоупотребил доверием граждан.
Граждане, будучи введенными в заблуждение относительно истинных намерений ФИО40, находясь в офисе <данные изъяты>, по вышеуказанному адресу, согласно заключенных договоров, вносили на расчетный счет, либо в кассу <данные изъяты>, денежные средства на приобретение квартир, которые ФИО40 похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирных жилых домов и передаче квартир не выполнил.
Так, ФИО40, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, являясь директором <данные изъяты>, имея умысел на хищение чужого имущества в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, действуя из корыстных побуждений, совершил хищение денежных средств участников ФИО18 многоквартирных жилых домов при следующих обстоятельствах:
ФИО40, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №14, именуемым в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого Застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 4, на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,26 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,62 кв.м., площадью жилой комнаты 16,62 кв.м., площадью лоджии 3,01 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,43 кв.м., прихожая 6,73 кв.м., сан.узел 4,48 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 3 квартал 2018 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 400 <***> рублей.
ФИО69 №14, во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенным в заблуждение ФИО40, относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ему жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенному по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внес на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 1 400 <***> рублей.
Денежные средства в сумме 1 400 <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом, свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №14 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №20, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 55,59 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 30,55 кв.м., площадью жилых комнат 18,24 кв.м., 12,31 кв.м., площадью лоджии 4,12 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 12,42 кв.м., прихожая 8,20 кв.м., сан.узел 4,42 кв.м., расположенное на 1 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 130 <***> рублей.
ФИО69 №20 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40, относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенному по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, б<адрес>, на расчетный счет <данные изъяты> внесла часть денежных средств по указанному договору в сумме 1 200 <***> рублей.
Денежные средства в сумме 1 200 <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №20 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик» заключил с ФИО69 №6, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 5 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 53,33 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 30,48 кв.м., площадью жилых комнат 18,56 кв.м., 11,92 кв.м., площадью лоджии 4,22 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 10,14 кв.м., прихожая 8,28 кв.м., сан.узел 4,43 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 4 квартал 2018 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 051 280 рублей.
ФИО69 №6 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ» №, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, пл. Петровская, 14, внесла на расчетный счет <данные изъяты> часть денежных средств по указанному договору в сумме 1 681 280 рублей. Затем, ФИО69 №6, во исполнение условий договора участия в ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «ВТБ» №, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, пл. Петровская, 14, внесла на расчетный счет <данные изъяты> оставшуюся часть денежных средств по указанному договору в сумме 370 <***> рублей.
Денежные средства в общей сумме 2 051 280 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №6 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №7, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 55,59 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 30,55 кв.м., площадью жилых комнат 18,24 кв.м., 12,31 кв.м., площадью лоджии 4,12 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 12,42 кв.м., прихожая 8,20 кв.м., сан.узел 4,42 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 075 400 рублей.
ФИО69 №7 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла наличные денежные средства в кассу <данные изъяты> по указанному договору в сумме 2 075 400 рублей.
Денежные средства в общей сумме 2 075 400 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №7 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №10, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 57,11 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 33,84 кв.м., площадью жилых комнат 19,31 кв.м. и 14,53 кв.м., площадью лоджии 5,47 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,79 кв.м., прихожая 9,20 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 3 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 154 600 рублей.
ФИО69 №10 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 2 154 600 рублей.
Денежные средства в общей сумме 2 154 600 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №10 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №2, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 5 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,68 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,92 кв.м., площадью лоджии 3,01 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,43 кв.м., прихожая 6,73 кв.м., сан.узел 4,59 кв.м., расположенное на 3 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 4 квартал 2018 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 488 840 рублей.
ФИО69 №2 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк», №, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес> б<адрес>, внесла на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 1 488 840 рублей.
Денежные средства в общей сумме 1 488 840 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №2 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №16, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 5 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 36,54 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,62 кв.м., площадью лоджии 3,63 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,65 кв.м., прихожая 5,79 кв.м., сан.узел 4,48 кв.м., расположенное на 3 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 4 квартал 2018 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 457 680 рублей.
ФИО69 №16 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 1 004 654 рубля, а денежные средства в сумме 453 026 рублей перечислены ДД.ММ.ГГГГ УПФР в <адрес> на расчетный счет <данные изъяты> за счет Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, выданного ФИО69 №16 ДД.ММ.ГГГГ на основании решения УПФР в <адрес> ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно поданного ФИО69 №16 заявления ДД.ММ.ГГГГ.
Денежные средства в общей сумме 1 457 680 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №16 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №23, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью без учета балконов/лоджий 37,74 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 16,52 кв.м., площадью жилой комнаты 16,52 кв.м., площадью лоджии 5,74 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,55 кв.м., прихожая 7,39 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 1 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18, в соответствии с заключенным между ФИО69 №23 и <данные изъяты> в лице ФИО40 дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, – 4 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 400 <***> рублей.
ФИО69 №23 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> часть денежных средств по указанному договору в сумме 1 300 <***> рублей. Затем, ФИО69 №23, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> оставшуюся часть денежных средств по указанному договору в сумме 100 <***> рублей.
Денежные средства в сумме 1 400 <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №23 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №9, именуемым в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 70,93 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 41,71 кв.м., площадью жилых комнат 12,29 кв.м., 16,52 кв.м., 12,90 кв.м., площадью лоджии 2,91 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 11,78 кв.м., прихожая 12,34 кв.м., 2 сан.узла 3,72 кв.м. и 1,37 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 460 920 рублей.
ФИО69 №9 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенным в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ему жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внес в кассу <данные изъяты> часть денежных средств по указанному договору в сумме 1 230 <***> рублей.
Денежные средства в сумме 1 230 <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №9 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №3 (? доли) и ФИО69 №4 (? доли), именуемые в дальнейшем «Стороны», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участникам ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 57,12 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 33,84 кв.м., площадью жилых комнат 19,31 кв.м., 14,53 кв.м., площадью лоджии 5,47 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,79 кв.м., прихожая 9,20 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 400 <***> рублей.
ФИО69 №3 и ФИО69 №4, во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенными в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать им жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесли в кассу <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 375 <***> рублей каждый, а всего внесли 750 <***> рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, на основании договора уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, передали ФИО40 право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания», в лице директора ФИО41, по договору участия в ФИО18 многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, находящейся на 3 этаже в семиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>Б, стоимостью 1 650 <***> рублей.
Денежные средства в общей сумме 750 <***> рублей, а также право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания», в лице директора ФИО41, на сумму 1 650 <***> рублей, а всего в сумме 2 400 <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №3 и ФИО69 №4 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №13, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 57,11 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 33,84 кв.м., площадью жилых комнат 14,53 кв.м., 19,31 кв.м., площадью лоджии 5,47 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,79 кв.м., прихожая 9,20 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 <***> <***> рублей.
ФИО69 №13 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 2 <***> <***> рублей.
Денежные средства в общей сумме 2 <***> <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №13 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны заключил с ФИО69 №19, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», с другой стороны, договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 4 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 36,55 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 16,62 кв.м., площадью жилой комнаты 16,62 кв.м., площадью лоджии 3,63 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,65 кв.м., прихожая 5,79 кв.м., сан.узел 4,48 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 400 <***> рублей.
ФИО69 №19 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 1 400 <***> рублей.
Денежные средства в общей сумме 1 400 <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №19 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», с одной стороны заключил с ФИО69 №8, именуемым в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 57,11 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 33,84 кв.м., площадью жилых комнат 19,31 кв.м., 14,53 кв.м., площадью лоджии 5,47 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,79 кв.м., прихожая 9,20 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 1 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 214 450 рублей.
ФИО69 №8 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенным в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ему жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное врем, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внес в кассу <данные изъяты> часть денежные средства по указанному договору в сумме 1 900 <***> рублей.
Денежные средства в общей сумме 1 900 <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №8 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №1, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 70,92 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 41,71 кв.м., площадью жилых комнат 12,29 кв.м., 12,90 кв.м., 16,52 кв.м., площадью лоджии 2,91 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 11,78 кв.м., прихожая 12,34 кв.м., сан.узел 3,72 кв.м., 1,37 кв.м., расположенное на 3 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 569 490 рублей.
ФИО69 №1 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 2 569 490 рублей.
Денежные средства в общей сумме 2 569 490 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №1 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №18, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 57,11 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 33,84 кв.м., площадью жилых комнат 19,31 кв.м., 14,53 кв.м., площадью лоджии 5,47 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,79 кв.м., прихожая 9,20 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 5 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 <***> <***> рублей.
ФИО69 №18 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 2 <***> <***> рублей.
Денежные средства в общей сумме 2 <***> <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №18 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №21, именуемым в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 5 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,26 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,62 кв.м., площадью лоджии 3,01 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,43 кв.м., прихожая 6,73 кв.м., сан.узел 4,48 кв.м., расположенное на 3 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 200 <***> рублей.
ФИО69 №21 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ему жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внес в кассу <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 1 200 <***> рублей.
Денежные средства в сумме 1 200 <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №21 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №25, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 55,59 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 30,55 кв.м., площадью жилых комнат 18,24 кв.м., 12,31 кв.м., площадью лоджии 4,12 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 12,42 кв.м., прихожая 8,20 кв.м., сан.узел 4,42 кв.м., расположенное на 5 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 075 400 рублей.
ФИО69 №25 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, пл. Металлургов, 1, внесла на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 2 075 400 рублей.
Денежные средства в общей сумме 2 075 400 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №25 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №15, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус 6 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 57,11 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 33,84 кв.м., площадью жилых комнат 14,53 кв.м., 19,31 кв.м., площадью лоджии 5,47 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,79 кв.м., прихожая 9,19 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2020 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 2 279 510 рублей.
ФИО69 №15, во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенные в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла на расчетный счет <данные изъяты> часть денежных средств по указанному договору в сумме 800 <***> рублей. Затем ФИО69 №15, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла часть денежных средств в сумме 194 210 рублей, Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, на основании договора уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ, передала ФИО40 право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания», в лице директора ФИО41, по договору участия в ФИО18 многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, находящейся на 7 этаже в семиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>Б, стоимостью 1 286 800 рублей.
Денежные средства в сумме 800 <***> рублей, а также право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания», в лице директора ФИО41, на сумму 1 286 800 рублей, а всего в сумме 2 086 800 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №15 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №11, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18» договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус 7 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,75 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,52 кв.м., площадью лоджии 2,87 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,55 кв.м., прихожая 7,39 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 5 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2020 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 390 <***> рублей.
ФИО69 №11, во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 78 <***> рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 №11, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, на основании договора уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ передала ФИО40 право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания» в лице директора ФИО41, по договору участия в ФИО18 многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, находящейся на 6 этаже в семиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>Б, стоимостью 1 312 400 рублей.
Денежные средства в сумме 78 <***> рублей, а также право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания» в лице директора ФИО41 на сумму 1 312 400 рублей, а всего в сумме 1 390 400 рублей ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №11 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО4, именуемым в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 7 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 36,54 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,62 кв.м., площадью лоджии 3,63 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,65 кв.м., прихожая 5,79 кв.м., сан.узел 4,48 кв.м., расположенное на 2 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2020 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 528 420 рублей.
ФИО4, во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенные в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ему жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внес в кассу <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 61 620 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, на основании договора уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО40 право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания», в лице директора ФИО41, по договору участия в ФИО18 многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, находящейся на 4 этаже в семиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>Б, стоимостью 1 466 800 рублей.
Денежные средства в сумме 61 620 рублей, а также право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания», в лице директора ФИО41, на сумму 1 466 800 рублей, а всего в сумме 1 528 420 рублей, ФИО40 путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО4 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №24, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус 5 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,67 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,92 кв.м., площадью лоджии 3,01 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,43 кв.м., прихожая 6,73 кв.м., сан.узел 4,59 кв.м., расположенное на 1 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 430 070 рублей.
ФИО69 №24 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 430 070 рублей.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №24, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,74 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,52 кв.м., площадью лоджии 2,87 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,55 кв.м., прихожая 7,39 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 3 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 430 070 рублей.
ФИО69 №24 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> часть денежных средств в сумме 550 <***> рублей.
Денежные средства в общей сумме 1 980 070 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №24 жилых помещений (квартир № и №) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус № и корпус 3, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО39, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 5 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию Многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,26 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,62 кв.м., площадью лоджии 3,01 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,43 кв.м., прихожая 6,73 кв.м., сан.узел 4,48 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 434 490 рублей.
ФИО69 №5 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 434 490 рублей.
Денежные средства в общей сумме 1 434 490 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО39 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №22, именуемым в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 8 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,68 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,92 кв.м., площадью лоджии 3,01 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,43 кв.м., прихожая 6,73 кв.м., сан.узел 4,59 кв.м., расположенное на 4 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2020 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 629 040 рублей.
ФИО69 №22, во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенным в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ему жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внес в кассу <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 79 040 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО69 №22, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, на основании договора уступки прав (цессии) от ДД.ММ.ГГГГ передал ФИО40 право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания» в лице директора ФИО41 по договору участия в ФИО18 многоквартирного жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении <адрес>, находящейся на 3 этаже в семиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>Б, стоимостью 1 550 <***> рублей.
Денежные средства в сумме 79 040 рублей, а также право требования к застройщику - ООО «Донская строительная компания» в лице директора ФИО41 на сумму 1 550 <***> рублей, а всего в сумме 1 629 040 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №22 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №26, именуемой в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 4 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,26 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,62 кв.м., площадью жилой комнаты 16,62 кв.м., площадью лоджии 3,01 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,43 кв.м., прихожая 6,73 кв.м., сан.узел 4,48 кв.м., расположенное на 5 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 318 180 рублей.
ФИО69 №26 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенной в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ей жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 318 180 рублей.
Денежные средства в общей сумме 1 318 180 рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №26 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, от имени <данные изъяты>, именуемом в дальнейшем «Застройщик», заключил с ФИО69 №27, именуемым в дальнейшем «Участник ФИО18», договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением третьих лиц построить (создать) многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус 3 на земельном участке площадью 50250,00 кв.м., с кадастровым номером <данные изъяты> и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома передать участнику ФИО18 жилое помещение (<адрес>), общей (проектной) площадью 37,74 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 16,52 кв.м., площадью жилых комнат 16,52 кв.м., площадью лоджии 5,74 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,55 кв.м., прихожая 7,39 кв.м., сан.узел 4,28 кв.м., расположенное на 2 этаже многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость жилого помещения (квартиры) составила 1 488 840 рублей.
ФИО69 №27 во исполнение условий договора участия в ФИО18, будучи введенный в заблуждение ФИО40 относительно намерений возвести многоквартирный жилой дом, и передать ему жилое помещение, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внес на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 500 <***> рублей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: Ростовская ФИО32 г. ФИО34 <адрес>, внес на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 118 <***> рублей, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, внес на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства по указанному договору в сумме 178 <***> рублей, а всего на общую сумму 796 <***> рублей.
Денежные средства в общей сумме 796 <***> рублей, ФИО40, путем обмана и злоупотребления доверием, действуя из корыстных побуждений, похитил и распорядился ими по своему усмотрению, при этом свои обязательства по возведению многоквартирного жилого дома и передаче ФИО69 №27 жилого помещения (<адрес>) многоквартирного дома по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №, не выполнил.
После получения денежных средств от участников ФИО18 ФИО40 взятые на себя обязательства по ФИО18 жилых домов по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №<адрес> и передаче участникам ФИО18 жилых помещений не исполнил, денежные средства в общей сумме 34 900 090 рублей похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил потерпевшим ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.
Он же, ФИО40, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты>, ФИО29 6140040188, будучи наделенным организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями и обязанностями по ведению бухгалтерского учета в данной организации, имея умысел на причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием, находясь на территории <адрес> ФИО32, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, причинил имущественный ущерб в особо крупном размере ФИО42 на общую сумму 4 238 581 рубль, чем причинил последнему имущественный вред на указанную сумму.
Согласно Уставу <данные изъяты>, утвержденному решением № единственного учредителя <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40 был наделен следующими полномочиями: осуществлять текущее руководство хозяйственной деятельностью общества, при этом совершать любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления общества и ревизионной комиссии общества; без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; подписывать финансовые и иные документы общества; открывать в банках расчетный и другие счета, распоряжаться имуществом и финансовыми средствами общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; обеспечивать подготовку и представлять совету директоров и общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информировать указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организовывать выполнение решений общего собрания и совета директоров; руководить исполнительным персоналом общества, утверждать организационную структуру и штатное расписание, организовывать учет и обеспечивать составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдавать доверенность на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы (распоряжения), обязательные для персонала общества, в том числе приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров и правления общества.
ФИО40, заведомо зная, что у <данные изъяты>, отсутствуют финансовые средства, достаточные для завершения ФИО18 многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, корпус №,4,5, имея умысел на причинение имущественного ущерба ФИО69 №27, в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием последнего, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, осознавая противоправность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «Виндекс, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, заключил с ФИО69 №27 договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО18 пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес> корпус 5, на общую сумму 3 829 500 рублей.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении офиса <данные изъяты>, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, заключил договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО18 пятиэтажного жилого дома, 5 этажа, фронтона, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес> корпус 4, на общую сумму 1 068 300 рублей.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении офиса ООО «Виндекс, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, заключил с ФИО69 №27 договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО18 пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес> корпус 3 секция 2, на общую сумму 3 829 500 рублей.
Он же, ФИО40, продолжая реализацию своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в помещении офиса <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, заключил с ФИО69 №27 договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО18 пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес> корпус 3 секция 3, на общую сумму 3 829 500 рублей.
Всего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО40 во исполнение своего преступного умысла, заранее не намереваясь исполнять свои обязательства, заключил с ФИО69 №27 четыре договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ на общую сумму 12 556 800 рублей.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, в целях придания вида правомерности своим действиям и ложного убеждения ФИО69 №27 в намерении произвести оплату за выполненные работы по вышеуказанным договорам строительного подряда, ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ заключил с ФИО69 №27 договоры участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, ФИО40 взял на себя обязательство по возведению многоквартирного жилого дома корпус № и передаче ФИО69 №27 трех жилых помещений (квартир) №, 56, 61, общей стоимостью 4 238 581 рублей в качестве оплаты за выполненные ФИО69 №27 работ в рамках договоров строительного подряда, заранее не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства ни по условиям договоров строительного подряда, ни по условиям договоров участия в ФИО18, создав у ФИО69 №27 ложное представление о реальности своих намерениях, обманывая и, вводя, таким образом последнего в заблуждение.
Таким образом, реализуя свой преступный умысел, ФИО40, достоверно зная о том, что ФИО69 №27, во исполнение условий вышеуказанных договоров строительного подряда, произведены строительно–монтажные работы на общую сумму 4 238 581 рублей, имея финансовую возможность к исполнению условий договоров, их оплату ФИО69 №27 не произвел, обязательства по договорам строительного подряда не выполнил, чем, путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинил ФИО69 №27 имущественный ущерб в особо крупном размере.
Подсудимый ФИО40 вину в совершении преступлений не признал, суду пояснил, что с ДД.ММ.ГГГГ являлся директором <данные изъяты>, данную должность ему предложили его бывшие коллеги из ООО «Полет», которые впоследствии также стали коллегами и в <данные изъяты>. В его должностные обязанности входило общее руководство организацией, подписание договоров ФИО18 участия в ФИО18 многоквартирных домов, но фактически в основном он занимался курированием строительных объектов, закупал строительные материалы, контролировал вопросы ФИО18. При этом, он заступил в должность в то время, когда объекты ФИО18 являлись проблемными, были наложены аресты на счета <данные изъяты>, в связи с чем, все поступающие денежные средства списывались по исполнительным листам. Возможно, им как директором, не должным образом был осуществлен контроль за отчетами сотрудников по переданным денежным средствам, полученным под отчет. Сколько на тот момент было продано квартир в многоквартирных домах, пояснить не может, так как не располагал необходимыми документами, поскольку, документы в <данные изъяты> отсутствовали, а бывший директор <данные изъяты> ФИО5, заключенные договоры участия в ФИО18 ему не передавал, так как находился под следствием. Необходимые условия по передаче ему документов, включая проектную и бухгалтерскую, также соблюдены не были. Но, в последующем были приняты необходимые меры к восстановлению проектной документации. Учет проданных <данные изъяты> квартир велся отделом продаж, в лице Свидетель №12, а также юридическим отделом, в лице Свидетель №1 и ФИО43, которыми осуществлялась подготовка проектов договора участия в ФИО18 и их дальнейшая передача ему для подписания. Порядок заключения договоров ФИО18 участия был следующий: граждане обращались в <данные изъяты>, в отдел продаж, где менеджером Свидетель №12, подготавливался проект типового договора, затем договор направлялся в юротдел, для проведения проверки данных, после чего, договор ФИО18 участия направлялся в органы Росреестра для регистрации. После регистрации договора, участник ФИО18 вносил денежные средства либо в кассу <данные изъяты>, либо на расчетные счета организации, которые были открыты в банках ПАО «Сбербанк России», АО «АЛЬФА-БАНК». Когда денежные средства от участников ФИО18 поступали в кассу организации, то их принимал отдел бухгалтерии, в лице бухгалтеров Свидетель №7 и ФИО44, при этом выписывался соответствующий приходный кассовый ордер, а затем и расходный ордер, который приносили ему на подпись, либо Свидетель №1, либо Свидетель №12, также мог и он пойти в бухгалтерию и расписаться в расходном ордере. После этого, Свидетель №1 или Свидетель №12, но в основном Свидетель №1 забирали деньги из кассы, куда или кому потом передавались деньги, ему неизвестно. Ему их никто не приносил, лично он из кассы деньги никогда не забирал. При подписании расходных кассовых ордеров он не всегда фактически видел поступившие денежные средства, мог просто подписать расходный ордер, так как полностью доверял Свидетель №1 и другим сотрудникам организации. Иногда он видел фактическое наличие денежных средств, которые при нем пересчитывались на специальном аппарате, находившимся в бухгалтерии.
В ходе осуществления его трудовой деятельности в <данные изъяты> велось ФИО18 многоквартирных домов Литр №№, а именно: в многоквартирном доме Литер № были выполнены следующие виды строительных работ: возведены стены подвала на второй секции, смонтирован монолитный пояс на 1-2 секции, смонтированы плиты перекрытия на первой, второй секции. В многоквартирном доме Литер № были выполнены следующие виды строительных работ: продолжено ФИО18 третьего, четвертого, пятого этажей, без монтажа кровли. Насколько я помню, в многоквартирном доме Литер № были возведены три полноценных этажа из пяти. Что касается многоквартирных домов Литер №, то была произведена геодезическая разбивка и подготовка площадок под разработку котлованов, кто именно производил данные работы, я не помню. Также в многоквартирных домах Литр №№ была выполнена полноценная гидроизоляция. ФИО18 многоквартирных домов велось за счет денежных средств поступивших от участников ФИО18, а также средств, поступивших от учредителя <данные изъяты> Свидетель №2 Денежные средства из кассы <данные изъяты> на основании расходного кассового ордера получал он как директор, а также их мог забирать и Свидетель №2 Все денежные средства расходовались исключительно для покупки строительных материалов и оплату строительно-монтажных работ. Никакие денежные средства им в личных целях не расходовались и не похищались. Все вопросы по ФИО18, срокам и закупке строительных материалов и стоимости строительных работ, он согласовывал с учредителем Свидетель №2, с которым он познакомился в процессе трудоустройства в <данные изъяты>, Свидетель №1 полностью курировала отдел продаж, занималась маркетингом и рекламой, юридическим отделом и бухгалтерией. Она вместе с Свидетель №2 выдавала заработную плату сотрудникам <данные изъяты>, в том числе и ему. Он лично из ее рук получал заработную плату. Свидетель №2 занимался вопросами инвестиций и контролировал их. В случае необходимости по вопросам ФИО18 проводились планерки с участием Свидетель №2, его и Свидетель №1, а также с другими сотрудниками, на которых они обсуждали вопросы и план действий. Также еженедельно проводились планерки. За все денежные средства, которые тратил именно он на ФИО18 домов, закупку строительных материалов, он полностью отчитывался. С учетом того, что по расходным ордерам все денежные средства получались им, а фактически оставались у Свидетель №1 или Свидетель №12, им было указано последним о необходимости предоставить и требовать от подчинённых отчетные документы по расходам их отделов, их направлений. Предоставляли ли они документы или нет, не помнит. В марте в 2020 года из офиса <данные изъяты> были похищены некоторые компьютеры и документы (бухгалтерские и кадровые), но какие именно не помнит. Участников ФИО18, он не обманывал и денежные средства не похищал.
