Судья Поморцев И.Н. Дело <данные изъяты>
УИД <данные изъяты>
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
г.Красногорск Московской области 3 октября 2023 года
Московский областной суд в составе председательствующего - судьи Бондаренко Т.В., судей Ляхович М.Б., Глазыриной Н.В.,
при помощнике судьи Балуеве Д.В.,
с участием прокурора Сердюка Н.С.,
осужденного ФИО1,
защитников-адвокатов Мошанского А.А., Бернацкой Н.В.,
рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе защитников-адвокатов Мошанского А.А. и Бернацкой Н.В. на приговор Орехово-Зуевского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, которым
ФИО1, родившийся <данные изъяты> в <данные изъяты>а <данные изъяты>, гражданин РФ, ранее судимый:
- <данные изъяты> Орехово-Зуевским городским судом <данные изъяты> по ч.4 ст.159 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом 300 000 рублей с применением ст. 73 УК РФ условно в части лишения свободы с испытательным сроком 4 года, штраф оплачен,
осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 6 годам лишения свободы, со штрафом в размере 500 000 рублей.
На основании ст.73 УК РФ условно, с испытательным сроком 4 года с возложением обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных, куда являться на регистрацию один раз в месяц в дни и часы, установленные уголовно исполнительной инспекцией.
Дополнительное наказание в виде штрафа постановлено исполнять реально, самостоятельно.
Приговор Орехово-Зуевского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, которым ФИО1 осужден по ч.4 ст.159 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом 300.000 рублей с применением ст. 73 УК РФ условно в части лишения свободы с испытательным сроком 4 года – постановлено исполнять самостоятельно.
Имущественный комплекс <данные изъяты> принадлежащий ФИО1, на основании правоустанавливающих документов, а именно: договора купли-продажи имущества <данные изъяты> от <данные изъяты>, приложения <данные изъяты>, к договору купли-продажи имущества <данные изъяты> от <данные изъяты>, свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты от <данные изъяты>: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, - конфискован и обращен в доход государства.
Арест, наложенный на имущественный комплекс <данные изъяты>, сохранен до исполнения приговора в части конфискации имущества.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении постановлено отменить по вступлении приговора в законную силу.
За потерпевшим <данные изъяты> суд признано право на обращение с исковыми требованиями в части не возмещенного материального ущерба, причинённого преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.
Приговором разрешена судьба вещественных доказательств.
Заслушав доклад судьи Ляхович М.Б.,
объяснения осужденного ФИО1 и его защитников Мошанского А.А. и Бернацкой Н.В., поддержавших доводы апелляционной жалобы и дополнений к ней,
мнение прокурора Сердюка Н.С. об отмене приговора и вынесении апелляционного приговора, судебная коллегия
УСТАНОВИЛ
А:
Согласно приговору суда ФИО1 признан виновным и осужден за совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в <данные изъяты> при обстоятельствах, подробно изложенных в приговоре суда.
Допрошенный в судебном заседании осужденный вину не признал и в судебном заседании показал, что хищение газа либо денежных средств за поставленный газ, он не совершал, в преступный сговор с лицами из числа сотрудников ООО <данные изъяты> не вступал, какой-либо преступный план на совершение хищения газа не разрабатывал.
В апелляционной жалобе адвокаты Мошанский А.А. и Бернацкая Н.В. в интересах осужденного ФИО1, не соглашаясь с приговором суда, указывают о нарушении судом п.п.3 и 4 ч. 1 ст.305 и п.2 ст. 307 УПК РФ, поскольку суд не учел и не проанализировал доводы защиты о том, что газ не принадлежал потерпевшему на праве собственности, т.к. был принят на газоиспользующее оборудование ООО <данные изъяты> и с момента его передачи в силу ч.1 ст.223 ГК РФ и п.п.2.3, 2.4 Договоров поставки газа, право собственности на газ возникло у ООО <данные изъяты>
Считают, что суд в нарушение ст. 252 УПК РФ и п.20 постановления Пленума Верховного Суда РФ нарушил его право на защиту, изменив формулировку обвинения в сторону ухудшения положения ФИО1, заменив предмет хищения с хищения газа (стр. 15-16 обвинительного заключения) на денежные средства (стр. 9, 60 приговора суда). Таким образом, суд существенно изменил формулировку первоначального обвинения по предмету хищения.
Считают незаконным приговор в части решения о конфискации <данные изъяты> так как <данные изъяты> не использовалась в хищении газа, поскольку мошенничество считается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. Судом установлено, что ФИО1 распорядился газом по своему усмотрению, использовав его для нагрева воды и передачи воды и тепловой энергии потребителям. По договору поставки газа местом приема-передачи газа от Поставщика к Покупателю является граница газотранспортной системы <данные изъяты> <данные изъяты> с газопроводами газораспределительной организации ОАО <данные изъяты> либо прочих ГРО. В связи с чем делают вывод, что использование <данные изъяты> в хищении газа исключено, т.к. действия осужденного были закончены ещё до его поступления на <данные изъяты>, который также не является и финансовым инструментом, в связи, с чем не могло быть использовано в схеме хищения денежных средств, полученных от реализации газа.
Просят приговор отменить и передать дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию.
В дополнительной апелляционной жалобе адвокаты Мошанский А.А. и Бернацкая Н.В. более подробно раскрывают свои первоначальные доводы, и указывают, что судом помимо ранее перечисленных обстоятельств, не дано оценки приобщенным в суде заключению арбитражного управляющего А. о наличии или отсутствии оснований оспаривания сделок должника <данные изъяты> (т.19 л.д.208-220), ответ на адвокатский запрос от арбитражного управляющего от <данные изъяты> (т.19 л.д.207), а также не исследовано заключение о наличии (отсутствии) признаков фиктивного банкротства <данные изъяты> (т.4 л.д. 282-290).
Судом не дано оценки доказательствам защиты, они не отражены в приговоре суда, тогда как содержащаяся в них информация имеет значения для правильности выводов суда о фиктивности договора доверительного управления, который в приговоре также не приведен, что свидетельствует о нарушении принципа непосредственности исследования доказательств. Вывод о фиктивности договора сделан без сопоставления текста с другими доказательствами, чем нарушена ст. 88 УПК РФ.
Вывод суда о том, что ФИО1 и сообщники определили в качестве предмета хищения часть от общего объема газа, поставленного в подконтрольное им <данные изъяты> для его использования по своему усмотрению, не подтверждаются доказательствами, не указаны мотивы, по которым суд сделал такой вывод и не приведено в чем выражался такой контроль.
В нарушение ст. 75 УПК РФ, приговор постановлен на недопустимых доказательствах: справки об исследовании документов <данные изъяты> от <данные изъяты> (т.2 л.д. 75-141) и <данные изъяты> от <данные изъяты> (т. 1 л.д. 74-143), поскольку в нарушение разъяснений п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты> <данные изъяты> «О судебной экспертизе по уголовным делам», такие справки не могут рассматриваться как заключение эксперта и служить основанием для отказа в проведении судебной экспертизы.
Суд, сославших на справку об исследовании документов, фактически подменил такое доказательство как заключение эксперта (л.приговора 63-64), при этом лишил сторону защиты права проверить ход и результаты исследования, т.к. в справке не указаны примененные методики, не разъяснены права и обязанности и нет пометки о предупреждении об ответственности за дачу ложного заключения. А в справке <данные изъяты> от <данные изъяты> (т. 1 л.д. 74-143) отсутствует подпись специалиста-ревизора.
В нарушение ст.240 УПК РФ суд сослался на доказательства, которые не были предметом исследования в заседании – протокол выемки от <данные изъяты> у С. (т.8 л.д. 3-5), показания свидетеля М. (т.5 л.д.3-5).
В нарушение ч. 3 ст. 304 УПК РФ суд не полностью огласил вводную часть приговора, а именно состав суда и лиц, участвующих в деле (файл <данные изъяты> <данные изъяты>).
В нарушение ч. 3 ст. 281 УПК РФ и п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты> <данные изъяты> «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) суд исследовал показания свидетелей К. и В. до их фактического допроса, лишив сторону защиты возможности задать вопросы свидетелям, подменив их допрос оглашением показаний, чем лишил сторону возможности реализовать право на защиту в полном объеме.
Считает, что суд необоснованно указал во вводной части приговора сведения о судимости ФИО1 по приговору Орехово-Зуевского суда от <данные изъяты> и принял решение о его самостоятельном исполнении, поскольку испытательный срок истек <данные изъяты>.
Судом допущены существенные противоречия при описании взаимоотношений между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> в рамках договора доверительного управления, в части касающейся покрытия расходов за осуществление управления <данные изъяты>
Согласно условиям договора доверительного управления ООО «<данные изъяты> должно было перечислять денежные средства ООО <данные изъяты> как Выгодоприобретателю, но не в связи с какими-либо расходами ООО <данные изъяты> по исполнению доверительного управления.
ООО <данные изъяты> в свою очередь, из полученных денежных средств от ООО <данные изъяты> должно было возместить расходы, которые ООО <данные изъяты> понесло как Доверительный управляющий в связи с исполнением договора доверительного управления. Например: расходы на оплату газа, электроэнергию, водоснабжение и т.д.
Указанное противоречие свидетельствует не только о несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, но и подтверждает тот факт, что суд, по мнению защиты, неправильно определил содержание правоотношений, возникших в ходе исполнения договора доверительного управления.
Не соответствует фактическим обстоятельствам дела вывод суда о том, что денежные средства похищены у ООО <данные изъяты> поскольку, как установил суд, указанные денежные средства перечислялись с расчетного счета ООО <данные изъяты> в связи с чем находились на балансе данной организации.
Не основан на фактических обстоятельствах дела и находится в неразрешимом противоречии с исследованными судом доказательствами, довод суда о фиктивности договора доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>., заключенного между ФИО1 и ООО <данные изъяты>
ФИО1 показал (т. 19 л.д. 191-197), что в 2014 г. на открытых торгах приобрел в собственность имущественный комплекс <данные изъяты>, целевым назначением которого является выработка тепловой энергии. Как физическое лицо он не вправе эксплуатировать особо опасный производственный объект, у него отсутствовала лицензия, а также аттестованный персонал, имеющий соответствующую квалификацию. Были оформлены договорные отношений на период 2014 г. ООО <данные изъяты>. ООО <данные изъяты> учреждено для осуществления предпринимательской деятельности, с целью оптимизации налогообложения и удобства расчетов между юридическими лицами, а не с целью совершения преступления и создания искусственных оснований для перечисления денежных средств за якобы похищенный газ. Договор доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты> заключался с целью возникновения гражданско-правовых отношений по доверительному управлению имущественным комплексом <данные изъяты>, являлся действительным в период с 2014 г. по 2016 г.
Показания ФИО1 в этой части полностью подтверждаются показаниями свидетелей К. (т.19 л.д. 64-68), Свидетель №2 (т.19 л.д.104-108), М. (т.19 л.д.84-87), В (т.19 л.д.64-68), Свидетель №1 (т.19 л.д.96-99), Д. (т.19 л.д.80-84), Г. (т.19 л.д.160-161), В. (т.19 л.д.161-162), Б. (т.19 л.д.158-159), Ч. (т.19 л.д.162-163), согласно которым ООО <данные изъяты> в соответствии с п. 2.1 договора доверительного управления осуществляло эксплуатацию <данные изъяты> и обеспечивала выработку и поставку тепловой и электрической энергии <данные изъяты>
Вывод суда о фиктивности договора доверительного управления опровергается показаниями свидетеля А., а также заключениями, составленными арбитражным управляющим в рамках процедуры банкротства ООО <данные изъяты>
Оценивая показания А. (стр. 66 приговора), суд исказил показания указанного свидетеля (т. 4 л.д. 274-279) в части функций ООО <данные изъяты> по договору доверительного управления. А именно, осталось без внимания суда, что обязательства по договору со стороны ООО <данные изъяты> перестали осуществляться лишь с 2017 года, а не в период с <данные изъяты>. по <данные изъяты>., который инкриминируется ФИО1
В судебном заседании было установлено, что ООО <данные изъяты> с 2017г. перестало выполнять функции по договору доверительного управления в связи со сменой собственника, что подтверждается договором купли-продажи доли в уставном капитале от <данные изъяты>. (т. 6 л.д. 85-88).
Исследованные в суде доказательства не только не подтверждают, но и прямо опровергают выводы суда о фиктивности договора доверительного управления, и свидетельствуют о том, что договор заключался с целью его исполнения, в ходе которого были реализованы все права и обязанности сторон.
Является необоснованным предположением довод суда, что в виду отсутствия у ООО <данные изъяты> ресурсов и специалистов для осуществления функций по договору доверительного управления, указанное Общество было создано лишь с одной целью — выступать в качестве юридического лица, якобы выполняющей функции управляющей компании и якобы несущей в связи с этим расходы, для покрытия которых на ее счета под видом платежей по доверительному управлению <данные изъяты> с расчетных счетов ООО <данные изъяты> переводились денежные средства, похищенные из платежей за поставленный газ. ( стр. 67 приговора).
Суд неправильно установил причину образовании задолженности по оплате газа, необоснованно пришел к выводу, что задолженность ООО <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> образовалась по причине не произведенной оплаты за похищенный газ, а не в результате неплатежей потребителей тепловой и электрической энергии и неэффективного тарифного регулирования.
В этой связи, не могут быть приняты во внимание показания председателя <данные изъяты> К., поскольку данное жилищное товарищество являлось не единственным потребителем тепловой энергии на территории г<данные изъяты>
Довод суда, что согласно заключению эксперта, денежные средства в счет оплаты договора <данные изъяты>, заключенного с целью поставки газа на <данные изъяты> вообще не перечислялись, не основан на фактических обстоятельствах. (стр. 63-64 приговора).
Приговор суда в части решения о конфискации <данные изъяты> также является незаконным по совокупности следующих оснований:
В нарушение п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты> N 17 "О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном судопроизводстве", согласно, которому в описательно-мотивировочнои? части обвинительного приговора, постановленного в общем порядке, следует приводить доказательства того, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистскои? деятельности (экстремизма), организованнои? группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной? организации), а также обоснование решения о конфискации имущества ( пункты 4.1 и 5 ст. 307 УПК РФ), суд не выполнил данные требования закона.
В приговоре отсутствуют доказательства тому, что <данные изъяты> использовалась в целях хищения газа либо денежных средств, ограничившись лишь тем, что ФИО1 использовал <данные изъяты> в качестве орудий, оборудования и средства совершения преступления как комплекс недвижимого и движимого имущества, составляющего объект теплоэнергетики, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Что в свою очередь является нарушением ч.4 ст. 302 УПК РФ, согласно которой обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
Как видно из материалов дела, ФИО1 осужден за мошенничество, которое является оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.
Судом установлено, что ФИО1 распорядился похищенным газом по своему усмотрению, использовав его для нагрева воды и передачи нагретой воды и тепловой энергии на объекты потребителей (стр. 6 приговора).
Согласно п. 2.3 договоров поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> г. и <данные изъяты> от <данные изъяты>, заключенных между <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> местом приема передачи газа от Поставщика к Покупателю является граница газотранспортной системы ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> с газопроводами газораспределительной организации ОАО <данные изъяты> либо прочих ГРО.
Таким образом, указанные обстоятельства исключают использование <данные изъяты> в хищении газа, поскольку действия ФИО1, по распоряжению газом, как следует из приговора, были закончены до его поступления на <данные изъяты>
Более того, имущественный комплекс <данные изъяты> не являлся финансовым инструментом, в силу чего, указанное имущество не могло быть использовано в схеме хищения денежных средств, поступивших от реализации похищенного газа.
Просит приговор суда отменить и передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию.
В возражениях на апелляционную жалобу адвокатов государственный обвинитель Х. оценивает доводы стороны защиты как необоснованные и несостоятельные. Указывает, что газ являлся продуктом, поставляемым по возмездному договору, с оплатой ежемесячно до 25 числа, данный договор не соблюдался ООО <данные изъяты> в связи с чем образовались задолженности. Распоряжение неоплаченным газом являлось частью преступной мошеннической схемы, поскольку продавец не мог потребовать вернуть неоплаченный товар, чем и воспользовался ФИО1
Поскольку газ не был оплачен, то ООО <данные изъяты> не являлось его собственником. Газоприемный узел был предназначен для учета объемов поставленного газа и сам факт прохождения газа через него не освобождал покупателя от его оплаты. Согласно материалам дела ООО <данные изъяты> обращал этот газ в свою собственность безвозмездно, часть газа направлялось на <данные изъяты> принадлежащую ФИО1, и использовалась частным предприятием без оплаты его стоимости. Согласно материалам дела<данные изъяты> ни одного платежа не производила. Дальнейшая реализация мошеннического хищения газа предусматривала устранение ФИО2 из договора поставки, с целью исключения гражданско-правовой ответственности за неуплату по поставкам газа.
Далее для беспрепятственного хищения газа ФИО1, было создано фиктивное юридическое лицо ООО <данные изъяты> которое не предполагало под собой осуществление каких-либо реальных работ, в связи с отсутствием персонала.
Ссылаясь на то, что размер хищения можно оценить только в денежном выражении его стоимости в рублевом эквиваленте, считает, что выводы суда в этой части полностью соответствуют обвинительному заключению и не нарушают право на защиту и не изменяют обвинение в сторону ухудшения.
Считает, что решение о конфискации <данные изъяты> соответствует закону и позволит компенсировать ущерб, причинённый хищением.
Просит апелляционную жалобу адвокатов отклонить.
Проверив материалы уголовного дела и имеющиеся в них доказательства, в том числе непосредственно в суде апелляционной инстанции, обсудив доводы апелляционной жалобы, дополнений к ней и возражений государственного обвинителя, судебная коллегия считает, что обвинительный приговор суда первой инстанции подлежит отмене с постановлением по делу нового обвинительного приговора.
При рассмотрении апелляционных жалоб (представлений) суд проверяет законность не вступивших в законную силу судебных решений, то есть их соответствие требованиям уголовного и уголовно-процессуального законов.
В соответствии со ст.389.15 УПК РФ основаниями отмены или изменения приговора, определения или постановления суда при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке являются существенные нарушения уголовного и (или) уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход дела.
По данному делу такое нарушение закона допущено.
Согласно ст.297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается таковым, если он постановлен в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и основан на правильном применении уголовного закона.
В соответствии с положениями ст.307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления, а также доказательства, на которых основаны доводы суда в отношении подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства.
В силу положений ст.252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
На основании ч.3 ст. 240 УПК РФ приговор может быть основан лишь на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
Указанные требования закона при постановлении приговора в отношении ФИО1 не соблюдены.
Так, излагая фактические обстоятельства произошедшего, при описании преступного деяния, суд первой инстанции, фактически повторив обвинение, предъявленное ФИО1 органом следствия, изменил содержание последнего абзаца описания преступного деяния, и пришел к выводу о том, что ФИО1 и неустановленные следствием соучастники путем обмана, под предлогом осуществления законной предпринимательской деятельности и исполнения условий заключенных между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> договоров поставки в части оплаты за поставленный газ объемом <данные изъяты> общей стоимостью <данные изъяты> рублей, похитил данные денежные средства, чем причинил ООО <данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере.
Между тем, выводы, сделанные судом при описании в приговоре обстоятельств преступного деяния противоречат доказательствам, исследованным в ходе судебного разбирательства и выходят за пределы предъявленного ФИО1 обвинения.
Аналогичные противоречащие исследованным в суде доказательствам, выводы сделаны судом и при мотивировке решения о юридической оценке содеянного ФИО1
В приговоре указано, что «суд, соглашаясь с доводами стороны обвинения о квалификации действий подсудимого по ч.4 ст. 159 УК РФ, за совершение хищения денежных средств от реализации поставленного газа путем обмана, исходит из положений п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ <данные изъяты> от <данные изъяты> «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», в силу которого мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотреблением доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. Способ хищения газа заключался в обмане поставщика ООО <данные изъяты> в том, чтобы похитить денежные средства от реализации газа, завладев ими путем перечисления их от потребителей тепловой энергии, на счета ООО «<данные изъяты>», а затем - на расчетные счета ООО <данные изъяты> откуда ФИО1 и его неустановленные соучастники различными способами, в том числе, под видом выплаты займов, заработной платы и иным основаниям систематически выводили эти денежные средства, добившись, тем самым, запланированного преступного результата в виде незаконного обогащения, длительного сокрытия обстоятельств совершенного преступления от выявления. При этом отсутствие факта незаконной врезки в газопровод не свидетельствует об отсутствии хищения газа, поскольку способом преступления явился обман».
Вместе с тем, из содержания обвинения и описания преступного деяния в обвинительном заключении следует, что ФИО1 обвинялся в хищении газа. Сведений о том, что ему было предъявлено обвинение в хищении денежных средств ООО <данные изъяты> в материалах дела не содержится.
Таким образом, выводы суда об изменении предмета хищения, явно выходят за пределы предъявленного обвинения и противоречат доказательствам, исследованным в ходе судебного разбирательства. В связи с чем постановленный приговор не может быть признан законным и обоснованным, подлежит отмене. Допущенные судом нарушения могут быть устранены в апелляционной инстанции путем вынесения нового обвинительного приговора.
Учитывая, принятое судебной коллегией решение об отмене приговора в связи с нарушением требований ст. 252 и 240 УПК РФ, иные доводы жалобы (о наличии процессуальных нарушений при постановлении приговора, о неполном оглашении вводной и резолютивной части, о нарушении принципа состязательности сторон, отсутствии в приговоре содержания доказательств защиты или неверном отражении содержания доказательства) рассмотрению не подлежат, поскольку они не могут повлиять на принятое решение об отмене приговора суда.
В судебном заседании суда апелляционной инстанции установлено следующее.
Из материалов дела и исследованных судом доказательств следует, что ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. При следующих обстоятельствах:
ФИО1, на основании договора купли продажи <данные изъяты> от <данные изъяты>, заключенного между ним и открытым акционерным обществом энергетики и электрификации <данные изъяты> свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты от <данные изъяты>: <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> являлся собственником <данные изъяты> - комплекса недвижимого и движимого имущества, составляющего в совокупности объект электроэнергетики, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, предназначенного для производства, распределения и передачи потребителям электроэнергии, газа, пара и горячей воды, расположенного по адресу: <данные изъяты>, совладельцем с долей в уставном капитале размером 40% Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты> - юридического лица, являющегося единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты>
В период эксплуатации указанного имущественного комплекса, не позднее <данные изъяты> при неустановленных обстоятельствах, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана имущества, принадлежащего Обществу с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты>
В дальнейшем, ФИО1, осознавая сложность запланированного преступления, не позднее <данные изъяты>, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в продолжение преступного умысла, вступил в преступный сговор с неустановленными лицами из числа сотрудников ООО <данные изъяты> юридического лица, которое ФИО1, совместно с указанными лицами собирался использовать для достижения своих преступных целей.
Затем, ФИО1, совместно с неустановленными соучастниками, являясь осведомленными о том, что между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> имеются действующий договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>, а также дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты>, по условиям которых, газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный (далее - газ) с объемом поставки в октябре 2014 года в размере <данные изъяты> посредством газораспределительной системы должен поставляться в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> ООО <данные изъяты> на газоиспользующее оборудование, используемое ООО <данные изъяты> а именно: котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: МО <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты> в; котельную <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> года, <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, ул. <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> б; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную «<данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> и договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты>, в соответствии с условиями которых, газ с объемом поставки в октябре 2014 г. в размере <данные изъяты> тыс. м3 посредством газораспределительной системы в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> должен поставляться ООО <данные изъяты> на газоиспользующее оборудование, используемое ООО <данные изъяты> котельную «<данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> для нагрева воды с целью последующего отопления жилых и нежилых помещений, расположенных в <данные изъяты>, намеревались создать условия, побудившие сотрудников и лиц из числа руководства ООО <данные изъяты> к заключению нового договора поставки газа с ООО <данные изъяты> согласно которому ООО <данные изъяты> осуществляло бы поставку газа на газоиспользующее оборудование <данные изъяты>, находящееся в пользовании ООО <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, принадлежащее ФИО1
Таким образом, ФИО1 и его неустановленные соучастники, определили в качестве предмета хищения часть от общего объема газа, поставляемого на основании вышеуказанных договоров в подконтрольное им ООО <данные изъяты> для последующего использования его по своему усмотрению в целях незаконного обогащения.
Определившись с предметом хищения, ФИО1 совместно с неустановленными соучастниками, разработали совместный преступный план совершения преступления.
Разработанный ФИО1 совместно с неустановленными соучастниками преступный план предусматривал хищение газа, под видом осуществления гражданско-правовых отношений - по получению газа и предоставлению услуг по отоплению жилых и нежилых помещений, расположенных в Орехово-Зуевском городском округе <данные изъяты>, что по замыслу ФИО1 и его неустановленных соучастников позволило бы им избежать привлечения к уголовной ответственности за совершенное ими преступление.
В ходе реализации преступного умысла, ФИО1 и его неустановленные соучастники заведомо отказались от оплаты похищенной части газа, полученного подконтрольным ему ООО <данные изъяты> и его неустановленным соучастникам, тем самым осознанно решив обманывать соответствующих сотрудников и лиц из числа руководства ООО <данные изъяты> у которых не было сомнений в поступлении оплаты за поставляемый газ.
Стремясь к достижению максимально возможного для себя преступного результата, при планировании хищения ФИО1 и его неустановленные соучастники намеревались продолжать запланированное преступление в течение как можно более продолжительного периода времени, по крайней мере, до момента возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему продолжению преступления, либо порождающих вероятность его выявления окружающими. Объем подлежащего хищению газа ФИО1 и его неустановленные соучастники планировали определять в ходе реализации своих преступных намерений, исходя из стремления избежать утраты совершаемым преступлением приданного ему ФИО1 и его неустановленными соучастниками вида хозяйственной деятельности и, как следствие, выявления окружающими.
Придать своим действиям вид хозяйственной деятельности ФИО1 и его неустановленные соучастники намеревались путем использования не похищенной части поставленного газа в хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> одновременно с распоряжением похищенной частью поставленного газа по своему усмотрению.
Кроме того, при разработке совместного преступного плана ФИО1 учел ставшие ему известными в силу опыта, приобретенного ранее, в период работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства <данные изъяты> сведения о том, что ООО «Газпром межрегионгаз Москва», занимающее доминирующее положение на рынке поставок газа в <данные изъяты>, обязано заключить договор поставки газа с любым лицом, располагающим газопотребляющим оборудованием, и не вправе его расторгнуть по своей инициативе даже в случае ненадлежащего исполнения потребителем условий заключенного договора и, несмотря на положения самого договора.
Данное обстоятельство, способствовавшее реализации преступного умысла ФИО1 и неустановленных лиц, возникло в силу положений статей 426, 539 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 5 Федерального закона № 135-ФЗ от <данные изъяты> «О защите конкуренции», статьи 26 Федерального закона № 69-ФЗ от <данные изъяты> «О газоснабжении Российской Федерации», а также приказа <данные изъяты> Управления Федеральной антимонопольной службы по <данные изъяты> от <данные изъяты> «О внесении изменений в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем в тридцать пять процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка Федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов».
Таким образом, ФИО1 и его неустановленные соучастники, планируя хищение газа, рассчитывали на то, что единственным явным проявлением его совершения для руководства и сотрудников ООО <данные изъяты> и для окружающих будет образование задержки по оплате за поставленный по договору, а в действительности, похищенный газ. При этом в силу придания преступным действиям вида гражданско-правовых отношений, а также в силу вышеперечисленных норм права, со стороны поставщика не будет принято решение о прекращении поставок газа или об обращении в правоохранительные органы с заявлением о совершаемом преступлении.
Также преступный план ФИО1 и его неустановленных соучастников предусматривал использование ими похищенного газа по своему усмотрению, путем нагрева воды и передачи нагретой воды и тепловой энергии на объекты потребителей - физических и юридических лиц, не осведомленных о преступном умысле ФИО1 и неустановленных лиц, с которыми были заключены соответствующие возмездные договоры, в результате чего, на расчетные счета, подконтрольные ФИО1 и его неустановленным соучастникам, ООО <данные изъяты> поступали безналичные денежные средства в качестве оплаты по договорам. ФИО1 и его неустановленные соучастники осознавали, что в силу особенностей механизма совершения запланированного хищения у ООО <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> возникнет кредиторская задолженность, а поступившие от потребителей денежные средства, фактически извлеченные в результате совершения хищения газа, будут накапливаться на счетах ООО <данные изъяты> то есть у потерпевшего появится возможность для возмещения причиненного ему имущественного ущерба путем взыскания денежных средств в судебном порядке. Для воспрепятствования данным законным действиям потерпевшего и продолжения сокрытия обстоятельств совершенного преступления от выявления, ФИО1 и его неустановленные соучастники предусмотрели в своем совместном преступном плане необходимость заключения между подконтрольным ООО <данные изъяты> и ФИО1 как физическим лицом фиктивного договора доверительного управления. По преступному замыслу ФИО1 и его неустановленных соучастников, заключение данного фиктивного договора, в котором ООО <данные изъяты> выступало бы в качестве юридического лица, якобы выполняющего функции доверительного управляющего, а учрежденное ФИО1 для совершения данного преступления Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> ОГРН <данные изъяты>, адрес местонахождения общества: <данные изъяты> выступало бы в качестве юридического лица, якобы выполняющего функции управляющей компании, необходимо было для искусственного создания оснований для перечисления денежных средств под видом покрытия расходов ООО <данные изъяты> обусловленных якобы за осуществление последней управления <данные изъяты> фактически полученных в результате реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, с расчетных счетов ООО <данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты> Таким образом, поскольку в результате реализации ФИО1 и неустановленными соучастниками преступного плана на расчетные счета ООО <данные изъяты> систематически поступали бы денежные средства, фактически извлеченные в результате совершения хищения газа, ФИО1 и его неустановленные соучастники планировали различными способами, в том числе, под видом выплаты займов, заработной платы и иным основаниям систематически выводить эти денежные средства с вышеуказанных расчетных счетов ООО <данные изъяты> добившись, тем самым, запланированного преступного результата в виде незаконного обогащения, сокрытия обстоятельств совершенного преступления от выявления.
Затем, ФИО1 и его неустановленные соучастники, после <данные изъяты> начали реализацию преступного плана и приступили к хищению газа ООО <данные изъяты>
Действуя из корыстных побуждений, ФИО1 совместно с неустановленными соучастниками убедили руководство и сотрудников ООО <данные изъяты> непосвященных в преступный умысел последних, заключить договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице генерального директора П., ООО <данные изъяты> в лице генерального директора К. и ФИО1 («Собственник»), согласно которому, ООО «Газпром межрегионгаз Москва» должно осуществлять поставку на газоиспользующее оборудование <данные изъяты>, находящееся в пользовании ООО <данные изъяты> расположенное по адресу: <данные изъяты>, принадлежащее ФИО1
Кроме того, для дальнейшей реализации осуществления совместного преступного плана, маскируя свои преступные действия и придавая им вид гражданско-правовых отношений, по причине окончания срока действия договора поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>, ФИО1 совместно с неустановленными соучастниками, обратившись с заявлением в Арбитражный суд <данные изъяты>), используя для этого неустановленных лиц, непосвященных в преступный умысел ФИО1 и неустановленных соучастников, в дальнейшем удовлетворенное постановлением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, которым фактически обязали руководство ООО <данные изъяты> заключить договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора П., ООО <данные изъяты> в лице генерального директора К., без указания третей стороны ФИО1, согласно которому ООО <данные изъяты> должно осуществлять поставку на газоиспользующее оборудование <данные изъяты>, находящееся в пользовании ООО <данные изъяты> расположенное по адресу: МО <данные изъяты>, принадлежащее ФИО1 Указанный договор в дальнейшем, во исполнении решения Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, генеральный директор ООО <данные изъяты> П., непосвященный в преступный умысел ФИО1 и неустановленных лиц, в неустановленный период времени, но не позднее <данные изъяты> подписал. В дальнейшем, непосвященные в преступный план ФИО1 и его неустановленных соучастников сотрудники ООО <данные изъяты> во исполнении решения Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, для выполнения условий договора поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>, сроки выполнения которого истекли <данные изъяты>, подготовили два дополнительных соглашения <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> и <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты>, подписанные в дальнейшем генеральным директором ООО «<данные изъяты> Свидетель №2 и генеральным директором ООО <данные изъяты> П.
Затем, в период не позднее <данные изъяты> по <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах поставляемый ООО <данные изъяты> газ в рамках договора поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>, дополнительного соглашения <данные изъяты> от <данные изъяты> на газоиспользующее оборудование, используемое ООО <данные изъяты>, а именно: котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты> в; котельную <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> года, <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, ул. <данные изъяты>; котельную «Галочкина» по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, Юбилейный проспект, <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> б; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> а; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>; котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> б; договора поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>, дополнительного соглашения <данные изъяты> от <данные изъяты>, на газоиспользующее оборудование, используемое <данные изъяты>» котельную <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> договоров поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты> на газораспределительную станцию <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, ФИО1 совместно с неустановленными лицами начали хищение газа путем принятия его на указанное газоиспользующее оборудование, используя при этом непосвященных в их совместный преступный умысел сотрудников ООО «<данные изъяты>» и обмана соответствующих сотрудников ООО <данные изъяты> не осведомленных о наличии заведомого отказа от производства оплаты за поставленный газ. Поскольку оплата за похищаемый газ не производилась, то возникла задолженность у ООО <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты>
Затем, в этот же период времени, ФИО1 и его неустановленные соучастники, действуя из корыстных побуждений, во исполнение единого преступного умысла распорядились похищенным газом по своему усмотрению, использовав его для нагрева воды и передачи нагретой воды и тепловой энергии на не установленные объекты потребителей - физических и юридических лиц, не осведомленных о преступном умысле ФИО1 и его неустановленных соучастников, с которыми (потребителями) были заключены соответствующие возмездные договоры, в результате чего, на расчетные счета подконтрольного ФИО1 и его неустановленным соучастникам ООО <данные изъяты>» <данные изъяты>, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> Банка ВТБ (ПАО) (именуемый ранее Банк «ВТБ 24» (ЗАО)) по адресу: <данные изъяты> и <данные изъяты>, открытый в Дополнительном офисе «Орехово-Зуевский» Банка ВТБ (ПАО) (именуемый ранее ОАО «Банк Москвы»), расположенном по адресу: МО <данные изъяты>, поступили безналичные денежные средства в качестве оплаты за поставленную тепловую энергию и горячую воду, среди которых находились и денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., фактически извлеченные в результате совершения ФИО1 и неустановленными лицами хищения газа.
Наряду с хищением газа, ФИО1, действуя во исполнение совместного преступного плана, в части сокрытия обстоятельств совершаемого преступления, путем искусственного создания оснований для перечисления денежных средств, фактически полученных в результате хищения газа, под видом покрытия расходов, обусловленных якобы доверительным управлением имущественного комплекса <данные изъяты> <данные изъяты>, точное время не установлено, Решением <данные изъяты> единственного учредителя от <данные изъяты> учредил ООО <данные изъяты> утвердив Устав общества от <данные изъяты>, согласно ст. 13 п. 13.2 которого единоличным исполнительным органом общества являлся генеральный директор общества, после чего при неустановленных обстоятельствах указанные документы в установленном законном порядке, С.., не посвященным в преступный умысел ФИО1 и неустановленных лиц, были предоставлены в МИФНС <данные изъяты> по г. Москве, расположенную по адресу: <данные изъяты> где <данные изъяты> произведена регистрация данного Общества согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица серия <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>. Таким образом, в соответствии с приказом <данные изъяты> от <данные изъяты> ФИО1 вступил в должность генерального директора и главного бухгалтера данного юридического лица сроком на 3 года.
Далее, ФИО1, являющийся собственником <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте, в неустановленное время, но не позднее <данные изъяты>, действуя совместно с неустановленными соучастниками, во исполнение единого преступного умысла изготовили заведомо фиктивный договор доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, между ФИО1, именуемым «Учредитель управления», и ООО <данные изъяты> именуемым <данные изъяты> в лице генерального директора К. В дальнейшем, К., будучи не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и его неустановленных соучастников, подписал предоставленный неустановленным лицом вышеуказанный документ. В соответствии с п.2.1 ч.2 данного договора ФИО1 передает ООО <данные изъяты> в доверительное управление на срок, определенный настоящим договором недвижимое и движимое имущество, составляющее <данные изъяты> расположенное по адресу: <данные изъяты>. При этом согласно п.1.5 ч.1 «Управляющей компанией» является ООО <данные изъяты> учрежденное ФИО1 специально для совершения преступления, в котором ФИО1 являлся генеральным директором и единственным учредителем, которое наделено «Учредителем управления» ФИО1 на договорной основе правами и полномочиями «Учредителя управления» ФИО1 Функционально ООО «<данные изъяты> уполномочено было осуществлять контроль: за целевым и надлежащим использованием «Доверительным управляющим» ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>; за деятельностью «Доверительного управляющего» ООО <данные изъяты> по организации отношений с потребителями тепловой и электрической энергии; за целевым использованием денежных средств, вырученных от продажи потребителям тепловой и электрической энергии. По условиям договора доверительного управления предполагалась схема расчетов, в рамках которой ООО <данные изъяты> возмещало все затраты, понесенные ООО <данные изъяты> по содержанию <данные изъяты> в том числе за поставленный от ООО <данные изъяты> При этом согласно условиям указанного договора предполагалось составление ООО <данные изъяты> ежегодного бюджета доверительного управления, ежеквартальной сметы расходов доверительного управления с указанием размера предстоящих расходов, а так же письменного ежеквартального отчета о результатах доверительного управления и акта сверки взаимных расчетов с ООО <данные изъяты> Данные документы по условиям договора доверительного управления должны были предоставляться в ООО <данные изъяты> и служили основанием осуществления взаимных расчетов между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>
В дальнейшем, в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, находясь на территории <данные изъяты>, более точное место не установлено, неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 и его неустановленных соучастников, генеральный директор ООО <данные изъяты> К. в соответствии с приказом о приеме на работу сотрудника <данные изъяты> от <данные изъяты>, а в дальнейшем, на основании решения единственного участника ООО <данные изъяты> от <данные изъяты> и в соответствии с приказом о вступлении в должность генерального директора <данные изъяты> от <данные изъяты> сменившего К. на должности генерального директора данного общества Свидетель №2, давали указания главному бухгалтеру ООО <данные изъяты> В., неосведомленной о преступном умысле ФИО1 и его неустановленных соучастников, в рамках исполнения обязательств по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты> систематически перечислять на расчетные счета ООО <данные изъяты> денежные средства, вырученные от реализации похищенного ФИО1 и неустановленными соучастниками газа с назначением платежа: «перечисляются денежные средства, полученные по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>
В., исполняющая свои трудовые обязанности, неосведомленная о преступных намерениях ФИО1 и его неустановленных соучастников, действуя по указанию своего непосредственного руководителя К., а в дальнейшем, сменившего его на должности генерального директора данного общества Свидетель №2, неосведомленных о преступном умысле ФИО1 и его неустановленных соучастников, и о том, что осуществляет оплату за не оказанные услуги, в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, давала поручения неустановленным сотрудникам бухгалтерии ООО <данные изъяты> находящимся у нее в подчинении, которые, исполняя свои трудовые обязанности, неосведомленные о преступных намерениях ФИО1 и его неустановленных соучастников, действуя по указанию своего непосредственного руководителя В., систематически составляли, согласовали с генеральным директором ООО <данные изъяты> К., а в дальнейшем, сменившим его на должности генерального директора данного общества Свидетель №2 и направляли в банк посредством системы дистанционного управления расчетными счетами ООО <данные изъяты> <данные изъяты> установленной на рабочем компьютере бухгалтерии в офисе ООО <данные изъяты> по адресу: МО <данные изъяты> следующие электронные платежные поручения: <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 700 000 рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 2 000 000 рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.
При этом ФИО1 для придания законности своим и его неустановленных соучастников действиям в целях придания видимости выполнения условий договора доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты> в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, точное время не установлено, осознавая, что противоправный характер действий остается неочевидным для сотрудников ООО <данные изъяты> осуществлял переводы части денежных средств, полученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, с расчетных счетов ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> (именуемый ранее АО <данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты> Б и <данные изъяты>, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: <данные изъяты> с назначением платежа «Пополнение оборотных средств по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>» по следующим электронным платежным поручениям: <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей,<данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.
Таким образом, с расчетных счетов ООО <данные изъяты> за вычетом денежных средств перечисленных с расчетных счетов ООО <данные изъяты> были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей как денежные средства, полученные от использования имущественного комплекса, переданного в доверительное управление. При этом ежегодного бюджета доверительного управления, ежеквартальной сметы расходов доверительного управления с указанием размера предстоящих расходов, а также письменного ежеквартального отчета о результатах доверительного управления и акта сверки взаимных расчетов с ООО <данные изъяты> служивших основанием осуществления взаимных расчетов между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> не составлялось.
Далее, ФИО1, реализуя с соучастниками совместный преступный умысел, в период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, получив возможность самостоятельно распоряжаться денежными средствами, поступившими с расчетных счетов ООО <данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты> систематически осуществлял перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> по своему усмотрению, а именно под видом выплаты займов, заработной платы и иным основаниям.
Таким образом, ФИО1 и неустановленные следствием соучастники путем обмана, под предлогом осуществления законной предпринимательской деятельности и исполнения условий заключенных между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> договоров поставки похитил принадлежащий ООО <данные изъяты> газ объемом <данные изъяты> тыс. м3 общей стоимостью <данные изъяты> рублей, чем причинил ООО <данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере.
Подсудимый ФИО3 свою вину в совершении преступления не признал и в судебном заседании показал, что хищение газа либо денежных средств за поставленный газ, не совершал, в преступный сговор с лицами из числа сотрудников ООО <данные изъяты> не вступал, какой-либо преступный план на совершение хищения газа не разрабатывал.
На открытых торгах у <данные изъяты> в мае 2014 года им был приобретен имущественный комплекс <данные изъяты> расположенный по адресу: <данные изъяты>, целевое назначение <данные изъяты> — выработка тепловой и электрической энергии. Как физическое лицо он не имел права эксплуатировать данный имущественный комплекс, это запрещено действующим законодательством РФ, и соответственно не мог внести <данные изъяты> в реестр ОПО (опасных производственных объектов), получить лицензию, оформить в штат сотрудников. В период приобретения <данные изъяты> единой теплоснабжающей организацией г/о Орехово-Зуево являлось <данные изъяты> ввиду чего возникла необходимость оформления договорных отношений с единой теплоснабжающей организацией, поскольку в обратном случае, поставки тепловой энергии и горячей воды для физических и юридических лиц некоторых районов г.о. Орехово-Зуево были бы прекращены. Заключение иных договоров, в том числе договора аренды для ООО <данные изъяты> было финансово невыгодным, поскольку арендные платежи не были включены в состав тарифа для ООО <данные изъяты> на тепловую энергию, который уже был сформирован на 2014 год. <данные изъяты> не имело возможности распорядиться тарифными денежными средствами, поскольку это бы являлось их нецелевым расходованием. В ходе переговоров с генеральным директором ООО <данные изъяты> К., было принято решение заключить договор доверительного управления, так как это являлось единственно возможным способом решения задач, стоящих перед ООО <данные изъяты> по теплоснабжению г.о. Орехово-Зуево. Также целью заключения договора доверительного управления являлось развитие схемы теплоснабжения г.о. Орехово-Зуево и снижение издержек при эксплуатации тепловырабатывающего оборудования ООО <данные изъяты> Совместная деятельность <данные изъяты> и Теплосети позволяла закрыть ряд нерентабельных котельных, а также сократить расходы на транспортировку теплоносителя. Выгодоприобретателем по договору доверительного управления являлось юридическое лицо – ООО <данные изъяты>, единственным учредителем и генеральным директором которого был он, а ООО <данные изъяты> было им учреждено исключительно для осуществления предпринимательской деятельности и оптимизации налогообложения в части доходов, получаемых им от передачи <данные изъяты> в доверительное управление, а не с целью совершения преступления и создания искусственных оснований для перечисления денежных средств за якобы похищенный газ, как ошибочно считает обвинение.
В случае, если в договоре доверительного управления выгодоприобретателем был указан он - как физическое лицо, он был бы вынужден каждый раз, получая денежные средства на свой расчетный счет, уплачивать с поступающей суммы НДФЛ в размере 13 %, в то время как, юридическое лицо-выгодоприобретатель, а именно ООО <данные изъяты> при подобных условиях, уплачивает налог на прибыль в размере 20 % исключительно от размера финансового результата (прибыли), то есть, без учета поступающих на расчетный счет денежных сумм для последующего распределения по целевому назначению Доверительным управляющим, то есть <данные изъяты>
Бухгалтерское сопровождение ООО <данные изъяты> осуществлялось по договору с <данные изъяты> В ООО <данные изъяты> официально осуществляли трудовую деятельность четверо сотрудников: он, его супруга Е., Г. и С.. С указанными сотрудниками были заключены трудовые договоры, с заработной платы оплачивались налоги и взносы в фонды. Сотрудники выполняли различные поручения: отправляли корреспонденцию, посещали нотариуса, банки, осуществляли курьерское сопровождение, и решали иные текущие задачи, связанные с хозяйственной деятельностью общества. Договор доверительного управления между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> был заключен <данные изъяты>. В рамках данного договора <данные изъяты> в период с 2014 по 2016 гг. обеспечивала поставку теплоэнергии и горячего водоснабжения для нужд населения и юридических лиц Крутовско-Ленинского, Ленинского и <данные изъяты>ов г.о. Орехово-Зуево. Претензий от потребителей в период действия договора доверительного управления не поступало. <данные изъяты> в период действия договора доверительного управления использовалась исключительно по целевому назначению. Договор был действительным, условия договора исполнялись надлежащим образом. Им было передано в доверительное управление ООО <данные изъяты> недвижимое имущество, составляющее имущественный комплекс <данные изъяты> о чем произведена государственная регистрация в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <данные изъяты>, доверительным управляющим была оформлена лицензия и имущественный комплекс <данные изъяты> был внесен в реестр опасных производственных объектов в ЦУ Ростехнадзора, а также открыт отдельный расчетных счет для осуществления платежей, связанных с доверительным управлением <данные изъяты>, счет имел пометку Д.У., эксплуатация <данные изъяты> в период действия договора доверительного управления осуществлялась штатными работниками ООО <данные изъяты> имеющими соответствующую аттестацию и прошедшими квалификационное обучение. В целях доверительного управления руководством ООО <данные изъяты> заключались различные договора: на приобретение газа с ООО «Газпром межрегионгаз Москва», на транспортировку газа, на водоснабжение и водоотведение, на приобретение химикатов, на охрану <данные изъяты> и иные договоры, а также договора с потребителями на поставку тепловой и электрической энергии, выработанных на мощностях <данные изъяты> Все заключенные договоры для целей доверительного управления шли с пометкой Д.У. В рамках договора доверительного управления бухгалтерией Теплосети составлялись акты сверки, оборотно-сальдовые ведомости, акты сверки с контрагентами. В целях надлежащего управления, ежегодно доверительный управляющий получал на <данные изъяты> паспорта готовности к отопительному сезону, в Ростехнадзор предоставлялись отчеты о производственном контроле. Условия настоящего договора предусматривали определенный механизм платежей, который также соблюдался сторонами. ООО <данные изъяты> возмещало расходы, понесенные ООО <данные изъяты> при доверительном управлении. Так, им с расчетных счетов ООО <данные изъяты> на расчетные счета Теплосети перечислялись денежные средства, которые ООО <данные изъяты> должно было перечислить в Мосрегионгаз Москва, в Мособлгаз, на выплату налогов, аванса и заработной платы, страхование ОПО, аренду и прочее расходы, которые производились Теплосетью при эксплуатации <данные изъяты> В платежных поручениях им указывалось целевое назначение платежей, подлежащих оплате в рамках договора доверительного управления, а именно: основание платежа и сумма денежных средств. Впоследствии ООО <данные изъяты> перечисляло денежные средства соответствующим контрагентам по тем основаниям платежей, которые были указаны им в платежных поручениях. В рамках исполнения договора доверительного управления регулярно с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты> перечислялись денежные средства с целевым назначением «пополнение оборотных средств по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты> в счет оплаты за газ, поставленный ООО <данные изъяты> <данные изъяты> что также свидетельствует об отсутствии у него умысла на хищение газа, в свою очередь, ООО <данные изъяты> осуществляло перечисления за поставленный газ на расчетные счета ООО <данные изъяты> Со стороны ООО <данные изъяты> соблюдались также и иные обязательства, предусмотренные договором доверительного управления, осуществлялся контроль над целевым и надлежащим использованием <данные изъяты>, контроль за деятельностью доверительного управляющего по поставке тепловой энергии и горячей воды, он выезжал на <данные изъяты> с целью осмотра имущества, получал отчет о деятельности доверительного управляющего, отчет о техническом состоянии <данные изъяты> От ООО <данные изъяты>» в адрес ООО <данные изъяты> поступал ежеквартально финансовый результат по доверительному управлению. В нем указывались данные о прибылях и убытках по результатам доверительного управления. Эти данные передавались бухгалтеру Д. для предоставления отчетности в налоговый орган. Если по результатам доверительного управления имелась прибыль, с нее ООО <данные изъяты> уплачивался налог на прибыль и он, как учредитель имел право на получение дивидендов — ежеквартально, в соответствии с уставом Общества. С полученных дивидендов также уплачивался налог на доходы физических лиц. Указанные перечисления отражены в бухгалтерском балансе ООО <данные изъяты> Договор доверительного управления действовал и исполнялся не только в инкриминируемый ему период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, <данные изъяты> эксплуатировалась по договору доверительного управления после декабря 2016 года, то есть в период внешнего наблюдения и конкурсного производства, введенного в отношении ООО <данные изъяты> Договор доверительного управления действовал до октября 2018 года. Конкурсным управляющим, назначенным решением арбитражного суда являлся А. В ходе процедуры банкротства А. была проведена проверка ООО <данные изъяты> на предмет наличия признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. В рамках данной проверки арбитражным управляющим были проанализированы все сделки (договоры) Теплосети на предмет выявления сделок, заключенных или исполненных на условиях, не соответствующих рыночным. В результате чего, А. пришел к выводу, что все сделки Теплосети соответствовали рыночным и были заключены в соответствии с действующим законодательством, и не послужили причиной возникновения неплатежеспособности организации. Договор доверительного управления как недействительная сделка арбитражным управляющим не оспаривался.
Кредиторская задолженность ООО <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> за поставленный газ возникла не в результате его хищения, как указано в обвинении, а ввиду неплатежей потребителей теплоэнергии: физических и юридических лиц г.о. Орехово-Зуево и неэффективного тарифного регулирования.
Обязательства по договорам займов, заключенных между ним и ООО <данные изъяты> он намеривался исполнить, несмотря на продажу доли в уставном капитале ООО <данные изъяты>. Неисполнение обязательств по возврату займов на период 2014 г.-2016 г. было вызвано наличием финансовых трудностей, в связи с наложением судом ареста на его активы.
Не согласен с иском представителя потерпевшего ООО <данные изъяты> по следующим основаниям, а именно: ООО <данные изъяты> является ненадлежащим истцом, так как согласно ч. 1 ст. 44 УПК РФ, гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Между <данные изъяты> и <данные изъяты> были заключены договоры поставки газа, в соответствии с условиями которых, горючий природный газ поставляется на газоиспользующее оборудование ООО <данные изъяты> В силу ч.1 ст. 223 Гражданского Кодекса РФ, право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. Согласно п.2.3 договоров поставки газа, местом приема - передачи газа от Поставщика к Покупателю является граница газотранспортной системы, в соответствии с п. 2.4 договоров, право собственности у Покупателя газа по договорам поставки возникает в момент его передачи.
Таким образом, в силу норм действующего законодательства и условий договоров поставки, газ, якобы похищенный, не принадлежал на праве собственности ООО <данные изъяты> поскольку был поставлен и принят ООО <данные изъяты> Данное обстоятельство подтверждается не только доказательствами, исследованными в ходе судебных заседаний, но и формулой предъявленного обвинения, а именно на ст. 7-8 текста постановления о привлечении в качестве обвиняемого есть прямое указание на то, что якобы похищенный газ, был принят в рамках договоров поставки на газоиспользующее оборудование, находящееся в ведении ООО <данные изъяты> откуда согласно версии обвинения уже был похищен.
Согласно формуле обвинения предметом хищения является газ. Как следует из текста искового заявления и показаний представителя потерпевшего Г., предметом иска являются денежные средства, которые не поступили на расчетные счета ООО <данные изъяты> за поставленный газ. Более того, в ходе допроса представителя потерпевшего, последняя прямо ответила на вопрос защиты, что у Межрегионгаз Москва был похищен не газ, а они не получили, принадлежащие им денежные средства. Указанное обстоятельство свидетельствует о том, что предмет и основание иска не соотносятся с формулой предъявленного ему обвинения, в которой речь идет о хищении газа, а не денежных средств. Также, как пояснили допрошенные в ходе судебных заседаний многочисленные свидетели: К., М., Свидетель №2 и другие, что причиной образования задолженности за поставленный газ являются два фактора: низкая платежеспособность потребителей и неэффективное тарифное регулирование. Между ООО <данные изъяты> и <данные изъяты> <данные изъяты> был заключен договор цессии, согласно которому <данные изъяты> в лице ООО <данные изъяты> уступил <данные изъяты> то есть <данные изъяты> право требования с ООО <данные изъяты> задолженности за поставленный газ и оказанные снабженческо-бытовые услуги, в том числе и по договору поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> за январь, февраль 2015 года, в размере <данные изъяты> руб.
Подтверждением наличия данного договора является акт приема-передачи к договору уступки права требования от <данные изъяты>, который был исследован в судебном заседании (т. 9 л.д. 174- 176). Согласно данному акту право требования задолженности с ООО <данные изъяты>» перешло к <данные изъяты>. <данные изъяты> состоялось решение Арбитражного суда <данные изъяты>, в соответствии с которым произведена замена кредитора с ООО «<данные изъяты> на <данные изъяты> в связи с чем изменилась структура гражданско-правовых отношений, связанных с правом на взыскание суммы в размере <данные изъяты>. по договору поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>. Вместе с тем представитель потерпевшего необоснованно включает в исковое заявление данную сумму задолженности, которая была переуступлена <данные изъяты> по возмездной сделке, поскольку ООО <данные изъяты> как кредитор утратило право требования задолженности в сумме <данные изъяты> по договору поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>. Также в расчете суммы иска представителя потерпевшего включена задолженность по договору поставки газа <данные изъяты> за октябрь <данные изъяты> года в размере <данные изъяты>, но образовавшаяся задолженность ООО <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> в октябре 2018 года находится за рамками инкриминируемого ему периода.
Решением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> было удовлетворено исковое заявление о взыскании в пользу ООО <данные изъяты> с ООО <данные изъяты> задолженности в размере <данные изъяты> (т. 8 л.д 346-349). Впоследствии, в ходе конкурсного производства в отношении ООО <данные изъяты> арбитражный управляющий Д. обратился с исковыми заявлениями о взыскании задолженности по договорам займа в размере <данные изъяты> руб. и денежных выплат дохода учредителя в размере <данные изъяты> копеек, <данные изъяты> состоялось решение Гагаринского районного суда <данные изъяты> (дело <данные изъяты>), согласно которому, иск арбитражного управляющего ООО <данные изъяты> Д. был удовлетворен и с него была взыскана задолженность по договорам займа в размере <данные изъяты> руб. Решение вступило в законную силу. Согласно определению Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> (дело <данные изъяты>) по иску Д. в конкурсную массу ООО <данные изъяты>» с него была взыскана сумма в размере <данные изъяты> коп. за выплаты дохода учредителя (дивидендов). Указанные судебные решения вступили в законную силу и были исполнены, взысканные денежные средства поступили в конкурсную массу ООО <данные изъяты>», которое являлось единственным кредитором ООО <данные изъяты> На момент обращения с исками о взыскании с него вышеуказанных денежных средств ООО <данные изъяты> находилось в процедуре банкротства на стадии конкурсного производства. По завершению конкурсного производства денежные средства, аккумулированные арбитражным управляющим А. на расчетных счетах ООО <данные изъяты> были перечислены на расчетные счета ООО <данные изъяты> как основного кредитора, в связи с чем считает, что исковое заявление представителя потерпевшего не подлежит удовлетворению, так как преследует цель не возмещения ущерба, а является по своей сути попыткой неосновательного обогащения.
Никаких денежных средств за газ, а тем более газ он не похищал. Согласно актам принятого-поданного газа, газ в полном объеме был поставлен ООО <данные изъяты> и принят ООО <данные изъяты> Многочисленные свидетели, сотрудники Теплосети пояснили, что весь объем поставленного газа по договорам поставки был переработан в тепловую энергию и горячую воду. Также договор доверительного управления был действительным и исполнялся сторонами.
Несмотря на позицию осужденного и мнение защитников вина ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, подтверждается показаниями представителя потерпевшего ООО <данные изъяты> Г., показаниями свидетелей, а также материалами дела, исследованными в ходе судебного заседания, а именно:
Представитель потерпевшего ООО <данные изъяты> Г. в судебном заседании показала, что ООО <данные изъяты> является поставщиком природного газа потребителям Москвы и <данные изъяты>, и поставка газа осуществляется на основании заключенных с потребителями договоров. ООО <данные изъяты> сотрудничает с ООО <данные изъяты> с <данные изъяты>, тогда были заключены первые договоры. В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ видом деятельности последнего является производство, передача и распределение пара и горячей воды. В конце сентября 2012 <данные изъяты>в ООО «<данные изъяты> через <данные изъяты>ную службу, была подана заявка на поставку газа, зарегистрирована в Отделе документооборота Общества и направлена в Управление по работе с потребителями газа для рассмотрения. Согласно представленным документам, у Потребителя на <данные изъяты> в безвозмездном временном пользовании находились 24 котельные, расположенные на территории <данные изъяты>, полученные от Администрации <данные изъяты> на основании договора безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения от <данные изъяты>. В заявке на заключение договора поставки было указано, какое количество природного газа, в какой период времени и в какую котельную необходимо поставлять. Договоры поставки газа являются типовыми, и в соответствии с правилами поставки газа, поставщик не имеет права без законных на то оснований отказать в заключении договора поставки газа. То есть если им поступают документы, которые соответствуют требованиям, изложенным в правилах поставки газа, то они обязаны заключить с заявителем договор поставки газа, в противном случае заявитель имеет право обратиться в суд или иные соответствующие органы с жалобой на них. Сотрудниками договорного отдела управления по работе с потребителями газа ООО <данные изъяты>» были подготовлены проект договора <данные изъяты> от <данные изъяты> на поставку газа в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в 23 котельные (общий их перечень и адреса места нахождения указаны в договоре) с годовым объемом поставки газа в 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2017 г. -<данные изъяты> на каждый год, а также проект договора <данные изъяты> от <данные изъяты> на поставку в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> газа в котельную, расположенную по адресу: <данные изъяты>, с годовым объемом поставки природного газа в 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2017 г. - <данные изъяты> тыс. куб. м., в 2016 г. - <данные изъяты> тыс. куб. м. Согласно п. 5.5 каждого из указанных договоров оплата за поставленный газ со стороны ООО <данные изъяты> производится в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем поставки. Договора были подписаны обеими сторонами, порядок был такой: они готовят оферту договора, визируют договор со своей стороны, затем подписывает руководитель, и эти проекты, по два экземпляра каждого договора направляются через районную службу, и заявителю предоставляется возможность забрать его. Заявитель забирает договор, смотрит все условия, подписывает со своей стороны и возвращает в их адрес один экземпляр договора. С момента подписания и с той даты, которая указана как начало поставки газа, осуществляется поставка газа. В дальнейшем оформляются соответствующие документы. Оформленные со стороны Покупателя экземпляры договоров Поставщика были возвращены Обществу с сопроводительным письмом от <данные изъяты> <данные изъяты>, подписанные предположительно генеральным директором ООО <данные изъяты> К. и заверенные печатью организации. Одновременно с оформленными экземплярами договоров в адрес ООО <данные изъяты> поступили протоколы разногласий к договорам с предложением изменения ряда пунктов договоров. Поставщиком была частично принята предложенная редакция путем составления и подписания со стороны Общества протоколов согласования разногласий, которые сопроводительным письмом от <данные изъяты> № <данные изъяты> были направлены в адрес <данные изъяты> Оформленные со стороны Потребителя протоколы согласования разногласий в адрес Общества не поступали. В дальнейшем, во исполнение условий договора <данные изъяты> от <данные изъяты> ООО <данные изъяты> на газопотребляющее оборудование 23 котельных был поставлен природный газ, а именно: - за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. По состоянию на <данные изъяты> указанная поставка природного газа ООО <данные изъяты> оплачена в полном объеме; - за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. - за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. Таким образом, в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Общество по договору <данные изъяты> поставило ООО «<данные изъяты> газ в общем объеме <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. По состоянию на <данные изъяты> общая задолженность ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты> за поставленный в январе, феврале, марте, апреле, июле и декабре 2014 года, январе, феврале и марте 2015 года газ составляет <данные изъяты> рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты> в качестве оплаты за природный газ по указанному договору, составляет <данные изъяты> рублей. Одновременно, во исполнение условий договора <данные изъяты> от <данные изъяты> ООО <данные изъяты> на газопотребляющее оборудование котельной ФИО4 был поставлен природный газ, а именно: - за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. - за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. -за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. - за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. Таким образом в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> Общество по договору <данные изъяты> поставило ООО <данные изъяты>» газ в общем объеме <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. По состоянию на <данные изъяты> общая задолженность ООО <данные изъяты> перед <данные изъяты> за поставленный в январе, феврале, марте, апреле, мае и июне 2015 года природный газ составляет <данные изъяты> рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленных ООО <данные изъяты> в качестве оплаты за природный газ по указанному договору, составляет <данные изъяты> рублей.
<данные изъяты> в ООО <данные изъяты> возможно, через <данные изъяты>ную службу, была подана заявка <данные изъяты> на заключение договора поставки газа на новый объект - <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>. Заявка была принята отделом документооборота Общества, зарегистрирована и направлена в договорной отдел управления по работе с потребителями газа для рассмотрения. К поданной заявке не были приложены правоустанавливающие документы на вышеуказанный объект, в связи с чем ООО «<данные изъяты> запрошены соответствующие документы у ООО <данные изъяты> <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> поступило письмо от <данные изъяты> <данные изъяты>, с приложением - копией договора доверительного управления от <данные изъяты> <данные изъяты>, заключенного между собственником объекта <данные изъяты> ФИО1 и ООО <данные изъяты> Сотрудниками ООО «<данные изъяты> было принято решение о подготовке проекта договора <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> с включением третьей стороны - физического лица ФИО1, как собственника указанной котельной. Срок поставки газа - с <данные изъяты> по <данные изъяты> с годовым объемом поставки природного газа в 2014 году - <данные изъяты> тыс. куб м. Согласно п. 5.5 указанного договора оплата за поставку природного газа ООО <данные изъяты> производится в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем поставки. Договор был подготовлен куратором – сотрудником договорного отдела управления по работе с потребителями газа – Р. в трех экземплярах, завизирован и передан для проверки и визирования по порядку. После визирования указанными лицами три экземпляра договора были подписаны заместителем генерального директора по реализации газа ООО <данные изъяты> И. на основании доверенности <данные изъяты> от <данные изъяты>, подпись И. была заверена оттиском печати ООО <данные изъяты> проставленной секретарем генерального директора, осуществляющим хранение указанной печати. После надлежащего оформления и подписания три экземпляра договора <данные изъяты> были направлены в <данные изъяты>ную службу ООО <данные изъяты> Москва» для передачи в ООО <данные изъяты>и ФИО1 В дальнейшем в ООО <данные изъяты> был возвращен один экземпляр договора, подписанный предположительно ФИО1 и генеральным директором ООО <данные изъяты> К. и заверенный печатью организации. Во исполнение условий договора <данные изъяты> от <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» на газопотребляющее оборудование <данные изъяты> был поставлен природный газ, а именно: -за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. По состоянию на <данные изъяты> указанная поставка природного газа ООО <данные изъяты> оплачена в полном объеме. -за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> с учетом проведенной в 2016 году корректировки в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. По состоянию на <данные изъяты> указанная поставка природного газа ООО <данные изъяты> оплачена частично, с учетом проведенных в 2016-2018 годах корректировок на сумму <данные изъяты> рублей. Таким образом в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> ООО <данные изъяты> по договору <данные изъяты> поставило ООО «<данные изъяты> газ в общем объеме <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. По состоянию на <данные изъяты> общая задолженность ООО <данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты> за поставленный в январе, марте, апреле, мае и июне 2015 года природный газ составляет <данные изъяты> рублей. Общая сумма денежных средств, перечисленных <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты> в качестве оплаты за природный газ по указанному договору составляет <данные изъяты> рублей.
<данные изъяты> в ООО <данные изъяты> поступило письмо ООО <данные изъяты><данные изъяты> от <данные изъяты>, подписанное генеральным директором, о заключении нового договора на поставку газа. К данной заявке помимо всех документов был приобщен проект договора <данные изъяты> от <данные изъяты> на поставку газа в котельную <данные изъяты> в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, с годовым объемом поставки природного газа в 2015 г. - <данные изъяты> тыс. куб м. Указанный проект договора <данные изъяты> был подготовлен не сотрудниками ООО <данные изъяты> поступил в их организацию уже в готовом виде и с подписями со стороны ООО <данные изъяты> предположительно, генерального директора К. с печатью организации. Согласно п. 5.5 указанного договора оплата за поставку природного газа со стороны ООО <данные изъяты> производится в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем поставки. В договоре в качестве объекта газопотребления была указана котельная <данные изъяты> расположенная по адресу: <данные изъяты>, которая принадлежит физическому лицу ФИО1 и находится в доверительном управлении у ООО «<данные изъяты> на основании договора <данные изъяты> от <данные изъяты>. Ранее при заключении договора поставки газа на указанную котельную в договор был включен ее собственник - ФИО1, однако в представленном с заявкой проекте договора ФИО1 не был указан как сторона договора. В ответ ООО «<данные изъяты> направило в адрес <данные изъяты> письмо от <данные изъяты> № <данные изъяты> с предложением подписать на 2015 год подготовленное ООО <данные изъяты> трехстороннее дополнительное соглашение от <данные изъяты> к ранее заключенному договору <данные изъяты>. Указанное дополнительное соглашение в адрес ООО <данные изъяты> не возвращалось, в связи с чем в адрес ООО <данные изъяты> было направлено письмо № <данные изъяты> от <данные изъяты> о необходимости подписания и возврата дополнительного соглашения. В дальнейшем руководство ООО <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <данные изъяты> с исковым заявлением об обязании ООО «<данные изъяты>» заключить договор поставки газа на условиях проекта договора <данные изъяты> от <данные изъяты>. Арбитражным судом <данные изъяты> <данные изъяты> было вынесено решение по делу <данные изъяты> об удовлетворении требований ООО <данные изъяты>» и обязании ООО <данные изъяты> заключить с ООО <данные изъяты> поставки газа на условиях проекта договора <данные изъяты> от <данные изъяты>. ООО <данные изъяты> была подана апелляционная жалоба, однако постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от <данные изъяты> апелляционная жалоба Общества была оставлена без удовлетворения, а вынесенное ранее решение – без изменения. ООО <данные изъяты>» продолжало осуществлять поставку природного газа на газопотребляющее оборудование котельной <данные изъяты> на условиях договора поставки газа от <данные изъяты> <данные изъяты>, срок действия которого в соответствии с абз. 3 п. 11 Правил поставки газа в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от <данные изъяты> <данные изъяты>, продлился в связи с обращением покупателя в арбитражный суд до вступления в силу решения суда, а также в связи с высокой социальной значимостью объекта (обеспечение тепловой энергией и горячей водой социально значимых объектов, населения; перебои в обеспечении которых повлекут нарушение прав неопределенного круга физических лиц, являющихся добросовестными плательщиками за коммунальный ресурс, угрозу жизни и здоровья граждан, нарушение эпидемиологической и экологической обстановки, повышение социальной напряженности).
<данные изъяты> в ООО <данные изъяты> была представлена заявка <данные изъяты> – письмо <данные изъяты> от <данные изъяты>, подписанное генеральным директором Свидетель №2, о заключении договора поставки газа на условиях проекта договора <данные изъяты> от <данные изъяты> в соответствии с решением Арбитражного суда <данные изъяты> и постановлением <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>. Заявка с прилагаемыми документами была принята отделом документооборота и направлена на рассмотрение в договорной отдел Управления по работе с потребителями газа. Поскольку разделом 2 представленного договора поставки газа объем поставки и период был предусмотрен только на 2015 год, сотрудники Общества были вынуждены одновременно подготовить дополнительное соглашение к договору от <данные изъяты> <данные изъяты>, которым был предусмотрен объем поставки газа на 2016 год и составлял <данные изъяты> тыс. куб. м. Представленный договор и прилагаемые документы были проверены, а дополнительное соглашение подготовлено куратором – сотрудником договорного отдела управления по работе с потребителями газа – Р. в двух экземплярах, завизированы и переданы для проверки и визирования по порядку. В дальнейшем в ООО «<данные изъяты> был возвращен один экземпляр дополнительного соглашения, подписанный предположительно генеральным директором ООО <данные изъяты> Свидетель №2 и заверенный печатью организации. В конце 2016 года в связи с окончанием срока действия указанного договора и дополнительного соглашения, сотрудниками ООО <данные изъяты>» был подготовлен проект дополнительного соглашения от <данные изъяты> к договору <данные изъяты>, согласно которому объем поставки газа в 2017 году составлял <данные изъяты> тыс. куб. м. Указанное дополнительное соглашение было подготовлено в двух экземплярах куратором – сотрудником договорного отдела управления по работе с потребителями газа.
После оформления ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> был возвращен один экземпляр, подписанный предположительно генеральным директором ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 и заверенный печатью организации. В связи с окончанием срока действия указанного договора и дополнительного соглашения, сотрудниками ООО <данные изъяты> был подготовлен проект дополнительного соглашения от <данные изъяты> <данные изъяты> к договору <данные изъяты> согласно которому объем поставки газа в 2018 г., 2019 г., 2021 г., 2022 г. составлял <данные изъяты> тыс. куб. м., в 2020 г. <данные изъяты> тыс. куб. м. Указанное дополнительное соглашение было подготовлено в двух экземплярах куратором – сотрудником договорного отдела управления по работе с потребителями газа – Р., завизировано и передано для проверки и визирования по порядку. После надлежащего оформления и подписания два экземпляра дополнительного соглашения от <данные изъяты> <данные изъяты> были направлены в <данные изъяты>ную службу Общества для передачи в ООО «<данные изъяты> После оформления ООО «<данные изъяты> в ООО «<данные изъяты> был возвращен один экземпляр, подписанный предположительно генеральным директором ООО <данные изъяты> Свидетель №2 и заверенный печатью организации. Во исполнении условий договора от <данные изъяты> <данные изъяты> и дополнительных соглашений к нему ООО <данные изъяты> на газопотребляющее оборудование котельной <данные изъяты> был поставлен природный газ, а именно: - за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> в объеме - <данные изъяты> тыс. куб. м. на общую сумму <данные изъяты> рублей. По состоянию на <данные изъяты> указанная поставка газа ООО «<данные изъяты> оплачена частично в размере <данные изъяты> рублей. Таким образом задолженность ООО <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> по состоянию на <данные изъяты> за поставленный по договору <данные изъяты> в марте, мае, июле, сентябре и октябре 2018 года природный газ составляет <данные изъяты> рублей. Данная задолженность - это задолженность Потребителя по договору поставки газа <данные изъяты> и является для Общества существенной. В настоящее время данная задолженность погашена не полностью и составляет <данные изъяты> рублей по договору <данные изъяты>. Договор от 2014 года, поскольку обращение было в феврале, перевешивали наверно январь, февраль на договор 2015 года, а 2014 наверно так и остался висеть, судя по документам. Изначально был заключен договор в 2014 году. Они направили доп.соглашение на 2014 год и продолжали осуществлять поставку по договору <данные изъяты>. ООО «<данные изъяты> подало исковое заявление в суд об утверждении формы <данные изъяты>, и они были вынуждены ее принять в том виде, в каком она есть, то есть независимо от той даты, с какой они его считали. В феврале им поступило обращение о том, что по решению суда они обязаны пользоваться этой формой, то есть считать договор действующим. Поскольку она считает, что год 2014 финансово закрыт, то и 2014 год остался на договоре <данные изъяты>. В 2014 году они начали поставлять газ 2 месяца, потом в 2015 году полностью как поставщик поставляли по договору <данные изъяты>. Поскольку решение суда вступило в силу, и к ним поступила заявка в феврале 2016 года, они взяли ее на рассмотрение, подписали договор <данные изъяты> составили к нему доп.соглашение на 2016 год, поскольку 2016 год уже начался, и, соответственно объемы они смогли повесить на договор <данные изъяты> с доп.соглашением на 2016 год только с 2016 года, поскольку весь 2015 поставлялся на 2014 и был закрыт как финансовый год, то есть было невозможно сделать это перевешивание, то есть фактически финансовые документы выходили на договор <данные изъяты> весь 2015 год и соответственно они так и считаются. ООО <данные изъяты> поставляет газ на газопотребляющий объект, оплата должна поступать. Поскольку у них договор поставки с <данные изъяты>, при наличии задолженности они действуют в соответствии со своими требованиями. Соответствующие исковые заявления в Арбитражные суды подавали, все взыскивали с ООО «<данные изъяты> все периоды были отсужены, исполнительные листы были получены, все это предъявлялось – в банки для исполнения, в службу судебных приставов. Но долги не погашены, денег этих нет. Информации о том, по каким причинам это происходит, неизвестно. ООО <данные изъяты> была подана на банкротство, на сегодняшний момент ликвидирована, задолженность не оплачена.
В <данные изъяты> заключаются трехсторонние договора, когда выступает покупателем одно лицо, которое является собственником, и отдельно есть плательщик, и там предусматривается также ответственность обеих сторон по оплате за поставленный газ. Такие варианты предусматриваются в зависимости от ситуации взаимоотношений между тем, кто является собственником газопотребляющего оборудования, и тем, кто в конечном счете владеет на основании договоров. По налоговому кодексу финансовую корректировку любого баланса можно делать в течение трех лет, но решение суда не обязывало их пересчитывать периоды, которые уже завершились. Решение суда вступило в законную силу в определенный момент, до этого уже имели место быть другие условия с правилами поставки газа, те, которые фиксируют, что при подаче в суд заявления продолжает действовать договор на предыдущий период. Они так и рассматривали, суд не обязал их пересчитывать прошлые периоды. На <данные изъяты> задолженность ООО <данные изъяты> составляет <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейки. У ООО <данные изъяты> был получен газ, но за него не деньги, деньги не получены. Местом приема передачи газа от поставщика к покупателю является граница газотранспортной системы – это указано в пункте договора 2.3 <данные изъяты>, таким образом, с момента перехода в точки по границе газораспределительной системы, право собственности на газ возникает у ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> поставило весь газ, который указан в финансовых документах, ООО <данные изъяты> то есть в полном объеме фактического потребления, что отражено в актах принятого поданного газа. У ООО <данные изъяты> после декабря 2016 года образовывалась задолженность за поставленный газ, и так как деньги им не поступали, в соответствии с условиями договора они подают в суд и пытаются данные деньги взыскать. Претензии были направлены в адрес ООО <данные изъяты> и поступали какие-то ответы. ООО <данные изъяты> обращалось к ООО <данные изъяты> с исками о взыскании задолженности за поставленный газ, данные иски были удовлетворены, и частично исполнены. В бухгалтерском учете ООО <данные изъяты> отражена задолженность по договорам поставки газа. Они не определяли из всего объема неоплаченного газа объем газа, похищенного ФИО1, а в иске указали общую сумму задолженности, которая есть по этим договорам. <данные изъяты> газ поставлялся согласно договору доверительного управления, с точки подключения с <данные изъяты> происходила оплата какой-либо части поставленного газа. ООО <данные изъяты> был участником процедуры банкротства и был в списке кредиторов. В настоящее время процедура банкротства завершена. Требования ООО <данные изъяты> к <данные изъяты> за счет конкурсной массы удовлетворены не все. У <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> всегда были задолженности, в том числе и до 2014 года, с 2007 года по 2014 год задолженность увеличивалась, зимой поставка газа осуществляется в больших объемах, может быть летом задолженности были ниже, с 2016 года на 2017 год задолженность значительно была погашена, как и задолженность за 2014 год. К ООО <данные изъяты> как к поставщику, не поступала оплата надлежащим образом именно от ООО <данные изъяты> конкретные причины неоплаты им неизвестны. Так как у них имелись договорные отношения как у юридической организации ООО <данные изъяты> с ООО <данные изъяты> по трем, четырем договорам поставки газа на объект <данные изъяты> то в случае возникновения задолженности за тот или иной период, ООО «<данные изъяты> обращалось в Арбитражный суд о взыскании суммы задолженности по договору и эти обращения были периодическими, ответчиком по данным делам являлась <данные изъяты> ООО <данные изъяты> никаких субсидий на сумму неудовлетворенных требований не получала.
Заявляет откорректированные исковые требования на сумму <данные изъяты> рублей, просит взыскать с подсудимого причиненный ущерб.
Свидетель К. в судебном заседании показал, что о хищении газа ФИО1 у ООО <данные изъяты> ему ничего не известно. Задолженности у <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> образовались в первую очередь из-за неплатежей потребителей населения, несвоевременной оплаты бюджетными организациями за поставленную тепловую энергию, и неэффективного тарифного регулирования, т.к. в рамках тарифа не было заложено прибыли, и неплатежи было невозможно ничем перекрыть.
Из оглашенных в суде показаний свидетеля К., данных в ходе предварительного следствия (том 4 л.д. 125-129, 130-133, 135-140), следует, что с <данные изъяты> он работает в ООО <данные изъяты> на должности заместителя директора. Директором является П., кто является учредителем ему не известно. В должности генерального директора ООО <данные изъяты> он работал с 2007 года до августа 2015 года. Кто исполнял обязанности генерального директора в момент его нахождения в СИЗО <данные изъяты> и под домашним арестом с апреля 2015 ему не известно. Единственным учредителем ООО <данные изъяты> в период времени с 2013 года по август 2015 года являлось ООО <данные изъяты> в лице руководителей ФИО1 и Д. Его заместителем в период времени с 2013 по апрель 2015 года являлся М., а главным бухгалтером являлась В Сколько было в штате ООО «<данные изъяты> работников в период времени с 2013 года по апрель 2015 года, он не помнит, но примерно <данные изъяты> человек. Основным видом деятельности ООО <данные изъяты> в период времени с 2013 года по апрель 2015 года являлось выработка тепловой энергии обеспечение теплом и горячим водоснабжением населения и организаций <данные изъяты>. Также были прочие работы, не связанные с тарифной деятельностью, в основном подрядные работы в рамках подготовки к отопительному сезону. Офис <данные изъяты> находился по адресу: <данные изъяты>, в нежилом трехэтажном административно-производственном здании. Все договора с контрагентами, трудовые договора, бухгалтерскую и налоговую отчетность от имени <данные изъяты> в период его трудовой деятельности в данном обществе подписывал он, в случае его отсутствия данные документы подписывал М. В случае его отсутствия издавался приказ о назначении М. исполняющим обязанности генерального директора. Поставщиками энергоресурсов для ООО <данные изъяты> являлись: ООО <данные изъяты>» (поставка природного газа для производства тепловой энергии); ОАО <данные изъяты> (транспортировка природного газа для производства тепловой энергии); ООО <данные изъяты> (поставка электроэнергии); ООО <данные изъяты> (поставка воды и канализация) и прочие контрагенты. В период времени с 2013 года по апрель 2015 года с населения взималась плата за поставленное ООО <данные изъяты> тепло и горячее водоснабжение. В указанный период времени был ряд ТСЖ, но основная масса населения оплачивала указанные услуги через МУП <данные изъяты> Работники ООО <данные изъяты> получали заработную плату в период времени с 2013 года по апрель 2015 года путем перечисления им заработной платы на банковские карты. Он не помнит в каких банках были открыты расчетные счета ООО <данные изъяты> и сколько было расчетных счетов, но точно помнит, что счета имелись в <данные изъяты> <данные изъяты> "<данные изъяты> На какие цели расходовались денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО <данные изъяты> с назначением платежа «пополнение собственных средств» он не помнит. Но все перечисления денежных средств с расчетных счетов указанного общества осуществлялись только по его указанию, а в случае его отсутствия на рабочем месте по причине болезни или нахождения в отпуске денежные средства с расчетных счетов перечислялись в адреса контрагентов по указанию М. как исполняющего обязанности генерального директора. На налоговом учете ООО «<данные изъяты> состояло в МИФНС России <данные изъяты> по <данные изъяты>. Из работников ООО <данные изъяты> официальный доступ к системе «Клиент-банк» для дистанционного управления расчётными счетами ООО <данные изъяты> имела главный бухгалтер. Процедура перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> осуществлялась следующим образом, а именно: по указанию генерального директора, то есть его, или М., готовилось платежное поручение о перечислении в адрес контрагента определенной суммы денежных средств. После кто-то из сотрудников бухгалтерии подготавливал платежное поручение, распечатывал, затем данное платежное поручение предоставлялась ему. Он знакомился с данным платежным поручением, подписывал его и передавал для исполнения в бухгалтерию. Затем уже подписанное платежное поручение исполнялось сотрудником бухгалтерии, имеющим доступ к системе дистанционного управления расчетными счетами "Банк-Клиент" ООО <данные изъяты> Такая процедура перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> была за весь период его деятельности в данном юридическом лице. Летом 2014 года ФИО1 сообщил ему, что приобрел имущественный комплекс <данные изъяты>, расположенный по адресу: <данные изъяты>. До этого <данные изъяты> принадлежало ПАО «<данные изъяты> и данное общество являлось поставщиком покупной тепловой энергии для ООО <данные изъяты> в соответствии с договором поставки тепловой энергии. Он понял, что договор теплоснабжения с ПАО <данные изъяты> будет расторгнут и поставки тепловой энергии для нужд населения и социальной сферы в части <данные изъяты>пролетарского районом <данные изъяты> прекратятся. Так как ООО <данные изъяты> теплосеть» была единой теплоснабжающей организацией, и была обязанность обеспечить тепловой энергией указанные районы. Перед ООО <данные изъяты> встал вопрос, как осуществить эти поставки. Изначально ФИО1 предложил заключить договор аренды на данный имущественный комплекс. Так как цена аренды не могла быть учтена в тарифном регулировании, он отказался от данного предложения. Это было невыгодно ООО <данные изъяты>». Совместно с ФИО1 они пришли к выводу, что единственно-возможный способ - заключить договор доверительного управления. Юристы ООО <данные изъяты> теплосеть» данный договор не составляли, текст данного договора изготовил ФИО1 либо другие лица с его стороны. Впоследствии данный договор был подписан в <данные изъяты>, в офисном помещении ООО <данные изъяты> При подписании данного договора присутствовал ФИО1, который в его присутствии данный договор подписал. Данный договор предполагал возмещение ООО <данные изъяты> всех затрат ООО <данные изъяты> теплосеть» по содержанию <данные изъяты> (обеспечение работоспособности, в том числе за поставленный природный газ от ООО <данные изъяты>) и 5% от оставшихся денежных средств в качестве дивидендов ООО «<данные изъяты> Данные оставшиеся денежные средства включали в себя разницу между полученными от населения и организаций денежных средств за поставленное горячее водоснабжение и тепловую энергию и теми денежными средствами, потраченными на обеспечение работоспособности <данные изъяты>, в том числе за поставленный природный газ от ООО <данные изъяты> 95% от данной дельты должны были перечисляться ООО <данные изъяты> Но выгодоприобретателем указанных 95% являлся ФИО1 Обязанность составлять бюджет доверительного управления лежала на бухгалтерии, должен был быть на бумажном носителе. Он не помнит, составлялся ли бюджет доверительного управления не позднее <данные изъяты> на 2015 год. За период времени, с момента заключения договора доверительного управления до апреля 2015 года ООО <данные изъяты> исполняло свои обязательства и возвращало денежные средства в качестве компенсации затрат эксплуатации <данные изъяты>. Штатные работники ООО <данные изъяты> обслуживали имущественный комплекс <данные изъяты> Генеральным директором и единственным учредителем ООО <данные изъяты> был ФИО1, который фактически осуществлял руководство деятельностью данным обществом, в том числе подписывал документы от имении данного общества, одним из которых был договор доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, когда было учреждено данное общество, кто фактически осуществлял регистрацию данного общества, постановку на налоговый учет, в каком налоговом органе на учете состоит данное общество, какова сфера деятельности данного общества, сколько расчетных счетов у данного общества открыто и в каких банковских учреждениях, кто открывал данные расчетные счета, у кого хранится и хранился в период с мая 2014 г. по май 2018 г. ключ от системы "Банк-клиент", кто еще кроме ФИО1 обладал правом подписи от имени данного общества, каков штат данного общества он не знает. Все перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты> осуществлялись по его указанию, в период осуществления им полномочий генерального директора ООО <данные изъяты> в рамках договора доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, который предусматривал возврат всех перечисленных денежных средств обратно ООО <данные изъяты> для возмещения затрат по содержанию <данные изъяты> с удержанием определенной суммы денежных средств в качестве прибыли. ФИО1 никогда не вмешивался в осуществление его трудовой деятельности в ООО <данные изъяты> указаний ему по осуществлению платежей не давал.
Данные показания свидетель подтвердил в полном объеме, дополнив, что он не знал о сфере деятельности ООО <данные изъяты> и о том, где данное ООО было зарегистрировано, так как у него было порядка <данные изъяты> абонентов, и вникать в сферу деятельности каждого он не должен. Договор с ООО <данные изъяты> был заключен потому, что <данные изъяты> являлась гарантирующим поставщиком тепловой энергии на территории <данные изъяты>, имело статус единой теплоснабжающей организации, и обязанность поставить тепловую энергию всем абонентам лежала на нем, это основной посыл по заключению договора. Так как данное действие было новым, денежных средств на оплату какой-либо аренды, предусмотрено не было, и данный договор управления предполагал, кроме того, что обеспечивалась поставка тепловой энергии городу, также предполагался возвратный механизм денежных средств на затраты теплосети. Если бы он заключил договор аренды, у него был бы не целевой расход денежных средств. По доверительному управлению осуществлялись следующие функции - содержание <данные изъяты> обеспечение ее работоспособности, работал аттестованный персонал, договор поставки ресурсов, которые были необходимы для выработки тепловой энергии, газа воды. Договор поставки газа был заключен между ООО «<данные изъяты>» и ООО <данные изъяты>», был ли у ООО <данные изъяты> какой-либо свой договор на поставку газа, не знает. Им перечислялись денежные средства на счета <данные изъяты> и возвращались со счетов <данные изъяты> на счета ООО <данные изъяты> в рамках договора доверительного управления. Сначала <данные изъяты> перечисляли свои деньги, потом из этих денег ООО <данные изъяты> обратно возмещали им расходы, так как такие были условия договора. Он возглавлял <данные изъяты> с 2007 года по 2015 год, ему, кроме руководства предприятием также принадлежало право представлять предприятие в гражданско-правовых отношениях по договору. Договор поставки газа между <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> действовал все время его работы. В договоре были прописаны обязанности ООО «<данные изъяты> поставить газ, обязанность ООО <данные изъяты> - принять и оплатить газ. На основании договора газ ООО <данные изъяты> предоставлялся на праве собственности, которое возникает на границе приема газа. На протяжении всего периода времени ООО <данные изъяты> выполнял свою обязанность по поставке газа в полном объеме, также ООО <данные изъяты> выполняла свою обязанность принять газ в полном объеме. Однако ООО <данные изъяты> не всегда надлежащим образом исполняла свою обязанность по договору поставки в части оплаты за поставленный газ. Неэффективность тарифного регулирования заключалась в том, что основной принцип - соответствие затратам, то есть цена продукции должна соответствовать затратам, а также она не должна превышать социальный критерий каждого региона. Метод формирования затрат – во-первых, затраты берутся с прошлого года при формировании тарифа на следующий год. Выйти за пределы тарифа было нельзя, так как тариф был уже сформирован на момент заключения договора доверительного управления. Фактически задолженности у ООО <данные изъяты> присутствовали всегда, задолженность перед ООО <данные изъяты> он признавал. По урегулированию задолженностей проходили совещания в администрации в присутствии всех сотрудников администрации, также совещания в <данные изъяты>, обмен письмами и поездки в ООО <данные изъяты> а также составление графиков погашения задолженности. Смысл договора доверительного управления состоял в том, чтобы собственник в лице <данные изъяты> компенсировал затраты, также по условиям договора собственник передавал ООО <данные изъяты> доверительное управление имуществом <данные изъяты> а ООО <данные изъяты> данный комплекс содержит, обслуживает и вырабатывает на нем тепловую энергию. В результате эксплуатации <данные изъяты> поставлялась теплоэнергия по договорам, которые были заключены ООО <данные изъяты> с потребителями, которые, в свою очередь должны были произвести оплату на счета ООО «<данные изъяты> Затем по договору доверительного управления денежные средства, которые были получены в результате поставки теплоэнергии от эксплуатации <данные изъяты> ООО <данные изъяты> перечисляла ООО <данные изъяты> учредитель должен был вернуть данные денежные средства в части затрат и плановой прибыли. Учредитель данную обязанность исполнял, данные денежные средства возвращались с целевым назначением, ООО <данные изъяты> исполняла целевое назначение. Деньги перечислялись за газ, воду, транспортировку газа. В период, когда он являлся генеральным директором между ООО «<данные изъяты> и ДЕЗ были заключены договоры. ДЕЗ осуществлял ведение бухгалтерского учета фактически за все население в городе, то есть начисление, сбор денежных средств и передачу данных денежных средств на счета ООО <данные изъяты>», но ДЕЗ не всегда исполнял обязанности по сбору платежей в полном объеме, процент собираемости платежей от населения за оказанные услуги по теплоснабжению со стороны ДЕЗ был в целом от 80 до 95%, в разное время по-разному, приблизительно около 100 миллионов, что являлось существенной суммой для финансовой деятельности. От <данные изъяты> отапливались Ленинский, Крутовско-Ленинский, <данные изъяты>ы. Раньше ООО «<данные изъяты> приобретало тепловую энергию по договору на покупку тепловой энергии у <данные изъяты> ООО <данные изъяты> как единая теплоснабжающая организация было обязано заключить какой-либо договор с новым собственником <данные изъяты> так как обязанность единой теплоснабжающей организации заключалась в том, чтобы должным образом обеспечить теплоснабжение города, и он должен был принять все необходимые меры для того, чтобы в отопительный сезон 2014 и 2015 года обеспечивать тепловую энергию, если бы он не заключил договор с собственником <данные изъяты> то последствия могли быть угрожающие жизни людей в том числе. Согласие собственника <данные изъяты> на безвозмездное использование <данные изъяты> теплосети им получено не было, и перед ним продолжала оставаться задача, по обеспечению теплоэнергией трех районов, а договор доверительного управления рассматривался им как способ решения именно этой задачи. Необходимость в принудительном порядке заключать договор с поставщиком газа через Арбитражный суд заключалась в том, что у ООО <данные изъяты>» присутствуют конкретные, фактические, единые текстовки договора для всех контрагентов, такого рода как ООО <данные изъяты> <данные изъяты> как новый объект, возникло в середине отопительного сезона, и ООО <данные изъяты> было вынуждено заключить данный договор на условиях, которые не устраивали в части того, что не может зависеть теплоснабжение города от волеизъявления физического лица, которое находится третьим в договоре. «<данные изъяты> отказывался заключить двусторонний договор, поэтому ООО <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд.
Свидетель В в судебном заседании показала, что она являлась главным бухгалтером <данные изъяты> в период с 2009 по 2018 год. В её должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета и руководство бухгалтерии на предприятии. О хищении газа ФИО1 у ООО <данные изъяты> ей ничего не известно. Ей было известно о том, что между ООО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> был заключен договор поставки газа. По условиям данного договора ООО <данные изъяты> должен был поставлять газ, ООО <данные изъяты> должна была газ принять к оборудованию и оплатить. Свои обязанности перед <данные изъяты> выполняло надлежащим образом в полном объеме. Газ от ООО <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> поставлялся на праве собственности, на основании договора поставки. Право собственности на газ у ООО <данные изъяты> наступал в тот момент, когда газ проходил через прибор учета на границе между газоиспользующей сетью ООО <данные изъяты> и газоиспользующей сетью ООО <данные изъяты> в этот момент фиксируется объем и наступает право собственности. У ООО <данные изъяты> были постоянно задержки в части оплаты газа в адрес ООО <данные изъяты> задолженности всегда варьировались, в зависимости от сезона. Задолженности были из-за населения, иногда еще из-за бюджетных организаций, но те к концу года закрывали свои задолженности. У ООО <данные изъяты> не было прямых договоров с населением, а был заключен договор рассчётно-кассового обслуживания с ДЕЗом, по которому ДЕЗ непосредственно работал с каждым физическим лицом, взыскивали с тех долги, собирали деньги и перечисляли уже ООО <данные изъяты> Примерный процент сбора в среднем за год 90%, в среднем задолжность за год <данные изъяты> рублей. Для ООО <данные изъяты> это очень значительная сумма. Руководство ООО <данные изъяты> признавало данную задолженность, подписывались акты сверки, подписывались графики, которые исполнялись по возможности как платили контрагенты.
В 2014 году был заключен договор доверительного управления который действовал до 2018 года, сторонами договора были ООО "<данные изъяты> учредитель доверительного управления в лице физического лица ФИО1, и приобретатель ООО <данные изъяты> В период действия договора доверительного управления <данные изъяты> обслуживали сотрудники ООО <данные изъяты> где работало примерно <данные изъяты> человек. ООО <данные изъяты> открывался расчетный счет доверительного управления. В рамках договора доверительного управления <данные изъяты> были заключены договора со снабжающими организациями, а именно: с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, возможно <данные изъяты>. В данных договорах указывалось, что точка подключения <данные изъяты>, все эти договоры имели пометку «ДУ». Также ООО <данные изъяты> как доверительным управляющим заключались договоры на продажу тепловой энергии, которая была произведена на объекте <данные изъяты> и согласно договорам осуществлялась поставка тепловой энергии. Претензий от потребителей не было. Поставка горячего водоснабжения, тепловой энергии выданного на объекте <данные изъяты> осуществлялась в 3-4 района <данные изъяты> С расчетного счета ООО <данные изъяты> на расчётный счет ООО <данные изъяты> поступали платежи и денежные средства, в платежных поручениях от ООО «<данные изъяты> указывалось, куда делались перечисления. Также ООО <данные изъяты> впоследствии перечисляла данные денежные средства, поступившие с расчета ООО <данные изъяты> В бухгалтерии составлялись акты сверки, сальдовые ведомости именно по доверительному управлению. В начале 2017 года было введено конкурсное управление в отношении ООО "Орехово-Зуевская теплосеть", конкурсным управляющим являлся А. Деятельность теплосети с начала 2017 года осуществлял А. В период конкурсного производства с 2017 года, продолжал действовать договор доверительного управления заключенный между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> Составлялись акты сверки взаимных расчетов между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> составлялись ли ежегодные бюджеты договора доверительного управления, ежеквартальная смета расходов, письменные ежеквартальные отчеты о результатах доверительного управления, между ООО <данные изъяты> и <данные изъяты>, пояснить не может.
Из оглашенных показаний свидетеля В, данных в ходе предварительного следствия (том 4 л.д. 146-150, 151-154, 247-252), подтвержденных свидетелем в полном объеме, следует, что с конца <данные изъяты> по <данные изъяты> она осуществляла трудовую деятельность в ООО <данные изъяты> <данные изъяты> в должности главного бухгалтера. Сферой деятельности <данные изъяты> является оказание услуг юридическим и физическим лицам <данные изъяты> по производству и передаче тепловой энергии, а также нетарифная деятельность (подрядные работы) и прочие виды деятельности. Офис <данные изъяты> находился по адресу: <данные изъяты>, в нежилом трехэтажном административно-производственном здании. Общее количество лиц находящихся в штате <данные изъяты> за период ее работы в данном обществе менялся, но примерная численность составляла 500 человек. Единственным учредителем <данные изъяты> на момент осуществления ею трудовой деятельности в данном обществе, являлось ООО <данные изъяты> За весть период ее работы в ООО "ОЗТ" были следующие генеральные директора, а именно: К. и Свидетель №2, который пришел на указанную должность после К., затем общее руководство деятельностью <данные изъяты> осуществлял конкурсный управляющий А. Все договора с контрагентами, трудовые договора, бухгалтерскую и налоговую отчетность от имени <данные изъяты> подписывал его генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности, то есть это или К., или Свидетель №2 Лицом, исполняющим обязанности генерального директора, в период отсутствия указанных лиц был заместитель генерального директора М., исполнял ли кто еще обязанности генерального директора, кроме М., она не помнит. Ей доверенность на подписание договоров с контрагентами никогда не выдавалась. Какое количество расчетных счетов имелось в ходе ее работы в <данные изъяты> у данного общества не помнит, но их было несколько, точно расчетные счета имелись в <данные изъяты> <данные изъяты> "<данные изъяты> возможно в других банковских учреждениях. Доступ к системе дистанционного управления расчетными счетами "Банк-Клиент" <данные изъяты>" имелся только у бухгалтера-кассира, за весь период ее работы в ООО "ОЗТ" лица, работающие на данной должности, менялись и их она не помнит. Все перечисления денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>" осуществлялись только по указанию генеральных директоров, то есть по указанию К., или Свидетель №2, в случае отсутствия генерального директора на рабочем месте по причине болезни или нахождения в отпуске денежные средств с расчетных счетов <данные изъяты>" перечислялись по указанию лица исполняющего обязанности генерального директора. На налоговом учете <данные изъяты> состояло в МИФНС России <данные изъяты> по <данные изъяты>. Процедура перечисления денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> осуществлялась следующим образом, а именно: по указанию генерального директора то есть это или К., или Свидетель №2, или лица исполняющего обязанности генерального директора М., или другого уполномоченного лица готовилось платежное поручение о перечислении в адрес контрагента определенной суммы денежных средств. По каким критериям выбирался контрагент и сумма денежных средств для перечисления, ей неизвестно. После чего она данное указание делегировала, находящемуся у нее в подчинении бухгалтеру-кассиру, который на рабочем компьютере подготавливал платежное поручение, распечатывал и передавал для согласования генеральному директору или лицу, исполняющему обязанности генерального директора, который с данным платежным поручением знакомился и подписывал. Затем уже подписанное платежное поручение бухгалтером-кассиром исполнялось. Такая процедура перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> была за весь период ее деятельности в данном юридическом лице. Поставщиками энергоресурсов для <данные изъяты> следующие юридические лица, а именно: <данные изъяты> (поставка природного газа для производства тепловой энергии); ОАО <данные изъяты> (транспортировка природного газа для производства тепловой энергии); ООО <данные изъяты>" (поставка электроэнергии); ООО <данные изъяты> (поставка воды и канализация) и прочие контрагенты. ООО <данные изъяты> был одним из контрагентов ООО «<данные изъяты> Данное юридическое лицо являлось выгодоприобретателем по договору доверительного управления имущественного комплекса <данные изъяты> Указанный договор доверительного управления был заключен между учредителем управления ФИО1 и ООО <данные изъяты> согласно которому ООО <данные изъяты>" являлось выгодоприобретателем. На момент заключения указанного договора генеральным директором ООО <данные изъяты>» был ФИО1, кто является учредителем данного юридического лица, где открыты расчетные счета, кто их открывал, кто распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах данного общества, кто находился в штате, где состоит на налоговом учете, кто является и являлся контрагентами данного общества ей неизвестно. Какое количество денежных средств и по каким основаниям были перечислены на расчетные счета ООО «<данные изъяты> она не помнит. Все перечисления денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты> осуществлялись также как и по всем контрагентам по указанию генерального директора, или лица исполняющего его обязанности то есть, это или К., или Свидетель №2, или М.. ФИО1 никогда не вмешивался в осуществление ею трудовой деятельности в ООО <данные изъяты> указаний ей по осуществлению платежей не давал. За период сотрудничества ООО <данные изъяты>" предоставлялись оборотно-сальдовые ведомости и акты сверок взаимных расчетов выгодоприобретателю - ООО <данные изъяты> путем направления их по почте на юридический адрес ООО <данные изъяты> указанный в договоре доверительного управления.
Свидетель Д. в судебном заседании пояснил, что о хищении газа ФИО1 ему ничего не известно. Он является генеральным директором ООО <данные изъяты>», ФИО1 ранее был заместителем генерального директора ООО <данные изъяты> Ранее он был одним из соучредителей ООО <данные изъяты> которое являлось учредителем ООО <данные изъяты> Он не участвовал в деятельности ООО <данные изъяты>, но ему известно, что у ООО <данные изъяты> были большие задолженности по газу длительное время. Чтобы снизить долги предпринимались меры, какие именно, он уже не помнит. Генеральный директор ООО «<данные изъяты> назначался решением учредителей ООО <данные изъяты> К заключению ООО <данные изъяты> различных договоров с другими организациями, он отношения не имеет, ООО <данные изъяты> самостоятельно заключало договора. ФИО1 купил <данные изъяты> как физическое лицо и заключил с ООО <данные изъяты> договор доверительного управления. Сам он никакого отношения к заключению данного договора не имел, и доходов от эксплуатации ФИО1 <данные изъяты> не получал, как не получал и доходов от деятельности ООО «<данные изъяты> Он получал доходы от ООО <данные изъяты> которые складывались из дивидендов и заработной платы. Название ООО <данные изъяты> ему знакомо, но что это за организация и кто её директор, не знает. Между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на поставку газа, по которому ООО <данные изъяты> поставляет газ, ООО <данные изъяты> принимала и оплачивала поставленный газ. ООО <данные изъяты> получала поставляемый ООО «<данные изъяты>» газ на праве собственности, которое возникало на газораспределяющей станции. ООО <данные изъяты> в полном объеме, надлежащим образом исполняла свои обязанности и ООО <данные изъяты> всегда исполняла обязанности по приему поставленного газа, но не всегда надлежащим образом оплачивала поставленный газ, так как были неплатежи населения и неэффективное тарифное регулирование. Руководство ООО <данные изъяты> признавало образовавшуюся задолженность, и предпринимались меры по урегулированию либо по погашению задолженности. Задолженность была всегда с 2010 и по настоящее время, причины были всегда одинаковые.
Основной функцией ООО <данные изъяты> как снабжающей организации было обеспечение города теплом и горячим водоснабжением. Из поставляемого ООО <данные изъяты> газа вырабатывалась горячая вода, пар, и поставлялось населению, весь газ, который получало ООО <данные изъяты>» шел на выработку тепла. Договор, заключенный между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> соответствовал целям деятельности теплосети. <данные изъяты> обслуживали работники ООО «<данные изъяты>. С ресурсов снабжающей организации в целях эксплуатации <данные изъяты> были заключены договоры с <данные изъяты>, водоканалом, межрегионгазом. В рамках договора доверительного управления ООО <данные изъяты> перечислялась оплата за энергоресурсы, поставляемые на <данные изъяты> Заключались ли договоры с потребителями на продажу тепловой энергии, которая была выработана в <данные изъяты>, не знает. Были ли претензии со стороны жителей относительно тепловой энергии, которая вырабатывалась на <данные изъяты> и поставлялась потребителям, не знает. В начале 2017 года в отношении ООО <данные изъяты> было введено конкурсное производство. В период конкурсного производства <данные изъяты> функционировала в рамках договора доверительного управления. Конкурсный управляющий договор доверительного управления как недействительную сделку не оспаривал.
Из оглашенных показаний свидетеля Д., данных в ходе предварительного следствия (том 4 л.д. 292-295, 297-300, 304-307), подтвержденных свидетелем в полном объеме, следует, что он является генеральным директором в ООО <данные изъяты>», где заместитель генерального директора ФИО1. С 2010 года ООО <данные изъяты> являлось единственным учредителем ООО <данные изъяты> В уставе ООО <данные изъяты> прописано, что является крупной сделкой и подлежит одобрению собранием учредителей, все сделки которые выше суммы прописанной в уставе ООО <данные изъяты> одобрялись решением ООО <данные изъяты> Модернизация оборудования в ООО <данные изъяты> с 2013 по 2015 год не производилась в соответствии с капитальным ремонтом по плану, утвержденному Комитетом по ценам и тарифам <данные изъяты>. Ключи системы «клиент-банк» ему не передавали и он их не видел. Оплата труда согласно уставу ООО <данные изъяты> не входило в компетенцию учредителей ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> самостоятельно планировала хозяйственную деятельность. Причиной образования задолженности являлись большие неплатежи населения г.о. Орехово-<данные изъяты> и юридических лиц, так же неэффективное тарифное регулирование. Летом 2014 года ФИО1 сообщил ему, что приобрел имущественный комплекс <данные изъяты> расположенный по адресу: <данные изъяты>. До этого <данные изъяты> принадлежало ПАО <данные изъяты> и данное общество являлось поставщиком покупной тепловой энергии для ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» в соответствии с договорами поставки тепловой энергии. Он понял, что договор теплоснабжения с ПАО "<данные изъяты> будет расторгнут и поставки тепловой энергии для нужд населения и социальной сферы в части Крутовско-Ленинского и <данные изъяты>м <данные изъяты> прекратятся. Так как ООО <данные изъяты> была единой теплоснабжающей организацией, за данным обществом возлагалась обязанность обеспечить теплом указанные районы. В соответствии с этими обстоятельствами был заключен договор доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> и ФИО1 Условия данного договора с ним не обговаривались. Ему стало известно, что в указанном договоре также фигурировало ООО <данные изъяты> и являлось одной из сторон договора. Другими сторонами данного договора являлись ФИО1, как собственник <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> Данный договор он никогда не видел, его содержание ему не известно, о данном договоре он слышал от генерального директора на тот момент ООО <данные изъяты> К. Кто является генеральным директором ООО <данные изъяты> ему не известно, прибыль от деятельности данного общества он не получал.
Свидетель М. в судебном заседании показал, что о хищении газа ФИО1 ему ничего не известно. С 2007 года он являлся заместителем директора ООО <данные изъяты> где работал до конца 2016 года – начала 2017 года. ООО <данные изъяты>» являлась фирмой, которую учредил ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> занималась производством тепловой энергии. До того, как был заключен договор доверительного управления на эксплуатацию <данные изъяты>, ООО <данные изъяты> никакого отношения к её эксплуатации не имела. Тепловая энергия вырабатывалась за счет газа, был заключен договор на поставку газа с ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> производила оплату за поставленный газ, но задолженности были. Для ликвидации данных задолженностей предпринимались меры - неоднократно направлялись графики погашения задолженности, организовывались встречи, брались кредиты на погашение задолженности. Долги образовывались за счет неплатежей населения. Причины образования задолженности всегда были одинаковые. Когда он работал, генеральным директором ООО <данные изъяты>» был К. Договора заключались не только с теми, кто нуждался в этой теплой энергии, но и с поставщиками ресурсов. ООО <данные изъяты> не влиял на процесс заключения договоров с другими организациями. Он знал, что есть договор доверительного управления с <данные изъяты> на которой работали сотрудники ООО <данные изъяты> Был заключен договор именно доверительного управления, так как для того, чтобы эксплуатировать такой объект, необходим тариф, лицензия, персонал, если бы заключался договор аренды, то в тарифы бы он не вошел, то есть ООО «<данные изъяты> получило убытки. Также был договор безвозмездного временного пользования с администрацией <данные изъяты> по поводу эксплуатации остальных предприятий. В рамках договора ООО «<данные изъяты>» должен был поставлять газ ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> свои обязанности по поставке газа всегда исполняло. ООО <данные изъяты> должно было оплатить газ и принять. ООО «<данные изъяты>» получало газ на праве собственности. Газ, полученный ООО <данные изъяты> от ООО «<данные изъяты> направлялся непосредственно на технологическое оборудование, и посредством сжигания производилась тепловая энергия. Для этих целей использовался весь газ. Поставка тепловой энергии <данные изъяты> осуществлялась в Крутовско-ленинский район, Воронцовско-пролетарский район, а также часть центрального района г.о.Орехово-Зуево. ООО <данные изъяты> заключала договора с ресурсоснабжающими организациями именно в целях доверительного управления на объект <данные изъяты>. Условия договора доверительного управления исполнялись. В 2016 году было введено конкурсное производство в отношении <данные изъяты>. В период конкурсного производства действовал договор доверительного управления, руководство конкурсным производством осуществлял А.
Из оглашенных показаний свидетеля М., данных в ходе предварительного следствия (том 5 л.д. 3-5, 8-12), подтвержденных свидетелем в полном объеме, следует, что примерно с 2007-2008 г.г., по октябрь-ноябрь 2017 г. он осуществлял трудовую деятельность в ООО <данные изъяты> (<данные изъяты>") в должности заместителя генерального директора. Сферой деятельности <данные изъяты>" является оказание услуг юридическим и физическим лицам <данные изъяты> по производству и передаче тепловой энергии, а также нетарифная деятельность (подрядные работы) и прочие виды деятельности. Офис <данные изъяты>" находился по адресу: <данные изъяты>, в нежилом трехэтажном административно-производственном здании. Общее количество лиц находящихся в штате <данные изъяты>" за период его работы в данном обществе менялся, но примерная численность составляла <данные изъяты> человек. Кто являлся учредителем <данные изъяты>" на момент осуществления им трудовой деятельности ему достоверно неизвестно, но в какой-то из периодов учредителем указанного общества являлось ООО <данные изъяты> было ли данное общество единственным учредителем или нет ему достоверно неизвестно. За весь период его работы в <данные изъяты> были следующие генеральные директора, а именно: 1. К., 2. Свидетель №2, по какой причине ушел с данной должности ему неизвестно, он пришел на указанную должность после К., затем общее руководство деятельностью <данные изъяты>" осуществлял конкурсный управляющий А. Все договора с контрагентами, трудовые договора, бухгалтерскую и налоговую отчетность от имени <данные изъяты>" подписывал его генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности, то есть это или К., или Свидетель №2 Кроме того он исполнял обязанности генерального директора в период отсутствия указанных лиц на рабочем месте, когда они находились в отпуске либо на больничном. Как правило, по отсутствию К., Свидетель №2, издавался приказ о назначении его исполняющим обязанности генерального директора, с которым его знакомили. Выдавались ли ему доверенности на подписание договоров с контрагентами, трудовых договоров, бухгалтерской и налоговой отчетности он не помнит, возможно данные полномочия регламентировались приказами о назначении его исполняющим обязанности <данные изъяты>". Выдавалась ли кому-либо доверенность на подписание указанных документов, он не знает. В ходе его работы в <данные изъяты> у данного общества было несколько расчетных счетов в "БИН Банке", "Возрождение", "ВТБ" возможно в других банковских учреждениях, но в связи с давностью событий он не помнит. Доступ к системе дистанционного управления расчетными счетами "Банк-Клиент" <данные изъяты>" имелся только у кого-то из сотрудников бухгалтерии. На налоговом учете <данные изъяты>" состояло в МИФНС России <данные изъяты> по <данные изъяты>. Все перечисления денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>" осуществлялись только по указанию генеральных директоров (К., Свидетель №2, или лиц, их замещающих), следующим образом, а именно: по указанию генерального директора готовилось платежное поручение о перечислении в адрес контрагента определенной суммы денежных средств. По каким критериям выбирался контрагент и сумма денежных средств для перечисления, он не помнит. После кто-то из сотрудников бухгалтерии, но кто конкретно он не помнит подготавливал платежное поручение, распечатывал, затем данное платежное поручение предоставлялась ему. Он, в свою очередь, знакомился с данным платежным поручением, подписывал его и передавал для исполнения в бухгалтерию. Затем уже подписанное платежное поручение исполнялось сотрудником бухгалтерии, имеющим доступ к системе дистанционного управления расчетными счетами "Банк-Клиент<данные изъяты>". Такая процедура перечисления денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты>" была за весь период его деятельности в данном юридическом лице. Поставщиками энергоресурсов для ООО "ОЗТ" являлись следующие юридические лица, а именно: <данные изъяты> <данные изъяты> (поставка природного газа для производства тепловой энергии); <данные изъяты> (транспортировка природного газа для производства тепловой энергии); ООО <данные изъяты> (поставка электроэнергии); ООО <данные изъяты> (поставка воды и канализация) и прочие контрагенты. Он не помнит ООО <данные изъяты> Кто является его учредителем, генеральным директором, где открыты расчетные счета, кто их открывал, кто распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах данного общества, кто находился в штате, где состоит на налоговом учете, кто является и являлся контрагентами данного общества ему не известно. Имелись ли какие-либо взаимоотношения между ООО "<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> он не помнит. Перечислялись ли денежные средства с расчетных счетов ООО <данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты> он не помнит. ФИО1 никогда не вмешивался в осуществление его трудовой деятельности в ООО "<данные изъяты> никогда указаний ему по осуществлению платежей не давал. Вмешивался ли ФИО1 в осуществление трудовой деятельности кого-либо в ООО <данные изъяты> давал ли он кому-либо из числа сотрудников ООО <данные изъяты> указания по осуществлению платежей ему не известно. В его присутствии этого никогда не происходило.
Свидетель Д. в судебном заседании показала, что по поводу хищения газа ФИО1 пояснить ничего не может. Её сын Д. заключил договор о ведении бухгалтерского учета как индивидуальный предприниматель с ООО <данные изъяты> Д. финансовый работник, оказывает услуги по ведению учета. Когда Д. заключил договор, так как она находилась уже на пенсии, тот попросил её помочь, на что она согласилась и начала вести бухгалтерский учет ООО <данные изъяты> Сын заключил договор в начале 2015 года и к концу месяца она уже начала сотрудничать с ООО <данные изъяты> Ключ доступа к системе клиент- банк для дистанционного управления расчетным счетом ООО <данные изъяты> ей не передавали, ключ был только у генерального директора ФИО1 Ей был дан доступ ФИО1 в систему банк-клиент, она набирала логин и пароль, ФИО1 на телефон приходил доступ, который ФИО1 пересылал ей, и она могла войти и посмотреть, какие движения были по расчетному счету, подготовить платежные поручения на получение тех или иных денежных средств. Она занималась начислением заработной платы сотрудникам, начислением налогов, причисление взносов в пенсионный фонд, перечисление НДФЛ за каждого сотрудника, затем готовила шаблоны платежных поручений, чтобы в дальнейшем использовать по перечислению налогов на прибыль, то есть расчет из бюджета. Изначально было сотрудников 4 человека, потом осталось три человека. Она делала один платеж с назначением погашения денежных займов - это было погашение займа водоканала. ООО <данные изъяты> брало займ у Водоканала, займ был процентным, потому что было погашении самого займа и 14%. ООО <данные изъяты> получало дивиденды по результатам работы за первый квартал 2015 года, приходила чистая прибыль от <данные изъяты> более <данные изъяты> и с этой суммы, которую она отражала как доход ООО «<данные изъяты> был начислен налог на прибыль в размере 20% и было все это перечислено в бюджет. Оставшаяся денежная сумма оставалась на расчётном счете ООО <данные изъяты> Она готовила платежные поручения, которые фиксировались в системе банк-клиент, затем Ермаков входил туда и своей электронной подписью подписывал поручение и отправлял их по назначению. Также были платежи, когда поступали денежные средства на расчетный счет по договору доверительного управления от ООО <данные изъяты> затем оплачивались заработные платы, налоги, и были движения денежных средств на расчетный счет ООО <данные изъяты>" и в назначении было дополнение оборотных средств теплосети и конкретно указывались на что. Она делала платежные поручения с расшифровкой по тому, как ей говорил ФИО1 Общение с ФИО1 у нее было по телефону, так как она работала на удаленке. В конце 2016 года, когда закончилась деятельность, через сына она передала отчетность. По поводу выписки с расчётного счета ООО <данные изъяты> где указано перечисление дохода учредителя за март 2016 года на сумму свыше <данные изъяты> рублей пояснила, что она делала первую платежку по выплате дивидендов, и предупредила ФИО1, что при выплате дивидендов в обязательном порядке перечисляется 13% в бюджет, и чтобы это было обязательно в один день. Она сделала платежку, отправили дивиденды, исходя из чистой прибыли за 2015 год, и в дальнейшем ФИО1 делал это самостоятельно. В конце 2016 года, когда закончилась деятельность предприятия, ФИО1 сказал, что принял решение продавать эту организацию, и так как был конец года, она спросила у того, нужно ли ей подготовить бухгалтерскую отчетность за 2016 год, ФИО2 ответил, что надо сделать и так как она отправляла отчетность, используя электронную программу, то ключ от программы Контур был у нее, она спросила, как ей быть с этим ключом, после того как сдаст отчетность, и по указанию ФИО2 она передала ключ от программы Контур молодому человеку. В состав кредиторской задолженности, которая была у ООО <данные изъяты> входили расчеты по налогам, затем задолженность по заработной плате сотрудникам, также была задолженность по дивидендам, в дебиторской задолженности отражались займы, которые ФИО2 оформлял. По просьбе ФИО1 она делала образец платежного поручения для платежа пополнения оборотных средств по договору доверительного управления, она заполняла теми цифрами, которые ей давал ФИО1 Она сделала один первоначальный платеж, а остальные делал сам ФИО1 по этому шаблону. Она имела отношение к перечислению денежных средств с назначением платежа «перечисление дохода учредителя ФИО1», так как это и были дивиденды и плюс заработная плата. Когда она начала сотрудничество с ФИО1, то задала тому вопрос - какой будет основной вид деятельности, сколько сотрудников, какие есть договора с поставщиками, заказчиками, и ФИО1 ей ответил, что у ООО <данные изъяты> есть только один договор доверительного управления с ООО "Орехово-Зуевская теплосеть". Договор доверительного управления - это передача имущества доверительного управления и после этого получение чистой прибыли от использования данного имущества. Какое имущество кто передавал по данному договору, пояснить не может. Судя по тому, что деньги поступали от ООО <данные изъяты> договор был заключен с ООО <данные изъяты> Она видела это из выписки с расчетного счета ООО <данные изъяты> В свою очередь ООО <данные изъяты> перечислял денежные средства ООО "<данные изъяты>" в рамках договора доверительного управления. При пополнении оборотных средств указывались целевые назначения. Движение денежных средств было от ООО «<данные изъяты> в ООО <данные изъяты> Назначение платежа в обязательном порядке указывалось «пополнение оборотных средств по договору доверительного управления» с расшифровкой, на что конкретно. Насколько она помнит, были расчеты, связанные с газом, оплата за газ поставщику газа, заработная плата сотрудникам ООО <данные изъяты> На расчетный счет приходили деньги, и либо в этот же день либо на следующий день делались платежи по движению денег теплосети. ФИО1 предоставлял ей отчет финансовой деятельности по договору доверительного управления между ООО <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты>». Этот отчет по договору доверительного управления составляется ежеквартально, где определялась прибыль от деятельности по доверительному управлению либо убыток. И на основании этих отчетов она заполняла декларации по ООО <данные изъяты> Финансовые отчеты собой представляли таблицу, ей этот документ приходил по электронной почте. В таблице указывались выручка, расходы и определялся финансовый результат. В финансовом отчете имелась такая графа как прибыль. Заключение договоров займа между обществом и его участниками не противоречит действующему законодательству, это обычная система, главное, чтобы было все грамотно оформлено.
Из оглашенных показаний свидетеля Д., данных в ходе предварительного следствия (том 5 л.д. 42-48, 62-65), следует, что до выхода на пенсию она являлась аудитором, работала во многих организациях, то есть обладает специальными познаниями в области бухгалтерского учета и аудита. Её сын Д. заключил договор с ООО <данные изъяты> на ведение бухгалтерского учета между данным юридическим лицом и сыном, как индивидуальным предпринимателем на ведение бухгалтерского учета примерно в январе 2015 года. Она помогала сыну осуществлять бухгалтерский учет ООО <данные изъяты> Ключ доступа к системе клиент-банк для дистанционного управления расчетным счетом ООО <данные изъяты> ей не передавали. Ключ был только у руководителя данного общества ФИО1 Она входила в систему он-лайн «банк-клиент», набирала платежные поручения по выплате заработной платы сотрудникам (было сначала четыре, а потом три сотрудника), по выплате налога на доходы физического лица, отчисления в фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования), также был уплачен налог на прибыль организации 1 раз, примерно в сумме <данные изъяты> рублей. Подготовив документы, она созвонилась с ФИО1 и говорила, что платежные поручения подготовлены и тот мог их подписать и далее по назначению платежа направлял в банк. Расчетным счетом она не управляла, платежи не осуществляла. Подготавливала платежные поручения исключительно по тем данным, что ей передавал ФИО1 ФИО1 пояснил ей, что ООО <данные изъяты> является выгодоприобретателем по договору доверительного управления по эксплуатации <данные изъяты>, находящейся на территории г.о. Орехово-<данные изъяты>. Приказы о назначении работников в ООО <данные изъяты> были отражены в программе 1С, а также с указанием оклада. Также на каждого работника она подавала сведения в Пенсионный фонд России. Ксерокопии документов (копии паспорта, СНИЛС, ИНН) предоставил ФИО1 через ее сына. Трудовых договоров на данных работников у неё не было. Начисление заработной платы сотрудникам ООО <данные изъяты> происходило на банковские карты работников. По результатам работы ООО <данные изъяты> за первый квартал 2015 данное общество получило чистую прибыль в размере <данные изъяты> рублей по договору доверительного управления. Данный показатель отражался в декларации по налогу на прибыль, которая была подготовлена и сдана не позднее <данные изъяты>. Данные по прибыли, которые были внесены в декларацию по налогу на прибыль были получены от ФИО1 путем передачи через её сына на бумажном носителе формата А4 в виде таблиц без каких-либо подписей и печатей организации с суммами. Кто сформировал указанные данные ей не известно. Со слов ФИО1 ей известно, что данные таблицы с цифрами являются финансовым показателем ООО <данные изъяты> по договору доверительного управления. Данная позиция о размере чистой прибыли относится не к результатам доверительного управления, а как доходу собственника ООО <данные изъяты> Не позднее <данные изъяты> ФИО1 стало известно, что у ООО <данные изъяты> сформирована чистая прибыль. ФИО1 поинтересовался у неё, имеет ли она право на выплату дивидендов, на что она ответила, что необходимо смотреть устав общества в части порядка выплаты дивидендов. После этого ФИО1 перезвонил, что тот прочитал раздел устава в части выплаты дивидендов, и сказал, что в соответствии с решением собственника возможна выплата дивидендов раз в квартал. Далее ФИО1 через какое-то время сказал подготовить платежное поручение по выплате дивидендов учредителю - то есть ему. Соответственно она подготовила платежное поручение в размере примерно <данные изъяты> рублей, в назначении платежа указала - доход учредителя. Какого-либо решения сособственника о выплате дивидендов она не видела. ФИО1 на основании данного платежного поручения самостоятельно изготавливал платежные поручения на выплату самому себе дивидендов. Далее, после апреля 2015 прибыли ООО <данные изъяты> получено не было, начались убытки. Операции по начислению дивидендов она не проводила. В ноябре - декабре 2016, исходя из выписки по расчётному счету ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, ФИО1 осуществлено несколько платежей на его банковскую карту с назначением платежа «перечисление дохода учредителя за март 2016 года на сумму свыше <данные изъяты> рублей. В бухгалтерском учете она указала как расчеты с учредителем за март 2015 года. Было произведено начисление дивидендов к уплате как расчет с учредителем (дебет 75.2, кредит 51) на сумму фактических выплат дивидендов. Назначением платежа «перечисление дохода учредителя за март 2016 года» является опечаткой. Перед составлением квартальной отчетности её сын передавал ей документы, полученные при личной встрече от ФИО1 В состав данных документов входило: выписка по расчетному счету ООО <данные изъяты> за разные периоды времени (квартал, месяц, два месяца) (банк ВТБ) на бумажном носителе. Также она получала от ФИО1 вышеуказанный финансовый результат доверительного управляющего (ООО «<данные изъяты> В начале 2015 года ей позвонил ФИО1 и спросил, как правильно оформить перевод денежных средств по договору займа на его имя. Она спросила у ФИО1, в наличной форме через кассу или безналичной форме на карту. ФИО1 сказал, что посредством перечисления денежных средств на карточку в безналичной форме. Она сказала, что при перечислении необходимо ссылаться на конкретный договор с указанием номера и даты. Она подготовила шаблон платежного поручения по договору займа. Впоследствии ФИО1 ей позвонил и сообщил реквизиты нескольких договоров займа. За период времени, когда она осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО <данные изъяты> от ФИО1 каких-либо денежных средств с назначением платежа «погашение займа» не поступала. Известно о погашении займа перед ООО <данные изъяты> и выплате процентов по договору денежного займа. Примерно в конце 2016 начале 2017 года она позвонила ФИО1 и задала вопрос, нужно ли сдавать отчетность за 2016 год, на что тот ответил, что нужно. У нее имелся ключ от программы Контур. ФИО1 ей пояснил, что необходимо передать ключ от данной программы некому лицу, с которым она встретилась позднее в метро и больше того не видела. То есть этот человек получил доступ к отчетности ООО <данные изъяты> По окончанию бухгалтерского сопровождения ООО <данные изъяты> в декабре 2016 и в феврале 2017 она передала отчетность своему сыну для последующей передачи ФИО1 Последним она передала отчетность ООО <данные изъяты> 2016 год. Базу 1 С у неё никто не запрашивал. Кредиторская задолженность у ООО <данные изъяты> формировала в себя расчеты с бюджетом по налогам, выплата заработной платы сотрудником и сальдо по счету 79 (движение по доверительному управлению), порядка <данные изъяты> рублей. У ООО <данные изъяты> имеется дебиторская задолженность. В ее составе первоначально займы ООО <данные изъяты> и займы ФИО1 на начало 2015 года. На конец 2016 появилась переплата по налогу на прибыль и задолженность ФИО1 по займам. Данная задолженность была отражена в отчетности. ООО <данные изъяты> являлся выгодоприобретателем, в бухгалтерском учете только финансовый результат по доверительному управлению, на основании данных, предоставленных ФИО1 Каких-либо контрольных функций по договору доверительного управления она не осуществляла. Личных встреч с ФИО1 за период времени <данные изъяты> по <данные изъяты> не было, созванивалась несколько раз в 2016, в том в числе по вопросам налоговой и бухгалтерской отчетности за 2015 год. Она должна была сдать данную отчетность до <данные изъяты>. Как раз примерно на данную дату она созванивалась с ФИО1 и координировала сдачу отчетности. Так же она созванивалась с ФИО1 в конце каждого квартала 2016 года по поводу выплаты заработной платы ему и сотрудникам указанного общества. Она звонила ФИО1 на мобильный телефон с абонентским номером: <данные изъяты>. Данный телефон она также указывала, когда сдавала отчетность в пенсионный фонд и налоговую инспекцию. Она не могла управлять расчетным счетом за весь период оказания бухгалтерского сопровождения ООО <данные изъяты> она могла лишь входить в систему и просматривать движение денежных средств для обработки информации. Когда она осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО <данные изъяты> в январе-феврале 2015 года она сделала образец платежного поручения для платежа «пополнение оборотных средств по договору доверительного управления <данные изъяты> от 29.08.2014» и сообщила об этом ФИО1 Далее она уже не имела отношения к перечислениям денежных средств с назначением платежа «пополнение оборотных средств по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>». Кто именно осуществлял данные платежи в дальнейшем, ей не известно. Аналогично, в январе-феврале 2015 года она сделала образцы платежных поручений на выплату дивидендов ФИО1 и уплату НДФЛ с данных дивидендов. Затем она уже не имела отношения к перечислениям денежных средств с назначением платежа «перечисление дохода учредителя ФИО1». С ФИО1 по поводу данных платежей она не взаимодействовала. При осуществлении платежей на расчетный счет ООО <данные изъяты> она с ФИО1 не взаимодействовала. Какого-либо отношения к вышеуказанным платежам не имеет.
Данные показания свидетель подтвердила в полном объеме, дополнив, что следователю указывала, что дивиденды за март 2015 года.
Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании показала, что о хищении газа ФИО1 ей ничего не известно. С <данные изъяты> по <данные изъяты> она работала в ООО <данные изъяты> на должности начальника отдела промышленной безопасности, охраны труда и ГОиЧС. В её обязанности входила организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов. Был отдел промышленной безопасности с тремя сотрудниками, инженеры выезжали на опасные производственные объекты с целью контроля выполнения необходимых предприятий в соответствии с требованиями Федерального закона <данные изъяты>. Она выезжала на <данные изъяты> в соответствие с планом, мероприятий, который утверждает инженер, так как <данные изъяты> являлось опасным производственным объектом, входящим в состав ООО «<данные изъяты> с 2014 года. ООО <данные изъяты> эксплуатировала <данные изъяты> на основании договора доверительного управления с ФИО1 С 2014 года на <данные изъяты> осуществляли работы сотрудники ООО <данные изъяты>». От ФИО1 не требовалось никаких документов или действий для того, чтобы подтвердить безопасность объекта, или выехать им с проверкой на этот объект, так как распоряжения производить выезды и проверки на предприятии давал главный инженер предприятия, и всю документацию также представлял главный инженер и осуществлял общее руководство её деятельности. Она выезжала на газовые объекты, осуществляла надзор внутри котельных. <данные изъяты> находилось в ведении ООО <данные изъяты> на основании договора доверительного управления. Так как на <данные изъяты> эксплуатируется оборудование, обладающее признаками опасности, то <данные изъяты> является опасным производственным объектом. В её функции входила перерегистрация в органах Ростехнадзора. Одним из основных критериев регистрации является наличие зданий, строений и сооружений. При подаче документов руководство ей выдало копию договора доверительного управления, как правоустанавливающий документ, который был подан ею в Ростехнадзор для регистрации. Опасно-производственный объект был зарегистрирован в составе ООО <данные изъяты> К организации эксплуатирующего опасно-производственного объекта применяются требования ст.9 Федерального закона № 116-ФЗ, то есть только при соблюдении данных требований, организации имеют право эксплуатировать опасно-производственные объекты, и ООО <данные изъяты> соответствовала этим требованиям. Сотрудники, которые выполняют ту или иную индивидуально-трудовую функцию на <данные изъяты>, должны были пройти обучение. Сотрудники ООО <данные изъяты>» фактически исполняли свои функции на <данные изъяты>, и <данные изъяты> в результате деятельности этих сотрудников дополняло свое хозяйственное и целевое назначение - выработку тепловой и электрической энергии. На <данные изъяты> она работала до октября 2018 года. Точно не знает, но думает, что договор доверительного управления действовал до октября 2018 года. В период действия договора доверительного управления <данные изъяты> использовалось по целевому назначению. Физическое лицо не могло эксплуатировать <данные изъяты> По техническому состоянию <данные изъяты> она отчитывалась главному инженеру. Она не слышала какие-либо претензии от руководства теплосети по неисполнению договора доверительного управления. В период её работы на объекте <данные изъяты> было <данные изъяты> человека.
Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании показал, что о хищении газа ФИО1 ему ничего неизвестно, и газ в том виде, в каком поступает в город украсть нельзя, так как газ поступает в газообразном виде.
С 2008 года по сентябрь 2015 года он работал главным инженером ООО <данные изъяты> в его должностные обязанности входило безопасная эксплуатация оборудования, общее техническое руководство предприятия, безопасная эксплуатация котлов, котельных, газопровод, с сентября 2015 года по декабрь 2016 года он был генеральным директором ООО <данные изъяты> осуществлял деятельность по руководству предприятия, согласно должностной инструкции, проводил работы и согласно положению уставу предприятия. ООО <данные изъяты> занималась эксплуатацией нескольких котельных порядка 30 <данные изъяты>, и <данные изъяты> км тепловых сетей, в результате эксплуатации данных объектов получалась тепловая энергия, которая реализовывалась потребителям. Между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> был заключен договор о поставке газа. У ООО <данные изъяты>» возникало право собственности на газ после узла учета. ООО <данные изъяты> рамках данного договора должна была поддерживать в исправном состоянии газоиспользующее оборудование и принимать газ на него и согласно узлам учета и акта выполненных работ рассчитываться за газ. У <данные изъяты> были обязанности бесперебойной подачи газа с соответствующими параметрами. ООО <данные изъяты> всегда надлежащим образом выполнял свои обязательства по поставке газа, у ООО <данные изъяты> были просрочки по оплате за поставленный газ, потому что предприятие работало по 1/12, это когда населению тепловая энергия выставляется согласно законодательству равными долями в течение года, то есть в зиму отдают больше, а деньги с населения получают к октябрю месяцу, таким образом потребляли и тратили больше, чем могли собрать денежных средств в этот момент. Была систематическая неоплата населения. Весь поставляемый газ ООО <данные изъяты> перерабатывала в горячую воду и тепловую энергию. В среднем в процентном соотношении несобираемость платежей составляла больше 10%, это примерно <данные изъяты> рублей. Для ООО <данные изъяты> эта сумма значительная, потому что рентабельность предприятия была утверждена очень низкая. До него генеральным директором ООО «<данные изъяты> был К., при котором задолженность по оплате поставки газа также существовала, задолженность формировалась каждый год, причины образования были всегда одни и те же. Данная задолженность всегда признавалась ООО <данные изъяты> также проводилась работа с должниками, был юридический отдел, плюс ДЭЗ, который собирал денежные средства. ООО <данные изъяты> обращалось в суд, выносились судебные приказы, когда он работал, то судебных приказов было вынесено на сумму <данные изъяты> рублей, данные приказы передали в службу судебных приставов и собрали в районе <данные изъяты> рублей. Он перестал быть генеральным директором ООО <данные изъяты>, так как имущество было забрано обратно в казну, была инициирована процедура банкротства, управляющим при банкротстве был назначен А. Так как он пришел в период банкротства, то функцию генерального директора осуществлял самостоятельно, по согласованию с А. У ООО «<данные изъяты> был заключен договор доверительного управления с <данные изъяты> который заключал К. Сторонами в данном договоре были ФИО1 и ООО <данные изъяты> По данному договору ФИО1 поручал ООО <данные изъяты> эксплуатацию <данные изъяты>. Также отдельно заключался договор на поставку газа, на поставку воды, электроэнергии и имелся отдельный расчетный счет доверительного управления для осуществления расчетных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом, так как тепловую энергию ООО <данные изъяты> отпускало с объекта доверительного управления, то есть деньги собирались отдельно на этот счет, и отдельно также с этого счет платились по ДУ контрагентам с этого счета<данные изъяты> в рамках договора доверительного управления обслуживали сотрудники ООО <данные изъяты> которых было более <данные изъяты> человек. <данные изъяты> вносилась в реестр особо опасных производственных объектов. В период, когда он был генеральным директором, условия обязательства сторон, предусмотренные договором доверительного управления, исполнялись. Целевым назначением <данные изъяты> являлась выработка тепловой энергии. В период действия договора доверительного управления он получал на <данные изъяты> паспорт готовности к отопительному сезону, приезжала комиссия из министерства энергетики, Ростехнадзор, администрация г.о., проверяла готовность объекта, после чего давали паспорт. Комиссии предоставлялись документы и договор доверительного управления.
Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного следствия (том 5 л.д. 23-27, 31-35), подтвержденных свидетелем в полном объёме, следует, что он является генеральным директором ООО <данные изъяты> ранее в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> занимал должность генерального директора ООО <данные изъяты> был отстранен в связи с банкротством, в соответствии с действующим законодательством он лично передал документы финансово-хозяйственной деятельности организации, ключ банк-клиента, 1С бухгалтерию и первичные документации А., при этом составлялся акт-приема передачи. Денежные средства за поставленные ресурсы платились всем пропорционально. Собираемость денежных средств с населения составляла менее 90 %. Он как генеральный директор ежедневно подписывал сотни актов сверок с контрагентами в рамках существующего законодательства. Все дебиторские задолженности ООО <данные изъяты> были переданы представителю мажоритарного кредитора – ООО <данные изъяты> внешнему представителю А., думает, что до передачи были гарантийные письма от М. Он как генеральный директор управлял <данные изъяты> по согласованию с А. ФИО1 и Д. каких-либо указаний по поводу осуществления руководства ему не давали. В процедуре наблюдения по согласованию с А. и заместителем генерального директора ООО <данные изъяты> ФИО5 принимались активные меры по финансовому оздоровлению ООО <данные изъяты>», путем разработки программы оздоровления, направленной на снижение издержек предприятия и активного собирания задолженностей с населения. Судебные приказы выносились только в отношении физических лиц на сумму выше 50 миллионов рублей, которые были переданы в ФССП, в результате было взыскано не более 40 тысяч рублей. До <данные изъяты> ООО <данные изъяты> использовало для осуществления своего основного вида деятельности 25 котельных, в том числе объект, расположенный по адресу: <данные изъяты> Котельные использовались на основании договора безвозмездного пользования, заключенного с Администрацией <данные изъяты>, а объект <данные изъяты>, г.о. Орехово-Зуево, <данные изъяты> на основании договора доверительного управления, заключенного с собственником ФИО1 и его обслуживали штатные сотрудники ООО «<данные изъяты> Он единолично осуществлял руководство и следил за безопасностью эксплуатации объекта. ООО <данные изъяты> реализовало всю вырабатываемую тепловую энергию, в том числе и на котельной по адресу: <данные изъяты> Себестоимость тепловой энергии утверждена Комитетом по ценам и тарифам <данные изъяты>. Управление осуществлялось согласно договору доверительного управления, каким образом осуществлялся контроль собственником, он не помнит. Документооборот при реализации договора доверительного управления с сентября 2015 по 2017 осуществлялся согласно договору. Расчеты с ООО <данные изъяты> с сентября 2015 по 2017 осуществлялись по согласованию с А., посредством обмена сообщениями электронной почтой. Он лично не общался со всеми контрагентами ООО <данные изъяты>. Со стороны ООО <данные изъяты> соответствующие службы составляли, согласовывали и утверждали акты сверки взаимных расчетов, а подписывал акты он. Когда его отстранили от должности, он передал все документы согласно законодательству А., претензий от А. не было. Причину возникновения задолженности и сумму он не помнит.
Свидетель - старший эксперт ЭКЦ ГУ МВД по <данные изъяты> А. в судебном заседании показала, что полностью подтверждает сделанное ею заключение эксперта <данные изъяты>. В <данные изъяты> году она закончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности финансы и кредит, имеет высшее экономическое образование. Предоставление документов об окончании ВУЗа экспертиза не требует, в 511 приказе о проведении судебно-бухгалтерских экспертиз в <данные изъяты> указано, что эксперт должен отражать в заключении. Исследование проводилось только на основании представленных документов, поскольку поставленные вопросы требовали пояснений исключительно оценки операций по счетам, первичные бухгалтерские документы нужны не были, так как вопрос стоял о сумме денежных средств либо перечисляемых на счет, либо со счета расчетного счета, других документов она не смотрела. При проведении данного экспертного исследования ею применялись методы нормативной и документальной проверок, арифметический подсчет и сопоставления. Такие методы, как метод экономического анализа, метод системного анализа в данной экспертизе, не нужны, потому что при ответе на поставленные вопросы необходимы были арифметические подсчёты, а метод анализа чаще всего используется тогда, когда проводятся финансово-аналитические экспертизы. При написании заключения, эксперт выбирает, те методы, которые он использует при производстве той или иной экспертизы. В данном случае экспертизе подлежали выписки и суммы, которые отражены в ней, а они подсчитываются методом подсчета, данные метод указан. Написание экспертных заключений не предполагает объяснений причин отказа от того, или иного метода. К экспертизе прилагалась бумага, разъяснение эксперту, подписка о том, что назначается экспертиза и о проведении ее в рамках УПК РФ. Кроме того, в фабуле своего постановления она дала ответ, что при поручении производства экспертизы предупреждена об ответственности за дачу ложного заключения по ст.307 УК РФ. В тексте экспертизы отсутствуют сведения о том, что она проводит данную экспертизу на основании поручения руководителя соответствующего судебного экспертного учреждения, так как такая формулировка не предусмотрена для заключения эксперта. Экспертизу она проводила на основании представленного постановления о назначении судебной бухгалтерской экспертизы. В любом случае, руководитель, получая материал, передает его ей с резолюцией о том, чтобы она его исполнила, соответственно она исполняет на основании того документа, который ей передан, а это было постановление о назначении судебной бухгалтерской экспертизы. Наличие распоряжения руководителя в данном заключение может не описываться, поскольку предусматривает отдельный документ о том, что ей назначили производство этой экспертизы. В тексте заключения отсутствуют расчеты, которые подтверждают достоверность итоговых цифр, представленных в ответах на вопросы, так как каждый эксперт имеет право излагать свои выводы так, как считает нужным. Ссылка на строки в приложении заключений в тексте заключений имеется. При производстве экспертизы ей были представлены счета ООО <данные изъяты> окончание счета …<данные изъяты> и …<данные изъяты>. Подтверждает, что с расчетных счетов ООО <данные изъяты> на расчетные счета <данные изъяты> с основанием оборотных средств была переведена сумма в размере <данные изъяты> рублей. В своем заключении она ответила на все поставленные перед ней вопросы, также ей были предоставлены все необходимые документы, для ответов на поставленные вопросы.
Свидетель Б. в судебном заседании показал, что в период времени с 2014 по 2016 год он работал в ООО <данные изъяты> на <данные изъяты>, официально был устроен в штате организации ООО <данные изъяты> но непосредственное место работы было на <данные изъяты> по адресу <данные изъяты>. На тот период времени руководителями <данные изъяты> являлись К. и Свидетель №2 Он был направлен работать на <данные изъяты> по распоряжению К. и Свидетель №2, работал в должности начальника <данные изъяты>, в его обязанности входило: эксплуатация станции, соблюдение ремонтов, поддержание жизнеспособности станции, обеспечение населения тепловой нагрузкой, электрической. На <данные изъяты> работало около 100 человек, все они были официально устроены в ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> эксплуатировала <данные изъяты> на основании договора доверительного управления, суть договора ему неизвестна. Целевым использованием <данные изъяты> являлось обеспечение теплоснабжения ? части города, также выработка электроснабжения. В период с 2014 по декабрь 2016 года <данные изъяты> по договору доверительного управления эксплуатировалось по целевому назначению. В период с 2014 по 2016 года ФИО1 приезжал на <данные изъяты> либо с Свидетель №2 или с К.. А. был поставлен конкурсным управляющим, в период конкурсного управления <данные изъяты> также функционировала, как и до этого. С ФИО1 он не контактировал. ФИО1 никогда не вмешиваться в его работу, никаких указаний не давал.
Свидетель Г. в судебном заседании показал, что в период времени с 2014 по 2016 год он работал инженером контрольно-измерительных приборов и автоматики на <данные изъяты> по адресу <данные изъяты>, в его обязанности входило содержание приборного парка в надлежащем виде и проведение текущих капитальных ремонтов оборудования. Это было место его постоянной работы, но трудовой договор у него был заключен с ООО <данные изъяты> и заработную плату ему начисляло ООО <данные изъяты> Его руководителем первоначально была Свидетель №1, которая выполняла обязанности генерального директора, затем Свидетель №2 Его перевели работать на <данные изъяты> так как якобы <данные изъяты> было продано <данные изъяты> - ФИО1, который <данные изъяты> передал в доверительное управление <данные изъяты>. Целевое хозяйственное назначение <данные изъяты> – выработка теплоэнергии и выработка тепловой энергии, обогрев зданий и выработка электрической энергии. В целом <данные изъяты> со своим назначением справлялась. В период с 2014 по 2016 год <данные изъяты> использовалась по целевому назначению. Сколько всего было сотрудников, которые работали на <данные изъяты>, сказать не может, на его участке было 10 человек. Вместе с ФИО1 он ездил на совещания. ФИО1 никогда не вмешивался в его работу.
Свидетель В. в судебном заседании показал, что с 2014 по конец 2016 года он работал в ООО <данные изъяты> в должности мастера электроцеха, в его обязанности входило сопровождение ремонтов, оформление документов, но непосредственным местом его работы была <данные изъяты>. Его руководителями в ООО <данные изъяты> являлись Свидетель №2 и М. по чьему распоряжению ему было определено место работы <данные изъяты>, не помнит. Целевым назначением <данные изъяты> является обеспечение тепловой и электрической энергией. В период с 2014 года по 2016 год <данные изъяты> свое целевое назначение исполняло. Кто был собственником <данные изъяты>, не знает, ФИО1 видел на <данные изъяты>. ФИО1 никогда не вмешивался в его работу. Заработную плату ему начисляло <данные изъяты>
Свидетель Ч. в судебном заседании показал, что в период времени с 2014 по 2016 год он работал на <данные изъяты> которая числилась за <данные изъяты> так как был договор доверительного управления, суть которого ему неизвестна. В 2014 году до июня 2015 года он работал на <данные изъяты> старшим машинистом, а с июня 2015 года был начальником цеха. Он состоял в штате <данные изъяты> теплосеть», генеральным директором был К. Свидетель №2 был главным инженером. Целевое назначение <данные изъяты> – снабжение потребителей паром, горячей водой, выработка электроэнергии. С 2014 по 2016 год <данные изъяты> использовалась по целевому назначению, эксплуатировалась бесперебойно. <данные изъяты> обслуживало много человек. ФИО1 посещал <данные изъяты>, но в их работу никогда не вмешивался. С 2014 по 2016 год заработную плату ему начисляло ООО <данные изъяты>
Из оглашенных показаний свидетеля К. следует, что с 2010 года по настоящее время она является председателем ТСЖ <данные изъяты> расположенного по адресу <данные изъяты>, 1-ый <данные изъяты>, где проживает 43 жителя в 28 квартирах. ТСЖ осуществляет деятельность как управляющая компания в доме, а также существует два расчетных счета, по коммунальным платежам и специальный счет по капитальному ремонту. <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> и ТСЖ <данные изъяты> договор был заключен договор <данные изъяты> о теплоснабжении, который расторгнут <данные изъяты>, денежные средства поступали своевременно и в полном объеме, за 2013 год было перечислено <данные изъяты> рублей; за 2014 год было перечислено <данные изъяты> рублей; за 2015 год было перечислено <данные изъяты> рублей. Задолженностей не имелось, на момент расторжения договора <данные изъяты> имелась задолженность перед ООО «<данные изъяты> в размере <данные изъяты> рублей, которая <данные изъяты> была полностью погашена. Все денежные средства, полученные от жильцов вышеуказанного дома, поступали на расчетный счет ООО <данные изъяты>». <данные изъяты>
Из оглашенных показаний свидетеля З. следует, что с <данные изъяты> она работает юрисконсультом <данные изъяты>». Указанная организация занимается сдачей в аренду принадлежащего ему имущества (здания, сооружения, земельные участки), также имелась котельная для выработки тепловой энергии с целью теплоснабжения собственной промышленной площадки и жилого микрорайона <данные изъяты> В конце 2016 года данная котельная была продана ГУП <данные изъяты> <данные изъяты>» <данные изъяты> АО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> был заключен договор <данные изъяты> на поставку тепловой энергии. Предметом договора являлась поставка тепловой энергии в теплофикационной воде до границ своей эксплуатационной ответственности. Для производства тепловой энергии природный газ поступал по договору с ООО <данные изъяты> Указанные договорные взаимоотношения были расторгнуты в ноябре 2016 года, когда ООО <данные изъяты> перестало быть теплоснабжающей организацией. Условия оплаты были таковы – до 15 числа текущего месяца платёжное требование на сумму 100 % договорной величины поставки тепловой энергии и до 15 числа месяца, следующего за расчетным, платежное требование на сумму окончательного расчета за теплоэнергию и теплоноситель, потребленные в расчетном месяце. (том 4 л.д. 173-176)
Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что он работает Арбитражным управляющим. Примерно в 2015 году ООО <данные изъяты> обратилось в Арбитражный суд <данные изъяты> с заявлением о банкротстве ООО <данные изъяты>», после этого аппарат <данные изъяты> направил ему запрос на проведение процедуры банкротства, на что он дал согласие. Решением Арбитражного суда <данные изъяты> от февраля 2017 года он был назначен конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты> В январе 2017 решением собрания кредиторов (представители ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>), то есть тех кредиторов, требования которых были включены в реестр проголосовали за его кандидатуру. До этого он исполнял обязанности временного управляющего с октября 2015 года на основании определения Арбитражного суда <данные изъяты>. ООО <данные изъяты>» указало НП «<данные изъяты> В 2017 году он был назначен конкурсным управляющим ООО «<данные изъяты> бывшим руководителем Свидетель №2 были переданы все документы финансово-хозяйственней. Все переданные документы хранятся у него, как у конкурсного управляющего, по адресу: <данные изъяты>, то есть в офисе, где он арендует рабочее место. При этом те документы, которым требуется длительное хранение, например, в том числе кадровые документы переданы в архив <данные изъяты> По этому поводу были составлены документы приема передачи. По полноте наличия переданных документов вопросов не возникло. Также со слов Свидетель №2 часть документов была изъята в ходе производства предварительного следствия по другому уголовному делу, что подтверждалось переданными Свидетель №2 копиями протоколов обысков и выемок. Свидетель №2 также передал ключ системы «Клиент-банк» управления расчетными счетами ООО <данные изъяты> все ключи прекратили действие в момент прекращения полномочий генерального директора ООО <данные изъяты>» Свидетель №2 Во время процедуры наблюдения от генерального директора ООО <данные изъяты> Свидетель №2 поступили пояснения, что задолженность формировалась нарастающим итогом, начиная с 2007 года, и причиной задолженности являлась недоплата населения и организаций за оказанные услуги ООО <данные изъяты> отчитывался перед собранием кредиторов раз в три месяца, последний раз собрание происходило в декабре 2018 года, до <данные изъяты> происходило формирование конкурсной массы и погашение задолженностей перед кредиторами. Срок продлен по его ходатайству, так как идёт формирование конкурсной массы, то есть не выполнены все мероприятия, необходимые для завершения конкурсного производства. Для формирования конкурсной массы были приняты меры, а именно: вначале была проведена инвентаризация имущества (транспорт, товарно-материальные ценности). Были получены ответы из гостехнадзора и ГИБДД на предмет наличия автомобилей и самодвижущейся техники, а также установлено их фактическое наличие. По дебиторской задолженности сначала проведена претензионная работа, а затем поданы иски в суды, получены исполнительные листы по взысканным задолженностям. Проводился финансовый анализ ООО <данные изъяты> для принятия решения о выборе дальнейшей процедуре банкротства. Каких-либо дополнительных мер по сохранению имущества должника не предпринималось, так как бывшие собственники на тот момент находились под арестом и не могли влиять на судьбу указанного имущества. Также имущественный комплекс должника был передан на ответственное хранение по уголовному делу ГУП <данные изъяты> Проводился финансовый анализ состояния должника, по результату которого был сделан вывод о предлагаемой процедуре банкротства-конкурсного производства. Данный вывод отражен в тексте финансового анализа, который был составлен им по состоянию на январь 2017 года, то есть к первому собранию кредиторов. Все кредиторы ознакомились с данным анализом, кто-либо не возражал в отношении выводов данного анализа. Фактически руководил финансово-хозяйственной деятельностью и принимал управленческие решения в указанном обществе во время процедуры наблюдения Свидетель №2 Также им, как временным управляющим была проведена проверка на предмет наличия в действиях признаков преднамеренного банкротства руководителя ООО <данные изъяты> Признаков преднамеренного банкротства установлено не было. Он не отслеживал динамику изменения кредиторской задолженности с момента введения процедуры наблюдения до момента составления отчета. По поводу осуществления деятельности <данные изъяты> в пользу ООО <данные изъяты> он осуществлял взаимодействие с Свидетель №2 Данное взаимодействие заключалось в следующем: он направлял запрос в ООО <данные изъяты> для проведения финансового анализа по должнику в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротства), глава «наблюдения». В ответ на запрос были предоставлены документы. Расторгнут договор доверительного управления <данные изъяты> был примерно в <данные изъяты>. <данные изъяты> функционировала в пользу ООО <данные изъяты> с февраля 2017 года до момента расторжения договора доверительного управления. Он (А.) фактически осуществлял руководство производственной деятельностью <данные изъяты> с февраля <данные изъяты> до момента расторжения договора доверительного управления. Надзор за технической составляющей производственной деятельности <данные изъяты> пользу <данные изъяты> теплосеть» примерно 4-5 месяца с момента конкурсного производства за технической составляющей надзирал Свидетель №2, а потом Свидетель №1, которая являлась штатным работником ООО <данные изъяты> помимо них указанную <данные изъяты> обслуживало около 100 штатных работников ООО «<данные изъяты> Все указанные лица получали заработную плату с расчетного счета ООО <данные изъяты>». Условия данного договора доверительного управления в части его оплаты не соблюдались. Денежные средства с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» за эксплуатацию <данные изъяты> с февраля 2017 года до момента расторжения данного договора никуда не перечислялись. Данное решение было согласовано на совещаниях в <данные изъяты>. По итогам инвентаризации состояния ООО «<данные изъяты>» была установлена задолженность ООО <данные изъяты>» в размере примерно более 58 млн. рублей. После этого принято решения не платить ООО <данные изъяты> по договору доверительного управления. Данный договор анализировался в контексте взыскания задолженности. В соответствии с условиями договора доверительного управления ООО <данные изъяты> было наделено функциями осуществлять контроль за надлежащим использованием ООО «<данные изъяты>» имущественного комплекса <данные изъяты>, за деятельностью ООО «<данные изъяты> по организации отношений с потребителями тепловой и электрической энергии, за целевым использованием денежных средств, вырученных от продажи потребителей тепловой энергии, однако данные функции ООО <данные изъяты> не осуществляло. Свидетель №2 либо иные лица со стороны <данные изъяты> каких-либо пояснений ему, после того как он стал конкурсным управляющим ООО <данные изъяты>» по поводу экономико-правовой реализации договора доверительного управления <данные изъяты> не давали. Проводился им анализ в целях подведения итогов инвентаризации должника и подачи искового заявления. В дальнейшем он принял меры по отношению ООО <данные изъяты>» по взысканию задолженности, а именно: в адрес ООО «<данные изъяты> была направлена претензия на юридический адрес, после направления он каких-либо ответов на претензию не получил. По его инициативе был предъявлен иск к указанному обществу. Кто-либо из ООО <данные изъяты> на связь с ним по поводу предъявленного к данному обществу иска не выходил. Он, с генеральным директором, заместителем генерального директора, главным бухгалтером, учредителями ООО «<данные изъяты> по поводу иска по взысканию задолженности с данного общества в пользу ООО «<данные изъяты> ни уполномоченные им представители не общались. Когда Арбитражный суд привлек ФИО1 в качестве третьего лица по иску ООО «<данные изъяты>» стало известно, что он являлся генеральным директором и единственным учредителем ООО <данные изъяты>». Собранием кредиторов был утвержден порядок продажи имущества, в том числе и дебиторской задолженности. В соответствии с ФЗ о банкротстве проводились электронные торги. По итогам торгов ФИО6 был признан победителем. Далее организатор торгов <данные изъяты> направила ФИО6 предложение с проектом договора уступки права требования. Организатором торгов данный договор в оригинале был направлен ему уже с подписью ФИО6. В соответствии с условиями данного договора, стоимость уступаемых прав требования составила 265 400 рублей. Стоимость уступаемых прав требования к ООО <данные изъяты> определена следующим способом, а именно: собранием кредиторов ООО <данные изъяты>» был утвержден порядок продажи имущества должника, в том числе дебиторской задолженности. Данный порядок утверждается на основании ст.ст. 139, 140, 110, 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В дальнейшем организатор торгов <данные изъяты> согласно положениям об организации торгов провел первые торги, которые были признаны несостоявшимися по номинальной цене (сумма свыше 58 миллионов, согласно решению собрания кредиторов на основании решения суда, исходя из итогов инвентаризации). Далее были проведены повторные торги, так как первые торги были признаны несостоявшимися. На вторых торгах стоимость уступаемых прав требования к ООО <данные изъяты> составила сумма требований к данному обществу за минусом 10%, то есть сумма примерно 50 млн рублей. (том 4 л.д. 256-259, 260-266, 274-279)
Из оглашенных показаний свидетеля А. следует, что ему знаком А., тот представлял интересы ООО <данные изъяты>», данное сообщество арендовало помещение, принадлежащее на праве собственности ООО «<данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> корпус 2. <данные изъяты>. договор расторгнут. Каких-либо документов ООО «<данные изъяты>» у него нет. (том 5 л.д. 36-38)
Из оглашенных показаний свидетеля Д. следует, что он является индивидуальным предпринимателем в области бухгалтерского сопровождения индивидуальных предпринимателей и организаций. Он знаком с ФИО1 с 2013-2014, поддерживал с ним деловые отношения, последний раз с ним общался в конце 2016 года. ООО <данные изъяты> ему известно. Примерно в конце 2014 года ФИО1 позвонил ему на мобильный телефон и предложил осуществлять бухгалтерское сопровождение организации, какой именно не уточнял. ФИО1 знал его основной вид деятельности. <данные изъяты> с генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО1 с одной стороны и им как индивидуальным предпринимателем с другой стороны был заключен договор на оказание услуг. В связи с тем, что его мама - Д. находилась на тот момент на пенсии и у нее есть специальные познания в области бухгалтерского учета и аудита, то он попросил маму помочь с бухгалтерским сопровождением ООО <данные изъяты> Он договорился с ФИО1 встречаться в районе Новых Черемушек на <данные изъяты>, ежеквартально получать у того папку с бухгалтерско-финансовыми документами для передачи документов матери, которая непосредственно осуществляла обработку документов. Какие именно документы, он не знал, так как обработкой документов занималась его мама. Также он отдавал ФИО1 документы по итогам года, встречался с тем в конце 2015 и в 2016 года. ФИО1 связывался с его мамой по бухгалтерскому сопровождению ООО <данные изъяты> лично он с ФИО1 по данному поводу не общался. За его работу ФИО1 переводил ему на счет <данные изъяты> рублей с расчетного счета ООО <данные изъяты> В период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> он встречался с ФИО1 примерно раз в квартал лично в районе Новые Черемушки <данные изъяты>, предварительно согласовав встречу по телефону, при встрече ему тот передавал документы финансово-хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> эти документы он потом передавал своей матери. (том 5 л.д. 67-69, 75-77)
Из оглашенных показаний свидетеля Х. следует, что он является студентом РЭУ им. Плеханова, также занимается подработкой и представлением интересов коммерческих организаций, в том числе в Арбитражном суде <данные изъяты>. Доверенность от <данные изъяты> на представление интересов <данные изъяты>» ему никто не выдавал, он видит доверенность впервые. ООО <данные изъяты> ему не известно, он не знаком с З.А. М. и С. С 2016 по 2018 год он работал в Арбитражном суде <данные изъяты> специалистом судебного состава, он дежурил в комнате ознакомления с делами. Т. приходил как сторона по делам, для ознакомления с материалами и получать копии, с того момента у него завились дружественные отношения с тем. В каких-либо арбитражных делах он с ФИО7 не участвовал. То, что он является представителем З. по делу о банкротство ООО <данные изъяты> в Арбитражном суде <данные изъяты> он узнал, когда его вызвали сотрудники полиции на допрос. (том 5 л.д. 78-80, 75-77)
Из оглашенных показаний свидетеля Т. следует, что он является студентом МГЮА, также занимается подработкой и представляет интересы по доверенности различных коммерческих организаций в том числе в Арбитражном суде <данные изъяты>. Он представляет интересы различных организаций в Арбитражном суде <данные изъяты>. В первой половине дня, <данные изъяты> он находился в здании Арбитражного суда <данные изъяты> на первом этаже рядом со входом и раздавал свои визитки случайным людям. Во время раздачи визиток к нему подошел ранее незнакомый мужчина и представился Владимиром и предложил поучаствовать в арбитражном процессе как его представитель. Владимир сообщил, что в соответствии с договором уступки права требования тот приобрел права требования суммы задолженности к организации, как он потом узнал, просмотрев документы к ООО <данные изъяты> ранее ему не знакомое. Владимир пояснил, что <данные изъяты> необходимо поучаствовать как представитель того в судебном заседании по замене кредитора ООО <данные изъяты> на кредитора З. Поскольку в тот день у него были другие дела, то он сказал Владимиру, что с данным вопросом обратиться к С., с которой он был знаком и которая также представляла организации в Арбитражном суде <данные изъяты>. У него на руках имелась доверенность, где были указаны анкетные данные его знакомого Х., его данные и данные С. Он дал сфотографировать данную доверенность Владимиру, чтобы тот в нотариальной конторе, которая находится напротив Арбитражного суда <данные изъяты> мог изготовить доверенность на представление интересов З. Также В. в тот же день передал ему пакет документов, в который входил договор цессии. Документы были как в копиях, так и в оригиналах. Копии были приобщены в материалы дела, а оригиналы предъявлены для обозрения в суд. Данный пакет документов он передал С.. В этот же день, после процесса, где участвовала С. он забрал у той оригиналы и передал по договоренности Владимиру в здании суда и получил от того денежное вознаграждение. Связывался В. с ним по телефону, но номер не сохранился. Со слов С. ему стало известно, что судебное заседание о признании несостоятельным (банкротом) ООО <данные изъяты> было перенесено на <данные изъяты>, о чем он сообщил В. Тот попросил его также за вознаграждение поучаствовать в данном заседании как представитель З., на что он согласился. <данные изъяты> ООО <данные изъяты> решением судьи С. было признано банкротом. На данном заседании уже участвовал он. (том 5 л.д. 81-84)
Из оглашенных показаний свидетеля М. следует, что он работает генеральным директором ООО <данные изъяты> где учредитель его брат Л. ООО <данные изъяты> на протяжении 3-4 лет занимается бизнесом по прокату автомобилей, офис расположен в подземной парковке гостиницы «Мариотт» на Новом Арбате в <данные изъяты>. Данная организация является его источником дохода. Ранее примерно лет 5 назад он работал в Инком-недвижимость в офисе на Новом Арбате в <данные изъяты>. Он занимался регистрацией ООО <данные изъяты> в 2015-2016 году, в ИФНС <данные изъяты> <данные изъяты> он подал устав ООО <данные изъяты> приказ о назначении себя генеральным директором, заплатил государственную пошлину. Он брал в лизинг автомобили у Альфа-Мобиль ВТБ-лизинг. В настоящее время имеется 5 транспортных средств, а именно БМВ 520 D в последнем кузове (3 автомобиля) и Мерседес А 200 (2 автомобиля). С А. он состоит в деловых отношениях и консультировал того в области недвижимости, по поводу земельного участка и объединения трех комнат в квартире, он знаком с тем 10 лет. ФИО1 ему знаком, примерно в декабре 2016 - январе 2017 созвонились (узнал о нем от А.) по поводу взятии в лизинг автомобилей и ему нужны была организация с оборотными денежными средствами, которые можно использовать в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности, после этого его свели с ФИО1 и при личной встречи он договорился о продаже организаций по себестоимости доли в уставном капитале. Финансовое состоянии организации он не проверял, ФИО1 ему сообщил, что оборотные средства за последние полгода у организации свыше <данные изъяты> рублей. О сфере экономической деятельности, задолженностях, ему не сообщали. При встрече с ФИО1 рядом с Арбитражным судом <данные изъяты>, в декабре 2016 январе 2017 они пошли к нотариусу для приобретения организации и заверения документов, где ФИО1 и передал документы на ООО <данные изъяты> тогда он и узнал название организации. Каких либо электронных носителей, ключа доступа к управлению налоговой и бухгалтерской отчетности ему не передавали, передали только папку с документами. Деятельность по лизингу от ООО <данные изъяты> он не осуществлял. Деятельности с ООО <данные изъяты> он не вел. По всем представленным ему документам с его подписями, пояснил, что подчерк и подпись похожи на его, но видел ли он эти документы, он не помнит. Примерно год назад он передал курьеру часть документов на ООО <данные изъяты>, перечень документов он не знает, это была часть папки переданной ему ФИО1 Где были расчетные счета ООО <данные изъяты> он не знает. Он не переоформлял расчетный счет, но открывал новый в 2017 году в ВТБ в офисе в районе Савеловского вокзала, откуда перечислил себе по договору займа сумму в <данные изъяты> рублей, откуда он узнал о денежных средствах на счету, не помнит. Впоследствии он перечислил <данные изъяты> рублей обратно на счет ООО <данные изъяты> заработанные на риэлтерской деятельности. Денежные средства, пришедшие на счет ООО <данные изъяты> он перечислил ФИО1 в связи с обязательством о возврате денежных средств, сумму он не помнит. Отчетность по ООО <данные изъяты> он не сдавал, этим занимался бухгалтер по имени Виктория, которой он перечислял денежные средства со своего личного счета, открытого «Альфа-банк». <данные изъяты> он был осведомлен о наличии задолженности у ООО <данные изъяты> перед ООО «<данные изъяты> Он участвует через представителя в деле о банкротстве ООО <данные изъяты> также он предоставлял документы в Арбитражный суд <данные изъяты>. Ликвидационный баланс ООО <данные изъяты> на <данные изъяты> был сформулирован на основании заключения специалиста, данного в устной форме, где ООО «Энергоинжиниринг» признано убыточным, проверка проводилась с использованием ИНН и ОРГН ООО <данные изъяты> В настоящее время все документы и печати направлены конкурсному управляющему, где в отношении ООО <данные изъяты> введена процедура банкротства. Отзыв на заявление ООО <данные изъяты> о признании ООО <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) с приложением к тому документов, подписанный от имени ликвидатора М. готовил он. (том 5 л.д. 85-93, 94-96)
Из оглашенных показаний свидетеля З. следует, что 2 года он безработный, ремонтирует компьютеры, ноутбуки и телефоны, до этого работал в <данные изъяты> техником игровой зоны. Каким либо учредителем либо участником юридических лиц он не является. Он подал заявление о процессуальном правопреемстве по делу о банкротстве ООО <данные изъяты> это заявление прислал ему организатор торгов, так как он выиграл (подал заявку, внес задаток в сумме <данные изъяты> рублей, он мог участвовать так как у него была ЭЦП) дебиторскую задолженность ООО <данные изъяты> на сумму 55 миллионов рублей. Для оплаты права требования в сумме <данные изъяты> рублей у него были личные накопления. Он с юристом составил согласие на финансовую процедуру банкротства ООО <данные изъяты> в феврале 2019 года. Он участвовал в торгах, чтобы взыскать с ООО <данные изъяты> хоть какую-то сумму, но так как ООО <данные изъяты> стал банкротом, он отказался от этой идеи. Откуда у него взялись оригиналы документов на ООО <данные изъяты> пояснить не смог. С М. не знаком. С А. встречался один раз в начале марта 2019 года для подписания расторжения договора уступки права требования. Все возращенные <данные изъяты> и <данные изъяты> в ходе судебных заседаний документы он потерял. <данные изъяты>
- Из оглашенных показаний свидетеля Д. следует, что он является конкурсным управляющим ООО <данные изъяты> В феврале 2019 года СРО направили его кандидатуру в Арбитражный суд <данные изъяты> в установленном законом порядке, где ООО <данные изъяты> решением от <данные изъяты> было признано несостоятельным (банкротом) и этим же решением он был утвержден конкурсным управляющим. Узнав от А. (он являлся членом <данные изъяты>), что ООО <данные изъяты> обратилось с заявлением о признании ООО <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) в связи с тем, что имеется задолженность в размере свыше <данные изъяты> рублей. Он, во исполнение федерального закона о банкротстве направил запросы во все регистрирующие органы и руководителю сообщества М. с которым он не знаком. На запросы он получил частичные ответы. Также поступил ответ от М. по почте, где адресом отправления было указано: <данные изъяты>, но штамп отправления – <данные изъяты>. Ответ от М. содержал уставные и учредительные документы, а также печать организации, договор займа в соответствии с которым М. занял у ООО <данные изъяты> <данные изъяты> рублей, договор аренды офисного помещения и опись передаваемых документов от имени М. без подписи. Изучив выписку по расчету ООО <данные изъяты> истребованную с банка ВТБ от <данные изъяты>, он увидел остаток денежных средств, а именно <данные изъяты> рублей, его заинтересовала, откуда такая сумма у организации-банкрота. Согласно выписке сумма поступила от М. <данные изъяты> путем перечисления от счета М. из Сбербанка с назначением платежа «возврат по договору займа от <данные изъяты>». Так же он обратил внимание, что с расчетного счета по договорам займов были перечисления денежных средств в пользу ФИО1 на общую сумму более <данные изъяты> рублей, а также перечислений тому денежных средств в виде дохода учредителя на сумму не менее <данные изъяты> рублей. В апреле он направил запрос ФИО1, чтобы тот предоставил информацию об материальных ценностях ООО <данные изъяты>» и денежных средствах, которых тот перечислил с расчетного счета ООО «<данные изъяты> но официального ответа от того не поступило. <данные изъяты> в 23 часа 07 минут ему на электронную почту поступило письмо от имени «С. ФИО2» с адреса <данные изъяты>, где тот сообщил о невозможности предоставить документы финансово-хозяйственной деятельности в связи с отсутствием бухгалтера, который находится на лечении за пределами <данные изъяты> и вернется только <данные изъяты> мая. Также <данные изъяты> в дневное время ему поступил телефонный звонок с абонентского номера <данные изъяты>, мужчина представился как ФИО1, он также пояснил, что не может сейчас предоставить документы. Согласно решению от <данные изъяты> Арбитражного суда <данные изъяты> в материалы дела был предоставлен ликвидационный баланс должника ООО <данные изъяты> по состоянию на <данные изъяты>, в соответствии с которым баланс актива составляет на общую сумму <данные изъяты> рублей, а пассивы в размере не менее <данные изъяты> миллионов рублей. Сопоставив данные представленной бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственные операции, он пришел к выводу, что представленный в суд ликвидационный баланс не соответствует действительному финансовому состоянию, так как не включена сумма дебиторской задолженности ООО <данные изъяты> более <данные изъяты> рублей сформированная из займов, которые были перечислены ФИО1 с расчетного счета ООО <данные изъяты>. (том 5 л.д. 105-109)
Из оглашенных показаний свидетеля С. следует, что он, ознакомившись с копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты>, копией доверенности от <данные изъяты>, копией гарантийного письма от <данные изъяты>, копией решения <данные изъяты> от <данные изъяты>, пояснил, что является генеральным директором и единственным учредителем ООО <данные изъяты> уже около пяти лет. Сферой деятельности данного юридического лица является оказание услуг по регистрации юридических лиц, постановке на налоговый учет, снятию с учета, и другие услуги в данной сфере. Офис указанного юридического лица расположен по адресу: <данные изъяты> У него как у физического лица в собственности находится нежилое помещение <данные изъяты> расположенное на 2-м этаже 6-ти этажного нежилого здания, по адресу: <данные изъяты>". Им в установленном законном порядке зарегистрирован ИП "С." и осуществляется предпринимательская деятельность, а именно: предоставление в аренду рабочего места на определенное количество времени в месяц, с правом использованием адреса указанного помещения в качестве своего основного адреса местонахождения, то есть фактическая аренда юридического адреса. Цена на описанные услуги составляет 12 000 руб. за 11 месяцев по аренде юридического адреса с предоставлением рабочего места и <данные изъяты> руб. за 11 месяцев почтового обслуживания. В настоящий момент у него арендуют юридический адрес и рабочее место около 15 юридических лиц. Примерно в августе 2014 г., в офис ООО <данные изъяты> обратился ранее неизвестный ему мужчина, представившийся ФИО1 моб. тел.: <данные изъяты> и сообщил, что тому необходимо зарегистрировать юридическое лицо. Откуда ФИО1 стало известно об ООО <данные изъяты> не знает, но предполагает что из сети Интернет, так как для привлечения клиентов, им был разработан собственный сайт. Для подготовки необходимых документов для регистрации юридического лица он уточнил у ФИО1, какова форма образования будущего юридического лица, название, а также какие виды деятельности данное юридическое лицо будет осуществлять и какой из этих видов будет основной. ФИО1, выслушав его, сообщил, что форма будущего юридического лица будет "Общество с ограниченной ответственностью", название будет "<данные изъяты> основной сферой деятельности ООО <данные изъяты> будет являться производство строительных металлических конструкций, а также другие виды деятельности, связанные с различными вариантами или видами строительства. Кроме того он пояснил ФИО1, что для регистрации ООО <данные изъяты> необходимо находящееся в аренде или в собственности помещение, и уточнил есть ли такое, ФИО1 ответил, что нет, тогда он предложил арендовать помещение по адресу: <данные изъяты> "Б", помещение XI, комн. 64. Кроме того он пояснил ФИО1, что указанное помещение, находящееся у него в собственности, небольшое, и находиться в том юридическому лицу постоянно будет невозможно, а только лишь несколько часов в месяц и получать по адресу расположения указанного помещения корреспонденцию, то есть фактически арендовать юридический адрес. Также он сообщил стоимость предоставляемых услуг по сдаче в аренду юридического адреса, возможностью пользоваться помещением и почтового обслуживания. ФИО1, пояснил, что это полностью устраивает его. Им были подготовлены, документы: решение <данные изъяты> учредителя ООО <данные изъяты> от <данные изъяты>, устав ООО <данные изъяты> заявление о государственной регистрации юридического лица при создании <данные изъяты> (копии которых представлены ему на обозрение) и передал данные документы ФИО1 для заверения у нотариуса. Также, для удобства, он сообщил анкетные данные его сотрудника С. с целью составления нотариальной доверенности, для сдачи необходимых документов в налоговую инспекцию. ФИО1 забрал все указанные документы и в тот же день, после того как нотариально заверил, передал ему, а также доверенность на С., копия которой представлена ему на обозрение. Кроме того, он подготовил, гарантийное письмо от <данные изъяты> (копия которого представлено ему (С.) на обозрение), о намерении арендодателя, то есть ИП С. заключить договор аренды с регистрируемым юридическим лицом, то есть ООО «<данные изъяты> Данное гарантийное письмо стандартной формы было им подписано, и поставлен оттиск печати его ИП и в дальнейшем было передано в налоговую инспекцию его сотрудником С. при регистрации ООО <данные изъяты> Затем, <данные изъяты>, ООО <данные изъяты>» было в установленном законном порядке зарегистрировано и получен ИНН <данные изъяты>. С. в налоговой получил свидетельство о регистрации ООО <данные изъяты>», свидетельство о поставное на налоговый учет ООО <данные изъяты>» и устав данного юридического лица. Данные документы С. передал ему, а он в свою очередь их нарочно передал ФИО1 Кто изготавливал печать указанного юридического лица он не помнит, но предполагает, что ФИО1 В дальнейшем, <данные изъяты> им были подготовлены договоры по два экземпляра каждый, а именно: 1. договор аренды <данные изъяты> от <данные изъяты> с приложением актом приема-передачи индивидуального рабочего места от <данные изъяты>; 2. договор почтового обслуживания <данные изъяты> (ПО) от <данные изъяты>, которые были им подписаны, и в местах его подписи поставлена печать ИП "С." Затем данные документы были переданы ФИО1, который с ними внимательно ознакомился, собственноручно поставил подписи, на места подписей поставил оттиски печати ООО <данные изъяты> и по одному из экземпляров указанных документов передал ему, а вторые остались у ФИО1 Согласно договору аренды <данные изъяты> от <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты> арендует у ИП С. юридический адрес, а именно: <данные изъяты> "Б" помещение XI, комн. 64, за арендную плату в размере 12 600 руб. за 11 мес., с правом нахождения в указанном помещении с 15 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. каждого 21-го числа каждого месяца. Согласно договору почтового обслуживания <данные изъяты> (ПО) от <данные изъяты>, ИП С. берет на себя ответственность всю поступающую по указанному адресу корреспонденцию передавать ООО <данные изъяты> за оплату в размере <данные изъяты> руб. за <данные изъяты> мес. Его услуги были оплачены ФИО1, но каким образом он не помнит, возможно даже наличным способом. Взаимоотношения между ФИО1 и ООО <данные изъяты> по регистрации и постановке на налоговый учет ООО <данные изъяты> юридически никак не оформлялись, и фактически были бесплатные, так как ФИО1 согласился арендовать юридический адрес. В дальнейшем в 2015 г., и возможно в 2016 г., были заключены новые договора, аналогичные описанные им выше по аренде указанного юридического лица и почтовому обслуживанию между ООО <данные изъяты> и ИП С., которые безналичным способом путем перечисления с расчетного счета ООО <данные изъяты>" открытого в <данные изъяты>) были оплачены, одним платежом каждый. Для подписания он оба экземпляра договоров 2015 г. и 2016 г. передал ФИО1, но вторые экземпляры тот не вернул, по этой причине у него их нет. Примерно в мае 2017 года, он связался с ФИО1 и уточнил у того, планирует ли продлевать договор аренды юридического адреса, но тот ответил, что ООО <данные изъяты> тот продал, и всей деятельностью данного общества будет заниматься новые собственники. Он подал соответствующее письмо в налоговую инспекцию об отсутствии по адресу: <данные изъяты> ООО <данные изъяты> Более он с ФИО1 не связывался. За время аренды юридического адреса никто из сотрудников ООО <данные изъяты> не приезжал и не пользовался указанным помещением, по мере необходимости приезжал ФИО1 и забирал корреспонденцию. Фактически по адресу: <данные изъяты> ООО <данные изъяты> никогда не располагалось. Где располагался офис ООО <данные изъяты> ему неизвестно, никого из сотрудников указанного общества он не знает, ни с кем из них никогда не общался. Какова сфера деятельности ООО <данные изъяты> доподлинно неизвестно, кто является его главным бухгалтером он не знает, кто открывал расчетные счета для указанного юридического лица и распоряжался денежными средствами находящимися на данных счетах он не знает. (том 5 л.д. 141-146)
Из оглашенных показаний свидетеля Е. следует, что в конце 2015 года, к ней обратился ее супруг ФИО1 с просьбой оказать помощь, она попросила разъяснить, какую именно помощь, на что ФИО1 ответил, что тот ее трудоустроит в ООО <данные изъяты> и она должна будет по поручению ходить на почту отправлять корреспонденцию, полученную от него, ходить в банк и к нотариусу. Она согласилась. После с ней был заключен трудовой договор, кто составлял договор она не знает, но предполагает, что ФИО1, данный договор тот дал ей для ознакомления, она с договором внимательно ознакомилась и подписала и примерно с конца 2015 года приступила к выполнению трудовых обязанностей. Согласно данному договору, она была трудоустроена на должность менеджера. Она не знает: кто был генеральным директором ООО <данные изъяты> (предполагает, что ФИО1), кто занимал должность главного бухгалтера в ООО <данные изъяты> Офиса у ООО <данные изъяты> насколько ей известно, не было, ее обязанности были связаны с разъездами. Также она не знает какова сфера деятельности ООО <данные изъяты> (предполагает, что связано с энергетикой), какое количество расчетных счетов у ООО <данные изъяты>» было открыто, в каких банковских учреждениях, кто их открывал, у кого хранился ключ от системы дистанционного управления расчетными счетами "<данные изъяты>", кто распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «<данные изъяты> кто являлись контрагентами ООО <данные изъяты>»; в каком налоговом органе на учете состоит ООО <данные изъяты> кто занимался вопросами ее регистрации и постановкой на налоговый учет; кто являлся учредителем ООО <данные изъяты> Помимо нее в ООО «<данные изъяты> осуществляли трудовую деятельность Г., какую должность та занимала в ООО <данные изъяты>», что входило в обязанности, как та трудоустроилась в ООО <данные изъяты> какова заработная плата той, ей неизвестно (Г. является двоюродной сестрой ФИО1, о том, что та работает в ООО <данные изъяты>» она случайно узнала от ФИО1); "О,", какую должность та занимала в ООО <данные изъяты> что входило в обязанности, какова заработная плата, ей неизвестно "О,", является ее знакомой, с которой она познакомились на бухгалтерских курсах. Она слышала от ФИО1, что необходим новый сотрудник. Она сообщила ему, что есть знакомая "О,", которая находится в поисках работы и предложила с той связаться, оставив номер телефона. Как общался дальше ФИО1 с "О," ей неизвестно, но потом от ФИО1 она узнала, что "О," трудоустроилась в ООО «<данные изъяты> Где находились рабочие места Г. и "О," она не знает. За все время работы в ООО <данные изъяты>» она с Г. и "О," не общалась, в этом не было необходимости. После того как она трудоустроилась в ООО «<данные изъяты>» она от Е. получала корреспонденцию и носила на почту; по просьбе ФИО1 ходила в <данные изъяты>, расположенный в районе <данные изъяты> возможно в другие банки. Ее заработная плата составляла <данные изъяты> рублей в месяц, она получала безналичным способом на личную банковскую карту, прикрепленную к ее личному лицевому счету, открытому в "БинБанк". В конце 2016 года она из ООО <данные изъяты> уволилась. (том 5 л.д. 163-167)
Из оглашенных показаний свидетеля С. следует, что осенью 2015 года, ее приятельница Е. предложила подработать курьером у ее супруга ФИО1 Имея финансовые трудности, на предложение Е. она согласилась. В дальнейшем она посредством электронной почты, или с помощью мессенджера, переслала копию ее паспорта ФИО1 или Е. Спустя некоторое время, она встретилась с ФИО1, на данной встрече ФИО1 вручил ей трудовой договор между ней как физическим лицом и ООО <данные изъяты> с данным договором она ознакомилась и подписала его. Согласно данному договору она была трудоустроена в ООО <данные изъяты> на должность менеджера, она просила указать именно данную должность, так как должность курьера была несолидной для дальнейшего трудоустройства. Генеральным директором ООО <данные изъяты> как она предполагает, был ФИО1 Кто занимал должность главного бухгалтера в ООО <данные изъяты> она не знает. Офиса у ООО <данные изъяты>» не было, ее обязанности были связаны с разъездами. Она не знает какова сфера деятельности ООО <данные изъяты> (судя по названию, связано с энергетикой); какое количество расчетных счетов у ООО <данные изъяты>» было открыто, в каких банковских учреждения, кто их открывал, у кого хранится и хранился ключи от системы дистанционного управления расчетными счетами "Банк-Клиент"; кто распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО <данные изъяты> кто являлись контрагентами ООО <данные изъяты>». Этим она никогда не интересовалась. Также ей не известно в каком налоговом органе на учете состоит ООО <данные изъяты> кто занимался вопросами регистрации и постановкой на налоговый учет; кто являлся учредителем ООО <данные изъяты> Помимо ее в ООО <данные изъяты>» осуществляла трудовую деятельность, Е., какую должность она занимала в ООО <данные изъяты>», что входило в ее обязанности, какова заработная плата той, ей неизвестно. Где находилось рабочее место Е. и имелись ли другие сотрудники в штате ООО <данные изъяты> ей не известно. За все время работы в ООО «<данные изъяты> она с Е. не общалась. После того как она трудоустроилась в ООО <данные изъяты>», с ней несколько раз связывался курьер и сообщал, что привез для нее документы. К данным документам приклеивалась бумажка, на которой указан адрес места, куда полученные документы нужно было отвезти. Курьеры были всегда разные, данных их у нее не сохранилось. Полученные документы она отвозила по указанным адресам. Ее заработная плата составляла примерно <данные изъяты> рублей в месяц, выплачивалась нерегулярно, безналичным способом на ее личную банковскую карту. В конце 2016 года она уволилась из ООО <данные изъяты> по каким причинам, как происходила процедура увольнения она не помнит. (том 5 л.д. 173-176)
Из оглашенных показаний свидетеля З. следует, что на основании требования начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по <данные изъяты> полковника полиции Ц. по рапорту старшего оперуполномоченного ОЭБ и ПК МУ МВД России <данные изъяты> капитана полиции К. на проведение исследования документов от <данные изъяты>, ею было проведено исследование документов в отношении ООО <данные изъяты> в соответствии с: Законом РФ №144-ФЗ от <данные изъяты> «Об оперативно-розыскной деятельности»; Законом РФ №3-ФЗ от <данные изъяты> «О полиции»; другими актами законодательства Российской Федерации. Исследование начато <данные изъяты>, окончено <данные изъяты>. В ходе указанного исследования, ею был выявлен контрагент ООО <данные изъяты> - ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты>. На расчетные счета которого было перечислено <данные изъяты> руб. по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>. (том 5 л.д. 180-184)
- справкой <данные изъяты> об исследовании документов ООО <данные изъяты> ИНРН <данные изъяты>, КПП 503401001 от <данные изъяты> проведенного старшим специалистом - ревизором отделения 3 отдела ОРЧ ЭБ и ПК <данные изъяты> ГУ МВД России по <данные изъяты> З., согласно которой с расчетных счетов ООО <данные изъяты> в адрес ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> в рамках договора доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты> перечислялись денежные средства. (том 2 л.д. 75-141)
- ответом на запрос из ООО <данные изъяты> исх. №ЮЩ-<данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому общий объем газа, похищенный ФИО1 и неустановленными соучастниками в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> составил <данные изъяты> тыс. <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей. (том 16 л.д. 179)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных по запросу <данные изъяты> в ПАО "Промсвязьбанк", согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> и подтверждающие перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств ФИО1, а именно: сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты>, выписка по операциям на счете <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты> в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, сведения об IP адресах сессий ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (том 5 л.д. 198-200)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных по запросу <данные изъяты> в ВТБ ПАО, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> и подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа денежных средств ФИО1, а именно: выписка по лицевому счету <данные изъяты> организации ООО «<данные изъяты> выписка по операциям на счете <данные изъяты> организации ООО <данные изъяты> (том 5 л.д. 236-249)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой в ПАО <данные изъяты> изъяты документы, относящиеся к открытию и управлению счетом Е., подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> в адрес Е. (жены ФИО1), а именно: заявление на получение карты от Е., отчет о всех операциях на счете Е. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, выписка по лицевому счету <данные изъяты> Е. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, выписка по операциям на счете 40<данные изъяты> Е. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>. (том 5 л.д. 259-261)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> в ПАО "Сбербанк", согласно которого осмотрены документы, относящиеся к открытию и управлению счетом Е., подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты>» газа, денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> в адрес Е. (жены ФИО1). (том 5 л.д. 347-350)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой в ВТБ ПАО изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> и подтверждающие перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств ФИО1, а именно: выписка по лицевому счету <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, выписка по операциям на счете <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>; протокол сеансов связи клиента «ВТБ Бизнес Онлайн с <данные изъяты> по <данные изъяты>; карточки с образцами подписей и оттисками печати по номеру счета 40<данные изъяты>; заявление в ВТБ24 от ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 на регистрацию номера мобильного телефона <данные изъяты>; заявление в ВТБ24 от ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 об открытии банковского счета от <данные изъяты>; акт о вводе в эксплуатацию системы <данные изъяты> от <данные изъяты> на ФИО1 с действием с <данные изъяты> по <данные изъяты>; акт о выполнении работ по внеплановой замене Сертификата «Банк-клиент Онлайн» от <данные изъяты>; заявление на предоставление доступа в систему БКО без права подписи электронных платежей на ООО <данные изъяты> лице ФИО1 от <данные изъяты>; акт ввода в действие (о прекращении) использования сертификата ключа проверки электронной подписи без номера и даты от февраля 2017 от ООО <данные изъяты> в лице генерального директора М.; копия паспорта на имя ФИО1 <данные изъяты>; заявление <данные изъяты> от <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 о комплексном обслуживании с использованием системы <данные изъяты>; уведомление ООО <данные изъяты> о обработке предоставленной статистической информации; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО <данные изъяты> серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты>; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО <данные изъяты>» серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты>, заявление на предоставление пакета продуктов расчетно-кассового обслуживания <данные изъяты> от <данные изъяты> от ООО «Энергоинжиниринг» в лице ФИО1, копия решения Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> дело № <данные изъяты> признании несостоятельным ООО <данные изъяты> копия решения <данные изъяты> о расторжении трудового договора с ФИО1; копия трудового договора от <данные изъяты> на работника М.; копия договора купли-продажи от <данные изъяты>; копия устава ООО «<данные изъяты> от <данные изъяты>; копия паспорта на имя Д.; копия паспорта на имя М.; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ<данные изъяты> от <данные изъяты> на ООО <данные изъяты>»; выписка из ЕГРЮЛ №<данные изъяты> от <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> выписка из ЕГРЮЛ <данные изъяты> от <данные изъяты> на ООО «<данные изъяты> лист записи ЕГРЮЛ от <данные изъяты> об изменении сведений о ООО «<данные изъяты> копия решения <данные изъяты> учредителя ООО <данные изъяты>» ФИО1 от <данные изъяты>; копия приказа <данные изъяты> от <данные изъяты> о вступлении на должность генерального директора ФИО1; список участников ООО <данные изъяты> по состоянию на <данные изъяты>; вопросник для ООО «<данные изъяты> от <данные изъяты>; анкета юридического лица ООО <данные изъяты> анкета физического лица ФИО1 от <данные изъяты>; FATCA-опросник приложение к анкете юридического лица ООО <данные изъяты> копия договора аренды <данные изъяты> от <данные изъяты>; акт передачи индивидуального рабочего места от <данные изъяты> ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 от ИП С. (<данные изъяты>
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> в ВТБ ПАО, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> и подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа денежных средств ФИО1 (том 6 л.д. 167-191)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой в ПАО <данные изъяты> изъяты документы, относящиеся к открытию и управлению счетом ФИО1, подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты>» в адрес ФИО1, а именно: заявление на получение международной карты, выписка по лицевому счету <данные изъяты> ФИО1 за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, выписка по лицевому счету <данные изъяты> ФИО1 за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>. (том 6 л.д. 203-205)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> в ПАО "<данные изъяты> согласно которого осмотрены документы, относящиеся к открытию и управлению счетом ФИО1, подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> в адрес ФИО1 (том 6 л.д. 336-339)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой в АО <данные изъяты> изъяты документы, относящиеся к открытию и управлению счетом С., подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> в адрес С. (подруги жены ФИО1), а именно: заявление от С. о получении международной банковской карты <данные изъяты> сроком на 2 года от <данные изъяты>, выписка из лицевого счета С. на 53 листах. (том 7 л.д. 8-10)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> в АО <данные изъяты> согласно которого осмотрены документы, относящиеся к открытию и управлению счетом С., подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> в адрес С. (том 7 л.д. 78-81)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой в АО <данные изъяты> изъяты документы, относящиеся к открытию и управлению счетом ФИО1, подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> в адрес ФИО1 (том 7 л.д. 91-94)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> в АО <данные изъяты> согласно которого осмотрены документы, относящиеся к открытию и управлению счетом ФИО1, подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> в адрес ФИО1 (том 7 л.д. 163-167)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой у Д. изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> подтверждающие учреждение и ведение деятельности ООО <данные изъяты> ФИО1, а также перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО «<данные изъяты>, денежных средств ФИО1, а именно: копия выписки по расчетному счету ООО <данные изъяты> по состоянию на <данные изъяты>, на 16 листах, свидетельство серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты>, свидетельство серия <данные изъяты> от <данные изъяты>, Устав ООО <данные изъяты> по состоянию на 2014 г. на 9 листах, устав ООО <данные изъяты> по состоянию на 2018 г. на 18 листах, список участников ООО <данные изъяты> уведомление ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты>, решение <данные изъяты> ООО <данные изъяты> от <данные изъяты>, приказ <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>, копия сведений о расчетном счете ООО <данные изъяты>», лист записи ЕГРЮЛ на ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты>, лист записи ЕГРЮЛ на ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты>, на 2 листах, лист записи ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> на 4 листах, лист записи ЕГРЮЛ на ООО <данные изъяты>» <данные изъяты>, выписка из ЕГРЮЛ на ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты> <данные изъяты>В/2014 на 2 листах, выписка из списка участников ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> от <данные изъяты> с указанием единственного лица – ФИО1, договор аренды <данные изъяты> от <данные изъяты> между ИП С. и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО1 на аренду помещения по адресу: <данные изъяты>, акт приема-передачи передачи индивидуального рабочего места от <данные изъяты>, копия свидетельства <данные изъяты>-АО 857944 от <данные изъяты>, договор займа б/н. от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице М. и М. о займе денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, опись документов к письму к ООО <данные изъяты> по адресу <данные изъяты>, печать ООО <данные изъяты> <данные изъяты>
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> у Д., согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> подтверждающие учреждение и ведение деятельности ООО <данные изъяты> ФИО1, а также перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты>, денежных средств ФИО1 (том 7 л.д. 247-253)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой у С. изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> подтверждающие учреждение и ведение деятельности ООО <данные изъяты> ФИО1, а именно: договор аренды <данные изъяты> от <данные изъяты>, акт-приема передачи индивидуального рабочего места от <данные изъяты>, договор почтового обслуживания <данные изъяты> (ПО) от <данные изъяты>. (том 8 л.д. 3-5)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой у Г. изъяты документы, подтверждающие количество газа, направленного ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты> часть из которого ФИО1 и его неустановленными соучастниками была похищена, а именно: копия договора поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 9 листах, копия протокола разногласий от <данные изъяты> к договору поставки газа, на 4 листах, копия письма от <данные изъяты> № <данные изъяты> на 2 листах, копия протокола согласования разногласий от <данные изъяты> к протоколу разногласий от <данные изъяты>, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> поставщик ООО «<данные изъяты>», на 3 листах, договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 8 листах, протокол разногласий от <данные изъяты> к договору поставки газа от <данные изъяты> <данные изъяты> на 2 листах, протокол согласования разногласий от <данные изъяты> к протоколу разногласий к договору поставки <данные изъяты>, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> на 2 листах, протокол разногласий от <данные изъяты> к проекту дополнительного соглашения к <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору поставки газа от <данные изъяты> <данные изъяты> на 2 листах, копия договора безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения от <данные изъяты>, на 4 листах, копия акта приема-передачи в безвозмездное временное пользование муниципального имущественного комплекса коммунального назначения от <данные изъяты>, копия приложения <данные изъяты> к акту приема-передачи в безвозмездное временное пользование муниципального имущественного комплекса коммунального назначения от <данные изъяты> на 6 листах, копия приложения <данные изъяты> к акта приема-передачи в безвозмездное временное пользование муниципального имущественного комплекса коммунального назначения от <данные изъяты> на 2 листах, копия от <данные изъяты> о внесении изменений в Договор безвозмездного временного пользования муниципальным недвижимым имуществом б/н от <данные изъяты>, запрос от ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> от <данные изъяты> в ООО <данные изъяты> на 1 листе, договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 8 листах, письмо от ООО <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, письмо от ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> от <данные изъяты>, письмо от ООО <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, письмо от ООО <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия свидетельства о государственной регистрации права от <данные изъяты> серия 50-АИ <данные изъяты> на 2 листах, копия договора доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты> на 22 листах, копия акта приема-передачи имущества от <данные изъяты> на 2 листах, копия справки о топливном режиме от <данные изъяты> № <данные изъяты> копия постановления от <данные изъяты>, копия перечня от <данные изъяты>, копия справки о топливном режиме №ВЛ-9300 ОТ <данные изъяты>, копия справки №<данные изъяты> от <данные изъяты>, договор постановки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 7 листах, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты>, дополнительное соглашения <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты>, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> на 2 листах, протокол разногласий от <данные изъяты> к дополнительному соглашению <данные изъяты> к договору поставки газа от <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты>, копия письма от <данные изъяты> <данные изъяты>, копия решения Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты> на 3 листах, копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты> на 3 листах. (том 8 л.д. 11-14)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемок <данные изъяты> у С. и <данные изъяты> у Г., согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> а также к взаимоотношениям между ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты>» и ФИО1, подтверждающие учреждение и ведение деятельности ООО <данные изъяты> ФИО1 и количество газа, направленного ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты>», часть из которого ФИО1 и его неустановленными соучастниками была похищена. (том 8 л.д. 125-136)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу из Арбитражного суда <данные изъяты>, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты> а также к взаимоотношениям между ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> подтверждающие ведение деятельности ООО <данные изъяты> ФИО1, а также перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО «<данные изъяты> газа, денежных средств ООО <данные изъяты> а именно: Исполнительный лист от <данные изъяты> серии фС <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>, Исполнительный лист от <данные изъяты> серии фС <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>, Исполнительный лист от <данные изъяты> серии фС <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>, Определение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>, исковое заявление от <данные изъяты>, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 50 <данные изъяты>, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории серии 50 <данные изъяты>, на 1 листе, претензионное письмо, исх. номер <данные изъяты> от <данные изъяты>, договор доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, дополнительное соглашение <данные изъяты> к договору доверительного управления от <данные изъяты>, дополнительное соглашение <данные изъяты> к договору доверительного управления от <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, ндополнительное соглашение <данные изъяты>, заключенное <данные изъяты> между ФИО1 и ООО <данные изъяты> дополнительное соглашение <данные изъяты> к договору доверительного управления от <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, акт сверки взаимных расчетов за период: Сентябрь 2014 г.-Январь 2017 г., на 3 листах, отчет по проводкам за сентябрь 2014 г. - декабрь 2016 г., платежные поручения с <данные изъяты> по <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, на 55 листах, исковое заявление от <данные изъяты>, платежные поручения: с <данные изъяты> до <данные изъяты> на 35 листах, отчет по проводкам за сентябрь 2014 – декабрь 2016, платежные поручения: с <данные изъяты> до <данные изъяты>, на 20 листах, сопроводительное письмо от <данные изъяты> <данные изъяты> счет на оплату <данные изъяты> от <данные изъяты>, исковое заявление от <данные изъяты>, решение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, дело №<данные изъяты> ходатайство от <данные изъяты>, протокол предварительного судебного заседания от <данные изъяты>, дело №<данные изъяты>, определение о назначении дела к судебному разбирательству от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты> список <данные изъяты>, отчеты об отслеживании отправителя с почтовыми идентификаторами №<данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, протокол судебного заседания от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты>, протокол судебного заседания от <данные изъяты> по делу <данные изъяты>, протокол судебного заседания от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты>, решение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, решение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу <данные изъяты>. (том 8 л.д. 350-362)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу из Арбитражного суда <данные изъяты>, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> а также к взаимоотношениям между ООО «<данные изъяты> ООО <данные изъяты> подтверждающие ведение деятельности ООО «<данные изъяты> ФИО1, а именно: обложка арбитражного дела №<данные изъяты>, ликвидационный баланс на <данные изъяты>, лист записи ЕГРЮЛ <данные изъяты> по состоянию <данные изъяты>, справки ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты>, решение <данные изъяты> от <данные изъяты>, доверенность <данные изъяты> от <данные изъяты>, ликвидационный баланс на <данные изъяты>, определение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>,, заявление кредитора, решение от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты> сообщение <данные изъяты> от <данные изъяты> сведения об открытых (закрытых) счетах, справки банка ВТБ 24 (ПАО) по состоянию <данные изъяты>, свидетельство серии 50 <данные изъяты>, свидетельство серии 50 <данные изъяты>, решение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты> протокол заседания комиссии по отбору и представлению кандидатур арбитражных управляющих от <данные изъяты>, свидетельство серия АЕ <данные изъяты>, свидетельство серия 77 <данные изъяты>, справка <данные изъяты>, справка <данные изъяты>В от <данные изъяты>, полис страхования № <данные изъяты> от <данные изъяты>, диплом ДВС <данные изъяты> от <данные изъяты>, трудовая книжка на М., протокол судебного заседания от <данные изъяты>, определение от <данные изъяты> по арбитражному делу <данные изъяты>, заявление о процессуальном правопреемстве от <данные изъяты>, договор между ООО <данные изъяты> и З. о переуступки права требования денежных средств с ООО <данные изъяты>», акт приема-передачи от <данные изъяты> к договору уступки прав требования <данные изъяты> от <данные изъяты>, уведомление об уступке права требования долга без реквизитов, выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ<данные изъяты> от <данные изъяты>, выписка из ЕГРЮЛ №ЮЭ<данные изъяты> от <данные изъяты>, свидетельство серия 13 <данные изъяты>, свидетельство серия 77 <данные изъяты>, свидетельство серия 77 <данные изъяты>, устав ООО <данные изъяты>», лист ЕГРЮЛ ОТ <данные изъяты>, решение <данные изъяты> от <данные изъяты>, справки от <данные изъяты>, отзыв на заявление ООО «О/З Теплосеть»о признании ООО <данные изъяты>» несостоятельным (банкротом), доверенность <данные изъяты> от <данные изъяты>, доверенность <данные изъяты>, согласие на финансирование процедуры банкротства ООО <данные изъяты> от <данные изъяты>, протокол судебного заседания от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты>., определение от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты>, решение по делу №<данные изъяты> от <данные изъяты>, решение по делу №<данные изъяты> от <данные изъяты>, определение по делу №<данные изъяты> от <данные изъяты>, определение по делу №<данные изъяты> от <данные изъяты>. (том 9 л.д. 126-134)
- протоколом о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу в ПАО <данные изъяты> относящиеся к открытию и управлению счетом ФИО1, подтверждающие перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> в адрес ФИО1, а именно: выписка по операциям на лицевом счете <данные изъяты> ФИО1 за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, приходные кассовые ордера <данные изъяты> от <данные изъяты> и <данные изъяты> от <данные изъяты>, платежные поручения: <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, всего 10 платежных поручений. (том 9 л.д. 159-160)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой у Г. изъяты документы, относящиеся к взаимоотношениям между ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> и ФИО1, подтверждающие количество газа, направленного ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты> часть из которого ФИО1 и его неустановленными соучастниками была похищена, а именно: сводные акты поданного-принятого газа с ноября 2014 г. по декабрь 2017 г.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; копии товарной накладной <данные изъяты>Ф от <данные изъяты>, акта приема-передачи от <данные изъяты> к договору уступки права требования <данные изъяты> от <данные изъяты> 6 л.; копии товарной накладной <данные изъяты>Ф от <данные изъяты>, акта приема-передачи от <данные изъяты> к договору уступки права требования <данные изъяты> от 12.07.2017на 6 л.; товарные накладные <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; универсальные передаточные документы <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л., карточка ООО <данные изъяты> письмо от <данные изъяты> <данные изъяты>; письмо от <данные изъяты> <данные изъяты>; письмо от <данные изъяты> <данные изъяты>, копия письма ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты> <данные изъяты> на 2 л.; копия письма ООО <данные изъяты> от <данные изъяты> <данные изъяты>; копия письма ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты> № <данные изъяты> копией дополнительного соглашения от <данные изъяты> <данные изъяты> к договору <данные изъяты> на 2 л.; копия письма ООО «<данные изъяты> от <данные изъяты> <данные изъяты>; копия письма ООО <данные изъяты> от <данные изъяты> № <данные изъяты>;копия письма <данные изъяты>» от <данные изъяты> <данные изъяты> с копией конверта на 4 л. (том 9 л.д. 163-167)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> у Г., согласно которого осмотрены документы, относящиеся к взаимоотношениям между ООО <данные изъяты> ООО «<данные изъяты> и ФИО1, подтверждающие количество газа, направленного ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты> часть из которого ФИО1 и его неустановленными соучастниками была похищена. (том 9 л.д. 337-343)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой в межмуниципальном отделе по <данные изъяты> управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <данные изъяты> изъяты документы, относящиеся к имущественному комплексу <данные изъяты>, находящемуся в собственности у ФИО1, на который поступал газ ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты> часть из которого ФИО1 и его неустановленными соучастниками была похищена, а именно: копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 53 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 19 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 19 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 19 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 14 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 19 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 6 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 6 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах. (том 10 л.д. 6-11)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> в межмуниципальном отделе по <данные изъяты> управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <данные изъяты>, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к имущественному комплексу <данные изъяты>, находящемуся в собственности у ФИО1, на который поступал газ ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты> часть из которого ФИО1 и его неустановленными соучастниками была похищена. (том 10 л.д. 216-232)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу из ИФНС России <данные изъяты> по <данные изъяты>, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> подтверждающие ведение деятельности ООО «<данные изъяты> ФИО1, а именно: сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, подтверждение даты отправки, копия листа учета выдачи документов вх<данные изъяты>А/2018 от <данные изъяты>, лист записи ЕГРЮЛ от <данные изъяты>, решение о государственной регистрации <данные изъяты>А от <данные изъяты>, копия доверенности <данные изъяты>3 от <данные изъяты>, копия гарантийного письма от <данные изъяты>, копия решения <данные изъяты> единственного участника от <данные изъяты>, копия устава ООО <данные изъяты> решение о государственной регистрации <данные изъяты>А от <данные изъяты>, лист записи ЕГРЮЛ от <данные изъяты>, решение о государственной регистрации <данные изъяты>А от <данные изъяты>, лист записи ЕГРЮЛ от <данные изъяты>, копия решения <данные изъяты> от <данные изъяты>, копии заявлений о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица. (том 10 л.д. 355-359)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой у А. изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> взаимоотношениям между ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и ФИО1, подтверждающие ведение деятельности ООО <данные изъяты> ФИО1, а именно: копия отчета временного управляющего ООО <данные изъяты>» А. от <данные изъяты>, копия отчета конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>» А. своей деятельности от <данные изъяты>, копия договора доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия устава ООО <данные изъяты> копия свидетельства серии 50 <данные изъяты>, копия свидетельства серии 50 <данные изъяты>, платежные поручения на 74 листах и на 36 листах, копия договора уступки права требования <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия соглашения о расторжении от <данные изъяты> договора уступки прав (требования) <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия акта приема-передачи от <данные изъяты> к договору уступки права требования <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия акта приема-передачи документов от <данные изъяты>, копия уведомления о расторжении договора об уступке права (требования) <данные изъяты> от <данные изъяты>. (том 11 л.д. 3-8)
-протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> у А., согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> взаимоотношениям между ООО <данные изъяты> ООО <данные изъяты> и ФИО1, подтверждающие ведение деятельности ООО «<данные изъяты> ФИО1 (том 11 л.д. 386-392)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой у А. изъяты документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> взаимоотношениям между ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и ФИО1, подтверждающие ведение деятельности ООО <данные изъяты> ФИО1, а именно: копия акта приема-передачи от <данные изъяты>, отчет по проводкам за сентябрь 2014 – декабрь 2016, акт сверки взаимных расчетов, копия акта приема-передачи печати от <данные изъяты>, лист записи ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> по состоянию на <данные изъяты>, свидетельство серии <данные изъяты>, свидетельство серии <данные изъяты> устав ООО <данные изъяты> копия договора аренды <данные изъяты> от <данные изъяты> с актом приема-передачи нежилого помещения, копия договора аренды нежилого помещения <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия акта приема-передачи от <данные изъяты> к договору 1 аренды нежилого помещения от <данные изъяты>. (том 12 л.д. 3-7)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> у А., согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> взаимоотношениям между ООО <данные изъяты>», ООО <данные изъяты>» и ФИО1, подтверждающие ведение деятельности ООО <данные изъяты> ФИО1 (том 12 л.д. 67-72)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу в ПАО Банк <данные изъяты> согласно которого осмотрены CD-R диск и документ, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> подтверждающие перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО «<данные изъяты>, денежных средств в адрес ООО <данные изъяты> (том 12 л.д. 80-82)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу в ПАО "<данные изъяты> согласно которого осмотрены CD-R диск и документ, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> подтверждающие перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО «<данные изъяты> денежных средств в адрес ООО «<данные изъяты> (том 12 л.д. 89-91)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу в ВТБ (ПАО), согласно которого осмотрены CD-R диск и документ, относящиеся к деятельности ООО «<данные изъяты> подтверждающие перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> денежных средств в адрес ООО <данные изъяты> (том 12 л.д. 99-104)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу в ВТБ (ПАО), согласно которого осмотрены CD-R диск и документ, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> подтверждающие перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты>, денежных средств в адрес ООО <данные изъяты> и ФИО1 (том 12 л.д. 111-114)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу из ИФНС России <данные изъяты> по <данные изъяты>, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> подтверждающие ведение деятельности ООО <данные изъяты> ФИО1, а именно: налоговая отчетность ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (том 12 л.д. 175-176)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой в ПАО <данные изъяты> изъяты документы, относящиеся к открытию и управлению счетом ООО «<данные изъяты> подтверждающие управление деятельностью ООО <данные изъяты>» ФИО1, а также перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> газа, денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> в адрес ФИО1, а именно: заявление на закрытие счета <данные изъяты> от <данные изъяты>, карточка с образцами подписей и печати, доверенность от <данные изъяты> на Н., копия карточки с образцами подписей и печати, заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи от <данные изъяты>, заявление № <данные изъяты> от <данные изъяты> о присоединении к правилам открытия и обслуживания счета 40<данные изъяты>, заявление <данные изъяты> от <данные изъяты> о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ООО <данные изъяты> анкету клиента ООО «Энергоинжиниринг» от <данные изъяты>, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от <данные изъяты>, копия свидетельства серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия приказа ООО <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия устава ООО <данные изъяты>» на 2014, копия решения ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, сведения об отсутствии деловой репутации от <данные изъяты>, сведения об отсутствии банковских счетов в иных кредитных организаций и фактов неисполнения своих денежных обязательства от <данные изъяты>, копия договора аренды <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия акта приема-передачи индивидуального рабочего места, приложение к договору аренды от <данные изъяты>, копия паспорта на имя ФИО1, выписка по операциям на счете <данные изъяты>, сведения об IP адресах сессий ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> (том 12 л.д. 185-188)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> согласно которого осмотрены документы, относящиеся к открытию и управлению счетом ООО <данные изъяты> подтверждающие управление деятельностью ООО «<данные изъяты> ФИО1, а также перечисление, вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты>, денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> в адрес ФИО1 (том 12 л.д. 247-252)
- протоколом выемки от <данные изъяты>, в ходе которой у ФИО1 изъяты документы, относящиеся к имущественному комплексу <данные изъяты>, находящемуся в собственности у ФИО1, на который поступал газ ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты>», а именно: копия договора купли-продажи имущества <данные изъяты> от <данные изъяты>, копии свидетельств: <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>. (том 12 л.д. 258-260)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных в ходе выемки <данные изъяты> у ФИО1, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к имущественному комплексу <данные изъяты>, находящемуся в собственности у ФИО1, на который поступал газ ООО <данные изъяты> для ООО <данные изъяты> (том 12 л.д. 306-311)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу в ПАО "Сбербанк", согласно которого осмотрены документы, относящиеся к счетам Г. и Е., подтверждающие перечисление вырученных от реализации похищенного у <данные изъяты> денежных средств в адрес Г. и Е., а именно: выписка по всем операциям счета <данные изъяты>, выписка по всем операциям счета <данные изъяты> на 23 листах. (том 13 л.д. 27-30)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, полученных <данные изъяты> по запросу в АО <данные изъяты> согласно которого осмотрены документы, относящиеся к С., подтверждающие перечисление вырученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты>, денежных средств в адрес С., а именно: выписка по операциям на счете 40<данные изъяты>, С., на 24 листах. (том 13 л.д. 59-61)
- протоколом осмотра предметов (документов) от <данные изъяты>, фотокопий документов полученных по запросу в Орехово-Зуевском городском суде <данные изъяты>, согласно которого осмотрены документы, относящиеся к деятельности ООО <данные изъяты> подтверждающие назначение и снятие с должностей генерального директора данного общества К., Свидетель №2, а именно: копия приказа <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия приказа <данные изъяты> от <данные изъяты>, копия приказа <данные изъяты> от <данные изъяты>. (том 13 л.д. 75-77)
-заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому:
1. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета <данные изъяты>, <данные изъяты> и <данные изъяты>, <данные изъяты> ООО <данные изъяты> за оказанные коммунальные услуги за период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> г. составляет <данные изъяты> руб.
2. Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО <данные изъяты> по договорам <данные изъяты>, <данные изъяты> с расчетных счетов ООО <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, составляет <данные изъяты> руб. Денежные средства на расчетные счета ООО <данные изъяты> по договору <данные изъяты> с расчетных счетов ООО <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> не перечислялись.
3. Общая сумма денежных средств, поступивших за водопотребление на расчетные счета ООО <данные изъяты>" с <данные изъяты> по <данные изъяты> с расчетных счетов ООО <данные изъяты> составляет <данные изъяты>. (том 13 л.д. <данные изъяты>)
-заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому:
1. С расчетных счетов ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, открытого в Банке "<данные изъяты> и <данные изъяты>, открытого в ОАО <данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в ПАО <данные изъяты> и <данные изъяты>, открытый в Банке "<данные изъяты>), за период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> и с <данные изъяты> по <данные изъяты>, с содержанием операции "перечисляются денежные средства, полученные по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>", перечислено <данные изъяты> руб., в том числе за период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> - <данные изъяты> руб., за период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> - <данные изъяты>00 руб.
2. С расчетных счетов ООО <данные изъяты>» <данные изъяты>, открытого в ПАО <данные изъяты> и <данные изъяты>, открытого в Банке "ВТБ 24" (ПАО), на расчетные счета ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в Банке "ВТБ 24" (ПАО), и <данные изъяты>, открытый в ОАО <данные изъяты>", с содержанием операции "пополнение оборотных средств по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>" за период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> и с <данные изъяты> по <данные изъяты>, перечислено <данные изъяты> руб. Указанная сумма полностью перечислена с расчетного счета ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> на расчетный счет ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>.
3. На счета физических лиц ФИО1, Г., Е., С., ИП Д., с расчетных счетов ООО <данные изъяты>» <данные изъяты>, открытого в ПАО <данные изъяты> и <данные изъяты>, открытого в Банке "ВТБ 24" (ПАО), за период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> по основаниям "договоры займа №<данные изъяты> "по договору <данные изъяты> от <данные изъяты>", а также "доход учредителя", "заработная плата (аванс)", перечислено <данные изъяты> руб., в том числе:
-по основанию "договоры займа №<данные изъяты> перечислено <данные изъяты> руб. В графах "получатель" и (или) "назначение платежа (содержание операции)" банковских выписок при перечислении сумм по данному основанию указан ФИО1;
- по основанию "по договору <данные изъяты> от <данные изъяты>." перечислено <данные изъяты> руб. В графе "получатель" банковской выписки при перечислении сумм по данному основанию указан индивидуальный предприниматель Д.;
- по основанию "доход учредителя" перечислено <данные изъяты> руб. В графах "получатель" и (или) "содержании операции" банковской выписки при перечислении сумм по данному основанию указан ФИО1;
- по основанию "заработная плата (аванс)" перечислено <данные изъяты> руб., из них перечислено на имя ФИО1 - <данные изъяты> руб., на имя Е. - <данные изъяты> руб., на имя Г. - <данные изъяты> руб., на имя С. - <данные изъяты> руб.
Всего по всем указанным основаниям на имя ФИО1 перечислено <данные изъяты> руб. (том 13 л.д. 246-272)
- договором поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> и ФИО1, договором поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> дополнительными соглашениями <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> подтверждаются условия договоров: стороны, сроки поставки и оплаты, объемы поставляемого газа и его стоимость, а также иные условия заключенных договоров и соглашений.
Оценив исследованные в судебном заседании доказательства, представленные как стороной обвинения, так и стороной защиты, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела, суд приходит к убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении вышеуказанного преступления, подтверждают фактические обстоятельства совершенного ФИО1 преступления, место, время, способ, мотивы его действий, размер причиненного ущерба и иные обстоятельства, которые позволяют прийти к выводу о его виновности в совершении инкриминируемого преступления.
Нарушений уголовно-процессуального закона при сборе доказательств по уголовному делу, при проведении следственных и процессуальных действий, которые давали бы основания для признания полученных доказательств недопустимыми, не установлено. Ходатайство защиты о недопустимости ряда доказательств, судом рассмотрено с вынесением постановления, оснований для отмены которого не установлено.
Сведений о фальсификации доказательств материалы уголовного дела не содержат и судам не представлено. Оснований для оговора ФИО1 со стороны свидетелей не установлено. Показания свидетелей являются непротиворечивыми, дополняют друг друга.
На стадии предварительного расследования не было допущено нарушений уголовно-процессуального законодательства либо ограничений прав обвиняемого. Обстоятельств, указывающих на неполноту предварительного расследования, не установлено. Предусмотренных уголовно-процессуальным законом оснований для возвращения уголовного дела прокурору в целях устранения препятствий его рассмотрения судом не имеется. Обвинительное заключение в отношении ФИО1 соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии со ст. 73 УПК РФ по уголовному делу установлены и нашли свое отражение в обвинительном заключении. В нем, в частности, содержится описание преступного деяния, с указанием времени, места, способа его совершения, характера и размера вреда, причиненного преступлением. Изложены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в том числе мотивы, цели, последствия, а также формулировка предъявленного обвинения с указанием части и статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за инкриминируемое преступление, приведен перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания.
Вопреки утверждениям авторов жалоб городским судом не были нарушены положений ст. 281 ч. 3 УПК РФ при оглашении показаний свидетелей К. и В, поскольку они были оглашены с согласия сторон, в том числе и защитников-авторов жалоб, в присутствии свидетелей и были ими в полном объеме подтверждены (т.19 л.д.58 – 64, 64-68).
Показания свидетеля ФИО8 являются достоверными и допустимыми, в связи с чем содержащаяся в них информация подлежит учету в качестве доказательств вины ФИО1, в совокупности с иными исследованными доказательствами.
Доводы защиты о том, что Арбитражными судами в рамках процедуры банкротства была дана оценка ряду договоров, являющихся доказательствами по данному уголовному делу, и выводы Арбитражных судов должны быть приняты при рассмотрении данного уголовного дела, оцениваются судебной коллегией как несостоятельные.
Так, принятые в порядке гражданского и арбитражного судопроизводств, и вступившие в законную силу решения судов, не могут рассматриваться как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого. Таким образом, решения арбитражных судов подлежат оценке при расследовании уголовных дел с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ (определение Конституционного Суда РФ от <данные изъяты> N 193-О-П "По жалобе гражданина С. на нарушение его конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации").
В связи с чем представленные защитой в данном уголовном деле доказательства (т. 19 л.д. 207 и т. 19 л.д. 208-220), после их оценки в совокупности со всеми исследованными в суде доказательствами, не опровергают и не исключают выводы о виновности ФИО1 в хищении газа у ООО <данные изъяты> путем обмана в группе лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Так, ответ на запрос арбитражного управляющего о том, что в ходе процедуры наблюдения по делу о несостоятельности (банкротстве) проводилась проверка наличия или отсутствия оснований для оспаривания сделок ООО <данные изъяты> и не были выявлены сделки, не соответствующие законодательству РФ, не были выявлены сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям (т. 19 л.д. 207) и заключение арбитражного управляющего (т. 19 л.д. 208-220) касались вопросов несостоятельности (банкротства) ООО <данные изъяты> в целях проверки признаков фиктивного и преднамеренного банкротства ООО <данные изъяты> и выявления сделок, послуживших причиной возникновения признаков неплатежеспособности организации. Данные вопросы не относятся к предмету хищения по данному уголовному делу (к хищению газа у ООО <данные изъяты> а следовательно и не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 состава преступления и не влекут его оправдание.
Судебная коллегия приходит к выводу, что потерпевший по делу установлен верно, в связи с чем признает несостоятельными доводы защиты о том, что ущерб мог быть причинен только ООО <данные изъяты> а не ООО <данные изъяты> чей иск преследует цель не возмещения ущерба, а является попыткой неосновательного обогащения.
При этом доводы осужденного о том, что указание в договоре поставки момента возникновения права собственности на газ у ООО «<данные изъяты> с момента его передачи (п.2.3 договора), а местом приема газа определена граница газотранспортной системы (п. 2.4 договора) не исключает возможность признания потерпевшим по данному уголовному делу ООО <данные изъяты> по следующим основаниям.
Действительно в силу положений ч.1 ст. 223 ГК РФ право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.
Аналогичные положения закреплены и в договорах поставки, заключенных ООО <данные изъяты> (продавец) и ООО <данные изъяты> (покупатель).
Вместе с тем этим же договором предусмотрена обязанность Покупателя оплатить Продавцу стоимость полученного газа. При этом факт получения газа на границе газотранспортной системы и возникновение у Покупателя права собственности на этот газ не по условиям договора не по нормам закона не освобождает Покупателя от обязанности выплаты его стоимости в полном объеме.
Согласно ч.1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.
Из представленных материалов следует, что часть газа, поставленного ООО <данные изъяты>», оплачена покупателем не была, а, следовательно, в этой части права ООО <данные изъяты> были нарушены, поскольку имущество было изъято безвозмездно, что не предусмотрено ни договором, ни законом.
Таким образом, ООО <данные изъяты> обоснованно признано потерпевшим по делу. Оснований для вывода о том, что по данному уголовному делу ущерб причинен ООО «<данные изъяты> (покупателю) не имеется, поскольку, хотя и указано в договоре о возникновении у покупателя права собственности до оплаты товара, это обстоятельство не аннулирует положений о наличии у него обязанности произвести оплату по договору, и не предоставляет ему право отказаться в одностороннем порядке от выполнения соответствующих условий договора.
В представленных доказательствах не содержится и сведений о том, что действиями ФИО1 был причинен ущерб ООО «<данные изъяты>», поскольку установлено, что именно ФИО1 являлся собственником <данные изъяты> а также совладельцем с долей в уставном капитале размером <данные изъяты> ООО <данные изъяты> - юридического лица, являющегося единственным учредителем ООО <данные изъяты> и был единственным учредителем ООО <данные изъяты> следовательно, его действия по распоряжению в своих интересах денежными средствами, вырученными от реализации похищенного газа никоим образом не нарушали права ООО <данные изъяты>
Из материалов дела следует и установлено судом, что ФИО1 на момент инкриминируемых событий являлся собственником «Имущественного комплекса <данные изъяты>», а также совладельцем с долей в уставном капитале размером 40 % ООО <данные изъяты> юридического лица, являющегося единственным учредителем ООО <данные изъяты> силу опыта знал, что ООО <данные изъяты> занимает доминирующее положение на рынке поставок газа в <данные изъяты> и обязано заключить договор поставки газа с любым лицом, располагающим газопотребляющим оборудованием и не вправе его расторгнуть по своей инициативе даже в случае ненадлежащего исполнения потребителем условий заключенного договора, а также знал, что между ООО «<данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> имеются действующий договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты>, а также дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты>, его условия: газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный (далее - газ) с объемом поставки в октябре 2014 года в размере <данные изъяты> м3 посредством газораспределительной системы должен поставляться в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на газоиспользующее оборудование, используемое ООО <данные изъяты> И, реализуя разработанный план о хищении части из этого объема газа под видом осуществления гражданско-правовых отношений ФИО1 и его неустановленные соучастники, после <данные изъяты> убедили руководство и сотрудников ООО <данные изъяты> заключить договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> <данные изъяты> в лице генерального директора П., ООО <данные изъяты> («Покупатель») в лице генерального директора К. и ФИО1 («Собственник»), согласно которому, ООО «Газпром межрегионгаз Москва» о поставке на газоиспользующее оборудование <данные изъяты> находящееся в пользовании ООО «<данные изъяты>
После обращения ФИО1 и неустановленных соучастников, решением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, руководство ООО <данные изъяты> было обязано заключить договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> («Поставщик») и ООО <данные изъяты> («Покупатель»), без указания третей стороны ФИО1 о поставке газа на газоиспользующее оборудование <данные изъяты> находящееся в пользовании ООО «<данные изъяты> Указанный договор был подписан не позднее <данные изъяты>, а затем два дополнительных соглашения <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты>, и ООО <данные изъяты> («Поставщик») поставлял газ ООО <данные изъяты> («Покупатель») на газоиспользующее оборудование <данные изъяты>, при этом оплата за похищаемый газ не производилась и возникла задолженность у ООО «<данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> В этот же период времени, ФИО1 и его неустановленные соучастники распорядились похищенным газом по своему усмотрению, использовав его для нагрева воды и передачи нагретой воды и тепловой энергии на не установленные объекты потребителей, которыми (потребителями) были заключены соответствующие возмездные договоры, и на расчетные счета подконтрольного ФИО1 и его неустановленным соучастникам ООО <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> бульвар» Банка ВТБ (ПАО) (именуемый ранее Банк «ВТБ 24» (ЗАО)) по адресу: <данные изъяты> <данные изъяты>, открытый в Дополнительном офисе <данные изъяты> расположенном по адресу: МО <данные изъяты>, поступили безналичные денежные средства в качестве оплаты за поставленную тепловую энергию и горячую воду, среди которых находились и денежные средства в сумме <данные изъяты> руб., извлеченные от реализации похищенного газа.
В целях искусственного создания оснований для перечисления денежных средств, фактически полученных в результате хищения газа, под видом покрытия расходов перед ООО «<данные изъяты> обусловленных якобы доверительным управлением данным юридическим лицом имущественного комплекса <данные изъяты> Решением <данные изъяты> единственного учредителя от <данные изъяты> было учреждено и зарегистрировано ООО <данные изъяты>», и в соответствии с приказом <данные изъяты> от <данные изъяты> ФИО1 вступил в должность генерального директора и главного бухгалтера данного юридического лица сроком на 3 года.
Далее, ФИО1, и неустановленные соучастники изготовили заведомо фиктивный договор доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, между ФИО1 именуемый «Учредитель управления» и ООО <данные изъяты> именуемое <данные изъяты> согласно п.2.1 ч.2 данного договора ФИО1 передает на срок ООО <данные изъяты>» в доверительное управление имущество - <данные изъяты>Управляющей компанией» является ООО <данные изъяты> уполномоченное осуществлять контроль: за целевым и надлежащим использованием «Доверительным управляющим» ООО <данные изъяты> <данные изъяты>; за деятельностью «Доверительного управляющего» ООО <данные изъяты> по организации отношений с потребителями тепловой и электрической энергии; за целевым использованием денежных средств, вырученных от продажи потребителям тепловой и электрической энергии. При этом ООО <данные изъяты> возмещало все затраты, понесенные ООО <данные изъяты> по содержанию <данные изъяты>
В период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> по указанию генерального директора
Главный бухгалтер ООО <данные изъяты> В. систематически перечисляла на расчетные счета ООО <данные изъяты> денежные средства, вырученные от реализации похищенного ФИО1 и неустановленными соучастниками газа с назначением платежа: «перечисляются денежные средства, полученные по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>» (электронными платежными поручениями на общую сумму <данные изъяты> рублей).
При этом ФИО1 для придания законности действиям в целях придания видимости выполнения условий договора доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты> в период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, осуществил переводы части денежных средств, полученных от реализации похищенного у ООО <данные изъяты> с расчетных счетов ООО <данные изъяты>» на расчетные счета ООО <данные изъяты>» с назначением платежа «Пополнение оборотных средств по договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>» электронными платежными поручениями на общую сумму <данные изъяты> рублей.
Таким образом, с расчетных счетов ООО <данные изъяты> за вычетом денежных средств перечисленных с расчетных счетов ООО <данные изъяты> были перечислены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей как денежные средства, полученные от использования имущественного комплекса, переданного в доверительное управление. При этом ежегодного бюджета доверительного управления, ежеквартальной сметы расходов доверительного управления с указанием размера предстоящих расходов, а также письменного ежеквартального отчета о результатах доверительного управления и акта сверки взаимных расчетов с ООО <данные изъяты> служивших основанием осуществления взаимных расчетов между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты>» не составлялось.
В период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты>, ФИО1 и неустановленные соучастники систематически осуществляли перечисление денежных средств с расчетных счетов ООО <данные изъяты> по своему усмотрению, а именно под видом выплаты займов, заработной платы и иным основаниям, похитив принадлежащий ООО <данные изъяты> объемом <данные изъяты> тыс. м3 общей стоимостью <данные изъяты> рублей, чем причинил ООО <данные изъяты> материальный ущерб в особо крупном размере.
Данные обстоятельства полностью подтверждаются:
- показаниями представителя потерпевшего ООО <данные изъяты> Г. об обстоятельствах и условиях заключения договоров поставки <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, вынесения решений арбитражным судом.
- договором поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> и ФИО1, договором поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты>» и ООО <данные изъяты> дополнительными соглашениями <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты>.
Согласно вышеуказанным договорам, газ, поставляемый ООО <данные изъяты> стал поступать через трубопроводы ООО <данные изъяты> на газораспределительную станцию «<данные изъяты> где ФИО1 совместно с неустановленными лицами начали хищение газа путем принятия его на указанное газопотребляющее оборудование, используя путем обмана сотрудников ООО <данные изъяты> обслуживающих «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты> поскольку оплата за похищаемый газ не производилась, то возникла задолженность у ООО <данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты>
Наличие у ООО <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты>» задолженности подтверждается показаниями представителя потерпевшего ООО <данные изъяты> из которых следует, что по состоянию на <данные изъяты> общая задолженность ООО <данные изъяты> перед ООО <данные изъяты> за поставленный в январе, марте, апреле, мае и июне 2015 года природный газ составляла <данные изъяты> рублей. При этом задолженности по оплате у потребителей перед ООО <данные изъяты>» не имелось, что подтверждается показаниями свидетеля К. - председателя <данные изъяты>
Как следует из справок об исследовании документов <данные изъяты> от <данные изъяты> и <данные изъяты> от <данные изъяты>, а также <данные изъяты> от <данные изъяты>, за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> за оказанные коммунальные услуги на расчетные счета ООО <данные изъяты> поступило <данные изъяты> рублей, между тем за тот же период на расчетные счета ООО «<данные изъяты> по договорам с ООО <данные изъяты> поступило всего <данные изъяты> руб., т.е. ООО <данные изъяты> имея реальную возможность регулярно оплачивать потребленный газ, не выполняло условия договора по оплате. При этом, как отмечается в заключении эксперта, денежные средства в счет оплаты договора <данные изъяты>, заключенного с целью поставки газа на газопотребляющее оборудование <данные изъяты> принадлежащую ФИО2, вообще не перечислялись.
Оснований для признания справки об исследовании документов <данные изъяты>) недопустимым доказательством не имеется. Согласно надлежащим образом оформленному рапорту, на основании которого данный документ был приобщен к материалам дела, данная справка является копией справки об исследовании <данные изъяты> из материала проверки КУСП <данные изъяты> от <данные изъяты> (т.1 л.д.72-73) Кроме того аналогичные выводы были сделаны и экспертом в рамках проведения экспертизы (т. 13 л.д.142-237). При этом данная экспертиза назначена и проведена в соответствии с требованиями УПК РФ, экспертом, имеющим необходимый уровень образования и стаж работы, и выводы которого являются логичными и научно-обоснованными, в связи с чем заключение является допустимым доказательством по делу.
Принадлежность <данные изъяты> ФИО1, обстоятельства учреждения ООО <данные изъяты> вступления ФИО1 в должность Учредителя управления подтверждаются соответствующими документами, исследованными в суде.
Согласно договору доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, между ФИО1, именуемым <данные изъяты> и ООО «<данные изъяты> именуемым «<данные изъяты> ФИО1 передал ООО «<данные изъяты> в доверительное управление на срок, определенный настоящим договором недвижимое и движимое имущество, составляющее <данные изъяты> расположенное по адресу: МО <данные изъяты> (п.2.1 ч.2 договора)
«Управляющей компанией» являлось ООО <данные изъяты> учрежденное ФИО1 специально для совершения преступления, в котором он (ФИО1) являлся генеральным директором и единственным учредителем, которое было наделено «Учредителем управления» ФИО1 правами и полномочиями осуществлять контроль: за целевым и надлежащим использованием <данные изъяты> ООО <данные изъяты>» <данные изъяты> в том числе за целевым использованием денежных средств, вырученных от продажи потребителям тепловой и электрической энергии. (п.1.5 ч.1)
По условиям договора доверительного управления предполагалась схема расчетов, в рамках которой ООО <данные изъяты>» возмещало все затраты, понесенные ООО <данные изъяты> по содержанию <данные изъяты>, в том числе за поставленный от ООО <данные изъяты>» газ.
Фиктивность договора доверительного управления подтверждается показаниями свидетеля К., из которых следует, что данный договор предполагал возмещение ООО <данные изъяты> всех затрат ООО <данные изъяты> по содержанию <данные изъяты>обеспечение работоспособности, в том числе за поставленный природный газ от ООО <данные изъяты> и <данные изъяты> от оставшихся денежных средств в качестве дивидендов ООО <данные изъяты> Штатные работники ООО <данные изъяты> обслуживали имущественный комплекс <данные изъяты>. Генеральным директором и единственным учредителем ООО <данные изъяты>» был ФИО1, который подписывал документы от имени данного общества, одним из которых был договор доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>.
Свидетель В подтвердила, что ООО <данные изъяты>» было одним из контрагентов ООО <данные изъяты> оно являлось выгодоприобретателем по договору доверительного управления имущественного комплекса <данные изъяты>, который был заключен между генеральным директором ООО <данные изъяты> ФИО1 и ООО "<данные изъяты> Все перечисления денежных средств с расчетных счетов <данные изъяты> на расчетные счета ООО <данные изъяты> осуществлялись по указанию генерального директора, или лица исполняющего его обязанности то есть К., Свидетель №2, или М.
Последнее обстоятельство подтвердили и свидетели К., Свидетель №2
О фиктивности договора говорят и показания свидетеля С. о том, что в августе 2014 г. в офис ООО <данные изъяты>" обратился ФИО1 с просьбой о регистрации ООО <данные изъяты> не имеющего помещения. В связи с эти было арендовано небольшое помещение по адресу: <данные изъяты>, в котором находиться постоянно невозможно, и оно использовалось для корреспонденции, то есть фактически арендовался юридический адрес, что полностью устроило ФИО1 Оказав помощь в оформлении юр.лица он с ФИО1 не связывался. За время аренды юридического адреса никто из сотрудников ООО <данные изъяты> не приезжал и не пользовался указанным помещением. По мере необходимости приезжал ФИО1 и забирал корреспонденцию. Никого из сотрудников указанного общества он не знает, и ни с кем из них никогда не общался.
Свидетели Е. и С. подтвердили, что они были трудоустроены в ООО <данные изъяты> получали зарплату в размере <данные изъяты> рулей, на карту, выплаты были нерегулярно. Однако по всем остальным вопросам деятельности этого общества, ее руководства и сотрудников они не были осведомлены.
Свидетель А. указал о том, что условия договора доверительного управления в части его оплаты не соблюдались, по итогам инвентаризации состояния ООО <данные изъяты> была установлена задолженность ООО «<данные изъяты>» в размере более <данные изъяты> млн. рублей. Возложенные на ООО <данные изъяты> функции контроля за надлежащим использованием ООО <данные изъяты> имущественного комплекса <данные изъяты> за деятельностью ООО <данные изъяты> по организации отношений с потребителями тепловой и электрической энергии, за целевым использованием денежных средств, вырученных от продажи потребителей тепловой энергии, не осуществляло.
Заключением эксперта <данные изъяты> от <данные изъяты>, подтверждены периоды, суммы и назначение переводов с расчетных счетов ООО "<данные изъяты> в Банке <данные изъяты> (ПАО), в ОАО <данные изъяты>", на расчетные счета ООО <данные изъяты> в ПАО <данные изъяты> в Банке <данные изъяты>), а также перечисление со счетов ООО <данные изъяты>» на указанные расчетные счета ООО "<данные изъяты>
Также экспертом установлены сумму перечисленные на счета физических лиц ФИО1, Г., Е., С., ИП Д., с расчетных счетов ООО <данные изъяты>», за период времени с <данные изъяты> по <данные изъяты> по основаниям "договоры займа №<данные изъяты>", "по договору <данные изъяты> от <данные изъяты>.", а также "доход учредителя", "заработная плата (аванс)", перечислено <данные изъяты> руб.
Из показаний свидетеля Д. следует, что она оформляла платежные поручения по выплате заработной платы сотрудникам (было сначала четыре, а потом три сотрудника), по выплате налога на доходы физического лица, отчисления в фонды (пенсионный фонд, фонд социального страхования), также был уплачен налог на прибыль организации 1 раз, примерно в сумме <данные изъяты>. Расчетным счетом она не управляла, платежи не осуществляла. Подготавливала платежные поручения исключительно по тем данным, что ей передавал ФИО1, в том числе по выплате дивидендов учредителю - то есть ему в размере примерно <данные изъяты> рублей. ФИО1 на основании данного платежного поручения самостоятельно изготавливал платежные поручения на выплату самому себе дивидендов. Также она подготовила шаблон платежного поручения по договору займа. Впоследствии ФИО1 ей позвонил и сообщил реквизиты нескольких договоров займа. За период времени, когда она осуществляла бухгалтерское сопровождение ООО «<данные изъяты>» от ФИО1 каких-либо денежных средств с назначением платежа «погашение займа» не поступало.
Таким образом, в судебном заседании было достоверно установлено и нашло подтверждение доказательствами, что ООО <данные изъяты> являлось фирмой, не имеющей ресурсов и специалистов для осуществления функций управляющей компании по договору доверительного управления энергетическим комплексом <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, а создана была лишь с одной целью - выступать в качестве юридического лица, якобы выполняющего функции управляющей кампании и якобы несущей в связи с этим расходы, для покрытия которых на ее счета под видом платежей по доверительному управлению <данные изъяты> с расчетных счетов ООО <данные изъяты> переводились денежные средства, полученные от реализации похищенного газа у ООО <данные изъяты>
Аккумулирования данных средств на счетах ООО <данные изъяты> лишало возможности поставщика газа возместить причиненный ему имущественный ущерб, возникший в результате неплатежей со стороны ООО <данные изъяты> за поставленный газ, путем взыскания денежных средств со счетов ООО <данные изъяты>» в судебном порядке и обращения взыскания на эти денежные средства, поскольку у ООО <данные изъяты> не имелось договорных отношений с ООО <данные изъяты> Это же обстоятельство позволяло ФИО2 распоряжаться похищенными средствами по своему усмотрению, поскольку именно он единолично управлял всеми счетами ООО <данные изъяты>
При таких обстоятельствах не имеется оснований считать, что возникшие между ООО <данные изъяты> в лице ФИО1, ООО «<данные изъяты> и ООО <данные изъяты> отношения регулируются нормами гражданского законодательства, поскольку участники гражданских правоотношений должны действовать разумно и добросовестно, основываясь на требованиях ст.10 ГК РФ и не совершать действий, связанных с обманом. Уголовно-правовая квалификация действий лица определяется исключительно в рамках процедур, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, и не может устанавливаться в иных видах судопроизводства.
Судебная коллегия приходит к выводу об отсутствии оснований полагать, что задолженность ООО <данные изъяты>» перед ООО <данные изъяты>» исключительно в связи с несвоевременной оплатой или неоплатой потребителями коммунальных услуг, а не из-за действий ФИО1 и неустановленных лиц, поскольку таких доказательств представлено суду не было, как и бесспорных доказательств, подтверждающих непричастность подсудимого к инкриминируемому преступлению.
Способ хищения газа заключался в обмане поставщика ООО <данные изъяты> в том, чтобы под видом гражданско-правовых отношений – получения газа и предоставление услуг по отоплению жилых и нежилых помещений, получить газ, часть которого использовать по своему усмотрению, не производя оплату его стоимости поставщику, под видом задержки по оплате со стороны потребителей.
Тот факт, что получение газа было оформлено гражданско-правовыми договорами и право собственности на газ возникало у ООО <данные изъяты> на границе газотранспортной системы в момент передачи газа ему как Покупателю и при этом отсутствовали факты незаконной врезки в газопровод, не свидетельствует об отсутствии хищения газа, поскольку способом преступления явился обман.
В соответствии с установленными фактическими обстоятельствами дела судебная коллегия считает также доказанным и совершение преступления ФИО1 в составе группы лиц по предварительному сговору. О наличии предварительного сговора осужденного и неустановленных лиц на совершение преступления указывают сложность запланированного преступления, длительный период его совершения, привлечение к его исполнению значительного количества лиц из числа сотрудников ООО <данные изъяты> совместность и согласованность их действий, связанных с сокрытием преступления, с обращением в Арбитражный суд для заключения договора поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> без указания третьей стороны ФИО1, согласно которому ООО <данные изъяты> должно было осуществлять поставку на газоиспользующее оборудование <данные изъяты> принадлежащее ФИО1, подготовкой фиктивных документов с целью придания законности действиям, связанным с незаконным обогащением под видом гражданско-правовых отношений и хозяйственной деятельности ООО <данные изъяты> по получению газа, его переработки в тепловую энергию и предоставлении платных услуг по отоплению, в которую структурно была включена <данные изъяты> принадлежащая на праве собственности и полностью подконтрольная ФИО1, который одновременно являлся совладельцем (с долей в уставном капитале размером 40%) ООО <данные изъяты> единственного учредителя ООО <данные изъяты>». Данные действия взаимодополняли друг друга и были направлены на достижение единого преступного результата.
Постановлением следователя, с целью установления соучастников преступления, из числа лиц ООО «<данные изъяты> которыми ФИО1 вступил в преступный сговор, из уголовного дела были выделены материалы дела в отдельное производство, для проведения дополнительного предварительного расследования, что не является препятствием для рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого ФИО1 по существу и квалификации его действий, как совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору.
Доводы потерпевшего в городском суде о совершении ФИО1 хищения денежных средств у ООО <данные изъяты> являются несостоятельными. Судебная коллегия отклоняет их с учетом предмета хищения, указанного в обвинении, и установленных фактических обстоятельств дела, по основаниям ранее изложенным.
Таким образом, исследованные в городском суде доказательства опровергают в полном объеме доводы осужденного ФИО1 о том, что он хищение газа либо денежных средств за поставленный газ, не совершал, в преступный сговор с лицами из числа сотрудников ООО <данные изъяты> не вступал, какой-либо преступный план на совершение хищения газа не разрабатывал, ООО <данные изъяты>» было им учреждено исключительно для осуществления предпринимательской деятельности и оптимизации налогообложения в части доходов, получаемых им от передачи <данные изъяты> в доверительное управление, а не с целью совершения преступления и создания искусственных оснований для перечисления денежных средств за якобы похищенный газ, согласно актам принятого-поданного газа, газ был поставлен ООО <данные изъяты>» и в полном объеме принят ООО <данные изъяты> а заявленный ООО <данные изъяты> иск преследует цель не возмещения ущерба, а является попыткой неосновательного обогащения.
Учитывая положения п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ <данные изъяты> от <данные изъяты> «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» о том, что мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотреблением доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению, судебная коллегия квалифицирует действия ФИО1 по ч.4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Оснований для иной квалификации действий подсудимого судебная коллегия не усматривает.
При назначении наказания судебная коллегия учитывает положения ст. 6, 43, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления (умышленное, тяжкое), данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 являются: наличие у него имеет семьи, постоянного места работы и жительства, где он положительно характеризуется, оказание в 2020 году безвозмездного пожертвования в счет фонда «Подари жизнь» на лечение детей с онкогематологическими заболеваниями, оказание им помощи своим престарелым родителям, отсутствие нарушений порядка и условий отбывания наказания по приговору Орехово-Зуевского суда от <данные изъяты>. и то, что он на учетах у нарколога и психиатра не состоит.
С учетом фактических обстоятельств и степени общественной опасности преступления, совершенного ФИО1, данных о его личности, при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, судебная коллегия считает возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы условно, с применением положений ст. 73 УК РФ, поскольку приходит к выводу о том, что исправление ФИО1 возможно достичь без его изоляции от общества, с возложением на осужденного обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ.
Вместе с тем, назначая наказание в виде лишения свободы, учитывая положения ст. 46 УК РФ, категорию преступления в сфере экономики, совершенного из корыстных побуждений, суд считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде штрафа, определив его размер с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимого.
Исходя из личности подсудимого, наличия у него постоянного места жительства, работы, поводов для применения дополнительного наказания в виде ограничения свободы, судебная коллегия не усматривает.
Оснований для изменения категории преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ на менее тяжкую, а также исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, связанных с мотивами, целями преступления, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих общественную опасность, не имеется.
На основании п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <данные изъяты> <данные изъяты> (в ред. от <данные изъяты>) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания") приговор Орехово-Зуевского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> подлежит исполнению самостоятельно.
Гражданский иск представителя потерпевшего ООО <данные изъяты> Г. на сумму <данные изъяты> рублей в счет возмещения нанесенного материального ущерба по договорам поставки газа, предназначенного для <данные изъяты> принадлежащего ФИО1, подлежит передаче для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.
Согласно положениям ч.2 ст.309 УПК РФ, суд вправе признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства при необходимости произведения дополнительных расчетов, связанных с гражданским иском, требующих отложения судебного разбирательства. При этом осуждение обвиняемого не является одним из условий рассмотрения гражданского иска о возмещении вреда и не исключает его гражданско-правовой ответственности, основанной на тех же фактах.
В материалах уголовного дела представлено решение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, согласно которому была произведена замена кредитора с <данные изъяты>» на МУП «<данные изъяты> в связи с чем взыскание суммы в размере <данные изъяты> рублей по договору поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> принадлежит <данные изъяты>, а не ООО <данные изъяты>
Решением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> было удовлетворено исковое заявление о взыскании в пользу ООО <данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты> задолженности в размере <данные изъяты> рублей ( Т. 8 л.д 346-349).
В соответствии с решением Гагаринского районного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> с ФИО1 была взыскана задолженность по договорам займа в размере <данные изъяты> рублей, и в соответствии с определением Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по иску Д. в конкурсную массу ООО <данные изъяты>» с ФИО1 была взыскана сумма в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек за выплаты дохода учредителя (дивидендов). Указанные судебные решения вступили в законную силу и были исполнены, взысканные денежные средства поступили в конкурсную массу ООО <данные изъяты> которое являлось единственным кредитором ООО «<данные изъяты> Так как в настоящее время процедура банкротства в ООО «<данные изъяты> завершена, денежные средства, аккумулированные арбитражным управляющим А. на расчетных счетах ООО <данные изъяты> были перечислены на расчетные счета <данные изъяты>
С учетом вышеуказанных документов и платежей на момент постановления апелляционного приговора исковые требования представителя потерпевшего ООО <данные изъяты> уточнены не были, в связи с чем, имеется необходимость производства дополнительных расчетов.
На основании изложенного судебная коллегия признает за потерпевшим ООО <данные изъяты> право на удовлетворение иска и передает вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, в соответствии с ч.2 ст.309 УПК РФ. Передача вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства не ограничивает доступ потерпевшего к правосудию, не лишает возможности истца реализовать свое право на взыскание ущерба и не нарушает его прав как гражданского истца.
В соответствии с п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ, орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации.
Принадлежность имущественного комплекса <данные изъяты> ФИО1 на основании права собственности подтверждается договором купли-продажи имущества № <данные изъяты> от <данные изъяты>, приложения <данные изъяты>, к договору купли-продажи имущества <данные изъяты> от <данные изъяты>, свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты от <данные изъяты>: <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>
Из исследованных судом доказательств следует, что <данные изъяты> использовался собственником ФИО1 в качестве орудий, оборудования и средств совершения преступления, как комплекс недвижимого и движимого имущества, составляющего в совокупности объект электроэнергетики, работающий в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, предназначенного для производства, распределения и передачи потребителям электроэнергии, газа, пара и горячей воды, данный комплекс подлежит конфискации в доход государства.
Судебная коллегия признает несостоятельными доводы защиты об отсутствии законных оснований для конфискации <данные изъяты>
Так, в суде был бесспорно установлен факт использования <данные изъяты> в схеме хищения газа. Из доказательств следует, что в рамках преступного умысла была изменена ранее существовавшая схема подачи газа на газораспределительное оборудования ряда котельных, и заключены договоры, по условиям которых, газ подлежал принятию на газораспределительное оборудование <данные изъяты> с которого часть газа была реализована ФИО1 в своих целях. Кроме того <данные изъяты> было объектом в фиктивном договоре доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, благодаря которому через Управляющую компанию ООО <данные изъяты> происходило распоряжение денежными средствами, полученными от реализации газа, в своих целях, а не в целях оплаты стоимости газа, полученного от ООО <данные изъяты>
Вопреки утверждениям защиты УПК РФ не содержит запрета для конфискации имущества, использованного в качестве орудий, оборудования и средств совершения преступления, если это имущество не было признано вещественным доказательством.
Доводы о том, что имущественный комплекс <данные изъяты> относится к общей совместной собственности супругов, поскольку был приобретен в период брака, зарегистрированного в <данные изъяты> году, не влияют на решение о необходимости конфискации этого имущества в доход государства, поскольку согласно документам собственником имущества является ФИО1, а имущественные споры между супругами, вытекающие из брачно-семейных отношений, при наличии к тому правовых оснований, могут быть разрешены в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
На основании ч.9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущественный комплекс <данные изъяты> на основании постановления Орехово-Зуевского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> (т. 16 л.д. 145-152) подлежит сохранению до момента исполнения приговора в части конфискации имущества.
Судьба вещественных доказательств по уголовному делу разрешается в порядке ч.3 ст.81, п.2 ч.1 ст.309 УПК РФ.
Руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 389.23, 389.26, 389.28 - 389.31 УПК РФ, суд апелляционной инстанции
приговорил:
Приговор Орехово-Зуевского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты> в отношении ФИО1 отменить.
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на ШЕСТЬ лет, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, без ограничения свободы.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок ЧЕТЫРЕ года, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.
Обязать ФИО1 не менять местожительство без уведомления специального государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением осужденных, куда являться на регистрацию один раз в месяц в дни и часы, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.
Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500.000 (пятьсот тысяч) рублей, исполнять реально, самостоятельно.
Реквизиты уплаты штрафа:
ИНН <данные изъяты> КПП <данные изъяты>, УФК по <данные изъяты> (Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по <данные изъяты> л/с <данные изъяты>) ГУ Банка России по ЦФО, БИК <данные изъяты> расчетный счет <данные изъяты> ОКТМО <данные изъяты>, КБК <данные изъяты>
Приговор Орехово-Зуевского городского суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, которым ФИО1 осужден по ч.4 ст.159 УК РФ к 5 годам лишения свободы со штрафом <данные изъяты> рублей с применением ст. 73 УК РФ условно в части лишения свободы с испытательным сроком 4 года – исполнять самостоятельно.
Имущественный комплекс <данные изъяты>, принадлежащий ФИО1, на основании правоустанавливающих документов, а именно: договора купли-продажи имущества <данные изъяты> от <данные изъяты>, приложения <данные изъяты>, к договору купли-продажи имущества <данные изъяты> от <данные изъяты>, свидетельств о государственной регистрации права собственности на объекты от <данные изъяты>: <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты> <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, - конфисковать и обратить в доход государства.
Арест, наложенный на имущественный комплекс <данные изъяты>, сохранить до исполнения приговора в части конфискации имущества.
Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить.
За потерпевшим ООО <данные изъяты>» признать право на обращение с исковыми требованиями в части невозмещенного материального ущерба, причинённого преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты> Г., - дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> поставщик ООО «<данные изъяты> на 3 листах, договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 8 листах, протокол разногласий от <данные изъяты> к договору поставки газа от <данные изъяты> <данные изъяты> на 2 листах, протокол согласования разногласий от <данные изъяты> к протоколу разногласий к договору поставки <данные изъяты> на 1 листе, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> на 2 листах, протокол разногласий от <данные изъяты> к проекту дополнительного соглашения к <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору поставки газа от <данные изъяты> <данные изъяты> на 2 листах, запрос от ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> от <данные изъяты> в ООО «<данные изъяты> на 1 листе, договор поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 8 листах, письмо от ООО "<данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, письмо от ООО "<данные изъяты>" <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, письмо от ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, письмо от ООО <данные изъяты>" <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе,, договор постановки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 7 листах, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> на 1 листе, дополнительное соглашения <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> на 1 листе, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> на 2 листах, протокол разногласий от <данные изъяты> к дополнительному соглашению <данные изъяты> к договору поставки газа от <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, дополнительное соглашение <данные изъяты> от <данные изъяты> к договору <данные изъяты> на 1 листе, сводный акт поданного-принятого газа за ноябрь 2014 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за декабрь 2014 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за март 2015 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за апрель 2015 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за июль 2015 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за август 2015 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за сентябрь 2015 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за октябрь 2015 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за ноябрь 2015 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за декабрь 2015 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за январь 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за февраль 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за март 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за апрель 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за май 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за июнь 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за июль 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за август 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за сентябрь 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за октябрь 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за ноябрь 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за декабрь 2016 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за январь 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за февраль 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за март 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за апрель 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за май 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за июнь 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за июль 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за август 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за сентябрь 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за октябрь 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за ноябрь 2017 г. на 2 л.; сводный акт поданного-принятого газа за декабрь 2017 г. на 2 л.; товарную накладную <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарную накладную <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; товарная накладная <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 2 л.; универсальный передаточный документ <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; универсальный передаточный документ <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; универсальный передаточный документ <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; универсальный передаточный документ <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; универсальный передаточный документ <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; универсальный передаточный документ <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; универсальный передаточный документ <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; универсальный передаточный документ <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; универсальный передаточный документ <данные изъяты>Ф от <данные изъяты> на 1 л.; карточка ООО «<данные изъяты>» на 1 л.; письмо от <данные изъяты> <данные изъяты> на 1 л.; письмо от <данные изъяты> <данные изъяты> на 1 л.; письмо от <данные изъяты> <данные изъяты> на 1 л., – вернуть представителю потерпевшего ООО <данные изъяты> Г. по принадлежности;
- документы, изъятые у представителя потерпевшего ООО <данные изъяты> Г., - копия договора поставки газа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 9 листах, копия протокола разногласий от <данные изъяты> к договору поставки газа, на 4 листа, копия письма от <данные изъяты> № <данные изъяты> на 2 листах, копия протокола согласования разногласий от <данные изъяты> к протоколу разногласий от <данные изъяты> на 1 листе, копия договора безвозмездного временного пользования муниципальным имущественным комплексом коммунального назначения от <данные изъяты>, на 4 листах, копия акта приема-передачи в безвозмездное временное пользование муниципального имущественного комплекса коммунального назначения от <данные изъяты> на 1 листе, копия приложения <данные изъяты> к акту приема-передачи в безвозмездное временное пользование муниципального имущественного комплекса коммунального назначения от <данные изъяты> на 6 листах, копия приложения <данные изъяты> к акта приема-передачи в безвозмездное временное пользование муниципального имущественного комплекса коммунального назначения от <данные изъяты> на 2 листах, копия от <данные изъяты> о внесении изменений в Договор безвозмездного временного пользования муниципальным недвижимым имуществом б/н от <данные изъяты>, копия свидетельства о государственной регистрации права от <данные изъяты> серия <данные изъяты> <данные изъяты> на 2 листах, копия договора доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты> на 22 листах, копия акта приема-передачи имущества от <данные изъяты> на 2 листах, копия справки о топливном режиме от <данные изъяты> № <данные изъяты> на 1 листе, копия постановления от <данные изъяты> на 1 листе, копия перечня от <данные изъяты> на 1 листе, копия справки о топливном режиме <данные изъяты> ОТ <данные изъяты> на 1 листе, копия справки <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, копия письма от <данные изъяты> <данные изъяты> на 1 листе, копия решения Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты> на 3 листах, копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты> на 3 листах, копии товарной накладной <данные изъяты>Ф от <данные изъяты>, акта приема-передачи от <данные изъяты> к договору уступки права требования <данные изъяты> от <данные изъяты> 6 л.; копии товарной накладной <данные изъяты>Ф от <данные изъяты>, акта приема-передачи от <данные изъяты> к договору уступки права требования <данные изъяты> от <данные изъяты> 6 л.; копия письма ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть» от <данные изъяты> <данные изъяты> на 2 л.; копия письма ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты> <данные изъяты> на 1 л.; копия письма ООО <данные изъяты> от <данные изъяты> № <данные изъяты> копией дополнительного соглашения от <данные изъяты> <данные изъяты> к договору <данные изъяты> на 2 л.; копия письма ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> <данные изъяты> на 1 л.; копия письма ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты> № <данные изъяты> на 1 л.; копия письма ООО «<данные изъяты>» от <данные изъяты> <данные изъяты> с копией конверта на 4 л. в 1 экз., хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.
- документы из ВТБ (ПАО):
- сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, на 39 листах, выписка по лицевому счету <данные изъяты> организации ООО <данные изъяты> на 26 листах, выписка по операциям на счете <данные изъяты> организации ООО <данные изъяты> на 4 листах, выписка по лицевому счету <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на 26 листах; выписка по операциям на счете <данные изъяты> за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на 4 листах; протокол сеансов связи клиента «ВТБ Бизнес Онлайн с <данные изъяты> по <данные изъяты> на 11 листах; карточки с образцами подписей и оттисками печати по номеру счета 40<данные изъяты> на 3 листах; заявление в ВТБ24 от ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 на регистрацию номера мобильного телефона <данные изъяты> на 1 листе; заявление в ВТБ24 от ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 об открытии банковского счета от <данные изъяты> на 1 листе; акт о вводе в эксплуатацию системы «Банк-клиент Онлайн» от <данные изъяты> на ФИО1 действием с <данные изъяты> по <данные изъяты> на 2 листах; акт о выполнении работ по внеплановой замене Сертификата «Банк-клиент Онлайн» от <данные изъяты> на 1 листе; заявление на предоставление доступа в систему БКО без права подписи электронных платежей на ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 от <данные изъяты> на 1 листе; акт ввода в действие (о прекращении) использования сертификата ключа проверки электронной подписи без номера и даты от февраля <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> в лице генерального директора М. на 2 листах, копия паспорта на имя ФИО1 <данные изъяты> на 4 листах; заявление <данные изъяты> от <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 о комплексном обслуживании с использованием системы «Банк-клиент Онлайн» на 1 листе; уведомление ООО <данные изъяты> о обработке предоставленной статистической информации на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты> серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на ООО <данные изъяты>» серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе; заявление на предоставление пакета продуктов расчетно-кассового обслуживания <данные изъяты> от <данные изъяты> от ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 на 1 листе; копия решения Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> дело № <данные изъяты> о признании несостоятельным ООО <данные изъяты> на 4 листах; копия решения <данные изъяты> о расторжении трудового договора с ФИО1; копия трудового договора от <данные изъяты> на работника М., на 6 листах; копия договора купли-продажи от <данные изъяты> на 4 листах; копия устава ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты> на 10 листах; копия паспорта на имя Д. на 2 листах; копия паспорта на имя М. 5 на 3 листах; выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ<данные изъяты> от <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> на 10 листах; выписка из ЕГРЮЛ <данные изъяты> от <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> на 10 листах; выписка из ЕГРЮЛ <данные изъяты> от <данные изъяты> на ООО <данные изъяты> на 4 листах; лист записи ЕГРЮЛ от <данные изъяты> о изменении сведений о ООО «<данные изъяты> на 2 листах; копия решения <данные изъяты> учредителя ООО <данные изъяты>» ФИО1 от <данные изъяты> на 1 листе; копия приказа <данные изъяты> от <данные изъяты> о вступлении на должность генерального директора ФИО1 на 1 листе; список участников ООО <данные изъяты> по состоянию на <данные изъяты>, на 1 листе; вопросник для ООО «<данные изъяты> от <данные изъяты>, на 20 листах; анкета юридического лица ООО <данные изъяты> на 6 листах; анкета физического лица ФИО1 от <данные изъяты>. на 3 листах; FATCA-опросник приложение к анкете юридического лица ООО <данные изъяты> копия договора аренды <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах; акт передачи индивидуального рабочего места от <данные изъяты> ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 от ИП С. на 1 листе, сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, CD-R диск 700 Mb, N<данные изъяты>, сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, <данные изъяты>, N<данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.
- Документы из ПАО "Сбербанк":
- сопроводительное письмо из ПАО «Сбербанк» от <данные изъяты> №<данные изъяты> на 1 листе, выписка по всем операциям счета 40<данные изъяты> на 2 листах, выписка по всем операциям счета 40<данные изъяты> на 23 листах, заявление на получение международной карты, на 3 листах, выписка по лицевому счету 40<данные изъяты> ФИО1 за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, на 59 листах, выписка по лицевому счету 40<данные изъяты> ФИО1 за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, на 68 листах, заявление на получение карты от Е., на 3 листах, отчет о всех операциях на счете Е. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, на 17 листах, выписка по лицевому счету <данные изъяты> Е. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, на 27 листах, выписка по операциям на счете 40<данные изъяты> Е. за период с <данные изъяты> по <данные изъяты>, на 38 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.
- документы из АО <данные изъяты>
- сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе,. титульный лист юридического дела, на 1 листе, опись документов на 1 листе, заявление от С. о получении международной банковской карты <данные изъяты> сроком на 2 года от <данные изъяты>, на 1 листе, согласие на обработку персональных данных от <данные изъяты>, на 1 листе, уведомление о дополнительных требований в части обслуживания банковской карты от <данные изъяты>, на 1 листе, копия паспорта на имя С. <данные изъяты>, на 1 листе, заявление <данные изъяты> на 3 листах, копия паспорта на имя С. на 3 листах, выписка из лицевого счета С. на 53 листах, сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, заявление ФИО1 <данные изъяты>/W от <данные изъяты> на 2 листах, заявление от <данные изъяты> в ОАО «<данные изъяты> на 1 листе, служебная часть формы от <данные изъяты>, на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 1 листе, заявление ФИО1 № <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, копия паспорта ФИО1 на 2 листах, заявление ФИО1 <данные изъяты>/W25 от <данные изъяты> на 2 листах, копия паспорта ФИО1 на 2 листах, заявление ФИО1 в № <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 2 листах, заявление от <данные изъяты> 1 листе, заявление ФИО1 <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, заявление от <данные изъяты> о на 1 листе, заявление ФИО1 <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, заявление от <данные изъяты> на 1 листе, заявление ФИО1 <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, согласие на обработку персональных данных на 1 листе, заявление от <данные изъяты> на 1 листе, копия паспорта ФИО1 на 2 листах, заявление в ОАО <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, выписка из лицевого счета ФИО1 на 41 листе, сопроводительное письмо из АО <данные изъяты> от <данные изъяты> <данные изъяты> на 1 листе, выписка по операциям на счете 40<данные изъяты>, С., на 24 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.
- документы, изъятые в ходе выемки у Д.: - копия выписки по расчетному счету ООО <данные изъяты> по состоянию на <данные изъяты>, на 16 листах, свидетельство серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, опись передаваемых документов без подписей на 2 листах, опись передаваемых документов без подписей на 2 листах, свидетельство серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, устав ООО <данные изъяты> по состоянию на 2014 г. на 9 листах, устав ООО «<данные изъяты> по состоянию на 2018 г. на 18 листах, список участников ООО <данные изъяты> на 1 листе, уведомление ООО <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, решение <данные изъяты> ООО <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, приказ <данные изъяты> ООО <данные изъяты> <данные изъяты> в 1 листе, копия сведений о расчетном счете ООО <данные изъяты> лист записи ЕГРЮЛ на ООО <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты>, на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, лист записи ЕГРЮЛ на ООО <данные изъяты> <данные изъяты> на 4 листах, лист записи ЕГРЮЛ на ООО <данные изъяты> <данные изъяты> на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «<данные изъяты> от <данные изъяты> <данные изъяты>В/2014 на 2 листах, выписка из списка участников ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты>от <данные изъяты> с указанием единственного лица – ФИО1 на 1 листе, договор аренды <данные изъяты> от <данные изъяты> между ИП С. и ООО <данные изъяты> в лице ФИО1 на аренду помещения по адресу: <данные изъяты> на 1 листе, акт приема-передачи передачи индивидуального рабочего места от <данные изъяты> на 1 листе, копия свидетельства <данные изъяты>-АО 857944 от <данные изъяты> на 1 листе, договор займа б/н. от <данные изъяты> между ООО <данные изъяты> в лице М. и М. о займе денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей на 1 листе, опись документов к письму к ООО <данные изъяты> по адресу <данные изъяты> на 1 листе, конверт пустой от М. на 1 листе, печать ООО <данные изъяты> хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.
- документы, изъятые в ходе выемки у С.: - договор аренды <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, акт приема-передачи индивидуального рабочего места от <данные изъяты> на 1 листе, договор почтового обслуживания <данные изъяты> (ПО) от <данные изъяты>, на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле.
- фотокопии арбитражного дела, полученные из Арбитражного суда <данные изъяты>: - обложка 1 тома на 1 листе, исполнительный лист от <данные изъяты> серии фС <данные изъяты> по делу № А40-120350/2017, на 2 листах, исполнительный лист от <данные изъяты> серии фС <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>, на 2 листах, исполнительный лист от <данные изъяты> серии фС <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>, на 2 листах, определение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты> на 2 листах, исковое заявление от <данные изъяты> на 5 листах, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 50 <данные изъяты>, на 1 листе, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории серии 50 <данные изъяты>, на 1 листе, претензионное письмо, исх. номер <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, договор доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 20 листах, дополнительное соглашение <данные изъяты> к договору доверительного управления от <данные изъяты>, на 2 листах, дополнительное соглашение <данные изъяты> к договору доверительного управления от <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, дополнительное соглашение <данные изъяты>, заключенное <данные изъяты> между ФИО1 и ООО <данные изъяты> на 2 листах, дополнительное соглашение <данные изъяты> к договору доверительного управления от <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, акт сверки взаимных расчетов за период: Сентябрь 2014 г.-Январь 2017 г., на 3 листах, отчет по проводкам за сентябрь 2014 г. - декабрь 2016 г., на 4 листах, платежные поручения: <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 1 000 000 рублей, на 55 листах, обложка 2 тома дела где истцом указано ООО <данные изъяты>», на 1 листе, исковое заявление от <данные изъяты>, на 1 листе, платежные поручения: <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты>; <данные изъяты> от <данные изъяты> на 35 листах, отчет по проводкам за сентябрь 2014 – декабрь 2016, на 16 листах, платежные поручения: <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 2 <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму 1 <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей; <данные изъяты> от <данные изъяты> на сумму <данные изъяты> рублей, на 20 листах, сопроводительное письмо от <данные изъяты> <данные изъяты> на 1 листе, счет на оплату <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, исковое заявление от <данные изъяты> на 1 листе, решение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, дело №<данные изъяты>, на 4 листах, ходатайство от <данные изъяты> на 2 листах, протокол предварительного судебного заседания от <данные изъяты>, дело №<данные изъяты>, на 1 листе, определение о назначении дела к судебному разбирательству от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты> листах формата А4, список <данные изъяты>, на 1 листе, отчет об отслеживании отправителя с почтовым идентификатором <данные изъяты> на 1 листе, отчет об отслеживании отправителя с почтовым идентификатором <данные изъяты>, на 1 листе, отчет об отслеживании отправителя с почтовым идентификатором <данные изъяты> на 1 листе, протокол судебного заседания от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты>, на 1 листе, протокол судебного заседания от <данные изъяты> по делу <данные изъяты>, на 2листах, протокол судебного заседания от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты>, 1 листе, решение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, решение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу <данные изъяты>, на 4 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле;
- фотокопии арбитражного дела № <данные изъяты>, полученные по запросу из Арбитражного суда <данные изъяты>: - обложка арбитражного дела №<данные изъяты>, ликвидационный баланс на <данные изъяты> на 2 листах, лист записи ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты>» по состоянию <данные изъяты>, на 1 листе, справка ООО <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, справка ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты>, на 1 листе, справка ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты>, на 1 листе, справка ООО <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, справка ООО <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, решение <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, доверенность <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, ликвидационный баланс на <данные изъяты> на 2 листах, определение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>, на 2 листах, заявление кредитора, на 4 листах, решение от <данные изъяты> по делу № А40-120350/17-6-1105, на 4 листах формата А4, сообщение <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, сведения об открытых (закрытых) счетах, на 1 листе, справка банка ВТБ 24 (ПАО) по состоянию <данные изъяты>, на 1 листе, справка банка ВТБ 24 (ПАО) о по состоянию <данные изъяты>, на 1 листе, свидетельство серии <данные изъяты>, на 1 листе, свидетельство серии 50 <данные изъяты>, на 1 листе, обложка устава <данные изъяты>», от <данные изъяты>, на 1 листе, решение Арбитражного суда <данные изъяты> от <данные изъяты> по делу № <данные изъяты>, на 4 листах формата А4, ходатайство исх. <данные изъяты>/К от <данные изъяты>, на 1 листе, протокол заседания комиссии по отбору и представлению кандидатур арбитражных управляющих от <данные изъяты>, на 1 листе, мотивированное заключение, на 1 листе, заявление от М. без даты, на 1 листе, свидетельство серия <данные изъяты>, на 1 листе, свидетельство серия 77 <данные изъяты>, на 1 листе, справка <данные изъяты>, на 1 листе, справка <данные изъяты>В от <данные изъяты>, на 1 листе, полис страхования № СМО <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, диплом <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, трудовая книжка на М., на 3 листах, два чека на заказные письма в ООО <данные изъяты>" и ООО <данные изъяты> на 1 листе, протокол судебного заседания от <данные изъяты>, на 1 листе, определение от <данные изъяты> по арбитражному делу <данные изъяты>, на 2 листах формата А4, заявление о процессуальном правопреемстве от <данные изъяты>, на 2 листах, договор между ООО <данные изъяты> и З. о переуступки права требования денежных средств с ООО <данные изъяты> на 2 листах, акт приема-передачи от <данные изъяты> к договору уступки прав требования <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, уведомление об уступке права требования долга без реквизитов, на 1 листе, выписка из <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, выписка из ЕГРЮЛ <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия паспорта З., на 2 листах, свидетельство серия <данные изъяты>, на 1 листе, два чека на заказные письма в ООО "<данные изъяты>" и ООО <данные изъяты> на 1 листе, отзыв на заявление от <данные изъяты>, на 2 листах, свидетельство серия <данные изъяты>, на 1 листе, свидетельство серия <данные изъяты>, на 1 листе, устав ООО <данные изъяты> на 18 листах, лист ЕГРЮЛ ОТ <данные изъяты>, на 2 листах, решение <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, справка без номера от <данные изъяты>, на 1 листе, справка без номера от <данные изъяты>, на 1 листе, справка без номера от <данные изъяты>, на 1 листе, справка без номера от <данные изъяты>, на 1 листе, справка без номера от <данные изъяты>, на 1 листе, отзыв на заявление ООО «О/З Теплосеть»о признании ООО <данные изъяты> несостоятельным (банкротом), на 1 листе, доверенность <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, доверенность <данные изъяты>, на 2 листах, согласие на финансирование процедуры банкротства ООО «<данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, платежные поручения: <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 одном листе каждый документ, два конверта, на 1 листе каждый документ, протокол судебного заседания от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты> на 1 листе, определение от <данные изъяты> по делу №<данные изъяты>, на 2 листах, ходатайство в Арбитражный суд <данные изъяты> исх. <данные изъяты>/к от <данные изъяты>, на 1 листе, ходатайство в Арбитражный суд <данные изъяты> исх. <данные изъяты>/к от <данные изъяты>, на 1 листе, ходатайство о приобщении дополнительных документов от <данные изъяты>, на 1 листе, ходатайство о приобщении дополнительных документов от <данные изъяты>, на 1 листе, решение ;1 от <данные изъяты>, на 1 листе, приказ <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, лист ЕГРЮЛ от <данные изъяты>, на 1 листе, решение по делу №<данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, решение по делу №<данные изъяты> от <данные изъяты> на 3 листах формата А4, определение по делу <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе формата А4, определение по делу <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле;
- документы из ПАО <данные изъяты> сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, выписка по операциям на счете <данные изъяты> ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> в период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на 3 листах, сведения об IP адресах сессий ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> на 2 листах, сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, выписка о операциям на лицевом счете <данные изъяты> ФИО1 за период с <данные изъяты> по <данные изъяты> на 2 листах, приходный кассовый ордер <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, приходный кассовый ордер <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, платежные поручения, а именно: <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, <данные изъяты> от <данные изъяты>, всего 10 платежных поручений на 1 листке каждое, опись документов юридического дела клиента ООО «<данные изъяты> заявление на закрытие счета <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, карточка с образцами подписей и печати на 1 листе, доверенность от <данные изъяты> на Н. на 1 листе, чек-лист документов на 7 листах, где 1 лист копия, а последующие листы в оригинале, копия карточки с образцами подписей и печати на 1 листе, заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи от <данные изъяты> на 1 листе, заявление № <данные изъяты> от <данные изъяты> о присоединении к правилам открытия и обслуживания счета <данные изъяты> на 3 листах, заявление <данные изъяты> от <данные изъяты> о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ООО <данные изъяты> на 4 листах, анкету клиента ООО <данные изъяты>» от <данные изъяты> на 5 листах, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце от <данные изъяты> на 1 листе, копия свидетельства серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 77 <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, копия приказа ООО <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, копия устава ООО <данные изъяты> на 2014 на 10 листах, копия решения ООО <данные изъяты>» <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, сведения об отсутствии деловой репутации от <данные изъяты> на 1 листе, сведения об отсутствии банковских счетов в иных кредитных организаций и фактов неисполнения своих денежных обязательства от <данные изъяты> на 1 листе, копия договора аренды <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, копия акта приема-передачи индивидуального рабочего места, приложение к договору аренды от <данные изъяты> на 1 листе, копия паспорта на имя ФИО1 на 3 листах, выписка о операциям на счете <данные изъяты> на 3 листах, сведения об IP адресах сессий ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> на 2 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле;
- документы, изъятые в ходе выемки в Межмуниципальном отделе по <данные изъяты> районам управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <данные изъяты>, по адресу: <данные изъяты>: - копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 53 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 19 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 19 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>. на 19 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 5 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>. на 14 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 19 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 5 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты> на 6 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 5 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 5 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 5 листах, копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 6 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 5 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 5 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 5 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 5 листах; копия дела правоустанавливающих документов на объект недвижимого имущества с кадастровым номером <данные изъяты>, на 5 листах, хранящиеся к материалах уголовного дела - хранить при деле;
- документы, полученные в ИФНС России <данные изъяты> по <данные изъяты>: - сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях ООО <данные изъяты> ИНН <данные изъяты> на 1-м листе, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2 листах, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, баланс счетов на <данные изъяты> <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, подтверждение даты отправки на 1 листе, копия листа учета выдачи документов вх<данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ от <данные изъяты> на 2 листах, решение о государственной регистрации <данные изъяты>А от <данные изъяты> на 1 листе, копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх.<данные изъяты>А от <данные изъяты> на 1 листе, копия доверенности <данные изъяты>3 от <данные изъяты> на 2 листах, копия гарантийного письма от <данные изъяты> на 1 листе, копия решения <данные изъяты> единственного участника от <данные изъяты> на 1 листе, копия устава ООО <данные изъяты> на 18 листах, копия чека от <данные изъяты> на 1листе, копия квитанции на 1 листе, копию заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 4 листах, копия листа учета выдачи документов вх<данные изъяты>А/2016 от <данные изъяты> на 1 листе, решение о государственной регистрации <данные изъяты>А от <данные изъяты> на 1 листе, копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх<данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, копия расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица вх.<данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 9листах, копия листа учета выдачи документов вх<данные изъяты>А/2016 от <данные изъяты> на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ от <данные изъяты> на 2 листах, решение о государственной регистрации <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <данные изъяты> на листе, копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 8 листах, лист записи ЕГРЮЛ от <данные изъяты> на 2 листах, лист записи ЕГРЮЛ от <данные изъяты> на 7 листах, копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от <данные изъяты> на 1 листе, копия доверенности от <данные изъяты> на 2 листах, копия гарантийного письма от <данные изъяты> на 1 листе, копия свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты> на 2листах, копия решения <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, копия устава ООО <данные изъяты> на 9 листах, копия квитанции от <данные изъяты> на 1 листе, копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица на 10 листах, налоговая отчетность ООО <данные изъяты> на 57 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле;
- документы, полученные в ходе выемок у свидетеля А.: - копия отчета временного управляющего ООО «<данные изъяты> А. от <данные изъяты>, на 8 листах, копия отчета конкурсного управляющего ООО <данные изъяты> А. своей деятельности от <данные изъяты>, на 210 листах, копия договора доверительного управления <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 20 листах, копия устава ООО <данные изъяты> на 20 листах, копия свидетельства серии 50 <данные изъяты>, на 1 листе формата А4, копия свидетельства серии 50 <данные изъяты> на 1 листе, платежные поручения, на 74 листах, платежные поручения, 36 листах, копия договора уступки права требования <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, копия соглашения о расторжении от <данные изъяты> договора уступки прав (требования) <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, копия акта приема-передачи от <данные изъяты> к договору уступки права требования <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия акта приема-передачи документов от <данные изъяты>, на 1 листе, копия уведомления о расторжении договора об уступке права (требования) <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия акта приема-передачи от <данные изъяты>, на 1 листе, отчет по проводкам за сентябрь 2014 – декабрь 2016, на 16 листах, отчет по проводкам за сентябрь 2014 – декабрь 2016, на 4 листах, сопроводительное письмо от <данные изъяты> <данные изъяты>, на 1 листе, акт сверки взаимных расчетов, на 3 листах, копия акта приема-передачи печати от <данные изъяты>, на 1 листе, лист записи ЕГРЮЛ ООО <данные изъяты> по состоянию на <данные изъяты>, на 1 листе, свидетельство серии 50 <данные изъяты>, на 1 листе, свидетельство серии 50 <данные изъяты>, на 1 листе, устав ООО <данные изъяты> утвержденный решением, на 19 листах, копия договора аренды <данные изъяты> от <данные изъяты> с актом приема-передачи нежилого помещения, копией свидетельства от <данные изъяты>, и планом расположения комнат, на 8 листах, копия договора аренды нежилого помещения <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 2 листах, копия акта приема-передачи от 01.20.2018 к договору 1 аренды нежилого помещения от <данные изъяты>, на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле;
- сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, CD-Rдиск <данные изъяты> <данные изъяты> <данные изъяты> полученные из ПАО <данные изъяты>», сопроводительное письмо <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе и <данные изъяты> N<данные изъяты>, полученные из ПАО <данные изъяты>", хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле.
- договор <данные изъяты> на оказание услуг от <данные изъяты> на 3 листах, хранящийся в материалах уголовного дела - хранить при деле.
- документы, полученные в ходе выемки у ФИО1: - копия договора купли-продажи имущества <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 3 листах, копия приложения <данные изъяты>, к договору купли-продажи имущества <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 28 листах, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства о <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, копия Свидетельства <данные изъяты> от <данные изъяты>, на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле.
- копии документов, полученных по запросу из Орехово-Зуевского городского суда <данные изъяты>: - копия приказа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе; копия приказа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе; копия приказа <данные изъяты> от <данные изъяты> на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле.
Апелляционный приговор может быть обжалован в кассационном порядке, предусмотренном статьями 401.7 и 401.8 УПК РФ, через суд первой инстанции в течение 6 месяцев со дня вступления приговора в законную силу.
Осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий Т.В. Бондаренко
Судьи М.Б. Ляхович
Н.В. Глазырина