Постановление по делу № Ф05-6021/2025 от 14.05.2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Москва

14 мая 2025 года Дело № А41-39888/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 12 мая 2025 года

Постановление в полном объеме изготовлено 14 мая 2025 года

Арбитражный суд Московского округа

в составе председательствующего судьи Немтиновой Е.В.

судей Беловой А.Р., Лазаревой И.В.,

при участии в судебном заседании:

от ООО «ЛД ИНВЕСТ» - ФИО1, дов. от 20.07.2024

от ОАО «КАРАВАЕВО» - ФИО2, дов. от 09.01.2025

рассмотрев в судебном заседании кассационную жалобу ООО «ЛД ИНВЕСТ»

на решение Арбитражного суда Московской области от 15.11.2024 и

постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2025

по исковому заявлению ООО «ЛД ИНВЕСТ» к ОАО «КАРАВАЕВО» об обязании предоставить документы

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛД Инвест» обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Караваево» об обязании предоставить ООО «ЛД Инвест» в срок не позднее семи рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда для ознакомления в помещении исполнительного органа ОАО «Караваево» заверенные собственноручной подписью генерального директора и печатью ОАО «Караваево» с указанием даты заверения, следующие документы (информацию) за указанные периоды, а также предоставить возможность ознакомления с оригиналами следующих документов (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ):

1) информацию, содержащуюся в компьютерных файлах специализированных компьютерных программ, в которых общество осуществляет и ранее (в 2019 - 2022 годах) ведение бухгалтерского учета, путем копирования данной информации на электронный носитель информации в формате компьютерного файла *.dt, средствами конфигуратора 1С за период с 26.10.2019 по 26.10.2022;

2) Протоколы заседаний Совета директоров общества за период с 26.10.2019 по 28.09.2022;

3) Уведомления акционеров общества о приобретенных и реализованных ими акциях, направленные в адрес общества в порядке, установленном пунктами 19 - 22 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» за период с 26.10.2019 по 28.09.2022;

4) Информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок за период с 26.10.2019 по 28.09.2022;

5) Отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 26.10.2019 по 28.09.2022.

6) Выписки по всем банковским счетам общества с обязательным указанием даты и суммы платежа, получателя и плательщика платежа, их ИНН, основания платежа за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

7) Расшифровка счетов дебиторской задолженности с указанием контрагентов, сумм, причин и дат/периодов возникновения задолженности в разрезе строк баланса (покупатели и заказчики, авансы выданные, налоги и сборы, внебюджетные фонды, прочие дебиторы) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

8) Расшифровка сумм списанной дебиторской задолженности с указанием причины списания за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

9) Расшифровка счетов кредиторской задолженности с указанием контрагентов, сумм, причин и дат/периодов возникновения кредиторской задолженности в разрезе строк баланса (поставщики и подрядчики, авансы полученные, персонал, налоги и сборы, внебюджетные фонды, прочие кредиторы) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

10) Расшифровка списания кредиторской задолженности и обоснование причин ее списания за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

11) Акты инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности Общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

12) Расшифровка счетов бухгалтерского учета № 50, 51, 52, оборотно-сальдовые ведомости по данным счетам отдельно за каждый календарный год (2019, 2020, 2021, 2022 гг.);

13) Все непредставленные истцу договоры и односторонние сделки, заключенные (совершенные) обществом, все заключенные дополнительные соглашения, приложения и другие документы к указанным договорам (сделкам), а также документы, подтверждающие исполнение обязательств по ним, за период с 26.10.2019 г. по 26.10.2022 г., в том числе:

1. Оригиналы дополнительных соглашений с ООО «Баутекс»: от 27.05.2022, от 09.06.2022, от 17.11.2022;

2. Оригинал договора с ООО «Втопромэко» № 143 от 26.07.2022;

3. Оригинал дополнительного соглашения с ООО «Планета» от 02.08.2022;

4. Оригиналы договора с ИП ФИО3 № 73 от 05.04.2021, дополнительных соглашений: от 27.04.2021, от 17.05.2021, от 20.05.2021, от 15.06.2021, от 21.06.2021;

5. Договор № 1 аренды оборудования от 03.01.2017 с ООО «Трейд-С»;

6. Договоры займа/кредита с работниками общества: ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 Каримжон Шокиржонович, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО2, ФИО12, ФИО13;

14) Список полученных кредитов и займов (с указанием банка/контрагента, остатка кредита/займа (основная сумма долга и проценты), ставки, первоначальной суммы кредита и цели кредита) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

15) Сведения об имуществе (перечень, список, расшифровка), находящемся на балансе общества, отнесенные к виду (группе) ОС «Машины и оборудование», «Передаточные устройства», «Сооружения», «Транспортные средства», и документы, подтверждающие права общества на это имущество (включая документы-основания), а также документы-основания приобретения права собственности на недвижимое имущество, находящееся на балансе, за период с 26.10.2019 г. по 26.10.2022 г.;

16) Действовавшие и действующие трудовые договоры с генеральным директором общества, все дополнительные соглашения и другие документы, которые изменяли условия указанных трудовых договоров за период с 26.10.2019 г. по 26.10.2022 г.;

17) Трудовые договоры с работниками общества, дополнительные соглашения к ним за период с 26.10.2019 г. по 26.10.2022 г.;

18) Документы, оформляющие прием, перевод, увольнение работников общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

19) Документы по заработной плате и иным выплатам работникам общества: ведомости начисления и выплаты, приказы руководителя за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

20) Приказы о назначении кассиров, о передаче кассы, акты инвентаризации кассы, об утверждении лимита остатка кассы общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

21) Кассовые документы - кассовая книга и отчеты кассира. за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

22) Договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с кассирами и другими материально-ответственными лицами за период с 26.10.2019 г. по 26.10.2022 г.;

23) Приказы о создании комиссии по приему-передаче и списанию материально-производственных запасов (МПЗ), первичные учетные документы по учету ОС и МПЗ, в том числе товаров за период с 26.10.2019 г. по 30.06.2022 г.;

24) Путевые листы за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г., документы о списании горюче-смазочных материалов на затраты за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.

25) Оборотно-сальдовые ведомости отдельно за каждый календарный год (с аналитикой по субсчетам) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

26) Расшифровка основных средств по видам и местонахождению (с указанием балансовый стоимости, накопленной амортизации и остаточной стоимости, а также оборотов за соответствующие периоды по каждой из групп основных средств по первоначальной стоимости и накопленной амортизации) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

27) Расшифровка денежных средств и их эквивалентов с указанием банков, счетов за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

28) Расшифровка запасов по основным видам с указанием сумм, местонахождения, список неликвидных и устаревших запасов за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

29) Расшифровка долгосрочных финансовых вложений с указанием процента участия. Расшифровка операций с данными ценными бумагами за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

30) Расшифровка неликвидных и сомнительных финансовых вложений, резерва под обесценение финансовых вложений за период с 26.10.2019 по 28.09.2022;

31) Расшифровка выданных долгосрочных займов за период с 26.10.2019 по 26.10.2022 и краткосрочных займов за период с 26.10.2019 по 28.09.2022 с указанием контрагента, процентной ставки, сроков выдачи, гарантий по договору и ковенантов;

32) Расшифровки прочих существенных статей активов (более 1% от валюты баланса) за период с 26.10.2019 по 31.08.2022;

33) Расшифровки прочих существенных статей обязательств (более 1% от валюты баланса) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

34) Расшифровка условных обязательств (штрафы; пени; залоги и поручительства, выданные в обеспечение долгов третьих лиц; индоссированные векселя; иски, предъявленные обществу; активы под арестом) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

35) Расшифровка залогов и иных вещно-правовых обременений имущества общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

36) Сведения о сделках, не отраженных в учете общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

37) Регистры налогового учета за период с 26.10.2019 по 31.12.2021.;

38) Декларации по налогу на прибыль (годовые) за 2019, 2020, 2021;

39) Декларации по НДС (квартальные) за 4 квартал 2019 г., 1-4 квартал 2020-2021 гг., 1-2 квартал 2022 г.;

40) Декларации по другим налогам, уплачиваемым обществом (за налоговый период), за период с 26.10.2019 по 31.12.2021;

41) Расчеты авансовых платежей по страховым взносам (годовые) за 2019 - третий квартал 2022;

42) Приказы на проведение инвентаризации статей баланса общества за период с 26.10.2019 по 28.09.2022;

43) Акты взаимозачетов, акты сверки расчетов с контрагентами

общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

44) Книги покупок и продаж, счета-фактуры, журналы учета счетов-фактур общества за период с 26.10.2019 г. по 30.06.2022 г.;

45) Первичные документы по основным средствам (акты ввода в эксплуатацию, списания) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

46) Первичные документы по приобретенным товарам, услугам, работам (товарные накладные, акты оказанных услуг, выполненных работ и т.п.) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

47) Первичные исходящие документы по оказанным услугам, выполненным работам, проданным товарам (товарные накладные, акты оказанных услуг, выполненных работ и т.п.) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

48) Акты проверок общества, проводимых контрольно-надзорными органами и принятые по результатам проверок решения о привлечении общества к ответственности и/или предписания об устранении выявленных нарушений за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

49) Судебные акты/постановления, принятые по делам с участием общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.

Также истцом заявлено требование о взыскании неустойки в порядке статьи 308.3 ГК РФ на случай неисполнения принятого судебного акта в размере 30000 руб. за каждый день неисполнения решения суда по делу до фактического исполнения решения суда.

Арбитражный суд Московской области решением от 15.11.2024, оставленным без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 22.01.2025, обязал ОАО «КАРАВАЕВО» передать ООО "ЛД ИНВЕСТ" в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента вступления решения в законную силу надлежащим образом заверенную документацию о производственно-хозяйственной деятельности ОАО "КАРАВАЕВО", а именно:

1) Протоколы заседаний Совета директоров общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

2) Уведомления акционеров общества о приобретенных и реализованных ими акциях, направленные в адрес общества в порядке, установленном пунктами 19 - 22 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

3) Информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

4) Отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

5) Расшифровка счетов дебиторской задолженности с указанием контрагентов, сумм, причин и дат/периодов возникновения задолженности в разрезе строк баланса (покупатели и заказчики, авансы выданные, налоги и сборы, внебюджетные фонды, прочие дебиторы) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

6) Расшифровка сумм списанной дебиторской задолженности с указанием причины списания за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

7) Расшифровка счетов кредиторской задолженности с указанием контрагентов, сумм, причин и дат/периодов возникновения кредиторской задолженности в разрезе строк баланса (поставщики и подрядчики, авансы полученные, персонал, налоги и сборы, внебюджетные фонды, прочие кредиторы) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

8) Расшифровка списания кредиторской задолженности и обоснование причин ее списания за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

9) Акты инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

10) Расшифровка счетов бухгалтерского учета № 50, 51, 52, оборотно- сальдовые ведомости по данным счетам отдельно за каждый календарный год (2019, 2020, 2021, 2022 гг.);

11) Список полученных кредитов и займов (с указанием банка/контрагента, остатка кредита/займа (основная сумма долга и проценты), ставки, первоначальной суммы кредита и цели кредита) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

12) Документы, оформляющие прием, перевод, увольнение работников общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

13) Документы по заработной плате и иным выплатам работникам общества: ведомости начисления и выплаты, приказы руководителя за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

14) Приказы о назначении кассиров, о передаче кассы, акты инвентаризации кассы, об утверждении лимита остатка кассы общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.

15) Кассовые документы - кассовая книга и отчеты кассира. за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

16) Приказы о создании комиссии по приему-передаче и списанию материально-производственных запасов (МПЗ), первичные учетные документы по учету ОС и МПЗ, в том числе товаров за период с 26.10.2019 г. по 30.06.2022 г.;

17) Путевые листы за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г., документы о списании горюче-смазочных материалов на затраты за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.

18) Оборотно-сальдовые ведомости отдельно за каждый календарный год (с аналитикой по субсчетам) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

19) Расшифровка основных средств по видам и местонахождению (с указанием балансовый стоимости, накопленной амортизации и остаточной стоимости, а также оборотов за соответствующие периоды по каждой из групп основных средств по первоначальной стоимости и накопленной амортизации) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

20) Расшифровка денежных средств и их эквивалентов с указанием банков, счетов за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

21) Расшифровка запасов по основным видам с указанием сумм, местонахождения, список неликвидных и устаревших запасов за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

22) Расшифровка долгосрочных финансовых вложений с указанием процента участия. Расшифровка операций с данными ценными бумагами за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

23) Расшифровка неликвидных и сомнительных финансовых вложений, резерва под обесценение финансовых вложений за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

24) Расшифровки прочих существенных статей активов (более 1% от валюты баланса) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

25) Расшифровки прочих существенных статей обязательств (более 1% от валюты баланса) за период с 26.10.2019 г. по 31.08.2022 г.;

26) Расшифровка условных обязательств (штрафы; пени; залоги и поручительства, выданные в обеспечение долгов третьих лиц; индоссированные векселя; иски, предъявленные обществу; активы под арестом) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

27) Расшифровка залогов и иных вещно-правовых обременений имущества Общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

28) Сведения о сделках, не отраженных в учете общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

29) Регистры налогового учета за период с 26.10.2019 г. по 31.12.2021г.;

30) Декларации по налогу на прибыль (годовые) за 2019, 2020, 2021 г.;

31) Декларации по НДС (квартальные) за 4 квартал 2019 г., 1-4 квартал 2020-2021 гг., 1-2 квартал 2022 г.;

32) Декларации по другим налогам, уплачиваемым обществом (за налоговый период), за период с 26.10.2019 г. по 31.12.2021 г.;

33) Расчеты авансовых платежей по страховым взносам (годовые) за 2019 - третий квартал 2022 г.;

34) Приказы на проведение инвентаризации статей баланса общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

35) Акты взаимозачетов, акты сверки расчетов с контрагентами

общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

36) Книги покупок и продаж, счета-фактуры, журналы учета счетов-фактур общества за период с 26.10.2019 г. по 30.06.2022 г.;

37) Первичные документы по основным средствам (акты ввода в эксплуатацию, списания) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

38) Первичные документы по приобретенным товарам, услугам, работам (товарные накладные, акты оказанных услуг, выполненных работ и т.п.) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

39) Первичные исходящие документы по оказанным услугам, выполненным работам, проданным товарам (товарные накладные, акты оказанных услуг, выполненных работ и т.п.) за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

40) Акты проверок общества, проводимых контрольно-надзорными органами и принятые по результатам проверок решения о привлечении общества к ответственности и/или предписания об устранении выявленных нарушений за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

41) Судебные акты/постановления, принятые по делам с участием общества за период с 26.10.2019 г. по 28.09.2022 г.;

42) Все непредставленные истцу договоры и односторонние сделки, заключенные (совершенные) обществом, все заключенные дополнительные соглашения, приложения и другие документы к указанным договорам (сделкам), а также документы, подтверждающие исполнение обязательств по ним, за период с 26.10.2019 г. по 26.10.2022 г., в том числе:

1. Оригиналы дополнительных соглашений с ООО «Баутекс»: от 27.05.2022, от 09.06.2022, от 17.11.2022.

2. Оригинал договора с ООО «Втопромэко» № 143 от 26.07.2022

3. Оригинал дополнительного соглашения с ООО «Планета» от 02.08.2022.

4. Оригиналы договора с ИП ФИО3 № 73 от 05.04.2021, дополнительных соглашений: от 27.04.2021, от 17.05.2021, от 20.05.2021, от 15.06.2021, от 21.06.2021. (оригиналы данных документов с п. 1 по п. 4 на обозрение, копии представить).

5. Договор № 1 аренды оборудования от 03.01.2017 с ООО «Трейд-С»;

43) Сведения об имуществе (перечень, список, расшифровка), находящемся на балансе общества, отнесенные к виду (группе) ОС «Машины и оборудование», «Передаточные устройства», «Сооружения», «Транспортные средства», и документы, подтверждающие права общества на это имущество (включая документы-основания), а также документы-основания приобретения права собственности на недвижимое имущество, находящееся на балансе, за период с 26.10.2019 г. по 26.10.2022 г.;

Суд также решил, что в случае неисполнения решения суда взыскать с ОАО «Караваево» в пользу ООО «ЛД Инвест» неустойку в размере 500 руб. за каждый день неисполнения по дату фактического исполнения судебного акта; также с ОАО «Караваево» в пользу ООО «ЛД Инвест» взыскано 6000 руб. расходов по оплате государственной пошлины; в удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Не согласившись с судебными актами судов первой и апелляционной инстанций, ООО «ЛД Инвест» обратилось в Арбитражный суд Московского округа с кассационной жалобой, в которой просит отменить обжалуемые судебные акты в части отказа в иске и принять по делу новый судебный акт, в соответствии с которым удовлетворить заявленные требования в полном объеме, присудив ко взысканию судебную неустойку в заявленном размере.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 АПК РФ информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru. От ответчика поступил отзыв, в котором ответчик просил судебные акты в обжалуемой части оставить без изменения, кассационную жалобу истца – без удовлетворения.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представитель истца поддержал кассационную жалобу, просил отменить обжалуемые судебные акты в части отказа в иске по изложенным в кассационной жалобе доводам и принять по делу новый судебный акт, в соответствии с которым удовлетворить заявленные требования в полном объеме, присудив ко взысканию судебную неустойку в заявленном размере. Представитель ответчика возражал против удовлетворения кассационной жалобы по доводам отзыва.

Судебные акты в части удовлетворения иска заявителем не обжалуются, в связи с чем законность судебных актов судом округа в данной части не проверяется, суд кассационной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе (часть 1 статьи 286 АПК РФ).

Выслушав явившихся представителей сторон, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статей 286, 287 АПК РФ правильность применения судами норм материального права и соблюдение норм процессуального права при вынесении обжалуемых судебных актов, а также соответствие выводов в указанных актах установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

Как установлено судами и следует из материалов дела, 14.07.1999 ОАО «Караваево» зарегистрировано в качестве юридического лица. Обществу 05.08.2002 присвоен основной государственный регистрационный номер 1025003911404.

ООО «ЛД Инвест» является акционером ОАО «Караваево», владельцем 7019 шт. обыкновенных именных акций ОАО «Караваево» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг номер 1 -01-04125-А от 05.04.2018), что составляет 29,98% голосующих акций ОАО «Караваево».

Истцом 26.10.2022 в адрес ОАО «Караваево» направлено требование №1 о предоставлении ему касающихся деятельности общества документов с указанием их наименований.

Ответным письмом от 11.11.2022 ОАО «Караваево» уведомило истца о необходимости направления конкретизированного по видам и периоду создания запрашиваемого перечня документов и информации, а также документа (справки) по лицевому счету, открытому в реестре акционеров общества, или счету депо, открытому в депозитарии, подтверждающих количество принадлежащих истцу акций ОАО «Караваево» за период, к которому относятся запрашиваемые документы.

Ссылаясь на то, что требование о представлении документации оставлено обществом без удовлетворения, указывая на уклонение общества от предоставления документов, ООО «ЛД Инвест» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования в части, суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, руководствовались положениями статей 1, 4, 10, 12, 48, 65.1, 65.2, 67, 308.3, 309, 310, 330 ГК РФ, статьей 89, 91 Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»», статей 9, 14 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», учли Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденные Положением Центрального банка Российской Федерации от 16.07.2012 № 385-П, разъяснения, изложенные в пунктах 1, 2, 4, 7, 11, 14, 15, 16, 17 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», а также приняли во внимание правовую позицию, сформулированную в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.06.2004 № 263-О, и обоснованно исходили из того, что истец, как акционер общества, имеет право требовать любые имеющиеся у Общества документы, которые связаны с его деятельностью, тогда как Общество в силу статьи 89 Закона об АО обязано хранить такие документы, и по требованию своего акционера обеспечить ему доступ к этим документам, что Обществом в данном случае сделано не было; поскольку доказательства предоставления Обществом истцу запрошенных копий документов не представлены, суды обоснованно пришли к выводу о том, что право истца как акционера Общества на получение документов, относящихся к деятельности Общества, нарушено и обязали ответчика предоставить истцу документы и сведения о деятельности общества, в том числе: