Приговор по делу № 1-178/2023 от 27.07.2023

УИД: 58RS0018-01-2023-001967-54

№ 1-178/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 27 июля 2023 года

Ленинский районный суд г. Пензы

в составе председательствующего судьи Журавлевой Л.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Евсеевой А.С., секретарем Ухановой Е.А.,

с участием государственных обвинителей – заместителя прокурора Ленинского района г. Пенза Суменкова А.А., старшего помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Карамышевой С.Р., помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Чкановой Е.М.,

потерпевшей Потерпевший №1,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Миронова И.А., представившего удостоверение № 847 и ордер №2750 Пензенской областной коллегии адвокатов от 31 мая 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, Данные изъяты, судимого:

- 10 августа 2021 года Октябрьским районным судом г. Пензы по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «Спортмастер») к 1 году лишения свободы, по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (по факту хищения имущества ООО «НЬЮ ЙОРКЕР РУС») к 1 году лишения свободы, по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (по факту кражи имущества ООО «РЕ Трейдинг» из магазина «HOUSE») к 1 году лишения свободы, по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (по факту кражи имущества ООО «РЕ Трейдинг» из магазина «CROPP») к 1 году лишения свободы, на основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к 2 годам лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года;

постановлением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 24 февраля 2022 года испытательный срок по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 10 августа 2021 года продлен на 1 месяц,

постановлением Железнодорожного районного суда г. Пензы от 15 июля 2022 года испытательный срок по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 10 августа 2021 года продлен на 1 месяц,

- 3 марта 2023 года Железнодорожным районным судом г. Пензы по ч.1 ст. 161 УК РФ (по преступлению от 5 декабря 2022 года) к 9 месяцам лишения свободы, по ч.1 ст. 161 УК РФ (по преступлению от 11 декабря 2022 года) к 1 году лишения свободы, на основании ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ч.4 ст.74 УК РФ отменено условное осуждение ФИО1 по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 10 августа 2021 года, на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания в виде лишения свободы по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 10 августа 2021 года окончательно к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении (начало срока отбывания наказания – 10 апреля 2023 года),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Он же совершил умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в один из дней не позднее 03 августа 2018 года, примерно в 13 часов 00 минут, находясь на участке местности, расположенном вблизи Адрес по адресу: Адрес , в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого 25.03.2023 выделены в отдельное производство (далее – неустановленное следствием лицо), получил предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, для создания юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР» (далее - ООО «ИНТЕР»), и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице - единственном учредителе и руководителе - директоре ООО «ИНТЕР», без осуществления им финансово-хозяйственной деятельности от имени юридического лица, а также об открытии расчетного счета в банке с системой комплекса услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «ИНТЕР».

ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений управлять вышеназванным юридическим лицом, в том числе, использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам указанной организации, согласился с данным предложением.

После чего ФИО1, находясь в вышеуказанный период времени в вышеуказанном месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, предоставил неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации серии Данные изъяты, для создания юридического лица - ООО «ИНТЕР», страницы которого сфотографировало неустановленное следствием лицо, после чего вернуло его ФИО1

В период августа 2018 года, но не позднее 03 августа 2018 года, неустановленное следствием лицо, используя сведения представленного ФИО1 документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, подготовило и передало последнему: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (по Форме Номер ); Решение единственного учредителя Номер об учреждении общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР» ФИО1 от 02.08.2018; Устав ООО «ИНТЕР», утвержденный решением участника Номер от 02.08.2018; Гарантийное письмо от 27.07.2018 о предоставлении ООО «ИНТЕР» помещения по адресу: Адрес , офис 201; Свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2007, для государственной регистрации ООО «ИНТЕР» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о ФИО1 как об учредителе и руководителе - директоре ООО «ИНТЕР».

03 августа 2018 года ФИО1, получив ранее от неустановленного следствием лица вышеуказанный пакет документов для государственной регистрации ООО «ИНТЕР» и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно о ФИО1 как о руководителе - директоре ООО «ИНТЕР», подготовленный неустановленным следствием лицом, использующим сведения представленного ФИО1 документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, предоставил их в налоговый орган - Инспекцию Федеральной налоговой службы по Адрес , расположенную по адресу: Адрес .

08 августа 2018 года регистрационным органом - Инспекцией ФНС России по Адрес , расположенной по адресу: Адрес , на основании документов, поступивших в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 08 августа 2001 года Номер -Ф3 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», принято решение Номер А о государственной регистрации юридического лица ООО «ИНТЕР» с присвоением основного государственного регистрационного номера 1185835011768 и идентификационного номера налогоплательщика <***>, на основании чего в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице, а именно о ФИО1 как учредителе и руководителе - директоре ООО «ИНТЕР».

Кроме того, предоставляя указанное подтверждение (заявление), ФИО1 как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР» присоединился к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», а также к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», после чего получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер , а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, 14 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 был получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в АО «АЛЬФА-БАНК», а также к электронным средствам - пин-коду к вышеуказанной банковской карте.

После этого, ФИО1, 14 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: Адрес , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 27.06.2018), согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

- п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которому клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах,

будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями Договора расчетно-кассового обслуживания в АО «АЛЬФА-БАНК», согласно которым ФИО1 обязуется:

- обеспечить конфиденциальность своей простой электронной подписью (ПЭП) и не передавать третьим лицам (п.2.11 Условий);

- не передавать третьим лицам информацию, используемую для подключения к Системе (п. 5.2.9 Условий);

- не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или дополнительным соглашением Сторон, конкретные способы защиты информации, реализованные в используемой по Соглашению Системе (п. 5.3.5 Условий),

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в АО «АЛЬФА-БАНК», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте неустановленному следствием лицу, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств за период с 14 августа 2018 года по 21 декабря 2018 года по расчетному счету ООО «ИНТЕР» Номер на сумму не менее 8 214 347 рублей 18 копеек.

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1 как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР» присоединился к Договору банковского счета, после чего получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер , а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, 23 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 был получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в ПАО «Сбербанк», а также к электронным средствам - пин-коду к вышеуказанной банковской карте.

После этого, ФИО1, 23 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: Адрес , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 27.06.2018), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом, ознакомленным с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся частной практикой (в редакции на 2018 год), согласно которым:

- клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п.4.2.3.);

- клиент обязан при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности Системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Банк любым доступным образом (п.4.2.4.),

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в ПАО «Сбербанк», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте неустановленному следствием лицу, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств за период с 23 августа 2018 года по 21 сентября 2018 года по расчетному счету ООО «ИНТЕР» Номер на общую сумму не менее <***> 292 рублей 74 копейки.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 27 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ИНТЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИНТЕР», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» (далее - ПАО «Промсвязьбанк»), расположенный по адресу: Адрес , с заявлением о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которого ФИО1, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР», присоединился к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», после чего получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную банковскую карту Mastercard Business Номер **** **** 1747 для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ИНТЕР» Номер и Номер , а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной корпоративной-карте.

Таким образом, 27 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 был получен доступ к электронному носителю информации – корпоративной карте Mastercard Business Номер **** **** 1747, выданной для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ИНТЕР» Номер и Номер в ПАО «Промсвязьбанк», а также к электронным средствам - пин-коду к вышеуказанной корпоративной карте.

После этого ФИО1, 27 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: Адрес , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 27.06.2018), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» и приложениям к ним (в редакции на 2018 год), согласно которым:

- стороны заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п.5.5 правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»);

- право пользования картой принадлежит исключительно держателю (п.1.3 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»);

- при использовании держателем карты не допускается передача карты, реквизитов карты для использования третьим лицам, включая родственников держателя (п.1.3.1 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»);

- при использовании держателем карты не допускается хранение карты в местах, доступных для третьих лиц, а также способом, позволяющим скопировать реквизиты карты и образец подписи держателя (п.1.3.2 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»);

- не допускается раскрытие (сообщение) пин-кода третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников банка и иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в использовании карты (п.1.3.3 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»);

- не допускается хранение пин-кода совместно с картой (реквизитами карты) и/или в явном (незашифрованном) виде и/или доступных для третьих лиц местах (п.1.3.5 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»),

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – корпоративную карту Mastercard Business Номер **** **** 1747, выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ИНТЕР» Номер и Номер в ПАО «Промсвязьбанк», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной корпоративной карте, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ИНТЕР» Номер за период с 27 августа 2018 года по 26 октября 2018 года на общую сумму не менее 1 825 721 рублей 50 копеек и карточному счету Номер за период с 27 августа 2018 года по 26 октября 2018 года на общую сумму не менее 428 778 рублей 00 копеек.

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1 как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР» присоединился к Правилам банковского обслуживания, после чего получил в пользование электронный носитель информации – защищённый носитель для ключей электронной подписи (флэш-карту с электронно-цифровой подписью), пин-конверт Номер с логином и паролем для доступа к системе ДБО, выданные для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер , позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт.

Таким образом, 28 августа 2023 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 был получен доступ к электронному носителю информации – защищённому носителю для ключей электронной подписи (флэш-карту с электронно-цифровой подписью), пин-конверт Номер с логином и паролем для доступа к системе ДБО, выданные для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

После этого ФИО1, 28 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: Адрес , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 27.06.2018), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями Договора обслуживания Бизнес-карт ПАО Банка «ФК Открытие» (в редакции на 2018 год), согласно которым:

- клиент несет ответственность за все Операции, совершенные с использованием Карты третьими лицами, до момента получения Банком письменного заявления о Компрометации Карты, а также за Операции с использованием Карты, совершенные без авторизации в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Банком письменного заявления Клиента о Компрометации Карты с просьбой прекратить расчеты по Операциям с использованием Карты и согласием на взимание Банком комиссионного вознаграждения за постановку Карты в Стоп-лист в соответствии с Тарифами;

- вне зависимости от факта Компрометации Карты и времени получения Банком информации о Компрометации Карты, Клиент несет ответственность за Операции с использованием Карты, совершенные третьими лицами с ведома Держателя, а также с использованием его PIN – кода;

- Клиент несет ответственность за возможный доступ третьих лиц к SMS-сообщениям, направленным Банком в соответствии с настоящим Договором, в случае утраты Клиентом/Держателем мобильного телефона и/или SIM-карты с номером мобильного телефона, прекращения использования/изменения Клиентом/Держателем номера мобильного телефона, указанного в представленном Клиентом в Банк Заявлении об оказании услуг по Договору обслуживания Бизнес-карт ПАО Банка «ФК Открытие» (Приложение Номер к Договору или иная установленная Банком форма), электронной заявке (в формате, предусмотренном системой дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», и при наличии у Банка технической возможности) или при подключении/изменении Услуги «SMS-инфо» в банкомате Банка,

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл электронный носитель информации – защищённый носитель для ключей электронной подписи (флэш-карту с электронно-цифровой подписью), выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в ПАО Банк «ФК Открытие», а также электронные средства - пин-конверт Номер с логином и паролем для доступа к системе ДБО неустановленному следствием лицу, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств за период с 28 августа 2018 года по 24 октября 2018 года по расчетному счету ООО «ИНТЕР» Номер на сумму не менее 3 416 227 рублей 04 копейки.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 29 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ИНТЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИНТЕР», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, обратился в операционный офис АКБ «Российский капитал» (АО), расположенный по адресу: Адрес , с заявлением о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), на основании которого ФИО1, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР», подтвердил, что ознакомлен и согласен со всеми условиями Комплексного договора, включая ответственность сторон, порядком внесения изменений и дополнений в Комплексный договор, принимает на себя обязательства следовать положениям Комплексного договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые имеют для сторон обязательную силу, в соответствии с которым 29 августа 2018 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ИНТЕР» в АКБ «Российский капитал» (АО) (юридический адрес: Адрес ).

Кроме того, ФИО1 как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР», присоединился к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО) с использованием системы «РК Бизнес Онлайн», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанного договора, поставив свою подпись, после чего 29 августа 2018 года, находясь на территории Адрес , прошел идентификацию в системе «РК Бизнес Онлайн», подписал соглашение на использование простой электронной подписи (аналога собственноручной подписи), логина, пароля в качестве электронных средств, позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, при этом в указанном заявлении ФИО1, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР», указал не принадлежащий ему абонентский номер «<***>», который ему сообщило неустановленное следствием лицо, для отправки SMS-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о Логине, Пароле.

Таким образом, ФИО1, 29 августа 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на территории Адрес , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 27.06.2018), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АКБ «Российский капитал» (в редакции на 2018 год), согласно которым клиент обязуется:

- не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором (3.2.5.);

- соблюдать Порядок обеспечения безопасности работы с Системой в процессе эксплуатации Системы (3.2.6.);

- для обеспечения безопасности не использовать одно и то же устройство для работы в Системе/мобильном приложении и получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями (п.3.2.11);

- ограничить доступ неуполномоченных лиц к программно-техническим средствам, в том числе к SIM-карте и номеру мобильного телефона, зарегистрированному в Банке для получения SMS-сообщений, а также обеспечить доступ к ЭП только соответствующих Уполномоченных лиц Клиента. Риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте данным, несет Клиент (3.2.12.),

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному лицу путем указания в банковской документации абонентского номера, принадлежащего неустановленному лицу, электронные средства - простую электронную подпись (аналог собственноручной подписи), логин, пароль, выданные для осуществления расчетов по банковскому счету по расчетному счету ООО «ИНТЕР» Номер в АКБ «Российский капитал» (АО), что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету Номер за период с 29 августа 2018 года по 25 сентября 2018 года на общую сумму не менее 406 887 рублей 04 копеек.

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР», присоединился к Условиям расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО АКБ «АВАНГАРД», Условиям осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет Банк», после чего получил в пользование электронный носитель информации – кэш-карту Номер , выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер , а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной кэш-карте.

Таким образом, 07 сентября 2018 года, в период времени с 09 часов 30 минут до 20 часов 00 минут, ФИО1 был получен доступ к электронному носителю информации – кэш-карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также к электронным средствам - пин-коду к вышеуказанной кэш-карте.

После этого ФИО1 07 сентября 2018 года, в период времени с 09 часов 30 минут до 20 часов 00 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: Адрес Б, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 27.06.2018), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями осуществления безналичных расчётов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» в соответствии с заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративно информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в редакции на 2018 год), согласно которым:

- клиент обязан обеспечивать условия для конфиденциальности и сохранности Секретного ключа ЭЦП, кодов доступа с карточки доступа, карты с дисплеем, полученных посредством карты с дисплеем кодов, иных, полученных от Банка кодов, логинов и паролей, недопущения их несанкционированного копирования и/или несанкционированного использования и/или передачи;

- клиент обязан обеспечивать доступ для работы в Системе только лицам, указанным в Заявлении;

- клиент обязан сообщать Банку о несанкционированном доступе к Системе и/или Компрометации Секретного ключа ЭЦП / кода доступа с карточки доступа/полученного посредством карты с дисплеем кода / иного, полученного от Банка кода/ карточки доступа/ карты с дисплеем/ номера телефона для получения кодов посредством SMS уведомлений / логинов / паролей любого из лиц, указанных в Заявлении, в день обнаружения указанных действий / событий. Клиент / Владелец сертификата ключа ЭЦП, полученного посредством банковской карты с дисплеем кода доступа / карточки доступа / банковской карты с дисплеем / иного, полученного от Банка, кода, логинов, паролей обязан уведомить Банк об обстоятельствах, изложенных в настоящем подпункте, по телефону службы клиентской поддержки Банка, указанному на сайте www.avangard.ru. Дополнительно к уведомлению по телефону службы клиентской поддержки Банка Клиент / Владелец сертификата ключа ЭЦП, полученного посредством карты с дисплеем кода/карточки доступа/банковской карты с дисплеем/номера телефона для получения кодов посредством SMS-уведомлений / иного кода / логинов, паролей может также направить Банку уведомление, указанное в настоящем пункте, любым из способов, указанных в п. 9.4 Условий;

- клиент обязан не допускать подписания Электронных документов лицами, не обладающими соответствующими полномочиями или потерявшими их;

- клиент обязан соблюдать положения Законодательства по вопросам осуществления безналичных расчетов и совершения иных банковских операций и сделок, предусмотренных Договором,

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл электронный носитель информации – кэш-карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте неустановленному следствием лицу, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «ИНТЕР» Номер за период с 07 сентября 2018 года по 07 ноября 2018 года на общую сумму не менее 16 445 402 рубля 20 копеек.

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1 как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР» присоединился к Правилам и Тарифам Банка, после чего получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер , а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, 16 октября 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, ФИО1 был получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также к электронным средствам - пин-коду к вышеуказанной банковской карте.

После этого ФИО1 16 октября 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на участке местности около здания, расположенного по адресу: Адрес , продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст.9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 27.06.2018), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Публичном акционерном обществе «Уральскии? банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», (в редакции 2018 года), согласно которым:

- держатель Карты обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты и незаконного использования Карты третьими лицами. В случае утери/кражи Карты Держатель должен принимать все возможные меры, чтобы способствовать розыску и нахождению утраченной Карты;

- в случае утраты, использования Карты третьими лицами – немедленно сообщить об этом в Банк для блокирования Карты и в течение 72-часов (с момента устного сообщения) предоставить в Банк Заявление Клиента или Заявление Держателя;

- держатель Карты обязан хранить ПИН в секрете; ни при каких обстоятельствах ПИН не должен стать известным третьему лицу,

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ИНТЕР» Номер в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте неустановленному следствием лицу, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств за период с 16 октября 2018 года по 17 октября 2020 года по расчетному счету ООО «ИНТЕР» Номер на общую сумму не менее 1 029 904 рублей 76 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «ИНТЕР», 24 октября 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут по 19 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ИНТЕР» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ИНТЕР», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис в Адрес /58 Ульяновского филиала Публичного акционерного общества «БИНБАНК» (далее - ПАО «БИНБАНК»), в настоящее времени именуемый - Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», (далее-ПАО Банк «ФК Открытие»), расположенный по адресу: Адрес , с заявлением о присоединении к Договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ПАО «БИНБАНК», на основании которого между ООО «ИНТЕР» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО1 и ПАО «БИНБАНК» заключен договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым 24 октября 2018 года открыт расчетный счет Номер на имя ООО «ИНТЕР» в ПАО «БИНБАНК» (юридический адрес: Адрес ), после чего, 24 октября 2018 года, находясь на территории Адрес , прошел идентификацию в системе «Бинбанк Бизнес 2.0», подписал соглашение на использование простой электронной подписи (аналога собственноручной подписи), логина, пароля в качестве электронных средств, позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, при этом в указанном заявлении ФИО1, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР» указал не принадлежащий ему абонентский номер «<***>», который ему сообщило неустановленное следствием лицо, для отправки SMS-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о Логине, Пароле.

Таким образом, ФИО1, 24 октября 2018 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь на территории Адрес , более точно место в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 27.06.2018), п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания ПАО «БИНБАНК» (в редакции на 2018 год), согласно которым:

- клиент гарантирует Банку, что все проводимые им операции в соответствии с Договорами банковских продуктов, заключенными в рамках Договора комплексного банковского обслуживания, носят легитимный характер, не нарушают действующего законодательства Российской Федерации и не связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (п.п.5.2.9);

- клиент обязан незамедлительно извещать Банк об изменениях, связанных с полномочиями лиц по распоряжению Счётом (п.п.5.2.10);

- банк не несет ответственности в случае, если информация о Счетах, Средствах доступа или проведенных Клиентом операциях станет известной третьим лицам в результате прослушивания или перехвата каналов связи во время их использования, либо в результате недобросовестного выполнения Клиентом условий хранения и использования Средств доступа (п.6.11),

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному лицу путем указания в банковской документации абонентского номера, принадлежащего неустановленному лицу, электронные средства - простую электронную подпись (аналог собственноручной подписи), логин, пароль, выданные для осуществления расчетов по банковскому счету по расчетному счету ООО «ИНТЕР» Номер в ПАО «БИНБАНК», что привело к неправомерному осуществлению неустановленным лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету Номер за период с 24 октября 2018 года по 20 декабря 2018 года на общую сумму не менее 1 497 816 рублей 00 копеек.

Он же, ФИО1,13 декабря 2022 года, в период времени с 04 часов 30 минут до 06 часов 50 минут, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате Адрес жилого Адрес в Адрес , в ходе ссоры со своей знакомой Потерпевший №1, произошедшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, действуя умышленно, с целью причинения легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения легкого вреда здоровью потерпевшей и желая их наступления, используя в качестве оружия приисканный на месте происшествия предмет – кухонный нож, умышленно нанес им Потерпевший №1 не менее одного удара в область живота справа, причинив Потерпевший №1 колото-резанную рану боковой стенки живота справа, не проникающую в брюшную полость, которая согласно п. 8.1 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н, повлекла за собой кратковременное расстройство здоровья продолжительностью не свыше 3-х недель (до 21 дня включительно), поэтому квалифицируется как повреждение, причинившее легкий вред здоровью человека.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал полностью, от дачи показаний в судебном заседании отказался на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого 15 марта 2023 года, 26 марта 2023 года, 27 марта 2023 года, 11 апреля 2023 года, оглашенных по ходатайству государственного обвинителя на основании п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, следует, что с 25 декабря 2015 года по 2022 год у него в пользовании находился паспорт гражданина Российской Федерации серии Данные изъяты Указанный паспорт гражданина РФ он никогда не терял, он всегда находился при нем. В один из дней июля 2018 года около 18 часов 30 минут он, ФИО1, находился около своего дома № 35 на ул. Клары ФИО2 г.Пензы, к нему подошел ранее незнакомый ему мужчина по имени Евгений, который предложил заработок, обещая платить еженедельно по 10000 рублей. Со слов Евгения необходимо было создать организацию и зарегистрироваться в качестве ее руководителя, для чего требуется его, ФИО1, паспорт гражданина РФ, а фактическое руководство организацией будут осуществлять другие лица. В связи с тем, что в то время он нигде не работал и не имел источников дохода, с предложением Евгения он согласился, передал Евгению свой паспорт, тот сфотографировал его и вернул. В августе 2018 года не исключает, что это было 03 августа 2018 года, для создания организации он, ФИО1, с Евгением направились в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, где около 10 часов Евгений передал ему для проставления подписей комплект документов, необходимых для регистрации организации, которые он составил по его паспорту, после чего он, ФИО1, прошел в здание и подал специалисту ИФНС России по Октябрьскому району г.Пензы полученные ранее документы, сообщив о желании создать организацию ООО «ИНТЕР», выступив в качестве ее руководителя. Спустя некоторое время, они с Евгением вновь прибыли в вышеуказанную налоговую инспекцию, где он получил документы, подтверждающие регистрацию ООО «ИНТЕР» и регистрацию его в качестве ее руководителя, которые передал Евгению.

В дальнейшем Евгений вновь связался с ним по мобильному телефону и сообщил, что нужно открыть расчетные счета в банках для деятельности организации ООО «ИНТЕР».

Насколько он помнит, 14 августа 2018 года в рабочее время он, ФИО1, вместе с Евгением приехал к офису АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: <...>. В офис он зашел один, Евгений ждал в машине. При себе он имел паспорт, а также учредительные документы юридического лица ООО «ИНТЕР». В офисе данного банка он обратился к специалисту, который занимается обслуживанием ООО и сообщил о намерении открыть счет, затем передал специалисту учредительные документы ООО «ИНТЕР». Сотрудники банка для оформления расчетных счетов подготовили необходимые документы, в которых он расписался как руководитель ООО «ИНТЕР», а также поставил печать организации. После подачи заявки и оформления необходимых документов его уведомили об открытии счета, в этот же день им была получена банковская карта, которую в этот же день в дневное время он, ФИО1, вместе с пин-кодом, полученным при оформлении, и пакетом документов передал Евгению около входа в банк по адресу: <...>.

23 августа 2018 года, в дневное время, он, ФИО1, вместе с Евгением приехали к офису ПАО «Сбербанк» по адресу: <...>, где он сообщил специалисту, который занимается обслуживанием ООО, о намерении открыть счет, передал учредительные документы ООО «ИНТЕР», расписался в подготовленных сотрудниками банка документах, после чего его уведомили об открытии счета и выдали банковскую карту, которую в этот же день, в дневное время, он передал вместе со всем пакетом документов Евгению около входа в банк по адресу: <...>.

27 августа 2018 года, в рабочее время, он, ФИО1, вместе с Евгением приехал к офису ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: <...>, в ТЦ «Гермес», где аналогичным образом был открыт счет ООО «ИНТЕР», ему была выдана банковская карта, которую он в этот же день вместе с пин-кодом и со всем пакетом документов передал Евгению около входа в банк по адресу: <...>.

28 августа 2018 года в дневное время он, ФИО1, вместе с Евгением приехал в банк «Открытие» по адресу: <...>, где представил сотрудникам банка свой паспорт, учредительные документы юридического лица ООО «ИНТЕР», сообщив о намерении открыть счет. Сотрудниками банка были подготовлены необходимые документы, в которых он расписался как руководитель ООО «ИНТЕР» и поставил печать организации. После этого его уведомили об открытии счета, а также выдали установочный комплект для дистанционного управления счетом и данными для управления. Указанные документы в дневное время он, ФИО1, передал Евгению около входа в банк по адресу: <...>.

29 августа 2018 года он, ФИО1, вместе с Евгением приехал в банк «Российский Капитал» по адресу: <...>, где он предоставил сотрудникам банка свой паспорт и учредительные документы юридического лица ООО «ИНТЕР», сообщил о намерении открыть счет. После подачи заявки и оформления необходимых документов его уведомили об открытии счета, а также подключили дистанционный доступ через мобильный телефон по номеру телефона, который ему сказал Евгений, кроме этого, выдали логин и пароль для доступа. Указанные данные вместе со всем пакетом документов он, ФИО1, передал Евгению около входа в банк по адресу: <...>.

07 сентября 2018 года в рабочее время он, ФИО1, вместе с Евгением приехал в банк «Авангард» по адресу: <...>/ФИО4, д.34/20Б, где также им был открыт счет ООО «ИНТЕР» и выдана кэш-карта, которую в этот же день, в дневное время, он, ФИО1, вместе с пин-кодом и со всем пакетом документов передал Евгению около входа в банк по адресу: <...>/ФИО4, д.34/20Б.

16 октября 2018 года в рабочее время он, ФИО1, вместе с Евгением приехал в банк «Уральский банк реконструкции и развития» по адресу: <...>, где аналогичным образом им оформлено открытие счета ООО «ИНТЕР» и получен логин для дистанционного доступа к счету. Указанные сведения вместе со всем пакетом документов он, ФИО1, в этот же день, в дневное время, передал Евгению около входа в банк по адресу: <...>.

24 октября 2018 года в рабочее время он, ФИО1, вместе с Евгением приехал в банк «БИН БАНК» по адресу: <...>, где аналогичным образом был открыт счет ООО «ИНТЕР», ему выдали логин и пароль для дистанционного управления, подключенный к номеру телефона, который до этого ему продиктовал Евгений, в этот же день, в дневное время, он, ФИО1, передал пакет документов Евгению около входа в банк по адресу: <...>.

Пояснил, что при открытии расчетных счетов сотрудники банка разъясняли ему, что данные карты, счета, пароли, логины и пин-коды не должны быть доступны другим лицам, его предупреждали о том, что их нельзя передавать третьим лицам, так как это может привести к осуществлению незаконных операций по счету, разъяснение данных положений он подтверждал собственноручной подписью.

12 декабря 2022 года, примерно в 22 часа, к нему домой по адресу: Адрес , пришел его знакомый Свидетель №10, который принес с собой несколько бутылок водки. Через некоторое время они пригласили к себе Свидетель №9, Потерпевший №1, которые приехали примерно в 01 час 30 минут 13 декабря 2022 года, и они вместе стали распивать спиртное. Через некоторое время между ним и Потерпевший №1 произошел словесный конфликт, они эмоционально оскорбляли друг друга, он, ФИО1, просил ее уйти из квартиры, но она не реагировала. При этом все находились в сильной степени алкогольного опьянения. Примерно в 04 часа 30 минут он, ФИО1, вышел из комнаты на кухню, где взял металлический кухонный нож с черной рукояткой и пошел с ним в комнату. Потерпевший №1 его не испугалась, продолжила с ним конфликтовать, тогда он быстро подошел к Потерпевший №1, которая стояла к нему лицом, и нанес ножом, который находился у него в левой руке, один удар в область правого бока Потерпевший №1, то есть в брюшную полость справа. От удара у Потерпевший №1 пошла кровь. Он, ФИО1, испугался, бросил нож на пол, принес из другой комнаты бинт, чтобы она закрыла рану и остановила кровь. После этого Свидетель №9 и Потерпевший №1 оделись и уехали. Скорую помощь никто не вызывал. После ухода девушек он помыл нож и положил его на стол в кухне, позже нож был изъят сотрудниками полиции (т. 2 л.д. 88-96, 199-205, 247-251, т. 3 л.д.113-117, 149-153).

В судебном заседании ФИО1 пояснил, что показания в ходе предварительного следствия он давал добровольно, в присутствии защитника, показания записаны с его слов и соответствуют действительности, с протоколами допросов он ознакомлен, замечаний и дополнений не имел, какого-либо физического или психологического давления в ходе проведения следственных действий на него не оказывалось.

Вину признает в полном объеме, в содеянном искренне раскаивается.

Кроме признания вины, виновность ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 от 21 марта 2023 года следует, что она работает в должности начальника отдела по работе с заявителями при государственной регистрации ИФНС по Адрес с 16 декабря 2021 года. В её должностные обязанности входит руководство, контроль за работой отдела по вопросам государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и КФХ. 03 августа 2018 года в ИФНС России по Адрес непосредственно заявителем представлен пакет документов в отношении ООО «ИНТЕР» ИНН <***>, а именно: заявление по форме Р11001 - заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение единственного учредителя Номер о создании ООО «ИНТЕР» от 02.08.2018, устав юридического лица ООО «ИНТЕР» от 02.08.2018; гарантийное письмо от 27.07.2018; свидетельство о государственной регистрации права, памятка об уголовной ответственности, документ об оплате государственной пошлины. Весь комплект документов о регистрации юридического лица был предоставлен в регистрирующий орган непосредственно самим заявителем, то есть ФИО1, Данные изъяты года рождения. Заявление о государственной регистрации было подписано им лично в присутствии уполномоченного сотрудника налогового органа. В заявлении по форме № Р11001 были указаны сведения о создании юридического лица — ООО «ИНТЕР», адрес юридического лица: Адрес , офис 201. В соответствии с ФЗ Номер документы соответствовали требованиям законодательства. 08 августа 2018 года было принято решение о государственной регистрации - создании юридического лица ООО «ИНТЕР» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрационным органом (т. 2 л.д. 161-163).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 22 марта 2023 года осмотрен участок местности, расположенный вблизи Адрес по адресу: Адрес , на котором расположено офисное помещение с указателями организаций, находящихся в помещении, а также само помещение с находящимися в нем офисами различных организаций; в ходе осмотра установлено, что по данному адресу ООО «ИНТЕР» не располагается (т. 2 л.д. 172-173).

Согласно протоколу осмотра предметов от 17 марта 2023 года была осмотрена, а затем признана вещественным доказательством представленная ИФНС России по Адрес копия регистрационного дела ООО «Интер» (ИНН <***>), в котором содержатся следующие документы: решение о государственной регистрации Номер А от 08.08.2018 по форме № Р80001, согласно которому в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом Инспекцией Федеральной налоговой службы по Адрес принято решение о государственной регистрации (создание юридического лица) ООО «ИНТЕР» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 03.08.2018 Номер А, согласно которой документы получены регистрирующим органом, указанные документы представил непосредственно в налоговый орган ФИО1; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, по форме № Р11001, согласно которому физическое лицо ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, заявляет о регистрации юридического лица ООО «ИНТЕР» в должности директора по адресу: Адрес , стр. 11/79, офис. 201; решение единственного учредителя Номер об учреждении ООО «ИНТЕР» от 02.08.2018, согласно которому ФИО1 решил создать указанную организацию; Устав ООО «ИНТЕР» от 02.08.2018, согласно которому определяется порядок организации и деятельности указанной организации; гарантийное письмо ФИО14 от 27 июня 2018 года, согласно которому он предоставляет в аренду нежилое помещение по адресу: Адрес , офис 201; свидетельство о государственной регистрации права от 20.09.2007; памятка об уголовной ответственности; чек-ордер (т. 2 л.д. 104-159, л.д. 160).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №8 от 23 марта 2023 года следует, что с 2012 по 2022 год он состоял в должности руководителя по операционной работе АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: Адрес . В его должностные обязанности входила операционная работа с расчетно-кассовыми документами юридических лиц. Для открытия расчётного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» юридическим лицам требовались следующие документы: оригинал устава общества с ограниченной ответственностью, паспорт генерального директора или директора; документы о каких-либо изменениях в учредительных документах, если таковые имеются; печать организации и заявление на открытие банковского счета; анкета; при необходимости договор аренды, с указанием местонахождения организации. После подписания всех документов клиентом данные выгружаются на электронный портал, где автоматически проходят проверку; в присутствии сотрудника банка клиент подписывает карточку с образцами подписей и оттиском печати. После чего клиент подписывает подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», а также подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в котором клиент просит выдать электронный ключ на USB носителе; пластиковая карта клиенту не выдается. Подписание указанных заявлений и заявления на открытие банковского счета происходит при идентификации лица по оригиналу его паспорта (непосредственно вживую) и предъявлении оригиналов правоустанавливающих документов. Лицо подписывает вышеуказанное заявление и тем самым подтверждает, что он ознакомлен с Правилами банковского обслуживания в АО «АЛЬФА-БАНК», опубликованными на сайте, и присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц со всеми положениями и условиями. На расчетный счет идут все зачисления, которые поступают на счет юридического лица. Документы от ФИО1 на открытие счета 14 августа 2018 года он не принимал (т. 2 л.д. 195-198).

Из протокола осмотра предметов от 16 марта 2023 года следует, что осмотрен, а затем признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела поступивший из ПАО «Альфа-Банк» СД-R диск, содержащий банковское досье и выписку по расчетному счету ООО «Интер». Осмотром установлено, что в состав банковского досье входит: заявление об открытии банковского счета и подключении услуг, согласно которому 14 августа 2018 года ФИО1 просит открыть на основании договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» расчётный счет и выпустить банковскую карту Альфа-Cash Ультра МС PayPass; анкета клиента юридического лица; карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печатей ООО «ИНТЕР»; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК»; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», в котором имеется подтверждение о том, что ФИО1 до заключения договора ознакомился с Тарифами Банка, с положениями Договора и Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн» и обязуется их выполнять; копия паспорта ФИО1; Решение Номер единственного учредителя ООО «ИНТЕР»; Устав ООО «ИНТЕР».

Согласно копии выписки по операциям по расчетному счету ООО «ИНТЕР» Номер за период с 14 августа 2018 года по 21 декабря 2018 года общая сумма движения денежных средств по указанному расчетному счету – 8214347,18 рублей (т.1 л.д. 40-67, л.д. 68).

Согласно выписке из условий Договора расчетно-кассового обслуживания в АО «АЛЬФА-БАНК» (в редакции на 2018 год) клиент обязуется обеспечить конфиденциальность своей простой электронной подписью (ПЭП) и не передавать третьим лицам (п.2.11 Условий); не передавать третьим лицам информацию, используемую для подключения к Системе (п. 5.2.9 Условий); не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или дополнительным соглашением Сторон, конкретные способы защиты информации, реализованные в используемой по Соглашению Системе (п. 5.3.5 Условий) (т. 1 л.д. 70).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 от 22 марта 2023 года следует, что с 2009 года она работает в центральном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: Адрес . 81. В 2018 году она работала в отделе по работе с клиентами малого бизнеса, занимаясь открытием счетов и консультациями клиентов по продуктам банка. 23 августа 2018 года ФИО1 в центральном офисе ПАО «Сбербанк России» по адресу: Адрес , выступая в качестве директора ООО «ИНТЕР» подал заявление на открытие расчётного счета для данной организации в ПАО «Сбербанк». Заявление принималось ей. Согласно данному заявлению был открыт расчетный счет Номер , к которому была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания к указанному ФИО1 абонентскому номеру <***>. Управление счетом осуществлялось посредством SМS-сообщений, отправляемых с данного номера. Кроме этого, 23 августа 2018 года ФИО1 была выпущена именная банковская карта, привязанная к вышеуказанному расчетному счету, для работы с наличными денежными средствами Номер DFBAB305408, которую он получил в центральном офисе ПАО «Сбербанк». В 2018 году банковская карта выдавалась без конверта, а вместе с ней выдавался конверт с пин-кодом. 20 сентября 2018 года карта была заблокирована банком; сведений о дате получения ФИО1 карты не осталось (т. 2 л.д. 183-186).

Из протокола осмотра предметов от 17 марта 2023 года следует, что осмотрен, а затем признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела поступивший из ПАО «Сбербанк» СД-R диск, содержащий банковское досье и выписку по расчетному счету ООО «ИНТЕР». Осмотром установлено, что в состав банковского досье входит: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печатей ООО «ИНТЕР»; заявление о присоединении, согласно которому 23 августа 2018 года ООО «ИНТЕР» в лице ФИО1 просит на указанных Условиях Банка, с которыми ознакомился и согласен, заключить Договор банковского счета и открыть счет(-а) на основании настоящего Заявления; кроме того, ФИО1 как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР» присоединился к Договору банковского счета; лист записи ЕГРЮЛ ООО «ИНТЕР»; копия паспорта ФИО1; Устав ООО «ИНТЕР»; уведомление о возможности совершения расходных операций, согласно которому ПАО «Сбербанк» уведомляет о возможности осуществления расходных операций по счету Номер .

Согласно копии выписки по операциям по расчетному счету ООО «ИНТЕР» Номер за период с 23 августа 2018 года по 21 сентября 2018 года общая сумма движения денежных средств по указанному расчетному счету – <***> 292,74 рублей (т. 1 л.д. 72-97, 98).

Согласно выписке из Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, и лицам, занимающимся частной практикой (в редакции на 2018 год), а также выписке из Договора-Конструктора (Правил банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях (в редакции на 2018 год) клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечивать конфиденциальность) информацию, связанную с использованием системы, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (п.4.2.3. Условий); клиент обязан при выявлении фактов или признаков нарушения безопасности Системы немедленно приостановить использование системы и оповестить об этом Банк любым доступным образом (п.4.2.4 Условий), клиент несет ответственность перед Банком за ущерб и расходы, понесенные Банком в результате нарушения Клиентом условий или положений Договора-Конструктора или законодательных или нормативных актов (п. 7.4. Договора–конструктора) (т. 1 л.д. 100).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 от 22 марта 2023 года следует, что она работает в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе ПАО «Промсвязьбанк», расположенном в ТОЦ «Гермес» по адресу: Адрес . В её должностные обязанности входит обслуживание юридических лиц, в том числе, открытие расчетных счетов и консультирование клиентов по продуктам банка. 27 августа 2018 года ФИО1, выступая в качестве директора ООО «ИНТЕР», обратился в дополнительный офис ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: Адрес , где подал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания. На основании данного заявления для ООО «ИНТЕР» был открыт расчетный счет Номер , к которому была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания к указанному ФИО1 абонентскому номеру +Данные изъяты. Также ФИО1 была выдана корпоративная банковская карта Номер хххххххх1747, привязанная к вышеуказанному расчетному счету. В соответствии с заявлением ФИО1 был предоставлен доступ к системам обмена электронными документами и выданы необходимые для работы в данных системах, в том числе для управления счетом и совершения финансовых операций, USB-ключ, логин и пароль (т. 2 л.д. 179-182).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 18 марта 2023 следует, что осмотрены, а затем признаны вещественными доказательствами поступившие из ПАО «Промсвязьбанк» выписка по расчетному счету Номер , выписка по расчетному счету Номер , копия банковского досье ООО «ИНТЕР». Осмотром установлено, что в состав банковского досье выходит: Решение Номер единственного учредителя об учреждении общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕР», согласно которому ФИО1 решил учредить ООО «ИНТЕР»; Приказ Номер ООО «ИНТЕР» о возложении полномочий директора на ФИО1; Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Устав ООО «ИНТЕР»; анкета клиента – юридического лица резидента, не являющегося кредитной организацией; сведения о представителе, который является физическим лицом; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк», согласно которому ФИО1, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР», присоединился к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»; копия конверта, согласно которому, лицо от имени ФИО1 получил карточку с номером 558672…1747 и пин-конверт.

Согласно копии выписки по счетам ООО «Интер» за период с 27 августа 2018 по 26 октября 2018 года общая сумма движения денежных средств по счету Номер – 1825721,5 рублей; общая сумму движения денежных средств по счету Номер – 428778 рублей (т. 2 л.д. 103-137, 138).

Согласно выписке из Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк» и приложениям к ним (в редакции на 2018 год) стороны заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п.5.5 правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»); право пользования картой принадлежит исключительно держателю (п.1.3 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»); при использовании держателем карты не допускается передача карты, реквизитов карты для использования третьим лицам, включая родственников держателя (п.1.3.1 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»); при использовании держателем карты не допускается хранение карты в местах, доступных для третьих лиц, а также способом, позволяющим скопировать реквизиты карты и образец подписи держателя (п.1.3.2 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»); раскрытие (сообщение) пин-кода третьим лицам, включая родственников, знакомых, сотрудников банка и иных кредитных организаций, кассиров, лиц, помогающих в использовании карты (п.1.3.3 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк»); не допускается хранение пин-кода, совместно с картой (реквизитами карты) и/или в явном (незашифрованном) виде и/или доступных для третьих лиц местах. (п.1.3.5 приложения Номер к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк») (т. 1 л.д. 140).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 от 22 марта 2023 года следует, что с 03 августа 2021 года она работает в должности начальника отдела по развитию малого бизнеса ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» по адресу: Адрес . В ее должностные обязанности входит привлечение юридических лиц на расчетно-кассовое обслуживание, организация работы отдела по привлечению клиентов. 27 августа 2018 года ФИО1, выступая в качестве директора ООО «ИНТЕР», подал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого 28 августа 2018 для ООО «ИНТЕР» был открыт расчетный счет Номер . В качестве контактного абонентского номера клиента ФИО1 был указан номер <***>. ФИО1 был выдан защищенный носитель для ключей электронной подписи (флэш-карта с электронно-цифровой подписью) с пин-конвертом с логином и паролем для доступа к системе ДБО, с помощью которой имеется возможность удаленного доступа и управления расчетным счетом (т. 2 л.д. 174-178).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 19 марта 2023 года следует, что осмотрен, а затем признан вещественным доказательствам и приобщен к материалам уголовного дела поступивший из ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» CD-R диск, на котором содержится банковское досье и выписки по счету ООО «ИНТЕР». Осмотром установлено, что в состав банковского досье входит: карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печатей ООО «ИНТЕР»; акт приема-передачи установочного комплекта система ДБО, согласно которому банк передал, а клиент получил установочный комплекс системы ДБО, содержащий в своем составе: 1.1. Защищенные носители для ключей ЭП в количестве 1 штук. Пин-конверт Номер с логином и паролем для доступа к системе; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания ООО «ИНТЕР», согласно которому 28.08.2018 ФИО1 присоединяется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Правилам банковского обслуживания (далее - Правила); подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам, понимает их текст, выражает согласие с Правилами и обязуется их выполнять; согласен заключить единый договор комплексного банковского обслуживания; копия паспорта гражданина РФ - ФИО1; Соглашение о порядке применения подписей, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, при указаний юридическим лицом одной подписи;. Решение ООО «ИНТЕР»; Сведения о юридическом лице; вопросник по самосертификации; письмо подтверждение ООО «ИНТЕР»; уведомление ООО «ИНТЕР»; Устав ООО «ИНТЕР».

Согласно выписке по расчётному счету Номер за период с 28 августа 2018 года по 24 октября 2018 года общая сумма движения денежных средств по указанному расчетному счету – 3416227,04 рублей (т. 1 л.д. 142-195, 196).

Согласно выписке из условий Договора обслуживания Бизнес-карт ПАО Банка «ФК Открытие» (в редакции на 2018 год) клиент несет ответственность за все Операции, совершенные с использованием Карты третьими лицами, до момента получения Банком письменного заявления о Компрометации Карты, а также за Операции с использованием Карты, совершенные без авторизации в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Банком письменного заявления Клиента о Компрометации Карты с просьбой прекратить расчеты по Операциям с использованием Карты и согласием на взимание Банком комиссионного вознаграждения за постановку Карты в Стоп-лист в соответствии с Тарифами; вне зависимости от факта Компрометации Карты и времени получения Банком информации о Компрометации Карты, Клиент несет ответственность за Операции с использованием Карты, совершенные третьими лицами с ведома Держателя, а также с использованием его PIN – кода; за возможный доступ третьих лиц к SMS-сообщениям, направленным Банком в соответствии с настоящим Договором, в случае утраты Клиентом/Держателем мобильного телефона и/или SIM-карты с номером мобильного телефона, прекращения использования/ изменения Клиентом/Держателем номера мобильного телефона, указанного в представленном Клиентом в Банк Заявлении об оказании услуг по Договору обслуживания Бизнес-карт ПАО Банка «ФК Открытие» (Приложение Номер к Договору или иная установленная Банком форма), электронной заявке (в формате, предусмотренном системой дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», и при наличии у Банка технической возможности) или при подключении/изменении Услуги «SMS-инфо» в банкомате Банка (т. 1 л.д. 198).

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №7 от 22 марта 2023 года следует, что она работает в должности главного специалиста по обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе «Пензенский» АО «Банк Дом.РФ», расположенном по адресу: Адрес . В августе 2018 года банк носил название АКБ «Российский капитал» (АО), а в декабре 2018 года произошло его переименование в АО «Банк Дом.РФ». По состоянию на 29 августа 2018 года она работала в РОО «Пензенский» Нижегородского филиала АКБ «Российский капитал» (АО) в должности руководителя подразделения по обслуживанию юридических лиц. В её должностные обязанности входило общее руководство деятельностью указанного подразделения, в том числе, осуществление контроля за открытием расчетных счетов. 29 августа 2018 года ФИО1, выступая в качестве директора ООО «ИНТЕР», обратился в РОО «Пензенский» Нижегородского филиала АКБ «Российский капитал» (АО), расположенный по адресу: Адрес , где подал заявление на основании которого для ООО «ИНТЕР» был открыт расчетный счет Номер , к которому была подключена услуга дистанционного банковского обслуживания, в том числе, выбран вариант подписания электронных документов посредством одноразовых SMS-паролей по указанному ФИО1 абонентскому номеру +Данные изъяты (т. 2 л.д. 191-194).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 20 марта 2023 года следует, что осмотрен, а затем признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела поступивший из АО «ДОМ.РФ» CD-R диск, на котором содержится банковское досье и выписка по счету Номер ООО «ИНТЕР». Осмотром остановлено, что в состав банковского досье входит: Заявление о присоединении к правилам дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Российский Капитал» (АО) с использованием системы «РК Бизнес Онлайн», согласно которому 29 августа 2018 года ФИО1 ознакомился и согласился с положениями вышеуказанного договора, поставив свою подпись, подписал соглашение на использование простой электронной подписи (аналога собственноручной подписи), логина, пароля в качестве электронных средств, позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, при этом в указанном заявлении ФИО1 указал абонентский номер «+Данные изъяты» для отправки SMS-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о Логине, Пароле; Заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО), согласно которому ФИО1, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР» подтвердил, что ознакомлен и согласен со всеми условиями Комплексного договора, включая ответственность сторон, порядок внесения изменений и дополнений в Комплексный договор, принимает на себя обязательства следовать положениям Комплексного договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые имеют для сторон обязательную силу; Анкета клиента юридического лица; Сведения о Бенефицарном владельце; Копия паспорта гражданина РФ – ФИО1; Приказ Номер ; Договор аренды нежилого помещения; Акт приема-передачи нежилого помещения; Устав ООО «ИНТЕР».

Согласно выписке по расчётному счету Номер за период с 29 августа 2018 года по 25 сентября 2018 года общая сумма движения денежных средств по указанному расчетному счету – 406887,04 рублей (т. 1 л.д. 202-231, 232).

Согласно Выписке из условий комплексного договора банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АКБ «Российский капитал» (в редакции на 2018 год), клиент обязан не разглашать и не передавать другим лицам (обеспечить конфиденциальность) информацию, связанную с использованием Системы, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором (п. 3.2.5.), соблюдать Порядок обеспечения безопасности работы с Системой в процессе эксплуатации Системы (п.3.2.6.), для обеспечения безопасности не использовать одно и то же устройство для работы в Системе/мобильном приложении и получения SMS-сообщений с одноразовыми паролями (п.3.2.11); ограничить доступ неуполномоченных лиц к программно-техническим средствам, в том числе к SIM-карте и номеру мобильному телефону, зарегистрированному в Банке для получения SMS-сообщений, а также обеспечить доступ к ЭП только соответствующих Уполномоченных лиц Клиента. Риски, возникающие в связи с получением доступа третьих лиц к указанным в настоящем пункте данным, несет Клиент (п. 3.2.12) (т. 1 л.д. 234).

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 от 22 марта 2023 года следует, что она работает в должности главного специалиста отдела по работе со счетами Управления сопровождения банковской сети дополнительного офиса Пензенского ПАО АКБ «АВАНГАРД» по адресу: Адрес . В ее должностные обязанности входит прием и оформление необходимых документов для открытия расчетных счетов, ведение, закрытие банковских счетов и другие обязанности. 07 сентября 2018 года ФИО1, выступая в качестве директора ООО «Интер» подал заявление на открытие расчётного счета для данной организации в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и подписал договор банковского счета о предоставлении ему комплексного банковского обслуживания, тем самым подтвердив, что ознакомлен с условиями договора комплексного банковского обслуживания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и, подписывая вышеуказанный договор, обязуется соблюдать все положения Правил. Перед подписанием договора клиента уведомляют, что передача логина и пароля, а также электронно-цифровой подписи, необходимых для работы в интернет-банке и иной информации по счетам третьим лицам запрещена. 07 сентября 2018 года в офисе ПАО АКБ «АВАНГАРД», расположенном по адресу: Адрес Б от ФИО1 были приняты документы на открытие счета. В этот же день для ООО «ИНТЕР» в ПАО АКБ «АВАНГАРД» был открыт расчетный счет Номер , а ФИО1 были выданы логин, пароль и электронно-цифровая подпись для работы в интернет-банке, а также кэш-карта Номер ПАО АКБ «АВАНГАРД», необходимая для работы с наличными денежными средствами (т.2 л.д. 187-190).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 22 марта 2023 года следует, что были осмотрены, а затем признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела поступившие из ПАО АКБ «Авангард» выписка по расчетному счету Номер и копия банковского досье ООО «ИНТЕР». Осмотром установлено, что в банковское досье входят следующие документы: Решение Номер единственного учредителя об учреждении ООО «ИНТЕР»; Устав ООО «ИНТЕР»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Уведомление ООО «ИНТЕР»; Приказ Номер ; Копия паспорта гражданина РФ – ФИО1;. Список участников ООО «ИНТЕР»; Договор аренды нежилого помещения; Акт приема передачи нежилого помещения; Заявление на открытие счета, согласно которому между ООО «ИНТЕР» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО1 и ПАО АКБ «АВАНГАРД» был заключен договор банковского счета №б/н от 07 сентября 2018 года, в соответствии с которым 07 сентября 2018 года был открыт расчетный счет Номер , ФИО1, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ИНТЕР», присоединился к Условиям расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО АКБ «АВАНГАРД», Условиям осуществления безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет Банк»; Договор банковского счета от 07.09.2018, согласно которому между ПАО АКБ «АВАНГАРД» и ООО «ИНТЕР» заключен настоящий договор, которым определяется порядок распоряжения банковским счетом Номер , а также условия договора комплексного банковского обслуживания; Карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печатей ООО «ИНТЕР»; Соглашение на передачу образцов подписей и оттиска печати; Заявление на подключение к системе «Авангард Интернет-Банк» юридического лица/индивидуального предпринимателя, согласно которому ООО «ИНТЕР» в лице ФИО1 просит подключить к системе «Авангард Интернет-Банк»; Соглашение об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк»; Заявление об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет-Банк», согласно которому ФИО1 обязуется не передавать файлы для получения ключей для создания ЭЦП третьим лицам, хранить их в Данные изъяты, не допускать их использования или передачу третьим лицам, не использовать их, если известно, что они были или могли быть доступны третьим лицам; Заявление о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «Авангард Интернет-Банк», согласно которому 07 сентября 2018 года АКБ «АВАНГАРД» предоставил логин avg839508 и соответствующий ему пароль в отношении ООО «ИНТЕР»; Акт приема-передачи Кэш-карты, согласно которому 07 сентября 2018 клиент в лице Получателя Кэш-карты ФИО1 принял Кэш-карту с номером Номер ; Анкета клиента юридического лица-резидента.

Согласно выписке по расчетному счету Номер за период с 07 сентября 2018 года по 07 ноября 2018 года общая сумма движения денежных средств по указанному расчетному счету – 16445402,2 рублей (т. 2 л.д. 2-74,75).

Согласно Выписке из условий осуществления безналичных расчётов, иных банковских операций и сделок с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-Банк» в соответствии с заявлением об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративно информационной системе «Авангард Интернет-Банк» ПАО АКБ «АВАНГАРД» (в редакции на 2018 год) клиент обязан обеспечивать условия для конфиденциальности и сохранности Секретного ключа ЭЦП, кодов доступа с карточки доступа, карты с дисплеем, полученных посредством карты с дисплеем кодов, иных, полученных от Банка, кодов, логинов и паролей, недопущения их несанкционированного копирования и/или несанкционированного использования и/или передачи; клиент обязан обеспечивать доступ для работы в Системе только лицам, указанным в Заявлении; клиент обязан сообщать Банку о несанкционированном доступе к Системе и/или Компрометации Секретного ключа ЭЦП / кода доступа с карточки доступа/полученного посредством карты с дисплеем кода / иного, полученного от Банка кода/ карточки доступа/ карты с дисплеем/ номера телефона для получения кодов посредством SMS уведомлений / логинов / паролей любого из лиц, указанных в Заявлении, в день обнаружения указанных действий / событий. Клиент / Владелец сертификата ключа ЭЦП, полученного посредством банковской карты с дисплеем кода доступа / карточки доступа / банковской карты с дисплеем / иного, полученного от Банка, кода, логинов, паролей обязан уведомить Банк об обстоятельствах, изложенных в настоящем подпункте, по телефону службы клиентской поддержки Банка, указанному на сайте www.avangard.ru. Дополнительно к уведомлению по телефону службы клиентской поддержки Банка Клиент / Владелец сертификата ключа ЭЦП, полученного посредством карты с дисплеем кода/карточки доступа/банковской карты с дисплеем/номера телефона для получения кодов посредством SMS-уведомлений / иного кода / логинов, паролей может также направить Банку уведомление, указанное в настоящем пункте, любым из способов, указанных в п. 9.4 Условий; клиент обязан не допускать подписания Электронных документов лицами, не обладающими соответствующими полномочиями или потерявшими их; клиент обязан соблюдать положения Законодательства по вопросам осуществления безналичных расчетов и совершения иных банковских операций и сделок, предусмотренных Договором (т. 2 л.д. 77).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 от 21 марта 2023 года следует, что с 2017 года она состоит в должности ведущего менеджера по продажам в дополнительном офисе № 8552 ПАО КБ «УБРиР», расположенном по адресу: Адрес . В ее обязанности входит обслуживание юридических лиц при открытии банковских счетов. 16 октября 2018 года в офис банка обратился руководитель ООО «ИНТЕР»» ФИО1 с заявлением на открытие счета; она, как ведущий менеджер по продажам офиса, принимала все необходимые документы. В 2020 году изменила свою фамилию с Данные изъяты на Свидетель №2 (т. 2 л.д. 168-171).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 20 марта 2023 года следует, что были осмотрены, а затем признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела выписка по расчетному счету Номер и банковское досье ООО «ИНТЕР», поступившие из ПАО «Уральский банк реконструкции и развития». Осмотром установлено, что банковское досье включает в себя: Заявление об акцепте оферты, согласно которому 16 октября 2018 года ООО «ИНТЕР» в лице директора ФИО1 подтверждает, что ознакомлен, согласен и считает для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединился к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ; Приказ Номер ; Решение Номер единственного учредителя об учреждении ООО «ИНТЕР»; Соглашение между ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «ИНТЕР» в лице ФИО1, которым определено количество и возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам, Клиент предоставляет в Банк карточку с образцами подписей и оттиска печати; Устав ООО «ИНТЕР»; Акт об оказанных услугах от 10.10.2018 за консультацию по финансовому анализу и планированию деятельности клиента; Акт об оказанных услугах от 01.10.2018 за пакет услуг HR-консалтинг-4; Заявление на оказание консультационных и информационных услуг; Заявление на оказание консультационных и информационных услуг; Уведомление; Заявление, согласно которому ООО «ИНТЕР» в лице ФИО1 просит открыть расчетный счет Номер ; Копия паспорта ФИО1

Согласно выписке по расчетному счету Номер за период с 16.10.2018 по 17.04.2020 общая сумма движения денежных средств по указанному расчетному счету – 1029904,76 рублей (т. 1 л.д. 236-252, 253).

Согласно выписке из Правил банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в Публичном акционерном обществе «Уральскии? банк реконструкции и развития» при оказании услуги «Дистанционное открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту» (в редакции 2018 года) держатель Карты обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения утраты и незаконного использования Карты третьими лицами. В случае утери/кражи Карты Держатель должен принимать все возможные меры, чтобы способствовать розыску и нахождению утраченной Карты; в случае утраты, использования Карты третьими лицами – немедленно сообщить об этом в Банк для блокирования Карты и в течение 72-часов (с момента устного сообщения) предоставить в Банк Заявление Клиента или Заявление Держателя; держатель Карты обязан хранить ПИН в секрете. Ни при каких обстоятельствах ПИН не должен стать известным третьему лицу (т. 1 л.д. 255).

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 от 22 марта 2023 года следует, что с 03 августа 2021 года она работает в должности начальника отдела по развитию малого бизнеса ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие», по адресу: Адрес . 01 января 2019 года ПАО «Бинбанк» присоединилось к ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытия», в связи с чем произошло поглощение активов ПАО «Бинбанк», в том числе всей клиентской базы. 19 октября 2018 года ФИО1, выступая в качестве директора ООО «ИНТЕР», подал в ПАО «Бинбанк» по адресу: Адрес , заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания, на основании которого 24 октября 2018 года для ООО «ИНТЕР» был открыт расчетный счет Номер , а также был заключен договор об электронном обмене документами, в соответствии с которым указанный ФИО1 абонентский номер Данные изъяты был привязан к расчетному счету в качестве средства дистанционного управления. При обращении в банк ФИО1 был ознакомлен и согласен с условиями договора комплексного банковского обслуживания, условиями открытия и обслуживания банковского счета (т. 2 л.д. 174-178).

Из протокола осмотра предметов (документов) от 20 марта 2023 года следует, что был осмотрен, а затем признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела CD-R диск, поступивший из ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на котором содержится выписка по расчётному счету Номер и копия досье ООО «ИНТЕР» ПАО «БИНБАНК». Осмотром копии банковского досье установлено, что в него входят следующие документы: Карточка с образцами подписей ФИО1 и оттиска печатей ООО «ИНТЕР»; Заявление о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласно которому 24 октября 2018 года ООО «ИНТЕР» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО1 и ПАО «БИНБАНК» заключен договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым 24 октября 2018 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ИНТЕР» в ПАО «БИНБАНК»; Заключение по итогам проведенной идентификации и проверки клиента; Гарантийное письмо; Решение о признании лица бенефициарным владельцем клиента – юридического лица/иностранной структуры без образования юридического лица; Копия паспорта гражданина РФ - ФИО1; Выписка из ЕГРЮЛ; Уведомление ООО «ИНТЕР»; Устав ООО «ИНТЕР»; Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; Лист записи ЕГРЮЛ.

Согласно выписке по расчётному счету Номер за период с 24 октября 2018 года по 20 декабря 2018 года общая сумма движения денежных средств по указанному расчетному счету – <***> рублей (т.1 л.д. 142-195,196).

Согласно Выписке из Правил комплексного банковского обслуживания ПАО «БИНБАНК» (в редакции на 2018 год) клиент гарантирует Банку, что все проводимые им операции в соответствии с Договорами банковских продуктов, заключенные в рамках Договора комплексного банковского обслуживания, носят легитимный характер, не нарушают действующего законодательства Российской Федерации и не связаны с легализацией (отмыванием доходов), полученных преступным путем, и финансированием терроризма(п.п.5.2.9); клиент обязан незамедлительно извещать Банк об изменениях, связанных с полномочиями лиц по распоряжению Счётом (п.п.5.2.10); банк не несет ответственности в случае, если информация о Счетах, Средствах доступа или проведенных Клиентом операциях станет известной третьим лицам в результате прослушивания или перехвата каналов связи во время их использования, либо в результате недобросовестного выполнения Клиентом условий хранения и использования Средств доступа (п.6.11) (т. 1 л.д. 200).

Согласно сведениям о банковских счетах ООО «ИНТЕР» на ООО «ИНТЕР» открыты следующие расчетные счета:

14 августа 2018 года расчетный счет Номер в АО «Альфа-Банк»,

23 августа 2018 года расчетный счета Номер в Публичном акционерном обществе «Сбербанк»,

27 августа 2018 года расчетные счета Номер и Номер в ПАО «Промсвязьбанк»,

28 августа 2018 года расчетный счет Номер в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»,

29 августа 2018 года расчетный счет Номер в АКБ «Российский капитал» (АО),

07 сентября 2018 года расчетный счет Номер в ПАО АКБ «АВАНГАРД»,

16 октября 2018 года расчетный счет Номер в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития»,

24 октября 2018 года расчетный счет Номер в ПАО «БИНБАНК» (т.2 л.д. 166).

Согласно копии постановления старшего следователя отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Номер СУ УМВД России по Адрес ФИО15 от 11 июня 2021 года, вынесенного в рамках материала проверки КУСП ОП Номер УМВД России по Адрес Номер от 10 июня 2021 года, отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (т.2 л.д. 99-101).

Вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей, материалами дела.

Так, потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании пояснила, что в сентябре 2022 года в общей компании она познакомилась с ФИО1 12 декабря 2022 года она находилась дома вместе со своей знакомой Свидетель №9, они вместе употребляли пиво. Примерно в 23 часа ей позвонил ФИО1, который проживал вместе с Свидетель №10 по адресу: Адрес , и предложил прийти к нему домой, чтобы пообщаться и выпить. Примерно в 01 час 30 минут вместе Свидетель №9 они приехали по адресу: Адрес , зашли в квартиру, где находились ФИО1 и Свидетель №10 и в одной из комнат стали распивать спиртные напитки (водку). Примерно в 04 часа 30 минут, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, у нее, Потерпевший №1, произошел бытовой конфликт, ссора, с ФИО1 В ходе ссоры они кричали и оскорбляли друг друга, между ними была словесная перепалка, никто ни к кому физической силы не применял, ФИО1 требовал, чтобы она, Потерпевший №1, ушла из его квартиры, но она не уходила и кричала на него в ответ. В какой-то момент ФИО1 вышел из комнаты и ушел на кухню. Когда тот вернулся, она увидела, что у него в левой руке находился кухонный нож. Она, Потерпевший №1, его не испугалась и продолжала конфликтовать. ФИО1 резко сократил с ней дистанцию, оказавшись с ней лицом к лицу, после чего ударил один раз ножом, который находился у него в левой руке, в область правого бока, то есть в брюшную полость справа. Нож вошел ей в правый бок не очень сильно, менее половины лезвия ножа. От удара она испытала резкую физическую боль, из раны пошла кровь. ФИО1 испугался, бросил нож, принес бинт, чтобы закрыть рану и остановить кровотечение. Она, Потерпевший №1, приложила бинт к ране, чтобы остановить кровь, после они с Свидетель №9 оделись и уехали домой к Свидетель №9 по адресу: Адрес , где обработали рану. В 06 часов 50 минут она позвонила в скорую помощь по номеру 112 и сообщила, что у нее ранение живота, которое она получила при открытии шкафа, из которого упал нож. Данные сведения она сообщила, так как пожалела ФИО1, но затем в этот же день написала заявление в полицию о том, что желает привлечь ФИО1 к ответственности.

Из оглашенных в судебном заседании на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетелей Свидетель №9 от 29 марта 2023 года, Свидетель №10 от 03 апреля 2023 года следует, что 12 декабря 2022 года примерно в 01 час 30 минут они вместе с Потерпевший №1 и ФИО1 находились дома у ФИО1 по адресу: Адрес , где в одной из комнат распивали спиртные напитки. Примерно в 04 часа 30 минут, когда все были в состоянии сильного алкогольного опьянения, между Потерпевший №1 и ФИО1 произошел словесный конфликт, ссора, в ходе которого они оскорбляли друг друга, ФИО1 требовал, чтобы Потерпевший №1 ушла из квартиры, но она не уходила и кричала на него в ответ. В ходе конфликта ФИО1 вышел из комнаты и ушел на кухню, а когда он вернулся, у него в левой руке находился кухонный нож. ФИО1 резко подошел к Потерпевший №1 и ударил Потерпевший №1 один раз ножом, который находился у него в левой руке, в область правого бока, то есть в брюшную полость справа. От удара у Потерпевший №1 из раны пошла кровь. ФИО1 испугался, бросил нож, принес бинт, чтобы Потерпевший №1 закрыла рану. После этого Потерпевший №1 и Свидетель №9 оделись и ушли из квартиры (т.3 л.д.104-107, 108-111).

Кроме этого, вина ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, подтверждается материалами дела:

- сообщением о происшествии, поступившем из Адрес клинической больницы им. Н.Н. Бурденко, зарегистрированном в КУСП за Номер от 13 декабря 2022 года, из которого следует, что в медицинское учреждение обратилась Потерпевший №1 с колото-резаной раной брюшной стенки, полученной в результате ножевого ранения в живот, причиненного знакомым по имени Никита (т.3 л.д. 26),

- протоколом осмотра места происшествия от 13 декабря 2022 года, согласно которому осмотрено помещение Адрес , в ходе которого изъят нож (т.3 л.д. 31-34),

- заключением эксперта Номер (судебно-медицинская экспертиза) от 26.12.2022, согласно выводам которой у Потерпевший №1, Данные изъяты года рождения, имеются следующие повреждения: колото-резаная рана боковой стенки живота справа, не проникающая в брюшную полость. Вышеуказанное повреждение могло образоваться 13.12.2022, как минимум от одного ударно-давящего воздействия острым предметом. Повреждение квалифицируется как легкий вред здоровью и повлекшее за собой кратковременное расстройство здоровья на срок, продолжительностью не свыше 3-х недель (до 21 дня включительно), согласно п. 8.1. «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденным Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 года № 194н». Учитывая характер, локализацию, форму и размеры раны, образование при падении из вертикального положения тела исключается (т.3 л.д.80-81),

- справкой из ГБУЗ «ПОКБ» Адрес от 13 декабря 2022 года, согласно которой Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, осмотрена дежурным хирургом. Основной диагноз: колото-резанная рана боковой стенки живота справа, не проникающая в брюшную полость (т.3 л.д.82),

- заключением эксперта Номер (экспертиза холодного и метательного оружия) от 27 марта 2023 года, согласно выводам которой представленный нож, изъятый в помещении Адрес , холодным оружием не является, исследуемый нож относится к изделиям хозяйственно-бытового назначения, изготовлен промышленным способом (т.3 л.д.88-89),

- протоколом осмотра предметов от 27 марта 2023 года, согласно которому был осмотрен, а затем признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела нож, изъятый в ходе осмотра места происшествия по адресу: Адрес (т.3 л.д. 91-92,93).

Все перечисленные выше доказательства являются допустимыми, получены в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ и учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимого.

Показания потерпевшей, свидетелей являются последовательными, согласуются друг с другом и с другими доказательствами по делу, оснований сомневаться в их достоверности и правдивости у суда не имеется. Оснований для оговора ФИО1 со стороны указанных лиц судом не установлено.

Письменные доказательства по делу также являются допустимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального законодательства при производстве следственных действий не допущено.

Заключения экспертиз получены с соблюдением требований законодательства, выводы экспертов основаны на объективном и тщательном исследовании материалов уголовного дела с использованием и применением научно-обоснованных методик экспертного исследования, являются обоснованными и мотивированными. Оснований сомневаться в объективности выводов экспертов у суда не имеется.

Показания ФИО1, признавшего свою вину в совершении преступлений, являются последовательными, объективно соответствуют фактическим обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам, поэтому также учитываются судом в качестве доказательств его вины.

В судебных прениях государственный обвинитель полагал необходимым переквалифицировать действия подсудимого с восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, на один состав ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку, исходя из предъявленного обвинения и установленных в судебном заседании обстоятельств, инкриминируемые ФИО1 преступные деяния являлись тождественными, были совершены в один период времени, аналогичным способом, с использованием одной и той же организации ООО «ИНТЕР», объединены единым умыслом и корыстными побуждениями.

Исследовав и оценив в совокупности все вышеприведенные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд находит их достаточными, вину ФИО1 установленной в судебном заседании, и, соглашаясь с мнением государственного обвинителя, руководствуясь положениями ст. 252 УПК РФ, квалифицирует действия ФИО1:

по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ как умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Совокупностью собранных по делу и проверенных судом доказательств установлено, что ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, желая улучшить своё материальное положение, являясь руководителем (учредителем, генеральным директором) ООО «ИНТЕР», от имени указанной организации открыл расчетные счета в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», АКБ «Российский капитал» (АО), ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», ПАО «БИНБАНК», не имея намерения осуществлять какие-либо финансовые операции по ним, а предоставленные для использования и осуществления расчетов электронные носители информации (банковские карты, корпоративные карты, флеш-карту с электронно-цифровой подписью, кэш-карту), а также электронные средства (пин-коды к картам, пин-конверты с логином и паролем к ДБО, электронную подпись, логины, пароли), позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения для осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, ФИО1, зная о запрете их передачи кому-либо, впоследствии сбыл за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, что привело к неправомерному осуществлению последним с их помощью приема, выдачи, переводов денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам организации.

Судом установлено, что ФИО1 действовал умышленно, осознавал что передача электронных средств, электронных носителей информации другому лицу противоречит действующему законодательству, требованиям Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения общественных отношений в сфере реализации установленного порядка оборота средств платежа и соблюдения имущественных интересов физических и юридических лиц, неправомерного перевода денежных средств с банковских счетов ООО «ИНТЕР» на другие счета.

Из исследованных в судебном заседании доказательств следует, что ФИО1 при открытии расчетных счетов разъяснялись правила управления расчетными счетами образованной им организации, запрета передачи электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, третьим лицам, в том числе запрета разглашения выданных СМС-паролей и информации для входа в систему дистанционного банковского обслуживания третьим лицам, запрета управления расчетным счетом и подписания документов третьими лицами.

Преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимый реализовал путем отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании также бесспорно установлено, что потерпевшей Потерпевший №1 были причинены телесные повреждения в виде колото-резаной раны боковой стенки живота справа, не проникающей в брюшную полость, которая согласно п. 8.1 «Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека», утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 24.04.2008 № 194н, повлекла за собой кратковременное расстройство здоровья продолжительностью не свыше 3-х недель (до 21 дня включительно), поэтому квалифицируется как повреждение, причинившее легкий вред здоровью человека.

Судом установлено, что указанные телесные повреждения причинены потерпевшей именно подсудимым ФИО1 в ходе внезапно возникшей ссоры с Потерпевший №1, на почве личных неприязненных отношений.

Суд считает, что в действиях ФИО1 бесспорно установлено наличие прямого умысла на причинение легкого вреда здоровью Потерпевший №1, так как подсудимый осознавал общественную опасность своих действий, предвидел возможность наступления общественно опасных последствий и желал этого. Об умысле подсудимого на причинение вреда здоровью потерпевшей свидетельствует, в том числе, и использование им ножа в качестве оружия; нанесение удара в область расположения жизненно-важных органов.

Степень тяжести телесных повреждений, причиненных Потерпевший №1, а также условия и механизм их образования, определенные судебно-медицинским экспертом, у суда сомнений не вызывают, поскольку исследование проведено квалифицированным специалистом в соответствии с предусмотренной законом процедурой с учетом данных медицинской документации, клинической картины на момент госпитализации потерпевшей, выводы эксперта мотивированы и научно обоснованы.

В судебном заседании нашло объективное подтверждение наличие причинной связи между действиями подсудимого ФИО1 и наступившими последствиями в виде причинения легкого вреда здоровью потерпевшей.

Мотивом преступления явилась ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, обусловленная конфликтной межличностной ситуацией.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд приходит к выводу о том, что в момент совершения преступления ФИО1 находился в состоянии определенного эмоционального напряжения, обусловленного конфликтной межличностной ситуацией. Однако указанное эмоциональное состояние подсудимого не свидетельствует о пребывании его в момент преступления в состоянии аффекта либо иного болезненного состояния психики, лишавших или лишающих его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими.

Судом не установлено того, что ФИО1 умышленно причинил Потерпевший №1 вред здоровью в состоянии необходимой обороны либо при превышении пределов необходимой обороны. Данный вывод суда основан на том, что непосредственно во время совершения преступления со стороны потерпевшей в отношении ФИО1 не осуществлялось общественно опасного посягательства, сопряженного с каким-либо насилием, а также не имелось реальной, непосредственной угрозы осуществления такого посягательства. Потерпевший №1 в момент получения телесных повреждений, не представляла реальной угрозы для жизни и здоровья ФИО1, в связи с чем в действиях подсудимого отсутствовали состояния как необходимой обороны, так и превышения ее пределов.

При назначении подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил тяжкое преступление в сфере экономической деятельности и преступление небольшой тяжести против жизни и здоровья человека, судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется отрицательно, как лицо, не воспринимающее профилактическую работу, злоупотребляющее спиртными напитками, по месту отбывания наказания по предыдущему приговору - удовлетворительно, имеет заболевание - туберкулез (т.3 л.д.56, 57, 58-59, 61-66,68-69, 70, 71-72, 74, 158-159, 161-166,168,169,170-171, 173, 175,176).

Суд не усматривает оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ («явка с повинной»), по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, имеющегося в материалах дела заявления ФИО1 от 15 марта 2023 года (т.1 л.д.7), в котором он сообщил об открытии им расчетных счетов ООО «ИНТЕР» в банках, поскольку на момент обращения с данным заявлением у органа предварительного расследования имелись достоверные данные о ФИО1 как о подставном лице, на которое было зарегистрировано ООО «ИНТЕР», в том числе в связи с вынесением в отношении него 11 июня 2021 года постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (по факту предоставления документа, удостоверяющего его личность, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нём, как о генеральном директоре ООО «ИНТЕР»), а также исходя из полученной в ходе проведенной в порядке ст. 144-145 УПК РФ доследственной проверки информации.

Также суд не усматривает оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренном п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ («явка с повинной»), по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, имеющегося в материалах дела заявления ФИО1 (т.3 л.д.35) от 13 декабря 2022 года, поскольку, как следует из материалов дела, до написания данного заявления ФИО1 потерпевшая сообщила в правоохранительные органы о совершенном в отношении нее преступлении, указав лицо, причинившее ей ножевое ранение, и место его жительства, что свидетельствует о наличии у сотрудников правоохранительных органов до обращения ФИО1 информации о его причастности к совершению преступления, обоснованности возникшего в отношении него подозрения, а следовательно это заявление не соответствовало критерию добровольности сообщения о совершенном преступлении, указанным в ст. 142 УПК РФ.

Вместе с тем, данные заявления ФИО1 от 13 декабря 2022 года и 15 марта 2023 года, наряду с предоставлением органу следствия ранее не известной информации, имеющей значение для расследования преступлений, дачей полных и правдивых показаний, содержащих сведения о целях, мотиве, способе, времени, месте и обстоятельствах совершенных преступлений, суд расценивает как активное способствование расследованию преступлений, что учитывает в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по каждому из преступлений, совершенных подсудимым.

В соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, суд признает в качестве смягчающего наказание обстоятельства оказание иной помощи потерпевшей непосредственно после совершения преступления (предоставление потерпевшей перевязочного материала для остановки кровотечения).

Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ по каждому из преступлений суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств, признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья самого подсудимого и его близких родственников.

Вопреки доводам защитника, исходя из установленных судом обстоятельств произошедшего, суд не усматривает в поведении потерпевшей Потерпевший №1 признаков противоправности и аморальности, явившихся поводом к совершению преступления.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и степень его общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных ФИО1 преступлений, данные о его личности, состоянии здоровья и материальном положении, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ему наказание по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде реального лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде штрафа в денежном выражении, при определении размера которого суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода, принимая во внимание трудоспособный возраст подсудимого; по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ - наказание в виде обязательных работ, полагая возможным не применять более строгие виды наказания, предусмотренные санкцией ч.2 ст. 115 УК РФ.

В связи с наличием у ФИО1 обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, отсутствием отягчающих наказание обстоятельств, при назначении ему наказания по ч.1 ст. 187 УК РФ, подлежат применению правила ч.1 ст. 62 УК РФ.

Несмотря на наличие у ФИО1 по факту совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и,к» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положения ч.1 ст. 62 УК РФ применению не подлежат в связи с назначением ему по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ не самого строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, либо иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного, позволяющих применить положения ст. 64 УК РФ при назначении подсудимому наказания, судом не установлено.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ст. 53.1 УК РФ, постановления приговора без назначения наказания, освобождения подсудимого от уголовной ответственности либо от наказания, прекращения уголовного дела, а также оснований для применения ст. 73 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы не имеется.

Учитывая, что преступления совершены ФИО1 до вынесения в отношении него приговора Железнодорожного районного суда г. Пензы от 3 марта 2023 года, при назначении наказания ФИО1 подлежат применению положения ч.5 ст. 69 УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания ФИО1 следует назначить в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в доход государства в денежном выражении в размере 100 000 (ста тысяч) рублей;

по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ в виде 320 (трехсот двадцати) часов обязательных работ.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, исходя из соответствия согласно п. «г» ч.1 ст. 71 УК РФ одному дню лишения свободы восьми часов обязательных работ, к 2 (двум) годам 1 (одному) месяцу лишения свободы со штрафом в доход государства в денежном выражении в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания по настоящему приговору и наказания по приговору Железнодорожного районного суда г. Пензы от 3 марта 2023 года окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в денежном выражении в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Избрать ФИО1 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Заключить ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбывания наказания ФИО1 наказание, отбытое по приговору Железнодорожного районного суда г. Пензы от 3 марта 2023 года, с 10 апреля 2023 года по 26 июля 2023 года.

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок отбывания наказания ФИО1 срок содержания под стражей с 27 июля 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч. 3.3 ст. 72 УК РФ.

Назначенный в качестве дополнительного наказания штраф подлежит перечислению по следующим реквизитам: ИНН <***>, КПП 583701001, ОКТМО 56701000, Глава по БК 417, код по сводному реестру 001А5902. Получатель: Управление Федерального казначейства по Пензенской области (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области л/сч <***>). Банк получателя: Отделение Пенза Банка России//УФК по Пензенской области г. Пенза, БИК банка получателя: 015655003, номер банка получателя (единый казначейский счет: 40102810045370000047, номер счета получателя (номер казначейского счета): 03100643000000015500, УИН 0, КБК 417 116 03121 01 0000 140.

Вещественные доказательства: Данные изъяты.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.В. Журавлева