Решение по делу № А40-305969/2024 от 10.11.2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, <...>

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва Дело № А40-305969/24-189-2106 10 ноября 2025 г.

Резолютивная часть решения объявлена 30 октября 2025 года Полный текст решения изготовлен 10 ноября 2025 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Ю.В. Литвиненко

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания К.Н. Комковым,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ФИО1 (паспорт <...>),

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» (107113, Г.МОСКВА, УЛ СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ВАЛ, Д. 2А, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.10.2016, ИНН: <***>)

к ФИО2 (ИНН <***>)

об обязании передачи документов

Третье лицо: финансовый управляющий ФИО2 ФИО3

при участии: согласно протоколу судебного заседания от 30 октября 2025 года,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» обратились в арбитражный суд с иском к ФИО2 об обязании ФИО2 (ИНН <***>) в течение 10-ти дней осле вступления в законную силу передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» (ИНН: <***>) следующие оригиналы документов и информацию, связанную с деятельностью ООО «МНОГО КНИГ» за период нахождения в должности генерального директора ФИО2, а именно с 27.12.2016 по 16.11.2024 :

1. учредительные документы;

2. свидетельство ИНН;

3. свидетельство ОГРН;

4. список участников;

5. документы, содержащие сведения о составе органов управления организации, а

также о лицах, имеющих право давать обязательные указания либо имеющих

возможность иным образом определять ее действия;

6. сведения об аффилированных лицах организации;

7. документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

8. протоколы и решения собраний органов управления организации;

9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о

юридическом лице;

10. лицензии и сертификаты, выданные юридическому лицу;

11. сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых

хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их

уставном капитале;

12. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком

давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения,

отражаемого в реестре;

13. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых в кредитных организациях;

14. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных

документах;

15. приказы и распоряжения руководителя организации за период с 27.12.2016 г.

по 16.11.2024 г.;

16. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных

доверенностей;

17. учетную политику и документы, утвердившие ее;

18. документы первичного бухгалтерского учета за период с 27.12.2016 г. по

16.11.2024 г.;

19. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 27.12.2016 г. по

16.11.2024 г.;

20. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 27.12.2016 г.

по 16.11.2024 г.;

21. налоговую отчетность период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.;

22. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по

прочим операциям» за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.;

23. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам,

обоснованность авансов;

24. расшифровку финансовых вложений;

25. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по

26. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

27. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.; а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

28. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.; а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы;

29. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);

30. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми организация несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда;

31. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

32. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

33. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности, за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.;

34. заключения профессиональных аудиторов за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.;

35. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

36. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), трудовые договоры с работниками;

37. сведения о материально ответственных лицах;

38. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.;

39. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении организацией обязательств перед контрагентами;

40. сведения о наличии судебных споров с участием организации, решений судов, решений государственных органов в отношении организации и ее руководства;

41. список исполнительных производств, возбужденных в отношении организации, а также возбужденных по заявлению организации;

42. полный перечень имущества организации, в том числе имущественных прав на текущую дату;

43. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности организации на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права организации на принадлежащее ей имущество и имущественные права;

44. сведения о наличии обременений имущества организации;

45. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;

46. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ;

47. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.;

48. иные документы, содержащие сведения об имуществе организации, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность организации за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г., об обязании ФИО2 (ИНН <***>) передать ФИО1 автомобили: КИА JF (ОПТИМА) 2017 г.в., гос. рег. номер – B543EK799, vin – <***> и BMW X7 XDRIVE30D 2021, гос.рег.номер – Е755УУ799, vin-Х4XCW89490Y809680 по актам приема-передачи с документами, подтверждающими право собственности, включая ПТС и СТС.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 22 мая 2025 года к участию в деле в качестве соистца привлечено ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ».

Представители ответчика и третьего лица в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в связи с чем, спор рассматривается в отсутствие указанных лиц в порядке ст.ст.123,156 АПК РФ. От ответчика поступили письменные пояснения.

Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Суд, рассмотрев исковые требования, исследовав и оценив, по правилам ст. 71 АПК РФ, имеющиеся в материалах дела доказательства, заслушав представителя истца, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в части , исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» создано в 2016 году согласно выписке из ЕГРЮЛ. Единственным учредителем и генеральным директором ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» в период с 27.12.2016 по 16.11.2024 являлся ФИО2.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 21 августа 2023 года по делу № А40-279619/22-73-554 «Ф» ФИО2 признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим должника утверждена ФИО3 (ФИО4).

18 июня 2024 года ФИО1 приобрел у Финансового управляющего гражданина РФ ФИО2 100% долей в уставном капитале ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» на основании договора купли-продажи

доли в уставном капитале ОБЩЕСТВА, удостоверенного нотариусом города Москвы ФИО5, зарегистрированного в реестре за № 77/550-н/77-2024-6-231 от 18.06.2024, бланк № 77 АД 6335964.

ФИО1 с 05 ноября 2024 стал единственным участником ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ».16.11.2024 решением единственного участника ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» ФИО1, ФИО2 был освобожден от должности генерального директора ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ», с указанной даты генеральным директором ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» был назначен ФИО1.

В связи с не передачей бывшим генеральным директором ФИО2 новому участнику и генеральному директору ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» ФИО1 документов, связанных с деятельностью Общества, последний 22.11.2024 направил в адрес ФИО2 требование о предоставлении документов, связанных с деятельностью Общества за период нахождения генерального директора ФИО2, а именно с 27.12.2016 по 16.11.2024.

До настоящего времени данные требования ФИО2 не исполнены, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 г. N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" истец имеет право на получение запрошенных им копий документов.

В соответствии п. 16 Информационного письма N 144 при определении документов, подлежащих хранению, следует руководствоваться Приказом Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения".

В соответствии с п. 2 Информационного письма N 144 "в случае, когда участник не может доказать, что до предъявления иска он обращался в общество с требованием о предоставлении информации, однако к моменту принятия судом решения указанная информация так и не предоставлена обществом истцу, суд удовлетворяет заявленное требование". Исковое заявления участника о предоставлении информации в такой ситуации само по себе рассматривается как требование о предоставлении информации.

В соответствии с п. 17 Информационного письма N 144 "бухгалтерская отчетность хозяйственных обществ состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к ним, предусмотренных нормативными актами, аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит

обязательному аудиту или обязательной ревизии; пояснительной записки". В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете бухгалтерская отчетность хозяйственных обществ состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; приложений к ним, предусмотренных нормативными актами; аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту или обязательной ревизии; пояснительной записки. Ссылка на п. 2 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете содержится в п. 17 Информационного письма N 144. В соответствии с Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 года N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" приложениями к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках являются: отчет об изменениях капитала; отчет о движении денежных средств. Пояснительная записка, включаемая в состав бухгалтерской отчетности, составляется организацией с учетом Приложения N 3 к Приказу N 66н (п. 4б Приказа N 66н), согласно которому раскрываются данные по нематериальным активам, основным средствам, незавершенным капитальным вложениям и т.п.

В соответствии с п. 17 Информационного письма N 144 "в силу пункта 1 статьи 1 Федерального закона "О бухгалтерском учете"... бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. В частности, к документам бухгалтерского учета относятся первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета (ст. 9 и 10 Закона о бухгалтерском учете)".

В соответствии с п. 14 Информационного письма N 144 "судам надлежит учитывать, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику. Плата, взимаемая обществом за предоставление электронной и (или) бумажной копии, не может превышать затрат на их изготовление, включая цену приобретенного электронного хранителя информации, если он не предоставлен участником".

В соответствии с п. 7 Информационного письма N 144 "Закон об ООО предусматривает две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником, при этом его право требовать предоставления копий документов не обусловлено необходимостью первоначально прибыть по месту нахождения хозяйственного общества и ознакомиться с документами. Кроме того, в процессе ознакомления с документами, вне зависимости от того, было ли это оговорено в его требовании о предоставлении информации, участник хозяйственного общества может самостоятельно с использованием личных технических средств (ручной сканер, фотоаппарат и т.д.) производить копирование документов, с которыми он знакомится".

Суду доказательств отсутствия у ответчика, запрашиваемых документов, предоставления их истцам, а также невозможности их восстановления, ответчик суду не представил.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимности, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, суд признает требования ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» подлежащими удовлетворению в части обязания ФИО2 (ИНН <***>) в течение 10-ти дней после вступления в законную силу передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» (ИНН: <***>) следующие оригиналы документов и информацию, связанную с деятельностью ООО «МНОГО КНИГ» за период нахождения в должности генерального директора ФИО2, а именно с 27.12.2016 по 16.11.2024 и в части обязания ФИО2 (ИНН <***>) передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» (ИНН: <***>) автомобиль КИА JF (ОПТИМА) 2017 г.в., гос. рег. номер – B543EK799, vin – <***> по акту приема-передачи с документами, подтверждающими право собственности, включая ПТС и СТС.

Что касается требований ФИО1, в том числе и в части обязания ФИО2 передать ФИО1 автомобили: BMW X7 XDRIVE30D 2021, гос.рег.номер – Е755УУ799, vin-Х4XCW89490Y809680 по актам приема-передачи с документами, подтверждающими право собственности, включая ПТС и СТС, то данные требования не подлежит удовлетворению, поскольку автомобиль BMW X7 XDRIVE30D 2021, согласно ответу № 45/18-6125 от 05.05.2025, полученному из ГУ МВД по городу Москве на запрос суда о вышеуказанных транспортных средствах, с 21.02.2025 находится в собственности АО МБ РУС.

Расходы по государственной пошлине по иску в соответствии со ст. 102, 110 АПК РФ относятся на ответчика, взыскиваются в пользу Общества, поскольку ФИО1, является ненадлежащим истцом, т.к. в данном случае требования основаны на обязанности передачи документов бывшим генеральным директором самому Обществу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично.

Обязать ФИО2 (ИНН <***>) в течение 10-ти дней осле вступления в законную силу передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» (ИНН: <***>) следующие оригиналы документов и информацию, связанную с деятельностью ООО «МНОГО КНИГ» за период нахождения в должности генерального директора ФИО2, а именно с 27.12.2016 по 16.11.2024 :

1. учредительные документы;

2. свидетельство ИНН;

3. свидетельство ОГРН;

4. список участников;

5. документы, содержащие сведения о составе органов управления организации, а

также о лицах, имеющих право давать обязательные указания либо имеющих

возможность иным образом определять ее действия;

6. сведения об аффилированных лицах организации;

7. документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

8. протоколы и решения собраний органов управления организации;

9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о

юридическом лице;

10. лицензии и сертификаты, выданные юридическому лицу;

11. сведения о наличии филиалов, представительств, дочерних и зависимых

хозяйственных обществ с указанием их места нахождения, доли участия должника в их

уставном капитале;

12. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком

давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения,

отражаемого в реестре;

13. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых в кредитных организациях;

14. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных

документах;

15. приказы и распоряжения руководителя организации за период с 27.12.2016 г.

по 16.11.2024 г.;

16. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных

доверенностей;

17. учетную политику и документы, утвердившие ее;

18. документы первичного бухгалтерского учета за период с 27.12.2016 г. по

16.11.2024 г.;

19. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период с 27.12.2016 г. по

16.11.2024 г.;

20. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период с 27.12.2016 г.

по 16.11.2024 г.;

21. налоговую отчетность период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.;

22. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по

прочим операциям» за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.;

23. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам,

обоснованность авансов;

24. расшифровку финансовых вложений;

25. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по

01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91;

26. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты;

34. заключения профессиональных аудиторов за период с 27.12.2016 г. по 16.11.2024 г.;

35. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату;

36. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), трудовые договоры с работниками;

37. сведения о материально ответственных лицах;

42. полный перечень имущества организации, в том числе имущественных прав на текущую дату;

44. сведения о наличии обременений имущества организации;

Обязать ФИО2 (ИНН <***>) передать ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» (ИНН: <***>) автомобиль КИА JF (ОПТИМА) 2017 г.в., гос. рег. номер – B543EK799, vin – <***> по акту приема-передачи с документами, подтверждающими право собственности, включая ПТС и СТС.

Взыскать в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МНОГО КНИГ» (ИНН: <***>) с ФИО2 (ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 15 000 руб.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья: Ю.В. Литвиненко