Приговор по делу № 1-582/2022 от 26.10.2023

№ 1-73/2023

61RS0007-01-2022-007300-67

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ростов-на-Дону 26 октября 2023 года

Судья Пролетарского районного суда г. Ростова-на-Дону Бессмертная Н.Л.,

при помощнике судьи Кадацком А.В., секретарях с/з Кириной А.Н., Кабаловой О.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Пеговой Н.Э.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Гарибяна Г.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, разведенной, <данные изъяты>, не работающей, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.2 (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 г. №377-ФЗ), 172 ч.2 пп. «а, б», 187 ч.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО2 (М.) С.Ю. в период времени не позднее августа 2012 года по 17.11.2015г., действуя из корыстных побуждений, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности, желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности в составе преступного сообщества (преступной организации) созданного и руководимого ИО35, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, приняла участие в совершении тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности и неправомерным оборотом средств платежей, и выполнения отведенных ей обязанностей, как руководителя структурного подразделения, при следующих обстоятельствах.

ИО35, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, убедившись в эффективности и прибыльности преступной деятельности, то есть из корыстных побуждений, создал преступное сообщество (преступную организацию), в состав которого вовлек жителей <адрес> ФИО3 №29, ФИО3 №30, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, ФИО2 (М.) С.Ю., а также лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и жителей <адрес> ИО36 и ФИО3 №31, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, в целях совершения продолжаемых тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ.

Согласно разработанному ИО35 плану, преступное сообщество (преступная организация) создавалось для незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей с использованием реквизитов фиктивных юридических и физических лиц, организованной группой в особо крупном размере.

Созданное ИО35 преступное сообщество (преступная организация) состояло из структурных подразделений, действующих на территории различных субъектов Российской Федерации, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью действий членов сообщества (организации) при совершении преступлений. Созданным структурным подразделениям было присуще взаимодействие между собой, наличие специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, функциональная и территориальная обособленность. Руководство преступным сообществом (преступной организацией) осуществлялось ИО35, который планировал его деятельность, контролировал действия его членов, осуществлял материально-техническое обеспечение преступной деятельности, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений.

Для реализации преступного плана ИО35, зная о том, что для нормального функционирования преступной деятельности будет необходимо использование реквизитов различных фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расчетных и специальных счетов указанных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также иных финансовых инструментов, осознавая при этом, что планируемая им деятельность сопряжена с высоким риском выявления фискальными и правоохранительными органами, а также то, что с учетом потребностей клиентов необходимо функциональное распределение финансовых потоков по принципу разделения видов деятельности и специализации в выполнении конкретных незаконных операций, осознавая необходимость замаскировать преступную деятельность путем территориального распределения денежных потоков, проводимых по расчетным счетам подконтрольных лжепредприятий и индивидуальных предпринимателей, не позднее августа 2012 года, путем уговоров, обещаний получения прибыли в будущем от незаконной деятельности привлек ФИО3 №30, обладающую познаниями в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, в регистрации и постановке на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Получив согласие ФИО3 №30 на участие в преступном сообществе (преступной организации), ИО35 ознакомил её с преступным планом, определил её основные функции. При этом, ИО35, руководствуясь принципом территориального деления преступного сообщества (преступной организации), поручил ФИО3 №30 подыскать офисное помещение в <адрес>, привлечь лиц из числа жителей <адрес> в качестве номинальных руководителей создаваемых и приобретаемых фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открыть расчетные и специальные счета от имени подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также выполнить иные функции, направленные на достижение преступного результата в виде получения дохода от незаконной банковской деятельности.

Так, ФИО3 №30 в ходе подготовки и планирования преступной деятельности, осознавая, что предоставление неограниченному кругу юридических и физических лиц услуг по совершению незаконных банковских операций, проводящихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, подлежат банковскому и государственного контролю законности проводимой операции в соответствии с Федеральным Законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с целью обеспечения создания условий для совершения преступлений, привлекла с ведома и согласия руководителя преступного сообщества (преступной организации) ИО35 к совершению планируемых деяний ФИО2 (М.) С.Ю., пообещав ей денежное вознаграждение в виде части распределенной прибыли от совершения незаконной банковской деятельности (банковских операций).

ФИО2 (М.) С.Ю. с ведома и согласия ИО35 и ФИО3 №30 обеспечивала регистрацию юридических лиц, подыскивала и привлекала в качестве номинальных руководителей лиц из числа жителей <адрес>, не осведомленных о преступном умысле участников организованной группы, которые не имели отношения к последующим операциям по расчетным и специальным счетам данных организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом, ФИО2 (М.) С.Ю. сама являлась руководителем ряда юридических лиц, которые были использованы при осуществлении незаконной банковской деятельности (банковских операций). Организованная группа под руководством ФИО3 №30 осуществляла свою преступную деятельность на территории <адрес>. Таким образом, не позднее августа 2012 года, точные дата и время не установлены, находясь в <адрес>, ФИО3 №30 создала организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений (осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; неправомерного оборота средств платежей, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Затем, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, ИО35, обладая информацией в связи с осуществлением длительное время предпринимательской деятельности о потребности многих предпринимателей в кассовом обслуживании, инкассации, переводах денежных средств без открытия счета, то есть банковских операциях в обход официальных банковских структур и государственного контроля, принял решение о создание второго обособленного структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), основной задачей которого будет являться получение в бесконтрольное пользование наличных денежных средств и передача их «заказчикам» незаконных банковских операций. Для этой цели ИО35 привлек неустановленное лицо, которое по его указанию, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, приобрело «сеть» платежных терминалов на территории <адрес> для указанных целей, то есть для бесперебойного получения наличных денежных средств. После чего при неустановленных обстоятельствах, не позднее марта 2013 года ИО35 путем уговоров и обещаний получения прибыли от незаконной банковской деятельности привлек ФИО3 №29 Получив согласие ФИО3 №29 на участие в преступном сообществе (преступной организации), ИО35 ознакомил его с преступным планом, определил основные функции ФИО3 №29 При этом ИО35, руководствуясь принципом территориального деления преступного сообщества (преступной организации), поручил ФИО3 №29 подыскать офисное помещение в <адрес>, а также подыскать и привлечь из числа жителей <адрес> к осуществлению преступной деятельности лиц, которые должны осуществлять получение денежных средств путем инкассации платежных терминалов, расположенных на территории <адрес>, передачу их заказчикам незаконных банковских операций, приискание заказчиков незаконных банковских операции, а также выполнять иные функции, направленные на достижение единого преступного умысла.

ФИО3 №29, обладая информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст.23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание, являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации, намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

С целью реализации своего преступного умысла ФИО3 №29 не позднее марта 2013 года разработал преступный план, который заключался в том, что он и иные участники организованной группы, с ведома и согласия ИО35, действуя по поручению ФИО3 №29 и ИО35, в рамках отведенной каждому роли, должны были обеспечивать:

1.приобретение готовых комплектов документов и печатей, зарегистрированных на номинальных лиц юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью или регистрацию вновь создаваемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытие указанным организациям и индивидуальным предпринимателям счетов в банках Российской Федерации;

2.поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

3.перечисление безналичных денежных средств на необходимые расчетные счета подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

4.перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения получаемой прибыли, либо получения иной выгоды);

5.приобретение наличных денежных средств, путем инкассации платежных терминалов, принадлежащих неустановленным физическим лицам, зарегистрированных якобы на ИП ФИО3 №2, и расположенные на территории <адрес>, преимущественно в <адрес>;

6.получение наличных денежных средств со счетов подконтрольных юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью с привлечением лиц, являвшихся номинальными руководителями и доверенными лицами указанных организаций;

7.передачу заказчику незаконной банковской операции, либо его представителю, наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

8.изготовление в целях использования, сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

9.получение дохода в виде комиссионных в размере не менее шести процентов за транзит безналичных денежных средств и за обналичивание денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

Тогда же, ФИО3 №29, в целях реализации своих противоправных намерений, в качестве участников организованной группы привлек ИО36, ФИО3 №31 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пообещав им денежное вознаграждение в виде распределенной прибыли от преступной деятельности, ознакомил их с заранее разработанным планом преступной деятельности, определил основные роли. Организованная группа под руководством ФИО3 №29 осуществляла свою преступную деятельность на территории <адрес>. Таким образом, не позднее марта 2013 года, точные дата и время не установлены, находясь в <адрес>, ФИО3 №29, создал организованную устойчивую группу для совершения продолжаемых тяжких преступлений (осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), то есть преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ; неправомерного оборота средств платежей, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ).

В ходе реализации умысла, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, ИО35 создал преступное сообщество (преступная организация), состоящее из двух структурных подразделений, в качестве руководителей которых привлек ФИО3 №29 и ФИО3 №30, разделенных как по территориальным, так и по функциональным признакам, впоследствии определил им основные задачи и функции. В результате создания ИО35 устойчивых связей между организованными группами под руководством ФИО3 №29 и ФИО3 №30, в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, было создано преступное сообщество (преступная организация), состоящее из двух самостоятельно действующих преступных групп, объединенных единым умыслом на совершение тяжких преступлений, предусмотренных ст.ст.172 и 187 УК РФ, осознании ими общих корыстных целей функционирования созданного преступного сообщества (преступной организации) и своей принадлежности к нему. Организованность преступной организации характеризовалась структурной оформленностью, заключающейся в структурированности и иерархичности связей членов каждой из организованных групп, однородности состава на протяжении длительного времени. Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителем и руководителем, а также горизонтальной связи между организаторами (лидерами) преступной организации, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из членов; характеризовался наличием у каждого обособленного подразделения признаков организованной группы.

При руководстве преступным сообществом (преступной организацией) ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30, осуществляли организационные и управленческие функции в отношении преступного сообщества (преступной организации), его структурных подразделений, а также отдельных его (ее) участников, как при совершении конкретных преступлений, так и при обеспечении деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Так, управленческие и организационные функции ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30 состояли в том, что они совместно (при личных встречах и телефонных переговорах) определяли цели, разрабатывали общие планы деятельности преступного сообщества (преступной организации), подготавливали совершение конкретных тяжких преступлений, распределяли роли между членами сообщества (организации), организовывали материально-техническое обеспечение (в том числе путем аренды используемых в преступной деятельности помещений, предоставления в распоряжение членов сообщества (организации) компьютерной техники и средств связи), разрабатывали способы совершения и сокрытия совершенных преступлений, принимали меры безопасности в отношении членов преступного сообщества (преступной организации) и конспирации (в том числе в виде одновременной замены абонентских номеров телефонов, использовании кодовых слов и имен и пр.), а также согласованно определяли размер распределяемых средств, полученных от преступной деятельности.

Так организованная группа под руководством ФИО3 №29 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО3 №29, являющийся организатором, руководителем и активным участником группы, выполнял следующие действия: разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководил каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определял необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давал задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций; лично, и через других участников организованной группы, осуществлял взаимодействие с клиентами; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; изготавливал и сбывал распоряжения о переводе денежных средств; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; разработал и применял средства и методы конспирации, а также исключил возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп.

2-й уровень: ИО36, ФИО3 №31 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскивали заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; обеспечивали оборот наличных денежных посредством осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли поручения по инкассации и доставке наличных денежных средств, обеспечению их сохранности, кассовым операциям по выдаче наличных денежных средств, учету денежной наличности и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы.

3-й уровень: лица, не осведомленные о содержании преступной деятельности, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, которые, зарегистрировав юридические лица и, став их номинальными руководителями, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данных организаций, обеспечивали конспирацию для членов организованной группы, получая за это заранее оговоренное вознаграждение.

4-й уровень: иные неустановленные лица, которые выполняли поручения по приобретению комплектов документов и печатей уже созданных юридических лиц, по изготовлению документов, необходимых для постановки на учет в налоговом органе подконтрольных юридических лиц, а также документов для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках <адрес>, предоставление учредительных документов подконтрольных организаций в налоговые органы для постановки на учет, предоставление регистрационных и учредительных документов в банки для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям, доставке наличных денежных средств и документов заказчикам незаконных банковских операций, обеспечению сохранности имущества и документов членов группы, проведению кассовых операций по выдаче наличных денежных средств, работе с наличной валютой, учету денежной наличности, предоставление в налоговые органы документов, обосновывающих поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций в связи с проводимыми камеральными и выездными налоговыми проверками в отношении указанных заказчиков и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы.

Организованная группа под руководством ФИО3 №30 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО3 №30, являющаяся организатором, руководителем и активным участником организованной группы, выполняла следующие действия: разработала конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовала привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководила каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определяла необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давала задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых, обеспечивала незаконное образование юридических и физических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; осуществляла взаимодействие с клиентами; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций на расчетные счета подконтрольных организаций в банках <адрес>, либо их представителями; изготавливала и сбывала распоряжения о переводе денежных средств; разработала и применяла средства и методы конспирации, а также исключила возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчисляла размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределяла доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп; вела учет расходов и доходов отдельных организованных групп от осуществления незаконных банковских операций, размеров комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; вела учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту, с учетом разделения степени осведомленности, определенной организаторами преступного сообщества (преступной организации).

2-й уровень: ФИО2 (М.) С.Ю. - участник преступного сообщества (преступной организации), действуя согласно отведенной ей ФИО3 №30 роли, находясь в <адрес> формально, по учредительным документам, выступала руководителем фиктивных организаций, созданных без намерения осуществлять реальную предпринимательскую деятельность, осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых обеспечивала незаконное создание (образование, реорганизация) юридических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; изготавливала и сбывала распоряжения о переводе денежных средств; вела учет расходов и доходов членов организованной группы от осуществления незаконных банковских операций.

3-й уровень: лица, не осведомленные о содержании преступной деятельности, введенные в заблуждение относительно содержания своих действий, которые, зарегистрировав юридические лица, и, став их номинальными руководителями, не имея отношения к последующим операциям по расчетным счетам данных организаций, обеспечивали конспирацию для членов организованной группы, получая за это заранее оговоренное вознаграждение.

При этом, для реализации преступного умысла, с целью максимально сокрыть свою преступную деятельность от правоохранительных органов, затруднить ее обнаружение и доступ к месту осуществления преступной деятельности лиц, не входящих в узкий круг доверенных, руководителями преступного сообщества (преступной организации), а именно ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30 был определен порядок, в соответствии с которым участники организованных групп под их управлением осуществляли преступную деятельность в специально арендованных для этих целей офисных помещениях по адресу (на различных этапах): в период времени не позднее марта 2013 года по июль 2015 года: <адрес>; в период времени с июля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ <адрес>; в период времени не позднее августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ: <адрес>, посредством телефонной связи либо сети «Интернет». Управление же расчетными счетами – непосредственно изготовление и сбыт распоряжений о переводе денежных средств, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось участниками организованных групп в помещениях по вышеуказанным адресам посредством сети «Интернет». Таким образом, в целях совместного совершения тяжких преступлений – незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей, расширения сферы осуществления данной деятельности и увеличения преступного дохода, ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30, было создано преступное сообщество (преступная организация) путем создания двух самостоятельно действующих организованных групп, которое возглавили указанные лица, распределив между собой руководство входящими в его состав организованными группами.

В образовавшемся преступном сообществе (преступной организации) обособленные организованные группы были разделены по функциональному и территориальному принципу. Так, члены организованной группы под руководством ФИО3 №29 организовывали привлечение клиентов – заказчиков незаконных банковских операций из числа лиц, осуществляющих деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции и строительных материалов, осуществляя проведение платежей по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц с основанием платежа, соответствующим данному виду деятельности; обеспечивали приобретение наличных денежных средств, путем инкассации платежных терминалов, подконтрольных организованной группе. Территориально организованная группа осуществляла преступную деятельность на территории <адрес>.

Члены организованной группы под руководством ФИО3 №30 обеспечивали регистрацию юридических лиц, ИО7 расчетных счетов и проведение незаконных банковских операций осуществляя проведение платежей по счетам подконтрольных организованной группе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Территориально организованная группа обеспечивала регистрацию юридических лиц, ИО7 расчетных счетов и проведение незаконных банковских операций на территории <адрес>.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) характеризовалась наличием организаторов и руководителей, которые планировали деятельность, контролировали действия всех членов преступного сообщества (преступной организации), осуществляемые согласно заранее определенных ими ролей в соответствии с установленной вертикальной системой иерархии и подчинения внутри каждой из организованных групп, распределяли денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками преступного сообщества (преступной организации) были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, общности интересов и целей. Устойчивость преступного сообщества (преступной организации) определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 3 лет), стабильностью состава участников, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность преступного сообщества (преступной организации) проявлялась в согласованном решении возникающих проблем и принятии согласованных решений по вопросам деятельности группы, осознании каждым членом своей причастности к единому сообществу (организации), общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении неучтенного дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность преступного сообщества (преступной организации) проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, применении принципов и правил конспирации, распределении ролей, координации руководителем действий каждого из членов подчиненной ему группы, а также сегментированности структуры сообщества (организации), позволявшей успешно осуществлять конспирацию преступной деятельности. Сегментированность заключалась в разделении ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30 преступного сообщества (преступной организации) на обособленные сегменты, состоявшие из нескольких членов преступной группы, получавших задания только от руководителя и выполняющего задачи, в соответствии с определенной ролью и функциями, практически при полном отсутствии связей с другими членами преступного сообщества (преступной организации). Примененный при создании и в последующем совершенствуемый тип структуры преступного сообщества (преступной организации), являвшийся одновременно элементом конспирации, способствовал образованию прочных вертикальных связей между исполнителями и руководителями внутри каждой из организованных групп, позволял наиболее эффективно руководить и контролировать действия каждого из ее членов.

Деятельность преступного сообщества (преступной организации) была организована таким образом, что каждый из его участников выполнял свою часть преступных обязанностей, реализовывая таким образом единую преступную цель в виде совершения конкретных незаконных банковских операций, получая закономерный результат в виде извлечения дохода от их проведения, который распределялся организаторами между собой, а впоследствии каждый из организаторов разделял полученную им часть распределенного дохода между соисполнителями.

В целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и прикрытия этой запрещенной деятельности, организаторами были приобретены комплекты документов зарегистрированных в установленном законом порядке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН №, которым были открыты счета в банках <адрес>. После этого, используя реквизиты, расчетные и специальные счета подконтрольных им вышеуказанных юридических лиц члены преступного сообщества (преступной организации) совершили от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии фактического движения товарно-материальных ценностей, либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ, либо оказании услуг от имени созданных организаций с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими либо юридическими лицами. В результате надлежащего документального оформления мнимых и притворных хозяйственных операций, часть поступавших денежных средств всегда снималась наличными либо перечислялась физическим или юридическим лицам, подконтрольным участникам организованной группы, созданным без намерения осуществлять от их имени законную предпринимательскую или банковскую деятельность и не уплачивающим налоги в установленном законодательством РФ порядке.

В целях эффективной конспирации при осуществлении незаконной банковской деятельности участники преступного сообщества (преступной организации), реализуя ранее разработанный план преступной деятельности, при расчетах с контрагентами использовали постоянную смену назначений платежей. Так, денежные средства поступали на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН № на приобретение строительных материалов, сельхозпродукции, но основная часть поступивших средств перечислялась не на приобретение товаров, а на оплату гарантийных взносов в АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». При этом поступление на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН № в качестве приема платежей не происходило. Таким образом на специальные счета ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН № наличные денежные средства в виде выручки платежного агента от реализации платных услуг, зачислялись не полном объеме, так как на специальных счетах отсутствовала необходимая денежная сумма для пополнения гарантийного фонда, и денежные средства, полученные на расчетный счет предприятия за строительные материалы, сельхозпродукцию направлялись не на приобретение указанных товаров, а на оплату гарантийного взноса в адрес расчетного банка АО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

В результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций с использованием расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН №, предусмотренных п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, участниками организованной группы в составе ИО35, ФИО3 №29, ФИО3 №30, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, ФИО2 (М.) С.Ю., лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ИО36, ФИО3 №31, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, и неустановленных лиц, получен доход в сумме не менее 9 016 187, 59 рублей, что является особо крупным размером. Кроме того, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ участники преступного сообщества (преступной организации) изготовили и сбыли распоряжения о переводе денежных средств в банки не менее 129 поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольных им юридических лиц. Деятельность преступного сообщества (преступной организации), продолжалась до ДД.ММ.ГГГГ, то есть до момента ее пресечения сотрудниками правоохранительных органов.

