Приговор по делу № 1-30/2023 от 21.08.2023 | Останкинский районный суд (Город Москва)

77RS0019-02-2022-013598-69

Дело № 1-30/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 21 августа 2023 года

Останкинский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио

при ведении протокола помощниками судьи - фио, фио

с участием:

государственных обвинителей – фио, фио, фио

подсудимого ФИО1 и его защитника - адвоката Кононенко С.С.

потерпевших – фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Саркисяна Гужа Сукиасовича, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, холостого, не имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, официально не трудоустроенного, ранее не судимого,

установил:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 20 августа 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 4, Установленное лицо № 5, ФИО1, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

- приискание лица, планируемого к использованию в качестве учредителя и генерального директора юридического лица, получение согласия последнего;

- постановка на учет в налоговый орган фиктивной организации, финансово-хозяйственная деятельность которой была полностью подконтрольна членам организованной группы, для ее использования в целях совершения преступления;

- аренда офисных помещений, необходимых для осуществления своей преступной деятельности, организация технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы;

- приобретение баз данных со сведениями клиентов иных организаций, связанных с деятельностью кредитных учреждений, микрофинансовых организаций;

- информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о возможности заключения договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием фиктивной организации, с обещаниями выплаты процентов, за их использование;

- подготовка и заключение от имени фиктивного юридического лица документов, необходимых для оформления договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, в том числе, путем внесения в них заведомо ложных сведений, необходимых для совершения преступления;

- передача изготовленных для совершения преступления договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, а также платежных документов к ним, гражданину;

- прием от физического лица денежных средств по договорам временной финансовой помощи и оказания юридических услуг;

- создание видимости обслуживания денежных средств, полученных по договорам временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, путем выплат процентов по ним, в целях маскировки своей преступной деятельности;

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность.

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- устойчивостью преступных связей, так как ее участники в процессе совершения преступления общались и взаимодействовали между собой;

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- слаженностью взаимодействия участников организованной преступной группы в целях реализации общих преступных намерений;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

- сокрытием участниками организованной преступной группы своих преступных действий, в том числе, созданием видимости легальности своей деятельности посредством использования подконтрольной участникам преступной группы организации, путем изготовления от её имени фиктивных договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг гражданину, выдачей по ним причитающихся процентов гражданину, сокрытия информации о себе, путем сообщения вымышленных имен.

При совершении организованной группой преступления каждый её участник согласовывал свои действия и функции с другими соучастниками и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей её деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление соучастниками Установленного лица № 1 ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 2, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла управление преступной деятельностью соучастников в помещении офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, обеспечивала организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиск и привлечение клиентов, проводила инструктаж с членами организованной группы, в части способов осуществления взаимодействия с потенциальным клиентом, определяя возможные методы их обмана и контролировала их исполнение, получала денежные средства, похищенные у клиента приисканной организации, от соучастников преступления, после чего по согласованию с Установленным лицом № 1 распределяла преступный доход среди ее членов, принимала меры конспирации деятельности членов организованной группы, а также выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 3, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли, выступил учредителем и генеральным директором, по указанию Установленного лица № 1, компании, подготовил комплект документов, необходимый для постановки на учет организации в налоговый орган, обеспечив его подачу, арендовал помещения для размещения офиса, которые предполагали использовать для реализации преступного умысла, разработал бланки договоров, для их последующего использования в преступной деятельности, составлял договоры временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, а также приходно-кассовые ордера, сведения в которые вносились на основании информации, предоставляемой соучастниками, подписывал от своего имени договоры с физическим лицом, а также наносил оттиск печати организации, а при необходимости, факсимильный оттиск подписи, изготовленные в целях совершения преступления, а также выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 5 и ФИО1, являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, осуществляли информирование гражданина, прибывшего в офис компании, задействованной в схеме совершения преступления, получали от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавали указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивали передачу подготовленных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 4, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла прием денежных средств, выдачу клиенту причитающиеся ему проценты, а также обеспечивала передачу принятых денежных средств от клиента своим соучастникам, для последующего их распределения среди членов организованной группы, принимала меры конспирации деятельности членов организованной группы, выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- неустановленные лица, являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли техническое оснащение помещений офиса, используемых соучастниками компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, осуществляли информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастниками с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента в целях извлечения прибыли, осуществляли информирование гражданина, прибывшего в офис компании, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, получали от них копии документов, удостоверяющих личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче, в случае получения передавали указанные сведения своим соучастникам для их использования при составлении документов, необходимых для совершения преступления, передавали договоры и иные документы, необходимые для совершения преступления, гражданину, выдавали клиенту причитающиеся проценты, осуществляли прием денежных средств, вносили данные о номере договоров, суммах, клиентах в документы, необходимые для совершения преступления, обеспечивали их предоставление клиенту, осуществляли передачу принятых денежных средств от клиента своим соучастникам, для последующего их распределения среди членов организованной группы, принимали меры конспирации деятельности членов организованной группы, выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 20 августа 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 4, Установленное лицо № 5, ФИО1 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 20 августа 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3,Установленным лицом № 4, Установленным лицом № 5, ФИО1 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес., корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 20 августа 2019 года, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 20 августа 2019 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, Установленным лицом № 5, ФИО1, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, позвонил фио, после чего, в ходе телефонного разговора сообщил последнему о существовании компании ООО «Приоритет Групп», которая ведет деятельность по оптовой торговле сантехникой, а также имеет финансовые взаимоотношения с Министерством Обороны Российской Федерации и может оказать содействие в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в вышеназванную компанию, а также о возможности оказания юридической помощи работниками ООО «Приоритет Групп», что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнего в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнего в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 20 августа 2019 года, прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где его встретил Установленное лицо № 5, который совместно с ФИО1, являясь членами организованной группы, действуя согласно отведенной им роли, будучи заранее проинструктированными Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщили заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, действуя согласно отведенной преступной роли ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 20 августа 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», внеся в них заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, обеспечив постановку подписи от имени генерального директора Установленного лица № 3, а также оттиск печати ООО «Приоритет Групп», после чего передал их ФИО1 для последующей передачи фио

В тот же день, 20 августа 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019, переданные ему ФИО1, один из которых возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 20 августа 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма Установленному лицу № 4, выступавшей кассиром, согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, получив денежные средства от фио, ФИО1 передал последнему, изготовленную неустановленным соучастником преступления, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 5213 от 20.08.2019 на сумму сумма, графы которой заполнены Установленным лицом № 4, подписанную и заполненную Установленным лицом № 3 от имени главного бухгалтера в лице Установленного лица № 3, с оттиском факсимильной печати ООО «Приоритет Групп», заранее подготовленный для целей совершения преступления.

Получив от фио денежные средства, Установленное лицо № 4, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечила их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 23 августа 2019 года, повторно прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной им роли, будучи заранее проинструктированными Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1 убедившись в том, что фио заинтересован во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 23 августа 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, подготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», внеся в них заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, обеспечив постановку подписи от имени генерального директора Установленного лица № 3, а также оттиска печати ООО «Приоритет Групп», после чего передал их ФИО1 для последующей передачи фио

В тот же день, 23 августа 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два экземпляра Договора временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019 на сумму сумма, с оттисками факсимильной подписи от имени Установленного лица № 3, а также с оттисками печати ООО «Приоритет Групп», переданные ему ФИО1, один из которых возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1 в точно неустановленное следствием время, 23 августа 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма Установленным лицом № 4, выступавшей кассиром, согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, получив денежные средства от фио, ФИО1 передал последнему, изготовленную неустановленным соучастником преступления, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 5219 от 23.08.2019 на сумму сумма, графы которой заполнены Установленным лицом № 4, подписанную и заполненную фио от имени главного бухгалтера в лице Установленного лица № 3, с оттиском факсимильной печати ООО «Приоритет Групп», заранее подготовленный для целей совершения преступления.

Далее, фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 26 августа 2019 года, повторно прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной им роли, будучи заранее проинструктированными Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщили заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также сведения об анкетных и паспортных данных последнего, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 26 августа 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», внеся в них заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, обеспечив постановку подписи от имени генерального директора Установленного лица № 3, а также оттиска печати ООО «Приоритет Групп», после чего передал их ФИО1 для последующей передачи фио

В тот же день, 26 августа 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два экземпляра Договора временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019 на сумму сумма, переданные ему ФИО1 один из которых возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1 в точно неустановленное следствием время, 26 августа 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма Установленным лицом № 4, выступавшей кассиром, согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, получив денежные средства от фио, ФИО1 передал последнему, изготовленную неустановленным соучастником преступления, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 5221 от 26.08.2019 на сумму сумма, графы которой заполнены Установленным лицом № 4, подписанную и заполненную Установленным лицом № 3 от имени главного бухгалтера в лице Установленного лица № 3, с оттиском факсимильной печати ООО «Приоритет Групп», заранее подготовленным для целей совершения преступления.

Далее, фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 10 сентября 2019 года, снова прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемых членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной им роли, будучи заранее проинструктированными Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщили заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

ФИО1, в свою очередь, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также сведения об анкетных и паспортных данных последнего, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 10 сентября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, подготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», внеся в них заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, обеспечив на них постановку факсимильной печатью подписи от имени Установленного лица № 3, а также, неустановленным способом, оттиска печати ООО «Приоритет Групп», после чего передал их фио для последующей передачи фио

В тот же день, 10 сентября 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два экземпляра Договора временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019 на сумму сумма, переданные ему ФИО1 один из которых возвратил последнему.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 10 сентября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма, что по курсу Банка России, установленному на 10 сентября 2019 года (10 сентября 2019 года – сумма) составляет сумма Установленным лицом № 4, выступавшей кассиром, согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, получив денежные средства от фио, ФИО1 передал последнему, изготовленную неустановленным соучастником преступления, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5229 от 10.09.2019 на сумму сумма, графы которой заполнены Установленным лицом № 4 и со стоящими в ней оттисками факсимильной печати ООО «Приоритет Групп» и факсимильной печатной формы подписи Установленного лица № 3, заранее подготовленными для целей совершения преступления.

Получив от фио денежные средства, Установленное лицо № 4, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечила их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, Установленное лицо № 4, в неустановленное время, 20 сентября 2019 года, 21 октября 2019 года, 21 ноября 2019 года, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана, согласно отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, с целью вуалирования преступной деятельности, находясь по адресу: адрес, осуществила выплаты фио по вышеуказанным договорам наличными денежными средствами на общую сумму сумма.

Далее, Установленное лицо № 2, в неустановленное время, 20 декабря 2019 года, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана, согласно отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 4, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, с целью вуалирования преступной деятельности, находясь по адресу: адрес, осуществила выплату фио по вышеуказанным договорам наличными денежными средствами на сумму сумма, а также, в неустановленное время, 29.01.2020, находясь по адресу: адрес, 1 этаж, ком. № 6, осуществила выплату наличными денежными средствами на сумму сумма, а всего осуществили выплат на общую сумму сумма.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, Установленным лицом № 4 и иными неустановленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером,

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в крупном размере.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 29 августа 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 5, ФИО1, Установленное лицо № 4, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

- создание видимости обслуживания денежных средств, полученных по договорам временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, путем уплаты процентов по ним, в целях маскировки своей преступной деятельности;

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 2, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла управление преступной деятельностью соучастников в помещении офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, обеспечивала организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиск и привлечение клиентов, проводила инструктаж с членами организованной группы, в части способов осуществления взаимодействия с потенциальным клиентом, определяя возможные методы их обмана и контролировала их исполнение, получала денежные средства, похищенные у клиента приисканной организации, от соучастников преступления, после чего по согласованию с Установленным лицом № 1 распределяла преступный доход среди ее членов, а также выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 5 и ФИО1, являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, осуществляли информирование гражданина, прибывшего в офис компании, задействованной в схеме совершения преступления, получали от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавали указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивали передачу подписанных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 4, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла прием денежных средств, вносила данные о номере договоров, суммах, клиентах в документы, необходимые для совершения преступления, осуществляла передачу принятых денежных средств от клиента своим соучастникам, для последующего их распределения среди членов организованной группы, выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 29 августа 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 5, ФИО1, Установленное лицо № 4 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 августа 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, ФИО1, Установленным лицом № 4 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 29 августа 2019 года, в информационно-телекоммукационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 29 августа 2019 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, Установленным лицом № 5, ФИО1, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, позвонил фио, после чего, в ходе телефонного разговора сообщил последней о существовании компании ООО «Приоритет Групп», которая ведет деятельность по оптовой торговле сантехникой, а также имеет финансовые взаимоотношения с Министерством Обороны Российской Федерации и может оказать содействие в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в вышеназванную компанию, а также о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнюю в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнюю в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 29 августа 2019 года, прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где ее встретил Установленное лицо № 5, после чего, последний совместно с ФИО1, которые являясь членами организованной группы, действуя согласно отведенной им роли, будучи заранее проинструктированными Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщили заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», путем заключения Договора временной финансовой помощи, введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересована во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последней на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последней при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное время, 29 августа 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 260 от 29.08.2019 на сумму сумма, обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1 для последующей передачи фио

В тот же день, 29 августа 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 260 от 29.08.2019 на сумму сумма, переданные ей ФИО1, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 29 августа 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, передала денежные средства в сумме сумма Установленному лицу № 4, выступавшей в качестве кассира, согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, получив денежные средства от фио, передала последней, изготовленную неустановленным соучастником преступления, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5223 от 29.08.2019 на сумму сумма, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп».

Далее, в точно неустановленное время, 31 августа 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, повторно прибыла в офис ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, после чего, передала денежные средства в сумме сумма, Установленному лицу № 4, выступавшей в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, которая, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5225 от 31.08.2019 на сумму сумма, изготовленную неустановленным соучастником преступления, при неустановленных обстоятельствах, времени и месте, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3.

Далее, неустановленные лица, действуя в рамках единого преступного умысла членов организованной группы, согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, ФИО1, Установленным лицом № 4 и иными соучастниками, с целью вуалирования преступной деятельности, обеспечили 20 сентября 2019 года, 30 сентября 2019 года, 02 декабря 2019 года, 27 декабря 2019 года осуществление выплаты процентов по вышеуказанному договору на общую сумму сумма.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, Установленным лицом № 4 и иными не установленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства в общей сумме сумма, что превышает сумма и является крупным размером,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 03 сентября 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ФИО1, Установленное лицо № 4, Установленное лицо № 6, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 2, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла управление преступной деятельностью соучастников в помещении офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, обеспечивала организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиск и привлечение клиентов, проводила инструктаж с членами организованной группы, в части способов осуществления взаимодействия с потенциальным клиентом, определяя возможные методы их обмана и контролировала их исполнение, получала денежные средства, похищенные у клиента приисканной организации, от соучастников преступления, после чего по согласованию с Установленным лицом № 1 распределяла преступный доход среди ее членов, а также выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 3, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли, выступил учредителем и генеральным директором, по указанию Установленного лица № 1, компании, подготовил комплект документов, необходимый для постановки на учет организации в налоговый орган, обеспечив его подачу, арендовал помещения для размещения офиса, которые предполагали использовать для реализации преступного умысла, разработал бланки договоров, для их последующего использования в преступной деятельности, составлял договоры временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, а также приходно-кассовые ордера, сведения в которые вносились на основании информации, предоставляемой соучастниками, подписывал от своего имени договоры с физическим лицом, а также наносил оттиск печати организации, а при необходимости, факсимильный оттиск подписи, изготовленные в целях совершения преступления, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, а также выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- ФИО1 и Установленное лицо № 6, являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, осуществляли информирование гражданина, прибывшего в офис компании, задействованной в схеме совершения преступления, получали от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавали указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивали передачу подписанных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 03 сентября 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ФИО1, Установленное лицо № 4, Установленное лицо № 6 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 сентября 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 4, Установленным лицом № 6 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 сентября 2019 года, в информационно-телекоммукационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 сентября 2019 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, ФИО1, Установленным лицом № 6, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, позвонил фио, после чего, в ходе телефонного разговора сообщил последней о существовании компании ООО «Приоритет Групп», которая осуществляет сотрудничество с Пенсионным Фондом Российской Федерации и располагает возможностью оказания содействия по увеличению суммы пенсионных выплат, что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнюю в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнюю в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 03 сентября 2019 года, прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где ее встретила Установленное лицо № 6, которая являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ей преступной роли, будучи заранее проинструктированной Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщила заведомо ложные сведения о наличии в штате ООО «Приоритет Групп» юристов и адвокатов, занимающихся разрешением проблемных юридических вопросов, которые смогут разрешить возникшие у фио трудности, что на самом деле не соответствовало действительности, ввиду отсутствия в штате сотрудников данной категории, тем самым, обманув последнюю.

После этого, получив согласие от фио на заключение временной финансовой помощи, Установленное лицо № 6, действуя в рамках общего преступного умысла, сопроводила фио к ФИО1, который, действуя по предварительному сговору с соучастниками, и отведенной преступной роли, проводил фио в ближайшее отделение банка, в котором последняя получила наличные денежные средства в сумме сумма, для последующей их передачи в рамках предполагаемого к заключению договора временной финансовой помощи с ООО «Приоритет Групп», после чего в сопровождении ФИО1, проследовала обратно в помещение вышеуказанной компании.

В дальнейшем, находясь в помещении вышеуказанного офиса, ФИО1, действуя в продолжении общего преступного умысла, сопроводил фио к соучастнику - Установленному лицу № 6, которая, получив сведения об анкетных и паспортных данных последней, являясь членом организованной группы, действуя в рамках единого с членами организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, будучи заранее проинструктированной соучастниками об алгоритме заключения договоров, который являлся обязательным для исполнения, в точно неустановленное время, 03 сентября 2019 года, сообщила о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило 2 экземпляра Договора временной финансовой помощи от имени ООО «Приоритет Групп», с неустановленными реквизитами, обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их Установленному лицу № 6, для последующей передачи фио

В тот же день, 03 сентября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два экземпляра Договора временной финансовой помощи, переданные ей Установленным лицом № 6, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, Установленное лицо № 6, в точно неустановленное следствием время, 03 сентября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводила фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, передала денежные средства в сумме сумма Установленному лицу № 4, выступавшей кассиром ООО «Приоритет Групп», согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, которая, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5226 от 03.09.2019 на сумму сумма, изготовленную неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, времени и месте, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3

Далее, фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 10 сентября 2019 года, повторно прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где ее встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о наличии в штате ООО «Приоритет Групп» юристов и адвокатов, занимающихся разрешением проблемных юридических вопросов, которые смогут разрешить возникшие у фио трудности, что на самом деле не соответствовало действительности, ввиду отсутствия в штате сотрудников данной категории, тем самым, обманув последнюю.

После чего, фио, будучи обманутой, находясь в помещении вышеуказанного офиса, согласилась на заключение договора временной финансовой помощи. Получив от фио согласие на подписание договора, а также сведения об анкетных и паспортных данных последней, ФИО1, являясь членом организованной группы, действуя в рамках единого с членами организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, будучи заранее проинструктированным соучастниками об алгоритме заключения договоров, который являлся обязательным для исполнения, в точно неустановленное время, 10 сентября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило 2 экземпляра Договора временной финансовой помощи от имени ООО «Приоритет Групп», с неустановленными реквизитами, обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1 для последующей передачи фио

В тот же день, 10 сентября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два экземпляра Договора временной финансовой помощи, переданные ей ФИО1, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 10 сентября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, передала денежные средства в сумме сумма неустановленному соучастнику преступления, выступавшим в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», который, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5228 от 10.09.2019 на сумму сумма, с оттиском факсимильной подписи от имени Установленного лица № 3, а также оттиском печати ООО «Приоритет Групп», изготовленную неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, времени и месте, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3.

Получив от фио денежные средства, неустановленное лицо, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечила их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 22 октября 2019 года, повторно прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где ее встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о наличии в штате ООО «Приоритет Групп» юристов и адвокатов, занимающихся разрешением проблемных юридических вопросов, которые смогут разрешить возникшие у фио трудности, что на самом деле не соответствовало действительности, ввиду отсутствия в штате сотрудников данной категории, тем самым, обманув последнюю.

После чего, фио, будучи обманутой, находясь в помещении вышеуказанного офиса, согласилась на заключение договора временной финансовой помощи. Получив от фио согласие на подписание договора, а также сведения об анкетных и паспортных данных последней, ФИО1, являясь членом организованной группы, действуя в рамках единого с членами организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, будучи заранее проинструктированным соучастниками об алгоритме заключения договоров, который являлся обязательным для исполнения, в точно неустановленное время, 22 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземпляра Договора временной финансовой помощи от имени ООО «Приоритет Групп», с неустановленными реквизитами, внеся в них заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, после чего передал их ФИО1 для последующей передачи фио

В тот же день, 22 октября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два экземпляра Договора временной финансовой помощи, переданные ей ФИО1, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 22 октября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, передала наличными денежные средства на сумму сумма неустановленному соучастнику преступления, выступавшим в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», а также перечислила со своего банковского счета № 40817810438171231903, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, посредством платежного терминала, выданного неустановленным соучастником преступления, денежные средства на сумму сумма, который, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5256 от 22.10.2019 на сумму сумма, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5257 от 22.10.2019 на сумму сумма, изготовленные неустановленным соучастником преступления, при неустановленных обстоятельствах, времени и месте, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, а также фискальный чек № 0006 от 22.10.2019 на сумму сумма.

Далее, фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 07 ноября 2019 года, повторно прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где ее встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о наличии в штате ООО «Приоритет Групп» юристов и адвокатов, занимающихся разрешением проблемных юридических вопросов, которые смогут разрешить возникшие у фио трудности, что на самом деле не соответствовало действительности, ввиду отсутствия в штате сотрудников данной категории, тем самым, обманув последнюю.

После чего, фио, будучи обманутой, находясь в помещении вышеуказанного офиса, согласилась на заключение договора временной финансовой помощи. Получив от фио согласие на подписание договора, а также сведения об анкетных и паспортных данных последней, ФИО1, являясь членом организованной группы, действуя в рамках единого с членами организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, будучи заранее проинструктированным соучастниками об алгоритме заключения договоров, который являлся обязательным для исполнения, в точно неустановленное время, 07 ноября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило 2 экземпляра Договора временной финансовой помощи № 229350 от 07.11.2019 от имени ООО «Приоритет Групп», с неустановленными реквизитами, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 07 ноября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи, переданные ей ФИО1, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное время, 07 ноября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, передала наличными денежные средства в сумме сумма неустановленному соучастнику преступления, выступавшим в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», который, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5285 от 07.11.2019 на сумму сумма, изготовленную неустановленным соучастником преступления, при неустановленных обстоятельствах, времени и месте, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3.

Получив от фио денежные средства, неустановленное лицо, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечило их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, Установленное лицо № 3, являясь членом организованной группы, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 4, ФИО1, Установленным лицом № 6 и иными неустановленными соучастниками, в неустановленное время, 13 января 2020 года, с целью вуалирования преступной деятельности, находясь по адресу: адрес, 1 этаж, ком. № 6, осуществил выплату фио по вышеуказанным договорам наличными денежными средствами в сумме сумма.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, Установленным лицом № 6 и иными не установленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства в общей сумме сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 11 сентября 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 5, ФИО1, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 2, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла управление преступной деятельностью соучастников в помещении офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, обеспечивала организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиск и привлечение клиентов, проводила инструктаж с членами организованной группы, в части способов осуществления взаимодействия с потенциальным клиентом, определяя возможные методы их обмана и контролировала их исполнение, получала денежные средства, похищенные у клиента приисканной организации, от соучастников преступления, после чего по согласованию с Установленным лицом № 1 распределяла преступный доход среди ее членов, а также выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 5 и ФИО1, являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, осуществлял информирование гражданина, прибывшего в офис компании, задействованной в схеме совершения преступления, получали от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавал указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивал передачу подписанных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 11 сентября 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 5, ФИО1 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 сентября 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, ФИО1 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 11 сентября 2019 года, в информационно-телекоммукационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 11 сентября 2019 года, неустановленное лицо, действуя путем обмана, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, ФИО1 действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, позвонило фио, после чего, в ходе телефонного разговора сообщило фио о существовании компании ООО «Приоритет Групп», которая может оказать содействие в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в вышеназванную компанию, а также о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнего в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнего в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 11 сентября 2019 года, прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», а также о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом,фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 11 сентября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 11 сентября 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два экземпляра Договора временной финансовой помощи на сумму сумма рубелй сумма, переданные ему ФИО1, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, в неустановленное время, 11 сентября 2019 года, находясь по адресу: адрес, ФИО1, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, передал денежные средства в сумме сумма неустановленному соучастнику, выступавшему в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», который, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передал последнему квитанция к приходному кассовому ордеру № 5230 от 11.09.2019 на сумму сумма, изготовленный неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления, с оттиском факсимильной подписи от имени Установленного лица № 3, а также оттиск печати ООО «Приоритет Групп», заранее подготовленные для целей совершения преступления, заполненную соучастником Установленным лицом № 4, действовавшей согласно отведенной ей преступной роли, будучи заранее проинструктированным Установленное лицо № 1

Получив от фио денежные средства, неустановленное лицо, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечил их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 12 сентября 2019 года, повторно прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности получения высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», а также о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 12 сентября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219311 от 11.09.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 12 сентября 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 219311 от 11.09.2019, переданные ему ФИО1, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 12 сентября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма неустановленному соучастнику, выступавшему в качестве кассира, который, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передал последнему, изготовленную неустановленным соучастником преступления, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5232 от 12.09.2019 на сумму сумма, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3.

Одновременно с этим, в неустановленное время, 12 сентября 2019 года, Установленное лицо № 5, являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил фио заведомо ложные сведения о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

Далее, неустановленные лица, в период с 12 сентября 2019 года по январь 2020 года, действуя в рамках единого преступного умысла членов организованной группы, согласованно с Установленным лицом № 1 и иными соучастниками, с целью вуалирования преступной деятельности, находясь по адресам: адрес и адрес. корп. 4, обеспечили выплаты наличными денежными средства фио по вышеуказанным договорам на общую сумму сумма.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками - Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5 и иными не установленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства в общей сумме сумма, что превышает сумма и является крупным размером.

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 25 сентября 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 5, Установленное лицо № 4, ФИО1, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 2, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла управление преступной деятельностью соучастников в помещении офиса приисканного Установленнви лицои № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, обеспечивала организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиск и привлечение клиентов, проводила инструктаж с членами организованной группы, в части способов осуществления взаимодействия с потенциальным клиентом, определяя возможные методы их обмана и контролировала их исполнение, осуществляла прием денежных средств, вносила данные о номере договоров, суммах, клиентах в документы, необходимые для совершения преступления, осуществляла передачу принятых денежных средств от клиента своим соучастникам, для последующего их распределения среди членов организованной группы, получала денежные средства, похищенные у клиента приисканной организации, от соучастников преступления, после чего по согласованию с Установленным лицом № 1 распределяла преступный доход среди ее членов, а также выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 5 и ФИО1, являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, осуществлял информирование гражданина, прибывшего в офис компании, задействованной в схеме совершения преступления, получал от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавал указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивали передачу подписанных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 4, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла выдачу клиенту причитающиеся проценты, принимала меры конспирации деятельности членов организованной группы, выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 25 сентября 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 5, Установленное лицо № 4, ФИО1 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 сентября 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, ФИО1, Установленным лицом № 4 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 25 сентября 2019 года, в информационно-телекоммукационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 сентября 2019 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 5, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, ФИО1, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, позвонило фио, после чего, в ходе телефонного разговора сообщило заведомо ложные сведения о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнего в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнюю в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 25 сентября 2019 года, прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где ее встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности разрешения ее юридических проблем, в случае заключения самостоятельного Договора временной финансовой помощи с компанией ООО «Приоритет Групп», при наличии которого будут начисляться ежемесячные проценты, а услуги юристов по вышеуказанному Договору станут бесплатными, введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересована во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последней на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последней при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 25 сентября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219319 от 25.09.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 25 сентября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два экземпляра Договора об оказании юридических услуг № 219319 от 25.09.2019, переданные ей соучастниками преступления, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное время, 25 сентября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, передала денежные средства в сумме сумма Установленным лицом № 2, выступавшей в качестве кассира, согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, получив денежные средства от фио, неустановленный соучастник, в свою очередь, передал фио квитанцию к приходному кассовому ордеру, с неустановленными реквизитами, изготовленный неустановленным соучастником преступления, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3

Получив от фио денежные средства, Установленное лицо № 2, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечил их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, Установленное лицо № 4, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в точно неустановленное время, действуя в рамках единого преступного умысла членов организованной группы, согласованно с Установленным лицом № 1 и иными соучастниками, с целью вуалирования преступной деятельности, находясь по адресу: адрес, обеспечили выплаты наличными денежными средства фио по вышеуказанному договору на неустановленную следствием сумму.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 5, являясь членом организованной группы, действуя в рамках единого с членами организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, будучи заранее проинструктированным соучастниками об алгоритме заключения договоров, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу дополнительно сообщил заведомо ложные сведения о возможности оказания фио юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», и разрешения возникших у нее проблемных юридических вопросов, тем самым, своими действиями, продолжая вводить фио в заблуждение.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками - Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, Установленным лицом № 4 и иными не установленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства в общей сумме сумма, что превышает сумма и является значительным ущербом.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 28 сентября 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 4, Установленное лицо № 5, ФИО1, Установленное лицо № 7, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 5, ФИО1, Установленное лицо № 7 являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, осуществляли информирование гражданина, прибывшего в офис компании, задействованной в схеме совершения преступления, получали от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавал указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивали передачу подписанных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 4, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла прием денежных средств, передачу принятых денежных средств от клиента своим соучастникам, для последующего их распределения среди членов организованной группы, принимала меры конспирации деятельности членов организованной группы, выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 28 сентября 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 4, Установленное лицо № 5, ФИО1, Установленное лицо № 7 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 сентября 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, Установленным лицом № 5, ФИО1, Установленным лицом № 7 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 28 сентября 2019 года, в информационно-телекоммукационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 сентября 2019 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, Установленным лицом № 5, ФИО1, Установленным лицом № 7, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, позвонило фио, после чего, в ходе телефонного разговора сообщило последнему о существовании компании ООО «Приоритет Групп», которая ведет деятельность по оптовой торговле промышленной продукции и может оказать содействие в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в вышеназванную компанию, а также о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнего в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнего в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 28 сентября 2019 года, прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где его встретил неустановленный соучастник преступления, который, действуя согласно отведенной ему роли, сопроводил фио к нФИО1, который в свою очередь, являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, совместно с неустановленным соучастник преступления, сообщил заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 28 сентября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи от имени ООО «Приоритет Групп», с неустановленными реквизитами, внеся в них заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, обеспечив постановку подписи от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 28 сентября 2019 года, фио, будучи обманутым, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал вышеуказанные два экземпляра Договора временной финансовой помощи, переданные ему ФИО1, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 28 сентября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма Установленному лицу № 4, выступавшему кассиром, согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, получив денежные средства от фио, передала последнему, изготовленную неустановленным соучастником, по указанию, и согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5242 от 28.09.2019 на сумму сумма, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего фио, действуя по указанию Установленного лица № 4, перечислил со своего счета № 40817810100380783464, открытого в отделении ПАО «Почта Банк» по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, посредством платежного терминала, выданного Установленному лицу № 4, денежные средства в сумме сумма. В свою очередь, Установленное лицо № 4, получив указанным способом денежные средства от фио, передала последнему фискальные чеки № 410845 от 28.09.2019 на сумму сумма, № 410839 от 28.09.2019 на сумму сумма, № 410840 от 28.09.2019 на сумму сумма, № 410842 от 28.09.2019 на сумму сумма, № 410844 от 28.09.2019 на сумму сумма, № 410843 от 28.09.2019 на сумму сумма, тем самым, внеся в ООО «Приоритет Групп» денежные средства на общую сумму сумма.

Далее, фио, в неустановленное время, в период с 28 сентября 2019 года по 28 декабря 2019 года, повторно прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где его встретил Установленное лицо № 5, который, действуя согласно отведенной ему роли Установленным лицом № 1, являясь членом организованной группы, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, совместно с неустановленным соучастником преступления, сообщил заведомо ложные сведения о возможности получения высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

28 декабря 2019 года, в точно неустановленное время, фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, повторно прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где его встретила Установленное лицо № 7, которая, действуя согласно отведенной ей роли Установленным лицом № 1, являясь членом организованной группы, будучи заранее проинструктированной Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, совместно с неустановленным соучастником преступления, сообщили заведомо ложные сведения о возможности получения высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

После чего, Установленное лицо № 7, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 28 декабря 2019 года, сообщила о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219323 от 28.12.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их Установленным лицом № 7, для последующей передачи фио

В тот же день, 28 декабря 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 219323 от 28.12.2019, переданные ему Установленным лицом № 7, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, Установленное лицо № 7, в точно неустановленное следствием время, 28 декабря 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводила к ресепшену фио, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма Установленному лицу № 4, выступавшей в качестве кассира компании ООО «Приоритет Групп», согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, которая, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передала последнему, изготовленную неустановленным соучастником преступления, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 2442 от 28.12.2019 на сумму сумма, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего, фио, действуя по указанию Установленного лица № 4, перечислил со своего счета № 40817810100380783464, открытого в отделении ПАО «Почта Банк» по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, посредством платежного терминала, выданного Установленному лицу № 4, денежные средства в сумме сумма, которая, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передала последнему фискальный чек № 0033 от 28.12.2019 на сумму сумма, тем самым, внеся в ООО «Приоритет Групп» денежные средства на общую сумму сумма.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками - Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, Установленным лицом № 7, Установленным лицом № 4 и иными неустановленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, что превышает сумма и является крупным размером.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 28 сентября 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 5, ФИО1, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 2, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла управление преступной деятельностью соучастников в помещении офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, обеспечивала организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиск и привлечение клиентов, проводила инструктаж с членами организованной группы, в части способов осуществления взаимодействия с потенциальным клиентом, определяя возможные методы их обмана и контролировала их исполнение, получала денежные средства, похищенные у клиента приисканной организации, от соучастников преступления, после чего по согласованию с Установленным лицом № 1 распределяла преступный доход среди ее членов, а также выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 5 и ФИО1, являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, осуществляли информирование гражданина, прибывшего в офис компании, задействованной в схеме совершения преступления, получали от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавал указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивали передачу подписанных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 28 сентября 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 5, ФИО1 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 сентября 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, ФИО1 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 28 сентября 2019 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 5, ФИО1, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, позвонило фио, после чего, в ходе телефонного разговора сообщило заведомо ложные сведения о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнего в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнего в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 28 сентября 2019 года, прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности разрешения его юридических проблем, в случае заключения самостоятельного Договора временной финансовой помощи с компанией ООО «Приоритет Групп», при наличии которого будут начисляться ежемесячные проценты, а услуги юристов по вышеуказанному Договору станут бесплатными, введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 28 сентября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219322 от 28.09.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 28 сентября 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два вышеуказанных экземпляра Договора об оказании юридических услуг № 219322 от 28.09.2019, переданные ему ФИО1, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное время, 28 сентября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма неустановленному соучастнику преступления, выступавшему в качестве кассира, согласно отведенной ему преступной роли Установленным лицом № 1, который, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5240 от 28.09.2019 на сумму сумма, изготовленный неустановленным соучастником преступления, при неустановленных обстоятельствах, месте и время, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3

Получив от фио денежные средства, неустановленное лицо, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечил их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

19 октября 2019 года, в точно неустановленное время, фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, повторно прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности разрешения его юридических проблем, в случае заключения самостоятельного Договора временной финансовой помощи с компанией ООО «Приоритет Групп», при наличии которого будут начисляться ежемесячные проценты, а услуги юристов по вышеуказанному Договору станут бесплатными, введя, таким образом, фио в заблуждение.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 5, действуя в рамках единого с членами организованной группы преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, будучи заранее проинструктированным соучастниками об алгоритме заключения договоров, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, дополнительно сообщил заведомо ложные сведения о возможности оказания фио юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп» и разрешения возникших у него проблемных юридических вопросов.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 19 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 229334 от 19.10.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 19 октября 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два экземпляра Договора об оказании юридических услуг № 229334 от 19.10.2019, переданные ему ФИО1, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное время, 19 октября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма неустановленному соучастнику преступления, выступавшему в качестве кассира, согласно отведенной ему преступной роли Установленным лицом № 1, который, в свою очередь, получив денежные средства от фиоА., передал последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5254 от 19.10.2019 на сумму сумма, изготовленный неустановленным соучастником преступления, при неустановленных обстоятельствах, месте и время, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3

Получив от фио денежные средства, неустановленное лицо, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечил их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 03 октября 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ФИО1, Установленное лицо № 8, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- ФИО1, Установленное лицо № 8, являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли информирование гражданина, прибывшего в офис компании, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, получали от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавали указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивали передачу подписанных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 03 октября 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ФИО1, Установленное лицо № 8 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 8 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 03 октября 2019 года, в информационно-телекоммукационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 03 октября 2019 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 8, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, позвонило фио, после чего, в ходе телефонного разговора сообщило последней о существовании компании ООО «Приоритет Групп», которая имеет возможность оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнюю в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнюю в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 03 октября 2019 года, прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где ее встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности разрешения ее юридических проблем, в случае заключения самостоятельного Договора временной финансовой помощи с компанией ООО «Приоритет Групп», при наличии которого будут начисляться ежемесячные проценты, а услуги юристов по вышеуказанному Договору станут бесплатными, введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересована во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последней на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последней при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 03 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219325 от 03.10.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 03 октября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два экземпляра Договора временной финансовой помощи № 219325 от 03.10.2019, переданные ей ФИО1, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное время, 03 октября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, перечислила со своего лицевого счета № <***>, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, посредством платежного терминала, выданного неустановленным соучастником преступления, который действовал в рамках разработанного им (Установленное лицо № 1) преступного плана и умысла, денежные средства в общей сумме сумма (фактически списанные с лицевого счета № <***> – 07 октября 2019 года), после чего, неустановленный соучастник, в свою очередь, передал последней фискальные чеки № 410849 от 03.10.2019 на сумму сумма, № 410848 от 03.10.2019 на сумму сумма, № 410847 от 03.10.2019 на сумму сумма, № 410850 от 03.10.2019 на сумму сумма.

Получив от фио денежные средства, Установленное лицо № 1, являясь организатором, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, неустановленные лица, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана, согласно отведенной им преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 8 и иными неустановленными соучастниками, в неустановленный период времени, с целью вуалирования преступной деятельности, находясь по адресам: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, осуществили выплату фио по вышеуказанному договору наличными денежными средствами в общей сумме сумма.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками - Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 8 и иными неустановленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, что превышает сумма и является крупным размером.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 04 октября 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ФИО1, Установленное лицо № 7, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- ФИО1, Установленное лицо № 7, являясь исполнителями преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляли информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, осуществляли информирование гражданина, прибывшего в офис компании, задействованной в схеме совершения преступления, получали от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавали указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивали передачу подписанных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполняли иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 04 октября 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ФИО1, Установленное лицо № 7 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 04 октября 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 7 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 04 октября 2019 года, в информационно-телекоммукационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 04 октября 2019 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 7, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, позвонил фио, после чего, в ходе телефонного разговора сообщил последней заведомо ложные сведения о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнюю в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнюю в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 04 октября 2019 года, прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где ее встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересована во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последней на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последней при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 04 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219327 от 04.10.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 04 октября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два экземпляра Договора временной финансовой помощи № 219327 от 04.10.2019, с оттисками факсимильной подписи от имени Установленного лица № 3, а также с оттисками печати ООО «Приоритет Групп», переданные ему ФИО1, один из которых после подписания возвратила обратно.

фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, в неустановленное время, 04 октября 2019 года, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, перечислила со своего лицевого счета № <***>, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес денежные средства в сумме сумма (фактически списанные с лицевого счета № <***> – 09 октября 2019 года), на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, после чего, получив денежные средства от фио, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 7, передал фио фискальные чеки № 410857 от 04.10.2019, № 410851 от 04.10.2019, № 410852 от 04.10.2019, № 410853 от 04.10.2019, № 410855 от 04.10.2019 на общую сумму сумма, изготовленные неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления.

Получив от фио денежные средства, неустановленный соучастник, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечил их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 09 октября 2019 года, повторно прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где ее встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересована во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последней на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последней при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 09 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219329 от 09.10.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 09 октября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 219329 от 09.10.2019, переданные ей ФИО1, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 09 октября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, передала денежные средства в сумме сумма, неустановленному соучастнику, выступавшему в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», который, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5248 от 09.10.2019 на сумму сумма, изготовленный неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, месте и время, в целях совершения преступления, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего, 09 октября 2019 года, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, фио, действуя по указанию неустановленного соучастника, перевела со своего лицевого счета № <***>, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес денежные средства в сумме сумма (фактически списанные с лицевого счета № <***> – 13 октября 2019 года), на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, получив от неустановленного лица фискальные чеки № 410864 от 09.10.2019, № 410865 от 09.10.2019, № 410862 от 09.10.2019, № 410861 от 09.10.2019, № 410866 от 09.10.2019 на общую сумму сумма, изготовленные неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления.

Получив от фио денежные средства, неустановленный соучастник, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечила их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 14 октября 2019 года, повторно прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где ее встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересована во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последней на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последней при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 14 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219341 от 14.10.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 14 октября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 219341 от 14.10.2019, переданные ей ФИО1, один из которых после подписания возвратила обратно.

фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, в неустановленное время, 14 октября 2019 года, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, перевела со своего лицевого счета № <***>, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес денежные средства в сумме сумма (фактически списанные с лицевого счета № <***> – 18 октября 2019 года), на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, после чего неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 7, по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, передал фио фискальные чеки в количестве 10 штук на общую сумму сумма, изготовленные неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления.

Получив от фио денежные средства, неустановленный соучастник, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечила их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 30 октября 2019 года, повторно прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где ее встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересована во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последней на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последней при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 30 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219349 от 30.10.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 30 октября 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 229349 от 30.10.2019, переданные ей ФИО1, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 30 октября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, передала денежные средства в сумме сумма, неустановленному соучастнику, выступавшему в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», который, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5267 от 30.10.2019 на сумму сумма, изготовленный при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления.

Получив от фио денежные средства, неустановленный соучастник, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечила их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

После чего фио, 05 декабря 2019 года, в неустановленное время, повторно прибыв в помещение офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, перевела со своего лицевого счета № <***>, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес денежные средства в сумме сумма (фактически списанные с лицевого счета № <***> – 07 декабря 2019 года), на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, путем оплаты через терминал, получив от неустановленного соучастника, действовавшего согласно отведенной ему преступной роли, фискальный чек на сумму сумма, изготовленный неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления.

Далее, фио, будучи обманутой при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 15 декабря 2019 года, повторно прибыла в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где ее встретила Установленное лицо № 7, которая являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ей роли, будучи заранее проинструктированнойм Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщила заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, Установленное лицо № 7, убедившись в том, что фио заинтересована во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последней на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последней при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 15 декабря 2019 года, сообщила о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 229358 от 15.12.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их Установленным лицом № 7, для последующей передачи фио

В тот же день, 15 декабря 2019 года, фио, будучи обманутой при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписала два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 229358 от 15.12.2019, переданные ей Установленным лицом № 7, один из которых после подписания возвратила обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, Установленное лицо № 7, в точно неустановленное следствием время, 15 декабря 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводила фио к ресепшену, где последняя, будучи обманутой, передала денежные средства в сумме сумма, неустановленному соучастнику, выступавшему в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», который, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передал последней квитанцию к приходному кассовому ордеру от 15.12.2019 на сумму сумма, изготовленный при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления, подписанную от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3

Получив от фио денежные средства, неустановленный соучастник, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечила их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от неустановленного соучастника, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, неустановленные лица, действуя в рамках единого преступного умысла членов организованной группы, согласованно с Установленным лицом № 1 и иными соучастниками, с целью вуалирования преступной деятельности, обеспечили 04 декабря 2019 года, 09 декабря 2019 года, 16 декабря 2019 года, 27 декабря 2019 года перечисление с расчетного счета ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытого в ДО адрес, расположенном по адресу: адрес, на счет фио процентов по вышеуказанным договорам в общей сумме сумма.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками - Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 7 и иными неустановленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, что превышает сумма и является особо крупным размером.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ФИО1, Установленное лицо № 7, Установленное лицо № 4, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 4, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла выдачу клиенту причитающиеся проценты, осуществляла прием денежных средств, осуществляла передачу принятых денежных средств от клиента своим соучастникам, для последующего их распределения среди членов организованной группы, принимала меры конспирации деятельности членов организованной группы, выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 17 октября 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, Установленное лицо № 4, ФИО1, Установленное лицо № 7 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 октября 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, ФИО1, Установленным лицом № 7 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 17 октября 2019 года, в информационно-телекоммукационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

После чего, в неустановленное следствием время, но не позднее 17 октября 2019 года, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, ФИО1, Установленным лицом № 7, используя приисканные Установленным лицом № 1 при неустановленных обстоятельствах, месте и время базы данных с контактными и анкетными данными физических лиц, отправило СМС-сообщение, с установленного устройства на абонентский номер телефона фио, содержащее заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее 17 октября 2019 года, позвонил на неустановленный абоненский номер, указанный в СМС-сообщении, где в ходе телефонного разговора, неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 7, Установленным лицом № 4, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщило фио о существовании компании ООО «Приоритет Групп», которая ведет деятельность по оптовой торговле промышленной и бытовой продукции, может оказать содействие в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в вышеназванную компанию, а также о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», что на самом деле не соответствовало действительности, тем самым, сообщив фио заведомо ложные сведения и введя последнего в заблуждение. Далее, неустановленное лицо, убедившись в заинтересованности фио, пригласило последнего в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 17 октября 2019 года, прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 17 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи, с неустановленными точно реквизитами, на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора «Приоритет Групп» Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 17 октября 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи, переданные ему ФИО1, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 17 октября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма Установленному лицу № 4, выступавшей в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, которая, получив денежные средства от фио, передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5251 от 17.10.2019 на сумма, изготовленный неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления, подписанную от имени генерального директора «Приоритет Групп» Установленного лица № 3

Далее, в точно неустановленное время, 19 октября 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, повторно прибыл в офис ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, где передал денежные средства в сумме сумма в рамках вышеуказанного договора, Установленному лицу № 4, выступавшей в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, которая, получив денежные средства от фио, передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5253 от 19.10.2019 на сумму сумма, изготовленную неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления, подписанную от имени генерального директора «Приоритет Групп» Установленного лица № 3

Получив от фио денежные средства, Установленное лицо № 4, являясь членом организованной группы, действуя в соответствии с преступным планом, совместно и согласованно со своими соучастниками, в целях их аккумулирования для дальнейшего распределения преступного дохода, обеспечила их передачу Установленному лицу № 1, как организатору, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, полученные от Установленным лицом № 4, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 30 ноября 2019 года, повторно прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где его встретила Установленное лицо № 7, которая являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ей роли, будучи заранее проинструктированной Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщила заведомо ложные сведения о возможности содействия в получении высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, Установленное лицо № 7, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 30 ноября 2019 года, сообщила о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 219/333 от 30.11.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора компании ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их Установленному лицу № 7, для последующей передачи фио

В тот же день, 30 ноября 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 219/333 от 30.11.2019, переданные ему Установленным лицом № 7, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 30 ноября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма, Установленному лицу № 4, выступавшей в качестве кассира ООО «Приоритет Групп», согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, которая, получив денежные средства от фио, передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру от 30.11.2019 на сумму сумма, изготовленную неустановленным соучастником, при неустановленных обстоятельствах, месте и время в целях совершения преступления.

Далее, неустановленный соучастник преступления, в неустановленное время, но не позднее 24 июля 2020 года, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана, согласно отведенной ему преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 4, ФИО1, Установленным лицом № 7 и иными неустановленными соучастниками, с целью вуалирования преступной деятельности, находясь по адресу: адрес, осуществил выплату фио по вышеуказанным договорам наличными денежными средствами в сумме сумма.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками - Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4, Установленным лицом № 7 и иными неустановленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, что превышает сумма и является крупным размером.

Так, Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленном следствием месте в адрес, в неустановленное время, но не позднее 23 октября 2019 года, имея корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств гражданина путем заключения с последним договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с использованием юридического лица, фактически не осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность, действуя с указанной целью, создал организованную группу, в которую помимо Установленного лица № 1 вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ФИО1, Установленное лицо № 4, а также неустановленные следствием лица.

Для целей совершения преступления соучастниками разработан план, который включал в себя следующие этапы:

Созданная Установленным лицом № 1 организованная группа характеризовалась:

- согласованностью действий руководителя организованной группы;

- четким распределением между участниками организованной преступной группы ролей и функций;

Роли соучастников при совершении данного преступления распределены следующим образом:

- Установленное лицо № 1, являясь организатором преступления, сплотил членов преступной группы, координировал их действия, получал и распределял незаконно полученный доход от гражданина, вовлекал в состав организованной группы новых участников, осуществлял подтверждение и развитие профессиональных навыков привлекаемых, таким образом, лиц, с использованием процедуры собеседования при отборе кандидатов на «должности», приискал помещения и обеспечил их аренду для использования членами организованной группы и реализации преступной деятельности, в том числе, её последующую оплату, осуществлял организацию технического оснащения данных помещений компьютерной техникой, мебелью, средствами связи соучастников, а также другими предметами, необходимыми для деятельности организованной группы, а также управление преступной деятельностью офиса приисканного Установленным лицом № 1 юридического лица, не осуществляющего реальной финансово-хозяйственной деятельности для совершения преступления, осуществляя впоследствии управление деятельностью данной компании, приобретал базы данных со сведениями лиц, ранее осуществлявших взаимодействие с кредитными учреждениями, микрофинансовыми организациями, после чего передавал членам организованной группы для их использования, обеспечивал информирование гражданина по телефону, размещение рекламы в информационно - телекоммуникационной сети Интернет о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг с использованием приисканной фиктивной организацией, с обещаниями выплаты процентов, за пользование их денежными средствами, определяя размер ежемесячной выплаты процентов в пользу клиента, с указанием контактных номеров телефонов офиса и адреса указанной организации, обеспечивал организацию процесса подготовки договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг с потенциальным клиентом, поиска и привлечения клиента, определял методы обмана и введения в заблуждение последнего, использовал извлеченные в результате преступной деятельности денежные средства, обеспечивая их использование для совершения новых преступлений, обеспечивал выдачу клиентам причитающихся процентов за счет внесенных обманутым гражданином денежных средств, с целью придания видимости осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, принимал меры конспирации деятельности членов организованной группы, обеспечивал предоставление Установленному лицу № 1 соучастниками ежедневной информации по заключенным договорам и полученного преступного дохода в целях его контроля, выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- ФИО1, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществлял информирование гражданина по телефону, сведения по которым предоставлялись соучастникам о возможности оказания временной финансовой помощи и юридических услуг организацией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, задействованной в схеме совершения преступления, с обещаниями достижения результатов и выплаты наибольших процентов за пользование денежными средствами клиента, осуществлял информирование гражданина, прибывшего в офис компании, задействованной в схеме совершения преступления, получал от гражданина копии документов, удостоверяющих его личность и сведения о суммах предполагаемых к передаче соучастникам, при получении согласия передавал указанные сведения соучастникам, для составления с последним соответствующих договоров, приходно-кассовых ордеров, обеспечивал передачу подписанных договоров гражданину, для их последующего подписания, а также выполнял иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- Установленное лицо № 4, являясь исполнителем преступления, по условиям предварительного сговора, а также отведенной роли осуществляла прием денежных средств, передачу принятых денежных средств от клиента своим соучастникам, для последующего их распределения среди членов организованной группы, выдачу клиенту причитающиеся проценты, принимала меры конспирации деятельности членов организованной группы, выполняла иные функции и обязанности, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

Конкретная преступная деятельность ФИО1 и соучастников выразилась в следующем.

Установленное лицо № 1, имея корыстный преступный умысел, направленный на совершение хищения чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере, в неустановленное точно время, находясь в неустановленном месте на территории адрес, но не позднее 23 октября 2019 года, создал организованную группу, в состав которой вошли Установленное лицо № 2, Установленное лицо № 3, ФИО1, Установленное лицо № 4 и неустановленные следствием лица, которых смог заинтересовать возможностью получения высокого материального дохода от преступной деятельности, распределив между ними преступные роли.

После чего, Установленное лицо № 1, в неустановленное следствием время, но не позднее 23 октября 2019 года, действуя по предварительному сговору, совместно и согласованно с Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1, Установленным лицом № 4 и неустановленными лицами, реализуя корыстный умысел на хищение денежных средств физического лица путем обмана, обеспечил постановку на учет соучастником Установленным лицом № 3 в налоговый орган организации, а именно: общества с ограниченной ответственностью «Приоритет Групп» (далее по тексту – ООО «Приоритет Групп», ИНН <***>, юридический адрес: адрес, пом. III, К. 134, офис 135, фактический адрес: адрес), имеющую в своей деятельности признаки фиктивности, то есть организацию, не осуществляющую реальную финансово-хозяйственную деятельность, которую предполагали использовать для целей совершения преступления, в которой Установленное лицо № 1 определил роль Установленного лица № 3, как единственного учредителя, возложив на последнего обязанности генерального директора.

Одновременно с этим, Установленное лицо № 1, при неустановленных точно следствием обстоятельствах, действуя в рамках разработанного преступного плана и преступных ролей, совместно с соучастниками, приискал нежилые помещения, расположенные по адресу: адрес и адрес. корп. 4, комн. 106, для размещения в них офиса и соучастников, для реализации ими общего преступного умысла, с которыми Установленное лицо № 3, действуя по указанию Установленного лица № 1, от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп», задействованного в схеме совершения преступления, с собственниками вышеуказанных помещений заключил договоры аренды.

Для привлечения клиентов Установленное лицо № 1, находясь в точно неустановленное следствием время и месте, но не позднее 23 октября 2019 года, в информационно-телекоммукационной сети Интернет, а также в неустановленных следствием источниках, при неустановленных точно обстоятельствах, приобрел базы данных, содержащие сведения о клиентах кредитных учреждений и микрофинансовых организаций, после чего передал указанные сведения неустановленным соучастникам для осуществления ими информирования потенциального клиента о деятельности ООО «Приоритет Групп», а именно о выгодности заключения договоров временной финансовой помощи и оказания юридических услуг, с последующей выплатой высоких процентов за пользование денежными средствами, обеспечив размещение рекламы в информационно-телекоммукационной сети Интернет о предоставлении ООО «Приоритет Групп» юридических услуг и помощи адвокатов, не намереваясь при этом осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность.

фио, в точно неустановленное время, но не позднее 23 октября 2019 года, ознакомившись с размещенным в информационно-телекоммукационной сети Интернет объявлением об оказании юридической помощи компанией ООО «Приоритет Групп», позвонил по указанному в нем неустановленному номеру телефона, где в ходе разговора, неустановленное лицо, являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщило заведомо ложные сведения о возможности оказания юридической помощи организацией ООО «Приоритет Групп», введя, таким образом, фио в заблуждение, после чего, убедившись в заинтересованности последнего, пригласило фио в офис ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, для предоставления дополнительной консультации.

фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в точно неустановленное время, 23 октября 2019 года, прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности разрешения его вышеуказанной проблемы, в случае заключения самостоятельного Договора временной финансовой помощи с компанией ООО «Приоритет Групп», при наличии которого будут начисляться ежемесячные проценты, а услуги юристов по вышеуказанному Договору станут бесплатным, введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное время, 23 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи, с неустановленными реквизитами, от имени ООО «Приоритет Групп», обеспечив постановку подписи от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп» - Установленного лица № 3, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио

В тот же день, 23 октября 2019 года, фио, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два экземпляра Договора временной финансовой помощи, с неустановленными реквизитами, с оттисками факсимильной подписи от имени Установленного лица № 3, а также с оттисками печати ООО «Приоритет Групп», переданные ему ФИО1, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 23 октября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, передал денежные средства в сумме сумма Установленному лицу № 4, выступавшей в качестве кассира, согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, а также осуществив оплату со своего лицевого № <***>, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес счета на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, посредством платежного терминала, выданного Установленным лицом № 4, путем перевода денежных средств в сумме сумма (фактически списанные с лицевого счета № <***> – 25 октября 2019 года), Установленное лицо № 4, получив таким образом, денежные средства от фио, в свою очередь, передала последнему квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5259 от 23.10.2019 на сумму сумма, оттиском факсимильной печати подписи от имени Установленного лица № 3, а также оттиск печати ООО «Приоритет Групп», заранее подготовленные для целей совершения преступления, заполненную соучастником Установленным лицом № 4, а также фискальный чек № 0007 от 23.10.2019 на сумму сумма.

Далее, фио, будучи обманутым при вышеуказанных обстоятельствах, в неустановленное время, 24 октября 2019 года, повторно прибыл в офис ООО «Приоритет Групп», используемый членами организованной группы для совершения преступления, расположенный по адресу: адрес, где его встретил ФИО1, который являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной ему роли, будучи заранее проинструктированным Установленным лицом № 1 и Установленным лицом № 2 о способах общения с гражданами и необходимости введения их в заблуждение, относительно истинности намерений, которые являлись обязательными для исполнения, преследуя общий корыстный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, сообщил заведомо ложные сведения о возможности получения высокого дохода за счет вложения дополнительных денежных средств в компанию ООО «Приоритет Групп», путем заключения Договора временной финансковой помощи, введя, таким образом, фио в заблуждение.

В продолжение преступного умысла, ФИО1, убедившись в том, что фио заинтересован во вложении дополнительных денежных средств в ООО «Приоритет Групп», и, получив согласие последнего на заключение договора временной финансовой помощи, а также, получив сведения об анкетных и паспортных данных последнего при вышеуказанных обстоятельствах, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана и умысла, согласованно с членами организованной группы, направленного на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, в точно неустановленное следствием время, 24 октября 2019 года, сообщил о необходимости подготовки соответствующих документов неустановленному соучастнику, который, действуя по указанию и, согласно разработанному Установленным лицом № 1 преступному плану, находясь в помещении офиса по вышеуказанному адресу, изготовило в двух экземплярах Договор временной финансовой помощи № 229336 от 24.10.2019 на сумму сумма от имени ООО «Приоритет Групп», внеся в них заведомо ложные и несоответствующие действительности сведения, нанеся на них оттиск факсимильной печати подписи от имени Установленного лица № 3, а также оттиск печати ООО «Приоритет Групп», заранее подготовленные для целей совершения преступления, после чего передал их ФИО1, для последующей передачи фио.

В тот же день, 24 октября 2019 года, будучи обманутым при вышеописанных обстоятельствах, находясь в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, подписал два вышеуказанных экземпляра Договора временной финансовой помощи № 229336 от 24.10.2019, переданные ему ФИО1, один из которых после подписания возвратил обратно.

С целью дальнейшей реализации общего преступного умысла членов организованной группы, ФИО1, в точно неустановленное следствием время, 24 октября 2019 года, находясь по адресу: адрес, сопроводил фио к ресепшену, где последний, будучи обманутым, перечислил со своего лицевого счета № 40817810400032663622, открытого в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» по адресу: адрес на расчетный счет ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытый в отделении 684 ДО «Отделение «Космонавтов 4» адрес по адресу: адрес, денежные средства в общей сумме сумма, а также с кредитной карты № 5213 2438 1494 9986 адрес Банк», обслуживаемой без открытия счета клиенту по юридическому адресу: адрес на вышеуказанный расчетный счет ООО «Приоритет Групп», денежные средства в сумме сумма, посредством платежного терминала, выданного Установленному лицу № 4, выступавшей в качестве кассира, согласно отведенной ей преступной роли Установленным лицом № 1, денежные средства в сумме сумма, после чего, Установленное лицо № 4, в свою очередь, получив денежные средства от фио, передала последнему фискальные чеки № 0010 от 24.10.2019 на сумму сумма, № 0008 от 24.10.2019 на сумму сумма, № 0009 на сумма.

Получив от фио денежные средства, Установленное лицо № 1, как организатор, который, в свою очередь, являясь руководителем организованной группы, действуя согласно разработанному им преступному плану и принятой на себя преступной роли, похищенные у фио при вышеуказанных обстоятельствах денежные средства, распределил между членами организованной группы по своему усмотрению, исходя из роли и вклада каждого участника в преступную деятельность, тем самым похитив их.

Далее, Установленное лицо № 4, в точно неустановленное следствием время, действуя в рамках разработанного Установленным лицом № 1 преступного плана, согласно отведенной ей преступной роли, совместно и согласованно с Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, ФИО1 и иными неустановленными соучастниками, с целью вуалирования преступной деятельности, находясь по адресу: адрес, осуществила выплаты фио по вышеуказанным договорам наличными денежными средствами в сумме сумма, а также, в неустановленное время, с целью вуалирования преступной деятельности, находясь по адресу: адрес, осуществила выплату фио по вышеуказанным договорам наличыми денежными средствами в сумме сумма, а всего на общую сумму сумма.

Таким образом, ФИО1, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками - Установленным лицом № 1, Установленным лицом № 2, Установленным лицом № 3, Установленным лицом № 4 и иными неустановленными следствием соучастниками, путем обмана, похитил принадлежащие фио денежные средства на общую сумму сумма, что превышает сумма и является значительным ущербом.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме, от дачи показаний отказался.

В ходе предварительного следствия показания по существу предъявленного обвинения ФИО1 также не давал.

Вина ФИО1 в совершении вышеуказанных преступлений нашла свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства и подтверждается совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:

- показаниями потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, фио в судебном заседании, показаниями потерпевших фио (т. 5 л.д. 138-153), фио (т. 8 л.д. 24-42), фио (т. 2 л.д. 203-214, 225-231), фио (т. 3 л.д. 172-188, 197-203) фио (т. 4 л.д. 214-223, 233-238), в судебном заседании и на предварительном следствии, согласно которым:

- потерпевший фио узнал о возможности вложения денег в ООО «Приоритет Групп» из звонка менеджера, представившегося фио, в августе 2019 года. Менеджер рассказывал, что компания ООО «Приоритет Групп» принимает денежные средства от граждан по вкладам под высокий процент. Предложение заинтересовало ФИО2 и в последующей встрече 20.08.2019 в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, его встретил фио, который представил его менеджеру фио (в судебном заседании потерпевший указал на подсудимого ФИО1). В оглашенных показаниях потерпевший ссылался на общение с Севояном фио, однако в судебном заседании категорично утверждал, что с ним общался именно фио (фио). Данное лицо повторило те же самые сведения относительно возможности выгодного вложения, пояснив также, что компания занимается строительством, продажей сантехники, также есть финансовые взаимоотношения с Министерством Обороны РФ, о больших оборотах компании, что в настоящий момент они очень серьёзно расширяются и им нужны денежные средства для развития, ООО «Приоритет Групп» реализует национальные проекты по строительству различных объектов, таким образом у них огромный оборот денежных средств, что и позволяет им выплачивать большой процент вкладчикам, а также о возможности при заключенном договоре получить бесплатно услуги юриста. Поверив в правдивость указанных сведений, потерпевший согласился заключить договор с ООО «Приоритет Групп», внести по договору денежные средства. фио ушел куда-то, вернулся с двумя экземплярами уже составленного договора, на которых были проставлены печати ООО «Приоритет Групп» и стояла подпись генерального директора, из текста фио узнал, что он заключил с ООО «Приоритет Групп» договор временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019 на 12 месяцев под 29,2 % годовых. В тот день он вложил сумма наличными по указанному договору, для чего фио отвел потерпевшего к ресепшену и он передал деньги кассиру. После внесения денежных средств, взамен потерпевшему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма.

В дальнейшем он вносил дополнительно денежные средства по указанному договору в том же офисе, по тому же адресу, с той же последовательностью действий, его каждый раз встречал фио (фио), при этом он неоднократно интересовался, какие еще есть накопления у ФИО2 и рекомендовал их все вложить.

Так, фио вкладывал денежные средства 23.08.2019 на сумму сумма, 26.08.2019 на сумму сумма, 10.09.2019 на сумму сумма. По всем внесенным денежным средствам ФИО2 в офисе ООО «Приоритет Групп» выдавали квитанции к приходным кассовым ордерам.

Для внесения денежных средств на сумму сумма по настоянию Саркисяна фио снял свои деньги со счета в банке «МКБ Банк», а денежные средства на сумму сумма он хранил в евро на своей даче, куда также ездил за деньгами по настоянию Саркисяна. При этом последний раз фио также указывал, что внесение дополнительных денежных средств необходимо для того, чтобы юристы ООО «Приоритет Групп» занялись вопросом взыскания денежных средств ФИО2 с ООО «Инвест клуб».

Каждый раз фио забирал у ФИО2 старый экземпляр договора № 253 от 20.08.2019 и выносил ему новый, где менялась только сумма вклада. После вложения денежных средств на сумму сумма общая сумма внесенных денежных средств ФИО2, указанная в договоре, составила сумма.

Согласно графику возврата займа и уплаты начисленных процентов по договору сотрудники ООО «Приоритет Групп» выплачивали ФИО2 проценты в размере сумма до 29.01.2020 включительно, начиная с февраля 2020 года все выплаты по договору прекратились, свои обязательства ООО «Приоритет Групп» выполнять перестало. Тело вклада так и не было ему возвращено.

Все дивиденды по его договору ему выплачивались в наличной форме с сентября 2019 года по декабрь 2019 года на ресепшене офиса ООО «Приоритет Групп», расположенного по адресу: адрес. фио. д. 150. После этого, в начале января ООО «Приоритет Групп» сообщило, что они переехали по адресу: адрес. Д. 10, корп. 4, 1 эт., ком. № 6. По данному адресу в январе 2020 года он получил свои дивиденды.

Также 30.11.2019 он приезжал в офис ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, так как ранее ему звонили с ООО «Приоритет Групп и сообщали, что нужно подъехать и привезти документы по ООО «Инвест Клуб», где его встретили мужчина и девушка, сообщившие, что фио выиграл в лотерею, но для получения выигрыша – 3-хкомнатной квартиры, необходимо внести еще сумма по его вкладу, но фио ответил, что денег у него не осталось. Мужчина при этом настаивал, чтобы фио их нашел. На вопрос об оказании юридической помощи по вопросу взыскания денежных средств ФИО2 с ООО «Инвест клуб», мужчина сообщил, что никаких юридических услуг, которые бы помогли вернуть его денежные средства с его вклада в ООО «Инвест Клуб», сотрудниками ООО «Приоритет Групп» в его адрес оказано не было. В ходе допроса на следствии по представленным фотографиям фио опознал ряд работников ООО «Приоритет Групп», в том числе – Саркисяна, которого назвал также по имени фио

- потерпевшая фио узнала о возможности вложения денег в ООО «Приоритет Групп» 15.08.2019 из звонка неизвестной женщины, представившейся сотрудником ПАО «Сбербанк» и ООО «Приоритет Групп», сообщившей, что данная компания взаимодействует с Пенсионным Фондом России и Министерством Обороны РФ, имеется возможность увеличить свою пенсию на 1 500-2000 рублей. Предложение заинтересовало Каталевскую и в последующей встрече в тот же день в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, где ее встретила женщина, долгое время рассказывавшая ей про выгоды вложения денежных средств в данную компанию. Кроме этого, от своего знакомого ФИО2 фио узнала, что тот уже вложил свои денежные средства в данную фирму и очень этим доволен.

Она повторно приехала в тот же офис 29.08.2019, где ее встретил мужчина, представившийся фио, который представил ее менеджеру фио (в судебном заседании потерпевшая указала на подсудимого ФИО1). Данное лицо сообщило ей сведения относительно необходимости выгодного вложения, у ООО «Приоритет Групп» огромный оборот денежных средств, что и позволяет им выплачивать большой процент вкладчикам. Поверив в правдивость указанных сведений, потерпевшая согласилась заключить договор с ООО «Приоритет Групп», внести по договору денежные средства. фио ушел куда-то, вернулся с двумя экземплярами уже составленного договора, на которых были проставлены печати ООО «Приоритет Групп» и стояла подпись генерального директора, из текста фио узнала, что она заключил с ООО «Приоритет Групп» договор временной финансовой помощи № 260 от 29.08.2019 на сумму в размере сумма, сроком на 12 месяцев, с выплатой 17,2 процентов годовых. В тот день она вложила сумма наличными по указанному договору, для чего фио отвел потерпевшую к ресепшену и она передал деньги кассиру. После внесения денежных средств, взамен потерпевшей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма.

В дальнейшем она денежные средства по указанному договору в том же офисе, по тому же адресу, с той же последовательностью действий, ее каждый раз встречал фио (фио), при этом он неоднократно интересовался, какие еще есть накопления у ФИО8 и рекомендовал их все вложить.

Так, фио вкладывала денежные средства 31.08.2019 на сумму сумма. За внесенные денежные средства ФИО8 в офисе ООО «Приоритет Групп» также выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру.

Для внесения данных денежных средств по настоянию Саркисяна фио принесла свои накопления и сняла свои деньги со счета в банке ПАО «ВТБ».

фио звонил ей примерно через две недели и настойчиво предлагал внести еще сумма, но в этот раз она отказала.

Кроме этого, в момент внесения сумма фио передала Саркисяну свои банковские реквизиты, указав, что на них она желает получать свои проценты.

Согласно графику возврата займа и уплаты начисленных процентов по договору сотрудники ООО «Приоритет Групп» выплачивали ФИО8 проценты, в общем размере сумма. 31.01.2020 г. ей позвонила неизвестная женщина и предложила приехать в новый офис ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес. Д. 10, корп. 4, 1 эт., ком. № 6. По данному адресу в январе 2020 года она по настоянию присутствующей там женщины после сообщения о возникших у компании трудностей подписала дополнительное соглашение, согласно которому оставшиеся проценты и тело долга ООО «Приоритет Групп» должно было выплатить до 31.09.2020 г. Вместе с тем, более никаких выплат фио не получала. В ходе допроса на следствии по представленным фотографиям фио опознала ряд работников ООО «Приоритет Групп», в том числе – Саркисяна, которого назвала также по имени фио

- потерпевшая фио узнала о возможности вложения денег в ООО «Приоритет Групп» 03.09.2019 из звонка неизвестной женщины, представившейся сотрудником ПАО «Сбербанк» и ООО «Приоритет Групп», сообщившей, что данная компания взаимодействует с Пенсионным Фондом России и Министерством Обороны РФ, имеется возможность увеличить свою пенсию на 1 500-2000 рублей. Предложение заинтересовало фио и в последующей встрече 03.09.2019 в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, где ее встретила женщина, которая представила ее менеджеру фио (в судебном заседании потерпевшая указала на подсудимого ФИО1). Данное лицо сообщило ей сведения относительно необходимости выгодного вложения, у ООО «Приоритет Групп» огромный оборот денежных средств, что и позволяет им выплачивать большой процент вкладчикам, уговорив ее внести свои денежные средства. фио указала, что у нее имеется спор с ООО «Репутация», которая обманула ее и не возвращает денежные средства. Девушка с Саркисяном сообщили, что при заключении договора и внесении денежных средств ООО «Приоритет Групп» займется вопросом взыскания в ее пользу долга от ООО «Репутация». Поверив в правдивость указанных сведений, потерпевшая согласилась заключить договор с ООО «Приоритет Групп», внести по договору денежные средства. Для этого фио дал фио в сопровождение мужчину, который проводил ее в ближайший офис «Сбербанка», со своей сберегательной книжки фио сняла хранящиеся там сумма, после чего в сопровождении того же мужчины вернулась в офис ООО «Приоритет Групп». По возврату девушка, которая ранее встречала ее и вместе с Саркисяном убеждала ее вложить свои деньги, отвела потерпевшую к ресепшену и она передала деньги кассиру. После внесения денежных средств, взамен потерпевшей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма. После внесения денег к ней снова подошел фио и стал ее убеждать, что для полноценного обслуживания сумму вклада необходимо увеличить хотя бы до сумма. Она на это пояснила, что у нее есть денежные средства, но они отложены на операцию, поскольку ей длительное время требуется серьезное лечение. Кроме этого, в мае 2019 года умер ее супруг, после чего она находилась в стрессе и несла расходы. Однако ФИО1 убедил ее, что по первой просьбе все деньги вернутся и переживать ей не за что, это будет выгодным вложением и она даже получит высокий процент.

В дальнейшем фио, поддавшись уговорам Саркисяна, вкладывала денежные средства 10.09.2019 на сумму сумма, 22.10.2019 на сумму сумма, 07.11.2019 на сумму сумма.

Каждый раз перед очередным внесением денежных средств фио звонил фио и под различными предлогами убеждал ее вносить новые денежные средства, ссылаясь на безвозмездное оказание ей юридических услуг, розыгрыш поездки в Париж. 07.11.2019 чтобы иметь возможность внести новые денежные средства, она обращалась в банк для взятия кредита, который потерпевшая оплачивает вплоть до 2023 года и обязательства исполнены не в полном объеме.

Договор о внесении денежных средств составлялся несколько раз, однако все экземпляры кроме последнего фио забирал у нее при очередном внесении денежных средств, последнюю версию выдал 07.11.2019. При внесении денежных средств 07.11.2019 фио вышел в другое помещение офиса, вернулся с двумя экземплярами уже составленного договора, на которых были проставлены печати ООО «Приоритет Групп» и стояла подпись генерального директора, из текста фио узнала, что она заключила с ООО «Приоритет Групп» договор временной финансовой помощи от 07.11.2019 на сумму сумма, сроком на 12 месяцев, с выплатой 29,9 процентов годовых, подписанный от имени генерального директора ООО «Приоритет Групп». Проценты по договору потерпевшая получила 22.10.2019 г. наличными в офисе ООО «Приоритет Групп», на сумму сумма.

В начале декабря 2019 года, с целью получения процентов, а также части суммы для проведения операции, она прибыла в офис ООО «Приоритет групп» по вышеуказанному адресу, где ранее неизвестная женщина сообщила ей о нахождении фио (Саркисяна) в командировке в другом городе, а также сообщила, что ее вопросом будет заниматься ранее ей не знакомый мужчина, представленный фио. Данный мужчина сообщил, что на день обращения денежные средства для выдачи ей отсутствуют, сообщил о необходимости написания заявления на возврат денежных и пообещал связаться впоследствии.

В конце декабря 2019 года данный мужчина позвонил ей и сообщил, что компания переехала в новый офис ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес. Д. 10, корп. 4, 1 эт., ком. № 6. По данному адресу 13.01.2020 она получила в наличной форме денежные средства в сумме сумма в счет процентов по вкладу, данный мужчина убеждал ее в том, что у компании имеются временные трудности, однако все обязательства она исполнит. Также ей были выплачены сумма в счет уплаты процентов, однако дату и обстоятельства выплаты потерпевшая вспомнить не смогла. Впоследствии работники ООО «Приоритет групп» на связь с фио не выходили, обязательства ООО «Приоритет групп» не выполнило, денежные средства не возвращены. В ходе допроса на следствии по представленным фотографиям фио опознала ряд работников ООО «Приоритет Групп», в том числе – Саркисяна, которого назвала также по имени фио

- потерпевший фио осенью 2019 года получил СМС о возможности внесения вклада в ООО «Приоритет групп» под 12 % годовых. Впоследствии с таким же предложением ему позвонил мужчина, представившийся фио или фио, рассказал о выгодности вложения и вкратце о деятельности компании. фио посмотрел информацию про ООО «Приоритет групп» в интернете, предложение его заинтересовало. Также осенью 2019 года он приехал в офис, расположенный в гостинице «Космос» в адрес. Из клиентов там находился только он. фио встретил менеджер, представившийся фио (в судебном заседании потерпевший указал на подсудимого Саркисяна), который стал уговаривать его в необходимости вложения денежных средств в ООО «Приоритет групп». фио рассказывал про различные инвестиции, которые осуществляет данная фирма, о высоких прибылях, о выгодных процентах. фио убеждал фио нести все деньги, которые у него есть. В тот день с собой у фио было сумма, который их вложил, передав деньги кассиру, получив взамен квитанцию о внесении денежных средств. фио продолжал убеждать фио в необходимости увеличить вклад, в какой-то момент фио проговорился, что у него еще есть деньги, но не с собой. фио продолжил уговаривать фио, обещая повышенный процент и оказание юридической помощи. Поддавшись на данные уговоры, фио неоднократно вкладывал свои денежные средств с сентября по декабрь 2019 года, вложив всего сумма. Из них все разы кроме последнего он общался непосредственно с Саркисяном, который каждый раз продолжал убеждать его в необходимости продолжать вносить денежные средства. В последний раз, в декабре 2019 года, когда он принес сумма, его встречала девушка, назвавшая себя Юлией, сообщившая, что фио находится в отпуске и его вкладом займется она. Она также выдавала ему проценты по договорам каждый раз, когда он приходил вносить новые денежные средства. Также в январе 2020 года с ним созванивалась девушка, представившаяся фио, сообщившая, что компания переехала на новый адрес. Каждый раз по факту внесения денежных средств фио забирал у фио экземпляр его договора и приносил новый, содержащий печать ООО «Приоритет групп» и подпись генерального директора. В последний раз, когда Саркисяна не было офисе, это сделала девушка по имени Юлия. Кассир, непосредственно принимавший от него денежные средства, каждый раз выдавал ему квитанцию к приходному кассовому ордеру за денежные средства, внесенные наличными. сумма он внес с банковского счета, за что на кассе ему та же девушка распечатала несколько чеков о поступлении этих сумм.

Заемные денежные средства впоследствии ему не были возвращены, сотрудники ООО «Приоритет групп» перестали выходить на связь. фио только три раза с октября по декабрь 2019 года выплачивали проценты, которые выдавали наличными в офисе, 16 875 ежемесячно, а всего на сумму сумма.

- потерпевший фио сообщил, что подсудимый фио ему известен, как фио, менеджер ООО «Приоритет Групп». О данной фирме он узнал сам в интернете, в сентябре 2019 года, поскольку искал, куда вложить свои денежные средства. Прибыв в офис данной фирмы, расположенный на адрес адрес 28 сентября 2019 года с ним встретился и далее общался фио, объяснивший на его вопросы, что данная фирма принимает денежные средства под вклады с высоким процентом. фио сообщил, что хочет вложить сумма, однако фио сказал, что вкладывать надо не менее сумма, тогда помимо вклада организация будет еще и оказывать безвозмездно юридические услуги. Поскольку у ФИО3 имелся спор с компанией «Репутация», которая не вернула ему вклад по двум договорам, предложение Саркисяна его заинтересовало и он был убежден от его рассказа в порядочности фирмы. фио согласился заключить с ООО «Приоритет Групп» договор на год, под 19,2% годовых. В сентябре и октябре 2019 года он дважды внес денежные средства – 200 и сумма, всего сумма. Каждый раз ему необходимо было снимать денежные средства со счета в Сбербанке, куда фио и еще один неизвестный мужчина сопровождали его вдвоем. Чтобы внести денежные средства во второй раз, фио взял кредит в «Интерпромбанке». Каждый раз ему давали экземпляр договора с ООО «Приоритет Групп», а на кассе по факту приема денежных средств выдавали квитанцию к приходному кассовому ордеру. Однажды до декабря 2020 года он обратился к Саркисяну с вопросом о возможности досрочного закрытия договора, на что фио сообщил ему, что в договоре предусмотрена такая возможность, но ценой уплаты неустойки в размере 30% суммы вклада. Также фио сообщил, что они конечно могут по его требованию возвратить ему эти деньги, однако не факт, что он сможет их донести до дома.

Кроме этого, во второй раз фио и еще один мужчина продолжали требовать с него внесения денежных средств уже и после внесения сумма. В этот момент ФИО3 стало плохо со здоровьем, он сообщил об этом Саркисяну, а также показал запись в сберегательной книжке, их которой было видно, что у него оставалось немного денег. фио не унимался и предложил со вторым мужчиной сопроводить ФИО3 до «Сбербанка», на что тот, плохо себя чувствуя, в итоге согласился. Они проводили его до «Сбербанка», однако в отделении ФИО3 стало настолько плохо, что это заметила операционистка, вызвавшая ему скорую помощь. В итоге ФИО3 госпитализировали, а куда делись фио и второй мужчина, ему не известно.

Впоследствии ни одного раза проценты ему не платили, а в начале 2020 года ему пришло письмо, что фирма переехала на другой адрес на адрес. фио единожды туда ездил, однако фирмы и ее работников там не было, охранник пояснял, что на год вперед была оплачена аренда, однако работники фирмы в офисе не появлялись.

- потерпевший фио сообщил, что подсудимый фио ему известен, как фио, менеджер ООО «Приоритет Групп». О данной фирме он узнал сам в интернете, в октябре 2019 года, поскольку искал организацию, оказывающую юридические услуги. Прибыв в офис данной фирмы, расположенный на адрес адрес 23 и 24 октября 2019 года, с ним встретился и далее общался фио, объяснивший на его вопросы, что данная фирма принимает денежные средства под вклады с высоким процентом, а при внесении денежных средств будет еще и оказывать безвозмездно юридические услуги. фио сообщил, что у него имеются два незакрытых кредита и задолженность по ЖКХ, однако фио его убедил, что ничего страшного в этом нет, с процентов он сможет погасить свои долги. фио поддался на уговоры и согласился заключить с ООО «Приоритет Групп» договор, по которому внес за два дня сумма на кассе, он вносил деньги как в наличной, так и в безналичной форме, путем денежного перевода, взамен две девушки-кассирши выдали ему несколько квитанций и чеков, а также ему фио выносил ему каждый раз новый подписанный экземпляр договора с ООО «Приоритет Групп» на три месяца, где стояла печать и подпись генерального директора, забирая при этом предыдущий. Далее он получал проценты на кассе данной фирмы – по сумма ежемесячно, всего сумма. 28.12.2019 г. при обращении в офис его встретила новая неизвестная девушка, которая сообщила о переезде фирмы по новому адресу, а также, что дальнейшее общение по вкладу он будет вести с ней. Такое поведение он нашел подозрительным. При последующей поездке по новому адресу фирмы, работников фирмы там не было, он звонил по оставленному девушкой телефону, она по телефону обещала вернуть вклад. Он еще раз приезжал в данный офис в начале феврале 2020 года, где новая девушка убедила фио заключить дополнительное соглашение, согласно которому выплата основного долга переносилась на 31 сентября 2020 года. Однако и в данную дату основной долг ему не вернули, а сотрудники фирмы перестали выходить на связь.

- потерпевшая фио сообщила что подсудимый фио ей известен, как фио, менеджер ООО «Приоритет Групп». О данной фирме она узнала из телефонного звонка на ее домашний телефон, в октябре 2019 года, с ней разговаривал мужчина, который сообщил, что данная организация занимается пересчетом пенсии, пригласил посетить офис. Прибыв в офис данной фирмы, расположенный на адрес адрес 04 октября 2019 года, с ней встретился и далее общался фио, объяснивший на ее вопросы, что данная фирма принимает денежные средства под вклады с высоким процентом, очень много и путано рассказывал про то, чем занимается организация, данную информацию фио не проверяла. В компьютере присутствующего в офисе другого мужчины, который представился, как фио, фио каким-то образом видел информацию по ее вкладам в «Сбербанке», а именно, видел ее сбережения в размере сумма. фио настойчиво стал предлагать Таранухе внести эти деньги в их организацию в качестве вклада. фио поддалась на уговоры и согласилась заключить с ООО «Приоритет Групп» договор на сумму сумма, сроком на 12 месяцев, с выплатой 19,2 процентов годовых, который ей принес фио и она подписала договор со своей стороны. По данному договору внесла сумма путем банковского перевода через приложение на мобильном телефоне, непосредственно перевод осуществлял фио, впоследствии на кассе ей выдали по данному переводу несколько чеков.

В течение недели после этого ей снова звонил фио, который сообщал, что у нее на счетах имеются еще денежные средства, фио продолжил убеждать ее внести и эти деньги.

В дальнейшем фио, поддавшись уговорам Саркисяна, вкладывала денежные средства 09.10.2019 на сумму сумма, 14.10.2019 на сумму сумма, 30.10.2019 на сумму сумма. При этом каждый раз с нею заключались новые договоры, три из которых были объединены в один, заключенный на один год, с итоговой ставкой на 26 % годовых, а также был отдельный договор на три месяца. С октября по декабрь ей выплачивали проценты на общую сумму сумма.

В конце декабря 2019 года при обращении в офис ее встретила новая неизвестная девушка, которая сообщила о переезде фирмы по новому адресу, а также, что дальнейшее общение по вкладу он будет вести с ней. Девушка кроме этого сообщила, что фио находится на учебе. Однако основной долг ей так и не вернули, сотрудники фирмы перестали выходить на связь. Впоследствии она обратилась с иском в Останкинский районный суд адрес, где выиграла дело против ООО «Приоритет Групп» и получила исполнительный лист, однако приставы по данному листу взыскать ничего не смогли, имущества и денег на счетах у ООО «Приоритет Групп» не имелось.

- потерпевшая фио узнала о возможности вложения денег в ООО «Приоритет Групп» в сентябре 2019 года из звонка неизвестного мужчины, представившегося сотрудником ООО «Приоритет Групп», сообщившего, что данная компания может помочь вернуть денежные средства, ранее вложенные ею в различные организации, в том числе ООО «Репутация». Условием оказания юридической помощи являлось вложение в ООО «Приоритет групп» денежных средств под высокий процент. Предложение заинтересовало фио и в последующей встрече в один из дней с 20 по 24 сентября 2019 в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес (гостиница «Космос»), где ее встретил мужчина, представившийся менеджером фио (в судебном заседании потерпевшая указала на подсудимого ФИО1, указав, что выглядел точно так же, только был без бороды). Фамилию свою он ей никогда не называл. Данное лицо сообщило ей сведения относительно возможности ООО «Приоритет групп» оказать бесплатно юридические услуги, направленные на возвращение денег из других компаний, в том числе из ООО «Репутация», но для сотрудничества необходимо вложить в их организацию денежные средства в сумме не менее сумма под проценты. Поверив в правдивость указанных сведений, потерпевшая согласилась заключить договор с ООО «Приоритет Групп», внести по договору денежные средства, для чего уехала занять денежные средства, заняв у своей знакомой ФИО4 сумма. Получив данные денежные средства, фио приехала по договоренности с Саркисяном в тот же офис ООО «Приоритет Групп» 25.09.2019, где фио сначала ушел куда-то, вернулся с двумя экземплярами уже составленного договора, на которых были проставлены печати ООО «Приоритет Групп» и стояла подпись генерального директора, из текста фио узнала, что она заключила с ООО «Приоритет Групп» договор временной финансовой помощи № 219319 от 25.09.2019 на сумму в размере сумма, сроком на 12 месяцев, под 16,4 процентов годовых. В тот день она вложила сумма наличными по указанному договору, для чего фио отвел потерпевшую к ресепшену и она передала деньги девушке-кассиру. После внесения денежных средств, взамен потерпевшей выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма.

фио звонил ей в еще течение месяца и настойчиво предлагал внести еще денежные средства, но она отказывала.

Согласно графику возврата займа и уплаты начисленных процентов по договору сотрудники ООО «Приоритет Групп» выплачивали фио проценты с октября 2019 года по декабрь 2019 год, около сумма ежемесячно.

В конце декабря 2019 года ей пришло письменное уведомление о смене ООО «Приоритет Групп» офиса на новый по адресу: адрес, 1 эт., ком. № 6. По данному адресу в январе 2020 года она приехала, ее встретил мужчина, представившийся фио, а также неизвестная женщина, по настоянию которых, после сообщения о возникших у компании трудностей, фио подписала дополнительное соглашение, согласно которому оставшиеся проценты и тело долга ООО «Приоритет Групп» должно было выплатить ей до сентября 2020 г. Вместе с тем, более никаких выплат фио не получала, какие-либо юридические услуги ей также не оказывались. На этих встречах «Романа Георгиевича» - Саркисяна, она уже не видела. В офисе она его видела не всегда, точно видела первый раз в сентябре 2019 года, также общалась с ним месяц по телефону, несколько раз видела когда приезжала получать проценты.

- потерпевший фио узнал о возможности вложения денег в ООО «Приоритет Групп» из смс-сообщения, в начале октября 2019. Перезвонив по указанному в сообщении номеру, представившийся менеджером ООО «Приоритет Групп» мужчина рассказывал, что компания ООО «Приоритет Групп» принимает денежные средства от граждан по вкладам под высокий процент. Предложение заинтересовало фио и в последующей встрече в октябре 2019 года в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, его встретил менеджер фио (в судебном заседании потерпевший указал на подсудимого ФИО1), который свою фамилию никогда не называл. Данное лицо повторило те же самые сведения относительно возможности выгодного вложения, пояснив, что компания занимается производством и сбытом промышленной и потребительской продукции, а так же оказанием юридических услуг. Данные проекты позволяют выплачивать высокие проценты по привлеченным от граждан денежным средствам. Также у организации имеется прогрессивная процентная ставка, растущая в зависимости от вложенных денежных средств. Поверив в правдивость указанных сведений, потерпевший согласился заключить договор с ООО «Приоритет Групп», внести по договору денежные средства, для чего уехал обдумывать сумму вложения. фио решил вложить денежные средства в размере сумма, для чего приехал в тот же офис ООО «Приоритет Групп» 17.10.2019, где его встретил фио, который ушел куда-то, вернулся с двумя экземплярами уже составленного договора, на которых были проставлены печати ООО «Приоритет Групп» и стояла подпись генерального директора, из текста фио узнал, что он заключил с ООО «Приоритет Групп» договор временной финансовой помощи на сумму сумма, сроком на 12 месяцев, с выплатой 12 процентов годовых. В тот день он вложил сумма наличными по указанному договору, для чего фио отвел потерпевшего к ресепшену и он передал деньги девушке-кассиру. После внесения денежных средств, взамен потерпевшему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма. Оставшиеся сумма он вложил в том же офисе, передав их девушке-кассиру в наличной форме 19.10.2019, взамен данная девушка также выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма.

Примерно в конце ноября 2019 года он позвонил ФИО1 и сообщил, что желает пополнить вклад на сумма, на что ФИО1 пригласил его в тот же офис и сообщил, что может помочь с увеличением пенсии.

