АРБИТРАЖНЫЙ СУД
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Народный бульвар, д.135, <...>
Тел./ факс <***>, 32-85-38
сайт: http://belgorod.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Белгород
Дело № А08-4237/2023
24 октября 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2025 года.
Полный текст решения изготовлен 24 октября 2025 года.
Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Кощина В.Ф., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Шматовой С.А. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН<***>) к ООО "АвтоСпецТехника" (ИНН <***>, ОГРН <***>) об обязании передать документы общества и признании недействительным решения общего собрания участников общества,
третье лицо: ФИО2,
при участии в судебном заседании:
от истца: ФИО3 представитель по доверенности, диплом, паспорт;
от ответчика: ФИО4 представитель по доверенности;
от третьего лица: ФИО5 представитель по доверенности, паспорт РФ, ФИО4 представитель по доверенности;
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО "АвтоСпецТехника" (далее – ООО «АСТа» Общество) об обязании передать следующие документы:
1. устав, в редакции 27.09.2010
2. договор уступки требования (цессии) от 15.05.2018
3. договор АСТ-12/09 от 16.12.2019
4. договор к-п тс от 26.01.2016
5. два договора К-П ТС от 4.02.2015
6. договор к-п тс от 26.02.2015
7. договор к-п тс от 30.12.2010
8. договор поставки имущества от 2.04.2009
9. договор к-п тс от 9.02.2016
10. договор к-п тс от 28.02.2016
11. договор СИН-6 от 18.04.2013
12. договор к-п тс от 28.12.2010
13. договор 19-08/1 от 19.08.2010
14. договор 19-08/2 от 19.08.2010
15. договор к-п тс от 6.12.2016
16. договор к-п тс от 1.02.2013
17. договор к-п тс от 19.01.2011
18. договор 17П от 19.01.2011
19. договор займа от 10.07.2009
20. договор займа 13/04/12 от 13.04.2012
21. первичные документы, подтверждающие возникновение у ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» обязательств по договорам, перечисленным в пп 2-21.
22. бухгалтерскую документацию за весь период работы ООО «АвтоСпецТехника», копии документов на имущество, находящееся на территории ООО «АвтоСпецТехника», копии документов, на основании которых у ФИО1 возникла кредиторская задолженность на сумму 9222428, 26 руб. перед ООО «АвтоСпецТехника».
Обязать ООО «АвтоСпецТехника» предоставить ФИО1 доступ на территорию ООО «АвтоСпецТехника» по адресу:309000, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН, ПРОХОРОВКА <...>.
В обоснование иска в части истребования документов истица сослалась на их непредставление по ее запросу от 06.02.2023, получен ответчиком 09.02.2023.
18.07.2023, 19.12.2023, 08.02.2024, 18.02.2024 истица увеличивала исковые требования; просила суд в окончательной редакции обязать Общество предоставить ей копии документов согласно списку из 64 позиций, в том числе заявленные в первоначальном исковом заявлении.
Определением суда от 02.10.2025 принят отказ от иска ФИО1 в части признания недействительным решения общего собрания участников ООО "АвтоСпецТехника" от 01.03.2023 года. Производство по делу А08-4237/2023 в указанной части прекращено.
Определением Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-4237/2023 от 20.02.2024 в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса РФ приняты к рассмотрению уточненные исковые требования ФИО1 в редакции 18.02.2024.
15.09.2025 представитель ФИО1 представил в суд правовую позицию по спору, в которой содержится требование об обязании передать истцу документы Общества согласно перечню (54 позиции), приведенному в уточнении иска от 14.07.2023 (поступило в арбитражный суд через канцелярию 18.07.2023):
1. устав, в редакции 27.09.2010
2. договор уступки требования (цессии) от 15.05.2018 между ООО «Автокомплект», ООО «Автоспецтехника» и ФИО2 на сумму 26654602,74 руб.;
3. договор ACT-12/09 от 16.12.2019 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
4. договор к-п тс от 26.01.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
5. два договора К-П ТС от 4.02.2015 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
6. договор к-п тс от 26.02.2015 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
7. договор К-П тс от 30.12.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
8. договор поставки имущества от 2.04.2009 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
9. договор к-п тс от 9.02.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
10. договор к-п тс от 28.02.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
11. договор СИН-6 от 18.04.2013 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
12. договор к-п тс от 28.12.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
13. договор 19-08/1 от 19.08.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
14. договор 19-08/2 от 19.08.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
15. договор к-п тс от 6.12.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
16. договор к-п тс от 1.02.2013 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
17. договор к-п тс от 19.01.2011 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
18. договор 17П от 19.01.2011 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
19. договор займа от 10.07.2009 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
20. договор займа 13/04/12 от 13.04.2012 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
21. Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «АСТа» с расшифровками всех строк баланса, в том числе оборотно-сальдовые ведомости по обществу и оборотно-сальдовые ведомости по счетам учёта, задействованным в оборотно-сальдовой ведомости по обществу за 1, 2, 3, 4 квартал и годовой за период с 01.01.2018 по 01.07.2023;
22. Договоры об отчуждении ООО «АСТа», находившегося в его собственности недвижимого и движимого имущества за период с 1.01.2018г. по дату вынесения решения.
23. Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей ООО «АСТа» за период с 1.01.2018 по дату вынесения решения.
24. Бухгалтерскую и налоговую отчётность, в том числе:
- книги покупок и продаж ООО «АСТа» за 1, 2,3,4 квартал за период с 1.01.2018 года по 01.07.2023;
- декларации по налогу на прибыль ООО «АСТа» за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и годовой, в период с 1.01.2018 года по 01.07.2023;
- декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «АСТа» за 1, 2, 3, 4 квартал в период с 1.01.2018 года по 01.07.2023;
- Первичные учётные документы ООО «АСТа» за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
25. Списки работников ООО «АСТа», в том числе трудовые договоры с сотрудниками, приказы о приёме на работу работников, приказы об увольнении работников, штатное расписание и сведения о начисленной и выплаченной заработной плате работникам за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
26. Список основных средств ООО «АСТа» по состоянию на 2017 год и по состоянию на 14.07.2023;
27. Договоры, заключенные ООО «АСТа» со всеми контрагентами, а также акты, накладные, УПД, счета, счет-фактуры за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
28. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с Индивидуальным предпринимателем ФИО6 (ИНН: <***>) и физическим лицом ФИО6, в том числе акты выполненных работ, счёт-фактуры, накладные, УПД, акты взаимозачётов и подтверждение расчётов по договорам уступки права, акты оказания услуг, в том числе юридических, по управлению логистикой, договоры по поставке товаров и материалов, а также договоры по управлению имущественным комплексом за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
29. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «СпецТехКомплект» (ИНН: <***>), а также накладные, УПД, акты сверок, соглашения переуступки (уступки), взаимозачётов, в том числе Вексель № 1 от «28» февраля 2020 года, за период с 01.01.2018 года, по 01.07.2023;
30. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «Гофротара» (ИНН: <***>), в том числе договоры займа, а также товарные накладные, УПД, акты выполненных работ, счёт-фактуры, договоры уступки, взаимозачётов, акты сверки за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
31. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «АвтоКомплект» (ИНН: <***>), в том числе договоры займа, договоры переуступок за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
32. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «АвтоКомплект» (ИНН: <***>, в том числе договоры займа, договоры переуступки в том числе Вексель № 1 от «28» февраля 2020 года, за период с 01.01.2018 года, по 01.07.2023;
33. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «ТК Шебекинский картон» (ИНН: <***>), в том числе договоры займов и платёжные поручения, подтверждающие внесение и возврат денежных средств по указанным договорам займов, за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
34. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «Элитный Кирпич» (ИНН: <***>), в том числе договоры займа и документы, подтверждающие предоставление займов и их погашение года за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
35. Договоры, заключенные ООО «АСТА» с ФИО2, в том числе договоры займа и документы, подтверждающие предоставление займов и их погашение, а также договор займа 1/2014 от 01.12.2014, договор займа № 2/2014 от 24.12.2014, договор займа № 1/2015 от 02.02.2015, договор займа № 2/2018 от 20.03.2019, документы, подтверждающие возврат денежных средств по указанным займам, в том числе банковские поручения, расходные кассовые ордера за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
36. Расходные кассовые ордера, банковские ордера, подтверждающие получение ФИО1 денежных средств в подотчёт в ООО «АСТа» за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
37. Платежные поручения ООО «АСТа», по которым ФИО2, ФИО6, ООО «Гофротара» (ИНН: <***>), ООО «ТК Шебекинский картон» (ИНН: <***>), ООО «Элитный Кирпич» (ИНН: <***>) перечислялись денежные средства за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
38. Договоры аренды, заключенные ООО «АСТа» с контрагентами, а также акты к ним за период с 1.01.2018 по 01.07.2023;
39. Аудиторские заключения в отношении деятельности ООО «АСТа» за период с 1.01.2018г. по 01.07.2023;
40. Протоколы общих собраний участников ООО «АСТа» за период с 1.01.2018 по 01.07.2023;
41. Сведения обо всех банковских счетах ООО «АСТа» за период с 1.01.2018 по 14.07.2023;
42. Заверенные банком выписки поступлений и списаний денежных средств со всех расчетных счетов (специальных банковских счетов) за период с 1.01.2018 по настоящее время;
43. Выписки по банковским операциям ООО «АСТа» по расчетному счету, открытому в АО УКБ «Белгоросоцбанк», за период с 01.01.2018 года по настоящее время;
44. Документы, подтверждающие права собственности ООО «АСТа» на имущество, находящееся на его балансе, в собственности или в аренде или на ином праве по состоянию на 14.07.2023;
45. Документы, на основании которых у ФИО22 возникла кредиторская задолженность на сумму 9 222 428,26 руб. перед ООО «АСТа»;
46. Договоры и соглашения ООО «АСТа», являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 01.01.2018 года и по настоящее время;
47. Договор купли-продажи, акты приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых ООО «Невская судоремонтная компания» (ИНН: <***>) приобрела у ООО «АСТа» земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровское городское поселение, городской посёлок Дубровка;
48. Договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых был продан ООО «АСТа» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>;
49. Договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых был продан ООО «АСТа» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>;
50. Договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно- кассовым ордерам, на основании которых был продан ООО «АСТа» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>;
51. Договор купли-продажи, акты приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых ООО «Покровские корма» (ИНН: <***>) приобрело у ООО «АСТа» земельные участки и объекты недвижимости, расположенные по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка ул. Лесная, 1;
52. Список кредиторов ООО «АСТа» по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 01.01.2023 (полное наименование и идентифицирующие данные адреса расположения, основания возникновения долга, период возникновения и размер задолженности) с приложением всех первичных документов возникновения долга;
53. Список дебиторов ООО «АСТа» по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 01.01.2023 (полное наименование и идентифицирующие данные адреса расположения, основания возникновения долга, период возникновения и размер задолженности) с приложением всех первичных документов возникновения долга;
54. Сведения о запасах ООО «АСТа», отражённые в бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 01.01.2023, 14.07.2023 с подтверждением фактического наличия запасов.
55. Обязать ООО «АвтоСпецТехника» предоставить ФИО1 доступ на территорию ООО «АвтоСпецТехника» по адресу:309000, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН, ПРОХОРОВКА <...>
В случае неисполнения решения суда в течение 3 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу взыскать с ООО «АвтоСпецТехника» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 20 000 (Двадцать тысяч) руб. за каждый день просрочки исполнения решения до фактического исполнения решения суда.
В ходе рассмотрения дела представитель истца поддержал уточнения от 18.02.2024 об обязании Общество предоставить ей копии документов согласно списку из 64 позиций, которые ранее были приняты судом в порядке ст. 49 АПК РФ..
Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик пояснил, что запрошенные требованием от 06.02.2023 документы, датированные периодом с 2009 года по 12.03.2018 (дата назначения директором ООО «АСТа» ФИО7), у Общества отсутствуют, поскольку не переданы предыдущим директором ФИО1; данные бухгалтерского учета и отчетности предоставлялись истцу для ознакомления 21 и 22 декабря 2022 года, копии этих документов использовались ФИО1 для оспаривания сделок Общества в пользу иных подконтрольных истцу организаций; бухгалтерская отчетность публиковалась Обществом в открытом доступе на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурс БФО), эти документы использовались истцом при заявлении иска о признании недостоверной бухгалтерской отчетности Общества за период 2013 – 2023 годы; документы, запрошенные требованиями от 15.06.2023, 07.07.2023, ответчик не имел возможности предоставить в связи с уничтожением компьютера и документации ООО «АСТа» в период с 14.05.2023 по 09.06.2023 в результате обстрелов Шебекинского городского округа Белгородской области с территории сопредельного государства, что подтверждается Актом комиссии Администрации Шебекинского городского округа от 14.07.2023, постановлениями о возбуждении уголовного дела от 01.06.2023, о признании ООО «АСТа» потерпевшим от 22.06.2023, вынесенными старшим следователем четвертого следственного отдела управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации ФИО8; копии документов по сделкам Общества у ФИО1 имелись, поскольку 30.12.2023 ею направлены иски в Арбитражный суд Белгородской области о признании недействительными сделок, заключенных с ООО «Гофротара», ООО «Покровские корма», ООО «Невская судоремонтная компания», ИП ФИО6; по мере восстановления документов их копии передавались представителю истца ФИО9 21.11.2023, направлялись представителю истца ФИО9 по электронной почте 09.02.2024, 20.05.2024, 31.05.2024, распечатанные на бумажном носителе копии запрошенных документов переданы истцу в судебных заседаниях 08.04.2025 и 02.10.2025; часть запрошенных документов отсутствует, поскольку они не составлялись. Требование о предоставлении доступ на территорию ООО «АСТа» ФИО1 заявлено не в интересах Общества и истца как его участника, а в целях получения возможности истребовать у Общества имущество или взыскать денежные средства в пользу подконтрольных ФИО1 организаций ООО «Автокомплект» и ООО «СпецТехкомплект»; однако доступ на территорию ФИО1 предоставлен 09.10.2025, что подтверждается явочным листом.
В судебном заседании представитель ФИО1 поддержал исковые требования в полном объеме по доводам, изложенным в иске и дополнениях к нему.
Представители ООО «АвтоСпецТехника», третьего лица ФИО2, возражали против удовлетворения иска по основаниям, изложенным в возражениях.
Выслушав лиц, принимавших участие в судебном заседании, и исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что иск не подлежит удовлетворению.
Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Автоспецтехника» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 05.03.2009 за ОГРН <***>. Участниками Общества являются:
- ФИО1 с долей участия 20% номинальной стоимостью 1 000 000 руб.;
- ФИО2 с долей участия 80% номинальной стоимостью 4 000 000 руб.
20.03.2018 в ЕГРН внесена запись о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица, - директор ФИО7.
06.02.2023 ФИО1 направила в адрес Общества требование о предоставлении заверенных копий документов:
1. устав, в редакции 27.09.2010
2. договор уступки требования (цессии) от 15.05.2018
3. договор АСТ-12/09 от 16.12.2019
4. договор к-п тс от 26.01.2016
5. два договора К-П ТС от 4.02.2015
6. договор к-п тс от 26.02.2015
7. договор к-п тс от 30.12.2010
8. договор поставки имущества от 2.04.2009
9. договор к-п тс от 9.02.2016
10. договор к-п тс от 28.02.2016
11. договор СИН-6 от 18.04.2013
12. договор к-п тс от 28.12.2010
13. договор 19-08/1 от 19.08.2010
14. договор 19-08/2 от 19.08.2010
15. договор к-п тс от 6.12.2016
16. договор к-п тс от 1.02.2013
17. договор к-п тс от 19.01.2011
18. договор 17П от 19.01.2011
19. договор займа от 10.07.2009
20. договор займа 13/04/12 от 13.04.2012
21. первичные документы, подтверждающие возникновение у ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» обязательств по договорам, перечисленным в пп 2-21.
22. бухгалтерскую документацию за весь период работы ООО «АвтоСпецТехника», копии документов на имущество, находящееся на территории ООО «АвтоСпецТехника», копии документов, на основании которых у ФИО1 возникла кредиторская задолженность на сумму 9222428, 26 руб. перед ООО «АвтоСпецТехника».
Телеграммой от 13.02.2023 ФИО1 потребовала передать ей на бумажном носителе эти же документы: заверенные копии Устава в редакции 27.09.2010, договора уступки требования (цессии) от 15.05.2018 и всех вытекающих из указанного договора договоров поставки, оказания услуг, купли-продажи в количестве 20 штук, документов об их исполнении.
Телеграммой от 13.02.2023 ФИО1 потребовала передать ей на бумажном носителе заверенные копии документов на имущество, находящееся на территории ООО «АвтоСпецТехника».
Телеграммой от 13.02.2023 ФИО1 потребовала передать ей на бумажном носителе заверенные копии документов, на основании которых у ФИО1 возникла кредиторская задолженность на сумму 9 222 428, 26 руб. перед ООО «АвтоСпецТехника».
Телеграммой от 02.03.2023 ФИО1 запросила на бумажном носителе бухгалтерские документы, бухгалтерскую отчетность, договоры и иные документы, подтверждающие необходимость в увеличении уставного капитала Общества на 100 000 000 руб., за период с 2010 года по настоящее время.
Телеграммой от 15.02.2023 ФИО1 потребовала предоставить ей и ФИО10 доступ на территорию ООО «АСТа» 16.02.2023.
В связи с неисполнением Обществом требований участника, ФИО1 27.04.2023 обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с настоящим иском.
18.07.2023, 19.12.2023, 08.02.2024, 18.02.2024 истица увеличивала исковые требования; просила суд в окончательной редакции обязать Общество предоставить ей копии документов согласно списку из 64 позиций, в том числе заявленные в первоначальном исковом заявлении.
15.09.2025 представитель ФИО1 представил в суд правовую позицию по спору, в которой содержится требование об обязании передать истцу документы Общества согласно перечню (54 позиции), приведенному в уточнении иска от 18.07.2023:
1. устав, в редакции 27.09.2010
2. договор уступки требования (цессии) от 15.05.2018 между ООО «Автокомплект», ООО «Автоспецтехника» и ФИО2 на сумму 26654602,74 руб.;
3. договор ACT-12/09 от 16.12.2019 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
4. договор к-п тс от 26.01.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
5. два договора К-П ТС от 4.02.2015 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
6. договор к-п тс от 26.02.2015 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
7. договор К-П тс от 30.12.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
8. договор поставки имущества от 2.04.2009 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
9. договор к-п тс от 9.02.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
10. договор к-п тс от 28.02.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
11. договор СИН-6 от 18.04.2013 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
12. договор к-п тс от 28.12.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
13. договор 19-08/1 от 19.08.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
14. договор 19-08/2 от 19.08.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
15. договор к-п тс от 6.12.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
16. договор к-п тс от 1.02.2013 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
17. договор к-п тс от 19.01.2011 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
18. договор 17П от 19.01.2011 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
19. договор займа от 10.07.2009 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
20. договор займа 13/04/12 от 13.04.2012 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»;
21. Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «АСТа» с расшифровками всех строк баланса, в том числе оборотно-сальдовые ведомости по обществу и оборотно-сальдовые ведомости по счетам учёта, задействованным в оборотно-сальдовой ведомости по обществу за 1, 2, 3, 4 квартал и годовой за период с 01.01.2018 по 01.07.2023;
22. Договоры об отчуждении ООО «АСТа», находившегося в его собственности недвижимого и движимого имущества за период с 1.01.2018г. по дату вынесения решения.
23. Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей ООО «АСТа» за период с 1.01.2018 по дату вынесения решения.
24. Бухгалтерскую и налоговую отчётность, в том числе:
- книги покупок и продаж ООО «АСТа» за 1, 2,3,4 квартал за период с 1.01.2018 года по 01.07.2023;
- декларации по налогу на прибыль ООО «АСТа» за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и годовой, в период с 1.01.2018 года по 01.07.2023;
- декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «АСТа» за 1, 2, 3, 4 квартал в период с 1.01.2018 года по 01.07.2023;
- Первичные учётные документы ООО «АСТа» за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
25. Списки работников ООО «АСТа», в том числе трудовые договоры с сотрудниками, приказы о приёме на работу работников, приказы об увольнении работников, штатное расписание и сведения о начисленной и выплаченной заработной плате работникам за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
26. Список основных средств ООО «АСТа» по состоянию на 2017 год и по состоянию на 14.07.2023;
27. Договоры, заключенные ООО «АСТа» со всеми контрагентами, а также акты, накладные, УПД, счета, счет-фактуры за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
28. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с Индивидуальным предпринимателем ФИО6 (ИНН: <***>) и физическим лицом ФИО6, в том числе акты выполненных работ, счёт-фактуры, накладные, УПД, акты взаимозачётов и подтверждение расчётов по договорам уступки права, акты оказания услуг, в том числе юридических, по управлению логистикой, договоры по поставке товаров и материалов, а также договоры по управлению имущественным комплексом за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
29. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «СпецТехКомплект» (ИНН: <***>), а также накладные, УПД, акты сверок, соглашения переуступки (уступки), взаимозачётов, в том числе Вексель № 1 от «28» февраля 2020 года, за период с 01.01.2018 года, по 01.07.2023;
30. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «Гофротара» (ИНН: <***>), в том числе договоры займа, а также товарные накладные, УПД, акты выполненных работ, счёт-фактуры, договоры уступки, взаимозачётов, акты сверки за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
31. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «АвтоКомплект» (ИНН: <***>), в том числе договоры займа, договоры переуступок за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
32. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «АвтоКомплект» (ИНН: <***>, в том числе договоры займа, договоры переуступки в том числе Вексель № 1 от «28» февраля 2020 года, за период с 01.01.2018 года, по 01.07.2023;
33. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «ТК Шебекинский картон» (ИНН: <***>), в том числе договоры займов и платёжные поручения, подтверждающие внесение и возврат денежных средств по указанным договорам займов, за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
34. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «Элитный Кирпич» (ИНН: <***>), в том числе договоры займа и документы, подтверждающие предоставление займов и их погашение года за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
35. Договоры, заключенные ООО «АСТА» с ФИО2, в том числе договоры займа и документы, подтверждающие предоставление займов и их погашение, а также договор займа 1/2014 от 01.12.2014, договор займа № 2/2014 от 24.12.2014, договор займа № 1/2015 от 02.02.2015, договор займа № 2/2018 от 20.03.2019, документы, подтверждающие возврат денежных средств по указанным займам, в том числе банковские поручения, расходные кассовые ордера за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
36. Расходные кассовые ордера, банковские ордера, подтверждающие получение ФИО1 денежных средств в подотчёт в ООО «АСТа» за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
37. Платежные поручения ООО «АСТа», по которым ФИО2, ФИО6, ООО «Гофротара» (ИНН: <***>), ООО «ТК Шебекинский картон» (ИНН: <***>), ООО «Элитный Кирпич» (ИНН: <***>) перечислялись денежные средства за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023;
38. Договоры аренды, заключенные ООО «АСТа» с контрагентами, а также акты к ним за период с 1.01.2018 по 01.07.2023;
39. Аудиторские заключения в отношении деятельности ООО «АСТа» за период с 1.01.2018г. по 01.07.2023;
40. Протоколы общих собраний участников ООО «АСТа» за период с 1.01.2018 по 01.07.2023;
41. Сведения обо всех банковских счетах ООО «АСТа» за период с 1.01.2018 по 14.07.2023;
42. Заверенные банком выписки поступлений и списаний денежных средств со всех расчетных счетов (специальных банковских счетов) за период с 1.01.2018 по настоящее время;
43. Выписки по банковским операциям ООО «АСТа» по расчетному счету, открытому в АО УКБ «Белгоросоцбанк», за период с 01.01.2018 года по настоящее время;
44. Документы, подтверждающие права собственности ООО «АСТа» на имущество, находящееся на его балансе, в собственности или в аренде или на ином праве по состоянию на 14.07.2023;
45. Документы, на основании которых у ФИО22 возникла кредиторская задолженность на сумму 9 222 428,26 руб. перед ООО «АСТа»;
46. Договоры и соглашения ООО «АСТа», являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, за период с 01.01.2018 года и по настоящее время;
47. Договор купли-продажи, акты приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых ООО «Невская судоремонтная компания» (ИНН: <***>) приобрела у ООО «АСТа» земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровское городское поселение, городской посёлок Дубровка;
48. Договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых был продан ООО «АСТа» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>;
49. Договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых был продан ООО «АСТа» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>;
50. Договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно- кассовым ордерам, на основании которых был продан ООО «АСТа» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>;
51. Договор купли-продажи, акты приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых ООО «Покровские корма» (ИНН: <***>) приобрело у ООО «АСТа» земельные участки и объекты недвижимости, расположенные по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка ул. Лесная, 1;
52. Список кредиторов ООО «АСТа» по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 01.01.2023 (полное наименование и идентифицирующие данные адреса расположения, основания возникновения долга, период возникновения и размер задолженности) с приложением всех первичных документов возникновения долга;
53. Список дебиторов ООО «АСТа» по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 01.01.2023 (полное наименование и идентифицирующие данные адреса расположения, основания возникновения долга, период возникновения и размер задолженности) с приложением всех первичных документов возникновения долга;
54. Сведения о запасах ООО «АСТа», отражённые в бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на 01.01.2023, 14.07.2023 с подтверждением фактического наличия запасов.
Право участников и акционеров хозяйственных обществ на получение информации о деятельности общества (право на информацию) в общем виде закреплено в пункте 1 статьи 67 и в пункте 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса, согласно положениям которых участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.), в том числе участники хозяйственного общества, вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.
Закон об обществах с ограниченной ответственностью и Закон об акционерных обществах развивают и конкретизируют эти общие положения ГК РФ применительно к хозяйственным обществам: статьей 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью установлены основания и порядок предоставления такой информации участникам общества с ограниченной ответственностью, а статьей 91 Закона об акционерных обществах - акционерам публичных и непубличных акционерных обществ.
По смыслу положений пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса, статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и статьи 91 Закона об акционерных обществах предоставление участнику (акционеру) хозяйственного общества информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества. В связи с этим право на получение информации о деятельности общества и ознакомление с его документами бухгалтерского учета, иной документацией неразрывно связано с наличием у лица статуса участника (акционера) хозяйственного общества.
Согласно пункту 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в п. 2 ст. 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку (пункт 3 статьи 50 названного Закона).
В абзаце 3 пункта 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" разъяснено, что право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельными положениями законодательства о хозяйственных обществах.
При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона. Исходя из смысла приведенных положений, объем документации общества, с которой его участник вправе ознакомиться, не ограничен и включает в себя возможность получения копий этих документов, что необходимо для реализации права на участие в управлении делами общества.
Как разъяснено в п. 2 информационного письма N 144, как следует из содержания части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), обращение лица в суд должно преследовать цель защиты его нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.
В связи с тем, что решение принимается судом исходя из установленных им фактов, существующих на дату принятия решения, а не на дату предъявления иска, судам следует учитывать, что для удовлетворения требования участника хозяйственного общества о предоставлении информации необходимо, чтобы такое нарушение имело место на момент принятия решения.
По этой причине, если до предъявления в суд иска участник обращался в общество с требованием о предоставлении информации, но общество необоснованно отказало ему в ее предоставлении либо в течение установленного срока не ответило на его требование, предоставление обществом такой информации участнику после предъявления иска, но до принятия решения является основанием для отказа в иске; в таком случае судебные расходы могут быть отнесены судом на ответчика в связи с его злоупотреблением (статья 111 АПК РФ). В том случае, когда участник не может доказать, что до предъявления иска он обращался в общество с требованием о предоставлении информации, однако к моменту принятия судом решения указанная информация так и не предоставлена обществом истцу, суд удовлетворяет заявленное требование. Если же после получения обществом искового заявления участника о предоставлении информации, которое в такой ситуации само по себе может рассматриваться как требование о предоставлении информации, общество в установленный срок предоставит эту информацию участнику, суд, если истец не заявит об отказе от иска, отказывает в удовлетворении иска; в таком случае судебные расходы относятся на истца как на проигравшую сторону (часть 1 статьи 110 АПК РФ).
В пункте 14 "Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023) указано, что при разрешении рассматриваемой категории споров отдельного внимания заслуживает вопрос соотнесения права участника (акционера) хозяйственного общества на информацию с принципом (критерием) добросовестности и запретом злоупотребления правом.
По общему правилу, закрепленному в пункте 5 статьи 10 ГК РФ, добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Разумное и добросовестное осуществление корпоративных прав, проявление интереса к деятельности общества позволят участнику (акционеру) своевременно узнать о финансовом состоянии общества, ознакомиться с документацией общества, что, в свою очередь, обеспечивает возможность защитить нарушенные права и законные интересы в установленные законом сроки.
В то же время, исходя из положений пунктов 3, 4 статьи 1 ГК РФ, при предъявлении требования о предоставлении информации участник (акционер) должен действовать добросовестно и не вправе использовать свое право для причинения вреда, нарушения законных интересов хозяйственного общества, его остальных участников (акционеров).
Как показывает сложившаяся судебная практика, о наличии у участника правомерного (добросовестного) интереса в получении информации могут свидетельствовать такие действия с его стороны, как планирование истцом продажи своих акций или доли в уставном капитале (в том числе в ходе процедур банкротства истца), подготовка к обращению в суд с требованием об оспаривании решения органа или договора хозяйственного общества либо о привлечении к ответственности органов общества, а также подготовка к участию в общем собрании акционеров.
Напротив, в качестве злоупотребления участником правом на информацию суды признают то обстоятельство, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества, его деловой репутации.
При определении наличия злоупотребления участником (акционером) правом на информацию арбитражные суды принимают во внимание, в чем состоит интерес истца на получение информации (цель ее предполагаемого использования).
Так, арбитражные суды отказывают в удовлетворении исков о предоставлении информации, если устанавливают, что запрос истца относительно ее получения не связан с его намерением участвовать в управлении деятельностью хозяйственного общества, защитой прав и законных интересов общества, а в действительности обусловлен намерением причинить вред обществу, создать препятствия для нормального осуществления обществом своей деятельности, например, если истцом неоднократно запрашиваются одни и те же документы (перечень которых, за исключением даты составления, практически не меняется).
Кроме того, в качестве недобросовестного поведения участников (акционеров) арбитражные суды расценивают постоянное изменение исковых требований (дополнение в список документов), непредоставление обществу срока для исполнения требования о передаче документов в добровольном порядке.
В силу пункта 1 статьи 50 Закона N 14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.
Согласно пункту 2 статьи 1 Федерального закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерский учет - это формирование документированной систематизированной информации об объектах, предусмотренных Законом о бухгалтерском учете, в соответствии с требованиями, установленными названным Законом, и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона N 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, за исключением случаев, если иное установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона N 402-ФЗ организации обязаны хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Согласно абзацу 2 пункта 22 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным.
При отсутствии у ответчика документации, об истребовании которой заявлено в судебном порядке, у него возникает объективная невозможность исполнения обязанности по ее передаче истцу. Это, в свою очередь, исключает возможность удовлетворения судом требования об исполнении обязанности в натуре.
Согласно абзацу 3 пункта 1 Информационного письма N 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено.
Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
Письмом от 06.02.2023 истец истребовала документы за период с 2009 по 2016 годы: пункты 1 (устав, в редакции 27.09.2010), 4 (договор к-п тс от 26.01.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 5 (два договора К-П ТС от 4.02.2015 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 6 (договор к-п тс от 26.02.2015 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 7 (договор К-П тс от 30.12.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа», 8 (договор поставки имущества от 2.04.2009 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 9 (договор к-п тс от 9.02.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 10 (договор к-п тс от 28.02.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 11 (договор СИН-6 от 18.04.2013 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 12 (договор к-п тс от 28.12.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 13 (договор 19-08/1 от 19.08.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 14 (договор 19-08/2 от 19.08.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 15 (договор к-п тс от 6.12.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 16 (договор к-п тс от 1.02.2013 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 17 (договор к-п тс от 19.01.2011 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 18 (договор 17П от 19.01.2011 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 19 (договор займа от 10.07.2009 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»), 20 (договор займа 13/04/12 от 13.04.2012 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа»).
Возражая против удовлетворения исковых требований в части истребования документации Общества за период до 12.03.2018 (дата прекращения полномочий ФИО1 в качестве директора ООО «АСТа»), ответчик указывал, что документы за этот период и программу «1С: Бухгалтерия» новому директору ФИО7 предыдущий директор ООО «АСТа» ФИО1 не передала.
В материалы дела представлена копия постановления оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по городу Белгороду от 21.07.2023 об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению ФИО7 о противоправных действиях ФИО1, ФИО10
Из постановления от 21.07.2023 следует, что опрошенный в ходе проверки ФИО7 пояснил, что является директором ООО «АСТа» с 13.03.2018, в период с марта по июнь 2018 года он неоднократно обращался к предыдущему директору Общества ФИО1 и ее супругу ФИО10 с просьбами передать ему все имеющиеся документы, товарно-материальные ценности, ключи доступа к 1С Бухгалтерии, однако ФИО1 ему документацию и данные бухгалтерского учета не передала; документацию он получил от ФИО6 не полностью (всего 20%); на неоднократные просьбы ФИО7 о предоставлении документов о расходовании ФИО1, ФИО10 подотчетных денежных средств в сумме более 9 000 000 руб. и о месте нахождения транспортных средств ООО «АСТа», последние заверяли, что документы представят.
Опрошенный в ходе проверки ФИО6 пояснил, что с 2009 года по июнь 2018 года вся документация ООО «АСТа», а также программное обеспечение «1-С» хранились в офисе по адресу: <...>, который являлся юридическим и фактическим адресом ООО «СпецТехКомплект»; бухгалтерский учет велся бухгалтерами этих организаций, поскольку ФИО1 являлась их учредителем, а ФИО10 фактически управлял деятельностью этих предприятий; в марте 2018 года ФИО10 сообщил ФИО6 о смене директора ООО «АСТа» и показал документы, которые будет необходимо отдать новому директору; документы о получении ФИО10, ФИО1 денежных средств с банковского счета и из кассы Общества: денежные чеки, расходно-кассовые ордера хранились в офисе по ул. Студенческая, дом 28, до 03.02.2023, после чего были вывезены последними; новый директор ООО «АСТа» ФИО7 в присутствии ФИО6 неоднократно обращался к ФИО10 с вопросами о местонахождении техники и просил передать документы Общества.
Опрошенная в ходе проверки ФИО11 пояснила, что с осени 2014 года по ноябрь 2017 года она работала в должности бухгалтера ООО «АСТа»; поступающие на расчетный счет Общества денежные средства, за исключением обязательных платежей, заработной платы, аренды, снимались с расчетного счета ФИО12 и ФИО10; по просьбе последнего денежные средства оформлялись в подотчет, авансовые отчеты о расходовании денежных средств ей не предоставлялись, денежные средства не возвращены.
Указанные обстоятельства также подтверждаются пояснениями самой же ФИО1 В частности, в заявлении ФИО1 в УМВД России по городу Белгороду от 28.04.2023 (талон-уведомление № 418) истица утверждает, что документы она новому директору не передавала в соответствии с законодательством; до марта 2018 года документация хранилась в офисе ООО «СпецТехКомплект» по адресу: <...>; директор ООО «СпецТехКомплект» ФИО6 о передаче документов новому директору ООО «АСТа» ей ничего не говорил, она узнала об этом позже.
Между тем, документы, поименованные в пунктах 1, 3 – 20 искового заявления имелись у ФИО1, поскольку второй стороной указанных договоров выступало ООО «Автокомплект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 308000, ул. Студенческая, 28, г. Белгород), единственным участником которого и директором до назначения конкурсного управляющего выступала ФИО1
Заверенные копии договора уступки требования (цессии) от 15.05.2018 и перечисленные в нем 20 договоров поставки, купли-продажи, оказаний услуг, займа истребовались у ООО «АСТа» не в целях осуществления корпоративного контроля или оспаривания сделок в пользу Общества, а, напротив, в целях взыскания с ООО «АСТа» и второго участника ФИО2 денежных средств в суммах 26 654 602,74 руб. и 7 732 000 руб. соответственно в пользу ООО «Автокомплект».
ООО «Автокомплект» решением Арбитражного суда Белгородской области от 04.04.2018 по делу № А08-8698/2017 было признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО13.
Вступившими в законную силу определением Арбитражного суда Белгородской области от 22.02.2022, постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу №А08-8698/2017 признано обоснованным заявление конкурсного управляющего ООО «Автокомплект» ФИО13 о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующего должника лица - ФИО1.
Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 02.11.2022 по делу № А08-8698/2022 судебные акты оставлены без изменения.
Названными судебными актами установлено, что ФИО1 выступала единственным участником и руководителем ООО «Автокомплект» с 01.01.2014 по 28.03.2018 (до признания общества банкротом). Она же в указанный период являлась бенефициаром ООО «Спецтехкомплект» как единственный учредитель обоих обществ.
Определением Арбитражного суда Белгородской области от 25.12.2017 по делу № А08-8698/2017 в реестр требований кредиторов ООО «Автокомплект» включена задолженность перед ООО НТЦ «ГОСРегион - Стандарт» в размере в общей сумме 8 338 370,00 руб.
В целях предотвращения взыскания с нее субсидиарной ответственности и пополнения конкурсной массы ООО «Автокомплект», ФИО1 и пыталась истребовать у ООО «АСТа» заверенные копии указанных выше документов.
Впоследствии копии этих документов ФИО1 передала конкурсному кредитору ООО «Автокомплект» - ООО НТЦ «ГОСРегион - Стандарт», который оспорил в рамках дела № А08-8698/2017 договор уступки требования (цессии) от 15.05.2018, заявив также требование о восстановлении задолженности ООО «АСТа» в сумме 26 654 602,74 руб., взыскании с ФИО2 7 732 000 руб.
Между тем, вступившими в законную силу определением Арбитражного суда Белгородской области по делу № А08-8698/2017 от 30.11.2023, постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.04.2024, постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 16.07.2024, установлено, что представленный в копии договор уступки требования (цессии) от 15.05.2018 между ООО «Автокомплект» в лице директора ФИО1 (цедент), ФИО2 (цессионарий), ООО «АСТа» (должник), является незаключенным вследствие несогласования существенных условий, фактически отсутствующим ввиду недостижения сторонами какого-либо соглашения.
На стр. 4 постановления от 16.07.2024 окружной суд указал: При этом в отзыве на заявление кредитора ФИО1 указала, что договор уступки от 15.05.2018 она не заключала, на договоре и акте приема-передачи к нему стоит не ее подпись; о договоре она узнала в конце 2022 года и по этому поводу обратилась в правоохранительные органы, в возбуждении уголовного дела отказано; копии документов для оспаривания договора уступки она передала ООО НТЦ «ГОСРегион-Стандарт».
Также суды признали незаключенными договоры, поименованные в пунктах 4 - 18: договор к-п тс от 26.01.2016, два договора К-П ТС от 4.02.2015, договор к-п тс от 26.02.2015, договор К-П тс от 30.12.2010, договор поставки имущества от 2.04.2009, договор к-п тс от 9.02.2016, договор к-п тс от 28.02.2016, договор СИН-6 от 18.04.2013, договор к-п тс от 28.12.2010, договор 19-08/1 от 19.08.2010, договор 19-08/2 от 19.08.2010, договор к-п тс от 6.12.2016, договор к-п тс от 1.02.2013, договор к-п тс от 19.01.2011, договор 17П от 19.01.2011 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа».
В рассмотрении указанного обособленного спора, как и настоящего дела, принимали участие ФИО1, ООО «АСТа» ФИО2, в связи с чем в силу части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.
В связи с изложенным выше, ФИО1 в требовании от 09.02.2023, телеграмме от 13.02.2023 истребовала у Общества копии документов, которые должны были иметься в ее распоряжении, как единственного участника и директора ООО «Автокомплект», а также директора ООО «АСТа» (до 12.03.2018), не исполнившего обязанность по передаче документации новому директору. Требование о предоставлении заверенных копий указанных документов было направлено на причинение вреда ООО «АСТа» путем взыскания денежных средств в конкурсную массу ООО «Автокомплект» и освобождения ФИО1 от субсидиарной ответственности в деле о банкротстве ООО «Автокомплект».
Вопреки доводам истца, именно бывший руководитель Общества должен доказать факт передачи документации новому директору.
Как разъяснено в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2022 N 307-ЭС22-5640 по делу N А26-507/2021, в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона о бухгалтерском учете при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации.
Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.
Вышеприведенные правовые нормы в их взаимосвязи предполагают обязанность единоличного исполнительного органа общества обеспечить сохранность всех документов общества, а в случае смены единоличного исполнительного органа - передать вновь избранному (назначенному) исполнительному органу общества печать, учредительные документы, документы бухгалтерского учета и отчетности, а также иную документацию общества.
Следует отметить, что положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливают принцип распределения бремени доказывания.
Применительно к обстоятельствам настоящего спора ФИО1 должна представить доказательства того, что после прекращения ее полномочий как директора Общества она передала истребуемые документы новому руководителю.
Исполняя свои обязанности единоличного исполнительного органа ФИО1, обязана была организовать процесс передачи документов общества новому директору с соответствующей фиксацией такой передачи, в связи с чем бывший руководитель несет риск наступления связанных с этим неблагоприятных последствий.
В рамках обычных корпоративных отношений на единоличном исполнительном органе при освобождении его от должности лежит обязанность по обеспечению передачи имущества, основанная на положениях пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. Именно бывший руководитель должен доказать исполнение своей обязанности по передаче документов (Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 18.05.2023 N Ф10-385/2023 по делу N А68-2159/2022, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 06.06.2023 N Ф10-1559/2023 по делу N А54-1480/2022,
Доказательств передачи новому директору документации Общества ФИО1 не представила.
Также новому руководителю не переданы документы, поименованные в пунктах 36 и 45 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025: расходные кассовые ордера, банковские ордера, подтверждающие получение ФИО1 денежных средств в подотчёт в ООО «АСТа» за период с 01.01.2018 года по дату ее увольнения 12.03.2018; документы, на основании которых у ФИО22 возникла кредиторская задолженность на сумму 9 222 428,26 руб. перед ООО «АСТа».
Как пояснил ответчик, после увольнения ФИО1 денежные средств ей в подотчет не выдавались, поскольку она уже не являлась работником Общества. Также ФИО1 не предоставляла после 12.03.2018 Обществу денежные средства, товары, работы и/или услуги, то есть не является кредитором ООО «АСТа» по операциям, совершенным после ее увольнения с должности директора.
Из изложенного следует, что истребуемые ФИО1 у Общества договоры, заключенные в период с 2009 по март 2018 года, а также первичные документы, подтверждающие возникновение у ООО «АСТа» обязательств по указанным договорам, у ответчика отсутствуют.
Как разъяснено в пункте 14 "Обобщения судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023), при рассмотрении данной категории споров арбитражные суды правильно обращают внимание на обстоятельства, свидетельствующие о создании самим истцом препятствий, не позволяющих ответчику своевременно и добровольно исполнить требования участника (акционера) общества либо существенно затрудняющих исполнение требования. Например, в качестве злоупотребления правом со стороны истца арбитражными судами обоснованно расцениваются ситуации, когда документация истребуется за период, в котором участник исполнял обязанности генерального директора общества, но не передал документы новому руководителю после прекращения собственных полномочий.
Вопреки доводам истца, новый директор Общества не обязан был восстанавливать бухгалтерскую документацию, срок хранения которой истек. Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года (статья 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").
Ответчиком указано, что Общество не может представить копию истребуемого договора ACT-12/09 от 16.12.2019 между ООО «Автокомплект» и ООО «АСТа» в связи с его незаключением.
Аналогичным образом, у Общества отсутствуют в связи с незаключением договоры, поименованные в пункте 31 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025: договоры между ООО «АСТа» с ООО «АвтоКомплект» (ИНН: <***>), в том числе договоры займа, договоры переуступок за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023, поскольку конкурсный управляющий ООО «АвтоКомплект» ФИО13 никаких хозяйственных договоров с 28.03.2018 не заключал.
Исковые требования об истребовании у ООО «АСТа» бухгалтерской документации за весь период работы ООО «АвтоСпецТехника» мотивированы неисполнением ее запроса, направленного Обществу телеграммой от 02.03.2023.
Однако из текста телеграммы от 02.03.2023 следует, что она запрашивала на бумажном носителе бухгалтерские документы, бухгалтерскую отчетность, договоры и иные документы, подтверждающие необходимость в увеличении уставного капитала Общества на 100 000 000 руб., за период с 2010 года по настоящее время.
Такая документация у Общества отсутствует, она не составлялась, поскольку не предусмотрена ни Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», подзаконными нормативными актами, ни внутренними документами ООО «АСТа».
В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона 402-ФЗ в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности входят пять форм:
1. Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001), в котором собраны сведения об имущественном и финансовом состоянии организации на определенную дату.
2. Отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) с указанием информации о доходах, расходах, финансовых результатах за определенный период.
3. Отчет об изменениях капитала (ОКУД 0710004).
4. Отчет о движении денежных средств (ОКУД 0710005).
Формы бухгалтерской отчетности утверждены Приказом Министерства финансов РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Пунктом 6.1. Приказа № 66н утверждены упрощенные формы бухгалтерского баланса отчета о финансовых результатах, для организаций, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, согласно приложению N 5 к настоящему приказу. Упрощенная отчетность состоит всего из двух документов: бухгалтерский баланс, отчета о финансовых результатах.
В указанных нормативных документах отсутствуют строки для внесения сведений, подтверждающие необходимость в увеличении уставного капитала организации.
Таким образом, ООО «АСТа» не имело и не имеет возможности представить истцу документы, перечисленные в пунктах 2 – 21 искового заявления в связи с их отсутствием.
Бухгалтерская отчетность по установленным формам (ОКУД 0710001, ОКУД 0710002), документы бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, журналы проводок, карточки счетов за период с 2018 по 2022 годы включительно были предоставлены ФИО1 21 и 22.12.2022.
Об этом сама же ФИО1 указывает в отзыве на иск о признании сделки недействительной от 09.08.2023, письменных пояснениях по делу от 16.11.2023, представленных в Арбитражный суд Белгородской области в ходе рассмотрения обособленного спора по делу № А08-8698/2017.
В данных отзыве и пояснениях ФИО1 подтвердила факт предоставления ей для ознакомления указанных выше бухгалтерских документов, а также приложила их копии.
В том числе истцом представлялись суду копии бухгалтерской отчетности на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, карточки счетов и журналы проводок по счетам 51, 60, 66, 67, копии договоров поставки, купли-продажи ТС, займов.
Кроме того, как следует из текста письменных пояснений по делу от 16.11.2023, бухгалтерская отчетность Общества была размещена в открытом доступе на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурс БФО) на сайте https://bo.nalog.ru/organizations-card/4669338 и была получена ФИО1 самостоятельно.
Интернет-сервис ресурс БФО доступен для всех пользователей и позволяет бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности любой организации. Также реализована возможность получить экземпляр отчетности, подписанный электронной подписью Федеральной налоговой службы.
В соответствии с пунктом 4 статьи 50 Федерального закона N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество вправе отказать в предоставлении документов если электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе.
Бухгалтерская отчетность ООО «АСТа» за 2023 год направлена ФИО1 также письмом от 17.06.2024 на ее запрос от 14.06.2024, копия представлена в материалы дела.
Телеграммой от 15.02.2023 ФИО1 потребовала предоставить ей и ФИО10 доступ на территорию ООО «АСТа».
Как пояснил представитель ответчика, это требование было обусловлено не интересами ООО «АСТа» и истца как его участника, а намерением установить факт нахождения на территории Общества имущества иных подконтрольных ФИО1 юридических лиц: ООО «Автокомплект», ООО «СпеТехкомплект», а также супруга ФИО1 ФИО10
Изложенное подтверждается заявлением представителя ФИО1 об отводе судьи от 19.08.2025, в котором содержатся бездоказательные доводы о хранении на террритории ООО «АСТа» имущества ООО «Автокомплект», а также следующими доказательствами.
Апелляционным определением Белгородского областного суда от 02.05.2024 по делу № 33-2045/2024 оставлено без изменения решение Прохоровского районного суда Белгородской области от 10.01.2024 об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО10 к ООО «АвтоСпецТехника» об истребовании из чужого незаконного владения трех тракторов. В обоснование иска ФИО10 указывал, что принадлежащие ему трактора находятся на территории ООО «АСТа» по договоренности с его бывшей супругой ФИО1; в настоящее время ФИО10 не имеет доступа на территорию ответчика, последний незаконно владеет и пользуется тракторами; в процессе осмотра 09.02.2023 на территории обнаружен один трактор. Суды доводы ФИО10 отклонили, поскольку они опровергнуты материалами дела. Копия апелляционного определения от 02.05.2024 прилагается.
16.01.2023 ФИО1 обратилась с жалобой в прокуратуру Прохоровского района Белгородской области на запрет «что-нибудь выдавать с базы и впускать меня на территорию базы ООО «АСТа», находящейся по адресу: <...>. Копия заявления прилагается.
24.10.2023 ФИО10 в качестве директора ООО «СпецТехКомплект» обратился в ОМВД России по Прохоровскому району с заявлением о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «АСТа» ФИО7 по факту кражи и незаконного удержания имущества ООО «СпецТехКомплект», якобы находящегося на территории ООО «АСТа». В заявлении и объяснении от 24.10.2023 ФИО10 указал, что разместил запасные части, строительные материалы, 64 позиции, на территории ООО «АСТа», по устной договоренности со ФИО1, которая являлась участником указанных организаций; в конце декабря 2022 года после возникновения корпоративного конфликта ему и ФИО1 ограничен доступ на территорию ООО «АСТа»; 09.02.2023 его не поступили на территорию Общества «для осмотра и инвентаризации имущества ООО «СпецТехКомплект». Копия заявления прилагается.
Таким образом, заявленное в настоящем деле требование об обязании Общества обеспечить ФИО1 доступ на территорию заявлено не в интересах ФИО1 как участника ООО «АСТа» в целях осуществления корпоративного контроля, а в интересах ФИО1 как единственного участника ООО «Автокомплект», ООО «СпецТехКомплект» и ФИО10 в целях инициирования необоснованных исков об истребовании имущества и обращений в правоохранительные органы.
При этом ООО «АвтоСпецТехника» и ООО «СпецТехКомплект» осуществляют идентичные виды деятельности, согласно выпискам из ЕГРЮЛ основным видом деятельности указанных организаций является торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (код ОКВЭД 45.31.1), дополнительные виды деятельности также идентичны, в том числе ремонт машин и оборудования (код ОКВЭД 33.12), техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (коды ОКВЭД 45,2, 45.20.2.), торговля оптовая и розничная автомобилями и легкими автотранспортными средствами (коды ОКВЭД 45.11.1. – 45.11.4), торговля оптовая и розничная прочими автотранспортными средствами (коды ОКВЭД 45.19.1. - 45.19.4.), производство отделочных и завершающих работ (код ОКВЭД 43.39), работы строительные специализированные прочие (код ОКВЭД 43.99).
Следовательно, ООО «СпецТехКомплект» является конкурентом Общества, и также использует в своей деятельности автомобильные запчасти и строительные материалы.
Вышеизложенное может свидетельствовать о том, что под предлогом необходимости осуществления корпоративного контроля ФИО1 требует доступ на территорию ООО «АСТа» в целях получения возможности истребовать имущество последнего, утверждая, что оно принадлежит иной подконтрольной истцу организации.
В судебном заседании 02.10.2025 представителю истца вручено уведомление о предоставлении доступа на территорию Общества 09.10.2025.
Аналогичным образом копии договоров, заключенных ООО «АСТа» в контрагентами: ООО «Гофротара», ООО «Элитный кирпич», ООО «Покровские корма», ООО «Невская судоремонтная компания», ИП ФИО6, ФИО2 истребовались не в целях защиты имущественных интересов Общества и его участника путем взыскания денежных средств с контрагентов или возврата имущества, а в целях причинения ООО «АСТа» вреда длительными и бесперспективными судебными процессами.
Так, документы по сделкам имелись у ФИО1 уже 21.12.2023, что подтверждается уведомлением, направленным ФИО1 в адрес второго участника ООО «АСТа» ФИО2 о намерении оспорить сделки Общества. Копия уведомления прилагается.
30.12.2023 ФИО1 направлены в Арбитражный суд Белгородской области исковые заявления, поступившие в канцелярию суда 10.01.2024, о признании сделок недействительными:
1) по делу № А08-95/2024 – к ООО «АвтоСпецТехника» (ответчик) и ФИО2 (ответчик) о признании недействительными сделок - договоров займа №1/2014 от 01.12.2014 и №2/2014 от 24.12.2014, договора беспроцентного займа №1/2015 от 02.02.2015, договоров беспроцентного займа №1 от 15.05.2018, от 16.05.2018 и от 17.05.2018 и применении последствий недействительности сделок; решением Арбитражного суда Белгородской области от 08.07.2025 в удовлетворении иска отказано; постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2025 решение суда первой инстанции отменено, производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска;
2) по делу № А08-96/2024 - к ООО "АвтоСпецТехника", ООО "Гофротара" о признании договора поставки от 04.07.2022 № 345/07-2022, заключенного между ответчиками, недействительной сделкой и применении последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Гофротара" в пользу ООО "АвтоСпецТехника" денежных средств в сумме 4 120 000 руб.; решением Арбитражного суда Белгородской области от 28.11.2024, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2025, постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 17.07.2025, в иске отказано;
3) по делу № А08-97/2024 – к ООО "Покровские корма" о признании недействительными договор купли-продажи объектов недвижимости от 08.07.2021 и договор купли-продажи объектов недвижимости от 08.09.2021, применении последствий недействительности 2 1035_6881401 сделок в виде возврата сторон в первоначальное положение; решением Арбитражного суда Белгородской области от 13.02.2025 в удовлетворении иска отказано; постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2025 решение суда первой инстанции отменено, производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска;
4) по делу № А08-98/2024 – к ООО "АвтоСпецТехника", ООО "Невская судоремонтная компания" о признании недействительной сделкой заключенного между ответчиками договора купли-продажи от 06.07.2022 земельного участка, расположенного по адресу: Всеволожский р-н, г.п. Дубровка, ул. Советская, уч. 2 а, и применении последствий недействительности сделки в виде возврата сторон в первоначальное положение; определением Арбитражного суда Белгородской области от 07.08.2025 производство по делу прекращено в связи с отказом истца от иска.
Указанные судебные акты размещены в открытом доступе в системе «Картотека арбитражных дел».
Дела рассматривались полтора года и завершились либо отказами судов в удовлетворении исковых требований ФИО1, либо прекращением рассмотрения споров в связи с отказом последней от исков.
При этом, в судебных актах по делу № А08-96/2024 указано, что с января 2023 между участниками общества ФИО1 и ФИО2 возник корпоративный конфликт, в рамках которого ФИО1 направляет в правоохранительные органы многочисленные заявления о возбуждении уголовных дел в отношении исполнительного органа, постоянно проводятся доследственные проверки, осмотры территории; ФИО1 инициированы многочисленные иски в суды общей юрисдикции и в Арбитражный суд Белгородской области: оспариваются все сделки общества с его контрагентами за период 2014-2022 годы, применяются обеспечительные меры в виде ареста на имущество и денежные средства общества (дело № А08-8698/2017); данные обстоятельства сказались на деловой репутации ООО «АвтоСпецТехника», контрагенты отказываются вступать с организацией в финансовые и имущественные отношения.
26.12.2023 в Арбитражный суд Белгородской области поступило исковое заявление ФИО1 к ООО "АвтоСпецТехника", ФИО6, ФИО14 о признании недействительным договора управления логистикой от 15.10.2014; дело № А08-99/2024 рассмотрением не завершено.
Также ФИО1 оспорены внутренние документы Общества: Устав в редакции от 07.09.2010, решения общих собраний участников, оформленные протоколом № 1 от 08.07.2021, № 2 от 20.07.2021, №3 от 12.08.2021 и протоколом б/н от 08.04.2022, заявлено требование о признании недостоверными бухгалтерских балансов ООО "АвтоСпецТехника" за 2013-2023 годы. Дело № А08-6355/2024 рассматривалось с 19.06.2024, а через год ФИО1 заявлен отказ от иска, определением Арбитражного суда Белгородской области от 21.08.2025 рассмотрение дела прекращено.
В рамках настоящего дела № А08-4237/2023 ФИО1 оспорила протокол общего собрания участников от 01.03.2023; в судебном заседании 02.10.2025 истец отказался от иска в этой части.
Изложенное свидетельствует о том, что внутренние документы ООО «АСТа» у ФИО1 имелись и использованы ею при рассмотрении арбитражных дел.
Кроме того, согласно подпункту 3 пункта 4 статьи 50 Федерального закона N 14-ФЗ общество вправе отказать в предоставлении документов, если документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпункты 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.
Обоснованность ограничения получения части документов на основании подпункта 3 пункта 4 статьи 50 Федерального закона N 14-ФЗ трехлетним периодом подтверждена сложившейся судебной практикой: Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.06.2023 N 19АП-716/2023 по делу N А08-2632/2022, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 27.09.2023 N Ф10-4375/2023 по делу N А08-2632/2022.
Требование от 06.02.2023 о предоставлении документов за период с 2009 по 2016 годы получено ответчиком 09.02.2023, соответственно три года до момента обращения участника следует исчислять с 09.02.2020. В требование о предоставлении документов от 04.07.2023 и в просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025 указаны документы за период с 01.01.2018. Трехлетний период до момента обращения участника к Обществу следует исчислять с 04.07.2020.
В силу подпункта 3 пункта 4 статьи 50 Закона N 14-ФЗ у Общества отсутствует обязанность для предоставления информации и документов с 2009 года по 09.02.2020, так как они относятся к прошлым периодам деятельности юридического лица (Определение Верховного Суда РФ от 30.06.2025 N 305-ЭС25-5038 по делу N А40-56325/2024).
Из пояснения ответчика следует, что бухгалтерская и налоговая отчетность Общества, а также первичные учетные документы, учредительные, внутренние документы ООО «АСТа» за период с 2018 по 2023 годы в распоряжении исполнительного органа отсутствовала в связи со следующим.
Согласно пункту 38.2 устава ООО «АСТа», хранение документов общества осуществляется по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. Аналогичные положения закреплены в пункте 2 статьи 50 Закона N 14-ФЗ.
До марта 2018 года документация ООО «АСТа» находилась в офисе в офисе по адресу: <...>, который являлся юридическим и фактическим адресом ООО «СпецТехКомплект».
Документация Общества за период с марта 2018 года до июня 2023 года находилась на территории ООО «Гофротара»-Шебекино» по адресу: <...>.
В период с 14.05.2023 по 09.06.2023 в результате обстрелов Шебекинского городского округа Белгородской области с территории сопредельного государства повреждены здания, в том числе по адресу: ул. Нежегольское шоссе, 2, где находилась компьютерная техника и документация ООО «АСТА»: системный блок, документы первичной бухгалтерской отчетности за 2018-2023 годы, договоры с контрагентами, документы по реализации, кадровые документы за указанный период, учредительные документы.
Факт уничтожения документов и компьютера установлен Актом комиссии Администрации Шебекинского городского округа от 14.07.2023, постановлением о возбуждении уголовного дела, вынесенным старшим следователем четвертого следственного отдела управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации ФИО8 01.06.2023, которым установлен факт повреждения офисного здания, где размещается ООО «АСТа», последнее признано потерпевшим по уголовному делу постановлением от 22.06.2023.
Копии указанных Акта комиссии Администрации Шебекинского городского округа от 14.07.2023, постановлений следственного комитета от 01.06.2023 и от 22.06.2023 представлялись в материалы дела, также для суду и истцу представлялись оригиналы этих документов для обозрения в судебных заседаниях.
ФИО1 неоднократно подавались заявления в правоохранительные органы о фальсификации Акта комиссии Администрации Шебекинского городского округа от 14.07.2023, в возбуждении уголовного дела отказано.
Согласно последнему постановлению, вынесенному старшим следователем следственного отдела по Шебекинскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области ФИО15 28.05.2025,
в рамках проверки следователем опрошены сотрудники администрации Шебекинского городского округа, составившие и подписавшие акт обследования от 14.07.2023г.: ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, которые пояснили, что в составе комиссии осуществляли выезд на территорию ООО «Гофротара», где также находится и ООО «АвтоСпецТехника», подтвердили составление ими акта осмотра. Помимо акта обследования от 14.07.2023, факт причинения ущерба ООО «АвтоСпецТехника» в результате обстрелов подтверждается постановлениями от 01.06.2023 о возбуждении уголовного дела, от 26.06.2023 о признании потерпевшим, вынесенными старшим следователем четвертого следственного отдела управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации ФИО8
Ответчиком в материалы дела представлены приказ директора ООО «АСТа» ФИО7 от 14.07.2023 о создании комиссии по обследованию поврежденного имущества, комиссионный акт обследования имущества от 26.07.2023, письмо директора ООО «АСТа» ФИО7 в УФНС по Белгородской области от 16.08.2023 с сообщением об уничтожении документации Общества и просьбой выдать копии бухгалтерской отчетности за последние три года (со штампом ФНС о принятии входящей корреспонденции от 16.08.2023), заявление директора ООО «АСТа» в УФНС по Белгородской области о выдаче дубликата Устава Общества от 18.08.2023.
Согласно разъяснениям, изложенным в пунктах 22 и 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление Пленума N 7), при предъявлении кредитором иска об исполнении должником обязательства в натуре суд, исходя из конкретных обстоятельств дела, определяет, является ли такое исполнение объективно возможным; по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.
По смыслу этих разъяснений возлагаемое по суду на ответчика исполнение обязательства в натуре должна быть объективно и субъективно исполнимым.
Из содержания статьи 16 АПК РФ и статьи 308.3 ГК РФ следует необходимость суда исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов у лица, к которому предъявлено требование об их передаче.
Судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости. Вынесение неисполнимого судебного акта недопустимо, иное будет вступать в противоречие с частью 1 статьи 16 АПК РФ и может создать угрозу необоснованного привлечения лица к ответственности за его неисполнение (в частности, в случае взыскания в пользу кредитора неустойки по правилам статьи 308.3 ГК РФ).
Принятие же судебного акта, которым суд обязывает ответчика передать истребуемые документы и сведения при их реальном отсутствии у последнего и при невозможности передачи, будет фактически неисполнимым, на что также указано в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019 N 306-ЭС19-2986.
Обществом принимались меры к восстановлению документов, по мере получения их копий они направлялись истцу.
В судебном заседании 21.11.2023 представитель ООО «АСТа» ФИО20 передал представителю ФИО1 ФИО9 заверенную копию Устава Общества в редакции 27.09.2010 на 22 листах, сведения о наличии банковских счетов Общества по состоянию на 21.11.2023 (пункты 1 и 41 просительной части правовой позиции от 15.09.2025). Акт приема-передачи представлен в материалы дела.
21.11.2023 суду представлены ответы АО УКБ «Белгоросоцбанк» от 08.11.2023, согласно которым стоимость заверенных печатью банка выписок по лицевому счету клиента составит 205 000 руб., стоимость заверенных печатью банка платежных поручений составит 47 880 руб.
В связи с изложенным, представителю истца ФИО9 направлена Выписка по банковским операциям ООО «АСТа» по единственному расчетному счету, открытому в ООО "УКБ "Белгородсоцбанк", № 40702810000010002968 за период с 01.12.2014 по 29.02.2024 в электронном виде.
В целях восстановления документации Общества, директором направлялись запросы о предоставлении копий документов в в УФНС России по Белгородской области 02.11.2024, 02.12.2024, в МРЭО ГИБДД УМВД России по Белгородской области 10.11.2024. Копии запросов, ответов государственных органов, представленных ими сведений переданы истцу в судебном заседании 08.04.2025.
Аналогичным образом копии договоров, заключенных с контрагентами, запрашивались у последних.
Контрагентами ООО «Невская судоремонтная компания», ООО «Покровские корма», ИП ФИО6, ООО ТК «Шебекинский картон», ООО «Элитный кирпич», ФИО2, ООО «Гофротара» предоставлены копии договоров, которые истцу переданы.
Копии документов, поименованных в пунктах 22, 23, 47, 51: договоры об отчуждении ООО «АСТа», находившегося в его собственности недвижимого и движимого имущества за период с 12.03.2018 (дата назначения нового директора Общества ФИО7) по 08.04.2025 (дата передачи документации истцу в судебном заседании); документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей ООО «АСТа» за указанный период; в том числе договор купли-продажи, акт приёма передачи, платёжные поручения, на основании которых ООО «Невская судоремонтная компания» (ИНН: <***>) приобрела у ООО «АСТа» земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровское городское поселение, городской посёлок Дубровка; договоры купли-продажи, акты приёма передачи, а также платёжные поручения, на основании которых ООО «Покровские корма» (ИНН: <***>) приобрело у ООО «АСТа» земельные участки и объекты недвижимости, расположенные по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка ул. Лесная, 1, направлялись представителю истца ФИО9 в электронном виде.
Так, копии договоров купли-продажи объектов недвижимости от 08.07.2021 и от 08.09.2021, предметом которых являлась передача в собственность ООО «Покровские корма» (ИНН: <***>) объектов недвижимости, расположенных по адресу: <...>, актов приёма передачи к ним, платёжных поручений об оплате цены договоров №№ 189 от 30.09.2021, 268 от 17.09.2021, 298 от 02.12.2021, № 189 от 30.12.2021; а также протоколов внеочередных общих собраний участников ООО "АвтоСпецТехника" № 01 от 08.07.2021, № 03 от 12.08.2021 направлены ФИО9 по адресу электронной почты: irinnikulina@yandex.ru 09.02.2024, копия протокола № 02 от 20.07.2021 – направлялась 31.05.2024 в составе приложений к возражениям на исковое заявление ФИО1 о признании указанных договоров недействительными (дело № А08-97/2024), скриншоты электронных писем представлялись в материалы настоящего дела.
Копии договора купли-продажи от 06.07.2022 земельного участка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Советская, уч. 2а, заключенного Обществом с ООО «Невская судоремонтная компания», платежного поручения № 1 от 06.07.2022, отчета об оценке № 268 от 09.06.2022, акта приема-передачи объекта основных средств № 00000005 от 06.07.2022, протокол внеочередного общего собрания участников от 08.04.2022 у истицы имеются, указанные копии направлялись представителю истицы ФИО9 по адресу электронной почты: irinnikulina@yandex.ru 20.05.2024 в составе приложений к возражениям на исковое заявление ФИО1 о признании указанных договоров недействительными (дело № А08-98/2024), скриншот электронного письма представлялся ранее.
Кроме того, в судебном заседании 08.04.2025 ответчик также передал истцу в составе документов на 539 листах на бумажном носителе распечатанную банковскую выписку на 188 листах за указанный период.
В связи с изложенным, истребуемые в пунктах 42 и 43 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025 выписки поступлений и списаний денежных средств со всех расчетных счетов (специальных банковских счетов), выписки по банковским операциям ООО «АСТа» по расчетному счету, открытому в АО УКБ «Белгоросоцбанк» истцу переданы.
Крупными сделками для Общества являлись только договоры купли-продажи недвижимого имущества, заключенные с ООО «Покровские корма» (пункт 46 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025). Как указано выше, их копии истцу переданы. Иных крупных сделок Обществом не совершалось.
Сделками с заинтересованностью для Общества являлись договоры: поставки, аренды, заключенные с ООО «Гофротара», договоры займа, заключенные с ФИО2 (пункт 46 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025). Как указано выше, их копии истцу переданы. Иных сделок с заинтересованностью Обществом не совершалось.
Таким образом, копии документов, перечисленных в пунктах просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025: 27. договоры, заключенные ООО «АСТа» со всеми контрагентами, а также акты, накладные, УПД, счета, счет-фактуры; 28. договоры, заключенные ООО «АСТа» с Индивидуальным предпринимателем ФИО6 (ИНН: <***>), в том числе акты выполненных работ, счёт-фактуры, накладные, акты оказания услуг, по управлению логистикой, договоры по поставке товаров и материалов, а также договоры по управлению имущественным комплексом; 30. договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «Гофротара» (ИНН: <***>), а также товарные накладные, счёт-фактуры; 33. договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «ТК Шебекинский картон» (ИНН: <***>), в том числе договоры займов; 34. Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «Элитный Кирпич» (ИНН: <***>), в том числе договоры займа; 35. договоры, заключенные ООО «АСТА» с ФИО2, в том числе договоры займа; за период с 01.01.2018 года по 31.12.2024 истцу передавались.
Поименованная в пункте 24 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025 налоговая отчётность, в том числе: книги покупок и продаж ООО «АСТа», декларации по налогу на прибыль, декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «АСТа», а также налоговые декларации по налогу на имущество, декларации формы 6-НДФЛ, бухгалтерская и налоговой отчетность Общества за период 2020 – 2022 годы и за 1 полугодие 2023 года, полученная из налогового органа, переданы истцу в судебном заседании 08.04.2025 – 2 компакт-диска.
Факт получения документов ФИО1 признала в письменных пояснениях от 02.06.2025, выражая несогласие с их содержанием.
При этом, поддерживая исковые требования в полном объеме, представитель истца заявил, что копии представленных документов не были заверены подписью руководителя и печатью Общества.
Ответчик пояснил, что в связи с уничтожением документов, их копии получены от контрагентов, оригиналы отсутствуют.
Согласно п. 23 ГОСТ Р 7.0.8-2025 "Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения", утв. Приказом Росстандарта от 28.01.2025 N 30-ст (далее - ГОСТ Р 7.0.8-2025), под термином "подлинник документа" необходимо понимать первый или единственный экземпляр (в установленных случаях - один из нескольких одновременно созданных экземпляров) документа. Подлинником электронного документа является любой экземпляр электронного документа, в который с момента его подписания и регистрации не вносились изменения. Копией документа является документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и все его внешние признаки или их часть (п. 25 ГОСТ Р 7.0.8-2025). В свою очередь, заверенной копией документа является копия документа, на которой в соответствии с установленным порядком проставлены реквизиты, обеспечивающие ее юридическую силу (п. 86 ГОСТ Р 7.0.8-2025).
По общему правилу, установленному п. 5.26 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.97-2025 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов", утв. Приказом Росстандарта от 26.06.2025 N 622-ст, отметка о заверении копии проставляется под реквизитом "подпись" и включает: слово "Верно"; наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из документа). Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о заверении копии дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия ("Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле N... за... год") и заверяется печатью организации. Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп.
Копия документа заверяется органом, от которого исходит его подлинник, а также иным обладателем информации, под которым согласно п. 5 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" следует понимать лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора.
Согласно п. 1 Указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779-X "О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан" верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации.
В отсутствие у ООО «АСТа» подлинников договоров, заключенных с его контрагентами Общество не может заверить их копии, в связи с чем истцу переданы копии в том виде, в каком они получены от контрагентов.
13.03.2025 в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц опубликовано сообщение № 26235550 об утрате ООО «АСТА» первичных и учетных бухгалтерских документов с просьбой контрагентам представить копии договорных документов в срок до 01.05.2025.
В связи с неполучением от иных, помимо перечисленных выше, контрагентов запрошенных документов, инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами проведена по имеющимся документам и сведениям; в качестве прочих дебиторов/кредиторов отражены данные, содержащиеся в бухгалтерской отчетности за предыдущие отчетные периоды и не подтвержденные в настоящее время документально. Акт инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами по состоянию на 14.07.2025 с приложением служебной записки главного бухгалтера ООО «АСТА» ФИО21 направлен истцу и представлен в материалы дела.
Аналогичным образом в связи с уничтожением документации ООО «АСТа» в связи с обстрелами в июне 2023 года у Общества отсутствуют оригиналы протоколов собраний участников, поименованных в пункте 40 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025.
Копии протоколов собраний № 01 от 08.07.2021, № 02 от 20.07.2021, № 03 от 12.08.2021, от 08.04.2022 об одобрении сделок по отчуждению объектов недвижимости ООО «Покровские корма» ООО «Невская судоремонтная компания», в том числе крупных получены от указанных контрагентов и переданы истцу в судебном заседании 08.04.2025.
Копия протокола годового общего собрания от 01.03.2023 у истца имеется, его она оспаривала в настоящем деле. Кроме того, в судебном заседании 08.04.2025 истце переданы копия указанного протокола с приложением уведомлений о созыве собрания, чеков об отправке уведомлений, списка участников собрания, бюллетеней для голосования, доверенностей представителей, расписки о получении копии протокола ФИО22 по доверенности.
Копию протокола от 11.07.2024 также получил на руки представитель истца – ФИО10 в день проведения собрания, копия расписки представлена в материалы дела.
Копии договоров, заключенных ООО «АСТа» с ООО «СпецТехКомплект» (ИНН: <***>), актов приема-передачи, акты сверок, поименованных в пункте 29 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025, переданы в судебном заседании 08.04.2025. Вексель № 1 от «28» февраля 2020 года, а также сведения о его выдаче, приобретении, индоссировании, иных действиях с векселем, у Общества отсутствуют.
Копии договора аренды от 29.04.2023, заключенного ООО «АСТа» с ООО «Гофротара», актов об исполнении договора переданы истцу в судебном заседании 08.04.2025.
Договоры аренды с иными контрагентами в период с 1.01.2018 по 01.07.2023 (пункт 38) не заключались.
Договоры, заключенные ООО «АСТа» с ООО «АвтоКомплект» (ИНН: <***>, в том числе договоры займа, договоры переуступки в том числе Вексель № 1 от «28» февраля 2020 года, за период с 01.01.2018 года, по 01.07.2023, поименованные в пункте 32 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025, а также сведения об их заключении, исполнении, выдаче, приобретении, индоссировании, иных действиях с векселем, у Общества отсутствуют.
Список работников ООО «АСТа» по состоянию на 01.07.2023, (пункт 25 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025) истцу передан в судебном заседании 08.04.2025. Сведения о выплаченной заработной плате работникам за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023 содержатся в выписке операций по единственному банковскому счету Общества. Трудовые договоры с сотрудниками, приказы о приёме на работу работников, приказы об увольнении работников, штатное расписание отсутствуют в связи с уничтожением документации ООО «АСТа» летом 2023 года.
Сведения о датах, номерах, суммах платежных поручений с указанием назначения платежа, по которым ФИО2, ФИО6, ООО «Гофротара» (ИНН: <***>), ООО «ТК Шебекинский картон» (ИНН: <***>), ООО «Элитный Кирпич» (ИНН: <***>) перечислялись денежные средства за период с 01.01.2018 года по 01.07.2023 (пункт 37 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025), содержатся в банковской выписке по единственному расчетному счету Общества, неоднократно представленной истцу, в том числе на бумажном носителе в судебном заседании 08.04.2025.
Аудиторские заключения в отношении деятельности ООО «АСТа» за период с 1.01.2018г. по 01.07.2023 (пункт 39) отсутствуют, поскольку Общество не относится к субъектам предпринимательства, отчетность которых подлежит обязательному аудиту.
Вместе с тем, в процессе восстановления бухгалтерского учета Общество обратилось к независимому аудитору в целях получения аудиторского заключения на бухгалтерскую отчетность за 2024 год.
Инициативная аудиторская проверка проводилась в целях установления достоверности бухгалтерского учета и отчетности в результате потери данных с поврежденного компьютера и потери первичной бухгалтерской и налоговой отчетности за 2018 – 2023 годы, банковских документов, договоров с контрагентами, документов по реализации, кадровых документов за указанный период на основании Акта от 14.07.2023 комиссии Администрации Шебекинского городского округа обследования и выявления сохранности объектов недвижимого имущества хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Шебекинского городского округа в результате обстрелов с территории сопредельного государства.
Бухгалтерская отчетность за период с 01.01.2023 по 31.12.2024 признана достоверной заключением о результатах аудиторской проверки, выполненным аудиторской фирмой ООО «Консалт Аудит +» от 12.04.2025.
Аудиторское заключение направлено ФИО1 18.07.2025. Копия электронного сообщения представлена в материалы дела.
02.10.2025 в судебном заседании истцу переданы на бумажном носителе: инвентаризационная опись основных средств по состоянию на 30.06.2024 (список основных средств ООО «АСТа»); Сличительная ведомость результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей №1 от 30.06.2024; Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей №1 от 02.12.2024 с приложением заключения специалиста №297/6-2023 от 30.12.2023; Акт №0000-000001 от 31.12.2024 инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (список кредиторов и дебиторов); копия Аудиторского заключения о результатах аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ООО «АвтоСпецТехника» за период с 01.01.2023 по 31.12.2024 от 12.04.2025; копия публикации в ЕФРСБ № 26235550 от 14.03.2025 о запросе документации у контрагентов.
Документы, подтверждающие права собственности ООО «АСТа» на имущество, находящееся на его балансе, а именно: Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимость о праве собственности на здания, сооружения, находящиеся по адресу: <...>, сведения МРЭО УГИБДД УМВД по Белгородской области о зарегистрированных и снятых с учета транспортных средствах (пункт 44 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025) на бумажном носителе переданы истцу в судебном заседании 08.04.2025.
Согласно ответам УМВД по Белгородской области копии договоров купли-продажи транспортных средств отсутствуют. Общество не располагает документами, поименованными в пунктах 48 – 50 просительной части правовой позиции истца от 15.09.2025: договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых был продан ООО «АСТа» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>; договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно-кассовым ордерам, на основании которых был продан ООО «АСТа» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>; договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно- кассовым ордерам, на основании которых был продан ООО «АСТа» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>, в связи с уничтожением документации в результате обстрелов.
Поскольку копии этих договоров отсутствуют и в МРЭО УГИБДД УВД по Белгородской области, восстановить их не представилось возможным.
Требование о передаче копий первичных учетных документов не конкретизировано, согласно п. 4 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" судам необходимо учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов.
Согласно абзацу 3 пункта 1 Информационного письма № 144 участнику хозяйственного общества может быть отказано в удовлетворении требования о предоставлении информации, если будет доказано, что его право на информацию обществом не нарушено.
Согласно ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Исследовав и оценив все представленные доказательства в совокупности, с учетом положений ст. 71 АПК РФ, суд, проанализировав перечень запрашиваемых истцом документов, оценивая действия общества и участника с точки зрения их добросовестности, приходит к выводу, что право участника Общества на получение информации в данном случае не нарушено. Имеющиеся у Общества документы неоднократно направлялись истцу.
Отсутствие отдельных запрошенных документов обусловлено действиями истца по не передаче документации за период до марта 2018 года новому директору, уничтожением документации за период с 2018 по 2023 годы в результате обстрела территории, на которой находилось имущество и документация ООО «АСТа», не составлением документов.
Документы общества получены истцом, доказательств наличия иных испрашиваемых документов в нарушение ст. 65 АПК РФ суду не представлено.
Согласно статье 168 АПК РФ при принятии решения арбитражным судом, суд решает вопрос о распределении судебных расходов.
Расходы по уплате госпошлины в соответствии со статьей 110 АПК РФ относятся на истца.
В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований ФИО1 об обязании ООО «АвтоСпецТехника» в течение трех рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать надлежащим образом заверенные документы Общества:
1.договор уступки требования (цессии) от 15.05.2018г. между ООО «Автокомплект», ООО «Автоспецтехника» и ФИО2 на сумму 26654602,74 руб.
1. договор АСТ-12/09 от 16.12.2019 между ООО «Автоспецтехника» и ООО «Автоспецтехника».
2. договор к-п тс от 26.01.2016 между ООО «Автоспецтехника» и ООО Автоспецтехника».
3. два договора К-П ТС от 4.02.2015 между ООО «Автоспецтехника» и ООО «Автоспецтехника».
4. договор к-п тс от 26.02.2015 между ООО «Автокомплект» и ООО «Автоспецтехника».
5. договор к-п тс от 30.12.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «Автоспецтехника».
6. договор поставки имущества от 02.04.2009 между ООО (Автокомплект» и ООО «Автоспецтехника».
7. договор к-п тс от 09.02.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «Автоспецтехника».
8. договор к-п тс от 28.02.2016 между ООО «Автокомплект» и ООО «Автоспецтехника».
9. договор СИН-6 от 18.04.2013 между ООО «Автокомплект» и ООО «Автоспецтехника».
10. договор к-п тс от 28.12.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «Автоспецтехника».
11. договор 19-08/1 от 19.08.2010 между ООО «Автокомплект» и ООО «Автоспецтехника».
12. договор 19-08/2 от 19.08.2010 между ООО «Автоспецтехника» и ООО «Автоспецтехника».
13. договор к-п тс от 06.12.2016 между ООО «Автоспецтехника» и ООО «Автоспецтехника».
14. договор к-п тс от 01.02.2013 между ООО «Автоспецтехника» и ООО «Автоспецтехника».
15. договор к-п тс от 19.01.2011 между ООО «Автоспецтехника» и ООО «Автоспецтехника».
16. Договор 17 П от 19.01.2011 ООО «Автоспецтехника» и ООО Автоспецтехника».
18.договор займа от 10.07.2009 между ООО «Автоспецтехника» и ООО «Автоспецтехника».
19.договор займа 13/04/12 от 13.04.2012 между ООО «Автоспецтехника» и 000 «Автоспецтехника».
20.Договора купли-продажи от 08.07.2021 года и от 08.09.2021 года заключённые между ООО «Покровские корма» (ИНН: <***>) и ООО «АвтоСпецТехника» на объекты недвижимости, расположенные по адресу: Белгородская область, Прохоровский район, пгт. Прохоровка ул. Лесная, 1.
21.Протокол № 01 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника» от 08.07.2021 года и бюллетени голосования на внеочередном общем собрании участников от 08.07.2021 года.
22.Протокол № 02 внеочередного общего собрания участников Общества сюграничещюй ответственностью «АвтоСпецТехника», составленный и подписанный в период с 08.07.2021 года по 12.08.2021 года и бюллетени голосования на внеочередном общем собрании участников.
23.Протокол № 03 внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника» от 12.08.2021 года и бюллетени голосования на внеочередном общем собрании участников от 12.08.2021 года.
24.Договор поставки № 345/07-2022 от 04.07.2022 года (за гофропродукцию) на сумму 4120000 рублей, заключённый между ООО «АвтоСпецТехника» и ООО «Гофротара».
25.Договор № 1/2014 от 01.12.2014 года на сумму 1500000 рублей, заключенный между ООО «АвтоСпецТехника» с ФИО2
26. Договор беспроцентного займа от 17.05.2018 года на сумму 372000 рублей заключенный между ООО «АвтоСпецТехника» и ФИО2
2827.00 рублей заключенный между ООО «АвтоСпецТехника» и ФИО2
28. Договор беспроцентного займа № 1 от 15.05.2018 года на сумму 1080000 рублей заключенный между ООО «АвтоСпецТехника» и ФИО2
29. Договор займа № 1/2015 от 02.02.2015 года на сумму 5105000 рублей, заключенный между ООО «АвтоСпецТехника» и ФИО2
30. Договор № 2/2014 от 24.12.2014 года на сумму 2000000 рублей, заключенный между ООО «АвтоСиецТехника» и ФИО2
31. Договор №13092021 поставки низколегированного листового проката от 13.09.2021 г., заключённого между ООО «АвтоСпецТехника» и ИП ФИО6
32. Договор об оказании услуг управления имущественным комплексом от 01.02.2019 г., заключённого между ООО «АвтоСпецТехника» и ИП ФИО6
33. Договор оказания услуг от 01.01.2021 г., услуги по управлению логистикой, заключённого между ООО «АвтоСпецТехника» и ИП ФИО6
34. Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» с расшифровками всех строк баланса, в том числе оборотно-сальдовые ведомости по обществу и оборотно-сальдовые ведомости по счетам учёта, задействованным в оборотно- сальдовой ведомости по обществу за 1,2, 3,4 квартал и годовой за период с 01.01.2018 года по настоящее время.
35.Договоры об отчуждении ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника», находившегося в его собственности недвижимого и движимого имущества за период с 1.01.2018г. по дату вынесения решения.
36. Документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно- материальных ценностей ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» за период с по дату вынесения решения.
37. Бухгалтерскую и налоговую отчётность, в том числе:
-декларации по налогу на НДС с приложением книг покупок и продаж ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» за 1, 2, 3, 4 квартал за период с 1.01.2018 года по настоящее время.
-декларации по налогу на прибыль ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и годовой, в период с 1.01.2018 года по настоящее время.
-Первичные учётные документы ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» за период с 01.01.2018 года по настоящее время.
38.Списки работников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» , в том числе трудовые договоры с сотрудниками, приказы о приёме на работу работников , приказы об увольнении работников, штатное расписание и сведения о начисленной и выплаченной заработной плате работникам за период с 01.01.2018 года по настоящее время.
39. Список основных средств ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» по состоянию на 1.01.2017 г. и по состоянию на 19.02.2023 г.
40. Договоры, заключенные ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» со всеми контрагентами, а также акты, накладные, У1ТД, счета, счет-фактуры за период с 01.01.2018 года по настоящее время.
41. Договоры, заключенные ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» с Индивидуальным предпринимателем ФИО6 (ИНН: <***>) и физическим лицом ФИО6, в том числе акты выполненных работ, счёт- фактуры, накладные, УПД, акты взаимозачётов и подтверждение расчётов по договорам уступки права, акты оказания услуг , в том числе юридических, по управлению логистикой, договоры по поставке товаров и материалов, а также договоры по управлению имущественным комплексом за период с 01.01.2018 года по настоящее время.
42. Договоры, заключенные ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» с ООО «СпецТехКомплект» (ИНН: <***> ), а также накладные, УПД, акты сверок, соглашения переуступки (уступки) , взаимозачётов, в том числе Вексель № 1 от «28» февраля 2020 года за период с 01.01.2018 года по дату вынесения решения.
43. Договоры, заключенные ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» с ООО «Гофротара» (ИНН: <***>) , в том числе договоры займа, а также товарные накладные, УПД, , акты, акты выполненных работ, счёт-фактуры, договоры уступки, взаимозачётов, акты сверки за период с 01.01.2018 года по дату вынесения решения.
44. Договоры, заключенные ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» с ООО «АвтоКомплект» (ИНН: <***>), в том числе договоры займа, договоры переуступок за период с года по дату вынесения решения.
45. Договоры, заключенные ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» с ООО «ТК Шебекинский картон» ( ИНН: <***>), в том числе договоры займов и платёжные поручения, подтверждающие внесение и возврат денежных средств по указанным договорам займов года за период с 01.01.2018 года по дату вынесения решения.
46. Договоры, заключенные ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» с ООО «Элитный Кирпич» (ИНН: <***> ),в том числе договоры займа и документы, подтверждающие предоставление займов и их погашение года за период с 01.01.2014 года по дату вынесения решения
47. Договор займа №2/2018 от 20.03.2019 года, заключенные ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» с ФИО2.
48. Расходные кассовые ордера, банковские ордера, подтверждающие получение ФИО1 денежных средств в подотчёт в ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» за период с 01.07.2013 года по дату вынесения решения.
49. Платежные поручения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» , по которым ФИО2, ФИО6, ООО «Гофротара» (ИНН: <***>) , ООО «ТК Шебекинский картон»( ИНН: <***>), ООО «Элитный Кирпич» (ИНН: <***>) перечислялись денежные средства за период с 01.01.2018 года по дату вынесения решения.
50. Договоры аренды, заключенные ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» с контрагентами, а также акты к ним за период с 1.01.2018 г. по дату вынесения решения.
51. Аудиторские заключения в отношении деятельности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» за период с 1.01.2018 г. по дату вынесения решения.
52. Протоколы общих собраний участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» за период с 1.01.2018 г. по дату вынесения решения и бюллетени голосования по внеочередным общим собраниям участников.
53. Выписку по операциям с расчётного счёта (специального банковского счёта) ООО «АвтоСпецТехника» из АО УКБ «Белгородсоцбанк» по операциям по счёту 40702810000010002968 за период с 01.01.2018 г. по дату вынесения решения.
54. Документы, подтверждающие права собственности ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» на имущество, находящееся на его балансе, в собственности или в аренде, или на ином праве по состоянию на дату вынесения решения.
55. Документы, на основании которых у ФИО22 возникла задолженность на
сумму 9222428, 26 руб. перед ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника».
56. Договоры и соглашения ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника», являющихся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и аффилированность, за период с 01.01.2018 года и по настоящее время.
57. Договор купли-продажи, акты приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно- кассовым ордерам, на основании которых ООО «Невская судоремонтная компания» (ИНН: <***>) приобрела у ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровское городское поселение, городской посёлок Дубровка.
58. Протокол внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «АвтоСпецТехника» от 08.04.2022 года и бюллетени голосования на внеочередном общем собрании участников от 08.04.2022 года по продаже Обществу с ограниченной ответственностью «Невская судоремонтная компания» (ИНН: <***>) земельного участка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Дубровское городское поселение, городской посёлок Дубровка.
59. Договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно- кассовым ордерам, на основании которых был продан
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>
60. Договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно- кассовым ордерам, на основании которых был продан ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>.
61. Договор купли-продажи, акт приёма передачи, а также платёжные поручения, квитанции к приходно- кассовым ордерам, на основании которых был продан ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АвтоСпецТехника» автомобиль «ТАТРА-815», государственный регистрационный знак <***>.
62. Список кредиторов ООО «АвтоСпецТехника» по состоянию на 01.01.2018 года и посостоянию на дату вынесения решения (полное наименование и идентифицирующие данные адреса расположения, основания возникновения долга, период возникновения и размер задолженности) с приложением всех первичных документов возникновения долга. •' —
63. Список дебиторов ООО «АвтоСпецТехника» по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на дату вынесения решения, (полное наименование и идентифицирующие данные адреса расположения, основания возникновения долга, период возникновения и размер задолженности) с приложением всех первичных документов возникновения долга.
64. Сведения о запасах ООО «АвтоСпецТехника», отражённые в бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2018 года и по состоянию на дату вынесения решения, с подтверждением фактического наличия запасов.
Об обязании ООО «Автоспецтехника» предоставить ФИО1 доступ на территорию ООО «Автоспецтехника» по адресу: 309000, БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН, ПРОХОРОВКА <...> в случае неисполнения решения суда в течение 3 рабочих дней с даты вступления в законную силу взыскать с ООО «Автоспецтехника» в пользу ФИО1 судебную неустойку в размере 20 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения до дня фактического исполнения решения суда отказать полностью..
Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.
Судья
В.Ф. Кощин