Дело № 1-24/2023 УИД42MS0026-01-2023-002905-06 ПРИГОВОР ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Кемерово «23» августа 2023 годаМировой судья судебного участка №1 исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 2 Рудничного судебного района г. Кемерово Толмачев А.А. при секретаре судебного заседания Масальцевой Н.В. с участием государственного обвинителя - ст. помощника прокурора Рудничного района г. Кемерово Никитиной Я.Е. защитника подсудимого - адвоката Ширяева А.В. представившего удостоверение № 1558 от 10.03.2017 года и ордер № 42-01-2023-00719360 от 13.07.2023 года рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: ФИО2И……………. ранее судимого: …………………………………………………………
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО2 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах. Так ФИО2, действуя с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений с целью улучшить свое материальное положение за счет получения оплаты за регистрацию юридического лица, заранее не намереваясь осуществлять управление юридическим лицом - обществом с ограниченной ответственностью «К.», ИНН ……. (далее по тексту ООО «К.»), обществом с ограниченной ответственностью «Р…», ИНН … (далее по тексту ООО «Р…»), а также обществом с ограниченной ответственностью «А..», ИНН ……… (далее по тексту ООО «А….»), заведомо зная, что является подставным лицом, ….2022 около 12 часов 00 минут, находясь около дома, расположенного по адресу: <...>. незаконно предоставил неустановленному следствием лицу документ - фото паспорта гражданина Российской Федерации серия …., номер ….. выданный …….2012 отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе гор. Кемерово на имя ФИО2И….. года рождения, уроженца гор. ……., зарегистрированного по адресу: <...>.. для подготовки документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об органе управления юридическими лицами ООО «К.», ООО «Р.», ООО «А.». При этом ФИО2 было достоверно известно относительно предусмотренной законодательством Российской Федерации цели создания коммерческой организации (для ведения финансово-хозяйственной деятельности направленной на извлечение прибыли); условий ее учреждения (стоимости уставного капитала, в пределах которого единоличный учредитель несет ответственность за убытки, связанные с деятельностью общества); ответственности учредителя по обязательствам, связанным с учреждением общества и субсидиарной ответственности; исполнения полномочий единоличного исполнительного органа (директора) общества с ограниченной ответственностью, обязывающих в соответствии с действующим законодательством действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно, осуществляя его управление и совершая сделки, преследующие основную цель создания коммерческого общества, а именно извлечение прибыли, а также ответственности единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью (директора), предусмотренную действующим законодательством, а именно гражданскую, административную и уголовную. Предоставление ФИО2 документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», повлекли внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании: - юридического лица ООО «К.» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера ……, индивидуального номера налогоплательщика ……, расположенного по юридическому адресу: Московская область, г. Пушкино, ……… и сведений о ФИО2, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть о нем, как о подставном лице, к юридического лица ООО «Р.» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера ………, индивидуального номера налогоплательщика ……., расположенного по юридическому адресу: г. Москва, ……. и сведений о ФИО2, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть о нем, как о подставном лице, - юридического лица ООО «А.» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера ….., индивидуального номера налогоплательщика ……, расположенного по юридическому адресу: г. Москва, ……… и сведений о ФИО2, как об органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть о нем, как о подставном лице. Органами предварительного расследования действия ФИО2, квалифицированы как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину признал, в содеянном раскаялся, пояснял, что в период ……2022 около 12 часов 00 минут, находясь около дома, расположенного по адресу: г. Кемерово, …… незаконно предоставил неустановленному следствием лицу документ - фото паспорта гражданина Российской Федерации серия ….., номер ……. выданный ……. отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе гор. Кемерово на имя ФИО2И… года рождения, уроженца гор. …., зарегистрированного по адресу: г. Кемерово, ………, для подготовки документов с целью последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как об органе управления юридическими лицами ООО «К.», ООО «Р.», ООО «А.». При этом он точно понимал, что организация будет создана на его имя, что он в них будет директором, однако какой-либо реальной деятельности он вести не собирался, он только преследовал цель наживы на создании фиктивных организаций, которыми он не намеревался управлять и каким-либо образом вести предпринимательскую деятельность, также он не давал кому-либо доверенностей на ведение дел от его имени. Он понимал, что организация будет создана на его имя фиктивно, но ему было на это все равно. После регистрации юридического лица Василий заплатил ему за это 10 000 рублей, как они и договаривались. После чего он с Василием больше об этом не разговаривал, какую фирму, а так же сколько фирм он открыл ему неизвестно. Чем занимались данные организации, в которых он числился учредителем, не знает, он никакого участия в их деятельности не принимал. Он фактически не осуществлял никакого руководства, и не совершал никаких действий по указанных организациям. Являются ли данные организации на настоящий момент действующими, он не знает. Суд считает, что данные показания могут быть положены в основу приговора. Кроме признания подсудимым ФИО2 своей вины, его виновность в судебном заседании нашла свое подтверждение показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами. Из показаний свидетеля П.данные в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, что подсудимый ФИО2 - ее сожитель, ФИО2 бизнесом никогда не занимался, директором фирм никогда не был. В … 2022 года к ним домой приехал друг ФИО2 по имени В. и предложил ФИО2 за плату стать формально директором юридического лица, от ФИО2 будет требовался только предоставить паспорт и подписать бумаги за что В. ему заплатит 10000 рублей. ФИО2 согласился, так как у них было тяжелое материальное положение. Через несколько дней они съездили в МФЦ для подписания каких- то бумаг, после чего ФИО2 получил денежное вознаграждение в ранее обговоренной сумме. Из показаний свидетеля П..- старшего государственного налогового инспектора отдела правового обеспечения государственной регистрации МИФНС № 15 по Кемеровской области-Кузбассу, данных в ходе предварительного следствия, оглашенных в суде по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в его должностные обязанности входит проверка достоверности сведений ЕГРЮЛ. Было установлено, что согласно документов регистрационных дел нижеперечисленных юридических лиц: ...2022 в МРИ ФНС России № 3 по Московской области в электронном виде через сайт ФНС России поступил пакет документов от заявителя — ФИО2, который является учредителем и директором ООО «К.». ..2022 ООО «К.» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера …………, индивидуального номера налогоплательщика …….. было зарегистрировано в МРИ ФНС России № 3 по Московской области, после чего документы были направлены на электронную почту заявителя. ….2022 в НИ ФНС России № 27 по городу Москве области в электронном виде через сайт ФНС России поступил пакет документов от заявителя — ФИО2, который является учредителем и директором лица ООО «Р.». ООО «Р.» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера ….., индивидуального номера налогоплательщика …... было зарегистрировано в НИ ФНС России № 27 по городу Москве, после чего документы были направлены на электронную почту заявителя. ...2022 в МРИ ФНС России № 51 по городу Москве области в электронном виде через сайт ФНС России поступил пакет документов от заявителя — ФИО2, который является учредителем и директором ООО «А.». ООО «А.» с присвоением ему основного государственного регистрационного номера ……., индивидуального номера налогоплательщика ……..было зарегистрировано в МРИ ФНС России № 51 по городу Москве, после чего документы были направлены на электронную почту заявителя. При приеме документов каких-либо вопросов у инспекторов по требованиям и оформлении представленных документов не возникло, кроме того, вместе с пакетом документов была дополнительно представлена копия паспорта ФИО2 электронная подпись ФИО2 была действительна, то есть его личность была установлена, в связи, с чем документы были приняты и рассмотрены. В ходе проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, внесенных в ЕГРЮЛ в отношении ФИО2, Межрайонной ИФНС России № 15 по Кемеровской области - Кузбассу были установлены многочисленные косвенные признаки того, что ФИО2 является номинальным руководителем ООО «А.», ООО «Р.», ООО «К.», и никакого отношения к управлению деятельностью ООО «А.», ООО «Р.», ООО «К.», отсутствие опыта ведения коммерческой деятельности, отсутствие официально получаемых доходов за последние два года, отсутствие недвижимого имущества и транспортных средств в собственности и т.п. Также представлялось маловероятным возможность осуществления … реальной деятельности через юридические лица ООО «А.», ООО «Р.», ООО «К.» с уставным капиталом по 10 тыс. руб. в г. Москве и Московской области с учетом расходов на аренду офисов и транспортных расходов. Кроме того, в данном случае одновременное открытие ФИО2 трех юридических лиц является признаком использования схем по уходу от налогообложения. Предоставленные ФИО2 данные в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повлекли за собой внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Письменными доказательствами виновности подсудимого являются: копии регистрационных дел регистрационных дел ООО «К.», ООО «Р.», ООО «А.»: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.07.2023 № ……..; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица № .……; копия решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «К.»; от 12.10.2022; копия заявления о государственной регистрации юридического лица— ООО «К.», данные о юридическом адресе организации, сведения об учредителе ФИО2; копия устава ООО «К.»; копия гарантийного письма от 10.10.2022 К. копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, …….. года рождения; копия решения о государственной регистрации от 21.10.2022; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.07.2023 № ……….; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица № …….; копия решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «Р.»; от 11.10.2022.; копия заявления о государственной регистрации юридического лица - ООО «Р.», данные о юридическом адресе организации, сведения об учредителе ФИО2; Копия устава ООО «Р.»; копия гарантийного письма от 10.10.2022 Л., копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; копия решения о государственной регистрации от 12.10.2022, согласно которому МИФНС № 46 по г. Москве принято решение о регистрации ООО «Р.»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.07.2023 № ……..; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица № ……..; копия решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «А.»; от 11.10.2022; копия заявления о государственной регистрации юридического лица- ООО «А.», данные о юридическом адресе организации, сведения об учредителе ФИО2; копия устава ООО «А.», утвержденная протоколом общего собрания учредителей об учреждении от 11.10.2022; копия гарантийного письма от 10.10.2022 Г. копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2, …… года рождения и, согласно которому МИФНС № 46 по г. Москве принято решение о регистрации ООО «А.» хранить в материалах уголовного дела. (л.д.109-111). Протокол осмотра места происшествия от 13.07.2023, согласно которому осмотрен дом по адресу: г. Кемерово, ….., где проживает ФИО2 ФИО3, интересующих следствие, не обнаружено. (л.д.8-13). Протокол осмотра места происшествия от 13.07.2023, согласно которому осмотрен участок местности около дома по адресу г. Кемерово, …., где проживает ФИО2 В ходе осмотра ФИО2 указал на участок местности, где передал паспорт гражданина Российской Федерации. (л.д. 17-20) Протокол осмотра документов от 12.07.2023, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо о направлении сведений регистрационных дел ООО «К.»* ООО «Р.», ООО «А.»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.07.2023 № ……..; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица № ………; копия решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «К.»; от 12.10.2022; копия заявления о государственной регистрации юридического лица- ООО «К.», данные о юридическом адресе организации, сведения об учредителе ФИО2; копия устава ООО «К.»; копия гарантийного письма от 10.10.2022 К..; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2И….. года рождения; копия решения о государственной регистрации от 21,10.2022; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.07.2023 № ……….; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица № ………; копия решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «….»; от 11.10.2022.; копия заявления о государственной регистрации юридического лица - ООО «Р.», данные о юридическом адресе организации, сведения об учредителе ФИО2; Копия устава ООО «Р.»; копия гарантийного письма от 10.10.2022 Л..; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2; копия решения о государственной регистрации от 12.10.2022, согласно которому МИФНС № 46 по г. Москве принято решение о регистрации ООО «Р.»; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 11.07.2023 № ………1; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица № ……..; копия решения единственного учредителя № 1 о создании ООО «А.»; от 11.10.2022; копия заявления о государственной регистрации юридического лица- ООО «А.», данные о юридическом адресе организации, сведения об учредителе ФИО2; копия устава ООО «А.», утвержденная протоколом общего собрания учредителей об учреждении от 11.10.2022; копия гарантийного письма от 10.10.2022 Г..; копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО2И…….. года рождения, согласно которому МИФНС № 46 по г. Москве принято решение о регистрации ООО «А.» хранить в материалах уголовного дела. (л.д. 103-105) Протокол осмотра документов от 13.07.2023, согласно которого осмотрены: 1. паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО2И…. года рождения, уроженца гор. Кемерово, зарегистрированного по адресу: <...> …….., выданный ……….. 2012 отделением УФМС России по Кемеровской области в Рудничном районе гор. Кемерово. Сведения о воинской обязанности отсутствуют. Сведения о семейном положении: зарегистрирован брак ………. г. с Т. № акта записи: ……, код: ………., брак прекращен ……. г. Сведения о детях отсутствуют. Сведения о ранее выданных паспортах…………. (л.д. 141-142). Явка с повинной от ……...2023 о сообщении совершении преступления, согласно которому в следственный отдел по Рудничному району города Кемерово следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области - Кузбассу из прокуратуры Рудничного района города Кемерово прибыл ФИО2 и сообщил о совершении преступления, а именно предоставил паспорт гражданина Российской Федерации неустановленному лицу, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. (л.д. 3-4). Давая оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, суд пришел к выводу, что они отвечают требованиям их относимости, допустимости, достоверности и в своей совокупности позволяют сделать вывод о доказанности виновности ФИО2 в предъявленном ему обвинении. Давая оценку показаниям свидетелей П., П. суд пришел к выводу, что их показания не противоречивы, последовательны, согласуются с другими доказательствами по делу, и сомневаться в их достоверности нет оснований. Чьей-либо заинтересованности в исходе дела, как и причин для оговора ФИО2 не установлено. Суд также считает установленным, что данное преступление совершено именно подсудимым ФИО2, который своей причастности к совершенному преступлению не отрицал. Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Решая вопрос о назначении наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимого, смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи. В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО2 социально адаптирован, имеет стойкие социальные связи, занимается общественно полезной деятельностью, будучи трудоустроенным, имеет постоянное место жительства, характеризуется по месту жительства удовлетворительно, на учетах у психиатра и нарколога не состоит, не удовлетворительное состояние здоровье его и его близких. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учитывает: полное признание вины подсудимым; чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной. В соответствии с п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ в качестве отягчающего наказание обстоятельства суд признает рецидив преступлений (ч. 1 ст. 18 УК РФ). Назначая ФИО2 наказание, в соответствии с ч.1 ст.68 УК РФ суд учитывает характер и степень общественной опасности ранее совершенных им преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенного преступления и с учетом изложенного полагает, что наказание ФИО2 должно быть назначено с учетом положений ч.2 ст.68 УК РФ - не менее одной трети наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст. 173.2 УК РФ, не находя оснований для применения ч.3 ст.68 УК РФ. В связи с наличием отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива преступлений, оснований для применения ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания ФИО2 не имеется. Суд не находит оснований для применения при назначении ФИО2 наказания ст. 64 УК РФ, поскольку каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного им преступления, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено. Поскольку ФИО2 совершил преступление, относящееся к категории небольшой тяжести, правила ч. 6 ст. 15 УК РФ в данном случае применены быть не могут. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, совокупность смягчающих по делу обстоятельств, данные о личности ФИО2 имеющего стойкую противоправную направленность, учитывая совершение им вновь умышленного преступления через непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы наказание должно быть назначено в виде исправленных работ. Иные виды наказания, предусмотренные санкцией статьи, по мнению судьи, не позволят обеспечить достижение целей уголовного наказания. Так как ФИО2 настоящим приговором назначается наказание в виде исправительных работ суд считает необходимым в целях возможного апелляционного рассмотрения приговора, ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ. Поскольку в силу закона подсудимый ФИО2 не освобожден от возмещения судебных издержек, является трудоспособным лицом, трудоустроен, имеет постоянный, легальный источник дохода, каких-либо доводов и соответствующих доказательств, свидетельствующих о наличии крайне затруднительного материального положения указанного лица, суду не представлено, суд считает необходимым и правильным процессуальные издержки, выплаченные его защитнику Ширяеву А.В. из средств федерального бюджета в размере 8112 рублей за защиту подсудимого в ходе дознания, в соответствии с положениями ст. 131, 132 УПК РФ возместить за счет подсудимого, взыскав с него указанную сумму в размере 8112 рублей в доход бюджета. На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.296-300, 303-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
ФИО2, признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком 1 (один) год с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно. Меру пресечения ФИО2 в виде подписи о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Взыскать с ФИО2 в доход федерального бюджета процессуальные издержки, выплаченные его защитнику из средств федерального бюджета на стадии предварительного расследования в размере 8112 (восемь тысяч сто двенадцать) рублей. Приговор мирового судьи судебного участка №2 Рудничного судебного района г. Кемерово от ….2022 исполнять самостоятельно. В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: - материалы регистрационных дел ООО «К.», ООО «Р.», ООО «А.», хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего; -паспорт гражданина Российской Федерации …………… на имя ФИО2И……….. года рождения, уроженца гор. Кемерово, зарегистрированного по адресу: <...> считать окончательно возвращенным подсудимому. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Рудничный районный суд г. Кемерово в течение 15 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционного представления прокурором, жалобы осужденным, а также жалобы другим лицом, осужденный вправе указать в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу либо представление о своем желании участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор. Копия верна: Мировой судья Толмачев А.А<ФИО1>