Дело (УИД) №58RS0025-01-2022-000606-64
Производство №2-312/2022
РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Нижний Ломов 06 июня 2022 года
Нижнеломовский районный суд Пензенской области
в составе судьи Суховой Т.А.,
при секретаре судебного заседания Фоминой О.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Пекин» к ФИО8 о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением,
УСТАНОВИЛ:
ООО «Пекин» обратилось в суд с иском к ФИО8 о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением, указав, что вступившим в законную силу приговором Нижнеломовского районного суда Пензенской области от 21 марта 2022 года ФИО8 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.1 ст. 160 УК РФ и ей назначено наказание по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года; по ч.1 ст. 160 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 часов.
ФИО8 на основании приказа №23-лс от 02 октября 2017 года была назначена на должность менеджера Обособленного подразделения г. Нижний Ломов ООО МКК «Пекин», в связи с чем, с ней был заключен трудовой договор №23 от 02.10.2017.
Согласно приказу №1-к от 02.10.2017 менеджеру ФИО8 поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по должности «кассир».
В период с 02.10.2017 по 24.07.2020 ФИО8 являлась материально-ответственным лицом, которому были вверены товарно-материальные ценности и денежные средства, и была наделена административно-хозяйственными функциями в ОП г. Нижний Ломов ООО МКК «Пекин», то есть имела полномочия принимать решения, имеющие юридическое значение и влекущие определённые юридические последствия.
В период с 20 февраля 2020 года по 16 июля 2020 года ФИО8, находясь на своем рабочем месте по адресу: <...>, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформив фиктивные договоры, совершила хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Пекин», в крупном размере на общую сумму 684492 руб.
Она же, в период с 30 декабря 2019 года по 24 июля 2020 года, находясь на своем рабочем месте в ОП г. Нижний Ломов ООО МКК «Пекин» по адресу: <...>, имея умысел, направленный на хищение вверенного ей имущества – денежных средств, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, действуя вопреки своим обязанностям кассира, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО МКК «Пекин» и желая этого, похитила из кассы, путем присвоения вверенного ей имущества – денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Пекин», на общую сумму 103456 рублей 97 копеек, причинив ООО МКК «Пекин» материальный ущерб в размере 103456 рублей 97 копеек.
Итого, в результате преступления, совершенного ответчиком, истцу причинен материальный ущерб в размере 787948 рублей 97 копеек. 11.04.2022 ООО МКК «Пекин» было переименовано на ООО «Пекин», о чем внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 18 апреля 2022 года.
На основании вышеизложенного, истец просил взыскать с ФИО8 в возмещение вреда, причиненного преступлением, материальный ущерб в размере 787948 рублей 97 копеек в пользу ООО «Пекин».
Представитель истца ООО «Пекин» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, согласно представленному в суд ходатайству просил о рассмотрении дела в его отсутствие.
Ответчик ФИО8 в судебное заседание не явилась, о слушании дела извещена надлежаще, согласно представленному в суд заявлению просила о рассмотрении дела в ее отсутствие, с участием ее представителя адвоката Белоглазова О.О.
Представитель ответчика ФИО8 – адвокат Белоглазов О.О., действующий на основании ордера №20 от 16.05.2022, в судебном заседании исковые требования признал частично в сумме 103456 рублей 97 копеек, пояснив, что в процессе хищения ответчиком производилось возмещение денежных средств.
В соответствии со ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя истца ООО «Пекин», ответчика ФИО8
Выслушав объяснения представителя ответчика ФИО8, адвоката Белоглазова О.О., исследовав материалы гражданского дела и уголовного дела, суд приходит к следующему:
02 октября 2017 года ООО МКК «Пекин» с ФИО8 был заключен трудовой договор № 23.
На основании приказа №23-лс от 02 октября 2017 года она была назначена на должность менеджера Обособленного подразделения г.Нижний Ломов.
Согласно приказу №1-к от 02 октября 2017 года менеджеру ФИО8 поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по должности «кассир».
02 октября 2017 года между менеджером ФИО8 и ООО МКК «Пекин» был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому менеджер Обособленного подразделения г. Нижний Ломов ФИО8 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества и денежных средств, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
В тот же день между кассиром ФИО8 и ООО МКК «Пекин» был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому кассир Обособленного подразделения г.Нижний Ломов ФИО8 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества и денежных средств, а также за ущерб возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
ФИО8 действовала на основании доверенности №39/20 от 01 января 2020 года, выданной генеральным директором ООО МКК «Пекин», согласно которой она имела право от имени ООО МКК «Пекин» в качестве займодавца заключать договоры займа, договоры поручительства, расписываться, получать или подавать необходимые справки и документы в организации, учреждения, государственные органы и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.
24 июля 2020 года, согласно приказу № 49-лс от 24 июля 2020 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), действие трудового договора № 23 от 02 октября 2017 года прекращено, ФИО8 уволена с должности менеджера Обособленного подразделения г.Нижний Ломов ООО МКК «Пекин» с 24 июля 2020 года, о расторжении трудового договора от 02 октября 2017 года было заключено соглашение № 01 от 24 июля 2020 года №23.
В соответствии со ст. 238 ТК РФ работник обязан возместить работодателю причинённый ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причинённого работником третьим лицам.
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику (ст. 239 ТК РФ).
В силу ст. 242 ТК РФ полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном размере.
Материальная ответственность в полном размере причинённого ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.
Материальная ответственность в полном размере причинённого ущерба возлагается на работника, в том числе в случае причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда (п. 5 ст. 243 ТК РФ).
Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности (пункт 2 части первой статьи 243 настоящего Кодекса), то есть о возмещении работодателю причинённого ущерба в полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации (ст. 244 ТК РФ).
К обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильного разрешения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые возлагается на работодателя, в частности относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или бездействие) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением работника и наступившим ущербом, соблюдение правил заключения договора о полной материальной ответственности (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №52 от 16 ноября 2006 года «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причинённый работодателю»).
Если работодателем доказаны правомерность заключения с работником договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника недостачи, последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба.
К обстоятельствам, исключающим материальную ответственность работника согласно ст. 239 ТК РФ относятся случаи возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 года №52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причинённый работодателю» неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику, может служить основанием для отказа в удовлетворении требований работодателя, если это явилось причиной возникновения ущерба.
Как следует из материалов дела, приговором Нижнеломовского районного суда от 21 марта 2022 года ФИО8 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.1 ст. 160 УК РФ. ФИО8 назначено наказание - по части 3 статьи 159 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года; - по части 1 статьи 160 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов. На основании ч.3 ст.69 УК РФ, с учетом требований п. «г» ч.1 ст.71 УК РФ (из расчета соответствия восьми часов обязательных работ одному дню лишения свободы), по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание назначено в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 10 (десять) дней. На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным и приговор не приводить в исполнение, если в течение 2 (двух) лет испытательного срока осужденная не совершит нового преступления и своим поведением докажет свое исправление.
Приговор не обжаловался и вступил в законную силу 01 апреля 2022 года.
Названным приговором установлено, что ФИО8 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, а также совершила присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, при следующих обстоятельствах:
на основании приказа №23-лс от 02 октября 2017 года ФИО8 была назначена на должность менеджера Обособленного подразделения г.Нижний Ломов общества с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «Пекин» (далее ОП г.Нижний Ломов ООО МКК «Пекин»), в связи с чем с ней был заключен трудовой договор № 23 от 02 октября 2017 года. Согласно приказу №1-к от 02 октября 2017 года менеджеру ФИО8 поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по должности «кассир».
ФИО8 действовала на основании доверенности №39/20 от 01 января 2020 года, выданной генеральным директором ООО МКК «Пекин», согласно которой она имела право от имени ООО МКК «Пекин» в качестве займодавца заключать договоры займа, договоры поручительства, расписываться, получать или подавать необходимые справки и документы в организации, учреждения, государственные органы и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.
02 октября 2017 года между менеджером ФИО8 и ООО МКК «Пекин» был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому менеджер обособленного подразделения г. Нижний Ломов ФИО8 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества и денежных средств, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
02 октября 2017 года между кассиром ФИО8 и ООО МКК «Пекин» был заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности, согласно которому кассир обособленного подразделения г.Нижний Ломов ФИО8 принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ей имущества и денежных средств, а также за ущерб возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
Согласно п. 1.4 Положения об Обособленном подразделении г.Нижний Ломов ООО МКК «Пекин», утвержденного 02 октября 2017 года, на основании доверенности менеджер обособленного подразделения может приобретать имущественные и неимущественные права от имени ООО МКК «Пекин», нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, представлять интересы во всех государственных и правоохранительных органах, учреждениях и организациях.
Как следует из п. 3.1 Положения, менеджер обособленного подразделения назначается приказом генерального директора Общества и осуществляет оперативное руководство, действует от имени Общества по доверенности, выданной генеральным директором Общества.
Согласно п.3.2 Положения в компетенцию менеджера обособленного подразделения входит решение следующих вопросов: организация работы по осуществлению уставной деятельности Общества; подготовка и представление на рассмотрение Генерального директора Общества еженедельных отчетов о финансовой деятельности обособленного подразделения; распоряжение имуществом подразделения, включая его денежные средства; открытие в банках расчетных и иных счетов Общества по доверенности; нести ответственность за правильное ведение юридической и бухгалтерской документации; нести ответственность за обеспечение сохранности юридической и бухгалтерской документации, денежных средств и имущества подразделения; обеспечивать соблюдение всеми работниками подразделения правил по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
В соответствии с должностной инструкцией менеджера Обособленного подразделения ООО МКК «Пекин», утвержденной генеральным директором ООО МКК «Пекин» 02 октября 2017 года, менеджер осуществляет следующие функции: осуществляет выдачу займов в количестве, установленным планом для выполнения показателей по продажам (п.2.1.); организовывает работу по заключению и исполнению договоров займа с клиентами (п.2.2); осуществляет контроль за поступлением денежных средств от заемщиков в кассу (расчетный счет) Общества по заключенным договорам займа (п.2.3.); готовит и подписывает необходимые документы, в соответствии с выданной ему доверенностью, при принятии решения о выдаче займа (п. 3.5).
В соответствии с должностной инструкцией кассира Обособленного подразделения ООО МКК «Пекин», утвержденной генеральным директором ООО МКК «Пекин» 02 октября 2017 года, кассир:
- обязан осуществлять прием и выдачу денег по приходным и расходным ордерам и ведомостям (п.3.5), проверять правильность заполнения приходных и расходных кассовых ордеров (п.3.8);
- несет ответственность за сохранность наличных денежных средств Общества (п.5.1), целевое использование денежных средств Общества, правильное ведение бухгалтерского учета (п. 5.2).
24 июля 2020 года, согласно приказа № 49-лс от 24 июля 2020 года о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении), действие трудового договора № 23 от 02 октября 2017 года прекращено, ФИО8 уволена с должности менеджера Обособленного подразделения г.Нижний Ломов ООО МКК «Пекин» с 24 июля 2020 года, в связи с чем было заключено соглашение № 01 от 24 июля 2020 года о расторжении трудового договора №23 от 02 октября 2017 года.
Таким образом, ФИО8 в период с 02 октября 2017 года до 24 июля 2020 года являлась материально-ответственным лицом, которому были вверены товарно-материальные ценности и денежные средства, была наделена административно-хозяйственными функциями в ОП г.Нижний Ломов ООО МКК «Пекин», то есть имела полномочия принимать решения, имеющие юридическое значение и влекущие определенные юридические последствия.
В период с 02 октября 2017 года до 20 февраля 2020 года ФИО8, тщательно изучив процесс работы в ООО МКК «Пекин», пришла к выводу о наличии у нее возможности использования клиентской базы с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Пекин». При этом, в целях сокрытия своей противоправной деятельности планировала ввести руководство ООО МКК «Пекин» в заблуждение о факте заключения ряда договоров микрозайма с гражданами.
Во исполнение задуманного, ФИО8, начиная с 20 февраля 2020 года, стала оформлять фиктивные договоры от имени граждан о якобы получаемых ими микрозаймах в ООО МКК «Пекин», при этом, мошенническим путем, используя свое служебное положение, полученные денежные средства от фиктивно оформленных договоров стала похищать, и в последующем, с целью сокрытия своего преступного деяния, задолженность по фиктивно оформленным договорам погашала путем оформления новых фиктивных договоров от имени граждан о якобы получаемых ими микрозаймах в ООО МКК «Пекин».
Таким образом, ФИО8 с целью реализации своего единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств ООО МКК «Пекин», действовала до 16 июля 2020 года, когда её преступные действия были выявлены руководством ООО МКК «Пекин» в ходе ревизии, и она была отстранена от исполнения своих служебных обязанностей.
В ходе проведенных в рамках уголовного дела бухгалтерских экспертиз было установлено 42 фиктивно оформленных ФИО8 договора микрозайма, в период с 20 февраля 2020 года по 08 июля 2020 года от имени граждан с ООО МКК «Пекин», по которым задолженность в соответствии с заключенными договорами не погашена, и денежные средства по ним похищены ФИО8.
Таким образом, ФИО8, в период с 20 февраля 2020 года по 16 июля 2020 года из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, используя свое служебное положение, оформив вышеуказанные фиктивные договоры, совершила хищение путем злоупотребления доверием денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Пекин», в крупном размере на общую сумму 684 492 рубля.
Она же, в период с 01 января 2020 года по 16 июля 2020 года, имея умысел, направленный на хищение вверенного ей имущества - денежных средств, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, действуя вопреки своим обязанностям кассира, осознавая противоправный характер своих действий и наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ООО МКК «Пекин» и желая этого, похитила из кассы, тем самым присвоила, денежные средства в сумме 76739 рублей 31 копейка, принадлежащие ООО МКК «Пекин», получив возможность распорядиться ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ООО МКК «Пекин» материальный ущерб на сумму 76739 рублей 31 копейка.
30 июня 2020 года ФИО8, выполняя свои служебные обязанности, приняла от ФИО1 денежные средства в сумме 5300 рублей в счет погашения задолженности основного долга с процентами по ранее заключенному договору микрозайма № от 29 мая 2020 года, выдала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 5300 рублей, подтвердив, тем самым, факт принятия денежных средств, после чего из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, действуя вопреки обязанностям кассира, не внесла указанную сумму денежных средств в кассу ОП г.Нижний Ломов ООО МКК «Пекин», тем самым присвоила вверенное ей имущество – денежные средства, получив возможность распорядиться ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ООО МКК «Пекин» материальный ущерб на сумму 5300 рублей.
23 июня 2020 года ФИО8, выполняя свои служебные обязанности, приняла от ФИО2 денежные средства в сумме 5000 рублей в счет погашения задолженности основного долга с процентами по ранее заключенному договору микрозайма № от 06 марта 2020 года, выдала последней квитанцию к приходному кассовому ордеру на сумму 5000 рублей, подтвердив, тем самым, факт принятия денежных средств, после чего, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, действуя вопреки обязанностям кассира, не внесла в кассу ОП г.Нижний Ломов ООО МКК «Пекин» из указанной суммы денежные средства в размере 2000 рублей, тем самым, похитила их путем присвоения, получив возможность распорядиться ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ООО МКК «Пекин» материальный ущерб на сумму 2000 рублей.
В период с 31 декабря 2019 года по 24 июля 2020 года ФИО8, выполняя свои служебные обязанности, получила от ФИО3 в счет погашения задолженности основного долга с процентами по ранее заключенному с ФИО6 договору микрозайма № от 31 декабря 2019 года денежные средства в сумме 38663 рубля 33 копейки, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, действуя вопреки обязанностям кассира, не внесла в кассу ОП г.Нижний Ломов ООО МКК «Пекин» из указанной суммы денежные средства в размере 18176 рублей 33 копейки, тем самым, похитила их путем присвоения, получив возможность распорядиться ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ООО МКК «Пекин» материальный ущерб на сумму 18176 рублей 33 копейки.
В тот же период времени ФИО8, выполняя свои служебные обязанности, получила от ФИО3 в счет погашения задолженности основного долга с процентами по ранее заключенному с ФИО7 договору микрозайма № от 30 декабря 2019 года денежные средства в сумме 24453 рубля 33 копейки, из корыстной заинтересованности, с целью личного обогащения, действуя вопреки обязанностям кассира, не внесла в кассу ОП г.Нижний Ломов ООО МКК «Пекин» из указанной суммы денежные средства в размере 1250 рублей 33 копейки, тем самым похитила их путем присвоения, получив возможность распорядиться ими в дальнейшем по своему усмотрению, причинив ООО МКК «Пекин» материальный ущерб на сумму 1250 рублей 33 копейки.
Таким образом, ФИО8 совершила хищение путем присвоения вверенного ей имущества - денежных средств, принадлежащих ООО МКК «Пекин», на общую сумму 103456 рублей 97 копеек, причинив ООО МКК «Пекин» материальный ущерб в размере 103456 рублей 97 копеек.
В п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 года №52 «О применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, причинённый работодателю» разъяснено, что судам следует учитывать, что работник может быть привлечён к материальной ответственности в полном размере на основании пункта 5 части первой статьи 243 ТК РФ, если ущерб причинён в результате преступных действий, установленных вступившим в законную силу приговором суда.
Таким образом, наличие обвинительного приговора суда является обязательным условием для возможного привлечения работника к полной материальной ответственности по пункту 5 части 1 статьи 243 ТК РФ.
В силу ч. 4 ст. 61 ГПК РФ обязательным для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда по уголовному делу, является только приговор, вступивший в законную силу, и только по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.
Таким образом, работодателем доказано наличие прямого действительного ущерба, причинённого в результате совершения ФИО8 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, и присвоения, то есть хищение вверенного ей чужого имущества.
Пунктом 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года №23 «О судебном решении» установлено, что в силу части 4 статьи 61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях деяний лица, в отношении которого вынесен приговор, лишь по вопросам о том, имели ли место эти действия (бездействие) и совершены ли они данным лицом.
Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения.
Согласно заключению эксперта №194 от 21 декабря 2020 года за период с 01 января 2020 года по 24 июля 2020 года:
- из кассы ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г. Нижний Ломов) выданы денежные средства по договорам микрозаймов общую сумму 1490000 рублей;
- поступили денежные средства (возврат основного долга микрозайма, процентного дохода по микрозаймам, пени, штрафа по микрозаймам) на общую сумму 826634 рубля;
- разница «+» (сумма невыплаченного основного долга, процентного дохода по договорам микрозайма, пени, штрафа по договорам микрозайма не превышает сумму выданного микрозайма по договору) между суммой денежных средств, выданных из кассы ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г. Нижний Ломов) по договорам микрозайма, указанным в вопросе №1, и суммой денежных средств, внесенных в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) в качестве погашения основного долга, процентного дохода по договорам микрозайма, пени, штрафы по договорам микрозайма составила 702146 рублей;
- разница «-» (сумма выплаченного основного долга, процентного дохода по договорам микрозайма, пени, штрафа по договорам микрозайма превышает сумму выданного микрозайма по договору) между суммой денежных средств, выданных из кассы ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г. Нижний Ломов) по договорам микрозайма, и суммой денежных средств, внесенных в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) в качестве погашения основного долга, процентного дохода по договорам микрозайма, пени, штрафы по договорам микрозайма, составила - 38 780 рублей.
За исключением договора № от 06 апреля 2020 года на имя ФИО4 на сумму 11455 рублей, и договора № от 13 апреля 2020 года на имя ФИО5 на сумму 6199 рублей, не приведенных в обвинении ФИО8, сумма денежных средств, указанных в фиктивных договорах займа составляет 684 492 рубля (702146 рублей - 11455 рублей - 6199 рублей).
В соответствии с заключением эксперта №140 от 28 января 2022 года согласно представленным документам ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение в г.Нижний Ломов) в период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года включительно в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение в г.Нижний Ломов) поступили наличные денежные средства в общей сумме 9565056 рублей 03 копейки, израсходовано из кассы денежных средств в общей сумме 9481935 рублей 32 копейки.
Как следует из заключения эксперта №201 от 15 декабря 2020 года, согласно представленным документам сумма расхождений между документальным и фактическим остатками денежных средств в кассе ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) за период с 01 января 2020 года по 15 июля 2020 года по состоянию на 16 июля 2020 года составила 76739 рублей 31 копейка (том 3 л.д. 216-245).
Из заключения эксперта №13 от 15 марта 2021 года видно, что согласно представленным документам расхождение между документальным и фактическим остатками денежных средств в кассе ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) за период с 31 декабря 2017 года по 15 июля 2020 года включительно по состоянию на начало дня 16 июля 2020 года составила 76739 рублей 31 копейка, а именно превышение документального остатка над фактическим остатком на сумму 76739 рублей 31 копейка (том 7 л.д. 30-252).
Согласно заключению эксперта №219 от 18 января 2021 года в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) ФИО1 были внесены денежные средства в сумме 5 300 рублей по договору микрозайма № от 29 мая 2020 года, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 30 июня 2020 года, изъятой у ФИО1, протоколу ее допроса от 24 ноября 2020 года.
Денежные средства, полученные от ФИО1 по договору микрозайма от 29 мая 2020 года № в сумме 5 300 рублей в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) согласно документам ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) оприходованы не были.
Разница между суммой денежных средств, внесенной в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) ФИО1 по договору микрозайма № от 29 мая 2020 года в период с 30 июня 2020 года по 24 июля 2020 года и суммой денежных средств, оприходованных в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), поступивших от ФИО1 по договору микрозайма № от 29 мая 2020 года в период с 30 июня 2020 года по 24 июля 2020 года, согласно документам ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), составила 5300 рублей.
В кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) ФИО2 были внесены денежные средства в сумме 5 000 руб. по договору микрозайма № от 06 марта 2020 года, согласно квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 23 июня 2020 года, изъятой у ФИО2, протоколу допроса ФИО2 от 03 декабря 2020 года.
Денежные средства, полученные от ФИО2 по договору микрозайма от 06 марта 2020 года №, оприходованы в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), согласно документам ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), в сумме 3000,00 руб.
Разница между суммой денежных средств, внесенной в кассу ООО МКК «Пекин» ФИО2 по договору микрозайма № от 06 марта 2020 года в период с 23 июня 2020 года по 24 июля 2020 года и суммой денежных средств, оприходованных в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), поступившей от ФИО2 по договору микрозайма № от 06 марта 2020 года в период с 23 июня 2020 года по 24 июля 2020 года, согласно документам ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), составила 2000 рублей.
В кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) ФИО6 были внесены денежные средства в сумме 38663 рубля 33 копейки по договору микрозайма № от 31 декабря 2019 года, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, изъятым у ФИО6, протоколу его допроса от 19 декабря 2020 года.
Денежные средства, полученные от ФИО6 по договору микрозайма от 31 декабря 2019 года №, оприходованы в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), согласно документам ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), в сумме 20 487 рублей.
Разница между суммой денежных средств, внесенной в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) ФИО6 по договору микрозайма № от 31 декабря 2019 года в период с 31 декабря 2019 года по 24 июля 2020 года и суммой денежных средств, оприходованных в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), поступившей от ФИО6 по договору микрозайма № от 31 декабря 2019 года в период с 31 декабря 2019 года по 24 июля 2020 года, согласно документам ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), составила 18176 рублей 33 копейки.
В кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов) ФИО7 внесены денежные средства в сумме 24453 рубля 33 копейки по договору микрозайма № от 30 декабря 2019 года, согласно квитанциям к приходным кассовым ордерам, изъятым у ФИО7, протоколу его допроса от 19 декабря 2020 года.
Денежные средства, полученные от ФИО7 по договору микрозайма от 30 декабря 2019 года №, оприходованы в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), согласно документам ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), в сумме 23 203 рубля.
Разница между суммой денежных средств, внесенной в кассу ООО МКК «Пекин» ФИО7 по договору микрозайма № от 30 декабря 2019 года в период с 30 декабря 2019 года по 24 июля 2020 года и суммой денежных средств, оприходованных в кассу ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), поступившей от ФИО7 по договору микрозайма № от 30 декабря 2019 года в период с 30 декабря 2019 года по 24 июля 2020 года, согласно документам ООО МКК «Пекин» (обособленное подразделение г.Нижний Ломов), составила 1250 рублей 33 копейки (том 5 л.д. 98-113).
Таким образом, ФИО8 присвоила, то есть совершила хищение вверенных ей денежных средств на сумму 103456,97 руб.
Учитывая вышеизложенное, заключения экспертов, положенные в основу приговора Нижнеломовского районного суда от 21 марта 2022 года, а также положения ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, суд приходит к выводу о том, что сумма ущерба, причинённого истцу, и подлежащая взысканию с ответчика, составляет 787 948 рублей 97 копеек (684492,00 руб. + 103456,97 руб.).
Доказательства причинения ущерба в ином размере либо его частичного возмещения ответчиком, в нарушение ст.56 ГПК РФ, не представлены.
При таких обстоятельствах, когда работодателем доказано наличие прямого действительного ущерба, вина ответчика в причинении ущерба истцу установлена вступившим в законную силу приговором суда, при этом наличие обвинительного приговора суда является обязательным условием для возможного привлечения работника к полной материальной ответственности по п. 5 ч. 1 ст. 243 ТК РФ, требование истца о возмещении материального ущерба подлежит удовлетворению.
11 апреля 2022 года ООО МКК «Пекин» было переименовано на ООО «Пекин», о чем внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ 18 апреля 2022 года.
Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
В соответствии со ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесённые по делу судебные расходы.
В силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскиваются с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным кодексом Российской Федерации.
Учитывая, что истец освобождён от уплаты государственной пошлины на основании п. 4 ч. 1 ст. 333.36 НК РФ, с ответчика ФИО8 подлежит взысканию государственная пошлины в доход бюджета Нижнеломовского района Пензенской области в силу ч. 2 ст. 61.1 Бюджетного кодекса РФ в размере 11 079 рублей 49 копеек, исходя из размера удовлетворённых судом требований.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194, 198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Пекин» к ФИО8 о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением, удовлетворить.
Взыскать с ФИО8 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Пекин» в возмещение ущерба 787 948 (семьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 97 копеек..
Взыскать с ФИО8 государственную пошлину в размере 11 079 (одиннадцать тысяч семьдесят девять) рублей 49 копеек в доход местного бюджета, зачислив её в бюджет Нижнеломовского района Пензенской области.
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Нижнеломовский районный суд Пензенской области в течение месяца со дня принятия.
Судья Т.А.Сухова