КОПИЯ

1-339/2023

77RS0003-02-2023-005239-14

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

адрес 08 ноября 2023 года

Октябрьский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Патютько М.Н., при секретаре судебного заседания Зайдуллиной Ю.И., с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора адрес ФИО28, помощника прокурора адрес ФИО29, подсудимого ФИО15, защитника-адвоката Верховского

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовного судопроизводства уголовное дело №1-339/2023 в отношении

ФИО15, ***

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО15 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, неустановленные лица, имея умысел на хищение чужого имущества, в период времени не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, вступили в предварительный преступный сговор, с целью извлечения преступной прибыли, путем обмана потерпевшего дистанционным способом, под предлогом несанкционированного доступа к расчетным счетам последнего. Преступным умыслом неустановленных лиц предусматривалось осуществить телефонный звонок физическому лицу и, представляясь должностными лицами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка России, не являясь таковыми, ввести последнего в заблуждение о якобы несанкционированном доступе и попытке хищения денежных средств с его счета, при этом убедить последнего разместить свои личные сбережения якобы на «безопасные» банковские счета, во избежание их хищения, со стороны третьих лиц, в том числе возможно причастных сотрудников кредитной организации, в которой у потерпевшего открыты банковские счета, а получив денежные средства от потерпевшего на якобы «безопасные» банковские счета и подконтрольные соучастникам, последние решили присваивать похищенные денежные средства себе и распоряжаться ими по своему усмотрению. Для реализации своего преступного замысла, неустановленные лица, в период времени не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, приискали банковские карты: №..., привязанной к банковскому счету №..., открытому в ДО «адрес по адресу: адрес, на имя ФИО30; №..., привязанной к банковскому счету №..., открытому в ДО «Мологвардейский» по адресу: адресВ, на имя Свидетель №2; №..., привязанной к банковскому счету №..., открытому в ДО «Омск-адрес» по адресу: адрес, на имя ФИО14, не осведомленных о преступном умысле соучастников, а также абонентские номера SIP (Интернет) телефонии, а именно: №...

Далее, неустановленные лица, в период времени предшествующий дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, выбрали в качестве объекта преступного посягательства Потерпевший №1, после чего, в целях совершения преступления в отношении последней, распределили преступные роли между собой, согласно которым неустановленные лица, отвели себе роль Исполнителей, в обязанности которых входило осуществление телефонных звонков Потерпевший №1 с телефонных номеров SIP (интернет) телефонии, которой представиться сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации, сообщив первоначально о преступных действиях со стороны третьих лиц, а затем осуществить телефонные звонки от имени сотрудников Центрального банка России, подтверждая попытки списания денежных средств с ее счетов, при этом убедить Потерпевший №1 в ходе указанных телефонных звонков перевести личные сбережения на якобы «безопасные» банковские счета, во избежание их хищения, со стороны третьих лиц, в том числе возможно причастных сотрудников кредитной организации, в которой у потерпевшей открыты счета, получив денежные средства от потерпевшей на якобы «безопасные» банковские счета и подконтрольные им (соучастникам), присвоить денежные средства себе и распоряжаться ми по своему усмотрению, при этом неустановленные лица пресекая возможность правоохранительным органам установить их личности и привлечь к уголовной ответственности, не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, вступили в преступный сговор с ФИО15, а также иными неустановленными нами, направленный на хищение денежных средств у Потерпевший №1, отведя последним преступную роль по обналичиванию похищенных денежных средств с использованием банкоматов различных кредитных организаций и указанных выше банковских карт №...; №...; №..., для дальнейшей безопасной передачи их неустановленным лицам. Во исполнении задуманного, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, дата, более точное время не установлено, с телефонных номеров №... осуществили неоднократные телефонные звонки на мобильный телефон Потерпевший №<***> №... представившись последней сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации, сообщили заведомо ложную информацию о преступных действиях со стороны третьих лиц по отношению всех денежных средств, находящихся на расчетных счетах у Потерпевший №1, после чего осуществили телефонные звонки, с указанных номеров, от имени сотрудников Центрального банка ФИО2, подтверждая попытки списания денежных средств со счетов Потерпевший №1 При этом в ходе указанных телефонных звонков убедили последнюю оформить кредиты в ООО «Хоум кредит Банке» в размере 551.096 рублей и ПАО «Сбербанк России» в размере 776.327 рублей 43 копейки, после чего обналичить денежные средства. Потерпевший №1 обналичив денежные средства с принадлежащего ей банковского счета ООО «Хоум кредит Банк» №..., открытый по адресу: адрес, в размере 551.096 рублей, и, с принадлежащего ей банковского счета ПАО «Сбербанк России» №..., открытый по адресу: адрес, в размере 776.327 рублей 43 копейки, введенная в заблуждение относительно преступных действий неустановленных лиц, и предоставленной ей информации о возможной утрате личных сбережений, убежденная, что действует по указанию должностных лиц - сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации и сотрудников Центрального банка России и, что она предпринимает действия, направленные на сохранение своих личных сбережений и недопущения неправомерного их списания, дата в период времени с 20 часов 58 минут по 22 часа 07 минут находясь по адресу: адрес по требованию указанных неустановленных лиц, под предлогом внесения денежных средств на «безопасный» счет посредством банкомата ПАО Банк «ФК Открытие» №... внесла денежные средства на общую сумму 190.840 рублей 13 копеек на банковский счет №..., открытый в ДО адрес» по адресу: адрес, к которому привязана банковская карта №... на имя ФИО30 дата в период времени с 11 часов 20 минут по 11 часов 54 минут Потерпевший №1 находясь по адресу: адрес по требованию указанных неустановленных лиц, под предлогом внесения денежных средств на «безопасный» счет посредством банкомата ПАО Банк «ФК Открытие» №... внесла денежные средства на общую сумму 234.880 рублей 16 копеек на банковский счет №..., открытый в ДО «Казань-адрес» по адресу: адрес, к которому привязана банковская карта №... на имя ФИО30 При этом неустановленные лица дата посредством банкомата ATM №... (АО «Альфа-Банк»), расположенному по адресу: адрес, с банковской карты №..., привязанной к расчетному счету №..., открытого в ДО «адрес» по адресу: адрес, к которому привязана банковская карта №... на имя ФИО30, осуществили снятие денежных средств с указанного счета в сумме 489.100 рублей, из которых 425.720 рублей 79 копеек похищены у Потерпевший №1 при указанных обстоятельствах. дата в период времени с 14 часов 28 минут по в 15 часов 32 минуты Потерпевший №1 находясь по адресу: адрес по требованию указанных неустановленных лиц, под предлогом внесения денежных средств на «безопасный» счет посредством банкомата ПАО Банк «ФК Открытие» №... внесла денежные средства на общую сумму 411.040 рублей 28 копеек на банковский счет №..., открытый в ДО «адрес» по адресу: адрес, к которому привязана банковская карта №... на имя Свидетель №2 При этом ФИО15, действуя из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя общий единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №1, в тот же день, дата, с помощью полученной им (ФИО15), при неустановленных обстоятельствах, от неустановленных лиц, банковской карты №..., привязанной к расчетному счету №..., открытому в ДО «Мологвардейский» по адресу: адресВ, на имя Свидетель №2 произвел снятие денежных средств, с указанного счета в сумме 396.300 рублей, похищенных у Потерпевший №1 при указанных обстоятельствах посредством банкоматов: ATM №..., расположенного по адресу: адрес 15 часов 27 минут дата в сумме 44.000 рублей; ATM №..., расположенного по адресу: адрес, в 15 часов 00 минут дата в сумме 44.000 рублей; в 15 часов 06 минут дата в сумме 44.000 рублей ATM №..., расположенного по адресу: адрес, в 14 часов 54 минуты дата в сумме 73 400 рублей; в 15 часов 12 минут дата в сумме 29.400 рублей; в 15 часов 17 минут дата в сумме 29.400 рублей; в 15 часов 22 минуты дата в сумме 29.400 рублей; в 15 часов 31 минуту дата в сумме 14.700 рублей; ATM №..., расположенного по адресу: адресВ, в 14 часов 36 минут дата в сумме 29.400 рублей; в 14 часов 31 минуту дата в сумме 14.600 рублей; ATM №..., расположенного по адресу: адресВ, в 14 часов 44 минуты дата в сумме 44.000 рублей. дата в период времени с 15 часов 34 минуты по 16 часов 12 минут Потерпевший №1 находясь по адресу: адрес по требованию указанных неустановленных лиц, под предлогом внесения денежных средств на «безопасный» счет посредством банкомата ПАО Банк «ФК Открытие» №... внесла денежные средства на общую cyмму 274.164 рубля 02 копейки на банковский счет №..., открытый в ДО «Омск-адрес» по адресу: адрес, к которому привязана банковская карта №... на имя ФИО14 При этом неустановленные лица, в тот же день, дата, произвели снятие денежных средств, похищенных неустановленными лицами у Потерпевший №1 при указанных обстоятельствах с банковской карты №..., привязанной к расчетному счету №..., открытому в ДО «Омск-адрес» по адресу: адрес, на имя ФИО14 посредством банкоматов: ATM №..., расположенного по адресу: адрес 20 часов 05 минут дата в сумме 700 рублей; ATM №..., расположенного по адресу: адрес, пл. Карла Маркса, адрес 16 часов 44 минуты дата в сумме 300 рублей; ATM №..., расположенного по адресу: адрес, пл. Карла Маркса, адрес 15 часов 53 минуты дата в сумме 11.700 рублей; в 08 часов 24 минут дата в сумме 100 рублей; ATM №..., расположенного по адресу: адрес, пл. Карла Маркса, адрес 16 часов 19 минут дата в сумме 54.000 рублей; ATM №..., расположенного по адресу: адрес 19 часов 44 минуты дата в сумме 44.000 рублей; в 19 часов 55 минут дата в сумме 34.000 рублей; ATM №..., расположенного по адресу: адрес, пл. Карла Маркса, адрес 16 часов 04 минуты дата в сумме 88.000 рублей.

Обналиченные денежные средства, похищенные у Потерпевший №1 при указанных обстоятельствах, ФИО15, согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленное время, при неустановленных обстоятельствах передал неустановленным лицам, неустановленную часть из которых оставил себе. Выполнив указанные действия, неустановленные лица совместно с ФИО15, из корыстных побуждений, завладев денежными средствами при указанных выше обстоятельствах, принадлежащими Потерпевший №1, на общую сумму 1.110.924 рубля 59 копеек, распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №1 материальный ущерб в особо крупном размере на указанную сумму.

Он же, ФИО15 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительною ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах:

Так неустановленные лица, имея умысел на хищение чужого имущества, в период времени не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, вступили в предварительный преступный сговор, с целью извлечения преступной прибыли, путем обмана потерпевшего дистанционным способом, под предлогом несанкционированного доступа к расчетным счетам последнего. Преступным умыслом неустановленных лиц предусматривалось осуществить телефонный звонок физическому лицу и, представляясь должностными лицами Министерства внутренних дел Российской Федерации и Центрального банка России, не являясь таковыми, ввести последнего в заблуждение о якобы несанкционированном доступе и попытке хищения денежных средств с его счета, при этом убедить последнего разместить свои личные сбережения якобы на «безопасные» банковские счета, во избежание их хищения, со стороны третьих лиц, в том числе возможно причастных сотрудников кредитной организации, в которой у потерпевшего открыты банковские счета, а получив денежные средства от потерпевшего на якобы «безопасные» банковские счета и подконтрольные соучастникам, последние решили присваивать похищенные денежные средства себе и распоряжаться ими по своему усмотрению. Для реализации своего преступного замысла, неустановленные лица, в период времени не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, приискали банковскую карту №... привязанную к банковскому счету №..., открытому в операционном офисе «Старозагорский» Приволжского филиала ПАО «Росбанк» по адресу: адрес. на имя ФИО3, не осведомленного о преступном умысле соучастников, а также абонентский номер SIP (Интернет) телефонии, а именно: №.... Далее, неустановленные лица, в период времени предшествующий дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, выбрали в качестве объекта преступного посягательства Потерпевший №2, после чего, в целях совершения преступления в отношении последнего, распределили преступные роли между собой, согласно которым неустановленные лица, отвели себе роли исполнителей, в обязанности которых входило осуществление телефонных звонков Потерпевший №2 с телефонного номера SIP (интернет) телефонии, представление сотрудниками службы безопасности АО «Альфа Банк», сообщении первоначально о преступных действиях со стороны третьих лиц и подтверждения попытки списания денежных средств с его счетов, при этом необходимо было убедить Потерпевший №2, в ходе указанных телефонных звонков, перевести личные сбережения на якобы «безопасные» банковские счета, во избежание их хищения со стороны третьих лиц, в том числе возможно причастных сотрудников кредитной организации, в которой у потерпевшего открыты счета, а получив денежные средства от потерпевшего на якобы «безопасные» банковские счета и подконтрольные им (соучастникам), присвоить денежные средства себе и распоряжаться ими по своему усмотрению, при этом неустановленные лица пресекая возможность правоохранительным органам установить их личности и привлечь к уголовной ответственности, не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, вступили в преступный сговор с ФИО15, направленный на хищение денежных средств у Потерпевший №2, отведя последнему преступную роль по обналичиванию похищенных денежных средств с использованием банкоматов различных кредитных организаций и указанной выше банковской карты №..., для дальнейшей безопасной передачи их неустановленным лицам.

Во исполнении задуманного, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, дата, более точное время не установлено, с телефонного номера +79675130892 осуществили неоднократные телефонные звонки на мобильный телефон Потерпевший №2 +79067680414, представившись последнему сотрудниками службы безопасности АО «Альфа Банк», сообщили заведомо ложную информацию о преступных действиях со стороны третьих лиц по отношению всех денежных средств, находящихся на расчетных счетах у Потерпевший №2, а также подтверждая попытки списания денежных средств со счетов Потерпевший №2 При этом в ходе указанных телефонных звонков убедили последнего перевести личные сбережения на подконтрольный им (неустановленным лицам), якобы «безопасный» банковский счет №..., открытый в операционном офисе «Старозагорский» Приволжского филиала ПАО «Росбанк» по адресу: адрес на имя ФИО3, к которому привязана банковская карта №.... Потерпевший №2, введенный в заблуждение относительно преступных действий неустановленных лиц, и предоставленной ему информации о возможной утрате личных сбережений, убежденный, что действует по указанию должностных лиц - сотрудников службы безопасности АО «Альфа Банк» и, что он предпринимает действия, направленные на сохранение своих личных сбережений и недопущение неправомерного их списания, дата находясь в метрополитене, более точное место не установлено, при помощи мобильного приложения «Альфа Банк» совершил перевод денежных средств с принадлежащей ему кредитной банковской карты №..., открытой в онлайн приложении АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: адрес, с кредитным лимитом 90.000 рублей, на банковскую карту №..., к которой привязан банковский счет №..., открытый в операционном офисе «Старозагорский» Приволжского филиала ПАО «Росбанк» по адресу: адрес. на имя ФИО3, двумя транзакциями в размерах 45.519 рублей и 37.852 рубля, а всего на общую сумму 83.371 рубль. При этом ФИО15, действуя, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли, выполняя общий единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, дата, проследовав к банкомату, расположенному в гипермаркете «МАГНИТ», по адресу: адрес, в неустановленное время, с помощью полученной им (ФИО15) при неустановленных обстоятельствах, от неустановленных лиц, банковской карты №..., привязанной к расчетному счету №..., открытому в операционном офисе «Старозагорский» Приволжского филиала ПАО «Росбанк» по адресу: адрес на имя ФИО3, осуществил снятие денежных средств с указанного счета в сумме 124.300 рублей, часть из которых в сумме 83.371 рубль были похищены неустановленными лицами у Потерпевший №2 при указанных обстоятельствах. Обналиченные денежные средства, похищенные у Потерпевший №2 при указанных обстоятельствах ФИО15, согласно отведенной ему преступной роли, в неустановленное время и месте, при неустановленных обстоятельствах передал неустановленным лицам, неустановленную часть из которых оставил себе. Выполнив указанные действия, неустановленные в ходе следствия лица совместно с ФИО15, из корыстных побуждений, завладев денежными средствами при указанных выше обстоятельствах, принадлежащими Потерпевший №2, на общую сумму 83.371 рубль, распорядились ими но своему усмотрению, чем причинили Потерпевший №2 материальный ущерб в значительном размере на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО15 вину в инкриминируемых преступлениях по эпизоду Потерпевший №1 признал, по эпизода Потерпевший №2 не признал, показал суду, что в декабре 2021 года его сосед по имени Олег, иных данных он его не знает, предложил ему подзаработать, поскольку у него было трудное материальное положение, то он согласился. Олег пояснил ему, что необходимо снимать денежные средства с различных банковских карт, после чего переводить на карту «Тинькофф», при этом от сумму, которую необходимо будет снять, ему (ФИО15) причитался 1%. Олег ему пояснил, что никакой противной деятельности он не совершает, поскольку помогает людям обналичивать биткоины. дата ему поступил звонок от Олега с просьбой спуститься и забрать карты и документы, на что ответил, что не может этого сделать и попросил положить все в его почтовый ящик, что Олег и сделал. После этого в этот же, но позже, он спустился и забрал документы и карты, а также два мобильных телефона, через которые необходимо было держать связь с Олегом, а также в одном телефона содержалось приложение чат «Сигнал», в котором приходило уведомление – кодовое слово и последние четыре цифры номера карты, с которой необходимо было снимать денежные средства. Снимать денежные средства необходимо было с интервалом в 10-15 минут. С помощью полученного от Олега «Айфон 7» он связывался с Олегом, а с помощью «Айфон 8» переводил денежные средства на расчетный счет в «Тинькофф Банк». Снятие денежных средств необходимо было производить до того момента, пока в чат не придет уведомление о прекращении. Забрав указанные карты и документы, он поехал в банкомат «АльфаБанк», где при получении уведомления в чате, стал снимать денежные средства. Но в какой-то момент карта оказалась заблокирована, и он не смог продолжить снятие денежных средств. Всего им было снято с интервалом в 10-15 минут порядка 300.000 рублей. Поскольку он не справился с заданием, то от Олега ему поступил звонок, в котором он пояснил, что оставшиеся денежные средства он (ФИО15) теперь должен внести лично. Ему пришлось занять денежные средства и внести на карту. Поскольку заблокированная карта была оформлена на имя ФИО52, то Олег дал ее координаты и он связался с ФИО52, с которой договорился о походе в банк с целью разблокировки банковской карты. С ФИО52 они неоднократно ходили в отделение банка с целью разблокировка, в итоге заявление было удовлетворено и назначен день выдачи денежных средств из кассы банка – дата. При этом дата ему позвонил Олег и сказал, что они возобновляют работу, и что он оставит для него в почтовом ящике карты и документы, а также мобильные телефоны. дата он забрал указанные документы и совместно с ФИО52 направился в отделение банка, где его задержали сотрудники правоохранительных органов. Также у него был проведен обыск по месту его жительства, а также в автомашине марки «Тойта Королла», которая принадлежит его отцу, на которой он передвигался, и в которой хранил документы, а также банковские карты и мобильные телефоны.

