Приговор по делу № 1-575/2023 от 09.10.2023.

Дело № 1-575/2023 год

УИД: 36RS0002-01-2023-003874-96

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Воронеж 09.10.2023 года

Председательствующий судья Коминтерновского районного суда г. Воронежа Никитченко Н.А.,

с участием

государственного обвинителя старшего помощника прокурора г. Воронежа Донцова А.И.,

подсудимого ФИО1,

защитника Зацепиной Н.В., представившей удостоверение № 3583 от 23.11.2021 года и ордер № 121971 2037/1 от 03.07.2023 года,

представителя потерпевшего (ФИО)13,

при секретаре Измайловой Н.А.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, (ДД.ММ.ГГГГ) года рождения, уроженца <адрес> ЯАССР, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего высшее образование, женатого, военнообязанного, работающего в ООО «Авангард» мастером, осужденного:

- приговором Железнодорожного районного суда г. Воронежа от 17.06.2022г. по ч. 3 ст. 159 УК РФ к штрафу в размере 150 000 рублей, наказание не отбыто,

копию обвинительного заключения получившего 13.06.2023 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый ФИО1 совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах:

ООО «СК-Технология», (№), юридический адрес: <адрес>, р.<адрес> (далее по тексту: ООО «СКТ», общество, организация), созданное в установленном законом порядке 09.12.2014, с указанного времени стало осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере строительства.

С момента государственной регистрации на основании решения единственного учредителя ООО «СКТ» №1 от 03.12.2014 и приказа ООО «СКТ» №1-р от 11.12.2014 единственным учредителем и генеральным директором данного Общества являлся ФИО1, который в соответствии с Уставом ООО «СКТ», утвержденным вышеуказанным решением единственного учредителя, являлся единоличным исполнительным органом ООО «СКТ» и выполнял в данной коммерческой организации управленческие функции: организационно - распорядительные и административно-хозяйственные, в том числе действовал от имени Общества без доверенности, открывал расчетные и иные счета в банках, представлял интересы Общества и совершал сделки.

При этом, ФИО1 нес всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества ООО «СКТ», а так же финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

19.09.2018 по адресу: <адрес> между ПАО «Сбербанк России» (далее по тексту: ПАО Сбербанк, Банк) в лице начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса (№) Отдела организации продаж клиентам малого бизнеса №2 Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Свидетель №2 и ООО «СКТ» в лице генерального директора ФИО1 заключен договор (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 19.09.2018 (далее по тексту: договор (№) открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 19.09.2018, Кредитный договор), по условиям которого, Банк обязался открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию с 19.09.2018 по 20.02.2019 с лимитом в сумме 20 000 000 рублей под 13,62% годовых со сроком возврата 20.02.2019 для пополнения оборотных средств для финансирования затрат на выполнение Контракта № Ф.2018.424579-17/214 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а» (под лимит 2018 года) от (ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту: контракт № Ф.(№) от 03.09.2018, контракт), заключенного по адресу: <адрес> Областным государственным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства <адрес>» (ИНН <***>) (далее по тексту: ОГБУ «УКС <адрес>») с планируемым сроком исполнения 28.12.2018.

В качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, 19.09.2018, находясь по адресу: <адрес>, ФИО1 заключил с ПАО Сбербанк в лице начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса (№) Отдела организации продаж клиентам малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Свидетель №2:

- как генеральный директор ООО «СКТ» договор залога имущественных прав (№), по условиям которого, ООО «СКТ» передало Банку в залог все свои имущественные права (требования) по Контракту № (№) от 03.09.2018, заключенному между ООО «СКТ» и ОГБУ «УКС <адрес>», с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на 19.09.2018, а также все имущественные права, которые возникнут в будущем по Контракту, залоговой стоимостью 40 324 494 руб. 78 коп. (с учетом фактически выполненных работ 36 335 070 руб. 12 коп.);

- как физическое лицо договор поручительства (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5BЗ01, по условиям которого, ФИО1 обязался отвечать перед банком за исполнение заемщиком всех обязательств по вышеуказанному кредитному договору;

- как генеральный директор ООО «СКТ» соглашение (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5BС01, по условиям которого, ООО «СКТ» дало согласие Банку и Банк имел право без распоряжения ООО «СКТ» для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустойки по кредитному договору в пределах сумм просроченных платежей и неустойки списать средства или списывать по мере их поступления с расчетных счетов ООО «СКТ» (№), (№), (№), открытых в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> (ДД.ММ.ГГГГ), (ДД.ММ.ГГГГ) и (ДД.ММ.ГГГГ) соответственно.

Во исполнение обязательств по вышеуказанному Кредитному договору по письменным распоряжениям ООО «СКТ»: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), Банк со счета (№) Сибирского банка ПАО Сбербанк, находящегося по адресу: <адрес>, на расчетный счет заемщика (№), открытый в Дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк, в период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) выдал кредит на общую сумму 19 999 296 руб. 87 коп., из них: 3 429 123 руб. 29 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 200 000 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 150 000 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 7 000 000 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 148 089 руб. 27 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 473 476 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 793 136 руб. 95 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 877 872 руб. 92 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 1 424 302 руб. 75 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 1 532 125 руб. 63 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 2 549 361 руб. 16 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 423 880 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 141 681 руб. 40 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 13 200 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 161 255 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 650 000 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 31 792 руб. 50 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ).

С указанного времени на основании договора (№) открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ) с учетом заключенных (ДД.ММ.ГГГГ) и (ДД.ММ.ГГГГ) в связи с нарушением сроков окончания работ по Контракту № (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) и, как следствие, отсутствием оплаты со стороны ОГБУ «УКС <адрес>», дополнительных соглашений (№) и (№) к нему, у ООО «СКТ» в лице его генерального директора ФИО1 возникла обязанность до (ДД.ММ.ГГГГ) возвратить банку основной долг в размере 19 999 296 руб. 87 коп., уплатить проценты за пользование кредитом по ставке 13,62% и комиссионные платежи; при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, уплатить Банку неустойку в размере 0,1%, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно) (п. 7 Кредитного договора), и при этом Банк вправе без распоряжения ООО «СКТ» в пределах сумм просроченных платежей и неустойки списать средства или списывать по мере их поступления с открытых в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк расчетных счетов ООО «СКТ» (№), (№), (№).

Вместо добросовестного выполнения обязательств в рамках вышеуказанного Кредитного договора, (ФИО)2, находясь в <адрес>, в период времени примерно с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ), учитывая полную подконтрольность возглавляемого им Общества, и возможность использования предоставленных ему управленческих функций, решил злоупотребить своими полномочиями в ООО «СКТ» в целях получения возможности бесконтрольного со стороны ПАО Сбербанк расходования денежных средств, которые будут поступать от ОГБУ «УКС <адрес>» в качестве оплаты выполненных ООО «СКТ» работ по Контракту (№) от (ДД.ММ.ГГГГ).

Согласно преступному плану ФИО1, он намеревался без ведома и согласия уполномоченных лиц ПАО Сбербанк для приема этих денежных средств использовать расчетные счета возглавляемого им Общества, не указанные в соглашении (№) от 19.09.2018; расходовать эти денежные средства по своему усмотрению без учета в силу заключенного между ПАО Сбербанк и ООО «СКТ» договора залога имущественных прав (№) от 19.09.2018 их целевого назначения.

При этом, ФИО1 осознавал, что его действия, как лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой организации, будут совершены:

- в нарушение многочисленных нормативных актов, регламентирующих договорные отношения между юридическими лицами, в том числе:

* п. 2 ст. 1 ГК РФ, предусматривающего, что юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права в своем интересе;

* п. 1 ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которым, не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах;

* ч. 1 ст. 15 ГК РФ, исходя из содержания которой, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере;

* п. 3 ст. 53 ГК РФ, регламентирующего, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно;

* ч. 1 ст. 1064 ГК РФ, предусматривающего, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред;

* ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью», в соответствии с которым, Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом;

* ст. 309 ГК РФ, п. 10.2 вышеуказанного Устава ООО «СК-Технология», согласно которым, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями;

* п. 9.3 договора (№) открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 19.09.2018, исходя из которого, источником погашения кредита являются денежные средства по Контракту № (№) от 03.09.2018, заключенному между ООО «СКТ» и ОГБУ «УКС <адрес>»;

* п. 9.1 вышеуказанного Кредитного договора, которым на ООО «СКТ» возложена обязанность обеспечить перечисление денежных средств, причитающихся по Контракту № (№) от 03.09.2018, на открытый в ПАО Сбербанк расчетный счет возглавляемого им Общества (№);

* п. 9.2 вышеуказанного Кредитного договора, установившего запрет без письменного согласия данного Банка на внесение изменений в Контракт № (№) от 03.09.2018, предусматривающих, в том числе осуществление расчетов по Контракту через счета ООО «СКТ», открытые в других банках;

* п. 3.1 договора залога имущественных прав (№) от 19.09.2018, которым на ООО «СКТ» возложены обязательства совершать действия, которые необходимы для обеспечения действительности и сохранения Предмета залога;

* п. 8.3 вышеуказанного Договора залога, по условиям которого, соглашение об изменении или расторжении Договора совершается в письменной форме, на бумажном носителе либо в виде электронного документа, путем заключения дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными представителями сторон;

* п. 8.4 вышеуказанного Договора залога, обязавшего стороны в случае изменения банковских реквизитов информировать об этом друг друга до вступления изменений в силу, но не позднее 5 рабочих дней с момента фактического изменения банковских реквизитов;

* ст. 310 ГК РФ, согласно которой, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается;

- вопреки законным интересам ООО «СКТ», поскольку они не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, предъявляемым к осуществлению Обществом деятельности, так и тем целям и задачам, для достижения которых он был наделен соответствующими должностными полномочиями;

- в целях извлечения выгод и преимуществ для себя путем использования освобожденных от ограничения денежных средств на надлежащее исполнение заключенных ООО «СКТ» в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактов и, как следствие, желании приукрасить действительное положение в организации и создать ей хорошую репутацию в строительной отрасли;

- в целях нанесения вреда ПАО Сбербанк в виде неполученных доходов в размере имеющейся перед ним у ООО «СКТ» задолженности по Кредитному договору, которые данный банк получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его законные права и интересы не были бы нарушены;

- причинят существенный вред правам и законным интересам: ООО «СКТ», выразившийся в подрыве деловой репутации организации, возникновении просроченной кредиторской задолженности, ПАО Сбербанк в связи с невозможностью фактического возмещения убытков, а также тяжкие последствия для ООО «СКТ» в виде доведения организации до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам.

Для реализации задуманного преступления против интересов службы в коммерческой организации – ООО «СКТ», преследующего цель извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности, и выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления вышеуказанных общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя умышленно, последовательно и планомерно, используя свои полномочия вопреки законным интересам возглавляемого им Общества, ФИО1, не осуществляя добросовестно и разумно возложенные на него обязанности генерального директора ООО «СКТ»;

- 11.10.2018, находясь по адресу: <адрес>, заключил с ПАО Сбербанк в лице начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса (№) отдела организации продаж клиентам малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Свидетель №2 договор отдельного (обособленного) банковского счета (№) (форма) и договор (№) банковского сопровождения контракта, послужившие основанием для открытия 11.10.2018 в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк отдельного (обособленного) банковского счета ООО «СКТ» (№) и использования его с указанного времени для осуществления расчетов, связанных с исполнением обязательств по контракту №Ф(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенному между ООО «СКТ» и ОГБУ «УКС <адрес>»;

- 25.02.2019, находясь по адресу: <адрес>, изготовил от имени ООО «СКТ» и направил посредством электронной связи в адрес ОГБУ «УКС <адрес>» письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) за (№) с просьбой с указанного времени перечислять денежные средства за выполненные работы по Контракту № (№) от 03.09.2018 на расчетный счет ООО «СКТ» (№), открытый 22.03.2018 в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>;

- не уведомил в установленном договором залога имущественных прав (№) от 19.09.2018 порядке ПАО Сбербанк об изменении банковских реквизитов ООО «СКТ» для приема денежных средств от ОГБУ «УКС <адрес>»;

- не проинформировал руководство ОГБУ «УКС <адрес>» о заключенном (ДД.ММ.ГГГГ) с ПАО Сбербанк кредитном договоре и взятом в связи с этим обязательстве принимать денежные средства в качестве оплаты выполненных работ по Контракту № (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) исключительно на открытые в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк расчетные счета ООО «СКТ» (№), (№), (№).

В свою очередь, руководство ОГБУ «УКС <адрес>», находясь по адресу: <адрес>, не догадываясь о преступных намерениях ФИО1, в период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) в качестве полной оплаты выполненных работ на общую сумму 36 335 070 руб. 12 коп. по вышеуказанному Контракту, расторгнутому сторонами на основании соглашения от (ДД.ММ.ГГГГ), перечислило с расчетного счета ДФБП (ОГБУ «УКС <адрес>») (№), открытого в Отделении Белгород, на расчетные счета ООО «СКТ»;

- (№), открытый в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк, в рамках заключенных (ДД.ММ.ГГГГ) договоров платежными поручениями: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 3 859 212 руб. 42 коп., 4 477 403 руб. 80 коп., 2 246 072 руб. 81 коп. соответственно, а всего 10 582 689 руб. 03 коп.;

- (№), открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», на основании вышеуказанного письма платежными поручениями: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 3 169 383 руб. 11 коп., 6 800 532 руб. 88 коп., 1 448 235 руб. 05 коп., 2 585 170 руб. 82 коп., 4 736 362 руб. 24 коп., 758 016 руб. 46 коп. соответственно, а всего 19 497 700 руб. 56 коп.;

- (№), открытый (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>, на основании устного распоряжения (ФИО)2, как генерального директора ООО «СКТ», платежными поручениями: (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 1 629 826 руб. 62 коп., 3 555 935 руб. 65 коп., 1 068 918 руб. 26 коп., а всего 6 254 680 руб. 53 коп.

Получив возможность ими распоряжаться (ФИО)2 в нарушение договора (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 19.09.2018, договора залога имущественных прав (№) от 19.09.2018 и дополнительных соглашений к ним, без ведома и согласия уполномоченных лиц ПАО Сбербанк, израсходовал их по целевому назначению лишь частично, а большую часть использовал на освобождение ООО «СКТ», как подрядчика по заключенным государственным и муниципальным контрактам, от долгов, не обеспечив действительность и сохранность предмета залога на момент окончания срока действия кредитного договора.

В результате, с (ДД.ММ.ГГГГ) у ООО «СКТ» перед ПАО Сбербанк образовалась просроченная задолженность по договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ) в размере 15 052 593 руб. 48 коп.; в предусмотренные кредитным договором и дополнительными соглашениями к нему сроки кредитные обязательства ООО «СКТ» не исполнило; по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ) просроченная задолженность ООО «СКТ» перед ПАО Сбербанк составляла 12 545 174 руб. 44 коп., что послужило основанием для направления Банком почтой 01.11.2019 в адрес ООО «СКТ» требования о досрочном погашении задолженности по кредитному договору и уплате в течение 5 рабочих дней с даты получения требования неустойки за несвоевременную уплату процентов, неустойки за несвоевременное погашение кредита и просроченной ссудной задолженности в общем размере 13 595 461 руб. 19 коп., обращения ПАО Сбербанк (ДД.ММ.ГГГГ) в Рамонский районный суд <адрес> с иском к ООО «СКТ» и (ФИО)2 о взыскании с них в солидарном порядке вышеуказанной задолженности и обращении взыскания на заложенное имущество, и (ДД.ММ.ГГГГ) в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании ООО «СКТ» несостоятельным (банкротом).

Выполняя недобросовестно управленческие функции в ООО «СКТ» ФИО1, действуя без разумного подхода, частично погасив в период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) просроченную задолженность ООО «СКТ» перед ПАО Сбербанк в размере 6 211 147 руб. 49 коп., умышленно запутал и осложнил хозяйственную ситуацию в данном Обществе, что с учетом невозможности погашения оставшейся задолженности ООО «СКТ» перед ПАО Сбербанк в размере 7 635 217 руб. 20 коп., в том числе 6 334 026 руб. 96 коп. основного долга и 1 301 190 руб. 24 коп. неустойки, привело к взысканию решением Рамонского районного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) с ООО «СКТ» и (ФИО)2 солидарно в пользу ПАО Сбербанк задолженности по договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), введению Определением Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «СКТ» процедуры наблюдения и признанию на основании Решения Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) данного Общества несостоятельным (банкротом).

Используя в период с 10.10.2018 по 18.12.2020 свои служебные полномочия вопреки законным интересам ООО «СКТ», в целях нанесения вреда другим лицам, (ФИО)2, находясь по адресу: <адрес>, являясь генеральным директором данного Общества, и, выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, причинил существенный вред правам и законным интересам:

- ПАО Сбербанк в связи с невозможностью обращения взыскания на заложенное ООО «СК-Технология» имущество, возмещения убытков и неполучением доходов в размере: 7 635 217 руб. 20 коп., в том числе 6 334 026 руб. 96 коп. основного долга и 1 301 190 руб. 24 коп. неустойки, установленных определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А14-21893/2019 от (ДД.ММ.ГГГГ);

- ООО «СКТ», выразившийся в подрыве деловой репутации организации, ухудшении ее экономического положения, причинении материального ущерба, а также тяжкие последствия в виде доведения ООО «СКТ» до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам.

Допрошенный по существу предъявленного обвинения подсудимый ФИО1 свою вину признал полностью, согласно предъявленного обвинения, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ просил огласить его показания, данные на предварительном следствии.

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего по делу (ФИО)13, юрисконсульта Сбербанка, которая в судебном заседании показала, что - Сбербанк занимается выдачей кредитов. ОСК «Технологии» был выдан кредит, со стороны Сбербанка договор был выполнен в полном объеме. Деньги были перечислены по кредитному договору, с согласно его условий на расчетный счет, который был там указан. Кредитный договор предусматривает обязанность заемщика выплачивать основную сумму и проценты в соответствии с графиком. Было заключено безакцептное соглашение, чтобы банк сам мог списывать задолженности. После заключения всех документов заемщик заключил дополнительные договоры с иными банками. В рамках предварительного договора, заключался договор залога, по которому все права переходили к Сбербанку, для обеспечения выполнений кредитных условий. Денежные средства в оплату проходили по другим банкам. Мы считаем, что ФИО1 умышленно выводил деньги, поскольку в Сбербанк они не поступали. Открытие дополнительных счетов не предусматривается договором залога, это делается для того, чтобы обеспечить выполнение кредитных условий. Предусмотренно, что все денежные средства в рамках контракта, который является предметом залога, должны поступать на счет открытый в Сбербанке для того, чтобы Сбербанк имел возможность видеть операции с денежными средствами и контролировать своевременное выполнение условий кредитного договора. Договором залога не предусматривалось открытие иного счета в других учреждениях. В данном случае имеет место нарушение условий договора залога. Залог был наложен на права по контракту между ОСК «Технологии» и ФБУ по осуществлению работ в <адрес>;

- показаниями свидетеля по делу Свидетель №1 от (ДД.ММ.ГГГГ) (л.д. 191-197 т. 11), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, ввиду противоречий, где она показала, что в период с 2002 г. по настоящее время она работает в головном отделении ЦЧБ ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, с 2015г. в должности кредитного инспектора отдела сопровождения кредитных операций малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Воронежского ГОСБ ЦЧБ ПАО Сбербанк. Непосредственное место работы располагается по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит, в том числе сопровождение кредитных договоров, анализ поступающих денежных средств в рамках контрактов на расчетные счета заемщиков, проведение переговоров с представителями юридических лиц по вопросам погашения образовавшейся задолженности и другое. (ДД.ММ.ГГГГ) между ПАО Сбербанк и ООО «СК Технология» (№) в лице директора (ФИО)2, был заключен кредитный договор (№)T39C3T2Q2Q1RA0UZ5B об открытии не возобновляемой кредитной линии по условиям которого, по условиям которого, Банк обязался открыть заемщику не возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств для финансирования затрат на выполнение Контракта №(№) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а» от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенного с Областным государственным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства <адрес>» с лимитом в сумме 20 000 000 рублей под 13,62% годовых со сроком возврата (ДД.ММ.ГГГГ). В обеспечение исполнения обязательств по указанному договору Банк заключил с ООО «СК-Технология» договор залога имущественных прав (№) по условиям которого, ООО «СК-Технология» передало Банку в залог все свои имущественные права (требования) по Контракту (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенному между ООО «СК-Технология» и ОГБУ «УКС <адрес>», а также соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), по условиям которого, ООО «СК-Технология» дало согласие Банку на право на распоряжение для погашения срочной и просроченной задолженности и неустойки по кредитному договору, то есть, списания средств по мере их поступления с расчетных счетов ООО «СК-Технология» (№),(№), 40(№), открытых в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк. Кроме того, с (ФИО)2, как физическим лицом, был заключен договор поручительства (№), по условиям которого, (ФИО)2 обязался отвечать перед банком за исполнение заемщиком всех обязательств по вышеуказанному кредитному договору. Предоставление в залог имущественные права по Контракту является обязательным условием данного «Продукта». Заключение кредитного договора включает в себя несколько этапов, при обращении клиента, заявку на получение кредита рассматривает кредитующее подразделение. В случае одобрения службами банка, указанным отделом готовится решение коллегиального органа, на основании которого сотрудник готовит договор. После подготовки договор передается в клиентский отдел банка, где сотрудник указанного отдела подписывает договор совместно с Заемщиком. При каких обстоятельствах были подписаны вышеуказанные документы, не знает. К их составлению и подписанию она никакого отношения не имела. После подписания договора и выдачи денежных средств, за Заемщиком закрепляется кредитный инспектор подразделения мониторинга Банка. В данном случае ей было передано кредитное досье ООО «СК - Технология». В период с даты заключения договора по (ДД.ММ.ГГГГ) на расчетный счет ООО «СК-Технология» поступили кредитные денежные средства в сумме 19 999 296, 87 рублей. В соответствии со своими служебными обязанностями она проводила мониторинг расчетных счетов должника, указанных в соглашении, с целью выявления поступления денежных средств за выполнение работ по Контракту № Ф.2018.424579-17/214 от (ДД.ММ.ГГГГ). Делала она это через автоматизированную систему, с помощью которой она ежедневно входила в каждый из расчетных счетов ООО «СК-Технология» и анализировала произведенные по счетам операции (ИНН Заказчика, назначение платежа). В период примерно с (ДД.ММ.ГГГГ) до конца февраля 2019 г. по указанным расчетным счетам не было выявлено поступлений денежных средств за выполнение указанного Контракта. Согласно условиям контракта, после даты окончания выполнения работ на объекте, указанной в контракте, она направляла Заемщику письма с просьбой предоставления подтверждения выполнения работ, созванивалась с (ФИО)2 с целью уточнения даты поступления на счет Банка денежных средств в счет погашения задолженности. (ФИО)2 в ходе телефонных разговоров пояснял, что денежные средства от ОГБУ «УКС <адрес>» не поступили, так как работы на объекте еще не завершены. (ДД.ММ.ГГГГ) на основании обращения (ФИО)2 было заключено дополнительное соглашение к Кредитному договору (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), которое предусматривало пролонгацию договора на срок до (ДД.ММ.ГГГГ). При каких обстоятельствах было подписано данное дополнительное соглашение, ей не известно, так как (ФИО)2 с заявлением о продлении срока кредитования обращался в клиентское или кредитующее подразделение Банка. Подготовленное и подписанное дополнительное соглашение ей было передано сотрудником одного из указанных подразделений Банка. В подтверждение своих намерений и гарантий погашения задолженности (ФИО)2 представил в ПАО Сбербанк дополнительное соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к государственному Контракту № Ф.2018.424579-17/214 от (ДД.ММ.ГГГГ), которое предусматривало проведение расчетов между ООО «СК Технология» и ОГБУ «УКС <адрес>» по расчетному счету в соответствии с уже заключенным дополнительным соглашением. В период действия дополнительного соглашения к кредитному договору она продолжала мониторинг расчетных счетов ООО «СК Технология», но в счет погашения задолженности было произведено только несколько платежей на незначительные суммы ((ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 2 246 072, 81 руб. и (ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 2 700 630, 58 руб.). В ходе телефонных разговоров (ФИО)2 продолжал уверять, что погасит задолженность по кредитному договору после поступления денежных средств от ОГБУ «УКС <адрес>», ссылаясь на задержки по выполнению работ на объекте. (ДД.ММ.ГГГГ) между ПАО Сбербанк и ООО «СК Технология» было заключено дополнительное соглашение (№) к кредитному договору (№) которое предусматривало пролонгацию срока погашения задолженности в срок до (ДД.ММ.ГГГГ). При каких обстоятельствах было подписано данное дополнительное соглашение, ей не известно, так как (ФИО)2 с заявлением о продлении срока кредитования обращался в клиентское или кредитующее подразделение Банка. Подготовленное и подписанное дополнительное соглашение ей было передано сотрудником одного из указанных подразделений Банка. Однако, задолженность до указанной даты ООО «СК Технология» не была погашена. После окончания срока действия дополнительного соглашения (№) к кредитному договору по запросу Банка ООО «СК-Технология» была предоставлена карточки счета (№) (расчетный счет). При изучении представленных документов ООО «СК Технология» она обнаружила, что до (ДД.ММ.ГГГГ) на счет организации уже поступили денежные средства за выполненные работы по Контракту № Ф.(№) от (ДД.ММ.ГГГГ) в сумме около 10 500 000 руб. Денежные средства в указанной сумме поступили со счета ОГБУ «УКС <адрес>» на счет ООО «СК Технология», открытый в ПАО Сбербанк (ДД.ММ.ГГГГ). О данном расчетном счете сотрудникам подразделения мониторинга Банка не было известно, так как тот был открыт ООО «СК Технология» после заключения кредитного договора и не был указан в соглашении. Даже, если кредитному инспектору стало бы известно о наличии данного расчетного счета, он бы не смог списать поступившие денежные средства в счет погашения долга, так как это не было предусмотрено соглашением. Кроме того, в представленных ООО «СК Технология» документах она обнаружила, что (ФИО)2 нарушил условия кредитного договора, так как денежные средства за выполненные работы ОГБУ «УКС <адрес>» перечислило на расчетный счет, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие» и на четвертый расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк, в связи с чем, Банк не мог своевременно получить оплату по кредитному договору. Согласно представленным ООО «СК Технология» документам от ОГБУ «УКС <адрес>» было получено около 30 000 000 руб., из которых в счет погашения долга по кредитному договору поступило только около 5 000 000 руб. Считает, что (ФИО)2 умышленно сокрыл от сотрудников банка информацию о том, что денежные средства за выполненные работы от ОГБУ «УКС <адрес>» он получил и израсходовал их на иные нужды своей организации, не связанные с погашением кредитных обязательств. После окончания срока действия дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к кредитному договору (№) Банк больше не стал принимать меры к мирному урегулированию задолженности ООО «СК Технология» и был вынужден обратиться в суд для взыскания. Представленные на обозрение копии писем ООО «СК - Технология» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), адресованные ОГБУ «УКС <адрес>», она видит впервые, ранее данные документы она никогда не видела. Указанные письма (ФИО)2 в Банк не предоставлял. Считает, что данные письма написаны (ФИО)2 не правомерно, так как согласно п. 9.1 договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) об открытии не возобновляемой кредитной линии, Заемщик обязан обеспечить перечисление денежных средств, причитающихся Заемщику по Контракту на счет Заемщика ООО «СК - Технология» (№). Письмо ООО «СК - Технология» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), адресованные ОГБУ «УКС <адрес>», написано (ФИО)2 также в нарушение условий кредитного договора, так как ПАО Сбербанк не имеет доступа к расчетным счетам другого банка. Кроме того, в соответствии с дополнительным соглашением к Контракту № Ф.2018.424579-17/214 от (ДД.ММ.ГГГГ) и условиями кредитного договора (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в счет оплаты за выполненные работы по Контракту должны были поступать только на расчетные счета ПАО Сбербанк, указанные в соглашении к кредитному договору. Достоверность оглашенных показаний свидетель подтвердила;

- показаниями свидетеля по делу Свидетель №3 от (ДД.ММ.ГГГГ) (л.д. 204-209 т. 11), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ согласия сторон, ввиду противоречий, где он показал, что в период времени примерно с 2017 по 2019 г.г. он работал в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса (№) отдела организации продаж малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> ЦЧБ ПАО Сбербанк. В его должностные обязанности входило продвижение банковских продуктов, работа с клиентами и др. Данное отделение располагалось по адресу: <адрес>. В период с 2019 года по настоящее время работает в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса (№) отдела организации продаж малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> ЦЧБ ПАО Сбербанк. Данное отделение располагается по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входит организация продаж, встреча с клиентами и др. Дополнительное соглашение (№) к Договору (№) об открытии не возобновляемой кредитной линии от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к Договору поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к Договору залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), а также договор (№) об открытии не возобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к Договору (№)T39C3T2Q2Q1RA0UZ5B об открытии не возобновляемой кредитной линии от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к Договору поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к Договору залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) поступали в сектор продаж клиентам малого бизнеса (№) Отдела организации продаж клиентам малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> ЦЧБ ПАО Сбербанк из отдела сопровождения кредитных операций малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Воронежского ГОСБ ЦЧБ ПАО Сбербанк. В пакет документов также входил договор (№) открытии не возобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), по условиям которого Банк обязался открыть заемщику не возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств, для финансирования затрат на выполнение Контракта №Ф(№) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», с лимитом в сумме 20 000 000 рублей. В обеспечение исполнения обязательств по указанному договору Банк заключил с ООО «СК-Технология» договор залога имущественных прав (№), по условиям которого, ООО «СК-Технология» передало Банку в залог все свои имущественные права (требования) по Контракту № Ф.2018.424579-17/214 от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенному между ООО «СК-Технология» и ОГБУ «УКС <адрес>», а также соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), по условиям которого, ООО «СК-Технология» дало согласие Банку на право на распоряжение для погашения срочной и просроченной задолженности и неустойки по кредитному договору, то есть, списания средств по мере их поступления с расчетных счетов ООО «СК-Технология» (№),(№), 40(№), открытых в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк. Из сведений, указанных в документах, он сверял только установочные данные Заемщика ООО «СК - Технология», а именно паспортные данные (ФИО)2 в момент подписания документов при личной встрече в отделении Банка по адресу: <адрес>. Директор ООО «СК - Технология» (ФИО)2 был приглашен для подписания указанных документов одним из менеджеров сектор продаж клиентам малого бизнеса (№) Отдела организации продаж клиентам малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> ЦЧБ ПАО Сбербанк. Кем именно, из сотрудников отдела сопровождения кредитных операций малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Воронежского ГОСБ ЦЧБ ПАО Сбербанк, были подготовлены представленные на обозрение документы и при каких обстоятельствах осуществлялась проверка Заемщика ООО «СК - Технология», не знает. Данным вопросом занимается другое отделение банка. Как правило, юридические лица обращаются в банк за получением кредита в стандартном порядке путем подачи заявки. После подписания указанные документов им и директором ООО «СК - Технология» (ФИО)2 они были возвращены в отдел сопровождения кредитных операций малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Воронежского ГОСБ ЦЧБ ПАО Сбербанк. Контроль за поступающими денежными средствами в рамках контрактов на расчетные счета заемщиков и вопросами погашения образовавшейся задолженности, занимается отдел сопровождения кредитных операций малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Воронежского ГОСБ ЦЧБ ПАО Сбербанк. На момент подписания документов ему не было ничего известно об имеющейся задолженности Заемщика ООО «СК - Технология» по кредитному договору. О том, что ООО «СК - Технология» не выполнено в полном объеме условия договора (№) ему стало известно только в январе 2023 г. от сотрудников ЦЧБ ПАО Сбербанк. Достоверность оглашенных показаний подтвердил;

- п оказаниями свидетеля по делу Свидетель №5 от (ДД.ММ.ГГГГ) (л.д. 210-215 т. 11), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, ввиду противоречий, где он показал, что в период времени с 2016 г. по 2020 г. он являлся участником и директором ООО «МЕГАПОЛИС» (№), основной вид деятельности которого - снос и реконструкция жилых и не жилых помещений. В штате организации были несколько сотрудников: бухгалтер, сметчик, проектировщик. Для выполнения работ на объектах Общество привлекало сторонних рабочих, в том числе на основании трудовых договоров, договоров субподряда. С 2020 г. указанная организация деятельность не осуществляет в связи с иском, заявленным поставщиками в Арбитражный суд <адрес>, за несвоевременную оплату поставленного товара (электроматериала). В период примерно с 2015 г. по 2020 г. он работал ООО «СК - Технология» в должности снабженца. В его должностные обязанности входили мониторинг цен, покупка и поставка оборудования на строительные объекты. Основным видом деятельности юридического лица являлись снос, реконструкция жилых и не жилых помещений. Офис организации располагался по адресу: <адрес>. В штате организации было примерно 13 человек, из них генеральный директор ФИО1, финансовый директор - (ФИО)8, два сметчика, два проектировщика, прорабы ФИО2 (ФИО)4 и ФИО3, главный инженер (ФИО)9, бухгалтер и заместитель бухгалтера, данные которых он не помнит, а также рабочие, осуществлявшие производство работ на объектах, водитель. Подробности заключения муниципального контракта №Ф.(№) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а», не знает. В ходе производства работ на данном объекте в его обязанности входил мониторинг цен на материалы и оборудование, необходимые для производства работ, приобретение материала у поставщиков и поставка материала и оборудования на строительный объект. В период времени примерно с 2017 г. по 2019 г. между ООО «МЕГАПОЛИС» ИНН (№) и ООО «СК-Технология» были заключены ряд договоров на производство отделочных работ на объектах: торговые сети «Пятерочка», «Чижик», «Спортивный зал на территории МБОУ СОШ (№) по адресу: <адрес>», «Спортивный зал на территории МБОУ СОШ (№) по адресу: <адрес>». Он слышал о заключении (ДД.ММ.ГГГГ) между ПАО «Сбербанк России» и ООО «СК-Технология» в лице генерального директора (ФИО)2 договора (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств для финансирования затрат на выполнение Контракта (№) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а». Однако, документы, содержащие сведения об этом, он не видел. По просьбе (ФИО)2 с расчетного счета ООО «Мегаполис» один раз перечислялись денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве возврата кредита. Было это в 2020 г., точную дату не помнит. Почему (ФИО)2 тогда обратился к нему с такой просьбой, оформлялись ли при этом, между ООО «СК-Технология» и ООО «Мегаполис» какие-либо документы, не помнит, поскольку прошло много времени. Больше никаких платежей ООО «Мегаполис» за ООО «СК-Технология» по вышеуказанному кредитному договору не производило. Насколько ему известно, данный кредит ООО «СК-Технология» перед ПАО Сбербанк в полном объеме не погасило. Достоверность оглашенных показаний подтвердил;

- показаниями представителя потерпевшего (ФИО)15 от 16.05.2023г. (л.д. 152-185 т. 11), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, ввиду неявки, согласно которым он показал, что арбитражным управляющим он является с 2010г. Его деятельность, как арбитражного управляющего, регламентируется Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Непосредственное место работы располагается по месту нахождения должников, собственного офиса он не имеет. Он является членом Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса», расположенного по адресу: <адрес>, стр.1. Конкурсным управляющим ООО «СК - Технология», (№), (№), юридический адрес: <адрес>, р.<адрес>, основным видом деятельности которого деятельность в сфере строительства, он является с (ДД.ММ.ГГГГ) на основании решения Арбитражного суда <адрес> по делу №А14-21893/2019. Процедура банкротства: наблюдение в отношении указанного должника введена Определением Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ). Поводом для этого послужило заявление ПАО Сбербанк о признании несостоятельным (банкротом) ООО «СК-Технология» в связи с наличием задолженности в размере 13 846 364,68 рублей. Тем же определением он был утвержден временным управляющим ООО «СК-Технология». (ДД.ММ.ГГГГ) Арбитражным судом <адрес> ООО «СК-Технология» признано несостоятельным (банкротом). Основанием для принятия данного решения послужил, в том числе проведенный анализ финансового состояния ООО «СК-Технология». По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК-Технология» им были сделаны следующие выводы: восстановление платежеспособности в ближайшее время невозможно; финансовое состояние кризисное; денежные средства для расчетов с кредиторами в полном объеме отсутствуют; целесообразно ходатайствовать о введении последующей процедуры банкротства – процедуры конкурсного производства; имущества должника достаточно для покрытия судебных издержек и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему; об отсутствии признаков преднамеренного банкротства; об отсутствии оснований для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства. По состоянию на настоящий момент в реестр требований установились 14 кредиторов на сумму 14 954 509 руб., за реестром 1 кредитор на сумму 42 600 руб., пени и штрафы на сумму 5 808 444 руб. Будучи временным, а впоследствии конкурсным управляющим ООО «СК-Технология», ему известно о том, что между ПАО «Сбербанк России» (банк) и ООО «СК-Технология» (заемщик) (ДД.ММ.ГГГГ) был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (№), в рамках которого должнику были предоставлены кредитные денежные средства в общей сумме 19 999 296 руб. 87 коп. В соответствие с п. 8.1.1 кредитного договора в обеспечение исполнения обязательств по данному договору с ООО «СК-Технология» был заключен договор залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), предметом залога являлись все имущественные права (требования) ООО «СК-Технология» по договору №Ф(№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на выполнение работ от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенному между ОГБУ «Управление капитального строительства <адрес>» и ООО «СК-Технология» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>, мкр. Олимпийский, 13а». Залоговая стоимость предмета залога была установлена в сумме 40 324 494 руб. 78 коп. Вступившим в законную силу решением Рамонского районного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) по делу (№) с ООО «СК-Технология» и (ФИО)2 в пользу ПАО Сбербанк была взыскана задолженность по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (№) в размере 13846364 руб.82 коп. Кроме того, решением суда обращено взыскание на все имущественные права (требования) ООО «СК-Технология» по договору №Ф.(№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на выполнение работ от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенному между ОГБУ «Управление капитального строительства <адрес>» и ООО «СК-Технология» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>, мкр. Олимпийский, 13а». Задолженность ООО «СК-Технология» на дату рассмотрения данного спора составляла 7 635 217,20 руб., в том числе: 6 334 026,96 руб. основного долга; 3 700,42 руб. неустойки за несвоевременную уплату процентов; 1 297 489,82 руб. неустойки за несвоевременное погашение кредита. Доказательств погашения задолженности суду не представлено, наличие долга признано должником. Контракт №(№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на выполнение работ от (ДД.ММ.ГГГГ) между ОГБУ «Управление капитального строительства <адрес>» и ООО «СК-Технология» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>, мкр. Олимпийский, 13а» расторгнут по соглашению сторон (ДД.ММ.ГГГГ). Стоимость фактически выполненных должником работ составила 36 335 070 руб. 12 коп., которая оплачена третьим лицом в пользу подрядчика в полном объеме. Данное обстоятельство подтверждено документально, в том числе представленными суду актами формы КС-2, справками КС-3, а также платежными поручениями, подтверждающими оплату. Таким образом, на дату рассмотрения указанного заявления отсутствовал предмет залога, а именно: права требования ООО «СК-Технология» к ОГБУ «Управление капитального строительства <адрес>» по контракту (№) от (ДД.ММ.ГГГГ). (ДД.ММ.ГГГГ) Арбитражный суд <адрес> признал требования ПАО Сбербанк к ООО «СК-Технология» обоснованными; установлены требования ПАО Сбербанк к ООО «СК-Технология» в сумме 7 635 217 руб. 20 коп., в том числе 6 334 026 руб. 96 коп. основного долга, 1 301 190 руб. 24 коп. неустойки. После введения в отношении ООО «СК-Технология» процедуры наблюдения, данное Общество фактически никакой деятельности не вело. Единственным участником и генеральным директором ООО «СК-Технология» являлся (ФИО)2, с ним он лично не знаком, никогда не встречался. Документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО «СК-Технология» и имущество организации, были переданы в его адрес в 2021 году через представителя. Кто являлся данным представителем, не помнит. Есть ли среди указанных документов оригиналы писем за подписью генерального директора ООО «СК-Технология» (ФИО)2 (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) о перечислении денежных средств за выполненные работы по Контракту № Ф(№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на расчетные счета ООО «СК-Технология» (№) в ПАО Сбербанк и (№) в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» соответственно, не знает. В ходе процедуры банкротства ООО «СК-Технология» выявлена дебиторская задолженность в размере 14 671 133 руб., из которой в настоящее время погашено 574 341 руб. В конкурсную массу вошло следующее имущество ООО «СК-Технология»: два транспортных средства (автомобиль марки AUDI A7, грузовой автомобиль 3010GD); кофеварка; робот пылесос; денежные средства, находящиеся на расчетном счете Общества в сумме 656 824 руб., а всего имущества на сумму 4 219 678 руб. Указанное имущество реализовано на общую сумму 3 059 970 руб. Сведения об имуществе и его стоимости имеется в отчете конкурсного управляющего ООО «СК-Технология» от (ДД.ММ.ГГГГ). Вырученные денежные средства от реализации имущества Общество были израсходованы на погашение требований кредиторов на сумму 2 060 616 руб. и текущие расходы. В ходе процедуры банкротства ООО «СК-Технология» погашена задолженность данного Общества перед ПАО Сбербанк в сумме 870 932 руб. Примерные сроки окончание процедуры конкурсного производства (ДД.ММ.ГГГГ). В случае выполнения ООО «СК-Технология», генеральным директором которого являлся (ФИО)2, обязательств по заключенному с ПАО Сбербанк договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), не было бы вышеуказанного обращения ПАО Сбербанк с заявлением в Арбитражный суд <адрес> о признании ООО «СК-Технология» несостоятельным (банкротом); данное Общество не прекратило бы свою деятельность и, при определенных обстоятельствах, не было бы признано несостоятельным (банкротом). Он ознакомился с постановлением о признании потерпевшим, из него он узнал, в чем подозревается (ФИО)2 Считает, что эти действия повлекли за собой тяжкие последствия для ООО «СК-Технология», выразившиеся в прекращении его деятельности и доведении его до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам;

- показаниями свидетеля Свидетель №2 от (ДД.ММ.ГГГГ), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, ввиду неявки (л.д. 198-203 т. 11), где на показал, что с 2004 года по настоящее время она работает в ПАО Сбербанк. В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) она работала в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса (№) Отдела организации продаж клиентам малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> ЦЧБ ПАО Сбербанк. Данное отделение располагалось по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входила организация продаж клиентам малого бизнеса, подписание кредитно – обеспечительной документации на основании доверенности, выданной ЦЧБ ПАО Сбербанк, встреча с клиентами и др. В период с (ДД.ММ.ГГГГ) по настоящее время работает в должности регионального менеджера – начальника отдела организации продаж клиентам малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> ЦЧБ ПАО Сбербанк. Данное отделение располагается по адресу: <адрес>. В ее должностные обязанности входит организация продаж, встреча с клиентами и др. Представленные на обозрение документы: договор (№) об открытии не возобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к Договору (№) об открытии не возобновляемой кредитной линии от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к Договору поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к Договору залога имущественных прав (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5BЗ01 от (ДД.ММ.ГГГГ) поступали в сектор продаж клиентам малого бизнеса (№) Отдела организации продаж клиентам малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> ЦЧБ ПАО Сбербанк из отдела сопровождения кредитных операций малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Воронежского ГОСБ ЦЧБ ПАО Сбербанк, в указанные в документах даты. По условиям договора (№) об открытии не возобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), Банк обязался открыть заемщику не возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств, для финансирования затрат на выполнение Контракта №(№) выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», с лимитом в сумме 20 000 000 рублей. В обеспечение исполнения обязательств по указанному договору Банк заключил с ООО «СК-Технология» договор залога имущественных прав №(№) по условиям которого, ООО «СК-Технология» передало Банку в залог все свои имущественные права (требования) по Контракту № Ф(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенному между ООО «СК-Технология» и ОГБУ «УКС <адрес>», а также соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), по условиям которого, ООО «СК-Технология» дало согласие Банку на право на распоряжение для погашения срочной и просроченной задолженности и неустойки по кредитному договору, то есть, списания средств по мере их поступления с расчетных счетов ООО «СК-Технология» (№),(№), 40(№), открытых в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк. Из сведений, указанных в документах, она сверяла только установочные данные Заемщика ООО «СК - Технология», а именно паспортные данные (ФИО)2 в момент подписания документов при личной встрече в отделении Банка по адресу: <адрес>. Директор ООО «СК - Технология» (ФИО)2 был приглашен для подписания указанных документов одним из менеджеров сектор продаж клиентам малого бизнеса (№) Отдела организации продаж клиентам малого бизнеса (№) Управления продаж малому бизнесу Головного отделения по <адрес> ЦЧБ ПАО Сбербанк. Кем именно, из сотрудников отдела, сопровождения кредитных операций малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Воронежского ГОСБ ЦЧБ ПАО Сбербанк были подготовлены представленные на обозрение документы, а также кем и при каких обстоятельствах осуществлялась проверка Заемщика ООО «СК - Технология», ей не известно. (ФИО)2 от имени ООО «СК Технология» обратился в банк за получением кредита в стандартном порядке путем подачи заявки. После подписания указанные документы были вновь переданы в отдел сопровождения кредитных операций малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Воронежского ГОСБ ЦЧБ ПАО Сбербанк. Контроль за поступающими денежными средствами в рамках контрактов на расчетные счета заемщиков и вопросами погашения образовавшейся задолженности, насколько ей известно, занимается отдел сопровождения кредитных операций малого бизнеса Управления продаж малому бизнесу Воронежского ГОСБ ЦЧБ ПАО Сбербанк. При подписании с директором ООО «СК - Технология» (ФИО)2 документов: дополнительное соглашение (№) к Договору (№) об открытии не возобновляемой кредитной линии от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к Договору залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) от кредитного менеджера ей стало известно, что у Заемщика возникло отставание в исполнении контракта, заключенного с ОГБУ «УКС <адрес>». Основанием для заключения дополнительного соглашения (№) к Договору (№) послужило дополнительное соглашение, заключенное между ООО «СК - Технология» и ОГБУ «УКС <адрес>». В указанный период у Заемщика просроченной задолженности не возникло, так как срок действия Договора (№) продлен до (ДД.ММ.ГГГГ). О том, что ООО «СК - Технология» не выполнено в полном объеме условия договора (№), ей стало известно только в январе 2023 г. от сотрудников ЦЧБ ПАО Сбербанк;

- показаниями свидетеля по делу Свидетель №4 от (ДД.ММ.ГГГГ) (л.д. 232-238 т. 11), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон, ввиду неявки, согласно которым в ОГБУ «Управление капитального строительства <адрес>» он работает с 2019 г., в должности начальника отдела – с (ДД.ММ.ГГГГ). Непосредственное место работы располагается по адресу: <адрес>, каб. 15. В его обязанности входит обеспечение соблюдения требования законодательства в деятельности учреждения, защита интересов учреждения, взаимодействие с органами, осуществляющими контрольно-надзорные функции, договорная и кадровая работа. ОГБУ «УКС <адрес>» располагается по вышеуказанному адресу, создано в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти <адрес> в сфере строительства, реконструкции, реставрации, капитального строительства объектов капитального строительства <адрес>. Начальником учреждения является (ФИО)10 (ДД.ММ.ГГГГ) был заключен контракт (№) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а» (под лимит 2018 года) от (ДД.ММ.ГГГГ). В период договорных отношений, интересы ООО «СК-Технология» представлял директор данного Общества (ФИО)2 Оплата выполненных работ производилась в течение 30 календарных дней с момента оформления актов формы КС-2, КС-3 в пределах их стоимости. Изначально денежные средства за выполненные работы ОГБУ «УКС <адрес>» должно было перечислять на расчетный счет ООО «СК-Технология», открытый в филиале Точка Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (№). Руководство ОГБУ «УКС <адрес>» не располагало информацией о том, что ООО «СК-Технология» получило кредит в ПАО Сбербанк, передало в залог Банку свои имущественные права по вышеуказанному контракту. Никакие дополнительные соглашения по данному контракту не заключались. (ФИО)2, как генеральный директор ООО «СК-Технология», не проинформировал ОГБУ «УКС <адрес>» о том, что по условиям договоров, заключенных ООО «СК-Технология» с ПАО Сбербанк, денежные средства за выполненные работы должны были перечисляться на расчетные счета ООО «СК-Технология», открытые в ПАО Сбербанк, (№),(№), 40(№). В распоряжении ОГБУ «УКС <адрес>» имелось письмо (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) от ООО «СК-Технология», согласно которому, денежные средства за выполненные работы ОГБУ «УКС <адрес>» должно было перечислять на расчетный счет ООО «СК-Технология», открытый в ПАО Сбербанк, и письмо (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), которое отменяло письмо (№) ООО «СК-Технология» и в котором генеральный директор (ФИО)2 просил перечислять денежные средства за выполненные работы на расчетный счет, открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». Письмо (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) поступило в ОГБУ «УКС <адрес>» (ДД.ММ.ГГГГ) вх. (№), письмо (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) – (ДД.ММ.ГГГГ) вх. (№). Каким способом поступили письма, не знает. Никто из сотрудников не общался с (ФИО)2 по поводу необходимости перечислять денежные средства на расчетный счет, открытый в ПАО Сбербанк. ООО «СК-Технология» выполнило контракт Ф(№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на сумму 36 335 070,12 рублей. После чего, контракт был расторгнут по соглашению сторон. ОГБУ «УКС <адрес>» в полном объеме оплатило выполненные работы на сумму 36 335 070,12 рублей.

- показаниями подозреваемого по делу (ФИО)2 от (ДД.ММ.ГГГГ) (л.д. 7-13 т. 12), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, где он показал, что (ДД.ММ.ГГГГ) он учредил ООО «СК-Технология», ОГРН (№), ИНН (№), юридический адрес: <адрес>, р.<адрес> (далее по тексту: ООО «СКТ», общество, организация). С указанного времени Общество стало осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере строительства. В соответствии с Уставом ООО «СКТ», решением единственного участника и приказом, номер которого не помнит, он являлся единоличным исполнительным органом ООО «СКТ» и выполнял в данной коммерческой организации управленческие функции: организационно - распорядительные и административно-хозяйственные, в том числе действовал от имени Общества без доверенности, открывал расчетные и иные счета в банках, представлял интересы Общества и совершал сделки. Будучи генеральным директором ООО «СКТ» он нес всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества ООО «СКТ», а так же финансово-хозяйственные результаты его деятельности. В 2018г. ООО «СКТ» заключило несколько контрактов на выполнение строительно-монтажных работ, в том числе с ОГБУ «УКС <адрес>» Контракт № (№) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а» (под лимит 2018 года) от (ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту: контракт № (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), контракт), с планируемым сроком исполнения (ДД.ММ.ГГГГ). Собственных денежных средств на его исполнение у ООО «СКТ» не хватало. Поэтому (ДД.ММ.ГГГГ) он, как генеральный директор ООО «СКТ», заключил с ПАО Сбербанк договор (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ) (далее по тексту: договор (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), Кредитный договор), по условиям которого, Банк обязался открыть заемщику невозобновляемую кредитную линию с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) с лимитом в сумме 20 000 000 рублей под 13,62% годовых со сроком возврата (ДД.ММ.ГГГГ). Одновременно, в качестве обеспечения своевременного и полного возврата кредита, уплаты процентов и внесения иных платежей, предусмотренных Кредитным договором, (ДД.ММ.ГГГГ), он, как генеральный директор ООО «СКТ», заключил с ПАО Сбербанк договор залога имущественных прав (№) по условиям которого, ООО «СКТ» передало Банку в залог все свои имущественные права (требования) по Контракту (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), заключенному между ООО «СКТ» и ОГБУ «УКС <адрес>», с учетом всех приложений и дополнений по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ), а также все имущественные права, которые возникнут в будущем по Контракту, залоговой стоимостью 40 324 494 руб. 78 коп.; соглашение (№), по условиям которого, ООО «СКТ» дало согласие Банку и Банк имел право без распоряжения ООО «СКТ» для погашения просроченной задолженности (включающей сумму основного долга, суммы процентов за пользование кредитом, другие платежи) и неустойки по кредитному договору в пределах сумм просроченных платежей и неустойки списать средства или списывать по мере их поступления с расчетных счетов ООО «СКТ» (№), (№), (№), открытых в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> (ДД.ММ.ГГГГ), (ДД.ММ.ГГГГ) и (ДД.ММ.ГГГГ) соответственно. Кроме того, он, как физическое лицо, заключил с ПАО Сбербанк договор поручительства (№), по условиям которого, он обязался отвечать перед банком за исполнение заемщиком всех обязательств по вышеуказанному кредитному договору. Насколько он помнит, банк кредит ООО «СКТ» выдал в период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на общую сумму 19 999 296 руб. 87 коп. Денежные средства поступили на расчетный счет ООО «СКТ» (№), открытый в Дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк. На основании вышеуказанных договоров и соглашения, денежные средства, которые предназначались в качестве полной оплаты за выполненные работы по заключенному с ОГБУ «УКС <адрес>» контракту, должны были поступить на конкретные расчетные счета ООО «СКТ», открытые в ПАО Сбербанк; банк часть из них имел право удерживать в счет погашения кредита. При таких обстоятельствах у Общества не хватило бы денег на выполнение работ по другим контрактам. Поэтому он решил направить в адрес ОГБУ «УКС <адрес>» письмо с просьбой перечислять денежные средства в счет оплаты выполненных работ не на расчетные счета ООО «СКТ», открытые ПАО Сбербанк, а на расчетный счет ООО «СКТ» (№), открытый (ДД.ММ.ГГГГ) в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: <адрес>. При этом он не намеревался ставить об этом в известность уполномоченных лиц ПАО Сбербанк. Реализуя задуманное, он направил посредством электронной связи в адрес ОГБУ «УКС <адрес>» письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) за (№) с просьбой с указанного времени перечислять денежные средства за выполненные работы по Контракту (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на расчетный счет ООО «СКТ» (№). С указанного времени деньги данное учреждение стало перечислять на расчетные счета ООО «СКТ», открытые в ПАО Банк «ФК Открытие». ПАО Сбербанк об этом он в известность не поставил. Когда возникал со стороны ПАО Сбербанк вопрос о сроках погашения кредита он говорил о том, что заказчик с ним за выполненные работы на объекте в <адрес> не расплатился. Часть этих денег он использовал на погашение кредита, но большую часть из них он израсходовал на выполнение работ по контрактам. По этой причине ООО «СКТ» не смогло своевременно в полном объеме погасить задолженность по кредитным обязательствам, что послужило основанием для обращения банка в суд. Решением Рамонского районного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) с ООО «СКТ» и его суд взыскал солидарно в пользу ПАО Сбербанк задолженность по договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ); Определением Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «СКТ» введена процедура наблюдения, на основании Решения Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) ООО «СКТ» признано несостоятельным (банкротом). Общий долг ООО «СКТ» перед ПАО Сбербанк, установленный определением Арбитражного суда <адрес> по делу № А14-21893/2019 от (ДД.ММ.ГГГГ), составил 7 635 217 руб. 20 коп., в том числе 6 334 026 руб. 96 коп. основного долга и 1 301 190 руб. 24 коп. неустойки. Никакой материальной выгоды лично для себя он не поимел. Признал, что данные действия им были совершены в нарушение многочисленных нормативных актов, а также Устава Общества, и привели, в том числе к подрыву деловой репутации ООО «СКТ», ухудшили его экономическое положение, причинили Обществу материальный ущерб и привели к его банкротству. В содеянном раскаивается;

- показаниями обвиняемого по делу (ФИО)2 от (ДД.ММ.ГГГГ), (л.д. 37-38 т. 12), оглашенными в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ, с согласия сторон, который вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, признал полностью. Обстоятельства совершенного преступления в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого изложены верно. Данное преступление в отношении ПАО Сбербанк он совершил, поскольку не хватало собственных денежных средств на выполнение работ по ряду контрактов, заключенных им от имени ООО «СКТ» в 2018-2019 г.г. Он понимал, что поступает противоправно, поскольку по условиям заключенных в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору с ПАО Сбербанк договорам залога и соглашения, все денежные средства, которые предназначались в качестве оплаты выполненных работ на объекте «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а» (под лимит 2018 года) от (ДД.ММ.ГГГГ), должны были поступить на конкретные расчетные счета ООО «СКТ», открытые в ПАО Сбербанк, и банк имел возможность с этих денег удерживать часть на оплату кредита. При этом он понимал, что большая часть из них будет израсходована на погашение кредита. Его это по вышеуказанной причине не устраивало. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «СКТ» (№), открытый в дополнительном офисе (№) Центрально-Черноземного Банка ПАО Сбербанк, (№), (№), открытые в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», он израсходовал на нужды организации. Частично он этими деньгами погасил кредит, выданный ПАО Сбербанк. На полное погашение кредита денег не хватило. Он это понимал, когда заключил (ДД.ММ.ГГГГ) с ПАО Сбербанк договор отдельного (обособленного) банковского счета (№) (форма), договор (№) банковского сопровождения контракта, направлял в адрес ОГБУ «УКС <адрес>» письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) за (№), умолчал об этом, не сообщив уполномоченным сотрудникам ПАО Сбербанк и ОГБУ «УКС <адрес>». При этом он осознавал, что действует вопреки интересам возглавляемого им Общества, поскольку неисполнение кредитных обязательств могло повлечь за собой дополнительные расходы организации и привести ее к банкротству. В ходе процедуры банкротства ООО «СКТ» погасить весь долг перед Банком не представилось возможным по причине отсутствия денег у организации. Обратить взыскание банк на предмет залога не смог, поскольку он был им при обстоятельствах, изложенных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, израсходован. Вину в совершении преступления признал, в содеянном раскаивается. Данное преступление он совершил один. Умысел на его совершение у него возник после заключения кредитного договора, когда именно не помнит. Но, по всей видимости, до первого платежа, который поступил от ОГБУ «УКС <адрес>» в адрес ООО «СК-Технология» в качестве оплаты по заключенному контракту (№) от (ДД.ММ.ГГГГ). После ознакомления с копиями писем ООО «СК - Технология» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), направленных в адрес ОГБУ «Управление капитального строительства <адрес>», показал, что подписи от его имени на представленных на обозрение копиях писем ООО «СК - Технология» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) выполнены им. Данные документы были подготовлены кем – то из сотрудников ООО «СК - Технология», кем именно, не помнит. Оригиналы данных писем у него не сохранились. За ООО «СК-Технология» кредит, полученный в ПАО Сбербанк на основании договор (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), погашало по его просьбе ООО «Мегаполис». Оформлялись ли при этом какие-либо документы между ООО «СК-Технология» и ООО «Мегаполис», не помнит. Руководителем ООО «Мегаполис» являлся бывший сотрудник ООО «СК-Технология» Свидетель №5 У ООО «Мегаполис» с ООО «СК-Технология» имелись тесные договорные отношения в рамках заключенных договоров на выполнение строительно-монтажных работ. Офисы обеих организаций располагались рядом в одном здании. Остальные платежи по кредиту осуществляло ООО «СК-Технология». Достоверность оглашенных показаний подтвердил.

Кроме того, виновность ФИО1 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается письменными доказательствами:

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, у подозреваемого ФИО1 получены экспериментальные образцы почерка и подписи (л.д. 15-22 т. 12);

- протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому в ОГБУ «Управление капитального строительства <адрес>» изъяты в копиях письмо ООО «СК-Технология» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), письмо ООО «СК-Технология» (№) от 25.02.2019(л.д. 225-229 т. 11);

- протоколом осмотра документов от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, (ДД.ММ.ГГГГ) осмотрены вышеуказанные документы, которые (ДД.ММ.ГГГГ) признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 239-241, 242 т. 11);

- протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, (ДД.ММ.ГГГГ) осмотрен вышеуказанный оптический диск, который (ДД.ММ.ГГГГ) признан и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. (л.д. 7-123, 124 т. 11);

- протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, в ПАО Сбербанк изъято юридическое (банковское) дело ООО «СК-Технология», оптический диск (л.д. 177-181 т. 4);

- протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» изъято юридическое (банковское) дело ООО «СК-Технология» (л.д. 45-49 т. 5);

- протоколом выемки от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, в ПАО Сбербанк изъято кредитное досье ООО «СК-Технология» (л.д. 115-119 т. 5);

- протоколом осмотра документов от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, (ДД.ММ.ГГГГ) осмотрены вышеуказанные документы и предметы, которые (ДД.ММ.ГГГГ) признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 110-124, 125-138 т. 9);

- протоколом осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому, (ДД.ММ.ГГГГ) осмотрены вышеуказанные предметы, которые (ДД.ММ.ГГГГ) признаны и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 101-143, 144-145 т. 4);

- заключением эксперта (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно выводам которого, за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) в представленной на исследование выписке по счету ООО «СК-Технология» ИНН <***> (№), открытому в ПАО Сбербанк, отражены операции по перечислению денежных средств от ПАО Сбербанк с назначением платежа «выдача кредита по договору (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5B от 19.09.2018” в общей сумме 19 999 296,87 рублей, из них: 3 429 123 руб. 29 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 200 000 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 150 000 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 7 000 000 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 148 089 руб. 27 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 473 476 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 793 136 руб. 95 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 877 872 руб. 92 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 1 424 302 руб. 75 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 1 532 125 руб. 63 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 2 549 361 руб. 16 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 423 880 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 141 681 руб. 40 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 13 200 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 161 255 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 650 000 руб. 00 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); 31 792 руб. 50 коп. платежным поручением (№) от (ДД.ММ.ГГГГ). Указанные денежные средства израсходованы на нужды ООО «СКТ». За период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на счете ООО «СК-Технология» (№), открытом в ПАО Сбербанк, отражены операции по перечислению денежных средств на счет ПАО Сбербанк с назначением платежа «погашение обязательств по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5B от 19.09.2018», «погашение задолженности по договору (№) от 19.09.2018» в общей сумме 9 753 334, 77 рублей. За период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на счете ООО «СК-Технология» (№), открытом в ПАО Сбербанк, отражены операции по перечислению денежных средств на счет ПАО Сбербанк с назначением платежа «погашение обязательств по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии (№) 19.09.2018», «погашение задолженности по договору (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5B от 19.09.2018» в общей сумме 230 855, 11 рублей. За период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на счете ООО «СК-Технология» (№), открытом в ПАО Сбербанк, отражены операции по перечислению денежных средств на счет ПАО Сбербанк с назначением платежа «погашение обязательств по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5B от 19.09.2018», «погашение задолженности по договору (№) от 19.09.2018» в общей сумме 40 858, 88 рублей. За период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на счете ООО «СК-Технология» (№), открытом в ПАО Сбербанк, отражены операции по перечислению денежных средств со счета ОГБУ «УКС <адрес>» с назначением платежа «по контракту за выполнение строительно-монтажных работ №Ф.2018.424579-17/214 от 03.09.2018» в общей сумме 10 582 689,03 рублей. Данные денежные средства израсходованы на нужды ООО «СК-Технология». За период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на счете ООО «СК-Технология» (№), открытом в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», отражены операции по перечислению денежных средств со счета ОГБУ «УКС <адрес>» с назначением платежа «по контракту за выполнение строительно-монтажных работ (№) от 03.09.2018» в общей сумме 19 497 700,56 рублей. Данные денежные средства израсходованы на нужды ООО «СК-Технология». За период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на счете ООО «СК-Технология» (№), открытом в филиале Точка ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», отражены операции по перечислению денежных средств со счета ОГБУ «УКС <адрес>» с назначением платежа «по контракту за выполнение строительно-монтажных работ №Ф.2018.424579-17/214 от 03.09.2018» в общей сумме 6 254 680,53 рублей. Данные денежные средства израсходованы на нужды ООО «СК-Технология» (л.д. 11-181 т. 10);

- заключением эксперта (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), согласно выводам которого, финансовое состояние ООО «СК-Технология» в течение исследуемого периода с 01.01.2017 по 31.12.2019 критически ухудшилось. Критическое ухудшение финансового состояния ООО «СК-Технология» наблюдается в период с 01.01.2019 по 31.12.2019. В данном периоде все коэффициенты существенно снизились. Также отмечается отрицательная динамика коэффициента обеспеченности обязательств должника его оборотными активами (К6). Коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми ею активами (К5) и величина чистых активов (К7) не только значительно ухудшилось, но и вышли за пределы своих минимально допустимых значений. Коэффициент автономии (К8) не только существенно снизился, но и принял отрицательное значение. Резкое снижение указанных коэффициентов произошло в 2019 году. На протяжении всего исследуемого периода с 01.01.2017 по 31.12.2019 ООО «СК-Технология» испытывает дефицит достаточного объема денежных средств для погашения своих срочных обязательств. В 2019 году происходит резкое снижение величины оборотных активов. На протяжении всего исследуемого периода ООО «СК-Технология» зависело от внешних источников финансирования. За период с 01.01.2017 по 31.12.2018 рентабельность деятельности ООО «СК-Технология» была низкой, а на конец исследуемого периода на (ДД.ММ.ГГГГ) деятельность ООО «СК-Технология» убыточна. Несмотря на выше описанное, на отчетные даты исследуемого периода 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 коэффициент обеспеченности обязательств должника всеми его активами (К5) ООО «СК-Технология» и коэффициент величины чистых активов (К7) ЛЛЛ «СК-Технология» были выше уровня минимально допустимых значений, что свидетельствует о том, что организация способна в полном объеме удовлетворять требования кредиторов и исполнять обязанность по уплате обязательных платежей. В 2019 году ООО «СК-Технология» утрачивает способность в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнять обязанность по уплате обязательных платежей (л.д. 220-242 т. 10);

- заключением эксперта (№) от 16.05.2023, согласно выводам которого, рукописные записи и изображение рукописной записи, расположенные: «(ФИО)2», ниже слова «Поручитель» на строке «(ФИО полностью, подпись) на стр. 4 договора поручительства (№) 19.09.2018; «(ФИО)2» ниже слова «Поручитель» на строке «(ФИО полностью, подпись)» на стр. 10 приложения (№) к договору поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); «(ФИО)2», ниже слова «Поручитель» на строке «(ФИО полностью, подпись)» на оборотной стороне дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); «(ФИО)2», ниже слова «Поручитель» на строке «(ФИО полностью, подпись)» на оборотной стороне копии дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), выполнены (ФИО)2. Подписи и изображения подписей от имени (ФИО)2, расположенные: на строке «Заемщик» в нижней части на страницах 1,2,3,4,5,6, ниже слова: «Заемщик», на строке «(ФИО)2» стр. 6 договора (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Заемщик» в нижней части на страницах 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 и ниже слова «Заемщик» на строке «__(ФИО)2» стр. 21 приложения (№) к договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Заемщик» и ниже слова «Заемщик» на строке»__(ФИО)2» приложения (№) к договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Заемщик» на лицевой и оборотной сторон и ниже слова «Заемщик», на строке «(ФИО)2» на оборотной стороне приложения (№) к договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 19.09.2018, на строке «Клиент» на лицевой и оборотной стороне и ниже слова «Клиент», на строке «Костюк Василий Андреевич» на оборотной стороне соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Клиент» и ниже слова «Клиент», на строке «(ФИО)2» приложения (№) к соглашению (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Залогодатель» в нижней части на страницах 1,2,3,4,5,6,7,8,9 и ниже слова «Залогодатель» на стр. 9 ниже слова «Залогодатель», на строке «(ФИО)2» в договоре залога имущественных прав (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5BЗ01 от (ДД.ММ.ГГГГ), ниже слова «Залогодатель», на строке «(ФИО)2» в договоре залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), ниже слов «Залогодатель» в приложении к договору залога движимого имущества (имущественных прав) (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), в графе «Подпись, печать» в трех экземплярах уведомлений ООО «СК-Технология», на строке «Поручитель» в нижней части стр. 1,2,3,4 и ниже слова «Поручитель» стр. 5,6,7,8,9,10 и ниже слова «Поручитель», под рукописной записью «(ФИО)2» на стр. 10 приложения (№) к договору поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Заемщик» стр. 1,2 и ниже слова «Поручитель», на строке «(ФИО)2» стр. 2 дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Заемщик» и ниже слова «Заемщик», на строке «(ФИО)2» приложения (№) к договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Залогодатель» на лицевой и оборотной сторонах и после слова «Заемщик», на строке «(ФИО)2» на оборотной стороне дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Залогодатель» и ниже слова «Залогодатель», на строке «(ФИО)2» приложения (№) к договору залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Поручитель» в нижней части лицевой и оборотной стороны ниже слова «Поручитель», перед рукописной записью «(ФИО)2» оборотной стороны дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору поручительства (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5BП01 от (ДД.ММ.ГГГГ); на строке «Заемщик» на лицевой и оборотной стороне и ниже слова «Заемщик» на строке «(ФИО)2» оборотной стороны копии дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5B об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), на строке «Залогодатель» лицевой и оборотной стороны и ниже слова «Залогодатель», на строке «(ФИО)2» оборотной стороны копии дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору залога имущественных прав (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5BЗ01 от (ДД.ММ.ГГГГ), в нижней правой части лицевой и оборотной стороны и ниже слова «Поручитель», перед рукописной записью «(ФИО)2» копии дополнительного соглашения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору поручительства (№)Т39С3Т2Q2QIRA0UZ5BП01 от (ДД.ММ.ГГГГ), выполнены самим (ФИО)2 (л.д. 231-242 т. 9);

– заявлением ПАО Сбербанк о преступлении от 26.08.2022 №ЦЧБ-01-07-исх./301 с просьбой провести проверку по факту неисполнения ООО «СК-Технология» договорных обязательств в связи с невозвращением кредита, полученного на основании заключенного договора (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 19.09.2018; при наличии состава преступления - возбудить уголовное дело и привлечь виновных к уголовной ответственности (л.д. 43-46 т. 1);

– рапортом начальника отдела СЧ по РОПД ГСУ ГУ МВД России по <адрес> (ФИО)11 об обнаружении признаков преступления от 29.09.2022 в действиях бывшего генерального директора ООО «СК-Технология» (ФИО)2, которые стали непосредственной причиной банкротства данной организации, прекращения ее финансово-хозяйственной деятельности, неплатежеспособности перед другими кредиторами (л.д. 112 т. 2);

– заявлением конкурсного управляющего ООО «СК-Технология» (ФИО)15 от 23.09.2022 о проведении проверки в отношении бывшего генерального директора ООО «СК-Технология» (ФИО)2 по факту наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ.(л.д. 113-114 т. 2);

– заявлениями (ФИО)2 от 22.09.2022, от 23.09.2022 содержат явку с повинной последнего в использовании своих полномочий в ООО «СК-Технология» вопреки интересам этой организации, которые причинили существенный вред ПАО Сбербанк и ООО «СК-Технология» (л.д. 162, 173 т. 1);

– свидетельством серии 77 (№), свидетельство серии 77 (№), генеральная лицензия на осуществление банковских операций, согласно которым, ПАО Сбербанк зарегистрировано Центральным банком Российской Федерации 20.06.1991 (№), с 13.06.2001 находится на налоговом учете в Межрайонной ИФНС (№) по <адрес>, с 11.08.2015 имеет лицензию на осуществление банковских операций (л.д. 103-106 т. 1);

– выпиской из ЕГРЮЛ от 14.09.2022 №ЮЭ(№), согласно которой, ООО «СК-Технология», ОГРН (№), юридический адрес: <адрес>, р.<адрес> создано в установленном законом порядке (ДД.ММ.ГГГГ). Единственным участником данного Общества является (ФИО)2 с (ДД.ММ.ГГГГ). Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени Общества, - (ФИО)15 с (ДД.ММ.ГГГГ). Основной вид деятельности организации разборка и снос зданий (л.д. 110-118 т. 1);

– приказом ООО «СК-Технология» (№)-р от (ДД.ММ.ГГГГ), подписанный от имени генерального директора ООО «СК-Технология» (ФИО)2, содержит приказ (ФИО)2 приступить с (ДД.ММ.ГГГГ) к исполнению обязанностей генерального директора ООО «СКТ», с возложением на него обязанностей главного бухгалтера Общества (л.д. 238 т. 1);

– сведениями об открытых банковских счетах налогоплательщика ООО «СК-Технология», предоставленные УФНС России по <адрес> сопроводительным письмом от (ДД.ММ.ГГГГ) (№)дсп, согласно которым, ООО «СК-Технология» в 2018-2019 г.г. имело ряд расчетных, специальный и номинальные счета в ПАО Сбербанк и ПАО Банк «ФК Открытие» (л.д. 5-6 т. 11);

– регламентом кредитования клиентов сегментов «Микро бизнес» и «Малый бизнес» ОАО «Сбербанк России» и его филиалами по технологии «Кредитный конвейер» от (ДД.ММ.ГГГГ) (№), который определяет общие принципы, условия кредитования и предоставления гарантийных обязательств клиентам сегментов «Микро бизнес» и «Малый бизнес» по технологии «Кредитный конвейер» (л.д. 148-167 т. 4);

- справкой ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ) №ЦЧБ-37-исх/550, согласно которой, денежные средства в соответствии с договором (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ) перечислялись со счета (№), открытого в Сибирском банке (территориальном подразделении ПАО Сбербанк), адрес его местонахождения: <адрес>. В адрес ООО «СК-Технология» Банк (ДД.ММ.ГГГГ) направил требование о досрочном погашении задолженности по договору (№). Соглашений о расторжении договора (№) Банк с ООО «СК-Технология» не заключал. В период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) от ООО «СК-Технология» в счет погашения Договора поступили денежные средства в сумме 810 408,95 рублей (в т.ч. плата за пользование лимитом 6 723,90 рублей, погашение задолженности по процентам- 803 685,05 рублей). В период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) (дата поступления искового заявления Банка в Рамонский районный суд) от ООО «СК-Технология» в счет погашения Договора поступили денежные средства в сумме 8 624 990,86 рублей (в т.ч. погашение задолженности по процентам 1 166 793,41 рублей, погашение пени по процентам 1 828,95 рублей, погашение основного долга 7 454 122,43 рубля). В период с (ДД.ММ.ГГГГ) (дата поступления искового заявления Банка в Рамонский районный суд) по настоящее время от ООО «СК-Технология» в счет погашения Договора поступили денежные средства в сумме 7 082 079,51 рублей (все в погашение основного долга). По состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ) задолженность ООО «СК-Технология» договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ) составляет 6 830 285,17 рублей. Погашение кредита со стороны ООО «СК-Технология» осуществлено безналичным способом в период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) платежными поручениями (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ),(№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ). (л.д. 141-201 т. 9);

– задолженностями по кредитному договору, согласно которым задолженность ООО «СК-Технология» перед ПАО Сбербанк по договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ) составляет: по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ) – 13 138 685,30 рублей, по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ) – 20 088 849,89 рублей, по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ) – 17 753 224,06 рублей, по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ) – 17 786 347,20 рублей, по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ) – 15 019 173,68 рублей, по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ) - 6 830 285,17 рублей (л.д. 239-244 т. 1);

– справкой ОГБУ «УКС <адрес>» от (ДД.ММ.ГГГГ) (№), согласно которой, (ДД.ММ.ГГГГ) между Учреждением и ООО «СК-Технология» был заключен контракт №(№) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>, мкр Олимпийский, 13а» (под лимит 2018 года). Расчетный счет (№), открытый в филиале Точка ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», был указан обществом в сведениях об учасьтнике закупки при подаче заявки на участие в электронном аукционе. При заключении Контракта указанный счет был включен в реквизиты подрядчика (раздел Контракта «Адреса и расчетные счета сторон») и подтвержден обществом путем подписания Контракта. Таким образом, основанием для перечисления денежных средств в сумме 3 555 935,65 рублей (платежное поручение от (ДД.ММ.ГГГГ) (№)), 1 068 918,26 рублей (платежное поручение от (ДД.ММ.ГГГГ) (№)) является Контракт, заключенный между Обществом и Учреждением (л.д. 98-100 т. 4);

- контрактом (№) на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а» (под лимит 2018 года) от (ДД.ММ.ГГГГ) с приложением, договор отдельного (обособленного) банковского счета (№) (форма) от (ДД.ММ.ГГГГ), договор (№) банковского сопровождения контракта от (ДД.ММ.ГГГГ), платежные поручения (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), соглашение №б/н от (ДД.ММ.ГГГГ) о расторжении контракта № Ф.2018.424579-17/214 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а» (под лимит 2018 года) от (ДД.ММ.ГГГГ), письмо (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), акт (№) приемки законченного строительством объема приемочной комиссией от (ДД.ММ.ГГГГ), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2. Согласно указанным документам, ООО «СК-Технология» в период с сентября 2018 г. по ноябрь 2019 г. на основании утвержденной ОГБУ «УКС <адрес>» приказом от (ДД.ММ.ГГГГ) (№)-п проектно-сметной документации выполнило строительно-монтажные работы на объекте «Капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>», мкр. Олимпийский, 13а» (под лимит 2018 года), расположенном по адресу: <адрес>, мкр Олимпийский, <адрес>. Стоимость СМР 36 335 070,12 рублей. Оплата произведена в полном объеме безналичным способом, в том числе (ДД.ММ.ГГГГ) 1 629 826,62 на расчетный счет ООО «СК-Технололгия» (№), открытый в филиале ТОЧКА ПАО Банк «ФК Открытие»; 3 859 212,42 рублей - (№), открытый в ПАО Сбербанк; 4 477 403,80 рублей - (№), открытый в ПАО Сбербанк; 2 246 072,81 рублей - (№), открытый в ПАО Сбербанк; 3 169 383,11 рублей - (№), открытый в филиале ТОЧКА ПАО Банк «ФК Открытие»; 6 800 532,88 рублей - (№), открытый в филиале ТОЧКА ПАО Банк «ФК Открытие»; 1 448 235,05 рублей - (№), открытый в филиале ТОЧКА ПАО Банк «ФК Открытие»; 2 585 170,82 рублей -(№), открытый в филиале ТОЧКА ПАО Банк «ФК Открытие»; 4 736 362,24 рублей - (№), открытый в филиале ТОЧКА ПАО Банк «ФК Открытие»; 758 016,46 рублей - (№), открытый в филиале ТОЧКА ПАО Банк «ФК Открытие»; 3 555 935,65 рублей - (№), открытый в филиале ТОЧКА ПАО Банк «ФК Открытие»; 1 068 918,26 рублей - (№), открытый в филиале ТОЧКА ПАО Банк «ФК Открытие». Отдельный (обособленный) банковский счет ООО «СК- Технология» (№) открыт в ПАО Сбербанк (ДД.ММ.ГГГГ). Той же датой между ПАО Сбербанк и ООО «СК-Технология» заключен договор №ГК90130102018 банковского сопровождения контракта, каковым является контракт (договор) от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) заключенный между ООО «СК-Технология» и ОГБУ «УКС <адрес>» (л.д. 2-63, 117-250 т. 2, 1-249 т. 3, 1-50 т. 4);

– решением Рамонского районного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) по делу (№), определение Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) по делу №А14-21893/2019, решение Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) по делу №А14-21893/2019, которые содержат сведения об обстоятельствах обращения ПАО Сбербанк (ДД.ММ.ГГГГ) в Рамонский районный суд <адрес> с иском к ООО «СКТ» и (ФИО)2 о взыскании с них в солидарном порядке вышеуказанной задолженности и обращении взыскания на заложенные ООО «СК-Технология» по договору залога (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) имущественные права (требования) ООО «СК-Технология» по контракту (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) и (ДД.ММ.ГГГГ) в Арбитражный суд <адрес> с заявлением о признании ООО «СКТ» несостоятельным (банкротом). Решением Рамонского районного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) с ООО «СКТ» и (ФИО)2 взысканы солидарно в пользу ПАО Сбербанк задолженности по договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства на общую сумму 13906364,82 рублей, обращено взыскание на заложенные ООО «СК-Технология» имущественные права (требования). Определением Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «СКТ» введена процедура наблюдения. Решением Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) данное Общество признано несостоятельным (банкротом). На дату проведения первого собрания кредиторов сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составила 16 571 106 рублей. Восстановление платежеспособности в ближайшее время невозможно. Финансовое состояние кризисное. Денежные средства для расчетов с кредиторами в полном объеме отсутствуют. Дальнейшая безубыточная деятельность невозможна. Признаки преднамеренного банкротства отсутствуют (л.д. 92-96, 119-130 т. 1);

– отчетом конкурсного управляющего ООО «СК- Технология» о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства от (ДД.ММ.ГГГГ), реестр требований кредиторов ООО «СКТ» на (ДД.ММ.ГГГГ), копии которых предоставлены конкурсным управляющим (ФИО)15, содержит сведения, в том числе о сформированной конкурсной массе: о ходе и об итогах инвентаризации имущества должника, о ходе и результатах оценки имущества должника; о ходе реализации имущества должника, сведения о размере денежных средств, поступивших на основной счет должника р/с (№), об источниках данных поступлений и т.д. Расходы на проведение конкурсного производства составили 1 446 815 рублей. В третью очередь: требования, не обеспеченные залогом включено, в том числе ПАО Сбербанк в размере 6 334 027 рублей, из них удовлетворены 870 932 рубля (л.д. 161-180 т. 11).

В соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказательство по настоящему уголовному делу суд оценивает с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.

Оценивая приведенные выше доказательства стороны обвинения в их совокупности, суд приходит к выводу, что виновность подсудимого в совершении преступления является доказанной.

В ходе судебного разбирательства не было установлено каких-либо существенных нарушений процессуального законодательства, влекущих признание доказательств стороны обвинения недопустимыми, поскольку они добыты в установленном законом порядке, в связи с чем, суд признает их допустимыми и достоверными, не вызывающими сомнений у суда, а их совокупность достаточной для признания вины подсудимого в совершении вышеуказанного преступного действия.

Показания свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, и представителя потерпевшего (ФИО)13, (ФИО)15 не содержат существенных противоречий, которые ставили бы под сомнение их достоверность в целом. По делу не установлено объективных данных, свидетельствующих о наличии у последних оснований для оговора подсудимого.

Перед допросами указанные лица предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, а при производстве по делу не установлено оснований, по которым они стали бы оговаривать ФИО1, обвиняя его в совершении тяжкого преступления.

Таким образом, представленные стороной обвинения доказательства являются в целом последовательными, логичными, согласующимися между собой. Оснований полагать, что ФИО1 оговаривал себя, давая изобличающие показания на предварительном следствии, не имеется.

Уличающие доказательства согласуются между собой и признаются достоверными. Каких-либо противоречий между этими доказательствами, ставящих их под сомнение, и которые бы касались обстоятельств, существенно влияющих на доказанность вины подсудимого, материалами дела не имеется.

Неустранимых сомнений в виновности ФИО1 по делу не установлено.

Так, под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, следует понимать, в частности, причинение значимого для организации материального ущерба, влекущего прекращение ее деятельности или доведение организации до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам (пункт 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от (ДД.ММ.ГГГГ) N 21 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях).

Поскольку в результате преступных действий ФИО1, который выполняя недобросовестно управленческие функции в ООО «СКТ», действуя без разумного подхода, частично погасив просроченную задолженность ООО «СКТ» перед ПАО Сбербанк, умышленно запутал и осложнил хозяйственную ситуацию в данном Обществе, что с учетом невозможности погашения оставшейся задолженности ООО «СКТ» перед ПАО Сбербанк, привело к взысканию решением Рамонского районного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) с ООО «СКТ» и ФИО1 солидарно в пользу ПАО Сбербанк задолженности по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии, введению Определением Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «СКТ» процедуры наблюдения и признанию на основании Решения Арбитражного суда <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ) данного Общества несостоятельным (банкротом).

Судом установлено, что ФИО1 используя свои служебные полномочия вопреки законным интересам ООО «СКТ», в целях нанесения вреда другим лицам, являясь генеральным директором данного Общества, и, выполняя в данной коммерческой организации управленческие функции, причинил существенный вред правам и законным интересам: ПАО Сбербанк в связи с невозможностью обращения взыскания на заложенное ООО «СК-Технология» имущество, возмещения убытков и неполучением доходов; ООО «СКТ», выразившийся в подрыве деловой репутации организации, ухудшении ее экономического положения, причинении материального ущерба, а также тяжкие последствия в виде доведения ООО «СКТ» до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам, поэтому наличие квалифицирующего признака преступления - наступление «тяжких последствий» нашло свое подтверждение. Основания для иной правовой оценки действий подсудимого отсутствуют.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, а также тяжкие последствия.

При определении вида и размера наказания, суд учитывает характер совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие отягчающих обстоятельств.

В качестве данных, характеризующих личность ФИО1, суд учитывает, что он судим за тяжкое преступление, совершил преступление, относящееся к категории тяжких, на учете у врача - нарколога и психиатра не состоит, удовлетворительно характеризуется по месту жительства и работы.

Смягчающим наказание подсудимого ФИО1 обстоятельством согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ является явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Суд усматривает добровольные и активные действия ФИО1, направленные на сотрудничество со следствием.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО1 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном. Он официально трудоустроен, имеет легальный ежемесячный доход, на его иждивении находится престарелая мать инвалид 3 группы, представитель потерпевшего (ФИО)13 не настаивала на строгом наказании подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, нет.

Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также применения положений ст. 64 УК РФ, суд не усматривает, поскольку по делу отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, поведением (ФИО)2 во время или после совершения преступления, а также другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного им преступления.

Между тем, суд назначает наказание в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, принимая во внимание необходимость влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1 и условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление ФИО1 предупреждение совершения им новых преступлений возможно при назначении ему наказания в виде штрафа. Суд полагает, что данный вид наказания окажет на подсудимого должное воспитательное воздействие.

Поскольку ФИО1 совершил преступления до вынесения приговора Железнодорожным районным судом <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ), окончательное наказание подлежит назначению с учетом положений ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений с учетом требований ст. 60 УК РФ и всех заслуживающих внимания обстоятельств.

Оснований для применения ст. 25.1 УПК РФ по делу не установлено.

Обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, по делу не установлено.

Обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания, предусмотренных п. 7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, по делу не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307 - 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ, и назначить наказание в виде штрафа в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей с уплатой в доход государства.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Железнодорожного районного суда г. Воронежа от 17.06.2022года, окончательно определить наказание в виде штрафа в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей с уплатой в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для уплаты штрафа:

получатель УФК по Воронежской области (ГУ МВД России по Воронежской области),

л/с <***>,

ИНН <***>,

КПП 366601001,

р/счет <***>,

банк – ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ г. Воронеж,

БИК 042007001,

КБК 18811621010016000140,

ОКТМО 20701000.

Вещественные доказательства:

- оптический диск, представленный ПАО Сбербанк сопроводительным письмом №ЦЧБ-37-исх/801 от (ДД.ММ.ГГГГ); оптический диск, представленный приложением к заявлению ПАО Сбербанк №ЦЧБ-01-07-исх/301 от (ДД.ММ.ГГГГ); выписка из лицевого счета ООО «СК-Технология» (№) за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на 1 л., выписка из лицевого счета ООО «СК-Технология» (№) за период с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ) на 16 л., представленные сопроводительным письмом Точка ПАО Банк «ФК Открытие» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); оптический диск, представленный сопроводительным письмом МИФНС (№) по <адрес> (№)дсп от (ДД.ММ.ГГГГ), хранящийся в материалах уголовного дела (л.д. 109, 187, 246-263 т. 1, 88 т. 2, 144-145 т. 4) – после вступления приговора в законную силу – оставить в материалах уголовного дела;

- акт приема-передачи кредитного досье; чек-лист ООО «СК-Технология»; заключение ООККМБ УПМБ ГО по <адрес> об осуществлении заемщиком/эмитентом/контрагентом реальной деятельности ООО «СК-Технология»; профессиональное суждение о возможности включения в портфель однородных ссуд кредита, предоставленного ООО «СК-Технология»; распоряжение; уведомление от (ДД.ММ.ГГГГ); уведомление от (ДД.ММ.ГГГГ); уведомление от (ДД.ММ.ГГГГ); Решение в формате 4 глаз; решение в формате 6 глаз «Об изменении условий кредитования Головным отделением по <адрес> Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Общество с ограниченной ответственностью «СК-Технология» (ИНН (№)); решение в формате 4 глаз; чек-лист для определения возможности применения к заемщику ООО СК-Технология критериев лояльности по сделке 1-(№) от (ДД.ММ.ГГГГ); инструмент расчета РМК; чек-лист классификации; файл определения значимости деятельности проектного типа от (ДД.ММ.ГГГГ); кредитный калькулятор по продуктам специализированной линейки для сегментов «Микро бизнес» и «Малый бизнес»; свободную таблицу по обеспечению; формуляр оценки правоспособности Общества с Ограниченной Ответственностью от (ДД.ММ.ГГГГ); формуляр оценки юридических рисков при залоге имущественных прав по контракту от (ДД.ММ.ГГГГ); …. Заключение верификатора по участникам сделки для кредитующего подразделения; заключение подразделения Безопасности: ОЭБ УБ Центрально-Черноземного банка ПАО; ОАО «Сбербанк России» свободное заключение андеррайтера от (ДД.ММ.ГГГГ); ПАО «Сбербанк России» от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) решение в формате «2 глаз» «Об изменении условий кредитования Головным отделением по <адрес> Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Общество с ограниченной ответственностью «СК-Технология» (ИНН (№)); ПАО «Сбербанк России» от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) Решение в формате «6 Глаз»; шаблон заключения для внесения изменений в условия действующего договора; ОАО «Сбербанк России» свободное заключение кредитного инспектора от (ДД.ММ.ГГГГ); ООО «СК-Технология» карточка счета 51 за май 2018 – август 2018; данные по выручке и оборотам ООО «СК-Технология»; бухгалтерский баланс на (ДД.ММ.ГГГГ); отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2018; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость за январь 2018 – июль 2018; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 62 за 1 полугодие 2018; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 за 1 полугодие 208; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 76 за 1 полугодие 2018; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 за 1 полугодие 2018; ООО «СК – Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 за 1 полугодие 2018; ООО «СК – Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 66 за 1 полугодие 2018; ООО «СК – Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 58 за 1 полугодие 2018; ООО «СК – Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 02 за 1 полугодие 2018; ООО «СК – Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 за 1 полугодие 208; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «СК-Технология» налоговый период 31; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «СК – Технология» налоговый период 22; календарный план выполнения работ ООО «СК-Технология» по Контракту № Ф.2018.424579; производственную программу форма « 30; смету затрат по Контракту № Ф.2018424579; чек-лист выбора технологии кредитования; выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от (ДД.ММ.ГГГГ) № ЮЭ(№); свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №С(№)010816; приложение к свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; письмо от (ДД.ММ.ГГГГ); приказ (№)-р от (ДД.ММ.ГГГГ); решении (№) об учреждении ООО «СК-Технология» от 03.12.2014; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ООО «СК-Технология» от (ДД.ММ.ГГГГ); свидетельство о постановке на учет Российской организации в Налоговом органе по месту ее нахождения ООО «СК-Технология» от (ДД.ММ.ГГГГ); копию паспорта (ФИО)2 выданную отделением УФМС России по <адрес> в <адрес> (ДД.ММ.ГГГГ) код 360-034; Устав ООО «СК-Технология»; муниципальный контракт (№) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МОУ «Солдатская СОШ» и детского сада с открытием дополнительной группы в <адрес>» от 30. 05.2018; дополнительное соглашение об изменении цены муниципального контракта (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МОУ «Солдатская СОШ» и детского сада с открытием дополнительной группы в <адрес>»; договор (№)/П на разработку рабочей документации по объекту: спортивный зал на территории СОШ (№) по адресу: <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ); задание на разработку рабочей документации по объекту «спортивный зал на территории СОШ (№) по адресу: <адрес>»; смету (№) на проектные работы стадия «Р» спортивный зал на территории СОШ (№) по адресу: <адрес>; договор (№)/П на разработку рабочей документации по объекту: спортивный зал на территории СОШ (№) по адресу: <адрес> от (ДД.ММ.ГГГГ); задание на разработку рабочей документации по объекту «спортивный зал на территории СОШ (№) по адресу: <адрес>»; смету (№) на проектные работы стадия Р «спортивный зал на территории СОШ (№) по адресу: <адрес> от 10.09.2018»; договор (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ); приложение к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) общие условия предоставления и обслуживания обеспеченных кредитов; приложение (№) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) (о свободным режимом выборки); приложение (№) к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); заявление о присоединении к Общим условиям кредитования по продукту «Кредит «Доверие» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); индивидуальные условия договора поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); поручение на перечисление денежных средств со счета (ов) вклада(ов); распоряжение на перечисление кредита от (ДД.ММ.ГГГГ); график платежей по Кредитному договору (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор лизинга № АЛ 87582/01-17 ВРЖ от (ДД.ММ.ГГГГ); договор лизинга № АЛ 87582/02-18 ВРЖ от (ДД.ММ.ГГГГ); информационное письмо; договор лизинга № Р16-19305-ДЛ (баланс Лизингополучателя) от (ДД.ММ.ГГГГ); банковскую гарантию (№); банковскую гарантию (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); банковскую гарантию (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); форму предоставления сведений о руководителях заемщика – юридического лица, имеющих право подписи финансовых документов; анкету поручителя/залогодателя – физического лица; анкету заемщика/принципала – юридического лица/индивидуального предпринимателя; согласие на обработку персональных данных/запрос в бюро кредитных историй информации; распоряжение в связи с заключением Договора открытии возобновлении кредитной линии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); информацию подразделения комплаенс для формирования (уточнения размера) резерва на возможные потери по ссудам юридических лиц и субъектов малого предпринимательства; Приложение 2.1. Форма профессионального суждения о величине отчислений в резерв на возможные потери по ссудам?, указанным в п.2.1.1.2. Регламента (№)/ и предоставленным заемщикам, классифицируемым на индивидуальной основе? от (ДД.ММ.ГГГГ); объяснительная; о рассмотрении обращения; уведомление от (ДД.ММ.ГГГГ); …. О рассмотрении обращения от (ДД.ММ.ГГГГ); протокол переговоров по вопросу урегулирования проблемной задолженности ООО «СК-Технология» перед ПАО «Сбербанк» от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ) с приложениями, договор залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) с приложением, соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) с приложением, договор поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), уведомление ООО «СК-Технология» в 3 экземплярах, дополнительное соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору (№) об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору залога имущественных прав (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), дополнительное соглашение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) к договору поручительства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), распоряжение в связи с заключением Договора открытии возобновлении кредитной линии (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); уведомление от (ДД.ММ.ГГГГ); чек-лист реклассификации; бухгалтерский баланс на (ДД.ММ.ГГГГ); отчет о финансовых результатах за январь – июнь 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.01 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.07.2 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.01 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 02 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 66 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.01 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.02 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.04.1 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.04.1 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.07 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.10 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.10 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 69.01 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 69.02.7 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 69.03.1 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 69.11 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.07.1 за 1 полугодие 2019; расшифровка КЗ; основные средства; кредиторскую задолженность на 01.07.2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 60.02 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.01 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 71 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 73.01 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 01 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.07.9 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.09 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.09 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.09 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 76.41 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 70 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 51 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» обороты счеты 80 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 90 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 91 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 97 за 1 полугодие 2019; ООО «СК-Технология» оборотно-сальдовую ведомость по счету 62.02 за 1 полугодие 2019; базовый инструмент УМС ООО «СК-Технология» (ДД.ММ.ГГГГ); расчет Cash Flow; расчет платежей; базовый инструмент УМС; исх. (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); «СК Технология строительная компания ООО «СК-Технология» исх. (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк; СК Технология строительная компания ООО «СК-Технология» исх. (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк; акт проверки заложенного имущества от (ДД.ММ.ГГГГ); форму предоставления сведений о руководителях заемщика-юридического лица, имеющих право подписи финансовых документов; согласие на запрос информации из бюро кредитных историй; согласие на запрос информации из бюро кредитных историй; справку об имущественном положении и текущих обязательств от (ДД.ММ.ГГГГ); справку о полученных доходах, произведенных расходах от (ДД.ММ.ГГГГ); производственную программу; ООО «СК-Технология» обороты счета 66 за (ДД.ММ.ГГГГ)-(ДД.ММ.ГГГГ); ООО «СК-Технология» карточку счета 50.01 за май 2018 – апрель 2019; бухгалтерский баланс на (ДД.ММ.ГГГГ); отчет о финансовых результатах за январь – март 2019; бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «СК-Технология»; выписку по счету с (ДД.ММ.ГГГГ) по (ДД.ММ.ГГГГ); налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «СК-Технология»; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «СК-Технология»; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «СК-Технология»; налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость ООО «СК-Технология»; бухгалтерский баланс на (ДД.ММ.ГГГГ) ООО «СК-Технология»; отчет о финансовых результатах за январь – сентябрь 2018; налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций ООО «СК-Технология»; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «СК-Технология»; СК Технология строительная компания (№) от (ДД.ММ.ГГГГ) Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк; справку о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за март 2019; справку о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемки выполненных работ за февраль 2019; акт о приемке выполненных работ за февраль 2019; справку о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2018; справку о стоимости выполненных работ и затрат от (ДД.ММ.ГГГГ); акт о приемке выполненных работ за январь 2019; акт о приемке выполненных работ за январь 2019; справку о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2018; справку о стоимости выполненных работ и затрат от (ДД.ММ.ГГГГ); акт о приемке выполненных работ за февраль 2019; документы для проведения мониторинга финансового положения от (ДД.ММ.ГГГГ); документы для проведения мониторинга финансового положения от (ДД.ММ.ГГГГ); ООО «СК-Технология» карточку счета 51 за (ДД.ММ.ГГГГ)-(ДД.ММ.ГГГГ); документы о проведении внеплановой проверки ООО «СК-Технология» (ИНН <***>); сводная форма мониторинга; заключение подразделения по работе с проблемными активами; документы о результатах экспресс-анализа кредитного досье по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ); документы для внутреннего пользования сбербанк; заключение (№) юридического подразделения о результатах экспресс-анализа кредитного досье по состоянию на (ДД.ММ.ГГГГ); выписка по операциям на счете (специальном банковском счете); форму мониторинга исполнения платежных обязательств по контракту (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); мотивированное суждение от (ДД.ММ.ГГГГ); мотивированное суждение от (ДД.ММ.ГГГГ); документы о рассмотрении обращения от (ДД.ММ.ГГГГ); определение о назначении судебного разбирательства от (ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение (№) к контракту № Ф.2018.424579-17/214 от (ДД.ММ.ГГГГ); документы об ориентировочном выполнении за 2019 капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>, мкр. Олимпийский, 13а; контракт № Ф.2018.424579 – 17/214 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>, мкр. Олимпийский, 13а (под лимит 2018 года); свободная форма мониторинга от (ДД.ММ.ГГГГ); мониторинг от (ДД.ММ.ГГГГ); запрос документов по кредитному договору 9013Т39С3Т2Q2Q1RA0UZ5B от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) - запрос документов по кредитному договору 9013Т39С3Т2Q2Q1RA0UZ5B от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) - запрос документов по кредитному договору 9013Т39С3Т2Q2Q1RA0UZ5B от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от 07. 06.2019 (№) - запрос документов по кредитному договору 9013Т39С3Т2Q2Q1RA0UZ5B от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) - запрос документов по кредитному договору 9013Т39С3Т2Q2Q1RA0UZ5B от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) – срочно к предоставлению в рамках кредитного договора; письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) – информация к предоставлению в рамках кредитного договора; Свидетель №1 переписка; Свидетель №1 переписка; Свидетель №1 переписка; Свидетель №1 переписка; Свидетель №1 переписка; письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) – направить документы по кредиту; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки продукции (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) – направить документы по кредиту; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; договор поставки (№)/ДЕВ от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№).1 от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) – направить документы по кредиту; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) – направить документы по кредиту; договор аренды транспортного средства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей на ООО «СК-Технология»; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) – направить документы по кредиту; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; договор поставки (№)БР от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) – направить документы по кредиту; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет № П 18-10-01/18 от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№)БР от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); протокол согласования договорной цены; договор оказания услуг от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) – направить документы по кредиту; реестр платежей на (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№)БР; договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); протокол согласования договорной цены; договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№); договор поставки (№)П от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки от (ДД.ММ.ГГГГ); протокол согласования договорной цены от (ДД.ММ.ГГГГ); заявка на поставку; счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от 15 10.2018; договор поставки строительных материалов (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№) направить документы по кредиту; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор аренды оборудования (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); акт приема-передачи оборудования от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки строительных материалов (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№)/СИ18/3 от (ДД.ММ.ГГГГ); договор субподряда (№)-М от (ДД.ММ.ГГГГ); локальный сметный расчет (№); выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк; письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№); реестр платежей на ООО «СК-Технология» от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату № ОДЦБ-023421 от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); выписка по операциям на счете; письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№); реестр платежей на ООО «СК-Технология»; счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки строительных материалов (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки строительных материалов (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); платежное поручение (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№); реестр платежей на ООО «СК-Технология»; счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет-договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки от № (ДД.ММ.ГГГГ); договор аренды транспортного средства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки строительных материалов (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей на ООО «СК-Технология» от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); выписка по операциям на счете; письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№); реестр платежей на ООО «СК-Технология»; договор подряда (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); протокол согласования договорной цены; счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки товара от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки товара от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки товара от (ДД.ММ.ГГГГ); служебная записка от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№); реестр платежей на ООО «СК-Технология»; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; счет на оплату № УТ3301 от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); платежное поручении (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); распоряжение на предоставление кредитных средств; письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№); реестр платежей на ООО «СК-Технология»; договор подряда (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо от (ДД.ММ.ГГГГ) (№); реестр платежей на ООО «СК-Технология»; реестр платежей на ООО «СК-Технология»; счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату № УТ3273 от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату № КЭ-7451МО от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату №ЦБ-15864 от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№)Д от (ДД.ММ.ГГГГ); договор субподряда (№)-М от (ДД.ММ.ГГГГ); локальный сметный расчет (№); договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки строительных материалов (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); служебную записку ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); служебную записку ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); служебную записку ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); служебную записку ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); служебную записку ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); договор субподряда (№)-М от (ДД.ММ.ГГГГ); локально – сметный расчет (№) (капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>» мкр. Олимпийский, <адрес>); договор аренды (№)/А от (ДД.ММ.ГГГГ); письмо ООО «СКТ» (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); локальный сметный расчет (№)(капитальный ремонт ОГБУЗ «Городская детская поликлиника (№) <адрес>» мкр. Олимпийский, <адрес>); договор поставки (№)/ДЕВ от (ДД.ММ.ГГГГ); договор субподряда (№)-М от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№)Д от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату №ЦБ-16555 от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); счет – оферта (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки №МП-88/2018 от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); служебную записку ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); служебную записку ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); договор аренды (№)/А от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет – договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№)БР от (ДД.ММ.ГГГГ); служебную записку ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); служебную записку от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки строительных материалов (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки строительных материалов (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); договор поставки (№)БР от (ДД.ММ.ГГГГ); служебная записка ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); служебная записка ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); реестр платежей ООО «СКТ» от (ДД.ММ.ГГГГ); служебная записка ПАО Сбербанк от (ДД.ММ.ГГГГ); договор аренды транспортного средства (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ); счет на оплату (№) от (ДД.ММ.ГГГГ), изъятые в ПАО Сбербанк, хранящиеся в материалах уголовного дела (л.д. 120-253 т. 5, 1-249 т. 6, 1-246 т. 7, 1-256 т. 8, 1-109, 125-138 т. 9) – после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела;

- юридическое (банковское) дело ООО «СК-Технология» (№), которое составляет сшивка документов на 106 листах, оптический диск с номером вокруг посадочного места (№) 4, изъятые в ПАО Сбербанк, хранящееся в материалах уголовного дела (л.д. 182-253 т. 4, 1-35 т. 5, 125-138 т. 9) после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела;

- юридическое (банковское) дело ООО «СК-Технология» (№), которое составляют сшивка документов на 47 листах, сведения об IP-адресах ООО «СК - Технология» (№); сопроводительное письмо ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; перечень документов содержащихся в юридическом деле ООО «СК - Технология» (№) изъятые в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», хранящееся в материалах уголовного дела (л.д. 50-104 т. 5, 125-138 т. 9) после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск, предоставленный УФНС России по <адрес> сопроводительным письмом от (ДД.ММ.ГГГГ) (№)дсп, хранящийся в материалах уголовного дела (л.д. 4, 124 т. 11) после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела;

- в копиях письмо ООО «СК-Технология» №27 от 20.02.2019, письмо ООО «СК-Технология» №31 от 25.02.2019, изъятые в ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области», хранящиеся в материалах уголовного дела (л.д. 230-231, 242 т.11) после вступления приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение 15 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора с соблюдением требований ст. 389.6 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также поручить осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.А. Никитченко