Приговор по делу № 1-298/2023 от 17.10.2023.

№ 1 –298/2023

55RS0002-01-2023-003087-42

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Омск 17 октября 2023 года

Центральный районный суд г. Омска в составе

председательствующего судьи Бучакова С.А.,

при секретарях Лаптевой А.А., Елчиевой С.З.,

с участием государственного обвинителя Ураимовой А.К.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Задорожного Р.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело, которым

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец <адрес>, гражданин РФ, образование среднее, женат, имеет 4 малолетних детей, работает слесарем ИП «ФИО5», зарегистрирован по адресу: <адрес>, проживает по адресу: <адрес>, ранее судимый:

ДД.ММ.ГГГГ Крутинским районным судом <адрес> (с учетом изменений, внесенных постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) по ст.111 ч.1, ст.74 ч.4, ст.69 ч.5 УК РФ к 3 годам 11 месяцам лишения свободы;

ДД.ММ.ГГГГ Крутинским районным судом <адрес> (с учетом изменений, внесенных постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) по ст.111 ч.1, ст.69 ч.5 УК РФ к 4 годам 5 месяцам лишения свободы, освободился условно-досрочно ДД.ММ.ГГГГ на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 6 дней;

ДД.ММ.ГГГГ Крутинским районным судом <адрес> (с учетом изменений, внесенных постановлением Советского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ) по ст.161 ч.2 п. «г», ст.70 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы, освободился ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока;

ДД.ММ.ГГГГ и.о. мирового судьи судебного участка № в Крутинском судебном районе <адрес> мировым судьей судебного участка № в Тюкалинском судебном районе <адрес> по ст.115 ч.2 п. «в», ст.73 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, постановлением Крутинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ условное осуждение отменено, освободился ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока;

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № в Тюкалинском судебном районе <адрес> по ст.115 ч.2 п. «в» УК РФ в виде 3 месяцев лишения свободы, освободился ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока;

в настоящее время осужден:

ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей судебного участка № в Куйбышевском судебном районе в <адрес> по ст.173.2 ч.1 УК РФ к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы (наказание отбыл ДД.ММ.ГГГГ);

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 21.12.2020 по 22.01.2021, ФИО2 после того, как 21.12.2020 Межрайонной ИФНС России № 46 по г.Москве в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что он является директором ООО «ФОРТПРО» (ИНН №), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «ФОРТПРО», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, а также иных технических устройств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени директора «ФОРТПРО», прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам «ФОРТПРО», за денежное вознаграждение, совершил приобретение, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам «ФОРТПРО», при следующих обстоятельствах.

Не позднее 21.12.2020 к ФИО2 обратилось неустановленное лицо и предложило за денежное вознаграждение открыть в банковских организациях: Акционерном коммерческом банке «АК Барс» (публичное акционерное общество) (далее – ПАО «АК Барс» Банк), Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб», филиал в г. Новосибирске (далее – ПАО «Банк Уралсиб»), Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», филиал в городе Новосибирске (далее – ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие»), Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (далее – КБ «ЛОКО-Банк»), акционерном обществе «АЛЬФА-БАНК» (далее – АО «АЛЬФА-БАНК»), Акционерном обществе Коммерческий Банк «Модульбанк» (далее – АО КБ «Модульбанк»), Публичном акционерном обществе «РОСБАНК» (далее – ПАО «РОСБАНК»), Публичном акционерном обществе «МТС-Банк» (далее – ПАО «МТС-Банк») расчетные счета на имя директора ООО «ФОРТПРО» ФИО2 с системой дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) и сбыть данному неустановленному лицу за денежное вознаграждение электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем подтверждать банковские операции по расчетным счетам, на что ФИО2 из корыстных побуждений согласился.

В продолжение преступного умысла в период времени с 21.12.2020 по 22.01.2021 ФИО2 лично обратился в отделение АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: <адрес> <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Альфа-Бизнес-онлайн», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Альфа-Бизнес-онлайн» на что сотрудником АО «АЛЬФА-БАНК» на имя директора ООО «ФОРТПРО» ФИО2 был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Альфа-Бизнес-онлайн». После чего, 22.01.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «Альфа-Бизнес-онлайн», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «Альфа-Бизнес-онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Альфа-Бизнес-онлайн», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого 22.01.2021 ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «Альфа-Бизнес-онлайн», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла в период времени с 21.12.2020 по 22.01.2021 ФИО2 лично обратился в отделение ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Росбанк малый бизнес», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «РОСБАНК» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Росбанк малый бизнес» на что сотрудником ПАО «РОСБАНК» на имя директора ООО «ФОРТПРО» ФИО2 был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Росбанк малый бизнес». После чего, 22.01.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «Росбанк малый бизнес», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «Росбанк малый бизнес» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Росбанк малый бизнес», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого 22.01.2021 ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «Росбанк малый бизнес», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла в период времени с 21.12.2020 по 22.01.2021 ФИО2 лично обратился в отделение ПАО «Банк Уралсиб», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «УРАЛСИБ-Бизнес онлайн», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «Банк Уралсиб» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «УРАЛСИБ-Бизнес онлайн» на что сотрудником ПАО «Банк Уралсиб» на имя директора ООО «ФОРТПРО» ФИО2 были открыты расчетные счета №№, 40№ и подключена услуга системы ДБО «УРАЛСИБ-Бизнес онлайн». После чего, 22.01.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «УРАЛСИБ-Бизнес онлайн», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «УРАЛСИБ-Бизнес онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «УРАЛСИБ-Бизнес онлайн», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого 22.01.2021 ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «УРАЛСИБ-Бизнес онлайн», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 21.12.2020 по 27.01.2021 ФИО2 лично обратился в отделение ПАО «АК Барс» Банк, расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «АКБАРС бизнес онлайн», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «АК Барс» Банк в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «АКБАРС бизнес онлайн» на что сотрудником ПАО «АК Барс» Банк на имя директора ООО «ФОРТПРО» ФИО2 были открыты расчетные счета №№, 40№ и подключена услуга системы ДБО «АКБАРС бизнес онлайн». После чего, 27.01.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «АКБАРС бизнес онлайн», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «АКБАРС бизнес онлайн» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «АКБАРС бизнес онлайн», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого 27.01.2021 ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «АКБАРС бизнес онлайн», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 21.12.2020 по 27.01.2021 ФИО2 лично обратился в отделение банка – ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Бизнес-портал», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Бизнес-портал» на что сотрудником ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» на имя директора ООО «ФОРТПРО» ФИО2 были открыты расчетные счета №№, 40№ и подключена услуга системы ДБО «Бизнес-портал». После чего, 27.01.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «Бизнес-портал», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «Бизнес-портал» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Бизнес-портал», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого, 27.01.2021 ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «Бизнес-портал», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 21.12.2020 по 29.01.2021 ФИО2 лично обратился в отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Modulbank», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО КБ «Модульбанк» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Modulbank» на что сотрудником АО КБ «Модульбанк» на имя директора ООО«ФОРТПРО» ФИО2 был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Modulbank». После чего, 29.01.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «Modulbank», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «Modulbank» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Modulbank», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого, 29.01.2021 ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «Modulbank», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 21.12.2020 по 31.01.2021 ФИО2 лично обратился в отделение банка ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «МТС-Бизнес», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника ПАО «МТС-Банк» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «МТС-Бизнес» на что сотрудником ПАО «МТС-Банк» на имя директора ООО «ФОРТПРО» ФИО2 были открыты расчетные счета №№, 40№ и подключена услуга системы ДБО «МТС-Бизнес». После чего, 31.01.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «МТС-Бизнес», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «МТС-Бизнес» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «МТС-Бизнес», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого, 31.01.2021 ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «МТС-Бизнес», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, с 21.12.2020 по 01.02.2021 ФИО2 лично обратился в отделение банка АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «Modulbank», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника АО КБ «Модульбанк» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «Modulbank» на что сотрудником АО КБ «Модульбанк» на имя директора ООО«ФОРТПРО» ФИО2 был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «Modulbank». После чего, 01.02.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «Modulbank», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «Modulbank» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «Modulbank», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого, 01.02.2021 ФИО2 будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «Modulbank», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 21.12.2020 по 02.02.2021 ФИО2 лично обратился в отделение банка КБ «ЛОКО-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «ЛОКО-Бизнес», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника КБ «ЛОКО-Банк» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «ЛОКО-Бизнес» на что сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» на имя директора ООО «ФОРТПРО» ФИО2 был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «ЛОКО-Бизнес». После чего, 02.02.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «ЛОКО-Бизнес», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «ЛОКО-Бизнес» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «ЛОКО-Бизнес», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого, 02.02.2021 ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «ЛОКО-Бизнес», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

В продолжение преступного умысла, в период времени с 21.12.2020 по 04.02.2021 ФИО2 лично обратился в отделение банка КБ «ЛОКО-Банк», расположенное по адресу: <адрес>, где предоставил сотруднику банка необходимые документы для открытия расчетного счета на его имя и подключения услуг ДБО «ЛОКО-Бизнес», после чего подписал необходимые документы, введя тем самым сотрудника КБ «ЛОКО-Банк» в заблуждение относительно его фактического намерения пользоваться открытым расчетным счетом, в том числе лично производить денежные переводы посредством ДБО «ЛОКО-Бизнес» на что сотрудником КБ «ЛОКО-Банк» на имя директора ООО «ФОРТПРО» ФИО2 был открыт расчетный счет № и подключена услуга системы ДБО «ЛОКО-Бизнес». После чего, 04.02.2021 ФИО2 получил документы о подключении к системе ДБО «ЛОКО-Бизнес», банковскую карту, средства доступа в систему ДБО «ЛОКО-Бизнес» (персональные логин и пароль доступа) и управления им путем СМС-подтверждения банковских операций на телефонный №, указанный им при открытии расчетного счета, которые являются простой электронной подписью, удостоверяющей совершение банковских операций, а также предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств посредством системы ДБО «ЛОКО-Бизнес», который в его пользовании не находился и был указан по просьбе неустановленного лица. Непосредственно после этого, 04.02.2021 ФИО2, будучи надлежащим образом ознакомлен с требованиями банковских организаций о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, банковской карты, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО «ЛОКО-Бизнес», находясь по адресу: <адрес>, передал их неустановленному лицу.

Своими умышленными, преступными действиями, ФИО2 предоставил доступ неустановленным лицам к электронным носителям информации для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ФОРТПРО», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании ФИО2 вину признал полностью, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался, просил огласить его показания с предварительного следствия.

Из оглашенных в соответствии со ст.276 УПК РФ показаний ФИО2 с предварительного следствия, которые он подтвердил, следует, что в середине декабря 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ его жена ФИО6 предложила заработать деньги и открыть на его имя юридическое лицо, при этом управлять фирмой он не будет. Для открытия организации он передал ФИО6 свой паспорт, ИНН и СНИЛС, которая их сфотографировала и переслала ранее неизвестным людям по имени Анжелика и Антон в г. Омске. В какой-то из дней декабря 2020 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, он приехал в г.Омск, где его встретила девушка по имени Анжелика. Анжелика предложила ему зарегистрировать на его имя юридическое лицо за денежное вознаграждение, которое они ранее обговорили с его женой. Анжелика пояснила, что от него никаких действий по руководству данным предприятием не потребуется, главное, чтобы на данное юридическое лицо были открыты счета в банках. Он согласился. Затем с Анжеликой они приехали к зданию бизнес-центра по адресу: <адрес>. 1, где Анжелика сделала копии с его паспорта гражданина РФ и других необходимых документов для регистрации юридического лица. Затем он расписался в документахдля регистрации юридического лица - ООО «ФОРТПРО». Через несколько дней он с Анжеликой ездил по кредитно-финансовым учреждениям, где подавал документы на открытие расчетных счетов, а именно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в КБ «ЛОКО-Банк» по адресу: <адрес>, АО «Открытие» по адресу: <адрес>, ПАО «МТС-Банк», <адрес>, проспект К. Маркса угол <адрес>, АО «Модульбанк» по адресу: <адрес>, ПАО «РОСБАНК» по адресу: <адрес>, АО «Альфа-Банк» по адресу: <адрес>, АО «АК Барс» по адресу: <адрес>, ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: <адрес>. В некоторые банки они с Анжеликой ездили в разные дни, то есть за один день они открывали один счет, а на следующий день или ещё позже открывали ещё один счет. В банковские организации он заходил один, перед походом в банк Анжелика проинструктировала его, как подавать документы и что ему необходимо будет говорить сотрудникам банков, чтобы открыть расчетные счета. Также Анжелика дала ему с собой бумагу, на которой был напечатан текст, который он должен говорить сотруднику банка. В каждом банке ему выдавали пакет документов, на основании которых можно было осуществлять операции по расчетным счетам ООО «ФОРТПРО» и как директор он имеет единоличное право управления счетами и денежными средствами по ним. Во всех документах он проставлял свои подписи. Он не помнит, предупреждали-ли его сотрудники банка, о том, что он не должен передавать третьим лицам полученные в банках при открытии счетов документы, а также иную информацию. Логины, пароли, кодовые слова, карты, документы, подтверждающие открытие счетов на ООО «ФОРТПРО», он передал в машине по выходу из банка. При заполнении документов на открытие расчетных счетов в банках он указывал номер телефона № и электронную почту <данные изъяты>, которые ему дала Анжелика. После открытия расчетных счетов в банках на ООО «ФОРТПРО» и передачи всех документов и предметов для управления счетами вышеуказанные лица перестали выходить с ним на связь, не заплатив обещанное вознаграждение. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью ООО «ФОРТПРО» он не занимался, какие-либо контрагенты фирмы ему неизвестны. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ признает в полном объеме, в содеянном раскаивается (т.2 л.д.158-162, 184-186).

Помимо признательных показаний подсудимого, вина ФИО2 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах подтверждается также другими доказательствами по делу.

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 (главного менеджера в ПАО банк «ФК Открытие») следует, что с директором ООО «ФОРТПРО» (ИНН №) работала менеджер ФИО8 После ознакомления с юридическим делом ООО «ФОРТПРО» пояснила, что директор общества ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис их банка, расположенный по адресу: <адрес>, предоставив устав данной организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. ФИО1 подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФОРТПРО», заявление о присоединении к банковскому обслуживанию. Так, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «ФОРТПРО», ФИО1 был открыт расчетный счет №, a также ДД.ММ.ГГГГ открыт карточный счет №. Далее на телефон + №, ФИО1 пришел пароль, также при обращении в банк ФИО1 указал адрес электронной почты <данные изъяты> и клиент после получения пароля самостоятельно осуществлял подключение к счетам. Кто именно в последующем осуществлял дистанционные операции по счету вышеуказанной организации с использованием предоставленных клиентом данных сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. При этом, директор может включить в систему «Бизнес-портала» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, может предоставить доступ в полном объеме. Кроме того, при подписании заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания клиент автоматически подключается к условиям банковского обслуживания, в которых прописано, что передача электронных носителей информации для осуществления дистанционного доступа к расчетным счетам ООО «ФОРТПРО» запрещена (т.2 л.д.223-226).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 (операциониста по обслуживанию юридических лиц «Омский» в ПАО «БАНК УРАСИБ») следует, что ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Фортпро» (ИНН №) обратился в офис ДО «Омск-Центральный» ПАО «Банк УРАЛСИБ», по адресу: <адрес>. При обращении он предоставил все необходимые документы для открытия расчётного счета, в которых был указан контактный телефон №, электронная почта <данные изъяты> паспорт, устав ООО «Фортпро», решение учредителя №. ФИО2 подписал Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО «Банк УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на подключение/изменение/отключения уполномоченных лиц от системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении карты № от ДД.ММ.ГГГГ, заявления № о выпуске бизнес-карты от ДД.ММ.ГГГГ, информационный лист ПАО «Банк УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о физическом лице, являющемся бенефициаром владельцем клиента от ДД.ММ.ГГГГ, опросный лист юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения ДД.ММ.ГГГГ ООО «Фортпро» был открыт расчетный счет N° 40№, а также карточный счёт № на который была открыта банковская карта №. Одновременно с открытием счёта была оформлена карточка с образцами подписей и оттиска печати. Только директор ООО «Фортпро» ФИО2 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчётному счету. ФИО2 были переданы сотрудником банка: уведомление об открытии расчетного счета в ПАО «Банк УРАЛСИБ», банковская карта №. При заключении договора комплексного обслуживания клиенту ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т.2 л.д.227-230).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО10 (менеджера по развитию партнерских отношений в ПАО «АЛЬФА-БАНК») следует, что директор ООО «Фортиро» (ИНН № ФИО2 22.01.2021 обратился в офис банка по адресу: <адрес> угол <адрес>, предоставив устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта, гарантийное письмо, подписал подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», карточку с образцами подписей ФИО2 и оттискам печати ООО «Фортро». При встрече ФИО2 подписал подтверждение к присоединению от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал все свои данные, а также подписал их еще раз в электронном виде. ФИО2 в анкете указал адрес электронной почты <данные изъяты>, и контактный телефон №. ФИО2 был открыт один счет № от ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день ФИО2 была передана сотрудником банка банковская карта № к расчетному счету №, после открытия которого карты активируются. Управление расчетным счетом ООО «Фортпро» (ИНН №) было возможно с использованием только номера телефона, указанного при открытии расчетного счета ФИО2 Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. Пользование счетом, как предполагается, будет осуществлять клиент, который открыл расчетный счет в банке и заключил договор. При этом директор может включить в систему «Альфа-Бизнес Онлайн» любых уполномоченных лиц, может ограничить им доступ в совершении операций, а может предоставить его в полном объеме (т.2 л.д.234-237).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО11 (региональный управляющий в ПАО «Росбанк») следует, что директор ООО «ФОРТПРО» ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис банка ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: <адрес> При обращении он предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Также он подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «ФОРТПРО». После чего ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФОРТПРО» был открыт расчетный счет №. Также к счету была выпушена банковская карта №, держатель ФИО2 Управление расчетным счетом ООО «ФОРТПРО» было возможно c использованием номера телефона, логина и сертификата ключа ЭП указанного при открытии расчетного счета ФИО2 При этом директор может включить в систему «Бизнес онлайн» любых уполномоченных лиц, при личной идентификации в банке лица, которому хотят предоставить доступ. ФИО2 не включал в карточку с образцами подписей и оттиска печати третьих лиц. При заключении договора комплексного обслуживания ФИО2 было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения недопущения передачи третьим лицам (т.2 л.д.231-233).

Из оглашенных с согласия сторон в порядке ст.281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 (менеджера по работе с партнерами в ПАО «АК Барс») следует, что клиент-директор ООО «Фортпро» (ИНН №) ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ обратился в офис ПАО «АК Барс» по адресу: <адрес>. При обращении ФИО2 предоставил устав организации, решение о назначении директора, оригинал паспорта. Также он подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО «Фортпро», подтверждения к договору. В документах ФИО2 указал номер телефона №, адрес электронной почты <данные изъяты>. Номер телефона указывается также для подтверждения операций и для входа в личный кабинет клиента. Договор банковского обслуживания заключен с ООО «Фортпро» ДД.ММ.ГГГГ, открыт один счет организации №. Договор содержится в электронном виде, у клиента есть к нему доступ. Управление расчетным счетом ООО «Фортпро» (ИНН №) было возможно с использованием - номера телефона, указанного при открытии расчетного счета ФИО2 Также на телефон ФИО2 должен прийти пароль, с помощью которого клиент самостоятельно осуществляет подключение к счетам. Кто в дальнейшем осуществляет дистанционные операции по счету организации с использованием предоставленных клиентом данных, сотрудники банка не могут отследить. При заключении договора клиенту ФИО2 как и всем остальным клиентам, было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, а также принятия всех необходимых мер для исключения возможности компрометации ЭЦП, что означает соблюдение условий хранения, недопущения передачи третьим лицам (т.2 л.д.219-222).

Кроме того, вина подсудимого подтверждается также исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

ответом на запрос из КБ «ЛОКО-Банк» предоставлены сведения об открытых счетах в отношении ООО «Фортпро» (ИНН №) (т.1 л.д.16), которые были осмотрены (т.1 л.д.48-80), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.146-147);

ответом на запрос из АО «АЛЬФА-БАНК» предоставлены сведения об открытых счетах в отношении ООО «Фортпро» (ИНН №) (т.1 л.д.19), которые были осмотрены (т.1 л.д.81-96), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.146-147);

ответом на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предоставлены сведения об открытых счетах в отношении ООО «Фортпро» (ИНН № (т.1 л.д.41), которые были осмотрены (т.1 л.д.97-146), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.146-147);

ответом на запрос из ПАО «АК БАРС» БАНК предоставлены сведения об открытых счетах в отношении ООО «Фортпро» (ИНН №) (т.1 л.д.35), которые были осмотрены (т.1 л.д.150-157), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.146-147);

ответом на запрос из АО КБ «Модульбанк» предоставлены сведения об открытых счетах в отношении ООО «Фортпро» (ИНН № (т.1 л.д.23-28), которые были осмотрены (т.1 л.д.158-168), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.146-147);

ответом на запрос из ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» предоставлены сведения об открытых счетах в отношении ООО «Фортпро» (ИНН №) (т.1 л.д.45), которые были осмотрены (т.2 л.д.1-74), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.146-147);

ответом на запрос из ПАО «РОСБАНК» предоставлены сведения об открытых счетах в отношении ООО «Фортпро» (ИНН №) (т.1 л.д.38), которые были осмотрены (т.2 л.д.75-100), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.146-147);

ответом на запрос из ПАО «МТС-БАНК» предоставлены сведения об открытых счетах в отношении ООО «Фортпро» (ИНН №) (т.1 л.д.31-32), которые были осмотрены (т.2 л.д.101-145), признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.146-147);

протоколом от ДД.ММ.ГГГГ была осмотрена информация из ФНС России № по <адрес> в отношении ООО «ФОРТПРО» (т.1 л.д.238-244), представленные документы были признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела (т.2 л.д.146-147);

протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в здании ПАО «МТС-Банк», расположенное по адресу: <адрес> угол <адрес> (т.1 л.д.169-172);

протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в здании КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: <адрес> (т.1 л.д.173-176);

протоколом осмотра места происшествия была зафиксирована обстановка В здание КБ «ЛОКО-Банк», расположенное по адресу: <адрес> (т.1 л.д.177-180);

протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в здание ПАО «Уралсиб банк», расположенное по адресу: <адрес> (т.1 л.д.181-187);

протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в здании АО «Альфа-банк», расположенное по адресу: <адрес> (т.1 л.д.188-194);

протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в здании ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенное по адресу: <адрес> (т.1 л.д.195-200);

протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в здании АО «АК Барс» Банк, расположенное по адресу: <адрес> (т.1 л.д.201-207);

протоколом осмотра места происшествия зафиксирована обстановка в здании ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: <адрес> (т.1 л.д.208-214);

копией приговора мирового судьи судебного участка № в Куйбышевском судебном районе в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и последнему назначено наказание в виде 8 (восьми) месяцев исправительных работ, с удержанием 5% заработной платы в доход государства (т.2 л.д.208-209).

Эти доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они собраны в соответствии с требованиями норм УПК РФ, согласуются между собой и не противоречат друг другу.

На основании изложенного, анализируя полученные доказательства в совокупности, суд считает виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах полностью доказанной.

Из исследованных доказательств установлено, что в период с 21 декабря 2020 по 04 февраля 2021 года ФИО2 совершил приобретение, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Фортпро».

Изложенное полностью подтверждается признательными показаниями самого подсудимого об обстоятельствах совершения преступления; показаниями свидетелей – сотрудников банков ФИО12, ФИО7, ФИО9, ФИО10, ФИО11 об обстоятельствах открытия расчетных счетов ФИО2 организации «Фортпро»; документами об открытии расчетных счетов ООО «Фортпро» в банках, а также другими письменными доказательствами по делу.

Приведенные доказательства являются достаточными для признания ФИО2 виновным в совершении преступления при установленных судом обстоятельствах.

Фактические обстоятельства дела и квалификация сторонами не оспариваются.

Вместе с тем, по смыслу закона предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст.186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Под документами оплаты понимаются документы на бумажных носителях или в электронном виде (кроме распоряжений о переводе денежных средств), оформляемые кредитной организацией при совершении операций по приему, выдаче или переводу денежных средств (приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, денежный чек и тому подобное).

Не образует состава преступления неправомерный оборот документов, не дающих обладателю имущественных прав, не удостоверяющих требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства.

Таким образом, сами по себе документы по открытию расчетных счетов и подключении системы дистанционного банковского обслуживания не могут являться предметом преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ, поскольку не дают их обладателю имущественных прав, не удостоверяют требование, поручение или обязательство перечислить денежные средства. Банковская карта относится к электронному носителю информации.

Согласно предъявленному обвинению, умысел ФИО2 возник и был направлен лишь на приобретение и сбыт (помимо документов и средств оплаты) средств доступа к системе дистанционного банковского обслуживания - персональных логина и пароля, а также электронного носителя информации - банковской карты.

В этой связи, суд соглашается с государственным обвинителем и исключает указание на приобретение и сбыт документов и средств оплаты.

Таким образом, действия ФИО2 суд квалифицирует по ст.187 ч.1 УК РФ как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, а также сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Приобретение электронных средств, электронных носителей информации для их последующего сбыта прямо следует из предъявленного обвинения и нашло свое подтверждение в судебном заседании из исследованных доказательств по делу.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжкого, наличие смягчающих и отягчающего наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО2 и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, согласно ст.61 УК РФ, суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку в своих показаниях ФИО2 сообщил сведения, которые были не известны органам следствия, наличие на иждивении четверых малолетних детей.

К отягчающему наказание обстоятельству суд в соответствии со ст.63 УК РФ признает рецидив преступлений, который, согласно ст.18 УК РФ, является особо опасным.

С учетом наличия по делу смягчающих наказание обстоятельств суд полагает необходимым применить к ФИО2 правила ст.68 ч.3 УК РФ.

Кроме того, указанную совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной, существенно снижающей степень общественной опасности преступления, в связи с чем применяет правила ст.64 УК РФ и назначает наказание, не предусмотренное санкцией статьи, а также не применяет дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного.

При назначении наказания суд учитывает также данные о личности подсудимого, характеризующегося удовлетворительно, на учете в психиатрическом диспансере не состоит, ранее состоял на учете в наркологическом диспансере, а также степень его социальной обустроенности, сведения о состоянии здоровья подсудимого и его родственников, его семейное положении, то, что является единственным кормильцем в семье.

Учитывая вышеизложенное, а также конкретные обстоятельства дела, суд полагает, что цели наказания, предусмотренные уголовным законом, могут быть достигнуты при определении ФИО2 с учетом положений ст.64 УК РФ только такого вида наказания, как исправительные работы в соотносимом содеянному и данным о личности размере, без назначения обязательного дополнительного наказания.

Оснований для назначения другого вида наказания, применения положений ст.73 УК РФ, прекращения уголовного дела или изменения категории преступления на менее тяжкое, с учетом фактических обстоятельств преступления и данных о личности подсудимого суд не находит.

С учетом материального положения ФИО3 и сведений о его семейном положении, на иждивении которого находятся четыре малолетних ребенка, суд полагает возможным освободить его от взыскания процессуальных издержек по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.187 ч.1 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства.

На основании ст.69 ч.5 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору мирового судьи судебного участка №112 в Куйбышевском судебном районе в г.Омске от 27.10.2022 окончательно назначить ФИО2 2 года исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства.

Зачесть в срок наказания отбытое наказание по приговору мирового судьи судебного участка №112 в Куйбышевском судебном районе в г.Омске от 27.10.2022.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по вступлению приговора в законную силу – отменить.

Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела – хранить в деле.

В силу ст.132 ч.1 УПК РФ процессуальные издержки по настоящему делу возместить за счет средств федерального бюджета.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Омский областной суд в течение 15 суток со дня вынесения через Центральный районный суд г.Омска.

Судья С.А. Бучаков