Приговор по делу № 1-51/2023 от 23.10.2023.

63RS0№-49

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 октября 2023г. <адрес>

Ленинский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Грицык А.А.,

с участием государственного обвинителя – Симаковой Е.С., Диденко Н.А.,

подсудимого ФИО1,

защитников – адвоката Кузнецова А.В., адвоката Рыжук И.В.

при секретаре Хламовой И.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № в отношении

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего высшее образование, работающего ООО «Прогресс-Н» директором, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, уч. 18, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159. ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления, предусмотренные ч.4 ст.159 УК РФ, то есть мошенничество, а именно, хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО1, являясь единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» - ИНН <данные изъяты> (далее по тексту – ООО «Прогресс-Н), зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> «В» офис 49 (основными видами деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий; производство прочих отделочных и завершающих работ; работы строительные специализированные прочие и др.) и на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Прогресс-Н», действующим в соответствии с Уставом ООО «Прогресс-Н», утвержденным Решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ как орган управления Обществом, был наделен полномочиями высшего органа управления Общества: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать договоры и распоряжаться имуществом Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества; выносить решения о привлечении к материальной ответственности должностных лиц Общества; определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание и определять условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; обеспечивать соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, то есть являлся лицом, постоянно выполняющим организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с Приказом Министерства строительства <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ, на основании обращения ООО «Прогресс-Н» и предоставления документов, в том числе протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, ООО «Прогресс-Н» предоставлен бесплатно в собственность земельный участок площадью 6490 кв.м с кадастровым номером: №, относящийся к категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства <адрес> в лице вице-губернатора – министра строительства <адрес> ФИО2, Администрацией городского округа Самара, в лице главы городского округа Самара ФИО3 и ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1, в целях взаимного сотрудничества, исходя из интересов решения социальных вопросов и реализации итогов конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен правительством <адрес>, руководствуясь принципами взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, заключено Соглашение о сотрудничестве, согласно которому ООО «Прогресс-Н» приняло на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства по лоту № «Удовлетворение прав требований 144 (ста сорока четырех) участников долевого строительства на получение ими 136 (ста тридцати шести) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 6 065,08 кв. м» проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район кинотеатра «Старт»), застройщиком которого являлось ООО «Инвестстрой - 2000»; удовлетворение прав требований 16 (шестнадцати) участников долевого строительства на получение ими 15 (пятнадцати) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 652,44 кв. м проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Монтэк»». Перечень обманутых дольщиков, права требования которых ООО «Прогресс-Н» должно было удовлетворить в соответствии с вышеуказанным Соглашением, был определен реестром жилых помещений объекта: <адрес>, в р-не к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в реестр обманутых дольщиков входил ФИО4 за номером 121, с правом требования на квартиру со строительным номером «43», на 8 этаже, общей приведенной площадью 62,50 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ФИО1, достоверно знающего в связи с осуществлением им своих служебных обязанностей, что ФИО4 как обманутый дольщик включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» по объекту: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес>, и лишение права требования участника долевого строительства, включенного в реестр обманутых дольщиков, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем не исполнения условий вышеуказанного Соглашения по удовлетворению прав требований ФИО4 и передачи права на квартиру последнего, иным лицам.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, в пользу иных лиц, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, обманывая сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по удовлетворению права требования ФИО4 на квартиру со строительным номером «43», на 8 этаже, общей приведенной площадью 62,50 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт», заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН № (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ФИО5 (Участник) заключен договор №-кв на участие в долевом строительстве, согласно условий которого, ООО «Монтэк» передает, а ФИО5 получает право на участие в строительстве жилого дома по <адрес> в части инвестирования строительства и получение в собственность по окончании строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию двухкомнатной квартиры, в подъезде № на 8 этаже, строительный № общей площадью 62,50 кв.м., и то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10, ФИО5 (Дольщик) и ФИО4 (Новый дольщик), заключен договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО5 (Дольщик) переуступает на возмездной основе ФИО4 (Новому дольщику) свою долю в строительстве жилого дома по <адрес>, стоимостью 2 187 500 рублей, а также заведомо зная о том, что по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что ФИО4 включен в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт», права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, в дневное время, более точное время не установлено, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде лишения права требования гражданина, включенного в реестр обманнутых дольщиков, на жилое помещение и причинение материального ущерба бюджету <адрес>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, сообщив неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №12 заведомо ложные сведения об отсутствии обременений со стороны иных лиц на вышеуказанную квартиру, используя занимаемую им должность директора ООО «Прогресс-Н», заключил от имени ООО «Прогресс-Н» (Застройщик) с Свидетель №12 (Дольщик) договор участия в долевом строительстве №Р/43-1/03 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 обязуется построить жилой дом по строительному адресу: РФ, <адрес>, после получения разрешения на вод в эксплуатацию жилого дома, передать Свидетель №12 объект долевого участия - жилое помещение, строительный № секция 1/03, стоимостью 2 437 500 рублей, которые были внесены ФИО6 наличным платежом через кассу ООО «Прогресс-Н», в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего в 2019 году точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес>, а также на лишение права требования ФИО4 на вышеуказанное жилое помещение, продолжая обманывать сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, отказался от права собственности на выделенный ООО «Прогресс-Н» компенсационный земельный участок и обратился с заявлением в Министерство строительства <адрес> о получении соответствующей субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники министерства <адрес>, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО1, в соответствии с Порядком предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, утвержденным постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках государственной программы <адрес> «Развитие жилищного строительства в <адрес>» до 2024 года, утверждённой постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, перечислили в адрес ООО «Прогресс-Н» согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Министерстве управлении финансами <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, субсидию в сумме 50 248 929 рублей 93 копейки.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ после завершения строительства, дом введен в эксплуатацию с присвоением жилому дому почтового адреса: 443069, <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А.

Согласно заключению кадастрового инженера двухкомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступки прав ФИО4, расположенная на 8 (восьмом) этаже со строительным номером 43 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 61,9 кв. м, кадастровый №, располагается на 8 (восьмом) этаже в 1 подъезде.

Согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 «Застройщик» передает Свидетель №12 «Дольщику» двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>.

На основании вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес> зарегистрировано право собственности Свидетель №12 на жилое помещение – квартиру площадью 38,5 кв.м, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, о чем в ЕГРН была сделана запись № – 63/001/2020-1 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения Железнодорожного районного суда <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности Свидетель №12 на жилое помещение - <адрес>, площадью 61,9 кв.м, расположенную на 8 этаже в доме по адресу: <адрес> литера «А» было прекращено.

Решением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ отменено, по делу принято новое решение, которым исковые требования ФИО4 оставлены без удовлетворения, встречные исковые требования Свидетель №12 удовлетворены, суд признал Свидетель №12 добросовестным приобретателем квартиры, расположенной по адресу: <адрес> «А», <адрес>.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1, ФИО4 был лишен права требования на квартиру с кадастровым номером: №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, кадастровой стоимости 2 753 268,67 рублей, повлекшее в дальнейшем лишение права требования ФИО4, включенного в реестр обманутых дольщиков, на указанное жилое помещение, а Министерству строительства <адрес> причинен материальный ущерб в размере кадастровой стоимости вышеуказанной квартиры, а именно в сумме 2 753 268,67 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» - ИНН № (далее по тексту – ООО «Прогресс-Н), зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> «В» офис 49 (основными видами деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий; производство прочих отделочных и завершающих работ; работы строительные специализированные прочие и др.) и на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Прогресс-Н», действующий в соответствии с Уставом ООО «Прогресс-Н», утвержденным Решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ как орган управления Обществом, был наделен полномочиями высшего органа управления Общества: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать договоры и распоряжаться имуществом Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества; выносить решения о привлечении к материальной ответственности должностных лиц Общества; определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание и определять условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; обеспечивать соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, то есть являлся лицом, постоянно выполняющее организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с Приказом Министерства строительства <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ, на основании обращения ООО «Прогресс-Н» и предоставления документов, в том числе протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, ООО «Прогресс-Н» предоставлен бесплатно в собственность земельный участок площадью 6490 кв.м с кадастровым номером: №, относящийся к категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства <адрес> в лице вице-губернатора – министра строительства <адрес> ФИО2, Администрацией городского округа Самара, в лице главы городского округа Самара ФИО3 и ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1, в целях взаимного сотрудничества исходя из интересов решения социальных вопросов и реализации итогов конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен правительством <адрес>, руководствуясь принципами взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, заключили Соглашение о сотрудничестве, согласно которому ООО «Прогресс-Н» взяло на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства по лоту № «Удовлетворение прав требований 144 (ста сорока четырех) участников долевого строительства на получение ими 136 (ста тридцати шести) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 6 065,08 кв. м» проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район кинотеатра «Старт»), застройщиком которого являлось ООО «Инвестстрой-2000»; удовлетворение прав требований 16 (шестнадцати) участников долевого строительства на получение ими 15 (пятнадцати) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 652,44 кв. м проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Монтэк»». Перечень обманутых дольщиков, права требования которых ООО «Прогресс-Н» должно было удовлетворить в соответствии с вышеуказанным Соглашением, был определен реестром жилых помещений объекта: <адрес>, в р-не к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в реестр обманутых дольщиков входил Потерпевший №8 за номером 124, с правом требования на квартиру со строительным номером «60», на 9 этаже, общей приведенной площадью 42,74 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 достоверно знающего в связи с осуществлением им своих служебных обязанностей, что Потерпевший №8 как обманутый дольщик включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» по объекту: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем не исполнения условий вышеуказанного Соглашения по удовлетворению прав требований Потерпевший №8 и передачи права на квартиру последнего, иным лицам.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, в пользу иных лиц, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, обманывая сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по удовлетворению права требования Потерпевший №8 на квартиру со строительным номером «60», на 9 этаже, общей приведенной площадью 42,74 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт», заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН № (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ООО «ТОМ» ИНН № (Дольщик) в лице директора ФИО7 заключен договор №-кв на участие в долевом строительстве, согласно условий которого, ООО «Монтэк» осуществляет проектирование и строительство жилого дома по <адрес>, а ООО «ТОМ» инвестирует свою долю, состоящую из однокомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже, общей приведенной площадью 42,74 кв. м. По окончании строительства, после ввода жилого дома в эксплуатацию, ООО «Том» получает право оформить в собственность указанную квартиру, и то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10, ООО «ТОМ» (Дольщик) в лице директора ФИО7 и Потерпевший №8 (Новый дольщик), заключен договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОМ» (Дольщик) переуступает на возмездной основе Потерпевший №8 (Новый дольщик) свою долю в строительстве жилого дома по <адрес>, стоимостью 1 324 940 рублей, а также заведомо зная о том, что по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что Потерпевший №8 включен в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт», права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде лишения права требования гражданина, включенного в реестр обманутых дольщиков, на жилое помещение и причинение материального ущерба бюджету <адрес>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, сообщив неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №1 заведомо ложные сведения об отсутствии обременения со стороны иных лиц на вышеуказанную квартиру, используя занимаемую им должность директора ООО «Прогресс-Н», заключил от имени ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с Свидетель №1 (Покупатель), договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №1 купила в собственность квартиру площадью 41,5 кв. м., расположенную на 9 этаже, по адресу: <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 806 250 рублей, которые были ранее оплачены Свидетель №1 в адрес ООО «Прогресс» путем передачи векселя № номиналом 1 806 250 рублей согласно акту приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс-Н».

После чего в 2019 году точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес>, а также на лишение права требования Потерпевший №8, включенного в реестр обманутых дольщиков, на вышеуказанное жилое помещение, продолжая обманывать сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, отказался от права собственности на выделенный ООО «Прогресс-Н» компенсационный земельный участок и обратился с заявлением в Министерство строительства <адрес> о получении соответствующей субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники министерства <адрес>, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО1, в соответствии с Порядком предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, утвержденным постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках государственной программы <адрес> «Развитие жилищного строительства в <адрес>» до 2024 года, утверждённой постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, перечислили в адрес ООО «Прогресс-Н» согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Министерстве управлении финансами <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, субсидию в сумме 50 248 929 рублей 93 копейки.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ после завершения строительства, дом введен в эксплуатацию с присвоением жилому дому почтового адреса: 443069, <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А.

Согласно заключению кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке прав от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, расположенная на 9 (девятом) этаже со строительным номером 60 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 41,5 кв. м, кадастровый №, располагается на 9 (девятом) этаже во 2 подъезде.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности Свидетель №1 на жилое помещение – квартиру площадью 41,5 кв.м, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, о чем в ЕГРН была сделана запись № – 63/007/2020-3 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исковые требования Потерпевший №8 к ООО «Прогресс-Н», Свидетель №1 о прекращении права собственности на квартиру и о признании права собственности на квартиру оставлены без удовлетворения. Свидетель №1 была признана добросовестным приобретателем недвижимого имущества - <адрес>, общей площадью 41,5 кв.м. на 9 этаже расположенной по адресу: <адрес> «А».

Решением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, апелляционная жалоба Потерпевший №8 без удовлетворения.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1, Потерпевший №8 был лишен права требования на квартиру с кадастровым номером: 63:01:0118001:3773, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, кадастровой стоимости 1 845 890 рублей 95 копеек, повлекшее в дальнейшем лишение права требования Потерпевший №8, включенного в реестра обманутых дольщиков, на вышеуказанное жилое помещение, а Министерству строительства <адрес> причинен материальный ущерб в размере кадастровой стоимости вышеуказанной квартиры, а именно в сумме 1 845 890 рублей 95 копеек, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» - ИНН <***> (далее по тексту – ООО «Прогресс-Н), зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> «В» офис 49 (основными видами деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий; производство прочих отделочных и завершающих работ; работы строительные специализированные прочие и др.) и на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Прогресс-Н», действующий в соответствии с Уставом ООО «Прогресс-Н», утвержденным Решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ, как орган управления Обществом, был наделен полномочиями высшего органа управления Общества: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать договоры и распоряжаться имуществом Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества; выносить решения о привлечении к материальной ответственности должностных лиц Общества; определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание и определять условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; обеспечивать соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, то есть являлся лицом, постоянно выполняющее организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с Приказом Министерства строительства <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ, на основании обращения ООО «Прогресс-Н» и предоставления документов, в том числе протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, ООО «Прогресс-Н» предоставлен бесплатно в собственность земельный участок площадью 6490 кв.м с кадастровым номером: 63:01:0118001:18, относящийся к категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства <адрес> в лице вице-губернатора – министра строительства <адрес> ФИО2, Администрацией городского округа Самара, в лице главы городского округа Самара ФИО3 и ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1, в целях взаимного сотрудничества, исходя из интересов решения социальных вопросов и реализации итогов конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен правительством <адрес>, руководствуясь принципами взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, заключили Соглашение о сотрудничестве, согласно которому ООО «Прогресс-Н» взяло на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства по лоту № «Удовлетворение прав требований 144 (ста сорока четырех) участников долевого строительства на получение ими 136 (ста тридцати шести) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 6 065,08 кв. м» проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район кинотеатра «Старт»), застройщиком которого являлось ООО «Инвестстрой - 2000»; удовлетворение прав требований 16 (шестнадцати) участников долевого строительства на получение ими 15 (пятнадцати) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 652,44 кв. м проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Монтэк»». Перечень обманутых дольщиков, права требования которых ООО «Прогресс-Н» должно было удовлетворить в соответствии с вышеуказанным Соглашением, был определен реестром жилых помещений объекта: <адрес>, в р-не к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в реестр обманутых дольщиков входила Потерпевший №2 за номером 103, с правом требования на квартиру со строительным номером «30», на 4 этаже, общей площадью 39,17 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, достоверно знающего в связи с осуществлением им своих служебных обязанностей, что Потерпевший №2 как обманутый дольщик включена в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» по объекту: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, права требования которой на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем не исполнения условий вышеуказанного Соглашения по удовлетворению прав требований Потерпевший №2 и передачи права на квартиру последней, иным лицам.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> и приобретение права на чужое имущество путем обмана, в пользу иных лиц, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, обманывая сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по удовлетворению права требования Потерпевший №2 на квартиру со строительным номером «30», на 4 этаже, общей площадью 39,17 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт», заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН № (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ЗАО «СУ-5 трест №» ИНН № (Участник) в лице директора Свидетель №9 заключен договор №-кв на участие в долевом строительстве, согласно условиям которого ООО «Монтэк» передает, а ЗАО «СУ-5 трест №» получает право на участие в строительстве жилого дома по <адрес> в части инвестирования строительства и получение в собственность по окончании строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию однокомнатной квартиры в подъезде № на 4 этаже, строительный номер №, общей площадью 39,17 кв.м., и то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10, ЗАО «СУ-5 трест №» (Участник) в лице директора Свидетель №9 и Потерпевший №2 (Новый участник), заключен договор о переуступке прав к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «СУ-5 трест №» (Участник) переуступает на возмездной основе Потерпевший №2 (Новый участник) свою долю в строительстве жилого дома по <адрес>, стоимостью 1 370 950 рублей, а также заведомо зная о том, что по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 включена в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что Потерпевший №2 включена в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт», права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, в дневное время, более точное время не установлено, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде лишения права гражданина на жилое помещение и причинение материального ущерба бюджету <адрес>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, сообщив неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №4 заведомо ложные сведения об отсутствии обременения со стороны иных лиц на вышеуказанную квартиру, используя занимаемую им должность директора ООО «Прогресс-Н», заключил от имени ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с Свидетель №4 (Покупатель) договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №4 купила в собственность квартиру площадью 38,4 кв. м., этаж 4, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 425 450 рублей, которые были ранее внесены Свидетель №4 путем перечисления на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» № открытый в банке ПАО «АК БАРС», в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего в 2019 году точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес>, а также на лишение права требования Потерпевший №2, включенную в реестра обманутых дольщиков, на указанное жилое помещение, продолжая обманывать сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, отказался от права собственности на выделенный ООО «Прогресс-Н» компенсационный земельный участок и обратился с заявлением в Министерство строительства <адрес> о получении соответствующей субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники министерства <адрес>, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО1, в соответствии с Порядком предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, утвержденным постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках государственной программы <адрес> «Развитие жилищного строительства в <адрес>» до 2024 года, утверждённой постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, перечислили в адрес ООО «Прогресс-Н» согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Министерстве управлении финансами <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, субсидию в сумме 50 248 929 рублей 93 копейки.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ после завершения строительства, дом введен в эксплуатацию с присвоением жилому дому почтового адреса: 443069, <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А.

Согласно заключению кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, расположенная на 4 (четвертом) этаже со строительным номером № после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет номер №, общую площадь 38,4 кв. м, кадастровый №, располагается на 4 (четвертом) этаже в 3 подъезде.

На основании указанного договора купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности ФИО8 на жилое помещение – квартиру площадью 38,4 кв.м, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, о чем в ЕГРН была сделана запись № – 63/091/2020-3 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности Свидетель №4 на жилое помещение - <адрес>, площадью 38,4 кв.м, расположенную на 4 этаже в доме по адресу: <адрес> литера «А» было прекращено.

Решением судебной коллегии по гражданским делам апелляционной инстанции Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, оставлено без изменения.

Решением судебной коллегией по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикцией от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ были отменены, и дело было направлено на новое рассмотрение в Железнодорожный районный суд <адрес>.

Решением Железнодорожным районным судом <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в удовлетворении исковых требований Потерпевший №2 к ООО «Прогресс-Н», Свидетель №4, Министерству строительства <адрес> о признании недействительным договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Прогресс-Н» и Свидетель №4; о прекращении права собственности Свидетель №4 на однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>; о признании права собственности за Потерпевший №2 на однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, было отказано.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1, Потерпевший №2, включенная в реестр обманутых дольщиков, была лишена права требования на квартиру с кадастровым номером: 63:01:0118001:3806, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, кадастровой стоимости 1 708 005,12 рублей, повлекшее в дальнейшем лишение права требования Потерпевший №2 на вышеуказанное жилое помещение, а Министерству строительства <адрес> причинен материальный ущерб в размере кадастровой стоимости вышеуказанной квартиры, а именно в сумме 1 708 005,12 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» - ИНН <***> (далее по тексту – ООО «Прогресс-Н), зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> «В» офис 49 (основными видами деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий; производство прочих отделочных и завершающих работ; работы строительные специализированные прочие и др.) и на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Прогресс-Н», действующий в соответствии с Уставом ООО «Прогресс-Н», утвержденным Решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ как орган управления Обществом, был наделен полномочиями высшего органа управления Общества: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать договоры и распоряжаться имуществом Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества; выносить решения о привлечении к материальной ответственности должностных лиц Общества; определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание и определять условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; обеспечивать соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, то есть являлся лицом, постоянно выполняющее организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с Приказом Министерства строительства <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ, на основании обращения ООО «Прогресс-Н» и предоставления документов, в том числе протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, ООО «Прогресс-Н» предоставлен бесплатно в собственность земельный участок площадью 6490 кв.м с кадастровым номером: 63:01:0118001:18, относящийся к категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства <адрес> в лице вице-губернатора – министра строительства <адрес> ФИО2, Администрацией городского округа Самара, в лице главы городского округа Самара ФИО3 и ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1, в целях взаимного сотрудничества исходя из интересов решения социальных вопросов и реализации итогов конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен правительством <адрес>, руководствуясь принципами взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, заключили Соглашение о сотрудничестве, согласно которому ООО «Прогресс-Н» взяло на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства по лоту № «Удовлетворение прав требований 144 (ста сорока четырех) участников долевого строительства на получение ими 136 (ста тридцати шести) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 6 065,08 кв. м» проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район кинотеатра «Старт»), застройщиком которого являлось ООО «Инвестстрой — 2000»; удовлетворение прав требований 16 (шестнадцати) участников долевого строительства на получение ими 15 (пятнадцати) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 652,44 кв.м проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Монтэк»». Перечень обманутых дольщиков, права требования которых ООО «Прогресс-Н» должно было удовлетворить в соответствии с вышеуказанным Соглашением, был определен реестром жилых помещений объекта: <адрес>, в р-не к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в реестр обманутых дольщиков входила Потерпевший №1 за номером 8, с правом требования на квартиру со строительным номером «45», на 8 этаже, общей площадью 36,42 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 достоверно знающего в связи с осуществлением им своих служебных обязанностей, что Потерпевший №1 как обманутый дольщик включена в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» по объекту: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, права требования которой на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем не исполнения условий вышеуказанного Соглашения по удовлетворению прав требований Потерпевший №1 и передачи права на квартиру последней, иным лицам.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, в пользу иных лиц, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, обманывая сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по удовлетворению права требования Потерпевший №1 на квартиру со строительным номером «45», на 8 этаже, общей площадью 36,42 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт», заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН № (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ФИО9, ФИО10 (Участники) заключен договор №-кв на участие в долевом строительстве, согласно условий которого, ООО «Монтэк» передает, а ФИО9, ФИО10 получают право на участие в строительстве жилого дома по <адрес>, в части инвестирования строительства и получение в собственность по окончании строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию однокомнатной квартиры в подъезде № на 8 этаже, строительный номер №, общей площадью 36,42 кв.м., и то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10, ФИО9, ФИО10 (Дольщик) и ФИО11 (Новый дольщик), заключен договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9, ФИО10 (Дольщики) переуступают на возмездной основе ФИО11 (Новый дольщик) свою долю в строительстве жилого дома по <адрес>, стоимостью 1 056 180 рублей, а также заведомо зная о том, что по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 включена в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что Потерпевший №1 включена в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт», права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, в дневное время, более точное время не установлено, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде лишения права требования участника долевого строительства, включенного в реестра обманутых дольщиков, на жилое помещение и причинение материального ущерба бюджету <адрес>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, сообщив неосведомленной о его преступных намерениях ФИО12 заведомо ложные сведения об отсутствии обременения со стороны иных лиц на вышеуказанную квартиру, используя занимаемую им должность директора ООО «Прогресс-Н», заключил от имени ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с Свидетель №13 (ФИО12) (Покупатель) договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №13 (ФИО12) купила в собственность квартиру площадью 35,6 кв. м., этаж 8, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 475 010 рублей, которые были ранее внесены Свидетель №13 (ФИО12) путем перечисления на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» № открытый в банке ПАО «АК БАРС», в соответствии с платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего в 2019 году точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес>, а также на лишение права требования Потерпевший №1, включенной в реестр обманутых дольщиков, на вышеуказанное жилое помещение, продолжая обманывать сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, отказался от права собственности на выделенный ООО «Прогресс-Н» компенсационный земельный участок и обратился с заявлением в Министерство строительства <адрес> о получении соответствующей субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники министерства <адрес>, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО1, в соответствии с Порядком предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, утвержденным постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках государственной программы <адрес> «Развитие жилищного строительства в <адрес>» до 2024 года, утверждённой постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, перечислили в адрес ООО «Прогресс-Н» согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Министерстве управлении финансами <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, субсидию в сумме 50 248 929 рублей 93 копейки.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ после завершения строительства, дом введен в эксплуатацию с присвоением жилому дому почтового адреса: 443069, <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А.

Согласно заключению кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке прав от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, расположенная на 8 (восьмом) этаже со строительным номером № после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет номер №, общую площадь 35,6 кв. м, кадастровый №, располагается на 8 (восьмом) этаже в 1 подъезде.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности Свидетель №13 (ФИО12) на жилое помещение – квартиру площадью 35,6 кв.м, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, о чем в ЕГРН была сделана запись № – 63/093/2020-3 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности Свидетель №13 (ФИО12) на жилое помещение - <адрес>, площадью 35,6 кв.м, расположенную на 8 этаже в доме по адресу: <адрес> литера «А» было прекращено.

Решением судебной коллегией по гражданским делам Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ было отменено, поставлено по делу новое решение, которым исковые требования Потерпевший №1 оставлены без удовлетворения. Встречные исковые требования Свидетель №13 (ФИО12) к Потерпевший №1 о признании добросовестным приобретателем удовлетворены. Свидетель №13 (ФИО12) признана добросовестным приобретателем квартиры, расположенной по адресу: <адрес> «А», <адрес>.

Решением судебной коллегией по гражданским делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции от ДД.ММ.ГГГГ, апелляционное определение судебной коллегией по гражданским делам Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения, кассационная жалоба Потерпевший №1 без удовлетворения.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1, участник долевого строительства Потерпевший №1, включенная в реестр обманутых дольщиков, была лишена права требования на квартиру с кадастровым номером: №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, кадастровой стоимости 1 583 463,08 рублей, а Министерству строительства <адрес> причинен материальный ущерб в размере кадастровой стоимости вышеуказанной квартиры, а именно в сумме 1 583 463,08 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» - ИНН <***> (далее по тексту – ООО «Прогресс-Н), зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> «В» офис 49 (основными видами деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий; производство прочих отделочных и завершающих работ; работы строительные специализированные прочие и др.) и на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Прогресс-Н», действующий в соответствии с Уставом ООО «Прогресс-Н», утвержденным Решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ как орган управления Обществом, был наделен полномочиями высшего органа управления Общества: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать договоры и распоряжаться имуществом Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества; выносить решения о привлечении к материальной ответственности должностных лиц Общества; определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание и определять условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; обеспечивать соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, то есть являлся лицом, постоянно выполняющее организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с Приказом Министерства строительства <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ, на основании обращения ООО «Прогресс-Н» и предоставления документов, в том числе протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, ООО «Прогресс-Н» предоставлен бесплатно в собственность земельный участок площадью 6490 кв.м с кадастровым номером: 63:01:0118001:18, относящийся к категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства <адрес> в лице вице-губернатора – министра строительства <адрес> ФИО2, Администрацией городского округа Самара, в лице главы городского округа Самара ФИО3 и ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1, в целях взаимного сотрудничества исходя из интересов решения социальных вопросов и реализации итогов конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен правительством <адрес>, руководствуясь принципами взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, заключили Соглашение о сотрудничестве, согласно которому ООО «Прогресс-Н» взяло на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства по лоту № «Удовлетворение прав требований 144 (ста сорока четырех) участников долевого строительства на получение ими 136 (ста тридцати шести) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 6 065,08 кв. м» проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район кинотеатра «Старт»), застройщиком которого являлось ООО «Инвестстрой-2000»; удовлетворение прав требований 16 (шестнадцати) участников долевого строительства на получение ими 15 (пятнадцати) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 652,44 кв. м проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Монтэк»». Перечень обманутых дольщиков, права требования которых ООО «Прогресс-Н» должно было удовлетворить в соответствии с вышеуказанным Соглашением, был определен реестром жилых помещений объекта: <адрес>, в р-не к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в реестр обманутых дольщиков входил Потерпевший №4 за номером 138, с правом требования на квартиру со строительным номером «61», на 9 этаже, общей приведенной площадью 65,75 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 достоверно знающего в связи с осуществлением им своих служебных обязанностей, что Потерпевший №4, как обманутый дольщик, включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» по объекту: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем не исполнения условий вышеуказанного Соглашения по удовлетворению прав требований Потерпевший №4 и передачи права на квартиру последнего, иным лицам.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, в пользу иных лиц, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, обманывая сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по удовлетворению права требования Потерпевший №4 на квартиру со строительным номером «61», на 9 этаже, общей приведенной площадью 65,75 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт», заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН <***> (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ООО «ТОМ» ИНН № (Дольщик) в лице директора ФИО7 заключен договор №-кв на участие в долевом строительстве, согласно условий которого, ООО «Монтэк» принимает ООО «ТОМ» в долевое строительство жилого дома по <адрес>, а ООО «ТОМ» обязуется в целях обеспечения строительства инвестировать свою долю, состоящую из двухкомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже, общей приведенной площадью 65,75 кв.м., стоимостью 2 104 000 рублей, путем исполнения строительно-монтажных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10, ООО «ТОМ» (Дольщик) в лице директора ФИО7 и Потерпевший №4 (Новый дольщик), заключен договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОМ» (Дольщик) переуступает на возмездной основе Потерпевший №4 (Новый дольщик) свою долю в строительстве жилого дома по <адрес>, стоимостью 2 104 000 рублей, а также заведомо зная о том, что по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что Потерпевший №4 включен в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт», права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, в дневное время, более точное время не установлено, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий и причинение материального ущерба бюджету <адрес>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, сообщив неосведомленному о его преступных намерениях Свидетель №3 заведомо ложные сведения об отсутствии обременения со стороны иных лиц на вышеуказанную квартиру, используя занимаемую им должность директора ООО «Прогресс-Н», заключил от имени ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с Свидетель №3 (Покупатель), договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №3 купил в собственность квартиру площадью 64,4 кв. м., этаж 9, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 564 250 рублей, которые были ранее внесены Свидетель №3 наличным платежом через кассу ООО «Прогресс-Н», в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего в 2019 году точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес>, а также на лишение права требования Потерпевший №4, включенного в реестр обманутых дольщиков, на вышеуказанное жилое помещение, продолжая обманывать сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, отказался от права собственности на выделенный ООО «Прогресс-Н» компенсационный земельный участок и обратился с заявлением в Министерство строительства <адрес> о получении соответствующей субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники министерства <адрес>, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО1, в соответствии с Порядком предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, утвержденным постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках государственной программы <адрес> «Развитие жилищного строительства в <адрес>» до 2024 года, утверждённой постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, перечислили в адрес ООО «Прогресс-Н» согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Министерстве управлении финансами <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, субсидию в сумме 50 248 929 рублей 93 копейки.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ после завершения строительства, дом введен в эксплуатацию с присвоением жилому дому почтового адреса: 443069, <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А.

Согласно заключению кадастрового инженера двухкомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, расположенная на 9 (девятом) этаже со строительным номером 61 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 64,4 кв. м, кадастровый №, располагается на 9 (девятом) этаже во 2 подъезде.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности Свидетель №3 на жилое помещение – квартиру площадью 64,4 кв.м, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, о чем в ЕГРН была сделана запись № – 63/095/2020-7 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности Свидетель №3 на жилое помещение - <адрес>, площадью 64, 4 кв.м, расположенную на 9 этаже в доме по адресу: <адрес> литера «А» было прекращено.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ отменено, по делу принято новое решение, согласно которому в удовлетворении исковых требований Потерпевший №4 к ООО «Прогресс-Н», Свидетель №3 о прекращении права собственности и признании права собственности было отказано и ФИО13 был признан добросовестным приобретателем квартиры, расположенной по адресу: <адрес> «А», <адрес> по договору купли-продажи, заключенному между Свидетель №3 и ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1, Потерпевший №4 был лишен права требования на квартиру с кадастровым номером: №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, кадастровой стоимости 2 864 466,92 рублей, повлекшее в дальнейшем лишение права требования участника долевого строительства Потерпевший №4, включенного в реестр обманутых дольщиков, на вышеуказанное жилое помещение, а Министерству строительства <адрес> причинен материальный ущерб в размере кадастровой стоимости вышеуказанной квартиры, а именно в сумме 2 864 466,92 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» - ИНН № (далее по тексту – ООО «Прогресс-Н), зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> «В» офис 49 (основными видами деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий; производство прочих отделочных и завершающих работ; работы строительные специализированные прочие и др.) и на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Прогресс-Н», действующий в соответствии с Уставом ООО «Прогресс-Н», утвержденным Решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ как орган управления Обществом, был наделен полномочиями высшего органа управления Общества: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать договоры и распоряжаться имуществом Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества; выносить решения о привлечении к материальной ответственности должностных лиц Общества; определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание и определять условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; обеспечивать соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, то есть являлся лицом, постоянно выполняющее организационно – распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с Приказом Министерства строительства <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ, на основании обращения ООО «Прогресс-Н» и предоставления документов, в том числе протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, ООО «Прогресс-Н» предоставлен бесплатно в собственность земельный участок площадью 6490 кв.м с кадастровым номером: 63:01:0118001:18, относящийся к категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства <адрес> в лице вице-губернатора – министра строительства <адрес> ФИО2, Администрацией городского округа Самара, в лице главы городского округа Самара ФИО3 и ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1, в целях взаимного сотрудничества исходя из интересов решения социальных вопросов и реализации итогов конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен правительством <адрес>, руководствуясь принципами взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, заключили Соглашение о сотрудничестве, согласно которому ООО «Прогресс-Н» взяло на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства по лоту № «Удовлетворение прав требований 144 (ста сорока четырех) участников долевого строительства на получение ими 136 (ста тридцати шести) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 6 065,08 кв. м» проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район кинотеатра «Старт»), застройщиком которого являлось ООО «Инвестстрой - 2000»; удовлетворение прав требований 16 (шестнадцати) участников долевого строительства на получение ими 15 (пятнадцати) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 652,44 кв. м проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Монтэк»». Перечень обманутых дольщиков, права требования которых ООО «Прогресс-Н» должно было удовлетворить в соответствии с вышеуказанным Соглашением, был определен реестром жилых помещений объекта: <адрес>, в р-не к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в реестр обманутых дольщиков входил Потерпевший №6 за номером 31, с правом требования на квартиру со строительным номером «49», на 7 этаже, общей приведенной площадью 36,33 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 достоверно знающего в связи с осуществлением им своих служебных обязанностей, что Потерпевший №6 как обманутый дольщик включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» по объекту: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем не исполнения условий вышеуказанного Соглашения по удовлетворению прав требований Потерпевший №6 и передачи права на квартиру последнего, иным лицам.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, в пользу иных лиц, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, обманывая сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по удовлетворению права требования Потерпевший №6 на квартиру со строительным номером «49», на 7 этаже, общей приведенной площадью 36,33 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт», заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН № (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ООО «Лифтремонт» ИНН <***> (Участник) в лице генерального директора ФИО14 заключен договор №-кв на участие в долевом строительстве, согласно условий которого, ООО «Монтэк» принимает ООО «Лифтремонт» в долевое строительство жилого дома по <адрес>, а ООО «Лифтремонт» обязуется в целях обеспечения строительства инвестировать свою долю, состоящую из однокомнатной квартиры, строительный № на 7 этаже, общей площадью 36,33 кв.м., стоимостью 1 198 890 рублей, путем выполнения работ по поставке и монтажу лифтового оборудования по договору №-П от ДД.ММ.ГГГГ, и то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10, ООО «Лифтремонт» (Дольщик) в лице генерального директора ФИО14 и Потерпевший №6 (Новый дольщик), заключен договор о переуступке прав к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Лифтремонт» (Дольщик) переуступает на возмездной основе Потерпевший №6 (Новому дольщику) свою долю в строительстве жилого дома по <адрес>, стоимостью 1 198 890 рублей, а также заведомо зная о том, что по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что Потерпевший №6 включен в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт», права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, в дневное время, более точное время не установлено, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде лишения права требования участника долевого строительства, включенного в реестр обманутых дольщиков, на жилое помещение и причинение материального ущерба бюджету <адрес>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, с целью незаконного обогащения, сообщив неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №2, заведомо ложные сведения об отсутствии обременения со стороны иных лиц на вышеуказанную квартиру, используя занимаемую им должность директора ООО «Прогресс-Н», заключил от имени ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с Свидетель №2 (Покупатель) договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №2 купила в собственность квартиру площадью 35,4 кв. м., этаж 7, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 529 640 рублей, которые были ранее оплачены путем передачи ООО «Прогресс-Н» векселя № номиналом на указанную сумму, в соответствии с актом приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего в 2019 году точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес>, а также на лишение права требования Потерпевший №6 на вышеуказанное жилое помещение, продолжая обманывать сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, отказался от права собственности на выделенный ООО «Прогресс-Н» компенсационный земельный участок и обратился с заявлением в Министерство строительства <адрес> о получении соответствующей субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники министерства <адрес>, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО1, в соответствии с Порядком предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, утвержденным постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках государственной программы <адрес> «Развитие жилищного строительства в <адрес>» до 2024 года, утверждённой постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, перечислили в адрес ООО «Прогресс-Н» согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Министерстве управлении финансами <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, субсидию в сумме 50 248 929 рублей 93 копейки.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ после завершения строительства, дом введен в эксплуатацию с присвоением жилому дому почтового адреса: 443069, <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А.

Согласно заключению кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6, расположенная на 7 (седьмом) этаже со строительным номером 49 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 35,4 кв. м, кадастровый №, располагается на 7 (седьмом) этаже во 2 подъезде.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности Свидетель №2 на жилое помещение – квартиру площадью 35,4 кв.м, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, о чем в ЕГРН была сделана запись № – 63/078/2020-3 от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 заключила с Свидетель №11 и ФИО15 договор купли-продажи квартиры, согласно которому Свидетель №2 продала, а Свидетель №11 и ФИО15 купили в собственность квартиру площадью 35,4 кв. м., на 7 этаже, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 590 000 рублей. На основании вышеуказанного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРН зарегистрировано право общей совместной собственности Свидетель №11 и ФИО15 на жилое помещение – квартиру площадью 35,4 кв.м, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, о чем в ЕГРН была сделана запись № от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности Свидетель №11 и ФИО15 на жилое помещение - <адрес>, площадью 35,4 кв.м, расположенную на 7 этаже в доме по адресу: <адрес> литера «А», было прекращено.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ было отменено, по делу принято новое решение, согласно которому исковые требования Потерпевший №6 к Свидетель №11 и ФИО15, ООО «Прогресс-Н» о прекращении за Я-ными права собственности на квартиру и признания права собственности за Потерпевший №6 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, отказано. Встречные исковые требования удовлетворены. Свидетель №11 и ФИО15, признаны добросовестными приобретателями квартиры, расположенной по адресу: <адрес> «А», <адрес>.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1, Потерпевший №6 был лишен права требования на квартиру с кадастровым номером: 63:01:0118001:3762, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, кадастровой стоимости 1 574 567,22 рублей, повлекшее в дальнейшем лишение права требования Потерпевший №6, включенного в реестр обманутых дольщиков, на вышеуказанное жилое помещение, а Министерству строительства <адрес> причинен материальный ущерб в размере кадастровой стоимости вышеуказанной квартиры, а именно в сумме 1 574 567,22 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» - ИНН <***> (далее по тексту – ООО «Прогресс-Н), зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> «В» офис 49 (основными видами деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий; производство прочих отделочных и завершающих работ; работы строительные специализированные прочие и др.) и на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Прогресс-Н», действующий в соответствии с Уставом ООО «Прогресс-Н», утвержденным Решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ как орган управления Обществом, был наделен полномочиями высшего органа управления Общества: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать договоры и распоряжаться имуществом Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества; выносить решения о привлечении к материальной ответственности должностных лиц Общества; определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание и определять условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; обеспечивать соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, то есть являлся лицом, постоянно выполняющее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с Приказом Министерства строительства <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ, на основании обращения ООО «Прогресс-Н» и предоставления документов, в том числе протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, ООО «Прогресс-Н» предоставлен бесплатно в собственность земельный участок площадью 6490 кв.м с кадастровым номером: 63:01:0118001:18, относящийся к категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства <адрес> в лице вице-губернатора – министра строительства <адрес> ФИО2, Администрацией городского округа Самара, в лице главы городского округа Самара ФИО3 и ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1, в целях взаимного сотрудничества исходя из интересов решения социальных вопросов и реализации итогов конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен правительством <адрес>, руководствуясь принципами взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, заключили Соглашение о сотрудничестве, согласно которому ООО «Прогресс-Н» взяло на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства по лоту № «Удовлетворение прав требований 144 (ста сорока четырех) участников долевого строительства на получение ими 136 (ста тридцати шести) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 6 065,08 кв. м» проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район кинотеатра «Старт»), застройщиком которого являлось ООО «Инвестстрой-2000»; удовлетворение прав требований 16 (шестнадцати) участников долевого строительства на получение ими 15 (пятнадцати) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 652,44 кв. м проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Монтэк»». Перечень обманутых дольщиков, права требования которых ООО «Прогресс-Н» должно было удовлетворить в соответствии с вышеуказанным Соглашением, был определен реестром жилых помещений объекта: <адрес>, в р-не к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в реестр обманутых дольщиков входил Потерпевший №3 за номером 95, с правом требования на квартиру со строительным номером «59», на 9 этаже, общей приведенной площадью 61,07 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 достоверно знающего в связи с осуществлением им своих служебных обязанностей, что Потерпевший №3 как обманутый дольщик включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» по объекту: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем не исполнения условий вышеуказанного Соглашения по удовлетворению прав требований Потерпевший №3 и передачи права на квартиру последнего, иным лицам.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> и приобретение права на чужое имущество путем обмана, в пользу иных лиц, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, обманывая сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по удовлетворению права требования Потерпевший №3 на квартиру со строительным номером 59», на 9 этаже, общей приведенной площадью 61,07 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт», заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН № (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ООО «ТОМ» ИНН № (Дольщик) в лице директора ФИО7 заключен договор №-кв на участие в долевом строительстве, согласно условий которого, ООО «Монтэк» принимает ООО «ТОМ» в долевое строительство жилого дома по <адрес>, а ООО «ТОМ» обязуется в целях обеспечения строительства инвестировать свою долю, состоящую из двухкомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже, общей приведенной площадью 61,07 кв.м., стоимостью 1 954 240 рублей, путем исполнения строительно-монтажных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10, ООО «ТОМ» (Дольщик) в лице директора ФИО7 и Потерпевший №3 (Новый дольщик), заключен договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОМ» (Дольщик) переуступает на возмездной основе Потерпевший №3 (Новому дольщику) свою долю в строительстве жилого дома по <адрес>, стоимостью 1 954 240 рублей, а также заведомо зная о том, что по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что Потерпевший №3 включен в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт», права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, в дневное время, более точное время не установлено, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде лишения права требования участника долевого строительства, включенного в реестр обманутых дольщиков на жилое помещение и причинение материального ущерба бюджету <адрес>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, сообщив неосведомленным о его преступных намерениях Свидетель №14, ФИО16, ФИО17, ФИО17 заведомо ложные сведения об отсутствии обременения со стороны иных лиц на вышеуказанную квартиру, используя занимаемую им должность директора ООО «Прогресс-Н», заключил от имени ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с Свидетель №14, ФИО16, ФИО17, ФИО17 (Покупатель) договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Е-вы купили в общую долевую собственность квартиру площадью 60,1 кв. м., этаж 9, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 406 250 рублей, из которых денежные средства в размере 1 891 620 рублей были оплачены «Покупателем» в ООО «Монтэк» на основании предварительного договора №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, договора денежного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, которые были зачтены ООО «Прогресс-Н» в счет оплаты по вышеуказанному договору купли-продажи, денежные средства в размере 514 630 рублей «Покупателем» оплачены в ООО «Прогресс-Н».

После чего в 2019 году точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес>, а также на лишение права требования Потерпевший №3 на вышеуказанное жилое помещение, продолжая обманывать сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, отказался от права собственности на выделенный ООО «Прогресс-Н» компенсационный земельный участок и обратился с заявлением в Министерство строительства <адрес> о получении соответствующей субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники министерства <адрес>, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО1, в соответствии с Порядком предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, утвержденным постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках государственной программы <адрес> «Развитие жилищного строительства в <адрес>» до 2024 года, утверждённой постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, перечислили в адрес ООО «Прогресс-Н» согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Министерстве управлении финансами <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, субсидию в сумме 50 248 929 рублей 93 копейки.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ после завершения строительства, дом введен в эксплуатацию с присвоением жилому дому почтового адреса: 443069, <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А.

Согласно заключению кадастрового инженера двухкомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, расположенная на 9 (девятом) этаже со строительным номером 59 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 60,1 кв. м, кадастровый №, располагается на 9 (девятом) этаже во 2 подъезде.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности Свидетель №14, ФИО16, ФИО17, ФИО17 на жилое помещение – квартиру площадью 60,10 кв.м, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, о чем в ЕГРН была сделана запись № – 63/096/2020-5 от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании решения Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, право собственности Свидетель №14 ФИО16, ФИО17, ФИО17 на жилое помещение - двухкомнатную <адрес>, общей площадью 60,1 кв.м, (<адрес>), расположенной на 9 этаже в многоквартирном доме, по адресу: <адрес> литера «А», было прекращено.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, решение Железнодорожного районного суда г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ было отменено, по делу принято новое решение, согласно которому исковые требования Потерпевший №3 к Свидетель №14, ФИО16, ФИО17, ФИО17, ООО «Прогресс-Н» о прекращении за Е-выми права собственности на квартиру и признания права собственности за Потерпевший №3 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, было отказано. Встречные исковые требования удовлетворены. ФИО18, ФИО17, ФИО16, ФИО17 признаны добросовестными приобретателями квартиры, расположенной по адресу: <адрес> «А», <адрес>.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1, Потерпевший №3, включенный в реестр обманутых дольщиков, был лишен права требования на квартиру с кадастровым номером: №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, кадастровой стоимости 2 673 205,93 рублей, а Министерству строительства <адрес> был причинен материальный ущерб в размере кадастровой стоимости вышеуказанной квартиры, а именно в сумме 2 673 205,93 рублей, что является особо крупным размером.

Он же, ФИО1, являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» - ИНН № (далее по тексту – ООО «Прогресс-Н), зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> «В» офис 49 (основными видами деятельности которого является строительство жилых и нежилых зданий; производство прочих отделочных и завершающих работ; работы строительные специализированные прочие и др.) и на основании Решения единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ и приказа № от ДД.ММ.ГГГГ являясь директором ООО «Прогресс-Н», действующий в соответствии с Уставом ООО «Прогресс-Н», утвержденным Решением единственного участника Общества № от ДД.ММ.ГГГГ как орган управления Обществом, был наделен полномочиями высшего органа управления Общества: действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы; выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; заключать договоры и распоряжаться имуществом Общества; открывать в банках расчетные и другие счета, пользоваться правом распоряжения денежными и иными материальными средствами; издавать приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества; выносить решения о привлечении к материальной ответственности должностных лиц Общества; определять организационную структуру Общества, утверждать штатное расписание и определять условия оплаты труда работников Общества, его филиалов и представительств; обеспечивать соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные законодательством РФ или Уставом Общества к компетенции общего собрания Участников Общества, то есть являлся лицом, постоянно выполняющее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

В соответствии с Приказом Министерства строительства <адрес> №-п от ДД.ММ.ГГГГ, на основании обращения ООО «Прогресс-Н» и предоставления документов, в том числе протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, ООО «Прогресс-Н» предоставлен бесплатно в собственность земельный участок площадью 6490 кв.м с кадастровым номером: 63:01:0118001:18, относящийся к категории «земли населенных пунктов», расположенный по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома.

ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительства <адрес> в лице вице-губернатора – министра строительства <адрес> ФИО2, Администрацией городского округа Самара, в лице главы городского округа Самара ФИО3 и ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1, в целях взаимного сотрудничества исходя из интересов решения социальных вопросов и реализации итогов конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен правительством <адрес>, руководствуясь принципами взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, заключили Соглашение о сотрудничестве, согласно которому ООО «Прогресс-Н» взяло на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства по лоту № «Удовлетворение прав требований 144 (ста сорока четырех) участников долевого строительства на получение ими 136 (ста тридцати шести) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 6 065,08 кв. м» проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район кинотеатра «Старт»), застройщиком которого являлось ООО «Инвестстрой — 2000»; удовлетворение прав требований 16 (шестнадцати) участников долевого строительства на получение ими 15 (пятнадцати) жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 652,44 кв. м проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес>, застройщиком которого являлось ООО «Монтэк»». Перечень обманутых дольщиков, права требования которых ООО «Прогресс-Н» должно было удовлетворить в соответствии с вышеуказанным Соглашением, был определен реестром жилых помещений объекта: <адрес>, в р-не к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н») от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в реестр обманутых дольщиков входила ФИО19 за номером 114, с правом требования на квартиру со строительным номером «43», на 7 этаже, общей приведенной площадью 36,33 кв.м, расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 достоверно знающего в связи с осуществлением им своих служебных обязанностей, что ФИО19, как обманутый дольщик, включена в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» по объекту: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, права требования которой на вышеуказанную квартиру подлежит удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, возник преступный корыстный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, путем не исполнения условий вышеуказанного Соглашения по удовлетворению прав требований ФИО19 и передачи права на квартиру последней, иным лицам.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества, а именно денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес> путем обмана, в пользу иных лиц, с целью незаконного получения материальных благ и обращения их в свою пользу, обманывая сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства по удовлетворению права требования ФИО19 на квартиру со строительным номером «43», на 7 этаже, общей приведенной площадью 36,33 кв.м., расположенную в строящемся объекте по адресу: <адрес>, в районе к/т «Старт», заведомо зная, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН № (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ФИО19 (Участник долевого строительства) заключен договор №-кв «Об инвестировании (долевом участии) строительства многоэтажного жилого дома по <адрес>», согласно условий которого, ООО «Монтэк» обязуется построить объект капитального строительства жилой дом по <адрес>, а ФИО19 обязуется оплатить денежные средства и в завершении строительства, получить объект долевого строительства — однокомнатную квартиру на 7 этаже, строительный №, общей площадью 36,33 кв.м., стоимостью 799 260 рублей, а также заведомо зная о том, что по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 включена в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что ФИО19 включена в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт», права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н» в соответствии с условиями вышеуказанного Соглашения, в дневное время, более точное время не установлено, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий в виде совершения преступления против собственности, действуя умышленно, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде лишения права требования участника долевого строительства, включенного в реестр обманутых дольщиков, на жилое помещение и причинение материального ущерба бюджету <адрес>, и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, сообщив неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №16 заведомо ложные сведения об отсутствии обременения со стороны иных лиц на вышеуказанную квартиру, используя занимаемую им должность директора ООО «Прогресс-Н», заключил от имени ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с Свидетель №16 (Покупатель) договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №16 купила в собственность квартиру площадью 35,2 кв. м., этаж 7, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 402 170 рублей, которые были ранее оплачены Свидетель №16 по договору участия в долевом строительстве № Р/21-1/03 от ДД.ММ.ГГГГ и зачтены в качестве оплаты по вышеуказанному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на основании соглашения о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего в 2019 году точное время не установлено, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих бюджету <адрес>, распорядителем которых является министерство строительства <адрес>, а также на лишение права требования ФИО19, включенной в реестр обманутых дольщиков, на вышеуказанное жилое помещение, продолжая обманывать сотрудников Министерства строительства <адрес> относительно своих истинных преступных намерений, отказался от права собственности на выделенный ООО «Прогресс-Н» компенсационный земельный участок и обратился с заявлением в Министерство строительства <адрес> о получении соответствующей субсидии.

ДД.ММ.ГГГГ сотрудники министерства <адрес>, не осведомленные об истинных преступных намерениях ФИО1, в соответствии с Порядком предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, утвержденным постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, в рамках государственной программы <адрес> «Развитие жилищного строительства в <адрес>» до 2024 года, утверждённой постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №, перечислили в адрес ООО «Прогресс-Н» согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в Министерстве управлении финансами <адрес> по адресу: <адрес> на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, субсидию в сумме 50 248 929 рублей 93 копейки.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ после завершения строительства, дом введен в эксплуатацию с присвоением жилому дому почтового адреса: 443069, <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А.

Согласно заключению кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, расположенная на 7 (седьмом) этаже со строительным номером 43 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 35,2 кв. м, кадастровый №, располагается на 7 (седьмом) этаже во 2 подъезде.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи, ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, зарегистрировано право собственности Свидетель №16 на жилое помещение – квартиру площадью 35,2 кв.м, кадастровый №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, о чем в ЕГРН была сделана запись № – 63/467/2020-3 от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего ФИО1 с целью предания видимости надлежащего исполнения условий Соглашения по удовлетворению прав требований участников долевого строительства, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь на рабочем месте в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, заведомо зная, что на <адрес>, расположенную в <адрес> стоит «запрещение регистрации» на основании постановления отдела судебных приставов <адрес> Федеральной службы судебных приставов по <адрес> о запрете на совершение действий по регистрации № от ДД.ММ.ГГГГ, используя занимаемую им должность директора ООО «Прогресс-Н», заключил от имени ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с ФИО19 (Покупатель) договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а ФИО19 купила в собственность квартиру площадью 35,9 кв. м., этаж 2, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 299 260 рублей.

На основании вышеуказанного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 с целью регистрации права собственности на <адрес>, расположенную в <адрес> подала документы в ЕГРН, где в регистрации права собственности на вышеуказанную квартиру было отказано в связи с имеющимся наложением запрета на совершение определенных действий с недвижимым имуществом, о чем ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО19 было направлено уведомление о приостановлении государственной регистрации прав.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате умышленных преступных действий ФИО1, ФИО19 была лишена права требования на квартиру с кадастровым номером: №, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>, кадастровой стоимости 1 565 671 рублей 36 копеек, повлекшее в дальнейшем лишение права требования ФИО19, включенной в реестр обманутых дольщиков на вышеуказанное жилое помещение, а Министерству строительства <адрес> причинен материальный ущерб в размере кадастровой стоимости вышеуказанной квартиры, а именно в сумме 1 565 671 рублей 36 копеек, что является особо крупным размером.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления не признал в полном объеме. В судебном заседании показал, что по результатам конкурса подбора организации для завершения строительства проблемных объектов, проведенного Министерством строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ компания ООО «Прогресс-Н» получила право на оформление в собственность земельных участков под проблемными объектами ООО «Монтэк», это на <адрес>, площадь 6490 кв.м. в районе кинотеатра; по <адрес>; и на <адрес> далее отказались, потому что во время строительства, подготовки документов, появилось обременение со стороны Министерства культуры, также не было указано, что под данным участком проходят городские коллекторы, в связи с этим и невозможностью строить там дом, в связи с чем были вынуждены отказаться. Компания обновила проект сметной документации, так как на ее никто не передавал по объекту на Революционной, также получили разрешение на строительство. После заключения соглашения с Министерством строительства <адрес> в мае 2016 года в организацию стали приходить граждане с документами о переуступки, в связи с чем их отправляли в Министерство строительства для проверки данных документов. В марте неоднократно обращались в Министерство строительства, чтобы им предоставили какой-то ориентировочный список проблемных дольщиков, так как до 2017 года не предоставили, в связи с чем согласовывали, заключали договора с дольщиками. В результате в ходе строительства, в конце 2018 года на объекте стали появляться люди, которых в этом списке не было. Пришли 22 человека с решением суда о собственности на объект незавершенного строительства. ООО «Прогресс Н» уже частично квартиры продали новым дольщикам, то есть 86 квартир, за чет которых они строили этот объект. И эти люди начали приходить на квартиры тех граждан, которое они ранее продали, которые принадлежали «Прогресс-Н». По данному вопросу неоднократно обращались в Министерство строительства, чтобы помогли разрешить эту ситуацию. Через 2 месяца ООО «Прогресс Н» подал заявление в налоговый орган о постановке на учёт, до сентября 2020 года эти люди появляюсь на объекте с решением суда. В 2019 году строительства объекта было завершена, в 2020 году начали передавать квартиры дольщикам, у кого были зарегистрированы в собственно квартиры, приобретенные ранее. По итогу они предоставил 148 квартир на 6550 кв.м., то есть на 500 кв.м. переудовлетворили данные обязательства. Считает, что условия данного контракта выполнили, перевыполнили, попросили компенсировать те затраты, которые были понесены, там порядка 21 000 000 рублей, в чем отказали по непонятным причинам. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс Н» получило субсидию 50 248 929 рублей 93 копейки в связи с заключенным соглашением, из которых 27 000 000 рублей израсходованы на ресурсно-снабжающие организации, остальные деньги были потрачены на завершение строительства.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении не признал, однако суд считает, что вина его в совершении вменяемых преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ, подтверждается собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в 2007 году ею был заключен договор долевого участия в строительстве с ООО «Монтэк», а также переданы денежные средства в размере 1 370 950 рублей, в счет оплаты за однокомнатную квартиру, площадью 39,17 кв.м, расположенную по <адрес>А. В 2015 году, после банкротства ООО «Монтэк», по решению Арбитражного Суда, застройщик заменен на ООО «Прогресс-Н», куда она сразу отвезла все документы, все договоры. Сначала ее в Министерстве строительства включили в реестр, где она была под номером 103, а потом на основании судебного постановления Арбитражного суда она была внесена в реестр требований по передаче жилых помещений. В дальнейшем она постоянно им звонила. Никаких бланков договоров они ей не присылали, и договоры с ней не заключали, поскольку были обязательства перед ФИО8, которой они должны были по решению суда выплатить компенсацию, которая ранее у них покупала квартиру. Они с ней умышленно не заключали договор, потому что им надо было ФИО8 отдать эту квартиру, т.е. они рассчитались с ФИО8 за счет нее. Ею была внесена стоимость квартиры полностью еще в 2007 году, все документы у нее об этом приложены. ДД.ММ.ГГГГ она написала им письмо с требованием передачи ключей от квартиры и заключения с ней договора купли-продажи. Однако ответа на указанное письмо она не получила. Кроме того, в 2020 году она несколько раз к ним приезжала. При этом квартиру они продали только в октябре, но с ней договор никто не хотел заключать. Она обращалась во все инстанции, в том числе и к Губернатору, и в Министерство, и в прокуратуру, с просьбой помочь ей вернуть ее квартиру. Но никто не помог. Только прокуратура ответила письменно, что при подаче заявления в суд, вопрос будет решен в ее пользу. Действительно, в ее пользу суды <адрес> вынесли решения, однако, кассационная инстанция отменила их, и направила на новое рассмотрение. В результате за ФИО8 признано право собственности, а она осталась и без квартиры, и без денег. Они знали, что она есть, поскольку все документы ее у них были. Она потеряла и деньги и не получила квартиру. В качестве потерпевшей она принимала участие по уголовному делу в отношении ФИО21 по ст. 159 УК РФ, по мошенничеству в отношении обманутых дольщиков. Ей известно, что приговором суда за ней признано право на возмещение причиненного ущерба в размере 1 370 000 рублей, однако ей нужна квартира. С гражданскими исками к ФИО20 она не обращалась. Она надеялась, что будет новый застройщик, будет достроен дом, и ей выдадут квартиру. Действительно, в 2018 году ей за подписью Нешпора приходили письма, в которых просили ее в течение трех суток представить ответ, как она видите варианты решения возникшей проблемы, но письменных ответов ею не направлялись, поскольку она устно по телефону все сказала Свидетель №5, а также думала, поскольку все ее документы были сданы, этого будет достаточно. Нешпор должен был закончить дом и вручить всем обманутым ООО «Монтэк» дольщикам ключи. Она до настоящего времени состоите в реестре обманутых дольщиков и этот статус не утрачен ею;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №6, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в 2008 году он работал техническим экспертом в ООО «Лифт-ремонт». Директор организации предложил ему приобрести квартиру на <адрес>А в <адрес>, на что он согласился. Им был заключен договор долевого участия в строительстве, а также переданы денежные средства в размере 1 198 000 рублей в счет оплаты за квартиру номер 49 строительный в размере 100%. Затем между ООО «Монтэк» и ООО «Лифт-ремонт» был подписан акт сверки, акт взаимозачётов о том, что ООО «Лифт-ремонт» по поводу этой квартиры не имеет задолженности перед ООО «Монтэк». Затем стройка прекратилась, ООО «Монтэк» признано банкротом. Далее он обратился в Министерство строительства <адрес>, где в апреле- мае 2014 года был признан обманутым дольщиком и включен в реестр. Достройка дома была передана ООО «Прогресс-Н», куда он приехал ДД.ММ.ГГГГ, сдал документы, получил справку формы № о том, что полный пакет документов сдан им. После чего в 2017 году ему пришло письмо от ООО «Прогресс-Н», с предложением выплаты компенсации, либо заключения договора на условиях со финансирования. Он написал им письмо, что согласен доплатить 200 000 рублей, и взял кредит. Но эти деньги пролежали у него до 2020 года. И в 2018 году и в 2019 году он приходил, общался с представителем ООО «Прогресс- Н» Свидетель №5 по поводу заключения договора и оплаты денег, однако до самого конца строительства его никто не пригласил. В ответ на его телефонные звонки ему все время указывали на отсутствие какой-то документации, и просили подождать. Фактически какие-либо договоры между им и ООО «Прогресс-Н» не заключались. В итоге дом сдан государственной комиссии 31 декабря, о чем он узнал из прессы. В феврале месяце он поехал в офис ООО «Прогресс- Н», расположенный на <адрес> в <адрес>, где ему сказали, что сейчас дом сдан, и надо делать СБТ, записи, кадастровый учет и прочее. Потом началась пандемия, и ООО «Прогресс-Н» объявил о закрытии офиса на полтора или на 2 месяца, и на все его звонки Свидетель №5 отвечала, что пандемия, они не работают, и приходить к ним нельзя. В октябре 2020 года на его четыре звонка были даны ответы без какой-либо ясности о происходящем. ДД.ММ.ГГГГ он подал жалобу в прокуратуру <адрес>, которая была передана в прокуратуру <адрес>. И уже в ноябре 2020 года, т.е. через месяц, квартира была продана ФИО15. <адрес> никакого ответа на его обращение так и не предоставила. В декабре 2020 года он подал иск в Железнодорожный районный суд <адрес>, которым принято решение в его пользу, но областной суд - это решение отменил, а кассационный суд поддержал позицию областного. О том, что квартира продана ему стало известно в январе 2021 года. При сдаче дома ООО «Прогресс-Н» изменил нумерацию квартир. В итоге, когда мы попали в дом, увидели нумерацию квартир и сделали запрос в кадастровую, нам пришел ответ, что его квартира уже продана, а номер квартиры стал 139. Эксперт, которого он потом нанимал, дал заключение, что изменена нумерация, и что номер квартиры стал 139, хотя строительная она шла 49 вторая секция <адрес>. Участия при рассмотрении уголовного дела в отношении ФИО21 и ООО «Монтэк» не принимал, поскольку его не приглашали. В результате действий подсудимого Нешпора он утратил свою <адрес>, право собственности которой должно было быть зарегистрировано за ним;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №5, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она и ее супруг ФИО4 являются участниками долевого строительства с ООО «Монтэк», с которым они в 2008 году заключили договор долевого участия на приобретение двухкомнатной квартиры строительный № по <адрес> в <адрес> на имя ФИО4 Денежные средства внесены в полном объеме, свои обязательства по договору они выполнили. В виду банкротства ООО «Монтэк» завершение строительства дома передано ООО «Прогресс-Н», которое было осведомлено, что они являются участниками ООО «Монтэк». ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс-Н» им выдана справка справку под номером 55 о том, что Общество получило от них полный пакет документов для оформления купленной у ООО «Монтэк» квартиры в собственность и предоставления в собственность согласно условиям конкурса, из которых следовало, что ООО «Прогресс-Н» должен был по завершению строительства этого дома удовлетворить права требования 144 обманутых участников ООО «Монтэк», включенных в реестр Министерством строительства <адрес>. В реестр они были включены в 2014 году на основании заявления, что подтверждается справкой, выданной Министерством строительства <адрес> №. Также ими предоставлены документы, что они признаны обманутыми дольщиками, являются потерпевшими, имеется решение Арбитражного суда <адрес>, согласно которому им, как участникам ООО «Монтэк», включённых в список 144 обманутых дольщиков, ООО «Прогресс-Н» должен представить квартиру со строительным номером 143. Однако, как им стало известно, ООО «Прогресс-Н» изменил нумерацию квартир, и номер стал 37, что явилось причиной отказа в предоставлении квартиры. Уже в ходе судебного разбирательства в Железнодорожном районном суде инженер подтвердил, что квартира с № это квартира, ранее имевшая №. ООО «Прогресс-Н», имея в наличии все эти документы с 2015 года, в 2017 году заключил договор долевого участия с ФИО6, которая не являлась ни дольщиком ООО «Монтэк», ни обманутым дольщиком, ни потерпевшей. Но они об это ничего не знали, это выяснилось, когда дом сдали, однако квартиру им так и не предоставили, а требования о предоставлении квартиры остались без удовлетворения. ДД.ММ.ГГГГ ООО Прогресс-Н направлял им уведомление с предложением получить денежные средства или право на заключение договора долевого участия. Они ответили, что хотели бы получить жилье. После этого их попросили лично прибыть в офис ООО Прогресс-Н, а дату и время их визита согласовать с ответственным сотрудником. Она позвонила Свидетель №5, которая сказала, что с дольщиками с <адрес> они договора пока не заключают, что они позвонят им позже, обговорят дату время приезда к ним, удобную для них. Они обнадежили, что позвонят и сообщат, когда с ними подпишут все документы, которые нужны. Но в итоге им никто не звонил, на их многочисленные звонки, ответ был, что они не заключат договор, потому что идут суды. И тут ей стало известно, о 22 человеках, которые отсудили право собственности на квартиры в их доме. Поскольку она знала где расположена квартира, то она пошла туда. Там уже делали ремонт. ООО «Прогресс-Н» отрицал, что это их квартира, они доказывали обратное. Она обращалась во все возможные инстанции, в том числе и в Министерство строительства <адрес>, потом обращались к Уполномоченному по правам человека, откуда в ООО «Прогресс-Н» направлялись петиции с требованием разобраться и предоставить им квартиру. Однако, никаких действий со стороны ООО «Прогресс-Н» по предоставлению квартиры не последовало. Поскольку ее муж работал, всеми делами занималась она. Последний раз она обратилась в ООО «Прогресс-Н» ДД.ММ.ГГГГ к Свидетель №5, однако она отказалась ее принять, сославшись на то, что занята, и назначила дату на ДД.ММ.ГГГГ на 11 часов. Как раз к ДД.ММ.ГГГГ пришел и ответ от уполномоченного по правам человека, из которого следовало, что ООО «Прогресс-Н» свои обязательства выполнили, что иных обязательств перед дольщиками ООО «Монтэк» не имеется. Также они известили Нешпора о том, что им отказали во встрече 16 сентября, и что назначили на 23 сентября, и просили его присутствовать на этой встрече лично для разъяснения сложившейся ситуации. Однако он (Нешпор) не приехал ДД.ММ.ГГГГ. После этого они обратились с исковым заявлением в Железнодорожный районный суд. Перед подачей иска ими был сделан запрос из которого стало известно, что собственником их квартиры является ФИО6. В ходе судебного разбирательства им также стало известно об изменении проекта достройки дома. Районный суд своим решением удовлетворил их требования, однако областной посчитал, что поскольку ФИО6 уже оформила право собственности на квартиру, сделал ремонт и проживает в спорной квартире, то решили, что она добросовестный приобретатель, и квартира должна принадлежать ей. Ранее ее супруг, который год назад умер, признавался потерпевшим по уголовному делу в отношении ООО «Монтэк» и принимал участие в процессе, где суд признал за ними право предъявления гражданского иска к ФИО20. Но гражданский иск они не предъявляли, поскольку им не нужны были деньги, им нужна была квартира, они ждали завершение строительства. В период рассмотрения уголовного дела был фундамент дома и возведен первый этаж, но это было построено на наши деньги. О том, все ли обманутые дольщики были включены в реестр для компенсации ООО «Прогресс-Н» ей не известно, конкретно они были включены;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, допрошенного в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» и ООО «ТОМ» заключен договор о долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>, согласно которого ООО «Монтэк», являясь застройщиков, обязалось простроить многоквартирный дом и передать дольщику (ему) двухкомнатную квартиру, строительный № на 9 этаже, общей площадью 61,07 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк», ООО «ТОМ» и им заключен договор о переуступке прав в строительстве жилья к оговору 59/2-кв, в силу которого все права дольщика перешли ко нему. Обязательства дольщиком исполнены в полном объеме, оплата по договору произведена также в полном объеме, что подтверждается материалами дела, переводом на расчётный счёт ООО «Монтэк». Решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ застройщик ООО «Монтэк» признан несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ конкурсное производство в отношении застройщика завершено. Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ его требования включены в реестр требований должника ООО «Монтэк» о передаче жилого помещения – двухкомнатной квартиры, строительный № по адресу: <адрес>, общая площадь 61,07 кв.м, сумма оплачена по договору 1 954 240 рублей в полном объеме на расчетный счёт организации через банк. В целях завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав требования граждан – участников долевого строительства Министерством в соответствии с постановлением <адрес> проводились конкурсы по отбору организаций для завершения строительства проблемных объектов. По итогам конкурса ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс-Н» получило право на оформление в собственность земельного участка, а также обязанность по удовлетворению прав 144 участников долевого строительства, то есть, ООО «Прогресс-Н» было привлечено к завершению строительства объекта. Все документы, подтверждающие его права на квартиру, он сразу же передал ООО «Прогресс-Н», что подтверждается их письмом, что они получили полный пакет документов для заключения договора с ними. За всё это время он активно вел с организацией переписку, а также неоднократно приезжал в офис. Больше всего он общался с Свидетель №5 – представителем ООО «Прогресс-Н», которая каждый раз его уверяла, что всё идет своим чередом, что он является дольщиком, и что договор с ним заключат. Но ему все время говорили о каких-то трудностях и договор не заключали. Он был готов прийти и доплатить разницу от его первоначального договора в размере 400 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ застройщику получено разрешение на ввод дома в эксплуатацию, однако, по неясным ему причинам ООО «Прогресс-Н» уклонилось от передачи квартиры. ДД.ММ.ГГГГ он направил в адрес ответчика претензию с требованием передать ему спорную квартиру. Данное требование ответчиком оставлено без удовлетворения. В октябре 2020 года им было подано исковое заявления в Железнодорожный суд. ДД.ММ.ГГГГ он приходил посмотреть квартиру и увидел новую железную дверь. С 2019 года ООО «Прогресс-Н» всячески уклонялся от исполнения своих обязательств предо ним, потому что на протяжении всего этого времени с момента того, как он передал документы для заключения договора с ООО «Прогресс-Н», он всячески препятствовал тому, чтобы заключить этот договор, каких только отговорок не было сказано. Поэтому, почему с ним не был заключил договор, для него является не понятным. Осенью, когда он узнал о том, что ему так ничего и не передадут, он обратился в суд, и в декабре 2020 года, прямо перед Новым годом, ООО «Прогресс-Н» продало его квартиру, зная о том, что квартира спорная, и в отношении ней ведутся судебные тяжбы с Е-выми, которые претендовали на спорную квартиру. Решение суда первой инстанции было в его пользу, однако апелляционная и кассационная инстанции не согласились с выводами районного суда. На данный момент он остался без квартиры. Считает, что организация «Прогресс-Н» путем своих мошеннических действий в составе организованной преступной, намеренно оставила его и таких же других потерпевших без квартир. Организация и руководство, в лице Нешпор, знало, что конкретно по его квартире дело в суде, но, тем не менее, приняли решение продать его квартиру другим людям;

