Решение по делу № А53-23226/2023 от 25.12.2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Ростов-на-Дону

25 декабря 2023 г. Дело № А53-23226/23

Резолютивная часть решения объявлена 21 декабря 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 25 декабря 2023 г.

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Казаченко Г.Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Симоненко А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ФИО1

об обязании передать документы общества

при участии:

от истца: представитель по доверенности от 15.06.2023 г. ФИО2, диплом

от ответчика: ФИО1 (лично); представитель по доверенности от 27.10.2023 г. ФИО3, диплом

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с исковым заявлением к ФИО1 об обязании в десятидневный срок с даты вступления решения в законную силу передать директору общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) ФИО4 в помещении исполнительного органа общества по адресу: <...>, следующие оригиналы документов в отношении общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал»:

- устав в редакции 2010г.;

- устав в редакции 2015г.;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- свидетельство о присвоении ИНН;

- листы записи в ЕГРЮЛ;

- протоколы общих собраний учредителей общества;

- приказы о назначении ФИО1 директором общества;

- трудовой договор между ООО «Донтехуниверсал» и ФИО1;

- приказ о расторжении трудового договора с ФИО1;

- нотариально удостоверенное заявление ФИО1 о выходе из состава участников общества;

- решение о выплате ФИО1 действительной стоимости доли в уставном капитале общества;

- сведения об открытых расчетных счетах и соответствующие договоры на расчетно-кассовое обслуживание;

- ключи ЭЦП клиента, сертификат ключа ЭЦП, необходимые для использования электронной системы безналичных расчетов;

- информационную систему бухгалтерского учета и отчетности (программа 1-С Бухгалтерия), ключи (коды) доступа в указанную программу;

- учетно-кадровые документы за период с 01.03.2020г по 01.03.2023г: книгу движения трудовых книжек и вкладышей в них, штатные расписания, приказы об утверждении штатного расписания, табели учета рабочего времени, трудовые договоры с работниками общества, трудовые книжки, положение об оплате труда, личные карточки сотрудников, приказы о приеме, увольнении, отпусках, переводах; графики отпусков, расчетные и платежные ведомости, должностные инструкции, заявления сотрудников, книга учета заявлений сотрудников, журнал учета выдачи расчетных листков, гражданско-правовые договоры, журнал учета листков нетрудоспособности, карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных налогов;

- все договоры, соглашения, контракты, иные сделки, заключенные (исполненные) обществом за период за период с 01.03.2020г. по 01.03.2023г.;

-расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества по состоянию на 01.03.2023;

-декларации по всем видам налогов (взносов, обязательных платежей) исчисленных и/или уплаченных обществом за 2020 - 2023 годы;

- книгу учета принятых и выданных кассиром денежных средств (форма N КО-5), кассовую книгу (форма N КО-4), журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (форма N КО-3) с приложением приходных и расходных кассовых ордеров по формам N КО-1 и N КО-2, утвержденных постановлением Госкомстата РФ N 88 от 18.08.1998 за период с 05.12.2018 до 10.07.2020;

- первичные учетные бухгалтерские документы (полученные и выданные счета, акты выполненных работ, акты сверки, накладные) за период с 01.03.2020г. по 01.03.2023г.;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей с 01.03.2020г. по 01.03.2023г.;

- книги учета доходов и расходов за период с 01.03.2020г. по 01.03.2023г.;

- первичные документы, подтверждающие записи, произведенные в книге учета доходов и расходов;

-регистры бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности с 01.03.2020г. по 01.03.2023г.;

- годовые бухгалтерские балансы и отчеты, приложения к балансам с 01.03.2020г. по 01.03.2023г.;

- акты сверки с налоговыми органами с 01.03.2020г. по 01.03.2023г.;

- печать ООО «Донтехуниверсал»; о взыскании с ФИО1 в пользу ООО «Донтехуниверсал» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта судебной неустойки в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения судебного решения, начиная со дня истечения десяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу по день исполнения решения суда.

В процессе рассмотрения дела ответчиком частично исполнил требования о передачи документов в отношении общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал», 01.11.2023 представителями сторон подписан акт приема-передачи испрашиваемых документов.

Протокольным определением суда от 29.11.2023 в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты уточненные исковые требования, в соответствии с которыми истец просил суд обязать ФИО1 в десятидневный срок с даты вступления решения в законную силу передать директору общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) ФИО4 в помещении исполнительного органа общества по адресу: <...>, следующие оригиналы документов в отношении общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал»:

- приказы о назначении ФИО1 директором общества;

- трудовые договоры между ООО «Донтехуниверсал» и ФИО1;

- решение о выплате ФИО1 действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «Донтехуниверсал» в размере 182 700 рублей;

- учетно-кадровые документы за период с 01.03.2020г по 28.02.2023г: штатные расписания, трудовые договоры с работниками общества, положение об оплате труда, личные карточки сотрудников, приказы о приеме и увольнении, приказы об увеличении заработной платы сотрудников с декабря 2022г., заявления сотрудников, расчетные ведомости по заработной плате за 1 квартал 2023г.;

-все договоры (соглашения, контракты), заключенные со следующими контрагентами за период за период с 01.03.2020г. по 28.02.2023г.:

- ДГАПО РО «РКТМ» (ИНН <***>)

- ООО «Фитнес» (ИНН <***>)

- ООО «Прогресс» (ИНН <***>)

- ИП ФИО5 (ИНН <***>)

- ИП ФИО6 (ИНН <***>)

- АО «Элма» (7735001395)

- МБУЗ КПДЦ «Здоровье» (ИНН <***>)

- ПГК «Маяк» (ИНН <***>)

- ОАО «Десятый подшипниковый завод» (ИНН <***>)

- ООО «Смычка» (ИНН <***>)

- ОАО «Донагропромснаб» (ИНН <***>)

- ООО «Регион-ПВ» (ИНН <***>)

- Детский сад №95 ОАО «РЖД» (ИНН <***>)

- муниципальное автономное учреждение культуры Ростовский-на-Дону зоопарк (ИНН <***>)

- ТСЖ Зорге 17 (ИНН <***>)

- ТСЖ Братский 56 (ИНН <***>)

- ТСЖ «Западные огни» (ИНН <***>)

- ГБПОУ РО «РХУ имени М.В. Грекова» (ИНН <***>)

- ГКУ РО «ЦИОН» (ИНН <***>)

- Минтранс РО (ИНН <***>)

- ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» (ИНН <***>)

- МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова (ИНН <***>)

- МБДОУ «Школа №17» (ИНН <***>)

- МБОУ №229 (ИНН <***>)

- МБДОУ №278 (ИНН <***>)

- МБДОУ №107 (ИНН <***>)

- ГКОУ РО Азовская школа №7 (ИНН <***>)

- МАДОУ №199 (ИНН <***>)

- МБУ ДО ДШИ №8 г. Ростова-на-Дону (ИНН <***>)

- МБУ ПКИО Дружба (ИНН <***>)

- ООО «ПФК НБ-Центр» (ИНН <***>)

- ООО «ТД «СИБ» (ИНН <***>)

- ООО «Рост-Пак» (ИНН <***>)

- ОАО «Донагропромснаб» (ИНН <***>)

- ГАПОУ РО «РКТМ» (ИНН <***>)

- ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» (ИНН <***>)

-ООО «Топаз» (ИНН <***>)

- ООО «Веста» (ИНН <***>)

- ИП ФИО7 (ИНН <***>)

- глава КФХ (ИП) ФИО8 (ИНН <***>)

- ООО «Фитнес-Плюс» (ИНН <***>)

- ООО «Сервис-КМ» (ИНН <***>)

- ЧДОУ Детский сад №96 ОАО «РЖД» (ИНН <***>)

- ООО «КЛМ-Т» (ИНН <***>);

- договор №36/О на образовательные услуги от 16.12.2022 с ООО «Дон-Защита» (ИНН <***>);

- договор с ИП ФИО9 на оформление документов для лицензии и счет 215-22/л-62-22 от 23.12.2022;

- договор с ООО «НПО ПАС» на ремонт и счет №1010 от 10.10.2022;

-расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества по состоянию на 28.02.2023;

- первичные учетные бухгалтерские документы (полученные и выданные счета, акты выполненных работ, акты сверки, накладные) за период с 01.03.2020г. по 28.02.2023г.;

- документы, подтверждающие приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей, а именно: сплит-системы по счету ООО «Воздух» (ИНН <***>) №273 от 21.05.2018, ноутбука по счету ООО «Ситилинк» (ИНН <***>) №Y0196637 от 21.11.2018, лестницы по счету ООО «Всеинструменты.ру» (ИНН <***>) №2007-100101-16356 от 12.07.2020, инструментов по счету ООО «Всеинструменты.ру» (ИНН <***>) №2105-100110-352539 от 21.05.2021 на сумму 7 419 рублей, инструментов по счету ООО «Всеинструменты.ру» (ИНН <***>) №2203-274062-82098 от 05.03.2022 на сумму 41 623 рублей, инструментов по счету ООО «Всеинструменты.ру» (ИНН <***>) №2212-258060-89415 от 16.12.2022 на сумму 15 601 рублей;

- книги учета доходов и расходов за период с 01.03.2020г. по 28.02.2023; о взыскании с ФИО1 в пользу ООО «Донтехуниверсал» (ИНН <***>, ОГРН: <***>) в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта судебной неустойки в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения судебного решения, начиная со дня истечения десяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу по день исполнения решения суда.

Истец, ответчик явку представителей в судебное заседание, назначенное на 19.12.2023 года, обеспечили.

Представитель истца требования поддержал требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении, просил суд удовлетворить в полном объеме, ответчик предоставляет копию протокола №52/22 от 21.11.2022, необходим подлинник.

Представитель ответчика пояснил о том, что подлинники документов отсутствуют, копии документов были копированы с копий, подлинники документов утеряны.

Представитель истца заявил ходатайство в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об уточнении требований, в соответствии с которым истец просил суд обязать ответчика ФИО1 предоставить в десятидневный срок с даты вступления решения в законную силу предоставить директору общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) ФИО4 в помещении исполнительного органа общества по адресу: <...> следующие оригиналы документов в отношении общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал»:

- протоколы общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал»: №52/2022 от 21.11.2022, №51/2022 от 18.10.2022, №50/2022 от 14.07.2022, №49/2022 от 11.04.2022, №48/2022 от 10.01.2022, №44/2021 от 11.01.2021, №39/2020 от 17.01.2020;

- приказы о назначении ФИО1 директором ООО «Донтехуниверсал»;

- трудовые договоры между ООО «Донтехуниверсал» и ФИО1;

- ДГАПО РО «РКТМ» (ИНН <***>)

- ООО «Фитнес» (ИНН <***>)

- ООО «Прогресс» (ИНН <***>)

- ИП ФИО5 (ИНН <***>)

- ИП ФИО6 (ИНН <***>)

- АО «Элма» (7735001395)

- МБУЗ КПДЦ «Здоровье» (ИНН <***>)

- ПГК «Маяк» (ИНН <***>)

- ОАО «Десятый подшипниковый завод» (ИНН <***>)

- ООО «Смычка» (ИНН <***>)

- ОАО «Донагропромснаб» (ИНН <***>)

- ООО «Регион-ПВ» (ИНН <***>)

- Детский сад №95 ОАО «РЖД» (ИНН <***>)

- муниципальное автономное учреждение культуры Ростовский-на-Дону зоопарк (ИНН <***>)

- ТСЖ Зорге 17 (ИНН <***>)

- ТСЖ Братский 56 (ИНН <***>)

- ТСЖ «Западные огни» (ИНН <***>)

- ГБПОУ РО «РХУ имени М.В. Грекова» (ИНН <***>)

- ГКУ РО «ЦИОН» (ИНН <***>)

- Минтранс РО (ИНН <***>)

- ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» (ИНН <***>)

- МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова (ИНН <***>)

- МБДОУ «Школа №17» (ИНН <***>)

- МБОУ №229 (ИНН <***>)

- МБДОУ №278 (ИНН <***>)

- МБДОУ №107 (ИНН <***>)

- ГКОУ РО Азовская школа №7 (ИНН <***>)

- МАДОУ №199 (ИНН <***>)

- МБУ ДО ДШИ №8 г. Ростова-на-Дону (ИНН <***>)

- МБУ ПКИО Дружба (ИНН <***>)

- ООО «ПФК НБ-Центр» (ИНН <***>)

- ООО «ТД «СИБ» (ИНН <***>)

- ООО «Рост-Пак» (ИНН <***>)

- ОАО «Донагропромснаб» (ИНН <***>)

- ГАПОУ РО «РКТМ» (ИНН <***>)

- ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» (ИНН <***>)

-ООО «Топаз» (ИНН <***>)

- ООО «Веста» (ИНН <***>)

- ИП ФИО7 (ИНН <***>)

- глава КФХ (ИП) ФИО8 (ИНН <***>)

- ООО «Фитнес-Плюс» (ИНН <***>)

- ООО «Сервис-КМ» (ИНН <***>)

- ЧДОУ Детский сад №96 ОАО «РЖД» (ИНН <***>)

- ООО «КЛМ-Т» (ИНН <***>);

- договор №36/О на образовательные услуги от 16.12.2022 с ООО «Дон-Защита» (ИНН <***>);

- договор с ИП ФИО9 на оформление документов для лицензии и счет 215-22/л-62-22 от 23.12.2022;

- договор с ООО «НПО ПАС» на ремонт и счет №1010 от 10.10.2022;

- расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности общества по состоянию на 28.02.2023;

Судом ходатайство удовлетворено, уточненные требования приняты к рассмотрению.

В судебном заседании объявлен перерыв до 21.12.2023 года до 15 часов 00 минут.

После перерыва судебное заседание продолжено 21.12.2023 года в 15 часов 07 минут в том же составе суда при участии представителей сторон.

После перерыва представитель истца требования с учетом принятых уточнений поддержал в полном объеме, просил суд удовлетворить в полном объеме, пояснил суду, что учредитель пытался получить копии документов, но получил отказ. Поведение бывшего директора общества носит признаки злоупотребления правом, просил суд назначить судебную неустойку в размере 1 000 рублей.

Представитель ответчика в удовлетворении исковых требований возражал, поскольку как указано ответчиком, он добросовестно отвечал на запросы истца, истцу было предложено забрать документы, не было возможности хранить данные документы. Помещение, где хранились документы, затопило, на флэшке имеются документы только в текстовом файле без печатей.

Суд, выслушав пояснения представителей истца, ответчика, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующие фактические обстоятельства.

Исковые требования мотивированны тем, что протоколом общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» № 1 от 02.08.2010 принято решение о создании коммерческой организации в форме общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество) с составом учредителей - ФИО1 и ФИО4. Уставной капитал Общества сформирован в размере 10 000 рублей, доли в котором на момент регистрации Общества распределены между учредителями следующим образом:

- ФИО1 - 50 % уставного капитала, номинальная стоимость доли 5 000 рублей;

- ФИО4 - 50 % уставного капитала, номинальная стоимость доли 5 000 рублей.

Директором Общества избран ФИО1 сроком на пять лет.

13.08.2010 общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 24 по Ростовской области, что подтверждается листом записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданным МИФНС № 26 по Ростовской области от 13.04.2023.

31.01.2023 участник Общества ФИО4 направил в адрес Общества на имя директора ФИО1 письменное требование о предоставлении копий документов общества с целью подготовки к годовому общему собранию участников общества.

Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором № ED276394878RU требование получено адресатом 09.02.2023.

В ответ на полученное требование ФИО1 направил заказное письмо, содержавшее три заявления, датированных более ранней датой составления нежели даты фактической отправки в адрес ФИО4: заявление об увольнении с должности директора общества от 22.02.2023, об отзыве согласия собственника помещения (супруги ответчика) на ведения деятельности и регистрацию общества по адресу: <...> от 25.02.2023г., и ответ на требование о предоставлении документов от 28.02.2023, согласно которому ФИО1 сообщил, что принял решение об увольнении его как работника с должности директора по причине выхода на пенсию, о выходе из состава учредителей Общества, выплате действительной стоимости доли в уставном капитале общества, и что необходимо забрать документы общества в течение 5 календарных дней, иначе они будут уничтожены.

Однако в день получения указанного письма ФИО4 попытался созвониться по ранее известному ему номеру телефона с ФИО1 для согласования даты и времени передачи документов, но ответчик не ответил. В тот же день ФИО4 прибыл по месту регистрации общества, но доступ к месту нахождения юридического лица никто не предоставил.

Имея волеизъявление на расторжение трудовых отношений с обществом, учитывая нормы трудового законодательства, ФИО1 обязан был направить общему собранию участников общества заявление об увольнении его с занимаемой должности по собственному желанию не позднее, чем за один месяц заказным письмом с описью вложения.

Будучи единоличным исполнительным органом Общества ФИО1 должен был направить общему собранию участников Общества уведомление о проведении внеочередного общего собрания с включением в повестку дня вопросы о досрочном прекращении полномочий директора общества ФИО1 по инициативе работника и избрание нового директора общества.

Однако ФИО1 требования корпоративного и трудового законодательства не соблюдены, доказательств инициирования проведения общего собрания не имеется.

06.03.2023 участник общества ФИО4 повторно направил в адрес Общества на имя директора ФИО1 письменное требование о предоставлении копий документов общества, поскольку ответчик продолжал уклоняться от передачи запрашиваемых документов. Доказательством повторного направления требования ответчику является почтовая квитанция РПО № ED276394303RU к заказному письму с описью вложения. Повторное требование оставлено без удовлетворения.

По заявлению ФИО1 регистрирующим органом в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о директоре Общества (ГРН 2236100131760 от 10.03.2023г.). Также по заявлению ответчика о принятии им решения о выходе из состава учредителей и выплате действительной стоимости доли в уставном капитале общества регистрирующий орган исключил из ЕГРЮЛ сведения о втором участнике общества.

При прекращении полномочий единоличного исполнительного органа нормами материального права установлена обязанность бывшего единоличного исполнительного органа предпринять исчерчивающие меры для передачи документов и имущества общества вновь избранному директору, а потому ответчик не праве удерживать документы общества.

26.04.2023 принято решение № 3 единственного учредителя ООО «Донтехуниверсал»: прекратить полномочия директора Общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» ФИО1 (ИНН <***>), зарегистрированного по адресу: 344049, <...>, с «26» апреля 2023 года; назначить директором Общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» - ФИО4; ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: гор. Степняк Кокчетавской обл., паспорт гражданина РФ: серия <...>, выдан Отделом УФМС России по Ростовской области в Советском районе города Ростова-на-Дону 07.10.2010 года, к/п 610-016, зарегистрированного по адресу: 344068, <...>, с «26» апреля 2023 года сроком на 5 (пять) лет; изменить место нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» с: 344049, <...>, на следующее место нахождения: <...>; наделить директора ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: гор. Степняк Кокчетавской обл., паспорт гражданина РФ: серия <...>, выдан Отделом УФМС России по Ростовской области в Советском районе города Ростова-на-Дону 07.10.2010 года, к/п 610-016, зарегистрированного по адресу: 344068, <...>, полномочиями по представлению в Федеральную налоговую службу документов для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц; определить способ подтверждения принятых решений и состав участников, присутствующих при их принятии, путем подписания их участником Общества.

Указанное решение единственного участника юридического лица нотариально удостоверено нотариусом Ростовского-на-Дону нотариального округа ФИО10, что подтверждается свидетельством 61АА9509147 от 26.04.2023.

Согласно приказу о вступлении в должность директора общества и принятии полномочии бухгалтера от 26.04.2023г. ФИО4 вступает в должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» с 26.04.2023 года на основании решения № 3 единственного учредителя Общества от 26.04.2023.

01.06.2023 регистрирующим органом внесены изменения, касающиеся смены директора общества - ФИО4 и юридического адреса общества, что подтверждается листом записи ЕГРЮЛ от 02.06.2023.

Неисполнение ответчиком обязанности по предоставления документов относительности деятельности общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» явились основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением (с учетом принятых уточнений).

Исследовав материалы дела, оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

В силу абзаца 3 пункта 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Закон №14-ФЗ) участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставе порядке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона №14-ФЗ общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Закона №14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, перечень которых указан в данной норме.

Исходя из правовой позиции, изложенной в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" (далее - Информационное письмо №144), при реализации своего права на получение информации участники хозяйственных обществ не обязаны раскрывать цели и мотивы, которыми они руководствуются, требуя предоставления информации об обществе, а также иным образом обосновывать наличие интереса в получении соответствующей информации, за исключением случаев, вытекающих из закона; поскольку Закон № 14-ФЗ не содержит ограничений на предоставление документов бухгалтерского учета, то к ним имеют доступ все участники общества (пункты 1 и 17).

Реализуя своё право на получение любой информации о деятельности общества и ознакомление с его бухгалтерскими книгами и иной документацией общества, участник общества вправе требовать предоставления ему копий документов. Указанные документы следует рассматривать в качестве документов, содержащих информацию о деятельности общества во всех отраслях.

При этом предоставление участникам общества копий документов является формой получения ими информации о деятельности общества и ознакомления участников общества, в том числе с бухгалтерской документацией.

В соответствии со статьями 62.2, 67 ГК РФ, статьями 8, 50 Закона №14-ФЗ, участник вправе получать любую информацию о деятельности общества и знакомиться с его документацией, а общество обязано предоставлять участнику общества любые документы по деятельности общества по соответствующим запросам участника общества (пункт 14 Информационного письма №144).

Согласно Информационному письму №144, из содержания пункта 1 статьи 67 ГК РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Законом №14-ФЗ.

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (пункт 7 статьи 3 Закона о бухгалтерском учете).

В соответствии с пунктом 4 Информационного письма №144 в случае удовлетворения требования участника об обязании хозяйственного общества предоставить информацию, суд в резолютивной части решения должен указать, какие именно действия и в какой срок должно совершить общество (например, предоставить истцу заверенные копии определенных документов или определенные документы для ознакомления).

Закон № 14-ФЗ предусматривает две формы осуществления права участника на информацию: ознакомление с документами и получение копий документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником (пункт 7 Информационного письма №144).

Согласно пункту 12 Информационного письма №144, в случае отсутствия в требовании участника указания на определенную дату его прибытия для ознакомления с документами и (или) получения их копий общество, исходя из необходимости обеспечения участнику реальной возможности получить запрошенную информацию, обязано сообщить участнику в рамках установленных законом сроков (пункты 2 и 3 статьи 91 Закона об акционерных обществах, пункт 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью) конкретную дату, когда он может прибыть по месту нахождения общества с целью ознакомления с документами и (или) получения изготовленных копий документов. Вместо этого участник может потребовать, чтобы изготовленные копии документов были направлены в его адрес по почте или иным способом с последующим возложением на него соответствующих расходов.

Положениями пункта 1 статьи 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

Согласно подпункту 4 пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи юридическому лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

В соответствии с пунктом 4 статьи 32 и статьей 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. В целях осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган, отвечает за сохранность документов.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» обеспечение хранения документов общества осуществляется по месту нахождения его исполнительного органа.

Таким образом, исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.03.2010 №17074/09).

С учетом изложенного в обязанности ответчика входило обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, которые при смене исполнительного органа общества подлежали передаче последним вновь назначенному директору общества.

Принимая во внимание отсутствие доказательств передачи ответчиком новому единоличному исполнительному органу общества соответствующих документов, суд приходит к выводу о наличии у ФИО1 обязанности по передаче истребуемых документов.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий несовершения им соответствующих процессуальных действий.

В рассматриваемом случае, ответчик доказательств передачи истребуемых истцом документов, доказательств, свидетельствующих об отсутствии каких-либо истребуемых истцом документов, невозможности восстановления документов не представил, а также доказательств того, что ответчик сообщил истцу конкретную дату, когда запрашиваемая им информация будет доступна для ознакомления, либо предоставлена истцу (статьи 9 и 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 АПК РФ).

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В части требований о предоставлении ответчиком расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности общества по состоянию на 28.02.2023 суд отказывает, поскольку расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности не является отдельным документом установленной формы, ведение данных документов не носит обязательный характер, истец не обосновал необходимость их составления ежемесячно.

В отношении оставшейся части требования, учитывая, что поскольку в деле нет доказательств передачи истцу запрошенных документов, уточненные исковые требования в указанной части подлежат удовлетворению.

Истцом также заявлено требование о взыскании судебной неустойки в размере 1 000 рублей за каждый день неисполнения судебного решения, начиная со дня истечения десяти рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу по день исполнения решения суда.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п. 2 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно части 4 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса арбитражный суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом арбитражным судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения.

Согласно названной норме в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено. При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Как указано в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», на основании п. 1 ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу взыскателя (далее - судебная неустойка).

Суд полагает разумным установить судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки по истечении 10 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу до момента фактического исполнения решения суда.

В удовлетворении остальной части уточненных требований суд отказывает.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Из правовой позиции, изложенной в пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах», следует, что при частичном удовлетворении одного требования неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку (например, требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок), расходы по уплате государственной пошлины в полном объеме взыскиваются с противоположной стороны по делу, в связи с чем, судебные расходы в размере 6 000 рублей относятся судом на ответчика.

При подаче иска истцом уплачена государственная пошлина в сумме 6 000 рублей, о чем свидетельствует чек-ордер от 02.06.2023, которая подлежит отнесению на ответчика.

Руководствуясь статьями 49, 110, 159, 167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать ФИО1 в десятидневный срок с даты вступления решения в законную силу предоставить директору общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) ФИО4 в помещении исполнительного органа общества по адресу: <...> следующие оригиналы документов в отношении общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал»:

- приказы о назначении ФИО1 директором ООО «Донтехуниверсал»;

- трудовые договоры между ООО «Донтехуниверсал» и ФИО1;

- ДГАПО РО «РКТМ» (ИНН <***>)

- ООО «Фитнес» (ИНН <***>)

- ООО «Прогресс» (ИНН <***>)

- ИП ФИО5 (ИНН <***>)

- ИП ФИО6 (ИНН <***>)

- АО «Элма» (7735001395)

- МБУЗ КПДЦ «Здоровье» (ИНН <***>)

- ПГК «Маяк» (ИНН <***>)

- ОАО «Десятый подшипниковый завод» (ИНН <***>)

- ООО «Смычка» (ИНН <***>)

- ОАО «Донагропромснаб» (ИНН <***>)

- ООО «Регион-ПВ» (ИНН <***>)

- Детский сад №95 ОАО «РЖД» (ИНН <***>)

- муниципальное автономное учреждение культуры Ростовский-на-Дону зоопарк (ИНН <***>)

- ТСЖ Зорге 17 (ИНН <***>)

- ТСЖ Братский 56 (ИНН <***>)

- ТСЖ «Западные огни» (ИНН <***>)

- ГБПОУ РО «РХУ имени М.В. Грекова» (ИНН <***>)

- ГКУ РО «ЦИОН» (ИНН <***>)

- Минтранс РО (ИНН <***>)

- ГБПОУ РО «ДонТКИиБ» (ИНН <***>)

- МБУ ДО ДШИ №6 имени Г.В. Свиридова (ИНН <***>)

- МБДОУ «Школа №17» (ИНН <***>)

- МБОУ №229 (ИНН <***>)

- МБДОУ №278 (ИНН <***>)

- МБДОУ №107 (ИНН <***>)

- ГКОУ РО Азовская школа №7 (ИНН <***>)

- МАДОУ №199 (ИНН <***>)

- МБУ ДО ДШИ №8 г. Ростова-на-Дону (ИНН <***>)

- МБУ ПКИО Дружба (ИНН <***>)

- ООО «ПФК НБ-Центр» (ИНН <***>)

- ООО «ТД «СИБ» (ИНН <***>)

- ООО «Рост-Пак» (ИНН <***>)

- ОАО «Донагропромснаб» (ИНН <***>)

- ГАПОУ РО «РКТМ» (ИНН <***>)

- ГБУК РО «Ростовский областной музей краеведения» (ИНН <***>)

-ООО «Топаз» (ИНН <***>)

- ООО «Веста» (ИНН <***>)

- ИП ФИО7 (ИНН <***>)

- глава КФХ (ИП) ФИО8 (ИНН <***>)

- ООО «Фитнес-Плюс» (ИНН <***>)

- ООО «Сервис-КМ» (ИНН <***>)

- ЧДОУ Детский сад №96 ОАО «РЖД» (ИНН <***>)

- ООО «КЛМ-Т» (ИНН <***>);

- договор №36/О на образовательные услуги от 16.12.2022 с ООО «Дон-Защита» (ИНН <***>);

- договор с ИП ФИО9 на оформление документов для лицензии и счет 215-22/л-62-22 от 23.12.2022;

- договор с ООО «НПО ПАС» на ремонт и счет №1010 от 10.10.2022;

- книги учета доходов и расходов за период с 01.03.2020г. по 28.02.2023.

В случае неисполнения настоящего решения суда взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) судебную неустойку в размере 500 рублей за каждый день просрочки по истечении 10 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу до момента фактического исполнения решения суда.

В удовлетворении остальной части уточненных требований отказать.

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Донтехуниверсал» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Казаченко Г.Б.