Что касается его взаимоотношений с ФИО69 №27, то, последнего он не обманывал, ложные сведения ему не предоставлял. При заключении с ним договора участия в ФИО18 он был уверен в том, что квартиры будут достроены и таким образом, ФИО69 №27 будут оплачены выполненные им работы. В дальнейшем пожелал воспользоваться положениями ст. 51 Конституции РФ.
Несмотря на непризнание подсудимым ФИО40 своей вины, его вина в совершении инкриминируемых ему деяний, подтверждается следующими доказательствами:
По ч. 4 ст. 159 УК РФ:
- показаниями потерпевшей ФИО69 №7, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>, по адресу <адрес>, между ней и <данные изъяты>, в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 №, предметом которого являлось жилое помещение <адрес>. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Стоимость квартиры составила 2 075 400 рублей. Сам договор был типовой, она его подписала в служебном помещении офиса, расположенном по вышеуказанному адресу в присутствии менеджера ФИО112 в трех экземплярах. Директора <данные изъяты> ФИО40 в этот момент она не видела, где он находился ей неизвестно. Затем она оставила свой экземпляр договора для последующей регистрации в Росреестре <адрес>, после чего состоялась регистрация и ДД.ММ.ГГГГ она получила свой экземпляр договора с имеющейся подписью директора <данные изъяты> ФИО40 Денежные средства она внесла наличными в кассу <данные изъяты> в размере 2 075 400 рублей, которые передала сотруднику <данные изъяты> ФИО45, а та в свою очередь, передала ей приходный кассовый ордер. Поскольку, сроки сдачи объекта затягивались, она неоднократно обратщалась в <данные изъяты> по этому вопросу, где менеджер ФИО112 заверила ее, что ФИО18 будет завершено в срок, однако это не соответствовало действительности. Дополнительное соглашение о продлении срока окончания ФИО18 вышеуказанного многоквартирного дома в ее адрес не направлялось. По истечению указанного в договоре срока ФИО18 жилой дом сдан не был, денежные средства, возвращены не были, обязательства <данные изъяты> не исполнено. На вопросы участников ФИО18 об окончании сроков ФИО18 многоквартирного жилого дома Литре №, ответов от сотрудников <данные изъяты> не поступало. Последнее собрание с участниками ФИО18 на котором она присутствовала, проводилось примерно осенью 2020 года, из представителей <данные изъяты> присутствовал на собрании учредитель Свидетель №2, а также Свидетель №1 ФИО40 на данном собрании не присутствовал. Представители <данные изъяты> пояснили, что расчетные счета организации заморожены, так как некоторые участники ФИО18 начали подавать в суд исковые заявления и чтобы денежные средства не ушли на оплату долгов <данные изъяты> ведется работа с «дольщиками» по погашению долгов и заключению мировых соглашений. После этого, собралась инициативная группа участников ФИО18, ими были поданы заявления в государственные органы с целью привлечь застройщика к ответственности. От руководителей фирмы <данные изъяты> она не требовала отчета о расходовании внесенных ею денежных средств, результатах хозяйственно-финансовой деятельности и возвращении ей внесенных денежных средств. Директора <данные изъяты> ФИО40 она ни разу не видела. Считает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 2 075 400 рублей Данный ущерб для нее является особо крупным размером (т. 5 л.д. 120-123)
- показаниями потерпевшей ФИО69 №10, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она с <данные изъяты> заключила договор ФИО18 участия на приобретение двухкомнатной квартиры <адрес>, в многоквартирном <адрес>, расположенном по <адрес> в <адрес>. Стоимость квартиры составила 2 154 600 рублей. Оплату произвела в полном объеме по реквизитам, в указанном договоре, через отделение Сбербанка. Однако, ФИО18 затягивалось и она обратилась к руководству <данные изъяты> за разъяснениями о причинах задержки ФИО18 дома. По инициативе дольщиков было проведено собрание в сентябре 2019 года, на котором была встреча с представителями <данные изъяты>, где присутствовали Свидетель №1 - юрист общества, ФИО40, учредитель Свидетель №2 и Свидетель №14, последний представлялся начальником строительного участка. Эти люди объяснили задержку ФИО18 временными трудностями, обещали достроить дома. Поскольку, в 2019 году, налоговая инспекция подала исковое заявление о признании ООО «Виднкес» банкротом, все дольщики были обеспокоены такой ситуацией, они обратились в администрацию <адрес>, где на собрании Свидетель №2 обещал, что ФИО18 домов будет продолжено. Однако, это были лишь обещания. С ноября 2019 года офис <данные изъяты> был закрыт, все сотрудники уволены, никто на работу не являлся, на телефоны не отвечали, всячески скрывались, игнорировали дольщиков. На обращение дольщиков в «Стройнадзор», «Минстрой РО», Губернатору РО, был получен ответ, что их дома включены в реестр проблемных домов, ими будет заниматься фонд защиты прав обманутых дольщиков. В феврале 2021 года, по заявлению фонда Арбитражный суд признал «Виндекс» банкротом, всем дольщикам было предложено включиться в реестр требований участников ФИО18, что они и сделали, дольщики, которые имели договора ФИО18 участия и документы, подтверждающие оплату, включены в реестр конкурсным управляющим, дольщики, которые подписали договора- уступки, были включены по решению Арбитражного суда РО. На основании решения Арбитражного суда, уже включались в реестр участников ФИО18 в 3-ю очередь, также некоторые дольщики, в том числе и она, обратились в Арбитражный суд, с просьбой о включении в реестр требований кредиторов неустойки, которая им была положена, по договору ФИО18 участия, суммы были признаны судом обоснованными. Фондом ей были возвращены денежные средства, из расчета 49 <***> рублей за квадратный метр около 3-х миллионов, что значительно ниже, поскольку на сегодняшний день стоимость квадратного метра жилья в городе Азове составляет 70 176 рублей. Заявленные исковые требования поддерживает.
- показаниями потерпевшей ФИО69 №2, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, между ней и директором <данные изъяты> ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 №. Предметом договора являлось жилое помещение - <адрес>. Срок окончания ФИО18 – 4 квартал 2019 года. Стоимость квартиры составила 1 488 840 рублей. Сам договор был типовой, она его подписала в служебном помещении офиса, расположенном по вышеуказанному адресу в присутствии менеджера ФИО112 и директора <данные изъяты> ФИО40, в трех экземплярах. Директор <данные изъяты> ФИО40 в ее присутствии поставил свою подпись. Забрав свой экземпляр договора, она обратилась в Росреестр <адрес> для его регистрации договора. ДД.ММ.ГГГГ она, в отделении ПАО «Сбербанк» №, на расчетный счет <данные изъяты> № ею были внесены денежные средства в размере 1 488 840 рублей. В марте 2019 года обратилась в <данные изъяты> по вопросу затягивания сроков сдачи объекта, на что сотрудники <данные изъяты> Свидетель №1 и ФИО112 заверяли ее, что ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер № будет завершено в срок, однако это не соответствовало действительности. Дополнительное соглашение о продлении срока окончания ФИО18 вышеуказанного многоквартирного дома в ее адрес не направлялось. В соответствии с условиями договора застройщик обязан был предоставить объект ФИО18 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По истечению указанного в договоре срока, дом сдан не был, а денежные средства, возвращены не были. На вопросы участников ФИО18 об окончании сроков ФИО18 многоквартирного жилого дома Литре №, ответов от сотрудников <данные изъяты> не поступало. Последнее собрание с участниками ФИО18, на котором она присутствовала, проводилось примерно осенью 2020 года, кто из представителей <данные изъяты> присутствовал на собрании, пояснить не может, так как не помнит, ФИО40 на данном собрании не присутствовал. Представители <данные изъяты> пояснили, что расчетные счета организации «заморожены», так как некоторые участники ФИО18 начали подавать в суд исковые заявления, и чтобы денежные средства не ушли на оплату долгов, <данные изъяты> ведется работа с «дольщиками» по погашению долгов и заключению мировых соглашений. После этого, собралась инициативная группа участников ФИО18, ими были поданы заявления в государственные органы с целью привлечь застройщика к ответственности. Считает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 1 488 840 рублей, который является для нее особо крупным ущербом. Заявленные исковые требования поддерживает (т. 4 л.д. 303-206),
- показаниями потерпевшей ФИО69 №8, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ноябре 2018 года увидел рекламу ФИО18 многоквартирных домов в <адрес>, ЖК «Новый Азов», застройщиком являлся <данные изъяты>. Им было принято решение о приобретении недвижимости в ЖК «Новый Азов». Перед заключением договора он не знакомился с учредительными документами организации. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в <данные изъяты> с целью заключения договора участия в ФИО18, переговоры по заключению договора о ФИО18 участии в ФИО18 он вел с менеджером организации ФИО112, которая показала ему план-схему расположения квартир в Литере №, в котором он выбрал понравившуюся ему квартиру под №, а она в свою очередь, назвала ему стоимость квартиры. В связи с давностью событий, затрудняется ответить на какой стадии ФИО18 находился Литер №, но он видел, что застройщик <данные изъяты> осуществляет ФИО18 и других многоквартирных домов, которые также были расположены по <адрес> в <адрес>, что убедило его в том, что проблем по ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер №, не возникнет. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>, по адресу <адрес>, в <адрес>, между ним и директором <данные изъяты> ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 №, предметом которого являлось жилое помещение (<адрес>), состоящее из 2 комнат, общей (проектной) площадью, без учета балконов/лоджий, 57,11 кв.м., в том числе, жилой (проектной) площадью 33,84 кв.м., площадью жилых комнат 19,31 кв.м., 14, 53 кв.м., площадью лоджии 5,47 кв.м., площадь вспомогательных помещений: 9,79 кв.м., 9,20 кв.м., 4,28 кв.м., расположенное на четвертом этаже в первом подъезде многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – II квартал 2019 года. Стоимость квартиры составила 2 214 450 рублей. Сам договор был типовой, он его подписал в присутствии менеджера ФИО112, в служебном помещении офиса, в трех экземплярах. Самого директора ФИО40 при подписании договора не было, по какой причине не знает. После того, как он подписал договор, ФИО112 взяла данный договор и вышла из кабинета. Через несколько минут вернулась вместе с договором, в котором в графе «Директор ФИО40» стояла подпись. После регистрации указанного договора, ФИО112 передала ему его экземпляр договора с имеющейся подписью директора <данные изъяты> ФИО40, после чего, он внес денежные средства в кассу <данные изъяты> в сумме 1 900 <***> рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства принимали бухгалтер и кассир, фамилии которых ему не известны. Примерно в сентября 2019 года, когда он обратился в <данные изъяты> по вопросу затягивания сроков сдачи объекта, менеджер ФИО112 заверила его, что ФИО18 будет завершено в срок, при этом по почте ему было направлено дополнительное соглашение о продлении срока окончания ФИО18 вышеуказанного многоквартирного дома, которое им было подписано. По истечению указанного в договоре срока ФИО18, многоквартирный жилой дом сдан не был, денежные средства, которые были оплачены им, в сумме 1 900 <***> рублей возвращены не были. На вопросы участников ФИО18 об окончании сроков ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер №, ответов от сотрудников <данные изъяты> не поступало. Последнее собрание с участниками ФИО18, на котором присутствовали представители <данные изъяты>, проводилось летом 2019 года. На нем присутствовал учредитель организации Свидетель №2, который пояснил, что расчетные счета организации «заморожены», так как некоторые участники ФИО18 начали подавать в суд исковые заявления и, чтобы денежные средства не ушли на оплату долгов, <данные изъяты> ведется работа с «дольщиками» по погашению долгов и заключению мировых соглашений. После этого, собралась инициативная группа участников ФИО18, которая подала заявления в государственные органы с целью привлечь застройщика к ответственности. Пояснил, что кассовый чек, свидетельствующий о внесении им в кассу <данные изъяты> денежных средств не читаем, так как с течением времени он выцвел. Считает, что в отношении него были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ему денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 1 900 <***> рублей, что является для него особо крупным размером. Заявленные исковые требования поддерживает.(т. 5 л.д. 155-158),
- показаниями потерпевшей ФИО69 №15, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что по решению Арбитражного суда Ростовской ФИО32 суда она была признана «обманутым дольщиком», по ФИО18 многоквартирного дома по <адрес>Б в <адрес> ФИО32. На общем собрании в Администрации <адрес> главный архитектор предложила ей заключить договор цессии и стать участником ФИО18 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, ЖК «Новый Азов», на что она согласилась. По договору цессии она уступила права требования по договору участия в ФИО18 многоквартирного жилого дома по <адрес>Б застройщику <данные изъяты>, в лице директора ФИО40, что подтверждается договором (уступки прав) цессии, который был заключен ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в помещении офиса <данные изъяты>, по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>. Красногоровская 21. Ей было известно, что директором <данные изъяты> является ФИО40, кто являлся учредителем организации, ей известно не было. Перед заключением договора сотрудник <данные изъяты> Свидетель №1, показала ей план-схему расположения квартир в Литере №. После того, как она выбрала понравившуюся ей квартиру под номером №, Свидетель №1 назвала стоимость указанной квартиры. Затем ДД.ММ.ГГГГ, в дневное рабочее время, между ней и <данные изъяты> в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 №. Предметом договора участия в ФИО18 являлось жилое помещение (<адрес>), состоящее из 2 комнат общей проектной площадью 57,11 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 33,84 кв.м., площадью жилых комнат 143, 19,31, площадью лоджии 5,47 кв.м., площадь вспомогательных помещений: 9,79 кв.м., 9,19 кв.м., 4,28 кв.м., расположенное на четвертом этаже в первом подъезде многоквартирного жилого дома Литер №. Сам договор был типовой, она подписала его в трех экземплярах. После регистрации договора ФИО18 участия, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ она получила свой экземпляр договора с имеющейся подписью директора <данные изъяты> ФИО40 По какой причине регистрация договора произошла спустя более двух месяцев, не помнит. Стоимость квартиры составила 2 279 510 рублей, из которых, часть денежных средств в сумме 1 286 800 рублей были оплачена за счет средств по договору цессии, а оставшиеся 992 710 рублей были внесены двумя платежами на расчетный счет <данные изъяты>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - в размере 800 <***> рублей в помещении ПАО «Сбербанк» и ДД.ММ.ГГГГ – в размере 194 210 руб. также через Сбербанк. Срок окончания ФИО18 – I квартал 2020 года. По истечению указанного в договоре срока ФИО18 многоквартирный жилой дом сдан не был, в связи с чем, на общем собрании участников ФИО18 (которые заключали договор уступки прав (цессии) с <данные изъяты>), было принято решение об обращении с исковым заявлением в Азовский городской суд о признании сделки недействительной. На основании решения Азовского городского суда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ней и <данные изъяты> договоры были признаны недействительными. В настоящее время денежные средства, которые она вносила на расчетный счет <данные изъяты> по заключенному договору участия в ФИО18, возвращены не были. Таким образом, считает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 992 710 рублей (т. 6 л.д. 190-193)
- показаниями потерпевшей ФИО69 №11, согласно которым в 2018-2019 гг. она приобрела квартиру в ООО «Донская строительная компания», расположенную по <адрес> в <адрес>. В связи с тем, что указанная компания разорилась, администрацией <адрес> было предложено всем дольщикам, в том числе и ей, приобрести квартиру в <данные изъяты> по <адрес> в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор с <данные изъяты>, который она подписала в офисе компании. Присутствовали ли при этом ФИО40 не помнит, кажется, нет. Поскольку, в счет оплаты за новую приобретенную ею квартиру, перешли ранее уплаченные ею в ООО «ДСК» денежные средства, ей оставалось лишь доплатить 78 <***> рублей, что она и сделала, в связи с чем, общая стоимость квартиры составила 1 390 400 рублей 00 копеек. Впоследствии, фондом обманутых дольщиков ей были возвращены денежные средства за вычетом 78 <***> рублей. На сегодняшний день, оставшаяся сумма в размере 78 <***> рублей ей не возвращена, в связи с чем, настаивает на удовлетворении исковых требований.
- показаниями потерпевших ФИО69 №4 и ФИО69 №3, идентичные по своему содержанию, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Донская строительная компания», в лице директора ФИО46 и ими был заключен договор участия в ФИО18 многоквартирного жилого <адрес>, предметом договора была <адрес> «б». Квартира оформлялась на каждого по ? доли. В рамках договора они внесли в кассу ООО «ДСК» денежные средства в общей сумме 1 650 <***> рублей. Вышеуказанным застройщиком дом построен и сдан в эксплуатацию не был, в связи с чем, их и других «дольщиков» признали обманутыми и на общем собрании в администрации <адрес> им предложили заключить договор цессии и стать участниками ФИО18 многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, ЖК «Новый Азов», на что они согласились. По договору цессии от ДД.ММ.ГГГГ они уступили права требования по договору участия в ФИО18 многоквартирного дома по <адрес>Б застройщику <данные изъяты>, в лице директора ФИО40 Перед заключением договора сотрудник <данные изъяты>, Свидетель №1 показала им план-схему расположения квартир в Литере № и после того,как они выбрали понравившуюся им квартиру под номером №, Свидетель №1 назвала стоимость указанной квартиры. ДД.ММ.ГГГГ между ним, его дочерью ФИО69 №4 и <данные изъяты> в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 №. Предметом договора являлось жилое помещение (<адрес>), состоящее из 2 комнат общей площадью 57,12 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 33,84 кв.м., площадью лоджии 5,47 кв.м., площадь вспомогательных помещений: 9,79 кв.м., 9,20 кв.м., 4,28 кв.м., расположенное на четвертом этаже в первом подъезде многоквартирного жилого дома. Стоимость квартиры составила 2 400 <***> рублей, из которых, часть денежных средств была оплачена за счет договора цессии, а 750 <***> рублей были внесены им и его дочерью в кассу <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, а именно 375 <***> рублей внес он и 375 <***> рублей внесла его дочь, о чем им выдали квитанции. В момент передачи денежных средств в кассе организации находился бухгалтер, данных которой он не знает. Подписывал ли ФИО40 договор участия в ФИО18 в его присутствии или нет, он не помнит. Срок окончания ФИО18 – II квартал 2019 года. Сам договор был типовой, они подписали его в трех экземплярах. Затем они забрали свой экземпляр договора, с которым впоследствии совместно с дочерью обратились в Росреестрг. Азова для регистрации. После регистрации договора, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ он совместно с дочерью получили свой экземпляр договора с имеющейся подписью директора <данные изъяты> ФИО40 Примерно в мае 2019 года он обратился в офис <данные изъяты> по вопросу затягивания сроков сдачи объекта, где сотрудник <данные изъяты> Свидетель №1, а также учредитель Свидетель №2 заверяли его, что ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер № будет завершено в срок, однако это не соответствовало действительности. Дополнительное соглашение о продлении срока окончания ФИО18 многоквартирного дома в его адрес не направлялось. В соответствии с условиями договора застройщик обязан был предоставить объект ФИО18 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По истечению указанного в договоре срока, многоквартирный жилой дом сдан не был, денежные средства, которые были им и его дочерью оплачены, возвращены не были. На вопросы участников ФИО18 об окончании сроков ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер №, ответов от сотрудников <данные изъяты> не поступало. Последнее собрание с участниками ФИО18 на котором он присутствовал, проводилось примерно летом 2019 года, из представителей <данные изъяты> присутствовали Свидетель №1 и Свидетель №2, ФИО40 на данном собрании не присутствовал. Представители <данные изъяты> пояснили, что расчетные счета организации арестованы, так как некоторые участники ФИО18 начали подавать в суд исковые заявления и чтобы денежные средства не ушли на оплату долгов <данные изъяты> ведется работа с «дольщиками» по погашению долгов и заключению мировых соглашений. После этого, собралась инициативная группа участников ФИО18, которая подала заявления в государственные органы с целью привлечь застройщика к ответственности. Таким образом, считает, что в отношении него и его дочери были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих им денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 2 400 <***> рублей. В результате противоправных действий ему был причин материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 612 500 рублей. Заявленные исковые требования поддерживают(т. 4 л.д. 236-239, т. 5 л.д. 44-47)
- показаниями потерпевшего ФИО69 №14, с учетом оглашения показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2018 года между ним и <данные изъяты> был заключен договор купли продажи <адрес>, расположенной по <адрес> в <адрес> РО за 1 400 <***> рублей. Срок окончания ФИО18 предполагался на декабря 2018 года, но в связи в тем, что у <данные изъяты> возникла задолженность перед другими дольщиками, заместитель директора <данные изъяты>, то ли прораб, сообщили о том, что срок окончания ФИО18 дома переносится на март 2019 года. В итоге ФИО18 дома не было заверено и фондом обманутых дольщиков ему выплачено 1 749 <***> рублей. Материальных претензий у него не имеется, по мере наказания полагается на усмотрение суда (т. 6 л.д. 156-159),
- показаниями потерпевшего ФИО69 №9, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что ему известно, что <данные изъяты> активно вело ФИО18 многоквартирного дома Литер №, в связи с чем, в начале ноября 2018 года, он обратился в офис <данные изъяты> с целью ознакомления с условиями приобретения квартиры, где его встретили менеджер ФИО112 и заместитель директора Свидетель №1, которые ознакомили его с условиями договора участия в ФИО18. Им было принято решение о приобретении недвижимости у <данные изъяты>. Все переговоры по заключению договора участия в ФИО18 он вел с ФИО112 и Свидетель №1 Перед заключением договора ФИО112 показала ему план-схему расположения квартир в Литере №, и после того, как он выбрал понравившуюся квартиру под номером №, ФИО112 назвала ему стоимость указанной квартиры, которая его полностью устраивала, так как она была ниже, чем у других застройщиков. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>, между ним и директором <данные изъяты> ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 №, предметом которого являлось жилое помещение (<адрес>), состоящее из 3 комнат общей площадью 70,93 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадь 41,71 кв.м., площадью жилых комнат 12,29 кв.м., 16,52 кв.м., 12,90 кв.м., площадью лоджии 2,91 кв.м., площадь вспомогательных помещений: 11,78 кв.м., 12,34 кв.м., 1,37 кв.м., 3,72 кв.м., расположенное на четвертом этаже в первом подъезде многоквартирного жилого дома. Общая стоимость квартиры составила 2 460 920,00 рублей. Срок окончания ФИО18 – 1 квартал 2019 года. Сам договор был типовой, он его подписал в служебном помещении офиса, в присутствии ФИО112 и Свидетель №1 в трех экземплярах, после чего, ФИО112 отнесла документы на подпись руководителю <данные изъяты> ФИО40 После регистрации вышеуказанного договора, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ, он получил свой экземпляр договора с имеющейся подписью директора <данные изъяты> ФИО40 В рамках договора ДД.ММ.ГГГГ им была внесена половина суммы от стоимости квартиры, а именно 1 230 <***> рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру №. Денежные средства принимали сотрудники <данные изъяты> Свидетель №1 и менеджер ФИО112 в помещении офиса <данные изъяты> в дневное рабочее время. Примерно в марте 2019 года он обратился в <данные изъяты> по вопросу затягивания сроков сдачи объекта, где сотрудники <данные изъяты> Свидетель №1, ФИО112 и директор ФИО40 заверяли его, что ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер № будет завершено в срок, однако, это не соответствовало действительности. Дополнительное соглашение о продлении срока окончания ФИО18 вышеуказанного многоквартирного дома в его адрес не направлялось. В соответствии с условиями договора застройщик обязан был предоставить объект ФИО18 в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По истечению указанного в договоре срока, многоквартирный жилой дом сдан не был, денежные средства, которые были им оплачены, в сумме 1 230 <***> рублей ему возвращены не были. На вопросы участников ФИО18 об окончании сроков ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер №, ответов от сотрудников <данные изъяты> не поступало. Последнее собрание с участниками ФИО18, на котором он присутствовал, проводилось примерно осенью 2020 года. Представители <данные изъяты> пояснили, что расчетные счета организации «заморожены», так как некоторые участники ФИО18 начали подавать в суд исковые заявления и чтобы денежные средства не ушли на оплату долгов ООО Виндекс», ведется работа с «дольщиками» по погашению долгов и заключению мировых соглашений. После этого, собралась инициативная группа участников ФИО18, которая подала заявления в государственные органы с целью привлечь застройщика к ответственности. Считает, что в отношении него были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ему денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 1 230 <***> рублей. Заявленные исковые требования поддерживает (т. 5 л.д. 186-189)
- показаниями потерпевшей ФИО69 №16, согласно которым, августе-сентябре 2018 года заключили договор купли продажи с <данные изъяты> на приобретение однокомнатной квартиры, расположенной по <адрес> в <адрес> РО за 1 450 <***> рублей, с учетом денежных средств в виде материнского капитала. 1<***> <***> рублей ею были внесены наличными, а сумма материнского капитала была перечислена. При подписании договора присутствовали менеджер ФИО23, бухгалтер, заместитель директора <данные изъяты> - Свидетель №2 Срок окончании ФИО18 дома предполагался –декабрь 2018 года, потом перенесли на март 2019 года, но дом так и не построили, квартиру она не получила. Фондом обманутых дольщиков ей были выплачены денежные средства в размере 1 900 <***> рублей, на которые в настоящее время она лишена возможности приобрести жилье. Просила наказать подсудимого строго.
