Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" N 115-ФЗ, ст. 11

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества.

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, на основании соответствующего международного договора Российской Федерации.

Судебная практика по статье 11 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов

  • Постановление по делу № 17АП-901/2025 от 24.02.2025
    17 арбитражный апелляционный суд
    В соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», п. 2.1. Положения 29.08.2008 321-П Банком в уполномоченный орган (Федеральную службу по финансовому мониторингу) 20.10.2023 направлена информация в виде электронных сообщений по коду 6001 (операции
  • Решение по делу № А40-138146/2023 от 28.12.2023
    АС города Москвы
    19.04.2021 в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона 07.08.2001 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма , пункта 1.2. Указания Банка России 15.07.2021 5861-У в Уполномоченный орган направлена информация в виде электронных сообщений (далее - ОЭС)
  • Постановление по делу № 09АП-81170/2023 от 18.12.2023
    9 арбитражный апелляционный суд
    Из пункта 13.1.1 статьи 11 Федерального закона 07.08.2001 115-ФЗ следует, что в случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи, такая организация обязана представить клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах
Мы используем cookies-файлы чтобы сделать сайт удобнее. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cооkies.