Результаты поиска
Решение по уголовному делу
Дело № 1-6/2025 копия
ПРИГОВОР Именем Российской Федерации
г.Бакал Челябинской области 12 февраля 2025 годаМировой судья судебного участка № 4 Саткинского округа Челябинской области Яценко Е.В., при секретаре Пешляевой Н.А., с участием: государственного обвинителя - помощника Саткинского городского прокурора Мещерякова Я.И. подсудимого ФИО1 защитника - адвоката Кравцова А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании в зале судебного участка материалы уголовного дела в отношении
ФИО1, гражданина "*", родившегося "ДАТА" года в "*", со "*" образованием, не женатого, имеющего "*", работающего "*", судимого: 13 октября 2022 года Саткинским городским судом Челябинской области по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев; 07 декабря 2022 года Саткинским городским судом Челябинской области по ч. 1 ст. 264.1, ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, по совокупности с преступлением по предыдущему приговору, к 460 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 8 месяцев, постановлением Саткинского городского суда Челябинской области от 09 марта 2023 года необытая часть наказания в виде обязательных работ заменена наказанием в виде лишения свободы сроком на 1 месяц 13 дней лишения свободы, отбывшего наказание 08 мая 2023 года, осужденного: 13 февраля 2024 года мировым судьей судебного участка № 4 г.Сатка и Саткинского района Челябинской области по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год; 19 марта 2024 года Саткинским городским судом Челябинской области по ч. 1 ст. 157 УК РФ, с присоединением неотбытого дополнительного наказания по приговору от 07 декабря 2022 года, к 7 месяцам исправительных работ, с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год 3 месяца 18 дней,
зарегистрированного по адресу: "АДРЕС", проживающего по адресу: "АДРЕС", - обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, предоставил документ удостоверяющий личность, действия которого совершены для внесения в единый государственный реестр юридических сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах. Cогласно положениям Федерального закона от <ДАТА8> <НОМЕР> «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления. Кроме того, в соответствии со ст. 88 Гражданского кодекса Российской Федерации «Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации».
В период времени с "ДАТА" года по "ДАТА" года у ФИО1, достоверно знающего, от знакомых, что при предоставлении своего паспорта неустановленному в ходе предварительного следствия лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и согласии зарегистрировать на себя юридическое лицо, где он будет числиться директором, можно получить от неустановленного в ходе предварительного следствия лица, денежное вознаграждение, находящегося у себя дома по адресу: "АДРЕС" возник преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, а именно внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, то есть директоре и учредителе юридического лица, с целью личного обогащения. ФИО1 реализуя свой корыстный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, а именно внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с целью личного обогащения, в период с "ДАТА" по "ДАТА", находясь у себя дома по адресу: "АДРЕС" с помощью фотоаппарата, установленного в сотовом телефоне, сфотографировал свой паспорт, после чего, используя мессенджер "*", отправил фотографии паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя, серии "*" на имя ФИО1 дляподготовки документов, необходимых для образования (создания) юридического лица — Общество с ограниченной ответственностью «*» (далее по тексту ООО «*») через подставных лиц, а также предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц.
Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в период с "ДАТА" по "ДАТА", находясь в неустановленном в ходе следствия месте, используя фотокопию полученную с предоставленного ФИО1 паспорта гражданина Российской Федерации подготовило от имени ФИО1 документы, необходимые для образования (создания) юридического лица — ООО «*», с целью предоставления их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, влекущее внесение сведений о юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц, а именно: решение учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «*» от "ДАТА", согласно которого ФИО1 является "*" ООО «*», копию паспорта ФИО1, устав ООО «*», заявление от имени ФИО1 о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № "НОМЕР", подписав указанные документы, имеющейся у него электронной подписью ФИО1 После чего неустановленное следствием лицо в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено "ДАТА", находясь в неустановленном в ходе следствия месте, действуя с целью реализации преступного умысла, направленного на незаконное использование документов ФИО1 для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице - учредителе и генеральном директоре в лице ФИО1, который не имел намерений в дальнейшем осуществлять управление юридическим лицом, подготовленные документы: решение учредителя № 1 общества с ограниченной ответственностью «*» от "ДАТА", согласно которого ФИО1 является "*" ООО «*», копию паспорта ФИО1, устав ООО «*», заявление от имени ФИО1 о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № "НОМЕР" в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направил в налоговый орган - Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № "*" (далее по тексту ИФНС) по Челябинской области, где зарегистрировано под номером заявки - "НОМЕР". "ДАТА" на основании предоставленных документов от имени ФИО1 Межрайонной ИФНС России <НОМЕР> "*" по <АДРЕС> области, расположенной по адресу: "АДРЕС", принято решение о государственной регистрации "*" и внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц. "*", расположенное по адресу: "АДРЕС", зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, "ДАТА" поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № "*" по Челябинской области, присвоено ИНН "НОМЕР", ОГРН "НОМЕР", одновременно с этим внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц о подставном лице - учредителе и "*" ФИО1 Таким образом, в период с"ДАТА" по "ДАТА" года ФИО1 осознавая преступный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № "*" по Челябинской области данные, повлекшие внесение соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, содержащей сведения о ФИО1, как о учредителе и руководителе (директоре) "*"/
Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал, от дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации.
При даче показаний на предварительном расследовании ФИО1 показал, что "ДАТА", у него было трудное финансовое положения, от кого-то из знакомых ранее слышал о возможности заработка, то есть можно было связаться с человеком по имени Сергей, который занимается открытием Обществ с ограниченной ответственностью, за вознаграждения в размере 25 000 рублей. И он решил взять номер сотового телефона этого человека, с той целью, что он ему может понадобится. От кого именно он узнал о данном заработке не помнит, так как прошло много времени. Примерно через месяц он связался с данным человеком по имени Сергей, в ходе разговора он попросил скинуть тому фотографии его паспорта на имя ФИО1 "ДАТА", паспорт РФ «*» в мессенджере «*». Через несколько дней Сергей позвонил ему на сотовый телефон и сказал, что ему можно приехать в г. Челябинск для подписания документов, проезд до г. Челябинска, Сергей сказал оплатит и перевел денежные средства в размере 2000 рублей. На следующий день он купил билеты на автобус и поехал в г. Челябинск, доехал до автовокзала «*» там его встретил Сергей, на автомобиле они поехали Торговый центр названия и адрес он не помнит так как, не ориентируется в г. Челябинск. Далее поднялись в фудкорт, там Сергея и его встретила девушка, он подписал пакет документов, которые ему дал Сергей, после чего он их отдал девушке, им сказали подождать одобрения, после чего Сергею позвонили и сказали, что документы на открытие Общества с ограниченной ответственностью одобрили, Сергей сказал, что после они поедут в банки открывать банковские счета. Тот дал ему кнопочный сотовый телефон, печать открытой фирмы "*", провел инструктаж как вести себя в банке, объяснять работникам при открытии банковского счета чем занимается фирма, продиктовать тем смс-код с сотового телефона. Далее они в этот же день, ездили по банкам и открывали банковские счета, проехали примерно 3 банка, Сбербанк, остальные 2 не помнит. Далее Сергей снял ему хостел, где он переночевал и на следующий день Сергей сообщил ему, что на него открыли около 3 банковских счетов. После чего тот дал ему денежные средства на обратную дорогу, и около 1000 рублей за открытие "*" и сказал, нужно подождать некоторое время и тот заплатит сумму в размере 25 000 рублей. Далее в течение декабря "ДАТА" Сергей ему переводил частями сумму в размере 25 000 рублей на которую они договорились. На вопрос ездили ли в налоговую, МФЦ, если да, то с какой целью, пояснил, что в налоговую в МФЦ, он не ездил. На вопрос назовите порядок регистрации юридического лица "*" ИНН "*", пояснил, что не знает, ранее юридическое лицо никогда не регистрировал. На вопрос какой перечень документов был направлен для регистрации юридического лица, пояснил, что он не отправлял документы в ИФНС для регистрации юридического лица. На вопрос кто придумал название "*", что оно обозначает, пояснил, что название юридического лица он узнал, когда подписывал документы, которые ему дал Сергей, кто придумал название он не знает. На вопрос подавал ли заявление на создание (образование) юридического лица "*" ИНН "*", пояснил, что заявление он не подавал. На вопрос назвать основной экономический вид деятельности "*" ИНН "*", пояснил что, по указанию Сергея, в банках при открытии счетов он говорил, что занимается, ремонтом квартир, фасадов домов. На вопрос получал ли банковские карты, счета зарегистрированные на "*" ИНН "*", если да, то как распорядились ими, в чьем пользовании находятся, пояснил, что Сергей ему сказал, что для работы предприятия нужно открыть банковский счет. Он и Сергей ходили по банкам примерно были в трех банках названия которых он не помнит. В двух банках он открыл банковские счета и получил банковские карты. Счетами не распоряжался. На вопрос какую сумму ему заплатил Сергей, за то, что он приезжали в г. <АДРЕС>, пояснил, что 25 000 рублей, которые Сергей ему переводил частями с декабря "ДАТА". На вопрос находясь в должности директора "*", он платили налоги "*" если да, то в какой сумме, какая система налогообложения, пояснил, что нет ничего не платил, систему налогообложения не знает. На вопрос как происходит поиск контрагентов, какими источниками информации он пользовался при выборе контрагентов "*" ИНН "*", пояснил, что на данный вопрос ответить не может, он финансово-хозяйственную деятельность в "*" ИНН "*" не осуществлял. На вопрос известно ли о существовании "*" ИНН "*, в настоящее время ведется ли предпринимательская деятельность, пояснил, что о существовании "*" ИНН "*" он знает, в настоящее время ведется ли предпринимательская деятельность он не знает. На вопрос понимал, ли что передавая паспорт гражданина РФ Сергею, он оформляете на свое имя юридическое лицо, пояснил, что да он понимал, что финансово-хозяйственную деятельность вести не будет, он согласился, так как у него было трудное финансовое положение, ему нужны были денежные средства. На вопрос известно, что за внесение паспортных данных в ЕГРЮЛ, то есть внесение сведений о подставном лице, предусмотрено наказание по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, пояснил, что он узнал только от сотрудника полиции, вину в том, что предоставил свой паспорт для оформления на его имя юридического лица, в котором он числится номинальным директором признает в содеянном раскаивается. Т Свою вину в том, что он неправомерно передал свой паспорт ранее незнакомому ему Сергею для оформления его как номинального директора юридического лица "*" ИНН "*" признает, в содеянном раскаивается.
Помимо признания, виновность подсудимого ФИО1 нашла подтверждение в судебном заседании, и подтверждается следующими доказательствами:
показаниями свидетеля "*", оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой свидетеля и с согласия сторон, согласно которым в должности ведущего специалиста-эксперта она работает с 27.12.2023 в ее должностные обязанности входит мероприятия по проверке достоверности сведений включаемых в ЕГРЮЛ, ЕГРПИ, также контроль за внесением указанных сведений в информационные ресурсы, осуществление постановки на налоговой учет и снятие с налогового учета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц по всем основаниям предусмотренным налоговым кодексом Российской Федерации, взаимодействие с регистрирующими органами. По факту создания организации "*" ИНН "*" может пояснить следующее, документы о создании и регистрации были предоставлены "ДАТА" года вх. № "*" в МИФНС № "*"по Челябинской области в электронном виде, посредством квалифицированной электронной подписи, выданной АО «*» на имя ФИО1. При создании и регистрации "*" ИНН "*" ФИО1 МИФНС не посещал, так как все документы передавались и получались исключительно в электронном виде, с помощью сайта Федеральной налоговой службы РФ. Желает пояснить, что согласно расписки получения документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении "*", поступивших в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № "*" по Челябинской области "ДАТА" года вх. № "*" был направлен следующий пакет документов: "*" заявление о создании юридического лица, решение учредителя № 1 от "ДАТА", устав "*", копия паспорта на имя ФИО1 Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки - "*". Дата выдачи регистрирующим органом документов, предусмотренных законодательством о государственной регистрации "ДАТА" соответственно регистрация юридического лица "*" произведена "ДАТА". Причина предоставления заявления: создание юридического лица, внесение изменений в Едином государственном реестре юридических лиц не вносилось. Электронная почта: "*", контактный номер: "*". "ДАТА" было принято решение о государственной регистрации в ЕГРЮЛ с присвоением ОГРН, ИНН юридическому лицу ООО «*», директором и учредителем является ФИО1. При проведении мероприятий по достоверности реестра ЕГРЮЛ в адрес ФИО1 направлены уведомления о вызове в налоговой орган: первое уведомление на дату "ДАТА", второе на дату "ДАТА". ФИО1 в налоговую инспекцию не явился. Это является причиной проведения анализа имущественного состояния ФИО1, его доходов, наличие задолженностей. По результатам проверки установлено, что у ФИО1 отсутствуют объекты недвижимости, наличие постоянного источника дохода. Данные сведения направляются в регистрирующий орган в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № "*" по Челябинской области. Далее направляется уведомление о подтверждении факта регистрации юридического лица в котором лицо является руководителем, факта ведения финсово-хозяйственной деятельности юридического лица, если данные сведения не подтверждаются вносится запись в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений о юридическом лице. По "*" подтверждающего факта участия ФИО1 в деятельности юридического лица "*" ИНН "*" не поступило.
показаниями свидетеля "*", оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой свидетеля и с согласия сторон, согласно которым она работает в должности начальника по работе с клиентами в АО «*» с "ДАТА". В настоящее время в ее обязанности входит прием документов от клиентов в том числе, закрытие расчетных счетов, но ранее примерно до "ДАТА" в ее должностные обязанности входило как закрытие, так и открытие расчетных счетов, а также прием документов от клиентов, в своей служебной деятельности она руководствуется следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ): Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственнойрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами АО «Банка Синара». На вопрос какой порядок открытия расчетных счетов и банковских карт в Филиале «ДЕЛО» АО «*» для юридических лиц, какие необходимо предоставить для этого документы, пояснила, что порядок открытия расчетных счетов и банковских карт в Филиале «ДЕЛО» АО «*» регламентируется внутренними нормативными актами банка. Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в Филиале «ДЕЛО» АО «*» осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт Филиала «ДЕЛО» АО «*» для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит SMS на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему Филиала «ДЕЛО» АО «*» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему дистанционного банковского обслуживания, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в Филиале «ДЕЛО» АО «*».Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица — это SMS - сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые SMS - сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем — юридического лица. Диски, дискеты, флэшки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, с указанными клиентами Филиал «ДЕЛО» АО «*» не работает, только в исключительных случаях по запросу. На вопрос какие условия предоставления услуг но договору коммерческого обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Филиале «ДЕЛО» АО «*», пояснил, в Филиале «ДЕЛО» АО «*» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента Филиала «ДЕЛО» АО «*» передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители ` информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в Филиал «ДЕЛО» "*", о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в Филиале «ДЕЛО» "*". При открытии счета и получении электронных средств Клиент — представитель юридического лица гарантирует Филиал «ДЕЛО» "*", что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в Филиал «ДЕЛО» "*", при подключении — всех расчетных — счетов к системе дистанционного — банковского обслуживания, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента - Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим — лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчет счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств электронных: тер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в Филиал «ДЕЛО» "*". Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных — средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. На вопрос какой порядок осуществления операций по открытому расчетному счету (как перенести, снять денежные средства со счета), кто обладает правом осуществления операций по открытому расчетному счету и банковской карте, пояснила использование расчетного счета Клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета Клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и обоснования её законности. На вопрос, как осуществляется идентификация Клиента, пришедшего открыть счет в банке, пояснила в момент подписания документов на открытие расчетного счета специалист проводит проверку Клиента по признакам номинальности, также проверяет него документы (паспорт). После проверки Клиента и установления признаков соответствия осуществляется подписание документов необходимых для открытия расчетного счета. По обстоятельствам открытия «*» ИНН "*" поясню, что в "ДАТА" в Филиале «ДЕЛО» "*", через официальный сайт банка обратился ФИО1 который являлся директором ООО «*» ИНН "*". ФИО1 была оставлена заявка на открытие расчетного счета на юридическое лицо ООО «*». При подаче заявки оставлены контактные номера телефонов, на который в этот же день была отправлена ссылка для заполнения документов и открытия расчетного счета. После подачи заявки ФИО1 через некоторое время, с ним связался представитель Филиал «ДЕЛО» "*" выездной агент - "*", которая договорилась с ним о времени и месте встречи, для оформления документов и открытия расчетного счета в городе Челябинск. Затем, при встрече "*" в обговоренном месте с ФИО1 удостоверилась в его личности, а также получил от него копии документов: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также решения № 1 учредителя о создании "*" ИНН "*". Также ФИО1 были заполнены заявление об открытии банковского счета, о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, опросный лист. Данные документы были подписаны ФИО1 После этого, сотрудником банка документы были загружены в банковскую программу Филиал «ДЕЛО» "*", после чего "*" ИНН "*" 15.12.2023 был открыт расчетный счет № "НОМЕР". Информирование клиентов Филиала «ДЕЛО» "*" об ответственности за передачу банковской карты, паролей третьим лицам, является неотъемлемым правилом политики Филиала «ДЕЛО» ЛО «*», и происходит при каждом открытии расчётного счёта. К счету был подключен Интернет-банк. Данным счетом обязан распоряжаться только ФИО1 Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. ФИО1, при открытии счета ставит личную подпись в том, что с условиями использования Интернет - банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором. На вопрос по какому адресу проходила встреча представителя Филиала «ДЕЛО» "*" и ФИО1 пояснила, ФИО1 непосредственно присутствовал при открытии расчетного счета юридического лица «*» в условном месте, представился директором "*". Так же хочет пояснить следующие, лично она с директором ООО «*» Цветковым К.А не встречалась, все разъяснения клиенту по открытию расчётного счёта специалист по работе с юридическими лицами "*", на данный момент выше указанный сотрудник в банке "*" не работает. Выше указанным объяснением она подтверждает, что сотрудником "*" нарушений по процессу открытия расчётного счёта и разъяснение ответственности за передачу третьим лицам банковской карты, а также паролей доступа не выявлено.
показаниями свидетеля "*", оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой свидетеля и с согласия сторон, согласно которым она является сестрой ФИО1. Он временно прописан по адресу: "АДРЕС". По данному адресу расположен дом. Дом принадлежит ей по праву собственности. В настоящее время дом не достроен, она и супруг продолжают строительство. В данном доме никто не осуществляет предпринимательскую деятельность. Она и супруг строят дом, для дальнейшего в нем проживания, вместе с детьми. О том, что ее брат ФИО1 является директором юридического лица, она узнала, когда на адрес: "АДРЕС" пришло уведомление с налоговой инспекции. Она спросила у брата, что это такое, на что К. сказал, что сам во всем разберется. В настоящее время она знает, что К. не ведет предпринимательскую деятельность, тот работает в АО «*», она того для этого прописала в свой дом, чтобы тот устроился на работу, чтобы у того был постоянный источник дохода. Костя проживает отдельно, тот никогда ей не рассказывал, что является директором юридического лица.
показаниями свидетеля "*", оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой свидетеля и с согласия сторон, согласно которым она с "ДАТА" является сотрудником ПАО «*», работала в должности "*". В настоящее время является самозанятой. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк-это кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. В своей служебной деятельности она непосредственно руководствовалась следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ): Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами ПАО «*». На вопрос«Каков порядок открытия расчетных счетов и банковских карт в ПАО «*» для юридических лиц? Какие необходимо предоставить для этого документы?» пояснила, что порядок открытия расчетных счетов и банковских карт в ПАО «*» регламентируется внутренними нормативными актами банка. В настоящее время в ПАО «*» открытие расчетных счетов осуществляется дистанционным способом (примерно с "ДАТА"). Порядок подачи документов для открытия расчетных счетов выглядит следующим образом: Клиенты направляют посредством электронной почты учредительные документы организации, которые в последующем проверяются на предмет их подлинности, а также на предмет наличия записей в ЕГРЮЛ, после чего с Клиентом встречается менеджер ПАО «*» с целью подписания документов необходимых для открытия расчетного счета. Для открытия расчетного счета Клиент подписывает следующие документы: заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, информационные сведения клиента-юридического лица. После подписания вышеуказанных — документов менеджер "*" направляет данные документы посредством электронной почты в адрес головного офиса банка (с последующей досылкой оригиналов документов). Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в "*" осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт "*" и логин для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с временным паролем для входа личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица самостоятельно заходит в систему ПЛО «*» и при помощи пришедших на номер мобильного телефона одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в "*". Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, только в исключительных случаях по желанию Клиента. На вопрос каковы условия предоставления услуг по договору коммерческого обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в "*", пояснила, что условия предоставления услуг по договору коммерческого обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в "*" указаны в заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг и являются типовыми». Тариф обслуживания расчетного счета выбирается Клиентом самостоятельно. На вопрос может ли Клиент "*" передавать электронные средства (пароли логины) и электронные носители информации (банковские карты) для использования третьим лицам? Разъясняются ли данные положения при открытии расчетных счетов и банковских карт? Как удостоверяется факт ознакомления клиента с данными положениями? Предупреждается ли Клиент об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств?» пояснила, что в "*" действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в "*" передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в "*", о чем ставится подпись в заявлении о присоединении К правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в "*". При открытии счета и получении электронных средств Клиент — представитель юридического лица гарантирует "*", что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в "*", при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в ПЛО «*». Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН- кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. На вопрос следователя какой порядок осуществления операций по открытому расчетному счету (как перевести, снять денежные средства со счета), кто обладает правом осуществления операций по открытому расчетному счету и банковской карте, пояснила, что использование расчетного счета Клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета Клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и обоснованности ее законности. На вопрос как осуществляется идентификация Клиента, пришедшего открыть счет в банке, пояснила в момент подписания документов на открытие расчетного счета менеджер проводит проверку Клиента по признакам номинальности, также проверяет у него документы (паспорт), отсканированный вариант которого также направляет в головной офис для проверки. После проверки Клиента и установления признаков соответствия осуществляется подписание документов необходимых для открытия расчетного счета. По открытию банковского счета "*", ИНН "*", изучив необходимые документы, может пояснить, что "ДАТА" между "*" "*" ФИО1 и представителем "*" ею был подписан ряд документов на открытие банковского счета, а именно: заявление об открытии банковского счета, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от "ДАТА", информационные сведения клиента-юридического лица "*". Данные документы были подписаны после проведения проверки сотрудниками банка учредительных документов. В соответствии с условиями о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от "ДАТА" к счету подключен Интернет-банк. Данным счетом мог распоряжаться только ФИО1, об этом свидетельствует отметка «единственная подпись» в разделе Полномочия в системе. Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. ФИО1 при открытии счета расписался в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. Данный Регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные Договором.
показаниями свидетеля "*", оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с ч. 1 ст.281 УПК РФ в связи с неявкой свидетеля и с согласия сторон, согласно которым в его должностные обязанности входит развитие партнерской сети, привлечение на обслуживание новых клиентов, привлечение партнеров для работы по партнерской программе. В своей служебной деятельности он непосредственно руководствуется следующими нормативными актами: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от <ДАТА10> N 395-1; Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Федеральный закон от 27.06.2011 № 161- ФЗ «О национальной платежной системе»; Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019) «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021); Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 24.12.2018) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813); Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; иными нормативными актами Банка России и локальными актами АО «*». На вопрос, какой порядок открытия расчетных счетов и банковских карт в "*" для юридических лиц, какие необходимо предоставить для этого документы, пояснил, что порядок открытия расчетных счетов и банковских карт в "*" регламентируется внутренними нормативными актами банка. В настоящее время в "*" открытие расчетных счетов осуществляется дистанционным способом. Порядок подачи документов для открытия расчетных счетов выглядит следующим образом: Клиенты осуществляют заявку на сайте "*" на открытие расчетного счета, после чего с клиентом встречается менеджер "*" с целью подписания документов необходимых для открытия расчетного счета. Для открытия расчетного счета Клиент подписывает следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «*» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в "*", проводится беседа с Клиентом в устной форме, задаются вопросы по финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. После подписания вышеуказанных документов менеджер "*" направляет данные документы посредством электронной почты в адрес головного офиса банка (с последующей досылкой оригиналов документов). Дистанционное банковское обслуживание расчетных счетов (далее - система ДБО) в "*" осуществляется следующим образом: Клиенту при открытии расчетного счета приходит ссылка на электронную почту, которую указывает Клиент. Данное письмо содержит ссылку на сайт "*" для входа в личный кабинет. Одновременно с этим Клиенту приходит СМС на номер телефона, который указывает Клиент, с логином и временным паролем для входа в личный кабинет. В дальнейшем представитель клиента - юридического лица, самостоятельно заходит в систему "*" и при помощи пришедших на номер мобильного телефона логина и одноразового пароля заходит в систему ДБО, где меняет пароль на постоянный и свободно дистанционно управляет открытыми банковскими счетами в "*". Сам аналог собственноручной подписи - электронная подпись представителя клиента юридического лица - это СМС-сообщения, которые приходят на номер мобильного телефона, указанного при открытии счетов на который приходят одноразовые СМС-сообщения, необходимые для отправки в банк платежных поручений представителем юридического лица. Диски, дискеты, флешки, жесткие диски, электронные кошельки, система «интернет-банк» Клиентам не выдаются, "*" с ними не работает, только в исключительных случаях по запросу. На вопрос, какие условия предоставления услуг по договору коммерческого обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в "*", пояснил, что условия предоставления услуг по договору коммерческого обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в "*" указаны в заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг и являются типовыми». Тариф обслуживания расчетного счета выбирается Клиентом самостоятельно. На вопрос, может ли Клиент "*" передавать электронные средства (пароли логины) и электронные носители информации (банковские карты) для использования третьим лицам, разъясняются ли данные положения при открытии расчетных счетов и банковских карт, как удостоверяется факт ознакомления клиента с данными положениями, предупреждается ли Клиент об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств, пояснил, что в "*" действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а также Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента в "*" передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомится перед открытием счетов в "*", о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в "*". При открытии счета и получении электронных средств Клиент - представитель юридического лица гарантирует "*", что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), условиями. Таким образом, подписав все необходимые заявления для открытия счетов в "*", при подключении всех расчетных счетов к системе ДБО, а также получив необходимые для управления расчетным счетом электронные средства, Клиент (руководитель организации), выступая представителем Клиента Банка (юридического лица), не имеет права передавать третьим лицам электронные средства - сгенерированные ключи электронной подписи Клиента (руководителя организации) и электронный носитель информации - пластиковую корпоративную карту, а наоборот, выступая представителем, Клиент - руководитель юридического лица должен самостоятельно распоряжаться и управлять операциями по расчетным счетам, сохранять конфиденциальный характер электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для управления банковским расчетным счетом, открытыми в "*". Также Клиент предупреждается об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств, как устно, при встрече с менеджером в целях подписания документов на открытие счета, так и юридически, при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. На вопрос какой порядок осуществления операций по открытому расчетному счету (как перевести, снять денежные средства со счета), кто обладает правом осуществления операций по открытому расчетному счету и банковской карте, пояснил, что использование расчетного счета Клиентом осуществляется только в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. Для того, чтобы перевести и снять денежные средства со счета Клиент использует сгенерированные ключи электронной подписи и пластиковую корпоративную карту, при этом все операции, связанные с движением денежных средств по расчетному счету, контролируются сотрудниками банка и в случае установления сомнительных транзакций расчетный счет может быть заблокирован до установления обстоятельств транзакции и обоснования её законности. На вопрос как осуществляется идентификация Клиента, пришедшего открыть счет в банке, пояснил, что в момент подписания документов на открытие расчетного счета менеджер проводит проверку Клиента по признакам номинальности, также проверяет у него документы паспорт. После проверки Клиента и установления признаков соответствия осуществляется подписание документов необходимых для открытия расчетного счета. По открытию банковского счета "*", ИНН "*", изучив необходимые документы, может пояснить следующее, что согласно банковскому досье "ДАТА" между "*" "*" ФИО1 и представителем "*" "*", был подписан ряд документов на открытие банковского счета, а именно: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «*» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в "*", также лично сотрудником "*" ФИО1 был проинформирован, что не имеет право предавать банковскую карту, пароли третьим лицам. Информирование клиентов "*" об ответственности за передачу банковской карты, паролей третьим лицам, является неотъемлемым правилом политики "*" и происходит при каждом открытии расчетного счета. К счету был подключен Интернет-банк. Данным счетом мог распоряжаться только ФИО1 Связь с клиентом проходила по представленным клиентом телефону и электронной почте, указанных клиентом при открытии счета. ФИО1 при открытии счета ставит личную подпись в том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлен и согласен, с Регламентом обслуживания клиентов в системе удаленного доступа ознакомлен, согласен и считает их для себя обязательными. Данный регламент обязывает клиента не передавать третьим лицам права и обязанности, предусмотренные Договором. На вопрос, по какому адресу проходила встреча представителя "*" и ФИО1 пояснил, ФИО1 непосредственно присутствовал при открытии расчетного счета юридического лица «*» в офисе банка "*" расположенного по адресу: "АДРЕС", представился "*" "*". Также пояснил, лично он с директором "*" ФИО1 не встречался, все разъяснения клиенту по открытию расчетного счета давал специалист по партнерским заявкам "*", на данный момент выше указанный сотрудник на связь не выходит. Выше указанным я подтверждаю, что сотрудником "*" нарушений по процессу открытия расчетного счета и разъяснения ответственности за передачу третьим лицам банковской карты, а также паролей доступа не выявлено.
В том числе виновность ФИО1 подтверждается исследованными по ходатайству государственного обвинителя и с согласия сторон письменными доказательствами, в частности:
- выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в единый реестр внесено юридическое лицо "*" ИНН "*", ОГРН "НОМЕР", где директором и учредителем является ФИО1 / том 1 л.д. 42-43 /; - регистрационным делом в отношении "*", ИНН "*", ОГРН "НОМЕР", где ФИО1 является директором и учредителем / том 1 л.д. 22-41 /; - выпиской об открытых банковских счетах "*" / том 1 л.д. 46 /; - протоколом осмотра места происшествия от "ДАТА"., в ходу которого установлено, что на юридическом адресе "*", а именно: "АДРЕС" отсутствует офисное помещение и предпринимательская деятельность по данному адресу не ведется / том 1 л.д. 78-81 /; - фототаблицей к протоколу осмотра места происшествия / том 1 л.д. 82 /; - протоколом осмотра предметов, в ходе которого были осмотрены Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в единый реестр внесено юридическое лицо "*" ИНН "*", ОГРН "НОМЕР", где "*" и учредителем является ФИО1, регистрационное дело в отношении "*", ИНН "*", ОГРН "НОМЕР", где ФИО1 является директором / том 1 л.д. 83 /; - фототаблицей к протоколу осмотра предметов / том 1 л.д. 87 /; - протоколом осмотра предметов, в ходе которого был осмотрен CD-R диск сданными "*" содержащий копию досье клиента "*" "*", ОГРН "НОМЕР" / том 1 л.д. 118-121 /; - фототаблицей к протоколу осмотра предметов / том 1 л.д. 122 /; - заявлением в ПАО «*» на открытие расчетного счета "*", заявление на оказание консультационных и информационных услуг ПАО «*», заявление в ПАО «*» на заключение договора комплексного банковского обслуживания / том 1 л.д. 93-98 /; - протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены Заявление в ПАО «*» на открытие расчетного счета "*", заявление на оказание консультационных и информационных услуг ПАО «*», заявление в ПАО «*» на заключение договора комплексного банковского обслуживания / том 1 л.д. 99-101 /; - фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов) / том 1 л.д. 102 /; - заявлении о присоединении "*", информационные сведения клиента-юридического лица / том 1 л.д. 137-150 /; - протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены Заявление о присоединении "*", информационные сведения клиента-юридического лица / том 1 л.д. 151-153 /; - фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов) / том 1 л.д. 154 /; - подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «*» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в "*", подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в "*", Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце, распоряжение об открытии счета, фото / том 1 л.д. 178-191 /; - протоколом осмотра предметов (документов), в ходе которого осмотрены подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «*» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в "*", подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в "*", Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце, распоряжение об открытии счета, фото / том 1 л.д. 192-194 /; - фототаблицей к протоколу осмотра предметов (документов) / том 1 л.д. 195 /.
Приведенные и другие исследованные по делу данные позволяют суду сделать выводы о доказанности вины ФИО1 в совершении преступления. Вышеуказанные доказательства суд признает допустимыми. Они получены в соответствии с требованиями уголовно - процессуального законодательства РФ и являются достаточными для разрешения уголовного дела и признания вины ФИО1 в совершенном преступлении.
Оснований не доверять показаниям подсудимого и свидетелей у суда не имеется, поскольку они логичны, последовательны и подтверждаются совокупностью собранных по делу доказательств.
Письменные доказательства по делу добыты с соблюдением требований УПК РФ и процессуальных нарушений в данных доказательствах не установлено. Каких-либо существенных противоречий об обстоятельствах совершенных преступлений в показаниях подсудимого, свидетелей, письменных доказательствах не усматривается. При таких обстоятельствах, суд признает достоверными данные показания об обстоятельствах совершенного в отношении потерпевшей преступления, и в совокупности с другими доказательствами кладет в основу обвинения ФИО1. Таким образом, оценив представленные сторонами обвинения и защиты доказательства в их совокупности, мировой судья находит вину ФИО1 установленной.
Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Таким образом, суд, установив вину ФИО1 в совершенном им преступлении, подвергает его уголовной ответственности.
При назначении вида и размера наказания мировой судья, в соответствии с требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым деяния, личность виновного, который ранее судим, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете у врача-психиатра не состоит, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «*, вследствие употребления психостимуляторов». ФИО1 совершено оконченное умышленное преступление, отнесенное к категории небольшой тяжести, в сфере экономической деятельности.
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, мировой судья учитывает признание ФИО1 вины в совершенном преступлении, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на его иждивении одного несовершеннолетнего и двоих малолетних детей, состояние здоровья ФИО1, обусловленное имеющимися заболеваниями, объяснения ФИО1, данные им до возбуждения уголовного дела, которые суд учитывает в качестве явки с повинной.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.
Исходя из изложенных обстоятельств, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, учитывая мнение стороны обвинения, что подсудимый может быть исправлена без изоляции от общества, принимая во внимание личность ФИО1, его имущественное положение, мировой судья приходит к выводу, что исправление ФИО1 должно происходить в условиях привлечения его к труду. С целью восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений исправление ФИО1 возможно при назначении ему наказания в виде исправительных работ, но с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку имеются смягчающие обстоятельства, в том числе в виде явки с повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступления, отсутствуют отягчающие обстоятельства. Применение наказания в виде штрафа или обязательных работ суд находит невозможным, поскольку данные виды наказания не отвечают соразмерности содеянного и необходимости влияния на исправление подсудимого.
Обстоятельств, препятствующих в силу ч. 5 ст. 50 УК РФ назначить ФИО1 наказание в виде исправительных работ, не имеется.
Вместе с тем, учитывая совокупность смягчающих ответственность обстоятельств и личность ФИО1, суд считает, что его исправление возможно без реального отбытия наказания на основе ст. 73 УК РФ в виде условного осуждения с установлением ему продолжительного испытательного срока, за время которого он своим поведением должен доказать свое исправление.
Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью и поведением подсудимого, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, мировым судьей не установлено, в связи с чем основания для применения положений ст. 64 УК РФ отсутствуют.
Оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ нет, поскольку преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, относится к категории небольшой тяжести.
Суд считает, что такое наказание является средством восстановления социальной справедливости, оно послужит исправлению ФИО1 и предупредит совершение им новых преступлений.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309, 314-317, 322, 323 УПК РФ, мировой судья
ПРИГОВОР И Л:
Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на восемь месяцев с удержанием 10% заработной платы ежемесячно в доход государства.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде исправительных работ считать условным, установить ФИО1 испытательный срок продолжительностью в один год и обязать его: не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденных, являться на регистрацию в данный орган не реже одного раза в месяц.
До вступления приговора в законную силу меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, после чего отменить.
Вещественные доказательства: выписку из единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой в единый реестр внесено юридическое лицо "*" ИНН "*", ОГРН "*", где директором и учредителем является ФИО1; регистрационное дело в отношении "*", ИНН "*", ОГРН "*", где ФИО1 является директором и учредителем. Выписка об открытых банковских счетах "*"; CD-R диск предоставленный "*" содержащий копию досье клиента "*" "*", ОГРН "*"; заявление в ПАО «*» на открытие расчетного счета "*"; заявление на оказание консультационных и информационных услуг ПАО «*»; заявление в ПАО «*» на заключение договора комплексного банковского обслуживания, заявление о присоединении "*"; информационные сведения клиента-юридического лица, подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «*» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в "*"; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в "*", Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце, распоряжение об открытии счета, фото, - хранить в материалах дела.
Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Саткинский городской суд Челябинской области в течение 15 суток со дня провозглашения с принесением апелляционных жалобы и представления мировому судье судебного участка № 4 Саткинского округа Челябинской области.
Мировой судья подпись Е.В. Яценко Копия верна
Мировой судья Е.В. Яценко Секретарь Н.А. Пешляева Приговор вступил в законную силу «___»_____________2025 г. Мировой судья Е.В. Яценко Секретарь Н.А.Пешляева