- показаниями потерпевшей ФИО69 №13, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в декабре 2018 года, увидела рекламу о ФИО18 многоквартирных домов в <адрес>, ЖК «Новый Азов», застройщиком являлось <данные изъяты>. Придя в офис <данные изъяты> с целью ознакомления с условиями приобретения квартиры, ее встретила юрист <данные изъяты>, имя которой она не помнит, и ознакомила с условиями договора участия в ФИО18, после чего, ею было принято решение о приобретении квартиры. Все переговоры по заключению договора она вела с юристом указанной организации и перед заключением договора, она же ей показала план-схему расположения квартир в Литере №, а после того, как ею была выбрана понравившаяся ей планировка квартиры под №, она назвала ей стоимость указанной квартиры, которая ее устроила. Также она видела, что многоквартирные дома Литер № и Литер № уже введены в эксплуатацию, что также убедило ее в том, что проблем по ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер №, не возникнет. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>, по адресу <адрес>, между ней и директором <данные изъяты> ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 №, предметом которого являлось жилое помещение (<адрес>), состоящее из 2 комнат общей (проектной) площадью 57,11 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 33, 84 кв.м., расположенное на четвертом этаже многоквартирного жилого дома во втором подъезде. Срок окончания ФИО18 – 2 квартал 2019 года. Стоимость квартиры составила 2 <***> <***> рублей. Сам договор был типовой, она его подписала в служебном помещении офиса, в присутствии юриста и директора <данные изъяты> ФИО40 Затем она совместно с юристом <данные изъяты> сдали необходимые документы в МФЦ <адрес> для последующей регистрации в Росреестре и после их регистрации, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ, она получила свой экземпляр договора с имеющейся подписью директора <данные изъяты> ФИО40 ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в помещении офиса <данные изъяты> внесла в кассу организации принадлежащие ей денежные средства в сумме 2 <***> <***> рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Примерно в марте 2019 года она обратилась в <данные изъяты> по вопросу затягивания сроков сдачи объекта. Учредитель <данные изъяты> Свидетель №2 заверял ее, что ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер № будет завершено, однако, это не соответствовало действительности. По истечению указанного в договоре срока ФИО18 многоквартирный жилой дом сдан не был, денежные средства, которые были оплачены ею, в сумме 2 <***> <***> рублей ей возвращены не были. На вопросы участников ФИО18 об окончании сроков ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер №, ответов от сотрудников <данные изъяты> не поступало. Считает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 2 <***> <***> рублей (т. 6 л.д. 80-83)
- показаниями потерпевшей ФИО69 №1, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в ноябре 2018 года обратилась в <данные изъяты> с целью заключения договора участия в ФИО18, переговоры по заключению которого, вела с менеджером указанной организации ФИО112 После того, как она выбрала понравившуюся ей квартиру под №, ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>, между ней и директором <данные изъяты> ФИО40, был заключен договор участия в ФИО18 №. Срок окончания ФИО18 – II квартал 2019 года. Стоимость квартиры составила 2 569 490,00 рублей. Сам договор был типовой, она его подписала в присутствии менеджера ФИО112 в служебном помещении офиса, расположенном по вышеуказанному адресу, в трех экземплярах. После чего, договор был подписан ФИО40, без ее участия, так как после подписания договора она его оставила в <данные изъяты>. Затем она подписала нотариально составленную доверенность на ФИО112, чтобы последняя от ее имени могла обратиться в Росреестр <адрес> для регистрации договора. После регистрации договора, она получила от ФИО112 свой экземпляр с имеющейся подписью директора <данные изъяты> ФИО40 Затем в рамках договора участия в ФИО18 внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 2 569 490 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства принимали бухгалтер и кассир, данные которых ей неизвестны. В марте 2019 года она обратилась в <данные изъяты> по вопросу затягивания сроков сдачи объекта и в телефонном режиме сотрудник <данные изъяты> Свидетель №1, а также менеджер ФИО112 заверяли ее, что ФИО18 будет завершено в срок, при этом по почте ей было направлено дополнительное соглашение о продлении срока окончания ФИО18 вышеуказанного многоквартирного дома, но она его не подписала. По истечению указанного в договоре срока ФИО18 многоквартирный жилой дом сдан не был, денежные средства, возвращены не были. На вопросы участников ФИО18 об окончании сроков ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер №, ответов от сотрудников <данные изъяты> не поступало. На собраниях с участниками ФИО18, представители <данные изъяты> поясняли, что расчетные счета организации «заморожены», так как некоторые участники ФИО18 начали подавать в суд исковые заявления и чтобы денежные средства не ушли на оплату долгов, <данные изъяты> ведется работа с «дольщиками» по погашению долгов и заключению мировых соглашений. После этого, собралась инициативная группа участников ФИО18, которая подала заявления в государственные органы с целью привлечь застройщика к ответственности. Считает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 2 569 490 рублей (т. 4 л.д. 173-176)
- показаниями потерпевшего ФИО69 №6, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в марте 2019 года, она на сайте «Авито» увидела рекламу ФИО18 многоквартирных домов в <адрес>, ЖК «Новый Азов» застройщиком <данные изъяты>. Ею было принято решение о приобретении квартиры, так как расположение объекта недвижимости ее полностью устраивало, планировка квартир была современной, рядом находились детский сад и школа. Примерно в конце марта 2019 года, точную дату не помнит, она обратилась в <данные изъяты> с целью заключения договора участия в ФИО18, где вела переговоры с менеджером организации женщиной по имени ФИО23, как установлено в ходе следствия Свидетель №12, которая показала ей план-схему расположения квартир в Литере №. После того как она выбрала понравившуюся ей квартиру под номером №, Свидетель №13 назвала ее стоимость. Перед заключением договора сотрудники <данные изъяты>, кто именно она не помнит, показали ей подобную квартиру в доме, который уже был в веден в эксплуатацию. На момент заключения договора Литер № находился на этапе ФИО18 нулевой цикл, то есть был выстроен только фундамент. ФИО18 дома велось, что также убедило ее в том, что проблем по ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер №, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, не возникнет. ДД.ММ.ГГГГ в офисе <данные изъяты>, расположенном по адресу <адрес>, между ней и директором <данные изъяты> ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 №. В тот момент она и узнала, что директором <данные изъяты> является ФИО40. Предметом договора являлось жилое помещение (<адрес>), состоящее из 2 комнат общей (проектной) площадью 53,33 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 30,48 кв.м., площадью лоджии 4,22 кв.м., площадь вспомогательных помещений: 10,14 кв.м., 8,28 кв.м., 4,43 кв.м., расположенное на четвертом этаже в первом подъезде многоквартирного жилого дома. Срок окончания ФИО18 – 4 квартал 2018 года. Стоимость квартиры составила 2 051 280 рублей. Сам договор был типовой, она его подписала в присутствии менеджера Свидетель №13, а также директора <данные изъяты> ФИО40 в служебном помещении офиса, расположенном по вышеуказанному адресу, в трех экземплярах. ФИО40 тоже подписал договор. Затем она забрала свой экземпляр для последующей его регистрации. После регистрации договора, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ, она получила свой экземпляр. Затем ДД.ММ.ГГГГ в рамках договора участия в ФИО18 она внесла на расчетный счет <данные изъяты> часть денежных средств в сумме 1 681 280 рублей и ДД.ММ.ГГГГ еще часть денежных средств в сумме 370 <***> рублей, что подтверждается имеющимися у нее платежными поручениями. Деньги она вносила в банке «ВТБ», расположенном по адресу:<адрес>, пл. Петровская, 14. Примерно в декабре 2018 года она обратилась в <данные изъяты> по вопросу затягивания сроков сдачи объекта, где менеджер Свидетель №13 заверяли ее, что ФИО18 многоквартирного жилого дома Литер № будет завершено в срок, при этом ей почтой пришло уведомление о необходимости явиться в <данные изъяты> для подписание дополнительного соглашения о продлении срока окончания ФИО18 вышеуказанного многоквартирного дома. Она в офисе не ездила, данное соглашение не подписывала. Согласно заключенного договора срок окончания ФИО18 многоквартирного дома - 4 квартал 2018 года. В соответствии с условиями договора застройщик был обязан передать квартиру не позднее ДД.ММ.ГГГГ. По истечению указанного в договоре срока, многоквартирный жилой дом сдан не был, денежные средства, которые были оплачены ею, в сумме 2 051 280 рублей возвращены не были. На вопросы участников ФИО18 об окончании сроков ФИО18 многоквартирного жилого дома Литре №, ответов от сотрудников <данные изъяты> не поступало. Таким образом, считает, что в отношении нее были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ей денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 2 051 280 рублей. (т. 5 л.д. 86-89),
- показаниями потерпевшей ФИО39, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор ФИО18 участия с <данные изъяты> на приобретение однокомнатной квартиры, стоимостью 1 434 490 рублей 00 копеек, расположенной по <адрес> в <адрес>. Денежные средства она вносила наличными в офисе <данные изъяты>, передав их Свидетель №1 и девушке по имени ФИО23, при этом присутствовал ФИО40, который взял вышеуказанные денежные средства и положил в сейф. Вскоре, она поняла, что попала «в клещи афиристов» и решила расторгнуть договор, забрать денежные средства, сотрудники <данные изъяты> Свидетель №1 и ФИО23 стали убеждать ее, что вскоре ФИО18 завершится и ей будет предоставлена квартира. Затем, она, как и все обманутые дольщики, обратилась с заявлением в фонд обманутых дольщиков, где ей были возвращены денежные средства, в размере около 2<***> <***> рублей. Каких либо материальных и моральных претензий к ФИО40 она не имеет, по мере наказания полагалась на усмотрение суда.
- показаниями потерпевшего ФИО4, оглашенными в порядке ст. 281 УК РФ, из которых следует, что по решению Арбитражного суда Ростовской ФИО32 суда он был признан «обманутым дольщиком» по ФИО18 многоквартирного дома по <адрес>Б в <адрес> ФИО32. На общем собрании в Администрации <адрес> главный архитектор предложила заключить договор цессии и перейти для участия в ФИО18 многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32 <адрес>, ЖК «Новый Азов», на что он согласился. По договору цессии он уступил права требования по договору участия в ФИО18 многоквартирного дома по <адрес>Б застройщику <данные изъяты>, в лице директора ФИО40, что подтверждается договором (уступки прав) цессии, который был заключен ДД.ММ.ГГГГ. Ему было известно, что директором <данные изъяты> является ФИО40, кто являлся учредителем данной организации ему не известно. Сотрудник <данные изъяты>, данные которой он не помнит, показала ему план-схему расположения квартир в Литере №. После того как он выбрал понравившуюся ему квартиру под номером №, сотрудник назвала ее стоимость. ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 №, предметом которого являлось жилое помещение (<адрес>), состоящее из 1 комнаты общей проектной площадью 36,54 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 16,62 кв.м., площадью лоджии 3,63 кв.м., площадь вспомогательных помещений: 9,65 кв.м., 5,79 кв.м., 4,48 кв.м., расположенное на вором этаже в первом подъезде многоквартирного жилого дома. Сам договор был типовой, он подписал его в трех экземплярах. После регистрации договора ФИО18 участия, которая состоялась ДД.ММ.ГГГГ он получил свой экземпляр договора с имеющейся подписью директора <данные изъяты> ФИО40 Стоимость квартиры составила 1 528 420 рублей, из которой часть средств в размере 1 466 800 рублей была оплачена за счет средств по договору цессии, а 61 620 рублей были внесены им в кассу <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. В момент передачи денежных средств, в кассе организации находился бухгалтер, имя которой он не знает. Срок окончания ФИО18 – II квартал 2020 года. По истечению указанного в договоре срока ФИО18 многоквартирный жилой дом сдан не был, в связи с чем, на общем собрании участников ФИО18 (которые заключали договор уступки прав (цессии) с <данные изъяты>), было принято решение об обращении с исковым заявлением в Азовский городской суд о признании сделки недействительной. На основании решения Азовского городского суда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенные между ним и <данные изъяты> договора были признаны недействительными. Денежные средства в размере 1 466 800 рублей, которые он вносил в кассу ООО «ДСК» были ему возвращены «Фондом защиты прав граждан участников ФИО18», оставшиеся денежные средства, которые он вносил в кассу <данные изъяты> по заключенному им договору участия в ФИО18 в сумме 61 620 рублей, ему возвращены не были. Считает, что в отношении него были совершены мошеннические действия, направленные на хищение принадлежащих ему денежных средств, путем злоупотребления доверием на общую сумму 61 620 рублей (т. 6 л.д. 41-44),
- показаниями потерпевшей ФИО69 №18, с учетом оглашения ее показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в декабре 2018 года заключила договор с <данные изъяты> на приобретение двухкомнатной квартиры за 2 <***> <***> рублей. Денежные средства ею были внесены наличными. Срок сдачи дома планировался на декабрь 2019 года. При подписании договора присутствовала девушка, какой-то мужчина. Договор был подписан сторонами и передан ей. Однако, дом не построен и квартира ей не передана. Фондом обманутых дольщиков ей выплачены 2 500 <***> рублей. Материальных претензий у нее не имеется, по мере наказания полагается на усмотрение суда (т. 7 л.д. 86-88),
- показаниями потерпевшей ФИО69 №19, согласно которым в конце декабря 2018 года она с <данные изъяты>, в лице ФИО40, заключила договор ФИО18 участия на приобретение ею однокомнатной квартиры, расположенной в литере № по <адрес> в <адрес> ФИО32. В счет оплаты стоимости за указанную квартиру ею были внесены наличными денежные средства в размере 1 400 0000 рублей, в подтверждение чего, менеджером ФИО23, ей были выданы на руки квитанция о передаче денежных средств и чек на вышеуказанную сумму. Срок сдачи дома предполагался первый квартал 2019 года. На момент заключения договора, ФИО18 велось, но вскоре прекратилось. В момент подписания договора, ФИО40 она не видела, поскольку ей для подписания со своей стороны были переданы договоры, в которых уже стояла подпись ФИО40 Фондом обманутых дольщиков ей были выплачены денежные средства в размере 2 500 <***> рублей, в связи с чем, материальных претензий к ФИО40 она не имеет. После того, как было приостановлено ФИО18 домов, в администрации <адрес> неоднократно проводились собрания по этому вопросу, она на них присутствовала, но ФИО40 не видела.
- показаниями потерпевшего ФИО69 №21, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в декабрь 2018 года он из рекламного объявления узнал, что по адресу: <адрес> осуществляется ФИО18 многоквартирных жилых домов и что квартиры можно приобрести от застройщика. Придя в офис организации, его там встретила менеджер Свидетель №12, которая предложила ему несколько вариантов, из которых он выбрал <адрес>, общей проектной площадью 37, 26 в. м., в том числе жилой (проектной) площадью 16,62 кв.м, расположенная на 3 этаже в Литере № многоквартирного дома расположенного по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ. Когда он подписывал договор, в одном помещении с ним присутствовал и директор ФИО40, который подписал договор после него, в его присутствии. Затем они договорились с Свидетель №12 о встрече в МФЦ <адрес> для регистрации договора в Росреестре. После регистрации, он забрал свой экземпляр договора в МФЦ <адрес>, когда именно уже не помнит. Затем он приехал в офис организации, где в рамках договора участия в ФИО18 внес в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 200 <***> рублей, о чем ему была выдана квитанция. Спустя некоторое время, какое точно, он уже не помнит, он обратил внимание, что ФИО18 домов ведется не активно, в связи с чем, он неоднократно звонил в организацию, где поясняли, что возникли небольшие финансовые трудности, но все решаемо и ФИО18 скоро будет продолжено, дома будут достроены. Примерно в конце 2019 года он понял, что ФИО18 домов остановилось. В результате невыполненных <данные изъяты> обязательств по договору участия в ФИО18 ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 1 200 <***> рублей, который является для него особо крупным размером. По данному факту он обратился в Арбитражный суд с иском о внесении него в реестр кредиторов и взыскании денежных средств с <данные изъяты>. Судом он был внесен в реестр кредиторов, в связи с чем, заявлять гражданский иск не желает (т. 7 л.д. 245-247)
- показаниями потерпевшей ФИО69 №20, с учетом оглашения показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор участия в ФИО18 с <данные изъяты>, в лице директора ФИО40 При заключении договора она видела директора ФИО40, но как именно он подписывал договор, не видела. Сумма, которую ей необходимо было оплатить за приобретаемую ею двухкомнатную квартиру составила 2 130 <***> рублей, из которых 1 200 <***> рублей она внесла на расчетный счет <данные изъяты> путем перечисления их через ПАО «Сбербанк». После этого, она подписывала дополнительное соглашение о продлении сроков сдачи дома в эксплуатацию. Вместе с тем, ФИО18 дома не было окончено. В настоящее время Фондом обманутых дольщиков ей возвращены денежные средства и претензий имущественного характера к ФИО40 она не имеет (т. 7 л.д. 214-217);
- показаниями потерпевшего ФИО69 №22, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что весной 2015 года, точно дату и время уже не помнит, через рекламу узнал о ФИО18 многоквартирных домов по адресу: <адрес> «б». Дома строил застройщик ООО «ДСК» и можно было приобрести квартиру по ФИО18. Данный объект ФИО18 его заинтересовал, в связи с чем, он решил приобрести там квартиру. Летом 2015 года, точно дату и время уже не помнит, он приехал в офис ООО «ДСК», расположенный по адресу:<адрес> «б», где заключил договор участия в ФИО18. Договор был подписан им и директором ООО «ДСК» ФИО113 Предметом договора являлась однокомнатная квартира общей площадью 38,6 кв.м., стоимостью 1 550 <***> рублей. Денежные средства в рамках договора он внес в кассу организации в день заключения договора о чем ему выдали квитанцию. Срок сдачи дома был 4 квартал 2015 года. Однако, к указанному сроку дом достроен и сдан в эксплуатацию не был. Сотрудниками ООО «ДСК» в его адрес было направлено уведомление о продлении срока сдачи дома в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ. Но с начала 2016 года ФИО18 дома остановилось полностью, в связи с чем, он вместе с инициативной группой участников ФИО18 подали заявление в прокуратору и Арбитражный суд о признании ООО «ДСК» банкротом. В ноябре 2018 года его пригласили в архитектуру <адрес>, где предложили заключить договор цессии с <данные изъяты>, чтобы передать права на квартиру в многоквартирном доме по адресу: <адрес> «б» застройщику <данные изъяты>, а взамен получить квартиру в строящемся доме, ФИО18 которого осуществляет <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на что он согласился. Примерно в тоже время, точно дату и время уже не помнит, он поехал в офис <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, где встретился с менеджером Свидетель №12, которая сказала, что квартиры такой же квадратуры и стоимости, как он приобретал на «Инзенской» нет, но есть другие варианты однокомнатных квартир, однако, за них необходимо будет немного доплатить. Свидетель №12 показала ему все варианты однокомнатных квартир и ему понравилась квартира в литере № <адрес>, общей площадью 39,2 кв.м., за которую необходимо было доплатить 79 040 рублей. Он согласился. Между ним и <данные изъяты> в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18, предметом которого была вышеуказанная <адрес> Литере №. Данный договор был зарегистрирован в Росреесте. Денежные средства в сумме 79 040 рублей он в рамках договора внес в кассу <данные изъяты> весной 2019 года, после регистрации договора в Росреестре, о чем ему выдали квитанцию. Спустя какое-то время, он обратил внимание, что ФИО18 домов не ведется, в связи с чем, неоднократно обращался в офис организации с вопросами, на что ему отвечали, что ожидают поступление строительного материала, что все хорошо и ФИО18 будет продолжено. В итоге ФИО18 продолжено не было, а на телефонные звонки в организации никто не отвечал. После этого, в конце 2020 горда, точную дату и время не помнит, состоялось заседание суда в Азовском городском суде, в ходе которого было вынесено решение о признании договора цессии между ним и <данные изъяты> недействительным, но признал действительным договор участия в ФИО18, заключенный им с <данные изъяты> Конкурсный управляющий ООО «ДСК» включил его и других граждан в реестр кредиторов <данные изъяты> В начале 2021 года ему были возвращены денежные средства в сумме 1 550 <***> рублей, которые он вносил в кассу ООО «ДСК» в рамках договора участия в ФИО18. Однако, <данные изъяты> денежные средства в сумме 79 040 рублей, которые он вносил в кассу рамках договора участия в ФИО18, ему так и не вернуло. В результате невыполненных <данные изъяты> обязательств по договору участия в ФИО18 ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 79 040 рублей, который является для него значительным. По данному факту он обратился в Арбитражный суд с иском о внесении него в реестр кредиторов и взыскании денежных средств с <данные изъяты>. Судом он внесен в реестр кредиторов, в связи с чем, заявлять гражданский иск не желает (т. 8 л.д. 19-22)
- показаниями потерпевшей ФИО69 №23, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что примерно в конце сентября 2018 года, через рекламу узнала о ФИО18 многоквартирных домов по адресу: <адрес>, застройщик которых был <данные изъяты> и приобрести квартиру можно было по ФИО18. В начале октября 2018 года, пошла в офис <данные изъяты>, где ее встретила менеджер Свидетель №12, которая показала ей варианты однокомнатных квартир и она выбрала <адрес> 3 литере. ДД.ММ.ГГГГ между ней и <данные изъяты> в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение (<адрес>) состоящее из 1 комнаты, общей (проектной) площадью без учета балконов/лоджий 37,74 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 16,52 кв.м., площадью жилых комнат 16,52 кв.м., площадью лоджии 5,74 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,55 кв.м. прихожая 7,39 кв. м., сан.узел 4,28 кв. м., расположенное на 2 этаже во втором подъезде литера 3. Срок окончания ФИО18 1 квартал 2019 года. Стоимость квартиры – 1 400 <***> рублей. Договор она подписывала в трех экземплярах, присутствовал ли ФИО40 при подписании договора, не помнит. При ней ФИО40, договор не подписывал. После подписания договора, они договорились с Свидетель №12 встретиться в МФЦ г Азова для подачи документов для регистрации в Росреестре. После того, как документы были поданы и квартира была зарегистрирована на нее, она ДД.ММ.ГГГГ приехала в офис <данные изъяты>, где в рамках договора участия в ФИО18 внесла в кассу <данные изъяты> денежные средства в сумме 1 300 <***> рублей, о чем ей выдали квитанцию. Оставшуюся часть денежных средств в сумме 100 <***> рублей ей необходимо было внести до ДД.ММ.ГГГГ. Спустя некоторое время, обратила внимание, что ФИО18 домов ведется не активно, в связи с чем, обращалась в офис организации с вопросами, на что ей отвечали, что все в порядке ФИО18 идет и будет продолжаться, дома будут сданы. Затем в марте 2019 года, когда она пришла внести оставшуюся часть денежных средств, в сумме 100 <***> рублей, она снова обратила внимание, что ФИО18 домов практически не ведется. На ее вопросы, ее заверили, что все в порядке. Она внесла в кассу <данные изъяты> оставшуюся часть денежных средств в рамках договора участия в ФИО18 в сумме 100 <***> рублей, о чем ей выдали квитанцию от ДД.ММ.ГГГГ. Еще через время, она снова обратила внимание, что ФИО18 домов ведется не активно, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ пришла в офис <данные изъяты> с вопросами, но ее снова заверили в том, что все хорошо, что ФИО18 ведется, просто они не успевают в сроки, в связи с чем предложили заключить дополнительное соглашение о переносе срока окончания ФИО18, на что она согласилась и заключила с <данные изъяты> в лице ФИО40 дополнительное соглашение, согласно которому срок окончания ФИО18 - 4 квартал 2019 года. Однако, ФИО18 домов окончено не было, дом в эксплуатацию не сдан, квартира ей не передана. В результате невыполненных <данные изъяты> обязательств по договору участия в ФИО18 ей был причинен материальный ущерб в общей сумме 1 400 <***> рублей, который является для нее особо крупным. Так как по данному факту она обратилась в Арбитражный суд с иском о внесении ее в реестр кредиторов и взыскании денежных средств с <данные изъяты> и была судом внесена в реестр кредиторов, заявлять гражданский иск не желает. (т. 8 л.д. 57-60)
- показаниями потерпевшей ФИО69 №24, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что зимой 2018 года она узнала о строящемся доме по <адрес> в <адрес>, застройщиком было <данные изъяты>. Через некоторое время пришла в офис указанной организации, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, с целью ознакомления с условиями приобретения строящейся квартиры, где общалась с менеджером ФИО112, которой она сказала, что ее интересуют две однокомнатные квартиры. Ей предложили квартиры в Литере № и литере № и показали план-схемы квартир. ДД.ММ.ГГГГ она вновь приехала в офис организации, где встретилась с ФИО112, которая предоставила ей договор участия в ФИО18 № в трех экземплярах уже подписанный директором <данные изъяты> ФИО40 Когда она подписывала договор, директора ФИО40 не видела. Предметом договора являлось жилое помещение (<адрес>) состоящая из 1 комнаты, общей площадью 37,67 кв.м. Срок окончания ФИО18 1 квартал 2019 года. Стоимость квартиры – 1 430 070 рублей. Договор был зарегистрирован в Росреестре. После регистрации договора, она пришла в офис организации, где внесла в кассу денежные средства в сумме 1 430 070 рублей, о чем ей выдали квитанцию.
