Приговор по делу № 1-166/2023 от 12.12.2023

Дело № 1-166, 2023 года

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сокол 12 декабря 2023 года

Сокольский районный суд Вологодской области в составе судьи Гришеевой Л.В.,

при секретаре Шмидт Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника Сокольского межрайонного прокурора Чумаковой А.Ю.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Сокольской коллегии адвокатов «Содействие» ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего с сожительницей по адресу: <адрес> работающего <данные изъяты> ранее судимого:

- 06 мая 2013 года Плесецким районным судом Архангельской области по п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 05 мая 2016 года освобожден по отбытию срока наказания.

Осужденного:

- 02 сентября 2021 года Шимановским районным судом Амурской области по ч.2 ст.159 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, 01 сентября 2023 года освобожден по отбытию срока наказания,

Содержался под стражей с 04 февраля 2021 года по 01 сентября 2021 года

обвиняемого в совершении пяти преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и шести преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ :

ФИО1 совершил четыре кражи денежных средств с банковского счета, две из которых с причинением значительного ущерба потерпевшим, а также совершил шесть раз мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба потерпевшим.

Преступления ФИО1 совершил в период с 01 декабря 2019 года по 04 февраля 2021 года, находясь в квартире по месту жительства по адресу: <адрес> при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период с 01 декабря 2019 года по 15 сентября 2020 года, находясь в квартире по месту жительства по адресу: <адрес> с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, создал учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты> по ник-неймом «Влад», после чего 15 сентября 2020 года в указанном приложении познакомился Потерпевший №11, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и Потерпевший №11 продолжили в мобильном приложении <данные изъяты>», где ФИО1 использовал учетную запись, привязанную к абонентскому номеру оператора связи <данные изъяты>» <данные изъяты>.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №11, ФИО1 в ходе переписки ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что желает приобрести недвижимость в поселке <адрес>, при этом пояснил, у него имеется банковский счет, на котором находятся денежные средства в сумме 6 000 000 рублей на развитие бизнеса в сфере торговли, 160 000 рублей, из которых он хочет обналичить путем перевода на счет банковской карты Потерпевший №11, которая в свою очередь должна снять денежные средства со счета и при личной встрече отдать ему их. С этой целью 15 сентября 2020 года ФИО1 попросил у Потерпевший №11 реквизиты имеющейся у нее банковской карты. Введенная в заблуждение Потерпевший №11 согласилась и передала ФИО1 реквизиты имитированной на ее имя банковской карты <данные изъяты>, включая CVC код, после чего на номер телефона Потерпевший №11 привязанный к указанной банковской карте от <данные изъяты>» стали приходить одноразовые коды для списания, которые Потерпевший №11 по требованию ФИО1 передала ему.

Получив реквизиты банковской карты <данные изъяты> и коды для списания, ФИО1 произвел неустановленные незаконные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №11, после чего 15 сентября 2020 года в 21 час 41 минуту с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя Потерпевший №11 в дополнительном офисе <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты> были списаны денежные средства в сумме 9000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, имея единый умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №11, ФИО1 также произвел неустановленные незаконные действия, направленные на хищение денежных средств, после чего 15 сентября 2020 года с вышеуказанного банковского счета в 21 час 41 минуту были списаны денежные средства в сумме 5000 рублей и 15 сентября 2020 года в 22 часа 49 минут были списаны денежные средства в сумме 8000 рублей.

Продолжая свои преступные действия, имея единый умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №11, 15 сентября 2020 года ФИО1 убедил последнюю, что необходимо погасить комиссию за перевод денежных средств, после чего в 22 часа 17 минут 15 сентября 2020 года Потерпевший №11 самостоятельно с вышеуказанного банковского счета используя мобильный телефон через приложение «<данные изъяты> осуществила перевод денежных средств в сумме 1700 рублей на банковский счет № банковской карты № <данные изъяты> имитированной на имя ФИО3 №1, находящейся в распоряжении ФИО1

Продолжая свои преступные действия, имея единый умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета Потерпевший №11, ФИО1 убедил последнюю, что для того, чтобы денежные средства вернулись ей на банковский счет, необходимо сообщить ему пароль, который придет к ней на телефон в сообщении от <данные изъяты>», на что Потерпевший №11 согласилась и передала ему одноразовый пароль для проведения банковской операции, после чего 16 сентября 2020 года в 08 часов 45 минут с вышеуказанного банковского счета, открытого на имя Потерпевший №11 были списаны денежные средства в сумме 1638 рублей.

Таким образом, ФИО1 в период с 21 часа 41 минуты 15 сентября 2020 года до 08 часов 45 минут 16 сентября 2020 года умышленно, тайно, из корыстных побуждений, похитил принадлежащие Потерпевший №11 денежные средства в общей сумме 25338 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №11 материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, ФИО1 , в период с 01 декабря 2019 года по 01 октября 2020 года, находясь в квартире по месту жительства по вышеуказанному адресу, с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, создав учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты> в один из дней с 01 по 04 октября 2020 года в указанном приложении познакомился со ФИО20, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и ФИО20 продолжили в мобильном приложении <данные изъяты> где ФИО1 использовал учетную запись, привязанную к абонентскому номеру оператора связи <данные изъяты>.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО20, ФИО1 в ходе переписки в вышеуказанном приложении и личном общении по телефону, ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что желает приобрести недвижимость в городе <адрес>, при этом пояснив, у него имеется банковский счет, на котором находятся денежные средства для покупки недвижимости, часть из которых он хочет обналичить путем перевода на счет банковской карты ФИО20, которая в свою очередь должна снять денежные средства со счета и при личной встрече отдать ему их. С этой целью 03 октября 2020 года ФИО1 попросил у ФИО20 реквизиты имеющейся у нее банковской карты. Введенная в заблуждение ФИО20 согласилась и передала ФИО1 реквизиты имитированной на имя ее матери ФИО26, банковской карты <данные изъяты>, с находящимися на ее счете денежными средствами, принадлежащими ФИО20, после чего на номер телефона ФИО26 привязанный к указанной банковской карте от <данные изъяты> стали приходить одноразовые коды для списания, которые ФИО20 по требованию ФИО1 передала ему.

Получив реквизиты банковской карты <данные изъяты> № и коды для списания, ФИО1 произвел неустановленные незаконные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО20, после чего 03 октября 2020 года в период с 07 часов 17 минут до 12 часов с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО26 в дополнительном офисе № <данные изъяты> были списаны денежные средства в общей сумме 20 300 рублей.

Продолжая свои преступные действия, имея единый умысел, направленный на хищение денежных средств ФИО20, 04 октября 2020 года ФИО1 убедил последнюю, что для возврата указанных денежных средств ей необходимо перевести денежные средства в сумме 8000 рублей на счет банковской карты № <данные изъяты> Действуя по указаниям ФИО1, ФИО20 04 октября 2020 года в 18 часов используя мобильный телефон через приложение «Сбербанк» осуществила перевод денежных средств в сумме 8000 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО20 в <данные изъяты> на банковский счет № банковской карты № <данные изъяты> принадлежащей ФИО3 №1, находящейся в распоряжении ФИО1

Таким образом, ФИО1 в период с 07 часов 17 минут 03 октября 2020 года до 18 часов 04 октября 2020 года умышленно, тайно, из корыстных побуждений, похитил принадлежащие ФИО20 денежные средства в общей сумме 28 300 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО20 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

3. Кроме того, ФИО1, в период с 01 декабря 2019 года по 08 октября 2020 года, находясь в квартире по месту своего жительства по указанному выше адресу с целью мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, создав учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты>, после чего 08 октября 2020 года в указанном приложении познакомился с Потерпевший №6, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и Потерпевший №6 продолжили в мобильном приложении <данные изъяты>», где ФИО1 использовал учетную запись, привязанную к абонентскому номеру оператора связи <данные изъяты> также посредством телефонных звонков по указанному номеру.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №6, ФИО1 в ходе переписки в вышеуказанном приложении, ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что желает переехать на постоянное место жительства в <адрес>, в связи с чем попросил в долг у Потерпевший №6 денежные средства в сумме 17 000 рублей, обязуясь вернуть их в дальнейшем, при этом ФИО1 не намеревался выполнять взятые на себя обязательства. Потерпевший №6, действуя по указаниям ФИО1, 29 октября 2020 года в 21 час 34 минуты и в 22 часа 18 минут, используя мобильный телефон, через приложение <данные изъяты>» перевела принадлежащие ей денежные средства в суммах 5000 и 3300 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ее дочери ФИО27 в дополнительном офисе № <данные изъяты> <данные изъяты> на неустановленный номер счета; 30 октября 2020 года в 16 часов 12 минут и в 17 часов 13 минут Потерпевший №6 осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в суммах 5000 и 4200 рублей с указанного банковского счета на неустановленный номер счета; 01 ноября 2020 года в 14 часов 14 минут Потерпевший №6 осуществила перевод принадлежащих ей денежных средств в сумме 400 рублей с указанного банковского счета на неустановленный номер счета.

Таким образом, ФИО1 в период с 29 октября 2020 года по 01 ноября 2020 года умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №6 похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 17 900 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №6 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, ФИО1, в период с 01 декабря 2019 года по 02 ноября 2020 года, находясь в квартире по месту своего жительства по указанному выше адресу, с целью мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, создав учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты> после чего 02 ноября 2020 года в указанном приложении познакомился с ФИО19, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и ФИО19 продолжили в мобильном приложении <данные изъяты> где ФИО1 использовал учетную запись, привязанную к абонентскому номеру оператора связи <данные изъяты>

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО19, ФИО1 в ходе переписки в вышеуказанном приложении и личном общении по телефону 05 ноября 2020 года, ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что желает приобрести недвижимость в <адрес> и приехать к ФИО19 в ближайшее время, при этом пояснил, что не имеет возможности пользоваться принадлежащей ему банковской картой, на которой находятся денежные средства, в связи с чем ему необходимо, чтобы ФИО19. перевела ему собственные денежные средства, которые в последствие он вернет ей, при этом ФИО1 не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.

Введенная в заблуждение ФИО19, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, в период с 05 по 06 ноября 2020 года, используя мобильный телефон, совершила несколько операций по переводу денежных средств со счета № банковской карты <данные изъяты> №, открытого на ее имя в техническом отделе <данные изъяты> на неустановленные номера счетов <данные изъяты>, а именно:

05 ноября 2020 года в 18 часов 16 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 10 000 рублей, в 18 часов 17 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 8 000 рублей, в 18 часов 36 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 11 469 рублей 50 копеек, каждый раз на неустановленный номер счета, посредством эквайера <данные изъяты>;

06 ноября 2020 года в 08 часов 04 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 11 165 рублей на неустановленный номер счета, посредством эквайера <данные изъяты>

Далее, продолжая свои преступные намерения, имея единый умысел на хищение денежных средств ФИО19, ФИО1 под предлогом последующего возврата убедил последнюю, еще осуществить переводы денежных средств на номера находящихся в его пользовании сим-карт и банковских карт. Введенная в заблуждение ФИО19, в период с 06 по 19 ноября 2020 года, используя мобильный телефон через приложение <данные изъяты> осуществила следующие операции по переводу денежных средств с банковского счета № банковской карты №, открытого на ее имя в филиале № <данные изъяты> по адресу: <адрес>:

06 ноября 2020 года в 08 часов 19 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 9 800 рублей, в 08 часов 23 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 9 800 рублей, в 08 часов 30 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 15 000 рублей каждый раз на счет сим-карты оператора связи <данные изъяты> находящейся в распоряжении ФИО1;

19 ноября 2020 года в период с 17 часов 57 минут по 18 часов 00 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, в 18 часов 01 минуту осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, в 18 часов 01 минуту осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, каждый раз на банковский счет № банковской карты № <данные изъяты>», принадлежащей ФИО1;

19 ноября 2020 года в 17 часов 31 минуту осуществила перевод денежных средств в сумме 4 000 рублей, в 17 часов 32 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 рублей, в 17 часов 33 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 4000 рублей, в 17 часов 33 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 3000 рублей, в 17 часов 35 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, в 17 часов 36 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, в 17 часов 35 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, каждый раз на счет сим-карты оператора <данные изъяты> с абонентским номером №, находящейся в распоряжении ФИО1;

19 ноября 2020 года в 17 часов 44 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 рублей, в 17 часов 46 минуты осуществила перевод денежных средств в сумме 5000 рублей каждый раз на счет сим-карты оператора связи «<данные изъяты>, находящейся в распоряжении ФИО1;

Далее, продолжая свои преступные намерения, имея единый умысел на хищение денежных средств ФИО19, ФИО1 под предлогом последующего возврата убедил последнюю осуществить перевод денежных средств на счет находящейся в его распоряжении сим-карты. После чего, 23 ноября 2020 года в 22 часа 21 минуту ФИО19 со счета № банковской карты №, открытого на ее имя в филиале <данные изъяты> осуществила перевод денежных средств в сумме 1700 рублей на счет сим-карты оператора связи «<данные изъяты>, находящейся в распоряжении ФИО1

Таким образом, ФИО1 в период с 05 по 23 ноября 2020 года умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО19 похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 131 934 рубля 50 копеек, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО19 значительный материальный ущерб в сумме 131 934 рубля 50 копеек.