Несмотря на занятую подсудимым ФИО15 позицию, его вина в совершении каждого их инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в ходе судебного следствия:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, согласно которым дата она (находилась дома по адресу: адрес. Примерно в 11 часов 00 минут, на принадлежащий eй мобильный телефон с абонентским номером №... позвонил неизвестный мужчина, назвал ее по имени, отчеству и фамилии, и представился сотрудников 55-го отдела полиции, как его зовут она не запомнила. В ходе разговора мужчина сообщил, что он является сотрудником полиции и в отношении нее совершаются мошеннические действия. Он пояснил, что не известные от ее имени оформили кредит и сейчас проводятся мероприятия для их установления и задержания. Мужчина предупредил, что скоро с ней свяжется следователь, после чего их разговор прекратился. Через некоторое время ей на телефон поступил звонок, она ответила и неизвестный мужчина представился следователем, представился как ФИО1, и сказал, что на ее данные мошенники оформили несколько кредитов, они завели уголовное дело, и в целях содействия ей необходимо оформить на себя кредиты, для закрытия ранее взятых, и ей в этом будет помогать сотрудник Банка ФИО2. Она согласилась оформить кредиты. После этого следователь сказал, что через некоторое время с ней свяжется сотрудник безопасности Банка ФИО2 и продиктовал номер горячей линии Банка ФИО2. После этого ей поступил звонок, она ответила на него, и звонившая девушка представилась сотрудником безопасности Банка ФИО2 - ФИО2. В разговоре с Потерпевший №1 она пояснила, что ей (Потерпевший №1) необходимо оформить кредиты в нескольких банках, с целью перевода денежных средств на счета Банка ФИО2, для дальнейшего погашения кредитов взятых мошенниками. Далее она (ФИО31) пошла в банк «ХоумКредитБанк», расположенный по адресу: адресА, где написана заявку и ей одобрили кредит в размере 551.000 рублей. Там же она обналичила денежные средства. Она постоянно находилась на связи как с ФИО2, так и со следователем. После того как она получила денежные средства, ФИО2 сказала, чтобы она поехала по адресу: адрес, кинотеатр «Будапешт», где имеются банкоматы, и осуществила на них операции по пополнению счета. Приехав по данному адресу, она нашла банкомат банка «Открытие», с которого пополнила счет №... примерно на 250.000 рублей. Далее она поехала домой, так как было поздно, она устала и кинотеатр уже закрывался. Все это время она разговаривала со следователем, он требовал, чтобы она перевела всю сумму, на что она ответила, что все доделает. дата примерно в 9 часов 00 минут, ей позвонил следователь и сказал, что требуется добавить деньги, и ей позвонит ФИО23 и скажет где взять еще кредит и на каких условиях. Она отправилась к кинотеатру «Будапешт», где через банкомат отправила оставшиеся 250.000 рублей на тот же счет №..., который пополняла дата. После этого позвонила ФИО23, сказала чтобы она шла в «Сбербанк» и запросила кредит в размере 700.000 рублей, а если будут предлагать большую сумму, то брать. Она пошла в «Сбербанк» по адресу: адрес, где написала заявление на получение кредита, и ей его одобрили в сумме 770.000 рублей. Там же она обналичила денежные средства в сумме 700.000 рублей. Далее следователь сказал, чтобы она направлялась опять к кинотеатру «Будапешт», где необходимо будет перевести денежные средства на другие счета, которые сообщит ей ФИО2. Она отправилась к кинотеатру «Будапешт», где через банкомат перевела 700.000 рублей на банковские счета и карты №..., 40817810М0148881854, переводами по 15.000 рублей, каждый. Когда она все сделала, следователь сказал, чтобы она отдыхала и сообщил, что одного из мошенников, задержали, но другие на свободе, и они оформили на нее еще кредиты в других банках, о чем сообщила ей сотрудница безопасности Банка ФИО2, соответственно, завтра необходимо будет оформить еще кредиты чтобы получить денежные средства и перевести их на специальные счета. дата утром ей позвонила ФИО23, они с ней переговорили, она сообщила что ей, что необходимо оформить еще кредиты, и она поехала в «Райффайзенбанк» и банк «ВТБ», но ей отказали в выдаче кредитов. дата она также обратилась с целью получения кредита, но там ей тоже отказали. Все эти дни с ней созванивался следователь и ФИО2, которые корректировали ее действия. Примерно вечером дата она начала подозревать, что ее обманывают и, забив в поисковике данные следователя, нашла его телефон, позвонила ему. Он сказал, что ее обманули, и ей необходимо обратиться в полицию. Звонки на ее телефон поступали с разных абонентских номеров, список которых она предоставит в детализации по своему абонентскому номеру. Действиями неизвестных лиц ей причинен значительный материальный ущерб па общую сумму 1.200.000 рублей (том №... л.д. 124-126); дата находясь по адресу: адресБ, при помощи находящегося внутри помещения кинотеатра «Будапешт», через банкомата ПАО банка «ФК Открытие», путем внесения наличных денежных средств по указанно неустановленного лица, она сперва в 14 часов 28 мину т дата на присланный ей №... перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 31 минуту дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» №... перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 34 минуты дата па присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счет ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 37 минут дата на присланный ей смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 35 минуты дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счет ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 41 минуту дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 46 минуты дата 22 года па присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 48 минут дата па присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 51 минуту дата па присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 53 ми гуты дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 56 минул дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 58 минут дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счет ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 14 часов 59 минут дата па присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 01 мину у дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счет ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 03 минуты дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 06 минут дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счет ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 10 минуты дата па присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 12 минут дата па присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 13 минут дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного липа банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 16 минут дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 18 минут дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 20 минут дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 22 минуты дата па присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 24 минуты дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14. 86 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 26 минут дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 28 минут дата па присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14. 86 рублей неустановленному лицу. Потом в 15 часов 32 минусы дата на присланный ей в смс-сообщении от неустановленного лица банковский счёт ОАО «Альфа-Банк» перевела 14.886 рублей неустановленному лицу. А всего на банковский счёт неизвестному лицу она перевела денежных средств на общую сумму 401.922 рубля, что является для нее значительной суммой. Право на подачу гражданского иска ей разъяснено и понятно, заявлять его на стадии предварительного следствия пока не желает (том №... л.д. 135-138); на вопрос следователя с каких абонентских номеров телефона ей поступали звонки на её абонентский номер, Потерпевший №1 ответила, что в период времени с дата по дата ей поступали звонки с абонентского номера №... на её мобильный телефон №... от мужчины, который представился сотрудником 55-го отдела поли щи и сообщил, что является сотрудником полиции и сообщил, что в отношении нее совершаются мошеннические действия. Также с абонентского номера №... под псевдонимом «ИНКОГНИТО», ей поступали звонки в мессенджере «Телеграмм» от девушки, которая представилась как ФИО55 - сотрудник безопасности Центрального Банка России и сообщила о мошеннических действиях в отношении нее, сообщила, что ей нужно оформить кредиты для, того чтобы спасти её денежные средства. На вопрос следователя по какому адресу ею был открыт счет в ООО «Хоум кредит Банк» №..., она ответила, что данный банковский счет был открыт ею по адресу: адрес. На вопрос следователя по какому адресу ею был открыт счет в ПAO «Сбербанк ФИО2», она ответила, что все банковские счета ПАО «Сбербанк России» открыты ею по адресу: адрес. На вопрос следователя согласна ли она с уточненной суммой причиненного ущерба, она ответила, что согласна, так как при подаче заявления она сообщила примерную сумму причиненного материального ущерба. Причипенпый ей материальный ущерб в размере 1.110.924 рубля 59 копеек является для нее значительным, так как ее ежемесячная заработная плата составляет 60.000 рублей, на которые она оплачивает коммунальные услуги, средства мобильной связи, приобретает продукты питания, медикаменты, одежду и предметы первой и бытовой необходимости, а также в связи с совершенными в отношениями нее мошенническими действиями теперь имеет кредитные обязательства в 5 банках. Право на предъявление гражданского иска ей разъяснено и попятно, решение о заявлении гражданского иска примет в суде при рассмотрении уголовного дела по существу (том №... л.д. 115-117)

- показаниями потерпевшего Потерпевший №2, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст 281 УПК РФ с согласия участников процесса, согласно которым у него в пользовании имеется кредитная банковская карта №..., открытая в АО «Альфа банк», с кредитным лимитом в 90.000 рублей. Данную банковскую карту он получал посредством доставки курьером, в каком именно офисе она обслуживается ему не известно. дата примерно в 16 часов в момент, когда он находился на своей работе неподалеку от станции метро «Октябрьское поле» ему па телефон поступил телефонный звонок с абонентского номера №.... Звонивший представился сотрудником службы безопасности «Альфа банк» по имени ФИО3, который пояснил что на его (Потерпевший №2) имя неустановленное лицо пыталось взять кредит на что он ответил, что он этого не делал и в разговоре он пояснил Александру, что у него имеется кредитная карта в АО «Альфа банк», на что Александр ему пояснил, что для того чтобы с его кредитной кары мошенники не смогли списать денежные средства ему необходимо перевести все денежные средства на безопасный счет, который он ему укажет. Он согласился на все действия, которые ему предложил Александр, так как он хотел обезопасить себя от мошеннических действий. После чего он с вышеуказанной кредитной карты двумя транзакциями перевел денежные средства в общей сумме 89.348 рублей 89 копеек на банковскую карту №... №... которую указал ему Александр. Далее он подумал и сказал, что сейчас он проследует в отделение банка, на что Александр сказал ему не идти в банк, так как в банке могут работать сотрудники, которые замешаны в мошенничестве, но он не послушал Александра и проследовал в отделение банка, расположенное по адресу: адрес, где сотрудники банка пояснили ему, что он счал жертвой мошеннических действий и предложили ему обратиться в полицию, что он в последствии и сделал. В связи с вышеизложенным ему причинен значительный материальный ущерб па сумму 89.348 рублей 89 копеек, что для него является значительным *** ранее данные им показания хорошо помнит и подтверждает. На вопрос следователя по какому адресу и в каком отделении банка АО «Альфа Банк» он открывал банковскую карту, Потерпевший №2 ответил, что данную банковскую карчу он заказывал онлайн и ему её доставил курьер к метро «Октябрьское поле», где он с ним встретился и получил карту. Поэтому в каком офисе обслуживается данная карча ему не известно. На вопрос следователя на какой абонентский номер ему поступали звонки от неизвестных лиц, Потерпевший №2 ответил, что на помер №.... На вопрос следователя кем представился звонивший, Потерпевший №2 ответил, что звонивший представился сотрудником службы безопасности АО «Альфа банк» ФИО3. На вопрос следователя когда ему предложили перевести денежные средства на безопасный счет, Потерпевший №2 ответил, что необходимо сначала сходить в банк и уточнить информацию, на что Александр сказал ему, что в банк обращаться не нужно, так как мошенники скорее всего и есть работники банка и сказал, что они проверяют информацию. В банк он не пошел. Па вопрос следователя после случившегося поступали ли ему (Потерпевший №2) звонки от Александра, Потерпевший №2 ответил, что Александр звонил ему неоднократно и убеждал его перевести денежные средства на безопасный счет, который он ему назовет. Он сообщил Александру, что лимит его кредитной карты составляет 90.000 рублей, после чего он сказал, чтобы он совершил перевод денежных средств двумя транзакциями, почему он не пояснил. В итоге примерно в 16 часов 00 минут - 16 часов 10 минут дата он совершил перевод денежных средств на банковскую карту №..., которую мне продиктовал Александр, в размере 46 519 рублей 00 копеек с комиссией в размере 2 744 рубля 62 копейки (общая сумма 49.263 рубля 62 копейки), и сообщил Александру, что перевод прошел. В 16 часов 15 минут - 16 часов 25 минут дата он совершил перевод денежных средств на банковскую карту №..., которую мне продиктовал Александр, в размере 37 852 рубля 00 копеек с комиссией в размере 2 233 рубля 27 копеек (общая сумма 40.085 рублей 27 копеек), и сообщил Александру, что перевод прошел. Переводы он совершал находясь в метро и после второго перевода прервалась связь, после чего Александр больше с ним на связь не выходил. После чего он выйдя из метро проследовал в отделение АО «Альфа Банк» по адресу: адрес, где рассказал сотрудникам банка о случившемся, на что сотрудники банка сообщили ему, что он стал жертвой мошенников и предложили ему обратиться в полицию, что он в последствии и сделал. Причиненный ему материальный ущерб в размере 84 371 рублей без учета комиссии за перевод (89.348 рублей 89 копеек с комиссией) является для него значительным, так как его ежемесячная заработная плата составляет 60 000 рублей, на которые он оплачивает коммунальные услуги, средства мобильной связи, приобретает продукты питания, медикаменты, одежду и предметы первой и бытовой необходимости, а также ежемесячно он выплачивает денежные средства по ипотеке в размере 54 000 рублей. С ним также проживает сын, который помогает ему материально. Право на предъявление гражданского иска ему разъяснено и понятно, решение о заявлении гражданского иска примет в суде при рассмотрении уголовного дела по существу ***

- показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе судебного следствия, согласно которым в мае 2022 года, точную дату она не помнит, она познакомилась с Алексеем, который проживал в общежитии на адрес, и который предложил ей оформить на ее имя банковские карты, за что он ей заплатит. На данное предложение она согласилась и в этот же период, май 2022 года, оформила на свое имя банковские карты в АО «АльфаБанк» и «ВТБ», которые передала Алексею. Алексей ей пояснил, что карты нужны для его друга, и просил привязать в ним определенный номер телефона. Через некоторое время Алексей пропал, а ей позвонили из банка и пояснила, что с данными картами были совершены какие-то мошеннические действия, вследствие чего она поехала в банк и закрыла карты. ФИО15 ей не знаком. По ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий, в порядке ст. 281 УПК РФ оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, в части, а именно: «…по имени Алексей, с просьбой оформить банковскую карточку в пользование для его друга. Пояснила, что на тот момент с Алексеем она была знакома примерно 2 недели, поддерживала с ним дружеские отношения. Алексей проживает в общежитии по адресу: адрес, номер комнаты ей не известен, его абонентский №...… банковскую карту банка АО «Альфа Банк». К банковской карте она (Свидетель №4) привязала свой абонентский №...... Кому принадлежит абонентский №... ей не известно...» №... Оглашенные показания свидетель подтвердила в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе судебного следствия, согласно которым ФИО15 ей знаком, они совместно с ним ездил в банк «АльфаБанк», где была открыта карта на ее имя. С ФИО15 ее познакомил Свидетель №3, который предложил ей подзаработать, на что она согласилась и он познакомил ее с ФИО15. ФИО15 ей пояснил, что с данной карты они снимут денежные средства, часть из который он отдаст ей. Каких-либо подробностей она не узнавала, поскольку ей было не интересно. После оформления карты она отдала ее ФИО15. Также с данной карты они пытались снять денежные средства. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с наличием противоречий оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым она у нее есть знакомый по имени Свидетель №3, которого она знает с конца ноября 2021 году, с которым она состоит в дружеских отношениях. Связь они поддерживали с ФИО21 в социальной сети «Вконтакте». Периодически вместе гуляли в общей компании. Так, в декабре она находилась в компании друзей, где также находился Свидетель №3, были они по месту проживания ФИО21 в общежитии по адресу: адрес, номер комнаты может показать визуально. В ходе беседы ФИО21 поинтересовался не хочет ли она заработать легкие деньги, а именно суть работы заключалась в том, чтобы она оформила для него банковскую карту АО «АльфаБанк» и обещал за это дать ей денежные средства в сумме 1.000 рублей. Полных данных ФИО21 она не знает, может только указать, что у него есть страница в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/sh1ota, а также он может пользоваться абонентским номером <***>. Также ФИО21 ей сообщил о том, что после оформления банковской карты ей необходимо будет данную карту передать ему, после чего он передаст её людям, которые не могут на свое имя оформить банковские карты. дата Свидетель №3 написал ей в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/beelyashhh (ФИО20 ФИО16 inst: pronkkkina): чтобы она направила ему копию паспорта, чтобы посмотреть подойдут ли ее данные для оформления банковской карты. Она отправила фото паспорта, а именно лицевую сторону, а также прописку. Он ей написал, что все нормально, чтобы она оформляла карту. Далее, спустя пару дней, они встретились с ФИО21, где он передал ей сим-карту оператора ПАО «МТС» с абонентским номером <***>, на чье имя была оформлена сим-карта он ей не говорил. дата она проследовала в отделении банка АО «Альфа Банк» по адресу: адрес «В», где на свое имя она оформила банковский счет №..., к которому была выпущена банковская карта №..., к банковской карте она подключила абонентский №..., который ранее передал ей Свидетель №3 и попросил ее подключить этот абонентский номер к банковской карте. Далее, после оформления банковской карты она в социальной сети «Вконтакте» написала ФИО21 о том, что она оформила карту, после чего он ей сообщил, что банковскую карту заберет при первой их встрече. Далее, они договорились с ним встретиться в этот день, по адресу: адрес (ЦУМ Самара), где она передала Свидетель №3 вышеуказанную банковскую карту. Денежное вознаграждение за открытие банковского счета, ей в сумме 680 рублей перечислил на ее карту Сбербанк №... оформленная на Егора ФИО47, перевод от дата, перевод был осуществлен по номеру ее телефона <***>, который подключён к мобильному приложению «Сбербанк онлайн». Остаток в размере 320 рубелей ей перевел ФИО21 спустя некоторое время также по номеру телефона. Данные денежные средства ей перечислило неустановленное лицо которое написало ей в социальной сети «ВКонтакте» под именем *** В переписке он просил ее подыскать кого-нибудь из ее подруг, которые также бы оформляли на себя банковские карты, но никто из ее подруг не согласился на это. В конце дата года Свидетель №3 написал ей в социальной сети «В контакте», что ее банковский счет заблокировали, и попросил ее сходить в отделение банка и разобраться в ситуации и по необходимости разблокировать счет. Через несколько дней после их разговора с ФИО21 ей поступил телефонный звонок на ее сотовый телефон с абонентским номером №... (пользовалась данным абонентским номером до дата года, он был у нее украден), оформлен на ее имя, с абонентского номера №.... В ходе телефонного разговора молодой человек представился ей по имени Матвей, и пояснил ей, что звонит по поводу ее банковской карты банка АО «Альфа Банк» и поможет ей ее разблокировать, чтобы она сняла оставшиеся денежные средства с банковского счета. Затем парень по имени Матвей несколько раз встречался с ней при этом она сообщила ему адрес своего проживания, для того, чтобы он ее забрал и они проехали вместе в отделение банка АО «Альфа Банк». Они ездили на его машине марки Тойота, черного цвета, государственный регистрационный номер №... за рулем всегда был Матвей. дата, точную дату она не помнит она вместе с Матвеем ездила в отделение банка АО «Альфа Банк» по адресу: адрес, где пыталась обналичить денежные средства со своего банковского счета №.... По указанию ФИО56 она заполнила заявление о том, что денежные средства 21 и 25 января несколькими переводами поступили ей от отчима ФИО4, который находится в адрес. ФИО4 ей лично не знаком, ее отчимом он не является, она его никогда не видела. Данные ФИО4 ей продиктовал Матвей и пояснил, что человек с такими данными существует и именно эту формулировку ей нужно написать в заявлении для разблокировки ее банковского счета. Она написала данное заявление в отделении банка АО «Альфа-Банк» под диктовку ФИО58 В получении денежных средств ей было отказано, заявление о разблокировки денежных средств должно было быть рассмотрено в течение месяца. После этого, 14 или дата ей на новый абонентский номер телефона №... со своего абонентского номера позвонил ФИО59 - и сказал, что прошло уже больше месяца и нужно доехать до АО «АльфаБанк» и узнать, что можно ли разблокировать ее банковский счет. Она согласилась ему помочь, и они договорились на дата. В этот день (дата), примерно в 13 часов 00 минут Матвей заехал за ней на своей машине, и они поехали в АО «АльфаБанк» по адресу: адрес. В данный банк ФИО60 зашел с ней и когда ее пригласил менеджер, то *** пошел с ней и стал вести разговор с менеджером о разблокировки счета. Матвей спросил менеджера, что почему еще не разблокирован её банковский счет. Менеджер сказал, что это не в его силах и он сделает запрос еще раз. Они ушли. Примерно через час после этого, ей позвонил менеджер и сказал, что вопрос по поводу разблокировки счета будет решен дата. Она сразу позвонила Матвею и договорились, что дата он за ней поедет. дата, днем ей позвонил Матвей и сказал, что заедет за ней дата к 11 часам 00 минут. дата за ней заехал Матвей и они поехали в АО «АльфаБанк». Перед заходом в банк по адресу: адрес, Матвей передал ей банковскую карту №... (которую она до этого оформляла и впоследствии была передана ей Свидетель №3 и она пошла в банк, где к ней подошли сотрудники полиции. Все время, когда она находилась в отделении Альфа банка, ФИО61 нервничал и постоянно писал ей СМС и звонил на ее мобильный телефон при этом уточнял, кто стоит перед ней в очереди. Она предполагает, что он чего-то опасался. Также при разблокировки банковской карты необходимо было кодовое слова, которое она придумала, но его ни разу не спрашивали. О том, что на ее банковскую карту происходило зачисление денежных средств, добытых преступным путем она ничего не знала. ***

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, согласно которым он на учетах в НД и ПНД не состоит и никогда не состоял. К уголовной ответственности не привлекался ранее не судим. Он состоит в должности оперуполномоченного 4 отделения ОУР УВД по СВАО ГУ МВД ФИО2 по адрес. В мае 2022 года 4 отделением ОУР УВД по СВАО ГУ МВД ФИО2 по адрес производилось оперативное сопровождение уголовного дела №..., возбужденного СО ОМВД ФИО2 по району Бибирево адрес дата по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица. Уголовное дело было возбуждено по заявлению гражданки Потерпевший №1, по факту совершенных в отношении неё мошеннических действий. Гражданка Потерпевший №1 пояснила, что в целях сохранения денежных средств последняя оформила кредиты и перевела денежные средства на якобы безопасные счета, которые ей предоставили неустановленные лица, на сумму более 1.000.000 рублей, а именно: №..., открытый в ДО «адрес» по адресу: адрес, на имя ФИО30; №..., открытый в ДО «Мологвардейский» по адресу: адресВ, на имя Свидетель №2; №..., открытый в ДО «Омск-адрес» по адресу: адрес, на имя ФИО14 В ходе проведения по уголовному делу №... оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления им (Свидетель №1) совместно с сотрудниками 4 отделения ОУР УВД по СВАО ГУ МВД ФИО2 по адрес, а также сотрудниками УУР ГУ МВД ФИО2 по адрес была оформлена служебная командировка в г Самару и дата по адресу: адрес по подозрению в совершении указанного преступления был задержан ФИО15, дата года рождения, зарегистрированный по адресу: адрес после проведения обысковых мероприятий дата ФИО15 был доставлен в СО ОМВД ФИО2 по району Бибирево адрес для дальнейшего разбирательства, о чем оперуполномоченным 4 отделения ОУР УВД по СВАО ГУ МВД ФИО2 по адрес ФИО32 был составлен соответствующий рапорт ***

- показаниями свидетеля Свидетель №3, данными в ходе судебного следствия согласно которым его друг ФИО63 предложил ему подыскивать лиц, на которых возможно оформление банковских карт за вознаграждение, за одну карту вознаграждение было в размере 2.000 рублей. Он нашел несколько человек, которые согласились оформить карты, это ФИО6 и Свидетель №2. Посредством социальной сети «ВКонтакте» он написал ФИО52, что необходимо оформить карту и привязать к ней номер, сим-карту с которым давал ФИО64 ФИО19. ФИО17 ему пояснил, что карты необходимы для лиц, которые по каким-либо причинам не могут их оформить на себя. После оформления банковских карт, последние передавали ему, а он уже передавал ФИО17. По ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ в связи с наличием противоречий оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного следствия, согласно которым он знаком с ФИО33 более десяти лет. Они разговорились на разные темы, и в разговоре он сказал, что подыскивает среди своих знакомых людей, а также в социальной сети «ВКонтакте» размещал объявление, в которых предлагал всем желающим за денежное вознаграждение оформить на себя банковские карты. И на этом со слов ФИО33 он неплохо зарабатывал. Также ФИО33 предложил ему за денежное вознаграждение (4.000 рублей) оформить на себя две банковские карты: АО «Альфа-Банк» и «Тинькофф». Он испугался на себя оформлять, так как банковские карты он должен был передать ФИО33, а он в свою очередь еще кому-то. Также ФИО33 пояснил мне, что он работает в компании, которая занимается продажей банковских карт людям, которые не могут на себя оформить банковские карты. Данное предложение показалось ему странным, и он отказался. Тогда ФИО33 предложил ему среди своих знакомых за денежное вознаграждение подобрать людей, кто бы на себя оформил банковскую карту. Он согласился и стал подбирать людей. Среди его знакомых кому он предложил, оформить банковскую карту на себя согласились пять человек: ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес проживания и телефон ему неизвестны; Свидетель №2, адрес проживания и телефон ему неизвестны; ФИО7, проживает: адрес. номер квартиры не помнит; ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес проживания и номер телефона ему неизвестен. ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес проживания и телефон ему неизвестен. Со всеми ими он общался через социальную сеть «Вконтакте», с которыми он непосредственно общался в сети «Вконтакте», а также вместе гуляли в одной компании. Он им всем пояснял о том, что он работает также в компании, как и ФИО33, занимается оформлением и продажей банковских карт людям, которые на себя не могут оформить карты. За оформление одной банковской карты он предлагал 1000 рублей. На что они соглашались. Также ФИО33 ему передавал сим-карты оператора сотовой связи «М"ГС», на которые должны были оформлять банковские карты. На одну сим-карту по указанию ФИО33 можно было оформить одну банковскую карту. Перед оформлением банковских карт ФИО33 просил, чтобы люди отправляли свои паспорта, он обусловливал это тем, чтобы в случае того, когда банковские карты приобретали иные лица при блокировке, смогли их разблокировать. Далее все указания он отправлял вышеуказанным людям, которые согласились оформить на свое имя банковские карты. После того как указанные выше лица оформляли на себя банковские карты: АО «Альфа-Банк» и «Тинькофф», их они передавали ему, а он переводом онлайн со своей карты «Сбербанк» переводил им по 1.000 рублей. В сою очередь денежные средства в виде вознаграждения указанным выше лицам из расчета 2.000 рублей за карту ему переводил ФИО33 Он из этой суммы 1.000 рублей отдавал лицам, оформившим на себя банковские карты, а 1.000 рублей оставлял себе и денежные средства тратил на личные нужды. Оформленные банковские карты он впоследствии передавал ФИО33, кому он их передавал далее ему неизвестно, что далее происходило с банковскими картами он не знает. ФИО33 рассказывал ему, что неоднократно обналичивал денежные средства с находившихся при нем банковских карт, которые были оформлены через иных лиц, говорил, что об этом просил ФИО33 куратор, когда на банковские карты поступали денежные средства. Также ФИО33 пояснял, что данные карты, находящиеся в пользовании третьих лиц заблокированы, при наличии копий паспорта разблокировать они их не могут, поэтому денежные средства обналичивает он. Он не задумывался о том, что почему третьи лица карту разблокировать не могут, по при этом они находятся у ФИО33 и ой распоряжается денежными средствами. Так, в декабре 2021 года, он находился в общежитии по адресу: г, Самара, адрес. со своей знакомой ФИО7 и ее подругой, впоследствии узнал, что ее зовут Свидетель №2. В разговоре он предложил Свидетель №2, за денежное вознаграждение в сумме 1 000 рублей оформить на себя банковскую карту АО «Альфа-Банк». Она сначала отказалась, но через пару дней написала ему в социальной сети «ВКонтакте», что она согласна. Он попросил отправить «ВКонтакте» фотографию паспорта, она отправила. Далее фотографию ее паспорта он переслал ФИО33, а он с его слов своему куратору. Перед этим он договорился о встрече с ФИО20, которой передал сим-карту для оформления банковской карты. дата ФИО34 написала ему «ВКонтакте», что оформила в АО «Альфа-Банк» банковскую карту, они договорились встретиться в этот же день около ЦУМ Самара по адресу: адрес. По указанному адресу он забрал у ФИО34 банковскую карту АО «Альфа-банк», номера карты он не помнит. После этого он пошел в сторону общежития по адресу: адрес, 4 этаж. Придя в общежитие он поднялся в комнату к ФИО33, где передал ему банковскую карту, а также сим-карту, которая была использована при оформлении. Он ему через два дня перевел на его карту «Сбербанк» по номеру телефона, который привязан к банковской карте денежные средства в сумме 2 000 рублей, 1 000 рублей из которых он должен был передать ФИО34 итоге ФИО34 он перевел он-лайн на карту Сбербанк «только 320 рублей, так как знакомый по имени Егор у него попросил в долг 680 рублей и он перевел ему, а ФИО34 сказал, что позже отдам. После этого он с ФИО34 не общался совсем, до тех пор, пока в конце января 2022 года ему с незнакомого абонентского номера (который не сохранился) позвонил незнакомый мужчина и сказал, что он от «Макара», он понял, что от ФИО33 Этот мужчина сказал, что у ФИО34 заблокировали карту и ей нужно ее разблокировать и обналичить оставшиеся на карте денежные средства, более 100 000 рублей. Также неизвестный попросил номер телефона ФИО34 и он ему продиктовал. После этого ему более никто по ФИО34 не звонил. Примерно через два дня после этого разговора в общежитии по адрес он встретил ФИО33 Он спросил его, что звонил ли кто-либо по поводу разблокировки счета ФИО34, он ответил согласием. После этого он с ФИО33 не виделся, не созванивался и в социальных сетях не общался. В конце января, начале февраля 2022 года ему «ВКонтакте» написала ФИО48, что у нее не получилось разблокировать (у ФИО34) банковский счет в АО «Альфа-Банк», по какой причине она не знает. После этого каких- либо контактов с ФИО34 у него не было. Также хочет дополнить, что ко всем банковским картам, которые на себя оформляли указанные выше лица, в том числе ФИО48, к онлайн банку привязывался абонентский номер который ему в свою очередь передавал ФИО33 О том, что с банковскими картами указанных выше лиц совершались противоправные действия ему не известно. Он думал, как сказал ФИО33, что данные банковские карты нужны для продажи лицам, которые не могут их (банковские карты) на себя оформить, по каким-либо причинам. О том, что на данные банковские карты перечислялись похищенные денежные средства он не знал. Также хочет пояснить, что в июле 2021 года он один раз ходил с ФИО33 в отделение банка ПАО «Сбербанк», где он производил обналичивание денежных средств в сумме свыше 100 000 рублей, он также эго пояснил тем, что снимает деньги для дальнейшей передачи лицам, у которых карты были в пользовании. Как ФИО33 узнал про эту работу он не интересовался, он ему об этом не сообщал. Весь диалог с ФИО33 велся в сети «Вконтакте», ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9 работали по такой же схеме, что была произведена с ФИО34, они присылали ему фото своего паспорта, далее он передавал им сим-карты, после чего они производили оформление банковских карт на свое имя, которые в последующем он забирал себе вместе с сим-картами. Хочет дополнить, что его знакомый ФИО10, дата года рождения, проживает: адрес, просп. Карла Маркса, адресА, кВ. 364, дата встретил его (Свидетель №3) на улице и сам попросил, чтобы он фотографию его паспорта отправил ФИО33 для чего, ему не известно, сказал, что ФИО33 просил. На вопрос следователя, знаком ли Вам ФИО15, дата года рождения, проживающий по адресу: адрес, ул. 6-я просека, адрес, Свидетель №3 ответил, что человек с указанными анкетными данными ему не знаком. Больше по данному факту Свидетель №3 пояснить ничего не может (том №... л.д. 168-172). Оглашенные показания свидетель подтвердил в полном объеме;

- показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, согласно которым она проживает с парнем ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В мае 2022 года в социальной сети «В контакте» она увидела комментарий пользователя ФИО18 (asdolmatov99) о быстром заработке денежных средств. На тот момент ей нужны были денежные средства и она вступила с пользователем ФИО18 в переписку в социальной сети «В контакте». Он ей пояснил, что денежные средства можно получить оформив на свое имя банковскую карту любого банка и потом передать ему в пользование. Как он пояснил, что все легально и карта нужна ему для покупки и продажи криптовалют. Она согласилась оформить на себя банковскую карту. Затем в отделении банка АО «Альфа Банк» по адресу: адрес А. Она оформила дебетовую карту. В момент оформления, она привязала к банковской карте абонентский номер, который ей скинул в переписке Саша. После оформления она передала карту Александру на адрес недалеко от банка. Вместе с картой она сказала Александру пароль и кодовое слово, а также он сфотографировал её паспорт, лицевую сторону и сведения о регистрации. За оформление банковской кары она получила денежное вознаграждение в сумме 1200 рублей. Также для Александра она оформила несколько банковских карт в банке «Тинькоф», «Росбанк», «ВТБ», «Райффайзенбанк». Абонентский №... ей не знаком, она его на себя не оформляла, возможно этот абонентский номер она привязала к одной из банковских карт, которые передала Александру. Опознать Александра при встрече сможет. На вид ему 18 лет, рост 165см, худощавого телосложения, глаза карие. ФИО5 дата г.р. ей не знаком, никогда с ним не встречалась. По факту обнаружения в его автомашине её банковской карты АО «Альфа Банк» она пояснить ничего не может, так как никаких банковских карт и абонентских номеров она ему не передавала (том №... л.д. 168-172);

- показаниями несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, согласно которым он проживает с матерью ФИО12, 1974 г.адрес 2022 года примерно в конце апреля или в начале мая, точную дату он не помнит, в телеграмм ему поступило сообщение о том что можно заработать денежные средства путем оформления на свое имя банковской карты. Данное предложение его заинтересовало. В ходе переписки в «Телеграмм» ему пояснили, что можно оформить карту любого банка. Так как в АО «Альфа Банк» у него счетов нет, то он решил оформить банковскую карту там. В отделении банка АО «Альфа Банк», по адресу: адрес он оформил на себя банковскую карту, к карте он привязал свой абонентский №.... Затем он вышел из банка и его уже ожидал парень, которому он должен был отдать банковскую карту. Он встретился с ним во дворе дома, в котором находится банк. Он передал ему свою банковскую карту. Также он передал ему слот с сим-картой и попросил привязать абонентский номер к банковской карте. Он позвонил на горячую линию банка АО «Альфа Банк» и поменял абонентский номер. Какой был оператор сотовой связи он не помнит. За оформление банковской карты он получил денежные средства в сумме 1.000 рублей. Абонентский №... ему не знаком он им никогда не пользовался и на себя не оформлял. ФИО15, дата ему не знаком. Парня, которому он передал свою банковскую карту он больше не видел, опознать его не сможет на вид ему было 16-17 лет. Переписка с ним не сохранилась (том №... л.д. 173-177);

- показаниями несовершеннолетнего свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса, согласно которым он проживает с мамой ФИО13. В мае 2022 года, точную дату он не помнит в социальной сети «В контакте», ему поступило сообщение от ранее не знакомого ему человека с текстом: «Привет, хочешь заработать?». Так как нужны были денежные средства на тот момент, то он стал переписываться с данным человеком в социальной сети. Переписка с ним у него не сохранилась, он был записан как ФИО22, либо ФИО24, точно не помнит. Он спросил у него чем он занимается и для чего нужны банковские карты. Он ему пояснил, что банковские карты нужны для перевода денежных средств, так как он занимается букмекерской деятельностью. Он сказал, что деятельность абсолютно легальна, и проблем не будет. Затем они договорились о встрече рядом с отделением банка АО «Альфа Банк» по адресу: адрес он еще раз ему всё объяснил и он согласился оформить для него банковскую карту. Он дал ему кнопочный сотовый телефон и слот от сим-карты оператора «Мегафон», пояснив, что данный номер нужно привязать к карте. Он оформил банковскую карту и передал её Даниилу. За оформление банковской карты он получил 500 рублей. На листочек он записал пароль, кодовое слово и передал Даниилу. Абонентский №... ему не знаком, на себя он его не оформлял. ФИО15 дата года рождения ему не знаком. По факту обнаружения в его автомобиле банковской карты на его имя он пояснить ничего не смог, так как ему (ФИО15) ничего не передавал. Опознать Даниила при встрече сможет, на вид ему 17 лет, нормального телосложения, рост 175-180 см, он говорил, что учится в авиационном колледже на 2 курсе (том №... л.д. 178-182);

- показаниями свидетеля Свидетель №8, данными в ходе судебного следствия, согласно которым она является матерью подсудимого, может охарактеризовать его исключительно с положительной стороны.

Кроме вышеназванных показаний потерпевших и свидетелей, вина подсудимого ФИО15 по каждому из эпизодов также подтверждается письменными материалами дела, исследованными в суде:

- заявлением Потерпевший №1 от дата, в котором она просит принять меры к неизвестным лицам, которые мошенническим путем завладели ее денежными средствами в размере 1.200.000 рублей №...

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому свидетелем ФИО52 добровольно выдано: банковская карта АО «Альфа-Банк», разовое поручение №... от дата; разовое поручение №... от дата; разовое поручение №... от дата, с приложением фототаблицы №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия документы у свидетеля ФИО52: банковская карта АО «Альфа-Банк», разовое поручение №... от дата; разовое поручение №... от дата; разовое поручение №... от дата, с приложением фототаблицы, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств №...

- протоколом обыска (выемки) от дата, согласно которому с участием свидетеля Свидетель №3 проведен обыск по адресу: адрес41. В ходе обыска изъято: 4 конверта оператора сотовой связи «МТС» с абонентскими номерами; сим-карта оператора «МТС» с абонентским номером; банковская карта «Сбербанк»; банковская карта «Альфа-Банк» №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска у свидетеля Свидетель №3 4 конверта оператора сотовой связи «МТС» с абонентскими номерами; сим-карта оператора «МТС» с абонентским номером; банковская карта «Сбербанк»; банковская карта «Альфа-Банк», с приложением фототаблицы, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств №...

- протоколом обыска (выемки) от дата, согласно которому с участием ФИО15 проведен обыскав жилище по адресу: адрес73. В ходе обыска изъято: лист формата А4 с машинописным и рукописным текстом; банковская карта «Сбербнак» - 3 шт.; слоты от сим-карт операторов сотовой связи «МегаФон», «МТС»; сим-карты оператора сотовой связи «МТС» №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска жилища ФИО15 предметы и документы: лист формата А4 с машинописным и рукописным текстом; банковская карта «Сбербнак» - 3 шт.; слоты от сим-карт операторов сотовой связи «МегаФон», «МТС»; сим-карты оператора сотовой связи «МТС», с приложением фототаблицы, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств №...

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, досмотра транспортного средства, находящихся при физическом лице и изъятии вещей и документов от дата, согласно которому проведен досмотр автомашины «Тойота Королла», на которой передвигался ФИО15. В ходе досмотра обнаружено и изъято: банковские карты «МТС банк», «Райфайзенбанк», «Росбанк», мобильные телефоны марки «Айфон», пластиковая папка зеленого цвета, в которой находились копии паспортов на имя ФИО65, листы формата А4 с рукописным текстом, содержащие пояснительные надписи к банковским картам, с указанием номера, логина и пароля (№...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые в ходе досмотра предметы и документы: банковские карты «МТС банк», «Райфайзенбанк», «Росбанк», мобильные телефоны марки «Айфон», пластиковая папка зеленого цвета, в которой находились копии паспортов на имя ФИО51, Свидетель №4, ФИО25, ФИО25, ФИО26, ФИО66, листы формата А4 с рукописным текстом, содержащие пояснительные надписи к банковским картам, с указанием номера, логина и пароля, с приложением фототаблицы, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств №...

- протоколом личного досмотра, досмотра вещей, досмотра транспортного средства, находящихся при физическом лице и изъятии вещей и документов от дата, согласно которому проведен досмотр ФИО49. В ходе досмотра обнаружено и изъято: портмоне черного цвета, банковские карты, водительское удостоверение, бонусные карты, мобильный телефон марки «Айфон» №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены изъятые в ходе досмотра предметы и документы: портмоне черного цвета, банковские карты, водительское удостоверение, бонусные карты, мобильный телефон марки «Айфон» с приложением фототаблицы, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен СD-диск с детализаций соединений абонентов, а также расшифровка телефонных переговоров между ФИО49 и ФИО52, с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены банковские документы, расширенные выписки по банковским счетам потерпевшей Потерпевший №1, банковские чеки, детализация телефонных соединений, представленные потерпевшей Потерпевший №1, с приложением, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен ответ из ОА «Альфа-Банк» с банковскими выписками по расчетным счетам, с приложением фототаблицы, который признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу №...

- заявлением потерпевшего Потерпевший №2 от дата, в котором он просит принять меры по факту снятия денежных средств с его банковской карты в размере 90.000 рублей №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена выписка по банковскому счету потерпевшего Потерпевший №2 из АО «Альфа-Банк», которая признана и приобщена в качестве вещественного доказательства по уголовному делу №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен ответ из ПАО «Росбанк», с приложением CD-диска с выписками по движению денежных средств по картам, а также записи с камер наблюдения на банкоматах, с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен мобильный телефон, изъятый в ходе досмотра автомобиля «Тойта Королла». В ходе осмотра обнаружены файлы с выписками по движению денежных срелств по расчетам счетам АО «Альфа-Банк», а также переписка в чате «Осим Хаим», в которой отображены сведения о снятии денежных средств, и остаток по счету, с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен мобильный телефон, изъятый в ходе досмотра автомобиля «Тойта Королла». В ходе осмотра обнаружены переписка в чате «Осим Хаим», в которой отображены сведения о снятии денежных средств, и остаток по счету, с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен мобильный телефон, изъятый в ходе досмотра автомобиля «Тойта Королла». В ходе осмотра обнаружены переписка в электронной почте, где отображены сведения о владельцах банковских карт, с указанием расчетного счета, логина и пароля; выписки по расчетным счетам, с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно котором осмотрен CD-диск, с выписками по расчетному счету из АО «Альфа-Банк», а также видеозаписи из банкоматов, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно котором осмотрен CD-диск, с выписками по расчетному счету из АО «Райфейзенбанк», с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно котором осмотрен CD-диск, с выписками по расчетному счету из АО «Альфа-Банк», с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...);

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно котором осмотрен CD-диск, с выписками по расчетному счету из ПАО Банк «ФК Открытие», с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно котором осмотрен CD-диск, с выписками по расчетному счету из АО «Тинькофф Банк», с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства (№...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно котором осмотрен CD-диск, с выписками по расчетному счету из АО «ОТП Банк», с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно котором осмотрен CD-диск, с выписками по расчетному счету из ПАО «Сбербанк ФИО2», с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрен CD-диск, с выписками по расчетному счету из ПАО «ВТБ», с приложением фототаблицы, который признан и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства №...

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены данные из системы «ПОТОК» о передвижении автомашины марки «Тойота Каролла»., с приложением фототаблицы, которые признаны и приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств №...

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст. ст. 17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, оценив каждое из них с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточности для разрешения уголовного дела, считает вину ФИО15 доказанной по каждому из эпизодов преступлений.

По мнению суда, указанная совокупность собранных по делу доказательств является достаточной для вывода о виновности ФИО15 в совершении каждого из вышеуказанных преступлений, доказательства являются допустимыми, поскольку получены с соблюдением уголовно-процессуального законодательства, относимыми.

Каких-либо существенных противоречий в доказательствах по делу суд не усматривает. Данные доказательства в совокупности достаточно детально и логично отражают цепь происходивших событий и обстоятельств, связанных с совершением преступления.

Оценивая оглашенные показания потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №2, а также показания свидетелей ФИО52, Свидетель №3, Свидетель №4, ФИО67 оглашенные показания свидетелей ФИО68, суд считает их достоверными и полагает возможным положить в основу обвинительного приговора, поскольку они последовательно отражают суть происходящих событий, кроме того, суд учитывает, что допросы каждого из них проведены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, регламентирующими порядок производства допроса потерпевшего и свидетеля в уголовном судопроизводстве.

Имевшие место противоречия в показаниях свидетелей ФИО52, Свидетель №4, Захароав устранены путем оглашения показаний каждого из них, данных в ходе предварительного следствия, которые каждый из свидетелей подтвердил в полном объеме, наличие противоречий пояснил значительным временным промежутком, прошедшим с момента событий.

Оценивая показания подсудимого ФИО15, отрицавшего наличие у него умысла на хищение денежных средств потерпевших, отсутствие у него предварительного сговора, суд расценивает как избранный способ защиты, направленный на избежание уголовной ответственности, поскольку они опровергаются как показаниями потерпевших и свидетелей, так и письменными материалами уголовного дела. При этом последовательность действий подсудимого свидетельствует о наличии у него прямого умысла на совершение преступлений по получению денежных средств от потерпевших путем обмана последних.

При этом суд не усматривает оснований для оговора вышеуказанными потерпевшими и свидетелями подсудимого, поскольку неприязненных отношений, как и причин для оговора они не имеют. Доказательств обратного в ходе судебного следствия не добыто, ни подсудимым, ни его защитником не представлено.

Суд считает, что письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, составлены надлежащими лицами, в пределах предоставленной законом компетенции. Оснований для постановки доказательств стороны обвинения под сомнение и исключения их из числа доказательств у суда не имеется.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что вина ФИО15 нашла свое подтверждение.

Действия подсудимого ФИО15 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия подсудимого ФИО15 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ как мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.

Субъективная сторона мошенничества заключается в прямом умысле и корыстной цели. По смыслу закона и в соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

В соответствии с требованиями закона, способ совершения мошенничества выражается альтернативно либо в обмане, либо в злоупотреблении доверием.

Фактические обстоятельства дела свидетельствуют о совершении Абрамовым мошенничества путем обмана, поскольку каждому из потерпевших были сообщены заведомо ложные сведения, тем самым каждый из потерпевших умышленно был введен в заблуждение относительно истинных намерений. Именно эти ложные сведения выступили способом завладения имуществом каждого из потерпевших.

Квалифицирующий признак по ч. 4 ст. 159 УК РФ «в особо в крупном размере» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку установлена сумма причиненного ущерба в размере 8 824 058 рублей 60 копеек, а в соответствии с Примечанием 4 к ст. 158 УК РФ крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Квалифицирующий признак по каждому из эпизодов преступлений «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Как следует из материалов уголовного дела, а также показаний самого подсудимого и фактически выполненных им действий, он заранее договорился с неустановленным лицом под именем Олег о совершении преступлений, распределив при этом между частниками группы роли.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного размера» по ч. 2 ст. 159 УК РФ нашел свое подтверждение в ходе судебного следствия, поскольку в соответствии с Примечанием № 2 к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее 5.000 рублей.

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», при квалификации действий лица, совершившего кражу по признаку причинения гражданину значительного ущерба, судам следует, руководствуясь примечанием 2 к ст. 158 УК РФ, учитывать имущественное положение потерпевшего, стоимость похищенного имущества и его значимость для потерпевшего, размер заработной платы, пенсии, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство.

Как следует из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №2 причинный ущерб в размере 83.371 рубль является для него значительным, поскольку его заработная плата ежемесячно составляет 60.000 рублей, из которых он ежемесячно оплачивает продукты питания, коммунальные расходы, мобильную связь, медикаменты, а также у него имеются ипотечные обязательства в размере 54.000 рублей ежемесячно, при этом сумма ущерба значительно превышает минимальную сумму, установленную законодательством.

Оснований для иной квалификации содеянного подсудимым ФИО15 или для его оправдания, равно как для прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законом, в том числе ввиду отсутствия состава преступления по каждому из эпизодов преступления, не имеется.

При назначении вида и размера наказания суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, общие начала назначения наказания в соответствии со ст. 6, 60 УК РФ, о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, при назначении наказания учитывается характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

ФИО15 является гражданином РФ, официально не трудоустроен, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит №... по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает по каждому из эпизодов в соответствии с:

- п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, выразившееся в сообщении паролей от мобильных телефонов, сообщении информации, имеющей значение для расследования и раскрытия уголовного дела;

- ч. 2 ст. 61 УК РФ совершение преступления впервые, наличие ряда хронических заболеваний, а также перенесенных травм у подсудимого, оказание им помощи матери, являющейся пенсионеркой, страдающей рядом хронических заболеваний, принесение извинений потерпевшим, письмо начальника уголовного розыска, согласно которому ФИО15 активно сотрудничал с правоохранительными органами, в результате чего были раскрыты тяжкие и особо тяжкие преступления.

Помимо этого по ч. 4 ст. 159 УК РФ в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает обстоятельством, смягчающим наказание частичное признание вины.

Ни о каких иных, имеющих значение для назначения наказания обстоятельствах ни подсудимый, ни его защитник суду не сообщили, учесть их в качестве смягчающих обстоятельств не просили.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по каждому из эпизодов не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого из преступлений, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности каждого из преступных деяния, а равно активного содействия участника группового преступления раскрытию этого преступления, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания положений ст. 64 УК РФ по каждому из эпизодов преступлений суд не усматривает, равно как и не усматривает оснований для изменения категории каждого из совершенных преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений, обстоятельствам их совершения, личности виновного, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление ФИО15, а также на условия жизни его семьи, суд приходит к выводу о назначении наказания в виде лишения свободы по каждому из эпизодов преступлений, поскольку назначение более мягкого наказания не будет в полной мере соответствовать принципу справедливости назначения наказания и предупреждению совершения им новых преступлений, в связи с чем не усматривает оснований для применения положений ст. 73 УК РФ.

При этом с учетом личности подсудимого, наличия ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает нецелесообразным применение дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы по каждому из эпизодов преступлений.

При определении конкретного размера наказания по каждому из эпизодов преступлений суд руководствуется положениями ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований для применения положения ст. 53.1 УК РФ при назначении наказания суд не усматривает.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ наказание ФИО15 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку им совершено в ом числе тяжкое преступление, при этом он ранее не отбывал лишение свободы.

Зачет времени нахождения ФИО15 под стражей подлежит в срок лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

Разрешая вопрос о мере пресечения подсудимого до вступления приговора в законную силу, учитывая требования статей 97, 99 и 255 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, вид назначаемого ему наказания, а также действуя в целях обеспечения принципа неотвратимости и исполнения приговора, суд считает необходимым меру пресечения ФИО15 с заключения под стражу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.

Как следует материалов уголовного дела, постановлением от дата Бутырским районным судом адрес разрешено наложение ареста на имущество, на денежные средства, находящиеся на расчетном счете №..., принадлежащем АО «Альфа Банк», на имя Свидетель №2; от дата Бабушкинским районным судом адрес разрешено наложение ареста на имущество ФИО14, дата года рождения – денежные средства в сумме 96 574 рубля 18 копеек, находящихся на расчетном счете №..., открытом в АО «Альфа Банк». С учетом вида назначаемого наказания, в целях необходимости исполнения приговора, в том числе реализации права потерпевшим на общение в суд в порядке гражданского судопроизводства суд полагает необходимым сохранить арест на указанное имущество до момента фактического исполнения приговора.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст. 81, 82 УК РФ.

По смыслу п. 1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ под орудиями преступления понимаются предметы, непосредственно использованные в процессе совершения преступления в целях достижения преступного результата, при условии, что их использование имело непосредственное отношение к исполнению действий, образующих объективную сторону состава преступления.

В силу взаимосвязанных положений п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ при вынесении приговора орудия или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, признанные вещественными доказательствами, подлежат конфискации.

Из материалов дела следует, что в ходе осмотра мобильных телефонов iPhone 7; iPhone 8; iPhone 5S, изъятых в ходе досмотра транспортного средства ФИО15, в их обнаружена информация, указывающая на тот факт, что с помощью указанных мобильных устройств ФИО15 получал необходимую информацию для совершения преступлений, помимо этого как пояснял подсудимый в ходе судебного следствия через мобильный телефон он вел переписку чате «Сигнал», а также связывался с лицом по имени Олег, которое давало ему указания относительно снятия денежных средств, в связи с чем суд приходит к выводу, что мобильные телефоны явились средством совершения преступления, в связи с чем подлежат конфискации.

Банковские карты, сим-карты, слоты от них, СD-R диски, а также выписки по движению денежных средств, детализации телефонных соединений и иные банковские сведения – хранению при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОР И Л:

ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 01 года лишения свободы.

Его же, ФИО15 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 02 лет лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказания окончательно назначить ФИО15 наказание в виде 02 лет 01 месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок лишения свободы время содержания ФИО15 под стражей с дата по дата в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

В связи с зачетом времени содержания ФИО15 под стражей считать его отбывшим наказание в виде 02 лет 01 месяца лишения свободы.

Меру пресечения ФИО15 в виде содержания под стражей отменить, из-под стражи освободить. Избрать в отношении ФИО15 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Арест на имущество денежные средства, находящиеся на расчетном счете №..., принадлежащем АО «Альфа Банк»; денежные средства в сумме 96 574 рубля 18 копеек, находящихся на расчетном счете №..., открытом в АО «Альфа Банк», оставить без изменения до фактического исполнения приговора.

Вещественные доказательства:

***

***

***

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда через Октябрьский районный суд адрес в течение 15 суток со дня постановления приговора.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику, отказаться от защитника либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении ему защитника.

Председательствующий М.Н. Патютько