Судебная практика по статье 12 Закона о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов
-
Решение по делу № 2-881/2025 от 26.05.2025
- О применении последствий недействительности ничтожной сделки и взыскании денежных средств
Воткинский районный суд (Удмуртская Республика)Ссылаясь на изложенные обстоятельства, ст.167, ч.2 ст.168, ст.169 ГК РФ, ст.ст.3, 12 Федерального закона 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с учетом увеличения исковых требований, в порядке ст. 39 ГПК РФ принятых протокольным определением суда 11.04.2025, истец просил применить последствия -
Решение по делу № 2-1279/2023 от 14.07.2023
- О взыскании страховой выплаты, неустойки, штрафа
Падунский районный суд г. Братска (Иркутская область)просил дело рассматривать в отсутствие представителя ответчика, а также указал, что страховщик не может осуществить выплату страховой суммы на реквизиты третьего лица, поскольку характер выплаты противоречит положениям ст. ст. 11 и 12 Федерального закона 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» -
Решение по делу № 2-1806/2022 от 20.01.2023
- О взыскании страховой выплаты, неустойки, штрафа
Падунский районный суд г. Братска (Иркутская область)указал, что страховщик не может осуществить выплату страховой суммы на реквизиты третьего лица, поскольку характер выплаты противоречит положениям ст. 11 и 12 Федерального закона 07.08.2001 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Истец до настоящего момента не предоставил личные реквизиты для осуществления