КопияДело №2-3021/2023
16RS0046-01-2023-001728-46
Дело №2-4390/2023
16RS0046-01-2022-016659-51
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
24 августа 2023 года Вахитовский районный суд города Казани в составе председательствующего судьи А.Р. Сафина, при секретаре судебного заседания ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Вахитовского районного суда ... гражданское дело по иску ФИО2,ФИО1 к ФИО3, ФИО4 об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьего лица,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 обратился в суд с иском к ФИО3, ФИО4 об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьего лица. В обоснование исковых требований указано следующее.
Приговором Вахитовского районного суда ... от ... ... ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159, пунктом «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. ФИО2 привлечен к участию в деле в качестве потерпевшего. Указанным судебным постановлением установлено, что ... в период времени с ... часов ФИО2, будучи обманутым ФИО3,заключив с КПК «Центральная сберкасса» договор передачи личных сбережений от ... № ... и став пайщиком кооператива, внес в кассу КПК «Центральная сберкасса» денежные средства всумме ... руб., после чего по распоряжению ФИО3 в качестве компенсации за пользование личными сбережениями ФИО2 выплачена сумма в размере ... руб., а оставшиеся денежные средства в сумме ... руб. полученные от ФИО2,ФИО3 похитил,причинив умышленными действиями ФИО2 значительныйматериальный ущерб в сумме ... руб. Гражданские иски потерпевших оставлены без рассмотрения с разъяснением права на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства.
Вступившим в законную силу заочным решением Вахитовского районного суда ... от ... ... с ФИО3 в пользу ФИО2 в возмещение материального ущерба взыскана сумма в размере ... руб., в возмещение расходов по оплате юридических услуг взыскана сумма в размере ... руб., в возмещение почтовых расходов сумма в размере ... руб., в возмещение расходов по копированию сумма в размере ... руб. Исковые требования в остальной части оставлены без удовлетворения.
В ходе принудительного исполнения требований содержащихся в исполнительном документе судебнымприставом - исполнителем установлено отсутствие зарегистрированного за должником ФИО3 имущества.При этом приговором Вахитовского районного суда ... от ... ... установлен факт совершения ФИО3 сделок по приобретению техники в виде грузовых и легковых автомобилей, а также вагон-домов от имени подконтрольных ему ООО «Профессионал», ООО «Грузовик» и ФИО4. Указанные действия ФИО3 совершены, преследуя цель легализации денежных средств и иного ...Киа Оптима», 2017 года выпуска с идентификационным номером транспортного средства ... с государственным регистрационным знаком ... регион и был зарегистрирован на праве собственности за ФИО4 (лист приговора 124).При таких же обстоятельствах приобретен и зарегистрирован на праве собственности на имя ФИО4 автомобиль ... года выпуска с идентификационным номером транспортного Средства VIN ... с государственным регистрационным знаком ...На указанные транспортные средства наложен арест и арест сохранен до разрешения гражданских исков потерпевших приговором суда.
Руководствуясь изложенным, ФИО9 ФИО2 просит суд обратить взыскание на имущество должника,ФИО3 находящееся у третьих лиц, а именно в собственности ФИО4, а именно: автомобиль ....
ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО3, ФИО4 об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьего лица. В обоснование исковых требований указано следующее.
... в ... между ФИО1 и КПК «Центральная сберкасса 1» составлен договор передачи личных сбережений №СМ000000013, согласно которому заявитель внесла в кооператив денежную сумму в размере 507 000 руб. Ранее, ... в ... между ФИО1 и КПК «Центральная сберкасса» составлен договор передачи личных сбережений №СИ000000316, по которомувнесена в кооператив денежная сумма в размере 500 000 руб., сроком действия 30 дней.По факту деятельности кооперативов органами следствия в отношении руководителя кооперативов, ФИО3 возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, пункту «б» части 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Приговором Вахитовского районного суда ... от ... и Феодосийского городского суда Республики Крым от ... ФИО3 осужден к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговором Вахитовского районного суда ... от ... установлен факт легализации имущества осужденного ФИО3, в частности, транспортных средств, перечень которых отражен в судебном постановлении. Указанное имущество, добытое ФИО3 преступным путем в результате мошеннических действий, находится в собственности у заинтересованного лица, ФИО4, по адресу: ..., а именно:автомобиль «КИА РИО» (VIN) ... государственный регистрационный знак <***>,автомобиль«Лада Ларгус» (VIN) ... государственный регистрационный знак ...автомобиль «Рено Логан» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Хендай Солярис» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «УАЗ ПАТРИОТ» (VIN) <***>, государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Рено Логан» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Хендай Солярис» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Рено Логан» (VIN) <***> государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «ЛАДА ГРАНТА» (VIN) ... государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «КИА РИО» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «...» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «ЛАДА ГРАНТА» (VIN) <***>, государственный регистрационный знак ...,автомобиль «..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «ЛАДА Ларгус» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Хендай Солярис» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «...» (VIN) <***>...5, государственный регистрационный знак <***>;автомобиль «КИА РИО» (VIN) ... государственный регистрационный знак ...;автомобиль «Лада Гранта» (VIN) <***> государственный регистрационный знак <***>, что подтверждается материалами уголовного дела и приговором Вахитовского районного суда ... от ....ФИО1 привлечена к участию в деле в качестве потерпевшей.
В ходе принудительного исполнения требований содержащихся в исполнительном документе, выданного Феодосийским городским судом Республики Крым, установлено отсутствие у должника имущества.Постановлением заместителя начальника отдела межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам от ... исполнительное производство от ......-ИП окончено.
Руководствуясь изложенным, истец ФИО1 просит суд обратить взыскание на имущество должника, ФИО3, а именно, транспортные средства, указанные в приговоре Вахитовского районного суда ... от ..., находящиеся у третьего лица, ФИО4, по адресу: ... пределах суммы задолженности 507 000 руб.
Определением Вахитовского районного суда ... от ... гражданское дело по иску ФИО2 к ФИО3, ФИО4 об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьего лица и гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО3, ФИО4 об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьего лица объединены в одно производство.
В ходе судебного рассмотрения ФИО9 ФИО2 и его представитель адвокат ФИО6 исковые требования уточнили, в связи с наличием решения Арбитражного суда Республики Татарстан № А65-39535/2018, которым обращено взыскание на автомобиль Киа Оптима, 2017 года выпуска, идентификационный номер транспортного средства VIN..., государственный регистрационный знак <***> регион, просили суд обратить взыскание на имущество должника ФИО3, находящееся у третьего лица ФИО4, а именно, автомобиль Киа Рио, VIN... государственный регистрационный знак <***> регион, автомобиль Лада Гранта, 2017 года выпуска, VIN..., государственный регистрационный знак <***> регион. Просили суд взыскать с ФИО8 ФИО3, ФИО4 в свою пользу в возмещение расходов по оплате нотариальных услуг сумму в размере 540 руб.
Представитель истца ФИО1, адвокат ФИО7 в ходе судебного рассмотрения уточнил, указал, что по делу А65-39535/2018, указанному ответчиком, обращено взыскание на часть имущества, а именно:автомобиль «ЛАДА ГРАНТА» (VIN) ... государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «КИА РИО» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «ТОЙОТА КАМРИ» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «ЛАДА ГРАНТА» (VIN) <***>, государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «ЛАДА ГРАНТА (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «ЛАДА Ларгус» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Хендай Солярис» (VIN) <***>, государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «КИА Оптима» (VIN) <***>...5, государственный регистрационный знак <***>;автомобиль «КИА РИО» (VIN) ... государственный регистрационный знак <***>.
Следующее же имущество в виде автомобиля «КИА РИО» (VIN) ... государственный регистрационный знак <***>,автомобиля «Лада Ларгус» (VIN) ... государственный регистрационный знак <***> 116;автомобиля «Рено Логан» (VIN) ..., государственный регистрационный знак А 945 AУ/116,автомобиль «Хендай Солярис» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «УАЗ ПАТРИОТ» (VIN) <***>, государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Рено Логан» (VIN) <***> 860, государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Хендай Солярис» (VIN) ..., государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Рено Логан» (VIN) ... государственный регистрационный знак <***>,автомобиль «Лада Гранта» (VIN) <***> государственный регистрационный знак <***> находится в собственности заинтересованного лица ФИО4 по адресу: ....
ФИО8 ФИО3, ФИО4 в ходе судебного рассмотрения с исковыми требованиями не согласились, указали, что спорные автомобили приобретены за счет денежных средств, полученных в виде займов в КПК «Центральная Сберкасса» по залог приобретаемых автомобилей по договору займа от ... № ... и по договору займа от ... № ОФ000000016. Автомобили, которые принадлежат ООО «Профессионал», ООО «Грузик» также приобретены за счет заемных средств и выступают в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору залога. КПК «Центральная Сберкасса» проходит процедуру банкротства и вырученные с продажи транспортных средств в порядке публичных торгов денежные средства должны быть распределены пропорционально между всеми кредиторами кооператива. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ... № А65-39535/2018 на автомобиле находящиеся в залоге КПК «Центральная Сберкасса» обращено взыскание. С даты принятия арбитражным судом решения о признании КПК «Центральная Сберкасса» банкротом взыскание не может быть обращено на имущество должника, за исключением обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника в банке, в соответствии со статьей 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве» с соблюдением очередности, предусмотренной пунктом 2 статьи 134 Федерального закона «О банкротстве».
Третьим лицом судебным приставом-исполнителем межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам, ФИО11 в ходе судебного рассмотрения представлен отзыв на заявленные требования, согласно которому на исполнении находились сводные исполнительные производства ...-СД и ...-СД возбужденные в отношении должника ФИО3 в пользу 152 взыскателей о возмещении ущерба, причиненного преступлением на общую сумму ... руб. Исполнительные производства окончены в связи с невозможностью взыскания .... Исполнительные документы возвращены взыскателям.
ФИО9 ФИО2 и его представитель адвокат ФИО6 в судебное заседание не явились, ходатайствовали о рассмотрении гражданского дела в свое отсутствие, исковые требования поддержали.
Истец ФИО1 и ее представитель адвокат ФИО7 в судебное заседание не явились, ходатайствовали о рассмотрении гражданского дела в свое отсутствие, исковые требования поддержали.
ФИО10 ФИО15 в судебное заседание не явилась, о причинах неявки не сообщили.
Явка ФИО8 ФИО3 в судебное заседание посредством систем видеоконференцсвязи обеспечена не была ввиду наличия технических неисправностей.
Представитель третьего лица межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам в судебное заседание не явился, в суд поступил отзыв на заявленные требования.
Судебный пристав-исполнитель ФИО11 в судебное заседание не явилась, ходатайствовала о рассмотрении гражданского дела в свое отсутствие.
Судебный пристав-исполнитель ФИО14 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного рассмотрения надлежащим образом извещена.
Изучив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд приходит к следующему.
Согласно пункту 1 статьи 237 Гражданского кодекса Российской Федерации изъятие имущества путем обращения взыскания на него по обязательствам собственника производится на основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен законом или договором.
В соответствии со статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.
Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
Согласно пункту 3 части 1 статьи 68 Федерального закона "Об исполнительном производстве" обращение взыскания на имущество должника является одной из мер принудительного исполнения.
В силу статьи 69 Федерального закона "Об исполнительном производстве" обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или принудительную реализацию либо передачу взыскателю.
В соответствии с частями 1, 3 статьи 77 Федерального закона от ... N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, производится на основании судебного акта или исполнительной надписи нотариуса в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.
Вступивший в законную силу судебный акт об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит немедленному исполнению.
Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ... N 50 "О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" вопрос об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит разрешению судом по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя. Бремя доказывания принадлежности имущества должнику в этом случае возлагается на заявителя.
Правомерные владение и пользование третьими лицами имуществом должника не препятствует разрешению вопроса об обращении на него взыскания, однако эти обстоятельства могут быть квалифицированы в качестве обременения данного имущества и учитываться при оценке его стоимости.
Из материалов дела следует, что вступившим в законную силу приговором Вахитовского районного суда ... от ... ФИО3 признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) Уголовного Кодекса Российской Федерации с назначением окончательно наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Указанным судебным постановлением установлено, что ... в период времени с 09.00 часов до 18.00 часов, ФИО2, находясь в обособленном подразделении КПК «Центральная сберкасса», расположенном по адресу: ..., будучи обманутым ФИО3, заключив с КПК «Центральная сберкасса» договор передачи личных сбережений № ДО000000059 от ..., и став пайщиком вышеуказанного кооператива, внес в кассу КПК «Центральная сберкасса» денежные средства в сумме 250 000 рублей, после чего по распоряжению ФИО3 ФИО2 в качестве компенсации за пользование личными сбережениями была выплачена сумма 3187,50 руб., а оставшиеся денежные средства в сумме 246812,50 руб., полученные от ФИО2,ФИО3 похитил, причинив своими умышленными действиями ФИО2 значительный материальный ущерб в сумме 246812,50 руб.
Кроме того,указанным судебным постановлением установлено, что в период с ... по ...ФИО3, являясь председателем правленияКПК «Центральная сберкасса»,осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, преследуя цель легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате хищения у пайщиков КПК «Центральная сберкасса», совершил сделки по приобретению 42 единиц техники в виде грузовых и легковых автомобилей, а также вагон-домов, от имени подконтрольных ему ООО «Профессионал», ООО «Грузик» и ФИО4 на общую сумму 96439299руб.
Гражданские иски потерпевших – пайщиков КПК «Центральная сберкасса»и «Центральная сберкасса 1» судом оставлены без рассмотрения, до разрешения гражданских исков потерпевших сохранены аресты, наложенные на имущество находящееся в собственности у ФИО4, на имущество ООО «Грузик» и на имущество ООО «Профессионал».
Вступившим в законную силу заочным решением Вахитовского районного суда ... от ... ... с ФИО3 в пользу ФИО2 в возмещение материального ущерба взыскана сумма в размере 246812, 50 руб., в возмещение расходов по оплате юридических услуг взыскана сумма в размере 5000 руб., в возмещение почтовых расходов сумма в размере 354, 60 руб., в возмещение расходов по копированию сумма в размере 260 руб.
Приговором Феодосийского городского суда Республики Крым от ... ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением окончательного наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Указанным судебным постановлением с ФИО3 в пользу ФИО1 в возмещение ущерба взыскана сумма в размере 507000 руб. Запрет на регистрационные действия по транспортным средствам принадлежащим ООО «Примавера», ООО «Грузик», ООО «Центральная сберкасса», ООО «Лиганд», ООО «Профессионал», КПК «Центральная сберкасса» наложенный в соответствии с постановлением Киевского районного суда ... Республики Крым от ... сохранен.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ... с ИП ФИО4 ... в пользу КПК "Центральная Сберкасса" взыскано ... коп. долга, ... коп. процентов, ... коп. неустойки. Обращено взыскание на имущество ИП ФИО4 по договору займа под залог движимого имущества №... продажи с публичных торгов: - автомобиль, модель; ...; стоимостью ... руб. - автомобиль, модель; ...; стоимостью 700000 руб. 4 А65-39535/2018 - автомобиль, модель; ...; стоимостью ... руб. - автомобиль, модель; ...: ...; стоимостью 1350000 руб. - автомобиль, модель; ...; стоимостью ... руб. - автомобиль, модель; ... руб. - автомобиль, модель: ... стоимостью ... руб. - автомобиль, модель ... руб. - автомобиль, модель ... стоимостью ... руб.
Установлено, что ..., ..., ... между займодавцем КПК "Центральная Сберкасса" и заемщиком ФИО12 заключены договоры займа, в обеспечение исполнения обязательств по которым между сторонами заключены нотариально-удостоверенные договоры залога спорного движимого имущества, в том числе автомобиля Киа Рио, VIN... государственный регистрационный знак ... регион, на который просит обратить взыскание ФИО9 ФИО2.
В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации залог является одним из способов обеспечения исполнения обязательства.
В соответствии с пунктом 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
Арест заложенного имущества в целях обеспечения иска взыскателя, не имеющего преимущества перед залогодержателем в удовлетворении требований, не допускается (часть 3.1 статьи 80 Федерального закона от ... N 229-ФЗ).
Указанным положением закона установлен прямой запрет на арест заложенного имущества в целях обеспечения иска взыскателя, не имеющего преимущества перед залогодержателем в удовлетворении требований. Данное правило направлено на защиту имущественных интересов залоговых кредиторов должника и обеспечивает сохранность предмета залога для последующего удовлетворения требований залогодержателя, даже если последним они в настоящее время еще не предъявлены.
Принимая во внимание то обстоятельство, что залогодержатель имеет преимущество на предмет залога перед другими лицами, претендующими на это же имущество в определенных целях, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.
Кроме того, исходя из пункта 1 статьи 126 Федерального закона N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства (абзац седьмой).
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ...КПК «Центральная сберкасса» признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от ... N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дела о банкротстве" определены процессуальные последствия в отношении дел, принятых к производству судами, где ответчиками выступают лица, находящиеся в стадии одной из процедур банкротства.
В предмет доказывания при рассмотрении требований об обращении взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц, подлежат включению следующие обстоятельства: принадлежность имущества должнику, возможность обращения взыскания на это имущество, фактическое нахождение имущества у третьего лица и правовые основания такого нахождения.
Согласно пояснениям ФИО12 в судебном заседании о местонахождении спорного имущества ей не известно, выводов о легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных ФИО3 в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами приговор Феодосийского городского суда Республики Крым от ..., которым разрешены исковые требования ФИО1, не содержит.
В производстве ... ... находится уголовное дело в отношении ФИО3 по признакам преступления, предусмотренного ....
При таком положении, суд также исходит из того, что удовлетворение исковых требований приведет к уменьшению объема имущества и нарушению имущественных прав потерпевших, гражданские иски которых до настоящего времени не разрешены.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194 - 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
РЕШИЛ:
Исковые требования ФИО2,ФИО1 к ФИО3, ФИО4 об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьего лица оставить без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке вВерховный Суд Республики Татарстан в течение месяца со дня принятиярешения суда в окончательной форме через Вахитовский районный судгорода Казани.
Судья /подпись/ А.Р. Сафин
Копия верна
Судья А.Р. Сафин