Приговор по делу № 1-145/2023 от 03.08.2023.

№ 1-145/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Донецк Ростовской области 03 августа 2023 года

Донецкий городской суд Ростовской области в составе судьи Суворова Н.А.,

при секретаре Филипповой Д.Г.,

с участием государственного обвинителя - заместителя прокурора Лиховской транспортной прокуратуры Серикова Д.С.

подсудимой ФИО1,

её защитника адвоката Ткаченко Д.В.

подсудимой ФИО2,

её защитника адвоката Полозова Е.А.,

подсудимой ФИО3,

её защитника адвоката Дерябкина О.И.,

подсудимой ФИО4,

её защитника адвоката Головченко М.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ;

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ;

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ;

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО4 группой лиц незаконно переместили через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ФИО1, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, группой лиц совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории Луганской Народной Республики, имела при себе наличные денежные средства в размере 13 204 900 российских рублей, принадлежащих ПДИ, не осведомленному о ее цели, который передал ей денежные средства на временное хранение. Данные денежные средства ФИО1 намеревалась переместить через таможенную границу ЕАЭС для распоряжения ими по собственному усмотрению. С этой целью, ФИО1 достоверно зная о незаконности такого перемещения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, предварительно договорившись с ФИО2, до ДД.ММ.ГГГГ, находившейся на территории Луганской Народной Республики, имевшей при себе наличные денежные средства в размере 10 200 000 российских рублей, принадлежащие ЗСИ, не осведомлённой о ее цели, которая передала ей денежные средства на временное хранение и которые ФИО2 намеревалась переместить через таможенную границу ЕАЭС для распоряжения ими по собственному усмотрению, с ФИО3, до ДД.ММ.ГГГГ, находившейся на территории Луганской Народной Республики, имевшей при себе наличные денежные средства в размере 16 900 000 российских рублей, из которых 16 890 000 российских рублей принадлежали БСГ, не осведомлённому о ее цели, который передал ей денежные средства на временное хранение и которые ФИО3 намеревалась переместить через таможенную границу ЕАЭС для распоряжения ими по собственному усмотрению, со ФИО4, до ДД.ММ.ГГГГ, находившейся на территории Луганской Народной Республики, имевшей при себе наличные денежные средства в размере 12 499 000 российских рублей, принадлежащих СЕВ, не осведомлённой о ее цели, которая передала ей денежные средства на временное хранение и которые ФИО4 намеревалась переместить через таможенную границу ЕАЭС для распоряжения ими по собственному усмотрению, для последующего незаконного перемещения, сокрыли их на теле под одеждой, а также в принадлежащем ФИО1 автомобиле марки «BMW 316», государственный регистрационный знак «А855АР LPR», после чего ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток, точное время предварительным следствием не установлено, прибыли на данном автомобиле под управлением ФИО1 на территорию многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Донецк Ростовской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, <адрес> для направления на территорию Российской Федерации.

Порядок перемещения наличных денежных средств определен статьей 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее - ТК ЕАЭС), где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации наличных денежных средств, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на Таможенную территорию Союза или единовременном вывозе с Таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Порядок применения системы двойного коридора в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза определен статьей 257 ТК ЕАЭС, где указано, что «зеленый» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию. «Красный» коридор является специально обозначенным в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза местом, предназначенным для перемещения через таможенную границу Союза в сопровождаемом багаже товаров для личного пользования, подлежащих таможенному декларированию, а также товаров, в отношении которых осуществляется таможенное декларирование по желанию физического лица. Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу Союза, соответствующего коридора («красного» или «зеленого») для совершения (не совершения) таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров для личного пользования. Пересечение физическим лицом линии входа «въезда» в «зеленый» коридор является заявлением физического лица об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

Таможенным постом МАПП «Донецк» Ростовской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Союз, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами иными информационными материалами, изложенными на русском, английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако, ФИО1, совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО4, ранее неоднократно пересекавших таможенную границу Союза и знающих о необходимости письменного декларирования наличных денежных средств, эти нормы были умышленно проигнорированы, поскольку они проследовали в «зеленый» коридор, предназначенный для перемещения физическими лицами товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, пересекли линию его входа, тем самым заявили об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию, после чего были остановлены должностным лицом таможенного поста МАПП «Донецк» Ростовской таможни для проведения таможенного контроля.

При прохождении таможенного контроля ФИО1 и, следовавшие совместно с ней, ФИО2, ФИО3, ФИО4 пассажирскую таможенную декларацию в таможенный орган не подавали, в устной форме о наличии предметов либо товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, не сообщили, заявили об отсутствии при них денежных средств.

В ходе таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ № легкового автомобиля марки «BMW 316», государственный регистрационный знак «№», принадлежащего БВН и личного таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ № у ФИО1 были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 13 204 900 российских рублей, в ходе личного таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ № у ФИО2 были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 10 200 000 российских рублей, в ходе личного таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ № у ФИО3 были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 16 900 000 российских рублей, в ходе личного таможенного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ № у ФИО4 были обнаружены и изъяты денежные средства в размере 12 499 000 российских рублей, всего было обнаружено и изъято денежных средств общей суммой 52 803 900 российских рублей, которые согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ № по признакам технологической, полиграфической, физико-химической защиты соответствуют денежным билетам, изготовленным предприятиями Объединения «Гознак», осуществляющими производство государственных денежных знаков РФ.

В соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 260 ТК ЕАЭС при единовременном ввозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, равную либо превышающую в эквиваленте 10 000 долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию.

Согласно п. 3 ст. 260 ТК ЕАЭС следует, что таможенное декларирование товаров для личного пользования производится с использованием пассажирской таможенной декларации.

В соответствии с п. 45 ст. 2 ТК ЕАЭС установлено, что товар - это любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу;

Согласно п. 16 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, за исключением дорожных чеков, в пассажирской таможенной декларации указывается номинальная стоимость либо соответствующая сумма в валюте государства-члена или иностранной валюте, право на получение которой удостоверяет денежный инструмент.

Как следует, из п. 6 ст. 260 ТК ЕАЭС таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом багаже, производится физическими лицами с одновременным представлением таможенному органу этих товаров.

В соответствии с п. 25 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации.

В целях определения точного размера перемещенных ФИО1 совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО4 незадекларированных наличных денежных средств, применен официальный курс валют Центрального банка Российской Федерации по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, опубликованный на официальном интернет-ресурсе ЦБ РФ, в соответствии с которым 1 доллар США равен 60, 0676 рублей. ФИО1 совместно с ФИО2, ФИО3, ФИО4 осуществлено незаконное перемещение наличных денежных средств в размере 52 803 900 рублей (13 204 900 + 10 200 000 + 16 900 000 + 12 499 000). Таким образом: 52 803 900 рублей: 60,0676 рублей (курс доллара США на 14.09.2022) = 879 074, 56 долларов США. 879 074, 56 долларов США - 10000 долларов США (разрешенная к перемещению без декларирования эквивалентная сумма)х4 = 839 074, 56 долларов США, целесообразно использование указанной суммы с округлением до сотых долей, то есть 839 074, 56 долларов США, что в перерасчете на российские рубли составляет 50 401 195, 04 рублей.

Согласно п. 3 примечания к ст. 200.1 УК РФ, при расчете размера суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств из всей суммы незаконно перемещенных денежных инструментов подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Таким образом, ФИО1 совместно с ФИО2, ФИО3 и ФИО4, имея умысел, направленный на незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, группой лиц ДД.ММ.ГГГГ, в вечернее время суток, точное время предварительным следствием не установлено, находясь на территории таможенного поста МАПП «Донецк» Ростовской таможни, переместили без таможенного декларирования денежные средства в размере 839 074, 56 долларов США (50 401 195, 04 рублей РФ), что в соответствии с п. 2 примечания к ст. 200.1 УК РФ признается особо крупным размером, то есть превышающим пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению без письменного декларирования.

В судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, каждая в отдельности, заявили о том, что обвинение им понятно, с ним они полностью согласны и поддерживают свои ходатайства, заявленные ими по окончанию предварительного расследования, о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в особом порядке. Подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, суду пояснили о том, что данные ходатайства заявлены ими добровольно и после проведения консультации с защитниками. Последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 осознают, в том числе и пределы обжалования такого приговора в соответствии со ст. 317 УПК РФ.

Данное ходатайство поддержано защитниками подсудимых, адвокатами Ткаченко Д.В., Полозовым Е.В., Дерябкиным О.И., Головченко М.Г. Своё согласие на особый порядок принятия судебного решения выразил государственный обвинитель.

Таким образом, судом установлено, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства - соблюдены.

Обвинение, с которым согласились подсудимые ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Действия подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 суд квалифицирует по п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств, совершенное в особо крупном размере, группой лиц.

При назначении наказания подсудимым ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, личности подсудимых, их состояние здоровья и членов их семей, а также влияние назначенного наказания на их исправление и условия жизни семей.

ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 впервые совершили преступление небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, на учете у врача нарколога не состоят, по месту жительства характеризуются положительно, ФИО1 и ФИО4 также положительно характеризуются по месту работы.

Указанные обстоятельства, а также признание вины ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 в совершенном преступлении, их раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд, в соответствии, в том числе с п. «и» ст. 61 УК РФ, признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых.

Наличие у ФИО3 малолетнего ребенка - сына САА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, у ФИО4 двух малолетних детей - ЩСА ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ЩМА ДД.ММ.ГГГГ года рождения, суд в соответствии с п. «г» ст. 61 УК РФ, признает в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимых ФИО3 и ФИО4

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд, с учетом фактических обстоятельств, совершенного ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, преступления, несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств, с учетом степени общественной опасности, совершенного ими преступления и их личности, оснований для применения положений ст. 64 УК РФ не усматривает.

Обстоятельства совершения ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, преступления, исследованные материалы дела, характеризующие личность подсудимых, приводят суд к выводу о возможности назначения им наказания, в виде штрафа, определив его размер с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 и их семей.

Поскольку документы, подтверждающие размер источника дохода ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 не представлены, суд приходит к выводу о невозможности определения размера штрафа, исходя из размера заработка или иного дохода подсудимых, полагая определить размер штрафа в величине кратной сумме незаконно перемещенных наличных денежных средств.

При этом, суд назначает ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, наказание без применения положений ч.ч. 1, 5 ст. 62 УК РФ, поскольку назначаемый вид наказания, предусмотренный санкцией п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, не является наиболее строгим.

С учетом положений Договора о ЕАЭС, в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2017 № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» разъяснено, что под используемыми в ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации терминами «таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» («таможенная граница Таможенного союза»), «Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» следует понимать соответственно «таможенная граница Евразийского экономического союза» и «Государственная граница Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза».

Из описания преступного деяния, признанного судом доказанным, следует, что местом совершения преступления являлся МАПП «Донецк» Ростовской таможни, расположенный по адресу: <адрес> <адрес> где проходит таможенная граница Таможенного союза, совпадающая с Государственной границей Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 04.10.2022 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики» - Луганская Народная Республика принята в состав Российской Федерации.

Таким образом, в настоящее время, место перемещения денежных средств, стало находиться внутри границ территории Российской Федерации.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что вследствие изменения обстановки, совершенное ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 преступление, предусмотренное п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, перестало быть общественно опасными.

На основании изложенного, с учетом положений ст. 80.1 УК РФ, суд приходит к выводу, что ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, подлежит освобождению от наказания по п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения конкретных видов преступлений, указанных в данной статье, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 200.1, 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу.

В соответствии с п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах «а» - «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2018 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве», по смыслу положений п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, указанное в этих нормах имущество подлежит конфискации и не может быть возвращено лицу, являющемуся его владельцем, если это лицо участвовало в совершении преступления, в связи с которым применяется конфискация (например, владельцу предметов контрабанды, участвовавшему в их незаконном перемещении).

На основании представленных материалов дела, установлено, что денежные средства в размере 10000 рублей, принадлежащие подсудимой ФИО3, а также денежные средства в размере: 13 204 900 рублей, 10 200 000 рублей, 16 890 000 рублей, 12 499 000 рублей, явившиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу, принадлежат соответственно свидетелям ПДИ, ЗСИ, БСГ, СЕВ, не осведомленным о целях ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, которые передали им денежные средства на временное хранение, в связи с чем, данные денежные средства, вместе с денежными средствами разрешенными к перемещению без декларирования в размере 2 402 704 рубля, подлежат возвращению законным владельцам ПДИ, ЗСИ, БСГ, СЕС и ФИО3 при этом, принимая решение о возвращении денежных средств законным владельцам, суд принимает во внимание представленные материалы дела, а также, сообщение Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 71), согласно которому, по имеющимся в Единой информационной системе Росфинмониторинга сообщениям об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 не проходит.

Поскольку, суд пришел к выводу о том, что ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, в соответствии со статьей 80.1 УК РФ подлежат освобождению от назначенного наказания, вследствие изменения обстановки, то арест, наложенный на основании постановления Пролетарского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства в общей сумме 52803900 рублей (т. 3 л.д. 82), подлежит отмене.

Руководствуясь ст.ст. 296-297, 299, 304, 307, 309, 314, 315-316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств в размере 504 011 950 рублей 40 копеек (пятьсот четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 40 копеек).

В соответствии со статьей 80.1 УК РФ освободить ФИО1, от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ вследствие изменения обстановки.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств в размере 504 011 950 рублей 40 копеек (пятьсот четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 40 копеек).

В соответствии со статьей 80.1 УК РФ освободить ФИО2, от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ вследствие изменения обстановки.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств в размере 504 011 950 рублей 40 копеек (пятьсот четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 40 копеек).

В соответствии со статьей 80.1 УК РФ освободить ФИО3, от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ вследствие изменения обстановки.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ и назначить ей наказание в виде штрафа в размере десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств в размере 504 011 950 рублей 40 копеек (пятьсот четыре миллиона одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 40 копеек).

В соответствии со статьей 80.1 УК РФ освободить ФИО4, от наказания, назначенного за совершение преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ вследствие изменения обстановки.

Меру пресечения ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Арест, наложенный постановлением Пролетарского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество, принадлежащее ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, а именно: денежные средства в общей сумме 52 803 900 (пятьдесят два миллиона восемьсот три тысячи девятьсот) рублей, хранящиеся в камере хранения ЦФО УТ МВД России по СКФО по адресу: <адрес> после вступления приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства: денежные билеты в количестве 11134 (одиннадцать тысяч сто тридцать четыре) достоинством 5000 (пять тысяч) рублей, 1000 (одна тысяча), 2000 (две тысячи), 500 (пятьсот), 100 (сто) рублей РФ на общую сумму 52 803 900 (пятьдесят два миллиона восемьсот три тысячи девятьсот) рублей, хранящиеся в камере хранения ЦФО УТ МВД России по СКФО по адресу: <адрес> после вступления приговора в законную силу, возвратить:

- законному владельцу ПДИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу <адрес>, зарегистрированному по адресу: <адрес> паспорт <данные изъяты>, в сумме 13204900 (тринадцать миллионов двести четыре тысячи девятьсот) рублей;

- законному владельцу ЗСИ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, <адрес>, Украина, зарегистрированной по адресу: <адрес>, паспорт <данные изъяты> области, в сумме 10200000 (десять миллионов двести тысяч) рублей;

- законному владельцу БСГ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженцу <адрес> зарегистрированному по адресу: <адрес> паспорт <данные изъяты>, в сумме 16890000(шестнадцать миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей;

- законному владельцу СНА, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, <адрес>, паспорт <данные изъяты> в сумме 10000 (десять тысяч) рублей;

- законному владельцу СЕВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, зарегистрированной по адресу: <адрес> паспорт <данные изъяты>, в сумме 12499000 (двенадцать миллионов четыреста девяносто девять тысяч) рублей.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Донецкий городской суд в апелляционном порядке в течение пятнадцати суток со дня постановления. Осужденные, в случае подачи апелляционной жалобы, вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.А. Суворов