АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
153022, <...>
http://ivanovo.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
Дело № А17-1800/2025
г. Иваново
25 июня 2025 года
Резолютивная часть решения объявлена 19 июня 2025 года
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Калиничевой М.С.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Климовой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению
заместителя прокурора Ленинского района г. Иваново о привлечении ФИО1 (СНИЛС: <***>, ИНН: <***>) к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
при участии в судебном заседании:
от заявителя – старший помощник ФИО2 на основании служебного удостоверения,
установил:
заместитель прокурора Ленинского района г. Иваново (далее - заявитель, Прокурор) обратился в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о привлечении ФИО1 (далее – ФИО1, должник) к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
В обоснование заявленных требований Прокурор указал на выявленный факт сокрытия ФИО1 при подаче 25.07.2024 заявления о признании банкротом имеющегося у нее имущества (автомобиль марки ХЭНДЭ 120, 2017 года выпуска), подлежащего передаче в конкурсную массу в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина, а также информации о совершенной в течении трех лет до подачи заявления о банкротстве сделке по отчуждению автомобиля Land Rover Range Rover Veral 2017 года выпуска. На основании составленного по данному факту Постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 23.01.2025 и иных материалов дела заявитель просит привлечь ФИО1 к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 КоАП РФ.
Определением арбитражного суда от 14.04.2025 заявление принято к производству, возбуждено дело № А17-1800/2025, назначено предварительное судебное заседание, судебное разбирательство по делу.
ФИО1, в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) надлежащим образом извещенная о дате, времени и месте судебного заседания, в заседание суда не явилась. В материалы дела представлен отзыв, в котором ФИО1 указала, что заявление о банкротстве направлено в суд 25.07.2024, сделка по реализации автомобиля марки ХЭНДЭ 120, 2017 года выпуска совершена 04.04.2019, то есть за пределами срока подозрительности. Решение Ивановского районного суда от 13.02.2024 по делу №33-1858/2024, которым договор купли-продажи данного транспортного средства был признан мнимой сделкой, вступило в законную силу 22.07.2024. Автомобиль Land Rover Range Rover Veral 2017 года выпуска приобретен 07.09.2018 посредством заключения договора лизинга с АО «ВТБ Лизинг». В январе 2022 в связи с пропуском внесения платежей по договору лизинга автомобиль был изъят лизингодателем, договор лизинга расторгнут. 02.02.2022 между АО «ВТБ Лизинг» и должником заключен договор купли-продажи спорного транспортного средства в целях последующей реализации автомобиля лицу, указанному АО «ВТБ Лизинг», произведена соответствующая регистрация прав на нового владельца. ФИО1 сообщила, что 07.10.2024 уведомила финансового управляющего об имеющемся имуществе и совершенных сделках и передала соответствующие документы. В связи с изложенным ФИО1 полагает, что отказ от добросовестного сотрудничества с финансовым управляющим с ее стороны отсутствует, в удовлетворении заявления следует отказать. В случае непринятия судом изложенных доводов ФИО1 просит освободить ее от административной ответственности, применив положения статьи 2.9 КоАП РФ.
С целью выяснения дополнительных обстоятельств по делу, связанных с фактом наличия автомобиля марки ХЭНДЭ 120 в конкурсной массе, получения от финансового управляющего позиции по наличию оснований для оспаривания сделки по отчуждению транспортного средства Land Rover Range Rover Veral 2017 года выпуска, суд привлек финансового управляющего должника ФИО3 к участию в настоящем деле.
ФИО3, в порядке статьи 123 АПК РФ надлежащим образом извещенная о дате, времени и месте судебного заседания, в заседание суда не явилась. В материалы дела представлен отзыв, в котором финансовый управляющий пояснил, что у должника имеется имущество, подлежащее включению в конкурсную массу: автомобиль марки ХЭНДЭ 120, VIN: MALBC51CP9M037357,2017 г.в.; 10/100 доли квартиры. 55,3 кв.м., расположенной по адресу: <...> кад. №: 37:24:010250:1220. Указанное имущество включено в конкурсную массу, разработано положение о порядке продажи имущества должника, назначено собрание кредиторов по вопросу об утверждении положения о порядке продажи имущества должника (сообщение ЕФРСБ № 18112898 от 20.05.2025). Должник в ходе процедуры банкротства действует добросовестно, представляет запрашиваемые финансовым управляющим сведения, идет на контакт. ФИО1 представила финансовому управляющему сведения об имуществе, а также сообщила о заключенном 07 сентября 2018 должником договоре лизинга с АО «ВТБ Лизинг» в отношении автомобиля марки LAND ROVER RANGE ROVER VERAL, VIN: <***>, 2017 г.в., который в январе 2022 в связи с пропуском внесения обязательных платежей по договору лизинга был изъят АО «ВТБ Лизинг». По инициативе АО ВТБ Лизинг был заключен договор купли-продажи от 02.02.2022 указанного автомобиля, где АО «ВТБ Лизинг» являлся Продавцом, а ФИО1 - Покупателем. Впоследствии транспортное средство было передано лицу, указанному АО «ВТБ Лизинг» и произведена соответствующая регистрация права собственности на нового владельца. Договор купли-продажи, по пояснениям ФИО1, не сохранился. Финансовому управляющему до настоящего времени не поступил ответ УМВД Ивановской области по запросу о зарегистрированных транспортных средствах за должником, в связи с чем анализ сделок должника в период подозрительности по реализации транспортного средства марки LAND ROVER RANGE ROVER VERAL провести не представляется возможным. Направлен дополнительный запрос в регистрирующие органы. При получении запрашиваемого договора купли-продажи автомобиля сделка будет проанализирована финансовым управляющим. Учитывая вышеизложенное, финансовый управляющий полагает, что отсутствуют основания для привлечения ФИО1 к административной ответственности.
Ознакомившись с материалами дела, заслушав представителя заявителя, суд приходит к следующим выводам.
ФИО1 в соответствии с пунктом 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве, Закон № 127-ФЗ) 25.07.2024 обратилась в Арбитражный суд Ивановской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом).
Определением от 29.07.2024 заявление принято к производству, возбуждено дело № А17-6881/2024 о несостоятельности (банкротстве) должника.
Решением арбитражного суда от 19.09.2024 ФИО1 признана несостоятельным (банкротом), в отношении нее введена процедура реализации имущества гражданина, утвержден финансовый управляющий должника - ФИО3.
Определением от 13.11.2024 по делу № А17-6881/2024 суд признал обоснованным требование индивидуального предпринимателя ФИО4 к ФИО1 в размере 1 101 805, 87 рублей.
В Прокуратуру Ленинского района г. Иваново 15.11.2024 поступило обращение кредитора ФИО4 о неправомерных действиях ФИО1 при проведении в отношении нее процедуры банкротства, а именно сокрытии должником принадлежащего ей имущества.
Прокуратурой Ленинского района г. Иваново проведена проверка обращения кредитора ФИО4 о неправомерных действиях ФИО1
В ходе проверки выявлен договор купли-продажи транспортного средства марки LAND ROVER RANGE ROVER VERAL 2017 годы выпуска, VIN <***>, заключенный ФИО1 02.02.2022.
Также выявлен договор купли-продажи транспортного средства марки ХЭНДЭ 120 VIN <***>, заключенный 04.04.2019, который решением Ивановского районного суда от 13.02.2024 по делу № 33-1858/2024 признан мнимой сделкой, соответственно, транспортное средство марки ХЭНДЭ 120 не отчуждалось ФИО1 и на момент подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) являлось имуществом должника. Факт наличия собственности на вышеуказанное транспортное средство подтверждается также уведомлением о возникновении залога № 2022-006-80893-008, зарегистрированным 10.03.2022 на сайте Федеральной нотариальной палаты, согласно которому ФИО1 передала в залог Федеральной налоговой службе в лице ИФНС по г. Иваново данное транспортное средство.
На основании изложенного Прокурором установлено, что на момент подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом), а именно 25.07.2024, в собственности ФИО1 имелось транспортное средство марки ХЭНДЭ 120 VIN <***>, сведения о котором не было указанно в заявлении, как не было указано о сделке по отчуждению 02.02.2022 транспортного средства LAND ROVER RANGE ROVER VERAL 2017 года выпуска, VIN <***>, о совершении которой ФИО1 должна была указать в соответствии с абз.7 пункта 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве.
Придя к выводу, что сокрытие вышеуказанной информации при подаче заявления о несостоятельности (банкротстве) образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.13 КоАП РФ, заместитель Прокурора Ленинского района 23.01.2025 вынес Постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ФИО1
Указанное постановление и приложенные к нему материалы административного дела были переданы на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.
Частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ установлено, что сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица либо индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или гражданина и не содержат уголовно наказуемых деяний, - влечет наложение административного штрафа влечет наложение административного штрафа . . . на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей
Объектом административного правонарушения являются общественные отношения в сфере банкротства.
Предметом неправомерных действий, ответственность за которые предусмотрена названной нормой, выступают: имущество; имущественные права и имущественные обязанности; сведения либо информация об имуществе, имущественных правах и имущественных обязанностях.
Под сокрытием имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе понимается их утаивание различными способами.
Субъективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.13 Кодекса, предполагает наличие умысла.
Абзацем пятым пункта 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве предусмотрено, что наряду с документами, предусмотренными процессуальным законодательством, к заявлению о признании гражданина банкротом прилагается опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя.
Согласно абзаца 7 пункта 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве к заявлению о признании гражданина банкротом прилагается, в том числе: копия документов о совершаемых гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше 300 тыс. руб. (при наличии).
Как следует из материалов дела № А17-6881/2024, при обращении в суд 25.07.2025 с заявлением о признании ее несостоятельным (банкротом) на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве, должник приложил к заявлению опись имущества гражданина установленной формы, в которой в разделе II сведения о принадлежащих должнику транспортных средствах отсутствуют. В тексте заявления должник указал, что им совершались сделки с имуществом, а именно продан автомобиль марки ХЭНДЭ 120 в 2019 году. Копии документов о совершаемых гражданином в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше 300 тыс. руб. (при наличии) к заявлению не приложены.
Установив, что по состоянию на 25.07.2024, в собственности ФИО1 имелось транспортное средство марки ХЭНДЭ 120 VIN <***>, а также 02.02.2022 была совершена сделка по отчуждению транспортного средства LAND ROVER RANGE ROVER VERAL 2017 годы выпуска, VIN <***>, и сведения об этом не были указаны в заявлении, Прокурор пришел к выводу о сокрытии должником имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях.
В то же время, как разъяснено в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", к заявлению должника о признании его банкротом должны быть приложены документы, перечисленные в пункте 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве. Если при рассмотрении вопроса о принятии заявления должника о признании его банкротом установлено несоблюдение им требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве, суд, в случае подачи должником заявления на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве, не вправе оставить заявление без движения. В этом случае суд принимает заявление к производству, а недостающие документы истребует при подготовке дела к судебному разбирательству (абзац второй пункта 1 статьи 42 Закона о банкротстве).
Таким образом, сам по себе факт предоставления должником, обратившимся в суд на основании пункта 1 статьи 213.4 Закона о банкротстве, документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 213.4 Закона о банкротстве, не в полном объеме не препятствует возбуждению производства по данному заявлению с последующим предоставлением должником необходимых документов.
В пунктах 42 и 43 названного постановления Пленум Верховного Суда Российской Федерации также разъяснил следующее.
Целью положений пункта 3 статьи 213.4, пункта 6 статьи 213.5, пункта 9 статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.13, пункта 4 статьи 213.28, статьи 213.29 Закона о банкротстве в их системном толковании является обеспечение добросовестного сотрудничества должника с судом, финансовым управляющим и кредиторами. Указанные нормы направлены на недопущение сокрытия должником каких-либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела. В случае, когда на должника возложена обязанность представить те или иные документы в суд или финансовому управляющему, судами при рассмотрении вопроса о добросовестности поведения должника должны учитываться наличие документов в распоряжении гражданина и возможность их получения (восстановления). Если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона).
Верховный Суд Российской Федерации в определении от 25.01.2018 N 310-ЭС17-14013 изложил правовую позицию о том, что суд вправе отказать в применении положений абзаца третьего пункта 4 статьи 213.28 Федерального закона N 127-ФЗ лишь в том случае, если будет установлено, что нарушение, заключающееся в нераскрытии необходимой информации, являлось малозначительным либо совершено вследствие добросовестного заблуждения гражданина-должника.
Таким образом, в отсутствие очевидных признаков недобросовестности само по себе непредставление должником при подаче в суд заявления о признании банкротом документов, перечисленных в п. 3 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ, ни законодатель, ни правоприменитель не рассматривают как действия/бездействие, влекущие безусловные неблагоприятные последствия для должника.
Это обусловлено тем, что согласно ст. 213.9 Закона N 127-ФЗ участие финансового управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным. В полномочия финансового управляющего входит, в том числе, получение информации об имуществе гражданина, выявление, инвентаризация имущества гражданина, определение порядка его реализации, разработка соответствующего положения (пункты 7, 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве).
В соответствии со статьей 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом. Сокрытие имущества, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему необходимых сведений, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (абзац третий пункта 9).
Таким образом, Закон о банкротстве возлагает на должника только обязанность по представлению суду и финансовому управляющему в ходе процедур банкротства исчерпывающих сведений о составе своих активов, которые потенциально могут составлять конкурсную массу, дальнейшая деятельность по инвентаризации, оценки этих активов, определение их фактического состояния, возможности реализации входит в компетенцию финансового управляющего.
В рассматриваемом случае, по утверждению ФИО1, 07.10.2024 она уведомила финансового управляющего о факте наличия у нее в собственности автомобиля марки ХЭНДЭ 120, сообщив о результатах судебного спора по вопросу продажи указанного транспортного средства и предоставив имеющиеся документы. Также ФИО1 направила финансовому управляющему уведомление от 07.01.2024 об обстоятельствах совершения сделки по отчуждению транспортного средства LAND ROVER RANGE ROVER VERAL 2017 годы выпуска, VIN <***> и представила имеющиеся документы. Соответствующие уведомления представлены ФИО1 в материалы дела.
Финансовый управляющий в рамках административного дела подтвердил факт получения соответствующей информации от должника и сообщил о добросовестном сотрудничестве должника в рамках процедуры реализации. По сведениям финансового управляющего автомобиль марки ХЭНДЭ 120 включен в конкурсную массу, разработано положение о порядке продажи имущества должника, назначено собрание кредиторов по вопросу об утверждении положения о порядке продажи имущества должника (сообщение ЕФРСБ № 18112898 от 20.05.2025). Также финансовый управляющий подтвердил факт получения от должника сведений о сделке по отчуждению транспортного средства LAND ROVER RANGE ROVER VERAL 2017, анализ которой будет произведен после получения от регистрирующих органов первичной документации.
В связи с этим само по себе непредставление должником приведенных выше сведений и документов при обращении в суд с заявлением о банкротстве при последующем предоставлении их в ходе процедуры реализации финансовому управляющему не может служить основанием для привлечения должника к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 КоАП РФ, исходя из буквального содержания диспозиции названной нормы Кодекса, так как не свидетельствует об умышленном сокрытии должником информации о принадлежащем ему имуществе.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отсутствии события и состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ, в действиях ФИО1
В силу положений пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ отсутствие, а равно недоказанность состава административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по административному делу.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 2.9 КоАП РФ, 167-170, 205, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
1. Отказать заместителю прокурора Ленинского района г. Иваново в удовлетворении требований о привлечении ФИО1 к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (610007, <...>) в течение десяти дней со дня принятия в соответствии со статьями 181, 206, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, кор. 4) в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 206, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции, только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Жалобы (в том числе в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной в сети «Интернет» по адресу: https://my.arbitr.ru) подаются через Арбитражный суд Ивановской области.
Судья М.С. Калиничева