2025-10-26 00:36:16 ERROR LEVEL 8
On line 7 in file C:\AMIRS_WEB\program\port\showdoc.php:
Undefined index: case_number
Решение по уголовному делу
Дело <НОМЕР> ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27 августа 2025 года г. Курск
Мировой судья судебного участка №4 судебного района Сеймского округа г. Курска Лобова Л.Н., с участием: государственного обвинителя - ст. помощника прокурора Сеймского округа г.Курска - Волковой К.А., подсудимой ФИО3, защитника подсудимой - адвоката Бычковой Е.В., представившей удостоверение №1375, выданное Управлением Министерства юстиции РФ по Курской области 10.08.2018 года и ордер №026120 от 12.08.2025 года, при секретаре Медведевой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании с применением особого порядка судебного разбирательства уголовное дело в отношении: ФИО3 <ФИО1>, <ДАТА4> рождения, уроженки <АДРЕС>, гражданки РФ, зарегистрированной и проживающей по адресу: <АДРЕС>, имеющей неполное среднее образование, незамужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка - ФИО3 <ФИО2>, <ДАТА5> рождения, неработающей, невоеннообязанной, несудимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.173.2 УК РФ,
установил:
ФИО3 предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах: В период с 01.09.2024 по 03.09.2024, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте на территории г. Курска, в ходе разговора с неустановленным в ходе следствия лицом, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получила от последнего предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и органа управления нескольких юридических лиц при их реорганизации на свое имя. При этом неустановленное в ходе следствия лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, сообщило ФИО3, что данные паспорта необходимы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО3, как учредителе и директоре юридических лиц, а также сообщило, что управленческие функции и фактическое руководство юридическими лицами после их реорганизации она осуществлять не будет. ФИО3 из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что отношения к реорганизации и деятельности каких-либо юридических лиц она фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с их управлением, она не будет, на данное предложение согласилась. Таким образом, у ФИО3 возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего её личность - паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице. ФИО3, реализуя свой преступный умысел, в один из дней периода с 01.09.2024 по 03.09.2024, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте на территории г. Курска, предоставила неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии 3819 <НОМЕР> выданный <ДАТА8> УМВД России по Курской области код подразделения 460-006 на свое имя, с целью использования своих паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей реорганизации на её имя, как на подставное лицо, юридического лица ООО «Фокус» и внесения в Единый государственный реестр сведений о ней. После чего неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, используя встроенную фотокамеру находящегося на тот момент в его пользовании мобильного телефона, самостоятельно с ведома и разрешения ФИО3 выполнило фотографии страниц паспорта последней. Затем, в период с 01.09.2024 по 03.10.2024, точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте на территории г. Курска, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <***> ИНН <***> через подставное лицо - ФИО3, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, используя полученные от ФИО3 сведения о ее паспортных данных, подготовило фиктивные учредительные документы ООО «Фокус», согласно которым ФИО3, выступала в качестве участника указанного Общества, в том числе, заявление на имя генерального директора ООО «Фокус» от имени ФИО3 о принятии последней в состав участников ООО «Фокус» от 03.09.2024, решение №2 единственного участника ООО «Фокус» от 03.10.2024 о принятии в состав участников ООО «Фокус» ФИО3, увеличении размера уставного капитала ООО «Фокус», свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 03.10.2024, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Фокус» ФИО6 и возложении обязанностей генерального директора ООО «Фокус» на ФИО3, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от 03.10.2024, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Фокус» с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество - ФИО3, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права участника/учредителя ООО «Фокус» с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от 03.10.2024, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - ФИО3, имеющем право без доверенности действовать от имени представителя юридического лица ООО «Фокус», используя при этом паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3
После чего <ДАТА9> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. неустановленное в ходе следствия лицо с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и его участнике/учредителе - ФИО3 прибыло по адресу: <АДРЕС> к нотариусу Московского городского нотариального округа <ФИО4>, неосведомлённой о преступных намерениях ФИО3, которой с целью установления подлинности подписи генерального директора ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО6 предоставлены заранее подготовленные неустановленным в ходе предварительного следствия лицом фиктивные учредительные документы ООО «Фокус», заявление на имя генерального директора ООО «Фокус» от имени ФИО3 о принятии последней в состав участников ООО «Фокус» от <ДАТА7>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Фокус» от <ДАТА9> о принятии в состав участников ООО «Фокус» ФИО3, увеличении размера уставного капитала ООО «Фокус», свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Фокус» ФИО6 и возложении обязанностей генерального директора ООО «Фокус» на ФИО3, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Фокус» с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество - ФИО3, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права участника/учредителя ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА9>, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - ФИО3, имеющем право без доверенности действовать от имени представителя юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. В этот же день в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. нотариус Московского городского нотариального округа <ФИО4>, неосведомлённая о преступных намерениях ФИО3, удостоверила вышеуказанные документы своей подписью и печатью. После чего, в этот же день, в период времени с 09.00 час. до 18.00 час., находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ вышеуказанные заявления на имя генерального директора ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от имени ФИО3 о принятии последней в состав участников ООО «Фокус» от <ДАТА7>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Фокус» от <ДАТА9> о принятии в состав участников ООО «Фокус» ФИО3, увеличении размера уставного капитала ООО «Фокус», свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Фокус» ФИО6 и возложении обязанностей генерального директора ООО «Фокус» на ФИО3, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права участника/учредителя ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА9>, в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по <АДРЕС>, расположенный по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и его участнике/учредителе - ФИО3 <ДАТА10> на основании представленных для государственной регистрации документов в соответствии с Федеральным законом РФ от <ДАТА11> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенным по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2 принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО3 как об учредителе юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей, в связи с чем, в ЕГРЮЛ <ДАТА10> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР>. Кроме того, в период с <ДАТА9> по <ДАТА12>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридического лица через подставное лицо - ФИО3, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, используя полученные от ФИО3 паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, с согласия и ведома последней подготовило документы, необходимые для реорганизации ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, выступающего в качестве генерального директора ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. Затем, в период с <ДАТА9> по <ДАТА12>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и его генеральном директоре - ФИО3 при неустановленных обстоятельствах предоставило фиктивные учредительные документы ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, выступающего в качестве генерального директора ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> нотариусу Московского городского нотариального округа <ФИО4>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 35.
После чего, <ДАТА12> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час., находясь по адресу: г. <АДРЕС>, нотариус Московского городского нотариального округа <ФИО4>, неосведомлённая о преступных намерениях ФИО3, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направила через сайт Федеральной налоговой службы РФ заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, в регистрирующий орган - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, генеральном директоре ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> - ФИО3 <ДАТА13> на основании представленных для государственной регистрации документов регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС> принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> - генеральном директоре ФИО3, о чем в ЕГРЮЛ <ДАТА13> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР>. Кроме того, в период с <ДАТА9> по <ДАТА14>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридического лица через подставное лицо - ФИО3, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, используя полученные от ФИО3 паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, с согласия и ведома последней подготовило документы, необходимые для реорганизации ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права единственного участника/учредителя ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с долей в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей. После чего, <ДАТА14> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, прибыла по адресу: г. Курск, ул. <АДРЕС>, д. 16/9 к нотариусу Курского городского нотариального округа Курской области <ФИО5>, неосведомленному о преступных намерениях последней, которому с целью установления своей личности предъявила паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также заранее подготовленные и переданные ей неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документы - заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, решение единственного участника юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> за подписью ФИО3 от <ДАТА14>, согласно которому распределена доля участников в уставном капитале ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> в размере 20 000 рублей, номинальной стоимостью 100% - ФИО3, в котором ФИО3 собственноручно поставила свою подпись. Затем, <ДАТА14> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. по адресу: г. Курск, ул. <АДРЕС>, д. 16/9 нотариус Курского городского нотариального округа Курской области <ФИО5>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, засвидетельствовал достоверность подписи вышеуказанных документах. После чего, <ДАТА14> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час., неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, в регистрирующий орган - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> <ДАТА15> на основании представленных для государственной регистрации документов регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в сведения об участниках, учредителях юридического лица ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО3, номинальной стоимость уставного капитала в размере 20 000 рублей, размере доли в уставном капитале ФИО3 в размере 100%. Кроме того, в один из дней периода с 01.09.2024 по 03.09.2024, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на незаконную реорганизацию юридических лиц через подставное лицо - ФИО3, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте на территории г. Курска, используя, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, с ведома и разрешения последней, ранее предоставленные в период с 01.09.2024 по 03.09.2024, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3 данные паспорта гражданина Российской Федерации серии на имя последней, с целью реорганизации юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> через подставное лицо - ФИО3, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, подготовило фиктивные учредительные документы ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, согласно которым она, ФИО3, выступала в качестве участника указанного Общества, в том числе, заявление на имя генерального директора ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от имени ФИО3 о принятии последней в состав участников ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА7>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА9> о принятии в состав участников ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО3, увеличении размера уставного капитала ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО6 и возложении обязанностей генерального директора ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> на ФИО3, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество - ФИО3, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права участника/учредителя ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА9>, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - ФИО3, имеющем право без доверенности действовать от имени представителя юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, используя при этом документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 3819 <НОМЕР> выданный <ДАТА8> УМВД России по Курской области код подразделения 460-006 на имя ФИО3 После чего, <ДАТА9> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. неустановленное в ходе следствия лицо с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и его участнике/учредителе - ФИО3, прибыло по адресу: г. <АДРЕС> к нотариусу Московского городского нотариального округа <ФИО4>, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, которой с целью установления подлинности подписи генерального директора ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО6 предоставлены заранее подготовленные неустановленным в ходе предварительного следствия лицом фиктивные учредительные документы ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, заявление на имя генерального директора ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от имени ФИО3 о принятии последней в состав участников ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА7>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА9> о принятии в состав участников ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО3, увеличении размера уставного капитала ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО6 и возложении обязанностей генерального директора ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> на ФИО3, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество - ФИО3, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права участника/учредителя ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА9>, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - ФИО3, имеющем право без доверенности действовать от имени представителя юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> После чего, <ДАТА9> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. по адресу: <АДРЕС>, ул. <АДРЕС> нотариус Московского городского нотариального округа <ФИО4>, неосведомлённая о преступных намерениях ФИО3, удостоверила вышеуказанные документы своей подписью и печатью. Затем <ДАТА9> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час., находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ, вышеуказанные документы в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенный по адресу: <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и его участнике/учредителе - ФИО3 <ДАТА10> на основании представленных для государственной регистрации документов регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенного по адресу: <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2 принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО3 как об учредителе юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей. Кроме того, в период с <ДАТА9> по <ДАТА16>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридического лица через подставное лицо - ФИО3, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, используя полученные от ФИО3 паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, с согласия и ведома последней подготовило документы, необходимые для реорганизации ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, выступающего в качестве генерального директора ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. Затем, в период с <ДАТА9> по <ДАТА16>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и его генеральном директоре - ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, предоставило фиктивные учредительные документы ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, выступающего в качестве генерального директора ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> нотариусу Московского городского нотариального округа <ФИО4>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС>, ул. <АДРЕС>, д. 35.
После чего, <ДАТА16> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. по адресу: г. <АДРЕС> нотариус Московского городского нотариального округа <ФИО4>, неосведомлённая о преступных намерениях ФИО3, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направила через сайт Федеральной налоговой службы РФ, вышеуказанные документы в регистрирующий орган - МИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, генеральном директоре ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> - ФИО3 <ДАТА17> на основании представленных для государственной регистрации документов регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> - генеральном директоре ФИО3 Кроме того, в период с <ДАТА9> по <ДАТА14>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридического лица через подставное лицо - ФИО3, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, используя полученные от ФИО3 паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, с согласия и ведома последней подготовило документы, необходимые для реорганизации ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права единственного участника/учредителя ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с долей в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей. После чего, <ДАТА14> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час., ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, для внесения сведений в Единый государственный реестр о реорганизации юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, достоверно осознавая, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, она не будет, прибыла по адресу: г. Курск, ул. <АДРЕС>, д. 16/9 к нотариусу Курского городского нотариального округа Курской области <ФИО5>, неосведомленному о преступных намерениях последней, которому передала заранее подготовленные и переданные ей неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документы - заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, решение единственного участника юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> за подписью ФИО3 от <ДАТА14>, согласно которому распределена доля участников в уставном капитале ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> в размере 20 000 рублей, номинальной стоимостью 100% - ФИО3, в котором ФИО3 собственноручно поставила свою подпись. Затем, <ДАТА14> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. по адресу: г. <АДРЕС>, нотариус Курского городского нотариального округа Курской области <ФИО5>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, засвидетельствовал достоверность подписи в вышеуказанных документах. После чего, <ДАТА14> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, в регистрирующий орган - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС>, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. <ДАТА15> на основании представленных для государственной регистрации документов, в соответствии с Федеральным законом РФ от <ДАТА11> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в сведения об участниках, учредителях юридического лица ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО3, номинальной стоимость уставного капитала в размере 20 000 рублей, размере доли в уставном капитале ФИО3 в размере 100%, о чем в ЕГРЮЛ <ДАТА15> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР>. Кроме того, в один из дней периода с 01.09.2024 по 03.09.2024, точные дата и время следствием не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя во исполнение своего единого преступного умысла, направленного на незаконную реорганизацию юридических лиц через подставное лицо - ФИО3, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте на территории г. Курска, используя, согласно ранее достигнутой договоренности с ФИО3, с ведома и разрешения последней, ранее предоставленные в период с 01.09.2024 по 03.09.2024, точные дата и время следствием не установлены, ФИО3, данные паспорта гражданина Российской Федерации серии 3819 <НОМЕР> выданного <ДАТА8> УМВД России по Курской области код подразделения 460-006 на имя последней, с целью реорганизации юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> через подставное лицо - ФИО3, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, подготовило фиктивные учредительные документы ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, согласно которым она, ФИО3, выступала в качестве участника указанного Общества, в том числе, заявление на имя генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от имени ФИО3 о принятии последней в состав участников ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА7>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА9> о принятии в состав участников ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО3, увеличении размера уставного капитала ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО6 и возложении обязанностей генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> на ФИО3, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество - ФИО3, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права участника/учредителя ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА9>, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - ФИО3, имеющем право без доверенности действовать от имени представителя юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, используя при этом документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а именно паспорт гражданина Российской Федерации серии 3819 <НОМЕР> выданный <ДАТА8> УМВД России по Курской области код подразделения 460-006 на имя ФИО3 После чего, <ДАТА9> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. неустановленное в ходе следствия лицо, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и его участнике/учредителе - ФИО3 прибыло по адресу: г. <АДРЕС> к нотариусу Московского городского нотариального округа <ФИО4>, неосведомленной о преступных намерениях ФИО3, которой с целью установления подлинности подписи генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО6 предоставлены заранее подготовленные неустановленным в ходе предварительного следствия лицом фиктивные учредительные документы ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, заявление на имя генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от имени ФИО3 о принятии последней в состав участников ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА7>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА9> о принятии в состав участников ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО3, увеличении размера уставного капитала ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО6 и возложении обязанностей генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> на ФИО3, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого увеличен уставной капитал ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с 10 000 рублей до 20 000 рублей за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество - ФИО3, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права участника/учредителя ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА9>, где указаны сведения об учредителе - физическом лице - ФИО3, имеющем право без доверенности действовать от имени представителя юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>.
После чего, <ДАТА9> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. по адресу: <АДРЕС> нотариус Московского городского нотариального округа <ФИО4>, неосведомлённая о преступных намерениях ФИО3, удостоверила вышеуказанные документы. Затем, <ДАТА9> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час., находясь в неустановленном следствием месте, неустановленное лицо, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ заявление на имя генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от имени ФИО3 о принятии последней в состав участников ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА7>, решение <НОМЕР> единственного участника ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> от <ДАТА9> о принятии в состав участников ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО3, увеличении размера уставного капитала ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, свидетельство об удостоверении решения единственного участника юридического лица от <ДАТА9>, согласно которого прекращены полномочия генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО6 и возложении обязанностей генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> на ФИО3, заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права участника/учредителя ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей от <ДАТА9>, в регистрирующий орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы <НОМЕР> по г. Москве (далее по тексту МИФНС №46 по г. Москве), расположенный по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и его участнике/учредителе - ФИО3 <ДАТА10> на основании представленных для государственной регистрации документов регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по <АДРЕС>, расположенным по адресу: <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2 принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО3 как об учредителе юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, с долей в уставном капитале 50%, номинальной стоимостью 10 000 рублей, в связи с чем в ЕГРЮЛ <ДАТА10> внесена запись с государственным регистрационным номером <НОМЕР>. Кроме того, в период с <ДАТА9> по <ДАТА16>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридического лица через подставное лицо - ФИО3, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, используя полученные от ФИО3 паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, с согласия и ведома последней подготовило документы, необходимые для реорганизации ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, выступающего в качестве генерального директора ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. Затем в период с <ДАТА9> по <ДАТА16>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> и его генеральном директоре - ФИО3, при неустановленных обстоятельствах, предоставило вышеуказанные фиктивные учредительные документы ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, нотариусу Московского городского нотариального округа <ФИО4>, расположенного по адресу: <АДРЕС>, д. 35.
После чего, <ДАТА16> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. по адресу: <АДРЕС> нотариус Московского городского нотариального округа <ФИО4>, неосведомлённая о преступных намерениях ФИО3, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направила через сайт Федеральной налоговой службы РФ, заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, в регистрирующий орган - МИФНС <НОМЕР> по г. Москве, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, генеральном директоре ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> - ФИО3, которая являлась подставным лицом.
<ДАТА17> на основании представленных для государственной регистрации документов регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> - генеральном директоре ФИО3 Кроме того, в период с <ДАТА9> по <ДАТА14>, точные дата и время органом предварительного следствия не установлены, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью реорганизации юридического лица через подставное лицо - ФИО3, не имеющей намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и цели управлять юридическим лицом, используя полученные от ФИО3 паспортные данные, при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, с согласия и ведома последней подготовило документы, необходимые для реорганизации ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которому у ФИО3 возникают права единственного участника/учредителя ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с долей в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей. После чего, <ДАТА14> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, ФИО3, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, достоверно осознавая, что отношения к деятельности какого-либо юридического лица она фактически не имеет, и, в последующем совершать какие-либо действия, связанные с его управлением, она не будет, являясь, таким образом подставным лицом, прибыла по адресу: г. <АДРЕС> к нотариусу Курского городского нотариального округа Курской области <ФИО5>, неосведомленному о преступных намерениях последней, которому с целью установления своей личности предъявила паспорт гражданина Российской Федерации, а также заранее подготовленные и переданные ей неустановленным в ходе предварительного следствия лицом, которое представилось именем «Артур», материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, документы - заявление о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, Решение единственного участника юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> за подписью ФИО3 от <ДАТА14>, согласно которому распределена доля участников в уставном капитале ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> в размере 20 000 рублей, номинальной стоимостью 100% - ФИО3, в котором ФИО3 собственноручно поставила свою подпись. Затем <ДАТА14> в период времени с 09.00 час. до 18.00 час. по адресу: <АДРЕС>, нотариус Курского городского нотариального округа Курской области <ФИО5>, неосведомленный о преступных намерениях ФИО3, засвидетельствовал достоверность подписи в заявлении о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица, и/или о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, решения единственного участника юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО3 от <ДАТА14>, согласно которому ФИО3 выступает в качестве единственного участника, учредителя ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> с долей в уставном капитале ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> - 100%, номинальной стоимостью 20 000 рублей, собственноручно подписанного ФИО3, подлинность подписи ФИО3 в вышеуказанном заявлении. После чего, <ДАТА14> в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, точное время органом предварительного следствия не установлено, неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, используя неустановленное в ходе следствия технически сложное устройство, имеющее возможность выхода в сеть «Интернет», направило через сайт Федеральной налоговой службы РФ, вышеуказанные документы в регистрирующий орган - МИФНС <НОМЕР> по г. Москве, расположенного по адресу: г. <АДРЕС> проезд, домовладение 3, стр. 2, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о юридическом лице ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>. <ДАТА15> на основании представленных для государственной регистрации документов регистрирующим органом - МИФНС <НОМЕР> по г. <АДРЕС> принято решение о реорганизации юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, а именно в Единый государственный реестр юридических лиц внесены изменения в сведения об участниках, учредителях юридического лица ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> ФИО3, номинальной стоимость уставного капитала в размере 20 000 рублей, размере доли в уставном капитале ФИО3 в размере 100%. В результате вышеуказанных умышленных преступных действий ФИО3, направленных на незаконное предоставление документа удостоверяющего ее личность - паспорта гражданина Российской Федерации
внесены изменения в сведения о юридических лицах содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014, согласно которым ФИО3 являясь подставным лицом, выступала учредителем, генеральным директором юридических лиц ООО «Фокус» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Прогресс» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, ООО «Молния» ОГРН <НОМЕР> ИНН <НОМЕР>, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим на нее обязанности. Подсудимая ФИО3 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признала полностью, согласившись с предъявленным обвинением, квалификацией её действий и изложенными обстоятельствами совершения преступления. Подсудимая поддержала заявленное в порядке ст. 217 УПК РФ ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что ходатайство заявлено ею добровольно, после проведения консультаций с защитником, пояснив, что понимает, в чем состоит существо особого порядка судебного разбирательства, и каковы его процессуальные последствия. Защитник - адвокат Бычкова Е.В. ходатайство подсудимой поддержала и полагала необходимым удовлетворить заявленное подсудимой ФИО3 ходатайство и постановить приговор в отношении последней без проведения судебного разбирательства ввиду соблюдения условий, предусмотренных ст.314 УПК РФ. Государственный обвинитель - Волкова К.А. не возражала против принятия судебного решения в особом порядке судебного разбирательства. ФИО3 обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, что является основанием для рассмотрения уголовного дела в особом порядке.
Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства заявлено подсудимой ФИО3 добровольно, после консультации с защитником. Суд удостоверился, что подсудимая осознает характер и последствия заявленного ходатайства о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства.
Обвинение является обоснованным, о чем свидетельствуют доказательства, имеющиеся в материалах уголовного дела. Обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в том числе достаточных оснований полагать самооговор подсудимого, судом не установлено.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о возможности постановления приговора с применением особого порядка судебного разбирательства.
Действия подсудимой ФИО3 судом квалифицируются по ч.1 ст. 173.2 УК РФ - предоставление документа, удостоверяющего личность, когда эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
При определении подсудимой ФИО3 вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст.43, 60-62 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое в соответствии со ст.15 УК РФ относится к категории преступлений небольшой тяжести, личность подсудимой, в том числе, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни её семьи, а также руководствуется требованиями ч.5 ст. 62 УК РФ. Из требований ч.5 ст.62 УК РФ следует, что наказание, назначенное подсудимому при постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, судья учитывает, что в ходе предварительного следствия подсудимая признавала себя виновной в совершении указанного выше преступления, что подтвердила в объяснении от <ДАТА18> (т.1 л.д.71-72), в котором добровольно сообщила сведения сотрудникам полиции об обстоятельствах совершения преступления, которые не были им известны, указанное объяснение подсудимой судьей учитываются как смягчающее обстоятельство, предусмотренное п. "и" ч.1 ст. 61 УК РФ, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Указанное объяснение об обстоятельствах совершения ФИО3 деяния, данные после выявления преступления, не могут являться явкой с повинной.
Также в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой ФИО3, судья признает: - на основании п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ наличие малолетнего ребенка - ФИО3 <ФИО2>, <ДАТА5> рождения (т.2 л.д.235);
- в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины и раскаяние в совершенном преступлении, состояние здоровья подсудимой, состояние здоровья близких родственников (отца и сестры), то обстоятельство, что ФИО3 имеет статус матери-одиночки. В качестве данных о личности судья учитывает, что ФИО3, <ДАТА19> рождения (т.2 л.д.220-223), не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра (т.2 л.д.228, 230), удовлетворительно характеризуется УУП ОУУП и ПДН Западного ОП УМВД России по г.Курску майором полиции <ФИО7>(т.2, л.д.234), положительно характеризуется по месту работы. Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судья по делу не усматривает. Вопрос об изменении категории преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, судом не обсуждается по причине того, что указанное преступление отнесено законом к категории преступлений небольшой тяжести. Принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, которые суд считает исключительными, обстоятельства по делу, связанные с целями и мотивами преступления, учитывая тяжесть содеянного, ролью виновной, её поведением во время и после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судья приходит к выводу, что достижение поставленных в ч.2 ст. 43 УК РФ целей возможно с назначением наказания подсудимой с применением положений ст. 64 УК РФ в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ. При этом размер штрафа определяется судьей с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения подсудимой и её семьи, а также с учетом возможности получения подсудимой заработной платы или иного дохода.
Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вопрос о вещественных доказательствах судья разрешает в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ, предусматривающей, что документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего. руководствуясь ст.ст. 303-304, 307-309, 316, 317 УПК РФ, судья
приговорил:
ФИО3 <ФИО1> признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей. Разъяснить ФИО3 о необходимости оплаты штрафа в течение шестидесяти календарных дней со дня вступления приговора в законную силу по следующим реквизитам:
УФК по Курской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области л/с <***>) Банк: Отделение Курск Банка России //УФК по Курской области г.Курск БИК <НОМЕР> ИНН <НОМЕР> КПП <НОМЕР> Счет банка 40102810545370000038 к/с 03100643000000014400 ОКТМО 38701000 Меру пресечения в отношении ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.
Вещественные доказательства: CD-R диск серебристого оттенка, содержащий электронные сканы копии регистрационного дела ООО «Фокус», CD-R диск белого оттенка с голубым обрамлением компании производителя «CROMEX», содержащий электронные сканы копии регистрационного дела ООО «Прогресс», копия регистрационного дело ООО «Молния» на 50 листах формата А4, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Промышленный районный суд г.Курска через мирового судью судебного участка №4 судебного района Сеймского округа г.Курска в течение 15 суток со дня провозглашения. Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленных судом первой инстанции. В случае обжалования приговора осужденная вправе ходатайствовать о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику или ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
<ОБЕЗЛИЧЕНО>Мировой судья Л.Н. Лобова <ФИО8><ФИО9>