Приговор по делу № 1-280/2023 от 22.09.2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Улан-Удэ 22 сентября 2023 года

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Шопконкова Л.Г. единолично, при секретаре Ботогоевой Т.В., помощнике судьи Ламожапове М.А., с участием государственных обвинителей –помощников прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ Люкшиной А.О., ФИО1, потерпевших В., О., Э., М., Г., И., Ц., представителе потерпевшего Ж., подсудимого ФИО2, его защитника - адвоката Тармаханова А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью «Левый берег» (далее по тексту – ТОО «Левый берег»), о чем заместителем Главы администрации <адрес> В. подписано свидетельство о государственной регистрации предприятия (регистрационный №, постановление № от ДД.ММ.ГГГГ). В связи с введением с ДД.ММ.ГГГГ Федерального закона № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» коммерческие организации могут создаваться исключительно в тех организационно-правовых формах, которые предусмотрены главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, произошла смена организационно-правовой формы ТОО «Левый берег» на Общество с ограниченной ответственностью «Левый берег» (тут и далее – ООО «Левый берег», Общество). ДД.ММ.ГГГГ на основании решения общего собрания участников ООО «Левый берег», оформленного протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ, в состав участников вошел ФИО2 с размером доли в уставном капитале в сумме 4 003 рубля. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Левый берег» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства по налогам и сборам России № по <адрес> (государственная регистрация юридического лица, зарегистрированного до ДД.ММ.ГГГГ) с присвоением основного государственного регистрационного номера (ОГРН) <***> и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) <***>. На основании приказа генерального директора ООО «Левый берег» ФИО2 №/к от ДД.ММ.ГГГГ последний назначен с ДД.ММ.ГГГГ на должность генерального директора ООО «Левый берег».

Основным видом деятельности Общества являлось производство общестроительных работ по возведению зданий, дополнительными видами, в том числе, производство земляных работ, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки и т.д.

Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в соответствии со статьей 9 Федерального Закона № 128-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О лицензировании отдельных видов деятельности» ООО «Левый берег» выданы Лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом от ДД.ММ.ГГГГ ГС-6-03-№-000519-1 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ № ГС-6-03-№-001564-1 на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ решением Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» (тут и далее по тексту – НП СРО МОСМО «Стройкорпорация») от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №) ООО «Левый берег» принято в члены НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» выданы ООО «Левый берег» Свидетельства: о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СД-0382-2-100416 от ДД.ММ.ГГГГ, о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №.№-С-130 от ДД.ММ.ГГГГ, №.№-С-130 от ДД.ММ.ГГГГ, №.№-С-130 от ДД.ММ.ГГГГ, №.№-С-130 от ДД.ММ.ГГГГ без ограничения срока и территории его действия.

ДД.ММ.ГГГГ решением Совета Партнерства от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №) ООО «Левый берег» исключено из членов НП СРО МОСМО «Стройкорпорация».

ДД.ММ.ГГГГ на основании приказа конкурсного управляющего ООО «Левый берег» Х. (назначен решением Арбитражного суда Республики Бурятия от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А10-9/2015 ) №/к от ДД.ММ.ГГГГ последний уволен с должности генерального директора ООО «Левый берег» в связи с ликвидацией организации.

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», пунктом 31.1 Устава ООО «Левый берег» (далее Устав Общества), утвержденного в <адрес> Республики Бурятия ДД.ММ.ГГГГ собранием участников ООО «Левый берег» (Протокол собрания № от ДД.ММ.ГГГГ), единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Согласно части 3 статьи 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

В соответствии с пунктом 31.2 Устава Общества генеральный директор осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- совершает любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Общества за исключением тех, которые в соответствии с Уставом отнесены к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, являясь генеральным директором ООО «Левый берег», в соответствии со статьей 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.п. 31.1, 31.2 Устава ООО «Левый берег», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ собранием участников ООО «Левый берег» (Протокол собрания № от ДД.ММ.ГГГГ), выполнял функции единоличного исполнительного органа, без доверенности действовал от имени Общества, в том числе представлял интересы Общества и совершал сделки, выдавал доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, издавал приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применял меры поощрения и налагал дисциплинарные взыскания, совершал любые другие юридические и фактические действия, необходимые для достижения целей Общества, то есть осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Левый берег» были открыты счета в банковских учреждениях <адрес> Республики Бурятия, а также в филиале АО «РОСТ Банк» в <адрес> №, расположенном по адресу: <адрес>.

Отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (далее участники долевого строительства) и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, а также установление гарантии защиты прав, законных интересов и имущества долевого строительства, регулируются Федеральным законом от 30.10.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ).

В соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности (далее – привлечение денежных средств граждан для строительства), допускается:

на основании договора участия в долевом строительстве;

путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.

Согласно части 2.1 статьи 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований, установленных частью 2 данного федерального закона. Сделка по привлечению денежных средств граждан для строительства, совершенная в нарушение требований указанной нормы, может быть признана судом недействительной только по иску гражданина, заключившего такую сделку.

В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 30.10.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) застройщик вправе привлекать денежные средства участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости только после получения в установленном порядке разрешения на строительство, опубликования, размещения и (или) представления проектной декларации в соответствии с указанным Федеральным законом и государственной регистрации застройщиком права собственности на земельный участок, предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты долевого строительства, либо договора аренды, договора субаренды такого земельного участка или в случаях, предусмотренных Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) либо подпунктом 15 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, договора безвозмездного пользования таким земельным участком.

Правом на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) застройщики на основании договора участия в долевом строительстве.

В случае привлечения денежных средств граждан для строительства лицом, не имеющим в соответствии с указанным Федеральным законом на это права и (или) привлекающим денежные средства граждан для строительства в нарушении требований, установленных частью второй ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), гражданин может потребовать от данного лица немедленного возврата переданных ему денежных средств, уплаты в двойном размере предусмотренных статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов от суммы этих средств и возмещения сверх суммы процентов причиненных гражданину убытков.

Отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вложений, регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ).

Данный закон определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) под инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

Согласно статьи 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. От ДД.ММ.ГГГГ) настоящий закон не распространяется на отношения, которые связаны с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с частью 1 ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. От ДД.ММ.ГГГГ) субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений (далее – субъекты инвестиционной деятельности), являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица.

Согласно частям 2-6 указанной статьи Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ:

- Инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории Российской Федерации с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской деятельности (далее – иностранные инвесторы).

- Заказчики - уполномоченные на то инвесторами физические и юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть инвесторы.

- Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) государственным контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Подрядчики - физические и юридические лица, которые выполняют работы по договору подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемым с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Подрядчики обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом.

- Пользователи объектов капитальных вложений - физические и юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, международные объединения и организации, для которых создаются указанные объекты. Пользователями объектов капитальных вложений могут быть инвесторы.

- Субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) государственным контрактом, заключаемыми между ними.

Согласно ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) субъекты инвестиционной деятельности обязаны:

осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

исполнять требования, предъявляемые государственными органами и их должностными лицами, не противоречащие нормам законодательства Российской Федерации;

использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по целевому назначению.

Согласно ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) отношения между субъектами инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора и (или) государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Условия договоров и (или) государственных контрактов, заключенных между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на весь срок их действия, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ и другими федеральными законами.

В соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) договором аренды земельного участка, заключенного в рамках инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, для строительства (создания) объекта недвижимости, в том числе многоквартирного дома (далее - договор аренды земельного участка), может быть предусмотрено заключение дополнительного соглашения о передаче арендодателю части помещений во вновь созданном объекте недвижимости в соответствии с установленным сторонами договора распределением между ними общей площади такого объекта недвижимости. Положения настоящей статьи не применяются, если арендодателями являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.

Существенными условиями указанного в пункте 1 статьи 10.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ договора аренды земельного участка помимо установленных законодательством Российской Федерации для соответствующего вида договора являются:

1) обязательство лица, с которым заключен договор аренды земельного участка, обеспечить передачу по результатам строительства определенной доли общей площади жилых и (или) нежилых помещений арендодателю в соответствии с соглашением, предусмотренным подпунктом 3 настоящего пункта 1 статьи 10.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ, максимальный срок выполнения такого обязательства;

2) доля общей площади жилых и (или) нежилых помещений, которая должна быть передана в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;

3) обязательство сторон договора аренды земельного участка в течение трех месяцев со дня получения разрешения на строительство заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка, содержащее описание конкретных жилых и (или) нежилых помещений с указанием их местоположения на плане создаваемого объекта недвижимости и планируемой площади таких помещений в отношении каждого помещения, подлежащего передаче арендодателю лицом, заключившим договор аренды земельного участка, после получения таким лицом разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, в том числе наименование и (или) назначение строящегося помещения, номер этажа, на котором будет находиться такое помещение (если помещение входит в состав строящегося многоквартирного дома или иного многоэтажного здания, в том числе здания, имеющего подземные этажи), и номер помещения (при наличии);

4) обязанность лица, с которым заключен договор аренды земельного участка, не распоряжаться до государственной регистрации дополнительного соглашения жилыми и (или) нежилыми помещениями (правами на жилые и (или) нежилые помещения), которые не подлежат передаче арендодателю в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта;

5) право лица, с которым заключен договор аренды земельного участка, только после государственной регистрации дополнительного соглашения, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, распоряжаться жилыми и (или) нежилыми помещениями (правами на жилые и (или) нежилые помещения), которые не подлежат передаче арендодателю в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.

ДД.ММ.ГГГГ между Б., как инициатором проекта по инвестированию строительства многоквартирного жилого дома, и ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, как инвестором проекта, заключен инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ по осуществлению строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>«А», согласно которому инициатор проекта Б. за приобретение в собственность 10 однокомнатных квартир «под ключ» площадью 28 м2 каждая, стоимостью 1 000 000 рублей за одну квартиру, предоставляет ООО «Левый берег» два земельных участка с расположенными на них недвижимым имуществом по адресу: <адрес>«А», а именно: земельный участок площадью 635 м2 с кадастровым номером 03:24:032702:11, земельный участок площадью 569 м2 с кадастровым номером 03:24:032702:15, нежилое строение площадью 47,60 м2 с кадастровым номером 03-03-01/076/2005-182, нежилое строение площадью 125,50 м2 с кадастровым номером 03-03-01/067/2005-386, принадлежащие последнему на правах собственности, для строительства инвестором проекта ООО «Левый берег» своими силами многоквартирного жилого дома площадью 1 204 м2 на указанных земельных участках и введения его в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в связи с расторжением инвестиционного договора строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между Б., как инициатором проекта, и ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2, как инвестором проекта и заказчиком-застройщиком, подписан инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому инициатор проекта Б. за приобретение в собственность 5 однокомнатных квартир «под ключ» 135 м2 от общей площади результата реализации проекта предоставляет ООО «Левый берег», выполняющим функции заказчика – застройщика со всеми правами и обязанностями (получение технических условий, согласование проектных решений), земельный участок площадью 635 м2 с кадастровым номером 03:24:032702:11 и нежилое помещение площадью 47,60 м2 с кадастровым номером 03-03-01/076/2005-182, расположенные по адресу: <адрес>«А», и расположенное на нем недвижимое имущество, принадлежащие Б. на праве собственности, для осуществления реализации Инвестиционного проекта по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>«А» и введения его в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ.

В один из дней 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные даты и время не установлены), ФИО2, находясь в неустановленном месте, расположенном на территории <адрес> Республики Бурятия, являясь ответственным лицом за осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО «Левый берег», то есть лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, имея опыт работы в сфере долевого строительства более 10 лет, достоверно зная, что соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ), а согласно части 2 статьи 1 указанного Федерального закона запрещается привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома не иначе как по договорам участия в долевом строительстве, в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам и желая их наступления, решил, используя свое служебное положение, совершить хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием последних, а именно, под предлогом строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, переданном ему Б. по инвестиционному договору строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, а впоследствии по инвестиционному договору строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес>«А», изначально не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и введению его в эксплуатацию, достоверно зная об отсутствии у него полученного в соответствии с действующим законодательством разрешения на строительство, разработал преступный план по незаконному обогащению и обращению в свое распоряжение денежных средств граждан.

Для достижения желаемого преступного результата ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, запланировал, что его общественно-опасные действия по хищению путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств граждан будут завуалированы под возникшие между ними и ООО «Левый берег» гражданско-правовые отношения по реализации инвестиционного проекта.

Так, ФИО2, достоверно зная о том, что не имеет реальной возможности строительства многоквартирного жилого дома, в отсутствии собственных денежных средств, а также полученного в соответствии с законодательством разрешения на строительство, решил привлечь денежные средства граждан якобы для осуществления ООО «Левый берег» строительства многоквартирного жилого дома путем заключения договоров инвестирования, договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, а также договоров о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья).

В сентябре-октябре 2013 года ФИО3, действуя с прямым преступным умыслом, с целью придания видимости возможности исполнить принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома, сбора необходимой для осуществления строительства документации и получения разрешительных документов, предпринял следующие действия.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Левый берег» в лице ФИО2 обратилось в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес>», расположенное по адресу: <адрес>, с заявлением на выполнение лабораторных исследований почвы земельного участка площадью 0,1 га на объекте «Строительная площадка под строительство жилого дома», расположенного по адресу: <адрес>«А», по результатам которой ФИО2 получены протоколы лабораторных исследований.

В сентябре – октябре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные даты и время не установлены), ФИО2 обратился в Общество с ограниченной ответственностью «Бурятгеопроект», расположенное по адресу: <адрес>, с целью разработки технического отчета по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям на объекте «Жилой дом по <адрес>» с целью выяснения инженерно-геологических условий земельного участка для разработки и корректировки топографического плана масштаба 1:500, которое было получено ФИО2

Кроме того, в сентябре 2013 года (более точные даты и время не установлены) ФИО2, находясь в помещении Общества с ограниченной ответственностью «ПСБ-Перспектива», расположенном по адресу: <адрес>«А», обратился к сотрудникам организации с целью разработки проектно-сметной документации по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», которая была разработана и подготовлена ООО «ПСБ-Перспектива» и передана ДД.ММ.ГГГГ главному инженеру ООО «Левый берег» С., не осведомленному о преступных намерениях ФИО2, с целью последующего введения в заблуждение последним граждан относительно имеющейся проектно-сметной документации для строительства многоквартирного жилого дома.

Также в соответствии с поданным ДД.ММ.ГГГГ ООО «Левый берег» обращением к Обществу с ограниченной ответственностью «Байкальские коммунальные системы», расположенному по адресу: <адрес>, осуществляющему деятельность по обеспечению холодным водоснабжением и водоотведением потребителей городского округа «<адрес>», ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ получил технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ на подключение к водопроводу, технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ на подключение к канализации многоквартирного жилого дома по <адрес>.

Далее, в один из дней июля-августа 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные даты и время не установлены), О., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, обратилась к ранее ей знакомому ФИО2 с целью приобретения квартиры в подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) ФИО2, находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих О., из корыстных побуждений, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки, так как из-за отсутствия у него реальной возможности заведомо не планировал исполнять условия договора по строительству и последующего введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, используя доверительные отношения с О., предложил последней заключить договор инвестирования по строительству многоквартирного дома и последующей передаче в собственность объекта строительства — двухкомнатной <адрес>, расположенной на втором этаже в первом подъезде, общей площадью 41 м2, общей стоимостью 1 435 000 рублей, в якобы подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

Там же и в то же время О., добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО2, на предложение последнего ответила своим согласием.

Таким образом, в период времени с июля-августа 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные даты и время не установлены) ФИО2, принимая активные преступные действия, достиг желаемого преступного результата, а именно путем обмана и злоупотребления доверием О. убедил последнюю о наличии у него реальной возможности, исполнив условия договора, осуществить строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, а также склонил О. к проведению 100% оплаты по указанной сделке. При этом ФИО2, позиционируя себя в качестве надежного и честного контрагента по сделке, желая ввести О. в заблуждение, обозначил срок введения в эксплуатацию многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ и в срок до ДД.ММ.ГГГГ передачу объекта строительства.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, и О. был заключен договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 собственноручно расписался.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ О., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внесла в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, денежные средства в сумме 1 435 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что А. предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с О. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 1 435 000 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в период с июля по октябрь 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время не установлены) у ФИО2, достоверно знающего о неисполненных им обязательствах в размере 1 590 000 рублей, возникших у последнего перед ранее ему знакомым Ц. по договору о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альфа-Строй» о строительству жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес>«А» (ООО «Альфа-Строй» передан ООО «Левый берег» объект незавершенного строительством жилой дом по адресу: <адрес>«А»), заключенному со свояченицей Ц. – И., действующей в интересах Ц., из корыстных побуждений, решил не исполнять принятые на себя обязательства по возврату денежных средств Ц. в вышеуказанной сумме.

С этой целью ФИО2 в указанный период времени, находясь в помещении офиса ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, предложил Ц. приобрести двухкомнатную квартиру в якобы подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А» стоимостью 2 000 000 рублей, с оформлением зачета ранее оплаченных денежных средств в сумме 1 590 000 рублей по договору о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Альфа-Строй» в счет частичной оплаты за приобретение вышеуказанной квартиры.

При этом ФИО2, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки, так как из-за отсутствия у него реальной возможности заведомо не планировал исполнять условия договора по строительству и последующего введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, используя доверительные отношения с Ц., создаст лишь видимость их надлежащего исполнения с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Там же и в тот же период времени Ц., будучи не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО2, на предложение последнего ответил согласием.

Таким образом, с июля 2013 года по октябрь 2013 года, но не позднее 22 октября 2013 года, ФИО2, принимая активные преступные действия, достиг желаемого преступного результата, а именно путем обмана и злоупотребления доверием убедил знакомого Ц. о наличии у него реальной возможности исполнить условия договоренностей, осуществить строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, а также склонил Ц. к проведению оплаты сделки путем внесения в кассу ООО «Левый берег» оставшихся до 2 000 000 рублей денежных средств в размере 410 000 рублей. При этом ФИО2, позиционируя себя в качестве надежного и честного контрагента по сделке, желая ввести Ц. в заблуждение, обозначил срок введения в эксплуатацию многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ.

В период времени с июля по октябрь 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные даты и время не установлены) Ц., находясь в помещении офиса ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя устных обязательств внес в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, частями денежные средства в общей сумме 410 000 рублей, что являлось оплатой по устным договоренностям на строительство многоквартирного жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, и тестем Ц. - Н., действующим в интересах Ц., в помещении офиса ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ для осуществления строительства многоквартирного дома и последующей передаче в собственность объекта строительства — двухкомнатной <адрес>, расположенной на третьем этаже, общей площадью 62,5 м2, стоимостью 2 000 000 рублей по цене 32 000 рублей за 1 м2, в котором ФИО2 собственноручно расписался.

С указанного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 2 000 000 рублей, внесенными Ц. в кассу ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в 20-х числах октября 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные даты и время не установлены) В. обратилась к ранее ей знакомому ФИО2 с целью приобретения квартиры в подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

В то же время в 20-х числах октября 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата и время не установлены) ФИО2, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих В., заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки, так как из-за отсутствия у него реальной возможности заведомо не планировал исполнять условия договора по строительству и последующего введения в эксплуатацию многоквартирного дома, используя доверительные отношения с В., предложил последней заключить договор инвестирования по строительству многоквартирного дома и последующей передаче в собственность объекта строительства — однокомнатной <адрес>, расположенной на 2 этаже в первом подъезде, общей площадью 35 м2, стоимостью 1 085 000 рублей, в якобы подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

Там же и в то же время В., добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО2, на предложение последнего ответила своим согласием.

Таким образом, в 20-х числах октября 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, принимая активные преступные действия, достиг желаемого преступного результата, а именно путем обмана и злоупотребления доверием убедил В. о наличии у него реальной возможности, исполнив условия договора, осуществить строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, а также склонил В. к проведению оплаты сделки. При этом ФИО2, позиционируя себя в качестве надежного и честного контрагента по сделке, желая ввести В. в заблуждение, обозначил срок введения в эксплуатацию многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 мин. в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, между ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 и В. был заключен договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 собственноручно расписался.

В эту же дату и время согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ В., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внесла в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, денежные средства в сумме 200 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что А. предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 200 000 рублей, находящими в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 мин. согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ В., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внесла в кассу ООО «Левый берег» денежные средства в сумме 800 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что была предоставлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 800 000 рублей, находящими в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точное время не установлено), М., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, обратилась к ранее ей знакомому ФИО2 с целью приобретения квартиры в подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

В ту же дату и время ФИО2, находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих М., из корыстных побуждений, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки, так как из-за отсутствия у него реальной возможности заведомо не планировал исполнять условия договора по строительству и последующему введению в эксплуатацию многоквартирного дома, используя доверительные отношения с М., предложил последней заключить договор инвестирования по строительству многоквартирного жилого дома и последующей передаче в собственность объекта строительства — однокомнатной <адрес>, расположенной на третьем этаже в первом подъезде, общей площадью 41 м2, стоимостью 1 353 000 рублей, в якобы подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

Там же и в то же время М., добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерениях ФИО2, на предложение последнего ответила своим согласием.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, принимая активные преступные действия, достиг желаемого преступного результата, а именно путем обмана и злоупотребления доверием убедил М. о наличии у него реальной возможности, исполнив условия договора, осуществить строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, а также склонил М. к проведению оплаты сделки. При этом ФИО2, позиционируя себя в качестве надежного и честного контрагента по сделке, желая ввести М. в заблуждение, обозначил срок введения в эксплуатацию многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точное время не установлено) между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, и М. был заключен договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 собственноручно расписался.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ М., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств, передала ФИО2 денежные средства в сумме 545 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что последним была собственноручно заполнена и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 545 000 рублей, которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ М., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств передала ФИО2 денежные средства в сумме 50 000 рублей, что являлось оплатой по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного жилого дома, на что последним была собственноручно заполнена и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 50 000 рублей, которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ М., находясь в своей <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>«А», будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств передала ФИО2 денежные средства в сумме 505 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что последним была собственноручно заполнена и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 505 000 рублей, и которые последний похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в период времени с июня по декабрь 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время не установлены) у ФИО2, достоверно знающего о неисполненных им обязательствах в размере 780 000 рублей, возникших у последнего перед Ж. по договору о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Левый берег» по строительству жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес>«А», из корыстных побуждений возник прямой преступный умысел, направленный на совершение хищения путем обмана и злоупотребления его доверием денежных средств, а именно решил не исполнять принятые на себя обязательства по возврату денежных средств Ж. в вышеуказанной сумме.

С этой целью ФИО2, в указанный выше период времени, находясь в помещении офиса ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, предложил Ж. приобрести двухкомнатную квартиру в якобы подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А», стоимостью 2 080 000 рублей по цене 32 000 рублей за 1 м2, с оформлением зачета ранее оплаченных денежных средств в сумме 780 000 рублей в счет частичной оплаты за приобретение вышеуказанной квартиры.

При этом, ФИО2 действовал из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба собственнику, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки, так как из-за отсутствия у него реальной возможности заведомо не планировал исполнять условия договора по строительству и последующего введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, используя доверительные отношения с Ж., создаст лишь видимость их надлежащего исполнения с целью хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием последнего.

Там же и в тот же период времени Ж., будучи не осведомленным об истинных преступных намерениях ФИО2, на предложение последнего ответил согласием.

Таким образом, в период с июня 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, принимая активные преступные действия, достиг желаемого преступного результата, а именно путем обмана и злоупотребления доверием Ж. убедил последнего о наличии у него реальной возможности, исполнив условия договора, осуществить строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, а также склонил Ж. к проведению оплаты сделки. При этом, ФИО2, позиционируя себя в качестве надежного и честного контрагента по сделке, желая ввести Ж. в заблуждение, обозначил срок введения в эксплуатацию многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точное время не установлено) между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, и Ж. был заключен договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ по строительству многоквартирного дома и последующей передаче в собственность объекта строительства — двухкомнатной <адрес>, расположенной на третьем этаже, общей площадью 65 м2, стоимостью 2 080 000 рублей, в котором ФИО2 собственноручно расписался.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точная дата и время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Ж., находясь в помещении офиса ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств, внес в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, денежные средства в сумме 50 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что А. предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 830 000 рублей, внесенными в кассу ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точная дата и время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Ж., находясь в помещении офиса ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств, внес в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, денежные средства в сумме 35 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что А. предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 35 000 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в декабре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точная дата и время не установлены), И., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, обратилась к ФИО2 с целью приобретения квартиры в подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

В тот же период времени ФИО2, находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих И., из корыстных побуждений, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки, так как из-за отсутствия у него реальной возможности заведомо не планировал исполнять условия договора по строительству и последующего введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, используя доверительные отношения с И., предложил последней заключить предварительный договор инвестирования по строительству многоквартирного дома и последующей передаче в собственность объекта строительства — однокомнатной <адрес>, общей площадью 27 м2, в якобы подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

Там же и в то же время И., добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерениях ФИО2, на предложение последнего ответила своим согласием.

Таким образом, в декабре 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, принимая активные преступные действия, достиг желаемого преступного результата, а именно путем обмана и злоупотребления доверием И. убедил последнюю о наличии у него реальной возможности, исполнив условия договора, осуществить строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома до ДД.ММ.ГГГГ, внести аванс в сумме 80 000 рублей и подписать договор инвестирования до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, и И. был заключен предварительный договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на строительство многоквартирного дома, в котором ФИО2 собственноручно расписался.

В тот же день согласно условиям предварительного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ И., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внесла в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2 денежные средства в сумме 80 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что А. предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного предварительного договора инвестирования, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 80 000 рублей, находящими в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям предварительного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ супруг И. – П., действуя в интересах И., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, заключил договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ по строительству многоквартирного дома и последующей передаче в собственность объекта строительства — однокомнатной <адрес>, расположенной на третьем этаже, общей площадью 27 м2, стоимостью 945 000 рублей, в котором ФИО2 собственноручно расписался.

В тот же день и в то же время, И. во исполнение принятых на себя обязательств по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ внесла в кассу ООО «Левый берег» денежные средства в сумме 250 000 рублей, что с учетом внесенных ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в размере 80 000 рублей составило 330 000 рублей и являлось предоплатой по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, и П. на строительство многоквартирного жилого дома.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 250 000 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) И. согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, и П., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внесла в кассу ООО «Левый берег» денежные средства в сумме 102 500 рублей на строительство многоквартирного жилого дома.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 102 500 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) И. согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 и П., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внесла в кассу ООО «Левый берег» денежные средства в сумме 102 500 рублей на строительство многоквартирного жилого дома.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 102 500 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) И. согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 и П., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внесла в кассу ООО «Левый берег» денежные средства в сумме 102 500 рублей на строительство многоквартирного жилого дома.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 102 500 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) И. согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 и П., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внесла в кассу ООО «Левый берег» денежные средства в сумме 102 500 рублей на строительство многоквартирного жилого дома.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 102 500 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) И. согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 и П., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внесла в кассу ООО «Левый берег» денежные средства в сумме 102 500 рублей на строительство многоквартирного жилого дома.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 102 500 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлены), Г., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, обратилась к ФИО2 с целью приобретения квартиры в подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

В ту же дату и время ФИО2, находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Г., из корыстных побуждений, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки, так как из-за отсутствия у него реальной возможности заведомо не планировал исполнять условия договора по строительству и последующего введения в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, используя доверительные отношения с М., предложил последней заключить договор инвестирования по строительству многоквартирного дома и последующей передаче в собственность объекта строительства — однокомнатной <адрес>, расположенной во втором блоке на втором этаже, общей площадью 35 м2, стоимостью 1 155 000 рублей по цене 33 000 рублей за 1 м2, в якобы подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

Там же и в то же время Г., добросовестно заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО2, на предложение последнего ответила своим согласием.

Таким образом, ФИО2, принимая активные преступные действия, достиг желаемого преступного результата, а именно путем обмана и злоупотребления доверием убедил Г. о наличии у него реальной возможности, исполнив условия договора, осуществить строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, а также склонил Г. к проведению оплаты сделки согласно графика в период с 15 апреля по ДД.ММ.ГГГГ. При этом ФИО2 позиционируя себя в качестве надежного и честного контрагента по сделке, желая ввести Г. в заблуждение, обозначил срок введения в эксплуатацию многоквартирного дома до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время в ходе следствия не установлено) между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, и Г. был заключен договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 собственноручно расписался.

В тот же день ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Г., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств, внесла в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, денежные средства в сумме 300 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что А. заполнила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с Г. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 300 000 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Г., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств, внесла в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, денежные средства в сумме 95 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что А. заполнила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с Г. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 95 000 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине рабочего времени (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Г., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств, внесла в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, денежные средства в сумме 95 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что А. заполнила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с Г. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, г. получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 95 000 рублей, находящимися в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ во второй половине рабочего времени (более точное время не установлено), согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Г., находясь у себя в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств передала ФИО2 денежные средства в сумме 100 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что ФИО2 в ранее выписанной квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. денежных средств в сумме 95 000 рублей собственноручно сделал запись о внесении последней 100 000 рублей.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с Г. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 100 000 рублей, которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Г., находясь у себя в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств передала ФИО2 денежные средства в сумме 190 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что ФИО2 собственноручно заполнил и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени - ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с Г. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 190 000 рублей, которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Г., находясь у себя в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств передала ФИО2 денежные средства в сумме 150 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что ФИО2 собственноручно заполнил и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с Г. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 150 000 рублей, которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в феврале 2015 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, заведомо зная о том, что с собственником земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>«А», Б. расторгнут инвестиционный договор от ДД.ММ.ГГГГ, а ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, как единственным учредителем, принято решение о ликвидации ООО «Левый берег» (решение единственного участника ООО «Левый берег» от ДД.ММ.ГГГГ), а также ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Бурятия принято к производству заявление председателя ликвидационной комиссии ООО «Левый берег» ФИО2 о признании ООО «Левый берег» несостоятельным (банкротом), из корыстных побуждений, продолжил похищать денежные средства Г. под предлогом заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ по строительству многоквартирного жилого дома путем обмана и злоупотребления доверием последней относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение денежных средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине рабочего времени (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Г., находясь у себя в <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств передала ФИО2 денежные средства в сумме 25 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что ФИО2 собственноручно заполнил и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо не намереваясь исполнять условия заключенного с Г. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 25 000 рублей, которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в первой половине рабочего времени (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Г., находясь у себя в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, будучи обманутая и введенная в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств, передала ФИО2 денежные средства в сумме 105 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что ФИО2 собственноручно заполнил и выдал квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, заведомо не намереваясь исполнять условия заключенного с Г. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в сумме 105 000 рублей, которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, в марте 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные даты и время не установлены), Э., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, обратился к ранее ему знакомому ФИО2 с целью приобретения квартиры в подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине рабочего времени (более точное время не установлено) ФИО2, находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих Э., из корыстных побуждений, заведомо зная о юридической ничтожности вышеуказанной сделки, так как из-за отсутствия у него реальной возможности, заведомо не планировал исполнять условия договора по строительству и последующему введению в эксплуатацию многоквартирного дома, используя доверительные отношения с Э., предложил последнему заключить договор инвестирования по строительству многоквартирного дома и последующей передаче в собственность объекта строительства — двухкомнатной <адрес>, расположенной во втором блоке, на третьем этаже, общей площадью 65 м2, стоимостью 2 145 000 рублей по цене 35 000 рублей за 1 м2, в якобы подлежащем строительству многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А».

Находясь там же и в то же время Э., заблуждаясь относительно истинных намерений ФИО2, на предложение последнего ответил своим согласием.

Таким образом, в марте 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, принимая активные преступные действия, достиг желаемого преступного результата, а именно путем обмана и злоупотребления доверием Э. убедил последнего о наличии у него реальной возможности, исполнив условия договора, осуществить строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, а также склонил Э. к проведению оплаты сделки. При этом ФИО2, позиционируя себя в качестве надежного и честного контрагента по сделке, желая ввести Э. в заблуждение, обозначил срок сдачи объекта в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ в первой половине рабочего времени (более точное время не установлено) между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2 и Э. был заключен договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, в котором ФИО2 собственноручно расписался.

После чего, в тот же день и в то же время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Э., находясь в помещении ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств внес в кассу ООО «Левый берег» кассиру А., не осведомленной о преступных намерениях ФИО2, денежные средства в сумме 70 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома, на что А. заполнила и выдала квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с Э. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 70 000 рублей, находящими в кассе ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Э., находясь в помещении отделения ОАО АК «БайкалБанк», расположенном по адресу: <адрес>, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств, перечислил со своего счета №, открытого в ОАО АК «БайкалБанк», на счет ООО «Левый берег» №, открытый в филиале АО «РОСТ Банк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 230 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с Э. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 230 000 рублей, находящимися на счету ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время (более точное время не установлено) согласно условиям договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ Э., находясь в помещении отделения ОАО АК «БайкалБанк», расположенном по адресу: <адрес>, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО2 относительно законности действий последнего, во исполнение принятых на себя обязательств, перечислил со своего счета №, открытого в ОАО АК «БайкалБанк», на счет ООО «Левый берег» №, открытый в филиале АО «РОСТ Банк» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 205 000 рублей на строительство многоквартирного жилого дома.

С указанного периода времени – ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, действуя с прямым преступным умыслом, из корыстных побуждений, заведомо не планируя исполнять условия заключенного с Э. договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, получил реальную возможность распоряжаться денежными средствами в общей сумме 205 000 рублей, находящимися на счету ООО «Левый берег», которые ФИО2 похитил, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

В период с сентября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в целях придания видимости законности своим действиям по осуществлению строительства многоквартирного жилого дома осуществил снос нежилого строения на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, г Улан-Удэ, <адрес>«А», произвел земляные работы под фундамент многоквартирного жилого дома, а также частично работы по возведению первого этажа.

Впоследствии ФИО2 осуществил снос указанного строения, реализовав в свою пользу строительные материалы.

После чего, продолжая вводить в заблуждение и обманывать О., Ц., В., М., Ж., И., Г., Э. о том, что строительные работы в скором времени будут завершены, свои обязательства не исполнил, полученные ранее от последних денежные средства в общей сумме 9 005 000 рублей похитил, распорядившись ими в своих личных корыстных целях, причинив своими преступными действиями последним материальный ущерб в сумме 9 005 000 рублей.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств граждан, действуя в целях личного обогащения, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, то есть виновно совершенного общественно-опасного деяния против общественных отношений собственности, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения реального материального ущерба гражданам и желая их наступления, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств О., Ц., В., М., Ж., И., Г., Э. в сумме 9 005 000 рублей, причинив им ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО2 суду показал, что вину в предъявленном ему обвинении не признал, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

По ходатайству защитника, в связи с отказом от дачи показаний, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, оглашены показания данные ФИО2, ходе следствия.

Из оглашенных показаний в качестве подозреваемого ФИО2 от 05.09.2019г, следует, что зимой 2013 года к нему обратилась его знакомая Б., которая на тот момент являлась председателем женской буддийской общины, которая попросила его посредством строительной организации ООО «Левый берег» построить по инвестиционному проекту два 3-х этажных жилых 17 квартирных на на территории земельного участка, принадлежащего отцу Б. Согласно предложенного инвестиционного проекта Б. в качестве инвестиций обязалась предоставить земельный участок под строительство указанных двух жилых домов. ООО «Левый берег» со своей стороны обязалось привлечь инвесторов в лице физических и юридических лиц, которые могли вложить денежные средства в строительство. Изначально предполагалось, что будет привлечено 24 инвестора на 24 квартиры. 5 однокомнатных малогабаритных квартир в каждом из двух домов должны были перейти в собственность Б. или отцу Б. за передачу в собственность земельных участков. На этих условиях между ООО «Левый берег» в его лице и Б. был заключен первый инвестиционный договор примерно весной 2013 года. Затем Б. и отец последней изменили свое решение и были согласны предоставить земельный участок лишь на строительство одного дома. На основании изменения после заключения первого договора был заключен второй инвестиционный договор на строительство одного жилого 17-ти квартирного дома. 5 однокомнатных малогабаритных квартиры в этом доме должны были перейти в собственность Б. в качестве оплаты за передачу в собственность земельного участка. Предполагалось, что он найдет 12 инвесторов для привлечения строительства дома. Такая форма договора в виде инвестирования была избрана, так как не была запрещена законом, а также в отличие от договора долевого участия граждан в строительстве № 214-ФЗ такая форма договора предусматривала привлечение инвестиций от юридических лиц в отличие от договора в рамках 214-ФЗ. Кроме этого, договоры по 214-ФЗ в соответствии с законом подлежат обязательной регистрации, которая возможна лишь после получения разрешения на строительство и сопряженный с этим пакет документов. В ООО «Левый берег» не было свободных денежных средств поэтому была им выбрана привлечение денежных средств в виде инвестиций. Б. в устной форме говорила, что после начала строительства последняя как инвестор-физическое лицо вложит денежные средства на приобретение одной квартиры. Ранее с 1995 по 2013 годы он как руководитель строительной организации ООО «Левый берег» строил от начала и до конца разные жилые дома, о есть строительства он имел, также, как и его работники. С учетом этого в положительном результате строительства данного дома он не сомневался. Б. уговорила его начать работы до получения разрешения на строительство мотивирую тем, что нужны средства на оплату счетов религиозной организации. Чем раньше нанем строительство, тем быстрее построим дом, тем скорее Б. станет легче в финансовом отношении. 5 квартир в данном доме после строительства Б. планировала использовать для найма или аренды и с этого получать прибыль. Так как он был членом попечительского совета этой религиозной организации, был в дружеских отношениях с родителями он пошел на встречу последней, хотя коллектив ООО «Левый берег» был против. Затем он привлек 4 инвестора О., М., Г., В.. На тот момент он был со всеми знаком, т. к. В. и М. ранее участвовали в долевом строительстве при его участии, покупали недвижимость у их организации и знали его как опытного строителя. Г. знала его так как является его дальней родственницей. О. его знала, так как являлась хорошей знакомой работницы ООО «Левый берег» А. Указанные лица в течении 2013 года инвестировали в строительство данного дома в общей сложности около 4 млн. 400 тыс. рублей. Были произведены следующие работы по подготовке материалов для выполнения проектных работ: - в ООО «Бурятгеопроект» были заказаны инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту. После оплаты данной организации 30 тыс. рублей им был выдан технический отчет. В центре гигиены и эпидемиологии Республики Бурятия выдал ООО «Левый берег» отчет по исследованиям. На основании расчетов ООО «Левый берег» запрошены технически условия подключения к сетям водоснабжения, энергоснабжения и теплоснабжения. Для этого были заказаны и произведены расчеты по расходу электроэнергии, холодной и горячей воды, объем потребляемой тепловой энергии, за что оплачено 90 000 рублей. Затем ООО «Левый берег» заказал в ООО «ПСБ-Перспектива» проект жилого многоквартирного дома. ООО «ПСБ-Перспектива» выполнила проект дома в следующем объеме: 1. Альбом «Проект организации строительства», 2. Альбом «Схема планировочной организации земельного участка», 3. Альбом «Генеральный план», 4. Альбом «Архитектурные решения», 5. Альбом «Конструктивные решения», 6. Альбом «Схема водоснабжения», 7. Альбом «Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети», 8. Альбом «Система водоотведения», 9. Альбом «Система электроснабжения». Проектные работы выполнялись с осени 2013 года по зиму 2014 года. После выполнения проектных работ согласно письменного договора данной проектной организацией в лице Т. он лично оплатил наличными 300 000 рублей зимой 2014 года. Он получал приходно-кассовый ордер на эту сумму, который был отдан бухгалтеру ООО «Левый берег». Данные Альбомы были согласованы во всех инстанциях в том числе ТГК-14, Водоканал, Улан-Удэ энерго и переданы для получения разрешения на строительство в Комитет по строительству и архитектуры <адрес>. Он совместно с Б. неоднократно был в Комитете по строительству и архитектуры <адрес> по решению вопросов для получения разрешения на строительство. Для получения разрешения ООО «Левый берег» совместно с собственником земельного участка оставалось пройти лишь общественные слушания, которые были запланированы на весну 2014 года. За день до даты проведения общественных слушаний Б. отказалась от данного проекта. На данном земельном участке находилось одноэтажное нежилое помещение. ПО договоренности сторон оно подлежало сносу. ООО «Левый берег» сделал локальный сметный расчет на сумму 472 799 рублей без учета мусора на полигон. Они приступили к строительству объекта со сноса данного здания, который обошелся в 440 737 рублей. Данные расходы подтверждаются актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный акт был составлен позднее выполнения данных работ ввиду того, что расходы по сносу были изначально сформированы на основании вышеуказанного локального сметного расчета, который у него не сохранился в бумажном варианте и только после выполнения работ по сносу был сформирован в июне 2014 года акт формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ. По его упущению в данный акт формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ не были включены разбор и снос холодного склада с фундаментом, полом, потолком на сумму затрат 136 тысяч рублей. Также на площадке строительства были произведены следующие работы: вынос электрических сетей, водопровода, канализации на сумму 30 000 рублей. Произведены работы: - очитска участка от строительного и бытового мусора; 0 создание и закрепление геодезической основы; - обеспечение строительства водой и электроэнергией; - обеспечение рабочих санаторно-бытовыми помещениями; - организация возможности работы строительных машин. На обеспечение рабочими бытовыми помещениями, подвод электроэнергии затрачено 42 000 рублей. После проведения подготовительных работ осенью 2013 года была произведена разбивка осей здания привлеченным С. геодезистом стоимостью 5 000 рублей. Итого затраты по подготовительным работам составили 1 093 737 рублей. После проведения всех подготовительных работ осенью 2013 года было выполнено устройство котлована, и они приступили к строительству жилого дома. Работы производились до весны 2014 года. За это время ООО «Левый берег» произвел следующие виды работ: земляные работы, устройство котлована под здание, устройство бетонной подготовки, устройство железобетонного пояса, устройство стен подвала из сборного железобетона с монолитными участками, устройство монолитного пояса с армированием, монтаж плит перекрытия (название плиты ПК), армирование сейсмопояса здания, бетонирование сейсмопояса, устройство монолитных балконов, устройство лестницы из сборного бетона, кладка кирпичных стен 1 этажа, итого на сумму 3 702 890 рублей. Данные расходы подтверждаются актом о приемке выполненных работ № по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, но фактически были окончены к маю 2014 года. В связи с трудным финансовым положением Б. получила от ООО «Левый берег» в качестве оплаты тепла и других услуг в долг в период сотрудничества: ДД.ММ.ГГГГ — 50 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ — 55 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ — 15 0000 рублей на прочистку канализации, ДД.ММ.ГГГГ — 85 276,32 рублей на оплату тепла, ДД.ММ.ГГГГ — 82 267,40 рублей на оплату тепла,ДД.ММ.ГГГГ — 35 000 рублей на оплату тепла, ДД.ММ.ГГГГ — 38 220 рублей на оплату тепла, ДД.ММ.ГГГГ — 87 892,99 рублей на оплату тепла, итого 515 656,71 рублей. Б. до конца 2014 года обещала, что в 2015 году построят подземную гараж-стоянку и он получит прибыль, в связи с чем он был вынужден помогать с оплатой коммунальных услуг, т. к. без участка вообще нельзя было строить даже каких-либо планов по строительству. Затраты ООО «Левый берег» по объекту строительства за весь период составили 5 310 283,71 рублей. Объем выполненных работ зафиксирован актами выполненных работ и фотофиксацией, которые имеются в материалах уголовного дела. Объемы могут подтвердить работники ООО «Левый берег», которые их выполняли, производитель работ Ф., главный инженер С. Расходы на оплату тепла и других услуг может подтвердить бухгалтер Х., кассир А. К началу июня 2014 года Б. в одностороннем порядке отказалась от инвестиционного проекта объяснив, что строительство дома стало не выгодно, объяснила, что земельный участок стоит больших денег, примерно 50 млн. рублей, что лучше его продать. Б. предложила купить участок за 25 млн. рублей, на что он ответил, что таких денег нет и участок таких денег не стоит. В связи с приостановкой строительства жилого дома у него возникли обязательства перед участниками долевого строительства. Через некоторое время в связи с неоплатой 8 млн. рублей Правительством РБ работ на объекте «Жилой дом по <адрес>» для работников Минздрава РБ ООО «Левый берег» было признано банкротом. Если бы Правительство РБ оплатило свои долги, то ООО «Левый берег» не был бы банкротом и возвратил инвесторам денежные средства. В 2015 году он оплатил 150 тысяч рублей наемным рабочим за разбор, уборку и очистку территории от недостроенного объекта по настоянию Б., которая требовала очистить земельный участок, мотивируя тем, что не будет рассчитываться с ним пока не очистим территорию. После банкротства ООО «Левый берег» он возглавил строительную организацию ООО «Принцип» чтобы произвести расчет с участниками строительства жилого дома по <адрес>. Для исполнения обязательств перед В. и О. он заключил от ООО «Принцип» с ООО «Зодчий» договор подряда на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> договорился с руководством ООО «Зодчий» о том, что в счет выполненных работ ООО «Принцип» по договору подряда ООО «Зодчий» предоставит квартиры В. и О.. Между ним, В. и О. было достигнуто соглашение что последние получат квартиры по <адрес>В, заключили договоры долевого участия с ООО «Зодчий». Через некоторое время ООО «Зодчий» приостановили поставку материалов на строительство жилого дома, ООО «Принцип» успело выполнить строительно-монтажные работы на сумму 201 300 рублей. После того, он неоднократно совместно с В. обращались к директору ООО «Зодчий» Б. зачесть данную сумму за квартиру, но получили отказ. Также он обращался к ФИО4 получить субподрядыне работы по второй очереди строительства чтобы рассчитаться с В. и О.. Умысла на хищение денежных средств путем обмана В. и О. или злоупотребления их доверием у него никогда не было и в настоящее время нет. Для расчетов с М. и Г. он заключил договор между ООО «Базис» и ООО «Улан-Удэжилстрой» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 090 000 рублей, согласно которого ООО «Улан-Удэжилстрой» выделяет 2-х комнатную квартиру в жилом доме по <адрес> за выполненные работы. ДД.ММ.ГГГГ работы согласно договору были выполнены и сданы актами КС-2 на сумму 2 090 000 рублей. Данная квартира была передана М. по соглашению об уступке права требования. После получения квартиры М. разницу стоимости квартиры, то есть 790 000 рублей передает Г.. Умысла на хищение денежных средств путем обмана М. и Г. или злоупотребления их доверием у него никогда не было и в настоящее время нет. В настоящее время обязательства ООО «Улан-Удэжилстрой» перешли к ЖСК «Академический» руководитель А. может подтвердить, что за выполненные работы в доме М. должна быть выделена указанная квартира в счет задолженности ООО «Левый берег» перед последней и Г.. По поводу перехода права собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>А, которое Б. передала по договору купли-продажи ФИО5 он пояснил, что Б. неоднократно пыталась продать данное помещение за различные суммы, на его взгляд данное помещение не соответствует своей кадастровой стоимости. Он говорил Б. после расторжения договора об инвестировании, что в строительство вложены деньги инвесторов. Б. предложила рассчитаться с ним вышеуказанным нежилым помещением стоимость которого оценила в 5 млн. рублей. В., О., Г., М. оказались получать данное нежилое помещение в счет погашения своих инвестиций, мотивирую тем, что им нужны жилые квартиры. В связи с этим, в то время у ООО «Левый берег» имелась задолженность перед И., и он решил рассчитаться путем передачи нежилого помещения. И. сообщил, что у последнего имеется задолженность перед Х. и предложил передать право собственности на нежилое помещение последнему в счет погашения его задолженности перед ФИО6. Он не принял данное нежилое помещение от Б. поскольку это было ему не выгодно (т. 13 л.д. 51-60).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ООО «Левый берег» он работал с 1999-2000 года по 2015 год в должности директора. Его должностные обязанности регламентированы Уставом ООО «Левый берег» и должностной инструкцией. В его должностные обязанности входило: организация производства, нахождение заказов (объектов инвестирования). Основным видом экономической деятельности ООО «Левый берег» являлось осуществление строительства. Учредителем в период времени с 2013 года по 2015 год являлся он. Офисное помещение ООО «Левый берег» располагалось по адресу: <адрес> блок 1. Право подписи финансовых документов данной организации имел только он. В ООО «Левый берег» в период времени с апреля 2013 года по сентябрь 2015 года было 7 инженерно-технических работников, 5-6 водителей крановщиков, 7-8 рабочих (сварщиков). К инженерно–техническим работникам относились - С., Х., А., Ф., Б., ФИО7 и он. Основным источником финансирования являлось долевое строительство и инвестирование в строительство. Собственных денежных средств в организации на тот момент не имелось, деятельность осуществлялось за счет долевого строительства и инвестирования. Основные участки (места выполнения строительных работ) ООО «Левый берег» за период времени с 2013 года по 2015 год это жилой дом по <адрес>, указанный объект достроен и введен в эксплуатацию в конце 2013 года начале 2014 года, нежилое помещение по адресу: <адрес> достроено и введено в эксплуатацию в 2013 году. Финансовое состояние ООО «Левый берег» за период с 2013 года по декабрь 2014 года было среднее. ООО «Левый берег» построили дом по адресу: <адрес>, одним из инвесторов данного дома являлись Правительство РБ, которое обязано были внести в строительство данного дома денежные средства в сумме 8 000 000 рублей, однако данные денежные средства не были внесены, в связи с чем, финансовое состояние общества ухудшилось, и он был вынужден подать на банкротство предприятие. На строительство данного дома он брал строительные материалы в организации, название которой не помнит, кроме этого брались кредитные обязательства им и работниками ООО «Левый берег», ООО «Левый берег» в ПАО «Рост Банк» в сумме 2 000 000 рублей, «ВТБ-24» и «Связь банк» общей суммой около 5 000 000 рублей. С Б. он знаком, с которым состоял в дружеских отношениях. В 1994 году последний Б. приехал к нему со своей супругой Ц. в его контору ООО «Уда», по адресу: <адрес>, проспект 50 - летия Октября, <адрес>. с просьбой помочь построить дацан в 18 квартале, с которым с указанного периода времени состоял в дружеских отношениях. Первый Инвестиционный договор был заключен в начале 2013 года. Данный договор был изготовлен Б., заключался с Б., однако все вопросы, связанные с предметом данного договора, решала Б. Данный договор не пролонгировался, а несколько раз перезаключался, изменения в договора каждый раз вносила Б.. Согласно Инвестиционного договора он должен был построить трехэтажный дом на одном земельном участке, при этом в данном <адрес> жилых помещений по условиям договора должны были быть переданы в собственность Б., как собственнику данного земельного участка. За период времени с 2013 года по 2014 год с Б. было заключено 4 Инвестиционных договоров, последний договор был заключен в 2013 году. Данный земельный участок, на котором планировалось построить жилой дом никак ООО «Левый берег» передано не было. По последнему договору жилой дом, являющийся предметом инвестиционного договора, должен был быть построен ООО «Левый берег» к концу 2014 года. О том, что строительство вышеуказанного дома будет осуществляться не за счет средств ООО «Левый берег», а за счет инвесторов Б. и Б. знали. Планировалось строить дом только на денежные средства привлеченных инвесторов. На момент заключения договоров инвестирования в ООО «Левый берег» было около 100 000 рублей (так чтобы покушать, дать аванса и все). Земельный участок с кадастровым номером 03:24:032702:11 площадью 635 кв.м., где планировалось осуществлять строительство жилого дома принадлежал Б., договора аренды данного земельного участка с Б. не заключались. Градостроительный план по вышеуказанному объекту получал Б., у которого были данные документы в оригинале, ему документы передавал в копиях. Вообще документация по данному участку необходимая для строительства была в полном объеме. Работы по подготовке материалов (получение сведений о технических условиях) осуществлялись на денежные средства инвесторов весной, летом и осенью 2013 года. Проектная документация по строительному объекту: <адрес>«А» имелась, которая разрабатывалась на основании договора заключенного между ООО «Левый берег» в его лице и ООО «Перспектива» в лице директора Н. Договор подряда на подготовку проектной документации с ООО ПСБ «Перспектива» заключен на сумму около 300 000 рублей после сбора технической документации и документов на землю летом 2013 года. Проектная документация была заказана в полном объеме согласно нормам действующего законодательства, кроме рабочей. Где находится договор между ООО «Левый берег» и ООО ПСБ «Перспектива» он не знает. Расчет по договору производился наличными денежными средствами, которые он передавал лично ФИО8. ФИО8 выписывала квитанцию о получении данных денежных средств, которую он в последующем передал в бухгалтерию ООО «Левый берег». Указанные денежные средства были получены для оплаты по договору в подотчет в ООО «Левый берег». Проектная документация на строительство жилого дома по <адрес>«А» была получена осенью либо в начале зимы 2013 года, либо им, либо главным инженером С. Данная документация соответствовала требования указанного выше постановления Правительства №, рабочей документации не было. С заявлением в Комитет по строительству на получение разрешения на строительство по объекту: <адрес> он обращался лично в конце осени 2013 года в начале зимы 2014 года, передавал данное заявление через приемную данного учреждения, однако разрешение на строительство получено так и не было, поскольку в самый последний момент Б. отказалась идти в Комитет по архитектуре на общественные слушания по поданному заявлению, последняя должна была присутствовать на данных слушаниях как собственник земельного участника. В связи с тем, что Б. не явилась в Комитет по Архитектуре общественные слушания, не прошли, разрешение на строительство не было получено. Документами занимался У., который работал с ними по проектной документации, разработанной ФИО8, делал замечания, и они их устраняли. С ФИО9 тогда по данному вопросу работал он и главный инженер С.. Всего было 4 инвестора В., О., Г., М.. Общий размер инвестиций 4 000 000-4 300 000 рублей. Денежные средства принимались в основном кассиром данной организации А., однажды денежные средства приняты были им в доме у М. на сумму не более 500 000 рублей, указанные денежные средства после их получения были сданы в кассу Общества. Договора инвестирования с указанными выше инвесторами заключались лично им, изготавливались лично им, а точнее составлялись вручную на листе бумаги, после чего передавались для составления в печатном виде либо Х. либо А., данные договора при этом отличались по срокам платежей, суммам и т.д. Предварительно, перед заключением данных договоров он обговаривал условия. При заключении указанных договоров он сообщал инвесторам об отсутствии у ООО «Левый берег» разрешения на строительство, при этом называл примерно сроки, в которые планировали получить разрешение на строительство. Акты о приемке выполненных работ за июнь 2014 года, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по выполнению общестроительных работ ниже 0,00 и выше 00 и акт о приемке выполненных работ за июнь 2014 года, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по сносу зданий составлял С., он также их смотрел, после чего утверждал. Данные акты составлялись в июне 2014 года, когда он понял, что Б. строить ранее запланированный дом не будет и предоставить данные акты он хотел Б., чтобы последняя оплатила ООО «Левый берег» стоимость выполненных фактически работ. С данными актами он ознакамливал Б. и тогда определились что с учетом выполненных работ по данному объекту на сумму 5 000 000 рублей последняя должна была оплатить ООО «Левый берег». На данный объем работ была составлена смета, в связи с чем и произведен расчет выполненных работ. Не имея разрешения на строительство, не имея фактически рабочую документацию он дал указание на осуществление строительных работ на строительство жилого дома по <адрес> желая помочь дацану, а также по просьбе Б. (т.13 л.д. 61-73)

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с предложением строительства четырех жилых домов на территории Дацана по адресу: <адрес>«А» к нему обратилась Б. в январе-феврале 2013 года. Изначально Б. предложила построить жилые дома на трех земельных участках, поскольку каждый из них был небольшой по площади. В феврале 2013 года был заключен первый Инвестиционный договор на строительство двух жилых домов (трехэтажных, каждый примерено по 17 квартир), при этом согласно договору, планировалось осуществлять строительство на двух земельных участках, расположенных по адресу: <адрес>«А». Весной 2013 года Б. изменила свое решение и предложила построить только один многоквартирный дом на одном земельном участке. Вопросы, касаемые предполагаемых объектов строительства и количества земельных участков на которых планировалось построить жилые дома по адресу: <адрес>, он решал с Б., фактически же Инвестиционные договора заключал с Б., поскольку последний являлся собственником земли. В обязанности инициатора проекта входило предоставление ему как застройщику земельного участка под строительство, а также оказание содействия в вопросах получения разрешения на строительство. Данная услуга не была прописана в договоре и фактически являлась устной договоренностью с Б., которая должна была предоставить всю документацию по земельным участкам, а именно градостроительные планы, свидетельства о регистрации право собственности по всем четырем земельным участкам, ситуационные планы, что и было в последующем сделано Б. С Б. по вопросам разрешения строительства он обращался в Комитет по строительству к Г., предварительно официально направив заявление на получение разрешения на строительство через приемную, где непосредственно данным заявлением занимался ФИО9. В дальнейшем вопросами по получению разрешения на строительство ФИО9 занимался вместе с главным инженером ООО «Левый берег» С., при этом ФИО9 около двух раз выезжал на место строительство и вместе с С. производили замеры. Г. он знал к тому времени около 15 лет, отношения всегда были хорошими, неприязненных отношений не имеется. С ФИО9 он познакомился только в 2013 году. 513 656 рублей выплачивалась из денежных средств, полученных от инвесторов строительства объекта капитального строительства по адресу: <адрес>«А» по просьбе Б., которая приносила счета на оплату тепла и электричества по своей религиозной организации по <адрес>«А». Указанные денежные средства Б. должна была вернуть. Общий размер инвестиций составил около 5000000 рублей. Строительные работы по данному объекту были вами приостановлены по причине того, что весной 2014 года Б. пояснила, что строительство дома по адресу: <адрес>«А» не выгодно, поскольку только сам земельный участок, на котором планировалось осуществить строительство, стоит около 50 млн. рублей и даже пыталась продать данный земельный участок в тот же период времени, в том числе и ему самому. Б. весной 2014 года запретила проводить строительные работы по данному объекту. Демонтаж указанных работ организацией проведен по указанию Б., при этом последняя настаивала побыстрее убрать данные работы, пояснив, что фактически, что «пока они не уберут фундамент жилого дома, последняя не вернет денежные средства, которые были потрачены на строительство указанного фундамента. Демонтаж осуществлялся различными способами, оплата осуществлялась с данными наемными работниками тем же материалом, что и был демонтирован. Помимо оплаты работы наемным работникам в виде демонтированного материала им лично были выплачены денежные средства в размере 150 000 рублей из своих собственных денежных средств тем же наемным работникам в счет оплаты их работ. После демонтажа ранее выполненных работа по адресу: <адрес> строительным материалом они рассчитывались с наемными рабочими, которые и осуществляли демонтаж выполненных работ. За ходом демонтажных работ наблюдала сама Б., поторапливая работников выполнить работы по быстрее. Часть строительных материалов было направлено на свалку ввиду негодности. Денежные средства от инвесторов на строительство объекта по <адрес>«А» в 2014 году и 2015 году уже после выполнения демонтажных работ он не брал. Денежные средства после признания общества банкротом и в последующем ликвидации ООО «Левый берег» он не собирал, квитанции не выписал. В связи с ликвидацией ООО «Левый берег» долговые обязательства перед инвесторами по объекту капитального строительства по адресу: <адрес>«А» он не выполнил. Заявление о признании ООО «Левый берег» банкротом он подавал лично в декабре 2014 года. Как генеральный директор ООО «Левый берег» никакого возврата долговых обязательств инвесторам не осуществлял. При заключении договоров инвестирования на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес>«А» он говорил всем инвесторам, которые были привлечены к строительству объекта о том, что разрешение на строительство вышеуказанного объекта у него не имеется и все инвесторы знали об этом, и говорил инвесторам, что скоро данное разрешение они получат. Виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ, не признает (т. 13 л.д. 75-82).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что по обстоятельствам заключения договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег» и Ж. последний отказался давать показания, желая воспользоваться правом статьи 51 Конституции РФ (т. 13 л.д. 99-103)

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, о том, что с Э. он знаком, на вопросы касаемо Э. он давать показания не будет, желая воспользоваться правом статьи 51 Конституции. Ц., И., Н. ему знакомы. Н. покупал в ООО «Левый берег» трехкомнатную квартиру по адресу: <адрес>, около 18 лет назад, так он познакомился с Н., Ц. является зятем Н. С Ц. он познакомился при покупке Н. квартиры. Ни в каких отношениях с указанными людьми с момента знакомства он не состоял, ни в каких отношениях в настоящее время ни с кем он не состоит. Н. привлекался в качестве инвесторов при строительстве жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес>, на кого конкретно был оформлен договор инвестирования он не помнит. При каких обстоятельствах Н. был привлечен к указанному строительству он не помнит, но договор инвестирования заключался им и Н. в офисном помещение по <адрес> блок 1, в частности в офисе ООО «Левый берег». Он лично уведомлял о том, что разрешения на строительство по вышеуказанному объекту у него не имеется, как и других инвесторов данного объекта, а именно он говорил, что разрешение на строительство на момент заключения договора инвестирования находится в стадии оформления, земельный же участок на котором планировалось строительство фактически не принадлежит ему на праве собственности, и что между ним и собственником данного земельного участка имеется Инвестиционный договор. По данному вопросу (в частности о получении разрешения на строительство) он обращался к У., который работал в тот период времени специалистом Комитета по строительству, за получением разрешения на строительство вместе с главным инженером С. около 5 раз, было это в декабре 2013 года и январе-феврале 2014 года. ФИО9 выезжал вместе с ними на предполагаемый объект строительства по адресу: <адрес>«А», изучал проектную документацию, которую он представил ранее, при выезде на место изучал где конкретно планируется детская площадка, мусорные баки, где должны быть расположены, делал замечания, но заявление на получение разрешения по строительству он непосредственно передавал в канцелярию Комитета по строительству. Оплаты по договору инвестирования производилась, кем конкретно он не помнит, была внесена вся сумма денежных средств, а именно в размере 2 000 000 рублей. Около трех-четырех лет назад он лично вернул указанную сумму денежных средств Н., расписка о получении им денежных средств у него имеется, данную расписку он представит органам следствия позже. Фактически имеющиеся долговые обязательства перед Н., возникшие у него перед последним, при строительстве дома по <адрес>«А» <адрес> он возместил в полном объеме. В Арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «Левый берег» в декабре 2014 года он обратился ввиду больших долговых обязательств ООО «Левый берег». Желая вернуть денежные средства инвесторам, он не стал сообщать указанных сведений при подаче соответствующих документов в Арбитражный суд (т. 13 л.д. 163-167).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что вопросы по строительству объекта капитального строительства по <адрес>«А» <адрес> он обсуждал только с Н., от Ц. никаких денежных средств на строительство вышеуказанного объекта он не получал. Сам Н. никаких денежных средств на строительство дома по <адрес>«А» в ООО «Левый берег» не вносил, последний являлся инвестором при строительстве пристроя к жилому дому по <адрес>. Однако, ввиду отсутствия технических условий пристрой к жилому дому по адресу: <адрес> ООО «Левый берег» достроен не был, в связи с чем он предложил Н. стать инвестором при строительстве нового объекта, в частности многоквартирного жилого дома по <адрес>«А», засчитав фактически ранее внесенные денежные средства на строительство дома по <адрес> по новому строящемуся объекту по <адрес> этом, заключив с Н. новый договор инвестирования по объекту капитального строительства по <адрес>«А» никаких денежных средств от Ц. на строительство вышеуказанного объекта, а именно жилого дома по <адрес> он никогда не получал (т.13 л.д. 168-171).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ввиду отсутствия денежных средств у ООО «Левый берег» 5 квартир из 17, которые он должен был передать в счет оплаты за передачу участка Б. или ее отцу, он должен был за счет инвесторов. Документального подтверждения понесенных расходов по разбору и сносу холодного склада с фундаментом, полом и потолком в сумме 136 000 рублей, вынос электрических сетей, водопровода и канализации на сумму 30 000 рублей, обеспечение рабочих бытовыми помещениями, подвод электроэнергии на сумму 42 000 рублей, привлечение геодезиста на сумму 5 000 рублей его нет. Данные расходы могут подтвердить главный инженер С. и прораб Ф.. Б. денежных средств в указанной сумме 513 656,71 рублей на оплату коммунальных услуг он не передавала. По представленным Б. счетам по его указанию бухгалтером Х. и кассиром А. производилась оплата в ресурсоснабжающие организации. Впоследствии чеки об оплате передавались Б.. Оплату данных сумм может подтвердить сама Б.. С наемными рабочими, осуществлявшими разбор, уборку и очистку территории от недостроенного объекта работали главный инженер С. и прораб Ф., он напрямую с данными лицами не работал. Частью ликвидного материала от разбора, уборки и очистки территории от недостроенного объекта он рассчитался с подрядчиками за работу крана, автомашин и компрессора, которые последние вывезли сами, а ненужный хлам был вывезен на свалку в <адрес>, доски, опалубку и иной материал был вывезен на арендованную у БУРНИИСХ базу в <адрес>. Указанных лиц он нанимал на рынке в районе Стрелки, их данные у него не сохранились. В какую сумму обошелся снос зданий он на данный момент не помнит. От осуществления строительства жилого дома по <адрес>А <адрес> в декабре 2014 года. Снос недостроенного здания был осуществлен летом 2015 года. В декабре 2014 года он подал заявление о признании ООО «Левый берег» банкротом. Заявление о признании банкротом (не состоятельным) он был вынужден подать, т.к. не было денежных средств рассчитаться по налогам и сборам. Он не помнит почему, отказавшись от осуществления строительства жилого дома, будучи банкротом он принял денежные средства от Г., заключившей договор инвестирования на строительство дома по <адрес> «А» <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 25 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 000 рублей (т.13 л.д. 172-176).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что все денежные средства, полученные от ИП Э. в суммах 230 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 205 000 рублей, потрачены на строительство данного объекта, а именно расходы по оплате за электроэнергию в суммах 3 845,63 рублей, 4 148,63 рублей, за отопление в сумме 2 422,83 рублей, за услуги связи в сумме 1 945,63 рублей относится к накладным расходам, что является содержанием организации и входит в смету на строительство дома. Относительно выдачи денежных средств Х. на хознужды он пояснил, что на данный момент не помнит, каким образом они были потрачены в сумме 69 845,63 рублей, 29 845,63 рублей были возвращены в кассу, но впоследствии потрачены на строительство дома, 98 951,95 рублей потрачены на выплату заработной платы. 8 845,63 рублей были оплачены по счету на поощрение работников ООО «Левый берег» в мероприятиях «Байкальская рыбалка», которые были задействованы на строительстве указанного дома. 99 845,63 рублей были потрачены на возврат займа, который он брал у И. в разных суммах для осуществления строительства указанного дома (т. 13 л.д. 177-179).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что относительно взаимоотношений с Ц. пояснил, что денежные средства на строительство пристроя к дому по <адрес> вносились Н., а не Ц.. Н. на строительство квартиры в пристрое дома по <адрес> была внесено в кассу ООО «Левый берег» около 1 500 000 рублей. Ввиду отсутствия разрешения на строительство данного пристроя он пришел с Н. к договоренности о том, что сумму внесенных денежных средств на строительство квартиры в пристрое пойдет в счет строительства квартиры по <адрес>. Вносились ли Н. денежные средства на строительство квартиры по <адрес> в кассу ООО «Левый берег» он на данный момент не помнит. Возможно в долге в 2 000 000 рублей перед Н. 500 000 рублей составляют проценты. Он знал, что Ц. приходится Н. зятем. Денежные средства в счет оплаты квартир по <адрес> и по <адрес> вносились только Н.. Ц. денежные средства в кассу ООО «Левый берег» не вносились. В итоге, Н. было внесено денежных средств в сумме 2 000 000 рублей. Неоднократно вместе с Н. они общались с Б.. Н. было известно, что земельный участок принадлежит отцу Б., что все документы на строительство оформляются. Когда Б. отказалась от строительства жилого дома на земельном участке, тогда было приято решение о строительстве на том же месте подземной стоянки над которым Б. хотела построить еще один храм. Об указанных планах также было известно Н.. Совместно с Н. и Б. они проводили встречу, где обсуждались вопросы строительства подземной стоянки, продаже мест и рассчета с Н.. ФИО10 должны были искать как он, так и Б.. В итоге, Б. отказалась от какого-либо строительства, т.к. это стало не выгодно. В 2016 году появился Ц., сказал, что впоследствии всеми делами будет заниматься последний ввиду престарелого возраста Н.. Ц. представил ему Х. и ФИО11, которым со слов Ц. должен был денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, и согласно договоренностей между ними он должен был рассчитываться Х. и ФИО11. В итоге, база, а именно железобетонный гараж 18Х18 (самоволка), здания столярных мастерских, которые оформлены на дочь, и здание сторожки 3Х4 м. было оценено в 2 млн. рублей без оформления земли. ДД.ММ.ГГГГ он на имя Х. у нотариуса Х. оформил доверенность на оформление и регистрацию права собственности на земельный участок, а также реализацию им здания столярной мастерской и земельного участка. При этом денежные средства от продажи указанного участка и здания Х. должен был забрать себе. ДД.ММ.ГГГГ он позвонил Ц., который сказал, что никаких претензия к нему не имеет, после чего он вместе с Х. поехали в госпиталь ветеранов войн, где Н., предварительно позвонив Ц., написал ему расписку, что не имеет никаких претензий и он вернул долг в сумме 2 000 000 рублей. Впоследствии он работал только с Х.. Он считал, что расчет с Н. полностью произведен, написав доверенность на имя Х.. Он считает, что обязательства перед Н. полностью выполнил. Каким образом рассчитывались между собой Ц. и Х. он не знает. Написав доверенность на имя Х. на оформление земельного участка и последующую ее продажу совместно со столярной мастерской и фактически передав базу на месте ее расположения, тем самым он передал Х. все права на базу, а то, что последний до конца не оформил документацию и скрылся, это уже проблемы Х. (т. 13 л.д. 195-199).

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что по существу подозрения его в совершении преступлений, предусмотренных частью четвертой ст. 159, частью третьей ст. 159, частью третьей ст. 159, частью четвертой ст. 159 УК РФ, пояснил, что умысла на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств признанных потерпевшими лиц при строительстве дома по <адрес> у него не было. В его действиях отсутствуют признаки указанных преступлений, вину в совершении преступлений не признает. В его действиях отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ, поскольку он действовал в интересах своей организации ООО «Левый берег», а не вопреки им, и какой-либо выгоды и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам не имел. В настоящее время он не может сказать у кого производилось приобретение плит многопустотных для осуществления строительства дома по <адрес>. Расчет за плиты производился организацией с поставщиком, но каким образом он на данный момент сказать не может, т.к. не помнит. Коммерческого директора ООО «Техносила» К. он не помнит. Осуществлялось ли указанной организацией поставка многопустотных плит он не помнит. Относительно показаний Кустовского о том, что в адрес ООО «Левый берег» были поставлены плиты на строительство дома по <адрес> в количестве около 30 штук на сумму более 240 000 рублей и оплата за плиты не производилась, показал, что не помнит данный событий, поэтому ничего пояснить не смог. На вопрос почему в акте о приемке выполненных работ за июнь 2014 года № от ДД.ММ.ГГГГ по общестроительным работам включена стоимость плит многопустотных ПК59 оплату за которые он не производил согласно показаниям Кустовского ничего сказать не смог, т.к. указанных событий не помнит, но сказал, что те расходы, которые указаны в акте выполненных работ оплачены и в действительности имели быть. На вопрос почему в представленных им фотографиях по объекту отсутствуют указанные в акте работы по гидроизоляции и утеплению стен со стоимостью пеноплекса, пояснил, что имеющиеся фотографии сделаны через год после осуществления работ по строительству, то есть в 2015 году. Работы по гидроизоляции и утеплению стен сделаны в местах, не запечатленных на имеющихся фотографиях. Те расходы, которые указаны в акте выполненных работ в действительности имели быть, также, как и работы по гидроизоляции и утеплению стен. Представленные фотографии не отражают весь объем выполненных работ (т. 13 л.д. 203-206)

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО2, данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что вину не признает полностью и пояснил, что зимой 2013 года к нему обратилась его знакомая Б., которая на тот момент являлась председателем женской буддийской общины. Б. попросила его посредством строительной организации ООО «Левый берег» построить по инвестиционному проекту два 3-х этажных жилых 17 квартирных дома на территории земельного участка, принадлежащего отцу последней Б. Он на тот момент был учредителем и генеральным директором данного общества. На земельном участке находился женский дацан по адресу: <адрес>. Согласно предложенного инвестиционного проекта Б. в качестве инвестиции обязалась предоставить земельный участок под строительство вышеуказанных двух жилых домов. ООО «Левой берег» со своей стороны обязалось привлечь инвесторов в лице физических лиц и юридических лиц, которые могли вложить денежные средства в строительство данных домов. Изначально предполагалось, что им будет привлечено порядка 24 инвесторов на 24 квартиры. Предполагалось, что 5 однокомнатных малогабаритных квартиры в каждом из двух домов должны были перейти в собственность Б. или отцу Б. за передачу в собственность земельных участков на которых предполагалось строительство указанных домов. На этих условиях между ООО «Левый берег» в его лице и Б. был заключен первый инвестиционный договор летом 2013 года. Затем Б. и отец последней изменили свое решение и были согласны предоставить земельный участок лишь на строительство одного дома. На основании изменения их первоначального решения между ООО «Левый берег» в его лице и Б. через несколько месяцев после заключения первого инвестиционного договора, точного времени не помнит, был заключен второй инвестиционный договор на строительство одного жилого 17-ти квартирного дома. В договоре прописано было 5 однокомнатных малогабаритных квартир в этом доме должны были перейти в собственность Б. или отцу Б. в качестве оплаты за передачу в собственность земельного участка, на котором предполагалось строительство указанного дома. Соответственно предполагалось, что он найдет 12 инвесторов для привлечения строительства данного дома. Такая форма договора в виде инвестирования была избрана, так как не была запрещена законом, а также в отличие от договора долевого участия граждан в строительстве № 214-ФЗ, такая форма договора предусматривала привлечение инвестиций от юридических лиц, имеет ввиду ООО «Левый берег» в отличие от договора в рамках 214-ФЗ. Кроме этого, договоры по 214-ФЗ в соответствии с законом подлежат обязательной регистрации, которая возможна лишь после получения разрешения на строительство и сопряженный с этим пакет документов. В ООО «Левый берег» не было свободных денежных средств, поэтому была им выбрана для привлечения денежных средств в виде инвестиций. Содержание ст. 2 закона об инвестициях он не знал на тот момент и узнал лишь при предъявлении ему обвинения. Вместе с тем, он не считает, что ст. 2 закона об инвестициях запрещала ему заключать договоры инвестирования с гражданами, поскольку такого запрета не имеется. Более того, свобода договора, установленная ГК РФ, позволяла ему и со инвесторам заключать подобные договоры. При этом, он считает, что имели место отношения, которые связаны с привлечением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве и регулируются Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Собственных свободных денежных средств у ООО «Левый берег» на строительство данного дома не имелось. Б. в устной форме говорила, что после начала строительства как инвестор-физическое лицо вложит денежные средства на приобретение 1 квартиры. Ранее с 1995 по 2013 годы, он как руководитель строительной организации ООО «Левый берег» строил от начала и до конца разные жилые дома, то есть опыт строительства он имел, также, как и его работники. С учетом этого, в положительном результате строительства данного дома он не сомневался. На стр. 10 постановления о привлечении его в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (далее по тексту-Постановление) без каких-либо конкретных доказательств орган следствия указал, что он не позднее ДД.ММ.ГГГГ решил похитить денежные средства граждан-соинвесторов. Таких преступных намерений у него не было. Обращает внимание, что мошенничество, согласно теории уголовного права, а также разъяснений Пленума ВС РФ может быть совершено либо в форме обмана либо в форме злоупотребления доверием. Одновременно две указанные формы совершения мошенничества не могут быть в принципе. На стр.10 Постановления без конкретных доказательств указано, что он достоверно знал, что не имеет реальной возможности строительства указанного жилого дома. Б. уговорила его начать работы до получения Разрешения на строительство, мотивируя тем, что нужны средства на оплату счетов религиозной организации. Чем раньше начнем строительство, тем быстрее построим дом, тем скорее Б. станет легче в финансовом отношении. 5 квартир в данном доме после строительства Б. планировала использовать для найма или аренды и с этого получать прибыль. Так как он был членом попечительского совета этой религиозной организации, был в дружеских отношениях с родителями он пошел навстречу Б., хотя коллектив ООО «Левый берег» был против. Б. дает заведомо ложные показания следователю указывая, что якобы он говорил, что есть разрешение на строительство данного дома по адресу: <адрес>, поскольку такого быть в принципе не могло ввиду того, что фактическим собственником данного земельного участка являлась сама Б., без которой непосредственного участия невозможно было получить разрешение на строительство по указанному адресу. Более того при нем на эту тему, на начало строительства без разрешения на строительство разговаривали с Б. главный инженер С., прораб Ф. и Б. просила начать стройку без разрешения на строительство. Обращает внимание органа следствия, что он действовал не как физическое лицо, а как руководитель строительной организации. Ранее он в своей трудовой деятельности также начинал стройку без разрешения на строительство и это никоим не свидетельствует о его преступных намерениях. После заключения первого инвестиционного договора с Б. он привлек в качестве 4 инвесторов О., М., Г., В., при этом ранее он строил квартиры М. и В. по адресу ФИО12 8б, <адрес> соответственно по договорам долевого участия. На тот момент он был со всеми знаком, так как В. и М. ранее участвовали в долевом строительстве при его участии, покупали недвижимость у его организации и знали его как опытного строителя. Г. его знала, так как является ему дальней родственницей. О. его знала, так как являлась хорошей знакомой работницы ООО «Левый берег» А.. Указанные лица в течении 2013 года инвестировали в строительство данного дома в общей сложности около 4 млн. четырехсот тысяч рублей. Относительно Ц. могу пояснить, что с последним никакого договора он не заключал. В 2010 году был договор инвестиций с И. по которому ООО «Левый берег» изначально получил деньги 2 млн. рублей, а позднее был произведен возврат денег со стороны ООО «Левый берег». У него имеется расписка о получении Н. 2 млн. рублей, который является отцом И.Ц. является родственником И. и в связи с этим оговаривает его по данному уголовному делу. Были произведены следующие работы по подготовке материалов для выполнения проектных работ: - В ООО «Бурятгеопроект» были заказаны инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания по объекту. После оплаты данной организации 30 тысяч рублей им был выдан технический отчет; - в Центре гигиены и эпидемиологии Республики Бурятия были заказаны санитарно-эпидемиологическая экспертиза на микробиологические паразитологические исследования. Данная экспертиза стоила около 20 тысяч рублей. Центр гигиены и эпидемиологии Республики Бурятия выдал ООО «Левый берег» отчет по исследованиям; - на основании расчетов ООО «Левый берег» запрошены технические условия подключения к сетям водоснабжения, энергоснабжения и теплоснабжения. Для этого были заказаны и произведены расчета по расходу электроэнергии, холодной и горячей воды, объем потребляемой тепловой энергии. За это было оплачено 90 000 рублей. Затем ООО «Левый берег» заказал в ООО «ПСБ-Перспектива» проект жилого многоквартирного дома. ООО «ПСБ-Перспектива» выполнила проект дома в следующем объеме: 1. Альбом «Проект организации строительства», 2. Альбом «Схема планировочной организации земельного участка», 3. Альбом «Генеральный план», 4. Альбом «Архитектурные решения», 5. Альбом «Конструктивные решения», 6. Альбом «Схема водоснабжения», 7. Альбом «Отопление, вентиляция, кондиционирование, тепловые сети», 8. Альбом «Система водоотведения», 9. Альбом «Система электроснабжения». Проектные работы выполнялись с осени 2013 года по зиму 2014 года. После выполнения проектных работ согласно письменного договора данной проектной организации в лице Н. им лично было оплачено наличными 300 000 рублей зимой 2014 года. Он получал приходно-кассовый ордер на эту сумму, который был отдан бухгалтеру ООО «Левый берег». Оплатили наличными, так как об просила Н. Данные Альбомы были согласованы во всех инстанциях в том числе ТГК-14, Водоканал, Улан-Удэ-Удэ Энерго и переданы для получения Разрешения на строительство в Комитет по строительству и архитектуры <адрес>. Он совместно с Б. неоднократно был в Комитете по строительству и архитектуры <адрес> по решению вопросов для получения Разрешения на строительство. Для получения Разрешения ООО «Левый берег» совместно с собственником земельного участка оставалось пройти лишь общественные слушания, которые были запланированы на весну 2014 года. На данном земельном участке отведенным под строительство находилось одноэтажное нежилое помещение. По договоренности сторон оно подлежало сносу. ООО «Левый берег» сделал Локальный сметный расчет на сумму 472 799 рублей без учета вывоза мусора на полигон. Они приступили к строительству объекта со сноса данного здания. Снос нежилого здания обошелся в 440 737 рублей. Данные расходы подтверждаются актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ. Данный акт был составлен позднее выполнения данных работ в виду того, что расходы по сносу были изначально сформированы на основании вышеуказанного локального сметного расчета, который у него не сохранился в бумажном варианте и только после выполнения работ по сносу был сформирован в июне 2014 года акт формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ, то есть по моему упущению. Также по его упущению в данный акт формы КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ не был включен разбор и снос холодного склада с фундаментом, полом, потолком на сумму затрат 136 тысяч рублей. Также на площадке строительства были произведены следующие работы: вынос электрических сетей, водопровода, канализации на сумму 30 000 рублей. Произведены работы: - очистка участка от строительного и бытового мусора; - создание и закрепление геодезической основы; - обеспечение строительства водой и электроэнергией; - обеспечение рабочих санаторно-бытовыми помещениями; - организация возможности работы строительных машин. На обеспечение рабочих бытовыми помещениями, подвод электроэнергии затрачено 42 000 рублей. После проведения подготовительных работ осенью 2013 года была произведена разбивка осей здания привлеченным геодезистом, стоимостью 5000 рублей. Итого затраты по подготовительным работам составили 1 093 737 рублей. После проведения всех подготовительных работ осенью 2013 года было выполнено устройство котлована, и они приступили к строительству жилого дома. Работы производились до весны 2014 года. За это время ООО «Левый берег» произвел следующие виды работ: земляные работы; устройство котлована под здание; устройство бетонной подготовки; устройство железобетонного пояса; устройство стен подвалов из сборного железобетона с монолитными участками; устройство монолитного пояса с армированием; монтаж плит перекрытия (название плиты ПК); армирование сейсмопояса здания; бетонирование сейсмопояса; устройство монолитных балконов; устройство лестницы из сборного бетона; кладка кирпичных стен 1 этажа. Произведено строительно-монтажных работ на сумму 3 702 890 рублей. Данные расходы подтверждаются актом о приемке выполненных работ № по форме КС-2 от ДД.ММ.ГГГГ. Но фактически были закончены к маю 2014 года. В связи с трудным финансовым положением Б. получила от ООО «Левый берег» в качестве оплаты тепла и других услуг в долг в период сотрудничества: ДД.ММ.ГГГГ-50000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ-55000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 15 000 рублей на прочистку канализации; ДД.ММ.ГГГГ – 85276 рублей 32 коп. на оплату тепла; ДД.ММ.ГГГГ – 82267 рублей 40 коп. на оплату тепла; ДД.ММ.ГГГГ- 40 000 рублей в долг; ДД.ММ.ГГГГ-25000 рублей на оплату тепла; ДД.ММ.ГГГГ – 35 000 рублей на оплату тепла; ДД.ММ.ГГГГ-38220 рублей на оплату тепла; ДД.ММ.ГГГГ- 87 892 рубля 99 коп. на оплату тепла. Итого 513 656 рублей 71 коп. Б. до конца 2014 года обещала ему, что в 2015 году построят подземную гараж-стоянку и он получит свою прибыль, в связи с чем он был вынужден помогать с оплатой коммунальных услуг, так как без участка вообще нельзя было строить даже каких-либо планов по строительству. Затраты ООО «Левый берег» по объекту строительства «Жилой дом по <адрес> «а» за весь период строительства составили: подготовительные работы – 1 093 737 рублей; строительно-монтажные работы- 3 702 890 рублей; оплачено услугу ЖКХ за Б. и передано в долг 513 656 рублей 71 коп. Всего затрат на 5 310 283 рубля 71 коп. Объем выполненных работ был зафиксирован актами выполненных работ и фото фиксацией, которые имеются в материалах уголовного дела. Объемы выполненных работ могут подтвердить работники ООО «Левый берег», которые непосредственно их выполняли. Это производитель работ Ф., главный инженер С. Расходы на оплату тепла и других услуг за Б. может подтвердить Х., которая на тот период работала в ООО «Левый берег» бухгалтером, а также кассир А. К концу 2014 года Б. в одностороннем порядке отказалась от инвестиционного проекта объяснив, что строительство дома стало не выгодно. Объясняла им, что земельный участок стоит очень больших денег, примерно 50 млн. рублей, что лучше участок продать. Затем Б. предложила ему купить данный участок за 25 млн. рублей, на что он ответил, что таких денег у них нет и участок не стоит этих денег. В связи с приостановкой строительства жилого дома у ООО «Левый берег» возникли обязательства перед инвесторами-гражданами. Через некоторое время, в связи с неоплатой 8 млн. рублей Правительством РБ работ на объекте «Жилой дом по <адрес>» для работников Минздрава РБ ООО «Левый берег» было признано банкротом. Это уже в 2015 году. Если бы Правительство РБ оплатило своим долги, то ООО «Левый берег» не был бы банкротом и возвратил бы вышеуказанным инвесторам вложенные денежные средства. В 2015 году летом он оплатил около 150 тысяч рублей наемным рабочим за разбор, уборку, вывоз и очистку территории от недостроенного объекта по настоянию Б., которая требовала очистить земельный участок, мотивируя это тем, что не будет рассчитываться пока не очистим полностью территорию. Б. обещала вернуть вложенные инвесторами-гражданами денежные средства после продажи земельного участка. После банкротства ООО «Левый берег» он возглавил строительную организацию ООО «Принцип» для того, чтобы произвести расчет с участниками-инвесторами строительства жилого дома по <адрес>. Для исполнения финансовых обязательств перед В. и О. он заключил от ООО «Принцип» с ООО «Зодчий» договор подряда на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> договорился с руководством ООО «Зодчий» о том, что в счет выполненных работ ООО «Принцип» по договору подряда ООО «Зодчий» предоставит квартиры В. и О.. Между ним, В. и О. было достигнуто соглашение о том, что взамен квартир по <адрес> последние получат квартиры в доме по адресу <адрес>В, которые заключили договора долевого участия с ООО «Зодчий». После этого, ООО «Принцип» начало строительство жилого дома по <адрес> некоторое время ООО «Зодчий» приостановил поставку материалов на строительство жилого дома. ООО «Принцип» успело выполнить СМР на сумму 201 300 рублей. После того, как директором ООО «Зодчий» стал Б. он неоднократно совместно с В. обращался к ФИО4 чтобы зачесть данную сумму за <адрес> во второй очереди строительства В., но получал отказ. Также обращался к Б. получить субподрядные работы по второй очереди строительства, выполнив их рассчитаться с В. и О.. Умысла на хищение денежных средств путем обмана В. и О. или злоупотребления их доверием у него никогда не было и в настоящее время нет. Для расчетов с М. и Г. им был заключен договор между ООО «Базис» и ООО «Улан-Удэжилстрой» ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 090 000 рублей. Согласно этого договора ООО «Улан-Удэжилстрой» выделяет 2-х комнатную квартиру в жилом доме по <адрес> за выполненные работы. ДД.ММ.ГГГГ работы согласно договору были выполнены и сданы актами КС-2 на сумму 2 090 000 рублей. Данная квартира была передана М. по соглашению об уступке права требования, после получения которой М. разницу стоимости <адрес> 000 рублей передает Г.. Умысла на хищение денежных средств путем обмана М. и Г. или злоупотребления их доверием у него никогда не было и в настоящее время нет. В настоящее время обязательства ООО «Улан-Удэжилстрой» перешли к ЖСК «Надежда», руководитель А. может подтвердить, что за выполненные работы в <адрес> М. должна быть выделена указанная квартира в счет погашения задолженности ООО «Левый берег» перед последней и Г.. ООО «Левый берег» ранее было должно Ж. 780 000 рублей ввиду строительство жилого дома по <адрес>«а» <адрес>. Данная сумма задолженности сложилась из-за того, что указанная сумма эта часть стоимости квартиры, которая должна быть построена. Но в связи с тем, что мэрия не смогла дать земельный участок под пристрой указанной квартиры ООО «Левый берег» объективно не смогло построить пристрой, в котором должна быть квартира Ж. По поводу оплаты Ж. 50 000 рублей в кассу ООО «Левый берег» ДД.ММ.ГГГГ, 35 000 рублей в кассу ООО «Левый берег» ДД.ММ.ГГГГ ничего пояснить не может, так как не помнит. По эпизоду И. сообщил, что последняя ежемесячно вносила в 2014 году денежные средства по договору инвестирования. ООО «Левый берег» не смогло построить квартиру Н. и выполнить свои обязательства. Ранее с Н. он знаком не был. По эпизоду Э. сообщил, что последний ежемесячно вносил в 2014 году денежные средства по договору инвестирования. ООО «Левый берег» не смогло построить квартиру Э. и выполнить свои обязательства. На свои личные нужды он никогда денежные средства не тратил, все денежные средства были потрачены на оплату производственной деятельности ООО «Левый берег» (том 14 л.д. 46-54).

По ходатайству государственного обвинителя, в связи с отказом от дачи показаний, в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ, оглашены показания данные ФИО2,

в качестве подозреваемого ФИО2 от 19.11.2019г, следует, что И. ему знакома, которая заключала договор и вносила денежные средства. П. он не помнит, но возможно это муж И.И. возможно привлекалась им в качестве инвестора при строительстве объекта по <адрес>«А» <адрес>, возможно привлекался её муж П., в настоящее время он данных обстоятельств не помнит. При каких обстоятельствах И. и П. привлекались к строительству объекта по <адрес>«А» <адрес> он не помнит. В последующем по обстоятельствам заключения предварительного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Левый берег» и И., договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Левый берег» и П. он отказался, желая воспользоваться правом статьи 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний (т. 13 л.д. 117-120).

Согласно протокола очной ставки между подозреваемым ФИО2 и потерпевшей В. от ДД.ММ.ГГГГ следует, что потерпевшая познакомилась с ФИО2 в 2007 году. В газете она нашла объявление, где по адресу: <адрес> продавалось помещение. Оказалось, что данное подвальное помещение продает ООО «Левый берег», офисное помещение находилось по адресу: <адрес> блок 1. В офисном помещение ООО «Левый берег» ей сказали, что купить частями его нельзя, но пояснили, что будет строиться дом по адресу: <адрес>, где в последующем она приобрела полуподвальное помещение площадью 40 кв.м., через год данный дом сдался и проблем с ООО «Левый берег» тогда у нее не было. С момента знакомства у неё с ФИО2 были нормальные, рабочие отношения, неприязненных отношений у нее с ФИО2 не было. Ей стало известно о строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, в конце октября 2013 года, тогда у нее были деньги и она подыскивала однокомнатную квартиру для своей матери. Так как у нее был опыт покупки помещения в ООО «Левый берег» она позвонила ФИО13 и спросила его, не собирается ли он строить какой–нибудь дом в городе Улан-Удэ. На что он ей сказал, чтобы она подошла в его офис по <адрес> блок 1. Придя в офис, ФИО13 пояснил, что планирует строить жилой комплекс (небольшие трехэтажные дома), в районе Дацана по <адрес> «а. Тогда он сказал В., что там будет однокомнатные квартиры примерно 35, 36, 37 кв.м, и показал квартиру площадью 35 кв.м., озвучив цену 35000 рублей за 1 кв.м., так как для нее это было дорога, она сказала ему об этом и он скинул цену до 31 000 рублей за 1 кв.м. Никаких разрешительных документов, а именно разрешения на строительство указанных домов и документов на право собственности, где планировалось осуществить строительство, ФИО13 ей не показывал. Переговорив с ФИО2 она взяла несколько дней на раздумьем и через несколько дней, подумав она позвонила ФИО13 примерно 27-28 октября, сказав ему утвердительно, что будет покупать данную квартиру, цена её составила 1085000 рублей. Тогда он говорил, что дом будет сдан примерно в июне 2014 года.

Подозреваемый ФИО13 показания подтвердил, пояснил, что тогда при разговоре о квартире в строящихся домах по <адрес>, он говорил В. о том, что разрешения на строительство данных домов у него еще не имеется, но он обязательно его получит.

Потерпевшая В. показания подозреваемого не подтвердила, пояснила, что он не говорил о том, что не имеет разрешительных документов. ДД.ММ.ГГГГ она позвонила ФИО13 сказала, что согласна на его условия по покупке квартиры в строящемся доме по <адрес>, и он может подготовить договор. ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня, примерно около 17 часов, она подошла в офисное помещение по <адрес> блок 1 <адрес>, где присутствовали Д. и ФИО13. Договор потерпевшая подписала вместе с ФИО13, тогда в договоре она обратила внимание на то, что в нем было указанно, что земельные участки, на которых предполагалось строительство принадлежат застройщику на праве собственности. После подписания договора она по указанию ФИО13 передала женщине по имени Д., которая как она поняла, была кассиром либо бухгалтером ООО «Левый берег», денежные средства в сумме 200000 рублей, после чего ей была выдана квитанция женщиной по имени Д., к приходным кассовым ордерам на сумму 200000 рублей, после чего ДД.ММ.ГГГГ по указанию ФИО13, она принесла еще 800000 рублей, и передала их также Д., которая дала ей квитанцию к приходно-кассовым ордерам. Всего ДД.ММ.ГГГГ потерпевшей было подписано 2 договора, один ФИО13 передал ей, второй остался в офисном помещение. При заключении данного договора ФИО13 не представлял ей никаких документов, подтверждающих наличие у него разрешения на строительство жилого дома, как и документов, подтверждающих его право собственности на земельные участки, где предполагалось строительство.

Подозреваемый ФИО2 показания не подтвердил, пояснив, В. при подписании данного договора он показал Инвестиционный договор, заключенный между ним и Б. и что данные земельные участки принадлежат Б. и объяснил, что строит дом на земельных участках Б. и также сказал, что разрешение на строительство у них еще пока не имеется, но оно готовится. Он считает, что В. лукавит, что не знает А., поскольку она работала у них кассиром, поскольку ранее она уже неоднократно покупала у них помещения и прекрасно знала, кто и чем занимается в их офисе, и В. знала и главного инженера и прораба и тесно с ними контактировала.

Потерпевшая В. показания не подтвердила, пояснив, что фамилию Д. она не знает, её никто не представлял, и с остальными сотрудниками она также не контактировала. Её она знает только по имени и что она примерно только бухгалтер или кассир в данной организации, или работает всем вместе взятым. При подписании договора инвестирования Инвестиционный договор никакой не показывался, и про отсутствие разрешения на строительство ей никто не говорил. Про Б. на тот момент она ничего слышала. Собраний инвесторов не было. Отчетов по расходованию денежных средств ей не представлялось. Информация постоянно скрывалась. В мае 2014 года она заехала на данный участок, а именно по <адрес> и увидела картину - забор, вырытый котлован и бетонные блоки. Тогда оставался месяц для сдачи дома. Тогда она позвонила ФИО13, чтобы выяснить почему не ведется стройка, на что он сказал, что у него проблемы, но нужно подождать, но обязательно стройка данного дома закончится. Прошло еще месяца два, она снова позвонила ФИО13, поскольку снова ездила на стройку и видела что работы не производятся. Тогда ФИО13 снова пояснял, что у него все те же проблемы, но не объяснял какие, но надо подождать, скоро все решится, надо подождать и за месяц дом построиться. В конце 2014 года потерпевшая снова обратилась к ФИО13, на что он ответил, что у него те же проблемы, и они скоро разрешатся, и дом скоро построят. Также уточнила, что тогда он сказал, что проблемы со дня на день разрешатся, и они будут строить данный дом даже зимой, поскольку у них, а именно ООО «Левый берег» в лице ФИО2, строительство ведется и зимой. Однако строительство так и не продолжалось. Весной 2015 года В. снова обратилась к ФИО2, заехав к нему в офис, тогда он сказал, что ждет новых инвесторов, вот сейчас они зайдут, дадут какие-то миллионы (денежные средства) и они быстро начнут строить. Никаких собраний не было, отчетов о том, куда они потратили их деньги не представляли, какие строительные работы проводились также они не говорили. А в это время оказывается, они уже начали процедуру банкротстве. При этом ни кто о банкротстве ООО «Левый берег» её не уведомлял.

Подозреваемый ФИО13 показания не подтвердил, пояснив, что собрания с инвесторами они не проводили. Но по телефону он всегда давал инвесторам информацию о том, что построено, на какие деньги, и они, же ездили и смотрели, практически каждый месяц инвесторы заезжали и смотрели. Пояснил, что звонил В. по отчетам о своей работе по строительству дома по <адрес> раза 2-3 лично. Подтверждений данных звонков с учетом времени у него не имеется. ФИО10 о банкротстве ООО «Левый берег» ФИО13 не уведомил, поскольку, тогда он считал, что дом достроит, и они получат свое жилье. Вот поэтому он и конкурсному об этом не говорил, думал, что дом уйдет в конкурсную массу, только потому, что хотел рассчитаться с людьми. Он считал, что обязан с ними рассчитаться, при чем планировал это сделать как руководитель любой своей организации, которые я создал после ООО «Левый берег», ну например, как ООО «Галактика», как ООО «Техмонтажстрой».

Потерпевшая В. прояснила, что ДД.ММ.ГГГГ договор участия в долевом строительстве №КЗ-72 они заключили в офисе ООО «Зодчий « по адресу: <адрес>. Перед заключением данного договора ФИО13 ей сказал, что он является субподрядчиком ООО «Зодчий», что он отработал там большую сумму денег 8000000 рублей, и они, то есть ООО «Зодчий» может предоставить мне по <адрес>, он называется «Фаворит», однокомнатную квартиру в счет возврата денежных средств, которые она отдала в ООО «Левый берег» по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ на строительство жилого дома, но даже немного большей площадью, чем она хотела приобрести в ООО «Левый берег». Данный договор был зарегистрирован в Росреестре, и в сентябре 2016 года потерпевшей пришло уведомление от ООО «Зодчий», что договор ДДУ, заключенный с ней в 2015 году, в одностороннем порядке расторгнут, это был конец сентября 2016 года. В конце 2017 года она обратилась в Октябрьский районный суд по вопросу признания сделки о расторжении со ней договора участия в долевом строительстве № КЗ-72 от ДД.ММ.ГГГГ в одностороннем порядке, тогда ФИО13 присутствовал на данном заседании. Тогда на заседании ФИО13 пояснил, что свои обязательства перед ООО «Зодчий» он как директор ООО «Принцип» не выполнил, говорил, ли он тогда, что-то о денежных средствах я не помню. Но на самом деле таких отработанных денежных средств у ФИО2 в ООО «Зодчий» не было, хотя он утверждал В., что эти деньги отработаны и акты о выполнении строительных работ подписаны.

Подозреваемый ФИО2 показания не подтвердил, пояснив, что когда в 2015 году, он понял, что Б. рассчитается с ним в каком-то далеком будущем, он начал искать способы рассчитаться с В.. Для этого подозреваемый пошел работать субподрядчиком в ООО «Зодчий», тогда он был генеральным директором ООО «Принцип», к моменту заключения данного договора никаких денежных средств от ООО «Зодчий» не получал, и только планировал там начать работать. Всего с ООО «Зодчий» он выполнил работ на 206000 рублей. То, что работ с ООО «Зодчий» было выполнено на 8000000 рублей он В. не говорил. После выполнения работ с ООО «Зодчий» на сумму 206000 рублей, ООО «Зодчий» прекратило поставу материалов и он был вынужден не работать дальше в ООО «Зодчий». В суде он не говорил, что не выполнил обязательств перед ООО «Зодчий», это они перед ним не выполнили.

Потерпевшая В. показания не подтвердила, пояснив, что ФИО13 ей сказал при заключение данного договора, что работ с ООО «Зодчий» он уже выполнил на 8000000 рублей, если бы он тогда ей так не сказал, она бы на заключение договора участия в долевом строительстве № КЗ-72 от ДД.ММ.ГГГГ не согласилась. После получения в Октябрьском районном суде <адрес> отрицательного ответа для себя, она неоднократно обращалась с жалобами на ФИО13 в правоохранительные органы, в том числе посещала комиссии при Министерстве строительства РБ. На одной из таких комиссий, он сказал, что он обязуется вернуть все денежные средства, которые получил от неё по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ и предоставит об этом расписку. В последующем ей ФИО2 было представлено данное Гарантийное письмо, согласно которому он, как генеральный директор ООО «Техмонтажстрой» обязуется произвести возврат денежных средств в размере 1085 000 рублей, внесенных в строительство жилого дома по адресу: <адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ. Однако на дворе конец 2019 года, однако, никаких денежных средств, которые она передала ФИО2 на строительство жилого дома по <адрес> он ей так и не вернул. С указанного момента времени до августа 2019 года включительно она звонила ему, каждый раз он обещал вернуть ей денежные средства, однако никаких денежных средств он ей так и не вернул.

Подозреваемый ФИО2 подтверждает показания потерпевшей, в полном объеме и добавляет, что давал эти обещания в надежде на то, что экономика в Бурятии наладится, он сможет найти работу, заработать какие-то денежные средства и вернуть В. какие-либо денежные средства. Но с учетом возбуждения уголовного дела, и ухудшение здоровья своего понимает, что вернуть данные денежные средства он не сможет. Он является генеральным директором ООО «Техмонтажстрой» три года и все это время пытался найти работу, пытался участвовать в тендерах, но не смог войти не в один тендер, поскольку везде требовали банковскую гарантию, однако никакой гарантии ему банки так и не дали. Также подозреваемый утверждает, что имущество в ООО «Техмонтажстрой» отсутствует, работников не имеется, учредителем является он один.

Потерпевшая В. пояснила, что на сегодняшний день ФИО13 возникшие перед ней по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ долговые обязательства не исполнил, фактически тогда в октябре 2013 года, после заключения договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ она передала ФИО14, в ООО «Левый берег» 1000000 рублей.

Подозреваемый ФИО2 показания не подтвердил, пояснив, что он эти деньги лично не брал, принимало эти деньги ООО «Левый берег». О том, что разрешения на строительство у него не имеется, он говорил потерпевшей и сказал что в ближайшее время оно будет. И показывал Инвестиционный договор с Б.. Не сказал ей о том, что он банкрот, поскольку считал, что сможет построить ей дом посредством другой своей организации. Он старался рассчитаться, но не смог. Он не отдал частями ту сумму, которую был должен потерпевшей, в связи с тем, что не имел денег. При демонтаже работ, выполненных согласно ранее представленных вами актов сумму 4800000 рублей, он не вернул часть денежных средств В. полученной от последней на строительство по адресу: <адрес>, потому что при разборе строительных работ по <адрес>, а именно фундамента не было ликвидных материалов для расчета с В.. Он разбирал данный фундамент, для того, что Б. вернула ему 5000000 рублей, чтобы он последующем передал часть В., этих денежных средств Б. ему не отдала. Женщина, которая должна была вернуть деньги это инвестор данного строительства, а денежные средства В. он вложил в строительство. В. давала гарантийное письмо, согласно которому он обязан вернуть деньги до ДД.ММ.ГГГГ, он не знает, когда вернет деньги.

Потерпевшая В. утверждает, что думала о том, что земельные участки принадлежат на праве собственности застройщику, поскольку читая данный договор тогда, она поняла это из его текста, что земельные участки, на которых планировалось осуществить строительство жилых домов по <адрес> принадлежат застройщику. Она не сверила серию и номер свидетельства о праве собственности с соответствующими документами, потому что при подписании договора она доверяла ФИО13, поскольку ранее уже имела опыт общения с ФИО13 как с застройщиком, и полагала, раз он строит дом, то имеет все документы, которые необходимы для строительства и владеет земельными участками где планировалось осуществить строительство на праве собственности. Требует с ФИО2 денежные средства, с учетом того, что договор инвестирования заключался с ООО «Левый берег» и денежные средства подавались в кассу ООО «Левый берег». В связи с тем, что когда она вносила данные денежные средства в ООО «Левый берег» она подозревала, что он также лично пользовался данными денежными средствами, его семья пользовалась, но и кроме того, он сам ей давал Гарантийное письмо, и сам обещал вернуть ей денежные средства. Он же просто обманом обязал ее заключить договор с ООО «Зодчий», где она просто просидела и прождала эту квартиру. В впервые увидела женщину Д., когда была в офисе 2007 года, но не помнит, поскольку она ей никем не приходится. При подписании договора с ООО «Зодчий» присутствовали: со стороны ООО «Зодчий» были А. и еще какие-то сотрудники, но она их не помнит. При подписании данного договора ФИО2 не было, последний ждал ее на улице. При подписании договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ и в ходе предварительной беседы с ФИО13 в октябре 2013 года она не спросила у него о разрешении на строительство, правоустанавливающих документах на землю где планировалось осуществлять строительство жилых домов по <адрес>, поскольку уже имела опыт покупки недвижимого имущества в ООО «Левый берег», кроме этого на тот момент она считала и считает, что ФИО2 является строителем, и надеялась, что он построит ей дом, поэтому и не спрашивала у него ни о каких разрешительных документах (том 13 л.д.84-97).

Согласно протокола очной ставки между потерпевшей И. и подозреваемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что потерпевшая познакомилась с ФИО13 через ФИО15, который делал у неё ремонт. Хореев сказал, что ФИО2 является руководителем ООО «Левый Берег» и осуществляет строительство жилого дома по <адрес>, в районе Дацана <адрес>. В конце 2013 года от ФИО15 ей стало известно о том, что последний является дольщиком (инвестором) при строительстве жилого дома по адресу: <адрес>, где застройщиком выступает его друг и хороший строитель ФИО2, тогда же он сказал, где располагается офисное помещение ООО «Левый берег». На тот момент ей нужна была квартира и она обратилась в офисное помещение ООО «Левый берег» по <адрес>, где и познакомилась с руководителем ООО «Левый берег» ФИО2, который пояснил, что он действительно строит жилой дом по <адрес>, и почти все квартиры в данном доме заняты, есть одна квартира - студия, небольшая по площади. В конце 2013 года она приходила в офис в ООО «Левый берег», где ФИО13 показал ей план этажа строящегося дома по <адрес>, где была одна квартира, а именно план её расположения - квартиры - студия без кухни. Площадь её была небольшой, но её она устраивала. После посмотрев план, вместе с со супругом она выехала на участок, по <адрес>, где предполагалось строительство дома, где с супругом увидела какие- то строительные работы, которые имели место быть на данном участке, в частности видела бетонные блоки и кладку из кирпича. Все это было в снегу, увидев начало строительных работ она, переговорив с супругом решила заключить договор с ООО «Левый берег» на строительство вышеуказанной квартиры. После чего, тогда же в конце декабря 2013 года вновь обратилась в офис к ФИО2, где он озвучил мне стоимость одного квадратного метра квартиры, которую она хотела приобрести по <адрес>, а именно 35000 рублей за 1 кв.м., общая стоимость данной квартиры составила 945000 рублей. Поскольку таких денежных средств сразу не было, она попросила ФИО13 заключить с ней предварительный договор и внести небольшую предоплату, планируя в будущем заключить и основной договор на строительство вышеуказанного объекта с данной организацией. ДД.ММ.ГГГГ был заключен вышеуказанный Предварительный договор инвестирования, где была прописана та сумма которую она внесла в качестве аванса за приобретение вышеуказанной квартиры, данный договор был составлен ФИО13 и подписан ею и им в офисе ООО «Левый берег» в присутствии его работников - кассира и бухгалтера (женщина пожилая и молодая), были ли еще какие - то работники офиса она уже их не помнит. Она попросила ФИО13 собственноручно указать на договоре, о сумме которая была им установлена за один квадратный метр за квартиру, которую она предполагала приобрести в данном строящемся доме, опасаясь тогда что до заключения основного договора с ООО «Левый берег» сумма могла была возрасти. О том, что разрешения на строительство у ООО «Левый берег» не имеется на данный дом она не знала, ничего о данном факте ФИО13 мне тогда не говорил. Более того она даже предположить не могла, что с документами по строительству данного объекта было что - то не в порядке, поскольку во-первых ФИО13 сказал, что квартиры в вышеуказанном доме все уже распроданы, идет стройка, более того, Хореев говорил, что ФИО13 хороший строитель и сам Хореев является инвестором данного дома. Если бы на тот момент ей сказали, что там такие проблемы с документами она не стала бы вкладывать свои денежные средства в строительство данного объекта. Да и сама на тот момент по данному поводу у ФИО13 не спрашивала. При заключении Первоначального договора они договорились с ФИО13, что 30% от общей суммы она оплачивает сразу, остальные денежные средства вносит в последующем до ДД.ММ.ГГГГ. Кроме этого между ей и ФИО2 была заключена договоренность, что вносить платежи по основному договору она должна была согласно указанного графика в договоре и в случае нарушения графика платежа, могла быть увеличена стоимость за 1 квадратный метр по данному объекту. В связи, с чем ДД.ММ.ГГГГ был заключен основной Договор инвестирования по объекту, расположенному по адресу: <адрес>. Данный договор был заключен на её супруга П., поскольку в последующем с супругом они хотели получить налоговый вычет. Однако денежные средства, которые были ею внесены при заключении данного Договора и в последующем, которые она вносила согласно условиям данного договора принадлежали лично ей. Согласно условиям договора ей на момент его заключения была внесена сумма в размере 330000 рублей, куда к тому моменту времени были включены денежные средства в размере 80000 рублей, которые были внесены ранее при заключении Предварительного договора, таким образом, на момент заключения было внесена сумма в размер 250000 рублей. На что, присутствующими в офисе бухгалтером ООО и кассиром (молодой и пожилой женщиной) выписывались квитанции о получении вышеуказанных денежных средств в счет исполнения вышеуказанного договора. В последующем она регулярно вносила денежные средства согласно вышеуказанного договора, при внесении денежных средств в ООО в офисе присутствовали бухгалтер и кассир (молодая и пожилая женщина), сам ФИО13 и другие сотрудники, и никто из них не говорил ей о том, что имеются какие - то проблемы в фирме, что строительство не осуществляется. Более того, никто тогда ни при заключении вышеуказанного договора, ни в те моменты, когда она приходила в офис и вносила денежные средства, ни ФИО13, ни иные его сотрудники офиса не говорили ей о том, что у ООО «Левый берег» отсутствует разрешение на строительство данного объекта. Квитанции о получении денежных средств выписывались ей бухгалтером и кассиром, на которые стояли данные ООО «Левый берег». Кроме этого, в указанный период времени ФИО13 предлагал услуги своего архитектора по строительству дома на даче, они периодически в тот период времени созванивались с ним по данным вопросам, ничего о каких- то проблемах, связанных со строительством указанного дома ей последний не говорил. После внесения всей суммы, в частности 945000 рублей по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, ей позвонил ФИО2 и попросил подъехать в офисное помещение ООО «Левый берег», было это летом 2014 года, на улице было тепло. Тогда ФИО2, пояснил, что необходимо перезаключить ранее заключенный между нами договор инвестирования по строительству квартиры в доме по <адрес>. Переговорив по данному поводу с супругом, они подъехали в офисное помещение ООО «Левый берег», где ФИО2 попросил супруга подписать Договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве застройщика выступало ООО «Галактика» в лице исполнительного директора ООО «Левый берег» ФИО2, стоимость объекта, в частности квартиры осталась прежней. Ничего тогда, о причинах смены застройщика ФИО2 не говорил, кроме того, что он тоже там директор и построит данный объект. Ничего тогда не заподозрив, они с супругом подписали данный договор. После чего по просьбе ФИО13 передали кассиру общества все квитанции, которые ранее выписывались им в связи с внесением денежных средств в ООО «Левый берег» на строительство квартиры по адресу: <адрес>, согласно Договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, на что тогда кассиром ООО «Левый берег» им была выписана квитанция от ООО «Галактика» о получении данной организации от имени П. денежных средств в сумме 945000 рублей в счет участия в строительства данного объекта. Ни о каких тогда проблемах с разрешением на строительство или с земельным участком ФИО2 не говорил. Никаких собраний инвесторов по строительству жилого комплекса по адресу: <адрес> не было. Никакой отчетности о деятельности по строительству данного объекта не представлялось. Никаких актов выполненных работ не представлялось. Весной 2015 года по просьбе ФИО2 она приезжала в офисное помещение ООО «Левый берег», где перед ней, в кабинете ФИО13 находилась пожилая семейная пара, как она поняла тоже инвестор ООО «Левый берег», тогда ФИО13 пояснил, что у него возникли какие - то проблемы с землей, где планировалось осуществлять строительство жилого объекта по улице Ключевской д. 56 «а» и предложил ей построить квартиру в другом месте. На что она пояснила ему, что никаких иных объектов ей не надо, и попросила его вернуть свои деньги, которые она внесла ранее по Договору инвестирования. На что ФИО2 пояснил, что денег у него нет и взамен он может только что - нибудь построить, где - нибудь в 100 кварталах. После чего в 2016 году от своего супруга она узнала, что в месте, где когда - то осуществлялось строительство дома по улице Ключевской все работы демонтированы, никакой стройки не осуществляется и имеется просто пустая земля. На данной почве мы тогда с мужем очень поругались. После чего она стала периодически звонить ФИО2 и попросить его вернуть денежные средства. Однако ФИО2 либо вообще не брал трубки, либо говорил что перезвонит, затем перезванивал и каждый раз рассказывал различные небылицы, обещал построить другой дом и в другом месте. Последний раз с ФИО13 они разговаривали в конце августа 2019 года, где он пояснял, что ждет выборов, что выбору пройдут и он примется за строительство. После выборов ФИО13 так и не позвонил, а позвонили сотрудники полиции, которым она и рассказала о данной ситуации. На самом деле давно хотела сообщить о данной ситуации, когда поняла, куда попала, но просто не знала к кому и куда мне обратиться с данным вопросом. На сегодняшний день ФИО13 не исполнил долговые обязательства, возникшие между ними по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ. ФИО2 в 2014 году и в последующем, не сообщал о банкротстве ООО «Левый Берег». При подписании договора от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Галактика», она и её супруг читали данный договор.

Подозреваемый ФИО2 пояснил, что правом, распоряжаться денежными средствами ООО «Левый берег» на период 2013 года - 2014 года был только он. После демонтажа работ там ничего не осталось, денежных средств не было, чтобы вернуть хотя бы часть денежных средств потерпевшей. Им был заключен договор на строительство 60 квартирного дома, однако строительство не состоялось. Договор заключался с ООО «Регионжилстрой» в 2015-2016 года. Тогда данный договор был заключен скорее всего между ООО «Регионжилстрой» и ООО «Галактика». Фамилию директора ООО «Регионжилистрой» не помнит. Его организация поработала, однако денег ООО «Регионжилстрой» ему не заплатила, но если бы оплата прошла тогда возможно было рассчитаться со всеми. На часть вопросов следователя и потерпевшей подозреваемый отказался отвечать (том 13 л.д. 141-151).

Согласно протокола очной ставки между свидетелем У. и подозреваемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что свидетель не рассматривал заявление ООО «Левый берег», как застройщика дома по <адрес> о получении разрешения на строительство дома. Он не знает, обращался ли ФИО2, как застройщик ООО «Левый берег», в комитет по строительству с заявлением на получение разрешения на строительство жилого дома по <адрес>. В 2013 году, когда точно сказать не может, ФИО13 обращался к нему за консультацией строительства многоквартирного дома по <адрес>. Он не выезжал на место строительства дома.

Подозреваемый ФИО2 пояснил, что первые два ответа У. я не подтверждает, после направления его заявления на получение разрешения на строительство в Комитет, ФИО16 дала поручение ФИО9 для рассмотрения документации по объекту на территории Женского дацана. По поручению ФИО16 ФИО9 выезжал на указанный объект и дал замечания по объекту, а именно уточнить место расположения мусорных баков и место расположения малых архитектурных форм. Данные замечания были устранены и ООО «Левый берег» должны были пойти на общественные слушания, после чего Комитет по строительству должны были выдать разрешение на строительство. К ФИО9 он обращался только в рамках поданного заявления на получение разрешения на строительство, отдельно за консультацией к ФИО9 не обращался. Ответа он не получил, но ФИО16 устно ему сказала, что нужно идти на общественные слушания, что с документами у меня все нормально. На участке находился фундамент, когда ФИО9 выезжал на объект (том 13 л.д.180-182).

Согласно протокола очной ставки между свидетелем Г. и подозреваемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель пояснила, что в отдел муниципальных услуг Комитета по строительству администрации <адрес> заявление застройщика ООО «Левый берег» на получение заявления на строительство жилого дома по <адрес> не поступало. ФИО13 и Б. - настоятель женского буддиского центра осенью 2013 года - начало 2014 года не приходили по поводу строительства жилого дома по <адрес>. У нее нет технические познания дающие Вам право утверждать, что электронная база входящей документации не может подлежать каким-либо изменениям. Она не осведомлена о факте выезда сотрудника отдела ФИО9 на указанный объект (том 13 л.д.183-185).

Согласно протокола очной ставки между потерпевшим Ц. и подозреваемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что у потерпевшего была договоренность с ФИО2 о том, что ФИО13 предоставит ему квартиру в доме по <адрес>, за которую было внесено 1 410 000 рублей. В 2013 году, ФИО13 сообщил, что не сможет предоставить квартиру ввиду того, что объявился первоначальный дольщик и предложил ему квартиру в строящемся доме по <адрес> стоимостью 2 000 000 рублей, за которую необходимо было доплатить. Он ездил на участок, было начато строительство нулевого цикла. Вносили разными долями, в итоге было оплачено мною и моим тестем Н. еще 590 000 рублей. Впоследствии был заключен договор долевого участия и выписана одна квитанция на общую сумму 2 000 000 рублей. Со слов ФИО13 все разрешительные документы были им сданы, и он должны был получить все документы. В итоге, ФИО13 сообщил, что строительства не будет. В 2016 году ФИО13 пообещал в счет возврата долга гараж, столярный цех, автотехнику, земельный участок 1,5га. В итоге, он получил КАМАЗ длинномер с полуприцепом, ЗИЛ 130, автокран, все было оценено в 270 000 рублей, и гараж за 100 000 рублей. ФИО13 говорил ему, что разрешительные документы им сданы, в том числе и впоследствии он получит разрешение на строительство. Он видел только договор инвестирования с Б.. Также это подтверждала Б..

Подозреваемый ФИО13 показания потерпевшего не подтвердил, пояснил, что Ц. указанными делами не занимался, он работал с Н.. На самом деле заключили договор по <адрес>, впоследствии Н. он предложил квартиру по <адрес>. В 2016 году Ц. сказал, что впоследствии всеми делами будет заниматься он ввиду престарелого возраста Н.. Ц. представил мне Х. и еще одного человека, которому он должен был денежные средства в сумме 2 000 000 рублей, и он должен был рассчитываться с ними. В итоге, база, а именно железобетонный гараж 18X18, здания столярных мастерских и здание сторожки 3X4 м. было оценено в 2 млн. рублей без оформления земли. В 2016 году он на имя Х. оформил доверенность, в тот же день он позвонил Ц., который сказал, что никаких претензий ко мне не имеет. В тот же день вместе с Х. поехал в госпиталь ветеранов войн, где Н. мне написал расписку, что не имеет ко мне никаких претензий и он ему вернул долг в сумме 2 000 000 рублей. Впоследствии он работал с Х., который принял на работу сторожа, то есть, он считал, что расчет с Н. полностью произведен. В указанный период он передал в залог Х. автокран, КАМАЗ полуприцеп, МАЗ самосвал, после чего последний исчез. Каким образом рассчитывались между собой Ц. и Х., не знает. После оформления базы в собственность Х. должен был мне вернуть залоговую технику, но с тех пор Х. он не видел.

Потерпевший Ц. пояснил, что ФИО13 лукавит, говоря, о том, что якобы перед ним рассчитался, это абсолютно не правда. Х. он никаких денег не должен, он не говорил о том, чтобы ФИО13 рассчитывался с ним. Х. он познакомил с ФИО13 для того, чтобы он в счет долга в размере 2 000 000 рублей отдал Х. земельный участок 1,5 га, гаражный бокс, столярный цех и сторожевой домик. Скорее всего, доверенность ФИО13 давал Х. чтобы продать автотранспорт. Подозреваемый ФИО13 пояснил, что доверенность Х. он давал на реализацию базы, хотя изначально хотел оформить куплю-продажу, однако Х. попросил оформить генеральную доверенность на куплю-продажу базы, после оформления которой посчитал, что рассчитался с Н.. Он оценивает стоимость автотранспорта и гаража в 2 000 000 рублей. Потерпевший Ц. пояснил, что впервые слышит о расписке, ему об этом ни Н., ни Х. не говорили. Он действительно говорил Н., чтобы не расстраивать его, что ФИО13 рассчитался с ним, однако это совсем не так (том 13 л.д.186-189).

Согласно протокола очной ставки между потерпевшей О. и подозреваемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая показала, что они планировали приобрести квартиру в 18 квартале <адрес>. Её сестра ФИО17 сообщила, что строительная компания, в которой она работала ООО «Левый берег» собирался строить три жилых дома за женским дацаном. До этого она была знакома с ФИО2 и никаких сомнений в том, что дом не будет строиться у неё не было. А. и ФИО13 ей говорили, что у них имеется все документы на строительство, что все документы готовы, какие документы она сказать не может. В августе 2013 года ей были внесения денежные средства в сумме 1 435 000 рублей и подписан договор. Не помнит, говорил ли ей и показывал ли ФИО13 документы на земельный участок, где он собирался строиться дом, оформленный на имя Б. Не помнит, чтобы ФИО13 говорил ей о Б., он говорил, что все документы готовы и А. говорила, что она может сносить денежные средства и она с уверенностью внесла денежные средства. Подозреваемый ФИО13 подтверждает показания потерпевшей, уточняет, что он действительно говорил О. о том, что с собственником земельного участка Б. заключен договор инвестирования, документы о праве собственности на земельный участок оформленный на имя Б., чертежи (том 13 л.д. 190-192).

Согласно протокола очной ставки между свидетелем Н. и подозреваемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель показала, что она не получала от ФИО2 денежные средства в сумме 300 000 рублей за разработанную ООО ПСБ «Перспектива» для ООО «Левый берег» эскизное (проектное) решение по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>». Подозреваемый ФИО13 не подтверждает показания свидетеля, пояснил, что ООО «Левый берег» заказал ООО ПСБ Перспектива проект, заключили договор, работы были выполнены, с ООО ПСБ Перспектива работал главный инженер С.. В кабинете ФИО8 по <адрес> в здании 9-этажного дома он передал за проект денежные средства в сумме 300 000 рублей. Получал ли он квитанцию от ФИО8 об оплате, сказать не может, т.к. не помнит. Проект был в полном объеме для получения разрешения на строительство. Без оплаты бы не получил проектную документацию. Свидетель пояснила, что денежные средства от ФИО13 не получала. Документация С. была выдана на основании накладной. С. было выдано только проектное решение в одном альбоме для того, чтобы в последующим получить технические условия на подключение к водоснабжению, канализации и отводным по земельному участку для дальнейшей работы по проекту. За данные работы оплату ООО ПСБ Перспектива в принципе не берет. На основании выданного проектного решения получить разрешение на строительство невозможно. Ввиду того, что выполнялись работы только по проектному решению (эскизный проект) оплата за данные работы не производится. Основания для обращения в суд отсутствовали. Подозреваемый ФИО13 пояснил, что настаивает на своих показаниях, денежные средства ФИО8 он передавал. На основании выданной ООО ПСБ Перспектива документации ООО Левый берег начало строительство. Данная документация находится у следствия (том 13 л.д. 207-209).

Согласно протокола очной ставки между свидетелем Х. и подозреваемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ свидетель показала, что она, будучи сотрудником ООО «Бурятгеопроект», составляла для ООО «Левый берег» технический отчет по инженерно-геологическим и инженерно- геодезическим изысканиям по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>». Она не получала денежные средства за выполненные для ООО «Левый берег» инженерно-геологических и инженерно-геодезических изысканий по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», данная сумма у ООО «Бурятгеопроект» не проходит. Отчет мог быть выдан ООО «Левый берег» и без оплаты. Официальной фиксации в ООО «Бурятгеопроект» данного задания нет, факт выдачи не фиксируется. Они не обращались с претензией к ООО «Левый берег» ждали, пока ООО «Левый берег» сам оплатит. Ввиду того, что сумма не большая, на это они не стали обращать внимания. Подозреваемый ФИО13 подтверждает показания свидетеля, уточняет, что действительно ООО «Бурятгеопроект» выполняло указанные работы. Денежные средства в сумме 30 000 рублей за технический отчет были им оплачены в контору ООО «Бурятгеопрект», но кому конкретно, сказать не может, т.к. прошло много времени. Без наличия оплаты отчет на руки не был выдан (том 13 л.д.210-212).

Согласно протокола очной ставки между свидетелем Б. и подозреваемым ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, свидетель Б. пояснила, что не помнит когда точно ей стало известно о том, что у ФИО13 отсутствует разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес> «а», когда она просила убрать фундамент, при неоднократных попытках расторгнуть договор, ей стало известно от ФИО13 об отсутствии у него разрешения на строительство. Ей было известно, что ФИО13 является строителем с большим стажем. ФИО13 должен был взять на себя финансирование всего строительства, оформление документации. По договоренности с них было только предоставление земельного участка. Подозреваемый ФИО2 не подтверждает показания Б. только в части того, что Б. изначально знала о том, что разрешения на строительство нет. Без разрешения отца Б. никакого разрешения на строительство получено не было бы. Свидетель Б. поясняет, что они договаривались, что с нее и отца только земельный участок. Она не в курсе порядка строительства, поэтому все документы должен был оформить ФИО13, который не говорил ей до начала строительства многоквартирного жилого дома по <адрес> о том, что он планировал строительство дома на денежные средства инвесторов. Подозреваемый ФИО2 не подтверждает показания Б. и поясняет, что когда Б. пришла с просьбой построить дом, ей было известно о том, что у него не было денег, она сама предложила привлечь инвесторов для строительства дома. Свидетель Б. утверждает, что ей не было известно об этом и она настаивает на своих показаниях. ФИО13 не говорил ей о необходимости ее присутствия на общественных слушаниях по поданному ООО «Левый берег» в его лице в Комитет по строительству Администрации <адрес> заявлению о получении разрешения на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес>.Подозреваемый ФИО2 не подтверждает показания Б. и пояснил, с они Б. три раза ездили в Комитет по строительству для ускорения получения разрешения на строительство. За 10 дней до общественных слушаний в конце 2013 года или начале 2014 года он говорил Б. о том, что необходимо присутствие ее отца Б. на общественных слушаниях по получению разрешения на строительство, но в этот момент она отказалась, но говорила ему строить, что впоследствии обещала окончить процедуру оформления разрешения на строительства до конца 2014 года, начала 2015 году. Свидетель Б. не согласна с показаниями ФИО13 и пояснила, что договор заключался с ее отцом, и она не руководила процессом строительства и получением документации, она руководила только деятельностью дацана. ФИО13 не говорил о том, чтобы она должна была идти на какие-то слушания. ФИО13 говорил, что нужно было привезти отца куда-то для оформления каких-то документов, возможно на слушания в Комитет по строительству, но в итоге ФИО13 не приехал и отца не забрал. ФИО13 давал 40 000 рублей для проведения открытия Дхармы центра как благотворительность, должен был оплачивать отопление и налоги, что было оговорено в дополнительном соглашении, но в итоге ФИО13 оплачивал только отопление, но в какой сумме она сказать не может, т.к. не помнит. Налоги ФИО13 не оплачивал. На показания Б. ФИО2 поясняет, 40 000 рублей оплачивались как благотворительность, а денежные средства за отопление должны были быть возвращены. Б. поясняет, что оплата денежных средств за отопление было обязательством ФИО13 по дополнительному соглашению.

Подозреваемый ФИО2 пояснил, что не Б. предлагала приобретение земельного участка по <адрес>, где предполагалось осуществление строительства многоквартирного жилого дома, за 25 млн. рублей, он нашел инвестора, который сказал, что это дорого и отказался. Б. просила его расторгнуть договор, но не из-за сроков строительства, а из-за того, что хотела продать земельный участок. Свидетель Б., пояснила, что не помнит, чтобы ФИО13 привозил кого-либо. ФИО13 она неоднократно говорила о расторжении договора, но он просил чтобы она потерпела. Участок она предоставила в соответствии с договором инвестирования. Участок она забрала из-за нарушения сроков строительства, не предоставления документации, а также отсутствием сведений о том, что там будет строиться. Она думала все это оговорено условиями договора инвестирования. Окончательно приняла решение забрать участок относительно лета 2015 года, когда закончился срок действия инвестиционного договора (том 14 л.д. 57-60).

Оглашенные показания ФИО2 подтвердил, пояснив, что его обвиняют, что он в целях личного обогащения, из корыстных побуждений осознавая общественно опасные действия, предвидя наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба гражданам, желая их наступления, решил использовать свое служебное положение, будучи генеральным директором ООО «Левый берег» совершить хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверия последних, а именно под предлогом строительства жилого дома и введения его в эксплуатацию разработал преступный план по незаконному помещению и изъятию в распоряжение денежных средств граждан. Он считает это обвинение абсолютно абсурдным, так как строительство дома затеял не он. Свидетель Б. дает показания, что она вместе с отцом из-за тяжелого финансового положения дацана решили построить дом и с этой просьбой решили обратиться к нему, так как до этого он им строил дом в Максимихе, сам дацан он строил, это было лет -27-30 лет назад, и был членом попечительского совета дацана, и дружил с её родителями. У них были очень тесные, доверительные отношения с её родителями, мама чувствовала, что умрет и попросила его помогать Зоригме, потому что она молодая, неопытная, он думал об этом, когда она к нему обратилась и принял решение начать строить дом, хотя коллектив ОО «Левый берег» были против, потому что ни так знали Зоригму, он заставил их начать строительство и сам подключился к делу. Он не мог совершить такое по своей сути, родился и воспитывался в хорошей, советской семье. Привлечь именно женщин и путем обмана завладеть их деньгами. Почему он решил помочь дацану, потому что на протяжении 20 лет, это был женский дацан, в который в основном приходили женщины со своими бедами, он видел, что они реально помогают женщинам, ну он и решил помочь ФИО18. Поэтому начал строительство дацана, она убедительно его просила разрешение, он сразу сказал, что перед тем как начать стройку, у него большой опыт, на протяжении 15 лет каждый год сдавали объекты, ни одного объекта не сорвали, только один объект – дом по <адрес> а. Он сказал ФИО18, что они могут начать строительство только через год, получив технические условия, документацию на работу, на что она сказала, что это время она не протянет: «Вы же умеете строить? Начните, а по ходу дела получим разрешение на строительство». А в то время между строителями практиковалось такое, что без разрешения, а в ходе строительства получали разрешение и успешно объекты сдавали в эксплуатацию, он так и подумал, что, наверное, получил разрешение. Дом был простой, не сложный, сначала она просила построить два дома, целый комплекс, потом в итоге остановилась на одном доме, они раз начали, пришлось строить данный дом. Запросили все технические условия, нашли подрядчика на проект ООО «Перспектива» Н. они с ней давно работали, несколько проектов она нам делала. И сразу сказал ФИО18, что денег на строительство дома нет, все стройки они вели на деньги инвесторов, собирали деньги по долевому строительству, тогда законодательство было другое, они имели право собирать деньги и таким образом строили все объекты. Она ему сказала, что у него есть опыт, что люди ему доверяют, чтобы начал, а потом она будет помогать, и в ходе строительства будет продавать квартиры, и будем строить дом. Он посчитал, у неё еще была земля, они могли спокойно построить дом и успешно дальше работать. Заказали все технические условия, проект, он в принципе черновой вариант проекта отдали в Комитет по строительству, потом главный инженер получил основной пакет проектной документации, ФИО8 им выдала полный комплект своих показаний, где она указывает, что она выдала нам полный проект для получения необходимых разрешений. Он с З.Д. не раз ездили в Комитет по строительству к Г., не знает, почему она дает такие показания, что не были, что она их не видела. ФИО19 дает показания, что действительно с ним ездила в Комитет по строительству, чтобы быстрей выдали разрешение, то же беспокоится, что без разрешения работают. В то время, в Комитете по строительству 10 лет назад учета поступающей документации, заявок на получение разрешения было много, и вели учет только уже выданных разрешений. В деле имеется, что в 2017-2018 году, после предписания <адрес>, и после этого она наладили счет и поступающих заявок и выданных заявок на получение разрешения. С ними работал по документации У., давал им замечания, по которым мы устраняли документацию. ФИО9 дает показания, что да, он с ними занимался, но говорит так, что он помог, неофициально. Он считает, что начальством ему было дано задание, чтобы он с ними работал, в итоге видимо ему сказали, чтобы он отказался, что они не появлялись. Когда замечания устранили, осталось получить только разрешение подписать его, для этого хозяин земли должен был поехать с ним на слушанье, он с утра переговорил с З.Д.. Вечером она ему сказала, что она решила, что строить не будем. Он спросил, почему так, уже фундамент готов, строим первый этаж, она сказала, что решила, что этот земельный участок стоит 50 000 000 миллионов, она его продаст, деньги компенсирует, и данный проект для неё стал не выгоден. Он сказал своим ребятам строить, она жила в 20 метрах и стала приходить, говорить, что запрещает, стала кричать. Он все время говорил, что деньги собраны, осталось 3-4 месяца построить дом, она сказала, что это не выгодно, сказала искать ей покупателя, что деньги она вернет. Он ей привозил покупателей, она говорила им цену, на что они говорили «Вы что смеетесь?», ну и никто не купил. Потом она ему предложила эту землю за 25 000 000 миллионов как своему знакомому, на что он ответил, что у них нет денег и зачем она предлагает. В итоге она до конца 2014 года говорила, то будет строить, то не будет. У неё были проблемы с коммунальными услугами, он весь 2014 году платил коммунальные услуги за дацан, последний раз заплатил ДД.ММ.ГГГГ, с надеждой на то, что она одумается, и он построит дом, и старался не говорить инвесторам, что есть проблемы, раз уж кашу заварил, сам и будет её решать. В итоге она к концу декабря он понял, Б. прислала ему письмо, в начале декабря он расписался, что получил уведомление, хотя официальный договор она расторгла в 2017 году, в деле есть дата, что она односторонне расторгла договор в 2017 году, предъявила за то, что они не построили, пени посчитала на полтора миллиона. Он понял, что З.Д. будет долго рассчитываться и решил сразу же начать расчеты с инвесторами, сказал им, что такая ситуация, что дома не будет, и будет с ними рассчитываться. Для этого он в декабре в начале 2014 года сдали дом на ФИО12, 14 а для медиков. При заключении в то время был первый проблемный дом обманутых дольщиков в Бурятии. Правительство Республики не рассчиталось 8 000 000 миллионов, он был вынужден, как руководитель обязан подать на банкротство. Для расчета с М. и Г. у них по 1 000 000 миллиону рублей заключил договор и построил квартиру Улан-Удэ Жилстрой в 2017 году, они должны были сдать 2 090 000 тысяч рублей, акт они подписали, потом он передал по уступке прав требований М. на 2 090 000 тысяч рублей, и они написали соглашение он, М. и Г. уведомили директора, что М. после получения квартиры, продает её и 1 000 000 миллион рублей отдает Г., все документы имеются. Но квартиру М. не получила, требовала с него деньги, он 200 000 рублей ей отдал, она от этого не отказывается, в судебном заседании она пояснила, что получала деньги. Для расчета с ФИО21 и В. заключил договора, он старался с ними рассчитаться, заключил договор с ООО «Зодчий» на строительство квартир, но там смог выполнить только 200 000 тысяч рублей, акт они ему подписали. В это время они перестали давать материалы, не стали строить дом, фундамент до сих пор по <адрес> в, так и стоит. Он на 200 000 тысяч, которые выполнил, написал акт уступки права требования, она тоже с них ничего не получила. С Ц. не заключали договор, заключали его с его тестем Н. на 1 490 000 тысяч рублей, он заключал договор с ООО «АльфаСтрой», но после этого этот объект перешел к ним и долг тоже попал к ним, он давно знал Р. Дугоржаповича, тот получал у него квартиру. 8 пострадавших из них 5 человек ранее у него покупали недвижимость, кроме В., Н. и Г., доверяли ему, считали, что он надежный партнер и что обязательно построит дом. С Н. рассчитался на 2 000 000, была небольшая база на <адрес> а, я её отдал, он написал расписку, что 2 000 000 миллиона получил, претензий не имеет. Кроме этих 2 000 000 миллионов рублей, жене Ц. он передал 200 000 тысяч рублей. Итого, если считать квартиры, то юридически они не получили, но четыре с половиной миллиона он старался рассчитаться с людьми. Люди ему доверились, у него есть желание со всеми рассчитаться. Обвинение в его сторону, что он обманным путем заманивал инвесторов, ни одного человека он не приглашал, и его работники не приглашали, они сами приходили, спрашивали, строим что-нибудь или нет, он говорил, что нет разрешения на строительство, будут получать, документацию он им показывал, потому что они выбирали квартиры, номер квартиры. Он никоем образом не желал и не хотел инвесторов, которые подписали договор с ООО «Левый берег» обмануть, завладеть их деньгами. Когда он понял, что стройки не будет, он предпринял все действия для расчета с ними, в то время они надеялись, он мог отдать машины, КАМАЗ, но им нужно было жиле, даже денег не нужно, они говорили, что им нужны только квартиры, а потом прошло 2-3 года и уже ничего не осталось. На сегодняшний день он очень сожалеет, что так получилось, и есть желание с этими людьми рассчитаться. Если бы они получили эти квартиры, то осталось бы 4 человека, хотя он акт уступки прав требований подписал на 2 090 000 тысяч рублей, но ничего не получили. У него разрешительных документов не было, деньги от потерпевших брал.

Потерпевшая В. суду показала, что подсудимый ранее был ей знаком, в конце октября 2013г. она искала однокомнатную квартиру для своей матери. Она спросила у ФИО13, не строит ли он какой-нибудь дом. Он мне сказал, что строит дом, пригласил в свой офис, он ей объяснил, где это находится дом, какие дома планируется построить, сказал, что есть все разрешительные документы, она выбрала однокомнатную <адрес> кв.м., по адресу: <адрес> «а». 29 октября она внесла первую сумму – 200 тысяч – наличными и 30 октября внесла 800 тысяч наличными в офисе его компании ООО «Левый берег», который находился по <адрес>, ей выдали приходный чек. На сегодняшний день прошло 10 лет, мама уже умерла в прошлом году, не дождавшись этой квартиры, у нее ни квартиры, ни денег. В 2013, 2014, 2015 годах ФИО13 обманывал её лично, изворачивался, она за ним бегала, звонила, ходила к нему, искала его, догоняла. Она подавала гражданский иск, сумма ущерба выходит в 1 миллион рублей. В мае 2014 г. она приезжала на стройплощадку, там был забор, никакого строительства дома не было, там был вырыт котлован, не первого этажа, ни нулевого не было, стояли какие-то блоки. Затем она приезжала в июле 2014 г., также никакого строительства дома не было. В 2015 г. ФИО13 был субподрядчиком у «Зодчего», и он строил там какой-то объект, дом на <адрес>. Он сказал, что он может оформить у «Зодчего» квартиру в «Зодчем», с ней оформили договор долевого участия между «Зодчий» и ней, зарегистрировали в Росреестре, но в 2016 г. ей пришло письмо из «Зодчего», о том что договор, т.к. был не оплачен, расторгнут в суде.

По ходатайству защитника, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи существенными противоречиями были оглашены показания потерпевшей В. данные ей в ходе следствия.

Из оглашенных показаний потерпевшей В. следует, что с ФИО2 она знакома с 2007 года, познакомилась, когда подыскивала для своего бизнеса офисное помещение. Рассматривая в газете объявления, она нашла объявление о продаже офисного помещения по <адрес>, реализацией помещения занималась ООО «Левый берег», руководителем которого являлся ФИО13. Она созвонилась по телефону и встретилась с ФИО13 в офисном помещение по <адрес> блок 1 <адрес>. В ходе разговора с ФИО13 она узнала, что по частям офисные помещения в указанном здание по <адрес> не продаются, а продается полностью все здание, тогда для нее это было невыгодным, поскольку не было большой суммы денег достаточной для приобретения данного здания. Тогда ФИО13 пояснил, что ООО «Левый берег» приступает к строительству жилого пятиэтажного дома по <адрес>, подвальные помещения которого планируется продавать под офисные помещены, и где она сможет приобрести себе помещение. Тогда она оплатила ООО «Левый берег» 809 000 рублей за помещение площадью 40,3 кв.м. и ровно через год, дом был сдан, до настоящего времени она работает в указанном помещение. Никаких проблем с ФИО13 и ООО «Левый берег» у нее не было. С момента знакомства с ФИО13 она поддерживала только деловые отношения, неприязненных отношений между ними не было. До личного знакомства она неоднократно слышала о ФИО13 от знакомой своей матери М., которая ранее уже обращалась к ФИО13, последний строил дома, где М. приобретала квартиры, и никогда никаких проблем не было, дома строились в срок, и все были сданы в эксплуатацию. К 2013 году, накопив определенную сумму денег около 2 000 000 рублей, она решила приобрести квартиру своей матери. С этой целью она обратилась к ФИО13, позвонив ему на рабочий телефон ООО «Левый берег», спросила не собирается ли ФИО13 в ближайшее время стоить жилой дом. ФИО13 предложил встретиться в офисе ООО «Левый берег» по <адрес> блок 1, при встрече, ФИО13 пояснил, что планирует построить жилой комплекс, состоящий из трех жилых домов за Женским дацаном, расположенном по <адрес>. Тогда же она рассказала ФИО13 о том, какую бы хотела приобрести однокомнатную квартиру, площадью не менее 35 кв.м., на втором этаже. Тогда же ФИО13 назвал мне цену за 1 кв. м. в планируемом к строительству дому в размере 35 000 рублей за 1 кв.м. ФИО13 сказал, что торг в данном вопросе уместен и что может скинуть данную цену до 31 000 рублей за 1 кв.м. Итого стоимость желаемой квартиры составила 1 085 000 рублей. Тогда же ФИО13 говорил, что указанный выше жилой комплекс будет построен к лету 2014 года. В ходе разговора с ФИО13 она также говорила, что основную сумму на строительство жилого дома она готова внести сразу, а именно 1 000 000 рублей, а оставшуюся сумму перед сдачей объекта. Данный разговор с ФИО13 состоялся примерно в 20-х числах октября 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. ФИО13 предложил ей встретиться в офисе по <адрес> блок 1 <адрес> ДД.ММ.ГГГГ около 17 часов 00 минут. ДД.ММ.ГГГГ с участием ФИО2 в офисном помещение ООО «Левый берег», расположенном по <адрес> блок 1 <адрес> ею был подписан договор инвестирования. Данный договор подписывался ею и ФИО13 в двух экземплярах, при подписании договора присутствовала кассир общества «Левый берег» женщина по имени Д.. Договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ изготавливался ООО «Левый берег». Перед заключением договора никаких документов, проектной документации, разрешения на строительство, либо документов, подтверждающих право собственности на земельные участки где, планировалось строительство жилого дома ни ФИО13, ни сотрудниками ему не представлялось. Да и она сама не спрашивала тогда ФИО13 об этом, поскольку ранее уже обращалась по подобным вопросам, и к моменту заключения договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ пользовалась помещением, которое как раз и построило ООО «Левый берег». Поэтому при подписании данного договора она полностью доверилась ФИО13, не думая, что ее обманывает. Согласно условиям данного договора «застройщик» - ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>, многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать Инвестору, а Инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру. Объектом строительства является квартира площадью 35 кв. м., расположенная на 2 – ом этаже, в 1 подъезде, № <адрес>. Помимо этого, согласно данному договору Цена настоящего договора составляет 1 085 000 рублей. «Застройщик» обязуется ввести многоквартирный дом в эксплуатацию в соответствии с графиком производства работ с учетом норм продолжения строительства, согласно требованиям СНИП до ДД.ММ.ГГГГ. Передать Объект строительства, места общего пользования, внутренние и внешние сети: электричество, канализация, отопление, водопровод Инвестору. Передача объекта строительства Инвестору может быть осуществлена ранее оговоренных сроков. Денежные средства, согласно указанному договору перечисляются на расчетный счет или в кассу Застройщика: 1 000 000 рублей при заключении договора, оставшуюся сумму в размере 85 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. Подписав указанный договор она сразу же в присутствии ФИО2 передала присутствующей в офисе женщине по имени Д. денежные средства в сумме 200 000 рублей, на что последняя приняв деньги, выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, поставив в ней свою подпись и печать ООО «Левый берег». Они договорились о встрече с ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ, где она должна была внести в кассу общества еще 800 000 рублей согласно условиям ранее заключенного договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов 00 минут она пришла в офис ООО «Левый берег», расположенный по адресу: <адрес> блок 1, где передала в присутствии ФИО2 денежные средства в сумме 800 000 рублей кассиру Общества Д., которая выписала квитанцию к приходному – кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 рублей, поставив свою подпись и печать ООО «Левый берег». Заключив вышеуказанный договор, передав согласно условиям денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, она стала ожидать строительства жилого комплекса по <адрес>«А» <адрес>. Будучи уверенной в ФИО13, полагая, что последний не обманет, доверяя, она занималась своими делами. В районе, где предполагалась строительство жилого дома, в период времени с 2013 года по апрель 2014 года включительно она не бывала и появилась там только в мае 2014 года, где, заехав на участок, расположенный возле Женского дацана, увидела вырытый котлован, обложенный по периметру бетонными блоками, кирпичей сверху на бетонных блоках она не видела, лестничные проемы также, по периметру объект был огорожен забором. На тот момент работы на данном объекте не велись. Она сразу же позвонила ФИО13 и стала выяснять, почему работы по строительству жилого дома по <адрес>«А» <адрес> остановлены и не производятся. ФИО2 стал говорить, что работы фактически проводятся, просто возникли небольшие трудности, сдача объекта состоится. Вновь поверив, ФИО13 она стала ожидать. Подождав до августа 2014 года, она снова приехала на строительный объект по адресу: <адрес>«А». Она позвонила ФИО13, из разговора поняла, что возникли какие –то трудности, сдача объекта состоится в любом случае, кроме этого строительные работы могут со слов ФИО13 производиться и зимой. Тогда ни о каких проблемах с земельным участком, где должно было осуществляться строительство жилого дома или об отсутствии разрешения на строительство ФИО13 не говорил. В декабре 2014 года на строительном объекте она увидела все ту же картину, позвонила ФИО13 и стала выяснять причины, на что ФИО13 пояснил, что строительство будет продолжено сразу же, как только немного потеплеет. О наличии каких–либо проблем с земельным участком, документацией по строительству либо отсутствием разрешения на строительство ФИО13 не говорил. Весной 2015 года она приехала в офис ООО «Левый берег». ФИО13 успокаивал ее и говорил, что волноваться не стоит, строительные работы по <адрес> временно приостановлены, ООО «Левый берег» ждет денежных средств от новых инвесторов и как только денежные средства поступят работы по строительству трехэтажного дома обязательно возобновятся. ФИО13 просил ее подождать и не волноваться, обещая, что все будет хорошо. Однако уже на тот момент времени ей показалось все этого странным, и она стала еженедельно посещать офис ФИО13 и требовать возврата денежных средств, переданных ООО «Левый берег» по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же момент времени от М. ей стало известно о том, что земельный участок, на котором ООО «Левый берег» планирован построить жилой дом по <адрес>, отказалась от строительства, и требует освободить занимаемую строительством территорию. Фактически земельный участок ООО «Левый берег» не принадлежит и разрешения на строительство жилого дома по <адрес> ООО «Левый берег» не имело. В марте 2015 года при очередном посещение офиса ООО «Левый берег» встретившись с ФИО13 она стала требовать продолжения строительства по <адрес> либо возврата своих денежных средств, на что ФИО13 пояснил, что не может по независящем от него обстоятельствам продолжить строительство планируемого им ранее жилого дома по <адрес>, но может предложить ей жилое помещение (квартиру) даже большей площадью в строящемся доме по <адрес> «в» <адрес>, где застройщиком выступало ООО «Зодчий», а ООО «Левый берег» выполняло у ООО «Зодчий» субподрядные работы при строительстве данного объекта. Якобы, выполнив большой объем работ у ООО «Зодчий» последний должен ООО «Левый берег» 8 000 000 рублей, на которые ООО «Зодчий» в зачет требований ООО «Левый берег» предоставит ей однокомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ в офисном помещение ООО «Зодчий» по <адрес>, куда она прибыла по указанию ФИО13, в присутствии сотрудника ООО «Зодчий» она подписала договор участия в долевом строительстве № К3-72 от ДД.ММ.ГГГГ. В последующем, ввиду того, что ФИО13 не выполнил своих обязательств перед ООО «Зодчий», договор участия в долевом строительстве № К3-72 от ДД.ММ.ГГГГ признан недействительным. В конце 2015 года ФИО13 пояснил, что ООО «Левый берег» уже банкрот, однако есть еще одна организация, которая будет выполнять субподрядные работы в ООО «Зодчий» и она обязательно получит квартиру в третьей очереди при строительстве дома по <адрес>«в». Подождав еще некоторое время, она снова решила встретиться с ФИО2, однако на телефонные звонки последний не отвечал, офисное помещение ООО «Левый берег» было закрыто, при случайных встречах на улицах ФИО13 в прямом смысле слова убегал от нее. Она несколько раз приезжала к Шабагорову домой, при встречах ФИО13 обещал, что вернет денежные средства. Поняв тогда, что ФИО13 просто обманул ее, и не собирается возвращать денежные средства она стала обращаться в правоохранительные органы, однако заявления находились сначала на стадиях рассмотрения, затем принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В итоге на сегодняшний день, ФИО2 не исполнил своих обязательств, принятых на себя по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, полученные по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ не вернул. В результате неправомерных преступных действий ФИО13 ей причинен ущерб в размере 1 000 000 рублей, что для нее является значительным ущербом. Указанные денежные средства она долгое время копила для приобретения жилья для своей пожилой матери, на тот период времени на иждивении у нее находился сын студент, который не получал стипендию, имелись кредитные обязательства. ООО «Левый берег» не имело разрешение на строительство объекта по <адрес>«А», проектной документации и не имело в собственности земельный участок, где планировалось осуществлять строительство данного объекта, о чем она на момент заключения договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ не знала. Ничего об этом ФИО13 не говорил, она доверяла последнему, поскольку ФИО13 действительно долгое время занимался строительством, строил и жилые дома в том, числе, которые сданы в эксплуатацию к настоящему времени. Номера телефонов, по которым она созванивалась с ФИО2 – 89516290727 и 89025655121 (том 7 л.д. 4-12).

Оглашенные показания потерпевшая не подтвердила.

Потерпевшая М. суду показала, что ранее она покупала квартиру у ФИО13 на <адрес>. Мать В. была её подругой, которая сказала, что ФИО13 на <адрес> начинает строить дом, у неё сын был без квартиры, она решила купить квартиру. В ноябре 2013 г. был заключен договор, она внесла первый взнос 551000 рублей, второй взнос 15000 долларов за двухкомнатную квартиру, 43 квадрата по <адрес>. В 2022 году в мае она перенесла обширный инфаркт, ФИО13 передал ей 210 000 рублей в августе или сентябре того же года.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи существенными противоречиями были оглашены показания потерпевшей М. данные ей в ходе следствия.

Из оглашенных показаний потерпевшей М. следует, что с ФИО2 она знакома уже более 10 лет, познакомилась при приобретении квартиры в строящемся доме по <адрес>, застройщиком данного дома тогда выступало ООО «Левый берег», а руководителем ФИО2 В данном доме она приобрела двухкомнатную квартиру общей площадью 52 кв.м. При знакомстве ФИО13 показался ей порядочным, честным человеком, хорошим специалистом своего дела. В 2012 году указанный дом был достроен и сдан в эксплуатацию. Никаких претензий по качеству строительства, либо оформления права собственности по данному объекту к ФИО13 у нее не имелось. В дальнейшем указанную квартиру она продала. На денежные средства от продажи она получила около 2 400 000 рублей после чего решила приобрести квартиру для своего сына инвалида. В ноябре 2013 года от В., являющейся ее знакомой, она узнала, что по <адрес> на территории женского буддийского монастыря осуществляется строительство жилого многоквартирного дома, где застройщиком выступает ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 Она решила обратиться по данному вопросу в офисное помещение ООО «Левый берег» по <адрес> блок 1 к ФИО2, т.к. доверяла, зная последнего как хорошего строителя, имея собственный положительный опыт приобретения у ФИО13 жилого помещения. ДД.ММ.ГГГГ, точное время не помнит, она пришла в офисное помещение ООО «Левый берег», расположенное по <адрес> блок 1. В офисе находился ФИО2, которому она сообщила, что хотела бы приобрести в строящемся доме по <адрес>«А» однокомнатную квартиру около 40 кв.м. ФИО13 пояснил, что такая квартира имеется, общая стоимость квартиры составляет 1353000 рублей. Не подозревая ничего плохого, доверяя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Левый берег», расположенном по адресу: <адрес> блок 1 между нею и ФИО2, как генеральным директором ООО «Левый берег», был заключен договор инвестирования. Данный договор был составлен ФИО2 в двух экземплярах, после подписания один экземпляр договора был передан ФИО13 ей. Предметом договора явилось строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>«А» и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, передача «Инвестору», то есть ей однокомнатной квартиры площадью 41,0 кв.м. Строительство указанного дома планировалось осуществлять на двух земельных участках, исходя из смысла данного договора указанные земельные участки принадлежали «Застройщику» на праве собственности. О том, что у ООО «Левый берег» не имелось разрешения на строительство жилого дома ФИО13 при заключении договора инвестирования ей не говорил, также как и о том, что земельные участки фактически ему на праве собственности не принадлежат. Денежные средства она должна была вносить частями, первый взнос в сумме 500 000 рублей при заключении договора инвестирования, в последующем вносить ежемесячно на протяжении 6 месяцев по 143 000 рублей. Объект подлежал сдаче ДД.ММ.ГГГГ. На момент подписания ею договора строительство дома уже начиналось, на территории женского буддийского монастыря находилась строительная техника, были завезены бетонные блоки, поэтому сомнений в том, что дом не будет построен у нее не было. Тогда она не подозревала, что фактически ФИО13 ее обманывает, о документах и правовых основаниях указанного строительства она у ФИО13 не выясняла, поскольку полагала, что ФИО13 является опытным строителем, долгое время работает в данной сфере, фактически имеет опыт и знания в сфере строительства. Денежные средства на строительство вышеуказанного объекта она по устной договоренности она передавала лично ФИО13 по мере возможности, так первый взнос на данное строительство был внесен ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 000 рублей в офисном помещение по <адрес> блок 1. Денежные средства она передавала лично ФИО2, последний получив указанные денежные средства собственноручно выписал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера и сам же расписался в данной квитанции. В последующем в мае 2014 года, в частности ДД.ММ.ГГГГ ею было внесено в строительство данного жилого дома еще 50 000 рублей. Денежные средства она также передавала лично ФИО2 в офисном помещение ООО «Левый берег» по <адрес> блок 1, последний также собственноручно выписывал ей квитанцию к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, последние денежные средства она внесла в строительство данного жилого дома в июне 2014 года, в частности ДД.ММ.ГГГГ. Она плохо себя чувствовала, в связи с чем, попросила ФИО2 приехать к ней домой, чтобы забрать денежные средства на строительство вышеуказанного дома. Тогда она передала ФИО2 денежные средства в сумме 15 000 долларов, что в переводе на российские рубли составило сумму 505 000 рублей, тогда получив указанные денежные средства фактически у нее дома по адресу: <адрес>. ФИО13 там же выписал ей собственноручно квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 505 000 рублей. Таким образом, в период времени с апреля 2014 года по июнь 2014 года она внесла на строительство квартиры по адресу: <адрес>«А», денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. Строительный объект по адресу: <адрес>«А» она посещала регулярно. До июня 2014 года на данном земельном участке строительство жилого дома велось, а именно были положены бетонные плиты и выложено несколько рядов кирпича. С июня 2014 года, после внесения 15 000 долларов в строительство указанного жилого дома, она еще раз ходила на данный строящийся объект, однако обнаружила, что строительство данного объекта приостановлено. Она стала обращаться к ФИО13 с вопросами о том, по какой причине последний не продолжает строительство дома, на что ФИО13 пояснял, что это временные трудности и строительство дома скоро продолжится. Однако никакой стройки по данному объекту последний больше так и не производил. С 2014 года ФИО2 ежемесячно обещает ей вернуть денежные средства в сумме 1 100 000 рублей в счет внесенных ранее ею в строительство квартиры по <адрес>«А» <адрес>. С указанного периода времени ФИО13 периодически составляет на ее имя расписки, согласно которым ежегодно обещает вернуть ранее полученные денежные средства в счет строительства дома по <адрес>«А». С 2016 года ФИО13 ежегодно обещает предоставить ей квартиру в строящемся доме по <адрес>, где последний ранее перед ООО «Улан-Удэжилстрой» выполнил субподрядные работы, как генеральный директор ООО «Базис», однако, в настоящее время у застройщиков настоящего дома, в частности у Абрамского она узнала, что фактически указанный дом еще не достроен, не сдан в эксплуатацию, да и сам ФИО13 еще не стал собственником данного жилья. При этом в апреле 2019 года ФИО2 настоял на том, чтобы она подписала договор цессии согласно которому ФИО13 якобы передает ей право требования квартиры в строящемся доме по адресу: <адрес>. Однако, до настоящего времени право собственности по данному строящемся объекту ей так и не перешло. ФИО2 продолжает обманывать ее уже шестой год, фактически никаких долговых обязательств перед нею не исполнил, денежных средств, которые она передала в счет строительства вышеуказанного дома по <адрес>«А» до настоящего времени не вернул. О том, что у ФИО2 отсутствовало разрешение на строительство вышеуказанного объекта она не знала. Ничего по данному факту ФИО2 никогда не говорил. В настоящее время ООО «Левый берег» насколько ей известно, является банкротом. В результате незаконных действий ФИО2 ей причинен ущерб на сумму 1100000 рублей, что для нее является значительным, поскольку она является пенсионеркой, иного дохода, кроме пенсии не имеет. При внесении ею денежных средств в счет оплаты за строительство квартиры по адресу: <адрес>«А», ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, получив от нее денежные средства, собственноручно уменьшил плату за квартиру с 1 353 000 рублей до 1 303 000 рублей (том 7 л.д. 81-88).

Из оглашенных показаний потерпевшей М., следует, что ДД.ММ.ГГГГ на пришла в офис ООО «Левый берег» к ФИО2 с целью приобретения однокомнатной квартиры. ФИО13 предложил квартиру стоимостью 1 353 000 рублей. В это же день в этом же офисе был подписан договор инвестирования. ДД.ММ.ГГГГ лично ФИО2 она передала в счет оплаты по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ находясь в офисе ООО «Левый берег» 545 000 рублей, на что ФИО13 собственноручно была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Вторая сумма в размере 50 000 рублей была передана лично ФИО13 в офисе ООО «Левый берег», на что выписана квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Третья сумма в размере 505 000 рублей была передана ФИО13 у нее дома в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, на что выписана квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ. Передачи происходили в дневное время (том 7 л.д. 100-105).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила в полном объеме.

Потерпевшая И. суду показала, что когда в их аптеке был ремонт, который делал Хореев Олег, очень близкий друг ФИО13, он сказал, что ФИО13 строит такой хороший дом, что он вступил и стал её агитировать, офис был на <адрес> пришла в офис, ФИО13 ей сказал, что все квартиры разобраны, осталась только одна маленькая квартира, 27 кв.м. В офисе, была бухгалтер, ходили какие-то рабочие, были фотографии домов, построенных ФИО13. Через некоторое время она снова пришла в офис, спросила, все ли разрешительные документы на строительство есть, ФИО13 сказал, что да, достал большой план и показал ей квартиру, которая одна осталась. Стоимость за квадратный метр будет 35000 рублей, что вначале надо 30% внести, а остальную сумму распишут по месяцам. Когда она во второй раз пришла в офис, у неё было 80 тысяч, а 30 % 30000 составляла. ФИО13 80 тысяч взял, после Нового года она доплатила разницу, в договоре была указана сумма 300 тысяч. Затем она до августа 2014 г. каждый месяц приходила и вносила по 102500 рублей, там был бухгалтер, и он сам принимал, она собирала приходные ордера. Номер квартиры у неё был 11. Когда она ознакамливалась с материалами уголовного дела, оказалось, что точно такой же номер квартиры был у О., а также что у М. и Ц. был №. Общая стоимость <адрес> тысяч рублей, данную сумму она внесла в полном объеме. Когда она ознакамливалась с материалами дела, узнала, что Б. отказалась от стройки еще в июне 2014г., а она вносила деньги в июне, июле, августе 2014 г. ФИО13 мог бы сказать ей, что она отказалась, она бы деньги за июнь, июль, август не вносила бы тогда, и долг был бы 600 тысяч, считает, что он изначально обманывал её. Когда переоформляли ООО «Левый Берег» на ООО «Галактика», она узнала от ФИО13, что имеется проблема в виде предоставления земельного участка под строительство дома.

По ходатайству защитника, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи существенными противоречиями были оглашены показания потерпевшей И. данные ей в ходе следствия.

Из оглашенных показаний потерпевшей И. следует, что с ФИО2 она знакома с конца 2013 года, познакомилась через ФИО15, который делал ремонт в помещении аптеки. С ФИО15 она знакома давно, знает как профессионального строителя. Хореев порекомендовал, как хорошего строителя, своего друга ФИО13 и рассказал, что ФИО13 занимался строительством многоквартирного жилого дома по <адрес> «А», в районе Женского дацана. Хореев пояснил, что ФИО13 является руководителем ООО «Левый Берег» и офисное помещение находится по адресу: <адрес> блок 1. В декабре 2013 года до ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в офисное помещение ООО «Левый берег» по вопросу приобретения квартиры в строящемся доме по <адрес>«А». Разговор состоялся с ФИО13, последний показал ей чертеж многоквартирного жилого дома, который планировалось построить, выполненный на листе бумаги, и показал одну квартиру площадью 27 кв.м., пояснив, что это единственное свободное жилое помещение в данном доме. ФИО2 назвал стоимость одного квартирного метра в данном помещение в размере 35 000 рублей за 1 кв.м. О том, что у ООО «Левый берег» не было разрешения на строительство данного объекта она не знала и сам ФИО13 об этом не говорил. Строительство данного жилого объекта планировалось закончить в течение одного года. Заинтересовавшись строительством данного дома и желая приобрести в собственность квартиру она и супруг П. ездили на <адрес>«А» в декабре 2013 года. По данному адресу под снегом они увидели начало строительных работ выстроенный нулевой цикл, строительный вагончик. Увидев данные строительные работы у нее с супругом не возникло даже сомнений, что данный дом не будет построен и сдан в эксплуатацию. Переговорив с супругом, они решили приобрести квартиру в указанном доме выступив в качестве инвесторов (дольщиков). ДД.ММ.ГГГГ в послеобеденное время примерно в 14 часов 00 минут она снова подошла в офисное помещение ООО «Левый берег», где находились ФИО13 и работники – кассир и бухгалтер. ДД.ММ.ГГГГ между нею и ФИО13 был заключен предварительный договор инвестирования, последний был заключен только лишь потому, что на тот период времени у нее с супругом не было всей суммы на приобретение указанной квартиры, а именно не было 945 000 рублей, а всего 80 000 рублей, помимо этого хотелось как то оставить данную квартиру за собой и уже конкретно определиться по стоимости 1 кв.м. Данный предварительный договор инвестирования был составлен ФИО2 и подписан ею лично ДД.ММ.ГГГГ. После чего денежные средства в сумме 80 000 рублей она передавала в тот же день кому – то из сотрудников либо бухгалтеру, либо кассиру, последние выписывали квитанцию на сумму полученных денежных средств 80 000 рублей. Подкопив немного денег, а именно 250 000 рублей она вновь обратилась к ФИО2 с предложением заключить уже основной договор по вышеуказанной квартире, где произвести взаимозачет ранее внесенных ею 80 000 рублей и раскидать равномерно помесячно тот остаток денежных средств от 945 000 рублей, которые она должна была выплатить ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ договор был составлен ФИО2 и подписан ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же были внесены имеющиеся денежные средства в сумме 250 000 рублей, в связи с чем в данном договоре как первоначальный взнос при заключении данного договора с учетом ранее внесенных денежных средств составил 330 000 рублей. Остальные денежные средства она должна была внести до ДД.ММ.ГГГГ, ежемесячный платеж составлял 102 500 рублей. Не обладая тогда знаниями в сфере строительства, она не задавалась у ФИО13 вопросом о наличии разрешения на строительства по данному объекту и не выясняла кому принадлежит земля на которой осуществляется строительство данного дома. Имелись ли на тот момент в ООО «Левый Берег» какие – либо денежные средства на строительство данного объекта она не знает, у ФИО13 тогда данный вопрос не выясняла. Однако была удивлена тому, что договор инвестирования, который был составлен ФИО2 по данному объекту не подлежит регистрации в Росреестре, на что ФИО13 пояснил, что строительство дома планируется закончить не более чем за год, в связи с чем регистрации такая сделка не подлежит. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ею ежемесячно производилось внесение платежей по вышеуказанному договору в размере 102 500 рублей. Данные денежные средства она лично приносила в офисное помещение ООО «Левый берег», где на тот момент видела рабочий процесс данной организации, денежные средства каждый раз передавала либо кассиру, либо бухгалтеру данной организации, на что выписывали квитанции к приходному кассовому ордеру, в связи с чем, и подумать не могла что ее могут обмануть, что жилой дом, где она З. приобрести квартиру никогда не будет построен и сдан в эксплуатацию. В декабре 2014 года ФИО2 пригласил ее и супруга в офисное помещение и предложил перезаключить договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ее супругом и ООО «Левый берег» на Договор инвестирования с ООО «Галактика», пояснив, что у организации ООО «Левый берег» имеются финансовые организации с другими строительными организациями и последняя должна быть закрыта. Не вникая тогда в данные подробности на предложение ФИО2 они с супругом согласились и тогда в декабре 2014 года ее супругом был подписан договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, где предметом договора также и оставалась <адрес>, которая должна быть построена в многоквартирном жилом доме по адресу: <адрес>«А». При этом денежные средства, которые ранее были внесены в счет исполнения Договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 945 000 рублей были якобы переведены в кассу ООО «Галактика», о чем кассиром ООО «Левый берег» была выдана квитанция от ДД.ММ.ГГГГ, где в качестве главного бухгалтера ООО «Галактика» свою подпись поставил ФИО2 Денежные средства в сумме 945 000 рублей, внесенные в кассу ООО «Левый Берег», принадлежали только ей. Договора инвестирования формально заключались с супругом, чтобы в последующем после окончания строительства данного многоквартирного дома получить имущественный налоговый вычет. В конце декабря 2014 года от ФИО2 ей стало известно, что строительство многоквартирного дома по <адрес>«А» приостановлено, в связи с тем, что хозяйка земельного участка, где планировалось осуществить строительство данного объекта запросила большую плату за землю в связи с чем, работы по строительству ФИО13 был вынужден прекратить. Однако ФИО13 предлагал перезаключить данный договор инвестирования с другими организациями, в которых последний, как она поняла, выступал в качестве субподрядной организации, в частности по строительному объекту по <адрес> либо по строительному объекту, расположенному в 100 кварталах, однако данные варианты были ей не приемлемы, в связи с отдаленностью от центра. ФИО2 обещал взамен неисполненных по договору инвестирования обязательств построить для нее нежилое помещение, однако так никакого договора между ними заключено не было и строительство так и не осуществлялось. Никаких собраний инвесторов указанного выше дома за период внесения денежных средств в сумме 945 000 рублей не было, об этапах строительства данного жилого дома и стоимости выполненных ООО «Левый Берег» она не знала, ни ФИО13 ни его работники передо нею не отчитывались. С указанного периода времени она периодически звонила ФИО2 по вопросу исполнения им своих обязательств по Договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ и возврату денежных средств в сумме 945 000 рублей, на что ФИО13 каждый раз обещал, что денежные средства обязательно вернет. О том, что ООО «Левый берег» не имело разрешение на строительство многоквартирного дома по <адрес>«А», не имело полной проектной документации она не знала, ничего о том, что земля, на которой планировалось осуществлять строительство многоквартирного дома не принадлежит ФИО2 она не знала, узнала уже после внесения всей суммы денежных средств в размере 945 000 рублей в конце 2014 года, в тот момент, когда поняла со слов ФИО13 что ООО «Левый Берег» подлежало ликвидации. В результате незаконных, мошеннических действий ФИО13 ей был причинении имущественный ущерб в размере 945 000 рублей, данный ущерб является для нее значительным, поскольку имеется непогашенный ипотечный кредит, помимо этого на иждивении имеется несовершеннолетняя дочь (том 7 л.д.136-142).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, пояснила, что конкретно о разрешении она не спрашивала, потому что не знала, что разрешение это бумажка. А готовы ли все документы на строительство, она ФИО13 спрашивала.

Потерпевший Э. суду показал, что лет 5-6 назад ФИО13 начал строить дом в 18 квартале, фундамент заложил, нулевой цикл сделал. Он заплатил за двухкомнатную <адрес> тысяч рублей, адрес строительства дома не помнит. Общая стоимость квартиры около 2-х миллионов рублей, точную сумму не помнит. Ранее он покупал у ООО «Левый берег» квартиру по <адрес> около 10 лет назад. ФИО13 сказал, что земля на которой будет строительство дома это - буддистской церкви. Продавец земли аннулировал договор и стройка прекратилась.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи существенными противоречиями были оглашены показания потерпевшего Э. данные им в ходе следствия.

Из оглашенных показаний потерпевшего Э. следует, что с ФИО2 он знаком с 2010 года, ранее поддерживал с последним деловые отношения. В феврале 2014 года к нему обратился ФИО2 и сообщил, что строит трехэтажный жилой дом по адресу: <адрес>«А» на территории Женского Дацана. На тот период времени ФИО13 являлся руководителем ООО «Левый Берег» и данная организация являлась застройщиком жилого дома. Он решил приобрести в данном доме двухкомнатную квартиру. Ничего подозрительного он не заметил, поскольку ранее слышал о ФИО13 и организации последнего, которые к тому времени имели неплохую репутацию, достроенные и сданные в эксплуатацию жилые и нежилые объекты. В феврале 2014 года он выехал на место строительства указанного жилого дома по адресу: <адрес>«А» и увидел строящийся и неоконченный строительством нулевой цикл жилого дома. Увидев данные работы он уже не сомневаясь, что дом все-таки будет достроен решил заключить с ФИО13 договор на приобретение двухкомнатной квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он подъехал к ФИО2 до 12 часов 00 минут, тогда же высказал о своем намерении приобрести в строящемся доме по <адрес>«А» двухкомнатную квартиру. Тогда ФИО13 пояснил, что такая квартира имеется на третьем этаже, №, общей площадью 65 кв.м. Тогда же ФИО13 назвал ему стоимость одного кв.м. по данной квартире, которая составила 33 000 рублей за 1 кв.м. Общая сумма стоимости указанной квартиры составила 2 145 000 рублей. Данная сумма на ДД.ММ.ГГГГ у него отсутствовала, и он попросил ФИО2 составить договор таким образом, чтобы данная сумма была поделена равными долями на определенный срок. Согласно договора объект должен был быть построить и сдан в эксплуатацию до конца 2014 года, именно таким образом и был составлен график платежей. Далее поясняю, что тогда же ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 с учетом вышеуказанных обстоятельств там же в офисном помещении составил договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, предметом которого явилось строительство жилой квартиры площадью 65, кв.м. в жилом доме по <адрес>«А» <адрес>. Первый платеж по данному договору был произведен при заключении договора в размере 70 000 рублей. Денежные средства он передавал наличным способом кассиру общества, взамен ему была выписана квитанция к приходному-кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, второй платеж был ДД.ММ.ГГГГ, данный платеж был осуществлен безналичным способом, в частности перечислением с расчетного счета ИП Э. на расчетный ООО «Левый Берег» в размере 230 000 рублей. Последний платеж был осуществлен ДД.ММ.ГГГГ в размере 205 000 рублей также безналичным способом перечислением с расчетного счета ИП Э. на расчетный ООО «Левый Берег». Иных платежей осуществлено не было, поскольку с апреля 2014 года строительные работы по данному объекту прекратились. Данный момент он контролировал ежемесячно. Общая сумма денежных средств, переданных им ФИО2 в счет строительства квартиры в строящемся доме по <адрес>«А» составила 505 000 рублей. Никаких собраний с инвесторами у застройщика не было. Никаких отчетов и собраний по данному объекту застройщик не проводил. Перед заключением договора с ООО «Левый берег» он у ФИО13 не спрашивал на какие денежные средства планировалось построить жилой дом по <адрес>«А», полагал что земельный участок на котором планировалось строительство жилого объекта принадлежит ФИО13 на праве собственности, так как последний сам говорил об этом, что выкупил данные земельные участки у хозяйки Женского дацана, более того даже и не знал, что у ФИО13 не имеется разрешения на строительство вышеуказанного объекта, поскольку полагал, что такая документация в обязательном порядке должна была получена таким известным строителем как ФИО13, при этом последний ничего сам об этом не рассказывал. Увидев, что строительные работы по вышеуказанному дому прекращены, он неоднократно обращался к ФИО2 с вопросами по какой причине не производятся строительные работы, на что ФИО13 пояснил, что по строительству данного объекта возникли проблемы с прежней хозяйкой земельного участка, какие конкретно ФИО13 не говорил, но пообещал, что строительство продолжит. С мая-июня 2014 года на место выполнения строительных работ он перестал ездить, поскольку понял, что ФИО13 просто обманул его. В последующем он еще несколько раз обращался к ФИО13 и просил вернуть денежные средства в сумме 505 000 рублей, однако последний пояснял, что помнит о своих неисполненных передо ним долговых обязательствах и решает данную проблему. Однако с 2014 года по настоящее время указанные денежные средства так возвращены не были. О том, что ООО «Левый берег» ликвидирован он узнал в 2015 году от самого ФИО13, когда в очередной раз приезжал к последнему и требовал возврата денежных средств. Ущерб в сумме 505 000 рублей является для него значительным, поскольку в настоящее время является пенсионером, нигде не работает, единственным источником проживания является пенсия в размере 14 000 рублей. Последний раз с ФИО13 он созванивался ДД.ММ.ГГГГ, снова требовал возврата денежных средств в сумме 505 000 рублей, на что последний вновь пообещал и попросил немного подождать, поясняя, что в <адрес> имеется нежилое помещение (база), который он З. заложить в качестве залога под кредитный договор, который желает оформить на свое имя и рассчитаться с ним и иными инвесторами (том 7 л.д. 67-71).

Из оглашенных дополнительных показаний потерпевшего Э. следует, что в марте 2014 года, а не в феврале, после того, как он увидел, что на месте строительства имеется нулевой цикл жилого дома он обратился к ФИО13 в офисе последнего с целью приобретения квартиры в предложенном многоквартирном доме. Денежные средства в счет оплаты по заключенному договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Левый берег», в лице ФИО2, оплачивались как наличными денежными средствами, так и перечислениями с его счета как индивидуального предпринимателя, открытого в отделении ОАО АК «БайкалБанк» по <адрес>. В итоге по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ было оплачено 505 000 рублей, из которых 70 000 рублей оплачивались кассиру ООО «Левый берег» А. в офисе по <адрес> по приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, остальные суммы ДД.ММ.ГГГГ в размере 230 000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере 205 000 рублей путем перечисления со счета ИП Э. №, открытого в ОАО АК «БайкалБанк», на счет ООО «Левый берег» №, открытого в филиале ОАО «РОСТ Банк» в <адрес>, который располагался в <адрес>. Все события по подписанию договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, передача денег в кассу ООО «Левый берег» происходили в дневное рабочее время офиса ООО «Левый берег», когда точно сказать не могу, т.к. не помню, расположенного по <адрес>. Документы, а именно договор инвестирования с ООО «Левый берег» от ДД.ММ.ГГГГ, платежные поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 230 000 рублей, квитанцию к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000 рублей он найти не может, скорее всего он их уничтожил. Ему разъяснено, что в соответствии со ст. 44 УПК РФ, он имеет право требовать возмещение ФИО2 имущественного вреда, однако в настоящее время подавать гражданский иск не желает, т.к. надеется, что ФИО13 вернет полученные от него денежные средства в сумме 505 000 рублей (том 7 л.д. 75-77).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил в полном объеме, пояснил, что противоречия связаны с давностью событий.

Представитель потерпевшего Ж. суду показал, что отец делился с мамой, что берет квартиру, там точечная застройка на <адрес>, остановка «Институт культуры». Он очень долгое время отсутствовал, жил в Москве, в Петербурге и когда приехал, узнал, что у родителей скандал. Папа ничего не рассказывал. Мама рассказала, что застройщик уговорил отца, отдать квартиру другому человеку, а он квартиру сделает на <адрес>, где женский дацан, отец согласился. Потом сколько времени прошло, вроде как бы началось строительство на территории женского дацана, потом его не было долгое время, и он как-то у отца спросил, что там с квартирой, он говорит, что ничего, что это его дело. Потом опять прошло какое-то время, и папа говорит, что воспользовался положением, дружескими отношениями и просто кинул и все. И потом папы не стало. Общая сумма, которую передал отец за <адрес> 000 рублей.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч.3 ст.281 УПК РФ, в связи существенными противоречиями были оглашены показания представителя потерпевшего Ж. данные им в ходе следствия.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего Ж. следует, что Ж., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, приходится ему отцом. ДД.ММ.ГГГГ отец умер, что подтверждается свидетельством о смерти серии 1-АЖ № выданным ДД.ММ.ГГГГ Улан-Удэнским городским отделом Управления ЗАГС Республики Бурятия. Он является единственным сыном и наследником своего отца. С ФИО2 он практически не знаком, но видел последнего в детстве в возрасте 17-18 лет. Со слов мамы Ж. и отца ему известно, что отец с ФИО13 знаком с 1970-х годов по роду своей деятельности. До 2011-2012 года отец приобретал у ФИО13 офисное помещение по <адрес>, где находилось офисное помещение ООО «Левый берег» и генеральным директором являлся ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ между отцом и ФИО2 был заключен Договор о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья), предметом которого выступила однокомнатная квартира в здании пристроя к жилому дому по <адрес>. Застройщиком данного жилого дома и пристроя к нему выступало ООО «Левый берег» в лице ФИО2 Договор заключался с ФИО2 в офисном помещение ООО «Левый берег» по адресу: <адрес> блок 1. Стоимость объекта строительства составляла 1 504 000 рублей, из расчета 32 000 рублей за 1 кв.м., общая площадь квартиры составляла 47,0 м2. Срок сдачи объекта в эксплуатацию, согласно договору, составил ДД.ММ.ГГГГ. В указанном договоре имелись определенные основания внесения платы за данный объект и график внесения платежа. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отец лично в кассу ООО «Левый берег» внес денежные средства в сумме 780 000 рублей, указанные денежные средства принимались сотрудниками ООО «Левый берег» и выдавались квитанции к приходным кассовым ордерам без номера, где указывалась дата платежа, сумма платежа, лицо, принявшие денежные средства с оттисками печати ООО «Левый берег». Данные документы у отца были изъяты. В конце 2011 года от ФИО2 стало известно о том, что пристрой к жилому дому по <адрес> построен не будет, поскольку у ФИО13 не получилось отвести земельный участок под строительство пристроя. Однако, в указанный период времени внесенные отцом денежные средства в сумме 780 000 рублей ФИО2 возвращены не были. ФИО13 попросил немного подождать, пояснив, что в любом случае построит еще дом, где предоставит отцу квартиру, которую ранее планировал предоставить в помещении пристроя, примерно такой же площадью. Отец доверял ФИО2 и решил подождать. Летом 2013 года в ходе встречи с ФИО2 отцу стало известно о том, что организация ООО «Левый берег» по <адрес>«А» <адрес> на территории Женского дацана планирует строительство трехэтажного многоквартирного дома. Застройщиком указанного объекта капитального строительства выступает ООО «Левый берег». ФИО13 предложил отцу выступить в качестве инвестора данного жилого объекта, предложив двухкомнатную квартиру. ФИО13 пообещал провести взаимозачет ранее внесенных отцом денежных средств в строительство однокомнатной квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, в полном размере, а именно в сумме 780 000 рублей. Отец выезжал по адресу строительства дома: <адрес> и видел, что на территории Дацана действительно осуществлялись какие-то строительные работы. Увидев строительный процесс, отец поверил словам ФИО13 и решил заключить договор по инвестированию данного строительного объекта. ДД.ММ.ГГГГ между отцом и ООО «Левый берег» в лице ФИО2 заключен договор инвестирования, предметом которого выступила двухкомнатная квартира площадью 65, 0 кв.м., стоимостью 1 кв.м. – 32 000 рублей, общей стоимостью исходя из площади 2 080 000 рублей. В договоре был указан график внесения платежей, ежемесячно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отец должен был вносить в кассу общества или на расчетный счет денежные средства в сумме 100 000 рублей, при этом имелись и условия относительно первоначально взноса, где как раз была указана та сумма, а именно 780 000 рублей, которые внес отец ранее в кассу ООО «Левый берег» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору отцом лично было внесено 85 000 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по квитанциям к приходным-кассовым ордерам. По условиям договора объект должен был быть сдан в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, общая сумма, внесенных в кассу общества «Левый берег» денежных средств составила 865 000 рублей в счет инвестирования строительства двухкомнатной квартиры в жилом доме по адресу: <адрес>. О том, что ООО «Левый берег» объявлен банкротом и ликвидирован ФИО13 отцу не говорил. Ущерб в сумме 865 000 рублей для него является значительным, поскольку среднемесячная заработная плата составляет 35 000 рублей. Других источников дохода у него не имеется. С ФИО13 он не встречался, считает, что в действиях последнего усматриваются мошеннические действия, поскольку последний обманом завладел денежными средствами дольщиков, в том числе его отца, внесших денежные средства на строительство дома по <адрес> (том 7 л.д. 170-173).

Оглашенные показания представитель потерпевшего подтвердил в полном объеме, пояснил, что противоречия связаны с давностью событий.

Потерпевшая Г. суду показала, что к ней подошла ее племянница, и сказала, что у ее племянника образовался такой удобный случай, что можно как бы заказать квартиру. Поскольку она жила с родителями, братьев и сестер шестеро, там еще племянники, и она решила квартиру освободить, сама приобрести однокомнатную квартиру и только в соседстве с родной племянницей. С таким желанием она согласилась. Она осталась одна, но дальше продолжала платить. К концу 2014г., когда она расплатилась, З. была давно на пенсии, было какое-то желание получить эту квартиру. Так получилось, что она в 2014г. ничего не имела, потом в каком-то году ей сказали, что уже строится, она подошла посмотреть и увидела, что появился фундамент этого дома. Потом ни фундамента, ничего уже не осталось. Она все время спрашивала, как дела, когда будет стройка, все обещается и до сих пор. Она уже перестала надеяться. В итоге на строительство дома она передала 1 155 000 рублей, ей приносили талончики. Было полное доверие ФИО13, что эти деньги будут использованы по существу. В феврале 2014г. она заключала договор. Только на 15-м или 16-м году им вдруг объявили, что ФИО13 был банкротом, тогда уже не мог оплатить, он просто брал деньги. В то время ФИО13 говорил, что ему должны большие деньги за прошлое строительство и т.д. это обещание было в течение нескольких лет. ФИО13 говорил, что какие-то чужие деньги были потрачены на какое-то строительство.

Потерпевший Ц. суд показал, что он детально уже не помнит, много лет прошло. Квартиру приобретали для сестры, она умерла. Влаживались деньги как с его стороны, так отца. Не помнит какая сумма была для строительства дома. Когда дом должны были сдавать, ФИО13 говорит: «Извините, сейчас не можем эту квартиру отдать. Первоначальный дольщик, который вносил деньги, объявился в последний момент». ФИО13 сказал, что вернут деньги. Через определенное время отец с ним переговорил, тот ему сказал: «Я строю новый объект в 20а квартале, там будут квартиры, давайте там». Они согласились.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены показания потерпевшего Ц., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ФИО2 он знаком с 2005-2006 года, познакомился при приобретении квартиры в строящемся доме по <адрес>, данный дом строился ООО «Левый берег». С указанной организацией был заключен договор долевого участия в строительстве дома. Тогда дом был вовремя сдан в эксплуатацию, претензий по качеству к данному объекту не имеется. С указанного периода времени состоит с ФИО2 только в деловых отношениях. В ноябре 2010 года ему стало известно о строительстве жилого дома по <адрес>. В указанном доме он решил приобрести для своей семьи трехкомнатную квартиру. На семейном совете, посоветовавшись с супругой и тестем, они решили принять участие в строительстве данного дома, оформив фактически договор долевого участия в строительстве на сестру супруги И. Фактически же денежные средства по данному объекту он планировал вносить сам. ДД.ММ.ГГГГ И. оформила договор о долевом строительстве жилого дома с ООО «Альфа-Строй», согласно договору, последняя выступала Инвестором строящегося жилого дома по <адрес>, при этом объектом строительства по данному договору выступала трехкомнатная квартира, расположенная в строящемся доме, по адресу: <адрес>, срок сдачи в эксплуатацию данного дома согласно договору - ДД.ММ.ГГГГ. За период времени с ноября 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ в строительство выше указанного дома им лично было внесено 1 410 000 рублей. После внесения денежных средств ООО «Альфа-Строй» выписывало квитанции по приемке данных денежных средств на имя инвестора И. В последующем застройщик указанного дома поменялся, им стал ООО «Левый берег» в лице ФИО2, в кассу данного общества в счет строительства вышеуказанного объекта было внесено еще 180 000 рублей, о чем так же на имя И. были выписаны квитанции к приходным кассовым ордерам на сумму 180 000 рублей. В 2017 году И. умерла. В последующем летом 2013 года, примерно в середине июля 2013 года от ФИО2 ему стало известно, что квартира, которую он фактически З. приобрести в указанном выше доме по <адрес> ему быть предоставлена не может, поскольку появился прежней инвестор данного жилого помещения. Тогда же ФИО13 предложил ему приобрести двухкомнатную квартиру в строящемся доме по <адрес>«А», при этом пояснил, что застройщиком данного дома выступает также его организация ООО «Левый берег», в эксплуатацию данный дом планировался к сдаче до ДД.ММ.ГГГГ. Тогда же ФИО13 сказал, что произведет взаимозачет ранее внесенных им денежных средств в сумме 1 410 000 рублей, которые он фактически внес на строительство жилого дома по адресу: <адрес> и посчитает данные денежные средства в счет строительства дома по <адрес>«А». При этом тогда же ФИО13 пояснил, что земельный участок, на котором последний планирует строительство данного дома принадлежит Б., однако в последующем после окончания строительства данного многоквартирного дома часть квартир из указанного дома, а в частности 5 квартир, последний согласно их договорных отношений предоставит Б.. Взамен Б. должен был оформить право собственности на земельный участок под данным жилым домом на ООО «Левый берег». Тогда ФИО2 он доверял, поскольку слышал только хорошее, знал и на собственном опыте убедился, что последний является хорошим строителем, поэтому оснований тогда не доверять не было. Доверяя тогда он не спрашивал у ФИО13 про разрешение на строительство вышеуказанного дома, да и тот ничего об этом не говорил. Поверив тогда ФИО2, он решил заключить договор инвестирования строительства жилого дома. При этом на семейном совете они решили, что данный договор будет заключен на его тестя Н., фактически же владеть данным имуществом и осуществлять в него инвестирования будет он. С июля 2013 года до октября 2013 года он в кассу общества ООО «Левый берег» фактически внес еще 590 000 рублей в счет строительства дома по <адрес>«А», каждый раз кассир общества (женщина бурятка на вид около 50-60 лет) выписывала квитанции к приходным кассовым ордерам о приеме фактически от него денежных средств, тогда он вносил разные суммы примерно от 100 000 рублей до 150 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между его тестем и ФИО2 как руководителем ООО «Левый берег» был заключен договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Предметом данного договора являлось строительство жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес>«А» и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, определенный данным договором, в частности двухкомнатной квартиры площадью 62, 5 кв.м. В обязанности участника долевого строительства входило внесение денежных средств в размере 2 000 000 рублей из расчета стоимости одного квадратного метра строительства в сумме 32 000 рублей. Тогда же с учетом ранее внесенных денежных средств в строительство жилого дома по <адрес> и по <адрес>«А» тестю была выписана квитанция к приходно–кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, внесенных фактически ранее в строительство вышеуказанных жилых домов. Перед заключением тестем Н. договора долевого участия с ФИО2 по строительству дома по <адрес>«А» он лично выезжал на строящийся объект, видел, что строительные работы на данном объекте начаты. Так, летом 2013 года он видел, как сносились гаражи на данном земельном участке, осенью 2013 года после заключения договора он видел вырытый на этом месте котлован, начало строительства нулевого цикла, по периметру стройка была огорожена забором, имелся строительный фургончик. Тогда он и подумать не мог, что данный дом так и не будет достроен, а ФИО13 просто обманет его. В середине 2014 года он стал обращаться к ФИО2 с вопросами по строительству вышеуказанного дома, на что ФИО2 пояснял, что строительство вышеуказанного объекта временно приостановлено ввиду небольших разногласий, возникших между последним и собственником земельного участка Б. Так со слов ФИО2 ему известно, что якобы Б. забирает земельный участок, на котором планировалось построить данный дом и выгоняет организацию, не давая фактически достроить дом. Тогда он снова поверил ФИО13 и решил немного подождать. Через полгода или год он снова обратился к ФИО2, однако последний пояснил, что строительство прекращено, ООО «Левый берег» признан банкротом. С указанного времени ФИО13 постоянно обещает ему вернуть денежные средства. Всего за указанный период времени ему фактически ФИО13 было возвращено 270 000 рублей. Данные денежные средства ФИО13 вернул ему от реализации своего имущества, в частности автомашин марки «ЗИЛ-131» с автокраном, «ЗИЛ – самосвал», которые находились фактически в ветхом состоянии. Указанные автомашины были проданы ФИО13 лицу, которого фактически он сам и нашел. Иных денежных средств ФИО13 так и не верн<адрес> указанный период времени ФИО13 обещает предоставить ему промышленную базу, расположенную в поселке Зеленхоз <адрес>, вблизи здания БурНИИСХ, поясняя, что в настоящее время улаживает формальности с документации по регистрации права собственности по данному недвижимому объекту и как только получит соответствующую документацию, сразу передаст данную базу в собственность. Устав от долгих обещаний ФИО13 он решил обратиться с заявлением в полицию. Таким образом, в результате незаконных действий ФИО2 ему причинен ущерб на сумму 1 730 000 рублей, что для него является значительным, потому что получает фактически только пенсию в размере 23 000 рублей, имею троих детей, двух внучек, каждым из которых он вынужден помогать и до настоящего времени (т. 7 л.д. 185-191).

Из оглашенных показаний потерпевшего Ц., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что денежные средства на строительство квартиры в доме по <адрес> в 2010-2011 г. г. вносил в кассу ООО «Левый берег» как он, так и его тесть Н., в итоге было внесено 1 410 000 рублей. Данные денежные средства принадлежали ему. Все документы были оформлены от имени сестры его супруги И., которая умерла в 2017 году. Об указанных обстоятельствах было известно и ФИО13, с которым были знакомы как он, так и его тесть Н., с которыми ФИО13 познакомил он. В 2013 году, когда оказалось, что ФИО13 не может предоставить квартиру по <адрес>, последний предложил ему приобрести двухкомнатную квартиру по <адрес>«А» <адрес>, где ООО «Левый берег» планировал построить трехэтажный жилой дом с окончанием строительства ДД.ММ.ГГГГ, при этом денежные средства в сумме 1 410 000 рублей должны были пойти в счет строительства указанной квартиры. Из расчета стоимости одного квадратного метра, который на данный момент он не помню, стоимость квартиры должна была составить 2 000 000 рублей. С июля по октябрь 2013 года в кассу ООО «Левый берег» в офисе, о чем ФИО13 было известно, было внесено частями разными суммами от 100 000 рублей до 150 000 рублей – 590 000 рублей. При этом кассиром выписывались квитанции. ДД.ММ.ГГГГ при подписании с ФИО2 договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома присутствовали как он, так и тесть Н., которое было оформлено на Н., тогда же была и выписана одна квитанция на общую сумму в размере 2 000 000 рублей. При этом ФИО13 говорил, что все необходимые документы им сданы, и последний должен получить разрешительные документы на строительство. Также ФИО13 показывал ему договор с Б. на земельный участок. Он сам лично ездил на место строительства и видел начало строительство дома, никаких сомнений у него не было. О том, что ООО «Левый берег» был признан банкротом и ликвидирован ему стало известно в 2016 году от ФИО13. Тогда в 2016 году он пришел с ФИО13 к соглашению о том, что последний передает ему базу и транспортные средства – КАМАЗ шаланда, Автокран на базе ЗИЛ, ЗИЛ-самосвал и КАМАЗ полуприцеп (тягач), гараж 24Х12 кв.м. из железобетонных панелей и столярный цех, расположенные на базе возле БурНИИСХ, а также промышленную базу, которую они оценили в 2 000 000 рублей, но в итоге, он получил только транспортные средства, которые были оценены в 270 000 рублей, и в январе 2020 года гараж, который был оценен в 100 000 рублей. На данный момент, долг ФИО13 оценивается в 1 630 000 рублей. Чтобы не расстраивать тестя Н., которому на данный момент 85 лет, он сказал последнему, что с ФИО13 все вопросы разрешены. О том, что ФИО13 каким-то образом получена расписка от Н. на сумму 2 000 000 рублей и что последний не имеет претензии, он слышит впервые. Расписку он не видел и Н. по данному поводу ему ничего не говорил (т. 7 л.д. 194-196).

Оглашенные показания потерпевший подтвердил, пояснив, что исковых требований к ФИО13 не имеет.

Потерпевшая О. суду показала, что она была знакома с ФИО13 через своих родственников, та у него работала. Поэтому она уверена была, она согласилась пойти на строительство, никаких сомнений не было. ФИО13 был директором в ООО «Левый Берег». Организация собиралась строить дом на участке в 20 квартале, где сейчас буддийский женский монастырь, в этом районе. Она тогда проживала в этом же районе, поэтому согласились на это строительство, войти в долю. На плане ей показывали, что на участке три трехэтажных дома П-образных. В 2013-2014г составлялся договор долевого участия в строительстве. Потом она внесла деньги в размере 1 435 000 рублей, ей была квитанция выдана с печатью, суммой. В тот период она просто доверяла, потому что с ним работала ее родственница. Она даже не думала, что они могут так поступить. Она видела, как участок огородили, и потом, наверное, через полгода, может быть, осенью, цокольный этаж и еще что-то начали строить. О проблемах со строительством указанного дома она узнала от работника дацана. К ФИО13 она обращалась, он сказал, что вернет деньги. Ей ущерб в каком-либо размере не возмещен.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены показания потерпевшего О., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что летом 2013 года, предположительно июле-августе 2013 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, она впервые пришла в офис ООО «Левый берег», расположенный по <адрес>, с желанием приобрести квартиру в подлежащем строительству трехэтажном многоквартирном доме по <адрес>«А» <адрес>, о строительстве которого узнала от своих родственниц ФИО21 и А., которые работали в ООО «Левый берег». В указанное время, когда точно сказать не может, ФИО13 в ходе общения говорил ей, что все документы на строительство дома по <адрес>«А» <адрес> имеются, в том числе разрешение на строительство, проектная документация на жилой дом, что имеются реальные возможности для строительства дома, в чем на тот момент она не сомневалась, однако она не предполагала, что таким образом ФИО13 обманывает ее и вводит в заблуждение относительно намерений ФИО13 построить дом, а преследует цель похитить ее денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время, когда точно сказать не может, она пришла в офис ООО «Левый берег» по <адрес>, блок 1 <адрес>, где подписала договор инвестирования, в котором ФИО13 собственноручно расписался. Денежные средства в сумме 1 435 000 рублей она передала в кассу ООО «Левый берег» лично кассиру А. на следующий день после подписания договора инвестирования, то есть ДД.ММ.ГГГГ в дневное рабочее время в офисе ООО «Левый берег» по <адрес>, блок 1 <адрес>, на что А. выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Дом ФИО2 обещал сдать в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время, дом не построен, ФИО13 денег не вернул, но с того времени постоянно обещает их отдать (т. 7 л.д. 60-62).

Оглашенные показания потерпевшая подтвердила, пояснив, что забыла.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.2 п.1 УПК РФ в связи со смертью, оглашены показания потерпевшего Ж., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с ФИО2 он знаком с 1970-х годов по роду своей специальности (профессии). В указанный период времени ФИО2 работал в строительной организации «Жилгражданстрой» в должности заместителя начальника. С указанного периода времени состоял с ФИО2 только в деловых отношениях, знает его как хорошего и опытного строителя, специалиста в данной области. До 2011-2012 года он приобретал у ФИО13 офисное помещение по <адрес>, застройщиком было ООО «Левый берег», генеральным директором ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ между ним и ФИО2 был заключен Договор о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья), предметом которого выступила однокомнатная квартира в здании пристроя к жилому дому по <адрес>. Застройщиком выступало ООО «Левый берег» в лице ФИО2 Тогда данный договор заключался с ФИО2 в офисном помещение ООО «Левый берег» по адресу: <адрес> блок 1, договор заключался непосредственно с самим ФИО2 Стоимость объекта строительства составляла 1 504 000 рублей, из расчета 32 000 рублей за 1 кв.м., общая площадь квартиры составляла 47,0 кв.м. Срок сдачи объекта в эксплуатацию согласно договору, составил ДД.ММ.ГГГГ. В указанном договоре имелись определенные основания внесения платы за данный объект и график внесения платежа. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он лично в кассу ООО «Левый берег» внес денежные средства в сумме 780 000 рублей, которые принимались сотрудниками ООО «Левый берег», взамен выдавались квитанции к приходному кассовому ордерам, где указывалась дата платежа, сумма платежа, лицо, принявшие денежные средства с оттисками печати ООО «Левый берег». В конце 2011 года от самого ФИО2 ему стало известно о том, что пристрой к жилому дому по <адрес> построен не будет, поскольку не получалось отвести земельный участок под строительство. Внесенные денежные средства в сумме 780 000 рублей ФИО2 возвращены не были, тогда ФИО13 попросил его немного подождать, пояснив, что в любом случае построит еще дом, где предоставит ему квартиру, которую ранее планировал предоставить в помещении пристроя, примерно такой же площадью. Тогда он доверяя ФИО2 решил подождать. Летом 2013 года при случайной встрече с ФИО2 ему стало известно, что организация ООО «Левый берег» по <адрес>«А» на территории Женского дацана планирует строительство трехэтажного многоквартирного дома. ФИО13 предложил ему выступить в качестве инвестора данного жилого объекта, предложив двухкомнатную квартиру. Место расположения данного дома ему не совсем нравилось, но заинтересовался он данным вопросом только потому, что давно З. жить в небольшом, невысоком доме. ФИО13 пообещал провести взаимозачет ранее внесенных им денежных средств в строительство однокомнатной квартиры по договору от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 780 000 рублей. Перед заключением договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ он выезжал по адресу: <адрес>«А», и видел, что на территории Дацана действительно осуществлялись какие-то строительные работы, какие конкретно и когда именно он выезжал на данную территорию не помнит, так как с того момента времени прошло уже много времени. Увидев строительный процесс, он поверил словам ФИО13 и решил заключить договор по инвестированию данного строительного объекта. Он, доверяя ФИО2, не выяснял имеется ли у организации разрешение на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>«А», не спрашивал и о наличии проектной документации, да и сам ФИО13 тогда об отсутствии данной документации не говорил. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «Левый берег» в лице ФИО2 был заключен договор инвестирования, предметом которого выступила двухкомнатная квартира площадью 65, 0 кв.м., стоимостью 1 кв.м. -32 000 рублей, общей стоимостью 2 080 000 рублей. В договоре был указан график внесения платежей, ежемесячно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он должен был вносить в кассу общества или на расчетный счет денежные средства в сумме 100 000 рублей, при этом имелись и условия относительно первоначально взноса, где как раз была указана та суммы, а именно 780 000 рублей, которые он внес ранее в ООО «Левый берег» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ. По данному договору он лично внес 85 000 рублей, а именно ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. По условиям договора объект должен был сдан в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. Общая сумма внесенных в кассу общества «Левый берег» денежных средств составила 865 000 рублей в счет инвестирования строительства двухкомнатной квартиры в жилом доме по адресу: <адрес> «А». В 2014 году перед внесением очередного платежа он несколько раз выезжал на место строительства по адресу: <адрес>«А», однако при выездах обнаружил, что строительные работы по строительству многоквартирного дома приостановлены, фактически не ведутся и остановились на строительстве нулевого цикла. Тогда он встретился с ФИО13 и пояснил, что денежные средства по данному договору от ДД.ММ.ГГГГ он больше платить не будет пока не увидит строительство третьего этажа. Тогда ФИО13 стал снова обещать, что запланированное строительство последний закончит, дом построит, но при этом настаивать на оплате в полном объеме по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ не стал. Тогда же от ФИО2 ему стало известно, что строительные работы по данному объекту приостановились ввиду того, что возникли проблемы с земельным участком, где планировалось осуществлять строительство запланированного многоквартирного дома по адресу: <адрес>«А». Какие конкретно ФИО2 не говорил, и он спрашивал, поскольку уже тогда данная ситуация ему показалось странной. В последующем на протяжении с конца 2014 года по настоящее время ФИО2 только и делает, что обещает вернуть денежные средства в сумме 865 000 рублей, либо предлагает заключить договоры инвестирования на строительство объектов капитального строительства в 104, 110 и в 111 кварталах, но от имени других организаций – застройщиков, где последний продолжает быть руководителем. Однако понимая, что ФИО13 просто обманул его, он никаких договоров не заключал. О том, что ООО «Левый берег» объявлен банкротом и ликвидирован ФИО13 не говорил. Ущерб в сумме 865 000 рублей для него является значительным, поскольку среднемесячный доход его семьи составляет 50 000 рублей, имеется кредитные обязательства. Кроме этого, у имеется сын с семьей, которой он помогает (том 7 л.д. 157-162).

Свидетель Ф. суду показал, что он знаком с ФИО13 с Советского времени тот был начальником СМУ-3 в тресте «Жилгражданстрой». Он работал в ООО «Левый берег» руководителем которого был ФИО2 ФИО21 Зоригма ФИО2 предложила: «Вот у меня есть земля на моей территории. Давайте построим там несколько жилых домов». Он и С. с ФИО2 обговаривали и эта затея им не нравилась. ФИО13 тоже все это понимал, но он З. помочь Зоригме. В общем ФИО13 согласился. И началась подготовительная работа. На ее территории стояли постройки, и пока разрешение на строительство в комитете рассматривали, они в это время убирали подсобные помещения, чтобы начать строительство, разрабатывать котлован и все остальное. ФИО8 как раз разработал проект, но он был нерабочий. Разрешение на строительство не выдалось. ФИО13 говорил, что они не имеют право строить без разрешения, а Б.: «давайте быстрее». То есть она заставляла их начать строительство. ФИО13 согласился, и они начали, котлован разработали. Он поставил ноль и уволился, на его место пришел Б., их мастер. Потом в 2014-2015г. он пришел, и как со слов понял, Б. остановила стройку и решила просто продать землю, чтобы побольше продать.

По ходатайству защитника, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Ф., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с 1999 года по декабрь 2013 года он работал в ООО «Левый берег» сперва мастером, а с 2007 года прорабом. В его обязанности входил контроль за производством работ на строительных объектах. Перед увольнением в 2013 году они достроили дом «медиков» по ул ФИО12 <адрес> и начали строительство дома по адресу: <адрес>А. В начале 2013 года к ФИО2 обратилась Б. с предложением заключить договор по строительству двух трехэтажных многоквартирных домов. ФИО13 согласился, и они приступили к строительству. Проектная документация разрабатывалась ООО «ПСБ «Перспектива». Финансирование осуществлялось в форме долевого строительства, то есть привлекались денежные средства участников долевого строительства. На тот момент ООО «Левый берег» не могло за свой счет построить дом. В сентябре 2013 года они приступили к производству строительных работ, сносили старые сооружения, вывозили мусор. В октябре 2013 года отрыли котлован, произвели планировку котлована, осуществили разработку траншеи под фундаментные подушки, установили опалубки, изготовили каркас из арматуры и начали производить бетонирование. На данном этапе работ в декабре 2013 года он уволился. На какую сумму было произведено работ он пояснить не может. Рабоало 4 человека, все были наемными рабочими. По какой причине строительство объекта не было окончено он пояснить не может. По представленному ему акту о приемке выполненных общестроительных работ № от ДД.ММ.ГГГГ формы КС-2 пояснил, что в период его работы были выполнены работы с 1 по 8, а именно по разработке грунта, работа на отвале, засыпка траншей и котлованов, планировка площадей бульдозерами, бетонная подготовка, железобетонный пояс. После него производство работ продолжил Б. Всеми финансовыми вопросами в ООО «Левый берег» занимался ФИО13 сам лично. Разрешения на строительство объекта на период его работы у ООО «Левый берег» не было (том 8 л.д. 62-67).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф., данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что снос, находящихся на участке адресу: <адрес>, сооружений (помещение столовой, снос Дугана) осуществлялись примерно в августе – сентябре 2013 года, проектной документации по сносу указанных сооружений не имелось, данные работы он осуществлял по указанию ФИО2 В какой срок были проведены данные работы он не помнит, КС-2 по данному виду работ он не составлял. После сноса указанных сооружений он совместно с рабочими производил работы по разработке и доработки котлована под строительство жилого дома до середины-конца ноября. Указанные работы производились в соответствии с технической частью проектной документации, рабочей документации по данному объекту не было. В начале декабря производили подготовку и залив бетона высотой 10 см под подушки с прогревом, после чего производили подготовку и устройство опалубки под заливку фундамента бетонной подушки высотой 30см, изготавливали каркасы из арматуры диаметром 12 А3 под фундаментную подушку. На выполнение указанные работ его участие в данной организации и на данном строительном объекте закончилось. Имелась только текстовая часть (графическая часть) проекта, рабочей части проекта не было. Работы производились на основании собственного опыта и графической части проекта. Выше указанные работы принимал он и главный инженер, составляя соответствующие акты, а также ФИО13, но никаких документов по производству данных работ и их приемке последний не подписывал и не должен был. Производились исполнительная съемка котлована и подготовка к укладке бетона высотой 10см на основании графической части проекта. Указанные работы кроме него принимались главным инженером, но точно он не помнит. На объект главный инженер С. приезжал часто, ФИО13 периодически только по мере необходимости. При осуществление строительных работ рабочая проектной документации не было, разрешения на строительство данного объекта у ООО «Левый берег» не было, приступил к выполнению указанных работ на данном строительном объекте только по указанию ФИО2, все решения в данной организации принимал директор. Тогда все знали, что это не законно, все они проработали долгое время в строительстве и понимали, что строить так нельзя. По предоставленному акту о приемке выполненных работ за июнь 2014 года, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по сносу одноэтажного здания, он пояснил, что не помнит, кем составлялся данный акт, но указанные в данном акте работы он действительно выполнял в том объеме, как указано в данном акте. На основании какой документации данный акт составлялся он сказать не может. По предоставленному акту о приемке выполненных работ за июнь 2014 года, дата составления ДД.ММ.ГГГГ, отчетный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по выполнению общестроительных работ ниже 0,00 и выше 00, он пояснил, что в акте указаны ряд работ, которые выполнял он, а именно работы, указанные в позициях-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, данные виды работ, указанные в данных позициях он осуществлял в 2013 году, остальные указанные в акте работы он уже не осуществлял. Данный акт он лично не составлял, возможно, составлен на ранее составленным актам выполненных работ. Рабочей документации на выполнение данных работ на тот период времени не было (т. 8 л.д. 70-79).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф., данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что наемные рабочие, осуществлявшие подготовку территории для строительства дома, а также для возведения дома по <адрес>, в количестве не более 4 человек, приглашались из ранее привлекавшихся ООО «Левый берег» для работы на других участках, при этом указанные работники не были трудоустроены в организации. Назвать в настоящее время указанных лиц он не может, т.к. не помнит, каким образом производился с указанными лицами расчет он не знает. Для осуществления разбора, уборки и очистки территории от недостроенного объекта, также нанимались наемные рабочие в количестве 2-3 человек. Данные лица уже работали на объекте, когда ФИО13 пригласил его для осуществления демонтажных работ. Машины, а именно экскаватор и Камазы нанимались на панели в районе Стрелки. Сказать в настоящее время, что это за машины он не может, т.к. не помнит. Строительным материалом, а именно фундаментными блоками, плитами перекрытия рассчитывались с водителями машин, остатки, которые не брали водители, вывозили на базу. Каким образом рассчитывались с наемными рабочими он не знает, т.к. при этом не присутствовал. В период своей работы в ООО «Левый берег» он был неоднократно свидетелем общения ФИО13 с Б., которая просила погасить оплату за коммунальные услуги. Он не был свидетелем оплаты указанных услуг, но слышал, что коммунальные услуги оплачивались за Б.. Он не знает какие затраты были понесены ФИО13 по разбору и сносу холодного склада с фундаментом, полом и потолком, выносу электрических сетей, водопровода и канализации, обеспечение рабочих бытовыми помещениями, подвод электроэнергии, привлечение геодезиста, но такие расходы имели быть место. Со слов ФИО13 она знает, что Правительством республики ООО «Левый берег» не оплачен долг в сумме 8 млн. рублей по объекту строительства – жилого дома по <адрес> (т. 8 л.д. 82-82).

Из оглашенных показаний свидетеля Ф., данные в ходе дополнительного допроса ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ООО «Левый берег» за период с 2000 года построило более 10 многоквартирных жилых домов на <адрес>, Бабушкина, ФИО22, ФИО12, не считая не жилых помещений. Все получили свои квартиры, никаких претензий по строительству никогда не возникало. Б. он знает еще со времен, когда ФИО2 общался с родителями Б., в том числе отцом Д. Ампиловичем. Ввиду финансовых трудностей при нем Б. просила ФИО13 начать осуществление строительства жилого многоквартирного дома, сначала двух на двух земельном участке, затем одного на одном земельном участке. Он точно не помнит, но согласно договоренностей, Б. должна была получить пять квартир в построенном доме, которые последняя З. сдавать. Тогда же в 2013 году он также неоднократно был свидетелем разговоров Б. и ФИО2, согласно которых Б. как доверенное лицо собственника земельного участка Б. просила ФИО13 быстрее начать строительство дома. ФИО13 говорил, что необходимо было подождать получения разрешения на строительство, однако Б. торопила ФИО13, говорила, чтобы ООО «Левый берег» начинал строительство в отсутствии документов, а позже подписать все документы, в том числе договор аренды земельного участка, поэтому ФИО13 без получения разрешительных документов начал осуществлять строительные работы на участке, в том числе снос нежилых помещений под строительство дома, но в итоге, как он узнал позже, Б. отказалась от строительства дома, но по какой причине ему неизвестно, а позже потребовала снести строение. На тот период времени он уже не работал в ООО «Левый берег». Если бы Б. не отказалась от строительства дома, дом был бы построен, все было бы в порядке (т. 8 л.д. 83-85).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель Б. суду показал, что с ФИО13 он знаком с 2002 г. Он работал в ООО «Левый берег» в должности мастер строительного участка до 2015года. В строительстве жилого дома по <адрес> он участвовал, поставили нулевой цикл, то есть фундамент залит был, перекрытия и закончилась вся работа. Ему известно, что дом строился на средства долевых участников. После он уволился и считал, что строительство не прекращалось. Он выполнял поручения ФИО13 по строительству дома на <адрес>.

Свидетель Н. суду показала, что она является генеральным директором в ООО «Проектно-конструкторский отдел». С ФИО13 она знакома с 2007-2008г. по работе,он был руководителем ООО «Левый берег». К ним ООО «Левый берег» обратился в 2013-2014г. для подготовки проектно-строительной документации для строительства жилого дома по <адрес>. Было сделано проектно-сметная документация именно в разрезе проектной документации для получения разрешения в Комитете городского хозяйства и часть фундамента, т.е. рабочая документация. Оговорили, какой тип эскизного проекта, какие дома, там нужно было два двухэтажных дома сделать. В архитектуре получили топооснову под этот земельный участок и начали делать разбивку, генплан. Потом разрабатывали планы этого жилого дома, потому что нужно было согласовывать, устраивает или нет, по площадям нужно было вписаться. Смотрели точки подключения для электроснабжения, водоснабжения и тепла. Далее они должны были получить разрешение на строительство в Комитете городского хозяйства. У «Левого берега» каких-либо прав на этот земельный участок по <адрес> не было. За проведенную ими работу ООО «Левый берег» им не оплатил.

Свидетель А. суду показала, что в 1999г. она пришла в ООО «Левый берег» и начала работать инженером ПТО, потом начальником ПТО до марта или апреля 2015г. По совместительству она вела кассу и отдел кадров, принимала от дольщиков деньги, потому что долевое строительство. ООО «Левый берег» занималось строительством жилых домов, руководителем был ФИО2 В 2013г начиналось строительство жилого дома по <адрес>. С ФИО23 подписывался договор на строительство дома. Н объекте был вырыт котлован, первый этаж, перекрытия, утепление, на первом этаже уже балконы были установлены, кирпичная кладка велась. Строительство дома велось на денежные средства дольщиков. Ей известно, что до начала строительства и весь период строительства у ООО «Левый берег» не было разрешения на строительство дома. Рабочая проектная документация была, планы этажей, потому что дольщики знали, какие у кого квартиры будут. Когда и какие суммы от дольщиков поступали она не помнит. При получении от дольщиков денежных средств им выдавались Квитанции к приходному кассовому ордеру. В итоге дом не был построен, поскольку Б. расторгла договор в одностороннем порядке.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены дополнительные показания свидетеля А., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она не помнит где были открыты счета у ООО «Левый берег». Офис ООО «Левый берег» находился с 2010 года по адресу: <адрес>. Рабочий день у ООО «Левый берег» был с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. с перерывом на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Все денежные средства в кассу ООО «Левый берег» вносились инвесторами в рабочее время ООО «Левый берег». По представленным ей документам договору о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Альфа-Строй» в лице генерального директора Б. и И., на инвестирование жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес>, пояснила, что дома под №б не было. ООО «Альфа-Строй» строило дом по <адрес>. ООО «Левый берег» было подрядчиком у ООО «Альфа-Строй». Данный дом был признан проблемным, т.к. из-за отсутствия денежных средств строительство было приостановлено. ФИО2 было принято решение достраивать указанный дом, З. работники Общества отказывались. Квитанции за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на принятие от И. денежных средств выписаны ее рукою, но сказать почему квитанции выписаны от имени ООО «Альфа-Строй» она не может, т.к. не помнит. Деньги по указанным квитанциям она получала, а иначе бы квитанции не выписала, в кассу ООО «Левый берег». Она предполагает, что на тот момент надо было осуществлять строительство дома, поэтому деньги принимались по указанию генерального директора ООО «Левый берег» ФИО13 от имени ООО «Альфа-Строй». Квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ выписаны рукою главного бухгалтера Х.. Указанного инвестора она не помнит. Ц. она помнит, последний такой же инвестор, но при строительстве какого дома на данный момент сказать не может, т.к. не помни. Она только помнит, что Ц. приходил в офис ООО «Левый берег» и общался с ФИО13. По представленным квитанциям к приходным кассовым ордерам на принятие от Г. денежных средств З. сказать, что ею приняты денежные средства как кассира ООО «Левый берег» по квитанциям: от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 300 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 000 рублей. Квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 105 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей выписаны рукою ФИО13. Квитанции на принятие от М. денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 545 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 505 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей выписаны рукою ФИО2 Она от М. денежных средств не получала. Квитанции на принятие от Ж. денежных средств по квитанциям: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ выписывала и принимала она. Квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей выписаны главным бухгалтером Х.. ФИО10 И., П. она не помнит. По представленным ей ордерам пояснила, что денежные средства от И. по приходным ордерам № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей принимала она, ордера выписаны ею рукою. Инвестора В. она помнит, последняя приобретала у ООО «Левый берег» офисное помещение по <адрес>, а также вносила в кассу ООО «Левый берег» денежные средства на строительство дома по <адрес>А <адрес>. Квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей выписана мною, а квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 800 000 выписана Х., значит денежные средства в кассу принимала последняя. Инвестора О. она помнит, денежные средства по квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 435 000 рублей принимала она. Денежные средства по приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 70 000 рублей на принятие от Э. выписывала она, соответственно денежные средства получала лично. Денежные средства она принимала по указанию ФИО2, соответственно выдавала также по указанию ФИО13, в том числе в подотчет, на выплату заработной платы и другие расходы по деятельности предприятия. Ввиду отсутствия кассовых документов она не может точно сказать какие суммы и куда были израсходованы (т. 8 л.д.31-34)

Оглашенные показания свидетель подтвердила.

Свидетель Т. суду показал, что он работал в ООО «Левый берег» около 20 лет у ФИО2 в должности автокрановщика. «Левый берег» занимался строительством домов. В строительстве жилого дома по <адрес> он принимал участие, а именно «ноль монтировал», то есть блоки положил и перекрытия плитами в 2014г. или в 2013г. Потом ФИО13 ему сказал, что стройка прекращается.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Т., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в период с 1995 года по 2015 год он работал у ФИО2, изначально в ООО «Уда», затем в ООО «Левый берег». За весь период работы в ООО «Уда», ООО «Левый берег» генеральным директором был ФИО2, офис ООО «Левый берег» в последнее время находился по <адрес>. Общества занимались строительством зданий, жилых домов и сооружений. В 2013-2015гг. ООО «Левый берег» выступал застройщиком жилых домов по <адрес>, начинали строительство жилого дома по <адрес> (женский монастырь), «Байкальскую гавань» в <адрес>, жилые дома в Мухоршибири республики. Он постоянно работал в должности водителя автокрана. В 2013 году перед началом строительства жилого дома на территории женского монастыря сносили одно помещение–будку деревянную из пенопласта, впоследствии на указанном месте рыли котлован от помещения монастыря до двухэтажного здания, смонтировали железобетонные блоки (нулевой цикл), начали кладку кирпича первого этажа. Насколько он знает со слов, финансировал строительство дома Д. (фамилии не знает). Бригадиром на стройке был Ф., мастером Б., строили наемные рабочие. Он как крановщик монтировал нулевой цикл, подавал раствор на стройку, кирпичи. На монтаже работало около 3-х человек. На этом все строительство и закончилось, но по какой причине все остановилось он не знает. Впоследствии он полгода жил в <адрес>, где занимался строительством «Байкальской гавани». Летом 2015 года работал в Мухоршибири, где проработали до зимы, впоследствии им сказали, что ООО «Левый берег» банкрот и их уволили. На разбор (демонтаж) нулевого цикла его не привлекали (т. 11 л.д. 119-121).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

Свидетель Б. суду показала, что она являлась дольщиком дома по <адрес>. Изначально строительством дома занимался строительством ФИО24, который собрал деньги с дольщиков и обман<адрес> ФИО13 находился рядом, они обратились к нему, чтобы он помог им достроить дом. ФИО13 взял и построил дом в 2015г. Ей неизвестно в окончание строительства дома на <адрес> ФИО13, ООО «Левый берег» свои личные средства вкладывал ли.

Свидетель П. суду показала, что она работает в комитете по строительству Администрации <адрес> консультантом отдела разрешительной документации, сейчас в декретном отпуске. В период 2013-2014г. она работала в отделе реализации программ. Для выдачи разрешений на строительство застройщик должен предоставить пакет документов, который предусматривает ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе на земельный участок или право собственности, или право аренды. Право собственности должно быть зарегистрировано в ЕГРН. На тот период это, скорее всего, были свидетельства, сейчас это выписки из ЕГРН. В 2013г. она в отделе, который занимался выдачей разрешений на строительство, не работала, и не может сказать, получали ли застройщик ООО «Левый берег», ФИО13 или Б. разрешение на строительство жилого дома по <адрес>.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены показания свидетеля П.В., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в должности исполняющего обязанности начальника отдела муниципальных услуг МУ Комитета по строительству она работает с ДД.ММ.ГГГГ, до указанного периода времени с ДД.ММ.ГГГГ работала в должности консультанта указанного отдела. В ее должностные обязанности входит: предоставление разрешения на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешения на строительство (в связи с необходимостью продления срока его действия) и другие. Далее поясняет, что для начала строительства объекта капитального строительства застройщик в соответствии с нормами действующего градостроительного законодательства РФ получить разрешение на строительство. В соответствии с ч. 1 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, действующего в редакции 2013 года разрешение на строительство, представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. В соответствии с Положением о комитете по строительству именно их учреждение уполномочено на выдачу разрешения на строительство. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик направляет заявление о выдаче разрешения на строительство в уполномоченные на выдачу разрешений орган. Для принятия решения о выдаче разрешения на строительство необходимы следующие документы: 1) правоустанавливающие документы на земельный участок; 2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; 3) материалы, содержащиеся в проектной документации: а) пояснительная записка; б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия; в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам; г) схемы, отображающие архитектурные решения; д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения; е) проект организации строительства объекта капитального строительства; ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей; 4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса), положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 настоящего Кодекса; 5) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 настоящего Кодекса); 6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта; 7) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации. Под правоустанавливающим документами понимаются–свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости или выписки из ЕГРН; если земельный участок предоставлен на основании договора аренда, то в данном случае в Комитет предоставляет данный договор аренды, если данный договор заключен свыше чем на 11 месяцев, то данный договор должен быть зарегистрирован в Управлении Росреестра либо договор субаренды. ФИО2 фактически мог обратиться в учреждение за получением разрешения на строительство многоквартирного дома. Помимо правоустанавливающих документов, предоставляется Градостроительный план, срок действия которого три года с момента получения, при этом в данном документе должна быть отражена информация об основных, вспомогательных и условно - разрешенных видах использования земельного участка. В градостроительных планах №№ RU0№ от ДД.ММ.ГГГГ, № RU0№, № RU0№, № RU0№ не содержится сведений в основном виде разрешенного использования – строительство (размещение) многоквартирных домов. Указанный вид содержится во вспомогательном виде. Кроме этого во всех представленных градостроительных планах, в частностях в п. 2.1 указанных планов, «Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, назначение объекта капитального строительства, указано – «Назначение объекта капитального строительства – нежилое здание». Заявление о выдаче разрешения на строительство рассматривалось в соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ на 2013 год в течение 10 календарных дней. Указанное заявление с вышеуказанным пакетом документов направлялось застройщиком самостоятельно в приемную либо канцелярию учреждения, при приеме заявления с сопутствующим пакетом документов, указанное заявление регистрировалось в программе «Документооборота» сотрудником канцелярии, после регистрации на данном заявление проставлялся порядковый номер регистрации, прикреплялся лист резолюции и затем последнее с остальными документами заносился Председателю комитета для определения дальнейшего исполнителя. Если заявление поступало в двух экземплярах, то на втором экземпляре ставился штамп о приеме данной документации и данный экземпляр заявления выдавался на руки заявителю. Указанное заявление с пакетом документов рассматривалось отделом муниципальных услуг, по итогам рассмотрения принималось разрешение о выдаче разрешения на строительство либо в отказе в выдаче указанного разрешения. О принятом решении застройщик официально уведомлялся с разъяснением последнему права обжалования данного решения. Ответ заявителю готовился за подписью председателя комитета либо лица его заменяющего, на основании приказа. Далее поясняю, что с заявлением на получение разрешения на строительство в случае отказа в получении разрешении на строительство застройщик может обращать не ограниченное количество раз. В соответствии с законодательством РФ, действующим на 2013-2014 года, получить разрешение на строительство на уже оконченный строительством объект строительства невозможно. В случае обращения застройщика с указанными документами последнему в получении разрешения на ввод в эксплуатацию должно быть отказано, ввиду отсутствия разрешения на строительство. Согласно реестру, разрешение на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес> застройщикам ООО «Левый берег», ФИО2, Б. не выдавалось. Согласно программе документооборота Комитета по строительству заявления о выдаче такого разрешения на строительство от данных застройщиков не поступали (т. 9 л.д. 99-106).

Оглашенные показания свидетель подтвердила, пояснив, что забыла.

Свидетель Б. суду показала, что она знакома с ФИО13, так как он давний друг родителей. Она знает, что договор инвестиционного проекта был заключен между ее отцом и ФИО2 в 2012г, она принимала участие в формировании этого договора. Суть договора в том, что ФИО13 берет на себя обязанность построить дом, и по окончании строительства, часть квартир будет принадлежать папе, т.е. Б. Земельный участок, на котором дом должен был быть построен принадлежал Б. на праве собственности. ФИО13 был директором ООО «Левый берег» и он сказал, что все возьмет в свои руки, и они ему доверили документы, копии. Какие он просил документы, она ему все отдавала. В инвестиционном договоре было указано, что они передают эти участки. Она не может конкретно что-то сказать. По итогам строительства отец что должен был получить 5 квартир. Поскольку ФИО13 сроки договора нарушал постоянно, потому что они с ним заключили, два договора, т.е. один договор расторгли и второй тоже попытались расторгнуть именно из-за нарушения сроков окончания строительства и когда они должны были получить свою долю. Потом ФИО13 как-то так дополнительно требовал участок земли, еще какие-то присоединения. Претензии Б. от 29.09.2014г., 18.11.2014г., 02.12.2014г. составляла она, подписывал отец и направляли в адрес ООО «Левый берег». Она отдавала следователю копии уведомлений и почтовое уведомление. Потому что никак не могли найти ФИО13, он не отвечал на звонки, на месте офиса ООО «Левый берег» он тоже отсутствовал, поэтому направили все почтой. В 2015 г. по факту она узнала о дольщиках, когда они начали стучаться к ней в дверь и начали ее трясти и требовали деньги. Она выполнила те требования, которые имеются в этом инвестиционном договоре для признания его расторгнутым.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены показания свидетеля Б., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что с 2012 года она занимает должность председателя Улан-Удэнской местной религиозной организации буддистов – мирян, помимо этого с 2002 года является настоятелем Дацана. Данная организация занимается религиозной деятельностью. В ее должностные обязанности входит выполнение административно-хозяйственных функций, а также проведение Хуралов, индивидуальных приемов и т.д. Лично с ФИО13 она знакома примерно с 2002 года, познакомилась при выполнении указанных выше должностных обязанностей. Вообще ФИО13 сыграл очень большую роль в деятельности их организации. В 2000 годы ФИО13 помогал при уборке земельных участков, на которых располагалась организация, выполнял строительные работы на участке по адресу: <адрес>«А», был очень хорошо знаком с прежним председателем данной организации Ц., которая также занималась финансово-хозяйственной деятельностью организации. С момента знакомства она состояла с ФИО13 только в деловых отношениях. ФИО2 может охарактеризовать как неисполнительного, не обязательного человека, склонного ко лжи. В декабре 2012 года в связи с тяжелым финансовым состоянием организации она вместе со своим отцом Б., который на тот момент был членом Совета религиозной организации решили построить жилой комплекс на территории «Дацана». Планировалось, что в последующем, часть квартир из построенных домов будет частично сдано в аренду для оплаты коммунальных услуг организации и частично для проживания служащих Дацана. Так как в организации собственных денежных средств не было, планировалось предоставить под строительство два жилых участка, расположенных на территории Дацана, принадлежащих на праве собственности ее отцу Б., а именно земельный участок площадью 635м2 с кадастровым номером 03:24:032702:11 и земельный участок площадью 569 м2 с кадастровым номером 03:24:032702:15. По данному вопросу она с отцом решили обратиться к ФИО2, которого на тот момент знали, как очень хорошего строителя. Почти сразу же они обратились к ФИО13, предварительно просто для совета. В ходе разговора, примерно в январе 2013 года, тогда ФИО13 поддержал идею по строительству жилого комплекса и пояснил, что сможет построить жилой комплекс на собственные средства. Договора инвестирования в настоящее время находятся при ней, и она желает выдать их добровольно. О том, что у ФИО2 отсутствовало разрешение на строительство объекта капитального строительства по адресу: <адрес>«А» она не знала, узнала об этом только в конце 2014 года при расторжении вышеуказанных договоров. Более того, на момент расторжения первого инвестиционного договора, а именно на декабрь 2013 года она лично разговаривала с ФИО2 и последний пояснял, что разрешение на строительство данного объекта имеется. О том, что у ФИО2 отсутствовала проектная документация на строительство указанного дома она также не знала. О том, что указанный объект капитального строительства на территории Дацана планировалось построить на денежные средства инвесторов она не знала, считала, что строительство дома будет полностью построено на денежные средства ООО «Левый берег» (т. 8 л.д. 123-127).

Из оглашенных показаний свидетеля Б., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ей не было известно о том, что у ФИО2 отсутствовало разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по <адрес>«А» <адрес>, о чем она узнала только в конце 2014 года при расторжении договора инвестирования. На момент расторжения первого инвестиционного договора в декабре 2013 года она лично разговаривала с ФИО2, который пояснил, что разрешение на строительство имеется, З. никаких документов не показывал, т. к. все было на доверии. Основанием для направления претензий послужили систематическое нарушение ФИО13 сроков реализации инвестиционного проекта от ДД.ММ.ГГГГ, который должен был быть реализован до ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она впервые направила в адрес ФИО13 по месту нахождения офиса ООО «Левый берег» по <адрес> претензию от ДД.ММ.ГГГГ о разборе и вывозе возведенного фундамента на представленном земельном участке под строительство многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием каких-либо действий со стороны Шабагорова А.Ню она направила в адрес офиса заказным письмом вторую претензию с аналогичным предложением. ДД.ММ.ГГГГ уже третий раз она лично ФИО2, находясь на территории женского монастыря, под подпись вручила претензию, в чем последний и расписался. По указанным претензиям предполагалось расторжение инвестиционного договора, а не только разбор и вывоз возведенного фундамента. До этого, с августа 2014 года устно ФИО2 она неоднократно говорила о расторжении договора по тем же основаниям. На данный момент она не может вспомнить причины, названные ФИО2, но как она помнит, были какие-то проблемы с оформлением документации. ФИО13 всегда говорил ей, что все вопросы по строительству будет решать самостоятельно. В марте-апреле 2014 года ФИО13 не говорил о каких-либо общественных слушаниях по поданному заявлению о получении разрешения на строительство, да и не мог об этом говорить, т. к. к тому времени она считала, что у ФИО13 имелись все документы для осуществления строительства дома (т. 8 л.д. 190-192).

Оглашенные показания свидетель подтвердила.

По ходатайству защитника оглашены показания свидетеля Б., данные ею в ходе очной ставки с ФИО2 из которых следует, что она точно не помнит, когда ей стало известно о том, что у ФИО13 отсутствует разрешение на строительство, но когда она просила убрать фундамент при попытках расторгнуть договор. Они договаривались, что с нее и отца только земельный участок. Она не в курсе порядка строительства, поэтому все документы должен был подготовить ФИО13. О том, что ФИО13 планировал строительство дома на денежные средства инвесторов ей было неизвестно. О необходимости ее присутствия на общественных слушаниях по поданному ООО «Левый берег» в лице ФИО13 в Комитет по строительству Администрации <адрес> заявлению о получении разрешения на строительства многоквартирного жилого дома по <адрес> г. улан-Удэ ей было неизвестно. ФИО13 не говорил о том, что она должна была идти на какие-то общественные слушания. ФИО13 говорил, что нужно было привезти отца куда-то для оформления каких-то документов, возможно на слушания в Комитет, но в итоге ФИО13 не приехал и отца не забирал. Договор инвестирования она расторгла из-за сроков нарушения строительства, не предоставления документации, а также сведений о том, что там будет строиться Она не предлагала ФИО13 приобретение земельного участка по <адрес>, за 25 млн. рублей. Участок она предоставляла в соответствии с договором инвестирования (том 14 л.д. 57-60).

Оглашенные показания свидетель подтвердила, пояснив, что в настоящее время земельный участок у нее в наличии и никак не используется.

Свидетель Г. суду показала, что ранее она работала в комитете по строительству начальником отдела. Она занимались выдачей разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию. ФИО13 был застройщиком, руководил ООО «Левый берег». С заявлением о выдаче разрешения на строительство ООО «Левый берег» не обращалось, т.к. не было правомочных документов на земельный участок. Согласно ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ самым первым пунктом написано, что к заявлению необходимо предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок. В 2013-2014г. велась книга регистрации входящих заявлений в ней указаны дата, застройщик, дата выдачи, поступления документов, реестр велся выданных документов. В каком-то году их проверяла прокуратура и сказала, что необходимо еще и в канцелярии регистрировать, т.е. в любом случае они регистрировали те заявления, которые уже с полным пакетом документов поступали.

Свидетель Х. суду показал, что он работает арбитражным управляющим. В конце 2014г. ФИО13 ему позвонил, сказал, что его телефон передали знакомые сказал, что у него есть предприятие, которое имеет долги, и З. подать на банкротство. Они встретились, ФИО13 ему рассказал, что занимался строительством домов. Конкурсное производство было введено в начале 2015г. В январе 2015г. заявление было подано, судом принято, а в апреле 2015г. «Левый берег» признали банкротом, ввели конкурсное производство, его утвердили конкурсным управляющим. О строительстве жилого дома по <адрес> он не слышал, и документы по нему ему не передавали. Следователь ему сообщила, что ФИО13 задолжал двоим, что ли, дольщикам или троим, которые инвестировали. Дольщики по Ключевской к нему не обращались, никто не приходил. В реестр кредиторов они не включались. Проблемы начались в ООО «Левый берег» из-за строительства дома на <адрес> в2013-2014г. Задолженность организации составляла 6 млн. рублей.

Свидетель М. суду показала, что она работает директором ОАО «Бурятгеопроект», организация занимается инженерными изысканиями для строительства. У них был договор от 10.10.2013г. с ООО «Левый берег» на инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания на объект – жилой дом по <адрес> не помнит какие документы ООО «Левый берег» предоставили. Отчет они изготовили и передали ООО «Левый берег», оплаты не было.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены показания свидетеля М., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в начале сентября 2013 года в организацию обратился генеральный директор ООО «Левый берег» ФИО13 с просьбой разработки для ООО «Левый берег» Технического отчета по инженерно - геологическим изысканиям в связи со строительством жилого многоквартирного дома по <адрес> и корректировка топоплана, который предоставил в устной форме технические характеристики постройки - трехэтажного жилого дома, здание каркасное, перекрытие – монолитное железобетонное, заполнение каркаса – из кирпича, предполагаемый тип фундамента–монолитные ж/б ленточные, а также ситуационный план с нанесением контуров планируемого здания и вышеуказанные технические параметры здания. В настоящее время она не помнит каким образом были представлены технические характеристики предполагаемого к строительству здания, возможно ФИО13 представил их в устной форме. Помимо этого, тогда же была представлена информация об уровне ответственности здания – 2, и нагрузки на грунт – 2-2,5 кгс/см2. Общая сумму выполняемых работ составляла 37 164 рубля (из них инженерно- геологические изыскания-31 515 рублей, корректировка топографического плана–5 649 рублей). Денежные средства в счет заказанных работ ФИО2 не вносил. Программа инженерно - геологических и инженерно- геодезических изыскания на объекте «Жилой дом по <адрес>» была составлена ДД.ММ.ГГГГ. С указанного периода сотрудники организации приступили к выполнению задания, содержащегося в программе. ДД.ММ.ГГГГ по ранее полученному обращению ФИО13 был составлен Технический отчет по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, в котором содержится, в том числе, и Топографический план от ДД.ММ.ГГГГ. В инженерно-геологическом разрезе имеются сведения о проведении работ ДД.ММ.ГГГГ. Работы по заказу ФИО13 полученному организации производились фактически после ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ. Фактически технически отчет был составлен ДД.ММ.ГГГГ, получен нарочно ФИО2 уже после ДД.ММ.ГГГГ. Так получение отчета ФИО13 нигде не отражен, поскольку официально договор с последним на выполнение работ заключен так и не был. Подобная практика выполнения работ без заключения договора и оплата уже готовой продукции после её выполнения или при фактической сдаче объекта в эксплуатацию является обычной для организации, поскольку существует с целью не потерять клиентов (т. 9 л.д. 22-27).

Оглашенные показания свидетель подтвердила.

Свидетель С. суду показал, что он работал ООО «Левый берег» в должности сначала прорабом, потом главным инженером. В 2014-2015гг. они занимались строительством жилого дома по уд. Ключевская, 56а. Указанный дом строился на денежные средства дольщиков. Разрешительные документы на строительство указанного дома не было. Они проектную документацию делали в «Перспективе» и увозили в комитет по строительству для получения разрешения на строительство. Параллельно начали работать. Предполагает, что на момент начала выполнения работы ООО «Левый берег» денежные средства от дольщиков уже получило. Земельный участок принадлежал Б. на праве собственности. ФИО13 договаривался с Б., с дочерью Б., о долевом участии. Она должна была с этого дома получить 4-5 квартир, точно не помнит. Должны были построиться два трехэтажных дома. В конце Б. только на один дом участок выделила и они начали строительство. Стройка была прекращена в мае 2014г. ФИО13 просил Б. выделить участок, где-то метров 10 там всего не хватало, говорил ей, что все равно земля ее остается, никто ее не заберет, но та отказалась. После этого им отказали, для норматива не хватило земельного участка. Он не знает почему Б. в итоге отказалась земельный участок предоставить. Решение принималось сообща между ФИО13, Б. и Б. начинать строительство жилого дома в отсутствие разрешительных документов. Он, ФИО13 и Б. ездили в комитет по строительству, чтобы получить разрешение на строительство. Ему дал указание строить дом ФИО13. Они только снесли существующее здание, старый домик был и капитальный сарай. Также были выкопаны котлованы и нулевой цикл. Договор с хозяйкой земельного участка в 2014г. Учредителями ООО «Левый берег» были ФИО2 и А.

Свидетель У. суду показал, что в 2013-2014 году он познакомился с ФИО2, тот был застройщиком, являлся руководителем ООО «Левый Берег», тогда он работал в Комитете по строительству <адрес>. К нему обращался ФИО13 за получением разрешительных документов при строительстве дома по <адрес>. Начать строительство многоквартирного дома без разрешения на строительство нельзя. Для получения разрешения на строительство какими документами и правами на земельный участок застройщик должен обладать документы на землю, градостроительный план, проектная документация, результаты публичных слушаний. На земельный участок должно быть право собственности либо аренды, документ подтверждающий это право. ФИО13 приходил несколько раз с одним и тем же вопросом, будто брал измором, но ничего не добился.

По ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст.281 ч.3 УПК РФ, оглашены показания свидетеля У., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в 2013 - 2014 годах ФИО2 являлся генеральным директором ООО «Левый берег». С заявлением о выдаче разрешения на строительство ФИО2 к нему не обращался. Каждый застройщик обращался в организацию с заявлением на выдачу разрешения только через приемную, куда подавал заявление с пакетом соответствующих документов. При этом на втором экземпляре заявления сотрудник организации, принимавший такое заявление, ставил печать и дату приема. ФИО2 он помнит, который действительно обращался к нему по вопросам получения разрешения на строительство, но без подачи заявления в Комитет по строительству. На тот период времени имела место быть подобная практика, когда застройщик, желающий получить разрешение на строительство заранее обращался к специалистам отдела, где получал консультацию по вопросам получения разрешения на строительство с пакетом документов, подлежащих представлению, и иным вопросам. ФИО13 обращался за консультацией по вопросам получения разрешения на строительство жилого объекта по адресу: <адрес>. Точный период времени он сказать не может, но было это в теплое время года 2013-2014 года. ФИО13 обращался не менее трех раз, с которым всегда был мужчина один из сотрудников ООО «Левый берег». Первый раз ФИО13 обратился с просьбой проконсультировать по подаче заявления на разрешение строительства и пакету документов, который прилагается к заявлению, второй и третий раз с проектной документацией, конкретное содержание которой он не вспомнит. После изучения он отдавал данную проектную документацию на доработку, по какой конкретно причине не помнит. На строящийся объект по адресу: <адрес> он с ФИО2 и иным сотрудниками ООО «Левый берег» не выезжал, никаких замеров не производил ввиду того, что официального заявления от застройщика ФИО2 на получение разрешения на строительство в Комитет по строительству не поступало. Проектная документация представлялась ему ФИО2 при обращении за консультацией, какая конкретно, он не помнит, возможно и та что представлена сегодня. Однако при предоставлении ему, как специалисту МУ Комитет по строительству подобной документации в выдаче разрешения на строительство застройщику было бы отказано, поскольку в данной документации отсутствует Пояснительная записка. Более подробное описание может дать только после более детального её изучения. Единственной причиной по которой в МУ Комитете по строительству отсутствует заявление ФИО2 либо доверенного лица на получение разрешения на строительство по вышеуказанному объекту капитального строительства является только то, что ни ФИО2 ни доверенное лицо не обращалось в организацию с заявлением на получение разрешения на строительство, поскольку если бы застройщик обратился, то данное заявление в обязательном порядке было зарегистрировано в базе, где было бы указано дата и номер обращения, представленный пакет документов и решение по поступившему заявлению (т. 9 л.д. 147-152).

Из оглашенных показаний свидетеля У., данные в ходе предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что подавалось ли ФИО13 заявление в Комитет он не знает, лично к нему с заявлением ФИО13 не обращался, но обращался с предоставлением документов за консультацией с целью последующего получения разрешения на строительство указанного дома. Заявление ФИО13 на получение разрешения на строительство он не рассматривал. На место строительства дома ФИО13, производстве замеров не выезжал, т. к. при выдаче разрешения на строительство выезд не требуется. Почему ФИО13 обратился к нему, а не к другим сотрудникам отдела не знает (т. 9 л.д. 155-157).

Оглашенные показания свидетель подтвердил.

По ходатайству стороны государственного обвинения на основании ст.281 УПК РФ, с согласия сторон, в связи с неявкой свидетелей И., А., Х., Х., Х., Б., И., Б., Н., П., А., П., Ч., И., П., С., К., Х., были оглашены показания свидетелей, данные ими в ходе предварительного расследования.

Из оглашенных показаний свидетеля И. от 12.09.2019г. следует, что ему известно, что ФИО13 был директором ООО «Левый берег» офисное помещение организации располагалось в цокольном этаже дома, где он сейчас живет. Тогда ФИО13 занимался строительством жилых домов. От ФИО13 ему известно, что по объекту капитального строительства, которое предполагалось по адресу: <адрес>«А» планировалось построить жилой дом. Кроме того, известно, что строительные работы по данному объекту даже начались, был выстроен цокольный этаж работниками ООО «Левый берег» и начато строительство первого этажа, объект строился на денежные средства дольщиков. Он сам хотел стать дольщиком при строительстве данного объекта, но на тот момент времени ему не хватило денежных средств и от этой затеи он отказался. Имелось ли разрешение на строительство данного объекта, была ли у ООО «Левый берег» проектная документация ему неизвестно. По представленному ему Договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 и им, обнаруженном и изъятом в ходе обыска в жилище ФИО2 пояснил, что данный договор действительно был подписан ДД.ММ.ГГГГ. Никакой денежной суммы в счет исполнения обязательств по договору инвестирования в ООО «Левый берег» он не вносил. По предоставленным приходным-кассовым ордерам без номера за ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, за 04.02.2014г. на сумму 100 000 рублей и за 30.12.2013г. на сумму 50000 рублей пояснил, что никаких долевых взносов в кассу общества «Левый берег» на строительство жилого дома по <адрес>«А» он не вносил, не инвестировал. На каком основании выписаны данные приходные ордера он не знает. ФИО13 часто просил занять денежные средства, поскольку в период времени с 2013 года по 2015 год финансовое положение фирмы было не стабильным, в связи с чем, нужны были денежные средства на оплату заработной платы рабочих и т.д. Имея в тот момент денежные средства он занимал их лично ФИО2 Те денежные средства, которые он занимал ФИО13 последний практически всегда отдавал. ФИО2 должен был денежные средства в сумме 800 000 рублей, которые занимал ранее на нужды своей организации. К указанному времени у него появилась задолженность перед ФИО5 в размере примерно этой же суммы, поскольку ранее занимал денежные средства в размере 1 000 000 рублей и 200 000 рублей, в связи с чем он и предложил ФИО13 рассчитаться с его должником ФИО5. В последующем, ему известно, что ФИО13 передал ФИО5 здание, принадлежащее Б., собственнице земельного участка по <адрес>«А». Насколько ему известно, между ФИО5 и Б. заключен договор купли-продажи нежилого здания по <адрес>, изначальная цена сделки составляла 1 500 000 рублей, затем сумма была снижена, подробности заключения данной сделки он не знает. Данным взаиморасчетом были погашены обязательства ФИО2 перед ним (т.8 л.д. 193-198).

Из оглашенных показаний свидетеля А. от 18.10.2019г. следует, что в период с 2013 года по 2016 год она работала в ООО «Улан-Удэжилстрой» в должности специалиста отдела продаж. В период времени с 2016 года по сентябрь 2018 года она работала в ООО «Зодчий» в должности начальника отдела продаж. Занимая должность специалиста отдела продаж, затем начальника отдела продаж в указанных выше организациях она занималась работой с клиентами, в частности составлением договоров долевого участия, подачей документов на регистрацию вышеуказанных договоров и т.д. В период с 2013 год по 2016 год руководителем являлся У., по указаниям которого она выполняла поручения и работала с организациями (зачётниками), которые взаимодействовали с ООО «Зодчий», где последний также являлся руководителем. К таким организациям относились организации, которые фактически выполняли подрядные работы на строительных объектах ООО «Зодчий», расчет за выполненные работы осуществлялся путем предоставления по окончании работ на том либо ином строящемся объекте определенной площади в собственность с учетом объемов и стоимости выполненных. При этом с такими организациями она как специалист отдела продаж по указанию У. заключала договора о долевом участие в строительстве многоквартирного дома, регистрация которых как правило в Управление Росресстра производилась после выполнения фактически 50% от общего количества планируемых работ. К числу таких организаций относилось и ООО «Принцип», где директором являлся ФИО2 По предоставленной копии Договора участия в долевом строительстве № КЗ-72 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Зодчий» в лице У. и В. пояснила, что договор составлялся ею по указанию руководителя ООО «Зодчий» У. Согласно данному договору предметом указанного договора являлось строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, 3 этап строительства, при этом «Участник долевого строительства» В. финансирует строительство части указанного многоквартирного дома в объеме одной квартиры площадью 39,7 кв.м., номер <адрес>, этаж 6. При этом оплата участником долевого строительства стоимости долевого участия осуществляется путем подписания соглашения о зачете взаимных требований ООО «Зодчий» то есть «Застройщика» с ООО «Принцип». Со слов У. ей известно, что ФИО13 обратился с просьбой заключить указанный договор с В., поскольку ФИО13 являлся должником В. и не имел иной возможности фактического исполнения указанных долговых обязательств перед последней. В августе 2015 года по указанию руководителя ООО «Зодчий» У. был заключен еще один договор участия в долевом строительстве № КЗ-13 с О., согласно которому предметом договора является строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, 3 этап строительства, при этом «Участник долевого строительства» В. финансирует строительство части указанного многоквартирного дома в объеме одной квартиры площадью 39,80 кв.м., номер <адрес>, этаж 6, при этом оплата участником долевого строительства стоимости долевого участия осуществляется путем подписания соглашения о зачете взаимных требований ООО «Зодчий» с ООО «Принцип». Однако подрядные работы, которые ООО «Принцип» должен был выполнить перед ООО «Зодчий» в установленные сроки выполнены не были, в связи с чем, договор участия в долевом строительстве с О. так и не был заключен, а договор участия в долевом строительстве с В. был расторгнут, о чем последняя в последующем обращалась в Октябрьский районный суд и действия ООО «Зодчий» были признаны законными. На сегодняшний день 3 очередь строительства жилого многоквартирного дома по адресу: <адрес> так и не завершено, находится в том же состояние что и на 2015 год (том 9 л.д. 15-19).

Из оглашенных показаний свидетеля Х. от 11.10.2019г следует, что в ООО «Улан-Удэжилстрой» он работает с ДД.ММ.ГГГГ директором. Основным видом экономической деятельности ООО «Улан-Удэжилстрой» является строительство жилых многоквартирных домов. В настоящее время данная организация деятельности не осуществляет. В период времени с 2013 года по 2018 год включительно ООО «Улан-Удэжилстрой» являлось застройщиком многоэтажного жилого дома блок № и блок № по адресу: <адрес>. В последующем право застройщика было передано ЖКС «Надежда» под председательством А., в последующем застройщиком данного строительного объекта стало ООО «Универсал». К выполнению ряда строительных работ организацией в период с 2016 года по 2018 год было привлечено несколько субподрядных организаций, в том числе и те организации, которым ранее ООО «Улан-Удэжилстрой» был должен денежные средства за выполняемые строительно-монтажные работы объекту. При этом указанные организации для возврата ранее неисполненных обязательств со стороны ООО «Улан-Удэжистрой» должны были провести еще строительные работы, после чего в качестве расчета за выполненные работы организациям было предоставлено право приобретения в собственность квартир в доме. В мае 2017 года к нему обратился ранее незнакомый ФИО2 с просьбой вернуть денежные средства в размере около 2 000 000 рублей за ранее неисполненные долговые обязательства ООО «Улан-Удэжилстрой» в лице бывшего руководителя ФИО21. На что он ответил ФИО13, что вернуть данные денежные средства организация не сможет, так основной задачей было построить жилой дом, а не раздавать долги ООО «Улан-Удэжилстроя» кредиторам и предложили ФИО2 признать сумму долга в размере 50 % от суммы стоимости квартиры (стоимость квартиры примерно 2 200 000 рублей) с учетом ранее имеющихся перед ФИО13 долговых обязательств на сумму около 2 000 000 рублей, при этом 50 % ФИО2 должен был внести собственных денежных средств (куда входили строительные материалы и плюс работа) и построить входную группу блока № по сметной стоимости составляющей 1 022 579,74 рублей, на что ФИО2 согласился. ДД.ММ.ГГГГ он как директор ООО «Улан-Удэжилстрой» с ФИО2 как директором ООО «Базис» подписали договор подряда без номера на указанные выше работы, которые последний выполнял за счет собственных средств. По окончании выполненные работ были приняты прорабом ООО «Улан-Удэжилстрой», председателем ЖСК «Надежда» А. и им, после чего между ним и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ был подписан акт выполненных работ. Выполненные работы их удовлетворяли, после чего ООО «Улан-Удэжилстрой» в течение полугода согласно условиям заключенного договора подряда, с ООО «Базис» обязалось зарегистрировать право собственности на двухкомнатную квартиру в доме по <адрес> из первых высвободившихся квартир площадью в пределах 55-60 кв.м. с учетом имеющихся долговых обязательств ООО «Улан-Удэжилстрой» перед ФИО2 Однако данные обязательства ООО «Улан-Удэжилстрой» не выполнено до сих пор так как отсудить квартиры, которые были зарегистрированы на физических лиц в данном доме без оплаты и взаимозачетов юрист организации не смог, соответственно квартиры освобождены не были. В связи с чем, до настоящего времени указанные обязательства перед ФИО13 не выполнены, жилой дом по <адрес> до настоящего времени не достроен и не сдан в эксплуатацию. М. ему знакома с осени 2017 года. М. знакомая ФИО13, которой последний должен был денежные средства в счет ранее неисполненных обязательств по строительству жилого дома и что квартира в строящемся по <адрес> жилом доме в счет ранее выполненных строительных работ перед ООО «Улан-Удэжилстрой» последний хочет передать М. ФИО2 просил его зарегистрировать квартиру на М.. Однако зарегистрировать право собственности за М. было невозможно, так как последняя не являлась участником долевого строительства и не вносила своих собственных средств на строительство данного объекта. Никаких документов с М. они не подписывали. Договор долевого участия при строительстве многоквартирного дома по адресу: <адрес> ФИО2 не заключали и не регистрировали (том 9 л.д. 34-38).

Из оглашенных показаний свидетеля Х. от 11.10.2019г следует, что с ФИО2 он познакомился через Б. и И. при заключении договора купли – продажи нежилого здания по адресу: <адрес>. Около шести лет назад, к нему обратился И. с просьбой занять ему денежные средства в сумме 1000000 рублей, со слов И. последнему нужны были денежные средства для его бизнеса, уточняет, что тогда И. занимался перегоном автомобилей. В указанный период времени у него имелись свободные денежные средства в сумме 1000000 рублей, в связи с чем, он занял И. указанные денежные средства, на что И. составил для него расписку о получении указанных денежных средств, пообещав вернуть данные денежные средства с процентами, ровно через год. Однако через год ФИО6 данные денежные средства ему так и не вернул, и вообще за период времени до сентября 2017 года, ФИО6 вместе с процентами вернул ему всего 200000 рублей. За весь период времени он периодически обращался к ФИО6 с просьбой вернуть ему денежные средства, однако последний каждый раз говорил, что о своих долговых обязательствах передо ним он помнит, но пока его финансовое состояние не позволяет вернуть данную денежные сумму, как только получится он обязательно вернет ему денежные средства. В сентября 2017 года, примерно в 10-х числа сентября И. предложил ему приобрести нежилое здание по адресу: <адрес>, в счет уплаты имеющейся у него передо ним задолженности в размере 800000 рублей. Тогда со слов ФИО6 он понял, что некий ФИО2, являющейся его знакомым, должен ему определенную собственник указанного нежилого здания сам является должником у ФИО2 и готов продать ему указанное здание в счет уплаты своих долговых обязательств. Однако в виду того, что рыночная стоимость данного помещения составляла № рублей у ФИО13 и ФИО6 не имелось собственных денежных средств на его приобретение. Более того, ФИО6 тогда пояснил ему, что иной возможности рассчитаться с ним у него в настоящее время не имеется, наличных свободных денежных средств у него нет. На предложение ФИО6 он тогда согласился, поскольку хотел побыстрее вернуть свои денежные средства, позже, то есть ДД.ММ.ГГГГ, точное время он не помнит, по указанию И. он встретился с собственником указанного нежилого здания Б., где в помещение Многофункционального центра <адрес>, расположенного в <адрес>, между ним и Б. был заключен договор купли - продажи нежилого здания по адресу: <адрес>. В указанном договоре стоимость данного имущества была указана в размере 800000 рублей, фактически же данное здание было оценено 1200000 рублей. В связи с чем, после заключения данного договора, уточняет, что составлен он был сотрудником Многофункционального центра, в двух экземплярах, там же в здание Многофункционального центра он передал Б. денежные средства в сумме 330000 рублей, о чем последняя составила расписку, и 70000 рублей он передал ФИО2, уточняет, что тогда при заключении договора и получении денежных средств последние находились вместе. Указанные 70000 рублей он передал ФИО13, за посреднические услуги. При заключении договора и передачи денежных средств Б. и ФИО13 ФИО6 не присутствовал. С указанного периода времени собственником данного помещения является он. С данного периода времени данное офисное помещение им сдается в аренду. Ничего о взаимоотношениях между ФИО13 и Б. ему неизвестно, как ничего неизвестно и долговых обязательствах ФИО2 перед И. Более ничего по данному факту он пояснить не может, как и по существу настоящего уголовного дела в целом. Ничего по факту строительства жилого дома по <адрес> ООО «Левый берег» ему неизвестно. В последующем, после того, как его в июне 2019 года вызывали сотрудники полиции для дачи пояснений по существу приобретения им нежилого здания по <адрес>, он обращался к И. по данному факту, на что последний пояснил, что его тоже вызывали сотрудники полиции (т. 9 л.д. 42-46).

Из оглашенных показаний свидетеля Х. от 11.10.2019г следует, что в период с 2010 по 2015 год она работала в ООО «Левый берег» в должности главного бухгалтера. В данную организацию она устроилась по рекомендации своей тети А., которая работала в должности кассира ООО «Левый берег». Генеральным директором являлся ФИО2 в период 2013-2014гг. Общество производило строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>. О данном объекте ей пояснить нечего, т. к. бухгалтерия по данному объекту не велась. Всеми вопросами на данном объекте занимался лично ФИО13. О наличии разрешения на строительство, проектной документации, объема и стоимости выполненных работ ей ничего неизвестно. По бухгалтерии ООО «Левый берег» денежные средства по данному объекту не проходили. Из бухгалтерии денежные средства ею на изготовление проектной документации и иные соответствующие нужды по строительному объекту по <адрес> «А» не выдавались. Общая сумма привлеченных денежных средств от инвесторов ей неизвестна. Все денежные средства Общества расходовались по указаниям ФИО2 Так как денежные средства по объекту в кассу Общества не поступали, о дальнейшем их расходовании ей ничего неизвестно. Бухгалтерской документации у нее не сохранилось, которая была передана перед увольнением и закрытием Общества. О расходовании денежных средств ФИО13 перед нею не отчитывался. Ею не принимались денежные средства от инвесторов по данному объекту. Все инвесторы Общества проходили через беседу в офисе ФИО13, где заключались договоры инвестирования. Договора изготавливала А., после чего инвесторы вносили в кассу Общества денежные средства и кассиром выдавались квитанции к приходному кассовому ордеру, которые она подписывала по указаниям ФИО2 Поступали ли денежные средства от инвесторов данного объекта на расчетные счета Общества она не помнит. Общество пользовалось одним банковским счетом, открытым в ПАО «РостБанк» в <адрес>, которым имела право пользоваться она и ФИО2 По выдаче денежных средств по данному объекту и отчетам ничего пояснить не может. В общем из бухгалтерии денежные средства выдавались ФИО2 и Ф. на строительные нужды, о расходовании за которые последние отчитывались путем предоставления платежных документов (том 9 л.д. 56-61).

Из оглашенных показаний свидетеля Б. от 11.10.2019г следует, что в ООО «Улан-Удэжилстрой» он работал с третьего квартала 2013 года, начинал свою работу с должности инженера Производственно- технического отдела (тут и далее по тексту ПТО), при этом фактически выполнял функции начальника ПТО. В период с февраля 2014 года по май 2015 года он занимал должность директора ООО «Улан-Удэжилстрой». В указанный период его непосредственным руководителем являлся У. ООО «Улан-Удэжилстрой» являлся застройщиком жилого дома по адресу: <адрес>. С ФИО2 он знаком с конца 2014 года – начала 2015 года, с которым познакомился через У.У. представлял ФИО2 как руководителя ООО «Левый берег», как он понял данное Общество ранее являлось «застройщиком» жилого дома по <адрес>. В 2014 - 2015 годах данное общество выполняло подрядные работы при строительстве. В январе 2015 года от У. он получил указание о заключении договора подряда с ООО «Принцип» на выполнение ряда строительных работ на строящемся объекте по <адрес>. Фактическим директором данного общества являлся ФИО2, номинальным является С. ДД.ММ.ГГГГ между ним как директором ООО «Улан-Удэжилстрой» и ООО «Принцип» в лице директора С. был заключен договор подряда № СП согласно которому ООО «Улан-Удэжилстрой» выступало в качестве заказчика при строительстве жилого дома по <адрес>, а ООО «Принцип» в качестве подрядчика. Предметом договора являлось выполнение работ по устройству сборного железобетонного каркаса двух одиннадцатиэтажных зданий, блока № и блока № с монолитными диафрагмами в соответствии с проектной и рабочей документацией. Стоимость и объем поручаемых для выполнения подрядчиком работ составляла 2 403 228 рублей 00 копеек. Оплата производилась по фактически выполненным работам в не денежной форме путем заключения договоров долевого участия в строительстве квартир в строящихся жилых домах на основании справок по форме КС-3 с расшифровкой физических объемов по форме КС-2 и заключения соглашения о взаимозачете. За период его работы в ООО «Улан-Удэжилстрой» ООО «Принцип» помимо вышеуказанных работ выполняло также по объекту капитального строительства по адресу: <адрес>, а именно устройство внутренних кирпичных перегородок, указанные работы оцениваются примерно от 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей. Были ли выполнены ООО «Принцип» вышеуказанные работы в полном объеме он сказать не может, так как обстоятельств того периода он фактически не помнит. Справки о стоимости выполненных работ по договору подряда за номером 13 -01/15-СП от 13.01.2015г. подписаны им, с учетом выполненных ООО «Принцип» работ. По указанным справкам сумма выполненных работ составила 2 403 228 рублей (т. 9 л.д. 107-111).

Из оглашенных показаний свидетеля И. от 11.10.2019г следует, что с ФИО2 он знаком с ноября 2013 года, с указанного времени ни в каких отношениях с последним не состоял, просто были знакомыми. В октябре 2013 года от кого-то из своих знакомых он узнал, что ООО «Левый берег» планирует построить многоквартирный трехэтажный дом по <адрес>«А» <адрес>. Тогда же от знакомых ему стало известно, что руководителем данной организации является ФИО2 Не вникая тогда особо в подробности и условия строительства данного объекта, он решил приобрести в указанном строящемся доме двухкомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ он и супругой пришли в офисное помещение ООО «Левый берег», расположенное по адресу: <адрес> блок 1, где уже на месте переговорив с директором ООО «Левый берег» ФИО2 заключили договор инвестирования, предметом которого являлось строительство многоквартирного дома по адресу: <адрес>, объектом строительства двухкомнатная квартира, расположенная на третьем этаже в 1 подъезде площадью 55 кв.м., общей стоимостью 1 925 000 рублей. Согласно условиям договора, строительство дома должно было быть окончено до ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 1 200 000 рублей он передал в качестве первого взноса в счет строительства вышеуказанного дома, ему была выписана квитанция к приходному кассовому ордеру на указанную сумму. Более никаких денежных средств он не вносил. При заключении договора у ФИО2 он не спрашивал наличие разрешения на строительство жилого дома и проектной документации, поскольку не знал, что на строительство объекта капитального строительства требуется получения таких документов, ФИО2 по данному поводу ничего не говорил. В декабре 2013 года ему подвернулся другой вариант строительства квартиры. ФИО13 вернул ему денежные средства в сумме 1 200 000 рублей в полном объеме. Никаких претензий к ФИО2 он не имеет (т. 9 л.д. 124-128).

Из оглашенных показаний свидетеля Б. от 11.10.2019г следует, что в Комитете по Архитектуре и Градостроительству <адрес> она работает с 2001 года, в должности ведущего инженера с 2016 года. В период с 2013 по 2014 год она занимала должность консультанта. На указанный период времени в ее должностные обязанности входило выполнение градостроительного плана по обращениям граждан, составление заключения о соответствии градостроительным нормам и правилам объектов капитального строительства. Согласно нормам градостроительного законодательства РФ, действующим на 2013-2014 года, в частности статьям – 44 - 46 под градостроительным планом понимается информационный документ о том либо ином земельном участке с кадастровым номером, в частности поставленном на кадастровый учет, в котором содержится информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешенного использования земельного участка, к которым относят основные, вспомогательный и условные виды. В градостроительном плане указаны объекты капитального строительства, расположенные земельном участке. В соответствии со статей 37 Градостроительного кодекса РФ, разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов: 1) основные виды разрешенного использования; 2) условно разрешенные виды использования; 3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Согласно части 2 статьи 37 Градостроительного кодекса РФ, применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

2.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент. При этом согласно части 3 статьи 37 изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.

Согласно части 4 статьи 37 Градостроительного кодекса РФ основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.

Если в градостроительном плане в число основных видов разрешенного использования земельного участка не входит строительство жилого объекта, но данный вид указан в числе вспомогательных, то собственник земельного участка либо застройщик по доверенности обязан обратиться в Управление Россреестра с заявлением об изменении видов разрешенного использования по данному объекту с включением вспомогательного вида использования земельного участка в качестве дополнительного к основному.

ДД.ММ.ГГГГ в Комитет по Архитектуре и Градостроительству <адрес> обратился собственник четырех земельных участков, расположенных по адресу: <адрес>, кадастровые номерам земельных участков-03:24:032702:12, 03:24:032702:11, 03:24:032702:15, 03:24:032702:14 Б. за получением градостроительных планов по вышеуказанным земельным участкам. ДД.ММ.ГГГГ ею были подготовлены 4 градостроительных плана по указанным земельным участкам, где среди основных видов использования не значилось строительство жилых объектов. В качестве вспомогательных видов в план было включено–отдельно стоящие многоквартирные дома. Срок действия градостроительного плана составляет 3 года. При наличии основных видов использования, указанных во всех градостроительных планах, которые были получены Б. не позволяло получить разрешение на строительство ввиду отсутствия в основных видах использования земельного участка упоминания про жилые объекты, в том числе о многоквартирном жилом доме (т. 9 л.д. 135-139).

Из оглашенных показаний свидетеля Н. от 11.10.2019г следует, что в период с 2012 по 2016 года он работал в ООО «Зодчий» в должностях главного инженера, в период с 2014 года в должности директора. С ФИО2 он знаком через У. в период начала строительства 3 очереди жилого дома по <адрес>, где фактически застройщиком выступало ООО «Зодчий». От У. ему известно, что ФИО2 являлся руководителем ООО «Принцип», которая выполняла на тот период времени подрядные строительные работы. Действительно с указанного момента времени ООО «Принцип» после заключения договоров подряда выполняло при строительстве жилого дома (при строительстве 3 очереди) по <адрес> ряд строительных работ. За период его работы ООО «Принцип» выполнил следующие работы: монтаж колонн и устройство стен подвала по вышеуказанному строящемуся объекту, помимо этого заключался договор подряда на выполнение следующих работ – колонн и перекрытий (в частности возведение каркаса здания, а именно всех его этажей), но именно эти работы были выполнены ФИО13 не в полном объеме ввиду отсутствия материалов, которые должно было предоставить ООО «Зодчий». При этом осуществлять оплату выполненных работ указанной организацией планировалось путем предоставления площадей по завершению строительства объекта. Данная система оплаты касалась в основном суммы стоимости выполненных работ ввиду отсутствия у ООО «Зодчий» свободных денежных средств. С учетом того, что работы по возведению каркаса здания по объекту в период его работы выполнено не было в полном объеме расчет с ООО «Принцип» не производился (т. 9 л.д. 141-144).

Из оглашенных показаний свидетеля П. от 11.10.2019г следует, что в декабре 2013 года от своей супруги он узнал, что по <адрес>«А» <адрес> в районе Женского дацана планируется строительство жилого дома. Со слов супруги понял, что застройщиком выступает ООО «Левый берег». В указанный период они с супругой З. приобрести квартиру в жилом доме и заинтересовались данным предложением. В декабре 2013 года перед заключением договора по строительству жилого дома по <адрес>«А», решив проверить полученную информацию, они проехали проехали по указанному адресу, где действительно, под снегом обнаружили выполнение ряда строительных работ, а именно кладку фундамента. Не сомневаясь в том, что строительство по данному объекту фактически ведется они решили с супругой приобрести в данном доме квартиру, предварительно выступив в качестве инвесторов. ДД.ММ.ГГГГ между супругой и ООО «Левый берег» был заключен предварительный договор поскольку на тот период у них не было всей суммы на приобретение указанной выше квартиры. Тогда супруга внесла первый взнос в строительство данного дома в размере 80 000 рублей. Подкопив денег в размере 250 000 рубле, они вновь обратилась к ФИО2 с предложением заключить основной договор по вышеуказанной квартире и произвести взаимозачет ранее внесенных супругой 80 000 рублей и раскидать равномерно помесячно тот остаток денежных средств от 945 000 рублей, которые они должны были выплатить ООО «Левый берег». ДД.ММ.ГГГГ основной договор был составлен ФИО2 и подписан лично им тогда же ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Левый берег» по <адрес>. Тогда же супругой были внесены имеющиеся денежные средства в сумме 250 000 рублей, что с учетом ранее внесенных составило 330 000 рублей. Остальные денежные средства супруга должна была вносить до ДД.ММ.ГГГГ ежемесячно в размере 102 500 рублей. Не обладая тогда знаниями в сфере строительства, они не задавались у ФИО13 вопросом о наличии разрешения на строительства и не выясняли, кому принадлежит земля, на которой осуществляется строительство дома. Имелись ли на тот момент в ООО «Левый Берег» какие – либо денежные средства на строительство данного объекта он не знает, у ФИО13 тогда данный вопрос при заключении данного договора не выясняли. В декабре 2014 года от супруги стало известно о том, что им необходимо подъехать в офисное помещение ООО «Левый берег» по <адрес> блок 1, где перезаключить договор. Не вдаваясь тогда в подробности он вместе с супругой прибыли в офисное помещение ООО «Левый берег», где он переподписал договор, согласно которому застройщиком выступило Общество «Галактика». Со слов ФИО2 он понял, что денежные средства, которые ранее были внесены в счет исполнения Договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 945 000 рублей были якобы переведены в кассу ООО «Галактика», о чем кассиром ООО «Левый берег» была выдана квитанция от ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства в сумме 945 000 рублей, внесенные в кассу ООО «Левый Берег», принадлежали супруге, которая и осуществляла ежемесячные платежи. Лично он инвестором при строительстве жилых домов выступал номинально. Договор инвестирования с ООО «Левый берег» и ООО «Галактика» формально заключались на его имя чтобы в последующем после окончания строительства получить имущественный налоговый вычет, поскольку ранее супруга уже реализовала данное право на получение вычета (т.9 л.д. 158-162).

Из оглашенных показаний свидетеля А. от 11.10.2019г следует, что в ФГБУ «Кадастровая палата по <адрес>» она работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности юрисконсульта. В настоящее время ФГБУ «Кадастровая палата по РБ» осуществляет следующие виды деятельности: ведение единого государственного реестра недвижимости, предоставление сведений из единого государственного реестра недвижимостей, взаимодействие с представителями различных органов исполнительной власти по предоставлению соответствующей информации. В 2013 - 2014 годах организация занималась постановкой на кадастровый учет недвижимости, а также осуществляла деятельность по внесению изменений в виды разрешенного использования недвижимых объектов, в том числе земельных участок. Согласно части 4 статьи 37 Градостроительного кодекса РФ основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. Таким образом, выбор разрешенного использования земельного участка осуществлялся фактически самостоятельно правообладателем земельного участка. Для того, чтобы изменить один вид разрешенного использования земельного участка на другой, в 2013 -2014 года правообладатель земельного участка должен был обратиться в ФГБУ «Кадастровая палата по Республике» с заявлением о государственном кадастровом учете изменений объекта недвижимости, где указывалась причина изменения вида разрешенного использования, с приложением оснований для такого изменения. Такое заявление рассматривалось в течение 18 дней, где уполномоченное лицо организации осуществляло в течение указанного срока проверку правомерности обращения с заявлением (то есть обязательно должен быть собственник либо доверенное лицо), законность волеизъявления, соответствие желания правообладателям градостроительным нормам, в том числе, на тот момент предусмотренные градостроительным планом вообще какие-либо иные виды вспомогательного использования. По итогам рассмотрения заявления уполномоченным лицом принималось решение о внесение изменений в Государственный кадастр недвижимости либо об отказе о внесении изменений, о принятом решение заявитель в обязательном порядке уведомлялся нашей организацией. При этом по просьбе заявителя, в случае внесение изменений выдавался кадастровый паспорт недвижимого объекта, содержащий сведения о внесении изменений, в частности вспомогательный вид разрешенного использования прописывается через запятую с основным. ДД.ММ.ГГГГ в организацию обратился Б. с тремя заявлениями о внесении изменений в Государственный кадастр недвижимости видов разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:032702:11, 03:24:032702:12, 03:24:032702:15, к данным заявлением были приложены решение Управления Архитектуры и Градостроительства за номерами 1558, 1557, 1559 от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении градостроительного плана земельного участка» и тремя Градостроительными планами. Данные заявления были рассмотрены организацией и по итогам рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о внесении изменений относительно видов разрешенного использования вышеуказанных земельных участков в Государственный кадастр недвижимости, с этой даты и были внесены соответствующие изменения. Ранее вид разрешенного использования указанных земельных являлся под строительство буддийского женского центра, после изменения административные офисные здания, отдельно стоящие многоквартирные дома, таким образом, включив вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков в основной вид использования. ДД.ММ.ГГГГ Б. вновь обращается в организацию, но уже с четырьмя заявлениями о внесении изменений в Государственный кадастр недвижимости видов разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:032702:11, 03:24:032702:12, 03:24:032702:15, 03:24:032702:14 к которым были приложены решения Управления Архитектуры и Градостроительства за номерами 1558, 1557, 1559, 1560 от ДД.ММ.ГГГГ «Об утверждении градостроительного плана земельного участка» и четыре Градостроительных плана. Данные заявления были рассмотрены организацией и по итогам рассмотрения ДД.ММ.ГГГГ принято решение о внесении изменений относительно видов разрешенного использования вышеуказанных земельных участков в Государственный кадастр недвижимости, с этой даты и были внесены соответствующие изменения. При этом изменения остаются теми же следующим земельным участкам 03:24:032702:11, 03:24:032702:12, 03:24:032702:15 и вносятся изменения относительно земельного участка с кадастровым номером 03:24:032702:14, где ранее вид разрешенного использования указанного земельного участка являлся – под строительство буддийского женского центра, после изменения–административные офисные здания, отдельно стоящие многоквартирные дома, таким образом включив вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков в основной вид использования. В период с 2013 по 2014 года иных обращений от Б. или иных лиц относительно данных земельных участков в организацию не поступало (т. 9 л.д. 172-176)

Из оглашенных показаний свидетеля П. от 11.10.2019г следует, что в период времени с 2010 года по ДД.ММ.ГГГГ она работала руководителем филиала НП СРО МОСМО «Стройкорпорация», которое находилось по адресу: <адрес>«а», офис 401. НП СРО МОСМО «Стройкорпорация» осуществляло функции контроля за деятельностью строительных организаций - членов СРО по соответствию их деятельности выданным свидетельствам. Как руководитель филиала она осуществляла подобные функции контроля в городе Улан-Удэ и по всей территории Республики Бурятия. Контроль осуществлялся следующим образом, первоначально она изучала разрешительную и проектную документацию по строительному объекту, представляемую членом СРО, документацию по технике безопасности, в том числе приказы по охране труда, приказы о назначении ответственных лиц об утверждении положения о ПТО, о генподрядчике, списке ответственных по каждому строительному объекту, проверяла установленные компьютерные строительные программы, которые должны были быть лицензионными, журналы по технике безопасности, журналы выполненных работ в зависимости от их видов по каждому строящемуся объекту. Фактически члены СРО не обязаны были ежегодно представлять в организацию сведения о строящихся ими объектах и представляли такие документы при проведении плановых проверок. Плановые проверки проводились один раз год, ежегодно. ООО «Левый берег» вступила в членство саморегулируемой организации ДД.ММ.ГГГГ, руководителем которой являлся ФИО2 Данная организация являлась членом СРО, которой было получено 5 свидетельств о допуске к тем либо иным строительным работам. Плановые проверки деятельности указанной организации проводились ежегодно. При проведении проверок замечаний по деятельности организации не было. В 2013-2014 годах по данным представленным для проверки ООО «Левый берег» в качестве объекта капитального строительства - жилого трехэтажного дома по <адрес>«А» указано не было. Ничего о строительстве указанного жилого дома она не знала. В 2013-2014 годах в качестве объекта капитального строительства являлся объект по <адрес>, а также представлялась документация по освоению объекта «Офисные здания по <адрес>» на сумму 7 291 000 рублей. В 2013-2014 годах она разговаривала с руководителем ООО «Левый берег» ФИО13 по имеющимся объектам, который пояснял лично, что иных строительных объектов не имеется, поскольку отсутствуют денежные средства даже на заработную плату работникам, оплату членских взносов. С 2012 года у ФИО2 возникли проблемы по оплате членских взносов в СРО (т. 9 л.д. 232-236).

Из оглашенных показаний свидетеля Ч. от 11.10.2019г следует, что с мая 2010 года по сентябрь 2014 года он работал в должности главного специалиста отдела муниципальных услуг (ранее отдел капитального строительства) Комитета по строительству Администрации города. В его должностные обязанности главного специалиста входило: рассмотрение документов и выдача разрешения на строительство, продление срока действия разрешения на строительство, подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию и т.д. В указанный период времени имелась практика, когда застройщик обращался к специалистам отдела для консультации по вопросам получения разрешения на строительство и иным вопросам предоставления пакета документов, подлежащего представлению для его получения. В ходе консультации просматривалась представленная документация на его соответствие нормативной документации, делались замечания, которые устранялись и т.д. С ФИО2 он знаком как с застройщиком со времени работы в Комитете. С ФИО13 он поддерживал деловые отношения. Он помнит, что ФИО13 достраивал проблемный жилой дом по <адрес>, один раз ездил в офис, который располагался в подвале указанного дома, по рабочим моментам. О том, что ФИО2 являлся застройщиком жилого дома по <адрес> он слышу впервые. К нему ФИО13 по строительству дома по указанному адресу не обращался. ФИО13 неоднократно приходил в отдел, но сказать в настоящее время по какому поводу он не может, т.к. не помню, возможно по проблемному дому (т. 11 л.д. 102-104).

Из оглашенных показаний свидетеля И. от 11.10.2019г следует, что в период с ноября 2011 года по апрель 2019 года он работал в должности главного специалиста муниципальных услуг Комитета по строительству Администрации города. В его должностные обязанности входило: подготовка документов на получение разрешения на строительство, на ввод в эксплуатацию и т.д. С ФИО2 он знаком как с застройщиком со времени своей работы в Комитете. С ФИО13 он поддерживал деловые отношения. Он помнит, что ФИО13 строил проблемный жилой дом по <адрес> и нежилой дом по <адрес>. О том, что ФИО2 являлся застройщиком жилого дома по <адрес> «а» <адрес> он слышит впервые. К нему ФИО13 по строительству дома по указанному адресу не обращался. ФИО13 неоднократно приходил в отдел, но по какому поводу, он уже не помнит. В основном он занимался индивидуальной жилой застройкой, обычно ФИО13 общался с ФИО9 и ФИО25 (т.11 л.д. 105-107).

Из оглашенных показаний свидетеля П. от 11.10.2019г следует, что в период с 2007 года по середину 2014 года он работал в ООО «Левый берег» в должности машиниста автомобильного крана. За весь период работы в ООО «Левый берег» генеральным директором был ФИО2, офис находился по <адрес>. За период его работы ООО «Левый берег» выступал застройщиком гаражей по <адрес>, жилых домов по <адрес>, кроме того строили Байкальскую гавань <адрес>. В 2013-2014гг., когда точно сказать не может, они расчищали территорию по <адрес> (возле женского монастыря) для дальнейшего строительства какого-то объекта. В указанный период он работал водителем на автомашине Митцубиши Кантер (грузовая машина не более 2,5 тонн), возил строительный мусор от разбора какие-то нежилых помещений, гаражей по <адрес>. Насколько он помнит, на разборе работали только работники ООО «Левый берег». После вывоза мусора на строительство указанного объекта его как водителя автомашины не привлекали, но он неоднократно был на указанном объекте, видел, что были положены железобетонные блоки. Какие работы были выполнены на указанном объекте и в каком объеме он не знает, т.к. в 2014 году уволился. Кем осуществлялись строительные работы на данном объекте он не знает, но насколько помнит, работы осуществлялись наемными работниками (т. 11 л.д. 116-118).

Из оглашенных показаний свидетеля С. от 11.10.2019г следует, что в период с 2011 года по ноябрь 2013 года он работал в ООО «Левый берег» в должности водителя, ездил на автомашине КАМАЗ. По профессии он крановщик, поэтому приходилось работать на автокране. В 2013 году ООО «Левый берег» выступал застройщиком жилого дома по <адрес>, кроме того строили Байкальскую гавань в <адрес>, расчищали территорию по <адрес> (территория женского дацана) для дальнейшего строительства жилого дома. В этот период времени он вывозил строительный мусор от разбора каких-то помещений с территории женского дацана. Разбором помещений занимались нанятые узбеки, которыми руководил С.. Строительный мусор вывозился на свалку в <адрес>. После вывоза мусора на строительство указанного объекта его как водителя автомашины не привлекали (т. 11 л.д. 122-124).

Из оглашенных показаний свидетеля К. от 11.10.2019г следует, что ООО «Техносила» зарегистрировано около 15 лет, учредителями является он и супруга К. Основным видом деятельности Общества является реализация строительных материалов. Общество зарегистрировано по адресу: <адрес>. С ФИО2 он знаком более десяти лет. Ему было известно, что ФИО13 занимался строительством домов, была своя организация ООО «Левый берег». В доме, который строил ФИО13, ООО «Техносила» арендовало под офис помещение. Их взаимоотношения с ФИО13 начались со времени приобретения ООО «Левый берег» у ООО «Техносила» кирпичей, железобетонных изделий на строительство дома по <адрес>. Для ООО «Левый берег» он занимался только поставкой материалов. Отношения с ФИО13 он поддерживал чисто деловые. Относительно объекта, расположенного на территории здания женского дацана, он пояснил, что летом по договоренности он завез ФИО13 на указанную стойку плиты железобетонные пустотные в количестве около 30 штук на сумму более 240 000 рублей. Со слов ему было известно, что ФИО13 собирался строить жилой дом. Дом на указанном участке начал строиться, но впоследствии стройка остановилась. Со слов у ФИО13 начались какие-то проблемы с собственником земельного участка. Ввиду отсутствия оплаты за поставленные плиты со стороны ФИО13 более полугода, по договоренности с последним, ему пришлось самостоятельно демонтировать установленные плиты в счет оплаты за поставленный материал. В итоге, было демонтировано и вывезено около 20 плит, оставшиеся плиты ФИО13 вывез самостоятельно и насколько ему известно проданы. С указанных времен задолженность ООО «Левый берег» перед ООО «Техносила» составила около 100 тыс. рублей. Никаких претензий к ООО «Левый берег» он не предъявлял, знал, что у ФИО13 были финансовые проблемы. До настоящего времени ФИО13 с ним не рассчитался. Ему известно, что ООО «Левый берег» обанкротился, но в реестр кредиторов он не заявлялся. Для демонтажа плит он нанимал бригаду из трех человек, в том числе сам лично помогал. При этом назвать указанных лиц он не может, т.к. ни их имен, ни других данных не помнит. За работу указанным лицам оплату он производил лично. В настоящее время никаких документов по поставке ООО «Техносила» материала ООО «Левый берег» и расчетам не сохранилось (т. 11 л.д. 139-141).

Из оглашенных показаний свидетеля Х. от 11.10.2019г следует, что в ООО «Бурятгеопроект» она работает с 1980 года, в должности начальника геолого – геодезической партии с 1987 года. ООО «Бурятгеопроект» осуществляет деятельность по проведению комплекса инженерных изысканий для строительства. С ФИО2 она знакома более 20 лет, познакомилась при строительстве жилого дома по <адрес>, где организация последнего ООО «Левый берег» выступала в качестве застройщика. С момента знакомства с ФИО2 она поддерживала деловые отношения.В начале сентября 2013 года к ней обратился ФИО13 с просьбой выполнить работы по составлению Технического отчета по инженерно-геологическим и инженерно - геодезическим изысканиям по адресу: <адрес>. ФИО13 пояснил, что планирует построить по данному адресу трехэтажный жилой дом, при этом предоставил только ситуационный план земельного участка, были определены границы земельного участка. ФИО13 не предоставлял Технического задания, как правило такая документация разрабатывается проектировщиком объекта предполагаемого строительства, а фактически устно назвал технические характеристики дома, а именно пояснил, что предполагаемый объект строительства 3–этажный жилой дом, основная конструктивная схема–здание каркасное, перекрытие–монолитное железобетонное, заполнение каркаса - из кирпича, предполагаемый тип фундаментов-монолитные ж/б ленточные. Уровень ответственности здания и нагрузки на грунт высчитывался фактически с учетом требований СНИПов. После изучения плана с учетом вышеперечисленных технических характеристик в тот же день ФИО2 обратился с просьбой оказать услуги по разработке Технического отчета. Она составила сметы и разработала Программу геологических и геодезических работ, которые планировалось провести на земельном участке с учетом объекта предполагаемого строительства, с учетом чего ФИО2 была оглашена сумма 37 164 рублей (из них инженерно-геологические изыскания -31515 рублей, корректировка топографического плана – 5649 рублей) и предложила заключить Договор на выполнение геодезических и геологических изысканий. ФИО2 пояснил, что в настоящее время денежных средств не имеется и не может оплатить данные работы, однако готов оплатить уже после их выполнения при получении готового Технического отчета. С учетом сложившейся практики в организации оплата не всегда производилась при подписании договора, поскольку как правило, сначала заказчики ожидали проведения вышеуказанных работ, затем получали результат указанных работ в виде Технического отчета и уже после изучения подготовленного Технического отчета производили оплату. ФИО13 на тот момент был руководителем довольно известной для нее организации, с которой ранее организация уже работала, поэтому сомнений в том, что оплата так или иначе будет произведена за фактически выполненные работы, у нее не было. Кроме того, с учетом небольшого количества заказов в организации просто не хотелось терять клиентов. ДД.ММ.ГГГГ Технический отчет по инженерно - геологическим и инженерно - геодезическим изысканиям по земельному участку по адресу: <адрес>«А» был выполнен, ДД.ММ.ГГГГ составлен Договор на выполнение геодезических и геологических работ, которые она позже лично передала ФИО2 Денежные средства в организацию ФИО13 внесены не были, при этом последний так и не вернул в организацию второй экземпляр Договора, не подписав при этом и их экземпляр договора. ФИО2 до настоящего времени так не оплатил организации выполненные работы. К ФИО13 о возврате данных денежных средств она не обращалась (т. 9 л.д. 165-171).

Согласно обращения №-И3506/18 от ДД.ММ.ГГГГ заместителя руководителя Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора П. о проведении проверки по рассмотрению обращения О. по признакам мошеннических действий в отношении руководителя ООО «Левый берег» ФИО2 и принятии мер правового характера, с приложением (том 2 л.д. 2-21).

Согласно копии ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя руководителя Администрации <адрес> - Председателя Комитета по строительству Х. о том, что разрешение на строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>«А», на земельных участках с кадастровыми номерами 03:24:032702:12 и 03:24:032702:15 Комитетом не выдавалось (том 2 л.д. 26).

Согласно договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Зодчий» именуемый «Застройщик» в лице заместителя директора У., и гр. О. «Участник долевого строительства» заключили договор, предметом которого является строительство многоквартирного жилого дома, по адресу: Респ. Бурятия, <адрес>В, стоимость долевого участия в строительстве по договору составляет 1 432 800 (том 2 л.д. 58-61).

Согласно инвестиционному договору строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ гр. Б. «Инициатор проекта» и ООО «Левый Берег» в лице ген. директора ФИО2 «Инвестор проекта», заключили договор предметом которого является реализация Инвестиционного проекта по осуществлению Сторонами деятельности по инвестированию строительства многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: <адрес> «А». Инициатор предоставляет два земельных участка с расположенным на ним недвижимым имуществом, участки предоставляются для строительства многоквартирного дома. Инициатор за предоставление земельных участков приобретает право собственности на часть многоквартирного дома (том 2 л.д. 102-113).

Согласно претензии от 29.09.2014г. по заключенному между ООО «Левый Берег» в лице ген. директора ФИО2 «Инвестор проекта» и Б. «Инициатор проекта» инвестиционному договору для Инициатора проекта должны были быть переданы пять однокомнатных квартир с чистовой отделкой «под ключ» в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако «Инвестор проекта» систематически нарушал условия договора и трехэтажный жилой дом не был введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. На основании чего Б. потребовал в течение 14 календарных дней с момента получения претензии разобрать и вывезти возведенный фундамент. ДД.ММ.ГГГГ Б. повторно направил претензию, в связи с невыполнением требования (том 2 л.д. 114-115).

Согласно претензии о расторжении инвестиционного договора строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГг. И оплате пени. ДД.ММ.ГГГГ гр. Б. «Инициатор проекта» и ООО «Левый Берег» в лице ген. директора ФИО2 «Инвестор проекта», заключили договор инвестиционного строительства многоквартирного дома. На основании п.7.1 данного договора «Инициатор» вправе требовать досрочного расторжения договора, в случае если Инвестор систематически нарушал условия договора. На основании изложенного договор считается расторгнутым с ДД.ММ.ГГГГ За нарушение договорных обязательств Инвестор обязан оплатить Инициатору пеню в размере 1 286 000 рублей (том 2 л.д. 116-118)

Согласно заявления М. от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное в КУСП Управления МВД России по <адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ о принятии мер к ФИО2, которым на строительство квартиры получено более 1 100 000 рублей, в течение 3-х лет ФИО2 обманывает её (том 2 л.д. 199).

Согласно протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ по заявлению М. о мошенничестве, осмотрена территория участка местности по <адрес>«А» <адрес> в ходе которого строительного оборудования и техники на территории участка не обнаружено (том 2 л.д. 209-210).

Согласно заявления В. от ДД.ММ.ГГГГ по факту незаконного получения ФИО2 1 000 000 рублей на строительство многоквартирного дома по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 3).

Согласно заявления В. от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в КУСП ОП № Управления МВД России по <адрес> за №, о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 по факту мошенничества (том 3 л.д. 114-115).

Согласно договора подряда №-СП от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Улан-Удэжилстрой», именуемое «Заказчик», в лице Директора Б. и ООО «Принцип» именуемый «Подрядчик», в лице Генерального директора С. заключили договор подряда, по которому Подрядчик обязуется на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», произвести работы по устройству сборного железобетонного каркаса двух одиннадцати этажных зданий, блока № и блока №. Стоимость работ по договору составляет 2 403 228 руб. 00 коп. ( том 3 л.д. 152-155).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда №-СП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных работ составила 110 000 руб. 00 коп. (том 3 л.д. 156).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат договору подряда №-СП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных работ составила 277 708 руб. 00 коп. (том 3 л.д. 157).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат договору подряда №-СП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных работ составила 281 216 руб. 00 коп. (том 3 л.д. 158).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат договору подряда №-СП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных работ составила 458 289 руб. 00 коп. (том 3 л.д. 159).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат договору подряда №-СП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных работ составила 917 035 руб. 00 коп. (том 3 л.д. 160).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат договору подряда №-СП за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных работ составила 468 980 руб. 00 коп. (том 3 л.д. 161).

Согласно договора подряда №-К3 от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Зодчий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Н. и ООО «Принцип» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора С., заключили договор подряда, по которому Подрядчик обязуется на объекте «Жилая застройка по <адрес>В в <адрес>. 3-й этап строительства» произвести работы в соответствии с приложением № к договору, а заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их. Стоимость работ по договору составляет 6 660 000 руб. 00 коп. (том 3 л.д. 162-164).

Согласно заявления В. от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ в КУСП Дежурной части МВД по <адрес> за №, о возбуждении уголовного дела в отношении ФИО2 по факту мошеннических действий (том 3 л.д. 236-237).

Согласно коммерческому письму от ДД.ММ.ГГГГг., ООО «ПСК Техмонтажстрой», направил коммерческое предложение Директору ООО «Зодчий» Б. по выполнению отделочных работ на объекте «Жилая застройка по <адрес>. 2 этап строительства». Затем направил просьбу произвести зачет выполненных работ на объекте в сумме 201 300 руб. 00 коп. за <адрес> во второй очереди строительства В. согласно Договора долевого строительства № К 2/1-27 от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 8-9).

Согласно договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Улан-Удэжилстрой», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Х. и ООО «Базис», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ФИО2 заключили договор подряда, по которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по устройству входной группы блока № по оси А-3 на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» Стоимость работ составила 2 090 000 руб. 00 коп. (том 4 л.д. 10-11).

Согласно акту о приемке выполненных работ за июнь 2014г. общая стоимость выполненных работ составила 3 702 890 руб. 00 коп. (том 4 л.д. 34-42).

Согласно акту о приемке выполненных работ за июнь 2014г. общая стоимость выполненных работ составила 440 737 руб. 00 коп. (том 4 л.д. 43-45).

Согласно договора подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Улан-Удэжилстрой», именуемый «Заказчик», в лице Директора Х. и ООО «Базис», именуемый «Подрядчик», в лице Генерального директора ФИО2 заключили договор подряда, по которому Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по устройству входной группы блока № по оси А-3 на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» стоимость работ составила 2 090 000 руб. 00 коп. (том 4 л.д. 46-47).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГг. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных работ составила 1 022 579 руб. 74 коп. (том 4 л.д. 48).

Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ от 16.09.2017г. ООО «Базис», именуемый «Подрядчик», в лице Генерального директора ФИО2 и ООО «Улан-Удэжилстрой», «Заказчик», в лице Директора Х. составили акт о том, что Подрядчик сдал, а Заказчик принял выполненные работы по Договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГг. (том 4 л.д. 49).

Согласно соглашению об уступке права (требования) (цессия) от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Базис», именуемый «Первоначальный кредитор (цедент)», в лице Генерального директора ФИО2 и М., именуемая «Новый кредитор (цессионарий)», заключили соглашение о следующем. Первоначальный кредитор уступает, а новый кредитор принимает право, возникшее из обязательств по оплате выполненных работ по договору подряда №б/н от ДД.ММ.ГГГГг., заключенному между Первоначальным кредитором и ООО «Улан-Удэжилстрой» именуемый «Должник»

(том 4 л.д. 50-51).

Согласно решению об утверждении градостроительного плана земельного участка от 13.05.2013г. № с фотографиями, Управление архитектуры и градостроительства <адрес> утвердило градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 03:24:032702:11 (том 4 л.д. 76-84).

Согласно запросу ООО «Принцип» от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Принцип» отправил запрос Генеральному директору ООО «Гарант строй» У. с просьбой заключить договоры на <адрес>, № и однокомнатную квартиру на 5-6 этажах на объекте: «Жилая застройка по <адрес>, в <адрес>, третий этап строительства», согласно, договора подряда №-КЗ от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 85).

Согласно коммерческому письму от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ПСК Техмонтажстрой». направил коммерческое предложение Директору ООО «Зодчий» Б. по выполнению отделочных работ на объекте «Жилая застройка по <адрес>. 2 этап строительства» (том 4 л.д. 86).

Согласно запросу от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «ПСК Техмонтажстрой» отправил Директору ООО «Зодчий» Б. просьбу произвести зачет выполненных работ на объекте в сумме 201 300 руб. 00 коп. за <адрес> во второй очереди строительства В. согласно Договора долевого строительства № К 2/1-27 от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 87).

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат договору подряда №-К3 от ДД.ММ.ГГГГг. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стоимость выполненных работ составила 180 500 руб. 00 коп. (том 4 л.д. 88).

Согласно договора участия в долевом строительстве №К3-72 от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Зодчий» именуемое «Застройщик» в лице заместителя директора У. и гр. В. 28.02.1968г.р., именуемая «Участник долевого строительства», заключили договор, согласно которому Застройщик осуществляет строительство многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>В, 3 этап строительства, а «Участник долевого строительства» финансирует строительство части указанного многоквартирного жилого дома, в объеме одной квартиры. Стоимость долевого участия составляет 1 389 500 руб. (том 4 л.д. 100-103).

Согласно уведомлению о расторжении договора участия в долевом строительстве в одностороннем порядке от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Зодчий» (Застройщик) уведомляет гр. В., что на основании Договора участия в долевом строительстве №К3-72 от 13.07.2015г. у нее имеется задолженность в размере 1 389 500 руб., в связи, с чем Застройщик расторгает договор в одностороннем порядке (том 4 л.д. 104).

Согласно гарантийному письму от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «ПСК Техмонтажстрой» гарантирует произвести возврат денежных средств в размере 1 085 000 руб. внесенных В. в строительство жилого дома по адресу: <адрес>А до 30.06.2018г. (том 4 л.д. 105).

Согласно решению Октябрьского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ<адрес> районный суд решил исковые требования В. к ООО «Зодчий» о признании расторжения договора недействительным, применении последствий признания договора действующим, оставить без удовлетворения. (том 4 л.д. 106-110).

Согласно заявления И. о привлечении к уголовной ответственности бывшего генерального директора ООО «Левый берег» ФИО2, который в период с декабря 2013 г. по 2014 г. путем обмана и злоупотребления доверием похитил у неё денежные средства в размере 945 000 рублей под предлогом строительства и выделении ей квартиры по адресу: <адрес>А, предусмотренной по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 182).

Согласно заявления Ж. о привлечении к уголовной ответственности бывшего генерального директора ООО «Левый берег» ФИО2, который в период времени с 2011 по 2014 год путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства в размере 865 000 рублей под предлогом строительства и выделения ему квартиры по адресу: <адрес>А, предусмотренной по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 222).

Согласно заявления Ц. о принятии мер и привлечении к уголовной ответственности бывшего генерального директора ООО «Левый берег» ФИО2 с которым был заключен договор о долевом строительстве многоквартирного дома по <адрес>А от ДД.ММ.ГГГГ Им лично внесены в кассу ООО «Левый берег» 2 000 000 рулей, о чем имеется квитанция. Квартира не предоставлена и денежные средства не возвращены (том 4 л.д. 241).

Согласно договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Левый берег», именуемый «Застройщик», в лице Генерального директора ФИО2 и гр. Н. именуемый «Участник долевого строительства» заключили договор, согласно которому застройщик обязуется построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес> А многоквартирный дом, 18 квартир, общей площадью застройки 590 м2, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, определенный данным договором, а участник долевого строительства обязуется оплатить обусловленную договором цену 2 000 000 руб. и принять в собственность объект долевого строительства. (том 4 л.д. 253-257).

Согласно копии квитанции к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Н. по договору долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома по <адрес>А, <адрес> денежных средств в сумме 2 000 000 рублей подписанная бухгалтером Х. и кассиром А. (том 4 л.д. 258).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены представленные ФИО2 в ходе проводимой процессуальной проверки документы: технические условия для присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Левый берег», технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ на подключение канализации, технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ на подключение к водопроводу, тепловые нагрузки по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», расчет нагрузок по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», расчет холодной и горячей воды» по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», технический отчет по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Жилой дом по <адрес>», протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>»: генеральный план (шифр А-34-13-ГП), конструктивные решения (шифр А-34-13-КР), схема планировочной организации земельного участка (шифр А-34-13-ПЗУ), архитектурные решения (шифр А-34-13-АР), проект организации строительства (шифр А-34-13 ПОС), раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: подраздел 5.1 «Система электроснабжения» (шифр А-34-13 ИОС 5.1), подраздел 5.2 «Система водоснабжения» (шифр А-34-13 ИОС 5.2), подраздел 5.3 «Система водоотведения» (шифр А-34-13 ИОС5.3), подраздел №.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (шифр А34-13 ИОС54), признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том 5 л.д. 73-79).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: технические условия для присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Левый берег», технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ на подключение канализации, технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ на подключение к водопроводу, тепловые нагрузки по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», расчет нагрузок по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», расчет холодной и горячей воды» по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», технический отчет по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Жилой дом по <адрес>», протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>»: генеральный план (шифр А-34-13-ГП), конструктивные решения (шифр А-34-13-КР), схема планировочной организации земельного участка (шифр А-34-13-ПЗУ), архитектурные решения (шифр А-34-13-АР), проект организации строительства (шифр А-34-13 ПОС), раздел 5 Сведения об инжереном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меропряитий, содержание технологических решений: подраздел 5.1 «Система электроснабжения» (шифр А-34-13 ИОС 5.1), подраздел 5.2 «Система водоснабжения» (шифр А-34-13 ИОС 5.2), подраздел 5.3 «Система водоотведения» (шифр А-34-13 ИОС5.3), подраздел №.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (шифр А34-13 ИОС54) (том 5 л.д. 80-81).

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО2, расположенного по адресу: <адрес>, в ходе производства которого обнаружен и изъят договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между ООО «Левый берег» и И. (том 5 л.д. 87-89).

Согласно протокола осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства которого осмотрен изъятый в ходе обыска в жилище ФИО2 договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 и И., согласно которому ООО «Левый берег» обязуется своими силами и с привлечением других инвесторов построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать И. трехкомнатную квартиру, расположенную на 2-ом этаже, общей площадью по проекту 100,0 м2, № <адрес>, по цене 3 000 000 рублей, сроком до ДД.ММ.ГГГГ, признанный и приобщенный к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 5 л.д. 90-94).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 и И. (том 5 л.д. 95).

Согласно протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, проведенного в офисном помещении ООО «Базис» в ходе которого обнаружены и изъяты следующие документы: проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>»: генеральный план (шифр А-34-13-ГП) (папка №), раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений: подраздел 5.1 «подраздел №.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (шифр А34-13 ИОС54) (папка №), проект организации строительства (шифр А-34-13 ПОС) в 2 прошивках (папки № №), технический отчет по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Жилой дом по <адрес>» (папка №), папка-скросшиватель с названием «Многоквартирный жилой дом по <адрес> (Дацан) №Х-13г. с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «ООО Левый берег. Должностные инструкции. 2011г.» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Дацан. Договора» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Земля на дацане» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Жилые дома на дацане. Материалы» с документами (папка №), акт о приемке выполненных работ за июнь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 702 890 рублей, акт о приемке выполненных работ за июнь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ, мультифора с документами (папка №), мультифора с документами (папка №) (том 5 л.д. 171-186).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены изъятые в ходе обыска в офисном помещении ООО «Базис» документы: проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>»: генеральный план (шифр А-34-13-ГП) (папка №), раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меропряитий, содержание технологических решений: подраздел 5.1 «подраздел №.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (шифр А34-13 ИОС54) (папка №), проект организации строительства (шифр А-34-13 ПОС) в 2 прошивках (папки № №), технический отчет по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Жилой дом по <адрес>» (папка №), папка-скросшиватель с названием «Многоквартирный жилой дом по <адрес> (Дацан) №Х-13г. с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «ООО Левый берег. Должностные инструкции. 2011г.» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Дацан. Договора» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Земля на дацане» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Жилые дома на дацане. Материалы» с документами (папка №), акт о приемке выполненных работ за июнь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 702 890 рублей, акт о приемке выполненных работ за июнь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ, мультифора с документами (папка №), мультифора с документами (папка №), признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том 5 л.д. 187-213).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>»: генеральный план (шифр А-34-13-ГП) (папка №), раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических меропряитий, содержание технологических решений: подраздел 5.1 «подраздел №.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (шифр А34-13 ИОС54) (папка №), проект организации строительства (шифр А-34-13 ПОС) в 2 прошивках (папки № №), технический отчет по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Жилой дом по <адрес>» (папка №), папка-скросшиватель с названием «Многоквартирный жилой дом по <адрес> (Дацан) №Х-13г. с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «ООО Левый берег. Должностные инструкции. 2011г.» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Дацан. Договора» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Земля на дацане» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Жилые дома на дацане. Материалы» с документами (папка №), акт о приемке выполненных работ за июнь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 702 890 рублей, акт о приемке выполненных работ за июнь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ, мультифора с документами (папка №), мультифора с документами (папка №) (том 5 л.д. 214-215).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой в МРИ ФНС России № по Республики Бурятия изъято регистрационное дело ООО «Левый берег» (ОГРН <***>) (том 5 л.д. 232-234).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрено изъятое в МРИ ФНС России № по Республики Бурятия регистрационное дело ООО «Левый берег» (ОГРН <***>), признанное и приобщенное к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства (том 5 л.д. 236-243).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: - регистрационное дело ООО «Левый берег» (ОГРН <***>) (том 5 л.д. 244).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у потерпевшей В. были изъяты следующие документы: договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № КЗ-72 от ДД.ММ.ГГГГ с двумя планами многоквартирного жилого дома по <адрес> (том 6 л.д. 19-22).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены изъяты у потерпевшей В. документы: - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «застройщик», и В., в дальнейшем «инвестор», согласно которому застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору квартиру, определенную данным договором, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру; - договор участия в долевом строительстве № К3-72 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зодчий», в лице заместителя генерального директора У., и В., согласно которому ООО «Зодчий» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>В, 3 этап строительства, а В. финансирует строительство части указанного многоквартирного жилого дома в объеме одной квартиры имеющей следующие характеристики: 6 этаж, № <адрес>, количество комнат -1, общая проектная площадь 39,70 кв.м., стоимость долевого участия в строительстве определяется фиксированной договорной ценой и составляет на момент заключения договора 1 389 500 рублей, оплата производится путем подписания соглашения о зачете взаимных требований с ООО «Принцип»; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от В. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес> в сумме 200 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от В. взноса на строительство дома по <адрес>А <адрес> согласно договора инвестирования от 29.10.13г. в сумме 800 000 рублей, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по материалам уголовного дела (том 6 л.д. 23-28).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ : - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «застройщик», и В., в дальнейшем «инвестор», согласно которому застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору квартиру, определенную данным договором, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру; - договор участия в долевом строительстве № К3-72 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зодчий», в лице заместителя генерального директора У., и В., согласно которому ООО «Зодчий» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>В, 3 этап строительства, а В. финансирует строительство части указанного многоквартирного жилого дома в объеме одной квартиры имеющей следующие характеристики: 6 этаж, № <адрес>, количество комнат -1, общая проектная площадь 39,70 кв.м., стоимость долевого участия в строительстве определяется фиксированной договорной ценой и составляет на момент заключения договора 1 389 500 рублей, оплата производится путем подписания соглашения о зачете взаимных требований с ООО «Принцип»; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от В. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес> в сумме 200 000 рублей; 4) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от В. взноса на строительство дома по <адрес>А <адрес> согласно договора инвестирования от 29.10.13г. в сумме 800 000 рублей (том 6 л.д. 29).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у потерпевшей О. изъяты документы: договор от ДД.ММ.ГГГГ, договор участия в долевом строительстве № К3-13 от ДД.ММ.ГГГГ, договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д.32-35).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей О. документы: - договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСК Техмонтажстрой», в лице генерального директора ФИО2, и О., согласно которому ООО «ПСК Техмонтажстрой» берет на себя обязательство по выполнению Договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег» и О. по строительству двухкомнатной квартиры площадью 41,0 кв.м по <адрес>А, и предоставляет О. двухкомнатную квартиру площадью 41,0 кв.м. в 110-114 кварталах <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ, подтверждает оплату О. оплаты стоимости вышеназванной квартиры в размере 1 435 000 рублей; - договор участия в долевом строительстве № К3-13 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зодчий», в лице заместителя генерального директора У., и О., согласно которому ООО «Зодчий» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>В, 3 этап строительства, а О. финансирует строительство части указанного многоквартирного жилого дома в объеме одной квартиры имеющей следующие характеристики: 3 этаж, № <адрес>, количество комнат -1, общая проектная площадь 39,80 кв.м., стоимость долевого участия в строительстве определяется фиксированной договорной ценой и составляет на момент заключения договора 1 432 800 рублей; - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «застройщик», и О., в дальнейшем «инвестор», согласно которому застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору квартиру, определенную данным договором, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру, расположенную на 2-ом этаже, в 1-ом подъезде, общей площадью по проекту 41,0 м2, № <адрес>; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от О. взноса по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 435 000 рублей, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том 6 л.д. 36-41).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСК Техмонтажстрой», в лице генерального директора ФИО2, и О., согласно которому ООО «ПСК Техмонтажстрой» берет на себя обязательство по выполнению Договора от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег» и О. по строительству двухкомнатной квартиры площадью 41,0 кв.м по <адрес>А, и предоставляет О. двухкомнатную квартиру площадью 41,0 кв.м. в 110-114 кварталах <адрес> до ДД.ММ.ГГГГ, подтверждает оплату О. оплаты стоимости вышеназванной квартиры в размере 1 435 000 рублей; договор участия в долевом строительстве № К3-13 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зодчий», в лице заместителя генерального директора У., и О., согласно которому ООО «Зодчий» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>В, 3 этап строительства, а О. финансирует строительство части указанного многоквартирного жилого дома в объеме одной квартиры имеющей следующие характеристики: 3 этаж, № <адрес>, количество комнат -1, общая проектная площадь 39,80 кв.м., стоимость долевого участия в строительстве определяется фиксированной договорной ценой и составляет на момент заключения договора 1 432 800 рублей; договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «застройщик», и О., в дальнейшем «инвестор», согласно которому застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору квартиру, определенную данным договором, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру, расположенную на 2-ом этаже, в 1-ом подъезде, общей площадью по проекту 41,0 м2, № <адрес>; квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от О. взноса по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 435 000 рублей (том 6 л.д. 42).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения которой у свидетеля Б. изъяты документы: инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, претензия о расторжении инвестиционного договора (копия) от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 45-48).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены изъятые у свидетеля Б. документы: - инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между Б., в дальнейшем «Инициатором проекта», и ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «Инвестор проекта», согласно которому предметом договора является реализация инвестиционного проекта по осуществлению сторонами деятельности по инвестированию строительства многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: <адрес>«А», на земельном участке площадью 1 204 кв.м., находящемся в собственности Б.; - инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между Б., в дальнейшем «Инициатором проекта», и ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «Инвестор проекта», согласно которому предметом договора является реализация инвестиционного проекта по осуществлению сторонами деятельности по инвестированию строительства многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: <адрес>«А»; - ксерокопия претензии о расторжении инвестиционного договора строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ и оплате пени от имени Б. и Б., действующей по доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в связи с лишением инвестора лицензии на право выполнения предусмотренных договором работ, признания финансово несостоятельным, нарушением условий договора, инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ считается расторгнутым с ДД.ММ.ГГГГг., с выплатой пени в размере 0,01% от стоимости имущества в размере 1 286 000 рублей в адрес инициатора проекта Б., признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по материалам уголовного дела (том 6 л.д. 49-54).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: - инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между Б., в дальнейшем «Инициатором проекта», и ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «Инвестор проекта», согласно которому предметом договора является реализация инвестиционного проекта по осуществлению сторонами деятельности по инвестированию строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>«А», на земельном участке площадью 1 204 кв.м., находящемся в собственности Б.; - инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между Б., в дальнейшем «Инициатором проекта», и ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «Инвестор проекта», согласно которому предметом договора является реализация инвестиционного проекта по осуществлению сторонами деятельности по инвестированию строительства многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: <адрес>«А»; - ксерокопия претензии о расторжении инвестиционного договора строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ и оплате пени от имени Б. и Б., действующей по доверенности № <адрес>4 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в связи с лишением инвестора лицензии на право выполнения предусмотренных договором работ, признания финансово несостоятельным, нарушением условий договора, инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ считается расторгнутым с ДД.ММ.ГГГГ, с выплатой пени в размере 0,01% от стоимости имущества в размере 1 286 000 рублей в адрес инициатора проекта Б. (том 6 л.д. 55).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства которой у потерпевшей И. изъяты документы: предварительный договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 58-61).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства которого осмотрены изъятые у потерпевшей И. документы: - предварительный договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «застройщик», и И.; - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «застройщик», и П., в дальнейшем «инвестор», согласно которого застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору квартиру, определенный данным договором, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру; - лист формата А4 с текстом второго листа договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ подписан неразборчивой подписью; 4) квитанция ООО «Галактика» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от П. по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ суммы 945 000 рублей, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по материалам уголовного дела (том 6 л.д. 62-67).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ - предварительный договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «застройщик», и И.; - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, в дальнейшем «застройщик», и П., в дальнейшем «инвестор», согласно которого застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору квартиру, определенный данным договором, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру; - лист формата А4 с текстом второго листа договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ подписан неразборчивой подписью; -квитанция ООО «Галактика» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от П. по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ суммы 945 000 рублей (том 6 л.д. 68).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства которой у потерпевшего Ж. изъяты документы: договор о долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 71-74).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшего Ж. документы: - договор о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», именуемый «застройщик», в лице генерального директора ФИО2, и Ж. согласно которого предметом договора является участие инвестора в инвестировании строительства застройщиком жилого многоквартирного дома по адресу: 670031, <адрес>А, путем внесения инвестиционного взноса и обязательство застройщика после внесения инвестиционного взноса и ввода в эксплуатацию дома передать инвестору квартиру на 2-ом этаже, в здании пристроя, однокомнатную <адрес>; - копия плана второго этажа 32-ти квартирного жилого дома по <адрес>, изготовленный ООО «АМ Экоград»; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. инвестиционного взноса на строительство жилого дома по <адрес> в сумме 500 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес>«а» в сумме 150 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес> в сумме 130 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. долевого взноса по строительство жилого дома по <адрес> в сумме 50 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. взноса по строительство жилого дома по <адрес> в сумме 35 000 рублей, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств (том 6 л.д. 75-80).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: - договор о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», именуемый «застройщик», в лице генерального директора ФИО2, и Ж. согласно которого предметом договора является участие инвестора в инвестировании строительства застройщиком жилого многоквартирного дома по адресу: 670031, <адрес>А, путем внесения инвестиционного взноса и обязательство застройщика после внесения инвестиционного взноса и ввода в эксплуатацию дома передать инвестору квартиру на 2-ом этаже, в здании пристроя, однокомнатную <адрес>; - копия плана второго этажа 32-ти квартирного жилого дома по <адрес>, изготовленный ООО «АМ Экоград»; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. инвестиционного взноса на строительство жилого дома по <адрес> в сумме 500 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес>«а» в сумме 150 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес> в сумме 130 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. долевого взноса по строительство жилого дома по <адрес> в сумме 50 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. взноса по строительство жилого дома по <адрес> в сумме 35 000 рублей (том 6 л.д. 81).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой у потерпевшей Г. изъяты документы: договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к приходным кассовым ордерам без номера от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 84-87).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены изъятые у потерпевшей Г. документы: - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», именуемое «застройщик», в лице генерального директора ФИО2, и Г., именуемой «инвестор», согласно которому застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору квартиру, определенный данным договором, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес>А, <адрес>, блок 2 в сумме 300 000 рублей; - квитанция ООО «Левый брег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. взноса по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, строительство ж/д по <адрес> в сумме 95 000 рублей; -квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. по договору от ДД.ММ.ГГГГ суммы 95 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, 2-ой блок суммы 95 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. оплаты за строительство квартиры суммы 25 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. оплаты за квартиру суммы 105 000 рублей, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по материалу уголовного дела (том 6 л.д. 88-93).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», именуемое «застройщик», в лице генерального директора ФИО2, и Г., именуемой «инвестор», согласно которого застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору квартиру, определенный данным договором, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру; 2) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес>А, <адрес>, блок 2 в сумме 300 000 рублей; 3) квитанция ООО «Левый брег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. взноса по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, строительство ж/д по <адрес> в сумме 95 000 рублей; 4) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. по договору от ДД.ММ.ГГГГ суммы 95 000 рублей; 5) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>, 2-ой блок суммы 95 000 рублей; 6) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. оплаты за строительство квартиры суммы 25 000 рублей; 7) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. оплаты за квартиру суммы 105 000 рублей (том 6 л.д. 94).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства которой у потерпевшей Г. изъятые документы: квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Левый берег» на принятие от Г. оплаты за квартиру по инвестиционному договору в сумме 190 000 рублей, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Левый берег» на принятие от Г. оплаты за квартиру по договору в сумме 150 000 рублей (том 6 л.д. 96-99).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства которого осмотрены изъятые у потерпевшей Г. документы: - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ в принятии от Г. оплаты за квартиру по договору в сумме 150 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ в принятии от Г. оплаты за квартиру по инвестиционному договору в сумме 190 000 рублей, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств по материалам уголовного дела (том 6 л.д. 100-103).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ в принятии от Г. оплаты за квартиру по договору в сумме 150 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ в принятии от Г. оплаты за квартиру по инвестиционному договору в сумме 190 000 рублей (том 6 л.д. 104).

Согласно протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства которой у потерпевшей М. изъяты документы: договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ (том 6 л.д. 107-110).

Согласно протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ в ходе производства которого осмотрены изъятые у потерпевшей М. документы: - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», именуемый «застройщик», в лице генерального директора ФИО2, и М., именуемая инвестор», согласно которого застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру; - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от М. оплаты за строительство квартиры в сумме 545 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от М. оплаты за строительство квартиры по <адрес> в сумме 505 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от М. оплаты за квартиру в сумме 50 000 рублей, признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела (том 6 л.д. 111-116).

Согласно постановлению о признании вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ: - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», именуемый «застройщик», в лице генерального директора ФИО2, и М., именуемая инвестор», согласно которого застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру; - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от М. оплаты за строительство квартиры в сумме 545 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от М. оплаты за строительство квартиры по <адрес> в сумме 505 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от М. оплаты за квартиру в сумме 50 000 рублей (том 6 л.д. 117).

Согласно акту о невозможности дачи заключения № от ДД.ММ.ГГГГ ответить на вопрос «Каков объем выполненных работ согласно представленным фотографиям строящегося дома по адресу: <адрес>А?» не представляется возможным. Установить соответствие объемов выполненных работ при строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: <адрес>А, объемам работ, отраженным в актах выполненных работ по форме КС-2 № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 702 890 рублей и КС-2 № от 30.06. 2014 на сумму 440 737 рублей, представленным ФИО2 не представляется возможным (том 6 л.д. 129-133).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ коэффициентный анализ бухгалтерской отчетности ООО «Левый берег» показал, что финансовое состояние предприятия на ДД.ММ.ГГГГ являлось удовлетворительным, отметив лишь дефицит свободных денежных средств, высоколиквидных ценных бумаг и дебиторской задолженности для оперативного погашения краткосрочных обязательств, а также отсутствие собственных оборотных средств организации. Отрицательная динамика финансового состояния организации свидетельствует о неустойчивом финансовом положении и дальнейшем ухудшении финансового состояния ООО «Левый берег». На последнюю отчетную дату (на ДД.ММ.ГГГГ) финансовое состояние ООО «Левый берег» признается экспертом неудовлетворительным, лишь отмечается наличие активов организации, не обремененных обязательствами, и возможности оплаты задолженности за счет имеющихся активов предприятия (том 6 л.д. 154-170).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ:

1) по представленным документам не предоставляется возможным установить имело ли место и в какой сумме поступление денежных средств от О., В., М., Г., И., Ж., Ц. ИП Э. по договорам инвестирования в кассу ООО «Левый берег» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в связи с отсутствием регистров бухгалтерского учета и первичной кассовой документации.

Поступления денежных средств от О., В., М., Г., И., Ж., Ц. по договорам инвестирования на лицевые счета ООО «Левый берег» № в Сибирском филиале ПАО Промсвязьбанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № ПАО АКБ "Авангард" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в Новосибирском филиале ПАО РГС Банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в Бурятском филиале ПАО АКБ Связь-Банк за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № Бурятский РФ АО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № Филиал АО "Рост Банк" в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же от ИП Э. по договорам инвестирования на лицевые счета ООО «Левый берег» № в Сибирском филиале ПАО Промсвязьбанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № ПАО АКБ "Авангард" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в Новосибирском филиале ПАО РГС Банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № в Бурятском филиале ПАО АКБ Связь-Банк за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № Бурятский РФ АО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не отражено.

На лицевой счет ООО "Левый берег" №, открытый в Филиале АО "Рост Банк" в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от ИП Э. отражено поступление денежных средств по основанию: «перечисление денежных средств согласно договору инвестирования БН от ДД.ММ.ГГГГ Сумма по договору 2 145 000 руб. 00 коп. НДС нет» в сумме 435 000 руб. 00 коп., в том числе: - ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 000 руб. 00 коп., -ДД.ММ.ГГГГ в сумме 205 000 руб. 00 коп.

2) По представленным документам не предоставляется возможным установить каким образом были израсходованы денежные средства поступившие от О., В., М., Г., И., Ж., Ц., ИП Э. по договорам инвестирования в кассу ООО «Левый берег» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что не представилось возможным установить сумму поступления денежных средств по причине отсутствия регистров бухгалтерского учета и первичной кассовой документации.

По расходованию денежных средств с лицевых счетов ООО «Левый берег»: № открытый в Сибирском филиале ПАО Промсвязьбанк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № открытый в ПАО АКБ "Авангард" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № открытый в Новосибирском филиале ПАО РГС Банк за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, №открытый в Бурятском филиале ПАО АКБ Связь-Банк за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № открытый в Бурятском РФ АО "Россельхозбанк" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, № открытый в Филиале АО "Рост банк" В <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено следующее: не предоставляется возможным ответить каким образом израсходованы денежные средства от О., В., М., Г., И., Ж., Ц. по договорам инвестирования, в связи с тем, что денежные средства от данных граждан на исследуемые лицевые счета не поступали.

Из суммы денежных средств, поступившей от ИП Э. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 000 руб. 00 коп. с лицевого счета ООО "Левый берег» №, открытого в филиале АО "Рост Банк" в <адрес> были израсходованы денежные средства следующим образом:

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено денежных средств для выдачи на хоз. нужды Х. в сумме не менее 69 845 руб. 63 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ оплачено в качестве комиссии за выдачу средств согласно тарифам банка п. 3.3.1. в филиале ОАО "Рост банк" в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме не менее 1 245 руб. 63 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ оплачено по счету № от ДД.ММ.ГГГГ с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предварительная оплата за э/э март 2014 г. (оплата эл/эн за А.) денежных средств в сумме не менее 3 845 руб. 63 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ оплачено по счету № А326 от ДД.ММ.ГГГГ (доплата за э/э февраль 2014 г.) денежных средств в сумме не менее 4 148 руб. 63 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ оплачено по счету № от ДД.ММ.ГГГГ (благотворительная помощь в проведении мероприятия "Байкальская рыбалка 2014 г") денежных средств в сумме не менее 8 845 руб. 63 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ оплачено по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за отопление в теплоэнергосбыт Бурятии" филиал ОАО "ТГК-14" денежных средств в сумме не менее 2 422 руб. 83 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено ФИО2 по основанию «возврат предоставленного займа по договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ.» денежных средств в сумме не менее 99 845 руб. 63 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ оплачено по счету № от ДД.ММ.ГГГГ Услуги мг.мн связи, услуги местной связи в ОАО "Ростелеком", Бурятский филиал ОАО "Ростелеком" денежных средств в сумме не менее 1 945 руб. 63 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ оплачено в качестве комиссии за выдачу средств согласно тарифам банка в филиале ОАО "Рост Банк" в <адрес> денежных средств в сумме не менее 445 руб. 63 коп.;

- ДД.ММ.ГГГГ перечислено на хознужды Х. денежных средств в сумме не менее 29 845 руб. 63 коп. (30 000-154,37).

Далее не предоставляется возможным установить на какие цели были направлены денежные средства из поступивших от ИП Э. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 230 000 руб. 00 коп. в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ имело место поступление денежных средств из иных источников в сумме, превышающей остаток денежных средств из поступивших от ИП Э., и дальнейшее расходование денежных средств производилось из общей массы поступления, и также могло быть осуществлено без привлечения денежных средств, полученных от Э.

Из суммы денежных средств, поступивших от ИП Э. ДД.ММ.ГГГГ в сумме 205 000 руб.00коп. ДД.ММ.ГГГГ было перечислено Х. для выдачи заработной платы в сумме не менее 98 951 руб. 95 коп.

Далее не предоставляется возможным установить на какие цели были направлены денежных средств в связи с тем, что ДД.ММ.ГГГГ имело место поступление денежных средств из иных источников в сумме превышающей остаток денежных средств, из поступивших от Э., и дальнейшее расходование денежных средств производилось из общей массы поступления, и так же могло быть осуществлено без привлечения денежных средств полученных от Э. (том 6 л.д. 192-212).

Согласно уведомления о расторжении договора участия в долевом строительстве в одностороннем порядке от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Зодчий» (Застройщик) уведомляет В., что на основании Договора участия в долевом строительстве № К3-72 от 13.07.2015г., у нее имеется задолженность в размере 1 389 500 руб. В связи, с чем Застройщик расторгает договор в одностороннем порядке (том 7 л.д. 26).

Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ Э. перечислил денежные средства в размере 230 000 руб. 00 коп., согласно платежному поручению № ДД.ММ.ГГГГ Э. перечислил денежные средства в размере 205 000 руб. 00 коп., по Договору инвестирования б/н от ДД.ММ.ГГГГг. сумма по договору 2 145 000 руб. 00 коп. Согласно квитанции от ДД.ММ.ГГГГ Э. осуществил долевой взнос на строительство ж/дома по <адрес>А, 2-й блок., в размере 70 000 руб. (том 7 л.д. 72-74).

Согласно соглашению о взаиморасчетах от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Базис» («Сторона-1»), в лице генерального директора ФИО2 и М. («Сторона-2») заключили соглашение об уступке права (требования) (цессии), согласно которому Сторона-1 уступает Стороне-2 право требования, возникшее из обязательств по оплате выполненных работ по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ № б/н, заключено между ООО «Базис» и ООО «Улан-Удэжилстрой» в сумме 2 090 000 руб., в связи с тем, что соглашение об уступке права, заключается в счет погашения обязательства ООО «Левый берег» перед М. по возврату денежных средств в сумме 1 300 000 руб., разница между указанной суммой и суммой переданного по соглашению об уступке права обязательства (2 090 000 рублей), в сумме 790 000 рублей будет погашена Стороной-2 путем перечисления или передачи наличных денежных средств Г.. (том 7 л.д. 91).

Согласно свидетельству о смерти Ж. от 29.09.2021г. Ж. ДД.ММ.ГГГГ года рождения умер ДД.ММ.ГГГГг. в 16ч. 45 минут. Место смерти: РФ, <адрес>. Согласно справке о наследстве от 03.06.2022г. с регистрационным номером 461. Справка выдана гр. Ж., ДД.ММ.ГГГГ г.р. На основании поданного им заявления ДД.ММ.ГГГГ заведено наследственное дело № к имуществу умершего отца Ж. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГг. Ж. является единственным наследником, принявшим наследство (том 6 л.д. 175-176).

Согласно решению Арбитражного суда Республики Бурятия от 24.04.2015г. Суд решил признать ликвидируемого должника общество с ограниченной ответственностью «Левый Берег» несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на три месяца. Утвердить конкурсным управляющим Х. члена Некоммерческого партнерства «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Назначить рассмотрение вопроса о завершении конкурсного производства ликвидируемого должника на ДД.ММ.ГГГГг. (том 8 л.д. 97-103).

Согласно определению Арбитражного суда Республики Бурятия о завершении конкурсного производства от ДД.ММ.ГГГГг. Суд определил завершить конкурсное производство ликвидируемого должника – ООО «Левый Берег». Требования кредиторов считаются погашенными. Перечислить арбитражному управляющему Х. 90 000 руб. (том 8 л.д. 104-108).

Согласно претензии от 29.09.2014г. По заключенному между ООО «Левый Берег», в лице генерального директора ФИО2 («Инвестор проекта») и Б. («Инициатор проекта») инвестиционному договору для Инициатора должны были быть переданы в собственность пять однокомнатных квартир с чистовой отделкой «под ключ» в срок до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> систематически нарушал условия заключенного Договора и трехэтажный дом не был введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. На основании изложенного Инициатор потребовал в течении 14 дней с момента получения претензии разобрать и вывезти возведенный фундамент. 18.11.2014г. было отправлено письмо с повторной просьбой. (том 8 л.д. 172-174).

Согласно претензии от 02.12.2014г. По заключенному между ООО «Левый Берег», в лице генерального директора ФИО2 («Инвестор проекта») и Б. («Инициатор проекта») инвестиционному договору для Инициатора должны были быть переданы в собственность пять однокомнатных квартир с чистовой отделкой «под ключ» в срок до ДД.ММ.ГГГГ<адрес> систематически нарушал условия заключенного Договора и трехэтажный дом не был введен в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. На основании изложенного Инициатор в третий раз потребовал в течении 14 дней с момента получения претензии разобрать и вывезти возведенный фундамент по адресу <адрес>. (том 8 л.д. 177).

Согласно ответу на запрос от 12.11.2019г №. На запрос о предоставлении сведений по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес> МУП «Водоканал» поясняет следующее: За период с ДД.ММ.ГГГГ ро ДД.ММ.ГГГГ запросов о выдачи технических условий на объект «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» от ООО «Левый берег» не поступало. Дополнительно сообщают, что технические условия на подключение к водопроводу и канализации объекта, выданы ООО «Байкальские коммунальные системы» (том 9 л.д. 73-74).

Согласно техническим условиям № от 03.10.2013г. ООО «БКС» сообщает ТУ Ген. Директору ООО «Левый берег» ФИО2. Потребитель 3-этажный многокв. ж/дом по <адрес> возможно: сущ. канализация от спортивных объектов ВСГУТУ, Дсущ=200мм. Точка присоединения: Определить проектом, к существующему колодцу. Разрешенный максимум сброса сточных вод: 32,4м3/сут., 4,5м3/час. Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) и согласован с ООО «БКС». Строительно-монтажные работы выполняют после согласования проекта, строительство и монтаж должны вестись под надзором заказчика (том 9 л.д. 75).

Согласно ответу заместителя генерального директора по сбыту ПАО «ТГК-14» У. в ответ на запрос Врио начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ф. № от 31.10.2019г. были отправлены материалы по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» застройщик ООО «Левый берег». Дополнительно сообщают, что сведения о исполнителе (инженере) и правовых основаниях выполнения теплотехнических расчетов у ПАО «ТГК-14» отсутствуют (том 9 л.д. 79).

Согласно заявлению ООО «Левый берег» от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Левый берег» запросил у ПАО «ТГК-14» выдать условия подключения к тепловым сетям объекта капитального ремонта «Многоквартирный жилой дом по <адрес>» (том 9 л.д. 80).

Согласно уставу ООО «Левый берег» утвержденное собранием участников ДД.ММ.ГГГГ<адрес> являются два физических лица: 1.Шабагоров Андрей Николаевич 2.А.. Местонахождение общества: <адрес>. Создание общества преследует цели извлечения прибыли. (том 9 л.д. 81-84).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 15.11.2019г. Выписка содержит сведения о юр. Лице ООО «Левый Берег». ОГРН: <***>. Адрес: РБ <адрес>, 670031. Способ образования: создание юр. лица до ДД.ММ.ГГГГ. Дата присвоения ОГРН ДД.ММ.ГГГГ (том 9 л.д. 85).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 15.11.2019г. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью и действителен с 12.02.2019г. до 12.02.2020г. (том 9 л.д. 97).

Согласно решению Управления архитектуры и градостроительства от 13.05.2013г. №. Управление архитектуры и строительства решило утвердить план земельного участка с кадастровым номером 03:24:032702:11, местоположение которого: <адрес> (том 9 л.д.181).

Согласно градостроительному плану земельного участка № RU0№. План подготовлен на основании заявления Б. № от ДД.ММ.ГГГГ. Местонахождения земельного участка: РБ <адрес> номер земельного участка 03:24:032702:11. Площадь участка 635 кв.м. План подготовлен: Б., консультантом «Управления Архитектуры и градостроительства <адрес>» (том 9 л.д. 182-185).

Согласно заявлению в Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. Б. запросил осуществить государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости с кадастровым номером 03:24:032702:12, выдать кадастровую выписку об указанном объекте недвижимости в количестве двух экземпляров (том 9 л.д. 186).

Согласно решению Управления архитектуры и градостроительства <адрес> об утверждении градостроительного плана земельного участка от 13.05.2013г. №. Управление архитектуры и градостроительства <адрес> решило утвердить план земельного участка с кадастровым номером 03:24:032702:12 местоположение которого: РБ <адрес> (том 9 л.д. 187).

Согласно градостроительному плану земельного участка № RU0№. План подготовлен на основании заявления Б. № от ДД.ММ.ГГГГ. Местонахождения земельного участка: РБ <адрес> номер земельного участка 03:24:032702:12. Площадь участка 635 кв.м. План подготовлен: Б., консультантом «Управления Архитектуры и градостроительства <адрес>» (том 9 л.д. 188-191).

Согласно заявлению в Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. Б. запросил осуществить государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости с кадастровым номером 03:24:032702:14, выдать кадастровую выписку об указанном объекте недвижимости в количестве двух экземпляров (том 9 л.д. 192).

Согласно решению Управления архитектуры и градостроительства <адрес> об утверждении градостроительного плана земельного участка от 13.05.2013г. № Управление архитектуры и градостроительства <адрес> решило утвердить план земельного участка с кадастровым номером 03:24:032702:14 местоположение которого: РБ <адрес> (том 9 л.д. 193).

Согласно градостроительному плану земельного участка № RU0№. План подготовлен на основании заявления Б. № от ДД.ММ.ГГГГ. Местонахождения земельного участка: РБ <адрес> номер земельного участка 03:24:032702:14. Площадь участка 560 кв.м. План подготовлен: Б., консультантом «Управления Архитектуры и градостроительства <адрес>» (том 9 л.д. 194-197).

Согласно заявлению в Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. Б. запросил осуществить государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости с кадастровым номером 03:24:032702:15, выдать кадастровую выписку об указанном объекте недвижимости в количестве двух экземпляров (том 9 л.д. 198).

Согласно решению Управления архитектуры и градостроительства <адрес> об утверждении градостроительного плана земельного участка от 13.05.2013г. № Управление архитектуры и градостроительства <адрес> решило утвердить план земельного участка с кадастровым номером 03:24:032702:15 местоположение которого: РБ <адрес> (том 9 л.д. 199).

Согласно градостроительному плану земельного участка № RU0№. План подготовлен на основании заявления Б. № от ДД.ММ.ГГГГ. Местонахождения земельного участка: РБ <адрес> номер земельного участка 03:24:032702:15. Площадь участка 569 кв.м. План подготовлен: Б., консультантом «Управления Архитектуры и градостроительства <адрес>» (том 9 л.д. 200-203).

Согласно заявлению в Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. Б. запросил осуществить государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости с кадастровым номером 03:24:032702:11, выдать кадастровую выписку об указанном объекте недвижимости в количестве двух экземпляров (том 9 л.д. 204).

Согласно решению Управления архитектуры и градостроительства <адрес> об утверждении градостроительного плана земельного участка от 13.05.2013г. № Управление архитектуры и градостроительства <адрес> решило утвердить план земельного участка с кадастровым номером 03:24:032702:11 местоположение которого: РБ <адрес> (том 9 л.д. 205).

Согласно градостроительному плану земельного участка № RU0№. План подготовлен на основании заявления Б. № от ДД.ММ.ГГГГ. Местонахождения земельного участка: РБ <адрес> номер земельного участка 03:24:032702:12. Площадь участка 635 кв.м. План подготовлен: Б., консультантом «Управления Архитектуры и градостроительства <адрес>» (том 9 л.д. 212-215).

Согласно заявлению в Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГг. Б. запросил осуществить государственный кадастровый учет изменений объекта недвижимости с кадастровым номером 03:24:032702:15, выдать кадастровую выписку об указанном объекте недвижимости в количестве двух экземпляров (том 9 л.д. 216).

Согласно градостроительному плану земельного участка № RU0№. План подготовлен на основании заявления Б. № от ДД.ММ.ГГГГ. Местонахождения земельного участка: РБ <адрес> номер земельного участка 03:24:032702:15. Площадь участка 569 кв.м. План подготовлен: Б., консультантом «Управления Архитектуры и градостроительства <адрес>» (том 9 л.д. 218-221).

Согласно акту определения кадастровой стоимости земельных участков от ДД.ММ.ГГГГ стоимость земельного участка площадью 2179 кв.м. составляет 9 201 394 руб. 04 коп.; стоимость земельного участка площадью 635 кв.м. составляет 2 681 452 руб. 60 коп.; стоимость земельного участка площадью 635 кв.м. составляет 2 681 452 руб. 60 коп.; стоимость земельного участка площадью 569 кв.м. составляет 2 402 750 руб. 44 коп.; стоимость земельного участка площадью 560 кв.м. составляет 2 364 745 руб. 60 коп.; <адрес>: 4578 кв.м., общая стоимость составляет 19 331 795 руб. 28 коп. (том 9 л.д. 222-223).

Согласно ответу на запрос от 16.10.19г. № на запрос № от 04.10.19г. Комитет по строительству сообщает, что согласно реестру выданных разрешений на строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>А, застройщикам ООО «Левый берег», ФИО2, Б. не выдавалось. Заявление о выдаче такого разрешения на строительство от данных застройщиков не поступали. В отношении объекта капитального строительства расположенного по <адрес> в <адрес> сообщил, что 17.07.2013г. застройщику ООО «Улан-Удэжилстрой» выдано разрешение на строительство объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом по <адрес>». Далее в связи с образованием ЖСК «Надежда» выдано разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ №. В последствии, в связи со сменой правообладателя земельного участка разрешение на строительство выдано ООО «Универсал», срок разрешения на строительство до 31.12.2019г. Комитетом разрешение на ввод данного объекта в эксплуатацию ООО «Улан-Удэжилстрой», ЖСК «Надежда», ООО «Универсал» не выдавалось, с заявлением о выдаче такого разрешения застройщики в комитет не обращались (том 10 л.д. 195).

Согласно ответу на запрос № от 08.10.2019г. ООО «Бурятгеопроект» сообщает, что ФИО2 обращался к ним в 2013г. с целью выполнения инженерно-геологических изысканий и корректировки топографического плана на объекте «Жилой дом по <адрес> в октябрьском районе <адрес>. По договоренности, в связи с отсутствием на тот момент у заказчика финансов и для ускорения работ было решено выполнить изыскания до заключения договора, а договор составить по факту выполненных работ, при поступлении финансирования. В последствии заказчик данное обещание не сдержал, договор и акт выполненных работ были подготовлены на общую сумму 37 164 руб., но заказчиком не подписаны. В последствии деловых отношений с данным заказчиком не велось (том 10 л.д. 204).

Согласно ответу на запрос от ДД.ММ.ГГГГ № на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ Комитет по архитектуре и градостроительству <адрес> сообщает следующее: в отношении градостроительных планов земельных участков по адресу: <адрес> Комитет подготовил и предоставил градостроительные планы на земельные участки с кадастровыми номерами 03:24:032702:12 площадью 0.0635 га.; 03:24:032702:11 площадью 0.0635 га.; 03:24:032702:15 площадью 0.0569 га.; 03:24:032702:14 площадью 0.0560 га. (том 10 л.д. 230).

Согласно решениям Управления архитектуры и градостроительства <адрес> об утверждении градостроительного планов земельных участков от 13.05.2013г. №, №, № Управление архитектуры и градостроительства <адрес> решило утвердить планы земельных участков с кадастровыми номерами 03:24:032702:12, 03:24:032702:11, 03:24:032702:15 местоположение которых: РБ <адрес> (том 10 л.д. 231-248).

Согласно ответу на запрос от 02.11.2019г. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в <адрес> сообщает, что обращение № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении сведений по обращению генерального директора ООО «Левый берег» ФИО2 с заявлением о производстве санитарно-эпидемилогической экспертизы на проведение лабораторных исследований по объекту «Многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>. Сообщает что Заявитель ООО «Левый берег» в лице ФИО2 обращался с заявлением на проведение лабораторных исследований № от 10.09.2013г. на основании данного заявления был составлен договор №/ЛИ от 10.09.2013г., выставлен счет № от 11.09.2013г. на сумму 10 960 руб. 97 коп., по которому была проведена оплата - п/п № от 15.11.2013г. (том 10 л.д. 256).

Согласно ответу ОПФР на запрос от 29.06.2020г. № на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ ОПФР по РБ предоставляет сведения о физических лицах, в отношении которых с ДД.ММ.ГГГГ по 30.07.2015гг, производились отчисления пенсионных взносов со стороны ООО «Левый берег» (ИНН <***>) (том 11 л.д. 79).

Согласно доверенности от 21.10.2016г. гр. Х. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уполномочила гр. Х. ДД.ММ.ГГГГ г.р. управлять и распоряжаться автомобилем марки ЗИЛ133ГЯ имеющего государственный регистрационный знак <***>, идентификационный номер отсутствует, год выпуска 1987. Срок доверенности 6 месяцев (том 11 л.д. 135).

Согласно доверенности от 21.10.2016г. гр. Х. ДД.ММ.ГГГГ г.р. уполномочила гр. Х. ДД.ММ.ГГГГ г.р. управлять и распоряжаться автомобилем марки КАМАЗ 5410 имеющего государственный регистрационный знак <***>, идентификационный номер №, год выпуска 1989. Срок доверенности 6 месяцев (том 11 л.д. 136).

Судом исследованы материалы, характеризующие личность ФИО2 в томе №: копия паспорта (л.д. 105-106), требование ИЦ МВД по РБ (л.д.107-109), на учетах в ГАУЗ «РНД», ГБУЗ РПНД не состоит (л.д.110-113), посредственная характеристика по месту жительства (л.д.117), копия трудовой книжки (л.д.118-121), положительная характеристика (л.д.123), копии многочисленных грамот и благодарности, копия трудовой книжки, удостоверение.

Суд, оценивая вышеприведенные доказательства, признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу и постановления обвинительного приговора в отношении ФИО2

Суд приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО2 в содеянном полностью доказана, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, непосредственно исследованными в судебном заседании, в том числе, показаниями: потерпевших В., О., Э., М., Г., И., Ц., представителе потерпевшего Ж., свидетелей А., С., Ф., Х., Н., Б., Г., М., П., Т., Б., Б., У., данные ими в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, и проверены в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ и оглашенные показания свидетелей А., И., А., Х., Х., Х., Б., И., Б., Н., П., А., П., Ч., И., П., С., К., Х., потерпевшего Ж. Показаниям приведенных выше потерпевших, представителя потерпевшего и свидетелей по уголовному делу у суда оснований не доверять нет, поскольку они последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой и совокупностью доказательств по уголовному делу, заключениями экспертиз, и иными документами, которым у суда оснований не доверять также нет.

Доказательства, исследованные судом в порядке ст.285 УПК РФ на стадии предварительного следствия получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

К показаниям подсудимого ФИО2 в суде и его оглашенные показания о том, что он обманным путем заманивал инвесторов, ни одного человека он не приглашал, и его работники не приглашали, они сами приходили, спрашивали, строим что-нибудь или нет, он говорил, что нет разрешения на строительство, будут получать, документацию он им показывал, он никоем образом не желал и не З. обмануть инвесторов, которые подписали договор с ООО «Левый берег», завладеть их деньгами, суд относится критически, расценивает как тактику защиты в целях избежать уголовной ответственности за совершенное преступление. Кроме того, в судебном заседании ФИО2 вину не признал, иски потерпевших не признал, иных мер по возмещению ущерба потерпевшим не принял.

Согласно п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", согласно которым в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О наличии такого умысла, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство, использование лицом фиктивных документов, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества.

Вопреки доводам стороны защиты и ФИО2, на основании исследованных и оцененных доказательств судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между Б., и ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, как инвестором проекта, заключен инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ по осуществлению строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>«А», согласно которому инициатор проекта Б. за приобретение в собственность 10 однокомнатных квартир «под ключ» площадью 28 м2 каждая, стоимостью 1 000 000 рублей за одну квартиру, предоставляет ООО «Левый берег» два земельных участка с расположенными на них недвижимым имуществом по адресу: <адрес>«А», принадлежащие последнему на правах собственности, для строительства инвестором проекта ООО «Левый берег» своими силами многоквартирного жилого дома площадью 1 204 м2 на указанных земельных участках и введения его в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, ДД.ММ.ГГГГ Б. расторг инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Левый берег». В один из дней 2013 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, являясь ответственным лицом за осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО «Левый берег», то есть лицом выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, решил, используя свое служебное положение, совершить хищение денежных средств граждан путем обмана и злоупотребления доверием последних, а именно, под предлогом строительства многоквартирного жилого дома на земельном участке, переданном ему Б. по инвестиционному договору строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, а впоследствии по инвестиционному договору строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: <адрес>«А», изначально не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства по строительству многоквартирного жилого дома и введению его в эксплуатацию, достоверно зная об отсутствии у него полученного в соответствии с действующим законодательством разрешения на строительство, разработал преступный план по незаконному обогащению и обращению в свое распоряжение денежных средств граждан. ФИО2, путем обмана и злоупотребления доверием граждан будут завуалированы под возникшие между ними и ООО «Левый берег» гражданско-правовые отношения по реализации инвестиционного проекта. Так, ФИО2, достоверно зная о том, что не имеет реальной возможности строительства многоквартирного жилого дома, в отсутствии собственных денежных средств, а также полученного в соответствии с законодательством разрешения на строительство, решил привлечь денежные средства граждан якобы для осуществления ООО «Левый берег» строительства многоквартирного жилого дома путем заключения договоров инвестирования, договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, а также договоров о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья). В период с сентября 2013 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в целях придания видимости законности своим действиям по осуществлению строительства многоквартирного жилого дома осуществил снос нежилого строения на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, г Улан-Удэ, <адрес>«А», произвел земляные работы под фундамент многоквартирного жилого дома, а также частично работы по возведению первого этажа. После чего, продолжая вводить в заблуждение и обманывать О., Ц., В., М., Ж., И., Г., Э. о том, что строительные работы в скором времени будут завершены, свои обязательства не исполнил, полученные ранее от последних денежные средства в общей сумме 9 005 000 рублей похитил, распорядившись ими в своих личных корыстных целях. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием, совершил хищение денежных средств О., Ц., В., М., Ж., И., Г., Э. в сумме 9 005 000 рублей, причинив им ущерб в особо крупном размере.

Указанное подтверждается исследованными доказательствами и показаниями потерпевших и свидетелей, а также показания ФИО13 о том, что он распоряжался денежными средствами потерпевших.

О наличии умысла у ФИО2 на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере у потерпевших, свидетельствует, что он достоверно зная о том, что ООО «Левый берег» не имеет реальной возможности строительства многоквартирного жилого дома, в отсутствии собственных денежных средств, и разрешения на строительство, решил привлечь денежные средства граждан для осуществления ООО «Левый берег» строительства многоквартирного жилого дома путем заключения договоров инвестирования, договоров долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, а также договоров о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья). ФИО2 ввел в заблуждение и обманул О., Ц., В., М., Ж., И., Г., Э. о том, что строительные работы в скором времени будут завершены, свои обязательства не исполнил, полученные ранее от последних денежные средства в общей сумме 9 005 000 рублей похитил, распорядившись ими в своих личных корыстных целях.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Базис» в лице директора ФИО2 и М. заключено соглашение об уступке прав требования по договору подряда от 18.05.2017г заключенному между ООО «Базис» и ООО «Улан-УДЭжилстрой». Соглашение включает 2-х комнатную квартиру площадью 55,0 кв.м на объекте «Многоквартирный жилой дом по <адрес>».

Согласно ч.2 ст. 389 ГК РФ соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

В связи чем государственная регистрация по данному соглашению уступки права требования не проводилась. Оснований полагать, что ФИО13 выполнил свои обязательства по соглашению не имеется, при этом данное обстоятельство не влияет на квалификацию содеянного.

Оснований не доверять оглашенным показаниям потерпевшей В. у суда не имеется, поскольку потерпевшая протокол читала, замечаний не поступало.

Заключения судебных экспертиз соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, экспертные исследования проведены на основании постановлений следователя, в пределах поставленных вопросов, в ходящих в компетенцию экспертов, которым разъяснены положения ст. 57 УПК РФ, они были предупреждены об уголовной ответственности.

В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо его личными отношениями с потерпевшим. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Судом установлено, что ФИО13 также злоупотребил доверием потерпевших, поскольку с корыстной целью использовал доверительные отношения с В., О., Э., М., Г., И., Ц., Ж. Так, ФИО13 принял на себя обязательства (по постройке дома на <адрес>А без на то разрешительных документов) при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу, при этом с некоторыми потерпевшими он был лично знаком и обещал им построить дом.

Суд находит обоснованно вмененным квалифицирующий признак совершения преступления «в особо крупном размере», поскольку исследованные в суде доказательства подтверждают наличие у подсудимого прямого умысла на хищение чужого имущества путем обмана в сумме 9 005 000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ, согласно которому выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

По смыслу закона, для признания преступления, совершенного с использованием своего служебного положения, необходимо установить, что лицо использовало для совершения хищения свои служебные полномочия, включая организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

При этом, мошенничество с использованием своего служебного положения предполагает умышленное приобретение ценностей за совершение действий (бездействие), которые в действительности лицо не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности использовать свое служебное положение (Определение Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 865-О).

Таким образом, исходя из вышеуказанных разъяснений закона нашел свое подтверждение в действиях ФИО2 квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», так ФИО2 являясь директором и учредителем ООО «Левый берег» в соответствии с уставом общества выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, имел право финансовой подписи, а также управлял счетами ООО «Левый берег», и распоряжался денежными средствами потерпевших по своему усмотрению.

В связи с изложенным, исследовав все представленные сторонами доказательства, суд приходит к выводу о том, что вина ФИО2 установлена в судебном заседании.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, относящихся к категории тяжких, личность виновного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: частичное признание вины, отсутствие судимости, положительные характеристики по месту жительства и работы, болезненное состояние его здоровья, супруги, пожилой возраст, частичное возмещение ущерба потерпевшим на следствии, многочисленные грамоты и благодарности, ветеран труда, наличие наград «Заслуженный строитель Республики Бурятия», оказание благотворительной помощи, положительные характеристики свидетелей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания и уголовной ответственности, для применения в отношении подсудимого ФИО2 положений, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, суд не усматривает. Смягчающие обстоятельства как в отдельности, так и в совокупности, не являются исключительными, и суд не находит оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания ФИО2 С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельств его совершения, личности подсудимого, влияния наказания на его исправление, его поведение после совершения преступления, имущественного положения подсудимого, суд приходит к выводу, что исправлению подсудимого, достижению социальной справедливости, предупреждению новых преступлений, будет способствовать назначение ФИО2 наказания в виде реального лишения свободы, поскольку данный вид наказания сможет обеспечить достижение указанных целей наказания. При этом суд не находит оснований для применения подсудимому положений ст.73 УК РФ об условном осуждении.

Суд обсуждал вопрос о назначении дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 159 УК РФ, и, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, приходит к выводу об отсутствии необходимости и целесообразности их назначения.

В соответствии со ст. 58 УК РФ ФИО2 необходимо направить для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима.

В связи с назначением ФИО2 наказания, связанного с реальным лишением свободы, для обеспечения исполнения приговора суда до вступления его в законную силу, меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке подлежит отмене.

Учитывая положения п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГг. №186-ФЗ) срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу подлежит исчислению из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

При разрешении исковых требований о возмещении материального ущерба, суд руководствуется ст. 1064 ГК РФ, в соответствии с которой вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Гражданские иски потерпевших В., О., М., Г., И., Ж., о возмещении материального ущерба, суд, считает, что они подлежат удовлетворению в полном объеме.

При разрешении судьбы вещественных доказательств по делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО2 изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО2 под стражей с ДД.ММ.ГГГГг до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск потерпевшей В. в сумме 1 000 000 рублей удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу В. – 1 000 000 рублей (один миллион рублей).

Гражданский иск О. в сумме 1 435 000 рублей удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу О. 1 435 000 рублей (один миллион четыреста тридцать пять тысяч рублей).

Гражданский иск Г. в сумме 1 155 000 рублей удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу Г. 1 155 000 рублей (один миллион сто пятьдесят пять тысяч рублей).

Гражданский иск И. в сумме 945 000 рублей удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу И. 945 000 рублей (девятьсот сорок пять тысяч рублей).

Гражданский иск Ж. в сумме 865 000 рублей удовлетворить. Взыскать с ФИО2 в пользу представителя Ж. 865 000 рублей (восемьсот шестьдесят пять тысяч рублей).

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу: - технические условия для присоединения к электрическим сетям ОАО «Улан-Удэ Энерго» по заявке № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Левый берег», технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ, технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ, тепловые нагрузки по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», расчет нагрузок по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», расчет холодной и горячей воды» по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>», технический отчет по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Жилой дом по <адрес>», протокол лабораторных исследований № от ДД.ММ.ГГГГ, проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>»: генеральный план (том 5 л.д. 80-81);- договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег» в лице генерального директора ФИО2 и И. (том 5 л.д. 95);- проектная документация по объекту «Многоквартирный жилой дом по <адрес>»: в 2 прошивках (папки № №), технический отчет по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям по объекту «Жилой дом по <адрес>» (папка №), папка-скросшиватель с названием «Многоквартирный жилой дом по <адрес> (Дацан) №Х-13г. с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «ООО Левый берег. Должностные инструкции. 2011г.» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Дацан. Договора» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Земля на дацане» с документами (папка №), папка-скоросшиватель с названием «Жилые дома на дацане. Материалы» с документами (папка №), акт о приемке выполненных работ за июнь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 702 890 рублей, акт о приемке выполненных работ за июнь 2014 г. № от ДД.ММ.ГГГГ, мультифора с документами (папка №), мультифора с документами (папка №) (том 5 л.д. 214-215); - регистрационное дело ООО «Левый берег» (ОГРН <***>) (том 5 л.д. 244); договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», в лице генерального директора ФИО2, и В.И.П., в дальнейшем «инвестор», согласно которому застройщик обязуется своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке по строительному адресу: <адрес>А многоквартирный дом, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать инвестору квартиру, определенную данным договором, а инвестор обязуется оплатить обусловленную договором цену и принять в собственность квартиру; - договор участия в долевом строительстве № К3-72 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зодчий», в лице заместителя генерального директора У., и В., согласно которому ООО «Зодчий» осуществляет строительство многоквартирного жилого дома по адресу: <адрес>В, 3 этап строительства, а В. финансирует строительство части указанного многоквартирного жилого дома в объеме одной квартиры имеющей следующие характеристики: 6 этаж, № <адрес>, количество комнат -1, общая проектная площадь 39,70 кв.м., стоимость долевого участия в строительстве определяется фиксированной договорной ценой и составляет на момент заключения договора 1 389 500 рублей, оплата производится путем подписания соглашения о зачете взаимных требований с ООО «Принцип»; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от В. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес> в сумме 200 000 рублей; 4) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от В. взноса на строительство дома по <адрес>«А» <адрес> согласно договора инвестирования от 29.10.13г. в сумме 800 000 рублей (том 6 л.д. 23-28, 29);- договор от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ПСК Техмонтажстрой», в лице генерального директора ФИО2, и О.; договор участия в долевом строительстве № К3-13 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Зодчий», и О.; договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», и О.; 4) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от О. взноса по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 435 000 рублей (том 6 л.д. 42)- инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между Б., и ООО «Левый берег»; - инвестиционный договор строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ между Б., и ООО «Левый берег»; - ксерокопия претензии о расторжении инвестиционного договора строительства многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ и оплате пени от имени Б. и Б., действующей по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ. (том 6 л.д. 55) предварительный договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», и И.; - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», и П.; - лист формата А4 с текстом второго листа договора инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ; -квитанция ООО «Галактика» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от П. по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ суммы 945 000 рублей (том 6 л.д. 68)- договор о долевом строительстве жилого дома (об инвестировании строительства жилья) от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», и Ж.; - копия плана второго этажа 32-ти квартирного жилого дома по <адрес>; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. инвестиционного взноса на строительство жилого дома по <адрес> в сумме 500 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес>«а» в сумме 150 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес> в сумме 130 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж.,С. долевого взноса по строительство жилого дома по <адрес> в сумме 50 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Ж. взноса по строительство жилого дома по <адрес> в сумме 35 000 рублей (том 6 л.д. 75-80, 81); - договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», именуемое «застройщик», и Г., 2) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. долевого взноса на строительство жилого дома по <адрес>А, в сумме 300 000 рублей; 3) квитанция ООО «Левый брег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. взноса по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 95 000 рублей; 4) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. по договору от ДД.ММ.ГГГГ суммы 95 000 рублей; 5) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. по договору инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ суммы 95 000 рублей; 6) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. оплаты за строительство квартиры суммы 25 000 рублей; 7) квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от Г. оплаты за квартиру суммы 105 000 рублей (том 6 л.д. 94) - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ в принятии от Г. оплаты за квартиру по договору в сумме 150 000 рублей; - квитанция ООО «Левый берег» к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ в принятии от Г. оплаты за квартиру по инвестиционному договору в сумме 190 000 рублей (том 6 л.д. 104)- договор инвестирования от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Левый берег», и М.; - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от М. оплаты за строительство квартиры в сумме 545 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от М. оплаты за строительство квартиры по <адрес> в сумме 505 000 рублей; - квитанция к приходному кассовому ордеру без номера от ДД.ММ.ГГГГ на принятие от М. оплаты за квартиру в сумме 50 000 рублей (том 6 л.д. 117) - иные материалы: экспериментальные образцы подписи и почерка М., О., В., Ф., С., А., Х., Г., П., компакт-диски с ответами на запросы ПАО «Сбербанк», «ВТБ» (ПАО) в количестве 2 штук, ответами на запросы МРИ ФНС России № по <адрес> в количестве 2 штук, с видеозаписями допросов ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 в количестве 1 штуки, ДД.ММ.ГГГГ Х. в количестве 2 штук, ДД.ММ.ГГГГ А. в количестве 2 штук, ДД.ММ.ГГГГ С. в количестве 2 штук, ДД.ММ.ГГГГ Ф. в количестве 2 штук, расписка Н. от ДД.ММ.ГГГГ – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Бурятия через Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем указать в жалобе, при этом поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении такового.

Судья: Л.Г. Шопконков

Копия верна:

Подлинник находится в уголовном деле №

Уникальный идентификатор дела №