После этого, ДД.ММ.ГГГГ она вновь пришла в <данные изъяты> для приобретения еще одной квартиры. В тот день она встретилась с ФИО112, которая передала ей для подписания договор участия в ФИО18 № в трех экземплярах уже подписанный директором ФИО40 Когда она подписывала договор, самого директора не видела. Предметом договора являлось жилое помещение (<адрес>) состоящая из 1 комнаты, общей площадью 37,70 кв.м. в литере №. Срок окончания ФИО18 2 квартал 2019 года. Стоимость квартиры – 1 430 070 рублей. Договор был зарегистрирован в Росреестре. После регистрации договора, она пришла в офис организации, где внесла в кассу часть денежных средств в сумме 700 <***> рублей, о чем ей выдали квитанцию. Затем в апреле 2019 года, она снова пришла в офис организации, где внесла в кассу оставшуюся часть денежных средств в сумме 550 <***> рублей, о чем ей выдали квитанцию. Спустя некоторое время, она обратила внимание, что ФИО18 домов ведется неактивно, в связи с чем, обратилась в офис <данные изъяты> с вопросами, на что ей ответили, что все в порядке и что ФИО18 идет по графику, дома будут сданы в срок указанный в договоре. Спустя еще какое-то время, она увидела, что ФИО18 домов не ведется, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис организации с вопросами, на что ей ответили, что все в порядке, но окончание ФИО18 домов немного задерживается и предложили заключить дополнительное соглашение о переносе сроков окончания ФИО18 на 4 квартал 2019 года, на что она согласилась. Позже, когда она хотела узнать о стадии ФИО18 домов, на телефонные звонки в организации уже никто не отвечал. ФИО18 домов окончено не было, денежные средства мне возвращены не были. В результате невыполненных <данные изъяты> обязательств по договору участия в ФИО18 ей был причинен материальный ущерб в общей сумме 2 860 140 рублей, который является для нее особо крупным. Так как по данному факту она обратилась в Арбитражный суд с иском о внесении ее в реестр кредиторов и взыскании денежных средств с <данные изъяты> и была судом внесена в реестр кредиторов, заявлять гражданский иск не желает (т. 8 л.д. 139-145)
- показаниями потерпевшей ФИО69 №25, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в декабре 2018 года в Интернете нашла объявление о продаже квартир в строящихся домах по <адрес> в <адрес>. Придя в офис, ее встретила менеджер Свидетель №12, которая показала все имеющиеся свободные квартиры, также узнала, что застройщиком является <данные изъяты>. Она выбрала одну двухкомнатную квартиру в корпусе № на 5 этаже и договорилась о следующей встрече, для заключения договора. Поскольку, ей необходимо было уехать из <адрес>, она оформила доверенность на своего отца ФИО47 для того, что бы он смог заключить договор с <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ между ней, в лице ее отца ФИО47 и <данные изъяты> в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого являлось жилое помещение (<адрес>) состоящее из 2 комнат, общей (проектной) площадью без учета балконов/лоджий 55,59 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 30,55 кв.м., площадью жилых комнат 18,24 кв.м., 12,31 кв.м., площадью лоджии 4,12 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 12,42 кв.м. прихожая 8,20 кв. м., сан.узел 4,42 кв. м., расположенное на 5 этаже во втором подъезде литера 3. Срок окончания ФИО18 2 квартал 2019 года. Стоимость квартиры – 2 075 400 рублей. В тот же день было подписано дополнительное соглашение, в связи с отсрочкой оплаты по договору. Договор подписывался отцом в трех экземплярах. Со слов отца ей известно, что директора ФИО40 при подписании договора не было. После того, как они подали документы на регистрацию в Росреестре и квартира была зарегистрирована на нее, она ДД.ММ.ГГГГ находясь в отделении банка ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, г. <адрес> Металлургов, 1, внесла на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 2 075 400 рублей, о чем у нее имеется чек-ордер. Она периодически звонила в офис организации, узнавала, как идет процесс ФИО18, на что ей отвечали, что ФИО18 скоро начнется. Когда истек указанный в договоре срок сдачи дома в эксплуатацию, она снова позвонила в офис организации, где ей сказали, что ФИО18 еще не начато. Затем она связалась с другими «дольщиками» и узнала, что ФИО18 домов так и не начиналось, что организация практически не работает. Вместе с другими «дольщиками» она обратилась в Арбитражный суд Ростовской ФИО32 о внесении ее в реестр кредиторов и о взыскании с <данные изъяты> денежных средств по неустойке. Таким образом, в результате невыполненных <данные изъяты> обязательств по договору участия в ФИО18 ей был причинен материальный ущерб в общей сумме 2 075 400 рублей, который является для нее особо крупным. Так как по данному факту она обратилась в Арбитражный суд с иском о внесении ее в реестр кредиторов и взыскании денежных средств с <данные изъяты> и была судом внесена в реестр кредиторов, заявлять гражданский иск не желает (том 8 л.д. 185-187)
- показаниями потерпевшей ФИО69 №26, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что увидев баннер, на строительной площадке по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, заинтересовалась объектом ФИО18. Через время пришла в офис <данные изъяты> с целью ознакомления с условиями приобретения строящейся квартиры, где ее встретила менеджер ФИО112, которая предложила ей однокомнатную квартиру на 5 этаже Литера 4. Она посмотрела планировку квартиры, ее все устроило. Через время, она снова пошла в офис <данные изъяты> для заключения договора участия в ФИО18. В офисе она встретилась с ФИО112, которая предоставила ей договор участия в ФИО18 № в трех экземплярах уже подписанный директором ФИО40 Когда она подписывала договор директора не было. Предметом договора являлось жилое помещение (<адрес>) состоящая из 1 комнаты, общей площадью 37,74 кв.м., в том числе жилой площадью 16,62 кв.м., площадью жилых комнат 16,62 кв.м., площадью лоджии 3,01 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,43 кв.м., прихожая 6,73 кв.м., сан. узел 4,48 кв.м. в литере №. Срок окончания ФИО18 1 квартал 2019 года. Стоимость квартиры – 1 318 180 рублей. Договор был зарегистрирован в Росреестре. После регистрации договора, она пришла в офис организации, где внесла в кассу денежные средства в сумме 1 318 180 рублей, о чем ей выдали квитанцию. Спустя время, ей срочно понадобились денежные средства и она продала указанную строящуюся квартиру (право требования) ФИО48, заключив с последней договор уступки права требования. ФИО48 после подписания договора передала ей денежные средства в сумме 1 318 180 рублей. В результате невыполненных <данные изъяты> обязательств по договору участия в ФИО18 ей мог быть причинен материальный ущерб в общей сумме 1 318 180 рублей, но так как она продала квартиру, то ущерб ей причинен не был (т. 8 л.д. 229-233),
- показаниями потерпевшего ФИО69 №27, с учетом оглашения показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 2016 года он работал прорабом в ООО «Донской-Альянс», директором которого являлся ФИО114 ООО «Донской-Альянс» генеральным подрядчиком являлось <данные изъяты>. Спустя один год, директором ООО «Донской-Альянс» стал Свидетель №14 ООО «Донской-Альянс» полностью осуществляло ФИО18 многоквартирных домов, расположенные по адресу: <адрес>, литер 1 и 2, однако, по документам эти отношения никак не были оформлены. При этом, Свидетель №14 активно решал вопросы по ФИО18 и руководил некоторым процессами совместно с директором <данные изъяты>, которым на тот момент являлся ФИО66, имя которого он уже не помнит. Квартиры граждане начинали приобретать как участники ФИО18 еще на стадии нулевого ФИО18 (котлована). Также в ФИО18 указанных домов помогало ООО «ГК Зенит», так как на тот момент ООО «Донской-Альянс» строительную деятельность приостановило. Он перешел работать в ООО «ГК Зенит» на должность начальника участка. Данная фирма выполняла все внутренние работы в домах литре 1 и 2, а также благоустройство территории. ООО «ГК Зенит» все свои работы выполнили полностью и добросовестно. После окончания работ по домам литер 1 и 2 ООО «ГК Зенит» также выполнили работы по ФИО18 фундамента дома литер 5 и фундамента секции 2 и 3 дома литер 3, после этого больше в ФИО18 домов по <адрес> не участвовало, по каким точно причинам, он не знает, но предполагает, что им перестали оплачивать за работы. Литеры 1 и 2 достраивались с трудом, так как денег не хватало, либо хватало впритык. Оплатило ли <данные изъяты> полностью за выполненные работы ООО «ГК Зенит», ему неизвестно.
В апреле 2018 года он открыл свое предприятие по строительно-монтажным и отделочным работам. В начале июня 2018 года ему позвонил Свидетель №14 и пригласил его на переговоры с новыми учредителями <данные изъяты> в офис, расположенный по адресу: <адрес>, о сотрудничестве по выполнению строительно-монтажных работ. Он согласился и приехал, где познакомился с учредителем <данные изъяты> Свидетель №2, который был весте с Свидетель №14 и ФИО33 Эдуардовичем, фамилию которого он не помнит, а также и с ФИО40
Затем ДД.ММ.ГГГГ он заключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО40, два договора строительного подряда № и № на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО18 пятиэтажных жилых домов литеры 4 и 5, за выполнение указанных работ руководство организации обещали ему оплатить денежные средства. Когда у организации начались материальные трудности, они предложили ему для «подстраховки» заключить договоры участия в ФИО18, на случай если они не смогут оплатить его услуги деньгами, у него взамен останутся квартиры. Если же они смогут оплатить, то он вернет им квартиры. Он согласился, так как вместе с ним в его подчинении работали люди, которым необходимо было выплачивать заработную плату.
ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты>, в лице директора ФИО40, был заключен договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> 3 корпусе. После того, как он выполнил первую часть работ по договору, подошел к ФИО40 с вопросом об оплате работ, а именно будут ли они оплачивать ему его услуги или ему перепродавать квартиру, так как необходимо рассчитаться с работниками, на что ФИО40 сообщил ему, чтобы он продавал квартиру. После чего, примерно в середине сентября 2019 года, он нашел покупателя, данные которого не помнит и заключил с ним договор переуступки права на <адрес> 3 корпусе. Вырученные денежные средства он потратил на выплату своим работникам заработной платы.
Затем, осенью 2018 года, ФИО40 обещая, что скоро их материальное положение наладится и они смогу оплачивать ему за его работу, попросил продолжить с ними сотрудничество по ФИО18 многоквартирных домов. Он поверил и согласился на дальнейшее сотрудничество, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ заключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО40 еще два договора строительного подряда № и № на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО18 пятиэтажных жилых домов литер 3 секция 2 и секция 3, после чего, приступил к их выполнению.
Спустя некоторое время, руководство организации снова сообщили ему, что у организации финансовые трудности и они не могут оплатить ему его работы. Предложили заключить договор участия в ФИО18 на квартиру, на что он согласился.
ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> в лице директора, ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 № на квартиру N 35 корпуса 3, в качестве оплаты за производство его работ. После того, как он выполнил работы по одному договору подряда, он подошел к руководству организации с вопросом об оплате, на что ему сказали, что денег нет и предложили заключить договор участия в ФИО18 еще на одну квартиру, на что он согласился, так как его работникам необходимо было выплачивать заработную плату. ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты>, в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 N 3/61 на <адрес> корпуса 3, в качестве оплаты за его работы.
Через некоторое время, когда я выполнил еще часть работ по договору подряда, он подошел к руководству организации с вопросом об оплате за его услуги, на что мне ответили отсутствием денег. Тогда в декабре 2018 года он нашел покупателя, данные которого не помнит и заключил с ним договор переуступки права на квартиру N 61. Вырученные денежные средства он потратил на выплаты в своим работникам.
После этого, в января 2019 года ФИО40 попросил его внести в организацию часть денежных средств в качестве оплаты по договору участия в ФИО18 N 3/35 для того, чтобы они могли приобрести строительные материалы для выполнения им работ, а затем они ему за все оставшиеся работы оплатят в полном объеме, на что он согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в банке АО «Центр-Инвест», внес на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 500 <***> рублей, на которые, руководством <данные изъяты> были закуплены строительные материалы и он продолжил выполнение работ в рамках договоров подряда. Его работы со стороны <данные изъяты> не оплачивались, ссылаясь на финансовые трудности.
В марте 2019 года к нему снова обратился ФИО40 с просьбой внести еще часть денежных средств в качестве оплаты по вышеуказанному договору, на что он согласился и ДД.ММ.ГГГГ, находясь в банке АО «Центр Инвест», внес на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 118 <***> рублей. Затем ДД.ММ.ГГГГ находясь в банке АО «Центр-Инвест», он внес еще часть денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> в сумме 178 <***> рублей, на которые, руководством организации были закуплены строительные материалы для того, чтобы он мог закончить выполнение своих работ по договорам строительного подряда.
После того, как он выполнил все работы, ему за них никто ничего не оплатил, пояснив, что в организации продолжаются финансовые трудности, в связи с чем, в мае 2019 года он нашел покупателя, данные которого не помнит и заключил с ним договор переуступки права на квартиру N 35 в 3 корпусе. Вырученные денежные средства он потратил на выплаты своим работникам заработной платы.
Строительный материал для выполнения им работ предоставляло руководство организации, в его обязанности входило только выполнение работ.
Стоимость выполненных им работ составила 4 238 581 руб.
Кроме этого он свои личные денежные средства внес в кассу <данные изъяты> якобы в рамках договора участия в ФИО18 N 3/35 в общей сумме 796 <***> рублей, на которые, приобретались строительные материалы, с которыми он затем и работал. В качестве оплаты за свои работы он получил три квартиры общей стоимостью 4 466 520 рублей, то есть еще ему должен был <данные изъяты> денежные средства в сумме 227 939 рублей. То, что он продал две квартиры дешевле, это уже его убытки. Так как он вносил на расчетный счет организации денежные средства в общей сумме 796 <***> рублей, то фактически <данные изъяты> остались ему должны денежные средства в сумме 568 061 рубль.
В результате невыполненных <данные изъяты> обязательств по договорам строительного подряда и по договорам участия в ФИО18 ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 568 061 руб., который для него является крупным. Документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты> в рамках договоров участия в ФИО18 у него не сохранились, так как он их передал новым покупателям после заключения договоров уступки прав требования. Он считает себя также потерпевшим по делу, ему был причинен материальный ущерб, заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования поддерживает (том 8 л.д. 242-246),
- показаниями свидетеля Свидетель №22, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен договор ФИО18 участия с <данные изъяты> на приобретение двухкомнатной <адрес>, расположенной в литере 3 по <адрес> в <адрес> ФИО32, стоимостью примерно 2 143 <***> рублей, сейчас уже точно сказать не может. Помнит, что она путем перечисления внесла 1 900 <***> рублей, оставшуюся часть суммы, должна была вносить частями, так было предусмотрено договором. На момент заключения договора ФИО18 дома находилось на стадии котлована. Первоначальный срок сдачи дома предполагался на первый квартал 2019 года, однако, впоследствии был перенесен. По вопросу заключения договора она общалась с менеджером Общества ФИО112, а подписан договор был ФИО40 Свидетель №2 ей известен как технический директора. Поскольку, дом не был построен, квартиру она не получила, фондом обманутых дольщиков ей был возмещен ущерб в размере 2 530 <***> рублей. Каких – либо претензий к ФИО40 она не имеет.
- показаниями свидетеля Свидетель №2, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что у него есть знакомый ФИО49, с которым он познакомился летом 1996 года в <адрес>. В октябре 2017 года он приехал в г. ФИО115-на-Дону по просьбе ФИО49, который на тот момент являлся генеральным директором ООО «Полет» и осуществлял ФИО18 многоквартирных жилых домов, по адресу: г. ФИО115-на-Дону, <адрес> (вертолетное поле). ФИО49 сказал, что ему нужна его помощь в ФИО18 многоквартирного дома литер 3 вышеуказанного адреса, на что он согласился и помог ФИО49 с вопросами по сметам. После этого, в начале февраля 2018 года. ФИО49 предложил ему быть спонсором по ФИО18 многоквартирных жилых домов на территории г. ФИО115-на-Дону и близлежащих городов, на что он согласился, так как в Новосибирске ФИО18 осуществляется не круглый год, как в Ростовской ФИО32. Тогда он и ФИО49 начали присматривать строительные объекты, которым нужна финансовая помощь. Через время, ФИО49 сказал ему, что есть организация <данные изъяты>, которая на территории <адрес> осуществляет ФИО18 многоквартирных жилых домов и им необходима финансовая помощь. Он совместно с ФИО49 встретились с генеральным директором ООО «СИК ФИО67» Свидетель №14, который был генеральным подрядчиком <данные изъяты> и директором <данные изъяты> ФИО5 На данной встрече Свидетель №14 и ФИО5 рассказали, что у <данные изъяты> имеется долг из-за не уплаты аренды земельных участков, расположенных на территории г. ФИО115-на-Дону, числящихся за <данные изъяты> и что часть долга они выплатили, а часть в районе 7 млн. рублей осталась. Также они пояснили, что имеются иски участников ФИО18 многоквартирных домов литер 1 и 2 по <адрес> из-за несвоевременной сдачи домов в эксплуатацию, в связи с чем, счета <данные изъяты> арестованы, при этом, пообещали все иски оплатить как денежными средствами, так и с помощью имеющихся в литерах 1 и 2 подвальных помещений. Помимо арестов, было наложено обременение на весь участок по адресу: <адрес>, так как он не был размежеван. Также они обсудили вопрос о том, что желательно поднять этажность у всех или некоторых строящихся многоквартирных домов, на что Свидетель №14 и ФИО5 согласились и пообещали сделать проект с повышением этажности. После этого он, ФИО49, Свидетель №14 и ФИО5 неоднократно встречались и решали вопросы по ФИО18 и «переэтажности» строящихся домов. В конце марта 2018 года, в кабинете ФИО49, расположенном по адресу: г. ФИО115-на-Дону, <адрес>, 4 этаж, собрались он, ФИО49 и Свидетель №1, где обсуждали вопросы ФИО18 многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: <адрес>. В ходе разговора, ФИО49 сказал, что если переходить работать в <данные изъяты>, необходимо, чтобы кто-то был учредителем, а кто-то директором, после чего, предложили ему стать учредителем, изначально он отказывался. Тогда, либо Свидетель №1, либо ФИО49 предложили кандидатуру директора ФИО40, который работал в ООО «Полет» осуществлял технический надзор по ФИО18 домов. В это время зашел в кабинет и сам ФИО40, которому предложили стать директором <данные изъяты>, на что он согласился. Одновременно с этим было определено, что Свидетель №1 будет заместителем директора, каким образом это было определено, уже не помнит. В итоге, ФИО49 уговорил его быть учредителем <данные изъяты>, пояснив, что он не может сам руководить организаций, так как в ООО «Полет» были долги за аренду земель и были иски от участников ФИО18, что может негативно отразиться в дальнейшем на <данные изъяты>. Затем, в начале апреля 2018 года, он, ФИО49, Свидетель №1, ФИО40 встретились с Свидетель №14 и ФИО5 с которыми договорились о том, что последние продают им организацию за 10 <***> рублей, так как у них есть долги, сами они не в состоянии завершить ФИО18, а бросать объект не хотели бы. После этого, они поехали к нотариусу, находящемуся на <адрес> г. ФИО115-на-Дону, где заключили договор купли-продажи и заверили его у нотариуса. Учредителем <данные изъяты> он стал примерно ДД.ММ.ГГГГ. Затем был составлен протокол собрания учредителей, подписанный им и вторым учредителем ФИО50 о снятии с должности директора <данные изъяты> ФИО5 и назначении на должность директора ФИО40 Ему известно, что второй учредитель ФИО50 находится в <адрес>, в деятельности организации он никаким образом не участвовал. Каким образом они подписывали у него протокол собрания учредителей, не помнит. Виделся ли с ФИО50 он точно не помнит, если и виделся то один раз, связь с ним не поддерживал, так как от его имени с ними общался Свидетель №14, который позиционировал себя представителем второго учредителя. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ФИО40 был назначен на должность директора <данные изъяты>. Когда они переехали в <данные изъяты>, то сначала стали наводить порядки в самом офисе и со строящимися домами. Также было принято решение взять с собой на работу в <данные изъяты> других сотрудников ООО «Полет», а именно: Свидетель №12, Свидетель №12, Свидетель №7, Свидетель №17 Когда они приступили к работе, в <данные изъяты> были полностью построены и сданы в эксплуатации 1 и 2 литеры, из трех секций 3 литера, у двух наполовину был сделан фундамент, у 4 литера было построено два этажа, у 5 литера был построен фундамент, но на какой стадии уже не помнит, 6,7 и 8 литеры — ФИО18 не велось, то есть были просто земельные участки. Он вместе с ФИО40 начали искать поставщиков и подрядчиков для продолжения ФИО18. У <данные изъяты> был один расчетный счет в ПАО «Сбербанк» и специальный счет в том же банке. Им, как спонсором были переданы ФИО40 денежные средства в сумме примерно 1 500 <***>-2 <***> <***> рублей для того, чтобы ФИО40 положил их на счет и можно было осуществлять ФИО18, однако, все денежные средства были списаны со счета судебными приставами в пользу оплаты долгов, в том числе и исков. В декабре месяце 2018 года ФИО40 и Свидетель №1 открыли 6 расчетных счетов в банке АО «Альфа банк», каждый счет принадлежал отдельному литеру (3,4,5,6,7,8). Примерно с лета 2018 года они начали заключать договоры участия в ФИО18 с гражданами. Сколько всего было заключено договоров с гражданами за весь период его работы, он не знает. В январе или феврале 2019 года ему от Свидетель №7 стало известно, что со счетов, открытых в банке АО «Альфа банк» стали списывать денежные средства, поступившие от участников ФИО18. В <данные изъяты> работали следующие отделы: отдел продаж: Свидетель №12 - начальник отдела, менеджер, как установлено в ходе следствия Свидетель №23; юридический отдел: Свидетель №9 - начальник; бухгалтерия: Свидетель №7 - бухгалтер, как установлено в ходе следствия Свидетель №8, а до нее работала как установлено в ходе следствия Свидетель №21; отдел снабжения: Свидетель №12 - начальник, как установлено в ходе следствия Свидетель №10; отдел ПТО: Свидетель №16; инспектор по кадрам Свидетель №17, инженер по техники безопасности ФИО51, прораб ФИО52 и строители, имена которых он не знает. Некоторое время строителем работал ФИО69 №27, какое точно уже не помнит. Процедура составления, оформления и заключения договоров участия в ФИО18 с гражданами ему неизвестна, так как в данные вопросы он не вникал. Данными вопросами занимались отдел продаж, юрист, бухгалтеры и Свидетель №1, как заместитель директора. Денежные средства, которые поступали в кассу от «дольщиков» забирались Свидетель №1, после чего она приносила их ему. Также несколько раз он брал денежные средства из кассы по договору займа. За все полученные им денежные средства он отчитался и все долги погасил. Полученные им денежные средства он распределял на оплату по коммунальным услугам, приобретение материалов и другим платежам. Также им передавались денежные средства ФИО40 для того, чтобы он оплачивал приобретение строительных материалов и Свидетель №1 для оплаты текущих расходов отделов продаж и юридического отдела. Весной 2019 года он совместно с ФИО40 курил на улице, в тот момент к ним подошла Свидетель №7 и сказала, что в кассе имеется задолженность, которую необходимо погасить. ФИО40 спросил у него, что делать, на что он ответил, что необходимо связаться со всеми подрядчиками, с кем он рассчитывался наличными денежными средствами и оформить взаимоотношения документально. Летом 2020 года он узнал, что ФИО40 так и не оформил взаимоотношения с подрядчиками документально, в связи с чем, между ними возник совестный конфликт. В сентябре-октябре 2019 года полностью остановилось ФИО18 домов, так как они не смогли размежевать земельный участок и снять с него обременение (т. 13 л.д. 196-201)
Из оглашенных дополнительных показаний свидетеля Свидетель №2, следует, что когда они перешли работать в <данные изъяты>, бывший директор ФИО5 никакие документы финансово-хозяйственной деятельности организации не передавал. Какие-то документы находились в помещении офиса, с данными документами разбирались сотрудники <данные изъяты> - бухгалтера, менеджеры. Он был назначен учредителем <данные изъяты>, однако, в его задачи входило ведение и расчет денежных средств, так как он инвестировал свои денежные средства в ФИО18. В задачи ФИО40 входило ФИО18 многоквартирных домов. В задачи Свидетель №1 входил контроль за работой отдела продаж, бухгалтерии и юридического отдела, заключение договоров участия в ФИО18. Толком организацией никто не управлял и не руководил, каждый выполнял свою работу. Так как он инвестировал ФИО18 и вел расчет денежных средств, то ФИО40, Свидетель №1 и ФИО52 согласовывали с ним те или иные расходы, в том числе и мелкие на нужды отделов, так как денежные средства давал он. Куда или кому дальше передавали или расходовали указанные лица, полученные у него денежные средства, он не знает, так как не контролировал. Они брали у него денежные средства, которые он инвестировал. Контроль за фактическим расходованием денежных средств, взятых из кассы он не осуществлял, это не входило в его обязанности. Всю отчетную документацию по расходованию денежных средств, взятых из кассы сотрудники организации должны были предоставлять в бухгалтерию. Денежные средства из кассы под отчет мог брать только директор, то есть ФИО40, в связи с чем, взяв деньги под отчет, последний должен за них отчитаться документально или проконтролировать, отчитались ли документально те сотрудники, которым ФИО40 передавал взятые под свой отчет денежные средства. Контролировал ли ФИО40 расходование денежных средств, взятых под свой отчет и каким образом, он не знает. Когда узнал про задолженность в кассе, то понял, что ФИО40 толком не контролировал расходование денежных средств, взятых под свой отчет. Когда он совместно с ФИО49, ФИО5 и Свидетель №14 обсуждали вопрос его перехода в <данные изъяты>, он знал о задолженности в размере примерно 7-8 млн. рублей, которые были по Росимуществу, а именно из-за аренды земельного участка и долги по искам собственников, но они небольшие и перекрываются подвальными помещениями литеров 1 и 2. Им при решении вопросов об инвестировании и работе в <данные изъяты> рассматривались только финансовые стороны. Из-за арестов счетов организации, они уже не могли работать по безналичному расчету, а многие поставщики материалов отказывались от сотрудничества за наличные денежные средства, в связи с чем, они не могли приобретать строительные материалы. Долги по искам накапливались, работать за наличные денежные средства становилось все труднее. Заработные платы сотрудникам платить было уже нечем. В итоге ФИО18 остановилось, так как привлекать новые денежные средства смысла не было из-за долгов. Сотрудники организации прекратили свою рабочую деятельность и обратились в суд на <данные изъяты> о невыплате им заработных плат, в связи с чем, образовался новый долг. После этого деятельность организации полностью остановилась, начались суды по разным искам. Он предлагал ФИО40 продать компанию, на что последний согласился, но возникли трудности со сбором документов. ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по иску «дольщиков» было признано банкротом и продать участок он не смог (т. 13 л.д. 244-249),
- показаниями свидетеля Свидетель №1, согласно которым она по рекомендации ФИО49 и Свидетель №2, с которым ранее работала в ООО «Полет», с апреля 2018 по август 2019 годов работала в должности заместителя директора <данные изъяты>, директором был ФИО40 Он руководил ФИО18, в его подчинении было ПТО, мастера, прорабы, финансовым управлением занимался Свидетель №2 Ее заработная плата составляла 100 <***> рублей, которая была неофициальной. Данную заработную плату ей выдавал Свидетель №2 В ее должностные обязанности входило руководство юридическим отделом, отделом продаж и еще на нее было возложено осуществление рекламы. Ей известно, что были разработаны шаблоны договоров ФИО18 участия, которые были утверждены Свидетель №2 Денежные средства за приобретение квартир вносились дольщиками наличными в кассу, в подтверждение чего, им выдавались документы, кассовые чеки. После поступления указанных денежных средств, их забирал Свидетель №2, а если его не было, то ФИО40 С начала 2019 года ФИО18 домов приобрело вяло текущий процесс, поскольку была задержка финансирования, на тот момент к <данные изъяты> уже были поданы иски о взыскании неустойки, по заключенным мировым соглашениям, люди стали приходить и получать в кассе денежные средства; кроме того было и принудительное исполнение решений суда через ФССП.
- показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым она по договору подряда, а также по срочному договору работала в должности бухгалтера <данные изъяты>, директором которого был ФИО40 прорабом был ФИО52 ее должностные обязанности входило составление бухгалтерской отчетности и сдача их в налоговый орган. В период ее деятельности Обществом осуществлялась продажа квартир, оплаты за которые вносились дольщиками в кассу предприятия по приходному кассовому ордеру. Кассовые ордера подписывались директором ФИО40, поскольку иного не могло быть. На закупку стройматериалов ею выдавались денежные средства Свидетель №2 и Свидетель №1, а самой закупкой занимался Свидетель №10 и другие лица. Отчеты за поставку стройматериалов принимала Свидетель №8 Все проводимые операции обязательно проводились в программа «1С», которая впоследствии куда то исчезла, ее похитил. На предприятии всегда проводились совещания, на которых присутствовали ФИО40, Свидетель №2 и Свидетель №1 ФИО40 при этом был на предприятия не только как директор, но и как главный бухгалтер.
- показаниями свидетеля Свидетель №8, согласно которым, с марта 2019 года она работала в <данные изъяты> в должности бухгалтера. Директором <данные изъяты> был ФИО40 В ее должностные обязанности входило ведение первичной документации. Также в <данные изъяты>, в числе руководителей, работали Свидетель №2 и Свидетель №1 Заработную плату ей выдавали наличными либо Свидетель №2, либо Свидетель №1 На дату ее трудоустройства в <данные изъяты>, деятельность общества была вялотекущей, счета были заблокированы, поскольку имелись долги. Ей известно, что дольщиками заключались с <данные изъяты> договоры на приобретение квартир, денежные средства могли вноситься, в том числе и наличными, которые передавались Свидетель №2 и Свидетель №1 Расчетно-кассовые и приходно-кассовые ордера подписывались ФИО40
- показаниями свидетеля ФИО53, с учетом оглашения показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности бухгалтера в <данные изъяты>, директором которого был ФИО40 Общество осуществляло ФИО18 домой по <адрес> в <адрес>. Она занималась только своей бухгалтерской работой. Ей известно также, что в обществе работали Свидетель №1 – зам.директора, учредителем был Свидетель №2 Также работали ФИО25, ФИО28. Она несколько раз видела, как в офис <данные изъяты> приходили люди, приносили денежные средства, Свидетель №1 их пересчитывала, уносила куда-то, ФИО40 приходил к ней (ФИО53) говорил какие нужно распечатать ордера приходные, расходные, которые заполнив, подписывал. Помимо того, что ФИО40 являлся директором <данные изъяты>, он также являлся главным бухгалтером и кассиром.
- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что она осуществляла трудовую деятельность в должности юриста с ДД.ММ.ГГГГ. С августа 2018 года она находилась в отпуске по уходу за ребенком. В ее должностные обязанности входило: участие в судебных процессах; проверка договоров с контрагентами; подача договоров участия в ФИО18 для регистрации в МФЦ. Директором <данные изъяты> был ФИО40 Заместителем директора была Свидетель №1, учредителем Свидетель №2 Договоры участия в ФИО18 заключала менеджер до продажам Свидетель №12, которая вела учет этих договоров, общалась с участниками ФИО18, подавала договоры на подпись директору, вела учет оплат. Все это она делала совместно с Свидетель №1 Проект договора был подготовлен и размещен на сайте ЕИЖС, ранее работающими в <данные изъяты> юристами. Используемый договор был немного откорректирован в соответствии с действующим ФЗ №. Договоры оформлялись по шаблону. Учет оплат велся бухгалтерией, учет участников ФИО18 велся руководством, кем именно она не помнит, шахматки находились на компьютере менеджера по продажам, доступа к ним она не имела. Подача документов в МФЦ <адрес> для регистрации договоров входила в обязанности юриста, но иногда это могла сделать и менеджер по продажам. Денежные средства вносились на расчетный счет организации, некоторые оплаты, как она слышала, вносились в кассу организации, куда направлялись данные платежи ей неизвестно. Кассовые документы пописывал ФИО40, а деньги забирал Свидетель №2 либо Свидетель №1 Куда расходовались денежные средства, поступающие от участников ФИО18, она не знает. Кем осуществлялось ФИО18 многоквартирных домов, кто именно приобретал строительные материалы, не знает. Продлевалось ли разрешение на ФИО18 многоквартирных домов, не знает. По какой причине многоквартирные дома литеры № не были построены и не введены в эксплуатацию, не знает. По какой причине участникам многоквартирных домов не возвращены денежные средства, также не знает. Всеми документами, в том числе по продлению и работе с государственными органами занимались Свидетель №2 и Свидетель №1 (т. 11 л.д. 82-86)
- показаниями свидетеля Свидетель №23, согласно которым, с весны 2019 года она работала юристом в <данные изъяты>, в ее обязанности входила отправка почтовых документов, ходила в МФЦ, отвезти иные документы куда-нибудь, привезти директора, отвезти учредителя. На работу ее принимал директор <данные изъяты> ФИО40, собеседование проводил Свидетель №2, который являлся учредителем Общества. Также в Обществе работали Свидетель №8, Свидетель №17, Свидетель №1, ФИО112 Она занимались оформлениями договоров ФИО18 участия, затем отвозила их на регистрацию в МФЦ. Никаких денежных средств от участников ФИО18 она никогда не принимала. Заработную плату ей выдавал Свидетель №2 Когда она пришла на работу в <данные изъяты>, то деятельности обществом велась, но частично, при этом заключались договоры с дольщиками. Все договоры ФИО18 участия подписывались директором ФИО40 и дольщиками, либо кто-то по доверенности от дольщика.
- показаниями свидетеля Свидетель №12, с учетом оглашения в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, по приглашению Свидетель №2 он работал менеджером по снабжению в <данные изъяты>, которое осуществляло ФИО18 многоквартирных домов по <адрес> в <адрес> РО. Руководителем проекта являлся Свидетель №2, директором был ФИО40 Свидетель №2 давал поручения ФИО40, а тот в свою очередь передавал поручения ему. Каким образом заключались договоры на приобретение квартиры, ему неизвестно. В его обязанности входило подбор материалов, сравнение аналогов и т.<адрес>, когда он пришел в <данные изъяты> ФИО18 многоквартирных домов велось, но потом стало «затихать», т.к. упали продажи. Когда счета были арестованы, ФИО40 приобретал строительные материалы по безналичному расчету, а также у знакомых субподрядчиков, чтобы не останавливать процесс ФИО18. Как он понял, ФИО18 домов и деятельность организации прекратилась из-за отсутствия должного финансирования. Со слов других сотрудников, ему известно, что ФИО40 брал из кассы деньги под отчет и что образовался долг по кассе, в какой сумме и почему, он не знает (т. 11 л.д. 127-130)
- показаниями свидетеля Свидетель №12, согласно которым, в период с 2018 по 2020 гг. она, по приглашению Свидетель №2 и Свидетель №1, работала менеджером отдела продаж <данные изъяты>, директором которого был ФИО40 На момент ее прихода в <данные изъяты> ей было известно, что объект проблемный, поскольку имелись долги от предыдущего руководства. Юристами <данные изъяты> был разработан шаблон договора ФИО18 участия, которые заполнялись ею, а затем юристы передавали договоры на регистрацию в Росреестр. Способы оплаты по договорам были как безналичные, то есть дольщиками вносились денежные средства на р/с организации, так и наличными, в кассу и хранились в сейфе, доступ к которым имел, в том числе и Свидетель №2 Со стороны <данные изъяты> договоры подписывались ФИО40 В 2019 году продажи квартир «упали», ФИО18 приобрело вяло текущий процесс, в связи с отсутствием финансирования.
- показаниями свидетеля Свидетель №10, согласно которым, в период с 2018 по июль 2020 годы он работал в <данные изъяты> в отделе снабжения. Директором Общества был ФИО40 В его должностные обязанности входил поиск клиентов по поставке стройматериалов. Поставку стройматериалов он согласовывал непосредственно с ФИО40 и Свидетель №2. Его непосредственным руководителем был ФИО52, который давал ему заявки на приобретение стройматериалов. Когда им заключались договоры на поставки стройматериалов, договоры подписывались непосредственно ФИО40 Оплата по договорам производилась по разному как по безналичному расчету, так и наличными, получая для этого денежные средства в подотчет, после чего, в обоснование их трат, предоставлял документы в бухгалтерию. ФИО40 как руководитель Общества каждый день находился на рабочем месте.
- показаниями свидетеля Свидетель №11, согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по приглашению ФИО40 работал в должности производителя работ в <данные изъяты>, которое занималось ФИО18 многоквартирных домов в <адрес> ФИО32. Заработную плату он получал наличными. При приеме на работу он проходил собеседование, при котором присутствовал и соучредитель Свидетель №2 В его (Свидетель №11) должностные обязанности входило ФИО18, расположение людей, подсчет строительных материалов, руководство техникой. В начале его трудовой деятельности в Обществе все было хорошо, ФИО18 домов велось, а позже, в феврале или начале марта 2021 года, выделение денежных средств сократилось и ФИО18 приобрело вялотекущий процесс, причины ему неизвестны. Кто подготавливал договоры ФИО18 участия, ему неизвестно, т.к. к отделу продаж он никакого отношения не имел. Никаких денежных средство на закупку материалов для ФИО18 домов он не получал, т. к. в его обязанности входило только подача заявок в отдел снабжения на материалы, а именно ФИО68 и ФИО116. Заработная плата ему выдавалась наличными Свидетель №2
- показаниями свидетеля Свидетель №16, согласно которым, в период с 2018 по 2019 годы она неофициально работала в <данные изъяты> по приглашению ФИО40 для оказания помощи предприятию в составлении исполнительной документации на строительные объекты, поскольку, некоторые «литеры» объектов были построены, но документально ничего не было оформлено, то есть отсутствовали протоколы испытаний на бетон, геодезические съемки, акты…На тот момент прорабом был ФИО52
- показаниями свидетеля Свидетель №17, согласно которым, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в <данные изъяты> в должности инспектора по кадрам, куда ее пригласил Свидетель №2, с которым она была знакома. В период своей работы она занималась кадровыми вопросами. К вопросам заключения договоров участия в ФИО18 она никакого отношения не имеет.
- показаниями свидетеля Свидетель №18, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет ремонтные и производственные работы. До этого работал у ИП ФИО69 №27 бригадиром, который летом 2018 года, пригласил работать в <данные изъяты>, где директором был ФИО40 Договор о выполнении ими работ заключался с ИП ФИО69 №27, а он был в качестве бригадира. Он и ФИО69 №27 находили работников и выполняли работы по кладке кирпича, бетонные работы, ставили фундаментные блоки и др. Данные работы осуществляли при ФИО18 литеров 3, 4 и 5. С <данные изъяты> они проработали примерно около года и всего выполнили следующие работы: Литер 5 – ж/б перекрытие над техэтажом, ж/б перекрытие над первым этажом, ж/б перекрытие над вторым этажом, устройство стен и перегородок 1, 2 и 3 этажей, устройство лестниц и лестничных площадок на 1 и 2 этажах, выполнены балконы на 1, 2 и 3 этажах. Так как не хватало строительных материалов и <данные изъяты> их не приобретал, объясняя это отсутствием денег, то ими остались невыполненными работы – монтаж плит перекрытия третьего этажа с отметки +8.700, монтаж лестничных маршей с отметки +5.700 до отметки +8.700, обжимка плит перекрытия на отметки +8.700 кирпичом. Литер 4 – кирпичная кладка наружных и внутренних стен и перегородок 4, 5 и технического (чердак) этажей, монтаж плит перекрытия над 4 этажей, устройство лестниц и лестничных площадок на 4 этаже, выполнены балконы на 4 и 5 этажах, устройство вентиляционных шахт и труб на 4 и 5 этажах с выводом на чердачное помещение. Литер 3 – устройство монолитного пояса цокольного этажа, монтаж плит перекрытия цокольного этажа и обжимка плит перекрытия кирпичом. За время работы в <данные изъяты> он познакомился с Свидетель №2, ФИО40, ФИО52, Свидетель №14, Свидетель №10, сотрудниками отдела продаж. ФИО40 очень хорошо разбирается в строительных вопросах и в вопросах технического надзора, в связи с чем, подсказывал и говорил что, как и где необходимо выполнить или скорректировать. Свои строительные работы они закончили, потому что закончился строительный материал, а руководители <данные изъяты> материал приобрести не смогли, в связи с финансовыми трудностями. Также были и задержки по оплате выполняемых ими услуг. Причины финансовых трудностей и остановки ФИО18 домов ему неизвестны. В данные вопросы он не вникал. Контроль за ФИО18 он не осуществлял, он как бригадир только контролировал работу мастеров каменщиков, следил за качеством выполненных ими работ. Кто из руководителей или сотрудников <данные изъяты> осуществлял контроль за ФИО18, ему неизвестно (т. 14 л.д. 25-27),
- показаниями свидетеля Свидетель №14, согласно которым в период 2014-2015 г.г. между <данные изъяты>, директором которого был ФИО54 и ООО «ФИО67» был заключен договор генподряда на ФИО18 многоквартирных домов в <адрес> ФИО32. Позже, в 2018 году, когда, из–за обращений дольщиков в суд с заявлениями о взыскании неустойки у <данные изъяты>образовалась задолженность, которую общество погашало, а при этом, денежных средств не оставалось на ФИО18 3,4 и 5 литеров многоквартирных домов, он и ФИО55 искали инвесторов, нашли фирму, под руководством Мелкомяна, которому предложили войти для ФИО18 вышеуказанных домов, на что он согласился. При этом, Мелконяном было поставлено условие о смене директора ФИО55 на ФИО40, Свидетель №2 в свою очередь стал учредителем. Это было в апреле 2018 года. На этот период ООО «Донской альясн», в его лице, уже никакого юридического, либо финансового отношения к <данные изъяты> не имел. При заключении дольщиками договоров либо ФИО18 участи, либо купли-продажи и внесении последними денежных средств он не присутствовал. Полагает, что ФИО40 значился директором номинально, право решающего голоса не имел.
- показаниями свидетеля Свидетель №6, согласно которым, в феврале 2021 года велась процедура банкротства в отношении <данные изъяты>. Конкурсным управляющим был назначен ФИО56, помощником которого является она. После введения процедуры банкротства, конкурсным управляющим были направлены ряд запросов, в отношении должника, в том числе к бывшему руководителю <данные изъяты>, связанные с передачей документов в отношении организации. В связи с не передачей документов, конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд РО. Введена процедура банкротства застройщика, в которой присутствуют обманутые дольщики многоквартирных домов по адресу: <адрес>. Конкурсным управляющим был составлен реестр участников ФИО18, были получены документы, подтверждающие их требования к должнику, связанные с передачей жилых помещений. Реестр был составлен, оформлен, направлен в <данные изъяты>, которая ранее называлась ППК «Фонд защиты прав граждан, участников ФИО18», который принимает решение о дострое, либо выплате компенсации участникам ФИО18. В итоге было принято решение о выплате компенсации дольщикам по всем домам. В мае 2022 года, управляющим были вручены выписки из реестра, которые необходимы дольщикам, для обращения в банк, за компенсацией, не получили компенсацию лишь 29 квартир, поскольку у них имелись определенные нюансы с документами, касающихся больше дольщиков напрямую, то есть, допустим, была третья уступка и у людей отсутствуют документы. К должнику они отношения не имеют. Объект недостроя, в августе 2022 года, был передан фонду, в связи с произведенной оплатой дольщикам, и право собственности на земельный участок и объекты зарегистрированы за фондом.
- показаниями свидетеля Свидетель №15, согласно которым, она является сотрудником региональной службы Стройнадзора, в связи с чем, осуществляла контроль за целевым использованием застройщиками денежных средств, в том числе и за <данные изъяты>, которое занималось ФИО18 жилых домов в городе Азове по <адрес>. В ходе осуществления надзора в отношении Общества были проведены проверки, по результатам которых, были возбуждены административные производства за по ч. 4 ст. 14.28 КоАП РФ по признакам нецелевого расходования денежных средств и за неисполнение предписания по 4 ст. 19.5 КоАП РФ. Помимо привлечения <данные изъяты> к административной ответственности, в отношении «Виндекс» была направлена информация в адрес прокуратуры РО, ГУ МВД РО. Кроме того, региональная служба в 2018 году направляла в Арбитражный суд заявление о приостановлении деятельности <данные изъяты>, но данное заявление было отклонено, потому, как и от участников ФИО18 и от администрации <адрес> поступали ходатайства о том, чтобы не приостанавливать деятельность <данные изъяты>, поскольку это нанесёт финансовый ущерб и застройщик не сможет завершить ФИО18 домов. Помнит, что по результатам проведения проверки в отношении <данные изъяты> было выявлено нецелевое расходование денежных средств, по некоторым литерам. При расходовании денежные средства дольщиков, застройщик должен руководствоваться ст. 18 ФЗ №.Денежные средства, привлеченные от конкретного дома, должны расходоваться только для этого же дома, но никак не на другие достроенные дома, то есть, использовать денежные средства на покрытие расходов по искам граждан других домов нельзя, это уже является нецелевое расходование.
- показаниями свидетеля ФИО57, с учетом оглашения показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с июля 2016 года по февраль 2019 года она работала в Региональной службе Госстройнадзора Ростовской ФИО32 в должности начальника сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств. Работа сектора осуществлялась в соответствии с должностным регламентом и в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в ФИО18 многоквартирных домов…». В реестре объектов, строящихся на территории Ростовской ФИО32, был, в том числе, объект ФИО18 <данные изъяты>, жилой комплекс с многоквартирными домами по <адрес>. Застройщиком ежеквартально представлялась отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников ФИО18. Надзор за данным застройщиком осуществлял ведущий специалист сектора Свидетель №20 В отношении указанного застройщика Свидетель №20 была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой были выявлены нарушения административного законодательства, в связи с чем, Общество было привлечено к административной ответственности по ст.1 4.28 КоАП РФ. В ходе данной проверки <данные изъяты> были представлены копии договоров генерального строительного подряда с <данные изъяты>. Согласно регистров бухгалтерского учета <данные изъяты> за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ перечислило <данные изъяты> 150 650 983,00 руб., выполнено работ <данные изъяты> на сумму 110 687 086,00 руб. Данные расходы соответствуют требованиям статьи 18 ФЗ №, являются целевым расходованием денежных средств. На ДД.ММ.ГГГГ отражена задолженность <данные изъяты> перед <данные изъяты> на сумму 39 963 897,00 руб. В соответствии с данными, представленными в составе отчетности за 3 квартал 2018 года сумма дебиторской задолженности ООО «СИК «ФИО67» на ДД.ММ.ГГГГ составляет 40 780,54 тыс. руб. При этом стоит отметить, что в составе ежеквартальной отчетности отсутствуют данные по движению денежных средств на расчетном счете и по кассе, т.к. законодательством не установлено предоставление таких данных в составе отчетности застройщика. Таким образом, <данные изъяты> подтвердил факт наличия кредиторской задолженности ООО «СИК «ФИО67». В дальнейшем, в результате анализа ежеквартальной отчетности за 2018 год, 1,2 кварталы 2019 год признаков нецелевого использования денежных средств ведущим специалистом сектора по контролю за целевым использованием застройщиками денежных средств Свидетель №15 не установлено. В обязанности сектора не входил контроль за ходом ФИО18 и соблюдением графика выполнения работ на объекте ФИО18. Специалисты сектора работали только с документами, предоставляемыми застройщиком, в том числе <данные изъяты>. В августе 2018 года ею было организовано совещание в правительстве Ростовской ФИО32 с участием Губернатора Ростовской ФИО32, руководителей муниципалитетов, застройщиков, участников ФИО18, на которое, был приглашен учредитель <данные изъяты> Свидетель №2 В отношении застройщика <данные изъяты>, на тот момент ведущим специалистом Свидетель №20, проведена внеплановая документарная проверка (т. 14 л.д. 75-83),
- показаниями свидетеля Свидетель №20, с учетом оглашения показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в период с 2016 по 2018 гг. работал в должности специалиста сектора по контролю за целевым использованием денежных средств в Региональной службе ГосСтройНадзора в Ростовской ФИО32. В его обязанности входило, контроль деятельности застройщика <данные изъяты>, который в свою очередь обязан был представлять в ГосСтройНадзор отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников ФИО18. В отношении <данные изъяты> была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой были выявлены нарушения законодательства по ч.2, ч.3, ч.4 ст.14.28 КРФ об АП. Направлено предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации. Вынесены постановления по ч.2, ч.3, ч.4 ст.14.28 КРФ об АП: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.
- коллективным заявлением о преступлении, поступившего от ФИО18 многоквартирных жилых домов литеры №<адрес> расположенных по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, по факту хищения, принадлежащих им денежных средств и невыполнения застройщиком <данные изъяты> обязательств по ФИО18 указанных многоквартирных дома и передачи им в собственность квартир (т. 1 л.д. 6-7),
- протоколом № общего собрания Учредителей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директором <данные изъяты> избран ФИО40 (сшив 9 л.с. 182-183),
- приказом № «О вступлении в должность Директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО40 вступил в должность директора <данные изъяты> с правом первой подписи на финансовых документах (сшив 9 л.с. 184),
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при ФИО18 многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес> № <данные изъяты> (ФИО29 6140040188) частично выполнены стены технического этажа (подвала), частично выполнено ж/б перекрытие над техническим этажом (подвалом), выполнялись вспомогательные и ремонтные работы. Стоимость выполненных строительных работ составляет 3 158 390, 36 руб. кроме того, согласно Акта КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик — <данные изъяты>, Подрядчик — ИП ФИО69 №27, Стройка — Многоквартирный жилой дом по <адрес> в <адрес>. Литер 3 не выполнялись следующие объемы работ: п. 13 провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах 2000м; п. 18 Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная: по камню и бетону стен 230 м2; п. 23 выключатель: полугерметический и герметический (розетки, выключатели) 250 шт. (т. 9 л.д. 31-53),
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при ФИО18 многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская ФИО32, <...> Литер № <данные изъяты> (ФИО29 6140040188) выполнены следующие строительные работы: кирпичная кладка наружных и внутренних капитальных стен и перегородок четвертого этажа; монтаж плит перекрытия над четвертым этажом; кирпичная кладка наружных и внутренних капитальных стен и перегородок пятого этажа; монтаж плит перекрытия над пятым этажом; устройство лестниц и лестничных площадок на четвертом этаже; выполнены балконы на четвертом и пятом этажах; устройство вентиляционных шахт и труб на четвертом и пятом этажах с выводом на чердачное помещение; установлены металлопластиковые окна и балконные двери на первом, втором и третьем этажах дома (стеклопакеты некоторых окон и дверей разбиты). Стоимость выполненных строительных работ составляет 7 200 315,97 рублей при условии применения в основе расчетов укрепленных нормативов цены ФИО18 (т. 9 л.д. 61-89)
- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при ФИО18 многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>. 21 Литер № ООО «Внндекс. (6140040188) выполнены следующие строительные работы: ж/б перекрытие над техэтажом (подвалом), ж/б перекрытие над первым этажом, ж/б перекрытие над вторым этажом; устройство стен и перегородок первого этажа, второго этажа, третьего этажа; устройство лестниц и лестнччных площадок на первом н втором этажах; выполнены балконы на первом, втором и третьем этажах. Стоимость выполненных строительных работ составляет 8 547 994,15 при условии применения в основе расчетов укрупненных нормативов цены ФИО18. Кроме того, согласно Акта КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не выполнены объемы работ на общую сумму 49 050 руб., а именно: монтаж лестничных маршей с отм. + 5.700 до отм. + 8.700; монтаж плит перекрытия третьего этажа с отм. + 8.700; обжимка плит перекрытия на отм. + 8.700 кирпичом (т. 9 л.д. 97-124),
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому строительно-монтажные работы по ФИО18 многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес> № ООО «Внндекс. (6140040188) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производились. (т. 9 л.д. 132-142),
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому строительно-монтажные работы по ФИО18 многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес> № ООО «Внндекс. (6140040188) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производились. (т. 9 л.д. 150-160),
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому строительно-монтажные работы по ФИО18 многоквартирного жилого дома по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес> № ООО «Внндекс. (6140040188) в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не производились (т. 9 л.д. 168-178),
- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому сумма денежных средств внесенных в кассу <данные изъяты> (ФИО29 6140040188) по договорам участия в ФИО18, составляет согласно представленным на исследование световым копиям кассовых документов - не менее 21 862 764,00 рублей с учетом поступления от ФИО69 №24 E.E. Установить сумму денежных средств поступивших в кассу <данные изъяты> (ФИО29 6140040188) по договорам участия в ФИО18 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным, в виду не предоставления регистров бухгалтерского учета: карточек счетов, журналов-ордеров или иных регистров по счету 50 «Касса».
Сумма денежных средств израсходованных из кассы <данные изъяты> (ФИО29 6140040188), которая согласно представленных на исследование световых копий кассовых документов составляет не менее 18 090 451,59 рублей. Установить сумму денежных средств израсходованных из кассы <данные изъяты> (ФИО29 6140040188) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным, в виду не предоставления регистров бухгалтерского учета: карточек счетов, журналов-ордеров или иных регистров по счету 50 «Касса».
Сумма денежных средств поступивших на расчетные счета <данные изъяты> (ФИО29 6140040188) №, № открытых в АО «Альфа Банк», а также на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам участия в ФИО18 составила 13 069 620,00 рублей. На расчетные счета <данные изъяты> (ФИО29 6140040188) №, №, №,№,№ открытые в АО «Альфа Банк» денежные средства по договорам участия в ФИО18 не поступали.
Денежные средства с расчетных счетов <данные изъяты> (ФИО29 6140040188) №, №, №,№,№, №, №, открытых в АО «Альфа Банк», а так же с расчетного счета ПАО «Сбербанк» № поступившие по договорам участия в ФИО18 за период времени с ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы следующим образом:
За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 23.05,2019 с расчетного счета <данные изъяты> №, открытого в Юго-Западный банк ПАО «Сбербанк» из денежных средств поступивших по договорам участия в ФИО18 в сумме не менее 10 191 411,20 рублей были израсходованы на следующие цели:
26.02.2018
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (5801. Азовский РОСП УФССП по Ростовской ФИО32 №), на счет №, в сумме 746 408,08 рублей по платежному документу №, на сумму 746 408,08 рублей;
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (Государственное учреждение - Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования российской Федерации), на счет №, в сумме 3 591,92 рублей по платежному документу №, на сумму 3 591,92 рублей.
14.06.2018
- в адрес УФК ПО РОСТОВСКОЙ ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), УФК по Ростовской ФИО32 (Межрайонная ИФНС России N$18 по Ростовской ФИО32), на счет №, в сумме 4 328,93 рублей по платежным документам №№, 6430, на сумму 4 328,93 рублей;
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), на счет №, в сумме 680 085,00 рублей по платежному документу №, на сумму 680 085,00 рублей;
- в адрес ФИО4, на счет №, в сумме 6 526,00 рублей по платежному документу №, на сумму 6 526,00 рублей;
- в адрес ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, на счет №, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№. 40№, в сумме 225 765,00 рублей по платежным документам №№,40, 30,38, 28,26, 23,19,на сумму 225 765,00 рублей;
- на счет №, в сумме 27 840,00 рублей по.: платежному документу №, на сумму 27 840,00 рублей.
03.07.2018
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (5801, Азовский РОСП УФССП по Ростовской ФИО32 №), на счет №, в сумме не менее 3 333 426,27 рублей по платежному документу №, на сумму 3492 302,18 рублей.
19.09.2018
- в адрес / УФК ПО РОСТОВСКОЙ ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), УФК ПО РОСТОВСКОЙ. ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), УФК ПО РОСТОВСКОЙ ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), УФК ПО РОСТОВСКОЙ ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), на счет №, в сумме 865 688,74 рублей по платежным документам №№, 15546, 15553, 15543, 15544, 17875, 15549, 15548, 15551, 15554, 15555, 17874, 15550, 17876, 14275, 15552,15556,15547,15545,на сумму 865 688,74 рублей;
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (5801, Азовский РОСП УФССП по Ростовской ФИО32 №), на счет №, в сумме 4.03 728,86 рублей по платежному документу №, на сумму 403 728,86 рублей;
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (Государственное учреждение - Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации), УФК по Ростовской ФИО32 (Государственное учреждение - Ростовское региональное отделение Фонда социальной: страхования Российской Федерации), на счет №, в сумме 12 876,06 рублей по платежным документам №№, 962, на сумму 12 876,06 рублей.
21.09.2018
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (5801, Азовский РОСП УФССП по Ростовской ФИО32 №), на счет №, в сумме 1 488 840,00 рублей по платежному документу №, на сумму 1 488 840,00 рублей.
04.10.2018
- в адрес ФИО13, ФИО14, ФИО15, на счет №, 40№, 40№, в сумме 898 881,96 рублей по платежным документам №№, 530498, 556497, на сумму 898 881,96 рублей;
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (5801, Азовский РОСП УФССП по Ростовской ФИО32 №), УФК по Ростовской ФИО32 (5801, <адрес> отдел судебных приставов УФССП России по Ростовской ФИО32 л/с <***>), на счет №, в сумме не менее 1 861 898,18 рублей по платежным документам
№№, 485402, 402510, 402941,403591, на сумму 1 861 898,18 рублей.
10.10.2018
- в адрес УФК ПО РОСТОВСКОЙ ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), на счет №, в сумме 5 400,00 рублей по платежным документам №№, 21692,21691, на сумму 5 400,00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (5801, Азовский РОСП УФССП по Ростовской ФИО32 №), на счет №, в сумме 361 800,00 рублей по платежному документу №, на сумму 361 800,00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (Государственное учреждение - Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации), на счет №, в сумме 5 658,00 рублей по платежному документу №, на сумму 5 658,00 рублей.
28.11.2018
- в адрес УФК ПО РОСТОВСКОЙ ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), на счет №, в сумме 8 668,20 рублей по платежному документу №, на сумму 8 668,20 рублей.
Установить цели расходования денежных средств поступивших за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 23.05,2019 на расчетный счет <***> «Виндекс» №, открытый в АО «Альфа Банк» в общей сумме 3 500,00 рублей по договорам участия в ФИО18, не представилось возможным, в связи с тем, что сумма каждой расходной операции меньше суммы остатка денежных средств, находившихся на счете на начало дня и суммы иных поступлений.
За период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договорам участия в ФИО18 на Расчетный счет <данные изъяты> №, поступило в общей сумме 2 871 400,00 рублей из которых в сумме не менее 2 670 988,70 рублей были израсходованы на следующие цели:
18.01.2019
- в адрес ИП ФИО16, на счет №, в сумме 165 326,70 рублей по платежному документу №, на сумму 165 326,70 рублей.
19.01.2019
- в адрес АО «Альфа-Банк», на счет №, в сумме 30,00 рублей по платежному документу №, на сумму 30,00 рублей.
21.01.2019
- в адрес ИП ФИО17, на счет №, в сумме 261 <***>,00 рублей по платежному документу №, на сумму 261 <***>,00 рублей.
22.01.2019
- в адрес АО «Альфа-Банк», на счет №, в сумме 30,00 рублей по платежному документу №, на сумму 30,00 рублей.
18.02.2019
- в адрес ООО «АСТРАГАЛ», на счет №, в сумме не менее 294 261,50 рублей по платежному документу №, на сумму 300 <***>,00 рублей;
- в адрес ООО «АКСАЙСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД», на счет №, в сумме не менее 115 221,50 рублей по платежному документу №, на сумму 120 960,00 рублей;
- в адрес <***> «СЛК-ЮГ 161», на счет №, в сумме не менее 267 851,50 рублей по платежному документу №, на сумму 273 590,00 рублей;
- в адрес ИП ФИО16, на счет №, в сумме не менее 172 761,50 рублей по платежному документу №, на сумму 178 500,00 рублей;
- в адрес <***> «ЮГСТРОЙМЕТАЛЛ ФИО34», на счет №, в сумме не менее 105 101,50 рублей по платежному документу №, на сумму 110 840,00 рублей;
- в адрес УФК по РО (Управление Федеральной службы государственной. регистрации, кадастра и картографии по РО), на счет №, в сумме не менее 9 261,50 рублей по платежным документам №№, 52, 50, 54, 53, на сумму 15 <***>,00 рублей;
- в адрес <***> «КОММЕРЦИЯ», на счет №, в сумме не менее 61 992,70 рублей по платежному документу №, на сумму 67 731,20 рублей;
- в адрес <***> «А-СБЫТ», на счет №, в сумме не менее 694 261,50 рублей по платежному документу №, на сумму 700 <***>,00 рублей;
- в адрес ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ФИО18, на счет №, в сумме не менее 108 096,50 рублей по платежным документам №№, 48, 46, 49, 45, 47, на сумму 113 835,00 рублей.
ДД.ММ.ГГГГ
- в адрес <***> «АСТРАГАЛ», на счет №, в сумме не менее 48 011,50 рублей по платежному документу №, на сумму 53 750,00 рублей;
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), на счет №, в сумме не менее 42 653,04 рублей по платежным документам №№, 70, 75, 73, 71, 74, на сумму 48 391,54 рублей;
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), на счет №, в сумме не менее 42 653,04 рублей по платежным документам №№, 70, 75, 73, 71, 74, на сумму 48 391,54 рублей;
- в адрес ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ФИО18, на счет №, в сумме не менее 11 475,38 рублей по платежному документу №, на сумму 17 213,88 рублей.
04.03.2019
- в адрес ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ФИО18, на счет №, в сумме не менее 11 422,34 рублей по платежному документу №, на сумму 17 160,84 рублей.
06.03.2019
- в адрес <***> «МЕТИЗ-Н», на счет №, в сумме не менее 12 061,50 рублей по платежному документу №, на сумму 17 800,00 рублей.
15.03.2019
- в адрес УФК по РО (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО), на счет №, 40№, в сумме не менее 10 311,50 рублей по платежным документам №№, 95, 89, 98, 92, 87, 88, 91, 94, 97, 85, на сумму 16 050,00 рублей;
- в адрес ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ФИО18, на счет №^480000235, в сумме нe менее 106 444,70 рублей по платежным документам №№, 99. 86, 96, 93. на сумму 112 183,20 рублей.
26.03.2019
- в адрес УФК по РО (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РО), на счет №, в сумме не менее 20 011,50 рублей по платежным документам №№, 111, 105, 108, 114, 117, 120, 122, 123, 124, 107, 104, 110, 113, 119, 116, 121, 126,на сумму 25 750,00 рублей;
- в адрес ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ФИО18, на счет №, в сумме не менее 147 465,98 рублей по платежным документам №№, 112, 125, 103, 115, 106, 109, на сумму 153 204,48 рублей;
- в адрес ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ФИО18, на счет №, в сумме не менее 147 465,98 рублей по платежным документам №№, 112, 125, 103, 115,106, 109, на сумму 153 204,48 рублей.
02.04.2019
- в адрес УФК по Ростовской ФИО32 (Межрайонная ИФНС России № по Ростовской ФИО32), на счет №, в сумме не менее 5 934,86 рублей по платежному документу №, на сумму 11 673,36 рублей.
Из кассы <данные изъяты>, согласно представленных кассовых документов, за период с 08,05.2018 по ДД.ММ.ГГГГ директору ФИО40 под отчет было выдано в общей сумме 15 211 614,36 рублей.
Установить сумму денежных средств выданных под отчет директору ФИО40 из кассы ООО «Вивдекс» (ФИО29 6140040188) за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным, в виду не предоставления регистров бухгалтерского учета: карточек счетов, журналов-ордеров или иных регистров по счету 50 «Касса».
С расчетных счетов <данные изъяты> №, №,№, №, №,№,№ открытых в АО «Альфа Банк», а также с расчетного счета ПАО «Сбербанк» №l3579, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства под отчет директору ФИО40 не перечислялись.
Сумма денежных средств внесенных в кассу <данные изъяты>, а так же сумма денежных средств, на которую директор ФИО40 отчитался за полученные под отчет денежные средства, согласно представленных световых копий документов составила 7 978 106,74 руб. (7 645 909,67 + 332 197,07).
На расчетные счета <данные изъяты> №, №,№,№,№,№,№ открытые в АО «Альфа Банк», а так же на расчетный счет ПАО «Сбербанк» №, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от директора ФИО40 не вносились.
Установить сумму денежных средств внесенных директором ФИО40 в кассу <данные изъяты> (ФИО29 6140040188) и сумму денежных средств на которую директор ФИО40 отчитался за полученные под отчет денежные средства, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным, в виду не предоставления регистров букгалтерского учета: карточек счетов, журналов-ордеров или иных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами».
Разница между суммой денежных средств, полученных под отчет директором <данные изъяты> ФИО40 и суммой денежных средств, на которую отчитался ФИО40 за полученные под отчет денежные средства, согласно представленных на исследование световых копий бухгалтерских документов составила 7 233 507,62 рублей.
Установить разницу между суммой денежных средств, полученных под отчет директором <данные изъяты> ФИО40 и суммой денежных средств, на которую отчитался ФИО40 за полученные под отчет денежные средства, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не представилось возможным, в виду не предоставления регистров бухгалтерского учета: карточек счетов, журналов-ордеров или иных регистров по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» (т. 9 л.д. 203-250, т. 10 л.д. 1-46),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №1 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты> и приобретение <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 4 л.д. 184-187)
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 4 л.д. 188-191)
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 192, 193-199)
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №2 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер №. (т. 4 л.д. 214-217)
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 4 л.д. 218-221),
- постановлением о признании вышеуказанных документов качестве вещественных доказательств (т. 4 л.д. 222, 223-232),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО69 №3 были изъяты документы, подтверждающие его и потерпевшей ФИО69 №4 взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ими <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 5 л.д. 3-7),
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 5 л.д. 8-11),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 12-13, 14-41),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО39 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 5 л.д. 64-66),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 5 л.д. 68-71),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 72, 82),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №6 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 5 л.д. 95-98),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 5 л.д. 99-102),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 103, 104-116),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №7 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 5 л.д. 131-134),
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 5 л.д. 135-138),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательствах (т. 5 л.д. 139, 140-151),
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО69 №8 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение им <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 5 л.д. 164-166),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 5 л.д. 167-170),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательствах (т. 5 л.д. 171, 172-182),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО69 №9 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение им <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 5 л.д. 197-200),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 5 л.д. 201-204),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 205, 206-216),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №10 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ей <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 5 л.д. 230-233),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы, подтверждающие взаимоотношения потерпевшей ФИО69 №10 (т. 5 л.д. 234-237),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 5 л.д. 238, 239-249),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №11 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ей <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 6 л.д. 13-17),
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 6 л.д. 18-21),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 22, 23-37),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО4 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение им <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 6 л.д. 52-56),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 6 л.д. 57-60),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 61, 62-76),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №13 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 6 л.д. 91-94),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 6 л.д. 95-98),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 99, 100-110),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО69 №14 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение им <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 6 л.д. 167-170),
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 6 л.д. 171-174),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 175, 176-186),
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №15 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 6 л.д. 201-205),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 6 л.д. 206-209),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 210-211, 212-239),
- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №16 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 7 л.д. 5-8),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 7 л.д. 9-12),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 13-14, 15-28),
- протокол выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №18 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 7 л.д. 98-101),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 7 л.д. 102-105),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 106-107, 108-129),
- протокол выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №19 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 7 л.д. 142-145),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 7 л.д. 146-149),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 163-164, 165),
- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №20 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 7 л.д. 220-225),
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 7 л.д. 226-229),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 230, 231-242),
- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО69 №21 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение им <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 7 л.д. 251-254),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 8 л.д. 1-4),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 5, 6-16),
- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО69 №22 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение им <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 8 л.д. 28-31),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 8 л.д. 32-35),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 36-37, 38-54),
- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №23 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 8 л.д. 67-70),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 8 л.д. 71-74),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 75-76, 77-92),
- протокол выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №24 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № и <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер №. (том 8 л.д. 149-152),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 8 л.д. 153-156),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 157-158, 159-182),
- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО69 №25 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 8 л.д. 193-196),
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 8 л.д. 197-200),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 201-202, 203-218),
- протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> (т. 10 л.д. 150-153, 168-173),
- протоколами осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы финансово-хозяйственной деятельности <данные изъяты> (т. 10 л.д. 154-160, 174-205),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 161-163, сшив 14, т. 10 л.д. 206-262 сшивы №, №, №),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Азовском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии изъяты дела правоустанавливающих документов <данные изъяты> (т. 11 л.д. 34-39),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные дела правоустанавливающих документов ООО «Виндекс (т. 11 л.д. 40-75),
- постановлением о признании вышеуказанных правоустанавливающих документов <данные изъяты> в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 76-77, сшивы №,№,№, №, №),
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена выписка ПАО «Сбербанк» по операциям на счете <данные изъяты> № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, приобщенная сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Азовский» в рамках сбора первоначального материала (т. 12 л.д. 10-13),
- постановлением о признании данной выписки ПАО «Сбербанк» в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 14, том 1 л.д. 164-166),
- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был осмотрен CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по счетам <данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 24.08.2020 (т. 12 л.д. 15-40),
- постановлением о признании данного CD-R диска в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 41, том 1 л.д. 170),
- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому был произведен осмотр офисного помещения <данные изъяты>, расположенного по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, в ходе которого, изъяты документы финансово-хозяйственной и бухгалтерской деятельности <данные изъяты> (т. 1 л.д. 140-145),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы (т. 12 л.д. 42-77),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 78, сшивы №, №, №, №, №,
№, №, №, №, №),
- протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены материалы Арбитражного дела № А53-27586/20, в отношении ООО «Виндекс (т. 13 л.д. 109-121),
- постановлением о признании вышеуказанных материалов Арбитражного дела в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 122-129, 130),
- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>. В ходе осмотра установлено, что на участке имеются строения, а именно два многоквартирных жилых дома по 5 этажей, недостроенное 5 этажное строение без кровли с застекленными окнами до 3 этажа, включительно, недостроенное 3-х строение без кровли, без остекления окон, отсутствует и фундаментное строение, поверх которого находятся бетонные перекрытия. Более никаких строений обнаружено не было (т. 4 л.д. 32-39).
По п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ:
- показаниями потерпевшего ФИО69 №27, с учетом оглашения показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, с 2016 года он работал прорабом в ООО «Донской-Альянс», директором которого являлся ФИО114, генеральным подрядчиком которого являлось <данные изъяты>. Спустя год директором ООО «Донской-Альянс» стал Свидетель №14 ООО «Донской-Альянс» полностью осуществляло ФИО18 многоквартирных домов, расположенные по адресу: <адрес>, литер 1 и 2, однако по документам эти отношения никак не были оформлены. При этом, Свидетель №14 активно решал вопросы по ФИО18 и руководил некоторым процессами совместно с директором <данные изъяты>, которым на тот момент являлся ФИО5 Квартиры граждане начинали приобретать как участники ФИО18 еще на стадии нулевого ФИО18 (котлована). Также в ФИО18 указанных домов помогало ООО «ГК Зенит», так как на тот момент ООО «Донской-Альянс» строительную деятельность приостановило. Он перешел работать в ООО «ГК Зенит» на должность начальника участка. Данная фирма выполняла все внутренние работы в домах литре 1 и 2, а также благоустройство территории. ООО «ГК Зенит» все свои работы выполнили полностью и добросовестно. После окончания работ по домам литер 1 и 2 ООО «ГК Зенит» также выполнили работы по ФИО18 фундамента дома литер 5 и фундамента секции 2 и 3 дома литер 3, после этого больше в ФИО18 домов по <адрес> не участвовало, по каким точно причинам, я не знаю, но предполагаю, что им перестали оплачивать за работы. Литеры 1 и 2 достраивались с трудом, так как денег не хватало, либо хватало впритык. Оплатило ли <данные изъяты> полностью за выполненные работы ООО «ГК Зенит», ему неизвестно. В апреля 2018 года он открыл свое предприятие по строительно-монтажным и отделочным работам, а в июне 2018 года Свидетель №14 пригласил его на переговоры с новыми учредителями <данные изъяты> о сотрудничестве по выполнению строительно-монтажных работ. Он согласился, в результате чего, познакомился с учредителем <данные изъяты> Свидетель №2, который был весте с Свидетель №14 и ФИО33 Эдуардовичем, фамилию которого не помнит и ФИО40
После этого, ДД.ММ.ГГГГ он заключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО40 два договора строительного подряда № и № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО18 пятиэтажных жилых домов литеров 4 и 5, за выполнение которых руководство организации обещали ему оплатить денежными средствами. Когда же у организации начались материальные трудности, они предложили ему для «подстраховки» заключить договоры участия в ФИО18, на случай, если они не смогу оплатить ему услуги деньгами, у него взамен останутся квартиры, если же смогут, то он вернет им квартиры, на что он согласился, так как ему необходимо было выплачивать заработную плату своим подчиненным.
ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты>, в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> 3 корпусе. После того, как им была выполнена первая часть работ по договору, он обратился к ФИО40 с вопросом об оплате работ, так как необходимо рассчитаться с работниками, на что ФИО40 сообщил ему, чтобы он продавал квартиру. Примерно в середине сентября 2019 года он нашел покупателя, с которым заключил договор переуступки права на <адрес> 3 корпусе, а вырученные денежные средства он потратил на выплаты заработной платы всем своим работникам.
Осенью 2018 года, ФИО40 обещая, что скоро их материальное положение наладится, и они смогу оплачивать ему за его работу, попросил продолжить с ними сотрудничество по ФИО18 многоквартирных домов. Он поверил и согласился. ДД.ММ.ГГГГ заключил с <данные изъяты>, в лице директора ФИО40 еще два договора строительного подряда на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО18 пятиэтажных жилых домов литер 3 секция 2 и секция 3, после чего, приступил к работам. Спустя некоторое время, руководство организации снова сообщили ему, что у них финансовые трудности и они не могут оплатить его работы и предложили заключить договор участия в ФИО18 на квартиру, на что он согласился.
ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты>, в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 № на квартиру N 35 корпуса 3, в качестве оплаты за его работы. После того, как им были выполнены работы по одному договору подряда, он подошел к руководству организации с вопросом об оплате работ, на что ему сказали, что денег нет и предложили заключить договор участия в ФИО18 еще на одну квартиру, на что он согласился, по тем же причинам. ДД.ММ.ГГГГ между ним и <данные изъяты> в лице директора ФИО40 был заключен договор участия в ФИО18 N 3/61 на <адрес> корпуса 3, в качестве оплаты за выполненные им работы.
Через некоторое время, когда он выполнил еще часть работ по договору подряда, вновь подошел к руководству организации с вопросом об оплате его услуг, на что мне ответили отсутствием денег. Тогда в декабре 2018 года он нашел покупателя на квартиру и заключил с ним договор переуступки права на квартиру N 61 в 3 корпусе. Вырученные денежные средства потратил на выплачу заработной платы своим сотрудникам. В январе 2019 года ФИО40 попросил его внести в организацию часть денежных средств, в качестве оплаты по договору N 3/35 участия в ФИО18, чтобы они могли приобрести строительные материалы для выполнения им работ, обещая оплатить все оставшиеся работы в полном объеме. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ внес на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 500 <***> рублей. Руководством <данные изъяты> были закуплены строительные материалы и он продолжил выполнение работ в рамках договоров подряда. Его работы со стороны <данные изъяты> не оплачивались, ссылаясь на финансовые трудности. В марте 2019 года к нему снова обратился ФИО40 с просьбой внести еще часть денежных средств в качестве оплаты по договору N 3/35 участия в ФИО18 для того, чтобы они могли приобрести строительные материалы для выполнения мной работ, а затем они за все оставшиеся работы его оплатят их в полном объеме. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ внес на расчетный счет <данные изъяты> денежные средства в сумме 118 <***> рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще внес 178 <***> рублей. Руководством организации для продолжения выполнения им работы были закуплены строительные материалы. После того, как он выполнил все работы, ему за них никто не оплатил, пояснив, что в организации продолжаются финансовые трудности, в связи с чем, в мае 2019 года он нашел покупателя, с которым заключил договор переуступки права на квартиру N 35 в 3 корпусе. Вырученные денежные средства он потратил на выплаты всем своим работникам заработной платы.
За все время сотрудничества с <данные изъяты> он выполнил следующие работы: Литер 5 - укладка ж/б плит по цоколю, обжимка плит перекрытия цокольного этажа кирпичом, кирпичная кладка наружных и внутренних капитальных стен и перегородок этажа до отметки +2, 700, монтаж лестничных маршей до отметки +2, 700, монтаж плит перекрытия первого этажа до отметки +2, 700, обжимка плит перекрытия первого этажа Монтаж плит перекрытия второго этажа на отметки +5,700 обжимка плит перекрытия второго этажа кирпичом, кирпичная кладка наружных и внутренних капитальных стен и перегородок второго этажа до отметки +5,700. Кирпичная кладка наружных и внутренних капитальных стен и перегородок второго этажа до отметки +8,700, монтаж лестничных маршей с отметки 5,7 до отметки 8,700, Монтаж плит перекрытия третьего этажа с отметки 8,700, обжимка плит перекрытия на отметки +8,700 кирпичом.
Литер 4 - монтаж плит перекрытия четвертого этажа на отметки 11, 700, обжимка плит перекрытия четвертого этажа кирпичом, кирпичная кладка наружных и внутренних капитальных стен и перегородок четвертого этажа до отметки +11,700, монтаж плит перекрытия пятого этажа на отметки 17,700, обжимка плит перекрытия четвертого и пятого этажа кирпичом, кирпичная кладка наружных и внутренних капитальных стен и перегородок пятого этажа до отметки + 17,700, кирпичная кладка парапетов, фронтонов, труб ВІІ (вентиляционных шахт) отм. + 17,700.
Литер 3 - устройство монолитного пояса цокольного этажа, монтаж плит перекрытия цокольного этажа и обжимка плит перекрытия кирпичом.
Строительные материалы для выполнения им работ предоставляло руководство организации, в его обязанности входило только выполнение самих работ.
Все вышеуказанные работы я выполнил на общую сумму 4 238 581 рубль. Кроме этого он свои личные денежные средства внес в кассу <данные изъяты>, якобы в рамках договора участия в ФИО18 N 3/35 в общей сумме 796 <***> рублей, а в действительности на его денежные средства приобретались строительные материалы, с которыми он затем работал. В качестве оплаты за свои работы он получил три квартиры общей стоимостью 4 466 520 рублей, то есть еще должен был <данные изъяты> денежные средства в сумме 227 939 рублей. То, что он продал две квартиры дешевле, это уже его убытки. Так как он вносил на расчетный счет организации денежные средства в общей сумме 796 <***> рублей, то фактически <данные изъяты> остались ему должны денежные средства в сумме 568 061 рубль.
Таким образом, в результате невыполненных <данные изъяты> обязательств по договорам строительного подряда и по договорам участия в ФИО18, ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 568 061 рубль, который является для него крупным. Документов, подтверждающих его взаимоотношения с <данные изъяты> в рамках договоров участия в ФИО18 у него не сохранилось, так как он их передал новым покупателям после заключения договоров уступки прав требования. Он считает себя потерпевшим по делу, ему был причинен материальный ущерб, заявленные в ходе предварительного расследования исковые требования поддерживает (т. 8 л.д. 242-246),
- показаниями свидетеля Свидетель №3, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ ею был заключен трехсторонний ДДУ между ней, ФИО40 и ФИО69 №27 на приобретение квартиры, площадью 27, 75 кв.м. по адресу: <адрес> лит. 3 в <адрес>, стоимостью 1 400 <***> рублей, из которых 992 <***> она внесла наличными, передав их ФИО69 №27, остальные взяты в кредит. Сдача дома должна была быть во втором квартале 2019 года. На момент заключения договора по указанному адресу велось ФИО18 и других домов, дом же в котором она приобрела, имел нулевой цикл. После подписания ФИО18 не велось, был лишь завезен кирпич, но стройка не велась. В 2019 году ООО «»Виндекс», в лице Свидетель №2, представившегося как и.о. ФИО40, проводилось собрание, обещали построить дома, но так и не построили. Впоследствии она была включена в список обманутых дольщиков, ей была назначена выплата в размере 2 200 <***> рублей, но на сегодняшний день ею получено лишь 1 800 <***> рублей, оставшаяся сумма 408 <***> рубле до настоящего времени не выплачена.
- показаниями свидетеля Свидетель №4, с учетом оглашения показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, между ней и ФИО69 №27, который являлся строителем, был заключен договор на приобретение двухкомнатной квартиры, расположенной по <адрес> в <адрес>, у которого ранее был заключен договор с <данные изъяты>. Стоимость квартиры составила 1 370 <***> рублей. Денежные средства ею были внесены часть наличными, а часть взяты в кредит - ипотека. Взамен денежных средств ей были выданы документы подтверждающие факт оплаты стоимости квартиры. Квартира должна была быть ей предоставлена не позднее 1 года со дня заключения договора. Впоследствии ей стало известно, что ФИО18 домов приостановлено. Между дольщиками, в группе «Вотсап», велось обсуждение данного вопроса и было принято решение об обращении в Арбитражный суд, после чего Фондом обманутых дольщиков, ей были возвращены денежные средства. В настоящее время претензий к ФИО40 она не имеет ( т. 9 л.д. 10-13);
- показаниями свидетеля ФИО69 №17, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что весной 2019 года, узнал о том, что по адресу: <адрес> продаются квартиры от застройщика, заинтересовался данным объектом и решил пойти в офис организации, чтобы узнать подробную информацию. Придя в офис, познакомился с одним из строителей ФИО69 №27, в ходе разговора с которым, он сказал, что приобрести квартиру можно и через последнего. Также ФИО69 №27 сказал, что застройщиком является <данные изъяты> и что может продать ему квартиру за 1 488 840 рублей. Он согласился, в связи с чем, между ним и ФИО69 №27 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор уступки права требования (цессии) по договору участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ. Подробности заключения договора, он уже не помнит. Он передал ФИО69 №27 наличные денежные средства в сумме 1 488 840 рублей, о чем ФИО69 №27 сделал рукописную запись в договоре. Также ФИО69 №27 передал ему договор участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ и справку от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО69 №27 полностью рассчитался за квартиру с <данные изъяты>. Предметом договора являлось жилое помещение (<адрес>) состоящее из 1 комнаты, общей (проектной) площадью без учета балконов/лоджий 37,74 кв.м., в том числе жилой (проектной) площадью 16,52 кв.м., площадью жилых комнат 16,52 кв.м., площадью лоджии 5,74 кв.м., площадью вспомогательных помещений: кухня 9,55 кв.м. прихожая 7,39 кв. м., сан.узел 4,28 кв. м., расположенное на 2 этаже во втором подъезде литера 3. Срок окончания ФИО18 1 квартал 2019 года. Стоимость квартиры – 1 488 840 рублей. ФИО18 домов он особо не интересовался, но позже ему стало известно от других участников ФИО18, что ФИО18 и работа организации полностью остановились. Дома так и не достроены, а квартиры «дольщикам» не переданы. В результате невыполненных <данные изъяты> обязательств по договору участия в ФИО18 ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 1 488 840 рублей, который является для него особо крупным размером, в связи с чем, заявил гражданский иск (т.8 л.д. 235-237),
- показаниями свидетеля Свидетель №5, с учетом оглашения его показаний в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым, в ноябре 2019 года, решил улучшить свои жилищные условия, в связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО48 был заключен договор уступки права требования по договору участия в ФИО18 на приобретение двухкомнатной квартиры, расположенной на 5 этаже литера 4 <адрес>. Срок окончания ФИО18 1 квартал 2019 года. Стоимость квартиры – 1 318 180 рублей. В рамках указанного договора он передал ФИО48 наличными денежные средства в сумме 1 318 180 рублей. Также ему известно, что изначально данная квартира по договору участия в ФИО18, была оформлена на ФИО69 №26, которая ДД.ММ.ГГГГ переуступила права на данную квартиру ФИО48, а последняя в свою очередь ему. Спустя время узнал. Что застройщик <данные изъяты> признан банкротом, дома не достроены, в эксплуатацию не сданы. В результате невыполненных <данные изъяты> обязательств ему был причинен материальный ущерб в общей сумме 1 318 180 рублей, который является для него особо крупным размером, в связи с чем, им был заявлен гражданский иск. В настоящее время фондом обманутых дольщиков в счет возмещения ущерба ему выплачен чуть более 2 <***> <***> рублей (том 9 л.д. 17-19),
- вышеуказанными - коллективным заявлением о преступлении (т. 1 л.д. 6-7), протоколом № общего собрания Учредителей <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (сшив 9 л.с. 182-183), приказом № «О вступлении в должность Директора и возложении обязанности по ведению бухгалтерского учета» от ДД.ММ.ГГГГ (сшив 9 л.с. 184), заключениями - эксперта № от 10.08.2021 (т. 9 л.д. 31-53), эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 61-89), эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 97-124), эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 132-142) эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 150-160), эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 168-178), заключением эксперта 3/75 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 203-250, т. 10 л.д. 1-46),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО69 №27 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты>, а также подтверждающие выполнение им работ по ФИО18 многоквартирных домов, расположенных по адресу: Ростовская ФИО32,. Азов, <адрес> (т. 15 л.д. 203-206),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 15 л.д. 207-211),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 212-213, 214-245),
- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Свидетель №3 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с ФИО69 №27 и <данные изъяты>, а также приобретение ею <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № у ФИО69 №27 (т. 6 л.д. 125-128),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 6 л.д. 129-132),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 6 л.д. 133-134, 135-152),
- протоколом выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО69 №17 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение им <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № (т. 7 л.д. 41-44),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 7 л.д. 45-49),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 80-81, 82),
- протокол выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Свидетель №4 были изъяты документы, подтверждающие ее взаимоотношения с ФИО69 №27 и <данные изъяты>, а также приобретение им <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер № у ФИО69 №27 (т. 7 л.д. 176-179),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 7 л.д. 180-205),
- постановлением о признании вышеуказанных документов качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 206-207, 208),
- протокол выемки ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего Свидетель №5 были изъяты документы, подтверждающие его взаимоотношения с <данные изъяты>, а также приобретение им <адрес> строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, Литер №, у ФИО69 №27 (т. 8 л.д. 103-106),
- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены вышеуказанные документы (т. 8 л.д. 107-110),
- постановлением о признании вышеуказанных документов в качестве вещественных доказательств (т. 8 л.д. 111-112, 113-133),
- вышеуказанными - протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 150-153),
протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 154-160), постановлением о признании документов в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 161-163, сшив 14), протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 10 л.д. 168-173), протоколом осмотра документов от 02.10.2021 (т. 10 л.д. 174-205), постановлением о признании документов в качестве вещественных доказательств (т. 10 л.д. 206-262, сшивы №, №, №), протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (т. 11 л.д. 34-39), протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, (т. 11 л.д. 40-75), постановлением о признании документов в качестве вещественных доказательств (т. 11 л.д. 76-77, сшивы №, №, №, №, №), протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 10-13), постановлением о признании документов в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 14, т. 1 л.д. 164-166), протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 15-40), постановлением о признании CD-R диск вещественным доказательством (т. 12 л.д. 41, т. 1 л.д. 170), протоколом осмотра места происшествия от 31.08.2020 (т. 1 л.д. 140-145), протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (т. 12 л.д. 42-77), постановлением о признании документов финансово-хозяйственной и бухгалтерской деятельности <данные изъяты> вещественными доказательствами (т. 12 л.д. 78, сшивы №, №, №, № №, №, №, №, №, №), протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 32-39).
Судом были допрошены эксперты ФИО110 и ФИО111, которые пояснили суду, что в рамках расследования настоящего уголовного дела ими была проведена бухгалтерская экспертиза, при проведении которой использовалась методика определения цели расходования денежных средств, метод документального контроля, общие методы анализа расчета счетов на предмет установления цели расходования конкретных денежных средств, которые отражены в данной экспертизе. В рамках ЭКЦ методик, которые могут рассчитать интересующие денежные средства, с учетом специфики деятельности организаций, им неизвестны. Они работали исключительно в рамках поставленных следствием вопросов. Вопрос о виде деятельности организации, перед ним не ставился. Для разрешения и проведения бухгалтерской экспертизы в рамках настоящего уголовного дела необходимости в постановке следователем вопроса об анализе деятельности <данные изъяты> необходимости не было. Представленных на экспертизу материалов уголовного дела и сшивов было достаточно для определения выводов данного заключения.
Также судом была допрошена специалист ФИО58, которая пояснила суду, что стаже работы по экономической специальности 30 лет, стаж работы аудиторской деятельности 19 лет. Она выполняла рецензию на заключение бухгалтерской экспертизы. Ей были представлены фотокопии материалов уголовного дела, заключение эксперта бухгалтерской судебной экспертизы, проведенной ФИО110 и ФИО111 Кроме того, при проведении рецензии руководствовалась Налоговым кодексом, Гражданским кодексом, Федеральный закон ФЗ № «О государственной судебной экспертизе», ФЗ № «О бухгалтерском учете», Федеральный закон № «Об участии в ФИО18 многоквартирных домов…», Федеральный закон № ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Указание центрального банка о порядке ведения кассовых операций, план счетов бухгалтерского учета, положения документов в документообороте в бухгалтерском учете №, он утратил силу с ДД.ММ.ГГГГ, на тот момент он был легитимным и, потом было принято ФСБУ 27021, это тоже регламент бухгалтерского учета. Так же она использовала официальный сайт федеральной налоговой службы. В ходе изучения заключения судебной бухгалтерской экспертизы обратила внимание, что при ее проведении, экспертами не было учтено то, что эта организация является строительной компанией, привлекает деньги дольщиков и работа этой организации, регламентируется ФЗ №, который предусматривает порядок поступления денежных средств и их расходования. Изучая экспертизу, она обнаружила, что когда судебные эксперты исследователи приход денежных средств на расчетный счет, они изучали ежедневно выписки, в которых рассматривали сколько денег пришло на расчетный счет и сколько денег ушло. Применяемый экспертами регламент частной методики ей не понятен. Проведенное ею исследование показало, что все деньги, которые уходили с расчетного счета, уходили по целевому назначению, то есть с расчетного счета деньги отправлялись на ФИО18, на возмещение затрат, на приобретение материалов, на подготовку проектной документации, на плату за подключение и так далее. То есть цели расходования денежных средств, нецелевыми признать нельзя. Что касается исследования денежных средств, которые поступали в кассу от дольщиков, от учредителей, от директора, то здесь никаких расхождений она не увидела, и как бы согласна с тем, что исследователи нашли.
Проанализировав представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу, что вина ФИО40 в совершении инкриминируемых ему деяний полностью доказана и подтверждается достаточной совокупностью приведенных выше доказательств, которые суд находит относимыми, допустимыми и достоверными.
Изложенные потерпевшими и свидетелями обвинения обстоятельства, последовательны, детально раскрывают цель и мотив преступлений, объясняют механизм их совершения, согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании. Не доверять вышеуказанным показаниям, у суда оснований не имеется, в связи с чем, суд признает их объективными и достоверными, поскольку они согласуются, как между собой, так и с другими доказательствам. В судебном заседании не установлено никаких данных, свидетельствующих о наличии у потерпевших и свидетелей неприязненных отношений к подсудимому, а следовательно и поводов к его оговору.
Из установленных судом обстоятельств, по инкриминируемому ФИО40 деянию по ч. 4 ст. 159 УК РФ следует, что он, являясь на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ директором <данные изъяты>, будучи наделенным организационно - распорядительными, административно - хозяйственными функциями и обязанностями по ведению бухгалтерского учета в данной организации, при ФИО18 объектов недвижимости, многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус <адрес> заведомо зная, что ФИО18 участие в ФИО18 жилых домов пользуется большим спросом у населения, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения за счет хищения денежных средств, а также, приобретения права на чужое имущество, последующего обращения похищенного в свою пользу, не имея реальной возможности и намерения на ФИО18 жилых объектов, не желая выполнять в полном объеме обязательства перед дольщиками, путем обмана заключал договоры с физическими лицами об участии в ФИО18 и инвестировании, при этом умышленно вводил в заблуждение участников ФИО18 относительно финансового благополучия и о, якобы, реальных возможностях обеспечить финансирование капитального ФИО18 объектов недвижимости. Действуя, таким образом, и убеждая будущих участников ФИО18 в законности ведения своей деятельности, ФИО40 принятые на себя обязательства по ФИО18 жилых объектов не выполнил, причинив потерпевшим ущерб в особо крупном размере.
При этом, судом было также установлено, что потерпевшие добросовестно выполнили свои обязательства по договорам и оплатили стоимость приобретаемых ими недвижимости, однако, ФИО40 взятых на себя обязательств по передаче квартир в собственность потерпевших ни по одному из заключенных договоров не выполнил. Получив денежные средства, ФИО40 распорядились ими по своему усмотрению, то есть похитил.
Данные обстоятельства не опровергаются какими-либо иными доказательствами и подтверждены в ходе судебного разбирательства показаниями потерпевших и свидетелей, из которых следует, что исполнить взятые на себя обязательства в срок, предусмотренный договорами ФИО18 участия, ФИО40 не смог. Сроки ФИО18 переносились, работы на объекте ФИО18 не выполнялись, вследствие чего, потерпевшие обратились в правоохранительные органы.
При этом, суд исключает из обвинения ФИО40 получение им денежных средств и приобретение права на чужое имущество от потерпевшего - ФИО69 №17 в размере 1 419 320 руб.; а также получение им денежных средств от потерпевших ФИО69 №15 в размере 194 210 руб. и ФИО69 №24 – 700 <***> руб., поскольку как установлено судом, с учетом пределов судебного разбирательства, определенных ст. 252 УПК РФ, денежные средства в размере 1 419 320 руб. потерпевшим ФИО69 №17 во исполнение договоров ФИО18 участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ и переуступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ были внесены в кассу <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в размере 700 <***> руб. потерпевшей ФИО69 №24 во исполнение договора ФИО18 участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ были внесены в кассу <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ; денежные средства в размере 194 210 руб. потерпевшей ФИО69 №15 во исполнение договора ФИО18 участия в ФИО18 № от ДД.ММ.ГГГГ были внесены в кассу <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, то есть за пределами периода хищения, инкриминируемого ФИО40 (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), что не ухудшает положение подсудимого ФИО40 и влечет изменение квалификации его действий по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Кроме того, из установленных судом обстоятельств, по инкриминируемому ФИО40 деянию по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ следует, что ФИО40, являясь директором <данные изъяты>, заведомо зная, что у возглавляемой им организации отсутствуют финансовые средства, достаточные для завершения ФИО18 многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, корпус №,4,5, заведомо не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, заключил с ФИО69 №27 договоры строительного подряда на сумму 12 556 800 рублей, то есть между ними фактически сложились подрядные отношения по строительно–монтажным работам на вышеуказанную сумму.
Затем, в целях придания вида правомерности своим действиям и ложного убеждения ФИО69 №27, в намерении произвести оплату за выполненные работы по договорам строительного подряда, создав у ФИО69 №27 ложное представление о реальности своих намерений, обманывая и вводя его в заблуждение, заключил с ним договоры участия в ФИО18, согласно которым ФИО40 взял на себя обязательство по возведению многоквартирного жилого дома корпус № и передачи ФИО69 №27 трех жилых помещений (квартир) №, 56, 61, общей стоимостью 4 238 581 рублей, в качестве оплаты за выполненные ФИО69 №27 работы, в рамках указанных договоров. Однако, заранее не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства ни по условиям договоров строительного подряда, ни по условиям договоров участия в ФИО18, ФИО59, имея финансовую возможность к исполнению условий договоров, их оплату ФИО69 №27 не произвел, обязательства по договорам строительного подряда не выполнил, чем причинил ему имущественный ущерб в особо крупном размере.
Таким образом, вышеуказанные обстоятельства подтверждают причастность ФИО40 к совершению хищения чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное им с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; а также в причинении имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо-крупный ущерб.
Иная оценка фактических обстоятельств дела, приведенная стороной защиты и основанная на собственной интерпретации отдельных исследованных доказательств, что, по мнению стороны защиты, подтверждает непричастность и невиновность ФИО40, дана в отрыве от их совокупности и без учета значимости для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также установленных ст. 87, 88 УПК РФ правил оценки доказательств, которыми в данном случае руководствуется суд.
Несостоятельными, по мнению суда, являются доводы защиты о том, что выводы, изложенные экспертом в заключении бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, носят недостоверный характер, и данное доказательство не может являться доказательством виновности ФИО40
Суд считает, что вышеуказанное заключение бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ является допустимым и достоверным доказательством, поскольку оно получено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Имеющиеся в заключении выводы сделаны специалистами, обладающими специальными познаниями в ФИО32 бухгалтерии, экономики и финансов, предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Компетентность экспертов ФИО110 и ФИО111 сомнений не вызывает, как не вызывают сомнений и обоснованность изложенных в указанном заключении выводов. Надлежащее выполнение экспертизы, дополнительно подтверждено допросом в судебном заседании экспертов ФИО110 и ФИО111, которые ответили на вопросы сторон и подтвердили выводы экспертизы, сделанные на основании документов, которые имелись в распоряжении экспертов.
Что касается исследования специалиста ФИО60, то суд считает, что оно не может служить основанием для признания того, что заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является недопустимым доказательством, поскольку специалист ФИО60 в своих выводах подвергла сомнению выводы экспертов ФИО110 и ФИО111, при этом непосредственно в исследовании документов, которые исследовали эксперты, участия не принимала. Выводы вышеуказанного специалиста ФИО60 о нарушении экспертами ФИО110 и ФИО111 при проведении экспертизы требований ФЗ № от 30.12.2004 «Об участии в ФИО18 многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» и УПК РФ не могут быть приняты судом во внимание, поскольку специалист ФИО60 не обладает полномочиями по проверке на предмет относимости и допустимости того или иного доказательства, имеющегося в материалах уголовного дела, в частности заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, данное право принадлежит суду.
Относительно выводов заключения повторной судебной бухгалтерской экспертизы ФБУ ЮРЦСЭ Минюста России за №, 1559/08-1 от ДД.ММ.ГГГГ, суд полагает, что оно также не может быть принято во внимание, ввиду следующего.
Как следует из вышеуказанного заключения эксперта, экспертом ФБУ ЮРЦСЭ Минюста России ФИО61 была проведена оценка кассовых документов на предмет полноты и наличия противоречий и принято решений о непринятии их в качестве документов, подтверждающих обоснованность и достоверности кассовых операций, в связи с чем, не представилось ответить на вопросы №№ и 2. Экспертами же ЭКЦ ГУ МВД по РО проверка достоверности не проводилась, по недостающим документам было заявлено ходатайство, в ответ на которое недостающие документы не представлены, но указано на необходимость проведения экспертизы по представленным документам. При ответе на вопрос № экспертом ФБУ Южного РЦСЭ Минюста России, он дан с применением расчетов, отличных от методики ЭКЦ МВД России по РО, которая подразумевает исследование исключительно интересующих денежных средств (поступивших по ДДУ), а не всех поступивших в целом. При ответе на вопросы №№, 6 и 7, экспертом ФБУ Южного РЦСЭ Минюста России проведена оценка кассовых документов и документов, отражающих движение денежных средств, выданных под отчет, на предмет полноты и наличия противоречий, принято решение о непринятии их в качестве документов, подтверждающих обоснованность и достоверность кассовых операций, в связи с чем, не представилось дать ответы на данные вопросы. Экспертами же ЭКЦ ГУ МВД по РО проверка достоверности не проводилась, по недостающим документам было заявлено ходатайство, в ответ на которое недостающие документы не представлены, но указано на необходимость проведения экспертизы по представленным документам. Таким образом, заключение повторной судебной бухгалтерской экспертизы ФБУ ЮРЦСЭ Минюста России за №, 1559/08-1, не содержит опровержений выводов заключения бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, которое суд кладет в основу приговора.
Вопреки доводам стороны защиты, оснований для назначения по делу комплексной бухгалтерской и строительно-технической судебной экспертизы не имелось, поскольку размер ущерба по делу установлен совокупностью проанализированных выше исследованных судом доказательств, в числе которых, заключение судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ и заключения строительно-технических судебных экспертиз № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и 3/44 от ДД.ММ.ГГГГ, проведенных компетентными экспертами, в соответствии с положениями УПК РФ, оснований для признания которых недопустимыми доказательствами, судом не установлено.
Довод подсудимого о том, что всеми финансами <данные изъяты> распоряжались Свидетель №2 и Свидетель №1; при его вступлении в должность ему (ФИО40) не было известно о долгах <данные изъяты>, об этом ему стало известно через 1-2 месяца после вступления в должность, никакого умысла на хищение денежных средств у него не было, суд отвергает, поскольку данный довод подсудимого полностью опровергается показаниями потерпевших, которые пояснили, что договоры ФИО18 участия были заключены между ними и <данные изъяты>, в лице директора ФИО40; а также показаниями свидетелей обвинения и иными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.
Совокупность приведенных выше доказательств полностью опровергает позицию стороны защиты о непричастности ФИО40 к совершению инкриминируемых ему деяний и полностью подтверждает наличие в его действиях состава преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, в связи с чем, суд не находит оснований для вынесения оправдательного приговора по делу.
Факт непризнания подсудимым ФИО40 своей вины в совершении инкриминируемых ему деяний, указанных в описательно-мотивировочной части приговора и его соответствующие показания, суд расценивает, как избранный подсудимым способ защиты, и желание ввести суд в заблуждение относительно истинных обстоятельств дела, с целью избежать ответственности за содеянное.
Версия подсудимого ФИО40 о недоказанности его вины по инкриминируемым ему деяниям построена на собственной оценке имеющихся в деле доказательств, которая основана лишь на позиции о его невиновности, и с этой оценкой по объективным причинам согласиться нельзя.
Таким образом, анализируя все представленные доказательства, действия подсудимого ФИО40 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
О наличии у подсудимого умысла на хищение денежных средств потерпевших - участников ФИО18 свидетельствуют фактические обстоятельства дела, согласно которым у потерпевших отсутствовала реальная возможность, как приобрести квартиры, так и вернуть внесенные в счет оплаты жилья денежные средства.
О наличии у подсудимого умысла на приобретение права на чужое имущество, принадлежащее участникам ФИО18 в виде квартир, свидетельствуют фактические обстоятельства дела, согласно которым ФИО40, достоверно знал, что их законными приобретателями являются потерпевшие - ФИО69 №3 и ФИО69 №4 (по ? доли), ФИО69 №15, ФИО69 №11, ФИО4 и ФИО69 №22, выполнившие свои обязательства по оплате квартир и передали ФИО40 права требования к <данные изъяты>
Об умысле подсудимого на совершение мошенничества путем обмана и злоупотребления доверием с корыстной целью свидетельствуют следующие обстоятельства.
Директор <данные изъяты> ФИО40, используя имеющееся у <данные изъяты> разрешение на ФИО18 многоквартирных домов, умышленно, в целях получения материального обогащения, заведомо зная о том, что ФИО18 участие в ФИО18 жилых домов пользуется большим спросом у населения, используя рекламу, убедил потерпевших заключить с <данные изъяты> договоры участия в ФИО18 многоквартирных жилых домов по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, установив сроки ввода домов в эксплуатацию 3, 4 кварталы 2018, а также 1, 2 и 4 кварталы 2019. ФИО40 до заключения с потерпевшими договоров обманывал их, создавая видимость успешности и надежности возглавляемого им ООО, и сознательно умалчивал о том, что <данные изъяты> не располагало достаточными денежными средствами и ресурсами, необходимыми для осуществления ФИО18 жилых домов в указанные в договорах сроки. Под видом привлечения инвестиций для ФИО18 жилых домов ФИО40 заключал с гражданами – участниками ФИО18 договоры участия в ФИО18, дополнительные соглашения к ним, в результате добившись от потерпевших внесения в кассу ООО денежных средств, которыми затем распорядился по своему усмотрению. ФИО40 организовал частичное выполнение начального этапа строительных работ по возведению жилых домов по вышеуказанному адресу для создания видимости того, что ФИО18 домов начато, и в целях обмана ФИО18. В <данные изъяты> существовала система, при которой отсутствовал полноценный бухгалтерский и аналитический учет обязательств перед участниками ФИО18. При возникновении проблем со ФИО18 ФИО40 не смог пояснить дольщикам, какая сумма и на какие конкретные работы им была потрачена. Кроме того, при возникновении финансовых трудностей в кассу <данные изъяты> продолжали поступать денежные средства от участников ФИО18 под будущие квартиры и, заключая гражданско-правовые договоры с дольщиками, ФИО40 уже предполагал, что не будет их выполнять, а завладеет соответствующими денежными средствами с корыстной целью. Таким образом, ФИО18 жилых домов затягивалось с целью хищения еще более значительных денежных средств.
При этом нашел свое подтверждение квалифицирующий признак преступления «особо крупный размер хищения», так как общая стоимость похищенного превышает 1 <***> <***> рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.
Обоснованно вменен и нашел свое подтверждение квалифицирующий признак «использование лицом своего служебного положения», поскольку в период совершения преступления ФИО40 занимал должность директора <данные изъяты>, выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, а также финансовые, по ведению бухгалтерского учета, заключил от имени директора <данные изъяты> с гражданами договоры участия в ФИО18 многоквартирных жилых домов.
Кроме того, действия ФИО40 суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику имущества, путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.
Способом совершения преступления явились обман и злоупотребление подсудимым ФИО40 доверием ФИО69 №27
Обман и доверие руководителя подрядной организаций ФИО69 №27, как следует из его показаний, были основаны на том факте, что заключаемые с подсудимым ФИО40 договоры были направлены на выполнение строительно-монтажных работ по ФИО18 многоквартирного дома, а впоследствии в целях придания правомерности своих действий и ложного убеждения ФИО69 №27 в намерении произвести оплату по договорам строительного подряда, заключил с последним договоры участия в ФИО18 и передаче ФИО69 №27 трех жилых помещений в качестве оплаты за выполненные ФИО69 №27 работы в рамках договоров строительного подряда, при этом, не намереваясь выполнить условия вышеназванных договоров, тем самым создав у ФИО69 №27 ложное представление о реальности своих намерений. При этом, частичное исполнение обязательств по заключенным между ФИО69 №27 и <данные изъяты>, в лице ФИО40, свидетельствуют лишь о стремлении ФИО40 на время скрыть отсутствие финансовых средств, достаточных для завершения ФИО18 многоквартирных домов, убедив потерпевшего в своей финансовой состоятельности и намерении надлежащим образом исполнять обязательства.
Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» нашел свое подтверждение, так как общая стоимость похищенного превышает 1 <***> <***> рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
В качестве данных о личности ФИО40, суд учитывает, что <данные изъяты>
Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимому ФИО40, по каждому инкриминируемому деянию, суд признает наличие малолетних детей (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), положительную характеристику, нахождение на иждивении беременной супруги (ч. 2 ст. 61 УК РФ).
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО40, по каждому инкриминируемому деянию, судом не установлено (ст. 63 УК РФ).
Исходя из критериев назначения наказания, предусмотренных ст. ст. 43, 60 УК РФ, основываясь на принципах справедливости и соразмерности наказания тяжести содеянного, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступления, а также личность подсудимого, суд приходит к выводу о назначении подсудимому ФИО40 наказания по каждому инкриминируемому деянию в виде лишения свободы.
Суд считает нецелесообразным назначать подсудимому ФИО40 дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.
Окончательное наказание подсудимому ФИО40 суд определяет с учетом положений ч. 3 ст. 69 УК РФ.
Несмотря на отсутствие по делу отягчающих наказание обстоятельств, оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении подсудимому ФИО40 наказания не имеется, поскольку данные положения применяются только при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных пунктами «и, к» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Таковых по делу не установлено.
Правовых оснований к признанию смягчающими наказание подсудимому ФИО40 иных обстоятельств, кроме установленных судом, не имеется и из материалов уголовного дела не усматривается.
Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, отсутствие каких-либо исключительных обстоятельств, оправдывающих цели и мотивы совершенных преступлений, всю совокупность данных о личности ФИО40, оснований для применения в отношении подсудимого положений ст. 64 УК РФ, ст. 73 УК РФ, суд не усматривает.
При этом, суд обращает внимание, что при решении вопроса о применении положений ст. 64 УК РФ наряду с данными о личности подсудимого, должны учитываться цели и мотивы преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, таковых судом не установлено.
По смыслу закона, условное осуждение в соответствии со ст. 73 УК РФ применяется в тех случаях, когда характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного свидетельствуют об отсутствии необходимости реального применения уголовного наказания, а достижение цели исправления подсудимого возможно без применения к нему ограничений, связанных с реальным воздействием наказания. Учитывая конкретные обстоятельства дела и личность виновного, суд не усматривает оснований для применения к ФИО40 положений ст. 73 УК РФ об условном осуждении.
С учетом фактических обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, отсутствуют основания и для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Наказание подсудимому ФИО70 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, в соответствии с требованиями п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ.
Потерпевшими заявлены гражданские иски к ФИО40 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, а именно:
ФИО69 №2 - 1 488 840 руб. (т. 4 л.д. 212),
ФИО69 №3 и ФИО69 №4 (по ? доли) – 1 612 500 руб. (т. 4 л.д. 244, т. 17 л.д. 247-248),
ФИО39 – 1 434 490 руб. (т. 5 л.д. 62, т. 17 л.д. 210),
ФИО69 №6 – 2 051 280 руб. (т. л.д. 93),
ФИО69 №7 – 2 075 400 руб. (т. 5 л.д. 129),
ФИО69 №8 – 1 900 <***> руб. (т. 5 л.д. 162),
ФИО69 №9 – 1 230 <***> руб. (т. 5 л.д. 195),
ФИО69 №10 – 2 154 600 руб. (т. 5 л.д. 228),
ФИО69 №11 - 78 <***> руб. (т. 6 л.д. 11),
ФИО4 – 61 620 руб. (т. 6 л.д. 50),
ФИО69 №13 - 2 <***> <***> руб. (т. 17 л.д. 250),
ФИО69 №14 - 1 400 <***> руб. (т. 6 л.д. 165, т. 17 л.д. 209),
ФИО69 №17 – 1 488 840 руб. (т. 8 л.д. 239).
Подсудимый ФИО40 исковые требования потерпевших не признал.
Поскольку потерпевшие обращались за защитой своих прав в Арбитражный суд Ростовской ФИО32, суд считает необходимым оставить без рассмотрения исковые требования потерпевших о возмещении имущественного вреда, признав за ними право на обращение в суд с этими требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Кроме того, <данные изъяты> заявлен гражданский иск к ФИО40 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением в размере 228 157 932 руб. 86 коп.
Судом установлено и подтверждается информацией, находящейся в открытом доступе, что в отношении <данные изъяты> введена процедура банкротства и определением Арбитражного суда Ростовской ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ конкурсное производство не завершено, в связи с чем, заявленный гражданский иск суд считает необходимым оставить без рассмотрения, признав за <данные изъяты> право на обращение в суд с этими требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Принимая во внимание, что вышеуказанные заявленные гражданские иски оставлены без рассмотрения, а также учитывая правовую позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в определении от ДД.ММ.ГГГГ N 2227-О, о том, что положения ч. 9 ст. 115 УПК РФ не предполагают возможности сохранения названной меры процессуального принуждения после окончания судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу, тем более в случае, если предъявленный гражданский иск оставлен без рассмотрения, оснований для сохранения ареста на имущество ФИО40 не имеется.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 80-82 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд
Приговорил:
Признать ФИО40 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить ему наказание:
- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы - 3 года 6 месяцев,
- по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ в виде лишения свободы - 1 год 6 месяцев.
В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО40 окончательное наказание в виде лишения свободы - 4 (Четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО40 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу взять под стражу в зале суда.
Срок наказания ФИО40 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО40 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима (п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ).
Исковые требования потерпевших ФИО69 №2, ФИО69 №3 и ФИО69 №4, ФИО39, ФИО69 №6, ФИО69 №7, ФИО69 №8, ФИО69 №9, ФИО69 №10, ФИО69 №11, ФИО4, ФИО69 №13, ФИО69 №14, ФИО69 №17 к ФИО40 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением оставить без рассмотрения, признав за ними право на обращение в суд с этими требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Исковые требования <данные изъяты> к ФИО40 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением оставить без рассмотрения, признав за <данные изъяты> право на обращение в суд с этими требованиями в порядке гражданского судопроизводства.
Отменить наложенные постановлениями судьи Ленинского районного суда г. ФИО115 н/Д от ДД.ММ.ГГГГ аресты на имущество, принадлежащее ФИО40 - автомобиль марки «М21», модель: 500742, 1963 года выпуска, VIN отсутствует, государственный регистрационный знак <данные изъяты> и автомобиль марки «Jaguar XJ6», модель: 126267, 1996 года выпуска, VIN: №, государственный регистрационный знак <данные изъяты>, а также на расчетные счета №№ и 40№, открытые в ПАО «Сбербанк».
Вещественные доказательства:
- документы, подтверждающие взаимоотношения потерпевших ФИО69 №1, ФИО69 №2, ФИО69 №3 и ФИО69 №4, ФИО69 №6, ФИО69 №7, ФИО69 №8, ФИО63, ФИО69 №10, ФИО69 №11, ФИО4, ФИО69 №13, ФИО69 №14, ФИО69 №15, ФИО69 №16, ФИО69 №18, ФИО69 №20, ФИО69 №21, ФИО69 №22, ФИО71, ФИО69 №24, ФИО69 №27, Свидетель №5 с <данные изъяты>; документы, подтверждающие взаимоотношения Свидетель №3 с ФИО69 №27 и <данные изъяты> на приобретение квартир в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>; документы, касающиеся финансово-хозяйственной и бухгалтерской деятельности <данные изъяты>; дела правоустанавливающих документов <данные изъяты>, выписка ПАО «Сбербанк» по операциям на счете <данные изъяты> № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диск с выпиской о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>, DVD-R диск с материалами Арбитражного дела № А53-27586/20 в отношении <данные изъяты>, хранить при материалах дела;
- материалы Арбитражного дела № А53-27586/20 в отношении <данные изъяты>; документы, подтверждающие взаимоотношения потерпевших ФИО39, ФИО69 №17, ФИО69 №19, а также документы, подтверждающие взаимоотношения ФИО69 №17, Свидетель №4 с ФИО69 №27 и <данные изъяты> на приобретение квартир в строящемся многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ростовская ФИО32, <адрес>, считать возвращенными по принадлежности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО40 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Судья