Постановление по делу № 17АП-5886/2025 от 14.08.2025 | 17 арбитражный апелляционный суд

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, <...>

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 17АП-5886/2025-ГК

г. Пермь

14 августа 2025 года Дело № А71-5221/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 11 августа 2025 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 14 августа 2025 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Балдина Р.А.,

судей Григорьевой Н.П., Муталлиевой И.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Лебедевой Е.В.,

при участии:

от ответчика – ФИО1, доверенность от 16.09.2024;

от иных лиц – представители не явились;

лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика,

Красика Игоря Борисовича,

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики

от 27 мая 2025 года по делу № А71-5221/2022

по иску общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Лидер» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Красику Игорю Борисовичу (ИНН <***>)

об обязании в течение 10 дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу передать информацию и оригиналы документов, взыскании судебной неустойки,

третье лицо: ФИО2 (ИНН <***>),

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер» (далее – ООО УК «Лидер», истец) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к Красику Игорю Борисовичу (далее – Красик И.Б., ответчик) об обязании в течение 10 дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу передать единоличному исполнительному органу - директору ООО УК «Лидер» ФИО3, информацию и оригиналы следующих документов, касающихся деятельности ООО УК «Лидер», за указанные периоды, за исключением документов, указанных в инвентаризационной описи:

1) оригиналы учредительных документов (решение о создании общества, Устав во всех редакциях и со всеми изменениями, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации общества), решения единственного участника общества/протоколы общего собрания участников общества, принятые в период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

2) регистры бухгалтерского учета, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, документы учетной политики за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г., в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, включая сертификат ключа ЭЦП систем интернет-банкинга;

3) документы по личному составу за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

4) штампы и иные материальные ценности, принадлежащих юридическому лицу на праве собственности либо ином вещном праве / праве аренды.

5) Материалы и документы по взысканию дебиторской задолженности с контрагентов ООО УК «Лидер» за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г., в том числе подготовленные ИП ФИО1 по договорам возмездного оказания услуг и договорам оказания юридических услуг

6) Аудиторские заключения, выданные в отношении бухгалтерской отчетности ООО УК «Лидер» за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

7) список материально ответственных лиц, договоры с указанными лицами; список всех работников ООО «УК «Лидер» с указанием занимаемой должности, контактного телефона, домашнего адреса за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

8) реестр выданных доверенностей с указанием адресов и телефонов доверенных лиц за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

9) приказы и распоряжения, изданные единоличным исполнительным органом за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

10) журналы регистрации входящей, исходящей корреспонденции и внутренней служебной переписки за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

11) входящую и исходящую корреспонденцию за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

12) реестр заключенных договоров ООО «УК «Лидер» за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

13) договоры, заключённые обществом в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда, договоры аренды и субаренды, договоры поставки, договоры на выполнение функций заказчика, агентские договоры, кредитные договоры и договоры займа, договоры цессии, договоры комиссии и поручения, договоры выполнения (оказания) услуг, договоры на осуществление проектных работ, и иные договоры, заключаемые обществом с приложениями за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г., в том числе заключенные с ИП ФИО1, а также договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также управления многоквартирными домами, заключенные с собственниками или арендаторами жилых помещений в таких домах, включая техническую документацию на многоквартирные дома, и составленные во исполнение таких договоров документы, а также первичные документы по реализации товаров, работ, услуг в рамках вышеуказанных договоров за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

14) перечень оборудования, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Лидер», с указанием балансовой и остаточной стоимости, даты ввода в эксплуатацию и места нахождения по состоянию на 05.02.2021 г.;

15) сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) по состоянию на 05.02.2021 г.;

16) документы о притязании третьих лиц на имущество общества (судебные споры, решения судов, исполнительные листы судебных приставов-исполнителей, акты описи и ареста имущества, исполнительные листы по имущественным договорам и исполнительные листы по взысканию заработной платы) за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

17) перечень дебиторов общества с ограниченной ответственностью «УК «Лидер» по состоянию на 05.02.2021 г., с указанием сумм, адресов дебиторов, оснований и срока возникновения обязательств;

18) перечень кредиторов общества с ограниченной ответственностью «УК «Лидер» по состоянию на 05.02.2021 г., с указанием сумм, адресов кредиторов, оснований и срока возникновения обязательств;

19) документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

20) акты сверок с контрагентами за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

21) сведения о текущих обязательствах по состоянию 05.02.2021 г.;

22) документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении обществом денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г;

23) первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

24) первичные документы по учету кассовых и банковских операций, в том числе приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, платежные и расчетно-платежные ведомости, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

25) протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, составленных в связи с заключением, изменением, исполнением либо прекращением договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также управления многоквартирными домами, заключенные с собственниками или арендаторами помещений в многоквартирных домах за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 (с учетом уточнений, принятых судом на основании ст. 49 АПК РФ).

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО2 (далее – ФИО2).

Решением суда от 27.05.2025 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал Красика И.Б. в течение 10 дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу передать единоличному исполнительному органу – директору ООО «УК «Лидер» ФИО3, информацию и оригиналы следующих документов, касающихся деятельности ООО «УК «Лидер», за исключением документов, указанных в инвентаризационной описи (б/н, б/д, приобщенной к материалам дела №А71-5221/2022 в судебном заседании от 13.03.2023 по ходатайству ООО «УК «Лидер» исх. б/н от 13.03.2023):

3) документы по личному составу за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

5) Материалы и документы по взысканию дебиторской задолженности с контрагентов общества за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г., в том числе подготовленные ИП ФИО1 (ИНН <***>) по договорам возмездного оказания услуг и договорам оказания юридических услуг;

6) приказы и распоряжения, изданные единоличным исполнительным органом за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

7) журналы регистрации входящей, исходящей корреспонденции и внутренней служебной переписки за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

8) входящую и исходящую корреспонденцию за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

9) реестр заключенных договоров общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер» за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

10) договоры, заключённые обществом в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе, но не ограничиваясь, инвестиционные договоры, договоры подряда, договоры субподряда, договоры аренды и субаренды, договоры поставки, договоры на выполнение функций заказчика, агентские договоры, кредитные договоры и договоры займа, договоры цессии, договоры комиссии и поручения, договоры выполнения (оказания) услуг, договоры на осуществление проектных работ, и иные договоры, заключенные обществом (с приложениями) за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г., в том числе заключенные с ИП ФИО1 (ИНН <***>), а также договоры на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также управления многоквартирными домами, заключенные с собственниками или арендаторами жилых помещений в таких домах, включая техническую документацию на многоквартирные дома, и составленные во исполнение таких договоров документы, а также первичные документы по реализации товаров, работ, услуг в рамках вышеуказанных договоров за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

11) перечень оборудования, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер», с указанием балансовой и остаточной стоимости, даты ввода в эксплуатацию и места нахождения по состоянию на 05.02.2021 г.;

12) сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) по состоянию на 05.02.2021 г.;

13) документы о притязании третьих лиц на имущество общества (решения судов, исполнительные листы (в том числе на взыскание заработной платы), акты описи и ареста имущества) за период с 26.03.2012 г. по 05.02.2021 г.;

14) перечень дебиторов общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер» по состоянию на 05.02.2021 г., с указанием сумм, адресов дебиторов, оснований и срока возникновения обязательств;

15) перечень кредиторов Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лидер» по состоянию на 05.02.2021 г., с указанием сумм, адресов кредиторов, оснований и срока возникновения обязательств;

16) документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности, в том числе приказы о списании просроченной дебиторской задолженности за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

17) акты сверок с контрагентами за период с 11.01.2016 г. по 05.02.202г.;

18) сведения о текущих обязательствах по состоянию 05.02.2021 г.;

19) документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении обществом денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.) за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г;

20) первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

21) первичные документы по учету кассовых и банковских операций, в том числе приходно-кассовые ордера, расходно-кассовые ордера, платежные и расчетно-платежные ведомости, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021 г.;

22) протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, составленных в связи с заключением, изменением, исполнением либо прекращением договоров на оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также управления многоквартирными домами, заключенные с собственниками или арендаторами помещений в многоквартирных домах за период с 11.01.2016 г. по 05.02.2021.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано. С ответчика в пользу истца взыскано 6 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с принятым судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований. В обоснование апелляционной жалобы ее заявитель ссылается на необоснованность вывода суда, не основанного на доказательствах, о нахождении документов у бывшего директора ООО УК «Лидер» Красика И.Б. Ответчик отмечает, что судом не дана оценка показаниям свидетелей ФИО4, ФИО5, Басировой Л.М., ФИО6, удостоверенным в порядке «Основ законодательства Российской Федерации о нотариат», которые свидетельствуют о том, что документы ООО УК «Лидер» после увольнения Красика И.Б. переданы истцу либо отсутствуют, ответам налогового органа, подтверждающего невозможность получения дубликатов учредительных документов ФИО7, описи инвентаризации, описи от 30.04.2021 о передаче документации директору ООО УК «Лидер» ФИО3, акту приема-передачи документов от 14.06.2021, ответу нотариуса, подтверждающего наличие учредительных документов у истца, копии журналов входящей исходящей документации содержащих штампы и печати истца; судом не дана оценка доводам о представлении ООО УК «Лидер» документов в иные судебные споры, а также неверно распределено бремя доказывания. Отмечает, что при этом ООО УК «Лидер» не доказано наличие документов у Красика И.Б., а также существование части документов, что является основанием для отказа в иске.

Истцом представлен отзыв на апелляционную жалобу, в котором он просит оставить решение без изменения, жалобу без удовлетворения.

Ответчик направил возражения на отзыв истца.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика на доводах апелляционной жалобы настаивал, просил решение суда отменить, апелляционную жалобу - удовлетворить.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, что в силу ч. 3 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения жалобы в их отсутствие.

Законность и обоснованность судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст. 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, ООО «УК «Лидер» зарегистрировано в качестве юридического лица 21.04.2008, обществу присвоен ОГРН <***>. С 26.03.2012 директором общества являлся Красик И.Б.

05.02.2021 полномочия Красика И.Б. были досрочно прекращены на основании протокола общего собрания учредителей общества от 04.02.2021, новым директором общества с 08.02.2021 избрана ФИО3

Сведения о новом директоре общества ФИО3 внесены в ЕГРЮЛ 17.02.2021, ГРН 2211800051087.

Из пояснений истца следует, что документация ООО «УК «Лидер» от его бывшего руководителя Красика И.Б. вновь избранному директору переданы в полном объеме не были.

ООО «УК «Лидер» указывая на то, что бывший директор общества Красик И.Б. обязанность по возврату документов обществу надлежащим образом не исполнил, обратилось в арбитражный суд с требованиями обязать ответчика передать обществу документы.

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции исходил из того, что ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих передачу документов общества в полном объеме, либо доказательств подтверждающих утрату требуемых истцом документов, как и не представлено доказательств того, что им предпринимались меры по восстановлению утраченных документов (в случае их действительной утраты).

Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, с учетом доводов сторон, по правилам, предусмотренным ст. 71 АПК РФ, установил следующее.

Обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, что следует из ч. 1 ст. 4 АПК РФ.

Статья 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) обязывает общество хранить и предоставлять в установленном порядке для ознакомления документацию общества, перечень которой является открытым и предусмотрен п. 1 данной статьи. При этом перечень, приведенный в указанной статье не является исчерпывающим, поскольку в обществе могут иметься иные документы, предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества, связанные в деятельностью конкретного общества.

Согласно п. 2 данной статьи общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В силу п. 4 ст. 32 и ст. 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества.

В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии с подп. 8 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта (п. 1 ст. 7 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее – Закон о бухгалтерском учете).

На основании п. 1 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В п. 1 ст. 44 Закона об обществах с ограниченной ответственностью закреплено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона о бухгалтерском учете при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации, при этом порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Соответственно, в случае смены единоличного исполнительного органа общества печать, учредительные документы, бухгалтерская отчетность, а также иные документы, подлежащие хранению в обществе и необходимые для осуществления деятельности общества и руководства ею, подлежат передаче вновь избранному исполнительному органу общества.

Таким образом, на руководителе общества лежит установленная законом обязанность обеспечить сохранность документов общества и передать указанную документацию при смене руководителя.

Указанное, в том числе, означает, что вновь назначенный директор обязан в отсутствие документации и материальных ценностей истребовать таковые у лица, прекратившего полномочия единоличного исполнительного органа, а в случае невозможности истребования - предпринять к их меры к восстановлению.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Применительно к рассматриваемой ситуации для удовлетворения заявленного требования суду необходимо установить конкретный перечень истребуемых документов, а также исследовать вопрос фактического их нахождения у лица, требования к которому о возложении обязанности передать документы предъявлены (ст. 9, 65 АПК РФ), так как судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не будет обладать признаками исполнимости (ст. 16 АПК РФ).

Основанием же для отказа в удовлетворении заявления об истребовании документов может служить факт передачи документов и материальных ценностей либо наличие доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества.

Установив, что доказательств передачи бывшим директором общества документов, касающихся деятельности общества, в материалах дела не имеется (ст. 9, 65 АПК РФ), суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части.

Между тем, само по себе то обстоятельство, что Красик И.Б. в определенный период времени являлся директором общества, не может с очевидностью свидетельствовать о нахождении в его личном владении истребуемых документов. Акт приема-передачи является лишь одним из доказательств передачи документов бывшим директором общества новому директору. И при этом ответчик вправе доказывать иными способами как факт передачи им документов новому лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа общества, так и факт отсутствия у него таких документов.

Проанализировав материалы настоящего дела, суд апелляционной инстанции не выявил доказательств, наличие которых могло бы подтверждать факт нахождения истребуемых документов у Красика И.Б.

Судом апелляционной инстанции учтено, что в процессе рассмотрения настоящего дела ответчик возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на отсутствие у него истребуемых документов. Ответчик отмечал, что значительная часть документов после увольнения Красика И.Б. была передана истцу и бухгалтеру, в подтверждение представлены описи инвентаризации, описи от 30.04.2021 о передаче документации директору ООО УК «Лидер» ФИО3, акт прием-передачи документов от 14.06.2021, ответ нотариуса, подтверждающего наличие учредительных документов у истца, копии журналов входящей исходящей документации содержащих штампы и печати истца. В подтверждение факта наличия документов в настоящее время в обществе ответчик также ссылается на внесенные истцом изменения в учредительные документы 17.02.2021 – смена директора, 10.02.2021 – изменение долей участников общества, 04.02.2021 – продление лицензии на право управления МКД, а также представление самим истцом спорных документов хозяйственной деятельности общества в настоящее дело и в другие судебные дела (дела № А71-5220/2022, А71-15561/2021, А71-13576/2021, А71-13203/2021, А71-12871/2021, А71-10575/2021, А71-3577/2021, А71-3310/2021). Так, ООО УК «Лидер» представляло в адрес суда документы, в частности учредительные, документы связанные с деятельностью МКД, документы по бухгалтерской деятельности. Истцом заверялись документы печатью ООО УК «Лидер» в период с 05.02.2021 по настоящее время.

Ответчик указывал, что часть документов никогда не передавалась Красику И.Б. (ОГРН, ИНН, решение о создании общества), либо находилась у учредителей или у других сотрудников (протоколы общего собрания участников общества, бухгалтерская (финансовая) отчетность, документы учетной политики за период с 11.01.2026 по 05.02.2021, журналы регистрации входящей, исходящей корреспонденции и внутренней служебной переписки за период с 26.03.2012 по 05.02.2021, входящая и исходящая корреспонденция за период с 26.03.2012 по 05.02.2021, договоры, заключённые обществом в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, перечень дебиторов и кредиторов ООО УК «Лидер» по состоянию на 05.02.2021, документы, подтверждающие основания для списания просроченной дебиторской задолженности. Часть документов фактически отсутствует или не составлялась (регистры бухгалтерского учета - не велись; аудиторские заключения, выданные в отношении бухгалтерской отчетности ООО УК «Лидер» за период с 26.03.2012 по 05.02.2021 – отсутствовали; список материально ответственных лиц, договоры с указанными лицами, список всех работников ООО УК «Лидер» с указанием занимаемой должности, реестр выданных доверенностей с указанием адресов и телефонов доверенных лиц за период с 26.03.2012 по 05.02.2021 – не составлялись; реестр заключенных договоров ООО «УК «Лидер» за период с 11.01.2016 по 05.02.2021 – отсутствовал; перечень оборудования, принадлежащего ООО УК «Лидер» с указанием балансовой и остаточной стоимости, даты ввода в эксплуатацию и места нахождения по состоянию на 05.02.2021 – не составлялся, поскольку оборудование, находящееся на балансе предприятия отсутствовало; перечень имущества, находящегося на балансе общества с приложением документов, подтверждающих права общества на указанное имущество по состоянию на 05.02.2021 – не составлялся, т.к. имущество на балансе предприятия не числилось; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.) по состоянию на 05.02.2021 – не составлялись, ввиду того, что имущество отсутствовало, следовательно, не было обременено; документы о притязании третьих лиц на имущества общества, сведения о текущих обязательствах по состоянию 05.02.2021 – не составлялись, поскольку имущества у общества не имелось; сведения о текущих обязательствах по состоянию на 05.02.2021, первичные документы по учету основных средств, нематериальных активов, материально-производственных запасов, расчетам с подотчетными лицами, контрагентами за период с 11.01.2021 по 05.02.2021 – отсутствуют, в силу того, что ООО «УК «Лидер» не имеет основных средств, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов за период с 11.01.2016 по 05.02.2021 – не велся, поскольку в обществе автоматизированный Бухучет).

В подтверждение отсутствия документов ответчиком также представлены показания свидетелей ФИО4, ФИО5, Басировой Л.М., ФИО6

Помимо этого ответчик отмечал, что средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов проверку подлинности электронной подписи, включая сертификат ключа ЭЦП систем интернет - банкинга-на имя Красика И.Б. не изготавливались, в силу чего их передача невозможна. Штампы переданы ФИО3, у Красика И.Б. их нет, в доказательство их нахождения в ООО УК «Лидер» ответчик ссылается на конверты с оттисками штампов, договоры с оттисками печати приобщенные в разное время в течении рассмотрения настоящего дела.

Ответчик ссылался на невозможность исполнения обязанности по предоставлению указанных документов, в подтверждение чего ответчиком представлялся ответ МИФНС 12-08/04123 от 22.04.2023.

В данном случае материалами дела подтверждено, судом установлено из пояснений представителя ответчика и истцом не опровергнуто, что все документы общества хранились в помещении (офисе) ООО УК «Лидер», которое ответчику не принадлежит. Документы находились у разных лиц в соответствии с осуществляемыми функциями (специалистов, участников общества, бухгалтера, секретаря, экономиста, техника), которые были ответственны не только перед Красиком И.Б. В частности, обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета были возложены на бухгалтера ФИО6, обязанности по ведению делопроизводства были возложены на секретаря Басирову Л.М. Красик И.Б. же бухгалтерский, налоговый учет, делопроизводство не вел, соответствующие документы на его хранении не находились. В материалы дела представлены документы, подтверждающие передачу после увольнения Красика И.Б. спорных документов истцу иными лицами, а также бухгалтеру общества, который в дальнейшем передавал документы истцу. Ответчиком сообщено о безусловном отсутствии в его распоряжении иных документов общества. Так же материалами дела подтверждено, что Красик И.Б. принимал меры для восстановления отсутствующих у него документов.

Судом учтены представленные доказательства, свидетельствующие о нахождении истребуемых документов у самого истца (представление истцом в дело учредительных документов, документов связанных с деятельностью МКД, приказа о прекращении трудового договора от 05.02.2021, протокола общего собрания учредителей от 04.02.2021, документов по бухгалтерской деятельности, которые заверены печатью и штампом ООО УК «Лидер»).

Суд также принимает во внимание отсутствие доказательств подтверждающих объективную возможность у Красика И.Б., не привлекая внимание иных лиц, вывезти из офиса тот объем документов, которые составляют спорные требования. Каких-либо доказательств, свидетельствующих о вывозе документов ответчиком, истцом не представлено. Принимая во внимание вышеизложенное и в отсутствие показаний свидетелей, подтверждающих позицию истца, либо фото- или видеоматериалов, подтверждающих факт выноса, вывоза документов или коробок с документами ответчиком, оснований для вывода о незаконном удержании последним истребуемых документов суд апелляционной инстанции не усматривает.

Судом установлено и из материалов дела следует, что после прекращения полномочий Красика И.Б., руководителем общества назначена ФИО3

При этом доказательств того, что ФИО3, приступая к должности, незамедлительно провела инвентаризацию документации общества и предприняла действия, в случае отсутствия таковой, к ее истребованию у Красика И.Б. не имеется. Из материалов дела также следует, что общество после смены руководителя осуществляет деятельность в обычном режиме, наличие препятствий к осуществлению деятельности в связи с отсутствием необходимых документов истцом не доказано.

Таким образом, учитывая отсутствие доказательств подтверждающих объективную возможность у Красика И.Б. незаметно вывезти из офиса тот объем документов, которые составляют спорные требования, принимая во внимание, что истец ведет себя непоследовательно (исходя из наличия в материалах дела доказательства того, что общество обладало определенным количеством документов), оценив в совокупности представленные сторонами доказательства, их доводы и возражения, в том числе не опровергнутые истцом пояснения ответчика о том, что на протяжении спорного периода времени документы по деятельности общества хранились в офисе, занимаемом не только единоличным исполнительным органом общества, но и всеми остальными сотрудниками ООО УК «Лидер», приняв во внимание организацию документооборота в ООО УК «Лидер», в соответствии с которой все документы хранились в помещении, в котором расположено общество, а также то, что фактически ведением и хранением документации о деятельности общества занимались отдельные сотрудники (отвечающие каждый за свою сферу деятельности), при том, что какие-либо доказательства, подтверждающие нахождение спорных документов у Красика И.Б., не представлены, то, что на день ухода ответчика из общества инвентаризация документов последнего не проводилась, при этом Красик И.Б. представил доказательства невозможности восстановления им документов в самостоятельном порядке (ответ нотариуса и налогового органа), суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для возложения на ответчика обязанности по передаче документации ООО УК «Лидер».

То обстоятельство, что Красик И.Б. являлся единоличным исполнительным органом общества, само по себе не свидетельствует о нахождении истребуемой документации в его личном владении.

На основании п. 3 ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.

Не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом) (ст. 10 ГК РФ).

Пунктом 3 ст. 53 ГК РФ предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагается (п. 5 ст. 10 ГК РФ).

Из имеющихся в материалах дела доказательств и установленных фактических обстоятельств суд апелляционной инстанции не усматривает злоупотребления Красиком И.Б. правом в понимании ст. 10 ГК РФ.

При указанных обстоятельствах в удовлетворении исковых требований следует отказать.

С учетом изложенного, решение суда подлежит отмене (п. 2 ч. 1 ст. 270 АПК РФ).

Судебные расходы по государственной пошлине по иску и апелляционной жалобе подлежат распределению по правилам ч. 1 ст. 110 АПК РФ.

Поскольку истцу в удовлетворении исковых требований отказано, расходы истца по оплате государственной пошлины по иску относятся на истца, расходы ответчика по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе подлежат взысканию с истца в пользу ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 258, 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27 мая 2025 года по делу № А71-5221/2022 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Лидер» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Красика Игоря Борисовича (ИНН <***>) в возмещение расходов по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы 10 000 рублей.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий

Р.А. Балдин

Судьи

Н.П. Григорьева

И.О. Муталлиева