АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Краснодар дело № А32-52477/2022
«23» ноября 2023 года
резолютивная часть судебного акта объявлена 21.11.2023
полный текст судебного акта изготовлен 23.11.2023
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Назаренко Р.М.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чумаковым Г.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании
дело по исковому заявлению
общества с ограниченной ответственностью «Завод Гаусмана и ФИО1»»
ИНН <***>
к обществу с ограниченной ответственностью «Отрадненский Бетонный Завод»
ИНН <***>
3-и лица ГКА по страхованию вкладов в лице конкурсного управляющего ПАО «тройка-Д-Банк», ФИО2
о взыскании
при участии судебном заседании:
от истца: не явился, уведомлен,
от ответчика: не явился, уведомлен
от 3-его лица: не явился, уведомлен,
установил:
судом рассматривается исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Завод Гаусмана и ФИО1» (далее по тексту – истец) к обществу с ограниченной ответственностью «Отрадненский Бетонный Завод» (далее по тексту – ответчик) о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 4 975 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 256 998,25 руб.
Истец и ответчик, надлежащим образом уведомленные о времени и месте проведения судебного заседания, в том числе публично, явку в судебное заседание не обеспечили, ответчиком отзыв на исковое заявление не представлен.
От истца поступило ходатайство о приобщении к материалам дела банковской выписки, подтверждающей перечисление в адрес ответчика суммы неосновательного обогащения.
Протокольным определением представленные документы приобщены судом к материалам дела.
Из материалов дела усматривается, что корреспонденция истца, судебная корреспонденция направлялась по юридическому адресу ответчика, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ с адресом ответчика, распечаткой официального сайта ФГУП «Почта России» с отметкой об истечении срока хранения, почтовым конвертом с отметкой об истечении срока хранения.
В соответствии с частью 1 ст. 165.1. ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
Как разъяснено в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 25), по смыслу пункта 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю (пункт 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации). С учетом положения пункта 2 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.
При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя (абзац 3 пункта 63 постановления № 25). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.
Из пункта 68 постановления № 25 следует, что статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное.
В пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Российской Федерации от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица» разъяснено, что в силу подпункта «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) отражается в ЕГРЮЛ для целей осуществления связи с юридическим лицом. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя.
В соответствии с п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», риск неполучения корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения)».
Действуя разумно и добросовестно, ответчик должен было организовать прием почтовой корреспонденции по юридическому адресу организации, внесенному в ЕГРЮЛ или принять меры к информированию почтового отделения связи по месту нахождения о необходимости пересылки почтовой корреспонденции по фактическому адресу своего местонахождения (пункт 46 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221).
Согласно пункту 34 Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2014 № 234 (далее - Правила) и Порядка приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденных Приказом АО «Почта России» от 21.06.2022 № 230-п письменная корреспонденция и почтовые переводы при невозможности их вручения (выплаты) адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 30 дней, иные почтовые отправления - в течение 15 дней, если более длительный срок хранения не предусмотрен договором об оказании услуг почтовой связи. Почтовые отправления разряда «судебное» и разряда «административное» при невозможности их вручения адресатам (их уполномоченным представителям) хранятся в объектах почтовой связи места назначения в течение 7 дней. При исчислении срока хранения почтовых отправлений разряда «судебное» и разряда «административное» день поступления и возврата почтового отправления, а также нерабочие праздничные дни, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, не учитываются. Срок хранения почтовых отправлений (почтовых переводов) исчисляется со следующего рабочего дня после поступления почтового отправления (почтового перевода) в объект почтовой связи места назначения.
Согласно отслеживанию почтового отправления № 35093187092940, заказное письмо разряда «Судебное» поступило в отделение связи 09.10.2023, возвращено из-за истечения срока хранения 17.10.2023, то есть с соблюдением правил доставки почтовой корреспонденции разряда «судебное», в связи с чем, ответчик признается судом уведомленный надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания.
В связи с вышеизложенными обстоятельствами, дело рассматривается в отсутствие явки представителей, по правилам, установленным статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Изучив материалы дела, суд установил следующие обстоятельства дела.
Как следует из материалов дела и установлено судом, Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.10.2020 г. по делу № А40-302238/19 ООО «Завод Гаусмана и ФИО1» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего назначена ФИО3, до утверждения конкурсного управляющего должника.
Определением от 27.09.2021 г. конкурсным управляющим утвержден ФИО4.
Определением Арбитражного суда г. Москвы суда от 07.06.2022 г. ФИО4 освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Завод Гаусмана и ФИО1». Конкурсным управляющим ООО «Завод Гаусмана и ФИО1» утверждена ФИО5.
Во исполнение возложенных действующим законодательством обязанностей конкурсным управляющим ООО «Завод Гаусмана и ФИО1» были проанализированы выписки по банковским счетам должника, по результатам исследования которых было установлено, что приобретенные должником заемные денежные средства переводились на счета многочисленных компаний за поставку строительных материалов, экономическая целеообразность приобретения которых отсутствовала. К числу таких контрагентов относится, в том числе ООО «Отрадненский Бетонный завод».
Так, со счета ООО «Завод Гаусмана и ФИО1» в пользу ответчика 09.04.2019 г. были перечислены денежные средства в размере 4 975 000,00 руб. с назначением платежа «оплата по счету №25 от 09.04.2019 г. за цемент, в том числе НДС (20%) 829166,67».
Определением суда от 19.05.2021 года ходатайство исполняющего обязанности конкурсного управляющего ООО «Завод Гаусмана и ФИО1» об истребовании документов было удовлетворено. Суд истребовал у бывшего руководителя ООО «Завод Гаусмана и ФИО1» - ФИО6 (ИНН <***>) и обязал передать исполняющему обязанности конкурсного управляющего ФИО3 в 7-дневный срок оригиналы бухгалтерской и иной документации ООО «Завод Гаусмана и ФИО1» а также печати, штампы, материальные и иные ценности согласно перечню.
При этом, в обоснование причин не передачи документов, ФИО6 были предоставлены письменные пояснения, согласно которым им передана вся документация, которую он получил от бывшего руководителя должника ФИО2, иные сведения у него отсутствуют. В настоящее время указанное определение суда не исполнено.
Ввиду неполучения документальной информации о финансово-хозяйственной деятельности должника 25.12.2021 г. конкурсным управляющим был направлен запрос в адрес ответчика с просьбой представить надлежащим образом заверенные копии правоустанавливающих документов, подтверждающих совершения данной сделки, а также документы, подтверждающие полномочия лица, в случае, если заключение договоров или подписание документов, производилось представителем должника по доверенности.
01.02.2022 г. в адрес ООО «Отрадненский Бетонный завод» был направлен повторный запрос с аналогичными требованиями. Ответ на первичный и вторичный запрос, ответчик не предоставил, требование проигнорировано.
Ввиду отсутствия доказательств надлежащего исполнения обязательств по поставке товара, конкурсным управляющим 18.07.2022 г. была направлена в адрес ответчика досудебная претензия, с просьбой предоставить надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие поставку товара, либо возвратить неосновательно полученные денежные средства. Ответ на претензию не поступил.
Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим исковым заявлением.
При принятии решения суд руководствовался следующим.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услуги, уплатить деньги и т.д. (пункт 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Как указано в статье 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.
По смыслу названной нормы для возникновения обязательства из неосновательного обогащения необходимо наличие совокупности следующих обстоятельств: приобретение или сбережение имущества на стороне приобретателя (то есть увеличение стоимости его имущества); приобретение или сбережение произведено за счет другого лица, что, как правило, означает уменьшение стоимости имущества потерпевшего вследствие выбытия из его состава некоторой части имущества; отсутствие правовых оснований, то есть приобретение или сбережение имущества одним лицом за счет другого не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке.
При этом основания возникновения неосновательного обогащения могут быть различными: требование о возврате ранее исполненного при расторжении договора, требование о возврате ошибочно исполненного по договору, требование о возврате предоставленного при незаключенности договора, требование о возврате ошибочно перечисленных денежных средств при отсутствии каких-либо отношений между сторонами и т.п.
Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Информационном письме № 49 от 11.01.2000 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении», следует, что неосновательное обогащение должно соответствовать трем обязательным признакам: должно иметь место приобретение или сбережение имущества; данное приобретение должно быть произведено за счет другого лица и приобретение не основано ни на законе, ни на сделке (договоре), т.е. происходить неосновательно.
Таким образом, для возникновения обязательств из неосновательного обогащения необходимы приобретение или сбережение имущества за счет другого лица, отсутствие правового основания такого сбережения или приобретения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.01.2013 № 11524/12).
В силу пункта 2 статьи 1105 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.
При этом, наличие указанных обстоятельств в совокупности должно доказать лицо, обратившееся с соответствующими исковыми требованиями.
Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В рассматриваемом споре истец был обязан представить доказательства перечисления денежных средств в адрес ответчика, а ответчик был обязан представить суду доказательства наличия гражданско-правового основания для получения денежных средств (представить соответствующие документы, содержащие сведения о наличии гражданско-правовой сделки, а также доказательства предоставления встречного исполнения по данной сделке).
Как следует из искового заявления, в отношении истца возбуждено дело о признании его банкротом, в связи с чем, первичную документацию гражданско-правовых отношений с ответчиком (договор, накладные, акты) конкурсный управляющий представить не смог.
В связи с этим, бремя доказывания основательности сбережения средств истца, возлагается на ответчика (аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24.12.2015 по делу № А32-6871/2015, от 30.06.2016 по делу № А32-32369/2015).
В спорном случае, учитывая объективную невозможность доказывания отсутствия правоотношения, истец первоначально должен доказать перечисление денежных средств и заявить об отсутствии встречного предоставления по спорным договорам.
В свою очередь ответчик, если он утверждает, что получил денежные средства на определенном правовом основании, должен доказать наличие такого основания и встречного исполнения.
Конкурсный управляющий обратился в суд с иском по настоящему делу, поскольку не располагает документами, подтверждающими обоснованность перечисления ответчику спорной суммы.
Требование заявлено не только в интересах должника, но и его кредиторов, поэтому решение по спору затрагивает права и законные интересы не только сторон, но и неопределенного круга третьих лиц.
В данном случае именно ответчик должен располагать доказательствами, подтверждающими правомерность получения им спорной суммы, и представить их суду.
В подтверждение факта перечисления спорных сумм в адрес ответчика конкурсный управляющий представил в материалы дела платежные поручения на сумму заявленных требований.
Суд учитывает, что спорная сумма задолженности в размере 4 975 000 рублей подтверждается выпиской по расчетному счету истца, заверенной банком.
Поскольку в отсутствие оказания услуг/выполнения работ, ответчик не приобрел право на их оплату, постольку спорные денежные средства были получены ответчиком неосновательно.
В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Ответчиком обстоятельства, указанные в исковом заявлении и установленные судом, по существу не оспорены, отзыв на исковое заявление не представлен.
Не оспорив фактические обстоятельства, указанные истцом в исковом заявлении, ответчик принял на себя соответствующий процессуальный риск.
Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11 сформулирована правовая позиция, согласно которой, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения.
С учетом изложенного, требование истца о взыскании с ответчика предварительной оплаты в размере 4 975 000 руб. является обоснованным.
Истцом также заявлено о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с 09.04.2019 по 24.10.2022 в размере 1 256 998,25 руб.
В соответствии со статьей 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
В силу пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
Суд, проверив представленный истцом расчет, признает его выполненным неверно в части определения периода начисления процентов, по следующим основаниям.
Согласно статье 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.
На основании пункта 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.
Таким образом, в период действия указанного моратория не подлежат начислению заявленные истцом проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактической уплаты долга.
С учетом вышеизложенных обстоятельств, суд самостоятельно произвел расчет процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.04.2019 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 24.10.2022, в соответствии с которым, размер процентов, подлежащих взысканию, составил 978 125,66 руб.
Оценив по правилам Главы 7 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные суду доказательства, суд исходит из того, что истец в соответствии с положениями статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказал обстоятельства, на которые ссылается как на основание своих требований, что является основанием для удовлетворения заявленных требований .
Судебные расходы подлежат распределению по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся судом на ответчика.
Руководствуясь статьями 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Отрадненский Бетонный Завод» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Завод Гаусмана и ФИО1» неосновательное обогащение в размере 4 975 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 978 125,66 руб.
В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Отрадненский Бетонный Завод» в доход федерального бюджета Российской Федерации судебные расходы по оплате госпошлины в размере 51 733,63 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Завод Гаусмана и ФИО1» в доход федерального бюджета Российской Федерации судебные расходы по оплате госпошлины в размере 2 426,37 руб.
Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.
Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок с момента вступления решения в законную силу через Арбитражный суд Краснодарского края в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья Р.М. Назаренко