Дело № 2-5749/2025

УИД 24RS0048-01-2025-000022-40

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

21 ноября 2025 года г. Красноярск

Советский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Меркушкиной Г.А.,

при ведении протокола помощником судьи Жутиной Я.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Красноярского края в защиту интересов Российской Федерации к ФИО7 о взыскании денежных средств в доход Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Красноярского края обратился в суд с иском в защиту интересов Российской Федерации к ФИО4 о взыскании денежных средств в доход Российской Федерации, мотивируя требования тем, что прокуратурой края установлено, что приказом министра образования Красноярского края от 20.02.2019 №-к ФИО4 назначена на должность государственной гражданской службы Красноярского края - начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования Красноярского края, заключен служебный контракт от ДД.ММ.ГГГГ. Занимаемая ФИО4 должность включена в перечень должностей, при замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также данные сведений в отношении супруга и несовершеннолетних детей. На основании проведенной прокуратурой края в истекшем периоде 2024 года проверки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО4 и ООО «Монолит» заключен договор участия в долевом строительстве № жилого здания (корпус 1Ж) (далее - договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ), стоимость объекта долевого строительства составила 4 821 000 руб. По результатам ввода объекта в эксплуатацию жилому помещению присвоен адрес: <адрес>, кадастровый №, площадь 48.2 кв.м. По сведениям ФНС России, суммарный доход ФИО4 за 3 года, предшествующих совершению данной сделки, составил 558 570,11 руб., а именно: 2016 год - 47 501,91 руб. от ООО «Хоум Кредит Энд Финанс Банк», 2017 год - 27 936,50 руб. от САО «Надежда» и 60 000 руб. от ООО «Вега», 2018 год - 353 131,70 руб. от ООО «Вега» и 70 000 руб. от ООО «Надежда». ФИО4 при представлении справки за 2019 год обязана была указать сведения о понесенных ею расходах на приобретение указанного жилого помещения, поскольку его стоимость превысила доход служащей за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Однако, такие сведения ФИО4 в разделе 2 справки за 2019 год не отражены. В связи с выявленными нарушениями 29 10.2024 прокуратурой края в адрес министра образования Красноярского края направлена информация для осуществления контроля за соответствием расходов доходам начальника отдела финансового учета и отчетности ФИО4 Распоряжением первого заместителя Губернатора Красноярского края - руководителя Администрации Губернатора Красноярского края от 11 11.2024 №-ра отделом контрольного-аналитической и кадровой работы министерства образования Красноярского края (далее - уполномоченный орган) инициирован контроль за расходами ФИО4 по сделке, совершенной в 2019 году. 02 12.2024 ФИО4 в уполномоченный орган представлены пояснения и документы, согласно которым жилое помещение, расположенное по адресу <адрес>, приобретено служащей на заемные средства - 2 881 000 руб., собственные сбережения 1 040 000 руб., денежные средства в размере 900 000 руб., полученные от матери - ФИО16 Кроме того, из пояснений ФИО4 следует, что в связи с задержкой ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, денежные средства вносились в адрес застройщика частями, представлены квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 200 000 руб., платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ на 310 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 900 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 120 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 51 800 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 150 000 руб., от ДД.ММ.ГГГГ на 500 000 руб. Всего размер внесенных сумм составил 2 881 800 руб. Сведений, подтверждающих передачу ФИО16 денежных средств, либо их наличие на банковских счетах, ФИО4 не представлено. Приказом министерства образования ФИО6 края от 02 12.2024 №-к ФИО4 уволена с государственной гражданской службы по инициативе государственного служащего. В связи с чем, контроль за расходами ФИО4 уполномоченным органом не завершен, о чем подготовлен соответствующий доклад. В соответствии с ч. 6 ст. 16 Федерального закона № 230-ФЗ материалы указанного контроля направлены министерством образования Красноярского края в прокуратуру края. По результатам проведенного на основании решения № прокуратурой края контроля за соответствием расходов ФИО4 за 2019 год установлено, что после заключения ФИО4 договора участия в долевом строительстве от 07 06.2019 денежные средства в счет оплаты за приобретение указанного жилого помещения были внесены ООО «СВ» и ООО «СВ-ЭЛИГОС» в обшей сумме 1 940 000 руб. Согласно данным информационно-поисковой системы СПАРК, единственным учредителем и руководителем ООО «СВ» с ДД.ММ.ГГГГ являлась ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она же являлась единственным учредителем ООО «СВ-ЭЛИГОС». Согласно анкетным данным ФИО4, указанное лицо не является близким родственником, свойственником проверяемого лица. Сведений о получении денежных средств в рамках договорных отношений от ООО «СВ» и ООО «СВ-ЭЛИГОС» ФИО4 не представлено. В связи с изложенным, денежные средства в размере 1 940 000 руб., не могут быть признаны законными источниками, за счет которых ФИО4 приобретено указанное жилое помещение.

Исходя из анализа имущественного положения ФИО4 за 2016-2018 г.г. последней совершались сделки по приобретению дорогостоящего имущества.

ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> приобретено жилое помещение, расположенное по адресу <адрес>, кадастровый №, стоимостью 3 136 000 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> приобретено жилое помещение, расположенное по адресу <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 150 700 руб.,

ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве №-C13 приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 510 473 руб. Данных о приобретении указанных объектов за счет кредитных средств не установлено.

Согласно сведениям МВД России, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 продано транспортное средство марки Volkswagen Tiguan, 2010 г.в. с идентификационным номером № за 500 000 руб. Иных сделок по отчуждению ФИО4 имущества в период с 2016-2018 г.г. не установлено. Учитывая изложенное, а также сведения ФНС России о полученном в период с 2016-2018 гг ФИО4 доходе, возможность накопления денежных средств для оплаты по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ в 2020 году отсутствует.

Согласно акту сверки, представленному ООО «Монолит», расчеты по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ осуществлялись периодами: ДД.ММ.ГГГГ - 432 337 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 587 330 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 920 333 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 310 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 900 000 руб., 22.05. 2020 - 120 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 51 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 500 000 руб.

По сведениям ПАО «Сбербанк», ФИО4 предоставлены следующие кредитные средства: ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 950 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ - 431 085,93 руб.

По результатам анализа движения денежных средств, поступивших на банковский счет № (дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «СБЕРБАНК») с ДД.ММ.ГГГГ (дата выдачи кредита в размере 1 500 000 руб.) по ДД.ММ.ГГГГ (дата внесения последнего платежа по договору участия в долевом строительстве), установлено следующее.

1. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств на указанном счете составил 92 582,49 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный банковский счет поступило денежных средств в общей сумме 1 659 377,02 руб., из которых кредитные средства - 1 500 000 руб., заработная плата - 24 877,02 руб., внесено наличными - 110 000 руб., переводы от физических лиц - 24 500 руб. Списано денежных средств в общей сумме 1 743 474,55 руб., из которых переводы физическим лицам - 864 300 руб., оплата покупок, погашение кредитных обязательств - 74 174,55 руб., оплата по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ - 200 500 руб., снятие наличных - 600 000 руб. Остаток на данном банковском счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 8 484,96 руб. Для возможной оплаты по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ остаток наличных денежных средств от полученного в ПАО «Сбербанк» кредита в размере 1 500 000 руб. составил 490 000 руб. (600 000 руб. - 70 000 руб. - 40 000 руб.).

2. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный банковский счет поступили денежные средства в общей сумме 278 180,39 руб., из которых внесено наличными - 213 000 руб., заработная плата - 65 180,39 руб. Списано денежных средств в общей сумме 259 765,40 руб., из которых оплата по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ - 200 500 руб., покупки, расчет по кредитных обязательствам - 52 265,40 руб., переводы физическим лицам - 7 000 руб. Остаток на данном банковском счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 26 899,95 руб. Таким образом, для возможной оплаты по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ остаток наличных денежных средств от полученного кредита составил 277 000 руб. (490 000 руб. - 213 000 руб. ).

3. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный банковский счет поступили денежные средства в общей сумме 138 602,37 руб., из которых внесено наличными - 99 000 руб., заработная плата - 31602,37 руб., переводы от физических лиц - 8 000 руб. Списано денежных средств в общей сумме 162 205,42 руб., из которых покупки, расчет по кредитным обязательствам - 137 670,88 руб., переводы физическим лицам - 28 249.94 руб. Остаток на данном банковском счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 3 296,90 руб. Таким образом, для возможной оплаты по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ остаток наличных денежных средств от полученного кредита составил 178 000 руб. (277 000 руб. - 99 000 руб.). Учитывая незначительный остаток денежных средств в наличной форме, для оплаты по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ на дату внесения платежа ДД.ММ.ГГГГ в размере 310 000 руб. недостаточно 132 000 руб. (источники не подтверждены). Учитывая изложенное, сумма документально не подтвержденных денежных средств, за счет которых в 2019 году ФИО4 осуществлена оплата по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, составила 2 072 000 руб. (1 940 000 руб. + 132 000 руб.).

4. Согласно анализа движения денежных средств по состоянию на 31 12.2019 остаток денежных средств на указанном счете составил 63 160,94 руб. За период с 01.01 2020 по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в общей сумме 614 153,08 руб., из которых внесено наличными 357 000 руб., заработная плата и иные перечисления от работодателя- 220 153,08 руб., переводы от матери ФИО16 - 37 000 руб. Списано денежных средств в общей сумме 644 448 руб., из которых переводы физическим лицам - 312 508,75 руб., снятие наличных - 40 500 руб., переводы между собственными счетами - 105 318,04 руб., расчет за покупки, погашение кредитных обязательств - 186 121,21 руб. Остаток на данном банковском счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 32 866,02 руб. ДД.ММ.ГГГГ на указанный банковский счет зачислен кредит от ПАО «Сбербанк» в размере 900 000 руб., который в указанную дату снят в наличной форме 950 000 руб., а также поступило 5 000 руб. от ФИО16, списано на покупки 1 808,15 руб.

5. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный банковский счет поступили денежные средства в общей сумме 314 442,93 руб., из которых заработная плата - 176 868,34 руб., внесено наличных - 100 000 руб. (источники не подтверждены), переводы от физических лиц - 25 руб. Списано денежных средств в общей сумме 151 663,46 руб., из которых переводы физическим лицам - 10 000 руб., снятие наличных - 2 000 руб., расчет за покупки, погашение кредитных обязательств - 139 663,46 руб. Остаток на данном банковском счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 162 779,47 руб. В связи с чем, сумма денежных средств, возможных для расчета по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ составила 62 779,47 руб. (162 779,47 руб. - 100 000 руб., неподтвержденные источники).

6. ДД.ММ.ГГГГ с указанного банковского счета ФИО4 на банковский счет АО «ТБанк» осуществлен перевод в размере 150 000 руб. Таким образом, сумма неподтвержденных расходов составила 57 220,53 руб. (150 000 руб. - 62 779,47 руб.).

7. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный банковский счет поступили денежные средств в общей сумме 119 329,26 руб., из которых заработная плата - 42 529,26 руб., внесено наличных - 76 800 руб., источники которых не подтверждены. Списано денежных средств в общей сумме 77 980,48 руб. (расчет за покупки, погашение кредитных обязательств). Остаток денежных средств на данном банковском счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 42 529,26 руб., законность которых подтверждена.

7. ДД.ММ.ГГГГ с указанного банковского счета ФИО4 на банковский счет АО «ТБанк» осуществлен перевод в размере 51 200 руб. В связи с неустановленными источниками внесения наличных в размере 76 800 руб., указанные средства не могут быть учтены в качестве законных расходов ФИО4

8. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступили денежные средства в общей сумме 278 469,39 руб., из которых заработная плата - 148 469,39 руб., внесено наличных - 80 000 руб. (источники не установлены), переводы от физических лиц - 50 000 руб. (от ФИО16 - 10 000 руб.). Списано денежных средств в общей сумме 278 282,51 руб., из которых расчет за покупки, погашение кредитных обязательств, переводы иным лицам - 257 282,51 руб., снятие наличных - 21 000 руб. Остаток денежных средств на данном банковском счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 3 115,16 руб.

9. ДД.ММ.ГГГГ на указанный банковский счет зачислен кредит от ПАО «Сбербанк» в размере 431 085,93 руб. ДД.ММ.ГГГГ с указанного банковского счета ФИО4 на банковский счет АО «ТБанк» осуществлено два перевода в общей сумме 300 000 руб. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступило денежных средств в общей сумме 680 920,85 руб., из которых кредитные средства - 431 085,93 руб., заработная плата - 149 834,92 руб., внесено наличных 100 000 руб., источники которых не подтверждены. Списано денежных средств в общей сумме 479 835,37 руб. (покупка товаров, погашение кредитных обязательств, перечисления по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ). Остаток денежных средств на данном банковском счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составил 204 200,64 руб. Поскольку не установлена законность происхождения источников денежных средств в размере 100 000 руб., остаток возможных средств для погашения обязательств по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ составил 104 200,64 руб.

10. ДД.ММ.ГГГГ с указанного банковского счета ФИО4 на банковский счет АО «ТБанк» осуществлен перевод в общей сумме 150 000 руб. Учитывая остаток денежных средств, законность которых установлена (104 200,64 руб.), законность происхождения средств в размере 50 000 руб. для погашения обязательств по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ не подтверждена.

11. За период с 21.09 2020 по 23.09 2020 на указанный счет внесено денежных средств в наличной форме в размере 160 000 руб., законность происхождения которых не подтверждена. Списано денежных средств в размере 42 826,79 руб. (покупка товаров, перевод иным лицам). ДД.ММ.ГГГГ с указанного банковского счета ФИО4 на банковский счет АО «ТБанк» осуществлен перевод в общей сумме 150 000 руб., законность происхождения которых не подтверждена.

12. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступило денежных средств в общей сумме 643 493,77 руб., из которых заработная плата - 28 079,77 руб., возврат покупок - 16 314 руб., переводы от матери ФИО16 - 71 000 руб., переводы от физических лиц - 100 руб., перечисление со счета Альфа банк - 3 000 руб., внесено наличных - 525 000 руб., источник которых не подтвержден. Списано денежных средств в размере 157 616,49 руб., из которых покупка товаров, погашение кредитных обязательств - 104 486,49 руб., снятие наличных - 29 500 руб., переводы физическим лицам - 23 630 руб. Остаток денежных средств возможных для погашения платежа по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ на данном банковском счете по состоянию на 24 10.2020 составил 148 493,77 руб. (643 493,77 руб. - 495 000 руб. наличные средства, законность которых не установлена).

13. ДД.ММ.ГГГГ с указанного банковского счета ФИО4 на банковский счет АО «ТБанк» осуществлено четыре перевода в общей сумме 500 000 руб. Сумма неподтвержденных расходов составила 351 506,23 руб. (500 000 руб. - 148 493,77 руб.). Таким образом, размер денежных средств, за счет которых ФИО4 совершена сделка по приобретению в 2019 году жилого помещения в г Сочи, источники которых не подтверждены, составил 2 731 926,76 руб. (за 2019 год - 2 072 000 руб., за 2020 год - 659 926,76 руб. (57 220,53 руб. + 51 200 руб. + 50 000 руб. +150 000 руб. +351 506, 23 руб.). Таким образом у ФИО4 отсутствовало достаточных средств для накоплений и возможных расчетов в рамках договора долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку затраты на погашение кредитных обязательств, приобретение товаров (услуг), переводы иным лицам в значительной степени превысили установленные законные доходы проверяемого лица.

Кроме того, не подтверждается также предоставление достаточных денежных средств матерью ФИО4 - ФИО16, поскольку согласно сведениям ФНС России, доход по основному месту работы у последней отсутствует. По сведениям Социального фонда России, размер пенсии, доплат, выплаченных ФИО16 составил в 2016 году - 195 499,92 руб., в 2017 году - 206 264,87 руб., в 2018 году - 214 694,82 руб. Сделок по отчуждению имущества, принадлежащего ФИО4, ФИО16 за 2016-2020 г.г. не установлено. Таким образом, в ходе проведения процедуры контроля установлено несоответствие расходов ФИО4, ранее замещавшей должность начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования ФИО6 края, ее доходам при совершении сделки по приобретению жилого помещения по адресу: <адрес>. Законность происхождения источников средств, за счет которых ФИО4 совершена сделка по приобретению указанного объекта недвижимого имущества, не подтверждена в размере 2 731 926,76 руб. Жилое помещение отчуждено ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 по договору купли-продажи иному лицу.

На основании изложенного, истец просит взыскать в доход Российской Федерации в лице ФИО3 Федеральной службы судебных приставов по ФИО6 краю с ФИО4 денежные средства в размере 2 731 926,76 руб. - денежный эквивалент стоимости жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, законность приобретения которого не доказана.

Представитель истца ФИО8 (полномочия проверены) в судебном заседании исковые требования поддержала, по основания изложенным в иске, просила удовлетворить.

Ответчик ФИО4 и ее представитель ФИО19, действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ <адрес>6 (т. 2 л.д. 193) в судебном заседании возражали против удовлетворения требований, представили письменные возражения, в которых указывает, что у нее было достаточно денежных средств на приобретение квартиры. Денежные средства в размере 990 000 руб. были переданы ФИО4 ее родной сестрой ФИО9 в 2019 году (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 740 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 250 000 руб.) и 295 000 руб. в 2020 году (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 175 000 руб.). Денежные средства в размере 578 000 руб. были переданы ФИО4 ее матерью ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в целях оплаты взносов за квартиру ФИО4 были получены кредиты на общую сумму 2 881 000 руб. (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 950 000 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 431 000 руб.). Оставшиеся средства на квартиру являются средства накопленные ФИО4 от полученной заработной платы за периоды 2018-2020 года. Таким образом, стоимость квартиры в размере 4 821 000 руб. оплачена за счет следующих источников: 2 881 000 руб. кредитные средства ответчика, 77 000 руб. заработная плата ответчика, 1 285 000 руб. заемные средства ФИО9 (сестра ответчика), 578 000 руб. заемные средства ФИО16 (мама ответчика). Часть оплаты за квартиру произведена ООО «СВ» в сумме 1 019 667 руб. и ООО «СВ-Элигос» в сумме 920 333 руб. Директором обеих организаций является ФИО2, знакомая ответчика. По договоренности с ФИО2 оплата за квартиру производилась со счетов её организаций. По сути был получен заем. Однако письменный договор займа не оформлялся, так как между ответчиком и ФИО2 сложились доверительные отношения. Задолженность ФИО4 перед указанными юридическими лицами погашалась за счет полученных ответчиком кредитных средств в банке. Таким образом, косвенно, через данные организации ФИО4 оплачивала стоимость квартиры за счет кредитов в банке. В дополнительных пояснениях ФИО4 указывает, что с ФИО10 проживает одной семьей, брак не зарегистрирован, таким образом обязанность гражданского служащего представлять сведения о доходах представителю нанимателя в отношении сожителя, отсутствует. В опровержение доводов представителя истца о возможном незаконном использовании служебного положения ФИО4 при участии ООО «СВ» в государственных закупках, указывает, что согласно информации с официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) ООО «СВ» заключало контракты с муниципальными школами в январе 2019 года, тогда как ФИО4 была трудоустроена на государственную службу в министерство образования ФИО6 края в феврале 2019 года и ни каким образом, не могла оказывать какое-либо участие в заключении контрактов ООО «СВ». Министерство образования ФИО6 края не заключает муниципальные контракты. В отношении доходов ФИО10 указывает, что налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной, системы налогообложения, в налоговые органы не представляется. ФИО10 ведет учет доходов от реализации, в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения. В подтверждение факта передачи наличных денежных средств в сумме 1 940 000 руб. представителю ООО «СВ», ООО «СВ Элигос» ФИО11 предоставляет его письменные пояснения (т. 3 л.д. 125), согласно которым ФИО11 подтверждает, что в 2019 году получал от ФИО4 наличные денежные средства в сумме 1 940 000 руб. двумя частями: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 440 000 руб., передал их в кассу ООО «СВ», ООО «СВ Элигос». Денежные средства были перечислены ООО «Монолит» в общей сумме 1 940 000 руб. Дополнительно ФИО4 пояснила, что ООО «СВ», ООО «СВ Элигос» нужны были наличные денежные средства, а ей нужно было перечислить денежные средства в счет уплаты по договору долевого участия, какие-либо договора с ООО «СВ», ООО «СВ Элигос» не заключались. ФИО11 ей знаком по прежней работе. Муниципальные контракты с ООО «СВ», ООО «СВ Элигос» не заключались.

Представитель третьего лица ФИО3 края по профилактике коррупционных и иных правонарушений ФИО12 (полномочия проверены) поддержал позицию прокурора края, представил письменные пояснения (т. 1 л.д. 209-212), в которых указал, что в соответствии с распоряжением ФИО1 края ДД.ММ.ГГГГ №-ра ФИО3 совместно с министерством образования края инициирована процедура осуществления контроля за расходами начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования ФИО6 края ФИО4 по сделкам, совершенным за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами послужила информация прокуратуры края от ДД.ММ.ГГГГ №дсп-2024/15дсп о том, что ФИО4 в 2019 году совершена сделка по приобретению в собственность жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, городской округ город-курорт Сочи, <адрес>, Адлерский внутригородской район <адрес>Б, <адрес>, стоимостью 4 821 000 рублей, превышающую ее доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду. При принятии решения о контроле за расходами ФИО4 ФИО3 изучены сведения и документы, предоставленные прокуратурой края, которые оценены с точки зрения достоверности и достаточности, в том числе сведения налоговых и регистрирующих органов относительно обстоятельств осуществления контроля за расходами. Входе изучения материалов оснований не доверять информации и документам, предоставленным прокуратурой края не установлено. При осуществлении подсчета дохода ФИО4, полученного за три последних года, предшествующих отчетному периоду 2019 года, ФИО3 проанализированы понесенные расходы в течение соответствующего трехлетнего периода. В ходе анализа материалов ФИО3 сделан вывод о том, что прокуратурой края предоставлена достаточная информация о превышении расходов ФИО4 по приобретению в собственность имущества относительно полученных ею доходов. Учитывая, что приказом министерства края от ДД.ММ.ГГГГ №-к ФИО4 уволена с государственной гражданской службы по инициативе государственного гражданского служащего, отделом контрольно-аналитической и кадровой работы министерства образования края подготовлен доклад о невозможности завершения контроля за ее расходами. По результатам проведенного прокуратурой края контроля за соответствием расходов ФИО4 объективно установлено, что после заключения ею договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в счет оплаты за приобретение вышеназванного имущества внесены ООО «СВ» в общей сумме 1 940 000 руб. Согласно данным информационно-поисковой системе СПАРК, единственным учредителем и руководителем ООО «СВ» являлась ФИО2 Согласно анкетным данным личного дела ФИО4, указанное лицо близким родственником, свойственником ей не является. Согласно сведениям СПАРК в 2018-2019 годах между ООО «СВ» и муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями г Красноярска заключено 19 контрактов на оказание услуг по комплексной уборке внутренних помещений на общую сумму 25 053 861 руб. Указанные обстоятельства могут свидетельствовать об использовании ФИО4 авторитета и иных возможностей замещаемой должности - начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования края для оказания влияния на должностных лиц муниципальных образовательных учреждений и департамента муниципального заказа <адрес> в целях заключения ими муниципальных контрактов с ООО «СВ». Подобная ситуация может содержать в себе признаки коррупционного правонарушения. Кроме этого прокуратурой края установлены иные поступления денежных средств на расчетные счета ФИО4 законность происхождения которых не подтверждена. Доходы, полученные ФИО4 в 2016 - 2018 годах учтены при приобретении ею объекта недвижимости в 2019 году. Более того, исходя из анализа имущественного положения ФИО4 в 2017-2018 годах, последней совершались сделки по приобретению объектов недвижимости в <адрес> и <адрес> на общую сумму 6 797 173 руб. Сведений о приобретении указанных объектов недвижимости за счет кредитных средств не установлено. При таких обстоятельствах у ФИО4 отсутствовала финансовая возможность для приобретения в 2019 году имущества, а источники средств могут вызывать сомнение в законности их происхождения. В дополнительных пояснения (т. 3 л.д. 142-144) представитель ФИО3 указывает, что в период замещения должности государственной гражданской службы начальника отдела финансового учета и отчетности министерства, ФИО4 представлены в отдел контрольно-аналитической и кадровой работы министерства сведения о доходах за отчетные периоды: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сведения о доходах ФИО10 в справках о доходах, представленных ФИО4 в отношении себя за указанные отчетные периоды отсутствуют. В ходе дополнительного анализа сведений о доходах ФИО4 ФИО3 получена позиция министерства по указанному вопросу. Согласно позиции министерства, положения методических рекомендаций Минтруда России по вопросу предоставления сведений о доходах ежегодно доводятся до сведения всех служащих министерства. При приеме справок каждому государственному гражданскому служащему министерства сотрудник отдела контрольно-аналитической и кадровой работы, принимающий справку, напоминает о необходимости указания всех источников доходов и обязательного соблюдения положений методических рекомендаций при предоставлении сведений о доходах на соответствующий год. В период с 2018 по 2020 год функцию по приему сведений о доходах, представляемых служащими министерства осуществляла главный специалист отдела кадров и ФИО3 документацией министерства ФИО13 В своих пояснениях ФИО13 указала, что в соответствии с должностными обязанностями ею в 2018, 2019 и 2020 году осуществлялась работа по приему сведений о доходах от служащих министерства, велась разъяснительная работа по всем вопросам и затруднениям, возникавшим у служащих при заполнении форм, в том числе по указанию иных доходов. По указанным вопросам ФИО4 к ней не обращалась. Более того, в соответствии с пунктом 3.25 должностного регламента к должностным обязанностям ФИО4 относилось обеспечение реализации программы по профилактике коррупции в министерстве по вопросам, относящимся к компетенции отдела, а также осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий. При указанных обстоятельствах ФИО4, на момент предоставления своих сведений о доходах за соответствующие отчетные периоды, обладала необходимыми знаниями по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, включая требования по заполнению форм справки о доходах, в связи с чем ФИО3 считает доводы ФИО4 об отсутствии возможности представления достоверных и полных сведений о доходах несостоятельными.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела и представленные доказательства, приходит к следующему.

Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской Федерации.

В силу ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет, в том числе, надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.

Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции поднадзорными органами и должностными лицами является одним из приоритетных направлений прокурорского надзора, в рамках которого прокурор наделен всей полнотой полномочий, предусмотренных Законом о прокуратуре, Федеральным законом № 273-ФЗ, Федеральным законом № 230-ФЗ, ГПК РФ и иными положениями действующего законодательства.

Федеральным законом № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» (далее по тексту - Федерального закона № 273-ФЗ) установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений (п. 2 ст. 1 Федерального закона № 273-ФЗ).

Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона № 273-ФЗ профилактика коррупции осуществляется, в том числе, путем установления в качестве основания для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении него иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Из положений части 4 статьи 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ следует, что лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном данным Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Согласно ст. 8.1. Федерального закона № 273-ФЗ лица, замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (п. 1).

Контроль за соответствием расходов лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, и их супруг (супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

В соответствии с пп. «е» п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 230-Ф3 законодательством установлен контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В соответствии с вышеизложенными нормами права представление сведений о законности доходов, за счет которых было приобретено имущество, является обязанностью лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона № 230-ФЗ.

Согласно ст. 6 Закона Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4314 «Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского края» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера) обязаны представлять представителю нанимателя гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы, включенные в перечни должностей гражданской службы, при замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные руководителем органа исполнительной власти Красноярского края.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданским служащим, замещающим должность гражданской службы, включенную в перечни должностей - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом (с 1 января по 31 декабря).

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечни должностей, обязан представлять представителю нанимателя сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего отчетному периоду, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Приказом министерства образования Красноярского края от 07.05.2020 № 17-11-04 утвержден перечень должностей государственной гражданской службы Красноярского края в министерстве образования Красноярского края, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Согласно приложению к приказу министерства образования Красноярского края от 07.05.2020 № 17-11-04 должность начальника отдела финансового учета и отчетности включена в перечень должностей государственной гражданской службы Красноярского края в министерстве образования Красноярского края, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Несмотря на отсутствие прямого указания в Федеральном законе № 230-ФЗ на возможность взыскания денежных средств, законность происхождения которых не подтверждена, из положений действующего законодательства о противодействии коррупции и сложившейся судебной практики следует, что в доход Российской Федерации может быть обращено любое движимое и недвижимое имущество, в том числе денежные средства, в отношении которых не представлено доказательств законности их приобретения.

При этом положения ст. 13 Федерального закона № 273-ФЗ предусматривают ответственность физических лиц, возможность привлечения их к гражданско-правовой ответственности.

Так, в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В судебном заседании установлено, приказом министерства образования Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ №-к назначена с ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 на должность государственной гражданской службы Красноярского края начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования Красноярского края (т. 1 л.д. 96).

ДД.ММ.ГГГГ между министерством образования Красноярского края и ФИО4 заключен служебный контракт, по которому гражданский служащий обязуется исполнять должностные обязанности по должности начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования Красноярского края, в реестре государственных должностей Красноярского края должность, замещаемая гражданским служащим, отнесена к главной группе должностей категории «Специалисты», дата начала исполнения должностных обязанностей ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 101-103).

Согласно должностного регламента начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования Красноярского края в должностные обязанности ФИО4 входило в том числе обеспечение реализации программы по профилактике коррупции в министерстве по вопросам, относящимся к компетенции отдела, осуществление противодействия коррупции (п. 3.25, п. 3.26). Начальник отдела обязан участвовать при подготовке нормативных правовых актов Правительства края, министерства, проектов ответов на письма и запросы организаций и учреждений, на письма и обращения граждан, проектов ответов на иные запросы и письма, поступающие в министерство, по вопросам в том числе организации работы по приему и проверке отчетности подведомственных учреждений у краевого государственного казенного учреждения по обеспечению исполнения полномочий в области образования, подведения итогов по результатам данной работы, подготовка документов по перечислению средств на лицевые счета подведомственных учреждений, поставщикам (подрядчикам) и иным организациям (п. 7.1). В силу должностных обязанностей начальник отдела взаимодействует с государственными гражданскими служащими министерства, органов исполнительной власти края, заместителями министра, муниципальными гражданскими служащими, административно-управленческим персоналом, работниками подведомственных учреждений (т. 1 л.д. 114-119).

Согласно приказу министерства образования Красноярского края от ДД.ММ.ГГГГ № должность начальника отдела финансового учета и отчетности включена в перечень должностей государственной гражданской службы Красноярского края в министерстве образования Красноярского края, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

ФИО4 в отдел кадров и управления документацией министерства образования Красноярского края за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ предоставлена справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласно которой, доход ответчика по предыдущему месту работы ООО «Вега» за указанный период составил 353 131,70 руб., на праве собственности ФИО4 принадлежат земельный участок по адресу: <адрес>, площадью 743 кв.м., земельный участок по адресу: <адрес>, площадью 943 кв.м. на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, жилой дом, площадью 440,8 кв.м. по адресу: <адрес>, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, гараж, по адресу: <адрес>, площадью 71,2 кв.м. на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, автомобиль Тойота Пробокс, 2012 года выпуска, Фольсваген Тигуан, 2010 года выпуска, открыты ДД.ММ.ГГГГ текущий счета в ПАО Сбербанк, остаток 0 руб., ДД.ММ.ГГГГ текущий счет в АО «Альфа-Банк», остаток 0,70 руб., ДД.ММ.ГГГГ депозитный счет АО «Тинькофф Банк», остаток 0 руб. Согласно разделу 6.2. у ФИО4 имеются срочные обязательства финансового характера, возникшие на основании договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сумма обязательства составляет на отчетную дату 3 136 000 руб., размер обязательства 0 руб., кредитором является ООО «НПО «ИНТЕК», на основании договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ кредитором является ООО «НПО «ИНТЕК» сумма обязательства составляет на отчетную дату 1 150 700 руб., размер обязательства 0 руб., на основании договора долевого участия в строительстве №-С13 от ДД.ММ.ГГГГ кредитором является Красноярский краевой фонд жилищного строительства, сумма обязательства составляет на отчетную дату 2 510 473 руб., размер обязательства 0 руб. (т. 1 л.д. 123-129).

Ответчиком за отчетный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по стоянию на ДД.ММ.ГГГГ предоставлена справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, согласно которой, доход ответчика по основному месту работы составил 834 179,60 руб., от вкладов в банках и иных кредитных организациях 128,76 руб., доход по предыдущему месту работы, КГКУ по ОИПОО 51 668,65 руб., общая сумма дохода за отчетный период составила 885 977,01 руб., на праве собственности ФИО4 принадлежат те же объекты недвижимости которые указаны в справке по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а также квартира по адресу: <адрес> на основании договора долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, транспортные средства указаны те же, что и ранее в справке по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, открыты депозитные счета ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ текущий счет ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк, депозитный счет ДД.ММ.ГГГГ в АО «Альфа-Банк», текущий счет ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», депозитный счет ДД.ММ.ГГГГ, текущий счет ДД.ММ.ГГГГ текущий счет ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ВТБ, имеются срочные обязательства перед кредитором <адрес>вой фонд жилищного строительства на основании договора долевого участия в строительстве №-С13 от ДД.ММ.ГГГГ, сумма обязательства составляет на отчетную дату 2 510 473 руб., размер обязательства 0 руб., перед кредитором ООО «Монолит» на основании договора участия в долевом строительстве жилого здания (корпус 1Ж) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 821 000 руб., размер обязательства на отчетную дату составляет 2 500 000 руб., перед кредитором ПАО Сбербанк на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 000 руб., размер обязательства на отчетную дату 1 385 492,91 руб. (т. 1 л.д. 130-134).

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ заключен с ООО «Монолит» договор участия в долевом строительстве жилого здания (корпус 1Ж) №, по условиям которого застройщик обязуется построить комплекс (многофункциональный объект, включающий в себя четыре 21-этажных корпуса (Г, Д, Е, Ж) соединенные 2-х этажными стилобатными секциями-вставками с жилыми и нежилыми помещениями, по адресу: <адрес>) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать квартиру входящую в состав многоквартирного жилого дома (корпус 1Ж) №, площадью 46,95 кв.м., расположенную на 1 этаже (п. 3.1, 3.4). Цена договора сторонами определена в размере 4 821 800 руб.

Согласно графика оплаты, взносы по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ производятся в следующем порядке: в течение 5-ти рабочих дней с момента регистрации договора участия в долевом строительстве 1 935 900 руб., до ДД.ММ.ГГГГ - 721 475 руб., до ДД.ММ.ГГГГ - 721 475 руб., до ДД.ММ.ГГГГ - 721 475 руб., до ДД.ММ.ГГГГ -721 475 руб. (т. 1 л.д. 138-145).

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «СВ» перечислило ООО «Монолит» 432 337 руб. в счет оплаты по договору долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № ООО «СВ» перечислило ООО «Монолит» 587 330 руб. в счет оплаты по договору долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № ООО «СВ-Элигос» перечислило ООО «Монолит» 920 333 руб. в счет оплаты по договору долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ за ФИО4 (т. 1 л.д. 155-160), ДД.ММ.ГГГГ с карты ****4419 ФИО4 перечислила ООО «Монолит» 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 руб., что подтверждается чеками по операции, ДД.ММ.ГГГГ со счета № перечислила 310 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 900 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 120 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 51 800 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 150 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 500 000 руб., что подтверждается платежными поручениями (т. 1 л.д. 52-60).

ДД.ММ.ГГГГ ООО «Монолит» передало ФИО4 во исполнение договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ <адрес> по адресу: <адрес>, городской округ город-курорт Сочи, <адрес> Б, корпус 7 (т. 1 л.д. 79,80).

Право собственности на <адрес> по адресу: <адрес>, городской округ город-курорт Сочи, <адрес> Б, корпус 7 зарегистрировано за ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ, прекращено право собственности ДД.ММ.ГГГГ, что следует из выписки из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 135-137).

ДД.ММ.ГГГГ прокурор края уведомил министра образования ФИО6 края о том, что прокуратурой края в ходе проверки соблюдения государственными гражданскими служащими министерства образования ФИО6 края требований законодательства о противодействии коррупции выявлен факт несоответствия расходов доходам должностного лица ФИО4 Согласно представленной ФИО4 справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, служащей ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, Адлерский внутригородской район <адрес>Б, <адрес>, стоимостью 4 821 000 руб. По сведениям ФНС России, суммарный доход ФИО4 за 3 года, предшествующих совершению данной сделки, составил 558 570,11 руб. ФИО4 при представлении справки за 2019 год обязана была указать сведения о понесенных ею расходов на приобретение указанного жилого помещения, поскольку его стоимость превысила доход служащей за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. Однако, вопреки указанной норме такие сведения ФИО4 в разделе 2 справки за 2019 год не отражены. Исходя из анализа имущественного положения ФИО4 за 2016-2018 гг. последней совершались сделки по приобретению дорогостоящего имущества:

ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район <адрес>, кадастровый №, стоимостью 3 136 000 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ по договору долевого участия в строительстве многоквартирного <адрес> приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, город-курорт Сочи, Лазаревский внутригородской район <адрес>, кадастровый №, стоимостью 1 150 700 руб.;

ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве №-С13 приобретено жилое помещение, расположенное по адресу: <адрес>, кадастровый №, стоимостью 2 510 473 руб.

Данных о приобретении указанных объектов за счет кредитных средств не установлено.

Согласно сведениям МВД России, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 продано транспортное средство марки Volkswagen Tiguan, 2010 г.в. с идентификационном номером <***> за 500 000 руб. Иных сделок по отчуждению ФИО4 имущества в период с 2016-2018 гг. не установлено. В связи с чем возможность накопления ФИО4 денежных средств на покупку жилого помещения по адресу: <адрес>Б, <адрес>, стоимостью 4 821 000 руб., вызывает обоснованные сомнения, направлены материалы для осуществления контроля за соответствием расходов доходам начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования ФИО6 края ФИО4 (т. 1 л.д. 41-43).

Распоряжением ФИО1 края №-ра от ДД.ММ.ГГГГ поручено отделу контрольно-аналитической и кадровой работы министерства образования ФИО6 края осуществить контроль в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня вступления в силу распоряжения, предоставить первому заместителю ФИО5 края – руководителю ФИО1 края доклад о результатах осуществления контроля в срок не позднее 10 календарных дней после завершения контроля (т. 1 л.д. 45,46).

ДД.ММ.ГГГГ министерство образования ФИО6 края уведомило прокурора края об осуществлении контроля за расходами начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования ФИО6 края ФИО4 по сделкам, совершенным за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 44).

ДД.ММ.ГГГГ министерство образования ФИО6 края уведомило ФИО4 об осуществлении контроля за ее расходами по сделкам, совершенным за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и необходимости предоставить сведения о доходах за три года предшествующих отчетному периоду и за 2019 год, иные документы, подтверждающие размер и источники полученных доходов за три года предшествующих отчетному периоду и за 2019 год, сведения о расходах по каждой сделке, сведения подтверждающие личные накопления (т. 1 л.д. 93,94).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 предоставлены начальнику отдела контрольно-аналитической и кадровой работы пояснения, в которых указывает, что квартира стоимостью 4 821 000 руб. по адресу: <адрес>, корпус 7, <адрес> была приобретена по договору долевого строительства № от ДД.ММ.ГГГГ с рассрочкой платежа. В связи с значительной задержкой ввода дома (более года), застройщик позволил увеличить срок погашения взносов. Квартира была приобретена на заёмные средства в сумме 2 881 000 руб. (три кредита в ПАО Сбербанк), собственные сбережения в сумме 1 040 000 руб. и сбережения мамы 900 000 руб. В личном кабинете налогоплательщика ФНС России не отображаются справки о доходах за прошедший период времени, а именно с 2016 по 2018 года. На запрос ответчика, от ФНС получен отказ. Запросить у работодателя ООО «Надежда» в которой работала по совместительству в 2018 году не представляется возможным в связи с ликвидацией общества ДД.ММ.ГГГГ и уничтожением документов. В ООО «Надежда» ответчик получала около 30 000 - 40 000 руб., а также являлась участником общества и после распределения актива в рамках ликвидации между участниками после уплаты налогов возвращены финансовые вложения в сумме 500 000 руб. В 2017-2018 г.г. ответчик работала главным бухгалтером в ООО «Вега», средняя заработная плата составляла 80 000 руб. Справку предоставить не возможно, организация находиться в банкротстве и конкурсный управляющий ФИО14 сообщил что документы 2017-2020 годов ему не переданы участником и директором общества. C 2012 по 2016 ФИО4 работала с ИП ФИО15, он проживает в настоящее время в <адрес>, документы им уничтожены по истечению срока хранения, размера заработной платы ответчик не помнит, она была в ценах тех лет достойной (т. 1 л.д. 50).

ДД.ММ.ГГГГ министерством образования ФИО6 края от ФИО4 получено заявление об освобождении ее от замещаемой должности и увольнении с государственной гражданской службы ФИО6 края по собственной инициативе ДД.ММ.ГГГГ без отработки в связи с болезнью (т. 1 л.д. 92).

ДД.ММ.ГГГГ приказом министерства образования ФИО6 края №-к ФИО4 освобождена ДД.ММ.ГГГГ от занимаемой должности (т. 1 л.д. 91).

ДД.ММ.ГГГГ министерство направило в отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры ФИО6 края материалы, полученные в ходе осуществления контроля за расходами начальника отдела (т. 1 л.д. 47).

В докладе, отдел контрольно-аналитической и кадровой работы уведомляет о невозможности завершить контроль в связи с освобождением ФИО4 от замещаемой должности (т. 1 л.д. 48,49).

ДД.ММ.ГГГГ прокурором ФИО6 края принято решение осуществить контроль за соответствием расходов ранее занимавшей должность государственной гражданской службы – начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования ФИО6 края ФИО4 по сделке совершенной ДД.ММ.ГГГГ по приобретению квартиры по адресу: <адрес>Б, <адрес>, ее доходам в период с 2016 по 2018 года (т. 1 л.д. 97).

ДД.ММ.ГГГГ прокурор края уведомил ФИО4 о проверке и необходимости предоставить сведения о расходах по приобретению квартиры, об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (т. 1 л.д. 98).

Как следует из доклада о результатах контроля за соответствием расходов ранее занимавшей должность государственной гражданской службы – начальника отдела финансового учета и отчетности министерства образования ФИО6 края ФИО4, сведения в прокуратуру ФИО6 края от ФИО4 не поступили. Отделом посредством системы информационного межведомственного электронного взаимодействия в отношении ФИО4 и ее матери ФИО16 запрошены сведения из ФНС России, МВД РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Пенсионного фонда РФ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», ООО «Монолит».

В ходе проведения процедуры контроля установлено несоответствие расходов ФИО4 ее доходам при совершении сделки по приобретению <адрес> по адресу: <адрес>Б, <адрес>. Законность происхождения источников средств, за счет которых совершена сделка, не подтверждена в размере 2 731 926,76 руб. (т. 1 л.д. 21-40).

В ходе судебного разбирательства ответчиком предоставлены сведения о том, что оплата производилась за счет кредитных средств, полученных ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 руб., которые были переданы ООО «СВ», ООО «СВ-Элигос», а также этим компаниям были переданы средства сестры ФИО9 в сумме 440 000 руб., которые в последующем в общей сумме 1 940 000 руб. переведены ООО «Монолит» в счет ее обязательств по договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из пояснений ФИО4 директором обеих организаций является ФИО2, знакомая ответчика. По договоренности с ФИО2 оплата за квартиру производилась со счетов её организаций. По сути был получен заем. Однако письменный договор займа не оформлялся, так как между ответчиком и ФИО2 сложились доверительные отношения. Задолженность ФИО4 перед указанными юридическими лицами погашалась за счет полученных ответчиком кредитных средств в банке. Таким образом, косвенно, через данные организации ФИО4 оплачивала стоимость квартиры за счет кредитов в банке. В последующем ФИО4 пояснила, что денежные средства передавались представителю ООО «СВ», ООО «СВ Элигос» ФИО11, который внес их в кассу, при этом доказательств передачи денежных средств ФИО4 ФИО11, доказательств того, что ФИО11 является представителем ООО «СВ», ООО «СВ Элигос», а также того, что ФИО11 передал денежные средства в кассу указанных юридических лиц в материалы дела не представлено, также в материалы дела не представлено доказательств возникновения между ФИО4 и ООО «СВ», ООО «СВ Элигос» каких-либо правоотношений, в связи с чем довод ответчика о возникновении между ФИО4 и ООО «СВ», ООО «СВ Элигос» заемных обязательств материалами дела не подтверждается, при этом суд учитывает, что в силу п. 1 ст. 808 ГК РФ договор займа когда займодавцем является юридическое лицо, независимо от суммы должен быть заключен в письменной форме. Таким образом ФИО4 не предоставлено убедительных доказательств законности получения денежных средств от ООО «СВ», ООО «СВ Элигос» в виде оплат за ее по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ в общей сумме 1 940 000 руб. по платежным поручениям № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 432 337 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 587 330 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 920 333 руб.

Из представленного ответчиком расчета (т. 2 л.д. 220) следует, что кредитные средства в сумме 950 000 руб. по договору потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ПАО Сбербанк (т. 1 л.д. 185-187) и в сумме 431 085,93 руб. по договору потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 и ПАО Сбербанк направлены в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

Из пояснений представителя истца, а также искового заявления и доклада следует, что законность денежных средств, перечисленных ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 руб., а также частично по платежу от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 178 000 руб. в счет оплаты по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ установлена, оплата производилась за счет кредитных средств предоставленных ПАО Сбербанк по потребительскому кредиту ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 500 000 руб. (т. 1 л.д. 181, 182), при этом источник денежных средств в сумме 132 000 руб. не подтвержден.

Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 перечисляет денежные средства в сумме 310 000 руб. со счета 40№ открытого в АО «Тинькофф Банк».

Согласно выписки по счету № предоставленной АО «ТБанк» ДД.ММ.ГГГГ на счет поступают кредитные денежные средства в сумме 323 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списана оплата за оповещение об операции 59 руб., ДД.ММ.ГГГГ снято наличными 7 500 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечислено на счет ООО «Монолит» 310 000 руб. (т. 4 л.д.16)

Из представленных пояснений АО «ТБанк» следует, что у ФИО4 имелись финансовые обязательства, не превышающие 500 000 руб., таким образом суд приходит к выводу, что платеж ДД.ММ.ГГГГ в сумме 310 000 руб. произведен за счет кредитных средств.

Источник денежных средств, за счет которых ФИО4 произведен платеж ДД.ММ.ГГГГ в сумме 900 000 руб. истцом не оспаривается, денежные средства являются кредитными, полученными по договору потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ произведен платеж в ООО «Монолит» в сумме 120 000 руб.

Из искового заявления, доклада, а также пояснений представителя истца следует, что сумма неподтвержденных расходов по указанному платежу составила 57 220,53 руб., поскольку источник взносов наличных на общую сумму 100 000 руб. (ДД.ММ.ГГГГ – 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 30 000 руб.) не подтвержден.

При этом из анализа счета № следует, что ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 40 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ списано в счет оплаты кредита 33 878,42 руб., ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 30 000 руб., перечислено в Тинькофф Банк ДД.ММ.ГГГГ – 19 546,24 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 2 274,89 руб., с перечисленной суммы ДД.ММ.ГГГГ в размере 30 000 руб., уплачен кредит в размере 22 055,62 руб., соответственно полученные денежные средства в сумме 100 000 руб. не могли быть использованы в счет платежа совершенного ДД.ММ.ГГГГ.

Также из выписки следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 поступила на счет заработная плата в сумме 36 149,59 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 118 273,50 руб. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершено расходов на сумму 11 408,26 руб., ДД.ММ.ГГГГ на счет в Тинькофф Банк перечислено 150 000 руб.

Из выписки по счету № открытому в АО ТБанк следует, что ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 150 000 руб., перечислено на счет ООО «Монолит» 120 000 руб., таким образом на дату уплаты очередного платежа (ДД.ММ.ГГГГ) по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на счете ФИО4 имелась неизрасходованная заработная плата в сумме 143 014,83 руб. (36 149,59 руб. + 118 273,50 руб. – 3 967,26 руб. – 2 441 руб. – 5 000 руб.) размер которой позволял произвести платеж, в связи с чем суд приходит к выводу, что платеж произведенный ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 руб. осуществлен из подтвержденных доходов.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 уплачено по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ - 51 800 руб.

Из пояснений представителя истца, искового заявления, доклада, выписки по счету № следует, что на счет внесены наличные денежные средства ДД.ММ.ГГГГ – 22 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 19 900 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 34 900 руб., получена заработная плата ДД.ММ.ГГГГ в сумме 42 529,26 руб., перечислено на кредитную карту ДД.ММ.ГГГГ – 22 055,62 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 33 886,34 руб., а также произведено расходов на сумму 22 038,52 руб.

Из пояснений ответчика и ее расчета следует, что денежные средства, которые внесены на счет наличными в общей сумме 76 800 руб. предоставлены сестрой ФИО9, при этом документов подтверждающих передачу денежных средств не предоставлено, исходя из анализа счета ФИО9 с ДД.ММ.ГГГГ не усматривается снятие наличных по счету в размере 76 800 руб., документов подтверждающих, что ФИО9 располагала наличными денежными средствами в сумме 76 800 руб. в материалы дела не представлено.

Допрошенная в качестве свидетеля ФИО9, предупрежденная об уголовной ответственности по ст. 307, ст. 308 УК РФ пояснила, что помогала сестре в приобретении квартиры денежными средствами, передавала безвозмездно, так как квартира приобреталась для всех родственников с возможностью пользоваться ею во время отдыха, передавала денежные средства в июне, августе 2019 года.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ответчиком не доказана законность источника дохода, за счет которого произведен платеж в сумме 51 800 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 со счета № открытого в АО ТБанк перечислено 300 000 руб. в счет уплаты по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 получено кредитных средств в размере 431 085,93 руб. по договору потребительского кредита, в связи с чем законность платежей, совершенных ДД.ММ.ГГГГ истцом не оспаривается.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 со счета № открытого в АО ТБанк перечислено 150 000 руб. в счет уплаты по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

Из пояснений представителя истца, искового заявления, доклада, следует, что законность средств для уплаты платежа ДД.ММ.ГГГГ подтверждена в сумме 104 200,64 руб., происхождение 50 000 руб. не установлено.

Из пояснений ответчика, расчета следует, что 50 000 руб. предоставлены сожителем ФИО10.

Из выписки по счету № следует, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ остаток средств составляет 3 115,16 руб., ДД.ММ.ГГГГ поступили кредитные средства 431 085,93 руб., 300 000 руб. перечислено ДД.ММ.ГГГГ ООО «Монолит», кроме этого до ДД.ММ.ГГГГ расход составил 84 380, 47 руб., остаток от кредитных средств на ДД.ММ.ГГГГ составил 46 705,46 руб., ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислена заработная плата в общей сумме 149 834,92 руб., с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ списано со счета 95 454,90 руб., таким образом остаток денежных средств из подтвержденных источников на счете ФИО4 на ДД.ММ.ГГГГ составляет 104 200,64 руб.

Из анализа счетов ФИО10 не следует, что им снимались в сентябре 2020 года денежные средства, кроме этого допрошенный в качестве свидетеля ФИО10, предупрежденный об уголовной ответственности по ст. 307, ст. 308 УК РФ, пояснил, что живут с ФИО4 одной семьей с конца 2018 года, передавал ей денежные средства осенью 2018 года в сумме примерно 250 000 руб. – 300 000 руб., он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, его вид деятельности ремонт транспортных средств (автосервис), общая сумма поступающих денежных средств на счет составляет тысяч 500, прибыль 250 000 – 300 000 руб., дома имеются наличные денежные средства, но сколько и какую сумму брала ФИО4 ему неизвестно.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что ответчиком не доказано поступление денежные средств ДД.ММ.ГГГГ в сумме 100 000 руб. от ФИО10, следовательно, законность платежа на сумму 45 799,36 руб. ответчиком не подтверждена (150 000 руб. – 104 200,64 руб.).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 со счета № открытого в АО ТБанк перечислено 150 000 руб. в счет уплаты по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

Из выписки по счету № следует, что ДД.ММ.ГГГГ внесено на счет наличными денежными средствами 160 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ перечислено на счет № открытый в АО ТБанк 150 000 руб., при этом проанализировав счета ФИО9, ФИО16, ФИО10 не усматривается снятие наличных денежных средств, иных доказательств подтверждающих наличие денежных средств у указанных лиц в материалы дела не представлено, свидетелями передача денежных средств в указанную дату не подтверждена, при таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ответчиком не доказан законный источник денежных средств за счет которого произведен платеж ДД.ММ.ГГГГ в сумме 150 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4 со счета № открытого в АО ТБанк перечислено 500 000 руб. в счет уплаты по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ.

Из искового заявления, доклада и пояснений представителя истца следует, что на банковском счете по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имелись денежные средства для уплаты очередного взноса по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 148 493,77 руб., сумма неподтвержденных расходов составила 351 506,23 руб.

Из пояснений ответчика и ее расчета следует, что денежные средства для окончательного расчета по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ предоставила мать ФИО4 - ФИО16

Из выписки по счету №, принадлежащему ФИО4, следует, что ДД.ММ.ГГГГ поступили наличные денежные средства в сумме 495 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ с указанного счета на счет № открытый в АО ТБанк ФИО4 перечислила 500 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Монолит» перечислено 500 000 руб.

Проанализировав счета матери ФИО4 – ФИО16, усматривается, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ у ФИО16 на счете № входящий остаток составляет 578 055,42 руб., указанную сумма ДД.ММ.ГГГГ ФИО17 перечисляет на счет №, ДД.ММ.ГГГГ сумма в размере 578 055,42 руб. перечислена на счет №, ДД.ММ.ГГГГ на указанный счет поступает выплата страхового возмещения в сумме 525 221 руб., ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 сняла со счета 525 221 руб., при таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что наличные денежные средства поступившие на счет ФИО4, открытый в ПАО Сбербанк в сумме 495 000 руб. предоставлены матерью ФИО16, которые в последующем перечислены на счет ФИО4 открытый в АО ТБанк и направлены на внесение последнего платежа в сумме 500 000 руб. по договору участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, таким образом законность источника поступления денежных средств для платежа совершенного ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 руб. подтверждена выписками по счетам, в том числе по счету ФИО16, которой ДД.ММ.ГГГГ поступила выплата страхового возмещения в сумме 525 221 руб., поступившая выплата сторонами не оспаривалась.

Из пояснений ответчика, а также свидетеля ФИО9 следует, что у матери всегда имеются денежные средства на вкладе, вклад был открыт ранее за счет продажи недвижимого имущества.

Разрешая спор, суд, сопоставив сведения о доходах и расходах ФИО4, ее родственников сестры ФИО9, матери ФИО16, сожителя ФИО10 в юридически значимый и приближенные к нему периоды, в отсутствие достоверных сведений об имевших место у указанных лиц денежных накоплениях и совершенных операциях по счетам,, приходит к выводу о недоказанности реального получения ответчиком денежных средств от указанных лиц в сумме 247 599,36 руб., также проанализировав доходы ФИО4 за три предшествующих года совершению сделки, суд, не установил законности происхождения 2 187 599,36 руб. (247 599,36 руб. + 1 940 000 руб.).

В соответствии с положениями пп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Как указано в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 26-П, предусмотренная статьей 17 Федерального закона N 230-ФЗ возможность обращения в доход Российской Федерации перечисленного в этой норме имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, является, по существу, особой мерой государственного принуждения, применяемой в случае нарушения лицами, выполняющими публичные функции, антикоррупционного законодательства; данная мера заключается в безвозмездном изъятии такого имущества у собственника по решению суда в связи с предполагаемым и не опровергнутым совершением государственным гражданским служащим неправомерного деяния коррупционной направленности, т.е., как следует из части 1 статьи 4 и статьи 17 названного федерального закона, если стоимость приобретенного в отчетном периоде им и перечисленными в законе членами его семьи соответствующего имущества превышает их общий доход за три предшествующих года, а государственный гражданский служащий не может доказать законность происхождения средств, достаточных для его приобретения; при этом переход такого имущества в собственность Российской Федерации осуществляется в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляющим в качестве основания прекращения права собственности принудительное изъятие у собственника имущества по решению суда и обращение его в доход государства при недоказанности законного происхождения доходов, направленных на его приобретение (пункт 5).

Учитывая изложенное, суд считает, требования прокурора удовлетворить частично, с ФИО4 в доход государства подлежат взысканию денежные средства, в отношении которых ответчиком не были предоставлены сведения, подтверждающие их получение в соответствии с законодательством о противодействии коррупции, в размере 2 187 599,36 руб. – денежный эквивалент стоимости жилого помещения по адресу: <адрес>Б, <адрес>, законность приобретения которого не доказана.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора ФИО6 края в защиту интересов Российской Федерации к ФИО4 о взыскании денежных средств в доход Российской Федерации, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СНИЛС № в доход Российской Федерации в лице Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю денежные средства в размере 2 187 599,36 руб., денежный эквивалент стоимости жилого помещения по адресу: <адрес>, законность приобретения которого не доказана.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда с подачей жалобы через Советский районный суд г. Красноярска в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий (подпись) Г.А. Меркушкина

Мотивированное решение изготовлено 12 декабря 2025 года.

Копия верна

Судья Г.А. Меркушкина