Решение по делу № А43-24468/2022 от 12.05.2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

дело № А43-24468/2022

12 мая 2025 года г. Нижний Новгород

Резолютивная часть решения 05 мая 2025 года

Решение в полном объеме изготовлено 12 мая 2025 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе: судьи Садовской Галины Андреевны (шифр судьи 35-624)

при ведении протокола судебного заседания секретарем Тарасовой А.М.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Участника ООО «ПСК «Регионы» ФИО1 (ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Регионы» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

об истребовании документов,

при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2 представитель по доверенности,

от ответчика – ФИО3 представитель по доверенности,

УСТАНОВИЛ:

Участник общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Регионы» ФИО1 обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением об обязании общества с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная компания «Регионы» в течение 7 календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу предоставить надлежащим образом копии следующих документов:

1. Книгу учета доходов и расходов за период с 01.01.2020 года по 31.12.2021 года;

2. Расшифровку дебиторов и кредиторов (наименование кредитора/дебитора, ИНН/КПП, ОГРН), сумма, дата возникновения обязательства, сущность исполнения (предмет договора) по состоянию на 31.12.2020 г., 31.12.2021 г.

3. Кассовую книгу Общества за период с 11.03.2019 года по 11.03.2022 года;

4. Авансовые отчеты с приложениями за период с 11.03.2019 года по 11.03.2022 года;

5. Информацию о движении денежных средств по всем расчетным счетам Общества с 01.01.2021 года по 11.03.2022 года с указанием наименований плательщиков, получателей платежей, их размера, назначения платежа и прочих обязательных реквизитов, учитываемых кредитной организацией;

6. Договоры аренды за 2020-2021 год, со всеми актами и соглашениями, являющимися их неотъемлемой частью:

? Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ИНИЦИАТИВ "СОЮЗ" №17 от 27.01.2020;

? Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКОЕ ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО" ИНН <***> №47 ОТ 01.07.2020;

? Договор аренды между ООО ПСК «Регионы» и ООО "ТПК ГАММА" ИНН <***> № 319 от 01.06.2020 г.;

7. Договоры займа за 2020-2022 год, а именно:

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "Фристайл-НН" ИНН <***> №б/н от 29.01.2020г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО ТД "МАГНИТ" ИНН <***> №4 от 25.05.2020 г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО ТД "МАГНИТ" ИНН <***> №5 от 27.08.2020 г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №5 от 18.06.2020г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №6 от 17.09.2020г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №7 от 29.09.2020г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №8 от 13.11.2020г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №9 от 18.12.2020г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №10 от 25.12.2020г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ" ИНН <***> № 3 от 11.03.2020 г.;

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №5 ОТ 18.03.2021 г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №1 ОТ 25.01.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №3 ОТ 24.02.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №4 ОТ 01.03.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №2 ОТ 03.02.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №7 ОТ 19.04.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №8 ОТ 17.05.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №6 ОТ 06.04.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №9 ОТ 24.05.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №10 ОТ 11.06.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №12 ОТ 16.08.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №13 ОТ 06.09.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №14 ОТ 09.09.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №15 ОТ 06.10.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №16 ОТ 22.10.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №17 ОТ 26.10.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №18 ОТ 08.11.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №19 ОТ 13.12.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №20 ОТ 20.12.2021Г.

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №1 ОТ 24.01.2022Г.

8. Соглашение №104 от 01.10.2019 г. между ООО «ПСК «Регионы» и Адвокатская контора № 33 НОКА ИНН <***> и все дополнительные соглашения, акты оказания услуг, отчеты об оказанных услугах к нему за период с 01.10.2019 г. по 01.08.2022 г.;

9. Договор № 13 от 01.06.19г. между ООО «ПСК «Регионы» и Адвокатская контора №13 Нижегородской Областной Коллегии Адвокатов ИНН <***> и все дополнительные соглашения, акты оказания услуг, отчеты об оказанных услугах к нему за период с 01.06.2019 г. по 01.08.2022 г.;

11. Договор оказания юридических услуг между ООО «ПСК «Регионы» и ИП ФИО5 ИНН <***> и все дополнительные соглашения, акты оказания услуг, отчеты об оказанных услугах к нему, и иные документы подтверждающие перечисление в адрес ИП ФИО5 денежных средств в сумме 1 153 000 за период с 28.10.2021 г. по 25.01.2022 г.;

12. Договор между ООО «ПСК «Регионы» и ИП ФИО6 ИНН <***> № 1/2021 от 11.01.21г. и № 1/2020 от 02.11.20г.;

13. Договор юридического обслуживания между ООО «ПСК «Регионы» и ФИО7 ИНН <***> и все дополнительные соглашения, акты оказания услуг, отчеты об оказанных услугах к нему, и иные документы подтверждающие перечисление в адрес ФИО7 денежных средств в сумме 160 000 рублей за период с 03.02.2021 по 28.12.2021 г.;

14. Соглашение о финансировании процедуры банкротства между ООО «ПСК «Регионы» и ФИО8 ИНН <***> от 30.06.20г.

Также, в случае неисполнения ответчиком вступившего в законную силу решения суда, истец просил взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 2000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта до полного исполнения решения.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по основаниям, изложенным в отзыве и дополнениях к нему.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Регионы» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц.

Согласно данным ЕГРЮЛ на момент рассмотрения настоящего спора ФИО1 является его участником с размером доли в уставном капитале 50%.

11.03.2022 истец направил в адрес ответчика требование о предоставлении документов о деятельности общества.

Требование истца оставлено без ответа и исполнения, что послужило истцу основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке. По смыслу приведенных норм закона право участника общества на информацию реализуется, в том числе, путем получения копий документов о деятельности общества, необходимых для реализации имущественных и неимущественных прав участника.

Список документов, которые обязано хранить общество содержится в пункте 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Этот перечень не является закрытым - установлено, что общество обязано хранить и иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. Это могут быть документы, как предусмотренные непосредственно корпоративным законом, так и иными законами и правовыми актами (в рассматриваемом случае это Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Налоговый кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации").

В силу пункта 2 названной статьи общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Пунктом 3 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью предусмотрена обязанность общества по требованию участника обеспечить доступ к указанным документам в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования, а также обязанность по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В соответствии с информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее – информационное письмо № 144) предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об обществах с ограниченной ответственностью.

При реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона.

Закон об обществах с ограниченной ответственностью не определяет перечень документов, с которыми вправе знакомиться участник общества, и не устанавливает ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам, за исключением условий, обозначенных в пункте 4 статьи 50 данного Закона, при наличии одного из которых общество вправе отказать в предоставлении документов, а именно: 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником общества требования размещена на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации; 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено обществом; 3) документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 настоящей статьи.

Из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью общества (пункт 3 указанного информационного письма).

Согласно части 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 8 вышеназванного информационного письма даже отсутствие в обществе по каким-либо причинам документов, которые в силу закона должны храниться обществом, не может являться основанием для отказа участнику в удовлетворении заявленных требований. В таком случае общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, о месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда документ будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В этом случае участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

Истребуемые истцом как участником общества документы являются документами, содержащими информацию о деятельности общества.

Доступ участника к истребуемым документам общества в данном случае является механизмом по осуществлению объективного контроля за деятельностью общества и призван обеспечить полноценное право истца на участие в управлении обществом, что предусмотрено законом.

Ответчиком не доказано, что реализуя право участника общества на получение информации, предусмотренное Законом об обществах с ограниченной ответственностью и уставом общества, участник злоупотребляет правами и действует во вред обществу.

Перечень истребуемых документов конкретизирован истцом, что соответствует критерию исполнимости судебного акта.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 9 информационного письма №144, если участником заявлено требование о предоставлении заверенных копий документов, то надлежащим исполнением обществом своей обязанности будет предоставление копий документов, заверенных уполномоченным должностным лицом общества, либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом.

Относительно пункта 1 просительной части исковых требований, а именно об обязании предоставить книгу учета доходов и расходов за период с 01.01.2020 года по 31.12.2021 года, ответчиком указано, что соответствующие документы в Обществе не велись, в обоснование чего представлена копия справки от 10.03.2025, согласно которой ООО «ПСК «Регионы» с 01.01.2004 находятся на упрощенной системе налогообложения «Доходы». Уведомлением от 24.12.2003 № 478 ИМНС России по Канавинскому району г. Нижнего Новгорода подтверждается возможность применения ООО «ПСК «Регионы» упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «доходы». Письмом от 20.06.2023 № 13-21/001410 Межрайонная ИФНС России № 21 по Нижегородской области в ответ на запрос суда сообщила, что книга учета доходов за спорный период ООО «ПСК «Регионы» в налоговый орган не представлялась (т.2 л.д.165). Таким образом, исходя из буквального толкования заявленных требований, обязанности у Общества предоставить истцу книгу учета доходов и расходов у ООО «ПСК «Регионы» не имеется.

По пунктам 2, 6 исковых требований ответчиком в ходе рассмотрения дела представлена расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020 и 31.12.2021 () т. 1 л.д. 66-69), а также информация о движении денежных средств за период с 01.01.2021 по 11.03.2022. Ответчиком также представлены заверенные копии договоров аренды № 47 от 01.07.2019 между ООО «ПСК «Регионы» и ООО «Приволжское торговое партнерство», № 26 от 01.03.2016 между ООО «ПСК «Регионы» и ООО «ТПК «ГАММА», № 17 от 27.01.2020 между ООО «ПСК «Регионы» и Фондом поддержки социальных проектов и инициатив "СОЮЗ"(т.1 л.д. 53-69).

Истребуемые истцом договоры Общества с ООО «ТПК «ГАММА» № 319 от 01.06.2020, а также № 47 от 01.07.2020 с ООО «Приволжское торговое партнерство» Обществом не заключались, в обоснование чего представлены справки от 17.03.2023.

Таким образом, исковые требования в данной части удовлетворению не подлежат в связи с их добровольным удовлетворением ответчиком до рассмотрения спора по существу.

Требование по пункту 3 об истребовании кассовой книги Общества за период с 11.03.2019 года по 11.03.2022 года суд считает подлежащим удовлетворению в части. Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области от 29.12.2022 по делу № А43-3197/2020 удовлетворено, в том числе, требование об обязании ООО «ПСК «Регионы» передать ФИО1 кассовую книгу Общества за период с 11.04.2016 по 31.12.2019 с разбивкой по годам. Таким образом, в рамках настоящего спора подлежит передаче кассовая книга за период с 01.01.2020 по 11.03.2022.

. Согласно п. 4.1. и 5.6 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 05.10.2020) "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" кассовые операции оформляются приходными кассовыми ордерами 0310001, расходными кассовыми ордерами 0310002 (далее - кассовые документы). Поступающие в кассу наличные деньги, за исключением наличных денег, принятых при осуществлении деятельности платежного агента, банковского платежного агента (субагента), и выдаваемые из кассы наличные деньги юридическое лицо учитывает в кассовой книге 0310004. Закон императивно устанавливает форму учета наличных расчетов Общества – в виде кассовой книги.

В части требований об обязании предоставить авансовые отчеты с приложениями за период с 11.03.2019 по 11.03.2022, требование подлежит удовлетворению.

По пункту 5 требований о предоставлении информации о движении денежных средств по всем расчетным счетам Общества с 01.01.2021 года по 11.03.2022 года с указанием наименований плательщиков, получателей платежей, их размера, назначения платежа и прочих обязательных реквизитов, учитываемых кредитной организацией, ответчиком представлены сведения в отношении движения денежных средств по счету, открытому ответчиком в ПАО «Сбербанк» (т.1 л.д.65).

Вместе с тем, согласно представленным Межрайонной ИФНС России № 21 по Нижегородской области сведениям о банковских счетах ООО «ПСК «Регионы», у ответчика, помимо счета в ПАО «Сбербанк» имеется банковский счет, открытый в ПАО НКБ «Радиотехбанк». Однако согласно Приказу Банка России от 31.01.2019 № ОД-209 с 31.01.2019 у данной кредитной организации отозвана лицензия на осуществление банковских операций, что в силу статьи 20 Федерального закона Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" является основанием прекращения осуществления операций по счетам, открытым в кредитной организации, в силу чего исковые требования в данной части удовлетворению не подлежат.

Истребование документов по пунктам 7-13 иска суд признает подлежащим удовлетворению (с учетом анализа выписки по расчетному счету ответчика, назначения платежа и сроков хранения для договоров займа, установленных Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 N 558):

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "Фристайл-НН" ИНН <***> №б/н от 29.01.2020г. (операция по счету от 29.01.2020, строка выписки № 11608);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО ТД "МАГНИТ" ИНН <***> №4 от 25.05.2020 г. (операция по счету от 25.05.2020, строка выписки № 12042);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО ТД "МАГНИТ" ИНН <***> №5 от 27.08.2020 г. (операция по счету от 27.08.2020, строка выписки № 12468);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №5 от 18.06.2020г. (операция по счету от 19.06.2020, строка выписки № 12169);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №6 от 17.09.2020г. (операция по счету от 17.09.2020, строка выписки № 12563);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №7 от 29.09.2020г. (операция по счету от 29.09.2020, строка выписки № 12612);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №8 от 13.11.2020г. (операция по счету от 13.11.2020, строка выписки № 12789);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №9 от 18.12.2020г. (операция по счету от 18.12.2020, строка выписки № 12939);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №10 от 25.12.2020г. (операция по счету от 25.12.2020, строка выписки № 12964);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ" ИНН <***> № 3 от 11.03.2020 г. (операция по счету от 11.03.2020, строка выписки № 11776);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №5 ОТ 18.03.2021 г. (операция по счету от 18.03.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 345);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №1 ОТ 25.01.2021г. (операция по счету от 25.01.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 77);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №3 ОТ 24.02.2021г. (операция по счету от 25.02.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 224);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №4 ОТ 01.03.2021г. (операция по счету от 02.03.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 256);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №2 ОТ 03.02.2021г. (операция по счету от 03.02.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 134);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №7 ОТ 19.04.2021г. (операция по счету от 20.04.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 471);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №8 ОТ 17.05.2021г. (операция по счету от 17.05.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 574);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №6 ОТ 06.04.2021г. (операция по счету от 06.04.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 411);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №9 ОТ 24.05.2021г. (операция по счету от 24.05.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 612);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №10 ОТ 11.06.2021г. (операция по счету от 11.06.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 704);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №12 ОТ 16.08.2021г. (операция по счету от 16.08.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1007);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №13 ОТ 06.09.2021г. (операция по счету от 06.09.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1104);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №14 ОТ 09.09.2021г. (операция по счету от 10.09.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1123);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №15 ОТ 06.10.2021г. (операция по счету от 06.10.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1243);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №16 ОТ 22.10.2021г. (операция по счету от 22.10.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1310);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №17 ОТ 26.10.2021г. (операция по счету от 26.10.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1319);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №18 ОТ 08.11.2021г. (операция по счету от 08.11.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1381);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №19 ОТ 13.12.2021г. (операция по счету от 13.12.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1503);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №20 ОТ 20.12.2021г. (операция по счету от 20.12.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1553);

? Договор займа между ООО «ПСК «Регионы» и ООО "МАГНИТ ИНВЕСТ" ИНН <***> №1 ОТ 24.01.2022г. (операция по счету от 24.01.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1680);

10. Договор № 12/01 от 02.02.21 г. оказания юридических услуг между ООО «ПСК «Регионы» и ИП ФИО4 ИНН <***> и все дополнительные соглашения, акты оказания услуг, отчеты об оказанных услугах к нему (напр. операция по счету от 13.09.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 1125);

12. Договор между ООО «ПСК «Регионы» и ИП ФИО6 ИНН <***> № 1/2021 от 11.01.21г. и № 1/2020 от 02.11.20г. (напр. операция по счету от 15.01.2021, строка выписки (за период с 01.01.2021 по 22.03.2023) № 42);

Пункт 14 иска о предоставлении соглашения о финансировании процедуры банкротства между ООО «ПСК «Регионы» и ФИО8 ИНН <***> от 30.06.20г. не подлежит удовлетворению, поскольку оригинал указанного документа передан при рассмотрении Арбитражным судом Нижегородской области дела № А43-10008/2022.

Иные доводы участников процесса рассмотрены судом и отклонены как несостоятельные.

Удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), часть 2 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Учитывая объем удовлетворенных требований в рамках рассматриваемого дела, суд полагает разумным установить такой срок продолжительностью 14 календарных дней.

Истцом в рамках настоящего дела также заявлено требование о взыскании неустойки на случай неисполнения решения суда в размере 2 000 руб. в день.

На основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее - судебная неустойка).

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 7 от 24.03.2016 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации размер присуждаемой суммы определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. При этом в результате такого присуждения исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Принимая во внимание компенсационной характер неустойки и необходимость установления баланса между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного размера ущерба, а также конкретных обстоятельств данного дела, суд полагает заявленный размер неустойки (2 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта) неразумным, несправедливым, влекущим необоснованное извлечение истцом выгоды, тогда как спор направлен первоначально на получение документов о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд второй инстанции учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, исходя из объема истребуемых документов, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта. На основании изложенного, полагает, что в данном случае неустойка, взысканная судом, подлежит снижению до 1 000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта.

Расходы по оплате государственной пошлине распределяются в соответствии со статьей 110 АПК РФ и возлагаются на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Требования ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать ООО ПСК «Регионы» (ИНН <***> ОГРН <***>) в течение четырнадцати календарных дней с момента вступления судебного акта в законную силу предоставить ФИО1 следующую информацию и заверенные надлежащим образом копии следующих документов:

? Кассовую книгу Общества за период с 01.01.2020 года по 11.03.2022 года;

? Авансовые отчеты с приложениями за период с 11.03.2019 года по 11.03.2022 года;

Договоры займа за 2020-2022 год, а именно: