50RS0048-01-2022-010999-70 Дело № 2а-1493/2023 (2а-8182/2022;)

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 февраля 2023 года г. Химки, Московская область

Химкинский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Симоновой Д.С.,

при помощнике ФИО1,

с участием представителя административного истца ФИО2, административного ответчика ФИО3, представителя административного ответчика ФИО4 - ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Центрального банка РФ в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу к Кредитному потребительскому кооперативу «БАНКНОТА», ООО «ТЕРМИНАЛ-17», ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО10 о ликвидации, возложении обязанности по осуществлению ликвидации на учредителей и участников,

УСТАНОВИЛ:

Административный истец Центральный банк РФ в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу обратился в суд с административным иском о ликвидации организации КПК «БАНКНОТА», возложении обязанности по его ликвидации на учредителей и членов - ООО «ТЕРМИНАЛ-17», ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО10, установлении срока представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающего шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

В обоснование заявленных требований указано, что в адрес кооператива были направлены предписания ЦБ РФ об устранении нарушений законодательства которые не были исполнены.

Исходя из представленных налоговой сведений учредителями и участниками кооператива являются административные ответчики, в связи с чем, обязанность по ликвидации должна быть возложена на них.

Представитель административного истца по доверенности ФИО2 административный иск поддержал.

Административный ответчик ФИО3 в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, указал, что участником общества не является. На вопрос суда пояснил, что не обращался с заявлениями о выходе из числа членов.

Представитель ответчика ФИО4 – ФИО5 в судебном заседании возражал против удовлетворения иска, указал, что его доверитель не является участником КПК «БАНКНОТА» и не может нести ответственность по ликвидации.

Административные ответчики КПК «БАНКНОТА», ООО «ТЕРМИНАЛ-17», ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО10 в судебное заседание не явились, извещены. От административного ответчика ООО «ТЕРМИНАЛ-17» представлено письменное ходатайство о рассмотрении в отсутствие, отзыв. Административный ответчик ФИО8 ознакомлен с материалами дела 1 февраля 2023 года, однако, позиции по делу не представил, в заседание не явился.

Заинтересованное лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области не явилось, извещено, ходатайствовало о рассмотрении в отсутствие.

Суд, учитывая требования ст. 150 КАС РФ, полагает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствии не явившихся лиц.

Как установлено судом, КПК «БАНКНОТА», является действующим юридическим лицом, зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 23 по Московской области 31 августа 2021 года.

Согласно протоколу №1 общего собрания учредителей от 26 августа 2021 года, представленному по запросу суда из МИФНС №23 по Московской области, присутствовали учредители кооператива ФИО9, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ООО «Терминал -17» в лице генерального директора ФИО16 Протокол подписан всеми участвующими в собрании лицами.

Согласно протоколу №3 от 21 декабря 2021 года членами кооператива являются: ФИО9, ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО3, ФИО8, ООО «Терминал-17», ФИО10

КПК «БАНКНОТА» не является членом ни одного Союза саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.

Судом установлено, что Центральным Банком неоднократно были направлены требования о предоставлении документов: устава, документы, подтверждающие членство пайщиков, договоры и другие.

В рамках осуществления надзора Банком России были вынесены предписания в отношении КПК «БАНКНОТА» от 20 июня 2022 года №44-3-1/2300, от 18 июля 2022 года №44-3-1/2888 об устранение нарушений законодательства, которые были размещены в личном кабинете кооператива, получение предписаний подтверждено. Также предписания были направлены посредством почты, однако, конверты возвращены за истечением срока хранения.

В связи с неисполнением предписаний Банком России в адрес кооператива были направлены уведомления о признании предписаний не исполненными и снятыми с контроля.

Правовыми основами создания и деятельности кредитных кооперативов являются Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 18 июля 2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, регулирующие отношения с участием кредитных кооперативов (статья 2 Федерального закона N 190-ФЗ).

Регулирование отношений в сфере кредитной кооперации осуществляется Банком России (часть 1 статьи 5 Федерального закона N 190-ФЗ, здесь и далее, указанный Закон в редакции, подлежащей применению к спорным правоотношениям).

Согласно части 2 статьи 5 Федерального закона N 190-ФЗ Банк России осуществляет, в частности, функции: принимает в пределах своей компетенции нормативные акты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов, их союзов (ассоциаций), саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, и иных объединений кредитных кооперативов (пункт 1); устанавливает числовые значения и порядок расчета финансовых нормативов, предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 1.1); осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом особенностей, установленных статьей 35 настоящего Федерального закона (пункт 7); обращается в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом (пункт 8); запрашивает у кредитных кооперативов и их должностных лиц необходимые документы и информацию, в том числе информацию, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами (пункт 8.1); дает кредитным кооперативам предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивает у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России (пункт 8.2).

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона N 190-ФЗ в отношении кредитных кооперативов Банк России вправе: проводить проверки соблюдения установленных финансовых нормативов и соответствия деятельности кредитного кооператива настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам, нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным актам Банка России в порядке, установленном Банком России (пункт 4); направлять кредитным кооперативам, а также их саморегулируемым организациям предписания, обязательные для исполнения, а также запрашивать у них документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка России (пункт 6).

Кроме того, пунктом 7 части 3 статьи 5 Федерального закона N 190-ФЗ прямо предусмотрено право Банка России в отношении кредитных кооперативов при выявлении нарушений требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также в случае воспрепятствования проведению проверки деятельности кредитного кооператива своим предписанием запретить кредитному кооперативу осуществлять привлечение денежных средств, прием новых членов и выдачу займов до устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших основанием для направления предписания о соответствующем запрете.

Согласно пункту 9 части 3 указанной статьи Банк России вправе обращаться в суд с заявлением о ликвидации кредитного кооператива в случаях: неисполнения кредитным кооперативом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный Банком России срок (подпункт «а»); неоднократного нарушения кредитным кооперативом настоящего Федерального закона, других федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка России (подпункт «в»).

В силу пп. 2 п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо ликвидируется по иску государственного органа или органа местного самоуправления, которым право на предъявление требования о ликвидации юридического лица предоставлено законом, в случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой организации или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, выданного саморегулируемой организацией.

В силу п. 5 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным документом, могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица. Неисполнение решения суда является основанием для осуществления ликвидации юридического лица арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица. При недостаточности у юридического лица средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) юридического лица солидарно (п. п. 2 и 5 ст. 62 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Руководствуясь вышеприведенными нормами права, установив, что Кредитный потребительский кооператив «БАНКНОТА» не исполняет требования и предписания Центрального Банка РФ об устранении выявленных нарушений, суд полагает требования о ликвидации данного кооператива подлежащими удовлетворению, с возложением на его учредителей и членов обязанности по ликвидации, установлении срока представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Доводы ответчиков о том, что они членами кооператива не являются подлежат отклонению, поскольку факт членства данных участников подтвержден материалами регистрационного дела, представленного по судебному запросу Межрайонной инспекцией ФНС России №23 по Московской области.

В соответствии с подп. 2 ч. 1 ст. 10 Федерального закона N 190-ФЗ кредитный кооператив может быть ликвидирован по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ, настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. В соответствии с пунктом 5 статьи 61 ГК РФ решением суда о ликвидации юридического лица обязанности по осуществлению ликвидации могут быть возложены на его учредителей (участников).

Согласно разъяснениям, изложенным в п. 37 названного выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации в целях обеспечения исполнения решения о ликвидации в резолютивной части решения суд может возложить обязанность по осуществлению ликвидации объединения граждан на его учредителей (участников) или на орган, уполномоченный на ликвидацию учредительным документом, установив срок проведения и завершения процедуры ликвидации (п. 5 ст. 61, п. 2 ст. 62 ГК РФ, п. 2 ч. 6 ст. 180 КАС РФ).

В силу абз. 2 ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» права и обязанности учредителя (участника) некоммерческой корпорации либо права и обязанности учредителя фонда или автономной некоммерческой организации в случае его выхода из состава учредителей и (или) участников прекращаются со дня внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель (участник), вышедший из состава учредителей (участников), обязан направить уведомление об этом соответствующему юридическому лицу в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей (участников) в регистрирующий орган.

Лица, вышедшие из состава учредителей (участников) кредитного потребительского кооператива, подтверждают отсутствие корпоративной связи с юридическим лицом, п. 2.2. ст. 17 Федерального закона от 08 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» путем прохождения специальной процедуры по внесению изменения в ЕГРЮЛ об участниках (учредителя) некоммерческой организации, путем обращения с соответствующим заявлением в регистрирующий орган.

При этом на момент рассмотрения дела судом административными ответчиками не представлены документы, подтверждающие их выход из состава учредителей КПК «БАНКНОТА».

Доводы административных ответчиков о подложности подписей не являются достаточным основанием для освобождения участников от обязанности по ликвидации кооператива, поскольку противоречат данным представленным из МИФНС №23 по Московской области.

Так согласно представленным в материалы дела протоколам общего собрания членов кооператива участниками данного юридического лица являются, в том числе ФИО4, ФИО3, ООО «ТЕРМИНАЛ-17».

Доказательств, бесспорно свидетельствующих о том, что данные лица не являлись участниками кооператива, не принимали участия в деятельности кооператива, административными ответчиками представлено не было.

Протоколы общих собраний, в том числе и после подачи настоящего административного иска, в установленном порядке не оспорены, ходатайств о назначении экспертизы не заявлено, с самостоятельными требованиями административные ответчики не обращались, также не реализовали свое право путем обращения с соответствующими заявлениями в регистрирующий орган.

Также не представлено доказательств возбуждения уголовного дела по заявлению ответчиков, вынесения приговора.

Таким образом, руководствуясь официальными сведениями содержащимся в налоговом органе, суд полагает обоснованными требования административного истца о возложении на ответчиков обязанности произвести необходимые действия по ликвидации Кооператива.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 175-177 КАС РФ, суд

РЕШИЛ:

Административный иск Центрального банка РФ в лице ГУ Банка России по Центральному федеральному округу – удовлетворить.

Ликвидировать Кредитный потребительский кооператив «БАНКНОТА» (ОГРН <***>, ИНН <***>) и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Возложить обязанности по ликвидации Кредитного потребительского кооператива «БАНКНОТА» на ООО «ТЕРМИНАЛ-17», ФИО4, ФИО6, ФИО7, ФИО3, ФИО8, ФИО9, ФИО10.

Установить срок представления утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры, не превышающий шести месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Московской областной суд через Химкинский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 21 февраля 2023 года.

Судья Д.С. Симонова