Приговор по делу № 1-135/2022 от 13.11.2023

Дело № 1-135/2022

УИД: 22RS0012-01-2022-000771-91

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Славгород 13 ноября 2023 года

Судья Славгородского городского суда Алтайского края Филиппова О.А.,

при секретаре Левковской О.В.,

с участием государственных обвинителей Бубякина А.А., Котлярова Р.Ю.,

ФИО1,

подсудимых ФИО2, ФИО3, ФИО7,

защитников адвокатов Карбышева А.Г.,

ФИО10,

ФИО11,

ФИО12,

ФИО13,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО3, <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

ФИО2, <данные изъяты> не судимого,

ФИО14, <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые, действуя в составе организованной группы, осуществили: закупку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, а также приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, а также немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере. Кроме этого, они, действуя в составе организованной группы, неоднократно незаконно использовали чужой товарный знак, знак обслуживания, причинив крупный ущерб.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федеральных законов от 27.12.2019 N 458-ФЗ, от 27.12.2019 N 481-ФЗ, от 22.12.2020 N 436-ФЗ и от 30 апреля 2021 N 125-ФЗ) (далее – Закон), государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

Согласно подпунктам 1, 3, 7, 9 статьи 2 Закона:

- этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, фармацевтическая субстанция спирта этилового (этанол), головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый;

- спиртосодержащая продукция - пищевая или непищевая продукция, спиртосодержащие лекарственные препараты, спиртосодержащие медицинские изделия с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции;

- алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха;

- спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам.

В соответствии с подпунктом 16 статьи 2 Закона, под оборотом понимается закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие данного закона.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 10.2 Закона:

- оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, если иное не установлено данной статьей;

- этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 вышеназванной статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона оборот алкогольной продукции и оборот спиртосодержащей продукции осуществляются организациями, если иное не предусмотрено данным законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона, розничная продажа алкогольной продукции осуществляется организациями.

Согласно статей 48, 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, организации должны быть зарегистрированными в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, должны иметь обособленное имущество и отвечать им по своим обязательствам.

В силу части 1 статьи 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, коммерческие организации могут иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии).

Согласно пункту 1 статьи 18 Закона, лицензированию подлежат виды деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В частности, в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона, лицензия выдается на осуществление таких видов деятельности, как закупка, хранение, поставка алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничная продажа алкогольной продукции, хранение этилового спирта, перевозки этилового спирта и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

Согласно части 9 статьи 18 Закона лицензии на вышеуказанные виды деятельности выдаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (в ред. федерального закона от 22.12.2020 N 436-ФЗ – федеральным органом по контролю и надзору).

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона закупка (за исключением импорта) поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (в ред. федерального закона от 22.12.2020 N 436-ФЗ – регулирующим органом).

Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 11.12.2019 № 225н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляется закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» и о признании утратившим силу приказа Минфина России от 11 мая 2016 г. N 58н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов", установлены цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию, крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции с НДС и акцизом.

Согласно п. 2 Приказа цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, розлитой в потребительскую тару иной емкости (объемом не 0,5 литра), рассчитываются пропорционально ценам, установленным согласно подпунктам «а» - «е» пункта 1 Приказа.

В соответствии с Приказом в период с 25 марта 2020 г. по 29 апреля 2020 года стоимость вышеуказанной продукции составляла:

- водки, с процентным содержанием спирта в готовой продукции, реализуемой в розницу, не должна быть ниже:

свыше 37 до 38% - 230 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

свыше 38 до 39 % - 230 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

свыше 39 до 40 % - 230 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

свыше 40 до 41 % - 234 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

- ликероводочной и другой алкогольной продукции, реализуемой в розницу, не должна быть ниже (за исключением водки):

- свыше 31 % до 32 % - 193 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 32 % до 33 % - 197 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 33 % до 34 % - 202 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 34 % до 35 % - 206 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 35 % до 36 % - 211 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 36 % до 37 % - 215 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 37 % до 38 % - 219 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 38 % до 39 % - 225 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 61 % - 329 рублей за 0,5 литра готовой продукции, за 1 литр готовой продукции – 658 рублей, за 5 литров готовой продукции – 3290 рублей, за 10 литров готовой продукции – 6580 рублей, за 20 литров готовой продукции – 13160 рублей.

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 07.10.2020 № 235н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов» (в ред. от 07.10.2020) (далее по тексту- Приказ № 235н) установлены цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию, крепостью свыше 28 процентов за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляется розничная продажа такой алкогольной продукции с НДС и акцизом.

В соответствии с Приказом № 235н в период с 29 апреля 2021 по 30 апреля 2021 стоимость вышеуказанной продукции составляла:

- водки, с процентным содержанием спирта в готовой продукции, реализуемой в розницу, не должна быть ниже:

свыше 37 до 38 % - 243 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

свыше 38 до 39 % - 243 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

свыше 39 до 40 % - 243 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

свыше 40 до 41 % - 248 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 31 % до 32 % - 203 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 32 % до 33 % - 208 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 33 % до 34 % - 214 рубля за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 34 % до 35 % - 219 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 35 % до 36 % - 223 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 36 % до 37 % - 228 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 37 % до 38 % - 231 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 38 % до 39 % - 237 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

- свыше 61 % - 348 рублей за 0,5 литра готовой продукции, за 1 литр готовой продукции – 696 рублей, за 5 литров готовой продукции – 3480 рублей, за 10 литров готовой продукции – 6960 рублей, за 20 литров готовой продукции – 13920 рублей.

- бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка – 324 рубля за 0,5 литра готовой продукции, за 0,7 литра готовой продукции – 453,6 рублей, за 0,75 литра готовой продукции - 486 рублей.

Таким образом, законодательством закреплен специальный порядок оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации, установлен запрет на закупку (в том числе импорт), хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата, время и место следствием не установлены, у жителя <адрес> ФИО2, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющего лицензии или специального разрешения на закупку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – лицензия), не являющегося руководителем или сотрудником какой-либо организации, имеющей лицензию на указанные виды деятельности, из корыстных побуждений, с целью получения постоянного источника дохода возник преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозки и розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками без соответствующей лицензии, в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере.

ФИО2, имея опыт ведения предпринимательской деятельности, будучи осведомленным об основных потребностях рынка алкогольной и спиртосодержащей продукции, достоверно зная о законодательно закрепленных требованиях к их обороту и о том, что у него отсутствует лицензия на осуществление такой деятельности, выбрал объектом своих преступных посягательств установленный законодательством Российской Федерации экономический и правовой порядок, обеспечивающий нормальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также установленный порядок налогообложения данных товаров, решил закупать в неустановленных следствием местах на территориях <адрес> и <адрес> немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, перевозить указанную продукцию в <адрес>, где хранить по месту жительства и в специально приисканных местах, осуществлять ее розничную продажу, получая от перечисленных действий материальную выгоду.

В целях эффективного использования находящихся в распоряжении сил и средств, обеспечения бесперебойных поставок и увеличения объемов закупок и продаж немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также обеспечения скрытности своей незаконной деятельности, ФИО2, понимая, что осуществить задуманное самостоятельно он не сможет, решил создать и возглавить организованную группу, то есть устойчивую группу лиц, объединившихся на основе общих преступных замыслов, направленных на совершение в течение длительного периода времени вышеуказанного преступления, в нарушение законов и нормативно-правовых актов, изложенных выше.

В целях достижения желаемого преступного результата и извлечения максимального преступного дохода ФИО2, обладая организаторскими и лидерскими качествами: целеустремленностью, настойчивостью, коммуникабельностью; умея ориентироваться и принимать решения в сложных ситуациях, достоверно зная, что планируемая им преступная деятельность является сложной в исполнении, поскольку требует временных и материальных затрат, связанных с организацией незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, при этом понимая, что длительная и эффективная преступная деятельность, расширение её объемов, мобильное решение всех организационных вопросов, связанных с приготовлением, совершением планируемого преступления и получением максимального преступного дохода невозможны без создания сплочённой и чётко скоординированной организованной группы, распределения ролей между её участниками и применения определенных элементов конспирации, сформировал устойчивый преступный умысел на её создание.

Согласно преступному плану ФИО2, устойчивая организованная группа под его руководством должна была:

- приискивать места продажи на территориях <адрес> и <адрес> и продавцов немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, у которых в течение длительного периода времени систематически закупать данные товары в целях их последующего сбыта, без соответствующей лицензии;

- перевозить, без соответствующей лицензии, в <адрес> немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию посредством транспортных средств, находящихся в распоряжении организованной группы и приисканных для данной цели иных транспортных средств, с соблюдением условий конспирации;

- подыскать помещения, расположенные в <адрес>, куда помещать для дальнейшего хранения в целях сбыта приобретенные немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, без соответствующей лицензии;

- осуществлять розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии неограниченному кругу лиц, получая материальную выгоду;

- использовать денежные средства, вырученные от продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, для осуществления новых закупок в целях сбыта данной продукции.

Планируя осуществлять закупку, хранение, перевозку и розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, в составе организованной группы, ФИО2 достоверно знал, что указанная продукция, будучи немаркированной в установленном законодательством Российской Федерации порядке, имеет низкую себестоимость, обусловленную неуплатой обязательных сборов в бюджет Российской Федерации, в связи с чем, пользуется большим спросом у населения. При этом, ФИО2 понимал, что в случае соблюдения им установленного законом порядка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оформления соответствующих лицензий на указанные виды деятельности, финансовые затраты будут увеличены, в связи с чем, он не сможет получить желаемую материальную выгоду от их реализации.

В качестве территории совершения преступления ФИО2 выбрал <адрес>, где, по его предположению, реализуемая им продукция должна была пользоваться спросом у граждан в силу ее низкой стоимости, а также в связи с тем, что указанный населенный пункт являлся его постоянным местом проживания.

Осознавая, что для организации незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, на территории <адрес> необходимы помещения, ФИО2 решил использовать жилое помещение и пристройки к нему по месту своего жительства по адресу: <адрес>, а также помещения членов организованной группы.

Для членов организованной группы ФИО2 предусмотрел роли исполнителей, на которые планировал подыскать лиц, разделяющих с ним стремление к быстрому достижению материального благополучия, а для себя отвёл роль руководителя организованной группы, способного также самостоятельно выполнять функции исполнителя.

С целью реализации своего преступного умысла, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные время и дата следствием не установлены, осознавая объём и содержание предстоящей противоправной деятельности, необходимость чёткого распределения ролей между участниками организованной группы для обеспечения её эффективности и результативности, а также осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции и желая этого, действуя с прямым умыслом, начал осуществлять подбор участников организованной группы на основе наличия собственного места жительства на территории <адрес>, свободных помещений для хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, наличия транспортных средств и права управления ими, доверия, общности интересов, основанных на личном знакомстве, а также склонности к совершению противоправных действий и желании совершить преступление с целью улучшения своего финансового благополучия, что впоследствии обусловило ее устойчивость, организованность, внутреннюю дисциплину и беспрекословное подчинение, а также высокий уровень конспирации.