Она же, ФИО2 (М.) С.Ю., являясь участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), созданного и руководимого ИО35, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, действуя совместно с другими участниками и иными неустановленными лицами, имея умысел на осуществление незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере в составе организованной группы, в период времени не позднее августа 2012 года по ДД.ММ.ГГГГ совершила умышленные действия, направленные на совершение продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В период с августа 2012 года по март 2013 года, точные дата и время не установлены, ИО35 в целях совместного совершения ряда тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, создал преступное сообщество (преступная организация) путем объединения двух самостоятельно действующих организованных групп под руководством ФИО3 №29 и ФИО3 №30, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО3 №29, входили: сам ФИО3 №29, осуществлявший руководство деятельностью преступной группы (выполнял функции по поиску клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также лиц, выступавших формально по учредительным документам учредителями и руководителями фиктивных организаций; осуществлял доставку денежных средств как клиентам незаконных банковских операций; организовал работу в сфере деятельности платежных терминалов с целью получения источника наличных денежных средств для осуществления расчетов с заказчиками незаконных банковских операций; организовал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям в банках на территории <адрес>; ФИО3 №31, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу (осуществлял функции по получению денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций); ИО36, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу (осуществлял получение денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций), лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который на принадлежащем ему автомобиле осуществлял доставку ФИО3 №29 к местам встреч с клиентами и членами преступного сообщества (преступной организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлись: <адрес>

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО3 №30 входили: ФИО3 №30, осуществлявшая руководство преступной группой (бухгалтер-администратор, руководила деятельностью преступной группы, изготавливала и направляла в кредитные учреждения подложные платежные поручения, составляла первичные бухгалтерские документы, исчисляла размер комиссии, вела учет лжеорганизаций, клиентов, доходов и расходов; управляла счетами лжеорганизаций и составляла первичные бухгалтерские документы), ФИО2 (М.) С.Ю. (осуществляла поиск клиентов лиц, на которых регистрировались лжеорганизации). Сферой преступной деятельности данной группы являлся: <адрес>.

Деятельность преступной организации, состоящей из организованных групп под руководством ФИО3 №29 и ФИО3 №30 характеризовалась наличием организатора в лице ИО35, который планировал их деятельность, контролировал действия всех ее членов, осуществляемые согласно заранее определенных им ролей, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. Характерными признаками организованной группы были устойчивость и сплоченность, основанные на длительном совместном знакомстве, общности интересов и целей, а также на использовании методов конспирации при совершении преступления. Устойчивость организованной группы определялась продолжительностью осуществления совместной преступной деятельности (более 3 лет), стабильностью состава участников ИО35, ФИО3 №29, ФИО3 №30, ФИО3 №31, ИО36, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 (М.) С.Ю. и неустановленных лиц, постоянством форм и методов преступной деятельности, неизменностью преступных целей, к достижению которых они стремились.

Сплоченность организованной группы проявлялась в согласованном решении возникающих проблем и принятии совместных решений по вопросам деятельности группы, осознании каждым ее членом своей причастности к единому целому и общности преступных интересов и корыстных целей, заключавшихся в получении неучтенного дохода в виде вознаграждения от проведения незаконных банковских операций, сознательном ограничении круга осведомленных об этом лиц, и возникавшем вследствие этого ощущении защищенности и безнаказанности.

Организованность группы проявлялась в перспективном планировании преступной деятельности, подготовке и приготовлении к совершению последующих преступлений в процессе продолжения текущего преступного деяния, применении правил конспирации, распределении ролей, координации руководителями ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30 действий каждого из членов группы.

Так организованная группа под руководством ФИО3 №29 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО3 №29, являющийся организатором, руководителем и активным участником группы, выполнял следующие действия: разработал конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовал привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководил каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определял необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давал задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; подыскивал заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществлял взаимодействие с клиентами; осуществлял перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, и физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; рассчитывался с заказчиками незаконных банковских операций; изготавливал и сбывал средства платежей, не являющиеся ценными бумагами; приобретал наличные денежные средства у организаций и физических лиц; разработал и применял средства и методы конспирации, а также исключил возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчислял размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп.

2-й уровень: ИО36, ФИО3 №31 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, подыскивали заказчиков незаконных банковских операций лично и через других участников организованной группы, осуществляли взаимодействие с клиентами; осуществляли перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; обеспечивали оборот наличных денежных посредством осуществления деятельности платежных терминалов, выполняли поручения по инкассации и доставке наличных денежных средств, обеспечению их сохранности, кассовым операциям по выдаче наличных денежных средств, учету денежной наличности и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы.

4-й уровень: неустановленные лица, которые выполняли поручения по приобретению комплектов документов и печатей уже созданных юридических лиц, по изготовлению документов, необходимых для постановки на учет в налоговом органе подконтрольных юридических лиц, а также документов для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках <адрес>, предоставление учредительных документов подконтрольных организаций в налоговые органы для постановки на учет, предоставление регистрационных и учредительных документов в банки для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям, доставке наличных денежных средств и документов заказчикам незаконных банковских операций, обеспечению сохранности имущества и документов членов группы, проведению кассовых операций по выдаче наличных денежных средств, работе с наличной валютой, учету денежной наличности, предоставление в налоговые органы документов, обосновывающих поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций от заказчиков незаконных банковских операций в связи с проводимыми камеральными и выездными налоговыми проверками в отношении указанных заказчиков и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя группы.

Организованная группа под руководством ФИО3 №30 имела следующую структуру:

1-й уровень: ФИО3 №30, являющаяся организатором, руководителем и активным участником организованной группы, выполняла следующие действия: разработала конкретный план совершения преступлений и механизм его реализации; организовала привлечение новых лиц для участия в организованной группе, руководила каждым членом организованной группы, определяя ему роль и закрепляя функции, ставя задачи и контролируя ход их выполнения; определяла необходимость создания (образования, реорганизации) юридических лиц через подставных лиц, давала задания и поручения членам организованной группы на приискание и введение в заблуждение таковых; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых, обеспечивала незаконное образование юридических и физических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; осуществляла взаимодействие с клиентами; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, либо физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций на расчетные счета подконтрольных организаций в банках <адрес>, либо их представителями; изготавливала и сбывала поддельные средства платежа, не являющихся ценными бумагами; разработала и применяла средства и методы конспирации, а также исключила возможность личного общения между членами обособленных групп, подчиненных иным организаторам и отвечающими за различные направления деятельности, при осведомленности последних о действиях остальных участников преступного сообщества (преступной организации) для достижения общей корыстной цели; исчисляла размер комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; распределял доход между участниками организованной группы, а также размер расходов и доходов обособленных организованных групп; вела учет расходов и доходов отдельных организованных групп от осуществления незаконных банковских операций, размеров комиссии, взимаемой с клиента-заказчика незаконной банковской операции; вела учет состояния расчетов с клиентами и общих оборотов по каждому клиенту, с учетом разделения меры осведомленности, определенной организаторами преступного сообщества (преступной организации).

2-й уровень: ФИО2 (М.) С.Ю. осуществляла перечисление денежных средств транзитом на расчетные счета коммерческих организаций и физических лиц, указываемых заказчиками незаконных банковских операций, либо их представителями; лично приискивала подставных лиц, путем введения в заблуждение которых, обеспечивала незаконное создание (образование, реорганизация) юридических лиц и открытие расчетных счетов подконтрольных организаций в банках; хранила, использовала печати и средства идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» части подконтрольных юридических лиц; изготавливала и сбывала поддельные средства платежа, не являющихся ценными бумагами; вела учет расходов и доходов членов организованной группы от осуществления незаконных банковских операций.

С ведома и с согласия членов организованной группы, в целях извлечения имущественной выгоды от осуществления незаконной банковской деятельности и прикрытия этой запрещенной деятельности, ФИО3 №30, ФИО2 (М.) С.Ю. и ФИО3 №29 были приобретены комплекты документов зарегистрированных в установленном законом порядке юридических и физических лиц, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН №, без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность.

Суть разработанного ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30 плана преступной деятельности состояла в том, что он и члены организованной группы, действующие по его поручению в рамках определенной каждому роли, открывали в банках <адрес> расчетные счета перечисленным юридическим лицам. После чего, действуя согласованно в рамках определенных им ролей, обеспечивали:

-поступление безналичных денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, от заказчиков незаконных банковских операций (либо их представителей);

-перечисление безналичных денежных средств на необходимый расчетный счет подконтрольной организации (в целях конспирации), а для создания видимости законности и легальности осуществляемых операций – неоднократное перечисление;

-перечисление безналичных денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации, либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции либо его представителем (для сохранения анонимности плательщика);

-приобретение наличных денежных средств, путем инкассации платежных терминалов, принадлежащих неустановленным физическим лицам, зарегистрированные якобы на ИП ФИО3 №2, и расположенные на территории <адрес>, преимущественно в <адрес>;

-передачу заказчику незаконной банковской операции (либо его представителю) наличных денежных средств, переведенных из безналичных;

-получение дохода в виде комиссионных в размере не менее трех процентов за транзит безналичных денежных средств, являвшегося источником распределявшейся незаконной прибыли и основной целью совместной преступной деятельности.

При этом, регистрация и открытие счетов, созданным по воле руководителей организованных групп юридическим лицам и физическим лицам, в различных регионах Российской Федерации обуславливалась необходимостью замаскировать преступную деятельность, учитывая, что в условиях разделения финансовых потоков затруднен финансовый контроль уполномоченными органами и выявление незаконных, сомнительных операций занимает более длительный срок.

По мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме выведенной из-под налогового и иного государственного контроля конкретной суммы денежных средств или транзитной операции, члены организованной группы предоставляли этим «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций. С момента зачисления на расчетные счета этих фиктивных коммерческих организаций денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по противным основам правопорядка сделкам, являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными, эти средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы, которые становились держателями и распорядителями этих денежных средств и вели их учет. Ведение счетов «клиентов» осуществлялось путем учета операций, проведенных по поступившим заявкам, в специальных электронных файлах и тетрадях, так называемой «черной бухгалтерии». При этом каждому «клиенту» и представителям «клиентов» присваивались уникальные имена. Затем эти денежные средства посредством использования системы документооборота и платежей «Клиент-банк» (автоматизированной компьютерной системы, позволяющей клиенту осуществить информационное взаимодействие с банком в режиме удаленного доступа по телекоммуникационным каналам) члены организованной группы с помощью электронных ключей, паролей и шифров, к которым имели исключительный доступ, переводили с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, как контролируемые членами организованной группы, так и в случае распоряжения клиента на иные расчетные счета фирм, не вовлеченных в преступную схему. При этом, в платежных документах указывались фиктивные основания перевода денежных средств. Впоследствии, в целях имитации не имевших места финансово-хозяйственных операций, члены организованной группы предоставляли клиентам копии уставных документов и сканированные изображения печатей подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, для изготовления подложной договорной и иной отчетной документации по противным основам правопорядка сделкам с указанными фиктивными коммерческими организациями.

За операции по транзитному переводу, а также по обналичиванию денежных средств, члены данной преступной группы получали денежное вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные счета контролируемых ими подставных юридических и физических лиц. При этом, конкретная ставка процента за оказание указанных услуг устанавливалась конкретному «клиенту» исходя из состояния экономики, размера банковского процента, а также сложившейся на черном рынке незаконных банковских операций стоимости данного вида услуг, но не менее 6 процентов от суммы, перечисленной на расчетный счет организации, подконтрольной членам организованной группы.

В период времени не позднее августа 2012 года, точная дата следствием не установлена, по ДД.ММ.ГГГГ, создавая условия для осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций), ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30 предприняли незаконные меры по обеспечению членов организованной группы документами, необходимыми для успешной реализации планируемого преступления. Так, в указанный период в распоряжение преступной группы были предоставлены комплекты учредительных документов и печати ранее зарегистрированных и поставленных на налоговый учет следующих организаций:

-ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя ИО1, директором которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, формально по учредительным документам являлся ИО1, не имевший в последующем отношение к действиям и операциям от его имени, и об их содержании осведомлен не был; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директором и учредителем формально по учредительным документам являлся ФИО3 №23, не имевший в последующем отношение к действиям и операциям от его имени, и об их содержании осведомлен не был;

-ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя М. (ФИО2) ИО16, директором которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по учредительным документам являлась член организованной группы М. (ФИО2) С.Ю., осведомленная о преступном умысле организованной группы;

-ООО «<данные изъяты>» ИНН №, зарегистрированного в ИФНС России по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером № от имени учредителя ФИО3 №24, директором которого с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, формально по учредительным документам являлся ФИО3 №24, не имевший в последующем отношение к действиям и операциям от его имени, и об их содержании осведомлен не был; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ коммерческим директором являлся ИО37, не имевший в последующем отношение к действиям и операциям от его имени, и об их содержании осведомлен не был;

-ИП ФИО3 №2 ИНН №, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ДД.ММ.ГГГГ за основным государственным регистрационным номером индивидуального предпринимателя № от имени ФИО3 №2, который с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, формально по учредительным документам являлся индивидуальным предпринимателем, не имевший в последующем отношение к действиям и операциям от его имени, и об их содержании осведомлен не был.

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности (банковских операций), путем предоставления установленного пакета документов, открыли для подконтрольных им юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт специальный счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в ФАО АКБ «<данные изъяты>» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт специальный счет № в ФАО АКБ «<данные изъяты>» в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в Старооскольском филиале <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в Старооскольском филиале ОАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет №, открытый в «Курском» филиале ОАО ИО7 «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт специальный счет №, открытый в «Курском» филиале ОАО ИО7 «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №2 открыт специальный счет № в операционном офисе <данные изъяты> (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №2 открыт специальный счет №в операционном офисе <данные изъяты> (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №2 открыт расчетный счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №2 расчетный счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>;

- ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № расчетный счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>» Филиал Московский, расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» ИНН № открыт расчетный счет №, открытый в Белгородском филиале ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, члены организованной группы получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц и ИП, члены организованной группы совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль, за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными организованной группе организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось членами организованной группы: ИО38 и ФИО2 (М.С.Ю.) в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилось ФИО3 №29, ФИО3 №31, ИО36 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в офисах (на различных этапах): <адрес> а также ФИО3 №29 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, на автомобиле последнего осуществлялась доставка наличных денежных средств «клиентам», по указанным ими адресам.

С целью оперативного взаимодействия между участниками организованной группы, обеспечения клиентов-заказчиков незаконных банковских операций документами, придающими видимость совершения сделки в законном секторе экономики, ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30 были приняты меры к обеспечению членов организованной группы документами и печатями по подконтрольным им организациям.

Так, печати подконтрольных организованной группе: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН № в одном экземпляре находились в распоряжении руководителя организованной группы ФИО3 №30 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, вторые экземпляры печатей перечисленных юридических лиц и ИП находились в распоряжении руководителя организованной группы ФИО3 №29 и участников его группы ИО36 и ФИО3 №31 в офисах (на различных этапах): <адрес>; <адрес>. Кроме того, в распоряжении ФИО3 №30 и ФИО2 (М.) С.Ю. находились комплекты учредительных документов вышеуказанных организаций. Также руководителем организованной группы ФИО3 №30 по необходимости передавались руководителю организованной группы ФИО3 №29 заранее изготовленные комплекты бухгалтерских документов вышеуказанных организаций.

После ИО7 расчетных счетов перечисленным организациям в период времени в период не позднее августа 2012 года по март 2013 года, точные время и дата не установлены, преступная организация под руководством ИО35, состоящая из преступных групп: под руководством ФИО3 №29 в составе ИО36, ФИО3 №31, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и под руководством ФИО3 №30, в составе ФИО2 (М.) С.Ю. и неустановленных лиц, в рамках отведенных каждому ролей, осуществляли незаконную банковскую деятельность (незаконные банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, как группа физических лиц, от имени ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН №.

В указанный период преступная организация под руководством ИО35, состоящая из преступных групп: под руководством ФИО3 №29 в составе ИО36, ФИО3 №31, лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и под руководством ФИО3 №30 в составе ФИО2 (М.) С.Ю. и неустановленных лиц, действуя по адресам: <адрес>, (на различных этапах) <адрес>, из корыстных побуждений, в рамках отведенных каждому ролей, предоставляли неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению следующих незаконных банковских операций, проводившихся в рамках банковской системы безналичных расчетов Российской Федерации, но позволявших заказчику незаконной банковской операции избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции, а также не соблюдать порядок осуществления безналичных расчетов и правила организации наличного денежного обращения, установленные Положением о платежной системе Банка России от 29.06.2012 г. № 384-П, Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 г. № 383-П, Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации от 12.10.2011 г. № 373-П (в период действия до 31.05.2014 г.); Положением «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 № 318-П, Указанием ЦБ РФ от 20.06.2007 № 1842-У, ч. 2 и ч. 3 ст.861 ГК РФ:

1.Перевод безналичных денежных средств в наличные (для получения в бесконтрольное распоряжение наличных денежных средств), путем снятия наличных по мнимым основаниям со счетов подконтрольным им организациям на основании чеков, а так же путем зачисления на банковские карты, что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - инкассация денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 6 % процентов от суммы операции.

2.Перечисление денежных средств транзитом на расчетный счет коммерческой организации либо физического лица, указываемых заказчиком незаконной банковской операции, либо его представителем (для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли и пр.); что относится по своему содержанию к банковским операциям, предусмотренным п. 4 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» - осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, за что взимали комиссию в размере не менее 6% процентов от суммы операции.

Данные операции производились с нарушением действующего законодательства, регулирующего банковскую деятельность:

-в нарушение п. 1 ст. 845, п. 1 ст. 847, п. 1 ст. 854 Гражданского кодекса Российской Федерации и Положением о правилах осуществления перевода денежных средств от 19.06.2012 г. № 383-П без ведома владельцев расчетных счетов, открытых в банках, с помощью системы «Банк-Клиент» изготавливались и использовались платежные поручения по списанию денежных средств с расчетных счетов организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

-в нарушение п. 3 ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации без ведома клиентов определялись направления использования денежных средств, находящихся на расчетных счетах организаций-клиентов, зарегистрированных на подставных лиц;

-в нарушение п. 1. ст. 851 Гражданского кодекса Российской Федерации незаконно списывалась с расчетных счетов клиентов стоимость услуг за осуществление платежей (комиссии) и взималась дополнительная (теневая) комиссия в размере не менее 6 % от зачисленной на расчетный счет суммы (в случаях, когда организация-получатель, зарегистрированная на подставное лицо имеет лицензию на осуществление лицензируемых видов деятельности);

-в нарушение п. 2.2 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», и Положения Банка России от 19 августа 2004 года №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при осуществлении кассовых операций не осуществлялась идентификация клиентов в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

-в нарушение п. 2.4 Положения ЦБР от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», выдавались наличные денежные средства организациям не с их банковских счетов, без указания источников поступления наличных денежных средств, и без предоставления клиентами в банк денежных чеков.

При этом, как руководители, так и члены организованных групп, обладали информацией о том, что в соответствии с п. 1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предпринимательская деятельность на территории Российской Федерации подлежит государственной регистрации, а в соответствии с требованиями п. 5 ст. 5, ст. 12 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» инкассация и кассовое обслуживание являются банковскими операциями, которые вправе производить только юридическое лицо, зарегистрированное в качестве кредитной организации и имеющее специальное разрешение (лицензию), выдаваемую Центральным банком Российской Федерации; что в соответствии с Инструкцией Банка России от 02.04.2010 № 135-и «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций», кредитная организация создается на основе любой формы собственности как хозяйственное общество (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной ответственностью), намеренно отказались от образования и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, осуществляя свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 80 508 946 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, в целях обеспечения деятельности платежных терминалов, предназначенных для дальнейшего формирования источника получения наличных денежных средств были перечислены денежные средства в качестве гарантийного взноса в сумме 71 383 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 9 125 946 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 547 556,76 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 739 612 103,11 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в целях обеспечения деятельности платежных терминалов, предназначенных для дальнейшего формирования источника получения наличных денежных средств были перечислены денежные средства в качестве гарантийного взноса в сумме 652 280 187,86 рублей

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 87 327 215,25 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 5 239 632,92 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 3000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 3000 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 180 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 2 270 550,00 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 2 270 550,00 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 136 233 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в Старооскольском филиале ОАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, мкр.Степной, 8 «а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 1 925 198,75 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в Старооскольском филиале ОАО «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, мкр. Степной, 8 «а», в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 1 925 198,75 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в Старооскольском филиале <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, мкр.Лебединец, 31, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 2 921 394,20 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в Старооскольском филиале <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 2 921 394,20 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 175 283,65 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 180 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 180 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в «Курском» филиале ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 471 378 913,72 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в «Курском» филиале ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в целях обеспечения деятельности платежных терминалов, предназначенных для дальнейшего формирования источника получения наличных денежных средств были перечислены денежные средства в качестве гарантийного взноса в сумме 463 095 684 рублей

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в «Курском» филиале ОАО Банк «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 4 221 834,16 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 253 310,05 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в Белгородском филиале ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 30 552 716, 66 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в Белгородском филиале ООО <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 30 552 716,66 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 1 833 162, 99 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» Филиал Московский, расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 206 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № №, открытого в ПАО «<данные изъяты>» Филиал Московский, расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 201 000 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № составила не менее 12 060 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО3 №2№, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 349 000 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО3 №2№, открытого в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 349 000 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч. 1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ИП ФИО3 №2 составила не менее 20 940 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО3 №2№, открытого в операционном офисе <данные изъяты> (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета поступлений от подконтрольных организаций по различным основаниям денежных средств на указанный расчетный счет, поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, оказанные услуги в сумме 3 414 048,11 рублей.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО3 №2№, открытого в операционном офисе <данные изъяты> (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, в соответствии с распоряжениями заказчиков незаконных банковских операций, без учета перечислений денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, поступивших на указанный расчетный счет по различным основаниям, а также обязательных платежей в бюджеты различных уровней и оплаты банковских услуг, были перечислены транзитом денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары, произведенные работы и услуги в сумме 3 414 048,11 рублей.

Таким образом, общая сумма дохода, полученного членами организованной группы, в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, предусмотренных п.4 и п.5 ч.1 ст. 5 Федерального Закона РФ от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», а именно: осуществления расчетов по поручению физических и юридических лиц, кассового обслуживания физических и юридических лиц, с использованием расчетного счета ИП ФИО3 №2 составила не менее 204 842,89 рублей.

Полученные в виде дохода от преступной деятельности денежные средства были распределены ИО35, ФИО3 №29 и ФИО3 №30 между участниками организованной группы, частично расходованы ими на собственные нужды и нужды функционирования организованной группы (открытие расчетных счетов, выплата вознаграждений номинальным директорам, арендная плата за помещения, используемые в преступной деятельности, покупка и обслуживание платежных терминалов), и потрачены членами организованной группы по своему усмотрению.

Она же, ФИО2 (М.) С.Ю., являясь участником структурного подразделения преступного сообщества (преступной организации), созданного и руководимого ИО35, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, действуя совместно с другими участниками и иными неустановленными лицами, имея умысел на неправомерный оборот средств платежей в составе организованной группы, в период времени не позднее августа 2012 года по 17 ноября 2015 года совершила умышленные действия, направленные на совершение продолжаемых тяжких преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч.2 ст.172, ч.2 ст.187 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

В период с августа 2012 года по март 2013 года, точные дата и время не установлены, ИО35 в целях совместного совершения ряда тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей, создал преступное сообщество (преступную организацию) путем объединения двух самостоятельно действующих организованных групп под руководством ФИО3 №29 и ФИО3 №30, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу.

В состав организованной группы, возглавляемой ФИО3 №29, входили: сам ФИО3 №29, осуществлявший руководство деятельностью преступной группы (выполнял функции по поиску клиентов незаконной банковской деятельности (банковских операций), а также лиц, выступавших формально по учредительным документам учредителями и руководителями фиктивных организаций; осуществлял доставку денежных средств как клиентам незаконных банковских операций; организовал работу в сфере деятельности платежных терминалов с целью получения источника наличных денежных средств для осуществления расчетов с заказчиками незаконных банковских операций; организовал открытие расчетных счетов подконтрольным организациям и индивидуальным предпринимателям в банках на территории <адрес>; ФИО3 №31, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу (осуществлял функции по получению денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций); ИО36, в отношении которого постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу (осуществлял получение денежных средств и финансовых документов, а также поиск клиентов банковских операций), лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое на принадлежащем ему автомобиле осуществлял доставку ФИО3 №29 к местам встреч с клиентами и членами преступного сообщества (преступной организации). Сферой преступной деятельности данной группы являлись: <адрес>

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, преступная организация, созданная и руководимая ИО35, состоящая из организованных групп под руководством ФИО3 №29 (в составе ИО36, ФИО3 №31, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленные лица) и ФИО3 №30 (в составе ФИО2 (М.) С.Ю. и неустановленные лица), реализуя совместный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании незаконных банковских операций; с учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировали заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств (платежные поручения): о назначении платежа, применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации ИО35 давал указания ФИО3 №29, ФИО3 №30 и иным неустановленным лицам, которые используя электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств и содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН №, подделывали распоряжения о переводе денежных средств от имени этих организаций, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

ИО35, ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №31, осуществляли прием заявок от клиентов – заказчиков незаконных банковских операций о содержании незаконных банковских операций. С учетом потребностей клиентов, а также с целью создания видимости законной предпринимательской деятельности, формировал заведомо ложные сведения, подлежащие внесению в платежные поручения: о назначении платежа, применяемой налоговой ставке. После получения всей необходимой информации лично, используя закрытый ключ и средство электронной цифровой подписи подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, либо имеющиеся печати подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, подделывали лично, либо давали указание о внесении заведомо не соответствующих действительности сведений руководителю второй организованной группы ФИО3 №30 в платежные поручения, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем иной платежный документ, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций.

ФИО3 №30 и ФИО2 (М.) С.Ю. формировали сведения, подлежащие внесению в распоряжения о переводе денежных средств, передавая их руководителю первой организованной группы ФИО3 №29, используя электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного перевода денежных средств и содержащий сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченного лица на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывала распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций. После чего с целью придания законного вида сведениям о назначении платежей и содержании финансовых операций, указанных в изготовленных платежных поручениях, изготавливали договоры и первичные бухгалтерские документы, обосновывающие перечисление денежных средств с расчетного счета.

Также, ФИО3 №30 и ФИО2 (М.) С.Ю. осуществляли необходимые действия по изготовлению комплекта документов, необходимых для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям в различных банках <адрес>, предоставление учредительных документов подконтрольных организаций в банки для открытия расчетных счетов подконтрольным организациям, доставке электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств и содержащих сведения об электронно-цифровой подписи уполномоченных лиц на распоряжение расчетными счетами подконтрольных юридических лиц, подделывали распоряжения о переводе денежных средств, внося в них заведомо ложные сведения как о лице, фактически изготовившем распоряжение о переводе денежных средств, так и об основаниях платежа и суммах уплаченных налогов и сборов от проведения финансовых операций и иные функциональные обязанности в соответствии с указаниями руководителя преступной организации. При этом, ФИО2 (М.) С.Ю., в целях реализации общего преступного умысла, сама выступала в качестве директора организаций при открытии расчетных счетов организаций, осознавая, что реквизиты открытых счетов будут использованы в целях неправомерного оборота платежных средств и осуществления незаконной банковской деятельности.

С ведома и с согласия членов преступной организации, ФИО3 №30, ФИО2 (М.) С.Ю. и ФИО3 №29 были приобретены комплекты документов зарегистрированных в установленном законом порядке юридических и физических лиц, либо с привлечением номинальных директоров зарегистрированы новые юридические лица, а именно: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН №, без намерения осуществлять предпринимательскую и законную банковскую деятельность.

Последовательно реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, путем предоставления установленного пакета документов, ФИО3 №30 и ФИО2 (М.) С.Ю. открыли либо обеспечили открытие для подконтрольных им юридических лиц расчетные счета, соблюдая при этом разработанную ими схему разделения финансовых потоков не только для группы юридических лиц, но и для отдельных Обществ с ограниченной ответственностью:

-ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №2 ИНН № открыт расчетный счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>;

-ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО3 №2 ИНН № расчетный счет № в ОАО АКБ «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес>.

Таким образом, члены организованной группы получили в свое распоряжение необходимые средства и орудия для осуществления преступной деятельности. Используя реквизиты и расчетные счета вышеуказанных юридических лиц, члены организованной группы совершали от их имени с юридическими и физическими лицами мнимые и притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также с целью сокрытия следов преступления и ограничения возможности уполномоченным органам обеспечить контроль, за отслеживанием движения денежных средств и идентификации сумм, перечисляли произвольными суммами по мнимым основаниям между подконтрольными организованной группе организациями. Мнимость проводимых хозяйственных операций проявлялась в отсутствии в действительности купли-продажи товарно-материальных ценностей либо выполнения работ и оказания услуг, при наличии надлежащим образом оформленных первичных бухгалтерских документов. Притворность заключалась в документальном оформлении поставок товаров, выполнении работ либо оказании услуг от имени созданных организаций, с составлением всех первичных бухгалтерских документов для создания видимости осуществления хозяйственной деятельности, в то время как фактически они выполнялись другими физическими или юридическими лицами.

Управление расчетными счетами, непосредственное изготовление платежных поручений, составленных в соответствии с пожеланиями клиентов-заказчиков незаконных банковских операций, производилось членами организованной группы: ИО38 и ФИО2 (М.С.Ю.) в офисе, расположенном по адресу: <адрес>. Выдача наличных денежных средств, непосредственно расчетно-кассовое обслуживание клиентов производилось ФИО3 №29, ФИО3 №31, ИО36 и ИО40 в офисах (на различных этапах): в период времени не позднее марта 2013 года по июль 2015 года по адресу: <адрес>; в период времени с июля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ по адресу: <адрес> а также осуществлялась доставка наличных денежных средств «клиентам» ФИО3 №29 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство на автомобиле последнего.

Так, печати подконтрольных организованной группе: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН № в одном экземпляре находились в распоряжении руководителя организованной группы ФИО3 №30 в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, во втором экземпляре в распоряжении руководителя организованной группы ФИО3 №29 и участников его группы ИО36 и ФИО3 №31 в офисах: <адрес>. Кроме того в распоряжении ФИО3 №30 и ФИО2 (М.) С.Ю. находились комплекты учредительных документов вышеуказанных организаций. Также руководителем организованной группы ФИО3 №30 по необходимости передавались руководителю организованной группы ФИО3 №29 заранее изготовленные комплекты бухгалтерских документов вышеуказанных организаций.

Кроме того, в распоряжении организованной группы под управлением ФИО3 №30 находились идентификации к программам удаленного доступа к банковским счетам «Клиент-Банк» к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>; ИП ФИО3 №2 № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>; ИП ФИО3 №2 № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «<данные изъяты>» № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>; ООО «<данные изъяты>» № в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанным адресам, реализуя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ООО «<данные изъяты>» ИНН №, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, ФИО3 №30 и ФИО2 (М.) С.Ю. изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 5 415 272 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ИО1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 443250 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ИО1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 250 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ИО1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 450 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального директора данного общества ИО1, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанным адресам, реализуя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ИП ФИО3 №2 ИНН №, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, ФИО3 №30 и ФИО2 (М.) С.Ю. изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ИП ФИО3 №2 ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 000 рублей на расчетный счет: ООО УК «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата по договору аренды от ДД.ММ.ГГГГ за октябрь 2015 года», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата арендной платы за октябрь 2015 год по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС – 152,54», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 4 900 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС – 747,46», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 28 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС – 4271-19», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18 900 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС – 2883-05», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18 900 рублей на расчетный счет: ООО «ОП <данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за охрану по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за июль и август 2015 года, в том числе НДС – 19067,80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18 900 рублей на расчетный счет: ООО «ОП <данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за охрану по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за июль и август 2015 год, в том числе НДС – 19067,80», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 32 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата по договорам субаренды от ДД.ММ.ГГГГ за октябрь 2015 год в том числе НДС – 4881,36», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС-3050-85», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 24 500 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС – 3737-29», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 42 рубля на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС – 747,46», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес> для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18 900 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ., в том числе НДС – 2883-05», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 24 500 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «арендная плата за октябрь по договору аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ в том числе НДС – 3737-29», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанным адресам, реализуя совместный преступный умысел членов организованной группы, направленный на изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств от имени подконтрольного ИП ФИО3 №2 ИНН №, действуя согласно распределенным преступным ролям, незаконно, фактически не являясь директором, либо иным лицом, имеющим право распоряжаться имуществом и денежными средствами указанной организации, ФИО3 №30 и ФИО2 (М.) С.Ю. изготовили в целях использования распоряжения о переводе денежных средств ИП ФИО3 №2 ИНН №, в которые внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа и содержании финансовой операции, при следующих обстоятельствах.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 400 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 210 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 230 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-Банк» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном банке на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 80 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 275 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 138 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 138 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 101 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 36 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 179 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 550 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 93 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 140 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 350 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата гарантийного взноса по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет: ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени номинального индивидуального предпринимателя ФИО3 №2, который о данной финансовой операции осведомлен не был. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ИП ФИО3 №2 № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 365 000,00 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за строительные материалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 55677-97», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 221 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО3 №2 ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за тех обслуживание за май 2015, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 18 175 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 55677-97», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 43 195 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 55677-97», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 141 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в мае 2015 года, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 43 195 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за стройматериалы по счету № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 55677-97», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 045 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за стройматериалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 55677-97», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 155 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО3 №2 ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за тех. обслуживание за июнь 2015 года согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 156 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в июнь 2015 года, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 75 460 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за ПЭТ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 55677-97», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 422 рубля 50 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за ПЭТ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 55677-97», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ год, в том числе НДС (18%) – 1067-80», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 339 500 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата по договору №СА вознаграждение за оказание услуг по размещению терминалов, в том числе НДС (18%) – 51788-14», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 248 400 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за ООО «<данные изъяты>» по договору №-СА вознаграждение за оказание услуг по размещению терминалов, в том числе НДС (18%) – 37891-53», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за строительные материалы по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%)- 1525-42», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 810 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 206 459 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата ПЭТ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 55677-97», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 9 330 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за строительные материалы по договору №№ от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 1067-80», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 225 000 рублей на расчетный счет ИП ФИО3 №2 ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в август 2015 год, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 800 000 рублей на расчетный счет ООО «Кубанская макаронная фабрика» ИНН <***> в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за макаронные изделия по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 122033,90», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 282 315 рублей 50 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за Пэт по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 43065-08», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 10 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за техническое обслуживание офисных машин согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 1525-42», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 188 169 рублей 50 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «оплата за ПЭТ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, в том числе НДС (18%) – 28703-82», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 210 878 рублей 65 копеек на расчетный счет ИП ФИО3 №2 ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в сентябрь 2015 год, согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 139 695 рублей на расчетный счет ИП ФИО3 №2 ИНН № в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «за обслуживание оборудования в октябре 2015 года, согласно договору С-04 от ДД.ММ.ГГГГ, без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 430 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 200 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 5 000 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 455 811 рублей 50 копеек на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 057 393 рублей 56 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 895 402 рублей 01 копейка на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 17 224 439 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 878 521 рублей 50 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 459 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 600 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 390 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 4 420 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 140 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 857 174 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 500 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 115 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 2 000 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 3 500 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7 559 549 рублей 39 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000 рублей на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «гарантийный взнос по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, НДС не облагается», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точное время и дата следствием не установлены, изготовили в целях использования платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 7 559 549 рублей 39 копеек на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №, в которое внесли заведомо ложные сведения о назначении платежа «пополнение гарантийного взноса при осуществлении расчетов по приему платежей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ без налога НДС», а также электронную цифровую подпись от имени директора данного общества ФИО2 (М.) С.Ю., являющейся членом организованной группы. В указанный день в период с 09 часов до 18 часов, поддельное распоряжение о переводе денежных средств было предоставлено посредством программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» в ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, для списания и перевода денежных средств в указанной сумме со специального счета ООО «<данные изъяты>» № в данном ИО7 на расчетный счет предприятия-контрагента.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ИО35, ФИО3 №29, ФИО3 №30, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, ФИО2 (М.) С.Ю., лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ИО36 и ФИО3 №31, в отношении которых постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, и иные неустановленные лица, действуя с единым корыстным умыслом, совместно и согласованно в рамках заранее определенных ролей и обязанностей в составе организованной группы изготовили 129 поддельных распоряжений о переводе денежных средств ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ИП ФИО3 №2 ИНН №, которые хранили в целях использования, а также хранили электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного перевода денежных средств.

В ходе судебного следствия подсудимая ФИО2 (М.) С.Ю. вину не признала, однако по итогам судебного следствия заявила, что вину в предъявленном обвинении в полном объеме признает, искренне раскаивается в содеянном, при этом, отказалась давать показания по обстоятельствам дела, воспользовалась ст.51 Конституции РФ.

Проанализировав и оценив все исследованные в ходе судебного следствия доказательства, в их совокупности, суд считает вину подсудимого в объеме данного приговора доказанной и подтвержденной следующими доказательствами:

-оглашенными показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО3 №8», согласно которым в 2012 году занимался развитием терминальной сети и работал у ИО39, который арендовал офис в <адрес>-на-ИО17, <адрес>. ИО39 назначил старшим по <адрес> ИО3, который контролировал кассу, осуществлял перевозку денежных средств в <адрес>. Инкассация платежных терминалов осуществлялась два раза в неделю, четверг и понедельник. Инкассированные денежные средства аккумулировались в кассе офиса. Наличные денежные средства пересчитывались кассирами, складывалась в пакеты и два раза в неделю ИО3 вывозилась в <адрес>. Также наряду с ИО3 денежные средства в <адрес> возил ИО39 Спустя 2 месяца, ИО39 ограбили на территории <адрес> при перевозке денежных средств в <адрес>, преступники похитили около 20 000 000 рублей. После чего ИО39 приобрел бронированный автомобиль «Фольксваген Транспортер» синего цвета со знаками отличия машины инкассация - на кузове автомобиля была наклеена зеленая лента. Это было сделано для того, чтобы сотрудники полиции не останавливали автомобиль. Впоследствии ему стало известно, что денежные средства привозились в <адрес> в офис по <адрес> денежных средств была оформлена как оказание услуг со стороны ООО «<данные изъяты>». На самом деле деятельностью ООО «<данные изъяты>» руководил ИО39 Инкассацию платежных терминалов осуществляли техники. Терминалы располагались, как в <адрес>-на-ИО17, так и на территории всей <адрес>, а именно: <адрес>. За терминалы, расположенные в каждом городе, отвечал определенный человек. Так, в <адрес> размещал, осуществлял техническое обслуживание и инкассацию парень по имени ИО27 и ИО19, их фамилии не помнит, в <адрес> ИО19, ФИО3 №17, ФИО3 №18 ФИО88, в <адрес> – ФИО3 №5, <адрес>-парень по имени ФИО86 и мужчина по фамилии ФИО84 по прозвищу «ФИО85», в <адрес>- отец ФИО3 №31 ФИО3 №31 ФИО87, в <адрес> – мужчина по имени ФИО90. В <адрес> наличные денежные средства привозили сами техники, за исключением тех, кто подчинялся ФИО3 №31 - это ИО19 из <адрес>, ФИО3 №31 ФИО89, техник из <адрес>. Помимо того, что денежные средства возились в <адрес>, эти денежные средства на автомобиле также вывозились в <адрес>. Он знает об этом от водителей, которые осуществляли перевозку этих денег в <адрес>. Перевозку осуществляли те же лица, что и в <адрес>. Со слов водителей в <адрес> денежные средства сдавались в какое-то гаражное помещение, либо на территории <адрес> в разных местах передавались мужчине, который управлял автомобилем «Ниссан Мурано». Также наличные денежные средства перевозилась в <адрес> и сдавались в какое-то складское помещение, либо на территории Воронежа передавались ИО39 Об этом ему стало известно также от лиц, осуществляющих перевозку, поскольку они всегда высказывали свои опасения, что занимаются какой-то незаконной деятельностью и не знали, как им поступить, так как работу терять не хотели. В июне 2013 года в офисе произошла кража денежных средств в ночное время. Как впоследствии рассказывал ИО39, ИО3 закрыл офис, поставил на сигнализацию и по пути следования к месту своего проживания на него напали 4-5 человек, которые заставили его открыть офис, снять сигнализацию, после чего связали ИО19, похитили денежные средства в сумме около 5 000 000 рублей, а также ресивер с записью, которая велась в офисе помещения. После ограбления ИО3 уехал в <адрес> по распоряжению Юдина. После этого всем сотрудникам офиса стало известно о том, что фактическим собственником терминалов и денежных средств, инкассированных из них, является ИО35 Об этом стало известно от ФИО3 №31 и ИО36, которые знали лично ИО35 и общались по ведению терминального бизнеса. ФИО3 №31 и ИО36 ездили к ИО35 в Москву, об этом они сами говорили сотрудникам. Также ИО36 и ФИО3 №31 проговорились, что по хищению денег из офиса ИО35 предъявляет претензии ИО3 и потребовал вернуть денежные средства, не поверив, что в офисе произошло ограбление. Со слов ФИО3 №31 и ИО36, ИО35 пришел к выводу, что ограбление сымитировали ИО39 и ИО3, поэтому ИО39 также переехал в <адрес> и вместо него старшим по <адрес> был назначен ФИО3 №29 С момента назначения старшим ФИО3 №29, все вышеуказанные лица продолжали выполнять те же функции, что и при ИО39 Инкассаторы и техники стали высказывать свои опасения ФИО3 №29 по поводу законности своих действий при перевозке денежных средств. Заработная плата выдавалась в офисе ФИО3 №11, при этом никаких документов по выдаче заработной платы не составлялось. ФИО3 №11 только делала в тетради записи, о том ИО17 и в какой сумме она выдала денежные средства. От ФИО3 №29 ему известно, что сотрудники, работавшие в офисе, и, обслуживающие терминалы на территории <адрес>, оформлены в ООО «<данные изъяты>», якобы потом переоформлялись в другой организации. Однако никаких записей в трудовых книжках об этом не было. Платежные терминалы были оформлены на ИП ФИО3 №2, которого никто и никогда из сотрудников офиса не видел, в <адрес> ФИО3 №2 никогда не был. Заключением договоров с платежными системами занимался ИО36 и ФИО3 №29 Эти договоры заключались от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Договоры с наименованиями этих организаций, на которых стояли оттиски печати этих фирм, он видел на столе у ФИО3 №29 и у ИО36 Он слышал как ИО36 и ФИО3 №29 разговаривали о том, с какой платежной системой заключать договоры. У ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» терминалов ни в аренде, ни в собственности не было. Руководители этих организаций никогда в <адрес> не были, они являлись жителями <адрес>. Деятельностью от имени ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также еще ряда организаций руководил ФИО3 №29, который в свою очередь подчинялся ИО35 Он слышал как ФИО3 №29 звонил женщине бухгалтеру ФИО3 №30, которая находилась в <адрес> и сообщал о том, что на счет организаций ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» должны поступить деньги, которые надо перечислить в адрес других организаций. Также ему известно, что на ИО36 и ФИО3 №31 были оформлены доверенности на представление интересов указанных организаций в ОАО АКБ «<данные изъяты>». Из разговоров ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №31 стало понятно, что эти доверенности были оформлены для того, чтобы они могли привозить документы, а также получать выписки по счету указанных организаций. Также он слышал, как ИО36, сидя в своем кабинете за своим рабочим компьютером, ИО17-то по телефону рассказывал, что на счет ООО «<данные изъяты>» поступили денежные средств, из чего стало понятно, что у ИО36 имеется доступ по отслеживанию денежных средств по счету в данной организации. В кабинете на рабочем столе у ФИО3 №31 он видел документы с печатью ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на поставку сельскохозяйственной продукции (зерно и подсолнечник). Его это очень удивило, поскольку сотрудники офиса занимались только терминальной деятельностью, а сельскохозяйственная продукция нигде не приобреталась и не хранилась. Его насторожило данное обстоятельство, он понял, что люди, которые фактически занимаются сельскохозяйственной деятельностью «отмывают», то есть получают наличные от ФИО3 №29 взамен перечисленных безналичным путем. Эти наличные денежные средства в процессе трудовой деятельности учитывались только по приходу и расходу в «черной» бухгалтерии. Официально никаких документов не составлялось, в официальных учетах не числилось. Из-за отсутствия взносов на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» у ФИО3 №29 постоянно возникали проблемы с налоговыми органами, поскольку движение по счетам было по приходу денежных средств, и денежные средства перечислялись по основаниям, которые не соответствовали назначению по приходу. Эти проблемы ФИО3 №29 обсуждал как с ФИО3 №30, так и с ФИО3 №31, который по указанию ФИО3 №29 оплачивал штрафы, в частности за ИП ФИО3 №2 По роду своей трудовой деятельности он часто бывал у ФИО3 №31 и ИО36 в рабочем кабинете. Также он бывал в кабинете у ФИО3 №29 На столе у ФИО3 №31 он видел распечатанные платежные поручения ООО «<данные изъяты>», на которых не было подписи и печати, но в качестве плательщика значилась данная организация. Его это удивляло, какое ФИО3 №31 имеет отношение к данной организации, поскольку ООО «<данные изъяты>» в офисе свою деятельность не осуществляло, но, вместе с тем, у ФИО3 №31 он видел документы этой организации, а ИО36 отслеживал поступление денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», так как сообщал ФИО3 №29 о том, видит ли он на счете денежные средства или нет. Кроме этого он слышал, как ФИО3 №29 обсуждал с какой-то девушкой, которая находилась в <адрес> ИО7 счетов по ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в каких-то ИО7. Также он слышал, как ФИО3 №29 говорил ИО36 и ФИО3 №31, что по ООО «<данные изъяты>» «не работаем». Это означало, что денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» перечисляться куда – либо не будут. В ходе своей трудовой деятельности в офисе на <адрес> в <адрес>, он понял, что ФИО3 №29 под руководством ИО35 занимаются незаконной деятельностью, связанной с обналичиванием денежных средств. Он слышал, как по телефону ФИО3 №29 докладывал ИО35 о том, куда отвозил наличные денежные средства. Терминальный бизнес ФИО3 №29 под руководством ИО35 функционировал следующим образом. Платежные терминалы якобы были оформлены на ИП ФИО3 №2 У ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №31 имелся электронный ключ «Е-порт», посредством которого они входили в личный кабинет в платежной системе и вносили данные об ИП ФИО3 №2, которому якобы принадлежали эти терминалы. Это делалось для того, чтобы при внесении денежных средств в терминал, печатался текст от имени ИП ФИО3 №2 При этом ИО36, используя «Е-порт», указывал неверный ИНН ИП ФИО3 №2 Этот номер ИНН был похож на номер телефона ИО36, на конце имелось цифры «8888», а номер телефона, которым пользовался ИО36 «№». Кроме этого, на жестких дисках всех терминалов ИП ФИО3 №2 использовалась нелицензионная программа, отсутствовали на системных блоках терминалов наклейки об использовании лицензионного программного обеспечения. В случае сбоя в работе платежных терминалов, системные блоки привозились в офис, ФИО3 №31 и ИО36, в зависимости от того, кто был на месте, давали технику ФИО3 №13 съемный жесткий диск. Посредством него ФИО3 №13 переустанавливал операционную систему. После инкассации платежных терминалов ИП ФИО3 №2 деньги свозились в кассу два раза в неделю. После чего по указанию ФИО3 №29, который в свою очередь получал указания от ИО35, распределял, кто и куда эти деньги должен доставить. Это либо <адрес>, либо <адрес>, либо <адрес>, а также по <адрес> денежные средства возил сам ФИО3 №29, либо поручал развести эти деньги ИО36 и ФИО3 №31, которые говорили, что эти денежные средства они возили в ИО7. Но для внесения в ИО7 должны были быть составлены кассовые документы от имени ИП ФИО3 №2, но такие документы не составлялись. Велась только «черная» касса, где учитывался общий объем наличных денежных средств; учет вела ФИО3 №11 и отчитывалась в <адрес>. ФИО3 №31 и ИО36 получали дополнительный доход за свою деятельность, потому что часто меняли автомобили, покупали себе дорогую одежду и аксессуары (ноутбуки, мобильные телефоны). Официально оформлены ни ИО36, ни ФИО3 №31 не были. ФИО3 №31 был официально трудоустроен у своей матери, которая являлась ИП, но никакой трудовой деятельности он у нее не осуществлял. При этом рядовым сотрудникам урезали заработную плату как штрафы за невыполнение плана по обороту денежных средств в платежных терминалах. План составлял от 60 000 рублей и выше (сумма плана зависела от места размещения терминала и суммы арендной платы за место). Начисление заработной платы занимался ИО36, его подсчеты проверял ФИО3 №29, который мог снизить размер заработной платы. ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №31 обсуждали размер процентов, которые они получают за наличные денежные средства от организаций, перечисливших на счета фирм ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». В своих разговорах ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №31 упоминали, что ранее за процесс обналичивания брали 3-4 процента, но во время их деятельности они сообщали, что размер процента повысился от 6 и выше (т.12 л.д.86-92);

-оглашенными показаниями свидетеля под псевдонимом «ФИО3 №9», согласно которым в ноябре – декабре 2012 года ИО39 приобрел у ООО «<данные изъяты>» платежные терминалы, сотрудники ООО «<данные изъяты>» стали работать на ИО39 При этом, терминалы были оформлены в собственность ИП ФИО3 №25, ИП ФИО3 №2 и еще на ряд ИП. После того, как поменялся собственник, возникла необходимость в перезаключении договоров аренды от имени данных ИП. Места размещения остались прежними. Новые договоры от имени ИП ФИО3 №2 и ИП ФИО3 №25, а также других ИП предоставляли ФИО3 №31 и ИО36, которые работали в офисе <адрес>. ИО36 и ФИО3 №31 контролировали как осуществляется техническое обслуживание платежных терминалов, размещение самих терминалов, их инкассация. У ФИО3 №31 и ИО36 хранились в кабинете печати ИП ФИО3 №2, ИП ФИО3 №25 и других ИП. Этими печатями они ставили оттиски на договорах. После чего изготовленные договоры передавались техникам, которые занимались обслуживанием терминалов по территории <адрес>. За каждым техником был закреплен определенный район или город. В <адрес> терминальной деятельностью занимались ФИО5 ИО27 и ИО19, которые подчинялись непосредственно ФИО3 №31; в <адрес> и <адрес> ИО19; ФИО3 №18 – <адрес>-на-ИО17; ФИО6 ИО25 – <адрес>, <адрес>; <адрес> отец ФИО3 №31- ФИО3 №31 ФИО91 и ФИО92; в <адрес>, <адрес>, <адрес> мужчина по имени ИО22 (по прозвищу ФИО98), мужчина по имени ИО20; в <адрес> – ФИО3 №13; в <адрес>-ФИО3 №5 и ФИО93 ФИО94; в <адрес> и ФИО95; в <адрес>- ФИО97; <адрес>, <адрес>- ФИО99: частично обслуживал <адрес> - ФИО3 №19 ФИО100; ФИО101 ФИО102 обслуживал <адрес> и <адрес>. Всего обслуживалось примерно 1 400 терминалов. На платежных терминалах использовалось нелицензионное программное обеспечение. На системных блоках отсутствовали наклейки, подтверждающие наличие лицензионного программного обеспечения. За программное обеспечение отвечал ИО36 Он давал техникам жесткий диск с операционной системой и говорил, в каком месяце эта версия будет работать. Техники устанавливали эти версии на все терминалы, это программное обеспечение работало до определенного момента. Если необходимо было поменять что-то в программном обеспечении, то техники звонили ИО36 и просили пароль для доступа в программе. Обновление программного обеспечения, его переустановка происходили только по указанию ИО36 В случае неполадок в программном обеспечении, техники снимали жесткий диск с платежного терминала и привозили в офис <адрес>, где получали специальные программы от ИО36 для устранения неполадок. Инкассация платежных терминалов осуществлялась два раза в неделю, иногда по команде ИО36, ФИО3 №31, ИО39 терминалы инкассировались чаще. Как они объясняли, им срочно надо положить деньги в ИО7. Такое объяснение вызывало сомнение, поскольку, как правило, указания о дополнительной инкассации поступали вечером, когда ИО7 были закрыты. Инкассированные денежные средства в срочном порядке доставлялись в офис. Пересчет наличности осуществляли кассиры ФИО3 №11, и еще 3 кассира. Доступ в кассу был ограничен. Беспрепятственно в кассу могли зайти ФИО3 №31, ИО36, ИО39 и кассиры. Впоследствии наличные деньги после пересчета передавались разным людям, которые приезжали в офис. Эти люди не были похожи на инкассаторов. Иногда приезжие даже не заходили на территорию офиса, который находился в частном доме. Так, территория двора была оборудована автоматическими воротами. Когда приезжали какие-то люди, то ворота поднимались, но не полностью, в образовавшийся проем ИО36 просовывал пакет с наличными денежными средствами, после чего человек уезжал. Также в период работы с ИО39 денежные средства из офиса вывозились в <адрес>. В <адрес> денежные средства отвозили техник из <адрес> ИО27, из <адрес> – ФИО103, ФИО3 №17, ФИО3 №18 на бронированном автомобиле «Фольксваген Транспортер» с Белгородскими номерами, стоял регион 31. В <адрес> деньги возили несколько раз ФИО104, ФИО3 №17, ФИО3 №18 и ИО27 ФИО105. Но чаще всего в <адрес> деньги возил ФИО3 №31, ФИО3 №5 и ИО36 Это вызывало недоумение среди сотрудников офиса, так как денежные средства, инкассированные из терминалов, должны были вноситься на специальный счет собственника этих терминалов. На специальные счета денежные средства вносились, но на счет какой организации, не известно. Причем денежные средства вносились в меньших суммах, чем инкассировались. Сумма инкассированных денежных средств составляла от 5 до 10 млн. рублей за одну инкассацию. Со слов ИО36 и ФИО3 №31, средний оборот наличности составлял около 100 млн. рублей в месяц, и если изучить движение денежных средств по счетам ИП, на которые были оформлены терминалы, то можно увидеть, что размер суммы был в десятки раз меньше. Таким образом, ИО36, ФИО3 №31, ИО39 наличные денежные средства использовались для нужд обналичивания, то есть на счет какой-то фирмы или ИП поступали безналичным путем денежные средства, которые впоследствии передавались заказчику наличных денежных средств. ИО36 и ФИО3 №31, не стесняясь предлагали сотрудникам, которые работали в офисе найти людей, которые нуждались в наличных денежных средствах взамен на безналичные. При этом ИО36 и ФИО3 №31 говорили, что за каждого привлеченного клиента сотруднику будет выплачено вознаграждение в размере от 0,5 до 1% от суммы перечисленных безналичным путем денежных средств, а для клиента услуга по переводу денежных средств из безналичных в наличные будет составлять от 6% и выше, все зависело от суммы, которую клиент захочет обналичить и от частоты заказов такой услуги. ИО36 и ФИО3 №31 хвастались, что они сами привлекают клиентов, за что получают дополнительный доход к своей заработной плате. У ИО36 и ФИО3 №31 были свои собственные платежные терминалы. Свои терминалы они подключили к «сетке» (это определенное количество терминалов, закрепленных за определенной программой) ИО39 Когда не хватало необходимой суммы наличных денежных средств, которая инкассировалась, они инкассировали свои терминалы и привозили деньги в офис, чтобы расплатиться с клиентами. Проработав несколько месяцев, ИО39 назначил старшим ФИО3 №29 и представил его ФИО3 №31 и ИО36, сообщив, что ФИО3 №29 является доверенным лицом ИО39 и все должны подчиняться ему и исполнять его указания беспрекословно. Эти слова ИО36 и ФИО3 №31 передали сотрудникам офиса. ФИО3 №29 занимался тем, что контролировал весь денежный поток, поступающий из платежных терминалов, обеспечивал ИО7 расчетных счетов на организации, на счета которых поступали денежные средства от заказчиков услуги по обналичиванию. Как правило, эти организации были зарегистрированы на территории <адрес>. ФИО3 №29 обеспечивал предоставление в ИО7 документов, необходимых для внесения денежных средств. Ему известно, что ИО36 ездил по указанию ФИО3 №29 в ОАО АКБ «<данные изъяты>», куда возил директора ООО «<данные изъяты>» М.С.Ю. Ему известны ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», директорами которых выступали жители <адрес>, которые приезжали в <адрес>-на-ИО17 для ИО7 счетов в ИО7. Их привозил ФИО3 №29, потом либо сам, либо давал указания ИО36 и ФИО3 №31 отвезти людей в ИО7 для ИО7 счетов. Чтобы не возить людей, которые выступали директорами фирм из <адрес>, ФИО3 №29 оформил от имени этих директоров на территории <адрес> доверенности у нотариуса, как на свое имя, так и на имя ФИО3 №31 и ИО36 На основании этих доверенностей ИО36 и ФИО3 №31 предоставляли в ИО7 платежные поручения о списании денежных средств со счетов либо вносили на счета организаций наличные денежные средства. Бухгалтерский учет по указанным фирмам, а также по ИП, от имени которых осуществлялась терминальная деятельность, вели сотрудники, которые находились в офисе в <адрес>. Одним из бухгалтеров являлась ФИО3 №30, с которой созванивался ИО36 и отчитывался по приходу и расходу наличных денежных средств, а также по счетам организаций. Кроме этого, ИО36 на своем рабочем компьютере отслеживал поступление денежных средств на специальный счет платежной системы, после этого распределял денежные средства по «сеткам» ИП ФИО3 №2, ИП ФИО3 №25 и других ИП. Поскольку наличные денежные средства не поступали в полном объеме на специальные счета ИП, не хватало средств для обеспечения работы терминалов по приему платежей, то использовались реквизиты «фирм-однодневок», на счета которых поступали деньги от заказчиков, далее эти денежные средства перечислялись на специальные счета этих фирм, либо ИП. За счет этих денежных средств функционировали терминалы, а далее инкассированные наличные денежные средства передавались заказчикам. Несмотря на большой оборот наличных денежных средств, их не хватало для нужд обналичивания, так как часть вносилась в качестве гарантийного взноса для обеспечения работы терминалов, поэтому наличные денежные средства приобретались у оптовых баз, а взамен наличных денежных средств безналичным путем перечислялись денежные средства по реквизитам, которые указывали представители этих оптовых баз. Наличные денежные средства приобретались за вознаграждение в виде процента в размере до 1,5 %, размер процента зависел от суммы покупаемых наличных денежных средств. Покупкой наличных денежных средств занимался ФИО3 №29 Сам же ФИО3 №29 наличные денежные средства не продавал, так как ему самому не хватало наличных денежных средств для расчета с клиентами-заказчиками услуги по обналичиванию. Он слышал, как ФИО3 №29 звонили его клиенты и предъявляли претензии о том, что он задерживает выдачу наличных денежных средств и ФИО3 №29 объяснял, что ему не хватает оборота и просил подождать несколько дней. ФИО3 №29 имел своих клиентов, с которыми он рассчитывался лично, либо они приезжали в офис, либо встречались вне офиса. С ФИО3 №29 согласовывался размер вознаграждения за операцию по обналичиванию денежных средств. Также у ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №31 имелись дебетовые «<данные изъяты>-карты», открытые на иных лиц. По этим картам можно было снимать наличные денежные средства в пределах 500 000 рублей в месяц. На эти карты по различным основаниям поступали денежные средства, которые впоследствии снимались ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №31 Большое количество карт было у ФИО3 №29 Также в салонах сотовой связи «Мегафон», «МТС», «Билайн», косметических салонах «Эйвон», «Орифлейм» устанавливались платежные терминалы, при осуществлении платежей через которые не взималась комиссия, тем самым, в этих терминалах скапливалась большая сумма денежных средств. Если в терминале, установленном в продуктовом магазине, инкассировалась сумма от 5 до 20 тыс. рублей, то в терминалах, установленных в указанных салонах, сумма составляла до 80 тыс. рублей. Как правило, в салонах сотовой связи, физические лица осуществляли платежи крупными купюрами, что имело свое значение, так как заказчики услуги по обналичиванию, требовали передать им наличные денежные средства крупными купюрами. Функционирование таких терминалов контролировали ИО36 и ФИО3 №29 С салонами сотовой связи существовала контрактная система между платежным агентом и платежной системой. При такой системе, между платежной системой и поставщиком услуг заключался договор на постановку терминала, а затем платежная система заключала договор с платежным агентом, которыми выступали ИП ФИО3 №2 и ИП ФИО3 №25 У каждого платежного агента был свой ключ для входа в платежную систему и пополнение специального счета. А платежный агент распределял уже денежные средства по «сеткам» платежных систем. С того момента, как в офис был назначен ФИО3 №29, из <адрес> за наличными денежными средствами стал приезжать ИО40 2 раза в неделю, деньги из <адрес> в <адрес> и <адрес> ИО40 перевозил на бронированном автомобиле «Фольксваген Транспортер». Однако ФИО3 №29 не был руководителем организованной деятельности на оказание услуг по переводу денежных средств из безналичных в наличные. У него были свои клиенты и ФИО3 №29 это не скрывал, говоря, что получает дополнительный доход. За деятельность по обналичиванию на территории <адрес> ФИО3 №29 отчитывался ИО35, о чем ему известно, потому что все техники сдавали ежемесячно отчет по инкассации терминалов ФИО3 №11, которая обобщала все отчеты и отдавала общий отчет ИО36, который проверял данные с данными в своем компьютере. После проверки ИО36 отдавал отчет ФИО3 №29 В отчете указывалась сумма инкассированных денежных средств, а также расходы, понесенные в связи с терминальной деятельностью. Например, оплата аренды. Размер заработной платы инкассаторов-техников зависел от доходности терминалов. ФИО3 №29, прежде чем выплатить заработную плату, согласовывал ее размер с ИО35, который давал указание по развитию терминального бизнеса. ФИО3 №29 направлял отчет ИО35, а тот, изучив его, давал указания сокращать расходы, связанные с функционированием терминалов, давал указания заключать или не заключать договоры с платежной системой, купить терминальную сетку. ФИО3 №29 летал в <адрес> к ИО35 для отчета по организованной деятельности перевода безналичных денег в наличные. ФИО3 №31 и ИО36 встречались с ИО35 в офисе в <адрес>. ИО35 являлся фактическим собственником ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, но руководителем значился ФИО3 №29 Для ООО «<данные изъяты>» также оказывались услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные. Заработная плата выдавалась сотрудникам в кассе наличными, при этом платежная ведомость не велась. ФИО3 №11 в тетради записывала ИО17 из сотрудников, в каком размере она выдала зарплату. Офис ООО «<данные изъяты>» тщательно охранялся. С частным охранным предприятием был заключен договор, была установлена система видеонаблюдения, вход в офис был ограничен. Свободно могли пройти только сотрудники. Как правило, клиенты, которые приезжали за наличными денежными средствами, на территорию двора не заходили, деньги им выдавались через ворота, либо же деньги по своим клиентам развозили сами ИО36, ФИО3 №31 и ФИО3 №29 (т.13 л.д.48-53);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №2, согласно которым для перевозки пассажиров в сентябре 2013 года он зарегистрировался в качестве ИП и открыл расчетный счет в ПАО «ВТБ-24». Договор на ИО7 счета он заключал самостоятельно, то есть сам приходил в ИО7 и надписывал договор. Иных счетов он не открывал. Договоры на обслуживание по системе «ИО7-Клиент», он не заключал и никаких носителей информации с паролями и ключами для доступа к системе «ИО7-клиент» не получал. Спустя неделю после регистрации ИП, для составления налоговых декларация, он привлек ФИО3 №30, которая была одним из его клиентов. В ходе разговора с ФИО3 №30 он озвучил, что ему нужна помощь в составлении налоговой отчетности, на что она отозвалась помочь в этом вопросе. ФИО3 №30 составляла финансовую отчетность и самостоятельно отправляла ее в налоговый орган. Офис ФИО3 №30 располагался на втором этаже справа от входа в пятиэтажном офисном здании по адресу: <адрес>, мкр. ФИО7, 17. Когда он привозил ФИО3 №30 различные письма из налоговой инспекции, в офисе находилось не менее 5 сотрудников. В ходе осуществления коммерческой деятельности он осуществлял только перевозку пассажиров. Каких-либо взаимоотношений с другими организациями не было, никаких документов с организациями-контрагентами, он не подписывал. В своей коммерческой деятельности расчетным счетом он никогда не пользовался. При ИО7 расчетного счета он внес 3000 рублей и больше никаких перечислений не осуществлял. Спустя месяц после регистрации ИП, он случайно встретился с Николаем, который занимался регистрацией его документов для регистрации ИП. В разговоре Николай предложил ему подзаработать, при этом объяснил, что некие люди будут работать от имени его ИП, платить налоги, деятельность будет полностью законна. За это Николай пообещал ему 5000 рублей. Он сразу согласился, они с Николаем поехали в тот же офис, где работала ФИО3 №30 В офисе находился мужчина, которого Николай ему представил, как ИО39 После знакомства ИО39 объяснил ему, в чем именно будет заключаться работа, а именно, что от имени ИП ФИО3 №2 в <адрес> и <адрес>, ИО39 будет устанавливать терминалы оплаты сотовой связи, при этом заверил, что деятельность будет законная и ему не стоит переживать. Для начала работы ИО39 попросил оформить доверенность на право управления расчетным счетом, открытым в ИО7, а также на право подписи документов, касающихся деятельности ИП. Он согласился. Примерно через неделю по указанию ИО39 он приехал в нотариальную контору, где он подписал необходимые документы для выдачи доверенности. На кого-именно была выдана доверенность, он не помнит. В доверенности было указано, что он предоставляет право распоряжаться расчетным счетом ИП ФИО3 №2 и подписывать от его имени документы, связанные с деятельностью ИП. Весной 2015 года в той же нотариальной палате по просьбе ИО39 он подписывал еще одну доверенность. В доверенности были прописаны аналогичные полномочия, связанные с деятельностью ИП и управлением расчетным счетом. Каких-либо договоров по аренде и размещению платежных терминалов, он не подписывал. В <адрес> никогда не был. Каким образом осуществлялась предпринимательская деятельность от имени ИП ФИО3 №2, ему известно. Осенью 2015 года, ему позвонил парень, который представился именем Саша и сказал, что он от ИО39 и что ему необходимо открыть еще один расчетный счет. После этого он с Сашей поехали в <адрес>, где Саша отвел его в одно из отделений «<данные изъяты>», где он подписал документы на ИО7 расчетного счета для деятельности ИП ФИО3 №2 Из документов, которые подписывал, помнит договор, карточку с образцами подписей. Была ли подключена система удаленного доступа «ИО7-Клиент», он не знает. Но никаких информационных носителей и электронных ключей в ИО7, он не получал. Каким образом использовался данный расчетный счет, ему не известно. Пустые бланки документов в ИО7, он не подписывал. В начале ноября 2015 года у него возник вопрос по поводу сдачи налоговой декларации ИП ФИО3 №2 за 2014 год, для этого он позвонил ФИО3 №30, которая объяснила ему, что декларация составлена по упрощенной системе налогообложения. Так он понял, что финансовую отчетность продолжила составлять и сдавать ФИО3 №30, однако он об этом не просил (т.12 л.д.6-10);

-оглашенными показания свидетеля ФИО3 №23, согласно которым он работал автослесарем в «<данные изъяты>», несколько раз ремонтировал автомобиль ФИО3 №30 Так познакомились, а через некоторое время она предложила ему подзаработать, стать номинальным директором организации, которая занимается торговлей строительных материалов. За это ФИО3 №30 обещала платить по 5000 рублей в месяц. При этом ФИО3 №30 пояснила, что никакого криминала в этом нет. Он поверил и согласился. Через некоторое время ФИО3 №30 позвонила и сказала, что нужно подъехать к нотариусу в мкр.Солнечный в <адрес>. Подъехав к нотариусу, возле здания на улице его встретила ФИО3 №30, которая сказала, что его уже ждут у нотариуса. После этого его вызвали к нотариусу, где он расписался в каком-то журнале. Также он расписывался еще в каких-то документах, согласно которых он стал директором ООО «<данные изъяты>». Также он оставил образец печати ООО «<данные изъяты>», которую ему до этого передала ФИО3 №30 После этого он подписал доверенность, которую заверил нотариус. Согласно данной доверенности ФИО3 №30 получила все полномочия на осуществление деятельности ООО «<данные изъяты>». После этого он передал все документы ФИО3 №30 и они разъехались. Примерно через 1-2 месяца ему позвонила ФИО3 №30 и назначила встречу у нотариуса возле бизнес-центра «<данные изъяты>» в <адрес>. Приехав туда, он вместе с ИО80 зашел к нотариусу, где расписался в доверенности, насколько он понял, на осуществлении деятельности ФИО3 №30 от имени ООО «<данные изъяты>». Детально в документы он не вчитывался, доверяя ФИО3 №30 Через некоторое время ФИО3 №30 позвонила и сказала, что нужно съездить в <адрес>, не пояснив для чего. За ним приехал не знакомый молодой человек, который на автомобиле «Мицубиси Аутлендер» привез его в Воронежский офис Курского филиала ОАО ИО7 «<данные изъяты>». В ИО7 переговоры вел данный человек, после чего они вместе подошли к одному из сотрудников ИО7, которому он предъявил свой паспорт, никаких документов он не подписывал. После этого они уехали. Еще через некоторое время ему позвонила ФИО3 №30 и сказала, что необходимо «закрыть фирму». Встреча состоялась у нотариуса в мкр.Солнечный <адрес>. При встрече он по указанию ФИО3 №30 подписал новую доверенность на её имя, при этом ФИО3 №30 пояснила, что это необходимо для смены директора и что ему больше не будет платить заработную плату. Он согласился. Никаких финансовых, бухгалтерских, хозяйственных отчетных и иных документов касаемо деятельности ООО «<данные изъяты>» ИНН №, кроме вышеуказанных документов, он никогда не подписывал и не оформлял. Никого из контрагентов ООО «<данные изъяты>» и их представителей он не знает и ни с кем каких-либо переговоров не вел и не общался. Деятельности от лица руководителя ООО «<данные изъяты>», он не вел, кто осуществлял эту деятельность, не знает. Кто был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>», кто вел бухгалтерский учет и иной документооборот, он не знает. Лично на работу никого не принимал, приказы о назначении и увольнении не подписывал. Каких-либо указаний о перечислении денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» не давал, сам эти перечисления не осуществлял. Кто осуществлял перечисления по расчетному счету, ему не известно. По каким основаниям снимались денежные средства и осуществлялись перечисления с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», ему не известно. Он никому не давал указаний о снятии наличными денежных средств с расчетного счета. На какие цели были израсходованы снятые наличными денежные средства, он не знает. Платежные поручения в ИО7 он не предоставлял. Чистые листы бумаги либо пустые бланки, он никогда не подписывал. От каких организаций поступали денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», и на какие в последующем перечислялись, ему не известно, так как к деятельности этой фирмы он отношения никакого не имел. Директором данной организации он числился формально по учредительным документам. Работы от имени ООО «<данные изъяты>» ни для каких организаций не выполнял, товар не поставлял, услуги не оказывал. Местонахождение офисного помещения, ООО «<данные изъяты>», ему не известно. Деятельности, связанной с платежными системами и терминалами, он не осуществлял (т.13 л.д.158-161);

-оглашенными показания свидетеля ФИО3 №25, согласно которым в 2012 - 2013 году знакомый ИО39 предложил зарегистрировать его формально в качестве индивидуального предпринимателя, при этом пояснил, что на нем зарегистрировано несколько предприятий, в связи с чем он не может зарегистрировать на себя ещё одно ИП. За регистрацию ИП ИО39 предложил ему оплату в сумме 5000 рублей, пояснив, что данное действие не является противоправным, после чего он согласился. Через некоторое время ему позвонила девушка, с которой он ходил в налоговую инспекцию в <адрес>, где подписал необходимые документы для регистрации ИП. Потом с ней он ходил к нотариусу, где подписал доверенность на осуществление деятельности ИП на кого-то из бухгалтеров. Вместе с ИО39 он ходил в какой-то ИО7, где по его указанию написал заявление на ИО7 расчетного счета с использованием системы удаленного доступа «Клиент-ИО7». Через некоторое время ему выдали пакет документов, свидетельствующий об ИО7 расчетного счета ИП, а также «флэш-карту» с ключом электронной подписи. Все документы и электронный ключ он отдал ИО39 После этого он по указанию ИО39 поехал в офис по адресу: <адрес>, где женщина, которая работает бухгалтером передала ему 5 000 рублей за регистрацию ИП. На протяжении примерно 6 месяцев он периодически приезжал к данной женщине за оплатой. Затем ИО39 сказал, что ИП будет ликвидировано, в какие сроки не пояснил. При этом, он ни какие документы не подписывал. Через несколько месяцев, при случайной встрече, ИО39 пояснил, что ИП ликвидировано. Знал от ИО39, что данное ИП использовалось для осуществления деятельности платежных терминалов. Лично он каких-либо договоров с платежными операторами или субагентами не заключал и не подписывал, переговоры не вел. Пустых бланков или листов, не подписывал. Среди документов, которые ему давали подписать, могли оказаться не заполненные документы, так как он в них не вчитывался. Какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от ИП, он не осуществлял. Кем составлялась первичная бухгалтерская документация, ему не известно. Кто осуществлял перечисления по расчетному счету ИП, ему не известно. Каких-либо указаний ИО17-либо о перечислении денежных средств с расчетного счета ИП, он не давал. Указаний о снятии денежных средств наличными с расчетного счета ИП, он не давал. В <адрес> по деятельности ИП, он не ездил (т.13 л.д.192-195);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №26, согласно которым в 2014 году к ней обратился кто-то из её знакомых с просьбой перерегистрировать на свое имя юридическое лицо. Насколько она помнит, данная организация необходима для оформления каких-то сотрудников. Также ей объяснили, что данные действия не являются противоправными, а она всего лишь будет некоторое время номинальным руководителем организации. За это ей пообещали ежемесячную оплату в сумме 10 000 рублей. После того как она согласилась, с ней связалась некая ИО24, которая представилась бухгалтером и сказала, что поможет перерегистрировать организацию и осуществить иные необходимые действия. Она вместе с ИО24 ходила к нотариусу, офис которого расположен на <адрес>, где она подписала договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», а также на кого-то доверенность на полное представление интересов ООО «<данные изъяты>». Через некоторое время она вместе с ИО24 ходила в «<данные изъяты>», где по указанию ИО24 подписывала какие-то документы. Получала ли она ключ от системы удаленного доступа «Клиент-ИО7», она не помнит. До осени 2015 года ей периодически привозили оплату в сумме 10 000 рублей. Более ни с кем касаемо ООО «<данные изъяты>», она не общалась. Никаких финансовых, бухгалтерских, хозяйственных, отчетных и иных документов касаемо деятельности ООО «<данные изъяты>», кроме вышеуказанных документов, она никогда не подписывала и не оформляла. Никого из контрагентов ООО «<данные изъяты>» и их представителей она не знает и ни с кем каких-либо переговоров не вела и не общалась. Деятельности от лица руководителя она не вела, кто осуществлял эту деятельность, она не знает. Кто был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>», кто вел бухгалтерский учет и иной документооборот, она не знает. Лично на работу никого не принимала, приказы о назначении и увольнении не подписывала. Каких-либо указаний о перечислении денежных средств, после подписания нотариальной доверенности, с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» она не давала, сама эти перечисления не осуществляла. Кто осуществлял перечисления по расчетному счету, ей не известно. По каким основаниям снимались денежные средства и осуществлялись перечисления с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», ей не известно. Она никому не давала указаний о снятии наличными денежных средств с расчетного счета. На какие цели были израсходованы снятые наличными денежные средства, она не знает. Платежные поручения в ИО7 она не предоставляла. Чистые листы бумаги либо пустые бланки, она никогда не подписывала. От каких организаций поступали денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» и на какие в последующем перечислялись, ей не известно, так как к деятельности ООО «<данные изъяты>» никакого отношения не имела. Директором данной организации она числилась формально по учредительным документам. Работы от имени ООО «<данные изъяты>» ни для каких организаций не выполняла, товар не поставляла, услуги не оказывала. Изучив предъявленные в ходе следствия документы, уверена, что их не подписывала, подписи выполнены не ею. О контрагентах указанных в данных документах узнала впервые (т.13 л.д.197-203);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №17, согласно которым работал в различных организациях техником-инкассатором в сфере развития сетей платежных терминалов. С 2012 года он работал у ИО39, который со слов других сотрудников являлся собственником бизнеса. ИО39 назначил старшим ИО3, который контролировал кассу, инкассацию, мониторинг и сотрудников. Платежные терминалы были оформлены на индивидуальных предпринимателей ФИО3 №25, Просяченко, ИО78 и других. После того как ИО39 стал собственником бизнеса, стали заключаться новые договоры от имени ИП ФИО3 №2 и ИП ФИО3 №25, а также других предпринимателей. Данные договоры предоставляли ФИО3 №31 и ИО36, которые работали в <адрес> и в <адрес>. ИО36 и ФИО3 №31 контролировали, как осуществляется техническое обслуживание платежных терминалов, размещение самих терминалов, их инкассацию. У ФИО3 №31 и ИО36 хранились в кабинете печати ИП ФИО3 №2, ИП ФИО3 №25 и других ИП. Этими печатями они ставили оттиски в договорах. После чего изготовленные договоры передавались техникам, которые занимались обслуживанием терминалов по территории <адрес>. За каждым техником был закреплен определенный район или город. Всего обслуживалось примерно 1 400 терминалов. На платежных терминалах использовалось нелицензионное программное обеспечение «Windows», поскольку никаких документов о лицензировании программного обеспечения он не видел. На системных блоках отсутствовали наклейки, подтверждающие наличие лицензионного программного обеспечения. За программное обеспечение отвечал ИО36 В случае поломки терминала, системный блок с жестким диском отвозился техниками-инкассаторами в офис, где техник по указанию ИО36 осуществлял ремонт. Инкассация платежных терминалов осуществлялась два раза в неделю, иногда по команде ИО36 или ФИО3 №31 терминалы инкассировались чаще. Как они объясняли, им срочно нужно положить деньги в ИО7. Такое объяснение вызывало сомнение, поскольку, как правило, указания о дополнительной инкассации поступали вечером, когда ИО7 были закрыты. Инкассированные денежные средства в срочном порядке доставлялись в офис. Пересчет наличных денежных средств осуществляли кассиры: 4 девушки и старший кассир ФИО3 №11 Доступ в кассу был ограничен. Беспрепятственно в кассу могли зайти ФИО3 №31, ИО36, ИО39 и кассиры. Впоследствии наличные деньги после пересчета передавались разным людям, которые приезжали в офис. Эти люди не были похожи на инкассаторов. В период работы с ИО39 денежные средства из офиса вывозились в <адрес> и <адрес>. Иногда по указанию ИО39 он сам несколько раз возил наличные денежные средства в <адрес>. Денежные средства перевозились в бронированном автомобиле «Фольксваген Транспортер» с белгородскими номерами. Наличные денежные средства перевозились в <адрес> ФИО3 №31 и ИО36 Это вызывало недоумение среди сотрудников офиса, так как денежные средства, инкассированные из терминалов, должны были вноситься на специальный счет собственника этих терминалов. На специальные счета денежные средства вносились, но на счет какой организации, не знает. ИО36, ФИО3 №31, Юдиным наличные денежные средства использовались для целей «обналичивания», то есть на счет какой-то фирмы или ИП денежные средства поступали безналичным путем по различным основаниям за стройматериалы, за сельхозпродукцию и т.д., которые впоследствии передавались «заказчику» наличных денежных средств. Примерно в 2014 году ему стало известно, что старшим по бизнесу в <адрес> назначен ФИО3 №29, который занимался тем, что контролировал весь денежный поток, поступающий из платежных терминалов, обеспечивал ИО7 расчетных счетов на организации, на счета которых поступали денежные средства от заказчиков услуги по «обналичиванию». ФИО3 №29 неоднократно говорил о том, что теперь всем бизнесом руководит ИО35 С того момента, как в офис старшим был назначен ФИО3 №29, из <адрес> 2 раза в неделю за наличными денежными средствами стал приезжать ИО40, который перевозил наличные денежные средства из <адрес> в <адрес> на бронированном автомобиле «Фольксваген Транспортер». За деятельность по «обналичиванию» на территории <адрес> ФИО3 №29 отчитывался ИО35, периодически летал к нему в <адрес> для отчета по бизнесу. ФИО3 №29 неоднократно рассказывал, что наличные денежные средства, инкассируемые денежные средства из платежных терминалов, выдавались заказчикам услуг по «обналичиванию». Если наличные денежные средства выдавались заказчикам, что, соответственно, данные денежные средства не поступали на специальные счета или поступали частично. От ФИО3 №29 ему известно, что в Старом <адрес> располагалась бухгалтерия, где работала ФИО3 №30, которой ФИО3 №11 из офиса в <адрес> отправляла сведения об инкассируемых денежных средствах. Ему знакомо ООО «<данные изъяты>», реквизиты данной организации выбивались на чеках в платежных терминалах, в связи с тем, что на чеках выбивались реквизиты этого юридического лица, ИО36 переделал реквизиты на чеках на ИП, то есть на физическое лиц, поскольку на юридическое лицо большие штрафы от налоговых органов. После того как он перестал работать на ФИО3 №29 примерно в сентябре 2015 года, все денежные средства и платежные терминалы он передал в «офис» обратно ФИО3 №29 (т.13 л.д.86-90, 124-126);

-аналогичными оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №13, который в том числе показал, что в марте 2014 г. работал на должность техника в ООО «<данные изъяты>» по адресу <адрес>. ООО «<данные изъяты>» владеет сетью терминалов мобильной оплаты услуг на территории <адрес>, осуществляет деятельность, связанную с оказанием услуг по приему платежей от населения посредством платежных терминалов. ИО17 принадлежат платежные терминалы, не знает. На работу помог устроиться знакомый ФИО3 №31, который к тому времени уже сам работал в указной организации в должности старшего менеджера. Собеседование при приеме на работу проходил у директора ФИО3 №29 При приеме на работу никаких договоров не подписывал, трудовую книжку отдал старшему кассиру ФИО3 №11 В его обязанности входил ремонт платежных терминалов, их обслуживание, проверял терминалы на их работоспособность. Кроме этого он инкассировал из платежных терминалов денежные средства. Обновление программного обеспечения происходило в автоматическом режиме. Платежные терминалы, техническое обслуживание которых он осуществлял, располагались на территории <адрес>. Размещением платежных терминалов, а также развитием терминальной сети занимались ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №31, которые давали ему указания в каком месте необходимо поставить терминал и в дальнейшем осуществлять его техническое обслуживание. Кто заключал договоры аренды на размещение терминала, не знает. Инкассация платежных терминалов осуществлялась по графику, который ему устанавливали ФИО3 №29 и ФИО3 №31 Инкассированные денежные средства он привозил в указанный офис, где сдавал кассирам. При сдаче наличных денежных средств, денежные средства не пересчитывались. Никакие документы при передаче наличных денежных средств от него к кассирам, не составлялись. При инкассации платежных терминалов ему выдавался чек с реквизитами ИП ФИО3 №2, с которым он не знаком (т.13 л.д.3-8);

-аналогичными оглашенными показаниями свидетелей ФИО3 №18 и ФИО3 №19, которые в том числе показали, что работали техниками-инкассаторами в сфере развития сетей платежных терминалов, обеспечивали своевременный ремонт терминала и инкассацию денежных средств, которые передавали ФИО3 №31 Дальнейшее движение денежных средств не известно. Инкассация производилась два раза в неделю. Заработную плату привозил ФИО3 №31 По мере поломок терминалов обращались к ИО36, который заведовал технической частью. Для арендодателей «точек» нахождения платежных терминалов ФИО3 №31 предоставлялись договоры от имени ИП ФИО3 №2, в них уже были проставлены печати «ИП ФИО3 №2» и подписи от имени ФИО3 №2 За программное обеспечение отвечал ИО36 (т.13 л.д.91-96, 98-100);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №11, согласно которым в 2013 году ФИО3 №31 предложил ей работать кассиром, обслуживать ИП ФИО3 №2 и ИП ИО41, а в 2014 году было создано ООО «<данные изъяты>». Сначала она работала неофициально, а весной 2015 года заключила с ООО «<данные изъяты>» трудовой договор, работала кассиром. Кто был юридически оформлен руководителем ООО «<данные изъяты>», ей не известно, а фактически руководил фирмой ФИО3 №29 Общество занималось размещением, обслуживанием и инкассацией терминалов. Офис ООО «<данные изъяты>» располагался по адресу: <адрес>. В середине августа 2015 года офис переехал по новому адресу: <адрес> (цокольный этаж). При приеме на работу собеседование проводил ИО39, который являлся фактическим руководителем данного бизнеса. Потом он уехал в <адрес>, где также находились офисы, в которых работали менеджеры по мониторингу платежных систем и бухгалтеры. Из сотрудников в <адрес> ей известны ФИО3 №30 и ФИО3 №3 Ведение бухгалтерского учета ИП ФИО3 №2 и ООО «<данные изъяты>» осуществляла ФИО3 №30, которая перечисляла денежные средства с их расчетных счетов. ФИО3 №30 звонили ФИО3 №29 и ИО36, чтобы она пополнила счет для функционирования платежных терминалов. ФИО3 №3 контролировала инкассирование денежных средств, отслеживала в режиме «Онлайн» сумму инкассированных денежных средств. В её должностные обязанности входила сверка инкассации, выдача заработной платы сотрудникам ООО «<данные изъяты>», выдача наличных денежных средств для оплаты аренды за размещение платежных терминалов, выдача денежных средств сотрудникам по указанию ФИО3 №29 Она составляла таблицу, в которую вписывала сумму поступивших денежных средств в результате инкассирования и сумму, которую выдавала сотрудникам офиса в качестве заработной и арендной платы. С сотрудниками, находящимися в <адрес>, она общалась только по телефону или по программе «Скайп». Инкассация терминалов производилась следующим образом: техники-инкассаторы выезжали к месту размещения терминала, открывали терминал специальными ключами, у каждого терминала был свой ключ, забирали с платежного терминала наличные денежные средства, распечатывали с терминала чек, который показывал сумму инкассируемых денежных средств с терминала. Техники-инкассаторы производили инкассацию на своем личном транспорте, охрана их не сопровождала. Инкассируемые денежные средства техники-инкассаторы перевозили в обычных черных пакетах или в спортивных сумках. Инкассируемые денежные средства техники-инкассаторы передавали «старшим менеджерам» - сотрудникам, за которыми были закреплены определенные территории и им подчинялись несколько техников-инкассаторов, обслуживающих терминалы на их территории. Затем «старшие менеджеры» привозили инкассируемые денежные средства в офис ООО «<данные изъяты>» по <адрес> в <адрес>, позже ООО «<данные изъяты>» переехало в другой офис, недалеко от Сарьяна, 8, но она уже уволилась и в новом офисе не работала. В офисе они передавали инкассируемые денежные средства кассирам, которые их считали и записывали результат в простую тетрадь в клетку, то есть не установленного образца, сверяли с показаниями терминалов, отраженных в чеках, которые техники-инкассаторы получили с терминалов при инкассации. После чего она сверяла показания, отраженные в чеках с распечаткой по инкассации терминалов, которые ей предоставлял отдел мониторинга, они получали распечатку из «агентской» программы платежных систем. После сверки в течение дня собирали всю сумму, полученную с инкассации терминалов и эти наличные денежные средства забирал в основном ИО40, который приезжал на синем фургоне марки «Фольцваген» с государственным номером региона «31», и отвозил инкассируемые с платежных терминалов наличные денежные средства в <адрес>, для каких целей она не знаю. Но ей известно, что в <адрес> находилась бухгалтерия. При передаче денежных средств ИО40 никакие документы не составлялись, просто на листе бумаги писали общую сумму. Когда ИО40 передавали денежные средства, она вносила об этом сведения в компьютер, в файл под названием «касса» в формате «Microsoft Excel», к компьютеру был удаленный доступ у бухгалтерии, расположенной в <адрес>. Иногда эти наличные денежные средства забирали ФИО3 №29 или ИО36 и отвозили их в ИО7 <адрес>. Точно на чьи расчетные счета вносились наличные денежные средства, её не известно. Несколько раз ФИО3 №29 поручал ей внести денежные средства на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>. Для этого она получила в указанном ИО7 доверенность на внесение и получение наличных денежных средств по счету ООО «<данные изъяты>», которую по указанию ФИО3 №29 заполнила и отдала ему для передачи в ИО7. Доверенность от руководителя ООО «<данные изъяты>» при ней никто не подписывал и печать ООО «<данные изъяты>» не ставил. Кем и при каких обстоятельствах была подписана доверенность и поставлена печать ООО «<данные изъяты>», ей не известно. С уверенностью может сказать, что никто из руководителей ООО «<данные изъяты>» в офис ООО «<данные изъяты>» не приезжали, с ними она не знакома. Она выдавала из кассы денежные средства ИО36 для оплаты закупки запасных частей для ремонта платежных терминалов, о чем он ставил свою подпись в тетради в клетку. Платежных терминалов у ООО «<данные изъяты>» было около 1000 штук. От ИО36 знала, что платежные терминалы, которые числились за ИП ФИО3 №2, фактически принадлежали ИО39, а впоследствии данный бизнес перешел под контроль ФИО3 №29 В данной деятельности имелось несколько направлений. Одним из направлений по контролю за менеджерами по мониторингу платежных систем и инкассаторами руководил ИО36, который по указанию ФИО3 №29 осуществлял непосредственный контроль за перемещениями денежных средств от клиента, то есть от лица, вносившего денежные средства в платежный терминал, до доставки денежных средств инкассаторами к кассирам и в дальнейшем в ИО7. Иногда ИО36 лично транспортировал денежные средства в ИО7. Ещё одним направлением контролем за техническим состоянием платежных терминалов руководил ФИО3 №31, осуществлял сбор денежных средств в определенном районе (в Гуковском и <адрес>), обеспечивал рабочее техническое состояние платежных терминалов. В случае какой-либо неисправности или поломки ФИО3 №31 в кротчайшие сроки обеспечивал выезд к терминалу для устранения неисправности. Относительно инкассации денежных средств, ФИО3 №31 собирал у подчиненных ему инкассаторов денежные средства, которые лично привозил в офис и передавал в кассу. В случае если на специальных счетах заканчивались денежные средства, ФИО3 №29 и ИО36 звонили в <адрес> и просили бухгалтеров пополнить необходимые счета для нормального функционирования платежных систем. Так она поняла, что в <адрес> находятся ключи от системы удаленного доступа «Клиент-ИО7». В их офисе бухгалтеров не было и ключей от системы удаленного доступа «Клиент-ИО7» к каким-либо расчетным счетам, она не видела. ФИО3 №31, ФИО3 №29 и ИО36 общались с инкассатором ИО40, когда тот приезжал в офис. Между собой в ходе разговора упоминали названия ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Какое они имели отношение к данным организациям, она не знает. От ФИО3 №29 ей известно, что владельцем всего бизнеса является ИО35 Из разговора ФИО3 №31, ФИО3 №29 и ИО36 ей известно, что ИО35 два раза приезжал в офис ООО «<данные изъяты>» (т.12 л.д.59-65);

-аналогичными оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №12, согласно которым с марта 2013 года работала в ООО «<данные изъяты>», занимала должность специалиста отдела мониторинга. При трудоустройстве проходила собеседование у ИО36 и ФИО3 №31 Фактическим руководителем ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО3 №29, он осуществлял общее руководство организацией, а в справке о доходах в ООО «<данные изъяты>» в графе директор значилась ФИО3 №26, которую она никогда не видела. Также со слов сотрудников ООО «<данные изъяты>» ей известно, что у них работает ИО40, который вывозит из офиса наличные денежные средства, инкассируемые из платежных терминалов, используя при этом автомобиль синего цвета, похожий на «Фольксваген Каравелла». Куда он их вывозил, ей не известно (т.12 л.д.44-50);

-аналогичными оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №14, согласно которым в марте 2013 года устроилась на работу, связанную с приемом и пересчетом наличных денежных средств в офис по адресу: <адрес>. Это был частный дом без вывески. Собеседование провели ФИО3 №11 и ИО3 позиционировал себя, как менеджер по персоналу. Из беседы с ИО3 она поняла, что он приехал из <адрес> для ИО7 данного офиса. ИО3 пояснил, что их организация занимается платежными терминалами, она должна принимать и пересчитывать наличные денежные средства. В течение нескольких дней на работу были приняты еще три кассира: ФИО3 №10, ФИО3 №15 и ФИО3 №16 Старшим кассиром являлась ФИО3 №11, вела учет наличных денежных средств в электронном виде, сверку инкассации, выдачу денежных средств на различные расходы. После сверки, в течение дня собирали всю сумму, полученную с инкассации терминалов, и эти наличные денежные средства забирал в основном ИО40, который приезжал в синем фургоне марки «Фольксваген» с государственным номером региона «31». До сентября 2015 года ИО40 никакие подтверждающие документы не возвращал, а после указанной даты начал привозить ордера о внесении денежных средств на счета в «Промсвязьбанке». После сентября 2015 года, наличные денежные средства начали инкассировать ФИО3 №29 и ИО36 При передаче денежных средств ИО40, никакие документы не составлялись, просто на фрагменте бумаги записывали общую сумму передаваемых денежных средств, ФИО3 №11 вносила об этом сведения в компьютер, в файл под названием «касса» в формате Microsoft Excel; к компьютеру был подключен удаленный доступ бухгалтерии, расположенной в <адрес>. Распоряжение отдавать инкассируемые наличные денежные средства ИО40 давал ФИО3 №29, который фактически руководил деятельностью офиса, куда передавать инкассированные наличные денежные средства, в ИО7 или ИО40, на какие расчетные счета их вносить. Обслуживаемые платежные терминалы принадлежали ИП ФИО3 №2 и ИП ИО41 Платежные терминалы были расположены в различных районах <адрес>, <адрес>. Примерно в 2014 году было создано ООО «<данные изъяты>», все работники были официально трудоустроены. Выдача заработной платы осуществлялась ФИО3 №11 наличными денежными средствами в размере их заработной платы, о чем ставилась подпись в тетради в клетку, после чего ФИО3 №11 вносила сведения в компьютер в файл «касса». Зарплатные ведомости не составлялись. Оплата аренды места размещения платежных терминалов производилась ФИО3 №11, которая выдавала «старшему менеджеру» наличные денежные средства, за получение наличных они ставили свою подпись в тетради, иные документы не составлялись. После чего «старшие менеджеры» передавали в качестве платы за место размещения платежных терминалов наличные денежные средства арендодателям. Старшими менеджерами являлись: ФИО3 №31, ФИО3 №5, ФИО8 (<адрес>), ФИО3 №19 Миша, ИО19 ФИО9 (<адрес>). ИО36 в основном занимался техническим направлением: покупал запасные части для платежных терминалов, вел учеты расходных материалов и другое. В августе 2015 года ФИО3 №11 уволилась, после чего ФИО3 №29 назначил её старшим кассиром. В ее обязанности входило тоже самое, что выполняла ФИО3 №11 Примерно в конце сентября 2015 года ФИО3 №29 дал ей указание в таблицу с приходом и расходом денежных средств «кассу» больше на сервер в <адрес> не отправлять, поскольку с его слов «с Осколом больше не работаем» (т.13 л.д.59-64);

-аналогичными оглашенными показаниями свидетелей ФИО3 №15, ФИО3 №16 и ФИО3 №10, которые в том числе показали, что в 2013 году работали кассирами в организации по обслуживанию платежных терминалов ИП ФИО3 №2 по адресу: <адрес>-на-ИО17, <адрес>. Работа была связана с приемом и пересчетом наличных денежных средств. Сначала работали без официального оформления трудовых отношений, а в последующем было создано ООО «<данные изъяты>». Руководителем организации являлся ФИО3 №29, который осуществлял контроль за всеми сотрудниками офиса, а также инкассаторами и техниками, давал указания о выполнении различных работ. Также со слов ФИО3 №29 известно, что после ИО39 собственником бизнеса стал ИО35 Большую часть рабочего времени в офисе находились ИО36 и ФИО3 №31 ИО36 занимался техническими вопросами, связанными с работой платежных терминалов. ФИО3 №31 занимался развитием сети терминалов (т.13 л.д.67-71, 73-77, 79-83);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №3, согласно которым в 2014 году без официального оформления устроилась менеджером по мониторингу платежной системы по адресу: <адрес>. В офисе по указанному адресу находилась ФИО3 №30 и еще одна сотрудница, на место которой она пришла работать. Данная сотрудница показала, как осуществляется работа менеджера по мониторингу платежных систем на удаленном доступе. Все операции осуществляются через программу «Платежные системы», которая дает доступ к сертификату (электронному ключу) платежной системы, которая содержится на электронном носителе информации. В обязанности входило осуществлять мониторинг терминалов, а именно: снятие балансов, остаток денежных средств на расчетном счете, остаток наличных денежных средств в терминалах, количество инкассированных денежных средств за определенный период времени, для сверки инкассаторов по системе, чтобы выявить задолженность за инкассаторами; количество потраченных денежных средств на определенный период для последующей загрузки денежных средств в систему; проверка «зависших» платежей по платежной системе; мониторинг общего оборота за месяц; сведение инкассаторов и просмотр количества инкассаций по терминалам и остаток наличных денежных средств в терминале. После сверки терминалов выставляются субагентские акты и счета-фактуры в Национальную платежную систему (НПС) для подписания документов руководителем организации либо бухгалтером для представления отчетности в НПС. Для оборота денежных средств в НПС, инкассаторами сдаются наличные денежные средства, она их пересчитывала и отвозила в ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. При работе с НПС в систему было загружено определённое количество денег для осуществления денежных операций в системе, то есть клиент кладет в платежный терминал наличные денежные средства для перевода денег на свои счета; данные денежные средства списываются с баланса НПС; наличные денежные средства остаются в терминалах. При накоплении значительной суммы денежных средств (от 20 000 рублей), терминал инкассируется. Наличные денежные средства привозят в офис для последующего пересчета и перевозки в ИО7. В ИО7 сотрудники набирают платежное поручение, после чего она сдает денежные средства в кассу для пересчета и подтверждения платежных поручений. Денежные средства попадают на специальные счета для дальнейшего перечисления в НПС на специальные счета дистрибьютора, после чего направляются на расчетные счета субагентов. После чего денежные средства ею распределялись на платежные терминалы. Все платёжные терминалы находятся на территории <адрес> и <адрес>. Примерное количество обслуживаемых терминалов составило примерно 400 шт. Летом 2015 года количество терминалов составляло более 1000 шт. Непосредственное руководство её деятельностью осуществлял ФИО3 №29, с которым она познакомилась через несколько недель после выхода на работу. Он давал ей указания о выполнении вышеуказанных обязанностей. По указанию ФИО3 №29 она каждый месяц 10 числа предоставляла ему отчет о работе НПС. Он также контролировал все платежные терминалы, которые она мониторила. С ней в кабинете работала ФИО3 №30, которая выполняла обязанности бухгалтера в данной организации. Название данной организации, она не знает. В основном субагентами, терминалы которых она мониторила, являлись ИП ФИО3 №2, ИП ИО42 и ИП ИО43 С указанными лицами она никогда не общалась, кто-именно осуществлял финансово-хозяйственную деятельность с использованием их реквизитов, ей не известно. С ИО36 она обращалась касаемо вопросов платежных терминалов. ФИО3 №29 ей говорил, что ИО36 очень хорошо разбирается в работе НПС. Примерно 1 раз в квартал она звонила ИО36 с различными вопросами относительно работы НПС. С ним лично никогда не встречалась, все переговоры осуществлялись по телефону. ФИО3 №11 ранее работала менеджером по мониторингу и сводила инкассацию в <адрес>. С ней она лично никогда не встречалась, все переговоры осуществлялись по телефону. В ходе обыска в рабочем кабинете были обнаружены финансово-хозяйственные документы ООО «<данные изъяты>», которыми пользовалась ФИО3 №30 Также ей известно, что у ФИО3 №30 имелись электронные ключи от программы удаленного доступа «Клиент-ИО7» по расчетным и специальным счетам различных организаций, а именно: ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2 ФИО3 №30 производила перечисления денежных средств по данным счетам, как по указанию ФИО3 №29, так и по личной инициативе (т.12 л.д.1-5, т.13 л.д.185-187);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №4, согласно которым в июне 2015 года она искала работу бухгалтера, пришла по предложению знакомой Веры в офис ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Помимо Веры в офисе находилась ФИО3 №30, которая являлась бухгалтером, с которой она познакомилась в процессе работы. Вера кратко объяснила, что в её обязанности будет входить перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на счета иных организаций. Также Вера продемонстрировала ей программу на стационарном компьютере, которая называется «Wipl», похожая на программу «Скайп». В ходе демонстрации Вера показала ранее полученные сообщения от неустановленного лица, которые являлись распоряжением о переводе денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на счета иных организаций. В дальнейшем, в ходе работы, ей на стационарный компьютер, установленный на её рабочем месте, всегда приходили такие сообщения и в них всегда неустановленным лицом указывалось наименование организации, куда нужно было перечислить деньги с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», сумма и основание платежа. Она помнит одно: основание платежа «пополнение гарантийного взноса и платежного агента», которое всегда указывалось ей при перечислении денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на специальный счет ООО «<данные изъяты>», остальные основания не помнит. Вера ей пояснила, что уходит с этой работы и ищет себе замену, после чего передала ей электронный ключ «Клиент ИО7», сообщила логин и пароль для управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>». В помещении вышеуказанного офиса она проработала два месяца, июнь и июль 2015 г., точные даты не помнит. Работала она на стационарном компьютере, принадлежащем ООО «<данные изъяты>» или ООО «Миля», выполняла вышеуказанные должностные обязанности. За все время работы она ни разу не общалась с сотрудниками или руководителями ООО «<данные изъяты>». Никогда не подавала документы в ИФНС России по ООО «<данные изъяты>». При общении с неустановленным лицом, которое давало указание о перечислении денежных средств посредством программы «Wipl», оно себя никак не называло, однако в самом начале работы Вера предоставила ее личный телефон неустановленному лицу, который несколько раз звонил на ее вышеуказанный абонентский номер. Она не управляла счетами организаций, кроме как ООО «<данные изъяты>». Заработную плату она получала наличными два раза, в сумме примерно 10000 рублей, которую ей в офисе передавала ФИО3 №30 (т.12 л.д.30-36);

