Решение по делу № А59-2879/2023 от 15.04.2025

Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Южно-Сахалинск Дело № А59-2879/2023 15 апреля 2025 года

Резолютивная часть решения суда объявлена 07.04.2025 года. В полном объеме решение изготовлено 15.04.2025 года.

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем Стародубцевой А.Д., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Пилигрим» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Инкриз» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании задолженности по договорам беспроцентного займа в сумме 12 019 891 рубль, пеней в сумме 1 682 784 рубля 74 копейки,

при участии: от ответчика – представителя ФИО1 по доверенности от 03.09.2024,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Пилигрим» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Инкриз» о взыскании задолженности по договорам беспроцентного займа в сумме 12 019 891 рубль, пеней в сумме 1 682 784 рубля 74 копейки.

В обоснование заявленных требований истцом указано на ненадлежащее исполнение ответчиком своих обязательств по возврату денежных средств по договорам беспроцентного займа по договору № 1-ПИ/240117 от 24.01.2017, № 2-ПИ/160217 от 16.02.2017, № 3-ПИ/160317 от 16.03.2017, № 4-ПИ/13.0417 от 13.04.2017, № 5-ПИ/190417 от 19.04.2017, № 6-ПИ/190618 от 19.06.2018, № 7-ПИ/010817 от 01.08.2017, № 8-ПИ/140917 от 14.09.2017, № 9-ПИ/24102017 от 24.10.2017, № 10-ПИ/16172017 от 16.11.2017, № 11-ПИ/111217 от 11.12.2017, № 12-ПИ/230118 от 23.01.2018, № 13-ПИ/050718 от 05.07.2018, № 14-ПИ/011118 от 14.11.2018, № 15-ПИ/250119 от 25.01.2019, № 16-ПИ/220419 от 22.04.2019, № 17-ПИ/220519 от 22.05.2019, № 18-ПИ/160719 от 16.07.2019, № 19-ПИ/041019 от 04.10.2019.

Исковое заявление принято судом, возбуждено производство по делу № А59-2879/2023.

Судом, в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО2, ООО «Компания «Деметра», ФИО3, ФИО4, И Е.Т.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований.

В ранее представленном отзыве на иск указал, что ООО «Инкриз» задолженности перед истцом не имеет, сумма требований погашена обществом внесением в кассу истца наличных денежных средств, за счет заемных средств, полученных должником от учредителя.

Истец и третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства в судебное заседание не явились, ходатайств не заявили.

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ, определил рассмотреть дело в отсутствие надлежаще извещенных истца и третьих лиц.

В ранее представленном отзыве на иск третье лицо (ФИО3) с требованиями не согласилась, указала, что договор беспроцентного займа от 25.05.2021 был заключен между И Е.Т. и от имени ФИО3 Же Светланой Викторовной, уполномоченной доверенностью от 26.11.2020. Денежные средства по данному договору также получала она, в подтверждение чего ею составлялась соответствующая расписка в одном экземпляре, оригинал которой передан был займодавцу И ФИО5. ФИО3 выдана копия расписки и копия договора займа, которые и были представлены в суд. В дальнейшем полученные денежные средства Же. С.В. вносила в кассу ООО «Инкриз». 13.05.2024 данный займ был погашен от имени ФИО3 представителем Же С.В., ФИО3 в момент заключения договора и по настоящее время находится за пределами РФ в Республике Корея. В счет доказательства погашения займа И Е.Т. выдала соответствующую расписку о возврате денежных средств.

Договор займа от 26.05.2021 заключен между ФИО4 от имени ФИО3 Же С.В., уполномоченной доверенностью от 26.11.2020. Денежные средства по данному договору получала Же С.В., в подтверждение чего составлялась расписка в одном экземпляре, оригинал которой был передан займодавцу ФИО4 13.05.2024 данный займ погашен от имени ФИО3 представителем Же С.В. ФИО3 в момент заключения договора и по настоящее время находится за пределами РФ в Республике Корея. В счет доказательства погашения займа ФИО4 выдал соответствующую расписку о возврате денежных средств.

В ранее представленном отзыв на иск третье лицо (ФИО4) указал, что 26.05.2021 между ФИО4 и ФИО3 в лице Же С.В., действующей на основании доверенности, заключен договор займа на сумму 9 000 000 рублей. Займ был выдан наличными денежными средствами. В подтверждение получения займа ФИО4 была выдана расписка от 26.05.2021. ФИО4 располагал данными денежными средствами, так как ранее занимал их у ФИО6 . 13.05.2025 Же С.В., действующая от имени ФИО3 возвратила полученный займ с процентами.

Рассмотрев исковые требования, выслушав представителя ответчика, оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что 24 января 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор № ПИ-1/240117, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 1 000 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 24 января 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 01.01.2020 стороны согласовали срок возврата займа по письменному требованию займодавца.

Платежным поручением № 8 от 24.01.2017 ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 760 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-1/240117 от 24.01.2017.

16 февраля 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен

договор беспроцентного займа № ПИ-2/160217, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 500 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 16 февраля 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежным поручением № 25 от 16.02.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 500 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-2/160217 от 16.02.2017.

16 марта 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-3/160317, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 440 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 16 марта 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежным поручением № 44 от 16.03.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 440 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-3/160317 от 16.03.2017.

13 апреля 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-4/130417, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 400 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 13 апреля 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежным поручением № 64 от 13.04.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 400 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-4/130417от 13.04.2017.

19 апреля 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-5/190417, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 110 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 19 апреля 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежным поручением № 67 от 19.04.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 110 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-5/190417от 19.04.2017.

19 июня 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-6/190617, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 177 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 19 июня 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежным поручением № 121 от 19.06.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 177 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-6/190617от 19.06.2017.

01 августа 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-7/010817, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 285 891 рубль, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 30 августа 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежными поручениями № 147 от 01.08.2017, № 160 от 08.08.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 285 891 рубль в счет выдачи займа по договору № ПИ-7/010817 от 01.08.2017.

14 сентября 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-8/140917, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 320 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 30 сентября 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежными поручениями № 187 от 14.09.2017, № 192 от 22.09.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 320 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-8/140917 от 14.09.2017.

24 октября 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-9/241017, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 200 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 24 октября 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежным поручением № 212 от 24.10.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 200 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-9/241017 от 24.10.2017.

16 ноября 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-10/161117, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 177 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 30 ноября 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежными поручениями № 225 от 16.11.2017, № 232 от 30.11.2017 № 233 от 30.11.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 177 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-10/161117 от 16.11.2017.

11 декабря 2017 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-11/111217, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 290 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 30 декабря 2017 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2019 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежными поручениями № 242 от 11.12.2017, № 251 от 25.12.2017 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 290 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-11/111217 от 11.12.2017.

23 января 2018 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-12/230118, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 600 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Займодавец передает заемщику или перечисляет на его банковский счет указанную сумму займа в срок до 28 февраля 2018 года с момента заключения настоящего договора. Возврат указанной в договоре суммы займа осуществляется заемщиком не позднее 31 декабря 2020 года с момента получения заемных средств. Указанная сумма беспроцентного займа может быть возвращена по желанию заемщика по частям (в рассрочку) (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Дополнительным соглашением № 1 от 31.12.2019 стороны согласовали срок возврата займа по письменному требованию займодавца.

Платежными поручениями № 5 от 23.01.2018, № 18 от 09.02.2018 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 600 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-12/230118 от 23.01.2018.

05 июля 2018 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-13/050718, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 1 520 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Датой предоставления займа считается дата поступления на расчетный счет либо в кассу. По письменному требованию займодавца, заемщик обязуется вернуть займ в течение срока указанного в требовании (п. 2.1, п. 2.2. договора).

Платежными поручениями № 114 от 05.07.2018, № 172 от 19.09.2018, № 179 от 02.10.2018 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 1 520 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-13/050718 от 05.07.2018.

14 ноября 2018 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-14/011118, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 250 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Платежными поручениями № 199 от 01.11.2018, № 214 от 15.11.2018 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 250 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-14/011118 от 01.11.18.

25 января 2019 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-15/250119, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 2 500 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Платежными поручениями № 10 от 25.01.2019, № 30 от 13.02.2019, № 58 от 28.03.2019 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 2 500 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-15/250119 от 25.01.2019.

22 апреля 2019 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-16/220419, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 770 000 рублей, а заемщик

обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Платежными поручениями № 84 от 22.04.2019, № 86 от 30.04.2016, № 96 от 13.05.2019 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 770 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-16/220419 от 22.04.2019.

22 мая 2019 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-17/220519, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 1 150 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Платежными поручениями № 105 от 22.08.2019, № 119 от 14.06.2019, № 122 от 18.06.2019 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 1 150 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-17/220519 от 22.05.2019.

16 июля 2019 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-18/160719, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 900 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Платежными поручениями № 172 от 04.09.2019, № 142 от 16.07.2019 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 900 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-18/160719 от 16.07.2019.

04 октября 2019 года между истцом (займодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа № ПИ-19/041019, по условиям которого займодавец передает заемщику сумму беспроцентного займа в размере 430 000 рублей, а заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок (п. 1.1 договора).

Платежными поручениями № 201 от 04.10.2019, № 211 от 10.10.2019, № 220 от 18.10.2019, № 222 от 23.10.2019, № 225 от 31.10.2019 года ООО «Пилигрим» перечислены денежные средства ООО «Инкриз» в размере 430 000 рублей в счет выдачи займа по договору № ПИ-19/041019 от 04.10.2019.

Общая сумма задолженности, по мнению истца, составила 12 019 891 рубль.

Поскольку обязанность по возврату займов заемщиком не исполнена в полном объеме, истцом в адрес ответчика были направлена претензия с требованием о возврате суммы займов, неудовлетворение которой послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и односторонне изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пункту 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет (пункт 3 статьи 810 ГК РФ).

Факт выдачи истцом займа на общую сумму 12 019 891 рубль ответчиком не оспаривается.

В подтверждение возврата займа по договорам ООО «Инкриз» представлены в материалы дела следующие документы:

- по договору займа № ПИ-1/240117 от 24.01.2017 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 67 от 26.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Пилигрим» № 1 от 26.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей;

- по договору ПИ-2/160217 от 16.02.2027 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 68 от 26.05.2021 на сумму 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Пилигрим» № 2 от 26.05.2021 на сумму 500 000 рублей;

- по договору ПИ-3/160317 от 16.03.2017 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 69 от 26.05.2021 на сумму 440 000 рублей; квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 3 от 26.05.2021 на сумму 440 000 рублей;

- по договору № АИ-4/130417 от 13.04.2017 – расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 70 от 26.05.2021 на сумму 400 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 4 от 26.05.2021 на сумму 400 000 рублей;

- по договору № ПИ-5/190417 от 19.04.2017 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 71 от 26.05.2021 на сумму 110 000 рублей; квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 5 от 26.05.2021 на сумму 110 000 рублей;

- по договору № 6/190617 от 19.06.2017 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 72 от 26.05.2021 на сумму 177 000 рублей; квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 6 от 26.05.2021 на сумму 177 000 рублей;

- по договору ПИ-7/010817 от 01.08.2017 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 73 от 29.05.2221 на сумму 285 891 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 7 от 26.05.2021 на сумму 285 891 рублей;

- по договору № ПИ-8/140917 от 14.09.2017 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 74 от 26.05.2021 на сумму 320 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 8 от 26.05.2021 на сумму 320 000 рублей;

- по договору № ПИ-9/241017 от 24.10.2017 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 75 от 26.05.2021 на сумму 200 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 9 от 05.07.2021 на сумму 70 000 рублей;

- по договору № ПИ-10/161117 от 16.11.2017 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 76 от 26.05.2021 на сумму 177 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 10 от 26.05.2021 на сумму 177 000 рублей;

- по договору № ПИ-11/111217 от 11.12.2017 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 77 от 26.05.2021 на сумму 290 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 11 от 26.05.2021 на сумму 290 000 рублей;

- по договору № ПИ-12/230118 от 23.01.2018 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 78 от 26.05.2021 на сумму 600 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 12 от 26.05.2021 на сумму 600 000 рублей;

- по договору № ПИ-13/050718 от 05.07.2018 - расходный кассовый ордер ООО

«Инкриз» № 79 от 26.05.2021 на сумму 520 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 13 от 26.05.2021 на сумму 520 000 рублей; расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 80 от 28.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 14 от 28.05.2021 на сумму 1 000 000 рублей;

по договору № ПИ-14/011118 от 01.11..2018 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 81 от 28.05.2021 на сумму 250 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 15 от 28.05.2021 на сумму 250 000 рублей;

- по договору № ПИ-15/250119 от 25.01.2019 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 82 от 28.05.2021 на сумму 2 500 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 16 от 28.05.2021 на сумму 2 500 000 рублей;

- по договору № ПИ-16/220419 от 22.04.2019 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 83 от 28.05.2021 на сумму 770 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 17 от 28.05.2021 на сумму 770 000 рублей;

- по договору № ПИ-17/220519 от 22.05.2018 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 84 от 28.05.2021 на сумму 1 150 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 18 от 28.05.2021 на сумму 1 150 000 рублей;

- по договору № ПИ-18/160719 от 16.07.2019 - расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 85 от 28.05.2021 на сумму 900 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 19 от 28.05.2021 на сумму 900 000 рублей;

- по договору № ПИ-19/041019- от 04.10.2019 расходный кассовый ордер ООО «Инкриз» № 86 от 28.05.2021 на сумму 430 000 рублей, квитанция ООО «Пилигрим» к приходному кассовому ордеру № 20 от 28.05.2021 на сумму 430 000 рублей.

- отчет по проводкам за 2021 год; - сведения по кассе за 26.05.2021 и за 28.05.2021 года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 140 ГК РФ платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и безналичных расчетов.

Согласно пункту 2 статьи 861 ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами.

С учетом изложенного, указанная норма не исключает проведение расчетов между юридическими лицами наличными деньгами, и передачи (возврата) суммы займа в наличной форме.

В соответствии с пунктом 4 Правил наличных расчетов, установленных Указанием Банка России от 09.12.2019 № 5348-У, между юридическими лицами расчеты на сумму более 100 000 рублей наличными денежными средствами не допускаются.

При этом, само по себе нарушение юридическими лицами правил расчетов (превышение уровня допустимых наличных расчетов при возврате займа) не влечет автоматического признания такого исполнения обязательства несостоявшимся и может являться основанием для применения норм налогового или административного права.

Вместе с тем, решением Арбитражного суда Сахалинской области от 21.10.2022 по делу № А59-1222/2022 ООО «Пилигрим» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО7.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем ООО «Пилигрим» с долей участия в размере 70% с 01.10.2015 является ФИО3.

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ учредителем ООО «Инкриз» является ФИО3, что не оспорено ответчиком.

Принимая во внимание, что спорные правоотношения отягощены банкротным элементом, а также фактом аффилированности сторон, при рассмотрении настоящего

спора подлежит применению повышенный стандарт доказывания ответчиком обстоятельств, положенных в основание возражений, существенно отличающийся от обычного бремени доказывания в сходном частноправовом споре.

Согласно положениям статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Согласно с разъяснениям, изложенным в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», при оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.

В подтверждения наличия у ООО «Инкриз» финансовой возможности внесения в кассу ООО «Пилигрим» сумм займов по спорным договорам, ответчик ссылается на внесение ФИО3 в кассу ООО «Инкриз» суммы в размере 12 019 891 рубль по приходным кассовым ордерам от 26.05.2021 и 28.05.2021 по договору беспроцентного займа № 32 от 20.01.2021 .

В соответствии с договором беспроцентного займа № 32 от 20.01.2021 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.04.2021) ФИО3 в лице Же Светланы Викторовны, действующей на основании доверенности от 26.11.2020 (займодавец) передала в собственность ООО «Инкриз» (заемщик) деньги в размере 110 030 000 рублей.

В подтверждение наличия финансовой возможности у ФИО3 выдать обществу займ представлены договор займа от 26.05.2021, заключенный между ФИО4 и ФИО3 на сумму 9 000 000 рублей, расписка от 26.05.2021; договор беспроцентного займа от 25.05.2021, заключенный между И ФИО5 и ФИО3 на сумму 3 300 000, рублей, расписка о получении денежных средств от 25.05.2021.

Из указанных документов следует, что 25 мая 2021 года между ФИО3 (заемщик) и И ФИО5 (займодавец) заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику деньги в размере 3 300 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа не позднее чем по истечении трех лет.

Согласно расписке о получении денежных средств от 25.05.2021, ФИО3 в лице Же С.В. получила от И Е.Т. сумму 3 300 000 рублей.

В материалы дела представлены 2 расписки о возврате ФИО3 в лице Же С.В. И Е.Т. 3 300 000 рублей – от 13.05.2024 и от 14.05.2024 на одну и ту же сумму.

В подтверждение наличия финансовой возможности И Е.Т. выдать займ ФИО3 представлены копии справок об операциях списания денежных средств по банковской карте И Е.Т. путем снятия наличных денежных средств за период с августа 2018 года по

март 2021 года.

26 мая 2021 года между ФИО3 в лице Же С.В. (заемщик) и ФИО4 (займодавец) заключен договор займа, по условиям которого займодавец передает в собственность заемщику деньги в размере 9 000 000 рублей, а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа не позднее чем до 01.05.2023 года.

Согласно расписке о получении денежных средств от 26.05.2021, ФИО3 в лице Же С.В. получила от ФИО4 9 000 000 рублей.

В подтверждение наличия финансовой возможности ФИО4 предоставить ФИО3 займ представлены договор займа от 04.07.2017, заключенный между ФИО4 и ФИО6 на сумму 20 000 000 рублей, соглашение о внесение изменений в договор займа от 17.04.2018, соглашения о внесении изменений в договор займа от 20.05.2020, соглашение № 2 о внесение изменений в договор займа от 11.05.2021.

Согласно расписке от 13.05.2024 ФИО3 возвратила ФИО4 сумму займа в сумме 9 000 000 рублей и проценты в размере 11 214 000 рублей.

Для возврата денежных средств ФИО4 и И Е.Т., ФИО3 в лице Же С.В. заключила договор беспроцентного займа от 13.05.2024 с ФИО8 на сумму 65 000 000 рублей, которые переданы наличными денежными средствами по расписке от 13.05.2024.

В подтверждение факта наличия денежных средств у ФИО8 представлены: банковская выписка по счету.

По мнению суда, данные доводы и доказательства не подтверждают с достаточной степенью достоверности возможность предоставить ФИО3 займа обществу в размере 12 019 891 рубль.

Следует учитывать, что денежные средства И ФИО5 снимались с банковской карты в период с августа 2018 года по март 2021 года, займ ФИО3 предоставлен 25.05.2021, при этом сведений о способе хранения денежных средств в указанный период, о наличии у нее иных источников дохода, суду не представлено.

Суд также учитывает необходимость физического лица осуществлять расходы, неизбежно возникающие в процессе жизни каждого человека. По мнению суда, банковский справки не подтверждают того, что денежные средства не были потрачены И Е.Т. на собственные нужды.

Доказательства аккумулирования денежных средств в размере 3 300 000 рублей, снятия их в преддверии совершения сделки в мае 2021 года, либо иные доказательства, позволяющие суду однозначно установить финансовую возможность для передачи денежных средств И ФИО9 Сон Дя единоразово в материалах дела отсутствуют.

Также, не представлено сведений о способе хранения денежных средств ФИО4, полученных от ФИО6 по договору займа от 04.07.2017, учитывая передачу их в займ ФИО3 в мае 2021 года.

Сведения о доходах ФИО4, представленные в материалы дела, наличия финансовой возможности выдать ФИО3 займ в мае 2021 года не подтверждают, а напротив, опровергают, поскольку годовой доход указанного лица за 2021 – 2023 составлял размер меньший, чем сумма займа, на которую заключен договор.

При этом, какие-либо доказательства, свидетельствующие о наличии у ФИО3 по состоянию на 26 – 28.05.2021 помимо заемных средств иных источников дохода, позволяющих внести в кассу ООО «Инкриз» денежные средства в наличной форме в сумме 12 019 891 рубль, в материалы дела не представлены.

С учетом изложенного суд считает недоказанным факт наличия у ФИО3 на момент заключения договора займа в январе 2021 года, оформления приходных кассовых ордеров 26-28.05.2021 финансовой возможности предоставить заем ООО «Инкриз».

Экономическая целесообразность получения займов ФИО3 у кредиторов – физических лиц 25-26 мая 2021 года, передачи денежных средств обществу в заем 26-

28.05.2021, возврат денежных средств обществом истцу в указанные даты, а далее расчетов истцом со своими кредиторами, в период, не превышающий 3-х дней не раскрыта.

Все указанные операции, как указывает ответчик, проведены наличными денежными средствами через кассу, при этом займы ответчику выданы безналичным путем.

Из имеющихся в материалах дела кассовых документов ООО «Инкриз» и

ООО «Пилигрим» следует формальное отражение операций по расходованию и оприходованию денежных средств между аффилированными лицами, входящими в одну группу компаний. Приходные и расходные ордеры отражают исключительно транзит денежных средств под видом выдачи, получения и возврата займов между зависимыми участниками одной группы.

Иными первичными доказательствами реальность взаимоотношений между сторонами по возврату денежных средств не подтверждается, что свидетельствует о формальном ведении учета, о регулярном обороте денежных средств, предоставляемых под видом выдачи займов и их возврата лицами, не имеющими реальных финансовых возможностей для дачи займов.

Последующее движение денежных средств по кассе ООО «Пилигрим» само по себе названных выше обстоятельств не опровергает.

С учетом изложенных обстоятельства, учитывая, что в материалы дела не представлены достоверные доказательства, подтверждающие возврат истцу заемных средств в сумме 12 019 891 рублей, а доказательства выдачи займов ответчику путем перечисления денежных средств по платежным поручениям в материалах дела имеются, требования заявлены обоснованно.

Между тем, суд отмечает, что по условиям договора займа № ПИ-1/240117 от 24.01.2017, сумма займа составляет 1 000 000 рублей, однако, истцом в материалы дела представлены доказательства выдачи займа на сумму 760 000 рублей (платежное поручение № 8 от 24.01.2017).

Доказательств перечисления суммы займа на оставшуюся сумму займа в размере 240 000 рублей, истцом в материалы дела не представлено.

Таким образом, исковые требования в части взыскания с ООО «Инкриз» основного долга подлежат частичному удовлетворению в размере 11 779 891 рубль.

Истцом также заявлено требование о взыскании пени в общем размере 1 682 784 рубля 74 копейки.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Пунктами 3.1 договоров займа предусмотрено, что в случае невозвращения указанной суммы займа в определенный настоящим договором срок, заемщик обязан уплатить займодавцу пеню в размере 0,2% от невозвращенной суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата Займодавцу.

Дополнительными соглашениями в договоры внесены изменения, сроки возврата займов установлены моментом востребования.

Согласно представленному истцом расчету за период с 15.02.2023 по 25.04.2023 расчет пени произведен с учетом даты направления требования о возврате займа от 03.02.2023 (почтовый идентификатор 80111581650532), и получением требования адресатом – 14.02.2023 года.

Проверив расчет неустойки, правильность определения истцом количества дней

просрочки, алгоритм арифметических действий, суд признает его арифметически не

верным, по следующим основаниям.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием возвратить сумму

займа по спорным договорам в течение 3 (трех) календарных дней.

Согласно Отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором

80111581650532, претензия вручена адресату 14.02.2023 года.

Таким образом, с учетом трехдневного срока, исчисляемого с даты вручения

претензии, период просрочки начинается с 18.02.2023 года.

Размер пени по договору № ПИ-1/240117 от 24.01.2017 составил 101 840 рублей (760

000 руб. х 67 дн. х 0,2%).

Размер пени по договору № ПИ-2/160217 от 16.02.2017 составил 67 000 рублей

(500 000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-3/160317 от 16.03.2017 составил 58 960 рублей

(440 000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-4/130417 от 13.04.2017 составил 53 600 рублей (400

000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-5/190417 от 19.04.2017 составил 14 740 рублей (110

000 руб. х 67 дн. 0,2%).

Размер пени по договору № ПИ-6/190618 от 19.06.2017 составил 23 718 рублей (177

000 руб. х 67 дн. 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-7/010817 от 01.08.2017 составил 38 309,39 рублей

(258 891 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-8/140917 от 14.09.2017 составил 42 880 рублей (320

000 руб. х 67 дн. х 0,2%).

Размер пени по договору № ПИ-9/241017 от 24.10.2017 составил 26 800 рублей (200

000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-10/161117 от 16.11.2017 составил 23 718 рублей (177

000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-11/111217 от 11.12.2017 составил 38 860 рублей (290

000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-12/230118 от 23.01.2018 составил 80 400 рублей (600

000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-13/050718 от 05.07.2018 составил 203 680 рублей

(1 520 000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-14/011118 от 14.11.2018 составил 33 500 рублей (250

000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-15/250119 от 25.01.2019 составил 335 000 рублей

(2 500 000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-16/220419 от 22.04.2019 составил 103 180 рублей

(770 000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-17/220519 от 22.05.2019 составил 154 100 рублей

(1 150 000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-18/160719 от 16.07.2019 составил 120 600 рублей

(900 000 руб. х 67 дн. х 0,2 %).

Размер пени по договору № ПИ-19/041019 от 04.10.2019 составил 57 620 рублей (430

000 руб. х 67 дн. х 0,2 %). Общий размер пени по спорным договорам составил 1 578 505,39 рублей.

На основании изложенного требование о взыскании пени подлежит частичному

удовлетворению согласно расчету суда – в размере 1 578 505,39 рублей.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на лиц,

участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Поскольку при подаче искового заявления ООО «Пилигрим» предоставлена отсрочка, государственная пошлина в сумме 89 214 рублей подлежит взысканию с

ООО «Инкриз» в доход федерального бюджета, 2 299 рублей подлежит взысканию с ООО «Пилигрим» в доход федерального бюджета.

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инкриз» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Пилигрим» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 11 779 891 рубль основного долга, 1 578 505 рублей 39 копеек неустойки, а всего 13 358 396 рублей 39 копеек.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Инкриз» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 89 214 рублей государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пилигрим» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 2 299 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич