Решение по делу № 2-759/2023 от 25.05.2023 - о возмещении в порядке регресса оплаченного ущерба, причиненного преступлением.

Дело № 2-759/2023

УИД 13RS0025-01-2023-000447-33

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

г. Саранск 25 мая 2023 г.

Октябрьский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе

судьи Салахутдиновой А.М.,

при секретаре судебного заседания Семелевой С.В.,

с участием:

истца ФИО1 и его представителя ФИО2, действующего на основании нотариальной доверенности серии 13 АА №1249340 от 27 февраля 2023 г.,

ответчика ФИО3 и его представителя - адвоката Мельниковой Л.Ю., представившей ордер №10 от 2 февраля 2023 г. коллегии адвокатов «Лига» адвокатской палаты Республики Мордовия и удостоверение № 131 от 27 декабря 2002 г.,

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – ФИО4 и её представителя – адвоката Азыркиной Л.И., представившей ордер № 3482 от 30 марта 2023 г. Межрегиональной коллегии адвокатов г.Москвы и удостоверение №17175 от 5 октября 2018 г.,

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – общества с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Республики Мордовия»,

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – ФИО5 и его представителей – адвоката Геворкяна С.С., представившего ордер №978 от 27 апреля 2023 г. коллегии адвокатов №1 адвокатской палаты Республики Мордовия и удостоверение №697 от 19 декабря 2018 г., адвоката Дубова А.К., представившего ордер №1810 от 25 мая 2023 г. коллегии адвокатов №1 адвокатской палаты Республики Мордовия и удостоверение №651 от 26 декабря 2016 г.,

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО3 о возмещении в порядке регресса оплаченного ущерба, причиненного преступлением,

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ФИО3 о возмещении в порядке регресса оплаченного ущерба, причиненного преступлением.

В обоснование заявленных требований указано, что приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 25 января 2022 г. по уголовному делу №1-71/2022 удовлетворен гражданский иск общества с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Республики Мордовия» (далее по тексту - ООО «Корпорация развития Республики Мордовия») о взыскании с ФИО7 ущерба, причиненного преступлением, в размере 261 000 000 руб. Приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 29 августа 2022 г. по уголовному делу №1-260/2022 удовлетворен гражданский иск ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» о взыскании с ФИО3 ущерба, причиненного преступлением солидарно с ФИО7, в размере 155 493 582 руб. 89 коп. При этом ФИО1 в рамках уголовного дела №1-344/2022 произведена оплата возмещения ущерба потерпевшему – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», в том числе по уголовным делам №1-71/2022, №1-260/2022, на общую сумму 253 965 850 руб. Поскольку ФИО1 возместил ущерб в сумме, превышающей его долю, он вправе в порядке регресса предъявить требование к ФИО3 о взыскании с него, как с солидарного должника, 83 330 000 руб., исходя из расчета: ((271 000 000 руб. (ущерб по уголовным делам): 3) – 7 000 000 руб. (погашены ответчиком самостоятельно)).

Ссылаясь на указанные обстоятельства, просил взыскать с ответчика денежные средства в размере 83 330 000 руб.

В письменных возражениях на исковое заявление от 11 апреля 2023 г. представитель третьего лица ФИО4 – адвокат Азыркина Л.И. просила в удовлетворении исковых требований отказать, поскольку денежные средства по платежным поручениям №903 от 11 октября 2022 г. на сумму 15 000 000 руб., №734288 от 24 октября 2022 г. на сумму 37 000 000 руб., №711979 от 20 октября 2022 г. на сумму 63 000 000 руб., №33034 от 18 октября 2022 г. на сумму 10 000 000 руб., №904 от 11 октября 2022 г., на сумму 5 000 000 руб., №124 от 15 июня 2022 г. на сумму 18 000 000 руб., №117 от 6 июня 2022 г. на сумму 6 302 850 руб., №104 от 31 мая 2022 г. на сумму 30 000 000 руб., №89 от 19 апреля 2022 г. на сумму 22 200 000 руб. уплачены не истцом ФИО1, а другими лицами – ООО «ТКМ», Г1., Л., ООО «Инвест-Альянс» соответственно, которые не могут являться причинителями вреда, поскольку они отношения к делу, как в уголовном, так и в гражданском производстве, не имеют. При этом, исходя из приговоров в отношении ФИО7, ФИО3 и ФИО1, преступление совершено совместно с М1. и ФИО6, которые не осуждены в настоящее время и степень их вины не доказана, в связи с чем имеются основания для приостановления производства по делу (т.2 л.д.37-38).

В письменных возражениях на исковое заявление от 27 апреля 2023 г. представитель третьего лица ФИО5 – адвокат Геворкян С.С. не согласен с предъявленными исковыми требованиями, в том числе с привлечением ФИО5 в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, т.к. виновность ФИО5 в деяниях, которые признаны осужденными, не установлена в условиях объективного, справедливого и беспристрастного судебного рассмотрения дела с исследованием доказательств, в связи с чем его права и интересы не могут быть затронуты при любом исходе настоящего дела. Однако, именно от существа предстоящего итогового решения по основному уголовному делу, подлежащего рассмотрению в общем порядке, с исследованием доказательств, будет зависеть как наличие/отсутствие события преступления, в котором сознались лица, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве, так и состав виновных лиц, степень их вины, а также наличие/отсутствие основания для удовлетворения гражданского иска и его окончательный размер, в связи с чем рассмотрение иска ФИО1 до разрешения указанного уголовного дела по существу не представляется возможным, поэтому суд обязан приостановить производство по делу (т.2 л.д.82-84).

Определением Октябрьского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 11 апреля 2023 г. к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика, привлечены ФИО5, ФИО6 (т.2 л.д.39-43).

Определением Октябрьского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 27 апреля 2023 г. ходатайства представителя ответчика ФИО3 - адвоката Мельниковой Л.Ю., представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика ФИО5 - адвоката Геворкяна С.С. о приостановлении производства по делу №2-759/2023 до разрешения другого дела, рассматриваемого в уголовном производстве, оставлены без удовлетворения (т.2 л.д.108-110).

В судебном заседании представитель истца ФИО2 заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении, которые просил удовлетворить в полном объеме, указывая также, что в настоящее время имеется три приговора суда, согласно которым гражданский иск потерпевшего был рассмотрен и размер ущерба взыскан в солидарном порядке, в связи с чем то обстоятельство, что уголовное дело в отношении ФИО5 и ФИО6 не рассмотрено, не может влиять на предъявленные исковые требования ФИО1 Поскольку ущерб погашен истцом, то исковые требования подлежат удовлетворению, а доводы в части того, что ущерб частично погашен другими лицами, являются необоснованными, т.к. денежные средства получены истцом по договорам займа и перечислены по его поручению за него, соответственно, заемные средства считается собственными средствами ФИО1 согласно требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании представитель ответчика ФИО3 – адвокат Мельникова Л.Ю. в удовлетворении исковых требований ФИО1 просила отказать в полном объеме, поскольку истец согласно статье 35 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не выполнил свою обязанность по предоставлению доказательств в обоснование заявленных требований. Представленные платежные поручения о перечислении денежных средств по уголовному делу не могут быть приняты во внимание, т.к. денежные средства поступили от различных организаций, а документов, что они принадлежат истцу, суду не представлено. Поскольку по договорам займа, заключенным между ООО «Инвест-Альянс» и ФИО1, устав организации не представлен, согласно которому требуется одобрение участников общества, при этом по всем договорам займа предусмотрен безналичный перевод, а сведений о том, что денежные средства поступили на счет заемщика, не имеется, как и не представлен договор о залоге имущества ФИО1, предусмотренный договором займа от 19 октября 2022 г., предполагается, что представленные договоры недействительны.

В судебном заседании представитель третьего лица ФИО5 – адвокат Дубов А.К. возражал против удовлетворения исковых требований ФИО1 в полном объеме, пояснив также, что, поскольку сумма ущерба по уголовному делу и круг лиц, виновных в совершении преступления, до настоящего времени не определены, т.к. по ранее вынесенным приговорам суда вопрос о взыскании суммы ущерба на рассматривался по существу и круг лиц может измениться, предъявленные исковые требования удовлетворению не подлежат. Ввиду того, что денежные средства в большей степени оплачены потерпевшему другими лицами и при отсутствии всех необходимых документов, полагает, что размер оплаченного ущерба не подтвержден в полном объеме.

В судебное заседание истец ФИО1, отбывающий наказание в ФКУ КП-14 УФСИН России по Республике Мордовия, ответчик ФИО3, отбывающий наказание в ФКУ ИК-12 УФСИН России по Республике Мордовия, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – ФИО4, отбывающая наказание в ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Республике Мордовия, не явились, о времени и месте судебного заседания извещены своевременно и надлежащим образом по месту отбывания наказания.

В судебное заседание представитель третьего лица ФИО4 – адвокат Азыркина Л.И., представитель третьего лица ФИО5 – адвокат Геворкян С.С., представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» не явились, о времени и месте судебного заседания извещены заблаговременно и надлежаще, о причинах неявки суд не известили, доказательств в подтверждение наличия уважительных причин неявки суду не представили, и отложить разбирательство по делу не просили.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – ФИО5, содержащийся в СИЗО №1 УФСИН России по Республике Мордовия, не явился, о времени и месте судебного заседания извещен своевременно и надлежащим образом по месту содержания.

В судебное заседание третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне ответчика – ФИО6, которому мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест, не явился, о времени и месте судебного заседания извещался судебным извещением, направленным заказным письмом с уведомлением по месту его регистрации (жительства), однако указанная судебная корреспонденция не доставлена по причине: «истек срок хранения», при этом объективной невозможности получения судебной корреспонденции по адресу, указанному в качестве его места жительства (регистрации), суду не представлено, как и сведений об ином месте жительства.

Учитывая, что согласно статье 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) реализация участниками гражданского судопроизводства своих прав не должна нарушать права и охраняемые законом интересы других участников процесса на справедливое судебное разбирательство в разумный срок, суд на основании статьи 167 ГПК РФ приходит к выводу о возможности рассмотрения дела в отсутствие неявившихся лиц, поскольку их неявка не является препятствием к разбирательству дела по имеющимся в деле доказательствам.

Суд, заслушав объяснения представителей сторон, третьего лица, исследовав письменные материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства и рассмотрев дело в пределах заявленных исковых требований, приходит к следующим выводам.

Согласно статье 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях других должников с кредитором, в которых данный должник не участвует (статья 324 ГК РФ).

Пунктом 1 статьи 1081 ГГК РФ предусмотрено, что лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом, имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом.

При этом в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 325 ГК РФ, если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.

Исходя из приведенных норм, с момента выплаты возмещения потерпевшему возникает регрессное обязательство, содержание которого составляет право лица, возместившего вред, требовать с причинителя вреда выплаты денежной суммы в размере вреда, возмещенного потерпевшему.

Вместе с тем, должник, к которому обратился кредитор с регрессным требованием, может иметь против этого требования возражения, проистекающие из основания возникновения или содержания обязательства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1081 ГК РФ причинитель вреда, возместивший совместно причиненный вред, вправе требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшему возмещения в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда. При невозможности определить степень вины доли признаются равными.

Таким образом, к юридически значимым обстоятельствам, подлежащим установлению судом при разрешении спора, связанного с ответственностью солидарных должников по регрессному требованию, относятся состав участников солидарного обязательства, объем ответственности солидарных должников перед потерпевшим (размер причиненного ущерба), факт исполнения одним из солидарных должников обязанности перед потерпевшим, степени вины каждого из должников.

Бремя доказывания обоснованности объема возмещенного потерпевшему ущерба в силу статьи 56 ГПК РФ возлагается на лицо, которое произвело такую выплату, и, соответственно, заявило регрессные требования.

Судом установлено и следует из материалов дела:

- приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 25 января 2022 г., вступившим в законную силу 21 апреля 2022 г., ФИО7 признана виновной и осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в определенной денежной сумме в размере 700 000 руб. с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а именно в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения – председателя правления публичного акционерного общества «Межрегиональный промышленно-строительный банк» (далее – ПАО КБ «МПСБ»), организованной группой, с причинением потерпевшему – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» материального ущерба в общей сумме 271 000 000 руб., т.е. в особо крупном размере (т.1 л.д.107-122, 123-128).

Согласно копии записи акта о заключении брака <..> от 10 августа 2022 г. ФИО7 после заключения брака от 10 августа 2022 г. присвоена фамилия ФИО4 (т.2 л.д.120);

- приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 29 августа 2022 г., вступившим в законную силу 23 ноября 2022 г., ФИО3 признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, к 4 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в определенной денежной сумме в размере 800 000 руб. с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а именно в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения – председателя и члена совета директоров ПАО КБ «МПСБ», организованной группой, с причинением потерпевшему – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» материального ущерба в общей сумме 271 000 000 руб., т.е. в особо крупном размере (т.1 л.д.153-167,168-172);

- приговором Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия от 7 декабря 2022 г., вступившим в законную силу 6 февраля 2023 г., ФИО1 признан виновным и осужден за совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, к 4 годам лишения свободы со штрафом в определенной денежной сумме в размере 600 000 руб. с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении, а именно в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения – бенефициарного владельца ПАО КБ «МПСБ», организованной группой, с причинением потерпевшему – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» материального ущерба в общей сумме 271 000 000 руб., т.е. в особо крупном размере (т.1 л.д.129-145, 146-152).

При рассмотрении гражданского иска ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, на сумму 271 000 000 руб. в рамках уголовных дел №№1-71/2022, 1-260/2022, 1-344/2022: с ФИО7 взыскано 261 000 000 руб., с ФИО3 – 155 493 582 руб. 89 коп. солидарно с ФИО7, а исковые требования ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», предъявленные к ФИО1, оставлены без удовлетворения, поскольку потерпевшим были представлены сведения о погашении ущерба в полном объеме.

При этом в ходе предварительного расследования прокурором с ФИО1, ФИО3 и ФИО4 (ранее ФИО8) Т.В. были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, а в отношении ФИО5 и ФИО6 – уголовное дело выделено в отдельное производство.

Как следует из содержания вышеуказанных приговоров Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия, в начале 2017 г. Лицо-2 (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО1, ФИО7 и ФИО3 достоверно знали о том, что владение и пользование имущественным комплексом «МордовЭкспоЦентр», расположенным по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, <...>, не влечет для ПАО КБ «МПСБ» экономической выгоды, а также о его существенно завышенной балансовой стоимости - более 270 000 000 руб., не соответствовавшей обоснованной рыночной цене, неоднократном получении в 2016 г. от Отделения - Национального банка по Республике Мордовия Волго- Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации информации о необходимости приведения в соответствие балансовой стоимости данного имущества с рыночной, невыполнении запланированного вывода с баланса банка данного непрофильного актива.

Желавшие в указанных условиях сохранить для себя личную имущественную выгоду от деятельности ПАО КБ «МПСБ», Лицо-2 и ФИО1 в ходе совместных неоднократных встреч в январе-июне 2017 г. на территории г. Саранска Республики Мордовия договорились из корыстных побуждений, с целью неправомерного получения имущественной выгоды, организовать совершение хищения в пользу ПАО КБ «МПСБ» денежных средств Республики Мордовия путем мошенничества посредством продажи принадлежащих банку объектов имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной цене - не менее 270 000 000 руб.

В тот же период времени Лицо-2 и ФИО1 согласовали между собой общий план преступных действий. При этом, осознав, что совершение данного преступления будет выражаться в выполнении разными лицами значительного количества последовательных юридически значимых действий в целях изъятия денежных средств у подконтрольных Правительству Республики Мордовия юридических лиц, они решили привлечь соучастников, в частности знакомого им заместителя председателя Правительства - министра экономики Республики Мордовия Лицо-3 (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), обладавшего в силу служебного положения широкими полномочиями в сфере инвестиционной деятельности Республики Мордовия, предоставления государственной помощи, финансирования государственных программ и мероприятий, достичь договоренности с которым о совместном участии в совершении преступления должен был Лицо-2, занимавший в тот период времени должность заместителя председателя Правительства – министра целевых программ Республики Мордовия.

В этих целях Лицо-2 в ходе личных встреч с Лицом-3 в г. Саранске в июне-июле 2017 г., но не позднее 27 июля 2017 г., убедил того оказывать содействие ему и ФИО1 в хищении денежных средств в пользу ПАО КБ «МПСБ» посредством выкупа принадлежавших банку объектов имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по цене не менее 270 000 000 руб., являвшейся заведомо для Лица-3 значительно завышенной.

Согласившись исполнить просьбу Лицо-2 и ФИО1 и участвовать в запланированном ими преступлении из корыстных побуждений получения указанными лицами для себя и подконтрольного им банка материальной выгоды, Лицо-3 в соответствии с отведенной ему соучастниками ролью одного из организаторов преступления в ходе встреч с Лицом-2 и ФИО1 в г. Саранске в июне-июле 2017 г. конкретизировал общий план преступных действий и объект преступного посягательства, предложив им организовать выкуп объектов выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр» под видом реализации инвестиционного проекта за счет денежных средств подконтрольного Республике Мордовия ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», в котором он (Лицо-3) являлся заместителем председателя совета директоров, а также председателем экспертной комиссии при совете директоров, выразив намерение использовать свое служебное положение, чтобы обеспечить:

- разработку инвестиционного проекта, под видом реализации которого выкупить выставочный комплекс «МордовЭкспоЦентр» у ПАО КБ «МПСБ» по определенной соучастниками преступления завышенной цене;

- подачу заявки на реализацию указанного инвестиционного проекта подконтрольной Республике Мордовия организацией, дальнейшую рекомендацию инвестиционного проекта экспертной комиссией при совете директоров и одобрение советом директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» выдачи займа, средства которого будут похищены в ходе приобретения имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр»;

- заключение договоров займа и купли-продажи недвижимого имущества, перечисление по ним ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» через привлеченную подконтрольную организацию на счет ПАО КБ «МПСБ» денежных средств в размере, определенном соучастниками преступления;

- дачу соответствующих указаний руководству ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и привлеченной подконтрольной организации, введение их в заблуждение и использование доверительных отношений с ними, а также членами экспертной комиссии при совете директоров и совета директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», которые уполномочены принимать решения о заключении требовавшихся сделок и перечислении по ним денег.

В свою очередь, ФИО1 привлек к совершению преступления свою родную сестру ФИО7, которая из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя имущественной выгоды, согласилась участвовать в совершении мошенничества и, исходя из объема полномочий по занимаемой должности председателя правления ПАО КБ «МПСБ», действовать в общих интересах соучастников, использую при этом свое служебное положение, в частности:

- обеспечить составление специализированной организацией отчета об оценке, содержащего недостоверные сведения о рыночной стоимости выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр», с завышением ее суммы;

- подготовить требующиеся для совершения хищения документы, в том числе проекты договоров купли-продажи объектов выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной цене и впоследствии заключить такие договоры от лица ПАО «КБ «МПСБ», контролировать исполнение указанных договоров, в том числе получение по ним банком похищенных денег;

- осуществлять взаимодействие в ходе совершения преступления с другими соучастниками, а также от лица ПАО КБ «МПСБ» - с указанными ими гражданами, не осведомленными о преступных намерениях.

Кроме того, к соучастию в совершении преступления Лицо-2 и ФИО1 привлекли ФИО3, который, будучи осведомленным о существенно завышенной балансовой стоимости объектов выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр» и намерениях бенефициаров банка путем обмана и злоупотребления доверием продать их по завышенной цене, согласился из корыстных побуждений, с целью получения личной имущественной выгоды от незаконного обогащения банка, использовать свое служебное положение председателя, а также члена совета директоров ПАО КБ «МПСБ» для совершения хищения, а именно: не исполнять надлежащим образом свои полномочия в части контроля за деятельностью исполнительных органов банка на предмет ее законности и не пресекать нарушение законодательства Российской Федерации в связи с наличием на балансе банка объектов недвижимого имущества с существенно завышенной ценой, наоборот, оказывая содействие ФИО7, обеспечить совершение от имени ПАО КБ «МПСБ» юридически значимых действий, связанных с продажей данного имущества и обманом относительно его цены; провести заседание совета директоров ПАО КБ «МПСБ» в целях требовавшегося предварительного одобрения им сделки по продаже банком выставочного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по заранее определенной завышенной цене; самому проголосовать на заседании совета директоров за принятие такого решения; контролировать поступление на счет ПАО КБ «МПСБ» денежных средств в рамках данной сделки купли-продажи.

Себе Лицо-2 и ФИО1 для подготовки и совершения преступления отвели функции по руководству и координации деятельности остальных соучастников хищения, распределению между ними обязанностей и контролю над их исполнением; согласование принятия наиболее значимых решений при изменении обстоятельств и ранее согласованного с ними общего плана действий.

Таким образом, в июне-июле 2017 г. на территории г. Саранска по инициативе Лица-2 и ФИО1 и при их непосредственном участии сформировалась организованная группа из числа их самих, а также Лица-3, ФИО7 и ФИО3, заранее объединившихся для совершения одного тяжкого преступления, связанного с посягательством на чужие денежные средства в особо крупном размере, требовавшего длительной подготовки и отличавшегося особой сложностью в исполнении.

Данная группа отличалась устойчивостью вследствие продолжительного периода преступной деятельности, стабильностью состава, четким распределением обязанностей среди ее участников, объединенных корыстным мотивом и единым умыслом на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, согласованием ими способа хищения и своих действий, в том числе использования Лицом-3, ФИО7, ФИО3 своего служебного положения в этих целях.

В июле - начале августа 2017 г. Лицо-2, ФИО1, ФИО7, Лицо-3 и ФИО3 в ходе личных встреч на территории г. Саранска и переговоров друг с другом обсудили и согласовали механизм совершения преступления, в соответствии с которым выкуп у ПАО КБ «МПСБ» имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» за 271 000 000 руб. должно осуществить предложенное Лицом-3 подконтрольное Республике Мордовия АО «Шумбрат» (28% акций которого принадлежало ГКУ Республики Мордовия «Фонд имущества», а 72% акций - ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»), путем заключения между указанным юридическим лицом и банком сначала предварительного, а затем основного договора купли-продажи. Согласно преступному плану для совершения этой сделки денежные средства в требующемся размере должны были предоставляться путем займа ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», генеральный директор которого А. должен был получить от Лица-3 указания контактировать по этому вопросу с ФИО7

Действуя с единым умыслом на совершение хищения, Лицо-2, ФИО1, ФИО7 и ФИО3 в целях получения документов, подтверждающих обоснованность продажной цены имущества, организовали через работника подконтрольного банку ООО «Инвест Альянс» М2. заключение в г. Саранске с ООО «Титул» договора от 1 августа 2017 г. об оценке объектов недвижимого имущества «МордовЭкспоЦентр» и доведение до руководства данной организации своего пожелания указать в отчете об оценке в качестве рыночной стоимости имущества значение не ниже его балансовой стоимости, являвшейся заведомо для соучастников преступления существенно завышенной.

На основании заключенного ПАО КБ «МПСБ» в лице ФИО7 договора об оказании услуг от 1 августа 2017 г. работники ООО «Титул», не осведомленные о намерениях соучастников преступления, подготовили и передали в банк отчет об оценке № 73/2017 от 7 августа 2017 г., в котором, исходя из ранее высказанных пожеланий заказчика их услуг, отразили завышенное значение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества ПАО КБ «МПСБ» в размере 273 222 000 руб. по состоянию на 1 августа 2017 г.

Одновременно с этим Лицо-2, ФИО1, ФИО7, ФИО3 и Лицо-3, располагая сведениями о том, что председателем совета директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» является Глава Республики Мордовия ФИО9, мнение которого по поводу выдачи данной организацией крупных займов имеет существенное значение для остальных лиц из органов управления, решили заручиться его поддержкой в этом вопросе.

С этой целью ФИО7 составила от имени ПАО КБ «МПСБ» и в дальнейшем направила на имя ФИО9 письмо от 14 августа 2017 г., в котором просила рассмотреть вопрос о приобретении для нужд Республики Мордовия имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр». В соответствии с письменной резолюцией ФИО9 проработку данного вопроса он поручил Лицу-3.

Непосредственно перед этим Лицо-3 в начале августа 2017 г., но не позднее 11 августа 2017 г., действуя в целях реализации совместного преступного умысла на хищение денежных средств ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», довел до генерального директора указанной организации А. в ходе встречи с ним в служебном помещении министерства экономики Республики Мордовия недостоверные сведения о том, что якобы в интересах Республики Мордовия и по согласованию с ее Главой запланировано осуществить в рамках Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия на 2013-2019 годы приобретение АО «Шумбрат» у ПАО КБ «МПСБ» объектов имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» на заемные денежные средства, которые должно предоставить ООО «Корпорация развития Республики Мордовия». Продолжая вводить А. в заблуждение и злоупотреблять доверием, обусловленным авторитетом его должности, Лицо-3 также сообщил А. ранее согласованные с остальными участниками организованной группы условия совершения сделок, в соответствия с которыми между АО «Шумбрат» и ПАО КБ «МПСБ» планировалось заключить первоначально предварительный договор купли-продажи имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по завышенной цене в 271 000 000 руб., а после оплаты 59% от суммы сделки, но не менее 160 000 000 руб. - основной договор купли-продажи; оставшиеся денежные средства перечислить на счет ПАО КБ «МПСБ» до 2 квартала 2018 года. Для подготовки документов по предстоящим сделкам Лицо-3 по согласованию с Лицом-2 передал А. данные ФИО7, а также поручил ему довести сообщенную им информацию до генерального директора АО «Шумбрат» В.

Лицо-3 при даче генеральному директору ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» А. заведомо незаконные указания, использовал свое служебное положение заместителя председателя Правительства - министра экономики Республики Мордовия, наделенного в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 распоряжения Председателя Правительства Республики Мордовия от 27 февраля 2017 г. №9-РП полномочиями рассматривать вопросы, связанные с деятельностью ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», а также заместителя председателя совета директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в части предусмотренных п. 10.1,1 10.2.1, 10.2.5 устава данной организации и п. 1.2, 1.4, 3.2 положения о совете директоров полномочий участвовать в общем руководстве деятельностью ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и определении основных направлений деятельности данной организации.

Исполняя указания Лица-3, А., находясь в г. Саранске, в период с 7 августа 2017 г. по 11 августа 2017 г. получил переданный для него ФИО7 через работников банка отчет ООО «Титул» об оценке № 73/2017 от 7 августа 2017 г., содержащий недостоверные сведения о рыночной стоимости имущества ПАО КБ «МПСБ», расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, <...>, в размере 273 222 000 руб., после чего передал данный отчет в г.Саранске В., до которого устно довел указания Лица-3 по поводу целей и порядка получения АО «Шумбрат» займа в ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», а также о порядке его расходования на приобретение у ПАО КБ «МПСБ» объектов имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр».

После этого, в тот же период времени, В., находясь под влиянием обмана и доверяя переданной ему Лицом-3 через А. информации, исполняя данные ему указания, обеспечил подготовку силами подчиненных ему работников и направление в ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» копий учредительных документов АО «Шумбрат» и его бухгалтерской отчетности в то время, как остальные документы (письменное обращение в адрес Главы Республики Мордовия о намерении участвовать в конкурсном отборе на оказание поддержки, инвестиционный проект и бизнес-план), требовавшиеся для предоставления займов в соответствии с установленным порядком, в связи со срочностью исполнения указаний Лица-3 в тот период времени не оформлялись.

Располагая полученными от А. сведениями об отсутствии в составе документации АО «Шумбрат» инвестиционного проекта, под видом реализации которого АО «Шумбрат» по его указанию претендовало на получение от ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» займа, что влекло необходимость принятия в соответствии с требованиями п. 10 Порядка проведения конкурса решения о возвращении заявки АО «Шумбрат» на доработку по причине представления неполного комплекта документов, Лицо-3 решил скрыть данную информацию от членов экспертной комиссии при совете директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в целях обеспечения возможности продолжить реализацию совместно с другими участниками организованной группы умысла на завладение путем мошенничества деньгами данной организации.

Для этого Лицо-3, используя свой авторитет председателя экспертной комиссии при совете директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и доверительное отношение к нему членов экспертной комиссии, 11 августа 2017 г., находясь по месту своей работы в административном здании по адресу: <...>, поручил А. организовать заочное голосование членов экспертной комиссии и подготовить соответствующие опросный лист и протокол, в которых указать сведения о рассмотрении экспертной комиссией вопроса о предоставлении АО «Шумбрат» займа в размере 271 000 000 руб. для финансирования проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия», несмотря на то, что указанный проект отсутствовал, поскольку никем не разрабатывался.

Письменно проголосовав сам за предоставление АО «Шумбрат» займа, а также получив большинство голосов членов экспертной комиссии при совете директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», не осведомленных об отсутствии оснований для выдачи АО «Шумбрат» займа и доверявших ему как председателю комиссии по поставленному перед ними на голосование вопросу, Лицо-3 в тот же день в вышеуказанном административном здании подписал протокол заочного голосования №18 от 11 августа 2017 г., согласно которому экспертной комиссией было принято решение рекомендовать инвестиционный проект АО «Шумбрат» для получения поддержки и виде займа в размере 271 000 000 руб.

Далее, в результате подписания председателем совета директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» ФИО9 протокола заседания совета директоров от 11 августа 2017 г. Лицо-3 обеспечил принятие в интересах участников организованной группы решения о выделении денежных средств в размере 271 000 000 руб., которые планировалось похитить.

О принятом ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» решении об одобрении выдачи займа А. письменно уведомил 11 августа 2017 г. генерального директора АО «Шумбрат» В., который в соответствии с ранее данными ему Лицом-3 указаниями организовал проведение в тот же день в г. Саранске заседания совета директоров АО «Шумбрат», на котором были приняты следующие решения: дать согласие на совершение сделки по приобретению имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» стоимостью 271 000 000 руб. за счет займа ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и передаче его после приобретения в залог данному обществу; о направлении в Росимущество уведомления о предстоящих сделках, а также для согласования выполненный ООО «Титул» отчет № 73/2017 от 7 августа 2017 г. об оценке рыночной стоимости имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» на предмет его соответствия требованиям законодательства Российской Федерации.

После этого во исполнение данных им Лицом-3 указаний А. и В. от лица руководимых ими юридических лиц - ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и АО «Шумбрат», соответственно, заключили в г. Саранске договор займа <..> от 14 августа 2017 г., согласно которому ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» предоставило АО «Шумбрат» заем для реализации проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» в размере 271 000 000 руб. под 3% годовых со сроком погашения до 31 июля 2032 г. и началом погашения с 1 квартала 2021 г.

14 августа 2017 г. между АО «Шумбрат», как покупателем в лице генерального директора В., и ПАО КБ «МПСБ», как продавцом в лице председателя правления банка ФИО7, в г. Саранске был заключен предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, <...> (а именно: земельного участка площадью 41 271 кв.м (кадастровый <..>); здания павильона № 1 (условный <..>); здания павильона <..> (условный <..>); здания павильона № 3 (условный <..>); здания галереи (условный <..>); асфальтового покрытия (кадастровый <..>).

Согласно данному договору стороны обязались в будущем заключить основной договор о передаче банком указанного имущества по общей стоимости 271 000 000 рублей, являвшейся для соучастников преступления заведомо завышенной, а именно: земельного участка за 109 767 000 руб.; всех зданий за 161 233 000 руб.

При этом рыночная стоимость указанных объектов недвижимости на 14 августа 2017 г. составляла 164 084 000 руб., в том числе: 13 641 000 руб. для здания павильона № 1; 14 056 000 руб. для здания павильона № 2; 20 496 000 руб. для здания павильона № 3; 1 454 000 руб. для здания галереи; 19 596 000 руб. для асфальтового покрытия; 94 841 000 руб. для земельного участка общей площадью 41 271 кв.м.

15 сентября 2017 г. В. организовал проведение в г. Саранске внеочередного общего собрания акционеров АО «Шумбрат», на котором сделки, совершенные 14 августа 2017 г. с ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и ПАО КБ «МПСБ», были одобрены.

АО «Шумбрат» в связи с исполнением предварительного договора купли-продажи недвижимого имущества от 14 августа 2017 г. перечислило полученные по договору займа <..> от 14 августа 2017 г. денежные средства на счет ПАО КБ «МПСБ», а именно: 29 сентября 2017 г. - 10 000 000 руб., 31 октября 2017 г. - 10 000 000 руб., 29 ноября 2017 г. - 15 000 000 руб., 27 декабря 2017 г. - 15 000 000 руб., а всего 50 000 000 руб., которыми соучастники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Вследствие увольнения ФИО7 с 13 октября 2017 г. с должности председателя правления ПАО КБ «МПСБ» дальнейшие преступные действия совершались участниками организованной группы без нее.

Назначенный в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО КБ «МПСБ» № 2 от 13 октября 2017 г., трудовым договором и приказом ПАО КБ «МПСБ» № 484-к от 13 октября 2017 г. на указанную должность ФИО3 приступил с 13 октября 2017 г. к выполнению функций единоличного исполнительного органа банка, который по договоренности с Лицом-2 и ФИО1 продолжил участвовать в хищении денежных средств ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», в частности, использовать свои служебные полномочия по должности председателя правления ПАО КБ «МПСБ», чтобы контролировать исполнение предварительного договора и заключить от лица банка основной договор купли-продажи имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр», получение по данным договорам похищенных денег, осуществлять взаимодействие в ходе совершения преступления с другими соучастниками, а также от лица ПАО КБ «МПСБ» с иными гражданами, не осведомленными о преступных намерениях.

Действуя в общих интересах участников организованной группы, желавших из корыстных побуждений продолжить реализацию умысла нам совершение мошенничества, Лицо-2 в ноябре 2017 г. - январе 2018 г., но не позднее 30 января 2018 г. в г.Саранске достиг договоренности с руководством ПАО АКБ «Актив банк» и ООО «Формат А» об участии данных организаций в сделках с имуществом ПАО КБ «МПСБ», не посвящая указанных лиц в преступные намерения.

После согласования ФИО3, Лицами-2,3 и ФИО1 условий сделок, в том числе относившихся к цене, предоставлению залога и поручительства, 30 января 2018 г. на территории г. Саранска между ПАО КБ «МПСБ» в лице председателя правления ФИО3, АО «Шумбрат» в лице генерального директора В., а также ООО «Формат А» в лице директора Т. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи от 14 августа 2017 г., согласно которому стороны обязались заключить договор:

о передаче банком АО «Шумбрат» недвижимого имущества в виде зданий павильонов № 2 и № 3 общей стоимостью 95 139 800 руб., асфальтового покрытия стоимостью 0 руб., доли в праве на земельный участок (размер доли 3/5) стоимостью 65 860 200 руб., расположенных по адресу: г.Саранск, <...>;

о передаче банком ООО «Формат А» недвижимого имущества в виде здания павильона № 1 и здания галереи общей стоимостью 66 093 200 руб., доли в праве на земельный участок (размер доли 2/5) стоимостью 43 906 800 руб., расположенных по адресу: г. Саранск, <...>.

Согласно пункту 6 указанного дополнительного соглашения АО «Шумбрат» обязалось в срок до марта 2018 г. завершить оплату приобретаемого имущества в размере 111 000 000 руб., а ООО «Формат А» перечислить банку не позднее 5 февраля 2018 г. денежные средства в размере 110 000 000 руб.

В соответствии с договором займа <..> от 14 августа 2017 г. со счета <..>, открытого ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», на счет <..>, открытый АО «Шумбрат» в ПАО КБ «МПСБ», в 2018 г. были осуществлены следующие платежи: 31 января 2018 г. в размере 3 700 000 руб. и 28 февраля 2018 г. в размере 107 300 000 руб., а всего 111 000 000 руб.

Полученные денежные средства АО «Шумбрат» перечислило на счет ПАО КБ «МПСБ» в качестве оплаты по предварительному договору купли-продажи от 14 августа 2017 г., а именно: 31 января 2018 г. в размере 3 700 000 руб., 28 февраля 2018 г. в размере 41 439 800 руб., 28 февраля 2018 г. в размере 65 860 200 руб., а всего 111 000 000 руб., которыми соучастники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

После завершения вышеуказанных платежей между ПАО КБ «МПСБ» в лице председателя правления банка ФИО3 и АО «Шумбрат» в лице генерального директора В., 28 февраля 2018 г. в соответствии с преступным планом соучастников преступления был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества банка, оцененного в 161 000 000 руб., а именно расположенных по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, <...>, здания павильона № 2 (кадастровый <..>); здания павильона № 3 (кадастровый <..>); благоустройства территории (асфальтового покрытия) (кадастровый <..>); доли в праве на земельный участок (размер доли 3/5) (кадастровый <..>).

В целях исполнения ООО «Формат А» условий дополнительного соглашения от 30 января 2018 г. к предварительному договору купли-продажи от 14 августа 2017 г. между данной организацией в лице директора Т. и ПАО АКБ «Актив банк» в лице начальника управления кредитования Д. 31 января 2018 г. был заключен кредитный договор <..>, в соответствии с условиями которого ООО «Формат А» был предоставлен кредит в размере 110 000 000 руб. для приобретения недвижимого имущества.

В качестве обеспечения по данному кредитному договору Лица-2,3 решили организовать предоставление поручительства ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», а также залог недвижимого имущества АО «Шумбрат».

Действуя по указанию Лица-3, А. подготовил, а Лицо-3 на своем рабочем месте в кабинете по вышеуказанному адресу подписал протокол от 31 января 2018 г. о якобы состоявшемся заседании совета директоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», в котором были изложены сведения об одобрении всеми членами совета директоров данной организации предоставления ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» своего поручительства перед ПАО АКБ «Актив банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Формат А» по кредитному договору <..> от 31 января 2018 г.

Также А. от лица ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и ПАО АКБ «Актив банк» в лице начальника управления кредитования Д. 31 января 2018 в г. Саранске был заключен договор поручительства <..>, по условиям которого на ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» было возложено обязательство отвечать за исполнение ООО «Формат А» как заемщиком всех обязательств по кредитному договору <..> от 31 января 2018 г..

Кроме того, по поручению Лица-3 А. передал В. требование предоставить от лица АО «Шумбрат» в залог недвижимое имущество, эквивалентное по стоимости сумме кредита ООО «Формат А» в 110 000 000 руб.

Исполняя данное ему Лицом-3 указание, В. заключил в г.Саранске от имени АО «Шумбрат» с ПАО АКБ «Актив банк» в лице начальника управления кредитования Д. договор <..> от 31 января 2018 г., согласно которому в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Формат А» по кредитному договору <..> от 31 января 2018 г. в залог ПАО АКБ «Актив банк» было предоставлено недвижимое имущество АО «Шумбрат»: здание гостиницы «Адмирал», расположенное по адресу: <...>; земельный участок (кадастровый номер <..>), расположенный по адресу ориентира: <...>; а также право аренды сроком на 49 лет земельного участка (кадастровый <..>), расположенного по адресу: <...>, корпус № 2; право аренды сроком на 49 лет земельного участка (кадастровый <..>), расположенного по адресу: <...>, оцененные согласно договору о залоге по общей стоимости в 118 942 500 руб.

В соответствии с ранее достигнутой Лицом-2 договоренностью директор ООО «Формат А» Т., не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, организовал перечисление 1 февраля 2018 г. со счета организации на счет ПАО КБ «МПСБ» полученные в ПАО АКБ «Актив банк» в виде кредита денежные средства в размере 110 000 000 руб. в качестве оплаты по предварительному договору купли-продажи от 14 августа 2017 г. и дополнительному соглашению к нему от 30 января 2018 г.

После этого, 21 февраля 2018 г. между ПАО КБ «МПСБ» в лице ФИО3 и ООО «Формат А» в лице действовавшего по доверенности от 6 октября 2016 г. Ж. был заключен договор купли-продажи в отношении имущества банка, расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, <...>, ранее оцененного сторонами в 110 000 000 руб., а именно: здания павильона № 1 (условный <..>); здания галереи (условный <..>); доли а праве на земельный участок (размер доли 2/5) общей площадью 41 271 кв.м (кадастровый <..>).

Далее, 27 февраля 2018 г. между ООО «Формат А» в лице директора Т. и ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в лице генерального директора А. был заключен предварительный договор купли-продажи, предметом которого явилось то же самое имущество, приобретенное ООО «Формат А» у ПАО КБ «МПСБ» по договору от 21 февраля 2018 г.

В соответствии с условиями данного договора ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» перечислило ООО «Формат А», изменившему 7 марта 2019 г. наименование на ООО СЗ «Формат А», в период с 28 февраля 2018 г. по 12 марта 2019 г. денежные средства на общую сумму 45 458 726 руб. 56 коп.

В феврале-марте 2019 г. Лицу-3 стало известно о достаточности денежных средств ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и возможности завершения их хищения. Действуя согласно отведенной ему в совершении мошенничества роли и в соответствии с преступным планом остальных соучастников мошенничества, Лицо-3 в период с 1 марта 2019 г. по 7 марта 2019 г., находясь в своем служебном кабинете министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, зная о кредитном характере денежных средств в размере 110 000 000 руб., затраченных ООО «Формат А» на приобретение у ПАО КБ «МПСБ» оставшейся части объектов имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр», желая довести до конца совместный преступный умысел, направленный на хищение в указанной сумме денежных средств ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», дал А. указание заключить с ООО СЗ «Формат А» основной договор купли-продажи имущества, а также освободить данную организацию от дальнейшего исполнения обязательств перед ПАО АКБ «Актив банк», возместить ей уплаченные платежи, включая проценты по кредиту, а также понесенные затраты в виде комиссии за совершение банковских операций, налогов и государственной пошлины за государственную регистрацию перехода права собственности.

7 марта 2019 г. в соответствии с указаниями Лица-3 генеральный директор ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» А. заключил в г.Саранске следующие договоры:

- с ООО СЗ «Формат А» договор № 1-К/Ф от 7 марта 2019 г. купли-продажи имущества, ранее принадлежавшего ПАО КБ «МПСБ», а именно расположенных по адресу: г.Саранск, <...>, здания павильона № 1 (кадастровый <..>); здания галереи (кадастровый <..>); доли в праве на земельный участок (размер доли 2/5) общей площадью 41 271 кв.м (кадастровый <..>);

- с ООО СЗ «Формат А» и ПАО АКБ «Актив банк» трехсторонний договор № 1 от 7 марта2019 г.

Согласно условиям данных договоров ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», кроме приобретения в свою собственность оставшейся части имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по ранее определенной соучастниками мошенничества завышенной цене в 110 000 000 руб., приняло на себя обязательства возместить ООО СЗ «Формат А» уплаченные им платежи, в том числе проценты по банковскому кредиту и иные понесенные затраты, а также продолжить платить ПАО АКБ «Актив банк» основной долг в размере 83 514 898 руб. и проценты по кредитному договору <..> от 31 января 2018 г., обязательства по которому перешли от ООО СЗ «Формат А».

Исполняя обязательства по вышеуказанным договорам, ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» перечислило 15 марта 2019 г. со своего счета в пользу ООО СЗ «Формат А» на его счет денежные средства в размере 2 130 012 руб. 44 коп., так что общий размер платежей с учетом оплаты по предварительному договору купли-продажи от 27 февраля 2018 г. составил 47 588 739 руб.; а также перечислило в период с 7 марта 2019 г. по 21 апреля 2021 г. на свои счета денежные средства в размере 83 514 898 руб. в качестве возврата основного долга и 22 784 790 руб. 62 коп. как уплату процентов по кредитному договору, соответственно, всего 106 299 688 руб. 62 коп.

Вышеуказанные денежные средства в размере 106 299 688 руб. 62 коп. были списаны ПАО АКБ «Актив банк» в те же дни на свой счет в качестве исполнения ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» кредитных обязательств в соответствии с условиями кредитного договора <..> от 31 января 2018 г. и трехстороннего договора № 1 от 7 марта 2019 г.

Таким образом, взамен приобретения в свою собственность оставшейся части имущественного комплекса «МордовЭкспоЦентр» по ранее определенной соучастниками мошенничества завышенной цене ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» перечислило 153 888 427 руб. 62 коп., из которых похищенными 110 000 000 руб. соучастники преступления распорядились в соответствии со своими преступными намерениями, а причиненный в остальной части имущественный вред на сумму 43 888 427 руб. 62 коп. повлек существенное нарушение прав и законных интересов данной организации.

Всего в результате совместного и согласованного ФИО1, Лицами-2,3, ФИО3 и ФИО4 (ранее ФИО8) Т.В. совершенного хищения ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 271 000 000 руб.

Согласно части 4 статьи 61 ГПК РФ вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу и постановления суда по делу об административном правонарушении обязательны для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого они вынесены, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Доказательств причинения ущерба ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в ином размере в ходе рассмотрения дела в порядке статьи 56 ГПК РФ суду не представлено. Стороной ответчика факт причинения ущерба в указанном размере не оспаривалось.

Оценив обстоятельства, установленные приговорами суда, суд приходит к выводу, что определение при регрессном истребовании выплаченных сумм в равных долях не будет являться справедливым, поскольку приговорами суда установлена активная роль ФИО1 и Лица-2, по инициативе которых сформировалась организованная группа, при подготовки и совершении преступления, которые отвели себе функции по руководству и координации деятельности остальных соучастников хищения, распределению между ними обязанностей и контролю над их исполнением, согласованию принятия наиболее значимых решений при изменении обстоятельств и ранее согласованного с ними общего плана действий, соответственно их роль, по отношению к другим участникам группы более значительна, а роль соучастников (соисполнителей) преступления ФИО4, ФИО3 и Лица-3 должна быть признана менее значительной по отношению к организаторам и соисполнителям ФИО1, Лицу-2, как и роль ФИО4 по отношению к другим соучастникам преступления ФИО1, ФИО3, Лицам -2,3 вследствие её увольнения с 13 октября 2017 г. с должности председателя правления ПАО КБ «МПСБ» и совершение дальнейших преступных действий участниками организованной группы без неё.

При этом солидарное взыскание ущерба по приговору суда само по себе не свидетельствует о равенстве долей причинителей вреда и невозможности определения роли каждого из них в рамках разрешения регрессного требования, поскольку такая возможность прямо предусмотрена пунктом 2 статьи 1081 ГК РФ.

Учитывая изложенное, суд считает необходимым определить доли каждого из участников организованной группы следующим образом: ФИО1 и Лицо-2 – 25%, ФИО3 и Лицо-3 – 20%, ФИО4 – 10%.

Такое распределение степени ответственности, по мнению суда, является разумным и справедливым с учетом роли и степени участия каждого в хищении чужого имущества.

Исходя из сообщения ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» от 13 марта 2023 г. №КР-687, по состоянию на 10 марта 2023 г. причиненный ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» ущерб в размере 271 000 000 руб. возмещен следующим образом:

- ФИО7: поступление перечисления общей суммой 54 229 588 руб. 58 коп., из которых 44 200 000 руб. оплачено ФИО1;

- ФИО3: поступление перечисления общей суммой 7 005 000 руб., из которых 5000 руб. оплачено Б.;

- ФИО1: поступление перечисления общей суммой 209 765 411 руб. 42 коп.

Всего оплачено 271 000 438 руб. 58 коп., впоследствии по заявлению ФИО1 сумма в размере 438 руб. 58 коп. отнесена в счет погашения задолженности по договору займа <..> от 21 сентября 2004 г. (т.1 л.д.81).

Так, из представленных ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» платежных поручений (т.1 л.д.82-102) усматривается, что:

- ФИО1 в счет возмещения ущерба по уголовному делу перечислено: 4 300 000 руб. (платежное поручение №738220 от 25 октября 2022 г.), 19 000 000 руб. (платежное поручение №729264 от 24 октября 2022 г.), 2 163 000 руб. (платежное поручение №741956 от 25 октября 2022 г.), в том числе по поручению ФИО1: ООО «ТКМ» в счет возмещения ущерба по уголовному делу перечислено: 15 000 000 руб. (платежное поручение №903 от 11 октября 2022 г.), 5 000 000 руб. (платежное поручение №904 от 11 октября 2022 г.), Г1. в счет возмещения ущерба по уголовному делу перечислено: 37 000 000 руб. (платежное поручение №734288 от 24 октября 2022 г.), 63 000 000 руб. (платежное поручение №711979 от 20 октября 2022 г.), Л. в счет возмещения ущерба по уголовному делу перечислено 10 000 000 руб. (платежное поручение №33034 от 18 октября 2022 г.), ООО «Инвест-Альянс» в счет возмещения ущерба по уголовному делу перечислено: 30 000 000 руб. (платежное поручение №104 от 31 мая 2022 г.), 6 302 850 руб. (платежное поручение №117 от 6 июня 2022 г.), 18 000 000 руб. (платежное поручение №124 от 15 июня 2022 г.);

- ФИО3 в счет возмещения ущерба по уголовному делу перечислено 7 000 000 руб. (платежное поручение №977483 от 29 апреля 2022 г.), в том числе Б. в счет возмещения ущерба по уголовному делу перечислено 5000 руб. за ФИО3 (платежное поручение №216476 от 4 октября 2022 г.);

- ФИО7 в счет возмещения ущерба по уголовному делу/приговору суда перечислено (удержано): 3 000 000 руб. (платежное поручение №766285 от 26 ноября 2021 г., 2 000 000 руб. (платежное поручение №187454 от 27 декабря 2021 г.), 5 000 000 руб. (платежное поручение №621190 от 21 января 2022 г.), 3567 руб. 11 коп. (платежное поручение №1965 от 20 июля 2022 г.), 7922 руб. 27 коп. (платежное поручение №2832 от 11 октября 2022 г.), 18 099 руб. 20 коп. (платежное поручение №1926 от 16 сентября 2022 г.), в том числе ООО «Инвест-Альянс» в счет возмещения ущерба по уголовному делу перечислено 22 200 000 руб. за ФИО7 по поручению ФИО1 (платежное поручение №89 от 19 апреля 2022 г.), ФИО1 в счет возмещения ущерба по уголовному делу перечислено 22 000 000 руб. за ФИО7 (платежное поручение №741573 от 18 апреля 2022 г.).

В обоснование перечисленных Г1., Л., ООО «Инвест-Альянс», ООО «ТКМ» за ФИО1 денежных средств в счет возмещения ущерба по уголовному делу стороной истца представлены суду:

- договор займа <..> от 13 июля 2021 г., заключенный между ФИО1 (займодавец) и ООО «Инвест-Альянс» (заемщик), согласно которому займодавец предоставляет в собственность заемщику денежные средства в размере 21 113 544 руб. 18 коп. в срок до 30 июля 2021 г., возврат которых должен быть осуществлен не позднее 13 июля 2022 г. (т.2 л.д.86-87), а также письмо от 19 апреля 2022 г., в котором ФИО1 просил генерального директора ООО «Инвест-Альянс» Ф. осуществить возврат займа по договору <..> от 13 июля 2021 г. в сумме 17 525 724 руб. 18 коп. на счет ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», основание платежа – «Возмещение ущерба по уголовному делу по поручению ФИО1 за ФИО7» (т.2 л.д.23),

- договор беспроцентного займа <..> от 19 апреля 2022 г., заключенный между ООО «Инвест-Альянс» (займодавец) и ФИО1 (заемщик), согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 4 674 275 руб. в срок не позднее 20 апреля 2022 г., возврат которых должен быть осуществлен до 19 апреля 2027 г. (т.2 л.д.91), а также письмо от 19 апреля 2022 г., в котором ФИО1 просил генерального директора ООО «Инвест-Альянс» Ф. перечислить 4 674 245 руб. 90 коп. по договору займа <..> от 19 апреля 2022 г. на счет ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», основание платежа – «Возмещение ущерба по уголовному делу по поручению ФИО1 за ФИО7» (т.2 л.д.25),

- договор беспроцентного займа <..> от 31 мая 2022 г., заключенный между ООО «Инвест-Альянс» (займодавец) и ФИО1 (заемщик), согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 30 000 000 руб. в срок не позднее 6 июня 2022 г., возврат которых должен быть осуществлен до 31 мая 2027 г. (т.2 л.д.90), а также письмо от 31 мая 2022 г., в котором ФИО1 просил генерального директора ООО «Инвест-Альянс» Ф. перечислить 30 000 000 руб. по договору займа <..> от 31 мая 2022 г. на счет ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», основание платежа – «Возмещение ущерба по уголовному делу по поручению ФИО1» (т.2 л.д.28),

- договор беспроцентного займа <..> от 6 июня 2022 г., заключенный между ООО «Инвест-Альянс» (займодавец) и ФИО1 (заемщик), согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 6 302 850 руб. в срок не позднее 10 июня 2022 г., возврат которых должен быть осуществлен до 6 июня 2027 г. (т.2 л.д.89), а также письмо от 6 июня 2022 г., в котором ФИО1 просил генерального директора ООО «Инвест-Альянс» Ф. перечислить 6 302 850 руб. по договору займа <..> от 6 июня 2022 г. на счет ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», основание платежа – «Возмещение ущерба по уголовному делу по поручению ФИО1» (т.2 л.д.31),

- договор беспроцентного займа <..> от 15 июня 2022 г., заключенный между ООО «Инвест-Альянс» (займодавец) и ФИО1 (заемщик), согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 18 000 000 руб. в срок не позднее 20 июня 2022 г., возврат которых должен быть осуществлен до 15 июня 2027 г. (т.2 л.д.88), а также письмо от 15 июня 2022 г., в котором ФИО1 просил генерального директора ООО «Инвест-Альянс» Ф. перечислить 18 000 000 руб. по договору займа <..> от 15 июня 2022 г. на счет ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», основание платежа – «Возмещение ущерба по уголовному делу по поручению ФИО1» (т.2 л.д.34),

- договор беспроцентного займа <..> от 11 октября 2022 г., заключенный между ООО «ТКМ» (займодавец) и ФИО1 (заемщик), согласно которому заимодавец передает в собственность заемщику денежные средства в сумме 15 000 000 руб., возврат которых должен быть осуществлен не позднее 11 октября 2023 г. (т.2 л.д.93-94), а также письмо от 11 октября 2022 г., в котором ФИО1 просил директора ООО «ТКМ» С. в рамках выполнения пункта 1.1 договора займа <..> от 11 октября 2022 г. перечислить заемные денежные средства в размере 15 000 000 руб. на счет ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», основание платежа – «Возмещение ущерба по уголовному делу №1-344/2022 по поручению ФИО1» (т.2 л.д.92),

- договор цессии (уступки права требования долга) от 11 октября 2022 г., заключенный между Л. (цедент) и ФИО1 (цессионарий), согласно которому цедент безвозмездно уступает цессионарию право требования суммы долга в размере 6 705 332 руб. 87 коп., из них: 6 300 000 руб. – сумма основного долга, 405 332 руб. 87 коп. – проценты за пользование займом, возникшего на основании договоров займа <..> от 25 октября 2021 г., <..> от 9 ноября 2021 г, с должника – ООО «ТКМ» (т.2 л.д.95-96), акт уступки права требования от 11 октября 2022 г., по которому цедент и цессионарий подтверждают переход от цедента к цессионарию права требования суммы долга в размере 6 705 332 руб. 87 коп. с должника – ООО «ТКМ» (т.2 л.д.97), расписка от 11 октября 2022 г., согласно которой Л. получил от ФИО1 денежные средства в размере 6 705 332 руб. 87 коп. в счет уступки права требования по договору цессии от 11 октября 2022 г. (т.2 л.д.98), уведомление директору ООО «ТКМ» С. от Л. о состоявшейся уступке права требования долга от Л. к ФИО1 в рамках договоров займа <..> от 25 октября 2021 г., <..> от 9 ноября 2021 г. на сумму 6 705 332 руб. 87 коп. (т.2 л.д.99), а также письмо от 11 октября 2022 г., в котором ФИО1 просил директора ООО «ТКМ» С. в рамках выполнения договора цессии от 11 октября 2022 г. перечислить денежные средства в размере 5 000 000 руб. на счет ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», основание платежа – «Возмещение ущерба по уголовному делу по поручению ФИО1» (т.2 л.д.15),

- договор беспроцентного займа от 17 октября 2022 г., заключенный между Л. (займодавец) и ФИО1 (заемщик), согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 10 000 000 руб. на срок, равный 24 месяцам с момента предоставления 100% суммы займа (т.2 л.д.130), а также письмо от 17 октября 2022 г., в котором ФИО1 просил Л. в рамках выполнения пункта 1.1 договора займа от 17 октября 2022 г. перечислить заемные денежные средства в размере 10 000 000 руб. на счет ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», основание платежа – «Возмещение ущерба по уголовному делу №1-344/2022 по поручению ФИО1» (т.2 л.д.131),

- договор займа от 19 октября 2022 г., заключенный между Г1. (займодавец) и ФИО1 (заемщик), согласно которому займодавец передает заемщику денежные средства в размере 170 000 000 руб. в срок не позднее 28 октября 2022 г., возврат которых должен быть осуществлен в срок до 31 декабря 2030 г. (т.2 л.д.100-101), а также письмо от 19 октября 2022 г., в котором ФИО1 просил Г1. в рамках выполнения пункта 1.1 договора займа от 19 октября 2022 г. перечислить заемные денежные средства в размере 100 000 000 руб. на счет ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», основание платежа – «Возмещение ущерба по уголовному делу №1-344/2022 по поручению ФИО1» (т.2 л.д.128).

Поскольку договор займа является реальным договором и считается заключенным с момента передачи суммы займа заемщику (пункт 1 статьи 807 ГК РФ), ФИО1 по вышеуказанным договорам займа, договору цессии является собственником денежных средств в размере, установленном в договорах, поэтому перечисление денежных средств ООО «Инвест-Альянс», ООО «ТКМ», Г1., Л. по поручению ФИО1 в счет возмещения ущерба по уголовному делу, которые поступили на счет потерпевшего – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» и были им приняты, не противоречит статье 313 ГК РФ и рассматриваются как действия самого причинителя ущерба, в связи с чем доводы представителя ответчика – адвоката Мельниковой Л.Ю., представителей третьих лиц – адвокатов Азыркиной Л.И. и Дубова А.К. о том, что произведенная оплата не может считаться возмещением истцом ущерба по уголовному делу, т.к. она была осуществлена иными лицами, а не истцом, подлежат отклонению.

В силу изложенного, суд считает, что истцом представлены доказательства, подтверждающие факт возмещения им потерпевшему по уголовному делу ущерба на сумму 209 765 411 руб. 42 коп.

Рассматривая доводы представителя ответчика о недействительности договоров займа, заключенных между ФИО1 и ООО «Инвест-Альянс», как крупных сделок, суд исходит из того, что крупная сделка, совершенная в отсутствие соответствующего решения общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, является оспоримой (статья 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), в связи с чем она считается недействительной при наличии вступившего в законную силу судебного акта о признании ее таковой (пункт 1 статьи 166 ГК РФ).

Между тем, в судебное заседание не представлено доказательств, что заинтересованные лица обращались в суд с исковыми требованиями о признании договоров займа недействительными, а потому указание на то, что ФИО1, являясь участником юридического лица – ООО «Инвест-Альянс», которому принадлежит 90% уставного капитала, и, заключая договоры займа, тем самым совершил сделки с заинтересованностью или крупные сделки, требующие одобрения общества, не может быть принято во внимание.

То обстоятельство, что по всем представленным договорам займа указано на предоставление займа истцу путем безналичного перевода на счет заемщика, однако сведений о поступлении денежных средств на счет ФИО1 не имеется, само по себе не опровергает факт передачи заемщику указанных средств, которые по его поручению перечислялись в пользу потерпевшего в счет возмещения ущерба по уголовному делу.

Вопреки доводам представителя ответчика, указание в договоре займа от 19 октября 2022 г. об обязанности сторон заключить договор обеспечения и последующее его незаключение не свидетельствует о недействительности договора займа полностью или в части его условий, поскольку в соответствии со статьей 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора, в связи с чем последующее заключение либо незаключение сторонами договора займа договоров обеспечения зависит от их субъективного волеизъявления, кроме того, право выбора способов обеспечения обязательств по договору и их оценки, а, следовательно, и оценки обстоятельств о необходимости заключения договоров обеспечения, принадлежит только займодавцу.

Доводы представителя третьего лица о необходимости установления источника происхождения денежных средств у Г2., Л., переданных ими по договорам займа, суд считает несостоятельными, поскольку в соответствии со статьей 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается, в связи с чем письменные договоры являются надлежащими доказательствами, удостоверяющими факт заключения договоров и факт передачи суммы займа, при этом источник происхождения денежных средств в отношениях, вытекающих из договора займа, правового значения не имеет.

Ссылка представителя третьего лица на отсутствие оформленной бухгалтерской проводки о совершении финансовой операции со стороны юридического лица (займодавца), подтверждающей выдачу займа, не может служить доказательством отсутствия наличия заемных обязательств сторон, подтвержденных письменным договором займа, не оспоренных сторонами в судебном заседании, в связи с чем не принимается судом во внимание, как не влияющая на действительность договора.

Таким образом, по факту причиненного ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» ущерба в размере 271 000 000 руб. доля ФИО1 и Лица-2, т.е. каждого, составляет 67 750 000 руб. (25%), ФИО3 и Лица-3, т.е. каждого, составляет 54 200 000 руб. (20%), ФИО4 - 27 100 000 руб. (10%).

С учетом вышеуказанных обстоятельств, с ФИО3 в пользу ФИО1 подлежит взысканию в порядке регресса оплаченный ущерб в размере 47 195 000 руб. согласно следующему расчету: (54 200 000 руб. (доля ответчика) - 7 005 000 руб. (добровольно уплаченный ущерб)), соответственно, исковые требования ФИО1 подлежат частичному удовлетворению.

Ввиду того, что уголовное дело в отношении ФИО5 и ФИО6 в настоящее время не рассмотрено, заинтересованные лица, при постановлении оправдательного приговора по вышеуказанному эпизоду (по факту причинения ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» ущерба на сумму 271 000 000 руб.), в том числе при изменении размера ущерба, не лишены возможности обратиться в суд в установленном порядке с заявлением о пересмотре судебного акта по настоящему делу по новым обстоятельствам.

Истец понес расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска в суд в размере 60 000 руб., что подтверждается квитанцией и чеком-ордером №389 от 3 марта 2023 г. (т.1 л.д.62,63).

Исковые требования ФИО1 удовлетворены частично на общую сумму 47 195 000 руб., однако в размере, превышающем 1 000 000 руб., в связи с чем расходы по уплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в полном размере, исходя из положений абзаца 7 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому 60 000 руб. это максимальный размер госпошлины по гражданским делам при цене иска, превышающей 1 000 000 руб.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО1 к ФИО3 о возмещении в порядке регресса оплаченного ущерба, причиненного преступлением, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО3 (ИНН <..>) в пользу ФИО1 (ИНН <..>) в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, в порядке регресса денежные средства в размере 47 195 000 (сорок семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей.

Взыскать с ФИО3 (ИНН <..>) в пользу ФИО1 (ИНН <..>) возврат государственной пошлины в сумме 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1 к ФИО3 о возмещении в порядке регресса оплаченного ущерба, причиненного преступлением, отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Мордовия в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путём подачи жалобы через Октябрьский районный суд г.Саранска Республики Мордовия.

Судья Октябрьского районного суда

г. Саранска Республики Мордовия А.М. Салахутдинова

Мотивированное решение составлено 25 мая 2023 года.

Судья Октябрьского районного суда

г. Саранска Республики Мордовия А.М. Салахутдинова