дело № 2-37/2025
УИД 43RS0032-01-2025-000009-64
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
22 октября 2025 года пгт Санчурск
Санчурский районный суд Кировской области в составе председательствующего судьи Назаровой И.Е.,
при секретаре судебного заседания Киселёвой К.Л.,
с участием прокурора Санчурского района Кировской области Васенева Д.В., заместителя прокурора Санчурского района Кировской области Перешеина Н.В.,
представителя ответчиков ФИО6
третьего лица ФИО7,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора <адрес> в интересах Российской Федерации в лице уполномоченного органа - Главного управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> к ФИО4 и ФИО5 о взыскании солидарно денежных средств законность получения которых не подтверждена,
установил:
прокурор <адрес> обратился в суд с вышеуказанным иском, обосновав требования следующим. ДД.ММ.ГГГГ постановлением администрации Санчурского муниципального округа № утверждены Правила предоставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения, и руководителем муниципального учреждения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Во исполнение указанных нормативных правовых актов директором МКДОУ «Детский сад № пгт Санчурск» ФИО4 в Управление образования администрации Санчурского муниципального округа <адрес> (далее по тексту – Управление) представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении себя и своего супруга. ДД.ММ.ГГГГ Управлением по результатам предоставленных ФИО4 сведений, инициирована проверка достоверности и полноты предоставленных ею сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга за 2021-2023 годы. В рамках проведения проверки были направлены запросы в УФНС России по <адрес>, ОСФР по <адрес>, МРЭО ГИБДД УМВД России по <адрес>, Центр ГИМС Главного управления МЧС России по <адрес>, Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр), государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники <адрес> и в кредитные организации. В ходе проведения проверки Управлением выявлено превышение суммы денежных средств, поступивших в течение 2021, 2022, 2023 годов на банковские счета ФИО4 и ее супруга ФИО5, их совокупного дохода за 2019 — 2023 годы. ДД.ММ.ГГГГ в прокуратуру <адрес> от Управления образования администрации <адрес> поступили материалы, полученные по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2021, 2022, 2023 годы, представленных директором МКДОУ «Детский сад №» пгт Санчурск ФИО4 При рассмотрении прокуратурой района материалов проведен анализ поступлений в 2021, 2022, 2023 годах денежных средств на расчетные счета ФИО4 и ее супруга ФИО5 Опрошенные в ходе рассмотрения материалов прокуратурой района ФИО4 и ФИО5 законность получения 15 229 843,32 руб. не подтвердили. Таким образом, ФИО4, ФИО5 документально не подтверждена законность получения денежных средств в 2021-2023 г. на их счета в размере 15 229 843,32 руб. В связи с изложенным прокурор обратился в суд с иском, в котором просит взыскать солидарно с ФИО4 и ФИО5 денежные средства законность получения которых не подтверждена ответчиками.
В судебном заседании прокурор <адрес> ФИО9 исковые требования поддержал, по основаниям, указанным в иске.
Представитель материального истца главного управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> в суд не явился, дело просил рассмотреть в его отсутствие.
Ответчики ФИО4 и ФИО42 В.И. в суд не явились, дело просили рассмотреть в их отсутствие с участием представителя ФИО25
Представитель ответчиков адвокат ФИО25 исковые требования прокурора не признала.
Третье лицо ФИО24 исковые требования прокурора не поддержала.
Представитель третьего лица УФНС России по <адрес> в суд не явился, в заявлении просил дело рассмотреть без его участия.
Представитель третьего лица Управления образования администрации Санчурского муниципального округа <адрес> в судебное заседание не явился, в заявлении просил суд рассмотреть дело в его отсутствие.
Суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.
Из пояснений представителя ФИО25 следует, что ФИО4 имеет банковские счета. ДД.ММ.ГГГГ Управлением образования в отношении ФИО4 была инициирована проверка достоверности и полноты предоставленных ею сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга за 2021-2023 годы. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ФИО4 была уведомлена о необходимости в течение 15 рабочих дней представить сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, уведомление вручено последней под подпись ДД.ММ.ГГГГ. В указанный 15-дневный срок ФИО4 предоставила в письменном виде достоверные сведения, документы, а также контактные данные третьих лиц, подтверждающие законность получения денежных средств. ФИО4, были представлены письменные объяснения, в которых она указывала, что, несмотря на то, что в ее декларации некорректно отражены сведения о доходах, к поступившим в период с 2021 года по 2023 год денежным средствам в размере 15 229 843,32 руб. она никакого отношения не имеет. Указанные денежные средства ФИО4 не принадлежат, с ее профессиональной деятельностью не связаны, так как в этот период, с 2021 по 2023 год, ее банковские карты, а именно: №, № в ПАО ФИО1, находились в пользовании её дочери - ФИО24 Указанные банковские карты были привязаны к номеру телефона дочери. В своей объяснительной ФИО4 предоставила для Управления информацию о всех денежных суммах, которые ей поступили на расчетные счета за период 2021-2023 г., указала их источники, даты, дополнительные детали переводов и основания их поступления. В соответствии с объяснениями ФИО4 на ее расчетные счета в 2021 году поступило 4636 005, 46 рублей из которых: 3 972 792,52 рублей - денежные средства, принадлежащие дочери. В эту сумму входит доход от оказания услуг дочери ФИО24, которые отражены в декларации 3-НДФЛ за 2021 года, а также иные личные средства дочери: 663 212,94 руб. - личные средства ФИО4, из которых: 209 447, 83 руб.- её заработная плата, 47 642, 11 руб. возмещение оплаты коммунальных услуг, 294 1,35 руб. переводы между своими счетами, 71 300 руб. внесение наличных, полученных от дочери, 16 070 руб. поступления от мужа и родственников, 24 618 руб.- личные переводы от знакомых. В 2022 году на расчетные счета ФИО4 поступило 5 570 520, 53 рублей из которых: 5 012 063,65 руб. - денежные средства, принадлежащие дочери. В эту сумму входит доход от оказания услуг дочери ФИО24, которые отражены в декларации 3-НДФЛ за 2022 год., а также иные личные средства ее дочери, 558 456, 88 руб., личные средства ФИО4, из которых: 235 914,61 руб. её заработная плата, 37 310,27 руб. возмещение оплаты коммунальных услуг, 143 967 руб. переводы между своими счетами, 61 165 руб. - личные переводы от знакомых, 50 000 руб. внесение наличных, полученных от дочери, 27 900 руб.- переводы от мужа и родственников, 2 200 руб. возврат покупки. В 2023 году на расчетные счета ФИО4 поступило- 5 543 548, 36 рублей из которых: 4 490 181,23 рублей - денежные средства, принадлежащие дочери ФИО24 В эту сумму входит доход от оказания услуг дочери ФИО24, которые отражены в декларации 3-НДФЛ.за 2023 год а также иные личные средства дочери. 553367,13 руб., личные средства ФИО4, из которых: 282 173, 13 руб.- её заработная плата, 58 429 руб. возмещение оплаты коммунальных услуг, 160 290 руб.- переводы между своими счетами, 1 586 руб. поступления от мужа и сестры, 36 615 руб. поступления от ее знакомых.В подтверждение указанных сведений ФИО4 представила банковские выписки с расчетных счетов, указала данные своей дочери ФИО24, которая, осуществляя свою деятельность, фактически пользовалась банковскими картами матери. Все доходы дочери отражены в декларации 3 НДФЛ за 2021 - 2023 года. Налог и пени дочерью оплачены. К своим объяснениям ФИО4 приложила и объяснения дочери - ФИО24, которая данные обстоятельства подтвердила. К объяснениям были приложены документы, в том числе, договор франшизы с ИП ФИО10, о предоставлении права пользование игр серии WOWQUIZ. Несмотря на то, что ФИО4 своевременно предоставила достоверную информацию, подтверждающую законность поступления денежных средств на ее расчетные счета, ДД.ММ.ГГГГ Управление направило материалы проверки в отношении ФИО4 в прокуратуру <адрес>. В ходе проведения проверки Наймyшина Г.В. дала прокурору объяснения, предоставила информацию и дополнительные документы, подтверждающие законность поступления денежных средств, указав контактные данные третьего лица, которому в действительности принадлежали взыскиваемые по иску денежные суммы. Представленные ФИО4 и ФИО5, документы прокурором в коде проверки не изучены, оценка им не дана, справки и документы от третьего лица — ФИО24 не истребованы, объяснения с нее не взяты, а следовательно доводы проверяемых лиц и доказательства законности денежных средств, по мнению представителя ФИО25 прокурором не опровергнуты. Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, считает, что оснований для удовлетворения исковых требований прокурора <адрес> не имеется.
Третье лицо ФИО24 пояснила суду, что ФИО4 является ее матерью. В связи с родственными и доверительными отношениями, в 2021, 2022, 2023 г. она пользовалась банковскими картами своей матери, которые в тот период времени были привязаны к её номеру телефона, таким образом, основная часть поступлений на расчетные счета ФИО4 являлись доходами от ее деятельности, которая заключается в организации и проведении игр (квизы). Квиз (или паб-квизы) - это интеллектуально-развлекательная игра, в которой нужно отвечать на разные вопросы (в основном на логику и эрудицию, а также про музыку и кино). В назначенное время в назначенное место приходят люди, которые объединяются в команды (от 2 до 15 человек). Количество команд бывает на одной игре 3 и более. Как правило игры проходят в барах/пабах/ресторанах/караоке клубах. В период времени 2021-2023 г. указанную деятельность она осуществляла в <адрес> – Оле. Так, она организовывала и проводила интеллектуально-развлекательную игру «WOW QUIZ Тематическая игра» в <адрес>. Оплата за участие в игре в 2021 -2023 г. составляла от 300 рублей с человека наличными денежными средствами либо переводами на карты ее матери, которыми фактически пользовалась она. В сентябре 2022 г. игры в <адрес> организовывала сама лично, после нее в октябре 2022 года – Свидетель №8, с октября 2022 года по сентябрь 2023 года Свидетель №12, летом 2023 года игры в <адрес> организовывала и проводила Свидетель №13 Оплата за участие в играх производилась игроками путем передачи наличных денежных средств лично организатору игры либо посредством перевода на карты организаторов. После того, как все обязательства перед третьими лицами были выполнены, оставшиеся денежные средства организаторы игр переводили либо передавали ей наличными денежными средствами. В <адрес> – Оле с января 2021 года по декабрь 2023 года организатором Свидетель №16 было организовано и проведено в общей сложности 547 мероприятий на сумму 9 809 064,53 руб. Игроки вносили плату за участие наличными непосредственно Свидетель №16 либо переводили деньги на ее карту, открытую в ПАО ФИО1 счет 4081 7810 8370 0171 1873 во время проведения мероприятия. А также по номеру телефона <***>. После выполнения всех финансовых обязательств перед привлеченными специалистами, оставшаяся сумма переводилась Свидетель №16 на карту, которой пользовалась ФИО24 в течение 2-3 дней по номеру ее телефона <***>. Поскольку к телефонному номеру были подключены банковские карты, принадлежащие её матери ФИО4, все переводы, предназначенные для нее от Свидетель №16 за игровые сессии, фактически зачислялись на карту матери - СБЕР МИР Классическая № Номер счета 4№. Наличные взносы от игроков Свидетель №16 передавала непосредственно ФИО24 в течение 2-3 дней после каждой игры. В <адрес> в период с сентября 2021 года по май 2023 года игры организовывала ФИО11 В общей сложности она организовала 61 игру. Игроки вносили плату за участие наличными непосредственно ФИО11, либо переводили деньги на ее счета 40№ (дебетовая карта № ПАО ФИО1) и 40№ (платежный счет ПАО ФИО1), счет 40№ Тинькофф, во время проведения мероприятия. Кроме того, за участие в игре участники могли сделать переводы непосредственно ей по номеру телефона <***>. После выполнения всех финансовых обязательств перед привлеченными специалистами, оставшуюся сумму ФИО11 переводила ей в день проведения игры или на следующий день по номеру телефона <***>. Поскольку к номеру телефона, которым пользовалась ФИО24 были подключены банковские карты, принадлежащие ее матери, ФИО4, некоторые из переводов ФИО11, предназначенные для ФИО24 за игровые сессии, фактически зачислялись на карты ее матери - СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№; СБЕР МИР Золотая № номер счета 40№ и СБЕР ФИО1 № номер счета 40№. Наличные взносы от игроков ФИО11 передавала непосредственно ФИО24 Все наличные денежные средства от игр она вносила на банковские карты, которыми пользовалась: СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ и СБЕР ФИО1 № номер счета 40№.
Судом установлено и следует из материалов дела, что ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась заведующей МКДОУ Детский сад № пгт Санчурск.
ФИО4 состоит в браке с ФИО5 и имеет совершеннолетнюю дочь ФИО12
В соответствии с требованиями <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №-ЗО "О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверки их достоверности и полноты" заведующей детским са<адрес> ФИО4 представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении себя и супруга ФИО5
В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 указала в разделе 4 "Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях" сумма денежных средств, поступивших на счета в ПАО "ФИО1" № *8291, № *5511, № *1322 в общей сумме составляют 4 636 005,46 руб., что превышает доходы ФИО4 и ее супруга ФИО5 за 3 предыдущих года.
В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 указала в разделе 4 "Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях" сумма денежных средств, поступивших на счета в ПАО "ФИО1" № *8291, № *5511, № *1322 в общей сумме составляют 5 570 520,53 руб., что превышает доходы ФИО4 и ее супруга ФИО5 за 3 предыдущих года.
В справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 указала в разделе 4 "Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях" сумму денежных средств, поступивших на счета в ПАО "ФИО1" № *8291, № *5511, № *1322 в общей сумме 5 543 548, 36 руб., что превышает доходы ФИО4 и ее супруга ФИО5 за 3 предыдущих года.
В соответствии с приказом управления образования администрации Санчурского муниципального округа <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ "О проведении проверки" управлением проведена проверка достоверности и полноты, представленных заведующей детского сада ФИО4 сведений и её супруга ФИО5 за 2021-2023 годы. Основанием для проверки послужила информация о том, что в сведениях о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера ее супруга заведующей МКДОУ Детский сад № пгт Санчурск ФИО4 в разделе 4 справки за 2023 год указано, что на ее банковские счета поступило свыше 5 000 000 рублей, что превышает совокупный доход ее и ее супруга за 3 предыдущих года.
Управлением выявлено превышение суммы денежных средств, поступивших в течение 2021, 2022, 2023 годов на банковские счета ФИО4 и ее супруга ФИО5, их совокупного дохода за 2019 — 2023 годы. ФИО4 уведомлена о необходимости в течение 15 рабочих дней представить сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, которые ФИО4 не предоставила.
Приказом управления образования администрации Санчурского муниципального округа <адрес> №-К от ДД.ММ.ГГГГ были прекращены полномочия заведующей МКДОУ Детский сад № пгт Санчурск ФИО4
Материал проверки в отношении ФИО4 направлен в прокуратуру <адрес>.
В ходе проведенной прокуратурой <адрес> проверки на основании ч. 6 ст. 8.2. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее по тексту Федеральный закон № 273-ФЗ) сведений о законности получения денежных средств ФИО4 также не получено, в связи с чем прокурор обратился в суд с иском.
Согласно информации, представленной кредитными учреждениями ПАО ФИО1, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Совкомбанк», АО «Тинькофф Банк», ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» на счета ФИО4 и ее супруга ФИО5 за период с 2021 по 2023 годы поступили денежные средства в размере:
в 2021 году – 5 085 136,76 руб., в 2022 году – 6 602 267,03 руб., в 2023 году – 7 068 598,80 руб. Всего на счета ответчиков в данный период поступило 18 756 002,60 руб.
Также в указанный период на банковские счета супругов поступили кредитные денежные средства в размере 1 735 371,35 руб.:
в 2021 году – 154 985,67 руб., 2022 году – 138 547,64 руб., 2023 году – 1 441 838,04руб.
Согласно сведениям Федеральной налоговой службы совокупный доход ФИО4 по основному месту работы составил:
в 2019 году – 216 629,41? руб., в 2020 году – 244 365,42 руб., в 2021 году - 252 729,36? руб., в 2022 году – 266 923,07 руб., в 2023 году – 329 286,99 руб. Всего 1 309 934,25 руб.
Данных о доходах ФИО5 за период 2019-2023 годов в Федеральной налоговой службе не имеется.
Таким образом, всего на банковские счета ФИО4 и ее супруга ФИО5 в период с 2021 по 2023 годы поступили денежные средства в сумме 18 756 002,60 руб., что значительно превышает их совокупный доход за отчетные 2019— 2023 годы.
Проведя анализ поступлений в 2021, 2022, 2023 годах денежных средств на расчетные счета ФИО4 и ее супруга ФИО5 судом установлено:
в 2021 году на расчетные счета ФИО4, открытые в ПАО «ФИО1», поступили денежные средства:
счет № – 2 623 334,27 руб.,
счет № – 755 111,96 руб.,
счет № - ?1 238 006, 53 руб.,
На расчетный счет ФИО5 №, открытый в ПАО «ФИО1», в 2021 году поступило – 468 684 руб.
Всего на расчетные счета супругов в 2021 году поступило денежных средств на сумму 5 085 136, 76 руб.
В 2022 году на расчетные счета ФИО4, открытые в ПАО «ФИО1», поступили денежные средства:
счет № – 4 366 016, 14 руб.,
счет № – 900 879 руб.,
счет № – 273 006?? руб.,
На расчетный счет ФИО5 №, открытый в ПАО «ФИО1», в 2022 году поступило:1 062 365,89 руб.
Всего на расчетные счета супругов ФИО4 ФИО5 в 2022 году поступило денежных средств на сумму 6 602 267,03 руб.
В 2023 году на расчетные счета ФИО4, открытые в ПАО «ФИО1», поступили денежные средства в размере:
счет № – 4 763 542,03 руб.,
счет № – 740 006,33 руб.,
счет № – 40 000 руб.,
На расчетный счет ФИО5 №, открытый в ПАО «ФИО1», в 2023 году поступило – 1 525 050,44 руб.
Всего на расчетные счета супругов в 2023 году поступило денежных средств на сумму 7 068 598,80 руб.
Совокупный доход по основному месту работы ФИО4 составил:
в 2021 году - 252 729,36? руб., в 2022 году – 266 923,07 руб., в 2023 году – 329286,99 руб. Всего 848 939,42 руб.
Также в указанный период на банковские счета супругов поступили кредитные денежные средства
в 2021 год – 154 985,67 руб., в 2022 год – 138 547,64 руб., в 2023 – 1 441 838,04 руб. Всего – 1 735 371,35 руб.
В судебном заседании исследованы доказательства, представленные стороной ответчика: допрошены свидетели, заявленные представителем ответчиков ФИО25, исследованы представленные суду нотариально удостоверенные заявления и протоколы адвокатских опросов, не явившихся в судебное заседание свидетелей, исследованы выписки банков по счетам ответчиков ФИО4 и ФИО5, договоры подряда с ФИО5, кредитные договоры, выписки банков по счетам свидетелей, которые суд оценил в соответствии со ст. 67 ГПК РФ следующим образом:
По расчетному счету ФИО5 в 2021-2023 годах №ДД.ММ.ГГГГ№ ПАО ФИО1.
Из протокола адвокатского опроса свидетеля ФИО13 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что по договорам подряда за ремонтно-строительные работы перечислено на счет ФИО5 1 542 067 рублей, что подтверждено договорами подряда от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ. от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; актами выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; распиской ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей в счет оплаты работы по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные денежные средства в этот же день были ответчиком внесены на карту через банкомат АТМ 60016690 по адресу: <адрес> (подразделение ФИО1); отчетом по карте ФИО5, предоставленном ПАО ФИО1. Файл ЕBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.
Из нотариально удостоверенного заявления Свидетель №11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период по договору подряда на выполнение работ в его доме в пгт <адрес> перечислил ФИО5 деньги в сумме 302 760 рублей, что подтверждено договором подряда от ДД.ММ.ГГГГ; актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ; отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1 Файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 2022 г., 2023 г.
Поступления с кредитной карты жены ФИО4 (СБЕР номер счета 40№, номер карты №) в сумме 50 000 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО 0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.; выпиской по кредитной карте жены ФИО4 (СБЕР номер счета 40№, номер карты №).
Из пояснений третьего лица ФИО24 следует, что перевела со своей банковской карты ФИО5 деньги в сумме 54 000 рублей и 58 000 рублей на приобретение стройматериалов для ремонта квартиры в <адрес>, приобретенной по договору ипотеки ДД.ММ.ГГГГ. что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2023 год; выпиской по карте ФИО24 ПАО ФИО1 № номер счета 40№ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ), а также выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.; ответом Департамента национальной платежной системы от ДД.ММ.ГГГГ № и выпиской по счету ФИО24 в АО «ТБанк».
Из показаний свидетеля Свидетель №10 следует, что ФИО5 выполнял ремонтные работы в ее доме: ремонт забора, ремонт полов, навес перед домом, водосток и отмостку вокруг навеса в <адрес> в период с сентября 2021 года по октябрь 2022 года. За данные работы перевела на карту ФИО5 деньги в сумме 44 000 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г.
Из протокола адвокатского опроса свидетеля ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что за электротехнические работы в его квартире в <адрес> перевел на карту ФИО5 2 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждено отчетом по карте ФИО5, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 год; копией выписки по счету дебетовой карты ФИО14, сформированной ПАО ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ.
Из протокола адвокатского опроса свидетеля ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в период с 2021 по 2023 годы перечислил на банковскую карту ФИО5 27 100 рублей за благоустройство участка: ремонт террасы, забора и вспашку земли в доме в <адрес>, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2023 г.
Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что перечислил на банковскую карту ФИО5 деньги в период 2021-2022 годов в сумме 35 250 рублей за покупку плиткореза, запчастей и обналичивание денежных средств, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г.
Из протокола адвокатского опроса свидетеля ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в 2023 году ФИО5 производил ремонтные работы дачного дома в <адрес>, за которые на банковскую карту ФИО5 перечислил деньги в сумме 166 000 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2023 год.
Из показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что в 2023 году перевел ФИО5 денежные средства в сумме 22 000 рублей на банковскую карту за электрическую проводку и обшивку дома в <адрес>, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2023 год.
Из протокола адвокатского опроса свидетеля ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в период с 2021 по 2023 годы на банковскую карту, принадлежащую ФИО5 перевела 42 000 рублей в погашение долга, взятого у ФИО4, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1 файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_ 40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2022 г., 2023 г.; копией расписки ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; копией расписки ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, копией выписки по счету банковской карты ФИО17
Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что в 2022 году и 2023 году переводили с супругом ФИО18 на банковскую карту ФИО5 за оказание услуг по перевозке деньги в сумме 1 695 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2022 г., 2023 г.
Возврат денег за товар в сумме 4 584,44 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT334 _40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021, 2022, 2023 годы.
Переводы от сына ответчика - ФИО2 в общей сумме 1269 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1 Файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.; ответом Департамента национальной платежной системы от ДД.ММ.ГГГГ №; свидетельством о рождении ФИО2
Переводы ФИО5 между своими счетами с карты АО «ТБанк» на карту ПАО «ФИО1» в общей сумме 2 000 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_№
27_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.; ответом Департамента национальной платежной системы от ДД.ММ.ГГГГ №; выпиской по счету ФИО5 АО «ТБанк».
Переводы между своими счетами с карты ФИО5 № в сумме 4 000 рублей, что подтверждается следующими доказательствами, отчет по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2022 г., 2023 г.; выпиской по карте ФИО5 №.
Таким образом, стороной ответчика подтверждена законность получения денежных средств на банковскую карту ФИО5 ФИО1 № *8622 в размере 2 358 725,44 руб.
Законность поступления на банковскую карту ФИО5 ФИО1 от супруги ФИО4 за период с 2021 г. по 2023 г. в общей сумме – 258 350 рублей не подтверждена ответчиком, поскольку переводы производились, в том числе с карты СБЕР МИР Классическая №, которой пользовалась дочь ФИО4 – ФИО24 в целях получения дохода от предпринимательской деятельности, назначение данных переводов суду ответчиком не обосновано.
Зачисление кредитных денежных средств в сумме 156 000 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты счет № ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.; договором потребительского кредита с ПАО ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ; договором потребительского кредита с ПАО ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ.
Поступления с кредитной карты супруги ФИО4 (СБЕР номер счета 40№, номер карты №) в сумме 50 000 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.; выпиской по кредитной карте ФИО4 (СБЕР номер счета 40№, номер карты №).
Данные суммы в требования иска прокурором не заявлены, так как кредитные денежные средства учтены истцом в общей сумме денежных средств, поступившей на счета ответчиков, законность получения которых подтверждена супругами.
Из показаний свидетелей Свидетель №15, Свидетель №14, Свидетель №5 и Свидетель №1, следует, что ФИО5 производил им по устной договоренности ремонтные и строительные работы, за которые они рассчитывались с ФИО5 наличными денежными средствами. Как пояснила в судебном заседании представитель ФИО25, ФИО5 данные денежные средства вносил на карту ФИО1. Всего была внесена наличными сумма 272 000 руб., что подтверждает выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023г.
Судом отклоняются доводы представителя ответчиков ФИО25 о законности получения ФИО5 денежных средств в размере 272 000 руб., поскольку показания заявленных свидетелей о наличии устной договоренности о производстве ремонтных и строительных работ и их оплате наличными денежными средствами не являются достаточным основанием для отказа в удовлетворении исковых требований в отсутствие иных допустимых доказательств наличия договорных отношений между ответчиком и заявленными свидетелями. Иных доказательств в подтверждение получения ответчиком данной суммы, кроме свидетельских показаний, суду не представлено.
Материалами дела также не подтвержден перевод свидетелем Свидетель №1 на банковскую карту ФИО5 400 рублей.
По карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № номер счета 40№ ПАО ФИО1:
С карты мужа ФИО5 42№ номер счета 40№, открытой в ПАО ФИО1, поступили денежные средства в общей сумме 40 000 рублей, что подтверждается отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.; выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № Номер счета 40№, отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № номер счета 40№, предоставленный ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2016_40817810927006845511_6.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Учитывая, что в заявленный период на банковскую карту ПАО ФИО1 ФИО5 поступали денежные средства за оказанные услуги, их сумма превышает сумму денежных средств, переведенных на банковскую карту ФИО4, суд признает законность суммы перевода данных денежных средств подтвержденной.
Из показаний свидетеля ФИО19 (ФИО20) следует, что она ДД.ММ.ГГГГ дала в долг ФИО24 20 000 рублей, которые перевела по номеру телефона ФИО24, но получателем была ФИО4, что подтверждается выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № номер счета 40№, отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2016_40817810927006845511_6.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечисляла на карту ФИО4 денежные средства за покупку лекарств, продуктов, моющих средств и обналичивание денег в размере 300 руб., 700 руб., 2871 руб., 502 руб., 1510 руб. в общей сумме 5 883 рубля. Показания данного свидетеля подтверждаются выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № номер счета 40№, отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № Номер счета 40№, предоставленный ПАО ФИО1. Файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2016_40817810927006845511_6.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Из пояснений свидетеля Свидетель №3 следует, что она в 2022 и 2023 годах перечисляла ФИО4 денежные средства за покупку продуктов питания, покупку лекарств, бензина на поездку в лес за грибами и обналичивание денег на общую сумму 13 093 руб. Показания данного свидетеля подтверждаются выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № номер счета 40№, отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № ПАО ФИО1 файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2016_40817810927006845511_6.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Из протокола адвокатского опроса свидетеля ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, 01.03.2021следует, что она взяла в долг у ФИО4 и ФИО5 деньги в сумме 130 000 руб. Погашала частями. Перевела на карту ФИО4 СБЕР МИР Золотая деньги в сумме 24 875 рублей. Данные пояснения свидетеля ФИО17 подтверждаются выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № номер счета 40№, отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № ПАО ФИО1 Файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2016_ 40817810927006845511_6.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/, распиской ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; копией расписки ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; - копией выписки по счету банковской карты ФИО17
Из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что он ДД.ММ.ГГГГ перевел на банковскую карту ФИО4 для размена сумму 5 000 рублей. Показания данного свидетеля подтверждаются выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № номер счета №ДД.ММ.ГГГГ, 2022 г., 2023 г. отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2016_40817810927006845511_6.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что ДД.ММ.ГГГГ она перевела ФИО4 за размен деньги в размере 3 828 рублей на банковскую карту, что подтверждается выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № номер счета 40№, ПАО ФИО1 за 2021 г., 2022 г., 2023 г., отчет по карте ФИО4 СБЕР МИР Золотая № ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2016_40817810927006845511_6.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Таким образом, по данной банковской карте ответчика за указанный период подтверждена законность получения денежных средств в размере 112 679 руб.
Ответчиком не подтверждена законность поступления денежных средств на банковскую карту СБЕР МИР Золотая № ПАО ФИО1:
с банковских карт, принадлежащих ФИО4: СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ и СБЕР ФИО1 № номер счета 40№ в период с 2021 по 2023 годы на общую сумму 599 392 рубля, так данными картами пользовалась дочь ответчика ФИО24 для получения дохода от предпринимательской деятельности
В 2023 году на карту ФИО4 СБЕР МИР Золотая № были произведены переводы с личной карты дочери – третьего лица ФИО24 ПАО ФИО1 № номер счета 40№ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 13 000 руб.
В 2023 г. на карту ФИО4 СБЕР МИР Золотая № Номер счета 40№ были произведены переводы с личной карты дочери ФИО24 Тинькофф № номер лицевого счета 40№ в сумме 13 300 руб.
Законность переводов данных сумм не подтверждена показаниями ФИО24, так как назначение и цель указанных платежей суду не обоснованы.
В период с 2021 по 2023 годы были сделаны переводы с карты Тинькофф № номер лицевого счета 40№, владельцем которой является сожитель дочери ответчицы - Свидетель №6, общая сумма переводов составила 108 800 руб.
Также Свидетель №6 сделаны переводы с карты, открытой в АО «ТБанк», № на карту ФИО4 СБЕР МИР Золотая № номер счета 40№ на сумму 120 525 руб.
Законность переводов данных сумм на банковскую карту ответчика не подтверждена показаниями Свидетель №6, так как данный свидетель пояснил, что денежные средства со своей банковской карты он переводил своей сожительнице ФИО24, которая пользовалась банковскими картами матери ФИО4
Законность денежных переводов на карту ответчика от деятельности ее дочери ФИО24, связанной с организацией и проведением интеллектуально-развлекательных игр в <адрес>, полученных от ФИО11, Свидетель №12 и Свидетель №8 в общей сумме 374 483 руб. суд считает не подтвержденной.
Не подтверждены также показаниями свидетелей следующие денежные переводы, заявленные представителем адвокатом ФИО25:
переводы со счетов Свидетель №4 на общую сумму 35 412 рублей,
свидетеля Свидетель №1 на общую сумму 1150 рублей, внесение наличных денежных средств через банкомат свидетелем Свидетель №3 в общей сумме 121 300 руб.
Сумма заработной платы за 2021 г.- 2023 г. в размере 848 939,42 руб.,
и компенсации за коммунальные услуги 145 073,02 рубля, перечисленные на карту ФИО4 СБЕР МИР Золотая судом не учитываются, так как данные суммы учтены прокурором при расчете суммы иска, законность которых подтверждена ответчиками, и не вошли в сумму иска.
По карте ФИО4 СБЕР ФИО1 № номер счета 40№, которой, как установлено судом пользовалась ее дочь ФИО24:
с карты ФИО5, открытой в ПАО ФИО1 №, номер счета 40№, поступили денежные средства в общей сумме 7 500 рублей, что подтверждается выпиской по карте ФИО4 СБЕР ФИО1 № Номер счета 40№, открытой в ПАО ФИО1, за 2021, 2022, 2023 годы, отчетом по карте ФИО4 СБЕР ФИО1 № ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3338_40817810727006598291_8.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/, отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.
Суд устанавливает, что законность переводов денежных средств, на банковскую карту ФИО4 СБЕР ФИО1 в размере 7 500 руб. ответчиком подтверждена.
Законность переводов денежных средств на указанную банковскую карту, не подтвержденных ответчиком:
Движение денежных средств между своими счетами, а именно переводы с банковских карт, принадлежащих ФИО4: СБЕР МИР Классическая № (номер счета 4№) и СБЕР МИР Золотая № (номер счета 40№) осуществлены на общую сумму 381 006,00 рублей.
Указанные переводы осуществленны с банковской карты СБЕР МИР Классическая, используемой ФИО24 для получения дохода от предпринимательской деятельности на используемую ею же карту СБЕР МИР ФИО1. Принимая во внимание, что часть денежных средств от предпринимательской деятельности ФИО24 поступала на банковскую карту СБЕР МИР Золотая, принадлежащую ответчику ФИО4, и указанные суммы денежных средств переведены на банковскую карту СБЕР МИР Классическая, которую в своей предпринимательской деятельности использовала ФИО24, суд относит данную сумму переводов к суммам, законность переводов которых не подтверждена ответчиками.
Денежные средства, поступившие на карту ответчика от деятельности ее дочери ФИО24, связанной с организацией и проведением интеллектуально-развлекательных игр в <адрес>, в <адрес> в общей сумме 1 054 197,53 рублей:
переводы со счета №, принадлежащего ФИО11, осуществляющей организацию и проведение игр в <адрес>, в период с 2021 по 2023 г. в размере 35 027,53 рублей;
переводы со счетов участников игр непосредственно на карту ФИО4 СБЕР ФИО1 № номер счета 40№ за период с 2021 по 2023 г. в сумме 3320 рублей;
внесение на карту СБЕР ФИО1 № номер счета 40№ наличных денежных средств через банкоматы, полученных третьим лицом ФИО24 от Свидетель №16, осуществляющей организацию и проведение игр в <адрес>, в общей сумме: 1 015 850 рублей.
А также денежные переводы Свидетель №6 с карты, открытой в АО «ТБанк», № на карту ФИО4 СБЕР ФИО1 № номер счета 40№ на сумму 51 000 рублей, так как данной картой пользовалась дочь ФИО4 и денежные переводы предназначались для ее дочери.
Кроме того, возвраты за товар и услуги на сумму 48 709 руб. суд не принимает в качестве доказательства, подтверждающего законность перевода денежных средств на банковскую карту ответчика, поскольку материалами дела не подтверждено, что возврат денежных средств переводился за оказанные услуги либо товар, приобретенный ФИО4
По карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № Номер счета 4№:
С карты мужа ФИО5 номер счета 40№ денежные средства в общей сумме 134 800 рубля, что подтверждается выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ ПАО ФИО1 за 2021., 2022 г., 2023 г., отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2018_40817810027006141322_7.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/, отчетом по карте ФИО5 ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT3345_40817810127073801427_13.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; выпиской по счету дебетовой карты ФИО5 за 2021 г., 2022 г., 2023 г.
Из показаний свидетеля Свидетель №9 (ФИО20) следует, что ДД.ММ.ГГГГ заняла деньги в сумме 30 000 рублей у ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ вернула данную сумму, перечислив на банковскую карту ФИО4 Показания данного свидетеля подтверждаются выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№, ПАО ФИО1 за 2021., 2022 г., 2023 г. отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ ПАО Сбербан, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2018_40817810027006141322_7.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Из показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что в 2021 и 2023 годах перевела на банковскую карту ФИО4 8 774 рубля за покупку лекарств, за размен денег, на покупку моющих средств, покупку продуктов, игрушки для детей. Показания данного свидетеля подтверждаются выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№, ПАО ФИО1 за 2021., 2022 г., 2023 г., отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2018_40817810027006141322_7.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты./
Из протокола адвокатского опроса свидетеля ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ФИО17 за период с 2021 по 2023 г. перечисляла на банковскую карту ФИО4 15 000 руб., 7 000 руб., 5 000 руб., 1 780 руб., 1000 руб., 15000 руб., 360 руб., 600 руб. и 7800 руб. всего 53 540 рублей в счет оплаты долга, что подтверждается выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ ПАО ФИО1 за 2021., 2022 г., 2023 г., отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2018_40817810027006141322_7.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; копией расписки ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; копией расписки ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; копией выписки по счету банковской карты ФИО17
Из показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ она перечислила на банковскую карту ФИО4 2000 руб. за размен денег, 230 руб. за бензин, 1450 на покупку постельного белья на сумму 4580 рублей, на покупку лекарств 900 руб. на общую сумму 9160 руб., что подтверждается выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ ПАО ФИО1 за 2021., 2022 г., 2023 г., отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № ПАО ФИО1. Файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2018_40817810027006141322_7.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Из показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ перечислила на банковскую карту ФИО4 деньги в сумме 6 372 рубля за размен наличных, покупку лекарств и бытовые нужды, что подтверждается выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая №, отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2018_40817810027006141322_7.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Из показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что в 2021-2023 годах она за размен денежных средств переводила на банковскую карту ФИО4 деньги в сумме 48 372 руб. Показания данного свидетеля подтверждаются выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ ПАО ФИО1 за 2021., 2022 г., 2023 г., отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2018_40817810027006141322_7.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/;
Из протокола адвокатского опроса свидетеля ФИО21, следует, что перевела на банковскую карту ФИО4 2 600 рублей за покупку двух банок меда, что подтверждается выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ ПАО ФИО1 за 2021., 2022 г., 2023 г., отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4081781027006141322ПАО ФИО1, файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2018_40817810027006141322_7.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/; копией выписки по счету ФИО21
Из показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что она перевела на банковскую карту ФИО4 100 рублей зимой 2023 года за то, что ФИО5 подвез ее до <адрес>. Показания данного свидетеля подтверждается выпиской по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№ ПАО ФИО1 за 2021., 2022 г., 2023 г, отчетом по карте ФИО4 СБЕР МИР Классическая № номер счета 4№, ПАО ФИО1 Файл EBP_ЗНО0397025768_ФВД_НН_EVENTAgntCNT2018_40817810027006141322_7.xlsx из папки ЗНО0397025768/Банковские карты/.
Сумма, подтверждающая законность получения денежных средств на карту СБЕР МИР Классическая, представленными стороной ответчика доказательствами, составляет 293 718 руб.
Учитывая, что банковскими картами СБЕР МИР Классическая и СБЕР МИР ФИО1, принадлежащими ответчику ФИО4 фактически пользовалась ФИО24 для осуществления предпринимательских целей, привязанными к номеру мобильного телефона ФИО24, а также установленный судом факт того, что на карту СБЕР МИР Золотая № (номер счета 40№) также поступали денежные средства от предпринимательской деятельности ФИО24, суд считает денежные переводы между своими счетами с банковских карт, принадлежащих ФИО4: СБЕР МИР Золотая № (номер счета 40№) и СБЕР ФИО1 № (Номер счета 40№) в общей сумме 1 596 565,29 рублей переводами, законность которых не подтверждена.
За указанный период с карты рассрочки ФИО4 СОВКОМБАНКа «Халва 2.0» № номер счета № № номер счета 4№ поступили денежные средства в общей сумме 522 180 руб., а также с кредитной карты ФИО4 СберКарта № номер счета 40№ на карту ФИО4 СБЕР МИР Классическая поступили кредитные денежные средства в общей сумме 137 000 рублей. Указанные суммы не включены прокурором в исковые требования, так как являются кредитными средствами.
Поступившие на карту ответчика ФИО4 СБЕР МИР Классическая от деятельности ее дочери ФИО24, связанной с организацией и проведением интеллектуально-развлекательных игр в <адрес> в общей сумме 8 502 191 рубль, а именно:
переводы со счетов Свидетель №8, осуществляющей организацию и проведение игр в <адрес>, за период с 2021 по 2023 год в сумме 30 390 рублей;
переводы со счета №, принадлежащего Свидетель №13, осуществляющей организацию и проведение игр в <адрес>, в сумме 24 815 рублей;
переводы со счетов №, №, принадлежащих ФИО11, осуществляющей организацию и проведение игр в <адрес>, за период с 2021 по 2023 г. в сумме 381 727 рублей.
Переводы со счета №, принадлежащего Свидетель №16, осуществляющей организацию и проведение игр в <адрес>, за период с 2021 по 2023 г. в сумме 7 880 510 рублей, а именно:
переводы со счета №, принадлежащего Свидетель №12, осуществляющей организацию и проведение игр в <адрес>, за период с 2021 по 2023 г. в сумме 52 150 руб.;
Переводы за участие в игре со счетов участников игр непосредственно на карту ФИО4 СБЕР МИР Классическая № Номер счета 4№ за период с 2021 по 2023 г. в сумме 71 000 рублей;
Внесение на карту через банкомат наличных денежных средств, полученных третьим лицом ФИО24 от Свидетель №16, осуществляющей организацию и проведение игр в <адрес>, за период с 2021 года по 2023 год на сумму 61 599 рублей;
Переводы ФИО24 от ФИО22 (ранее ФИО3) по договору на оказание услуг по подготовке учебных онлайн-курсов от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму 387 100 рублей.
Перевод с личной карты дочери ФИО24 ПАО ФИО1 № номер счета 40№ (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ) на карту ФИО4 СБЕР МИР Классическая № Номер счета 4№ в сумме 18 400 руб.,
переводы с личной карты дочери – третьего лица ФИО24 Тинькофф № номер лицевого счета 40№ на карту ФИО4 СБЕР МИР Классическая № Номер счета 4№ в сумме 265 267 руб.;
переводы с личной карты дочери – третьего лица ФИО24 Тинькофф № номер лицевого счета <***> 2023 г. на карту ФИО4 СБЕР МИР Классическая № Номер счета 4№ в сумме 64 148,66 рублей;
переводы с карты Тинькофф № номер лицевого счета 40№, владельцем которой является гражданский муж (сожитель) дочери ответчицы Свидетель №6 на карту ФИО4 СБЕР МИР Классическая № Номер счета 4№ на сумму 23 805 рублей.
Переводы Свидетель №6 с карты, открытой в АО «ТБанк», № на карту ответчика ФИО4 СБЕР МИР Классическая № Номер счета 4№ на сумму 21 340, 34 руб., суд считает переводами денежных средств, законность которых не подтверждена.
Таким образом, доказательствами, представленными суду стороной ответчика, подтверждена законность полученных денежных средств на их банковские счета в период с 2021 по 2023 годы в сумме 2 772 622, 44 рубля.
Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (ст. 8.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Согласно ч. 1 ст. 3 данного федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
В соответствии с п. п. 8 п. 2 ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.
Частью 1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Полномочия прокуратуры по осуществлению контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) должность, в отношении которого устанавливается контроль, перечислены в ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".
Обязанность по доказыванию законности владения имуществом возлагается на ответчика. Аналогичные разъяснения изложены в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ
Вопреки доводам прокурора, суд принимает объяснения лиц, перечислявших денежные средства на счета ответчиков, составленные представителем адвокатом ФИО25 не основании пп.2 п.3 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а также заявления граждан, подлинность подписи которых засвидетельствована нотариусом, в соответствии со ст. 80 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ ДД.ММ.ГГГГ №) в качестве доказательств, подтверждающих законность происхождения денежных средств, поступивших на счета ответчиков, поскольку объяснения отобраны адвокатом, также как и подписи граждан засвидетельствованы нотариусом в рамках их полномочий, не доверять которым у суда не имеется.
В остальной части доводы прокурора относительно представленных доказательств суд признает обоснованными.
Служащий обязан контролировать свои финансовые инструменты, тогда как ФИО4, являясь муниципальным служащим, проявила небрежность, позволив использовать свои банковские карты в предпринимательских целях третьего лица, не обеспечив сохранность своих персональных данных и реквизитов, которые являются объектом повышенного внимания.
Правовое регулирование использования электронных средств платежа осуществляется в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе".
По правилам выпуска и обслуживания банковских карт, карта является собственностью банка и дается владельцу во временное пользование. Передача карты в руки третьих лиц и предоставление сведений о ПИН-кодах категорически запрещена условиями договора, заключенного между банком и клиентом. Персональную ответственность по операциям с картой несет владелец карты. Таким образом, при передаче банковской карты третьему лицу все негативные последствия по совершенным банковским операциям возложены на лицо, на чье имя выдана банковская карта.
Как следует из пояснений третьего лица ФИО24 в период с 2021 по 2023 годы она пользовалась банковскими картами матери ФИО4, которая являлась муниципальным служащим и была обязана ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга. В данный период, осуществляя предпринимательскую деятельность, банковские карты матери она использовала для получения доходов от предпринимательской деятельности, которые составили 9 809 046, 53 коп. и не могут судом быть учтены в качестве законно поступивших денежных средств на счета ответчика.
Принимая во внимание, кроме того, опровергнутые доказательства, представленные стороной ответчика, суд приходит к выводу о том, что законность поступления денежных средств в размере 12 457 220,90 руб. на счета ответчиков в ходе судебного заседания не подтверждена.
С учетом изложенного, заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению.
В соответствии с частью 1 статьи 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование возникает, если солидарность обязанности или требования предусмотрена договором или установлена законом, в частности при неделимости предмета обязательства.
Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них (часть 2 статьи 45 СК РФ).
Солидарная ответственность супругов по общим обязательствам означает, что кредитор вправе требовать исполнения как от обоих супругов, так и в части долга. Оба супруга остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
При таких обстоятельствах, требования прокурора обоснованы и подлежат удовлетворению частично.
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации прокурор по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от уплаты государственной пошлины освобожден.
Согласно части 1 статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец была освобождена, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. При этом государственная пошлина подлежит зачислению в соответствующий бюджет, которым в силу пункта 2 статьи 61.1 и пункта 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации является местный бюджет.
Доказательств того, что ответчики подлежат освобождению от уплаты судебных расходов, суду представлено не было.
Таким образом, государственная пошлина подлежит взысканию с ответчиков в солидарном порядке.
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования прокурора <адрес>, заявленные в интересах Российской Федерации в лице уполномоченного органа Главного управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> удовлетворить частично.
Взыскать в доход Российской Федерации в лице уполномоченного органа Главного управления Федеральной службы судебных приставов по <адрес> солидарно с ФИО4 и ФИО5 денежные средства в размере 12 457 220,90 руб. (Двенадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысячи двести двадцать рублей 90 копеек) законность получения которых не подтверждена.
Взыскать в доход бюджета муниципального образования Санчурский муниципальный округ <адрес> государственную пошлину солидарно с ФИО4 и ФИО5 в размере 86 133 (Восемьдесят шесть тысяч сто тридцать три) рубля.
В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в коллегию по гражданским делам Кировского областного суда в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме.
Судья И.Е. Назарова
Решение в окончательной форме изготовлено 31.10.2025