Дело № 1-90/2023 КОПИЯ
59RS0011-01-2022-006035-14
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10 июля 2023 года Пермский край, муниципальное
образование «г.Березники», г.Усолье
Березниковский городской суд Пермского края в составе
председательствующего судьи Филиппова С.В.,
при секретаре судебного заседания Гагариной Ю.А.,
с участием государственных обвинителей Батуева С.Р., Назарова Н.Х.,
подсудимого ФИО1,
защитника Алексеевой Т.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО1, ..... несудимого,
в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ не задерживался, под стражей не находился, мера пресечения не избиралась,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ,
установил:
ФИО1 совершил получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере, при следующих обстоятельствах.
В период с ..... по ..... Ц.О. являясь сотрудником ..... и индивидуальным предпринимателем, в рамках договорных отношений, в том числе с ..... и иными лицами, выполняла в их интересах следующую работу (оказывала услугу): проверка и анализ документов, предоставленных участниками внешней экономической деятельности для таможенного оформления; формирование и подача таможенных деклараций в таможенный орган; подготовка пакета документов для предоставления в подразделения ..... в отношении экспортируемого товара.
В связи с выполняемой работой (оказываемой услугой) Ц.О. обращалась в ..... по адресу: ..... с целью проставления уполномоченными должностными лицами таможни на таможенных декларациях и транспортных накладных указанных выше организаций отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», её заверении комплектом средств оформления результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля (личной номерной печатью сотрудника таможни), выполнения уполномоченным сотрудником таможни подписи, свидетельствующих о выпуске товаров, что обусловлено требованиями закона и подзаконных нормативных актов. Так, Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении от ..... устанавливает прямое международное железнодорожное сообщение для перевозок грузов по железным дорогам ряда стран, в том числе ....., единые правовые нормы договора перевозки груза в прямом международном железнодорожном сообщении и в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении. Отправитель прикладывает к накладной сопроводительные документы, необходимые для выполнения таможенных и других административных формальностей на всем пути следования груза. Перевозка груза оформляется накладной единого образца по форме, приведенной в приложении 1 к Правилам, прилагающимся к Соглашению. В графе № накладной должны быть отметки таможни для выполнения таможенных формальностей (для целей таможенного контроля). Согласно Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (.....) от ....., применяющейся ко всякому договору дорожной перевозки грузов за вознаграждение посредством транспортных средств, когда место погрузки груза и место доставки груза, указанные в контракте, находятся на территории двух различных стран, из которых, по крайней мере, одна является участницей Конвенции, договор перевозки устанавливается накладной. Накладная должна содержать, среди прочего, инструкции, требуемые для выполнения таможенных формальностей. Отправитель обязан до доставки груза присоединить к накладной или предоставить в распоряжение перевозчика необходимые документы и сообщить все требуемые сведения для выполнения таможенных и иных формальностей. Из ст.165 Налогового кодекса РФ следует, что для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов (или особенностей налогообложения), а также налоговых вычетов в отношении операций по реализации сырьевых товаров, в налоговые органы представляются, среди прочего, следующие документы: таможенная декларация (ее копия) с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа места убытия, через который товар был вывезен с территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией; копия транспортного, товаросопроводительного и (или) иного документа с отметкой таможенного органа, подтверждающей вывоз товара за пределы территории Российской Федерации либо помещение товара под таможенную процедуру, предполагающую убытие товара с таможенной территории Таможенного союза.
Согласно п.7 ст.105 Федерального закона от ..... № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» порядок и случаи проставления отметок о выпуске товаров на коммерческих, транспортных (перевозочных) документах либо об аннулировании выпуска товаров на коммерческих, транспортных (перевозочных) документах, на которых проставлены отметки о выпуске товаров, могут определяться федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в области таможенного дела.
В соответствии с пунктами 1, 26 Порядка использования единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, и после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них таможенного контроля, утвержденного приказом ФТС России от ..... №, указанный Порядок определяет последовательность действий по использованию Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее - ..... таможенных органов) при представлении таможенным органам, правомочным регистрировать декларации на товары, документов и сведений в электронном виде при декларировании товаров, в том числе при принятии, регистрации (отказе в регистрации) декларации на товары, поданной в виде электронного документа (далее - .....), при принятии решения о выпуске (отказе в выпуске) товаров, декларируемых в электронной форме, при выпуске товаров до подачи ....., при декларировании товаров с использованием предварительной ....., при декларировании товаров с использованием временной ....., а также при взаимодействии между таможенными органами и декларантами после выпуска товаров и при осуществлении таможенного контроля товаров, декларируемых в электронной форме. После выпуска (условного выпуска) или отказа в выпуске товаров декларанту с использованием ЕАИС таможенных органов направляется авторизованное сообщение, содержащее принятое таможенным органом декларирования решение по ....., а также ..... с соответствующими таможенными отметками.
Пунктами 2, 26, 27 Порядка совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования, утвержденного приказом ФТС России от ..... №, установлено, что Порядок определяет особенности совершения таможенных операций при осуществлении таможенного декларирования товаров в таможенном органе, отличном от таможенного органа, в регионе деятельности которого находятся эти товары, с применением таможенной декларации на товары, поданной в электронной форме с использованием международной ассоциации сетей «.....» (далее - .....). После завершения проверки ..... и при соблюдении установленных условий уполномоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа (таможенный орган, в который подается таможенная декларация в электронной форме с использованием международной ассоциации сетей «.....») в соответствующих полях ЭДТ вносятся отметки, свидетельствующие о выпуске товаров, которые заверяются ...... Выпущенная ..... направляется по электронным каналам связи во внешний таможенный орган (таможенный орган, в регионе деятельности которого находится товар), а также декларанту. После получения из внутреннего таможенного органа выпущенной ..... и предусмотренных документов, уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного органа: сверяются сведения, указанные в ....., со сведениями из транспортных (перевозочных) и коммерческих документов; проставляются в установленном порядке на транспортных (перевозочных) и коммерческих документах номер ..... и отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внутренним таможенным органом (с указанием наименования этого таможенного органа), которые заверяются подписью и личной номерной печатью уполномоченного должностного лица внешнего таможенного органа; возвращаются декларанту товаров транспортные (перевозочные), коммерческие документы и заверенные копии ......
Пунктами 1, 14, 15, 25, 26 Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования, утвержденной приказом ФТС России от ..... №, установлено, что указанная Инструкция определяет перечень, последовательность и сроки осуществления должностными лицами таможенных органов Российской Федерации действий при осуществлении таможенного декларирования товаров на таможенном посту (структурном подразделении таможенного поста), отличном от таможенного поста (структурного подразделения таможенного поста), в регионе деятельности которого находятся эти товары (далее - таможенные органы), с применением таможенной декларации на товары, поданной в форме электронного документа с использованием информационно-коммуникационной сети «.....» (далее - .....). После завершения проверки ....., выполнения установленных условий, уполномоченным должностным лицом внутреннего таможенного органа (таможенный орган, правомочный регистрировать таможенные декларации, в который подается .....) в соответствующие поля ..... вносятся отметки, свидетельствующие о выпуске/отказе в выпуске товаров, которые заверяются электронной подписью. Выпущенная ..... направляется по электронным каналам связи во внешний таможенный орган (таможенный орган, отличный от места декларирования товаров), а также декларанту. После получения выпущенной ..... уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного органа проставляются в установленном порядке на транспортных (перевозочных) и коммерческих документах или почтовых накладных номер ..... и отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внутренним таможенным органом (с указанием наименования этого таможенного органа), которые заверяются подписью и оттиском личной номерной печати уполномоченного должностного лица внешнего таможенного органа. Выпущенная ....., подписанная электронной подписью уполномоченного должностного лица внутреннего таможенного органа, направляется по электронным каналам связи во внешний таможенный орган, а также декларанту. После получения из внутреннего таможенного органа выпущенной ..... уполномоченным должностным лицом внешнего таможенного органа: сверяются сведения, указанные в ....., со сведениями из транспортных (перевозочных) и коммерческих документов; проставляются в установленном порядке на транспортных (перевозочных) и коммерческих документах номер ..... и отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внутренним таможенным органом (с указанием наименования этого таможенного органа), которые заверяются подписью и оттиском личной номерной печати уполномоченного должностного лица внешнего таможенного органа; возвращаются декларанту товаров сопроводительные документы.
Таким образом, Ц.О. с выпущенными таможенными декларациями и транспортными накладными на экспортируемый товар обращалась в Березниковский таможенный пост как во внешний таможенный орган (таможенный орган, в регионе деятельности которого находится товар), сотрудники которого были уполномочены проставить на данных документах отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверить их личной номерной печатью и подписью, свидетельствующие о выпуске товаров.
Служебным контрактом № о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской, заключенным между начальником Пермской таможни и ФИО1, приказом о назначении на должность государственных гражданских служащих от ..... № установлено, что ФИО1 назначен на должность главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни (далее - инспектор). Дата начала исполнения обязанностей - ...... Из пунктов 2, 12 служебного контракта следует, что ФИО1 обязуется исполнять должностные обязанности по должности инспектора, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий Пермской таможни (.....) в соответствии с должностным регламентом. Служебный контракт заключается на неопределенный срок.
Согласно должностному регламенту главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни, утверждённому ..... начальником Пермской таможни, инспектор должен обладать следующими функциональными знаниями: порядок действий должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования (подпункт 18 пункта 8.6); порядок действий должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом (подпункт 22 пункта 8.6). В целях реализации функций, возложенных на Березниковский таможенный пост Пермской таможни, инспектор обязан: выявлять, пресекать преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством РФ к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения (подпункт 51 пункта 9.3); возбуждать дела об административных правонарушениях (далее - об АП), составлять протоколы об АП либо выносить определение о возбуждении дела об АП и проведении по нему административного расследования в соответствии с КоАП РФ, в случае обнаружения признаков нарушения законодательства, отнесенного к компетенции таможенных органов (подпункт 54 пункта 9.3); рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.3 ст.16.1, ст.ст.16.3, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, ч.4 ст.16.12, ст.ст.16.13-16.15, ч.1 ст.16.18, ч.3 ст.16.19 КоАП РФ, совершенных физическими лицами, в случае, предусмотренном ч.1 ст.28.6 КоАП РФ (подпункт 56 пункта 9.3); осуществлять выдачу поручений на таможенный контроль (подпункт 95 пункта 9.3); уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (подпункт 118 пункта 9.3). В целях исполнения своих должностных обязанностей инспектор имеет право: требовать от лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и располагающих документами и сведениями, необходимыми для целей таможенного контроля, представления этих документов и сведений (подпункт 2 пункта 10.2); требовать от лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, оказания содействия в производстве таможенного контроля (подпункт 3 пункта 10.2). Инспектор осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ, актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами Минфина России, нормативными и иными правовыми актами ФТС России (пункт 11).
Согласно должностному регламенту главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни, утверждённому ..... начальником Пермской таможни, инспектор должен обладать следующими функциональными знаниями: порядок действий должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования, а также порядок действий должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке товаров железнодорожным и автомобильным транспортом (подпункт 2 пункта 8.6). Инспектор должен обладать функциональным умением осуществлять таможенные операции при международной перевозке товаров железнодорожным и автомобильным транспортом, а также при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования (пункта 8.7). В целях реализации функций, возложенных на Березниковский таможенный пост Пермской таможни, инспектор обязан: выявлять, пресекать преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством РФ к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения (подпункт 47 пункта 9.3); возбуждать дела об АП, составлять протоколы об АП либо выносить определение о возбуждении дела об АП и проведении по нему административного расследования в соответствии с КоАП РФ, в случае обнаружения признаков нарушения законодательства, отнесенного к компетенции таможенных органов (подпункт 50 пункта 9.3); рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.3 ст.16.1, ст.ст.16.3, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, ч.4 ст.16.12, ст.ст.16.13-16.15, ч.1 ст.16.18, ч.3 ст.16.19 КоАП РФ, совершенных физическими лицами, в случае, предусмотренном ч.1 ст.28.6 КоАП РФ (подпункт 52 пункта 9.3); осуществлять контроль достоверности и достаточности сведений, содержащихся в документах, представляемых для таможенных целей и проверку соблюдения порядка совершения таможенных операций (подпункт 67 пункта 9.3); осуществлять выдачу поручений на таможенный контроль (подпункт 68 пункта 9.3); уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (подпункт 75 пункта 9.3). В целях исполнения своих должностных обязанностей инспектор имеет право: требовать от лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и располагающих документами и сведениями, необходимыми для целей таможенного контроля, представления этих документов и сведений (подпункт 2 пункта 10.2); требовать от лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, оказания содействия в производстве таможенного контроля (подпункт 3 пункта 10.2). Инспектор осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ, актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами Минфина России, нормативными и иными правовыми актами ФТС России (пункт 11).
ФИО1 в период с ..... по ....., будучи главным государственным таможенным инспектором Березниковского таможенного поста Пермской таможни, в связи с предоставленными ему должностными полномочиями, был наделен правами и обязанностями по осуществлению функции органов исполнительной власти, обладал распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, был вправе принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Таким образом, инспектор ФИО1 являлся должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, а именно федерального органа исполнительной власти – Федеральной таможенной службы (ФТС России).
В один из дней не позднее ..... у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на неоднократное и систематическое получение незаконного денежного вознаграждения от Ц.О. представляющей интересы различных организаций и индивидуальных предпринимателей во взаимоотношениях с таможенным органом – Березниковским таможенным постом, за оперативное и своевременное совершение им действий, входящих в его должностные полномочия, в пользу Ц.О. и представляемых ей лиц, а именно: за получение им выпущенной таможенной декларации и транспортных накладных в отношении экспортируемого товара (далее по тексту – пакет перевозочных документов), сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ, проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью уполномоченного должностного лица - инспектора ФИО1, передачу данных документов заинтересованным лицам.
Реализуя преступный умысел, направленный на получения взятки, ФИО1 в период с ....., действуя из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, высказал Ц.О.. предложение о выполнении им в дальнейшем за незаконное денежное вознаграждение – взятку оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью; передачу данных документов заинтересованным лицам, то есть действий, входящих в его служебные полномочия, в пользу Ц.О. и представляемых ей лиц.
После этого, в период с ..... Ц.О. понимая противоправный характер поступившего от ФИО1 предложения, будучи заинтересованной в минимизации затрат своего времени при выполнении работы (оказания услуги), необоснованно полагая, что в случае отказа ФИО1 может создать условия, при которых её взаимодействие с таможенным органом будет затруднено, что, в свою очередь, может привести к потере клиентов, дала согласие на незаконную передачу денежных средств – взятку должностному лицу Березниковского таможенного поста – инспектору ФИО1
Продолжая реализовывать преступный умысел, в период с ..... ФИО2 достигли между собой договоренности о том, что размер взятки за совершение инспектором ФИО1 вышеуказанных действий по таможенному контролю в отношении пакетов перевозочных документов ..... предоставленных единовременно, составит 1500,00 руб. При этом за совершение данных действий по таможенному контролю в отношении одной таможенной декларации (без транспортных накладных) ..... одного пакета перевозочных документов для иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размер взятки составит 500,00 руб. Согласно достигнутой договоренности передача денежных средств должна была осуществляться путем перечисления на карту ..... №, привязанную к расчетному счету №, открытому на имя Б.Р. в дополнительном офисе ..... № по адресу: ..... (далее – банковская карта ФИО1). При этом Б.Р. не была осведомлена о преступных намерениях ФИО2
Реализуя преступный умысел, направленный на дачу взятки, Ц.О. в период с ..... по ....., согласно ранее достигнутой договоренности, обращалась к инспектору ФИО1 с целью выполнения им за незаконное денежное вознаграждение – взятку оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью; передачу данных документов заинтересованным лицам, то есть действий, входящих в его служебные полномочия, в отношении таможенных деклараций, транспортных накладных ..... и иных лиц.
В свою очередь главный государственный таможенный инспектор Березниковского таможенного поста ФИО1, из корыстных побуждений, то есть желая получить незаконное денежное вознаграждение, действуя во исполнение достигнутой с Ц.О. договоренности, в период с ..... по ....., выполняя свои должностные обязанности, получил: 51 таможенную декларацию ..... (в том числе № 14 таможенных деклараций ..... (в том числе №), 1 таможенную декларацию ..... (№) и 4 декларации иных лиц (номера деклараций не установлены), а также транспортные накладные к ним на экспортируемый товар. После получения документов, в указанный период времени, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на получение взятки, исполняя должностные обязанности главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста, находясь по месту работы: ..... осуществлял: сверку сведений, внесенных в полученные таможенные декларации, транспортные накладные на экспортируемый товар, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью; передачу данных документов заинтересованным лицам, то есть совершал действия, которые входили в его должностные полномочия, о чем сообщал Ц.О. и в последующем получал денежные средства при следующих обстоятельствах.
Так, ..... в 11 часов 50 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с расчетного счета № (банковская карта №), открытого на имя Ц.О. в дополнительном офисе ..... № по адресу: ..... (далее – банковская карта Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве первой части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 16 часов 19 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 09 часов 23 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 12 часов 32 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 18 часов 01 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 23 часов 43 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 14 часов 05 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении перевозочных документов неустановленного лица, с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 20 часов 54 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 10 часов 36 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 09 часов 52 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 08 часов 28 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 08 часов 58 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 10 часов 38 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 21 часов 37 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении перевозочных документов неустановленного лица, с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 10 часов 51 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 09 часов 05 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 15 часов 54 минуты местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 09 часов 10 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 10 часов 29 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 22 часа 43 минуты местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 10 часов 09 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... и одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 3000,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 12 часа 26 минуты местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 19 часов 13 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 11 часа 48 минуты местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении перевозочных документов неустановленного лица, с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1000,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 21 часа 48 минуты местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение таможенных деклараций; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении пяти таможенных деклараций ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 2500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 08 часов 20 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении перевозочных документов неустановленного лица, с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 08 часов 02 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении трех пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с расчетного счета № (банковская карта №), открытого на имя Ц.О. в дополнительном офисе ..... № по адресу: ....., на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 09 часов 07 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 12 часов 24 минуты местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 10 часов 26 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 10 часов 48 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 17 часов 01 минута местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 15 часов 46 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 19 часов 31 минута местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 12 часов 58 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 11 часов 17 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 20 часов 49 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 16 часов 08 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 09 часов 31 минута местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении одного пакета перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 18 часов 30 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 10 часов 02 минуты местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 11 часов 21 минута местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Далее, ..... в 09 часов 18 минут местного времени в неустановленном месте Ц.О. действуя умышленно во исполнение ранее достигнутой договоренности с ФИО1 о передаче ему взятки за совершение оперативно и своевременно следующих действий по таможенному контролю: получение пакета перевозочных документов; сверку сведений, внесенных в указанные документы, с данными служебных программ; проставление на них отметки в виде оттиска печати (штампа) «Выпуск разрешен», заверении её личной номерной печатью и подписью, в отношении двух пакетов перевозочных документов ..... с согласия ФИО1 передала ему лично в качестве взятки денежные средства в размере 1500,00 руб. путем безналичного перечисления с банковской карты Ц.О. на банковскую карту ФИО1 Указанные денежные средства в качестве части взятки были умышленно, лично ..... приняты в неустановленном месте ФИО1, после чего последний имел реальную возможность распоряжаться полученными денежными средствами по своему усмотрению.
Тем самым ФИО1, являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, а именно федерального органа исполнительной власти – Федеральной таможенной службы (ФТС России), в период с ..... по ..... лично незаконно получил от Ц.О. в качестве взятки денежные средства в общем размере 63500,00 руб., являющимся значительным размером, за совершение действий по таможенному контролю, входящих в его служебные полномочия, в пользу взяткодателя и ..... иных лиц.
Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал частично, показал, что в Пермской таможне он работал с ....., занимал должности: инспектор, старший инспектор, главный инспектор, начальник отдела. С ..... после оргштатных мероприятий занимал должность главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста. С Ц.О. он знаком более 10 лет. Та работала таможенным брокером, впоследствии таможенным представителем ряда организаций, отправляющих товары на экспорт в регионе деятельности Березниковского поста. С Ц.О. у него складывались нормальные рабочие отношения. С ..... таможенное декларирование перешло в центры электронного декларирования электронных таможен. Процесс таможенного оформления представлял в ..... следующий порядок: декларация, оформленная в электронном виде, подается в центр электронного декларирования (Электронную таможню), там данная декларация выпускается должностным лицом или в автоматическом режиме. Потом информация о выпуске данной декларации появляется в программном средстве таможенного поста по месту нахождения товара. Должностные лица данного таможенного поста после получения накладных и деклараций в бумажном экземпляре производили следующие действия: сопоставляли сведения из накладных со сведениями в электронной базе; проставляли таможенные отметки на накладных и декларациях; отдавали пакет документов представителю декларантов. Данный порядок регламентировал приказ ФТС России № ...... Березниковский таможенный пост с ..... по ..... работал с 8:30 до 22:00 час. по будням и с 10:00-22:00 час. в выходные дни, это связанно было с работой Центров электронного декларирования. Березниковский пост находится на территории ..... там работает пропускная система, выдают пропуска до 16:45 час., после данного времени на пост не попасть, а декларации на товары выпускались сотрудниками ..... и поступали выпущенные на пост до 22:00 час. местного времени. В соответствии с требованием ..... в тот момент те брали к перевозке только проштампованные таможенным органом накладные. Иногда представители некоторых фирм, которые оформляла Ц.О., не успевали на пост в рабочее время бюро пропусков, для проставления отметок на товаро-транспортных накладных, так как бюро пропусков работало до 17:15 часов, а у данных фирм декларации могли выпуститься до 22:00 часов, жаловались об этом Ц.О., которая рассказывала об этом ему. В ..... была встреча между им и Ц.О. в районе магазина ..... кем она была организована, он не помнит. При встрече Ц.О. поинтересовалась, может ли он при возникновения таких ситуаций, если она будет отправлять накладные на его электронную почту, распечатывать и проштампованные накладные в качестве курьера отдавать после работы за воротами ..... где находился пост, или в городе представителю отправителя товаров. Она сказала, что за данную услугу ему будет вознаграждение и сама предложила цену 500 руб. Далее Ц.О. начала оформлять товары, где грузоотправитель находился в ..... (грузоотправитель ...... У данной фирмы возникли проблемы с доставкой накладных до ...... Ц.О. поинтересовалась, может ли он, если та будет отправлять накладные на его электронную почту, проштампованные накладные в качестве курьера передавать через водителей автобусов ....., а на автостанции в ..... данные накладные будут забирать. Сказала, что за данную услугу ему будет вознаграждение в сумме 1500 руб. Для того чтобы Ц.О. переводила ему денежные средства, он попросил у своей мамы (Б.Р.) сберегательную карту (маме ничего не сказал для каких целей она нужна), мама ему дала карту, так как сама ей не пользовалась, для того, чтобы на праздники, дни рождения внуков переводить денежные средства туда, на покупки подарков, в связи с тем, что та постоянно проживает в ...... Он передал данные карты Ц.О.. ..... отправлял на экспорт товары по ....., т.е не один вагон, а сразу от 5 до 10 вагонов, т.е. им передавались не один пакет накладных, а от 5 до 10 пакетов. Процесс происходил так: Ц.О. отправляла накладные на его электронную почту, далее он их распечатывал при помощи своей бумаги, проверял что данные накладные и декларации выпущены, через программные средства: ..... проставлял штампы; далее он их брал собой домой и в свое свободное время отправлял с автобусом ....., и информировал Ц.О. о том, что он отправил. Водители автобусов иногда не брали документы без оплаты, и он за данные услуги платил свои деньги, сколько именно не помнит, не более 1000 рублей. Карта, которую передала его мама, не была привязана к номеру телефону, он не отслеживал поступление денежных средств на нее. По этой причине он не знал, когда именно Ц.О. переводит ему деньги, не отслеживал это и не проверял их соответствие количеству отправленных им пакетов документов. Ц.О. говорит неправду, что он ставил ей какие-то преграды и что та сидела по целым дням на посту, чтобы он оформил накладные. Во-первых, на посту работали еще другие должностные лица, и та либо представитель отправителя товаров, могли обратиться к любому должностному лицу для проставления отметок на транспортных накладных. Во-вторых, если у нее бы возникли конфликтные ситуации с ним, та могла бы обратиться к начальнику поста или в другие компетентные органы. Проштамповка накладных входила в его должностные обязанности, и им проставлялись отметки организациям, которые приходили на пост, без каких либо вознаграждений. Если бы он не поставил данные отметки на накладных, то как указывала Ц.О., «они никому не нужны пустые». Раньше, до того, как к нему пришли сотрудники правоохранительных органов, не понимал, что данные поступления денежных средств являются взяткой, т.к. думал, что оказывает услугу, не связанную с его должностными обязанностями, и это является его дополнительным заработком. Он полагал, что получение взятки - это оказание какой либо деятельности, связанной с «закрытием глаз» на какое-либо правонарушение. Он признает, что не должен был соглашаться на данную просьбу и получать от Ц.О. никакое вознаграждение. Он полностью раскаивается. С предъявленным обвинением он частично согласен. Не согласен с суммой, которая вменяется, так как в данную сумму входит не только штамповка накладных, но и работа, связанная с доставкой данных документов. Первоначально речь шла о 500 рублей за оказанную услугу, а в последующем, когда появились фирмы в ....., с целью оказания услуги по доставки документов, сумма стала 1500 руб. Как указывали свидетели обвинения - за отправку документов. В нее входит 500 руб. за штамповку. Исходя из его расчетов по 500 руб. за штамповку, получается: 21 000 руб. - штамповка (с неизвестными организациями 24500), 39 000 руб. - за отправку документов.
На вопросы участников судебного разбирательства ФИО1 пояснил, что в справках о своих доходах он, как госслужащий, поступившие от Ц.О. денежные средства не указывал. Ц.О. его оговаривает в части того, что им чинились препятствия при оформлении документов, что это он предложил оказывать услуги за вознаграждение, что его услуги за проштамповку пакета документов составляли 1500 руб.; мотивов оговора сказать не может. Если бы им чинились препятствия, Ц.О. могла бы обратиться к другому инспектору или руководству. Общее количество поступивших ему от Ц.О. денежных средств не оспаривает. Цену за проштамповку документов – 500 руб. указала Ц.О.. Сроки проставления таможенных отметок нормативно не прописаны, может до 30 дней, но он всегда в тот же день отдавал документы. Нормативно не прописано такое взаимодействие с организациями, как получение документов по электронной почте и их передача с водителями автобусов, но наверное и не запрещено. Явку с повинной он подтверждает, но не признает сумму взятки.
Стороной обвинения представлены следующие доказательства.
Из показаний свидетеля Ц.О. данных в судебном заседании, следует, что ..... она занимается таможенным оформлением документов, работает в ..... а также как ...... Данные услуги ей предоставляются в том числе Ответ: ..... Она познакомилась ФИО1 когда Соликамский таможенный пост убрали и объединили с Березниковским, им пришлось подавать таможенные декларации на Березниковский пост, это было в ...... Она приезжала на пост сдавать декларации для их проштамповки инспекторами таможни. В ..... Баран во время телефонного звонка предложил мне встретиться возле ..... там Баран ей предложил оказывать услуги по проштамповке деклараций в случае, если клиент не будет успевать до конца рабочего дня поставить штамп, за это он будет брать 500 рублей. Она приняла это предложение, так как некоторые клиенты не успевали приехать на пост до 18:00 часов, из-за этого у них возникали простои и клиенты начинали ругаться. Чтобы вагон или машина двигалась, и их не задерживали на посту, нужно накладную проштамповать красной печатью «Выпуск разрешен». Без этих документов вагон и машина никуда не выедет. До этой договоренности со стороны Барана было предвзятое отношение, она могла приехать на пост на штамповку документа и просидеть прождать час или два, говорил, что занят, хотя видел что она ждет. После поступившего предложения его отношение поменялось, отношения стали хорошие, по работе помогать стал. Баран скинул ей номер своей карты, на которую необходимо было перечислять денежные средства. Если машина задерживается, и не успевала приехать на пост, она звонила клиентам и предлагала решить данный вопрос. Бывало, что деньги за услуги клиенты переводили сами Барану либо переводили ей, а она уже Барану. В ..... к ней обратился А.В. с просьбой найти человека для транспортировки документов из ...... О данном факте я сообщила ФИО1, который согласился заниматься перевозкой документов за 1500 рублей за комплект, данную сумму озвучил А.В.. А.В. она сообщила только то, что есть человек, который готов заниматься перевозкой документов, кем является этот человек, она не сообщала. Денежные средства она переводила через мобильное приложение ..... Затем такая же схема была предложена представителем ..... поскольку они знакомы с руководством ..... Суммы переводов зависели от характера документа – за комплект документов 1 500 рублей, за одну накладную 500 рублей. Деньги переводились только за проштамповку документов в нерабочее время. Перевозка документов водителям автобусов оплачивалась отдельно при их получении. Без штампов таможенного органа документы никому не нужны. Общая сумма переводов с ..... по ..... составила около 63 000 рублей. После этого Баран приходил на автовокзал и договаривался с водителями автобуса. Документация передавалась водителям, те в Перми отдавали документы представителю ..... которые сами оплачивали перевозку. ..... ей позвонила Ш.Е., представитель ..... сообщила, что они не успевают проштамповать накладные и спросила, что им делать. Она позвонила Барану и спросила, сможет ли тот проштамповать накладные, на что Баран согласился. В ..... она написала явку с повинной и на основании этого в отношении ее было возбуждено уголовное дело.
Из показаний свидетеля Ц.О. от ....., данных в ходе предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании и подтвержденных ей, следует, что на протяжении последних 15 лет она занимается деятельностью по оформлению таможенных документов для различных организаций. Работает с ..... в ..... а также как ...... В ее трудовые обязанности в ..... входит подготовка, подача таможенных деклараций в таможенные органы. Основной вид детальности ..... – это оформление таможенных документов. Ее основными клиентами в качестве ..... являлись: ..... С указанными организациями у нее заключены договоры на оказание услуг по подготовке и оформлению таможенных документов. В период ..... цена услуги у нее составляла 3 000 рублей, из которых 2 000 за подготовку таможенной декларации и 1 000 рублей за протокол измерения. В рамках заключенных договоров с вышеуказанными организациями оплата производилась согласно выставленным ей счетам и перечислялась ей со счетов организаций на расчетный счет ...... Услуга, оказываемая ей по оформлению таможенных документов, заключается в нижеследующем: заинтересованное в поставке товаров за пределы РФ лицо, с которым заключен договор, предоставляло ей сканированные копии документов: контракт внешнеэкономической деятельности, уникальный номер контракта, присвоенный банком, если сумма контракта свыше 10 млн., платежные поручения, если по контракту 100 процентная предоплата, счет-фактура на поставку товара, спецификация отгрузочная, скрины с информационной системы ..... фото поставляемого товара, транспортного средства с номерами (вагон, машина). На основании полученных документов она составляла в программе ..... таможенную декларацию, которую вместе с указанными выше документами направляла в электронном виде в таможенный орган. Таможенной декларации автоматически присваивается идентификационный номер, затем осуществляется проверка предоставленных документов, в ходе которой таможенный орган может запросить дополнительные сведения. Через некоторое время (максимально до 1 суток) в указанной программе поступает ответ, что декларация проверена и выпуск разрешен. Далее следует отметка в данной программе - окончательный выпуск. После этого она на своём рабочем компьютере составляет железнодорожные накладные, форма которых утверждена ..... а именно листы 1, 2, 5 и безномерной. Все сведения для внесения в накладную ей предоставляли заинтересованные организации (отправитель товара). Данные накладные вместе с декларацией она предоставляла в таможню для проставления оттисков печати «Выпуск разрешен» и оттиска личной номерной печати (.....) сотрудника таможни. Перед проставлением данных печатей сотрудник таможни должен по номеру декларации проверить и убедиться, что действительно выпуск товара одобрен.
В силу выполняемой работы, примерно 15 лет назад, она познакомилась с таможенным инспектором Березниковского таможенного поста ФИО1, в должностные обязанности которого входило: проставление оттиска печати «Выпуск разрешен» и оттиска личной номерной печати («.....») на железнодорожных накладных и автотранспортных накладных ..... после сверки со сведениями в рабочей программе, что выпуск товара разрешен. Из поведения ФИО1 следовало, что остальные инспекторы поста находятся у него в подчинении, так как тот мог дать им указания по работе или коллеги ходили к нему за советами. Березниковский таможенный пост находится на территории предприятия ..... Проход на территорию данного предприятия осуществляется через контроль-пропускной пункт, где в обязательном порядке каждый раз оформляется разовый пропуск. Для оформления пропуска необходимо связаться на КПП с сотрудником таможни, который сообщает на КПП данные пришедшего лица для оформления пропуска. Время работы указанного КПП с понедельника по четверг до 16 ч. 30 мин., в пятницу до 15 ч. 30 мин. После закрытия КПП попасть в Березниковский таможенный пост невозможно, хотя режим его работы до 18 ч. 00 мин. (в пятницу до 17 ч. 00 мин.).
В ....., точную дату не помнит, она не успевала приехать до закрытия КПП на Березниковский таможенный пост для проштамповки накладных, то есть предоставления их таможенному инспектору и проставления им на них оттисков печати «Выпуск разрешен», «.....». По этой причине она позвонила ФИО1, как старшему на посту, и спросила о возможности оформления на ее пропуска. ФИО1 предложил встретиться у ..... в ..... и обсудить ее вопрос. Она согласилась. В этот же вечер она встретилась с ФИО1 у указанного ....., где ФИО1 сообщил ей о том, что тот может проставлять необходимые оттиски печати, а именно «выпуск разрешен» и «.....» в товарно-транспортных накладных для железнодорожного транспорта и грузового автотранспорта на экспортные товары по поданным ей таможенным декларациям, по которым произведен выпуск, в нерабочее время, то есть после 18 ч. 00 мин. (17 ч. 00 мин.), а также лояльно относиться ко всем документам (накладным), предоставляемым ей на пост. Далее ФИО1 указал, что за проштамповку одного комплекта документов необходимо будет платить ему 500 рублей. Она была удивлена, так как не ожидала подобного от ФИО1 До этого момента ФИО1 всегда был придирчивым к документам, очень часто был занят какими-то делами и приходилось его ожидать по несколько часов. Например, ФИО1 мог не поставить в день выпуска декларации необходимый штамп и печать «.....», в связи с чем отправитель товара был вынужден ждать до следующего рабочего дня, что накладывало на него определенные простои и финансовые издержки, и клиент в связи с этим высказывал ей претензии, так как она занималась оформлением таможенных документов. Таким образом, у нее сложилось впечатление, что ФИО1 относился к ней предвзято. В связи с изложенным, опасаясь, что в случае отказа ФИО1 создаст ей еще более неудобные условия для выполнения работы, что может привести к потере клиентов, она была вынуждена согласиться с условиями ФИО1, о чем ему тут же сообщила.
Далее, не более чем через пять дней после указанного разговора, ФИО1 в мессенджере ..... направил ей номер банковой карты и сообщил, что денежные средства, являющиеся незаконным вознаграждением за проштамповку документов и его лояльность, следует переводить по этому номеру. Так, в период с ..... она по мере необходимости с ее банковской карты (расчетный счет - № открыт в ..... переводила при помощи приложения ..... ФИО1 денежные средства, при этом она видела, что получателем является Б.М. Общую сумму незаконно переведенных денежных средств она не помнит. Денежные средства наличными она ФИО1 за проштамповку накладных не передавала. Указанные денежные средства, перечисленные ФИО1 в качестве незаконного денежного вознаграждения за проштамповку накладных, поступали ей от ее клиентов, для которых она в рамках договора занималась оформлением таможенных документов. О том, что данные денежные средства переводятся ей клиентами для дальнейшей передачи сотруднику таможни, клиенты не знали, так как она подобного им не говорила. После достижения указанной выше договоренности с ФИО1, когда именно не помнит, у нее состоялись разговоры с представителями ..... - А.В., ..... - С.О., которым она сообщила о том, что в случае необходимости быстрой проштамповки документов на таможне, то есть минимизации простоя, можно переводить ей на счет/карту № по 500 рублей за один комплект документов. Более она им ничего не говорила, никакой конкретики и тем более фамилии Баран при этом не звучало, то есть клиенты не знали о том, что эти деньги будут далее переведены ей сотруднику таможни за проштамповку документов и лояльное отношение. Суммы денежных средств, поступавшие ей от представителей указанных организаций, она не помнит, так как они зависели от количества комплектов документов. Денежные средства, поступившие от клиентов, она полностью перечисляла ФИО1 на банковскую карту. Насколько она помнит, от ..... денежные средства для перевода их ФИО1 за проштамповку документов ей перечислял А.В. от ..... - С.О. (директор) и мужчина по имени А..
В дальнейшем ФИО1, после вышеуказанной договоренности, стал вести себя лояльно к ней, то есть принимал ее всегда и не заставлял ожидать. Когда она приходила в рабочее время для проштамповки документов, за это тот денежные средства не просил. Денежные средства она незаконно перечисляла ФИО1 за проштамповку документов, а именно в нерабочее время.
В ....., когда именно она не помнит, она договорилась с ФИО1 о том, что она будет направлять тому на электронную почту ..... с ее электронной почты ..... накладные, которые тот будет распечатывать и обеспечивать проставку на них оттиска печати «Выпуск разрешен» и оттиска «.....». Подобным образом была поставлена работа в отношении железнодорожных накладных для .....
....., когда именно не помнит, в ходе разговора А.А. ей сообщил о том, что ему проблематично каждый раз искать курьера для доставки железнодорожных накладных, в которых сотрудниками таможни проставлены необходимые печати, из ..... в ....., и спросил нет ли у нее знакомых, которые согласятся заниматься данной доставкой. С подобным вопросом она обратилась к ФИО1, с которым уже была достигнута договорённость о плате ему 500 рублей за проштамповку одного комплекта накладны, поскольку это было наиболее удобно, то есть без посредников. ФИО1 согласился. Далее ФИО1 после проштамповки железнодорожных накладных ..... в ближайшее своё свободное время, относил данные документы на автовокзал ....., где договаривался с водителями рейсовых автобусов о транспортировке документов в ...... Водителям автобусов ФИО1 не платил, оплату осуществляли по факту получения документов в ..... представители ..... О том, что ФИО1 отправил документы, а также номер рейса автобуса и время прибытия в ....., тот ей сообщал в ..... Данную информацию она пересылала А.А., который не знал о том, что документы отправляет ФИО1, так как она об этом ему не говорила. Через некоторое время о подобном способе транспортировки документов она озвучила директору ..... С.О., при этом не сообщила ей о том, что этим занимается сотрудник таможни ФИО1 С.О. изъявила желание отправлять документы из ..... в ..... таким же способом как и А.А., как и было сделано. Таким образом она просто продолжила переводить ФИО1 денежные средства, получаемые от представителей ..... согласно ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, а именно за проштамповку документов. Дополнительные денежные средства, то есть отдельно за транспортировку документов, ФИО1 не получал. Кто именно получал документы ..... в ....., она не знает.
Переписка в приложении ..... с ФИО1 у нее не сохранилась, Договорённость с ФИО1 о проштамповке им документов (накладных) за денежное вознаграждение (500 рублей) изначально была общей, то есть на все будущие действия ФИО1 и его лояльное отношение. Она понимает, что совершенные ей действия, а именно переводы денежных средств ФИО1 за проставку им оттисков печати в железнодорожных накладных/товарно-транспортных накладных, являются противоправными, поскольку она фактически дала взятку должностному лицу за действия, которые тот и так должен был выполнить в силу занимаемой должности (т.2 л.д.1-8).
Дополнительно допрошенная ....., ....., ..... свидетель Ц.О. показала, что непосредственно до момента, когда ФИО1 предложил ей переводить ему денежные средства за проштамповку документов (проставление оттиска печати «Выпуск разрешен», оттиска личной номерной печати (.....) и выполнение подписи на транспортных накладных и таможенных декларациях), то есть на ....., на Березниковскому посту работало порядка 5-6 сотрудников, каждый из которых мог осуществлять штамповку документов. Все таможенные представители организаций, в том числе она, которые приходили на таможенный пост для штамповки документов, изначально обращались к ФИО1, как к старшему инспектору. После этого тот обозначал к кому именно из инспекторов следует обратиться или говорил подождать, так как тот (ФИО1) будет заниматься штамповкой. Штамповка документов необходима для выпуска товара за границу РФ. До ФИО1 отправкой проштампованных документов ..... в ..... занимался М., знакомый А.В.. Со слов А.В. ей известно, что за доставку проштампованных документов от Березниковского поста до ..... А.В. платил М. по 1200 рублей. В связи с тем, что А.В. стало тяжело контактировать с М., А.В. стал подыскивать других лиц для транспортировки документов.
Руководители ..... знакомы между собой и хорошо общаются. Более того, данные Общества расположены относительно недалеко друг от другу, ..... в ..... а ..... в ..... По времени так совпало, что в течение нескольких дней после достижения договорённости с ФИО1 о передаче ему 500 рублей за штамповку одного комплекта документов (таможенная декларация и транспортная накладная) после закрытия КПП, то есть в ....., представитель ..... А.В. стал искать лицо для транспортировки документов из ..... до ...... О данном факте она сообщила ФИО1, который согласился заниматься перевозкой документов. Сообщив А.В. о том, что она нашла человека для перевозки документов, тот предложил платить курьеру по 1500 рублей. Об этом она в это же время, то есть в ..... сообщила представителю ..... С.О. или Ш.А.,, который также предложил платить курьеру по 1500 рублей. Баран сообщил, что согласен заниматься штамповкой документов ..... и их доставкой от Березниковского таможенного поста до вокзала ..... и их передачи водителям рейсовых автобусов, следующих до ..... за деньги в размере 1500 рулей. Из этих слов ФИО1 следовало, что дополнительной платы с ..... то есть 500 рублей за «штамповку» одного комплекта документов (таможенная декларация и транспортные накладные), тот взимать не будет. Таким образом, между ней и ФИО1 была достигнута договоренность о штамповке таможенных деклараций и транспортных накладных ..... передаче данных документов водителю рейсового автобуса, следующего от ..... до ....., за 1 500 рублей за одно Общество. О том, что ФИО1 будет платить деньги водителям автобусов, чтобы те взяли у него документы и отвезли в ....., договоренности не было, это они вообще не обсуждали, так как она понимала, что представили ..... сами платили деньги водителям при получении документов в ...... Никому из представителей, сотрудников ..... она не говорила о том, что 1500 рублей являются платой сотруднику таможни Барану за проштамповку им документов, то есть за выполнение им своей работы. Представили ..... думали, что переводят денежные средства только за транспортировку документов. О том, что данные деньги она платит сотруднику таможни Барану за проштамповку документов она указанным лицам не говорила, так как понимала, что это незаконно. Кроме этого, представителям, сотрудникам ..... она не сообщала о том, что организацией транспортировки документов будет заниматься сотрудник таможни.
С Б.М. она познакомилась более 10 лет назад, так как тот обращался к ней для указания услуг по таможенному декларированию. Между Б.М. как индивидуальным предпринимателем и им же как директором ..... где она работала в качестве специалиста, были заключены договоры по оказанию услуги по таможенному оформлению. В рамках выполнения договорных обязательств она составляла для Б.М. таможенные декларации. Составленные ей для Б.М. документы она по электронной почте направляла ему для распечатки и последующего обращения в Березниковский таможенный пост для проштамповки, что Б.М. делал лично. ..... с ней связался Б.М., который сообщил о том, что не успевает приехать на Березниковский таможенный пост для проштамповки таможенных деклараций и автотранспортных накладных («.....»), и спросил как ему быть, поскольку тот уже затратил время на дорогу и за простой машины с лесоматериалом ему придется дополнительно платить. Поскольку на тот момент между ФИО1 и ней уже была договоренность о проштамповке первым документов за денежное вознаграждение, то она дала Б.М. номер телефона ФИО1 и сказала, чтобы тот сам с ним обговорил сложившуюся ситуацию. После этого Б.М. с подобными вопросами ей более не звонил. О чем Баран и Б.М. договорились, она не знает. Переводил ли Б.М. деньги Барану за проштамповку документов, она не знает.
Ш.Е. в ..... работала в ..... с которым ..... был заключен договор на оказание услуги по таможенному декларированию. В рамках выполнения договорных обязательств она составляла для ..... таможенные декларации. Составленные ей для ..... документы она по электронной почте направляла сотруднику данного Общества для распечатки и последующего обращения в Березниковский таможенный пост для проштамповки. Кто именно из сотрудников ..... обращался в Березниковский таможенный пост для проштамповки документов, она не знает. ..... с ней связалась Ш.Е., которая сообщила о том, что представитель ..... не успевает приехать на Березниковский таможенный пост для проштамповки таможенных деклараций и автотранспортных накладных («.....»), и спросила как им быть, поскольку за простой машины с лесоматериалом ..... придется дополнительно платить. Так как на тот момент между ФИО1 и ей уже была договоренность о проштамповке первым документов за денежное вознаграждение, то она сказала Ш.Е., что возможно может ей помочь с проштамповкой документов ...... После этого она связалась с ФИО1 и сообщила ему сложившуюся ситуацию у ..... Баран подтвердил ей, что находится на работе и готов за денежные средства в размере 500 рублей проштамповать документы ..... Далее она связалась с Ш.Е., сообщила ей о том, что может помочь в проштамповке и возьмет с неё за это 500 рублей, при этом она не уточняла в чем именно будет заключаться ее помощь и тем более не говорила, что деньги будут переданы сотруднику таможни. Ш.Е. согласилась на указанную плату. Когда представитель ..... подъехал к КПП для проштамповки документов, о чем она узнала от Ш.Е., то данную информацию она передала Барану, чтобы тот вышел и взял документы для штамповки. По всей видимости Баран осуществил штамповку документов для ..... ....., поскольку в этот день Ш.Е. перевела ей 500 рублей, которые она в свою очередь перевала Барану. После этого Ш.Е. с подобными вопросами к ней не обращалась.
Исходя из переписки между ней и ФИО1, имеющейся у нее на электронной почте ..... движения денежных средств по ее картам, сведений из программы ..... может показать следующее:
- ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем №№ для проставления на них оттисков печати/штампов «Выпуск разрешен», личной номерной печати (.....) сотрудника таможни и выполнения им своей подписи (далее по тексту - для проштамповки). Один вагон был рассчитан на объем 100 м3, сведения об объеме груза указаны в таможенной декларации и таким образом можно определить примерное количество комплектов железнодорожных накладных, которые предоставлялись Барану для проштамповки. Декларация всегда была в одном экземпляре. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем, то есть ..... Баран ей сообщил, что проштамповал указанные документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от С.О. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем ..... для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... с ней связалась Ш.Е., представитель ..... которым она подготовила таможенную декларацию №, и сообщила о том, что представитель их Общества не успевает приехать на Березниковский таможенный пост для проштамповки таможенной декларации и автотранспортной накладной («.....») в количестве 5 штук до закрытия КПП ..... попросила помочь в проштамповке документов ....., поскольку в противном случае им придется платить за простой машины. После этого она связалась с ФИО1 и сообщила ему сложившуюся у ..... Баран подтвердил ей, что находится на работе и готов за денежные средства в размере 500 рублей проштамповать документы ..... Она сообщила Ш.Е., что может помочь в проштамповке, плата за помощь составит 500 рублей, при этом она не уточняла в чем именно будет заключаться ее помощь и тем более не говорила, что деньги будут переданы сотруднику таможни. Ш.Е. согласилась на указанную плату. После этого Ш.Е. сообщила ей, что представитель ..... подъехал к КПП для проштамповки документов. Данную информацию она передала Барану, чтобы тот вышел и взял документы, а именно таможенную декларацию № и автотранспортные накладные («.....») в количестве 5 штук для проштамповки. ..... ей от Ш.Е. поступило 500 рублей, которые она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов после закрытия КПП.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от С.О. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она осуществила перевод 1500 рублей Баран, при этом денежные средств в данном размере ей никто не переводил. Однозначно она осуществляла данный перевод Барану за штамповку документов, но обстоятельства этого она не помнит. Возможно лица, заинтересованные в проштамповке документов, передали деньги ей наличными. В период с ..... она составляла декларации не менее чем для 5 юридических лиц.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого, ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенный декларации к тем № для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого, ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она перевела Барану 500 рублей, при этом ей на счет денежные средства в данном размере не поступали. Возможно кто-то передал ей 500 рублей наличными. Однозначно может утверждать, что данные денежные средства являются платой за проштамповку Бараном документов: таможенной декларации и транспортных накаладных к ней, но из-за давности события она не помнит, кто и в интересах какой организации к ней обращался. Из данных программы «..... следует, что в период с ..... она оформляла декларации не менее чем 13 юридическим лицам, при этом ей на карты денежные средства в размере 500 рублей в период с ..... не поступали.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... ..... она перевела Барану 1500 рублей согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку. Позже, ....., ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей. Денежные средства она перевела раньше, чем получила их от А.В., в силу того, что уже была общая договоренность с Бараном на проштамповку документов и их отправку, и Баран ей скинул сообщение с номером автобуса, которым тот отправил документы. Оснований полагать, что А.В. не вернет данные затраты, у нее не было.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого, ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от С.О. на счет поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- в период с ..... она лично пришла в Березниковский таможенный пост, где передала Барану документы .....», а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для их проштамповки. Передав данные документы Барану, она ушла. В дальнейшем Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... ей от Ш.А. на счет поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого в период с ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку. Вопрос дополнительной оплаты за расход бумаги и краски, в случаях получения Бараном документов ..... по электронной почте, не обсуждался. По какой причине она ранее не отправляла документы ..... по электронной почте, а привозила их лично, она не помнит. Вероятнее всего, в ..... она была занята и не могла приехать на пост, о чем сообщили Барану. Договоренность о направлении Барану документов по электронной почте была достигнута еще в ......
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. В период времени с ..... Баран ей сообщил, что проштамповал указанные документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителям ..... Далее, ..... ей от А.В. поступила сумма в размере 1500 рублей, после чего денежные средства в размере 3000 рублей она перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку. Денежные средства в размере 1500 рублей она перевела раньше, чем получила их от представителя ..... в силу того, что уже была общая договоренность с Бараном на проштамповку документов и их отправку, и Баран ей скинул сообщение с номером автобуса, которым тот отправил документы, за которые тот еще не получил деньги. В дальнейшем ..... Ш.А. вернул ей 1500 рублей.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого в период времени ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... ей от представителя ..... С.О. поступили на карту денежные средства в размере 1500 рублей за таможенные декларации № Данные денежные средства она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним договоренности, то есть в качестве платы за дальнейшую проштамповку документов ..... и их доставку. По всей видимости в силу своей занятости только ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. Баран это выполнил, о чем ей сообщил в дальнейшем.
- ..... она перевела Барану 1000 рублей, при этом ей на счет денежные средства в данном размере не поступали. Возможно кто-то передал ей 1000 рублей наличными, так как поступать себе в убыток она бы не стала. Однозначно может утверждать, что данные денежные средства являются платой за проштамповку Бараном документов: таможенных деклараций, транспортных накладных, но из-за давности события она не помнит кто и в интересах какой организации к ней обращался. Из данных программы ..... следует, что в период ..... она оформляла декларации не менее чем 6 юридическим лицам, при этом ей на карты денежные средства в размере 1000 рублей в период ..... не поступали.
- ..... ей позвонил представитель ..... сообщил о том, что им срочно необходимо подать декларации по товарам, которые уже пересекли границу РФ. В то же время представитель ..... направила ей на электронную почту таможенные декларации ..... № и прилагающиеся к тем документы. На основании указанных документов она должна была сформировать таможенные декларации ..... направить их для проверки по программе ..... в таможню и получить результат, что декларации выпущены. Далее необходимо полученные декларации также проштамповать и передать декларанту. После этого разговора, она связалась с Бараном, которому сообщила о ситуации ..... Баран ей сказал, что стоимость проштампоквки одной декларации, с учетом договоренности в ..... составит 500 рублей, то есть всего 2500 рублей, также в эту сумму входит то, что Баран отправит эти документы в ...... Она позвонила представителю ..... и сообщила, что за срочность и доставку документов необходимо будет заплатить 2500 рублей. Про Барана она ничего не говорила. После этого, ..... ей от Ш.А. на карту поступило 2500 рублей, которые она в этот же день перевела Барану. Данные денежные средства она перевела Барану за проштамповку документов. В дальнейшем ....., она позвонила Барану и сообщила о том, что таможенные декларации ..... о которых они говорили ....., выпущены и сообщила их № № Баран данные декларации распечатал, проштамповал и отправил в ....., о чем ей сообщил. Она в свою очередь сообщила это представителю .....
- ..... она перевела Барану 500 рублей, при этом ей на счет денежные средства в данном размере не поступали. Возможно кто-то передал ей 500 рублей наличными, так как поступать себе в убыток она бы не стала. Однозначно может утверждать, что данные денежные средства являются платой за проштамповку Бараном документов: таможенных деклараций, транспортных накаладных, но из-за давности события она не помнит кто и в интересах какой организации к ней обращался. Из данных программы «..... следует, что в период ..... она оформляла декларации не менее чем 3 юридическим лицам ....., при этом ей на карты денежные средства в размере 500 рублей в период ..... не поступали.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого в период времени ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку. Денежные средства она перевела не сразу в силу своей занятости на момент поступления.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого, в период времени ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого, в период времени ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от Ш.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого, в период времени ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку. Денежные средства она перевела не сразу в силу своей занятости на момент поступления.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого, в период времени ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенную декларацию к тем №, для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. Далее в период ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... После этого ..... она перевела Барану 1500 рублей согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку. В этот же день ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, то есть ей вернулись деньги, которые она заплатила за .....
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, к таможенным декларациям № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. Сами таможенные декларации Баран должен был взять из своей рабочей программы, распечатать и проштамповать их. После этого ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, к таможенным декларациям № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. Сами таможенные декларации Баран должен был взять из своей рабочей программы, распечатать и проштамповать их. После этого в период ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, к таможенной декларации №, для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. Саму таможенную декларацию Баран должен был взять из своей рабочей программы, распечатать и проштамповать её. После этого в период ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого, ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она в этот же день перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого ..... Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
- ..... она на электронную почту Барана направила документы ..... а именно железнодорожные накладные (1, 2, 5 и безномерной листы), количество которых зависело от количества вагонов, и таможенные декларации к тем № для того, чтобы тот их распечатал и проштамповал. После этого Баран ей сообщил, что проштамповал документы и отправил их с водителем рейсового автобуса в ....., о чем она сообщила представителю ..... Далее ..... ей от А.А. поступила сумма в размере 1500 рублей, которую она ..... перевела Барану согласно достигнутой с ним ранее договоренности, а именно в качестве платы за проштамповку документов ..... и их доставку.
Никаких денежных обязательств (долгов, займов, кредитов и т.д.) у нее или ее близких переда ФИО1 никогда не было. Все денежные переводы от нее ФИО1 являются следствием договоренности, которая возникла между ними в ....., то есть деньги Барану она переводила за выполнение им своих должностных обязанностей как сотрудника таможни. Остальные действия, совершенные Бараном, в частности распечатка документов, доставка документов и т.д., являются вторичными и производными от проштамповки документов, так как без соответствующих отметок эти документы никому не были нужны. Если бы не было указанной договоренности, то ей бы пришлось каждый раз приезжать лично в Березниковский таможенный пост и ожидать пока Баран освободится для проштамповки документов, что отнимало бы у нее время, а в случае с ..... необходимо было бы дожидаться следующего дня. Представителям, сотрудникам организаций/индивидуальных предпринимателей, в том числе А.В., С.О.,Ш.А., Ш.Е. она не сообщала о существовании договоренности между ней и Бараном о выполнении последним штамповки документов за денежное вознаграждение. А.В., С.О., Ш.А., переводили ей денежные средства полагая, что эти деньги она платит только за доставку документов от ...... Ш.Е., и иные лица предполагали о том, что платят ей за помощь в проштамповке, но в чем она заключается, те не знали. Допускает, что в силу исполнительности Барана в части отправки документов, его заинтересованности в получении денег, денежные средства могли переводиться ей Барану до фактической их отправки. При этом в дальнейшем Баран ей сообщал данные автобуса и водителя, с которым направил документы. Денежные средства за проштамповку документов она перестала переводить ФИО1, так как проставление оттисков печатей на накладных было отменено (т.2 л.д.56-68, 69-74, 75-91).
Дополнительно допрошенная ....., ..... свидетель Ц.О. показала, что ..... в вечернее время ей позвонил мужчина с неизвестного номера №. С помощью приложения «.....» на телефоне она определила, что это «Ц.М.», по поиску в интеренете узнала, что тот является адвокатом. На следующий день она сообщила оперуполномоченному таможни Б.Е., который ранее опрашивал ее по факту передачи Барану денежных средств за проштамповку документов, о звонке Ц.М.. Позвонила она именно Б.Е., поскольку у нее сохранился его номер телефона. Б.Е. ей сказал, что Ц.М. это адвокат Барана. Она решила записывать на телефон беседы с Ц.М., так как никаких общих интересов с Бараном у нее нет и именно из-за него (Барана) в отношении нее возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки. В 10 ч. 03 мин. ..... ей позвонил Ц.М., она попросила сестру записать разговор на диктофон её мобильного телефона, а свой телефон поставила на громкую связь. В ходе разговора Ц.М. стал обсуждать обстоятельства перевода ей денежных средств ФИО1 Далее Ц.М. стал самостоятельно озвучивать возможные причины перевода ей ФИО1 денежных средств. В итоге Ц.М. предложил ей в дальнейшем дать показания следствию о том, что, якобы, она переводила ФИО1 денежные средства только за перевозку документов из ..... В свою очередь ФИО1 данными деньгами расплачивался с водителями автобусов, которым передавал документы для транспортировки. При этом Ц.М. сказал, что надо умолчать о том, что за доставку деньги платили другие. Таким образом, как сообщил Ц.М., они с ФИО1 смогут избежать уголовной ответственности. Ц.М. добавил, что у ФИО1 должен состояться допрос, в котором тот будет придерживаться вышеуказанной позиции о причине перевода денежных средств. Она передала файл с данным разговором следователю путем направления его на электронную почту ..... с ее почты ..... Остальные разговоры между ней и Ц.М. она не записывала.
..... она добровольно принимала участие в оперативно-розыскном мероприятии «наблюдение» с использованием средств фиксации, проводимом сотрудниками правоохранительных органов. Этому предшествовало то, что к ней обратился адвокат Ц.М., представляющий интересы Барана, который фактически склонял ее к изменению данных ранее показаний в пользу Барана, о чем она самостоятельно и добровольно сообщила сотрудникам правоохранительных органов. В первой половине дня ..... она подошла к заданию Пермского следственного отдела на транспорте, где была запланирована очная ставка между ней и Бараном, для встречи с Ц.М., которую тот инициировал с целью обговорить позицию по уголовному делу. В данном месте она увидела Барана, который находился на противоположной стороне улицы. Баран указал ей рукой на белый автомобиль, припаркованный рядом. К ней Баран не подходил, не разговаривал. Она подошла к автомобилю, где между ней и Ц.М. состоялась беседа, в ходе которой Ц.М. рассуждал о том, что ей стоит сказать на очной ставке с Бараном о том, что денежные средства она переводила Барану только за доставку им таможенных деклараций и транспортных накладных из ..... при этом последний полученные денежные средства платил водителям рейсовых автобусов, чтобы те эти документы принимали у него (Барана) и перевезли. Таким образом, как пояснял Ц.М., у Барана не будет преступления в виде получения взятки, а у нее не будет дачи взятки. Она сделала вид, что даст на очной ставке показания, о которых ее попросил Ц.М.. В ходе очной ставки она не стала давать ложные показания и менять свою позицию, а сообщила правду. Так, она сказала, что переводила Барану денежные средства за проштамповку им таможенных деклараций и транспортных накладных, то есть за выполнение им своих должностных обязанностей как сотрудником Березниковского таможенного поста (т.2 л.д.92-95, 96-98).
В ходе очной ставки свидетель Ц.О. подтвердила свои показания, указав, что она переводила ФИО1 денежные средства за проштамповку и отправку документов из ..... (т.4 л.д.137-142).
Из показаний специалиста К.А. оглашённых в судебном заседании, следует, что он в работает Пермской таможне в должности начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля. В его должностные обязанности входит организация и контроль за действиями должностных лиц таможенных постов Пермской таможни при совершении ими таможенных операций, связанных с фактической проверкой товара в рамках компетенции таможни фактического контроля. В составе Пермской таможни осуществляет деятельность Березниковский таможенный пост, в котором работает в том числе инспектор ФИО1
С ..... приказом ФТС России № от ..... «Об утверждении порядка совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования» внедрена технология раздельной проверки товара: декларирование осуществляется во внутреннем таможенном органе, то есть в том органе, в который подается декларация, а фактическая проверка товара осуществляется в месте его нахождения, то есть во внешнем таможенном органе. В ..... приказом ФТС России № от ..... в развитие вышеуказанного порядка (технологии удаленного выпуска) утверждена «Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования». Наглядно технологию удаленного выпуска можно представить следующим образом: товар, планируемый к вывозу, находится в ....., а решение о выпуске принимается Центром электронного декларирования (.....), находящимся, например в ..... Приволжской электронной таможни (.....), находящейся в .....; при этом товар не нужно перевозить в ту таможню, в которой оформляется таможенная декларация. При подаче декларации ..... принимает решение о выпуске товара. В соответствии с приказом ФТС России № от ..... (п.26) после выпуска товаров декларанту с использованием ..... таможенных органов направляется авторизованное сообщение, содержащее принятое таможенным органом декларирования решение по электронным декларациям на товары, а также электронная таможенная декларация с соответствующими таможенными отметками. После этого декларант (или уполномоченное лицо) обращается во внутренний таможенный орган, то есть в таможенный орган по месту фактического нахождения товара. В таможенный орган декларант представляет перевозочные документы.
Решением Евразийского межправительственного совета № от ..... «О непроставлении отметок таможенных органов в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах при совершении таможенных операций в электронном виде» установлено, что Правительствам государств - членов Союза до ..... необходимо обеспечить внесение изменений в законодательство для исключения необходимости предоставления транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов на бумажном носителе с отметками таможенных органов в случае, когда таможенные операции были совершены в электронном виде. Вместе с тем до настоящего времени законодательство Российской Федерации по данному вопросу не урегулировано. Поэтому этим же решением Евразийского межправительственного совета установлено, что при поступлении в таможенный орган мотивированного обращения лица о проставлении отметок таможенных органов в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах на бумажном носителе, в том числе в связи с необходимостью соблюдения положений иных отраслей законодательства государств - членов Союза, помимо законодательства в сфере таможенного регулирования, требуется проставление таких отметок таможенным органом. Порядок проставления отметок изложен в приказе № (п.п.25, 26). Таким образом, таможенный орган обязан проставлять отметки в перевозочные документы, если того требует декларант или иное уполномоченное лицо.
Относительно обязанностей инспектора ФИО1 может пояснить, что при обращении декларанта или иного уполномоченного лица, тот обязан был зафиксировать такое обращение и принять решение о проставлении отметок. При получении перевозочных документов инспектор обязан сверить сведения, указанные в данных документах, с данными выпущенной ..... декларации. Главный государственный таможенный инспектор ФИО1 уполномочен формализовать решение в рамках технологии удаленного выпуска, то есть проставить отметку «Выпуск разрешен», оттиск личной номерной печати. Данная услуга декларантом или уполномоченным лицом не оплачивается (не предусмотрено сборов), то есть в данном случае инспектор должен действовать безвозмездно. После проставления оттисков инспектор обязан вернуть оригиналы перевозочных документов заявителю. Время проведения данной операции нормативными документами не регламентировано. Если формально подходить, то в соответствии с ФЗ-59 срок рассмотрения обращений граждан составляет 30 дней (т.1 л.д.224-228).
Из показаний свидетеля Е.О. оглашённых в судебном заседании, следует, что она работает в Пермской таможне работает главным государственным таможенным инспектором. Нормативными актами ФТС России на таможенных инспекторов возложена обязанность проставление таможенных отметок и личных номерных печатей таможенных органов в перевозочных (коммерческих) документах и таможенных декларациях на товары. Эту функцию выполняют все инспекторы Березниковского таможенного поста. Приказом ФТС России № от ..... «Об утверждении порядка совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования» внедрена технология раздельной проверки товара: декларирование осуществляется во внутреннем таможенном органе, то есть в том органе, в который подается декларация, а фактическая проверка товара осуществляется в месте его нахождения, то есть во внешнем таможенном органе. Приказом ФТС России № от ..... в развитие вышеуказанного порядка (технологии удаленного выпуска) утверждена «Инструкция о действиях должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования». На практике работа происходит следующим образом: товар, планируемый к вывозу, находится в регионе деятельности Березниковского таможенного поста, а решение о выпуске принимается Центром электронного декларирования (.....), может ..... Приволжской электронной таможни (.....), Центральной электронной таможни и другие; при этом товар не нужно перевозить в ту таможню, в которой оформляется таможенная декларация. При подаче декларации ..... принимает решение о выпуске товара. В соответствии с приказом ФТС России № от ..... после выпуска товаров декларанту с использованием ..... таможенных органов направляется авторизованное сообщение, содержащее принятое таможенным органом декларирования решение по электронным декларациям на товары, а также электронная таможенная декларация с соответствующими таможенными отметками. После этого декларант (или уполномоченное лицо) обращается во внутренний таможенный орган, то есть в Березниковский таможенный пост. В таможенный орган декларант представляет перевозочные документы (железнодорожные накладные) для проставления отметок «Выпуск разрешен» и оттиска личной номерной печати инспектора. Эти документы необходимы декларанту для представления перевозчику, например в ..... До ..... декларант или уполномоченные лица могли устно обращаться в таможенный пост с просьбой проставить отметки. С ..... требуется письменное мотивированное обращение о проставлении отметок. Такой порядок закреплен решением Евразийского межправительственного совета от ..... №. В частности, в указанном документе сказано, что при поступлении в таможенный орган обращения лица о проставлении отметок таможенных органов в транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документах на бумажном носителе, в том числе в связи с необходимостью соблюдения положений иных отраслей законодательства государств - членов Союза, помимо законодательства в сфере таможенного регулирования, требуется проставление таких отметок таможенным органом. Порядок проставления отметок изложен в приказе № Таким образом, таможенный орган обязан проставлять отметки в перевозочных документах, если того требует декларант или иное уполномоченное лицо. Приказ № обязывает таможенного инспектора сверить сведения, указанные в электронной декларации на товары, со сведениями из транспортных (перевозочных и коммерческих документов). Если все верно, то инспектор проставляет на перевозочных документах номер ..... и отметки, свидетельствующие о выпуске товаров внутренним таможенным органом, которые заверяются подписью и оттиском личной номерной печати. Раньше, то есть до ..... если декларант не предоставлял перевозочные документы с отметками таможни, то товар не подлежал отправке, то есть это могло привести к простоям и финансовым убыткам декларанта. На практике декларант или иное уполномоченное лицо может обратиться к любому таможенному инспектору с просьбой о проставлении отметок. Кто из инспекторов свободен, тот и принимает декларанта, занимается сверкой документов и проставлением отметок. В ..... Березниковский таможенный пост работал с 08-30 до 17-30, а для отдельных должностных лиц устанавливалось дежурство (график сменности) с 10-00 до 22-00 (включая выходные и праздники). Дежурили практически все, кроме начальника поста. Березниковский таможенный пост находится на территории ..... На территории установлен пропускной режим, поэтому граждане могли попасть на пост только до 16-45, то есть до времени окончания работы бюро пропусков. Декларант или уполномоченное лицо должен лично прибыть в таможенный пост с пакетом перевозочных документов. Пакет документов в распечатанном виде представляется инспектору для сверки. Другими каналами связи нельзя предоставлять документы, например посредством электронной почты. Березниковский таможенный пост не оказывает услуг по распечатке документов. Пакет документов может быть большого объема. В таможне такие услуги не оказываются, бумага и иные средства на это не выдаётся. После того, как документы проверены и проставлены отметки, пакет документов выдается гражданину, который обратился. Срок рассмотрения обращения по общему правилу составляет 30 дней, но она всегда ставила отметки в день обращения. Иногда она просила подождать, но в этот же день принимала лицо, обратившееся за проставлением отметок. Практики оставления перевозочных документов в таможенном посту в ..... не имелось. Все документы выдавались сразу же. Пересылкой документов инспекторы не занимаются, так как этих обязанностей не предусмотрено. Получение денежных средств от декларанта или иных лиц за проставление отметок или иные действия, в том числе за распечатывание, пересылку документов является незаконным, так как образует коррупционную составляющую. О таких фактах они должны незамедлительно сообщать оперативному дежурному Пермской таможни. За проставление отметок в перевозочных документах таможенные сборы не предусмотрены, услуга оказывается бесплатно. ФИО1, также как и она, был уполномочен формализовать решение в рамках технологии удаленного выпуска, то есть проставить отметку «Выпуск разрешен», оттиск личной номерной печати в перевозочных документах. Ей не известно о фактах получения ФИО1 перевозочных документов по каналам электронной связи, также она не располагает фактами о распечатывании документов лично ФИО1 и доставкой документов заинтересованным лицам, в том числе на возмездной основе. Если такие факты имели место, то она относится к тем негативно. Полагает, что это является прямым проявлением коррупции. Государственный служащий получает заработную плату. Иной заработок, связанный с должностным положением, является незаконным (т.1 л.д.231-236).
ФИО3 в ходе предварительного следствия были даны показания, которые оглашены в судебном заседании, и содержат сведения, аналогичные изложенным свидетелем Е.О. (т.1 л.д.240-245).
Из показаний свидетеля Б.Р. оглашённых в судебном заседании, следует, что ФИО1 приходится ей сыном. В ....., когда именно не помнит, она оформила на себя карту ..... которую в дальнейшем отдала сыну в пользование. В ..... сын вернул ей карту. О денежных операциях по данной карте, в период когда она находилась у ФИО1, ей ничего не известно (т.2 л.д.50-55).
Из показаний свидетеля А.В. оглашённых в судебном заседании, следует, что он работает в ..... Данное Общество занимается экспортом пиломатериалов. Подготовкой документов для экспорта, взаимодействием с таможней занималась Ц.О. с которой был заключен соответствующий договор. ФИО4 составляла 3000 рублей за одну декларацию. В период ..... он периодически переводил Ц.О. по 1500 рублей для того, чтобы та отправляла декларации ему из ....., где та проживала, с водителями рейсовых автобусов. В ..... документы (декларации), отправленные Ц.О. забирал он или его знакомый, при этом они платили водителям автобусов по 100-150 рублей за доставку. С сотрудниками таможни он не знаком, денежные средства для передачи сотрудникам таможни не переводил (т.2 л.д.113-116).
Из показаний свидетеля Ш.А. оглашённых в судебном заседании, следует, что он работает в ..... Основной вид деятельности Общества – это продажа лесоматериала за пределы РФ. Подготовкой таможенных деклараций для экспорта занималась Ц.О. с которой был заключен соответствующий договор. ФИО4 составляла 3000 рублей за одну декларацию, которая заполняется на один вагон. Для этого Ц.О. по электронной почте направляли необходимые документы. До ..... Ц.О. отправляла декларации из ..... нарочно через водителей автобусов, в ..... декларации забирались либо им, либо через водителей автобусов ..... В период ..... он периодически переводил Ц.О. по 1500 рублей для того, чтобы та оплачивала услугу по доставке документов из ....., в ..... с водителями рейсовых автобусов. Об отправке документов он узнавал от Ц.О., после чего переводил ей деньги. С сотрудниками таможни он не знаком, денежные средства для передачи сотрудникам таможни не переводил (т.2 л.д.117-121).
Из показаний свидетеля С.О. оглашённых в судебном заседании, следует, что она работает в должности генерального директора ..... Фактическим собственником ..... является Ш.А.. Основной вид деятельности Общества – это продажа лесоматериала за пределы РФ. Подготовкой таможенных деклараций ..... для экспорта занималась Ц.О. с которой был заключен соответствующий договор. ФИО4 составляла 3000 рублей за одну декларацию, которая составляется на один вагон. Для этого Ц.О. по электронной почте направляли необходимые документы. До ..... Ц.О. отправляла декларации из ..... нарочно через водителей автобусов, в ..... декларации забирались либо Ш.А. либо через водителей автобусов ...... В период ..... Ш.А. периодически переводил Ц.О. по 1500 рублей для того, чтобы та оплачивала услугу по доставке документов из ..... с водителями рейсовых автобусов. Она сама несколько раз переводила Ц.О. по 1500 рублей за доставку документов, об этих переводах её просил Ш.А.. С сотрудниками таможни она не знакома, денежные средства для передачи сотрудникам таможни не переводила (т.2 л.д.122-126).
Из показаний свидетеля Ш.Е. оглашённых в судебном заседании, следует, что в ..... она работала в ..... Организация занималась экспортом лесоматериалов железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Для отправки товаров необходимы были таможенные декларации, составлением которых занималась сотрудник ..... Ц.О. соответствующий договор был заключен между ..... ..... она с карты, зарегистрированной на её маму, перевела Ц.О. 500 рублей. Точную причину данного перевода денег она не помнит. Допускает, что перевод денег был связан с таможенными декларациями, транспортными накладными ..... возможно за ускорение оформления этих документов (т.2 л.д.131-132, 136-139).
Из показаний свидетеля Б.М. оглашённых в судебном заседании, следует, что ..... он является директором ..... Кроме этого, он является индивидуальным предпринимателем. Для оказания услуг по таможенному декларированию между ..... были заключены соответствующие договоры с ..... и возможно с ..... Ц.О. В рамках данных договоров Ц.О. подавала декларации в таможенные органы. Ц.О. направляла документы по электронной почте в Березниковский таможенный пост, откуда он их забирал уже с необходимыми отметками таможенного органа. Березниковский таможенный пост находится на территории ..... на удалении от ..... Указанный таможенный пост работал с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Для того, чтобы попасть на указанный таможенный пост, необходимо было до 15 часов 00 минут оформить пропуск в службе безопасности ..... Таким образом, для того, чтобы получить транспортные накладные, имеющие отметки «выпуск разрешен» у него уходило несколько часов. В начале ..... в ходе разговора с Ц.О. он поинтересовался о возможности ускорения, упрощения получения документов в Березниковском таможенном посту. В ответ на это Ц.О. дала ему номер телефона ФИО1, с которым до этого он знаком не был, и сообщила, что данный вопрос можно обсудить с ним. Он позвонил ФИО1, представился, сказал что его номер телефона дала Ц.О. и что его документы находятся на рассмотрении на Березниковском таможенном посту. Продолжая разговор, он сообщил ФИО1 о том, что ему хотелось бы забрать данные документы уже проштампованными, то есть с отметкой «выпуск разрешен», как можно быстрее. ФИО1 согласился. В тот момент он ехал на автомобиле из ...... Они договорились встретиться на ..... где расположен Березниковский таможенный пост. ФИО1 в условленное время (время не помнит) вынес на КПП проштампованную интересующую его транспортную накладную. За указанную услугу он перечислил ФИО1 500 рублей. При этом сумму он ни с кем не согласовывал и не обговаривал. Он просто посчитал эту сумму достаточной. Насколько он помнит, данный перевод был выполнен по номеру телефона ФИО1 При следующей встрече ФИО1 дал ему реквизиты банковской карты и сказал, чтобы в будущем он перечислял деньги на эту карту. В дальнейшем от Ц.О. он узнавал, что интересующие его документы (таможенные декларации, накладные) находятся в Березниковском таможенном посту. После этого он звонил ФИО1 и просил его как можно быстрее проштамповать документы и передать их ему. Интересующие документы он забирал всегда у ФИО1, в основном в течение рабочего дня на ..... Два раза ФИО1 привозил документы в ..... где передавал их ему. Таким образом, он несколько раз перечислял денежные средства ФИО1 за то, чтобы тот как можно быстрее проставил отметки «выпуск разрешен» на транспортных накладных и передавал их ему. Каждый денежный перевод был за проштамповку транспортных накладных по отдельной декларации, по которым ..... Б.М. или ..... являлся участником внешней экономической деятельности, одна декларация – 500 рублей. Денежные переводы производились с карты его сожительницы Ш.И. О его переводах ФИО1 денежных средств за проштамповку документов он никому не говорил (т.2 л.д.173-176, 180-184, 188-191).
Из договора о возмездном оказании услуг между ..... Ц.О. следует, что последняя оказывает услуги по таможенному декларированию (т.4 л.д.73-75).
Из договора о возмездном оказании услуг между ..... Ц.О. следует, что последняя оказывает услуги по таможенному декларированию (т.4 л.д.76-78).
Из договора на оказание услуг таможенным представителем между ..... следует, что последнее оказывает услуги по совершению таможенных операций (т.4 л.д.84-87).
Из протокола осмотра предметов (документов) от ..... следует, что осмотрен диск со сведениями, предоставленными ....., за период ..... в отношении ФИО5 зафиксированы сведения о переводах с банковских карт Ц.О. на банковскую карту получателя Б.Р. за период с ..... до ..... денежных средств в качестве взятки; общая сумма составила 63500 рублей. Также зафиксированы поступления на банковскую карту Ц.О. денежных средств в указанный период от А.В. – на общую сумму 50000 рублей, от С.О. – на общую сумму 6000 рублей, от Ш.А. – на общую сумму 7000 рублей, от Ш.Е. – на сумму 500 рублей. Диск со сведениями ..... признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.12-49).
Из протокола осмотра предметов (документов) от ..... следует, что осмотрен диск со сведениями, предоставленными ....., за период ..... в отношении Б.Р.. Протоколом зафиксированы сведения о переводах от Ц.О. на банковскую карту Б.Р. № за период с ..... до ..... денежных средств в качестве взятки; общая сумма составила 63500 рублей. Имеются также расходные операции в ...... Диск со сведениями ..... признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.4 л.д.15-28).
Из протокола осмотра предметов (документов) от ..... следует, что с согласия Ц.О. осмотрена электронная почта Ц.О. - ..... где обнаружено 10 писем от отправителя ..... (электронная почта, находящаяся в пользовании ФИО1), также обнаружено 158 писем адресату ..... (электронная почта, находящаяся в пользовании ФИО1). В числе отправленных на почту ФИО1 имеются письма за период с ..... до ..... с вложениями, содержащими накладные и таможенные декларации ..... (т.3 л.д.59-90).
Из протокола выемки от ..... следует, что в Свердловском ..... изъяты листы железнодорожных накладных ..... листы приема груза накладных с отметками таможенного органа (т.3 л.д.136-142).
Из ответа Пермской таможни на запрос следует, что ..... за должностным лицом Березниковского таможенного поста ФИО1 был закреплен комплект средств оформления результатов совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля № (т.4 л.д.65).
Из протокол осмотра предметов (документов) от ..... следует, что осмотрены листы приема груза (для договорного перевозчика) накладных ..... выполнена выборка указанных листов ..... с отметками таможенного органа в 28 реквизите в виде штампа (печати): «..... Указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д.143-150).
Из протокола осмотра предметов (документов) от ..... следует, что осмотрены декларации на товар с приложениями (добавочный лист к декларации на товары, дополнения) за период ....., в которых в качестве декларанта указаны ..... изъятые в Пермской таможне. Все декларации просмотрены и имеют машинописную (печатную) отметку в реквизите «С» - выпуск товаров разрешен. В числе деклараций на товар (пиломатериал), в которых в качестве декларанта указано ..... имеются следующие: № В числе деклараций на товар (пиломатериал), в которых в качестве декларанта указано ..... имеются следующие: № Указанные декларации признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.1-7).
Из протокола осмотра предметов (документов) от ..... следует, что осмотрен диск, предоставленный Ц.О. в имеющихся на диске файлах содержатся скриншоты из программы ..... файлы с таможенными декларациями ..... а также содержится декларация на товары с №, в качестве декларанта указано ..... товар – пиломатериал, дата подачи ...... Диск и таможенная декларация на товары ..... признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.4 л.д.55-61).
Из протокола осмотра предметов (документов) от ..... следует, что осмотрен аудиофайл № полученный от Ц.О. в котором зафиксирован разговор между Ц.О.. и адвокатом Ц.М. В ходе разговора Ц.М. склоняет Ц.О. к изменению показаний, предлагая изложить следователю основания денежных переводов с ее карты на карту Б.Р. услугами ФИО1 исключительно по доставке таможенных документов в качестве курьера водителям автобусов, следующих в ....., то есть за действия, не входящие в его служебные обязанности. Диск с файлом № признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2 л.д.99-106).
Из протоколов осмотра предметов (документов) от ....., ..... следует, что осмотрены оптические диски, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «наблюдение». На дисках содержатся файлы с аудиозаписями разговоров Ц.М. и Ц.О., в ходе которых обсуждаются причины перевода денежных средств Ц.О. ФИО7 предлагает скорректировать данные Ц.О. показания в интересах ФИО1 Диски с аудиозаписями предоставлены на основании постановлений о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, постановлений о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну. Оперативно-розыскные мероприятия проводились на основании постановлений о проведении оперативно-розыскных мероприятий (т.3 л.д.1-10, 34-41). Осмотренные диски с аудиозаписями признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д.25-33, 49-57).
Из протокола осмотра предметов (документов) от ..... следует, что осмотрено личное дело ФИО1, среди прочих обнаружены приказ Пермской таможни от ..... № «О назначении на должность государственных гражданских служащих», согласно которому ФИО1 назначен на должность главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни; служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации и замещении должности государственной гражданской службы Российской Федерации № согласно которому дата начала исполнения должностных обязанностей ФИО1 начинается с ...... После осмотра личное дело ФИО1 признано вещественным доказательством и приобщено к материалам уголовного дела (т.3 л.д.157-176).
Из протокола осмотра предметов (документов) от ..... следует, что согласно должностному регламенту главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни, утверждённому ..... начальником Пермской таможни, инспектор должен обладать следующими функциональными знаниями: порядок действий должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования; порядок действий должностных лиц таможенных органов, совершающих таможенные операции при международной перевозке товаров железнодорожным транспортом. В целях реализации функций, возложенных на Березниковский таможенный пост Пермской таможни, инспектор обязан: выявлять, пресекать преступления и административные правонарушения, отнесенные законодательством РФ к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения; возбуждать дела об административных правонарушениях (далее по тексту - об АП), составлять протоколы об АП либо выносить определение о возбуждении дела об АП и проведении по нему административного расследования в соответствии с КоАП РФ, в случае обнаружения признаков нарушения законодательства, отнесенного к компетенции таможенных органов; рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.3 ст.16.1, ст.ст.16.3, 16.5, 16.6, 16.8, 16.10, 16.11, ч.4 ст.16.12, ст.ст. 16.13-16.15, ч.1 ст.16.18, ч.3 ст.16.19 КоАП РФ, совершенных физическими лицами, в случае, предусмотренном ч.1 ст.28.6 КоАП РФ; осуществлять выдачу поручений на таможенный контроль; уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. В целях исполнения своих должностных обязанностей инспектор имеет право: требовать от лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и располагающих документами и сведениями, необходимыми для целей таможенного контроля, представления этих документов и сведений; требовать от лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров, оказания содействия в производстве таможенного контроля. Инспектор осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством РФ, актами Президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами Минфина России, нормативными и иными правовыми актами ФТС России. Должностным регламентом главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни, утверждённым ..... начальником Пермской таможни, установлены аналогичные права и обязанности должностного лица. Должностные регламенты признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д.195-247).
Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО1, суд исходит из установленных и исследованных в судебном заседании обстоятельств дела и представленных доказательств, которые признает достоверными, допустимыми, а в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела, и считает, что вина ФИО1 в получении взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, в значительном размере полностью нашла свое подтверждение в показаниях свидетелей, которые не противоречивы, последовательны и согласуются между собой, а также с письменными доказательствами, исследованными судом.
Из анализа должностных регламентов ФИО1, занимавшего в инкриминируемый период должность главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни, утвержденных соответственно ..... и ....., а также нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность ФИО1, следует, что подсудимый в соответствии с примечанием № к статье 285 УК РФ, являлся лицом, постоянно осуществляющим функции представителя власти, поскольку был наделен правами и обязанностями по осуществлению функций органа исполнительной власти – Федеральной таможенной службы в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, а также правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Материалами уголовного дела, в том числе должностными регламентами подсудимого ФИО1, нормативными документами ФТС России установлено, что главный государственный таможенный инспектор ФИО1 был уполномочен осуществлять функции по таможенному контролю в отношении лиц, обращающихся за совершением соответствующих таможенных процедур, не находящихся в служебной зависимости от подсудимого, в том числе формализовывать решение в рамках технологии удаленного выпуска товаров, то есть проставления таможенной отметки «Выпуск разрешен», оттиска личной номерной печати; осуществлять производство об административных правонарушениях в случае нарушения законодательства в области таможенного дела.
Служебная деятельность ФИО1 регламентировалась в числе прочих правовых актов приказом ФТС России от ..... №, регламентирующим порядок совершения таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования»; приказом ФТС России от ..... №, определяющим действия должностных лиц таможенных органов при совершении таможенных операций при таможенном декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования»; приказом ФТС России от ..... №, устанавливающим порядок использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов при таможенном декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме.
Установлено, что при осуществлении служебной деятельности ФИО1 не вправе был получать денежное вознаграждение от участников предпринимательской деятельности за совершение таможенных процедур, входящих в его служебные обязанности. Факт незаконного получения вознаграждения в виде денежных средств от Ц.О.. именно за действия, входящие в его служебные обязанности – за проставление отметок «Выпуск разрешен», оттиска личной номерной печати на накладных, декларациях ..... и иных хозяйствующих субъектов нашел подтверждение в показаниях свидетеля Ц.О. которая указала, что подсудимый в ..... предложил ей проставлять необходимые оттиски печати, а именно «выпуск разрешен» и «.....» в товарно-транспортных накладных для железнодорожного транспорта и грузового автотранспорта на экспортные товары по поданным ей таможенным декларациям, по которым произведен выпуск, в нерабочее время, за денежное вознаграждение в размере 500 рублей за накладную и 1500 рублей за комплект документов, а также выразил намерение лояльно относиться ко всем документам (накладным), предоставляемым ей на пост. После достижения указанной договоренности она в период ..... перевела на указанные ФИО1 реквизиты банковской карты его матери Б.Р. в качестве взятки денежные средства на общую сумму 63500 рублей. ФИО1 при этом стал лояльней относиться к ее документам, быстрее совершать таможенные процедуры.
Показания свидетеля Ц.О. являются последовательными, непротиворечивыми, полными, подтверждаются показаниями иных свидетелей – А.В., Ш.А.,С.О., Ш.Е., сообщившими о переводах денежных средств Ц.О. за ускорение вопроса оформления таможенных документов и их отправку в ....., письменными доказательствами – сведениями о движении денежных средств по банковским счетам Ц.О., Б.Р.А.В., С.О., Ш.А., Ш.Е. за период ....., результатами оперативно-розыскной деятельности, представленными в установленном законом порядке следователю.
Протоколами осмотра дисков, содержащих аудиозаписи телефонных переговоров, полученных в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров», «наблюдение», подтверждены показания Ц.О. в части попыток склонения ее адвокатом Ц.М. к изменению показаний в интересах подсудимого ФИО1
Иных оснований для денежных переводов на банковский счет Б.Р. кроме изложенных свидетелем Ц.О. суд не установил. Каких-либо обязательств перед Б.Р. у Ц.О. не имелось, с Б.Р. она не знакома. При этом суд расценивает предложенную ФИО1 схему перевода денежных средств на банковскую карту его матери как способ маскировки получения незаконного дохода, поскольку как госслужащий он должен был подавать сведения о своих доходах, о доходах своей супруги, а также ...... Кроме того, установлено что банковская карта на имя Б.Р. в период с ..... находилась в пользовании подсудимого, что подтверждается не только показаниями Б.Р. ФИО1, но также локацией объектов, где производились расходные операции по карте (.....).
Доводы стороны защиты о том, что необходимо квалифицировать действия ФИО1 по ч.1 ст.290 УК РФ исходя из суммы признаваемой подсудимым взятки 21000 рублей (с неизвестными организациями – 24500 рублей), из расчета 500 рублей за проставление таможенных отметок на документах, а остальная сумма – за отправку документов, судом расцениваются как избранный способ избежать уголовной ответственности за получение взятки в значительном размере и признаются несостоятельными, поскольку в судебном разбирательстве установлено, что все поступившие ФИО1 денежные средства, без разделения сумм за проштамповку либо отправку, предназначались за ускорение получения от Барана А.Л, как должностного лица таможенного органа, документов, содержащих необходимые отметки таможенного органа. Именно в этом состояла заинтересованность Ц.О. и представляемых ей организаций. ФИО8 подробно и последовательно указывалось, что именно ФИО1 предложил Ц.О. платить ему денежные средства за выполнение таможенной процедуры в тех случаях, когда она либо представляемые ей организации не успевают в рабочее время обращаться на таможенный пост; отправка документов, не содержащих разрешающих отметок таможенного органа, лишена всякого смысла; денежные средства в качестве взятки переводились ФИО1 за выполнение им таможенной процедуры только в случаях невозможности их получения в рабочее время, исходя из заинтересованности хозяйствующих субъектов в ускорении данной процедуры. Свои показания Ц.О. подтвердила в ходе очной ставки с обвиняемым, а также в ходе судебного следствия.
Судом не установлено причин для оговора подсудимого свидетелем Ц.О. поскольку каких-либо неприязненных отношений между ними не было, напротив, как показал ФИО1, отношения с Ц.О. у него были приятельские. Кроме того, указывая на обстоятельства дачи взятки должностному лицу – ФИО2 тем самым изобличала и себя в совершении преступления. Оснований не доверять данным показаниям у суда не имеется.
Доводы стороны защиты о том, что эпизоды получения ФИО1 денежных средств ....., ....., ....., ..... следует исключить из обвинения, суд считает несостоятельными, поскольку, несмотря на то, что не установлено конкретное лицо, в интересах которого были представлены документы для проставления отметок таможенного органа, из показаний свидетеля Ц.О. однозначно установлено, что денежные средства в указанные дни переводились ей ФИО1 (на карту Б.Р. именно за проставление ФИО1 таможенных отметок на указанных документах. Иных причин денежных переводов ни Ц.О. ни сам подсудимый не назвали.
Таким образом, совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, приводит суд к убеждению в виновности подсудимого ФИО1 в инкриминируемом ему деянии.
Все описанные в приговоре случаи получения ФИО1 взяток от Ц.О. суд расценивает как эпизоды единого продолжаемого преступления, поскольку они были объединены единым преступным умыслом подсудимого, взятки получены от одного и того же взяткодателя за совершение на протяжении длительного периода однородных действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц.
Общая сумма взятки – 63500 рублей, в соответствии с примечанием № к статье 290 УК РФ образует значительный размер.
Таким образом суд квалифицирует действия ФИО1 по ч.2 ст.290 УК РФ, как получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, в значительном размере.
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, на основании п. «г» ч.1 ст.61, ч.2 ст.61 УК РФ суд признает наличие ....., наличие ведомственных наград, частичное признание вины и раскаяние в содеянном, оказание помощи ......
Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, не установлено.
ФИО1 не судим, к административной ответственности не привлекался, на учете у психиатра и нарколога не состоит, имеет постоянное место жительства и работы, по которым характеризуется положительно, по месту службы в таможенных органах характеризовался также положительно, тяжелых хронических заболеваний не имеет.
При определении вида наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает: обстоятельства совершения преступления, относящегося к категории тяжких, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, личность виновного, его материальное положение, и считает наказание в виде штрафа соответствующим характеру и степени общественной опасности преступления, личности виновного, принципу справедливости и целям наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.
Размер штрафа суд определяет в соответствии с положениями ст.6, 46, 60 УК РФ с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения подсудимого и его семьи, в том числе ....., возможности получения им заработной платы или иного дохода.
Суд также считает необходимым назначить подсудимому дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, поскольку согласно санкции ч.2 ст.290 УК РФ данный вид дополнительного наказания является обязательным в случае назначения основного наказания в виде штрафа.
Принимая во внимание данные о личности подсудимого ФИО1, характер и фактические обстоятельства совершенного преступления, степень их общественной опасности, оснований для применения к подсудимому положений ч.6 ст.15 УК РФ суд не усматривает.
Оснований для применения в отношении подсудимого ст.64 УК РФ не имеется, ввиду отсутствия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления.
Оснований для избрания ФИО1 меры пресечения до вступления приговора в законную силу суд не усматривает, поскольку ФИО1 своевременно являлся на все судебные заседания.
Гражданский иск не заявлен.
Поскольку суд считает установленным в ходе судебного разбирательства получение ФИО1 в качестве взятки денежной суммы в размере 63500 рублей, денежные средства в указанном размере взятки в ходе предварительного следствия не изымались, суд на основании п. «а» ч.1 ст.104.1, ч.1 ст.104.2 УК РФ считает необходимым взыскать с ФИО1 в доход государства 63500 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных им в результате совершения преступления.
Оснований, предусмотренных ст.104.1 УК РФ, для конфискации мобильного телефона ..... принадлежащего ФИО1, суд не находит.
Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает согласно положениям ст.81 УПК РФ.
Сведений о наличии и сумме процессуальных издержек, понесенных в связи с рассмотрением дела в ходе предварительного следствия, в деле не имеется. Защиту подсудимого ФИО1 в суде осуществляла адвокат Алексеева Т.А. на основании соглашения.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд
приговор и л:
признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.290 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300 000 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.
Разъяснить ФИО1, что в соответствии с ч.5 ст.46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, штраф заменяется иным, более тяжким наказанием, при этом назначенное наказание не может быть условным.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 не избирать.
Взыскать с ФИО1 в доход государства 63500 рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.
Вещественные доказательства:
диски, предоставленные УФСБ России по Пермскому краю с результатами оперативно-розыскной деятельности (т.3 л.д.33, 57), 3 диска со сведениями ....., диск с файлом № (т.4 л.д.28, 36), диск со сведениями, полученными от Ц.О. и таможенную декларацию № ..... (т.4 л.д.61) – хранить при уголовном деле;
личное дело ФИО1 с вложенными в него документами (т.3 л.д.176), должностной регламент главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни, утверждённый ..... начальником Пермской таможни, должностной регламент главного государственного таможенного инспектора Березниковского таможенного поста Пермской таможни, утверждённый ..... начальником Пермской таможни (т.3 л.д.247), таможенные декларации – декларации на товары декларантов ..... (т.4 л.д.7) – вернуть в Пермскую таможню Приволжского таможенного управления;
листы приема груза (для договорного перевозчика) накладных ..... с отметками таможенного органа (т.3 л.д.150) – вернуть в Свердловский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (подразделение филиала .....
мобильный телефон ..... (т.4 л.д.53) – вернуть ФИО1
Реквизиты для уплаты штрафа: получатель УФК по Нижегородской области (Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации л/с №), ИНН №, КПП №, Казначейский счет № в Волго-Вятском ГУ Банка России//УФК по Нижегородской области г.Нижний Новгород, БИК №, Единый казначейский счет №, ОКТМО №, КБК в соответствии с перечнем источников доходов федерального бюджета – №
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в соответствии с главой 451 УПК РФ в судебную коллегию Пермского краевого суда через Березниковский городской суд Пермского края в течение 15 суток со дня его постановления. В случае подачи апелляционной жалобы, стороны вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.
Сторонам разъяснено право заявления ходатайств в письменном виде об ознакомлении с аудиозаписью и протоколом судебного заседания в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания и право подать на них свои замечания в течение 3 суток со дня ознакомления.
Председательствующий /подпись/ С.В. Филиппов
Копия верна. Судья -