Решение по делу № 2-351/2025 от 17.09.2025 - о взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена.

2-351/2025

УИД 05RS0007-01-2025-000469-86

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 сентября 2025 г. с. Ботлих

Ботлихский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего - судьи Абдуразакова П.А., с участием Ботлихского межрайонного прокурора Магомедова Т.Г., представителя по доверенности ответчика ФИО1 – ФИО6, при секретаре судебного заседания ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Ботлихского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации к ФИО1 о взыскании в пользу Российской Федерации денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена,

УСТАНОВИЛ:

Ботлихский межрайонный прокурор ФИО4 обратился в Ботлихский районный суд Республики Дагестан в интересах Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, в котором просит суд взыскать с ответчика денежные средства в размере 33 627 594,80 руб.

Исковые требования мотивированы тем, что в Ботлихскую межрайонную прокуратуру для рассмотрения в пределах компетенции поступили материалы проверки законности получения денежных средств в отношении главы муниципального района «<адрес>» ФИО1

ФИО1 замещает должность главы МР «<адрес>» с 19 октября 2020 г. (решение Собрания депутатов МР «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ)

В соответствии с решением Главы Республики Дагестан ФИО5 от 11 декабря 2024 г. управлением Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции проведена проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой МР «<адрес>» ФИО1 за 2021 – 2023 годы.

Истец указывает, что в ходе проверки установлено, что на счета супруги ФИО1 – ФИО2, открытые в ПАО «Сбербанк России» 18 октября 2013 г. и 16 марта 2019 г. в 2022 – 2024 годах поступили денежные средства, превышающие совокупный доход ФИО1, его супруги и несовершеннолетних детей за отчетные периоды и два предшествующих им года (в 2022 году – 10 424 435, 58 руб., в 2023 – 11 357 049, 64 руб., в 2024 – 11 846 109,62 руб.).

В судебном заседании Ботлихский межрайонный прокурор ФИО4, исковые требования поддержал, по изложенным в иске основаниям, просил суд удовлетворить иск в полном объеме.

Ранее, 25 августа 2025 г. в судебном заседании после объявления председательствующим рассмотрение дела по существу законченным и переходе к судебным прениям, истец и ответчик заявили ходатайство об отложении рассмотрения дела, в связи с необходимостью подготовится к судебным прениям, которое было удовлетворено.

Судебные прения сторон отложены на 11 час. 00 мин. 04 сентября 2025 г., о чем стороны уведомлены в судебном заседании.

Однако, ответчик ФИО1, в судебное заседание, назначенное на 04 сентября 2025 г. не явился, направил в суд ходатайство об отложении рассмотрения дела, в связи с его болезнью, просил суд перенести рассмотрение дела на более поздний срок, которое также было удовлетворенно, рассмотрение дела отложено на 11 сентября 2025 г.

11 сентября 2025 г., уже после объявления председательствующим рассмотрение дела по существу законченным и перехода к судебным прениям, ответчик ФИО1 в судебное заседание направил своего представителя по доверенности ФИО6, который заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела.

Ходатайство представителя ответчика судом удовлетворено, ему предоставлена возможность ознакомиться с материалами дела.

Однако, представитель ответчика ФИО6 от ознакомления с материалами дела отказался.

В силу части 1 статьи 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами.

Суд учитывает, что из материалов дела следует, что ФИО1 неоднократно просил об отложении слушания дела по причине наличия различных причин и заболеваний. Такая позиция ответчика, не явившегося в судебное заседание, и в последующем направившего в суд своего представителя уже после объявления председательствующим рассмотрение дела по существу законченным и перехода к судебным прениям, по мнению суда, направлена на затягивание рассмотрения дела.

Вместе с тем, в судебном заседании представитель ответчика ФИО6 в своем выступлении в прениях, просил суд в удовлетворении иска прокурора отказать.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - Управление Главы РД по вопросам противодействия коррупции направило в суд письменные пояснения по делу, в которых заявило, что вопрос о разрешении дела оставляют на усмотрение суда.

Соответчик ФИО2, будучи надлежащим образом извещена, в судебное заседание не явилась, о причинах неявки не сообщила.

Суд, в соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, находит возможным рассмотреть дело по существу при данной явке лиц в судебное заседание.

Суд, заслушав пояснения истца и представителя ответчика, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Полномочия прокуратуры по осуществлению контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) должность, в отношении которого устанавливается контроль, перечислены в ст. 12 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации призвана осуществлять надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на действующих на территории Российской Федерации, в том числе законодательства о государственной и муниципальной службе. При этом, как следует из указанной нормы, прокуроры уполномочены осуществлять надзор за исполнением законов и соблюдением прав гражданина не только органами власти и их должностными лицами, но и коммерческими и некоммерческими организациями, их руководителями и органами управления.

К числу законов, за соблюдением которого обязаны осуществлять надзор органы прокуратуры, относится Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливающий принципы противодействия коррупции и возлагающий на Генерального прокурора РФ, а также подчиненных ему прокуроров функции по координации деятельности правоохранительных органов в борьбе с коррупцией, в том числе по реализации иных полномочий в области противодействия коррупции.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

В силу ст. 130 ГК РФ, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлен механизм действий прокурора при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица.

В частности, в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств (часть 1 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).

Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие материалы, указанные в ч. 2 настоящей статьи, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, указанных в ч. 1 настоящей статьи, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей (часть 14 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ).

Таким образом, а также с учетом разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, данных в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2017 г., прокурор обязан представить доказательства поступления на счета ответчика в отчетном периоде денежных средств, факт превышения их размера по отношению к совокупному доходу ответчика за три последних года, предшествовавших отчетному периоду, а также материалы, свидетельствующие о соблюдении при осуществлении контроля за расходами процедуры, установленной Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Согласно ст. 2 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальная служба - это профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).

Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»).

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации (ч. 1.1 ст. 15 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ).

Как установлено судом и следует из материалов дела, на основании решения Собрания депутатов МР «<адрес>» № от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 замещает должность главы муниципального района «<адрес>».

ФИО1 с 2013 г. состоит в зарегистрированном браке с ФИО2, о чем свидетельствует имеющаяся в деле копия свидетельства о заключении брака I-БД № от ДД.ММ.ГГГГ

В соответствии с требованиями ч. 4.2 ст. 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ и п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года № 109, ФИО1 обязан ежегодно в установленные законом сроки представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах и об обязательствах имущественного характера, а также супруги и несовершеннолетних детей.

28 марта 2023 г., 17 апреля 2024 г. и 30 апреля 2025 г. ответчиком ФИО1, в рамках декларационной компании Главе Республики Дагестан представлены сведения о своих доходах, расходах, об имуществе, о вкладах в банках, ценных бумагах и об обязательствах имущественного характера, а также своей супруги ФИО2 и несовершеннолетних детей, за отчетные 2022, 2023 и 2024 годы, соответственно.

11 декабря 2024 г. Главой Республики Дагестан ФИО5 принято решение о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных главой МР «<адрес>» ФИО1 за 2021 – 2023 годы.

Проведенной управлением Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции проверки, помимо прочего установлено, что на счета супруги ФИО1 - ФИО2 открытые в ПАО «Сбербанк России» 18 октября 2013 г. и 16 марта 2019 г. в 2022-2023 годах, поступили денежные средства, превышающие совокупный доход ФИО1, его супруги и несовершеннолетних детей, за отчетные периоды и два предшествующих им года, а именно в 2022 г. – 10 424 435, 58 руб. и в 2023 г. – 11 357 049, 64 руб.

В рамках указанной проверки ФИО1 обратился в адрес Управления Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции с письменными пояснениями, в котором указывает, что поступление денежных средств на открытые в ПАО «Сбербанк России» счета его супруги ФИО2 в размере 10 424 435,58 руб., в 2022 г. и 11 357 049, 64 руб. в 2023 г., связано с тем, что счета использовались его двоюродным братом – директором ООО «Трон» ФИО7, для принятия оплаты стоимости реализуемых его организацией товаров.

Аналогичные письменные пояснения в адрес Управления Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции даны супругой ответчика ФИО2 и директором ООО «Трон» ФИО7

В материалах дела имеются сведения о наличии счетов и иной информации, необходимой для предоставления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выданные ПАО «Сбербанк», из которых усматривается, что на счета, открытые на имя ФИО2 в 2022 г. поступили денежные средства в размере 10 424 435, 58 руб., в 2023 г. в размере 11 357 049, 64 руб.

Проведенной Ботлихской межрайонной прокуратурой дополнительной проверкой установлено, что на счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2 в 2024 г. поступили денежные средства в размере 11 846 109, 62 руб., о чем свидетельствует имеющаяся в деле копия выписки по платёжному счету.

В связи, с чем у Ботлихского межрайонного прокурора имелись основания для проведения процедуры контроля, за доходами и расходами ФИО1 в 2024 году.

В рамках проведенной дополнительной проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции Ботлихским межрайонным прокурором, 28 апреля 2025 г. у ФИО1 отобраны объяснения, в которых последний указал, что денежные средства использовались для последующей оплаты приобретаемых к реализации товаров и на другие расходы в рамках осуществления уставной деятельности ООО «Трон», после чего передавались наличными директору ООО «Трон» ФИО7

Судом установлено, что общая сумма поступивших на счета ФИО2 открытые в ПАО «Сбербанк» в 2022, 2023 и 2024 годах, составила 33 627 594, 80 руб., что превышает совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года ФИО1 и членов ее семьи.

В судебном заседании ответчиком ФИО1 заявлено ходатайство о привлечении в качестве третьего лица - директора ООО «Трон» ФИО7, и его допроса, мотивируя тем, что он может подтвердить, что эти средства, поступившие на счет его супруги ФИО2, являются средствами, связанными с хозяйственной деятельностью ООО «Трон», а также подтвердить законность поступивших средств.

Ответчиком ФИО1 также заявлено ходатайство о приглашении свидетелей, которые могут подтвердить факт зачисления его супруге ФИО2 денежных средств за покупку товаров.

В удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении в качестве третьего лица директора ООО «Трон» ФИО7 и его допроса судом отказано, поскольку в материалах дела имеются письменные пояснения последнего, которые исследованы в судебном заседании, и в дополнительной проверке они не нуждаются.

Судом также отказано в удовлетворении ходатайства ответчика ФИО1 о приглашении в судебное заседание свидетелей, в виду того, что из материалов дела усматривается о регулярных поступлениях на счета супруги ФИО1 - ФИО2 от различных отправителей и в дополнительной проверке указанные факты также не нуждаются.

По смыслу Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» на прокурора не возложена обязанность установления законности приобретения имущества, денежных средств и иных ценностей, поскольку обязанность по доказыванию законности владения имуществом возлагается на ответчика. Аналогичные разъяснения изложены в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

Оценивая довод ответчика ФИО1 о поступлении денежных средств от физических лиц за покупку товаров, суд не принимает его, поскольку это не подтверждается документально.

В соответствии со ст. 57 ГПК РФ, в целях всестороннего и полного исследования доказательств, а также для правильного рассмотрения и разрешения дела, судом направлен запрос в отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Дагестан о направлении в суд сведений о сумме начисленной ФИО2 пенсии.

21 августа 2025 г. в суд поступил ответ Отделения СФР по Республике Дагестан № АГ-0515/09-19/17789 от 18 августа 2025 г., из которого усматривается, что общий размер произведенных сумм выплат ФИО2 на расчетный счет №, открытый в ПАО «Сбербанк» с даты назначения с 14.09.2022 г. по 31.12.2024 г. составляет – 591 572,35 руб. (в том числе страховая пенсия по инвалидности в размере 536 915,81 руб., и ежемесячная денежная выплата в размере 54 656,54 руб.).

В ходе рассмотрения настоящего дела, законность происхождения денежных средств была подтверждена на сумму 591 572,35 руб. (страховая пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата), в связи с чем в удовлетворении иска в части взыскании указанной суммы следует отказать.

Поскольку при рассмотрении гражданского дела установлено, что в 2022, 2023 и 2024 годах на счета супруги ответчика ФИО2 поступили денежные средства, которые значительно превышают задекларированные доходы ответчика, супруги и несовершеннолетних детей, законность происхождения части из которых в сумме 33 036 022, 4 руб., ФИО1 подтвердить не смог, указанное является основанием для удовлетворения заявленных требований частично.

Денежные средства, являющиеся объектом гражданских прав и имуществом в силу положений ст. 128 и п. 2 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, подвержены такому же правовому режиму, что и иное имущество лица, обязанного предоставлять сведения о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в том числе, с учетом того, что анализу подвергаются именно источники получения средств, следовательно, в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в отношении которого не представлено доказательств законности его приобретения.

Указанная процедура создает возможность контролирующим органам оценить законность происхождения денежных средств, находящихся в распоряжении должностных лиц. Отсутствие доказательств законности происхождения денежных средств на банковском счете подконтрольных лиц влечет такие же последствия, что и не обоснованные доходами расходы - обращение в доход государства.

При этом, обязанность по доказыванию законности происхождения денежных средств возлагается на ответчика ФИО1

Круг лиц, который может быть привлечен к гражданско-правовой ответственности, не определяется в системе действующего законодательства Российской Федерации каким-либо перечнем, а напрямую зависит от факта совершения или участия в совершении тем или иным физическим/юридическим лицом в коррупционном правонарушении.

Кроме того, положения Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О противодействии коррупции» не исключают обращения в доход государства имущества, приобретенного в результате совершения коррупционного правонарушения в отсутствие подтверждения легального происхождения имущества, зарегистрированного на имя лица, не замещавшего должности, предусмотренные в статье 2 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Вместе с тем, суд не находит оснований для солидарного взыскания, а также оснований для взыскания каких бы то ни было денежных средств с ФИО2, поскольку неподтвержденные денежные средства поступили на счет ФИО2, при этом каких-либо доказательств в соответствии со ст. 56 ГПК РФ свидетельствующих об отношении спорных денежных средств к ФИО2 истцом не представлено.

Оценивая полученные доказательства, суд полагает, что в совокупности они достоверны, соответствуют признакам относимости и допустимости доказательств, установленным ст. ст. 59, 60 ГПК РФ, и вследствие изложенного, содержат доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего дела, а также устанавливает обстоятельства, которые могут быть подтверждены только данными средствами доказывания. Помимо изложенного, все собранные по настоящему делу доказательства обеспечивают достаточность и взаимную связь в их совокупности.

Разрешая спор по существу, правильно установив обстоятельства, имеющие значение для дела, надлежаще оценив представленные сторонами доказательства, суд находит доводы истца обоснованными, а исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, поскольку ответчиком ФИО1 не представлено в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательств о законном получении части имущества.

Руководствуясь ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд считает необходимым взыскать с ФИО1 в доход бюджета МР «Ботлихский район» Республики Дагестан государственную пошлину в размере 163 108 руб., от уплаты которой прокурор при обращении в суд был освобожден в силу подпункта 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации.

Доказательств того, что ответчик ФИО1 подлежит освобождению от уплаты судебных расходов, суду представлено не было.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Исковые требования Ботлихского межрайонного прокурора в интересах Российской Федерации к ФИО1 о взыскании денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена – удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО1 (паспорт <...>, СНИЛС <***>) в доход Российской Федерации, денежные средства в размере 33 036 022, 40 (тридцать три миллиона тридцать шесть тысяч двадцать два) руб.

В удовлетворении иска в части взыскании денежных средств, в размере 591 572, 35 руб., - отказать.

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета МР «Ботлихский район» Республики Дагестан государственную пошлину в размере 163 108 (сто шестьдесят три тысячи сто восемь) руб.

Снять действие мер по обеспечению иска, принятых определением Ботлихского районного суда Республики Дагестан от 16 июня 2025 г. одновременно с исполнением решения суда.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Дагестан, через Ботлихский районный суд Республики Дагестан в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Мотивированное решение суда составлено 17 сентября 2025 г.

Председательствующий: П.А. Абдуразаков