- показаниями потерпевшей ФИО19, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в ноябре 2006 года она заключила договор с ООО «Монтэк» через известную фирму аферистов «Квартал». Она перечислила через фирму «Квартал» 1 000 000 рублей, но переслали в ООО «Монтэк» лишь 799 000 рублей. У нее был договор на однокомнатную квартиру площадью 35 кв.м или 36 кв.м на 7 этаже на <адрес> ООО «Монтэк» разорились, передали дела ООО «Прогресс-Н». Министерство строительства <адрес> обещали, что никакой доплаты не будет. Когда они перешли в ООО «Прогресс-Н», то пытались встретиться с Нешпор, но он отказался, вместо него пришла юрист. Фактически она никогда не видела Нешпор, всегда была юрист. В декабре 2019 года ей стало известно, что дом сдан, но никто не звонил, ничего не сообщал. Она пошла в ООО «Прогресс-Н», где секретарь сказала, что поскольку нас очень много, они не успевают оформлять документы. Она ждала, два раза приходила смотреть квартиру. Придя в третий раз, от соседа ей стало известно, что квартиру осматривали, и дал ей номер телефон людей осматривающих. Она позвонила, и сообщила, что квартира ей принадлежит, однако в ответ ей сказали, что там начинается ремонт. Она обращалась в прокуратуру всех районов, и в итоге она обратилась в суд. Летом 2021 года в суде юрист ООО «Прогресс-Н» пояснила, что они могут дать ей квартиру, если она доплатит 500 000 рублей. Мы заключили мировое соглашение. Поскольку у нее была указанная сумма денег, отложенная на ремонт, она внесла деньги на счет, который ей сообщил арбитражный управляющий, после чего поехала в офис и заключила договор. В договоре было указано, что денежные средства подлежат передаче только после получения квартиры. Но, как выяснилось, на квартиру был наложен арест, поэтому договор был бессмысленным. Ей помогло Министерство, хотя снять арест с квартиры было очень сложно. В январе 2023 года она получила квартиру другую, как бы равноценную. В настоящее время она не может получить лицевой счёт, в связи с имеющейся задолженностью за три года. Считает, что подсудимым в отношении нее совершены мошеннические действия, которые выразились в ом, что ее квартиру отдали другому человеку, который не имел никакого отношения к ней. Кроме того, у нее имеются к Нешпор материальные претензии, поскольку полагает, что 500 000 рублей с нее получены незаконно,

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, допрошенной в судебном заседании, согласно которым примерно в октябре 2008 года она заключила договор переуступки от Б-вых с ООО «Монтэк» через риэлтерское агентство «Квартал». Предметом договора являлась квартира в третьей секции, по адресу Революционная, на 8 этаже, номер <адрес>, площадью 36,42 кв.м. По условиям договора плата за долю в данной <адрес> 000 рублей за квадратный метр. Точную сумму не помнит, но она заплатила примерно 1 385 000 рублей, но по договору переуступки сумма меньше считается, а именно, по той сумме, которую оплатили Б-вы. Задаток она передавала в агентство «Квартал» лично Шиперко, а остаток суммы они передавали в бухгалтерию ООО «Монтэк», там уже подписывали договор переуступки, где они отдали квитанции и ордера, которые оплачивали Б-вы. В дальнейшем компания Монтэк обанкротилась. И потом после всех разбирательств с Свидетель №10, им по конкурсу дали нового застройщика - Прогресс-Н. Они все копии документов сдавали в Минстрой, на основании чего было принято решение, что они включены в список обманутых дольщиков. Этот список был сформирован и передан в Прогресс-Н. они неоднократно обращались к новому застройщику. В Прогресс-Н пояснили, что они исполнят свои обязательства, когда достроится третья секция, ее секция как раз третья. Она была достроена в последний момент. И уже когда стадия строительство первой и второй секции завершилась, она приезжала в офис в Прогресс-Н, и звонила, общалась с Свидетель №5. Нешпора она никогда не видела. Всё время ей отвечали, что они не ведут пока регистрацию по третьей секции, они ведут регистрацию первой и второй секции. Как только начнётся регистрация третьей секции, ей сообщат. В 2017 году ей предлагали дополнительные условия удовлетворения требований, в виде доплаты до 38 000 рублей за квадратный метр, что в ее случае составляло порядка 400 000 рублей. Она дала своё согласие на доплату, после чего у нее приняли заявление в офисе Прогресс-Н, путем написания в свободной форме от руки заявление, о том, что согласна на доплату в размере 420 000 рублей. В дальнейшем все затихло, многократные обращения в ООО «Прогресс-Н» не давали никаких результатов и ответов. Затем ей стало известно, что квартира, которую они покупали у прежнего застройщика, была продана. Квартира ею так и не была получена, хотя она общалась с Свидетель №5 вплоть до августа 2020 года. И потом, когда она просто перестала выходить на связь, она обратилась к адвокату. Они начали собирать документы для подачи в суд, чтобы признать право собственности. Она обращалась в МФЦ, где получала справку о том, что в этой квартире никто не был зарегистрирован. Когда начался судебный процесс, судья запросила актуальную справку, она вновь взяла, и в новой справке было то, что там собственник Лаукс. То, что именно ее квартира в собственности Лаукс она уверена, поскольку это подтвердила экспертиза. Только номер у данной квартиры был уже 39. Суд первой инстанции принял решение в ее пользу, но вышестоящие инстанции отменили это решение и отказали в удовлетворении ее требований. Она не помнит, признавали ли ее потерпевшей по уголовному делу в отношении Свидетель №10, но в суде не допрашивали. Считает, что в отношении организацией Прогресс-Н были совершены мошеннические действия.

- показаниями потерпевшего Потерпевший №8, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ между застройщиком ООО «Монтэк» в лице генерального директора ФИО21 и дольщиком ООО «ТОМ» в лице генерального директора ФИО7 И.О., заключен договор №-кв «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>». ДД.ММ.ГГГГ между ним и застройщиком ООО «Монтэк» в лице генерального директора Свидетель №10 и ООО «ТОМ», в лице генерального директора ФИО22 И.О., заключен договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, он внес ООО «ТОМ» денежные средства в сумме 1 324 940,00 рублей (оплата произведена векселями: простой вексель ВМ 1796458 на сумму 200 000 рублей, простой вексель ВМ 1461578 на сумму 70 000 рублей, простой вексель ВМ 1601786 на сумму 80 500 рублей, простой вексель ВМ 1552462 на сумму 979 250 рублей). Таким образом, им оплата в адрес ООО «Том», и ООО «Том» в адрес ООО «Монтэк» произведена полностью, что подтверждается также п. 3 договора о переуступке прав в строительстве жилья к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, письмом от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому обязательство по договору переуступки Потерпевший №8 выполнены полностью. Переуступаемая доля оплачена. Стороны претензий друг к другу не имеют. После чего он стал «Новым Дольщиком». Примерно в 2011-2012 годах строительство дома прекратилось. В последствии директор ООО «Монтэк» и ООО «Инвестстрой-2000» признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем, он обратился в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о внесении меня в реестр кредиторов ООО «Монтэк». ДД.ММ.ГГГГ на основании определения Арбитражного суда <адрес> он включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника Общества с ограниченной ответственностью «Монтэк», ОГРН № ИНН № о передаче жилого помещения - однокомнатной квартиры строительный № по адресу строительства <адрес> (район кинотеатра «Старт») строительный адрес), общая площадь 42,74 кв.м. В 2015 году он включен в реестр обманутых дольщиков в Министерстве строительства <адрес>. В 2015 году Министерство строительства <адрес> проводило конкурс по отбору организаций в целях завершения строительства вышеуказанного проблемного объекта. В рамках конкурса ООО «Прогресс-Н» приняло на себя обязательства по удовлетворению прав требований 144 участников долевого строительства вышеуказанного дома. В 2017 году ООО «Прогресс-Н» Министерством строительства <адрес> выдано разрешение на строительство. После чего он лично передал в офис ООО «Прогресс-Н» весь пакет документов, подтверждающих его право на указанную выше квартиру, а именно: договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, документы подтверждающие оплату данной квартиры, определения Арбитражного суда и др., с данных документов при нем сотрудниками ООО «Прогресс-Н» были сделаны копии. В 2017 году ООО «Прогресс-Н» предложило удовлетворить права требования Потерпевший №8 путем заключения договора долевого участия на условиях софинансирования, на что он согласился, но попросил отсрочки, в связи с отсутствием нужной суммы денежных средств, на что представители ООО «Прогресс-Н» согласились. Договорились о том, что когда дом достроится, с ним будет заключен акт приема-передачи квартиры строительный номер №, и он оплатит сумму софинансирования. С 2017 года он периодически созванивался с сотрудниками ООО «Прогресс-Н», у которых также интересовался процессом строительства. Также он неоднократно приезжал в офис ООО «Прогресс-Н». Весной 2020 года он узнал, что дом достроился и обратился в офис ООО «Прогресс-Н» с целью передачи ему <адрес>, но сотрудников ООО «Прогресс-Н» там не оказалось, на контактные телефоны никто не отвечал. После чего, в 2020 году его знакомый Потерпевший №4, который также являлся дольщиком ООО «Монтэк», случайным образом посредством сети интернет, а именно сайта «Авито» увидел объявление о продаже квартиры, расположенной по адресу: <адрес> и решил позвонить лицу, чье было объявление, им оказался риелтор, и в ходе телефонного разговора, риэлтер пояснила Потерпевший №4 о планировке, расположению, и тот понял, что данная квартира именно та, которая должна принадлежать ему. В последствии ему стало известно, что квартиру продали Свидетель №1 Он сразу обратился к адвокату, который запросил выписку из регистрационной палаты, убедившись в том, что это именно та квартира, он обратился с исковым заявлением в Железнодорожный районный суд <адрес> о признании права собственности на указанную квартиру. В ходе судебного разбирательства он узнал, что однокомнатная квартира, предоставляемая Потерпевший №8 по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке прав от ДД.ММ.ГГГГ, расположенная на 9 этаже со строительным номером 60, после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 41,5 кв.м., кадастровый №, располагается на 9 этаже в 2 подъезде <адрес> «А» по <адрес>. По результатам рассмотрения искового заявления судом принято решение исковые требования Потерпевший №8 к ООО «Прогресс-Н», Свидетель №1 о прекращении права собственности на квартиру и о признании права собственности на квартиру оставить без удовлетворения. Встречные исковые требования Свидетель №1 удовлетворить. Признать Свидетель №1 добросовестным приобретателем недвижимого имущества — <адрес>, общей площадью 41,5 кв.м. на 9 этаже расположенной по адресу: <адрес> «А». Данное решение он не обжаловал. Считает, что, таким образом, директор ООО «Прогресс-Н» ФИО1, совершил в отношении него мошеннические действия, а именно лишил его права на квартиру, которая была указана в ДДУ, чем причинил ему ущерб в особо крупном размере.

(т. 14 л.д. 180-183)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, допрошенного в судебном заседании, согласно которым им приобреталась квартира на 9 этаже, площадью 65 кв.м, в строящемся доме по <адрес> через векселя, то есть оплата осуществлялась векселями через фирму «Том» примерно на сумму два миллиона. Покупал через организацию подрядчика - фирму «Монтэк». Покупали совместно с товарищем, у них были смежные квартиры, у его товарища однокомнатная, у меня двухкомнатная, брали на 9 этаже, планировали потом выкупить тех. этаж. Заключался трехсторонний договор: «Монтэк», в лице Свидетель №10, подрядчик «Том» и он. Дом был не достроенным, в одной секции было около двух этажей, остальных еще не было. В дальнейшем, Монтэк обанкротился и стройка долго не велась. Они были включены в реестр обманутых дольщиков в Минстрое. Потом Минстрой передал права достраивать дом фирме Прогресс-Н. Потом с Прогресс-Н был заключён какой-то дополнительный договор, путем написания заявления. В Прогресс-Н они обращались неоднократно, где общались с девушкой в основном. Нас приглашали написать заявление. Они даже предлагали поставку материалов, чтобы помочь достроить этот дом, общались то ли с главным инженером, то ли с начальником снабжения. Он не помнит, передавались ли им документы по квартире в Прогресс-Н. Им говорили, что как достроят, будут всех оповещать. В 2017 году предлагали дополнительные условия, т.е. доплатить, но суммы не помнит. Заявление на софинансирвоание писал под диктовку на имя директора Прогресс-Н, но фамилию не помню. Сейчас знает, что директор ООО «Прогресс – Н» Нешпор. Затем ждали, когда достроят, регулярно звонили, узнавали сроки. Никаких денежных средств по софинансированию он не вносил, поскольку не считал это нужным. Примерно в течение двух или трех лет туда звонили и приезжали в Прогресс-Н. Нам всё время говорили, чтобы они ждали, что их оповестят. Потом случайно получилось, он на авито увидел, что квартира в этом доме продается, решил поехать посмотреть, и увидел, что продается именно его квартира. Далее он обратился к юристам. Товарищ тоже сообщил, что их квартиры, видимо, уже проданы. Кем продавалась его квартира ему неизвестно. Далее, он обратился в суд. Все судебные инстанции ему отказали. Всеми вопросами занимался юрист, ему известно, что сейчас в Верховном суде всё это рассматривается. Считает, что в отношении него были свершены мошеннические действия именно «Прогресс-Н», а не Нешпором, он просто исполнитель.

- показаниями представителя потерпевшего Министерства строительства <адрес> Потерпевший №9, допрошенной в судебном заседании, согласно которым Министерство строительства является уполномоченным органом государственной власти в <адрес> на удовлетворение и решение прав обманутых дольщиков. В рамках разрешения указанных проблем в 2007 году был издан Закон 13-ГД об удовлетворении прав обманутых дольщиков. В рамках данного закона было разработано постановление Правительства об утверждении порядка, проведения конкурса, в целях удовлетворения прав обманутых дольщиков – Постановление №. Было также издано № о порядке ведения реестра обманутых дольщиков. Кроме того, в 2011 году разработано Постановление Правительства о порядке утверждения реестра проблемных объектов, в который в дальнейшем был включен проблемный объект по адресу Революционная, первоначальным застройщиком которого был Монтэк. В 2014 году был проведён конкурс в порядке, предусмотренном Постановлением № Министерства строительства, в целях удовлетворения прав обманутых дольщиков, в том числе, проблемного объекта, застройщиков которого был Монтэк. В результате проведенного конкурса победителем был определён ООО «Прогресс-Н». Им были приняты обязательства по достройке проблемного объекта и удовлетворения прав обманутых дольщиков путем заключения договора купли-продажи, дарения и иным способом, это в соответствии с 13-ГД. Им также был предоставлен в качестве компенсации земельный участок для завершения строительства проблемного объекта. Примерно, в 2017 году передан список обманутых дольщиков. С 2017 года начались судебные процессы в рамках дела банкротства ООО «Монтэк», куда включались обманутые дольщики с ООО «Монтэк». В том числе как раз-таки в рамках этого дела о банкротстве, было выявлено, что имеются лица, у которых были заключены договоры с ООО «Монтэк», они были включены в реестр. Им направлялись письма от ООО «Прогресс-Н» с предложением о заключения ДДУ с доплатой денег. Те граждане, которые не согласились, с ними договорные отношения не были заключены. Кто-то из них обращался в судебном порядке, признавал право собственности на объект незавершенного строительства, завершение которого уже осуществлял Прогресс-Н. Кто-то пошел по другому пути, то есть дождался завершения строительства объекта, и обратился в суд на признание права собственности на завершенное строительство. Насколько я знаю, там есть разная практика, как положительная, так и отрицательная. Изучив материалы указанного уголовного дела, было установлено, что в результате действий Нешпора, были лишены права требования на жилые помещения Титов, ФИО46, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, ФИО23, ФИО50, ФИО24. То есть, они были лишены права требования на квартиры, которые находятся теперь уже в достроенном доме на Революционной 148А. В рамках уголовного дела была определена кадастровая стоимость данных квартир, и в указанных суммах был причинен ущерб Министерству строительства. Например, у Титова заключен долевой договор на <адрес>; у а - <адрес>; у Потерпевший №2 - <адрес>; у Потерпевший №1 - <адрес>; у Потерпевший №4 - <адрес>; у ФИО23 - <адрес>; у ФИО50 - <адрес>; у ФИО24 - <адрес>. Кадастровая стоимость квартиры, принадлежащей Титову 2 753 268 рублей 67 копеек, ФИО46 - 1 845 890 рублей 95 копеек, Потерпевший №2 - 1 808 005 рублей 12 копеек, Потерпевший №1 - 1 583 463 рублей 8 копеек, Потерпевший №4 - 2 864 466 рублей 92 копейки, ФИО23 - 1 574 567 рублей 22 копейки, ФИО50 - 2 673 205 рублей 93 копейки, ФИО24 - 1 565 671 рублей 36 копеек. Министерство строительства является органом государственной власти, которая уполномочена на удовлетворение прав обманутых дольщиков. В данном случае дольщики являются обманутыми, их права не удовлетворены. Их права будут удовлетворяться за счет средств министерства. Точнее не министерства, а бюджета <адрес>. Министерству причинен ущерб тем, что был предоставлен компенсационный земельный участок. Эти дольщики являются обманутыми с проблемного объекта. Дом достроен, дом введен в эксплуатацию. Компенсационный участок был предоставлен на праве собственности, но сведений касательно кадастровой стоимости земельного участка не имеется. Были предоставлены бесплатно земельные участки под проблемным объектом площадью 6 490,10 кв.м, кадастровый №, по адресу <адрес> земельный участок, расположенный в <адрес>,23. Потом в 2019 Прогресс-Н отказался от права собственности, который был предоставлен на Солнечной 21,23. После этого отказа Прогресс-н обратился в министерство с заявлением на получение субсидий. И им были предоставлены субсидии в размере 50 248 929 рублей 93копейки. С учетом этой субсидии Прогресс-н завершил строительство проблемного объекта на Революционной 148А. Министерству строительства причинен ущерб в размере кадастровой стоимости квартир, прав на которые лишились обманутые дольщики. Из материалов уголовного дела усматривается, что в результате действий Нешпора Министерству строительства причинён ущерб. То, что Министерство строительства предоставляло компенсационный земельный участок по проблемному объекту и субсидию на завершение строительства объекта, это действительно было так. То, что есть дольщики, которые не удовлетворены и в настоящее время являются неудовлетворенными, это тоже так. То, что обязательства были приняты Прогресс-Н по удовлетворению указанных дольщиков, это тоже так. То, что они обращались в Прогресс-Н, и Прогресс-Н направлял им письма с предложениями сотрудничества на условиях доплаты, такое было, и это никем не оспаривается. И то, что на этих условиях, не согласившись, ООО «Прогресс-Н» решило не удовлетворять обманутых дольщиков, тоже в материалах дела указывается, и такие же показания дают потерпевшие – обманутые дольщики. Поэтому по совокупности обстоятельств, которые она изложила, министерству строительства причинен ущерб. С исковым заявлением не обращались. ДД.ММ.ГГГГ «Прогресс-Н» выиграли конкурс. Со слов следователя, ей стало известно, что Прогресс-Н предоставил недостоверную информацию о себе, о своих завершённых объектах. Согласно постановлению № Прогресс –Н должны были быть представлены определённые документы, и они были предоставлены. Есть протокол, который вывешен на сайте министерства строительства от 2014 или 2015 года, где комиссия, рассмотрев пакет документов ООО «Прогресс-Н» посчитала, что застройщик «Прогресс-Н» соответствует тем критериям, которые установлены порядком. Она эти документы не изучала и не смотрела на тот предмет, действительно ли были представлены на тот момент документы. На момент проведения конкурса, таких реестров не существовало, там было обозначено только количество обманутых дольщиков, и какой проблемный объект. Перечень обманутых дольщиков на момент проведения конкурса не вывешивался, не прилагался, и более того не заключались никакие соглашения о сотрудничестве или о завершении строительства. Нешпором Министерству строительства причинён материальный ущерб, поскольку он потратил бюджетные деньги, не удовлетворил права обманутых дольщиков. В результате указных действий у Министерства строительства есть обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков. В соответствии с 214-ФЗ орган, уполномоченный на решения прав обманутых дольщиков, должен удовлетворять всех обманутых дольщиков, даже которые не включены в реестр. В отношении каждого обманутого дольщика должна быть разработана дорожная карта, и права обманутых дольщиков должны быть удовлетворены. Фактически Нешпор похитил у Министерства строительства денежные средства в размере стоимости земельного участка, который был предоставлен в качестве компенсационного под проблемным объектом, и денежные средства, которые были представлены в качестве субсидии на завершение строительства проблемного объекта, которые были потрачены, но при этом не были удовлетворены права всех обманутых дольщиков. У Министерства строительства сейчас существует юридическое обязательство удовлетворить права требования всех обманутых дольщиков. Удовлетворение прав требования обманутых дольщиков может подразумевать разные способы: это может быть денежная компенсация, это может быть предоставление жилого помещения в проблемном объекте, это может быть предоставление жилого помещения вне проблемного объекта. Более того, наше законодательство предусматривает в размере внесенных денежных средств, а 218-ФЗ предусматривает в размере рыночной стоимости жилого помещения. Таким образом, существует четыре способа удовлетворения прав требований. Полагает, что у ООО «Прогресс-Н» в настоящее время существует юридическая обязанность предоставить жилые помещения данным обманутым дольщикам. В настоящее время ООО «Прогресс-Н» действующая организация, несмотря на то, что признано банкротом. Обязательства, принятые по конкурсу, они до сих пор не исполнены, по крайней мере перед гражданами, которых она назвала ранее. ООО «Прогресс-Н» был предоставлен один компенсационный участок под проблемным объектом, и второй на <адрес>,23, от которого он отказался. Если бы компенсационный участок ООО «Прогресс-Н» не был предоставлен, то у него не было бы возможности достраивать проблемный объект и в том числе реализовывать свободные квартиры в данном проблемном объекте. Когда закройщик определял коммерческую составляющую для того, чтобы участвовать в конкурсе, он в том числе анализировал и рыночную привлекательность земельного участка, и там, где находится этот проблемный объект, который нужно достраивать, с целью реализации свободных квартир в проблемном объекте. Обременений на земельном участке на <адрес> не было. Предоставлен просто в собственность по результатам конкурса. Существовало три источника информации об обманутых дольщиках: информация собранная инициативной группой; в рамках дела о банкротстве; список из уголовного дела в отношении Монтэк. Это формировалось, все эти документы собирались, и таким образом собирались обманутые дольщики. Заключено соглашение было в 2017 году, и перечень сразу направили. Нешпор должен был руководствоваться первой информацией от инициативной группы, второе – это дело о банкротстве, то есть информацией о физических лицах, которые вступили в качестве кредиторов в Арбитражное дело и заявляли свои права на жилые помещения в проблемном объекте. Если человек предъявляет договор долевого участия то, что он заплатил деньги, что он включен в данный реестр, и естественно, у него возникает право требования в отношении данного объекта. Министерство строительства вело реестр по Постановлению № в рамках 13-ГД, и с 2014 или 2015 у нас велся реестр 403 – это приказ Министерства ЖКХ РФ, а потом он стал 560, туда тоже включались, в том числе, ФИО50 был включен в рамках 403. Эту информацию можно запрашивать информацию, включен или не включен в реестр, но это 403, и он уже закрыт, по нему никаких действий не производится. Его закрыли в 2019 году ФЗ 214-ФЗ, внесли тогда изменения. ООО «Прогресс-Н» не является правопреемником ООО «Монтэк, но судебная практика придерживается того, что даже при отсутствии прямого правопреемства, права и обязательства ООО «Монтэк» перешли к Прогресс-Н. Министерство строительства <адрес> является главным распорядителем бюджетных средств <адрес> по предоставлению именно данных субсидий, субсидий, связанных с завершением строительства проблемных объектов. Нешпор потратил денежные средств областного бюджета, не удовлетворив в полном объеме права обманутых дольщиков. То обстоятельство, что есть обманутые дольщики, которые не удовлетворены, из этого они делают вывод, что Министерству причинен ущерб. Мы выделили субсидию, предоставили на завершение строительства проблемного объекта, а также предоставили компенсационный участок. Данные мероприятий были осуществлены в целях удовлетворения прав обманутых дольщиков с проблемного объекта. Они не удовлетворены, в результате сейчас идут судебные тяжбы, люди не удовлетворены с 2004 года.

- показаниями свидетеля Свидетель №4, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она решила приобрести квартиру для себя и своего малолетнего ребенка. Из открытых источников ей стало известно, что существует такой объект, что он имеет все разрешительные документы, что он активно строится, что застройщик опытный, было уже несколько успешных реализованных объектов, кредитовали крупнейшие банки, был разрешен материнский капитал, и всё это в совокупности вызвало больше доверие. Был заключен договор долевого участия, оплачен в течение нескольких дней полностью через банк. Дальше мы ждали, что будет достраиваться. Дальше была достаточно длительная история. Она в 2018 году получила повестку в Арбитражный суд в декабре, и дальше был долгий арбитражный процесс. Оказалось, что есть еще некие дольщики, ранее не появившиеся, которые претендуют, в том числе и на купленную ею квартиру по договор долевого участия. В результате длительного процесса право собственности по ее договору было признано отсутствующим, то есть, договор долевого участия не был признан недействительным, просто право собственности было признано отсутствующим. Они встречались с Н.Г., он сказал, что ситуация сложная, что они нас не бросят, и будут дальше выполнять свои обязательства. У них была переписка по этому поводу, что они подтвердили это письменно. В 2020 году ей было предложено заключить договор купли-продажи, так как дом был сдан, на свободную 30 квартиру, она находится этажом выше, но метражом полностью совпадает. Она, кончено, была этому очень рада. Спустя некоторое время, в марте месяце следующего года, оказалось, что есть Потерпевший №2, которая с 2017 года не заключила договор долевого участия с новым застройщиком, и когда дом был сдан, она уже заявила свои права требования на квартиру. Когда ее вызвали в Железнодорожный суд, квартира была уже отремонтирована, и в ней уже были прописаны и она, и ее малолетний ребенок, то есть бремя содержания она уже давно несла, с октября 2020 года уже оплачивала коммунальные платежи. По этой квартире есть уже устоявшееся решение суда от 25 апреля, где право собственности признано за ней. Так сложилось, что ее вопрос в данном случае решен. В заключенном договоре имелась подпись Нешпора. Строительный номер у квартиры был 16, общая площадь <адрес>,83 кв.м, в том числе жилая 16,42 м, стоимость квартиры составила 1 425 000 рублей, которые ею внесены через банк. Ей не было известно, что на данную квартиру есть какие-то обременения, и еще кто-то также заключал договор долевого участия в строительстве. Ей известно, что по первому договору долевого участия на квартиру претендовала Ивановская, а затем была Потерпевший №2. Прогресс-Н письменно подтвердил, что если будут свободные квартиры, они готовы ей предоставить без доплаты, и когда объект уже был сдан, в сентябре или в августе, Прогресс зарегистрировали этот объект на себя, а потом через договор купали-продажи был передан ей. Изначально она претендовала на квартиру с №, а передали ей квартиру с №. То, что по <адрес> имеется другой участник долевого строительства, она узнала из судебной повестки, полученной в марте 2021 года. В судебных заседаниях участвовали: сама Потерпевший №2, ее представитель ФИО27, были представили прокуратуры, был очень редко представитель Минстроя, и был юрист ООО «Прогресс-Н» - Свидетель №5. До судебных процессов ни Свидетель №5, ни Нешпор ей известны не были. Затем несколько раз она встречалась с Нешпором по поводу тех проблем, которые у нее возникли с договором долевого участия, и потом с договором купли-продажи. Свидетель №5 говорила, что появились сверх конкурса дольщики, что это большая проблема для Прогресса чисто в финансовом порядке, и М.Г. тоже говорил, что они вес-таки будут выполнять перед нами свои обязательства по 16 квартире, как перед дольщиками новыми. По 30 квартире всё было плохо, потому что был уже процесс банкротства, проблемы были, стройка была остановлена. По иску Потерпевший №2 первоначально суд удовлетворил ее требования, но кассационная инстанция не согласилась, и дело было возвращено на новое рассмотрение. В последующем было вынесено решение в ее пользу, поскольку она уже сделала ремонт в квартире, была зарегистрирована со своей малолетней дочерью и несла бремя содержания спорной квартиры. В ходе судебного процесса Прогресс предложил Потерпевший №2 квартиру то ли №, то ли №, но Г.Ф. и ее представитель под разными предлогами от этой квартиры отказались, им нужна была именно <адрес>.

- показаниями свидетеля Свидетель №2, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ею был заключен договор долевого участия № Р/27-1/03 от ДД.ММ.ГГГГ на <адрес> секции 1/03 площадью 35,04 кв.м, стоимостью 1 529 640 рублей. В этом договоре был указан срок ввода – до ДД.ММ.ГГГГ, а также был заключен договор страхования ответственности, и всё было оформлено через Росреестр. Так как не было закончено строительство вовремя, был перенос срока ввода до ДД.ММ.ГГГГ. Всю необходимую информацию она получала, она общалась с юристом Свидетель №5, с менеджером, приезжала в офис, также приезжала на Революционную, смотрела, как идет процесс строительства. В заключенном договоре стояла подпись Нешпора, но лично я с ним не общалась. В дальнейшем оказалось, что есть претендент на эту квартиру, ФИО25, за которой было признано право собственности. В апреле 2019 года ей предложили заключить соглашение о предоставлении другой квартиры, взамен этой. После этого было заключено соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ о заключении договора купли-продажи на <адрес>, секция 2, вот тогда, на подписании договора, она директора и увидела. Квартира № после сдачи дома стала <адрес>. В итоге, в силу сложившихся жизненных обстоятельств, полученную в декабре квартиру, она в феврале продала. Какого-либо ущерба со стороны подсудимого она не получила;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в 2015 году Министерством проведен конкурс по результатам которого победителем был Прогресс-Н по лоту №, и принял на себя обязательство по удовлетворению 144 участников долевого строительства на получение ими 136 жилых помещений, общей площадью 6 065,08 кв.м проблемного объекта, расположенного по <адрес>. И в этом же лоте был еще один объект – 16 участников на 15 помещений, общей площадью на 652,44 кв.м проблемного объекта, расположенного по адресу ФИО26/Ставропольская. Победителем по заявке признан Прогресс-Н. После чего они должны были в соответствии с требованием действующего законодательств или иным способом заключать договоры купли-продажи, дарения, и удовлетворить права данных граждан. На основании этого протокола, где Прогресс-Н был признан победителем, были предоставлены земельные участки в собственность – участок 6490,10 кв.м в <адрес>; площадью 2538,10 кв.м по адресу: <адрес>; и еще один земельный участок на Солнечной 21,23, который был как компенсационный. Прогресс-Н начали проводить работу по удовлетворению участников долевого строительства, и до настоящего момента в полном объеме обязательства, касающиеся исполнения по <адрес> согласно списку, преданного Министерством, подписанного со стороны Министерства и Прогресс-Н, исполнены не были. Без удовлетворения остались 144 человека. Минстроем предоставлялись ООО «Прогресс – Н» субсидии для удовлетворения прав дольщиков Прогресс-Н. Так, в 2019 году Прогресс-Н отказался от земельного участка, который был как компенсационный, в виду того, что они не могли его освоить. Это позволило им в рамках действующего порядка Постановлением Правительства обратиться за предоставлением субсидий на обеспечение затрат по завершению строительства проблемного объекта. Министерством ДД.ММ.ГГГГ выдана субсидия в размере 50 248 929 рублей 93 копеек по проблемному объекту Революционная 148. Данная субсидия была направлена как компенсация для завершения строительства проблемного объекта. Целью субсидии был ввод в эксплуатацию проблемного объекта. В конченом итоге, объект был введен в эксплуатацию. Формированием списков дольщиков занимался Минстрой, список состоял из 144 человек. В настоящий момент граждане, которые не были удовлетворены Прогресс-Н, приходят в Министерство, пишут заявление для включения их в реестр для обеспечения возможности удовлетворения их какой-то иной мерой. Мы их рассматриваем, включаем в реестр, и они сейчас ждут либо денежную компенсацию, либо предоставления жилого помещения в ином объекте, несмотря на то, что ранее за них уже была предоставлена Министерством компенсация. Эти дольщики изначально были обмануты застройщиком Монтэк, обязательства которого на себя принимал Прогресс-Н, приходя на конкурс. Из судебных решений и от некоторых граждан известно, что квартиры, на которые претендовали дольщики, включённые в список Минстроя, были переданы третьим лицам. Ограничений по заключение договоров с иными лицами, у Прогресс-Н установлено не было. Но списки дольщиков были им известны, обязательства, которые они приняли, они сами видели, что такие обязательства перед ними есть. Не удовлетворив эти обязательства, они продавали квартиры. Между тем, Прогресс-Н в обязательном порядке должно было исполнить требования первоначальных дольщиков, принятых по договору конкурса. Ему известно, что некоторым дольщикам была предоставлена квартира: Титову - <адрес>, ФИО46 - <адрес>, Потерпевший №2 - <адрес>, Потерпевший №1 - <адрес>, Потерпевший №4 - <адрес>, ФИО23 - <адрес>, ФИО50 - <адрес>, а также ФИО24. Известно, что Прогресс-Н некоторым дольщикам, перед которыми Прогресс-Н были приняты обязательства, выплачивал денежную компенсацию в размере внесенных денежных средств по договору с Монтэком, а также предоставляли взамен квартиры на других объектах. В настоящий момент обязательства, принятые по конкурсу в отношении объекта на Революционной, согласно списку, переданному от Министерства Прогрессу, подписанного с двух сторон, в полном объеме не исполнено. Ущерб Министерству был причинен тем, что изначально, когда обязательства передавались, за этих дольщиков предавались земельные участки под объектами, в которым были жилые помещения свободные, и компенсационные, от которых отказались, и вместо которых была предоставлена субсидия. Обязательства были не исполнены, и теперь мы будем этих дольщиков удовлетворять опять, оказывать им меры государственной поддержки. Министерством строительства сейчас удовлетворены требования по объекту на Революционной, путем выплаты более 23 000 000 рублей дольщикам из бюджета в рамках закона 84-ГД, и еще порядка 8 человек находятся в реестре, и ожидают меры государственной поддержки в виде жилого помещения, но жилых помещений сейчас в наличии нет. Потерпевший №1 на данный момент включена в реестр, но меры государственной поддержки ей пока что не оказывались; Потерпевший №2 также включена в реестр, ожидает меру государственной поддержки в виде жилого помещения, на деньги не согласилась; ФИО50 включён в реестр, направлено предложение о выплате денежных средств, от которого он отказался, ждет жилое помещение; Потерпевший №4 включён в реестр, отказался от денежной выплаты, ждет жилое помещение; Титова не подавала заявления; ФИО23 отказано, в виду отсутствия постановления о признании его потерпевшим; ФИО24 зарегистрировал право собственности на квартиру на объекте на Революционной; ФИО46 включён в реестр, отказался от денег, также ждет жилое помещение. Жилое помещение должно предоставить Министерство теперь уже;

- показаниями свидетеля Свидетель №9, допрошенного в судебном заседании, согласно которым у них были договорные отношения с фирмой Монтэк. Они были привлечены в качестве подрядчика, и выполняли общестроительные работы, потому что в то время строили все стратегические объекты в городе. В 2007 году был заключен договор на строительство дома. В виду того, что денежных средств было не в полном объеме, Монтэк было предложено, разделять квадратными метрами, и несколько квартир было зачтено в счёт оплаты выполненных работ. В 2008 году произошел дефолт, и оплаты прекратились, заказчик стал требовать, чтобы строили за твердую цену. Он объяснял, что в договоре есть пункт, что фактическое удорожание материалов должно приниматься. После этого им просто прекратили платить, после этого в период с 2008 по 2011 годы были тяжбы в арбитражном суде. В итоге его фирма перестал существовать после этого, распродали все базы. Оплату за выполненные работы Монтэк производила как денежными средствами, так и передачей 7 или 8 квартир, на которые подписывались договоры долевого строительства, по итогам выполненных работ, а потом на нового дольщика подписывался договор переуступки прав. Стоимость квартир составляла чуть больше миллиона, может быть полтора. Там не было многометражных квартир, там были «однушки» и «двушки». Они проводили работы по нулевому циклу, то есть земляные работы по подготовке котлована, вязка арматур, потом подготовка к заливке плиты, какие-то секции заливали бетоном. Это была не монолитная стройка, это кирпич, коробку делали, первую секцию до 5 этаж залили. Потом Монтэк отказался оплачивать нам эти работы. Он говорил директору Монтэк, что надо объект законсервировать. Пока шли суды, объект законсервирован не был. В итоге ему за выполнение работы недоплатили огромные суммы.

- показаниями свидетеля Свидетель №8, допрошенного в судебном заседании, согласно которым в настоящее время он является директором ООО «Аналитический центр», занимается кадастровой деятельностью. К нему обращались за составлением заключений по жилому дому № по <адрес> в <адрес>. Всего им было составлено несколько заключений. В 2020 году к нему обратился представитель нескольких дольщиков – ФИО27, на предмет написания заключения по поводу соответствия, идентификации квартиры, указанной в договоре, о долевом участии, о соответствии этой квартире, стоящей на кадастровом учете. Ему были предоставлены технический план на здание и договор долевого участия, договор переуступки, если он был. В ходе заключения им установлено, что каждая квартира, указанная в договоре долевого участия, имела конкретный номер, который стоит на кадастровом учете. Указанные заключения были необходимы для обращения в суд. То есть, там вопрос стоял, что есть договор долевого участия, есть квартира, стоящая на кадастровом учете, и надо было идентифицировать данную квартиру с тем, что стоит на кадастровом учете. Суть заключения была в этом. К нему обращалось несколько человек: Потерпевший №1, Потерпевший №2, ФИО50, Потерпевший №4, Титова, ФИО23, ФИО24, ФИО46, однако точно не помнит. Он писал одно и то же заключение только по разным квартирам. Объекты исследования соответствовали объектам, указанным в документах, предоставленных обратившимися лицами. В договоре долевого участия были указаны параметры квартиры, которые соответствовали той или иной квартире, которая стоит на кадастровом учете, и имеет почтовый номер. Сомнений при составлении данных заключений не возникало. При сдаче дома готовился технический план, соответственно, к нему прикладывался проект, по которому сдавали данный дом. Соответственно, эти сведения он указывал в заключении. Конкретно он изучал соответствие проекта, приложенного к техническому плану на дом, и договор долевого участия. К некоторым договорам долевого участия, которые им были исследованы, были ли приложены технические планы квартир, там, где отсутствовал техплан, было описание квартиры в договоре, на каком этаже, какая площадь, какая нумерация. Площадь квартир не совпадала с проектной документацией. Он сравнивал с проектом, то есть, был договор долевого участия, был проект, и сведения указаны в кадастровом учете. Проектная документация, по которой осуществлялось строительство Монтэк, была представлена в виде приложения к техническому плану на дом;

- показаниями свидетеля Свидетель №13, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в марте 2018 года, по договору долевого участия с привлечением средств ипотечного кредитования, у ООО «Прогрес-Н» ею приобретена <адрес>А, стоимостью 1 475 010 рублей. Квартира была ей передана, но право собственности она не зарегистрировала, появился Малеца, также претендующий на данную квартиру. Поскольку суды состоялись не в ее пользу, то она обратилась в ООО Прогресс-Н с заявлением о возврате денежных средств. Далее они подписали мировое соглашение и ей предложили другую квартиру. ДД.ММ.ГГГГ она приехала с ключом и договором в <адрес>А, которую она оформила в собственность. По указанной квартире также были суды. В момент, когда она дела ремонт она получила иск Потерпевший №1, которая приобрела квартиру в 2008 году у Монтэк. Первый суд проиграла, потом она наняла юристов, апелляцию и кассацию выиграли;

- показаниями свидетеля Свидетель №14, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она является обманутым дольщиком с 2014 года. В 2008 году ею приобретена квартиру у Монтэка, по <адрес>, дом не был достроен, она была признана обманутым дольщиком по уголовному делу, включена в реестр Арбитражного суда на жилое помещение. А в 2014 году Министерством строительства для передачи новому застройщику. В Монтэке квартира, которую они приобретали, была площадью 70,6 кв.м, а Прогресс предоставил чуть меньше площадью. У нее был заключен договор долевого участия с Монтэк. Стоимость квартиры внесена ею в полном объеме. После того, как был назначен новый застройщик, ей предложили квартиру чуть меньшей стоимостью, но на условиях софинансирования. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор долевого участия с софинансированием и сумма в размере 93 267 рублей ею оплачена наличными в банк Легион, а остальную сумма в размере 421 362 рубля 40 копеек оплачена за счет материнского капитала. Но квартиру нам не передали. В 2019 году в январе, они стали участниками дела в Арбитражном суде о притязании других лиц, они подали заявление о праве собственности на незавершенное строительство. Арбитражный суд вынес решение о признании права собственности за ними, потом был суд в Железнодорожном суде, где договор долевого участия был признан недействительным по <адрес>А-78. Квартиры она лишилась. Данный договор оформлялся на нее, а при заключении договора купли-продажи, значилось четверо. Право собственности оформлено ими ДД.ММ.ГГГГ. Всего за квартиру ими было оплачено 2 406 250 рублей. Изначально ими приобреталась квартира на <адрес>-Н было сообщено, что данная площадка не будет застраиваться в ближайшие годы, поэтому для разрешения прав предоставили на выбор варианты <адрес>, либо денежный возврат, либо <адрес> выбрали <адрес> договор долевого участия. После того, как суды лишили нас данной жил.площади, ей была предоставлена повторно другая квартира от Прогресс-Н по адресу <адрес>А. Затем у них была судебная тяжба с Е-выми, но суд они проиграли. Им повторно добровольно предоставило квартиру Прогресс-Н по договору купли-продажи, и они оформили право собственности на квартиру. После того, как они оформили договор в Росреестре, приступили к ремонту, случайно узнали о том, что подан иск и их привлекают в качестве ответчиков. Иск был от Потерпевший №3, в отношении <адрес>, которая досталась ему по договору переуступки;

- показаниями свидетеля Свидетель №10, допрошенной в судебном заседании, согласно которым она в период с 1998 года по 2012 год являлась руководителем ООО «Монтэк». В 2006 году получили разрешение на строительство, потом жильцы рядом стоящих домов написали жалобу, строительство было приостановлено, проведена проверка. 02 апреля нам дали разрешение продолжать. Денежные средства от граждан, на приобретение строящегося жилья получали либо на расчетный счет, либо через в кассу, в основном рассрочка оформлялась. Данный объект не был сдан. На тот момент было 2 списка, расторжение договоров в судебном порядке и на жилье. В 2013 или в 2014 году конкурсы были, там получился список из денежных кредиторов и на помещения. Потом, также в 2013 или в 2014 году вдруг, денежные кредиторы появляются в кредиторах на жилое помещение, не отменив решение первой инстанции. Дело о банкротстве Монтэк завершено в 2018 году. После рассмотрения уголовного дела, к ней иск в порядке гражданского судопроизводства 2 потерпевших ФИО28 и ФИО24 предъявил, но им отказали;

- показаниями свидетеля Свидетель №3, допрошенного в судебном заседании, согласно которым он в 2017 году приобретал квартиру в строящемся доме по <адрес>, как участник долевого строительства. Потом ждали, пока будет введен дом в эксплуатацию. Выяснялось, что на эту квартиру претендует другой человек, который предъявил свои права, и его права были признаны на данную квартиру через Арбитражный суд. Далее они ждали пока взамен этой квартиры, им предоставят другую квартиру, как было обещано, уже не обремененную. Как было обещано, уже дом сдан в эксплуатацию, и мы путем взаимозачёта, через договор купли-продажи, был оформлен договор купли-продажи, который был зарегистрирован в регистрационной палате. Потом на эту квартиру появился еще один претендент. Были суды, в результате Верховный суд был на их стороне, как и областной и кассационный. После чего мы произвели ремонт в квартире на сумму 1 000 000 рублей, частично перевезли уже вещи, заселился сын. По вопросу приобретения квартиры они обратились непосредственно в Прогресс-Н, в лице ФИО1. Заключали договор ДД.ММ.ГГГГ, в отношении квартиры общей площадь 64,28 кв.м, жилой 33,97 кв.м, 26 строительный номер, секция ?, стоимостью 2 564 250 рублей, которые внесли непосредственно в офисе. Затем они узнали, что данная квартира имеет какие-то обременения. Они связывались с Прогресс-Н по данному вопросу, но им особо ничего не поясняли. Им предложили другой вариант, а именно, путем взаимозачета предоставлена другая квартира. Более ничего не доплачивали. Когда с ним был заключён договор купли-продажи, и прошла государственная регистрация, его пригласили в Железнодорожный суд. В квартире им уже был произведен ремонт стоимостью более 1 000 000 рублей, приобретена мебель, сантехника. В конце июня 2021 года ему стало известно, что на эту квартиру наложен запрет судом <адрес>. Никаких документов, в том числе, находящихся в производстве суда, он не получал. Ему стало известно, что ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 обратился в суд с исковым заявлением. В этот же день иск был зарегистрирован, и уже ДД.ММ.ГГГГ иск был принят судьей, и был наложен арест на квартиру. При этом никаких документов из суда он не поучал. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в суд с заявлением о привлечении его хотя бы в качестве третьего лица и возможности ознакомиться с материалами дела. А оказалось, что он является ответчиком. По его заявлению суд он ознакомился с делом. Когда вот это всё началось, он обратился к начальнику управления МВД по <адрес>, написал заявление с просьбой о привлечении к уголовной ответственности неизвестных мне лиц, которые путем мошеннических действий пытались завладеть принадлежащей ему на праве собственности квартиры, расположенной по адресу <адрес>А, <адрес>. Это заявление было им написано ДД.ММ.ГГГГ. Далее он получил соответствующее уведомление, и ДД.ММ.ГГГГ он был признан постановлением потерпевшим. В настоящее время квартира продана. Он является добросовестным приобретателем квартиры на основании решения суда, в том числе Верховного суда. Деньги им были получены, когда он переводился из <адрес> в <адрес> на место службы. У него была квартира в <адрес>, полученная от Министерства обороны РФ, которую он продал, и на данные деньги им приобретена эта квартира;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ею у «Прогресс-Н», в лице Нешпор, приобреталась квартира на 9 –м этаже по адресу <адрес>, стоимостью 1 800 000 рублей. Оплата происходила векселем, который ей передала строительная фирма, однако точно не помнит. Затем Потерпевший №8 был заявлен иск о признании недействительной ее собственности. Она с супругом по этому поводу обращались в организацию застройщика ООО «Прогресс-Н». Когда она первоначально покупала квартиру, ей не говорили, что на квартире есть обременение, говорили, что всё нормально. Но потом она получила приглашение в суд, где ФИО46 требовал, чтобы суд прекратил ее право собственности, аргументируя это тем, что Прогресс продал квартиру дважды. Но в итоге, суды она выиграла. Суды с участием Прогресс-Н и иных дольщиков были не только в Железнодорожном районном суде, но и в Арбитражном суде.

- показаниями свидетеля Свидетель №12, допрошенной в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ ею приобреталась квартира по адресу Революционная 148, по договору долевого участия в строительстве. ДД.ММ.ГГГГ заключали договор займа. Ею были внесены в кассу Прогресс-Н наличные денежные средства в размере 2 400 000 рублей, точную сумму не помнит. Был оформлен акт о получении денежных средств. ДД.ММ.ГГГГ заключили договор о зачете взаимных требований, и она получила на руки договор долевого участия, зарегистрированный в регистрационной палате. С этого времени она ждала, пока дом достроится. Изначальный срок строительства был март 2018 года, затем она, как участник долевого строительств, была извещена о том, что срок постройки дома переносится на сентябрь 2018 года, в итоге конечная дата была ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ она, как участник долевого строительства, получила извещение завершении строительства. ею было осмотрено помещение, был составлен акт о недочетах в строительстве, устранение которых она ждала до июня 2020 года. Далее, ДД.ММ.ГГГГ был заключен акт приёма передачи, и ДД.ММ.ГГГГ ею зарегистрировано право собственности на данное жилое помещение. Она произвела ремонт. В конце августа или в сентябре ей раздался звонок от людей, которые делали ремонт в квартире, которые сказали, что по ее помещению ходят неизвестные люди, и говорят о том, что это их квартира. После чего она позвонила в офис продаж Прогресс-Н, где ей сказали, что поменялась нумерация в доме, и люди могут смотреть не свою квартиру. В ноябре 2020 года она получила извещение в суд сначала в качестве третьего лица, затем была переведена в статус ответчика. Договор о долевом участии в строительстве подписывал руководитель Прогресса Нешпор. Денежные средства за квартиру она вносила в кассу, где получала квитанции. Строительный номер <адрес>, сейчас это №, строительные характеристики по договору долевого участия 61,98 кв.м, а когда построилось здание, тогда стало 62,5 кв.м, и она вносила дополнительные денежные средства за увеличение. На ее квартиру претендовал Титов. Первоначально решение было признано не в ее пользу, она была признана недобросовестным приобретателем, но затем она была признана добросовестный приобретатель. Указанная квартира является моим единственным жильем.

- показаниями свидетеля Свидетель №7, допрошенной в судебном заседании, согласно которым в период с 2015 по 2019 год она работала в Министерстве строительства <адрес> в должности консультанта управления ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан. Она курировала несколько объектов, застройщиков, в частности были объект на Революционной 148, застройщиком которого выступал ООО «Прогресс-Н», руководителем был ФИО1. Застройщик предоставлял информацию о строительстве данного объекта, какое количество граждан было удовлетворено, то есть восстановлены права требования граждан. Списки мы не составляли на тот период времени, они уже были изначально сформированы сотрудниками, которые работали ранее. Насколько она помнит, были соглашения на восстановление жилищных прав, на продление срока исполнения обязательств перед ними, этим занималась уже не она, этим занимался другой сотрудник управления ФИО29, так она была главным консультантом и курировала договорную деятельность непосредственно между застройщиком и Министерством. Мы осуществляли кураторство объектов. Взаимодействие с дольщиками было осуществлялось следующим образом. Каждый четверг приемный день в Министерстве строительства. Обманутые дольщики имели право прийти в Министерство для выяснения информации о строительстве объекта. Они приходили к любому специалисту Министерства, в частности ко мне приходили не исключительно по этому объедку. Задавались вопросы, мы на основании имеющейся у нас информации, которую предоставлял застройщик, с согласования руководства Министерства, руководителя управления, предоставляли информацию гражданам в частной форме. Прием граждан осуществлялся в соответствии с действующим на тот период времени положением Министерства регионального развития РФ №, то есть это процесс приёма документов от граждан, которые были обмануты предыдущим застройщиков. В данном случае, это была компания Монтэк. Граждане приходили, начиная с 2014 года, на то период времени она не работала в Министерстве, точно также подавались документы, был приём граждан, комиссия принимала документы в соответствии с действующим законодательством на тот период времени. В приказе № прописан состав участников комиссии. Решения принимали, граждане были включены в реестр обманутых дольщиков. Согласование происходило с учетом руководства Министерства, и комиссией принималось коллегиальное решение. Люди вносились в реестр обманутых дольщиков. Она реестром не занималась. Если смотреть по приему граждан по этому объекту, то 95% были внесены в реестр еще в 2014 году, до ее трудоустройства в данную организацию. В соответствии с приказом № от ДД.ММ.ГГГГ необходимыми документами были договор долевого участия или договор переуступки прав требований, ксерокопию паспорта. Копии сшивались, оригиналы предоставлялись для обозрения. Основными документами был договор долевого участия или договор переуступки, паспорт, документ, подтверждающий оплату. Документом, подтверждающим оплату, на тот период времени, с 2014 год были не только квитанции к приходному кассовому ордеру, но и акты взимотребования, векселе, другие документы. Всё это прописано и непосредственно в документах министерства строительства <адрес>, они до сих пор есть на сайте. В частности, анкета, которая говорит о том, что все необходимые документы имели место быть. Дополнительно к подаче документов граждане могли предоставить решение Арбитражного суда, если застройщик был банкротом. Также могли предоставить постановление следователя о том, что гражданин является обманутым дольщиком. Основных документов было 3 – договор, копия паспорта и документ, подтверждающий оплату. Все остальные документы при наличии, то есть, они не были основными. Реестр обманутых дольщиков -это техническое программное обеспечение, которое является непосредственно в компьютере, оно не является локальным документом. При предоставлении документов заявителем, сотрудники вносят сведения – ФИО, в частности на основании оригинала паспорта, данные гражданина, номер договора, квитанция об оплате. При этом при внесении документов, представленных заявителем, при заполнении всех необходимых ячеек, выдается расписка. Она распечатается на компьютере в двух экземплярах. Один экземпляр подписывается специалистом и заявителем, и отдается на руки заявителю вместе с оригиналами документов. Вторая расписка с подписями сотрудника, принимавшего документы, и самого заявителям, при наличии копии, выдаётся специалисту, который занимается ведением реестра обманутых дольщиков. В моем периоде работы реестром занимался М.А.. Комиссии собирается в течение 21 дня после приема документов от заявителей. В этот период комиссия рассматривает документы. Специалист, который отвечает за ведение реестра обманутых дольщиков, предоставлял вес пакеты документов полностью для комиссии, согласовывал период работы комиссии, приглашал всех членов комиссии, которые утверждены приказом, либо приложением к данному приказу. Комиссия собиралась. При сборе комиссии ФИО30 объяснял, где и какой пакет документов. Где присутствуют необходимые документы в соответствии с требованиями приказа №, комиссия размаривала документы. И в формате кворума, более 2/3 присутствующих членов комиссии, протокол подписывался, передавался в управлении и руководству Министерства строительства <адрес>. После подписания документов ФИО30 с учетом протокола, подписанного вносил техническую запись в статус дольщика. До момента подписания Министром в реестре была Запись заявителя, что просто приняты документы. Потом ФИО30 вносил статус дольщиков, и высвечивался уже либо прием, что включён в реестр, либо отказ. Гражданину по итогу направлялось уведомление, готовил его М.А., подписывалось руководством министерства, и направлялось заявителю для уведомления о том, что либо он включен в реестр обманутых дольщиков, либо ему было оказано. Так действовал порядок. Сам реестр – это программное обеспечение. Список был ранее предоставлен курирующему сотруднику, то есть специалисту, который был до нас. Список имелся, и при уточнении мы согласовывали еще раз со специалистами, работающими в правовом управлении Прогресс-Н, имеющиеся у них в наличии граждан, которые к ним обращались для решения вопроса, и которые имеются на тот момент времени в Министерстве строительства для согласования. Также, в частности, по Революционной проводилась проверка по количеству граждан <адрес>, участие принимал ФИО31. Мы контролировали всех граждан, которые были включены в реестр обманутых дольщиков. То есть, из реестра ФИО30 выносил непосредственно всех по объекту. Из этих граждан, которые включены, в рамках имеющегося реестра, мы сверяли с правовым управлением компании ООО «Прогресс-Н». Другие реестры они не вели, они могли представлять списки непосредственно для согласования. В этом формате не было конкретно по людям согласования, было в части конкурса, который был проведён в 2014 или в 2013 году, она в этом участия не принимала. В части этого конкурса уже были приложены и предоставлены список граждан, которые должны были быть рассмотрены в порядке восстановления их жилищных прав на объекте Революционная 148, где застройщиком уже выступал «Прогресс-Н». Свой список дольщиков Прогресс-Н не вел. В компанию предоставлялся список дольщиков, которые были внесены в реестр обманутых дольщиков. В реестр обманутых дольщиков граждане носят не обязательный характер, а заявительный характер. Не все граждане сразу обращались в Министерство строительства для включения в реестр обманутых дольщиков, имели возможность обратиться напрямую к застройщику, потому что знали о ом, что был праведен контркурс, и решаете вопрос о достройке их объекта. Информация о новом застройщике была размещена на сайте, либо в СМИ, сейчас не помню, это было не в мой период времени. Соответственно, граждане имели право обратиться напрямую к застройщику. Вопрос этот решался между застройщиком и тем самым гражданином, который ранее был обманут компанией «Монтэк». В последствие этот граждан имел право подать заявление в Министерство строительства и изъявить свою волю, сове желание включиться в реестр обманутых дольщиков. Это не было обязательным желанием гражданина, то есть это носило заявительный, а не обязательный характер. При внесении в реестр обманутых дольщиков информация, которая находилась, в документах, предоставленных заявителем, указывался номер договора, указывалась жилая площадь, возможно, в примечаниях был номер квартиры, который был прописан в договоре со старым застройщиком, но она не помнит этого момента. Она точно помнит, что был точно номер договора, площадь квартиры, которая была, именно квадратные метры. У застройщика, который первоначально был, допустим, у компании Монтэк имелась одна техническая база планировки квартир, которые они хотели предоставить гражданам. У «Прогресс-Н» была иная планировка, иной проект дома, и нумерация, которая имелась персонально у Монтэк, не могла совпадать, потому что совершенно разные утвержденные проекты дома, разные площади квартир, даже нумерация у одних была справа налево, у других слева направо. То есть, в этом формате застройщик имел право продавать квартиры, это его право, с учётом того, что это не переуступку прав требований, это договор на восстановление прав граждан в рамках проведенного конкурса. В конкурсе не прописано о том, что «Прогресс-Н» не имеет права осуществлять реализацию жилых помещений до восстановления нарушенных прав града. «Прогресс-Н» обязан был восстановить права требования;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в марте 2014 года она устроилась юристом в ООО «Прогресс-Н», директором которого являлся ФИО1, с которым она ранее была знакома по работе при оформлении каких - то юридических документов. ООО «Прогресс-Н» на тот момент занималось строительством жилых домов, при ней были достроены и введены в эксплуатацию проблемные объекты: дом по <адрес>А (к-т Старт»), 1 этап дома по адресу: <адрес>117а (предыдущий застройщик ООО «Металпторг»), а также велось строительство проблемного объекта на <адрес> в <адрес>. (ООО «Монтек»). Офис компании находился на <адрес> в <адрес>, однако отдел продаж и производственно-технический отдел (в том числе она (ФИО32.)) находились обычно в строящемся доме, на <адрес>. В штате компании было два юриста она и ФИО33, до нее работала ФИО34, также были инженеры, в отделе продаж два человека вроде бы, по фамилиям не знает. В ее обязанности входило представлять интересы ООО «Прогресс-Н» в судах, в правоохранительных органах, в государственных структурах. Подготовкой договоров она не занималась. Деньги от покупателей (дольщиков) никогда не получала. На вопрос следователя: поясните порядок участия ООО «Прогресс-Н» в конкурсе Министерства строительства <адрес> по объекту на <адрес>, она ответила, что конкурс проходил в 2015 году, решение участвовать в конкурсе принял вероятно Нешпор, кто занимался подготовкой необходимых документов точно сказать не может, она в это время уже занималась дольщиками по <адрес> ООО «Прогресс-Н» никто в конкурсе не участвовал. После того как конкурс прошел, Министерство в рамках конкурса издало приказ о предоставлении в собственность земельного участка по <адрес>, и по адресу: <адрес>, в районе <адрес> -23; также передали в собственность участок под объектом на <адрес> стала заниматься оформлением в собственность данных участков. После того как ООО «Прогресс-Н» выиграло конкурс и дольщики ООО «Монтек» узнали о том, что дом будет достраивать ООО «Прогресс-Н» к ним в офис стали приходить все эти дольщики, их было очень много, все они приносили договоры с ООО «Монтек» либо решения Арбитражного суда. Тот кто был в офисе принимал у них документы. ДД.ММ.ГГГГ Министерство строительства <адрес> составило свой реестр жилых помещений (дольщики переданные ООО «Прогресс-Н»), в который было включено 144 дольщика на 136 квартир. При этом в реестре были указана только площадь, которой ООО «Прогресс-Н» должны были их обеспечить. В своей работе по удовлетворению прав дольщиков ООО «Прогресс-Н» основывался на решениях Железнодорожного районного суда <адрес> вынесенных по данному объекту, где суд разъяснил, что новый застройщик должен обеспечить дольщика площадью, а не конкретной квартирой, которая была им приобретена по договору долевого участия. Таким образом, дольщики сами выбирали квартиру той же площади либо большой, при доплате с учетом стоимости кв. м 38 500 рублей за вычетом ранее оплаченных средств. ООО «Прогресс-Н» в рамках ФЗ 214 «О долевом участии» заключали с дольщиками ООО «Монтек» новый ДДУ, так как по старому договору не прошедшем регистрацию с ними бы невозможно было составить акт приема передачи квартиры, и оформить право в Росеестре. Таким образом заключался новый договор ДУ с ООО «Прогресс-Н», дольщик шел в Росреестр регистрировать договор, после чего производил доплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Прогресс-Н». В период 2018 года в ООО «Прогресс-Н» из Арбитражного суда <адрес> стали приходить уведомления о необходимости явиться в заседание по заявлениям дольщиков ООО «Монтек». В ходе судебных заседаний выяснилось, что у ООО «Монтек» есть еще ряд дольщиков, которые по каким-то причинам не были внесены (учтены) в Реестр от ДД.ММ.ГГГГ. По результатам рассмотрения за ними было признано право собственности на долю в объекте незавершенного строительства в виде квартир, с теми номерами которые были указаны у них в договорах долевого участия, что противоречило практике Арбитражного суда по признанию «доли» в виде квартиры. Пока шли суды, объект был достроен. На момент ввода дома в эксплуатацию на данном объекте были восстановлены права дольщиков ООО «Монтек» на 6 500 кв.м, вместо изначально запланированных 6 000 кв.м. (примерно). Пока шли суды и достраивался дом, некоторые квартиры уже были реализованы. На основании данных решений Арбитражного суда «неучтенные» дольщики обратились в Железнодорожный суд <адрес> о признании права собственности на квартиры. В результате которых их исковые требования были удовлетворены, при этом право дольщика ООО «Прогресс-Н» были прекращены. Именно по той причине, что в список из 144 дольщиков чьи права планировал удовлетворить ООО «Прогресс-Н» вошли «неучтенные» дольщики, которые просто приходили на объект, ставили свою дверь, с нами новый договор не заключали, так как у них было решение суда на основании которого они в Росреестре регистрировали право собственности, ООО «Прогресс-Н» считало что условия по конкурсу были исполнены. Так как при принятии решения суды прописывали, что не включение гражданина в список сформированный Министерством строительства <адрес> не лишает его права удовлетвориться на данном объекте, так как перед ООО «Прогресс-Н» стоит обязанность удовлетворить требования дольщиков ООО «Монтек» в наибольшем количестве; (т. 7 л.д. 155-158)

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым примерно в октябре 2016 года она решила приобрести квартиру, с этой целью она нашла на сайте «авито» подходящий для нее вариант. Связавшись с собственниками квартиры (ФИО35 и ФИО36) они ей пояснили, что дом еще не сдан в эксплуатацию, строительство продолжается, показали документы, а именно договор №Р/21 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 и ФИО35 и ФИО36 После чего она совместно со своей дочерью ФИО37, поехали на место строительства дома и посмотрели данный объект, их все устроило. После чего ДД.ММ.ГГГГ она, находясь в офисе ООО «Прогресс-Н» по адресу: <адрес>, заключила договор уступки прав требования по договору №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО35, ФИО36 передает Свидетель №16 имущественные права на однокомнатную квартиру в жилом доме секции 1/03 на 4 этаже за строительным номером 21 общей площадью 35,04 кв.м., расположенного по адресу: РФ, <адрес>. После ввода жилого дома в эксплуатацию и завершения всех расчетов по договору, в части цены за указанную квартиру, застройщик в соответствии с условиями договора передает Правопреемнику объект по акту приема-передачи. Данный договор был подписан сторонами, а также застройщиком в лице директора ООО «Прогресс-Н» ФИО1 Стоимость данной квартиры составляла 1 438 590 рублей, оплата за данную квартиру происходила следующим образом: часть денежных средств 954 625 рублей она оплатила ФИО35 и ФИО36 путем перевода на банковскую карту «Сбербанка России», о чем у нее сохранился чек и расписка ФИО38 о получении денежных средств, а часть денежных средств в сумме 468 875 рублей она внесла на расчетный счет ООО «Прогресс-Н», как ей пояснили, в связи с тем, что у ФИО35, ФИО36 был долг за данную квартиру перед застройщиком ООО «Прогресс-Н», что также отображено в 1.3.2 договора уступки прав требования. После чего в октябре 2020 года ей позвонили из офиса ООО «Прогресс-Н» и сообщили, что дом сдан в эксплуатацию и надо прийти подписать документы. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «Прогресс-Н», где ей юрист, сотрудник ООО «Прогресс-Н» (девушка, данных ее она не знает) сообщила, что квартира на которую у них заключен договор, строительный №, они ей передать не могут, и что необходимо заключить договор на другую квартиру со сходными характеристиками без доплаты, причину по которой так необходимо было поступить, они не сообщили, так как все уже было оплачено, у них не оставалось другого выхода и она согласилась. Далее ДД.ММ.ГГГГ также в офисе ООО «Прогресс-Н» было заключено соглашение о расторжении договора уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, а также соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, между ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 и Свидетель №16 был заключен договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому продавец (ООО «Прогресс-Н») продал, а покупатель (Свидетель №16) купила в собственность <адрес>, общей площадью 35,2 кв.м., расположенную на 7 этаже по адресу: <адрес> «А», кадастровый №. Сотрудники ООО «Прогресс-Н» заверили ее о том, что на данную квартиру не наложено никаких обременений, она юридически «чистая». После заключения данного договора они с дочерью его зарегистрировали в <адрес>, никаких вопросов по регистрации не возникло. Так как вышеуказанная квартира им была сдана в черновой отделке, а денег на ее ремонт у них не было, они приняли решение продать данную квартиру и отремонтировать ту, в которой они на данный момент проживают. После чего, ДД.ММ.ГГГГ она заключила договор купли-продажи квартиры с ФИО39, данный договор также прошел регистрацию в <адрес> и никаких вопросов по его регистрации у сотрудников рег.палаты не возникло. Далее примерно через два месяца после продажи указанной выше квартиры ей пришла повестка о вызове в суд как третье лицо, так как у нее были проблемы со здоровьем, она не пошла по повестке, но позже узнала, что на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес> «А» претендуют «старые» дольщики ООО «Монтэк» ФИО19, которые ранее заключали ДДУ. О том, что они существуют, ранее она не знала. Насколько ей известно, Железнодорожный районный суд <адрес> принял решение в пользу ФИО39, признав ее добросовестным собственником, также ей известно, что ФИО39 в настоящий момент продала данную квартиру третьему лицу, кому именно, ей не известно. На момент заключения договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ она не знала и не могла знать о том, что данная квартира обременена требованиями. Так же сотрудники ООО «Прогресс-Н» заверили ее, что никаких обременений нет, также это указано и в п. 5 договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 14 л.д. 91-95)

- показаниями свидетеля Свидетель №11, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, в соответствии с которым Свидетель №11 о том, что в декабре 2020 года они с супругом приняли решение о приобретение новой квартиры в районе ТЦ «Аврора». Так, просматривая объявления на сайте «Авито» их заинтересовало объявление о продаже однокомнатной <адрес> относительно новом доме, расположенном по адресу: <адрес>. Квартира в черновой отделке, расположена на 7 этаже, площадью 35,4 м2, указанная стоимость в объявлении - 2 600 000 рублей. Связавшись с продавцом по телефону, они указали на желание приобрести данную квартиру. Также, при общении, собственница указала на отсутствие каких-либо обременений на данную квартиру. Перед заключением договору купли-продажи, они с супругом неоднократно выезжали на просмотр квартиры, а также по ее просьбе собственница - Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р., направила запрос в Росреестр по <адрес> для проверки указанной квартиры и удостоверения ее «юридической чистоты». Спустя несколько дней они получили ответ из Росреестра по <адрес>, согласно которому на данную квартиру никаких обременений не имелось, Свидетель №2 являлась единственным ее собственником. Также, Свидетель №2 они внесли задаток в сумме 50 000 рублей, о чем был составлен договор задатка при покупке квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ее супругом и Свидетель №2 Так как они планировали частично оплатить квартиру за счет кредитных средств, а остальную наличными средствами, то заранее в данном филиале банка был совершен запрос на оформление ипотечного кредита на указанную квартиру, в рамках чего до заключения договора они и собственник предоставили документы для оформления сделки. После одобрения кредита, ДД.ММ.ГГГГ с полным пакетом документов, в помещении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, она (Свидетель №11), ее супруг и Свидетель №2 встретились для оформлении сделки по приобретению указанной квартиры. Покупателями в договоре купли-продажи квартиры была указана она и ее супруг. Кредитный договор и договор купли - продажи был заключен с Свидетель №2, часть наличных денежных средств, в сумме 700 000 рублей, в счет оплаты квартиры по договору, были переданы Свидетель №2 в помещении данного филиала банка нарочно, о чем Свидетель №2 была составлена расписка, подписанная ей. Общая стоимость квартиры по договору составила 2 590 000 рублей. В дальнейшем, по данной сделки успешно провели регистрацию права собственности в Росреестре по <адрес>, препятствий для регистрации не было. Осуществив ремонт, примерно в конце марта 2021 года они заехали в данную квартиру для постоянного проживания. В июне 2021 года они получили извещение из Железнодорожного районного суда <адрес> о вызове на судебное заседание в качестве ответчика по иску Потерпевший №6 о признании за ним и прекращении в отношении них права собственности на <адрес> в <адрес>. В ходе судебных заседаний им стало известно, что Потерпевший №6 был заключен договор долевого участия с предыдущим застройщиком - ООО «Монтэк», после банкротства которого Потерпевший №6 был включен в реестр обманутых дольщиков Министерства строительства <адрес>, однако на основании чего последний претендовал именно на их квартиру, ей не известно. В суде первой инстанции суд ДД.ММ.ГГГГ удовлетворил иск Потерпевший №6, за которым было признано право собственности по указанной квартире, а за ней (Свидетель №11) и супругом право собственности прекращено. ДД.ММ.ГГГГ Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда решение Железнодорожного районного суда г.о. Самара от ДД.ММ.ГГГГ отменено, по делу принято новое решение, согласно которому исковые требования Потерпевший №6 к ней (Свидетель №11) и ее супругу ФИО15, ООО «Прогресс-Н» о прекращении за ними права собственности на квартиру и признания права собственности за Потерпевший №6 на квартиру, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес> отказать. Встречные исковые требования удовлетворить. Признать ее (Свидетель №11) и ее супруга ФИО15, добросовестными приобретателями квартиры, расположенной по адресу: <адрес> «А», <адрес>. В настоящее время они также проживают в указанной выше квартире, в настоящий момент претензий имущественного характера у них к ООО «Прогресс-Н» нет; (т. 12 л.д. 32-35)

- показаниями свидетеля ФИО40 допрошенной в судебном заседании, согласно которым в период с 2011 года по июль 2015 года она работала в Министерстве строительства <адрес> в должности руководителя управления контроля и надзора за строительством, и с 2019 по октябрь 2020 года в аналогичной должности. В ее должностные обязанности входило: контроль за состоянием объектов долевого строительства, формирование списка проблемных объектов, формирование реестра обманутых дольщиков, принятие документа от обманутых дольщиков, проверка этих документов, включение в реестр, проведение комиссии, организация решений этих вопросов. Это был первый ее участок. Второй – ее полномочия были ограничены, там в основном ответы на обращения граждан, которые поступали в Министерство, ведение протокол заседаний по проблемным объектам, подготовка документов для правоохранительных органов. Также ее управление занималось подготовкой конкурсной документации по объекту Революционная 148. Цифра 143 образовалась следующим образом: на момент проведения конкурса формировалось из нескольких источников. Первый источник – реестр Министерства строительства, когда дольщики подавали все документы, и включенные дольщик в реестр, и те, что не включены, но мы уже понимали, что эти люди должны быть включены на основании этих документов. Второй источник – реестр кредиторов, то есть при банкротстве. Третий источник – правоохранительные органы, когда возбуждалось дело по Монтэку. Поскольку все договоры были заключены вне рамок 214 Федерального закона, и Росреестр не фиксировал эти договоры у себя, а если бы была фиксация, то был бы единый источник, а это приходилось из трех источников формировать всех потенциальных и всех действующих на момент включения в реестр дольщиков, которым бы в этом доме полагалось их удовлетворение. То есть 143 человек, это не перечень лиц, которые были включены в реестр обманутых дольщиков. Там были три источника, они могли повторяться, часть из них могла потом отсеяться, кто-то то был удовлетворён другими застройщиками, кто-то отказался. Министерство строительство обязано было передать застройщику список тех дольщиков, которые подлежали удовлетворению. После того как был проведен конкурс, проводились проверки правоохранительными органами. <адрес> рекомендовала Министерству заключать соглашения с застройщиком, который был победителем конкурса, которому предоставлялись земельные участки для завершения строительства проблемных объектов, и соответственно определять срои завершения строительства и прикладывать список людей, дольщиков, которые подлежали удовлетворению. Причём рекомендация прокуратуры, насколько она помнит, была именно такая, что как по аналогии с 13ГД, что одна квартира в одни руки. То есть, первоначально удовлетворяются люди, у которых отсутствует жилье, и которые имеют одну квартиру в этом объекте, то есть, по одной квартире. Форма списка обманутых дольщиков не была утверждена каким-то нормативным документом. Представленная в материалы дела форма соглашения была примерной, согласованная с прокуратурой <адрес>. Начинали разрабатывать ее она и сотрудники ее управления, в частности ФИО41, потом в июле она уволилась, и форма этого соглашения со всеми застройщиками была подписана позже. Представленный реестр жилых помещений она тоже видела уже после того, как вернулась на работу. Ее следственный комитет буквально месяц назад тоже опрашивал по этому списку, но у нее к этому списку тоже большие вопросы остаются, потому что по этому списку не понятно, как попадают сюда люди с несколькими квартирами, в частности, некоторые из них. Если смотреть по соглашению, то в соглашении должно быть указание на то, что список передаётся дополнительным соглашением. Соответственно, к данному соглашению необходимо было оформить дополнительное соглашение. Полагает, что это просто предварительный список, переданный Прогресс-Н, чтобы он понимал, кто эти люди, откуда они, что это такое, потому что огромное количество было людей непонятных, с поддельными документами. Конкурсный управляющий тоже не понимал, кто эти люди, как они к нему приходят. Госпожа ФИО21 направо и налево печатала договоры, и у нее было несколько печатей Монтэка. Права и обязанности у Прогресс-Н порождаются условиями конкурса. То есть, Прогресс-Н должен удовлетворить определённое количество граждан на определённое количество метров, в приоритете идут квадратные метры. А кого он должен был удовлетворить, это уже должно было быть определено дополнительным соглашением. В представленном документе отсутствует итог, что порождает сомнения, сколько метров должно было быть удовлетворено. То есть, эти цифры должны были являться условиями конкурса. Представленное соглашение подписывали сотрудники Министерства строительства. Но если это дополнительное соглашение, то оно должно быть трехсторонним, как и соглашение, то есть администрация, Прогресс-Н и Министерство, в лице министра. В настоящий момент - это соглашение не соответствует требованию закона. Все дополнительные соглашения, которые идут по удовлетворению прав граждан, должны содержать ФИО, паспортные данные этого человека, договор долевого участия, от какого он числа, документы об оплате, также от какого числа, и дальше номер квартиры. По условиям соглашения об обеспечении удовлетворения требований дольщиков возможны различные способы удовлетворения требований в части изменения объекта, на который изначально был заключён. Застройщик по своему усмотрению и по согласованию с участником долевого строительства имеете право предложить ему либо жилое помещение в этом объекте, либо жилое помещение в другом объекте, либо денежные средства. Все по соглашению сторон. Данные условия указаны в конкурсе. Новый застройщик обязан заключить с дольщиком новый договор долевого участия. Соответственно, эти условия оговариваются. В условиях конкурса прописаны по 54 Постановлению Правительства. Обязательное условие - это заключение нового договора долевого участия с новым застройщиком. Этот реестр не входит в условия конкурса. Объем обманутых дольщиков, подлежащих удовлетворению, прописан в условиях конкурса, количество людей и количество метров, но по фамилиям список не прилагается. В приоритете, в конкурсную документацию входит количество обманутых дольщиков и количество метров, но есть иногда несовпадения по количеству людей, но в приоритете идёт количество метров, не менее того количества метров, которое определено условиями конкурса. Если, например, он удовлетворил столько же людей, но количество метров меньше, то министерство ему докидывает до метража еще людей. Если удовлетворил количество метров, предусмотренных соглашением, тогда определяется количество людей условиями конкурса, и количество метров, а других Министерство должно уже удовлетворить либо денежными средствами, либо передачей в другой объект. Но свыше условий конкурса обязательство у застройщика отсутствует. Свыше предусмотренного конкурсом метража, застройщик предоставлять не обязан;

Вина подсудимого также подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании:

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в Министерстве строительства <адрес>, в ходе которого было изъяты следующие документы: приказ №-л от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Прогресс-Н» бесплатно в собственность з/у, расположенного по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома с приложением листа согласования; приказ №-л от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «Прогресс-Н» бесплатно в собственность з/у, расположенного по адресу: <адрес> (в районе жилого <адрес>), для строительства жилого дома, с приложением листа согласования; приказ №-л от ДД.ММ.ГГГГ о проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес> с приложением листа согласования; соглашением о сотрудничестве между Министерством строительства <адрес>, администрацией г.о. Самара и ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства <адрес>, администрацией г.о. Самара и ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр жилых помещений объекта: <адрес>, в районе к/т «Старт» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр жилых помещений ООО «Монтэк» переданных ООО «Прогресс-Н»; заявка ООО «Прогресс-Н» на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копии протоколов; (т. 2 л.д. 6-10)

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей ФИО19 изъяты следующие документы: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов; уведомление о приостановлении государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ №КУВД-001/2021-31652599/1; (т. 14 л.д. 69-73)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела, изъятые у потерпевшей ФИО19 документы: договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов; уведомление о приостановлении государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ №КУВД-001/2021-31652599/1; т. 14 л.д. 74-79

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля Свидетель №16 изъяты следующие документы: договор №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 954 625 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 468 875 рублей; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 14 л.д. 101-104)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела изъятые у свидетеля Свидетель №16 документы: договор №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 954 625 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 468 875 рублей; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 14 л.д. 105-111)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела следующие документы: соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства <адрес>, Администрации г.о. Самара и ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между Министерством строительства <адрес>, Администрации г.о. Самара и ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр жилых помещений объекта: <адрес>, в районе к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н»); реестр жилых помещений ООО «МОНТЭК, переданных ОООО «Прогресс-Н»; копия протокола о допуске к участию в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, проводимого на основании приказа Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства» утвержденный Вице-губернатором – министром строительства <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола вскрытия конвертов на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, проводимого на основании приказа Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства» утвержденный Вице-губернатором – министром строительства <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, проводимого на основании приказа Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства» утвержденный Вице-губернатором – министром строительства <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; приказ Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О предоставлении ООО «Прогресс-Н» бесплатно в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома». Данный приказ подписан и.о. министра ФИО42. Также имеется лист согласования; приказ Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О предоставлении ООО «Прогресс-Н» бесплатно в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (в районе жилого <адрес>), для строительства жилого дома». Данный приказ подписан и.о. министра ФИО42. Также имеется лист согласования; приказ Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства», а также лист согласования; опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства; заявка на участие в конкурсе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Прогресс-Н» (новая редакция) (заверенная нотариально); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н»; приказ № о назначении директора ООО «Прогресс-Н»; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; письмо МИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии информации в отношении приостановления деятельности ООО «Прогресс-Н»; справка Фонда социального страхования Российской федерации; письмо МИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ о завершении исполнительного производства; ответ Арбитражного суда <адрес> на обращения о предоставлении информации об отсутствии дела о несостоятельности (банкротстве); распечатка из картотеки дел Арбитражного суда; письмо ООО «Прогресс-Н» об опыте в реализации проектов строительства многоквартирных жилых домов не менее пяти лет № от ДД.ММ.ГГГГ; краткий обзор работ, произведенных ООО «Прогресс-Н» с 2008-2013 на общероссийском уровне; отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2014 года; сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства; сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства; сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (заверенная нотариально); (т. 15 л.д. 54-70)

- договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов; уведомление о приостановлении государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ №КУВД-001/2021-31652599/1; - договор №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 954 625 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 468 875 рублей; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; (т. 14 л.д. 110-137; т. 14 л.д. 78-86)

- соглашением о сотрудничестве между Министерством строительства <адрес>, Администрации г.о. Самара и ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между Министерством строительства <адрес>, Администрации г.о. Самара и ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр жилых помещений объекта: <адрес>, в районе к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н»); реестр жилых помещений ООО «МОНТЭК, переданных ОООО «Прогресс-Н»; копия протокола о допуске к участию в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, проводимого на основании приказа Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства» утвержденный Вице-губернатором – министром строительства <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола вскрытия конвертов на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, проводимого на основании приказа Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства» утвержденный Вице-губернатором – министром строительства <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, проводимого на основании приказа Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства» утвержденный Вице-губернатором – министром строительства <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; приказ Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О предоставлении ООО «Прогресс-Н» бесплатно в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома». Данный приказ подписан и.о. министра ФИО42. Также имеется лист согласования; приказ Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О предоставлении ООО «Прогресс-Н» бесплатно в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (в районе жилого <адрес>), для строительства жилого дома». Также имеется лист согласования; приказ Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства», а также лист согласования; опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства; заявка на участие в конкурсе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Прогресс-Н» (новая редакция) (заверенная нотариально); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н»; приказ № о назначении директора ООО «Прогресс-Н»; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; письмо МИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии информации в отношении приостановления деятельности ООО «Прогресс-Н»; справка Фонда социального страхования Российской федерации; письмо МИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ о завершении исполнительного производства; ответ Арбитражного суда <адрес> на обращения о предоставлении информации об отсутствии дела о несостоятельности (банкротстве); распечатка из картотеки дел Арбитражного суда; письмо ООО «Прогресс-Н» об опыте в реализации проектов строительства многоквартирных жилых домов не менее пяти лет № от ДД.ММ.ГГГГ; краткий обзор работ, произведенных ООО «Прогресс-Н» с 2008-2013 на общероссийском уровне; отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2014 года; сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства; сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства; сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (заверенная нотариально) (т. 15 л.д. 61-70)

Анализируя собранные по делу доказательства, суд считает, что вина подсудимого установлена, доказана и подтверждается собранными по делу доказательствами, которые являются относимыми, допустимыми и в своей совокупности достаточными для вывода о его виновности в совершении преступлений, несмотря на отрицание подсудимым своей вины, к чему суд относится как к способу защиты, избранному подсудимым, с целью избежать ответственности за совершенные им преступления.

Постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № утверждена государственная программа <адрес> «Развитие жилищного строительства в <адрес> до 2024 года».

В рамках действующей государственной программы в соответствии с Порядком предоставления субсидии объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсному управляющему (внешнему управляющему) для завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, определен порядок доведения застройщикам субсидия для целей завершения строительства.

Как видно из установленных судом обстоятельств дела, юридическое лицо ООО «Прогресс-Н» зарегистрировано решением о государственной регистрации (ИНН <***>). ФИО1 является единственным учредителем общества и директором юридического лица.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по результатам выигранного конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, для удовлетворения прав требований участников долевого строительства, между Министерством строительства <адрес>, Администрацией г.о. Самара, и ООО «Прогресс-Н» заключено соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым ООО «Прогресс-Н» взяло на себя обязательства по удовлетворению прав требований участников долевого строительства по лоту № «Удовлетворение прав требований 144участников долевого строительства на получение ими 136 жилых помещений (объектов долевого строительства) общей площадью 6 056,08 кв.м» проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район кинотеатра «Старт»), застройщиком которого являлось ООО «Монтэк».

Перечень обманутых дольщиков, права требования которых ООО «Прогресс-Н» должно удовлетворить в соответствии с условиями соглашения, определен реестром жилых помещений данного объекта от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании протокола заявок на участие в конкурсе от ДД.ММ.ГГГГ, за принятые ООО «Прогресс-Н» обязательства по удовлетворению участников долевого строительства получило в собственность бесплатно земельные участки, а именно, под проблемным объектом площадью 6 490,10 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0118001:18 по адресу: <адрес>; а также аналогичным проблемным объектом площадью 2 538,10 кв.м. с кадастровым номером 63:01:0719005:533 по адресу: <адрес> (в районе жилого <адрес>); компенсационный земельный участок с кадастровым номером 63:01:0705002:7, расположенный по адресу: <адрес>23 под жилищное строительство.

В последующем после отказа от компенсационного земельного участка ООО «Прогресс-Н» обратилось в министерство с заявлением на получения субсидии. Как установлено в судебном заседании, ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 на основании выигранного конкурса для целей завершения строительства и ввода проблемного объекта в эксплуатацию, была перечислена субсидия в размере 50 248 929 руб. 93 коп. С учетом указанной субсидии ООО «Прогресс-Н» завершило строительство и ввело в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ проблемный объект по адресу: <адрес>А.

Из показаний потерпевших, и исследованных материалов дела установлено, что потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО43 ФИО19 являлись «обманутыми дольщиками» застройщика ООО «Монтэк» (ООО «Инвестрой-2000»), в последующем включенные Министерством строительства <адрес> в реестр обманутых дольщиков по указанному проблемному объекту. По ранее заключенным договорам долевого участия принятые на себя обязательства исполнили в полном объеме, произвели оплату стоимости квартир, однако до настоящего времени ни один договор не исполнен.

Как усматривается из реестра жилых помещений объекта: <адрес>, в районе, к-т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н»), данный документ согласован и.о. руководителя управления ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан Свидетель №7, директором ООО «Прогресс-Н» ФИО1, и утвержден руководителем департамента государственной политики в области строительства <адрес> ФИО44 ДД.ММ.ГГГГ. Согласно данному реестру включены потерпевшие Потерпевший №1 (под номером №), Потерпевший №6 (под номером №), Потерпевший №3 (под номером №), Потерпевший №2 (под номером №), ФИО19 (под номером 114), Потерпевший №5 (под номером №), Потерпевший №8 (под номером №), Потерпевший №4 (под номером 138).

При рассмотрении дела судом установлено, что в последующем удовлетворены требования потерпевших Потерпевший №5 и ФИО45 согласно представленным сведениям Министерства строительства <адрес>.

Из представленной по запросу суда информации из Министерства строительства по <адрес> следует, что в целях возможности исполнения ООО «Прогресс-Н» обязательства, установленных Соглашением, министерством был передан поименный перечень участников долевого строительства на общую площадь 6065,08 кв.м, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены. По вопросу удовлетворения прав требований граждан проблемного объекта были ООО «Прогресс-Н» были удовлетворены права требования участников долевого строительства в количестве 148 на общую площадь 6 566,47 кв.м, из которых 75 – признали право собственности на квартиры в объекте по решению суда; 73 заключили договоры с ООО «Прогресс-Н».

Вместе с тем в предоставленных ООО «Прогресс-Н» перечнях участников строительства, которые были удовлетворены на объекте, указаны в том числе граждане, не числящиеся в Перечне, а граждане, числящиеся в Перечне, не значатся как удовлетворенные. В рамках исполнения обязательств по конкурсу в силу ст. 309 ГК РФ ООО «Прогресс-Н» обязано было удовлетворить права требования граждан, переданных министерством, указанная обязанность застройщиком выполнена не была.

Таким образом, ФИО1, будучи руководителем ООО «Прогресс-Н», достоверно знал о дольщиках, включенных в реестр требований о передаче жилых помещений по указанному объекту, расположенному по адресу: <адрес>А в соответствии с условиями Соглашения, что также не оспаривалось им в судебном заседании, что указанный реестр (перечень обманутых дольщиков, включённых в соответствующий реестр) был передан ООО «Прогресс-Н».

Так, судом установлено, что на основании договора переуступки прав требований в строительстве жилья №-кв от ДД.ММ.ГГГГ (с ООО «Монтэк), согласно которому ФИО4 перешло право требования на двухкомнатную квартиры, в подъезде № на 8 этаже, строительный № общей площадью 62,50 кв.м., жилого дома по <адрес>, стоимостью 2 187 500 рублей. В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк», также ФИО4 включен в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт», права требования которого на вышеуказанную квартиру подлежат удовлетворению ООО «Прогресс-Н».

Из материалов дела следует, что между ООО «Прогресс-Н» (Застройщик) и Свидетель №12 (Дольщик) заключен договор участия в долевом строительстве №Р/43-1/03 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 обязуется построить жилой дом по указанному адресу, после получения разрешения на вод в эксплуатацию жилого дома, передать Свидетель №12 объект долевого участия - жилое помещение, строительный № секция 1/03, стоимостью 2 437 500 рублей, которые были внесены ФИО6 наличным платежом через кассу ООО «Прогресс-Н», в соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 передал Свидетель №12 двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес> «А», <адрес>.

При этом, согласно заключению кадастрового инженера двухкомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия № от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступки прав ФИО4, расположенная на 8этаже со строительным номером 43 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 61,9 кв. м, кадастровый №, располагается на 8 этаже в 1 подъезде.

Также судом установлено, что ФИО46 на основании договора переуступки прав требований №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с ООО «МОНТЭК» и ООО «Том», приобрел право требование на долю в проектирование и строительство жилого дома по <адрес> состоящую из однокомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже, общей приведенной площадью 42,74 кв. м. Стоимость доли в размере 1 324 940 рублей оплачена им в полном объеме.

На основании определения Арбитражного суда <адрес> от ФИО46 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк», Потерпевший №2 включена в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт».

Судом установлено, что между ООО «Прогресс-Н», и Свидетель №1 новый дольщик заключен договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №1 купила в собственность квартиру площадью 41,5 кв. м., расположенную на 9 этаже, по адресу: <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 806 250 рублей, которые были ранее оплачены Свидетель №1 в адрес ООО «Прогресс» путем передачи векселя № номиналом 1 806 250 рублей согласно акту приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс-Н».

Согласно заключению кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке прав от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №8, расположенная на 9 (девятом) этаже со строительным номером 60 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 41,5 кв. м, кадастровый №, располагается на 9 (девятом) этаже во 2 подъезде.

Из материалов дела следует, что Потерпевший №2 на основании заключенного договора о переуступке прав к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ЗАО «СУ-5 трест №» переуступает на возмездной основе Потерпевший №2 свою долю в строительстве жилого дома по <адрес>, стоимостью 1 370 950 рублей.

На основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2 включена в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк», Потерпевший №2 включена в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт».

Между ООО «Прогресс-Н» и Свидетель №4 заключен договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №4 купил в собственность квартиру площадью 38,4 кв. м., этаж 4, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 425 450 рублей, которые были ранее внесены Свидетель №4

В соответствии с выводами, изложенными в заключении кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, расположенная на 4 (четвертом) этаже со строительным номером № после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет номер №, общую площадь 38,4 кв. м, кадастровый №, располагается на 4 (четвертом) этаже в 3 подъезде.

На основании договора переуступки прав требований №-кв на участие в долевом строительстве, Потерпевший №1 (ФИО47) Т.С. получила право на участие в строительстве жилого дома по <адрес>, в части инвестирования строительства и получение в собственность по окончании строительства и ввода жилого дома в эксплуатацию однокомнатной квартиры в подъезде № на 8 этаже, строительный номер №, общей площадью 36,42 кв.м., стоимостью 1 056 180 рублей.

На основании определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 включена в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что Потерпевший №1 включена в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт».

Согласно заключению кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке прав от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, расположенная на 8 (восьмом) этаже со строительным номером № после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет номер №, общую площадь 35,6 кв. м, кадастровый №, располагается на 8 (восьмом) этаже в 1 подъезде.

Из материалов дела также установлено, что на основании договора долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ №-кв, а также договора переуступки прав требований №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, Потерпевший №4 приобрел право требования в строительстве жилья, а именно, состоящую из двухкомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже, общей приведенной площадью 65,75 кв.м., стоимостью 2 104 000 рублей. Обязательства застройщиков выполнены не были, в связи с чем по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк», кроме того, Потерпевший №4 включен в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт»,

Установлено, что между ООО «Прогресс-Н», и Свидетель №3 заключен договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №3 купил в собственность квартиру площадью 64,4 кв. м., этаж 9, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 564 250 рублей.

При этом, в соответствии с выводами, изложенными в заключении кадастрового инженера двухкомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, расположенная на 9 (девятом) этаже со строительным номером 61 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 64,4 кв. м, кадастровый №, располагается на 9 (девятом) этаже во 2 подъезде.

Из материалов дела также следует, что на основании договора долевого участия ДД.ММ.ГГГГ №-кв на участие в долевом строительстве, а также договора переуступки прав требований от ДД.ММ.ГГГГ №-кв стал участником долевого строительства, приобрел право требование доли в долевом строительства в виде однокомнатной квартиры, строительный № на 7 этаже, общей площадью 36,33 кв.м., стоимостью 1 198 890 рублей.

В соответствии с определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что Потерпевший №6 включен в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт».

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прогресс-Н» и Свидетель №2 заключен договор купли-продажи квартиры, согласно условиям которого Свидетель №2 купила в собственность квартиру площадью 35,4 кв. м., этаж 7, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 529 640 рублей, которые были ранее оплачены путем передачи ООО «Прогресс-Н» векселя № номиналом на указанную сумму, в соответствии с актом приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключению кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6, расположенная на 7 (седьмом) этаже со строительным номером 49 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 35,4 кв. м, кадастровый №, располагается на 7 (седьмом) этаже во 2 подъезде.

ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 заключила с Свидетель №11 и ФИО15 договор купли-продажи квартиры, согласно которому Свидетель №2 продала, а Свидетель №11 и ФИО15 купили в собственность квартиру площадью 35,4 кв. м., на 7 этаже, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 590 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН № (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ООО «ТОМ» ИНН № (Дольщик) в лице директора ФИО7 заключен договор №-кв на участие в долевом строительстве, согласно условий которого, ООО «Монтэк» принимает ООО «ТОМ» в долевое строительство жилого дома по <адрес>, а ООО «ТОМ» обязуется в целях обеспечения строительства инвестировать свою долю, состоящую из двухкомнатной квартиры, строительный № на 9 этаже, общей приведенной площадью 61,07 кв.м., стоимостью 1 954 240 рублей, путем исполнения строительно-монтажных работ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, и то, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10, ООО «ТОМ» (Дольщик) в лице директора ФИО7 и Потерпевший №3 (Новый дольщик), заключен договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТОМ» (Дольщик) переуступает на возмездной основе Потерпевший №3 (Новому дольщику) свою долю в строительстве жилого дома по <адрес>, стоимостью 1 954 240 рублей,

Определением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3 включен в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что Потерпевший №3 включен в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт».

ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с Свидетель №14, ФИО16, ФИО17, ФИО17 (Покупатель) договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Е-вы купили в общую долевую собственность квартиру площадью 60,1 кв. м., этаж 9, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 406 250 рублей.

Согласно заключению кадастрового инженера двухкомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ и договору о переуступке от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, расположенная на 9 (девятом) этаже со строительным номером 59 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 60,1 кв. м, кадастровый №, располагается на 9 (девятом) этаже во 2 подъезде.

ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Монтэк» ИНН № (Застройщик) в лице генерального директора Свидетель №10 и ФИО19 (Участник долевого строительства) заключен договор №-кв «Об инвестировании (долевом участии) строительства многоэтажного жилого дома по <адрес>», согласно условий которого, ООО «Монтэк» обязуется построить объект капитального строительства жилой дом по <адрес>, а ФИО19 обязуется оплатить денежные средства и в завершении строительства, получить объект долевого строительства — однокомнатную квартиру на 7 этаже, строительный №, общей площадью 36,33 кв.м., стоимостью 799 260 рублей, а также заведомо зная о том, что по определению Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 включена в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» и то, что ФИО19 включена в реестр обманутых дольщиков по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт».

ООО «Прогресс-Н» (Продавец) с Свидетель №16 (Покупатель) договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 продал, а Свидетель №16 купила в собственность квартиру площадью 35,2 кв. м., этаж 7, расположенную по адресу: <адрес>, р-н Железнодорожный, <адрес> А, <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 402 170 рублей, которые были ранее оплачены Свидетель №16 по договору участия в долевом строительстве № Р/21-1/03 от ДД.ММ.ГГГГ и зачтены в качестве оплаты по вышеуказанному договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на основании соглашения о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно заключению кадастрового инженера однокомнатная квартира, предоставляемая по договору долевого участия №-кв от ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, расположенная на 7 (седьмом) этаже со строительным номером 43 после проведенных кадастровых работ и постановки на кадастровый учет многоквартирного здания имеет №, общую площадь 35,2 кв. м, кадастровый №, располагается на 7 (седьмом) этаже во 2 подъезде.

В своих показаниях ФИО1 не отрицал тот факт, что право требования потерпевших, а именно, Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО43 ФИО19, им не удовлетворены, ссылаясь на то обстоятельства, что не имел возможности для удовлетворения данных требований, обязательства соглашения в части перечисленных «обманутых дольщиков» не исполнил.

Вместе с тем, как установлено в судебном заседании и подтверждается исследованными доказательствами, потерпевшие включены в реестр требований о передаче жилых помещений должника ООО «Монтэк» (ООО «Инвестрой-2000») и по объекту: <адрес>, в р-не к/т «Старт».

Таким образом, судом установлено, что взятые на себя обязательства, предусмотренные Соглашением о сотрудничестве, в соответствии с которым ООО «Прогресс-Н» приняло на себя обязательства по удовлетворению прав требований долевого строительства проблемного объекта, расположенного по адресу: <адрес> (район к-та «Старт») «обманутых дольщиков» (потерпевших), не исполнены, что подтверждается показаниями потерпевших, из которых следует, что право требования по проблемному объекту до настоящего времени не удовлетворено, квартиры в данном объекте, не переданы им, также как и не удовлетворены требования данных «обманутых дольщиков» иными способами, предусмотренными нормативно-правовыми актами и соглашением.

Вину ФИО1 в инкриминируемом деянии (по каждому преступлению) подтверждают и непосредственно его действия, который не имея достаточного финансирования, материального обеспечения, отсутствием фактической возможности, не удовлетворив право требования всех обманутых дольщиков, зафиксированных в Соглашении и Перечне, получив в собственность право собственности на земельный участок, а также субсидии для осуществления строительства проблемного объекта, осуществил реализацию квартир новым дольщикам.

Исследованными по делу доказательствами подтверждается тот факт, что потерпевшие были внесены в реестр обманутых дольщиков ООО «Монтэк», с каждым из которых заключались договора долевого участия, в которых указаны все характеристики строящихся объектов (квартир), включая их площадь, расположение и строительные номера. Данные характеристики в последующем были отражены в Реестре «обманутых дольщиков», формированием которого занималось министерство строительство, как уполномоченный орган.

После включения данных лиц в реестр обманутых дольщиков, ими в ООО «Прогресс-Н» были сданы документы, в том числе, договоры долевого участия, подтверждающие их право требования доли в общей долевой собственности, как участниками долевого строительства, в строительном объекте, присвоенным адресом <адрес> А по <адрес>, о чем ФИО1 было достоверно известно.

Таким образом, ссылка стороны защиты на отсутствие дополнительного соглашения, в котором был бы поименной список «обманутых дольщиков», у которых имеется право требования, что противоречит гражданскому законодательству, суд находит не состоятельными.

Из показаний потерпевших установлено, что им стало известно, что на основании конкурса от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Прогресс-Н» получило право достроить проблемный объект, при этом, «обманутым дольщикам» предлагалось удовлетворить права требования квартир путем заключения договора долевого участия на условиях софинансирования, на что они согласны не были. В последующем, потерпевшим стало известно, что объекты (квартиры), которые указаны в их договорах долевого участия были реализованы третьим лицам.

Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей Свидетель №12, Свидетель №1, Свидетель №4, Свидетель №13, Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №14, Свидетель №16, которые в судебном заседании подтвердили, что ими были заключены договоры долевого участия с ООО «Прогресс-Н» на приобретение квартир в <адрес> в <адрес>. Денежные средства были внесены в кассу застройщика. Сведений о том, что имеются обременения на данные квартиры в виде «обманутых дольщиков», им известно не было.

В соответствии с заключениями кадастрового инженера по каждой квартире потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО19, Потерпевший №8, достоверно установлены номера квартир, присвоенных им после сдачи строящегося объекта и ввода его в эксплуатацию, и соответствие тем объектам, указанным в договорах долевого участия, заключенных ранее с застройщиком ООО «Монтек». Согласно исследованиям кадастрового инженера, использовались материалы проектной документации и планов этажей, приложенных к техническому плану на многоквартирный жилой дом по данному проблемному объекту.

Судом установлено, что первоначальная проектная документация на указанный жилой объект застройщиком ООО «Прогресс-Н» не изменялась.

По данным материалам однозначно можно определить расположение квартир, указанных в договорах долевого участия, расположению на планах проекта и планах, указанных в сведениях кадастрового учета.

Квалифицирующий признак мошенничества «с использованием своего служебного положения» у ФИО1 также нашел свое объективное подтверждение, свидетельствующее о занимаемой подсудимым должностью при совершении данного преступления. Квалифицирующий признак – особо крупный размер также подтвержден материалами уголовного дела (по каждому преступлению), так как ущерб, причиненный преступлением по каждому преступлению, в соответствии с примечанием превышает - один миллион рублей.

Вместе с тем, оценивая установленные по делу обстоятельства, суд считает необходимым исключить вменяемый квалифицирующий признак «повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «приобретение права на чужое имущество» по каждому преступлению.

В соответствии с разъяснениями, изложенными в п. 9,10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", если в результате мошенничества гражданин лишился права на жилое помещение, то действия виновного надлежит квалифицировать по части 4 статьи 159 УК РФ независимо от того, являлось ли данное жилое помещение у потерпевшего единственным и (или) использовалось ли оно потерпевшим для собственного проживания.

По смыслу указанной нормы уголовного закона в ее взаимосвязи с примечанием к статье 139 УК РФ и статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации к такому жилому помещению относятся жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната в жилом доме или квартире независимо от формы собственности, входящие в жилищный фонд. Те обстоятельства, что данное помещение не соответствует санитарным, техническим и иным нормам, непригодно для проживания, на квалификацию содеянного не влияют. В качестве жилого помещения не могут рассматриваться объекты, не являющиеся недвижимым имуществом, - палатки, автоприцепы, дома на колесах, строительные бытовки, иные помещения, строения и сооружения, не входящие в жилищный фонд.

Для целей части 4 статьи 159 УК РФ правом на жилое помещение признается принадлежащее гражданину на момент совершения преступления право собственности на жилое помещение или право пользования им (в частности, право пользования членами семьи собственника, право пользования на основании завещательного отказа, право пользования на основании договора ренты и пожизненного содержания с иждивением, право пользования на основании договора социального найма).

Если в результате мошенничества гражданин лишился не права на жилое помещение, а возможности приобретения такого права (например, в случае хищения денег при заключении фиктивного договора аренды жилого помещения либо хищения денег под видом привлечения средств для участия в долевом строительстве многоквартирных домов), то в действиях виновного отсутствует признак лишения гражданина права на жилое помещение.

Таким образом, в силу требований ст. 16 ЖК РФ, ст. 139 УК РФ учитывая, тот факт, что у потерпевших отсутствовало само право собственности на объект недвижимого имущества в виде жилого помещения в объекте, а имеется право требования в объекте долевого строительства, оценивая установленные по делу доказательства, суд считает, что такой квалифицирующий признак, как лишение права гражданина на жилое помещение излишне вменен, поскольку объективно не подтверждается обстоятельства дела, в связи с чем подлежит исключению. При этом, суд учитывает и то обстоятельство, что в соответствии с условиями заключенного Соглашения о сотрудничестве, удовлетворения требований прав требований участников долевого строительства проблемного объекта возможно различными способами, в том числе и компенсацией в виде денежных средств по соглашению сторон.

Таким образом, указанные квалифицирующие признаки не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения уголовного дела.

Вина подсудимого в инкриминируемом преступлении доказана в полном объеме и подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Оснований не доверять показаниям потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО19, Потерпевший №8, представителя потерпевшего Потерпевший №9, а также свидетелей ФИО48, Свидетель №4, Свидетель №2, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, ФИО49, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, Свидетель №1, ФИО40 у суда не имеется, равно, как и полагать, что указанные лица оговаривают подсудимого, т.к. неприязненных отношений между ними не установлено, потерпевшие, свидетели в ходе допроса были предупреждены об уголовной ответственности. Каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности подсудимого, показания свидетелей не содержат, в связи с чем, суд считает необходимым положить их в основу обвинительного приговора. Расхождения в детализации описываемых свидетелями и потерпевшими событий являются незначительными и не изменяют сути излагаемых ими обстоятельств и не влияют на квалификацию действий подсудимого.

Показания допрошенного свидетеля защиты ФИО40 по факту не опровергают выводов суда о виновности в инкриминируемом деянии.

К доводам подсудимого и его защитника о том, что умысла на совершение мошеннических действий он не имел, удовлетворить требования потерпевших не возможно было по объективным причинам, фактически им было удовлетворено право требования 148 обманутых дольщика, общей площадью жилых помещений 6 566,47 кв.м, суд не может учесть.

Как установлено судом, ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 приняло на себя обязательства удовлетворить права дольщиков в соответствии с условиями заключенного Соглашения. Достоверно зная о возникшем у него обязательстве перед Министерством строительства <адрес> по удовлетворению прав требований обманутых дольщиков в соответствии с реестром обманутых дольщиков, принял решение о неисполнении условий трёхстороннего соглашения, в том числе о продаже жилых помещений третьим лицам, в связи с чем были заключены договоры долевого участия с новыми дольщиками, чем произвел отчуждение помещений в указанном объекте третьим лица, тем самым причинив ущерба, как потерпевшим, так и Министерству строительства <адрес>, поскольку право требования потерпевших не были удовлетворены. При этом, для строительства проблемного объекта выделялись субсидии, распорядителем которых являлось Министерство строительство. В настоящее время, в связи с неудовлетворением права требования обманутых дольщиков, у Министерства строительства <адрес>, как у органа, наделенного соответствующими полномочиями, возникла обязанность по удовлетворению прав требований потерпевших. В данном случае, удовлетворение требований дольщикам, по иным основаниям, не может исключить исполнения обязательства подсудимым перед обманутыми дольщиками, включенными в Реестр.

По изложенным основаниям, суд также считает необоснованными доводы защитников и подсудимого, о том, что ООО «Прогресс-Н» не является правопреемником ООО «Монтэк» или ООО «Инвестстрой-2000», между указанными организациями не заключались договоры, соглашение о сотрудничестве не может являться основанием, подтверждающим возникновения между ООО «Прогресс-Н» и ООО «Инвестстрой-2000» отношений правопреемства или перемены лиц в обязательствах. Как установлено судом, в соответствии с Соглашением, заключенного по результатам выигранного конкурса, ООО «Прогресс-Н» приняло на себя обязательства по удовлетворению прав требований «обманутых дольщиков», к числу которых относились и потерпевшие. На основании итогов конкурса застройщику были предоставлены компенсационный земельный участок, а также субсидии в целях завершения строительства проблемного объекта. При этом, судом установлено, что какие-либо меры к удовлетворению требования потерпевших по уголовному делу со стороны подсудимого не предпринимались.

Доводы защитника о том, что обвинение не конкретизировано по всем вменяемым преступлениям, а именно, отсутствует указание на то, когда, у кого, каким способом и какое именно имущество похитил подсудимый, являются не состоятельными. Обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, указаны обстоятельства совершения хищения и его способ, квалифицирующие признаки. Также в обвинении содержится подробное описание фактических обстоятельств получения субсидий от министерства строительства в адрес ООО «Прогресс-Н». Оснований для принятия решение по ст. 237 УПК РФ судом не усматривается.

Ссылка защитника о нарушении правил подсудности рассмотрения уголовного дела, указывая, что в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда, местом совершения преступления, связанного с хищением безналичных денежных средств является место расположения банковского счета, при этом местом совершения преступления согласно обвинительному заключению указано место расположения Министерства управления финансами, которое не является кредитным учреждением, счета обслуживаются в Главном управлении Центробанка России по <адрес>, которое производит обслуживание и перечисление денежных средств бюджета области.

Как следует из установленных обстоятельств, денежные средства с расчетного счета Министерства управления финансами, открытого по адресу: <адрес> перечислены на расчетный счет ООО «Прогресс-Н» №, открытый в филиале банка ВТБ (ПАО) по адресу: <адрес>, в виде субсидий в сумме 50 248 929 рублей 93 копейки.

В соответствии с п. 5, 5(1) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 48 (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб.

Местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Таким образом, оснований для признания нарушения правил подсудности суд не усматривает.

Также являются необоснованными доводы защиты со ссылкой на то обстоятельство, что приговором суда осуждена бывшая руководитель ООО «Монтэк» ФИО21 в причинении ущерба дольщикам, таким образом, предъявление обвинения Нешпор в причинении того же самого ущерба иному обвиняемому противоречит принципу преюдиции, предусмотренному ст. 90 УПК РФ, ФИО1 вменяются иные фактические обстоятельства совершения преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО19, Потерпевший №8 по данному уголовному делу, изложенные судом в приговоре. Таким образом, в данном случае приговор Самарского районного суда <адрес>, которым осуждена руководитель ООО «Монтэк» (ООО «Инвестстрой-2000») ФИО21 в отношении этих же дольщиков не может служить преюдицией в соответствии с положениями ст. 90 УПК РФ, на которую ссылается защитник.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому в соответствии со ст. 6,43,60 УК РФ суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступного действия, иные конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, а также обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, а также данные, характеризующие личность подсудимого: ранее не судим, к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет постоянное место работы.

ФИО1 к уголовной ответственности привлекается впервые, характеризуется положительно, имеется воинское звание (подполковник запаса), имеет медали за воинские награды и медали, а также благодарственные письма, учувствовал в благотворительных мероприятиях; подсудимый имеет хронические тяжелые заболевания (болезнь ФИО20, гипертония 2 степени, теросклероз, сосудистая дисциркуляторная энцефалопатия, начальные признаки ишемической болезни, сахарный диабет 2 типа и другие сопутствующие заболевания), имеет инвалидность 3 группы, на иждивении находится дочь, имеющая заболевание Ветелиго - указанные обстоятельства признаются судом, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ, обстоятельствами смягчающими наказание подсудимого.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, совершенного подсудимым, из материалов дела не усматривается, в связи с чем у суда не имеется оснований для применения правил ст. 64 УК РФ при назначении наказания подсудимому.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, совершенного с прямым умыслом, с учетом личности подсудимого суд не находит оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, личность подсудимого, цели наказания и влияние наказания на исправление подсудимого, учитывая, что ФИО1 ранее не судим, совершил преступления, которые относятся к категории тяжких, суд считает правильным назначить наказание в виде лишения свободы.

При этом суд не находит оснований для применения ст. 73 УК РФ к наказанию, назначенному подсудимому, так как назначение наказания без его реального отбывания не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления и не обеспечит достижение указанных в ч. 2 ст. 43 УК РФ целей наказания.

С учетом личности подсудимого, его материального положения, оснований для назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы, суд не находит, полагая, что основное наказание будет достаточным для исправления подсудимого.

Принимая во внимание, что подсудимый ранее не отбывал наказание в виде лишения свободы, совершил тяжкие преступления, в силу п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ, наказание по настоящему приговору подлежит отбытию в колонии общего режима.

Сведений о том, что ФИО1 не может отбывать наказание в виде лишения свободы по состоянию здоровья, суду не представлено.

Разрешая вопрос о гражданском иске Потерпевший №6 о взыскании суммы ущерба, причиненного преступления в сумме 3 726 746 руб. в виде рыночной стоимости квартиры, утраченной в результате преступных действий подсудимого; а также гражданского иска потерпевшего Потерпевший №3 о взыскании с ФИО1 суммы ущерба, причиненного преступлением в размере 6 030 751 руб. (то есть в размере рыночной стоимости квартиры), расходы за оценку в размере 2400 рублей, суд полагает, представленные документы в обоснование исковых требований не содержат необходимых сведений для принятия решения по существу, для принятия решения следует производить дополнительные расчеты и истребовать дополнительные документы, что влечет отложение дела, поскольку заявленные суммы ущерба потерпевшими Потерпевший №6 и ФИО50, превышают сумму ущерба, установленного приговором суда при рассмотрении дела. В связи с чем, суд считает необходимым признать за потерпевшими право на удовлетворение иска в части возмещения материального ущерба, а вопрос о его размерах передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшим Потерпевший №3 также заявлены требования о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Из разъяснений, содержащихся в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 55 "О судебном приговоре", следует, что лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, вправе предъявить иск о компенсации морального вреда, который, в соответствии с законом, осуществляется в денежной форме независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. При разрешении подобных исков следует руководствоваться положениями ст. 151, 1099, 1100 и 1101 ГК РФ, в соответствии с которыми при определении размера компенсации морального вреда необходимо учитывать характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, связанных с его индивидуальными особенностями, степени вины подсудимого, его материальное положение и другие конкретные обстоятельства дела, влияющие на решение суда по предъявленному иску. Во всех случаях при определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

Таким образом, истцом должны быть приведены доказательства, подтверждающие факт причинения ему нравственных и физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, какие конкретно нравственные и физические страдания перенесены истцом и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора.

Оценивая установленные по делу обстоятельства, суд считает, что оснований для удовлетворения требований не имеется. По делам об имущественных преступлениях закон не предусматривает взыскание компенсации морального вреда. Кроме того, заявленные требования в исковом заявлении не мотивированы, причинно-следственная связь между совершенным ФИО1 преступлением имущественного характера и причиненным вредом, который заявлен в указанной сумме, в материалах дела не содержится и доказательствами не подтверждается.

В соответствии с ч. 9 ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество отменяется на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении этой меры отпадает необходимость.

Принимая во внимание, что в настоящее время необходимость в применении мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества в виде ареста на имущество не отпало, суд считает сохранить арест, наложенный на основании постановления Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество подсудимого ФИО1, а именно:

- земельный участок, площадью 894 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, участок 18, долевая собственность 2/3, кадастровый №;

- здание площадью 336,2 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, участок 18, кадастровый №;

- земельный участок площадью 5006 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, р-н Болышельский, д. Матренино, кадастровый №;

- жилое здание, площадью 39,3 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, р-н Болышесельский, д. Матренино, кадастровый №.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со ст. 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159. ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы за каждое преступление.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание ФИО1 в виде лишения свободы сроком 4 (четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей, взять ФИО1 под стражу в зале суда немедленно.

Срок отбытия наказания исчислять с даты вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей по настоящему приговору – период с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Признать за потерпевшими ФИО51 и Потерпевший №3 право на предъявление гражданского иска и разъяснить им право подачи исков в части возмещения ущерба, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

В удовлетворении требований Потерпевший №3 к ФИО1 в части компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей – отказать.

Сохранить арест, наложенный на основании постановления Железнодорожного районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на имущество подсудимого ФИО1, а именно:

- земельный участок, площадью 894 кв.м., расположенного по адресу: <адрес>, участок 18, долевая собственность 2/3, кадастровый №;

- здание площадью 336,2 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, участок 18, кадастровый №;

- земельный участок площадью 5006 кв.м, расположенный по адресу: <адрес>, р-н Болышельский, д. Матренино, кадастровый №;

- жилое здание, площадью 39,3 кв.м, расположенное по адресу: <адрес>, р-н Болышесельский, д. Матренино, кадастровый №.

Вещественные доказательства:

- договор №-кв. «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>» с приложением; договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв. от ДД.ММ.ГГГГ «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>»» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения о включении требований в реестр от ДД.ММ.ГГГГ; расписка №С от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо ООО «Прогресс-Н» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справка №, выданная ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ – после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

- договор №-кв. «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>» с приложением; договор №-кв.-1 «О переуступке прав к договору №-кв. от ДД.ММ.ГГГГ «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>»» с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; выписка из реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены от ДД.ММ.ГГГГ №МС-518; копия постановления о признании потерпевшим Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о признании гражданским истцом Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ А55-19659/2009 - после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

- договор №-кв. «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв. от ДД.ММ.ГГГГ «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия справки исх. №; копия определения о включении требований в реестр от ДД.ММ.ГГГГ; расписка № от ДД.ММ.ГГГГ; справка №, выданная ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ - после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

- договор №-кв «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор от ДД.ММ.ГГГГ о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв. от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; копия простого векселя № на сумму 103 000 рублей; копия простого векселя серия 09-АПВ 073566 № на сумму 1 000 000 рублей; копия простого векселя серия 09-АПВ 073567 № на сумму 1 000 000 рублей; письмо от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения о включении требований в реестр от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления Потерпевший №4 от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; проект договора № Р/61-1/02 - после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

- договор №-кв. «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>» с приложением; договор № от ДД.ММ.ГГГГ о переуступке прав в строительстве жилья к договору №-кв. «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>»» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения о включении требований в реестр от ДД.ММ.ГГГГ; расписка № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; письмо Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ исх. №; справка №, выданная ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ООО «Прогресс-Н» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ООО «Прогресс-Н» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма ООО «Прогресс-Н» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРН - после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

- договор №-кв «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор от ДД.ММ.ГГГГ о переуступке прав к договору №-кв от ДД.ММ.ГГГГ «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>» с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения о включении требований в реестр от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления Потерпевший №6 от ДД.ММ.ГГГГ; копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; детализация телефонных переговоров абонентского номера <***> после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

- договор №Р/43-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ; договор займа от ДД.ММ.ГГГГ; акт о получении денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ - после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

- договор №Р/87-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор №Р/78-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве; соглашение о зачете взаимных требований; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи документов; уведомление о приостановлении государственной регистрации прав от ДД.ММ.ГГГГ №КУВД-001/2021-31652599/1; договор №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; договор уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ по договору №Р/21-1/03 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 954 625 рублей; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 468 875 рублей; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-кв «О долевом участии в строительстве многоэтажного жилого дома по <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ; договор о переуступке прав в строительстве жилья к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ; копии простых векселей: простой вексель ВМ 1796458 на сумму 200 000 рублей, простой вексель ВМ 1461578 на сумму 70 000 рублей, простой вексель ВМ 1601786 на сумму 80 500 рублей, простой вексель ВМ 1552462 на сумму 979 250 рублей; справка исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ; расписка № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №Р/12-1/01 участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ; договор № купли-продажи векселя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи векселя от ДД.ММ.ГГГГ; соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ году; соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ; договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ; выписка из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ - после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

- копии следующих документов: договор участия в долевом строительстве №Р/16-1/01 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 (застройщик) и Свидетель №4 (дольщик); договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 (продавец) и Свидетель №4 (покупатель); соглашение о зачете взаимных требований от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 (сторона 1) и Свидетель №4 (сторона 2); соглашения о расторжения договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Прогресс-Н» в лице директора ФИО1 (застройщик) и Свидетель №4 (дольщик); ответ ООО «Прогресс-Н» по договору №Р/16-1/01 от ДД.ММ.ГГГГ; копия: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; копия: приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ - после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела, оригиналы документов передать по принадлежности.

- соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства <адрес>, Администрации г.о. Самара и ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между Министерством строительства <адрес>, Администрации г.о. Самара и ООО «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; реестр жилых помещений объекта: <адрес>, в районе к/т «Старт» (дольщики, переданные ООО «Прогресс-Н»); реестр жилых помещений ООО «МОНТЭК, переданных ОООО «Прогресс-Н»; копия протокола о допуске к участию в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, проводимого на основании приказа Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства» утвержденный Вице-губернатором – министром строительства <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола вскрытия конвертов на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, проводимого на основании приказа Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства» утвержденный Вице-губернатором – министром строительства <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; копия протокола оценки заявок на участие в конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства, проводимого на основании приказа Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства» утвержденный Вице-губернатором – министром строительства <адрес> ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ; приказ Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О предоставлении ООО «Прогресс-Н» бесплатно в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, для строительства жилого дома». Данный приказ подписан и.о. министра ФИО42. Также имеется лист согласования; приказ Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О предоставлении ООО «Прогресс-Н» бесплатно в собственность земельного участка, расположенного по адресу: <адрес> (в районе жилого <адрес>), для строительства жилого дома». Данный приказ подписан и.о. министра ФИО42. Также имеется лист согласования; приказ Министерства строительства <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-п «О проведении конкурса по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства», а также лист согласования; опись документов, предоставляемых для участия в открытом конкурсе по отбору организаций в целях завершения строительства проблемных объектов, перечень которых определен <адрес>, удовлетворения прав требований участников долевого строительства; заявка на участие в конкурсе; свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «Прогресс-Н» (новая редакция) (заверенная нотариально); выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №В/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; решение № учредителя общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н»; приказ № о назначении директора ООО «Прогресс-Н»; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Н» от ДД.ММ.ГГГГ; справка № об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; письмо МИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ об отсутствии информации в отношении приостановления деятельности ООО «Прогресс-Н»; справка Фонда социального страхования Российской федерации; письмо МИФНС № от ДД.ММ.ГГГГ о завершении исполнительного производства; ответ Арбитражного суда <адрес> на обращения о предоставлении информации об отсутствии дела о несостоятельности (банкротстве); распечатка из картотеки дел Арбитражного суда; письмо ООО «Прогресс-Н» об опыте в реализации проектов строительства многоквартирных жилых домов не менее пяти лет № от ДД.ММ.ГГГГ; краткий обзор работ, произведенных ООО «Прогресс-Н» с 2008-2013 на общероссийском уровне; отчетность застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства за 3 квартал 2014 года; сведения о многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, строящемся (создаваемом) застройщиком с привлечением денежных средств участников долевого строительства; сведения об использовании застройщиком привлеченных денежных средств участников долевого строительства; сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (заверенная нотариально) - после вступления приговора в законную силу хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденному, содержащемуся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора в Самарский областной суд через Ленинский районный суд <адрес>. В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также приглашать защитника в суде апелляционной инстанции для защиты своих интересов.

Судья подпись А.А. Грицык

Копия верна.

Судья

Секретарь