30.11.2019 он приехал в тот же офис ООО «Приоритет Групп», по приезду его встретила ранее неизвестная девушка, подтвердившая сказанное ФИО1 по поводу оказания юридических услуг. Он сообщил данной девушке, представившейся ФИО5, что хочет вложить еще сумма и воспользоваться пунктом договора об оказании со стороны ООО «Приоритет Групп» юридических услуг по повышению пенсии и возврату вложенных денежных средств КПК «Нева-Строй-Групп». фио вышла из кабинета и пригласила ранее неизвестного - юриста компании, представившегося фио, которому он рассказал свою ситуацию. фио сказал, что ООО «Приоритет Групп» готово помочь и попросил ФИО5 составить дополнительный договор. После чего фио сообщила, что процентная ставка по обновленному договору составит 16,1 процентов годовых. Затем фио вышла и через некоторое время вернулась с уже подписанным со стороны ООО «Приоритет Групп» Договором временной финансовой помощи №219/333 от 30.11.2019 на сумму в размере сумма, сроком на 12 месяцев, с выплатой 16,1 процентов годовых. Далее совместно с ФИО5 они подошли к стойке ресепшена, где фио передал сумма кассирше, последняя в свою очередь передала подписанную квитанцию к приходному кассовому ордеру от 30.11.2019.

В конце декабря 2019 года ему пришло письменное уведомление о смене ООО «Приоритет Групп» офиса на новый по адресу: адрес, 1 эт., ком. № 6. По данному адресу в январе 2020 года он приехал, его встретила ранее не известная женщина, которая выдала ему проценты, около сумма. Вместе с тем, более никаких выплат фио не получал, какие-либо юридические услуги ему также не оказывали.

- потерпевший фио узнал о возможности вложения денег в ООО «Приоритет Групп» из звонка неизвестного мужчины в сентябре 2019. Представившийся менеджером ООО «Приоритет Групп» мужчина рассказывал, что компания ООО «Приоритет Групп» принимает денежные средства от граждан по вкладам под высокий процент. Предложение заинтересовало фио и в последующей встрече 11.09.2019 года в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, его встретил менеджер фио (в судебном заседании потерпевший указал на подсудимого ФИО1), который свою фамилию никогда не называл. Данное лицо повторило те же самые сведения относительно возможности выгодного вложения, пояснив, что компания занимается производством и сбытом промышленной и потребительской продукции, а так же оказанием юридических услуг. Данные проекты позволяют выплачивать высокие проценты по привлеченным от граждан денежным средствам. Также у организации имеется прогрессивная процентная ставка, растущая в зависимости от вложенных денежных средств. Поверив в правдивость указанных сведений, потерпевший согласился заключить договор с ООО «Приоритет Групп», внести по договору денежные средства, для чего уехал обдумывать сумму вложения. фио решил вложить денежные средства в размере сумма, для чего съездил в банк и снял 300 000 наличными, после чего вернулся в тот же офис ООО «Приоритет Групп», где передал 300 000 наличными неизвестной девушке на ресепшене, взамен ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру. На следующий день 12.09.2019 г. он снял наличными сумма и еще раз приехал в офис где его встретил фио, который ушел куда-то, вернулся с двумя экземплярами уже составленного договора, на которых были проставлены печати ООО «Приоритет Групп» и стояла подпись генерального директора, из текста фио узнал, что он заключил с ООО «Приоритет Групп» № 219311 от 11.09.2019 на сумму в размере сумма, сроком на 12 месяцев, с выплатой 17,6 процентов годовых. В тот день он вложил сумма наличными по указанному договору, для чего фио отвел потерпевшего к ресепшену и он передал деньги девушке-кассиру. После внесения денежных средств, взамен потерпевшему выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму сумма.

Далее с октября по декабрь 2019 года ежемесячно получал проценты в размере сумма в наличной форме в офисе ООО «Приоритет групп», по адресу: адрес.

В конце декабря 2019 года ему пришло письменное уведомление о смене ООО «Приоритет Групп» офиса на новый по адресу: адрес, 1 эт., ком. № 6. По данному адресу в январе 2020 года он приехал, его встретили ранее неизвестный мужчина, который представился Курманом, и ранее не известная женщина, которые убедили его заключить дополнительное соглашение на досрочный возврат денежных средств в феврале 2020 года. фио еще раз приехал в офис с данным соглашением в феврале 2020 года, однако охрана здания сообщила, что организация из офиса съехала. Более никаких выплат фио не получал, какие-либо юридические услуги ему также не оказывали.

- потерпевшая фио узнала о возможности вложения денег в ООО «Приоритет Групп» в сентябре 2019 года из звонка неизвестного мужчины, представившегося сотрудником ООО «Приоритет Групп», сообщившего, что данная компания может помочь вернуть денежные средства, ранее вложенные ею в ООО «Репутация». Помимо этого, за непродолжительный период времени до звонка у фио умерла мама, а также были задолженности по коммунальным услугам, в связи с чем она находилась в крайне угнетенном состоянии. Предложение заинтересовало фио и в последующей встрече 03 октября 2019 в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес (гостиница «Космос»), где ее встретил мужчина, представившийся менеджером фио (в судебном заседании потерпевшая указала на подсудимого ФИО1), последний пояснил, что условием оказания юридической помощи являлось вложение в ООО «Приоритет групп» денежных средств под 18% годовых и убедил фио вложить денежные средства. фио рассказывал о том, что фирма занимается выгодной торговлей. Поверив в правдивость указанных сведений, потерпевшая согласилась заключить договор с ООО «Приоритет Групп», внести по договору денежные средства в размере сумма. фио сначала ушел куда-то, вернулся с двумя экземплярами уже составленного договора, на которых были проставлены печати ООО «Приоритет Групп» и стояла подпись генерального директора, из текста фио узнала, что она заключила с ООО «Приоритет Групп» договор временной финансовой помощи № 219325 от 03.10.2019 на сумму в размере сумма, сроком на 3 месяца, под 18 процентов годовых. В тот день она вложила сумма по указанному договору, для чего сделала четыре перевода со своей банковской карты по сумма каждый путем прикладывания своей банковской карты к терминалу на кассе. После внесения денежных средств, взамен потерпевшей выдали на кассе чеки на каждый перевод.

фио настойчиво предлагал ей внести еще хотя бы сумма, но она отказывала, поскольку больше сбережений у нее не было.

Согласно графику возврата займа и уплаты начисленных процентов по договору сотрудники ООО «Приоритет Групп» выплачивали фио проценты в ноябре, декабре 2019, январе 2020 года, по сумма ежемесячно.

В конце декабря 2019 года ей пришло письменное уведомление о смене ООО «Приоритет Групп» офиса на новый по адресу: адрес, 1 эт., ком. № 6. Более никаких выплат фио не получала, какие-либо юридические услуги ей также не оказывались.

- показаниями свидетелей фио в суде, фио на предварительном следствии (т. 9 л.д. 25-31), согласно которым:

- фио сообщила суду, что она является коммерческим директором ИП «Лихой Владимир Викторович». В ее должностные обязанности входи сдача помещений в аренду, общение с арендаторами. В декабре 2019 года она от имени ИП «Лихой» заключила договор аренды с директором ООО «Приоритет групп» Курманом, помещение располагалось на адрес адрес. Общество оплатило аренду на несколько месяцев вперед, однако в феврале 2020 года все сотрудники съехали, оставив в офисе все вещи;

- фио сообщала в ходе допроса следователю, что она является заместителем генерального менеджера ГК «Космос», расположенный по адресу: адрес. Она сообщила, что между ПАО «ГК «Космос» и ООО «Приоритет групп», в лице генерального директора фио заключен Договор аренды № 5-1867 от 07.08.2019. Согласно документу, ООО «Приоритет групп» арендовало помещение по адресу: адрес. Согласно Дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2019, Договор аренды № 5-1867 от 07.08.2019 расторгнут от 01.01.2020 по согласованию сторон. Со стороны ООО «Приоритет групп» видела представителей фио и фио, которые являлись руководителями данной организации;

- показаниями допрошенных в суде фиоБ, фио, фио, фио, фио, фио, фио, показаниями допрошенной на предварительном следствии фио (т. 18 л.д. 68-72), в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, согласно которым:

- фио сообщила суду, что работала в ООО «Приоритет Групп» с августа 2019 г. по 11.09.2019 г. Официально она трудоустроена не была. За время ее работы она также отсутствовала две недели. В ее обязанности входило привлечение клиентов, сопровождение юридических вопросов. По обстоятельствам предъявленного Саркисяну обвинения она помнит, что при ней был заключен один договор с гражданкой фио, с которой она общалась по телефону и которой рекламировала вложение денежных средств в ООО «Приоритет Групп»;

- фио отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 УПК РФ, в связи с чем оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 246-251), согласно которым, в феврале 2019 года во время работы в ООО «Общество правового регулирования» (ООО «ОПР») он познакомился с фио, фио ФИО6, ФИО1, а также другими сотрудниками.

В конце августа 2019 года фио сообщил фио о новой фирме фио, с которым впоследствии фио встретился в начале сентября 2019 года в ГК «Космос» по адресу: адрес, Проспект мира, д. 150. Помимо него на данную встречу также приехали и другие потенциальные сотрудники организованного фио ООО «Приоритет групп», а именно: фио, фио, фио, фио, фио, фио, ФИО1 и другие. В помещении ГК «Космос» фио рассказывал им о деятельности ООО «Приоритет групп», проходил трехдневный семинар. На данном обучении фио говорил о планах деятельности ООО «Приоритет групп», рассказывал об их перспективах. Кроме того, фио утверждал, что ООО «Приоритет групп» будет заниматься привлечением инвестиций на развитие различных бизнес-проектов, первоначально будут создаваться магазины, которые будут заниматься продажей сантехники и строительных материалов, в дальнейшем ООО «Приоритет групп» будет заниматься строительством. Примерно через неделю, когда был сделан ремонт в помещении, он начал работать в ООО «Приоритет групп» в качестве менеджера по продажам. Ранее, когда он трудоустраивался в указанную компанию, фио вела себя как рядовой сотрудник, однако, когда фио стал позиционировать себя как руководитель всех процессов, она стала наравне с ним, в том числе давать различные указания всем сотрудникам и также руководить общими процессами компании ООО «Приоритет групп». фио также был приближен к ним и позиционировал себя как руководитель, только более низшего звена, нежели фио и фио Дальнейший процесс работы происходил следующим образом. фио приносил списки предполагаемых клиентов, которым необходимо было позвонить и убедить стать вкладчиками в ООО «Приоритет групп», которое занимается инвестированием в различные бизнес-проекты, чтобы они в дальнейшем пришли в офис для заключения договоров. В офисе лично фио обзванивал по представленным фио спискам клиентов, приглашал их в офис для заключения с ними договоров временной финансовой помощи.

За все время работы в ООО «Приоритет групп», с начала сентября 2019 года им были приглашены в офис около 5 человек, сколько точно не помнит, помнит следующих лиц: фио, фио, фио, фио, фио, с которыми с его участием были заключены договоры о получены денежные средства, по поводу заключения с ними договором он общался лично. Находясь у себя в кабинете (у сотрудников были отдельные кабинеты), по указаниям фио и фио, он рассказывал клиентам, что при вложении своих личных денежных средств в деятельность компании, они будут получать повышенные проценты, значительно отличающиеся от предлагаемых в банках, так как ООО «Приоритет групп» занимается инвестированием в быстр окупаемые бизнес-проекты.

С сентября по ноябрь 2019 года при заключении данных договоров он не говорил вкладчикам про оказание бесплатной юридической помощи, если они заключат с ООО «Приоритет групп» договор, но начиная с ноября фио сообщил, что у ООО «Приоритет групп» появилась такая возможность в оказании своим клиентам-вкладчикам бесплатной юридической помощи по различным вопросам. Таким образом, начиная с ноября 2019 года при заключении договоров с клиентами он говорил им о возможности получения бесплатной юридической помощи. После этого, в случае, если клиент соглашался заключить договор, он брал его паспорт или ксерокопию, после чего шел в кабинет, где работал фио, фио и фио При этом последний на своем компьютере заполнял бланк необходимого договора, вносил туда индивидуальные данные клиента, а также условия договора такие как сумма вклада, получаемые проценты и условия их получения, то есть сумма заключенного впоследствии договора им троим была доподлинно известна. После чего, распечатав договор, фио ставил на нем печать, расписывался или ставил факсимиле, далее, он забирал договор и возвращался к клиенту в свой кабинет, где ему оставалось только поставить свою подпись. При отсутствии фио данную работу выполняли либо фио, либо фио После чего фио направлял клиента на стойку администратора, где тот передавал деньги взамен получал квитанцию к приходному кассовому ордеру, после чего уходил. Данные указания, а именно о заключении подобных договоров и о механизме получения денежных средств от клиентов, сотрудникам компании рассказывал фио и фио на проводимых семинарах. Предполагалось, что клиентам будет доведена информация о высокодоходной деятельности компании в области строительства, за счет которой им будет выплачиваться повышенные проценты.

В октябре фио на одном из семинаров сказал, что в скором времени ООО «Приоритет групп» будет открывать сеть автомоек, а также в скором времени будут выпущены скидочные карты клиентам, которые вложились в деятельность ООО «Приоритет групп». Данную информацию он также в дальнейшем сообщал клиентам. За указанную работу он получал от 10 до 20 процентов от суммы заключенного с клиентом договора (чем больше сумма договора, тем больше процент). Данную систему оплаты фио озвучивал на семинарах. Однако, проработав таким образов в общей сложности с сентября по середину декабря 2019 года, он ушел и больше на работу туда не возвращался. Его уход с работы был связан с тем, что в середине декабря 2019 года в офис ООО «Приоритет групп» пришел участковый уполномоченный полиции, который сообщил, что ряду клиентов не выплачиваются проценты. Данный факт его испугал. Примерно в ноябре 2019 года в офис ООО «Приоритет групп» также приходили сотрудники следственного комитета, в связи с тем, что клиенту не возвращаются денежные средства, но тогда фио и фио сообщили, что все нормально и деньги возвращены клиенту. При работе с клиентами некоторые сотрудники ООО «Приоритет групп» представлялись не своими именами, а именно - фио фио Сукиасович представлялся фио, ...фио представлялся фио.

После ухода фио из ООО «Приоритет групп» никакие клиенты, в том числе с которыми были заключены договоры с его участием, с ним не связывались, поскольку при уходе он передал свой рабочий телефон фио, которые сообщил ему, что всеми его клиентами теперь будет заниматься фио Кроме того, он продолжил общение с фио, которое сводилось к тому, что они обсуждали вопросы выплаты заработной платы, которую им так и не выплатили при уходе из ООО «Приоритет групп». Также он пару раз встречался с фио с целью уточнения у него вопроса о том, когда ему будут выплачены его денежные средства за работу в ООО «Приоритет групп», так как фио занимался вопросами выплаты заработной платы.

фио вместе с фио осуществляла руководство деятельности ООО «Приоритет групп», давала сотрудникам указания, обязательные для исполнения, а также была осведомлена о всех заключенных договорах и о суммах денежных средств, полученных по ним.

Рабочее место фио находилось на стойке ресепшена, там находилась касса, она получала от клиентов денежные средства по заключенным договорам, взамен передавала им квитанции к приходному кассовому ордеру. Клиентов к ней приводили менеджеры, после подписания клиентами договором при вышеизложенных им обстоятельствах, в том числе и он сам.

фио работала в ООО «Приоритет групп» как и он менеджером по продажам примерно с октября-ноября 2019 года. Познакомился с ней примерно в 2013 году, она была подругой его девушки. Он пристроил ее на данную работу, так как ей нужно было трудоустройство. О необходимости привлечения новых сотрудников говорил фио, именно он в дальнейшем проводил собеседование при трудоустройстве.

фио занимался в компании в основном бытовыми вопросами и позиционировал себя как руководитель меньшего уровня. Руководством ООО «Приоритет групп» занимался фио совместно с фио

фио работал в ООО «Приоритет групп» юристом. ФИО1 представлялся как фио, который также работал в ООО «Приоритет групп» в должности менеджера и в чьи обязанности входило заключение договоров с клиентами и получение от них денежных средств.

фио также работала в ООО «Приоритет групп» в должности менеджера и в чьи обязанности входило заключение договоров с клиентами и получение от них денежных средств. В ООО «Приоритет групп» она проработала около месяца.

фио в ООО «Приоритет групп» занимался распределением обязанностей между сотрудниками и занимался в основном организационными вопросами, например, подготовкой документов, однако руководителем компании он не являлся, эти функции на себя возложили фио и фио, а также в меньшей степени фио

фио сменил в должности фио и занимался распределением обязанностей между сотрудниками, а также организационными вопросами, например подготовкой документов, однако, руководителем он не являлся. фио работал в ООО «Приоритет групп» в должности юриста.

«Тигран» работал в ООО «Приоритет групп» и иногда самостоятельно общался с клиентами с целью заключения с ними договором и получения от них денежных средств. Кроме того, он также был юристом.

фио являлся менеджером по продажам ООО «Приоритет групп». При общении с клиентами он представлялся как фио. Позиционировал себя другом фио, фио и фио фио работала менеджером по продажам в ООО «Приоритет групп» не больше недели.

Указанные показания фио подтвердил.

- фио сообщил суду, что в ООО «Приоритет Групп» работал с конца лета 2019 года, в основном общался с фио, который позиционировал себя руководителем организации. На первоначальных встречах фио рассказывал, что компания занимается оказанием юридической помощи гражданам, но конструктивно ни о чем не говорил. фио работал не официально, занимался техническими вопросами – ремонтом, вывозом мусора, закупкой канцелярских принадлежностей, с сентября 2019 года практически все время занимался обустройством помещения на 41 км. МКАД. Данное помещение планировалось перестроить под магазин сантехники, оно занимало два этажа общей площадью около 280 кв.адрес было провести отопление, в помещении хранилось различное имущество – обогреватели, унитазы, ванны и т.п. В ноябре 2019 года из данного помещения было похищено имущество примерно на сумму сумма. Дальнейший ремонт был невозможен, а также фио не мог добиться от фио каких-то конкретных указаний, что делать с оставшимся имуществом. Оставшееся имущество фио привез в офис ООО «Приоритет Групп» в гостинице «Космос» на ВДНХ, где в тот момент оказались сотрудники полиции. Заработную плату за его работу ему выплатили не в полном объеме. С Саркисяном он был знаком, пересекались в офисе ООО «Приоритет Групп», он работал менеджером, конкретные обязанности ему не были известны, о работе они не общались. Ушли они оба примерно в одно время – через месяц/полтора после трудоустройства.

В связи с наличием существенных противоречий, оглашены показания фио в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 218-221), согласно которым, в ходе предварительного следствия фио также сообщал, что в июле 2019 года фио и фио сообщили ему, что они собираются открыть юридическую компанию и попросили его заняться ремонтом офиса для новой организации. В данной компании он должен был заниматься хозяйственными работами, при этом фио пояснил ему, что со временем тот откроет филиалы данной компании и у него будет больше объектов, в которых он будет вести хозяйственную деятельность. Заработную плату он получал по факту выполненных работ от 35 000 до сумма ежемесячно, наличными либо на банковскую карту ПАО «Сбербанк» от физических лиц – фио, фио и еще с одной неизвестной ему банковской карты. В июле 2019 года он, фио и фио поехали в офис по адресу: адрес, Проспект мира, д. 150 – ранее помещение тайского салона. Через день он приехал в данное помещение с фио и двумя рабочими, которые должны были делать ремонт. Так он начал контролировать, а также сам выполнял ремонтные работы в офисе. Именно в этом помещении в дальнейшем располагался офис ООО «Приоритет групп», которое было оформлено на бывшего сотрудника ООО «ОПР» фио, почему ему не известно. Фактическое руководство в ООО «Приоритет групп» осуществляли фио и фио, именно они ставили задачи ему и другим сотрудникам организации. В ООО «Приоритет групп» работали некоторые бывшие сотрудники ООО «ОПР», а именно: фио, фио и фио

фио либо фио давали ему денежные средства на ремонт наличными или переводили на его банковскую карта ПАО «Сбербанк», а он предоставлял им платежи, как и куда он потратил денежные средства. Кто именно арендовал помещение и у кого ему не известно. От сотрудников ООО «Приоритет групп» ему стало известно, что ООО «Приоритет групп» занимается инвестиционной деятельность, но как именно он не интересовался. Так он узнал, что ООО «Приоритет групп» не юридическая, а финансовая компания, а также имеются недовольные люди по отношению к компании. Именно после приезда сотрудников в офис ООО «Приоритет групп» переехали по другому адресу, который он не помнит. адрес кто-то из сотрудников ООО «Приоритет групп» объяснил тем, что ООО «Приоритет групп» хочет сэкономить денежные средства на аренде офиса, чтобы вернуть недовольным людям их денежные средства.

Указанные показания фио подтвердил в полном объеме, противоречия пояснил давностью событий.

- фио отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 УПК РФ, в связи с чем оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 97-100), согласно которым, фио подтвердил свою руководящую роль, как организатора ООО «Приоритет Групп», а также сообщил, что магазин по адресу: адрес, МКАД 41-й километр и интернет-магазины реально работали и приносили прибылью. Его ошибкой было то, что ООО «Приоритет Групп» была оформлена юридически неграмотно.

фио полностью подтвердил данные показания.

- фио отказалась давать показания, воспользовавшись ст. 51 УПК РФ, в связи с чем оглашены ее показания, данные в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 125-131), согласно которым, примерно в октябре-ноябре 2019 года она случайно встретилась с ранее знакомым фио, который предложил ей работу в ООО «Приоритет Групп», занимающейся инвестициями и оказанием юридических услуг и пригласил ее на собеседование по адресу: адрес, которое с ней провел сотрудник по имени фио и по результатам которого ей сообщили, что она принята на работу. При этом трудовой договор с ней не заключался, размер заработной платы составлял определенный процент от суммы денежных средств, внесенных клиентом. В этот или на следующий день в том же офисе где проводили ее собеседование, фио провел ее в помещение офиса, где было расположено примерно 7 столов и находилось несколько сотрудников компании, а именно там находились: фио, фио, фио, фио, молодой человек по прозвищу «Гуш». Все сотрудники ей пояснили, что работа строится следующим образом: сотрудники офиса осуществляли телефонные звонки клиентам, в том числе с таблица, которую предоставлял фио, в которой были отражены данные клиента. В ходе разговора сотрудники офиса поясняли, что компания занимается инвестициями, у компании очень выгодный процент от вложенных денежные средств, это связано с тем, что денежные средства вкладывались в сантехническое оборудование. Для осуществления инвестиций клиентам необходимо прийти в офис. Также клиенты приходили в офис для получения юридических услуг. Первого клиента в компанию она привела фио, позвонив с листка, предоставленного фио и заполнила с ним договор финансовой помощи с клиентом в офисе от имени ООО «Приоритет Групп», процент по вкладу на тот момент согласовывал фио и сумма вклада составила сумма. фио она сообщила о том, что ООО «Приоритет Групп» это организация, которая готова выплачивать выгодные проценты своим вкладчикам, так как ООО «Приоритет Групп» в настоящий момент занимается сантехникой, у них хорошая выручка, за счет этого они и обеспечивают выплату процентов, так же она сообщала, что ООО «Приоритет Групп» на время заключения договора будет оказывать бесплатные юридические услуги. Деньги клиент отдавал на ресепшене и передавал секретарю либо Юле, либо Наташе. В этот же день в офис приехала девушка – фио, похвалила ее за заключенный договор. В один из дней в офис пришел молодой человек, по имени фио. Он приехал в офис и осуществлял агитацию сотрудников, чтобы они лучше работали. В ходе работы ей стало известно, что обучение и тренинг всех сотрудников в компании осуществляет фио, Тигран и фио. С определенного момента руководство компании осуществляли фио, фио и Гриша. В этот период в компанию начали приходить клиенты за получением юридических услуг. Для оказания клиентам юридических услуг, в том числе потому, что не все хорошо разбирались в юриспруденции, фио, фио начали проводить обучение и тренинги. В один из дней фио принес листочки-стики, на которых были написаны его почерком номера телефонов и фамилии клиентов, которым необходимо было звонить и предлагать юр. услуги. Как фио пояснил, эти клиенты ранее потеряли денежные средства и им необходимо им позвонить и предложить выгодно заработать на инвестициях, а также им будет оказана бесплатная юридическая помощь. Она звонила ФИО7 и пригласила ее на консультацию. ФИО7 были предложены инвестиции с бесплатной юридической помощью. После этого, она с фио, с заполненными договорами, квитанцией к приходному-кассовому ордеру приехали к ней домой на такси в адрес, поднявшись к ФИО7 домой, они направились в отделение ПАО «Сбербанк», она и фио с ней в банк не заходили, после снятие ФИО7 наличных денежных соредств они обратно пошли ней домой, там и был оформлен договор на сумму сумма, также фио выписал ей квитанцию и принял наличные денежные средства. После чего, фио при ней позвонил фио, либо фио или фио, сообщил, что забрал наличные денежные средства в сумме сумма. На следующий день в офисе ООО «Приоритет Групп» кто то из руководства отдал ей ее заработок-процент в размере от 7-15% от суммы в размере сумма. Кроме того, она слышала, что фио в ходе общения с клиентами представлялся фио. Также, фио она представилась фио.

фио подтвердила данные показания и пожелала дополнить, что самостоятельно договоры он не заполняла;

- фио сообщил суду, что совместно с Саркисяном, известным ему под именами фио и фио вместе работал в 2019 году в ООО «Приоритет Групп». фио был назначен в данную организацию на должность генерального директора с зарплатой сумма ежемесячно, фио был менеджером по работе с клиентами. В обязанности Курмана входило в нужное время ставить подписи и печати на заключаемых с гражданами договорах, что делал конкретно фио – Курману не известно. Фактически компанией управлял фио, который при трудоустройстве в нее рассказывал Курману и другим работникам, что данная компания будет оказывать юридические услуги, планируется заключение контрактов с Министерством Обороны, также планируется открыть магазины сантехники. Курману же он с самого начала предложил устроиться именно «номинальным директором», на что он согласился, а также в обязанности Курмана входила исковая деятельность. Также по указанию фио фио сделал себе факисимиле, которое потом оставил в офисе и им пользовался фио. Зарплату Курману фио выдавал наличными. При организации компании фио открывал счет в банке. Устройства управлением банковским счетом он сразу передал Севояну.Почему в декабре 2019 года переехал офис фирмы, ему не известно, все ключевые решения принимал фио. В новом офисе был только фио.

В феврале 2020 года фио перестал выплачивать Курману зарплату и вообще перестал выходить на связь, в связи с чем фио инициировал свой уход из компании.

По обвинению Саркисяна фио пояснил, что он помнит клиентку фио, которую по просьбе Саркисяна провожал до банка, что она там делал – ему не известно. Происходило это осенью 2019 года.

В связи с наличием существенных противоречий, оглашены показания фио в ходе предварительного следствия (т. 18 л.д. 148-156), согласно которым, с фио, фио, фио, он познакомился в апреле 2019 году по работе в ООО «Общество правового регулирования». фио предоставил юридический адрес для компании, а именно: адрес переулок, д. 12А, стр. 1, эт. 1, пом. III К 134, оф. 35, однако компания там никогда не находилась, адрес был представлен только для регистрации юридического лица в налоговом органе. Собрав и подготовив все необходимые документы, он предоставил их для регистрации в налоговый орган и таким образом 25.07.2019 года было создано ООО «Приоритет Групп» ИНН <***>, генеральным директором и единственным учредителем в котором был он, с уставным капиталом в сумма. В процессе регистрации Общества в налоговом органе, не помнит, кто именно, или фио или фио нашли офисное помещение для осуществления деятельности ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес, в гостиничном комплексе «Космос». В тот момент он, как физическое лицо, арендовал данное помещение, в котором стали сразу производить ремонт, для дальнейшей деятельности. Его функция заключалась в решении общих административных вопросов и подготовка всех необходимых документов, за которые фио ему обещал сумма ежемесячно. Всеми финансами управлял сам фио Еще работая в ООО «Общество правового регулирования», некоторые из сотрудников представлялись клиентам вымышленными именами, которые они и продолжили представляться работая в ООО «Приоритет Групп», фактически никак это вразумительно не комментируя, а именно: фио представлялся как Вага Григорьевич или Георгиевич, говорил, что он юрист или экономист, то есть всегда по разному; фио представлялся как фио, говорил, что он юрист; фио представлялся фио, говорил, что он или юрист или экономист, в зависимости от ситуации. В дальнейшем, фактически управленческие функции выполнял сам фио, он занимался только подготовкой документов.

Через какое-то время, когда именно он не помнит, на работу была принята фио, которая занималась заключением договоров и обзвоном потенциальных клиентов по имеющимся базам данным. Деятельность компании походила примерно следующим образом: Примерно с начала августа 2019 года, сотрудники кол-центра, или фио (она работала, насколько он помнит с ноября 2019 года) фио, фио и фио, обзванивали потенциальных клиентов по номерам телефонов, из баз данных, представленных фио или отправляли им смс-сообщения, содержащие информацию о том, что их вклады в различных кредитных учреждениях находится под угрозой и потенциальный клиент может потерять свои деньги, с указанием телефонного номера для обратной связи. Когда заинтересованные граждане вступали в диалог по телефону указанные лица представлялись сотрудником ООО «Приоритет Групп» и сообщали, что нужно подъехать в офис ООО «Приоритет Групп» расположенный по адресу: адрес. Д. 150, для выяснения всех подробностей. Некоторые клиенты соглашались приехать сразу, некоторые обещали подумать и приехать позже. Когда потенциальные клиенты приезжали в офис по предварительной договоренности с тем или иным сотрудником, то его встречал тот же сотрудник, с которым он разговаривал по телефону (поскольку от заключенного договора зависел его заработок). Встретивший сотрудник якобы проводил юридическую консультацию. От потенциальных клиентов, в случае необходимости получали документы о их взаимодействии с кредитными и иными организациями, во взаимоотношении с которыми и нужна была помощь сотрудников ООО «Приоритет Групп». Просмотрев документы, сотрудник сообщал, что в документах есть ряд нарушений и ООО «Приоритет Групп» поможет вернуть деньги по вкладу, но для этого необходимо стать клиентам ООО «Приоритет Групп» и вложить в развитие их организации денежные средства под высокий процент, (чем больше сумма, тем больше процент они смогут предоставить). При этом определенной суммы вклада не было зафиксировано, то есть по желанию клиент мог вложить от сумма и до бесконечности, под минимальный процент в размере 15% годовых и более с возможностью увеличения размера процентов по вкладу, в случае увеличения суммы вклада. Клиентам рассказывалось, что большие обороты денежных средств, с которых они выплачивали проценты, образовывались от занятий ООО «Приоритет Групп» строительством, продажей сантехники, а также якобы наличием финансовых взаимоотношений с Министерством Обороны РФ. В день заключения договора деньги клиентом передавались взамен приходно-кассовый ордер, бланк которого был куплен заранее, печать ООО «Приоритет Групп» и факсимиле его подписи ставились непосредственно фио или Юлией. Ранее до изготовления факсимиле, он подписывал пустые бланки договоров и «Приходников». Все договоры он заполнял лично, сотрудниками, заключающими договор ему предоставлялись копия паспорта клиента и называлась сумма вклада, он впечатывал в ранее заготовленные типовые бланки, распечатывал, подписывал, после чего передавал обратно тому же сотруднику. Лично с клиентами он не общался и они не видели кто и как подписывал и изготавливал договоры. Как правило, сотрудником заключающим договор, клиент подводился к стойке, где сидела девушка или фио или Юлия, который сообщал о том, что клиент хочет внести денежные средств по своему договору, фио или Юлия выдавали клиенту терминал, через который последний по своей банковской мог перевести денежные средства или получали от клиента денежные средства наличными, взамен фио или Юлия выдавали квитанции к приходно-кассовому ордеру, на котором он или заблаговременно расписался или ставил свою факсимиле, а остальные графы заполняли самостоятельно. Далее сотрудник заключал с клиентом Договор временной финансовой помощи или Договор об оказании юридических услуг или договор оказания безвозмездных юридических услуг, который как он уже сказал выше, приносился ему, а он его подписывал, вносил реквизиты и сумму, после чего возвращал. В случае возвращения клиента за выплатой процентов или решения каких-либо иных возникших вопросов с ним общались все те же сотрудники, то есть фио, фио, фио, фио или фио, которые в присутствии друг друга вводили в заблуждение клиентов, сообщая им несуществующие инвестиции и рассказывая об успешной деятельности компании. То есть они как правило занимались «разводом» клиентов, фио и Юлия, выдавали квитанции и получали от клиентов деньги, фио периодически присутствовал в офисе и решал текущие в основном финансовые вопросы, а также все получены от вкладчиков деньги также передавались фио и именно он выплачивал сотрудниками причитающуюся заработную плату. фио наравне с фио участвовала во всех организационных моментах, была его «правой рукой», участвовала во всей сфере деятельности компании. Все участники, в том числе и он, знали, что ООО «Приоритет Групп» никакой инвестиционной деятельности не вело, денежные средства, полученные от вкладчиков никуда не вкладывались, не приходовались и не инкассировались, все деньги забирал себе фио вместе с фио, которые потом распределяли их между всеми перечисленными участниками в зависимости от степени участия каждого при заключении каждого конкретного договора. Кроме него, поскольку у него была фиксированная заработная плата в размере сумма. Все вышеперечисленные лица в ООО «Приоритет Групп» официально никак не были оформлены, кроме него, поскольку он являлся единственным учредителем и генеральным директором. Все прекрасно понимали, что таким образом обманывают граждан, похищая их денежные средства, заранее не намереваясь выполнять условия заключенных договоров. В дальнейшем, из-за многочисленных жалоб вкладчиков, которые приходили в офис и требовали причитающиеся им проценты по заключенным договорам. А также возвраты основных сумм займов. Которые они выплатить не могли, поскольку денежными средствами фактически распоряжался фио и компании просто нечем было платить, офис компании переехал по адресу: адрес и в конечном итоге, деятельность компании угла на нет и прекратилась. Лично он встречался с клиентами, только по мере необходимости, с целью решить возникшие конфликты по возврату денег, убеждал, что это временные трудности и что скоро они им все вернут, хотя понимал, что никакие денежные средства возвратить вкладчикам они не смогут, так же как и выполнить условия по заключенным договорам. Ни перед одним вкладчиком договорные обязательства в полном объеме выполнены не были. Кроме того, он пояснил, что он знал о наличии факсимиле, оно было изготовлено одновременно с самой печатью ООО «Приоритет Групп», однако обстоятельства изготовления он не помним, сделал ее по указанию фио, который дал ему указания изготовить факсимиле, что как он выразился, его не дергать каждый раз. Факсимиле все время находилось в офисе в не закрываемом ящике, в свободном доступе для всех.

фио подтвердил данные показания частично, пояснив, что лично он понял, что фирма не собирается возвращать гражданам вклады, только после того, как на связь перестал выходить фио

- фио сообщил суду, что он работал в компании ООО «Приоритет Групп» с лета 2019 года, с того же времени ему известен подсудимый, которого он знал под именем фио, он работал в данной компании менеджером. Руководителем компании был фио, компания занималась привлечением инвестиций для развития бизнес-проектов – строительных магазинов и участия в тендерах. По своей должности фио должен был общаться с клиентами для последующего заключения договоров «временной финансовой помощи», по которым клиенты вносили вклады, а им за это по договору выплачивались проценты. Пока работал фио все обязательства перед клиентами выполнялись. фио за время работы смог убедить заключить договоры не более четырех клиентов. Лично деньги от клиентов он не принимал, их вносили в кассу. фио работал всего около 2 месяцев, его обязанности были такие же. Подписывал договоры директор общества – фио. Для поиска клиентов фио раздавал рукописные списки, по которым фио и фио обзванивали потенциальных клиентов. Также фио мотивировал работников рекламировать компанию своим друзьям и знакомым. Подозрения в незаконности действий компании закрались у фио в конце 2019 года, когда с выплатами клиентам начали возникать сложности, выплаты по вкладам стали выдавать частями. Кроме этого, сам фио так и не был официально трудоустроен. В конце 2019 года фио ушел из компании, фио ушел раньше него, где-то осенью. Из клиентов фио известен фио, с которым первым связался по телефону фио в августе или сентябре 2019 года. фио не помнит, кто именно заключал с ФИО2 договор.

фио представлялся чужим именем, поскольку его имя никто не мог правильно записать.

- фио в статусе обвиняемой сообщала следователю, что в 2019 году знакомый фио предложил ей стажировку на ресепшене. фио, пояснил, что ей нужно будет встречать гостей компании, писать в общий чат данные гостя, а именно ФИО, регистрацию документов, в основном договоров с клиентами, присвоение номера, на что она согласилась.

Примерно в конце августа 2019 года она приехала в офис компании фио, ООО «Приоритет Групп», по адресу: адрес. Ее встретил мужчина, известный ей под именем «Ваагн», который показал ей офис, озвучил вышеуказанные задачи, после чего выдал ключи и сказал, что позвонит, когда можно будет выйти на работу, так как в офисе проходили ремонтные работы. Примерно через пять дней ей позвонил «Ваагн» и сообщил, что можно выходить на работу. Она вышла на работу, ее рабочее место было определено за столом при входе в офис, где также были расположены персональный компьютер с персональными программами, канцелярские принадлежности, сей, ПКО (приходный кассовый ордер), терминал для оплаты. В течение рабочего дня она встречала клиентов компании, просила представиться и писала сообщение в чат группы компании на компьютере в программе «Скайп». Затем за гостем приходили кто-либо из сотрудников офиса и проходили в переговорную комнату. Через некоторое время, клиент либо один, либо с работником офиса возвращались. Далее клиент либо просто уходил и она с ним прощалась, либо клиент передавал ей договор временной финансовой помощи, договор юридической помощи, договор оказания юридических услуг, договор безвозмездного оказания юридических услуг, где клиент был обозначен как займодавец. Далее она регистрировала договор в программе на компьютере, присваивала номер, вписывала сумму денег, указанную в договоре, он же в свою очередь передавала клиенту один экземпляр договора, приходный кассовый ордер. Полученные денежные средства убирала в сейф, который был с кодовым замком (код от замка ей сообщил фио), экземпляр договора и финансового документа оставался в полке на ресепшене. Далее денежные средства из данного сейфа либо сам забирал лично фио, либо она забирала их из сейфа и отдавала фио лично в руки, как он дальше распоряжался данными денежными средствами ей неизвестно. Также в последующие рабочие дни в программе «Скайп» на компьютере, в чате работников, администратором, поступали указания, что конкретному человеку, который обратится, необходимо будет выдать деньги, проценты по договору. Также и люди с договором напрямую обращались к ней, где в документах был расчет необходимой к выплате сумме, проценты от вклада. Она выдавала из сейфа необходимую сумму денежных средств, заполняла документы, кассовые ордера, один отдавала клиенту, второй оставляла на ресепшене. В последнюю смену в офис ворвались незнакомые мужчины, представители одного из клиентов ООО «Приоритет Групп», который ранее вносил денежные средства в ООО «Приоритет Групп», но ему ничего по факту не было возращено из суммы вносимых денежных средств, они требовали возврата данных денежных средств. фио сопровождал клиентов. фио была менеджером и сопровождала клиентов.

Вина Саркисяна в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается и письменными доказательствами по делу:

- заявлениями потерпевшего фио, содержащих сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 2 л.д. 6, 28);

- протоколом выемки от 17.12.2020 г., согласно которому у потерпевшего фио изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (том 2 л.д. 237-241);

- протоколом осмотра от 17.12.2020 г., которым осмотрены документы, изъятые в ходе производства выемки 17.12.2020 г. у потерпевшего фио (том 2 л.д. 248-257);

- осмотренными документами: договором временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019 на сумму сумма, квитанцией к приходно-кассовому ордеру № 5213 от 20.08.2019 на сумму сумма, квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 5219 от 23.08.2019 на сумму сумма, квитанцией к приходно-кассовому ордеру № 5221 от 26.08.2019 на сумму сумма, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5229 от 10.09.2019 на сумму сумма (т. 2 л.д. 6-19, 242-247);

- заявлениями потерпевшей фио, содержащих сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 3 л.д. 7, 30);

- протоколом выемки от 29.09.2021, согласно которому у потерпевшей фио изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела (том 3 л.д. 209-214);

- протоколом осмотра от 29.09.2021, которым осмотрены документы, изъятых в ходе производства выемки 29.09.2021 у потерпевшей фио (том 3 л.д. 225-232);

- осмотренными документами: договором временной финансовой помощи № 260 от 29.08.2019 на сумму сумма, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5223 от 29.08.2019 на сумму сумма, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5225 от 31.08.2019 на сумму сумма, графика возврата займа, уведомительного письма, дополнительного соглашения от 31.01.2020 (т. 3 л.д. 215-224);

- заявлением потерпевшей фио, содержащем сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 4 л.д. 8-11);

- протоколом осмотра предметов и документов от 24.09.2021, которым осмотрены документы, полученные 24.09.2021 от потерпевшей фио (том 4 л.д. 159-162);

- осмотренными документами: копией договора временной финансовой помощи № 229350 от 07.11.2019, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5226 от 03.09.2019 на сумму сумма, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5228 от 10.09.2019 на сумму сумма, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5256 от 22.10.2019 на сумму сумма, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5257 от 22.10.2019 на сумму сумма, фискальным чеком № 0006 от 22.10.2019 на сумму сумма, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5285 от 07.11.2019 на сумму сумма (т. 4 л.д. 156-158);

- заявлениями потерпевшего фио содержащих сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 4 л.д. 195-196, 211-214);

- протоколом выемки от 09.06.2021, в соответствии с которым от потерпевшего фио получены документы, подтверждающие взаимоотношение с ООО «Приоритет групп» (том 4 л.д. 243-248);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.06.2021 с фототаблицей, в соответствии с которым осмотрены документы, полученные 09.06.2021 от потерпевшего фио (том 4 л.д. 255-259);

- осмотренными документами: договором временной финансовой помощи № 219311 от 11.09.2019 на сумму сумма, квитанцию к приходному кассовому ордеру № 5232 от 12.09.2019 на сумму сумма (т. 4 л.д. 249-253);

- заявлением потерпевшей фио, содержащем сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 5 л.д. 11);

- представленными потерпевшей документами: договором временной финансовой помощи № 219319 от 25.09.2019 на сумму сумма, графиком возврата займа, дополнительным соглашением, решением Останкинского районного суда адрес от 22.12.2020 г., копией искового заявления (т. 5 л.д. 157-167);

- заявлением потерпевшего фио, содержащем сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 6 л.д. 9-15);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 04.01.2022, в соответствии с которым осмотрены документы, полученные 26.12.2021 от потерпевшего фио (том 6 л.д. 160-165);

- осмотренными документами: договором временной финансовой помощи № 219323 от 28.12.2019, графиками возврата займа (т. 6 л.д. 149-158);

- протоколом осмотра предметов и документов от 16.01.2022, согласно которому осмотры выписки переводов безналичных денежных средств фио (том 16 л.д. 178-181);

- осмотренным ответом на запрос из адрес, который подтверждает перечисление денежных средств фио на расчетные счета ООО «Приоритет Групп» (том 16 л.д 104-105);

- заявлением потерпевшего фио, содержащем сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 7 л.д. 168);

- заявлением Центрального Банка РФ от 07.04.2020, содержащем сведения о совершенных противоправных действиях в отношении фио сотрудниками ООО «Приоритет Групп» с приложениями – обращением фио, сведениями с сайтов сети «Интернет» (том 6 л.д. 178-192);

- сопроводительными письмами прокуратуры адрес, Останкинской межрайонной прокуратуры адрес с приложениями – обращением фио, копиями документов (т. 6 л.д. 193-232);

- приложением к протоколу допроса потерпевшего фио от 22.09.2021: копия договора временной финансовой помощи № 229334 от 19.10.2019, заключенного между фио и ООО «Приоритет Групп» в лице генерального директора фио на 4 листах, копия Приложения 1 Графика возврата займа (основного долга) и уплаты начисленных процентов на 1 листе, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 5254 от 19.10.2019 на 1 листе, копия договора временной финансовой помощи № 219332 от 28.09.2019, заключенного между фио и ООО «Приоритет Групп» в лице генерального директора фио на 4 листах, копия Приложения 1 Графика возврата займа (основного долга) и уплаты начисленных процентов на 1 листе, копия квитанции к приходному кассовому ордеру № 5240 от 28.09.2019 на 1 листе (том 7 л.д. 137-148);

- заявлением потерпевшей фио, содержащем сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 7 л.д. 175-180);

- приложением к протоколу допроса потерпевшей фио от 26.12.2021: копия договора временной финансовой помощи № 219325 от 03.10.2019, заключенного между фио и ООО «Приоритет Групп» в лице генерального директора фио на 4 листах, копия Приложения 1 Графика возврата (основного долга) и уплаты начисленных процентов на 1 листе, копии чеков на 1 листе (том 7 л.д. 307-312);

- заявлением потерпевшей фио, содержащем сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 7 л.д. 327);

- приложением к протоколу допроса потерпевшей фио от 03.06.2021: копия книжки личных сбережений ООО «Приоритет Групп» на имя фио на 2 листах, копии чеков и квитанций к приходным кассовым ордерам на 5 листах, копия договора временной финансовой помощи № 219327 от 04.10.2019 на 4 листах, копия договора временной финансовой помощи № 229358 от 15.12.2019, заключенного между фио и ООО «Приоритет Групп» на 3 листах (том 7 л.д. 366-378);

- заявлением потерпевшего фио, содержащем сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 8 л.д. 6);

- договором временной финансовой помощи № 219/333 от 30.11.2019 (т. 8 л.д. 73-76);

- квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5251 от 17.10.2019, квитанцией к приходному кассовому ордеру № 5253 от 19.10.2019, квитанцией к приходному кассовому ордеру б/н от 30.11.2019 (т. 8 л.д. 78);

- заявлением потерпевшего фио, содержащем сведения о совершенных противоправных действиях сотрудников ООО «Приоритет Групп» (том 8 л.д. 86);

- протоколом выемки от 14.06.2021, в соответствии с которым у потерпевшего фио изъяты документы, подтверждающие взаимоотношение с ООО «Приоритет групп» (том 8 л.д. 148-151);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.06.2021, в соответствии с которым осмотрены документы, изъятые 14.06.2021 у потерпевшего фио (том 8 л.д. 160-164);

- осмотренными документами: договором временной финансовой помощи № 229336 от 24.10.2019, конвертом с фискальными чеками от 23.10.2019, 24.10.2019 (3 шт.), квитанцией к приходному кассовому ордеру от 23.10.2019, графиком выплат (т. 8 л.д. 154-159);

- сопроводительным письмом о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 06.12.2021, постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 13.01.2021, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору в суд от 06.12.2021, согласно которым представлены документы, подтверждающие законность проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи» (том 10 л.д. 33-40);

- сопроводительным письмом о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 25.12.2021, протоколом осмотра, прослушивания и расшифровки аудиозаписей, содержащихся на компакт-дисках от 31.07.2021 (том 10 л.д. 69-70, 71-135);

- сопроводительным письмом о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 15.04.2021, постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору в суд от 15.04.2021, постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 15.04.2021, справка № 1485с от 15.04.2021 анализ сводок прослушивания переговоров по абонентскому номеру телефона: телефон, используемого фио, ...паспортные данные (ККС) (том 10 л.д. 1-32);

- протоколом осмотра предметов от 02.10.2021, согласно которому осмотрены содержимое компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S106100666, с обозначением «ПТП-75-24481-20 (ШЛВ)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S106100671, с обозначением «ПТП-75-21675-20 (ШЛВ)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115090789, с обозначением «ПТП-75-18606-20 (ШЛВ)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115090790, с обозначением «ПТП-75-16063-20 (ШЛВ)», компакт-диск «DVD-R», с номером посадочного отверстия: ZO200ODVDMINUSR16X, с обозначением «ПТП-75-12676-20 (ШЛВ)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115090892, с обозначением «ПТП-75-16062-20 (ПНА)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115052816, с обозначением «ПТП-75-12677-20 (ПНА)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S106100669, с обозначением «ПТП-75-23755-20 (НЛГ)», компакт-диск «DVD-R», с номером посадочного отверстия: HLD626S106100670, с обозначением «ПТП-75-21676-20 (ККС)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115143402, с обозначением «ПТП-75-18607-20 (ККС)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115090791, с обозначением «ПТП-75-16064-20 (ККС)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S116052088, с обозначением «ПТП-75-12675-20 (ККС)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S106100668, с обозначением «ПТП-75-24480-20 (фио)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115143400, с обозначением «ПТП-75-21674-20 (фио)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115143401, с обозначением «ПТП-75-18611-20 (фио)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115090893, с обозначением «ПТП-75-16061-20 (фио)», компакт-диск «СD-RW», с номером посадочного отверстия: HLD626S115090894, с обозначением «ПТП-75-12678-20 (фио)»

- на компакт-диске «DVD-R», с номером посадочного отверстия: ZO200ODVDMINUSR16X обнаружены аудиозаписи телефонных переговоров с мобильных телефонов фио и ФИО5, ФИО5 и неизвестной женщиной, фио и ее матери фио, в которых собеседники обсуждают обстоятельства возбуждения уголовного дела и поведения фио Собеседник с мобильного телефона ФИО5 сообщает своей матери, что год занимается мошенническими действиями и сообщает обстоятельства об этом;

- на компакт-диске «DVD-R», с номером посадочного отверстия: HLD626S106100669, с обозначением «ПТП-75-23755-20 (НЛГ)» обнаружена аудиозапись телефонных переговоров с мобильных телефонов фио и фио, в которых собеседники обсуждают обстоятельства заключения договоров с клиентами в целях хищения денежных средств и последующего «дележа» полученных денежных средств пополам, а также меры конспирации;

- на компакт-диске «DVD-R», с номером посадочного отверстия: HLD626S106100670, с обозначением «ПТП-75-21676-20 (ККС)» обнаружены аудиозаписи телефонных переговоров с мобильных телефонов фио и фио, фио и неустановленного мужчины, в которых собеседники обсуждают обстоятельства возбуждения уголовного дела, а также упоминается «Гуж», который вел «Приоритетовских» клиентов, обсуждаются обстоятельства заключения договоров с клиентами в целях хищения денежных средств;

- на компакт-диске «DVD-R», с номером посадочного отверстия: HLD626S116052088, с обозначением «ПТП-75-12675-20 (ККС)» обнаружены аудиозаписи телефонных переговоров с мобильных телефонов фио и УУП, в которых «участковый» выясняет у фио причину невозврата денежных средств потерпевшему ФИО8 (том 10 л.д. 136-195);

- протоколом обыска от 13.04.2021, согласно которого в жилище обвиняемого фио по адресу: адрес, апартаменты № 409 (апарт-отель «Гарден Ебмаси») обнаружен и изъят мобильный телефон марки iphone 7+ IMEI, имеющий значение для уголовного дела (том 11 л.д. 5-10);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.04.2021, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки iphone 7+ IMEI, изъятый в ходе обыска 13.04.2021 в жилище обвиняемого фио (том 11 л.д. 13-71);

- протоколом дополнительного осмотра предметов и документов от 22.05.2021, согласно которого осмотрен мобильный телефон марки iphone 7+ IMEI, изъятый в ходе обыска 13.04.2021 в жилище обвиняемого фио (том 11 л.д. 72-347);

- протоколом обыска от 13.04.2021, согласно которого в жилище обвиняемого фио по адресу: адрес, обнаружены и изъяты мобильный телефон марки HONOR 9X модель: STK-LX1 IMEI, ноутбук «ASUSTP300L» серийный номер: 1551 и зарядное устройство к нему, сумка для ноутбука черного цвета с изображением черепов «Continent», имеющие значение для уголовного дела (том 12 л.д. 6-12);

- протоколом осмотра предметов и документов от 30.05.2021, согласно которого осмотрены мобильный телефон марки HONOR 9X модель: STK-LX1 IMEI, ноутбук «ASUSTP300L» серийный номер: 1551 и зарядное устройство к нему, сумка для ноутбука черного цвета с изображением черепов «Continent», изъятые в ходе обыска 13.04.2021 в жилище обвиняемого фио (том 12 л.д. 13-297);

- протоколом обыска от 13.04.2021, согласно которого в жилище обвиняемых фио и фио по адресу: адрес, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (том 13 л.д. 8-14);

- протоколом осмотра предметов и документов от 09.06.2021, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 13.04.2021 в жилище обвинеямых фио и фио (том № 13 л.д. 15-25);

- протоколом осмотра предметов и документов от 12.06.2021, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 13.04.2021 в жилище обвиняемых фио и фио (том № 13 л.д. 26-184);

- протоколом обыска от 14.09.2021, согласно которого в жилище фио по адресу: адрес, Теплый стан, д. 14/2, кв. 450 обнаружено и изъято следующее: мобильный телефон Iphone 11ProMax, мобильный телефон Iphone SE, банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя TATIANA MONAKHOVA, удостоверение № 32, выданное 13.05.2021 РОО «обществе защиты прав потребителей товаров и финансовых услуг в адрес» на имя фио, состоящеую в должности ведущего юриста, удостоверение № 4 стажера адвоката Карачаево-Черкесской Республиканской коллегии адвокатов, заграничный паспорт серии 65 № 5732067 на имя фио, квитанция на оплату услуг ООО «Консультационный центр защиты прав» в количестве 12 штук (том № 14 л.д. 5-9);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.09.2021, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 14.09.2021 в жилище обвиняемой фио (том № 14 л.д. 10-101);

- протоколом обыска от 15.04.2021, согласно которого в жилище ФИО9 по адресу: адрес обнаружены и изъяты следующие предметы и документы: черновая запись на стикере: «89778396277 Сказочный», черновая запись на стикере: «Моментум-1990», черновые записи на зеленых стикерах: «89060476222 ФИО10, ФИО11 89055926257, ФИО12 89166009985, ФИО13 89037221824; ФИО14 89851920823, ФИО15 89162393112, ФИО16 89035025454, ФИО17 89299051228, ФИО18 89162022008, ФИО19 89265229085, ФИО20 89266057553, ФИО21 89031288153, ФИО22 89031519020, ФИО23 89259095360, ФИО24 89163837838, ФИО25 89262586701, ФИО26 89776215707, ФИО27 89269534210, ФИО28 89588293321, ФИО29 89852495309, ФИО30 84958271639, ФИО31 89037099185, ФИО32 89096707169, ФИО33 89261023136, ФИО34 89268187786, ФИО35 89091646654, ФИО4 89196244763, ФИО36 89036616210», печать ООО «Приоритет Групп» ОГРН <***>, черновые записи на 7 листах, имеющие значение для уголовного дела (том 14 л.д. 119-123);

- протоколом осмотра предметов и документов от 02.05.2021, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска 15.04.2021 в жилище обвиняемой фио (том 14 л.д. 124-132);

- протоколом осмотра места происшествия от 22 апреля 2020 года, согласно которого осмотрено помещение ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес, д. 10, корп. 4 в ходе которого обнаружены и изъяты следующие предметы и документы: коробка коричневого цвета с надписью Verifone, в котором находится кассовый аппарат с IMEI: D13776009790551, в кассовом аппарате находится 2 чека, конверт белого цвета формата А4, на котором имеется надпись: «записи, сделанные собственноручно на 10 листах, внутри которого находятся черновые записи, конверт с надписью «финансово-хозяйственная документация ООО «Приоритет Групп», внутри которого находятся: листок бумаги с надписью инструкция по вызову курьера на 1 листе; файл прозрачного цвета, в котором находится график работы ООО «ПРИОРИТЕТ ГРУПП» на 1 листе и прикреплена заметка на которой написано “Для Гриши”, сим карта МТС с номером 89701010054973989769, документ о рассмотрение заявления Роспотребнадзора от 16.01.2020 №23-00598 на 1 листе, справка серия МСЭ-2016 №2209190 по инвалидности на имя ФИО37, лист А4 на котором ксерокопия двух визиток, с надписью «Курпатов ФИО38 сумма», адрес Сбербанк напротив цирка 24.05», лист А4 ксерокопия двух визиток с надписью «Юридический центр Профессионал на имя ФИО38», «Юридический центр Профессионал», документ о повторном направлении ответа от 21.01.2020 №77-30/151/ж-2020 в Управления Федеральную службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на 1 листе, ответ на обращение в Управление Федеральную службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 25.07.2019 №30-05834 на 2 листах, ответ на обращение в Управление Роспотребнадзора от 20.12.2019 №23-18973 на 2 листах, Договор №0706190101 от 07.06.2019 на оказание юридических услуг на имя ФИО37 на 3 листах, Договор №2205190102 от 22.05.2019 на оказание юридических услуг на имя ФИО37 на 3 листах, Договор №0706190102 от 07.06.2019 на оказание юридических услуг на имя ФИО37 на 3 листах, документ о рассмотрение жалобы от 23 декабря 2019 №17-262320574 на 2 листах, сопроводительные письма из прокуратуры адрес на 4 листах, копия доверенности № 77АГ1126722 на 2 листах, документ о рассмотрении жалобы от 24.12.2019 № 17-26/2/2321620 на 2 листах, гарантийное письмо ООО «Приоритет Групп» исх № 126-93 от 26.09.2019 по ФИО39 на 1 листе, документ с названием «перечень документов, необходимых для заключения договоров на нежилые помещения на 1 листе, договор аренды № 94-12/19с от 24.12.2019 между ИП «Лихой Владимир Викторович» и ООО «Приоритет Групп» на 13 листах, дополнительное соглашение № 219321/1 к договор временной финансовой помощи от 06.12.2019 № 219321, заключенный между ФИО40 и ООО «Приоритет Групп» на 1 листе, уведомление о расторжении договора аренды недвижимого имущества на 2 листах, ответ Евстигнею Давыдовичу о возврате денежных средств на 1 листе, счет-фактура № 19062 от 30.11.2019 между ПАО «ГК Космос» и ООО «Приоритет Групп» на 1 листе, платежное поручение № 31 от 24.12.2019 между ООО «Приоритет Групп» и ИП «Лихой Владимир Викторович» на 1 листе, заявление на подключение (отключения) услуг ПАО «МТС» на имя Константин Курман на 1 листе, шаблоны дополнительного соглашения к договору временной финансовой помощи на 3 листах, заявление на оформление постоянного пропуска в ПАО «ГК Космос» от ФИО41 на 1 листе, реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО42 №40817810938116085300 на 1 листе,реквизиты банка ПАО «Сбербанк» № 42306810238341014465 на имя ФИО43 на 1 листе,реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО44 № 40817810038094614175 на 1 листе,ксерокопия счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО45 №42306810738094101484 на 1 листе, копия сберкнижки ПАО «Сбербанк» на имя ФИО45 номер счета 42306.810.7.3809.4101484 на 1 листе,уведомление о реквизитах банковского счета ПАО «Почта Банк» на имя ФИО40 №40817810200483101377 на 1 листе,реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО37 №40817810638091241488,реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО46 № 42306810838056104332 на 1 листе, реквизиты счета, написанные собственноручно на имя ФИО39 ПАО «Сбербанк» № 40817810840040205205 на 1 листе, реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО47 №40817810038057197930 на 1 листе,реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО48 №40817810938122916036 на 1 листе,реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО49 №40817810238296711320 на 1 листе,реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО50 №40817810238117010362 на 1 листе, реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО49 №40817810238296711320 на 1 листе, реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО51 № 42306810138094101534 на 1 листе, реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО52 № 40817810738093921949 на 1 листе, справка из ПАО «Совкомбанк» на имя ФИО53 об открытии счета №40817810750131018388 на 1 листе, реквизиты счета ПАО «Сбербанк» № 40817810138121060327 на имя адрес (стикер, на котором написано «8 -919-771-36-79 с 10:00 -12:45 адрес) на 1 листе, реквизиты счета адрес Стандарт» на имя ФИО54 №40817810700993463450 на 1 листе,Реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО37 №40817810638091241488 на 1 листе, реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО55 №40817810938065944411 на 1 листе,реквизиты счета ПАО «Сбербанк» на имя ФИО56 №40817810938187116826 на 1 листе,реквизиты счета ПАО «ВТБ Банк» № 40817810912254017945 на имя ФИО57 на 1 листе, конверт с надписью «записи, сделанные собственноручно на 13 листах, внутри которого имеется черновые записи, конверт с надписью «документы, внутри которого находятся: претензия в порядке досудебного урегулирования спора к ООО «Приоритет Групп» от ФИО58 на 5 листах, доверенность № 77АГ2888920 от ФИО58 ООО «Право» на 1 листе, телеграмма от 28.01.2020 вх. номер 0003 на 1 листе, заявление от ФИО59 к генеральному директору ООО «Приоритет Групп» от 28.01.2020 на 1 листе, договор поставки № 14/10 от 14.10.2019 между ООО «Приоритет Групп» и ООО «Матрешки» на 3 листах, акт № 120 сдачи-приемки работ (оказания услуг) от 31.10.2019 между ООО «Приоритет Групп» и ООО «Матрешки» на 2 листах, акт № 128 сдачи-приемки работ (оказания услуг) от 28.11.2019 между ООО «Приоритет Групп» и ООО «Матрешки» на 2 листах, шаблон договора временной финансовой помощи ООО «Приоритет Групп» в 1 экземпляре, шаблон договора об оказании юридических услуг ООО «Приоритет Групп» в 25 экземплярах, незаполненные книжки личных сбережений в количестве 10 штук, конверт с надписью «сим-карты, внутри которого находятся: лоток от сим-карты «МТС», на которой черным маркером написано «916-060-14-27», лоток с сим-картой «МТС», на которой черным маркером написано «на которой черным маркером написано «916-060-14-07», сим-карта yota 0104066671, сим-карта «МТС» 89701010054973989736, сим-карта «МТС» 89701010054954845790, сим-карта «МТС» 89701010054973989785, сим-карта «МТС» 89701010054910267535, сим-карта «МТС» 89701010054961026087, сим-карта «МТС» 89701010054973989363, сим-карта «МТС» 89701010054973989363, сим-карта «МТС» 89701010054965594767, сим-карта «МТС» 89701010054965594759, сим-карта «Билайн» 897019919082877492, конверт с надписью сумма в наличной форме, внутри которого находится: билет банка России номиналом сумма № ко 1837409, билет банка России номиналом сумма № хь 9463103, билет банка России номиналом сумма № 0О 1860929, билет банка России номиналом сумма № мГ 8992286, билет банка России номиналом сумма № бб 3983004, конверт с надписью «чеки, список вкладчиков ООО «Приоритет Групп», внутри которого находятся: лист а4, содержащий детали поездки от адреса: академика легостаева, 8 королев до адреса: проспект мира 150 на 2 листах, чеки в количестве 10 штук, которые скреплены скрепкой и стикером розового цвета с надписью «декабрь», чеки в количестве 31 штуки, которые скреплены скрепкой и стикером белого цвета с надписью «декабрь 2019г.», чеки в количестве 18 штук, которые скреплены скрепкой и стикером розового цвета с надписью «ноябрь!», чеки в количестве 6 штук, которые скреплены скрепкой и стикером розового цвета с надписью «ноябрь», лист, содержащий таблицу с указанием: фио, телефона, срока вклада, начало срока, сумма вклада, доп. Соглашение, папка-скоросшиватель синего цвет, сбоку которой имеется надпись «суд.исп № 2/134 оппзпг», в которой содержатся: договор субаренды № П-13-20 от 01.09.2019 на 8 листах, содержащий шаблоны следующих документов: акт выполненных работ (оказанных услуг) ООО «Приоритет Групп», договор временной финансовой помощи ООО «Приоритет Групп», доверенность на ООО «Приоритет Групп» в лице генерального директора фио, Согласие на обработку персональных данных ООО «Приоритет Групп», договор о безвозмездном оказании услуг ООО «Приоритет Групп», агентский договор с физическим лицо ООО «Приоритет Групп», инвестиционный договор ООО «Приоритет Групп», агентский договор № 6 от 11.09.2019между ООО «Приоритет Групп» и фио на 3 листах, копия паспорта гражданина РФ на имя фио на 2 листах, договор временной финансовой помощи № 261422 от 03.09.2019 между фио и ООО «Приоритет Групп» на 4 листах, договор временной финансовой помощи № 253 от 20.08.2019между фио и ООО «Приоритет Групп» на 5 листах, вай фай модем черного цвета «wifire», визитная карточка «Приоритет Групп», мобильный телефон красного цвета марки «ВQ» с/н: ZTp076JR7W00697 и зарядное устройство к нему, печать ООО «Приоритет Групп», факсимиле подписи генерального директора ООО «Приоритет Групп» фио, счетчик банкнот черного цвета «pro40 series», имеющие значение для уголовного дела (том 14 л.д. 136-143);

- протоколом осмотра предметов и документов от 27.04.2020, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 22.04.2020 в ходе осмотра места происшествия в помещении офиса ООО «Приоритет Групп» по адресу: адрес (том 14 л.д. 144-158);

- протоколом осмотра предметов и документов от 08.08.2021, согласно которого осмотрено содержимое CD-дисков, на которых содержатся выписки по расчетным счетам ООО «Приоритет Групп», открытым в адрес и адрес (том 16 л.д. 69-73);

- протоколом выемки от 19.01.2022, согласно которого в помещении ИФНС России № 17 по адрес по адресу: адрес, адрес, произведена выемка оригиналов регистрационного дела ООО «Приоритет Групп» (ИНН<***>), а именно: лист учета выдачи документов от 28.01.2020 по ООО «Приоритет Групп» (ИНН <***>) на 1 листе, заявление о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 28.01.2020 на 8 листах, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Приоритет Групп» от 28.01.2020 на 1 листе, лист записи в ЕГРЮЛ по ООО «Приоритет Групп» на 2 листах, решение о государственной регистрации от 04.02.2020 № 34380А на 1 листе, решение № 4 от 16.01.2020 о выходе фио из состава участников ООО «Приоритет Групп» на 1 листе, заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 17.01.2020 на 7 листах, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Приоритет Групп» от 17.01.2020 на 1 листе, заявление о выходе участников (фио) из состава участников ООО «Приоритет Групп» на 2 листах, доверенность 77АГ2785684 от ООО «Приоритет Групп» в лице фио на имя : фио ДД.ММ.ГГГГ г.р., фио ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 4 листах, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Приоритет Групп» от 17.01.2020 на 1 листе, лист записи в ЕГРЮЛ по ООО «Приоритет Групп» от 24.01.2020 на 2 листах, решение о государственной регистрации от 24.01.2020 № 13117А на 1 листе, Лист учета выдачи документов от 17.01.2020 по ООО «Приоритет Групп» (ИНН <***>) на 1 листе, решение № 3 ООО «Приоритет Групп» от 22.12.2019 на 1 листе, изменения к уставу ООО «Приоритет Групп» от 20.12.2019 на 1 листе, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 20.12.2019 на 9 листах, заявление от МКК «Шутер Коммерс ЛТД» от 20.12.2019 на 1 листе, копия чек-ордер от 20.12.2019, квитанция к приходному кассовому ордеру № 1 от 20.12.2019 – взнос в уставный капитал сумма от МКК «Шутер Коммерс ЛТД» на 1 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Приоритет Групп» от 20.12.2019 на 1 листе, лист записи в ЕГРЮЛ по ООО «Приоритет Групп» от 27.12.2019 на 3 листах, решение о государственной регистрации от 27.12.2019 № 670505А на 1 листе, Лист учета выдачи документов от 20.12.2019 по ООО «Приоритет Групп» (ИНН <***>) на 1 листе, решение № 3 ООО «Приоритет Групп» от 27.08.2019 о добавлении дополнительных видов экономической деятельности в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ на 1 листе, заявление о внесении изменений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ от 27.08.2019 на 6 листах, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Приоритет Групп» от 27.08.2019 на 1 листе, лист записи в ЕГРЮЛ по ООО «Приоритет Групп» от 03.09.2019 на 6 листах, решение о государственной регистрации от 03.09.2019 № 453325А на 1 листе, Лист учета выдачи документов от 27.08.2019 по ООО «Приоритет Групп» (ИНН <***>) на 1 листе, решение № 2 ООО «Приоритет Групп» от 01.08.2019 на 1 листе, устав ООО «Приоритет Групп», утвержденный решением единственного учредителя решение №2 от 01.08.2019 на 6 листах, заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 02.0872019 на 6 листах, приказ №1 ООО «Приоритет Групп» от 24.07.2019 о назначении на должность генерального директора фио, подписанный фио на 1 листе, список участников ООО «Приоритет Групп» от 24.07.2019 на 1 листе, копия чек-ордера от 02.08.2019 на 1 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Приоритет Групп» от 02.08.2019 на 1 листе, лист записи в ЕГРЮЛ по ООО «Приоритет Групп» от 09.08.2019 на 4 листах, решение о государственной регистрации от 09.08.2019 № 412959А на 1 листе, лист учета выдачи документов от 02.08.2019 по ООО «Приоритет Групп» (ИНН <***>) на 1 листе, решение № 1 ООО «Приоритет Групп» от 19.07.2018 об учреждении Общества на 1 листе, устав ООО «Приоритет Групп», утвержденный решением единственного учредителя решение №1 от 19.07.2019 на 6 листах, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Приоритет Групп» от 19.07.2019 на 10 листах, гарантийное письмо от генерального директора ООО «Офис Лайн» от 19.07.2019 на 1 листе, копия чек-ордер от 19.07.2019 на 1 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Приоритет Групп» от 19.07.2019 на 1 листе, лист записи в ЕГРЮЛ по ООО «Приоритет Групп» от 24.07.2019 на 4 листах, решение о государственной регистрации от 24.07.2019 № 391065А на 1 листе, Лист учета выдачи документов от 19.07.2019 по ООО «Приоритет Групп» (ИНН <***>) на 1 листе, акт налоговой проверки № 698 от 11.02.2020 по ООО «Приоритет Групп» на 3 листах, решение № 12-15/461 об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 02.07.2020 на 3 листах, сведения о банковских счетах ООО «Приоритет Групп» на 1 листе, компакт диск CD-R номер посадочного отверстия 8220114RC35928, содержащий папку под названием «Приоритет Групп», в которой имеется файл формата «word» под названием «выписка из ЕГРЮЛ», папка под названием «Приоритет Групп-отчетность», в которой имеется файл формата «word» под названием «сведения 2 НДФЛ не представляли», при открытии которого обнаружен файл: на белом листе формата А4 напечатано «Сведения 2 НДФЛ в отношении работников не представляли»; папка под названием «2019», в которой имеется файл формата xlsx под названием «налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 3 кв», файл формата xlsx под названием «налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 3кв», файл формата xlsx под названием «расчет по страховым взносам 3 кв», файл формата xlsx под названием «расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма № 6-НДФ Л), файл формата xlsx под названием «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год», имеющие значение для уголовного дела (том 15 л.д. 7-11);

- протоколом осмотра предметов и документов от 20.01.2022, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые 19.01.2022 в ходе выемки в помещении ИНФС России № 17 по адрес по адресу: адрес (том 15 л.д. 143-146);

- копиями документов: договора аренды № 5-1867 от 07.08.2019 (с приложением) на 15 листах, Дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2019 к Договору аренды № 5-1867 от 07.08.2019 на 1 листе, Договора аренды № 94-12/19с от 24.12.2019 на 13 листах; платежного поручения № 31 от 24.12.2019 на 1 листе, которые подтверждают аренду помещений ООО «Приоритет Групп» (том 9 л.д. 11-24, 34-52);

- ответом на запрос из адрес исх. № 941/129422/17.08.2020, согласно которого представлены выписки движения денежных средств по расчетному счету № <***> ООО «Приоритет Групп» (ИНН <***>), открытому в адрес (том 16 л.д. 66-67);

- ответом на запрос из адрес исх. № б/н-МСК-ГЦО3/20 от 21.08.2020, согласно которого представлены выписки движения денежных средств по расчетному счету № <***> ООО «Приоритет Групп» (ИНН <***>), открытому в адрес (том 16 л.д. 68);

- справкой № 83/21 об исследовании документов в отношении ООО «Приоритет Групп» (ИНН <***>/КПП 771701001) от 27.12.2021, согласно которого общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «Приоритет Групп» № <***>, открытого в адрес и № <***>, открытого в адрес, за период с 14.08.2019 по 05.03.2020, составила сумма (том 16 л.д. 78-85);

- ответом на запрос из адрес Банк» исх. № 5-2XU1GFYNL от 14.01.2022, согласно которого представлены выписки движения денежных средств по счетам потерпевшего фио, открытых в адрес Банк» (том 16 л.д. 87);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк России» исх. № ЗНО0170902002 от 12.01.2022, согласно которого представлен CD-диск с серийным номером D3120YJ22034978LH, содержащий выписки движения денежных средств по счетам потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, открытых в ПАО «Сбербанк России» (том 16 л.д. 185);

- протоколом осмотра предметов и документов от 15.01.2022, согласно которого осмотрено содержимое CD-диска, на котором содержатся выписки по счетам потерпевших фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, открытых в ПАО «Сбербанк России» (том 16 л.д. 186-200).

Все приведенные выше доказательства суд признает относимыми к существу настоящего дела, допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а в совокупности – достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Оценивая показания потерпевших ФИО2, ФИО8, фио, фио, фио, фио, ФИО3, фио, фио, фио, фио, а также свидетелей ФИО60, Ребрик, суд доверяет им и кладет в основу приговора, поскольку как потерпевшие, так и свидетели обвинения, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, в ходе предварительного расследования и в судебном заседании давали подробные и последовательные показания относительно обстоятельств уголовного дела, при этом неприязненных отношений к Саркисяну не имеют, какой-либо заинтересованности в исходе дела, а также причин для оговора подсудимого, у них нет. Приведенные показания потерпевших и свидетелей дополняют друг друга и полностью согласуются как между собой, так и с письменными доказательствами, приведенными выше.

Каждый из потерпевших сообщал суду, что Саркисян, представлявшийся им вымышленным именем – фио, занимал активную позицию при осуществлении предложений внесения денежных средств в ООО «Приоритет Групп», был в этом крайне заинтересован, сообщал им различные, заведомо ложные сведения относительно цели внесения денежных средств – высокой доходности, оказания юридической помощи, осуществления предпринимательской деятельности ООО «Приоритет Групп». При этом Саркисян не только уговаривал их внести имеющиеся денежные средства, но и склонял к получению денежных средств путем взятия долга, кредита, сопровождал их в банки, осуществлял звонки впоследствии, снова и снова предлагая им внести денежные средства. Денежные средства основной суммы займа ни одному из потерпевших так и не были возвращены, что также следует из их показаний и опровержения чему материалы дела не содержат.

Суд при этом учитывает, что потерпевшие сообщали о выплате процентов по договорам займа, вместе с тем, данные действия, как установлено в обвинительном заключении и подтверждено собранными по делу доказательствами, осуществлялись с целью вуалирования преступного умысла участников организованной преступной группы и дальнейшего введения потерпевших в заблуждение относительно намерения возврата им основных сумм вклада. Кроме того, умысел участников по каждому из преступлений изначально был направлен на хищение полной суммы внесенных денежных средств каждого из потерпевших, что было окончено с момента передачи каждым из потерпевших денежных средств в распоряжение установленных работников ООО «Приоритет Групп», соучастником которых являлся Саркисян.

Свидетели ФИО60 и Ребрик подтвердили обстоятельства заключения от имени ООО «Приоритет Групп» договоров аренды помещений.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в "Обзоре практики Конституционного Суда Российской Федерации за 2016 год", на обвиняемого по выделенному уголовному делу при его допросе в судебном заседании по основному уголовному делу в целях получения показаний в отношении других соучастников преступления не распространяются требования ст. ст. 307 и 308 УК РФ об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу заведомо ложных показаний и, соответственно, предусмотренные УПК РФ правила о предупреждении допрашиваемых лиц о такой ответственности.

Показаниям допрошенных в суде фиоБ, фио, фио, фио, фио, фио, фио, показаниям допрошенной на предварительном следствии фио, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, суд доверяет в части, косвенно подтверждающей вину Саркисяна в совершении инкриминируемых ему преступлений. Так, перечисленные лица подтвердили знакомство с Саркисяном и тот факт, что он действительно работал в ООО «Приоритет Групп», был менеджером по работе с клиентами, активно склонял их к внесению денежных средств.

фио при этом неоднократно вызывалась в суд повестками, однако в судебное заседание для дачи показаний не явилась, ее показания оглашены по согласию участников процесса.

В соответствии с подпунктом "e" пункта 3 статьи 14 Пакта о гражданских и политических правах, каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей или право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, а также имеет право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против него.

Учитывая неоднократный вызов в судебное заседание и неявку в него фио, суд приходит к выводу, что ей было предоставлено право, установленное вышеуказанной нормой международного договора, однако данным правом она не воспользовалась, оснований признавать ее показания в ходе предварительного следствия, оглашенные по согласию участников процесса, недопустимыми, у суда отсутствуют.

По существу знакомство с Саркисяном и его работу в ООО «Приоритет Групп» подтвердили все вышеперечисленные лица.

фио в ходе предварительного следствия сообщил о своей руководящей роли, как организатора ООО «Приоритет Групп», в которой работал Саркисян.

фио, фио и фио в ходе предварительного следствия, фио в суде и на предварительном следствии, фио в суде, пояснили распределение ролей в обязанностях, распределенных между работниками и фактическими руководителями ООО «Приоритет Групп», в том числе и Саркисяна.

фио при этом подтвердила тот факт, что общалась с потерпевшей фио и рекламировала ей заключение договора и внесение денежных средств в ООО «Приоритет Групп», что в последующем было реализовано при непосредственном участии Саркисяна. Аналогичные сведения по потерпевшей фио сообщал и фио, указавший, что он помогал сопровождать ее в банк.

фио же не сообщил каких-либо существенных сведений для доказанности вины Саркисяна, кроме самого факта знакомства с ним.

Суд отмечает, что также в судебном заседании была допрошена фио, являющаяся обвиняемой по выделенному уголовному делу, которая от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Не смотря на то, что в обвинительном заключении приведены ее показания в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемой, которые просил огласить государственный обвинитель, по настоящему уголовному делу таких показаний материалы дела не содержат, поскольку в ходе допросов в качестве подозреваемой и обвиняемой фио также отказывалась от дачи показаний. Имеются же только ее показания в качестве свидетеля, которые не подлежат оглашению в виду предупреждения об уголовной ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ, что противоречило бы вышеприведенным разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации.

Анализируя письменные материалы дела, суд отмечает, что они составлены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, не противоречат требованиям ст. 74 УПК РФ, а потому принимаются судом, как доказательства по делу.

Материалы и результаты оперативно-розыскных мероприятий оформлены, собраны, переданы в следственный орган, в строгом соответствии с требованиями Федерального закона от 12 августа 1995 года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Нарушений закона при проведении ОРМ, суд не усматривает.

Порядок изъятия, осмотра и хранения предметов, признанных вещественными доказательствами по делу, соответствует содержанию имеющихся в деле протоколов, отвечает требованиям уголовно-процессуального закона, результаты проведения следственных действий оформлены надлежащим образом.

Так, факт внесения каждым из потерпевших денежных средств в ООО «Приоритет Групп» подтвержден собранными по делу договорами, квитанциями к приходным кассовым ордерам, фискальными чеками и выписками из банков.

Факт аренды помещений ООО «Приоритет Групп» подтвержден представленными договорами.

На осведомленность Саркисяна о противоправности деятельности сотрудников ООО «Приоритет Групп» дополнительно указывает приведенное в протоколе осмотра содержание телефонных переговоров, осуществленных собеседниками с мобильных телефонов фио и неустановленного мужчины.

В обращении ГУ Центрального Банка РФ по ЦФО в адрес от 07.04.2020 г. отражены установленные признаки фиктивности деятельности ООО «Приоритет Групп», которые также подтверждены собранными по делу письменными доказательствами по запросам в налоговые инспекции и банковские учреждения, полученные в ходе обысков и осмотра места происшествия.

Согласно указанным сведениям, а также на данное обстоятельство обращал внимание фио и сообщено рядом потерпевших, ООО «Приоритет Групп» не располагалось по адресу своей регистрации, меняло место нахождения офиса, из последнего офиса все работники съехали, оставив там вещи.

На сайтах, поименованных в обращении, имеются сведения об оказании ООО «Приоритет Групп» услуг на финансовом рынке при отсутствии соответствующей лицензии. Сами сайты компании, установленные на основании данных СПАРК, представляют собой одностраничные дешевые сайты с предложением инвестирования денежных средств на неограничные сроки с «гарантированием доходности» и «страхованием вкладов». Информации, позволяющей идентифицировать владельца, сайт не содержит, в разделе «контакты» размещена только информация об офисе компании по адресу: адрес. Сайт магазина бытовых товаров имеет прямую ссылку на их фактическое размещение на торговой адрес.

Денежные средства на два расчетных счета организации поступали в основном от операций эквайринга (расчеты физических лиц), расходовались на снятие наличных через банкоматы и кассы банка с отсутствием операций по возврату возможных авансовых (подотчетных) платежей, что указывает на содержательные признаки недобросовестной деятельности – снятие крупных сумм наличных денежных средств, поступивших от инвесторов.

Анализ финансовых операций указывает на то, что ООО «Приоритет Групп» через расчетные счета не осуществляло платежи в соответствии с заявленной хозяйственной деятельностью, не установлено фактов получения компанией доходов от инвестиционной деятельности по заключаемым ею договорам инвестирования денежных средств.

Сам подсудимый Саркисян признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, отказался давать показания по обстоятельствам обвинения. Таких показаний он не давал и в ходе предварительного следствия.

Таким образом, собранные по делу доказательства свидетельствуют о доказанности каждого вмененного подсудимому эпизода преступной деятельности и как в отдельности, так и в совокупности, они являются достаточными для установления его вины.

Каких-либо существенных нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при возбуждении уголовного дела, а также при производстве предварительного расследования, что могло бы повлечь признание тех или иных собранных по делу доказательств недопустимыми, судом не установлено, оснований для исключения из числа доказательств вещественных доказательств, признанных таковыми органами предварительного следствия с соблюдением требований ст. 81 УПК РФ, суд не усматривает.

Нарушений уголовно-процессуального закона при собирании доказательств судом не выявлено, поэтому оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми не имеется.

О том, что подсудимым было совершено мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, свидетельствуют установленные фактические обстоятельства дела, тот факт, что подсудимый активно склонял потерпевших к заключению договоров «временной финансовой помощи» с ООО «Приоритет Групп», при этом Саркисян не мог не осознавать, что денежные средства в ООО «Приоритет Групп» физические лица вносили под влиянием обмана, рассчитывая на их возврат и выплату высокого дохода от операций названного общества, которых в действительности оно не осуществляло, однако Саркисян сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения относительно деятельности общества, высокой доходности, возможности предоставления им юридической помощи. При этом сама схема привлечения денег была выстроена по принципу "финансовой пирамиды", когда вкладчики получали обещанные проценты лишь за счет новых вкладов, а впоследствии выплаты и вовсе были прекращены, ООО «Приоритет Групп» же остановило свою деятельность. Между тем, при всей очевидности этих обстоятельств для Саркисяна, он принимал непосредственное участие в убеждении потерпевших о необходимости заключения с ними вышеуказанных договоров, сопровождал к кассе и в банк для их внесения и перечисления, осуществлял звонки с предложениями продолжить вносить денежные средства. Само ООО «Приоритет Групп» реальной инвестиционной деятельности не вело, полученные денежные средства обналичивало и не расходовало на заявленные цели, о чем Саркисян также был осведомлен.

Для потерпевших фио и фио ущерб являлся значительным, с учетом их социального положения, возраста, источников получения дохода.

Ущерб по преступлениям в отношении потерпевших ФИО8, фио, фио, ФИО3, фио, фио составляет крупный размер, что согласуется с требованиями действующего УК РФ, согласно которому, крупным является ущерб, превышающий сумма.

В свою очередь, ущерб по преступлениям в отношении потерпевших ФИО2, фио, фио, составляет особо крупный размер по аналогичным причинам, ущерб перечисленным потерпевшим превышает сумма.

При этом, оценивая исследованные материалы, суд отмечает, что преступление совершено Саркисяном в составе организованной преступной группы, совместно с установленными соучастниками, в которой каждый выполнял свою роль согласно ее распределению, с единым умыслом, направленным на достижение единой преступной цели по каждому из совершенных преступлений. Осведомленность подсудимого о действиях соучастников при совершении преступлений не вызывает у суда сомнений и подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, исследованными письменными материалами дела, из существа которых следует об осведомлённости каждого из них о противоправном характере планируемых и совершаемых действий, совершения преступных действий, сопряжённых с распределением ролей, использованием знаний и навыков участников группы, дисциплиной, умыслом, которым охватывался противоправный характер действий, совершаемых с целью хищения денежных средств потерпевших путем обмана, наличием общей материально-финансовой базы, использованием мер конспирации, сокрытием следов преступления.

Вывод о совершении подсудимым преступлений в составе устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения каждого преступления, также основан на том, что он, противоправно и безвозмездно, с корыстной целью, сообщая каждому из потерпевших заведомо ложные сведения, в составе группы завладел принадлежащим потерпевшим имуществом, чем причинил каждому из них материальный ущерб.

Об устойчивости группы лиц, в составе которых совершено каждое из 11 вмененных Саркисяну преступлений, свидетельствует наличие в группе организатора преступлений, постоянных членов группы, отработанного плана и способа совершения преступлений, где каждый из участников группы выполнял прямо отведенную ему организатором роль. Кроме того об устойчивости группы свидетельствует подготовка средств совершения преступлений, создание условий, облегчающих их совершение.

Не имеет значение для данного квалифицирующего признака, какой конкретно объем действий выполнял подсудимый и его соучастники, поскольку действия каждого из них совершались в рамках выполнения общей объективной стороны и были нацелены на один результат.

У суда отсутствуют основания сомневаться во вменяемости подсудимого, учитывая отсутствие учета у врачей нарколога и психиатра, а также его поведение в судебном заседании.

С учетом изложенного, оценив совокупность собранных по делу доказательств, суд приходит к убеждению, что вина Саркисяна в совершении вменяемых ему преступлений нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Суд квалифицирует действия Саркисяна по 11 преступлениям - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой.

Из них 2 преступления совершены с причинением значительного ущерба гражданину, 6 преступлений – в крупном размере, 3 преступления – в особо крупном размере.

Не имеется оснований для вывода о совершении указанных преступлений в сфере предпринимательской деятельности, поскольку изначально ООО «Приоритет Групп» было зарегистрировано не с целью ведения предпринимательской деятельности, а для хищения денежных средств путем обмана у физических лиц под предлогом выплаты им высокого дохода.

При назначении Саркисяну наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, характер и степень фактического его участия при совершении каждого их преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, а также влияние на характер и размер причиненного вреда, данные о личности подсудимого и иные обстоятельства по делу.

Так, суд учитывает, что фио вину в совершении всех инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, ранее не судим, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется, страдает рядом хронических заболеваний, осуществляет уход за отцом пенсионного возраста, страдающим хроническими заболеваниями, оказывает помощь бабушке и дедушке пенсионерам, страдающим хроническими заболеваниями, занимался волонтерской деятельностью, имеет грамоты и поощрения за успехи в учебе и спорте.

Полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его родственников, оказание им помощи, волонтерскую деятельность, наличие грамот и поощрений за успехи в учебе и спорте суд на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ признает смягчающими наказание Саркисяна обстоятельствами по каждому преступлению.

Обстоятельств, отягчающих наказание Саркисяна, судом не установлено.

Назначая наказание, суд, руководствуясь ст. 6, 7, 60 УК РФ, исходя из фактических обстоятельств дела, степени участия подсудимого в совершении каждого из преступлений, данных о его личности, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих его наказание обстоятельств, приходит к выводу, что по настоящему делу отсутствуют исключительные обстоятельства, позволяющие суду применить положения ст.ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ, считая установленным факт совершения Саркисяном 11 тяжких преступлений.

Учитывая перечисленные судом обстоятельства, в целях восстановления социальной справедливости, предупреждения совершения Саркисяном новых преступлений, в целях соблюдения требований ч. 2 ст. 43 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого только при назначении наказания в виде лишения свободы, при этом считает невозможным применить в отношении него положения ст. 73 УК РФ, полагая, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно только при реальном отбытии наказания. Суд при этом усматривает основания для назначения Саркисяну штрафа за совершение преступлений в отношении потерпевших фио, фио, ФИО3 и ФИО43, принимая при этом во внимание размер причиненного им ущерба и активную роль Саркисяна при выполнении объективной стороны данных преступлений. Оснований назначения дополнительного наказания в виде штрафа по остальным преступлениям суд не усматривает. Также суд не усматривает оснований назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы по какому-либо из совершенных Саркисяном преступлений.

Окончательное наказание подсудимому суд назначает по правилам ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ – по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний.

При определении вида исправительного учреждения, суд полагает необходимым определить Саркисяну, с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в заключения под стражу - оставить без изменения.

Время содержания подсудимого ФИО1 под стражей до вступления приговора суда в законную силу подлежит зачету по правилам ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства по делу необходимо оставить по месту хранения до принятия решения по уголовному делу № 12001450002000796.

Разрешая гражданские иски потерпевших, суд приходит к следующим выводам.

Факт причинения действиями Саркисяна в соучастии с установленными лицами имущественного вреда потерпевшим фио, фио, фио в установленном обвинительным заключением размере нашел свое подтверждение в ходе судебного заседания, причиненный ущерб подлежит возмещению в пользу потерпевших с подсудимого.

При этом непосредственно к Саркисяну фио заявлены исковые требования в размере сумма.

Заявленные фио исковые требования к фио и фио суд оставляет без рассмотрения, поскольку указанные лица не являются участниками судебного разбирательства по настоящему уголовному делу, выделенному в отношении ФИО1 в отдельное производство.

Иными потерпевшими гражданские иски не заявлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 299, 302, 304, 307-309 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Саркисяна Гужа Сукиасовича виновным в совершении одиннадцати преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по каждому из преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших фио, фио - в виде 3 (трех) лет лишения свободы;

- по каждому из преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевших фио, фио, фио - в виде 3 (трех) лет 1 (одного) месяца лишения свободы;

- по преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшего фио - в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы;

- по преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшего фио - в виде 3 (трех) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы со штрафом в размере сумма;

- по преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей фио - в виде 3 (трех) лет 3 (трех) месяцев лишения свободы;

- по преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей фио - в виде 3 (трех) лет 4 (четырех) месяцев лишения свободы со штрафом в размере сумма;

- по преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшей фио - в виде 3 (трех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере сумма;

- по преступлению по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении потерпевшего фио - в виде 3 (трех) лет 9 (девяти) месяцев лишения свободы со штрафом в размере сумма.

На основании ч.ч. 3,4 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Саркисяну Гужу Сукиасовичу наказание в виде 5 (пяти) лет 2 (двух) месяцев лишения свободы со штрафом в размере сумма, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения осужденному ФИО1 в виде заключения под стражу оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, по вступлении в законную силу – отменить.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, зачесть в срок отбывания наказания время нахождения осужденного ФИО1 под стражей в период с 26 апреля 2022 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших фио, фио, фио – удовлетворить.

Взыскать с Саркисяна Гужа Сукиасовича:

- в пользу фио - сумму причиненного материального ущерба в размере сумма;

- в пользу фио - сумму причиненного материального ущерба в размере сумма.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле № 12001450002000796, оставить на хранении до принятия решения по уголовному делу № 12001450002000796.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Останкинский районный суд адрес в течение 15 дней с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей жалобе, а также, в случае рассмотрения уголовного дела по представлению прокурора или по жалобам других лиц – в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление.

Судья