Приговор по делу № 1-107/2023 от 13.07.2023.

дело № 1-107/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 июля 2023 года адрес

Судья Савеловского районного суда Неудахин Д.В., при помощнике судьи Пархомчик В.С. и секретаре судебного заседания фио, с участием помощника Савеловского межрайонного прокурора адрес фио, подсудимых ...фио, ...фио, ...фио, ... Ю.П. и ФИО1, их защитников – адвокатов Белозеровой Е.К., фио, ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 и ФИО6, переводчиков фио, фио, фио, фио и фио, а также представителя потерпевших фио рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

...а Игоря, паспортные данные фио, гражданина фио, временно зарегистрированного по адресу: адрес, с высшим образованием, холостого, детей не имеющего, не судимого,

обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

...а Вадима, паспортные данные, гражданина фио, временно зарегистрированного по адресу: адрес, фактически проживающего по адресу: адрес, с высшим образованием, холостого, имеющего двоих малолетних детей 2013 и паспортные данные, трудоустроенного, не судимого,

обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ,

...а Александра Александровича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес, ул. адрес, д. 41, кв. 11, со средним образованием, работавшего, женатого, имеющего ребенка паспортные данные, судимого:

- 24 декабря 2014 года по ч. 1 ст. 111 УК РФ Камышинским городским судом адрес к наказанию 4 года лишения свободы,

- 31 января 2005 года по ч. 4 ст. 111 УК РФ Камышинским городским судом адрес к наказанию 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима,

обвиняемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и 2 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ.

... Юлии Павловны, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, кв.509б, с неполным высшим образованием, не замужней, детей не имеющей, судимой:

- 16.06.2010 по ч. 3 ст. 162 УК РФ Волжским городским судом адрес к наказанию в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ

ФИО1, паспортные данные, гражданки РФ, зарегистрированной по адресу: адрес, со средним образованием, замужней, имеющей малолетнего ребенка, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

... И. и ... В. совершил 2 преступления – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в значительном размере, организованной группой.

... А.А. совершил 2 преступления – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой и 1 преступление – покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

... А.А. и ... Ю.П. совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

фио совершила покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так, ... И. и ... В., в неустановленное время в 2015 году, но не позднее 30 октября 2015 года, более точное время следствием не установлено, ... А.А. в неустановленное время в июне 2019 года, более точное время не установлено, ... Ю.П. в неустановленное время в августе 2019 года, более точное время не установлено и фио в неустановленное время в октябре 2019 года, более точное время не установлено, каждый из них вступил в организованную группу для совершения мошеннических действий и систематического хищения денежных средств, с целью незаконного обогащения, при нижеследующих обстоятельствах.

В 2015 году, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 октября 2015 года, более точное время следствием не установлено, у лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы, специализирующейся на хищении путем обмана денежных средств неопределенного круга лиц, желающих приобрести на различных Интернет-сервисах для размещения объявлений (Avito.ru, FarPost.ru, olx.kz, flatfy.kg и других) недвижимое и движимое имущество, а также иной востребованный товар по заниженным ценам. При этом лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство осознавал, что указанная преступная деятельность является доходным видом противоправной деятельности, и планировал в результате ее осуществления получать стабильное незаконное обогащение, то есть осознавал противоправность своих действий и предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда указанным лицам и желал их наступления.

В связи с тем, что основными задачами, стоящими перед создаваемой организованной группой, являлись расширение масштабов преступной деятельности и ее активизация, выраженная в систематическом совершении как можно большего числа преступных посягательств, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство решил привлечь в ее состав новых участников.

После чего, в 2015 году, в неустановленное следствием время, но не позднее 30 октября 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, реализуя умысел на создание организованной группы, предложил своему родному брату ...у И. и ранее знакомым ...у В. и неустановленным следствием лицам стать участниками создаваемой им организованной группы, в целях получения стабильного и систематического незаконного дохода, принять участие вместе с ним в совершении преступлений в составе организованной группы – мошенничествах, а именно хищениях путем обмана денежных средств у лиц, проживающих на адрес и стран СНГ, под предлогом продажи им недвижимого и движимого имущества, а также иного востребованного товара по заниженным ценам.

Для достижения корыстной цели хищения денежных средств указанных лиц лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ... И., ... В. и их неустановленные следствием соучастники разработали преступный план и способ совершения преступлений, предусматривающий следующие стадии:

- стадия подготовки, которая заключалась в размещении членом организованной преступной группы на Интернет-сервисах для объявлений (Avito.ru, FarPost.ru, olx.kz, flatfy.kg и других) объявлений, содержащих заведомо ложные сведения о продаже квартир, расположенных на адрес и адрес, поставке автомобилей в Российскую Федерацию из адрес, а также продаже иного востребованного товара (медицинские маски) по ценам, значительно ниже рыночных, с целью привлечения потенциальных жертв преступлений.

- стадия обмана, которая заключалась в общении при помощи телефонных звонков, переписки через мессенджер «ВотсАп» (WhatsApp) и электронную почту члена организованной группы с жертвой преступления, привлеченной ложной информацией, размещенной в указанных выше объявлениях, в ходе которого происходил непосредственный обман последней, а именно общение с жертвой преступления от имени вымышленного продавца и сообщение заранее подготовленной ложной информации о том, что вымышленный продавец находится в другом городе или в другой стране, в связи с чем не имеет возможности показать товар лично, но готов в виде исключения приехать для заключения сделки, если потенциальный клиент подтвердит серьезность своих намерений по приобретению товара, указанного в объявлении. Подтвердить серьезность своих намерений жертве преступления предлагалось путем подтверждения наличия у нее определенной суммы денежных средств, которую нужно было перевести денежным переводом («Вестерн Юнион» (Western Union), «Колибри» ПАО Сбербанк, «Контакт» (CONTACT) КИВИ Банк (АО) на имя самой жертвы преступления или ее родственников или знакомых, после чего прислать члену организованной группы документы, подтверждающие осуществление денежного перевода. При этом член организованной группы, общающийся с жертвой преступления, желая, чтоб последняя осуществила денежный перевод и сообщила им данные данного перевода, акцентировал внимание последней на том, что указанный денежный перевод, адресованный на ее имя или на имя ее родственников или знакомых, будет для нее абсолютно безопасен, так как им не смогут завладеть посторонние лица, а для вымышленного продавца это станет необходимым подтверждением серьезности намерений по приобретению товара. Далее жертва преступления, находясь под воздействием обмана, уверенная в том, что общается с реальным продавцом, осуществляла денежный переводы на свое имя или на имя своих родственников или знакомых, данные которого (денежного перевода) передавала члену организованной группы.

- стадия изготовления поддельных документов и приискания лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, которая заключалась в том, что член организованной группы, который вел переговоры с жертвой преступления, после получения от нее сведений о совершенном денежном переводе и о лице, которому адресован данный денежный перевод, передавал данную информацию своим соучастникам, являющимся членами организованной группы. Далее члены организованной группы, в соответствии с возложенными на них обязанностями, выполняли следующее:

- член организованной группы, отвечающий за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, при помощи мессенджера «Телеграм» (Telegram) приискивал лицо, соответствующее по полу и возрасту адресату указанного денежного перевода, способное по своим моральным и нравственным качествам совершить преступление и желающее заработать данным способом, после чего при согласии данного лица присоединиться к организованной группе, созданной для совершения преступлений, посвящал его в преступный план, объяснял возложенные на него обязанности и в дальнейшем координировал его деятельность, а также организовывал передачу своим соучастникам, отвечающим за изготовление поддельных документов, фотографии данного приисканного лица;

- член организованной группы, отвечающий за изготовление поддельных документов, при получении указанной фотографии приисканного лица, отвечающего за обналичивание денежного перевода, а также сведений о лице, которому жертвой преступления, введенной в заблуждение, был адресован денежный перевод, организовывал изготовление поддельного документа, удостоверяющего личность, на имя лица, которому реально был адресован указанный денежный перевод, но с фотографией приисканного лица, после чего организовывал передачу данного изготовленного поддельного документа своему соучастнику, отвечающему за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов.

- стадия завладения денежными средствами, отправленными денежными переводами (стадия обналичивания денежных переводов), которая заключалась в том, что член организованной группы, отвечающий за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, передавал приисканному лицу указанный изготовленный поддельный документ, удостоверяющий личность, и инструктировал его о дальнейших действиях по обналичиванию в кредитном учреждении денежного перевода, осуществленного жертвой преступления. После чего приисканное лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода и предоставив указанный поддельный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичивало денежный перевод, а полученные денежные средства за вычетом своего вознаграждения передавало указанному члену организованной группы, отвечающему за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, который в свою очередь похищенные денежные средства передавал организатору преступной группы.

В соответствии с разработанным планом преступные роли между участниками организованной группы распределялись следующим образом:

- лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, являющийся организатором преступной группы, добровольно возложил на себя следующие обязанности: общее руководство деятельностью организованной группы; привлечение к хищению денежных средств соучастников; распределение между соучастниками преступных ролей и функций, координации их деятельности; организация совершения хищений, а именно размещение объявлений в сервисах для объявлений (Avito.ru, FarPost.ru, olx.kz, flatfy.kg и других) объявлений, содержащих заведомо ложные сведения о продаже квартир, автомобилей, а также продаже иного востребованного товара (медицинские маски) по ценам, значительно ниже рыночных, и непосредственное общение с жертвами преступлений, в ходе которого происходил обман последних; передача сведений о жертвах преступлений и осуществленных ими денежных переводах своим соучастникам; руководство хищением денежных средств; контроль за исполнением соучастниками своих обязанностей; приискание абонентских номеров и мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений; дача указаний своим соучастникам об обналичивании похищенных денежных средств в кредитных учреждениях; распоряжение похищенными денежными средствами и их распределение между участниками преступной группы; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- ... В. и неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство: приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, с учетом данных об адресатах денежных переводов, полученных от организатора преступной группы лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и координация их дальнейшей деятельности; передача другим членам организованной группы (...у И. и неустановленным лицам) фотографий приисканных лиц для создания поддельных документов, удостоверяющих личность; передача приисканным лицам поддельных документов, удостоверяющих личность, их инструктаж по обналичиванию денежных переводов в кредитных учреждениях и контроль за данными действиями приисканных лиц; получение от приисканных лиц похищенных денежных средств, их аккумулирование и последующая передача организатору преступной группы; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- ... И. и неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство: изготовление с использованием данных об адресатах денежных переводов, полученных от организатора преступной группы лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и фотографий приисканных лиц, занимавшихся обналичиванием денежных переводов, полученных от членов организованной группы (...фио и неустановленных следствием лиц), поддельных документов, удостоверяющих личность; передача указанных изготовленных поддельных документов членам организованной группы (...у В. и неустановленным следствием лицам) для передачи приисканным лицам для последующего обналичивания денежных переводов; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- ... А.А., ... Ю.П., фио и неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, приисканные ...ым В. и неустановленными следствием лицами, выполняли следующие обязанности: выполняли указания ...фио и неустановленных следствием лиц; передавали ...у В. и неустановленными следствием лицами своих фотографий для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личности; получали от последних изготовленные поддельные документы, удостоверяющие личности, при помощи которых в дальнейшем в соответствии с указаниями ...фио и неустановленных следствием лиц в кредитных учреждениях, представляясь адресатами денежных переводов, обналичивали денежные средства, переведенные жертвами преступлений, то есть похищали их; похищенные денежные средства за вычетом своего вознаграждения передавали ...у В. и неустановленными следствием лицами; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть;

- неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, выполняли следующие обязанности, возложенные на них организатором группы – лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство: размещение объявлений в сервисах для объявлений (Avito.ru, FarPost.ru, olx.kz, flatfy.kg и других) объявлений, содержащих заведомо ложные сведения о продаже квартир, автомобилей, а также продаже иного востребованного товара (медицинские маски) по ценам, значительно ниже рыночных, и непосредственное общение с жертвами преступлений, в ходе которого происходил обман последних; передача сведений о жертвах преступлений и осуществленных ими денежных переводах своим соучастникам; приискание абонентских номеров и мобильных телефонов, используемых для совершения преступлений; приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, с учетом данных об адресатах денежных переводов, полученных от организатора преступной группы лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и координация их дальнейшей деятельности; передача другим членам организованной группы (...у И. и неустановленным лицам) фотографий приисканных лиц для создания поддельных документов, удостоверяющих личность; передача приисканным лицам поддельных документов, удостоверяющих личность, их инструктаж по обналичиванию денежных переводов в кредитных учреждениях и контроль за данными действиями приисканных лиц; получение от приисканных лиц похищенных денежных средств, их аккумулирование и последующая передача организатору преступной группы; изготовление с использованием данных об адресатах денежных переводов, полученных от организатора преступной группы лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и фотографий приисканных лиц, занимавшихся обналичиванием денежных переводов, полученных от членов организованной группы (...фио и неустановленных следствием лиц), поддельных документов, удостоверяющих личность; передача указанных изготовленных поддельных документов членам организованной группы (...у В. и неустановленным следствием лицам) для передачи приисканным лицам для последующего обналичивания денежных переводов; передавали ...у В. и неустановленными следствием лицами своих фотографий для изготовления поддельных документов, удостоверяющих личности; получали от последних изготовленные поддельные документы, удостоверяющие личности, при помощи которых в дальнейшем в соответствии с указаниями ...фио и неустановленных следствием лиц в кредитных учреждениях, представляясь адресатами денежных переводов, обналичивали денежные средства, переведенные жертвами преступлений, то есть похищали их; похищенные денежные средства за вычетом своего вознаграждения передавали ...у В. и неустановленными следствием лицами; а также иные обязанности, необходимость в которых может возникнуть.

При неустановленных следствием обстоятельствах ... В. и неустановленные следствием лица, являющиеся участниками организованной группы, по указанию организатора преступной группы лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, приискали неустановленное количество лиц, обналичивающих денежные переводы, в том числе приискали с октября 2019 года, но не позднее 22 октября 2019 года, точное время следствие не установлено, фио, и примерно с июня 2019 года, точное время следствием не установлено, ...фио, который в свою очередь с августа 2019 года, точное время следствием не установлено, приискал ... Ю.П.

Кроме того, организатор преступной группы лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство совместно со своими неустановленными соучастниками, в указанный период времени, при неустановленных обстоятельствах, с целью реализации задуманного преступного плана, а именно для общения с жертвами преступлений приискал неустановленные абонентские номера <***>, +351-130-880-83-82, +351-707-502-570, +902-169-003-927, <***>, <***>, +7-4212-929-740, <***>, <***>, <***>, <***>, <***>, +7-4232-055-825, +7-964-582-98-78 и <***>, а также почтовые ящики электронной почты и сайты Vladimir5_60@mail.ru, KVART4@inbox.lv, zolot-111@mail.ru, auto-korea@list.ru, http://opisanie.su/korea.html, tema-x@yandex.ru и http://opisanie.su/med-maska.

Созданная лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство организованная преступная группа характеризовалась следующим:

- сплоченностью, выразившейся в наличии у организатора преступной группы и ее участников единого умысла на совершение тяжких преступлений, общих преступных целей и намерений, образующих преступную группу в единое целое;

- структурированностью, состоящей в наличии единого руководства, распределения функций и ролей между всеми участниками организованной группы;

- устойчивостью, выразившейся в длительности существования организованной группы (с 2015 года по 2020 год), систематичности совершенных преступлений, стабильности состава организованной группы, сплоченности ее членов, основанной на единстве их мотивов, заключавшихся в извлечении личной материальной выгоды;

- организованностью, выразившейся в наличии у создателя и руководителя организованной группы и ее участников единого умысла на совершение умышленных преступлений, осознании руководителем и участниками организованной группы общих целей ее функционирования, своей принадлежности к ней и своей конкретной роли в деятельности организованной группы;

- распределением преступных ролей между участниками в соответствии с преступным замыслом организатора преступной группы, который был рассчитан на длительный период деятельности организованной группы, а также распределением преступных доходов между участниками в соответствии с выполняемой каждым из них ролью.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем.

... И. и ... В. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так, в неустановленное следствием время в 2015 году, но не позднее 30 октября 2015 года, точное время следствием не установлено, его (...фио) соучастники лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, в составе организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, разместили на Интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито» (Avito.ru) объявление, содержащее заведомо ложные сведения о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес, по цене сумма, с указанием почтовых ящиков электронной почты Vladimir5_60@mail.ru и KVART4@inbox.lv для связи.

После чего фио, заинтересованная ложной информацией, размещенной в указанном объявлении, в указанное время, при помощи электронной почты связалась с его (...фио) неустановленным соучастником, который в свою очередь, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в ходе общения с последней при помощи указанных почтовых ящиков электронной почты и абонентских номеров <***>, +351-130-880-83-82, +351-707-502-570 и +902-169-003-927, представился последней вымышленными данными – ФИО7, являющимся якобы собственником указанной квартиры, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в связи с переездом в адрес решил продать принадлежащую ему квартиру по адресу: адрес. При этом его (...фио) неустановленный соучастник, представляющийся продавцом квартиры, сообщил ФИО8, что в настоящее время он находится в адрес, в связи с чем не имеет возможности показать указанную квартиру лично, но готов в виде исключения приехать для заключения сделки, если фио подтвердит серьезность своих намерений по приобретению квартиры путем подтверждения наличия у нее определенной суммы денежных средств – сумма, которую необходимо перевести денежным переводом «Вестерн Юнион» (Western Union) на имя самой ФИО8 или ее родственников или знакомых, после чего прислать его (...фио) неустановленному соучастнику документы, подтверждающие осуществление денежного перевода.

При этом его (...фио) неустановленный соучастник, общающийся с ФИО8, желая, чтоб последняя осуществила денежный перевод и сообщила ему данные данного перевода, акцентировал внимание последней на том, что указанный денежный перевод, адресованный на ее имя или на имя ее родственников или знакомых, будет для нее абсолютно безопасен, так как им не смогут завладеть посторонние лица, а для него, представляющегося вымышленным продавцом, это станет необходимым подтверждением серьезности намерений по приобретению квартиры.

Далее фио, находясь под воздействием обмана, уверенная в том, что общается с реальным продавцом, 22 апреля 2016 года, более точное время следствием не установлено, находясь в отделении № 42/3 СКРУ ПАО «Московский Индустриальный банк», расположенном по адресу: адрес, используя систему денежных переводов «Вестерн Юнион» (WesternUnion) осуществила денежный перевод на имя своей матери – ФИО9 фио, паспортные данные, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма является комиссией кредитного учреждения. После чего фио 24 апреля 2016 года, не позднее 18 часов 43 минут, отправила на почтовый ящик электронной почты его (...фио) неустановленного соучастника фотографию документов, подтверждающих осуществление указанного денежного перевода на имя своей матери – ФИО9 фио.

Далее его (...фио) неустановленный соучастник, после получения от ФИО8 сведений о совершенном денежном переводе и о лице, которому адресован данный денежный перевод, передал данную информацию своим соучастникам, а именно лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...у В., ему (...у И.) и неустановленным следствием лицам, которые в свою очередь во исполнение совместного преступного умысла выполнили следующее:

- ... В. и неустановленные следствием лица, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, находясь в неустановленном следствием месте, 24 апреля 2016 года, не позднее 19 часов 54 минут, при помощи мессенджера «Телеграм» (Telegram) приискали неустановленное следствием лицо, соответствующее по полу и возрасту адресату указанного денежного перевода – ФИО9 фио., готовое обналичить денежный перевод ФИО8, после чего передали фотографию данного лица своим соучастникам, а именно ему (...у И.) и неустановленным следствие лицам, отвечающим за изготовление поддельных документов;

- он (... И.) и неустановленные следствием лица, отвечающие за изготовление поддельных документов, находясь в неустановленном следствием месте, 24 апреля 2016 года, не позднее 19 часов 54 минут, при получении указанной фотографии приисканного лица, готового обналичить денежный перевод ФИО8, а также сведений о лице, которому ФИО8, введенная в заблуждение, адресовала денежный перевод, организовывали изготовление неустановленного поддельного документа, удостоверяющего личность, на имя ФИО9 фио., которой реально был адресован указанный денежный перевод, но с фотографией приисканного лица, после чего организовывали передачу данного изготовленного поддельного документа при помощи лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство своим соучастникам – ...у В. и неустановленным следствием лицам, отвечающим за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов.

Затем его (...фио) соучастники ... В. и неустановленные следствием лица, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, действия в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время, но не позднее 25 апреля 2016 года, передали приисканному неустановленному следствием лицу, готовому обналичить денежный перевод ФИО8, указанный изготовленный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, и проинструктировали его о дальнейших действиях по обналичиванию в кредитном учреждении указанного денежного перевода. После чего данное неустановленное приисканное лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, в указанное время, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – ФИО9 фио. и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичило денежный перевод ФИО8 на сумму сумма по адресу: адрес, фио, Хуа Форну Чижолу (адрес Чижолу) 62 (ANJU SHRESTHA, RUA FORNO TIJOLO 62, LISBOA).

Таким образом, он (... И.), совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...ым В. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, 25 апреля 2016 года, в точно неустановленное следствием время, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО8 на общую сумму сумма, что согласно сведениям Центрального банка РФ на указанную дату составляет сумма и составляет крупный размер, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению,

Они же совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

В неустановленное следствием время в 2016 году, но не позднее 08 ноября 2016 года, точное время следствием не установлено, его (...фио) соучастники лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, в составе организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, разместили на Интернет-сервисе для размещения объявлений «ФарПост» (FarPost.ru) объявление, содержащее заведомо ложные сведения о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес, по цене сумма, с указанием почтового ящиков электронной почты zolot-111@mail.ru для связи.

После чего фио (ранее ФИО10) С.Н. и ее гражданский супруг фио, заинтересованные ложной информацией, размещенной в указанном объявлении, в указанное время, при помощи электронной почты связались с его (...фио) неустановленным соучастником, который в свою очередь, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в ходе общения с последними при помощи указанного почтового ящика электронной почты и абонентского номера <***>, представился последней вымышленными данными – ФИО11, являющимся якобы собственником указанной квартиры, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в связи с переездом в адрес решил продать принадлежащую ему квартиру по адресу: адрес. При этом его (...фио) неустановленный соучастник, представляющийся продавцом квартиры, сообщил фио (ранее ФИО10) С.Н. и фио, что в настоящее время он находится в адрес, в связи с чем не имеет возможности показать указанную квартиру лично, но готов в виде исключения приехать для заключения сделки, если фио (ранее ФИО10) С.Н. и фио подтвердят серьезность своих намерений по приобретению квартиры путем подтверждения наличия у них определенной суммы денежных средств – сумма, которую необходимо перевести денежным переводом «Вестерн Юнион» (Western Union) на имя самой фио (ранее ФИО10) С.Н. или ее родственников или знакомых, после чего прислать его (...фио) неустановленному соучастнику документы, подтверждающие осуществление денежного перевода.

При этом его (...фио) неустановленный соучастник, общающийся с фио (ранее ФИО10) С.Н. и фио, желая, чтоб последние осуществили денежный перевод и сообщили ему данные данного перевода, акцентировал внимание последних на том, что указанный денежный перевод, адресованный на имя самой фио (ранее Поплавской) С.Н. или на имя ее родственников или знакомых, будет для них абсолютно безопасен, так как им не смогут завладеть посторонние лица, а для него, представляющегося вымышленным продавцом, это станет необходимым подтверждением серьезности намерений по приобретению квартиры.

Далее фио (ранее ФИО10) С.Н., находясь под воздействием обмана, уверенная в том, что общается с реальным продавцом, 13 ноября 2016 года, не позднее 15 часов 09 минут, более точное время следствием не установлено, находясь в отделении № 18 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», расположенном по адресу: адрес, используя систему денежных переводов «Вестерн Юнион» (WesternUnion) осуществила денежный перевод на имя своей знакомой – ФИО12, паспортные данные, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма является комиссией кредитного учреждения. После чего фио (ранее ФИО10) С.Н. 13 ноября 2016 года, не позднее 15 часов 09 минут, отправила на почтовый ящик электронной почты его (...фио) неустановленного соучастника фотографию документов, подтверждающих осуществление указанного денежного перевода на имя своей знакомой – ФИО12

Далее его (...фио) неустановленный соучастник, после получения от фио (ранее Поплавской) С.Н. сведений о совершенном денежном переводе и о лице, которому адресован данный денежный перевод, передал данную информацию своим соучастникам, а именно лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...у В., ему (...у И.) и неустановленным следствием лицам, которые в свою очередь во исполнение совместного преступного умысла выполнили следующее:

- ... В. и неустановленные следствием лица, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, находясь в неустановленном следствием месте, 13 ноября 2016 года, не позднее 15 часов 09 минут, при помощи мессенджера «Телеграм» (Telegram) приискали неустановленное следствием лицо, соответствующее по полу и возрасту адресату указанного денежного перевода – ФИО12, готовое обналичить денежный перевод фио (ранее Поплавской) С.Н., после чего передали фотографию данного лица своим соучастникам, а именно ему (...у И.) и неустановленным следствие лицам, отвечающим за изготовление поддельных документов;

- он (... И.) и неустановленные следствием лица, отвечающие за изготовление поддельных документов, находясь в неустановленном следствием месте, 13 ноября 2016 года, не позднее 15 часов 09 минут, при получении указанной фотографии приисканного лица, готового обналичить денежный перевод фио (ранее Поплавской) С.Н., а также сведений о лице, которому фио (ранее ФИО10) С.Н., введенная в заблуждение, адресовала денежный перевод, организовывали изготовление неустановленного поддельного документа, удостоверяющего личность, на имя ФИО12, которой реально был адресован указанный денежный перевод, но с фотографией приисканного лица, после чего организовывали передачу данного изготовленного поддельного документа при помощи лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство своим соучастникам – ...у В. и неустановленным следствием лицам, отвечающим за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов.

Затем его (...фио) соучастники ... В. и неустановленные следствием лица, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, действия в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, 13 ноября 2016 года, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 21 минуты, передали приисканному неустановленному следствием лицу, готовому обналичить денежный перевод фио (ранее Поплавской) С.Н., указанный изготовленный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, и проинструктировали его о дальнейших действиях по обналичиванию в кредитном учреждении указанного денежного перевода. После чего данное неустановленное приисканное лицо, в соответствии с отведенной ему ролью, в указанное время, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – ФИО12 и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичило денежный перевод фио (ранее Поплавской) С.Н. на сумму сумма по адресу: адрес, фио, Хуа Форну Чижолу (адрес Чижолу) 62 (ANJU SHRESTHA, RUA FORNO TIJOLO 62, LISBOA).

Таким образом, он (... И.), совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...ым В. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, 13 ноября 2016 года, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 21 минуты, совершил хищение путем обмана денежных средств фио (ранее Поплавской) С.Н. на общую сумму сумма, что согласно сведениям Центрального банка РФ на указанную дату составляет сумма и для фио (ранее Поплавской) С.Н. является значительным ущербом, причинив последней материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

... А.А. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так, в неустановленное следствием время в 2019 году, но не позднее 05 сентября 2019 года, точное время следствием не установлено, его (...фио) соучастники лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, в составе организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, разместили на Интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито» (Avito.ru) объявление, содержащее заведомо ложные сведения о продаже автомобиля марка автомобиля, 2015 года выпуска, с указанием абонентских номеров <***>, <***> и +7-4212-929-740 для связи.

После чего ФИО13, заинтересованный ложной информацией, размещенной в указанном объявлении, 05 сентября 2019 года, при помощи указанных абонентских номеров связался с его (...фио) неустановленным соучастником, который в свою очередь, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в ходе общения с последним, представился ФИО13 вымышленными данными – фио, являющимся якобы продавцом указанного автомобиля, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что он длительное время занимается поставками различных товаров из адрес, в том числе автомобилей. При этом его (...фио) неустановленный соучастник, представляющийся поставщиком различных товаров из адрес, сообщил ФИО13, что он территориально находится в адрес, но большую часть времени проводит в Южной Корее, в связи с чем не имеет возможности встретиться перед заключением сделки, но готов поставить из Южной Кореи указанный автомобиль, если ФИО13 подтвердит серьезность своих намерений по приобретению автомобиля путем подтверждения наличия у него необходимой суммы денежных средств – сумма, которую необходимо перевести любым денежным переводом адрес», «Колибри» ПАО Сбербанк, «Контакт» (CONTACT) КИВИ Банк (АО), адрес, МИГОМ КБ «ЕВРОТРАСТ» адрес или «Маниграм» (MoneyGram) на имя самого ФИО13 или его родственников или знакомых, после чего прислать его (...фио) неустановленному соучастнику документы, подтверждающие осуществление денежного перевода.

При этом его (...фио) неустановленный соучастник, общающийся с ФИО13, желая, чтоб последний осуществил денежный перевод и сообщил ему данные данного перевода, акцентировал внимание последнего на том, что указанный денежный перевод, адресованный на его имя или на имя его родственников или знакомых, будет для него абсолютно безопасен, так как им не смогут завладеть посторонние лица, а для него, представляющегося вымышленным продавцом, это станет необходимым подтверждением серьезности намерений по приобретению автомобиля.

Далее ФИО13, находясь под воздействием обмана, уверенный в том, что общается с реальным продавцом, в период времени с 19 часов 04 минут по 19 часов 08 минут 06 сентября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, при помощи системы денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк осуществил денежный перевод на имя своего знакомого – ФИО14, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма является комиссией кредитного учреждения, а также в период с 19 часов 06 минут по 19 часов 12 минут 06 сентября 2019 года знакомый ФИО13 – ФИО14 по просьбе последнего, находясь в том же отделении ПАО Сбербанк и используя денежные средства ФИО13, при помощи системы денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк осуществил денежный перевод на имя ФИО13, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма является комиссией кредитного учреждения. После чего ФИО13 в период времени с 19 часов 12 минут 06 сентября 2019 года по 17 часов 21 минуту 07 сентября 2019 года, отправил через мессенджер «ВотсАп» (WhatsApp) на абонентский номер <***> его (...фио) неустановленного соучастника фотографию документов, подтверждающих осуществление указанных денежных переводов.

Далее его (...фио) неустановленный соучастник, после получения от ФИО13 сведений о совершенных денежных переводах и о лицах, которым адресованы данные денежные переводы, передал данную информацию лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своим неустановленным соучастникам, которые в свою очередь во исполнение совместного преступного умысла выполнили следующее:

- неустановленные следствием лица, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 19 часов 12 минут 06 сентября 2019 года по 17 часов 21 минуту 07 сентября 2019 года, при неустановленных обстоятельствах приискали его (...фио), соответствующего по полу и возрасту адресатам указанных денежных переводов – ФИО13 и ФИО14, готового обналичить денежные переводы ФИО13, после чего передали его (...фио) фотографию своим неустановленным соучастникам, отвечающим за изготовление поддельных документов;

- неустановленные следствием лица, отвечающие за изготовление поддельных документов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 19 часов 12 минут 06 сентября 2019 года по 17 часов 30 минут 07 сентября 2019 года, при получении указанной фотографий приисканного лица – его (...фио), готового обналичить денежные переводы ФИО13, а также сведений о лицах, которым ФИО13 и его знакомый ФИО14, введенные в заблуждение, адресовали денежные переводы, организовывали изготовление неустановленных поддельных документов, удостоверяющих личности, на имя ФИО13 и ФИО14, которым реально были адресованы указанные денежные переводы, но с фотографией его (...фио), после чего организовывали передачу данных изготовленных поддельных документов при помощи лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своих неустановленных соучастников своим неустановленным соучастникам, отвечающим за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов.

Затем его (...фио) неустановленные соучастники, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, действуя в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 19 часов 12 минут 06 сентября 2019 года по 17 часов 21 минуту 07 сентября 2019 года, передали ему (...у А.А.), готовому обналичить денежные переводы ФИО13, указанные изготовленные поддельные неустановленные документы, удостоверяющие личность, и проинструктировали его о дальнейших действиях по обналичиванию в кредитных учреждениях указанных денежных переводов.

Далее он (... А.А.), в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, в 17 часов 30 минут 07 сентября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – ФИО13 и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичил денежный перевод ФИО14 на сумму сумма, а также он (... А.А.) в 20 часов 34 минут 07 сентября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – ФИО14 и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичил денежный перевод ФИО13 на сумму сумма, тем самым он (... А.А.), по указанию своих неустановленных соучастников, при помощи поддельных неустановленных документов, удостоверяющих личности, 07 сентября 2019 года получил денежные средства в указанных отделениях ПАО Сбербанк по денежным переводам ФИО13 на общую сумму сумма, которые затем за вычетом своего вознаграждения передал своим неустановленным соучастникам.

Таким образом, он (... А.А.), совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, в период времени с 17 часов 30 минут по 20 часов 34 минуты 07 сентября 2019 года, совершил хищение путем обмана денежных средств ФИО13 на общую сумму сумма, что составляет крупный размер, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению

Он же совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так, в неустановленное следствием время в 2019 году, но не позднее 08 октября 2019 года, точное время следствием не установлено, его (...фио) соучастники лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, в составе организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, разместили на Интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито» (Avito.ru) объявления, содержащие заведомо ложные сведения о продаже автомобилей марка автомобиля Прадо», 2014 года выпуска, и фио 4», 2018 года выпуска, с указанием абонентского номера <***> для связи.

После чего ФИО15, заинтересованный ложной информацией, размещенной в указанных объявлениях, 08 октября 2019 года, более точное время следствием не установлено, при помощи указанного абонентского номера связался с его (...фиоА.) неустановленным соучастником, который в свою очередь, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в ходе общения с последним, представился ФИО15 вымышленными данными – фио, являющимся якобы продавцом указанных автомобилей, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что он длительное время занимается поставками различных товаров из адрес, в том числе автомобилей. При этом его (...фио) неустановленный соучастник, представляющийся поставщиком различных товаров из адрес, сообщил ФИО15, что он территориально находится в адрес, но большую часть времени проводит в Южной Корее, в связи с чем не имеет возможности встретиться перед заключением сделки, но готов поставить из Южной Кореи указанные автомобили, если ФИО15 подтвердит серьезность своих намерений по приобретению автомобилей путем подтверждения наличия у него необходимой суммы денежных средств – сумма, которую необходимо перевести любым денежным переводом адрес», «Колибри» ПАО Сбербанк, «Контакт» (CONTACT) КИВИ Банк (АО), адрес, МИГОМ КБ «ЕВРОТРАСТ» адрес или «Маниграм» (MoneyGram) на имя самого ФИО15 или его родственников или знакомых, после чего прислать его (...фио) неустановленному соучастнику документы, подтверждающие осуществление денежного перевода.

При этом его (...фио) неустановленный соучастник, общающийся с ФИО15, желая, чтоб последний осуществил денежный перевод и сообщил ему данные данного перевода, акцентировал внимание последнего на том, что указанный денежный перевод, адресованный на его имя или на имя его родственников или знакомых, будет для него абсолютно безопасен, так как им не смогут завладеть посторонние лица, а для него, представляющегося вымышленным продавцом, это станет необходимым подтверждением серьезности намерений по приобретению автомобилей.

Далее ФИО15, находясь под воздействием обмана, уверенный в том, что общается с реальным продавцом, в период времени с 08 часов 40 минут по 08 часов 50 минут 09 октября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, при помощи системы денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк осуществил денежный перевод на имя своего сына – фио, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма является комиссией кредитного учреждения, а также в период времени с 08 часов 41 минуту по 08 часов 46 минут 10 октября 2019 года, находясь в том же отделении ПАО Сбербанк, при помощи системы денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк осуществил денежный перевод на имя своего сына – фио, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма является комиссией кредитного учреждения. После осуществления денежных переводов ФИО15 в 09 часов 46 минут 09 октября 2019 года и в 09 часов 27 минут 10 октября 2019 года отправил через мессенджер «ВотсАп» (WhatsApp) на абонентский номер <***> его (...фио) неустановленного соучастника фотографии документов, подтверждающих осуществление указанных денежных переводов.

Далее его (...фио) неустановленный соучастник, после получения от ФИО15 сведений о совершенных денежных переводах и о лице, которому адресованы данные денежные переводы, передал данную информацию лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своим неустановленным соучастникам, которые в свою очередь во исполнение совместного преступного умысла выполнили следующее:

- неустановленные следствием лица, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 часов 46 минут 09 октября 2019 года по 15 часов 38 минут 10 октября 2019 года, при неустановленных обстоятельствах приискали его (...фио), соответствующего по полу и возрасту адресату указанных денежных переводов – фио, готового обналичить денежные переводы ФИО15, после чего передали его (...фио) фотографию своим неустановленным соучастникам, отвечающим за изготовление поддельных документов;

- неустановленные следствием лица, отвечающие за изготовление поддельных документов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 часов 46 минут 09 октября 2019 года по 15 часов 38 минут 10 октября 2019 года, при получении указанной фотографий приисканного лица – его (...фио), готового обналичить денежные переводы ФИО15, а также сведений о лице, которому ФИО15, введенный в заблуждение, адресовал денежные переводы, организовывали изготовление неустановленного поддельного документа, удостоверяющего личность, на имя фио, которому реально были адресованы указанные денежные переводы, но с фотографией его (...фио), после чего организовывали передачу данного изготовленного поддельного документа при помощи лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своих неустановленных соучастников своим неустановленным соучастникам, отвечающим за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов.

Затем его (...фио) неустановленные соучастники, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, действуя в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 часов 46 минут 09 октября 2019 года по 15 часов 38 минут 10 октября 2019 года, передали ему (...у А.А.), готовому обналичить денежные переводы ФИО15, указанный изготовленный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, и проинструктировали его о дальнейших действиях по обналичиванию в кредитных учреждениях указанных денежных переводов.

Далее он (... А.А.), в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, в 15 часов 38 минут 10 октября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – фио и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичил денежный перевод ФИО15 на сумму сумма, а также он (... А.А.) в 16 часов 18 минут 10 октября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – фио и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, попытался обналичить оставшийся денежный перевод ФИО15 на сумму сумма, однако довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как в выплате данного денежного перевода было отказано работниками ПАО Сбербанк по просьбе ФИО15, осознавшего обман и обнаружившего преступность действий его (...фио), лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и их неустановленных соучастников. В итоге он (... А.А.), по указанию своих неустановленных соучастников, при помощи поддельного неустановленного документа, удостоверяющего личность, 10 октября 2019 года получил денежные средства в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, по денежному переводу фио на сумму сумма, которые затем за вычетом своего вознаграждения передал своим неустановленным соучастникам.

Таким образом, он (... А.А.) совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на денежные средства на общую сумму сумма, принадлежащие ФИО15, что составляет крупный размер, однако довести до конца совместный преступный умысел не смог по независящим от него обстоятельствам, так как в выплате части данных денежных средств в размере сумма, отправленной ФИО15 при помощи системы денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк, было отказано работниками ПАО Сбербанк по просьбе ФИО15, осознавшего обман и обнаружившего преступность действий его (...фио), лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и их неустановленных соучастников. В результате своих действий он (... А.А.) совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками в период 15 часов 38 минут по 16 часов 18 минут 10 октября 2019 года пытался причинить ФИО15 материальный ущерб в крупном размере на общую сумму сумма

Он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Так, в неустановленное следствием время в 2019 году, но не позднее 30 октября 2019 года, точное время следствием не установлено, его (...фио) соучастники лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, в составе организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, разместили на Интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито» (Avito.ru) объявление, содержащее заведомо ложные сведения о продаже автомобиля фио 4», с указанием абонентских номеров <***>, +7-4212-929-740 для связи.

После чего ФИО16, заинтересованный ложной информацией, размещенной в указанном объявлении, 06 ноября 2019 года, более точное врем следствием не установлено, при помощи абонентского номера <***> связался с его (...фио) неустановленным соучастником, который в свою очередь, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в ходе общения с последним, представился ФИО16 вымышленными данными – фио, являющимся якобы продавцом указанного автомобиля, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что он длительное время занимается поставками различных товаров из адрес, в том числе автомобилей. При этом его (...фио) неустановленный соучастник, представляющийся поставщиком различных товаров из адрес, сообщил ФИО16, что он территориально находится в адрес, но большую часть времени проводит в Южной Корее, в связи с чем не имеет возможности встретиться перед заключением сделки, но готов поставить из Южной Кореи указанный автомобиль, если ФИО16 подтвердит серьезность своих намерений по приобретению автомобиля путем подтверждения наличия у него необходимой суммы денежных средств – сумма, которую необходимо перевести любым денежным переводом адрес», «Колибри» ПАО Сбербанк, «Контакт» (CONTACT) КИВИ Банк (АО), адрес, МИГОМ КБ «ЕВРОТРАСТ» адрес или «Маниграм» (MoneyGram) на имя самого фио или его родственников или знакомых, после чего прислать его (...фио) неустановленному соучастнику документы, подтверждающие осуществление денежного перевода.

При этом его (...фио) неустановленный соучастник, общающийся с ФИО16, желая, чтоб последний осуществил денежный перевод и сообщил ему данные данного перевода, акцентировал внимание последнего на том, что указанный денежный перевод, адресованный на его имя или на имя его родственников или знакомых, будет для него абсолютно безопасен, так как им не смогут завладеть посторонние лица, а для него, представляющегося вымышленным продавцом, это станет необходимым подтверждением серьезности намерений по приобретению автомобиля.

Далее ФИО16, находясь под воздействием обмана, уверенный в том, что общается с реальным продавцом, в период времени с 14 часов 55 минут по 15 часов 01 минуту 08 ноября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, при помощи системы денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк осуществил денежный перевод на свое имя, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма является комиссией кредитного учреждения, а также в период времени с 09 часов 39 минут по 09 часов 52 минуты 09 ноября 2019 года, находясь в том же отделении ПАО Сбербанк, при помощи системы денежных переводов «Колибри» ПАО Сбербанк осуществил денежный перевод на свое имя, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма является комиссией кредитного учреждения. После осуществления денежных переводов ФИО16 в период времени с 09 часов 52 минут по 13 часов 36 минут 09 ноября 2019 года отправил через мессенджер «ВотсАп» (WhatsApp) на абонентский номер <***> его (...фио) неустановленного соучастника фотографии документов, подтверждающих осуществление указанных денежных переводов.

Далее его (...фио) неустановленный соучастник, после получения от фио сведений о совершенных денежных переводах и о лице, которому адресованы данные денежные переводы, передал данную информацию лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своим неустановленным соучастникам, которые в свою очередь во исполнение совместного преступного умысла выполнили следующее:

- неустановленные следствием лица, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 часов 52 минут по 13 часов 36 минут 09 ноября 2019 года, при неустановленных обстоятельствах приискали его (...фио), соответствующего по полу и возрасту адресату указанных денежных переводов – ФИО16, готового обналичить денежные переводы последнего, после чего передали его (...фио) фотографию своим неустановленным соучастникам, отвечающим за изготовление поддельных документов;

- неустановленные следствием лица, отвечающие за изготовление поддельных документов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 часов 52 минут по 13 часов 36 минут 09 ноября 2019 года, при получении указанной фотографий приисканного лица – его (...фио), готового обналичить денежные переводы фио, а также сведений о лице, которому ФИО16, введенный в заблуждение, адресовал денежные переводы, организовывали изготовление неустановленного поддельного документа, удостоверяющего личность, на имя фио, которому реально были адресованы указанные денежные переводы, но с фотографией его (...фио), после чего организовывали передачу данного изготовленного поддельного документа при помощи лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своих неустановленных соучастников своим неустановленным соучастникам, отвечающим за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов.

Затем его (...фио) неустановленные соучастники, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, действуя в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 09 часов 52 минут по 13 часов 36 минут 09 ноября 2019 года, передали ему (...у А.А.), готовому обналичить денежные переводы фио, указанный изготовленный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, и проинструктировали его о дальнейших действиях по обналичиванию в кредитных учреждениях указанных денежных переводов.

Далее он (... А.А.), в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, в 13 часов 36 минут 09 ноября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – ФИО16 и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичил денежный перевод фио на сумму сумма, а также он (... А.А.) в 14 часов 22 минуты 09 ноября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – ФИО16 и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичил денежный перевод фио на сумму сумма, тем самым он (... А.А.), по указанию своих неустановленных соучастников, при помощи поддельного неустановленного документа, удостоверяющего личность, 09 ноября 2019 года получил денежные средства в указанных отделениях ПАО Сбербанк по денежным переводам фио на общую сумму сумма, которые затем за вычетом своего вознаграждения передал своим неустановленным соучастникам.

Таким образом, он (... А.А.), совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, в период времени с 13 часов 36 минут по 14 часов 22 минуты 09 ноября 2019 года, совершил хищение путем обмана денежных средств фио на общую сумму сумма, что составляет крупный размер, причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

... А.А. и ... Ю.П. совершили покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так, в неустановленное следствием время в 2019 году, но не позднее 25 ноября 2019 года, точное время следствием не установлено, его (...фио) соучастники лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, в составе организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, разместили на Интернет-сервисе для размещения объявлений «Флатфи» (flatfy.kg) объявление, содержащее заведомо ложные сведения о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес, по цене сумма, с указанием абонентских номеров <***>, <***>, +7-4232-055-825 для связи.

После чего ФИО17, заинтересованная ложной информацией, размещенной в указанном объявлении, 25 ноября 2019 года, более точное время следствием не установлено, при помощи указанных абонентских номеров связалась с его (...фио) неустановленным соучастником, который в свою очередь, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в ходе общения с последней, представился последней вымышленными данными – фио, являющимся якобы собственником указанной квартиры, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в связи с переездом в адрес решил продать принадлежащую ему квартиру по адресу: адрес, точные адрес следствием не установлен. При этом его (...фио) неустановленный соучастник, представляющийся продавцом квартиры, сообщил ФИО17, что в настоящее время он находится в адрес, в связи с чем не имеет возможности показать указанную квартиру лично, но готов в виде исключения приехать для заключения сделки, если ФИО17 подтвердит серьезность своих намерений по приобретению квартиры путем подтверждения наличия у нее необходимой суммы денежных средств – сумма, которую необходимо перевести денежным переводом адрес», «Вестерн Юнион» (Western Union), «Контакт» (CONTACT) КИВИ Банк (АО) или «Маниграм» (MoneyGram) на имя самой ФИО17 или ее родственников или знакомых, после чего прислать его (...фио) неустановленному соучастнику документы, подтверждающие осуществление денежного перевода.

При этом его (...фио) неустановленный соучастник, общающийся с ФИО17, желая, чтоб последняя осуществила денежный перевод и сообщила ему данные данного перевода, акцентировал внимание последней на том, что указанный денежный перевод, адресованный на ее имя или на имя ее родственников или знакомых, будет для нее абсолютно безопасен, так как им не смогут завладеть посторонние лица, а для него, представляющегося вымышленным продавцом, это станет необходимым подтверждением серьезности намерений по приобретению квартиры.

Далее ФИО17, находясь под воздействием обмана, уверенная в том, что общается с реальным продавцом, в период с 29 ноября 2019 года по 30 ноября 2019 года осуществила следующие переводы:

- в 15 часов 19 минут 29 ноября 2019 года, находясь в отделении ОАО «Дос-Кредобанк», расположенном по адресу: адрес, при помощи системы денежных переводов адрес» осуществила денежный перевод на свое имя, на общую сумму сумма США, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма США являются комиссией кредитного учреждения;

- в 15 часов 23 минуты 29 ноября 2019 года, находясь в отделении ОАО «РСК Банк» «Филиал Ырыскы», расположенном по адресу: адрес, при помощи системы денежных переводов адрес» осуществила денежный перевод на имя своей дочери – ФИО18, на общую сумму сумма США, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма США являются комиссией кредитного учреждения;

- в 16 часов 03 минуты 30 ноября 2019 года, находясь в отделении адрес «БТА Банк», расположенном по адресу: адрес, при помощи системы денежных переводов адрес» осуществила денежный перевод на свое имя, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма являются комиссией кредитного учреждения.

После чего ФИО17 в период с 15 часов 19 минут по 23 часа 59 минут 29 ноября 2019 года и 30 ноября 2019 года, в точно неустановленное следствием время, но не ранее 16 часов 03 минут, отправила через мессенджер «ВотсАп» (WhatsApp) на абонентский номер <***> его (...фио) неустановленного соучастника фотографии документов, подтверждающих осуществление указанных денежных переводов.

Далее его (...фио) неустановленный соучастник, после получения от ФИО17 сведений о совершенных денежных переводах и о лицах, которым адресованы данные денежные переводы, передал данную информацию лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своим неустановленным соучастникам, которые в свою очередь во исполнение совместного преступного умысла выполнили следующее:

- неустановленные следствием лица, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 15 часов 19 минут 29 ноября 2019 года по 14 часов 57 минут 01 декабря 2019 года, при неустановленных обстоятельствах через него (...фио) приискали его знакомую – ... Ю.П., соответствующую по полу и возрасту адресату денежного перевода – фио, готовую обналичить денежный перевод ФИО17, после чего передали фотографию его (...фио) соучастницы ... Ю.П. своим неустановленным соучастникам, отвечающим за изготовление поддельных документов;

- неустановленные следствием лица, отвечающие за изготовление поддельных документов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 15 часов 19 минут 29 ноября 2019 года по 14 часов 57 минут 01 декабря 2019 года, при получении указанной фотографий приисканного лица – его (...фио) соучастницы ... Ю.П., готовой обналичить денежный перевод ФИО17, а также сведений о лице, которому ФИО17, введенная в заблуждение, адресовала денежный перевод, организовывали изготовление неустановленного поддельного документа, удостоверяющего личность, на имя фио, которой реально был адресован денежный перевод, но с фотографией его (...фио) соучастницы ... Ю.П., после чего организовывали передачу данного изготовленного поддельного документа при помощи лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своих неустановленных соучастников своим неустановленным соучастникам, отвечающим за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов.

Затем его (...фио) неустановленные соучастники, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, действуя в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 15 часов 19 минут 29 ноября 2019 года по 14 часов 57 минут 01 декабря 2019 года, передали ему (...у А.А.) указанный изготовленный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, и проинструктировали его о дальнейших действиях по обналичиванию в кредитном учреждении денежного перевода ФИО17

После чего он (... А.А.) в свою очередь, действуя в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ему ролью, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 15 часов 19 минут 29 ноября 2019 года по 14 часов 57 минут 01 декабря 2019 года, передал своей соучастнице ... Ю.П. указанный изготовленный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, и проинструктировал ее о дальнейших действиях по обналичиванию в кредитном учреждении денежного перевода ФИО17 .

Далее его (...фио) соучастница ... Ю.П., в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ей ролью, в 14 часов 57 минут 01 декабря 2019 года, находясь в отделении АКБ «ФОРА-БАНК» по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – фио и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичила денежный перевод ФИО17 на сумму сумма, что согласно сведениям Центрального банка РФ на 01 декабря 2019 года ровняется сумма и составляет крупный размер, после чего ... Ю.П. полученные денежные средства передала ему (...у А.А.), который в свою очередь данные денежные средства за вычетом своего вознаграждения и вознаграждения ... Ю.П. передал своим неустановленным соучастникам. Оставшиеся денежные переводы ФИО17 на сумму сумма и сумма ему (...у А.А.), лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ... Ю.П. и их неустановленным соучастникам получить не удалось, так как в выплате данных денежных переводов было отказано работниками кредитных учреждений по просьбе ФИО17, осознавшей обман и обнаружившей преступность действий его (...фио), лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ... Ю.П. и их неустановленных соучастников.

Таким образом, он (... А.А.) совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ... Ю.П. и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершил умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на денежные средства на общую сумму сумма, принадлежащие ФИО17, что согласно сведениям Центрального банка РФ на 01 декабря 2019 года составляет сумма и составляет особо крупный размер, однако довести до конца совместный преступный умысел не смог по независящим от него обстоятельствам, так как в выплате части данных денежных средств на общую сумму сумма, что согласно сведениям Центрального банка РФ на 01 декабря 2019 года составляет сумма, отправленных ФИО17 при помощи системы денежных переводов адрес», было отказано работниками кредитных учреждений по просьбе ФИО17, осознавшей обман и обнаружившей преступность действий его (...фио), лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ... Ю.П. и их неустановленных соучастников. В результате своих действий он (... А.А.) совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, ...фио и неустановленными соучастниками 01 декабря 2019 года пытался причинить ФИО17 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма.

фио совершила покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Так, В неустановленное следствием время в 2019 году, но не позднее 30 сентября 2019 года, точное время следствием не установлено, ее (ФИО1) соучастники лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленные следствием лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств неопределенного круга лиц, в составе организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте, разместили на Интернет-сервисе для размещения объявлений «ОуЭлЭкс» (olx.kz) объявление, содержащее заведомо ложные сведения о продаже квартиры, расположенной по адресу: адрес, по цене сумма, с указанием абонентских номеров <***>, <***>, +7-4212-929-740 для связи.

После чего фио и его супруга фио, заинтересованные ложной информацией, размещенной в указанном объявлении, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 30 сентября 2019 года, при помощи указанных абонентских номеров связались с ее (ФИО1) неустановленным соучастником, который в свою очередь, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, в ходе общения с последними, представился последним вымышленными данными – фио, являющимся якобы собственником указанной квартиры, и сообщил заведомо ложную информацию о том, что в связи с переездом в адрес решил продать принадлежащую ему квартиру по адресу: адрес. При этом ее (ФИО1) неустановленный соучастник, представляющийся продавцом квартиры, сообщил фио и его супруге фио, что в настоящее время он находится в адрес, в связи с чем не имеет возможности показать указанную квартиру лично, но готов в виде исключения приехать для заключения сделки, если фио и его супруга фио подтвердят серьезность своих намерений по приобретению квартиры путем подтверждения наличия у них необходимой суммы денежных средств – сумма, которую необходимо перевести денежным переводом адрес», «Вестерн Юнион» (Western Union), «Контакт» (CONTACT) КИВИ Банк (АО) или «Маниграм» (MoneyGram) на имя самих фио или фио или на имя их родственников или знакомых, после чего прислать ее (ФИО1) неустановленному соучастнику документы, подтверждающие осуществление денежного перевода.

При этом ее (ФИО1) неустановленный соучастник, общающийся с фио и фио, желая, чтоб последние осуществили денежный перевод и сообщили ему данные данного перевода, акцентировал внимание последних на том, что указанный денежный перевод, адресованный на их имена или на имя их родственников или знакомых, будет для них абсолютно безопасен, так как им не смогут завладеть посторонние лица, а для него, представляющегося вымышленным продавцом, это станет необходимым подтверждением серьезности намерений по приобретению квартиры.

Далее фио, находясь под воздействием обмана, уверенный в том, что общается с реальным продавцом, в период с 11 октября 2019 года по 22 октября 2019 года, более точное время следствием не установлено, осуществил следующие переводы:

- 11 октября 2019 года, в неустановленное следствием время, находясь в отделении ДБ адрес», расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, при помощи системы денежных переводов «Колибри Международный» адрес «Сбербанк» осуществил денежный перевод на имя своей супруги – фио, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма являются комиссией кредитного учреждения;

- 15 октября 2019 года, в неустановленное следствием время, находясь в отделении ДБ адрес», расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, при помощи системы денежных переводов «Колибри Международный» адрес «Сбербанк» осуществил денежный перевод на имя своей супруги – фио, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма являются комиссией кредитного учреждения;

- 22 октября 2019 года, в неустановленное следствием время, находясь в отделении ДБ адрес», расположенном по адресу: адрес, ул. адрес, при помощи системы денежных переводов «Колибри Международный» адрес «Сбербанк» осуществил денежный перевод на имя своей супруги – фио, на общую сумму сумма, из которых сумма являются суммой перевода, а сумма являются комиссией кредитного учреждения.

После чего фио и его супруга фио в неустановленное следствием время в период с 11 октября 2019 года по 22 октября 2019 года, более точное время следствием не установлено, отправили через мессенджер «ВотсАп» (WhatsApp) на абонентский номер <***> ее (ФИО1) неустановленного соучастника фотографии документов, подтверждающих осуществление указанных денежных переводов.

Далее ее (ФИО1) неустановленный соучастник, после получения от фио и его супруги фио сведений о совершенных денежных переводах и о лице, которому адресованы данные денежные переводы, передал данную информацию лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своим неустановленным соучастникам, которые в свою очередь во исполнение совместного преступного умысла выполнили следующее:

- неустановленные следствием лица, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 11 октября 2019 года по 22 октября 2019 года, более точное время следствием не установлено, при неустановленных обстоятельствах приискали ее (фио) и неустановленную следствием женщину, соответствующих по полу и возрасту адресату денежных переводов – фио, готовых обналичить денежные переводы фио, после чего передали фотографию ее (ФИО1) и неустановленной следствием приисканной женщины своим неустановленным соучастникам, отвечающим за изготовление поддельных документов;

- неустановленные следствием лица, отвечающие за изготовление поддельных документов, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 11 октября 2019 года по 22 октября 2019 года, более точное время следствием не установлено, при получении указанных фотографий приисканных лиц – ее (ФИО1) и неустановленной следствием женщины, готовых обналичить денежные переводы фио, а также сведений о лице, которому фио, введенный в заблуждение, адресовал денежные переводы, с помощью лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство организовывали изготовление поддельных документов, удостоверяющих личность, на имя фио, которой реально были адресованы денежные переводы, а именно неустановленный следствием поддельный документ, удостоверяющий личность, с фотографией неустановленной следствием приисканной женщины, а также бланк паспорта гражданина Украины с ее (ФИО1) фотографией с серийным номером <***>, который, согласно заключению эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 3233 от 24 ноября 2021 года, изготовлен не предприятием осуществляющим производство аналогичной продукции. После чего указанные неустановленные следствием лица организовывали передачу данных изготовленных поддельных документов при помощи лица, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и своих неустановленных соучастников своим неустановленным соучастникам, отвечающим за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов.

Затем ее (ФИО1) неустановленные соучастники, отвечающие за приискание лиц, занимающихся обналичиванием денежных переводов, действуя в соответствии с разработанным преступным планом и отведенным им ролям, находясь в неустановленном следствием месте, в период времени с 11 октября 2019 года по 22 октября 2019 года, более точное время следствием не установлено, передали ей (ФИО1) и неустановленной следствием приисканной женщине, готовым обналичить денежные переводы фио, указанные изготовленные поддельные документы, удостоверяющие личность, и проинструктировали их о дальнейших действиях по обналичиванию в кредитных учреждениях указанных денежных переводов.

Далее ее (ФИО1) соучастница – неустановленная следствием приисканная женщина, в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ей ролью, в неустановленное следствием время 14 октября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – фио и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичила денежный перевод фио на сумму сумма, а также в неустановленное следствием время 17 октября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – фио и предоставив указанный поддельный неустановленный документ, удостоверяющий личность, со своей фотографией, обналичила денежный перевод фио на сумму сумма, тем самым ее (ФИО1) соучастница – неустановленная следствием приисканная женщина, по указанию своих неустановленных соучастников, при помощи поддельного неустановленного документа, удостоверяющего личность, 14 октября 2019 года и 17 октября 2019 года, более точное время следствием не установлено, получила денежные средства в указанных отделениях ПАО Сбербанк по денежным переводам фио на общую сумму сумма, которые затем за вычетом своего вознаграждения передала своим неустановленным соучастникам.

После чего она (фио), в соответствии с разработанным преступным планом и отведенной ей ролью, в 10 часов 10 минут 23 октября 2019 года, находясь в отделении ПАО Сбербанк по адресу: адрес, представившись в кредитном учреждении адресатом денежного перевода – фио и предоставив указанный поддельный паспорт гражданина Украины с серийным номером <***>, который, согласно заключению эксперта ЭКЦ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес № 3233 от 24 ноября 2021 года, изготовлен не предприятием осуществляющим производство аналогичной продукции, со своей фотографией, попыталась обналичить оставшийся денежный перевод фио на сумму сумма, однако довести свой преступный умысел до конца не смогла по независящим от него обстоятельствам, так как указанный поддельный паспорт вызвал подозрение у работников ПАО Сбербанк и ей (ФИО1) в выплате денежного перевода было отказано.

Таким образом, она (фио) совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками, действуя в составе организованной группы, совершила умышленные действия, непосредственно направленные на хищение чужого имущества путем обмана, а именно на денежные средства на общую сумму сумма, принадлежащие фио, что составляет особо крупный размер, однако довести до конца совместный преступный умысел не смогла по независящим от нее обстоятельствам, так как в выплате части данных денежных средств на сумму сумма, отправленных фио при помощи системы денежных переводов «Колибри Международный» ДБ адрес, было отказано работниками ПАО Сбербанк. В результате своих действий она (фио) совместно с лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство и неустановленными соучастниками в период времени с 14 октября 2019 года по 23 октября 2019 года пыталась причинить фио материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму сумма.

Из показаний подсудимого ...фио данными в судебном заседании следует, что он вину свою не признал и пояснил, что в организованной группе он не состоял и ее не организовывал, при этом никого из подсудимых, кроме ...фио, он не знает. Преступления он не совершал, при этом у него не было необходимости этого делать, так как он хорошо зарабатывал. Потерпевшие ему не знакомы.

Из показаний подсудимого ...фио данными в судебном заседании следует, что он вину свою не признал и пояснил, что в организованной группе он не состоял и в нее не входил. Преступления, которые ему вменены он не совершал, а также он не знает, никого из подсудимых, кроме ...фио, с которым он находится в дружеских отношениях

Из показаний подсудимого ...фио данными и оглашенными в судебном заседании следует, что он вину свою признает частично и пояснил, что в организованной группе он не состоял и в нее не входил. Примерно в июне-июле 2019 года он через своего знакомого фио познакомился с мужчиной по имени фио, который предложил ему заработать, а именно снимать денежные средства родственников фио наличными в отделениях ПАО «Сбербанк», которые приходят туда по платежной системе «Колибри». фио сказал, что он, ... А.А., сможет получать 6% от снимаемой суммы. После чего фио сфотографировал его и сказал, что это нужно для паспорта Киргизии. 07 сентября 2019 года фио позвонил ему и сообщил, что есть необходимость снять денежные средства по поддельным документам за денежное вознаграждение, на что он согласился. Встретившись с фио, последний передал ему бумажку с написанным номером перевода и суммой по денежному переводу «Калибра», паспорт или ID карту гражданина адрес, миграционную карту и временную регистрацию, после чего они поехали до отделения Сбербанка на адрес адрес, где сотрудник банка выдал документы, которые он подписал, а затем ему, ...у А.А., выдали сумма, которые он передал фио, при этом последний отдал ему сумма. После этого, он, ... А.А., подобным образом снимал денежные средства в других банках, за что получал каждый раз 6 процентов от снятой им денежной суммы. Снимал он денежные средства по поддельным документам на имя фио, в размере сумма, а также на имя фио получил денежные средства в сумме сумма и сумма. Также он ... А.А. знаком с ... Ю.П., которой он предложил снимать денежные средства по поддельным документам, на что она согласилась. Через некоторое время он отдал ... Ю.П. поддельные документы с ее фотографией, после чего с совместно с ... Ю.П. ездил снимать денежные средства в районе станции метро «Тульская», но там в выдаче денежных средств отказали, а затем ездили в «Фора Банк», где ... Ю.П. сняла денежные средства, которые она отдала ему, а он ей отдал возможно 4 процента от снятой суммы (т. 19 л.д. 174-181).

Из показаний подсудимой ... Ю.П. данными в судебном заседании следует, что она вину свою признала частично и пояснила, что в организованной группе она не состояла и подсудимых, кроме ...фио, она не знает. В один из дней ... А.А. предложил ей заработать денежные средства, при этом объяснил, что ей необходимо по поддельному паспорту снять денежные средства в кредитном учреждении, на что она согласилась. После чего ... А.А. передал ей паспорт на имя ФИО19, с которым она пришла в Фора Банк, где такой суммы, которую надо было снять не оказалось. После чего она пришла другое отделение Фора Банк, где ей выдали денежные средства в размере сумма, однако в рублевом эквиваленте, который она отдала ...у А.А., при этом последний ей отдал сумма.

Из показаний подсудимой ФИО1 данными в судебном заседании следует, что она вину свою признала частично и пояснила, что в организованной группе она не состояла и никого из подсудимых она не знает. В октябре 2019 года она совершила преступление по поддельному паспорту на имя фио, с помощью которого пыталась снять в кредитном учреждении по переводу «Калибри» денежные средства в размере около сумма, однако не смогла этого сделать, так как у сотрудников банка документы вызвали подозрение, при этом она должна была получить 5 процентов от снятой ею суммы. Поддельные документы она забрала на каком то вокзале, при до этого она по электронной почте скину неизвестному ей лицу свою фотографию. Данное преступление она совершила из-за плохого материального положения.

Так, несмотря на непризнание своей вины ...ым И. и ...ым В., и частичное признание своей вины ...ым А.А., ... Ю.П. и ФИО1, обстоятельства совершенных преступлений и вина каждого подсудимого подтверждаются следующими представленными стороной обвинения достаточными доказательствами.

Показаниями потерпевшего ФИО13, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, 05 сентября 2019 года на интернет «Авито» в сети интернет он нашел объявление о продаже автомобиля по выгодным условиям. Данное объявление его заинтересовало, и он решил связаться с продавцом по абонентскому номеру <***>, данный номер был указан как контактный автора объявления. Сначала они переписывались в приложении «Вотс апп», а потом созвонились, в ходе телефонного разговора данный человек представился фио и сообщил, что занимается продажей автомобилей с аукционов Южной Кореи, мужчина рассказал принцип сделки, а также условия доставки. Главным условием сделки являлись показать его платежеспособность. Для этого фио сообщил, что ему потребуется обратится в отделение «Сбербанка России» и с помощью системы «колибри» завести счет на свое имя, а также пополнить счет на сумма. В ходе телефонного разговора, он понял, что это выгодное предложение, после чего решил выполнить условия продавца. 06 сентября 2019 года он обратился в отделение банка «Сбербанка России» по адресу: адрес, где осуществил открытие лицевого счета системы «Колибри» на своё имя и пополнил счет на сумма, так как это была максимальная сумма для пополнения. В связи с тем, что система «Колибри» является системой денежных переводов, он указал, что хочет осуществить денежный перевод своему знакомому ФИО14 Выполнив операцию, он получил платежное поручение, а также чек. Его знакомый ФИО14, находясь в том же отделении, по вышеуказанному адресу, открыл лицевой счет в системе «Колибри» на свое имя и внес туда сумма, где указал, что перевод будет осуществляться на его имя. ФИО14 также получил платежное поручение и чек. 07 сентября 2020 в 20 часов 35 минут ему пришло смс-сообщение, что перевод, который он осуществлял, с помощью системы «Колибри» получен, при этом данные операции по обналичиванию не он, не его знакомый ФИО14 не совершали. 08 сентября 2019 года он приехал в отделение Сбербанка, где он рассказал о случившимся, и спросил о статусе платежей и со слов сотрудников Сбербанка он узнал, что денежные средства в размере сумма и сумма обналичены в одном из офисов «Сбербанка» в ТЦ Румянцево. Причиненный ему материальный ущерб составляет сумма, что является для него крупным (т. 3 л.д. 117-119).

Показаниями потерпевшей ФИО8, данными на предварительном следствия и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в октябре 2015 года, она хотела купить квартиру в адрес. На интернет сайте объявлений Авито, она нашла объявление о продаже двухкомнатной квартиры по адресу: КЧР, адрес, на пятом этаже десятиэтажного дома, за сумма. Продавцом квартиры был указан фио, а также был указан номер мобильного телефона и адрес электронной почты, в связи с чем она отправила на данный электронный адрес почтового ящика со своего электронного почтового ящика, письмо в котором поинтересовалась по поводу данной квартиры. Через некоторое время ей потупило электронное письмо с электронного адреса «vladimir5_60@mail.ru», в котором было указанно, что хозяин квартиры проживает якобы в адрес в Португалии и что бы он прилетел из Лиссабона для переоформления квартиры, он должен быть уверенным, что летит к реальному клиенту, в связи с чем для подтверждения серьезности ее намерений, ей необходимо выслать денежные средства в размере сумма в Лиссабон через систему денежных переводов Western Union, но не на его имя, а на имя кого ни будь из ее родственников. 22 апреля 2016 года, она со своей матерью пришли в отделение Московского индустриального банка, которое расположено на адрес, адрес, в здании торгового центра, где через систему денежных переводов Western Union, от имени ее матери был совершен перевод сумма на ее имя в адрес. 25 апреля 2016 года, около 10 часов, во время того как она находилась на работе, ей позвонила ее мать и сказала, что на номер телефона телефон последней поступило сообщение о том, что перевод получен. Далее ей стало известно, что перевод получен получателем фио, то есть ей. 26 апреля 2016 года она вместе с матерью поехала в адрес в вышеуказанное отделение Московского индустриального банка и сообщили работникам банка о случившемся, после чего работники банка сказали, что необходимо написать заявление, на основании которого будет проводится внутреннее расследование. После ее обращения в банк и продолжительного разбирательства, в марте 2021 банк признал обоснованность ее обращения и вернул всю сумму, которую у нее похитили мошенники (т. 3 л.д. 199-202, 207-209).

Показаниями потерпевшего фио, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в мае 2019 года он решил приобрести автомобиль, для чего начал просматривать объявления по продаже автомобилей на сайте «Авито». В октябре 2019 года, находясь по месту своего жительства, просматривая объявления по продаже автомобилей, его заинтересовал автомобиль марки марка автомобиля. Для уточнения всех параметров автомобиля и условий сделки он связался по указанному в объявлении абонентскому номеру телефона с мужчиной, который позиционировал себя как продавец по имени «Виктор Павлович», который сообщил что автомобили на аукционе быстро продаются и когда он решит сделать заказ, этого автомобиля скорее всего уже не будет, в связи с чем необходимо осуществить перевод денежных средств через любую платежную систему любого банка на свое имя или на имя своего родственника, на что он согласился. 08 ноября 2019 года он пришел в отделение ПАО «Сбербанк» №1806/140, расположенного по адресу: адрес, где с корреспондирующего счета, держателем которого является, он снял денежные средства в сумме сумма. После этого через операциониста и кассира осуществил через платежную систему «Колибри» перевод денежных средств в сумме сумма с комиссией сумма на свое имя, контрольный номер 14942391. 09 ноября 2019 года, находясь в этом же отделении через операциониста и кассира он осуществил через платежную систему «Колибри» перевод денежных средств в сумме сумма с комиссией сумма на свое имя, контрольный номер 149423914. С 09 ноября 2019 года по настоящее время «Виктор Павлович» фотографические снимки ему не скинул и на связь с ним не вышел. Причинённый ущерб на общую сумму сумма является для него значительным (т. 4 л.д. 71-73).

Показаниями потерпевшей ФИО20, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в 2016 году она захотела приобрести себе однокомнатную квартиру в собственность, для дальнейшей её сдачи в аренду. В связи с этим, она зашла на интернет сайте «Фарпост» и обнаружила объявление о продаже однокомнатной квартиры по адрес адрес цена которой на тот момент составляла сумма, в объявлении был указан номер сотового телефона, позвонив по которому стала общаться с мужчиной, который сообщил ей, что на тот момент он находится в Португалии, и буквально через неделю вернётся обратно в адрес и покажет данную квартиру, но для этого нужно перевести предоплату в размере сумма, так как покупателей на данную квартиру у него много, на что она ответила мужчине, что может перевести только сумма, на что данный мужчина согласился, и сообщил, что перевод нужно конкретно сделать только через Western Union. После чего 13 ноября 2016 года с 09 часов 00 минут она пошла в «Азиатско-Тихоокеанский Банк» который расположен по адресу адрес, и обратилась к специалисту банка и сообщила, что ей нужно перевести денежные средства в размере сумма в Португалию через Western Union, при этом указала, что получателем будет ее знакомая ФИО12. После перевода денежных средств, данный мужчина, все время переносил встречу, а потом в один из дней она поняла, что данный человек является мошенником. Действиями неизвестного ей лица ей был причинен материальный ущерб на сумму сумма (т.4 л.д. 93-96, 99-101).

Показаниями потерпевшей фио, данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в 2019 года она решила приобрести ему квартиру в адрес, рассматривала 2-х комнатную квартиру, в связи с чем 26 ноября 2019 года она зашла на сайт по продаже недвижимости, посмотрела варианты, ей приглянулась квартира, стоимость которой составляла сумма, на сайте цена указана именно в долларах, в рублях на тот момент получалось сумма. Связавшись с человеком, который представился ей как фио, который предложил сделать перевод на ее имя или на имя ее родственника, а квитанцию отправить ему в качестве доказательства, что у нее есть в наличии денежные средства для осуществления сделки, на что она согласилась. В период времени с 29 ноября 2019 года по 30 ноября 2019 года она перевела денежные средства в долларах ее дочери ФИО18 на ее паспортные данные, при этом было 3 перевода, один на сумму сумма, два перевода по сумма. 02 декабря 2019 года она пошла в банк обратно снять деньги, отправленные на имя дочери и обнаружила, что денежные средства уже выданы в адрес в «Фора банке», на чужого человека. При этом был снят только один перевод, два других не успели снять, она успела заблокировать. Причиненный ей ущерб в сумме сумма для нее значительный, так как она не работает, ее пенсия составляет сумма, на иждивении сын, а еще оплачивает ежемесячно кредит (т. 5 л.д. 23-25, 29-30).

Показаниями потерпевшего ФИО15, данными и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что 08 октября 2019 года он на сайте объявлений «авито.ру» увидел объявление о продаже автомобилей марки « фио 4», 2018 года выпуска и марки марка автомобиля Прадо», 2014 года выпуска. Он написал в мессенджере «вотсапп» по указанному в данном объявлении абонентскому номеру. В ходе переписки ему скинули описание для осуществления заказа со ссылкой http://opisanie.su/korea.html, после чего 09 октября 2019 года он пошел в отделение ПАО Сбербанка и оформил перевод денежных средств в размере сумма на имя своего сына фио. 10 октября 2019 года, так как он хотел приобрести два автомобиля, указанных в данном объявлении, он еще раз осуществил перевод денежных средств в размере сумма на имя своего сына и отправил фотографию чека перевода на абонентский номер <***>. Через некоторое время он получил смс оповещение о получении денежных средств по переводу в размере сумма, а именно о их снятии, осуществленному на имя его сына. Денежные средства его сын мог снять в любом отделении Сбербанка России и только при предъявлении своего паспорта. Однако сын этого не делал, так как находился в это время за границей. Он стал писать на данный абонентский номер <***>, однако ему ответили, что ничего не знают, не снимали, и ничего не понимают. Данными преступными действиями ему был причинен ущерб в размере сумма, который является для него крупным (т. 5 л.д. 96-100).

Показаниями потерпевшего фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что что в октябре месяца 2019 года, он с супругой фио решил приобрести 3-х комнатную квартиру в ВКО, адрес. После чего списавшись с человеком по имени Рублев Виктор Павлович, последний сообщил, что в настоящее время находится в адрес, и для подтверждения платежеспособности данной квартиры, ему потребуется перевести через «Колибри» (Сбербанк) сумма на банковский счет любого родственника, после чего подтверждения перевода, на что он согласился и через несколько своего банковского счета «Колибри» (Сбербанк) перевел на банковский счет своей супруги фио денежные средства в размере сумма. После чего фио полностью заблокировал его и супругу. На следующий день он направился в Сбербанк, расположенный в адрес, где собирался произвести возврат вышеуказанных денежных средств, однако работник Банка Сбербанк сообщила, что с двух вышеуказанных переводов в адрес были сняты указанные денежные средства. После чего он направился в ближайший отдел полиции и написал заявление (т. 5 л.д. 197-200).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что примерно с 2017 года он работает в НИИ кардиологии научно- исследовательского центра адрес в должности специалиста отдела научной и образовательной деятельности. До этого с 1993 года он работал в ГБОУ СибГМУ в должности профессора кафедры. Банковские счета и банковские карты, открытые им с 2010 года по настоящее время. На предоставленной ему сотрудником полиции фотографии изображён он, при этом фото за столом в кабинете сделано около десяти - пятнадцати лет назад, фотография, где его изображение помещено в заграничный паспорт сделано около четырех лет назад, насколько он помнит, для сайта НИИ кардиологии. Обе фотографии находятся в свободном доступе в сети «Интернет» на различных сайтах, размещение фотографий связано с его профессиональной деятельностью. Указанные фотоизображения при продаже товаров, квартир, автомобилей в период времени с 2014 года по настоящее время на каких - либо Интернет площадках он не выставлял. Фотоизображения под именами «Виктор Павлович», «Виктор Павлович Рублев», «Виктор Ротенберг», «Виктор Рубинов», либо под какими - либо еще именами, ему не принадлежащими, он также никогда не выставлял. Также как следует из показаний свидетеля, что около четырех лет назад но электронной почте с ним связался незнакомый ему человек, который написал ему, что его фотография используется при совершении мошенничества, с приложением фотографии, где он сидит за столом. Тогда он не придал этому значения, подумал, что возможно это какое - ни будь мошенничество. Каких - либо третьих лиц осуществить быстрые платежи по различным банковским системам он никогда не просил (т. 16 л.д. 6-9).

Показаниями свидетеля фио данными и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что в конце 2017 года к нему обратился человек с ником «Король Артур» и предложил сделать сайт, на что он дал свое согласие, который позже он создал, при этом ему заплатили около сумма. Позже он несколько раз корректировал и выполнял дополнительные работы по данному сайту, за что ему также выплачивались денежные средства. За все время он помог «Король Артур» созданием и редактированием, наполнением со следующих сайтов: 2mask.ru, opisanie.su, kvartita-kz.ru, auro-kz.ru, autolombard.su, nicomed.ru (т. 16 л.д. 43-45).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что с августа 2018 года она осуществляет трудовую деятельность в АКБ «ФОРА-БАНК». В ее обязанности как кассира-контроля входит обслуживание клиентов, осуществление валютно-обменных операций, переводы и выдача денежных средств по денежным переводам: «Юнистрим», «Золотая корона», «Вестерн Юнион». 04 декабря 2019 года она находилась на работе, при этом в 13 часов 28 минут к ней обратилась женщина, которая представила документ иностранного гражданина на имя фио, которая пожелала получить денежный перевод «Юнистрим» и контрольный код. После чего ею, фио, были подготовлены документы и распечатаны, в которых указанная женщина расписывалась. Далее, она, фио, из кассы извлекала наличные денежные средства и передала заявителю. 05 декабря 2019 года в 11 часов 18 минут к ней обратилась женщина, которая представила документ иностранного гражданина на имя фио, который также были выданы денежные средства (т. 16 л.д. 50-53).

Показаниями свидетеля ФИО21 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что с мая 2017 года она осуществляет трудовую деятельность в АКБ «ФОРА-БАНК». В ее обязанности как кассира-контроля входит обслуживание клиентов, осуществление валютно-обменных операций, переводы и выдача денежных средств по денежным переводам: «Юнистрим», «Золотая корона», «Вестерн Юнион». 01 декабря 2019 года она находилась на работе, когда в 14 часов 56 минут к ней обратилась женщина, которая представила документ иностранного гражданина на имя фио, которая сообщила о желании получить денежный перевод «Юнистрим» сообщив размер денежной суммы и контрольный код. По номеру контрольного кода она нашла в программе «Расширитель» перевод из адрес от фио Гульхан Парпиевны с указанием получателя – фио Мээрим Торобековна. Позже данная женщина расписалась в распечатанных ею, ФИО21 документах и получила денежные средства (т. 16 л.д. 56-59).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что с 2013 года она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера по обслуживанию в филиале ВСП 9038/0139, расположенного по адресу: адрес. В ее обязанности входит обслуживание клиентов, осуществление валютно-обменных операций, переводы, выдача денежных средств по переводам. 09 ноября 2019 года она находилась на рабочем месте когда примерно с 13 часов 27 минут до 13 часов 36 минут из зала обслуживания клиентов старшим менеджером фио к ней в кассу для погашения жетона по операции выдачи денежных средств по переводу «Колибри» в сумме сумма направлен клиент, ранее ей неизвестный гражданин который представил документ иностранного гражданина на имя фио, который устно сообщил о желании получить денежный перевод «Колибри», после чего предоставил паспорт и жетон, в это время фио принесла ей в кассу заявление на выплату перевода и расходно-кассовый ордер. Далее ФИО16 были выданы денежные средства (т. 16 л.д. 64-66).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что с 2011 года она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» в должности менеджера по обслуживанию в филиале ВСП 9038/01332, расположенного по адресу: адрес. В ее обязанности входит обслуживание клиентов, осуществление валютно-обменных операций, переводы, выдача денежных средств по переводам. 10 октября 2019 года она находилась на рабочем месте, когда в период времени примерно с 15 часов 30 минут до 15 часов 38 минут к ней обратился клиент, ранее неизвестный мужчина, который устно сообщил о желании получить денежный перевод «Колибри» в размере сумма, который предоставил паспорт иностранного гражданина ID-карта на имя фио, при этом последний расписался в оформленных ею, фио, документах, после чего получил денежные средства в размере сумма (т. 16 л.д. 69-71).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что в период с 2011 по 2021 года она осуществляла трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера по обслуживанию клиентов в филиале ВСП 9038/0139, расположенного по адресу: адрес. В ее обязанности входило обслуживание клиентов, оформление отправки и получения денежных переводов. 09 ноября 2019 года она находилась на рабочем месте в зале обслуживания клиентов и в период времени примерно с 13 часов 27 минут до 13 часов 36 минут к ней обратился клиент, который предоставил паспорт иностранного гражданина ID-карта на имя фио, при этом устно сообщил о желании получить денежный перевод «Колибри». Клиент сообщил контрольный номер и сумму перевода, которая составляла сумма. После этого ей оформлены заявление на выплату перевода и расходно-кассовый ордер, а также сведения о финансовой операции были внесены в базу данных ПАО «Сбербанк». Затем клиент расписался в оформленных документах, ему выдан жетон, с которым он направлен в кассу банка для дальнейшего получения денежных средств по переводу «Колибри». Далее документы были переданы в кассу менеджеру фио, которая завершила финансовую операцию и выдала клиенту денежные средства по переводу «Колибри» в сумме сумма (т. 16 л.д. 74-76).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что с 1991 года она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера по обслуживанию в филиале ВСП 9038/01332, расположенного по адресу: адрес. В ее обязанности входит обслуживание клиентов в сфере финансовых операций, выдача денежных средств по переводам. 10 октября 2019 года она находилась на рабочем месте примерно с 15 часов 30 минут до 15 часов 38 минут из зала обслуживания клиентов менеджером фио к ней в кассу для погашения жетона по операции выдачи денежных средств по переводу «Колибри» в сумме сумма направлен клиент, ранее ей неизвестный гражданин который представил документ иностранного гражданина на имя фио, который сообщил о желании получить денежный перевод «Колибри», предоставил паспорт и жетон, в это время фио принесла ей в кассу заявление на выплату перевода и расходно-кассовый ордер. Затем ей, фио, в заявлении и расходных кассовых ордерах проверены данные о клиенте, так же она провела сверку подписи клиента с подписью в паспорте, подготовила денежные средства, который отдала данному человеку (т. 16 л.д. 79-81).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что с 2018 года она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» в должности менеджера по обслуживанию в филиале, расположенного по адресу: адрес, блок А. В ее обязанности входит обслуживание клиентов в сфере финансовых операций, выдача денежных переводов. 07 сентября 2019 года она находилась на рабочем месте в период времени примерно с 17 часов 21 минуту до 17 часов 30 минут из зала обслуживания клиентов менеджером фио к ней в кассу для погашения жетона по операции выдачи денежных средств по переводу «Колибри» в сумме сумма направлен клиент, ранее ей неизвестный мужчина который представил документ иностранного гражданина на имя ФИО13, которому она, фио, проверив документы, выдала денежные средства (т. 16 л.д. 84-86).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что с 2003 года она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» в должности старшего менеджера по обслуживанию в филиале, расположенного по адресу: адрес. В ее обязанности входит обслуживание клиентов в сфере финансовых операций, выдача денежных переводов. 07 сентября 2019 года она находилась на рабочем месте в период времени примерно с 20 часов 30 минут до 20 часов 35 минут из зала обслуживания клиентов менеджером ФИО22 к ней в кассу для погашения жетона по операции выдачи денежных средств по переводу «Колибри» в сумме сумма направлен клиент, ранее ей неизвестный мужчина который представил документ иностранного гражданина на имя ФИО14, который сообщил о желании получить денежный перевод «Колибри», предоставил паспорт и жетон, которому, проверив документы, выдала денежные средства (т. 16 л.д. 89-91).

Показаниями свидетеля фио данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которого следует, что с 2001 года она осуществляет трудовую деятельность в ПАО «Сбербанк» в должности менеджера по обслуживанию в филиале, расположенного по адресу: адрес. В ее обязанности входит обслуживание клиентов, осуществление финансовых операций, в том числе оформление отправлений и выдачи денежных переводов. 09 ноября 2019 года она находилась на рабочем месте, когда в период времени примерно с 14 часов 13 минут до 14 часов. 22 минут к ней обратился клиент, ранее неизвестный мужчина, который устно сообщил о желании получить денежный перевод «Колибри» и предоставил лист бумаги, на котором был указан номер перевода, которая составляла сумма. Далее, клиент предоставил паспорт иностранного гражданина ID-карта на имя фио, после чего она проверила документ, удостоверяющий личность и подготовила в которых клиент расписался, после чего передала их в кассу менеджеру ФИО23, которая завершила финансовую операцию и выдала клиенту денежные средства по переводу «Колибри» в сумме сумма (т. 16 л.д. 94-98).

Показаниями свидетеля фио данными в судебном заседании, из которого следует, что в 2019 году в 6 отдел УУР ГУ МВД России по адрес стали поступать сведения о противоправной деятельности организованной группы, которые дистанционным способом совершают противоправные действия с использованием системы быстрых платежей «Калибри» и «Юнистрим», после чего в результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены участники ОПГ, которые далее были задержаны. Им, фио, проводились осмотры результатов оперативно-розыскных мероприятий, а именно осмотр дисков и переписки электронной почты. В результате данный мероприятий были установлены участники указанный выше группы, а именно ... Ю.П., ... А.А., ... И., ... В., фио и фио, при этом лидером данный группы был фио. Данная группа публиковала различные объявления на различных сайтах сети интернет, как РФ так и других стран. В объявлении указывались продажа квартир, автомобилей, а в период пандемии – медицинские макси. Граждане не понимая что их вводят в заблуждение верили объявлению, где была занижена цена, соглашались с предложением о подтверждении платежеспособности, и используя быстрые платежи переводили денежные средства, за покупку квартир и автомашин, которые им представлены не были. По анкетным данным изготавливались поддельные паспорта, по которым снимались денежные средства. Также из оперативной информации было установлено, что ... И. занимался изготовлением документов и приискивал людей для осуществления преступлений. ... В. осуществлял действия по снятию денежных средств потерпевших, кроме того, в переписке электронной почты ...фио содержится переписка с организатором, где даются указания ...у В., чтобы он нашел людей, которые должны снимать денежные средства, а также у ...фио были обнаружены множество поддельных паспортов. фио, ... Ю.П. участвовали в снятии денежных средств потерпевших по поддельным документам.

Протоколом осмотра документов от 12.10.2021, согласно которому осмотрены документы полученные от потерпевшего ФИО8, а именно копии справки о проведении операции с наличной валютой, заявление на отправление денежного перевода, в котором указана сумма и адреса отправителя и получателя денежного перевода (т. 4 л.д. 21-24).

Заявлением потерпевшей ФИО8 о совершении преступления, зарегистрированное в фио МВД России «Карачаевский» под № 1881/1 от 12.07.2016, в котором она сообщает обстоятельства совершенного в отношении нее преступления и просит привлечь лиц совершивших его (т. 3 л.д. 132-135).

Протоколом осмотра документов от 12.10.2021, согласно которому осмотрены документы полученные от потерпевшего ФИО20 а именно мемориальный ордер, копия приходного кассового ордера и поручения на осуществлении денежного перевода (т. 4 л.д. 152-153).

Заявлением потерпевшей ФИО20 о совершении преступления, зарегистрированное в фио ОП № 1 УМВД России по адрес под № 7549 от 19.03.2021, в котором сообщаются обстоятельства совершенного в отношении нее преступления и просит привлечь лиц совершивших его (т. 4 л.д. 81).

Протоколом осмотра документов от 12.10.2021, согласно которому осмотрены документы полученные от потерпевшего ФИО13, подтверждающие осуществление перевода денежных средств, с указанием наименования отправителя и получателя денежных средств (т. 3 л.д. 123-126).

Заявлением о преступлении, зарегистрированное в фио ОМВД России по адрес под № 17479 от 09 сентября 2019 года, в котором сообщаются обстоятельства совершенного в отношении нее преступления и просит привлечь лиц совершивших его (т. 3 л.д. 78).

Протоколом осмотра документов от 12.10.2021, согласно которому осмотрены документы полученные от потерпевшего фио, подтверждающие осуществление перевода денежных средств, с указанием наименования отправителя и получателя денежных средств (т. 4 л.д. 74-77).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированное в фио ОМВД России по адрес под № 2945 от 27.02.2020 о поступлении материала проверки по заявлению фио по факту кражи у последнего денежных средств (т. 4 л.д. 29).

Протоколом осмотра документов от 12.10.2021, согласно которому осмотрены документы полученные от потерпевшего ФИО15, а именно скриншоты переписки в приложении «Ватсап» и информации с сайта «Авито» о продаже автомобилей (т. 5 л.д. 104-106).

Заявлением ФИО15 о преступлении, зарегистрированное в фио ОМВД России по адрес под № 17513 от 11.08.2020, в котором сообщаются обстоятельства совершенного в отношении него преступления и просит привлечь лиц совершивших его (т. 5 л.д. 42).

Протоколом осмотра документов от 12.10.2021, согласно которому осмотрены документы полученные от потерпевшей ФИО17 а именно заявление об осуществлении перевода денежных средств и скриншоты сайта с объявлением о продаже квартир (т. 5 л.д. 35-37).

Заявлением ФИО17 о преступлении, зарегистрированное в фио ОМВД России по адрес под № 27138 от 30.12.2019, в котором сообщаются обстоятельства совершенного в отношении нее преступления, с просьбой привлечь лиц совершивших его (т. 4 л.д. 157).

Протоколом осмотра документов от 12.10.2021, согласно которому осмотрены документы, полученные от потерпевшего фио, а именно скриншоты переписки в месенджере «Ватсап» о продаже трехкомнатной квартиры, по условиям необходимо было осуществить денежных перевод в размере сумма как залог (т. 6 л.д. 51-53).

Рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированное в фио ОМВД России по адрес под № 26173 от 23.10.2019, согласно которому была задержана фио, которая находясь в ПАО «Сбербанк» предъявила паспорт на имя фио (т. 5 л.д. 110).

Заключением эксперта № 3233 от 24.11.2021, согласно выводам которого представленный на экспертизу бланк паспорта гражданина Украины с серийным номером <***>, выданный на имя фио паспортные данные изготовлен не предприятием осуществляющим производство аналогичной продукции, а изготовлен следующими способами: полиграфическое оформление бланка выполнено способом цветной струйной печати; водяные знаки имитированы способом надпечатки веществом белого цвета на поверхности листов бланка; защитные волокна не имитированы и не воспроизведены (т. 15 л.д. 114-117).

Протоколом осмотра предметов от 03.06.2021, в ходе которого осмотрен видеозаписи, записанные на оптический диск DVD-R Verbatim, который имеет на посадочном кольце № MAP634XL06131468, полученный в результате оперативно-розыскных мероприятий в адрес (т. 11 л.д. 3-39).

Протоколом осмотра предметов от 03.06.2021, в ходе которого осмотрены видеозаписи, содержащиеся в видеофайлах записанных на USB-накопитель марки «Apacer», полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий в ПАО «Сбербанк России», на которых изображен ... А.А., который находился в Сбербанке, оформлял документы, после чего передавал оператору, а далее проходил к кассе, где получал денежные средства (т. 11 л.д. 45-77).

Протоколом осмотра предметов от 17.12.2021, в ходе которого осмотрены 2 оптических диска формата CD, марки «Verbatim» № 310855RD1101, № 310855LE1103, полученные в результате оперативно-розыскных мероприятий из ПАО «Сбербанк России» (т. 11 л.д. 81-83).

Протоколом осмотра предметов от 30.12.2021, в ходе которого осмотрен оптический диск формата DVD-R «Verbatim 4.7 GB», с номером вокруг посадочного кольца «MAR634XL06131466», полученный в результате оперативно-розыскных мероприятий из адрес, на которых изображена ... Ю.П., которая находился в банке, оформляла документы, после чего передавала оператору, а далее проходила к кассе, где получала денежные средства (т.11 л.д.87-100).

Протоколом осмотра предметов от 03.01.2022, в ходе которого осмотрен информация в виде текста и фотографий (переписка электронного почтового ящика tema-x@inbox.ru) содержащиеся в файлах записанных на оптический диск DVD № MEP 640K09162390 7B, полученная в результате оперативно-розыскных мероприятий, на которых изображены товары и автотранспортные средства (т.11 л.д.105-244).

Протоколом осмотра предметов от 04.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск CD-R № LH3151XII8152542D3, содержащий переписку с электронного почтового ящика 9007@list.ru, полученный в результате оперативно-розыскных мероприятий, где в одной из папок обнаружен документ с фотографией фио (т. 12 л.д. 3-7).

Протоколом осмотра предметов от 04.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск CD-R № LH3151XII8152526 D2, содержащий переписку с электронного почтового ящика 9007@mail.ru, полученный в результате оперативно-розыскных мероприятий, где в папках обнаружены авиабилеты на имя фио и документы на ТОО «КимОК» с указанием сумм дохода и справка на имя фио (т. 12 л.д. 13-70).

Протоколом осмотра предметов от 05.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD № MEP637YK09162937 1А, содержащий переписку электронного почтового ящика bingo7777777@list.ru, полученный в результате оперативно-розыскных мероприятий, где обнаружены видеозаписи с обзором помещения склада, на котором хранятся коробки с медицинским масками, а также электронные письма от ...фио (т. 12 л.д. 76-92).

Протоколом осмотра предметов от 05.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD № MEP 640YK09162392 8B, содержащий переписку электронного почтового ящика bingo55555@mail.ru, полученный в результате оперативно-розыскных мероприятий, в котором содержатся копии авиабилетов, а также копии паспортов Розенгельца и ...фио (т. 12 л.д. 98-135).

Протоколом осмотра предметов от 08.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров лица по имени фио по абонентскому номеру <***>, полученный в результате оперативно-розыскных мероприятий, в которых обсуждались вопросы по снятию денежных средств банках (т. 12 л.д. 141-156).

Протоколом осмотра предметов от 08.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров ... Ю.П. по абонентскому номеру <***>, полученный в результате оперативно-розыскных мероприятий, в которых обсуждались вопросы по снятию денежных средств банках (т. 12 л.д. 162-170).

Протоколом осмотра предметов от 09.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск, содержащий аудиозаписи телефонных переговоров лица по имени фио по абонентскому номеру <***>, полученный в результате оперативно-розыскных мероприятий (т. 12 л.д. 176-181).

Протоколом осмотра предметов от 05.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD № PAP6 32YE23155339 4 с надписью «3д», содержащий переписку с электронного почтового ящика admin@bigma.de, изъятый в ходе выемки, проведенной 21.05.2021 года в ООО «Мэйл.ру», в котором имеется файл с паспортом на имя фио (т. 12 л.д. 197-209).

Протоколом осмотра предметов от 06.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD PAP 32YE23155337 2 с надписью «д1», изъятый в ходе выемки, проведенной 21.05.2021 года в ООО «Мэйл.ру» (т. 13 л.д. 3-32).

Протоколом осмотра предметов от 06.01.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск DVD № PAP6 32YE (далее не читаемо) с надписью «2д», изъятый в ходе выемки, проведенной 21.05.2021 года в ООО «Мэйл.ру», где был обнаружен архив электронных почтовых ящиков, в которых имеются документы о предоставлении пособий средств к существованию на имя фио..., а также копии заграничных паспортов на граждан РФ (т. 13 л.д. 38-63).

Протоколом осмотра предметов от 09.01.2022, в ходе которого осмотрены оптические диски DVD № PAP6 32YE23155342 1 с надписью «115»; № PAP6 32YE23 (далее не читаемо) с надписью «215»; № PAP6 32YE23 155344 3 с надписью «315», № PAP6 32YE23 155345 4 с надписью «415», № PAP6 32YE23 155346 5 с надписью «515», изъятые в ходе выемки, проведенной 21.05.2021 года в ООО «Мэйл.ру» (т. 13 л.д. 69-71).

Протоколом осмотра документов от 03.11.2021, в ходе которого осмотрены документы, поступившие из адрес, а именно документы подтверждающие осуществление переводов денежных средств, с указанием их получателя, а также выдачи денежных средств (т. 13 л.д. 98-102)

Протоколом осмотра документов от 30.12.2021, в ходе которого осмотрены документы на 2 листах, поступившие из ООО «НКО «Вестерн Юнион адрес» (т. 13 л.д. 113-117).

Протоколом осмотра предметов от 03.03.2022, в ходе которого осмотрен оптический диск CD-R № CD-R 80 CWLHT-2144 G427, поступивший из ПАО «Сбербанк России», в котором имеются реквизиты переводов Колибри, с указанием сумм и даты заявлений отправителей и наименование получателей переводов (т. 13 л.д. 124-143).

Протоколом осмотра документов от 30.12.2021, в ходе которого осмотрены документы, поступившие из ПАО «Сбербанк», а именно акты служебного расследования, которым установлен ... А.А., как лицо снимавшее денежные средства в банках (т. 13 л.д. 227-229).

Все перечисленные и исследованные в судебном заседании доказательства, которые представлены стороной обвинения, получены в соответствии с требованиями закона, в том числе протоколы следственных действий, закрепляющих соответствующие факты, и сомнений у суда не вызывают, таковые в соответствующей части относительно каждого эпизода взаимосвязаны и взаимозависимы, подтверждают фактические обстоятельства совершения каждого рассматриваемого преступления в отношении названных потерпевших и не содержат каких-либо существенных противоречий, влияющих на выводы суда о виновности ...фио, ...фио, ...фио, ... Ю.П. и ФИО1 в совершении инкриминируемых им преступлений.

Анализируя и оценивая представленные стороной обвинения доказательства в порядке ст.ст. 87-88 УПК РФ, суд приходит к выводу, что исследованные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела по существу и полностью доказывают виновность ...фио, ...фио, ...фио, ... Ю.П. и ФИО1 в совершении названных в описательной части преступлений.

Судом не установлено существенных нарушений уголовно-процессуального и уголовного закона в ходе предварительного расследования и нарушения права на защиту подсудимых, а также нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

О направленности умысла ...фио, ...фио, ...фио, ... Ю.П. и ФИО1 на совершение мошенничества в отношении каждого потерпевшего свидетельствует сам факт предъявления подсудимым и иными лицами требований материального характера и получение от потерпевших желаемых сумм.

Учитывая, что ... И., ... В., ... А.А., ... Ю.П. и фио, а также неустановленные лица, сообщали потерпевшим ложные сведения о возможности продажи недвижимого и движимого имущества, суд квалифицирует действия каждого подсудимого как мошенничество, совершенное путем обмана.

Наличие в действиях ...фио, ...фио, ...фио, ... Ю.П. и ФИО1 квалифицирующего признака как совершение преступления в составе организованной группы, объективно подтверждается обстоятельствами дела, из которых следует, что ...фио, ...фио, ...фио, ... Ю.П. и ФИО1 в не установленные следствием время и месте вступили в организованную группу, организованную лицом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, которые объединились для совершения тяжких преступлений, связанных с целью хищения чужих денежных средств, путем предоставления потерпевшим недостоверной информации о возможности продажи им недвижимого и движимого имущества, а также продаже иного востребованного товара, по ценам значительно ниже рыночных цен, после чего путем обмана каждому потерпевшему предлагалось подтвердить серьезность своих намерений купить имущество и перевести денежные средства на имя самого потерпевшего, его родственников или знакомого, а также прислать члену организованной группы подтверждающий такой перевод документ, а далее подсудимые и иные неустановленные лица с использованием поддельных паспортов на имя потерпевших или их родственников или знакомых, с вклеенными в них фотоизображениями участников, с целью снятия денежных средств в кредитных учреждениях, не имея намерений исполнять условия и обязательства перед потерпевшими, обналичивали денежные средства, которые распределяли среди участников организованной группы. Об этом свидетельствует длительность существование организованной группы, тщательное планирование преступлений, четкое распределение ролей между всеми соучастниками, их организованность, сплоченность и устойчивость, использование членами группы технических средств, а именно мобильных телефонов, почтовых ящиков электронной почты и многочисленные сайты, а также поддельных паспортов на потерпевших и иных лиц.

При таких обстоятельствах, судом действия ...фио и ...фио подлежит квалификации:

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой;

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в значительном размере, организованной группой.

Действия ...а А.А. подлежат квалификации:

- по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (2 преступления);

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Действия ...а А.А. и ... Ю.П. подлежат квалификации:

-по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Действия ФИО1 подлежат квалификации:

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Оценивая показания каждого подсудимого, данные им в ходе судебного разбирательства и на предварительном следствии, суд им доверяет только в той части, в которой они соответствуют установленным обстоятельствам, и не противоречат совокупности доказательств, представленных стороной обвинения. В остальной части суд находит их недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за совершенное преступление.

Доводы защиты и подсудимых о том, что последние в организованной группе не состояли и друг с другом не знакомы, не нашли своего подтверждения в ходе судебного заседания и суд расценивает их как правомерную защиту от предъявленного обвинения. Так из показаний свидетеля фио, который суду показал, что подсудимые были участниками организованной группы, что подтверждается представленными суду доказательствами, в том числе материалами оперативно-розыскных мероприятий и протоколами следственных действий, которыми были осмотрены ящики электронной почты подсудимых, в которых имелись переписки, подтверждающие участие каждого в организованной группе.

Суд также отмечает, что в действиях каждого подсудимого и иных лиц имеются все признаки, характерные для организованной преступной группы, а именно распределение ролей, стремление всех участников к достижению единого результата, устойчивость и длительность существования группы, деятельность которой была пресечена правоохранительными органами. Все эти признаки охватывались умыслом каждого из участников организованной группы, в том числе и подсудимыми, утверждающими о спонтанности произошедшего.

Доводы подсудимых и их защитников о том, что подсудимые не знали друг друга, в связи с чем квалифицирующего признака как «организованная преступная группа» в их действиях не имеется, являются необоснованными и на квалификацию содеянного не влияет, поскольку по мнению суда при такой форме соучастия, как организованная группа, соучастники могут не только не знать друг друга лично, но и вообще не догадываться о взаимном существовании, в связи с чем суд считает, что действия каждого подсудимого квалифицированы правильно.

По смыслу ч.5 ст.35 УК РФ лицо, создавшее организованную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за все совершенные этой группой преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы несут уголовную ответственность за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, участие в них в разном составе одних и тех же лиц, суд приходит к выводу о том, что организаторами и руководителями организованной группы являлось лицо, дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и разработанная им схема хищения денежных средств у граждан путем обмана свидетельствует о том, что его умыслом охватывались все преступления, совершенные этой группой.

Указания подсудимых ...фио и ...фио и их защитников на непричастность данный подсудимых к совершенными преступлениям, являются необоснованными и опровергаются собранными по делу доказательствами, а частности показаниями потерпевших и свидетелей, в том числе свидетеля фио, который суду пояснил, что фио и ... В. на ряду с иными подсудимыми, участвовали в совершении преступлений, что также подтверждается материалами оперативно-розыскных мероприятий и протоколами следственных действий.

Вместе с тем ... И., ... В., ... А.А., ... Ю.П. и фио подлежат уголовной ответственности только за те преступления, в подготовке и в совершении которых они участвовали.

Оценивая приведенные в приговоре показания потерпевших и свидетелей, суд считает, что оснований не доверять данным показаниям не имеется, поскольку таковые последовательны и непротиворечивы, взаимосогласуются и дополняют друг друга. Также суд находит данные показания соответствующими действительности, при этом достоверность показаний каждого представителя потерпевшего и свидетелей, положенных в основу приговора, у суда сомнений не вызывает, поскольку какой-либо заинтересованности со стороны указанных лиц при дачи показаний, а равно как и оговора подсудимых, судом не установлено. Суд отмечает, что каких-либо существенных противоречий, относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях потерпевших и свидетелей не имеется.

Оценивая вышеуказанное заключение эксперта, суд находит его объективным, а выводы эксперта – научно аргументированными, обоснованными и достоверными. У суда также нет оснований сомневаться в компетентности эксперта. Выводы экспертизы не содержат каких-либо противоречий и основаны на результатах проведенного исследования.

Другие документы также составлены в строгом соответствии с требованиями закона, облечены в надлежащую процессуальную форму и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также принимает их как допустимые доказательства. Каких-либо существенных нарушений уголовно-процессуального закона при их получении и составлении следственным органов допущено не было.

Показания каждого подсудимого в судебном заседании подвергнуты проверке, в ходе которой суд пришел к выводу об их недостоверности и несоответствии фактическим обстоятельствам дела.

Судом установлено, что предварительное следствие по данному делу проведено с достаточной полнотой и с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, при этом по делу отсутствуют объективные данные, которые бы давали основание предполагать, что данное уголовное дело сфабриковано сотрудниками правоохранительных органов, а доказательства могли быть сфальсифицированы.

Кроме того судом не установлено наличие у сотрудников оперативных и следственных органов необходимости для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации. Умысел каждого подсудимого на совершение преступления сформировался независимо от действий сотрудников правоохранительных органов.

Доказательств, оправдывающих каждого подсудимого или ставящих под сомнение установленные по делу обстоятельства, суду не представлены, а судом при рассмотрении дела не установлено, в связи с чем, оснований для оправдания каждого подсудимого суд не находит.

Так, ... И., ... В., ... А.А., ... Ю.П. и фио каждый из них признается судом в качестве субъекта преступления, поскольку в соответствии со ст.ст.19,20 УК РФ, являются вменяемыми физическими лицами, достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности.

В соответствии со ст.ст. 6, 60 и 67 УК РФ суд при назначении каждому подсудимому наказания, а также при разрешении других перечисленных ниже вопросов относительно каждого учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, фактического участия каждого в их совершении, значение этого участия для достижения цели преступлений, их влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда, личность подсудимых, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Так, в ходе изучения личности подсудимого ...фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что он характеризуется положительно, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимого, состояние его здоровья, здоровье и возраст его родственников, применяя ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

В ходе изучения личности подсудимого ...фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что он характеризуется положительно, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимого, состояние его здоровья, здоровье и возраст его родственников, а также наличие малолетних детей, применяя п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

В ходе изучения личности подсудимого ...фио установлены следующие обстоятельства, характеризующие его личность, что он характеризуется положительно, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в его заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимого, состояние его здоровья, здоровье и возраст его родственников, а также наличие малолетнего ребенка, применяя п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимому наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ему наказание, не установлено.

Принимая во внимание, что ... А.А. ранее был судим за тяжкое и особо тяжкое преступление, за которые он был осужден к реальному лишению свободы, суд на основании п. «а» ч.3 ст. 18 УК РФ признает в его действиях особо опасный рецидив и в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ признает обстоятельством, отягчающим наказание, а именно рецидив преступлений, в связи с чем наказание должно быть назначено по правила предусмотренным ч.2 ст.63 УК РФ.

В ходе изучения личности подсудимой ... Ю.П. установлены следующие обстоятельства, характеризующие ее личность, что характеризуется положительно, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в ее заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимой, состояние ее здоровья, здоровье и возраст ее родственников, а также частичное признание подсудимой своей вины применяя ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимой наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ей наказание, не установлено.

Принимая во внимание, что ... Ю.П. ранее была судима за тяжкое преступление, за которые она была осуждена к реальному лишению свободы, суд на основании п. «б» ч.2 ст. 18 УК РФ признает в ее действиях опасный рецидив и в соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ признает обстоятельством, отягчающим наказание, а именно рецидив преступлений, в связи с чем наказание должно быть назначено по правила предусмотренным ч.2 ст.63 УК РФ.

В ходе изучения личности подсудимой ФИО1 установлены следующие обстоятельства, характеризующие ее личность, что судимости она не имеет, характеризуется положительно, имеет родственников и близких лиц, нуждающихся в ее заботе, уходе и материальной поддержке, возраст подсудимой, состояние ее здоровья, здоровье и возраст ее родственников, а также частичное признание подсудимой своей вины и наличие на иждивении малолетнего ребенка, применяя п. «г» ч.1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом признается обстоятельствами, смягчающими подсудимой наказание. Иных обстоятельств, смягчающих ей наказание, не установлено. Обстоятельств, отягчающих ему наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

При определении срока наказания ...у А.А., ... Ю.П. и ФИО1 за совершение ими преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ, суд руководствуется положениями ч.3 ст.66 УК РФ.

При установленных по делу обстоятельствах суд не находит оснований для назначения каждому подсудимому наказания с применением положений, предусмотренных ст. 64 УК РФ, не усматривая исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, а также с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ относительно изменения категории каждого преступления на менее тяжкие.

В данном случае суд приходит к выводу о назначении в пределах санкций ч 4 ст.159 УК РФ подсудимым ...у И., ...у В., ...у А.А. и ... Ю.П. наказания в виде лишения свободы, которое каждому из них надлежит отбывать реально, то есть в условиях изоляции от общества, что в полной мере соответствует целям исправления каждого осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, при этом, учитывая личность подсудимых и материальное и семейное положение, суд пришел к выводу не назначить им дополнительные наказания, предусмотренные указанной санкцией.

Вместе с тем, учитывая совокупность изложенных обстоятельств, в частности характеризующих личность подсудимой ФИО1 принимая во внимание также, что она избранную ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не нарушали, ее роль в совершении преступления, положительные характеристики на подсудимую, наличие у нее родственников, нуждающихся в ее заботе и поддержке, их возраст, наличие на иждивении малолетнего ребенка, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, применяя положения ст. 73 УК РФ, суд приходит к выводу о возможности в данном случае исправления подсудимой ФИО1 без реального отбывания наказания, считая назначенное наказание условным, установив ей испытательный срок, достаточный, чтобы она своим поведением доказала свое исправление.

Применяя правило, предусмотренное ч.1 ст.58 УК РФ, учитывая, сведения о личности подсудимых ...фио, ...фио, ...фио и ... Ю.П. и обстоятельства дела, судом для отбывания наказания в виде лишения свободы назначается исправительная колония: ...у И., ...у В. и ... Ю.П. – общего режима, а ...у А.А. – строгого режима.

Поскольку ... И., ... В., ... А.А. и ... Ю.П. осуждены к реальному лишению свободы суд приходит к выводу о необходимости избрать каждому подсудимому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешен в порядке ст. 81 УПК РФ.

Гражданские иски заявлены потерпевшими о взыскании с подсудимых материального ущерба причиненного преступлением и компенсации морального вреда, руководствуясь положениями ст.ст. 151 и 1064 ГК РФ, учитывая степень вины каждого подсудимого, а также степень нравственных страданий потерпевших, причиненных в результате противоправных действий каждым подсудимым, указанных в описательной части, суд, руководствуясь принципами справедливости и соразмерности, а также учитывая материальное и семейное положение каждого подсудимого, считает необходимым исковые требования в части возмещения материального вреда удовлетворить в полном объеме, а в части компенсации морального вреда, заявленные потерпевшими удовлетворить частично и взыскать: с ...фио и ...фио солидарно в пользу ФИО20 сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма; с ...фио в пользу ФИО13 сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма; с ...фио в пользу фио сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма; с ...фио в пользу ФИО15 сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма; с ...фио и ... Ю.П. солидарно в пользу ФИО17 сумму материального ущерба в размере сумма; с ФИО1 в пользу фио сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

...а Игоря признать виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы:

по ч.4 ст.159 УК РФ сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев (в отношении потерпевшей ФИО8)

по ч.4 ст.159 УК РФ сроком на 3 (три) года (в отношении потерпевшей ФИО20)

На основании ч.3 ст.69 УК РФ ...у Игорю по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ...у И. исчислять со дня вступления в законную силу приговора, с зачетом в этот срок времени содержания его под стражей начиная с 28 мая 2021 года до вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ...фио с 28 мая 2021 года и до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ

...а Вадима признать виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы:

по ч.4 ст.159 УК РФ сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев (в отношении потерпевшей ФИО8)

по ч.4 ст.159 УК РФ сроком на 3 (три) года (в отношении потерпевшей ФИО20)

На основании ч.3 ст.69 УК РФ ...у Вадиму по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ...у В. исчислять со дня вступления в законную силу приговора, с зачетом в этот срок времени содержания его под стражей начиная с 28 мая 2021 года до вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ...фио с 28 мая 2021 года и до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

...а Александра Александровича признать виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ и 2 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст. 159 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде лишения свободы:

- по ч.4 ст.159 УК РФ сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев, за каждое преступление (в отношении потерпевших ФИО13 и фио),

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ сроком на 4 (четыре) года, за каждое преступление (ФИО15 и ФИО17).

На основании ч.3 ст.69 УК РФ ...у Александру Александровичу по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания ...у А.А. исчислять со дня вступления в законную силу приговора, с зачетом в этот срок времени содержания его под стражей начиная с 28 мая 2021 года до вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания ...фио под стражей начиная с 28 мая 2021 года и до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

... Юлию Павловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ за которое назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ... Ю.П. исчислять со дня вступления в законную силу приговора, с зачетом в этот срок времени содержания ее под стражей начиная с 28 мая 2021 года до вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ... Ю.П. с 28 мая 2021 года и до вступления приговора суда в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ.

Меру пресечения ...у И., ...у В., ...у А.А. и ... Ю.П. оставить каждому прежней в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу.

фио признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на 2 (два) года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок на 4 (четыре) года.

В порядке ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанность не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Взыскать солидарно с ...фио и ...фио в пользу ФИО20 сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма.

Взыскать с ...фио в пользу ФИО13 сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма.

Взыскать с ...фио в пользу фио сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма.

Взыскать с ...фио в пользу ФИО15 сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма.

Взыскать солидарно с ...фио и ... Ю.П. в пользу ФИО17 сумму материального ущерба в размере сумма.

Взыскать с ФИО1 в пользу фио сумму материального ущерба в размере сумма и в счет компенсации морального вреда сумму в размере сумма.

Вещественные доказательства: предметы и документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу, хранить в материалах уголовного дела; мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УВД по адрес ГУ МВД России по адрес – хранить до разрешения вопроса о привлечении лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда через Савеловский районный суд адрес в течение пятнадцати суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем надлежит указывать в апелляционной жалобе либо самостоятельном ходатайстве.

Судья Неудахин Д.В.