Приговор по делу № 1-289/2023 от 10.10.2023

56RS0023-01-2023-003440-76 № 1-289/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

10 октября 2023 года г. Новотроицк

Новотроицкий городской суд Оренбургской области в составе председательствующего судьи Гольденгорн Ю.З.,

при секретаре судебного заседания Губарьковой Е.А.,

с участием: государственного обвинителя Душиной Е.С.,

защитника – адвоката Пастернак Е.С.,

подсудимого ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, работающего в <данные изъяты>, не состоящего в зарегистрированном браке, имеющего малолетних и несовершеннолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 трижды приобрёл в целях сбыта и сбыл электронный носитель информации, электронное средство, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период времени с 15 ноября 2017 года по 5 декабря 2019 года по просьбе неустановленных следствием лиц, не имея намерений управления юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «УралРесурс» (далее ООО «УралРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>), и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «УралРесурс» он принимать не будет, подписал заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, после чего оно было подано неустановленными лицами в МИФНС России № 8 по Оренбургской области, и 15 ноября 2017 года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «УралРесурс».

После чего, ФИО1 имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств с расчётного счёта ООО «УралРесурс», осознавая, что после открытия счёта и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс», умышленно из корыстной заинтересованности, за обещанное ему денежное вознаграждение, 20 декабря 2017 года обратился к представителю АО «Тинькофф Банк» по адресу: <...>, где предоставил необходимые документы сотруднику банка АО «ТинькоффБанк» в г. Новотроицке, послужившие основанием для открытия 20 декабря 2017 года расчётного счёта ООО «УралРесурс» № №

Затем, имея право единолично осуществлять платёжные операции по расчётному счёту в качестве директора ООО «УралРесурс», для осуществления дистанционных платёжных операций посредством сети «Интернет» 20 декабря 2017 года ФИО1 находясь по адресу: <...>, при личной встрече с представителем АО «Тинькофф Банк» в г. Новотроицке, получил от сотрудника банка корпоративную банковскую карту АО «Тинькофф Банк», являющуюся электронным носителем информации, то есть объектом материального мира, информация на который записана в электронной форме, осуществляющее физическое присоединение к компьютеру, позволяющее идентифицировать пользователя (юридическое лицо) как клиента банка, а также логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания» на бумажном носителе, являющегося электронным средством, то есть средством, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчётов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платёжных карт или иных технических устройств, позволяющим осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» и проводить дистанционные платёжные операции посредством сети «Интернет» по расчётному счёту ООО «УралРесурс», тем самым из корыстных побуждений приобрёл в целях сбыта электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «УралРесурс».

После чего, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс», осознавая, что после открытия расчётного счёта ООО «УралРесурс» №, предоставление третьим лицам электронного средства и электронного носителя информации системы «Дистанционного банковского обслуживания» для указанного счёта позволит последним самостоятельно без его согласия, то есть неправомерно, осуществлять от его имени, как от имени директора ООО «УралРесурс», переводы денежных средств по расчётному счёту данного общества, и желая наступления указанных последствий в один из дней в период с 20 декабря 2017 года по 16 января 2018 года в дневное рабочее время находясь по адресу: <...>, передал неустановленному в ходе предварительного следствия лицу корпоративную банковскую карту АО «Тинькофф Банк» и ключ электронной подписи уполномоченного лица АО «Тинькофф Банк», с помещённой на него электронно-цифровой подписью, являющиеся электронными носителями информации, а также логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», являющиеся электронным средством, предназначенные для осуществления незаконного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс» №, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Таким образом, ФИО1 в период с 15 ноября 2017 года по 5 декабря 2019 года, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью улучшения своего материального положения, путём получения денежного вознаграждения, приобрёл в целях сбыта и сбыл неустановленному лицу электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для осуществления неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс» №.

Он же, ФИО1 в период времени с 15 ноября 2017 года по 5 декабря 2019 года по просьбе неустановленных следствием лиц, не имея намерений управления юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «УралРесурс» (далее ООО «УралРесурс» (ИНН <***>, ОГРН <***>), и осознавая, что никакого участия в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «УралРесурс» он принимать не будет, подписал заявление формы № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, после чего оно было подано неустановленными лицами в МИФНС России № 8 по Оренбургской области, и 15 ноября 2017 года в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором и учредителем ООО «УралРесурс».

После чего, ФИО1 имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств с расчётного счёта ООО «УралРесурс», осознавая, что после открытия счёта и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс», умышленно из корыстной заинтересованности, за обещанное ему денежное вознаграждение, 15 января 2018 года обратился в операционный офис «На главном проспекте» в г. Орске Филиала «Приволжский» банка ПАО «ВТБ» в г. Нижнем Новгороде (далее по тексту ОО «На главном проспекте» отделения ПАО «ВТБ» в г. Орске») по адресу: <...>, где предоставил необходимые документы сотруднику банка ОО «На главном проспекте» отделения ПАО «ВТБ» в г. Орске», послужившие основанием для открытия 15 января 2018 года расчётного счёта ООО «УралРесурс» №.

Затем, имея право единолично осуществлять платёжные операции по расчётному счёту в качестве директора ООО «УралРесурс», для осуществления дистанционных платёжных операций посредством сети «Интернет» 15 января 2018 года ФИО1 находясь в ОО «На главном проспекте» отделения ПАО «ВТБ» в г. Орске» по адресу: <...>, получил от сотрудника банка корпоративную банковскую карту ПАО «ВТБ» и ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «ВТБ», с помещённой на него электронно-цифровой подписью, для обслуживания расчётного счёта ООО «УралРесурс», то есть электронные носители информации, позволяющие осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» ПАО «ВТБ» и проводить дистанционные платёжные операции посредством сети «Интернет» по расчётному счёту ООО «УралРесурс», а также доступ к логину и паролю для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», отправленного посредством сети «Интернет», являющейся электронным средством, позволяющим осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» и проводить дистанционные платёжные операции посредством сети «Интернет» по расчётному счёту ООО «УралРесурс» №, тем самым из корыстных побуждений приобрёл в целях сбыта электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «УралРесурс».

После чего, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс», осознавая, что после открытия расчётного счёта ООО «УралРесурс» №, предоставление третьим лицам электронного средства и электронного носителя информации системы «Дистанционного банковского обслуживания» для указанного счёта позволит последним самостоятельно без его согласия, то есть неправомерно, осуществлять от его имени, как от имени директора ООО «УралРесурс», переводы денежных средств по расчётному счёту данного общества, и желая наступления указанных последствий в один из дней в период с 15 января по 14 февраля 2018 года в дневное рабочее время находясь по адресу: <...>, передал неустановленному в ходе предварительного следствия лицу корпоративную банковскую карту ПАО «ВТБ» и ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «ВТБ», с помещённой на него электронно-цифровой подписью, являющиеся электронными носителями информации, а также логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», являющиеся электронным средством, предназначенные для осуществления незаконного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс» №, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, ФИО1 имея умысел на неправомерный оборот средств платежей, приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от своего имени, в том числе осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств с расчётного счёта ООО «УралРесурс», осознавая, что после открытия счёта и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс», умышленно из корыстной заинтересованности, за обещанное ему денежное вознаграждение, 30 января 2018 года обратился в операционный офис «Орский» Приволжского филиала банка ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске (далее по тексту – ОО «Орский» отделения ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске) по адресу: <...>, где предоставил необходимые документы сотруднику банка ОО «Орский» отделения ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске, послужившие основанием для открытия 15 января 2018 года расчётного счёта ООО «УралРесурс» №.

Затем, имея право единолично осуществлять платёжные операции по расчётному счёту в качестве директора ООО «УралРесурс», для осуществления дистанционных платёжных операций посредством сети «Интернет» 7 февраля 2018 года ФИО1 находясь в ОО «Орский» отделения ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске по адресу: <...>, получил от сотрудника банка корпоративную банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» № и 8 февраля 2018 года получил и ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «Промсвязьбанк», с помещённой на него электронно-цифровой подписью, для обслуживания расчётного счёта ООО «УралРесурс», то есть электронные носители информации, позволяющие осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» ПАО «Промсвязьбанк» и проводить дистанционные платёжные операции посредством сети «Интернет» по расчётному счёту ООО «УралРесурс», а также доступ к логину и паролю для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», отправленного посредством сети «Интернет», являющейся электронным средством, позволяющим осуществлять доступ к системе «Дистанционного банковского обслуживания» и проводить дистанционные платёжные операции посредством сети «Интернет» по расчётному счёту ООО «УралРесурс» №, тем самым из корыстных побуждений приобрёл в целях сбыта электронный носитель информации и электронное средство, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «УралРесурс».

После чего, ФИО1, действуя умышленно, во исполнение единого преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс», осознавая, что после открытия расчётного счёта ООО «УралРесурс» №, предоставление третьим лицам электронного средства и электронного носителя информации системы «Дистанционного банковского обслуживания» для указанного счёта позволит последним самостоятельно без его согласия, то есть неправомерно, осуществлять от его имени, как от имени директора ООО «УралРесурс», переводы денежных средств по расчётному счёту данного общества, и желая наступления указанных последствий в один из дней в период с 30 января 2018 года по 3 февраля 2020 года в дневное рабочее время находясь по адресу: <...>, передал неустановленному в ходе предварительного следствия лицу корпоративную банковскую карту ПАО «Промсвязьбанк» и ключ электронной подписи уполномоченного лица ПАО «Промсвязьбанк», с помещённой на него электронно-цифровой подписью, являющиеся электронными носителями информации, а также логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», являющиеся электронным средством, предназначенные для осуществления незаконного приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётному счёту ООО «УралРесурс» №, тем самым умышленно, из корыстных побуждений, совершил сбыт электронного носителя информации и электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Выражая своё отношение к предъявленному обвинению, подсудимый ФИО1 вину признал в полном объёме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

На основании ст. 276 УПК РФ по ходатайству стороны защиты, в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, в судебном заседании оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого с участием защитника, показал, что в 2018 году не работал и нуждался в денежных средствах. Однажды зашёл в офисное здание по ул. Ваулина в г. Новотроицке, где познакомился с К.С.М., последняя предложила зарегистрировать на его имя организацию с видом деятельности «грузоперевозки». В организации он должен был числиться номинальным директором. За данное действие К.С.М. предложила ему денежные средства около 5000 рублей. Поскольку испытывал финансовые трудности, то согласился на предложение К.С.М. После того, как последняя подготовила необходимые документы, то позвонила ему и они поехали в МФЦ, где передала пакет документов, проинструктировала к какому окошку подойти и что говорить, а также дала на листочке номер телефона, который необходимо было указать в документах для обратной связи с сотрудниками МФЦ. Спустя время после подачи документов в МФЦ ему вновь позвонила К.С.М., и затем они поехали в МФЦ, для того, чтобы забрать документы. После получения документов К.С.М. передала ему денежные средства в размере 2500 рублей, а впоследствии передала ещё 2500 рублей. Также пояснил, что вместе с К.С.М. после регистрации ООО «Уралресурс» ездил к нотариусу, где выдал доверенность на имя К.С.М. Содержание доверенности не помнит. Спустя время ездил с К.С.М. в г. Орск для открытия расчётного счёта в банке ВТБ. За открытие расчётного счёта К.С.М. передала ему денежные средства в сумме 1000 рублей, а он передал последней документы, полученные в банке. Также ездил с К.С.М. в ПАО «Промсвязьбанк», где открывал расчётные счета на ООО «Уралресурс», подписывал документы, получал банковские карты с пин-кодами. Затем документы передавал К.С.М. За открытие расчётных счетов последняя передавала ему денежные средства, но в какой сумме не помнит. С целью открытия счёта в АО «Тинькофф Банк» К.С.М. привозила его в офис, расположенный по ул. Ваулина в г. Новотроицке, куда приезжал представитель банка. В данном офисе были оформлены документы для открытия счёта, который затем передал К.С.М. За открытие счёта в АО «Тинькофф Банк» последняя передала ему денежные средства в сумме 1000 рублей.

Пояснил, что контрагенты ООО «Уралресурс» ему не известны. По поводу перечисления денежных средств с расчётного счёта Общества на лицевые счета различных физических лиц и организаций также пояснить ничего не смог. Финансово-хозяйственные документы Общества никогда не подписывал, организацию зарегистрировал за денежные вознаграждение в размере 5000 рублей по просьбе К.С.М. Документы для регистрации подавал без цели дальнейшего осуществления деятельности. Управление расчётными счетами Общества лично не осуществлял и не намеревался осуществлять. Ликвидацией организации не занимался, документы в налоговый орган не подавал. Фактически офис Общества по ул. Ваулина в г. Новотроицке не арендовал, договоров не заключал, в данном офисе находилась К.С.М. Понимал, что расчётными счетами в банках, открытыми им на организацию, будут распоряжаться неизвестные лица от его имени, что является незаконным. Вину признал, в содеянном раскаялся (т. 1 л.д. 199-205).

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил показания, данные им в качестве обвиняемого в полном объёме, добавил, что вину признаёт, в содеянном раскаивается, сделал для себя должные выводы. Отвечая на вопросы участников процесса пояснил, что показания в ходе предварительного расследования давал добровольно, без оказания на него какого-либо воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов. Указал на тяжёлое финансовое положение в связи наличием алиментных обязательств на 4 несовершеннолетних детей, а также необходимостью оплаты коммунальных услуг, приобретением продуктов питания и предметов первой необходимости, лекарственных препаратов. Также указал на наличие заболеваний, как у себя, так и у ребёнка.

Помимо показаний подсудимого, его вина в совершении инкриминируемых преступлений полностью установлена и подтверждается доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Показаниями свидетеля С.С.В., данными им в ходе предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что работает в должности начальника отдела камеральных проверок № 2 МИФНС России № 14 по Оренбургской области. 15 ноября 2017 года зарегистрировано ООО «Уралресурс», учредителем и директором которой являлся ФИО1 В ходе проведения мероприятий налогового контроля установлено, что ООО «Уралресурс» отвечает признакам «транзитной организации» (однодневки), а её учредитель и руководитель ФИО1 является номинальным. Фактическое управление, ведение финансово-хозяйственной деятельности Обществом он не осуществлял. Кроме того, установлено, что Общество не осуществляло присущие финансово-хозяйственной деятельности платежи: по заработной плате, коммунальным услугам. Директором Общества были открыты расчётные счета в филиале «Приволжский» банка ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк». В ходе мероприятий налогового контроля осуществлён выход на юридический адрес ООО «Уралресурс»: <...>, по результатам которого по месту регистрации организации Общества не установлено. Признаков ведения деятельности организации по данному адресу также не установлено. В ходе камерального контроля, при анализе налоговых деклараций, а именно книги продаж ООО «Уралресурс», установлены финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Деметра» (т. 1 л.д. 88-90).

Показаниями свидетеля П.А.В. данными им в ходе предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что состоит в должности главного специалиста ОРБ в банке ВТБ (ПАО). 15 января 2018 года в офис банка ВТБ (ПАО) в г. Орске обратился ФИО1 с целью открытия расчётного счёта на организацию ООО «Уралресурс». В этот же день открыт расчётный счёт, к которому директором организации получена электронно-цифровая подпись, которая предназначена для создания, отправки и подписания платёжных поручений. Для входа в банк-клиент ФИО1 получен логин и пароль, последний подключён в банк-клиенту. Также директором Общества в заявлении о присоединении к комплексному банковскому договору указан номер телефона №, на который поступали смс-уведомления для входа в приложение банка. 8 февраля 2018 года расчётный счёт ФИО1 лично закрыт (т. 1 л.д. 91-93).

Показаниями свидетеля М.А.А., данными ею в ходе предварительного расследования и оглашёнными в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что работает в дополнительном офисе «Оренбургский» ПАО «Промсвязьбанк». Пояснила, что согласно документам, содержащимся в юридическом деле ООО «Уралресурс», директором являлся ФИО1 Последний 30 января 2018 года обратился в операционный офис «Орский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» с целью открытия расчётного счёта для организации. 7 февраля 2018 года для Общества по заявлению ФИО1 открыт расчётный счёт, а также специальный карточный счёт (счёт корпоративной карты). По факту открытия счетов 8 февраля 2018 года ФИО1 повторно обратился в офис банка для получения корпоративной карты с пин-конвертом, а также последний получил USB-ключ, на который выпущен и активирован сертификат электронной цифровой подписи на имя ФИО1 Указанный USB-ключ даёт полный доступ к открытым счетам ООО «Уралресурс» и позволяет осуществлять просмотр, создание, подписание любых документов, в том числе платёжных поручений и их отправку в банк в электронном виде, тем самым обеспечил доступ к дистанционному банковскому обслуживанию расчётным и карточным счетам ООО «Уралресурс». В заявлении о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе «PSB OnLine» ФИО1 указал абонентский номер телефона №, как контактный телефон ООО «Уралресурс». В связи с прекращением деятельности ООО «Уралресурс» 5 декабря 2019 года, получением информации из открытых источников счета Общества были закрыты банком в одностороннем порядке 28 января и 3 февраля 2020 года. Как по расчётному, так и по карточным счетам Общества в период деятельности организации осуществлялось движение денежных средств. Датой начала совершения первой банковской операции по расчётному счёту является 9 февраля 2018 года, по карточному счёту – 12 февраля 2018 года (т. 1 л.д. 94-98).

Кроме того, вина ФИО1 по трём инкриминируемым преступлениям подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно:

- справкой об исследовании № И10/32 от 11 июня 2023 года, согласно выводам которой: подписи от имени ФИО1 в банковском деле ООО «Уралресурс», открытого в ПАО «Промсвязьбанк», в следующих документах: в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 7 февраля 2018 года на первом листе банковского дела ООО «Уралресурс», в анкете-клиента – юридического лица (резидента РФ), на листе № 20 банковского дела ООО «Уралресурс», в сведениях о представителе, который является физическом лицом ООО «Уралресурс», на листе № 21 банковского дела ООО «Уралресурс», в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк», на листах 24, 25 юридического дела ООО «Уралресурс», в сопроводительном письме ООО «Уралресурс» б/н от 30 января 2018 года на листе 27, в акте приёма-передачи оборудования ООО «Уралресурс» на листе 29 банковского дела ООО «Уралресурс», в памяти клиента о порядке эксплуатации USB-ключей банковского дела ООО «Уралресурс» на странице 31, в сертификате ключа проверки электронной подписи № от 8 февраля 208 года ООО «Уралресурс» на странице 32, в заявлении о присоединении к правилам обмена электронными документами по системе «PSB On-Line» ПАО «Промсвязьбанк» на странице 33, на пин-конверте с карточкой на странице; в документах юридического отдела ООО «Уралресурса» открытого в Банке ВТБ (ПАО): в заявлении о закрытии счёта от 8 февраля 2018 года на листе 3 банковского дела ООО «Уралресурс», в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 15 января 2018 года на листе 5 банковского дела ООО «Уралресурс», в соглашении № 1 о сочетанных собственноручных подписей лиц, наделённых правом подписи, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 15 января 2018 года ООО «Уралресурс» на листе 6, на сопроводительном письме Банка ВТБ (ПАО) № 52/766010 от 24 января 2018 года на листе 14, в сертификате ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга IBANK № 2 ООО «Уралресурс», в приложении № 3 к инструкции «О порядке банковского обслуживания корпоративных клиентов» ООО «Уралресурс» на листе 23, в информационном письме об открытии счёта в банке ВТБ (ПАО) ООО «Уралресурс» на листе 26, в форме самосертификации для целей выявления налоговых резидентов иностранных государств для клиентов – юридических лиц, не являющихся кредитными организациями (на русском языке) на листе 36, в вопроснике для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями, иностранных структур без образования юридического лица, на странице 51, в форме уведомления клиента ООО «Уралресурс» на оборотной стороне страницы 52, в гарантийном письме ООО «Уралресурс» на странице 54, в решении № 1 единственного учредителя о создании ООО «Уралресурс» на странице 58, в сопроводительном письме ООО «Уралресурс» на странице 70, в уведомлении ООО «Уралресурс» на оборотной стороне страницы 71, в заявлении о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, о подключении к услуге на основании комплексного договора ООО «Уралресурс» на странице 75, в заявлении ООО «Уралресурс» на странице 76, выполнены ФИО1 (т. 1 л.д. 55-56);

- справкой об исследовании № И10/38 от 2 июля 2023 года, согласно которой в результате исследования получены следующие выводы: подписи от имени ФИО1 в банковском деле ООО «Уралресурс» открытого в АО «Тиньфкофф Банк», в следующих документах: в анкете держателя корпоративной карты АО «Тинькофф Банк» от имени директора ООО «Уралресурс» ФИО1 на четвёртом листе банковского дела ООО «Уралресурс», в гарантийном письме ООО «Уралресурс» в адрес АО «Тинькофф Банк» на листе 5 банковского дела ООО «Уралресурс», в заявлении на выпуск корпоративной карты АО «Тинькофф Банк», держателем ФИО1, на 6 листе банковского дела ООО «Уралресурс», в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лицам, занимающимся частной практикой в «Уралресурс» в адрес АО «Тинькофф Банк» на 7 листе юридического дела ООО «Уралресурс», выполнены ФИО1 (т. 1 л.д. 59);

- актом о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» от 1 июня 2023 года, согласно которому в офисе ПАО «Банк ВТБ» обнаружено банковское дело клиента ООО «Уралресурс» на 82 листах (т. 1 л.д. 60-61);

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 1 июня 2023 года, согласно которому с участием главного специалиста ОРБ ПАО «Банк ВТБ» П.А.В. изъято банковское дело клиента ООО «Уралресурс» на 82 листах (т. 1 л.д. 62-63);

- актом о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» от 14 июня 2023 года, согласно которому в офисе АО «Тинькофф Банк» обнаружены документы банковского счёта ООО «Уралресурс» (ИНН <***>) с приложением (т. 1 л.д. 64-67);

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 14 июня 2023 года, согласно которому с участием представителя АО «Тинькофф Банк» К.С.А. изъяты документы банковского счёта ООО «Уралресурс» (ИНН <***>) № (т. 1 л.д. 68-71);

- актом о проведении главного оперативно-розыскного мероприятия «Сбор образцов для сравнительного исследования» от 23 мая 2023 года, согласно которому в Приволжском филиале ПАО «Промсвязьбанк» обнаружено банковское дело ООО «Уралресурс» (ИНН <***>) (т. 1 л.д. 72-73);

- протоколом изъятия документов (предметов, материалов) от 23 мая 2023 года, согласно которому с участием главного специалиста СЭБ ГСОКБ Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске Т.В.А. изъято юридическое дело клиента ООО «Уралресурс» (ИНН <***>) на 34 листах (т. 1 л.д. 74-75);

- протоколом осмотра места происшествия от 26 июля 2023 года, иллюстрационной таблицей к нему, с участием обвиняемого ФИО1 и его защитника, в ходе которого осмотрен участок местности и помещения по адресу: <...> (т. 1 л.д. 78-84);

- заключением эксперта № Э10/147 от 22 июля 2023 года, согласно выводам которого подписи от имени ФИО1 в документах юридического дела ООО «Уралресурс, открытого в ПАО «Промсвязьбанк», выполнены самим ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; подписи от имени ФИО2 в документах юридического дела ООО «Уралресурс», открытого в ПАО «ВТБ», выполнены самим ФИО1, 12 июня 1983 года; подписи от имени ФИО1 в документах юридического дела ООО «Уралресурс», открытого в АО «Тинькофф Банк», выполнены самим ФИО1, № года рождения (т. 1 л.д. 103-108);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20 июля 2023 года, иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены сопроводительное письмо Банка ВТБ (ПАО) исх. № 139584/422278 от 18 мая 2023 года – справка о наличии счетов ООО «Уралресурс» ИНН <***>, расширенная выписка по движению денежных средств по счёту №, протокол сеансов связи с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» за период с даты открытия по дату закрытия, оптический носитель информации; сопроводительное письмо исх. № 17252/03 от 22 мая 2023 года ПАО «Промсвязьбанк» - сведения в отношении клиента ООО «Уралресурс» ИНН <***>, справки о наличии счетов, выписка по счетам № и №, сведения об IP-адресах за период с 7 февраля 2018 года по 3 февраля 2020 года; сопроводительное письмо исх. № 5-9802113777369 от 15 мая 2023 года из АО «Тинькофф Банк» - информация в отношении ООО «Уралресурс» ИНН <***>, по расчётному счёту № за период с даты открытия 20 декабря 2017 года по дату закрытия 16 января 2018 года, с приложением; сопроводительное письмо исх. № 10-17/02859дсп от 22 июня 2023 года МИФНС России № 14 по Оренбургской области, оптический носитель информации, в отношении ООО «Уралресурс» ИНН <***>. Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 112-170, 180);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24 июля 2023 года, иллюстрационной таблицей к нему, согласно которому осмотрены юридические дела клиента ООО «Уралресурс», изъятые в операционном офисе «Орский» в г. Орске филиала «Приволжский» Банка ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО «Тинькофф Банк»; а также экспериментальные образцы почерка и подписей ФИО1 Указанные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 171-179, 180).

Все доказательства, исследованные в ходе судебного заседания, суд, в соответствии с требованиями ст.ст. 87, 88 УПК РФ, проверил, сопоставив их между собой, и оценивая каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, пришёл к убеждению, что вышеуказанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ, из достоверных источников, облечены в надлежащую процессуальную форму, объективно фиксируют фактические данные, поэтому являются допустимыми и достоверными. Доказательств, подтверждающих виновность ФИО1, по делу необходимое и достаточное количество.

При постановлении приговора суд берёт за основу показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого о том, что по просьбе третьих лиц за денежное вознаграждение зарегистрировал ООО «УралРесурс», открыл банковские счета в АО «Тинькофф Банк», ПАО «ВТБ» и ПАО «Промсвязьбанк» и передал третьим лицам полномочия по осуществлению деятельности организацией, распоряжению банковскими счетами. Документы для регистрации организации подавал без цели дальнейшего осуществления деятельности. Управление расчётными счетами Общества лично не осуществлял и не намеревался осуществлять. Ликвидацией организации не занимался, документы в налоговый орган не подавал. Фактически офис Общества по ул. Ваулина в г. Новотроицке не арендовал, договоров не заключал. Понимал, что расчётными счетами в банках, открытыми им на организацию, будут распоряжаться неизвестные лица от его имени, что является незаконным.

Данные показания подсудимого подтверждаются показаниями свидетеля С.С.В., установившего в ходе проведения мероприятий налогового контроля факт номинального руководства ООО «УралРесурс» ФИО1, открытие им за денежное вознаграждение банковских счетов общества, свидетелей П.А.В. и М.А.А., являющихся сотрудниками банка, подтвердивших факт выдачи ФИО1 электронных средств и электронных носителей информации.

Суд отмечает, что допрос ФИО1 в ходе предварительного следствия в качестве обвиняемого проведён и оформлен с соблюдением требований закона, в том числе с разъяснением ему процессуальных прав, положений ст. 51 Конституции РФ и с предупреждением о возможности использования его показаний в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний. Суд отмечает, что при допросе ФИО1 в качестве обвиняемого присутствовал защитник Капишников В.В., в деле находится его ордер, он подписывал протоколы следственных действий, проведённых с его участием, замечаний по поводу соответствия протокола действительному ходу следственного действия не отразил, о каком-либо незаконном воздействии и о самооговоре не заявлял. Право обвиняемого на защиту было обеспечено реально. Таким образом, показания обвиняемого ФИО1 являются допустимым доказательством.

При этом подсудимый ФИО1 подтвердил в судебном заседании, что в ходе предварительного следствия давал показания добровольно без какого-либо принуждения.

У суда не имеется оснований ставить под сомнение достоверность и правдивость показаний ФИО1, полученных при допросе в качестве обвиняемого на предварительном следствии, поскольку они являются последовательными и не противоречат исследованным в суде доказательствам. ФИО1 сообщил сведения об обстоятельствах преступления – мотиве, времени и месте совершения преступлений, способе совершения, последовательности своих действий при совершении преступлений, которые ранее не были известны органам предварительного расследования.

Сообщённые подсудимым на стадии предварительного следствия сведения об обстоятельствах совершённых им преступлений, показания свидетелей объективно подтверждаются протоколами осмотров мест происшествий, осмотров документов. Суд отмечает, что осмотры мест происшествий произведены в соответствии с требованиями ст. 177 УПК РФ. Протоколы следственных действий составлены в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ. При проведении следственных действий участвовали понятые, по решению следователя, проводилось фотографирование. При этом каких-либо замечаний и уточнений относительно содержания протоколов от участвующих лиц не поступило, что прямо отражено в процессуальных документах.

Оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, поскольку они стабильны, последовательны, логичны, не имеют существенных противоречий, согласуются между собой и с другими исследованными по делу доказательствами: а именно, с протоколами осмотров мест происшествия, предметов, документов и иными.

Каких-либо данных, свидетельствующих о заинтересованности вышеуказанных лиц в исходе дела, а также обстоятельств, которые могли бы повлиять на объективность показаний лиц, как и обстоятельств, которые давали бы основания полагать, что свидетели оговаривают подсудимого ФИО1, по делу не установлено.

У суда отсутствуют основания не доверять произведённой по делу судебной экспертизе № Э10/147 от 22 июля 2023 года, поскольку она назначена и проведена в соответствии с требованиями ст.ст. 195-196 УПК РФ. Основания подвергать сомнению мотивированные и обоснованные выводы эксперта, ясно, чётко и понятно изложенные в заключении, которые по своему содержанию соответствуют требованиям ст. 204 УПК РФ, а также Федерального закона «О государственной экспертной деятельности в РФ» от 31 мая 2001 года, у суда отсутствуют. В заключении эксперта изложены методики, в соответствии с которым оно проводилось, указаны содержание и результаты проведённых исследований и окончательные выводы. Нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве судебной экспертизы, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов эксперта, не допущено. Какие-либо противоречия, способные повлиять на выводы суда о виновности подсудимого, в заключении не содержатся, поэтому оснований для признания изложенных в нём выводов недостоверными, а самих доказательств недопустимыми, а также для проведения повторных либо дополнительных экспертиз, не имеется.

Переходя к правовой оценке содеянного ФИО1, суд основывается на совокупности исследованных в судебном заседании доказательств, позиции государственного обвинителя.

Суд квалифицирует действия ФИО1: по преступлению с АО «Тинькофф Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронного носителя информации, электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств; по преступлению с операционным офисом «На главном проспекте» в г. Орске Филиала «Приволжский» банка ПАО «ВТБ» в г. Нижнем Новгороде по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронного носителя информации, электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств; по преступлению с операционным офисом «Орский» Приволжского филиала банка ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение в целях сбыта и сбыт электронного носителя информации, электронного средства, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что ФИО1 по каждому преступлению действовал умышленно, из корыстной заинтересованности. Внося в ЕГРЮЛ сведения о том, что он является директором и учредителем ООО «УралРесурс» сам не намеревался управлять юридическим лицом, совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации. Реальную финансово-экономическую деятельность в ООО «УралРесурс» не осуществлял, достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для осуществления, приёма, выдачи, перевода денежных средств с использованием расчётных счетов Общества у него не имеется, а финансовые операции будут осуществляться неустановленным лицом. За незаконные действия получал денежное вознаграждение.

Так, являясь номинальным руководителем ООО «УралРесурс», действуя от имени данной организации, ФИО1 открыл в АО «Тинькофф Банк», операционном офисе «На главном проспекте» в г. Орске Филиала «Приволжский» банка ПАО «ВТБ» в г. Нижнем Новгороде, операционном офисе «Орский» Приволжского филиала банка ПАО «Промсвязьбанк» в г. Орске, расчётные счета, приобрёл с целью сбыта путём получения от сотрудников указанных банковских организаций корпоративные банковские карты, ключи электронной подписи, с помещёнными на них электронно-цифровыми подписями, логин и пароль для входа в систему «Дистанционного банковского обслуживания», предназначенные для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, которые впоследствии передал неустановленным следствием лицам за денежное вознаграждение.

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу указанной правовой нормы, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и т.п. устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Банковская карта, ключ электронной подписи с помещённой на него электронно-цифровой подписью, на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания, полученные ФИО1, относятся к электронным носителям информации и электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395- 1 «О банках и банковской деятельности», банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 указанного Федерального закона к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

Как следует из положений ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключённого оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключённых между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно п. 1.1 главы 1 Положения Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», действовавшего до 10 сентября 2021, банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов, на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков (взыскателями средств), банками. В соответствии с п. 1.2 указанного Положения, плательщиками, получателями средств, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Открывая банковские счета, получая электронные носители информации и доступ к электронным средствам платежа, ФИО1 не намеревался использовать их в собственных целях, за денежное вознаграждение передал третьему лицу, то есть сбыл их.

Переданные ФИО1 банковские и корпоративные карты, ключи с помещённой на них электронно-цифровой подписью, логины и пароли обладали свойствами (функциями), позволяющими третьим лицам распоряжаться счетами ООО «УралРесурс» без ведома руководителя юридического лица.

Действия ФИО1 по каждому преступлению носили умышленный характер, совершены им с корыстной целью.

При назначении ФИО1 наказания суд, исходя из требований ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, обстоятельства его совершения, обстоятельства, влияющие на назначение наказание, данные о личности подсудимого и конкретные обстоятельства дела, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

Подсудимый впервые совершил три умышленных, оконченных преступления, относящиеся в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжкого.

Изучением данных о личности подсудимого установлено, что он является гражданином Российской Федерации, в зарегистрированном браке не состоит, принимает участие в содержании и воспитании несовершеннолетних и малолетних детей, имеет постоянное место жительства и регистрации, по которому участковым уполномоченным инспектором полиции и соседями охарактеризован с положительной стороны, как лицо, не имеющее жалоб на поведение в быту от соседей, по месту работы – исключительно с положительной стороны как честный, добросовестный работник, умеющий организовать рабочий процесс и проконтролировать качество выполняемой работы, выполняющий задания качественно и в срок. ФИО1 занят общественно полезным трудом, на специализированных диспансерных учётах у врачей нарколога и психиатра не состоит. Также суд учитывает его состояние здоровья и состояние здоровья близких родственников по наличию заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, по всем преступлениям, в соответствии с п.п. «г», «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признаёт наличие малолетних детей у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в подробном указании обстоятельств совершённых им деяний, места и способа их совершения. Помимо этого в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, на основании ч. 2 ст. 61 УК РФ, судом учтены: фактическое признание вины, раскаяние в содеянном, положительно характеризующие данные в отношении подсудимого, состояние здоровья подсудимого и близких родственников по наличию заболеваний, наличие на иждивении несовершеннолетних детей.

Оснований для признания в действиях ФИО1 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ, - совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, суд не усматривает, поскольку таких сведений в материалах дела не содержится.

Испытываемые подсудимым временные материальные затруднения на период совершения инкриминируемых деяний вызваны обычными бытовыми причинами и не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств, побудивших его совершить указанные преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Принимая во внимание все обстоятельства дела, характер и общественную опасность совершённых ФИО1 преступлений, данные о личности подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, оценивая его имущественное и семейное положение, а также принимая во внимание, что наказание, как мера государственного принуждения, применяется в целях восстановления справедливости, а также в целях исправления виновного лица и предупреждения совершения им новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), суд полагает необходимым назначить по каждому преступлению ФИО1 наказание в виде лишения свободы, с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ. Окончательное наказание – по правилам ч. 2 ст. 69 УК РФ путём частичного сложения наказаний.

Совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, семейное и материальное положение виновного, данные о его личности позволяют суду признать данные обстоятельства исключительными, уменьшающими степень общественной опасности подсудимого как личности. Данные обстоятельства дают основания к применению правил ст. 64 УК РФ по каждому преступлению и не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ и замены назначенного ему наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Судом установлено, что ФИО1 ранее не судим, негативных последствий от преступлений не наступило, фактически вину ФИО1 не отрицал, в содеянном раскаялся, о чём свидетельствует его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений. С учётом данных о личности подсудимого, а также учитывая его поведение после совершения преступления, не нарушение им избранной в отношении него меры пресечения, семейное положение, наличие постоянного места жительства в г. Новотроицке Оренбургской области в связи с чем за ним возможен контроль со стороны уголовно-исполнительной инспекции, суд считает возможным применить к нему положения ст. 73 УК РФ, считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным, с возложением определённых обязанностей.

Данное наказание будет отвечать целям исправления виновного лица и возможности предупреждения совершения им новых преступлений. Более мягкий вид наказания не достигнет целей наказания.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, принимая во внимание, что негативных последствий от преступлений не наступило, при наличии установленных судом вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о применении положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, полагая необходимым изменить категорию трёх совершённых ФИО1 преступлений на менее тяжкую - средней тяжести.

В связи с необходимостью исполнения настоящего приговора оснований для отмены меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 суд не усматривает.

Судьбу вещественных доказательств по делу подлежит определить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без штрафа.

На основании ч. 6 ст. 15 УК РФ изменить категорию совершённых ФИО1 трёх преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, с тяжких преступлений на категории преступлений средней тяжести.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным и установить ему испытательный срок 1 год, в течение которого ФИО1 своим поведением должен доказать своё исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 обязанности не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осуждённого.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Вещественные доказательства по делу:

- сведения, полученные из ПАО «ВТБ» по ООО «УралРесурс» на оптическом диске; сведения, полученные из ПАО «Промсвязьбанк» по ООО «УралРесурс»; сведения, полученные из МИФНС № по оренбургской области по ООО «УралРесурс» на оптическом диске - хранить при материалах уголовного дела;

- сведения, полученные из АО «Тинькофф Банк» по ООО «УралРесурс», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по <адрес> СУ СК РФ по <адрес> – передать и хранить при материалах уголовного дела;

- юридическое регистрационное дело клиента ООО «УралРесурс», изъятое в ПАо «ВТБ»; юридическое регистрационное дело клиента ООО «УралРесурс», изъятое в ПАО «Промсвязьбанк»; юридическое регистрационное дело клиента ООО «УралРесурс», изъятое в АО «Тинькофф Банк», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Новотроицк СУ СК РФ по Оренбургской области - возвратить по принадлежности;

экспериментальные и свободные образцы почерка и подписей руководителя ООО «УралРесурс» ФИО1 - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в указанный выше срок, также вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника.

Судья Ю.З. Гольденгорн