Кроме того, ФИО1, в период с 01 декабря 2019 года по 16 ноября 2020 года, находясь в квартире по месту своего жительства по вышеуказанному адресу с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, создав учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты> по ник-неймом <данные изъяты> после чего 16 ноября 2020 года в указанном приложении познакомился с Потерпевший №7, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и Потерпевший №7 продолжили в мобильном приложении «<данные изъяты> где ФИО1 использовал учетную запись, привязанную к абонентскому номеру оператора связи №.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №7, ФИО1 в ходе переписки, ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что желает приобрести недвижимость в <адрес> при этом пояснил, что у него имеется банковская карта, на счете которой находятся денежные средства, но он не имеет возможности пользоваться ею. В связи с этим, ФИО1 попросил Потерпевший №7 воспользоваться ее банковской картой, на что та согласилась и по требованию ФИО1 передала последнему реквизиты принадлежащей ей банковской карты <данные изъяты> №, после чего на номер телефона Потерпевший №7 от <данные изъяты> стали приходить одноразовые коды для списания, которые последняя по требованию ФИО1 передала ему. Получив реквизиты вышеуказанной банковской карты <данные изъяты> и коды для списания, ФИО1 произвел неустановленные незаконные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №7, после чего в период с 21 часа 20 минут 16 ноября 2020 года по 03 часа 49 минут 17 ноября 2020 года с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя Потерпевший №7 в дополнительном офисе <данные изъяты> № по адресу: <данные изъяты> были списаны денежные средства в общей сумме 26 500 рублей.

Таким образом, ФИО1 в период с 21 часа 20 минут 16 ноября 2020 года по 03 часа 49 минут 17 ноября 2020 года умышленно, тайно, из корыстных побуждений, похитил принадлежащие Потерпевший №7 денежные средства в общей сумме 26 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 значительный материальный ущерб в сумме 26 500 рублей.

Кроме того, ФИО1, в период с 01 декабря 2019 года по 16 ноября 2020 года, находясь в квартире по месту своего жительства по вышеуказанному адресу, с целью совершения хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, создав учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты> после чего 16 ноября 2020 года в указанном приложении познакомился с ФИО21, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и ФИО21 продолжили в мобильном приложении <данные изъяты> где ФИО1 использовал учетную запись, привязанную к абонентскому номеру оператора связи <данные изъяты>.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО21, ФИО1 в ходе переписки ввел в заблуждение последнюю, сообщил ей, что желает приобрести недвижимость в <данные изъяты>, при этом пояснил, что у него имеется банковский счет, на котором находятся денежные средства для покупки недвижимости, но денежные средства с него снимать нельзя, а необходимо сначала перевести их на счет какой-либо банковской карты, после чего обналичить. В связи с этим ФИО1 попросил у ФИО21 реквизиты ее банковской карты для перевода на ее счет денежных средств, которые последствии она должна обналичить их и отдать ему при личной встрече. ФИО21 согласилась и передала ФИО1 реквизиты двух ее банковских карт <данные изъяты> после чего на ее мобильный телефон стали поступать смс с кодами подтверждения банковских операций, которые ФИО21, полагая, что они нужны для перевода денежных средств на счета ее банковских карт, также передала ФИО1

Получив реквизиты банковской карты <данные изъяты>» №, выпущенной в специализированном офисе <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты> и коды для списания, ФИО1 произвел неустановленные незаконные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО21, после чего 16 ноября 2020 года в 22 часа 56 минут с указанной банковской карты были списаны денежные средства в сумме 6 000 рублей.

Получив реквизиты банковской карты <данные изъяты> № и коды для списания, ФИО1 произвел неустановленные незаконные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО21, после чего 16 ноября 2020 года в 23 часа 11 минут с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО21 в <данные изъяты> по адресу: <адрес>, были переведены денежные средства в сумме 4 900 рублей на счет сим-карты оператора связи <данные изъяты>

Таким образом, ФИО1 в период с 22 часов 56 минут до 23 часов 11 минут 16 ноября 2020 года умышленно, тайно, из корыстных побуждений, похитил принадлежащие ФИО21 денежные средства в общей сумме 10 900 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО21 материальный ущерб в сумме 10900 рублей.

Кроме того, ФИО1, в период с 01 декабря 2019 года по 07 декабря 2020 года, находясь в квартире по месту своего жительства по вышеуказанному адресу, с целью мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, создав учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты>, после чего 07 декабря 2020 года в указанном приложении познакомился с Потерпевший №3, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и Потерпевший №3 продолжили в мобильном приложении <данные изъяты> где ФИО1 использовал учетную запись, привязанную к абонентскому номеру оператора связи <данные изъяты>

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №3, ФИО1 10 декабря 2020 года, в ходе переписки в вышеуказанном приложении ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что желает приобрести дом в <адрес>, для чего ему необходимо перевести денежные средства на счет банковской карты, находящейся в пользовании Потерпевший №3, после чего убедил ее, что для осуществления указанного перевода Потерпевший №3 нужно перевести собственные денежные средства на счет его банковской карты.

Потерпевший №3, действуя по указаниям ФИО1, 10 декабря 2020 года в 01 час 08 минут и в 01 час 12 минут, используя мобильный телефон, через приложение «<данные изъяты> перевела принадлежащие ей денежные средства в суммах 8 000 рублей и 2 000 рублей с банковского счета № банковской карты №******6043, открытого на имя ее матери ФИО3 №2 в дополнительном офисе № <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>

Продолжая свои преступные намерения, ФИО1 обманным путем завладел реквизитами банковской карты №, эмитированной на имя ФИО3 №2, и паролем для входа в личный кабинет в приложении «Сбербанк», используя которые 10 декабря 2020 года произвел перевод принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в сумме 115 401 рубль 35 копеек с банковского счета №, открытого на имя ФИО3 №2 в дополнительном офисе № <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты №, эмитированной в <данные изъяты>» на имя ФИО3 №2, убедив Потерпевший №3 в том, что перевел собственные денежные средства.

С целью последующего хищения денежных средств ФИО1 сообщил Потерпевший №3 о том, что дом в <адрес> он уже приобрел, в связи с чем последняя должна вернуть ему денежные средства в сумме 100 000 рублей, а также денежные средства, затраченные им в счет комиссии за перевод, путем внесения их на счета абонентских номеров и его банковской карты.

Следуя указаниям ФИО1, Потерпевший №3 10 декабря 2020 года в период с 09 часов 57 минут до 10 часов 37 минут через терминал внесла денежные средства в сумме 15 000 рублей на счет <данные изъяты>» с абонентским номером № и в сумме 14 250 рублей на счет <данные изъяты>» с абонентским номером №, находящихся в пользовании ФИО1

Далее по просьбе Потерпевший №3, ФИО3 №6 10 декабря 2020 года в 10 часов 37 минут и 10 часов 42 минуты, используя мобильный телефон, через <данные изъяты>» осуществил переводы принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в сумме 14 000 рублей и 50 000 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО3 №6 в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>

Далее по просьбе Потерпевший №3, ФИО3 №7 17 декабря 2020 года в 11 часов 17 минут и 21 декабря 2020 года в 09 часов 39 минут, используя мобильный телефон, через приложение <данные изъяты> осуществила переводы принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в суммах 14 500 рублей и 16 000 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО3 №7 в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>

Далее по просьбе Потерпевший №3, ФИО3 №3 17 декабря 2020 года в 11 часов 58 минут, используя мобильный телефон, через приложение <данные изъяты>» осуществил перевод принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в сумме 3 000 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО3 №3 в филиале <данные изъяты>» № по адресу: <адрес> на банковский счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>

Далее по просьбе Потерпевший №3, ФИО3 №8 18 декабря 2020 года в 19 часов 17 минут и 19 декабря 2020 года в 16 часов 16 минут, используя мобильный телефон, через приложение <данные изъяты> осуществил переводы принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в суммах 5 000 рублей и 3 600 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО3 №9 в дополнительном офисе № <данные изъяты>» по адресу: <адрес> на банковский счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>

Далее по просьбе Потерпевший №3, ФИО3 №5 19 декабря 2020 года около 15 часов, используя мобильный телефон, через приложение <данные изъяты> осуществила перевод принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в сумме 6 000 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО3 №5 в дополнительном офисе № <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>

Далее по просьбе Потерпевший №3, ФИО3 №4 19 декабря 2020 года и 21 декабря 2020 года, используя мобильный телефон, через приложение «<данные изъяты> осуществила переводы принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в суммах 6 000 рублей и 7 000 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО3 №4 в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>

Далее по просьбе Потерпевший №3, ФИО48. 20 декабря 2020 года в 16 часов 32 минуты, используя мобильный телефон, через приложение <данные изъяты> осуществила перевод принадлежащих Потерпевший №3 денежных средств в сумме 7 000 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО48. в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес>, на банковский счет № банковской карты №, эмитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>

Таким образом, ФИО1 в период с 07 по 21 декабря 2020 года умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №3 похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 171 350 рублей, которыми распорядился по своему смотрению, причинив тем самым Потерпевший №3 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, ФИО1, в период с 01 декабря 2019 года по 19 января 2021 года, находясь в квартире по месту своего жительства по вышеуказанному адресу, с целью совершения мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, создал учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты> после чего 19 января 2021 года в указанном приложении познакомился с ФИО5, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и ФИО5 продолжили в мобильном приложении «<данные изъяты>

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО5, ФИО1 в ходе переписки в вышеуказанном приложении и личном общении по телефону 19 января 2021 года, ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что желает приобрести недвижимость в <адрес> и приехать к ФИО5 Также ФИО1 пояснил ФИО5, что занимается бизнесом, ему одобрен кредит в банке в размере 16 000 000 рублей и часть из указанных денежных средств для приобретения жилого дома он собирается вывести с банковского счета на банковский счет другого лица, но по условиям кредитного договора денежные средства он может перевести лицу, у которого есть регистрация в <адрес>. В связи с этим ФИО1 предложил ФИО5, имеющей регистрацию в <адрес>, перевести необходимые ему денежные средства в сумме 301 750 рублей на счет ее банковской карты, на что ФИО5 согласилась. После этого ФИО1 сообщил ФИО5, что в течение трех дней выведет указанные денежные средства на ее банковский счет, и попросил у ФИО5 денежные средства в сумме 31 000 рублей в долг на дорогу и на проживание на первое время, при этом ФИО1 в случае получения денежных средств от ФИО5 не собирался брать на себя обязательства по возвращению денежных средств.

Введенная в заблуждение ФИО5, не подозревающая о преступных намерениях ФИО1, в период с 21 по 22 января 2021 года совершила три операции по переводу денежных средств со счета № банковской карты <данные изъяты> по адресу: <адрес>, а именно:

21 января 2021 года осуществила два перевода денежных средств в сумме 11 000 рублей и 11 000 рублей на счет сим-карты оператора связи «<данные изъяты>, находящейся в распоряжении ФИО1;

22 января 2021 года в 03 часа 58 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 9 000 рублей на банковский счет № банковской карты № <данные изъяты> принадлежащей ФИО1

Таким образом, ФИО1 в период с 21 по 22 января 2021 года умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО5 похитил принадлежащие ей денежные средства в общей сумме 31 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО5 значительный материальный ущерб в сумме 31 000 рублей.

Кроме того, ФИО1, в период с 01 декабря 2019 года по 03 февраля 2021 года, находясь в квартире по месту своего жительства по указанному выше адресу, с целью совершения мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, создав учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты>», после чего 03 февраля 2021 года в указанном приложении познакомился с Потерпевший №1, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и Потерпевший №1 продолжили в мобильном приложении <данные изъяты>, где ФИО1 использовал учетную запись, привязанную к абонентскому номеру оператора связи <данные изъяты>, а также посредством телефонных звонков по указанному номеру.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №1, ФИО1 03 февраля 2021 года в ходе переписки в вышеуказанном приложении, ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что желает приобрести дом в селе <адрес>, для чего ему необходимо перевести денежные средства в сумме 160 000 рублей на счет банковской карты, находящейся в пользовании Потерпевший №1, при условии, что на счете данной банковской карты уже находятся денежные средства.

Введенная в заблуждение Потерпевший №1 сообщила ФИО1 реквизиты двух имитированных на ее имя банковских карт <данные изъяты>», после чего ФИО1 указал, что осуществить перевод денежных средств ни на одну из указанных банковских карт не может, и убедил последнюю, что для осуществления указанной операции Потерпевший №1 сначала нужно перевести собственные денежные средства в сумме 4 000 рублей на счет его банковской карты <данные изъяты>» №.

Потерпевший №1, действуя по указаниям ФИО1, 03 февраля 2021 года в 14 часов 02 минуты, используя мобильный телефон, через приложение <данные изъяты>» перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 000 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес> на счет № банковской карты №, имитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>».

После чего, продолжая свои преступные действия, ФИО1 сообщил Потерпевший №1 о том, что ей необходимо перевести еще 4 400 рублей на счет его банковской карты для дальнейшего осуществления операции по переводу им денежных средств в сумме 160 000 рублей.

Далее Потерпевший №1, действуя по указаниям ФИО1, 03 февраля 2021 года в 15 часов 26 минут используя мобильный телефон через приложение <данные изъяты>» перевела принадлежащие ей денежные средства в сумме 4 400 рублей с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя Потерпевший №1 в дополнительном офисе № <данные изъяты>» по адресу: <адрес> на счет № банковской карты №, имитированной на имя ФИО1 в <данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1 похитил принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 8 400 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Кроме того, ФИО1, в период с 01 декабря 2019 года по 02 февраля 2021 года, находясь в квартире по месту своего жительства по вышеуказанному адресу с целью совершения мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, создав учетную запись в мобильном приложении <данные изъяты> после чего 03 февраля 2021 года в указанном приложении познакомился с ФИО18, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и ФИО18 продолжили в мобильном приложении <данные изъяты>», где ФИО1 использовал учетную запись, привязанную к абонентскому номеру оператора связи <данные изъяты>.

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств ФИО18, ФИО1 03 февраля 2021 года в ходе переписки в вышеуказанном приложении, ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что желает приобрести недвижимость в городе <адрес> и ему необходимо перевести денежные средства в сумме 170 000 рублей на счет банковской карты, находящейся в пользовании ФИО18, для чего последней необходимо прийти в ближайшее отделение <данные изъяты> поместить свою карту в имеющийся там банкомат и набрать комбинацию цифр, после чего денежные средства поступят на счет ее банковской карты.

04 февраля 2021 года около 17 часов ФИО18, введенная в заблуждение, убежденная в том, что совершает действия, направленные на пополнение счета своей банковской карты, прибыла в отделение <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, <адрес>, где, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, поместила принадлежащую ей банковскую карту <данные изъяты>» № в банкомат №, после чего, набрав указанную ФИО1 комбинацию цифр, в 17 часов 06 минут 04 февраля 2021 года осуществила перевод денежных средств в сумме 8 001 рубль с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО18 в дополнительном офисе № <данные изъяты> по адресу: <адрес> 1 на счет сим-карты оператора связи <данные изъяты>, находящейся в пользовании ФИО1

Таким образом, ФИО1 умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО18 похитил принадлежащие ей денежные средства в сумме 8 001 рубль, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив ФИО18 значительный материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в предъявленном ему обвинении по всем 10 преступлениям признал полностью, не оспаривал ни фактические обстоятельства их совершения, ни квалификацию своих действий, однако показания в судебном заседании давать отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, согласился на оглашение его показаний, данных в ходе предварительного следствия.

Помимо полного признания подсудимым своей вины, его вина в совершении преступлений, указанных в установочной части приговора суда подтверждается следующими доказательствами.

По факту тайного хищения денежных средств потерпевшей Потерпевший №11

Оглашенными показаниями ФИО1, данными им в качестве подозреваемого в присутствии защитника, согласно которым в 2020 году он на сайте « <данные изъяты> делал денежные ставки, а для этого ему необходимы были денежные средства. В этих целях он разработал схему обмана. На сайте знакомств <данные изъяты>» он зарегистрировался под чужим именем, знакомился в девушками, через общение втирался к ним в доверие и завладевал их денежными средствами, на которые делал ставки на сайте <данные изъяты> Так через свой мобильный телефон в приложении « <данные изъяты>» 15 сентября 2020 года он познакомился с Потерпевший №11, которая проживала в <адрес>, стали общаться в том числе и через <данные изъяты> Он рассказал Потерпевший №11 о том, что у него имеются денежные средства в размере 6 млн. рублей и он хочет приобрести жилье в населенном пункте, где живет Потерпевший №11. Денежными средствами он может распорядиться только путем перевода с карты на карту и попросил у нее сообщить ему данные ее банковской карты, чтоб перевести ей деньги 16 000 рублей, а за помощь он ей заплатит 20 000 рублей. Она согласилась и передала ему все данные своей банковской карты, которые он занес на сайт « <данные изъяты> и сделал ставку. Для подтверждения перевода, он попросил Потерпевший №11 назвать код с номера « 900», после чего произошло списание денежных средств с карты Потерпевший №11. Таким образом, он делал ставки с банковской карты Потерпевший №11 не один раз, каждый раз просил ее назвать приходивший ей на номер « 900» новый код. Всего таким образом с карты Потерпевший №11 было им похищено 25 360 рублей. ( т.7 л.д.6-12)

Оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевшей Потерпевший №11, согласно которым 15 сентября 2020 года в приложении «<данные изъяты>» она познакомилась с мужчиной по имени <данные изъяты>. Стали общаться, в том числе и через мессенджер « <данные изъяты> Владислав использовал номер телефона № и сообщил ей, что занимается бизнесом и у него на карте имеются 6 млн. рублей, но он может распоряжаться только путём перевода на другую банковскую карту. Попросил помощь, сказал, что хочет приехать к ней в <адрес>, купить частный дом, а для этого надо перевести деньги со своей карты на другую карту, чтобы в последующем их обналичить. Она согласилась помочь и отправила через мессенджер <данные изъяты> Владиславу фото своей банковской карты <данные изъяты> №. Далее Владислав попросил сообщить трёхзначный код с обратной стороны её карты. Она сообщила. После этого, ей с номера 900 стали поступать сообщения с кодами, которые она передавала Владиславу. Первое сообщение пришло в 21:42 15 сентября 2020 года и с ее карты списали 9000 рублей. Владислав объяснил, что деньги вернутся обратно. Далее в 21:46 поступил второй код и списали с ее карты 5000 рублей. Далее в 22:50 поступил код, который она передала Владиславу и списали 8000 рублей. Далее Владислав попросил перевести 1700 рублей на абонентский №, чтобы погасить комиссию за переводы. Она попыталась перевести, но с номера 900 ей позвонил сотрудник банка и сообщил о мошенниках, переводить она не стала. Тогда Владислав прислал ей номер другой карты, на которую она перевела 1700 рублей. В ходе общения с Владиславом она начала сомневаться, он нервничал, затем стал кричать на её, просил назвать ему новый код, который придет ей. Заподозрив его, она назвала выдуманный код. Утром 16 сентября 2020 года Владислав обещал вернуть ей все деньги, но для этого попросил перевести ему 1650 рублей за комиссию. Она поверила и надеялась, что деньги вернутся и в 8:45 16 декабря 2020 года сообщила Владиславу новый код, после которого с ее карты списали 1650 рублей, как оплата за покупку. Всего с ее карты было похищено 25 350 рублей, ущерб для нее является значительным. (т. 6 л.д. 110-113).

Согласно протокола принятия устного заявления, 16 сентября 2020 года Потерпевший №11 обратилась в ОМВД России по <адрес> о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме 25 350 рублей с банковской карты в период с 21 часа 40 минут 15.09.2020 по 08 часов 45 минут 16.09.2020 (т. 6 л.д. 99).

Протоколами осмотров, которыми в ОМВД России по <адрес> был осмотрен мобильный телефон Потерпевший №11 марки «<данные изъяты> в котором установлены приложения: <данные изъяты> При просмотре приложения <данные изъяты> установлено, что общение происходило посредством абонентских номеров №, денежные средства переводились на номер карты №. Изъяты смс-сообщения и 262 аудиофайла на оптический диск из переписки в мессенджере <данные изъяты> с абонентским номером № (т.6 л.д. 101-105, 146-155).

Протоколами осмотра были осмотрены документы, предоставленные <данные изъяты> согласно которым владельцем абонентского номера № является ФИО1 , а владельцем абонентского номера № является ФИО3 №1. Установлены входящие и исходящие звонки и смс-сообщения с абонентским номером принадлежащим Потерпевший №11 (т. 6 л.д. 134-135,133, 186-191, 168-185).

Протоколом осмотра аудиофайлов, содержащихся на диске DVD-R, изъятые при осмотре мобильного телефона Потерпевший №11, на которых зафиксированы разговоры между Потерпевший №11 и ФИО1, подтверждающие совершение ФИО1 хищения денежных средств Потерпевший №11 (т. 8 л.д. 53-88).

Сведениями, предоставленными <данные изъяты> по банковской карте №, открытой на имя Потерпевший №11 и банковской карты №, открытой на имя ФИО3 №1, которые в дальнейшем были осмотрены протоколами осмотров, согласно которым с банковской карты Потерпевший №11 списаны денежные средства: 15.09.2020 в 21:41:58 - 9000 рублей, 15.09.2020 в 21:46:30 - 5000 рублей, 15.09.2020 в 22:17:14 - 1700 рублей, 15.09.2020 в 22:50:08 - 8000 рублей, 16.09.2020 в 08:45:30 - 1650 рублей. Произведено зачисление на банковскую карту ФИО3 №1 15.09.2020 г. в 22:17 – 1700 рублей (т.6 л.д. 123-125,126-130, т.7 л.д. 138-176, 177-191)

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты> на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта « <данные изъяты> на имя ФИО1 , 5 сотовых телефона марки <данные изъяты> 2 сим-карты оператора связи <данные изъяты>, микро сим-карта с логотипом <данные изъяты>», тетрадь с записями, которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1. Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы <данные изъяты> делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты>. ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером №, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер № (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

2. По факту тайного хищения денежных средств потерпевшей ФИО20

Оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым на сайте знакомств <данные изъяты>» он зарегистрировался под именем « Владислав» и познакомился с девушкой ФИО20. В ходе общения убедил ее, что хочет приобрести недвижимость в районе ее проживания, попросил, чтоб она ему передала данные ее банковского счета, чтоб в дальнейшем перевести ей денежные средства. Впоследствии девушка сама переводила ему денежные средства на банковскую карту, открытую в <данные изъяты> ФИО3 №1, которая была в его пользовании. Все денежные средства, полученные от ФИО20, он перевел на игровой счет на сайте <данные изъяты>», которые в дальнейшем проиграл. ( т.4 л.д. 166-169, т.8 л.д. 149-152)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО20, согласно которым в начале октября 2020 года она познакомилась в социальной сети <данные изъяты>» с молодым человеком по имени Владислав. Общение продолжалось через <данные изъяты>» около 2-3 дней. Владислав ей сообщил, что собирается переезжать в <адрес> и хочет купить дом, но не может снять деньги со своего счета, так как их можно только перевести на другой счёт. Попросил ее помочь, дать ее номер карты. Она дала ему номер кредитной карты <данные изъяты> ее матери ФИО26, на которой был кредитный лимит 18 000 рублей. Далее на номер « 900» пришел код подтверждения операции, который она сообщила Владиславу. После чего с банковской карты были сняты денежные средства в 10 000 рублей и 7 000 рублей. На карте осталось 1000 рублей и для того, чтоб проценты были меньше, она перевела со своей карты <данные изъяты> на кредитную карту 5 000 рублей, но тут же произошло еще списание 3300 рублей, поэтому она сразу же заблокировала кредитную карту. Об этом она сообщила Владиславу, но тот пояснил, чтоб деньги вернулись на карту нужно перевести еще 8000 рублей, на карту сотрудника банка и дал ей номер этой карты. Она со своей банковской карты <данные изъяты> перевела 8000 рублей получателем значилась ФИО3 №1 На следующий день Владислав попросил перевести еще 5000 рублей, так как деньги после списания не вернулись. Денег у нее больше не было, тогда он начал ей угрожать. Она прекратила с ним общение. Исходя из ее доходов, ущерб в сумме 28 300 рублей для нее является значительным. (т. 4 л.д. 114-116, 121-125, 137-131).

Заявлением ФИО20 о привлечении к уголовной ответственности неизвестного лица под именем « Владислав», который в октябре 2020 года путем обмана и мошеннических действий похитил ее денежные средства, причинив ей значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 99).

Протоколом осмотра была осмотрена, предоставленная ФИО20 копия чека по операции <данные изъяты> онлайн за 04 октября 2020 года, согласно которого был осуществлен перевод с карты ФИО20 на карту № получателя ФИО3 №1. в сумме 8000 рублей (т. 4 л.д. 104-107).

Протоколом осмотра была осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты> по банковской карте № банковского счета №, открытому на имя ФИО26 в <данные изъяты> №, согласно которой были списаны денежные средства 03.10.2020 года в суммах – 7 000 рублей, 10 000 рублей, 3 300 рублей. Также осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты> по банковской карте № банковского счета №, открытого на имя ФИО20, согласно которой, 04.10.2020 в 18 часов 00 минут со счета банковской карты переведены денежные средства в сумме 8000 рублей на счет банковской карты №, принадлежащей ФИО3 №1 (т. 4 л.д. 145-146,149-161)

Протоколом осмотра была осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты> по банковской карте №, открытой на имя ФИО3 №1, согласно которой произведено зачисление путем перевода с карты на карту денежных средств на банковскую карту ФИО3 №1 04.10.2020 г. в 18:00 – 8000 рублей ( т.7 л.д. 138-176, 177-191)

Протоколом осмотра, которым была осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты>», согласно которой владельцем абонентского номера № является ФИО1, а владельцем абонентского номера № является ФИО3 №1 (т. 1 л.д. 239, 240-247).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1. Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы <данные изъяты> делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты>». ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером №, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер №. О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении «<данные изъяты>», а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты>» на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта <данные изъяты> на имя ФИО1 , 5 сотовых телефона марки « <данные изъяты> 2 сим-карты оператора связи «<данные изъяты>, микро сим-карта с логотипом <данные изъяты>», тетрадь с записями, которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

По факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей Потерпевший №6

Оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым на сайте знакомств <данные изъяты> он был зарегистрирован через №, где познакомился с девушкой. Все денежные средства, которые он получил от нее, он перевел на игровой счет на сайте <данные изъяты> которые в дальнейшем проиграл. ( т.4 л.д. 191-193, т.8 л.д. 149-152)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №6, согласно которым в октябре 2020 года на сайте знакомств <данные изъяты> она познакомилась с мужчиной по имени Влад. В дальнейшем общаться они стали через мессенджер <данные изъяты> В ходе общения он сообщил, что собирается переехать на постоянное место жительства в <адрес> и попросил перевести ему 17 000 рублей по номеру телефона <***>, обещая в дальнейшем вернуть. 29 октября 2020 года она перевела ему с карты своей дочери 8300 рублей, 30 октября 2020 года она перевела ему 9200 рублей, 1 ноября 2020 года она перевела 400 рублей. После переводов Влад перестал с ней общаться. Общая сумма причиненного ей ущерба 17 900 рублей является для нее значительной, поскольку она одна воспитывает двоих детей. (т. 4 л.д. 199-203).

Заявлением Потерпевший №6, в котором она просит принять меры к неизвестному ей лицу, которое 29 и 30 октября 2020 года ввел ее в заблуждение и похитил денежные средства с ее банковской карты ПАО Сбербанк, причинив ей значительный материальный ущерб (т. 4 л.д. 181).

Протоколом осмотра осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты> согласно которой на имя ФИО27 ( дочери потерпевшей Потерпевший №6) открыта банковская карта №, с которой 29.10.2020 в 21:34 осуществлен перевод денежных средств в сумме 5000 рублей; 29.10.2020 в 22:18 перевод в сумме 3300 рублей; 30.10.2020 в 16:12 перевод денежных средств в сумме 5000 рублей; 30.10.2020 в 17:13 перевод денежных средств в сумме 4200 рублей; 01.11.2020 в 14:14 перевод денежных средств в сумме 400 рублей (т. 4 л.д. 215-216, 217-222).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1. Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы <данные изъяты> делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты> ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером <данные изъяты>, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер <данные изъяты>. О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении <данные изъяты> а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Протоколом осмотра, которым была осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты> согласно которой владельцем абонентского номера № является ФИО3 №1 (т. 1 л.д. 239, 240-247).

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты> на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта « <данные изъяты> на имя ФИО1 , 5 сотовых телефона марки <данные изъяты> 2 сим-карты оператора связи <данные изъяты>, микро сим-карта с логотипом « <данные изъяты>», тетрадь с записями, которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

По факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей ФИО19

Оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым в декабре 2019 года он разработал схему совершения мошенничества, для этого использовал номера телефонов № и абонентский номер <данные изъяты> а также банковскую карту, оформленную на его имя в <данные изъяты> и банковскую карту, оформленную на имя его сожительницы ФИО3 №1 в <данные изъяты>. На сайте знакомств <данные изъяты> он зарегистрировался под чужим именем, знакомился в девушками, через общение втирался к ним в доверие и завладевал их денежными средствами, на которые делал игровые ставки на сайте <данные изъяты>» либо тратил на свои нужды. Так через свой мобильный телефон в приложении <данные изъяты>» в ноябре 2020 года он познакомился с девушкой по имени ФИО19, затем стал общаться с ней через <данные изъяты> В беседе он выяснил, где она проживает и сообщил, что хочет приобрести дом в районе ее места жительства, что у него есть денежные средства, но они заблокированы, поэтому попросил ее перевести ему необходимую денежную сумму, которую он вернет позднее. 05 ноября 2020 года ФИО19 перевела ему 100 000 рублей, а ДД.ММ.ГГГГ еще 15 000 рублей. Эти деньги переводились на его карту <данные изъяты> а он их переводил на игровой счет <данные изъяты> В дальнейшем он убедил ФИО19 перевести ему еще денежные средства и 19 ноября 2020 года она перевела ему еще 12 000 рублей на банковскую карту <данные изъяты>, которые он также потратил на игру. ( т.4 л.д. 63-65,76-79, т.8 л.д. 149-152)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО19, согласно которым в ноябре 2020 года на сайте знакомств «<данные изъяты>» она познакомилась с мужчиной по имени « Влад», в дальнейшем стали общаться в мессенджере <данные изъяты>». Влад сообщил ей, что имеет бизнес, связанный с продажей и покупкой золота и хотел с ней встретиться. Попросил ее перевести ему денежные средства на какие-то нужды. 02 ноября 2020 года она ему перевела 2000 рублей тремя суммами. Затем Влад попросил еще перевести 18 000 рублей, сказал, что ему не хватает на билет в <адрес>. 05 ноября 2020 года она ему перевела эти денежные средства. После этого он стал требовать перевести ему еще 11 000 рублей, на что она ему отказала, тогда он стал ей угрожать, оскорблять ее. В результате еще несколькими платежами она перевела ему около 100 000 рублей. Около 2-х недель Влад ее не беспокоил, а 19 ноября 2020 года вновь позвонил и стал требовать еще перевода денежных средств, в результате она еще несколько раз переводила ему денежные средства. Всего с принадлежащих ей банковских карт она перевела 181 200 рублей. Переводила на номера телефонов № и номера банковских карт №, а также на банковскую карту <данные изъяты>». Верила, что Влад вернет ей эти денежные средства. Ущерб от хищения для нее является значительным (т. 3 л.д. 183-193).

Протоколом осмотра копий чеков по операциям <данные изъяты> онлайн и скриншот переписки между ФИО19 и мужчиной по имени « Влад», предоставленной потерпевшей ФИО19, согласно которым ФИО19 были переведены денежные средства 05.11.2020 г. в 18:08:04 в размере 18 000 рублей и комиссия 270 рублей на банковскую карту получателя № 05.11.2020 г. в 18:33:17 в размере 11 000 рублей и комиссия в размере 165 рублей на банковскую карту получателя №; 05.11.2020 г. в 18:34:10 в размере 600 рублей и комиссия в размере 30 рублей на банковскую карту получателя №; 05.11.2020 г. в 23:23:24 в размере 30 000 рублей и комиссия в размере 450 рублей на банковскую карту получателя №; 05.11.2020 г. в 21:51:41 в размере 52 000 рублей и комиссия в размере 780 рублей на банковскую карту получателя №; 05.11.2020 г. в 23:21:48 в размере 2 000 рублей и комиссия в размере 30 рублей на банковскую карту получателя № 05.11.2020 г. в 23:24:36 в размере 20 000 рублей и комиссия в размере 300 рублей на банковскую карту получателя №; 05.11.2020 г. в 23:24:36 в размере 20 000 рублей и комиссия в размере 300 рублей на банковскую карту получателя №; 05.11.2020 г. в 23:19:02 в размере 5 000 рублей и комиссия в размере 75 рублей на банковскую карту получателя №; 06.11.2020 в 08:30:01 в размере 15 000 рублей на счет банковской карты №, получатель платежа ФИО3 №1 19.11.2020 в 17:57:57 в размере 5 000 рублей и комиссия 75 рублей на счет банковской карты № ; 19.11.2020 в 18:01:58 в размере 2 000 рублей и комиссия 30 рублей на счет банковской карты №; 19.11.2020 в 18:01:25 в размере 5 000 рублей и комиссия 75 рублей на счет банковской карты №; а также осмотрены чеки по операциям ФИО19 о переводе денежных средств в общей сумме 56300 рублей на счета сим-карт № в период с 06 ноября по 23 ноября 2020 года (т. 3 л.д. 202-226, 227-251).

Протоколом осмотра сведений, предоставленных <данные изъяты>» о движении денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО19, согласно которым подтверждаются переводы денежных средств в период с 05.11.2020 по 23.11.2020 со счетов банковских карт, открытых на имя ФИО19 на номера телефонов № и номера банковских карт № (т.4 л.д. 3-27).

Протоколом осмотра сведений, предоставленных <данные изъяты>» о движении денежных средств по счету банковской карты, открытой на имя ФИО19 в <данные изъяты>», согласно которым за период с 05 по 06 ноября 2020 года были выполнены 4 операции по переводу денежных средств и одна операция 06.11.2020 в 00:12:21 была блокирована в связи с подозрением на мошенничество. ( т. 4 л.д. 30-31, 32-35).

Протоколом осмотра сведений, предоставленных <данные изъяты>», согласно которым с 19 ноября 2020 года владельцем расчетной банковской карты № является ФИО1. Согласно выписке о движении денежных средств по счету банковской карты за период с 19.11.2020 по 03.02.2021 совершено 120 операций, среди которых имеются три операции 19.11.2020 пополнение с банковской карты в суммах 5000 руб., 2000 руб., 5000 руб. (т.2 л.д. 262-265, т. 3 л.д. 1-12).

Протоколом осмотра сведений, предоставленных <данные изъяты>», согласно которым за ФИО1 зарегистрирован абонентский №, абонентский № зарегистрирован за ФИО3 №1 Согласно выписке о движении денежных средств на счет абонентского номера № ФИО1 поступили денежные средства: 06.11.2020 08:20:02 банковский перевод в сумме 9800 рублей <данные изъяты>); 06.11.2020 08:24:02 банковский перевод в сумме 9800 рублей <данные изъяты> 19.11.2020 17:31:56 банковский перевод в сумме 4000 рублей (<данные изъяты>); 19.11.2020 17:32:22 банковский перевод в сумме 4000 рублей (<данные изъяты>); 19.11.2020 17:33:37 банковский перевод в сумме 4000 рублей (<данные изъяты> России); ДД.ММ.ГГГГ 17:34:05 банковский перевод в сумме 3000 рублей (<данные изъяты>); ДД.ММ.ГГГГ 17:36:05 банковский перевод в сумме 5000 рублей <данные изъяты>); ДД.ММ.ГГГГ 17:36:54 банковский перевод в сумме 5000 рублей <данные изъяты>); ДД.ММ.ГГГГ 22:21:58 банковский перевод в сумме 1700 рублей (<данные изъяты> На счет абонентского номера <***> ФИО3 №1 поступили денежные средства: ДД.ММ.ГГГГ 17:45:03 банковский перевод в сумме 5000 рублей (<данные изъяты>); ДД.ММ.ГГГГ 17:46:16 банковский перевод в сумме 5000 рублей <данные изъяты> (т.4 л.д. 38-45, 46-57).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1 Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы « <данные изъяты> делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты> ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером №, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер +<данные изъяты>. О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении <данные изъяты> а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты>» на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта « <данные изъяты>» на имя ФИО1, 5 сотовых телефона марки <данные изъяты> 2 сим-карты оператора связи <данные изъяты> с абонентскими номерами +№, микро сим-карта с логотипом « Тинькофф», тетрадь с записями, которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

По факту тайного хищения денежных средств потерпевшей Потерпевший №7

Оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым на сайте знакомств <данные изъяты>» он знакомился с девушками с целью совершения в отношении их преступлений. Так 17 ноября 2020 года он познакомился с девушкой по имени Потерпевший №7, с которой впоследствии стал общаться через <данные изъяты>». В беседе он сообщил ей, что намерен приобрести дом в поселке, в котором проживает Потерпевший №7, но его банковская карта с денежными средствами заморожена, поэтому попросил ее прислать ему банковские реквизиты ее банковской карты, чтоб перевести деньги на ее счет. Потерпевший №7 прислала ему реквизиты своей банковской карты. Тогда он попросил ее перевести ему 25 000 рублей. Она перевела ему эти деньги сама 17 ноября 2020 года, а он их потратил на ставках на игровом сайте « <данные изъяты> ( т.5 л.д.82-84, т.8 л.д. 149-152)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №7, согласно которым 16 ноября 2020 года она зарегистрировалась в приложении <данные изъяты> и сразу в данном приложении, а затем в « Ватцап» стала общаться с мужчиной по имени Владислав Смирнов. В ходе общения он сообщил, что проживает в г. Москва и является владельцем магазина одежды и ювелирной лавки. Также сообщил, что хочет в <адрес> открыть магазин и приобрести дом, для этого ему необходима банковская карта <данные изъяты>, которой у него нет и попросил воспользоваться её банковской картой, чтобы перечислить туда денежные средства. Она сообщила ему реквизиты своей банковской карты <данные изъяты> после чего с номера 900 ей стали приходить SMS сообщения с кодами, которые она также сообщила Владиславу. После этого 16 ноября 2020 года с её банковской карты без ее согласия были списаны 2 раза деньги по 9 000 рублей. Она написала об этом Владиславу, но он не стал отвечать на её сообщение. На следующий день, 17 ноября 2020 года ей пришло ещё одно сообщение с номера 900 о том, что с ее карты списано еще 5800 рублей, а также транзакция на сумму 2700 рублей. Таким образом, ей причинен материальный ущерб на общую сумму 26500 рублей, который неё является значительным. (т. 5 л.д. 15-17, 49-51, 63-65).

В своем заявлении Потерпевший №7 просит оказать помощь в розыске лица, которое похитило с ее банковской карты денежные средства в сумме 25000 рублей (т. 4 л.д. 233).

Протоколом осмотра, был осмотрен сотовый телефон <данные изъяты>, которым пользовалась потерпевшая Потерпевший №7. При просмотре чата « <данные изъяты>» обнаружена переписка с абонентом +№, который использовал мужчина по имени Смирнов Владислав и которая изъята путем фотографирования (т. 4 л.д. 237-245).

Протоколом осмотра были осмотрены скриншоты переписки между потерпевшей Потерпевший №7 и абонентским номером <данные изъяты> от имени Смирнов Владислав Сергеевич, в которой мужчина уговаривает о необходимости перевода денежных средств и обещании их вернуть, а также осмотрена история операций по дебетовой карте ФИО51 <данные изъяты>», из которой следует, что 17.11.2020 года совершены 3 операции о переводе денежных средств в размерах 9000 руб., 9000 рублей и 5800 рублей, 18.11.2020 года на сумму 2700 руб. ( л.д.25-32,33-41)

Протоколом осмотра осмотрены сведения <данные изъяты>» о движении денежных средств по банковскому счету № банковской карты №, открытой на имя Потерпевший №7, согласно которым 17.11. 2020 года с указанной карты произведено списание денежных средств в суммах 9000 рублей, 5800 рублей, 9000 рублей, 18.11.2020 года - в сумме 2700 рублей(т. 5 л.д. 67-68, 69-72).

Протоколом осмотра, которым была осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты>», согласно которой владельцем абонентского номера № является ФИО3 №1 (т. 1 л.д. 239, 240-247).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1 Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы <данные изъяты> делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты>». ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером №, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер №. О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении «<данные изъяты>», а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты>» на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта « <данные изъяты>» на имя ФИО1, 5 сотовых телефона марки « <данные изъяты>», 2 сим-карты оператора связи <данные изъяты>» с абонентскими номерами +№ микро сим-карта с логотипом « <данные изъяты>», тетрадь с записями, в которой имеется запись Потерпевший №7 и номер банковской карты, которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

По факту тайного хищения денежных средств потерпевшей ФИО21

Оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым в ноябре 2020 года в приложении « <данные изъяты>» он знакомился с ФИО21, с которой общался несколько дней в том числе и через « <данные изъяты>». В беседе он сообщил ей, что намерен приобрести недвижимость в поселке, в котором проживает ФИО21. Для этого попросил ее сообщить ему номер ее банковской карты, чтоб перевести ей деньги, так как его карта заморожена. ФИО21 прислала ему реквизиты своих банковских карт <данные изъяты> После этого он попросил ее перевести ему денежные средства, для перевода ей. Она перевела ему деньги сама двумя платежами 6 000 рублей и 4 900 рублей, а он их потратил на ставках на игровом сайте « <данные изъяты> ( т.5 л.д.136-138, т.8 л.д. 149-152)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО21, согласно которым 16 ноября 2020 года на сайте знакомств «<данные изъяты>» она познакомилась с мужчиной по имени «Влад», в профиле было указано его место жительства Санкт-Петербург. Завязалась переписка, началось общение. Он рассказал, что родители у него жили в <адрес>, и он хочет купить в этом городе дом. Также Влад написал, что у него имеется банковский счет, но деньги снимать нельзя, можно только перевести на другую банковскую карту. Он попросил ее дать ему реквизиты ее карт, хотел перевести деньги на них, а когда он приедет, чтобы она их обналичила для него. У нее возникла к Владу симпатия. В процессе общения она ему назвала номера своих банковских карт, а также номер мобильного телефона. Они стали общаться в мессенджере <данные изъяты>». В ходе общения он сообщил, что переводит свои денежные средства на ее банковские карты и ей поступили смс-сообщения с кодами. Она назвала Владу указанные коды, полагая, что деньги зачислятся на ее счета. Однако пришли сообщения, что у нее списаны денежные средства со счетов, а именно: с банковской карты <данные изъяты>.11.2020 года в 22 часа 56 минут списана сумма в 6000 рублей, с банковской карте <данные изъяты> 16.11.2020 года в 23 часа 11 минут списана денежная сумма 4900 руб., получатель платежа: <данные изъяты>. Разрешения на списание денежных средств она Владу не давала. В дальнейшем Влад обещал ей вернуть деньги, но так и не вернул, на связь больше не входил. Ей причинен материальный ущерб на сумму 10 900 рублей, который для нее является значительным. (т. 5 л.д. 107-109).

Протоколом принятия устного заявления от ФИО21, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину, который 16 ноября 2020 года обманным путем похитил с ее банковских карт «<данные изъяты>» денежные средства в сумме 10900 рублей (т. 5 л.д. 92).

Протоколами осмотров информации, предоставленной <данные изъяты> согласно которой в <данные изъяты>» на имя ФИО21 имеется кредитная карта, с которой 16 ноября 2020 года были списаны денежные средства в сумме 6000 рублей и комиссия в размере 464 рубля за перевод денежных средств. В <данные изъяты> на имя ФИО21 имеется сберегательный счет, к которому выпущена банковская карта. 16 ноября 2020 года со счета были списаны денежные средства в сумме 4900 руб. за оплату мобильной связи <данные изъяты> номер телефона № (т. 5 л.д. 114-117, 119-121,122-127, т.10 л.д. 30-33,34-36).

Протоколом осмотра осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты> о движении денежных средств по абонентскому номеру <данные изъяты>, согласно которой на счет абонентского номера <данные изъяты> был осуществлен банковский перевод из <данные изъяты> денежных средств 16 ноября 2020 года в 23:11:45 в сумме 4900 рублей ( т.4 л.д. 38-45, 46-57).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1 Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы <данные изъяты>», делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты> ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером +№, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер +№. О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении «<данные изъяты>», а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты>» на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта « <данные изъяты> на имя ФИО1 , 5 сотовых телефона марки « <данные изъяты>», 2 сим-карты оператора связи «<данные изъяты>» с абонентскими номерами №, микро сим-карта с логотипом « <данные изъяты>», тетрадь с записями, которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

По факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей Потерпевший №3

Оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1 , данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым в 2020 году он стал играть в сети « Интернет» в азартные игры, делал ставки на спорт, игра его затянула, он проигрывал много денег. В результате возник умысел на хищение денежных средств у незнакомых женщин. Для этого он зарегистрировался в приложении « <данные изъяты>» под вымышленным именем ФИО4 и стал знакомиться с женщинами. Так он познакомился с Потерпевший №3, стал с ней общаться, сообщил ей ложные сведения о себе, чтоб вызвать у нее чувство доверия. Общение продолжилось в приложении « Ватцап». Он убедил Потерпевший №3 помочь ему приобрести дом во <адрес>. Кроме того ему удалось убедить Потерпевший №3, что он перевел на кредитную карту ее мамы крупную сумму денег и она должна ему эту сумму вернуть. В связи с чем Потерпевший №3 перевела на его банковскую карту <данные изъяты> крупную сумму денег несколькими платежами в том числе и через банковские карты своих знакомых, а также она переводила денежные средства на счет его абонентского номера №. Все переведенные Потерпевший №3 денежные средства он проиграл в азартные игры в том числе на игровом сайте « <данные изъяты> ( т.2 л.д.47-53, т.8 л.д. 149-152)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №3, согласно которым 07 декабря 2020 года в приложении <данные изъяты> вокруг» она познакомилась с мужчиной по имени Смирнов Владислав Сергеевич. Он пояснил, что родом из <адрес>, проживал там ранее, а сейчас проживает в Москве, является бизнесменом. Стали общаться в приложении <данные изъяты>», его номер был №. В ходе общения Влад попросил ее помочь с приобретением дома во <адрес> и для этого хотел перевести ей на карту 100 000 рублей. Она поверила и назвала данные банковской карты <данные изъяты>», принадлежащей ее матери, которой пользовалась сама, а также коды и пароли, которые приходили на телефон. 10 декабря 2020 года по просьбе Влада, думая, что помогает ему в приобретении дома, перевела на счет его банковской карты банковской карты ее мамы 8000 рублей (комиссия 120 рублей) и в сумме 2000 рублей (комиссия 30 рублей). Затем она попыталась перевести еще 15200 рублей, но операция не прошла, карту заблокировал банк. Затем ей пришло СМС-уведомление о поступлении на ее счет денежных средств в сумме 115 401 рубль 35 копеек. Она подумала, что эти деньги перевел Влад. Он ей позвонил и сказал, что уже купил дом, а полученные ею 100 000 рублей необходимо ему вернуть. 10.12.2020 она с матерью поехала в отделение <данные изъяты>», где мама сняла 115 000 рублей в кассе отделения. Влад попросил ее часть денег, а именно 30 000 рублей, положить на счета его сим-карт №, а остальные перевести на счет его банковской карты №. Выйдя из отделения <данные изъяты> она сначала положила 15 000 рублей тремя платежами по 5 000 рублей на счет сим-карты №, комиссия не взималась и 15 000 рублей на счет сим-карты №, но там была комиссия в сумме 750 рублей, поэтому на счет сим-карты в итоге было переведено 14 250 рублей. Далее она попросила своего знакомого ФИО3 №6 помочь в переводе денег на счет карты Влада. Она положила через банкомат деньги в сумме 65000 рублей на счет карты ФИО3 №6, после чего двумя переводами в суммах 14 000 руб. и 50000 руб. он перевел эти деньги на счет банковской карты Влада. Она думала, что возвращает ему его деньги. На протяжении нескольких последующих дней она просила своих знакомых о помощи в переводе различных сумм на счет банковской карты Влада. Денежные средства знакомым либо возмещала наличными, либо ложила на их счет, а они уже переводили Владу. Так, на счет банковской карты Влада № были переведены денежные средства 17.12.2020 со счета банковской карты ФИО3 №7 в сумме 14 500 рублей, со счета банковской карты ФИО3 №3 в сумме 3000 рублей, 18.12.2020 со счета банковской карты ФИО3 №9 в сумме 5000 рублей, а 19.12.2020 перевод в сумме 3600 рублей, 19.12.2020 со счета банковской карты ФИО3 №5 в сумме 6000 рублей, 20.12.2020 со счета банковской карты ФИО48. в сумме 7000 рублей, 20.12.2020 со счета банковской карты ФИО52. в сумме 6000 рублей, 21.12.2020 со счета банковской карты ФИО3 №4 в сумме 7000 рублей, 17.12.2020 со счета банковской карты ФИО3 №7 в сумме 16000 рублей. В дальнейшем она узнала, что поступившие деньги на ее счет в сумме 115 401 рубль 35 копеек были переведены со счета вклада ее матери и тогда она поняла, что ее обманули, на самом деле Влад получил доступ к личному кабинету Сбербанк ее мамы по паролям, которые она сама лично сообщала ему, после чего сам перевел деньги между мамиными счетами. Таким образом, у нее были похищены денежные средства в сумме 171 350 рублей, ущерб для нее является значительным. Общая сумма денежных средств – комиссии за переводы составила 2886 рублей 50 копеек. (т.1 л.д. 87-90, т. 8 л.д. 97-100).

Заявлением Потерпевший №3, в котором она просит привлечь к ответственности лицо, которое в период с 07 по 21 декабря 2020 года путем обмана завладело ее денежными средствами, которые она перевела на счет банковской карты №, а также на счета абонентских номеров № (т. 1 л.д. 3).

Протоколом осмотра, которым осмотрен мобильный телефон Потерпевший №3 «<данные изъяты>», изъята переписка с абонентским номером № на CD-R диск, а также изъята детализация вызовов сим-карты №, предоставленная Потерпевший №3 (т. 1 л.д. 8-11).

Протоколом осмотра был осмотрен оптический CD-R диск с перепиской в приложении « <данные изъяты>» между Потерпевший №3 и абонентом «<данные изъяты>», из которой следует, что Потерпевший №3 сообщила абоненту <данные изъяты>» данные банковской карты №, все коды, а в дальнейшем абонент «Влад друг» дает указания о переводе денежных средств в сумме 8000 и 2000 рублей на счет банковской карты №, о снятии денежных средств в сумме 116 000 рублей, о переводе денежных средств на счета телефонов №. При осмотре детализации вызовов сим-карты телефона Потерпевший №3 установлены соединения с абонентским номером №, используемым ФИО1 (т. 1 л.д. 15-81, 82).

Протоколом осмотра были осмотрены представленные Потерпевший №3 две копии чеков <данные изъяты> от 10 декабря 2020 года о переводе денежных средств 8 000 и 2000 рублей на карту получателя №, фото онлайн-банка от 10 декабря 2020 года о снятии наличных 115 000 рублей и попытке перевода денежных средств в сумме 15 200 рублей на карту получателя №. (т. 1 л.д. 175-177, 178-181).

Протоколом осмотра, осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты> о движении денежных средств по счетам, открытых на имя ФИО3 №5, ФИО48., ФИО3 №4, ФИО3 №7, ФИО3 №6, ФИО3 №9, ФИО3 №2, согласно которым 19.12.2020 года со счета ФИО3 №5 переведены денежные средства в сумме 6000 рублей (комиссия 90 рублей) на счет банковской карты №; 20.12.2020 со счета ФИО48. переведены денежные средства в сумме 7000 рублей (комиссия 105 рублей) на счет банковской карты № 19.12.2020 и 21.12.2020 со счета ФИО3 №4 переводы денежные средства в сумме 6000 рублей (комиссия 90 рублей) и 7000 рублей (комиссия 105 рублей) на счет банковской карты №; 21.12.2020 и 17.12.2020 со счета ФИО3 №7 переведены денежные средства в сумме 16000 рублей (комиссия 240 рублей) и 14500 рублей (комиссия 217,5 рублей) на счет банковской карты №; 10.12.2020 со счета ФИО3 №6 переведены денежные средства в сумме 14000 рублей (комиссия 210 рублей) и 50000 рублей (комиссия 750 рублей) на счет банковской карты №, 18.12.2020 со счета ФИО3 №9 переведены денежные средства в сумме 5000 рублей(комиссия в сумме 75 рублей) на счет банковской карты №, 19.12.2020 года со счета ФИО3 №2 переведены денежные средства в сумме 3600 рублей(комиссия 54 руб.) на счет банковской карты №, 10.12.2020 со счета ФИО3 №2 осуществлен перевод собственных средств на карту в сумме 115 401 рубль 35 копеек, в этот же день с банковской карты переведены денежные средства в сумме 2000 рублей и 8000 рублей на счет банковской карты № и снятие наличных в сумме 115000 рублей (т. 1 л.д. 184,185-196, 199-201, 202-227).

Показаниями свидетеля ФИО3 №2, данными ею как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, согласно которым в пользовании ее дочери была ее банковская карта <данные изъяты>. Со слов дочери у нее незнакомый человек требовал возврата денежных средств, которые по ошибке были переведены на ее банковскую карту. Поэтому она с дочерью в отделении сбербанка сняла со своей карты наличными 115 000 рублей и отдала дочери, что она вернула инициатору перевода. Эти денежные средства дочь переводила через своих знакомых. В дальнейшем узнала, что это были ее личные деньги со сберегательного счета, а дочь стала жертвой мошенника. (т. 1 л.д. 95-97).

Показаниями свидетеля ФИО3 №4, данными ею как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, из которых следует, что по просьбе Потерпевший №3 она через <данные изъяты> 2 раза 19.12.2020 и 20.12.2020 года переводила денежные средства в сумме 6000 рублей и в сумме 7000 рублей на чужую банковскую карту. Эти деньги ей Потерпевший №3 вернула наличными. (т. 1 л.д. 128-131).

Показаниями свидетеля ФИО48., данными ею как в судебном заседании, так и в ходе предварительного следствия, из которых следует, что по просьбе Потерпевший №3 она через <данные изъяты> со своей банковской карты переводила 7000 рублей на незнакомую карту, Потерпевший №3 деньги ей вернула наличными (т. 1 л.д. 140-143).

Из оглашенных с согласия сторон показаний свидетелей ФИО3 №5, ФИО3 №6, ФИО3 №7 следует, что они также по просьбе Потерпевший №3 через <данные изъяты> со своих банковских карт на незнакомую банковскую карту переводили денежные средства, а Потерпевший №3 им эти деньги вернула наличными (т. 1 л.д. 132-135, 136-139, 158-161).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №8 и ФИО3 №9, согласно которым с банковской карты оформленной на ФИО3 №9 по просьбе Потерпевший №3 в декабре 2020 года дважды были переведены денежные средства в сумме 5000 и 3600 рублей на счет банковской карты, номер которой заканчивается на 6406. (т. 8 л.д. 90, 92).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №3, из которых следует, что 17 декабря 2020 года он также по просьбе Потерпевший №3 он перечислил со своей банковской карты <данные изъяты> на незнакомую банковскую карту 3000 рублей и комиссию за перевод 50 рублей (т. 1 л.д. 98-100).

Протоколом осмотра, осмотрена информации ПАО «ВТБ» о движении денежных средств по счету, открытому на имя ФИО3 №3 Установлено, что 17.12.2020 произведен перевод денежных средств в сумме 3000 рублей на счет банковской карты № (т. 1 л.д.102-121, 122-126).

Протоколом осмотра, которым была осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты>», согласно которой владельцем абонентского номера № является ФИО3 №1, а владельцем абонентского номера № является ФИО1 Согласно выписке о движении денежных средств установлено, что 10.12.2020 на счет абонентского номера № поступили денежные переводы через <данные изъяты>»: в 09:57:08 платеж в сумме 5000 рублей; в 10:17:04 два платежа в сумме 5000 рублей каждый. 11.12.2020 в 17:20:13 на счет абонентского номера № поступил денежный перевод в сумме 14 250 рублей через <данные изъяты> При осмотре информации <данные изъяты>» установлено, что 11.12.2020 в 17:20:12 на счет абонентского номера № поступил платеж в сумме 14250,00 рублей (т. 1 л.д. 230-231, 233, 239, 240-247).

Протоколом осмотра информации <данные изъяты>», согласно которой в <данные изъяты> на имя ФИО1 имеется расчетная карта №, на которую, согласно выписке о движении денежных средств, поступили денежные переводы: 09.12.2020 – 8000 рублей; 09.12.2020 – 2000 рублей; 10.12.2020 – 14000 рублей; 10.12.2020 – 50 000 рублей; 17.12.2020 – 14 500 рублей; 17.12.2020 – 3000 рублей; 18.12.2020 – 5000 рублей; 19.12.2020 – 3600 рублей; 19.12.2020 – 6000 рублей; 20.12.2020 – 6000 рублей; 20.12.2020 – 7000 рублей; 21.12.2020 – 7000 рублей; 21.12.2020 – 16000 рублей. (т. 2 л.д. 2-4, 5-9).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1 Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы « <данные изъяты>», делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты>». ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером №, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер +№. О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении <данные изъяты>», а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты>» на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта <данные изъяты> на имя ФИО1 , 5 сотовых телефона марки « <данные изъяты>», 2 сим-карты оператора связи <данные изъяты>» с абонентскими номерами +№ микро сим-карта с логотипом « <данные изъяты>», тетрадь с записями, где имеется запись Потерпевший №3 и номера банковских карт, которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

По факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей ФИО5

Оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1 , данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым в январе 2021 года он в приложении « <данные изъяты>» зарегистрировался под вымышленным именем Александр и познакомился с ФИО5 с целью хищения ее денежных средств, стал с ней общаться. Сообщил ФИО5, что собирается приобрести недвижимость в <данные изъяты>, откуда родом были его родители, но погибли. Ему уже одобрена ипотека на сумму 6 000 000 рублей, но из этих денег ему необходимо вывести 160 000 рублей на другой счет, чтоб оплатить услуги риелтора, юриста и другие расходы. Попросил ФИО5 помочь. Она согласилась и сообщила ему номер своей банковской карты. Однако он убедил ФИО5, чтоб она перевела свои денежные средства на его банковскую карту и его абонентский номер, чтоб разморозить его денежные средства. ФИО5 согласилась и перевели ему 3 платежами 11 000, 11 000 и 9 000 рублей. После перевода, он прекратил с ней всякое общение и деньги обратно не возвратил. ( т.6 л.д.65-67, т.8 л.д. 149-152)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО5, согласно которым 19 января 2021 года в приложении « <данные изъяты> она познакомилась с мужчиной по имени Александр. В переписке он сообщил, что проживает в городе Москва, что у его родителей имелся бизнес в сфере продаж, но родители погибли в автокатастрофе и он продолжил бизнес. В банке Севергазбанк ему одобрен кредит в сумме 16 млн. рублей, часть он хотел вывести на банковский счёт другого лица, чтобы приобрести жилой дом <адрес>, откуда он был родом, но у него нет прописки там. Он предложил ей на её банковскую карту перевести денежные средства в сумме 301750 рублей для покупки жилого дома, на что она согласилась. При это Александр просил у неё в долг денежные средства в сумме 31 000 рублей на покупку билетов в Республику Башкортостан. Она согласилась и через мобильное приложение <данные изъяты> перевела 9000 рублей на номер банковской карты, который продиктовал Александр. Далее двумя переводами по 11000 рублей перевела на его абонентский №. После этого Александр её заблокировал. Ущерб в сумме 31 000 рублей неё является значительным (т. 6 л.д. 15-17).

Заявлением ФИО5 в котором она сообщает, что обманным путем незнакомый человек по имени Александр похитил ее денежные средства 21.01.2021 в размере 30 000 рублей по номеру 89517312007 платежами в суммах 11000, 11000, 9000 рублей (т. 5 л.д. 197).

Протоколом осмотра предоставленных потерпевшей ФИО5 документов, а также информации, предоставленной <данные изъяты>», а именно: справка по кредитной карте, открытой на имя ФИО5 в <данные изъяты> согласно которым 21.01.2021 с кредитной карты переведены двумя платежами денежные средства по 11 000 рублей пользу № и скриншот перевода, и 22.01.2021 переведены денежные средства в сумме 9000 рублей счет банковской карты №; скриншот переписки в приложении « <данные изъяты>» между ФИО5 и мужчиной по имени Александр, из которых следует, что ФИО5 передала мужчине информацию по кредитной карте АО « <данные изъяты>», далее ведутся разговоры о переводе денежных средств и направляет подтверждающую информацию о переводе (т.5 л.д.201-240, т. 6 л.д. 20-38, 46-48, 49-59).

Протоколом осмотра информации, предоставленной АО <данные изъяты>», согласно которой в <данные изъяты>» на имя ФИО1 имеется расчетная карта №, на которую, согласно выписке о движении денежных средств, поступил денежный перевод 22.01.2021 года в 00.00 - 9 000 рублей(т. 8 л.д. 110-111, 112-120).

Протоколом осмотра, которым была осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты>», согласно которой владельцем абонентского номера <***> является ФИО1 Согласно выписке о движении денежных средств установлено, что на счет абонентского номера № осуществлен банковский перевод 21.01.2021 20:22:12 в сумме 11000 рублей <данные изъяты> 21.01.2021 20:34:36 в сумме 11000 рублей (<данные изъяты>) (т. 4 л.д.38-45, 46-57).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1 Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы « <данные изъяты>», делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты>». ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером №, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер № О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении «<данные изъяты>», а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты>» на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта « <данные изъяты>» на имя ФИО1 , 5 сотовых телефона марки « <данные изъяты> сим-карты оператора связи <данные изъяты>, микро сим-карта с логотипом <данные изъяты>», которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

По факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей Потерпевший №1

Оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно в связи с трудным финансовым положением он сам придумал мошенническую схему зарабатывания денежных средств. Для этого он зарегистрировался в приложении <данные изъяты>» под вымышленным именем Александр, в профиле поставил фотографию мужчины из свободного доступа « Интернет» и стал знакомиться с женщинами. Так он познакомился с Потерпевший №1, стал с ней общаться, сообщил ей ложные сведения о себе, чтоб вызвать у нее чувство доверия. Он убедил Потерпевший №1, что хочет приобрести недвижимость в <адрес>, попросил, чтоб она сообщила ему номера своей банковской карты, чтоб якобы перевести ей 160 000 рублей, которые по приезду она ему отдаст, но для этого она должна ему перевести 4000 рублей. Потерпевший №1 согласилась и передала ему номер своей банковской карты, а он ей номер своей карты №, на которую она должна перевести 4000 рублей. Получив эти деньги, он сообщил Потерпевший №1, что деньги не пришли и, чтоб она еще перевела 4 400 рублей. Потерпевший №1 вновь перевела 4 400, а он потратил их на свои нужды ( т.3 л.д.59-62, т.8 л.д. 149-152)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей Потерпевший №1, согласно которым 03.02.2021 в приложении знакомств «<данные изъяты>» она познакомилась с мужчиной по имени Александр. Общался он по номеру № В ходе переписки он сообщил, что живет в Москве и планирует купить дом в <адрес>, для этого взял кредит в сумме 6 350 000 под залог его бизнеса. Также Александр попросил у нее номер карты для перевода денег в сумме 160 000 рублей с его счета, поскольку снять эти деньги он не может. Она прислала ему фото своей банковской карты <данные изъяты> после чего ей стали приходит смс с номера « 900», которые она передавали Александру, который пояснил, что эти коды нужны сотруднику банка, чтоб осуществить перевод на ее карту. Затем Александр узнал, что у нее есть еще одна банковская карта <данные изъяты> и попросил скинуть данные этой карты, поскольку данные первой карты не подходят для перевода денежных средств. Она передала ему данные второй банковской карты <данные изъяты>. После чего он ее убедил о необходимости совершить перевод ее денежных средств в сумме 4000 рублей на его банковскую карту <данные изъяты>, что она и сделала. Далее он стал убеждать ее, что денежные средства не прошли и необходимо еще перевести 4400 рублей. После чего в ходе общения Александр убедил ее скинуть ему данные третьей ее банковской карты. В дальнейшем ей позвонили с номера « 900» и сообщили, что ей одобрен кредит на сумму 193 182 рубля, который она может получить в любом отделении банка. Она сообщила, что не подавала заявку на оформление кредита, после чего ей сообщили, что ее счета по банковским картам заблокированы по подозрению на мошеннические действия. Она поняла, что Александр обманул ее. Ущерб в сумме 8400 рублей для нее является значительным (т. 2 л.д. 223-227, 256-258).

Протоколом принятия устного заявления Потерпевший №1, в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое в период с 02.02.2021 по 04.02.2021 посредством телефонной связи по абонентскому номеру №, обманным путем пыталось завладеть ее денежными средствами(т. 2 л.д. 186).

Протоколами осмотров документов, предоставленных Потерпевший №1, а именно 2 истории операций по дебетовым картам Потерпевший №1, согласно которым 03.02.2021 совершены 2 операции по переводу денежных средств в сумме 4000 рублей и в сумме 4 400 рублей на счет банковской карты №; детализация телефонных звонков, предоставленная <данные изъяты>», согласно которой за с 01.02.2021 по 04.02.2021 Потерпевший №1 неоднократно созванивалась с абонентом +№ путем входящих и исходящих звонков и смс-сообщений; скриншоты переписки между Потерпевший №1 и мужчиной по имени « Александр» где он просит перевести на его карту № денежные средства, а далее высказывает угрозы; записи голосовых сообщений, содержащихся на СД-диске с мужским голосом, в которых мужчина уговаривает перевести денежные средства, одновременно говорит о том, что деньги придут на счет карты, с которой был перевод в сумме 4400 рублей (т. 2 л.д. 190-203, 204-214, 237-240, 241-248, 249).

Протоколом осмотра информации, предоставленной <данные изъяты> согласно которой на имя Потерпевший №1 в <данные изъяты>» открыты 2 банковских карты, к которым открыты банковские счета. С банковской карты № 03.02.2021 в 14:02 был перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на счет банковской карты №, с банковской карты № 03.02.2021 в 15:26 перевод денежных средств в сумме 4400 рублей на счет банковской карты №(т. 8 л.д. 123-125, 126-128,129).

Протоколом осмотра информации, предоставленной <данные изъяты>, согласно которой в <данные изъяты> на имя ФИО1 имеется расчетная карта № на которую, согласно выписке о движении денежных средств, поступил денежный перевод 03.02.2021 00:00:00 – 4000 рублей с банковской карты, 03.02.2021 00:00:00 – 4400 рублей с банковской карты. (т. 2 л.д. 262-265, т. 3 л.д. 1-12).

Протоколом осмотра, которым была осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты>», согласно которой владельцем абонентского номера № является ФИО1 (т. 4 л.д.38-45, 46-57).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1 Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы « <данные изъяты> делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты>». ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером №, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер №. О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении «<данные изъяты>», а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты>» на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта « <данные изъяты> на имя ФИО1 , 5 сотовых телефона марки « <данные изъяты>», 2 сим-карты оператора связи «№, микро сим-карта с логотипом <данные изъяты>», блокнот с записями, где имеется запись Потерпевший №1 и номер счета и банковской карты, которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

По факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием потерпевшей ФИО18

Оглашенными в порядке ст. 276 УПК РФ показаниями ФИО1, данными им в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым в 2019 году он придумал мошенническую схему для получения денежных средств, которые необходимы ему для игры в автоматы в сети « Интернет». Для этого он зарегистрировался на сайте знакомств « <данные изъяты>» под вымышленным именем Александр и знакомился с женщинами, обманывал их, что хочет приобрести жилье в районе их места жительства, но для перевода денежных средств ему нужна банковская карта, выпущенная в том же районе. Он убеждал их, что переведет на эти карты денежные средства, а по приезду заберет их наличными. После чего убеждал их, что деньги отправил, но их заблокировали и для разблокировки просил женщин перевести ему свои денежные средства на его банковскую карту или номер телефона, а потом эти деньги делал ставки на игровых сайтах или в автоматы в сети « Интернет». Так он познакомился с ФИО18, стал с ней общаться через Ватцап, сообщил ей что хочет приобрести дом в <адрес> и чтоб перевести ей денежные средства она должна перевести ему 8000 рублей. ФИО18 согласилась, но банк заблокировал эту операцию как мошенническую. После чего он дал ей номер счета <данные изъяты> № и ФИО18 перевела 8000 рублей на данный абонентский номер, после чего он эти деньги перевел на свою банковскую карту и проиграл в автоматы. ( т.3 л.д.137-139, т.8 л.д. 149-152)

Оглашенными с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО18, согласно которым 04 февраля 2020 года на сайте «<данные изъяты>» она познакомилась с мужчиной по имени Александр, который впоследствии оказался ФИО1 В ходе общения он попросил о помощи, сказал, что планирует переехать в Одинцово и ему нужно перевести денежные средства на счет банковской карты человека, который проживает в Одинцово, так как его банковские счета заморожены. Попросил номер ее банковской карты банка <данные изъяты>» для перевода 170 000 рублей, пояснил, что она должна прийти в отделение банка, вставить карту в банкомат, ввести номер телефона, после чего на ее счет должны были поступить деньги. 04.02.2021 она прибыла в отделение <данные изъяты> вставила свою банковскую карту в банкомат и ввела номер телефона, который ей продиктовал ФИО1 № после чего получила чек о том, что с ее счета на счет сим-карты с номером № в 17 часов 06 минут были списаны денежные средства в сумме 8001 рубль. Она поняла, что ее обманули. Ущерб в сумме 8001 рубль является для нее значительным (т. 3 л.д. 87-89, 93-97).

Заявлением ФИО18, в котором она сообщает, что 04.02.2021 ее обманули и похитили 8001 рубль с банковской карты № №, причинив значительный материальный ущерб (т. 3 л.д. 77).

Протоколом осмотра документов, предоставленных потерпевшей ФИО18, а именно копия чека банкомата <данные изъяты>, согласно которого 04.02.2021 в 17:06:35 с карты № ФИО18. произведена оплата услуг в сумме 8001,00 руб., получателем платежа является <данные изъяты>» абонентский номер №; скриншот истории вызовов, согласно которой ФИО18. неоднократно созванивалась путем входящие и исходящие вызовы с абонентским номером №, скриншоты переписки между ФИО18 и мужчиной по имени Александр (т. 3 л.д. 108-112, 113-119).

Протоколом осмотра информации, предоставленной <данные изъяты>, согласно которого на имя ФИО18 открыт банковский счет № к банковской карте. Согласно сведениям о движении по данному банковскому счету 04 февраля 2021 года в 17:06:00 выполнен перевод на сумму 8001 рубль (т. 3 л.д. 122-129).

Протоколом осмотра, которым была осмотрена информация, предоставленная <данные изъяты>», согласно которой владельцем абонентского номера № является ФИО1 (т. 1 л.д.239, 240-247, 248).

Оглашенными с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1 Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы « <данные изъяты> делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты> ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером <***>, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер <***>. О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении «Друг вокруг», а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Протоколом обыска в квартире по месту жительства ФИО1 по адресу: <адрес> были изъяты 2 банковских карты <данные изъяты>» на имя ФИО3 №1 и 1 банковская карта « <данные изъяты>» на имя ФИО1, 5 сотовых телефона марки « <данные изъяты> сим-карты оператора связи «№, микро сим-карта с логотипом « <данные изъяты> блокнот с записями в котором содержится запись ФИО18 и номер банковской карты, которые в дальнейшем были осмотрены протоколом осмотра и признаны вещественными доказательствами (т. 3 л.д. 21-24, 28-52).

Оценив все исследованные в судебном заседании доказательства в совокупности по каждому эпизоду, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ФИО1 в совершенных преступлениях нашла свое подтверждение. Все перечисленные доказательства судом проверены и исследованы, являются достоверными и допустимыми, а их совокупность достаточна для признания подсудимого виновным в совершенных преступлениях.

Показания ФИО1, которые он давал в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого о неверной квалификации его действий как кража по эпизодам с потерпевшими Потерпевший №11, ФИО20, Потерпевший №7, ФИО21 не основаны на законе.

Так, в соответствии с разъяснениями, данными п. 25.1 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 « О судебной практике р краже, грабеже и разбое» по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ квалифицируются действия лица и в том случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета, использовав необходимую для получения к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств ( например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли).

Аналогичная правовая позиция изложена и в п. 17 постановления Пленума Верховного суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 « О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».

Как следует из показаний потерпевших Потерпевший №11, ФИО20, Потерпевший №7, ФИО21, подсудимый ФИО1, имея умысел на противоправное завладение денежными средствами потерпевших, введя их в заблуждение, обманным путем получил доступ к персональным данным банковских карт и счетов потерпевших и паролям, необходимых для перевода денежных средств, в каждом случае тайно совершил хищение денежных средств с банковских счетов потерпевших, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по двум эпизодам хищения денежных средств с банковских счетов ФИО20, Потерпевший №7, каждое по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба потерпевшим, совершенная с банковского счета.

- по двум эпизодам хищения денежных средств с банковских счетов Потерпевший №11, ФИО21 каждое по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

- по шести эпизодам хищение денежных средств Потерпевший №6, ФИО19, Потерпевший №3, ФИО5, Потерпевший №1, ФИО18 каждое по ч.2 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба потерпевшим.

Квалифицирующий признак « с причинением значительного ущерба потерпевшим» нашел свое подтверждение в судебном заседании. Суммы причиненного материального ущерба всем потерпевшим превышают установленный законодателем минимальный предел определения значительности ущерба. Каждая из потерпевших одна воспитывают несовершеннолетних детей, имеют не высокие доходы. Учитывая изложенное, ущерб, причиненный потерпевшим, суд признает значительным.

Кроме того, органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении кражи денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №9, с причинением ей значительного ущерба при следующих обстоятельствах.

В период с 01 декабря 2019 года по 05 декабря 2020 года, ФИО1, находясь в квартире по месту своего жительства по адресу: <адрес> с целью хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, создал учетную запись в мобильном приложении «<данные изъяты> по ник-неймом <данные изъяты>», после чего 05 декабря 2020 года в указанном приложении познакомился с Потерпевший №9, которую ввел в заблуждение относительно своего преступного умысла, сообщив ложные сведения о своем имени и месте жительства. Дальнейшее общение ФИО1 и Потерпевший №9 продолжили в мобильном приложении <данные изъяты>».

Реализуя свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №9 ФИО1 в ходе переписки в вышеуказанном приложении ввел в заблуждение последнюю, сообщив ей, что хочет помочь ей материально и перевести на счет ее банковской карты денежные средства, в связи с этим ФИО1 попросил у Потерпевший №9 реквизиты ее банковской карты для перевода на ее счет денежных средств. Введенная в заблуждение Потерпевший №9 согласилась и передала ФИО1 реквизиты имитированной на имя ее матери ФИО30, банковской карты <данные изъяты>» №, с находящимися на ее счете денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №9 после чего на ее мобильный телефон поступило смс с кодом подтверждения банковской операции, который Потерпевший №9., полагая, что он нужен для перевода денежных средств на счет банковской карты ФИО63., также передала ФИО1 Получив реквизиты банковской карты <данные изъяты>» № и коды для списания, ФИО1 произвел неустановленные незаконные действия, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №9, после чего 11 декабря 2020 года в 13 часов 30 минут с банковского счета № банковской карты №, открытого на имя ФИО30 в клиентском центре <данные изъяты>» по адресу: <адрес>, были списаны денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Таким образом, ФИО1 11 декабря 2020 года в 13 часов 30 минут умышленно, тайно, из корыстных побуждений, похитил принадлежащие Потерпевший №9 денежные средства в сумме 10 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив Потерпевший №9 значительный материальный ущерб в сумме 10000 рублей.

В судебном заседании ФИО1 не отрицает своей причастности к совершению хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №9, но пояснил, что обстоятельств на данный момент уже не помнит. Познакомиться с Потерпевший №9 он мог только в приложении « <данные изъяты>», поскольку с женщинами знакомился только в этом приложении. В приложении «<данные изъяты>» по ник-неймом «Даниил» он никогда не регистрировался.

В ходе предварительного следствия, при допросе в качестве подозреваемого 17 марта 2021 года ФИО1 также ничего не смог пояснить по данному эпизоду, поскольку в приложении «<данные изъяты> никогда не регистрировался и преступлений с использованием данного сайта не совершал ( т. 5 л.д. 187-189)

При допросе в качестве обвиняемого в ходе предварительного следствия, указал, что его позиция не изменилась ( т.8 л.д. 149-152)

В качестве доказательств, подтверждающих виновность ФИО1 в предъявленном ему обвинении сторона обвинения представила суду:

Показания потерпевшей Потерпевший №9, согласно которым в начале декабря 2020 года на сайте знакомств «<данные изъяты> она познакомилась с парнем по имени Даниил и стала с ним общаться в мессенджере « <данные изъяты>». В ходе общения он проявлял к ней симпатию, сказал, что проживает в Москве. После 4-х дней общения она поделилась с ним, что испытывает материальные трудности в связи с кредитными обязательствами, и он пообещал ей помочь, пояснил, что за перевод ей 500 000 рублей будет взиматься комиссия не менее 20 000 рублей и эта сумма должна находиться у нее на счете. У нее находилось только 10 000 рублей. Даниил попросил данные банковской карты и все коды, которые на обратной стороне карты. Она дала данные банковской карты <данные изъяты> оформленную на ее маму, но находящуюся в ее пользовании. После этого с карты были списаны 10 000 рублей. После чего он перестал ей отвечать. Она заблокировала свою сим-карту и удалила всю переписку с Даниилом. Ущерб в размере 10000 рублей для неё является значительным (т. 5 л.д. 169-171, 177-181).

Заявление Потерпевший №9, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 11.12.2020 совершил кражу денежных средств в сумме 10000 рублей с банковской карты (т. 5 л.д. 146).

Протокол осмотра предметов (документов) от 04 декабря 2021 года, которым осмотрена квитанция <данные изъяты> от 11.12.2020 на операцию 11.12.2020 в 13:30:41 произошло списание денежных средств в сумме 10000 рублей, вид операции: оплата товаров и услуг <данные изъяты> 5 л.д. 150-151).

Протокол осмотра сведений <данные изъяты> согласно которым на имя ФИО30 в клиентском центре <данные изъяты> открыт счет, с которого 11.12.2020 13:30 осуществлена операция «оплата товаров, услуг, <данные изъяты> платежи и переводы» в сумме 10000 рублей (т. 8 л.д. 106-107).

Показания свидетеля ФИО3 №1, из которых следует, что около 4-х лет она сожительствует с ФИО1 Знает, что он играет на сайте букмекерской конторы « <данные изъяты>», делает денежные ставки, иногда выигрывает. Выигрыш зачислялся на ее банковскую карту <данные изъяты> ФИО1 пользуется сотовым телефоном с абонентским номером №, который зарегистрирован на ее имя. Также он использовал и свой абонентский номер № О том, что ФИО1 общается с женщинами в приложении <данные изъяты>», а потом совершает в отношении их мошеннические действия, ей не было известно. (т.2 л.д. 19-22, т.6 л.д. 83-85, т.7 л.д. 13-14).

Явка с повинной ФИО1, в которой он сообщает, что в период с июля 2020 по январь 2021 года с использованием сайта « <данные изъяты>» совершил хищение денежных средств мошенническим способом в отношении ФИО64, в результате причинил ей ущерб в размере 25 000 рублей ( т. 5 л.д. 184)

Проверив представленные стороной обвинения доказательства по данному эпизоду, и дав им оценку с точки зрения, относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что эти доказательства не достаточны для решения вопроса о признании подсудимого ФИО1 виновным в совершении хищения денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №9

Согласно ст. 14 УПК РФ подсудимый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержение доводов, приводимых в защиту подсудимого, лежит на стороне обвинения.

В соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации неустранимые сомнения в виновности подсудимого толкуются в его пользу.

Так, подсудимый ФИО1 не отрицает, что совершал хищения денежных средств с банковских счетов потерпевших, но при совершении преступления использовал мобильное приложение « <данные изъяты>».

Суд считает, что представленные стороной обвинения доказательства, а именно показания потерпевшей Потерпевший №9, протокол осмотра квитанции о переводе денежных средств Потерпевший №9, протокол осмотра сведений, предоставленных <данные изъяты>» по банковскому счету, открытому на имя матери потерпевшей ФИО30 подтверждают лишь факт хищения денежных средств Потерпевший №9 Данное обстоятельство установлено судом. Однако ни одно из приведенных доказательств не свидетельствует о том, что хищение денежных средств потерпевшей Потерпевший №9 совершил именно ФИО1

Сведений о том, что похищенные денежные средства Потерпевший №9 поступили на банковские счета или абонентские номера, используемые ФИО1 не представлено.

Сведений о том, что ФИО1 был зарегистрирован или иным образом использовал приложение <данные изъяты>», либо ФИО1 использовал абонентские номера для общения с потерпевшей Потерпевший №9 в материалах уголовного дела также не имеется.

Явка с повинной ФИО1 не может являться доказательством его вины, поскольку получена без участия защитника и не подтверждена ФИО1 в судебном заседании. Кроме того, в явке с повинной, ФИО1 называет иной период совершения преступления, указывает неправильно сведения о потерпевшей и сумму похищенных средств, что свидетельствует о том, что явка дана вынужденно.

ФИО3 ФИО3 №1 лишь подтверждает факт, что ФИО1 имел зависимость от азартных игр и использовал для этого оформленную на нее банковскую карту и абонентский номер.

Каких-то дополнительных доказательств, стороной обвинения суду представлено не было.

Все обвинение ФИО1 в совершении хищения денежных средств с банковского счета Потерпевший №9 строится органами предварительного следствия на том, что ФИО1 совершал аналогичные преступления, но с использованием другого мобильного приложения « <данные изъяты>», хищение у потерпевшей Потерпевший №9 было совершено в этот же период времени, что и у остальных потерпевших, а поэтому ФИО1 мог совершить и хищение денежных средств Потерпевший №9

Между тем, суд не может согласиться с такой позицией стороны обвинения, поскольку это лишь предположения.

Согласно ч.4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть постановлен на предположениях и может состояться лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Однако обвинением суду не представлено совокупности убедительных и бесспорных доказательств, подтверждающих причастность и виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ( по эпизоду хищения денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №9), которые бы позволили суду вынести обвинительный приговор.

При таких обстоятельствах ФИО1 подлежит оправданию по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ( по эпизоду хищения денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №9) в соответствии с п.2 ч.2 ст. 302 УПК РФ, в связи с непричастностью в совершении данного преступления, а уголовное дело в этой части подлежит направлению в следственный орган для дальнейшего производства расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

За подсудимым ФИО1 следует признать право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием в порядке главы 18 УПК РФ.

В соответствии с ч.2 ст.306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора по основаниям, предусмотренным п.1 ч.1 ст. 24 и п.1 ч.1 ст.27 УПК РФ суд отказывает в удовлетворении гражданского иска. В остальных случаях суд оставляет гражданский иск без рассмотрения.

В связи с оправдание ФИО1 по п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ( по эпизоду хищения денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №9 ) на основании п.2 ч.2 ст. 302 УПК РФ, в связи с непричастностью его к совершенному преступлению, гражданский иск Потерпевший №9 о возмещении причиненного ущерба в размере 10000 рублей ( т.5 л.д. 174) удовлетворению не подлежит.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимому ФИО1 суд руководствуется требованиями ст.6 и 60 УК РФ и принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, которые относятся к категории тяжких и средней тяжести, фактические обстоятельства их совершения, сведения о личности подсудимого, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО1 ранее был судим, отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима, где характеризовался отрицательно, допускал нарушения установленного порядка отбывания наказания, разведен, после освобождения проживал с сожительницей, по месту жительства участковым уполномоченным характеризовался удовлетворительно, состоял под административным надзором, официально не был трудоустроен. В 2021 году вновь был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы, где характеризовался отрицательно, освободился 01 сентября 2023 года, вернулся в <адрес>, продолжает проживать с сожительницей, <данные изъяты> характеризуется удовлетворительно, <данные изъяты> (т.7 л.д.208-210, 214-215, 218-234, 237-243, т. 10 л.д.201, 225-227, 239-240, т.11 л.д. 2-3,6,74).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд в соответствии с положениями ст. 61 УК РФ признает явки с повинной ( т.3 л.д. 134, т.4 л.д. 60,184, т.5 л.д. 75,130, т.6 л.д. 62,229) и признание своей вины, состояние здоровья подсудимого, наличие у него 2-х несовершеннолетних детей( т.10 л.д. 220,222), а по эпизоду в отношении потерпевшей Потерпевший №3 также частичное возмещение причиненного материального ущерба.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1, по 6 эпизодам, совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159 УК РФ суд признает рецидив преступлений, а по 4 эпизодам совершения преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ суд признает рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ является опасным.

Учитывая наличие отягчающего обстоятельства, оснований для изменения категории тяжести преступлений на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, нет

Решая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает фактические обстоятельства, степень тяжести и общественную опасность совершенных преступлений, их количество, сведения о личности подсудимого, ранее судимого, что свидетельствует о том, что выводов он не сделал и предыдущее наказание не оказало достаточное воздействие на исправление подсудимого, учитывая обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении наказания ФИО1 за каждое из совершенных преступлений в виде реального лишения свободы с учетом положений ч.2 ст. 68 УК РФ, в условиях изоляции его от общества, поскольку только данный вид наказания сможет обеспечить цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ и будет соответствовать принципу социальной справедливости.

Оснований для применения положений ст. 73 УК РФ к подсудимому ФИО1 не имеется в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 73 УК РФ, согласно которой при опасном рецидиве преступлений, условное осуждение не назначается.

Учитывая сведения о личности подсудимого и наличие смягчающих обстоятельств, суд считает возможным не назначать дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Исключительных обстоятельств, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенных преступлений для применения при назначении наказания ст. 64 УК РФ, суд не находит. Также нет оснований и для применения правил ч.3 ст. 68 УК РФ.

Оснований для замены наказания ФИО1 в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, также не имеется.

ФИО6 совершил все преступления до вынесения приговора Шиманского районного суда Амурской области от 02 сентября 2021 года, по которому он полностью отбыл назначенное ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и был освобожден 01 сентября 2023 года.

Поэтому окончательное наказание подсудимому ФИО1 суд назначает по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ путем полного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного приговором от 02 сентября 2021 года.

При этом отбытое ФИО1 наказание по приговору от 02 сентября 2021 года подлежит зачету в срок отбытия наказания по данному приговору.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывать наказание в виде лишения свободы ФИО1. суд назначает в исправительной колонии строгого режима.

В целях исполнения приговора суда, суд считает необходимым ФИО1 заключить под стражу, изменив ему меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В соответствии с п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 по данному делу в период с 04 февраля 2021 года по 01 сентября 2021 года и с 12 декабря 2023 года до дня вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок отбывания наказания из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении причиненного материального ущерба, а именно:

Потерпевший №6 в размере 17 900 руб. ( т.4 л.д.211)

ФИО19 в размере 181 200 руб. ( т.3 л.д. 195)

Потерпевший №7 в размере 23 800 руб. ( т.5 л.д. 44)

ФИО21 в размере 10 900 руб.( т.5 л.д. 111)

Потерпевший №3 в размере 174 236,50 руб ( т.8 л.д. 101)

ФИО5 в размере 31 000 руб. ( т.6 л.д. 42)

Потерпевший №1 в размере 8400 руб. ( т. 2 л.д. 229)

ФИО18 в размере 8001,00 руб. ( т.3 л.д. 99)

Подсудимый ФИО1 с исковыми требованиями потерпевших согласен, потерпевшей Потерпевший №3 частично возместил 15 000 рублей. Признание исков подсудимым принимается судом.

В соответствии со ст.1064 ГК РФ гражданские иски Потерпевший №3, Потерпевший №1, ФИО18, ФИО19, Потерпевший №6, Потерпевший №7, ФИО21, ФИО5 о возмещении причиненного им материального ущерба в результате хищения денежных средств с учетом банковских комиссий подлежат удовлетворению полностью и взысканию с подсудимого ФИО1, вина которого в причиненном ущербе установлена и подтверждена. При этом размер исковых требований Потерпевший №3 суд уменьшает на 15 000 рублей с учетом частичного добровольного возмещения ей.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу:

- мобильный телефон «HONOR 8A» - считать выданным по принадлежности потерпевшей Потерпевший №11;

- мобильные телефоны, изъятые в ходе обыска и используемые подсудимым для совершения преступлений: <данные изъяты> – конфисковать и обратить в доход государства;

- мобильный телефон марки «<данные изъяты> - выдать по принадлежности ФИО3 №1, а в случае не востребованности в течение полугода - конфисковать и обратить в доход государства;

- пластиковая банковская карта <данные изъяты>» № на имя <данные изъяты>; пластиковая банковская карта <данные изъяты> № на имя <данные изъяты>; сим-карта оператора связи «<данные изъяты> номером <данные изъяты> тетрадь с записями, микро сим-карта оператора связи <данные изъяты> – подлежат уничтожению;

- 2 оптических диска с аудиофайлами и переписками, сведения <данные изъяты> CD-R диск со сведениями о движении денежных средств - следует хранить в материалах уголовного дела.

Решая вопрос о возмещении процессуальных издержек по уголовному делу, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам, участвовавшим в деле по назначению следователя и суда, и которые составили 63 579 рублей 90 копеек, суд, руководствуясь требованиями ст. 132 УПК РФ с учетом позиции подсудимого, взыскивает их с подсудимого ФИО1 в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОР И Л :

Признать ФИО1 невиновным в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ ( по факту хищения денежных средств с банковского счета потерпевшей Потерпевший №9) и оправдать по основанию, предусмотренному п.2 ч.2 ст. 302 УПК РФ в связи с непричастностью его к совершению преступления.

Признать за ФИО1 право на реабилитацию в соответствии с главой 18 УПК РФ, а так же право на возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

Гражданский иск Потерпевший №9 о взыскании с ФИО1 причиненного ущерба в размере 10 000 рублей 00 копеек, оставить без удовлетворения.

Уголовное дело в этой части направить в следственный орган для дальнейшего производства расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Признать ФИО1 виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ и шести преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ и назначить наказание:

- по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ ( кража денежных средств потерпевших ФИО20, Потерпевший №7) - в виде лишения свободы на срок 2 ( два) года 6 ( шесть) месяцев за каждое преступление;

- по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ ( кража денежных средств потерпевших Потерпевший №11, ФИО21) - в виде лишения свободы на срок 2 ( два) года 4 ( четыре) месяца за каждое преступление;

- по ч.2 ст.159 УК РФ ( хищение денежных средств потерпевших Потерпевший №1, ФИО18, ФИО19, Потерпевший №6, ФИО5) в виде лишения свободы на срок 2 ( два) года 2 ( два) месяца за каждое преступление;

- по ч.2 ст.159 УК РФ ( хищение денежных средств потерпевшей Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 2 ( два) года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить наказание ФИО1 в виде лишения свободы на срок 4 ( четыре) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ окончательное наказание ФИО1 назначить по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания по данному делу и наказания по приговору Шимановского районного суда Амурской области от 02 сентября 2021 года, и окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 6 ( шести) лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения осужденному ФИО1 на апелляционный срок изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Под стражу взять в зале суда. Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО1 отбытое им наказание по приговору Шимановского районного суда Амурской области от 02 сентября 2021 года: в период с 02 сентября 2021 года по 01 сентября 2023 года, а также в соответствии с п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО1 по данному делу: в период с 04 февраля 2021 года по 01 сентября 2021 года и с 12 декабря 2023 года до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №3 в счет возмещения материального ущерба, причиненного хищением 159 236 (сто пятьдесят девять тысяч двести тридцать шесть) рублей 50 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного хищением 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО18 в счет возмещения материального ущерба, причиненного хищением 8 001 (восемь тысяч один) рубль 00 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО19 в счет возмещения материального ущерба, причиненного хищением 181 200 (сто восемьдесят одну тысячу двести) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения материального ущерба, причиненного хищением 17 900 (семнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения материального ущерба, причиненного хищением 23 800 (двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО21 в счет возмещения материального ущерба, причиненного хищением 10 900 (десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу ФИО5 в счет возмещения материального ущерба, причиненного хищением 31 000 (тридцать одну тысячу) рублей 00 копеек.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату в размере 63 579 ( шестьдесят три тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 90 копеек.

Вещественные доказательства по делу:

- мобильный телефон «<данные изъяты>» - оставить в распоряжении потерпевшей Потерпевший №11;

- мобильный телефон <данные изъяты> - выдать по принадлежности ФИО3 №1, а в случае не востребованности в течение полугода - конфисковать и обратить в доход государства;

- пластиковую банковскую карту <данные изъяты> № на имя <данные изъяты>; пластиковую банковскую карту <данные изъяты> № на имя <данные изъяты>; сим-карту оператора связи «<данные изъяты> с номером <данные изъяты> – уничтожить;

- 2 оптических диска с аудиофайлами и переписками, <данные изъяты> CD-R диск со сведениями о движении денежных средств - хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Сокольский районный суд Вологодской области в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1 в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Судья Л.В. Гришеева