Так, для реализации своих преступных намерений, планируя осуществлять противоправную деятельность в течение длительного периода времени, ФИО2, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, решил привлечь в состав организованной группы своего сына ФИО3, имеющего собственное место жительства на территории <адрес>, свободные помещения для хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имеющего достаточного для желаемого уровня жизни дохода, которого посвятил в свои преступные планы и предложил ему осуществлять незаконную деятельность по закупке, хранению, перевозке и розничной продаже немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО3, не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющий лицензии или специального разрешения на закупку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, не являющийся руководителем или сотрудником какой-либо организации, имеющей лицензию на указанные виды деятельности, из корыстных побуждений, имеющий стремление к незаконному обогащению за счет незаконной закупки, перевозки, хранения и розничной продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции и, желая этого, действуя с прямым умыслом, на предложение ФИО2 согласился, понимая, что ему предложено стать участником возглавляемой ФИО2 организованной группы и выполнять в ней определенные функции, тем самым принять участие в незаконной деятельности этой группы.

Осознавая, что для организации незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, на территории <адрес> им необходимы помещения для хранения данной продукции, ФИО3 также дал свое добровольное согласие ФИО2 на использование для целей организованной группы помещения гаража по месту своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>, находящегося в его распоряжении помещения гаража, расположенного по адресу: <адрес>.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО2 приискал из числа своих знакомых ФИО7, имеющую собственное место жительства на территории <адрес>, свободные помещения для хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, транспортные средства и право управления ими, состоящую с ФИО2 в доверительных отношениях, которую посвятил в свои преступные планы, и предложил ФИО7 осуществлять незаконную деятельность по закупке, хранению, перевозке и розничной продаже немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО7, не зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющая лицензии или специального разрешения на закупку, хранение, перевозку и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, не являющаяся руководителем или сотрудником какой-либо организации, имеющей лицензию на указанные виды деятельности, из корыстных побуждений, имеющая стремление к незаконному обогащению за счет незаконной закупки, перевозки, хранения и розничной продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, и желая этого, действуя с прямым умыслом, на предложение ФИО2 согласилась, понимая, что ей предложено стать участником возглавляемой ФИО2 организованной группы и выполнять в ней определенные функции, тем самым принять участие в незаконной деятельности этой группы.

Осознавая, что для организации незаконного оборота немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии на территории <адрес> им необходимы помещения для хранения данной продукции, а также транспортные средства для осуществления её перевозки, ФИО7 также дала свое добровольное согласие ФИО2 на использование для целей организованной группы помещения жилого дома и пристроек к нему по месту своего жительства, расположенного по адресу: <адрес>.

В создаваемой организованной преступной группе ФИО2, согласно отведенной себе роли организатора, осуществлял общее руководство и координацию деятельности членов организованной группы; общий контроль за незаконным оборотом немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции; учёт закупаемой в целях сбыта немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции; определял её количество и ассортимент, следил за её постоянным обновлением; определял объемы закупаемых и перевозимых к местам хранения отдельных партий продукции, периодичность поставок, распределял необходимые для этого силы и средства организованной группы; определял места хранения отдельных партий, исходя из вместимости имеющихся в распоряжении организованной группы помещений; определял стоимость реализуемой продукции; давал разъяснения участникам организованной группы по существу возникающих у них вопросов относительно наличия остатков реализуемой организованной группой продукции, её ассортимента, сроках и объемах пополнения запасов и предполагаемых местах их хранения; распределял между соучастниками полученный от преступной деятельности доход; обеспечивал безопасность и конспирацию деятельности организованной группы; принимал непосредственное участие в деятельности организованной группы.

Кроме того, принимая непосредственное участие в деятельности организованной группы ФИО2 выступал в качестве:

- закупщика, то есть осуществлял закупку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в неустановленных следствием местах на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан у неустановленных следствием лиц;

- перевозчика, то есть осуществлял перевозку без соответствующей лицензии в целях дальнейшей розничной продажи приобретенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции к местам хранения, посредством использования автомобиля «Ford» специализированный модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в распоряжении организованной группы и иных неустановленных транспортных средств;

- кладовщика, то есть осуществлял хранение немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии по месту своего жительства по адресу: <адрес>.

- продавца, то есть осуществлял розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии по месту ее хранения неограниченному кругу лиц, давал пояснения покупателям по существу возникающих у них вопросов о стоимости, количестве и качестве предлагаемой к продаже продукции;

- курьера, то есть осуществлял при необходимости перевозку реализуемой им и остальными участниками организованной группы немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии покупателям, посредством использования автомобиля «Ford» специализированный модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в распоряжении организованной группы и иных неустановленных транспортных средств.

Исходя из роли и способностей каждого члена организованной группы, ФИО2 разработал и изложил её участникам принципы и порядок их совместной преступной деятельности, основанные на безоговорочном подчинении ему всех членов группы и неукоснительном выполнении его указаний.

Для повышения эффективности деятельности организованной группы ФИО2, согласно ранее разработанному им плану совершения преступления, распределил преступные роли между участниками группы следующим образом:

Так, согласно распределенным ролям ФИО3, как участник организованной группы и исполнитель, непосредственно участвуя в совершении преступления, выступал в качестве:

- перевозчика, то есть осуществлял перевозку в целях дальнейшей розничной продажи приобретенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии к местам хранения, посредством использования автомобиля «Ford» специализированный модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в распоряжении организованной группы и иных неустановленных транспортных средств;

- кладовщика, то есть осуществлял хранение немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в помещении гаража по месту своего жительства по адресу: <адрес>, а также в помещении гаража, находящегося в его распоряжении по адресу: <адрес>;

- курьера, то есть осуществлял при необходимости перевозку без соответствующей лицензии реализуемой им и остальными участниками организованной группы немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии покупателям, посредством использования автомобиля «Ford» специализированный модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в распоряжении организованной группы и иных неустановленных транспортных средств;

ФИО7, согласно распределенным ролям, как участник организованной группы и исполнитель, непосредственно участвуя в совершении преступления, выступала в качестве:

- закупщика, то есть осуществляла закупку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в неустановленных следствием местах на территориях Российской Федерации и Республики Казахстан у неустановленных следствием лиц;

- перевозчика, то есть осуществляла перевозку в целях дальнейшей розничной продажи приобретенной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии к местам хранения, посредством использования автомобиля «Ford» специализированный модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в распоряжении организованной группы и иных неустановленных транспортных средств;

- кладовщика, то есть осуществляла хранение без соответствующей лицензии немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции по месту своего жительства по адресу: <адрес>;

- продавца, то есть осуществляла розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции по месту её хранения неограниченному кругу лиц, давала пояснения покупателям по существу возникающих у них вопросов о стоимости, количестве и качестве предлагаемой к продаже продукции;

- курьера, то есть осуществляла при необходимости перевозку реализуемой ей и остальными участниками организованной группы немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии покупателям, посредством использования автомобиля «Ford» специализированный модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в распоряжении организованной группы и иных неустановленных транспортных средств;

Общей целью деятельности данной организованной группы были закупка, хранение, перевозка и розничная продажа немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, в составе организованной группы.

Состав организованной группы отличался тесной взаимосвязью членов группы, стремлением к единому преступному результату, намерением осуществлять систематическую деятельность в течение длительного периода времени. Созданная ФИО2 организованная группа на протяжении длительного времени сохраняла постоянно действующий стабильный состав, не изменяя его в процессе совершения преступления, её члены действовали согласно заранее распределенным ролям. Эффективность осуществления преступной деятельности зависела от профессионализма каждого отдельного члена группы и от слаженности действий участников, таланта ее организатора и имевшегося у последнего опыта ведения аналогичной преступной деятельности.

С целью избежать разоблачения фактов преступной деятельности членов организованной группы, и, соответственно, привлечения их к уголовной ответственности, совершаемые преступления тщательно планировались ФИО2 Так, в целях обеспечения конспирации и скрытности действий организованной группы общение между членами организованной группы, а также с поставщиками и покупателями продукции, осуществлялось с использованием кодированной лексики и понятий, обозначающих реализуемую организованной группой алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Места закупок немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции тщательно скрывались участниками организованной группы и не обсуждались в ходе ведения переговоров с использованием средств связи. Маршруты перевозок тщательно прорабатывались на предмет исключения фактов выявления незаконно перевозимого груза со стороны правоохранительных органов. Отдельные партии сопровождались участником организованной группы, корректирующим маршрут в случае обнаружения мест возможной остановки и досмотра транспортного средства, перевозящего немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Места хранения немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции оборудовались системами видеонаблюдения.

Таким образом, организованная группа, в состав которой вошли: ФИО2, ФИО3, ФИО7 характеризовалась следующими основными признаками:

- наличием руководителя, который планировал, подготавливал и организовывал совершение преступления, распределял преступные роли и функции, принимал непосредственное участие в совершении преступления, обеспечивал соблюдение мер конспирации и безопасности преступной деятельности организованной группы, а также распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступления;

- устойчивостью, основанной на стабильном составе группы, тесной взаимосвязи между ее членами, длительном периоде времени ее существования, длительности совершения преступления членами группы;

- осознанием всеми членами организованной группы, заранее объединившихся для совершения тяжкого преступления, общей корыстной преступной цели – совершения организованной группой закупки, хранения, перевозки и розничной продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна в особо крупном размере, в составе организованной группы;

- организованным характером, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступления, распределением ролей и обязанностей между членами преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступления;

- соблюдением участниками организованной группы принципов конспирации и безопасности;

- существованием членов организованной преступной группы на денежные средства, добытые преступным путем;

- распределением добытых преступным путем денежных средств для продолжения преступной деятельности организованной группы и на совершенствование такой деятельности.

Таким образом, ФИО2, создав и возглавив организованную группу, приискав, приобретя и подготовив средства и орудия совершения преступления, в том числе совместно с участниками организованной группы, а также умышленно создав иные условия для закупки, хранения, перевозки и розничной продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, в особо крупном размере, организованной группой, осуществил тщательное приготовление к реализации своего преступного умысла.

В составе указанной выше организованной группы ФИО2 совместно с иными соучастниками совершил следующие преступления:

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ года более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные лица из числа установленных членов организованной группы, действуя в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку, розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не имея и не получая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на осуществление данных видов деятельности, выполняя функцию закупщика, находясь в неустановленном следствием месте у неустановленных лиц и при неустановленных следствием обстоятельствах закупили немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а именно:

- не менее 40 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38,0 %, стоимостью 219 рублей за одну бутылку, общей стоимостью 8760 рублей;

- не менее 2 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой виски <данные изъяты> объемом 1 литр каждая с содержанием этилового спирта не менее 33,2 %, стоимостью 404 рубля за одну бутылку, общей стоимостью 808 рублей, а всего на общую сумму не менее 9568 рублей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные лица из числа установленных членов организованной группы, действуя в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку, розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не имея и не получая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на осуществление данных видов деятельности, выполняя функцию перевозчика, посредством использования автомобиля «Ford» специализированный модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в распоряжении организованной группы, а также иных неустановленных транспортных средств, осуществили перевозку в <адрес> края вышеуказанной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, где ФИО2, выполняя функцию организатора возглавляемой им организованной преступной группы, определил для данной партии продукции место ее хранения и последующей розничной продажи, по месту жительства соучастника ФИО3, по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в <адрес>, действуя под руководством ФИО2, а также в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку, розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не имея и не получая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на осуществление данных видов деятельности, выполняя функцию кладовщика, поместил в помещение гаража, расположенного по месту своего жительства по адресу: <адрес>, указанную выше немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, где стал незаконно ее хранить, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 35 минут до 18 часов 54 минут ФИО3, действуя под руководством ФИО2, а также в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку, розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не имея и не получая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на осуществление данных видов деятельности, выполняя функцию продавца, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> осуществил розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции Свидетель №1, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а именно:

- 40 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38,0 %, стоимостью 219 рублей за одну бутылку, общей стоимостью 8760 рублей;

- 2 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой виски <данные изъяты> 1 литр каждая с содержанием этилового спирта не менее 33,2 %, стоимостью 404 рубля за одну бутылку, общей стоимостью 808 рублей, а всего на общую сумму 9568 рублей.

Вышеуказанная немаркированная алкогольная продукция содержит в своём составе этиловый спирт, является спиртосодержащей, соответствует по содержанию микрокомпонентов и не соответствует по крепости требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», не соответствует по крепости и содержанию микрокомпонентов ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия» была неустановленными следствием лицами разлита в потребительскую тару, предусмотренную законодателем (стеклянные бутылки), закрытые термоусадочными колпачками, фольгой и пробками определенного типа, на таре имелись все необходимые для последующей реализации атрибуты: этикетки со сведениями о наименовании продукции, их изготовителе и его местонахождении.

Кроме того, не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные лица, из числа установленных членов организованной группы, действуя в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку, розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не имея и не получая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на осуществление данных видов деятельности, выполняя функцию закупщика, осуществили закупку немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а именно:

- не менее 2 бутылок спиртосодержащей (алкогольной) продукции под торговой маркой водка <данные изъяты> объёмом по 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36,4 %, стоимостью 215 рублей за одну бутылку, на общую сумму не менее 430 рублей.

После этого, не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время следствием не установлены, неустановленные лица из числа установленных членов организованной группы, действуя в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку, розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не имея и не получая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на осуществление данных видов деятельности, выполняя функцию перевозчика, посредством использования автомобиля «Ford» специализированный модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в распоряжении организованной группы и иных неустановленных транспортных средств, осуществили перевозку в <адрес> вышеуказанной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, где ФИО2, выполняя функцию организатора возглавляемой им организованной преступной группы, определил для данной партии немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции место ее хранения и последующей розничной продажи по месту жительства соучастника ФИО7, по адресу: <адрес>.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО7, действуя под руководством ФИО2, а также в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку, розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не имея и не получая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на осуществление данных видов деятельности, выполняя функцию кладовщика, поместила в помещение гаража, расположенного по месту своего жительства по адресу: <адрес>, указанную выше немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, где стала незаконно ее хранить, а именно:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 часов 00 минут по 20 часов 00 минут ФИО7, действуя под руководством ФИО2, а также в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку, розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не имея и не получая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на осуществление данных видов деятельности, выполняя функцию продавца, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> осуществила розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции Свидетель №17, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», а именно:

- 2 бутылок спиртосодержащей (алкогольной) продукции под торговой маркой водка <данные изъяты> объёмом по 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36,4 %, стоимостью 215 рублей за одну бутылку, на общую сумму 430 рублей.

Вышеуказанная немаркированная спиртосодержащая (алкогольная) продукция содержит в своём составе этиловый спирт, является спиртосодержащей, не соответствует по крепости требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия», ГОСТ 5962-2013 «Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия».

Кроме того, не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ (более точные дата и время следствием не установлены), неустановленные лица из числа установленных членов организованной группы, действуя в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный преступный умысел, направленный на закупку, хранение, перевозку, розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, не имея и не получая в установленном законодательством Российской Федерации порядке лицензии на осуществление данных видов деятельности, выполняя функцию закупщика, находясь в неустановленном следствием месте у неустановленных лиц, при неустановленных следствием обстоятельствах, закупили немаркированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию, а именно:

- 460 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 102580 рублей;

- 1200 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 35 %, стоимостью 219 рублей за одну бутылку, на сумму 262800 рублей;

- 140 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 31920 рублей;

- 120 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 26760 рублей;

- 60 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 35 %, стоимостью 306,6 рублей за одну ёмкость, на сумму 18 396 рублей;

- 340 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 312,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 106 148 рублей;

- 460 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 104 880 рублей;

- 40 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 8 920 рублей;

- 240 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 53 520 рублей;

- 204 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 46 512 рублей;

- 260 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 35 %, стоимостью 219 рублей за одну бутылку, на сумму 56 940 рублей;

- 20 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 4 460 рублей;

- 420 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 231 рублей за одну бутылку, на сумму 97 020 рублей;

- 12 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 2 736 рублей;

- 612 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 136 476 рублей;

- 60 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 13 380 рублей;

- 156 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 35 568 рублей;

- 251 бутылку со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 57 228 рублей;

- 11 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 231 рубль за одну бутылку, на сумму 2 541 рубль;

- 228 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 50 844 рубля;

- 24 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 5 472 рубля;

- 552 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 125 856 рублей;

- 19 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 35 %, стоимостью 219 рублей за одну бутылку, на сумму 4 161 рубль;

- 347 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 77 381 рубль;

- 60 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 13 680 рублей;

- 348 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 231 рубль за одну бутылку, на сумму 80 388 рублей;

- 58 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 13 224 рубля;

- 636 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 231 рубль за одну бутылку, на сумму 146 916 рублей;

- 1 бутылку со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра с содержанием этилового спирта не менее 39 %, стоимостью 237 рублей;

- 359 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 231 рубль за одну бутылку, на сумму 82 929 рублей;

- 119 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 27 132 рублей;

- 2 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 39 %, стоимостью 237 рублей за одну бутылку, на сумму 474 рубля;

- 24 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 5 352 рубля;

- 100 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 22 800 рублей;

- 84 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 231 рубль за одну бутылку, на сумму 19 404 рубля;

- 24 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 5 352 рубля;

- 4 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 312,2 рубля за одну бутылку, на сумму 1248,8 рублей;

- 4 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 1 литр каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 446 рублей за одну бутылку, на сумму 1 784 рубля;

- 1536 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 350 208 рублей;

- 340 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 75 820 рублей;

- 60 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 13 680 рублей;

- 40 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 8 920 рублей;

- 170 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией объемом 10 литров каждая с содержанием этилового спирта не менее 95 %, стоимостью 6960 рублей за одну канистру (348 рублей за 0,5 литра), на сумму 1183 200 рублей;

- 36 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 35 %, стоимостью 219 рублей за одну бутылку, на сумму 7 884 рубля;

- 12 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 2 676 рублей;

- 72 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 231 рубль за одну бутылку, на сумму 16 632 рубля;

- 175 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (черная), объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 323,4 рубля за одну ёмкость, на сумму 56 595 рублей;

- 160 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (белая), объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 312,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 49 952 рублей;

- 12 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (белая), объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 323,4 рубля за одну ёмкость, на сумму 3880,8 рублей;

- 95 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (красная), объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 323,4 рубля за одну ёмкость, на сумму 30 723 рубля;

- 2 металлические ёмкости со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (красная), объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 319,2 рубля за одну ёмкость, на сумму 638,4 рублей;

- 97 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (золотая), объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 32 %, стоимостью 284,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 27567,4 рублей;

- 2 металлические ёмкости со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (золотая), объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 319,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 638,4 рублей;

- 12 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (черно-белая), объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 32 %, стоимостью 284,2 рубля за одну ёмкость, на сумму 3410,4 рубля;

- 31 металлическую ёмкость со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (черно-белая), объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 319,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 9895,2 рубля;

- 72 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой виски <данные изъяты>, объемом 1 литр каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 456 рублей за одну бутылку, на сумму 32 832 рубля;

- 1 металлическую ёмкость со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты> (серебристая), объемом 0,7 литра с содержанием этилового спирта не менее 35 %, стоимостью 306,6 рублей;

- 151 канистру со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией с этикеткой <данные изъяты>, объемом 10 литров каждая с содержанием этилового спирта не менее 95 %, стоимостью 6960 рублей за одну канистру (348 рублей за 0,5 литра), на сумму 1050 960 рублей;

- 88 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией без этикеток, объемом 10 литров каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 4560 рублей за одну канистру (228 рублей за 0,5 литра), на сумму 401 280 рублей;

- 1 канистру со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией без этикеток, объемом 10 литров (содержащая 4,5 литра жидкости) с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 2 052 рубля (228 рублей за 0,5 литра);

- 7 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией с этикеткой <данные изъяты>, объемом 10 литров каждая с содержанием этилового спирта не менее 95 %, стоимостью 6960 рублей за одну канистру (348 рублей за 0,5 литра), на сумму 48 720 рублей;

- 9 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией с этикеткой <данные изъяты>, объемом 21,5 литров каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 9 589 рублей за одну канистру (223 рубля за 0,5 литра), на сумму 86 301 рублей;

- 180 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 40 140 рублей;

- 12 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 2 736 рублей;

- 20 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 4 560 рублей;

- 19 металлических емкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 319,2 рубля за одну емкость, на сумму 6064,8 рублей;

- 48 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой вино <данные изъяты>, объемом 0,75 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 13 %, стоимостью 486 рублей за одну бутылку, на сумму 23 328 рублей;

- 20 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 35 %, стоимостью 219 рублей за одну бутылку, на сумму 4 380 рублей;

- 35 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой настойка <данные изъяты> (клюква на коньяке), объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 18 %, стоимостью 324 рубля за одну бутылку, на сумму 11 340 рублей;

- 60 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой вино <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 13 %, стоимостью 453,6 рублей за одну бутылку, на сумму 27 216 рублей;

- 12 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 231 рубль за одну бутылку, на сумму 2 772 рубля;

- 6 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 323,4 рубля за одну бутылку, на сумму 1940,4 рублей;

- 2 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,45 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 39 %, стоимостью 237 рублей за одну бутылку, на сумму 474 рубля;

- 1 бутылку со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,45 литра с содержанием этилового спирта не менее 39 %, стоимостью 237 рублей;

- 1 бутылку со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка «Воробушек городской», объемом 0,45 литра с содержанием этилового спирта не менее 39 %, стоимостью 237 рублей;

- 5 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,75 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 346,5 рублей за одну бутылку, на сумму 1732,5 рублей;

- 11 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 2 508 рублей;

- 10 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 2 280 рублей;

- 4 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 319,2 рубля за одну бутылку, на сумму 1276,8 рублей;

- 2 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,75 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 342 рубля за одну бутылку, на сумму 684 рубля;

- 2 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 456 рублей;

- 4 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 912 рублей;

- 24 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой вино <данные изъяты>, объемом 0,75 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 14 %, стоимостью 486 рублей за одну бутылку, на сумму 11 664 рубля;

- 12 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой вино <данные изъяты>, объемом 0,75 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 12 %, стоимостью 486 рублей за одну бутылку, на сумму 5 832 рубля;

- 160 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рублей за одну бутылку, на сумму 35 680 рублей;

- 80 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 17 840 рублей;

- 700 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 159 600 рублей;

- 56 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 12 768 рублей;

- 312 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 71 136 рублей;

- 20 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией, объемом 5 литров каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 2 310 рублей за одну бутылку (231 рубль за 0,5 литра), на сумму 46 200 рублей;

- 13 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией без этикеток, объемом 21,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 9 804 рубля за одну канистру (228 рублей за 0,5 литра), на сумму 127 452 рубля;

- 1 канистру со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией без этикеток, объемом 21,5 литра (содержащая 6 литров жидкости) с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 2 736 рублей (228 рублей за 0,5 литра);

- 8 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией с этикеткой <данные изъяты>, объемом 21,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 9 804 рубля за одну канистру (228 рублей за 0,5 литра), на сумму 78 432 рубля;

- 1 канистру со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией с этикеткой <данные изъяты>, объемом 21,5 литра (содержащая 7 литров жидкости) с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 3 192 рубля (228 рублей за 0,5 литра);

- 5 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией (темного цвета), объемом 10 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 39 %, стоимостью 4 740 рубля за одну канистру (237 рублей за 0,5 литра), на сумму 23 700 рублей;

- 1 канистру со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией (темного цвета), объемом 10 литров (содержащая 7,25 литров жидкости) с содержанием этилового спирта не менее 39 %, стоимостью 3436,5 рублей (237 рублей за 0,5 литра);

- 10 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией без этикеток, объемом 10 литров каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 4 620 рублей за одну канистру (231 рубль за 0,5 литра), на сумму 46 200 рублей;

- 8 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией с этикеткой <данные изъяты>, объемом 10 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 95 %, стоимостью 6 960 рублей за одну канистру (348 рублей за 0,5 литра), на сумму 55 680 рублей;

- 5 канистр со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией с этикеткой <данные изъяты>, объемом 10 литров каждая с содержанием этилового спирта не менее 95 %, стоимостью 6 960 рублей за одну канистру (348 рублей за 0,5 литра), на сумму 34 800 рублей;

- 3 полимерные ёмкости (еврокубы) со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией, объемом 1000 литров каждая с содержанием этилового спирта не менее 95 %, стоимостью 696 000 рублей за одну ёмкость (348 рублей за 0,5 литра), на сумму 2088 000 рублей;

- 1 бутылку со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией, объемом 1,5 литра (содержит 1 литр жидкости) с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 446 рублей (223 рубля за 0,5 литра), а всего на общую сумму 8326949 рублей, то есть в особо крупном размере.

Вышеуказанная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция содержит в своём составе этиловый спирт, является спиртосодержащей, денатурирующих добавок не содержит, соответствует требованиям ГОСТ 32039-2013 «Водки и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматогрофический метод определения подлинности», была неустановленными следствием лицами разлита в потребительскую тару, предусмотренную законодателем (стеклянные бутылки, полимерные емкости), закрытые термоусадочными колпачками, фольгой и пробками определенного типа, на таре имелись все необходимые для последующей реализации атрибуты: этикетки со сведениями о наименовании продукции, их изготовителе и его местонахождении.

Также в период не ранее 2019 года и не позднее марта 2021 года точная дата и время следствием не установлены, неустановленные лица из числа установленных членов организованной группы, действуя в соответствии с распределенными в организованной группе ролями и функциями, из корыстных побуждений, реализуя свой совместный указанный преступный умысел, посредством использования автомобиля «Ford» специализированный модели <данные изъяты>, государственный регистрационный знак №, находящегося в распоряжении организованной группы и иных неустановленных транспортных средств, осуществили перевозку в целях сбыта в <адрес> вышеуказанной алкогольной и спиртосодержащей продукции, где М.Ю.АБ., выполняя функцию организатора возглавляемой им организованной преступной группы, не позднее марта 2021 года определил для данной партии алкогольной и спиртосодержащей продукции места ее хранения и последующей продажи, а именно:

- по месту жительства соучастника ФИО3, по адресу: <адрес>;

- по месту расположения помещения гаража, находящегося в распоряжении соучастника ФИО3, по адресу: <адрес>;

- по месту жительства соучастника ФИО7, по адресу: <адрес>;

Вся указанная немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция находилась на хранении по указанным адресам. Впоследствии ДД.ММ.ГГГГ, после того как у ФИО2 провели обыск по другому уголовному делу, он прекратил свою преступную деятельность. Однако ФИО3 и ФИО7 продолжили хранить имеющуюся у них алкогольную и спиртосодержащую продукцию, о чем ФИО2 осведомлен не был. В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, узнав о том, что в его доме, возможно, в ближайшее время будет проведен обыск, ФИО3, желая скрыть свою преступную деятельность, без ведома ФИО2 перевез по месту его жительства - по адресу: <адрес> часть хранимой им (ФИО3) немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В результате по месту жительства ФИО2 по адресу: <адрес>, сотрудники полиции изъяли в период времени с 13 часов 19 минут по 19 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ:

- 11 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 312,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 3434,2 рублей;

- 132 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 29 436 рублей;

- 84 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 19 152 рубля;

- 59 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 13 452 рубля;

- 48 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 10 944 рубля;

- 24 бутылки со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка «<данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 5 352 рубля;

- 256 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 58 368 рублей;

- 20 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 4 460 рублей;

- 2 металлические ёмкости со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 319,2 рубля за одну ёмкость, на сумму 638,4 рублей;

- 2 металлические ёмкости со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 319,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 638,4 рублей;

- 12 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 319,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 3830,4 рублей;

- 12 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка «Xaoma», объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 231 рубль за одну бутылку, на сумму 2 772 рубля;

- 6 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 323,4рубля за одну бутылку, на сумму 1940,4 рублей;

- 80 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рублей за одну бутылку, на сумму 17 840 рублей;

По месту жительства ФИО3 по адресу: <адрес>, сотрудники полиции в период времени с 14 часов 18 минут по 18 часов 04 минуты ДД.ММ.ГГГГ изъяли часть закупленной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции:

- 5 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 312,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 1 561 рубль;

- 1 бутылку со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей;

- 12 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка «<данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 323,4 рубля за одну ёмкость, на сумму 3880,8 рублей;

- 11 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 323,4 рубля за одну ёмкость, на сумму 3557,4 рублей;

- 19 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 319,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 6064,8 рубля;

По месту находящегося в распоряжении ФИО3 помещения по адресу: <адрес> сотрудники полиции изъяли часть закупленной немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции в период времени с 18 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ по 02 часов 35 минут ДД.ММ.ГГГГ:

- 480 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 107 040 рублей;

- 60 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 13 380 рублей;

- 239 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 54 492 рубля;

- 468 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 106 704 рубля;

- 40 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 9 120 рублей;

- 1280 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 37 %, стоимостью 228 рублей за одну бутылку, на сумму 291 840 рублей;

- 320 бутылок со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой коньяк <данные изъяты>, объемом 0,5 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 223 рубля за одну бутылку, на сумму 71 360 рублей;

По месту жительства ФИО7 по адресу: <адрес>, сотрудники полиции в период времени с 14 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ по 19 часов 32 минуты ДД.ММ.ГГГГ изъяли:

- 324 металлические ёмкости со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 312,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 101152,8 рубля;

- 175 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 323,4 рубля за одну ёмкость, на сумму 56 595 рублей;

- 160 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 312,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 49 952 рублей;

- 84 металлические ёмкости со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 38 %, стоимостью 323,4 рубля за одну ёмкость, на сумму 27165,6 рублей;

- 97 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 32 %, стоимостью 284,2 рублей за одну ёмкость, на сумму 27567,4 рублей;

- 12 металлических ёмкостей со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра каждая с содержанием этилового спирта не менее 32 %, стоимостью 284,2 рубля за одну ёмкость, на сумму 3410,4 рубля;

- 1 металлическую ёмкость со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией под торговой маркой водка <данные изъяты>, объемом 0,7 литра с содержанием этилового спирта не менее 35 %, стоимостью 306,6 рублей;

- 1 бутылку со спиртосодержащей (алкогольной) продукцией, объемом 1,5 литра (содержит 1 литр жидкости) с содержанием этилового спирта не менее 36 %, стоимостью 446 рублей (223 рубля за 0,5 литра), а всего на общую сумму 1959768,8 рублей, то есть в особо крупном размере.

Приобретенная в целях сбыта в неустановленных следствием местах, перевезенная в целях сбыта на территорию <адрес> и хранимая в целях сбыта ФИО2, ФИО3, ФИО7 немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция общей стоимостью 8326949 рублей, то есть в особо крупном размере, была изъята из незаконного оборота ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведенных сотрудниками полиции осмотров по адресам: <адрес> и обысков по адресам: <адрес>, <адрес> соответственно.

Таким образом, при вышеописанных обстоятельствах ФИО2, ФИО3 и ФИО7 своими совместными умышленными действиями, действуя в составе организованной группы, возглавляемой ФИО2, осуществили закупку, перевозку, хранение указанной выше немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции общей стоимостью 8336 947 рублей, что является особо крупным размером, из числа которой ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ осуществили розничную продажу немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции общей стоимостью не менее 9 998 рублей, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна.

Совершая при вышеописанных обстоятельствах закупку, перевозки хранение и розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, в случаях если такая лицензия обязательна, в составе организованной преступной группы, в особо крупном размере, ФИО2, ФИО3, ФИО7 осознавали общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидели неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде нарушения установленного законодательством Российской Федерации экономического и правового порядка, обеспечивающего нормальный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, и желали их наступления.

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона № 171-ФЗ от 22.11.1995 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в ред. Федеральных законов от 27.12.2019 N 458-ФЗ, от 27.12.2019 N 481-ФЗ, от 22.12.2020 N 436-ФЗ и от 30 апреля 2021 N 125-ФЗ) (далее – Закон), государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.

Согласно подпунктам 1, 3, 7, 9 статьи 2 Закона:

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 10.2 Закона:

Согласно статье 12 Закона (в ред. федерального закона от 27.12.2019 N 458-ФЗ):

- алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации;

алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается;

- федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности;

- федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при представлении копии документа об уплате государственной пошлины за выдачу федеральных специальных марок или акцизных марок.

Согласно статье 12 Закона (в ред. федерального закона от 22.12.2020 N 436-ФЗ):

- алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации или ввозимая в Российскую Федерацию, в том числе из государств - членов ЕАЭС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 19 настоящей статьи, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными марками;

- федеральная специальная марка является документом, удостоверяющим законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в указанной системе;

- требования к образцам федеральных специальных марок, порядок изготовления федеральных специальных марок, порядок приобретения федеральных специальных марок, порядок уничтожения федеральных специальных марок, порядок маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции и цена федеральных специальных марок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Образцы, перечень реквизитов и элементов защиты федеральных специальных марок утверждаются федеральным органом по контролю и надзору;

- федеральные специальные марки изготавливаются за счет денежных средств заявителей, перечисленных ими на условиях предварительной оплаты исходя из цены марки и в размере, кратном запрашиваемому количеству марок, на расчетный счет организации - изготовителя федеральных специальных марок;

- федеральные специальные марки выдаются федеральным органом по контролю и надзору;

- алкогольная продукция, произведенная на территории Российской Федерации или ввезенная в Российскую Федерацию с нарушением требований, установленных настоящей статьей, признается алкогольной продукцией без маркировки.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 181 Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 29.09.2019 № 326-ФЗ) подакцизными товарами признается: алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта более 0,5 процента, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Приказом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимость вышеуказанной продукции составляла: