АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, <...>

http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Ярославль

Дело № А82-3407/2025

25 декабря 2025 года

Резолютивная часть решения оглашена 11 декабря 2025 года.

Арбитражный суд Ярославской области

в составе судьи Захаровой М.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Маянцевой Л.В.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Дачный клуб "Коприно" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Марьюшка" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 12487590,32 руб.

встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Марьюшка" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Дачный клуб "Коприно"

о признании договора займа от 24.12.2020 на сумму 550000 руб. недействительным,

и исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Марьюшка" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Дачный клуб "Коприно"

о признании договора займа от 25.12.2020 на сумму 1000000 руб. недействительным,

при участии:

от истца – ФИО1 – представитель по доверенности от 05.05.2025;

от ответчика – ФИО2 – представитель по доверенности от 14.05.2025;

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Дачный клуб "Коприно" (далее – истец, займодавец) обратилось с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Марьюшка" (далее – ответчик, заемщик) о взыскании 12487590,32 руб. задолженности по договорам займа от 24.12.2020, 25.12.2020, 28.12.2020, 29.12.2020, 26.01.2021, 05.04.2021, 06.04.2021, 08.04.2021, 12.04.2021, 14.04.2021, 27.04.2021, 27.05.2021, 02.06.2021, в т.ч. 10500000 руб. долга, 1987590,32 руб. процентов за период с 25.12.2020 по 31.12.2024.

Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Марьюшка" обратилось со встречным иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Дачный клуб "Коприно" о признании договора займа от 24.12.2020 на сумму 550000 руб. недействительным.

Определением суда от 15.08.2025 с настоящим делом объединено дело №А82-9060/2025 по иску Общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Марьюшка" к Обществу с ограниченной ответственностью "Дачный клуб "Коприно" о признании договора займа от 25.12.2020 на сумму 1000000 руб. недействительным.

В судебном заседании представитель истца требования поддержал, заемщик не представил ни одного документа, свидетельствующего о погашении задолженности истцу или уполномоченному им представителю, оборотно-сальдовая ведомость по счету 50.1 за период с 01.12.2020-30.06.2021 и кассовая книга противоречат друг другу.

Ответчик исковые требования не признает: с 01 декабря 2020 года по 30 июня 2021 года из кассы ООО «ТК «Марьюшка» выдавалось ООО «Дачный клуб «Коприно» 10500000 руб., таким образом, в пользу ООО «Дачный клуб «Коприно» выдана сумма, тождественная сумме перечисленных на расчетный счет ООО «ТК «Марьюшка» по платежным поручениям денежных средств, договоры займа являются ничтожными сделками (притворными), совершенными аффилированными организациями, которыми прикрывается получение «заимодавцем» наличных денежных средств в обмен на перечисление денежных средств «заёмщику» в безналичной форме на расчетный счет организации, заявило о пропуске срока исковой давности по требованию о взыскании процентов за пользование займом, спорные договоры займа не отражались ООО «Дачный клуб «Коприно» в бухгалтерской отчетности обществ, сделки совершены с целью введения в заблуждение третьих лиц - в том числе налоговых органов; заключение договоров займа не имело под собой экономической обоснованности для ООО «ТК «Марьюшка» и явилось исключительно формой (соблюденной при этом в соответствии с требованиями закона) для получения ООО «Дачный клуб «Коприно» наличных денежных средств из кассы ООО «ТК «Марьюшка»; неточность ведения бухгалтерского учета свидетельствует о том, что фактического исполнения сделки не произошло, что является значимым доказательством её притворности; ФИО3 являлся конечным бенефициаром деятельности ООО «ТК «Марьюшка» между ООО «Дачный клуб «Коприно» и ООО «ТК «Марьюшка» фактически совершался обмен безналичных денег на наличные в идентичной сумме, для этого сторонами оформлялись «договоры займа», при этом отношения в действительности заемными не являлись, так как безналичные денежные средства ООО «ТК «Марьюшка» в пользование не представлялись, а обменивались на наличные деньги, более того нуждаемости в заемных средствах ООО «ТК «Марьюшка» не имело и цель получить безналичные деньги в пользование не преследовало. Заведенный ФИО3 порядок устраивал обе организации в период времени, когда отношения с ФИО3 являлись доброжелательными. Деньги представителям ООО «Дачный клуб «Коприно» выдавались без подписи, на доверии, так как с ними работали около тридцати лет по-родственному, одной командой.

Генеральный директор ООО «ТК Марьюшка» ФИО4 заявила о фальсификации договорjd займа на том основании, что в «договорах займа», по которым истец обратился в суд с требованием к ООО «ТК «Марьюшка» об истребовании задолженности, от имени ООО «Дачный клуб «Коприно» подпись ставил не генеральный директор данной организации ФИО5, а доверенное лицо ФИО3 - ФИО6.

Согласно части 1 статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ), если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением в письменной форме о фальсификации доказательства.

По смыслу положений абзаца второго пункта 3 части 1 статьи 161 АПК РФ наличие заявления о фальсификации доказательства не является безусловным основанием для назначения судебной экспертизы с учетом того, что достоверность доказательства может быть проверена иным способом, в том числе путем его оценки в совокупности с иными доказательствами в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ.

В данном случае основания для проведения экспертизы отсутствуют, поскольку, факт подписания договоров займа самим ФИО5 не оспаривается.

Факта получения денежных средств должником не опровергается.

Ходатайство о фальсификации доказательств судом отклонено как необоснованное.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил.

24.12.2020 между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 550 000 рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 1294 от 24.12.2020.

25.12.2020 между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 1 000 000 рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 1295 от 25.12.2020.

28.12.2020 между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 1 000 000 рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 1317 от 28.12.2020.

29.12.2020 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 1320 от 29.12.2020.

26.01.2021 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до «31» декабря 2024г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 122 от 26.01.2021.

05.04.2021 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 638 от 05.04.2021.

06.04.2021 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 645 от 06.04.2021.

08.04.2021 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 651 от 08.04.2021.

12.04.2021 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 4 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 694 от 12.04.2021.

14.04.2021 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 400 000 (Четыреста тысяч) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 709 от 14.04.2021.

27.04.2021 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 757 от 27.04.2021.

27.05.2021 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 1005 от 27.05.2021.

02.06.2021 г. между ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» и ООО «ТК «МАРЬЮШКА» был заключен договор процентного займа, в соответствии с которым ООО «Дачный Клуб «КОПРИНО» предоставило ООО «ТК «МАРЬЮШКА» заем в размере 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, а ООО «ТК «МАРЬЮШКА» обязалось возвратить полученный заем и уплатить 5% годовых за пользование займом в срок до 31 декабря 2024 г. Денежные средства предоставлены Заёмщику путем перечисления на расчетный счет организации, что подтверждается платежным поручением № 1021 от 02.06.2021.

31 декабря 2024 истек срок возврата займа. После истечения срока возврата займа сумма займа Заемщиком Заимодавцу не возвращена. Сумма долга с начисленными по состоянию на 31.12.2024 процентами составляет 12 487 590 рублей 32 копейки, в т.ч. 10 500 000 руб. долга и 1 987 590, 32 руб. проценты за период с 25.12.2020 по 31.12.2024.

Поскольку в добровольном порядке ответчик денежные средства не возвратил, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оспаривая действительность заключения договоров займа, ответчик обратился со встречным иском о признании договоров займа от 24.12.2020, 25.12.2020 недействительными сделками.

Оценивая материалы дела, суд считает иск обоснованным и подлежащим удовлетворению частично, встречные требования удовлетворению не подлежат.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства или изменение его условий не допускается.

В соответствии со статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Согласно статье 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором; при отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа. Подлежащая уплате на этом основании сумма является платой за кредит, а не мерой ответственности за неисполнение обязательства, и подлежит взысканию по правилам взыскания основного долга.

В соответствии с положением статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку для возникновения обязательства по возврату займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками), то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

Факт исполнения договоров займа и перечисления денежных средств ответчику подтверждается материалами дела и сторонами не оспаривается.

Должник ссылается на возврат займа путем выдачи наличных денежных средств в пользу ФИО3 для дальнейшем передачи в качестве заработной платы работникам и на иные нужды.

Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из обычаев или существа обязательства, должник вправе при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или управомоченным им на это лицом, и несет риск последствий непредъявления такого требования (пункт 1 статьи 312 ГК РФ).

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что исполнение принято ООО «Дачный клуб «Коприно».

Ответчик указывает на притворность сделок.

Согласно пункту 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации по основанию притворности может быть признана недействительной лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки.

По смыслу указанной нормы права признаком притворности сделки является отсутствие волеизъявления на ее исполнение у обеих сторон, а также намерение сторон фактически исполнить прикрываемую сделку.

Для признания сделки недействительной по мотиву ее притворности необходимо установить, что воля обеих сторон была направлена на совершение сделки, отличной от заключенной, а также, что сторонами в рамках исполнения притворной сделки выполнены все существенные условия прикрываемой сделки.

Как разъяснено в пункте 87 постановления Пленума N 25 Согласно пункту 2 статьи 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, с иным субъектным составом, ничтожна. В связи с притворностью недействительной может быть признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно.

К сделке, которую стороны действительно имели в виду (прикрываемая сделка), с учетом ее существа и содержания применяются относящиеся к ней правила (пункт 2 статьи 170 ГК РФ).

В предмет доказывания в делах о признании недействительным притворного договора в соответствии со статьей 170 ГК РФ входят следующие факты: заключение оспариваемого договора; действительное волеизъявление сторон договора; обстоятельства, свидетельствующие о заключении сторонами договора, не соответствующего их действительному волеизъявлению.

Для признания сделки недействительной на основании пункта 2 статьи 170 Кодекса необходимо установить, что на момент ее совершения стороны не намеревались создать правовые последствия, характерные для сделок данного вида, и совершали ее с целью прикрыть другую сделку. Обязательным условием признания сделки притворной является порочность воли каждой из ее сторон.

ООО «ТК «Марьяшка» не указывает, какую сделку стороны пытались прикрыть заключением договоров займа.

Заявляя о притворном характере оспариваемого договора и его совершения в обход закона, должник не представил в материалы дела каких-либо объективных доказательств в обоснование своей позиции по делу.

Довод о притворности сделки (пункт 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации) судом проверен и отклонен с учетом действительного волеизъявления сторон исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 87 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Наличие аффлированности сторон и нарушения ими налоговой дисциплины не свидетельствует о притворности сделки. За взысканием задолженности займодавец обратился незамедлительно после истечения сроков возврата займа.

Кроме того, позиция ответчика является противоречивой, с одной стороны он указывает на возврат займодавцу денежных средств наличными средствами, а с другой заявляет о притворности сделок.

Оценив доводы сторон и представленные в обоснование их доказательства, судом не установлена, что воля обеих сторон была направлена на неисполнение договоров займа, оснований для признания договоров займа от 24.12.2020 и 25.12.2020 недействительными суд не усматривает.

Факт нарушения сроков возврата займа подтвержден материалами дела. Доказательств исполнения обязательств по договору ответчиком суду не представлено.

Доводы ответчика о пропуске срока исковой давности суд находит обоснованными в силу норм статьей 196, 200 ГК РФ и пункта 24 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.09.2015 №43, требование о взыскании процентов за период с 25.12.2020 по 08.02.2022 удовлетворению не подлежит. Обоснованно заявленная сумма процентов составляет 1518904,11 руб.

Госпошлина, уплаченная истцом при обращении с иском в суд, подлежит возмещению ответчиком пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (ч.1 ст.177 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Марьюшка" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Дачный клуб "Коприно" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 12 018 904,11 руб., в т.ч. 10 500 000 руб. долга по возврату займа, 1 518 904,11 руб. процентов за пользование займом за период с 09.02.2022 по 31.12.2024, а также 336744 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Встречное исковые заявления Общества с ограниченной ответственностью "Торговая компания "Марьюшка" о признании договора займа от 24.12.2020 на сумму 550000 руб. и договора займа от 25.12.2020 на сумму 1000000 руб. недействительным оставить без удовлетворения.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

М.А. Захарова