УИД 72RS0021-01-2024-003374-93

Дело № 2-341/2025

РЕШЕНИЕименем Российской Федерации

г.Тюмень, 24 января 2025 года

Тюменский районный суд Тюменской области в составе председательствующего судьи Марковой Р.А.,

при секретаре Валовой С.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2- 341/2025 по исковому заявлению ФИО9 Рафиса к Федеральной службе по финансовому мониторингу, Министерству финансов Российской Федерации, Федеральному ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО8 обратился в суд с исковым заявлением к ответчикам Федеральной службе по финансовому мониторингу, Министерству финансов Российской Федерации, Федеральному ФИО1 Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда, мотивируя требования тем, что РУФСБ России по Тюменской области 19 ноября 2019 года истец был незаконно привлечён к уголовной ответственности по событиям 2017 года. 04 августа 2022 года Центральный окружным Военным судом был признан виновным в совершении преступления по п.2 ст.205.5 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в тюрьме. На момент обращения с иском приговор не вступил в законную силу, однако истец без законных оснований был включен в реестр экстремистов и террористов Российской Федерации. На протяжении пяти лет истец обращался в государственные органы с требованием исключить его персональные данные из указанного реестра, которые оставлены без удовлетворения. Действиями ответчика истцу причинены нравственные страдания, в результате распространения заведомо ложных сведений у истца распалась семья, с ним расторгла брак супруга, ребёнок остался без отца. Исполнительный лист о взыскании в пользу бывшей супруги денежных средств на содержание ребёнка не исполняется в связи с отказом. На фоне указанных событий в адрес дочери истца высказывались оскорбления и угрозы в его адрес, его мама пережила несколько сердечных приступов. Оценивает размер компенсации морального вреда в 1 480 000 000 рублей, которые просит взыскать с ответчиков в его пользу.

Определениями суда к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены РУФСБ России по Тюменской области, ФИО6, ФИО5, ФИО7

Протокольным определением от 24 января 2025 года третье лицо ФИО7 исключена из состава лиц, участвующих в деле, в связи со смертью.

Истец ФИО8 в судебном заседании исковые требования поддержал в полном объеме, просил их удовлетворить.

Представитель ответчика Федеральной службы по финансовому мониторингу в судебное заседание не явился о времени и месте рассмотрения дела извещён надлежащим образом, направил письменные возражения, в которых просил в удовлетворении иска отказать. Дело рассмотреть в отсутствие представителя ответчика.

Представитель ответчиков Министерства финансов Российской Федерации, ФИО1 О.С., действующая на основании письменных доверенностей №31 от 10 января 2022 года, №15 от 15 января 2025 года соответственно, в судебном заседании просила в удовлетворении исковых требований отказать, поддержала письменные возражения на иск.

Представитель третьего лица РУФСБ России по Тюменской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён надлежащим образом, в возражениях просил в удовлетворении иска отказать, дело рассмотреть в его отсутствие.

Третье лицо ФИО5, действующая в своих интересах и в интересах ФИО6, в судебном заседании исковые требования поддержала. Суду пояснила, что в настоящее время в связи с осуждением супруга вынуждена самостоятельно содержать несовершеннолетнюю дочь. Общая с истцом дочь ФИО6 в школе подвергалась травле со стороны других учеников, поскольку в сети Интернет была распространена информация о причастности отца (истца) к совершению преступления.

ФИО6 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом.

Суд, выслушав объяснения истца, пояснения третьего лица, представителей ответчиков, изучив и исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Для регулирования отношений граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, иностранных структур без образования юридического лица, государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также отношений юридических лиц и федеральных органов исполнительной власти, связанных с установлением бенефициарных владельцев юридических лиц принят Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В соответствии со статьей 6 данного Закона операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Физическое лицо, включенное в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, по основаниям, предусмотренным пп. 2, 4 и 5 п. 2.4 статьи 6 указанного Закона, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе: 1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи; 2) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта; 3) осуществлять в порядке, установленном п. 10 ст. 7 приведенного Федерального закона, операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта, а также на осуществление выплаты по обязательствам, возникшим у него до включения его в указанный перечень.

Порядок определения и доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской Федерации. При этом сведения об организациях и лицах, включенных в указанный перечень, подлежат размещению в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа и опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации (пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Основаниями для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются: процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (подпункт 4 пункта 2.1); постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2, 282.3 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации (подпункты 4, 5 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Основаниями для исключения организации или физического лица из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, являются: отмена вступившего в законную силу решения суда Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности организации в связи с ее причастностью к экстремистской деятельности или терроризму и прекращение производства по делу; вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о приостановлении запрета деятельности организации, включенной в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими; отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 - 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию; отмена вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, либо изменение указанного постановления, предусматривающее исключение административной ответственности за данное административное правонарушение; отмена решения Генерального прокурора Российской Федерации, подчиненного ему прокурора или федерального органа исполнительной власти в области государственной регистрации (его соответствующего территориального органа) о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за экстремистскую деятельность; прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 - 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации; отмена признаваемых в Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами приговоров или решений судов и решений иных компетентных органов иностранных государств в отношении организаций или физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность; наличие документально подтвержденных данных о смерти лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 280, 280.1, 281, 281.1 - 281.3, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации; наличие документально подтвержденных данных об истечении срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.27.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (пункт 2.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Согласно пункту 2.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации и физические лица, ошибочно включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо подлежащие исключению из указанного перечня в соответствии с пунктом 2.2 настоящей статьи, но не исключенные из указанного перечня, обращаются в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением об их исключении из указанного перечня. Уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления, рассматривает его и принимает одно из следующих мотивированных решений: об исключении организации или физического лица из указанного перечня; об отказе в удовлетворении заявления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 №804 утверждены Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц, согласно пункту 2 которых перечень формируется Федеральной службой по финансовому мониторингу путем включения физических лиц в перечень в случаях получения от государственных органов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, информации о наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона, для включения в перечень, к которым относятся также следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности.

Постановлением заместителя начальника следственного отделения РУФСБ России по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ ФИО8 привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу №, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 Уголовного кодека Российской Федерации.

Письмом РУ ФСБ России по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ № в Росфинмониторинг направлена информация о наличии оснований для включения ФИО5 в «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

На основании полученной информации Росфинмониторингом составлен Акт № о внесении соответствующих изменений в Перечень. Акт утвержден начальником Управления по противодействию финансирования терроризма ДД.ММ.ГГГГ. Информация о включении ФИО5 в Перечень размещена в соответствующем разделе официального сайта Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в объеме, предусмотренном пунктом 24 Правил с присвоением идентификационного (системного уникального) номера, что подтверждается сведениями, размещенными на сайте в общедоступном источнике.

Приговором Центрального окружного военного суда от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № ФИО8 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части в исправительной колонии строгого режима. В срок отбывания наказания зачтено время содержания ФИО5 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Апелляционного военного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор Центрального окружного военного суда от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № в отношении ФИО5 оставлен без изменения.

На основании вышеприведенных положений закона, суд приходит к выводу, что у Федеральной службы по финансовому мониторингу, являющейся уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, имелись основания, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для включения сведений в отношении ФИО5 в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Запрет для кредитных и иных финансовых организаций осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащим физическим лицам, включенным в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, установлен законом, на день рассмотрения спора истец также находится в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, обстоятельства, послужившие основанием к включению истца в данный перечень, не отпали и не изменились.

В рассматриваемом случае истец правомерно включен в Перечень, поскольку в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 Уголовного кодекса Российской Федерации, на момент рассмотрения спора отсутствуют основания для исключения истца из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренные пунктом 2.2 Федерального закона, так же как и отсутствуют доказательства, подтверждающие ошибочность включения физического лица в перечень, которые могут являться основанием для исключения из перечня в силу пункта 2.3 Федерального закона.

В соответствии со статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

В силу статьи 16 Гражданского кодекса Российской Федерации убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, или должностных лиц этих органов, подлежат возмещению Российской Федерацией.

Статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов подлежит возмещению; вред возмещается за счет казны Российской Федерации.

Для применения ответственности, предусмотренной статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, требующее возмещение убытков, за счет государства, должно доказать противоправность действий (бездействия) государственных органов, наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) названных органов и возникшими убытками, а также размер причиненного вреда.

В ходе рассмотрения настоящего дела истцом не представлено доказательств, отвечающих требованиям главы 6 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, подтверждающих причинение вреда в результате незаконных действий государственных органов, что свидетельствует об отсутствии правовых оснований для возложения на ответчиков обязанности по его возмещению истцу.

Факт причинения истцу морального вреда не установлен, отсутствует вина ответчиков и причинно-следственная связь между незаконными действиями (бездействием) заявленных истцом государственных органов, их должностных лиц и моральным вредом, на который ссылается истец, соответственно, отсутствуют основания для удовлетворения заявленных исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56, 67, 71, 194-199 ГПК РФ, суд

решил:

В удовлетворении исковых требований ФИО9 Рафиса к Федеральной службе по финансовому мониторингу, Министерству финансов Российской Федерации, Федеральному ФИО1 о взыскании компенсации морального вреда отказать.

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Тюменский районный суд Тюменской области.

Мотивированное решение суда составлено 24 февраля 2025 года.

Судья Р.А. Маркова