Приговор по делу № 1-155/2023 от 11.08.2023

УИД № 58RS0027-01-2010-003596-11 дело № 1-155/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Пенза 11 августа 2023 года

Октябрьский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Емелиной И.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарями Малаховой Ю.Н., Хамзиной Д.Р., Юниным Д.А., помощником судьи Жидковой А.П.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Октябрьского района г. Пензы Прошкина М.Г.,

подсудимого – ФИО8,

защитника-адвоката Соловьева А.В., представившего удостоверение № 297 и ордер № 343 от 24 марта 2023 года, выданный адвокатским кабинетом,

защитника, участвующего наряду с адвокатом – Балашовой И.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда по адресу: г. Пенза, <адрес>, уголовное дело в отношении

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца г. <адрес>, гражданина Российской Федерации, со средним профессиональным образованием, холостого, неработающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, несудимого,

содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с 15 ноября 2008 года по 13 ноября 2009 года и с 21 февраля 2023 года до настоящего времени,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158, п. «а» ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 183 УК РФ,

установил:

ФИО8 совершил восемь мошенничеств, то есть восемь хищений чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору; покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, а также собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности, при следующих обстоятельствах.

В период с декабря 2006 года до 18.30 часов 25 июля 2007 года ФИО8, находясь на территории г. Пензы, на предложение лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, совместно похитить путем обмана денежные средства посредством использования поддельных расчетных банковских карт, ответил согласием, тем самым вступили в преступный сговор, распределив при этом роли в совершаемом преступлении. Согласно достигнутой договоренности, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, должно было изготовить поддельную банковскую карту, передать ее ФИО8, который должен был произвести оплату данной картой в торговом предприятии на территории г. Пензы.

Так, реализуя свой совместный с ФИО8 в вышеуказанный период времени умысел лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения чужого имущества, осуществляя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь по адресу: <адрес>, на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный №, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети «Интернет» через программу ICQ, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, зайдя на сайт «cardingword. сc», от неустановленного следствием лица незаконно собрал сведения о номере расчетной банковской карты VISA №, выпущенной банком-эмитентом - американским банком «...».

Далее, в период с декабря 2006 года до 18.30 часов 25 июля 2007 года, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в г. Пензе, точное место следствием не установлено, изготовил поддельную банковскую расчетную карту. С этой целью он, применяя энкодер «MSR206-3HLR», и установленные на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный номер № программы «Exeba-COMM 9.0» и «MSR206 Demo AP (206DDX41)», предназначенные для работы с различными моделями энкодеров магнитных карт, в том числе, и с энкодерами «MSR206-3HLR», для осуществления чтения, кодирования, записи, стирания информации с магнитных дорожек пластиковых карт, а также дублирования карт, на трек № магнитной полосы ранее приобретенной у неустановленного следствием лица банковской карты, произвел кодирование и запись информации (идентификационных кодов) о номере расчетной банковской карты VISA №, выпущенной банком-эмитентом - американским банком «...». Затем согласно отведенной ему роли в совершении преступления поддельную банковскую карту передал ФИО8 для использования и хищения денежных средств.

25 июля 2007 года около 18.30 часов, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, заведомо зная, что переданная ему банковская карта является поддельной и лицу, уголовное дело в отношении которого приостановлено, не принадлежит, пришел в торгово-сервисное предприятие «...», принадлежащее предпринимателю без образования юридического лица ФИО15, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступлении, ФИО8, выбрал продукты питания и промышленные товары на общую сумму 5052,43 рубля и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставил вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем. При этом, опасаясь, что в случае превышения лимита карта будет заблокирована, попросил произвести торговую операцию в два этапа.

Будучи, введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО8, кассир дважды провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом Банк ВТБ, набирая на нем суммы, подлежащие переводу на счет предпринимателя без образования юридического лица ФИО15 со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора об обслуживании держателей карт № от 1 августа 2004 года оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, кассир произвела по данной карте сделку купли-продажи и в 19.01 час. выдала ФИО8 продукты питания и промышленные товары, расчетную карту и кассовые чеки на суммы 3807,73 рублей и 1244,7 рубля, в которых он поставил свои подписи и возвратил их кассиру.

С приобретенным товаром и поддельной банковской картой ФИО8 с места преступления скрылся, впоследствии распорядившись им совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, по своему усмотрению.

В этот же день около 21.00 часа ФИО8, продолжая свои преступные действия, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, заведомо зная, что переданная ему банковская карта является поддельной и Лицу, уголовное дело в отношении которого приостановлено, не принадлежит, пришел в торгово-сервисное предприятие «...», принадлежащее предпринимателю без образования юридического лица ФИО15, расположенное по указанному выше адресу. Действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, ФИО8, выбрал продукты питания и промышленные товары на общую сумму 2649,40 рублей и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставил вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи, введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО8, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине ..., набрав на нем сумму, подлежащую переводу на счет предпринимателя без образования юридического лица ФИО15 со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора об обслуживании держателей карт № от 1 августа 2004 года оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, кассир произвела по данной карте сделку купли-продажи и в 21.51 час. выдала ФИО8 продукты питания и промышленные товары, расчетную карту и кассовый чек на сумму 2649,40 рублей, в которых он поставил свою подпись и возвратил его кассиру.

Таким образом, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО8, ..., расположенному по адресу: <адрес>, был причинен имущественный вред в размере 7701,83 рубля.

Он же, в период с декабря 2006 года до 21.00 часов 8 декабря 2007 года, находясь на территории г. Пензы, на предложение лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, совместно похитить путем обмана денежные средства посредством использования поддельных расчетных банковских карт, ответил согласием, тем самым вступили в преступный сговор, распределив при этом роли в совершаемом преступлении. Согласно достигнутой договоренности лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, должен был изготовить поддельную банковскую карту, передать ее ФИО8, который должен был произвести оплату данной картой в торговом предприятии на территории г. Пензы.

В период с декабря 2006 года до 21.00 часа 08 декабря 2007 года лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляя умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана посредством использования поддельных расчетных банковских карт, находясь по адресу: <адрес>, на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H серийный №, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, зайдя на сайт “cardingword. сc”, от неустановленного следствием лица незаконно собрал сведения о номере расчетной банковской карты VISA №, выпущенной банком-эмитентом - английским банком “ ...”.

В период с декабря 2006 года до 21.00 часа 08 декабря 2007 года, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя преступный единый умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в г. Пензе, точное место следствием не установлено, изготовил поддельную банковскую расчетную карту. С этой целью он, применяя энкодер «MSR206-3HLR» и установленные на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный № программы «Exeba-COMM 9.0» и «MSR206 Demo AP (206DDX41), предназначенные для работы с различными моделями энкодеров магнитных карт, в том числе и с энкодерами «MSR206-3HLR», для осуществления чтения, кодирования, записи, стирания информации с магнитных дорожек пластиковых карт, а также дублирования карт, на трек № магнитной полосы ранее приобретенной у неустановленного следствием лица банковской карты, произвел кодирование и запись информации (идентификационных кодов) о номере расчетной банковской карты VISA №, выпущенной банком-эмитентом - английским банком «...». Затем согласно отведенной ему роли в совершении преступления поддельную банковскую карту передал ФИО8 для использования и хищения денежных средств.

8 декабря 2007 года около 21.00 часа, ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, заведомо зная, что переданная ему банковская карта является поддельной и лицу, уголовное дело в отношении которого приостановлено, не принадлежит, пришел в торгово-сервисное предприятие ...”, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, ФИО8, выбрал продукты питания и промышленные товары на общую сумму 2598,9 рублей и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставил вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем. При этом, опасаясь, что в случае превышения лимита карта будет заблокирована, попросил произвести торговую операцию в два этапа.

Будучи, введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО8, кассир дважды провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом «МДМ-Банк», набирая на нем суммы, подлежащие переводу на счет ...» » со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора об обслуживании предприятиями держателей платежных карт № от 8 ноября 2006 года оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, кассир произвела по данной карте сделку купли-продажи и в 21.33 час. выдала ФИО8 продукты питания и промышленные товары, расчетную карту и кассовые чеки на суммы 2465,3 рублей и 133,60 рубля, в которых он поставил свои подписи и возвратил их кассиру.

Таким образом, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО8, ...», расположенному по адресу: <адрес>, был причинен имущественный вред в размере 2598,9 рублей.

Он же, в период с декабря 2006 года до 00.00 часов 31 декабря 2007 года, находясь на территории г. Пензы, на предложение лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, совместно похитить путем обмана денежные средства посредством использования поддельных расчетных банковских карт, ответил согласием, тем самым вступили в преступный сговор, распределив при этом роли в совершаемом преступлении. Согласно достигнутой договоренности, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, должно было изготовить поддельную банковскую карту, передать ее ФИО8, который должен был произвести оплату данной картой в торговом предприятии на территории г. Пензы.

В вышеуказанный период времени лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществляя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана посредством использования поддельных расчетных банковских карт, находясь по адресу: <адрес>, на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный №BN0AS501832, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, зайдя на сайт «cardingword. Сc», от неустановленного следствием лица незаконно собрал сведения о номере расчетной банковской карты VISA №, выпущенной банком-эмитентом английским банком “...”.

В период с декабря 2006 года до 00.00 часов 31 декабря 2007 года, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, находясь в г. Пензе, точное место следствием не установлено, изготовил поддельную банковскую расчетную карту. С этой целью он, применяя энкодер «MSR206-3HLR» («...») и установленные на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный № программы «Exeba-COMM 9.0» и «MSR206 Demo AP (206DDX41)», предназначенные для работы с различными моделями энкодеров магнитных карт, в том числе и с энкодерами «MSR206-3HLR», для осуществления чтения, кодирования, записи, стирания информации с магнитных дорожек пластиковых карт, а также дублирования карт, на трек № магнитной полосы ранее приобретенной у неустановленного следствием лица банковской карты, произвел кодирование и запись информации (идентификационных кодов) о номере расчетной банковской карты VISA №, выпущенной банком-эмитентом английским банком «...». Затем согласно отведенной ему роли в совершении преступления поддельную банковскую карту передал ФИО8 для использования и хищения денежных средств.

31 декабря 2007 года около 00.00 часов, ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, пришел в торгово-сервисное предприятие ...», расположенное по адресу: <адрес>». Действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, ФИО8 выбрал продукты питания и промышленные товары на общую сумму 32108,2 рублей, и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставил вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем. При этом, опасаясь, что в случае превышения лимита карта будет заблокирована, попросил произвести торговую операцию в два этапа.

Будучи, введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО8, кассир дважды провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом «...», набирая на нем суммы, подлежащие переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора эквайринга № от 15 февраля 2006 года оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, кассир произвела по данной карте сделки купли-продажи в 00.57 час и 01.44 час., выдала ФИО8 товарно-материальные ценности, расчетную карту и кассовые чеки на суммы 16073 рубля и 16035.20 рублей, в которых он поставил свои подписи и возвратил их кассиру.

Таким образом, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО8, ...», расположенному по адресу: <адрес> литер «б», был причинен имущественный вред в размере 32 108,20 рублей, так как открытое акционерное общество «...» не произвело платеж, признав указанную торговую операцию мошеннической.

Он же, в период с декабря 2006 года до 00 часов 09 минут 14 октября 2008 года, находясь на территории г. Пензы, на предложение лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, совместно похитить путем обмана денежные средства посредством использования поддельных расчетных банковских карт, ответил согласием, тем самым вступили в преступный сговор, распределив при этом роли в совершаемом преступлении. Согласно достигнутой договоренности лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года должны был изготовить поддельную банковскую карту, передать ее ФИО4, который должен был произвести оплату данной картой в торговом предприятии на территории г. Пензы либо подыскать лицо, которое произведет оплату.

14 октября 2008 года в 00 часов 09 минут лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, осужденным приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года и ФИО8, осуществляя совместный умысел, направленный на хищение денежных средств, посредством использования поддельных расчетных банковских карт, находясь по адресу: <адрес>, на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный № с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, зайдя на сайт «cardingword. Сc», от неустановленного следствием лица, зарегистрированного в качестве пользователя №, незаконно собрал сведения о номерах расчетных банковских карт VISA № и №, выпущенных банком-эмитентом - американским банком “INFIBANK”.

Далее лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, продолжая реализовывать преступный умысел, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ посредством принадлежащего ему ноутбука «ASUS X51H» №, зарегистрированный в качестве пользователя №, 14 октября 2008 года в 00 часов 11 минут передал сведения о номерах вышеуказанных карт на ноутбук ФИО16 «HP pavilion dv2700» серийный №, зарегистрированного в качестве пользователя под №.

Получив данную информацию, ФИО16, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно своей роли в совершении преступления, в осуществлении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в этот же день, в г. Пензе, точное место следствием не установлено, изготовил поддельные банковские расчетные карты VISA № и № на имя ФИО8 и ФИО141. Для этого он на заготовки, изготовленные из полимера (пластика) белого цвета, применяя установленный на принадлежащем ему ноутбуке «Gateway MT6831» серийный номер № комплект офисных программ, обеспечивающих работу с графикой, среди которых в т.ч. имеется и программа верстки текста и изображений для создания дизайна публикаций, программа для разработки дизайна и печати этикеток, и специализированное оборудование: сканер «Canon CanoScan LiDE 60», цифровую фотокамеру «Olympus FE-230», сублимационный принтер «Zebra P330i», энкодер магнитных карт «...», механический эмбоссер, термопресс «SLE HP-800A», произвел персонализацию путем кодирования и записи информации (идентификационных кодов) на магнитную полосу, выполнив оформление поверхности карт методом сублимационной печати, а нанесение реквизитов в зоне идентификационного номера карты и зоне идентификационных данных держателя карты эмбоссированием (тиснением). Изготовленные поддельную банковскую карту ФИО16, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, согласно отведенной ему роли передал ФИО8

14 октября 2008 года около 15.00 часов ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему роли, реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, пришел в торгово-сервисное предприятие ...», расположенное по адресу: <адрес>, где выбрал сотовый телефон «Iphone 3 G» стоимостью 22 999 рублей, и, обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставил вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО8, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине ..., и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора от октября 2007 года на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 15 час. 21 мин. кассир выдала ФИО8 сотовый телефон «Iphone 3 G», расчетную карту и кассовый чек, в котором он поставил свою подпись и возвратил его кассиру.

Таким образом, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, ФИО8, ..., расположенному по адресу: <адрес>, причинен имущественный вред в размере 22999 рублей.

Он же, в период с декабря 2006 года до 00 часов 09 минут 14 октября 2008 года, находясь на территории г<адрес> на предложение лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, совместно похитить путем обмана денежные средства посредством использования поддельных расчетных банковских карт, ответил согласием, тем самым вступили в преступный сговор, распределив при этом роли в совершаемом преступлении. Согласно достигнутой договоренности лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от ДД.ММ.ГГГГ, должны были изготовить поддельную банковскую карту, передать ее ФИО8 либо иному приисканному ФИО8 лицу, которое должно было произвести оплату данной картой в торговом предприятии на территории г. Пензы.

14 октября 2008 года в 00 часов 09 минут лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, осужденным приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, и ФИО8, осуществляя совместный умысел, направленный на хищение денежных средств посредством использования поддельных расчетных банковских карт, находясь по адресу: <адрес>, на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный №, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, зайдя на сайт «cardingword. Сc», от неустановленного следствием лица, зарегистрированного в качестве пользователя №, незаконно собрал сведения о номерах расчетных банковских карт VISA № и №, выпущенных банком-эмитентом - американским банком “INFIBANK”.

Далее продолжая реализовывать преступный умысел, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ посредством принадлежащего ему ноутбука «ASUS X51H» №, зарегистрированный в качестве пользователя №, 14 октября 2008 года в 00 часов 11 минут передал сведения о номерах вышеуказанных карт на ноутбук ФИО16, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, «HP pavilion dv2700» серийный №, зарегистрированного в качестве пользователя под №. Получив данную информацию, ФИО16, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в осуществлении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств этот же день, в г. Пензе, точное место следствием не установлено, изготовил поддельные банковские расчетные карты VISA № и № на имя ФИО8 и ФИО142. Для этого он на заготовки, изготовленные из полимера (пластика) белого цвета, применяя установленный на принадлежащем ему ноутбуке «Gateway MT6831» серийный номер № комплект офисных программ, обеспечивающих работу с графикой, среди которых в т.ч. имеется и программа верстки текста и изображений для создания дизайна публикаций, программа для разработки дизайна и печати этикеток, и специализированное оборудование: сканер «Canon CanoScan LiDE 60», цифровую фотокамеру «Olympus FE-230», сублимационный принтер «Zebra P330i», энкодер магнитных карт «MSR206-3HLR», механический эмбоссер, термопресс «SLE HP-800A», произвел персонализацию путем кодирования и записи информации (идентификационных кодов) на магнитную полосу, выполнив оформление поверхности карт методом сублимационной печати, а нанесение реквизитов в зоне идентификационного номера карты и зоне идентификационных данных держателя карты эмбоссированием (тиснением). Изготовленные поддельную банковскую карту ФИО16, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, согласно отведенной ему роли передал ФИО8

ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осужденным приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, привлекло к совершению преступления ФИО17 и ФИО18, осужденных приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, с которыми вступил в предварительный сговор на совершение преступления. В свою очередь ФИО18, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, привлек к совершению преступления ФИО1, осужденную приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, с которой он и ФИО19, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, вступили в преступный сговор на совершение преступления.

В период с 14 октября 2008 года до 10 часов 30 минут 15 октября 2008 года ФИО8, реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в г. Пензе, точное место следствием не установлено, встретился с ФИО20 и ФИО19, осужденными приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, которым передал изготовленные на имя ФИО1 и с ее согласия, с использованием полученной незаконным способом информации о номерах расчетных карт, выпущенных банком-эмитентом, поддельные банковские карты VISA №, №, №. Указав, что в случае совершения преступления, их доля составит 50% от суммы, вырученной от реализации товаров, приобретенных с использованием указанных поддельных банковских карт.

15 октября 2008 года около 10.30 часов ФИО1, ФИО20, ФИО19, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, встретились у магазина «Квадратный метр», расположенный по адресу: <адрес>, где ФИО20 передал ФИО1 изготовленную на ее имя поддельную банковскую карту VISA №, в которой она на оборотой стороне поставила свою подпись.

В этот же день около 11.00 часов ФИО1, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения денежных средств путем обмана имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, приехали в торгово-сервисное предприятие ...” торгового центра «...», расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, выбрала фотоаппарат CANON EOS 450 D, карту памяти Secure Digital Cart 4 GB SanDisk, общей стоимостью 27 438 рублей и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине ...», и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора эквайринга от № от 28 августа 2007 года, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 11 час. 29 мин. кассир выдала ФИО1, осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, фотоаппарат CANON EOS 450 D, карту памяти Secure Digital Cart 4 GB SanDisk, расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

С приобретенным товаром и поддельной банковской картой ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, с места преступления скрылась. Приобретенные ФИО1 фотокамеру и карту памяти ФИО19 и ФИО20, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, реализовали неустановленным следствием лицом. 50% денежных средств передали ФИО8, а оставшуюся сумму разделили между собой.

16 октября 2008 года в обеденное время ФИО1, ФИО20, ФИО19, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, продолжая свои преступные действия, встретились у <адрес> г. Пензы, где ФИО20 передал ФИО1 изготовленную на ее имя поддельную банковскую карту VISA №, в которой она на оборотой стороне поставила свою подпись.

В этот же день, около 13.00 часов, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения денежных средств путем обмана, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, приехала в торгово-сервисное предприятие “...”, принадлежащее предпринимателю без образования юридического лица ФИО28 №1, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, выбрала ноутбук Lenovo ThinkPad R61i (NG1C9)-№, стоимостью 24990 рублей, и, обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом ФИО2, и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет предпринимателя без образования юридического лица ФИО28 №1 со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с ПБОЮЛ ФИО28 №1 договора № от августа 2007 года на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 13 час. 17 мин. кассир выдала ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, ноутбук Lenovo ThinkPad R61i (№, расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

С приобретенным товаром и поддельной банковской картой ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, с места преступления скрылась. Приобретенный ФИО1 ноутбук ФИО19 и ФИО20, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, реализовали неустановленным следствием лицом, часть денежных средств передали ФИО8, а оставшуюся сумму разделили между собой.

В этот же день, ФИО19 и ФИО20, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное обогащение путем обмана, передали ФИО1, осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, изготовленную на ее имя поддельную банковскую карту VISA №, в которой она на оборотой стороне поставила свою подпись.

Около 17.00 часов этого же дня, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, действуя согласно отведенной ей роли в совершении преступления, с целью хищения денежных средств путем обмана, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года приехала в торгово-сервисное предприятие ...», расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, выбрала ноутбук Samsung № карту «Призовая территория», общей стоимостью 30198 рублей, и, обратилась к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом ФИО2, и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с ...» договора № от 30 ноября 2007 года на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 17 час. 01 мин. кассир выдала ФИО1, осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года ноутбук Samsung №, карту «Призовая территория», расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

С приобретенным товаром и поддельной банковской картой ФИО1 с места преступления скрылась. Приобретенные ФИО1 ноутбук и карту ФИО19 и ФИО20, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, реализовали неустановленным следствием лицом, часть денежных средств передали ФИО8, а оставшуюся сумму разделили между собой.

Таким образом, в результате преступных действий лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, ФИО1, ФИО20 и ФИО19, осужденных приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, и ФИО8 ..., расположенному по адресу: <адрес>, был причинен имущественный вред в размере 55118 рублей, ...», расположенному по адресу: <адрес>, был причинен имущественный вред в размере 27 438 рублей.

Он же, в период с декабря 2006 года до 00 часов 09 минут 14 октября 2008 года, находясь на территории г. Пензы, на предложение лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО143 осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, совместно похитить путем обмана денежные средства посредством использования поддельных расчетных банковских карт, ответил согласием, тем самым вступили в преступный сговор, распределив при этом роли в совершаемом преступлении. Согласно достигнутой договоренности лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, должны были изготовить поддельную банковскую карту, передать ее ФИО4, который должен было произвести оплату данной картой в торговом предприятии на территории г. Пензы лично либо приискать лицо, которое совершит данную оплату.

14 октября 2008 года в 00 часов 09 минут лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16, осужденным приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, и ФИО4, осуществляя умысел, направленный на хищение денежных средств посредством использования поддельных расчетных банковских карт, находясь по адресу: <адрес>, на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный №, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, зайдя на сайт «cardingword. Сc», от неустановленного следствием лица, зарегистрированного в качестве пользователя №, незаконно собрал сведения о номерах расчетных банковских карт VISA №, №, №, №, №, № выпущенных банком-эмитентом - американским банком “INFIBANK”.

Далее продолжая реализовывать преступный умысел, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, посредством принадлежащего ему ноутбука «ASUS X51H» серийный №, зарегистрированный в качестве пользователя №, 16 октября 2008 года в 15 часов 41 минуту передал сведения о номерах карт VISA №, №, № на ноутбук ФИО16 «HP pavilion dv2700» серийный №, зарегистрированного в качестве пользователя под №.

Получив данную информацию, ФИО16, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, действуя согласно отведенной ему роли в совершении преступления, в осуществлении единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, в этот же день, в г. Пензе, точное место следствием не установлено, изготовил поддельные банковские расчетные карты VISA №, №, № на имя ФИО1. Для этого он на заготовки, изготовленные из полимера (пластика) белого цвета, применяя установленный на принадлежащем ему ноутбуке «Gateway MT6831» серийный номер № комплект офисных программ, обеспечивающих работу с графикой, среди которых в т.ч. имеется и программа верстки текста и изображений для создания дизайна публикаций, программа для разработки дизайна и печати этикеток, и специализированное оборудование: сканер «Canon CanoScan LiDE 60», цифровую фотокамеру «Olympus FE-230», сублимационный принтер «Zebra P330i», энкодер магнитных карт «MSR206-3HLR», механический эмбоссер, термопресс «SLE HP-800A», произвел персонализацию путем кодирования и записи информации (идентификационных кодов) на магнитные полосы, выполнив оформление поверхности карты методом сублимационной печати, а нанесение реквизитов в зоне идентификационных номеров карт и зоне идентификационных данных держателей карт эмбоссированием (тиснением). Затем согласно отведенной ему роли в совершении преступления поддельные банковские карты, изготовленные на имя ФИО1 VISA №, №, №, ФИО16, осужденный приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, согласно отведенной ему роли, передал ФИО8

ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осужденным приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года привлекло к совершению преступления ФИО17 и ФИО18, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, с которыми вступил в предварительный сговор на совершение преступления. В свою очередь ФИО18 привлек к совершению преступления ФИО1, осужденную приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, с которой он и ФИО19 вступили в преступный сговор на совершение преступления.

16 октября 2008 года в период с 17.00 часов до 18.00 часов ФИО8, действуя согласно отведенной ему роли, реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в вечернее время около магазина «Товары для женщин», расположенном по <адрес> г. Пензы встретился с ФИО20 и ФИО19, осужденными приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, которым передал изготовленные на имя ФИО1 и с ее согласия, с использованием полученной незаконным способом информации о номерах расчетных карт, выпущенных банком-эмитентом, поддельные банковские карты VISA №, №, №. Указав, что в случае совершения преступления, их доля составит 50 % от суммы, вырученной от реализации товаров, приобретенных с использованием указанных поддельных банковских карт.

Около 18.00 часов этого же дня, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, с целью хищения денежных средств путем обмана, согласно отведенной ей роли имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, приехала в торгово-сервисное предприятие ...”, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, выбрала ноутбук Samsung №, стоимостью 29999 рублей, и, обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом ..., и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с ...» договора № от 30 ноября 2007 года на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 18 час. 12 мин. кассир выдала ФИО1, ноутбук Samsung №, расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

С приобретенным товаром и поддельной банковской картой ФИО1 с места преступления скрылась. Приобретенный ноутбук ФИО19 и ФИО20, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, реализовали неустановленным следствием лицом, часть денежных средств передали ФИО8, а оставшуюся сумму разделили между собой.

Таким образом, в результате преступной деятельности группы лиц по предварительному сговору, лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, ФИО1, ФИО20 и ФИО19, осужденных приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, ФИО8, направленной на совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору - хищения чужого имущества- денежных средств, с использованием поддельной расчетной карты VISA №, открытому акционерному обществу ..., расположенному по адресу: <адрес>, был причинен имущественный вред на сумму 29999 рублей.

17 октября 2008 года во второй половине дня ФИО1, ФИО20, ФИО19, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, встретились у <адрес> г. Пензы, где ФИО20 передал ФИО1 изготовленную на ее имя поддельную банковскую карту VISA №, подлинным держателем которых является банк - эмитент - американский банк “INFIBANK”, в которой она на оборотой стороне поставила свою подпись.

Около 16.00 часов этого же дня, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, продолжая свои преступные действия, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номерах расчетных карт, выпущенных банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, приехала в торгово-сервисное предприятие ...», расположенное по адресу: <адрес>, уголовное дело в отношении которого приостановлено, <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1 выбрала плазменный телевизор Samsung PS-42C91, карту «Призовая территория», общей стоимостью 29498 рублей, и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом ФИО2, и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с ...» договора № от 30 ноября 2007 года на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 16 час. 09 мин. кассир выдала ФИО1 плазменный телевизор Samsung PS-42C91, карту «Призовая территория», расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

С приобретенным товаром и поддельной банковской картой ФИО1. осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, с места преступления скрылась. Приобретенные телевизор и карту ФИО19 и ФИО20, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, реализовали неустановленным следствием лицом, часть денежных средств передали ФИО8, а оставшуюся сумму разделили между собой.

Около 16.30 часов этого же дня, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, ФИО20 и ФИО19, осужденными приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, ФИО4, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, приехала в торгово-сервисное предприятие ...”, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1, осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, выбрала ноутбук Acer № стоимостью 25190 рублей, и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине закрытым акционерным обществом «...», и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с ...» договора № от 30 мая 2007 года на проведение расчетов при реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 16 час. 48 мин. кассир выдала ФИО1 ноутбук, расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, ФИО1, ФИО20 и ФИО19, осужденные приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, ФИО8, причинили закрытому акционерному обществу «...», расположенному по адресу: <адрес>, имущественный вред в размере 25190 рублей, открытому акционерному обществу ..., расположенному по адресу: <адрес>, в размере 59497 рублей

Он же, в период с декабря 2006 года до 13 часов 37 минут 26 октября 2008 года, находясь на территории г. Пензы, на предложение лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, совместно похитить путем обмана денежные средства посредством использования поддельных расчетных банковских карт, ответил согласием, тем самым вступили в преступный сговор, распределив при этом роли в совершаемом преступлении. Согласно достигнутой договоренности лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО8 должны были найти и передать ФИО16 сведения о номерах банковских карт, составляющих банковскую тайну, а ФИО16 используя предоставленные сведения должен был изготовить поддельную банковскую карту, передать ее ФИО4, который должен было произвести оплату данной картой в торговом предприятии на территории г. Пензы лично либо приискать лицо, которое совершит данную оплату.

В период с декабря 2006 года до 13 часов 37 минут 26 октября 2008 года, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16 и Балашовыми Р.С., осуществляя совместный умысел, направленный на хищение денежных средств посредством использования поддельных расчетных банковских карт, находясь по адресу: <адрес>, на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный №, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, зайдя на сайт «cardingword. Сc», от неустановленного следствием лица, зарегистрированного в качестве пользователя №, незаконно собрал сведения о номерах расчетных банковских карт VISA №, №, №, № выпущенных банком-эмитентом - американским банком “INFIBANK”, которые сообщил ФИО8

ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16 и лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено,, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, посредством принадлежащего ему ноутбука «ASUS X51H» серийный №, зарегистрированный в качестве пользователя №, 26 октября 2008 года в 13 часов 37 минут передал сведения о номерах вышеуказанных карт на ноутбук ФИО16 «HP pavilion dv2700» серийный №, зарегистрированного в качестве пользователя под №. Получив данную информацию, ФИО16, действуя группой лиц по предварительному сговору с Лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО8, с целью хищения денежных средств, в этот же день, на съемной квартире, расположенной по адресу: <адрес>, изготовил поддельные банковские расчетные карты VISA №, №, №, № на имя ФИО1. Для этого он на заготовки, изготовленные из полимера (пластика) белого цвета, применяя установленный на принадлежащем ему ноутбуке «Gateway MT6831» серийный номер № комплект офисных программ, обеспечивающих работу с графикой, среди которых в т.ч. имеется и программа верстки текста и изображений для создания дизайна публикаций, программа для разработки дизайна и печати этикеток, и специализированное оборудование: сканер «Canon CanoScan LiDE 60», цифровую фотокамеру «Olympus FE-230», сублимационный принтер «Zebra P330i», энкодер магнитных карт «MSR206-3HLR», механический эмбоссер, термопресс «SLE HP-800A», произвел персонализацию путем кодирования и записи информации (идентификационных кодов) на магнитные полосы, выполнив оформление поверхности карты методом сублимационной печати, а нанесение реквизитов в зоне идентификационных номеров карт и зоне идентификационных данных держателей карт эмбоссированием (тиснением). Поддельные банковские карты ФИО16 согласно отведенной ему роли передал ФИО8

ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осуществляя совместный умысел, привлекло к совершению преступления ФИО19, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, с которым вступил в предварительный сговор на совершение преступления. В свою очередь ФИО19 привлек к совершению преступления ФИО1, осужденную приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, с которой он и вступил в предварительный сговор на совершение преступления.

26 октября 2008 года в дневное время ФИО8, согласно своей роли в совершении преступления встретился с ФИО19, которому передал изготовленные на имя ФИО1 и с ее согласия, с использованием полученной незаконным способом информации о номерах расчетных карт, выпущенных банком-эмитентом, поддельные банковские карты VISA №, №. Указав, что в случае совершения преступления, его и ФИО1 доля составит 50% от суммы, вырученной от реализации товаров, приобретенных с использованием указанных поддельных банковских карт.

26 октября 2008 года в вечернее время ФИО1 и ФИО19 встретились у <адрес> г. Пензы, где ФИО19 передал ФИО1 изготовленные на ее имя поддельные банковские карты VISA №, №, в которых она на оборотой стороне поставила свою подпись.

В этот же день около 20.00 часов, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый умысел, согласно отведенной ей роли в совершении преступления., имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, приехала в торгово-сервисное предприятие ...” торгового центра «...», расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1 выбрала ноутбук Acer AS5520G-7A2G16 Mi, стоимостью 24990 рублей, и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине закрытым акционерным обществом «...», и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора на проведение расчетов при реализации (товаров, услуг) с использованием банковских карт № от 30 мая 2007 года, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 20 час. 06 мин. кассир выдала ФИО1 ноутбук, расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

С приобретенным товаром и поддельной банковской картой ФИО1 с места преступления скрылась. Приобретенный ФИО1 ноутбук ФИО19 реализовал неустановленным следствием лицом, часть денежных средств передал ФИО8, а оставшуюся сумму разделили между собой и ФИО1

В этот же день около 20.10 часов, ФИО1, продолжая свои преступные действия, реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, ФИО19, осужденным приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, ФИО8 имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, приехала в торгово-сервисное предприятие ...» торгового центра «...», расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1 выбрала ноутбук стоимостью 24990.92 рублей, и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом ... и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора № от ноября 2008 года на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 20 час. 17 мин. кассир выдала ФИО1 ноутбук расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

Таким образом, в результате преступной деятельности лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, ФИО4, ФИО1, ФИО19 ..., расположенному по адресу: <адрес>, был причинен имущественный вред в размере 24990,92 рублей, ЗАО ...», расположенному по адресу: <адрес>, имущественный вред на сумму 24990 рублей.

Он же, в период с декабря 2006 года до 13 часов 37 минут 26 октября 2008 года, находясь на территории г. Пензы, на предложение лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, совместно похитить путем обмана денежные средства посредством использования поддельных расчетных банковских карт, ответил согласием, тем самым вступили в преступный сговор, распределив при этом роли в совершаемом преступлении. Согласно достигнутой договоренности лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО8 должны были найти и передать ФИО16 сведения о номерах банковских карт, составляющих банковскую тайну, а ФИО16, используя предоставленные сведения должен был изготовить поддельную банковскую карту, передать ее ФИО8, который должен было произвести оплату данной картой в торговом предприятии на территории г. Пензы лично либо приискать лицо, которое совершит данную оплату.

В период с декабря 2006 года до 13 часов 37 минут 26 октября 2008 года, лицо, уголовное дело в отношении которого приостановлено, действуя по предварительному сговору с ФИО8 и ФИО16, осуществляя совместный умысел, направленный на хищение денежных средств посредством использования поддельных расчетных банковских карт, находясь по адресу: <адрес>, на принадлежащем ему ноутбуке «ASUS X51H» серийный №, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, зайдя на сайт «cardingword. Сc», от неустановленного следствием лица, зарегистрированного в качестве пользователя №, незаконно собрал сведения о номерах расчетных банковских карт VISA №, №, №, № выпущенных банком-эмитентом - американским банком “INFIBANK”, которые сообщил ФИО8

ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО16 и лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено,, согласно отведенной ему роли в совершении преступления, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, посредством принадлежащего ему ноутбука «ASUS X51H» серийный №, зарегистрированный в качестве пользователя №, 26 октября 2008 года в 13 часов 37 минут передал сведения о номерах вышеуказанных карт на ноутбук ФИО16 «HP pavilion dv2700» серийный №, зарегистрированного в качестве пользователя под №. Получив данную информацию, ФИО16, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и Балашовым, с целью хищения денежных средств, в этот же день, на съемной квартире, расположенной по адресу: <адрес>, изготовил поддельные банковские расчетные карты VISA №, №, №, № на имя ФИО1. Для этого он на заготовки, изготовленные из полимера (пластика) белого цвета, применяя установленный на принадлежащем ему ноутбуке «Gateway MT6831» серийный номер № комплект офисных программ, обеспечивающих работу с графикой, среди которых в т.ч. имеется и программа верстки текста и изображений для создания дизайна публикаций, программа для разработки дизайна и печати этикеток, и специализированное оборудование: сканер «Canon CanoScan LiDE 60», цифровую фотокамеру «Olympus FE-230», сублимационный принтер «Zebra P330i», энкодер магнитных карт «MSR206-3HLR», механический эмбоссер, термопресс «SLE HP-800A», произвел персонализацию путем кодирования и записи информации (идентификационных кодов) на магнитные полосы, выполнив оформление поверхности карты методом сублимационной печати, а нанесение реквизитов в зоне идентификационных номеров карт и зоне идентификационных данных держателей карт эмбоссированием (тиснением). Поддельные банковские карты ФИО16 согласно отведенной ему роли передал ФИО8

ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, и ФИО16, осуществляя совместный умысел, привлекло к совершению преступления ФИО19, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы суда от 13 октября 2010 года, с которым вступил в предварительный сговор на совершение преступления. В свою очередь ФИО19 привлек к совершению преступления ФИО1, осужденную приговором Октябрьского районного суда г. Пензы суда от 13 октября 2010 года, с которой он вступил в предварительный сговор на совершение преступления.

9 ноября 2008 года в дневное время, ФИО8, реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, в г. Пензе, точное место следствием не установлено, встретился с ФИО19, которому передал изготовленные на имя ФИО1 и с ее согласия, с использованием полученной незаконным способом информации о номерах расчетных карт, выпущенных банком-эмитентом, поддельные банковские карты VISA №, №. Указав, что в случае совершения преступления, его (ФИО9) и ФИО1 доля составит 50% от суммы, вырученной от реализации товаров, приобретенных с использованием указанных поддельных банковских карт.

9 ноября 2008 года в вечернее время ФИО1 и ФИО19, действуя группой лиц по предварительному сговору, встретились у <адрес> г. Пензы, где ФИО19 согласно отведенной ему роли передал ФИО1 изготовленные на ее имя поддельные банковские карты VISA №, №, в которых она на оборотой стороне поставила свою подпись.

В этот же день около 20.00 часов, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, ФИО4 и ФИО19, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, приехала в торгово-сервисное предприятие «Цифроград», принадлежащее предпринимателю без образования юридического лица ФИО28 №2, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1 выбрала 2 сотовых телефона «Nokia» общей стоимостью 24580 рублей, и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом ФИО2, и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ПБОЮЛ ФИО28 №2 со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора № от 14 апреля 2006 года на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 20 час. 18 мин. кассир выдала ФИО1 2 сотовых телефона, расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

С приобретенным товаром и поддельной банковской картой ФИО1 с места преступления скрылась. Приобретенные ФИО1 сотовые телефоны ФИО19 реализовал неустановленным следствием лицом, часть денежных средств передал ФИО8, а оставшуюся сумму разделили между собой и ФИО1

В этот же день около 21.00 часа, ФИО1, продолжая свои преступные действия, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, приехала в торгово-сервисное предприятие ...», расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1 выбрала 2 сотовых телефона «Nokia» и сотовый телефон «Самсунг Доус» общей стоимостью 16018 рублей, и, обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом Сбербанк ..., и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора № от 26 августа 2005 года на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 21 час. 08 мин. кассир выдала ФИО1 3 сотовых телефона, расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

В этот же день около 21.30 часа, ФИО1, продолжая свои преступные действия, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, приехала в торгово-сервисное предприятие ...», расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1 выбрала 2 сотовых телефона «Самсунг Доус» общей стоимостью 25070 рублей, и, обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем. При этом, опасаясь, что в случае превышения лимита карта будет заблокирована, попросила произвести торговую операцию в два этапа.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине открытым акционерным обществом ... и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ...» со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора № от 26 августа 2005 года на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 21 час. 53 мин. кассир выдала ФИО1 2 сотовых телефона, расчетную карту и 2 кассовых чека, в которых она поставила свои подписи и возвратила кассиру.

В этот же день около 23 часов, продолжая свои преступные действия, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы VISA №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, приехала в торгово-сервисное предприятие «Цифроград», принадлежащее предпринимателю без образования юридического лица ФИО28 №2, расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1 выбрала 3 сотовых телефона марки «Nokia 6300» общей стоимостью 19779 рублей, и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем.

Будучи введенной в заблуждение относительно правомерности и законности действий ФИО1, кассир провела карту через POS-терминал, установленный в магазине ...», и набрала на нем сумму, подлежащую переводу на счет ПБОЮЛ ФИО28 №2 со счета банка- эквайера, который на основании заключенного с торгово-сервисным предприятием договора эквайринга № от 27 сентября 2007 года, оплачивает операции с использованием платежных карт.

Убедившись, что авторизация прошла успешно, в 23 час. 25 мин. кассир выдала ФИО1 3 сотовых телефона «Nokia 6300», расчетную карту и кассовый чек, в котором она поставила свою подпись и возвратила его кассиру.

Таким образом, в результате преступной деятельности лица, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, ФИО1, ФИО19, осужденных приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, ФИО8, ...», расположенному по адресу: <адрес>, был причинен имущественный вред в размере 19770 рублей, ОАО ФИО2, расположенному по адресу: <адрес>, был причинен имущественный вред в размере 65668 рублей.

Он же, в период с декабря 2006 года до 14. 00 часов 13 ноября 2008 года, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, на одном из сайтов, посвященных мошенничеству в сфере обращения кредитных и расчетных карт, незаконно собрал сведения о номере расчетной банковской карты MASTERCARD №, выпущенной банком-эмитентом – английским банком “National Westminster Bank PLC”.

Далее ФИО8, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, изготовил поддельную банковскую карту MASTERCARD № на имя ФИО1. Для этого он с помощью специализированного оборудования: сканера «Canon CanoScan LiDE 60», энкодера магнитных карт «...», механического эмбоссера, термопресса «SLE HP-800A», произвел персонализацию путем кодирования и записи информации (идентификационных кодов) на магнитные полосы, выполнив оформление поверхности карты методом сублимационной печати, а нанесение реквизитов в зоне идентификационных номеров карт и зоне идентификационных данных держателей карт эмбоссированием (тиснением). Поддельную банковскую карту, изготовленную на имя ФИО1, передал ФИО19, осужденному приговором Октябрьского районного суд г. Пензы от 13 октября 2010 года, для использования и хищения денежных средств. Указанная поддельная банковская карта была использована при покушении на приобретение сотового телефона «Nokia № 73», стоимостью 11 290 рублей, в торгово-сервисном предприятии ...», расположенному по адресу: <адрес>.

Он же в период с декабря 2006 года до 14.00 часов 13 ноября 2008 года, находясь на территории г. Пензы, на предложение ФИО19, совместно похитить путем обмана денежные средства посредством использования поддельных расчетных банковских карт, ответил согласием, тем самым вступили в преступный сговор, распределив при этом роли в совершаемом преступлении. Согласно достигнутой договоренности ФИО8, должен был изготовить поддельную банковскую карту, передать ее ФИО19, который должен был произвести оплату данной картой в торговом предприятии на территории г. Пензы лично либо приискать лицо, которое произведет оплату.

В период с декабря 2006 года до 14. 00 часов 13 ноября 2008 года ФИО8, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО19 и ФИО1, осужденными приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, осуществляя совместный умысел, направленный на хищение денежных средств посредством использования поддельных банковских карт, в г. Пензе, точное место следствием не установлено, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая, что сведения о номерах банковских счетов и прочих характеристиках клиентов составляют банковскую тайну, с использованием ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, на одном из сайтов, посвященных мошенничеству в сфере обращения кредитных и расчетных карт, незаконно собрал сведения о номере расчетной банковской карты MASTERCARD №, выпущенной банком-эмитентом – английским банком “National Westminster Bank PLC”.

Далее ФИО8, продолжая реализовывать преступный умысел, находясь по адресу: <адрес>, изготовил поддельную банковскую карту MASTERCARD № на имя ФИО1. Для этого он с помощью специализированного оборудования: сканера «Canon CanoScan LiDE 60», энкодера магнитных карт «MSR206-3HLR», механического эмбоссера, термопресса «SLE HP-800A», произвел персонализацию путем кодирования и записи информации (идентификационных кодов) на магнитные полосы, выполнив оформление поверхности карты методом сублимационной печати, а нанесение реквизитов в зоне идентификационных номеров карт и зоне идентификационных данных держателей карт эмбоссированием (тиснением). Поддельную банковскую карту, изготовленную на имя ФИО1 и с ее согласия, передал члену группы лиц по предварительному сговору - ФИО19 Указав, что в случае совершения преступления, его (ФИО144) и ФИО1 доля составит 50% от суммы, вырученной от реализации товаров, приобретенных с использованием указанных поддельных банковских карт

13 ноября 2008 года около 14.00 часов ФИО1 и ФИО19 встретились у <адрес> г. Пензы, где ФИО19 передал ФИО1 изготовленную на ее имя поддельную банковскую карту MASTERCARD №, в которой она на оборотой стороне поставила свою подпись.

В этот же день, около 14.20 часов, ФИО1, согласно отведенной ей роли в совершении преступления, реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, имея при себе заранее изготовленную с использованием полученной незаконным способом информации о номере расчетной карты, выпущенной банком-эмитентом, поддельную банковскую карту международной платежной системы MASTERCARD №, на автомашине ВАЗ 2107 регистрационный знак № под управлением ФИО19, приехала в торгово-сервисное предприятие ...», расположенное по адресу: <адрес>. Действуя согласно отведенной ей роли, ФИО1 выбрала сотовый телефон «Nokia № 73», стоимостью 11 280 рублей, и обратился к кассиру-оператору, которому для оплаты предоставила вышеуказанную поддельную банковскую карту, введя при этом кассира-оператора в заблуждение относительно подлинности карты и того, что является истинным ее держателем. Однако, довести до конца свой преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 11 280 рублей, принадлежащих ...» не смогла, так как была задержана сотрудниками милиции.

В судебном заседании подсудимый ФИО8 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 183 УК РФ, признал, подтвердил оглашенные по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 276 УПК РФ показания из которых следует, что в начале 2007 года ему, ФИО152 и другим лицам стало известно о способе хищения денежных средств с использованием поддельных банковских карт. Для изготовления банковских карт он и ФИО150 в <адрес> закупили специализированное оборудование. Изготовлением банковских карт занимались он, ФИО148 и ФИО149. С использованием поддельных банковских карт он приобретал товары в торгово-сервисных предприятиях «...», «...». Он занимался контролем за использованием «дропами» банковских карт в торгово-сервисных предприятиях. Производил инструктаж по использованию карт. 7 октября 2008 года и 9 ноября 2008 года он ездил в <адрес>, где приобрел специализированное оборудование и расходные материалы для изготовления поддельных банковских карт. 10.11.08 года в момент нахождения в <адрес> по просьбе ФИО153 произвел пополнение электронного кошелька системы ..., указанного ФИО151. На листе бумаги, изъятом у него по месту жительства содержались фамилии и имена лиц (ФИО145, ФИО1), на чье имя необходимо было напечатать поддельные банковские карты. Сведения об именах и фамилиях передал ему парень по имени ФИО146. Указывает, что по поддельной банковской карте приобрел мобильный телефон Iphone 3G. Часть изъятых при обыске банковских карт он привез из Америки, а часть ему передал на хранение ФИО21 В кассовых чеках от 14 октября 2008 года на сумму 29999 рублей, от 25 июля 2007 года на сумму 2649,40 рублей, от 25 июля 2007 года на сумму 3807,73 содержится его подпись (т. 2, л.д. 138-139, 147-151, 158-160).

После оглашения показаний подсудимый ФИО8 пояснил, что с квалификацией его действий, предложенной в ходе судебного следствия государственном обвинителем, он согласен.

Суд считает, что оглашенные в судебном заседании показания ФИО8 объективно согласуются с другими доказательствами по делу, поэтому суд считает их достоверными. Оснований полагать, что в этих показаниях ФИО8 оговорил себя не имеется. При этом суд учитывает, что в ходе предварительного следствия ФИО8 был допрошен с участием защитника, после разъяснения процессуальных прав, в том числе, положений ст. 51 Конституции Российской Федерации. Замечаний к порядку допроса, а также к содержанию составленных протоколов от ФИО8 и его защитника не поступало, нарушений требований УПК РФ при проведении данных следственных действий допущено не было.

Вина ФИО8 в инкриминируемых преступлениях подтверждается не только его признательными показаниями, а также совокупностью следующих исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств.

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего филиала ... ФИО22 следует, что 13 февраля 2007 года между ...» в лице заместителя ... ФИО23, с одной стороны, и ... ФИО15, с другой стороны, был заключен договор № с организацией торговли (услуг) об обслуживании держателей карт. Данный договор регулирует отношения сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между держателями карт и ... ФИО15 с использованием платежных карт, обработкой Внешторгбанком информации, принятой от ... ФИО15 по таким сделкам, а также переводом Внешторгбанком сумм возмещения ... ФИО15 по указанным сделкам. На основании заключенного договора в торгово-сервисном предприятии, расположенном по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал, позволяющий принимать платежи за продаваемые товары (услуги) с помощью платежных пластиковых карт VISA, MASTER CARD. Согласно сведений, полученных их международной корпорации «Visa International Service Association», транзакции, осуществленные через POS-терминал магазина 25 июля 2007 года с использованием банковской карты VISA № на 3807,73 рублей, 1244,7 рубля, 2649,4 рублей, а всего на общую сумму 7701.83 рубль, признаны мошенническими. Материальный ущерб, причиненный банку преступлением, был возмещен банком-эмитентом (т. 5, л.д. 88-92).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ИП ФИО15 - ФИО24 следует, что предметом деятельности ИП ФИО15 является розничная торговля продуктами питания и другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. ...» расположено по адресу: <адрес>. 13 февраля 2007 года между ...» в лице заместителя Управляющего филиалом ... ФИО10, с одной стороны, и ФИО154., с другой стороны, был заключен договор № с организацией торговли (услуг) об обслуживании держателей карт. Данный договор регулирует отношения сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между держателями карт и ПБОЮЛ ФИО15 с использованием платежных карт, обработкой ... информации, принятой от ИП ФИО15 по таким сделкам, а также переводом ... сумм возмещения ПБОЮЛ ФИО15 по указанным сделкам. На основании данного договора в торгово-сервисном предприятии «Василек», установлен POS-терминал банка. 25 июля 2007 года в указанной торговой точке неизвестным лицом были приобретены товарно-материальные ценности на 3807,73 рублей, 1244,7 рубля, 2649,4 рублей, а всего на общую сумму 7701.83 рубль, оплата за которые, как впоследствии было установлено, была произведена поддельной банковской картой № (т. 5, л.д. 110-112).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего международной корпорации «Visa International Service Association» (в настоящее время деятельность организации на территории Российской Федерации приостановлена) ФИО52, являющегося менеджером по борьбе с мошенничеством в ФИО2, странах СНГ и Восточной Европы, следует, что Visa International Service Association (VISA) является ФИО6, в которую входят - банки и другие финансовые институты, которые в соответствии с договором и за определенную плату получают право предложить своим клиентам услуги и продукты, такие как пластиковые дебетовые и кредитные карты и дорожные чеки с логотипами и торговой маркой VISA. Существует два типа членов VISA. Банк или другой финансовый институт, выпускающий платежные пластиковые банковские карты, называют банком-эмитентом. В то время как банк, который оплачивает торгово-сервисным предприятиям счета за товары и услуги, приобретенные по картам VISA, называют Банком-эквайрером. Как региональный (ФИО2 и СНГ) менеджер VISA он уполномочен делать заявления и действовать от имени VISA и ее членов. В результате работы выявлено, что в г. Пензе в период времени с января 2007 года по ноябрь (включительно) 2008 года, неизвестные лица совершили ряд мошеннических транзакций посредством использования поддельных пластиковых карт международной платежной системы «VISA», в торгово-сервисных предприятиях и банкоматах, чем причинили ущерб деловой репутации платежной системе (т. 6, л.д. 159).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего филиала ...» (в настоящее время ... в г. Пензе ФИО11 следует, что 8 ноября 2006 года между ...» и ...» заключен договор № об обслуживании предприятиями держателей платежных карт, который регулирует отношения сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между Держателями карт и ...» с использованием платежных карт, обработкой ...» информации, принятой от ...» по таким сделкам, а также переводом ...» сумм возмещения ...» по указанным сделкам. На основании заключенного договора в торгово-сервисном предприятии, расположенном по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал, позволяющий принимать платежи за продаваемые товары (услуги) с помощью платежных пластиковых карт VISA, MASTER CARD. Согласно сведений, полученных их международной корпорации «Visa International Service Association», транзакции, осуществленные через POS-терминал магазина 8 декабря 2007 года с использованием банковской карты VISA № на 133,60 рубля и на 2465,30 рублей, признаны мошенническими. Материальный ущерб, причиненный банку преступлением, составил 2598,90 рублей (т. 5, л.д. 6-9).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ...» (в настоящее время деятельность прекращена) ФИО12 следует, что 8 ноября 2006 года между ...» и ...» заключен договор № об обслуживании предприятиями держателей платежных карт, который регулирует отношения сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между держателями карт и ...» с использованием платежных карт, обработкой ...» информации, принятой от ...» по таким сделкам, а также переводом ...» сумм возмещения ...» по указанным сделкам. На основании заключенного договора в торгово-сервисном предприятии, расположенном по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал, позволяющий принимать платежи за продаваемые товары (услуги) с помощью платежных пластиковых карт VISA, MASTER CARD. 8 декабря 2007 года в указанной торговой точке неизвестным лицом были приобретены товарно-материальные ценности на общую сумму 2 598,9 рублей, оплата за которые, как впоследствии было установлено, была произведена поддельной банковской картой VISA № (т. 5, л.д. 31-32).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ...» ФИО13 следует, что 15 февраля 2006 года между ...» и ... заключен договор эквайринга №, на основании которого организация принимает на себя обязательство при реализации товаров в торговых точках принимать карты в оплату в качестве платежного средства. Банк в свою очередь принимает на себя обязательство перечислять в пользу ...” денежные средства в размере сумм операций по оплате товаров с использованием карт, совершенных их законными держателями в торговых точках. 31 декабря 2007 года в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес> неизвестным лицом были приобретены товарно-материальные ценности на общую сумму 32 108,2 рублей, оплата за которые, как впоследствии было установлено, была произведена поддельной банковской картой VISA №. Банк возмещение данной суммы не произвел (т. 5, л.д. 142-143).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего представителя ...» ФИО14 следует, что 15 февраля 2006 года между ...» и ... заключен договор эквайринга №, на основании которого ...» принимает на себя обязательство при реализации товаров в торговых точках принимать карты в оплату в качестве платежного средства. Банк в свою очередь принимает на себя обязательство перечислять в пользу ...” денежные средства в размере сумм операций по оплате товаров с использованием карт, совершенных их законными держателями в торговых точках. Возмещение сумм действительных операций с даты приема банком слипов (отчетов по слипам) и отчетов электронных терминалов осуществляется не позднее пяти рабочих дней. На основании данного договора в торговой точке общества “...”, расположенной по вышеуказанному адресу (...”), установлен POS-терминал банка. В ходе проверки, часть торговых операций с использованием при оплате товарно - материальных ценностей банковских карт, были признаны мошенническими, а именно: № карты №, дата - 31.12.2007, суммы - 16035.20 рублей и 16073 рублей. Ввиду того, что операции были признаны мошенническими возмещение сумм платежей ...», не производилось (т. 5, л.д. 132-134).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ...» (в настоящее время деятельность прекращена) ФИО25 следует, что в октябре 2007 года между ... и ...” заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. На основании данного договора в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка, позволяющий принимать платежи по платежным банковским картам. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ТМЦ в указанной торговой точке. Так, успешной была признана транзакция, произведенная с использованием поддельной банковской карты: № карты ***** №, дата – 14 октября 2008 года, сумма 22999 рублей (т. 6, л.д. 120-122).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ...») ФИО26 следует, что 28 августа 2007 года между ...» и ...» заключен договор эквайринга №, на основании которого организация принимает на себя обязательство при реализации держателям товаров в торговых точках с их оплатой с использованием карт платежных систем, составлять и принимать документы, а так же передавать в Банк информацию о совершенных в торговых точках операциях. Банк в свою очередь принимает на себя обязательство осуществлять расчеты по операциям, совершенными держателями в торговых точках, в том числе производить перечисление денежных средств в пользу организации на основании предоставленных банку документов или отчетов электронных терминалов. Так, в соответствии с данным договором, в торговом центре «...», расположенном по адресу: <адрес> установлено оборудование банка, позволяющее принимать платежи по платежным банковским картам – POS-терминалы. 15 октября 2008 года в 11 ч. 29 м. в торговой точке ...» ...” (<адрес>), по представленной неизвестным лицом расчетной пластиковой карте VISA № № имя ФИО1 была произведена оплата товаров на сумму 27 438 рублей. Данная платежная карта была представлена к оплате женщиной, предъявившей для идентификации личности паспорт на имя ФИО1. Указанная сумма была перечислена нашим банком в течении суток после поступления 15 октября 2008 года сведений из ...» (т. 5, л.д. 208-209).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ... ФИО27 о том, что 30 ноября 2007 года между ... и ...” заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, на основании которого в торговых точках указанного общества, расположенных по адресам: <адрес> – обособленное подразделение “...”, <адрес> - обособленное подразделение “... <адрес>”, <адрес> - обособленное подразделение “...”, <адрес>, установлены POS-терминалы банка, позволяющие принимать платежи по платежным банковским картам. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ТМЦ в указанных торговых точках. Так, мошенническими были признаны транзакции, произведенные с использованием поддельных банковских карт:

№ карты дата сумма адрес

№ 16.10.2008 30198 г. <адрес>

№ 17.10.2008 29498 <адрес>

№ 16.10.2008 29999 <адрес>

*№ 12.04.2008 18999 <адрес>

№ 12.04.2008 16999 <адрес>

№ 12.04.2008 13989 <адрес>.

В августе 2007 года ... и ИП ФИО28 №1, заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. На основании данного договора в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка, позволяющий принимать платежи по платежным банковским картам. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ТМЦ в указанной торговой точке: № карты **** №, дата - 16 октября 2008 года; сумма 24 990 рублей.

В октябре 2007 года между ... и ...” заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. На основании данного договора в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка, позволяющий принимать платежи по платежным банковским картам. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ТМЦ в указанной торговой точке. Так, успешной была признана транзакция, произведенная с использованием поддельной банковской карты: № №, дата – 14 октября 2008 года, сумма 22999 рублей.

В ноябре 2008 года ... ФИО168. следует, что в ноябре 2008 года ... и ...” заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. Данный договор регулирует отношения Сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между держателями карт и ...» с использованием платежных карт, обработкой ... РФ информации, принятой от ...» по таким сделкам, а также переводом ... сумм возмещения ...» по указанным сделкам. На основании данного договора в торговой точке общества, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка, позволяющий принимать платежи по платежным банковским картам. Было установлено, что в торгово-сервисных предприятиях ...» была совершена мошенническая операция: № карты №, дата - 26 октября 2008 года, сумма – 24990 рублей.

14 апреля 2006 года ...» и ИП ФИО28 №2 заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. На основании данного договора в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка, позволяющий принимать платежи по платежным банковским картам. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ... в указанной торговой точке: № карты № дата – 9 ноября 2008 года, сумма - 24580 рублей.

26 августа 2005 года между ... и ...» заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. На основании данного договора в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка, позволяющий принимать платежи по платежным банковским картам. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ТМЦ в указанной торговой точке. Так, успешными были признаны транзакции, произведенные с использованием поддельных банковских карт: № карты №, дата – 9 ноября 2008 года, сумма – 16 018 рублей, № карты № – 9 ноября 2008 года, сумма – 12 780 рублей, № карты №, дата – 9 ноября 2008 года, сумма – 12 290 рублей (т. 6, л.д. 40-42).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ...» (в настоящее время деятельность прекращена) ФИО30 следует, что 28 августа 2007 г. руководством Банка и ...» заключен договор эквайринга №, на основании которого организация принимает на себя обязательство при реализации держателям товаров в торговых точках с их оплатой с использованием карт платежных систем, составлять и принимать документы, а так же передавать в банк информацию о совершенных в торговых точках операциях. Банк в свою очередь принимает на себя обязательство осуществлять расчеты по операциям, совершенными держателями в торговых точках, в том числе производить перечисление денежных средств в пользу организации на основании предоставленных банку документов или отчетов электронных терминалов. Так, в соответствии с данным договором, в торговом центре «...», расположенном по адресу: <адрес> установлено оборудование банка, позволяющее принимать платежи по платежным банковским картам – POS-терминалы. 15 октября 2008 года в 11 ч. 29 м. в торговой точке ...» ТЦ ...» (<адрес>), по представленной неизвестным лицом расчетной пластиковой карте VISA № № имя ФИО1 была произведена оплата товаров на сумму 27 438 рублей. Данная платежная карта была представлена к оплате женщиной, предъявившей для идентификации личности паспорт на имя ФИО1 (т. 5, л.д. 224-226).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ИП ФИО28 №1 ФИО31 следует, что в августе 2007 году между ... и ИП ФИО28 №1 заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. На основании данного договора в торговой точке, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ... в указанной торговой точке: № карты ****№, дата – 16 октября 2008 года, сумма – 24 990 рублей. Товар - ноутбук приобретала девушка по фамилии ФИО1. При оплате товара банковской картой были предъявлены банковская карта на имя ФИО1 и паспорт ФИО1. После приобретения товара и осуществления транзакции был выдан документ по операции оплаты, в котором девушка поставила подпись. Подпись представляла полное содержание фамилии «ФИО1» (т. 6, л.д. 47-48).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего - обособленного подразделения «... ... (реорганизовано в ...») ФИО32 следует, что генеральным директором общества ФИО33, 30 ноября 2007 года с ... заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. Данный договор регулирует отношения сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между Держателями карт и ООО «...» с использованием платежных карт, обработкой ... информации, принятой от ...» по таким сделкам, а также переводом ... сумм возмещения ...» по указанным сделкам. На основании данного договора в торговой точке общества, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ... в указанной торговой точке. Так, успешной была признана транзакция, произведенная с использованием поддельной банковской карты: № карты №, дата – 16 октября 2008 года, сумма – 30198 рублей. В результате проверки на предприятии выявлено, что товар по поддельной банковской карте приобретала девушка по фамилии ФИО1. При оплате товара банковской картой кассир-оператор требует предъявить документ, удостоверяющий личность. В указанном случае для оплаты товара были предъявлены банковская карта на имя ФИО1 и паспорт ФИО1. После приобретения товара и осуществления транзакции был выдан документ по операции оплаты, в котором девушка поставила подпись. Подпись представляла полное содержание фамилии “ФИО1” (т. 6, л.д. 82-83).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ...» (в настоящее время ...») ФИО29 следует, что 30 мая 2007 года ...» был заключен договор № с ...» о проведении расчетов при реализации товаров( работ, услуг) с использованием банковских карт, который обеспечивает предприятию возможность проведения операций по реализации товаров (работ, услуг) с использованием банковских карт и осуществлять расчеты с ним по этим операциям. В торгово-сервисных предприятиях ...» установлены кассовые терминалы. Предметом данного договора со стороны предприятия является составление документов на бумажном носителе и (или) в электронной форме с использованием платежных карт или их реквизитов при совершении держателями покупок; а со стороны эквайрера - осуществление расчетов с организацией торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт. Эквайрер оплачивает предприятию суммы операций с использованием платежных карт за вычетом своей комиссии (торговой уступки), несет самостоятельные денежные обязательства перед организацией торговли (услуг) по оплате сумм операций, совершаемых с использованием платежных карт. Это означает, что если организация торговли (услуг), соблюдая все условия договора, составила расчетный документ с использованием платежной карты или её реквизитов и представила данный документ в банк-эквайрер для оплаты, то у банка возникает обязательство перечислить предприятию денежные средства по документу. Это обязательство не зависит от исполнения другими участниками платежной системы своих обязательств перед эквайрером. В ходе проводимой проверки сотрудниками милиции выявлены мошеннические транзакции, осуществленные через кассовый терминал, расположенный в торгово-сервисном предприятии ...», по адресу: <адрес>. Так, 17 октября 2008 года в 16:48 по банковской карте VISA №, собственником которой является банк - эмитент - американский банк “INFIBANK”, были приобретены товарно-материальные ценности на сумму 25 190 рублей. 26 октября 2008 года в 20:06 по банковской карте VISA №, собственником которой является банк - эмитент - американский банк “INFIBANK”, были приобретены товарно-материальные ценности на сумму 24 990 рублей (т. 5, л.д. 164-167).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ... ФИО34 следует, что 30 мая 2007 года ...” заключен договор № с ...» о проведении расчетов при реализации товаров( работ, услуг) с использованием банковских карт. В торгово-сервисных предприятиях ... установлено оборудование – кассовые терминалы. В ходе проводимой проверки сотрудниками милиции выявлены мошеннические транзакции, осуществленные через кассовый терминал, расположенный в торгово-сервисном предприятии ...», по адресу: <адрес>. Так, 17 октября 2008 года в 16 часов 48 минут по банковской карте VISA № девушкой, предъявившей паспорт на имя ФИО1, были приобретены товарно-материальные ценности на сумму 25190 рублей. 26 октября 2008 года в 20.06 часов по банковской карте VISA № девушкой, предъявившей паспорт на имя ФИО1, были приобретены товарно-материальные ценности на сумму 24 990 рублей (т. 5, л.д. 173-174).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего обособленного подразделения «...» ...») ФИО35 следует, что генеральным директором общества ФИО33, 30 ноября 2007 года с ... заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. Данный договор регулирует отношения в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между держателями карт и ...» с использованием платежных карт, обработкой ... информации, принятой от общества по таким сделкам, а также переводом ... сумм возмещения «...» по указанным сделкам. На основании данного договора в торговой точке общества, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ... в указанной торговой точке. Так, успешной была признана транзакция, произведенная с использованием поддельной банковской карты: № карты **** №, дата – 17 октября 2008 года, сумма – 29498 рублей. В результате проверки на предприятии выявлено, что товар по поддельной банковской карте приобретала девушка по фамилии ФИО1. Для оплаты товара были предъявлены банковская карта на имя ФИО1 и паспорт ФИО1. После приобретения товара и осуществления транзакции был выдан документ по операции оплаты, в котором девушка поставила подпись. Подпись представляла полное содержание фамилии “ФИО1” (т. 6, л.д. 76-77).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего обособленного подразделения «...» ...») ФИО36 следует, что генеральным директором общества ФИО33, 30 ноября 2007 года с ... заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. Данный договор регулирует отношения сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между держателями карт и ООО «...» с использованием платежных карт, обработкой ... информации, принятой от ...» по таким сделкам, а также переводом ... сумм возмещения ...» по указанным сделкам. На основании данного договора в торговой точке общества, расположенной по адресу: <адрес>, установлен POS-терминал банка. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ... в указанной торговой точке. Так, успешной была признана транзакция, произведенная с использованием поддельной банковской карты: № карты ****№ дата – 16 октября 2008 года, сумма – 29999 рублей. В результате проверки на предприятии выявлено, что товар по поддельной банковской карте приобретала девушка по фамилии ФИО1. Для оплаты товара были предъявлены банковская карта на имя ФИО1 и паспорт ФИО1. После приобретения товара и осуществления транзакции был выдан документ по операции оплаты, в котором девушка поставила подпись. Подпись представляла полное содержание фамилии “ФИО1” (т. 6, л.д. 94-95).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ...» ФИО34 следует, что 30 мая 2007 года АО «Газпромбанк» заключен договор № 2070 с ...» о проведении расчетов при реализации товаров( работ, услуг) с использованием банковских карт. В торгово-сервисных предприятиях ООО ...» установлено оборудование, позволяющее принимать платежи по платежным банковским картам – кассовые терминалы. В ходе проводимой проверки сотрудниками милиции выявлены мошеннические транзакции, осуществленные через кассовый терминал, расположенный в торгово-сервисном предприятии ООО «М.видео Менеджмент», по адресу: <адрес>. Так, 17 октября 2008 года в 16 часов 48 минут по банковской карте VISA № девушкой, предъявившей паспорт на имя ФИО1, были приобретены товарно-материальные ценности на сумму 25190 рублей. 26 октября 2008 года в 20.06 часов по банковской карте VISA № девушкой, предъявившей паспорт на имя ФИО1, были приобретены товарно-материальные ценности на сумму 24 990 рублей (т. 5, л.д. 173-174).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ...» (в настоящее время деятельность прекращена) ФИО37 следует, что руководством общества в лице директора ... ФИО39, в ноябре 2008 года с ... заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. Данный договор регулирует отношения Сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между держателями карт и ...» с использованием платежных карт, обработкой ... РФ информации, принятой от ...» по таким сделкам, а также переводом ... сумм возмещения ...» по указанным сделкам. На основании данного договора в торговой точке общества, расположенной по адресу: <адрес> установлен POS-терминал банка. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ... в указанной торговой точке: № карты №, дата 26 октября 2008 года, сумма – 24990 рублей. В результате проведенной внутренней проверки на предприятии выявлено, что товар по поддельной банковской карте приобретала девушка по фамилии ФИО1. Для оплаты товара были предъявлены банковская карта на имя ФИО1 и паспорт ФИО1. После был выдан документ по операции оплаты, в котором девушка поставила подпись. Подпись представляла полное содержание фамилии «ФИО1» (т. 6, л.д. 111-112).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ...» (в настоящее время ...») ФИО26 следует, что 27 сентября 2007 года был заключен договор эквайринга с ИП ФИО28 №2 9 ноября 2008 года в 23 часа 25 минут в торговой точке, расположенной в торговом центре “...”, расположенном по <адрес> г. Пензы, по представленной неизвестным лицом расчетной пластиковой карте VISA № **** № имя ФИО1 была произведена оплата товаров на сумму 19 770 рублей. Данная платежная карта была представлена к оплате женщиной, предъявившей для идентификации личности паспорт на имя ФИО1. Указанная сумма была перечислена нашим банком в течении суток после поступления 28 сентября 2008 года сведений от ... ФИО40 (т. 5, л.д. 208-209).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний представителя потерпевшего ИП ФИО41 - ФИО38 следует, что договор эквайринга был заключен ПБОЮЛ ФИО28 №2 27 сентября 2007 года с ...”. На основании договора в торговой точке установлен POS-терминал банка. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ТМЦ. Так, мошеннической была признана транзакция, произведенная с использованием поддельной банковской карты по адресу: <адрес> № карты №, дата – 9 ноября 2008 года, сумма - 19 770 рублей. Сотрудники торговой точки сообщили, что ... приобретала девушка по фамилии ФИО1. Для оплаты товара были предъявлены банковская карта на имя ФИО1 и паспорт ФИО1. После приобретения товара и осуществления транзакции был выдан документ по операции оплаты, в котором девушка поставила подпись. Подпись представляла полное содержание фамилии «ФИО1». ИП ФИО28 №2 14 апреля 2006 года с ... РФ заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. Данный договор регулирует отношения сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между Держателями карт и ИП ФИО28 №2 с использованием платежных карт, обработкой ФИО2 РФ информации, принятой от ИП ФИО28 №2 по таким сделкам, а также переводом ... сумм возмещения ИП ФИО28 №2 по указанным сделкам. В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате .... Так, мошеннической была признана транзакция, произведенная с использованием поддельной банковской карты по адресу: <адрес> № карты ****№, дата – 9 ноября 2008 года, сумма – 24 580 рублей. Сотрудники торговой точки сообщили, что ТМЦ приобретала девушка по фамилии ФИО1, которая для оплаты товара были предъявлены банковская карта на имя ФИО1 и паспорт ФИО1. После приобретения товара и осуществления транзакции был выдан документ по операции оплаты, в котором девушка поставила подпись. Подпись представляла полное содержание фамилии «ФИО1» (т. 5, л.д. 214-215).

Показания представителя потерпевшего ...» (правоприемник ...») (в настоящее время – ...») ФИО42 следует, что 26 августа 2005 года ... заключен договор № на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт. Данный договор регулирует отношения Сторон в связи с осуществлением расчетов за товары и услуги между Держателями карт и ...» с использованием платежных карт, обработкой ФИО2 РФ информации, принятой от ...» по таким сделкам, а также переводом ФИО2 сумм возмещения ...» по указанным сделкам. На основании данного договора клиент имеет возможность за приобретенный им товар произвести безналичный расчет, используя для оплаты пластиковую карту. С этой целью в торговых точках общества установлены электронные терминалы (POC- терминал) – электронно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций с использованием платежных карт. (то есть оплата за товар по безналичному расчету). В результате проводимой сотрудниками милиции проверки установлены факты использования поддельных банковских карт при оплате ... в указанной торговой точке. Так, успешными были признаны транзакции, произведенные с использованием поддельных банковских карт: № карты **** №, дата – 9 ноября 2008 года, сумма – 16 018 рублей; №, дата – 9 ноября 2008 года, сумма – 12 780 рублей и 12 290 рублей. Кроме этого, была попытка использования поддельной банковской карты при приобретении товарно-материальных ценностей: карта №, дата - 13 ноября 2008 года, сумма 11 290 рублей. Однако, при проведении банковской карты через POS-терминал банк- эмитент выдал информацию об отказе в оплате. Банковская карты вызвала подозрение в подлинности, в связи с чем сотрудниками торговой точки были вызваны представители банка-эквайера ... и сотрудники милиции. Произвести приобретение сотового телефона пыталась девушка – ФИО1. На банковской карте была указана ее фамилия. Когда транзакции были признаны успешными, для оплаты товара были предъявлены банковские карты на имя ФИО1 и паспорт ФИО1. После приобретения товара и осуществления транзакции был выдан документ по операции оплаты, в котором девушка поставила подпись. Подпись представляла полное содержание фамилии «ФИО1» (т. 6, л.д. 65-66).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний свидетеля ФИО44 следует, что он работает в должности ведущего инспектора отдела банковских карт в ФИО3 отделении № СБ РФ. В его должностные обязанности входит заключение договоров с торговыми предприятиями на установку оборудования- терминалов, для оплаты покупок по банковским кредитным картам. Так же он отслеживает мониторинг операций, проходящих через терминалы, установленные в торговых предприятиях по пластиковым банковским картам. 13 ноября 2008 года около 14 час. 20 мин. ему позвонили сотрудники ..., сообщили, что происходит попытка оплаты товара по банковской карте, которая вызывает подозрение в ее подлинности. Он с сотрудником службы безопасности выехали по адресу: <адрес>, в торговую точку «...», где по прибытии сотрудники магазина выдали пластиковую банковскую карту, которой пыталась расплатиться за приобретенный сотовый телефон молодая девушка. При визуальном осмотре пластиковой банковской карты было установлено, что она изготовлена на имя ФИО1, изготовлена из материала, на котором подпись выполнить невозможно. Сама девушка пояснила, что карту она получила почтовой связью (т. 7, л.д. 99-100).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний свидетеля ФИО45 следует, что 14 октября 2008 года молодой человек приобрел в ...» мобильный телефон, оплату произвел банковской картой, подозрений которая у него вы вызвала (т. 7, л.д. 14-15).

Свидетель ФИО46 суду показала, что 16 октября 2008 года она находилась на своем рабочем месте за кассой в магазине у ИП ФИО28 №1. Примерно в обеденное время на кассу подошла девушка, предъявила товарный чек и хотела оплатить ноутбук, передала банковскую карту, на которой было написано ФИО1 ФИО5. После чего она провела карту через терминал, выбила два чека, на первом расписалась и она и девушка, второй чек она передала покупателю.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон и подтвержденных в судебном заседании показаний свидетеля ФИО47 следует, что летом 2007 года в ночное время в торгово-сервисное предприятие «Василек», расположенное по <адрес> г. Пензы, приходили молодые люди, которые производили оплату за товар банковскими картами. Впоследствии сотрудник банка ВТБ пояснил, что используемые при оплате банковские карты поддельные и принадлежат заграничным банкам (т. 6, л.д. 213-214).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний свидетеля ФИО48 следует, что в конце октября 2007 года около 11 часов в ООО «Техносила» к кассе подошла молодая девушка и предоставила товарный чек на приобретение ноутбука стоимостью примерно 24 900 рублей. Оплата девушка производила банковской картой на которой было написано ФИО1 ФИО5. Она взяла карту и провела через терминал, оплата сразу прошла, был выбит чек. Карту девушка забрала и прошла на стол выдачи товара. У девушки она спросила паспорт, который не вызвал подозрения (т. 6, л.д. 228-229).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний свидетеля ФИО49 о том, что он работает продавцом-консультантом в торговой точке «...». 9 ноября 2008 года в салоне сотовой связи, принадлежащем ИП ФИО28 №2, ФИО1 приобрела два мобильных телефона, оплату за которые произвела банковской картой (т. 6, л.д. 222-223).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний ФИО43, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, данных в ходе судебного разбирательства и отраженных в протоколе судебного заседания, следует, что осенью 2008 года ФИО138 ФИО7 предложил ему заниматься приобретением в магазинах города Пензы товаров, оплату за которые производить по поддельными банковскими картами. На свое имя оформлять карты он испугался, поскольку понимал, что будут заниматься противозаконной деятельностью, поэтому с этим же предложением обратился к ФИО1, которая, как ему было известно, находилась в затруднительном материальном положении. ФИО1 и он встретились с ФИО140 и вместе убедили ее участвовать в качестве покупателя товаров. Спустя несколько дней ФИО155 позвонил ему и сказал, что нужно встретиться с человеком, который будет давать им банковские карты. Около «...» по <адрес> встретились с Балашовым, который пояснил, что будет предоставлять банковские карты, при этом суммы, зачисленные на карты, он не знает, и что предоставленные им банковские карты нельзя будет использовать при снятии денежных средств из банкоматов. Балашов разъяснил каким образом необходимо использовать банковские карты при оплате товаров в магазине, и что в случае, если оплата по карте не проходит, то из магазина нужно уходить, не объясняя ничего сотрудникам торгово-сервисного предприятия. В случае, если сотрудник торгово-сервисного предприятия попросит предоставить документ, удостоверяющий личность, то необходимо предоставить паспорт, но сотрудникам банка его не передавать и не разрешать снимать с паспорта копии. Товар следовало покупать на суммы от 20 до 30 тысяч рублей. При этом они ФИО160 должны были продавать данный товар и передавать Балашову 50% от вырученной суммы. 15 октября 2008 года он, ФИО139 и ФИО1, предварительно созвонившись, в утренние часы встретились около магазина «...», расположенного по <адрес> г. Пензы. ФИО156 передал ему, а он ФИО1 банковскую карту, изготовленную на ее имя. На оборотной стороне данной карты ФИО1 расписалась. После этого на автомашине под управлением ФИО161 поехали в торговый центр «..., расположенный на <адрес> г. Пензы. Торгово-сервисное предприятие было выбрано случайно. ФИО1 зашла в магазин, где приобрела фотоаппарат и карту памяти, оплату за которые произвела банковской картой, переданной ей ФИО9. Вернувшись, она передала фотокамеру, карту памяти и банковскую карту ФИО159. ФИО158 сломал банковскую карту и выбросил. Приобретенные ФИО1 фотокамеру и карту памяти к ней он и ФИО9 продали на рынке «...», расположенный на автодороге <адрес>, ранее незнакомому лицу. На следующий день он, ФИО162 и ФИО1, предварительно созвонившись, встретились около <адрес> г. Пензы. При встрече ФИО9 передал ему, а он ФИО1 банковскую карту, в которой она на оборотной стороне поставила свою подпись. После этого поехали в магазин «...», расположенный на <адрес> г. Пензы. В данном магазине ФИО1 приобрела ноутбук. Оплату за ноутбук ФИО1 произвела банковской картой, которую ей передал ФИО163. Затем поехали в ...», расположенное по <адрес>, где ФИО9 передал ФИО1 новую карту. По данной карте ФИО1 приобрела ноутбук и карту памяти. После этого проехали к другому магазину ООО «...», расположенному по <адрес>, где ФИО1 по еще одной карте, переданной ей ФИО165, приобрела ноутбук. Приобретенные 16 октября 2008 года ФИО1 ноутбуки и карты памяти он и ФИО164 продали на рынке «...», расположенном на автодороге ФИО157, ранее незнакомому лицу. 14 или 15 октября 2008 года он присутствовал при встрече ФИО9 с ФИО4, которая происходила у магазина «...» по <адрес> г. Пензы, при которой Балашов передал ФИО166 несколько банковских карт (т. 38, л.д. 37-38).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний ФИО1, осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, данных в ходе судебного разбирательства и отраженных в протоколе судебного заседания следует, что в конце сентября - первых числах октября 2008 года она познакомилась с ФИО92. Ближе к середине октября 2008 года позвонил ФИО93 и сказал, что для неё есть работа, при этом он попросил смс-сообщением выслать паспортные данные, что она и сделала. Затем при встрече ФИО95 предложил приобретать в магазинах г. Пензы товар и расплачиваться за него поддельными банковскими картами, изготовленными на её имя. Из - за отсутствия работы она согласилась на предложение ФИО96. При разговоре также присутствовал ФИО99, который подтверждал слова ФИО94, при этом убеждал меня, что опасаться сотрудников милиции не над поскольку карты сделаны профессионально и никто ничего не заподозрит. 15 октября 2008 года ФИО97 и ФИО98 около 10 часов 30 минут встретились у магазина «...», расположенного на <адрес> г. <адрес>. Она села в машину ВАЗ 2107, которой управлял ФИО101. ФИО102 в салоне автомашины передал ей банковскую карту, изготовленную на её имя. Она расписалась на оборотной стороне карты. При этом ФИО103 объяснил механизм использования банковской карты при оплате через терминалы, установленные в магазине и каким образом нужно себя вести в случае отказа в оплате. Когда обговаривали условия оплаты, ФИО43 пояснил, что она будет получать 10 % от стоимости реализованного товара, так как товар они смог реализовать только за 80-60% от первоначальной стоимости. По предложению ФИО104 проехала в магазин «...»), расположенный по <адрес> г. Пензы. В магазине выбрала фотокамеру и карту памяти к ней и обратилась к кассиру-оператору, которому в качестве оплаты предоставила банковскую карту, переданную ФИО105. При осуществлении торговой операции кассир-оператор попросила предоставить документ, удостоверяющий личность, на что она показала свой паспорт. Операция по оплате прошла успешно. Она расписалась в кассовом чеке своей подписью, взяла карту и приобретенный товар и вышла из магазина. Села в автомашину, передала приобретенную фотокамеру и карту памяти к ней ФИО106. 16 октября 2008 года ФИО107 и ФИО108 встретились у <адрес> г. Пензы, после чего поехал магазину «...», расположенному по <адрес> г. Пензы. ФИО109 передал ей карту, в которой она на оборотной стороне поставила свою подпись. В указанном магазе приобрела ноутбук. При оплате предоставила карту, переданную ФИО111. Приобретенный ноутбук передала ФИО110 и ФИО112, и они уехали. В этот же день они встретились около 17 часов и проехали на автомашине под управлением ФИО114 к магазину «...»), расположенному на <адрес> г. Пензы. Пока переданной ФИО113, она приобрела ноутбук и карту. Приобретенные ноутбук и карту передал им в салоне автомашине. В этот же день проехали в другой магазин «..., расположенный по <адрес>, где она приобрела ноутбук по банковской карте, переданной ФИО115. Карты была изготовлена на её имя. При осуществлении торговой операции она предъявила кассиру-оператору банковскую карту и паспорт. В кассовом чеке расписалась се подписью. Приобретенный ноутбук передала ФИО116 и ФИО117. Стоимость ноутбука около 30 000 рублей. 17 октября 2008 года она, ФИО119 и ФИО120, предварительно созвонившись, встретили <адрес> г. Пензы. ФИО118 передал ей банковскую карту, в которой на оборотной стороне поставила свою подпись. Проехали к магазину «...», расположенному на <адрес> г. <адрес>, где она приобрела телевизор и карту на сумму около 30000 рублей. Затем она и ФИО125 в этот же день ездили в ..., расположенный на <адрес> г. Пензы, где ...» она приобрела ноутбук. Банковскую карту для оплаты ей передал ФИО124. В данной банковской карте она на оборотной стороне расписалась. Ноутбук передала ФИО123. 15-17 октября 2008 года она совершала преступления совместно с ФИО121 ФИО122. 26 октября 2008 года в вечернее время я встретилась с ФИО126, который передал новую банковскую карту, изготовленную на мое имя. После этого они проехали к ..., где в ...» она приобрела ноутбук. Марку ноутбука, который необходимо приобрести ей сообщил ФИО127. В выданном кассовом чеке поставила свою подпись. После того как приобрела ноутбук в ...» ФИО128 дал ей новую банковскую карту и сказал, чтобы она сходила в ...» и там приобрела ноутбук, при оплате ноутбука использовала изготовленную на мое имя банковскую карту, переданную ФИО129, где она на оборотной стороне поставила свою подпись. В магазине оплата прошла успешно, в выданном ей кассовом чеке она расписалась своей подписью. Приобретенный товар передала ФИО131, который потом выплатил мне несколько тысяч рублей за работу. 9 ноября 2008 года он и ФИО130 встретились, предварительно созвонившись, у дома по <адрес> г. Пензы. ФИО137 привез её в район «<адрес>», где в магазине «...» в отделе сотовой связи она приобрела 2 сотовых телефона «Нокия». Оплату за телефон произвела переданной ФИО132 банковской картой, в кассовом чеке расписалась своей подписью. Потом проехали в магазин «...», расположенный в районе остановки общественном транспорта «...», где в отделе сотовой связи приобрела 2 сотовых телефона «Нокиа» сотовый телефон «Самсунг Доус», оплату произвела новой банковской картой. В кассовом чеке поставила свою подпись. Затем проехали в ...», расположенный на <адрес> г. Пензы, где приобрела два сотовых телефона «Самсунг Доус», оплату за которые произвела банковской картой, которую использовала при оплате сотовых телефонов в торговом центре «...». В кассовом чеке расписалась своей подписью. В «...», но уже в другом отделе сотовой связи приобрела 3 сотовых телефона «Нокия», оплату за которые производила той же банковской картой. В кассовых чеках расписывалась своей подписью. Марки телефонов, которые необходимо приобретать, указывал ФИО133. 13 ноября 2008 года ей позвонил ФИО135 и сказал, что есть карты «...», которые необходимо откатать, т.е. приобрести по ним товар, до 15. 00 часов. Она согласилась. Они встретились у <адрес> в г. Пензе и проехали к магазину «...», расположенному на <адрес> г. Пензы, где в салоне сотовой связи она пыталась приобрести сотовый телефон «Нокия» и произвести оплату за него банковской картой, переданной ФИО134, однако была задержали сотрудники милиции (т. 38, л.д. 38-39).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний ФИО19, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, данных в ходе судебного разбирательства и отраженных в протоколе судебного заседания следует, что с Балашовым он знаком около 7 лет. Осенью 2008 года ФИО63 попросил его найти человека, который бы хотел заработать деньги. Он сразу вспомнил своего знакомого ФИО89, который занимался бизнесом. Он обратился к ФИО87 с предложением Балашова, тот согласился. Он организовал встречу Балашова и <адрес> около «Дома ...», однако сам в разговоре не участвовал и не знал, что они собираются совершать преступления. В дальнейшем он по просьбе ФИО88, а точнее за то, что он мне уменьшит размер имеющегося перед ним долга, возил его и его знакомую ФИО1 по различным магазинам г. <адрес>. 15, 16 и 17 октября 2008 года он по просьбе ФИО90 возил его и ФИО1 по различным магазинам г. <адрес>, где они приобретали различные товары. О том, что они совершают хищение, ему не было известно. Никакого участия в продаже приобретаемых товаров он не участвовал. Ему ФИО91 заплатил 2-3 тысячи рублей за работу. Никакого отношения к преступлениям, совершенным ФИО1 26 октября 2008 года и 9 ноября 2008 года не имеет.

13 ноября 2008 года ФИО20 передал ей пластиковую банковскую карту и попросил его передать ФИО1, а потом съездить с ней в магазин, где она приобретет сотовые телефоны. Просьбу ФИО20 он выполнил, на своей автомашине ВАЗ 2107 р/з № привез ФИО1 к магазину «...» по <адрес> г. Пензы (т. 38, л.д. 90-91).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, в соответствии со ст. 281 УПК РФ в связи с неявкой показаний ФИО16, осужденного приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, данных в ходе судебного разбирательства и отраженных в протоколе судебного заседания следует, что он знаком с ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83. ФИО58 познакомился через общих знакомых, близко начали общаться с 2007-2008 года. С Балашовым познакомились летом 2008 года. Он учился в строительном колледже, затем на архитектора. ФИО86 знал, что он обладает знанием компьютерной графики. Попросил создать макет платежной карты. Деньги были не лишними, он согласился. У ФИО85 уже было оборудование. В сентябре 2008 года он ездил в Москву по просьбе Балашова. Технику в Москве покупал Балашов. Он вкладывался деньгами, так как у него была такая возможность. Он сказал, что это комплектующие для изготовления карт. В конце весны, начале лета ФИО84 обратился ко мне с просьбой об изготовлении макета карт. Он сделал. ФИО59 привез ко мне стационарное оборудование для изготовления карт. Это оборудование помогало сделать правильное сочетание цветов. 15 и 16 октября 2008 года, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, по просьбе ФИО58 изготовил несколько поддельных банковских карт на имя ФИО1. Каким образом в дальнейшем использовались банковские карты, его не интересовало. Изготовил он только макет карты, а информацию о банковском счете на карту заносил ФИО21 26 октября 2008 года по указанию ФИО8 изготовил банковские карты на имя ФИО1 на съемной квартире, расположенной по <адрес> г. Пензы. Каким образом в дальнейшем использовались банковские карты, его не интересовало. Изготовил он только макет карты, то есть художественное оформление, а информацию о банковском счете на карту заносил Балашов. 9 ноября 2008 года, находясь на съемной квартире, расположенной по <адрес>, по указанию Балашова изготовил несколько макетов поддельных банковских карт на им ФИО1. Каким образом в дальнейшем использовались банковские карты, его не интересовало. Банк, который изображали на поддельной банковской карте я выбирал сам на свое усмотрение (т. 38, л.д. 99-100).

Из оглашенных по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании показаний ФИО16, данных в ходе предварительного следствия следует, что по просьбе ФИО79 14 октября 2008 года изготовил банковские карты на имя ФИО77 и ФИО8. В дальнейшем узнал, что по данным банковским картам Балашов и ФИО78 приобретали мобильные телефоны.

В 2007 году с июня по октябрь он выезжал по студенческой программе в США. После приезда к нему обратился ФИО70 с предложением производить дизайн фиктивных банковских карт. За работу обещал производить оплату, никаких процентов по оплате от производства карт мы не обговаривали. На предложение ФИО71 он согласился. С этой целью через поисковую систему Яндекс.гугл нашел образцы банковских карт, сделал дизайн банковских карт банков .... Работу я производил на своем компьютере. Информация храниться на флеш-карте, которая изъята в ходе обыска. Разработанные дизайны он показывал Балашову и ФИО69, за произведенную работу они ему платили. Всего он получил около 25 000 рублей. 25 октября 2008 года он снял квартиру по адресу: <адрес>. Деньги на найм квартиры давал ФИО72. Квартиру снял для того, чтобы там производить фиктивные пластиковые карты. Для производства фиктивных пластиковых карт было закуплено оборудование. Кем оно было закуплено он не знаю. В квартире находился принтер, машинка для нанесения на магнитную ленту карты цифр, машинка для выдавливания цифр, пластик, фольга и другие расходные материалы. До этого сам он производством пластиковых карт не занимался. С октября начал производить фиктивные пластиковые карты. Непосредственно он разрабатывал дизайн, наносил рисунок на пластик, выдавливал цифры на магнитной ленте карты, выдавливал цифры на карте, записывал информацию на магнитную ленту карты с использованием програматера. Информацию для магнитной ленты ему давал ФИО76. Информация передавалась посредством интернета по программе айсикью. Им были произведены фиктивные банковские карты на имя ФИО1 кажется 4 шт., возможно еще на кого-то сейчас не помню. Также он делал карту на свое имя. Данную фиктивную пластиковую карту использовал при оплате одежды в магазине «...», расположенном по <адрес> г. Пензы. Оплата была произведена на сумму около 5 000 рублей. Информацию для магнитной ленты ему предоставил ФИО74. Откуда ФИО75 брал информацию он не знаю. Какая именно информация содержится на магнитной ленте он точно сказать не может. Со слов Балашова и ФИО73 он знает, что с одной карты можно снять не более 20 000 рублей, так как на каждой карте есть лимит (т. 4, л.д. 7-8, т. 27, л.д. 40-41).

Вышеизложенные показания подсудимого, представителей потерпевших, и свидетелей, а также ФИО20, ФИО1, ФИО19, ФИО16, согласуются между собой и с другими имеющимися в деле доказательствами и соответствуют действительным обстоятельствам дела, поэтому суд считает их достоверными и принимает за основу.

Вина подсудимого ФИО8 подтверждается и другими имеющимися в деле доказательствами.

Так, в заявление от 29 января 2009 года управляющий филиалом ОАО Банк ВТБ в г. Пензе ФИО50 просит привлечении к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению мошеннических операций с использованием поддельных банковских карт (т. 1, л.д. 254).

Представитель международной компании MasterCard International ФИО51 в заявлении от 13 апреля 2009 года просит провести проверку по факту использования поддельных банковских карт платежной системы «Мастер Кард» (т. 2, л.д. 58).

В заявление от 13 апреля 2009 года представитель международной компании «Виза» ФИО52 просит провести проверку по факту использования поддельных банковских карт платежной системы «Виза» (т. 2, л.д. 59).

Согласно протоколу выемки от 2 июля 2009 года в ... изъяты учредительные документы, устав общества, договоры эквайринга, платежные поручения, реестры операций (т. 12, л.д. 2-4).

Договор об обслуживании держателей карт № от 13 февраля 2007 года, заключенный между ... и ИП ФИО15, подтверждает осуществление банком расчетов по операциям, совершенным держателями банковских карт (т. 12, л.д. 75-84).

Как следует из реестра операций ...» ИП ФИО15 возмещены денежные средства в размере 3807,73 рублей, 1244,7 рублей, 2649,4 рублей по торговым операциям от 25 июля 2007 года с использованием банковской карты VISA № (т. 12, л.д. 89).

Согласно протоколу выемки от 12 января 2008 года у ИП ФИО15 изъяты кассовые чеки от 25 июля 2007 года на сумму 3807,73 рублей, 1244,7 рублей, 2649,4 рублей с использованием банковской карты VISA № (т. 12, л.д. 131-132).

Из протокола обыска от 19 марта 2009 года следует, что у ИП ФИО15 изъяты договор об обслуживании держателей карт № от 13 февраля 2007 года, кассовый чек от 25 августа 2007 года, свидетельства о постановки на учет в налоговом органе, о регистрации в качестве ИП (т. 12, л.д. 142).

В заявление от 12 ноября 2008 года заместитель управляющего филиалом ...» ФИО53 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, совершивших мошеннические операции с использованием поддельных банковских карт (т. 1, л.д. 175).

Протокол выемки от 28 марта 2009 года подтверждает изъятие в ...» учредительных документов общества, договоров с торгово-сервисными предприятиями об обслуживании предприятиями держателей платежных карт, платежные документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств банком торгово-сервисному предприятию по торговым операциям, совершенным с использованием банковских карт (т. 8, л.д. 2-4).

Договор об обслуживании держателей карт № от 8 ноября 2006 года, заключенный между ...» и ...», подтверждает осуществление банком расчетов по операциям, совершенным держателями банковских карт (т. 8, л.д. 58-67).

Из протокола выемки от 30 января 2009 года следует, что в ...» изъяты: свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе от 5 декабря 2005 года, учредительные документы, копия договора об обслуживании предприятиями держателей платежных карт от 8 ноября 2006 года №; кассовые чеки от 8 декабря 2007 года об оплате товаров банковской карты VISA № на сумму 2465,30 рублей, 133,60 рубля (т. 8, л.д. 128-131, 132-172).

В заявлениях от 30 марта 2009 года представитель ...» ФИО54 просит привлечь к уголовной ответственности лиц, которые используя поддельные банковские карты, совершили хищение товарно-материальных ценностей (т. 2, л.д. 41, 46).

Протокол выемки от 9 февраля 2009 года подтверждает изъятие в ...» учредительных документов, кассовых чеков от 31 декабря 2007 года на сумму 16073 рублей и 16035.20 рублей (карта № №), устава общества, договора эквайринга № от 15 февраля 2006 года (т. 9, л.д. 114)

Из сведений ... следует, что банковские карты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, являются поддельными (т. 6, л.д. 13-15).

Реестр торговых операций, совершенных с использованием электронных терминалов, подтверждает о перечислении ...» 22585,02 рублей по операции с использованием банковской карты №; ...» 29085,03 рублей по операции с использованием банковских карт №, № (т. 6, л.д. 20, 21).

Согласно протоколу выемки от 19 августа 2009 года в ОАО ... изъяты учредительные документы, копия устава ...), копии договоров на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт (т. 10, л.д. 2-4).

Из протокола выемки от 29 января 2009 года следует, что в ...» изъяты: учредительные документы общества, устав, договор на обслуживание терминала №, кассовые чеки от 14 октября 2008 года, 15.21, карта №, на сумму 22999 рублей (т. 10, л.д. 148-149).

Как следует из протокола предъявления лица для опознания от 17 марта 2010 года, ФИО20 опознал ФИО8, как лицо, которое предоставляло ему и ФИО19 поддельные банковские карты (т. 2, л.д. 279-282).

Протокол выемки от 10 декабря 2009 года, согласно которому у ФИО19 изъята копия свидетельства о регистрации ТС серии № на автомашину ВАЗ 2107 р/з № (т. 4, л.д. 223-227).

Реестр торговых операций, совершенных с использованием электронных терминалов, свидетельствует о перечислении ... денежных средств ...» по операции с использованием банковской карты № и ...) по операции с использованием банковской карты № (т. 6, л.д. 23, 37).

Согласно протоколу выемки от 10 декабря 2008 года в ... изъяты: кассовый чек № от 15 октября 2008 года на сумму 27438 рублей, оплата произведена картой № ****2096 (т. 9, л.д. 49-50, 51).

Протокол выемки от 6 февраля 2009 года подтверждает изъятие ...» учредительных документов, договора эквайринга № от 28 августа 2007 года (т. 9, л.д. 43-45).

Согласно платежному поручению от 16 октября 2008 года на расчетный счет ...» перечислено 26944,12 рублей (т. 9, л.д. 53-54).

Как следует из протокола выемки от 4 февраля 2009 году у ИП ФИО28 №1 изъяты: свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП; о постановке на учет в налоговом органе; договор № (т. 10, л.д. 44-45).

Протокол выемки от 5 декабря 2008 года подтверждает изъятие в ...», по адресу: <адрес> чека оплаты от 16 октября 2008 года, 17:01, терминал 00489739, карта№, на сумму 30198 рублей (т. 10, л.д. 225-226, 227).

18 февраля 2009 года в ...» изъяты учредительные документы, устав, договор №, положение об обособленном подразделении «...», о чем составлен протокол (т. 10, л.д. 229-230).

Из протокола выемки от 10 декабря 2008 года, следует, что у ИП ФИО28 №1 изъят кассовый чек на сумму 24990 рублей (т. 10, л.д. 40-41, 42).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 21 января 2009 года подтверждает изъятие у ФИО1 образцов почерка и подписи (т. 4, л.д. 275-277).

Протокол получения образцов для сравнительного исследования от 22 декабря 2008 года, подтверждает изъятие у ФИО8 образцов почерка и подписи (т. 2, л.д. 222-224).

Как следует из заключения эксперта № от 8 апреля 2009 года подписи:

в кассовых чеках от 25 июля 2007 года (VISA №) на сумму 3807,73 рублей, 1244,7 рублей, 2649,4 рублей; в кассовом чеке от 8 декабря 2007 года (VISA №) на сумму 2465,30 рублей; в кассовом чеке от 31 декабря 2007 года (VISA №) на сумму 16035,20 рублей; в кассовом чеке от 14 октября 2008 года (VISA №) на сумму 22999.00 рублей, выполнены ФИО8;

в кассовом чеке № от 15 октября 2008 года на сумму 27438 рублей (№), чеке оплаты от 16 октября 2008 года, 17:01 (карта № №), на сумму 30198.00 рублей; чеке оплаты от 26 октября 2008 года (карта № №), на сумму 24990.92 рублей, чеке оплаты от 16 октября 2008 года (карта № №), на сумму 24 990 рублей; кассовом чеке от 17 октября 2008 года на сумму 25 190 рублей (№ №); кассовом чеке от 17 октября 2008 года (карта № №), на сумму 29 498 рублей; чеке оплаты от 16 октября 2008 года (карта № №), на сумму 29 999 рублей; кассовом чеке от 26 октября 2008 года (№ №) на сумму 24 990 рублей; чеке оплаты от 9 ноября 2008 года (карта № №) на сумму 24 580 рублей; чеке оплаты от 9 ноября 2008 года (карта № №) на сумму 19 770 рублей; чеке оплаты от 9 ноября 2008 года №) на сумму 16 018 рублей; чеке оплаты от 9 ноября 2008 года (карта № №) на сумму 12 780 рублей, выполнены ФИО1 (т. 22, л.д. 96-102).

Протоколы выемки от 5 декабря 2008 года и 5 февраля 2009 года подтверждают изъятие в ...» кассового чека от 17 октября 2008 года на сумму 25190 рублей, оплата произведена банковской картой №, а также учредительных документов, устава, договора № от 30 мая 2007 года (т. 9, л.д. 190-191, 194-195).

Из протокола выемки от 10 декабря 2008 года следует, что в ...» по адресу: <адрес> изъяты кассовый чек от 17 октября 2008 года, 16:09, карта №, на сумму 29498 рублей (т. 10, л.д. 180-181).

Протокол выемки от 18 февраля 2009 года подтверждает изъятие в ...», расположенном по адресу: <адрес> учредительных документов (т. 10, л.д. 184-185).

Как следует из протокола выемки от 5 декабря 2008 года в ...» по адресу: <адрес>, изъят чек от 16 октября 2008 года, 18:12, карта№, на сумму 29999 рублей (т. 10, л.д. 196-197).

Согласно протоколу выемки от 18 февраля 2009 года в ...» по адресу: <адрес>, изъяты учредительные документы, устав общества, договор № (т. 10, л.д. 200-201).

Протокол выемки от 5 декабря 2008 года в ...» изъят кассовый чек от 26 октября 2008 года на сумму 24990 рублей, оплата произведена банковской картой № № (т. 9, л.д. 186-187).

Как следует из протокола выемки от 5 декабря 2008 года в ...» изъят чек от 26 октября 2008 года, карта 4386, на сумму 24990,92 рублей; протокола выемки от 4 февраля 2009 года изъяты: учредительные документы общества, устав, положение о филиале, договора на проведение расчетов по операциям с использованием банковских карт и обслуживание расчетов по микропроцессорным картам (т. 10, л.д. 115-116, 119-120).

Реестры торговых операций, совершенных с использованием электронных терминалов, свидетельствует о перечислении денежных средств ...» по операции с использованием банковских карт № и Цифроград (ПБОЮЛ ФИО64) по операции с использованием банковской карты № № (т. 6, л.д. 27, 36).

Протокол выемки от 10 декабря 2008 года подтверждает изъятие у ИП ФИО55 чеков от 9 ноября 2008 года, 20:18, карта№, на сумму 24 580 рублей, 23:25, карта№, на сумму 19 770 рублей, в 20:19, карта ****5197, на сумму 24580 рублей; протокол выемки от 5 февраля 2009 года изъятие учредительных документов общества, договоров эквайринга (т. 10, л.д. 58-59, 62-63).

Согласно протоколам выемки от 8 декабря 2008 года в ...» изъяты чеки от 9 ноября 2008 года на сумму 16018 рублей (карта 5197), 12780 рублей (карта 0083), 12290 рублей (карта 0083); 5 февраля 2009 года изъяты учредительные документы общества, устав, договор на проведение расчетов по операциям, совершенным на электронном терминале с использованием банковских карт, от 26 августа 2005 года (т. 10, л.д. 76-77).

Из протокола осмотра места происшествия от 13 ноября 2008 года следует, что изъята банковская карта на имя ФИО1 № (т. 1, л.д. 246-247).

Согласно заключению специалиста от 14 ноября 2008 года банковская карта на имя ФИО1 № является поддельной (т. 1, л.д. 251).

Протокол обыска от 15 ноября 2008 года, проведенного по адресу: <адрес>, подтверждает обнаружение и изъятие предметы и техника (термопресс, принтер, сканер, ноутбук «TOSHIBA SATELLIT A300-15E» S/N №, энкодер), используемые для изготовления банковских карт; банковские карты, сотовый телефон «Ihone 3 G» (т. 13, л.д. 7-11).

Согласно протоколу обыска от 15 ноября 2008 года в квартире ФИО56 по адресу: <адрес> обнаружены и изъяты: системный блок №, пластиковая карта (т. 13, л.д. 24-28).

Из протокола обыска от 15 ноября 2008 года следует, что в квартире ФИО57 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: пластиковая карта с рукописной надписью «4406», правила обслуживания и пользования банковскими картами ВТБ 24 (ЗАО) на 16 листах, лист бумаги с номером телефона «Серега 89374075447» (ФИО21) (т. 13, л.д. 46-50).

Протокол обыска от 15 ноября 2008 года, подтверждает проведение обыска у ФИО16 по адресу: Пенза, <адрес> обнаружение и изъятие: ноутбука HP pavilion dv2700» s/n: №; системного блока ТМ-03 сер. №, денежных средств в размере 15 950 рублей, договора найма квартиры <адрес> от 23 октября 2008 года, USB Flash накопителя, цифровой фотокамера «Olympus FE-230», USB модема (т. 13, л.д. 54-59).

Согласно протоколу обыска от 15 ноября 2008 года по месту жительства ФИО8 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: системный блок № №, листы бумаги с записями, перечень оборудования для производства пластиковых карт, товарные и кассовые чеки ...» от 8 октября 2008 года, ...» от 10 октября 2008 года, ...» от 14 октября 2008 года на сумму 29 999 рублей, банковские кредитные карты на имя ФИО8 №, №, №, №, №, №, №, №, №; телефон Iphone (imei №) (т. 13, л.д. 83-88).

Из протокола обыска от 15 ноября 2008 года следует, что в квартире ФИО58 по адресу: <адрес>, обнаружены и изъяты: ноутбук «ASUS X51H» 7BN0AS501832, чек на сумму 22 990 рублей (т. 13, л.д. 102-105).

Протокол выемки от 10 декабря 2008 года подтверждает изъятие в ...» товарного чека от 10 ноября 2008 года № о приобретении ФИО8 резины, термоскотча и термотрансферной ленты (т. 13, л.д. 208-209).

Согласно заключению эксперта № от 31 августа 2009 года с фототаблицами и приложениями: 1(4). Информация, записанная на магнитных дорожках представленных идентификационных пластиковых карт приведена в приложении №, согласно которому; ни на одной из 354 пластиковых карт, из числа представленных на исследование, не имеющих оформления и каких-либо реквизитов на поверхности (№№ информации на магнитных полосах не имеется. Кроме того, также не содержится информации на магнитных полосах 14-ти пластиковых карт, из числе имеющих элементы оформления и реквизиты на внешней поверхности (№№); на магнитных полосах остальных 67 пластиковых карт из числа представленных записана информация (идентификаторы карт – дампы). Причем на трех картах (№№) информация присутствует на первой дорожке, а при чтении второй дорожки происходит ошибка; а на двух картах (№№.7, 12.8) выдается ошибка чтения, как первой, так и второй дорожки (может быть вызвано в т.ч. ошибками при записи, потерей намагниченности, например, под воздействием внешних магнитных полей и т.п.). Среди записанных пластиковых карт имеются три группы карт с совпадающими идентификаторами (дампами): А) пластиковые карты №№ Б) пластиковые карты №№ и у карты под № совпадают по цифровым данным, но различаются по имени держателя карты; В) пластиковые карты №№ №; на 25 пластиковых картах №№ информация, записанная на магнитных дорожках не соответствует реквизитам на поверхности (оформление на данных картах отсутствует из реквизитов имеются только цифровые обозначения, выполненные рукописным способом); из числа пластиковых карт, имеющих элементы оформления и реквизиты на поверхности, у 20 карт они различаются с информацией, записанной на магнитных дорожках (см. приложение №), в том числе: А) по всем реквизитам (номеру, сроку действия, имени держателя) - 7 карт (№№); Б) по номеру и сроку действия у 4 карт (№№); В) по номеру у 1 карты (№); Г) по сроку действия и имени держателя у 1 карты (№); Д) по имени держателя у 7 карт (№№

2(7). Из числа представленных на исследование идентификационных пластиковых карт: 354 пластиковых карты (№№ являются заготовками (не персонализированными, не записанными) для изготовления идентификационных магнитных карт (к числу которых относятся и банковские карты), изготовлены из полимера (пластика) белого цвета с применением специализированного оборудования; 25 пластиковых карт (№№ представляют собой идентификационные магнитные пластиковые карты, изготовлены с использованием заготовок, изготовленных из полимера (пластика) белого цвета с применением специализированного оборудования, прошли персонализацию путем кодирования и записи информации (идентификационных кодов) на магнитную полосу. Элементы оформления и идентификационные реквизиты на внешней поверхности не наносились (были выполнены только цифровые обозначения рукописным способом); 2 пластиковые карты №№ (без магнитной полосы) изготовлены с использованием заготовок, изготовленных из полимера (пластика) белого цвета с применением специализированного оборудования, элементы оформления на поверхности карт выполнены методом сублимационной печати (№ и офсетной печати (№); 30 пластиковых карт (№№) представляют собой идентификационные магнитные пластиковые карты, изготовлены с использованием заготовок, изготовленных из полимера (пластика) белого цвета с применением специализированного оборудования, прошли персонализацию и оформление путем: А) нанесения изображений и реквизитов на поверхность методом офсетной печати, при этом отдельные реквизиты карт № нанесены методом сублимационной печати; Б) нанесения реквизитов в зоне идентификационного номера карты и зоне идентификационных данных держателя карты эмбоссированием (тиснением) (у карт №№ при этом эмбоссированные обозначения на картах №№ подвергались типированию фольгой; В) нанесения на карты №№ методом термо-силового переноса панелей для подписи, изображения на которые нанесены методом флексографской печати; Г) нанесения на карты №№, на панель для подписи, методом идент-печати, четырех последних цифр номера карты и CVV2 кода проверки подлинности карты; Д) нанесение на карты №№ голографических наклеек; Е) кодирования и записи информации формации (идентификационных кодов)на магнитную полосу карт, при этом на момент исследования информации на магнитных дорожках карт № не имеется (либо не наносилась, либо была утрачена); 29 пластиковых карт (№№ №, № представляют собой идентификационные магнитные пластиковые карты, изготовлены с использованием заготовок, изготовленных из полимера (пластика) белого цвета с применением специализированного оборудования, прошли персонализацию и оформление путем: А) нанесения изображений и реквизитов на поверхность методом сублимационной печати, при этом на картах №№ имеются панели для подписей также нанесенные методом сублимационной печати; Б) нанесения реквизитов в зоне идентификационного номера карты и зоне идентификационных данных держателя карты эмбоссированием (тиснением) (у карт №№) при этом эмбоссированные обозначения на картах № подвергались типированию фольгой; В) нанесения на карты №№ методом термо-силового переноса панелей для подписи, изображения на которых выполнены на струйном принтере (принтерах); Г) кодирования и записи информации формации (идентификационных кодов)на магнитную полосу карт, при этом на момент исследования информации на магнитных дорожках карт №№ не имеется (либо не наносилась, либо была утрачена), а информация с магнитных дорожек карт №№ читается с ошибками (может быть вызвано в т.ч. ошибками при записи, потерей намагниченности, например, под воздействием внешних магнитных полей и т.п.).

3(1). На НЖМД системного блока № и ноутбука № имеется комплекс программного обеспечения необходимого для изготовления идентификационных пластиковых карт, а именно: программа «MSR206 Demo AP (206DDX41)» для работы с энкодером «MSR206-3HLR», аналогичным представленному на исследование, для записи (чтения) информации на магнитные дорожки пластиковых карт; драйвер сублимационного принтера «Zebra P330i» для печати на пластиковых картах; программы, которые могут использоваться для создания дизайна пластиковых карт (в частности, графический редактор «Adobe Photoshop CS», программа создания дизайна этикеток - «NICELABEL Pro».

В ОС ноутбука № установлен также драйвер сканера «CanoScan LiDE 60», соответствующего представленному на исследование сканеру, который может использоваться в т.ч. для сканирования изображений с поверхности идентификационных пластиковых карт.

Кроме того, на НЖМД ноутбука № установлена демонстрационная (30-дневная) версия программы «Exeba-COMM 9.0», которая предназначена для чтения/записи/стирания информации с магнитных дорожек пластиковых карт, в т.ч. и с использованием энкодера, представленного на исследование, а также графический редактор «Adobe Photoshop CS», который может использоваться для создания дизайна пластиковых карт.

4(2,8). 29 идентификационных пластиковых карт (№№ из числа представленных, были выполнены самодельным способом (возможно с использованием готовых, полностью либо частично индивидуализированных идентификационных карт) с использованием представленного оборудования (сублимационного принтера «Zebra P330i» (с использованием системного блока компьютера № либо ноутбука №), эмбоссера, термопресса), запись магнитных дорожек карт также могла осуществляться представленным энкодером под управлением системного блока № (либо ноутбука №, либо ноутбука №). Об использовании указанных системного блока компьютера и ноутбуков для изготовления идентификационных пластиковых карт также свидетельствуют: установленные в ОС драйвера и ПО для работы с соответствующим оборудованием, наличие следов использования данного ПО, наличие на их НЖМД файлов с реквизитами идентификационных карт (в т.ч. и представленных на исследование).

5(3). В криптоконтейнере № ноутбука № и в криптоконтейнере № ноутбука № имеются файлы, содержащие информацию о банковских счетах (см. приложение №). Кроме того, в указанных криптоконтейнерах имеются файлы платежных поручений, содержащих банковскую информацию: в криптоконтейнере № ноутбука №, в папке «..\user\OTHER\» и в криптоконтейнере № ноутбука №, в папке «..\OTHER\» - в файлах «Платежное поручение N 196.rtf»; «Платежное поручение N 198.rtf»; «Платежное поручение N 208.rtf»; «Платежное поручение N 240.rtf», «Платежное поручение N 266.rtf», «Платежное поручение N 522.rtf»; в криптоконтейнере № ноутбука №, в папке «..\user\» - файл «Платежное поручение N 221.rtf».

Также в указанных криптоконтейнерах, а также на НЖМД ноутбука № (в т.ч. среди удаленных файлов) имеются файлы с кодами, по формату соответствующими дампам магнитных дорожек идентификационных пластиковых карт.

Кроме того, информация о дампах магнитных дорожек идентификационных пластиковых карт (согласно формата кода и контекста сообщений), а также информация о банковских счетах имеется в файлах переписки пользователей представленных системных блоков компьютеров и ноутбуков Файлы переписки также записаны на оптический диск, являющийся приложением № к заключению.

6(5). На НЖМД представленных системных блоков компьютеров № и №, а также на ..., представленном в картонной коробке с обозначениями «IN-TERNATIONAL PAPER Ballet A4 80g/m2», на момент исследования следов доступа к сети Интернет не имеется (могли быть утрачены, например, при переустановке ОС). С использованием остальных системных блоков компьютеров и ноутбуков из числа представленных осуществлялся доступ к сети Интернет в течении 2008г. Конкретные интервалы времени, в которые имеются следы доступа к сети Интернет приведены выше (для прикладных программ), а также в приложениях №№ к заключению.

7(6). На НЖМД представленных системных блоков компьютеров №№ и ноутбуков №№ (в т.ч. в криптоконтейнерах и на дисках виртуальных машин, на которых имеются профили пользователей программ для обмена мгновенными сообщениями и IP-телефонии) имеются следы общения (связи) пользователей с использованием сервисов сети Интернет, в т.ч. и между собой (между различными учетными записями пользователей, из числа имеющихся на НЖМД указанных системных блоков и ноутбуков).

8(5,6). Среди сообщений пользователей полученных/ переданных через сеть Интернет имеются сообщения, содержащие информацию о банковских счетах, идентификаторах (дампах) банковских карт, изготовлении и обналичивании банковских карт, перечислении денежных средств. Текстовое содержимое файлов, содержащих переписку по указанной тематике записано на оптический диск, являющийся приложением № к заключению.

Из приложения к заключению следует, что сведения о номере банковской карты №, ФИО66 получил 14 октября 2008 года в 00 часов 09 минут у пользователя сети Интернет, зарегистрированного под №; Балашов общаясь с ФИО68 посредством программы мгновенных сообщений, просит его изготовить указанные карты; ФИО21 общаясь с ФИО16 посредством программы мгновенных сообщений, узнает на кого были изготовлены банковские карты №№, №; сведения о банковских картах №№, № содержатся на USB накопителе, изъятом у ФИО16; ФИО21 получил информацию о номерах банковских карт, используемых ФИО1 №№, №, №, №, №, № 14 октября 2008 года в 00 час 09 мин и передал указание ФИО16 изготовить на основании данной информации банковские карты для Балашова; переписка посредством программы мгновенных сообщений между Балашовым и ФИО67 о том, что для реализации переданы банковские карты (т. 19, л.д. 3-40, 40-250, т. 20, л.д. 1-250, т. 21, л.д. 1-250, т. 22, л.д. 1-28).

Приговор Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года подтверждает осуждение ФИО19 по ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) (в ред. ФЗ от 8.12.2003 г.), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 8.12.2003 г.), ФИО1 по ч. 2 ст. 159 УК РФ (5 эпизодов) (в ред. ФЗ от 8.12.2003 г.), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 8.12.2003 г.), ФИО16 по ч. 2 ст. 159 УК РФ (9 эпизодов) (в ред. ФЗ от 8.12.2003 г.), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (в ред. ФЗ от 8.12.2003 г.), ФИО20 по ч. 2 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) (в ред. ФЗ от 8.12.2003 г.), в том числе, по факту совместной с ФИО8 преступной деятельности (т. 38, л.д. 207-272).

Изъятые предметы и документы осмотрены и признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 11, л.д. 200-207, 208-213, 214-215, 220-221, 222-223, 224-225, 226, т. 22, л.д. 188-190, 201-202, 203, 206-212, 213-224, 225-230, 231, 232-233, 267).

Вышеуказанные заключения экспертов оформлены надлежащим образом, соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, эксперты предупреждались об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Экспертные заключения проведены в пределах поставленных вопросов, входящих в компетенцию эксперта, которые имеет соответствующее образование, квалификацию и стаж работы. Выводы экспертов непротиворечивы, научно обоснованы, мотивированы. Заключения содержат полное описание представленных на экспертизу объектов, ход исследования, в том числе ссылки на методы исследования, которыми пользовались эксперты. Оснований не доверять выводам экспертов у суда не имеется.

Приведенные выше показания представителей потерпевших, свидетелей, а также ФИО19, ФИО1, ФИО20, ФИО16, осужденных приговором Октябрьского районного суд г. Пензы от 13 октября 2010 года, суд признает допустимыми доказательствами и оценивает их как достоверные, соответствующими фактическим обстоятельствам дела, поскольку они последовательны и согласуются как между собой, так и с другими исследованными доказательствами по делу, полученными в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Оснований для оговора подсудимого у указанных лиц не установлено.

Протоколы следственных действий, вещественные доказательства, суд признает относимыми, достоверными и допустимыми доказательствами по делу, поскольку они получены с соблюдением требований законодательства, оснований сомневаться в их объективности у суда не имеется.

Проанализировав и оценив представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их относимыми, допустимыми, подтверждающими в совокупности, объективно установленные обстоятельства совершенного подсудимым преступления, т.е., считает их достоверными, и в своей совокупности достаточными для признания ФИО8 виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Оснований сомневаться во вменяемости подсудимого у суда не имеется, суд считает в отношении содеянного ФИО8 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенные преступления.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого ФИО8 с учётом мотивированной позиции государственного обвинителя, который в соответствии с требованиями ст. 252 УПК РФ исключил из обвинения ФИО8 квалифицирующий признак совершения преступления в составе организованной группой, суд квалифицирует его действия по восьми преступлениям, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, так как он совершил восемь мошенничеств, то есть восемь хищений чужого имущества путём обмана, совершенных группой лиц по предварительному сговору; по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ, как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору; а также по ч. 3 ст. 183 УК РФ, так как он совершил собирание сведений, составляющих банковскую тайну, иным незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности.

В судебном заседании установлено, что ФИО8 при совершении преступлений 25 июля 2007 года, 8 декабря 2007 года, 31 декабря 2007 года по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, 14 октября 2008 года по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено и ФИО16, 15, 16, 17, 26 октября 2008 года 9 ноября 2008 года по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО16, ФИО1, ФИО20 и ФИО19, 13 ноября 2008 года по предварительному сговору с лицом, уголовное дело в отношении которого приостановлено, ФИО1, ФИО19, действовал согласно отведенной ему роли в совершении преступлений, принимал участие в изготовлении поддельных банковских карт, оплачивал ими товар в различных торговых предприятиях города Пензы, тем самым принимал участие в совершении объективной стороны преступления. Умысел подсудимого был направлен на хищение денежных средств коммерческих банков, оказывающих услуги эквайринга и возник до их получения.

Хищение денежных средств потерпевших осуществлялось путем обмана, то есть сознательных действий подсудимого, направленных на введение в заблуждение сотрудников торговых предприятий относительно своих истинных намерений, при оплате товара поддельными банковскими картами.

При совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, подсудимый действовал умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, при этом преследовал корыстную цель, желая приобрести чужое имущество в свою пользу. Преступления (за исключением преступления от 13 ноября 2008 года) являлись оконченными, поскольку после приобретения товара, оплаченного поддельными банковскими картами, денежные средства потерпевших – коммерческих банков были фактически изъяты из их владения, а подсудимый приобрел реальную возможность пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Действия подсудимого ФИО8 по преступлению от 13 ноября 2008 года подлежат квалификации как неоконченное преступление, так как реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, действуя согласовано с ФИО1 и ФИО19, не имели возможности довести до конца по обстоятельствам, не зависящим от их воли, так как ФИО1 была задержана сотрудниками милиции.

Квалифицирующий признак мошенничества, совершённого группой лиц по предварительному сговору, нашёл подтверждение, поскольку подсудимый в составе, установленном судом, заранее договаривались между собой о совместном совершении преступлений, распределяя между собой роли. О наличии предварительного сговора свидетельствует сам характер действий подсудимого, а также ФИО16, ФИО1, ФИО17 и ФИО18, осужденных приговором Октябрьского районного суда г. Пензы 13 октября 2010 года, которые при совершении преступления являлись совместными и согласованными, дополняли друг друга для достижения единой цели. Указанные обстоятельства подтверждены как показаниями ФИО8, так и оглашенными показаниями ФИО16, ФИО1, ФИО17 и ФИО18, не доверять которым у суда оснований не имеется ввиду их соответствия действительным обстоятельствам дела и подтверждения объективными доказательствами.

Кроме того, судом установлено, что ФИО8 действительно совершил действия, направленные на получение сведений о номере расчетной банковской карты № MASTERCARD, что в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № составляет банковскую тайну, иным незаконным способом, а именно на одном из ресурсов открытой телекоммуникационной сети Интернет через программу ICQ, на одном из сайтов, посвященных мошенничеству в сфере обращения кредитных и расчетных карт.

При совершении данного преступления ФИО8 действовал умышленно, о чём свидетельствует характер его действий. Направленность умысла подсудимого подтверждается действиями по изготовлению поддельной банковской карты с нанесением на неё реквизитов номера банковской карты, которая в дальнейшем использовалась при совершении покушения на мошенничество.

Квалифицирующий признак преступления, совершённого из корыстной заинтересованности, также нашёл своё подтверждение, поскольку, как установлено судом, ФИО8, стремясь завладеть сведениями о номере расчетной банковской карты, преследовал цель последующего его использования при изготовлении поддельной банковской карты и совершении мошенничества, направленного на хищение денежных средств коммерческого банка, то есть получения прибыли.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд в соответствии со ст.ст. 6, 60, 67 УК РФ, учитывает принцип справедливости наказания, характер и степень общественной опасности преступлений, характер и степень фактического участия подсудимого в их совершении, значение этого участия для достижений целей преступления и его влияние на характер причиненного вреда, данные о личности виновного, его состояние здоровья, молодой возраст на момент совершения преступлений, характеризующие подсудимого материалы, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление ФИО8 и на условия жизни его семьи.

ФИО8, не судим; участковым уполномоченным полиции по месту жительства характеризуется удовлетворительно; по месту учебы в гимназии «...» – положительно; в 2008 году осуществляя трудовую деятельность в должности ведущего специалиста в ...», директором которого характеризуется как коммуникабельный, дружелюбный, дисциплинированный сотрудник; принимал активное участие в развитии ...»; являлся одним из разработчиков первого в г. Пензе интернет-магазина торгового комплекса «Амбар»; на учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит; страдает рядом хронических заболеваний.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО8 по каждому преступлению, суд признает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, в качестве которой расценивает заявление ФИО8 на имя прокурора Октябрьского района г. Пензы от 21 ноября 2008 года, об обстоятельствах совершенных преступлений; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в представлении неизвестной органам следствия информации о совершенных преступлениях, имеющей значение для их расследования: в ходе предварительного следствия пояснял о своей роли в преступлениях, сообщал сотрудникам милиции о лицах, причастных к совершению преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО8, судом не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания подсудимого не имеется.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, личность и материальное положение виновного, суд считает, что справедливым и способствующим достижению целей наказания будет назначение ФИО8 наказания по каждому из совершенных им преступлений в виде лишения свободы. Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст. 53.1 УК РФ, а также для назначения иных видов основных и дополнительных наказаний, предусмотренных санкциями ч. 2 ст. 159 и ч. 3 ст. 183 УК РФ, назначения подсудимому наказания с применением ст. 73 УК РФ, суд не находит.

При назначении наказания ФИО8 по преступлению, предусмотренному ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ суд применяет правила ч. 3 ст. 66 УК РФ, регламентирующие порядок назначения наказания за покушение на преступление, а также по каждому преступлению ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку в действиях подсудимого установлено смягчающее наказание обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, а отягчающие обстоятельства отсутствуют.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением виновного во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, допускающих назначение наказания с применением ст. 64 УК РФ, так же, как и оснований изменения категории преступлений, суд не усматривает.

Окончательное наказание ФИО8, суд назначает по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний с соблюдением правил, предусмотренных ч. 2 ст. 69 УК РФ.

Отбывание наказания ФИО8, осужденному к лишению свободы за совершение умышленных преступлений средней тяжести, ранее не отбывавшему лишение свободы, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ должно быть назначено в колонии-поселении.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу разрешен приговором Октябрьского районного суда г. Пензы от 13 октября 2010 года, которым постановлено хранить их в материалах уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд,

приговор и л:

признать ФИО8 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 183 УК РФ и назначить ему наказание:

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 25 июля 2007 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 8 декабря 2007 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 31 декабря 2007 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 14 октября 2008 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 15-16 октября 2008 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 16-17 октября 2008 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению 26 октября 2008 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

ч. 2 ст. 159 УК РФ (по преступлению от 9 ноября 2008 года) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год;

ч. 3 ст. 183 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО8 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Срок отбывания наказания ФИО8 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

На основании п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей ФИО8 с учётом его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ с 15 ноября 2008 года по 13 ноября 2009 года и с 21 февраля 2023 года по 11 августа 2023 года зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении, в связи с этим назначенное ФИО8 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 11 месяцев считать отбытым.

Освободить ФИО8 от отбывания наказания в виде лишения свободы сроком 2 года 11 месяцев в связи с фактическим его отбытием.

Меру пресечения в виде заключения под стражу ФИО8 изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении, освободить его из-под стражи в зале суда.

Вещественные доказательства: хранить в материалах дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Октябрьский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий И.Н. Емелина