Приговор по делу № 1-76/2023 от 13.11.2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 ноября 2023 года <адрес>

Ясногорский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего Пучковой О.В.,

при ведении протокола секретарем Наумовой О.С.,

с участием

государственного обвинителя заместителя прокурора <адрес> Коваленко С.И.,

потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3,

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого адвоката Красновой А.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело в отношении подсудимого

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина Российской Федерации, <данные изъяты>: <адрес>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил:

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой (по факту хищения имущества Потерпевший №2),

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (по факту хищения имущества Потерпевший №3)

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой (по факту хищения имущества Потерпевший №4),

мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, в крупном размере, организованной группой (по факту хищения имущества Потерпевший №1).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица, обладающие организаторскими способностями и лидерскими качествами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в период времени, предшествующий ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, создали на территории Российской Федерации организованную группу в целях совершения тяжких преступлений на территории Российской Федерации, в том числе на территории Ясногорского и <адрес>ов, с использованием сети «Интернет», основной деятельностью которой являлось совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонних лиц, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанными лицами заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о совершении дорожно-транспортного происшествий, виновниками которых являются родственники граждан пожилого возраста, характеризующуюся организованностью, устойчивостью и сплоченностью, наличием в составе этой группы руководителей, заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением ролей между участниками группы при подготовке и при совершении преступлений, разработкой и применением специальных мер защиты от разоблачения, межрегиональным характером преступной деятельности, оставив за собой руководящие в ней роли.

При этом данные неустановленные лица, ставшие организаторами и руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, разработали преступный план противоправной деятельности организованной группы, в основу которого были положены: приискание неустановленным способом в неустановленном месте базы данных, содержащих анкетные данные, номера стационарных, абонентских телефонов и адреса проживания граждан пожилого возраста определенного региона; приискание лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан пожилого возраста, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о совершении дорожно-транспортных происшествий, виновниками в которых являются родственники граждан пожилого возраста, при этом также представляться от имени их родственников с целью побуждения граждан пожилого возраста к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста; приискание лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством сотового телефона в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram», сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего передать денежные средства для примирения участников дорожно-транспортного происшествия, курьеры должны получить от неустановленного лица сообщения в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» с адресом и о готовности передать денежные средства в определенной сумме, куда незамедлительно должны направиться курьеры, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за курьера от сотрудника силовых ведомств, представляться вымышленными именами, получать пакеты с денежными средствами у потерпевших, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом с целью маскировки внешности, а именно, одевать маски, головные уборы, использовать в качестве передвижения автомобили такси, на котором прибыли. При получении денежных средств от потерпевшего курьеру необходимо забрать заранее определенный неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, которую предложит организатор, остальные денежные средства перевести неустановленным лицам, выполняющим роль организатора и финансиста, на заранее подготовленные для совершения преступлений счета банковских карт, открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, курьеры должны отчитываться неустановленным лицам в шифрованной программе мгновенного обмена сообщениями «Telegram» о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений; координирование действий участников организованной группы; распределение между участниками организованной группы похищенных денежных средств. Таким образом, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащие им денежные средства.

Обладая организаторскими способностями, неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, учитывая выбранный ими способ совершения планируемых преступлений, определили в качестве иных участников организованной группы лиц, выполнявших следующие преступные роли:

«организаторы» - координирующие действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, в том числе являются «нанимателями» «курьеров»;

лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства;

лица, выдающие себя за родственников потерпевших, попавших в дорожно-транспортное происшествие;

«финансисты» - отвечающие за распределение доходов среди членов организованной группы, полученных от преступной деятельности.

«курьеры» - лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, и последующем их переводе членам организованной группы.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, была создана на территории Российской Федерации организованная группа в составе неустановленных: организаторов, курьеров, финансистов, лиц, выдающих себя за родственников потерпевших, лиц, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в целях совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, в том числе на территории Ясногорского и <адрес>ов <адрес>, с использованием сети «Интернет».

Созданная неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организованная группа для совершения тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств граждан путем обмана, имела следующие признаки, характеризующие данное преступное объединение как организованную группу:

1. организованность: а) группа имела внутреннюю структуру, состоящую из следующих подразделений: организаторы, финансисты, курьеры, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, характеризующуюся подчинением, строгим разграничением функций, специализаций и обязанностей ее участников в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, но в строгой согласованности между собой при взаимодействии; б) разработка и применение специальных мер защиты от разоблачения: неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, были приняты специальные правила для участников организованной группы, входивших в подразделения курьеров, наиболее подверженных риску задержания правоохранительными органами и непосредственно контактирующих по роду преступной деятельности с потерпевшими, которые доводились до вновь принятых участников данных подразделений; взаимодействие между подразделениями строилось исключительно на дистанционном виртуальном общении посредством шифрованной программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», при этом участниками использовались электронные устройства и средства мобильной связи, оснащенные функциями использования сети «Интернет» с использованием псевдонимных сетевых имен – никнеймов, позволяющих производить обмен данными через сеть «Интернет» посредством компьютерного, либо мобильного оборудования без сохранения указанных данных на сервере владельца программного обеспечения. Принятые меры позволяли оперативно и централизованно координировать действия участников организованной группы при осуществлении преступных действий, направленных на хищение денежных средств граждан путем обмана, обеспечить конфиденциальность полученных и отправленных данных; исключали непосредственный личный контакт, как между членами организованной группы разных функциональных подразделений, так и с потерпевшими, в связи с чем задержание правоохранительными органами курьера не влияло на возможность продолжения преступной деятельности в регионе; подбор новых участников организованной группы в подразделение «курьеров» осуществлялся без визуального контакта путем использования возможностей сети «Интернет», в условиях анонимности, с продолжением поддержания общения по вопросам совместной преступной деятельности; для новых участников, принятых в подразделение курьеров, проводилась проверка – подтверждение «верифа», проводился предварительный инструктаж и обучение выполнению своих преступных обязанностей; курьеры осуществляли перевод похищенных денежных средств на банковские счета, указанные «финансистом»;

2. межрегиональный характером преступной деятельности: участники организованной группы действовали на территории Российской Федерации, где происходила вербовка участников подразделения курьеров, а также совершались непосредственные тяжкие преступления, связанные с хищением денежных средств граждан путем обмана. При этом, деятельность организованной группы по хищению денежных средств путем обмана была налажена неустановленными руководителями, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на территории различных субъектов Российской Федерации, в том числе Ясногорского и <адрес>ов <адрес>. Деятельность организованной группы, в состав которой входили неустановленные: организаторы, курьеры, финансисты, лица, выдающие себя за родственников потерпевших, лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, представляет реальную угрозу общественной безопасности Российской Федерации, поскольку совершаемые ими систематическое хищение денежных средств путем обмана подрывает экономическую безопасность общества и государства;

3. устойчивость и сплоченность, которые выражены: единоначалием под руководством неустановленных лиц (неустановленных организаторов), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, определялись условия совместного совершения преступлений участниками организованной группы, разработаны способы совершения преступлений, распределялись доходы, полученные от преступной деятельности; стабильность состава участников, осуществляющих преступную деятельность в соответствии с распределенными ролями и обязанностями, длительностью ее существования и осуществления преступной деятельности, постоянством форм и методов совершения преступлений, согласованностью действий участников организованной группы, совершающих конкретные преступления, наличием системы взаимодействия между членами организованной группы посредством сети «Интернет»; перспективным планированием развития преступной группы, в том числе направленной на вовлечение в группу новых участников, расширением охватываемой территории; длительным периодом осуществления преступной деятельности и количеством совершенных преступлений; технической оснащенностью, так как для достижения своих преступных целей все участники организованной группы пользовались мобильной и компьютерной техникой с возможностью выхода в сеть «Интернет»; наличием единой цели создания и функционирования организованной группы - незаконного обогащения ее участников от хищения денежных средств путем обмана.

ДД.ММ.ГГГГ неустановленными лицами (неустановленными организаторами), уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в качестве курьера на территории Ясногорского и <адрес>ов <адрес> был принят ФИО1

Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступлений и в момент их совершения между участниками организованной группы неустановленными организаторами, финансистами, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющих телефонные звонки потерпевшим, курьером ФИО1 производились в следующем порядке:

неустановленные организаторы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, взяли на себя преступные роли: по разработке общего плана деятельности организованной группы, то есть ее структуры, схемы действий (специализации) каждой из структур, распределив между ними обязанности по подготовке и совершению конкретных тяжких преступлений; по совершению действий, в том числе используя шифрованную программу мгновенного обмена сообщениями «Telegram», направленных на достижение общей цели, поставленной перед организованной группой в целом и входящими в его структуру подразделениями в частности: определяли участникам организованной группы преступные роли и обязанности, разъясняли через иных участников организованной группы, разработанные ими методы сокрытия совершаемых преступлений, меры безопасности и конспирации, распределяли денежные средства, полученные от преступной деятельности, между участниками организованной группы, согласно определенному им вознаграждению за выполнение конкретных действий при совершении преступлений; по общему руководству организованной группы и по поддержанию устойчивых связей между созданными и действующими структурными подразделениями и входящими в них участниками, координируя их преступные действия и создавая для них условия для совершения преступлений через соответствующие программы и сеть «Интернет»; по размещению рекламы о высокооплачиваемой работе на различных ресурсах в сети Интернет, для привлечения в организованную группу новых участников.

Также неустановленный организатор, имеющий неустановленный аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, как участник организованной группы, исполнял следующие отведенные ему преступные роли: посредством диалогов, создаваемых в мессенджере «Telegram» через сеть «Интернет», в ежедневном режиме координировал действия участников организованной группы, осуществлявших хищения денежных средств граждан путем обмана, в том числе курьера ФИО1, входящего в структурное подразделение «курьеров», уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство; учитывал сведения о количестве заданий, проведенных курьерами, в том числе ФИО1, и осуществлял выплаты им вознаграждения за совершенные преступления; доводил до подчиненных участников подразделения «курьеров», в том числе ФИО1, меры безопасности и конспирации; распределял похищенные денежные средства.

ФИО1, как участник организованной группы, имеющий в мессенджере «Telegram» никнейм «eugawka», исполнял следующую отведенную ему неустановленными организаторами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, преступную роль курьера, а именно: по указанию неустановленного организатора, имеющего неустановленный аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обеспечивал себя техническими устройствами с доступом к сети «Интернет», посредством которых поддерживал постоянное общение с неустановленным организатором; получал по указанию неустановленного лица, осуществлявшего звонки потерпевшим, сведения об адресе места жительства потерпевшего, у которого путем обмана похищали денежные средства; сообщал неустановленному организатору, финансисту, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, сведения о том, что денежные средства получены им от потерпевшего и переводил по указанию неустановленного финансиста, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на указанные им реквизиты денежные средства; получал оговоренное с неустановленным организатором, имеющим неустановленный аккаунт, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вознаграждение.

Организованной группой в составе неустановленных: организатора, финансиста, лицами, выдающими себя за родственников потерпевших, лицами, осуществляющими телефонные звонки потерпевшим, курьеров, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и курьера ФИО1, совершены 4 тяжких преступления при следующих обстоятельствах.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленный организатор, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, исходя из необходимости реализации общего преступного плана, с целью хищения денежных средств граждан в крупном размере путем обмана, организованной группой, используя подысканную ранее при неустановленных обстоятельствах базу данных номеров телефонов абонентов <адрес> ПАО «Ростелеком», стационарно установленных в квартирах жителей <адрес>, в период, предшествующий 10 часам ДД.ММ.ГГГГ, осуществило телефонный звонок на абонентский №(№, стационарно установленный в доме, расположенном по адресу: <адрес>, где проживает ранее им незнакомая Потерпевший №2 Когда последняя ответила на телефонный звонок, неустановленное лицо выяснило у Потерпевший №2 ее абонентский номер мобильного телефона, после чего в 10 часов ДД.ММ.ГГГГ перезвонило на указанный Потерпевший №2 абонентский № с абонентского номера №, а далее с абонентских номеров № и №. В ходе телефонных разговоров, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 10 часов 32 минут, неустановленное лицо, выдавая себя за дочь Потерпевший №2 – Свидетель №4, сообщило ложную информацию о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие, участником и виновником которого является дочь Потерпевший №2, тем самым обманывая последнюю, которая будучи введенной в заблуждение действиями неустановленного лица, принимая сообщенные им сведения за достоверную информацию, приняла звонившего за свою дочь. Далее, в период с 10 часов 00 минут по 10 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №2 в крупном размере, действуя в составе организованной группы, в ходе телефонного разговора сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию, а именно, представившись сотрудником полиции, сообщило о том, что для примирения с пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии, участником и виновником которого является дочь Потерпевший №2, необходимо предоставить пострадавшим денежные средства. После чего в указанное время в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №2, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №2 путем обмана, выдавая себя за сотрудника полиции, в ходе телефонного разговора убедило Потерпевший №2 о необходимости передать пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии денежные средства в размере 300 000 рублей. Потерпевший №2, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные неустановленными лицами сведения за достоверную информацию, сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 300 000 рублей. После чего неустановленное лицо с целью дальнейшего обмана Потерпевший №2 сообщило, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет курьер, которому их необходимо отдать. После выяснения неустановленным лицом у Потерпевший №2 адреса ее местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством направления сообщения в социальной сети «Telegram» ожидавшему сообщение ФИО1 адрес Потерпевший №2 – <адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с Потерпевший №2, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Потерпевший №2, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, освободит свою дочь от ответственности, находясь в <адрес>.7 по <адрес>, в период с 10 часов по 10 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, под диктовку неустановленного лица написала несколько заявлений о передаче вышеуказанных денежных средств, после чего собрала денежные средства в размере 300 000 рублей и стала ожидать по своему месту жительства курьера, чтобы передать тому вышеуказанные денежные средства.

Далее, в период с 10 часов 11 минут по 10 часов 32 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь на территории <адрес>, получив информацию от неустановленного лица посредством сообщения в социальной сети «Telegram», о готовности передачи потерпевшей денежных средств, и адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №2, прибыл к дому Потерпевший №2, то есть по адресу: <адрес>. После чего, в вышеуказанный период времени ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, имея при себе мобильный телефон для связи с неустановленными лицами, координирующими его действия, зашел в подъезд № <адрес>, подошел к <адрес>, позвонил в звонок, где ему открыла входную дверь Потерпевший №2 В это время Потерпевший №2, будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО1, и уверенная, в том, что она действует исключительно в интересах своей дочери Свидетель №4, передала ФИО1 денежные средства в сумме 300 000 рублей, с которыми последний с места преступления скрылся.

Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в сумме 300 000 рублей, то есть в крупном размере.

Далее, в период с 10 часов по 13 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №3, путем обмана, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №3, действуя в составе организованной группы, в ходе телефонного разговора, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию, а именно, представившись сотрудником полиции, сообщило о том, что для примирения с пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии, участником которого и виновником является внучка Потерпевший №3, необходимо предоставить пострадавшим денежные средства. Затем в вышеуказанный период в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №3, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №3, путем обмана, выдавая себя за сотрудника полиции, в ходе телефонного разговора убедило Потерпевший №3 о необходимости передать пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии денежные средства в размере 100 000 рублей.

Потерпевший №3, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные неустановленными лицами сведения за достоверную информацию, сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 100 000 рублей. После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №3, сообщило, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет курьер, которому их необходимо будет отдать. Выяснив у Потерпевший №3 адрес ее местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством направления сообщения в социальной сети «Telegram» ожидавшему сообщения ФИО1 адрес Потерпевший №3 – <адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с Потерпевший №3, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Потерпевший №3, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, освободит свою внучку от ответственности, находясь в <адрес>.11 по <адрес>, в период с 10 часов 30 минут по 13 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ под диктовку неустановленного лица написала несколько заявлений о передаче вышеуказанных денежных средств, после чего собрала денежные средства в размере 100 000 рублей и стала ожидать по своему месту жительства курьера, чтобы передать тому вышеуказанные денежные средства.

Далее, в период с 10 часов по 13 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя в составе организованной группой с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь на территории <адрес>, получив информацию от неустановленного лица посредством сообщения в социальной сети «Telegram», о готовности передачи потерпевшей денежных средств, и адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №3, прибыл к дому Потерпевший №3, то есть по адресу: <адрес>.

После чего, в период с 10 часов 32 минуты по 13 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, имея при себе мобильный телефон для связи с неустановленными лицами, координирующими его действия, подошел к подъезду № <адрес> и позвонил в домофон <адрес>, Потерпевший №3 открыла ему входную дверь в подъезд, а после этого и входную дверь в свою <адрес>. В это время Потерпевший №3 будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО1, уверенная, в том, что она действует исключительно в интересах своей внучки Свидетель №3, передала ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, с которыми последний с места преступления скрылся.

Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №3 денежные средства в сумме 100 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб.

Далее, в период с 10 часов 30 минут по 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №4, путем обмана, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №4, в крупном размере, действуя в составе организованной группы, в ходе телефонного разговора, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию, а именно, представившись сотрудником полиции, сообщило о том, что для примирения с пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии, участником которого и виновником является внучка Потерпевший №4, необходимо предоставить пострадавшим денежные средства. Затем в вышеуказанный период времени в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №4, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №4 путем обмана, выдавая себя за сотрудника полиции, в ходе телефонного разговора убедило Потерпевший №4 о необходимости передать пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии денежные средства в размере 800 000 рублей.

Потерпевший №4, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные неустановленными лицами сведения за достоверную информацию, сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющееся у нее денежные средства в размере 800 000 рублей. После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №4, сообщило, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет курьер, которому их необходимо отдать. Выяснив у Потерпевший №4 адрес ее местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством направления сообщения в социальной сети «Telegram» ожидавшему сообщения ФИО1 адрес Потерпевший №4 – <адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим неустановленное лицо продолжило телефонный разговор с Потерпевший №4, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Потерпевший №4, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, освободит свою внучку от ответственности, находясь в <адрес>.7 по <адрес>, в период с 10 часов 30 минут по 13 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ собрала денежные средства в размере 800 000 рублей и стала ожидать по своему месту жительства курьера, чтобы передать тому вышеуказанные денежные средства.

Далее, в период с 13 часов 32 минут по 13 часов 42 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя в составе организованной группой с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, находясь на территории <адрес>, получив информацию от неустановленного лица посредством сообщения в социальной сети «Telegram», о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №4, прибыл к дому Потерпевший №4, то есть по адресу: <адрес>.

После чего, в период с 13 часов 32 минут по 13 часов 42 минуты ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, имея при себе мобильный телефон для связи с неустановленными лицами, координирующими его действия, подошел к подъезду № <адрес> и позвонил в домофон <адрес>, Потерпевший №4 открыла ему входную дверь в подъезд, а после этого и входную дверь в свою <адрес>. В это время Потерпевший №4 будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО1, уверенная, в том, что она действует исключительно в интересах своей внучки Свидетель №5, передала ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей, с которыми последний с места преступления скрылся.

Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили принадлежащие Потерпевший №4 денежные средства в сумме 800 000 рублей, то есть в крупном размере.

Далее, в период с 15 часов 30 минут по 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1 в крупном размере, действуя в составе организованной группы, в ходе телефонного разговора, сообщило заведомо ложную, не соответствующую действительности информацию, а именно, представившись сотрудником полиции, сообщило о том, что для примирения с пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии, участником которого и виновником является родственник Потерпевший №1, необходимо предоставить пострадавшим денежные средства. Затем в вышеуказанный период времени в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1 в крупном размере, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, выдавая себя за сотрудника полиции, в ходе телефонного разговора, убедило Потерпевший №1 о необходимости передать пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии денежные средства в размере 200 000 рублей.

Потерпевший №1, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные неустановленными лицами сведения за достоверную информацию, сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющееся у нее денежные средства в размере 200 000 рублей. После чего неустановленное лицо с целью дальнейшего введения в заблуждение Потерпевший №1 сообщило, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет курьер, которому их необходимо отдать. Выяснив у Потерпевший №1 адрес ее местонахождения, неустановленное лицо, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством направления сообщения в социальной сети «Telegram» ожидавшему сообщения ФИО1 адрес Потерпевший №1 – <адрес>, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с Потерпевший №1, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Потерпевший №1, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что передав денежные средства пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, освободит своего родственника от ответственности, находясь в <адрес>.34 по <адрес>, в период с 15 часов 30 минут по 16 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ под диктовку написала несколько заявлений о передаче вышеуказанных денежных средств, после чего собрала денежные средства в размере 200 000 рублей и стала ожидать по своему месту жительства курьера, чтобы передать тому вышеуказанные денежные средства.

Далее, в период с 15 часов 30 минут по 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь на территории <адрес>, получив информацию от неустановленного лица посредством сообщения в социальной сети «Telegram», о готовности передачи потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №1, прибыл к дому Потерпевший №1, то есть по адресу: <адрес>.

После чего, в период с 15 часов 30 минут по 16 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, имея при себе мобильный телефон для связи с неустановленными лицами, координирующими его действия, подошел к подъезду № <адрес> и позвонил в домофон <адрес>, Потерпевший №1 открыла ему входную дверь в подъезд, а после этого и входную дверь в свою <адрес>. В это время Потерпевший №1 будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО1, уверенная, в том, что она действует исключительно в интересах своего родственника Свидетель №1, передала ФИО1 денежные средства в сумме 200 000 рублей, с которыми последний с места преступления скрылся.

Затем, в период с 16 часов 53 минут по 17 часов 51 минут ДД.ММ.ГГГГ, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя организованной группой, с ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления и ранее распределенными ролями, вновь осуществило телефонный звонок на абонентский №(48752)- 2№, стационарно установленный в доме, расположенном по адресу: <адрес>, где проживает ранее им незнакомая Потерпевший №1 Когда последняя ответила на телефонный звонок, неустановленное лицо с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, выдавая себя за сотрудника полиции, в ходе телефонного разговора, убедило Потерпевший №1 о необходимости передать пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, виновником которого являлся ее родственник Свидетель №1 денежные средства в размере 100 000 рублей.

Потерпевший №1, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные неустановленными лицами сведения за достоверную информацию, сообщила неустановленному лицу, что готова передать имеющиеся у нее денежные средства в размере 100 000 рублей. После чего, неустановленное лицо с целью дальнейшего обмана Потерпевший №1 сообщило, что за денежными средствами к ней по месту жительства приедет курьер, которому их необходимо отдать, и, продолжая действовать в соответствии с ранее разработанным преступным планом совершения преступления, сообщило посредством направления сообщения в социальной сети «Telegram» ожидавшему сообщения ФИО1 о том, что необходимо вернуться к Потерпевший №1 по адресу: <адрес>, и взять у нее еще 100 000 рублей, оставаясь с ним на связи, чтобы координировать его действия. Одновременно с этим, неустановленное лицо, продолжило телефонный разговор с Потерпевший №1, не давая ей возможности проанализировать полученную информацию до того момента, пока потерпевшая не передаст денежные средства ФИО1

Потерпевший №1, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что, передав денежные средства пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, освободит своего родственника от ответственности, находясь в <адрес>.34 по <адрес>, в период с 16 часов 53 минут по 17 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ, собрала денежные средства в размере 100 000 рублей и стала ожидать по своему месту жительства курьера, чтобы передать денежные средства. Далее в вышеуказанный период времени ФИО1 в соответствии с отведенной ему преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления, организованной группой с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь на территории <адрес>, получив информацию от неустановленного лица посредством сообщения в социальной сети «Telegram» о готовности передать потерпевшей денежных средств и адрес нахождения потерпевшей Потерпевший №1, прибыл к дому Потерпевший №1, то есть по адресу: <адрес>, согласно отведенной ему преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, имея при себе мобильный телефон для связи с неустановленными лицами, координирующими его действия, подошел к подъезду № <адрес> и позвонил в домофон <адрес>, Потерпевший №1 открыла ему входную дверь в подъезд, а после этого и входную дверь в свою <адрес>. В это время Потерпевший №1 будучи неосведомленной о преступных намерениях неустановленных лиц и ФИО1 и уверенная в том, что она действует исключительно в интересах своего родственника Свидетель №1, передала ФИО1 денежные средства в сумме 100 000 рублей, с которыми последний с места преступления скрылся.

Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица, действуя с единым преступным умыслом, в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей, то есть в крупном размере.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления), раскаялся. В судебном заседании показал, что, примерно ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, он в интернет-мессенджере «Telegram» нашел чат, где предлагали вакансии по работе. Предлагали заработать путем доставки наличных денег на банковский счет с оплатой около 5% от полученной суммы. Он нажал на профиль человека, который предлагал данную вакансию, «isee», и написал ему в личных сообщениях о том, что хотел бы подзаработать. Тот ответил ему сразу и спросил о том, в каком городе он живет и сколько ему лет, после чего тот пояснил, что работа заключается в доставке денег с точки А (это обычно жилой дом) в точку Б (это банкомат), где деньги нужно отправлять по номеру договора, при этом свою часть он забирает сразу, она составляет 7% суммы заказа в размере от 150 000 рублей до 600 000 рублей, в день возможно получить от 2 до 4 заказов. Также объяснил, что ему необходимо скинуть фото его документов и видео подтверждение о том, что это действительно он. После того, как он пройдет проверку – «вериф», то ему дадут куратора, который будет давать ему заказы и, пояснять все подробности о том, куда нужно ехать, откуда забирать денежные средства и куда переводить их. Через несколько дней с указанного профиля ему написали о том, что с ним готовы работать и что ему необходимо скинуть фото паспорта и прописки, а также видеосообщение, номер телефона и данные банковской карты. Он все скинул по инструкции и стал ждать, когда ему отпишется куратор. Ему писали с разных аккаунтов в телеграмме, но на данный момент диалоги не сохранились, так как они были удалены другой стороной. До ДД.ММ.ГГГГ ему также писали с разных аккаунтов, но никто из кураторов его не выбирал, основную связь он поддерживал с «isee». ДД.ММ.ГГГГ «isee» спросил у него о том, может ли он поехать в <адрес>, так как там есть заказы, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он поехал в Тулу на электричке, предупредив маму о том, что он поехал к своим друзьям. Жил по договоренности в квартире друга. После того, как он приехал в Тулу, о чем отписался «isee», ему написал другой человек, который держал с ним связь пока он был в Туле, искал ему кураторов. До ДД.ММ.ГГГГ не было никаких ответов, он все время находился в Туле. ДД.ММ.ГГГГ указанный человек написал, что есть работа в Ясногорске и что ему отпишется куратор по этому заказу. После чего с ним связался человек с именем пользователя «fatal1», который попросил у него также все его личные данные и фото документов, после того как он прошел у него «проверку», тот пояснил, что ему напишет финансист с именем пользователя «financier», который будет отвечать за денежные переводы и еще один человек, который будет ориентировать его по адресам. После этого «fatal1» написал ему о том, что ему необходимо ДД.ММ.ГГГГ быть в Ясногорске, так как там есть заказы. Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ отправился на электричке в Ясногорск. В этот день ему написал пользователь «Sergo», который пояснил на какой адрес в Ясногорске ему ехать, также ему написал «financier», который отвечал за финансовую часть работы. В этот день, примерно в 10 часов 20 минут «Sergo» написал адрес, на который он должен приехать, а именно <адрес>, сказал, что там будет женщина, у которой ему необходимо взять деньги для проплаты в прокуратуру, и если она его о чем-то будет спрашивать, то ответить что он водитель и что приехал от человека, назвав его. Когда подошел к указанному дому в <адрес> отписался «Sergo», после чего зашел в квартиру. При этом все это время от момента как он приехал в <адрес> и пока не приехал домой в Тулу, он переписывался в интернет-мессенджере «Telegram» с «Sergo», «fatal1», «financier» одновременно, которые координировали его действия, говорили что именно и когда ему делать. В этот день он был одет в клетчатую рубаху и серые рваные джинсы, он был без головного убора, без маски, как были собраны его волосы, он точно не помнит, так как на тот момент у него было каре. Он зашел в подъезд, подошел к двери квартиры, которую ему открыла бабушка и передала ему денежные средства. Он забрал их и вышел на улицу. После чего отписался «Sergo», финансисту. По указанию финансиста поехал в центр города для того, чтобы через банкомат внести деньги, но поскольку банкомата не нашел, также по указанию финансиста на такси поехал в <адрес>. Данные денежные средства он пересчитывал в такси, была сумма в размере 300 000 рублей. В <адрес> в банкомате «Тинькоффбанк» на свою банковскую карту Тинькофф он внес наличные денежные средства в сумме 298 000 рублей, после чего по указанию финансиста по указанным им реквизитам перевел денежные средства в сумме 283 000 рублей. Потом по указанию «Sergo», который написал ему новый адрес: <адрес>, вернулся обратно в <адрес>, где также должен был забрать у женщины деньги по аналогичной ранее схеме. Когда он подъехал на такси, он также всем отписался, так как действовал только по их указаниям, потом по указанию позвонил в домофон, ему сразу открыли, поднялся, бабушка отдала ему деньги и он вышел на улицу. После этого, о том, что забрал деньги также отписался всем, в том числе «Sergo», который указал ему новый адрес: <адрес>, по которому по прежней схеме он (ФИО1) должен был забрать деньги у женщины. Когда был у подъезда указанного дома, всем отписался и продолжил действовать по прежней схеме. Позвонил посредством домофона в нужную квартиру, дверь подъезда ему открыли, он подошел к нужной квартире, дверь которой ему открыла бабушка и передала большую пачку денег в пакете, после чего он вышел на <адрес> написали о том, чтобы он уезжал в Тулу, для того чтобы с обоих этих заказов перевести деньги на указанные финансистом счета. Он так и сделал, подошел к таксисту и поехал в Тулу. Через некоторое время он приехал в <адрес> и там через банкомат внес наличные денежные средства в сумме 900 000 рублей себе на карту Тинькофф, после этого через мобильное приложение перевел несколькими операциями данные денежные средства по реквизитам, указанным «fatal1». О произведенных действиях он отписался, прислал квитанции финансисту. «Sergo» предлагал ему ещё съездить на пару заказов по Туле, но он отказался. Также «Sergo» написал о том, что ДД.ММ.ГГГГ он сможет поработать еще. Вечером в этот день ему написал «fatal1», о том, что есть заказ на ДД.ММ.ГГГГ в городе <адрес>. Также он сказал, чтобы на заказы он ездил в маске, купил себе кепку и переоделся на всякий случай. Переночевал у другу и ДД.ММ.ГГГГ утром на такси поехал в <адрес>. До 16 часов никаких заказов не поступало, поэтому он просто гулял по городу. Примерно в 16 часов «Sergo» скинул адрес: <адрес>, сообщив, что нужно по той же как в <адрес> схеме забрать деньги у женщины. Когда он подъехал к дому на такси, отписался «Sergo» и он сказал ему заходить. Он позвонил в домофон, поднялся по лестнице, подошел к нужной двери и ему открыла дверь бабушка, которая передала ему деньги. Забрав деньги, он вышел из квартиры на улицу, всем отписался в Телеграмм, заказал такси, на котором доехал до банкомата в <адрес>, адрес ему скинул финансист, где по указанию финансиста несколькими операциями внес на карту Тинькофф полученные от бабушки денежные средства, после чего перевел их на номер карты, указанной финансистом, а 30 000 рублей перекинул на номер другой карты, по указанию «fatal1». После чего ему написал «Sergo» и сказал, что необходимо вернуться по прежнему адресу и забрать еще 100 000 рублей у этой бабушки. Он вновь вызвал такси и приехал к тому же адресу, попросив таксиста дождаться его. Приехав, отписался «Sergo», позвонил в домофон, зашел в подъезд, подошел к той же квартире, где бабушка отдала ему пачку денег, завернутую в пакет. Он забрал деньги, вышел из подъезда, где на улице его ждал водитель такси и они поехали в другой банкомат, адрес которого ему скинул финансист, где он внес денежные средства на карту «Тинькофф», после чего часть денег перевел на номер карты, указанный финансистом, а часть на номер карты, указанный «fatal1».

В ходе проверок показаний на месте (том 3 л.д.24-36, том 2 л.д.200-205) ФИО1 указал дома и находящиеся в них квартиры, где он, действуя совместно с неустановленными лицами, путем обмана похитил у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1 денежные средства соответственно в размере 300 000, 100 000, 800 000, 300 000 рублей.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 преступления), помимо показаний самого подсудимого также подтверждена совокупностью следующих доказательств.

По преступлению в отношении Потерпевший №2

Показаниями потерпевшей Потерпевший №2 в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома по адресу: <адрес>, одна. Примерно в 10 часов ей на домашний номер телефона 2№ позвонили, услышала в трубке мужской голос, который сообщил что что-то случилось с ее дочерью ФИО15 и спросил у нее ее мобильный номер телефона, чтобы перезвонить на данный номер. Она продиктовала данному мужчине свой номер. После этого ей сразу на ее абонентский № перезвонили. В трубке она услышала тот же мужской голос, звонивший представился следователем Андреем Петровичем, фамилию не помнит, и сообщил, что ее дочь Света находится в тяжелом состоянии после дорожно-транспортного происшествия, совершенного по ее вине, пострадали и другие люди, у дочери травма головы и лица, телефон ее разбит, нужны срочно деньги, чтобы помочь другой девушке, которая также пострадала по вине ее дочери Светы, так как он договорился с ее отцом. А именно он сказал, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Она вспомнила, что ранее она звонила на мобильный телефон своей дочери и не смогла ей дозвониться, поэтому поверила, что с дочерью действительно что-то случилось. Она попросила поговорить с дочерью, после чего услышала женский голос, который стал просить деньги, голос был для нее не понятен и не похож на голос дочери, о чем она сказала. На это ей ответили, что в результате полученной при ДТП травмы у нее разбито лицо, голова, поэтому такой голос. Она поверила, что это действительно так. Положив трубку телефона, решила позвонить своей дочери Свидетель №4, которая проживает в <адрес>, но та не брала трубку. Также она пыталась позвонить своему мужу, своей подруге, рассказать им об этом и попросить у них помощи, но не смогла до них дозвониться. В это время ей с различных телефонов звонил мужчина, она с ним разговаривала, он настаивал на том, чтобы она передала деньги, говорил, что дочь заберут в полицию и она ее не увидит, отец пострадавшей может передумать, поэтому медлить нельзя. Она все время прерывала разговор с ним и пыталась дозвониться до родственников, выяснить у них, правда ли то, что случилось с ее дочерью, чтобы они ей помогли, но никак не могла ни до кого дозвониться. Она была в шоковом состоянии, сильно нервничала. Мужчина в ходе разговора спросил сколько она сможет дать денежных средств. Она ему ответила, что у нее есть только 300 000 рублей. Мужчина сказал, что необходимо написать заявление, продиктовал его, в котором она изложила, что не против передать деньги в сумме 300 000 рублей на имя какого-то начальника. Периодически она опять прекращала разговор с мужчиной, чтобы созвониться с дочерью и родственниками, но мужчина тут же перезванивал ей снова. Это продолжалось много часов, до родственников она не дозвонилась. Она ему говорила, что она сама может отвезти деньги в Тулу, но он ей говорил, что это слишком долго. У нее были сомнения, но она сильно переживала за дочь, в связи с чем согласилась передать 300 000 рублей, назвала свой адрес. Мужчина сказал, что в течение часа приедет его помощник ФИО13, которому она должна будет передать 300 000 рублей. Также в ходе разговора мужчина указал, что супруг ее дочери уже внес 200 000 рублей, чтобы стороны ДТП примирились, и ее сумма очень нужна. Она ему поверила. Примерно через 20 минут позвонили в дверь ее квартиры, она открыла дверь, на лестничной площадке стоял мужчина возраста 20-25 лет, невысокого роста, худощавого телосложения, волосы светлые со стрижкой каре, волосы закрывали лицо, в чем был одет не помнит. Когда она открыла дверь, то спросила: «ФИО13?», парень ответил «да». Она передала ему деньги в сумме 300 000 рублей, завернутые в белый лист бумаги и прозрачный целлофановый пакет. Парень забрал деньги и ушел. При этом она помнит, что парень все время смотрел в свой телефон. Переданные ею деньги были купюрами достоинством по 5 000 и 1 000 рублей, их собирала в течение 7 лет. Позже, примерно в 14 часов, она дозвонилась до своей дочери Свидетель №4, которая ей сказала, что у нее все в порядке, после чего она поняла, что ее обманули мошенники.

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия (том 2 л.д.157-160), оглашенными в судебном заседании, согласно которым ее родителями являются Потерпевший №2 и ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 14 часов, ей позвонила ее мама ФИО20, была очень взволнована, и рассказала, что ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился следователем и сообщил, что она (Свидетель №4) является виновницей дорожно-транспортного происшествия, что из-за нее кто-то пострадал, поэтому нужны деньги для операции, она передала помощнику следователя 300 000 рублей, которые она хранила дома, для того чтобы ей помочь. На данную информацию она сказала матери, что с ней все в порядке, она ни в какое дорожно-транспортное происшествие не попадала, а находилась на работе в <адрес>. Мама ей также сообщила, что с самого утра пыталась ей дозвониться, однако ей никаких звонков от мамы не поступало, пропущенных тоже не было. Услышав вышеуказанное, она поняла, что маму обманули мошенники, сказала об этом маме и о том, чтобы она обратилась в полицию.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.93-98), из которого следует, что осмотрена лестничная площадка четвертого этажа подъезда № <адрес>. В ходе осмотра изъят лист бумаги с записями Потерпевший №2

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> (том 2 л.д.177), из которой следует, что Потерпевший №2 является получателем страховой пенсии по старости в размере 21044, 83 рублей в месяц.

По преступлению в отношении Потерпевший №3

Показаниями потерпевшей Потерпевший №3 в судебном заседании, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома по адресу: <адрес>, одна. Примерно в 10 часов ей на домашний (городской) телефон с номером № позвонили. Она взяла трубку и услышала плачущий и еле разборчивый голос, как тогда она подумала своей внучки Свидетель №3, которая ей сказала, что она попала в аварию, является виновницей, так как переходила дорогу в неположенном месте и второй участник аварии находится в тяжелом состоянии и для операции срочно нужны деньги, так как она врезалась в дерево, чтобы не сбить ее. В ходе разговора ей показалось, что это голос не ее внучки, и спросила у нее, что у нее с голосом. Та ответила, что в результате аварии у нее разбито лицо, поэтому у нее такой голос. Она ей поверила. После этого с ней начал разговаривать мужчина. Он ей представился следователем, фамилию, имя, откуда он, она не запомнила. Он сказал, что вопрос можно решить без возбуждения уголовного дела в отношении ее внучки. Она у него спросила, а знают ли ее родители о случившемся. Он ей ответил, что ее мать находится сейчас в прокуратуре. Она очень испугалась и сказала, что у нее имеются накопления в размере 100 000 рублей, но в наличии денег у нее нет, так как они находятся на счете в банке. Тогда данный мужчина сказал ей, чтобы она не клала трубку телефона, сходила в банк и сняла деньги. При этом он ее предупредил, что если в банке у нее спросят для чего она снимает деньги, чтобы она что-то придумала и не говорила, что это деньги для следователя. Она так и сделала. Она сходила в отделение банка и сняла со сберкнижки 90 000 рублей. Для чего ей нужны деньги, в банке у нее не спросили. 10 000 рублей у нее были дома наличными. Вернувшись, она сообщила, что пришла с деньгами и данный мужчина сказал ей, чтобы она взяла лист бумаги и что ей необходимо написать заявление в прокуратуру, какой-то департамент, куда-то еще, сейчас она уже не помнит. Он ей продиктовал данные заявления, смысл и содержание данных заявлений она уже не помнит, но они касались ее внучки и дорожно-транспортного происшествия, участницей которого та являлась. В процессе написания заявлений, данный мужчина сказал ей, что сейчас к ней приедет человек, которому она должна буду передать деньги в размере 100 000 рублей, при этом завернув их в полиэтиленовый пакет. Далее она продолжала писать под его диктовку заявления. В этот же день, примерно в 14 часов ей позвонили в домофон. Она открыла дверь, пришел парень на вид от 25 до 30 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы светлые, в чем он был одет, не запомнила. Он ей ничего не сказал. Она сразу поняла, что это тот парень, которому она должна передать деньги. Она ему отдала полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 100 000 рублей и написанные ею под диктовку мужчины заявления, какие именно не помнит. Сколько заявлений она ему передала, не помнит. Телефонную трубку она не клала. После того как она передала деньги и заявления, данный парень ушел, и она вновь продолжила разговор с данным мужчиной, а он продолжил диктовать ей заявления, а также сказал ей, что тот мужчина, которому она передала деньги поехал вносить плату за то, чтобы в отношении ее внучки не возбудили уголовное дело и потом привезет ей чеки об оплате. После того как она все написала, данный мужчина сказал ей ждать чеки. Она положила трубку и начала ждать когда вернется тот мужчина с чеками. Подождав некоторое время, она решила позвонить своему сыну Свидетель №2, чтобы узнать подробности случившегося с внучкой Олей. Сын сказал, что с внучкой все нормально, ни в какое дорожно-транспортное происшествие та не попадала. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники. Таким образом ей причинен материальный ущерб в размере 100 000 рублей, который является для нее значительным, так как размер ее пенсии в месяц составляет 32 000 рублей, кроме того ежемесячно она оплачивает коммунальные услуги в размере 7 000 рублей, остальные деньги тратит на продукты питания, иные бытовые товары, другого дохода у нее нет.

Показаниями свидетеля Свидетель №2 в ходе судебного следствия, согласно которым Потерпевший №3 приходиться ему матерью, проживает одна по адресу: <адрес>. Вечером ДД.ММ.ГГГГ мать позвонила на его абонентский номер мобильного телефона и спросила, почему он ей не звонит и ничего не рассказывает о том, что случилось с его дочерью – ее внучкой Свидетель №3, которая проживает в <адрес>. При этом она ему сообщила, что ФИО14 является виновницей какого-то дорожно-транспортного происшествия, что ей это стало известно от следователя, который ей позвонил на городской телефон и что все вопросы она решила и передала 100 000 рублей какому-то парню, который приехал к ней домой, для того, чтобы помочь внучке Оле. Также она ему сказала, что 90 000 рублей она ходила снимала со сберкнижки в отделении Сбербанка. Он перезвонил своей дочери ФИО14, та ему сказала, что у нее все в порядке, в ДТП она не попадала. После он вновь созвонился с матерью и сказал, что с ФИО14 все в порядке, никакого дорожно-транспортного происшествия не было и что ее обманули мошенники, похитив таким способом у нее деньги. Матери он также сказал, чтобы она обратилась в полицию.

Показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе предварительного следствия (том 2 л.д.138-141), оглашенными в ходе судебного следствия, согласно которым она проживает в <адрес>, ее бабушка Потерпевший №3 проживает одна в <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ей позвонил ее папа Свидетель №2, который также проживает в <адрес>, спросил где она находится и все ли у нее в порядке. Она ему сказала, что у нее все в порядке и находится у себя на работе. Тогда он ей рассказал, что бабушке Потерпевший №3 позвонили мошенники и обманули ее, сказав, что она (ФИО14) попала в дорожно-транспортное происшествие и она им отдала 100 000 рублей для того, чтобы ей помочь. Подробностей, при каких обстоятельствах это происходило, она не знает. Отцу сообщила, что ни в какое ДТП она не попадала. До звонка ее отца бабушка ей не звонила. После этого ей стало известно, что бабушка обратилась в полицию.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.56-62), из которого следует, что осмотрена <адрес>. В ходе осмотра изъято 7 листов бумаги с заявлениями Потерпевший №3

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> (том 2 л.д.177), из которой следует, что Потерпевший №3 является получателем страховой пенсии по старости в размере 32057, 61 рублей в месяц и установлена компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу в месяц 1200 рублей.

По преступлению в отношении Потерпевший №4

Показаниями потерпевшей Потерпевший №4, данными в ходе следствия (том 2 л.д.163-165), оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что она проживает по адресу: <адрес>, совместно с дочерью ФИО21 и внучкой Свидетель №5. Она пенсионерка. ДД.ММ.ГГГГ он находилась дома одна, дочка и внучка ушли по своим делам, когда примерно в 10 часов 30 минут ей на домашний номер телефона № позвонили, когда она ответила, мужским голосом ей сообщили что что-то случилось с ее внучкой, а именно, что внучка находится в тяжелом состоянии в больнице, что она попала на пешеходном переходе под машину, что она виновата, так как сама выскочила под машину. Она поверила звонившему что с ее внучкой что-то случилось, так как он представился следователем и говорил очень убедительно. Также следователь сказал, что в связи с тем, что ее внучка виновата в дорожно-транспортном происшествии, чтобы урегулировать конфликт с другим участником ДТП необходимы деньги в сумме 1 000 000 рублей. Она сказала ему, что у нее нет таких денег. Тогда он сказал, хотя бы 800 000 или 900 000 рублей. Дома у нее были ранее накопленные ею денежные средства в размере 800 000 рублей. Об этом она сообщила звонившему. Он сказал, что пришлет к ней своего помощника за деньгами, и, когда деньги передадут другому участнику ДТП, помощник принесет ей чек, что деньги действительно переданы. При этом данный мужчина сказал ей, чтобы она написала под его диктовку соответствующие заявления, однако она ему сказала, что в силу своего возраста она уже не может написать заявления, на что он ей сказал что в этому случае его помощник все сделает сам. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 30 минут в домофон позвонили, она открыла дверь в подъезд, потом входную дверь квартиры и увидела, что, как она тогда думала, пришел помощник следователя. Это был мужчина, на вид 25 лет. В руках у нее уже были деньги в размере 800 000 рублей, которые она приготовила передать для того, чтобы у ее внучки все было в порядке и вторая сторона не имела к ней никаких претензий. Указанному мужчине она передала деньги, которые были завернуты в бумажный сверток, он их взял и вышел из квартиры. После этого, примерно в 16 часов, ее дочь ФИО21 и внучка Свидетель №5 пришли домой. Она им рассказала о случившемся. Внучка сказала, что ни в какое ДТП она не попадала, что ее обманули мошенники.

Показаниями свидетеля Свидетель №5 в судебном заседании, согласно которым она проживает по адресу: <адрес> бабушкой Потерпевший №4 и мамой ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ утром она и мама ушли на работу, бабушка Потерпевший №4 была дома одна. Дома установлен городской телефон с номером №. В этот же день примерно в 16 часов 10 минут она пришла домой и бабушка ей рассказала, что звонил следователь, данные она его не знает, который сообщил, что она (ФИО35) попала в ДТП и находится в больнице, ей нужна помощь, поэтому она отдала все свои ранее накопленные денежные средства в размере 800 000 рублей какому-то мужчине, который приходил домой, для того чтобы ей помочь. На это она бабушке сообщила, что была на работе в школе, ни в какое ДТП она не попадала и что бабушку обманули мошенники.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.82-88), из которого следует, что осмотрена <адрес>.

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> (том 2 л.д.177), из которой следует, что Потерпевший №4 является получателем страховой пенсии по старости в размере 24 788,35 рублей в месяц.

По преступлению в отношении Потерпевший №1

Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в ходе следствия (том 2 л.д.95-97, 98-99), оглашенными в судебном заседании, согласно которым она проживает по адресу: <адрес>, одна. У нее есть внук Сережа, который проживает в городе Брянске. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 30 минут ей поступил на стационарный телефон с номером № звонок, она подняла трубку и ей ответил неизвестный мужчина, голос у него был приятный, молодой, без дефектов, представился капитаном полиции и сказал ей, что ее внук Сережа попал в аварию, что он шел с мобильным телефоном через дорогу и, засмотревшись в телефон, не заметил проезжающую машину, в результате чего его сбила машина, за рулем которой была молодая девушка. Также он пояснил, что ее внук находится в тяжелом состоянии и девушка, которая была за рулем машины, тоже серьезно пострадала, вместе они находятся в больнице. Он сказал, что виновником данной аварии был ее внук и для того, чтобы ее внука не посадили в тюрьму, необходима большая сумма денег, которую они передадут девушке, чтобы она не писала заявление в полицию. После того, как она это услышала, она сразу перестала здраво мыслить и впала в шоковое состояние. Он ей сказал, что необходимо 400 000 рублей, но она сказала, что такой большой суммы у нее нет. На это он пояснил, что нужно дать столько, сколько есть. Она сказала, что есть 200 000 рублей, мужчина согласился. Он сказал, что к ней придет их парень, которому нужно будет передать эти деньги. Она положила трубку около телефона, не сбрасывая номер, и пошла в комнату собирать деньги. Она собрала 200 000 рублей, купюрами номиналом по 5 000 рублей, сложила их в прозрачный пакет, после чего пошла обратно к телефону. Взяв трубку, она сообщила мужчине, что деньги собрала. На это мужчина сообщил ей, что придет курьер, которому нужно передать деньги. Также мужчина сказал ей, что она должна написать заявление, содержание которого продиктовал ей. Когда она дописала заявление, позвонил домофон и она открыла дверь в подъезд. Через некоторое время она открыла входную дверь и увидела молодого человека, парня, невысокого роста, на вид 25 лет, без маски на лице, в темной кепке, в рубашке и в серых штанах. Он прошел в коридор ее квартиры. Все это время с ней по телефону разговаривал мужчина, давал ей указания, и когда зашел этот молодой человек, он сказал, чтобы она отдала ему деньги. Она так и сделала, после чего он ушел, а она закрыла дверь. Она взяла трубку телефона и мужчина ей сказал, что этого мало. Тогда она сказала, что у нее есть еще 100 000 рублей. На это мужчина сообщил, что тот же молодой человек вернется к ней, чтобы забрать эти деньги. Также мужчина сказал, что нужно написать еще одно заявление, содержание которого он ей продиктовал. Когда она дописала заявление вновь позвонили в домофон, она открыла. После этого открыла входную дверь в квартиру, к ней пришел тот же молодой человек, которому она передала 100 000 рублей, завернутые в маленький пакет, и он ушел ничего не сказав. Она закрыла входную дверь, сообщила разговаривавшему с ней мужчине, что все деньги отдала. В это время звонок отключился. Она находилась в стрессовом состоянии, но некоторое время спустя позвонила своим внукам в Брянск. Ее внук Сережа ответил и на ее вопрос о произошедшем с ним сообщил ей, что с ним все в порядке, ни в какую аварию он не попадал, пояснив, что это были мошенники и что ей нужно позвонить в полицию. При проведении проверки показаний на месте с участием ФИО1, она его узнала по худощавому телосложению, возрасту около 25 лет, длинным волосам, правильной приятной форме лица, как молодого человека, которому она передала денежные средства в общей сумме 300 000 рублей.

Показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе следствия (том 2 л.д.110-113), оглашенными в судебном заседании, согласно которым он проживает <адрес>. У него имеется родственница Потерпевший №1, которая является родной сестрой его покойной бабушки ФИО22 и проживает в <адрес>. Примерно в начале июня 2023 года он находился рядом со своим братом ФИО23, ему на мобильный телефон позвонила Потерпевший №1 с целью узнать как у него дела. Хочет пояснить, что в отличие от него, его брат периодически созванивается с Потерпевший №1, он же в свою очередь с ней связь не поддерживает. В тот момент, когда Потерпевший №1 звонила Андрею, по его предложению он также с ней пообщался. Спустя приблизительно два часа Потерпевший №1 снова позвонила Андрею и сообщила, что она передала денежные средства какому-то человеку, потому как ей сказали, что он (свидетель) находится в беде, на что Андрей удивился и сказал Потерпевший №1, что ничего с ним не случилось и передал ему телефон. Потерпевший №1 спросила у него по телефону что произошло, на что он ответил, что у него все хорошо и никаких проблем нет. В ответ на это Потерпевший №1 сообщила ему, что ей сказал неизвестный, что он (Свидетель №1) попал в ДТП и для того, чтобы помочь, она передала денежные средства неизвестному мужчине.

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.46-48), из которого следует, что осмотрена <адрес>. В ходе осмотра изъято 3 листа бумаги с заявлениями Потерпевший №1

Справкой от ДД.ММ.ГГГГ отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по <адрес> (том 2 л.д.107), из которой следует, что Потерпевший №1 является получателем страховой пенсии по старости в размере 28 501, 45 рублей в месяц и установлена компенсационная выплата по уходу неработающему трудоспособному лицу в месяц 1 200 рублей, ежемесячной выплаты в повышенном размере пенсий гражданам, постоянно проживающим на территориях с льготным социально-экономическим статусом в размере 1 022 рубля 46 копеек, ежемесячной денежной выплаты по категории инвалиды 2 группа в размере 3 164 рублей 22 копеек, ежемесячной денежной выплаты по категории граждане, постоянно проживающие на территории зоны с правом на отселение в размере 633 рублей 24 копеек, ежемесячной денежной компенсацией за проживание в зоне проживания с правом на отселение в ОСФР по <адрес> в размере 147 рублей 13 копеек (том 2 л.д.107).

По преступлениям в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №3, ФИО24 также подтверждается.

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.68-72), из которого следует, что осмотрены 3 заявления от имени Потерпевший №1, изъятые в ходе осмотра места происшествия – <адрес>.34 по <адрес>; 1 заявление от имени Потерпевший №2, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – <адрес>.7 по <адрес>; 7 заявлений от имени Потерпевший №3, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия – <адрес>.11 по <адрес>; детализация услуг связи абонентского номера <***>, находящегося в пользовании потерпевшей Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающие причастность ФИО1 к инкриминируемым преступлениям. Данные заявления признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.73-74).

По преступлениям в отношении всех потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1 подтверждается следующими доказательствами.

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.111-113), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в ходе выемки добровольно выдал принадлежащий ему мобильный телефон Apple iPhone 11.

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.114-122), из которого следует, что осмотрен мобильный телефон Apple iPhone 11, который содержит интернет-переписку ФИО1 в приложении «Telegram».

Заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.127-130), из которого следует, что в памяти мобильного телефона iPhone, изъятого в ходе выемки у ФИО1, имеются сообщения в программном обеспечении атрибутирующем себя как: «WhatsApp Messenger», «Telegram»; сообщения электронной почты в программном обеспечении атрибутирующем себя как «Почта». Сообщения из программного обеспечения «WhatsApp Messenger», «Telegram» (за исключением новостных и информационных каналов), «Почта» приведены в папке «Отчет_телефон» на оптических дисках. Из примечания к заключению эксперта следует, что сведения, обнаруженные в ходе исследования, записаны на 7 оптических дисках. Сведения, обнаруженные в ходе исследования, записаны на 7 оптических дисках однократной записи с пояснительным текстом и подписью эксперта

Протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д.132-250, том 2 л.д.1-15) из которого следует, что осмотрены 7 оптических дисков, в ходе осмотра установлено, что оптические диски «№», «№» содержат файлы изображений с информацией о расследуемом преступлении, а именно содержат интернет-переписку ФИО1 в приложении «Telegram», а именно содержащую обстоятельства переписки ФИО1 с соучастниками, необходимость прохождения «верифа», наличие кураторов у ФИО1, роль финансиста, выполнение действий по координации ФИО1 в процессе совершения хищений в составе группы, в частности переписку ФИО1 в мессенджере «Telegram» под никнеймом «eugawka» с пользователями под никнеймами – «Isee», «fatal1», «Sergo», «Financier».

Вышеуказанные мобильный телефон Apple iPhone 11, оптические диски «№» и «№», которые содержат интернет-переписку ФИО1, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.16-17).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.20-24), из которого следует, что осмотрены выписки о движении денежных средств за период с 7 по ДД.ММ.ГГГГ по банковским картам: №, выпущенной на имя ФИО3, №, выпущенной на имя ФИО4, №, выпущенной на имя ФИО5, №, выпущенной на имя ФИО6 АО «Тинькофф Банк» и движении денежных средств по счету за период с 7 по ДД.ММ.ГГГГ, открытому на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк», подтверждающие причастность ФИО1 к инкриминируемым преступлениям. Данные выписки признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам дела постановлением от ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д.25).

Оценивая в совокупности представленные и исследованные доказательства с точек зрения относимости, допустимости и достоверности, учитывая высказанные сторонами мнения и возражения по данному вопросу, суд приходит к следующему.

В ходе исследования в судебном заседании письменных доказательств по делу установлено, что они добыты и оформлены правомочными лицами, в полном соответствии с нормами действующего уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства судом не усматривается.

Заключение по проведенной экспертизе получено в соответствии с уголовно-процессуальным законом, дано компетентными лицами, в совокупности с другими доказательствами по делу. Данное заключение изготовлено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, основано на установленных обстоятельствах, выполнено экспертом, квалификация которого у суда сомнений не вызывает. Оно является полным, подробным, не противоречащим другим доказательствам по делу, нарушений уголовно-процессуального закона и Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности» №73-ФЗ от 31 мая 2001 года при его дачи и производстве экспертизы не допущено, выводы эксперта судом признаются достоверными. Суд считает данное заключение обоснованным и признает его допустимым, достоверным и относимым доказательством, и не находит предусмотренных ст.75 УПК РФ оснований для признания его недопустимым доказательством.

У суда не имеется оснований не доверять показаниям ФИО1, положенным в основу приговора, поскольку они являются непротиворечивыми, объективно подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Проявляя преступную осведомленность, подсудимый в показаниях указал на конкретные места совершения хищений, описал свои действия при совершении преступлений, размер похищенного имущества. Отдельные неточности в показаниях ФИО1 в судебном заседании не свидетельствуют о недостоверности данных показаний, положенных в основу приговора, в целом, о том, что данные показания опровергают вину подсудимого. Показания подсудимого ФИО1 в том числе согласуются с данными интернет-переписки в приложении «Telegram», с принадлежащем ФИО1 мобильном телефоне, с пользователями под никнеймами – «Isee», «fatal1», «Sergo», «Financier», с данными выписок о движении денежных средств по картам и счету.

В ходе проведения следственных действий с участием ФИО1 никаких возражений и замечаний по поводу несоответствия содержания протоколов следственных действий фактическим обстоятельствам их проведения, а также о применении недозволенных методов следствия, ни со стороны ФИО1, ни со стороны защитника не поступало. В ходе проверки показаний на месте ФИО1 подтвердил свои показания, указав на месте обстоятельства совершения преступлений, места совершения преступлений, описал последовательность своих действий. Факт ознакомления подсудимого с протоколами следственных действий, проведенных с его участием, подтверждается им собственноручными подписями в данных протоколах, а также подписями иных участников этих следственных действий.

Суд учитывает, что при проведении проверок показаний на месте участвовал наряду с подсудимым, его адвокат, протоколы следственных действий отвечают требованиям ст.194 УПК РФ, а данные ФИО1 показания в исключающих какое-либо давление условиях, подтверждают его вину.

Оснований для оговора, самооговора, судом установлено не было.

У суда не имеется оснований не доверять вышеуказанным показаниям потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №1, свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, поскольку они являются в целом последовательными, непротиворечивыми, объективно подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами. Оснований для оговора подсудимого данными потерпевшими и свидетелями судом не установлено, в связи с чем суд признает достоверными, допустимыми и относимыми доказательствами приведенные показания потерпевших и свидетелей.

Допрошенная в ходе рассмотрения дела в качестве свидетеля Свидетель №6 указала, что ФИО1 приходится ей сыном. До заключения под стражу сына, она проживала вместе с ним и со вторым своим сыном ФИО34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., который является <данные изъяты>. ФИО1 хороший сын, всегда помогал ей и своему брату, в том числе оказывал помощь в приобретении дорогостоящих слуховых аппаратов для брата, для брата является другом и поддержкой. Учился как в школе, так и в среднем профессиональном образовательном учреждении хорошо, при получении профессионального образования участвовал в кулинарных конкурсах, имеет грамоты, благодарственные письма. Сын будучи взрослым всегда работал. После того, как ей стало известно о том, что сын обвиняется в совершении преступлений, она общалась с ним, обсуждали вопрос о возмещении похищенных денежных средств потерпевшим, сын намерен предпринять активные меры для этого, частично троим потерпевшим ущерб возмещен, также в полном объеме будет возмещен ущерб потерпевшей Потерпевший №3 Сын сожалеет о содеянном, раскаивается.

Оценивая указанные показания, суд учитывает, что они на выводы о виновности ФИО1 не влияют, однако учитывает их в совокупности с иными материалами в качестве характеризующих личность ФИО1

В остальной части показания свидетеля ФИО25 о том, что в начале июня 2023 года ее сын ФИО1 уехал в <адрес>, не противоречат иным доказательствам по делу, оснований не доверять им не имеется.

В ходе исследования в судебном заседании вышеуказанных письменных доказательств по делу установлено, что все они добыты и оформлены правомочными лицами, в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Каких-либо данных, свидетельствующих о недопустимости их в качестве доказательств, о нарушении прав участников судопроизводства, судом не установлено.

Оценивая и анализируя каждое доказательство с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, а все представленные и изученные доказательства в их совокупности, исходя из положений ст.252 УПК РФ, устанавливающей пределы судебного разбирательства, суд считает доказанной вину подсудимого ФИО1 в предъявленном обвинении и квалифицирует его действия:

по преступлению по факту хищения в отношении Потерпевший №2 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой,

по преступлению по факту хищения в отношении Потерпевший №3 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой,

по преступлению по факту хищения в отношении Потерпевший №4 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой,

по преступлению по факту хищения в отношении Потерпевший №1 по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Приходя к указанному выводу, суд учитывает, что квалифицирующий признак - совершение преступления организованной группой, нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Согласно ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

В соответствии с п.15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления.

Также об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение группой дисциплине, стабильность ее состава и организованных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация ее участников. Организованность – это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений.

Указанные признаки организованной группы нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства дела, поскольку судом установлено, что неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осуществляло руководство созданной им организованной преступной группой, распределило роли между ее членами, координировало их действия, разработало план хищения чужого имущества. Согласно разработанного преступного плана в целях надлежащего и эффективного его исполнения при совершении преступлений, были закреплены роли между соучастниками.

Судом установлено, что подсудимый являлся участником устойчивой группы, объединившейся для систематической преступной деятельности, в том числе на территории Ясногорского и <адрес>ов <адрес>, требующих серьезной организационной подготовки, действующей по ранее разработанному плану и схеме, с четким распределением ролей, в совершении преступлений подсудимый принимал непосредственное участие согласно отведенной ему роли. Об устойчивости данной группы свидетельствуют такие признаки как взаимосвязь между ее членами, стабильность состава участников группы, согласованность действий, их планирование, заранее разработанный план совместной преступной деятельности, наличие признанного руководства, постоянство форм и методов преступной деятельности, техническая оснащенность, единообразие способа совершения преступлений, о чем в частности, свидетельствует единая схема - осуществление звонков пожилым людям, их обман относительно участия в ДТП их родственников и необходимости оказания им помощи путем передачи денежных средств, последующая передача денежных средств курьеру и перевод им данных денежных средств по указанию иных участников. Группа была способна ввиду сплоченности ее участников организовать в короткий промежуток времени несколько преступлений. Тот факт, что ФИО1 не был осведомлен о подлинной личности организатора группы, других соучастников преступления, свидетельствует об отсутствии необходимости в личных контактах, дополнительном сохранении конспирации и о сложно организованном характере преступлений. По смыслу закона уголовная ответственность участника организованной группы наступает независимо от его осведомленности о действиях других участников группы, а также о времени, месте, способе и иных обстоятельствах планируемых и совершаемых другими преступлений.

Квалифицирующий признак - хищение чужого имущества в особо крупном размере по преступлениям в отношении потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1, также нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, учитывая размер похищенных денежных средств, показания потерпевших о размере ущерба, требования положений примечания 4 к ст.158 УК РФ.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» в отношении потерпевшей Потерпевший №3 нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, учитывая имущественное положение потерпевшей, то обстоятельство, что она является пенсионером, иного дохода не имеет, а также размер похищенного с учетом примечания к ст.158 УК РФ.

Обман как способ совершения хищения имущества может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Квалифицирующий признак совершения мошенничеств «путем обмана» нашел свое полное подтверждение в совокупности исследованных судом и признанных достоверными доказательств, исходя из фактических обстоятельств по делу, поскольку потерпевшим сообщали ложные сведения о том, что их близкие родственники попали/виновны в дорожно-транспортном происшествии и для невозбуждения дела необходимы деньги.

Суд признает ФИО1 вменяемыми, он подлежит уголовной ответственности и наказанию за совершенные им преступления. Приходя к указанному выводу, суд учитывает, что в ходе судебного следствия установлено, что во время совершения преступлений ФИО1 действовал последовательно и целенаправленно, правильно ориентировался в окружающей обстановке и происходящих событиях, осознанно руководил своими действиями, его поведение в ходе судебного разбирательства было адекватно происходящему, поэтому сомнений в его психической полноценности у суда не возникло. Суд приходит к выводу, что ФИО1, как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время, понимал и понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатами.

С учетом вышеизложенного, суд приходит к выводу, что ФИО1 подлежит уголовной ответственности и наказанию.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности или наказания в ходе судебного рассмотрения не установлено.

При назначении наказания суд в силу ст.ст.43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, конкретные обстоятельства каждого совершенного преступления, по каждому преступлению обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначаемого наказания на его исправление, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО1, который не судим, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, состоит на воинском учете, военную службу не проходил, по месту жительства положительно характеризуется соседкой, УУП ПП «Юго-Западный» УМВД РФ по г.о.Электросталь характеризуется как лицо, жалоб и заявлений от родственников, соседей и работников ЖЭУ не поступало, компрометирующими материалами в отношении которого и его родственников не располагает, имеет благодарность, а также грамоты, полученные в период получения профессионального образования, по месту получения общего образования – МОУ «СОШ №» характеризуется как показавший средний уровень знаний, достаточно внимательно слушавший учитель, редко отвлекающийся, решающий задачи в среднем темпе, обычно собственных оригинальных решений не предлагал, принимавший активное участие в общественных делах, охотно берущийся за работу, старавшийся выполнить ее хорошо, в большинстве случаев в срок выполнявший работу, всегда помогавший товарищам, классному руководителю в трудной работе и в тяжелые моменты жизни, добивавшийся выполнения намеченного даже если требовались длительные усилия, не отступающий перед трудностями, всегда проявляющий заботу к знакомым и незнакомым людям, старающийся оказать помощь и поддержку, правдивый по отношению к своим родителям, учителям, товарищам, в своих поступках руководствующийся соображением пользы делу или другим людям, а не собственной выгоде, искренне сочувствующий другим, всего его поступки свидетельствовали об уважении к другим людям, в большинстве случаев правильно реагировавший на справедливую критику.

Суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, по каждому преступлению, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также по преступлению в отношении Потерпевший №3: в соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, по преступлению в отношению Потерпевший №3, Потерпевший №1: в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ – явку с повинной, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ по каждому преступлению: признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений, оказание подсудимым помощи матери-пенсионеру, родному брату – инвалиду третьей группы, состояние здоровья матери, брата, наличие грамот, благодарственных писем, по преступлениям в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №1: добровольное частичное возмещение имущества вреда, причиненного преступлением, по преступлению в отношении Потерпевший №4 – признание гражданского иска.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 по каждому из преступлений, не установлено.

Оценив все изложенные обстоятельства в их совокупности, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его обстоятельства, данные о личности подсудимого ФИО1, суд приходит к убеждению, что его исправление и перевоспитание возможны только в условиях изоляции от общества с назначением наказания в виде лишения свободы. При назначении наказания подлежат применению положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Сведений о том, что подсудимый по состоянию здоровья не может отбывать наказание в виде лишения свободы, суду не представлено.

Учитывая вид основного наказания, назначаемого подсудимому ФИО1, данные о его личности, совокупность смягчающих обстоятельств, суд полагает, что указанное наказание является достаточным для его исправления и считает возможным не применять к подсудимому дополнительные виды наказания в виде штрафа, ограничения свободы.

Оснований для применения к наказанию, назначаемому подсудимому ФИО1 положений ст.ст.64, 73 УК РФ, несмотря на наличие смягчающих обстоятельств, так как каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые бы обусловливали необходимость назначения подсудимому наказания с применением указанных положений Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности, оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ по каждому преступлению, не имеется.

Окончательное наказание ФИО1 суд назначает в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

С учетом личности подсудимого ФИО1 и в соответствии с правилами, установленными п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ, отбывание наказания в виде лишения свободы ФИО1 надлежит определить в исправительной колонии общего режима.

В целях обеспечения исполнения приговора до его вступления в законную силу суд считает необходимым оставить без изменения ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде заключения под стражу, учитывая при этом отсутствие подтвержденных доказательствами данных о наличии у ФИО1 заболеваний, включенных в Перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок лишения свободы в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ.

В ходе судебного рассмотрения дела потерпевшей Потерпевший №4 заявлен гражданский иск к ФИО26 о возмещении причиненного преступлением материального ущерба в размере 640 000 рублей.

Обсудив исковые требования Потерпевший №4, суд находит их подлежащими удовлетворению в полном объеме, в соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку установлено, что в результате совместных противоправных действий подсудимого ФИО26 и других неустановленных соучастников преступления, указанной потерпевшей был причинен материальный ущерб, связанный с хищением принадлежащих ей денежных средств, и данный ущерб в указанном размере потерпевшей не возмещен, в связи с чем, вышеуказанная сумма подлежат взысканию с подсудимого.

Приходя к указанному выводу, суд также учитывает, что согласно разъяснениям, данным в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 №23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу», если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

При таких обстоятельствах гражданский иск Потерпевший №4 к ФИО1 о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, в сумме 640 000 рублей, подлежит удовлетворению.

С учетом удовлетворения исковых требований потерпевшей, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, суд считает необходимым сохранить меры обеспечения в виде ареста на принадлежащие ФИО1 мобильный телефон - смартфон Apple iPhone 11, денежные средства в сумме 1 581 рубль 43 копейки, находящиеся на счете ФИО1 в АО «Тинькофф Банк» №.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.ст.81-82 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, назначить ему наказание:

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 4 (четыре) месяца;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений окончательное наказание ФИО1 назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по <адрес> до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

В соответствии с п.«б» ч.3.1 ст72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день нахождения под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Гражданский иск Потерпевший №4 к ФИО1 удовлетворить, взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №4 в возмещение материального ущерба, причиненного преступлением 640 000 (шестьсот сорок тысяч) рублей.

Вещественные доказательства:

мобильный телефон Apple iPhone 11, упакованный в пластиковый сейф-пакет, хранящийся при уголовном деле, - хранить до обращения взыскания на него судебным приставом-исполнителем в ходе исполнения приговора в части гражданского иска, в этом случае передав судебному приставу-исполнителю, либо до полного возмещения имущественного ущерба по гражданскому иску, передав при предоставлении соответствующего подтверждения полного возмещения, владельцу – ФИО1

оптические диски «№» и «№», выписку о движении денежных средств за период с 7 по ДД.ММ.ГГГГ по банковским картам: №, №, №, № и движении денежных средств по счету за период с 7 по ДД.ММ.ГГГГ, открытому на имя ФИО1 в АО «Тинькофф Банк»; 3 заявления от имени Потерпевший №1, изъятые в ходе осмотра места происшествия, 1 заявление от имени Потерпевший №2, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия; 7 заявлений от имени Потерпевший №3, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия; детализация услуг связи абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в уголовном деле, - хранить при уголовном деле.

Арест, наложенный на имущество ФИО1: мобильный телефон - смартфон Apple iPhone 11, денежные средства в сумме 1 581 рублей 43 копейки, находящиеся на счете ФИО1 в АО «Тинькофф Банк» №,– сохранить в обеспечение гражданского иска.

Приговор может быть обжалован и на него может быть принесено апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Тульского областного суда путем подачи апелляционной жалобы, представления через Ясногорский районный суд <адрес> в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем ему необходимо указать в подаваемой жалобе, либо возражениях.

Судья О.В. Пучкова