-оглашенными показаниями ФИО3 №5, согласно которым деятельностью, связанной с развитием сети платежных терминалов он занимается примерно с 2005 года. В 2012 или 2013 году ООО «<данные изъяты>», где он работал, прекратило свою деятельность, а принадлежащее организации оборудование - платежные терминалы были выкуплены ИО39, который предложил ему заниматься организацией и развитием сети платежных терминалов на территории <адрес> и <адрес>. Примерно в январе-феврале 2013 года ИО39 арендовал в <адрес> частное домовладение для организации в нем рабочих мест для осуществления деятельности в сфере терминального бизнеса. Договор аренды был оформлен на ФИО3 №31, который также работал у ИО39 К сфере деятельности ФИО3 №31 были отнесены <адрес>, Красный ФИО10 и иные расположенные поблизости населенные пункты <адрес>. К сфере его деятельности относился <адрес>. Частное домовладение необходимо было арендовать в целях безопасности, обеспечения нахождения минимального количества людей, поскольку в последующем в этом частном доме планировалось хранить наличные денежные средства, инкассированные из платежных терминалов. ФИО3 №31 нашел подходящее для офиса домовладение по адресу <адрес> заключил от своего имени договор с собственником указанного домовладения, после чего в указанном домовладении был организован офис. Для осуществления охраны офиса был заключен договор с одним из частных охранных предприятий, название не помнит. Пост охраны располагался внутри у входа в домовладение, в холле. В домовладении справа налево от поста охраны находился кабинет, в котором располагались ФИО3 №31 и ИО36 В их кабинете стояли два рабочих стола, копир, шкаф, в котором хранились документы об уплате административных штрафов ИП ФИО3 №2 и сведения о доходности терминалов. В кабинете рядом располагались рабочие места кассиров. В кассе осуществлялся пересчет денежных средств, инкассированных из платежных терминалов. Наличные денежные средства хранилась в подвальном помещении в сейфе. Из холла осуществлялся выход в зал, где осуществлялся ремонт терминалов. По прошествии указанного времени в офис приехал ФИО3 №29 и пояснил, что теперь они будем работать с ним вместе, поскольку он является представителем собственника. Фактически ФИО3 №29 занял место старшего менеджера. После прихода ФИО3 №29 в работе сотрудников изменений не произошло. В чеках, которые выдавались терминалами оплаты, значился ИП ФИО3 №2 ФИО3 №29 пояснил, что терминальная деятельность осуществляется от имени ИП ФИО3 №2 и эта деятельность абсолютно легальна. Самого ФИО3 №2 он никогда не видел и никогда с ним при личной встрече, либо по телефону не общался. Трудовой договор он ФИО3 №2 не заключал, заработную плату ФИО3 №2 ему не выплачивал. Указания по развитию терминальной сети от ФИО3 №2, он не получал. Все указания ему давал ФИО3 №29 Договоры на размещение терминалов заключались от ИП ФИО3 №2 Печать ИП ФИО3 №2 хранилась у ФИО3 №29, который при нем ставил печать в договоры по размещению терминалов, составленные от ИП ФИО3 №2 Также ФИО3 №29 сказал, что на него необходимо оформить нотариальную доверенность для представления интересов ИП ФИО3 №2 в правоохранительных органах, а также для представления интересов данного ИП в налоговом органе. Для составления доверенности он передал ФИО3 №29 копию своего паспорта. Через некоторое время ФИО3 №29 передал ему копию нотариальной доверенности, выданной от имени ИП ФИО3 №2 на его имя. Доверенность была оформлена в <адрес> у нотариуса. К нотариусу для оформления доверенности он не выезжал. В <адрес>, он никогда не был. ФИО3 №29 давал ему указания ездить в территориальные налоговые органы, где располагались платежные терминалы, где он получал постановления о привлечении к налоговой ответственности ИП ФИО3 №2 Он оплачивал штрафы за ИП ФИО3 №2, квитанции он сдавал ФИО3 №11 В ИО7 интересы ИП ФИО3 №2 он не представлял. Примерно 2 раза в неделю в офис приезжал ИО40 на бронированном автомобиле «Фольксваген Транспортер», 31 регион <адрес>, который общался только с ФИО3 №29, постоянно в офисе не находился. Они закрывались в кабинете с ФИО3 №29 и что-то обсуждали, никого не посвящая в свои разговоры. ИО40 укладывал в пакеты наличные денежные средства, после чего грузил в свой автомобиль и уезжал. Примерно в октябре 2015 года в офис к ФИО3 №29 приезжали 2 человека из Белгорода, обоих звали «ИО23», и предлагали купить сеть платежных терминалов в <адрес>. Как он понял, данное предложение поступило хозяину бизнеса ИО35, а переговоры вел ФИО3 №29, как его представитель. Он слышал, что указанные люди предлагали ФИО3 №29 купить бизнес «в рассрочку», то есть они предложили определенную сумму денег, а остальную часть денежных средств после сделки, отдать в течение года. В итоге ФИО3 №29 не договорился о продаже бизнеса, поскольку его и ИО35 не устроила предложенная цена. Это ему стало понятно из телефонных переговоров ФИО3 №29, который постоянно звонил ИО35 и докладывал о ходе переговоров. На следующий день, после обыска в офисе, то есть 18.11.2015г. вечером на его номер телефона позвонил ИО36 и сказал, что у него есть идея встретиться с покупателями бизнеса и съездить в <адрес>. На встречу также собрался ехать ФИО3 №31 При встрече ИО36 пояснил, что хочет встретиться с указанными людьми, чтобы попросить денег для функционирования платёжной системы, на каких условиях, не пояснил. При встрече ИО23 уже знал о проблеме, и что уже прошел ряд обысков. ИО36 объяснил ИО23, что в настоящий момент платежные терминалы не работают, бизнес «стоит», и если так будет продолжаться, то конкуренты займут прибыльные места. ИО36 попросил денег для пополнения специальных счетов. В разговоре также участвовал ФИО3 №31, затем ИО23, выслушав суть проблемы, ответил, что они не спасатели, дав понять, что он не сможет помочь. Примерно 26-ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время на его мобильный телефон поступил звонок с неизвестного номера, звонил неизвестный мужчина с кавказским акцентом. Данный мужчина ни кем не представился, а спросил, знает ли он ИО78. На что он ответил, что с ИО78 не знаком, но при этом понял, что речь пойдет о платежных терминалах ИП ФИО3 №2 Данный мужчина сказал, что ему необходимо отдать то, что ему не принадлежит. В ходе разговора объяснил, что подъедут какие-то люди, которым он должен отдать деньги в сумме 500 000 рублей, полученные им из платежных терминалов. Он понял, что данные указания поступили от руководства ИП ФИО3 №2, то есть ФИО3 №29 или его доверенных лиц. Поскольку денежные средства, инкассированные из платежных терминалов, ему не принадлежали, а вышеуказанный мужчина сообщил достоверные сведения, после чего он принял решение отдать требуемые деньги. На следующий день они договорились о встрече на въезде в <адрес>. Через некоторое время ему позвонил неизвестный номер, на связи был ФИО3 №31 Его удивило, что ему позвонил ФИО3 №31, который находился под стражей с следственном изоляторе. При этом он понял, что ФИО3 №31 звонит на счет передачи денежных средств, подтвердил необходимость передачи неизвестным лицам инкассированных денежных средств, он был осведомлен о данной ситуации, так как являлся руководителем одного из направлений бизнеса. Исходя из всей ситуации, он сделал вывод, что решение о передаче денежных средств согласовано с ФИО3 №29 и ИО36, поскольку они также имели полномочия относительно распределения денежных средств (т.12 л.д.37-42, т.13 л.д.54-58, 138-143);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №20, согласно которым работает в должности главного государственного налогового инспектора МИФНС России № по <адрес>. В её должностные обязанности входит: регистрация контрольно-кассовой техники, проверка соблюдения законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники, порядок соблюдения кассовых операций организациями, осуществление осмотров, опросов в рамках налогового и административного законодательства, ведение административного производства и иное. С 2014 года по ноябрь 2015 года на обслуживаемой территории в различных городах и районах <адрес> и район, <адрес> были установлены платежные терминалы с реквизитами ИП ФИО3 №25, ИП ИО41 и ИП ФИО3 №2 Должностные лица МИФНС России № по <адрес> в указанный период осуществляли плановые проверки соблюдения законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники, а именно: каждый платежный терминал согласно ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О применении контрольно-кассовой техники» и ФЗ № «О деятельности по приему платежей платежными агентами» должен быть оборудован контрольно-кассовой техникой, которая работает в фискальном режиме и содержит блок ЭКЛЗ (электронно-контрольная лента защищенная). «Фискальный режим» – такой режим работы кассовой техники, при котором можно отследить все кассовые операции, проводимые на данном аппарате. Представителем по доверенности ИП ФИО3 №25, ИП ИО41 и ИП ФИО3 №2 являлся ФИО3 №31 Доверенность была нотариально заверена. По всем вопросам, связанным с работой платежных терминалов на обслуживаемой территории, она взаимодействовала только с ФИО3 №31 Самих индивидуальных предпринимателей она никогда не видела. На чеках платежных терминалов имелись реквизиты указанных ИП. В ходе проверок платежных терминалов указанных индивидуальных предпринимателей, периодически выявлялись административные правонарушения в сфере нарушения ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ «О применении контрольно-кассовой техники». В предъявленной на обозрение переписке в программе «WatsApp» она с ФИО3 №31 обсуждает вопросы проверок, получения информации и оплаты штрафа по вынесенным постановлениям (т.13 л.д.115-120;

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №28, согласно которым с июня 2013 года по 31.03.2016г. работал в должности менеджера по работе с клиентами ООО «<данные изъяты>», которое является оператором по приему платежей и банковским платежным агентом. ООО «<данные изъяты>» осуществляет координацию взаимодействий между субагентами и получателями денежных средств при приеме платежей от физических лиц. По большей части все договора заключаются «удаленно», то есть сначала документы направляются в электронном виде для согласования, после чего документы досылаются для подписания по почте. Первым договор подписывает субагент. Никто из представителей ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2 лично на переговоры не приезжали. Однако в ходе работы с указанными организациями, его по телефону и электронной почте контролировал ИО36, который являлся руководителем технического направления привлеченных субагентов ООО «<данные изъяты>» (т.13 л.д.134-137);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №21, согласно которым работает в сфере развития бизнеса связанного с платежными терминалами на территории <адрес>. В самом начале он работал с руководителем ООО «<данные изъяты>». Примерно через полгода платежные терминалы, которые обслуживало ООО «<данные изъяты>», начали обслуживать новые инкассаторы, этот бизнес приобрели люди из <адрес>. С ними работали ФИО3 №31, ИО36, ФИО3 №5, ФИО3 №19, а также много других инкассаторов. Старшим являлся ФИО3 №29 ФИО3 №31 и ИО36 руководили отдельными направлениями деятельности, а не просто являлись инкассаторами или техниками. Летом 2014 года он ездил в офис к ФИО3 №29 по адресу: <адрес>, где они обсудили вопросы касаемо конкурентной борьбы. Данные сведения он мог получить от инкассаторов, которые осведомлены о месте нахождения платежных терминалов конкурентов. Ему известно, что арендные точки с платежными терминалами ФИО3 №29 были оформлены на ИП ФИО3 №2, которого он никогда не видел (т.13 л.д.127-129);

-аналогичными оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №27, который в том числе показал, что работает в сфере развития бизнеса, связанного с платежными терминалов на территории <адрес>. В ходе своей деятельности познакомился с ФИО3 №31 и ИО36, которые ранее работами в данной сфере в <адрес>. Он периодически покупал у них запасные части на платежные терминалы, а также взаимодействовали по различным рабочим вопросам. Примерно в 2014 году ему стало известно, что ФИО3 №31 и ИО36, а также другие техники и инкассаторов из <адрес> стали работать в <адрес> с ФИО3 №29, который приехал из <адрес>. Старшим являлся ФИО3 №29, а ФИО3 №31 и ИО36 руководили отдельными направлениями деятельности, а не просто являлись инкассаторами или техниками. Платежные терминалы ФИО3 №29 работали под реквизитами ИП ФИО3 №2, которого он никогда не видел (т.13 л.д.205-208);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует в том числе, что с сентября 2013 года работала в ОАО АКБ «<данные изъяты>» в должности старшего экономиста, обслуживала расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно осуществляла прием от физических и юридических лиц как на бумажном носителе, так и посредством «ИО7-клиента» распоряжений о переводе денежных средств, проверяла правильности составления таких распоряжений, проверяла соответствия подписей и печатей в распоряжениях, представленных на бумажном носителе, подписям и печатям в карточке с образцами подписи и оттиска печати. Также проверяла остатки на расчетном счете на достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента о перечислении денежных средств с его расчетного счета. После проверки распоряжений, эти распоряжения передавались в отдел для проводки. В 2014 году в ОАО АКБ «<данные изъяты>» были открыты расчётный счёт и специальный счёт ООО «<данные изъяты>», чем занимался юридический отдела ИО7. Специальный счёт это счёт платежного агента. Его особенность заключается в том, что денежные средства, поступающие на этот счет должны перечисляться только лишь на счет платежной системы. При ИО7 счетов в ИО7 приходил мужчина, являвшийся директором. По этой фирме у ФИО3 №29, с которым знакомство состоялось ориентировочно в 2014 году, имелась доверенность и она могла с ним общаться по поводу ООО «<данные изъяты>». В конце 2014-в начале 2015 года в ИО7 были открыты расчётный счёт и специальный счёт ООО «<данные изъяты>». Обслуживание этой организации осуществлялось по системе «ИО7-клиент». В процессе обслуживания счета у неё возникали вопросы по перечислениям и она звонила директору М.С.Ю., но ее никогда не видела. Обслуживание специального счета ООО «<данные изъяты>» осуществлялось по аналогии с ООО «<данные изъяты>». С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства перечислились за выполненные работ, за стройматериалы. Также в ИО7 были открыты расчётный счёт и специальный счёт ООО «<данные изъяты>». Обслуживание этих счетов было закреплено за ней, но движений денежных средств по этим счетам практически не происходило. У ИП ФИО3 №2 были открыты 2 счета: расчетный и специальный. Их обслуживание проводилось в таком же порядке, как счетов ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Документы поступили по системе «ИО7-клиент». Если возникали вопросы, то она звонила по телефону ФИО3 №29, у которого было право подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Также в телефонном режиме ФИО3 №29 спрашивал информацию о движении денежных средств, просил ускорить какие-либо перечисления и т.д. В 2015 году возникла необходимость в предоставлении ей доверенности на право получения и предоставления платежных документов в отношении ООО «<данные изъяты>», где имелась какая-то ошибка или истек срок действия. ФИО3 №29 пообещал донести документ, но этого так и не сделал (т.13 л.д.40-43, 103-106);

-аналогичными оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №6, из которых следует в том числе, что в период 2000-2016 года работала в ОАО АКБ «Стелла-ИО7» в кассе с обслуживанием операций, связанных с наличными денежными средствами. ФИО3 №29 и ИО36 являлись клиентами ИО7 и вносили денежными средства на расчётные счета нескольких организаций, в том числе в связи с наличием у них доверенностей. На прослушанной аудиозаписи она узнает свой голос и голос ФИО3 №29 В разговоре речь идет о предоставлении её доверенности на право внесения наличных денежных средств на специальный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в ОАО АКБ «Стелла-ИО7», поскольку в ходе проверки документов, а именно при сверке карточки с образцами подписи в юридическом деле, она выяснила, что доверенность на право внесения наличных денежных средств на специальный счет ООО «<данные изъяты>» заверена не надлежащим лицом – ФИО3 №24 Для этого она попросила ФИО3 №29 привести два бланка доверенностей с печатью и подписью ФИО2 – директора ООО «<данные изъяты>». В случае необходимости она могла проставить в уже заполненных доверенностях даты их поступления и срок действия. Также в данном разговоре она упомянула о том, что ИО21 – ФИО3 №1 тоже просит привести доверенности, какие именно, она не уточняла, однако, исходя из разговора, ФИО3 №29 понял о каких доверенностях идет речь. ФИО3 №29 так и не привез необходимую доверенность от ФИО2 (т.13 л.д.110-112);

-оглашенными показаниями свидетеля ФИО3 №7, согласно которым с 11.01.2011г. по 21.11.2015г. работала в ОАО АКБ «<данные изъяты>» в должности ведущего экономиста, осуществляла прием платежных документов, проверку на правильность их оформления, проверку чеков на выдачу наличными денежных средств, передачу распоряжений клиента в проводку для формирования в рейсы и списания денежных средств со счета клиента. У ООО «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет в ОАО АКБ «<данные изъяты>», его обслуживание осуществляла ФИО3 №1 Открытием расчетных счетов организациям и физическим лицам занимается юридический отдел ИО7. В отсутствие ФИО3 №1 она могла осуществляла обслуживание этого счета. Платёжные поручения поступали в ИО7 в электронном виде или предоставлялись нарочным. Возможно, что платежные поручения ООО «<данные изъяты>» приносил мужчина, которого она не знает и вспомнить не сможет. В ходе проведения операции сверяются подписи и оттиски печати в платежном поручении с подписями и оттисками печати, имевшимися в карточке с образцами подписи и оттиска печати. Также в ИО7 обслуживалось ООО «<данные изъяты>», но у кого-то другого (т.13 л.д.45-47);

-показаниями в суде свидетеля ФИО3 №22 о том, что он являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлась купля-продажа строительных материалов. В штате сотрудников ООО «<данные изъяты>» состоял только он. ООО «<данные изъяты>» состояло на общей системе налогообложения в ИФНС России по <адрес> и являлось плательщиком НДС в размере 18 %. Правом подписи договоров, первичных бухгалтерских документов, банковских документов и документов налоговой отчетности обладал только он. Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были открыты в АКБ «<данные изъяты>», ПАО УКБ «<данные изъяты>» Старооскольский филиал, ОАО «<данные изъяты>», с которыми заключены договоры на обслуживание по системе «ИО7-клиент», ключ электронно-цифровой подписи находился у него. Ввиду нерентабельности перестал осуществлять коммерческую деятельность и решил продать юридическое лицо новому учредителю. Через некоторое время ему позвонил ранее незнакомый ФИО3 №29, который предложил встретиться у нотариуса и обсудить продажу ООО «<данные изъяты>». Встреча состоялась в кафе «<данные изъяты>» на <адрес>. При встрече ФИО3 №29 предложил купить у него ООО «<данные изъяты>» за 10 000 рублей, на что он согласился. ФИО3 №29 предложил сначала оформить нотариальную доверенность на его доверенное лицо. Затем он пришел к нотариусу ФИО106 по адресу: <адрес>. При встрече присутствовала М.С.Ю., которую ФИО3 №29 представил как нового учредителя ООО «<данные изъяты>». После этого нотариус подготовила доверенность на право полного распоряжения ООО «<данные изъяты>». Как пояснили ФИО3 №29 и М.С.Ю., что ООО «<данные изъяты>» они перерегистрируют в <адрес> и что ему не стоит переживать по данному поводу. Поскольку они выглядели убедительно, он поверил. После подписания доверенности он передал все уставные документы, печать, ключи от системы «Клиент-ИО7» по всем расчетным счетам. При этом он договорился с ФИО3 №29, что пока они будут перерегистрировать ООО «<данные изъяты>», то какое-то время он будет получать 5 000 рублей в месяц. Для этого ФИО3 №29 дал ему номер телефона бухгалтера ФИО3 №30, офис которой был расположен по адресу: <адрес>, на втором этаже. Насколько он понял, ФИО3 №29 передал все документы, печать, ключи от системы «Клиент-ИО7» по всем расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ФИО3 №30 На протяжении 4-5 месяцев ФИО3 №30 звонила ему 1 раз в месяц, после чего он приходил к ней в офис и получал 5000 рублей. При встрече ФИО3 №30 говорила, что ООО «<данные изъяты>» скоро перерегистрируют. Затем она перестала ему звонить, так он понял что ООО «<данные изъяты>» перерегистрировали. Никаких финансовых, бухгалтерских, хозяйственных, отчетных и иных документов относительно деятельности ООО «<данные изъяты>», после подписания нотариальной доверенности, он не подписывал и не оформлял, деятельность от лица руководителя не вел, новых расчетных либо специальных счетов не открывал. При его руководстве, деятельность, связанную с платежными системами и терминалами, ООО «<данные изъяты>» не осуществляло;

-показаниями в суде свидетеля ФИО3 №24 о том, что являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности ООО «<данные изъяты>» являлась купля-продажа строительных материалов. В штате сотрудников ООО «<данные изъяты>» состоял только он. ООО «<данные изъяты>» состояло на общей системе налогообложения в ИФНС России по <адрес> и являлось плательщиком НДС в размере 18 %. Правом подписи договоров, первичных бухгалтерских документов, банковских документов и документов налоговой отчетности обладал только он. Расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были открыты в АКБ «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» отделение в <адрес>, с которыми заключены договоры на обслуживание по системе «ИО7-клиент», ключ электронно-цифровой подписи находился у него. Все перечисления по расчетному счету организации осуществлялись лично им по системе «ИО7-клиент». Указанную коммерческую деятельность он осуществлял примерно 1 год, после чего в виду не рентабельности решил продать фирму новому учредителю. Ему позвонил ранее незнакомый ФИО3 №29, который предложил встретиться у нотариуса и обсудить продажу ООО «<данные изъяты>». Встреча состоялась в кафе «<данные изъяты>» в <адрес>. При встрече ФИО3 №29 предложил купить ООО «<данные изъяты>» за 10 000 рублей, на что он согласился. ФИО3 №29 сказал, что сначала необходимо оформить нотариальную доверенность на его доверенное лицо, и они перенесли встречу на следующий день. Встреча состоялась у нотариуса ФИО107 по адресу: <адрес>. При этом присутствовала М.С.Ю., которую ФИО3 №29 представил как нового учредителя и директора ООО «<данные изъяты>». После этого нотариус подготовила доверенность на право полного распоряжения ООО «<данные изъяты>». Как пояснили ФИО3 №29 и М.С.Ю., что ООО «<данные изъяты>» они перерегистрируют позже и что это займет некоторое время и ему не стоит переживать по данному поводу. Поскольку они выглядели убедительно, он поверил. После подписания доверенности, он передал все уставные документы и печать ФИО3 №29 При этом они договорились с ФИО3 №29, что пока они будут перерегистрировать ООО «<данные изъяты>», то какое-то время он будет получать 5 000 рублей в месяц. Для этого ФИО3 №29 дал номер телефона бухгалтера – ФИО3 №30, которой он звонил на протяжении 4-5 месяцев, после чего приходил к ней в офис и получал 5000 рублей. При встрече ФИО3 №30 говорила, что все в порядке, ООО «<данные изъяты>» скоро перерегистрируют. Затем ИО38 сказала, что ФИО3 №29 передал, что ООО «<данные изъяты>» переоформлено и что оплаты больше не будет. ФИО3 №29 говорил, что занимается платежными терминалами, однако никаких подробностей более не сообщал. Никаких финансовых, бухгалтерских, хозяйственных, отчетных и иных документов касаемо деятельности ООО «<данные изъяты>», после подписания нотариальной доверенности, он никогда не подписывал и не оформлял. Деятельности от лица руководителя, после подписания нотариальной доверенности, он не вел, кто осуществлял деятельность, он не знает. Каких-либо указаний о перечислении денежных средств, он не давал, сам эти перечисления не осуществлял. Кто осуществлял перечисления по расчетному счету, ему не известно. При его руководстве деятельность, связанную с платежными системами и терминалами ООО «<данные изъяты>», не осуществляло. Каких-либо договоров о приеме платежей привлеченным субагентом, он не заключал и не подписывал. Новых расчетных либо специальных счетов, после подписания нотариальной доверенности, он от имени ООО «<данные изъяты>» не открывал.

Объективно вина подсудимой подтверждается:

-постановлением о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности от 19.10.2015г. (т.2 л.д.1-3);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю или в суд от 19.10.2015г. (т.2 л.д.4-6);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в жилище ФИО3 №29 по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты документы, содержащие реквизиты ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2 (т.5 л.д.43-47);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены документы, содержащие реквизиты ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 №29 по адресу: <адрес> (т.5 л.д.48-51);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в жилище ФИО3 №30 по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты документы, содержащие реквизиты ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2 (т.5 л.д.184-189);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены документы, содержащие реквизиты ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО3 №30 по адресу: <адрес> (т.5 л.д.192-209);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в офисном помещении по адресу: <адрес>, в том числе на рабочем месте ФИО3 №30, обнаружены и изъяты предметы и документы, содержащие реквизиты ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2 (т.6 л.д.117-122);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в офисном помещении по адресу: <адрес> (т.6 л.д.123-141);

-заключением экспертов № от 24.08.2016г., согласно выводам которого на жестких диска <данные изъяты> (т.6 л.д.160-172);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен указанный оптический диск «L№», являющийся приложением к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.174-176);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в офисном помещении на цокольном этаже по адресу: <адрес>, в том числе на рабочих местах ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №31 обнаружены и изъяты предметы и документы, содержащие реквизиты подконтрольных предприятий, используемых в преступной деятельностью, а также отражающие деятельность «сети» платежных терминалов с целью систематического получения членами преступного сообщества наличных денежных средств (т.7 л.д.5-16);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска на цокольном этаже по адресу: <адрес> (т.7 л.д.17-152);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в МИФНС России № по <адрес> изъяты документы ИП ФИО3 №2 ИНН №, содержащие сведения о постановке на учет и финансовой отчетности предпринимателя в налоговом органе (т.9 л.д.7-9);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в МИФНС России № по <адрес> документы ИП ФИО3 №2 ИНН №, содержащие сведения о постановке на учет и финансовой отчетности предпринимателя в налоговом органе (т.9 л.д.10-11);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в МИФНС России № по <адрес> изъято регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения о постановке на учет и финансовой отчетности организации в налоговом органе (т.9 л.д.18-21);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрено изъятое в МИФНС России № по <адрес> регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения о постановке на учет и финансовой отчетности организации в налоговом органе (т.9 л.д.22-25);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ОАО АКБ «<данные изъяты>» изъято: юридическое дело ИП ФИО3 №2 ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.57-61);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в ОАО АКБ «<данные изъяты>» документы: юридическое дело ИП ФИО3 №2 ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.62-82);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в филиале № «<данные изъяты>» (ПАО), изъяты: юридическое дело ИП ФИО3 №2 ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.90-93);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в филиале № «<данные изъяты>» (ПАО): юридическое дело ИП ФИО3 №2 ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.94-96);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ОАО АКБ «Стелла-ИО7» изъято: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и № (т.9 л.д.104-107);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятое в ОАО АКБ «Стелла-ИО7»: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и 40№ (т.9 л.д.109-111);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО ИО7 «<данные изъяты>» филиал Курский, изъято: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.116-119);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ПАО ИО7 «<данные изъяты>» филиал Курский: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и 40№, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.120-123);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОАО «<данные изъяты>», изъято: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписку движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.132-135);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в ОАО «<данные изъяты>»: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписку движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.136-138);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ПАО УКБ «<данные изъяты>» Старооскольском филиале изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписку движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.145-147);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в ОАО «<данные изъяты>»: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписка движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.148-151);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ОАО «<данные изъяты>» Старооскольский филиале изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписку движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.156-160);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в ОАО «<данные изъяты>» Старооскольский филиал: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписка движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.161-164);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащие выписку по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» ИНН № в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО), а также сведения об ИО7 данного расчетного счета, полученные по запросу органа предварительного следствия. Данная выписка отражает поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, а также сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.9 л.д.169-170);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ОАО АКБ «<данные изъяты>» изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и № выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.6-10);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятое в ОАО АКБ «<данные изъяты>»: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.11-43);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ПАО ИО7 «<данные изъяты>» филиал Курский изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.52-55);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в ПАО ИО7 «<данные изъяты>» филиал Курский: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.56-59);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в ОАО АКБ «<данные изъяты>» изъято: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№, № и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.72-76, 77-81);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которого осмотрены изъятые в ОАО АКБ «Стелла-ИО7»: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№, № и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.82-115);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ФАО АКБ «<данные изъяты>» в <адрес> изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№, №, №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.124-127);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в ФАО АКБ «<данные изъяты>» в <адрес>: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№, № и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.128-130);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому в АО ИО7 «<данные изъяты>» Белгородский филиал, изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписку движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.140-144);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в АО ИО7 «<данные изъяты>» Белгородский филиал: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписка движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.145-147);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ПАО «<данные изъяты>» изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и 40№, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.154-158, 160-163);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в ПАО «<данные изъяты>»: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и 40№, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.164-165);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащие выписки по расчетным счетам №№ и №, открытому ООО «<данные изъяты>» ИНН № в ПАО «<данные изъяты>» Филиал Московский, а также сведения об ИО7 данных расчетных счетов, полученные по запросу органа предварительного следствия. Данные выписки отражают поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, а также сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.187-188);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ОАО АКБ «<данные изъяты>» изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.195-198);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в ОАО АКБ «<данные изъяты>»: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетных счетов №№ и №, выписки движения денежных средств по указанным расчетным счетам, отражающие поступления денежных средств на данные расчетные счета и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.203-209);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ПАО «<данные изъяты>», изъяты: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписку движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.214-217);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены изъятые в ПАО «<данные изъяты>»: юридическое дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащее сведения об ИО7 расчетного счета №, выписка движения денежных средств по указанному расчетному счету, отражающая поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, платежные документы, отражающие расходование денежных средств со счетов, в том числе платежные поручения, содержащие сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.218-220);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» ИНН №, содержащие выписку по расчетному счету №, открытому ООО «<данные изъяты>» ИНН № в ПАО АКБ «<данные изъяты>», а также сведения об ИО7 данного расчетного счета, полученные по запросу органа предварительного следствия. Данная выписка отражает поступления денежных средств на данный расчетный счет и их списание, а также сведения о перечислении денежных средств в адрес сторонних организаций и предпринимателей по мнимым основаниям (т.10 л.д.223-225);

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрен компакт-диск «№с», с записями телефонных переговоров и смс-сообщений ФИО3 №29, ИО36 и ФИО3 №11, подтверждающих отношение ФИО3 №29 и ИО36 к использованию в преступной деятельности по незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей, совершенных в составе преступного сообщества, реквизитов ИП ФИО3 №2 и ООО «<данные изъяты>» и осуществлению фактического руководства указанной организацией и ИП (т.11 л.д.1-164);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому у ФИО3 №31 изъят мобильный телефон «iPhone6» model: A1586, содержащий сведения, подтверждающие его преступную деятельность (т.13 л.д.19-21);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрен мобильный телефон «iPhone6» в model: A1586, изъятый в ходе выемки у ФИО3 №31 (т.13 л.д.22-25);

-протоколом задержания подозреваемого ФИО3 №29 от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ходе личного обыска у него изъяты предметы, подтверждающие его преступную деятельность, а именно: <данные изъяты> (т.14 л.д.5-9);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены указанные предметы, изъятые в ходе личного обыска у ИО51 (т.14 л.д.11-12);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю или в суд от 18.01.2016г. (т.15 л.д.2-4);

-постановлением о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому, рассекречены сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий: «прослушивание телефонных переговоров», «снятие информации с технических каналов связи», а именно: компакт-диск «№» с записями телефонных переговоров и смс-сообщений ФИО3 №29, ИО36, ФИО3 №31, ФИО3 №30 и ИО35, подтверждающих их отношение к использованию в преступной деятельности по незаконной банковской деятельности и неправомерному обороту средств платежей, совершенных в составе преступного сообщества, реквизитов ИП ФИО3 №2, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и осуществлению фактического руководства указанными организациями и ИП (т.15 л.д.5-6);

-протоколом осмотра и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому осмотрен компакт-диск «№» с указанными записями телефонных переговоров и смс-сообщений ФИО3 №29, ИО36, ФИО3 №31, ФИО3 №30 и ИО35 (т.15 л.д.127-225);

-постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ. (т.15 л.д.228-229);

-постановлением о рассекречивании материалов оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому, рассекречены сведения, полученные в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» в отношении ФИО3 №29, а именно: компакт-диски «№» и «№», с фотографиями, отражающими осуществление ФИО3 №29 незаконной банковской деятельности (т.15 л.д.230-231);

-актом по результатам оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение» от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в период с ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ФИО3 №29 проводилось наблюдение, в ходе которого установлена его причастность к осуществлению незаконной банковской деятельности (т.15 л.д.232-235);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены компакт-диски «№» и «№» с фотографиями, отражающими осуществление ФИО3 №29 незаконной банковской деятельности (т.15 л.д.236-244);

-заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которого приведены суммы денежных средств по периодам, поступившие на расчетные и специальные счета предприятий и индивидуальных предпринимателей; суммы денежных средств, снятых наличными с расчетных и специальных счетов предприятий; суммы наличных денежных средств, поступивших на расчетные и специальные счета предприятий, а также суммы дохода, полученного обвиняемыми от осуществления банковских операций с использованием расчетных счетов нижеперечисленных предприятий и индивидуального предпринимателя при условии того, что за осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц по их банковским счетам ими взималось не менее 6% от поступивших денежных средств, уменьшенные на суммы, перечисленные на оплату гарантийного взноса, переводов между счетами предприятий, составляют: <данные изъяты> (т.16 л.д.10-85);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого рукописные записи в документах: <данные изъяты> (т.16 л.д.91-99);

-заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого на жестком магнитном диске, извлеченном из ноутбука <данные изъяты>» (т.16 л.д.107-121);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрен оптический диск однократной записи c номером вокруг посадочного отверстия «№», являющийся приложением к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.16 л.д.123-145);

-заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого на накопителе на жестких магнитных дисках, извлеченном из ноутбука ноутбуке <данные изъяты> (т.16 л.д.152-165);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрен указанный оптический диск однократной записи c номером вокруг посадочного отверстия №», являющийся приложением к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.167-186);

-заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого на накопителе на жестких магнитных дисках, извлеченном из системного блока в корпусе черного цвета <данные изъяты> (т.16 л.д.193-207);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрен указанный оптический диск однократной записи c номером вокруг посадочного отверстия «№», являющийся приложением к заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ. (т.16 л.д.209-223);

-заключением экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ согласно выводам которого в памяти накопителя на жестком магнитном диске ноутбука <данные изъяты> (т.17 л.д.7-17);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого подписи от имени ФИО3 №24 в договоре о приеме платежей привлеченным субаген(т.№ от ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты> ИО7», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» выполнены не ФИО3 №24, а другим лицом (т.17 л.д.123-127);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого подписи от имени ФИО3 №22 в договоре о приеме платежей привлеченным субаген(т.№ от ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты> ИО7», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» выполнены не ФИО3 №22, а другим лицом (т.17 л.д.133-137);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого подпись от имени ФИО3 №2 в договоре о приеме платежей субаген(т.№ от ДД.ММ.ГГГГ. между ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты> ИО7» и ИП ФИО3 №2 выполнена не ФИО3 №2, а другим лицом (т.17 л.д.143-152);

-заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ., согласно выводам которого подписи от имени <данные изъяты> (т.17 л.д.163-194);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены документы, полученные по запросу органа следствия в АО «<данные изъяты>», содержащее сведения о платежных агентах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2, реквизиты которых использовались в преступной деятельности организованного преступного сообщества (т.18 л.д.1, 3-4);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ., согласно которому в ООО «<данные изъяты>» изъяты документы, содержащее сведения о платежных агентах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2, реквизиты которых использовались в преступной деятельности преступного сообщества (т.18 л.д.38-45);

-протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены указанные документы, изъятые в ООО «<данные изъяты>», содержащее сведения о платежных агентах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2 (т.18 л.д.46-55);

-постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (т.5 л.д.52-53, 210-211, т.6 л.д.144-153, 207, т.7 л.д.153-197, т.9 л.д.12-13, 26-28, 38-39, 9 л.д.51, 83-87, 97-98, 112-113, 124-126, 139-140, 152-153, 165-166, 171-172, т.10 л.д.44-49, 60-62, 116-121, 131-132, 148-149, 166-167, 170-186, 187-188, 189, 210-211, 226-227, 226-227, т.11 л.д.165, т.13 л.д.26, т.14 л.д.13, т.15 л.д.226, л.д.245, т.16 л.д.146, л.д.187, л.д.224, т.17, л.д.35, т.18 л.д.5-33, 34-35, л.д.56-93, 94-97).

Из показаний допрошенного в судебном заседании ИО35 следует, что ФИО2 (М.) С.Ю. он не знает и никогда не видел.

Допрошенная в судебном заседании ФИО3 №30 показала, что ФИО2 (М.) С.Ю. была номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», приходила в офис два раза, где она по указанию ФИО3 №29 выдавала ей 10 000 р. за то, что она числилась номинальным директором фирмы, которая занималась деятельностью, связанной с работой терминалов. С момента создания фирмы пакет документов, печать и ключ доступа к расчетным счетам находились у них в бухгалтерии. Без этого ключа и документов осуществлять операции с расчетными счетами и действия, как руководитель фирмы, ФИО2 (М.) С.Ю. не могла, не имела доступа к этим счетам. Значилась ли она еще где-то учредителем, ей не известно.

Допрошенный в судебном заседании ФИО3 №29 показал, что ФИО2 (М.) С.Ю. была номинальным директором ООО «<данные изъяты>», никакой коммерческой деятельности от имени юридического лица не осуществляла, не имела отношения к расчетным счетам, платежным документам. За эту услугу он платил ей 5000 – 10000 рублей ежемесячно. Он сам управлял этой фирмой, имел учредительные документы, печать и ключ от системы «Клиент-ИО7». Возможно, что просил ее открыть расчетные счета в удобном для него месте. Она не подыскивала для него и иных лиц номинальных директоров для других фирм.

Из показаний ИО36 в судебном заседании следует, что один раз видел ФИО2 (М.) С.Ю. в офисе ООО «<данные изъяты>», которую вместе с ФИО3 №29 подвозил к «<данные изъяты>» для ИО7 счета. ФИО3 №29 представил ее директором какой-то фирмы, приехала из <адрес>, чтобы открыть расчетный счет.

Из оглашенных показаний ФИО3 №31 следует, что ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ему не известны. О названиях этих организаций он слышал в офисе от ФИО3 №29 К созданию и постановке на учет ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», а также ИО7 счетов данных организаций он не имеет отношения. О поступлении и снятии со счетов указанных организаций денежных средств, ему ничего не известно. К извлечению дохода в размере 19 217 189,82 рублей он не имеет никакого отношения, а также к изготовлению платежных поручений ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Он только выполнял функции менеджера по развитию сетки платежных терминалов, получал заработную плату в офисах на <адрес> в <адрес> в размере 100 000 рублей в месяц. Заработную плату ему выдавали наличными деньгами по распоряжению ФИО3 №29 (т.14 л.д.53-63);

Показания вышеуказанных осужденных лиц о том, что ФИО2 (М.) С.Ю. являлась номинальным директором ООО «<данные изъяты>», не подыскивала для осуществления преступной деятельности иных лиц - номинальных директоров, сама ее не осуществляла, суд расценивает критически, поскольку указанные лица, будучи осужденные приговором суда, вступившим в законную силу, вину не признали и сейчас желают помочь подсудимой избежать ответственности за содеянное.

Оценив все вышеизложенные доказательства, в их совокупности, суд считает вину подсудимой ФИО1 в объеме данного приговора доказанной. Вина подсудимой подтверждается оглашенными показаниями свидетелей под псевдонимом «ИО53», «ФИО3 №9», свидетелей ФИО3 №2, ФИО3 №25, ФИО3 №26, ИО54, ФИО3 №11, ФИО3 №10, ФИО3 №15, ФИО3 №3, ФИО3 №5, ФИО3 №4 и других, а также допрошенных ФИО3 №22, ФИО3 №24, которые дали правдивые и последовательные показания. Суд признает их показания достоверными и считает возможным положить их в основу обвинительного приговора, поскольку они допрошены в установленном законом порядке, предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Оснований к оговору подсудимого нет. Помимо признания ФИО1 в судебном заседании своей вины, ее вина подтверждается протоколами осмотра места происшествия, выемки и осмотра предметов, документов, результатами оперативно-розыскной деятельности, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и другими материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия. Совокупность исследованных доказательств суд находит достаточной для вывода о виновности подсудимой в объеме предъявленного обвинения, в связи с чем постановляет по делу обвинительный приговор.

При этом суд считает, что объём обвинений подлежит уточнению. Так, Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой ИО7 России на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № действовало до ДД.ММ.ГГГГ и утратило силу с ДД.ММ.ГГГГ Следовательно, данное уточнение должны быть внесено в объём обвинения.

Кроме того, подсудимой помимо иного вменяется в вину то, что общая сумма дохода, полученного членами организованной группы в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций, составила 9 169 295,94 рублей, в том числе в связи с осуществлением расчетов по поручению физических и юридических лиц кассового обслуживания физических и юридических лиц с использованием расчетного счета ООО «<данные изъяты>» ИНН № не менее 1 986 271,35 рублей. Однако приговором Пролетарского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, скорректирована и снижена сумма доходов (с использованием счета ООО «<данные изъяты>») до 1 833 162,99 рублей. Подобное уменьшение обвинения (конкретного показателя до 1 833 162,99 рублей и общей суммы дохода, соответственно до 9 016 187,59 рублей) положение подсудимой не ухудшает, обстоятельства совершения преступлений не изменяются, в связи с чем, подобное уменьшение объема обвинения следует произвести при вынесении настоящего приговора.

По итогам судебного разбирательства суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1:

по ст.210 ч.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 г. №377-ФЗ) – участие в преступном сообществе (преступной организации);

по ст.172 ч.2 пп. «а, б» УК РФ - осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;

по ст.187 ч.2 УК РФ – изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, совершенные организованной группой.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, находилась в федеральном розыске, удовлетворительно характеризуется по месту содержания <адрес>.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд признает, в силу ст.61 ч.1 п. «г», ч.2 УК РФ, признание вины, раскаяние в содеянном, <данные изъяты>, положительные характеристики по месту учебы и жительства, добровольные пожертвования в благотворительный фонд, позволяющие не назначать ей дополнительные наказания в виде штрафа, предусмотренные санкциями вмененных статей.

Доводы защитника о наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ, являются необоснованными, поскольку пожертвование со стороны подсудимой в благотворительный фонд, по смыслу закона, не является добровольным возмещением имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных в результате преступления либо иными действиями, направленными на заглаживание вреда, причиненного обществу и государству.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО1, в соответствии со ст.63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства дела, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни её семьи, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде реального лишения свободы, поскольку, по мнению суда, иная мера наказания не будет способствовать её исправлению и предупреждению совершения ею новых преступлений. Несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, дающих основание для назначения наказания с применением ст.ст.64, 73, 82 УК РФ, судом не установлено. С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии со ст.58 ч.1 п. «б» УК РФ наказание ФИО1 должна отбывать в исправительной колонии общего режима.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.296-304, 307-310, 312, 313 УПК РФ, -

ПРИГОВОР И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.210 ч.2 (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 г. №377-ФЗ), 172 ч.2 пп. «а, б», 187 ч.2 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ст.210 ч.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 г. №377-ФЗ) в виде 5 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 6 месяцев;

по ст.172 ч.2 пп. «а, б» УК РФ в виде 3 лет лишения свободы;

по ст.187 ч.2 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы.

На основании ст.69 ч.3 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии со ст.53 ч.1 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 следующие ограничения: не изменять постоянного места жительства или пребывания и не выезжать за пределы соответствующего муниципального образования, где она будет проживать после освобождения из мест лишения свободы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденной наказания, а также являться в этот орган на регистрацию один раз в месяц.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней - содержание под стражей. Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу. На основании ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ, время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу, зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства по делу, указанные в постановлении следователя (т.5 л.д.52-53, 210-211, т.6 л.д.144-153, 207, т.7 л.д.153-197, т.9 л.д.12-13, 26-28, 38-39, 9 л.д.51, 83-87, 97-98, 112-113, 124-126, 139-140, 152-153, 165-166, 171-172, т.10 л.д.44-49, 60-62, 116-121, 131-132, 148-149, 166-167, 170-186, 187-188, 189, 210-211, 226-227, 226-227, т.11 л.д.165, т.13 л.д.26, т.14 л.д.13, т.15 л.д.226, л.д.245, т.16 л.д.146, л.д.187, л.д.224, т.17, л.д.35, т.18 л.д.5-33, 34-35, л.д.56-93, 94-97), а именно: предметы и документы, изъятые в ходе обысков и выемок включая юридические и регистрационные дела, сведения об открытии расчётных счетов, выписки по счетам, платёжные поручения, доверенности, чеки и квитанции платёжных терминалов, документы, полученные по запросу органа следствия в АО «<данные изъяты>», содержащее сведения о платежных агентах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2, документы, изъятые в ООО «<данные изъяты>», содержащее сведения о платежных агентах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 №2, все мобильные телефоны, все компакт-диски, жесткий диск «Hitachi» s\n:WBCP621A, жесткий диск «Seagate» s\n:4MR21Y2E, жесткий диск «Seagate» s\n:4MS06LY3, ноутбук «Acer» s\n: NXMODFR026237226C31601, ноутбук «DellVostro 5470» s\n 9XNDX02, системный блок «AirTone», ноутбук «HRPaviliondv 6» serial:2CE2250XF4 – хранить при уголовном деле до рассмотрения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и заявлять соответствующее ходатайство в течение 15 суток с момента вручения ей копии приговора, а также копий представлений прокурора, либо жалоб участников процесса, затрагивающих ее интересы.

Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья: