Приговор по делу № 1-301/2023 от 23.11.2023.

*****

*****

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 ноября 2023 года город Ессентуки

Ессентукский городской суд Ставропольского края в составе:

председательствующего судьи Губренко С.С.,

с участием государственного обвинителя - прокурора четвертого отдела управления государственных обвинителей Главного уголовно-судебного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации ФИО6,

подсудимой ФИО7,

защитника в лице адвоката Карабаева А.А., представившего ордер ***** от 10.10.2023 года и удостоверение *****,

при секретаре судебного заседания Ташкиновой Е.С.,

рассмотрев в помещении Ессентукского городского суда Ставропольского края в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве в отношении

ФИО7, <дата> года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, разведенной, имеющей высшее образование, являющейся индивидуальным предпринимателем, зарегистрированной по адресу: <адрес> фактически проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО7 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере, а также легализовала денежные средства, приобретенные лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере и изготовила в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь на основании распоряжения Правительства Республики Дагестан от 27.12.2018 № 315-р заместителем министра здравоохранения Республики Дагестан, то есть должностным лицом, а также в соответствии с выданными Министром здравоохранения Республики Дагестан ФИО12 доверенностями от 09.01.2019 № 14/Ю-2 и от 16.01.2020 № 14/Ю-5/2020, лицом наделенным правом подписи, в реализации следующих полномочий: утверждение документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, подписание от имени Министерства здравоохранения Республики Дагестан государственных контрактов, обязанностей при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в единой информационной системе в сфере закупок, направления всех необходимых документов для размещения извещения об осуществлении закупки в уполномоченный орган, а также направления ответов на замечания; направление проекта государственного контракта участнику закупки, с которым заключается государственный контракт; размещение сведений о заключенных государственных контрактах; размещение отчета, содержащего информацию об исполнении государственного контракта, о ненадлежащем исполнении государственного контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении государственного контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий государственного контракта или его неисполнением, сформировал преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых Правительством Российской Федерации для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, путем обмана, путем поставки ненадлежащего медицинского оборудования - аппаратов искусственной вентиляции легких бывших в употреблении.

Так, не позднее 10.02.2020 года, ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Московской области, более точное время и место не установлены, реализуя свой преступный умысел, действуя с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать задуманное, в ходе личных встреч с ранее знакомыми ФИО7, являвшейся фактическим собственником ООО «Форт» (ИНН *****), ООО «Феникс» (ИНН *****), ООО «Медлабрегион» (ИНН *****) и ИП ФИО4 (ИНН *****), осуществлявших коммерческую деятельность по поставке медицинского оборудования, исполнительным директором ООО «Тримм медицинские системы» (далее - ООО «ТМС») ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, индивидуальным предпринимателем ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, предложил указанным лицам, совместно из корыстных побуждений, совершить умышленное преступление - мошенничество в особо крупном размере, хищение путем обмана денежных средств принадлежащих Министерству здравоохранения Республики Дагестан, предварительно выделенных из средств федерального бюджета РФ на конкретные цели - на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан, посветив их в способ и суть преступления, для чего разработал план совершения преступления в составе организованной преступной группы, распределив между участниками преступные роли, а ФИО7, ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство согласились принять участие в преступлении, тем самым ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имея стойкий умысел на совершение указанного хищения, образовал организованную преступную группу, в которую вовлек ФИО7, ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, лично осуществляя контроль за ее деятельностью, после чего распределил между участниками организованной преступной группы преступные роли в целях достижения единого умысла, направленного на хищение денежных средств Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

Согласно разработанному преступному плану и в соответствии с отведенной ему ролью, ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, будучи лидером организованной преступной группы, являясь на основании распоряжения Правительства Республики Дагестан от 27.12.2018 № 315-р заместителем министра здравоохранения Республики Дагестан, то есть должностным лицом, а также в соответствии с выданными Министром здравоохранения Республики Дагестан ФИО12 доверенностями от 09.01.2019 № 14/Ю-2 и от 16.01.2020 № 14/Ю-5/2020, наделенным правом подписи, в реализации следующих полномочий: утверждение документации о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, подписание от имени Министерства здравоохранения Республики Дагестан государственных контрактов, преследуя корыстную цель для себя лично и в пользу третьих лиц ФИО1, ООО «ТМС», ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выразившуюся в незаконном обогащении, получении прибыли, оборотных средств и иных личных выгод, должен был используя своё служебное положение выполнить следующее:

- обеспечивать участников организованной преступной группы необходимой информацией для обеспечения совершения совместного преступления и сокрытия следов преступления, в том числе об условиях выделениях за счет средств резервного фонда Правительства РФ Правительству Республики Дагестан денежных средств в размере 24119800 рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан, а также требованиях предъявляемых к поставщикам оборудования;

- создать условия для заключения договора поставки аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан с индивидуальным предпринимателем ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- обеспечить принятие решения по поставке медицинского оборудования аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан, с использованием ненадлежащего оборудования - аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia, имеющих завышенную стоимость и бывших в употреблении;

- обеспечить беспрепятственное подписание отчетных документов договора поставки, товарно-универсального передаточного документа счет-фактуры, товарно-транспортной накладной, государственного контракта, акта приема-передачи, акта исполнения обязательств по государственному контракту и акта ввода в эксплуатацию оборудования, содержащих заведомо недостоверные сведения о пригодности и укомплектованности указанных аппаратов;

- создать условия для выполнения другими участниками организованной преступной группы своих ролей;

- организовать взаимодействие между участниками организованной преступной группы.

Образованная ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

- наличием явного, единого лидера - ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который осуществлял организационные и управленческие функции в отношении участников организованной преступной группы, планировал ее деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступления;

- организованным характером её деятельности, использованием в преступной деятельности офисных и иных помещений, расположенных на территории Московской области, Ставропольского края, Республики Дагестан, в которых изготавливались фиктивные документы для придания видимости и законности произведенных выполненных работ и банковских операций;

- устойчивостью, определявшейся длительным периодом осуществления совместной деятельности, связанной с поставкой медицинского оборудования в государственные и иные учреждения, выполнением управленческих функций в коммерческой организации, стабильностью состава участников, который был основан на принципе личностных отношений, что способствовало прочным, устоявшимся связям между членами организованной преступной группы (длительное знакомство, совместное занятие преступной деятельностью, постоянное поддерживание между собой связи путем встреч, телефонных переговоров и т.д.);

- сплоченностью, проявлявшейся в наличии у лидера и участников организованной преступной группы единого умысла на совершение тяжкого преступления, а именно хищения денежных средств Министерства здравоохранения Республики Дагестан с использованием структуры подконтрольных и подставных юридических лиц, осознании лидером и участниками организованной преступной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности;

- выстроенной ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, иерархической структурой организованной преступной группы, а именно наличием лидера, осуществлявшего непосредственное руководство, текущую координацию действий других участников, распределение преступных доходов между участниками организованной преступной группы;

- общностью преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении необоснованного дохода для подконтрольных юридических лиц и незаконного обогащения, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Руководимая ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, организованная преступная группа характеризовалась стабильностью состава, наличием явно выраженного руководителя, четким распределением ролей участников и согласованностью их действий в целях реализации общих преступных целей хищения денежных средств, выделенных Министерству здравоохранения Республики Дагестан из федерального бюджета Российской Федерации для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких в период распространения вирусной инфекции COVID-19. Согласование действий происходило с применением мер конспирации, при личных встречах, а также путем совещаний при помощи средств телефонной связи, использования интернет-мессенджеров.

Согласно разработанному преступному плану и в соответствии с отведенной ей ролью, ФИО7, являясь фактическим собственником ООО «Форт» (ИНН *****), ООО «Феникс» (ИНН *****), ООО «Медлабрегион» (ИНН *****) и ИП ФИО4 (ИНН *****), осуществлявших коммерческую деятельность по поставке медицинского оборудования, преследуя корыстную цель для себя лично и в пользу третьих лиц ООО «ТМС», ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выразившуюся в незаконном обогащении, получении прибыли, оборотных средств и иных личных выгод, должна была выполнить следующее:

- обеспечивать участников организованной преступной группы необходимой информацией для обеспечения совершения совместного преступления и сокрытия следов преступления;

- осуществлять контроль за подчиненными работниками ООО «Форт» (*****), ООО «Феникс» (*****), ООО «Медлабрегион» (*****) и ИП ФИО4 (*****), фактическим собственником которых являлась она, в целях недопущения осведомленности ими о совершаемых преступных действиях участниками организованной преступной группы, направленных на хищение денежных средств Министерства здравоохранения Республики Дагестан, а также выполнения ими действий, обеспечивающих непосредственное совершение преступных действий;

- создать условия для выполнения другими участниками организованной преступной группы своих ролей;

- организовать взаимодействие между участниками организованной преступной группы.

ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь в соответствии с приказом №10 от 01.06.2018 года исполнительным директором ООО «ТМС», осуществляя в соответствии с уставом утвержденным решением общего собрания участников ООО «ТМС» от 10.02.2020 организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, используя свое служебное положение, преследуя корыстную цель для себя лично, и в пользу третьих лиц, ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «ТМС», ФИО1, ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выразившуюся в незаконном обогащении, получении прибыли, оборотных средств, заработной платы и иных личных выгод, должен был выполнить следующее:

- обеспечивать участников организованной преступной группы необходимой информацией для обеспечения совершения совместного преступления и сокрытия следов преступления;

- осуществлять контроль за подчиненными работниками ООО «ТМС», в целях недопущения осведомленности ими о совершаемых преступных действиях участниками организованной преступной группы, направленных на хищение денежных средств Министерства здравоохранения Республики Дагестан;

- привлекать подчиненных работников ООО «ТМС», не осведомленных о совершаемых преступных действиях к совершению преступления и осуществлять за ними контроль, в целях недопущения их осведомленности о совершаемых преступных действиях участниками организованной преступной группы, направленных на хищение денежных средств Министерства здравоохранения Республики Дагестан;

- организовать подготовку и предоставление в Министерство здравоохранения Республики Дагестан ценовых предложений от ООО «ФеминаМ» и ООО «Медоник» на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких с ценой, превышающей предложение ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- организовать замену шильдиков на аппаратах производителя FritzStephanGmbx модель Alia, выпущенных в 2013 году на новые с годом изготовления 2019;

- организовать фактическую поставку бывших в употреблении и недоукомплектованных аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia, находившихся на складах ООО «ТМС»;

- организовать подготовку, подписание договора поставки и исполнительных документов между ООО «ТМС» и ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство;

- создать условия для выполнения другими участниками организованной преступной группы своих ролей.

ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являясь индивидуальным предпринимателем, имея расчетный счет *****, открытый в филиале ***** Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, преследуя корыстную цель для себя лично, и в пользу третьих лиц, ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «ТМС», ФИО7 и ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выразившуюся в незаконном обогащении, получении прибыли, оборотных средств, и иных личных выгод, должен был выполнить следующее:

- обеспечивать участников организованной преступной группы необходимой информацией для обеспечения совершения совместного преступления и сокрытия следов преступления;

- предоставить реквизиты, расчетный счет, печать, личные данные, данные удаленного доступа для управления расчетным счетом индивидуального предпринимателя, использования расчетного банковского учреждения для использования;

- обеспечить доставку аппаратов ИВЛ в адрес заказчика;

- подписать государственный контракт с приложенными документами;

- обеспечить беспрепятственное подписание отчетных документов и документов по вводу недоукомплектованного оборудования в работу.

При этом указанные лица реально осознавали свою принадлежность к организованной группе, созданной и руководимой заместителем Министра здравоохранения Республики Дагестан ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разделяя цели создания и методы преступной деятельности организованной группы, действовали согласованно и подконтрольно лидеру - ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Так, ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не позднее 10.02.2020 года, находясь на территории Московской области, более точные дата и время не установлены, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ему ролью, в целях соответствия разрешенных видов деятельности индивидуального предпринимателя и заключения государственного контракта с Министерством здравоохранения Республики Дагестан, обратился с заявлением в органы Федеральной налоговой службы о внесении в единый государственный реестр, изменений регистрационных данных индивидуального предпринимателя «ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство», а именно внесение дополнительного кода в общероссийский классификатор видов экономической деятельности позволяющие ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осуществлять предпринимательскую деятельность в следующих сферах: №№46.18.11 - деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, 46.18.12- деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, 46.46.1- торговля оптовая фармацевтической продукцией, 46.46.2- торговля оптовыми изделиями, применяемыми в медицинских целях. Тем самым ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал условия для участия в закупочных процедурах Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, назначенный в соответствии с приказом №10 от 01.06.2018 года исполнительным директором ООО «Тримм Медицинские Системы», уполномоченный в соответствии с доверенностью ***** от 01.06.2019 года осуществлять исполнительно-распорядительные функции в Обществе, представлять интересы Общества в государственных и иных организациях по всем вопросам, возникающим в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе:

- заключать, продлевать и расторгать любые виды договоров соглашений, в том числе кредитные, заемные договоры, залога и поручительства, договоры купли-продажи, поставки, оказания услуг, соглашения о передаче прав и переводе долга, иные договоры, возникающие в процессе деятельности Общества на сумму не более 25000000 рублей - лимит сделок;

- вести от имени и в интересах Общества переговоры с контрагентами, в том числе финансово-кредитными учреждениями по любым вопросам;

- осуществлять учет денежных средств, контроль за их поступлением и расходованием;

- совершать все необходимые действия в целях охраны вверенных материальных ценностей и денежных средств;

- подписывать, как обладатель права первой подписи все виды документов, в том числе платежные поручения, счета, акты выполненных работ, ценные бумаги, любые виды договоров и приложений к ним, письменные обращения, пояснения и т.д., с учетом установленного лимита сделок;

- а также наделять полномочиями по найму и увольнению работников, по подписанию трудовых договоров с работниками Общества; по изданию приказов о приеме на работу, переводе и увольнении, о применении мер поощрения и взыскания, а также иными полномочиями в области трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, необходимыми для нормальной хозяйственной деятельности Общества, не позднее 10.02.2020 года, находясь на территории Московской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в соответствии с отведенной ему ролью, заведомо зная, что по государственным контрактам осуществляется поставка только нового оборудования, будучи осведомленным о том, что на складе ООО «ТМС» по адресу: <адрес>, имеется 8 бывших в употреблении недоукомплектованных аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia, на шильдиках которых указана дата выпуска - 2013 год, дал указание подчиненным сотрудникам обеспечить изготовление новых шильдиков с датой изготовления - 2019 год. Работники ООО «ТМС», не осведомленные о преступных намерениях Лица №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечили изготовление новых шильдиков с датой выпуска - 2019 год и установили их на аппараты искусственной вентиляции легких. Тем самым ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал условия для поставки, под видом новых, недоукомплектованных аппаратов искусственной вентиляции легких бывших в употреблении для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

В тот же период ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь на территории Московской области, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в соответствии с отведенной ему ролью, заведомо зная, что для заключения государственного контракта с высокой ценой контракта, необходимо получение не менее двух ценовых предложений, в целях определения высокой рыночной стоимости аппаратов искусственной вентиляции легких, обратился к директору ООО «Медоник» ФИО13 и директору ООО «ФеминаМ» ФИО14 с просьбой об изготовлении коммерческих предложений в адрес Министерства здравоохранения Республики Дагестан о наличии 8 аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia, с ценой, превышающей 24000000 рублей. Не осведомленные о преступных намерениях организованной группы ФИО13 и ФИО14, согласились выполнить просьбу ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и предоставили последнему изготовленные ими коммерческое предложение ООО «Медоник» о наличии 8 аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia, общей стоимостью 26486640 рублей и коммерческое предложение ООО «ФеминаМ» о наличии 8 аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia, общей стоимостью 27407600 рублей. Тем самым ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, создал условия для заключения государственного контракта на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких с ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Распоряжением Правительства РФ от 22.02.2020 № 392-р, в рамках комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению распространения вирусной инфекции COVID-19, за счет средств Резервного фонда Правительства РФ правительству Республики Дагестан выделены денежные средства в размере 24 119 800 рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд медицинских учреждений республики.

ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ему преступной роли, подыскивая необходимые средства для совершения преступления, не позднее 27.03.2020 года, находясь в служебном кабинете по адресу: <адрес>, с целью обеспечения принятие решения по поставке медицинского оборудования - аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан, с использованием ненадлежащего оборудования - аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia от ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, имеющих завышенную стоимость, а также обеспечить беспрепятственный прием бывших в употреблении и недоукомплектованных аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia, обратился к своему подчиненному консультанту отдела государственных закупок Управления фармации и государственных закупок Министерства здравоохранения Республики Дагестан ФИО8 №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с просьбой провести незаконную конкурсную процедуру с использованием данных и ответов, представленных членами организованной группы, тем самым содействовать в мошенничестве путем предоставления средств и устранением препятствий совершения преступления.

ФИО8 №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в помещении Министерства здравоохранения Республики Дагестан по адресу: <адрес>, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2020 года, являясь консультантом отдела государственных закупок Управления фармации и государственных закупок Министерства здравоохранения Республики Дагестан, и который в соответствии с должностным регламентом:

ч. 5 п. «е» - обеспечивает порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

ч. 6 п. «а» - выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

ч. 6 п. «б» - уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке;

ч. 6 п. «в» - уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

ч. 6 п. «г» - осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещениях об осуществлении закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

ч. 6 п. «е» - организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;

ч. 6 п. «к» - размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренный Законом о контрактной системе;

ч. 6 п. «л» - публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое опубликование или такое размещение осуществляется наряду с предусмотренным Законом о контрактной системе размещением;

ч. 6 п. «ф» - обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных Законом о контрактной системе случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе;

ч. 6 п. «х» - обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

ч. 7 п. «а» - обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;

ч. 7 п. «в» - взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при исполнении, изменении, расторжении контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактов, совершает иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

ч.7 п. «г» - организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказаний услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;

ч. 7 п. «д» - в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

ч. 7 п. «ж» - размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, заведомо зная, что запрос цен осуществляется путем размещения в единой информационной системе запросов коммерческих предложений с обязательным установлением сроков их подачи, которые подлежат регистрации в данной информационной системе, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, желая и предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде поставки в медицинские учреждения Республики Дагестан ненадлежащего оборудования - бывших в употреблении аппаратов искусственной вентиляции легких производителя FritzStephanGmbx модель Alia, используя своё служебное положение, имея умысел на содействие в хищении чужого имущества организованной группой ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО7, ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, путем поставки бывших в употреблении аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан, осознавая, что незаконно проведенный запрос цен, будет использован для хищения путем обмана денежных средств принадлежащих Министерству здравоохранения Республики Дагестан, предварительно выделенных из средств федерального бюджета РФ на конкретные цели - на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан, что повлечет причинение ущерба, согласился провести незаконную конкурсную процедуру с использованием данных и ответов, представленных членами организованной группы, тем самым содействовать в мошенничестве путем предоставления средств и устранением препятствий совершения преступления.

Так, ФИО8 №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, осознавая, что в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской помощи без проведения конкурсных процедур, а также заведомо зная, что в соответствии со ст. 22 настоящего закона, в случае когда закупка осуществляется без проведения конкурсных процедур, начальная (максимальная) цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется посредством применения метода сопоставления рыночных цен (анализ рынка), то есть путем направления запросов цен потенциальным поставщикам товара, используя своё служебное положение, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2020 года, находясь в помещении служебного кабинета административного здания Министерства здравоохранения Республики Дагестан, расположенного по адресу: <адрес>, будучи вовлеченным в совершение преступления, умышленно, осознавая, что способствует совершению преступления и предвидя неизбежность наступления общественно опасного последствия в виде хищения путем обмана денежных средств принадлежащих Министерству здравоохранения Республики Дагестан, предварительно выделенных из средств федерального бюджета РФ на конкретные цели - на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан, и сознательно допуская его наступление, оказал Лицу №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО7, ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, добровольное пособничество, не разместив в единой информационной системе информацию о необходимости закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан, скрывая факт проведения закупки от иных возможных поставщиков аппаратов, исключая возможность приобретения аппаратов по более низкой цене, принял от членов организованной группы, содержащие заведомо ложные сведения коммерческие предложения ООО «Медоник» и ООО «ФеминаМ» с завышенными данными о цене аппаратов искусственной вентиляции легких производителя FritzStephanGmbx модель Alia, на основании которых изготовил и предоставил государственный контракт №Е/1 /2020 от 27.03.2020 без применения метода сопоставления рыночных цен (анализ рынка), то есть путем направления запросов цен потенциальным поставщикам товара. Тем самым ФИО8 №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечил совершение мошенничества.

В результате, ФИО8 №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, используя своё служебное положение, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Министерству здравоохранения Республики Дагестан, предварительно выделенных из средств федерального бюджета РФ на конкретные цели - на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких для нужд медицинских учреждений Республики Дагестан и желая их наступления, путем не проведения конкурсных процедур предшествующих заключению государственного контракта, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании извлечь выгоду не имущественного характера, обусловленную побуждением создать авторитет успешного работника, обладающего высоким профессионализмом и образцово исполняющего свои служебные обязанности, руководствуясь мотивом карьеризма, а именно, с целью благоприятного настроя к себе заместителя Министра здравоохранения Республики Дагестан ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как к исполнительному и умелому работнику, содействовал заключению государственного контракта № Е/1/2020 от 27.03.2020 года, по которому в Министерство здравоохранения Республики Дагестан поставлены бывшие в употреблении и недоукомплектованные аппараты производителя FritzStephanGmbx модель Alia.

Не позднее 27.03.2020 года, ФИО7, находясь в неустановленном месте, будучи фактическим руководителем ООО «Форт» (*****), ООО «Феникс» (*****), ООО «Медлабрегион» (*****) и ИП ФИО4 (ИНН *****), действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано, в соответствии с отведенной ей ролью, будучи осведомленной от участников организованной преступной группы о имеющихся в наличии аппаратов искусственной вентиляции легких их наименовании, возможностях и видах исполнений (модификаций), требованиях законодательства, предъявляемых к поставщикам медицинского оборудования для государственных нужд, имея в своём распоряжении профессиональный штат сотрудников, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере поставок медицинского оборудования для государственных нужд, состоявших в штате подконтрольных ей Обществ, поручила подчиненным сотрудникам, не осведомленным о преступных намерения организованной преступной группы, изготовить коммерческое предложение от имени ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о наличии 8 аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia, общей стоимостью 24000000 рублей, осознавая, что фактически, указанные аппараты недоукомплектованные, бывшие в употреблении и находятся на складе ООО «ТМС».

Не позднее 27.03.2020 года, ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, являясь заместителем Министра здравоохранения Республики Дагестан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение, в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано, в соответствии с отведенной ему ролью, будучи осведомленным от участников организованной им преступной группы о том, что планируемые к поставке по заключаемому государственному контракту аппараты искусственной вентиляции легких требованиям законодательства, предъявляемых к поставщикам медицинского оборудования для государственных нужд, не соответствуют, а денежные средства будут похищены возглавляемой им организованной группой, используя своё должностное положение, подписал государственный контракт № ***** от 27.03.2020, на поставку в Министерство здравоохранения Республики Дагестан 8 аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia.

Не позднее 27.03.2020 года, ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно и согласовано, в соответствии с отведенной ему ролью, будучи осведомленным от участников организованной преступной группы о том, что планируемые к поставке по заключаемому государственному контракту аппараты искусственной вентиляции легких требованиям законодательства, предъявляемых к поставщикам медицинского оборудования для государственных нужд, не соответствуют, а денежные средства будут похищены организованной группой, подписал государственный контракт № ***** от 27.03.2020, на поставку в Министерство здравоохранения Республики Дагестан 8 аппаратов производителя FritzStephanGmbx модель Alia.

В соответствии с условиями государственного контракта № ***** от 27.03.2020, заключенного между Министерством здравоохранения Республики Дагестан, в лице заместителя министра ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство («Заказчик») и индивидуальным предпринимателем ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство («Поставщик»), на поставку аппаратов искусственной вентиляции легких, «Заказчик» обязан оплатить в течении 20 календарных дней со дня поставки товара, оплатить его цену, составляющую 24000000 рублей. При поставке товара, поставщик предоставляет документацию на товар, в том числе сведения, необходимые для работы с товаром - техническую и (или) эксплуатационную документацию производителя товара на русском языке. Приемка поставленного Оборудования осуществляется в ходе передачи Оборудования (Получателю) в месте доставки и включает в себя следующее:

а) проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации и Техническим требованиям;

б) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями Контракта;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования;

г) проверку наличия необходимых документов на Оборудование;

д) проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования на русском языке;

е) проверку комплектности и целостности поставленного Оборудования.

Услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов получателя, эксплуатирующих оборудование, и специалистов получателя, осуществляющих техническое обслуживание оборудования, должны быть оказаны поставщиком после подписания сторонами акта приема-передачи оборудования в течении 5 рабочих дней.

Поставщик обязуется: своевременно и надлежащим образом поставить заказчику товар в наименовании, количестве и с иными техническими характеристиками поставляемого товара, указанными в спецификации, и предоставить заказчику документы, предусмотренные государственным контрактом передать Заказчику Товар соответствующего качества согласно раздела 5 государственного контракта; обеспечить устранение выявленных недостатков товара или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим государственным контрактом; провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям государственного контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заказчик вправе: требовать от поставщика полного своевременного исполнения обязательств по государственному контракту; отказаться от приемки и оплаты товара, не соответствующего условиям государственного контракта.

Качество товара и гарантийные обязательства: поставщик гарантирует, что поставляемый товар является качественным, новым (не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и соответствует требованиям, установленным настоящим государственным контрактом. На товаре не должно быть механических повреждений. Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, техническим регламентам, санитарным нормам; при обнаружении дефектов товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от заказчика причинам, поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить товар ненадлежащего качества новым в срок 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

Далее, 27.03.2020 года, между ООО «ТМС», в лице исполнительного директора ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, заключен и подписан договор поставки *****, согласно которого ООО «ТМС» указывает, что товар должен соответствовать обязательным требованиям, установленным законодательством РФ к подобному виду товаров, а также целям, для которых такие товары обычно используются, гарантирует качество товара, также одним из условий данного договора, указанных в спецификации ***** от 27.03.2020 являлась 100 % предоплата за товар в течение 5 банковских дней с даты получения счета, и гарантийный срок не менее 12 месяцев от установленного срока годности производителем.

27.03.2020 года ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ознакомившись с условиями договора, действуя согласно отведенной ему роли, находясь на территории складских помещений ООО «ТМС», расположенных по адресу: <адрес>, владение 9, заведомо зная, что выполнить условия государственного контракта он фактически не имеет возможности, ввиду отсутствия лицензии на осуществление ввода в эксплуатацию аппаратов искусственной вентиляции легких подписал товарно универсальный передаточный документ счет-фактура № УТ-117 от 27 марта 2020 г., после чего по договоренности с грузоперевозчиком ФИО15 отгрузил их в автомобиль марки «Исудзу» государственный регистрационный знак «О645ТУ-150» по маршруту следования: склад ООО «ТМС» <адрес>, до Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. ФИО16» (далее - ГБУ РД «РЦИБ и СПИД»), расположенное по адресу: <адрес>.

30.03.2020 года, совместными действиями членов организованной группы ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО7, ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направленными на хищение денежных средств, в ночное время суток, точное время не установлено, в нарушение условий государственного контракта №Е/1/2020, осуществлена поставка и обеспечена приемка в ГБУ РД «РЦИБ и СПИД», расположенное по адресу: <адрес>, под видом новых, аппаратов искусственной вентиляции легких, которые согласно заключению эксперта ***** от 11.11.2022:

- на момент проведения экспертизы, комплектность оборудования, не соответствует технической документации, находится в неисправном и не пригодном для эксплуатации состоянии;

- рыночная стоимость нового аналогичного оборудования по состоянию на 27.03.2020 составляет 1570510 рублей (общая стоимость составляет, с учетом цены за единицу товара - 12564080 рублей), рыночная стоимость оборудования с учетом износа 60% по состоянию на 27.03.2020 составляет 628204 рубля (общая стоимость составляет, с учетом цены за единицу товара - 5025623 рублей);

- не соответствует комплектации аппаратов ИВЛ договору поставки №Т-56-03/20/23 от 27.03.2020, заключенному между ООО «Тримм Медицинские Системы» и ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе с приложениями, включающими в себя: спецификацию, гарантийный сертификат, универсальный передаточный документ УТ-117 от 27.03.2020;

- не соответствует комплектации аппаратов ИВЛ государственному контракту №Е/1/2020 от 27.03.2020 с приложением спецификации, не соответствует договору поставки № Т-56-03/20/23 от 27.03.2020 и является не работоспособным по причине отсутствия полностью или частично установленных комплектующих;

- оборудование не работоспособно, по причине неисправного состояния аккумуляторных батарей (разряжены и утрачена емкость), неисправностей аппаратов ИВЛ по результатам проверки технического состояния, несоответствия выходных параметров аппаратов ИВЛ при инструментальном контроле, возникших и образовавшихся в результате ненадлежащей эксплуатации, уходе, обслуживании и хранении, аппарат ИВЛ серийный № *****, год изготовления 2019, с блоком питания № ***** год изготовления 2013, имеет один из модулей, отличных по внешнему и габаритам, а именно, отсутствует маркировочная табличка с изображением товарного знака изготовителя, имеются следы разметки на корпусе блока питания для выполнения монтажа на штатное место в аппарате, что свидетельствует о постороннем вмешательстве, не связанным с техническим обслуживанием в соответствии с регламентом производителя;

- аппараты ИВЛ имеют значительные следы эксплуатационного характера (загрязнения, потертости, царапины, сдиры лицевого покрытия, коррозия), вызванные ненадлежащим использованием, уходом, обслуживанием и хранением, а также, естественного физического износа, с наличием разного показателей счетчиков отработанного времени часов составляющего от 53,02 до 207.

В результате ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы с целью достижения общего преступного умысла, используя своё служебное положение и авторитет занимаемой должности 30.03.2020 года подписал лично и добился подписания главным врачом ГБУ РД «РЦИБ и СПИД» ФИО17 акта приема-передачи, акта исполнения обязательств по государственному контракту и акта ввода в эксплуатацию оборудования, который не был осуществлен в виду отсутствия у ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство соответствующей лицензии.

Таким образом, аппараты ИВЛ, в количестве 8 штук, поставленные ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в рамках государственного контракта № Е/1/2020 от 27.03.2020, заключенного между Министерством здравоохранения Республики Дагестан и ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно ФЗ от 05.04.2013 года№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не соответствует условиям государственного контракта № Е/1/2020 от 27.03.2020 года.

31.03.2020 года с расчетного счета Министерства здравоохранения Республики Дагестан *****, открытого в управлении федерального казначейства по <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство *****, открытый в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, расположенного по адресу: <адрес>, поступили, тем самым похищены, денежные средства в сумме 24000000 рублей, которыми члены организованной группы распорядились по собственному усмотрению, причинив ущерб Министерству здравоохранения Республики Дагестан.

Она же, ФИО7 находясь на территории Ставропольского края, не позднее 01.04.2020 года, действуя умышленно, совершила легализацию, приобретенных в результате совершенного преступления - хищения ею совместно с ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство при пособничестве Лица №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, денежных средств, принадлежащих Министерству здравоохранения Республики Дагестан, предварительно выделенных по Распоряжению Правительства РФ от 22.02.2020 № 392-р, в рамках комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению распространения вирусной инфекции COVID-19, за счет средств Резервного фонда Правительства РФ правительству Республики Дагестан в сумме 24119800 рублей, при исполнении государственного контракта № Е***** от 27.03.2020 на поставку 8 аппаратов искусственной вентиляции легких производителя FritzStephanGmbx модель Alia для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО7, будучи активным участником организованной группы в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, являясь руководителем, а также единым распорядителем денежных средств подконтрольных ей компаний, а именно: ООО «Форт» (*****), ООО «Феникс» (*****), ООО «Медлабрегион» (*****) и ИП ФИО4 (*****), имея доступ к расчетному счету ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (ИНН *****), действуя с прямым умыслом, направленным на сокрытие факта преступного происхождения денежных средств на общую сумму 24000000 рублей, полученных в результате мошенничества, с целью придания правомерного вида владению, пользованию, распоряжению данными денежными средствами, обеспечивая их ввод в свободный, легальный оборот, не позднее 01.04.2020 года, находясь на территории Ставропольского края, осуществляя финансовые операции, совершила легализацию похищенных организованной группой денежных средств в особо крупном размере. Так, не позднее 01.04.2020, ФИО7 разработала план совершения преступления - легализации денежных средств в сумме не менее 7896000 рублей, лично осуществляя контроль за совершением фиктивных финансовых операций.

Во исполнение преступного умысла, направленного на легализацию похищаемых денежных средств, ФИО7 не позднее 01.04.2020 года, более точное время не установлено, находясь по месту своего жительства в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, сокрытия финансового следа и осуществления разрыва связи между легализуемыми денежными средствами и источником получения преступного дохода, заведомо зная, что ООО «Форт» не имеет соответствующего общероссийского классификатора видов экономической деятельности, для осуществления торговли товарами медицинского назначения (оборудования) и договорных отношений с ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, посредством телефонной связи дала указание неосведомленной о ее преступном умысле бухгалтеру ООО «Форт» ФИО18 о переводе с расчетного счета ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство *****, открытого в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, расположенном по адресу: <адрес>, денежных средств в сумме 7896000 рублей, на расчетный счет *****, принадлежащий ООО «Форт», открытый в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>.

ФИО18, не осведомленная о преступном умысле ФИО7, выполняя указание последней, 01.04.2020 года, находясь по месту своего жительства в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к расчетному счету *****, принадлежащему ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, открытому в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн», при помощи логинов и паролей, вводимых в системе осуществила перевод денежных средств в сумме 7896000 рублей с расчетного счета ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство *****, на расчетный счет ООО «Форт» ***** с назначением платежа «Оплата за товар медицинского назначения по счету № 30 от 31.03.2020». Тем самым ФИО7 обеспечила совершение фиктивной финансовой операции с денежными средствами, похищенными в результате преступления, и находившимися на расчетном счете ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

Продолжая реализацию своего преступного плана ФИО7, являясь руководителем и единым распорядителем денежных средств подконтрольных ей компаний, а именно: ООО «Форт» (*****), ООО «Феникс» (*****), ООО «Медлабрегион» (*****) и ИП ФИО4 (*****), обеспечивая общее руководство и организаторскую финансово-хозяйственную деятельность, являясь руководителем, а также единым распорядителем денежных средств, действуя согласно своего преступного умысла на легализацию похищаемых денежных средств, не позднее 01.04.2020 года, более точное время не установлено, находясь по месту своего жительства в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, действуя незаконно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, сокрытия финансового следа и осуществления разрыва связи между легализуемыми денежными средствами и источником получения преступного дохода, дала указание неосведомленной о ее преступном умысле бухгалтеру ООО «Форт» ФИО18 осуществить неоднократными платежами, в период с 01.04.2020 по 02.04.2020 года, фиктивные финансовые операции с денежными средствами, приобретёнными в результате преступления, в особо крупном размере, путем их перечисления.

ФИО18, не осведомленная о преступном умысле ФИО7, выполняя указание последней, в период с 01.04.2020 по 02.04.2020, находясь по месту своего жительства в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>, имея доступ к расчетным счетам ООО «Форт» и ООО «Феникс», посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания при помощи логинов и паролей, вводимых в системе осуществила следующие операции, а именно:

- 01.04.2020 года с расчетного счета ООО «Форт», открытого в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, указав в обосновании платежа фиктивные сведения о перечислении денежных средств, якобы по договору займа, с основанием платежа «Оплата по договору займа» на расчетный счет ООО «Феникс», открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, в общей сумме 7500000 рублей, в том числе, ранее похищенных у Министерства здравоохранения Республики Дагестан при исполнении государственного контракта № *****;

- 01.04.2020 года с расчетного счета ООО «Феникс», открытого в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, указав в обосновании платежа фиктивные сведения о перечислении денежных средств якобы за оплату товара, с основанием платежа «Оплата за товар медицинского назначения» на расчетный счет ООО «Медлабрегион», открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, в общей сумме 1921514 рублей, в том числе, ранее похищенных у Министерства здравоохранения Республики Дагестан при исполнении государственного контракта № *****;

- 02.04.2020 с расчетного счета ООО «Феникс», открытого в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, указав в обосновании платежа фиктивные сведения о перечислении денежных средств якобы за оплату товара, с. снованием платежа «Оплата за товар медицинского назначения по счету ***** от 01.04.2020» на расчетный счет ООО «Форт», открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, в общей сумме 770825,36 рублей, в том числе, ранее похищенных у Министерства здравоохранения Республики Дагестан три исполнении государственного контракта № *****;

- 02.04.2020 с расчетного счета ООО «Феникс», открытого в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, указав в обосновании платежа фиктивные сведения о перечислении денежных средств якобы за оплату товара, с основанием платежа «Возврат займа» на расчетный счет ООО «Форт», открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, в общей сумме 5000000 рублей, в том числе, ранее похищенных у Министерства здравоохранения Республики Дагестан при исполнении государственного контракта *****;

- 02.04.2020 с расчетного счета ООО «Форт», открытого в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, указав в обосновании платежа фиктивные сведения о перечислении денежных средств якобы за оплату товара, с основанием платежа «Оплата за товар медицинского назначения» на расчетный счет ИП ФИО4, открытый в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, *****, в общей сумме 6200000 рублей, в том числе, ранее похищенных у Министерства здравоохранения Республики Дагестан при исполнении государственного контракта № *****.

Фиктивный характер указанных сделок заключался в том, что ФИО7, осознавала, что похищаемым денежным средствам придается видимость законного владения пользования и распоряжения, на условиях фактически бестоварной сделки, то есть условия договоров в предоставлении товаров медицинского назначения, выполняться не будут, договора не заключались, поставка товара не осуществлялась.

Кроме того, ФИО7 осознавала, что в виде фиктивных денежных операций будут представлены не менее 7896000 рублей, а именно часть денежных средств из 24000000 рублей, ранее похищенных мошенническим путем при исполнении государственного контракта № ***** от 27.03.2020, принадлежащих Министерству здравоохранения Республики Дагестан, то есть в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Совершив вышеперечисленные фиктивные финансовые операции с денежными средствами, похищенными ФИО8 №1, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО7, ФИО8 №2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при пособничестве Лица №4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, при исполнении государственного контракта № Е/1/2020 от 27.03.2020 на поставку 8 аппаратов искусственной вентиляции легких производителя FritzStephanGmbx модель Alia для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан, в особо крупном размере, на общую сумму 24000000 рублей, принадлежащих Министерству здравоохранения Республики Дагестан, ФИО7 придала вид правомерного владения, пользования и распоряжения похищенными денежными средствами, в сумме не менее 7896000 рублей, то есть легализовала их в особо крупном размере, после чего распорядилась ими по своему усмотрению используя их в своей финансовой деятельности, путем перечисления на неподконтрольные ей организации, с целью приобретения товара.

Она же, ФИО7 в период с 01.04.2020 по 02.04.2020, находясь на территории Ставропольского края, незаконно, умышленно совершила изготовление в целях использования поддельных документов (платежных поручений), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

Так, реализуя свой преступный умысел, ФИО7, в период с 01.04.2020 по 02.04.2020, находясь на территории Ставропольского края, точное время и место не установлены, с целью незаконного изготовления и дальнейшего использования поддельных платежных поручений с ложными сведениями о назначении платежа с использованием компьютерной техники и программ дистанционного банковского обслуживания, дала указание неосведомленной о ее преступном умысле ФИО18 осуществить переводы денежных средств от ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (*****) на подконтрольные ей фирмы.

ФИО18 не подозревая о преступных намерениях ФИО7, выполняя обязанности бухгалтера в подконтрольных ФИО7 организациях, по указанию последней, изготовляла в целях использования и направляла по средствам телекоммуникационных каналов связи сети «Интернет» с использованием программного оборудование систем дистанционного банковского обслуживания, поддельные распоряжения о переводе денежных средств (далее - платежные поручения), на основании которых осуществлены переводы на расчетные счета подконтрольных ФИО7 организаций, а именно: ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ООО «Форт», ООО «Феникс», ООО «Медлабрегион» и ИП ФИО19 были осуществлены неправомерные переводы и списания денежных средств.

То есть, ФИО7 действуя, из корыстных побуждений, в полной мере осознавая преступный характер совершаемых действий, совершила изготовление в целях использования поддельных платежных поручений, не являющихся ценными бумагами при следующих обстоятельствах.

09.02.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Московской области, расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрирован в качестве ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство ИНН *****, который к последующим действиям и финансовым операциям совершаемым от ее имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был. Для работы ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, открыт расчетный счет *****, в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, расположенном по адресу: <адрес>, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «ВТБ Бизнес Онлайн» и получением логин и пароля для пользования системой посредством разовых смс-паролей, с целью неограниченного доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществления банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

01.04.2015 года в Управлении Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской республике, расположенной по адресу: Карачаево- Черкесская республика, <адрес>, зарегистрировано ООО «Форт» ***** с юридическим адресом: <адрес> учредителем которого с 01.03.2021 года являлась ФИО9 (на период 2020 года ФИО3), которая к последующим действиям и финансовым операциям совершаемым от ее имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была. Для работы общества, открыт расчетный счет *****, в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получением логин и пароля для пользования системой посредством разовых смс-паролей, с целью неограниченного доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществления банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

25.01.2018 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрировано ООО «Феникс» ИНН ***** с юридическим адресом: <адрес>, учредителем которого с 25.01.2021 являлась ФИО4 (на период 2020 года ФИО3), которая к последующим действиям и финансовым операциям совершаемым от ее имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была. Для работы общества, открыт расчетный счет ***** в Ставропольском отделении ***** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получением логин и пароля для пользования системой посредством разовых смс-паролей, с целью неограниченного доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществления банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

10.06.2019 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Ставропольскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрировано ООО «Медлабрегион» ИНН ***** с юридическим адресом: <адрес>, учредителем которого являлся ФИО5, который к последующим действиям и финансовым операциям совершаемым от его имени отношения не имел и об их содержании осведомлен не был. Для работы общества, открыт расчетный счет *****, в Ставропольском отделении ***** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получением логин и пароля для пользования системой посредством разовых смс-паролей, с целью неограниченного доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществления банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

27.02.2020 года в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю, расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрирована в качестве ИП ФИО4 ИНН *****, которая к последующим действиям и финансовым операциям совершаемым от ее имени отношения не имела и об их содержании осведомлена не была. Для работы ИП, открыт расчетный счет *****, в Ставропольском отделении ***** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и получением логин и пароля для пользования системой посредством разовых смс-паролей, с целью неограниченного доступа к вышеуказанному расчетному счету и осуществления банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

Далее ФИО7, в целях реализации заранее разработанной преступной схемы изготовления поддельных платежных документов в электронном виде, в полной мере осознавая преступный характер совершаемых преступных действий, в период с 01.04.2020 по 02.04.2020, находясь на территории Ставропольского края, с использованием компьютерной техники, дала указание ФИО18, изготовить следующие подложные платежные поручения:

- платежное поручение от 01.04.2020 на сумму 7896000 рублей, плательщик ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получатель ООО «Форт», основание платежа: оплата за товар медицинского назначения по счету № 30 от 31.03.2020;

- платежное поручение от 01.04.2020 на сумму 7500000 рублей, плательщик ООО «Форт», получатель ООО «Феникс», основание платежа: оплата по договору займа;

- платежное поручение от 01.04.2020 на сумму 1921514 рублей, плательщик ООО «Феникс», получатель ООО «Медлабрегион», основание платежа: оплата за товар медицинского назначения;

- платежное поручение от 02.04.2020 на сумму 770825,36 рублей, плательщик ООО «Феникс», получатель ООО «Форт», основание платежа: оплата за товар медицинского назначения по счету № 131 от 01.04.2020;

- платежное поручение от 02.04.2020 на сумму 5000000 рублей, плательщик ООО «Феникс», получатель ООО «Форт», основание платежа: возврат займа;

- платежное поручение от 02.04.2020 на сумму 6200000 рублей, плательщик ООО «Форт», получатель ИП ФИО4, основание платежа: оплата по договору займа, в которые внесла заведомо ложные сведения об основаниях платежей при перечислении денежных средств, обеспечивающие безналичное перечисление по расчетным счетам ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство *****, открытому в филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, расположенном по адресу: <адрес>, ООО «Форт» *****, открытому в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «Феникс» *****, открытому в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ООО «Медлабрегион» *****, открытому в Ставропольском отделении ***** ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>, ИП ФИО19 *****, открытому в Ставропольском отделении №5230 ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: <адрес>.

Указанные платежные поручения были выполнены на бланках установленной формы, определенной и действующей на момент совершения преступления Положением ЦБ РФ №3-П от 03.10.2002 «О безналичных расчетах в Российской Федерации», относящиеся согласно ст.ст. 262, 863 ГК РФ к платежным документам, не являющимися ценными бумагами.

Далее, ФИО7 в период с 01.04.2020 по 02.04.2020 реализуя преступный умысел, направленный на изготовление в целях использования поддельных платежных поручений, дала указание ФИО18 не осведомленной о преступных намерениях последней, осуществить направление вышеуказанных поддельных платежных поручений с целью списания денежных средств с расчетных счетов ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство *****, ООО «Форт» *****, ООО «Феникс» *****, ООО «Медлабрегион» *****, в банковские учреждения.

ФИО18, в период времени с 01.04.2020 года, выполняя указания ФИО7, посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «ВТБ Бизнес Онлайн», подтвердила достоверность вышеуказанных платежный поручений, при помощи логинов и паролей, вводимых в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» и «ВТБ Бизнес Онлайн», после чего путем предоставления по телекоммуникационным каналам связи сети «Интернет», направила их в ПАО «Сбербанк» и Банк ВТБ (ПАО).

Таким образом, в период с 01.04.2020 по 02.04.2020 года ФИО7 действуя умышленно, из корыстных побуждений, в полной мере осознавая преступный характер совершаемых преступных действий, изготовила в целях использования и направила в Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк», поддельные платежные поручения изготовленные в электронном виде, не являющиеся ценными бумагами, на основании которых банками были осуществлены неправомерные переводы и списания с расчетных счетов ИП ФИО8 №3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство *****, ООО «Форт» *****, ООО «Феникс» *****, ООО «Медлабрегион» *****, денежных средств, ранее поступивших от Министерства Здравоохранения Республики Дагестан.

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя Генерального прокурора Российской Федерации ФИО31., утвердившего обвинительное заключение, о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесении судебного решения в соответствии со ст. 316 и главой 40.1 УПК РФ, по уголовному делу в отношении ФИО7, с которой 25.04.2023 года было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Как следует из материалов уголовного дела ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве было подано ФИО7 и подписано её защитником ФИО21. Данное ходатайство и соответствующее мотивированное постановление следователя, вынесенное в порядке ч. 3 ст. 317.1 УПК РФ, было направлено заместителю Генерального прокурора РФ, который его рассмотрел и в соответствии со ст. 317.2 УПК РФ в установленные законом сроки принял решение о его удовлетворении.

Досудебное соглашение о сотрудничестве составлено в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ и 25 апреля 2023 года было подписано заместителем Генерального прокурора РФ ФИО20, обвиняемой ФИО7 и её защитником - адвокатом ФИО21.

После окончания предварительного следствия в соответствии со ст. 317.5 УПК РФ заместитель Генерального прокурора РФ рассмотрел поступившее от следователя уголовное дело в отношении ФИО7, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и утвердил обвинительное заключение, а также вынес представление в адрес суда об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по данному уголовному делу, которое было вручено обвиняемой и её защитнику.

Судом установлено, что заключенное с ФИО7 досудебное соглашение о сотрудничестве соответствует требованиям, указанным в ст.ст. 317.1-317.3 УПК РФ.

В ходе судебного разбирательства подсудимая ФИО7 в полном объеме согласилась с предъявленным ей обвинением, не оспаривала правильность установленных органами предварительного расследования фактических обстоятельств инкриминируемых ей преступлений, квалификацию содеянного, полностью признала свою вину по предъявленному ей обвинению, подтвердила, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено по её ходатайству и добровольно, после консультации с защитником. Пояснила, что поддерживает представление о постановлении приговора с применением особого порядка принятия судебного решения. Кроме того, в соответствии с ч. 3.1 ст.317.7 УПК РФ в судебном заседании ФИО7 дала показания по существу предъявленного обвинения, ответила на все поставленные участниками процесса вопросы, сообщила суду, какое содействие следствию ею было оказано и в чем именно оно выразилось.

Защитник ФИО21 в судебном заседании также согласился с особым порядком принятия судебного решения, пояснив, что все условия досудебного соглашения подсудимой соблюдены, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено подсудимой добровольно и после консультации с ним.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил полное и надлежащее исполнение ФИО7 условий досудебного соглашения, а также значение этого сотрудничества для раскрытия и расследования преступления, изобличающих как саму ФИО7, так и других соучастников. Также подтвердил, что ФИО7 активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, давала исчерпывающие показания, как по существу предъявленного обвинения, так и о роли других фигурантов совершения преступления, не возражала против обвинения, которое ей было предъявлено, не отказывалась от показаний, которые были даны ею на предварительном следствии по уголовному делу, после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.

В соответствии с ч.4 ст.317.7 УПК РФ в исследованных судом материалах, включая протоколы допроса обвиняемой ФИО7, содержатся сведения о характере и пределах содействия подсудимой следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении других соучастником преступления, значении сотрудничества с подсудимой для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других участников, преступлений, обнаруженных в результате сотрудничества с подсудимой, и об иных обстоятельствах, предусмотренных ч.4 ст.317.7 УПК РФ.

Представитель потерпевшего ФИО22 в своем заявлении адресованном суду о рассмотрении дела в ее отсутствие, каких-либо возражений против рассмотрения дела в особом порядке не изложила.

Анализ сведений, содержащихся в вышеуказанных материалах дела, приводит суд к выводу, что ФИО7 действительно давала подробные и последовательные показания о совершенном ее в соучастии с другими лицами мошенничестве, сообщила об обстоятельствах преступной деятельности организованной группы, не известных правоохранительным органам, дала подробные и последовательные показания о соучастниках преступлении, детально описав роль каждого из них в совершении преступления, добровольно участвовала в следственных и процессуальных действиях, полностью и правдиво сообщила о способах и механизме совершения преступления. Сообщенные сведения о совершенном преступлении являются полными и правдивыми и подтверждаются собранными по делу доказательствами. Сотрудничество обвиняемой со следствием имело существенное значение, поскольку позволило изобличить других участников преступной группы и собрать доказательства совершения ими уголовно-наказуемого деяния. Тем самым ФИО7 активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников.

С учетом изложенного и принимая во внимание, что подсудимой ФИО7 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, суд приходит к выводу, что условия для рассмотрения уголовного дела в особом порядке в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве полностью соблюдены и приговор может быть постановлен без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО7, является обоснованным и подтверждается доказательствами, собранными по делу, а поэтому её действия суд квалифицирует:

- по факту хищения чужого имущества по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по факту легализации денежных средств по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере;

- по факту изготовления поддельных распоряжений о переводе денежных средств по ч. 1 ст. 187 УК РФ - изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимой ФИО7 по всем эпизодам преступлений, суд учитывает положения ст.ст.6,60 УК РФ, тяжесть и общественную опасность содеянного, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни её семьи, ее семейное и имущественное положение, а также то, что она вину признала и в содеянном раскаивается, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, характеризуется в целом положительно, ранее не судима.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает по всем преступлениям:

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ раскаяние ФИО7 и признание ею своей вины, состояние ее здоровья, наличие хронических заболеваний;

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку ФИО7 в ходе предварительного расследования давала признательные показания относящиеся к обстоятельствам совершенного преступления, изобличила других соучастников преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой согласно ст. 63 УК РФ, по всем преступлениям, не установлено.

При назначении наказания за преступления, совершенные в соучастии, суд также учитывает характер и степень фактического участия подсудимой в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда (ч. 1 ст. 67 УК РФ).

Оценив совокупность приведенных обстоятельств, принимая во внимание то, как может назначенное наказание повлиять на исправление осужденной и на условия ее жизни и семьи, следуя целям наказания, суд пришел к убеждению, что наказание ФИО7 по всем преступлениям должно быть назначено в виде лишения свободы, и не усматривает оснований для назначения иного наказания, так как менее строгий альтернативный вид наказания, предусмотренный санкцией статей уголовного закона по которой квалифицированы её действия, а именно по ч.1 ст.187 УК РФ и ч.4 ст.174.1 УК РФ, в виде принудительных работ, не достигнет целей наказания определенных ч. 2 ст. 43 УК РФ, поскольку наказание в виде принудительных работ в силу ее состояния здоровья может остаться не исполненным.

Оснований для применения к подсудимой ФИО7 по всем преступлениям ст. 64 УК РФ и назначения ей наказания ниже низшего предела нет, поскольку судом не установлено исключительных обстоятельств.

При определении размера наказания по всем преступлениям суд учитывает положения ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей особенной части настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ и ч.4 ст.174.1 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений.

С учетом фактических обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности содеянного, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую (по всем преступлениям).

При назначении наказания ФИО7 по ч. 4 ст. 159 УК РФ, суд считает возможным не назначать дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы, поскольку наказание в виде лишения свободы будет достаточным для её исправления.

По этим же основаниям суд считает возможным не назначать дополнительное наказание ФИО7 по ч.1 ст.187 УК РФ в виде штрафа.

Не находит суд оснований и для назначения ФИО7 дополнительного наказания по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде штрафа, ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, поскольку наказание в виде лишения свободы будет достаточным для её исправления.

В силу ч.3 ст.69 УК РФ если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения назначенных наказаний.

Суд считает возможным при назначении окончательного наказания ФИО7 применить частичное сложение назначенных наказаний.

В то же время, учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, фактических обстоятельств их совершения, личность виновной, которая характеризуется положительно, её поведения после совершения преступления, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказания по делу обстоятельств, совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном, принимая во внимание её стремление и фактические действия свидетельствующие о том, что она осознала содеянное и встал на путь исправления, суд считает возможным на основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание применить условно, без изоляции её от общества, установив подсудимой испытательный срок, в течение которого ФИО7 должна своим поведением доказать свое исправление.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО7 задерживалась в порядке ст.91-92 УПК РФ и фактически содержалась под стражей в период с 30.03.2022 года по 04.04.2022 года включительно.

Постановлением Пятигорского городского суда Ставропольского края от 04.04.2022 года в отношении ФИО7 избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого неоднократно продлевался постановлениями Пятигорского городского суда Ставропольского края до 12 месяцев, то есть до 30.03.2023 года. В дальнейшем мера пресечения в виде домашнего ареста ФИО7 продлевалась постановлениями Ставропольского краевого суда неоднократно, а последний раз до 17 месяцев 03 суток, то есть до 02.09.2023 года.

При изменении территориальной подсудности уголовного дела постановлением Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 28.08.2023 года в отношении ФИО7 также избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на три месяца со дня поступления уголовного дела в суд, то есть до 21.11.2023 года.

Постановлением Ессентукского городского суда Ставропольского края от 31.10.2023 года в отношении подсудимой ФИО7 меры пресечения в виде домашнего ареста изменена на запрет определенных действий сроком на 2 месяца, то есть до 31.12.2023 года. Подсудимая ФИО7 освобождена от исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста в зале суда.

Таким образом, на день вынесения настоящего приговора подсудимая ФИО7 находилась под стражей в период с 30.03.2022 года по 04.04.2022 года включительно, под домашним арестом с 05.04.2022 года по 31.10.2023 года включительно, а в период с 01.11.2023 года по 23.11.2023 года в отношении нее применялась мера пресечения в виде запрета определенных действий, с установлением запрета предусмотренного п.1 ч.6 ст.105.1 УК РФ.

Поскольку в отношении ФИО7 принимается решение о назначении условного наказания, то ранее избранную ему меру пресечения в виде запрета определенных действий необходимо отменить, поскольку в настоящее время отпала необходимость её применения.

При этом время ее задержания, время нахождения ее под домашним арестом, а также период применения в отношении нее меры пресечения в виде запрета определенных действий, необходимо зачесть в срок лишения свободы.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 8 аппаратов ИВЛ производителя FritzStephanGMBX модели «Alia», имеющие серийные номера: ***** и комплектующие к ним, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по СКФО, следует хранить до рассмотрения уголовного дела выделенного в отдельное производство (основного);

- копия находящиеся в материалах настоящего уголовного дела, а именно: приказ Министерства здравоохранения Республики Дагестан №262-Б от 30.03.2020 «Об оснащении медицинских организаций медицинским оборудованием»; товарная накладная ИП ***** от 30.03.2020; акт ввода оборудования в эксплуатацию от 30.03.2020 между ИП ФИО25 и ФИО17; акт приема-передачи оборудования от 30.03.2020; письмо ГБУ РД «РЦИБ и СПИД» исх. 391/21 от 23.04.2021; приказ №917-Б от 01.07.2021; акт № 00ГУ-***** от 02.07.2021 приема-передаче объектов нефинансовых активов; акт №***** от 02.07.2021 приема-передаче объектов нефинансовых активов; государственный контракт № ***** от 27.03.2020 на поставку аппаратов ИВЛ заключенный между ИП ФИО10 и заместителем министра здравоохранения РД ФИО23; спецификация являющаяся приложением № 1 к государственному контракту №Е/1/2020 от 27.03.2020; технические характеристики являющие приложением № 2 к государственному контракту № ***** от 27.03.2020; счет на оплату № ***** от 30.03.2020; акт об исполнении обязательств по контракту от 30.03.2020 являющийся приложением №4 к государственному контракту № ***** от 27.03.2020; товарная накладная №ИП ***** от 30.03.2020; регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 18.03.2016 на аппарат ИВЛ «Alia»; приложение к регистрационному удостоверению на медицинское изделие от 18.03.2016 № *****; гарантийный сертификат на 8 аппаратов ИВЛ «Alia»; декларация о соответствии ООО «Техномедимпорт» на медицинское изделие аппараты ИВЛ «Alia»; коммерческое предложение в адрес Минздрава РД от ИП ФИО25 за исх. № 25 от 26.03.2020 на аппараты ИВЛ «Alia»; коммерческое предложение в адрес Минздрава РД от ООО «Фемина М» от 26.03.2020 на аппараты ИВЛ «Alia»; коммерческое предложение в адрес Минздрав РД от ООО «МедОник» от 26.03.2020 на аппараты ИВЛ «Alia», изъятые в ГБУ РД «РЦИБ и СПИД», кадровые дела ФИО23 и ФИО24, изъятые в Министерстве здравоохранения Республики Дагестан, акт сдачи-приемки груза (экспедиторская расписка) ***** от 29.06.2020г., письмо в адрес ИП ФИО25 от 19.05.2020 года и письмо в ИП ФИО4 от 20.05.2020 года, расходный ордер на товары N УТ-567 от 27 марта 2020г., счёт-фактура N УТ-117 от 27 марта 2020г., доверенность ИП ФИО25 N5 от 27 марта 2020г., доверенность ООО «МедПрофЛайн» N4 от 27 марта 2020г., договор поставки с приложением N Т56-03/20/23 от 27.03.2020г., протокол разногласий к договору поставки N Т56-03/20/23 от 22 апреля 2020г., спецификация N 449- Т\23 от 27.03.2020, акт приема передачи оборудования к договору N Т56- 03/20/23 от 27.03.2020, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ надлежит хранить при уголовном деле;

- ДВД-диск и СД-диск со сведениями ООО «Майл.ру», СД-диск со сведениями ПАО «ВТБ-Банк», СД-диск со сведениями ПАО «Сбербанк», хранящиеся при материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ надлежит хранить при уголовном деле;

- СД-диск со сведениями федеральной таможенной службы России, хранятся в отделе делопроизводства СЧ ГУ МВД России по СКФО, имеющий гриф «ДСП», следует хранить до рассмотрения уголовного дела выделенного в отдельное производство (основного дела);

- СД-диск со сведениями полученными из ПАО «Вымпел Коммуникации», хранящийся при материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ надлежит хранить при уголовном деле;

- СД-диск по расчетному счету ИП ФИО25 *****, полученный из ПАО «ВТБ-Банк», ДВД-диск по расчетным счетам ООО «Форт» *****, ООО «Феникс» *****, ИП ФИО18 *****, ИП ФИО4 ***** полученный из ПАО «Сбербанк», хранящийся при материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ надлежит хранить при уголовном деле;

- четыре ДВД- диска, с информацией полученной в ходе проведения экспертизы №Э-1036 от 01.08.2022, изъятых в ходе обыска от 19.05.2022 по месту жительства ФИО26 с файлами с памяти планшета «Ipad», ноутбука «МасВоокРго» и НЖМД, хранящийся при материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ надлежит хранить при уголовном деле;

- обращение к заместителю министра здравоохранения Республики Дагестан об осмотре поступивших в ГБУ РД «РЦИБ и СПИД» 8 аппаратов ИВЛ ALIA с принадлежностями; мобильный телефон марки «Samsung» Galaxy S20 Ultra 5G, imei: ***** и *****, мобильный телефон марки «Samsung» Galaxy S9+», imei: ***** и *****, жесткий диск «TOSHIBA», серийный номер: *****, изъятый в ходе обыска от 30.03.2022 у ФИО18, следует хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела;

- жесткий диск в корпусе черного цвета производителя «WD Elements», жесткий диск фирмы производителя «Му Passport», в корпусе красного цвета, системный блок в корпусе черного цвета, имеющий прозрачную боковую стенку, мобильный телефон в корпусе черно-серого цвета, марки Nokia» imei: ***** и *****, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy G5», изъятые в ходе обыска от 30.03.2022 у ФИО27; документы финансово-хозяйственной деятельности, а также черновые записи, в полимерной папки (уголок) красного цвета, изъятые в ходе обыска от 30.03.2022 у ФИО7; канцелярская книга с исходящими за 2020-2021 г.г. на «Медлабрегион», ФИО10, ФИО7, ООО «Феникс», ФИО4, «МедикФармИнвест», ИП ФИО32, ИП ФИО2, «Форт», сшивы папок с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Форт», ООО «Феникс», ИП ФИО1, ООО «Медлабрегион», нетбук фирмы производителя «ACER», системный блок в корпусе черного цвета имеющий прозрачную боковую стенку, изъятые в ходе обыска от 30.03.2022 из офиса по адресу: <адрес>; мобильный телефон в корпусе черного цвета, марки «IPhon 12» imei: *****, изъятый в ходе обыска от 30.03.2022 у ФИО24; папки серого и зеленого цвета с находящимися в них документами финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО25, изъятые в ходе обыска от 30.03.2022 у ФИО25, следует хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела;

- жесткий диск «Toshiba» s/n ***** 1 ТВ, на который перекопированы электронные файлы, с электронных носителей, изъятые в ходе обысков у ФИО7, ФИО28, ФИО17, ФИО18, ФИО27, где обнаружены документы, имеющие значение для расследуемого уголовного, указывающие на то, что юридические лица, а именно: ООО «Форт» (*****), ООО «Феникс» (*****), ООО «Медлабрегион» (*****) и ИП ФИО4 (*****), ИП ФИО25 (*****), управлялись членом организованной группы ФИО7, их сотрудники находились в её подчинении, а государственный контракт Е/1/2020 от 27.03.2020 на доставку 8 аппаратов искусственной вентиляции легких производителя FritzStephanGmbx модель Alia для нужд Министерства здравоохранения Республики Дагестан заключался и сопровождался под руководством работников указанных организаций, имевших общее руководство, следует хранить до рассмотрения выделенного уголовного дела;

-6 СД-дисков с номерами 217, 218, 219, 220, 221 и 222, полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение с использованием специальных технических средств», по месту жительства обвиняемой ФИО7 (<адрес>), хранящийся при материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ надлежит хранить при уголовном деле;

- платежное поручение №3 от 01.04.2020 года, представленное из ПАО «Сбербанк», хранящийся при материалах уголовного дела, в соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ надлежит хранить при уголовном деле.

Рассматривая гражданский иск, суд приходит к следующему.

Заместителем Генерального прокурора Российской Федерации в защиту интересов субъекта Российской Федерации – Республики Дагестан заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО7 материального ущерба в размере 24000000 рублей, мотивируя тем, что ФИО7 в 2020 году в составе организованной группы похитила бюджетные денежные средства Министерства здравоохранения Республики Дагестан, выделенные на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, причинив субъекту РФ ущерб в особо крупном размере. Указывает, что по факту данного преступления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. В исковом заявлении приводит установленные расследованием обстоятельства, в частности совершение преступления организованной группой, в которую входила ФИО7, причиненный данным преступлением ущерб в размере 24000000 рублей. Указывает, что в отношении ФИО7 уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве. Приводит, что имущественный вред преступлением причинен субъекту Российской Федерации – Республике Дагестан в лице Министерства здравоохранения Республики Дагестан. В исковом заявлении также приведены показания обвиняемых и свидетелей, выводы заключения комплексной технико-товароведческой экспертизы, отчет об оценки рыночной стоимости аппаратов ИВЛ, ссылаясь на ч.3 ст.44, ст. 246 УПК РФ и ст.1064 ГК РФ, просит взыскать с ФИО7 в УФК по Ставропольскому краю УФССП России по Ставропольскому краю на счет получателя денежные средства в размере 24000000 рублей, а взысканную сумму перечислить на расчетный счет отделения – НБ Республики Дагестан Банка России // УФК по Республики Дагестан.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал заявленные заместителем Генерального прокурора РФ исковые требования в полном объеме и просил их удовлетворить.

Подсудимая (гражданский ответчик) ФИО7 исковые требования о возмещении материального ущерба в размере 24000000 рублей не признала, просит оставит исковое заявление без рассмотрения.

Представитель гражданского ответчика ФИО21 поддержал позицию своей доверительницы и пояснил, что действительно согласно материалов уголовного дела ущерб от преступления составляет 24000000 рублей, но просил учесть, что 8 аппаратов искусственной вентиляции легких все же были поставлены Министерству здравоохранения Республики Дагестан. Согласно материалов уголовного дела общая рыночная стоимость поставленного оборудования с учетом износа 60% по состоянию на 27.03.2020 составляет 5025623 рублей. Также пояснил, что часть аппаратов ИВЛ не доукомплектовано, а часть находятся в нерабочем состоянии. Полагает, что для рассмотрения гражданского иска необходимо истцу предоставить расчет взыскиваемой суммы за вычетом действительной стоимости поставленных аппаратов ИВЛ. Также пояснил, что к уголовной ответственности привлекаются пять лиц, а потому взыскание всей суммы ущерба именно с ФИО7 не будет отвечать принципам справедливости, поскольку необходимо определять взыскание либо в долевом порядке или в солидарном. Поддерживая позицию ФИО7, просит гражданский иск оставить без рассмотрения.

Представитель третьего лица – Министерства здравоохранения Республики Дагестан, в судебное заседание не явилось, предоставив суду заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Выслушав мнений сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

В силу ч.3 ст.44 УПК РФ в защиту интересов государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований с иском вправе обратиться прокурор, признание которого гражданским истцом не требуется.

Согласно п.25 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 13.10.2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО7, в том числе совершила преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, причинив указанным преступлением, совместно с другими лицами, потерпевшему ущерб в размере 24000000 рублей, который определяется стоимостью поставленных Министерству здравоохранения Республики Дагестан 8 аппаратов искусственной вентиляции легких в нерабочем состоянии и по завышенной стоимости.

При этом из материалов уголовного дела следует, что эти аппараты искусственной вентиляции легких (8 штук в нерабочем состоянии) имеют стоимость в размере 5025623 рублей (годные остатки), и они признаны по делу вещественными доказательствами, судьба которых должна быть разрешена при рассмотрении уголовного дела выделенного в отдельное производство (основное дело).

Таким образом, для разрешения вопроса о взыскании материального ущерба в части похищенного имущества, необходимо провести дополнительные расчеты с учетом годных остатков указанного имущества (8 аппаратов ИВЛ), либо дождаться решение о судьбе указанных вещественных доказательств, что в любом случае требует отложения судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах, в данном случае, разъяснения, изложенные в п.25 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 13.10.2020 года №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу» применению не подлежат.

В соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

При этом согласно п.10 ч.1 ст.299 УПК РФ при постановлении обвинительного приговора при разрешении гражданского иска, суд обязан разрешить подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере.

В этом смысле, для принятия решения о признании за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, необходимо установить самого гражданского истца, следовательно, в гражданском иске должно быть указано в чью пользу необходимо произвести взыскание.

Между тем, из представленного гражданского иска, из его резолютивной части невозможно определить в чью пользу необходимо произвести взыскания с ФИО7.

Так, из буквального понимания резолютивной части иска следует, что необходимо произвести взыскание в пользу Управления федерального казначейства по Ставропольскому краю, тогда как потерпевшим по делу признано Министерство здравоохранения Республики Дагестан и ущерб причинен именно указанному потерпевшему. Указание же вторым пунктом о перечислении взысканной суммы на расчетный счет открытый в отделении НБ Республики Дагестан Банка России, также однозначно не указывает на взыскание суммы именно в пользу потерпевшего.

Вводная часть гражданского иска также содержит информацию о защите интересов субъекта Российской Федерации – Республики Дагестан, а третьим лицом привлекается именно потерпевший - Министерство здравоохранения Республики Дагестан.

При этом потерпевшим по делу обоснованно признано Министерство здравоохранения Республики Дагестан, поскольку является распорядителем бюджетных средств выделенных на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких.

Следует отметить, что согласно п.4 общих положений о Федеральном казначействе, утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 года №703, Федеральное казначейство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, подведомственные федеральные казенные учреждения во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, Центральным банком РФ, общественными объединениями и иными организациями.

Таким образом, выбранный прокурором опосредованный способ взыскания через УФК по Ставропольскому краю с перечислением на счет открытый в НБ Республики Дагестан, без указания наименования получателя (наименование потерпевшего по делу либо все же субъекта РФ) и противоречивых данных в вводной части гражданского иска (в чью пользу все же необходимо производить взыскание), лишают суд возможности признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу" по смыслу ч. 1 ст. 44 УПК РФ требования имущественного характера, хотя и связанные с преступлением, но относящиеся, в частности, к последующему восстановлению нарушенных прав потерпевшего (например, о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, о признании гражданско-правового договора недействительным, о возмещении вреда в случае смерти кормильца), а также регрессные иски (о возмещении расходов страховым организациям и др.) подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства. В этой части гражданский иск по уголовному делу суд оставляет без рассмотрения с указанием в постановлении (определении) или обвинительном приговоре мотивов принятого решения.

При таких обстоятельствах, исходя из структуры гражданского иска и его обоснования, суд считает необходимым исковые требования о взыскании материального ущерба с ФИО7 оставить без рассмотрения, с разъяснением права обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 42,44, 314-316, 317.6-317.7 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО7 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» ч.4 ст.174.1, ч.1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года;

- по п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года;

- по ч.1 ст.187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО7 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО7 наказание считать условным с испытательным сроком на 03 (три) года, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО7 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения, избранную ФИО7 в виде запрета определенных действий - отменить, освободив от ее применения в зале суда.

Время применения в отношении ФИО7 меры пресечения в виде запрета определенных действий в период с 01.11.2023 года по 23.11.2023 года включительно, время ее задержания в период с 30.03.2022 года по 04.04.2022 года включительно, а также время нахождения ее под домашним арестом в период с 05.04.2022 года по 31.10.2023 года включительно, зачесть в срок лишения свободы. При этом льготные коэффициенты и порядок зачета указанных периодов в срок лишения свободы определяется судом в случае отмены условного осуждения.

Гражданский иск заместителя Генерального прокурора Российской Федерации поданный в защиту интересов субъекта Российской Федерации – Республики Дагестан о взыскании с ФИО7 материального ущерба в размере 24000000 рублей – оставить без рассмотрения, с разъяснением права обратиться в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- 8 аппаратов ИВЛ и комплектующие к ним, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ГУ МВД России по СКФО; СД-диск со сведениями федеральной таможенной службы России, хранятся в отделе делопроизводства СЧ ГУ МВД России по СКФО, имеющий гриф «ДСП», обращение к заместителю министра здравоохранения Республики Дагестан об осмотре поступивших в ГБУ РД «РЦИБ и СПИД» 8 аппаратов ИВЛ с принадлежностями; мобильный телефон марки «Samsung» Galaxy S20 Ultra 5G», мобильный телефон марки «Samsung» Galaxy S9+», жесткий диск «TOSHIBA», жесткий диск «WD Elements», жесткий диск «Му Passport», системный блок, мобильный телефон марки «Nokia», мобильный телефон марки «Samsung Galaxy G5»; документы финансово-хозяйственной деятельности, а также черновые записи; канцелярская книга, сшивы папок с финансово-хозяйственной деятельностью ООО «Форт», ООО «Феникс», ИП ФИО7, ООО «Медлабрегион», нетбук «ACER», системный блок; мобильный телефон «IPhon 12»; папки серого и зеленого цвета с находящимися в них документами финансово-хозяйственной деятельности ИП ФИО25, хранящиеся при выделенном уголовном деле (основном) - хранить до рассмотрения уголовного дела выделенного в отдельное производство (основного дела);

- копии находящиеся в материалах настоящего дела, а именно: приказа Минздрава Республики Дагестан №262-Б от 30.03.2020; товарной накладной от 30.03.2020; акта ввода оборудования в эксплуатацию от 30.03.2020; акт приема-передачи оборудования от 30.03.2020; письмо ГБУ РД «РЦИБ и СПИД» от 23.04.2021; приказа №917-Б от 01.07.2021; двух актов от 02.07.2021 приема-передаче объектов нефинансовых активов; государственного контракта от 27.03.2020 на поставку аппаратов ИВЛ; спецификации от 27.03.2020; технических характеристик; счета на оплату от 30.03.2020; акта об исполнении обязательств по контракту от 30.03.2020; товарной накладной от 30.03.2020; регистрационного удостоверения на медицинское изделие от 18.03.2016; приложения к регистрационному удостоверению на медицинское изделие от 18.03.2016; гарантийного сертификата на 8 аппаратов ИВЛ; декларации о соответствии ООО «Техномедимпорт» на медицинское изделие; коммерческого предложения от 26.03.2020 на аппараты ИВЛ; коммерческого предложения от ООО «Фемина М» от 26.03.2020 на аппараты ИВЛ; коммерческого предложения от ООО «МедОник» от 26.03.2020 на аппараты ИВЛ, копии кадровых дел, акта сдачи-приемки груза (экспедиторская расписка) от 29.06.2020г., письмо в адрес ИП ФИО25 от 19.05.2020 года и письмо в ИП ФИО4 от 20.05.2020 года, расходный ордер на товары от 27 марта 2020г., счёт-фактура от 27 марта 2020г., доверенность ИП ФИО25 от 27 марта 2020г., доверенность ООО «МедПрофЛайн» от 27 марта 2020г., договор поставки с приложением от 27.03.2020г., протокол разногласий к договору поставки от 22 апреля 2020г., спецификация от 27.03.2020, акт приема передачи оборудования к договору от 27.03.2020 - хранить при уголовном деле;

- ДВД-диск и СД-диск со сведениями ООО «Майл.ру», СД-диск со сведениями ПАО «ВТБ-Банк», СД-диск со сведениями ПАО «Сбербанк», СД-диск со сведениями ПАО «Вымпел Коммуникации», СД-диск по расчетному счету ИП ФИО25 полученный из ПАО «ВТБ-Банк», ДВД-диск по расчетным счетам ООО «Форт», ООО «Феникс», ИП ФИО18, ИП ФИО4 полученный из ПАО «Сбербанк», четыре ДВД-диска, с информацией полученной в ходе проведения экспертизы №Э-1036 от 01.08.2022 с файлами с памяти планшета «Ipad», ноутбука «МасВоокРго» и НЖМД, хранящиеся при материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле;

- жесткий диск «Toshiba», 6 СД-дисков полученные в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение с использованием специальных технических средств», по месту жительства обвиняемой ФИО7, платежное поручение №3 от 01.04.2020 года, представленное из ПАО «Сбербанк»- хранящийся при материалах уголовного дела - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Ессентукский городской суд Ставропольского края в течение 15 суток со дня его постановления, но не может быть обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе при помощи видеоконференц-связи, данное ходатайство должно быть отражено в апелляционной жалобе.

Председательствующий судья С.С. Губренко