Решение по делу № А41-64673/2023 от 10.11.2023

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

г.Москва 10 ноября 2023 года Дело № А41-64673/23

Резолютивная часть решения объявлена 07 ноября 2023 года Полный текст решения изготовлен 10 ноября 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи А.В. Цховребовой при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.О. Гордеевой, рассмотрев в судебном заседании дело

по заявлению ООО «Фэтром-Ц» (ИНН: <***>) в лице конкурсного управляющего ФИО1

к Мытищинскому районному отделу судебных приставов ГУФССП России по Московской области; ГУФССП России по Московской области

третье лицо – ФИО2 (ИНН: <***>) об оспаривании и об обязании

при участии в судебном заседании: лиц согласно протоколу судебного заседания

УСТАНОВИЛ:

ООО «Фэтром-Ц» в лице конкурсного управляющего ФИО1

обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Мытищинскому районному отделу судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области; ГУ ФССП России по Московской области, в котором просил суд:

1. Признать незаконным бездействие Мытищинского районного отдела судебных приставов (141009, <...>), выразившееся в непринятии исполнительного листа серии ФС № 04373137, выданного конкурсному управляющему ФИО1 на основании определения Арбитражного суда Тверской области от 23.01.2023 г. по делу № А66-1251/2022;

2. Обязать Мытищинский районный отдел судебных приставов устранить следующие допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя:

1) Принять исполнительный лист, напечатанный на бланке серии ФС № 043731375, выданный на основании вступившего в законную силу определения Арбитражного суда Тверской области от 23.01.2023 г. по делу № А66-1251/2022.

2) Возбудить исполнительное производство в отношении ФИО2 (11.02.1970 г. р., место рождения: гор. Мытищи Московской обл., паспорт гражданина РФ серия и номер: 46 14 784551, выдан 26.02.2015 ГП 1 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Мытищи, код подразделения 500084,

адрес места жительства: 141001, Московская область, г. Мытищи, ул. Ленинская, д. 32, ИНН:

<***>).

3) Истребовать у ФИО2 документы в отношении общества с

ограниченной ответственностью «Фэтром-Ц» (172310, Тверская область, Зубцовский р-н, с.

Погорелое Городище, ул. Мелиоративная, д.12, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата

государственной регистрации: 10.11.2006), в том числе: 1) учредительные документы;

2) документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой

налоговой инспекции, внебюджетных фонды и органов статистики (расчётные ведомости),

соответствующими отметками о принятии (за последние три года, надлежащим образом

заверенные копии): 2.1. бухгалтерские балансы за последние 5 лет- форма 1;

2.2. справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за последние

5 лет (справка к форме 1);

2.3. отчеты о прибылях и убытках за последние 5 лет- форма 2; 2.4. отчеты о движении капитала за последние 5 лет - форма 3; 2.5. отчеты о движении денежных средств за последние 5 лет- форма 4;

2.6. приложения к бухгалтерским балансам (расшифровка статей баланса) за

последние 5 лет форма 5;

2.7. сведения о наличии финансовых вложений (вклады в уставные капиталы других

организаций, в т. ч. дочерних и зависимых, ценные бумаги, депозиты, предоставленные

займы) за последние 5 лет; 2.8. сведения о наличии нематериальных активов за последние 5 лет; 2.9. сведения об амортизации за последние 5 лет;

2.10. результаты от переоценки объектов основных средств за последние 5 лет;

2.11. сведения о расходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские

работы за последние 5 лет;

2.12. сведения о расходах на освоение природных ресурсов за последние 5 лет;

2.13. отчеты о бюджетном финансировании за последние 5 лет (государственная

помощь), бюджетные кредиты - форма 6; 2.14. налоговые декларации за последние 5 лет; 2.15. декларация по ндс за последние 5 лет;

2.16. справки о среднесписочной численности за последние 5 лет; 2.17. отчеты для фес за последние 5 лет (форма 4-фсс);

2.18. декларации для пенсионного фонда по форме кнд за последние 5 лет; 2.19. справки по форме 2-ндфл за последние 5 лет;

3) сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах; 4) сведения о руководителе компании, учредителях и участниках:

4.1. адрес регистрации руководителя, учредителей, участников, почтовый адрес, инн

руководителя, контактный телефон.

4.2. сведения об участии руководителя компании, учредителей, участников в иных

юридических лицах, а также сведения об участии руководителя, учредителей, участников в

других ЮЛ в качестве руководителей, учредителей, участников.

4.3. в случае регистрации руководителя, учредителей, участников в качестве

индивидуальных предпринимателей - сведения о такой регистрации.

5) сведения о проведении налоговых проверок за последние 5 лет, сведения о

результатах этих проверок, копии документов по этим проверкам.

6) базы и программы для ведения бухгалтерского учета в организации; 7) сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетах за последние 5 лет;

8) полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по

всем операциям на счете за последние 5 лет;

9) справки из банков об остатках денежных средств на счете по всем счетам.

10) договоры, на основании которых за последние 5 лет Должником производилось отчуждение или приобретение имущества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;

11) перечень объектов недвижимости, которыми Должник владеет на праве собственности,

хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим договорам и основаниям, а также документы подтверждающие эти права;

12) сведения о зарегистрированных за Должником правах на автомототранспорт, самоходные машины и другие виды техники;

13) сведения о снятых Должником с регистрации за последние 5 лет автомототранспортных

средствах, самоходных машин и других видов техники; 14) сведения о зарегистрированных правах на опасные объекты и оборудование;

15) сведения о том, когда и какие опасные объекты, оборудование были сняты с учёта и по каким причинам;

16) перечень дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который должен содержать по каждому дебитору: а. наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные телефоны; б. Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера;

в. Сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности; г. основания, по которым дебиторы предъявляют требования те же, что у кредиторов.

17) сведения о наличии исполнительных производств по взысканию в пользу Должника (с указанием наименования и адреса должника);

18) сведения о переуступленных правах;

19) сведения об ином имуществе организации, запасах, незавершенном производстве, и тд. с указанием местонахождения.

20) сведения об обременениях на имуществе Должника; 21) сведения об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов;

22) сведения о наличии исполнительных производств о взыскании с Должника (с указанием наименования и адреса взыскателя);

23) сведения о наложении в рамках исполнительных производств арестов и запрещений на принадлежащее ООО «Фэтром-Ц» имущество и расчетные счета.

24) расшифровка расчетов с дебиторами по статье «расчеты с персоналом по прочим операциям»;

25) расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

26) расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

27) отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;

28) последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;

29) договоры, соглашения, контракты, заключенные Должником со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;

30) документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Должником обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

31) сведения обо всех лицензиях;

32) сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

33) сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

34) сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

35) нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся компании, ее функций и видов деятельности;

36) сведения о компании, функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов, оставлением соответствующих приказов.

3) Направить копию постановления о возбуждении исполнительного производства по почтовому адресу конкурсного управляющего: 199155. г. Санкт-Петербург, а/я 186. а также по адресу электронной почты: pdiarbitr@gmail.com.

Определением Арбитражного суда Московской области от 04.08.2023 г. по делу № А41-64673/23 заявление ООО «Фэтром-Ц» в лице конкурсного производства ФИО1 к Мытищинскому районному отделу судебных приставов ГУ ФСС России по Московской области; ГУ ФССП России по Московской области принято к производству.

Лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы извещены надлежащим образом, однако своих представителей в судебное заседание не направили, в связи с чем жалоба рассмотрена в их отсутствие в порядке части 3 статьи 284 АПК РФ.

Изучив материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд находит достаточно оснований для удовлетворения искового заявления ООО «Фэтром-Ц» в лице конкурсного управляющего ФИО1 в виду нижеследующего.

Определением Арбитражного суда Тверской области от 23.01.2023 г. по делу № А661251/2022 удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего об истребовании у ФИО2 документов в отношении общества с ограниченной ответственностью «Фэтром-Ц» (172310, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации: 10.11.2006), в том числе определенно истребовать:

1) учредительные документы;

2) документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции, внебюджетных фонды и органов статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года, надлежащим образом заверенные копии):

2.1. бухгалтерские балансы за последние 5 лет– форма 1;

2.2. справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за последние 5 лет (справка к форме 1);

2.3. отчеты о прибылях и убытках за последние 5 лет– форма 2; 2.4. отчеты о движении капитала за последние 5 лет – форма 3; 2.5. отчеты о движении денежных средств за последние 5 лет– форма 4;

2.6. приложения к бухгалтерским балансам (расшифровка статей баланса) за последние 5 лет– форма 5;

2.7. сведения о наличии финансовых вложений (вклады в уставные капиталы других

организаций, в т. ч. дочерних и зависимых, ценные бумаги, депозиты, предоставленные

2.10. результаты от переоценки объектов основных средств за последние 5 лет;

2.11. сведения о расходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские

работы за последние 5 лет;

2.12. сведения о расходах на освоение природных ресурсов за последние 5 лет;

2.13. отчеты о бюджетном финансировании за последние 5 лет (государственная

помощь), бюджетные кредиты – форма 6; 2.14. налоговые декларации за последние 5 лет; 2.15. декларация по ндс за последние 5 лет;

2.16. справки о среднесписочной численности за последние 5 лет; 2.17. отчеты для фсс за последние 5 лет (форма 4-фсс);

2.18. декларации для пенсионного фонда по форме кнд за последние 5 лет; 2.19. справки по форме 2-ндфл за последние 5 лет; 3) сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах;

4) сведения о руководителе компании, учредителях и участниках:

4.1. адрес регистрации руководителя, учредителей, участников, почтовый адрес, инн

руководителя, контактный телефон.

4.2. сведения об участии руководителя компании, учредителей, участников в иных

юридических лицах, а также сведения об участии руководителя, учредителей, участников в

других ЮЛ в качестве руководителей, учредителей, участников.

4.3. в случае регистрации руководителя, учредителей, участников в качестве

индивидуальных предпринимателей - сведения о такой регистрации.

5) сведения о проведении налоговых проверок за последние 5 лет, сведения о

результатах этих проверок. копии документов по этим проверкам. 6) базы и программы для ведения бухгалтерского учета в организации; 7) сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетах за последние 5 лет;

8) полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по

всем операциям на счете за последние 5 лет; 9) справки из банков об остатках денежных средств на счете по всем счетам.

10) договоры, на основании которых за последние 5 лет Должником производилось

отчуждение или приобретение имущества, изменение структуры активов, увеличение или

уменьшение кредиторской задолженности;

11) перечень объектов недвижимости, которыми Должник владеет на праве

собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим

договорам и основаниям, а также документы подтверждающие эти права;

12) сведения о зарегистрированных за Должником правах на автомототранспорт,

самоходные машины и другие виды техники;

13) сведения о снятых Должником с регистрации за последние 5 лет

автомототранспортных средствах, самоходных машин и других видов техники; 14) сведения о зарегистрированных правах на опасные объекты и оборудование;

15) сведения о том, когда и какие опасные объекты, оборудование были сняты с учёта

и по каким причинам;

16) перечень дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому

дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом),

который должен содержать по каждому дебитору:

а. наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные

телефоны; б. Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера;

в. сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности;

г. основания, по которым дебиторы предъявляют требования те же, что у кредиторов.

18) сведения о переуступленных правах;

24) расшифровка расчетов с дебиторами по статье «расчеты с персоналом по прочим операциям»;

25) расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;

26) расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

31) сведения обо всех лицензиях;

34) сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

36) сведения о компании, функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов. оставлением соответствующих приказов.

Во исполнение определения Арбитражного суда Тверской области от 23.01.2023 г. по делу А66-1251/2022 конкурсному управляющему был выдан исполнительный лист серии ФС № 043731375.

31.03.2023 г. конкурсным управляющим было направлено заявление о принятии исполнительного листа, выданного на основании определения Арбитражного суда Тверской области от 23.01.2023 г. по делу № А66-1252/2022 и о возбуждении исполнительного производства, что подтверждается почтовой квитанцией об отправке.

По отчету об отслеживании идентификационного номера (РПО № 80111882797981) Мытищинский районный отдел судебных приставов 04.04.2023 г. получил заявление о возбуждении исполнительного производства и исполнительный лист ФС № 043731375.

Определением Арбитражного суда Московской области от 15.08.2023 г. по делу № А41-64673/23 в связи с необходимостью выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта, суд истребовал у Мытищинского районного отдела судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области; ГУ ФСС России по Московской области сведения о движении исполнительного листа серии ФС № 043731375, выданного Арбитражным судом Тверской области по делу № А66-1251/2022.

Сведения о движения исполнительного листа ФС № 043731375, от Мытищинского районного отдела судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области; ГУ ФСС России по Московской области не поступали.

Заявление о возбуждении исполнительного производства конкурсного управляющего ФИО1 оставлено судебными приставами-исполнителями Мытищинского отдела судебных приставов без рассмотрения, что подтверждается отсутствием записи в базе данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, а также неполучением конкурсным управляющим постановления о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.

Удовлетворяя заявленные требования суд исходит из следующего.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона об исполнительном производстве непосредственное осуществление функций по принудительному исполнению судебных актов (принятию всех исчерпывающих мер, направленных на полное и своевременное исполнение требований исполнительного листа, выданного в пользу заявителя), актов других органов и должностных лиц возлагается именно на судебных приставов-исполнителей структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных приставов.

В пункте 1 ст. 12 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации» установлено, что в процессе принудительного исполнения судебных актов судебный пристав-исполнитель принимает меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов.

Судебный пристав обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и организаций (часть 1 статьи 13 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ).

Согласно п. 5 ст. 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемый действия (бездействия), наличия у органа надлежащим полномочий на совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган, принявший акта.

В соответствии с частью 1 статьи 128 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - Закон № 229-ФЗ), постановления должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа могут быть оспорены в арбитражном суде либо суде общей юрисдикции, в районе деятельности которого указанное лицо исполняет свои обязанности.

Частью 2 статьи 128 Закона N 229-ФЗ установлено, что заявление об оспаривании постановления должностного лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) подается в арбитражный суд в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 128 Закона № 229- ФЗ.

В силу пункта 8 статьи 30 Закона об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок со дня поступления к нему исполнительного документа

выносит постановление о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного производства.

Частью 17 статьи 30 Закона об исполнительном производстве закреплено, что копия постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства или постановление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судебного пристава-исполнителя, вынесшего данное постановление, не позднее дня, следующего за днем вынесения указанного постановления, направляется взыскателю, должнику, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).

Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поскольку оспариваемое постановление судебного пристава-исполнителя не соответствует требованиям закона и нарушает права и законные интересы заявителя, требования заявителя подлежат удовлетворению в соответствии с ч.2 ст. 201 АПК РФ.

В рассматриваемом деле в соответствии с ч. 2 ст. 329 АПК РФ заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя государственной пошлиной не облагается.

Руководствуясь статьями 9, 65, 71, 110, 167 – 170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить.

Признать незаконным бездействие Мытищинского районного отдела судебных приставов (141009, <...>), выразившееся в непринятии исполнительного листа серии ФС № 043731375, выданного конкурсному управляющему ФИО1 на основании определения Арбитражного суда Тверской области от 23.01.2023 г. по делу № А66-1251/2022;

2) Возбудить исполнительное производства в отношении ФИО2 (11.02.1970 г. р., место рождения: гор. Мытищи Московской обл., паспорт гражданина РФ серия и номер: 46 14 784551, выдан 26.02.2015 ГП 1 Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском поселении Мытищи, код подразделения 500084, адрес места жительства: 141001, <...>, ИНН: <***>).

3) Истребовать у Осипова Александра Игоревича документы в отношении общества с

ограниченной ответственностью «Фэтром-Ц» (172310, Тверская область, Зубцовский р-н, с.

Погорелое Городище, ул. Мелиоративная, д.12, ОГРН <***>, ИНН <***>, дата

государственной регистрации: 10.11.2006), в том числе: • 1. учредительные документы;

• 2. документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с

отметкой налоговой инспекции, внебюджетных фонды и органов статистики (расчётные

ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года, надлежащим

образом заверенные копии):

▪ 2.1. бухгалтерские балансы за последние 5 лет– форма 1;

▪ 2.2. справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за

последние 5 лет (справка к форме 1);

▪ 2.3. отчеты о прибылях и убытках за последние 5 лет– форма 2; ▪ 2.4. отчеты о движении капитала за последние 5 лет – форма 3; ▪ 2.5. отчеты о движении денежных средств за последние 5 лет– форма 4;

▪ 2.6. приложения к бухгалтерским балансам (расшифровка статей баланса) за

последние 5 лет– форма 5;

▪ 2.7. сведения о наличии финансовых вложений (вклады в уставные капиталы других

организаций, в т. ч. дочерних и зависимых, ценные бумаги, депозиты, предоставленные

займы) за последние 5 лет; ▪ 2.8. сведения о наличии нематериальных активов за последние 5 лет; ▪ 2.9. сведения об амортизации за последние 5 лет;

▪ 2.10. результаты от переоценки объектов основных средств за последние 5 лет;

▪ 2.11. сведения о расходах на научно-исследовательские и опытно-конструкторские

работы за последние 5 лет;

▪ 2.12. сведения о расходах на освоение природных ресурсов за последние 5 лет;

▪ 2.13. отчеты о бюджетном финансировании за последние 5 лет (государственная

помощь), бюджетные кредиты – форма 6; ▪ 2.14. налоговые декларации за последние 5 лет; ▪ 2.15. декларация по ндс за последние 5 лет;

▪ 2.16. справки о среднесписочной численности за последние 5 лет; ▪ 2.17. отчеты для фсс за последние 5 лет (форма 4-фсс);

▪ 2.18. декларации для пенсионного фонда по форме кнд за последние 5 лет; ▪ 2.19. справки по форме 2-ндфл за последние 5 лет;

• 3. сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах; • 4. сведения о руководителе компании, учредителях и участниках:

▪ 4.1. адрес регистрации руководителя, учредителей, участников, почтовый адрес, инн

руководителя, контактный телефон.

▪ 4.2. сведения об участии руководителя компании, учредителей, участников в иных

юридических лицах, а также сведения об участии руководителя, учредителей, участников в

других ЮЛ в качестве руководителей, учредителей, участников.

▪ 4.3. в случае регистрации руководителя, учредителей, участников в качестве

индивидуальных предпринимателей - сведения о такой регистрации.

• 5. сведения о проведении налоговых проверок за последние 5 лет, сведения о

результатах этих проверок. копии документов по этим проверкам. • 6. базы и программы для ведения бухгалтерского учета в организации; • 7. сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетах за последние 5 лет;

• 8. полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по

всем операциям на счете за последние 5 лет; • 9. справки из банков об остатках денежных средств на счете по всем счетам.

• 10. договоры, на основании которых за последние 5 лет Должником производилось

отчуждение или приобретение имущества, изменение структуры активов, увеличение или

уменьшение кредиторской задолженности;

• 11. перечень объектов недвижимости, которыми Должник владеет на праве

собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим

договорам и основаниям, а также документы подтверждающие эти права;

• 12. сведения о зарегистрированных за Должником правах на автомототранспорт, самоходные машины и другие виды техники;

• 13. сведения о снятых Должником с регистрации за последние 5 лет

автомототранспортных средствах, самоходных машин и других видов техники; • 14. сведения о зарегистрированных правах на опасные объекты и оборудование;

• 15. сведения о том, когда и какие опасные объекты, оборудование были сняты с

учёта и по каким причинам;

• 16. перечень дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по

каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным

(банкротом), который должен содержать по каждому дебитору:

▪ а. наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные

телефоны; ▪ б. Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера;

▪ в. сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы

задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения

задолженности;

▪ г. основания, по которым дебиторы предъявляют требования те же, что у

кредиторов.

• 17. сведения о наличии исполнительных производств по взысканию в пользу

Должника (с указанием наименования и адреса должника); • 18. сведения о переуступленных правах;

• 19. сведения об ином имуществе организации, запасах, незавершенном

производстве, и тд. с указанием местонахождения. • 20. сведения об обременениях на имуществе Должника; • 21. сведения об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов;

• 22. сведения о наличии исполнительных производств о взыскании с Должника (с

указанием наименования и адреса взыскателя);

• 23. сведения о наложении в рамках исполнительных производств арестов и

запрещений на принадлежащее ООО «Фэтром-Ц» имущество и расчетные счета.

• 24. расшифровка расчетов с дебиторами по статье «расчеты с персоналом по прочим

операциям»;

• 25. расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность

авансов; • 26. расшифровка краткосрочных финансовых вложений;

• 27. отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения,

протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов

управления должника; • 28. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств,

последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных

бумаг) по установленным формам; • 29. договоры, соглашения, контракты, заключенные Должником со всеми

юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем

за три последних года;

• 30. документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении Должником обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);

• 31. сведения обо всех лицензиях;

• 32. сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;

• 33. сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;

• 34. сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;

• 35. нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся компании, ее функций и видов деятельности;

• 36. сведения о компании, функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов. оставлением соответствующих приказов.

3. Направить копию постановления о возбуждении исполнительного производства по почтовому адресу конкурсного управляющего: 199155, г. Санкт-Петербург, а/я 186, а также по адресу электронной почты: pdiarbitr@gmail.com.

4. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья А.В. Цховребова