Решение по делу № 2-5729/2022 от 28.11.2022 - о взыскании денежных средств.

Дело № 2-5729/2022 (2-5734/2022, 2-5733/2022,

2-5731/2022, 2-5730/2022, 2-5732/2022

39RS0002-01-2021-008562-87

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Калининград 28 ноября 2022г.

Центральный районный суд г. Калининграда

в составе председательствующего судьи Кисель М.П.

при секретаре Филипповой Е.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Профит» (ИНН № ООО «КОНТО» (ИНН №), ООО «НПК ПИКОМ» (ИНН № ООО «ПРОВЕНТУС» (ИНН № ИП ФИО1 (ИНН № ООО ПК «ПОНАРТ» (ИНН № к ФИО2 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Профит» (ИНН № обратилось с иском к ФИО2, просило взыскать имущественный ущерб в размере 13742268,36 руб., причиненный преступлением.

ООО «КОНТО» (ИНН № обратилось с иском к ФИО2, просило взыскать имущественный ущерб в размере 1700092 руб., причиненный преступлением.

ООО «НПК ПИКОМ» (ИНН № обратилось с иском к ФИО2, просило взыскать имущественный ущерб в размере 1002216,35 руб., причиненный преступлением.

ООО «ПРОВЕНТУС» (ИНН №) обратилось с иском к ФИО2, просило взыскать имущественный ущерб в размере 1251500 руб., причиненный преступлением.

ИП ФИО1 (ИНН № обратилась с иском 18598000 руб., причиненный преступлением.

ООО ПК «ПОНАРТ» (ИНН № обратилось с иском к ФИО2, просило взыскать имущественный ущерб в размере 1843260 руб., причиненный преступлением.

Определением Центрального районного суда г. Калининграда указанные требования объединены в одно производство.

В судебное заседание представитель истцов ФИО3 не явился, просил рассматривать дело в его отсутствии, на удовлетворении требований настаивал в полном объеме по изложенным основаниям.

Ответчик ФИО2, участвовавшая посредством ВКС, и ее представитель адвокат Крупцева Л.Е. с заявленными требованиями не согласились, поскольку приговор установивший факт преступления и причинения вреда в настоящее время оспаривается в кассационной инстанции. Обстоятельства причинения вреда не подтверждены.

Выслушав явившихся лиц, исследовав представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд приходит к следующему.

Как установлено судом и объективно следует из материалов дела, приговором Центрального районного суда г. Калининград от 02.02.2022 ФИО2 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных < ИЗЪЯТО > и ей назначено наказание в виде лишения свободы: < ИЗЪЯТО > –2 года; по < ИЗЪЯТО > –4 года; по < ИЗЪЯТО > по эпизоду ООО "ПК Понарт" и ООО "Провентус" – 4 года. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, ФИО2 окончательное назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Мера пресечения изменена ФИО2 на заключение под стражу, она взята под стражу в зале суда, срок отбывания наказания постановлено исчислять со дня вступления приговора в законную силу. На основании п. "б" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ в срок лишения свободы зачтено время содержания ФИО2 под стражей с 21.05.2019 по 21.05.2020, и со 02.02.2022 до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчёта один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. За потерпевшими ООО "НПК Пиком", ООО "Конто", ООО "Профит", ИП ФИО1, ООО "ПК Понарт", ООО "Провентус" признано право на удовлетворение заявленных ими гражданских исков, вопрос о размерах возмещения передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Апелляционным постановлением судебной коллегии по уголовным делам Калининградского областного суда от 07.06.2022 приговор Центрального районного суда г. Калининграда от 02.02.2022 в отношении ФИО2 изменен, в описательно мотивировочной части приговора в отношении преступного деяния в отношении ИП ФИО1 уточнено, что на счет ФИО2 перечислено в 2018 году по поручению № № от < Дата > – 24000 рублей.

Указанным выше приговором суда установлено, что после получения доступа к расчётным счетам ООО "НПК Пиком", ООО "Конто", ООО "Профит", ИП ФИО1, у ФИО2 возник умысел на хищение вверенных ей денежных средств указанных юридических лиц и индивидуального предпринимателя, находившихся на их расчётных счетах, с использованием своего служебного положения.

С этой целью, в период с < Дата > на своём рабочем месте в кабинете № 2 офисного помещения по адресу: г< адрес >, ФИО2, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ей денежных средств ООО "Конто", против воли собственника, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера ООО "НПК Пиком" и фактически исполнявшей по устной договорённости обязанности бухгалтера в ООО "Конто", имея доступ к вверенным ей денежным средствам, находившихся на расчётном счёте ООО "Конто" № №, изготовила и направила через систему "Клиент-банк" для исполнения в < ИЗЪЯТО >", фиктивные электронные платёжные поручения о перечислении денежных средств со счёта ООО "Конто" на расчётные счета ООО ФИО13 и ФИО14 принадлежащих её родственникам, указав в назначениях платежей заведомо несуществующие обязательства. На основании этих фиктивных электронных платёжных поручений в период с < Дата > с расчётного счёта ООО "Конто" № № открытого в < ИЗЪЯТО > расположенном по адресу: < адрес > на расчётный счёт ФИО15 № №, открытый в < ИЗЪЯТО >, перечислено: по поручению № от < Дата > – 229 600 рублей, № от 29 декабря 2016 года – 236 900 рублей, № от 10 января 2017 года – 409 216 рублей, № от 17 января 2017 года – 124 300 рублей, № от 19 января 2017 года – 107 000 рублей, № от 24 января 2017 года – 105 316 рублей, № от 1 февраля 2017 года – 105 000 рублей, № от 13 февраля 2017 года – 112 260 рублей, № от 2 марта 2017 года – 127 300 рублей, а в период с 13 по 21 марта 2017 года с того же счёта ООО "Конто" на расчётный счёт ФИО16 № № открытый в филиале < ИЗЪЯТО >, перечислено по электронным платёжным поручениям: № от 13 марта 2017 года – 54 900 рублей, № от 21 марта 2017 года – 88 300 рублей. Таким образом, ФИО2 в период с 6 декабря 2016 года по 21 марта 2017 года совершила растрату вверенных ей денежных средств ООО "Конто" в размере 1 700 092 рубля, передав эти денежные средства другим лицам. Действиями ФИО2 ООО "Конто" причинён материальный ущерб в сумме 1 700 092 рубля, что является особо крупным размером.

Действуя с тем же умыслом, ФИО2, в период с 17 мая 2016 года по 29 мая 2018 года на своём рабочем месте в кабинете < адрес >, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ей денежных средств ООО "Профит", против воли собственника, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера ООО "НПК Пиком" и фактически исполнявшей по устной договорённости обязанности бухгалтера в ООО "Профит", имея доступ к вверенным ей денежным средствам, находившихся на расчётном счёте ООО "Профит", изготовила и направила через систему "Клиент-банк" для исполнения в филиал < ИЗЪЯТО > фиктивные электронные платёжные поручения о перечислении денежных средств со счёта ООО "Профит" на расчётный счёт ФИО17 принадлежащего её родственникам, указав в назначениях платежей заведомо несуществующие обязательства. На основании этих фиктивных платежных поручений в период с 24 мая 2016 года по 6 марта 2017 года с расчётного счёта № ООО "Профит", открытого в < ИЗЪЯТО > расположенном по адресу: < адрес > на счёт № № ФИО18 открытый в филиале "< ИЗЪЯТО > перечислено: по поручению № от 24 мая 2016 года – 150 000 рублей, № от 30 мая 2016 года – 150 000 рублей, № от 6 июня 2016 года – 496 300 рублей, № от 21 июня 2016 года – 170 230 рублей, № от 4 июля 2016 года – 163 980 рублей, № от 13 июля 2016 года – 224 913 рублей, № от 18 июля 2016 года – 116 820 рублей, № от 25 июля 2016 года – 154 013 рублей, № от 28 июля 2016 года – 93 184 рубля 63 копейки, № от 1 августа 2016 года – 286 000 рублей, № от 10 августа 2016 года – 85 960 рублей, № от 15 августа 2016 года – 148 511 рублей, № от 18 августа 2016 года – 96 215 рублей 23 копейки, № от 23 августа 2016 года – 41 013 рублей 87 копеек, № от 23 августа 2016 года – 17 412 рублей, № от 25 августа 2016 года – 68 319 рублей, № от 6 сентября 2016 года – 131 216 рублей 35 копеек, № от 12 сентября 2016 года – 154 000 рублей, № 16 сентября 2016 года – 83 100 рублей, № от 21 сентября 2016 года – 97 250 рублей, № от 28 сентября 2016 года – 159 016 рублей 34 копейки, № от 30 сентября 2016 года – 120 000 рублей, № от 5 октября 2016 года – 83 210 рублей, № от 7 октября 2016 года – 114 300 рублей, № от 11 октября 2016 года – 137 200 рублей, № от 17 октября 2016 года – 121 350 рублей, № от 18 октября 2016 года – 75 100 рублей, № от 25 октября 2016 года – 250 000 рублей, № от 31 октября 2016 года – 164 230 рублей 21 копейку, № от 1 ноября 2016 года – 193 311 рублей, № от 7 ноября 2016 года – 287 300 рублей, № от 15 ноября 2016 года – 167 000 рублей 32 копейки№ от 18 ноября 2016 года – 181 000 рублей, № от 28 ноября 2016 года – 119 000 рублей, № от 1 декабря 2016 года – 102 000 рублей, № от 8 декабря 2016 года – 179 000 рублей, № от 12 декабря 2016 года – 190 312 рублей 16 копеек, № от 13 декабря 2016 года – 274 100 рублей, № от 23 декабря 2016 года – 153 000 рублей, № от 28 декабря 2016 года – 230 600 рублей, № 13 от 7 февраля 2017 года – 121 350 рублей, № 21 от 20 февраля 2017 года – 117 300 рублей, № 22 от 27 февраля 2017 года – 151 200 рублей, № 27 от 6 марта 2017 года – 124 800 рублей. После этого ФИО2 изготовила и направила через систему "Клиент-банк" для исполнения в филиал "< ИЗЪЯТО > фиктивные электронные платёжные поручения о перечислении денежных средств со счёта ООО "Профит" на расчётный счёт ФИО19 принадлежащее её родственникам, указав в назначениях платежей заведомо несуществующие обязательства. На основании этих фиктивных электронных платёжных поручений, в период с 9 марта 2017 года по 27 февраля 2018 года с того же счёта № № ООО "Профит" на счёт № № ФИО20 открытый в банке < ИЗЪЯТО >, перечислено: по поручению № от 9 марта 2017 года – 91 206 рублей, № от 13 марта 2017 года – 69 000 рублей, № от 27 марта 2017 года – 89 000 рублей, № 44 от 31 марта 2017 года – 241 000 рублей, № от 3 апреля 2017 года – 152 000 рублей, № от 6 апреля 2017 года – 127 300 рублей, № от 18 апреля 2017 года – 231 560 рублей 60 копеек, № от 20 апреля 2017 года – 130 000 рублей, № от 23 мая 2017 года – 87 000 рублей, № от 6 июня 2017 года – 50 000 рублей, № от 14 июня 2017 года – 294 300 рублей, № от 13 июля 2017 года – 50 000 рублей, № от 2 августа 2017 года – 63 000 рублей, № 15 августа 2017 года – 50 000 рублей, № 158 от 14 сентября 2017 года – 50 000 рублей, № от 26 октября 2017 года – 20 000 рублей, № от 13 ноября 2017 года – 30 000 рублей, № от 27 февраля 2018 года – 110 000 рублей. 2 мая 2017 года ФИО2 изготовила и через систему "Клиент-банк" направила для исполнения в < ИЗЪЯТО > фиктивное электронное платёжное поручение № с указанием в назначении платежа несуществующего обязательства, поручив банку перечислить со счёта ООО "Профит" на счёт < ИЗЪЯТО > 300 000 рублей. На основании этого фиктивного электронного платёжного поручения 2 мая 2017 года с расчётного счета № № ООО "Профит" на счёт ФИО21 № №, открытый в < ИЗЪЯТО > перечислены 300 000 рублей. В период с 26 апреля по 5 июня 2017 года ФИО2 изготовила и направила через систему "Клиент-банк" для исполнения в < ИЗЪЯТО > фиктивные электронные платёжные поручения о перечислении денежных средств со счёта ООО "Профит" на расчётный счёт своей дочери ФИО4, указав в назначениях платежей заведомо несуществующие обязательства. На основании этих фиктивных электронных платёжных поручений в период с 26 апреля по 5 июня 2017 года со счёта ООО "Профит" № на счёт ФИО4 № (карта № №), открытый < ИЗЪЯТО >", перечислено: по поручению № от 26 апреля 2017 года – 187 000 рублей, № от 27 апреля 2017 года – 140 000 рублей, № от 5 мая 2017 года – 134 000 рублей, № от 12 мая 2017 года – 195 000 рублей, № от 19 мая 2017 года – 195 000 рублей, № 5 июня 2017 года – 115 000 рублей. В период с 17 мая 2016 года по 29 мая 2018 года ФИО2 изготовила и направила через систему "Клиент-банк" для исполнения в < ИЗЪЯТО >" фиктивные электронные платёжные поручения о перечислении денежных средств со счёта ООО "Профит" на свой лицевой счёт № №, открытый в том же < ИЗЪЯТО >", указав в назначениях платежей заведомо несуществующие обязательства. На основании этих фиктивных электронных платёжных поручений, в период с 17 мая 2016 года по 29 мая 2018 года со счёта № № ООО "Профит" на счёт ФИО2 № № перечислено: по поручению № от 26 июня 2017 года – 260 000 рублей, № от 6 июля 2017 года – 200 000 рублей, № от 10 июля 2017 года – 120 000 рублей, № от 12 июля 2017 года – 100 000 рублей, № от 25 июля 2017 года – 180 000 рублей, № от 28 июля 2017 года – 180 000 рублей, № от 4 августа 2017 года – 260 000 рублей, № от 18 августа 2017 года – 200 000 рублей, № от 23 августа 2017 года – 500 000 рублей, № от 11 сентября 2017 года – 200 000 рублей, № от 27 сентября 2017 года – 70 000 рублей, № от 10 октября 2017 года – 140 000 рублей, № от 10 октября 2017 года – 13 000 рублей, № от 11 октября 2017 года – 130 000 рублей, № от 24 октября 2017 года – 150 000 рублей, № от 30 октября 2017 года – 20 000 рублей, № от 30 октября 2017 года – 50 000 рублей, № от 1 ноября 2017 года – 100 000 рублей, № от 8 ноября 2017 года – 130 000 рублей, № от 10 ноября 2017 года – 50 000 рублей, № от 13 ноября 2017 года – 30 000 рублей, № от 17 ноября 2017 года – 50 000 рублей, № от 17 ноября 2017 года – 50 000 рублей, № от 24 ноября 2017 года – 90 000 рублей, № от 5 декабря 2017 года – 30 000 рублей, № 11 декабря 2017 года – 60 000 рублей, № № от 15 декабря 2017 года – 100 000 рублей, № от 18 декабря 2017 года – 20 000 рублей, № от 25 декабря 2017 года – 35 000 рублей, № от 25 декабря 2017 года – 100 000 рублей, № от 29 декабря 2017 года – 100 000 рублей, № от 29 декабря 2017 года – 30 000 рублей, № от 29 декабря 2017 года – 50 000 рублей, № от 29 декабря 2017 года – 100 000 рублей, № от 9 января 2018 года – 3 000 рублей, № от 11 января 2018 года – 20 000 рублей, № от 16 марта 2018 года – 110 000 рублей, № от 5 апреля 2018 года – 50 000 рублей, № от 6 апреля 2018 года – 60 000 рублей, № от 17 апреля 2018 года – 50 000 рублей, № от 23 апреля 2018 года – 39 000 рублей, № от 28 апреля 2018 года – 100 000 рублей, № от 4 мая 2018 года – 60 000 рублей, № от 25 мая 2018 года – 120 000 рублей, № от 29 мая 2018 года – 20 000 рублей, № от 17 мая 2016 года – 208 000 рублей, № от 20 мая 2016 года – 200 000 рублей, № от 25 мая 2016 года – 50 000 рублей, № от 27 мая 2016 года – 50 000 рублей. Платёжными поручениями № от 7, 24, 30 августа, 22, 25, 25, 27 сентября 2017 года ФИО2 вернула со своего счёта на счёт ООО "Профит" 1110 000 рублей. Таким образом, ФИО2 в период с 17 мая 2016 года по 29 мая 2018 года совершила растрату вверенных ей денежных средств ООО "Профит" в сумме 8 979 484 рубля 71 копейки, передав эти денежные средства другим лицам, и совершила присвоение вверенных ей денежных средств ООО "Профит" в сумме 4 894 000 рублей, обратив их в свою пользу, а всего совершила хищение вверенных ей денежных средств ООО "Профит" путём присвоения и растраты в сумме 13 873 484 рубля 71 копейки. Действиями ФИО2 ООО "Профит" причинён материальный ущерб в сумме 13 873 484 рубля 71 копейки, что является особо крупным размером.

Действуя с тем же умыслом ФИО2, в период с 16 мая 2017 года по 28 июня 2018 года, на своём рабочем месте в кабинете < адрес > из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ей денежных средств индивидуального предпринимателя ФИО1, против воли собственника, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера ООО "НПК Пиком" и фактически исполнявшей по устной договорённости обязанности бухгалтера у ИП ФИО1, имея доступ к вверенным ей денежным средствам, находившихся на расчётном счёте ИП ФИО1, изготовила и направила через систему "Клиент-банк" для исполнения в филиал "Европейский" ПАО "Банк "Санкт-Петербург" фиктивные электронные платёжные поручения о перечислении денежных средств со счёта ИП ФИО1 на свой и своей дочери ФИО4 лицевые счета, указав в назначениях платежей заведомо несуществующие обязательства. На основании указанных фиктивных электронных платёжных поручений в период с 16 мая по 9 июня 2017 года с расчётного счёта № ИП ФИО1, открытого в < ИЗЪЯТО > расположенного по адресу: < адрес > на счёт № № ФИО4, открытый в отделении < ИЗЪЯТО >, перечислено 490 000 рублей, в том числе: по поручению № от 16 мая 2017 года – 300 000 рублей, № от 31 мая 2017 года – 100 000 рублей, № от 9 июня 2017 года – 90 000 рублей, а в период с 14 июня 2017 года по 28 июня 2018 года с того же счёта ИП ФИО5 на лицевой счёт № ФИО2, открытый в филиале < ИЗЪЯТО > перечислено в 2017 году: по поручению № № от 14 июня – 115 000 рублей№ от 16 июня – 206 000 рублей, № от 20 июня – 197 000 рублей, № от 22 июня – 230 000 рублей, № от 27 июня – 250 000 рублей, № от 28 июня– 200 000 рублей, № от 5 июля – 350 000 рублей, № от 6 июля – 350 000 рублей, № от 12 июля – 180 000 рублей, № от 14 июля – 140 000 рублей, № № от 27 июля – 180 000 рублей, № от 28 июля – 350 000 рублей, № от 31 июля – 270 000 рублей, № от 10 августа – 260 000 рублей, № от 23 августа – 100 000 рублей, № от 25 августа– 100 000 рублей, № от 31 августа – 240 000 рублей, № от 1 сентября – 500 000 рублей, № от 8 сентября – 100 000 рублей, № от 13 сентября – 100 000 рублей, № от 15 сентября – 150 000 рублей, № от 20 сентября – 500 000 рублей, № от 28 сентября – 350 000 рублей, № от 29 сентября – 90 000 рублей, № от 9 октября – 70 000 рублей, № от 10 октября – 31 000 рублей, № от 13 октября – 200 000 рублей, № от 16 октября – 90 000 рублей, № от 16 октября– 50 000 рублей, № от 17 октября – 300 000 рублей, № от 20 октября – 80 000 рублей, № 27 октября – 100 000 рублей, № от 3 ноября – 200 000 рублей, № от 14 ноября – 50 000 рублей, № № от 21 ноября – 400 000 рублей, № от 22 ноября – 200 000 рублей, № от 23 ноября – 200 000 рублей, № от 24 ноября – 800 000 рублей, № от 24 ноября– 60 000 рублей, № от 27 ноября – 600 000 рублей, № № от 1 декабря – 50 000 рублей, № от 1 декабря – 70 000 рублей, № от 1 декабря – 50 000 рублей, № от 8 декабря – 30 000 рублей, № от 8 декабря – 100 000 рублей, № 11 декабря – 30 000 рублей, № от 14 декабря– 40 000 рублей, № от 15 декабря – 80 000 рублей, № от 21 декабря – 35 000 рублей, № от 21 декабря – 50 000 рублей, № от 27 декабря – 50 000 рублей; перечислено в 2018 году: по поручению № от 9 января – 5 000 рублей, № от 9 января – 10 000 рублей, № от 10 января – 20 000 рублей, № от 15 января – 300 000 рублей, № от 16 января – 400 000 рублей, № от 17 января – 300 000 рублей, № от 19 января – 3 700 000 рублей, № от 13 февраля – 350 000 рублей, № от 15 февраля – 500 000 рублей, № от 22 февраля – 150 000 рублей, № от 27 февраля – 1 500 000 рублей, № от 23 марта – 80 000 рублей, № от 30 марта – 200 000 рублей, № от 9 апреля – 22 000 рублей, № от 10 апреля – 105 000 рублей, № от 12 апреля – 200 000 рублей, № от 18 апреля – 60 000 рублей, № от 19 апреля – 100 000 рублей, № от 20 апреля – 110 000 рублей, № от 20 апреля – 26 000 рублей, № № от 23 апреля – 44 000 рублей, № от 24 апреля – 100 000 рублей, № от 27 апреля – 220 000 рублей, № от 27 апреля – 75 000 рублей, № от 4 мая – 120 000 рублей, № от 11 мая – 200 000 рублей, № от 16 мая – 90 000 рублей, № от 18 мая – 100 000 рублей, № от 24 мая – 240 000 рублей, № от 24 мая – 26 000 рублей, № от 31 мая – 5 000 рублей, № от 31 мая – 5 000 рублей, № от 31 мая – 5 000 рублей, № от 31 мая – 30 000 рублей, № от 1 июня – 59 000 рублей, № от 4 июня – 274 000 рублей, № от 9 июня – 150 000 рублей, № от 15 июня – 50 000 рублей, № от 15 июня – 20 000 рублей, № от 19 июня – 10 000 рублей, № от 19 июня – 20 000 рублей, № от 20 июня – 57 000 рублей, № от 21 июня – 60 000 рублей, № от 22 июня – 100 000 рублей№ от 25 июня – 120 000 рублей, № от 27 июня – 100 000 рублей, № от 27 июня – 180 000 рублей№ от 28 июня – 985 000 рублей. Платёжными поручениями №№ от 23 января, 9 февраля, 23 марта, 9, 23, 25, 25 апреля, 21, 23 мая, 4 июня 2018 года ФИО2 вернула со своего счёта на счёт ИП ФИО1 2 102 000 рублей. Таким образом, ФИО2 в период с 16 мая 2017 года по 28 июня 2018 года совершила присвоение вверенных ей денежных средств ИП ФИО1 в сумме 18 798 000 рублей, обратив их в свою пользу, причинив своими действиями ИП ФИО1 материальный ущерб в сумме 18 798 000 рублей, что является особо крупным размером.

Кроме того ФИО2, в период с 21 июля по 20 сентября 2017 года на своём рабочем месте в кабинете < адрес > из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ей денежных средств ООО "НПК Пиком", против воли собственника, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера ООО "НПК Пиком", имея доступ к вверенным ей денежным средствам, находящимся на расчётном счёте ООО "НПК Пиком" №, с помощью промежуточных транзакций через счёт ИП ФИО1 № к которому также имела доступ, изготовила и направила через систему "Банк-Клиент" для исполнения в < ИЗЪЯТО > фиктивные электронные платёжные поручения № от 21 июля и 20 сентября 2017 года соответственно, о перечислении денежных средств со счёта ООО "НПК Пиком" на расчётный счёт ФИО1, указав в назначениях платежей заведомо несуществующие обязательства. На основании указанных фиктивных электронных платёжных поручений в период с 21 июля по 20 сентября 2017 года со счёта ООО "НПК Пиком" №, открытого в < ИЗЪЯТО > расположенного по адресу: < ИЗЪЯТО > на расчётный счёт ИП ФИО1 № перечислено: по поручению № от 21 июля 2017 года - 190 000 рублей, № от 21 июля 2017 года – 481 000 рублей. Затем ФИО2 изготовила и направила через систему "Клиент-банк" для исполнения в филиал < ИЗЪЯТО > фиктивное электронное платёжное поручение № от 21 июля 2017 года о перечислении денежных средств со счёта ИП ФИО1 на свой лицевой счёт, в котором указала заведомо несуществующее обязательство. На основании фиктивного электронного платёжного поручения № 310 от 21 июля 2017 года со счёта № ИП ФИО1, открытого в том же филиале банка на счёт ФИО2 № № открытый в филиале < ИЗЪЯТО > перечислено 190 000 рублей, принадлежащих ООО "НПК Пиком". После этого ФИО2 изготовила и направила через систему "Клиент-банк" для исполнения в филиал < ИЗЪЯТО > фиктивное электронное платёжное поручение № от 20 сентября 2017 года о перечислении 500000 рублей со счёта ИП ФИО1 на свой счёт, указав в назначении платежа заведомо несуществующее обязательство, включив в эту сумму 481 000 рублей, принадлежащих ООО "НПК Пиком". На основании этого фиктивного платёжного поручения со счёта ИП ФИО1 № на счёт ФИО2 № № открытый в том же филиале < ИЗЪЯТО >, перечислено 500 000 рублей, в том числе 481 000 рублей, принадлежащие ООО "НПК Пиком". Таким образом, ФИО2 в период с 21 июля по 20 сентября 2017 года совершила присвоение вверенных ей денежных средств ООО "НПК Пиком" в размере 671 000 рублей, обратив их в свою пользу, причинив своими действиями ООО "НПК Пиком" материальный ущерб в сумме 671 000 рублей, что является крупным размером.

Кроме того ФИО2 с 8 ноября 2018 года по 26 февраля 2019 года являлась главным бухгалтером ООО "Пивоваренная компания "Понарт", расположенного по адресу: < адрес > По устной договоренности ФИО2 выполняла обязанности бухгалтера в ООО "Провентус", расположенного по адресу: < адрес >. ООО "ПК Понарт" и ООО "Провентус" фактически являются "группой компаний", то есть объединением юридических лиц, связанных между собой коммерческой деятельностью и отношениями значительного влияния и контроля. В круг должностных обязанностей ФИО2, помимо соблюдения требований Федерального закона "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 года №34н, входило ведение бухгалтерского и налогового учётов, контроль над экономным использованием материальных и финансовых ресурсов, контроль над сохранностью собственности, осуществление расчётов через системы дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк" и "Клиент-Сбербанк" в ООО "ПК Понарт" и ООО "Провентус". Для выполнения своих должностных обязанностей, осуществления финансовых операций от имени ООО ПК "Понарт" ФИО2 были вверены денежные средства, находившиеся на расчётном счёте ООО ПК "Понарт" № № открытый в филиале < ИЗЪЯТО >, расположенном по адресу: < адрес > и денежные средства, находившиеся на расчётном счёте ООО "Провентус" №, открытый в < ИЗЪЯТО > по адресу: < адрес > путём передачи ей 2-х электронных ключей (e-token) от систем дистанционного банковского обслуживания "Интернет-банк" и "Клиент-Сбербанк", позволяющих осуществлять безналичное расчётное обслуживание от имени этих юридических лиц, на которых имелись электронно-цифровые подписи руководителей ООО "ПК Понарт" ФИО6 и ООО "Провентус" ФИО7, имевших полномочия подписывать электронные платёжные поручения. ФИО2 таким образом являлась должностным и материально ответственным лицом в ООО "ПК Понарт" и ООО "Провентус", ей были вверены денежные средства названных юридических лиц, находившихся на их расчётных счетах.

После получения доступа к расчётным счетам ООО "ПК Понарт" и ООО "Провентус" у ФИО2 возник единый умысел на хищение вверенных ей денежных средств указанных юридических лиц, находившихся на их расчётных счетах, с использованием своего служебного положения.

С этой целью ФИО2, в период с 12 ноября 2018 года по 26 февраля 2019 года, находясь на своём рабочем месте по адресу: < адрес >, из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ей денежных средств ООО "ПК Понарт", против воли собственника, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера ООО "ПК Понарт", имея доступ к вверенным ей денежным средствам, находившимся на расчётном счёте ООО "ПК Понарт" № № изготовила и направила через систему "Интернет-банк" для исполнения в < ИЗЪЯТО > фиктивные электронные платёжные поручения о перечислении денежных средств со счёта ООО ПК "Понарт" на свой лицевой счёт и на расчётный счёт ФИО22 указав в назначениях платежей заведомо несуществующие обязательства. На основании этих фиктивных электронных платёжных поручений в период с 12 по 13 ноября 2018 года со счёта ООО ПК "Понарт" № № открытого в филиале "< ИЗЪЯТО >, расположенного по адресу: < адрес >, на счёт ФИО23 № №, открытый в филиале < ИЗЪЯТО > перечислено: по поручению № от 12 ноября 2018 года – 50 000 рублей, № от 13 ноября 2018 года – 130 000 рублей, а в период с 19 ноября 2018 года по 26 февраля 2019 года с того же счёта ООО ПК "Понарт" на счёт ФИО2 №, открытый в < ИЗЪЯТО > перечислено: по поручению № от 19 ноября 2018 года – 84 000 рублей, № от 21 ноября 2018 года – 60 000 рублей, № от 23 ноября 2018 года – 121 000 рублей, № от 30 ноября 2018 года – 73 000 рублей, № от 4 декабря 2018 года – 60 000 рублей, № от 6 декабря 2018 года – 119 260 рублей, № от 7 декабря 2018 года – 40 000 рублей, № № от 14 декабря 2018 года – 60 000 рублей, № от 18 декабря 2018 года – 135 000 рублей, № от 20 декабря 2018 года – 100 000 рублей, № от 24 декабря 2018 года – 75 000 рублей, № от 28 декабря 2018 года – 50 000 рублей, № от 28 декабря 2018 года – 32 000 рублей, № от 10 января 2019 года – 50 000 рублей, № от 11 января 2019 года – 70 000 рублей, № от 14 января 2019 года – 90 000 рублей, № от 16 января 2019 года – 58 000 рублей, № от 17 января 2019 года – 30 000 рублей, № от 18 января 2019 года – 35 000 рублей, № от 21 января 2019 года – 50 000 рублей, № от 24 января 2019 года – 50 000 рублей, № от 25 января 2019 года – 100 000 рублей, № от 29 января 2019 года –25 000 рублей, № от 30 января 2019 года – 27 000 рублей, № от 30 января 2019 года – 10 000 рублей, № от 31 января 2019 года – 45 000 рублей, № от 1 февраля 2019 года – 50 000 рублей, № от 5 февраля 2019 года – 14 000 рублей, № от 26 февраля 2019 года – 300 000 рублей. 22 февраля 2019 года платёжным поручением № ФИО2 вернула со своего счёта на счёт ООО ПК "Понарт" 350 000 рублей. Таким образом, в период с 12 ноября 2018 года по 26 февраля 2019 года ФИО2 совершила растрату вверенных ей денежных средств ООО "ПК Понарт" в сумме 180 000 рублей, передав эти денежные средства другому лицу, и совершила присвоение вверенных ей денежных средств ООО "ПК Понарт" в сумме 1663 260 рублей, обратив их в свою пользу, а всего совершила хищение вверенных ей денежных средств ООО "ПК Понарт" путём присвоения и растраты в сумме 1 843 260 рублей. Действиями ФИО2 ООО "ПК Понарт" причинён материальный ущерб в сумме 1 843 260 рублей, что является особо крупным размером.

Действуя с тем же умыслом ФИО2, в период с 6 февраля по 17 мая 2019 года, на своём рабочем месте по адресу: < адрес > из корыстных побуждений, с целью хищения вверенных ей денежных средств ООО "Провентус", против воли собственника, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера ООО "ПК Понарт" и фактически исполнявшей по устной договорённости обязанности бухгалтера в ООО "Провентус", имея доступ к вверенным ей денежным средствам, находившимся на расчётном счёте ООО "Провентус", изготовила и направила через систему "Клиент-Сбербанк" для исполнения в < ИЗЪЯТО >, фиктивные электронные платёжные поручения о перечислении денежных средств со счёта ООО "Провентус" на свой лицевой счёт №, открытый в < ИЗЪЯТО >", указав в назначениях платежей заведомо несуществующие обязательства. На основании этих фиктивных электронных платёжных поручений в период с 6 февраля по 15 мая 2019 года с расчётного счета ООО "Провентус" №, открытого в < ИЗЪЯТО > по адресу: < адрес >, на счёт ФИО2 № перечислено в 2019 году: по поручению № № от 6 февраля – 30 000 рублей, № от 8 февраля – 30 000 рублей, № от 8 февраля – 50 000 рублей, № от 12 февраля – 50 000 рублей, № от 13 февраля – 15 000 рублей, № от 11 марта – 85 000 рублей, № от 13 марта – 20 000 рублей, № от 13 марта – 25 000 рублей, № от 15 марта – 32 000 рублей, № от 15 марта – 38 500 рублей, № от 21 марта – 10 000 рублей, № от 22 марта – 20 000 рублей, № от 22 марта – 15 000 рублей, № от 25 марта – 15 000 рублей, № от 26 марта – 11 000 рублей, № от 26 марта – 65 000 рублей, № от 28 марта – 3 000 рублей, № от 2 апреля – 20 000 рублей, № от 5 апреля – 100 000 рублей,№ от 8 апреля – 22 000 рублей, № от 8 апреля – 20 000 рублей, № от 15 апреля – 40 000 рублей, № от 16 апреля – 10 000 рублей, № от 17 апреля – 195 000 рублей, № от 17 апреля – 80 000 рублей, № от 19 апреля – 80 000 рублей, № от 19 апреля – 25 000 рублей, № № от 22 апреля – 100 000 рублей, № от 7 мая – 185 000 рублей, № № от 8 мая – 105 000 рублей, № от 13 мая – 150 000 рублей, № от 15 мая – 10 000 рублей. Платёжными поручениями № 13 февраля, 18, 29, 29 марта, 11, 12, 23 апреля, 17 мая 2019 года ФИО2 вернула со своего счёта на счёт ООО "Провентус" 405 000 рублей. Таким образом, ФИО2 в период с 6 февраля по 17 мая 2019 года совершила присвоение вверенных ей денежных средств ООО "Провентус" в сумме 1251 500 рублей, обратив их в свою пользу. Действиями ФИО2 ООО "Провентус" причинён материальный ущерб в сумме 1 251 500 рублей, что является особо крупным размером.

Из содержания приговора от 02.02.2022 объективно следует, что несмотря на непризнание своей вины, виновность ФИО2 в совершении инкриминируемых ей деяний полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Анализ исследованных судом доказательств оформил вывод последнего, что все вышеперечисленные электронные платёжные поручения являются фиктивными, поскольку в них указаны несуществующие обязательства плательщиков. Представленные ФИО2 квитанции к приходным кассовым ордерам без номеров, о возврате ею ООО "НПК Пиком": 28 июня 2017 года 188 000 рублей, 17 октября 2017 года 480 000 рублей и 24 ноября 2017 года 800 000 рублей, суд отверг, поскольку из исследованных доказательств видно, что эти денежные средства в кассу ООО "НПК Пиком" не поступали. ФИО2 никогда не возвращала эти денежные средства в кассу и эти приходные кассовые ордера не соответствуют действительности.

Давая правовую оценку действиям ФИО2 по эпизоду хищения денежных средств у ООО "Конто", ООО "Профит", у ИП ФИО1, суд исходил из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО2, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера ООО "НПК Пиком" и фактически являвшейся по устной договорённости одновременно бухгалтером в ООО "Конто", ООО "Профит", у ИП ФИО1, получив доступ к вверенным ей денежным средствам, находившихся на расчётных счетах ООО "Конто", ООО "Профит", ИП ФИО1, умышленно, противоправно и безвозмездно, в корыстных целях, против воли собственников, обратила вверенные ей денежные средства в свою пользу и передала их другим лицам, путём изготовления и направления через систему "Клиент-банк" для исполнения в банк фиктивных электронных платёжных поручений, на основании которых банк перечислял денежные средства по указанным ФИО2 реквизитам. Таким способом ФИО2 совершила: - растрату вверенных ей денежных средств ООО "Конто" в размере 1700092 рубля; растрату вверенных ей денежных средств ООО "Профит" в размере 8979484 рубля 71 копейки, что является особо крупным размером; и присвоение вверенных ей денежных средств ООО "Профит" в сумме 4894000 рублей, что является особо крупным размером, обратив их в свою пользу, а всего хищение вверенных ей денежных средств ООО "Профит" путём присвоения и растраты в сумме 13873484 рубля 71 копейки, что является особо крупным размером; присвоение вверенных ей денежных средств ИП ФИО1 в размере 18798000 рублей, что является особо крупным размером, обратив их в свою пользу.

Давая правовую оценку действиям ФИО2 по эпизоду хищения денежных средств у ООО "НПК Пиком", суд исходил из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО2, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера ООО "НПК Пиком", получив доступ к вверенным ей денежным средствам, находившихся на расчётном счёте ООО "НПК Пиком", умышленно, противоправно и безвозмездно, в корыстных целях, против воли собственника, обратила вверенные ей денежные средства в свою пользу, путём изготовления и направления через систему "Клиент-банк" для исполнения в банк фиктивных электронных платёжных поручений, на основании которых банк перечислял денежные средства по указанным ФИО2 реквизитам. Таким способом ФИО2 совершила присвоение вверенных ей денежных средств ООО "НПК Пиком" в размере 671 000 рублей, являющегося крупным размером, обратив их в свою пользу.

Давая правовую оценку действиям ФИО2 по эпизоду хищения денежных средств у ООО "ПК Понарт", ООО "Провентус", суд исходил из установленных приведёнными выше доказательствами обстоятельств дела, согласно которым ФИО2, используя своё служебное положение – должность главного бухгалтера ООО "ПК Понарт" и фактически являвшейся по устной договорённости одновременно бухгалтером в ООО "Провентус", получив доступ к вверенным ей денежным средствам, находившихся на расчётных счетах ООО "ПК Понарт", ООО "Провентус", умышленно, противоправно и безвозмездно, в корыстных целях, против воли собственников, обратила вверенные ей денежные средства в свою пользу и передала их другим лицам, путём изготовления и направления через системы "Интернет-банк" и "Клиент-Сбербанк" для исполнения в банки фиктивных электронных платёжных поручений, на основании которых банк перечислял денежные средства по указанным ФИО2 реквизитам. Таким способом ФИО2 совершила: растрату вверенных ей денежных средств ООО "ПК Понарт" в размере 180 000 рублей, и присвоение вверенных ей денежных средств ООО "ПК Понарт" в сумме 1663 260 рублей, что является особо крупным размером, обратив их в свою пользу, а всего совершила хищение вверенных ей денежных средств ООО "ПК Понарт" с использованием своего служебного положения, путём присвоения и растраты в размере 1 843 260 рублей, что является особо крупным размером; присвоение вверенных ей денежных средств ООО "Провентус" в размере 1251 500 рублей, что является особо крупным размером, обратив их в свою пользу.

Разрешая спор по существу суд, оценив представленные доказательства в соответствии с требованиями статей 55, 56, 67, 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, руководствуясь положениями статей 15, 195, 200, 322, 1064, 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 года N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", установив обстоятельства причинения истцам материального ущерба, исходя из того, что вина ответчика установлена вступившим в законную силу приговором от 02.02.2022, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ФИО2 материального ущерба в пользу ООО «Профит» (ИНН №) - 13742268 (тринадцать миллионов семьсот сорок две тысячи двести шестьдесят восемь) руб. 36 коп. (в рамках заявленных требований – менее установленной суммы ущерба по приговору суда); в пользу ООО «КОНТО» (ИНН №) в размере 1700092 (один миллион семьсот тысяч девяносто два) руб.; в пользу ООО «НПК ПИКОМ» (ИНН №) в размере 671 000 рублей; в пользу ООО «ПРОВЕНТУС» (ИНН №) в размере 1251500 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча пятьсот) руб.; в пользу ФИО1 ИНН №) в размере 18598000 (восемнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) руб. (в рамках заявленных требований – менее установленной суммы ущерба по приговору суда); в пользу ООО ПК «ПОНАРТ» (ИНН №) денежные средства в размере 1843260 (один миллион восемьсот сорок три тысячи двести шестьдесят) руб.

Доказательств, позволяющих установить иной размер ущерба, причиненного преступлением, ответчиком суду не представлено.

Оценивая доводы ФИО2 и ее представителя Крупцевой Л.Е. суд исходит из следующего регулирования.

Доводы стороны ответчика фактически сводятся к оспариванию своей вины, установленной вступившим в силу приговором суда, заявленные без учета обязательности данного акта для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

В соответствии со статьей 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации приговор суда отнесен к числу письменных доказательств по гражданскому делу, и обстоятельства, установленные приговором, имеют значение для рассмотрения и разрешения настоящего дела.

Исходя из указанного обоснования суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчиков, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения (абзац 2 пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года N 23 "О судебном решении").

При разрешении вопроса судебных расходов суд руководствуется следующими положениями.

Статьей 44 УПК РФ установлено, что гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда (часть 1).

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины (часть 2).

Согласно части 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Государственная пошлина, согласно положениям абзаца 6 подпункта 1 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, при цене иска свыше 1 000 000 руб. уплачивается в размере 13 200 руб. плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000, но не более 60 000 руб.

Учитывая размер заявленных требований, учитывая факт освобождения истцов от уплаты государственной пошлины, в соответствии со ст. 103 ГПК РФ суд взыскивает с ФИО2 в пользу местного бюджета государственную пошлину в размере 60000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 98 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Профит» (ИНН <***>) удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, < Дата > года рождения, уроженки < ИЗЪЯТО >, зарегистрированной по адресу: < адрес > документированной гражданским паспортом <...>, выданным < ИЗЪЯТО >, в пользу ООО «Профит» (ИНН < адрес >) денежные средства в размере 13742268 (тринадцать миллионов семьсот сорок две тысячи двести шестьдесят восемь) руб. 36 коп.

Исковые требования ООО «КОНТО» (ИНН № удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, < Дата > года рождения, уроженки < ИЗЪЯТО > зарегистрированной по адресу: < адрес > документированной гражданским паспортом <...>, выданным < ИЗЪЯТО >, в пользу ООО «КОНТО» (ИНН №) денежные средства в размере 1700092 (один миллион семьсот тысяч девяносто два) руб.

Исковые требования ООО «НПК ПИКОМ» (ИНН № удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, < ИЗЪЯТО > года рождения, уроженки < ИЗЪЯТО >, зарегистрированной по адресу: < адрес > документированной гражданским паспортом < ИЗЪЯТО >, в пользу ООО «НПК ПИКОМ» (ИНН №) денежные средства в размере 1002216 (один миллион две тысячи двести шестнадцать) руб. 35 коп.

Исковые требования ООО «ПРОВЕНТУС» (ИНН № удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, < Дата > года рождения, уроженки < ИЗЪЯТО >, зарегистрированной по адресу: < адрес > документированной гражданским паспортом < ИЗЪЯТО >, в пользу ООО «ПРОВЕНТУС» (ИНН № денежные средства в размере 1251500 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча пятьсот) руб.

Исковые требования ФИО1 (ИНН №) удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, < Дата > года рождения, уроженки < ИЗЪЯТО > зарегистрированной по адресу: < адрес > документированной гражданским паспортом < ИЗЪЯТО >, в пользу ФИО1 ИНН №) денежные средства в размере 18598000 (восемнадцать миллионов пятьсот девяносто восемь тысяч) руб.

Исковые требования ООО ПК «ПОНАРТ» (ИНН №) удовлетворить.

Взыскать с ФИО2, < Дата > года рождения, уроженки < ИЗЪЯТО > зарегистрированной по адресу: < адрес > документированной гражданским паспортом < ИЗЪЯТО > код подразделения < ИЗЪЯТО > в пользу ООО ПК «ПОНАРТ» (ИНН № денежные средства в размере 1843260 (один миллион восемьсот сорок три тысячи двести шестьдесят) руб.

Взыскать с ФИО2, < Дата > года рождения, уроженки < ИЗЪЯТО >, зарегистрированной по адресу: < адрес > документированной гражданским паспортом < ИЗЪЯТО > в пользу местного бюджета государственную пошлину в размере 60000 руб.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Центральный районный суд г. Калининграда в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 05.12.2022.

Судья: