КОПИЯ
Уин 66RS0033-01-2023-000923-57
Дело № 1-112/2023
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
14 августа 2023 года гор. Краснотурьинск
Краснотурьинский городской суд Свердловской области в составе:
председательствующего судьи Химченко В.В.,
с участием государственного обвинителя заместителя прокурора гор. Краснотурьинска ФИО1,
подсудимого ФИО2,
защитника адвоката Шестернина Г.П., представившего удостоверение и ордер,
потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №6, Потерпевший №7, законного представителя потерпевшей <ФИО>13,
при секретаре Ооржак А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
ФИО2,
<данные изъяты> ранее не судимого,
- мера пресечения – заключение под стражу, содержится под стражей с 20 апреля 2023 года,
обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации,
УСТАНОВИЛ :
ФИО2, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, преследуя цель легкой наживы, не позднее 11 апреля 2023 года, более точное время и обстоятельства следствием не установлены, вступил в организованную преступную группу, созданную не позднее 11 апреля 2023 года неустановленным лицом, состоящую из неустановленных следствием лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), а именно: организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», выполняющего роль администратора и неустановленных лиц, выполняющих роль операторов, для совершения хищений чужого имущества путем обмана у неопределенного круга лиц организованной преступной группой с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», SIP-телефонии и методов социальной инженерии, посредством сообщения гражданам пожилого возраста заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений о дорожно-транспортных происшествиях по вине родственников и знакомых последних, с предложением передать денежные средства для лечения пострадавших во избежание привлечения «виновника дорожно-транспортного происшествия» к уголовной ответственности.
При этом неустановленное лицо – организатор, использовавший в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», имея умысел на хищение путем обмана чужого имущества, организованной преступной группой, вовлек нуждающегося в денежных средствах ФИО2, неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», и иных неустановленных лиц.
Осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, ФИО2, неустановленное следствием лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер» и иные неустановленные лица, в стремлении к быстрому и незаконному обогащению, не позднее 11 апреля 2023 года дали свое добровольное согласие на участие в совершении хищений чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, руководимой неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman».
Организатором данной организованной группы являлось неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», организаторская и руководящая роль которого, заключалась в вовлечении членов в организованную им преступную группу, в ее руководстве, в планировании совершения хищений чужого имущества путем обмана, в распределении денежных средств, добытых в результате преступной деятельности между членами организованной преступной группы, преступные роли которых были четко распределены следующим образом.
В обязанности неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», как организатора входило: общее руководство и контроль за преступной деятельностью членов организованной группы; координация их преступной деятельности; поддержание бесперебойной связи с членами организованной группы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и устройств мобильной связи; вовлечение новых участников организованной группы; ознакомление их с условиями работы; контролирование процесса выполнения работ; распределение похищенных денежных средств между членами организованной группы.
В обязанности члена организованной группы - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», входило выполнение роли администратора, который должен был координировать действия курьеров с операторами; сообщать операторам информацию о прибытии курьера к месту жительства потерпевших; своевременно доводить до курьера информацию, получаемую в свою очередь от операторов о биографических данных и месте жительства потерпевших, а также легенде, которой курьеру необходимо будет придерживаться при изъятии денежных средств путем обмана; сообщать порядок дальнейших действий курьера; предоставлять курьеру реквизиты банковских карт, для последующего зачисления на них похищенных денежных средств, полученных курьером непосредственно от потерпевших; осуществлять контроль за своевременным внесением курьером похищенных денежных средств на подконтрольные расчетные счета; инструктировать курьера о мерах конспирации и правилах поведения с потерпевшими; контролировать курьера и координировать его действия с операторами.
Члены организованной группы – неустановленные лица, выполняющие роль операторов должны были связываться с потерпевшими пожилого возраста, сообщать им заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о дорожно-транспортных происшествиях по вине родственников последних, с предложением передать денежные средства пострадавшим во избежание привлечения «виновника дорожно-транспортного происшествия» к уголовной ответственности; уведомлять потерпевших о прибытии курьера и о необходимости обеспечить доступ курьеру в квартиру; предоставлять администратору - неустановленному следствием лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», сведения для дальнейшей передачи информации курьеру при его личном следовании к потерпевшим для изъятия путем обмана денежных средств, об адресах последних; о порядке действий курьеров при непосредственном общении с потерпевшими, о «легенде», которой необходимо будет придерживаться курьеру и о сумме денежных средств, подлежащих изъятию.
В обязанности члена организованной группы ФИО2 входило: после получения сведений о потерпевших от администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», в кратчайшее время прибывать по месту жительства потерпевших; сообщать заведомо ложные факты о себе, согласно созданной операторами легенде, тем самым, придерживаясь указанной легенды, обманывать потерпевших; забирать денежные средства непосредственно у потерпевших, соблюдая при этом меры конспирации; осуществлять внесение похищенных денежных средств на подконтрольные организованной преступной группе расчетные карты, сведения о которых получать непосредственно у администратора; оставлять себе часть похищенных денежных средств в качестве заработка за выполненную работу.
Организованность преступной группы, созданной неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», выражалась в подчинении членов группы указаниям последнего, решимости совместно достигать результата осуществления преступного замысла, в ее устойчивости, в использовании членами организованной группы методов конспирации, не позволяющих быть изобличенными лицами, в отношении которых совершены преступления, а также сотрудниками правоохранительных органов.
Тесная взаимосвязь между членами организованной группы выражалась в стабильной устойчивости, постоянном поддержании связи между членами организованной группы посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и устройств мобильной связи. Для обеспечения мобильности и быстроты своих действий при подготовке к совершению преступлений, координации членов группы во время совершения преступлений и по их окончанию, членами организованной группы использовались информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» и устройства мобильной связи. Для взаимодействия и контроля действий участников организованной группы, неустановленное лицо – организатор, в мессенджере «Telegram» под ником «Tim Osman», создал группу, в которую включил неустановленное следствием лицо – администратора под ником «Злой Бобер», и ФИО2, использовавшего ник «Froosti».
Организованная группа, руководимая неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», обладала устойчивостью, сплоченностью, организованностью и подчиненностью организатору организованной группы, что выражалось в длительной и стойкой преступной связи между ее членами, в наличии заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, в четком распределении ролей между членами организованной группы при совершении преступлений, осознанием последними цели ее создания и согласованностью действий, применением одних и тех же форм и методов преступной деятельности, определяющих сплоченность, а также организованностью, выраженной в подчинении неустановленному лицу, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», членов группы, общей корыстной заинтересованностью и желанием совместного достижения преступного результата, использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволявшее членам организованной группы, при совершении преступлений, иметь большую информированность и мобильность, незамедлительно принимать решения в зависимости от поступившей информации, в том числе, осуществлять тесную взаимосвязь между членами организованной группы.
Сплоченность организованной группы выражалась в поддержании между членами организованной группы связи посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и устройств мобильной связи.
Устойчивость организованной группы выражалась в конспирации ее членов через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, что затрудняло пожилым людям выявить преступные действия членов организованной группы.
Созданная неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», устойчивая организованная группа обладала единой целью и общим преступным умыслом, направленным на хищение чужого имущества, путем обмана, организованной группой, а также извлечение корыстной заинтересованности.
Во исполнение достигнутой договоренности по описанному выше алгоритму неустановленные следствием лица, выполнявшие роли организатора, администратора, операторов, а также курьера в лице ФИО2, действуя умышленно, в составе организованной группы, в период с 12 апреля 2023 года по 19 апреля 2023 года совершили мошеннические действия при следующих обстоятельствах:
1) Так, 12 апреля 2023 года в период времени с 13:00 часов до 16:31 часов, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, ФИО2, выполняющее роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, с целью введения Потерпевший №2 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонило на стационарный номер телефона №, принадлежащий последней, и представилось Потерпевший №2 следователем. При этом, неустановленное лицо сообщило Потерпевший №2, что ее подруга стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек, поэтому нужны деньги в сумме 50 000 рублей для заглаживания вины перед пострадавшей. При этом, неустановленное следствием лицо с целью придания достоверности своим преступным действиям заверило Потерпевший №2, что будут приняты все меры, чтобы в отношении ее подруги не было возбуждено уголовное дело, но для этого необходимо заплатить денежные средства. Потерпевший №2, будучи обманутой, поверив неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, согласилась заплатить указанную сумму 50 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: <адрес обезличен>91. После этого, неустановленное лицо выяснило у Потерпевший №2 абонентский номер ее сотового телефона и, указав ей о необходимости не отключать вызов на стационарном телефоне, тут же перезвонило на абонентский номер Потерпевший №2 № и продолжило с последней разговор, тем самым лишая её возможности позвонить подруге и проверить информацию о дорожно-транспортном происшествии. Далее, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, выполняющее роль оператора, сообщило Потерпевший №2 о том, что за деньгами к ней приедет водитель. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №2, имени ее подруги, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и легенде, под видом которой должен действовать курьер, неустановленное лицо, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, сообщило указанную информацию администратору - неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», который, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, указанную информацию разместил в мессенджере «Telegram» в общем чате с ФИО2 и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman».
12 апреля 2023 года в период времени с 13:00 часов до 16:30 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №2, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 50 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл по адресу: <адрес обезличен>. При этом, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», находясь в неустановленном месте, получив от ФИО2 информацию о прибытии последнего по месту жительства Потерпевший №2, действуя согласно своей преступной роли администратора, довело указанную информацию до оператора, который, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил Потерпевший №2 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом.
После чего, в период времени с 13:00 часов до 16:31 часов 12 апреля 2023 года Потерпевший №2, будучи обманутой неустановленными лицами – участником организованной группы, выполняющего роль оператора, относительно произошедших с ее подругой событий и необходимостью передать водителю денежные средства и вещи, продолжая разговаривать по сотовому телефону с неустановленным лицом – оператором, вышла из <адрес обезличен> в подъезд, где передала ФИО2 пакет с денежными средствами в сумме 50 000 рублей, завернутыми в полотенце. При этом, ФИО2, действуя с тем же умыслом, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер» и выполняющего роль администратора, а также других неустановленных следствием лиц, выполняющих роль операторов, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с неустановленным следствием лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 50 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
После чего, ФИО2, по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», 5 000 рублей от суммы денежных средств, полученных от Потерпевший №2, оставил себе в качестве заработка, а остальные денежные средства в сумме 45 000 рублей зачислил через банкомат «Сбербанк», расположенный по <адрес обезличен>, на находящуюся в его пользовании, банковскую карту №, принадлежащую <ФИО>33, банковский счет ПАО Сбербанк №, открытый на имя <ФИО>33, а после перевел их тут же на банковскую карту №, принадлежащую неустановленному лицу.
Таким образом, ФИО2 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 50 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №2, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.
2) Далее, 13 апреля 2023 года в период времени с 18:00 часов до 23:59 часов, неустановленная следствием женщина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, ФИО2, выполняющая роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, и с целью введения Потерпевший №3 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонила на стационарный номер телефона №, принадлежащий последней, представилась Потерпевший №3 внучкой и, плача, сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек. После чего, с Потерпевший №3 стала разговаривать неустановленная следствием женщина, также действующая в составе организованной группы и выполняющая роль оператора, которая представилась Потерпевший №3 следователем, и с целью придания достоверности своим преступным действиям, заверила последнюю, что будут приняты все меры, чтобы в отношении ее внучки не было возбуждено уголовное дело, но для этого необходимо заплатить денежные средства в сумме 135 000 рублей. Потерпевший №3, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить указанную сумму 135 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: <адрес обезличен> - 25.
Тогда, неустановленная следствием женщина, действуя в составе организованной группы, сообщила Потерпевший №3 о том, что за деньгами к ней приедет водитель. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №3, имени ее внучки, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и легенде, под видом которой должен был действовать курьер, неустановленная женщина, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, сообщила указанную информацию администратору - неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», который, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, указанную информацию разместил в мессенджере «Telegram» в общем чате с ФИО2 и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman».
13 апреля 2023 года в период времени с 18:00 часов до 23:59 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №3, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 135 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл по адресу: <адрес обезличен>.
Однако, в это время Потерпевший №3 созвонилась со своим сыном - <ФИО>34 и поняла, что ее обманули.
Таким образом, ФИО2 и неустановленные, в ходе предварительного следствия, лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, пытались совершить хищение путем обмана денежных средств в сумме 135 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №3, но не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.
3) Затем, 17 апреля 2023 года в период времени с 17:06 часов до 18:57 часов, неустановленная следствием женщина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, ФИО2, выполняющая роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, с целью введения Потерпевший №4 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонила на стационарный номер телефона <***>, принадлежащий последней, и, плача, обратилась к Потерпевший №4 от имени внучки, при этом сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала молодая девушка, в связи с чем нужны деньги в сумме 200 000 рублей для лечения пострадавшей. После чего с Потерпевший №4 стал разговаривать неустановленный следствием мужчина, который также действуя в составе организованной группы, выполняющий роль оператора, представился Потерпевший №4 следователем, и с целью придания достоверности своим преступным действиям, заверил последнюю, что будут приняты все меры, чтобы в отношении ее внучки не было возбуждено уголовное дело, но для этого необходимо заплатить денежные средства. Потерпевший №4, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить указанную сумму 200 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: <адрес обезличен>А-53.
После этого, неустановленный в ходе предварительного следствия мужчина, узнал от Потерпевший №4 абонентский номер ее сотового телефона и, указав ей, о необходимости не отключать вызов на стационарном телефоне, тут же перезвонил на абонентский номер Потерпевший №4 +№ и продолжил с последней разговор, тем самым лишая её возможности позвонить внучке и проверить информацию о дорожно-транспортном происшествии. Далее, неустановленный следствием мужчина, действуя в составе организованной группы, сообщил Потерпевший №4 о том, что за деньгами к ней приедет водитель. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №4, имени ее внучки, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и легенде, под видом которой должен действовать курьер, неустановленный мужчина, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, сообщил указанную информацию администратору - неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», который, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, указанную информацию разместил в мессенджере «Telegram» в общем чате с ФИО2 и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman».
17 апреля 2023 года в период времени с 17:06 часов до 18:57 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №4, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл по адресу: <адрес обезличен>А-53. При этом, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», находясь в неустановленном месте, получив от ФИО2 информацию о прибытии последнего по месту жительства Потерпевший №4, действуя согласно своей преступной роли администратора, довело указанную информацию до оператора, который, действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил Потерпевший №4 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом, тем самым продолжил обманывать Потерпевший №4, с целью обеспечить доступ ФИО2, выполняющему роль курьера, в квартиру Потерпевший №4
После чего, около 18:06 часов 17 апреля 2023 года Потерпевший №4, будучи обманутой неустановленными лицами – участниками организованной группы, выполняющих роль операторов, относительно произошедших с ее внучкой событий и необходимостью передать водителю денежные средства и вещи, продолжая разговаривать по сотовому телефону с неустановленным лицом – оператором, открыла входную дверь <адрес обезличен>А по <адрес обезличен>, и впустила к себе домой ФИО2, которому передала пакет с денежными средствами в сумме 200 000 рублей, завернутыми в полотенце. При этом, ФИО2, действуя с тем же умыслом, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер» и выполняющего роль администратора, а также других неустановленных следствием лиц, выполняющих роль операторов, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с неустановленным следствием лицу, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», и неустановленному лицу, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 200 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
После чего, ФИО2, по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», 20 000 рублей, от суммы денежных средств, полученных от Потерпевший №4, оставил себе в качестве заработка, а остальные денежные средства в сумме 180 000 рублей зачислил через банкомат «Тинькофф», расположенный по <адрес обезличен>, на банковский счет №, открытый на имя <ФИО>1 расчетной карты №.
Таким образом, ФИО2 и неустановленные, в ходе предварительного следствия, лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.
4) После этого, 17 апреля 2023 года в период времени с 17:14 часов до 20:00 часов, неустановленная следствием женщина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, ФИО2, выполняющая роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, и с целью введения Потерпевший №5 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонила на стационарный номер телефона №, принадлежащий последней, и, плача, обратилась к Потерпевший №5 от имени дочери, при этом сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала молодая девушка, в связи с чем нужны деньги в сумме 800 евро для лечения пострадавшей. После чего, с Потерпевший №5 стала разговаривать другая неустановленная следствием женщина, действующая также в составе организованной группы, которая представилась следователем, и с целью придания достоверности своим преступным действиям, заверила Потерпевший №5, что будут приняты все меры, чтобы в отношении ее дочери не было возбуждено уголовное дело, но для этого необходимо заплатить денежные средства. Потерпевший №5, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить денежные средства в сумме 150 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: <адрес обезличен>66. Далее, неустановленная следствием женщина, действующая в составе организованной группы, выполняющая роль оператора, сообщила Потерпевший №5 о том, что за деньгами к ней приедет водитель. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №5, имени ее дочки, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и легенде, под видом которой должен действовать курьер, неустановленная женщина, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, выполняющая роль оператора, сообщила указанную информацию администратору - неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», который, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, указанную информацию разместил в мессенджере «Telegram» в общем чате с ФИО2 и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman».
17 апреля 2023 года в период времени с 17:14 часов до 20:00 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №5, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 150 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл по адресу: <адрес обезличен>66. При этом, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», находясь в неустановленном месте, получив от ФИО2 информацию о прибытии последнего по месту жительства Потерпевший №5, действуя согласно своей преступной роли, довело указанную информацию до неустановленной женщины-оператора, которая, действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщила Потерпевший №5, что приехал водитель, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом, тем самым продолжила обманывать Потерпевший №5 с целью обеспечить доступ ФИО2, выполняющему роль курьера, в квартиру Потерпевший №5
После чего, около 19:25 часов 17 апреля 2023 года Потерпевший №5, будучи обманутой неустановленными лицами – участниками организованной группы, выполняющих роль операторов, относительно произошедших с ее дочерью событий и необходимостью передать водителю денежные средства, продолжая разговаривать по телефону с неустановленной женщиной – оператором, открыла входную дверь <адрес обезличен> и впустила к себе домой ФИО2, которому передала конверт с денежными средствами в сумме 150 000 рублей. При этом, ФИО2, действуя с тем же умыслом, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер» и выполняющего роль администратора, а также других неустановленных следствием лиц, выполняющих роль операторов, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с неустановленным следствием лицу, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», и неустановленному лицу, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 150 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
После чего, ФИО2, по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», 15 000 рублей, от суммы денежных средств, полученных от Потерпевший №5, оставил себе в качестве заработка, а остальные денежные средства в сумме 135 000 рублей зачислил через банкомат «Тинькофф», расположенный по <адрес обезличен>, на банковский счет №, открытый на имя <ФИО>2 расчетной карты №.
Таким образом, ФИО2 и неустановленные, в ходе предварительного следствия, лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 150 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №5, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.
5) Затем, 17 апреля 2023 года в период времени с 17:18 часов до 20:40 часов, неустановленная следствием женщина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, ФИО2, выполняющая роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, с целью введения Потерпевший №6 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонила на стационарный номер телефона №, принадлежащий последней, и, плача, обратилась к Потерпевший №6 от имени сестры, при этом сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала молодая девушка, в связи с чем нужны деньги в сумме 200 000 рублей для лечения пострадавшей. После чего, с Потерпевший №6 стал разговаривать неустановленный следствием мужчина, также действующий в составе организованной группы, который представился Потерпевший №6 следователем, и с целью придания достоверности своим преступным действиям, заверил последнюю, что будут приняты все меры, чтобы в отношении ее сестры не было возбуждено уголовное дело, но для этого необходимо заплатить денежные средства. Потерпевший №6, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить указанную сумму 200 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: <адрес обезличен>А-37.
После этого, неустановленный в ходе предварительного следствия мужчина, узнал от Потерпевший №6 абонентский номер ее сотового телефона и, указав ей о необходимости не отключать вызов на стационарном телефоне, тут же перезвонил на абонентский номер Потерпевший №6 № и продолжил с последней разговор, тем самым лишая её возможности позвонить сестре и проверить информацию о дорожно-транспортном происшествии.
Далее, неустановленный следствием мужчина, действуя в составе организованной группы, выполняющий роль оператора, сообщил Потерпевший №6 о том, что за деньгами к ней приедет водитель. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №6, имени ее сестры, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и легенде, под видом которой должен действовать курьер, неустановленный следствием мужчина, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, выполняющий роль оператора, сообщил указанную информацию администратору - неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», который, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, указанную информацию разместил в мессенджере «Telegram» в общем чате с ФИО2 и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman».
17 апреля 2023 года в период времени с 17:18 часов до 20:40 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №6, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №6, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл по адресу: <адрес обезличен>А-37. При этом, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», находясь в неустановленном месте, получив от ФИО2 информацию о прибытии последнего по месту жительства Потерпевший №6, действуя согласно своей преступной роли администратора, довело указанную информацию до оператора, который, действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил Потерпевший №6 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом.
После чего, около 20:29 часов 17 апреля 2023 года Потерпевший №6, будучи обманутой неустановленными лицами – участниками организованной группы, выполняющих роль операторов, относительно произошедших с ее сестрой событий и необходимостью передать водителю денежные средства, вышла на улицу, где возле подъезда № <адрес обезличен> А по <адрес обезличен>, передала ФИО2 пакет с денежными средствами в сумме 200 000 рублей, завернутыми в полотенце. При этом, ФИО2, действуя с тем же умыслом, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер» и, выполняющего роль администратора, а также других неустановленных следствием лиц, выполняющих роль операторов, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с неустановленным следствием лицу, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», и неустановленному лицу, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 200 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
После чего, ФИО2, по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», 20 000 рублей, от суммы денежных средств, полученных от Потерпевший №6, оставил себе в качестве заработка, а остальные денежные средства в сумме 180 000 рублей зачислил через банкомат «Тинькофф», расположенный по <адрес обезличен>, на банковский счет №, открытый на имя <ФИО>2 расчетной карты №.
Таким образом, ФИО2 и неустановленные, в ходе предварительного следствия, лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №6, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.
6) После этого, 17 апреля 2023 года в период времени с 20:47 часов до 22:05 часов, неустановленная следствием женщина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, ФИО2, выполняющая роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, с целью введения Потерпевший №7 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонила на стационарный номер телефона <***>, принадлежащий последней, и, плача, обратилась к Потерпевший №7 от имени внучки при этом сообщила, что стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала молодая девушка, в связи с чем нужны деньги в сумме 850 000 рублей для лечения пострадавшей. После чего, с Потерпевший №7 стал разговаривать неустановленный следствием мужчина, действующий также в составе организованной группы, который представился следователем, и с целью придания достоверности своим преступным действиям, заверил Потерпевший №7, что будут приняты все меры, чтобы в отношении ее внучки не было возбуждено уголовное дело, но для этого необходимо заплатить денежные средства. Потерпевший №7, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить денежные средства в сумме 182 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: <адрес обезличен>12. После этого неустановленный в ходе предварительного следствия мужчина узнал от Потерпевший №7 абонентский номер ее сотового телефона и, указав ей о необходимости не отключать вызов на стационарном телефоне, тут же перезвонил на абонентский номер Потерпевший №7 № и продолжил с последней разговор, тем самым лишая её возможности позвонить внучке и проверить информацию о дорожно-транспортном происшествии. Далее, неустановленный следствием мужчина, действуя в составе организованной группы, выполняющий роль оператора, сообщил Потерпевший №7 о том, что за деньгами к ней приедет водитель. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №7, имени ее внучки, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и легенде, под видом которой должен действовать курьер, неустановленный следствием мужчина, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, выполняющий роль оператора, сообщил указанную информацию администратору - неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», который, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, указанную информацию разместил в мессенджере «Telegram» в общем чате с ФИО2 и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman».
17 апреля 2023 года в период времени с 20:47 часов до 22:05 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №7, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 182 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл по адресу: <адрес обезличен>12. При этом, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», находясь в неустановленном месте, получив от ФИО2 информацию о прибытии последнего по месту жительства Потерпевший №7, действуя согласно своей преступной роли администратора, довело указанную информацию до оператора, который, действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил Потерпевший №7 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, тем самым продолжил обманывать Потерпевший №7, с целью обеспечить доступ ФИО2, выполняющему роль курьера, в квартиру Потерпевший №7
После чего, около 21:28 часов 17 апреля 2023 года Потерпевший №7, будучи обманутой неустановленными лицами - участниками организованной группы, выполняющих роль операторов, относительно произошедших с ее внучкой событий и необходимостью передать водителю денежные средства, продолжая разговаривать по сотовому телефону с неустановленным лицом – оператором, открыла входную дверь <адрес обезличен> и впустила к себе домой ФИО2, которому передала пакет с денежными средствами в сумме 182 000 рублей. При этом, ФИО2, действуя с тем же умыслом, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер» и, выполняющего роль администратора, а также других неустановленных следствием лиц, выполняющих роль операторов, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с неустановленным следствием лицу, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», и неустановленному лицу, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 182 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
После чего, ФИО2 по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», 18 000 рублей, от суммы денежных средств, полученных от Потерпевший №7, оставил себе в качестве заработка, а остальные денежные средства в общей сумме 164 000 рублей зачислил через банкомат «Тинькофф», расположенный по <адрес обезличен>, на банковский счет №, открытый на имя <ФИО>2 расчетной карты №.
Затем, в этот же день, то есть 17 апреля 2023 года в период с 21:28 часов до 22:56 часов Потерпевший №7, будучи обманутой неустановленными лицами – участниками организованной группы, выполняющих роль операторов, относительно произошедших с ее внучкой событий, продолжая разговаривать по сотовому телефону с неустановленным следствием мужчиной – оператором, сообщила, что на ее банковском счете ПАО Сбербанк № банковской карты № имеются денежные средства в сумме 72 327 рублей. Тогда, неустановленный следствием мужчина, действуя в составе организованной группы, выполняющий роль оператора, сообщил Потерпевший №7 о необходимости перевести указанные денежные средства на счет банковской карты №****0173. После чего, Потерпевший №7, используя свой мобильный телефон «Honor 8X», через приложение «Сбербанк онлайн», совершила перевод денежных средств в сумме 71 259 рублей со своего счета № банковской карты № на неустановленный счет банковской карты №****0173.
Таким образом, ФИО2 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 253 259 рублей, принадлежащих Потерпевший №7, чем причинили потерпевшей материальный ущерб в крупном размере.
7) После этого, 17 апреля 2023 года в период времени с 21:27 часов до 22:40 часов, неустановленный следствием мужчина, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, ФИО2, выполняющий роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, и с целью введения <ФИО>5 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонил на стационарный номер телефона №, принадлежащий последней, и представился <ФИО>5 следователем при этом сообщил, что ее дочь стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала женщина. Далее с <ФИО>5 стала разговаривать неустановленная следствием женщина, действующая также в составе организованной группы, которая плача, обратилась к <ФИО>5 от имени дочери и попросила о помощи. После этого с <ФИО>5 вновь стал разговаривать неустановленный следствием мужчина, действующий в составе организованной группы, и с целью придания достоверности своим преступным действиям, заверил <ФИО>5, что будут приняты все меры, чтобы в отношении ее дочери не было возбуждено уголовное дело, но для этого необходимо заплатить денежные средства в сумме 170 000 рублей для лечения пострадавшей. <ФИО>5, будучи обманутой, поверив неустановленным в ходе предварительного следствия лицам, согласилась заплатить денежные средства в сумме 161 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: <адрес обезличен>28. Далее, неустановленный следствием мужчина, действуя в составе организованной группы, выполняющий роль оператора, сообщил <ФИО>5 о том, что за деньгами к ней приедет водитель. Получив информацию о месте жительства <ФИО>5, имени ее дочери, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и легенде, под видом которой должен действовать курьер, неустановленный следствием мужчина, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, сообщил указанную информацию администратору - неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», который, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, указанную информацию разместил в мессенджере «Telegram» в общем чате с ФИО2 и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman».
17 апреля 2023 года в период времени с 21:27 часов до 22:05 часов, ФИО2, получив сведения о месте проживания <ФИО>5, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 161 000 рублей, принадлежащих <ФИО>5, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл по адресу: <адрес обезличен>28. При этом, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», находясь в неустановленном месте, получив от ФИО2 информацию о прибытии последнего по месту жительства <ФИО>5, действуя согласно своей преступной роли администратора, довело указанную информацию до оператора, который, действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил <ФИО>5 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом, тем самым продолжил обманывать <ФИО>5 с целью обеспечить доступ ФИО2, выполняющему роль курьера, в квартиру <ФИО>5
После чего, около 22:21 часов 17 апреля 2023 года <ФИО>5, будучи обманутой неустановленными лицами – участниками организованной группы, выполняющих роль операторов, относительно произошедших с ее дочерью событий и необходимостью передать водителю денежные средства, продолжая разговаривать по стационарному телефону с неустановленным лицом – оператором, открыла входную дверь <адрес обезличен> и впустила к себе домой ФИО2, которому передала пакет с денежными средствами в сумме 161 000 рублей. При этом, ФИО2, действуя с тем же умыслом, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер» и выполняющего роль администратора, а также других неустановленных следствием лиц, выполняющих роль операторов, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с неустановленным следствием лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», и неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 161 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
После чего, ФИО2 по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», 16 000 рублей от суммы денежных средств, полученных от <ФИО>5, оставил себе в качестве заработка, а остальные денежные средства в сумме 145 000 рублей зачислил через банкомат «Тинькофф», расположенный по <адрес обезличен>, на банковский счет №, открытый на имя <ФИО>2 расчетной карты №.
Таким образом, ФИО2 и неустановленные в ходе предварительного следствия лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, а так же курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 161 000 рублей, принадлежащих <ФИО>5, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.
8) Кроме того, 19 апреля 2023 года в период времени с 12:00 часов до 18:00 часов, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, совместно и согласованно с ее участниками, в том числе, ФИО2, выполняющее роль оператора, находясь в неустановленном следствием месте, в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между членами организованной преступной группы, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, умышленно, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», SIP-телефонию и методы социальной инженерии, и с целью введения Потерпевший №1 в заблуждение относительно своих истинных намерений, позвонило на стационарный номер телефона № принадлежащий последней, представилось Потерпевший №1 следователем, и сообщил, что ее внучка стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал человек, поэтому нужны деньги в сумме 800 000 рублей для не привлечения внучки к уголовной ответственности. При этом, неустановленное следствием лицо, с целью придания достоверности своим преступным действиям, заверило Потерпевший №1, что будут приняты все меры, чтобы в отношении ее внучки не было возбуждено уголовное дело, но для этого необходимо заплатить денежные средства. Потерпевший №1, будучи обманутой, поверив неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, согласилась заплатить денежные средства в сумме 80 000 рублей и сообщила свой домашний адрес: <адрес обезличен>57. Далее, неустановленное следствием лицо, действуя в составе организованной группы, выполняющее роль оператора, сообщило Потерпевший №1 о том, что за деньгами к ней приедет водитель. Получив информацию о месте жительства Потерпевший №1, имени ее внучки, сумме денежных средств, подлежащих передаче, и легенде, под видом которой должен действовать курьер, неустановленное лицо, действуя согласно своей преступной роли в организованной группе, сообщило указанную информацию администратору - неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», который, действуя в составе организованной группы, находясь в неустановленном месте, указанную информацию разместил в мессенджере «Telegram» в общем чате с ФИО2 и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman».
19 апреля 2023 года в период времени с 12:00 часов до 18:00 часов ФИО2, получив сведения о месте проживания Потерпевший №1, реализуя совместный с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств в сумме 80 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, действуя умышленно, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора-неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, из корыстных побуждений, согласно отведенной ему преступной роли курьера, прибыл по адресу: <адрес обезличен>57. При этом, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», находясь в неустановленном месте, получив от ФИО2 информацию о прибытии последнего по месту жительства <ФИО>35, действуя согласно своей преступной роли администратора, довело указанную информацию до оператора, который, действуя в соответствии со своей преступной ролью, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров сообщил Потерпевший №1 о прибытии водителя, которому необходимо передать денежные средства, упакованные соответствующим образом.
После чего, в период времени с 12:00 часов до 18:00 часов 19 апреля 2023 года Потерпевший №1, будучи обманутой неустановленным лицом – участником организованной группы, выполняющим роль оператора, относительно произошедших с ее внучкой событий и необходимостью передать водителю денежные средства, вышла на лестничную площадку, расположенную возле <адрес обезличен>, где передала ФИО2 пакет с денежными средствами в сумме 80 000 рублей. При этом, ФИО2, действуя с тем же умыслом, в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер» и выполняющего роль администратора, а также других неустановленных следствием лиц, выполняющих роль операторов, сообщил в мессенджере «Telegram» в общий чат с неустановленным следствием лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», и неустановленным лицом, использовавшим в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», что лично получил от потерпевшей денежные средства в сумме 80 000 рублей, похитив их путем обмана, и скрылся с ними с места совершения преступления, получив реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами.
После чего, ФИО2 по указанию неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», 5 000 рублей от суммы денежных средств, полученных от Потерпевший №1, оставил себе в качестве заработка, а остальные денежные средства в сумме 75 000 рублей зачислил через банкомат «Тинькофф», расположенный по просп. Ленина, 22 <адрес обезличен>, на неустановленный банковский счет.
Таким образом, ФИО2 и неустановленные, в ходе предварительного следствия, лица, действуя в составе организованной группы, состоящей из организатора – неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Tim Osman», администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», операторов - неустановленных следствием лиц, а также курьера в лице ФИО2, из корыстных побуждений, совершили хищение путем обмана денежных средств в сумме 80 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, чем причинили потерпевшей значительный материальный ущерб на указанную сумму.
Подсудимый ФИО2 виновным себя в совершенных преступлениях признал частично, при этом показал, что он проживает в <адрес обезличен> отдельно от родителей, работает учеником токаря. В связи с невысокой заработной платой у него сложилось тяжелое материальное положение, в связи с чем он решил подзаработать. В мессенджере «Телеграмм» он увидел группу «Теневые услуги», где прочитал, что можно использовать нелегальные способы заработка. Он решил стать курьером у мошенников, которые обманывают пенсионеров, при этом курьер должен приезжать и забирать у них деньги, а потом переводить на указанные банковские карты, при этом 10% оставлять себе. Он написал в группу, что хочет таким образом зарабатывать, после чего ему написал пользователь с ником «Тим Осман», предложил стать курьером, предоставил ему подробную инструкцию, как нужно забирать деньги, после чего отправлять деньги через банкоматы на указанные им банковские карты. Затем он прошел процедуру верификации, прислал фото своего паспорта, свое фото, а также видео расположения его дома, как гарантии его работы. После этого его добавили уже в другую группу, где также был пользователь с ником «Злой бобер», который впоследствии сообщал ему адреса, откуда он должен забирать деньги, а также сообщал номера счетов, куда переводить денежные средства. Перед каждым заказом ему сообщали конкретный адрес, данные лица, у которого он будет забирать деньги, сведения об участнике аварии и данные, по которым он должен будет представиться, если его спросят, как его зовут.
Работать он начал 12 апреля 2023 года, когда ему «Злой бобер» написал первый адрес в <адрес обезличен>91. Также ему было указано, что он будет забирать вещи у пожилой женщины для подруги Свидетель №1. В дневное время он прибыл на указанный адрес, поднялся на последний этаж, там его ждала пожилая женщина, которая передала ему пакет и он сразу же ушел. В соседнем доме он осмотрел содержимое пакета, там были полотенце, рулон туалетной бумаги, кружка и деньги в сумме 50 000 рублей, о чем он сообщил пользователю под ником «Злой бобер». Тот сказал ему оставить 5 000 рублей себе, а остальные деньги в сумме 45 000 рублей перевести на банковскую карту, при этом скинул номер карты. Он прошел в торговый центр, где через банкомат перевел указанную сумму на карту, номер которой ему сообщил «Злой бобер».
13 апреля 2023 года по указанию пользователя под ником «Злой бобер» он приехал в <адрес обезличен>, где ему сообщили адрес – <адрес обезличен>. Он на такси проехал к указанному дому, по видео отправил табличку с адресом, чтобы подтвердить, что он уже на месте, затем ему пришло сообщение, что он должен представиться водителем Сергеем от Алины Викторовны и забрать деньги у Потерпевший №3 для Оксаны. Однако, через некоторое время «Злой бобер» написал ему, что все отменяется и заходить не нужно на адрес, поскольку пришла дочь. Других заказов больше в этот день не было и он уехал в <адрес обезличен>.
17 апреля 2023 года утром пользователь под ником «Злой бобер» сообщил ему, что нужно ехать в <адрес обезличен> и возможно там будут заказы. Через «блаблакар» он нашел машину и проехал в <адрес обезличен>, но там заказов не было и ему было сказано ехать в <адрес обезличен>. Также на такси он проехал в <адрес обезличен>, где около 18 часов «Злой бобер» сообщил ему адрес – <адрес обезличен>. Он проехал по указанному адресу, поднялся на второй этаж и вошел в квартиру, где его ожидала пожилая женщина, которая разговаривала по телефону. Он представился ей именем, который сказал ему «Злой бобер», женщина передала ему пакет, с которым он из квартиры ушел. Впоследствии он достал из пакета полотенце, в котором были завернуты деньги, он их пересчитал, денег было 200 000 рублей. 20 000 рублей он оставил себе, а остальные 180 000 рублей в торговом центре через банкомат положил на карту, которую ему указал «Злой бобер», о чем сразу же сообщил в чат. После этого «Злой бобер» ему прислал новый адрес – <адрес обезличен>66.Он проехал от торгового центра к данному дому на такси, вышел у магазина «Магнит», по карте прошел к данному дому и стал ждать возле арки. Потом по команде он прошел в подъезд, где на первом этаже ему дверь открыла пожилая женщина, он зашел в прихожую, женщина молча передала ему конверт, после чего он также молча ушел из квартиры. В подъезде он пересчитал деньги, их было 150 000 рублей. 15 000 рублей он оставил себе, а 135 000 рублей в торговом центре по <адрес обезличен> через банкомат он перевел на карту, которую ему указал «Злой бобер». После этого ему сразу же поступил новый заказ по адресу – ФИО3, 19а, 2-й подъезд. До этого дома он прошел пешком, после чего сообщил в чат, что находится на месте. После этого из подъезда вышла пожилая женщина, она с ним ни о чем не говорила, а только молча передала пакет. Он пошел в торговый центр, по дороге пересчитал деньги, их было 200 000 рублей. Пакет и все его содержимое он выбросил в мусорный ящик, а из полученных денег 20 000 рублей оставил себе, оставшиеся деньги в торговом центре через банкомат «Тинькофф» перевел на карту, которую ему указал «Злой бобер», о чем сообщил в чат. После этого ему сообщили, что нужно сразу же ехать в <адрес обезличен> к дому по <адрес обезличен>, второй подъезд, второй этаж. Он на такси проехал по указанному адресу, прошел в подъезд, где из квартиры на втором этаже вышла пожилая женщина и передала ему полимерный пакет. Он молча забрал пакет и вышел с ним на улицу. Когда он пересчитал деньги, то там оказалось 180 000 рублей, о чем он сообщил в чат. После этого он пешком прошел в торговый центр, где 162 000 рублей через банкомат перевел на карту, номер которой ему сообщил «Злой бобер». 18 000 рублей он оставил себе за работу. Затем ему сообщили еще один адрес в <адрес обезличен>. Он прошел ко второму подъезду этого дома, позвонил в домофон, ему дверь открыли, он поднялся на второй этаж, где прошел в квартиру, двери которой были открыты. В квартире находилась пожилая женщина, которая разговаривала по телефону. Он представился Сергеем Дмитриевичем, как ему сказал «Злой бобер», женщина передала ему конверт, с которым он ушел из квартиры. В конверте было 165 000 рублей купюрами по 5 000 рублей, по 1 000 рублей и немного по 2 000 рублей. 16 000 рублей он оставил себе, а оставшиеся деньги он через банкомат перевел на карту, которую ему сообщили через чат. После этого он уехал в <адрес обезличен>, где переночевал на съемной квартире.
18 апреля 2023 года заказов не было и он по указанию пользователя под ником «Злой бобер» остался в <адрес обезличен>. 19 апреля 2023 года около 14 часов от пользователя с ником «Злой бобер» поступило сообщение с адресом <адрес обезличен>57. Он проехал к указанному адресу, позвонил в домофон, дверь ему открыли и он поднялся к указанной квартире, где его ждала пожилая женщина, которая при этом разговаривала по телефону. Женщина передала ему пакет белого цвета, с которым он из квартиры ушел. На улице он пересчитал деньги, их было 80 000 рублей. Затем он прошел в торговый центр, где 5 000 рублей оставил себе, а 75 000 рублей через банкомат перевел на карту, которую ему указал «Злой бобер». В этот же вечер он уехал в <адрес обезличен>.
Он понимал, что вместе с пользователями под никами «Тим Осман» и «Злой бобер» обманывает людей и похищает у них деньги, но пошел он на это в связи с тяжелым материальным положением. Вместе с тем, он считает, что его действия неправильно квалифицированы как мошенничество, совершенное организованной группой, так как ни в какой организации он не состоял, людей под указанными никами он никогда не видел и с ними знаком не был, остальных участников он не знал, а выполнял лишь то, что ему говорили «Тим Осман» или «Злой бобер». Он считает, что преступления совершил в группе лиц. В содеянном он раскаивается, просит его строго не наказывать, намерен возместить причиненный им материальный ущерб и приносит потерпевшим свои извинения.
Вина подсудимого в совершенных преступлениях подтверждается следующими доказательствами.
1-й эпизод
(Хищение у потерпевшей Потерпевший №2)
Так, потерпевшая Потерпевший №2, допрошенная посредством видеоконференц-связи, в судебном заседании показала, что она проживает по адресу: <адрес обезличен>91, одна. У нее имеется домашний стационарный телефон, а также сотовый телефон. 12 апреля 2023 года ей на домашний стационарный телефон поступил звонок, звонивший мужчина представился ей следователем и пояснил, что ее подруга попала в дорожно-транспортное происшествие, она нарушила правила дорожного движения и попала под машину, вследствие чего пострадала сама, а также второй участник аварии. Следователь пояснил, что нужно срочно найти денежные средства, которые необходимо передать второму участнику аварии, таким образом загладить вину и не допустить возбуждения уголовного дела. Кроме этого, следователь сказал, что подруга находится в больнице. Затем мужчина спросил, имеется ли у нее сотовый телефон, она ответила положительно, и по его просьбе продиктовала свой абонентский номер. Далее она разговаривала со следователем по сотовому телефону. Она уточнила у следователя, что в аварию попала ее подруга Свидетель №1, на что мужчина ответил положительно. Далее она уточнила, по какой причине Свидетель №1 сама ей не позвонила, на что мужчина ответил, что в результате аварии у нее разбита губа и ей больно говорить. В это время, на заднем фоне она услышала женский голос, который сказал «да, да». Услышав голос женщины, она предположила, что Свидетель №1 находится рядом со следователем, и стала доверять звонившему мужчине. Поскольку она хотела помочь подруге, то сообщила следователю, что она найдет необходимую сумму денежных средств. Следователь сказал, что нужно заплатить 50 000 рублей. Она ответила, что у нее есть деньги и мужчина сообщил, что сейчас к ней домой придет его напарник, которому она должна передать денежные средства, а также мыло, полотенце и туалетную бумагу для подруги. Она взяла простой полиэтиленовый пакет черного цвета и уложила в него все необходимые вещи, в том числе, денежные средства в сумме 50 000 рублей. Далее мужчина сказал, что она должна выйти из квартиры и передать денежные средства его напарнику. После чего она вышла и увидела, что со стороны лифта в ее сторону идет молодой человек, одетый в темную одежду. Она молча передала данному молодому человеку пакет с вещами и денежными средствами, он взял его и ушел. Она зашла в свою квартиру, после чего мужчина в телефоне завершил разговор. После этого, она позвонила своей подруге Свидетель №1 и рассказала о случившемся. Свидетель №1 ей пояснила, что у нее все в порядке, она находится у себя дома. Тогда она поняла, что ее обманули и похитили, принадлежащие ей денежные средства в сумме 50 000 рублей, чем причинили ей значительный материальный ущерб, так как она пенсионерка и иного дохода кроме пенсии у нее нет. Заявленный гражданский иск на сумму 50 000 рублей она поддерживает.
Согласно рапорта оперативного дежурного ДЧ МО МВД России «Качканарский» <ФИО>36 20 апреля 2023 года в 13:10 часов в <адрес обезличен>91 в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мошенник» выявлен факт хищения денежных средств в сумме 50 000 рублей ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, под предлогом того, что родственник попал в ДТП (т.1 л.д. 76).
Из заявления Потерпевший №2 от 21 апреля 2023 года следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 12 апреля 2023 года обманным путем похитил у нее 50 000 рублей (т.1 л.д. 77).
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 27 апреля 2023 года была осмотрена <адрес обезличен>, в которой находилась потерпевшая Потерпевший №2, когда ей звонили, лица, похитившие денежные средства в сумме 50 000 рублей обманным путем, при этом описана обстановка в данной квартире, а также приложена фототаблица (т.1 л.д. 81-85).
Согласно протокола выемки от 09 июня 2023 года и осмотра предметов (документов) от 15 июня 2023 года у потерпевшей Потерпевший №2 изъята и осмотрена детализация ее абонентского номера, из которой установлено что 12 апреля 2023 года первый звонок на абонентский номер потерпевшей поступил в 14:26:50 часов с номера №, а после звонили с номеров: № вплоть до 16:31:55 часов (т.1 л.д. 102, 103-105, 106-108).
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 10 июня 2023 года был осмотрен банкомат «Сбербанк», расположенный в ТЦ «Центральный» по <адрес обезличен>, через который ФИО2 переводил похищенные у Потерпевший №2 денежные средства (т.1 л.д. 125-128).
Из протокола выемки от 20 апреля 2023 года следует, что у подозреваемого ФИО2 был изъят сотовый телефон «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2:№, а также две банковские карты (т.5 л.д. 2-4).
Согласно протокола осмотра предметов от 26 апреля 2023 года был осмотрен изъятый у ФИО2 сотовый телефон «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2:№, при этом установлено, что в мессенджере «Телеграмм» он вел переписку с пользователями «Злой Бобер» и «Tim Osman» в общем чате. При этом, пользователь «Злой Бобер» сообщал ФИО2 сведения о потерпевших, давал указания, каким образом забирать деньги, контролировал процесс получения денежных средств и их последующий перевод, в том числе, переписка от 12 апреля 2023 года с указанием адреса потерпевшей, ее имени, для кого передать деньги (Свидетель №1 – подруги), кому передать (водитель <ФИО>50), от кого (<ФИО>54). В чате с «Argentum» имеются сведения о том, что это тот же пользователь, что и «Tim Osman», у которого ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы (т.5 л.д. 5-158).
2-й эпизод
(Покушение на хищение у потерпевшей Потерпевший №3.)
Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №3, данных ею на предварительном следствии, следует, что она проживает по адресу: <адрес обезличен>25, одна. У нее дома имеется домашний стационарный телефон. У нее есть внучка ФИО4, которая проживает отдельно. 13 апреля 2023 года около 18:00 часов ей на домашний телефон поступил звонок, она взяла трубку, в трубке она услыхала кричащий голос женщины. Звонившая женщина назвала ее бабушкой, представилась внучкой Оксаной, стала говорить, что она попала в аварию, переходила дорогу на красный сигнал светофора и ее сбила машина. В настоящее время она находится в реанимации. После этого, трубку взяла другая женщина, которая представилась следователем и сказала, что ее внучку могут привлечь к уголовной ответственности, но чтобы этого не произошло, она должна помочь внучке, а именно передать водителю, который к ней приедет домой, денежные средства в сумме 135 000 рублей. Следователь пояснила, что денежные средства нужно завернуть в полотенце и уложить в полиэтиленовый пакет. Она доверилась звонившей, достала из шкафа полотенце, убрала его в пакет, после чего прекратила разговор со звонившей и позвонила своей внучке Оксане на сотовый телефон. Оксана ей не ответила, тогда она позвонила своему сыну Николаю, рассказала ему о случившемся. Николай ей сказал, что ей звонят мошенники, и запретил ей передавать кому-либо денежные средства. Через некоторое время ей позвонила Оксана и сказала, что в аварию не попадала, у нее все хорошо. Таким образом, денежные средства в размере 135 000 рублей она не передала, к ней в квартиру никто не звонил, за деньгами не приходил (т.1 л.д. 145-148).
Согласно заявления Потерпевший №3, зарегистрированного в КУСП № от 03 мая 2023 года, она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который 13 апреля 2023 года в вечернее время пытался похитить денежные средства в сумме 135 000 рублей путем обмана, под предлогом, что ее внучка попала в аварию (т.1 л.д. 131).
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 03 мая 2023 года осмотрена <адрес обезличен>, в которой находилась потерпевшая Потерпевший №3, когда ей звонили, лица, пытавшиеся похитить у нее денежные средства в сумме 135 000 рублей, описана обстановка в квартире, к протоколу приложена фототаблица (т.1 л.д. 134-140).
В деле имеется протокол явки с повинной ФИО2 от 02 мая 2023 года, зарегистрированный в КУСП № от 02 мая 2023 года, согласно которому ФИО2 признался, что 13 апреля 2023 года хотел совершить хищение денежных средств у пожилой женщины, проживающей в <адрес обезличен> (т.5 л.д. 234).
Согласно протокола осмотра предметов от 26 апреля 2023 года был осмотрен изъятый у ФИО2 сотовый телефон «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2:№, при этом установлено, что в мессенджере «Телеграмм» он вел переписку с пользователями «Злой Бобер» и «Tim Osman» в общем чате. При этом, пользователь «Злой Бобер» сообщал ФИО2 сведения о потерпевших, давал указания, каким образом забирать деньги, контролировал процесс получения денежных средств и их последующий перевод. В чате с «Argentum» имеются сведения о том, что это тот же пользователь, что и «Tim Osman», у которого ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы (т.5 л.д. 5-158, 159).
3-й эпизод
(Хищение у потерпевшей Потерпевший №4)
Потерпевшая Потерпевший №4 в судебном заседании показала, что она проживает в <адрес обезличен>А-53 совместно с мужем Свидетель №2 Она получает пенсию в размере 25 000 рублей, супруг получает пенсию в размере 30 000 рублей, общий семейный бюджет составляет 55 000 рублей, иного источника дохода их семья не имеет. На 17 апреля 2023 года у них дома хранились наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые они копили. У нее дома имеется стационарный телефон, а еще она использует сотовый телефон. У нее есть внучка Свидетель №3, которая проживает в <адрес обезличен> отдельно, но ранее внучка была прописана у нее. С внучкой она постоянно поддерживает связь.
17 апреля 2023 года около 17:00 часов она находилась дома совместно с мужем, когда на стационарный домашний телефон поступил звонок. Она взяла трубку, услышала голос девушки, которая обратилась к ней «бабушка», и сообщила, что попала в аварию. На тот момент ей показалось, что звонит ее внучка Свидетель №3, поскольку голос был похож. Девушка сказала, что она возвращалась с работы, переходила дорогу в неположенном месте, в это время по дороге ехал автомобиль, за рулем которого находилась беременная девушка, которая, чтобы избежать аварии, съехала в кювет, от чего пострадала, и в настоящее время находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Звонившая, представившаяся внучкой, сообщила, что также пострадала, у нее разбита губа, имеется сотрясение головного мозга, на голове шрам. Кроме этого, родители пострадавшей девушки-водителя хотят написать на нее, виновницу аварии, заявление в полицию, чтобы ее привлекли к уголовной ответственности. Далее звонившая девушка просила дать ей 200 000 рублей, чтобы ее не посадили в тюрьму. Она пояснила, что у нее есть деньги, и она готова помочь своей внучке. Затем трубку взял мужчина, который представился следователем по имени <ФИО>20, сказал, что между ними состоится серьезный разговор, который лучше проводить по сотовому телефону. Тогда она продиктовала ему свой абонентский номер и тут же ей поступил звонок на сотовый телефон. С ней разговаривал тот же мужчина следователь, сказал, что трубку стационарного телефона класть нельзя. Далее мужчина следователь рассказал ей про аварию, пояснил, что виновницей автомобильной аварии является ее внучка, вследствие данной аварии девушка, которая находилась за рулем, потеряла ребенка, находится в тяжелом состоянии. При этом, родственники пострадавшей девушки готовы не писать заявление в полицию на ее внучку, при условии, что она поможет своей внучке и передаст пострадавшей стороне денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые предназначены на лечение и реабилитацию пострадавшей. Она подтвердила, что у нее есть деньги в указанной сумме, и мужчина по телефону попросил пересчитать их. Она достала деньги из шкафа и вслух, продолжая разговор, стала пересчитывать их, начитала 40 купюр по 5 000 рублей, о чем сообщила звонившему. Далее мужчина сказал взять эти деньги, спрятать на дно пакета, а сверху уложить вещи для внучки в больницу: кружку, ложку, полотенце, туалетную бумагу, которые для нее материальной ценности не представляют. Она сделала так, как сказал мужчина, о чем уведомила неизвестного. Мужчина сказал, что нужно написать три заявления в полицию, и начал диктовать их текст. Под диктовку она написала одно заявление, и следователь сообщил, что сейчас к ней домой придет курьер по имени <ФИО>67, которому она должна передать собранный пакет с деньгами и вещами для внучки в больницу. В это время зазвонил домофон, она открыла дверь, к ней в квартиру зашел неизвестный ей молодой человек, одетый в куртку черного цвета, на его голове была шапка черного цвета, лицо было прикрыто черной маской. Она уточнила у молодого человека, действительно ли его зовут <ФИО>68, на что он ответил положительно, тогда она передала ему пакет, в котором находились деньги и вещи, и закрыла за ним дверь. Далее она сообщила сотруднику полиции, что деньги передала, и он продолжил ей диктовать форму заявления. В этот момент она стала подозревать, что ее могли обмануть, поэтому прекратила разговор, положив трубку, после чего позвонила на сотовый телефон сожителя внучки Свидетель №3 – Свидетель №4, спросила, где находится Свидетель №3. Свидетель №4 ответил, что у Свидетель №3 все в порядке, она находится дома. Далее Свидетель №4 и Свидетель №3 пришли к ней домой, она рассказала им о случившемся и поняла, что ее обманули мошенники и похитили у них денежные средства в сумме 200 000 рублей, чем причинили ей значительный материальный ущерб.
Свидетель Свидетель №3 пояснила, что она проживает в <адрес обезличен> совместно с сожителем Свидетель №4. У нее есть бабушка – Потерпевший №4 и дедушка Свидетель №2, проживающие по <адрес обезличен>, где она ранее была прописана. У них дома имеется домашний телефон, кроме этого бабушка и дедушка используют сотовые телефоны, по которым они и созваниваются, на домашний телефон она им не звонит. 17 апреля 2023 года с 08:00 часов до 17:20 часов она находилась на работе в Краснотурьинском колледже искусств. После работы и до 19:00 часов она прогуливалась по магазинам совместно с Свидетель №4. Около 19:20 часов, когда они находились дома, Свидетель №4 на сотовый телефон позвонила ее бабушка, которая спросила все ли у них в порядке. Свидетель №4 ответил, что все хорошо, и они находятся дома. Тогда бабушка рассказала, что ей звонили неизвестные лица, представились ее именем, сообщили, что она попала в автомобильную аварию, в которой пострадала девушка. Пострадавшей девушке необходимо платное лечение, которое бабушка должна помочь оплатить. Бабушка согласилась, и передала неизвестному молодому человеку, который пришел к ней домой, денежные средства в сумме 200 000 рублей. Она сразу поняла, что бабушку обманули, поскольку ранее слышала о подобных случаях мошенничеств. Поговорив с бабушкой, они пошли к ней домой, где бабушка снова рассказала о случившемся, добавив, что неизвестные лица, в ходе телефонного разговора, рассказали ей, что Свидетель №4 уже заплатил им денежные средства за то, чтобы ее, Свидетель №3, не привлекли к уголовной ответственности. Также, когда они были у бабушки дома, мошенники продолжали звонить, но Свидетель №4 отключил телефон. В тот день в аварию она не попадала, бабушке не звонила, денежных средств не просила.
Свидетель Свидетель №5 в судебном заседании показал, что у него в собственности имеется автомобиль «Hundai Solaris» с государственным регистрационным знаком №. В марте 2023 года он подрабатывал в такси «Яндекс» на указанном автомобиле. 17 апреля 2023 года около 19:00 часов ему в приложении «Яндекс Про» поступил заказ, в котором был указан маршрут от ТЦ «Столичный», по <адрес обезличен> до <адрес обезличен>. Прибыв к торговому центру, он остановился у центрального входа, к нему в автомобиль на заднее пассажирское сиденье сел неизвестный ему молодой человек. По просьбе данного молодого человека он довез его до стоянки, которая расположена у <адрес обезличен>. Данный молодой человек попросил его оплатить поездку путем совершения перевода на карту. Тогда, он продиктовал свой абонентский номер, привязанный к его карте ПАО «Альфа Банк», после чего данный молодой человек перевел ему деньги в сумме 117 рублей. После совершения перевода молодой человек вышел из машины и ушел.
Из рапорта оперативного дежурного ДЧ МО МВД России «Краснотурьинский» <ФИО>37 следует, что 17 апреля 2023 года в 20:38 часов в дежурную часть позвонил Свидетель №4 и сообщил, что по адресу: <адрес обезличен>А-53 обманули пенсионерку и забрали 200 000 рублей (т.2 л.д.1).
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 17 апреля 2023 года была осмотрена <адрес обезличен> А по <адрес обезличен>, где потерпевшая Потерпевший №4 передала ФИО2 денежные средства в сумме 200 000 рублей. В ходе осмотра места происшествия описана обстановка в квартире, изъято одно рукописное заявление, приложена фототаблица (т.2 л.д. 2-7).
Согласно протокола осмотра места происшествия от 06 июня 2023 года был осмотрен банкомат «Тинькофф» №, расположенный в ТЦ «Столичный» по <адрес обезличен>, через который ФИО2 переводил похищенные денежные средства (т. л.д. 86-89).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» от 05 мая 2023 года следует, что 17 апреля 2023 года в 16:54:34 часов (время указано по Москве) через банкомат «Тинькофф», расположенный в ТЦ «Столичный» по <адрес обезличен>, внесены денежные средства в сумме 175 000 рублей, а в 16:55:25 часов внесены денежные средства в сумме 5 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № (счет №, открытый на имя <ФИО>1 (т.4 л.д. 107-134).
Согласно ответа из ПАО «Совкомбанк» 17 апреля 2023 года в 16:57 часов через банкомат «Тинькофф» №, расположенный в ТЦ «Столичный» по <адрес обезличен>, внесены денежные средства в сумме 15 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО2 К данной банковской карте привязан абонентский №. Согласно данного ответа, 17 апреля 2023 года с данной карты совершен перевод на сумму 117 рублей (т.4 л.д. 67-70).
В соответствии с протоколом осмотра детализации состоявшихся соединений номера Потерпевший №4 от 31 мая 2023 года установлено, что 17 апреля 2023 года по данному номеру состоялись соединения: в 14:20:16 часов входящий вызов с номера №. (т.2 л.д. 115-119).
Из протокола осмотра от 23 апреля 2023 года детализации абонентского номера, принадлежащего потерпевшей Потерпевший №4, на который звонили лица, обманным путем похитившие денежные средства, изъятой у потерпевшей Потерпевший №4 установлено, что 17 апреля 2023 года первый звонок на абонентский номера потерпевшей поступил в 17:13:29 часов с номера №
Согласно протокола осмотра предметов от 06 июня 2023 года был осмотрен DVD-диск с записями с камер видеонаблюдения, полученный из ТЦ «Столичный». При осмотре видеофайлов установлено, что 17 апреля 2023 года в торговый центр зашел ФИО2, подошел к банкомату «Тинькофф», где выполнил операции. После совершения всех банковских операций ФИО2 вышел из ТЦ «Столичный» и сел в автомобиль № (т.4 л.д.79-84).
Из протокола осмотра предметов от 26 апреля 2023 года следует, что был осмотрен изъятый у ФИО2 сотовый телефон «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2:№, при этом установлено, что в мессенджере «Телеграмм» он вел переписку с пользователями «Злой Бобер» и «Tim Osman» в общем чате. При этом, пользователь «Злой Бобер» сообщал ФИО2 сведения о потерпевших, давал указания, каким образом забирать деньги, контролировал процесс получения денежных средств и их последующий перевод, в том числе, переписка от 17 апреля 2023 года с указанием адреса потерпевшей (<адрес обезличен> этаж 2), ее имени (Потерпевший №4), для кого передать деньги (Яны), кому передать (Диме), от кого (<ФИО>20 <ФИО>29). В чате с «Argentum» имеются сведения о том, что это тот же пользователь, что и «Tim Osman», у которого ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы (т.5 л.д. 5-158).
В деле имеется заявление ФИО2 от 20 апреля 2023 года, в котором он признался, что совершил хищение денежных средств у пожилой женщины, проживающей в <адрес обезличен>А-53 (т.5 л.д. 173).
Согласно протоколу проверки показаний на месте от 21 апреля 2023 года с участием подозреваемого ФИО2 последний полностью подтвердил свои показания при допросе его в качестве подозреваемого, указал на <адрес обезличен>А по <адрес обезличен>, пояснив, что в этой квартире живет женщина, от которой он получил денежные средства в сумме 200 000 рублей (т.5 л.д.182-188).
4-й эпизод
(Хищение у потерпевшей Потерпевший №5)
Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №5, данных ею в ходе предварительного следствия, следует, что она проживает одна по <адрес обезличен>66 <адрес обезличен>. У нее дома имеется домашний стационарный телефон, которым она пользуется. На домашний телефон ей всегда звонит ее дочь <ФИО>38, которая проживает в Германии. 17 апреля 2023 года около 17:00 часов ей на домашний телефон поступил звонок, она подняла трубку, и услышала плачущий голос женщины. Женщина обратилась к ней «мама», в тот момент ей стало казаться, что это звонит ее дочь Светлана. Она стала говорить о том, что попала в автомобильную аварию, которая случилась по ее вине. В данной аварии пострадала беременная женщина, которая находится в реанимации больницы, в тяжелом состоянии. У дочери также повреждена губа и ребра. Звонившая попросила у нее денежные средства, сообщив, что они нужны для оплаты лечения пострадавшей. Далее трубку взяла другая женщина, которая представилась следователем, рассказала об аварии, сообщила, что ее дочь могут привлечь к уголовной ответственности и посадить в тюрьму. При этом, родственники пострадавшей женщины готовы не писать заявление в полицию, если она поможет дочери деньгами и оплатит лечение пострадавшей женщины. Она сказала следователю, что у нее есть деньги, тогда следователь попросила ее взять деньги и пересчитать их вслух по телефону. На тот момент у нее дома хранились «похоронные» деньги в сумме 150 000 рублей. Она прошла в свою комнату, взяла эти деньги, затем взяла трубку, сообщила, что у нее все купюры по 5 000 рублей и стала их пересчитывать вслух, чтобы следователь слышала, насчитала 30 купюр. После следователь сказала, что сейчас к ней домой придет молодой человек, которому она должна передать данные денежные средства. Она взяла конверт, положила в него деньги. Далее у нее зазвонил домофон, она открыла подъездную дверь и затем дверь в квартиру. К ней в квартиру зашел неизвестный ей молодой человек, стоял в прихожей, она ему молча передала конверт, в котором находились деньги, и он вышел. Данного молодого человека она не запомнила, поскольку все произошло очень быстро. После передачи денежных средств, она снова подошла к телефону, сказала, что передала деньги. Женщина-следователь пообещала, что поможет дочери, и сказала, что трубку домашнего телефона нельзя класть до следующего дня, после чего разговор завершился. Через некоторое время она решила позвонить своей племяннице Лиде, и попросить ту, чтобы она позвонила дочери в Германию и сказала, чтобы дочь ей перезвонила. В вечернее время дочь Светлана позвонила ей на домашний телефон. Она спросила у дочери про аварию, но дочь пояснила, что в аварию не попадала. Тогда она рассказала Светлане о случившемся, после чего поняла, что ее обманули и похитили деньги в сумме 150 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (т.2 л.д. 136-141).
Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснила, что у нее есть тетя – Потерпевший №5, которая проживает одна по <адрес обезличен>66 <адрес обезличен>. У Потерпевший №5 есть дочь Светлана, которая проживает в Германии. 17 апреля 2023 года около 22:00 часов ей на сотовый телефон позвонила Потерпевший №5, которая попросила позвонить ее дочери в Германию и попросить, чтобы та позвонила матери. Она выполнила просьбу, после чего через некоторое время ей перезвонила Светлана и сообщила, что ее мама отдала мошенникам 150 000 рублей. Через несколько дней она пошла в гости к Потерпевший №5, которая рассказала, что на домашний телефон ей позвонила женщина, сообщила, что дочь попала в аварию, в результате которой пострадала беременная женщина. Пострадавшей девушке нужно было оплатить лечение, за что Потерпевший №5 и отдала 150 000 рублей молодому человеку, который приходил к ней домой.
Свидетель Свидетель №5 пояснил, что у него в собственности имеется автомобиль «Hundai Solaris» с государственным регистрационным знаком <***>. Весной 2023 года он подрабатывал в такси «Яндекс» на указанном автомобиле. 17 апреля 2023 около 19:30 часов ему в приложении «Яндекс Про» поступил заказ, в котором был указан маршрут от <адрес обезличен> подъезд № до <адрес обезличен>. Он прибыл к указанному адресу, к нему в автомобиль сел молодой человек, которого он ранее довозил от ТЦ «Столичный», до <адрес обезличен>. Он довез молодого человека до <адрес обезличен>, где расположен торговый центр. По дороге молодой человек сказал, что он переведет деньги за поездку на карту ПАО Сбербанк. Тогда он продиктовал неизвестному свой абонентский номер, к которому привязана банковская карта ПАО Сбербанк. Молодой человек перевел деньги в сумме 100 рублей, о чем ему пришло уведомление. После, молодой человек вышел из автомобиля и направился к торговому центру.
Из заявления Потерпевший №5 от 20 апреля 2023 года следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые 17 апреля 2023 года похитили ее денежные средства в сумме 150 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т.2 л.д. 122).
Согласно детализации состоявшихся соединений с номера Потерпевший №5, адрес подключения номера: <адрес обезличен>66, установлено, что 17 апреля 2023 года по данному номеру состоялись соединения: в 17:14:44 часов входящий вызов с номера №
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 20 апреля 2023 года была осмотрена <адрес обезличен>, где потерпевшая Потерпевший №5 передала ФИО2 денежные средства в сумме 150 000 рублей, описана обстановка в квартире, а также к протоколу приложена фототаблица (т.2 л.д. 123-128).
Из протокола осмотра места происшествия от 12 июня 2023 года следует, что был осмотрен банкомат «Тинькофф» №, расположенный в торговом центре по <адрес обезличен>, через который ФИО2 переводил похищенные денежные средства 17 апреля 2023 года (т.4 л.д.98-100).
Согласно ответа из АО «Тинькофф Банк» 17 апреля 2023 года в 17:58:27 часов (время указано по Москве) через банкомат «Тинькофф», расположенный в торговом центре по <адрес обезличен>, внесены денежные средства в сумме 130 000 рублей, а в 17:59:26 часов внесены денежные средства в сумме 5 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № (счет №, открытый на имя <ФИО>2 (т.4 л.д. 73-76).
В соответствии с ответом из ПАО «Совкомбанк» 17 апреля 2023 года в 17:42 часов через банкомат «Тинькофф» №, расположенный в торговом центре по <адрес обезличен>, внесены денежные средства в сумме 15 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО2 К данной банковской карте привязан абонентский №. Согласно данного ответа 17 апреля 2023 года с данной карты совершен перевод на сумму 100 рублей (т.4 л.д. 67-70).
Согласно протоколу осмотра предметов от 06 июня 2023 года был осмотрен DVD-диск с записями с камер видеонаблюдения, полученный из ООО «Альфа». При осмотре видеофайлов установлено, что 17 апреля 2023 года в торговый центр, расположенный по <адрес обезличен> зашел ФИО2, подошел к банкомату «Тинькофф», достал из внутреннего кармана своего пальто наличные денежные средства, часть отсчитал и внес их в банкомат с использованием банковской карты. Далее ФИО2 стал переписываться в телефоне, после чего снова подошел к банкомату, вновь достал наличные денежные средства из кармана пальто и внес их с использованием сотового телефона (т.4 л.д. 92-96).
Из протокола осмотра предметов от 26 апреля 2023 года следует, что был осмотрен изъятый у ФИО2 сотовый телефон «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2:№, при этом установлено, что в мессенджере «Телеграмм» он вел переписку с пользователями «Злой Бобер» и «Tim Osman» в общем чате. При этом, пользователь «Злой Бобер» сообщал ФИО2 сведения о потерпевших, давал указания, каким образом забирать деньги, контролировал процесс получения денежных средств и их последующий перевод, в том числе, переписка от 17 апреля 2023 года с указанием адреса потерпевшей (<адрес обезличен>), а также сообщение от ФИО2 о получении денег от потерпевшей. В чате с «Argentum» имеются сведения о том, что это тот же пользователь, что и «Tim Osman», у которого ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы (т.5 л.д. 5-158).
В деле имеется собственноручно написанное заявление ФИО2 от 20 апреля 2023 года, в котором он признался, что совершил хищение денежных средств у пожилой женщины, проживающей в <адрес обезличен> по адресу: <адрес обезличен>66 в сумме 150 000 рублей (т.5 л.д. 173).
Из протокола проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО2 от 21 апреля 2023 года следует, что последний полностью подтвердил свои показания при допросе его в качестве подозреваемого, и указал на <адрес обезличен>, пояснив, что в этой квартире живет женщина, от которой он получил денежные средства в сумме 150 000 рублей (т.5 л.д. 182-188).
5-й эпизод
(Хищение у потерпевшей Потерпевший №6)
Потерпевшая Потерпевший №6 в судебном заседании пояснила, что она проживает одна по <адрес обезличен>А-37 в <адрес обезличен>. У нее дома имеется стационарный домашний телефон, а также она пользуется сотовым телефоном. У нее есть родная сестра, которая проживает в <адрес обезличен>. С сестрой она созванивается только по домашнему телефону. 17 апреля 2023 года около 17:00 часов она находилась дома, когда зазвонил домашний телефон, поскольку на телефон звонит только ее сестра, она сразу предположила, что звонок поступил от нее. Она взяла трубку, услышала плачущий голос женщины, которая сказала, помоги сестре. Она спросила у женщины, что случилось, на что та стала рассказывать, что сестра шла по городу, переходила дорогу в неположенном месте, на нее чуть-чуть не наехал автомобиль, за рулем которого находилась беременная девушка, которая попыталась увернуться от аварии и съехала в кювет, от чего получила тяжелые травмы и потеряла ребенка. Далее, звонившая женщина сказала, что она сама пострадала, у нее повреждена губа, сломаны ребра и что-то с рукой. Звонившая женщина попросила о помощи, пояснила, что ей нужно 900 000 рублей, для того, чтобы оплатить лечение пострадавшей девушки. Если она не оплатит лечение, то ее привлекут к уголовной ответственности, далее она стала спрашивать, сколько денег у нее есть. Она ответила, что может дать 200 000 рублей, сестра попросила помочь и дать ей эти деньги, попросила сообщить номер сотового телефона, чтобы с ней связался следователь. Далее ей звонили как на сотовый, так и на домашний телефон. С ней разговаривал мужчина, который представился следователем, сообщил, что готов помочь сестре. Мужчина пояснил, что родственники пострадавшей девушки готовы не писать заявление в полицию, при условии, что она поможет сестре и даст деньги на лечение пострадавшей девушки. Она согласилась, после чего по указанию мужчины приготовила в больницу для сестры пакет, в который положила: кружку, ложку, два полотенца, туалетную бумагу, 2 куска мыла, которые для нее материальной ценности не представляют. Далее мужчина сказал, что нужно взять имеющиеся у нее денежные средства и пересчитать их вслух, что она и сделала, насчитала 40 купюр по 5 000 рублей. Все собранные вещи она уложила в пакет, на дно которого положила денежные средства, обернутые в полотенце. О том, что все готово, она сообщила мужчине по телефону, который сказал, что сейчас к ее подъезду подойдет молодой человек по имени <ФИО>69, которому она должна передать пакет с вещами и деньгами для сестры. Тогда она взяла собранный пакет, вышла из квартиры и спустилась вниз. Далее она вышла из подъезда, где встретила молодого человека, лицо которого было прикрыто маской, а на голове была шапка черного цвета. Она поняла, что это тот человек, которому она должна передать пакет. Она молча отдала пакет данному молодому человеку. Затем она вернулась в квартиру, взяла телефонную трубку, следователь ждал, пока она передаст пакет, она сказала ему, что все отдала, после чего следователь ничего не сказал и положил трубку. После произошедшего она позвонила своему племяннику – сыну <ФИО>70, который сообщил, что с его мамой все в порядке, в аварию она не попадала. Тогда она поняла, что ее обманули и похитили денежные средства в сумме 200 000 рублей, чем причинили ей значительный материальный ущерб. Гражданский иск на указанную сумму она поддерживает.
Из рапорта оперативного дежурного ДЧ МО МВД России «Краснотурьинский» <ФИО>39 следует, что в дежурную часть 17 апреля 2023 года в 22:52 часов позвонила <ФИО>40 и сообщила, что у Потерпевший №6 по <адрес обезличен>А-37 забрали 200 000 рублей (т.2 л.д. 174).
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 18 апреля 2023 года была осмотрена территория возле подъезда № <адрес обезличен> А по <адрес обезличен>, где потерпевшая Потерпевший №6 передала ФИО2 денежные средства в сумме 200 000 рублей, описана обстановка, а также приложена фототаблица (т.2 л.д. 175-179).
Согласно детализации состоявшихся соединений с Потерпевший №6, адрес подключения номера: <адрес обезличен>А-37 установено, что 17 апреля 2023 года по данному номеру состоялись соединения: в 17:18:14 часов входящий вызов с номера №; в 19:19:32 часов вызов с номера №; в 20:19:42 часов вызов с номера №; в 20:43:56 часов вызов с номера №; в 21:07:09 часов вызов с номера № (т. 2 л.д. 115-119).
Из протокола осмотра места происшествия от 12 июня 2023 года следует, что был осмотрен банкомат «Тинькофф» №, расположенный в торговом центре по <адрес обезличен>, через который ФИО2 переводил похищенные у Потерпевший №6 денежные средства (т.4 л.д. 98-100).
Согласно ответа из АО «Тинькофф Банк» 17 апреля 2023 года в 18:38:48 часов (время указано по Москве) через банкомат «Тинькофф», расположенный в торговом центре по <адрес обезличен>, внесены денежные средства в сумме 180 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № (счет №, открытый на имя <ФИО>2 (т.4 л.д. 73-76).
Из ответа ПАО «Совкомбанк» следует, что 17 апреля 2023 года в 18:40 часов через банкомат «Тинькофф» №, расположенный в торговом центре по <адрес обезличен>, внесены денежные средства в сумме 20 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО2 (т.4 л.д. 67-70).
В соответствии с протоколом осмотра предметов от 26 апреля 2023 года был осмотрен изъятый у ФИО2 сотовый телефон «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2:№, при этом установлено, что в мессенджере «Телеграмм» он вел переписку с пользователями «Злой Бобер» и «Tim Osman» в общем чате. При этом, пользователь «Злой Бобер» сообщал ФИО2 сведения о потерпевших, давал указания, каким образом забирать деньги, контролировал процесс получения денежных средств и их последующий перевод, в том числе, переписка от 17 апреля 2023 года с указанием адреса потерпевшей (<адрес обезличен>), а также сообщение от ФИО2 о получении денег от потерпевшей в сумме 200 000 рублей. В чате с «Argentum» имеются сведения о том, что это тот же пользователь, что и «Tim Osman», у которого ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы (т.5 л.д. 5-158, 159).
В деле имеется собственноручно написанное заявление ФИО2 от 20 апреля 2023 года в котором он признался, что совершил хищение денежных средств у пожилой женщины, проживающей в <адрес обезличен> по адресу <адрес обезличен>А-37 в сумме 200 000 рублей (т.5 л.д. 173).
Согласно протоколу проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО2 последний полностью подтвердил свои показания при допросе его в качестве подозреваемого, указал на территорию у подъезда № <адрес обезличен> А по <адрес обезличен>, пояснив, что там пожилая женщина 17 апреля 2023 года передала ему денежные средства в сумме 200 000 рублей (т.5 л.д. 182-188).
6-й эпизод
(Хищение у потерпевшей Потерпевший №7)
Потерпевшая Потерпевший №7 в судебном заседании показала, что 17 апреля 2023 года она находилась у себя дома, когда около 20:47 часов ей на домашний стационарный телефон поступил звонок. В телефоне услышала голос девушки, которая представилась ее внучкой, и, скорее всего, она сама обратилась к звонившей по имени <ФИО>58. На тот момент она подумала, что ей звонит ее внучка Свидетель №8, которая проживает в <адрес обезличен>. Девушка в трубке плакала, спросила, может ли она помочь, пояснила, что она попала в аварию. Далее стала рассказывать подробности аварии, якобы она переходила дорогу в неположенном месте, ее сбила женщина на автомобиле, внучка является виновницей аварии. Вследствие аварии пострадала женщина-водитель, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии. Затем девушка передала трубку следователю-мужчине, который пояснил, что женщину – водителя зовут <ФИО>3, ей нужны деньги на операцию и реабилитацию, всего 850 000 рублей. Кроме того, ее родители написали на ее внучку заявление в полицию и они готовы его забрать, если она отдаст деньги на операцию. Она сказала, что денег в такой сумме у нее нет, на что следователь попросил пересчитать, имеющиеся деньги и сообщить ему общую сумму. Также он сказал, что в ближайшее время к ней домой приедет курьер, которому она должна отдать деньги, следователь уточнил, что курьер перешлет деньги на счет в больницу ФИО5. Далее по просьбе следователя она сообщила ему абонентский номер своего сотового телефона, после чего тот же следователь ей звонил на сотовый телефон с различных абонентских номеров. В ходе телефонного разговора, она сообщила следователю, что у нее дома хранятся денежные средства в сумме 182 000 рублей наличными, а также на карте ПАО Сбербанк имеются денежные средства в сумме 72 000 рублей. Следователь сказал, что наличные денежные средства нужно будет передать курьеру, назвал его по имени <ФИО>50, а деньги с карты позже перевести на карту, номер которой он сообщит. Она вязала наличные деньги в сумме 182 000 рублей и упаковала их в бумажный конверт белого цвета, который положила в маленький пакет. Затем у нее зазвонил домофон, она открыла подъездную дверь. К ее двери подошел неизвестный ей молодой человек, нижняя часть лица его была закрыта маской. Когда молодой человек подошел к ее квартире, она разговаривала по телефону со следователем, который сказал, что курьера в квартиру пускать не нужно, поэтому она должна сразу отдать ему деньги. Но курьер успел перешагнуть в прихожую ее квартиры, она уточнила у курьера именно он <ФИО>50, на что он ответил «да», и тогда она отдала курьеру деньги, упакованные в конверт и пакет, после чего курьер вышел и она закрыла дверь квартиры. О том, что деньги переданы, она сообщила следователю по телефону. Тогда следователь ей сказал, что нужно совершить безналичный перевод денег на счет больницы. Но сначала он продиктовал ей форму заявления, которое было необходимо написать для прекращения дела за примирением сторон, тогда родители пострадавшей заберут заявление из полиции. Под диктовку следователя она написала 2 заявления. Далее следователь ей сказал зайти в приложение «Сбербанк онлайн» и совершить перевод. Тогда она в своем телефоне зашла в приложение и в 22:36 часов совершила перевод денежных средств в сумме 71 259 рублей на банковскую карту, номер которой продиктовал ей следователь. Перевод совершался с ее банковской карты. За совершение перевода списались денежные средства в сумме 1 068,89 рублей. Затем следователь стал выяснять, имеются ли у нее в других банках накопления, и она рассказала, что имеется в банке Сбербанк в сумме 286 000 рублей. Следователь пояснил, что поскольку сумма операции большая, она должна также перевести эти денежные средства на счет больницы. В приложении «Сбербанк онлайн» она перевела деньги в сумме 284 006,77 рублей со своего сберегательного счета на свою карту. Затем мужчина продиктовал ей номер карты, на который она стала совершать перевод, но перевод был заблокирован в связи с подозрением на мошеннические действия. Тогда ей на сотовый телефон поступил звонок из банка, сотрудник пояснил, что ее карту заблокировали, поскольку имеются подозрения на то, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, и оператор банка отговорил ее совершать какие-либо операции. Тогда она стала понимать, что ее действительно могли обмануть. Весь разговор с сотрудником банка слышал следователь, поскольку он разговаривал с ней по стационарному телефону. Следователь стал убеждать ее, что не является мошенником. Стал расспрашивать про разговор с сотрудником банка. Она прервала разговор и сама позвонила другой внучке <ФИО>72, сообщила о случившемся. <ФИО>66 перезвонила <ФИО>21, и та сказала, что у нее все в порядке. О случившемся она также сообщила сыну Свидетель №7 Поняв, что ее обманули, она разорвала заявления, которые писала под диктовку следователя. Таким образом, ей причинен ущерб в сумме 253 259 рублей, что является более чем значительным. Гражданский иск на указанную сумму она поддерживает
Из рапорта оперативного дежурного ДЧ ОП № МО МВД России «Краснотурьинский» <ФИО>41 следует, что в дежурную часть 18 апреля 2023 года в 00:03 часов позвонил Свидетель №7 и сообщил, что по адресу: <адрес обезличен>12 пришел неизвестный, и сказал, что внучка Потерпевший №7 попала в ДТП, при этом Потерпевший №7 отдала неизвестному 182 000 рублей, после чего перевела еще 72 000 рублей (т.3 л.д. 1).
Согласно заявления Потерпевший №7 от 18 апреля 2023 года последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 17 апреля 2023 года позвонило и похитило её денежные средства в сумме 182 000 рублей, после чего она перевела еще 72 000 рублей на неизвестную ей банковскую карту. Таким образом ей причинен материальный ущерб в сумме 254 000 рублей (т.3 л.д. 3).
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 18 апреля 2023 года была осмотрена <адрес обезличен>, где потерпевшая Потерпевший №7 передала ФИО2 денежные средства в сумме 182 000 рублей, описана обстановка в указанной квартире, изъяты смывы следов рук на марлевые тампоны, следы обуви, полимерный пакет, листы бумаги с рукописным текстом, также приложена фототаблица (т.3 л.д. 6-11).
Согласно заключения эксперта № от 11 мая 2023 года семь следов ногтевых фаланг пальцев рук, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия <адрес обезличен>, оставлены ФИО2 (т. 3 л.д. 27-29).
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 14 июня 2023 года был осмотрен банкомат «Тинькофф» №, расположенный в торговом центре по <адрес обезличен>, через который ФИО2 переводил похищенные денежные средства (т.4 л.д. 101-103).
Из ответа АО «Тинькофф Банк» следует, что 17 апреля 2023 года в 19:59:45 часов (время указано по Москве) через банкомат «Тинькофф», расположенный в торговом центре «Универмаг» по <адрес обезличен>, внесены денежные средства в сумме 164 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № (счет №, открытый на имя <ФИО>2 (т.4 л.д. 73-76).
Согласно ответа из ПАО «Совкомбанк» 17 апреля 2023 года в 20:01 часов через банкомат «Тинькофф» №, расположенный в торговом центре «Универмаг» по <адрес обезличен>, внесены денежные средства в сумме 18 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО2 (т.4 л.д. 67-70).
Из протокола осмотра детализации состоявшихся соединений, изъятой у потерпевшей Потерпевший №7 установлено, что 17 апреля 2023 года по номеру мобильного телефона Потерпевший №7 состоялись соединения: в 20:47 часов вызов с номера №; в 21:44 часов вызов с номера №; в 22:43 часов вызов с номера №; в 23:34 часов вызов с номера №; в 23:36 часов вызов с номера №; в 23:40 часов вызов с номера №; в 23:42 часов вызов с номера №; в 23:45 часов вызов с номера №; в 23:49 часов вызов с номера № (т.3 л.д.123-125).
Из протокола осмотра детализация состоявшихся соединений с номера Потерпевший №7, предоставленнй ПАО «Ростелеком» установлено, что 17 апреля 2023 года по данному номеру состоялись соединения: в 20:47:42 часов вызов с номера №, в 21:44:00 часов вызов с номера №, в 22:43:40 часов вызов с номера №, в 23:34:47 часов вызов с номера №, в 23:36:00 часов вызов с номера №, в 23:40:54 часов вызов с номера №, в 23:42:27 часов вызов с номера №, в 23:45:15 часов вызов с номера №, в 23:49:41 часов вызов с номера № (т.3 л.д. 247-249).
В соответствии с протоколом осмотра предметов от 26 апреля 2023 года был осмотрен изъятый у ФИО2 сотовый телефон «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2:№, при этом установлено, что в мессенджере «Телеграмм» он вел переписку с пользователями «Злой Бобер» и «Tim Osman» в общем чате «Нижний Тагил». При этом, пользователь «Злой Бобер» сообщал ФИО2 сведения о потерпевших, давал указания, каким образом забирать деньги, контролировал процесс получения денежных средств и их последующий перевод. В чате с «Argentum» имеются сведения о том, что это тот же пользователь, что и «Tim Osman», у которого ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы. 17 апреля 2023 года в 21:10 часов от пользователя «Злой Бобер» в чате «Нижний Тагил» поступило сообщение с указанием адреса Потерпевший №7: <адрес обезличен>, подъезд 2, этаж 2, <адрес обезличен>, домофон 12, отдает Потерпевший №7, для <ФИО>58 (внучки), водитель <ФИО>50, от <ФИО>59. Также при осмотре телефона, в приложении «Яндекс Go» имеется поездка от 17 апреля 2023 года в 20:57 часов от <адрес обезличен> до <адрес обезличен> (т.5 л.д. 5-158).
Также в деле имеется собственноручно написанное заявление ФИО2 от 20 апреля 2023 года, в котором он признался, что совершил хищение денежных средств у пожилой женщины, проживающей в <адрес обезличен> по адресу <адрес обезличен> в сумме 180 000 рублей (т.4 л.д.144).
7-й эпизод
(Хищение у потерпевшей <ФИО>5)
Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля законный представитель потерпевшей <ФИО>13 пояснила, что у нее есть мама – <ФИО>5, которая проживает одна по адресу: <адрес обезличен>28. Ей было известно, что у ее мамы дома хранились денежные средства в сумме 165 000 рублей. 17 апреля 2023 года она находилась у себя дома, примерно в 19:00 часов она звонила своей маме на стационарный телефон, с мамой все было в порядке. Около 23:00 часов мама перезвонила ей, при этом была сильно взволнована и расстроена, сказала, что ей звонил следователь, который сказал, что она попала в аварию, сломала ребра и разбила голову. Со слов мамы следователь передавал телефон женщине, которая плакала, мама посчитала, что говорит с ней. Затем следователь отправил домой к маме курьера, которому она отдала денежные средства в сумме 161 000 рублей, которые предназначались для лечения женщины-водителя, пострадавшей в аварии, еще 4 000 рублей остались у ее мамы дома, она их не передала по случайности. Гражданский иск на сумму 161 000 рублей она поддерживает.
Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей <ФИО>5, данных ею на предварительном следствии, следует, что 17 апреля 2023 года в вечернее время она находилась дома в своей квартире по адресу: <адрес обезличен>28. В этот день в 21:27 часов ей на домашний стационарный телефон поступил звонок, она взяла трубку, с ней стал разговаривать мужчина, который представился следователем. Мужчина сообщил, что ее дочь попала в аварию, она переходила дорогу в неположенном месте, вследствие аварии она сломала 2 ребра, повредила руку и разбила голову. Она попросила следователя передать трубку дочери, поскольку посчитала, что именно ее дочь - <ФИО>13, попала в аварию. Далее взяла трубку женщина, она разговаривала плачущим голосом, женщина говорила, что не хочет садиться в тюрьму. Голос у женщины был без особенностей, поэтому она полагала, что разговаривает с дочерью, после чего стала сильно переживать. Затем трубку взял следователь, который сказал, что женщина-водитель сбила ее дочь, при этом женщина-водитель находится в больнице в тяжелом состоянии, ей нужна операция, стоимость которой составляет 170 000 рублей. Она сказала, что готова помочь, но у нее всего 165 000 рублей, тогда следователь сказал, чтобы она собрала все имеющиеся у нее денежные средства и передала их водителю, который в ближайшее время к ней приедет. Тогда она, не отключая телефон, собрала имеющиеся у нее денежные средства в сумме 165 000 рублей, завернула их в газету, а затем положила в полиэтиленовый мешочек. После у нее зазвонил домофон, она открыла подъездную дверь и к ее квартире подошел молодой человек. Она открыла ему дверь квартиры, молодой человек прошел в прихожую, где она ему передала завернутые в газетку и мешок денежные средства, при этом она ему ничего не говорила, ничего не спрашивала. Данный молодой человек был одет в куртку темного цвета, на голове у него была шапка темного цвета, подбородок был прикрыт. После того, как молодой человек ушел из ее квартиры, она сказал следователю, что передала деньги, на что следователь ответил, что деньги уже передали дочери. Тогда она прервала разговор и сразу позвонила своей дочери <ФИО>13, рассказала о случившемся. Дочь сообщила ей, что у нее все в порядке и сказала, что ее обманули и похитил деньги. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в размере 165 000 рублей, что является для нее значительным. Впоследствии выяснилось, что 4 000 рублей она не передала, они остались в пакете, поэтому сумму ущерба составляет 161 000 рублей (т.3 л.д. 210-212).
Согласно рапорта оперативного дежурного ДЧ ОП № МО МВД России «Краснотурьинский» <ФИО>42 18 апреля 2023 года в дежурную часть позвонила <ФИО>13 и сообщила, что по адресу: <адрес обезличен>28 неустановленные лица обманным путем завладели денежными средствами ее матери (т.3 л.д. 149).
Из протокола принятия устного заявления <ФИО>5 от 18 апреля 2023 года следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые 17 апреля 2023 путем обмана похитили её денежные средства в размере 165 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (т.3 л.д. 151).
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 18 апреля 2023 года была осмотрена <адрес обезличен>, где потерпевшая <ФИО>5 передала ФИО2 денежные средства, описана обстановка, а также изъяты следы пальцев рук, подошв обуви и полиэтиленовый пакет (т.3 л.д. 154-159).
Из протокола осмотра места происшествия от 14 июня 2023 года следует, что был осмотрен банкомат «Тинькофф» №, расположенный в торговом центре по <адрес обезличен>, через который ФИО2 переводил похищенные денежные средства (т.4 л.д. 101-103).
Согласно ответа из АО «Тинькофф Банк» 17 апреля 2023 года в 20:38:10 часов (время указано по Москве) через банкомат «Тинькофф», расположенный в торговом центре «Универмаг» по ул. Мира, 46 гор. Карпинска, внесены денежные средства в сумме 145 000 рублей на банковскую карту АО «Тинькофф Банк» № (счет №, открытый на имя <ФИО>2 (т.4 л.д. 73-76).
Согласно ответа из ПАО «Совкомбанк» 17 апреля 2023 года в 20:39 часов через банкомат «Тинькофф» №, расположенный в торговом центре «Универмаг» по ул. Мира, 46 гор. Карпинска, внесены денежные средства в сумме 16 000 рублей на банковскую карту №, оформленную на имя ФИО2 (т.4 л.д. 67-70).
В соответствии с детализацией состоявшихся соединений стационарного номера потерпевшей <ФИО>5 установлено, что 17 апреля 2023 года по данному номеру состоялись соединения: в 21:27 часов вызов с номера №; в 21:28 часов вызов с номера №; в 21:50 часов вызов с номера №; в 21:51 часов вызов с номера №; в 21:54 часов вызов с номера №; в 21:57 часов вызов с номера №; в 21:59 часов вызов с номера №; в 22:00 часов вызов с номера №; в 22:01 часов вызов с номера №; в 22:02 часов вызов с номера №; в 22:03 часов вызов с номера №; в 22:12 часов вызов с номера № (т.3 л.д. 228-230, 231-232).
В соответствии с детализацией состоявшихся соединений стационарного номера потерпевшей <ФИО>5, предоставленной ПАО «Ростелеком», установлено, что 17 апреля 2023 года по данному номеру состоялись соединения: в 21:27:37 часов вызов с номера №, в 21:28:11 часов вызов с номера №, в 21:50:39 часов вызов с номера №, в 21:51:11 часов вызов с номера №, в 21:54:45 часов вызов с номера №, в 21:57:37 часов вызов с номера 79636615345, в 21:59:13 часов вызов с номера №, в 22:00:24 часов вызов с номера №, в 22:01:35 часов вызов с номера №, в 22:02:53 часов вызов с номера №, в 22:03:54 часов вызов с номера №, в 22:12:22 часов вызов с номера № (т.3 л.д. 247-249).
Согласно протокола осмотра сотового телефона «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2:№, изъятого у подозреваемого ФИО2 установлено, что ФИО2 в мессенджере «Телеграмм» вел переписку с пользователями «Злой Бобер» и «Tim Osman» в общем чате «Нижний Тагил». При этом, пользователь «Злой Бобер» сообщал ФИО2 сведения о потерпевших, давал указания, каким образом забирать деньги, контролировал процесс получения денежных средств и их последующий перевод. В чате с «Argentum» имеются сведения о том, что это тот же пользователь, что и «Tim Osman», у которого ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы. 17 апреля 2023 года в 22:03 часов от пользователя «Злой Бобер» поступило сообщение с адресом <ФИО>5, а также сообщение, что пришел <ФИО>60 от <ФИО>63 для <ФИО>61, все вопросы к следователю (т.6 л.д.5-158).
Также в деле имеется собственноручно написанное заявление ФИО2 от 20 апреля 2023 года, зарегистрированное в КУСП № от 20 апреля 2023 года, в котором он признался, что совершил хищение денежных средств у пожилой женщины, проживающей в <адрес обезличен> по адресу <адрес обезличен> (т.4 л.д.144).
8-й эпизод
(Хищение у потерпевшей Потерпевший №1)
Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных ею на предварительном следствии, следует, что она проживает по адресу: <адрес обезличен>57, совместно с внучкой Свидетель №9 и ее супругом <ФИО>44. У них в квартире установлен домашний стационарный телефон оператора связи ПАО «Ростелеком». 19 апреля 2023 года она находилась дома, когда около 12:00 часов у нее зазвонил телефон, она подняла трубку, с ней стал разговаривать мужчина. Мужчина пояснил, что ее внучку Свидетель №9 сбила машина, она является виновницей аварии, поскольку переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. В настоящее время ее внучка находится в больнице, и, чтобы в отношении нее не возбудили уголовное дело, она должна помочь внучке и передать денежные средства в сумме 800 000 рублей. Она ответила звонившему, что у нее нет денег в такой сумме. На что мужчина ответил, что муж Свидетель №9 – <ФИО>44, находится вместе с ней в больнице и он сказал, что дома имеются 80 000 рублей. Далее мужчина сказал, что скоро приедет водитель за деньгами, и указал на то, что она должна денежные средства завернуть в полотенце и положить в полиэтиленовый пакет. Она все сделала так, как сказал мужчина. Около 14:00 часов ей позвонили в домофон, она открыла подъездную дверь и вышла на лестничную площадку. Из лифта вышел ранее неизвестный ей мужчина, ростом 165-170 см. Данный мужчина подошел к ней и она передала ему пакет, в котором находились денежные средства. Передав деньги, она зашла к себе в квартиру. Вечером этого же дня, около 18:00 часов она позвонила своей внучке, чтобы узнать как у нее здоровье. Свидетель №9 взяла трубку своего телефона и пояснила, что она находится на работе и в аварию не попадала. Тогда она поняла, что ее обманули мошенники и похитили, принадлежащие ей, денежные средства в сумме 80 000 рублей, причинив ей значительный материальный ущерб (т.4 л.д. 50-53).
Согласно рапорта старшего оперативного дежурного ОП № МУ МВД России «Нижнетагильское» <ФИО>43 19 апреля 2023 года в 18:04 часов в дежурную часть позвонил <ФИО>44, который сообщил о том, что бабушка передала неизвестному 80 000 рублей под предлогом ДТП (т.4 л.д. 1).
Согласно заявления Потерпевший №1 от 19 апреля 2023 года последняя просит привлечь к ответственности неизвестное ей лицо, которое в период с 12:00 часов до 15:00 часов, находясь в подъезде <адрес обезличен> в <адрес обезличен>, путем обмана и злоупотребления доверием похитило её денежные средства в сумме 80 000 рублей, причинив ей материальный ущерб (т.4 л.д. 2).
В соответствии с протоколом осмотра места происшествия от 19 апреля 2023 года была осмотрена <адрес обезличен>, где потерпевшая Потерпевший №1 передала ФИО2 денежные средства, описана обстановка в квартире, изъяты следы пальцев рук, приложена фототаблица (т.4 л.д. 5-12).
Из протокола осмотра сотового телефона «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2:№, изъятого у подозреваемого ФИО2, следует, что ФИО2 в мессенджере «Телеграмм» вел переписку с пользователями «Злой Бобер» и «TimOsman» в общем чате «Нижний Тагил». При этом, пользователь «Злой Бобер» сообщал ФИО2 сведения о потерпевших, давал указания, каким образом забирать деньги, контролировал процесс получения денежных средств и их последующий перевод. В чате с «Argentum» имеются сведения о том, что это тот же пользователь, что и «TimOsman», у которого ФИО2 прошел верификацию, после чего его ознакомили с условиями работы. Также при осмотре телефона, в приложении «Яндекс Go» имеется поездка 19 апреля 2023 года в 13:29 часов в <адрес обезличен> от <адрес обезличен> до <адрес обезличен> (т.6 л.д. 5-158).
Также в деле имеется протокол явки с повинной ФИО2 от 20 апреля 2023 года, согласно которому он признался, что совершил хищение денежных средств в сумме 80 000 рублей у пожилой женщины, проживающей в <адрес обезличен> (т.5 л.д. 224).
Оценивая собранные и исследованные в ходе судебного заседания доказательства, суд считает, что они получены в соответствии с законом, относятся к исследуемым событиям, являются достоверными и в совокупности между собой достаточными для установления виновности подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях.
Обстоятельства совершенных преступлений нашли свое полное подтверждение в показаниях потерпевших, указавших время, место, способ и суммы похищенных у них денежных средств, письменных материалах дела, оснований не доверять показаниям потерпевших у суда не имеется, так как они объективно подтверждаются, при этом не оспариваются и самим подсудимым.
Суд считает, что все преступления совершены подсудимым с прямым умыслом и корыстным мотивом, так как действовал он сознательно, целенаправленно, целью совершения преступлений было завладение денежными средствами потерпевших.
Исходя из фактических обстоятельств, установленных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, различного места жительства потерпевших, суд полагает, что умысел у соучастников на совершение преступлений путем обмана в отношении потерпевших возникал каждый раз новый, в связи с чем действия подсудимого следует квалифицировать отдельно по каждому эпизоду как совокупность совершенных преступлений.
Размер причиненного потерпевшим материального ущерба по каждому эпизоду полностью нашел свое подтверждение в судебном заседании представленными доказательствами - показаниями потерпевших и письменными материалами дела.
Учитывая, что все потерпевшие являются пенсионерами, находятся в престарелом возрасте, имеют небольшой доход, плохое состояние здоровья и связанные с этим расходы, а также с учетом п.2 примечания к ст.158 УК РФ, суд полагает что по всем эпизодам ФИО2 обоснованно вменен квалифицирующий признак причинение значительного ущерба гражданину, а по шестому эпизоду по факту хищения у потерпевшей Потерпевший №7, так как размер причиненного ущерба превышает 250 000 рублей, поэтому обоснованно вменен квалифицирующий признак хищение в крупном размере.
Доводы подсудимого ФИО2 о том, что он получил от потерпевшей Потерпевший №7 только 180 000 рублей, а об остальных похищенных у нее 70 000 рублях он не знал и поэтому нести за них ответственности он не может, суд во внимание не принимает, так как умысел всех участников организованной группы был направлен на хищение у потерпевшей Потерпевший №7 максимального количества денег, вся сумма превышающая 250 000 рублей была похищена у Потерпевший №7 в результате одних и тех же мошеннических действий, способ обмана был единым, при этом ФИО2 был одним из участников организованной группы, выполнял свою роль и мог не знать о конкретных действиях других участников преступной группы, что не исключает его ответственности за хищение всей суммы денежных средств у Потерпевший №7
Органами предварительного следствия действия ФИО2 по всем эпизодам преступлений квалифицированы как мошенничество, совершенное в составе организованной группы.
Подсудимый и его защитник не согласились с указанной квалификацией, просили переквалифицировать действия ФИО2 на совершение хищений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, так как никакой организованной группы создано не было, ФИО2 действовал лишь по тем указаниям, которые ему давало лицо под ником «Злой бобер» в мессенджере «Телеграмм», с которым он лично знаком не был, каких-либо других участников подсудимый не знал.
Суд не может согласиться с позицией защиты и подсудимого по следующим основаниям.
В соответствии с ч.3 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, то есть, по смыслу закона, такая группа должна обладать рядом признаков: в ее составе должно быть два и более лица, между ними должна быть предварительная договоренность о совершении одного или нескольких преступлений, группа должна обладать признаком устойчивости. Об устойчивости организованной группы, могут свидетельствовать стабильность состава участников такой группы, наличие заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение функций и ролей между соучастниками при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, многократность совершения преступлений участниками группы и другое.
По настоящему уголовному делу такие обстоятельства установлены.
Так, в ходе судебного заседания установлено, что в указанный период времени неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Телеграмм» ник «Тим Осман», преследуя корыстную цель личного обогащения и извлечения постоянных доходов от преступной деятельности, создал организованную группу для совершения мошенничеств, то есть хищения денежных средств неограниченного круга лиц путем обмана. В организованную группу для совершения преступлений он поочередно привлек ряд неустановленных лиц, в том числе, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Телеграмм» ник «Злой бобер», как администратора, а также ФИО2 Он же распределил роли участников организованной группы. В обязанности неустановленного лица, выдаваемого себя под ником «Тим Осман», как организатора входило: разработка преступного плана и способа совершения хищения чужого имущества; общее руководство и контроль за преступной деятельностью членов организованной группы; координация их преступной деятельности; поддержание бесперебойной связи с членами организованной группы; вовлечение новых участников организованной группы; распределение похищенных денежных средств между членами организованной группы.
В обязанности члена организованной группы ФИО2 входило: после получения сведений о потерпевших от администратора - неустановленного следствием лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» ник «Злой Бобер», в кратчайшее время прибывать по месту жительства потерпевших; сообщать заведомо ложные факты о себе, согласно созданной операторами легенде, тем самым, придерживаясь указанной легенды, обманывать потерпевших; забирать денежные средства непосредственно у потерпевших, соблюдая при этом меры конспирации; осуществлять внесение похищенных денежных средств на подконтрольные организованной преступной группе расчетные карты, сведения о которых получать непосредственно у администратора; оставлять себе часть похищенных денежных средств в качестве заработка за выполненную работу.
Созданная неустановленным лицом, выдаваемым себя в мессенджере «Телеграмм» под ником «Тим Осман» организованная группа отличалась законспирированностью и технической оснащенностью, заключавшейся в использовании членами организованной преступной группы большого количества средств мобильной связи, банковских карт, сплоченностью, построенной на корыстных побуждениях, в том числе, единством целей и постоянством способов совершения преступных действий, поскольку мошеннические действия путем обмана совершались по аналогичным схемам путем обмана пожилых граждан, не имеющих возможности оказать сопротивление, относительно участия их родственников либо знакомых в ДТП, через СИП-телефонию в отношении жителей различных городов; длительностью существования; наличием руководителя (организатора) – неустановленного лица, выдаваемого себя под ником «Тим Осман»; администратора организованной группы, выдаваемого себя под ником «Злой бобер», которые координировали деятельность преступной группы, подбирали и вовлекали соучастников преступлений, распределяли между ними роли, распределяли добытые от преступной деятельности денежные средства между участниками организованной группы.
При этом, анализ материалов уголовного дела позволяет сделать вывод о том, что каждый участник группы был осведомлен о преступном характере совершенных действий, и осознавал общность целей (получение материальной выгоды при совершении хищений чужого имущества) группы, в соответствии с указаниями руководителя, им отводилась определенная роль при совершении преступных посягательств. Каждый знал свои обязанности, активно принимал участие в преступной деятельности организованной группы, поэтому группа действовала слаженно и организованно на протяжении длительного времени. Данные обстоятельства, помимо изложенных выше доказательств, подтверждаются показаниями ФИО2, который подтвердил фактические обстоятельства, указанные в обвинении, всего лишь не согласившись с квалифицирующим признаком «в составе организованной группы».
То обстоятельство, что некоторые члены преступной группы не установлены и не знали друг друга, а также то, что не установлены анкетные данные организатора преступной группы, неустановленного лица, выдаваемого себя под ником «Тим Осман», не свидетельствует об отсутствии организованной группы, поскольку имелись: руководитель (организатор), администратор группы, члены группы, которые выполняли отведенную им роль, что как раз и свидетельствует о специализации членов организованной группы и конспирации группы.
Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО2 по семи преступлениям по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, а по эпизоду хищения у Потерпевший №7 в крупном размере, а также по ч. 3 ст. 30 - ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как покушение на мошенничество, то есть покушение на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.
Определяя подсудимому ФИО2 меру уголовного наказания, суд в соответствии с положениями ст.ст. 6, 43 и 60-63 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого.
Так, подсудимый ФИО2, являясь исполнителем, совершил семь умышленных оконченных преступлений и одно неоконченное преступление против собственности, относящиеся к категории тяжких преступлений.
ФИО2 ранее не судим, впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет постоянное место работы и жительства в <адрес обезличен>, по месту работы характеризуется отрицательно, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра, нарколога, фтизиатра и инфекциониста не состоит, однако при этом имеет ряд хронических заболеваний.
Отягчающих обстоятельств по делу у подсудимого не установлено.
В качестве иных смягчающих обстоятельств у подсудимого суд учитывает полное признание им своей вины и раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим, его неудовлетворительное состояние здоровья (ч.2 ст.61 УК РФ). Собственноручно написанные им заявления о совершенных преступлениях суд расценивает как явку с повинной и активное способствование расследованию преступления (п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ).
В связи с наличием смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствием отягчающих обстоятельств, наказание ФИО2 должно быть назначено с учетом положений ч.1 ст.62 УК РФ, при этом по второму эпизоду в связи с тем, что преступление было не доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, также наказание должно быть назначено с учетом положений ч.3 ст.66 УК РФ.
Учитывая личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных им корыстных преступлений, суд считает, что наказание подсудимому ФИО2 должно быть назначено в виде реального лишения свободы, при этом суд с учетом корыстного мотива при совершении преступлений также ему должно быть назначено дополнительное наказание в виде штрафа.
Оснований для применения к подсудимому части 6 статьи 15 и статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не находит с учетом обстоятельств дела, а также характера и степени общественной опасности совершенных им преступлений.
Также суд не усматривает оснований для применения в отношении ФИО2 положений ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, так как совокупность имеющихся у него смягчающих обстоятельств суд не может признать исключительными ввиду того, что действия подсудимого были продиктованы корыстным мотивом и целью наживы.
В целях исполнения приговора суда суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу избранную подсудимому ФИО2 меру пресечения в виде заключения под стражу оставить прежней.
Наказание в виде лишения свободы в соответствии с положениями п. «б» ч.1 ст.58 Уголовного кодекса Российской Федерации ФИО2 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима.
Гражданские иски о возмещении материального ущерба, заявленные потерпевшими Потерпевший №2 на сумму 50 000 рублей, Потерпевший №4 на сумму 200 000 рублей, Потерпевший №5 на сумму 150 000 рублей, Потерпевший №6 на сумму 200 000 рублей, Потерпевший №7 на сумму 253 259 рублей, Потерпевший №1 на сумму 80 000 рублей, <ФИО>5 на сумму 161 000 рублей, суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме.
Заявление прокурора гор. Краснотурьинска о взыскании с ФИО2 процессуальных издержек в виде оплаты труда адвоката на предварительном следствии в сумме 18 090 рублей суд считает необходимым удовлетворить в полном объеме.
В ходе выемки у ФИО2 изъят мобильный телефон «Tecno» IMEI 1: №, IMEI 2: №. В судебном заседании установлено, что ФИО2 при осуществлении преступной деятельности использовал указанное техническое коммуникационное средство.
Согласно пункту «г» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации подлежат конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства, в том числе, орудия, оборудование и иные средства совершения преступления. В связи с чем указанный мобильный телефон подлежит конфискации и обращению в доход государства.
Остальными вещественными доказательствами следует распорядиться в соответствии со ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПРИГОВОР И Л :
ФИО2 признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:
- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №2) – 4 (четыре) года лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей,
- по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на хищение у Потерпевший №3) – 3 (три) года лишения свободы со штрафом в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей,
- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №4) – 5 (пять) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,
- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №5) – 4 (четыре) года лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей,
- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №6) – 5 (пять) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,
- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №7) – 6 (шесть) лет лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей,
- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у <ФИО>5) – 5 (пять) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей,
- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение у Потерпевший №1) – 4 (четыре) года лишения свободы со штрафом в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
В соответствии с ч.3,4 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 8 (восемь) лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.
Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания его под стражей с 20 апреля 2023 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.
Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю – заключение под стражу.
Вещественные доказательства по делу:
- детализацию абонентского номера <данные изъяты> - хранить при деле,
- сотовый телефон «Samsung GalaxyA73», изъятый у свидетеля Свидетель №5, - оставить у свидетеля Свидетель №5,
- сотовый телефон «Tecno» IMEI 1: №,IMEI 2:№, изъятый у подозреваемого ФИО2, - обратить в доход государства,
- банковскую карту «Совкомбанк Халва» №, изъятую у подозреваемого ФИО2, пальто, шапку, джинсы, маску, изъятые у обвиняемого ФИО2, - оставить у ФИО2,
Взыскать с ФИО2 в возмещение материального ущерба в пользу Потерпевший №2 50 000 рублей, в пользу Потерпевший №4 Фархутдиновны 200 000 рублей, в пользу Потерпевший №5 150 000 рублей, в пользу Потерпевший №6 200 000 рублей, в пользу Потерпевший №7 253 259 рублей, в пользу Потерпевший №1 80 000 рублей, в пользу <ФИО>5 161 000 рублей.
Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета расходы на оплату услуг защитника в уголовном судопроизводстве 18 090 рублей
Приговор может быть обжалован в Свердловский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через суд гор. Краснотурьинска. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в судебном заседании при рассмотрении дела апелляционной инстанцией.
Судья: (подпись) Химченко В.В.