52/2023-178333(1)
АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А43-13742/2023
г. Нижний Новгород 02 октября 2023 года
Арбитражный суд Нижегородской области в составе:
судьи Боровикова Сергея Александровича (шифр дела 52-287) при ведении протокола судебного заседания секретарем Сейфельмлюковой Г.А. рассмотрел в судебном заседании дело
по иску ООО «СЗСК «Феникс» (ИНН <***>) к ответчику: ООО «Метакс» (ИНН <***>) третье лицо: ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН <***>)
и
установил:
истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 366150 руб. неосновательного обогащения в виде оплаченного аванса по договору поставки № Т-8093К от 28.03.2023, 2542,05 руб. неустойки, 671,58 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.
Ответчик с иском не согласен по основаниям, изложенным в отзыве.
В порядке статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом.
Как следует из материалов дела, 28 марта 2023 года истцом заключен договор поставки № T-8093K, по условиям которого Поставщик — ООО «Метакс» обязуется передать Покупателю — ООО «СЗСК «Феникс» производимые или закупаемые им товары Покупателю для использования предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленные товары.
ООО «СЗСК «Феникс» осуществило оплату по договору № T-8093K от 28.03.2023 г. в соответствии со счетом № T-8093K от 28.03.2023 по платежному поручению № 27 от 30.03.2023 в размере 363 150 рублей.
ООО «Метакс» поставку товара не осуществило, после чего ООО «СЗСК «Феникс» направил в адрес ответчика уведомление № 4 от 13.04.2023, в котором Истец заявил об утрате интереса к исполнению договора и расторжении договора в одностороннем порядке с 13.04.2023, потребовал в течение 7 календарных дней с момента получения уведомления о расторжении вернуть перечисленные ответчику по договору денежные средства в размере 363150 рублей и уплатить неустойку в размере 2 542,05 рублей за нарушение сроков поставки.
Невыполнение ответчиком данного требования явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском по настоящему делу.
Рассмотрев материалы дела, суд принял решение исходя из следующего.
Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (пункт 2).
Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Указание в законе на цель данных действий свидетельствует о том, что они являются актом волеизъявления соответствующего лица.
В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, N 1 (2019) указано, что согласно статье 8 ГК РФ гражданские права и обязанности могут порождаться как правомерными, так и неправомерными действиями.
Заключение договора в результате мошеннических действий является неправомерным действием, посягающим на интересы лица, не подписывавшего соответствующий договор, и являющегося применительно к статье 168 (пункт 2) ГК РФ третьим лицом, права которого нарушены заключением такого договора.
Таким образом, договор, заключенный в результате мошеннических действий, является ничтожным.
В соответствии со статьей 307 ГК РФ при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию (пункт 3).
Пунктом 1 статьи 10 данного кодекса установлено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Согласно пункту 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 18.07.2023 № 46-КГ23-6-К6.
Согласно позиции третьего лица ПАО Банка «Финансовая корпорация Открытие», на основании Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 23.03.2023 между Банком и ООО «Метакс» заключен Единый договор комплексного банковского обслуживания, открыт текущий расчетный счет № 40702810****2163 и специальный карточный счет № 40702810****2164. Также, на основании заявки Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания открыт специальный карточный счет № 40702810****2204, о чем в установленном действующим законодательством Российской Федерации уведомлен налоговый орган. Кроме того, третье лицо указывает, что уже 10.04.2023 года Банк реализовал в отношении клиента право отказа в приеме распоряжений на проведение операций.
Также, третье лицо указывает, что Департаментом безопасности Банка проводилась служебная проверка обстоятельств открытия счетов Клиента. По результатам проведенного Банком служебного расследования установлено, что фотография в паспорте на имя Кривошесва Алексея Владимировича, предъявленном сотруднику Банка при открытии счетов ООО «Метакс», не соответствует фотографии Кривошеева Алексея Владимировича, полученной Банком в ходе расследования. Остальные реквизиты паспорта соответствуют действительным. Счета Ответчика № 40702810****2163, № 40702810****2164, № 40702810****2204 закрыты Банком в одностороннем порядке 05.06.2023. Остаток денежных средств со счета № 40702810****2204 перечислен на внутренний счет Банка. В связи с тем, что в действиях неустановленного лица, обратившегося в Банк в целях открытия счетов Клиента, усматриваются признаки преступления, Банком подано заявление в полицию, что подтверждает приложенный талон-уведомление.
12.05.2023 директором ООО «Метакс» по факту открытия неустановленными лицами расчетных счетов Общества направлена жалоба в Центральный Банк РФ, обращение зарегистрировано 15.05.2023, присвоен номер 241634. Как следует из ответа Центрального Банка РФ от 19.06.2023 № С59-1/1168014: из документов и информации, предоставленных ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» следует, что на основании Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 23.03.2023 между ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и ООО «Метакс» (далее – Клиент) заключен Единый договор комплексного банковского обслуживания (далее – Договор), открыт текущий расчетный счет № 40702810****2163 (далее – Счет) и специальный карточный счет № 40702810****2164. Также, на основании заявки Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания (далее – СДБО) открыт специальный карточный счет № 40702810****2204, о чем в установленном действующим законодательством Российской Федерации уведомлен налоговый орган. В целях открытия Счета в Банк обратился генеральный директор Клиента ФИО1, предоставивший необходимые документы, в том числе паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, серия <...>. Паспорт проверен Банком на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации. По результатам проверки получен ответ о том, что на 23.03.2023 данный паспорт среди недействительных не значится. Оснований для отказа в открытии счета выявлено не было. После проведения Банком идентификации, получения от Клиента всех необходимых документов и сведений, и их проверки, Банком в соответствии с действующим законодательством Клиенту открыт Счет в Банке. Банк 03.04.2023 направил Клиенту запрос о представлении документов и информации относительно операций, проводимых по счету и деятельности в целом. Документы по запросу клиентом не представлены. Согласно рекомендациям Банка России, изложенным в письме от 27.04.2007 № 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организациями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая интернет-банкинг)», Банк 10.04.2023 реализовал в отношении клиента право отказа в приеме распоряжений на проведение операций по банковскому счету в СДБО. По результатам проведенного анализа, операции клиента были признаны Банком подозрительными, 11.04.2023 направлены сведения в Росфинмониторинг с кодом 6001/ 1414,1428. 15.05.2023 в ПАО Банк «ФК Открытие» поступило обращение ФИО1, в котором сообщалось о несанкционированном открытии счетов Клиенту, с требованием проведения проверки обстоятельств открытия счетов, а также предоставления копий документов,
предоставленных в целях открытия Счета документов, и закрытия Счета. Ответ предоставлен Банком письмом Почтой России от 19.05.2023.
В отдел полиции № 5 УМВД России по г. Н.Новгороду подано заявление по факту покушения на присвоение денежных средств юридического лица КУСП № 13719, также заявление подано в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Н.Новгороду КУСП № 11386. Постановлением оперуполномоченного отделения полиции № 5 УМВД России по г.Н.Новгороду ФИО2 от 19.07.2023 года материалы проверки по сообщению, зарегистрированному в КУСП № 13719, переданы по территориальности в УВД по СВАО ГУ УМВД РФ по г. Москва, так как орган предварительного расследования приходит к выводу, что местом совершения преступления является место открытия расчетных счетов неизвестными лицами в банках в г. Москва.
Также материалы дела содержат копию заявления ООО «Метакс» от 22.05.2023 в Межрайонную ИФНС России № 20 по Нижегородской области не учитывать операции по счетам, открытым неустановленными лицами в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», в АО Коммерческий банк «МОДУЛЬБАНК», в ПАО «МТС- БАНК», в ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» в налогооблагаемой базе и просьбой провести проверку по данному факту.
Указанные фактические обстоятельства свидетельствуют о том, что расчетный счет ООО «Метакс» № 40702810003270012163 в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», на который платежным поручением № 27 от 30.03.2023 ООО «СЗ СК «Феникс» перечислило денежные средства по договору поставки № T-8093K от 28.03.2023, открыт неустановленными лицами по подложным документам, в силу чего договор банковского счета является ничтожной сделкой.
Таким образом, ООО «Метакс» в лице уполномоченных представителей не заключало с ООО «СЗСК «Феникс» договор поставки № Т-8093К от 28.03.2023. ООО «Метакс» не совершало действий, направленных на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей по отношению к ООО «СЗСК «Феникс» (статья 153 ГК РФ).
В связи с изложенным договор поставки № Т-8093К от 28.03.2023 судом признается недействительным (ничтожным) (статья 168 ГК РФ).
Оснований для взыскания с ООО «Метакс» в пользу ООО «СЗСК «Феникс» 366 150 руб. неосновательного обогащения в виде оплаченного аванса по договору поставки № Т-8093К от 28.03.2023, 2542,05 руб. неустойки, 671,58 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами в суда не имеется.
Иск подлежит отклонению.
По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, арбитражный суд
РЕШИЛ:
в иске отказать.
Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.
Судья С.А. Боровиков