Приговор по делу № 1-35/2023 от 27.09.2023 | Коломенский городской суд (Московская область)

Общий порядок Дело №

УИД №

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

<адрес> 27 сентября 2023 года

Коломенский городской суд <адрес> в составе председательствующего судьи ФИО168., с участием государственного обвинителя – ФИО88, подсудимых ФИО62 А.М., ФИО2, защитников – адвоката ФИО130, адвоката ФИО129, при секретаре судебного заседания ФИО89, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина <данные изъяты>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>А, с высшим образованием, женатого, на иждивении имеющего одного малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего в <данные изъяты>», в каждой организации, в должности директора по развитию, военнообязанного (ограниченно годного к военной службе), ранее не судимого,

(не содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу),

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, с высшим образованием, не замужней, на иждивении имеющей троих малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., осуществляющей деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не военнообязанной, ранее не судимой,

(не содержащейся под стражей по настоящему уголовному делу)

обоих обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимые ФИО169. и ФИО2 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные даты и время следствием не установлены, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являясь директором по развитию <данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, зарегистрированного по адресу: <адрес> (далее по тексту-ООО «<данные изъяты>») (в период с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время - на основании Приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ), будучи обязанным в соответствии с пп. 2.1- 2.13 Должностной инструкции директора по развитию ООО «<данные изъяты>», утвержденной Управляющим ООО «<данные изъяты>» ИП ФИО83 М.В. от ДД.ММ.ГГГГ, определять общую концепцию и цели предприятия; разрабатывать эффективные стратегии развития предприятия; устанавливать приоритеты бюджетирования и мониторинг расходов для обеспечения финансовой стабильности реализуемых программ; подготавливать предложения по освоению новых направлений бизнеса; представлять проекты развития предприятия высшему руководству и собственникам; анализировать экономические и финансовые показатели на каждом этапе реализации проектов развития; разрабатывать методики по оперативному реагированию на кризисные и нестандартные ситуации, а также в соответствии с п.п. 1,2,3 ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, то есть осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе, при этом являясь знакомым с ФИО64 Н.А. и находясь с последним в доверительных отношениях, располагая информацией о наличии у ФИО64 Н.А. крупной суммы денежных средств как лично, так и денежных средств, принадлежащих <данные изъяты>», одним из учредителей которых является ФИО64 Н.А., и желании последнего инвестировать их, в том числе в производство, руководствуясь корыстными побуждениями, разработал план совершения преступления, направленного на хищение принадлежащих ФИО64 Н.А. и <данные изъяты>» денежных средств в особо крупном размере, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО64 Н.А. С этой целью С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) начал разрабатывать схему совершения преступления и его реализации.

Осознавая, что успешная реализация вышеуказанного преступного умысла, направленного на получение стабильной финансовой выгоды, возможна только при условии создания организованной преступной группы с высокой степенью сплоченности и устойчивости, с четким распределением между ее членами обязанностей и с подчинением всех лиц С. – организатору преступной группы, (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), для совершения преступления в составе организованной преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, приискал участников организованной группы, разработал систему функционирования преступной группы и определил ее основные направления и сферу деятельности, с вертикалью подчиненности участников и четким распределением ролей между участниками организованной преступной группы.

Так, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) для реализации вышеуказанного преступного плана, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, осознавая последствия своих преступных действий, в виде причинения материального ущерба ФИО64 Н.А. в особо крупном размере, привлек к совершению преступления в составе организованной преступной группы лиц, из числа своих знакомых и лиц состоящих в родстве, находящихся в доверительных отношениях с ним и готовых на выполнение определенных ролей, на каждой из стадий подготавливаемых и совершаемых С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) этапов хищения принадлежащих ФИО64 Н.А. денежных средств, составляющих единое тщательно планируемое корыстное преступление, то есть С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) умышленно создал организованную преступную группу, действующую на территории <адрес> и <адрес> областей, имеющую устойчивую структуру, с четкими распределенными преступными ролями и функциями каждого из соучастников преступной группы, их сплоченности на основе единого преступного умысла, общности материально-финансовой базы, а также масштабности и длительности преступной деятельности, и, получив от участников группы согласие на участие в совместном тяжком корыстном преступлении, тем самым С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вступил с указанными лицами в преступный сговор на совершение мошеннических действий в отношении ФИО64 Н.А., с хищением денежных средств в особо крупном размере, осведомил их о целях деятельности организованной преступной группы, а также распределил между соучастниками преступные роли, возложив на себя организаторские функции по общему руководству деятельностью членов организованной преступной группы, систематическому финансированию, путем выдачи соучастникам ежемесячных денежных поощрений и оплаты деятельности номинальных руководителей подконтрольных юридических и физических лиц, управлению расчетными счетами подконтрольных юридических и физических лиц, в целях создания видимости осуществления финансово-хозяйственной деятельности данных организаций, путем использования полученных в распоряжение электронных ключей системы «<данные изъяты>» с целью перечисления на открытые Б., С., (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) ФИО2, Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ) расчетные счета, денежных средств от ФИО64 Н.А. в счет якобы заключенных сделок - договоров займов, с целью придания совершаемым преступным действиям видимости правомерности.

В возглавляемую С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организованную преступную группу последний вовлек на разных этапах совершения преступления следующих участников, а именно С., Б., (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) ФИО62 А.М., Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), ФИО2, а также иных неустановленных следственных лиц, роли которых в организованной преступной группе были распределены следующим образом:

- С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являясь лидером и организатором организованной преступной группы, будучи директором по развитию ООО «<данные изъяты>», осуществлял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе и, тем самым, используя свое служебное положение директора по развитию ООО «<данные изъяты>», способствовал трудоустройству одного из участников преступной группы – ФИО62 А.М. на должность финансового директора ООО «<данные изъяты>», с последующим исполнением ею служебных обязанностей в Обществе, при этом определял персональный состав организованной преступной группы и состав для выезда из окрестностей <адрес>, где проживала большая часть членов организованной преступной группы – Б., С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М., Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), к непосредственному месту совершения преступления в <адрес>; осуществлял персональный контроль за деятельностью ее участников, давал им указания посредством телефонной связи; осуществлял распределение преступных ролей; разрабатывал преступный план хищения денежных средств; использовал подконтрольные юридические и физические лица, наделил всех лиц полномочиями в соответствиями с выполнением определенных ролей в преступлении, имел доступ к финансовой деятельности, печатям и банковским картам подконтрольных юридических и физических лиц, заключал договоры от своего имени, распределял между участниками организованной преступной группы похищенные денежные средства;

- ФИО3, до ДД.ММ.ГГГГ являясь, согласно Протокола внеочередного собрания участников ООО «ФИО4» от ДД.ММ.ГГГГ, участником указанного общества, тем самым в соответствии с ч.1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», наделенная правом участия в управлении делами общества в порядке; получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, в определенном его Уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом общества; выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; а также правом получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, не ранее ДД.ММ.ГГГГ года, более точные даты и время следствием не установлены, по приглашению С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вступила в состав организованной преступной группы, являлась активным участником указанной организованной преступной группы, обладая специальными познаниями в области бухгалтерского и налогового учета, лично участвовала в совершении преступления, по указанию и поручительству С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. в последствии, на основании Трудового Договора № от ДД.ММ.ГГГГ, трудоустроилась на должность финансового директора в ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» с последующим распределением для исполнения своих служебных обязанностей в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, согласно рабочего графика, где проработала в указанной должности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. В соответствии с Приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу в финансовый отдел ООО «<данные изъяты>», в должности финансового директора выполняла возложенные на нее трудовым договором №-№ от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «<данные изъяты>» обязанности финансового директора, в которые входили: бережно и в соответствии с правилами эксплуатации относиться к вверенному в служебных целях имуществу работодателя, осуществлять контроль сохранности используемого оборудования, материальных ценностей и денежных средств, при исполнении должностных обязанностей соблюдать трудовую, производственную и финансовую дисциплину, то есть ФИО62 А.М. выполняла административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», а также в ООО «ФИО4», заключавшиеся в том числе в праве ФИО62 А.М. распоряжаться денежными средствами, находившимися на счетах указанных обществ. В целях личного обогащения и обогащения остальных членов преступной группы, действуя согласованно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), давала устные распоряжения бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №5, неосведомленной о преступном умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, к совершению банковских операций по счетам, а именно к совершению переводов денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>», открытого в АО «<данные изъяты>» № по адресу: <адрес> ПАО <данные изъяты> счет №, открытого в <адрес>, на банковские счета аффилированных и подконтрольных С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и другим участникам организованной преступной группы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, таких как ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, зарегистрированного по адресу: <адрес> (фактически деятельность по указанному адресу не осуществлялась), (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»); ООО «ФИО4» ИНН № ОГРН №, зарегистрированного по адресу: <адрес> (фактически деятельность по указанному адресу не осуществлялась), (далее по тексту - ООО «ФИО4»); ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, зарегистрированного по адресу: <адрес> (фактически деятельность по указанному адресу не осуществлялась) (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>»); ИП ФИО25 ИНН №; ИП ФИО2 ИНН №; ИП ФИО25 ИНН №. При этом, создавая видимость правомерности своих действий, ФИО62 А.М., действуя согласованно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), через ФИО13 №5, неосведомленную о преступном умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, в платежных поручениях отражали назначения платежей, заведомо за не оказанные ООО «<данные изъяты>» услуги, либо осуществляла перевод денежных средств с указанием назначения платежа «по договорам займа», являющихся фиктивными сделками, заведомо осознавая тот факт, что подконтрольными С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на чьи банковские счета осуществлялись переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» по фиктивным договорам займа возвращены не будут, а равно как и не будут оказаны встречные услуги;

- С. (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство), являясь матерью С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), вступила в преступную группу в период времени не ранее ДД.ММ.ГГГГ года, более точные дата и время следствием не установлены, была активным участником организованной преступной группы, действовала согласно указаниям С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), участвовала в обсуждении способов хищений, лично принимала активное участие в совершаемых хищениях, являясь соучредителем ООО «<данные изъяты>» ИНН № (52 % доли уставного капитала с ДД.ММ.ГГГГ, согласно выписки из ЕГРЮЛ), тем самым, в соответствии с ч.1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», наделенная правом участия в управлении делами общества; правом получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом общества; выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; а также правом получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, согласно п.4.3 Устава ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в ее обязанности, как участника Общества, входило участие в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или Уставом ООО «<данные изъяты>»; не разглашение конфиденциальной информации о деятельности Общества; участие в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если ее участие необходимо для принятия таких решений; не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу; не совершать действий (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество и другие обязанности, предусмотренные законом, то есть выполняла организационно-распорядительные функции в ООО «<данные изъяты>», в целях личного обогащения и обогащения остальных членов преступной группы, действуя согласованно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно отведенной ей в преступной группе роли, предоставила С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения об открытом на ее имя ИП, а также сведения о расчетном счете, куда С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), во исполнении своего преступного умысла, в ходе совершения преступления, осуществлялось перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» по фиктивному договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, получая тем самым возможность распоряжаться похищенными с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежными средства совместно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иными участниками организованной преступной группы;

- Ш., являясь давним знакомым С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), был привлечен в организованную преступную группу С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) не ранее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, являлся активным участником организованной преступной группы, действовал согласно указаниям С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), участвовал в обсуждении хищений, лично принимал активное участие в совершаемых хищениях и согласно отведенной ему роли являлся директором подконтрольной С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) организации ООО «<данные изъяты>», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с правом действовать от имени Общества без доверенности, в соответствии с п.п. 1,2,3 ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, а также являлся индивидуальным предпринимателем и, согласно отведенной ему в преступной группе роли, Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ) предоставил С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения о расчетном счете ООО «<данные изъяты>», куда С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), во исполнение своего преступного умысла, в ходе совершения преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществилось перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» по фиктивным договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, получая тем самым возможность распоряжаться похищенными с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежными средствами совместно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иными участниками организованной преступной группы.

Кроме того, Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), по указанию и по поручительству С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), был трудоустроен на должность управляющего ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, где работал в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и выполнял возложенные на него обязанности в соответствии с Приказом № о вступлении в должность Управляющего и на основании решения Наблюдательного совета ООО «<данные изъяты>» (протокол б/н от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа – Управляющему с правом подписи на документах с ДД.ММ.ГГГГ). В его обязанности управляющего, согласно Договора б/н от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, входило: осуществление руководства всей текущей деятельностью Общества и решение всех вопросов, отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации, к компетенции исполнительных органов обществ с ограниченной ответственностью, в том числе: без доверенности представлять интересы Общества в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами; с учетом требований законодательства, решений общего собрания участников по своему усмотрению организовывать работу Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников Общества; совершать сделки и распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием или ревизионной комиссией; определять организационную структуру, штатное расписание Общества, утверждать должностные оклады; утверждать должностные инструкции, инструкции по охране труда; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений; заключать трудовые договоры с работниками Общества; в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и общим собранием участников, поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания; обеспечивать создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества; реализовывать мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда; создавать атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества; организовывать регулярные консультации с работниками при принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников; своевременно информировать работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на работы и услуги; обеспечивать выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам; принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу; организовывать бухгалтерский учет и налоговую отчетность; в порядке, установленном общим собранием участников Общества, отчитывается о своей деятельности; для принятия обоснованных управленческих решений организовывать систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества; принимать необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации; руководить разработкой и представлением общему собранию участников Общества годового отчета и годового баланса; осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; выдавать доверенности; решать другие вопросы текущей деятельности Общества; совершать крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества; составлять отчет, в котором должны содержаться сведения о видах и объеме оказанных услуг, а также о выполнении поручений по представлению интересов Общества, совершении сделок от имени Общества, а также иные сведения по требованию Общества, то есть Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ) выполнял организационно – распорядительные и административно - хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», заключавшиеся в том числе в праве Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ) распоряжаться денежными средствами, находившимися на счетах указанных обществ, в целях личного обогащения и обогащения остальных членов преступной группы, действуя согласованно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в целях личного обогащения и обогащения остальных членов преступной группы;

- Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) состоял в родственных отношениях с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являясь его племянником, вступил в организованную преступную группу не ранее августа 2019 года, был активным участником организованной преступной группы, действовал согласно указаниям С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), участвовал в обсуждении хищений, лично принимал активное участие в совершаемых хищениях, на основании Протокола Заседания Наблюдательного Совета ООО «ФИО4» от ДД.ММ.ГГГГ состоял в должности исполнительного директора ООО «ФИО4», в соответствии с п.п. 1,2,3 ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в соответствии с Уставом ООО «ФИО4» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п. 5.12, имел право без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, давать указания, обязательные для всех работников Общества; распоряжаться средствами и имуществом Общества в пределах своей компетенции, включая определение размера денежных средств, направляемых на оплату труда, открывать в ФИО84 расчетные и иные счета; решать самостоятельно все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества и Наблюдательного Совета Общества; осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества и Наблюдательного Совета Общества, то есть Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «ФИО4», заключавшиеся в том числе в праве Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), как исполнительного директора ООО «ФИО4», распоряжаться денежными средствами, находившимися на счету «ФИО170», в целях личного обогащения и обогащения остальных членов преступной группы, действуя согласованно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), согласно отведенной ему в преступной группе роли, предоставил С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения об открытой на него организации - ООО «ФИО4» ИНН №, а также сведения о расчетном счете, куда С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), во исполнении своего преступного умысла, в ходе совершения преступления должен был осуществить перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» по заключенному фиктивному договору поставки творога на общую сумму <данные изъяты> рублей, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ по заключенным фиктивным договорам займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, а всего на общую сумму <данные изъяты>, также предоставил С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения об открытом на его имя ИП и сведения о расчетном счете, куда С (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), во исполнении своего преступного умысла, в ходе совершения преступления, осуществлялось перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заключенному фиктивному договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, получая тем самым возможность распоряжаться похищенными с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежными средства совместно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иными участниками организованной преступной группы;

- ФИО2, являлся давним знакомым С (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), был активным участником организованной преступной группы, действовал согласно указаниям С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), участвовал в обсуждении хищений, лично принимал активное участие в совершаемых хищениях, вступил в организованную преступную группу не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, согласно сведениям ЕГРЮЛ, являясь Управляющим ООО «<данные изъяты>», а также лицом, зарегистрированным ДД.ММ.ГГГГ в качестве учредителя (участника) указанного общества, в соответствии с ч.1 ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», наделенный правом участия в управлении делами общества в порядке, предусмотренным федеральным законом и уставом; правом получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке; принимать участие в распределении прибыли; продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и уставом общества; выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; а также правом получать в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость, в должностные обязанности которого, в соответствии с п.4.3 Устава общества от ДД.ММ.ГГГГ, входило оплатить в установленном порядке, размерах и сроки, доли в уставном капитале Общества; не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности; не совершать действия, противоречащие интересам общества; оказывать всемерную помощь Обществу в осуществлении его деятельности; иные обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». осуществление руководства всей текущей деятельностью Общества и решение всех вопросов отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции исполнительных органов обществ с ограниченной ответственностью, в том числе: без доверенности представлять интересы Общества в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами; с учетом требований законодательства, решений общего собрания участников по своему усмотрению организовывать работу Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников Общества; совершать сделки и распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием или ревизионной комиссией; определять организационную структуру, штатное расписание Общества, утверждать должностные оклады; утверждать должностные инструкции, инструкции по охране труда; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений; заключать трудовые договоры с работниками Общества; в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и общим собранием участников, поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания; обеспечивать создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества; реализовывать мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда; создавать атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества; организовывать регулярные консультации с работниками ФИО12 принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников; своевременно информировать работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда; открывать в ФИО84 расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на работы и услуги; обеспечивать выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам; принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу; организовывать бухгалтерский учет и налоговую отчетность; в порядке, установленном общим собранием участников Общества отчитывается о своей деятельности; для принятия обоснованных управленческих решений организовывать систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества; принимать необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации; руководить разработкой и представлением общему собранию участников Общества годового отчета и годового баланса; осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; выдавать доверенности; решать другие вопросы текущей деятельности Общества; совершать крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества; составлять отчет, в котором должны содержаться сведения о видах и объеме оказанных услуг, а также о выполнении поручений по представлению интересов Общества, совершении сделок от имени Общества, а также иные сведения по требованию Общества, то есть ФИО2 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», заключавшиеся в том числе в праве ФИО2, как Управляющего ООО «<данные изъяты>», распоряжаться денежными средствами, находившимися на счету «<данные изъяты>», в целях личного обогащения и обогащения остальных членов преступной группы, действуя с использованием своего служебного положения, согласованно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и другими членами организованной преступной группы, с целью получения за свои действия части денежных средств, причисленных ФИО64 Н.А. в качестве заемных средств, передал С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) все управление ООО «<данные изъяты>», включая первичную документацию, ключи ФИО84-клиент, печати, доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» и, согласно отведенной ему в преступной группе роли ФИО12 совершении преступления, предоставил С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения о реквизитах ООО «<данные изъяты>» ИНН №, необходимых для заключения сделки по фиктивной купле-продаже оборудования по производству молочной продукции, посредством которой С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и остальные участники организованной преступной группы намеривались скрыть факт невозврата ООО «<данные изъяты>» денежного займа, полученного от ООО «<данные изъяты>», а также предоставил С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения об открытом на его имя ИП и сведения о расчетном счете, куда С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), во исполнении своего преступного умысла, в ходе совершения преступления осуществлялось перечисление денежных средств, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по заключенным фиктивным договорам займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей, получая тем самым возможность распоряжаться похищенными с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» денежными средства совместно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и иными участниками организованной преступной группы;

- неустановленные следствием лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) также являлись активными участниками организованной преступной группы, действовали согласно указаниям С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), участвовали в обсуждении хищений, лично принимали активное участие в совершаемых хищениях, способствовали совершению преступления путем оказания содействия в хищении денежных средств, в том числе и с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» и содействие в дальнейшем распоряжении денежными средствами, в целях сокрытия следов преступления;

При этом каждый из участников организованной преступной группы: С., Б., С., (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М., Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), ФИО2 и неустановленные следствием лица выполняли в совершении единого совместного корыстного преступления строго отведенные им роли, для точности совершения преступления, сокрытия его следов, действия участников организованной преступной группы взаимно дополняли друг друга, участники организованной преступной группы знали о целях создания группы и добровольно дали свое согласие на участие в ней и совершение единого тщательно спланированного умышленного корыстного тяжкого преступления в составе организованной преступной группы.

Указанную организованную преступную группу характеризовал ряд отличительных признаков и присущих ей черт, а именно:

- устойчивость, выражающаяся в стабильности состава ее участников, в совершении данного преступления в указанный период времени на территории <адрес> и <адрес>, где члены организованной группы поддерживали между собой преступные связи; в периоде совместной преступной деятельности; в технической оснащенности при подготовке к совершению преступления, а именно: обеспечении оплаты транспортных средств при необходимости для передвижения организованной преступной группы к месту совершения преступления, мобильных средств связи, для согласовании преступных действий, в постоянстве форм и методов совершения преступления;

- сплоченность, выражающаяся в согласованном использовании совокупности приемов, способов и средств, направленных всеми участниками организованной преступной группы для достижения поставленной цели; в наличии конспиративности и маскировки преступных действий организованной преступной группы; в единых ценностных ориентациях и установке на незаконное и быстрое обогащение за счет совершения тяжкого преступления; в образовании ею на принципе «землячества» и «родства», поскольку большинство её участников являлись уроженцами <адрес> и находились в доверительных и родственных отношениях;

- организованность и распределение преступных ролей между участниками преступной группы, выражающаяся в согласованности действий участников организованной преступной группы, когда каждый из ее участников действовал согласно отведенной ему преступной роли и в пределах его полномочий, строго по указанию, организатора преступной группы – С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство). Действия участников организованной преступной группы соподчинены и являлись гарантом совершения преступления;

- иерархичность, выражающаяся в распределении функции между участниками организованной преступной группы, подчинению организатору – лидеру организованной преступной группы по принципу «вертикали» от низшего (осведомителя) к высшему (организатору), которым являлся С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство).

Так, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, из корыстных побуждений, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств принадлежащих ФИО64 А.Н., путем обмана и злоупотребления доверием, имея с последним доверительные отношения, располагая информацией о том, что ФИО64 Н.А., является учредителем (участником) предприятия ООО «<данные изъяты>» ИНН №, и имеющим на счетах денежные средства, а также ставшим известным С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) намерении ФИО64 А.Н. инвестировать денежные средства в прибыльное производство, ввел ФИО64 Н.А. в заблуждение относительно своих истинных намерений, сообщив заведомо ложную информацию о возможности получения большей прибыли в виде процентов от переданных денежных средств путем вложения в переработку сельхозпродукции и продукции животноводства. Таким образом, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) под вышеуказанным предлогом намеревался получить денежные средства посредством заключения договоров займа, беря на себя обязательства по указанным договорам, которые заведомо исполнять не собирался, а полученные по ним денежные средства похитить, обратив их в свою собственность и собственность остальных членов организованной группы. С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО64 Н.А., получив от участника организованной преступной группы ФИО2, являющегося Управляющим ООО «<данные изъяты>», доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на представление интересов юридического лица, находясь по адресу: <адрес>, заключил от своего имени четыре договора займа, в соответствии с которыми, согласно платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>», в лице директора ФИО13 №7, перечислило на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, которые намеривался похитить с остальными участниками организованной преступной группы, в соответствии с разработанным им сложным преступным планом мошенничества, путем перевода долга в ООО «<данные изъяты>».

Действуя в продолжение своего корыстного преступного умысла, не ранее ДД.ММ.ГГГГ года, точные дата и время следствием не установлены, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), используя доверительные отношения с ФИО64 Н.А., продолжил вводить последнего в заблуждение, предоставляя ФИО64 Н.А. заведомо ложные сведения, о якобы получении повышенных доходов от производимой в ООО «<данные изъяты>» продукции, в котором занимал должность директора по развитию, при этом, создавая видимость успешного управления обществом, обманул ФИО64 Н.А. относительно своих истинных намерений, постепенно убеждая последнего в необходимости инвестирования денежных средств в деятельность ООО «<данные изъяты>», ссылаясь на необходимость расширения объёмов производства, тогда как на самом деле С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) расширять производство ООО «<данные изъяты>» не намеривался, его действия были направлены на совершение мошенничества в отношении ФИО64 Н.А. и хищении принадлежащих последнему денежных средств в особо крупном размере. При этом С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), продолжая свой преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в особо крупном размере, в составе организованной преступной группы, пообещал ФИО64 Н.А. о том, что примет меры, с учетом произведенных ФИО64 Н.А. финансовых вложений в ООО «<данные изъяты>», к изменению Устава и принятию ФИО64 Н.А. в состав участников данного общества, с последующим перераспределением долей участников общества, при этом, не желая исполнять данное обещание и не имея на то законных полномочий в соответствии с действующим Уставом общества и № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

С целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО64 Н.А., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), используя свое служебное положение директора по развитию, фактически осуществляя руководство и управление OОО «<данные изъяты>», действуя на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Управляющим ООО «<данные изъяты>» ФИО83 М.В., не осведомленным о преступных намерениях С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и остальных участников организованной преступной группы, находясь в <адрес>, заключил от своего имени 42 договора займа, заранее не намереваясь исполнять обязательства по договорам, в соответствии с которыми, согласно платежным поручениям:

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей,

ФИО64 Н.А., действующий как физическое лицо, перевел в ООО «<данные изъяты>» в качестве займа денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, которые были перечислены в ООО «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, путем прямых перечислений с расчетного счета №, открытого на имя ФИО64 Н.А. ДД.ММ.ГГГГ в ДО «<данные изъяты>» Филиал № <данные изъяты> (ПАО) в <адрес> на расчетный счет ООО «Коломенское <данные изъяты>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в рабочие часы ДО «<данные изъяты>» Филиала № <данные изъяты> (ПАО) с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, тем самым совершил хищение денежных средств, принадлежащих ФИО64 Н.А. в составе организованной преступной группы в особо крупном размере.

В свою очередь члены организованной преступной группы – Б., С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М., Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), ФИО2 и не установленные следствием лица, имея одну общую цель, и прямой доступ к полученным от ООО «<данные изъяты>» и непосредственно от ФИО64 Н.А. денежным средствам, в соответствии с распределенными ролями приняли меры к хищению части денежных средств, путем заключения:

- фиктивных договоров поставок, творога на сумму <данные изъяты> рублей, от имени ООО «ФИО4» под руководством Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющегося активным участником организованной преступной группы, в адрес ООО «<данные изъяты>», который фактически в общество не поступал и в его деятельности не использовался, денежные средства от его реализации возвращены не были;

- фиктивных договоров на оказание услуг ООО «<данные изъяты>», по которым физические и юридические лица, подконтрольные С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), фактически никаких услуг обществу не оказывали, в том числе по договору купли-продажи оборудования для производства молочной продукции, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ и ООО «<данные изъяты>» на сумму <данные изъяты> рублей, оборудование по которому, являющееся предметом сделки, фактически на завод ООО «<данные изъяты>» не поступало и являлось собственностью ФИО64 Н.А.;

Данному умышленному преступлению, совершенному организованной преступной группой, предшествовала тщательная проработка и разработка плана с четким распределение преступных ролей между ее участниками.

С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя умышлено, из корыстных побуждений, в продолжение единого преступного умысла в составе организованной преступной группы, совместно с ФИО62 А.М., Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и остальными участниками организованной преступной группы, достоверно зная о наличии на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» поступившей при описанных выше обстоятельствах крупной суммы денежных средств в размере <данные изъяты> рублей, руководствуясь единым преступным умыслом, совершил один из этапов единого корыстного тяжкого преступления, похитив часть принадлежащих ФИО64 Н.А. денежных средств в размере <данные изъяты> рублей при следующих обстоятельствах.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), используя свое служебное положение директора по развитию ООО «<данные изъяты>», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, действуя от лица ООО «<данные изъяты>», при участии участника организованной преступной группы Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющегося исполнительным директором ООО «ФИО4», роль которого заключалась в предоставлении С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведений об открытой на его имя организации – ООО «ФИО4» ИНН № и о расчетном счете, куда С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), при участии ФИО62 А.М., должно было быть осуществлено перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>», в неустановленном месте при неустановленных следствием обстоятельствах, придавая вид правомерности своим действиям, заключил с ООО «ФИО4», в лице исполнительного директора Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), фиктивный договор поставки творога, заранее не намереваясь исполнять обязательства по договору (экземпляр которого в ходе следствия установлен не был), согласно условиям которого ООО «ФИО4», якобы, должно было поставить в пользу ООО «<данные изъяты>» творог в размере <данные изъяты> кг., который Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя в составе организованной преступной группы совместно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и остальными участниками, заведомо исполнять не намеревался, а ООО «<данные изъяты>» должно было оплатить в пользу ООО «ФИО4» по указанному фиктивному договору денежные средства в размере <данные изъяты> рублей.

После чего, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), продолжая осуществлять свои преступные действия, предоставил участнику организованной преступной группы ФИО62 А.М. сведения о, якобы, заключенном фиктивном договоре поставки творога (экземпляр которого в ходе следствия установлен не был), которой сообщил о необходимости перечисления денежных средств согласно указанному договору в пользу ООО «ФИО4».

В свою очередь ФИО62 А.М., будучи осведомленной о действиях С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя совместно и согласовано, в составе организованной преступной группы совместно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), а также остальными участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время следствием не установлены, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, имея полный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение финансового директора, которое в силу занимаемой ею должности предоставило ей полный доступ к расчетному счету, а также предоставляло ей право дачи указания подчиненным сотрудникам - бухгалтерам о совершении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», и правом распоряжаться денежными средствами, то есть осуществляя организованно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», дала указания бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №5, используя тем самым свое служебное положение финансового директора, действовавшей в рамках своих трудовых обязанностей, неосведомленной о преступном умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, о необходимости перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, стр. 1, на расчетный счет ООО «ФИО4» №, открытый в АО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>.

В свою очередь ФИО13 №5, будучи неосведомленной о преступных намерениях ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, находясь по адресу: <адрес>, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, на расчетный счет ООО «ФИО4» №, открытый в АО «<данные изъяты>» «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, при отсутствии в ООО «<данные изъяты>» каких-либо договоров, подтверждающих поставку вышеуказанной молочной продукции, якобы, за поставленную продукцию творога в количестве <данные изъяты> кг. на вышеуказанную сумму.

Получив денежные средства в размере <данные изъяты> рублей на расчетный счет подконтрольной организации ООО «ФИО4» в размере <данные изъяты> рублей, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. и иные участники организованной преступной группы, действуя из корыстных побуждений, путем обмана ФИО64 Н.А., ФИО12 отсутствии какого-либо встречного исполнения по договору поставки творога в пользу ООО «<данные изъяты>» и каких-либо договоров, подтверждающих поставку вышеуказанной молочной продукции, злоупотребляя доверием ФИО64 Н.А., относительно своих истинных намерений, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя каждый свое служебное положение, похитили принадлежащие ФИО64 Н.А. денежные средства в особо крупном размере, в сумме <данные изъяты> рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО64 Н.А., путем обмана и злоупотребления доверием последнего, действуя из корыстных побуждений в продолжение единого преступного умысла, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), достоверно зная о том, что у подконтрольного ему юридического лица - ООО «<данные изъяты>», должность Управляющего в котором занимал участник организованной преступной группы ФИО2, имеются долговые обязательства перед ООО «<данные изъяты>» по договорам займа, в соответствии с которыми, согласно платежным поручениям: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, ООО «<данные изъяты>» предоставило в долг ООО «<данные изъяты>» денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, желая похитить денежные средства, принадлежащие ФИО64 Н.А., в указанном размере, путем заключения срочного договора по переводу долга с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» с выплатой «Займодавцу» в лице ФИО64 Н.А. суммы основного долга в размере <данные изъяты> рублей, а также процентов за его использование в сумме <данные изъяты> рублей, заведомо не намереваясь исполнять обязательства по договору, привлек к совершению преступления участника организованной преступной группы ФИО2, роль которого, в том числе, заключалась в предоставлении С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведений о реквизитах ООО «<данные изъяты>», необходимых для заключения сделки по фиктивной купле-продаже оборудования по производству молочной продукции, посредством которой С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и остальные участники организованной преступной группы намеривались сокрыть факт не возврата ООО «<данные изъяты>» денежного займа, полученного от ООО «<данные изъяты>» и, действуя умышленно, из корыстных побуждений, находясь в г.о. <адрес>, не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленные месте и время, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) совместно с ФИО2 заключили фиктивный договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» переуступило право требование долга с ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ. При этом, в случае неисполнения ООО «<данные изъяты>» принятых на себя обязательств до ДД.ММ.ГГГГ (п.4.2 договора), договор утрачивает свою силу, а стороны возвращаются в первоначальное положение. Таким образом С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и члены организованной преступной группы незаконно получили денежные средства от ООО «<данные изъяты>» и возможность ими распоряжаться, при этом принятые обязательства не могли быть исполнены со стороны ООО «<данные изъяты>» из-за отсутствия в указанной организации какого-либо движимого либо недвижимого имущества, на которое могло было быть обращено взыскание в счет возмещения полученного займа.

В дополнение к совершенным мошенническим действиям в отношении ФИО64 Н.А., С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя умышлено, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, совместно с ФИО2 и иными неустановленными следствием лицами, используя подконтрольную ему организацию ООО «<данные изъяты>» под управлением ФИО2, находясь в <адрес>, в точно неустановленном месте и при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовили, а затем заключили фиктивный договор купли-продажи движимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ (оригинал которого в ходе следствия установлен не был) между ООО «<данные изъяты>», в лице ФИО2, и ООО «<данные изъяты>», в лице С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>», якобы, осуществило поставку и продажу в ООО «<данные изъяты>» оборудования по производству и переработке молочной продукции на общую сумму <данные изъяты> рублей, при этом заведомо зная, что данное оборудование принадлежит ФИО64 Н.А. на праве собственности, находится на территории завода ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, и приобретено им ранее для модернизации ООО «<данные изъяты>». Тем самым указанными действиями и фиктивными документами С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и члены организованной преступной группы создали видимость расчетов ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» за полученный займ в размере <данные изъяты> рублей от ООО «<данные изъяты>», таким образом похитив принадлежащие ФИО64 Н.А. денежные средства в особо крупном размере, которыми распорядились по своему усмотрению.

Далее, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение денежных средств ФИО64 Н.А., действуя умышлено, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) совместно с Б., С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М., Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), ФИО2 и другими неустановленными следствием лицами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, более точное время следствием не установлено, путем обмана, относительно истинности своих намерений о выполнении обязательств по договорным отношениям, в неустановленном следствием месте изготовили и заключили от своего имени каждый, используя свои служебные положения директоров, учредителей юридических лиц фиктивные договоры займа на различные крупные суммы денежных средств с ООО «<данные изъяты>», от лица которого выступал организатор преступной группы С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действующий на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Управляющим ООО «<данные изъяты>» ФИО83 М.В. и использующий свое должностное положение директора по развитию ООО «<данные изъяты>».

Реализуя свой преступный умысел и злоупотребляя доверием ФИО64 Н.А., заполучив, путем инвестирования последним, денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя в интересах всех участников организованной преступной группы: Б., С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М., Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), ФИО2, и других неустановленных следствием лиц, используя свое должностное положение директора по развитию ООО «<данные изъяты>», заключил фиктивные договоры займа с аффилированными и подконтрольными С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, учредителями и директорами в которых являлись члены организованной преступной группы, а именно.

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя от лица ООО «<данные изъяты>», являясь директором по развитию ООО «<данные изъяты>», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе и тем самым, используя свое служебное положение директора по развитию ООО «<данные изъяты>», заключил с участником организованной преступной группы С., являющейся соучредителем ООО «<данные изъяты>» ИНН № (52 % доли уставного капитала с ДД.ММ.ГГГГ, согласно выписки из ЕГРЮЛ) и индивидуальным предпринимателем, фиктивный договор займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляр которого в ходе следствия установлен не был) с ИП ФИО55 Н.В., согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» выдает денежный займ ИП ФИО55 Н.В. в размере <данные изъяты> рублей.

После чего, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения о, якобы, заключенном фиктивном договоре займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляр которого в ходе следствия установлен не был) предоставил участнику организованной преступной группы ФИО62 А.М., которой сообщил о необходимости перечисления денежных средств, согласно указанному договору, в пользу ИП ФИО55 Н.В.

В свою очередь ФИО62 А.М., будучи осведомленной о действиях С. и С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы с С. и С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), а также остальными участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, имея полный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение финансового директора, которое в силу занимаемой ею должности предоставило ей полный доступ к расчетному счету, а также предоставляло ей право дачи указания подчиненным сотрудникам - бухгалтерам о совершении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», то есть осуществляя организованно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», дала указания бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №5, действовавшей в рамках своих трудовых обязанностей, неосведомленной о преступной умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, о необходимости перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, <адрес> на расчетный счет ИП ФИО55 Н.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84» <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

В свою очередь ФИО13 №5, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, неосведомленная о преступной умысле ФИО171. и остальных участников организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес> на расчетный счет ИП ФИО55 Н.В. №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84» <адрес> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.

Получив денежные средства в размере <данные изъяты> рублей С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. и остальные участники организованной преступной группы, заведомо и преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом денежных средств по заключенному договору займа, дабы придать видимую законность своим действиям и, чтобы у ФИО64 Н.А. не возникало подозрений относительно совершаемых в отношении него мошеннических действий, ДД.ММ.ГГГГ перечисленные ФИО12 вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в качестве займа частично возвратили посредством перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей, а оставшиеся денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, принадлежащие ФИО64 Н.А., С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя согласованно с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. и остальными участниками организованной преступной группы, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО64 Н.А., похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя от лица ООО «<данные изъяты>», являясь директором по развитию ООО «<данные изъяты>», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе и тем самым, используя свое служебное положение директора по развитию ООО «<данные изъяты>», заключил с участником организованной преступной группы Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющимся индивидуальным предпринимателем, фиктивный договор займа № на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляр которого в ходе следствия установлен не был) с ИП ФИО25, согласно условиям которого ООО «<данные изъяты>» выдает денежный займ ИП ФИО25 в размере <данные изъяты> рублей.

После чего, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения о, якобы, заключенном фиктивном договоре займа № на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляр которого в ходе следствия установлен не был) предоставил участнику организованной преступной группы ФИО62 А.М., которой сообщил о необходимости перечисления денежных средств, согласно договору, в пользу ИП ФИО25

В свою очередь ФИО62 А.М., будучи осведомленной о действиях С. и Б. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы с С. и Б. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), а также остальными участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, находясь по адресу: <адрес>, имея полный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение финансового директора, которое в силу занимаемой ею должности предоставило ей полный доступ к расчетному счету, а также предоставляло ей право дачи указания подчиненным сотрудникам - бухгалтерам о совершении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», то есть осуществляя организованно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», дала указания бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №5, действовавшей в рамках своих трудовых обязанностей, неосведомленной о преступном умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, о необходимости перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО173 № №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО174» ФИО175, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

В свою очередь ФИО13 №5, неосведомленная о преступном умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, находясь по адресу: <адрес>, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО25 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84» ФИО176 по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.

Получив денежные средства в размере <данные изъяты> рублей С., Б. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. и остальные участники организованной преступной группы, заведомо и преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом денежных средств по заключенному договору займа, дабы придать видимую законность своим действиям и, чтобы у ФИО64 Н.А. не возникало подозрений относительно совершаемых в отношении него мошеннических действий, ДД.ММ.ГГГГ перечисленные ФИО12 вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в качестве займа частично возвратили посредством перечисления на расчетный счет в размере <данные изъяты> рублей, а оставшиеся денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, принадлежащие ФИО64 Н.А., Б., действуя совместно с С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. и остальными участниками организованной преступной группы, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО64 Н.А., похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя от лица ООО «<данные изъяты>», являясь директором по развитию ООО «<данные изъяты>», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе и тем самым, используя свое служебное положение директора по развитию ООО «<данные изъяты>», заключил с участником организованной преступной группы ФИО2, являющегося индивидуальным предпринимателем, фиктивные договоры займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляры которых в ходе следствия установлены не были), с ИП ФИО2, согласно условиям которых ООО «<данные изъяты>» выдает денежные займы ИП ФИО2 на общую сумму <данные изъяты> рублей.

После чего, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения о, якобы, заключенных фиктивных договорах займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляры которых в ходе следствия установлены не были) предоставил участнику организованной преступной группы ФИО62 А.М., которой сообщил о необходимости перечисления денежных средств, согласно договорам, в пользу ИП ФИО2

В свою очередь ФИО62 А.М., будучи осведомленной о преступных действиях С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО2, а также остальными участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея полный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение финансового директора, которое в силу занимаемой ею должности предоставило ей полный доступ к расчетному счету, а также предоставляло ей право дачи указания подчиненным сотрудникам - бухгалтерам о совершении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», то есть осуществляя организованно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», дала указания бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №5, действовавшей в рамках своих трудовых обязанностей, неосведомленной о преступном умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, о необходимости перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО2 № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО84 «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

В свою очередь ФИО13 №5, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, неосведомленная о преступной умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО2 №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО84 «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.

Получив денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО2, ФИО62 А.М. и остальные участники организованной преступной группы, заведомо и преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом денежных средств по заключенным договорам займа, дабы придать видимую законность своим действиям и, чтобы у ФИО64 Н.А. не возникало подозрений относительно совершаемых в отношении него мошеннических действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, перечисленные ФИО12 вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в качестве займа частично возвратили посредством перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей, а оставшиеся денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, принадлежащие ФИО64 Н.А., ФИО2, действуя согласовано с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. и остальными участниками организованной преступной группы, умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО64 Н.А., похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя от лица ООО «<данные изъяты>», являясь директором по развитию ООО «<данные изъяты>», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе и тем самым, используя свое служебное положение директора по развитию ООО «<данные изъяты>», заключил с участником организованной преступной группы Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), являющегося единственным учредителем и генеральным директором ООО «ФИО4», фиктивные договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляры которых в ходе следствия установлены не были), согласно условиям которых ООО «<данные изъяты>» выдает денежный займ ООО «ФИО4» на общую сумму <данные изъяты> рублей.

После чего, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения о, якобы, фиктивных договорах займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляры которых в ходе следствия установлены не были) предоставил участнику организованной преступной группы ФИО62 А.М., которой сообщил о необходимости перечисления денежных средств, согласно договорам, в пользу ООО «ФИО4».

В свою очередь ФИО62 А.М., будучи осведомленной о преступных действиях С. и Б. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы с С., Б. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), а также остальными участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в период ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея полный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение финансового директора, которое в силу занимаемой ею должности предоставило ей полный доступ к расчетному счету, а также предоставляло ей право дачи указания подчиненным сотрудникам - бухгалтерам о совершении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», то есть осуществляя организованно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», дала указания бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №5, действовавшей в рамках своих трудовых обязанностей, неосведомленной о преступном умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, о необходимости перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, <адрес>, на расчетные счета ООО «ФИО4»: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты> отделение № по адресу: <адрес> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

В свою очередь ФИО13 №5, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, неосведомленная о преступной умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, в период ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, <адрес>, на расчетные счета ООО «ФИО4»: №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО <данные изъяты> отделение № по адресу: <адрес> №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.

Получив денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Б. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. и остальные участники организованной преступной группы, путем обмана, намерено не поставив ФИО64 Н.А. в известность о совершении вышеуказанной сделки, а также о факте перечисления денежных средств на указанную сумму, злоупотребляя доверием со стороны ФИО64 Н.А., заведомо и преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом денежных средств по заключенным договорам займа, дабы придать видимую законность своим действиям и, чтобы у ФИО64 Н.А. не возникало подозрений относительно совершаемых в отношении него мошеннических действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ, перечисленные ФИО12 вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в качестве займа частично возвратили посредством перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей, а оставшиеся денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, принадлежащие ФИО64 Н.А., Б., действуя согласовано с С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. и остальными участниками организованной преступной группы, умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО64 Н.А., похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Не ранее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), действуя от лица ООО «<данные изъяты>», являясь директором по развитию ООО «<данные изъяты>», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном Обществе и тем самым, используя свое служебное положение директора по развитию ООО «<данные изъяты>», заключил с участником организованной преступной группы Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), являющегося единственным директором ООО «<данные изъяты>», фиктивные договоры займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляры которых в ходе следствия установлены не были), согласно условиям которых ООО «<данные изъяты>» выдает денежный займ ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей.

После чего, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) сведения о, якобы, заключенных фиктивных договорах займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (экземпляры которых в ходе следствия установлены не были) предоставил участнику организованной преступной группы ФИО62 А.М., которой сообщил о необходимости перечисления денежных средств, согласно договорам, в пользу ООО «<данные изъяты>».

В свою очередь ФИО62 А.М., будучи осведомленной о действиях С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), действуя умышленно, из корыстных побуждений, совместно и согласовано в составе организованной преступной группы с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) и Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), а также остальными участниками организованной преступной группы, согласно отведенной ей преступной роли, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея полный доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», используя свое служебное положение финансового директора, которое в силу занимаемой ею должности предоставило ей полный доступ к расчетному счету, а также предоставляло ей право дачи указания подчиненным сотрудникам - бухгалтерам о совершении финансовых операций по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», то есть осуществляя организованно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО «<данные изъяты>», дала указания бухгалтеру ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №5, действовавшей в рамках своих трудовых обязанностей, неосведомленной о преступном умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, о необходимости перевода денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>.

В свою очередь ФИО13 №5, находясь в помещении ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, неосведомленная о преступной умысле ФИО62 А.М. и остальных участников организованной преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого ДД.ММ.ГГГГ в АО «<данные изъяты>» по адресу: в <адрес>, <адрес>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84» <данные изъяты> по адресу: <адрес>, ул<адрес>, <адрес>, осуществила перевод денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей.

Получив денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), ФИО62 А.М. и остальные участники организованной преступной группы, путем обмана, намерено не поставив ФИО64 Н.А. в известность о совершении вышеуказанной сделки, а также о факте перечисления денежных средств на указанную сумму, злоупотребляя доверием со стороны ФИО64 Н.А., заведомо и преднамеренно не собираясь исполнять взятые на себя обязательства, связанные с возвратом денежных средств по заключенным договорам займа, дабы придать видимую законность своим действиям и, чтобы у ФИО64 Н.А. не возникало подозрений относительно совершаемых в отношении него мошеннических действий, ДД.ММ.ГГГГ перечисленные ФИО12 вышеуказанных обстоятельствах денежные средства в качестве займа частично возвратили посредством перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей, а оставшиеся денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, принадлежащие ФИО64 Н.А., Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), действуя согласовано с С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), ФИО62 А.М. и остальными участниками организованной преступной группы, умышлено, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием ФИО64 Н.А., похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом ФИО2, используя свое служебное положение, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной преступной группы совместно с ФИО62 А.М., С. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство), Б., С. (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), Ш. (уголовное дело в отношении которого выделено в порядке п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ) и другими не установленными лицами (дело в отношении которых выделено в отдельное производство), руководствуясь единым преступным умыслом, путем обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей, из которых <данные изъяты> рублей – это денежные средства принадлежащие ООО «<данные изъяты>» и <данные изъяты> рублей – это денежные средства принадлежащие ФИО64 Н.А., то есть в особо крупном размере, причинив ООО «<данные изъяты>» и ФИО64 Н.А. материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО12 обстоятельствах, изложенных в приговоре, не признал полностью, пояснил, что он родился и вырос в <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ года живёт в <адрес>. В <адрес> он приехал работать по приглашению его прошлого начальника ФИО55 Г.Ю., который в данный момент является гражданином <данные изъяты> и находится там же. Он являлся довольно известной персоной на алкогольном рынке <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ год. Работал директором ФИО46 филиала «<данные изъяты>» до рейдерского захвата и после был директором крупнейшей алкогольной компании «<данные изъяты>» в <адрес>. После развала «<данные изъяты>» он стал одним из трех совладельцев компании «ФИО4», занимавшейся дистрибуцией алкоголя на Урале. Там ФИО2 с ним и познакомился в ДД.ММ.ГГГГ, придя работать в «ФИО4» на должность руководителя фирменной розницы. ФИО12 трудоустройстве ему представили ФИО55 как одного из владельцев компании. В последующие годы он часто видел, как ФИО55 заезжал в офис. Он работал в «ФИО4» с ДД.ММ.ГГГГ, трудоустроен был как ИП, с целью оптимизации налогообложения. Налоги считались и платились бухгалтером точно в срок, проблем с этим никогда не возникало, и такая форма трудоустройства его не смущала. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО55 Г.Ю. покинул общество. Юридически было сделано так: было создано новое юридическое лицо - ООО «ФИО147 ФИО79», куда вошли 2 собственника «ФИО4», но уже без ФИО55 и весь алкогольный бизнес был переведен на эту компанию. Юридическое лицо ООО «ФИО4» осталось подконтрольным ФИО55, записано оно было на его родственника ФИО25. Также, его (ФИО2) как постоянного надежного работника «ФИО4», в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО55 попросил оформить на себя фирму ООО «ФИО177», которую предполагалось использовать для импорта сухого молока. По документам он стал собственником и управляющим ИП ООО «ФИО178», но фактически в то, что происходило с компанией, он не вникал, всем занимался ФИО55. Деятельность по молоку фактически осуществлялась, отчетность сдавалась, его никто не беспокоил, в том числе из налоговой, поэтому он не переживал. За весь период деятельности «ФИО179», он был номинальным управляющим, так как печать находилась у ФИО55, а ЭЦП он отдал кому-то в бухгалтерию, кому именно, не помнит. Никаких документов он не подписывал, ничем не управлял. Получал <данные изъяты> рублей в месяц за то, что он управляющий ИП «ФИО180». Он полностью доверял ФИО55, поэтому не беспокоился, что что-то может пойти не так. Несколькими годами ранее, ФИО55 начал заниматься бизнесом по производству молочных продуктов. На заемные у своего друга ФИО182 деньги, выкупил небольшой «загибающийся» завод в ДД.ММ.ГГГГ под названием <данные изъяты> «ФИО181» и начал производить кисломолочную продукцию в керамических ФИО84. Юридическое лицо назвал ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «ФИО147 ФИО79» в <адрес> уже более трех лет и за это время открыл уже более 50 прибыльных розничных торговых точек по торговле алкоголем. Его непосредственным начальником являлся исполнительный директор «ФИО147 ФИО79» ФИО90, являющийся исполнительным директором «ФИО147 ФИО79» и по настоящее время. Вопросов и нареканий к его трудовой деятельности у ФИО90, за весь период работы, не возникало. ФИО55 это было известно, и он пригласил ФИО2 переехать из <адрес> в <адрес> и начать развивать фирменную розницу ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ он согласился и переехал. На следующий день после переезда он уже ехал на завод в <адрес>. ФИО55 провел его по всем помещениям завода, показал цеха и склад, рассказал, как устроен производственный цикл и познакомил с некоторыми сотрудниками. Одним из таких сотрудников была ФИО183, у которой были наработки по проекту фирменной розницы, и ФИО55 попросил ее передать ему (ФИО2) дела. Также в тот день он познакомился с ФИО184, который на тот момент, насколько он помнит, отвечал за склад, с ФИО91, отвечавшей за логистику, и со ФИО86 В.В., отвечавшей за производственные процессы. Формально управляющим завода, на тот момент, был ФИО83 М.В., которого ФИО55 ему представил как ответственного за АХЧ на предприятии, кем он на самом деле и являлся. Трудоустроен он был все также в качестве ИП, только в отличие от предыдущего места работы, где такая схема была исключительно методом сокращения налоговой нагрузки ФИО12 выплате зарплаты, здесь от лица его ИП началась вестись реальная деятельность. ФИО55 поручил ему вести проект «<данные изъяты>» для выполнения следующих задач: чтобы завод имел гарантированный сбыт, в том числе товара, который сложно продать в сети; снижение влияния сетей на экономику предприятия; получение оперативного отклика рынка по части ассортимента, тестирование новинок, анализ эластичности цен и т.д.; быстрая самоокупаемость, получение прибыли; поднятие узнаваемости бренда; оптимизация логистики предприятия. На момент его приезда были недавно открыты две торговых точки в <адрес>, оформленные на ИП ФИО185. ФИО186 являлся зятем ФИО55 и фактически работал упаковщиком или комплектовщиком непосредственно на заводе. Никаких управленческих решений он не принимал и к торговым точкам отношения не имел, просто на его ИП были заключены договоры аренды и зарегистрированы кассы. Он с ним познакомился еще в <адрес> накануне своего переезда, когда ФИО187 приезжал туда в отпуск к жене, то есть к дочери ФИО55. Тогда ФИО55 попросил его со ФИО188 съездить к нотариусу и оформить генеральную доверенность с его ИП на него (ФИО2), чтобы ему легче было управлять точками, открытыми на его ИП. В <адрес> первым делом он решил навести порядок в этих двух точках, поскольку затраты по ним кратно превышали доходы. Первое время он работал за компьютером на фудкорте ФИО189 рынка, где располагалась одна из точек, поскольку нужды в содержании офиса не было. Подбором продавцов на момент начала его трудовой деятельности занималась аутстаффинговая компания «<данные изъяты>», с которой был ранее заключен договор. Через месяц после его приезда, он прекратил работу с данной организацией, поскольку они работали неэффективно, а денег стоили много, и начал искать продавцов на торговые точки самостоятельно через интернет. Пока штат продавцов не вырос (на момент закрытия проекта в ДД.ММ.ГГГГ году он составлял несколько десятков человек), при форс-мажорных обстоятельствах, ему часто приходилось выходить на работу за продавца. Помимо отказа от «<данные изъяты>», он внес еще ряд изменений, направленных на оптимизацию текущих затрат проекта, таких как мотивация продавцов, снижение ставки по эквайрингу, снижение арендных ставок, отказался от работы двух маркетологов, нанятых ранее ФИО55, за <данные изъяты> т.р./мес. и т.д. Для расширения сети он начал исследовать торговые площадки <адрес> на предмет высокой проходимости и нужной целевой аудитории. После ФИО190 рынка, в течение пары месяцев после начала работы, он открыл еще несколько точек продаж «<данные изъяты>» на продовольственных рынках <адрес>, поскольку практика показала, что трафик у данных торговых точек (ТТ) высокий, а аудитория рынков в большинстве своем обеспеченная. По каждой ТТ им велся табель смен каждого продавца, на каждую ТТ была открыта группа в «<данные изъяты>», куда ежедневно после каждой смены продавцы отчитывались о начале смены и о закрытии, количестве выручки, сумме инкассаций, сумме проданного товара и так далее. В группу каждой ТТ был также добавлен бухгалтер завода, который сверял сумму выручки, инкассированных наличных с поступлениями денежных средств на расчетный счет ИП ФИО2. Также продавцы всех торговых точек были объединены в группу в «<данные изъяты>», где также были и операторы «<данные изъяты>». В данную группу продавцы размещали заказы для производства продукции. Все указанные группы до сих пор имеются у него. В 2019 году правительство РФ обязало всех предпринимателей и юридических лиц, торгующих животноводческой продукцией (а молочные продукты под нее попадали), использовать систему «ФИО191» для учета, поэтому ему нужно было зарегистрировать своё ИП в качестве хозяйствующего субъекта в Россельхознадзоре. Кроме того, нужно было установить на все кассы программное обеспечение, позволяющее принимать ветеринарные сопроводительные документы от поставщика и «гасить» их. Всё это он сделал в нужные сроки. Система «ФИО192» - это обязательная государственная система контроля и учета животноводческой продукции. Она была внедрена в обязательном режиме с ДД.ММ.ГГГГ года для производственных предприятий ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ она стала обязательной для всех розничных субъектов. На начало ДД.ММ.ГГГГ года им уже было открыто 6 торговых точек. Количество подходящих рынков в <адрес> ограничено, и во многих из них арендная плата очень высока, поэтому он стал искать альтернативу рынкам. Он узнал, что в <адрес> есть десятки торговых ярмарочных площадок, на которых правительство <адрес> выделяет места на безвозмездной основе отдельным фермерам и местным производственным предприятиям, но туда очень сложно попасть. Он узнал это, поскольку в то время жил неподалёку от одной из таких площадок и зашел туда выяснить у администратора подробности, как можно стать участником таких ярмарок. Администратор сказал, что нужно пройти специальный отбор, но подробнее смогут дать информацию в ГБУ «ФИО193». Он взял образцы продукции и поехал презентовать их продукт в ГБУ. На тот момент он не знал, что есть разные отделы, один отвечает за короткие сезонные тематические продовольственные фестивали, другой за стационарные площадки, на которых торгуют круглый год, 7 дней в неделю. И он попал к руководителю фестивального отдела. Им продукция очень понравилась, и они пригласили их принять участие в трехдневном фестивале «ФИО195», проводимом правительством <адрес> на двух разных площадках. До фестиваля оставалось не так много времени, и ему предстояло очень много подготовительной работы. Нужно было добавить площадки в «ФИО194», найти на нужные даты продавцов, правильно спланировать объем продукции с завода, подготовить и напечатать рекламную продукцию, настроить кассы, заказать эквайринг, закупить холодильники, подходящие под размеры в павильон, что-то удалось заказать с доставкой, что-то пришлось самостоятельно купить на «<данные изъяты>». Остальные задачи по действующим торговым точкам и отделу продаж никуда не делись, поэтому в то время он работал по 17-18 часов в день, приезжая домой только на короткий сон. Первый их фестиваль с большим трудом и множеством сложностей прошел успешно. После окончания фестиваля он понял, что в таком режиме эффективно работать по всем направлениям было невозможно и решил взять себе в помощники ФИО93, который работал в то время продавцом на одной из их точек, показывал лучшие продажи из всей сети и был очень активным и сообразительным парнем. Они встретились с ФИО76 в выходной, он озвучил ему перечень задач и предложил оклад в <данные изъяты> т.р., ФИО76 согласился. Официальное трудоустройство ему не требовалось, и зарплата проходила через ИП ФИО2. Получив опыт работы на фестивале в октябре, он сразу же записался в ГБУ на следующий фестиваль в ноябре на День народного единства, ГБУ, оценив, как хорошо себя проявили на предыдущем фестивале, им дали две лучших площадки из всех в <адрес>, на <адрес> и на <адрес>. Данный фестиваль они провели также с трудностями, но собрали рекордную выручку более <данные изъяты>.р. за пару дней, продав больше двух тысяч йогуртов. Хоть участие в таких фестивалях и принесло определенный успех, ему хотелось получить места на постоянных торговых площадках, поэтому он снова поехал в ГБУ, чтобы попросить выделить им место на одной из таких площадок. Однако, в ГБУ ему сказали, что все места в молочных отделах на стационарных площадках заняты, и они ничем ему с этим помочь не могут. Тогда он записался на приём к заместителю Министра сельского хозяйства ФИО94, взял с собой образцы продукции «<данные изъяты>», и от лица компании поинтересовался, каким образом можно стать участником стационарных ярмарок <адрес>. Заместителю министра очень понравилась продукция и он порекомендовал мне написать письмо на имя Министра от лица предприятия. Он попросил ФИО83 М.В. подготовить соответствующее письмо с просьбой предоставить предприятию места на торговых площадках, а, поскольку де-юре деятельность велась от лица ИП ФИО2, в письме было указано, что ИП ФИО2 является официальным представителем завода по рознице. Через некоторое время Минсельхоз направили в ГБУ «<данные изъяты>» прошение о содействии в предоставлении мест предприятию «<данные изъяты>». ГБУ включили их в реестр предпринимателей в резерве, но первую точку им выделили только в ДД.ММ.ГГГГ года. Первые полгода ФИО55 очень активно участвовал в формировании сети фирменной розницы, он был с ним на связи практически в ежедневном режиме посредством «Вотсап» и телефонных звонков. Параллельно с деятельностью по активному развитию собственной розницы, список рабочих задач от ФИО55 постоянно рос. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО55, с целью оптимизации логистики <адрес> поручил ему провести переговоры с владельцами несетевых продовольственных магазинов в непосредственной близости к их фирменным торговым точкам. Сначала он сам проехал по всем подобным магазинам в радиусе 5 км. от Даниловского рынка, заключил ряд договоров, затем ФИО55 сказал ему организовать отдел продаж и открыть офис рядом с метро и ФИО196 рынком. Первого торгового представителя он (ФИО2) нанял на работу в том же месяце, им стал ФИО75 Ю.А., который ему понравился ответственным подходом к делу, в первый же рабочий день он с образцами в рюкзаке прошел по клиентам почти 15 км. По указанию ФИО55 трудоустроен ФИО78 был также на ИП ФИО2. Оклад в <данные изъяты> т.р. ФИО78 получал официально, оставшуюся часть бонусом на его ИП. Тот почти сразу начал заключать первые договоры поставки с клиентами, а он (ФИО2), тем временем, занялся поиском офиса. После недельного подбора помещений его выбор остановился на офисе № по адресу <адрес>, <адрес>. в БЦ «ФИО197». Арендодателем офиса являлось юридическое лицо ООО «<данные изъяты>». Арендатором в документах первый год являлся ИП ФИО2 в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ года договор аренды перезаключили на «<данные изъяты>». Арендная плата была около <данные изъяты> т.р./мес. Парковочное место для его автомобиля стоило <данные изъяты> т.р./мес. И оплачивалось 50/50 им и «<данные изъяты>». Офис на момент начала аренды был абсолютно пустой и неустроенный, его необходимо было заполнить мебелью. ФИО55 сказал ему, что новую мебель в офис покупать не нужно, т.к. недавно он выкупил завод в <адрес> и мебель доставят оттуда, дав ему номер телефона ФИО198, и сказал, что тот сможет сориентировать его по мебели, которая есть в наличии. Они созвонились с ФИО65 по видеосвязи, и он показал ему, какая мебель есть, и ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО2) написал ему список того, что нужно. Через несколько дней пришла машина с разобранной, а местами и сломанной мебелью. Он и ФИО13 №25 привезли из дома инструменты и несколько ночей собирали из кучи старых деревяшек интерьер офиса. ДД.ММ.ГГГГ офис был полностью обустроен мебелью, интернетом и водой. Также он договорился с уборщицей ФИО199, которая за <данные изъяты> руб. в неделю регулярно у них убиралась. Деньги на уборщицу, закуп кофе и прочих офисных нужд также заказывались письмом у ФИО55 и поступали на ИП ФИО2. В то же время ФИО55 сообщил ему по телефону, что помимо отдела розничных продаж, с ними в офисе будет сидеть ФИО13 №2, назначенный в то время коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», и сотрудники, работающие с продажами в московские сетевые магазины. ДД.ММ.ГГГГ в офис приехал ФИО150 и примерно в те же дни к ним присоединилось несколько человек, среди которых были ФИО200 и ФИО201. Позднее, через несколько месяцев, также к ним присоединились менеджеры ФИО202 и ФИО203, который проработал недолго, несколько месяцев. Также какое-то время в офисе работал дизайнер «<данные изъяты>», нанятый, насколько ему известно, лично ФИО55, ФИО204. В ДД.ММ.ГГГГ года ГБУ <данные изъяты> наконец дали им первую площадку для размещения торговой точки. На тему ярмарочных точек со стороны ГБУ он коммуницировал с ФИО5, которая курировала данный проект. Процесс подготовки к открытию, на тот момент, уже был отлажен: необходимо было закупить кассовое оборудование, расходные материалы, канцелярию, зарегистрировать точку в системе «ФИО205», найти и обучить продавцов, заказать продукцию и первые несколько смен провести вместе с продавцом. Обычно это делал либо он, либо ФИО206, ФИО23 был свободен и не подменял в это время другого продавца. Первую поставку в новые точки принимал всегда лично он, поскольку это происходило в ночное время, и нужно было всё расставить и настроить. Продавцов на смену ночью он никогда не выводил, всё делал сам. Практически всё оснащение торговых точек, кроме ККТ, приобреталось за наличные, поскольку это делалось в обычных магазинах и на «<данные изъяты>» для экономии бюджета и оперативности. Также для экономии он никогда не пользовался услугами доставки и весь необходимый инвентарь, в том числе крупногабаритный, перевозил на своем личном автомобиле. У него до сих пор остались фотографии, свидетельствующие об этом. Он покупал всё необходимое со своей банковской карты, после чего писал письмо ФИО55 и бухгалтеру КМ с просьбой компенсировать расходы на его ИП. Отчетность по тратам наличных никто и никогда не просил его вести, однако, с самого первого дня, он, по собственной инициативе, это делал в файле «эксель», в котором были отражены все поступления и траты на его карту от «<данные изъяты>» в разрезе дат и назначений. Этот файл за все годы есть у него и в настоящее время. Торговля на рынках и ярмарочных площадках шла неплохо, за исключением одного нюанса. В то время ФИО55 активно заключал контракты с сетевыми магазинами, и, чтобы зайти в сети, часто давал им очень низкую цену, которая была сопоставима с себестоимостью продукции, а иногда с учетом логистических затрат, такая торговля с сетями давала убыток для предприятия. В итоге, зачастую складывалась ситуация, когда товар «<данные изъяты>» в сетевых магазинах, в том числе в дорогих, таких как «<данные изъяты>», мог стоить дешевле, чем в фирменных магазинах «<данные изъяты>». Покупатели и ФИО67 площадок, на которых они торговали, этого не понимали, задавали вопросы и постоянно просили снизить цену, однако, он отвечал за финансовый результат и не мог позволить магазинам торговать в убыток. В ДД.ММ.ГГГГ года, сразу после новогодних праздников, ФИО55 позвонил ему и сказал, что через месяц должна состояться выставка «<данные изъяты>» и он хочет, чтобы он (ФИО2) организовал участие «<данные изъяты>» в этой выставке. Это предполагало огромный объем работы в очень сжатые сроки, обычно участники начинают готовиться к выставке минимум за полгода. Нужно было заключить необходимые договоры, спроектировать стенд, коммуницировать с застройщиком, арендовать холодильники, заказать рекламу и еще множество других организационных задач. В то время он находился на пике своих рабочих возможностей и работал часто и днем, и ночью, поэтому он пригласил на работу в качестве помощника и супервайзера розничной сети своего коллегу по работе в «ФИО147 ФИО79» из <адрес>, ФИО13 №24 В «ФИО147 ФИО79» ФИО72 работал главным экономистом, знал, как устроена экономика и коммерческая часть предприятия очень хорошо и был знаком с инструментами по оптимизации экономики. Кроме того, у него было желание развиваться в сфере построения розничной сети. Он его знал и знает до сих пор как честного и ответственного сотрудника. ФИО72 переехал из <адрес> в <адрес> на второй день выставки «<данные изъяты>». Он провел с ними всю оставшуюся выставку, успев подробно познакомиться с продукцией «<данные изъяты>». После окончания выставки ФИО72 было выделено рабочее место в офисе на <адрес>, также он отвез его на завод, где ФИО55 провел тому экскурсию по производству. ФИО72 фактически стал его правой рукой и взял на себя значительную часть обязанностей по фирменной рознице, в частности, расчет экономических показателей проекта, взаимодействие с продавцами, табелирование, разрешение конфликтных ситуаций и многое другое. С ним они активно начали развивать сеть, однако в ДД.ММ.ГГГГ года произошла пандемия, и далее, в связи с ужесточением эпидемиологических мер в <адрес>, посетителей в их торговых точках становилось все меньше, значительно снизилась выручка. На конец ДД.ММ.ГГГГ у них уже было 10 фирменных торговых точек. В связи с этим, часть торговых площадок пришлось временно закрыть, поскольку количества выручки не хватало даже на то, чтобы она покрывала заработную плату продавцов. Он оставил открытыми всего 3 точки, снизив затраты по ним по максимуму, сократив зарплату, аренду и прочие расходы. Поскольку количество рабочих задач кратно снизилось, он отправил супервайзера ФИО207 в отпуск, а ФИО13 №24 в начале апреля ФИО55 позвал временно работать экономистом на завод в <адрес>, так как нужно было оптимизировать производственные и складские процессы. Там ФИО72 проработал до ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО150 переехал работать в <адрес>, сотрудники сетевого отдела с марта работали из дома в режиме самоизоляции. В офис ездил только он и его торговый представитель ФИО13 №25. В апреле ФИО55 сказал расширять отдел продаж в несетевые магазины, и он взял на работу еще одного торгового представителя, ФИО95, которого он обучил, выделил ему рабочее место в офисе на <адрес>, и отправил расширять клиентскую базу. Трудоустроен тот был также, как и ФИО75, на ИП ФИО2. Пока в это время он (ФИО2) находился в <адрес>, на протяжении апреля и мая искал альтернативные места открытия торговых точек, где проходимость оставалась на прежнем уровне. В ДД.ММ.ГГГГ он нашел коттеджный <адрес>, где не было продовольственных магазинов в радиусе нескольких километров. Тогда он предложил ФИО55 открыть там точку продаж «<данные изъяты>», дополнительно выпекать хлеб и продавать прочие сопутствующие продукты на каждый день, варить кофе с утра. ФИО55 согласился, и он запустил процесс юридических согласований с ФИО67 поселка. В итоге ФИО67 выразила готовность в оказании содействия по размещению павильона на их территории, однако, им необходимо было провести презентацию продукции для жителей на собрании поселка. Презентация была назначена на первые числа июня. К тому времени ФИО13 №24 уже вернулся из <адрес>, они заказали образцы продукции с завода и поехали в <адрес>, где проходило собрание жителей поселка, проводить презентацию. Жители попробовали их продукцию, им она очень понравилась, как и понравился концепт павильона, который они также им презентовали. В итоге «<данные изъяты>» получило согласование на размещение павильона как от ФИО67, так и от жителей. Дальнейший план действий был понятен: необходимо было купить или изготовить небольшой нестационарный павильон, который можно было бы перевозить на манипуляторе, красиво его оформить, закупить технику, заключить договоры с поставщиками стороннего ассортимента, подключить павильон к коммуникациям и так далее. Они с ФИО72 принялись за реализацию данного плана, подготовили ТЭО и дизайн-проект, выяснили все подробности и предоставили ФИО55. По их подсчетам, для того, чтобы проект себя окупил, стоимость павильона не должна была превышать <данные изъяты> т.р., а вместе с техникой и холодильниками не должна была превышать <данные изъяты> т.р.. Кроме того, немаловажны были сроки, поскольку ФИО67 просила их поставить павильон до ДД.ММ.ГГГГ года. Однако, когда они презентовали проект ФИО55, он раскритиковал его в пух и прах, сказав, что ФИО23 делать, то делать надо качественно и красиво, после чего прислал ему контакты архитектора ФИО209, который ранее занимался проектированием некоторых помещений на заводе. Полёт фантазий ФИО55 был настолько высок, что он предлагал сделать крышу павильона из живых цветов, а сам павильон должен быть из чистого дерева ручной работы. Они с ФИО72 пытались убедить ФИО55 в том, что это может не окупиться и сильно увеличит время изготовления, однако ФИО55 был непреклонен. ФИО208 сделал проект павильона, который предусматривал, что типовой павильон будет по кругу обшит деревянным брусом, внутри павильона будет деревянный интерьер по индивидуальному заказу. Также предусматривались бельгийские светильники, финская вытяжка и самая качественная фурнитура и прочие детали. Выполнить такой проект могла далеко не каждая организация, поэтому ФИО210 дал ему телефон ФИО211, который руководил ООО «<данные изъяты>» - фабрикой по деревообработке в <адрес>. ФИО78 согласился взяться за изготовление мебели и материалов для внешней облицовки павильона, и, когда голый каркас павильона был готов, мы доставили его к ФИО78 на фабрику. Оплата за изготовление материалов, сборку и установку мебели проводилась безналично на ООО «<данные изъяты>». Оплата рабочим за работы по внешней облицовке павильона, электрике, плитке и др. производилась наличными, через ИП ФИО2. Из-за того, что ФИО55 кардинально изменил изначально предложенную им и ФИО72 концепцию павильона, это стало стоить совершенно других денег и не укладывалось ни в какие разумные сроки. Одно только проектирование со стороны ФИО212 длилось месяц, затем нужно было согласовать проект с ФИО78, потом месяц дерево изготавливали, затем сборка. В итоге павильон был готов только в ДД.ММ.ГГГГ года, к этому времени в <адрес> сменилось правление поселка, и они заявили ему (ФИО2), что теперь нужно согласовывать заново с ними. Когда они увидели творение ФИО55, они сказали, что это выглядит как морской контейнер и совершенно не вписывается в архитектурную концепцию поселка. В размещении им было отказано. Он сообщил об этом ФИО55 и было решено отправить этот павильон в <адрес>, где тот обещал найти ему применение. Однако из недели в неделю ФИО55 тянул с датой отправки, не сообщая, когда на заводе готовы этот павильон принять. Готовый павильон хранился на территории базы ФИО213, которого не устраивало, что на его территории стоит чужое имущество, поэтому ему пришлось заплатить ФИО78 <данные изъяты> руб. за услугу хранения павильона. Однако это помогло ненадолго и в середине ноября ФИО78 попросил их освободить территорию. В этот момент он (ФИО2) столкнулся с еще более глобальной проблемой. Из-за нововведений, которые ФИО55 добавил к типовому павильону, а именно из-за внешней деревянной облицовки, павильон стал негабаритным объектом для транспортировки, как в ширину, так и в высоту. Это означало, что перевозить данный павильон можно только на низкопольной платформе в сопровождении автомобиля ГИБДД. Он оперативно нашел через «<данные изъяты>» частное лицо, которое предлагало такую услугу, назначил день, заказал кран, и они стали готовиться к погрузке и транспортировке. Это было ДД.ММ.ГГГГ. Павильон стал не только широким и высоким, но и очень тяжелым. В связи с этим, петли на крыше, предназначенные для строп, не выдержали, и пришлось стропалить павильон снизу, в связи с чем он достаточно серьезно деформировался. В итоге павильон был погружен на платформу, и они поехали в <адрес>, где также не без труда сняли его с платформы на территории завода. За транспортировку павильона он заплатил <данные изъяты>.р. наличными. Разгрузку они закончили уже глубокой ночью, поэтому ночевать он поехал к ФИО150 на корпоративную квартиру. Утром они пошли на завод, где он в живую показал ФИО55 реализацию его идей. Как итог: вместо ДД.ММ.ГГГГ на павильон ушло ДД.ММ.ГГГГ, вместо <данные изъяты> т.р. на павильон ушло более миллиона рублей. Он вернулся в <адрес> и продолжил развивать фирменную розницу и отдел продаж. В то же время ФИО55 дал ему еще одну задачу - развивать дистрибьюторские продажи. Необходимо было курировать это лично, ездить на переговоры, заключать договоры, контролировать отгрузки и сбор денег, расширять ассортимент. Этими 3 направлениями (фирменной розницей, отделом продаж и работой с дистрибьюторами) он занимался последующие полгода. В феврале он уволил торгового представителя ФИО1 ФИО47, поскольку тот за полгода не добился нужных результатов и нашел другого, ФИО214. Трудоустройство на ИП ФИО2, мотивация и режим работы тот же, что и у других торговых представителей. В конце ДД.ММ.ГГГГ года он с ФИО72 придумали новый формат фирменных торговых точек. Их магазинчик предполагалось разместить в густонаселенном спальном районе, в одном помещении с крупным сетевым магазином, желательно таким, в котором нет их продукции. Выбор пал на магазин «<данные изъяты>», напротив которого в одном доме пустовало помещение под аренду. Он заключил договор от ИП ФИО2 с арендодателем ООО «<данные изъяты>». Им дали несколько недель арендных каникул, и он с ФИО72, экономя бюджет предприятия, за несколько ночей самостоятельно провели ремонт помещения, покрасили стены, отмыли окна, завезли и установили холодильники и обустроили интерьер. Они открылись ДД.ММ.ГГГГ, и магазин за короткие сроки показал рекордные цифры по выручке. В ДД.ММ.ГГГГ года он второй раз организовывал участие ООО «<данные изъяты>» в выставке «<данные изъяты>». У него уже был опыт предыдущего года, поэтому ФИО55 вновь поручил это ему. В этот раз планы на участие были куда грандиознее, поэтому ФИО55 дал ему в помощь архитектора стендов ФИО215, а также он нанял компанию-застройщика - ООО «<данные изъяты>». Бюджет выставки кратно превышал бюджет предыдущего года. В один из дней выставки стенд посетили сотрудники завода «<данные изъяты>», отвечающие за производство продукции. Одним из таких сотрудников была заведующая производством ФИО86 В.В., с которой они на тот момент были в приятельских отношениях. Она часто до этого делилась с ним своим недовольством по отношению к ФИО55, его стратегии управления и манере общения с самой ФИО86. Он сам неоднократно слышал, как ФИО55 по рабочим вопросам в очень резкой манере отчитывал ФИО86 в присутствии других сотрудников, в том числе подчиненных ФИО86. В тот день выставки он впервые от ФИО86 услышал фамилию ФИО64. Она позвала его в более тихое место и шепотом сказала, что скоро власть на заводе сменится, ФИО55 осталось недолго, и всё будет как надо. После чего подмигнула и сказала, чтобы разговор остался между ними. Сразу после выставки он уехал в отпуск. Пока он был в отпуске, ему начали доходить слухи от коллег, что ФИО55 попросил у ФИО64 очередные <данные изъяты>. рублей, чем, очевидно, пересек красную линию. От кого именно ему поступила данная информация, в настоящий момент не помнит, но предполагает, что от ФИО13 №2. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО6 самостоятельно приехал на завод и буквально поселился там. Объявил всем сотрудникам, что он вложил в завод более одного миллиарда рублей, все здесь принадлежит ему и теперь он будет проверять, кто тут и как работает. Эта фраза является практически прямой цитатой, которую он слышал от нескольких сотрудников завода. Начался глобальный финансово-технический аудит, инициированный ФИО64 и проводимый людьми, которых он привез с собой. В начале мая ФИО55 отправил ему телефон ФИО290 ФИО216, которая являлась экономистом ФИО64 А.Н., сказал, что у нее есть вопросы к проекту, который он ведёт и попросил с ней связаться. ФИО217 устно, по телефону, сказала ему (ФИО2), что вопросов у нее к нему практически нет и отчет по деятельности его ИП она уже подготовила и отправила ФИО55 и ФИО64. Он очень удивился, как ФИО218 смогла провести аудит его ИП без личного участия, поэтому попросил ФИО55 отправить ему файлы от ФИО219. Когда он увидел подготовленный ею финансовый отчет и комментарии к нему, он был в шоке. Отчет был пропитан эмоциональной субъективной оценкой ФИО220 с ключевой мыслью о том, что в ходе его деятельности были выведены значительные суммы и теперь это является долгом, который ему необходимо вернуть. В ответ он подготовил детальный отчет по прибылям и убыткам, написал ответы на все вопросы ФИО221, приложил зарплатные ведомости, а также отчет по движению денежных средств по его ИП. После этого они запланировали встречу с ФИО223, ФИО64 и ФИО55 на заводе на ДД.ММ.ГГГГ. Он приехал в назначенную дату на завод со своим помощником, ФИО13 №24. Они были готовы снять все наговоры и подготовили подробную презентацию для ФИО64 об основных показателях и перспективах проекта. ФИО224 (бывший секретарь ФИО55) пригласила их в кабинет, где их ожидали ФИО222, ФИО64 А.Н. и сидел еще кто-то третий, кто точно не помнит, возможно ФИО83. ФИО55 в кабинете не было. В ходе встречи он дал развернутые ответы на все вопросы ФИО225, предоставил все необходимые документы и объяснил, что помимо фирменной розницы он также нанял и обучил отдел продаж, снял офис, занимался выставками и развитием компании в <адрес> по всем направлениям. В результате этого на ИП формировались расходы (аренда офиса, зарплата менеджерам по продажам, бухгалтеру, и многие другие статьи), которые фактически являлись затратами завода, но юридически ложились на ИП ФИО2. Указал на расходы только по офису, которые ему удалось найти из переписок: постоянная арендная плата <данные изъяты> руб. в мес. (Оплата по б/н по договору с АО "<данные изъяты>"); коммунальные платежи приблизительно <данные изъяты> руб. в мес. (Оплата по б/н по договору с АО "<данные изъяты>"); парковка <данные изъяты> руб. в мес. (Оплата по б/н по договору с АО "<данные изъяты>"); клининг <данные изъяты> руб. в мес. (Оплата наличкой переводом на карту уборщице); расходные материалы, бумага, кофе, канцелярия и т.д. <данные изъяты> руб. в мес. До ДД.ММ.ГГГГ года все эти статьи расходов были записаны на ИП ФИО2, хотя фактически являлись прямыми затратами «Коломенского <данные изъяты>», которое работало по другим направлениям сбыта. А озвученные им выше затраты - это только офис без зарплат тех же торговых представителей. ФИО12 этом доходная часть складывалась исключительно от продаж на фирменных точках, и ее едва хватало на то, чтобы эти точки себя окупали, не говоря уже о дополнительной нагрузке в виде отдела продаж завода. Таким образом, на ИП ФИО2 образовывался дефицит бюджета. ФИО55 сказал, что «<данные изъяты>» будет компенсировать эти затраты и, как позже он (ФИО2) узнал, он оформил договоры займа от ООО «<данные изъяты>» на его ИП, которые потом он каким-то образом, по бухгалтерии провел как списанные за какие-то услуги. Позднее ему был предоставлен ФИО55 документ о закрытии долговых обязательств от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал которого у него имеется и в настоящее время. Его бухгалтерию вели также бухгалтеры ФИО13 №14 и ФИО227. После предоставленного им и ФИО72 подробного отчета по их деятельности, ФИО64 А.Н. сказал, что им нужно время для детального рассмотрения документов. Они с ФИО72 вышли со встречи в полной уверенности, что все вопросы будут сняты. Обратной связи по результату встречи он не получил ни от ФИО226, ни от ФИО55, однако ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 переслал ему, посредством мессенджера «<данные изъяты>», сообщение от ФИО228: «ФИО57, напишите план и сроки перевода торговых точек с ИП ФИО2 на «<данные изъяты>»». ФИО55 попросил его подготовить данный план, однако, менее чем через 20 минут написал «Закрываем давай все». После этого ФИО55 еще неоднократно просил его то подготовить план перевода точек на «<данные изъяты>», то план закрытия сети. Он понял, что мнение ФИО55 перестало учитываться ФИО64, а также многие сотрудники, работающие на заводе, говорили, что ФИО64 общается с ФИО55 как с подчиненным, и однажды, ФИО64 сказал ему в очень пренебрежительной манере «ФИО291, ты уже на управлялся, хватит». Дозвониться до ФИО55 стало всё сложнее, было непонятно, кто принимает конечное решение. В один из дней он (ФИО2) ожидал поставку в торговые точки, однако ее не получил. Он, не дозвонившись до ФИО55, позвонил ФИО150, тот сообщил ему, что продукция на этот день была изготовлена и ожидала отправки на складе, однако ФИО7 пришел на склад лично, приказал утилизировать продукцию, предназначенную для отгрузки в фирменную розницу и больше в точки ИП ФИО2 не отгружать. После этого он понял, что проект решили закрыть, в связи с чем у него возникли вопросы: проверили ли их отчеты, приняли ли их?; что делать сотрудникам, оформленным на ИП ФИО2?; что делать им, искать ли новую работу?; что делать с долгами ИП по займам?; что делать с оборудованием на точках, с договорами аренды и т.д.? Все эти вопросы он написал ФИО55, однако, тот ему на них не ответил. Параллельно всё это время между им и ФИО229 велась переписка, где она периодически задавала вопросы по его отчетам, а он (ФИО2) на них отвечал. ДД.ММ.ГГГГ он задал в мессенджере «<данные изъяты>» ФИО233 вопрос: «Когда мы сможем подписать документы между <данные изъяты> и мной». ФИО230 ему ответила, что «простить долг просто так они не могут, возникнет налог с мат. выгоды, как будет решение, я вам напишу». ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО55 и сказал, что в его услугах более не нуждаются. Он спросил, что будет с зарплатой, ФИО55 сказал, что всё выплатят, вплоть до середины июня. После этого ФИО231 поручила заведующему склада ФИО232 подготовить автомобиль и двух грузчиков, чтобы приехать в <адрес>, проехать по всем торговым точкам и забрать оборудование. Он в <адрес> помог на всех точках погрузить оборудование в машину и отправить на завод. ДД.ММ.ГГГГ ему снова написала ФИО234 с претензией о том, что якобы он передал на завод не всё оборудование, которое покупал, и не хватает каких-то роутеров, на что он ответил ей, что передал абсолютно всё. ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО235 вопрос: «Когда мы подпишем документы, а также, когда я получу обещанную зарплату за июнь?». На что ему был дан ответ: «Жду сверку от ФИО47. Про июнь не понимаю, что за зарплата». После этого он неоднократно пытался получить ответ от ФИО236, когда они закроют вопрос с документами, но ответа не получил. У него было и есть по настоящее время упомянутое выше письмо, подписанное ФИО55 с печатью «<данные изъяты>», согласно которому ИП ФИО2 задолженностей перед «<данные изъяты>» не имеет. Однако ФИО237 сказала, что никакой силы данное письмо не имеет. Помимо незакрытого вопроса с документами, возник вопрос неоплаченных налогов за ДД.ММ.ГГГГ год. Поскольку деятельность он вел от своего ИП, то знал, что позднее ему придут значительные начисления от ФНС, поэтому ФИО12 прекращении работы с «<данные изъяты>» он оставил у себя на счете ИП <данные изъяты> рублей, которыми планировал оплатить хотя бы часть налогов. ДД.ММ.ГГГГ позвонил ФИО55 и сообщил, что вернул контроль над счетами завода, но там сейчас сильный дефицит и попросил его перевести на счет «<данные изъяты>» деньги с его счета ИП. Он сообщил ему, что деньги предназначены для оплаты налогов, а также ему никто так и не выплатил остатки зарплаты. Тот ответил ему, что, когда придет время платить налоги, ему на ИП будет перечислена необходимая сумма. Разумеется, когда ДД.ММ.ГГГГ года ему начислили сотни тысяч рублей налогов и заморозили его счета, никто ему ничего не перевел и он был вынужден заплатить их самостоятельно. В тот момент он позвонил с данным вопросом ФИО238, однако, она не взяла трубку. Он написал ей в «<данные изъяты>», но она не ответила. Далее, он позвонил ФИО13 №10, который был назначен новым финансовым директором «<данные изъяты>», однако, тот сообщил ему, что данные налоги - это его личные проблемы, и раз он работал с ФИО55, то и просить оплатить налоги должен у ФИО55, также сказав, больше не звонить ему по подобным вопросам, а то ему (ФИО2) напомнят, что он еще и должен «<данные изъяты>» несколько миллионов рублей. В ДД.ММ.ГГГГ года, когда он еще завершал свою трудовую деятельность, ему стало известно от ФИО55, что ФИО64 А.Н. предложил ФИО55 переписать на него часть компании, на что последний отказал. ФИО64 начал угрожать ему и ФИО55 поспешно улетел в <адрес>. ФИО64 тем временем взял управление под полный контроль и постепенно уволил всех сотрудников, которых нанимал ФИО55, включая его и весь топ-менеджмент компании под надуманными предлогами. Об этом знали все сотрудники «<данные изъяты>», в том числе ФИО86, ФИО13 №10, ФИО159, Иванча и многие другие, даже мастера и кладовщики, потому что он ходил по всем цехам и смотрел что, да как там. Все обсуждали эту тему и не понимали, что будет далее, так как ФИО55, как он понимал, пытался поддерживать контроль над заводом из <адрес>, не смотря на фактическое присутствие и давление ФИО64 А.Н., что ему также известно от сотрудников «<данные изъяты>». Примерно через пару месяцев он выяснил, что ФИО64 А.Н., используя значительный административный и финансовый ресурс, обратился в СО ОМВД России по <адрес> и инициировал уголовное дело против ФИО55 и его финдиректора ФИО62 А.М. В ДД.ММ.ГГГГ года ему начал звонить оперуполномоченный ФИО96 и сказал, что планирует поездку в Москву и хочет с ним встретиться для дачи показаний. После чего, тот снова перезвонил и сказал, что поездка отменилась и ему (ФИО2) нужно явиться лично, на что он сказал, что у него в данный момент нет денег даже на бензин, поэтому явиться не может. ФИО244 сказал, что поездку ему оплатят и попросил его прислать ему номер банковской карты. Через несколько минут ему (ФИО2) пришло <данные изъяты> руб., как позже он узнал, от ФИО8. Также позже он узнал, что это адвокат ФИО64 А.Н. В первый раз в назначенный день он приехал к следователю ФИО240, возле ее кабинета стоял мужчина, который представился адвокатом ФИО239, и сообщил, что он будет присутствовать на допросах. На его вопрос о стоимости услуг адвоката, сообщил, что оплата от него не требуется. Он не силен в юриспруденции и это был его первый в жизни вызов на допрос, он подумал, что так положено, чтобы ему был назначен и присутствовал адвокат. Следователь ФИО97 абсолютно не скрывала, что дело «заказное», более того, сама заявляла об этом открытым текстом, как не скрывала и того, что в этом деле есть определенный бюджет, поскольку все поездки в качестве свидетеля ему оплачивались. У него и в настоящее время имеется переписка с ФИО241, где она говорит, что ему будет оплачена дорога. За все поездки в качестве свидетеля, кроме первой, где деньги скинули на карту, ему передавали наличные либо ФИО247, либо ФИО81 А.Е., который также присутствовал часто в кабинете ФИО242 и по словам бывших коллег, сотрудников «<данные изъяты>», на их допросах. На его первом допросе в качестве свидетеля ФИО245 сама предлагала или подсказывала ответы на свои вопросы, на которые адвокат ФИО249 давал свое одобрение, а после они сами вдвоем согласовывали друг с другом формулировки. Он был не согласен с тем, что они придумывали, так как это не было правдой, однако они его убедили все подписать, сообщив, что так будет лучше для него же, и он останется свидетелем. Он продолжил ездить на допросы следователя в качестве свидетеля, всего было 3 или 4 поездки, где также фактически его допроса не было, а они сами составляли текст, и убеждали его подписывать. Он не знал какой порядок, поэтому подписывал все, так как доверял и следователю, и адвокату. Когда ФИО243 в очередной раз вызвала его к себе для вручения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, адвокат ФИО246 не явился. Когда он прибыл к ФИО248, то она несколько часов формировала постановление, скопировав его предыдущие свидетельские показания, всё это время она вносила какие-то изменения в текст, попутно иногда задавая ему уточняющие вопросы. После пришла адвокат - женщина, которая сказала, что теперь она его будет защищать. ФИО292 распечатала постановление о привлечении в качестве обвиняемого и его допрос, и дала ему на подпись. Когда он начал подробно читать его, ФИО251 сказала, что это те же самые его свидетельские показания, просто скопированные. Однако в самом конце данных показаний была добавлена фраза «Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь». На его вопрос ФИО250, почему эта фраза здесь присутствует, она спросила «А разве это не так?!». После этого, примерно ДД.ММ.ГГГГ, и она, и адвокат убеждали его в том, насколько важно ему признать вину уже на данном этапе, ведь тогда суд отнесется к нему максимально лояльно. Ему инкриминировали несколько фактов мошенничества, где он, якобы, выводил деньги с компании на свое ИП и в дальнейшем перечислял их на банковскую карту, а также то, что в качестве управляющего ИП ООО «<данные изъяты>» заключил сделку с ООО «<данные изъяты>» на продажу оборудования по производству молока на сумму <данные изъяты>. рублей, однако все траты по ИП он уже объяснил суду ранее, а о договорах «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а также о переводе денег с расчетного счета «<данные изъяты>», он ничего не знал, до предъявления ему обвинения, и он признавать вину не стал, так как не совершал мошенничества. В одну из поездок он увидел на столе у ФИО252 новенький оранжевый ежедневник «<данные изъяты>», что удивило его. Она неоднократно давила на него с требованием признать вину, поскольку, по ее словам, так будет в первую очередь лучше для него. На его вопрос, почему он должен признавать вину, если он не совершал хищений, ФИО253 отвечала, что на бумаге совершал, и надо было брать деньги. Ознакомившись с материалами уголовного дела, он увидел, что по документам деньги передавал в качестве займов в «<данные изъяты>» ФИО64 Н.А., а не ФИО64 А.Н., который фактически на нем находился и заявлял, что это его бизнес. ФИО64 Н.А. он ни разу не видел и не слышал о нем, до ознакомления с уголовным делом, как и любой из сотрудников в «<данные изъяты>». Выслушав уже допрошенных свидетелей, он понимает, что те из них, которых не уволили и они продолжили работать в «Коломенском молоке», дают ложные показания, в части появления в «<данные изъяты>» ФИО64 Н.А., а не ФИО64 А.Н., а те, кого уволили или ушли сами при появлении ФИО64 А.Н., рассказывают правду, как оно было на самом деле. Считает, что можно проверить по детализации звонков телефонные контакты сотрудников «<данные изъяты>» и увидеть там имя ФИО64 А.Н., а ФИО64 Н.А. там нет. Также считает, что можно проверить детализацию телефонных звонков абонентского номера, используемого ФИО64 Н.А., с привязкой к базовым станциям, и не обнаружить его присутствия в <адрес> и телефонных соединений с абонентскими номерами, используемыми ФИО55, ФИО13 №10, ФИО86, ФИО156 и ФИО254. Так, согласно материалам уголовного дела, деньги выводились на целый ряд ООО и ИП, однако он свой расход поступивших денег на ИП подтвердит, а остальные нет, но его почему-то привлекают, а остальных нет. Следователь допросила как хотела свидетелей, суд просто их огласил, не дав стороне защиты их допросить, да еще и следователь, не осмотрев ни саму базу ФИО255, которой у нее и не было, ни даже якобы выгрузки из данной базы в формате «эксель», которые предоставил ФИО13 №10, просто делает какие-то субъективные выводы, хотя она не эксперт, и это все признается доказательством его вины. Хотя никто из свидетелей не говорит о его причастности к хищениям, какой-либо роли, все говорят, что он просто работал, как оно и было. Привлекать к уголовной ответственности за совершение мошенничества, потому что он земляк ФИО55 и передал ему данные ИП - это какой-то бред. Также, хотя он и ФИО55 родом из <адрес>, и он знал ФИО55 по работе давно, а в «<данные изъяты>» первое время часто с ним общался, он не был его другом, товарищем, а лишь наемным работником, ФИО55 общался с ним как и с остальными сотрудниками. Они не проводили с ним время вместе, он не был на его постоянных совещаниях и уж тем более не вступал в предварительный сговор и ничего не похищал. Следствие проверяло его имущественное состояние, у него и у его родственников нет никаких крупных сумм и дорогой недвижимости, каких-то излишков, превышающих доходы. И в настоящее время из-за поездок в <адрес> и уже нанятого им адвоката, у него имеются долги и ФИО59, из-за этого уголовного дела. Транспортные расходы ФИО55 не оплачивал ему, все перемещения были за его счёт. Он просто работал с ФИО55, личных встреч с ним не было, родственником ФИО55 не является, хищение денежных средств не совершал. О договорах между «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ничего не знал.

В обвинении указано, что целью получения за свои действия денежных средств, перечисленных ФИО64 в качестве заемных средств, он передал ФИО55 все управление ООО «<данные изъяты>», включая первичную документацию, ключи банк-клиент, печати, доступ к расчетному счету ООО «<данные изъяты>», согласно отведенной ему роли в преступной группе ФИО12 совершении преступления, предоставил ФИО55 сведения о реквизитах ООО «<данные изъяты>», необходимые для заключения фиктивной сделки купли-продажи оборудования по производству молочной продукции, а также предоставил ФИО55 сведения об открытом на его имя ИП и сведения о расчетном счете, куда ФИО55, во исполнение своего преступного умысла в ходе совершения преступления, осуществлялось перечисление денежных средств, но он это не подтверждает, поскольку данные об ООО и его ИП имеются в открытом доступе в ЕГЮЛ, никакие реквизиты организации, карты предприятий он ФИО55 не передавал. После того, как ФИО55 попросил его нотариально оформить на себя компанию, все документы по ней он отдал ему в офисе. Оплата транспортных расходов, передвижения к месту работы, дома, мобильные средства связи оплачивались ему никогда ФИО55 не оплачивались. На счет его ИП деньги поступали только на транспортные расходы, связанные с наемным транспортом для торговых точек, например, ФИО23 нужно перевезти холодильник или иное оборудование. Маскировку или конспиративность в своей деятельности он никогда не осуществлял, просто работал, поскольку ему нечего скрывать. Он с ФИО55 нигде наедине лично не встречался. Он (ФИО2) раз в месяц приезжал на ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, где ФИО55 спрашивал с него результаты деятельности, на этом их личное общение заканчивалось, остальное общение было только посредством «<данные изъяты>». В родственных отношениях с ФИО55 он не находился, познакомился с ним исключительно по работе и общался с тем исключительно по работе. Хищение денежных средств ФИО64 Н.А. и ООО «<данные изъяты>» он не совершал. О договоре перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» переуступила право требования долга с ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, ему ничего не известно. Относительно договоров займа, заключенных с ИП ФИО2 на общую сумму <данные изъяты> рублей, <данные изъяты> копеек, пояснил, что деятельность по его ИП (ИП ФИО2) велась не только велась его отделом, на ИП производились затраты других отделов ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», доходы формировались только его отделом, соответственно, для того, чтобы дать денег в оборот, ФИО55 инициировал это через займ между ООО «<данные изъяты>» и ИП «ФИО2». Относительно деятельности своего ИП пояснил, что он его закрыл в этом месяце. Также пояснил, что система «<данные изъяты>» - это обязательная государственная система контроля и учета животноводческой продукции. Она была внедрена в обязательном режиме с ДД.ММ.ГГГГ года для производственных предприятий к которым также относилось и ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ она стала обязательной для всех розничных субъектов. ИП «ФИО2» был хозяйствующим субъектом в связи с чем каждую торговую точку нужно было зарегистрировать в данной системе. ФИО23 происходила поставка, там были документы, где указывался состав, массовая доля жира, номенклатура. Когда товар поступал на точку, ФИО23 имелось соответствие, данные документы нужно было гасить. Когда ВСД был погашен, у поставщика также отображалось, что товар принят. С ДД.ММ.ГГГГ для опта также была обязательной регистрации в данной системе. Из общения со ФИО86 В.В. ему было известно, что творог на производство ООО «<данные изъяты>» постановлялся из Республики <адрес>, как минимум до ДД.ММ.ГГГГ года. Также пояснил, что ФИО62 А.М. ему известна, начиная с его работы в ООО «ФИО4» в ДД.ММ.ГГГГ. Когда он пришел туда работать, она уже там работала. По работе они с ней взаимодействовали, она готовила по его проекту финансовый отчет по движению денежных средств. Позже они с ней также коммуницировали по системе «<данные изъяты>», она ему позвонила и сказала, что есть соответствующее постановление Правительства и его работу нужно обеспечить.

В судебном заседании подсудимая ФИО62 А.М. вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ФИО12 обстоятельствах, изложенных в приговоре, не признала полностью, пояснила, что она работала финансовым директором в ООО «<данные изъяты>». В её должностные обязанности входила автоматизация производственных процессов. В ДД.ММ.ГГГГ она устроилась по объявлению на должность экономиста в ООО «ФИО10», её директором был ФИО55 Г.Ю. Компания занималась производством ФИО53. Затем ФИО55 открыл новый бизнес, компанию ООО «ФИО4», которая занималась дистрибуцией алкогольной продукции, ФИО55, ФИО256 и ФИО257 – это были собственники. В ДД.ММ.ГГГГ она ушла в декрет, после вышла из декрета, работала на должности экономиста, в ДД.ММ.ГГГГ она опять ушла в декрет. ФИО55 вышел из состава участников ООО и купил завод ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ он попросил её проконсультировать финансового директора и экономиста, который был в ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ она в первый раз приехала в <адрес>. Финансовым директором на тот момент был ФИО258. В дальнейшем ФИО55 в этом же ДД.ММ.ГГГГ попросил её быть на связи, консультировать. Она до ДД.ММ.ГГГГ работала в ООО «ФИО4» в алкогольном бизнесе. ФИО55 оказывала в ООО «<данные изъяты>» консультационные услуги. В ДД.ММ.ГГГГ она ушла в декрет. В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО55 попросил её приехать и устроиться на постоянной основе в ООО «<данные изъяты>». Было начало старта программы «<данные изъяты>», она раньше занималась автоматизацией процессов, в связи с чем он её попросил заняться этим в ООО «<данные изъяты>», в том числе на розничных торговых точках, на заводе. В ДД.ММ.ГГГГ года она ушла из алкогольной компании. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ушла работать в ООО «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ года она забеременела, хотела уйти в декрет, но не получилось, ФИО55 попросил её работать в <адрес>, но она не смогла работать. У них была договоренность доделывать работу здесь, а потом вернуться на работу к ФИО259 – собственнику ООО «ФИО4». Она уволилась в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО55 попросил её настроить «<данные изъяты>». «<данные изъяты>» - это аналог системы «<данные изъяты>», только от Роспотребнадзора с ДД.ММ.ГГГГ для всей молочной продукции он стал обязателен. QR-код, который есть на молочных продуктах, это и есть «<данные изъяты>», конечный потребитель по нему может узнать всю информацию о продукте. С ДД.ММ.ГГГГ это была обязанность всех производителей. Её обязанность была найти поставщиков оборудования, которые печатают эти QR-коды. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год она не была официально трудоустроена в ООО «ФИО4», доступа к расчётным счетам у неё не было. С ФИО55, с ДД.ММ.ГГГГ, с небольшими промежутками, у неё были рабочие отношения, в родстве с ним не состояла. Лично ФИО64 ей не знакомы, знает их со слов ФИО55. Между ФИО55 и ФИО64 Н.А. заключались договоры займа, текст договоров она не видела, но договоры заключались под <данные изъяты>% годовых. Денежные средства от ФИО64 поступали для пополнения оборотных средств ООО «<данные изъяты>». Какие отношения были между ФИО55 и ФИО64 ей неизвестно. С момента её увольнения договоры займа были на сумму около <данные изъяты>. рублей. В ООО «<данные изъяты>» был учет денежных средств и учет процентов. ФИО13 №5 начисляла проценты. ФИО156 – это юрист ФИО64, от неё она получала два письма. В первом письме были договоры займа, подписанные ФИО64. Поскольку у них была проверка ООО «<данные изъяты>» по № ФЗ. ФИО154 или ФИО13 №14 отправляли запрос ФИО55, который потом запросил эти документы у ФИО156. В ответ на этот запрос она отправила подписанные отсканированные копии. Пролонгация займов была до ДД.ММ.ГГГГ года, было заключено дополнительное соглашение, в ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ года, которое также было направлено с почты ФИО156. Договор содержал подпись ФИО64. Все договоры займа были обеспечены договором залога имущества, оборудования. Договоры поручительства были заключены между ФИО55 и ООО «ФИО4», ООО «ФИО260», также было личное поручительство. ДД.ММ.ГГГГ было собрание на заводе по поводу бюджета и плана на ДД.ММ.ГГГГ Было 2 отчета, которые они обсуждали. Обсуждали бюджет, движение денежных средств, к концу года был запланирован возврат займов, которые были выданы или хотя бы процентов по ним. Реконструкция на заводе была закончена на тот момент. Были пройдены аудиты в федеральных сетях. Были подписаны федеральные контракты с федеральными сетями, что позволило бы увеличить процент продаж. Пролонгация договоров займа обеспечила бы возврат займов без проблем, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ года должна была быть чистая прибыль, к концу года должны были появиться свободные денежные средства для уплаты долга. Она работала удаленно из дома в <адрес>. Работа касалась исключительно документов, а именно планов продаж, тех документов, которые у неё были. На завод начала приезжать с ДД.ММ.ГГГГ, раз в 2-3 месяца на совещания. В Коломне рабочего места у неё не было. В ДД.ММ.ГГГГ году была пару раз. К расчётным счетам ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО25», ИП «ФИО55» доступа она не имела. В «<данные изъяты>», можно зайти с помощью флэшки ЭЦП, которая выдавалась в единственном экземпляре, ею пользовалась ФИО19, но были периоды, когда ФИО152 была в отпуске, могла проводить оплату ФИО13 №5, но ей не известно, как они распределяли обязанности между собой. ФИО13 №5 могла пользоваться, когда ФИО152 была в отпуске. Относительно ООО «ФИО9» пояснила, что такая же флэшка в одном экземпляре, до ДД.ММ.ГГГГ года, была у ФИО154, потом у ФИО13 №14. Флэшка была в сейфе, доступа и ключей к которому у неё не было. Все платежи согласовывал ФИО55 Г.Ю. Была таблица платежей, составляли их девушки из <адрес>. Они эти данные давали ФИО152, та направляла их по почте ФИО55. Она приносила, он подписывал. Или, ФИО23 нужно было осуществить срочный платёж, то кто-нибудь в почте мог написать, что нужно оплатить. Бывало, что в мессенджер «<данные изъяты>» присылали сообщение: «срочно переведи мне туда-то». Она могла пересылать сообщение ФИО55 с помощью «<данные изъяты>», ФИО23 было необходимо перевести денежные средства по его поручению на тот или иной счет. В ДД.ММ.ГГГГ году на ООО «<данные изъяты>» пришло с <данные изъяты> завода оборудование. Оно пришло без документов, без бумаг, об этом ей стало известно со слов ФИО55 и ФИО261 – менеджера в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО159 оформил договор аренды, отправил его по почте, они его согласовывали с ней, ФИО159 и ФИО55. У неё был вопрос по стоимости данного имущества. ООО «<данные изъяты>» выступало налоговым агентом по НДФЛ. Договор аренды не был подписан. ДД.ММ.ГГГГ года была проведена инвентаризация всего оборудования, которое было на заводе. Даже того, которое было куплено и смонтировано, поскольку его нельзя было разделить, с <адрес> оборудование приходило без документов. Ко всему оборудованию приклеивали инвентарные номера. Все оборудование стояло на балансе Общества. Часть оборудования было выкуплено. От ФИО262. документов на это оборудование не поступило, оно завозилось через связанные компании. В счет расчетов за поставленной с <данные изъяты> завода оборудования ФИО55 предложил ФИО64 обеспечить его долей в ООО «<данные изъяты>». Это было, когда она уволилась, в ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО159 готовил сделку по передаче доли ФИО64 Н.А. на сумму поступившего оборудования. Была ли переведена ФИО64 эта доля, не знает, потому что тогда уже не работала там, предполагает, что эта доля ему не перешла и осталась у ФИО55 Н.В. Рыночная стоимость оборудования была согласована, но документов не было. Возможно это был имущественный займ, если это обеспечивалось долей, но ей об этом неизвестно. Насколько ей известно заключались договоры займа, инвестиционных договоров не было заключено. Поставки творога от ООО «ФИО4» в ООО «<данные изъяты>» были с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. Творог закупали через ООО «ФИО4» в <адрес> на таких предприятиях как: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», но «<данные изъяты>» – это был основной поставщик. Обычно делали заявку на необходимое количество творога, которую отправляли ФИО264 почтой, тот заказывал творог и организовывал его прямую доставку в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Поступивший творог регистрировали в системе «<данные изъяты>». Он приезжал на завод, ФИО263 занималась доставкой. ФИО13 №6 принимала на заводе творог, ставила свою подпись, ФИО13 №14 делала документы на ООО «<данные изъяты>». Эти документы отражались в программе ООО «<данные изъяты>». Творог был и охлаждённый, и замороженный, его использовали в производстве. Качество творога проверялась в лаборатории, которая была на заводе. ФИО13 №5 делала отчет, проводила инвентаризацию. Фактически творог принимался в Коломне. С первичными документами она дело не имела, ФИО13 №14 делала отгрузочные документы, в отношении приемки. Ей либо бухгалтерия, либо кладовщики, либо ФИО86 сама говорила, что творог пришел. Она делала отгрузочные документы, подписывала. Она сталкивались с ведомостью банковского контроля. Все сделки между компаниями нерезидентами подлежат обязательному банковскому регулированию. За любое нарушение предусмотрен штраф - <данные изъяты> от суммы контракта. ФИО154, а затем ФИО13 №14 отчитывались ей о своих действиях, она проверяла их на то, что те провели все без нарушений. Когда подписывается контракт с компанией нерезидентом, нужно открыть паспорт сделки, там прописывается каждый платёж, на них отправляются сведения о валютных операциях. Это проверяется банком. Далее, отчет отправляется в Центральный банк РФ и в налоговую службу. В банковской ведомости есть все данные. Она проверяла эту часть сделки. В период её работы штрафов не было, однако было нарушение, за которое штраф не получили. Программой «<данные изъяты>» в «ФИО4» занимались ФИО154, а потом ФИО13 №14, в ООО «<данные изъяты>» это было автоматизировано, использовались программы «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», в них гасили ВСД и по творогу, и по молоку, на складе. Без внесения сведений в базу данных товар не может выехать с завода, ФИО23 ВСД погашен, значит поставка осуществилась. В какой таре осуществлялась поставка творога в ООО «<данные изъяты>» она лично не видела. Поставки творога осуществлялись в рефрижераторах объемом по 20 тонн. ФИО86 было известно о поставках творога, она ими занималась. Она делала свод по данным в программе «<данные изъяты>» и направляла их ФИО13 №10, следователю ФИО267 и ФИО266 по «<данные изъяты>». Винидей предоставила ей доступ к программе «<данные изъяты>», там есть выработка, продажи, поставки. ФИО23 бы этих поставок не было, нельзя было бы продавать столько творога. Весь творог был поставлен, согласно сведениям из программы «<данные изъяты>», сведения, подтверждающие это, направлялись указанным лицам её защитником ФИО265. Почему в деле отсутствуют ведомости банковского контроля, пояснить не может. ФИО27 был юристом ФИО55, как ей кажется, являлся братом его бывшей жены. В назначении ФИО27 на должность управляющего она участие не принимала. В ДД.ММ.ГГГГ года ей позвонил ФИО55, так как она была одним из участников Наблюдательного совета и попросил подписать протокол на ФИО27. Она просила, чтобы её исключили из членов Наблюдательного совета, на что ФИО159 ей сказал, что, как только ФИО55 скажет ему её заменить, он заменит. После этого, из материалов дела она узнала, что протокол Наблюдательного совета был подписан. Как она поняла, что ФИО27 получил функции управленца. В протоколе наблюдательного совета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам специалиста, проводившего исследование почерка, стояла не её подпись. В это время она была у себя дома в посёлке <адрес>, ФИО55 не видела и в <адрес> не была. Пролонгацию займов до ДД.ММ.ГГГГ года она также направляла для проведения почерковедческого исследования, эксперт сделал вывод, что подпись была выполнена с помощью факсимиле. У неё не было оснований сомневаться в подлинности этих договоров. В Екатеринбурге в бухгалтерии хранились печати ООО «<данные изъяты>» в одном комплекте, у ФИО268, секретаря ФИО55. Печатями ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4» она не пользовалась. Во время обыска у неё дома ничего найдено не было, приезжали ФИО269, ФИО270 и ФИО81, а также её защитник ФИО293. Документы предоставляли её адвокату. ФИО83 ей знаком – это фактически управляющий ООО «<данные изъяты>», он занимался технической частью, участвовал в решении технических вопросов. В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО81 позвонил ФИО271 и попросил участвовать в судебных заседаниях в Арбитражном суде <адрес>, чтобы он сказал, что она не подписывала протокол Наблюдательного совета, согласно которому управляющим назначен ФИО27, чтобы признать назначение ФИО27 нелегитимным. В судебное заседание они не попали, было отложение, после чего ФИО81 попросил её показания заверить у нотариуса, что они и сделали. Для явки на допрос к следователю билет ей покупал также ФИО81. Займы, выданные ООО «<данные изъяты>», учитывали ФИО12 начислении процентов. Среди имущества, которым были обеспечены договоры займа, не было имущества, принадлежащего ФИО272 заводу. Парировались три части сделки. Сначала недвижимость оценивалась в <данные изъяты> рублей. Подписывали договор залога недвижимости. На эту сумму подписан залог оборудования. В ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах на заводе производилась реконструкция, полностью сменилась продуктовая линейка, также ранее было стекло, затем появилась керамика. Оборудование закупалось у ФИО273. Оно впоследствии было передано ФИО64 Н.А. Была третья часть сделки – <данные изъяты> имущество, которое появилось после, оно должно было быть обеспечено долей ФИО55 Н.В. в ООО «<данные изъяты>». Это было 3 части сделки, которые постепенно обеспечивалось имуществом. ФИО13 №20 – это юрист ООО «<данные изъяты>», работал там давно и занимался юридическим сопровождением сделок, в том числе протоколами Наблюдательного совета, также он занимался сделкой по обеспечению <данные изъяты> имущества. Программа «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» и «ФИО4» находилась на сервере у организации, с которой был договор на её обслуживание. В процессе расследования дела выяснилось, что копию «<данные изъяты>» изъяли в ходе обыска у ФИО274. Пояснила, что на флэшке, предоставленной ФИО13 №10, которая была признана вещественным доказательством, находились файлы в формате «excel», что это за файлы, откуда они были сохранены, совпадают ли с программой «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» не известно, по ним невозможно определить первичную документацию, то, как и кем они создавались. Что касается содержания в этих файлах поставок с «<данные изъяты> №» и «<данные изъяты>», то они были на самом деле. По этим данным судить об объёмах поставленного, отгруженного творога невозможно. ФИО278 она представила отчет по сведениям из первичной документации. Без поставки творога из ООО «ФИО4» в ООО «<данные изъяты>», невозможна была отгрузка, весь поставленный творог, был необходим для того, чтобы выпустить то количество продукции, которое было выпущено. Деньги за эту продукцию уплачены. За ДД.ММ.ГГГГ год было продано <данные изъяты> кг. творога в виде готовой продукции, из которых выпуск собственного творога <данные изъяты> <данные изъяты> кг., это примерные цифры. Для того чтобы выпустить пачку творога 10 % - это технологические потери. Творог с вареньем, <данные изъяты> – это варенье. После её увольнения переписок с ФИО55 не было, но после того как назначили ФИО27, он пересылал ей и ещё кому-то копии письма, где ФИО55 пишет ФИО83 письмо, чтобы он сделал доступ к «<данные изъяты>». ФИО13 №10 она познакомилась лично в ходе следствия, до этого была с ним переписка и общались по телефону. В конце апреля приезжала ФИО279, ФИО55 её представил как аудитора со стороны ФИО64. ФИО55 попросил её приехать и ответить ей (ФИО276) на вопросы, что она и сделала. Она договорилась с ФИО55, что она окончит проект и уволится, был нанят новый финансовый директор ФИО13 №10, с которым они пару дней пересекались. Что касается отчета, направленного ею следователю ФИО277, финансовому директору и ФИО275, пояснила, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» произвело <данные изъяты> тонн творога, основная часть творога – обезжиренный. Обезжиренный творог производится из сыворотки, которая остаётся при производстве сметаны. Молоко было в дефиците, было дешевле 9% творог закупать в <адрес>. Он производился из отходов сырья после производства основных видов продукции. Вся дебиторская задолженность была собрана. Если бы это были фиктивные продажи, то деньги бы висели в дебиторской задолженности, если не было реальных поставок творога, невозможно было продать столько творога. ФИО2 ей известен с ДД.ММ.ГГГГ года, она с ним работала в ООО «ФИО4», тот занимался розничным направлением по продаже алкоголя, она там была финансовым директором, были с ним в рабочих отношениях. ИП «ФИО27», «ФИО2», «ФИО25», «ФИО55» ей известны в связи с тем, что в деятельности группы компаний был оборот денежных наличных средств для выплаты части заработной платы и на управленческие расходы. Часть денежных средств на это снимались через эти ИП. Банковские карты этих ИП были у ФИО55, он на них получал свою зарплату, были начислены расходы, часть заработной платы сотрудникам. Всё оформлялось через займы по этим ИП. У ФИО55 по всем ИП была генеральная доверенность на подписание документов, у него были все печати, также была самостоятельная деятельность по ИП «ФИО2». Бухгалтерский состав в ООО «<данные изъяты>» она не подбирала. ФИО13 №2 был коммерческим директором ООО «<данные изъяты>», он работал в офисе <адрес>, потом уехал в <адрес>, часть времени на заводе работал.

Суд, допросив подсудимых, исследовав материалы дела, представленные доказательства, в том числе показания допрошенных в судебном заседании свидетелей ФИО27, ФИО13 №14, ФИО13 №12, ФИО13 №5, ФИО83 М.В., ФИО13 №10, ФИО13 №8, ФИО13 №2, ФИО13 №21, ФИО86 В.В., ФИО127, ФИО87 А.И., ФИО13 №11, ФИО13 №17, ФИО13 №6, показания потерпевшего ФИО64 Н.А., свидетелей ФИО13 №1, ФИО13 №19, ФИО13 №13, ФИО13 №22, ФИО13 №15, ФИО13 №20, ФИО13 №18, ФИО13 №4, ФИО13 №7 оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, заслушав государственного обвинителя, защитников, приходит к выводу о виновности подсудимых ФИО2 и ФИО62 А.М. в совершении инкриминируемого им преступления при изложенных в приговоре обстоятельствах.

Несмотря на непризнание подсудимыми вины, их вина в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, при изложенных в приговоре обстоятельствах, подтверждается совокупностью следующих доказательств.

Показаниями потерпевшего ФИО64 Н.А., данными им при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку судом приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося потерпевшего, однако в результате принятых мер установить место нахождения потерпевшего на территории РФ для вызова в судебное заседание не представилось возможным, из которых следует, что основным видом коммерческой деятельности ООО «<данные изъяты>» является переработка и производство молочной продукции и ее оптово-розничная реализация. ФИО55 Г.Ю., являлся директором по развитию ООО «<данные изъяты>», ФИО62 А.М. являлась финансовым директором ООО «<данные изъяты>». В период времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года им из личных средств для ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, были предоставлены краткосрочные займы в размере более <данные изъяты> рублей. Денежные средства были переданы им путем прямых перечислений с его расчетного счета на расчетный счет Общества. Инициатором займов являлся директор по развитию ООО «<данные изъяты>» ФИО55 Г.Ю. Денежные средства передавались для пополнения оборотных средств данного предприятия. Контроль по вопросам получения и целевого расходования займов осуществляла ФИО62 А.М., которая на тот момент являлась финансовым директором ООО «<данные изъяты>». В настоящее время от управляющего ООО «<данные изъяты>» ФИО83 М.В. ему стало известно, что предоставленные им займы по целевому назначению не использовались, а были выведены ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. на счета подконтрольных им юридическим и физическим лицам, таких как ИП ФИО55 Н.В., ИП ФИО2, ИП ФИО25, ООО «<данные изъяты>», генеральным директором и учредителем которого является ФИО55 Н.В., ООО «<данные изъяты>», директором которого является ФИО27, а учредителем подконтрольная ФИО55 Г.Ю. организация «ФИО10». Действиями ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. ему причинен особо крупный ущерб. Между им и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО55 Г.Ю. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были заключены 25 договоров займа денежных средств под <данные изъяты>% годовых по каждому договору на общую сумму <данные изъяты> рублей со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ и уплатой процентов. Указанные денежные средства с его расчетного счета, открытого в ФИО84 «<данные изъяты>», безналичным способом были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты> ФИО84». Кроме того в счет обеспечения указанных займов между им и ООО «<данные изъяты>», от имени которого действовал ФИО55 Г.Ю., были заключены и подписаны договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор залога без номера от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми залогодатель - ООО «<данные изъяты>» передало ему, как залогодержателю, движимое имущество в виде оборудования и недвижимое имущество в виде земельного участка, зданий и сооружений, расположенных на нем, находящегося в <адрес>, и на <адрес>. Во всех случаях ФИО12 подписании договоров займа и залога, которые происходили по адресу: <адрес> с ним присутствовала юрист ФИО13 №7, а от «<данные изъяты>» ФИО55 Г.Ю. В связи с неисполнением обязательств по ни одному из договоров займа, он был вынужден обратиться за защитой своих прав и законных интересов в Коломенский городской суд <адрес>, который ДД.ММ.ГГГГ удовлетворил его исковые требования и взыскал с «<данные изъяты>» сумму долга в размере <данные изъяты> рублей. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудниками полиции ему на обозрение представлены две копии дополнительных соглашений к договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которыми по 12 договорам займа, заключенным: ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ; ДД.ММ.ГГГГ, а также по договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, сроки возврата займов переносятся до ДД.ММ.ГГГГ, а досрочное истребование займов невозможно. Осмотрев указанные копии, сообщил, что никаких дополнительных соглашений о переносе возврата долга, с участием ФИО55 Г.Ю., он не подписывал. В графах займодавец подписи поддельные - в цветном экземпляре только подпись, в черно-белом подпись с расшифровкой фамилии и инициалов, которые выполнены не им. Указанные обстоятельства может подтвердить ФИО13 №7, как и тот факт, что подписание подобного дополнительного соглашения для него является крайне невыгодным и кабальным. В подтверждение своих доводов готов их подтвердить на очной ставке с ФИО55 Г.Ю., а также представил следствию для проведения сравнительного исследования образцы своих подписей и фамилии с инициалами. В свою очередь просит органы следствия обязать ФИО55 Г.Ю. либо его представителей представить оригинал данного документа. На основании Решения № общего собрания учредителей от ДД.ММ.ГГГГ он является участником ООО «<данные изъяты>» с 50% доли, вторым участником является его родная сестра ФИО98 По взаимной договорённости с сестрой все значимые решения по деятельности общества принимает он. Директором ООО «<данные изъяты>», на основании Приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, была назначена ФИО13 №7 с возложением обязанностей по ведению бухгалтерского учета. Общество в основном занимается инвестиционной деятельностью. В процессе общения с ФИО55 Г.Ю. в ДД.ММ.ГГГГ году, для ведения совместного бизнес проекта ООО «<данные изъяты>» по его предложению для развития данного общества необходимы были денежные займы в размере не менее <данные изъяты> рублей. Им было принято решение по предоставлению указанной суммы определенными траншами с выплатой <данные изъяты>%. На указанные денежные средства ФИО55 Г.Ю. обещал закупить оборудование, а также сырье для ООО «<данные изъяты>», а также провести реконструкцию предприятия в целях расширения мощностей. По его же предложению денежные средства должны были быть переведены на подконтрольную ему организацию ООО «<данные изъяты>», которая входила в созданный им Холдинг и занималось, с его слов, закупкой оборудования и поставкой на завод ООО «<данные изъяты>». ФИО12 этом ФИО55 Г.Ю. лично гарантировал возврат заемных денежных средств, а также выплаты процентов. В последующем, в связи с невыплатой процентов по договорам займа, на очередной встрече, в целях гарантии возврата денег, между ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» был подписан договор перевода долга от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>», от имени которого действовал ФИО55 Г.Ю., приняло на себя обязательства о возврате долга, полученного ООО «<данные изъяты>», а также процентов за пользование денежными средствами по договорам займа, а всего на сумму <данные изъяты> рублей, как впоследствии ему стало известно, указанные денежные средства были похищены ФИО55 Г.Ю. по разработанной им схеме. Путем составления фиктивного договора ООО «<данные изъяты>» поставило на завод, принадлежащее ему же (ФИО64 Н.А.) оборудование по производству молочной продукции на сумму <данные изъяты> рублей. В итоге денежные средства в сумме <данные изъяты> по договорам займа от ДД.ММ.ГГГГ года ему не возвращены до настоящего времени, а также проценты по договорам. Считает, что действиями ФИО55 Г.Ю., а также иными лицами ООО «<данные изъяты>» в его лице причинен особо крупный ущерб. (т<данные изъяты>)

Представитель потерпевшего ФИО64 Н.А. – адвокат ФИО81 А.Е. в судебном заседании пояснил, что в настоящее время ущерб, причиненный ФИО64 Н.А., не возмещен, однако в уголовном судопроизводстве исковые требования его доверителем заявляться не будут, этот вопрос он оставляет на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Вопрос о назначении наказания обоим подсудимым его доверитель - ФИО64 Н.А. оставляет на усмотрение суда, на назначении строгого наказания не настаивает.

Показаниями свидетеля ФИО13 №10, данными им в судебном заседании, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности финансового директора, в настоящее время работает в должности финансового директора в ООО «<данные изъяты>». Формально в ООО «<данные изъяты>» на указанную должность его устраивал ФИО83 М.В. на основании трудового договора, но фактически трудоустраивал ФИО55 Г.Ю., после собеседования с ним. Его резюме на сайте «hh.ru» нашла ФИО280 – менеджер по персоналу, потом он познакомился с ФИО55 Г.Ю., который и принял его на работу. В его обязанности входило: финансовое планирование, обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, обеспечение законного, экономного, целесообразного расходования денежных средств, бухгалтерский учет данного предприятия, финансовая отчетность, финансовый контроль, экономический анализ деятельности данного предприятия. Как финансовый директор он представлял руководителю предприятия отчеты о финансовым положении предприятия, отчет о доходах и расходах, управленческий баланс, отчет о движении денежных средств. Сначала эти сведения он передавал ФИО55 Г.Ю., так как он фактически управлял предприятием ООО «<данные изъяты>», потом тот исчез, затем ФИО83 М.В. Его рабочее место находилось по адресу: <адрес>, кабинет на <адрес>. Ему знакомы ФИО62 А.М. и ФИО2 До него должность финансового директора занимала ФИО62 А.М., она уволилась с предприятия до его прихода, но они общались по некоторым вопросам организации, по вопросам займов, по некоторым техническим, по вопросам закупки оборудования для «честного знака», обычно по телефону, но однажды она приезжала на предприятие, обычно ФИО62 А.М. работала удаленно, находясь в Екатеринбурге, данные о том, что ФИО62 работала в должности финансового директора также содержались в учетной программе «Зарплата, управление персоналом», где она была указана в кадровом составе завода, он видел, что выплачивалась заработная плата. ФИО2 был индивидуальным предпринимателем, который продавал продукцию ООО «<данные изъяты>» в розничных точках по договору гражданского-правового характера. Директором он позиционировался как сотрудник предприятия, отвечающий за розничный сегмент бизнеса. В начале ДД.ММ.ГГГГ года деятельность ООО «<данные изъяты>» совместно с ИП «ФИО2» была прекращена. ФИО55, ФИО64, ФИО55, ФИО25 ему знакомы. ФИО55 Г.Ю. был директором по развитию ООО «<данные изъяты>». Его кабинет находился по вышеуказанному адресу на 1-ом этаже. При приеме его (ФИО13 №10) на работу ДД.ММ.ГГГГ он еще находился на предприятии и осуществлял фактическое руководство им. Номинальным руководителем компании был ФИО83 М.В. Он сделал такой вывод, исходя из поведения сотрудников, которые собирались на совещание к ФИО55 Г.Ю., тот давал указания сотрудникам предприятия, в том числе ФИО83 М.В. Сам ФИО83 занимался в основном техническими вопросами. После ухода ФИО12 стал фактическим руководителем. ФИО55 Н.В. – одна из учредителей ООО «<данные изъяты>», лично он с ней не знаком. Она владеет долей чуть больше <данные изъяты> рублей, что составляло 52%, другой частью в размере 48% владела эстонская компания «<данные изъяты>», ни ФИО55 Н.В., ни компания «<данные изъяты>» не выходили с ним на связь. ФИО25 лично ему не знаком, он является одним из заемщиков ООО «<данные изъяты>», который не вернул займ. ФИО64 Н.А. предоставлял денежные средства для обеспечения деятельности предприятия ООО «<данные изъяты>» и его развития, и, как выяснилось в дальнейшем, на покрытие убытков. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по май ДД.ММ.ГГГГ года с расчетных счетов предприятия были выданы займы в размере <данные изъяты> рублей, но сейчас может ошибаться в суммах. Данные займы были возвращены не в полном объёме, при этом часть займов была закрыта бухгалтерскими проводками. Например, займ, выданный компании «ФИО4», бухгалтерский учет которой ведется на 58-м счете, был закрыт проводкой на 76-й счет, без каких-либо оснований. Задолженность перед компанией ООО «<данные изъяты>» была закрыта бухгалтерскими проводками, при этом были приняты некоторые обязательства перед компанией ООО «<данные изъяты>» на учет компании ООО «<данные изъяты>» в счет погашения этого займа. Были также обязательства перед ИП «ФИО2», перед ООО «<данные изъяты>». Закрытие этих займов были сделаны бухгалтерскими проводками, не подтвержденными документально, так и наличием каких-то реальных активов, полученных в счет погашения данных займов. На текущий момент основная сумма этих займов не возвращена. Это займы, выданные ООО «ФИО4», ИП «ФИО25», ИП «ФИО55», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> и ряду других компаний. Данные компании в настоящее время мертвы и задолженность по взысканию фактически невозможна, потому что там нет ни имущества, ни руководителей. Например, в компании ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>» назначенные директоры даже не знают о том, что являются директорами этих компаний. Один человек – нынешний директор ООО «ФИО4», живет в пригороде <адрес>, когда ему сказали о том, что он новый директор, тот даже не знал, что его назначили на эту должность, что произошла смена руководства. Тоже самое в ООО «<данные изъяты>». Все это ему стало известно от адвоката потерпевшего ФИО64 Н.А. Займы примерно на сумму <данные изъяты> рублей сейчас не реальные ко взысканию, до сих пор имеются на балансе ООО «<данные изъяты>», выданы не понятно под какие цели из денег, предоставленных ФИО64 Н.А. на развитие предприятия. Проверялась бухгалтерская документация по займам, в ходе проверки выявлено, что основная часть договоров на выдачу займов отсутствуют. Документов о получении в счет этих займов каких-то активов виде прав требования к 3-им лицам не было, также в конце ДД.ММ.ГГГГ года была произведена полная инвентаризация на предприятии, в ходе которой выявлена недостача товара в сумме около <данные изъяты> рублей на действующих складах общества. Она оформлялась в виде инвентаризационной ведомости, которую заполнял он вместе с сотрудниками бухгалтерии. Документы для проведения проверки ему предоставляли ФИО83 М.В. и ФИО13 №5, которая являлась бухгалтером на предприятии. Также ФИО13 №10 запрашивал документы для проведения проверки у ИП «ФИО25», ИП «ФИО150», ООО «<данные изъяты>», ООО «ФИО4». Также при проверке учетных данных выявлено, что в бухгалтерском учете товаров, который ведется по местам хранения, выделен специальный склад, который назывался «<данные изъяты>». На нем находилось около <данные изъяты> замороженного творога по данным учета, но никто из сотрудников предприятия пояснить по данному складу и наличию этого замороженного творога в размере <данные изъяты> тонн творога ничего не смог. В ходе проверки выявлено, что часть замороженного творога в ДД.ММ.ГГГГ году в объёме около <данные изъяты> тонн было реализовано ООО «<данные изъяты>». Ни сотрудников, ни производственных помещений, ни складских помещений это предприятие не имело. Также оно не имело площадки в федеральной государственной информационной системе «<данные изъяты>», где учитывается вся молочная продукция, в том числе творог. Управляющим данного предприятия был ФИО83 М.В., он управлял как ИП, после его обращения к ФИО83 М.В., который являлся управляющим ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», тот пояснил что он об этой реализации творога с одного предприятие на другое ничего не знает. Однако эта продажа была отражена в налоговой декларации ООО «<данные изъяты>», в сети «<данные изъяты>» не была отражена. Товар был списан для реализации, в связи с чем у ООО «<данные изъяты>» появилось право требования к ООО «<данные изъяты>», которое «<данные изъяты>» не исполнило, потому что управляющий не знал о произведённой реализации. Чьи подписи были на накладных на реализацию установлено не было. Была выявлена недостача <данные изъяты> тонн творога, которые были на складе, но 110 тонн творога были отгружены по фиктивным документам. В ходе проверки документации было выявлено, что ДД.ММ.ГГГГ бухгалтерией предприятия было оприходовано оборудование от компании ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей и от компании ООО «ФИО4» на <данные изъяты> рублей. Данное оборудование действительно находилось на предприятии, но в ходе проверки выяснилось, что данное оборудование было передано на предприятие по договору аренды ФИО64 Н.А. В то же время данный договор аренды в бухгалтерском учете отражен не был, арендные платежи не начислялись. Выяснилось, что накладные на оприходование данного оборудования в собственность предприятия не были оформлены надлежащим образом: не было подписей сторон о приеме и передачи этого оборудования, договора тоже не было. Им были сторнированы бухгалтерские записи на поступление этого оборудования, на оприходование оборудования в собственность предприятия, начислены арендные платежи по договору аренды с ФИО64 Н.А., которые подлежат оплате за аренду этого оборудования. После сторнирования этих проводок, получилось так, что оборудование мы убрали с учета, убрали задолженность перед компаниями ООО «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>», в учете оказался аванс денежных средств, перечисленных этим компаниям. Эти компании не имеют никакого имущества и не могут возместить ущерб, вернуть денежные средства, уплаченные за оборудование. Сейчас у ООО «<данные изъяты>» на балансе имеются права требования к этим предприятиям, которые по факту не реальны к взысканию. Займы у ФИО64 Н.А. ничем не обеспечивались, договоров займа не было в наличии, были только платежные поручения, которые доказывали факт вывода денег. Пытались выяснить про возврат займов, про ситуацию с оборудованием, ситуацию с творогом. После того, как он пытался это выяснить, ФИО55 Г.Ю. покинул предприятие, ничего не ответив на заданные ему вопросы. ФИО83 М.В. заявил, что не знает ничего об этом, на основании служебных записок, составленных им, ФИО83 передал документы в отдел по борьбе с экономическими преступлениями для проведения проверки. Так как они по предварительной работе поняли, что в арбитражном процессе не смогут что-то получить, поскольку это не гражданско-правовые отношения, здесь явно присутствовал вывод денег с попытками закрыть эти обязательства разными бухгалтерскими проводками. Такая организация как ООО «<данные изъяты>» ему знакома. ДД.ММ.ГГГГ был сменен управляющий ФИО83 М.В. на ФИО27, который фактически руководство предприятием не осуществлял, действовал только по указанию ФИО55 Г.Ю., исполнял его просьбы: в части подписания договора с компанией ООО «<данные изъяты>» на оказание неких юридических, бухгалтерских услуг, как ему кажется, договор был подписан ДД.ММ.ГГГГ. Вторая просьба касалась получения электронных цифровых подписей, как руководителя предприятия, в удостоверяющем центре и банковских ЭЦП, которые банки выдают с паролями. ФИО55 просил ФИО27 передать «флешки» с электронными цифровыми подписями сотрудникам ООО «<данные изъяты>», что ФИО27 и сделал. В дальнейшем у предприятия в связи с тем, что сменился управляющий, не было доступа к банковским счетам. К банковским счетам имели доступ какие-то сотрудники ООО «<данные изъяты>». В этот период был произведен вывод денежных средств с предприятия на счет ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ года – <данные изъяты> рублей, в ДД.ММ.ГГГГ года – <данные изъяты> рублей за оказание неких консультационных услуг. Тогда же в ДД.ММ.ГГГГ года был произведен вывод денежных средств в размере <данные изъяты> рублей на счет ИП «ФИО13 №21». Данный вывод денежных средств был сделан с IP-адресов компании ООО «<данные изъяты>», в чем они не сознаются. Фактически никаких услуг, которые отражены ООО «<данные изъяты>» в актах выполненных работ, они не оказывали. Услуги оказывали на сумму в <данные изъяты> рублей в месяц, один выход в суд стоил <данные изъяты> рублей, но самой работы не было. Была указана работа с банками, с банками у нас никто не работал в этот период. Также было указано представительство компании по уголовным делам, но представлял компанию по уголовным делам ФИО83 М.В., он лично ему в этом помогал в методическом плане. ООО «<данные изъяты>» указывала все это в своих актах выполненных работ. Представитель потерпевшего – был отдельно нанятый адвокат. То есть эта компания, которая также вывела похищенные денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, с их помощью было выведено <данные изъяты> рублей на счет ИП «ФИО13 №21». В ноябре было выведено <данные изъяты> рублей уже с подписью некого директора ООО «<данные изъяты>» ФИО158. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ опять менялся генеральный директор, им стала ФИО13 №18, потом эта запись была признана налоговым органом недействительна, и она была отменена. Но за этот период ФИО158 успела подписать акты выполненных работ ООО «<данные изъяты>» на <данные изъяты> рублей и вывести еще 3 миллиона рублей. Больше она не могла вывести, потому что боялась финансового мониторинга. В ООО «<данные изъяты>» работал ФИО13 №2 в должности коммерческого директора. У него был сын – ФИО13 №1. На ИП «ФИО13 №1», по распоряжению ФИО55, с <данные изъяты> года по <данные изъяты> года было выведено порядка 7 миллионов рублей, но что за услуги тот выполнял, пояснить никто не смог. Выполнял ли их кто-то вообще, неизвестно. Данного человека на предприятии никто не видел. Было подозрение, что это был также вывод денег в сообществе с ФИО55 через ФИО13 №2 ФИО55 не мог ответить, что это был за человек. Эти денежные средства перечислялись по распоряжению ФИО55. ФИО83 М.В. на предприятии занимался техническими вопросами, связанными с оборудованием, с помещением, канализацией, строительными работами, текущим ремонтом. Подписанием документов занимались как ФИО83, как управляющий, так и ФИО55 по доверенности. С ДД.ММ.ГГГГ года он еще исполняет обязанности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>». Как финансовый директор он представлял руководителю предприятия отчеты о финансовым положении предприятия, отчет о доходах и расхода, управленческие баланс, отчет о движении денежных средств. С момента его поступления на работу он предоставлял эти документы вначале ФИО55 – около трех недель, потом тот пропал, и он предоставлял эти документы ФИО83, затем никому. С момента увольнения ФИО83 М.В. до ДД.ММ.ГГГГ года документы по финансовой отчетности он никому не предоставлял, так как ФИО27 находился в СИЗО, а потом под домашним арестом. Фактически ФИО27 обязанности по управлению предприятием не осуществлял, он выписал на него (ФИО13 №10) генеральную доверенность ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, и он занимался работой по фактической остановке производства, когда производство в компании уже было невозможно в связи с её несостоятельность, но денежными средствами предприятия не мог, эти никто не занимался, поскольку действующая электронная подпись, выданная ФИО281, была у ООО «<данные изъяты>», потом она была заблокирована. Он занимался сбором долгов, закрытием всех вопросов, связанных финансово-хозяйственной деятельностью Общества. До ДД.ММ.ГГГГ денежные операции проводились за подписью ФИО83 М.В. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ он принимал решения о проведении денежных операций с расчетного счета Общества, до этой даты этим занимались ФИО55 с ФИО83 совместно. Он (ФИО13 №10) возложил на себя эти обязанности, потому что он как финансовый директор проверял законность, целесообразность и экономность движения денежных средств, подтверждал и отправлял это ФИО83 за своей подписью, но решение о возложении на него указанных обязанностей было согласовано с ФИО55, поскольку он (ФИО13 №10) ему сказал, что это должно входить в его обязанности. С ДД.ММ.ГГГГ он стал непосредственно подчиняться ФИО83, но фактически, до указанной даты, он подчинялся ФИО55, так тот позиционировал себя как руководитель. Он предлагал поменять руководителя, чтобы фактические обстоятельства соответствовали документальному содержанию, на что получал от ФИО55 уклончивые ответы. После того, как ФИО55 пропал, этот вопрос сам по себе снялся – фактическое и юридическое подчинение ФИО83 осталось. Банковские операции после того, как ФИО55 исчез, в этот период проводились следующим образом: уполномоченные на создание заявок работники составляли заявки на расходование денежных средств, например, сотрудник отдела закупок составлял заявку на <данные изъяты> рублей, нес заявку ФИО83 М.В., тот проверял заявку, ставил «плюс» напротив того, кому платить, потом он (ФИО13 №10) проверял законность и целесообразность, потому что ФИО83 М.В. часто не видел фактических обстоятельств. Они совместно могли решить, кого отклонить, кого оставить. После этого принималось решение, с утверждением ФИО83, которое передавалось на оплату. ФИО83 М.В. давал указание бухгалтеру на проведение оплаты, он также давал указание на проведение оплаты, но делал это только от лица ФИО83, после согласования с ним. На сегодняшний день ООО «<данные изъяты>» действующее предприятие. Он перешел из ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» в связи с поступившим предложением работать на новом предприятии, которое сейчас занимает те производственные площади, которые раньше принадлежало ООО «<данные изъяты>». Он работал там по совместительству до этого. ООО «<данные изъяты>» - это организация, которая в настоящий момент владеет теми производствами и мощностями, которыми раньше владело ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» передало свое имущество в счет займов, частично погасив займы ФИО64 Н.А. Далее, это имущество оказалось у другого собственника, который и организовал производство на той же производственной мощности. Учредителем данной организации является ФИО99, который является дальним родственником семьи ФИО64, насколько он понимает. ФИО64 Н.А. инвестировал в организацию в ООО «<данные изъяты>» порядка <данные изъяты> рублей, около <данные изъяты> рублей напрямую в ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты> рублей – через компанию ООО «<данные изъяты>». Также была компания ООО «<данные изъяты>», которая принадлежала ФИО64 Н.А., она тоже давала займы на развитие предприятия. Так как предприятие не смогло вернуть эти займы, ФИО64 Н.А. обратился в суд. Суд присудил вернуть эти займы, в счет часть уплаты займа ФИО64 Н.А. было передан имущественный комплекс ООО «<данные изъяты>» со всей недвижимостью и земельными участками. Стоимость производственного комплекса по судебному решению была порядка <данные изъяты> рублей по договору залога. На его взгляд и взгляд профессиональных оценщиков, эта стоимость была явно завышена ФИО294 при заключении договора залога имущества. Фактическая стоимость этого имущества – производственного комплекса, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ год, то есть по состоянию на момент заключения договора залога – <данные изъяты> миллионов рублей. У него есть подтверждающие документы – договор с оценочной компанией, которая подтвердила такую оценку имущества. Он, как представитель ООО «<данные изъяты>», должен был выражать его интересы, и они смогли это имущество вернуть в счет займов по более высокой цене, чем рыночная. ООО «<данные изъяты>» заработало прибыль на этой операции. Имущество, фактически купленное за <данные изъяты> рублей, было продано в счет оплаты договоров займа, был произведен взаимозачет. На момент передачи производственного комплекса был убыток на предприятии. Прибыли на этом предприятии никогда не было. Бизнес, том виде, в котором его вел ФИО55, стоил не дороже имущества предприятия, этот бизнес принес <данные изъяты> рублей убытков за период 3-х лет. Бухгалтерская отчетность, по неизвестной ему причине, была фиктивная с указанием прибыли, которой никогда не было на балансе предприятия. Эта «дырка» в балансе закрывалась творогом, оборудованием, которого фактически не было на балансе предприятия. С завышением активной части баланса повышалось финансовое состояние организации. На момент передачи производственного имущественного комплекса производство продукции уже не велось, ООО «<данные изъяты>» само уже не могло дальше заниматься производством, поэтому оно передало в аренду это имущество для производства новому предприятию. После передачи этого имущества на ООО «<данные изъяты>» прибыли не было, потому что не хватало оборотов, потому что расходы были больше доходов, убыток есть, но не в таких размерах. С ДД.ММ.ГГГГ года производство работало, в основном оно было собственным. До ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» закупало творог в <адрес> через посредника в лице ООО «ФИО4», которое находилось в <адрес>, перерасфасовывало замороженный творог и продавало под своей маркой. Своё производство было, но намного меньше, в объеме около <данные изъяты> тонн творога, наверное, производился в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, насколько он помнит. Производимый творог продавался сразу, он не замораживался. Замороженный творог покупался в <адрес>, и он лежал в рефрижераторах. Считает, что частично закупка творога была реальной, потому что часть продукции была реализована покупателям. Частично была нереальной, потому что творог остался на остатке в бухгалтерском учете, то есть творог был оприходован, за него расписались, деньги заплатили компании-посреднику, а творога по факту нет. Проводились ли в тот период следственные проверки, пояснить не может, потому что в этот период не работал. Он увидел, что это склад, который назывался «<данные изъяты>», на нем числилось <данные изъяты> тонн творога на остатке, откуда он взялся, он не знает. В ДД.ММ.ГГГГ года за производственный склад отвечала ФИО86 В.В., которая была директором по производству ООО «<данные изъяты>». В этот же период они работали только с творогом собственного производства, со слов работников предприятия. Кто принимал решение, о том, сколько творога нужно купить, чтобы его потом расфасовать и продать, ему не известно, но исходя из разговоров сотрудников, может сказать, что данные решения принимал ФИО55 ФИО11 он номинально шел через ООО «ФИО4», пояснить не может, полагает, что ответить на этот вопрос может только ФИО55. По документам не все накладные были в учете от ООО «ФИО4». Бухгалтер ФИО13 №5 рассказывала ему о том, что эти накладные приходили ей по почте, потом они их оформляли и подписывали, с реальным наличием творога они не всегда имели дело. Бухгалтеры не находились на производстве, но осуществляли выходы на производство. Продукция, которая поступала, приходовалась кладовщиком и хранилась в 3-х рефрижераторах, но один из рефрижераторов был предназначен для масла. Каждый из рефрижераторов может вместить максимум <данные изъяты> тонн творога. Рефрижератор, предназначенный для масла, никогда для хранения творога не используется. Далее, творог использовался в производстве: он размораживался, перерасфасовывался и продавался. Часть творога, которая оставалась, переводилась с перемещением на склад «<данные изъяты>». Данный творог продавался таким организациям, как: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и другие, сейчас затрудняется назвать. С ДД.ММ.ГГГГ года объём продаж составлял около 2 млн. кг. Денежные средства, которые были выданы в качестве займа ФИО64 Н.А., зачислялись на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» в «<данные изъяты>», еще были займы, которые выдавало ООО «<данные изъяты> на расчетный счёт ООО «<данные изъяты>». К моменту зачисления денежных средств на счет ООО «<данные изъяты>», там были собственные денежные средства, но небольшая сумма. Как правило срок возврата по займам составлял один год, осуществлялась ли продление сроков, ему не известно. Дополнительных договоров по возврату денег сроком до ДД.ММ.ГГГГ года не было. Он считает, что выдавать займ при наличии убытка не совсем правильно с точки зрения закона «О финансовой состоятельности», по сути, это доведение до банкротства. Какой смысл выдавать займ, который явно не вернется, при том, что финансовое состояние организации такое, что она не в состоянии рассчитаться с уже имеющимися долгами. Займы были взяты под 20 %, а выданы под 8 % - ИП «ФИО55», ИП «ФИО25». Действий по взысканию денежных средств или банкротству предприятий, которым выдавались займы, ООО «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>», не предпринималось в связи с тем, что у предприятий нет ни имущества, ни фактического расположения по их юридическому адресу, ни реальных директоров, им и ФИО83 было принято решение передать это дело на рассмотрение отделу по борьбе с экономическими преступлениями, потому что они считали, что это не гражданско-правовые отношения. Он проводил административную проверку, собирал объяснения, полученное передавал ФИО83 М.В., чтобы он, как управляющий, подал заявление о преступлении в полицию. О том, что выдавались займы, следовало из назначения платежа, указанного в платежном поручении. Под каждый займ должен быть составлен письменный договор между юридическими лицами и ИП, этот письменный договор предусмотрен гражданским законодательством. На ком лежала обязанность согласования условий договора, ему не известно, он в том время не работал, но ему говорили, что такое решение принимал лично ФИО55, никому такие обязанности тот не делегировал, данные указания о перечислении денежных средств ФИО55 давал через финансового директора или главного бухгалтера, например, ФИО55 Н.В. <данные изъяты> рублей. После его прихода на ООО «<данные изъяты>» он и ФИО83 занимались инвентаризацией, по результаты которой были отражены в инвентаризационной ведомости. В ДД.ММ.ГГГГ года была поставка <данные изъяты> тонн творога, которые были реализованы «<данные изъяты>», есть несколько накладных от вышеуказанного числа. В декларации по «НДС» эти сделки были отражены, в системе «<данные изъяты>» нет. Налоговой передавались документы от ООО «<данные изъяты>», но не от «<данные изъяты>», так как эта сделка приводит к завышению налога. Налоговой такие сделки не проверяются. Поэтому у налоговой вопросов не возникло. Налоговую отчетность подписывал ФИО83 М.В., сдавала, скорее всего, ФИО13 №5, но точнее пояснить не может, поскольку в тот момент еще не работал. Какое ФИО62 имеет отношение договорам займа ФИО64, ему не известно. С ФИО64 об этом он не разговаривал. ФИО55 объяснял ФИО64, что предприятие прибыльное, возможно, показывал ему «неправильную» бухгалтерскую отчетность. Ему неизвестно, участвовала ли ФИО62 А.М. при составлении договоров займа, ни ФИО64, ни ФИО55, ни ФИО62 ему лично об этом не говорили. Насколько ему известно, решение об оценке имущества ООО «<данные изъяты>» принимал ФИО55 Г.Ю., чтобы убедить ФИО64, что его займы чем-то обеспечены, он же нанимал компанию из <адрес>. В отчете об оценке указано, что она проведена методом интервью, однако он не понимает, как можно провести оценку данным способом на <данные изъяты>. рублей. Имущество, переданное ФИО64 по договору аренды и приобретенное впоследствии у ООО «ФИО4», реально находилось на заводе, договор аренды был подписан в ДД.ММ.ГГГГ года, но этот договор почему-то не поступил в бухгалтерию. Арендные платежи не начислялись и не отражались в бухгалтерском учете. Сумма арендных платежей составляла около <данные изъяты> рублей в месяц. Данный договор был прекращен в ДД.ММ.ГГГГ года. ФИО64 Н.А. не предпринимал мер по взысканию арендных платежей, поскольку у него не было претензий, наверно, он считал, что предприятие развивается, поэтому не требовал арендных платежей, потому что их требование было бы с его же денег. Он предполагает, что ФИО64 Н.А. понимал, что с предприятия были выведены деньги, оно не могло сейчас вернуть ему вложенные деньги, что эти деньги нереальны ко взысканию в связи с деятельностью предыдущего руководства. В ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ годах уже были эти действия по выводу денег. Эти деньги принадлежали ФИО64 Н.А., так как фактически он был инвестором организации, юридически это было оформлено в форме займа, но фактически он инвестировал в предприятие, об этом ему стало известно из платежных поручений, что ФИО64 Н.А. давал эти деньги. Когда человек дает деньги производственному предприятию, понятно, что это делается для того, чтобы осуществлять развитие этого предприятия, чтобы потом предприятие приносило какую-то прибыль и из прибыли выплачивало ему деньги, например, в форме процентов. Это форма, сущность не меняется. Почему ФИО64 Н.А. не стал оформлять инвестиционный договор, пояснить не может, он бы посоветовал ФИО64 это сделать. На момент его трудоустройства в штате не было главного бухгалтера, ФИО83 исполнял обязанности главного бухгалтера и руководителя. Также, на момент его трудоустройства, инвентаризация активов проводилась, но приказом не оформлялась. Они проводили проверку финансовых активов, в ходе которой выяснилось, что большинство из них имеет «липовый» характер, документально не фиксировалось проведение инвентаризации. Документально она была зафиксирована неким актом административного расследования, который потом передали в ОБЭП. Годовые балансы за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годы утверждались только подписью ФИО83. В ООО «<данные изъяты>» была проведена инвентаризация основных средств, в ходе которой было выявлено, как арендованное имущество, так и имущество, находящееся в собственности ООО «<данные изъяты>». За ДД.ММ.ГГГГ год он составлял бухгалтерский баланс за своей подписью и предоставлял в налоговый орган. В нём были учтены: основные средства, просроченная дебиторская задолженность, в том числе задолженность ООО «<данные изъяты>», была учтена просроченная дебиторская задолженность за проданный творог ООО «<данные изъяты>», которого не было. ФИО27 он видел после его освобождения из СИЗО и перевода того под домашний арест, в начале ДД.ММ.ГГГГ года, адвокат потерпевшей стороны организовал им встречу. ФИО27 раскаялся в своей деятельности, понял, что номинальное руководство – это неправильно. Так как он сам не мог руководить предприятием, а являлся его управляющим, он выдал ему (ФИО13 №10) доверенность от ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ, точную дату не помнит, сроком на 3 года. После этого они общались по техническим моментам. Касательно запроса документов для проведения проверки, по ООО «<данные изъяты>» он общался со ФИО282, который сказал, что ничего не знает, всем занимались какие-то лица по указанию ФИО55, ФИО150 от ответа уклонился. ООО «ФИО4» как компания фактически уже не существует, они пытались обратиться к директору. Тоже самое было с ООО «<данные изъяты>», там поменялся управляющий после ФИО2, у него не запрашивались документы, так как он уже не был управляющий. Это тоже несуществующая компания. Таким образом, спрашивать было не у кого, все нити вели к указаниям ФИО55. По ИП «ФИО2» был выведен займ также по распоряжению ФИО55 для ликвидации убытков предприятия. С ФИО2 они также разговаривали по этому поводу, на что он пояснил, что денежные средства были ему предоставлены для покрытия убытков, которые были на ИП «ФИО2» в связи с деятельностью по розничной продаже продукции ООО «<данные изъяты>». ФИО2 предоставлял банковские выписки о том, куда были израсходованы денежные средства, но из них не до конца было понятно, на что были потрачены деньги. Часть денежных средств была потрачена на покупку товаров у ООО «<данные изъяты>», часть денежных средств были сняты с расчётного счета и потрачены в неизвестном направлении, по поводу этой части денег ФИО2 пояснял устно, куда были потрачены. По его мнению, ФИО2 к творогу отношения не имеет. С ним вёлся разговор по полученным денежным средствам в займ, он предоставил выписки о том, как они потрачены. По ООО «<данные изъяты>» ничего предоставлено не было, так как было дано пояснение, что это все делалось по указанию ФИО55, то есть ФИО2 не осуществлял деятельность в ООО «<данные изъяты>». ФИО2 до его (ФИО13 №10) прихода осуществлял деятельность по розничной продаже молочной продукции, оплачивал её, ему поступала розничная выручка, были открыты какие-то торговые точки, однако они были закрыты в конце <данные изъяты> года по решению руководства, а именно ФИО55 и ФИО83. Причиной послужило, как он понимает, убыточность данной деятельности. Денежных средств от розничной торговли не хватало на покрытие расходов на аренду, зарплату сотрудников, приходилось предоставлять ему займы. Также пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ году за счёт заемных денежных средств закупалось оборудование, потому что оборот у компании в ДД.ММ.ГГГГ году был небольшой. За ДД.ММ.ГГГГ год заработано <данные изъяты>. рублей, этого оборота явно не хватало для обеспечение операционной деятельности, тем более на приобретение оборудования. Отчасти данная покупка оборудования позволила самостоятельно производить продукцию. Он пытался понять потери при разморозке творога, так как у него были подозрения, что были какие-то неправильные списания. Для того, чтобы это понять, надо было взять контрольную партию творога и разморозить его, так как творога не осталось, он не смог понять процент потерь. Предполагает, что каких-либо средних показателей потерь при разморозке творога не существует. Также пояснил, что мастера смен отвечают за выполнение производственного задания, за фактическое наличие продукции, выполнение норм расходования, соблюдения санитарных норм, и прочих вопросов технологической правильности изготовления продукции, у них имеется доступ к продукции, так как они её изготавливают. О фактах хищения творога с предприятия мастерами смен и о заявлениях о возбуждении уголовных дел по этим фактам, ему неизвестно. Предполагает, если бы было уголовное дело, то имелся бы гражданский иск, в связи с чем до него донесли бы эту информацию. В ООО «<данные изъяты>», до его прихода, производился творог с жирностью 18%, 9%, 0%. Сейчас производится творог жирностью 0%, 2%, 5%, 9%. В <адрес> закупался творог жирностью 9% и 0%. Ему известно, что в ДД.ММ.ГГГГ года предприятие само производило творог. Также пояснил, что программа «<данные изъяты>» предприятия обслуживалась компанией «<данные изъяты>», находящейся в <адрес>. У него был к ней доступ с ДД.ММ.ГГГГ, был предоставлен компанией «<данные изъяты>». У них на предприятии работал ответственный за связь с этой компанией IT-специалист ФИО283, он подавал заявку в компанию «<данные изъяты>», и они предоставили этот доступ работникам предприятия. При проведении ревизии он пользовался программой «<данные изъяты>». Его выводы построены с сопоставлением данных в программе «<данные изъяты>» и фактическими данными. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года ЭЦП к счетам организации находились у бухгалтера ФИО19, в ДД.ММ.ГГГГ года этот доступ пропал, так как была проведена смена управляющего с ФИО83 на ФИО27. После того как ФИО27 выдал доверенность на ФИО86 В.В., этот доступ был восстановлен. После того как вновь произошла смена генерального директора на ФИО158, этот доступ она им приостановила. Затем ФИО27 выдал доверенность на него в ДД.ММ.ГГГГ года, ключи ЭЦП стали находиться под управлением предприятия, их получил он (ФИО13 №10) сам, предоставив генеральную доверенность от управляющего ФИО27, которая предоставляет генеральные полномочия на все действия, поэтому с ней ФИО84 должен был предоставить ЭЦП. Этот ФИО84 назывался «<данные изъяты>», по разным причинам он не принимал доверенность. Затем он обратился в Арбитражный суд <адрес> с обжалованием действий «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года было вынесено решение, по которому доступ к расчетным счетам организации и ЭЦП ему были предоставлены. Во время отсутствия ЭЦП в основном были договоренности с поставщиками о том, чтобы им представили отсрочку. Кроме того, ООО «<данные изъяты>», учредителем которого является ФИО99, предоставляло денежные средства в займ, был заключен договор займа, согласно которому денежные средства перечислялись непосредственно контрагенту. Договоры с поставщиками о рассрочке в основном имели устный характер, были ли письменные договоры, не помнит. Договор займа от ООО «<данные изъяты>» был письменным на сумму около <данные изъяты>. рублей, заключен приблизительно в августе или в ДД.ММ.ГГГГ года, данный договор находится на предприятии. На тот момент генеральным директором ООО «<данные изъяты>» была ФИО156, а представителем по доверенности, выданной в ДД.ММ.ГГГГ года, ООО «<данные изъяты>» ФИО86 В.В. В настоящий момент расчеты по нему произведены частично. Доступ к программе «<данные изъяты>» им не кому не предоставлялся, в том числе и следователю, следователю передавались выгрузки из этой программы через ФИО83, как звали следователя, не помнит. ФИО62 А.М. предоставлялся доступ к программе «<данные изъяты>», когда точно не помнит, примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, она обратилась к ним по поводу вопроса творога, который расследовался, она хотела сама разобраться в этом вопросе и просила разрешить ей доступ в программу «<данные изъяты>», после чего он разрешил ей этот доступ, наделив ее правами для просмотра программы, но без права внесения изменений, о чем они написали соответствующее заявление в «<данные изъяты>». По результатам просмотра программы она приезжала на предприятие. Они пытались понять, куда делся творог, но конкретики он так и не понял. В данном вопросе не было представлено конкретно, где этот творог был не списан, какие были ошибки сделаны и почему они были сделаны. В общих чертах, как он посмотрел, этот творог все равно остается, даже ФИО23 смотреть общую покупку творога с общими продажами. Поэтому он доверился следствию, которое проводило проверку по движению творога. Куплено творога было намного больше, чем продано. Была также продажа на организацию ООО «<данные изъяты>». В настоящее время программа «<данные изъяты>» находится у компании «<данные изъяты>», с которыми они перестали работать, потому что «<данные изъяты>» отказались работать с ними после назначения ФИО158 управляющей. Копия программы «<данные изъяты>» осталась у него, технически она находится на сервере, который арендует ООО «<данные изъяты>» у ИП «ФИО284». Данная программа видоизменялась, так как потом вносились новые данные, которые происходили в хозяйственной деятельности в программу «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ годы. Вносились ли изменения в сведения программы «<данные изъяты>» в период до его трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», ему не известно, но им изменения в «<данные изъяты>» не вносились в период работы в ООО «<данные изъяты>». Следователю программа «<данные изъяты>» ими не предоставлялась, так как потребовали предоставить не программу <данные изъяты>, а выгрузки из неё, то есть, что требовали, то они и предоставили. Что касается доверенности, выданной ему ФИО27, тот передал её ему в начале ДД.ММ.ГГГГ года у него в квартире, так как ФИО27 находился под домашним арестом, еще там присутствовал ФИО287, «айтишник» предприятия. Доверенность была выдана ему для того, чтобы предприятие не остановилось. Этот вопрос обсуждался с руководством ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года из работников практически никого не осталось, потому что они перешли на другое предприятие, он один из немногих работников, которые там остались. Каких-либо противоречий, пунктов требований уставных документов ООО «<данные изъяты>», запрещающих ему принять решение взять на себя полномочия управления Обществом по генеральной доверенности, полученной от ФИО27, он не видел. Для решения данного вопроса он пытался созвать собрание учредителей, однако ФИО55 Г.Ю. не выходил на связь. Несмотря на то, что ФИО27 являлся номинальным управляющим, юридически он мог передать управление, после того как ФИО27 заключил досудебное соглашение и понял, что его использовали в «нехороших целях», он стал другим человеком. Его с должности управляющего никто не снимал, он оставался управляющим ООО «<данные изъяты>». Печать ООО «<данные изъяты>» сначала была у ФИО55, после его убытия – у ФИО83. Всего было 2 печати, одна из них была изъята следователем, одна осталась на предприятии. После ФИО83 печать была передана ФИО86, после того как оформили генеральную доверенность на него, она была у него. Доверенность ФИО86 была отменена ФИО100 Вновь выдавать ФИО86 генеральную доверенность не стали, так как она занималась производством на предприятии. ФИО101 была нанята ФИО64 Н.А. для проведения документальной проверки ООО «<данные изъяты>» до его трудоустройства. В ходе проверки она вынесла заключение о том, что были выведены денежные средства. ФИО12 его ФИО12ёме на работу она дополнительно проводила с ним собеседование по требованию инвестора, чтобы ни ФИО55 единолично его нанимал, а именно ФИО64 Н.А. Она давала одобрение при его приеме на работу. ФИО12 подготовке своего заключения ФИО101 изучала банковские выписки из бухгалтерии, доступ к бухгалтерской базе, программу «<данные изъяты>», доступ к которой ей предоставил ФИО285, также ФИО286 общалась с ФИО62 А.М. об информации в базе «<данные изъяты>». В итоге пришли к тому, что деньги были перечислены на компании, аффилированные ФИО55 Г.Ю., куда они делись, неизвестно, какие-то деньги обналичивались.

После исследования приказа № от ДД.ММ.ГГГГ в судебном заседании в присутствии свидетеля ФИО13 №10., он пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ года был выявлен факт нахождения более <данные изъяты> тонн замороженного творога на складе по данным учета, которого фактически не было. Несколько раз он пытался выяснить это у ФИО55 и ФИО83, ответов не поступало. В связи с чем ДД.ММ.ГГГГ была оформлена письменная служебная записка, которая впоследствии была передана ФИО83 М.В., в соответствии с которой тот вынес приказ о проведении ревизии по факту поставок творога на ООО «<данные изъяты>». ФИО12 М.В. был номинальным управляющим, однако, когда ФИО55 уехал, тому некуда было деваться, и он приступил к исполнению обязанностей управляющего. При проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности изучались данные бухгалтерского учета, программы «<данные изъяты>» и сверяли их с фактическим наличием творога, которого не было совсем. Закупка творога была из белорусской компании от двух поставщиков в ДД.ММ.ГГГГ году, остальной творог производится на собственном оборудовании. Творог, который производился на ООО «<данные изъяты>» сразу фасовался и продавался, как правило, не замораживался. Белорусский творог был замороженным и хранился в морозильных камерах.

Показаниями свидетеля ФИО13 №10, данными им ФИО12 производстве предварительного следствия в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что он работает в должности финансового директора ООО «<данные изъяты>». В ходе проверки бухгалтерской документации «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО55 Г.Ю., являющимся директором по развитию ООО «<данные изъяты>», имеющим доверенность на совершение полного спектра действий от имени Общества, произведена выдача денежных займов в адрес организаций и юридических лиц на общую сумму <данные изъяты>. Из них возвращено на счет Общества лишь <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка. <данные изъяты> рубля по указанию ФИО55 Г.Ю. зачтены по письмам контрагентов, которые являются сомнительными, самих писем нет, каких-либо товаров, либо услуг на указанную сумму, заемщиками или заемщики ООО «<данные изъяты>» не оказывали, не поставляли. На ДД.ММ.ГГГГ остаток непогашенных займов составляет <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек. ООО «<данные изъяты>» финансовой организацией не является, лицензии Центр Банка не имеет и не имело для осуществления подобных финансовых операций. ФИО55 Г.Ю. было фиктивно проведено по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ, от подконтрольной ему фирмы ООО «<данные изъяты>», оборудование для производства молочной продукции на сумму <данные изъяты> рублей. Никакое оборудование от указанной фирмы на ООО «<данные изъяты>» не поступало, не приходовалось и в производстве не использовалось и не используется в настоящее время. Единственным поставщиком оборудования в ООО «<данные изъяты>» являлся и является Потерпевший №1. Выявленные им факты подтверждаются платежными поручениями о перечислении денежных средств в адреса компаний и товарными накладными, которые он передал ФИО83 М.В. С начала ДД.ММ.ГГГГ года и по настоящее время предприятие творог у сторонних организаций не закупало и не закупает, в том числе у ООО «ФИО4», и на остатках по складу его на хранении не имелось, также творог в целях перепродажи Обществом не закупался. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ года и по настоящее время Общество собственными силами изготавливает творог на собственном производстве, объем которого покрывает потребности покупателей. По результатам ревизии бухгалтерского учета по вопросу финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4» выявлена недостача творога по складу в количестве <данные изъяты> кг., якобы ООО «<данные изъяты>» осуществило оплату в размере <данные изъяты> рублей за творог в адрес ООО «ФИО4», который фактически с ДД.ММ.ГГГГ года и по настоящее время на предприятие не поставлялся и не приобретался в целях его последующей перепродажи. По инициативе ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. вся электронная бухгалтерская документация была переведена в <адрес> в ООО «<данные изъяты>». На заводе ООО «<данные изъяты>» отсутствуют документы, подтверждающие поставку творога из ООО «ФИО4» с отметкой о принятии груза, так как указанный объем от ООО «ФИО4» никогда не поступал. Относительно отгрузки творога в период с августа по ДД.ММ.ГГГГ года из ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», директором которого является ФИО83 М.В., пояснил, что в ДД.ММ.ГГГГ в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий период был выявлен факт реализации творога от ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ года, отраженный в бухгалтерском учете. Данная реализация творога не была проведена в системе «<данные изъяты>», оплаты от ООО «<данные изъяты> в адрес ООО «<данные изъяты>» не поступало и не поступило до настоящего времени. За разъяснением он обратился к ФИО83 М.В., на что тот ответил, что ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственной деятельности не ведет с ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудников в штате ООО «<данные изъяты>», кроме самого ФИО83 М.В., нет, соответственно творог принять тот не мог, а также в связи с отсутствием специально оборудованных складов таких объемов. Накладные на отгрузку творога были оформлены печатью двух организаций, по данному факту ФИО83 М.В. пояснил, что видит документы впервые. Заместитель главного бухгалтера ФИО13 №5 пояснила, что оформила накладные на реализацию этого творога по распоряжению ФИО62 А.М. Примерно ДД.ММ.ГГГГ в ООО «<данные изъяты>» на имя управляющего ФИО27 пришло заказное письмо, в котором находилась Претензия с приложением об оплате задолженности по договору об оказании консультационных услуг от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>». При этом в доказательство оказания данных услуг ООО «<данные изъяты>» в своей претензии предоставила акты выполненных работ, подписанные ФИО13 №18 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. В данных актах были перечислены услуги, якобы, оказанные ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>». Однако, указанные услуги никогда у ООО «<данные изъяты>» не заказывались, представители данной организации на территории заказчика никогда не были, юридических и бухгалтерских услуг предприятию не оказывали и необходимости в указанных услугах у Общества не было. Услуги, указанные в актах выполненных работ, явно сфабрикованы, повторяются из месяца в месяц, в том числе повторяют арифметические ошибки. Попытки связаться с представителями ООО «<данные изъяты>» не увенчались успехом, на указанный на сайте телефон никто не отвечал. Более того, документы заверены подписью ФИО13 №18, начиная с ДД.ММ.ГГГГ года как генеральным директором ООО «<данные изъяты>», учитывая, что ФИО13 №18 не имела законных прав на подписание документов, действуя от своего лица и якобы в интересах ООО «<данные изъяты>». Считает, что данные фиктивные акты были созданы специально с целью хищения денег с ООО «<данные изъяты>». При этом часть денег уже была выведена с предприятия путём предоставления в ФИО84 платёжных поручений на перечисление денежных средств в адрес ООО «<данные изъяты>» по фиктивным актам выполненных работ лицами, неуполномоченными на это. Он указывал на то, что в проверке бухгалтерской документации <данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» были оплачены услуги по агентскому договору ИП ФИО13 №1, с которым у ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО83 М.В. был заключен агентский договор, который ранее был обнаружен и изъят в обществе. ИП ФИО13 №1 агентских услуг Обществу не оказывал, так как в обществе имелся и имеется коммерческий отдел. По имеющейся документации, ООО «<данные изъяты>» напрямую поставляло и поставляет товар контрагентам, в различные торговые сети, в том числе и указанным в отчетах агента ФИО13 №1 Согласно платежным поручениям за указанный период в адрес ИП ФИО13 №1 ООО «<данные изъяты>» было перечислено <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копейка. В бухгалтерских документах ООО «<данные изъяты>» содержится информация, счет-фактуры, в том числе по указанным в отчетах ФИО13 №1 торговым сетям, в которых отражены сведения о подписи отправителя и получателя товара, переданные через оператора ЭДО АО «<данные изъяты>», которые подтверждают, что никаких посреднических услуг ИП ФИО13 №1 не выполнялось, в чем Общество и не нуждалось. <данные изъяты>)

После оглашения показаний свидетель ФИО13 №10 подтвердил их полностью, противоречия объясняются большим периодом времени, прошедшем между описываемыми событиями и его допросом в судебном заседании, также пояснив, что в ходе допроса следователем лучше помнил суммы, так как у него были выписки из «<данные изъяты>», ФИО12 проверке было выявлено, что в бухгалтерии были проведены фиктивные акты и по ним были проведены определённые платежи. Также ФИО55 задавались эти вопросы в ходе проверки, потом было заявлено об этом в следственные органы. Он предоставлял следствию платежные поручения, акты выполненных работ.

Показаниями свидетеля ФИО86 В.В., данными ею в судебном заседании, из которых следует, что она работала в ООО «<данные изъяты>», которое находится по адресу: <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в должности заместителя управляющего по производству. Данная организация занималась производством молочной продукции. Управляющим данной организации был ФИО83 М.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, после него управляющего не было. ФИО62 А.М. работала финансовым директором на ООО «<данные изъяты>» точно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, редко приезжала на предприятие, работала дистанционно, о том, что она является финансовым директором им на совещании сообщил ФИО55 Г.Ю., озвучив, что ФИО3 ведет финансовую деятельность на предприятии, и что ей для этого нужны данные. Она контролировала отчетность предприятия: сколько закупалось сырья, переработка этого сырья и реализация продукции, она с ФИО62 обменивалась данными по текущим вопросам компании. ФИО55 Г.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год числился директором по развитию, он был на предприятии, сначала приезжал, затем сидел на предприятии, фактически он управлял ООО «<данные изъяты>», ФИО83 М.В. был номинальным управляющим. В подчинении у неё были старшие мастера: ФИО157, ФИО288, наладчики технической службы, ФИО289 - старший наладчик, также все остальные сменные мастера и сменные наладчики, подсобные работники. Товар со склада получали следующим образом: производство за сутки или полтора суток заказывает необходимое сырье со склада для изготовления продукции. Далее, производится продукция, затем она подается на склад отгрузки и отгружается по заявке. ФИО64 Н.А. ей знаком, видела его один раз, он инвестировал денежные средства в предприятие ООО «<данные изъяты>». О том, что он является инвестором, узнала в бухгалтерии, на его деньги приобреталось оборудование. ФИО13 №6 ей также знакома, та работала кладовщиком на складе комплектующих, выдавала на производство сырье и комплектующие. До апреля, либо ДД.ММ.ГГГГ года они закупали творог в блоках для перерасфасовки у белорусского производителя, в основном 9% жирности, меньшая часть была обезжиренной, после перестали закупать, потому что сами стали производить творог с указанного выше периода, и произведенного творога стало хватать, в связи с чем поставки из <адрес> прекратились. Когда требовалась 5% жирность творога, творог 9% и 0% жирности мешали в необходимых пропорциях, это было редко, большой спрос был на творог 9% и 0% жирности. Поставки 25 % творога не было. Творог, поставленный из <адрес>, хранился только в двух рефрижераторах с режимом -18?, -20?, поскольку сразу его не могли перерабатывать. В одном рефрижераторе умещалось не более 20 тонн творога. ФИО55 Г.Ю. давал контакт представителя из <адрес>, озвучивалось, на какой период им нужно привезти творог. Творог поставлялся в реф-машинах в объёмах 1-2 машины по 20 тонн в месяц. По документам творог из <адрес> поступал на ООО «ФИО4», где находился юридический адрес данной организации, ей неизвестно. ООО «ФИО4» являлась контрагентом ООО «<данные изъяты>», данная организация ей знакома только по бухгалтерским документам, накладным, как она понимает, данную организацию вели ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М., представителей ООО «ФИО4» она не видела. Фамилия ФИО27 ей знакома, однако лично с ним не общалась, знакома не была, ФИО27 был временным директором ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году, он выдавал ей доверенность на управление предприятием, которая оформлялась в ДД.ММ.ГГГГ года. Данная доверенность передавалась через следственное управление МВД, она пришла на работу, ей секретарь сказала, что можно ознакомиться с доверенностью. Эта доверенность давала право на управление предприятием, право подписывать документы. Она ей пользовалась, когда увольнялись сотрудники ООО «<данные изъяты>». В этот момент она фактически управляла организацией. Однако договоры займа она не подписывала, исковые заявления и судебные документы также не подписывала. Сам ФИО27 на производстве не был и никаких решений не принимал. ФИО13 №5 ей знакома, та работала бухгалтером в ООО «<данные изъяты>». ФИО55 Г.Ю. был уволен из ООО «Коломенское молоко», когда именно, не знает, в связи с тем, что он не появлялся на работе с июня ДД.ММ.ГГГГ года. После того, как ФИО55 Г.Ю. пропал, ФИО83 М.В. стал управлять организацией, на нём были технические вопросы, на ней – производственные. ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ она была уволена с ООО «<данные изъяты>» по инициативе работника, перешла на работу в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ на должность директора обособленного подразделения ООО «<данные изъяты>». Предполагает, что приказ о её увольнении подписан управляющим ФИО83 М.В. ООО «<данные изъяты>» - это обособленное предприятие, которое находится на <адрес>. Помимо неё, многие работники перешли на работу в ООО «<данные изъяты>». Полагает, что в обязанности ФИО62 А.М. в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах входил контроль отчетность предприятия: сколько закупалось сырья, переработка этого сырья и реализация продукции. Не может сказать, какие конкретно действия совершала ФИО62, но пояснила, что они с ней общались по вопросам производства, они с ФИО62 А.М. пытались создать программу автоматизации производства, ФИО62 А.М. запрашивала текущие данные для этого. Для выполнения плана отдела продаж она (ФИО86 В.В.) заказывала в отделе снабжения необходимое сырье, в период с ДД.ММ.ГГГГ года по начало ДД.ММ.ГГГГ года входила закупка необходимого количество замороженного творога, на тот момент собственного произведенного творога не хватало. Чтобы сформировать план, отдел продаж автоматически, в основном из сетей, собирал заявки, также от розницы, различных ИП, потом всё это формировалось в общую заявку, которая передавалась на производство. В ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах были поставки творога из <адрес>. При процедуре поставки творога её лично касались документы: декларация и качественные удостоверения, где была указана выработка данного творога и все физико-химические, микробиологические и рационные его показатели, ветеринарное свидетельство. В качественном удостоверении были прописаны все физико-химические показатели, в том числе массовая доля жира творога. Это те документы, которые они смотрели с лабораторией, когда принимали творог. На ветеринарном свидетельстве стоял штамп о том, что граница <адрес> была пересечена. Само свидетельство было на розовом цветном листе А4 с печатью, где были заполнены определенные формы, указаны данные грузоотправителя. Затем эти документы хранились в бухгалтерии. Коробки привезенного творога завозились и перевешивались, чтобы соответствовало накладной. Кладовщик при приеме сырья по весу, подписывала документы, что принят творог с указанием его массы. Каких-либо расхождений между весом, заявленным в накладной и весом, который выявил кладовщик не было. Если имелись расхождения в весе, то кладовщик составлял акт об этом, поставщик ставился об этом в известность, один акт о расхождении оставался на предприятии, другой направляется поставщику. В случае расхождений по весу поступившего творога, юридическими вопросами занимался ФИО159, который работал юристом в ООО «<данные изъяты>». Основным поставщиком из <адрес> был «<данные изъяты>». После получения товара, он отправляется на склад предприятия. Само производство выглядит следующим образом. После поступления заявки на творог кладовщику, он выписывал необходимое количество творога с передвижением на производство, после творог поступал в творожную камеру при температуре не выше 6?, потому что он должен был пройти режим дефростации – разморозки при определенных условиях. После дефростации творог подавался на фасовку для выполнения заказа, творог грузчиками передавался в цех фасовки на автомат, который фасовал творог. При разморозке терялся вес творога, потому что стекала сыворотка, у 9% творога потеря была около 3%, у обезжиренного – 6-7%. После расфасовки продукция по накладным передавалась на склад отгрузки, со склада отгрузки готовая продукция направлялась по заявкам. Всё, что было расфасовано, было отправлено на реализацию. Также пояснила, что бухгалтером ООО «<данные изъяты>» была ФИО13 №5, главным бухгалтером был ФИО83 М.В., который также являлся управляющим, но он был номинальным руководителем, на самом деле, ФИО55 Г.Ю. управлял всем. ФИО83 занимался техническими вопросами, связанными с инженерной службой: обеспечение водой, паром, электричеством, решал какие-то технические вопросы с оборудованием. После того как ФИО55 пропал, производство так и осталось на ней, технические вопросы – на ФИО83. Предприятием управляли она с ФИО83. В ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с ФИО13 №10, он осуществлял финансово-бухгалтерскую деятельность. На сколько ей известно, на работу его принимал ФИО83 М.В., ФИО55 тоже принимал участие в кадрах. Электронный учет бухгалтерии вёлся в программе «<данные изъяты>», туда вносили сведения работники бухгалтерии, ФИО62 тоже имела к этому отношение и у той имелся доступ к базе «<данные изъяты>». Сама программа была в ведении другой организации, находящейся в <адрес>, как она точно называлась, не помнит. У неё (ФИО86 В.В.) был доступ к «<данные изъяты>» со стороны производства, туда включались отчеты по продукции, по поступающему сырью, всё, что касалось производства. Она и старшие мастера могли вносить данные в «<данные изъяты>», это всегда было на контроле бухгалтерии. Помимо ФИО13 №5 в бухгалтерии работали: ФИО19, ФИО18, ФИО60, ФИО295, фамилию последних двух не помнит. На данный момент доступа к программе «<данные изъяты>» у ООО «<данные изъяты>» нет, им перекрыли доступ, осталась только копия данной программы. Произведённая и расфасованная продукция учитывалась следующим образом: цех фасовки ежедневно формировал отчет в программе «<данные изъяты>» о произведённой данным участком продукции. Вся изготовленная продукция отражалась в отчете. Расфасованная продукция на складе могла хранится не более 10-12 часов. Старое оборудование по производству творога менялось на более новое, либо ремонтировалось собственными силами. После ДД.ММ.ГГГГ года поставок творога больше не было, на производство привезенный творог больше не подавался, был только собственный творог на производстве, поскольку стало больше закупаться молока для его производства. До ДД.ММ.ГГГГ года привозили 1-2 машины в месяц - в три недели творог максимум по 20 тонн, поскольку больший объем не было возможности хранить. Оборудование по производству творога всегда находилось на ООО «<данные изъяты>», старое оборудование менялось на более новое, ремонтировалось. До ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» самостоятельно производило не больше 1-1,5 тонны творога в сутки с массовой долей жира 0%, 5%, 9%, всего выходило за сутки около 3 тонн. После ДД.ММ.ГГГГ года предприятие изготавливало 3-4 тонны в сутки, в зависимости от заявки. В ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» перестали работать с закупщиком компании «<данные изъяты>», у которого было самое объемное потребление фасованного творога. Сведения о том, сколько всего было продано творога находится в бухгалтерский отчетах и в программе <данные изъяты>». В период с ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» вело хозяйственную деятельность по заявкам закупщиков, поступал план производства. Финансовая деятельность велась теми же работниками. Управленческие решения после убытия ФИО55 принимали ФИО83 и она, она же проводила производственные совещания, на которых решались рабочие вопросы, иногда их проводил ФИО83. Инвентаризацией она не занималась, она занималась только инвентаризацией творога в ДД.ММ.ГГГГ году, когда ФИО83 издал приказ об инвентаризации белорусского творога, которого фактически не было. В ДД.ММ.ГГГГ году были поставки оборудования с астраханского завода, меняли старые емкости для молока и молочных смесей, этому оборудованию присваивались инвентаризационные номера, им заменялось старое оборудование сразу на производстве. Стоимость емкости варьировалась от 1,5 до 3 млн. рублей в зависимости от их объёма. Она была не совсем новая, оборудование куплено с астраханского завода. Пришло не менее 12 емкостей разных объёмов, это то, что касается молока и нормализованных смесей, 4 или 5 творожных емкостей. Данное оборудование привезли на машинах, также привезли линии, трубы, краны в течение нескольких месяцев работали, так как сразу всё было невозможно перенести. Поэтапно частично производился демонтаж старого оборудования, частично заменялось на привезенное оборудование. Демонтаж старого оборудования длился около 1-2 месяцев. Привезенное оборудование принимал генеральный инженер, который по штатному расписанию подчинялся управляющему, связь в основном была с ФИО55. Предполагает, что производственное оборудование ООО «<данные изъяты>» в настоящее время принадлежит ФИО64 Н.А. ФИО296 ей стала известна, когда та приезжала в ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ года по поводу финансовой деятельности предприятия, возможно она работала по просьбе ФИО64 Н.А. У неё были вопросы к ФИО62 А.М., какие именно, не знает. Сейчас она работает в ООО «<данные изъяты>» на полставки советником компании. ФИО2 ей известен тем, что он занимался реализацией продукции ООО «<данные изъяты>», были рабочие моменты, которые касались, например, качества продукции. Они познакомились в ДД.ММ.ГГГГ году. Он занимался розничной реализацией продукции в качестве ИП. Взаимодействовала с ним только по рабочим вопросам. В период ДД.ММ.ГГГГ году была открыта розничная точка на <адрес> рынке. Ей известно о недостачах в ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «<данные изъяты>», такого количества творога, которое было в заявке, они принять не могли, такое количество творога через неё не проходило. Об этом ей сообщили в бухгалтерии. ФИО83 назначил инвентаризацию в конце апреля, начале ДД.ММ.ГГГГ года, было выявлено, что этого творога фактически нет на предприятии. В каком объёме он отсутствовал, не помнит. Когда она фактически стала управлять предприятием, учредителями ООО «<данные изъяты>» были ФИО55 Г.Ю. и ФИО55 Н.В. Общие собрания не проводились, ФИО55 не был доступен, до него не могли дозвониться, до остальных учредителей дозвониться также не получалось. В ДД.ММ.ГГГГ годах в отделе снабжения работал ФИО299, он был руководителем отдела, в подчинении у него была ФИО297, которая позже уволилась, и на её место пришла ФИО300. ФИО301 являлся представителем <данные изъяты> организации, у которой закупался творог, она контактировала с ним по поводу поставок творога. От неё и от ФИО298 получал сведения о том, сколько нужно поставить творога на предприятие, связь с ним происходила посредством электронной почты.

Показаниями свидетеля ФИО87 А.И., данными ею в судебном заседании, из которых следует, что она работает в частном охранном предприятии «<данные изъяты>» в должности директора. ООО «<данные изъяты>» ей известно в связи с тем, что в ДД.ММ.ГГГГ года у них был заключен договор на оказание охранных услуг. Тогда управляющим был ФИО83 М.В., исполнительным директором ФИО102 Данная организация находится по адресу: <адрес>. В тот момент её предприятие охраняло только проходную на территории, фиксировали вход и выход трудящихся, с ДД.ММ.ГГГГ года было 2 поста, которые располагаются со стороны <адрес>, они контролировали въезд и выезд автомобилей. Контроль въезда-выезда автотранспорта на территорию ООО «<данные изъяты>» осуществлялся следующим образом: вывоз продукции происходил по листу, который выдавался службой диспетчеров, чтобы заезжали за продукцией те машины, которые должны были заехать. Всё остальное разрешалось с распоряжения руководства. Про организацию «ФИО4» она не слышала. С ДД.ММ.ГГГГ года до ДД.ММ.ГГГГ года осуществлялся ввоз белорусского творога на территорию ООО «<данные изъяты>». Ввоз был прекращен в связи с тем, что, насколько ей известно, было налажено производство своего творога, так как завоз творога прекратился. ДД.ММ.ГГГГ, примерно с ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года точно не завозился посторонний творог, был только ввоз молока и вывоз готовой продукции из этого молока. Всё это фиксировалось в журнале регистрации автотранспорта. В журнал регистрации автотранспорта вносятся: номер машины, время въезда-выезда, фамилия водителя, что ввозит или вывозит водитель, по возможности. Также на предприятии имелись камеры видеонаблюдения, поэтому было видно, что изготавливается и что грузится. Видеозаписи с камер видеонаблюдения хранятся 2 недели. Так как предприятие связано с пищевой продукцией, на въезде в него были оборудованы дезбарьеры для обработки автотранспорта. Было введено указание проверить наличие медицинской книжки, а также наличие листа дезобработки автотранспорта, машин, осуществлявших перевоз пищевой продукции. Эти правила не фиксировались, но, ФИО23 этого дезлиста и медицинской книжки нет, то машина разворачивалась, чтобы приехала другая. С началом пандемии ввели «лист здоровья», где водитель, помимо прочего, расписывался за то, что он не болен. Эти листы собираются и поступают в отдел качества. Деятельность по охране объектов на данный момент также осуществляется. Журналы регистрации автотранспорта предоставлялись следствию, кому именно, не знает. Предполагает, что в настоящее время данные журналы находятся на территории предприятия. С ДД.ММ.ГГГГ года помимо творога на территорию завода завозились стройматериалы и молоко. Из предприятия вывозились молоко, творожки, йогурты, кефиры, масло. В руководящий состав организации входил ФИО55 Г.Ю., который появился в конце ДД.ММ.ГГГГ года, он был директором по развитию. ФИО15 был вместе с ФИО83, потом вместе со ФИО83 был ФИО55. Указания ей давали ФИО83 и ФИО55. Также ей известны ФИО86 В.В., ФИО13 №9, ФИО13 №10 ФИО86 В.В. была производственником, с ней они познакомились в ДД.ММ.ГГГГ году, с ней никак не взаимодействовали. ФИО157 тоже производственник. ФИО13 №10 – это финансовый директор, его узнала позже, когда именно, не помнит. В начале прошлого года она перезаключала договор на оказание охранных услуг с ООО «<данные изъяты>». ФИО55 был руководителем до конца мая, либо начала ДД.ММ.ГГГГ года. После отъезда ФИО55, она взаимодействовала по организационным вопросам с ФИО83, до какого времени не помнит. Также она общалась с ФИО103, известен главный инженер ФИО104 Фамилию ФИО27 она слышала, однако ничего про него не знает. Управляла ли ФИО86 предприятием именно в ДД.ММ.ГГГГ году или нет, ей не известно, сейчас она директор обособленного подразделения. Её услуги оплачивались после предоставления счёта. Договор охранных услуг с ООО «<данные изъяты>» действовал до ДД.ММ.ГГГГ года – начала ДД.ММ.ГГГГ года, кем впоследствии он был расторгнут, затрудняется ответить. ФИО64 Н.А. приезжал один или два раза, об этом ей докладывали сотрудники, было разрешение руководства. ФИО83 или ФИО86 звонили и предупреждали, что его надо пропустить. Оплата услуг с ДД.ММ.ГГГГ года по начало ДД.ММ.ГГГГ года производилась с ООО «<данные изъяты>», ежемесячная плата варьировалась от 250 до 350 тысяч рублей. Фамилию ФИО62 А.М. она слышала, приезжала несколько раз в ООО «<данные изъяты>», чем она занималась на предприятии, ей неизвестно. В журнал её не вносили по распоряжению ФИО55 Г.Ю., который говорил, что она работник ООО «<данные изъяты>». Сотрудники ООО «<данные изъяты>», которые работали не на предприятии, не вносились в журнал. По юридическим вопросам она контактировала с ФИО13 №20, который работает в ООО «<данные изъяты>» юристом. Конфликтов и разногласий по организационным вопросам и по поводу оплаты с ним никогда не было. ФИО13 №6 – это кладовщица, которая работала в ДД.ММ.ГГГГ году, насколько ей известно, ещё там работала ФИО302 на фасовке. В <данные изъяты> годах была попытка хищения двумя женщинами масла, которая была пресечена сотрудниками охраны, сейчас эти женщины не работают на предприятии, одна из них два месяца назад умерла. Также пояснила в период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год на завод оборудование на завод завозилось, но когда точно не помнит.

После исследования представленных ФИО87 А.И. на обозрение транспортных докладных и счетов-фактур, свидетель пояснила, что часть подписей похожа на подпись ФИО55 Г.Ю., часть подписей ей не знакомы, некоторые подписи тяжело разобрать из-за печати организаций. Фамилия ФИО25, которая имеется в транспортных накладных ей неизвестна. Не помнит, что в периоды, указанные в накладных, проезжали какие-либо машины с творогом. Также ей неизвестны организации, указанные в осмотренных ею документах.

Показаниями свидетеля ФИО13 №9, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что до ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника производственного участка, после перешла в обособленное подразделение ООО «<данные изъяты>», где работает по настоящее время в должности начальника производственного участка. Когда она работала в ООО «<данные изъяты>» в её обязанности входило: организация производственного процесса, выполнение заказов, которые поступали на производство, выработка йогуртов, фасовка масла, фасовка творога. В ООО «<данные изъяты>» имеется несколько цехов: участок приемки, аппаратный цех, цеха масла и цеха фасовки, цех творожный. В творожном цехе осуществляется выработка творога, подготовка творога к фасовке и передача его в цех фасовки. Творог заказывали на протяжении нескольких лет, до ДД.ММ.ГГГГ года, потому что своего творога недостаточно вырабатывали. Количество творога, которое необходимо было расфасовать за день, заказывался у начальника склада - ФИО13 №6, но откуда его привозили на склад, ей не известно. В творожном цехе творог не хранился, поступал заказ на производство определенного количества творога, мастером определялось количество творога, которое необходимо заказать у начальника склада, чтобы это количество творога передали со склада им. Они его размораживали и готовили к фасовке. Замороженный творог хранился на складе, в коробках по 20 кг., коробки стояли в рефрижераторах. Заявки на выдачу творога делались устно ФИО13 №6, творог по «мягким накладным» передавался мастеру. Мастер считал, сколько он получил творога и расписывался за это. Мягкая накладная – это маленькая бумажная накладная в двух экземплярах. Одна накладная оставалась у кладовщика, другую отдавали с отчетом в бухгалтерию. В творожном цехе происходила разморозка творога, который поступал со склада. С ДД.ММ.ГГГГ года они перестали заказывать замороженный творог, так как своего сырья было достаточно для тех заказов, которые имелись. Организация ООО «ФИО4» ей неизвестна. Были ли излишки творога в тот период, когда творог заказывали, ей не известно. ФИО55 Г.Ю. был руководителем предприятия, решения принимались им. Он исчез примерно 2-3 года назад. ФИО83 числился управляющим директором. ФИО62 А.М. была ей знакома, с ней пересекались два раза на каком-то совещании по поводу какого-то учета, вносились изменения в технологическую карту производства. ФИО2 ей не знаком. Лично она не касается поставщиков вообще, с ними никак не связана и не знает откуда что поступает. С водителями, которые заводят груз на территорию завода, она не общается. В ООО «<данные изъяты>» был отдел качества, который принимал товар, они же принимали товар по количеству. На предприятии есть два КПП. Всех работников, которые заходят на производство, проверяют на проходных, и они расписываются в журналах. Она делает заказ творога только на склад, а объемы завозимого творога от них не зависят, для этого есть другие руководители. Ей делается заявка сырья на день приблизительно 200-300 кг. Объем творога на день ей был известен накануне вечером. Объем творога на месяц она не рассчитывала. Заказ попадал в систему «<данные изъяты>», в анализ заказов. У неё был доступ к данной программе. Там все можно было посчитать вечером и сделать заказ. Когда заказ поступил в систему «<данные изъяты>», она могла его посмотреть и позвонить, чтобы сделать заявку на творог. Она звонила ФИО13 №6, та подавала ей 200 кг. творога, ФИО23 она её об этом просила. Сменный мастер принимал творог по количеству, расписывался в накладных. Одна накладная оставалась у мастера, другая передавалась в бухгалтерию. Они передавали творог по «мягкой накладной», далее творог передавали на фасовку, его расфасовали, выдавалась накладная бухгалтеру, которые заносила данные в программу «<данные изъяты>», автоматически все списывалось. ФИО86 В.В. была заместителем производства, она получала от неё задания. Необходимый объем поставки творога на производство зависел от заказов, куда творог реализуется. ФИО62 А.М. она видела несколько раз в кабинете ФИО55 Г.Ю., чем та занималась, ей не известно. ФИО12 приемке товара не присутствовал, мог прийти, чтобы посмотреть, как другие работают. ФИО12 получении творога в творожном цехе его не было. Когда приходил творог, на этикетке было написано «Творог замороженный». Производителем был указан <адрес>, или что-то подобное. Кто принимал решение об оплате поступившего на завод творога, ей не известно. ФИО13 №10 был главным бухгалтером на предприятии, когда именно он появился, не помнит. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в ООО «<данные изъяты>» поставлялось новое оборудование, какое именно не знает, её это не касалось. Для неё главное было – это организовать процесс. Этим оборудованием пользуются сейчас. Поменяли какие-то ванные, емкости для творога.

Показаниями допрошенного в судебном заседании, посредством видеоконференцсвязи, лица, в отношении которого заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке ст. 56.1 УПК РФ, ФИО27, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года он занимался оказанием юридических услуг в качестве индивидуального предпринимателя. Ему знакомы ФИО2 и ФИО62 А.М. в связи с ведением трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>» по оказанию юридических услуг. ФИО62 А.М. занимала должность финансового директора в данном Обществе. Он оказывал ООО «<данные изъяты>» юридические услуги как индивидуальный предприниматель с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год, занимался разработкой типовой документации Общества. ФИО55 Г.Ю. ему знаком, тот фактически управлял ООО «<данные изъяты>», трудовые взаимоотношения выстраивались именно с ним. Он не помнит, заключал ли ФИО55 договоры по его трудоустройству или по оказанию им юридических услуг ООО «<данные изъяты>», выступал ли тот фактическим подписантом, но у него были договоренности именно с ним. ООО «<данные изъяты>» занимается производством молочной продукции: йогурт, масло, сметана, сыр, творог и т.п. Ему известна организация ООО «<данные изъяты>», она занималась оказанием услуг по недвижимости. Связана ли она с ООО «<данные изъяты>», сказать не может. ООО «<данные изъяты>» - это организация, в которой он был назначен руководителем, использовалась для взаимодействия с ООО «<данные изъяты>», оформлялись договоры займов, насколько он помнит, но фактически данной организацией управлял ФИО55 Г.Ю. В связи с чем заключались договоры займа, пояснить не может, истинная цель их заключения ему не известна, задачи ставил ФИО55 Г.Ю. В ходе общения с ФИО55 он (ФИО27) выяснил, что ФИО64 Н.А. – это представитель кредитора на заводе, с которым у ФИО55 возник конфликт. Это был основной человек, который вкладывал денежные средства в развитие предприятия. В ДД.ММ.ГГГГ году он (ФИО27) стал управляющим уже в ходе конфликтной ситуации, в которой ФИО55 попросил его разобраться, и до сих пор им является. Конфликт возник в связи с тем, что кредитор обвинил ФИО55 в хищении денежных средств, в том, что какие-то их договоренности не соблюдались, но подробности ему ООО «<данные изъяты>» - это один из контрагентов ООО «<данные изъяты>», её возглавлял ФИО2 Какие были взаимоотношения между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», точно пояснить не может, предполагает, что была поставка сырья. ФИО55 Н.В. является матерью ФИО55 Г.Ю. и связана с ООО «<данные изъяты>» тем, что оказывала предприятию какие-то услуги в качестве индивидуального предпринимателя. Полномочия от ФИО55 ему были переданы путем назначения его управляющим ООО «<данные изъяты>». Затем, когда он (ФИО27) был задержан следователем, чтобы не допускать остановку деятельности ООО «<данные изъяты>», он писал ходатайство в рамках досудебного соглашения на имя следователя о том, чтобы ему была предоставлена возможность пригласить нотариуса с целью передать действующему сотруднику свои полномочия по управлению Обществом. Он оформил доверенность, вызвав через следователя в СИЗО нотариуса, и передал ее через следователя. Он передоверил свои полномочия ФИО86 В.В. сроком на 3 года, но данная доверенность была отозвана, впоследствии им была выдана другая доверенность сроком на 3 года, в которой он передоверил свои полномочия по управлению Обществом ФИО13 №10, данная доверенность также была передана на предприятие через следователя. Со ФИО86 и ФИО13 №10 он неоднократно дистанционно общался в ходе работы. Со ФИО86 общался по телефону, оказывая юридические услуги из Екатеринбурга, возможно в ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ годах, точно не помнит, она была в административном управлении, обладала информацией по ситуации на заводе, с ФИО13 №10 встречался в другом городе, тот занимался финансовым аудитом предприятия, анализом финансовой ситуации на заводе. Когда он (ФИО27) был управляющим, собрания всегда проводились и велись протоколы. Свою подпись ставил в различных документах, в том числе и в протоколе заседания Наблюдательного совета о назначении его управляющим, который в ходе задержания был утрачен. Он управлял Обществом, но учитывая, что он был задержан спустя 2 недели после назначения на указанную должность, фактически он не управлял организацией, он передал руководство ООО «<данные изъяты>» по доверенности людям, которые могли это руководство осуществлять. В ДД.ММ.ГГГГ году он был на заводе ООО «<данные изъяты>», в августе ДД.ММ.ГГГГ года пытался попасть туда, но его не пустила охрана завода, по чьему приказу, ему не известно, потому что там проводились следственные действия. ФИО12 себе у него была выписка из ЕГРЮЛ, которая должна была подтвердить полномочия управляющего, он предоставил их охраннику, но его не стали пропускать в связи с проведением следственных действий. Затем он уехал и сообщил о случившемся ФИО55 Г.Ю. У него было право подписи управляющего, за период его деятельности подписывал документы о передаче полномочий, иные документы не подписывал. Когда его назначили управляющим, он не знал, кто был бухгалтером на заводе, потому что было очень быстрое развитие конфликта, очень быстро менялся состав сотрудников на заводе. В ходе следствия выявился факт того, что денежные средства кредитора, которые были вложены в ООО «<данные изъяты>», были похищены путем вывода на подконтрольные ФИО55 Г.Ю. организации, которые не имели фактического осуществления деятельности, ему как управляющему ничего об этом не известно. С какого периода производился творог в ООО «<данные изъяты>» сказать не может, за все время его сотрудничества с ООО «<данные изъяты>» предприятием производился творог. Закупался ли творог у сторонних организаций, ему неизвестно, предполагает, что скорее всего закупался, но место, где закупились творог и молоко ему не известно. ФИО55 предложил ему стать управляющим ООО «<данные изъяты>» в ходе телефонного разговора, он сообщил, что произошел конфликт с одним из кредиторов и попросил помочь с ним разобраться, на что он (ФИО27) согласился. Ему платили заработную плату в районе <данные изъяты> рублей в месяц на карту ФИО84, но задолженность оплаты за оказание юридических услуг за период его работы имелась. Какие договоры заключались по поставкам сырья, переводам денежных средств ООО «<данные изъяты>», ему не известно, он занимался типовой разработкой документацией. Сколько раз эта типовая документация использовалась и с кем заключались договоры, ему не известно. У него не было доступа к бухгалтерской базе, о финансовом состоянии предприятия ему никто не докладывал. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год финансовым директором завода был ФИО13 №2. Он (ФИО27) не интересовался финансовым состоянием организации, опыт работы ему позволял разобраться с кредиторами, он подавал соответствующие заявления. Пока ФИО55 Г.Ю. находился в <адрес>, он встречался с ним пару раз в неделю, после того как тот покинул РФ, ни разу с ним не встречался. ФИО55 покинул РФ летом ДД.ММ.ГГГГ года в связи с возникшим конфликтом, а именно в связи с тем, что кредитор обвинил его в хищении части денежных средств, а также в том, что какие-то их договоренности не соблюдались, но более подробно он ему о конфликте не рассказывал. Досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием было заключено на условии того, чтобы помочь следствию прекратить противоправную деятельность и дать правдивые показания. Взамен в соответствии с УК РФ предусмотрена санкция, чтобы его наказание не превышало определенных размеров. Давал ли он показания в качестве свидетеля, точно не помнит, но во время его допросов всегда давал правдивые показания. После назначения его управляющим ООО «<данные изъяты>» ему не передавались ключи клиент-ФИО84, в связи с чем ему пришлось самостоятельно заказывать в ФИО84 новые ключи, насчет печати не помнит. Ему известны ФИО19, ФИО154 и ФИО13 №14, которые работали бухгалтерами в офисе с ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, также занимались бухгалтерской деятельностью и отчетностью предприятий, которые были связаны с ООО «<данные изъяты>». Это такие предприятия как ИП «ФИО27», ООО «<данные изъяты>», остальные не помнит, был ещё ряд предприятий. Входило ли ООО «ФИО4» в ряд данных предприятий, ему неизвестно. Управляющим ООО «ФИО4» был ФИО25, управлял ли он этой организацией фактически, не знает. ООО «<данные изъяты>» оказывала услуги по проведению бухгалтерского аудита и юридической помощи ФИО55 в разрешении возникшего конфликта с кредитором. По просьбе ФИО55 Г.Ю. данной организации он передавал ключи клиент-банка. Протокол Наблюдательного совета был составлен ДД.ММ.ГГГГ, ФИО62 А.М., по его мнению, должна была присутствовать ФИО12 его составлении, так как была членом Наблюдательного совета на тот момент. Его подписи в протоколе Наблюдательного совета от ДД.ММ.ГГГГ нет. Записи в ЕГРЮЛ о его назначении на должность управляющего Обществом были сделаны на основании данного протокола. Стоимость активов ООО «<данные изъяты>», со слов ФИО303 Г.Ю., превышает стоимость задолженностей кредитных обязательств. Задолженность по займам была около <данные изъяты>. рублей. Он не занимался оценкой активов ООО «<данные изъяты>», обращался в оценочную компанию с просьбой выдать дубликат отчета оценки, который был произведен ранее. О компании, которая занималась оценкой, он узнал от ФИО55 Г.Ю. После вступления в должность он предпринимал попытки банкротства ООО «<данные изъяты>». Он выдавал доверенность ФИО304 сотруднику ООО «<данные изъяты>», эта доверенность была связана с подачей заявления о банкротстве ООО «<данные изъяты>» в арбитражный суд. Причиной подачи заявления о банкротстве послужило то, что сумма требования превышала сумму активов. Кредиторы предъявляли ООО «<данные изъяты>» требования о погашении обязательств, но название фирм-кредиторов не помнит. Дело о банкротстве закончилось тем, что оно прекращено по заявлению. ФИО81 А.Е. он знает как адвоката потерпевшего. Принимал ли адвокат ФИО81 А.Е. в этом участие, не помнит. Выдавал ли он доверенность ФИО81 А.Е. на участие в деле о банкротстве, точно не помнит. С ФИО64 и ООО «<данные изъяты>» заключались договоры займов, со слов ФИО55 Г.Ю., по этим договорам выплачивались проценты. Займы выдавались на развитие и реструктуризацию завода, о чем ему известно со слов ФИО55 Г.Ю. На какой срок они выдавались, не помнит, была ли пролонгация по договорам займов, не знает, ФИО55 ему об этом ничего не говорил. Он был задержан в связи с подозрением в мошенничестве в особо крупном размере в ДД.ММ.ГГГГ года, на момент задержания с ним согласен не был. Находился под стражей до ДД.ММ.ГГГГ года, потом ему изменили меру пресечения на домашний арест. Он давал показания о рейдерском захвате завода ФИО64, изложив позицию ФИО55 Г.Ю. Он пояснял о том, что его не пропускали на территорию завода в связи с рейдерским захватом. ФИО86 В.В. обладала информацией о фактической ситуации на заводе, поэтому считает, что она сделала правильные выводы, признав исковые требования о взыскании с ООО «<данные изъяты>» более <данные изъяты> рублей, также на имущество ООО «<данные изъяты>» был залог. Фактическое руководство ООО «<данные изъяты>», после того как его заключили под стражу, осуществляли сначала ФИО86, потом ФИО13 №10 на основании выданных им доверенностей с целью нормального существования и управления ООО «<данные изъяты>», чтобы были учтены интересы кредиторов, пока он находился под следствием. Организацию выдачи доверенности ФИО86 В.В. он поручил своему адвокату, который получил все необходимые данные для её оформления. Он выдал доверенность на ФИО13 №10, потому что доверенность ФИО86 была отозвана другим управляющим ООО «<данные изъяты>», имя которого не знает, и по какой причине, ему также не известно. Об этом ему стало известно со слов следователя. ФИО13 №10 выдавалась доверенность, когда он (ФИО27,) находился под домашним арестом. Данные ФИО13 №10 предоставил нотариус. Выдать ФИО13 №10 доверенность собирался после согласования со своим адвокатом, для нормализации деятельности ООО «<данные изъяты>». Для выдачи доверенности на управление ООО «<данные изъяты>» не требуется наделение управляющего полномочиями. Он действовал в интересах ООО «<данные изъяты>». Он совершил мошенничество, которое выразилось в фиктивной деятельности организации, например, ООО «<данные изъяты>» была использована для вывода денежных средств, но в принятии решения по выводу денежных средств он не участвовал. ФИО83 М.В. был управляющим ООО «<данные изъяты>» до его назначения. С тем он общался по телефону, встречался ли лично, не помнит. Общался с ним по поводу оказания юридического сопровождения ООО «<данные изъяты>», когда он был управляющим предприятия в период ДД.ММ.ГГГГ годов. ФИО83 выполнял организационно-хозяйственные функции, но не был тем человеком, который принимал конечные решения. Собирались ли общие собрания учредителей, участников ООО «<данные изъяты>» или собрания Наблюдательного совета по поводу выдачи доверенности ФИО86 и ФИО13 №10, ему неизвестно. На данный момент ООО «<данные изъяты>» функционирует, ведет финансово-хозяйственную деятельность, Он передал полномочия по доверенность ФИО13 №10, потому что он больше в этом разбирается. В настоящее время там происходят организационные вопросы, в том числе с налоговой, с фондами, прежде чем заниматься ликвидацией общества. Готовится ли данное предприятие к ликвидации, ему неизвестно. Он, как управляющий ООО «<данные изъяты>», не получал заработную плату, ему было предусмотрено ежегодное вознаграждение, что предусмотрено договором по управлению обществом, который был заключен с предприятием, со стороны общества его подписала ФИО62 А.М. Он получал его один раз – за ДД.ММ.ГГГГ год, его выплатили переводом на карту. Выплата ему ежегодного вознаграждения от ООО «<данные изъяты>» осуществлялась ФИО13 №10 согласно условиям договора управления обществом. К этому договору в ДД.ММ.ГГГГ году был ряд дополнительных соглашений, но кто их подписывал со стороны ООО «<данные изъяты>», не помнит, но точно это были не ФИО55 и не ФИО62. В соглашении указано о снижении размера ежегодного вознаграждения до фактически минимального. Данные дополнительные соглашения он подписывал в Екатеринбурге. Один экземпляр должен быть на заводе, свой экземпляр он получил по почте. Процесс подписания дополнительных соглашений не помнит. Предполагает, что в настоящее время у ООО «<данные изъяты>» имеются долги. Учредителями ООО «<данные изъяты>» являлись ФИО55 Н.В. и эстонская компания, в каких пропорциях были доли, не помнит. При управлении обществом он поддерживал связь с ФИО55. ФИО2 был руководителем ООО «<данные изъяты>», которое является одним из контрагентов ООО «<данные изъяты>», об их взаимодействии он не знает. Насколько помнит, ФИО2 занимался розничной торговлей в ООО «<данные изъяты>». С ним он (ФИО27) познакомился в <адрес>. На ООО «<данные изъяты>» был юрист – ФИО13 №20. Он с ним взаимодействовал. По поводу ФИО158 слышал, что была ошибочная запись в ЕГРЮЛ или попытка наделить её полномочиями управляющей ООО «<данные изъяты>», однако ФНС во всём разобралась.

Показаниями ФИО27, данными им при производстве предварительного следствия в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что он стал директором ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ года просьбе ФИО55 Г.Ю. за определенное денежное вознаграждение, сумму точно не помнит, не более <данные изъяты>-<данные изъяты> рублей. Должность директора в ООО «<данные изъяты>» он занял по просьбе ФИО55 Г.Ю., который ему определил, что фактическое руководство данным обществом будет осуществлять только он. Именно ФИО55 Г.Ю. распоряжался расчетным счетом компании и у него находился ключ к системе клиент банка, он никогда не интересовался и не имел доступа к счетам ООО «<данные изъяты>». Участие в процедуре приемки имущества ООО «<данные изъяты>» он не принимал, ему не было известно, имеется ли на балансе общества вообще какое-либо имущество, ФИО55 Г.Ю. его в это не посвящал. Был ли фактический офис ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно, он никогда его не посещал, ФИО55 Г.Ю. ему об этом никогда рассказывал. Доступа к счетам ООО «<данные изъяты>» не имел, в связи с чем не знал о финансовом положении общества, всем руководил ФИО55 Г.Ю. От лица ООО «<данные изъяты>» он никогда не заключал и не ставил свои подписи в договорах купли-продажи какого-либо имущества, оборудования. Денежные средства за номинальное руководство обществом он получил разово наличными деньгами. ФИО55 Г.Ю. попросил его возглавить ООО «<данные изъяты>» и не вникать в финансовую деятельность компании, чтобы осуществить переводы денежных средств с ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО27, а за это предложил ему дополнительные деньги. От ФИО55 Г.Ю. еще до этого предложения он уже знал, что некий ФИО64 Н.А. из <адрес> инвестировал в ООО «<данные изъяты>» денежные средства в крупных размерах. ФИО55 Г.Ю. сказал ему, что от его имени будут заключаться фиктивные сделки, по которым ООО «<данные изъяты>» услуг оказываться не будет, но данным сделкам будут проведены денежные переводы, перечисления. Он понял, что ФИО55 Г.Ю. предлагает ему принять участие в совершаемых им финансовых операциях, следствием которых является вывод денежных средств, находящихся на счетах ООО «<данные изъяты>» на счета различных организаций, в том числе на счета ООО «<данные изъяты>» при этом он понимал, что данные действия являются незаконными, поскольку встречного исполнения со стороны ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО27 в адрес ООО «<данные изъяты>» не было, о чем ему было сразу сказано ФИО55 Г.Ю. При этом он понимал, что переведенные на ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО27 денежные средства будут расходоваться по усмотрению ФИО55 Г.Ю., для чего попросил, а он в свою очередь передал банковские карты компаний и ключи к системе клиент банка. Его роль ограничивалась тем, что он передал ФИО55 Г.Ю. ключи клиент банка, банковские карты ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО27, а также предоставил ФИО55 Г.Ю. реквизиты ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО27, необходимые для вывода денежных средств ООО «<данные изъяты>». Также на компании, которые он возглавлял, ФИО55 Г.Ю. перечислялись денежные средства по договорам займа, но он ни в одном из договоров, заключенных от его имени с ООО «<данные изъяты>», своих подписей не ставил, возможно эти договоры изготавливал и подписывал сам ФИО55 Г.Ю. или ФИО62 А.М., являющаяся финансовым директором в ООО «<данные изъяты>». Денежные средства в займ лично не получал, со счетов деньги не снимал и не распоряжался ими. Он лишь получал дополнительные деньги в размере <данные изъяты> рублей от ФИО55 Г.Ю. ежемесячно помимо зарплаты, за то, что на его компании выводятся ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. деньги с ООО «<данные изъяты>». С учетом того, что в ООО «<данные изъяты>» были инвестированы денежные средства ФИО64 Н.А., вероятно из этих денег ФИО55 Г.Ю. и оплачивались его незаконные действия. С учетом того, что он передал банковскую карту по своему ИП в руки ФИО55 Г.Ю., а банковская карта ООО «<данные изъяты>» уже была у ФИО55 до его директорства, он не видел, какие именно суммы денежных средств были переведены ФИО55 Г.Ю. с ООО «<данные изъяты>». ФИО55 Г.Ю. проводил с данными компаниями финансовые махинации и сам контролировал движение денежных средств по счетам указанных компаний, однако, в связи с тем, что ему нужны были деньги, он не задавал ФИО55 Г.Ю. никаких вопросов относительно его действий, и получал от него денежные средства за их с ним договоренность, относительно своего неучастия в деятельности компаний. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО55 Г.Ю. предложил ему занять должность управляющего в ООО «<данные изъяты>», ФИО12 этом сказал, что его (ФИО27,) услуги не бесплатны. Конкретную сумму они сразу не обсуждали. ФИО55 ему сразу сказал, что фактически он руководить Обществом не будет, все функции останутся только за ним. Ему требуется всего лишь, чтобы он официально занял эту должность, и чтобы это было отражено в ЕГРЮЛ. Пояснил, что в ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. распоряжались расчетными счетами компаний и у них находились ключи к системе клиент ФИО84. Банковские карты, оформленные на ИП ФИО27 и ООО «<данные изъяты>», а также ключи ФИО84 клиента находились изначально у ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. Корпоративные карты ООО «<данные изъяты>» изначально находились в пользовании ФИО55 и ФИО62, так как компания уже существовала, и он данными картами не пользовался и даже не держал в руках. Банковскую карту по ИП «ФИО27» он также передал ФИО55 и ФИО62 по их просьбе. За период его работы с ФИО55 Г.Ю. он никогда не заключал и тем более собственноручно не подписывал договоры займа от лица ООО «<данные изъяты>» с ООО <данные изъяты>», ФИО23 такие договоры и существуют, то он может точно сказать, что подписи в этих договорах кто-то поставил за него, возможно ФИО62 либо сам ФИО55 Г.Ю. Относительно должности управляющего в ООО «<данные изъяты>» пояснил, что ФИО55 Г.Ю. лично его попросил занять эту должность, так как он его давно знал, ФИО12 этом четко сказал, что он касаться управления Обществом не будет, и за то, что он не будет интересоваться финансово-хозяйственной деятельностью организации, он – ФИО55 Г.Ю., дополнительно, помимо зарплаты директора, будет давать ему денежные средства, сумму которых они с ним не обговаривали. Он согласился на предложение ФИО55 Г.Ю. и оформил поочередно на свое имя и ООО «<данные изъяты>», и ООО «<данные изъяты>». С момента вступления в должности директора указанных организаций, он, как и договаривался с ФИО55 Г.Ю., не интересовался финансовой деятельностью этих организаций. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ гола он получал дополнительные деньги от ФИО55 Г.Ю. наличными за их договоренность относительно ООО «<данные изъяты>», что он не вникает в финансовую деятельность компании. Дополнил, что именно ФИО55 Г.Ю. дал ему прямые указания на то, чтобы он подал ООО «<данные изъяты>» в ликвидацию, что он и сделал в ДД.ММ.ГГГГ года. Для себя он понял, что компания закрывается ввиду проведенных с ней махинаций ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. Относительно ФИО62 А.М. и ее участия с ФИО55 Г.Ю. в деятельности ООО «<данные изъяты>» дополнил, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год в офисе ООО «<данные изъяты>» в <адрес> он видел, что ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. часто совещаются исключительно вдвоем в отдельном кабинете, после чего помимо ФИО55 Г.Ю. ему напрямую давались указания ФИО62 А.М. относительно подписания тех или иных документов, она давала ему напрямую указания посетить ФИО84, где переоформить на себя банковские карты и расчетные счета, после чего всё передать ФИО13 №14 или ФИО105, что он и делал. ФИО62 А.М. сама неоднократно давала ему на подпись документы, ФИО12 этом говорила ему, чтобы он не вникал в суть документов и быстрей ставил свои подписи в них. Однажды, примерно ДД.ММ.ГГГГ года, когда он уезжал отдыхать, перед его отъездом ФИО62 А.М. сказала ему поставить свои подписи на пустых белых листах формата А4, примерно на 10 листах, он как обычно согласился и выполнил ее указания. С учетом занимаемой ФИО62 А.М. должности финансового директора, она не могла не знать о финансово-хозяйственном положении Общества, тем более она также давала указания бухгалтерам о перечислении денег за совершенные сделки между ООО «<данные изъяты>» юридическими и физическим лицами. Только ФИО62 А.М. отдавала приказы, распоряжения подписывать бухгалтерскую и налоговую отчетность в ООО «<данные изъяты>». Только ФИО13 №14, которую он знает, как бухгалтера ИП ФИО27, и ООО «<данные изъяты>», её представила ФИО62 А.М., осуществляла бухгалтерский налоговый учет в ООО «<данные изъяты>». Директором ООО «ФИО4» был ФИО25, племянник ФИО55 Г.Ю., он вместе с ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. руководил данным обществом, неоднократно видел их вместе в офисе ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Директором ООО «<данные изъяты>» был ФИО2, лично с ним знаком, он неоднократно бывал в офисе ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, чем конкретно тот занимался, не знает. ФИО55 Н.В. ему знакома, с ней он встречался несколько раз в ФИО84 в <адрес>, куда по указанию ФИО62 А.М. приезжал для передачи ФИО55 Н.В. документов, каких не вспомнит в настоящее время. Финансовый директор ООО «Коломенское молоко» ФИО62 А.М. не могла не знать о финансово-хозяйственной деятельности Общества. О подробном финансовом состоянии ему неизвестно, финансовые документы Общества он не получал, к бухгалтерии, в том числе ФИО55 Г.Ю., допущен не был. Лично он не изготавливал договоры купли-продажи оборудования для производства молочных продуктов между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4», а также договоры аренды либо покупки оборудования между ООО «<данные изъяты>» и ФИО64 Н.А. Об обстоятельствах относительно заключенных сделок между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> по факту купли-продажи оборудования для производства молока от ДД.ММ.ГГГГ, по факту поставок в адрес ООО «<данные изъяты>» от ООО «ФИО4» творога в количестве 411 000 кг., а также какое отношение к данным сделкам имеют ФИО62 А.М. и ФИО2, ему ничего не известно. ФИО2 ему лично не рассказывал о совершенной сделке между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Относительно поставок творога, пояснил, что данной информацией может владеть только ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М., так как именно они осуществляли контроль и руководство данными организациями. Он лично передал ЭЦП, полученную в СКВ «<данные изъяты>», вместе с ключами клиент ФИО84 ООО «<данные изъяты>» одному из сотрудников ООО «<данные изъяты>», кому именно не помнит, даже не знает персональных данных, так как действовал по просьбе ФИО55 Г.Ю. От лица ООО «<данные изъяты>» как управляющий, по указанию ФИО55 Г.Ю., он заключил договор об оказании консультационных услуг с ООО «<данные изъяты>». Однако, он не обсуждал перечь конкретных оказываемых услуг, в чем именно они будут заключаться, он не составлял и не участвовал в составлении заданий, не отслеживал выполнение услуг в адрес ООО «<данные изъяты>», не принимал и не подписывал актов выполненных работ. (<данные изъяты>)

После оглашения вышеизложенных показаний, ФИО27 подтвердил их полностью, дополнительно пояснил, что сумма денежных средств, выплаченных ему ФИО55, указана верно. Фактически он знал, что ФИО55 и ФИО62 выводили денежные средства, которые были переданы ФИО64 Н.А. для ООО «<данные изъяты>».

Показаниями ФИО27, данными им при производстве предварительного следствия в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что он владел печатью ООО «<данные изъяты>», которую передала ему ДД.ММ.ГГГГ ФИО62 А.М., в настоящее время он передал ее курьером участнику ООО «<данные изъяты>» ФИО55 ФИО16 и учредительные документы находятся на заводе и ему не передавались, в связи с чем был подан иск об истребовании данных документов в Арбитражный суд. (<данные изъяты>)

Показаниями ФИО27, данными им при производстве предварительного следствия в качестве обвиняемого в ходе очной ставки с подозреваемой ФИО62 А.М. ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО27 пояснил, что он слышал показания ФИО62 А.М., подтверждает их полностью, так как он сам не помнит, кем из них двоих на встречу были привезен Договор Управления для подписания. У кого находилась печать Общества на ДД.ММ.ГГГГ, он также не помнит. Должность Управляющего ему предложил занять ФИО14 в начале ДД.ММ.ГГГГ года. Ни в каких заседаниях по назначению он участия фактического не принимал. На ДД.ММ.ГГГГ ему известно, что ФИО55 Г.Ю. находился за пределами <адрес>, так как звонил ему из-за границы. По телефону ФИО55 Г.Ю. сказал, что при встрече с ФИО62 А.М. ему необходимо будет подписать Договор единоличного Управления и подать на регистрацию соответствующие изменения, что он и сделал. Подлинники подписанных документов остались у его первого адвоката ФИО140 На момент передачи ему полномочий, с ФИО55 Г.Ю. он общался по телефону ввиду его отсутствия в РФ, с ФИО62 А.М. только встретились перед регистрацией у нотариальной конторы, с ФИО13 №2 не встречался, с ФИО55 Н.В. на момент передачи полномочий не встречался. По указанию ФИО55 Г.Ю. он передавал только ключи клиент ФИО84 и печать ООО «<данные изъяты>» в конце ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «<данные изъяты>», так как ФИО55 Г.Ю. ему сказал, что бухгалтерские услугу будут оказываться Обществу именно этой компанией. Фактическое руководство ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» он никогда не осуществлял. По его ИП, услуги в рамках Договора оказания юридических услуг он осуществлял, а в остальном, что касается его ИП, ФИО55 Г.Ю. использовал его в целях осуществления финансовых операций, содержание которых ему не известно. (<данные изъяты>)

Показаниями ФИО27, данными им при производстве предварительного следствия в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ и оглашенными в судебном заседании по ходатайству стороны защиты, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работал как индивидуальный предприниматель по предоставлению юридических услуг. В ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ФИО55 Г.Ю., объяснил ситуацию происходящего рейдерского захвата ФИО64 А.Н. на заводе ООО «<данные изъяты>» и попросил быть управляющим данного общества. А также объяснил, что учредителям невозможно попасть на завод. Он является учредителем ООО «<данные изъяты> - его доля составляет 20%, в настоящее время является ликвидатором ООО «<данные изъяты>», а также управляющим ООО «<данные изъяты>». ФИО55 Г.Ю. его давний знакомый, ранее в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ он работал с ним как юрист, сопровождал его деятельность, его предприятий, которые занимались оптовой продажей алкогольной продукцией. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года перестал оказывать ему свои услуги деловые юридические. С ДД.ММ.ГГГГ года ФИО55 Г.Ю. предложил услуги по правовому сопровождению деятельности компании холдинга ООО «<данные изъяты>». ФИО55 Г.Ю. был фактическим контролирующим данный холдинг лицом. Между его ИП и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор возможного юридических услуг на абонентском обслуживании. Таким образом, примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он оказывал юридические услугу ФИО55 Г.Ю. в его обязанности входили юридические консультации, составление исков, претензий, некоторых сложных договоров и документов. В офисе холдинга он постоянно не находился, приезжал по мере необходимости. В штате каких-либо компаний Холдинга не состоял. Работал исключительно в рамках гражданско-правовых отношений. Вознаграждения получал на основании акта и выставленного счета в безналичной форме. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года, когда он не работал с холдингом, к нему обратился ФИО55 Г.Ю. по телефону, и попросил его стать управляющим ООО «<данные изъяты>», объяснил это тем, что происходит рейдерский захват предприятия, то что его не допускают до фактического управления предприятием, физически перекрыли доступ в помещение предприятие по указанию ФИО64 А.Н. Он должен был сменить вышедшего из-под контроля участников общества и причиняющего ему вред - ФИО83 М.В. В итоге является управляющим ООО «<данные изъяты>», где в настоящий момент находится ФИО55 ему неизвестно. В настоящее время он поддерживает связь с ФИО55 Г.Ю. по телефону, посредством сети «Интернет», социальных сетей. Ему известно, что ФИО55 Г.Ю. признан банкротом, стало это известно от него лично. Ему известно, что процедура банкротства введена и не окончена. Он знаком с директором ООО «<данные изъяты>», им является ФИО2, отношения с ним деловые. Познакомился с ним в рамках оказания холдингу юридических услуг. Связывали только деловые отношения. Представителем ООО «ФИО4» является ФИО25, отношения с ним деловые. Познакомился с ним в рамках оказания холдингу юридических услуг. Связывали только деловые отношения. ООО <данные изъяты>» ему знакомо в рамках оказания холдингу юридических услуг. Связывали только деловые отношения. Кто является представителем, не помнит. ИП «ФИО2», знаком лично с ФИО44, знаком только в рамках оказания его ИП юридических услуг. Связывали только деловые отношения. ИП «ФИО25» знаком только в рамках оказания его ИП юридических услуг. Связывали только деловые отношения. ИП «ФИО55 Н.В.» знакома как участник ООО «<данные изъяты>» и как предприниматель, все отношения в рамках оказания с его стороны юридических услуг. Связывали только деловые отношения. ФИО13 №2 ему знаком, познакомился с ним в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ году, был представлен ему ФИО55 Г.Ю. как коммерческий директор ООО «<данные изъяты>». Все отношения с ФИО13 №2 только в рамках оказания с его стороны юридических услуг. Фамилию и имя ФИО13 №1 слышит в первый раз, данный гражданин ему неизвестен. ДД.ММ.ГГГГ он находился в <адрес>. Собеседования не было. Вступал на должность ФИО55 Г.Ю., так как они находились с ним в доверительных отношениях. ФИО55 Г.Ю. позвонил и сказал, что они - ФИО62 А.М. и ФИО55 Г.Ю., как члены наблюдательного совета голосуют и составят протокол и подготовят проект Договора управления (Договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>») после чего ФИО62 А.М. позвонит ему, договориться с ним о встрече, и передаст весь пакет документов. ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ФИО62 А.М. у нотариуса в нотариальной конторе <адрес>, где ФИО62 передала ему все указанные уже подписанные документы. В настоящий момент осуществление функции управляющего ООО «<данные изъяты>» фактически невозможно. В связи с тем, что его не допускают на здание в <адрес>, так как прежний управляющий ФИО83 М.В., перестал пускать на предприятие, как он полагает, находясь в сговоре с представителем ФИО64 А.Н. при содействии <данные изъяты> правоохранительных органов, Распорядительные документы и документы по финансово-хозяйственной деятельности, ключи от ЕКЛ и компьютеры с информацией ему до сих пор не переданы, их местонахождение ему неизвестно, в связи с чем подан иск в Арбитражный суд об истребовании их у предыдущего руководителя ФИО83 М.В. Наложен необоснованный арест на денежные средства на счета общества, который не даёт вести нормальную работу предприятия, платить налоги, зарплаты, рассчитываться с кредиторами. Деятельность предприятия фактически остановлена, по независящим от него обстоятельствам. Им выдана доверенность адвокату ФИО305 на представление интересов ООО «<данные изъяты>» в суде, а также он выдал доверенность от ООО «<данные изъяты>» на представление интересов в суде на ФИО306, являющуюся юристом в <адрес>. Печать ООО «<данные изъяты>» он не передавал. У него есть банковская карта ФИО84 «<данные изъяты>», оформленная на его имя. Есть карта ФИО84 «ФИО147 ФИО84», карта банка «<данные изъяты>». Указанные банковские карты он никогда никому не передавал. Он не помнит, сдавал ли в аренду ООО «<данные изъяты>» и где находятся договоры аренды. ДД.ММ.ГГГГ он закрыл ИП, в связи со сложившейся пандемией в стране. ДД.ММ.ГГГГ открыл новое ИП. В связи с чем договоры об юридических и бухгалтерских услугах за ДД.ММ.ГГГГ год были уничтожены после закрытия ИП ДД.ММ.ГГГГ. Кем были заключены договоры займа за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ год от лица ООО «<данные изъяты>», где находятся данные договоры займа, на какую сумму договоры были заключены, под какой процент, возвращены ли эти займы, кто снимал деньги со счета и на какие цели денежные средства были потрачены, пояснить не может, так как ничего про них не знает. Он является ликвидатором ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года. Печать ООО «<данные изъяты>» с момента назначения его в качестве ликвидатора находится у него дома. Он не помнит, кто является участниками ООО «<данные изъяты>», какая-то Кипрская компания. Какой вид экономической деятельности осуществляло ООО «<данные изъяты>» не помнит, возможно оптовая торговля. С момента, как он является ликвидатором ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ года, никаких бухгалтерских и юридических услуг ООО «<данные изъяты>» не оказывалось. До его назначения, оказывались данные услуги или нет, ему неизвестно. Кто именно оказывал правовые и бухгалтерские услуги в ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно. Кто является главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>», не знает. Кто составлял первичные документы и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности в ООО «<данные изъяты>», пояснить не может. Есть ли в собственности транспортные средства, складские помещения, основные средства в ООО «<данные изъяты>» не знает. Кто отвечает за подготовку договоров к подписанию сторонами в ООО «<данные изъяты>», ему неизвестно. Займов от ООО «<данные изъяты>» для ООО «<данные изъяты>» он как ликвидатор не получал. Приобреталось ли ООО «<данные изъяты>» какое-либо оборудование для производства молочной продукции пояснить не может. Имеется ли в настоящее время задолженность ООО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» не знает. Он не был участником ООО «<данные изъяты>» и решение о ликвидации принимать не мог. Цели ликвидации ему неизвестны. Он не заключал и не подписывал никаких договоров займа с ООО «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ года он состоял в ООО «<данные изъяты>» в качестве индивидуального предпринимателя в рамках работы по оказанию юридических услуг. Ему известно ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ года в рамках работы по оказанию юридических услуг холдингу. ИП ФИО27 продавал оборудование, какое именно, когда, на какую сумму, не помнит. Все документы уничтожены после ликвидации ИП. Ему неизвестно о поступлении на завод ООО «Коломенское молоко» оборудования от ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>» в счет возврата по займа.

После оглашения показаний ФИО27 пояснил, что кто такой ФИО64 А.Н. ему не известно, на территории ООО «<данные изъяты>» его не видел. ФИО25 – это родственник ФИО55, он его видел, какой деятельностью тот занимался, пояснить не может. Первоначальные показания были даны в интересах ФИО55, половину информации в них пояснить не может. Оглашенные показания, данные им в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ, в ходе очной ставки с подозреваемой ФИО62 А.М. ДД.ММ.ГГГГ и в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ, не подтверждает, поскольку они недостоверные. Эти показания он давал самостоятельно после консультации с его адвокатом, но это было изложение версии его защитника. Все нюансы про ФИО64, ФИО83 и про эти организации адвокат сам рассказал ему (ФИО27). При даче показаний он пользовался записями, предоставленными адвокатом. По большей части он их читал. Вопросы следователя адвокат предполагал заранее.

Показаниями свидетеля ФИО13 №11, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что она работает в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, работает с ДД.ММ.ГГГГ года в разных должностях, с ДД.ММ.ГГГГ или с ДД.ММ.ГГГГ года в должности мастера, ранее данное предприятие назвалось ООО «<данные изъяты>». В её должностные обязанности входит: выполнение заданий по производству молочной продукции: йогуртов, кефира, творога. Работает в аппаратном, творожном цехе и в цехе масла. Цеха находятся в одном большом здании. Приходит молоко, из него делают продукцию. Готовая продукция находится на складе СГП. Творог хранится там же. Творог на предприятии изготавливался всегда, но до ДД.ММ.ГГГГ году своей продукции выпускали ФИО2. Не знает где до ДД.ММ.ГГГГ выпускался творог, к ним в цех замороженный творог поставлялся для производства заказов. Задание им поступает от их непосредственного начальника – ФИО107, сколько творога необходимо для фасовки. Она или они заказывала необходимое количество творога со склада, затем им его доставляли в цех, где они его размораживали и передавали на фасовку. В период с ДД.ММ.ГГГГ года поставки творога прекратились, у них стало больше молока и стали работать со своим творогом. Замороженный творог хранился в холодильниках на складе, сколько было холодильников, ей не известно. Когда со склада в их цех поступал творог, она расписывалась за получение творога в «мягкой» накладной. «Мягкая» накладная – это документ, в которой написан вес творога, кто его получил со склада. «Мягкие» накладные хранились у старшего мастера ФИО157. Они пересчитывали вес, если всё сходилось, то подписывали данный документ и получали творог. За получение творога расписывались мастера, могла расписаться ФИО157. Затем творог уходил из их цеха в цех фасовки. Разморозка и переработка творога происходила в течение 2-3 дней. Организация ООО «ФИО4» ей не знакома. ФИО55 был руководителем ООО «<данные изъяты>». ФИО13 №10 ей знаком, сталкивалась с ним по работе, его должность не знает. ФИО83 был директором ООО «<данные изъяты>», решали с ним вопросы по работе, обращалась к нему при поломках. ФИО13 №6 – это начальник склада, у которой они получали творог. ФИО86 работала на заводе технологом, рассказывала, как производить продукцию. Вопросов поставки творога на завод она не касалась, в связи с чем ей не известно, как и откуда творог поступал на склад. В настоящее время она работает в ООО «<данные изъяты>», два года назад была организация ООО «<данные изъяты>», потом перешли на ООО «<данные изъяты>». С ней был переоформлен трудовой договор. На предприятии есть КПП, через который проходят работники. У них есть специальный журнал, в котором они должны обязательно расписаться в том, что они здоровы и после этого пройти на предприятие. На охране сидят как мужчины, так и женщины. Ей известна ФИО29 – это начальник охраны. На предприятии завозилось новое оборудование, когда именно не помнит. Поставили оборудование для производства творога тогда, когда они его стали больше производить.

Показаниями свидетеля ФИО13 №22, данными им при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку судом приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося свидетеля, однако в результате принятых мер установить место его нахождения для вызова в судебное заседание не представилось возможным, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года и по настоящее время он работает в ООО ЧОО «<данные изъяты>» в должности старшего смены в охране. За ним закреплен объект, который охраняет ООО ЧОО «<данные изъяты>», это бизнес-центр «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. График его работы 2 суток дежурства, 2 суток отдыха. На указанном объекте он контролирует проездной режим, обеспечивает охрану движения. В указанном здании офисы используются в аренду. У арендаторов офисов имеются соответствующие пропуски на вход в здание, а на столе «ресепшн» у сотрудников охраны имеются документы об аренде помещений арендаторами со списком сотрудников. Компания ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ему не знакома, его генерального директора (руководителя) ФИО27 он не знает, среди организаций-арендаторов ООО «<данные изъяты>» не значится, и офис № в данном бизнес-центре арендует компания «<данные изъяты>», офис № арендует компания «<данные изъяты>». Больше по данному факту пояснить нечего. В офисе № ООО «<данные изъяты>» не располагается. (<данные изъяты>)

Показаниями свидетеля ФИО13 №13, данными им при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку судом приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося свидетеля, однако в результате принятых мер установить место его нахождения для вызова в судебное заседание не представилось возможным, из которых следует, что на жизнь он зарабатывает случайными заработками, в основном частным ремонтом автомобилей, иногда уезжает работать на выходные разнорабочим. ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенное по адресу: <адрес>, ему не знакомо, руководителем и управляющим (учредителем) данной организации он никогда не являлся, каким видом коммерческой деятельности занимается ООО «<данные изъяты>», он не знает, документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» он никогда не подписывал. В налоговую инспекцию № по <адрес> в целях подписания и подачи документов, использующихся в смене руководителей, учредителей ООО «<данные изъяты>», он не ходил и соответственно никаких документов не подписывал. Свои паспортные данные в указанных целях он никому не выдавал. Ранее его вызывали в отдел полиции <адрес>, где он также давал объяснение, что никакого отношения к ООО «<данные изъяты>» он не имеет. Гражданин ФИО14, ФИО3, ООО «<данные изъяты>» ему не знакомы. (<данные изъяты>)

Показаниями свидетеля ФИО13 №19, данными им ФИО12 производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку судом приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося свидетеля, однако в результате принятых мер установить место его нахождения для вызова в судебное заседание не представилось возможным, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он зарегистрирован и проживает по адресу: <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он работал водителем на самосвале «Белаз» на Крылосовском известковом заводе, расположенном в д. <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год он нигде не работал. С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время работает слесарем в совхозе «<данные изъяты>», расположенном в <адрес>. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года на его домашний адрес поступило уведомление из налогового органа МРИ ФНС по <адрес>, из которых ему стало известно, что на него зарегистрировано три юр. лица – ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», где он является генеральным директором. В ДД.ММ.ГГГГ года он ездил в налоговый орган, где подал заявление об исключении его из всех вышеуказанных организаций, зарегистрированных на его имя. К вышеуказанным организациям он никакого отношения не имеет, генеральным директором не являлся, финансово-хозяйственной деятельностью обществ не занимался. Никаких заявлений в налоговый орган о создании данных обществ, о внесении каких-либо изменений в ЕГРЮЛ он не подавал и никого об этом не просил. Кто мог воспользоваться его персональными данными для внесения изменений в ЕГРЮЛ, ему неизвестно. Никаких счетов вышеуказанных обществ он не открывал, никаких документов (договоров, актов, протоколов общего собрания и приказов) он не подписывал. Организация ООО «Коломенское <данные изъяты>» ему неизвестна. Какую деятельность осуществляли организации, в которых он значился генеральным директором, ему неизвестно. (<данные изъяты>)

Показаниями свидетеля ФИО13 №15, данными им при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку судом приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося свидетеля, однако в результате принятых мер установить место его нахождения для вызова в судебное заседание не представилось возможным, из которых следует, что примерно в апреле ДД.ММ.ГГГГ года, более точной даты не помнит, он купил двухкомнатную квартиру, расположенную на первом этаже по адресу: <адрес>. Со стороны продавца данной квартиры выступил риелтор, который действовал по нотариальной доверенности, его ФИО он не помнит. Предыдущим собственником являлся мужчина, его ФИО не помнит, его он ни разу не видел. Квартиру по указанному адресу он приобрел без мебели. При покупке признаки служебного помещения (офиса) в данной квартире отсутствовали. С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он осуществлял в данной квартире ремонтные работы. О том, что по указанному адресу зарегистрирована организация ООО «<данные изъяты>», ИНН №, ему известно не было, руководителей, учредителей данной организации и чем они занимаются, он не знает. При покупке квартиры в ней отсутствовали предметы, документы, ценности, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>». (<данные изъяты>)

Показаниями допрошенного в судебном заседании, посредством видеоконференцсвязи, свидетеля ФИО13 №2, из которых следует, что он знаком с ФИО55 Г.Ю. с ДД.ММ.ГГГГ года, когда его (ФИО13 №2) приняли в компанию «<данные изъяты>» на должность торгового представителя, где тот был генеральным директором. Ему известна компания ООО «<данные изъяты>», в данной компании он работал в должности директора по продажам в <адрес> регионе, трудоустроился туда в августе или ДД.ММ.ГГГГ года, потом с ДД.ММ.ГГГГ стал коммерческим директором Общества. ФИО55 Г.Ю. пригласил его развивать продажи продукции на территории <адрес> федерального округа. Трудовую деятельность в качестве коммерческого директора он осуществлял в <адрес>, там же и проживал. В его обязанности входила продажа продукции, произведенной в ООО «<данные изъяты>». ФИО55 занимал должность директора по развитию или руководителя, может ошибаться. Ему знакома ООО «ФИО4», по роду своей предыдущей деятельности, так как он раньше сотрудничал с ними, они занимались дистрибуцией алкогольной продукции. ИП «ФИО2» как организация ему не знакома, но знаком ФИО2 К его профессиональной деятельности такие организации как ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ИП «ФИО2» ИП «ФИО55 Н.В.», ИП «ФИО25» отношения не имели. ФИО13 №1 является его сыном, у него было ИП, открыто приблизительно в ДД.ММ.ГГГГ года, ИП было закрыто в ДД.ММ.ГГГГ года. На ИП был оформлен договор возмездного оказания услуг. Сын не занимался предпринимательской деятельностью, открыл ИП исключительно по его просьбе, договор возмездного оказания услуг был заключен на ИП сына, заработная плата ему (ФИО13 №2) выплачивалась по договору именно на счет ИП, поскольку оно было оформлено для того, чтобы получать зарплату от ООО «<данные изъяты>», это было общепринятой практикой на предприятии. Зарплату получал в режима официальной оплаты, через ИП выплачивалась реальная зарплата. Управлением ИП его сын ФИО13 №1 не осуществлял, у него (ФИО13 №2) была доверенность на управление. Отношения у ИП ФИО13 №1 и ООО «<данные изъяты>» были через договор возмездного оказания услуг. ИП «ФИО13 №1» оказывал услуги ООО «<данные изъяты>» по продажам, выступал агентом, имелся агентский договор, иной деятельностью ИП не занималось. По роду своей деятельности он (ФИО13 №2) не участвовал в финансовой деятельности Общества, поэтому о выдаче займов предприятием ООО «<данные изъяты>», ему неизвестно. Ему известна организация «<данные изъяты>», он личное взаимодействие с данным предприятием не осуществлял, ему известен только ФИО307 из данной организации. Знает, что ООО «<данные изъяты>» осуществляло поставку творога в эту организацию - «<данные изъяты>». Этим процессом лично он не занимался, этим процессом занималась менеджер отдела продаж - ФИО309, со стороны производства занималась технолог - ФИО86 В.В., со стороны склада отгрузкой занимались сотрудники склада. Насколько он помнит, было осуществлено одна или две поставки, которые он не контролировал, но присутствовал при разговора ФИО308, ФИО108, ФИО55 Г.Ю. о том, что эти поставки проводятся, непосредственного участия в отгрузке творога он не принимал. Ему известно о том, что ООО «<данные изъяты>» приобретало творог в респ. Беларусь для его поставки на «Останкинский молочный комбинат», но на каком предприятие и в каких объемах приобретался творог, сказать не может. Название организаций ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» слышал от ФИО55, что они продавали, пояснить не может. Система «<данные изъяты>» отражает учет всей продукции от поступившего сырья до конечной продукции, на момент его работы в ООО «<данные изъяты>» эта система работала, фиксировала входящее и исходящее сырьё. Без регистрации в данной системе нельзя было принимать продукцию на производство, нельзя было изготавливать продукцию. Без отправки данных в данной системе нельзя было осуществлять продажу контрагентам. Точно также контрагент не мог получить ее, не поставив в системе галочку о приемке. В алкогольной продукции есть такая же система «Юрист» - единая унифицированная государственная система. «<данные изъяты>» - такая же система только в молочной промышленности, в ней фиксируются поставки творога, вход и выход, объёмы тоже. В данную систему загружаются данные отгрузки, даты выхода, при отгрузке сырья его количество, наименование. Вся система привязана к конкретному адресу, есть система фиксации. Данные в системе «<данные изъяты>» фиксировала оператор – ФИО310. При внесении данных в эту систему она должна была пользоваться первичной документацией, товарными накладными, данные в системе должна сверить с документами. Сведения, которые вносятся со стороны ООО «<данные изъяты>», должны совпадать с данными контрагента на всех этапах. С ФИО2 он познакомился, когда тот работал в компании ООО «ФИО4», занимался развитием бизнеса. В ООО «<данные изъяты>» ФИО2 занимался аналогичной работой, открытием розничных точек, тот подчинялся ФИО55 Г.Ю., был в его прямом подчинении. ФИО2 руководил работой 4 точек, занимался своими обязанностями. Они сидели полгода в своем кабинете в <адрес>. С ФИО64 А.Н. он познакомился в ДД.ММ.ГГГГ года, когда тот был представлен им ФИО55 Г.Ю. как инвестор ООО «<данные изъяты>», ФИО64 Н.А. ему неизвестен, он никогда с ним не контактировал и не видел его. Каких-либо дел с ФИО64 А.Н. у него не было, предприятием руководил ФИО55 Г.Ю. Ему известен ФИО27, тот работал юристом в интересах ФИО55 Г.Ю. в <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ года с ним был расторгнут договор по инициативе ФИО64 А.Н., в тот момент ФИО55 еще был на предприятии. Затем ФИО55 прекратил работать на предприятии в связи с тем, что у него возникли конфликтные ситуации с ФИО64 А.Н. ФИО83 М.В. был управляющим ООО «<данные изъяты>», трудовой договор был подписан именно с ним. ФИО83 М.В. занимался техническими вопросами, сущность его функционала ему (ФИО13 №2) не известна. В какой-то степени ФИО83 М.В. управлял предприятием, но генеральным директором был ФИО55 Г.Ю.

Показаниями свидетеля ФИО13 №2, данными им при производстве предварительного следствия в качестве свидетеля и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ООО «<данные изъяты>» в <адрес> в должности коммерческого директора, одновременно в ООО «<данные изъяты>» в <адрес> в должности директора. С ДД.ММ.ГГГГ по приглашению ФИО55 Г.Ю. он стал работать в ООО «<данные изъяты>», занимая должность коммерческого директора по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО14 он знает с ДД.ММ.ГГГГ года, познакомился с ним, когда в ДД.ММ.ГГГГ году работал в должности менеджера по продажам в ООО «<данные изъяты>», где ФИО55 Г.Ю. являлся директором компании. В настоящее время он состоит с ФИО55 Г.Ю. сугубо в профессиональных отношениях. С ДД.ММ.ГГГГ года после увольнения из ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ года он с ФИО55 Г.Ю. отношения никак не поддерживал. В ДД.ММ.ГГГГ году встретился вновь с ФИО55 Г.Ю., когда тот занимался продажей и производством алкогольной продукции. Где в настоящий момент находится ФИО55 Г.Ю. конкретно не известно, знает лишь, что находится за границей, предположительно в <адрес>. Связь с ним поддерживает посредством мобильной связи, последний раз общался с ним ДД.ММ.ГГГГ, сообщил ему о том, что его доставляют в следственное управление в <адрес> на основании привода следователя, однако он с ним диалога не имел, так как его телефон у него забрали на время сотрудники МВФИО109. На границе с Республикой <адрес> он находился по просьбе ФИО55 Г.Ю. на возмездной основе, в качестве консультанта, должен был посмотреть молочное производство в Р. <адрес>. О том, что ФИО55 Г.Ю. признан банкротом, ему стало известно из средств массовой информации. ООО «<данные изъяты>» ему не знакомо. ООО «ФИО4» ему известно, кто является его представителем, он не знает. Покупал алкогольную продукцию в данной организации, никаких взаимоотношений с компанией не поддерживал и не поддерживает. ООО «<данные изъяты> продукты» ему не знакомо, кто представителем является не знает. ИП ФИО2, знаком лично с ФИО44, он находился в его косвенном подчинении, как руководитель отдела розничных продаж в <адрес> в ООО «<данные изъяты>». Связывали только деловые отношения. Денежных взаимоотношений с ним не имел. ИП ФИО25 видел один раз в <адрес> в офисе ООО «<данные изъяты>». Больше о нем ничего неизвестно. ИП ФИО55 Н.В. видел один раз, когда по просьбе юриста ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №20 привозил ей документы домой. ИП ФИО27, знает лично ФИО58, познакомился с ним в офисе ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, известно, что он оказывал ФИО55 Г.Ю. юридические услуги. Личные взаимоотношения с ним не поддерживал. ФИО13 №1 является его родным сыном. В ДД.ММ.ГГГГ года, на территории <адрес> его сын ФИО13 №1 открыл ИП, предоставив необходимые документы в налоговый орган. После этого, у нотариуса в г. ФИО110 Пиляк была составлена доверенность, согласно которой его сын, как индивидуальный предприниматель, уполномочил его быть его представителем в государственных и негосударственных организациях, учреждениях, заключать от его имени договора, открывать различные счета в ФИО84 и т.д. ФИО12 открытии ИП им был открыт расчетный счет в «ФИО147 ФИО84» <адрес>, расчетный счет имел доступ к онлайн-ФИО84. От «ФИО147 ФИО84» он получил дебетовую карту на свое имя, которая имела отдельный счет, номер карты не помнит, в настоящее время срок действия этой банковской карты истек, и он её утилизировал. В ДД.ММ.ГГГГ году по его указанию ФИО13 №1 закрыл предыдущее ИП, образованное в ДД.ММ.ГГГГ году, в связи с закрытием предпринимательской деятельности, для которой ИП и открывалось, после чего открыл новое. После открытия ИП в ДД.ММ.ГГГГ году, на основании выданной доверенности фактическую деятельность ИП ФИО13 №1 осуществлял он. Насколько он помнит, в ДД.ММ.ГГГГ года по его просьбе ФИО13 №1 заключил агентский договор с ООО «<данные изъяты>». Фактическую деятельность по оказанию агентских услуг Обществу осуществлял только он, ФИО13 №1 никакого отношения к данной деятельности не имел. Практика заключения агентских договоров в ООО «<данные изъяты>» была общепринята. По данным договорам осуществлялись выплаты в адрес ИП ФИО83 М.В., ИП ФИО111, ИП ФИО112, ИП ФИО22, ИП ФИО2, ИП ФИО313, ИП ФИО141 Агентские договоры подписаны с одной стороны ФИО83 М.В. с другой ФИО13 №1, акты выполненных работ также по его просьбе подписаны его сыном ФИО13 №1 Денежные вознаграждения за оказанные услуги Обществу получал непосредственно он (ФИО13 №2). У ИП ФИО13 №1 печати не было. У него имелась банковская карта банка «ФИО147 ФИО84», оформленная на его имя. Указанную банковскую карту он никогда никому не передавал. Предметом выполнения услуг по агентскому договору является выполнение услуг по реализации товара или продукции, выпускаемой заводом ООО «<данные изъяты>». Утверждает, что реально деятельность по агентскому договору, а именно по реализации продукции ООО «<данные изъяты>» им осуществлялась, за что и получал денежное вознаграждение по агентскому договору. О поступлении на завод оборудования от ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>» в счет возврата долга по займам, ему неизвестно. ФИО315 он знает с ДД.ММ.ГГГГ. Вместе с ним состояли в одном обществе - ООО «<данные изъяты>». ФИО312 был личным водителем у ФИО55 Г.Ю., а также работал в отделе логистики. Денежных окладов его не знает, отношения с ним поддерживает приятельские до настоящего времени. Поддерживает ли он в настоящее время общение с ФИО55 Г.Ю., ему неизвестно, в ходе встреч они это не обсуждали. Где в настоящее время может находится ФИО314, ему неизвестно, последний с ним связывался посредством мобильной связи в первых числах ДД.ММ.ГГГГ года. О приобретении транспортных средств ФИО311 и ФИО55 ему ничего неизвестно. О процедуре передаче ФИО27 полномочий единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ ему ничего неизвестно. О том, что ФИО55 Г.Ю. от лица общества предоставлялись денежные займы в крупных размерах различным организациям и физическим лицам, ему неизвестно. Бухгалтером ИП «ФИО13 №1» была ФИО316 – сотрудник ООО «<данные изъяты>». В настоящее время мобильный телефон «<данные изъяты>» в корпусе черного цвета с СИМ-картой оператора сотовой связи МТС с абонентским номером №, находится при мне, однако выдать его он отказался, так как считает, что подробности его частной жизни, которые содержатся в приложениях в телефоне не подлежат огласки. Пин-код сообщить отказался. Дополнил, что он не знал, что его разыскивают сотрудники полиции, и не знал о его необходимости явиться в следственное управление. Он постоянно проживает по месту своей регистрации и никаких уведомлений, повесток лично не получал. Он не скрывался и не намерен скрываться от органов предварительного следствия. ФИО23 бы ему было известно о необходимости его явки, он явился бы без промедлений. Также дополнил, что он был фактически задержан сотрудниками милиции на территории Р. <адрес> в аэропорту <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и передан сотрудникам полиции УМВД России по г.о. <адрес>, которые ознакомили его с постановлением о его приводе и принудительно доставили его в отдел полиции <адрес>. (<данные изъяты>)

После оглашения показаний ФИО13 №2 подтвердил показания полностью, дополнительно пояснил, что ФИО55 Г.Ю. находится в <адрес>. С ФИО55 и ФИО64 произошел финансовый конфликт, из-за управления финансовыми потоками займов от ФИО64 А.Н. Он (ФИО13 №2) не участвовал в финансовой деятельности Общества, занимался только реализацией производимой продукции, в его сферу обязанностей входили согласование, контроль поставки. Со слов ему известно, что собственником ООО «<данные изъяты>» стал ФИО64 Н.А., и также со слов знает, что предприятием управляет ФИО86 ФИО26 в настоящее время функционирует и разгружается от имени другого юридического лица. ФИО13 №10 ему известен, тот появился вместе с ФИО64 А.Н., является финансовым директором, больше о нём ему ничего неизвестно. ФИО64 А.Н. неоднократно появлялся в ООО «<данные изъяты>», его знают работники предприятия. ФИО86 возможно знала его. Его сын ФИО13 №1 с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время постоянно проживает в Сербии и возвращаться в РФ не планирует.

Показаниями свидетеля ФИО13 №8, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что она работала в ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года в должности менеджера по работе с сетями. В её обязанности входила работа с контрагентами, продажи. Директором ООО <данные изъяты>» был ФИО55 Г.Ю., который фактически управлял предприятием. Он занимался всей хозяйственной деятельностью Общества. Контракты от имени ООО «<данные изъяты>» подписывал управляющий ФИО83 М.В., но предварительно все согласовав с ФИО55 Г.Ю. Печати на документах ставились, какие-то были в бухгалтерии, какие-то у ФИО55 в кабинете. Какие именно были печати, не знает. Она вместе с ФИО317 была в подчинении в отделе по продажам у ФИО13 №2 Зарплату получала от ООО «<данные изъяты>». Про ИП ФИО13 №1 слышала - сын её непосредственного руководителя ФИО13 №2. Насколько ей известно, по договору оказания услуг, зарплата ФИО58 и его руководителям переводилась на ИП его сына, почему так сложилось, ей не известно. Какое у ИП ФИО13 №1 было отношение к ООО «<данные изъяты>», пояснить не может. Она была представителем ООО «<данные изъяты>», за ведение деятельности ИП «ФИО13 №1» с контрагентами, пояснить не может. Денежные средства переводились по договору оказания услуг. О производстве закупок ООО «<данные изъяты>» творога, сказать не может, но была какая-то работа с контрагентами по закупкам, с кем не помнит. Она отвечала за поставку продукта в федеральные сети. Где ООО «<данные изъяты>» приобретало сырье для производства собственного творога, пояснить не может. В системе «<данные изъяты>» отмечались отгрузки продукции, проверка даты производства, качество продукции, она была установлена как дополнительное качество отгрузки продукции. Пользование этой системой - обязательное условие при производстве молочной продукции. В данную систему вносили данные операторы по работе с клиентами, ФИО74 ФИО13 №25 – руководитель, кто был у той в подчинении, не помнит. Поставка продукции в сети осуществлялась и контролировалась в этой системе, что туда вносилось, пояснить не может. Решение по расходованию денежных средств принимал ФИО55 Г.Ю. В период её деятельности ФИО55 был на рабочем месте на предприятии, когда он перестал там появляться, не помнит. Фактически управлять ООО «<данные изъяты>», после того как ФИО55 Г.Ю. исчез, стали ФИО83 и ФИО86. ФИО27 был сотрудником, занимался юридическими вопросами, но она его не видела. Какое-то время он был документальным руководителем предприятия, какие-то письма она рассылала за подписью ФИО27. Ей известен ФИО64 А.Н., он появлялся на заводе, ФИО55 представил его как партнера. На совещаниях стал присутствовать ФИО64 А.Н., собрания вёл ФИО83. ФИО13 №10 – это бухгалтер или финансовый директор, появился на заводе после ФИО64 А.Н. ФИО64 Н.А. – это сын ФИО64 А.Н., на производстве его не видела никогда. ФИО86 была руководителем производственной деятельности предприятия, все отгрузки, производство, технологии согласовывались с ней. После того как ФИО55 уехал, она согласовывала какие-то вопросы с ФИО83. ФИО142 – это её бывшая коллега. Она занималась работой одного из главных контрагентов в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года «<данные изъяты>», они с ней сидели в одном кабинете. Она занималась поставкой продуктов в локальные сети <адрес>, <адрес>. Ей известен ФИО2, он занимался фирменной розницей, видела его на совещаниях. ФИО55 ушел из предприятия, потому что у него возник конфликт с ФИО64 А.Н. из-за финансирования завода, ФИО55 брал у ФИО64 заёмные денежные средства, вовремя их не вернул или задерживал. Она перестала работать в ООО «<данные изъяты>» в связи с тем, что решила работать поближе к дому. Она работала на заводе ООО «<данные изъяты>» до ФИО55, в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах эта организация называлась «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году ФИО113 был её собственником, а затем продал завод ФИО55. В ДД.ММ.ГГГГ году она уволилась. Несколько лет работала в другой компании, потом, в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах, её позвал обратно ФИО55. Она виделась на заводе 1-2 раза с ФИО156, которая была юристом ФИО64 А.Н. Ей известна организация «<данные изъяты>», который сотрудничал с «<данные изъяты>», ФИО55 был знаком с собственником. ФИО81 появлялся на заводе как адвокат ФИО83 или кого-то ещё, это было, когда исчез ФИО55, тот решал вопросы с ФИО83, ФИО86, ФИО13 №10. ООО «<данные изъяты>» - это новое юридическое лицо. От ФИО64 на совещаниях звучало о переводе движимого имущества на ООО «<данные изъяты>», всё оборудование и работники остались на прежнем месте, но теперь всем управляет ООО «<данные изъяты>».

Показаниями свидетеля ФИО13 №21, данными им в судебном заседании, из которых следует, что, он является индивидуальным предпринимателем и генеральным директором агентства «<данные изъяты>». Ему известно ООО «<данные изъяты>», он оказывал ему ряд услуг в качестве индивидуального предприятия в ДД.ММ.ГГГГ года. Занимался маркетинговыми услугами по организации сайта. С организацией ООО «<данные изъяты>» был ряд сделок схожего характера, они его порекомендовали данному клиенту, они обсудили те работы, которые необходимо было выполнить. От имени ООО «<данные изъяты>» выступал ФИО55, тот был представлен ООО «<данные изъяты>» как владелец и акционер ООО «<данные изъяты>». В его (ФИО13 №21) задачи входило вывести ООО «<данные изъяты>» на европейский рынок, в связи с чем необходима была работа по улучшению сайта. С ним был заключен договор, он был подписан в конце ДД.ММ.ГГГГ года, окончание работ было в ДД.ММ.ГГГГ года, обязательства были исполнены по оплате. Со стороны ООО «<данные изъяты>» подписывал договор генеральный директор ФИО27. Презентацию работы он показывал ФИО55 через «<данные изъяты>». ФИО27 не участвовал в презентации. После презентации работ ФИО55 подтвердил, что работы принимаются и через менеджера ООО «<данные изъяты>» ему были представлены акты выполненных работ, которые уже были подписаны со стороны ООО «<данные изъяты>», печати на них уже также стояли. Лично не выезжал на ООО «<данные изъяты>» и не с кем не контактировал. Ему не передавались логины и пароли для входа на сайт ООО «<данные изъяты>», есть сервисы, которые позволяют анализировать сайт без доступа к контенту. Это были планируемы работы, до которых они дошли. Стоимость его работы была в сумме <данные изъяты> рублей. ФИО55 ему представила ФИО318 – генеральный директор ООО «<данные изъяты>».

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала заместителем главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» до ДД.ММ.ГГГГ года, у неё была официальная заработная плата. В её должностные обязанности входил контроль бухгалтерского учета, передача отчетности. Руководителем предприятия был ФИО55 Г.Ю., занимал должность директора по развитию. Главным бухгалтером был ФИО83. Её рабочее место было на территории <адрес>, в штате было от 6 до 7 девушек бухгалтеров. Ей знакома ФИО62 А.М., она работала удалённо. Ей известна организация ООО «ФИО4», у ООО «<данные изъяты>» были с данным предприятием договорные взаимоотношения, оформлялись договоры купли-продажи по приобретению молочных продуктов. Оплата проходила через бухгалтерию. При произведении оплаты бухгалтерией ООО «<данные изъяты>» бухгалтером составлялся реестр на основании сведений, которые предоставлялись снабженцами, затем этот реестр отправлялся директору для согласования, ФИО55 согласовывал его. Бухгалтер знала регламент и должна была прописать назначение платежа. В ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах ООО «<данные изъяты>» покупало творог в респ. <адрес>. ООО «<данные изъяты>» могло само производить творог, но не в том количестве, которое было необходимо для производства. Как называлась белорусская организация, не помнит. Творог складировался в морозильные камеры, объём которых составлял 20 тонн, возможно больше. В ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» была программа для учета поставляемой и расходуемой продукции, её вели операторы, бухгалтерия. Акты выполненных работ утверждались ФИО83. ФИО55 эти документы не подписывал, он занимался руководством предприятия. Они работали в основном на основании счетов, ФИО55 согласовывал оплату, потом бухгалтерия оформляла документы. ООО «<данные изъяты>» в основном работало по предоплате. ФИО64 А.Н. ей известен, он являлся инвестором, в ДД.ММ.ГГГГ года он появился на заводе. Его никто не представлял, они знали его заочно. По договорам займа проходила фамилия ФИО64, инициалы не помнит, на что были займы, не знает. На какие суммы были займы, не помнит. Денежные средства тратились на нужды завода, закупку сырья. ИП ФИО13 №1 тоже проходил по оплатам. Какие услуги он предоставлял, не знает. ООО «<данные изъяты>» могло оплачивать заработную плату отдельно, если директор сказал это сделать. ФИО23 директор не предоставит документов, то они могли вылатить зарплату, но она за это не отвечала. ИП «ФИО55 Н.В., ООО «<данные изъяты>», ИП «ФИО2» были контрагентами ООО «<данные изъяты>», какие услуги они оказывали, сказать не может. ФИО2 работал в ООО «<данные изъяты>» в должности менеджера по продажам, находился на предприятии. ФИО27 ей не знаком. Она решила уволиться из ООО «<данные изъяты>», так как не захотела больше там работать. Когда она уходила, директором предприятия был ФИО83. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО55 прекратил контролировать предприятие, в связи с чем, ей неизвестно. ФИО13 №10 им представили как финансового директора в ДД.ММ.ГГГГ году, сколько он проработал, не знает. После её увольнения предприятием руководили ФИО83, ФИО13 №10 контролировал бухгалтерию, он собирал совещания, на которых присутствовал ФИО64, как его зовут, не помнит, это был мужчина в возрасте. Как его пустила охрана, не знает, его никто им не представлял. ФИО83 присутствовал на этих совещаниях, отвечал за техническую часть производственного процесса на предприятии, контролировал оборудование, станки. Данные производственные совещания проводились 2-3 раза в неделю. ФИО62 в оплатах не принимала участие, могла сказать проставить налоги к оплате, все платежи согласовывал ФИО55. ФИО13 №14 ей не знакома. После того как ФИО55 покинул предприятие, контролировал и согласовывал платежи ФИО13 №10. Он имел доступ к программе «<данные изъяты>», ФИО13 №10 видел весь процесс составления, мог вносить изменения, либо давать указания на это. По базе отслеживаются все изменения в программе «<данные изъяты>», каждый заходил под своим паролем. ФИО12 увольнении она туда больше не заходила. Программа «<данные изъяты>» обслуживалась сторонней организацией и была в единственном экземпляре. Можно ли её скопировать, не знает. ООО «<данные изъяты>» ей известно, но она не работала в нём. Контрагентами являлся «<данные изъяты>», возможно «<данные изъяты> №». Продажей на предприятии занимались ФИО2, ФИО13 №8, ФИО319, ФИО320 ФИО63, других не знает, предполагает, что коммерческий отдел подчинялся ФИО55. Система «<данные изъяты>» была в ООО «<данные изъяты>», они с ФИО62 занимались этой программой, выписывали документы только через эту программу, ФИО48 этим занималась. Там отражено входящее и исходящее сырье. Они принимали его, подтверждали, делали производство в этой же программе, отгрузка выписывалась через эту программу. Через эту программу любой может узнать, какое количество творога было поставлено и отгружено. Там были указаны контрагенты. Информация в этой программе должна соответствовать данным бухгалтерского учета. Когда приходило молоко, в связи с этим выписывались документы, кладовщик сверял сведения в «<данные изъяты>» с первичными документами, затем заносили сведения на бумажный носитель и отмечали в «<данные изъяты>». Что отгружено, они указывают в документах. Кладовщики составляли счет-фактуры, товарные накладные, затем документы сдавались в бухгалтерию. Транспортные накладные составлял отдел операторов, эти документы передавались водителю. Заполнением системы «<данные изъяты>» на отгрузку занимался оператор. В ДД.ММ.ГГГГ году ООО «<данные изъяты>» набирало обороты, становилось более прибыльным. На ООО «<данные изъяты>» имеется несколько КПП, сзади и спереди, там круглосуточно находились охранники, но в последнее время там была наемная контора. Ей знакома ФИО87 ФИО31, что должны были фиксироваться въезжающие на территорию предприятия автомобили.

Показаниями свидетеля ФИО13 №5, данными ею при производстве предварительного следствия в качестве свидетеля и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенном по адресу: <адрес> должности заместителя главного бухгалтера. Основным видом коммерческой деятельности общества является переработка и производство молочной продукции. По адресу: <адрес> <адрес> общества расположен молочный завод. В её должностные обязанности входило сдача налоговой отчетности, расчет себестоимости, организация работы бухгалтеров и операторов ПК, выполнение распоряжений руководства общества. В период её трудовой деятельности в обществе главным бухгалтером являлся ФИО13 №3, финансовым директором являлась ФИО3, финансовыми вопросами в деятельности общества занимался директор по развитию ФИО14. Она непосредственно подчинялась ФИО83 М.В., ФИО62 А.М., ФИО55 Г.Ю. и соответственно выполняла их указания по роду своей трудовой деятельности. Её рабочее место находилось на третьем этаже производственного комплекса ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, до ДД.ММ.ГГГГ года она работала в одном кабинете вместе с бухгалтерами ФИО19, ФИО17, ФИО18, ФИО321, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ её рабочее место находилось в соседнем отдельном кабинете. У каждого бухгалтера был свой рабочий персональный компьютер. Рабочее место ФИО62 А.М. находилось в офисе, расположенном в <адрес>, рабочее место ФИО55 Г.Ю. находилось по адресу: <адрес> на <данные изъяты> этаже в кабинете директора. Организация ООО «ФИО9» ей знакома по роду её трудовой деятельности в ООО «<данные изъяты>», согласно бухгалтерской документации, ООО «ФИО4» осуществляло поставку творога в адрес общества. Никого из руководителей и сотрудников ООО «ФИО4», она не знает. Примерно до ДД.ММ.ГГГГ года первичные бухгалтерские документы (товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, счет фактуры на поставку творога от ООО «ФИО9» в ООО «<данные изъяты>» в бухгалтерию их Общества приносили кладовщики, с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год ФИО62 А. присылала данные документы по электронной почте на её корпоративную почту <данные изъяты>.ru, либо на корпоративные электронные почты ФИО322 и ФИО323. Также оригиналы данных документов могли поступать по почте России, в настоящее время она не помнит, поступали ли они. Достоверность сведений, указанных в первичной бухгалтерской документации на поставку творога от ООО «ФИО324» в ООО «<данные изъяты>», она не проверяла. С ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ год кладовщики общества данные первичные документы в бухгалтерию не приносили, документы поступали только электронным способом от ФИО62 А. Сведения, указанные в полученных документах, она и другие бухгалтеры общества заносили в программу «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». Уточняет, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ года по указаниям ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. она заносила сведения в данную бухгалтерскую программу о поступлении творога от ООО «ФИО4» в ООО «<данные изъяты>», но она их не проверяла. Она понимала, что не должна была вводить данные сведения в бухгалтерскую программу «<данные изъяты>» в отсутствии соответствующей документации, однако, она доверяла ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А., надеялась, что документы они представят позже, кроме этого она боялась, что её уволят с работы, в связи с чем, выполняла их указания. Бухгалтер ООО «<данные изъяты>» ФИО19 подготавливала реестр ООО «<данные изъяты>» на оплату поставщикам, в который, по указанию ФИО62 А.М., либо ФИО55 Г.Ю., включали ту или иную организацию. В данные реестр по их указанию была включена организация ООО «ФИО4», после чего реестр согласовывал (подписывал) лично ФИО55 Г.Ю., после согласования ФИО19 проводила оплату, в том числе в адрес ООО «ФИО4» с использованием системы банк-клиент. Какая сумма была перечислена со счета ООО «<данные изъяты>» на расчётный счет ООО «ФИО4» она в настоящее время точно сказать не может, так как ей необходимо ознакомиться с сведениями в программе «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». Всеми денежными средствами, полученными в виде денежных займов от ФИО64 Н.А. распоряжался ФИО55 Г.Ю. Непосредственно её прямым руководителем являлись ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М., и она выполняла их указания. Конкретные цели выданных займов от ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО55 Г.Ю. в адрес ИП ФИО55 Н.В., ИП ФИО25, ИП ФИО27, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО2 ей неизвестны, однако, все указания по выдаче и перечислению денежных средств на счета указанных физических и юридических лиц отдавал ФИО55 Г.Ю. Самого оборудования она не видела, но документально по указанию ФИО55 Г.Ю. были проведены платежные документы на ООО «<данные изъяты>». Фактически ООО «<данные изъяты>» руководил ФИО14. В ДД.ММ.ГГГГ году общество перестало нуждаться в импорте творога, так как само производило его, и больших поставок творога быть не могло. Документы с реквизитами ИП ФИО13 №1 она не вела, какие услуги оказывал ФИО13 №1 обществу, ей неизвестно. Ей знаком только ФИО13 №2, который был трудоустроен ФИО55 Г.Ю. на должность коммерческого директора ООО «<данные изъяты>». Схема работы при наличии коммерческого отдела была разработана ФИО55 Г.Ю. К работе коммерческого отдела она никакого отношения не имела, только выполняла указания ФИО55 Г.Ю., связанные с распоряжением денежными средствами. Реестр платежей согласовывал лично ФИО55 Г.Ю. и передавал на оплату в бухгалтерию с указанием очередности платежей. (<данные изъяты>)

После оглашения показаний ФИО13 №5, подтвердила их полностью, противоречия объясняются большим периодом времени, прошедшем между описываемыми событиями и её допросом в судебном заседании. Дополнительно пояснила, что на входящий творог в систему «<данные изъяты>» вносятся данные непосредственно поставщиком. Если контрагент оформил, внес сведения в «<данные изъяты>», то это свидетельство того, что творог поступил на предприятие и был принят в реализацию. Предполагает, что возможности внести сведения при не поступлении товара нет. Товар приезжает и проверяется. Подтверждается его наличие. ФИО23 товар не поступил, то можно было отказаться от исполнения. Срок прибытия товара не помнит, потому что товар скоропортящийся. Возможно не день в день. ФИО62 не давала ей указания на оплату, их давал ФИО55. Поставками занималась ФИО325. ФИО152 занималась оплатой банка. Бухгалтеры обменивались по электронной почте документами с контрагентами. Данные о выпуске продукции в программу <данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах заносил мастер смены ФИО326, она допускала ошибки, что было выявлено при проверке <данные изъяты>». Процесс производства готовой продукции сопровождался составлением накладных, производился отчет по производству. Эти документы в программу <данные изъяты>» заносили мастера на производстве. На производстве постоянно была недостача творога. Если в момент инвентаризации сырья выявили ошибку, сообщают руководителю, выясняют, что произошло. В связи с этим проводились проверки. Технические сбои были в программе, было, что списывались спецификации. Доступ к «<данные изъяты>» был у многих сотрудников. По программе видно, кто и что сделал, так как у каждого сотрудника был свой логин и пароль, было видно, кто и что сделал.

Показаниями свидетеля ФИО13 №1, данными им при производстве предварительного следствия в качестве подозреваемого и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, ввиду неявки в судебное заседание надлежащим образом извещенного о дате и времени рассмотрения уголовного дела свидетеля, из которых следует, что по месту своей регистрации по адресу: <адрес>, но фактически проживает по адресу: <адрес>. Последний раз по месту регистрации был в ДД.ММ.ГГГГ года. По просьбе своего отца ФИО13 №2, ДД.ММ.ГГГГ., в ДД.ММ.ГГГГ года, на территории <адрес> он открыл ИП, предоставив необходимые документы в налоговый орган. При открытии ИП им был открыт расчетный счет в банке «ФИО147 ФИО84» <адрес>, расчетный счет имел доступ к онлайн-банку. От «ФИО147 ФИО84» он получил дебетовую карту, которая была выдана на его имя и имела отдельный счет, номер карты не помнит. После этого, у нотариуса в г. ФИО110 ФИО338 была составлена доверенность, согласно которой он как индивидуальный предприниматель уполномочил своего отца ФИО13 №2 быть его представителем в государственных и не государственных организациях, учреждениях, заключать от его имени договоры, открывать различные счеты в банках и т.д. В ДД.ММ.ГГГГ году по указанию своего отца, он закрыл предыдущее ИП, образованное в ДД.ММ.ГГГГ году, и открыл новое. После открытия ИП в ДД.ММ.ГГГГ году, на основании выданной доверенности фактическую деятельность ИП осуществлял его отец ФИО13 №2, который возможно заключал договоры и получал вознаграждения за оказанные услуги, с кем именно он заключал договоры, ему неизвестно. Какие суммы поступали на расчетный счет ИП, ему не известно, так как, расчетным счетом пользовался его отец в системе онлайн-банк. Когда необходимо было осуществить движение денежных средств по счету, то отец звонил ему и спрашивал цифры кода, который приходил ему из банка на номер своего телефона. Причастности к совершению какого-либо преступления в том числе мошеннических действий в отношении гр. ФИО64 Н.А. он не имеет. ООО «<данные изъяты>» ему неизвестно, никогда о нем не слышал. Он лично никаких услуг по агентским договорам ООО «<данные изъяты>» не оказывал, об этих договорах ему ничего неизвестно. Печать ИП ФИО13 №1 лично не оформлял, изготовление не заказывал. Отчетность за ДД.ММ.ГГГГ года ещё не сдавалась. О деятельности своего ИП он не знает, так как фактическую деятельность ИП осуществлял его отец ФИО13 №2 на основании выданной им доверенности. ФИО14, ФИО20, ФИО25, ФИО3, ФИО27 он не знает, никогда не слышал об этих фамилиях, лично не знаком. Об ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>» ничего не слышал. В ДД.ММ.ГГГГ года посещал <адрес> в туристических целях вместе со своей женой и другом. с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13 №2 занимается предпринимательской деятельностью, ему известно, что он живет в <адрес>, где именно не знает, периодически с ним созванивается по мобильному телефону. Доверенность, выданная им на своего отца, включала право на распоряжение банковскими счетами, открытыми на его имя. В своей профессиональной деятельности он не пользовался ИП ФИО13 №1 О возбуждении в отношении него дела ему не было известно, сведения от его родственников из <адрес> о том, что ему необходимо явиться в органы следствия для допроса ему не поступали. Готов содействовать органам следствия, скрываться не намерен, готов являться в назначенное следствием время для проведения следственных действий. Каких-либо вызовов от следствия до настоящего времени не получал. (<данные изъяты>)

Показаниями свидетеля ФИО13 №7, данными ею при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку судом приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося свидетеля, однако в результате принятых мер установить место её нахождения для вызова в судебное заседание не представилось возможным, из которых следует, что она имеет высшее юридическое образование. С ДД.ММ.ГГГГ года она оказывает помощь в консультационных услугах, юридической направленности Потерпевший №1. Ей известно, что за период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года, между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО14 и ФИО64 Н.А. был заключен ряд договоров денежного займа, под 20 % годовых по каждому договору на общую сумму примерно <данные изъяты> рублей, из которых 25 договоров займа со сроком возврата до ДД.ММ.ГГГГ и уплатой процентов. Указанные денежные средства со счета ФИО64 Н.А., открытого в банке «<данные изъяты>», были перечислены на расчетный счет ООО «<данные изъяты>», открытый в АО «<данные изъяты>». Также в счет обеспечения указанных займов между ФИО64 Н.А. и ООО «<данные изъяты>», от имени которого действовал ФИО55 Г.Ю., были заключены и подписаны договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ и договор залога без номера от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с которыми Залогодатель - ООО «<данные изъяты>» передало ФИО64 Н.А., как Залогодержателю движимое имущество, в виде оборудования и недвижимое имущество в виде земельного участка, зданий и сооружений, расположенных на нем в <адрес>, и <адрес>. Во всех случаях, при подписании всех договоров займа и залога, заключенных между ФИО64 Н.А. и «<данные изъяты>» в лице ФИО55 Г.Ю. она лично присутствовала. Все договоры заключались и подписывались по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>, <адрес> в её присутствии. По договорам, срок исполнения обязательств по которым истёк, а возврата денежных средств со стороны ФИО55 Г.Ю., представляющего интересы ООО «<данные изъяты>», не поступило, ФИО64 Н.А. обратился за защитой своих прав и законных интересов в <данные изъяты> городской суд <адрес>, который ДД.ММ.ГГГГ удовлетворил исковые требования и взыскал с ООО «<данные изъяты>» в пользу ФИО64 Н.А. сумму долга в размере <данные изъяты> рублей. Решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Ей достоверно известно, что никаких дополнительных соглашений к договорам займа, а также по договору уступки от ДД.ММ.ГГГГ, сроком возврата займов до ДД.ММ.ГГГГ между ФИО64 Н.А. и ФИО55 Г.Ю., представляющим интересы ООО «<данные изъяты>», никогда не заключалось. С ДД.ММ.ГГГГ она вступила в должность бухгалтера в ООО «<данные изъяты>» ИНН №, ОГРН №, юридический адрес: <адрес> ДД.ММ.ГГГГ она вступила в должность директора ООО «<данные изъяты>». В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры займа, где от лица ООО «Осень» выступала она как директор, а от ООО «<данные изъяты>» ФИО14, действовавший на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ. Всего было заключено 4 договора займа: от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (под 20% годовых); ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (под 20% годовых); ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (под 20% годовых); ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей (под 20% годовых). Указанные договоры заключались и подписывались по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице директора по развитию ФИО55 Г.Ю., действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной управляющим ООО «<данные изъяты>» ФИО83 М.В., ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО2 был заключен договор перевода долга ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», согласно которому ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ переуступило ООО «<данные изъяты>» право требования долга с ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей с учетом уплаты процентов. (<данные изъяты>)

Показаниями свидетеля ФИО13 №20, данными им при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку судом приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося свидетеля, однако в результате принятых мер установить место его нахождения для вызова в судебное заседание не представилось возможным, из которых следует, что он имеет высшее юридическое образование, окончил АПУ при ИГП РАН в ДД.ММ.ГГГГ году по специальности юриспруденция. Стаж работы по специальности более 15 лет. Является директором ООО «<данные изъяты>», деятельность общество не ведет, однако является действующим. Официально в ООО «<данные изъяты>» он не трудоустроен, но фактически исполнял обязанности юриста с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время. В его обязанности входит полное ведение юридической деятельности предприятия. Оплата его труда производится наличными денежными средствами, получал гонорар за оказанные услуги, в размере примерно от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей. ФИО55 Г.Ю. отдавал указания в бухгалтерию по оплате его труда. ФИО83 М.В., ФИО55 Г.Ю., ФИО55 Н.В., ФИО114, ФИО62 А.М., ФИО25, ФИО27, ФИО13 №5, ФИО2, ФИО13 №1 и ФИО13 №2, ФИО64 Н.А., ФИО13 №7, ФИО86 В.В., ФИО13 №14, ФИО13 №4 ему знакомы как лично, так и заочно. ФИО83 М.В. он знает лично с ДД.ММ.ГГГГ года, как управляющего ООО «<данные изъяты>» и Управляющего ООО «<данные изъяты>», состоит с ним в рабочих отношениях, неприязнь к нему не испытывает. ФИО14 ему лично знаком, с ДД.ММ.ГГГГ года, являлся его работодателем, знает его как представителя собственника ООО «<данные изъяты>» в дальнейшем как представителя собственника ООО «<данные изъяты>», знает, что занимал должность в ООО «<данные изъяты>» директора по развитию. Состоит с ним в рабочих отношения, дружеских отношений с ним не поддерживает, неприязнь к нему не испытывает. ФИО21 знает заочно с ДД.ММ.ГГГГ года, как сособственника ООО «<данные изъяты>», лично не знаком, отношений не поддерживает. Ему известно, что ФИО55 Н.В. является матерью ФИО55 Г.Ю. ФИО114 знает заочно с ДД.ММ.ГГГГ года, знает ее как директора ООО «<данные изъяты>» и как супругу ФИО55 Г.Ю., отношения с ней не поддерживает. ФИО3 знает с ДД.ММ.ГГГГ года, знает ее лично, как финансового директора ООО «<данные изъяты>», а также знает, что она была представителем по доверенности ООО «ФИО4» и ТОО «<данные изъяты>». С ней состоял в рабочих отношениях, в настоящее время никаких отношений с ней не поддерживает, неприязни к ней не испытывает. ФИО25 знает заочно с ДД.ММ.ГГГГ года, как директора ООО «ФИО4», а также ему известно, что он является племянником ФИО55 Г.Ю., никаких отношений с ним не поддерживает. ФИО27 знает лично с ДД.ММ.ГГГГ года, но общался исключительно по телефону, лично не встречался. Знает его как юриста ФИО55 Г.Ю., то, что ФИО27 выступал в данной должности, ему известно как со слов самого ФИО55 Г.Ю., так и в ходе обсуждения непосредственно со ФИО27 юридических вопросов, касающихся деятельности ООО «<данные изъяты>» с ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> а также знает его как директора ООО «<данные изъяты>» после ФИО114 А также ему известно, что с ДД.ММ.ГГГГ года ФИО27 сменил ФИО83 М.В. и стал управляющим ООО «<данные изъяты>», также ему известно, что ФИО27 является индивидуальным предпринимателем. Известно, что ФИО27 как ИП участвовал в торгах по приобретению имущества банкротившегося ООО «<данные изъяты>» с последующей перепродажей в ООО «<данные изъяты>», примерно в ДД.ММ.ГГГГ году. Также ему известно, не помнит от каких источников, что ФИО27 осуществлял командировки в Р. <адрес> и Р. <адрес>. ФИО13 №5 знает лично, с ДД.ММ.ГГГГ года, как заместителя главного бухгалтера ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», отношения с ней рабочие и в настоящее время не поддерживает, неприязни к ней не испытывает. ФИО2 он знает лично с ДД.ММ.ГГГГ года, как номинального руководителя ООО «<данные изъяты>», так как фактическим руководителем являлся ФИО55 Г.Ю. ФИО2 осуществлял свою деятельность как ИП. Отношений с ним в настоящее время не поддерживает. Также ему известно, что он являлся руководителем офиса отдела продаж ООО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес>. Полагает, что официально он данную должность не занимал. ФИО13 №1 лично не знает, никогда не видел, однако его отцом ФИО13 №2, который являлся коммерческим директором ООО «<данные изъяты>» ему для визы был предоставлен Агентский договор, заключенный между ИП ФИО13 №1 и ООО «<данные изъяты>». Фактически оказание услуг ИП ФИО13 №1 в адрес ООО «<данные изъяты>» он никогда не проверял, и не знает, действительно ли услуги выполнялись. ФИО13 №2 ему знаком лично с ДД.ММ.ГГГГ года, как коммерческий директор ООО «<данные изъяты>». Ранее занимал должность менеджера по продажам ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. ФИО13 №2 фактически являлся «правой рукой» ФИО55 Г.Ю. Отношения с ФИО13 №2 он не поддерживает, неприязнь к нему не испытывает. Потерпевший №1 знает заочно с ДД.ММ.ГГГГ года, как инвестора ООО «<данные изъяты>», так как занимался лично подготовкой проектов по договорам денежных займов для общества. ФИО13 №7 он лично знает с ДД.ММ.ГГГГ года, она приехала из <адрес>, как юрист, в составе комиссии для осуществления внутреннего аудита по согласованию с ФИО64 Н.А. и ФИО55 Г.Ю., в настоящее время поддерживает с ней рабочие отношения. Неприязнь к ней не испытывает. ФИО86 В.В. знает с ДД.ММ.ГГГГ года, она занимает должность директора по производству ООО «<данные изъяты>». В настоящее время поддерживает с ней рабочие отношения. Неприязнь к ней не испытывает. ФИО13 №14 знает заочно с ДД.ММ.ГГГГ года, знает ее как бухгалтера ООО «ФИО4». ФИО13 №4 лично не знакома, никогда ее не видел, фамилию слышал от ФИО55 Г.Ю., и что она является экономистом ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» было создано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем являлась ООО «<данные изъяты>» <адрес>, руководителем которого являлся ФИО115 Точной даты не помнит, но в дальнейшем учредителем ООО «<данные изъяты>» стало ТОО «<данные изъяты>» со 100 % долей. Единственным членом правления ТОО «<данные изъяты>», которое принимает все юридически значимые решения как для самого общества, так и для ООО «<данные изъяты>» является ФИО55 Г.Ю. В дальнейшем в ДД.ММ.ГГГГ года в состав участников ООО «<данные изъяты>» входит ФИО55 Н.В. путем увеличения уставного капитала, и имеет 52 % доли общества, а 48 % остаются за ТОО «<данные изъяты>». ФИО55 Г.Ю. входил в наблюдательный совет ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года. Он принимал участие в оформлении документов о переходе прав собственности (движимого и недвижимого имущества) от ООО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» как юрист, в ДД.ММ.ГГГГ, действовал по доверенности от ООО «<данные изъяты>», выданной ему ФИО83 М.В. Итог сделки – ООО «<данные изъяты>» получило в собственность недвижимое имущество - завод, как производственный комплекс, расположенный по адресу: <адрес>. Многие договоры между ООО «<данные изъяты>» и иными организациями (физическими и юридическими лицами, их проекты по указанию ФИО55 Г.Ю. составлял лично он (ФИО13 №20), где подписантом выступал ФИО55 Г.Ю. и ФИО83 М.В. Относительно договоров денежных займов, заключенных между ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО55 Г.Ю. и ФИО64 Н.А. ему поступили прямые указания от ФИО55 Г.Ю., конкретно не прописывать целевое назначение в договоре, то есть указание на изготовление проектов договоров займа нецелевого характера, при этом он видел, что суммы займов в крупных размерах, однако ФИО55 Г.Ю. его убедил, что все согласовано с ФИО64 Н.А. О деятельности между ООО «<данные изъяты>» и ФИО64 Н.А. ему известно, что ФИО64 Н.А. является заимодавцем ООО «<данные изъяты>». Больше ничего неизвестно. Все договоры займа между ними были сроком на I год под 20 % годовых, нецелевыми, по указанию ФИО55 Г.Ю. Как юрист он не может дать оценку финансово-хозяйственной ситуации и целесообразности получения денежных займов обществом в силу того, что он не был допущен ФИО55 Г.Ю. до внутренней финансово-бухгалтерской документации. Однако, на сегодняшний день он может сказать, что, заключая договоры денежных займов на такие большие суммы и процент, и достаточно короткий период времени, очевидно ФИО55 Г.Ю. не мог бы возвратить указанные деньги в срок. ФИО55 Г.Ю. давал ему указания подготовить проекты Дополнительных соглашений по пролонгации срока возврата денежных средств по займам, сроки которых подходили к своему завершению, говоря при этом, что всё согласовано с ФИО64 Н.А., однако, ни одно из таких Дополнительных соглашений ФИО64 Н.А. подписано не было. Также были попытки со стороны ФИО55 Г.Ю. осуществить постановку государственной регистрации недвижимого имущества Общества на ООО «<данные изъяты>», где директором выступал ФИО27, который сам лично подготовил документы о смене управляющего ООО «<данные изъяты>» с ФИО114 на свое имя. В настоящее время он не помнит кого именно, примерно в ДД.ММ.ГГГГ году ему стало известно, что денежные средства, полученные в виде займов от ФИО64 Н.А. обществом, были распределены по усмотрению и указанию ФИО55 Г.Ю., ФИО62 А.М. и ФИО13 №5 в адрес различных организаций и физических лиц, таких как ООО «ФИО4» в виде займов, ООО «<данные изъяты>» в виде займов, ООО «<данные изъяты>» в виде займов (учредитель и директор ФИО55 Н.В.), ИП ФИО55 Н.В. в виде займов крупных сумм, ООО «<данные изъяты>» в виде займов, ИП ФИО25 в виде займов. Пояснил, что творог от ООО «ФИО4» с ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» не поступал, так как, во-первых, общество само стало производить творог и у сторонних организаций закупать его перестало, а, во-вторых, договоры от ООО «ФИО4» по купли-продаже творога с ДД.ММ.ГГГГ года к ней не поступали, никаких подобных товарно-транспортных накладных не видел, не визировал их. Ему также известно, что ФИО55 имел долговые обязательства перед ФИО327, ФИО116 и иных лиц, которые ему лично неизвестны, но от ФИО83 М.В. ему о данном факте было известно, так как он заключал от имени ООО «<данные изъяты>» договоры займа с указанными физическими лицами на общую сумму более <данные изъяты> рублей. Учитывая, что указанные физические лица исполнили договоры займа в виде перечисления денежных средств со своих счетов на счет ООО «<данные изъяты>», которыми в последующем распорядился ФИО55 Г.Ю., денежные средства, поступившие от ФИО64 Н.А., на ООО «<данные изъяты>» частично по указанию ФИО55 Г.Ю. были распределены на погашение его личных долговых обязательств посредством перевода с ООО «<данные изъяты>» уже имевшихся на его счету денежных средств ФИО64 Н.А., на счета ООО «ФИО4» с последующим их списанием в адрес физических лиц, которым должен был ФИО55 Г.Ю. Ему также известно, что в адрес ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» уже будучи инвестированным ФИО64 Н.А., был выдан денежный займ, примерно в <данные изъяты>. рублей. А в последующем данный займ со стороны ООО «<данные изъяты>» был закрыт, по документам купли-продажи, оборудованием, якобы поступившим на завод ООО «<данные изъяты>», собственником которого в действительности являлся и является по настоящее время ФИО64 Н.А. Оборудование для производства молочной продукции, по его мнению, уже в ДД.ММ.ГГГГ было поставлено на территорию завода и больше никуда не демонтировалось, и не вывозилось по настоящее время. В связи с чем точно заявляет, что никакой поставки, продажи оборудования от ООО «<данные изъяты>» никогда в адрес ООО «<данные изъяты>» не было. Только по распоряжению ФИО55 Г.Ю. им подготавливались договоры займов, полученные ООО «<данные изъяты>» от ФИО64 Н.А. Со стороны ООО «<данные изъяты>» он изготавливал проекты по указанию ФИО55 Г.Ю., пересылал посредством электронной почты ему и ФИО62 А.М. на согласование, а со стороны ФИО64 Н.А. должна была согласовывать ФИО328. Ему известны организации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ТОО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Директором ООО «<данные изъяты>» является ФИО27, директором ООО «ФИО4» являлся ФИО25, директором ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО2, директором ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году ФИО114, а с ДД.ММ.ГГГГ ФИО27, но на данную организацию никаких денег с ООО «<данные изъяты>» не переводилось, насколько ему известно, единственный член правления ТОО «<данные изъяты>» ФИО55 Г.Ю., директор и учредитель ООО «<данные изъяты>» ФИО55 Н.В., директор ООО «<данные изъяты>» ФИО83 М.В. На данные организации, кроме ООО «<данные изъяты>» и ТОО «<данные изъяты>» ФИО55 Г.Ю. были выданы денежные займы от ООО «<данные изъяты>», которые не были возвращены. Все эти организации связаны между собой через ФИО55 Г.Ю., он являлся их фактическим руководителем. Ему также известно, что у ФИО55 Г.Ю. на заводе ООО «<данные изъяты>» в <адрес> имелись все печати указанных организаций, которыми он единолично распоряжался, в отсутствии директоров и учредителей указанных обществ. Он знает ФИО27 как юриста ООО «<данные изъяты>», ООО «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ году он (ФИО13 №20) участвовал как юрист при попытке оформления недвижимого имущества ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» все также по прямому указанию ФИО55 Г.Ю., однако, регистрация не состоялась в связи с чем данные действия ему не были никак оплачены. Больше услуг как юрист ни одному из вышеперечисленных обществ он не оказывал. Договоры купли-продажи оборудования для производства молочных продуктов между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4», а также договоры аренды либо покупки оборудования между ООО «<данные изъяты>» и ФИО64 Н.А. он не составлял. Поставленное и находящееся на территории завода ООО «<данные изъяты>» оборудование по переработке молочной продукции принадлежит ФИО64 Н.А. Данное оборудование он приобрел с торгов в <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ году, по предложению ФИО55 Г.Ю., данное оборудование и было поставлено на завод ООО «<данные изъяты>». В начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО55 Г.Ю. поручил ему подготовку документов по выходу ТОО «<данные изъяты>» из состава участников ООО «<данные изъяты>» путем перераспределения долей на ФИО64 ФИО32 перераспределения долей был ФИО55 Г.Ю. Из документов подготавливались проекты заявления о выходе из участников, однако, данная сделка предполагалась быть нотариальной, и с учетом того, что она не состоялась, по инициативе ФИО55 Г.Ю., перераспределение долей не произошло. ФИО115, ФИО117 и ФИО55 Г.Ю. ему известны как три человека, которые приобрели ООО «<данные изъяты>». Инвесторами выступали ФИО329 и ФИО330, а ФИО55 как управленец производственного процесса. Он не передавал никаких документов в ООО «<данные изъяты>», о произведенной оценке узнал позже от ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. Впоследствии осуществлял подготовку договора залога недвижимого имущества общества, исходя из оценочной стоимости, предоставленной ООО «<данные изъяты>». Данные оценки необходимы были для увеличения стоимости недвижимого имущества, чтобы впоследствии заложить и подогнать под эту стоимость большее количество договоров займа. Это были исключительно идея и указания ФИО55 Г.Ю., конкретно кто именно, ФИО55 Г.Ю. или ФИО62 А.М., или ФИО27 приискали данную организацию для оценки имущества, он не знаю. Но кроме них этим вопросом никто не занимался. Изначально ФИО55 поручил ему подыскать оценочную компанию, однако предложенные им варианты и предварительная реальная стоимость недвижимости его не устроила, и тогда этим вопросом занялись кто-то из указанных им выше. В настоящее время он никаких отношений с ФИО55 Г.Ю., а также с ФИО25, ФИО62 А.М., ФИО55 Н.В., ФИО13 №2, ФИО114, ФИО2 совершенно не поддерживает. <данные изъяты>)

Показаниями допрошенного в судебном заседании, посредством видеоконференцсвязи, свидетеля ФИО83 М.В., из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года он работал в ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в должности управляющего данной организации, вид деятельности которой производство и продажа молочной продукции: молоко, творог, сметана, кефир и др. Стать номинальным управляющим ООО «<данные изъяты>» его попросил ФИО55 Г.Ю., в связи с чем был оформлен договор управления. В его обязанности входило: общее руководство, он занимался организацией инженерно-технической службы, ремонтом. В здании по вышеуказанному адресу находился и офис организации, и само производство, на заводе работало около 300 человек. Между ним и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор об управлении обществом, который заключался ежегодно, первый был заключен в ДД.ММ.ГГГГ года, в ДД.ММ.ГГГГ года он был отстранён от должности, в связи с тем, что подал заявление в полицию о том, что собственник, владелец организации ФИО55 Г.Ю. вел нечестную деятельность, которая заключалась в том, что он брал займы у ФИО64 Н.А., владельца ООО «<данные изъяты>», которые, по его мнению, тот был не в состоянии вернуть, о чем ему стало известно от юриста ООО «<данные изъяты>» ФИО13 №20 Доходность предприятия была несопоставима с займами. Для того, чтобы вернуть займ в общей сумме миллиард рублей, ООО «<данные изъяты>» нужно было заработать два миллиарда рублей в год, что в тех условиях было не реально. До учредителей эти сведения он не доносил, потому что ФИО55 утверждал, что сможет погасить долги по займам. Финансовыми вопросами ООО «<данные изъяты>» занимались ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М., которая работала в организации с ДД.ММ.ГГГГ года. Расчетные счета «<данные изъяты>» были в 4 или 5 банках: ПАО «<данные изъяты>», <данные изъяты>», «<данные изъяты>», другие банки не помнит. Доступ к данным счетам имели ФИО55, ФИО62, которая была финансовым директором Общества, и ФИО13 №5, которая состояла в должности бухгалтера организации. Формально в должности главного бухгалтера, по договоренности с ФИО55, был назначен он, для того, чтобы не менять подписи в банке, но фактически обязанностями главного бухгалтера занимались ФИО62 и ФИО13 №5. Вся бухгалтерия велась через программу «<данные изъяты>», которая использовалась для учета данных, в том числе бухучет, данную программу обслуживала организация, находящаяся в <адрес>. Для входа в данную программу нужно ввести пароль, доступ к данной программе был у ФИО13 №5, ФИО152, которая работала бухгалтером в ООО «<данные изъяты>». Помимо программы «<данные изъяты>» также велся бухучет на бумажном носителе. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) от клиент-банка каждого банка в виде «флешки» находились у ФИО62 и ФИО13 №5, регистрировал данные подписи лично он. Территориально ФИО62 находилась в <адрес>, но она давала указания тому, кто находился в <адрес>, на осуществление всех операций. ЭЦП были в единственном экземпляре от каждого ФИО84, которые, по указанию ФИО55 Г.Ю., им были переданы в бухгалтерию Общества бухгалтеру ФИО13 №5. Про ООО «ФИО4» слышал, ему известно, что у данной организации были какие-то взаимоотношения с ООО «<данные изъяты>», но какие точно, не помнит. Ему также известно, что ООО «<данные изъяты>» давала займы ООО «<данные изъяты>», скорее всего в ДД.ММ.ГГГГ году. Ему также знакома организация ООО «<данные изъяты>» в связи с тем, что ФИО55 собирался оформлять на неё оборудование и площадку ООО «<данные изъяты>», которая ранее называлась ООО «<данные изъяты>», в тот момент происходил выкуп оборудования и площадей, но что-то не получилось и в итоге все оказалось в ООО «<данные изъяты>». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года он был управляющим ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года также являлся её управляющим, но с ДД.ММ.ГГГГ года организация находится в процедуре банкротства. ФИО62 А.М. уволилась с должности бухгалтера в ДД.ММ.ГГГГ года, насколько ему известно, по собственному желанию. После её ухода искали нового работника на должность финансового директора, в результате, по объявлению, на работу был принят ФИО13 №10, его принимал лично он, в этот момент ФИО55 Г.Ю. находился на рабочем месте. Согласовывал ли он назначение ФИО13 №10 с ФИО55, точно не помнит, но обычно все ключевые действия согласовывались с ФИО55 Г.Ю. ФИО13 №10 в последние месяцы давал указания на проведение платежей, в то время, когда он (ФИО83 М.В.) находился в больнице, после больницы указания на проведение платежей давал лично он. ФИО13 №10 в ходе своей работы обнаружил недостачу творога и написал служебную записку, общий ущерб был порядка <данные изъяты>. рублей, отметил, что до его прихода никаких недостач не выявлялось. Затем он от имени бывшего управляющего организации в ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ года, когда точно, не помнит, обратился в полицию, прокуратуру <адрес> и прокуратуру <адрес>, чтобы разобраться в этой недостаче, чтобы не оказаться крайним. Был ли об этом поставлен в известность ФИО55 Г.Ю., точно не помнит, но в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тот исчез и не отвечал его на звонки, а с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ он (ФИО83 М.В.) лежал в больнице. В связи с произошедшим проводилась инвентаризация в организации, результатом которой стали все вышеперечисленные действия. В инвентаризации, насколько он помнит, участвовал ФИО13 №10, участвовала ли ФИО86, не помнит, но должна была участвовать, так как является заместителем по производству, также в ней должна была участвовать ФИО13 №5. Почему не участвовала ФИО62, пояснить не может. Когда он работал в ООО «<данные изъяты>», проводилась одна внутренняя проверка, были ли ещё, сказать не может, так как его отстранили от должности с ДД.ММ.ГГГГ года в соответствии с протоколом Наблюдательного совета. Согласно этому протоколу после него на должность управляющего был назначен ФИО27, думает, что его пригласил ФИО55. Лично с ФИО55 Н.В. он не знаком, предполагает, что она мать ФИО55 Г.Ю., по документам она является владелицей доли в ООО «<данные изъяты>», в связи с чем она оказалась в ООО «<данные изъяты>», ему неизвестно, в самой организации он её не видел. Ему также знаком ФИО13 №20, который являлся юристом ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» занималось производством творога, в период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года творог закупался в <адрес> и в <адрес>, в каких организациях не помнит, как не помнит и количество закупаемого творога. Они не могли полностью обеспечить заявки, поэтому творог покупался у других производителей, расфасовывался и продавался. Приобретенный творог хранился в холодильниках на заводе. В ДД.ММ.ГГГГ году закупать творог прекратили, потому что больше не требовалось большое количество, так как они сами могли обеспечить необходимое количество творога по заявкам, творога собственного производства хватало. В ООО «<данные изъяты>» была установлена система «<данные изъяты>», она предназначена для контроля продажи и покупки молока, для контролирования движения молока и иной молочной продукции. Данная система установлена у всех организаций, работающих на рынке молочной продукции, без неё продавать молочную продукцию незаконно. В данную систему вносились данные о приходе, о продаже молока, санитарные заключения, первичная документация, подтверждающая вход и выход товара, количество произведенного творога ООО «<данные изъяты>», количество поставленного и проданного товара, в том числе творога. Также в ней содержится информация о передвижении товара, откуда осуществлялась поставка. Систему «<данные изъяты>» начали внедрять с ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года, обязательной она стала с ДД.ММ.ГГГГ года. Информация, которая вносится в систему «<данные изъяты>» в какой-то части должна соответствовать информации в программе «<данные изъяты>». Касаемо закупленного, произведенного и поставленного творога данные должны соответствовать. Ему известна ФИО13 №7, которая сопровождала договоры. На балансе ООО «<данные изъяты>» имелось оборудование, а также недвижимость. Оборудование было выкуплено примерно за <данные изъяты>. рублей. Всё оборудование оценивалось в период исчезновения ФИО55. Закупкой творога занимался ФИО55, насколько ему известно, лично, реализацией творога занимался отдел сбыта, которым руководил также ФИО55, в него входили: ФИО150, ФИО13 №8, ФИО331. Начальником производства творога была ФИО86, мастеров по его производству сейчас не помнит. ФИО13 №6 отвечала за склад, как её зовут, не помнит. ФИО118 работала заместителем директора по качеству, она занималась ФИО12ёмкой творога по качеству, материальную ценность не оценивала. В ООО «<данные изъяты>» велся журнал въезжающих транспортных средств сторонней организацией, которые хранились на вахте ООО «<данные изъяты>», где сейчас хранятся журналы за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ год, ему неизвестно. Про наличие судебного решения о переходе имущества от ФИО55 Г.Ю. на ФИО64 Н.А., ему неизвестно. Перед ФИО64 Н.А. не отчитывались о доходах, он не мог распоряжаться средствами ООО «<данные изъяты>». ФИО2 ему известен как ИП, который получал продукцию с завода, тот занимался её продажей. В ООО «<данные изъяты>» имелась корпоративная почта «<данные изъяты>.ru», в настоящее время она заблокирована. После того как ФИО55 Г.Ю. перестал отвечать на звонки, он (ФИО83 М.В.) с ним больше не общался. ФИО55 Г.Ю. направил ему на электронную почту документы о том, что он больше не управляющий.

Показаниями свидетеля ФИО83 М.В., данными им при производстве предварительного следствия в качестве потерпевшего ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ и по ДД.ММ.ГГГГ он является управляющим ИП ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенном по адресу: <адрес>. Основным видом коммерческой деятельности Общества является переработка и производство молочной продукции и ее оптово-розничная реализация. В его должностные обязанности входит общее руководство деятельностью общества, которое он осуществляет на основании Договора, заключенного между ФИО83 М.В. и обществом. Данный Договор перезаключается ежегодно. Срок последнего Договора истекает ДД.ММ.ГГГГ. На основании вышеуказанного Договора, он имеет право представлять интересы общества без доверенности. По адресу: <адрес>, у Общества расположен молочный завод. В штате общества числится 250 человек. Общество находится на общем режиме налогообложения и является плательщиком налога на добавленную стоимость, и налога на прибыль. У Общества имеется 5 расчетных счетов, открытых в различных банковских учреждениях, в таких как: АО «<данные изъяты>» счет № <адрес>; Уральский филиал ПАО «<данные изъяты>» счет № <адрес>; Точка ПАО ФИО84 «<данные изъяты>» счет № <адрес>, <адрес>; ПАО <данные изъяты> счет №.№ <адрес>, а так же банк <данные изъяты>, счет сообщит дополнительно. Финансовыми вопросами в деятельности Общества с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время занимается его подчиненный директор по развитию ФИО55 Г.Ю., вопросами бухгалтерского учета и сдачи отчетности с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ занималась его подчиненный финансовый директор ФИО62 А.М., с ДД.ММ.ГГГГ на должность финансового директора назначен ФИО13 №10, который работает по настоящее время. ФИО12 этом обязанности главного бухгалтера возложены были на него, но он их делегировал ФИО62 А.М., передав ей ключ ЭЦП от программы клиент-банк, оформленный на его имя, также он передал ей печать организации, в настоящее время данные обязанности выполняет ФИО13 №10, а ФИО62 А.М. уволилась по собственному желанию ДД.ММ.ГГГГ. В первых числах ДД.ММ.ГГГГ года ему от финансового директора ФИО13 №10 поступила служебная записка, из которой следовало, что по данным бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года продало в адрес ООО «<данные изъяты>» ИНН № творог в количестве 221 500 кг. на сумму <данные изъяты> рублей, который, якобы, ранее ООО «<данные изъяты>» приобрело у компании ООО «ФИО4» ИНН №. Пояснил, что в процессе работы указанную компанию в качестве контрагента (поставщика сырья) для ООО «<данные изъяты>» привел ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. и фактически всеми финансовыми вопросами по взаимоотношениями с данной компанией занимались именно они, насколько ему известно в указанной компании руководителем являлся родственник (племянник) ФИО55 Г.Ю. по фамилии ФИО25, с которым он лично не знаком, не встречался, никакие договоры с ним не подписывал. Ввиду того, что он полностью доверял ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М., он не вникал в процесс взаимоотношений с данным контрагентом, при этом каких-либо документов, отражающих поставку творога (товарные и товаротранспортные накладные ) со стороны ООО «ФИО4», он не подписывал и сотрудникам бухгалтерии Общества не предавал, также он не давал указаний о перечислении денежных средств со счета ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «ФИО4», так как реестр платежей всегда подписывал ФИО55 Г.Ю., а работу бухгалтерии в части выполнения оплаты полностью контролировала ФИО62 А.М. Он же полностью в своей деятельности занимался производственным процессом на данном предприятии, так как оно находится в стадии развития. ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. ежедневно в конце рабочего дня ему докладывали о результатах за день, объемов продаж и выручке, а также по прочим производственным вопросам. Вместе с тем ему было известно, что, начиная с ДД.ММ.ГГГГ года и по настоящее время, вверенное ему предприятие творог у сторонних организаций не закупало, в том числе у ООО «ФИО4», и на остатках по складу творога на хранении не имелось, также творог в целях перепродажи Обществом не закупался. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ года и по настоящее время Общество собственными силами изготавливает творог на собственном производстве, объем которого покрывает потребности их покупателей. В компании ООО «<данные изъяты>» он также является управляющим ИП. Компания занималась до ДД.ММ.ГГГГ года изготовлением и продажей молочной продукции по адресу: <адрес>, но с ДД.ММ.ГГГГ года компания деятельность не осуществляет, сдает нулевую отчетность, в штате данного общества кроме него никто не числится, на балансе Общества из имущества ничего нет. Так как ФИО62 А.М. уволилась, а ФИО55 Г.Ю. отсутствовал на работе, и связи с ним не было, а данные факты, указанные в служебной записке, свидетельствовали о хищении денежных средств предприятия, а документы на продажу творога ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» он не подписывал, он дал указание ФИО13 №10 провести служебную проверку в составе комиссии, состоящей из сотрудников предприятия, в рамках которой провести инвентаризацию товарно-материальных ценностей, а также ревизию бухгалтерского учета по вопросу финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4». По итогам проведения данных мероприятий комиссией была выявлена недостача творога по складу в количестве 411 000 кг., согласно результатам ревизии ООО «<данные изъяты>» осуществило оплату в размере <данные изъяты> рублей за творог в адрес ООО «ФИО4», который, по сути, фактически с ДД.ММ.ГГГГ года и по настоящее время на предприятие не поставлялся и не приобретался в целях его последующей перепродажи. По инициативе ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. вся электронная бухгалтерская документация была переведена в <адрес> в ООО «<данные изъяты>», адрес Общества расположен в <адрес>, <адрес>, директором общества является ФИО119, с которым он лично не знаком. С момента начала проведения инвентаризации и ревизии, ФИО55 Г.Ю. перестал выходить на работу, дозвониться до последнего им не представилось возможным ввиду того, что его телефон был постоянно отключен. Примерно в конце ДД.ММ.ГГГГ года, он созвонился с ФИО62 А.М., при этом последняя в телефонном разговоре отказалась ему что-либо пояснять по поводу взаимоотношений между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4», по вопросу поставки творога, а в дальнейшем перестала отвечать на его звонки. После чего им было принято решение написать заявление в полицию <адрес>, в целях привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Считает, что ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М., при пособничестве руководства ООО «ФИО4», в целях хищения денежных средств ООО «<данные изъяты>», незаконно, путем обмана и введения его в заблуждение, перечислили денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в адрес подконтрольной им фирмы ООО «ФИО4» за несуществующий товар - творог, чем причинили ущерб вверенному ему обществу в размере <данные изъяты> рублей, что является для ООО «<данные изъяты>» особо крупным. Дополнил, что в настоящее время, на предприятии ООО «<данные изъяты>» выявляются другие факты хищения денежных средств и вывода их незаконным путем со счетов Общества указанными лицами. До настоящего времени в установленном законом порядке и в соответствии с условиями Договора, по которому он был назначен Управляющим, он не освобожден от своих обязанностей, однако, ФИО55 Г.Ю., используя свои возможности, пытается сместить его с указанной должности, в целях уйти от уголовной ответственности, в связи с чем просит принять меры к ФИО55 Г.Ю., лицам из числа руководства «ФИО4» и иным заинтересованным лицам, в целях недопущения оказания ими на него давления. Также пояснил, что действия указанных лиц влекут за собой преднамеренное банкротство Общества и, как следствие, останется без работы более 200 человек. Он просит привлечь к уголовной ответственности указанных лиц, совершивших данное преступление.

Также дополнил, что согласно докладной записке, поданной на его имя финансовым директором ФИО13 №10, последним, при проверке финансовой документации <данные изъяты>, в частности по обороту счета № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, был выявлен факт незаконной выдачи ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО55 Г.Ю. денежных займов в адрес подконтрольных ему - ФИО55 Г.Ю. организаций и юридических лиц на сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек. Из них возвращено в кассу Общества или на счет Общества лишь <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копейка. <данные изъяты> рубля ФИО55 Г.Ю. зачтены по письмам контрагентов, которые являются сомнительными, самих писем нет, каких-либо товаров, либо услуг на указанную сумму, заемщиками или заемщики ООО «<данные изъяты>» не оказывались, не поставлялись. На ДД.ММ.ГГГГ остаток непогашенных займов составляет <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек. Самыми крупными заемщиками за указанный период являлись: ООО «ФИО4», подотчетное ФИО55 Г.Ю., сумма займа <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, на сегодняшний день заем не возвращен на сумму свыше <данные изъяты> рублей, а оставшаяся сумма займа списана ФИО55 Г.Ю. по фиктивным и необнаруженным письмам о якобы выполненных услугах контрагентами. Сам Договор займа отсутствует, деньги переводились в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» получило по Договору займа от ООО «<данные изъяты>» денежную сумму <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, заем не возвращен и списан за несуществующие услуги и товар. ТОО «<данные изъяты>» сумма займа <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, заем возвращен частично, путем предоставления писем о взаиморасчетах. Сумма не возвращенного займа <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек. ИП ФИО25- племянник ФИО55 Г.Ю. получил денежный заем в размере <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, денежные средства до настоящего времени не возвратил. ООО «<данные изъяты>», где единственным учредителем и директором является ФИО55 Н.В. - мать ФИО55 Г.Ю. получила от ООО «<данные изъяты>» заем в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, заем не возвращен; она же - ФИО55 Н.В., как ИП получила заем от ООО «<данные изъяты>» в лице ФИО55 Г.Ю. в размере <данные изъяты> рублей, заем не возвращен. ООО «<данные изъяты>» получило заем от ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рублей, заем не возвращен. ИП ФИО2 получил заем от ООО «<данные изъяты>» в размере <данные изъяты> рубля <данные изъяты> копеек, заем не возвращен. ООО «<данные изъяты> в лице директора ФИО27, учредителем общества является ФИО120 (ранее являлась директором ООО «<данные изъяты>») - супруга ФИО55 Г.Ю., получила от ООО «<данные изъяты>» денежный заем в размере <данные изъяты> рублей <данные изъяты> копеек, заем не возвращен. В настоящее время учредителем ООО «<данные изъяты>» является «ФИО10» - аффилированная компания ФИО55 Г.Ю. Также дополнил, что ФИО55 Г.Ю. было фиктивно проведено по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от подконтрольной ему фирмы ООО «<данные изъяты> оборудование для производства молочной продукции на суммы <данные изъяты> рублей и <данные изъяты>, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей. Также ФИО55 Г.Ю. было фиктивно проведено по товарным накладным от ДД.ММ.ГГГГ от подконтрольной ему фирмы ООО «ФИО4» оборудование для производства молочной продукции на сумму <данные изъяты> рублей. Никакое оборудование от указанных фирм на ООО «<данные изъяты>» не поступало, не приходовалось и в производстве не использовалось, и не используется в настоящее время. Единственным поставщиком оборудования в ООО «<данные изъяты>» являлся и является ФИО64 Н.А. На предприятии ООО «<данные изъяты>» ФИО55 Г.Ю. занимал кабинет директора, находящийся по коридору слева, проход которого осуществлялся через приемную, на первом этаже административного здания. В указанном кабинете, в своем рабочем столе, ФИО55 Г.Ю. хранил печати организаций: ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и иные печати, которыми пользовался ФИО55 Г.Ю. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ сотрудникам полиции он указал место, где хранились ФИО55 Г.Ю. данные печати, которые были изъяты сотрудниками полиции в его присутствии. <данные изъяты>)

Показаниями свидетеля ФИО83 М.В., данными им при производстве предварительного следствия в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что ООО «<данные изъяты>» было создано с целью производства и продажи молочной продукции. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года управляющим общества являлся он. С ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время тоже он. Бухгалтером общества до ДД.ММ.ГГГГ года была ФИО143, а с ДД.ММ.ГГГГ года обязанности бухгалтера были возложены на него, но фактически бухгалтерской отчетностью занимались ФИО13 №5 и ФИО62 А.М., а фактическое производство осуществлял ФИО55 Г.Ю. В ДД.ММ.ГГГГ году общество прекратило свою деятельность, по ДД.ММ.ГГГГ года деятельность не велась. С ДД.ММ.ГГГГ года находится в процедуре банкротства. Контрагентами Общества в большинстве являлись те же контрагенты, что и в ООО «<данные изъяты>». После появления ФИО55 Г.Ю. ДД.ММ.ГГГГ года в ООО «<данные изъяты>» все происходило под его тотальным руководством. В ДД.ММ.ГГГГ года на ООО «<данные изъяты>» началась процедура банкротства. В это время ООО «<данные изъяты>» взяло в аренду площади и оборудование и начало производство и продажу молочной продукции. Персонал ООО «<данные изъяты>» работал на площадях и оборудовании по договору. В ДД.ММ.ГГГГ года ООО «<данные изъяты>» прекратило свою деятельность и деятельность начало вести на тех же площадях и оборудовании ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» было создано ДД.ММ.ГГГГ, единственным учредителем являлось ООО «<данные изъяты>» <адрес>, руководителем которого являлся ФИО115 Точной даты не помнит, но в дальнейшем учредителем ООО «<данные изъяты>» стало ТОО «<данные изъяты>» со 100% долей. Единственным членом правления ТОО «<данные изъяты>», которое принимает все юридически значимые решения как для самого общества, так и для ООО «<данные изъяты>» является ФИО55 Г.Ю. В дальнейшем, в ДД.ММ.ГГГГ года, в состав участников ООО «<данные изъяты>» вошла ФИО55 Н.В. путем увеличения уставного капитала, и имеет 52% доли Общества, а 48 % остаются за ТОО «<данные изъяты>». ФИО55 Г.Ю. входил в наблюдательный совет ООО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года. Он (ФИО83 М.В.) принимал участие в оформлении документов о переходе прав собственности от ООО «<данные изъяты>» к ООО «<данные изъяты>» как управляющий ООО «<данные изъяты>». Все его действия были полностью направлены ФИО55 Г.Ю. и совершались только по указанию ФИО55 Г.Ю. Относительно его участия в оформлении указанного имущества, составленные ФИО13 №20 (юристом ООО «<данные изъяты>») в ДД.ММ.ГГГГ году договоры и другие документы подписывал он. В результате сделки ООО «<данные изъяты>» получило в собственность недвижимое имущество - завод, как производственный комплекс, расположенный по адресу: <адрес>, с оборудованием, достаточным для производства молочной продукции. Данное оборудование принадлежало ООО «<данные изъяты>». Все договоры займа от ФИО64 Н.А. с ООО «<данные изъяты>» были сроком на 1 год под 20 % годовых. Насколько ему известно, все договоры займа составляла ФИО121, знает ее как юриста ФИО64 Н.А. Со стороны ФИО64 Н.А. сопровождала заключение всех договоров ФИО121, а со стороны ООО «<данные изъяты>» заключал ФИО55 Г.Ю. и сопровождал ФИО13 №20 Договоры займа были нецелевыми, по решению ФИО55 Г.Ю., а один договор займа был целевым, который он по указанию ФИО55 Г.Ю. заключал с ФИО64 Н.А. На момент его управления ООО «<данные изъяты>» не нуждалось в инвестициях такого объема, а, судя по заключенным договорам займов под указанный процент и период возврата долга, общество не могло выполнить взятые на себя обязательства по договорам. Ему точно известно, что никаких дополнительных соглашений об изменении условий договоров займа, либо их пролонгации, между ООО «<данные изъяты>» и ФИО64 Н.А. не заключалось. Денежные средства, полученные в виде займов от ФИО64 Н.А. обществом, были распределены по усмотрению и указанию ФИО55 Г.Ю., ФИО62 А.М. и ФИО13 №5 в адрес различных организаций и физических лиц, так ООО «ФИО4» в виде займов, ООО «<данные изъяты>» в виде займов, ООО «<данные изъяты>» в виде займов (учредитель и директор ФИО55 Н.В.), ИП ФИО55 Н.В. в виде займов крупных сумм, ООО «<данные изъяты>» в виде займов, ИП ФИО25 в виде займов. В период его работы с ФИО13 №5, та занимала должность бухгалтера, она полностью находилась под влиянием ФИО55 Г.Ю. и беспрекословно выполняла все его указания. Также ФИО13 №5 полностью выполняла все указания ФИО62 А.М., в том числе и в части совершения перевода денежных средств со счетов ООО «<данные изъяты>» на подконтрольные ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. юридические и физические лица. Он неоднократно спрашивал у ФИО55 Г.Ю., каким образом общество будет возвращать займы, на что ФИО55 Г.Ю. говорил, что увеличим объемы продаж, заработаем много денег и все вернем, но он считает, что ФИО55 Г.Ю. просто не собирался их возвращать и сильно сомневался в его намерениях возврата долга. Такие организации как ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» ему неизвестны. ФИО55 Г.Ю. заключал договор залога движимого имущества от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО64 Н.А. и ООО «<данные изъяты>» на общую сумму <данные изъяты> рублей и договор залога недвижимого имущества между ФИО64 Н.А. и ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на общую сумму <данные изъяты> рублей по личной инициативе, с ним (ФИО83 М.В.) не советовался, в известность не ставил, о данных договорах ему известно, как о свершившемся факте. Кто изготавливал и сопровождал данные договоры, ему неизвестно. Что касается оборудования, оно изначально было приобретено и поставлено ФИО64 Н.А. на завод ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ году. ФИО55 Г.Ю. никак не приходовал данное оборудование. Ему известно, что ФИО55 Г.Ю. обещал ФИО64 Н.А. либо оформить оборудование договором купли-продажи, либо взять в аренду на Общество, однако ничего не выполнил. О совершенных сделках, а именно о договоре купли-продажи оборудования между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», между ООО <данные изъяты>» и ООО «ФИО4» ему стало известно в ДД.ММ.ГГГГ году после проведения аудита. Также ему стало известно, что это оборудование поступило на ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>», которое является частью оборудования, принадлежащего ФИО64 Н.А., которое и так находилось на заводе с ДД.ММ.ГГГГ года. Он не присутствовал при подписании указанных договоров сторонами, кто их изготавливал, а также где и кем они заключались, ему неизвестно. Ему известно от ФИО13 №20, что в начале ДД.ММ.ГГГГ года ФИО55 Г.Ю. поручил ему подготовку документов по выходу ТОО «<данные изъяты>» из состава участников ООО «<данные изъяты>» путем перераспределения долей на ФИО64 ФИО32 перераспределения долей был ФИО55 Г.Ю. Из документов подготавливались проекты заявления о выходе из участников, однако, данная сделка предполагалась быть нотариальной, и с учетом того, что она не состоялась, по инициативе ФИО55 Г.Ю., перераспределение долей не произошло. Ему неизвестно о производстве оценки рыночной стоимости ООО «<данные изъяты>», произведенной ООО «<данные изъяты>», не передавал никаких документов в ООО «<данные изъяты>», о произведенной оценке узнал позже от ФИО13 №20 Впоследствии осуществлял подготовку договора залога недвижимого имущества общества ФИО13 №20, исходя из оценочной стоимости, предоставленной ООО «<данные изъяты>». Как объяснил ему ФИО13 №20 данные оценки необходимы были для увеличения стоимости недвижимого имущества, чтобы впоследствии заложить и подогнать под эту стоимость большее количество договоров займа, а также, что это были исключительно указания ФИО55 Г.Ю. <данные изъяты>

После оглашения показаний свидетель ФИО83 М.В. подтвердил их в полном объёме, дополнительно пояснил, что в настоящее время в отношении него ведется процедура банкротства, но пока он ещё не должник. ФИО55 по штатному расписанию является его подчинённым, однако он являлся номинальным руководителем Общества, реальным руководителем и одновременно хозяином общества был ФИО55 Г.Ю., поэтому он не мог не выполнять указания ФИО55. После написания заявления в полицию, ФИО55 его сразу убрал с должности. Касательно передачи ЭЦП ФИО62, он ошибся, сообщил, что передал ЭЦП ФИО13 №5 и ФИО152. Ключи банк-клиент – это ЭЦП, но для банка ключ, с помощью которого можно зайти на счёт. От каждого расчетного счета имелся свой ключ. ФИО62 А.М. давала указания ФИО13 №5 относительно бухгалтерской деятельности: отчеты, приход, расход. Указания на оплату давал ФИО55 Г.Ю., ФИО159 подгонял оценку для завышения стоимости имущества, ему это известно со слов ФИО159, поскольку ФИО55 хотел перекрыть стоимость займов, чтобы было чем расплатиться. В ходе проверки были выявлено хищение денежных средств ФИО64 Н.А., поскольку ООО «<данные изъяты>» должно было вернуть деньги ФИО64 по займам. Касательно того, что в протоколе допроса в качестве свидетеля в ДД.ММ.ГГГГ года он указан в качестве управляющего ООО «<данные изъяты>», предполагает, что следователь пропустил слово «бывший управляющий». Его отстранили от должности управляющего ДД.ММ.ГГГГ года. В этот день он был в ООО «<данные изъяты>», и получил служебную записку от ФИО13 №10 по результатам проведенной служебной проверки, которую провести ФИО13 №10 поручил он, но лично в ней не участвовал. Что касается ФИО2, то ему стало известно, что на его ИП ООО «<данные изъяты>» были выданы займы, но не были возвращены, откуда ему это стало известно, точно не помнит, возможно из служебной записки ФИО13 №10.

Показаниями свидетеля ФИО13 №17, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала в аппаратном, творожном цехах, а также в цехе масла ООО «<данные изъяты>», которое находилось по адресу: <адрес>, за период её работы данная организация неоднократно меняла названия, в настоящее время, с ДД.ММ.ГГГГ года, она трудоустроена в ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» занималось выпуском молочной продукции: молоко, кефир, творог, масло. В её обязанности входило: переработка молока, изготовление творога, ряженки, масла. С ДД.ММ.ГГГГ года она работает в должности мастера. Творожную продукцию ООО «<данные изъяты>» всегда производило, но был период, когда ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>» закупало творог из Республики <адрес>, но ДД.ММ.ГГГГ года перестали перерабатывать творог из <адрес>. О том, что ими ранее, до обозначенной даты, перерабатывался творог из <адрес> свидетельствовали этикетки на упаковках. ДД.ММ.ГГГГ года она запомнила, потому что прекратили размораживать творог. Творог закупался за фасовки. Где он хранился, ей не известно, поскольку она только принимала творог, делала заявку кладовщику ФИО13 №6 ФИО83 М.В. был директором организации, ФИО27 не знает, ФИО55 Г.Ю. также был директором ООО «<данные изъяты>» в одно время с ФИО83, но ФИО55 Г.Ю. был генеральным директором, точное распределение их обязанностей не знает. ФИО62 и ФИО2 ей неизвестны. У неё в подчинении находятся аппаратчики, подсобные работники, грузчики. Аппаратчики занимаются подъемом молока, заливкой творога. Подсобные рабочие изготавливают творог. В ООО «<данные изъяты>» она подчинялась старшему мастеру ФИО157 и технологу ФИО86. В ДД.ММ.ГГГГ году выпускался творог с массовой долей жира 0%, 2%, 5%, 9%. Чтобы из 9% творога произвести творог другой жирности, его надо перемешать с творогом 0%. Учёт объема творога вели ФИО157 и ФИО86. На самом предприятии производился творог с 0% и 9% массовой долей жира, рассыпчатого творога не было. После производства творог передается в цех фасовки, его принимает мастер цеха. Со стороны приемщика подписывал документы мастер, что было дальше с творогом, она не знает. Когда на предприятии меняли оборудование на новое, не помнит, но на сегодняшний день оно обновлено. ФИО13 №6 в настоящее время не работает в ООО «<данные изъяты>». Руководителем данного предприятия с ДД.ММ.ГГГГ года является ФИО86 В.В., она стала начальником после того, как работники перешли на ООО «<данные изъяты>». С какого времени ФИО83 перестал быть директором ООО «<данные изъяты>», не помнит. ФИО13 №10 работал бухгалтером, появился на предприятии в ДД.ММ.ГГГГ году, лично его не знает и не общалась с ним. Фамилия ФИО87 ей неизвестна. На предприятии есть КПП, там находится один работник. Есть ли там учет въезда автомобилей, не знает. Электронный пропуск на предприятии появился раньше ДД.ММ.ГГГГ года в виде простой белой магнитной карты. Его сотрудникам предприятия выдавали на посту охраны. Ей знакома ФИО29, которая является начальником охраны, видела её на посту охраны, но не каждый день. Она работала с системой «<данные изъяты>», это программа позволяет отслеживать молоко, какое количество молока к ним приходит. Она вносила только данные о поступлении молока к ней в цех по её заявке, у других компаний она его не заказывала. Когда появилась система «<данные изъяты>» не помнит, но когда эта система появилась на заводе, то стали её заполнять. Её вызывали на допрос один раз и допрашивал мужчина. Помимо неё на допрос вызывали ФИО13 №11 – другого мастера.

Показаниями допрошенной в судебном заседании, посредством видеоконференцсвязи, свидетеля ФИО13 №14, из которых следует, что ей знакомо ООО «<данные изъяты>». ФИО62 А.М. и ФИО2 ей известны по работе в ООО «ФИО4» она периодически встречалась с ними. ФИО2 редко встречала. Она работала в ООО «ФИО4», которое располагалось в городе <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года в должности ведущего бухгалтера. В её должностные обязанности входило: составление бухгалтерской и налоговой отчетности, текущие операции, начисление процентов по займам. Организация занималась оптовой торговлей молочной продукции. ФИО62 была её начальником, её должность она не знает. Она (ФИО13 №14) делала бухгалтерскую отчетность и показывала ФИО62. Когда её брали на работу, ей сказали, что ФИО62 её начальник, ФИО55 был собственником. ФИО48 была финансовым директором, но в какой организации, не знает. Она и ФИО62 встречались в одном офисе. Взаимодействовала с ней по служебным вопросам по «<данные изъяты>» и лично, ФИО62 приходила в офис её (ФИО13 №14) организации. Она начисляла только проценты по займам. Основные займы были ООО «<данные изъяты>», ООО «ФИО4», ИП «ФИО25» от ФИО64 на ООО «<данные изъяты>», а также мелкие займы, которые она не помнит. ФИО2 ей известен в связи с тем, что она начисляла проценты по займу ИП «ФИО2», ООО «<данные изъяты>» видела в программе. Ей знаком ФИО27 в связи с тем, что, когда ООО «ФИО4» ликвидировали или продали, ДД.ММ.ГГГГ её перевели в ООО «<данные изъяты>», где ФИО27 был директором, ранее он приходил в офис. Также она начисляла проценты по займам ИП «ФИО27». С ДД.ММ.ГГГГ года, когда уволили ФИО154, у неё была ЭЦП от клиент-ФИО84. У ФИО154 была материальная ответственность за все ЭЦП и печати, ключи были только у неё, она не давала их никому в свободное пользование. Она ей (ФИО13 №14) давала печати только для того, чтобы их поставить на актах сверки или накладных. СКБ «<данные изъяты>» - это организация, которая занималась электронным документооборотом. ЭЦП этого контрагента было оформлено на неё, данная подпись была сохранена в компьютере, физической флэшки не было. Практически все указания в работе ей давала ФИО62, без неё она (ФИО13 №14) ничего не делала. ФИО62 передавала свои указания с помощью «<данные изъяты>», о перечислении денежных средств, по всей текущей работе, это было в виде пересланного сообщения от ФИО55. Ей известна ИП «ФИО55 Н.В.», в программе был такой контрагент, не помнит, перечислялось или нет ей что-то по займам. На счет ИП «ФИО25» через день перечислялись суммы в размере <данные изъяты> рублей или в размере <данные изъяты> рублей, это были частые платежи. Она точно знала, что деньги, направленные на счет ИП «ФИО25», фактически перечислялись ФИО55, так как физически карта находилась у него. Какие суммы перечислялись на счет ИП «ФИО55», не помнит. На счет ИП «ФИО27» она не перечисляла денежные средства, этим занималась ФИО154. С ДД.ММ.ГГГГ года на счет ИП «ФИО27 она практически ничего не перечисляла. В ДД.ММ.ГГГГ года она ушла с работы. В ООО «<данные изъяты>» была официально трудоустроена ФИО154. Была часть сотрудников, которая сидела в одном офисе, но была устроена в ООО «<данные изъяты>», другая часть сотрудников в ООО «ФИО4». ФИО154 вела налоговую и бухгалтерскую отчетность в ООО «<данные изъяты>» и начисляла зарплату. Не помнит, велась ли какая-то деятельность ООО «<данные изъяты>». Готовились ли ею документы по поставке оборудования в ООО «<данные изъяты>», не помнит. Ей высылали список оборудования, и ФИО3 сказала сделать на него приход и реализацию в ООО «ФИО4». ФИО23 говорила что-то сделать, значит, скорее всего, по поручению ФИО55, но это её предположение. От кого были эти письма, от ФИО13 №5 или ФИО83, не помнит. От них приходил файл в формате «эксель», в котором указан перечень оборудования, ей сказали сначала сделать приход, затем продажу. Этот файл поступил с коломенской почты <данные изъяты>.ru. Потом по этому списку она общалась с ФИО13 №5 и кем-то еще, задавала им бухгалтерские вопросы, разговаривала ли она с ФИО62 по поводу этого файла, не помнит. Само оборудование она не видела, видела только список. ФИО83 – это управляющий ООО «<данные изъяты>», также являлся ИП. ФИО55 был собственником ООО «<данные изъяты>», он всё решал. Со слов, ФИО13 №5 была главным бухгалтером в ООО «<данные изъяты>». В ДД.ММ.ГГГГ года её допрашивал следователь, к ней приехали домой, всего дома было 3 сотрудников полиции, все мужчины, двоих помнит, одного нет, один из них был ФИО65 с ноутбуком и бумагами. На вопросы отвечала добровольно, рассказывала всё, что помнит. После допроса подписывала документы, но какие именно, точно не помнит. Вместе с сотрудниками полиции была ФИО3, один человек её допрашивал, второй записывал. Они забрали у неё документы ООО «<данные изъяты>», которые находились у неё дома, как ей кажется, там были акты сверок. Больше с работы на тот момент у неё ничего не было. Она хотела отдать их ФИО62, но их забрали сотрудники. О том, что она занималась перечислениями с ДД.ММ.ГГГГ года, об этом сотрудникам говорила много раз. Первый раз, когда они заполнили эти бумаги, дали ей их прочитать. Там было написано, что перечислениями она занималась сразу и попросила их это исправить, так как это было не так. Они исправляли ошибки в протоколе, но в последствии она их уже не читала. Она фиксировала свое внимание на том, что деньги она перечисляла именно с ДД.ММ.ГГГГ года, а с ДД.ММ.ГГГГ года этим занималась ФИО154. Большая часть её показаний была написана правильно. У неё в офисе был сейф, ключи от него были у ФИО13 №4, в нем держали печати и ЭЦП, ФИО23 ей (ФИО13 №14) нужна была печать, то она спрашивала её у ФИО154, та его открывала и давала необходимые печати. ФИО64 ей стал известен в связи с тем, что она начисляла проценты по полученным и выданным им займам, также по займам, которые получало ООО «<данные изъяты>». На данном предприятии она занималась только начислением процентов по займам. ФИО64 перечислял денежные средства в качестве предоставленных займов. Каждый месяц она делала начисления 20% по займам для уплаты их ФИО64. Когда она устроилась на работу, она начисляла ему проценты только в конце квартала. Но проценты, насколько ей известно из программы, ФИО64 не выплачивались. Она делала таблицу – долги по процентам ФИО64, где были указаны сумма основного долга и сумма по процентам по займу. Проценты по займам до неё начисляла ФИО332, она передавала ей таблицу и все данные. ФИО13 №5 иногда начисляла, если она (ФИО13 №14) не успевала. Об инвестировании ФИО64 денежных средств ей неизвестно, из всех он давал займы под самый большой процент. ФИО23 ФИО64 перечислял денежные средства в ООО «<данные изъяты>», то оформлялись договоры займа. Иначе денежные средства не перечислялись. Это контролировала ФИО13 №4. Все договоры она (ФИО13 №14) собирала в папке. Договоры займа были подписаны, там стояла подпись ФИО64 под тем, что он дает денежные средства в займ, договоры были в сканах. Договоры займа пролонгировались, сначала до ДД.ММ.ГГГГ года, затем подготовлены были новые договоры на больший период. Новые договоры займа заключались в зависимости от дат, если договор заканчивался в ДД.ММ.ГГГГ года, то он продлевался до ДД.ММ.ГГГГ года. Если договор заканчивался в ДД.ММ.ГГГГ года, то продление было до ДД.ММ.ГГГГ года. Ей поступали по почте от ФИО154 подписанные ФИО64 отсканированные копии договоров. От кого поступали эти копии ФИО154, точно пояснить не может, предполагает, что от ФИО55, потому что в договоре ФИО55 был указан по доверенности, с указанием номера доверенности. Именно договор займа был подписан всегда ФИО55. Возможно, ФИО55 отправлял его ФИО154, она делала его в «Word», отправляла ФИО55, а тот ФИО333 на подпись. Потом присылали им, поскольку папку по договорам займа собирала она (ФИО13 №14). Этим она прекратила заниматься в ДД.ММ.ГГГГ года, потому что в это время её перевели в ООО «<данные изъяты>», там уже ничего не делала по займам. Куда делись папки с договорами займов после её увольнения, ей неизвестно, они были в офисе ООО «ФИО4». В офисе вышеуказанной организации хранились папки ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Деятельность в ООО «<данные изъяты>» не велась, по этой организации она ничего не делала до того момента, как её туда перевели, потом по следующим займам делала начисления. У них был график платежей, которые формировала ФИО19, которая работала бухгалтером-кассиром по банку в ООО «<данные изъяты>» и находилась непосредственно в <адрес>. Она присылала ей (ФИО13 №14) этот файл, она дополняла строчку с днями зарплаты, вписывала зарплату, налоги, затем пересылала ФИО152. Потом ФИО55 это отдавала, он ставил подписи, либо согласовывал, либо вычеркивал платежи. Если он вычеркнул платеж, то его не будет, если не вычеркнул, значит платеж совершался. По ООО «<данные изъяты>» платежи делала ФИО152, по ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>» платежи делала сначала ФИО154 до ДД.ММ.ГГГГ года, потом она. Механизм был один и тот же, всегда был график. Счёт, которым пользовалось ООО «<данные изъяты>» и куда приходили займы ФИО64, находился в <адрес>, в «<данные изъяты>», предполагает, что ключ ЭЦП к этому расчётному счету был у ФИО152. ЭЦП выпускается в единственном экземпляре. Скан ЭЦП находится на флэшке, если её не будет, то платёж не будет подписан. Для пользования ЭЦП необходим компьютер и для её пользования, как она предполагает, необходим доступ в Интернет. ФИО62 была в офисе «ФИО4» каждый день по 3-4 часа. Сначала приезжала чаще, потом реже. Откуда появилось оборудование и куда поступило, ей неизвестно. Доступа к счетам ФИО2 у неё не было, предполагает, что он сам всё вел. Вела ли его счёт ФИО154, пояснить не может, так как ФИО2 находился где-то в <адрес>. ООО «ФИО4» закупали творог в респ. <адрес>, у них было контактное лицо по имени ФИО334. С ним общались по поводу поставки. Он, насколько она (ФИО13 №14) помнит, согласовывал всё с перевозчиком ФИО335, которая была ИП. Ей (ФИО13 №14) приходили только накладные из ООО «<данные изъяты>». Из Беларуси был поставщик «<данные изъяты>», были и другие поставщики, но их не помнит. Она звонила ИП «ФИО144» через мессенджер «<данные изъяты>». У неё (ФИО13 №14) было к ней пару вопросов, чтобы та выслала отсканированные акты. Один раз уточняла, когда в точности выехал творог, чтобы узнать дату. ООО «ФИО4» поставлял творог ООО «<данные изъяты>», он приезжал напрямую в <адрес>, но по документам шел, например, через «<данные изъяты>», потом в ООО «ФИО4», потом в ООО «<данные изъяты>». Фактически творог приезжал напрямую на склады ООО «<данные изъяты>», в товарно-транспортных накладных это было видно. По документам по творогу она общалась с ФИО339, ФИО340, с ФИО341 ФИО336. Когда она не могла узнать точную дату поставки творога, ФИО86 могла ей этот точно сказать, когда была разница во времени. В ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах ООО «ФИО4» осуществляла поставки творога. Помимо поставок творога между ООО «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор аренды, предполагает, что склада в <адрес>, находящегося по адресу: <адрес>. Она уточняла факт прихода творога в ООО «<данные изъяты>» у ФИО152, ФИО86, была ещё ФИО337, её фамилию не помнит, перед тем, как оформлять отгрузочные документы. Также были отгрузки и поставки творога с организацией «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ года – ДД.ММ.ГГГГ года. Система «<данные изъяты>» позволяла отследить полностью путь молочной продукции, там всё чётко прописывалось. Они писали время выработки для контроля качества, они не могли сделать отгрузку без отображения сведений в системе «<данные изъяты>», они заполняли эти данные, водитель без этого не мог выехать. Заполнением данных в эту систему занималась ФИО154. В ДД.ММ.ГГГГ года она предоставляла адвокату ФИО129 для осмотра свой телефон и переписку с контактами в мессенджере «<данные изъяты>», там находились такие контакты, как «ФИО347 из <адрес>», «ФИО342», «ФИО24 <данные изъяты>», так была записана ФИО86, были осмотрены переписки с ФИО19, а также переписка группы «Платежи творог РБ и РФ», в которой состояли ФИО55 Г.Ю., ФИО344, ФИО86, «ФИО348 из <адрес>». Ею велась переписка со ФИО86 В.В. по поводу поставок творога в ДД.ММ.ГГГГ года, чтобы узнать точную дату его получения. С «ФИО343 из <адрес>» она переписывалась в связи с поставками творога из <адрес> в ООО «ФИО4», он общался от имени ООО «ФИО4», предполагает, что у него была доверенность от данной организации. ДД.ММ.ГГГГ она просила у ФИО351 прислать копию паспорта сделки по договору, так как без него банк не совершает платеж. ДД.ММ.ГГГГ она уточняла у ФИО349, какой именно поставлялся творог, охлажденный или замороженный. Возможно в бухгалтерской программе было написано, что творог замороженный, а на самом деле был охлажденным, ФИО346, видимо, позвонил ей и всё прояснил. Больше такого вопроса не возникало, там был творог 0% и 9%, он был незамороженным, и она запуталась. ФИО350 это хорошо знал, потому что непосредственно организовывал доставку творога. ИП «ФИО345» выставлял акты за свои агентские услуги по организации поставок каждый месяц на какую-то сумму. Когда она пришла работать, то смотрела каких актов не хватает, она запросила сверку и по ней собирала все акты. Она хотела, чтобы были все бухгалтерские документы. ДД.ММ.ГГГГ она спросила, кто привёз творог и узнала, что у них практически всегда был один перевозчик – ФИО356. В ТТН не было прописано имя, поэтому она спросила про это. ФИО352 ей ответил, что это была ФИО357. От ДД.ММ.ГГГГ в переписке шла речь о возврате залога от <адрес>, так как когда творог закупали в <адрес>, они должны были сами платить НДС. Затем в <адрес> или <адрес> они должны направлять подтверждение уплаты налога. НДС от <данные изъяты> рублей составлял 10%, то есть необходимо было заплатить <данные изъяты> рублей. На такие суммы у них были накладные. ДД.ММ.ГГГГ шла речь о поставке творога, который был не оплачен, ФИО355 говорил, что нужно срочно оплатить творог, иначе его не отгрузят. Она говорила ФИО358, чтобы в таких ситуациях сразу писал ФИО55, потому что он решал вопросы по платежам, от неё ничего не зависело. ДД.ММ.ГГГГ обсуждались вопросы касательно новых поставщиков «<данные изъяты>» и «<данные изъяты> завод». Ей звонил ФИО359, который объяснил, что ФИО55 что-то придумывает, пока они пытаются заранее собрать документы. Данные поставщики, как она думает, направляли продукцию напрямую в ООО «<данные изъяты>». ФИО23 документы были выписаны на ООО «ФИО4», но их не высылали, она требовала, чтобы ей их направили, иначе она не могла увидеть, что творог пришел. Предполагает, что в ДД.ММ.ГГГГ года были поставки белорусского творога. В переписке с ФИО353 от ДД.ММ.ГГГГ обсуждалась отгрузка из <адрес> склада, но по документам из ООО «ФИО4», ФИО361 её попросила оформить договор об ответственном хранении, чтобы было объяснение, почему творог находится на <адрес> складе. ФИО354 это нужно было для реализации продукции для «<данные изъяты>». Сокращение ОМК – это <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ с ФИО360 обсуждалась поставка продукции в АО «<данные изъяты>», видимо потерялась заявка. ДД.ММ.ГГГГ обсуждалось направление оригиналов документов от организации «<данные изъяты>», так как «ФИО4» официально продавало «<данные изъяты>» продукцию, однако она поставлялась из ООО «<данные изъяты>». Она (ФИО13 №14) требовала направление оригиналов от ФИО364, так как те находились в ООО «<данные изъяты>». Ей обещали прислать эти документы. ДД.ММ.ГГГГ также обсуждалось направление оригиналов документов в ООО «ФИО4» по уже реализованной продукции. ДД.ММ.ГГГГ она уточняла, кому продать творог, так как он скоропортящийся, ФИО366 ей отвечала на её вопросы. ДД.ММ.ГГГГ стоял вопрос о том, куда отгружать полученный творог ООО «ФИО4». Также речь шла о поставках творога на ООО «ФИО4» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, так как творог необходимо сразу реализовать либо на ООО «<данные изъяты>», либо куда-то ещё. ДД.ММ.ГГГГ она пыталась свериться с «<данные изъяты> <данные изъяты>», ФИО362 попросила у неё ведомость по взаиморасчётам, на что она (ФИО13 №14) предложила скинуть акт сверки, в котором отражается реализация, которая вынесла из «ФИО4» на <данные изъяты>, и оплаты, которые пришли от «<данные изъяты>». ФИО363 было важно увидеть, сколько <данные изъяты> перечислило, ей было важно, чтобы они прописали весь товар, который она выписала к реализации, они их реально у себя провели. ДД.ММ.ГГГГ была ошибка в документе продажи, по которому они купили творог из «<данные изъяты>», который потом переделали. ДД.ММ.ГГГГ пришли деньги от <данные изъяты> за творог, который был продан. Первичная документация заносится в программу «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Первичная документация хранится 5 лет. ДД.ММ.ГГГГ она спрашивала про оригиналы документов у ФИО122 неё стояла задача собрать оригиналы всех документов, но они так и не были найдены, полагает, что в <адрес> их потеряли. Это были документы по поставке творога на склад в <адрес>. ФИО365 из <адрес> предупреждал, что заранее надо оплатить поставки у <адрес> <данные изъяты> рублей и у «<данные изъяты> №» <данные изъяты> рублей, чтобы было из чего делать продукцию в ДД.ММ.ГГГГ года. «<данные изъяты>» - это ФИО46 поставщик. Когда ФИО55 писал «плати», значит он подтвердил, что нужно перечислять денежные средства.

Показаниями свидетеля ФИО13 №14, данными ею при производстве предварительного следствия в качестве свидетеля и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что она имеет высшее экономическое образование, также занимается бухгалтерским учетом. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года она разместила объявление на одном из сайтов сети Интернет об оказании ею бухгалтерских услуг, а также указала свой номер телефона. По объявлению ей позвонила девушка, которая представилась ФИО3, тел. №, которая ей сказала, что ей (ФИО62 А.) необходимо вести бухгалтерский учет ряда компаний. ДД.ММ.ГГГГ она встретилась в <адрес> с ФИО3, в разговоре та пояснила, что ей необходимо будет вести бухгалтерский учет ряда компаний, сдавать по ним бухгалтерскую и налоговую отчетность, заниматься перечислением денежных средств по расчетным счетам компаний, её рабочим местом будет офис, расположенный в «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. В процессе работы она будет находиться в непосредственном подчинении у ФИО3. Её заработная плата составляла <данные изъяты> рублей, а трудоустроена она будет в компании ООО «ФИО4» на должность ведущего бухгалтера. Она согласилась с предложением ФИО62 А. На момент её трудоустройства руководителем ООО «ФИО4» являлся ФИО25, но он данной компанией не руководил, а её фактическим руководителем являлся ФИО14, а ФИО62 А. находилась в его непосредственном подчинении и выполняла все его указания. Приступив к работе она вела бухгалтерский учет следующих компаний ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>», с ДД.ММ.ГГГГ года ей приходилось проводить банковские операции компаниям ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ИП ФИО25, ИП ФИО2, ИП ФИО55 Н.В., ИП ФИО27 Указанными компаниями и ИП фактически руководил ФИО55 Г.Ю. и по сути являлся их собственником, без его ведома никаких решений в деятельности ООО и ИП не принималось. Коммерческая деятельность указанных компаний и ИП входила в сферу торговли молочными продуктами. По данным компаниям и ИП в офисе имелись ключи ЭЦП от программы «ФИО84 Клиент» и СКБ «<данные изъяты>» (ТКС), а также печати данных ООО и ИП. В ООО «ФИО9» числилось 5 человек, в ООО «<данные изъяты>» 4 человека, в ООО «<данные изъяты>» 1 человек. Все перечисления денежных средств (платежи) по расчетным счетам данных компаний она проводила по указанию ФИО62 А.М., которая ей сообщала кому перечислять денежные средства и в какой сумме, а она сообщала о поступлении денежных средств на счета вышеуказанных компаний и ИП. По поводу перечислений денежных средств с ней связывалась ФИО19 из ООО «<данные изъяты>». Кроме неё экономистом в ООО «<данные изъяты>» работала ФИО13 №4. По поводу поступления и расходования денежных средств в виде займов пояснила, что ей известно, что займы поступали со счета инвестора по фамилии ФИО64 на счет ООО «<данные изъяты>», поступившие заемные денежные средства перечислялись на счет ООО «<данные изъяты>», также в процессе работы со счета ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства в виде займов на счета ООО «ФИО4», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО25, ИП ФИО2, ИП ФИО55 Н.В., ИП ФИО27 По указанию ФИО62 А. данные денежные средства с ДД.ММ.ГГГГ г. она со счетов указанных ООО переводила на счета ИП ФИО25, ИП ФИО2, ИП ФИО55 Н.В., ИП ФИО27, а в дальнейшем со счетов ИП денежные средства ей переводились на счета дебетовых карт ФИО25, ФИО2, ФИО55 Н.В., ФИО27 Насколько ей известно, что дебетовая карта ФИО25 от ООО находилась у ФИО55 Г.Ю. Суммы поступивших заемных денежных средств «<данные изъяты>» и даты их поступления она в настоящее время не помнит. Перечисления заемных денежных средств, поступивших от ООО «<данные изъяты>», также было на счет ООО «<данные изъяты>», директором которого была ФИО55 Н.В., которые были перечислены в счет погашения имевшегося ФИО59 у ФИО55 Н.В. в размере порядка <данные изъяты> рублей. Также в процессе работы по указанию ФИО62 А. она подготовила документы от ООО «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>», касающиеся поставки оборудования в адрес ООО «<данные изъяты>», данные документы она направила по электронной почте бухгалтерам ООО «<данные изъяты>». В счет чего осуществлялась поставка данного оборудования, была ли по нему оплата или имел место взаимозачет между компаниями, она в настоящее время не помнит. Доступа к её электронной почте у неё в настоящее время не имеется. В настоящее время она в ООО «ФИО4» не работает, в ДД.ММ.ГГГГ г. ввиду эпидемии, связанной с «ковидом», компания съехала с офиса, расположенного в «<данные изъяты>» и она какое-то время работала дома по адресу регистрации на удаленном доступе, после чего в ДД.ММ.ГГГГ года, компания сняла офис в бизнес центре «<данные изъяты>» <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ г. она перевелась работать в ООО «<данные изъяты>» на должность ведущего бухгалтера, ввиду продажи ФИО55 Г.Ю. компании ООО «ФИО4». Руководителем ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО27. В ДД.ММ.ГГГГ года она ушла в декретный отпуск. В настоящее время она числится в компании ООО «<данные изъяты>», но данная компания деятельность не ведет и находится в стадии ликвидации. (<данные изъяты>)

После оглашения показания ФИО13 №14 их не подтвердила, пояснила, что не говорила слова «инвестор». В бухгалтерской программе есть «дебитор» и «кредитор». Дебитору полагались проценты к получению, кредитору – к уплате. Она не заметила этого слова, когда подписывала протокол. В протоколе неверно указано: она не занималась платежами вначале, когда её брали на работу, она занималась отчетностью. В протоколе было указано, что ФИО154 вела банковские операции. Она (ФИО13 №14) вела банковские операции с ДД.ММ.ГГГГ года, об этом говорила им неоднократно. Она в ДД.ММ.ГГГГ году только бухгалтерской и налоговой отчетностью занималась. У неё не было доступа к ФИО84, все было закрыто в сейфе. Доступ был у ФИО13 №4 У неё не было тогда доступа к ФИО84. Ей сказали, что допрос займет не более 20 минут, но её допрос длился больше 3-х часов, она была после тяжелой болезни и без сил, плохо себя чувствовала, но об этом в протоколе допроса не сделала пометку, потому торопилась домой к ребенку. Они сначала были в квартире, потом ушли из неё. Она была не рядом с ребенком, с ним сидел муж. Он даже не знал, почему она ушли и почему её не было <адрес> часа. Она сильно нервничала. Её допрос проводился в кафе, расположенном недалеко от дома. Адрес её жилого помещения: <адрес>, там допрос не проводился, сначала что-то обыскали, потом ушли из квартиры в кафе «<данные изъяты>», которое находится по адресу: <адрес>. В вышеуказанной квартире она проживает примерно 3 года. Она читала протокол допроса и просила внести в него изменения, они что-то исправили, но не всё. Она не сделала об этом запись в протоколе, потому что не знала, как это делается, ей никто этого не объяснил. Ей сказали, что потом ещё будет суд, и там всё исправят, она не поняла, что так делать нельзя. У неё не было ЭЦП по ИП «ФИО2», по ИП «ФИО2» она только проценты по займам начисляла. Почему в протоколе её допроса место работы указано бухгалтер ООО «ФИО9» до ДД.ММ.ГГГГ года, не знает, она закончили работать в ООО «ФИО4» в ДД.ММ.ГГГГ года.

Показаниями свидетеля ФИО13 №12, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что она работает генеральным директором ООО «<данные изъяты>». Ей стали знакомы ФИО62 и ФИО2 в рамках проекта, который они осуществляли для ООО «<данные изъяты>». Их представили как сотрудников предприятия, помогающих бизнесу. ФИО2 не являлся сотрудником предприятия, он был ИП, оказывающим услуги по рознице и по выставке продукции предприятия. ФИО55 Г.Ю. был одним из владельцев ООО «<данные изъяты>», входил в Наблюдательный совет предприятия ООО «<данные изъяты>», также он был заказчиком их контракта. ФИО55 ей знаком с ДД.ММ.ГГГГ года, с того момента, как он обратился к ней по данному делу. ДД.ММ.ГГГГ у них был подписан договор об оказании консультационных услуг. Данный проект заключался в том, что в ДД.ММ.ГГГГ года к ним обратились ФИО55 и ФИО21, в связи с тем, что у них возник конфликт с семьей ФИО64, которые были инвесторами данного предприятия ООО «<данные изъяты> <данные изъяты>», в частности, с ФИО6 - депутатом ФИО367, который являлся основным инвестором в данном проекте. По информации, предоставленной ФИО55, сын ФИО64 - ФИО56 заключил договор займа номинально. У них возник корпоративный конфликт на почве претензий, которые ФИО55 не мог понять. ФИО55 запретили вход на предприятие с отстранением от управления части его сотрудников данного предприятия. Ему нужна была помощь по защите предприятия в части отчуждения имущества. Их задача заключалась в защите предприятия от отчуждения имущества, перечислением денежных средств с расчетных счетов компании или причинению вреда предприятию до момента урегулирования его взаимоотношений с инвестором и восстановления управления предприятием. Оплата по данному контракту на текущий момент им не погашена. Оплата была согласована в рамках безналичной оплаты на расчетный счет предприятия, но оплата не поступила. Они просудили 3 инстанции по взысканию данного долга. У них три положительных решения суда, которые признали выполнение их работ по данному контракту. В контракте прописаны все меры, которые они осуществляли. Она общалась по телефону с ФИО55 в формате переписки, а также в формате почтовой переписки. В ноябре ДД.ММ.ГГГГ года она с ФИО55 встречались в <адрес>, куда она прилетела для обсуждения работы по контракту, так как они на тот момент не получили оплату. После этой встречи было расторжение контракта. Это была её единственная встреча с ФИО55. С ФИО3 один раз они общались по телефону, когда им ее представили, как руководителя финансового блока, который мог помочь им в восстановлении первичной документации и объяснении проводок по базе «<данные изъяты>». В момент препятствия доступа к предприятию учредителей и их топ-менеджеров в нем была удалена и уничтожена вся первичная документация. Доступ к первичной документации был отрезан. С ФИО48 у них был один контакт по телефону, когда они обсуждали формат взаимодействия, она предложила ей возможность размещения у них в офисе, но ФИО48 не стала с ними коммуницировать, по каким причинам, ей неизвестно. На момент заключения контракта ФИО55 находился в <адрес> с точки зрения безопасности его жизни, потому что ему поступали угрозы от его инвестора, ему присылали ссылки на <адрес> с неизвестного номера телефона, поэтому он переживал за свою жизнь и находился в <адрес>. С ФИО2 они восстанавливали первичную документацию. Проверка его деятельности показала, что розница работала в регионе, выставочная деятельность велась открыто и очень успешно. Вопросов к ФИО2 у них не было. ФИО21 – учредитель ООО «<данные изъяты>», в ДД.ММ.ГГГГ года она уехала в <адрес> на лечение. ФИО368 знает условно, видела проводки в программе «<данные изъяты>», но документацию по данному контрагенту восстановить не удалось, он с ними не контактировал. ЭЦП были у ФИО369 – генерального директора ООО «<данные изъяты>». Позже они были восстановлены для нового директора, который был выбран Наблюдательным советом ООО «<данные изъяты>». У них есть протокол наблюдательного совета. Она может приложить его к материалам дела, как доказательство того, что ФИО27 был отстранен от должности ДД.ММ.ГГГГ, и была выбрана ФИО13 №18 ФИО13 №1 – это директор по работе с крупными сетями, с ритейлером, занимался коммуникацией с <адрес>. ФИО55 говорил, что это направление согласовывалось с ФИО64. Они не смогли восстановить документы и подтвердить факт поставки творога. Документы есть, но они не бьются. Контракты с <адрес> предоставляла семья ФИО64. В ООО «<данные изъяты>» была система «<данные изъяты>», она осталась в управлении сотрудников, которые были на предприятии, у них не было доступа к данной системе. В рамках их контракта не имело большой важности, где находится ключ-пароль от системы «<данные изъяты>», потому что основное чем они занимались, это препятствие отчуждению имущества с предприятия, которое пытались осуществить ФИО370, ФИО371, а также они занимались препятствием списания денежных средств с расчетных счетов предприятия в «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» без наличия доверенности на данные операции. Поэтому у них в основном были взаимодействия с налоговой инспекцией, банками, Росреестром. Они писали заявления, готовили жалобы для ФИО27 в ФСБ, Росреестр, следственный комитет и прокуратуру. Со ФИО27 у них были встречи, когда он приехал к ним в офис для подписания контракта. Встречи прекратились после его ареста. После расторжения контракта они ни с кем не взаимодействовали, не было смысла, они расторгли соглашение и до сих пор не получили оплату за свою работу. ДД.ММ.ГГГГ был расторгнут контракт от ДД.ММ.ГГГГ. На текущий момент по их анализу из общедоступных источников после выхода из проекта осуществилось то, чему они препятствовали: на предприятии четыре человека, обороты переведены из ООО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», куда были переведены большинство сотрудников предприятия и контрактная база, ООО «<данные изъяты>» выпускает аналогичную продукцию, которую выпускало ООО «<данные изъяты>». Факт совершения, которому они препятствовали, осуществлён. Доступ на территорию завода был заблокирован. Никого не пускали на завод, в том числе по легитимным документам директоров. ФИО158 за 3 дня успела только познакомиться с документами, материалами по делу об её отстранении. ФИО27, до его заключения под стражу, на территорию завода не смог попасть, в связи с чем были написаны жалобы в ФСБ и правоохранительные органы, прокуратуру, потому что они препятствовали его проходу на завод, несмотря на то, что по всем общедоступным источникам он был легитимным директором. Сомнений в легитимности ФИО27 у них не было на тот момент, потому что они могли опираться только на протокол Наблюдательного совета и на данные, которые есть в едином государственном реестре. Им передавалась только копия Устава Общества, чтобы они могли подтвердить полномочия и сверить владельцев бизнеса. Они могут подготовить выгрузку из базы <данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год дебетовых операций с лицевого счета. У неё вызывают вопросы, что после того, как основное управление было отрезано от предприятия, расходы предприятия были увеличены на 400% согласно аудиторскому отчету, который в случае необходимости она может представить суду. Что касается поставок творога, не бились названия предприятий, которые были в ГТД (таможенной декларации) и предприятия, которые отображались в программе «<данные изъяты>», была полная рассогласованность поставок. Был один поставщик, ГТД было на другого поставщика, что говорила о фиктивности таможенных документов. Данный факт нужно проверять более детально специально обученным органам. Расшифровку данных они не смогли получить. Они смогли получить только ответ о том, что все данные вопросы были согласованы устно. Ключи от ФИО84-клиент находились у генерального директора по управлению ООО «<данные изъяты>» ФИО27, потом на короткий период они помогали восстановить ключи для ФИО84-клиент, три дня они были у ФИО158, после чего были удалены и уничтожены физически во избежание махинаций, потому что передавать их было некому. Выгрузку из программы «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» им предоставил провайдер, который обслуживал данную программу «<данные изъяты>», он дал доступ им к базе по распоряжению учредителя – генерального директора. Копия базы «<данные изъяты>» им поступила в полном объеме. Они заметили в базе «<данные изъяты>», что задним числом ФИО13 №10 были внесены изменения проводок. Это подтверждается тем, что в базе «<данные изъяты>» это все фиксируется, в ней указано: кто, когда и за чьей подписью вносил изменения. В ней указаны: фамилия того, кто вносит изменения, дата внесения изменения. Это все сохраняется на протяжении всего периода, подделать это невозможно. У них это также вызывает вопрос в правомерности данных изменений в базе. Эти изменения касались отчуждения имущества предприятия ООО «<данные изъяты>» до момента просуживания долга со стороны инвестора, соответственно, до момента официального признания этого долга. На тот период не было никакой официальной работы, и данные займы не были просужены. ФИО13 №10 не имел право это делать. Расшифровку данных проводок не смогли получить. Изменений по творогу ФИО13 №10 не вносил. У неё с собой есть копии договоров инвестиционных займов. Оригиналов у них не было, они работали с копиями. В данных контрактах нет целевого использования денежных средств. Проводки ФИО13 №10 осуществляли отчуждение имущества ООО «<данные изъяты>» по данным контрактам, сроки по которым еще не истекли и, насколько ей известно, часть из них находилась в согласовании пролонгации. ФИО13 №21 она рекомендовала ФИО55 как маркетолога. ФИО55 не понимал, удастся ли ему спасти предприятие в России и у него возникла идея развивать предприятие на международном рынке, находясь в <адрес>. Он делал маркетинговые исследования других зарубежных рынков и анализировал, насколько сайт адаптирован под данные рынки, потому что контроль сайта он успел сохранить. Также были осуществлены попытки банкротства ООО «<данные изъяты>» одним из кредиторов ООО «<данные изъяты>», перед которым был долг у предприятия. Они писали отзыв на данное заявление. Потом данный кредитор забрал свое заявление. Обращался ли ФИО27 с таким заявлением, ей неизвестно. Учредителями ООО «<данные изъяты>» являются ООО «<данные изъяты>» и ФИО55 ФИО34 является ООО «<данные изъяты> Большая часть данной компании принадлежала ФИО55, меньшая часть – гражданской жене депутата Государственной ФИО28. К выводу о том, что есть признаки фальсификации таможенных деклараций и, что творог фактически не поставлялся, они пришли в связи с тем, что они исследовали данные в базе «<данные изъяты>» и ряд таможенных деклараций, которые у них были в доступе на тот момент. Проводка в базе <данные изъяты>» не соответствовала той таможенной декларации, которая была на бумаге. Названия компаний не соответствовали, соответствовал только объем творога. Чаще всего это фиктивные незаконные схемы. ФИО13 №10 она встречалась на судах в рамках взыскания их долга. ФИО13 №10 был поставлен в ООО «<данные изъяты>» ФИО6 как его сотрудник, с которым он работает много лет. Ей известно, что <адрес> входит в Таможенный союз и таможенные декларации не требуются ФИО12 поставке и ввозе молочной продукции, однако таможенные декларации они брали, это необязательная норма. Они заметили разночтение в объеме поставок на <данные изъяты> рублей и в контрагентах, которые не соответствовали данным, внесенным в «<данные изъяты>». Они запрашивали частичную документацию в ООО «<данные изъяты>» по почте в адрес данного предприятия на имя юридического лица. На момент, когда было отстранено руководство ООО «<данные изъяты>» от управления, расходы были увеличены на 400% согласно аудиторскому заключению. Аудит проводился по запросу ООО «<данные изъяты>» и их партнерами с лицензией. Восстановлением документации по <адрес> занимался ФИО150, потому что это была его зона ответственности, со слов ФИО55. ФИО55 не хотел, чтобы они углублялись в вопрос с бухгалтерией по <адрес>, он очень сильно переживал по данному вопросу. Её компания этим не занималась. Они могли ориентироваться только на те данные, которые им предоставили. Им привезли несколько коробок с первичной документацией, которые у них сохранились в <адрес> и базу «<данные изъяты>». Далее, при расторжении контракта эти коробки были переданы новому адвокату ФИО55. Попытки пролонгации договоров займа была предпринята по тем контрактам, которые уже истекали, но в тот момент у ФИО55 и ФИО6 начался конфликт. Насколько она понимает, пролонгация подвисла в воздухе, ФИО55 убежал в <адрес>, ФИО64 А.Н, стал управлять предприятием. ФИО64 А.Н. и ФИО55 Г.Ю. связывала 10-летняя дружба, в связи с чем проект ООО «<данные изъяты>» родился за счет их многолетней дружбы, но их договоренности ей неизвестны. Они никогда не общались с ФИО64 А.Н. ФИО55 не мог понять претензий ФИО64 А.Н., на тот момент предприятие росло по выручке и оборотам до момента, пока они не вышли из проекта. На текущий момент предприятие ООО «<данные изъяты>» практические нулевое. По факту предприятие разрушено, средства отчуждены, обороты переведены на ООО «<данные изъяты>» и сотрудники также перешли туда в полном составе. С ФИО62 она взаимодействовала в самом начале проекта. Как только они вошли в проект, им нужно было понять состав компании, кто за что отвечал. Не было практически ни одного первичного документа по взаимодействию предприятия с контрагентами. Им нужно было восстанавливать первичную документацию, чем они и занимались. Они связывались с контрагентами, восстанавливали документы. В этот момент ФИО55 им передал контактные данные ФИО62 и пояснил, что ФИО62 – финансовый контролер бухгалтерии, который может восстановить документацию. ФИО3 не принимала решение по выбору контрагента, это не входило в её должностные обязанности. Все контрагенты выбирались ФИО55 и, по его словам, согласовывались, с ФИО64. Потом в компанию был введен ФИО13 №10 для того, чтобы дополнительно контролировать деятельность предприятия со стороны ФИО6. ФИО62 отказалась от контакта с ними. ФИО55 предполагал, что на сотрудников предприятия будет оказываться давление в связи с корпоративным конфликтом. В настоящее время предприятием висит в воздухе, управляющего у него нет. Лично ей ФИО13 №7 не знакома, она (ФИО13 №12) видела её в составе учредителей ряда предприятий. Она (ФИО13 №7) не попала в поле зрения её деятельности. Дело достаточно обширное, фамилий в нем много, возможно, она фигурирует в каких-то договорах займа. ФИО83 ей известен в связи с тем, что он был управляющим ООО «<данные изъяты>» до ФИО27, но был номинальным управляющим. ООО «<данные изъяты>» косвенно была подконтрольна семье ФИО64, до момента просуживания контрактов на неё пытались перерегистрировать имущество предприятия.

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, данными ею в судебном заседании, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работала в ООО «<данные изъяты>», сначала бухгалтером, потом её сократили с должности бухгалтера, и она перешла в кладовщики. Кладовщиком работала около 3-х лет. В ООО «<данные изъяты>» она работала до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «<данные изъяты>» находилось по адресу: <адрес>, там находятся помещения по производству и офисы. Предприятие занималось изготовлением и переработкой молочной продукции. Склады готовой продукции располагаются на территории завода. Когда она работала в должности кладовщика, её рабочее место располагалось на территории завода в отдельном кабинете. В её должностные обязанности входило: прием товара, отпуск товара в цеха, во все подразделения, которые находились у них на предприятии, также у неё получали запчасти и все необходимое для производства. Прием товара осуществлялся следующим образом: приезжал машина с товаром с организации, который заказывали, например, творог или сахар, ей давали накладную, она проверяла, чтобы все соответствовало, если был творог, то вызывала лабораторию, которые проверяли качество творога. Если всё соответствовало всем данным, то она принимала творог. Свою подпись она обязательно ставила на накладной, а также печать. Один экземпляр передавался водителю, который привозил товар, другой экземпляр оставался у неё. На следующий день она передавала эти документы для отчета в бухгалтерию. Творог на предприятии и закупался, и производился. Творог закупали по необходимости, как назывались организации, где приобретался творог, не помнит, предполагает, что закупался в России, но точно не помни, поскольку давно не работает. Если количество товара, который приходил, принимался, его вес совпадал, тогда она передавали данные. Если были какие-то нарекания при приемке творога со стороны лаборатории или не совпадал вес творога, то этот вопрос решался на уровне руководителей. Если что-то не совпадало, она его не принимала. Она принимала товар строго по накладной. Ей поступали заявки на выдачу сырья, мастер приносил ей накладную, заявку, всё было подписано. Она на основании этой заявки отпускала товар со склада. По этой заявке она набивала в компьютере накладную, чтобы передать в бухгалтерию и подписывала её. Чтобы передать сырье в цех приезжали грузчики, она отпускала товар на основании заявки, мастер приходил и смотрел, что она отпускает. Его забирали и увозили. Затем мастер подписывал её накладную, которую она отдавала и увозили сырье в цех, в который берут товар. Остатки товара оставались на складе. Если ей привезли 5 тонн творога, а забрали 2 тонны, значит 3 тонны оставалось у неё. Творог хранился в рефрижераторе, всего их было 3 штуки. В рефрижераторах помещалось около 40 тонн. Творог не оставался на остатке. Если ей передавали творог, значит он был привезённый. То, что было произведено в ООО «<данные изъяты>» к ней на склад не поступало. Для этого был другой склад. Творог привозили примерно раз в месяц. Обычно он привозился в объёме 20 тонн. Прекращался ли к ней завоз творога, она не помнит. Его привозили на одной большой машине. От ООО «ФИО4» поступал творог ей по накладной. Творог поступал только от данной организации. ФИО55 Г.Ю. – её руководитель, в какой период работал, не знает, почти с ним не общалась. Он руководил ООО «<данные изъяты>». ФИО83 М.В., как она думает, был главным инженером на предприятии. По документам знакома ФИО62 А.М., лично её не видела, слышала её фамилию, когда кто-то приходил из бухгалтерии. Творог всегда производился в ООО «<данные изъяты>», увеличивался ли объём произведенного творога, сказать не может. Уволиться она решила сама, так как была пандемия, заработная плата была небольшой, её никто не принуждал. Заявление об увольнении она отдала секретарю ФИО55, кому впоследствии секретарь передала заявление, она не знает. На чьё имя она писала заявление об увольнении, не помнит. Секретаря звали ФИО372 или ФИО373. В трудовой книжке есть сведения, подтверждающие дату увольнения. После увольнения документы она передала новому кладовщику, ФИО которого не помнит. Её допрашивали на следствии, когда она уже уволилась. На момент её работы ФИО86 В.В. была заведующей производства. ФИО86 спрашивала об остатках на складе, она (ФИО13 №6) давала ей сведения по остаткам на складе, чтобы та могла сделать заказ. Товарные накладные о передвижении со склада в цех она передавала бухгалтеру ФИО374, если она не ошибается. Эти документы должны храниться на предприятии, насколько она помнит, 5 лет. После увольнения она не была на предприятии. ФИО13 №10 ей неизвестен. ФИО64 ей неизвестен, но слышала от старых работников, с которыми она иногда встречается, что он якобы сейчас работает. Когда она работала на предприятии, то не слышала о нём. Творог привозили в коробках. На предприятии был КПП, всего два, один для рабочих, другой для машин. Учет входящих и исходящих должен был вестись. Её отмечали, когда она заходила на предприятие. Машины, которые привозили творог, останавливали при въезде на территории проходной. У водителя при себе было качественное удостоверение (сертификат на продукцию), накладная. В накладной указывался номер машины, фамилия водителя, она это тоже сверяла. Ещё значимой информацией в накладной был вес продукции. Она её взвешивала, не все 20 тонн, выборочно брала и проверяла. Когда подписывала накладные, то ставила расшифровку подписи. Из мастеров, которые делали ей заявки, помнит ФИО13 №11. Иногда заявку делала старший мастер, не помнит, как её зовут. Факты хищения творога со складов или цехов ей неизвестны, как и случаев его порчи. Творог от ООО «ФИО4» поступал регулярно до её увольнения. Она отгружала творог только в цех. На предприятии были творожный, аппаратный, кисломолочный цеха. О том, когда творог поступал на предприятие, её предупреждали из бухгалтерии. ФИО13 №17 была мастером, она также получала у неё творог по заявкам. В ООО «<данные изъяты>» был один склад, в который привозят что-то извне. Кроме неё и водителя творог принимают грузчики, от ООО «<данные изъяты>» приходит лаборатория и мастер может подойти посмотреть из любопытства. Пояснила, что творог 25 % жирности на предприятие не поступал. Мимо склада творог в цех поступать не мог. Со склада творог поступал на производство. Если творог приходил на склад, охлажденный, значит такой он и отправлялся на производство. Если творог приходил на склад замороженным, значит на производство он отправлялся замороженным. ФИО29 была начальником охраны. Она могла прийти и проверить, на проходной обычно находились её подчиненные, иногда она сидела на КПП вместе с охранником. Камеры видеонаблюдения на территории предприятия имеются. Возможно на проходной можно посмотреть камеры видеонаблюдения. ФИО87 была на КПП практически каждый день, она могла приходить в течение рабочего дня. Её допрашивал мужчина в кабинете на предприятии, когда она уже уволилась, её туда пригласили. Протокол писался от руки, она его читала. В чьем кабинете её допрашивали, не знает. Пояснила, что по месту её жительства её не допрашивали, так как она никого к себе не пускает, поскольку боится.

Показаниями свидетеля ФИО13 №6, данными ею при производстве предварительного следствия в качестве свидетеля и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, в связи с наличием существенных противоречий, из которых усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ года и по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «<данные изъяты>» ИНН № (далее по тексту общество), расположенное по адресу: <адрес>, в должности кладовщика. По указанному адресу располагается административное здание, в котором расположены рабочие места руководства, бухгалтерии, отдела кадров общества, также по указанному адресу располагается завод общества по производству и переработке молока, склад готовой продукции и 3 металлических холодильных рефрижератора, которые также используются в качестве склада для молочной продукции, в основном только творога. В её должностные обязанности входило прием товара сырья от поставщиков (творог, сухое молоко, масло, варенье «фян»), выдача товара по заявкам на производство. При поступлении товара от поставщиков, она сверяла товар согласно накладной, которую ей предоставлял водитель-экспедитор, вместе с ней товар на качество проверяли сотрудники лаборатории. В случае если количество товара по весу совпадало и у сотрудников лаборатории не было претензий по качеству товара, она ставила отметку о получении товара в виде своей росписи в накладной, которую заверяла печатью ООО «<данные изъяты>», один экземпляр подписанной накладной оставался у водителя экспедитора, второй экземпляр накладной она передавала в бухгалтерию ООО «<данные изъяты>». В случае если товар со склада необходимо было выдать на производство, то к ней от мастера производства поступала заявка на выдачу сырья, в которой указывался вес товара. На основании данной заявки она подготавливала внутреннюю накладную на перемещение товара со склада на производство, после чего грузчики предприятия взвешивали товар (сырье), затем его перевозили на производство, а вышеуказанные документы она подписывала у мастера производства в получении товара (сырья), а затем их передавала сотрудникам бухгалтерии общества. Также пояснила, что в 10-х числах ДД.ММ.ГГГГ года творога на складе общества на остатке практически не было, так как насколько ей известно он не стал быть востребован в производстве молочной продукции на данном заводе, предприятие в необходимых количествах стало использовать творог собственного изготовления, оставшийся творог был практически весь выбран и каких-либо поставок творога от контрагентов общества не ожидалось. Компания ООО «ФИО4» ей известна, данная компания являлась одним из поставщиков сырья на склад, в том числе творога. Представители данной компании ей неизвестны, но ей известно, что данную копанию на предприятие привезли директор по развитию ФИО55 Г.Ю. и финансовый директор ФИО3, они полностью контролировали работу с данным контрагентом. (<данные изъяты>)

После оглашения показаний ФИО13 №6 пояснила, что её допрашивали на заводе, у неё дома никого не было, после предъявления протокола её допроса, пояснила, что подписи в нём стоят её, строку «Протокол прочитан, замечаний к протоколу нет» писала она. Данный протокол она читала, но к ней домой никто не приходил. Содержание протокола подтверждает, рассказывала так, как там написано. Предполагает, что сотрудник приходил и просил подписать этот протокол, сейчас уже не помнит. Предполагает, что, когда напечатали данный протокол, принесли его к ней домой, потому что она уже не работала. Фамилию ФИО62 А.М. она слышала исключительно в бухгалтерии. О том, что ФИО62 была финансовым директором предприятия стало известно со слов сотрудников. Она уволилась, когда началась пандемия, точно помнит, что ДД.ММ.ГГГГ, а год нет. На момент допроса она помнила лучше периоды и количество, чем 4 года спустя.

В судебное заседание свидетель ФИО13 №6 представила оригинал её трудовой книжки, в ходе исследования которой установлено, что имеются записи о том, что она трудоустроилась в ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, дата увольнения: ДД.ММ.ГГГГ по инициативе работника. После исследования трудовой книжки свидетель пояснила, что до времени её увольнения на регулярной основе в ООО «<данные изъяты>» была поставка творога, однако в настоящее время не помнит, до какого года поставлялся творог. На момент её допроса помнила лучше, охлажденного творога не было. Привезенный творог помещался в рефрижератор. Его температуру она не проверяла. Всего было 3 рефрижератора, она пользовалась одним. Туда могло поместиться приблизительно 40 тонн творога.

После исследования товарных накладных в томе 10 уголовного дела, свидетель ФИО13 №6 пояснила, что подпись и расшифровка в большинстве накладных похожи на её, однако имеется несколько накладных, в которых подпись и расшифровка, как ей кажется, не её. Дополнительно пояснила, что счёт фактуры печатаются в бухгалтерии и предоставляются для ФНС. Она принимает 20 тонн, бухгалтерия подписывала, что она (ФИО13 №6) приняла такое количество творога. Она его взвешивала, затем всё разгружали, 1 экземпляр документа отдавала в бухгалтерию, другой водителю.

Показаниями свидетеля ФИО13 №18, данными ею при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку судом приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося свидетеля, однако в результате принятых мер установить место её нахождения для вызова в судебное заседание не представилось возможным, из которых следует, что она является акционером и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес> В ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнит, ей на мобильный телефон позвонил генеральный директор ООО «<данные изъяты>» ФИО375, фамилии не помнит, и предложила пообщаться с их клиентом, как она поняла, по поводу её трудоустройства генеральным директором в молочный комбинат, и она согласилась обсудить данное предложение. Через несколько дней после звонка с ФИО376, состоялась видеоконференция с участием ФИО377 и ФИО55, полных данных его не помнит, видеоконференции, ФИО55, после проведения с ней собеседования сказал, что есть компания ООО «<данные изъяты>», которая в то время испытывала затруднения, и предложил ей занять должность генерального директора, возглавить данное общество, на что она согласилась. Трудовой договор она ни с кем не заключала, не успела, в связи с тем, что на момент вступления в должность доступа на предприятие не было, а через несколько дней ИФНС отменила запись в ЕГРЮЛ о регистрации её должности, в связи с чем заключать трудовой договор утратило актуальность. Во время собеседования с ФИО55 в режиме видеоконференции то ли ФИО55, толи ФИО378, то ли оба сказали ей, что на завод ООО «<данные изъяты>» доступа нет, и что ЧОП не пустит. Физически попытки попасть на ООО «<данные изъяты>» она не предпринимала, так как её предупредили то ли ФИО55, то ли ФИО380, что это на данный момент сделать не возможно. ЧОП ей ограничил на завод ООО «<данные изъяты>», согласно информации полученной от ФИО55 и ФИО379, чтобы получить возможность посещения предприятия, она планировала расторгнуть договор с ЧОП. На момент занимаемой ею должности директора адрес был известен, в настоящее время не помнит. Какой-либо сотрудник ЧОП общества ей доступ на территорию предприятия не ограничил. Попытки пройти на территорию предприятия она не предпринимала, так как у меня имелась информация, о том, что это невозможно, при наличии данного ЧОП. Она была намерена предпринять попытки пройти на предприятие, однако, были иные, более срочные задачи, к тому же за данный период времени, она не успела переехать в <адрес>. У неё была информация от ФИО55 и ФИО381, что общество находится под контролем некой группы лиц, которым подчинится ЧОП и который препятствует собственнику распоряжаться своими полномочиями, именно для этой цели ФИО55 её нанял на эту должность, разобраться в сложившейся ситуации и организовать нормальную работу предприятия. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она являлась руководителем ООО «<данные изъяты>». Печать общества ей передали сотрудники компании ООО «<данные изъяты>», какие именно не помнит, по поручению ФИО55. На тот момент ей было известно, что между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор об оказании консалтинговых услуг, насколько она поняла, именно в рамках исполнения этого договора, по поручению ФИО55, представители ООО «<данные изъяты>» и передала ей печать общества. В настоящее время местонахождение печати ей неизвестно. Узнав об аннулировании записи в ЕГРЮЛ её как директора ООО «<данные изъяты>», печать общества она вернула также в ООО «<данные изъяты>», где ее и получала. При вступлении её в должность директора общества, ею были получены от сотрудников ООО «<данные изъяты>» уставные документы, в том числе печать общества, какие-то документы по поставщикам, договор с ООО «<данные изъяты>», но предмет договора не помнит, но примерный смысл договора – оказание консалтинговых и юридических услуг, и иные документы, перечень которых она в настоящее время не помнит. Изучив документы общества, в том объеме, которые были у неё в наличии, она сделала вывод о том, что действительно существует конфликт между некой группой лиц и новым собственником общества, в связи с чем на предприятие она попасть не сможет. Точную дату не помнит, после вступления в должность, ею была выписана нотариальная доверенность на женщину, в настоящее время я не помнит ее персональных данных, которая помогала ей провести процедуру оформления её как директора ООО «<данные изъяты>». С документами, а именно паспортом гражданина РФ, Приказом о вступлении в должность или с протоколом о назначении её на должность директора, либо с обоими документами, точно не помнит, уставными документами ООО «<данные изъяты>» она пришла к нотариусу <адрес> с целью оформить документы для внесения изменения в ЕГРЮЛ и ИФНС. После чего нотариус совершил все необходимые действия для оформления необходимых документов. Она лично не посещала налоговый орган с целью подачи документов для внесения записи в ЕГРЮЛ, этой процедурой занималась женщина, на которую она выдала доверенность. И сами детали процедуры её не интересовали. Поясняет, что у неё сложилось впечатление, что есть некая услуга, согласно которой сам нотариус мог передать указанный пакет документов для передачи в ИФНС. Возможно, в её случае, не мое доверенное дицо, а сам нотариус мог подать документы в ИФНС. Ей были предоставлены банковские счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> России <адрес>, <данные изъяты>. Электронные ключи банк-клиент она передала сотрудникам ООО «<данные изъяты>» вместе с указанными ранее документами и печатью, а также она просила сотрудников ООО «<данные изъяты>» уничтожить электронные ключи банк-клиент. Уверена, что электронные ключи банк-клиент уничтожены. Её уверенность в том, что ключи банк-клиента уничтожены, основаны на том, что она доверяет сотрудникам компании ООО «<данные изъяты>». Не помнит, уничтожались ли при ней ключи банк-клиента. Бухгалтерия ООО «<данные изъяты>», как она предполагает, находится на предприятии. Кто является главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» в период занимаемой ею должности, она не знает. Какие-либо договоры гражданско-правового и хозяйственного ера от имении ООО «<данные изъяты> она не заключала. Она не знакома с предыдущем руководителем предприятия, она знала, что предыдущий руководитель арестован и не могла с ним встретиться. На момент вступления её в должность, уже действовал договор между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» и, вступив в должность, она уже имела взаимоотношение с ООО «<данные изъяты>». Новых договоров с ООО «<данные изъяты>» она не заключала. Руководителем ООО «<данные изъяты>» является женщина по имени ФИО382, её фамилии не помнит. Она изучала всю информацию на «<данные изъяты>». Ей известно, что были судебные решения, ей было известно, что ООО «<данные изъяты>» имело задолженность перед ООО «<данные изъяты>», об этом ей стало известно от кредитора (ООО «<данные изъяты>»). Ей никто не оплачивал работу. ООО «<данные изъяты>» никаких банковских карт ей не выдавало. С ФИО55 договаривались о заработной плате в размере <данные изъяты> рублей в месяц. Система «<данные изъяты>» ей неизвестна. Ранее она отменяла выданные доверенности на предыдущих руководителей и лиц, которым было выдано право представлять интересы общества. С указанными лицами она не встречалась, на тот момент должности этих лиц знала, сейчас назвать не может. Запомнила одну из фамилий – ФИО86, на которую была ранее выписана доверенность, содержание которой было с очень широким кругом полномочий. После обозрения копий актов об оказании услуг ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в прошитом, пронумерованном виде на 15 листах, может пояснить, что со стороны ООО «<данные изъяты>» часть актов и отчеты подписаны ФИО13 №12 Часть документов от лица ООО «<данные изъяты>» в части реквизитов подписаны ею. Имеет ли отношение лист, на котором стоит её подпись к предыдущему листу, на котором подписи нет, она утверждать не может. С учетом того, что нет понимания отношения листа с текстом к листам с реквизитами, где стоит её подпись, она не может дать пояснений на поставленный вопрос. Она помнит, что подписывала какие-то акты выполнений работ ООО «<данные изъяты>» от лица ООО «<данные изъяты>» в офисе ООО «<данные изъяты>». Все документы, указанные в отчетах о выполненных работах, сданы в ООО «<данные изъяты>». Достоверность выполненных работ частично были проверены ею, частично ей подтверждены ФИО14, она вспомнила его имя. Сотрудники ООО «<данные изъяты>» показывали ей соответствующие документы, подтверждающие реальность выполненных работ. Копии задания №, №, об оказании услуг ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» она лично не готовила. Данные задания на подпись ей предоставляли сотрудники ООО «<данные изъяты>». ФИО55 ей говорил, что он дает ООО «<данные изъяты>» задания. Она вообще не могу пояснить текст заданий, так как они составлялись не ею, но подписывались ею, по указанию ФИО55 <адрес> дополнительно, что документы, датированные до её назначения на должность она подписывала по указанию ФИО55 Г., поскольку он её заверил, что он как собственник предприятия лично дает задания, проверяет их исполнение, и задания выполнены в полном объеме. Она как директор не обращалась в правоохранительные органы с заявлениями об ознакомлении с материалами уголовного дела. Как она понимает, в высшее руководство общества входят ФИО55 Г. и ФИО27, с которыми она лично не встречалась. Хочет дополнить, что фактически функции руководителя она исполняла и после ДД.ММ.ГГГГ, поскольку информация о том, что запись о её назначении директором ООО «<данные изъяты>» поступило ей в виде уведомления гораздо позднее. (<данные изъяты>)

Показаниями свидетеля ФИО13 №4, данными ею при производстве предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании, в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, поскольку судом приняты исчерпывающие меры для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося свидетеля, однако в результате принятых мер установить место её нахождения для вызова в судебное заседание не представилось возможным, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года она работала в должности старшего экономиста в ООО «<данные изъяты>», офис которого находился по адресу: <адрес>. Она разместила свое резюме в сети Интернет, и с ней связался ФИО383, который сказал, что есть вакансия в ООО «<данные изъяты>», свою должность он ей по телефону не сказал. Обсудив с ФИО384 некоторые подробности относительно её трудовых обязанностей, он пригласил её в офис общества для оформления на работу в должности старшего экономиста. ДД.ММ.ГГГГ она пришла в офис ООО «<данные изъяты>», где её встретила ФИО3, которая представилась ей как её непосредственный руководитель. ДД.ММ.ГГГГ она подписала трудовой договор и приступила к выполнению своих трудовых обязанностей. ФИО12 этом она официально трудоустроилась в ООО «<данные изъяты>», а неофициально вела приходы и расходы ООО «ФИО4», которое также занималось поставкой молочной продукции. Данное указание вести два общества одновременно она получила от ФИО62 А.М. Примерно за 10 дней до её трудоустройства в ООО «<данные изъяты>», в компании ООО «ФИО4» была трудоустроена ранее не знакомая ей ФИО13 №14 на должность бухгалтера. ООО «ФИО4» закупало творог у поставщиков в Р. <адрес> по документам на общество, фактическое поступление творога на ООО «ФИО4» не шло, а напрямую поставлялось машинами на завод ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, а о том, поступало ли оно фактически на завод, ей неизвестно, видела только документы. Ей известно, что ФИО2 являлся и номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», и ставил свои подписи на документах. А фактически Обществом руководили ФИО14 и ФИО3. Также ей известно, что ФИО2 был индивидуальным предпринимателем, занимался также молочной продукцией. Она вела его документацию, то есть она заходила в клиент-ФИО84 и оплачивала счета ИП, страховые взносы. Происходило это так, ей на рабочую электронную почту приходили счета на оплату, которые отправляли ей ФИО2, ФИО62 ФИО35, она формировала в один реестр счеты, где также находились платежи по ООО «<данные изъяты>», ООО «ФИО4», отправляла этот реестр в <адрес> на ООО «<данные изъяты>» бухгалтеру ФИО19, та консолидировала реестр и все отправляла на согласование ФИО55 Г.Ю., который в свою очередь давал ей указания через ФИО62 и ФИО152, оплачивать или не оплачивать тот или иной счет. Она выполняла свою работу только по указанию ФИО55 и ФИО62, и от ФИО19, которая получала указания от ФИО55 Г.Ю. ООО «ФИО4» обслуживалось в ФИО84 «<данные изъяты>», и «ФИО147 ФИО84», а ООО «<данные изъяты>» в <адрес> ФИО84, название его не помнит. Ключи от клиент-ФИО84 ею были переданы ФИО62 А.М. в ДД.ММ.ГГГГ года. Ей известно, что управляющим ООО «<данные изъяты>» являлся ФИО83 М.В. по документам, а фактическим руководителем, как она полагает, являлся ФИО55 Г.Ю., также пояснила, что ей знаком ФИО13 №2, который официально не трудоустроен ни в одну из вышеперечисленных организаций за известный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год, однако он каждый день присутствовал в офисе ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4» в <адрес>. В течении дня, ФИО150 подыскивал по телефону и по электронной почте клиентов для их организаций. Конкретно она с ФИО13 №2 никак не взаимодействовала по работе. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО13 №2 ей и её коллегам рассказал, что он уезжает работать в <адрес> на завод ООО «<данные изъяты>» продавать их продукцию. О трудовой деятельности ФИО13 №2 ей ничего неизвестно. О банкротстве ФИО55 Г.Ю. ей ничего неизвестно, знает лишь, что ранее он занимался реализацией алкогольной продукцией. С момента её трудоустройства в ООО «<данные изъяты>» она лично знакома с ФИО27, знает его как юриста и индивидуального предпринимателя. Всю отчетность ИП ФИО27 вела она, а именно платежи, страховые взносы, сдача декларации после согласования с ФИО62. Чем именно занимался ФИО27 как предприниматель, она не знает. Однако в ходе её работы, по указанию ФИО55 и ФИО62, она через ИП ФИО27 переводила деньги со счета ООО «ФИО4» на счет его ИП и с ИП на физическое лицо (на ФИО27), которые он сам лично по банковской карточке обналичивал, а потом он её писал служебные записки, в которых просил выдать ему из кассы ту или иную сумму денег. Также ФИО27 после обналичивания со счета ИП денег, приносил их ей, она убирала их в кассу для выдачи зарплаты и т.д. ООО «<данные изъяты>» ей знакома по разговорам в офисе, подробностей об организации не знает, руководители ей неизвестны. ИП ФИО25 ей знаком по работе в ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4». С ООО «ФИО4» на ИП ФИО25 отправлялись денежные средства, а какие услуги оказывал ИП ФИО25 ООО «ФИО4» ей неизвестно, по факту никакие. ФИО55 Н.В. ей как личность не знакома, но она вела её ИП, платежи, взносы и декларации, как и у предыдущих ИП. Она помнит о заключенных договорах займов между ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4» на различные суммы, суммы были большие. Например, ООО «ФИО4» запрашивало у ООО «<данные изъяты>» денежные средства по договору займа на покупку творога в различных количествах, в тоннах, точно сказать не может. ФИО62 А.М. говорила, что денежный займ необходим для закупки творога для завода в <адрес>, так как ООО «<данные изъяты>» само об этом просило. После полученных займов от ООО «<данные изъяты>» в адрес ООО «ФИО4», со счета ООО «ФИО4» по указанию ФИО55 Г.Ю. и ФИО62 А.М. она переводила денежные средства с назначением платежей: «Выдача займов» на счеты ИП ФИО25, ИП ФИО27, ИП ФИО55 Н.В., ИП ФИО2, ООО «ФИО147 ФИО79», которое обслуживал бухгалтер ФИО36, (насколько она помнит, это девичья фамилия ФИО385, которая в последствии вышла замуж и находится в декрете. Суммы займов были крупными, в настоящее время уже не помнит их точных сумм. Доступ к указанным денежным средствам имели сами ФИО27, ФИО25, ФИО2, ФИО55 Н.В. Договоры этих займов между ООО, ИП и ООО «ФИО4» она видела, они находились в офисе общества. В офисе ООО «ФИО4» и ООО «<данные изъяты>» в <адрес> находились печати этих обществ. Среди счетов на оплату ей часто попадались платежи с назначением: «Оплата авиабилетов» на ФИО55 Г.Ю. и членов его семьи на международные авиалинии, в основном в <адрес>, а также на ФИО13 №2 Суммы были значительными. Что касается ФИО27 по поводу оказания им какого рода юридических услуг, может пояснить, что она не помнит таких обстоятельств. Каких-либо бухгалтерских услуг ФИО27 ООО «<данные изъяты>» оказать не мог, в том числе и от ООО «<данные изъяты>», так как он в этой отрасли не разбирается, и в ООО «ФИО4» был свой бухгалтер. В период её работы какого-либо производственного оборудования компаниями ООО «<данные изъяты>» и ООО «ФИО4» не закупалось и не продавалось. В ДД.ММ.ГГГГ года ФИО62 А.М. поставила её в известность о ликвидации компании, и она (ФИО13 №4) уволилась. Фамилии ФИО13 №19 и ФИО13 №13 слышит впервые. Никакой документации, связанной с вышеуказанными организациями, у неё не сохранилось, все было передано ФИО62 А.М. при её (ФИО13 №4) увольнении. Дополнила, что ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ минуты с абонентского номера № на её мобильный телефон поступил звонок. Данный номер был ей неизвестен, она ответила на звонок, и на её вопрос, кто ей звонит, поступил ответ, что это ФИО14, а, так как она находилась в магазине в момент его звонка, она сказала, что ей неудобно разговаривать и прервала звонок. В этот же вечер, ДД.ММ.ГГГГ на её телефон поступил звонок от ФИО13 №2, однако на звонок ему она не стала отвечать, так как не понимала, что хотят от неё ФИО55 и ФИО150. Пояснила, что за весь период её работы в ООО «<данные изъяты> и ООО «ФИО4», ФИО55 и ФИО150 звонили ей по рабочим моментам всего два-три раза. В связи с тем, что входящие звонки от указанных лиц поступили ей в настоящее время, не имея с ней рабочих отношений, её это испугало. (<данные изъяты>)

Показаниями свидетеля защиты ФИО13 №24, данными им в судебном заседании, из которых следует, что ему знакомы ФИО2 и ФИО62 А.М. ФИО2 ему известен в связи с тем, что они работали вместе с ним на ООО «<данные изъяты>» в организации «ФИО4» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ год. ООО «<данные изъяты>» находится в <адрес>, выпускает молочную продукцию. В ДД.ММ.ГГГГ году он собирался уволиться из ООО «ФИО147 ФИО79», в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО2 предложил работу в качестве супервайзера розничной сети, так он и попал в ООО «<данные изъяты>», работал там как ИП до начала ДД.ММ.ГГГГ года. У них был офис в <адрес> на <адрес>. В его обязанности входил контроль продавцов, следить за тем, чтобы постоянно были заказы. В момент его прихода в <адрес> было 5 торговых точек, потом случилась пандемия, экономические показатели упали, часть точек была закрыта, потому что стали нерентабельными. Через 2 месяца они снова начали развивать сеть, открыли еще 15 ярмарок, торговых точек, 3-4 точки на рынках. Пытались построить стационарный объект. С начала ДД.ММ.ГГГГ года они активно развивались. Все расходы проводились через ИП ФИО2, часто покупали что-то за наличные на «<данные изъяты>». ФИО2 сам принимал участие во всех открытиях, процессах, занимался офисом. В феврале были выставки, он курировал все дела в <адрес>, везде принимал участие. Занимался розничной продажей молочной продукции ООО «<данные изъяты>». Он тоже занимался розницей, помимо него было еще около 35-40 продавцов. ФИО75 Ю.А. занимался продажей продукции ООО «<данные изъяты>» в чужих торговых точках. Руководителем ООО «<данные изъяты>» был ФИО55, решения по предприятию принимал он. Он (ФИО13 №24) приезжал на завод 1-2 раза в месяц, ФИО55 просил отчетность, также был обзорная экскурсия на заводе, которую тот проводил. Зарплата продавцам и плата за аренду торговых точек платились сначала на счет ИП ФИО2, потом шли на распределение в офис в <адрес>. Наличные ИП ФИО2 переводил на карту, расходы фиксировались в файле «эксель», чтобы отчитаться перед ФИО55 и самим понимать, куда они движутся, вся отчётность была. Этот файл есть у ФИО2 В феврале проводятся выставки «<данные изъяты>», продавцы там презентуют свою продукцию для узнаваемости бренда, коммерческая составляющая тоже была, это недельный сбор всех производственников. В ДД.ММ.ГГГГ году из-за пандемии её перенесли. Инициатором участия в этом мероприятии был ФИО55, он резко дал информацию об организации своего стенда в нём, поэтому у них был маленький стенд. Организацией занимался ФИО2, он (ФИО13 №24) уходил в розничную точку. Сама по себе выставка денег не приносила, но они презентовали продукцию, туда приходят генеральные директоры предприятий. ФИО83 ему известен, чем тот занимался, не знает, видел его 4 раза. Заводом ФИО83 не управлял, был номинальным генеральным директором. ФИО86 была заведующей производством, руководила технологическим процессом, разрабатывала рецептуру. На заводе была охрана 1-2 человека, как их зовут, не знает. Свободного входа на завод не было, ФИО23 заходил сотрудник ООО «<данные изъяты>», но не сотрудник завода, то пропуск не делали, на предприятии была пропускная система с карточками. Они звонили в звонок и говорили, что пришли к ФИО55, после их записывали в журнал. На заводе денежными средствами занималась ФИО19, был еще другой бухгалтер, который менялся, имени не помнит. В штате бухгалтерии было 6-7 человек. ФИО23 было необходимо запросить денежные средства, то они отправляли письмо на корпоративную электронную почту <данные изъяты>, указание на оплату давал ФИО55. Об этом он (ФИО13 №24) узнал, когда ФИО2 был в отпуске, так как пришлось писать письмо вместо него. Бухгалтер платит денежные средства на счёт ИП ФИО2. С каждой точкой у них был чат в мессенджере «<данные изъяты>», было 2 продавца, их бухгалтер, который считал налоги. С утра делался фотоотчет, они понимали наполняемость и время открытия точки, открывалась смена на кассе. Расчёт был наличными и безналичными. Бухгалтер каждый день проверяла сроки, делала списание товара, товар списывался и направлялся на завод. В течение 4-5 часов она делает заказ на фирменном бланке с указанием количества штук, отправляет в группу. В группе бухгалтер делает заказ, который идет на завод. Продавец закрывает смену и делает кассовый отчет. Если сумма больше <данные изъяты> рублей, она делает инкассацию, ночью закрывает точку. С утра у неё уже новый товар, которые приезжает с водителем от ООО «<данные изъяты>». Одним из продуктов, который они продавали, был творог жирности 5, 9 и 0%. Ему знаком ФИО13 №2, который был коммерческим директором, встречался с представителями сетей, он курировал федеральные сети. ФИО150 находился в офисе в <адрес> долгое время, потом на заводе сломались логистические процессы, после чего он находился физически на предприятии в <адрес>. В офисе <адрес> были он, ФИО150, ФИО75 Ю., ФИО2, еще один торговый представитель, ФИО386, ФИО387, ФИО388, его фамилии не помнит. Ему известен ФИО13 №10, он появился на заводе, когда начались перестановки. В ДД.ММ.ГГГГ года начались перебои с поставками, они начали задавать вопросы, им сказали, что происходят кадровые перестановки высшего руководящего состава, из-за чего сбивались все процессы, потом выяснилось, что ФИО55 уехал, и на завод приехал ФИО6, 50-60 лет, крупный седой мужчина. В начале мая он (ФИО13 №24) и ФИО2 приехали на завод с собранной отчетностью. ФИО55 там уже не было, был ФИО64 с женщиной по имени ФИО389. ФИО64 им представила секретарь ФИО391, которая сидела в приемной ООО «<данные изъяты>». ФИО64 и ФИО390 они представили отчеты, им сказали, что всё отлично. После чего они оставили у них все документы и файлы и ушли с завода. В дальнейшем они проверяли его деятельность, в это время он работал, но поставки приезжали через раз. Потом приехали на завод, где на отгрузках их остановили, затем они объявили всем продавцам, что берут паузу на неделю до дальнейших указаний, после чего им сказали, что они закрываются. Завод перестал с ними работать. Связи с ФИО55 в это время не было. На северо-западе <адрес>, за <данные изъяты> есть коттеджный поселок «<данные изъяты>». Рядом с ним нет продовольственных магазинов. Они решили открыть там точку. Съездили на презентацию вдвоём с ФИО2, всех местных собрали в одном месте. Решение принимали об открытии точки все жители. Им понравилась молочная продукция. Они просили, чтобы дизайн соответствовал и вписывался в общий стиль посёлка. Они посчитали, что на открытие точки понадобится около <данные изъяты> рублей. Отправили ФИО55 информацию о том, что хотят поставить торговый павильон. Он им сказал, что они «колхозники», ему не понравился их проект. Потом он дал номера дизайнеров. Этот проект они хотели запустить за полтора месяца с бюджетом в <данные изъяты> рублей. Пока делали павильон, их деятельность прекратилась, павильон поехал на завод ООО «<данные изъяты>». Из-за указаний ФИО55 павильон стал дороже в 3-4 раза. Платежи по этому проекту проводились через ИП ФИО2 Павильон стал большим и габаритным, в его перевозке он не принимал участие, этим занимался ФИО2 Этот павильон находился на территории ООО «<данные изъяты>» на заднем дворе завода.

После предъявления свидетелю ФИО13 №24 на обозрение протокола осмотра места происшествия с фототаблицей к нему (<данные изъяты>), он пояснил, что на фототаблице <данные изъяты> он видит павильон, о котором говорил. Система «<данные изъяты>» - это отражение производства животноводческой продукции. Государство сделало эту систему, чтобы отслеживать какой путь прошёл продукт. Там указан вес, жирность, количество, производитель, поставщик, поставки продукции. ФИО62 А.М. работала в ООО «<данные изъяты>» консультантом по поводу финансов, лично с ней не общался, узнал об этом, потому что фирма «ФИО4» согласовывала годовые планы. В ДД.ММ.ГГГГ году у неё брали какие-то данные, какие именно, точно не помнит, возможно по продукции. Зарплату ему выплачивали через ФИО2, наличными. Между его ИП и ООО «<данные изъяты>» был заключен агентский договор. По данному договору он был обязан составлять финансовые отчеты, акты выполненных работ. Направлял ли он эти отчеты ФИО62 А.М., не помнит, они направлялись бухгалтерам.

Показаниями свидетеля защиты ФИО123, данными им в ходе судебного заседания, в котором пояснил, что ему знакомы ФИО2 и ФИО62, с ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГ он оформлял ИП. Работал с ООО «<данные изъяты>», взаимоотношения были оформлены договором. Он занимался сопровождением программы «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ года. При заключении договора он взаимодействовал с директором предприятия. Договор направлялся в <адрес> на расторжение в ДД.ММ.ГГГГ года, но ответа так и не получили. Предоставлял ли он ФИО27 доступ к базе «<данные изъяты>», точно не помнит, но, если на момент ДД.ММ.ГГГГ года он был директором, то его запросы исполнялись. В базе «<данные изъяты>» имеется история изменений, которая всегда хранится, ФИО23 её не удалять. На данный момент базы «<данные изъяты>» у них нет после разрыва договора с ООО «<данные изъяты>», копии предоставлялись представителям полиции, которые проводили у них обыск. К ним в ДД.ММ.ГГГГ году приезжали сотрудники полиции, привезли с собой жёсткий диск, и он выгрузил им базу «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>». Он участвовал при проведении обыска, протокол обыска сфотографировал себе на телефон. Никаких изменений туда не вносил. Договор с ООО «<данные изъяты>» был расторгнут в связи с тем, что они прекратили платить им за услуги, никаких новостей от ООО «<данные изъяты>» не получали, пытались с ними связаться, но безуспешно. Оригинал базы «<данные изъяты>» был ими удалён после расторжения договора, у них оставалась копия. Копию данной базы могло сделать и ООО «<данные изъяты>».

Вина подсудимых ФИО62 А.М., ФИО2 в совершении указанного преступления, подтверждается следующими исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заявлением от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому ФИО64 Н.А. просит привлечь к уголовной ответственности ФИО55 Г.Ю., ФИО55 Н.В., ФИО2, ФИО25, ФИО27, ФИО62 А.М., которые похитили принадлежащие ему денежные средства более <данные изъяты> рублей, путем вывода их на расчетные счета подконтрольных ФИО55 Г.Ю. юридических и физических лиц, таких как ИП ФИО55 Н.В., ООО «ФИО392», ООО «ФИО4», ООО «ФИО393», ИП ФИО2, ИП ФИО25 (<данные изъяты>)

Протоколом осмотра места происшествия с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> произведен осмотр кабинета директора по развитию ООО «<данные изъяты>» ФИО14, в ходе которого обнаружены и изъяты печати следующих организаций: ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; Отдел сбыта для накладных ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; Для доверенностей ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; Отдел сбыта для накладных ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; Автономная некоммерческая организация «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; ООО «ФИО4» ОГРН № <адрес>, печать круглой формы; ООО «ФИО395» серия 1-ОИ рег.№ <адрес>, печать круглой формы; ООО «<данные изъяты>» рег.№ <данные изъяты> <адрес>, печать круглой формы; ООО «<данные изъяты>» ИНН № <адрес> Республика <адрес>, печать круглой формы; ООО «ФИО394» ОГРН <данные изъяты> <адрес>, печать круглой формы; <данные изъяты>, печать круглой формы; <данные изъяты> Республика <адрес>, печать круглой формы; Отдела сбыта для накладных ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать круглой формы, штампельная подушка для штампов и печатей, что подтверждает единоличное правление обвиняемым ФИО55 Г.Ю. подконтрольных ему юридических и физических лиц. (<данные изъяты>)

Протокол осмотра предметов с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены печати следующих организаций: ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; Отдел сбыта для накладных ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; Для доверенностей ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; Отдел сбыта для накладных ООО «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; Автономная некоммерческая организация «<данные изъяты>» ИНН № ОГРН №, печать круглой формы; ООО «ФИО4» ОГРН № <адрес>, печать круглой формы; ООО «ФИО396» <данные изъяты> рег.№ <адрес>, печать круглой формы; ООО «<данные изъяты>» рег.№ <данные изъяты> <адрес>, печать круглой формы; ООО «<данные изъяты>» ИНН № <адрес> Республика <адрес>, печать круглой формы; ООО «ФИО397» ОГРН № <адрес>, печать круглой формы; <данные изъяты>, печать круглой формы; <данные изъяты> Республика <адрес>, печать круглой формы; Отдела сбыта для накладных ООО «<данные изъяты>» ИНН №, печать круглой формы, штампельная подушка для штампов и печатей, изъятые в ходе осмотра места происшествия в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> из кабинета директора по развитию ООО «<данные изъяты>» ФИО55 Г.Ю. (<данные изъяты>)

Изъятые в ходе осмотра места происшествия в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> из кабинета директора по развитию ООО «<данные изъяты>» ФИО55 Г.Ю., и осмотренные предметы признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г.о. <адрес>. (<данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия с план-схемой и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием управляющего ООО «<данные изъяты>» ФИО83 М.В., осмотрена территория ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что на данной территории осуществляется производство молочной продукции. В ходе осмотра обнаружено оборудование, со слов ФИО83 М.В. данное оборудование завезено с завода ООО «<данные изъяты>» ФИО64 Н.А. и принадлежащее последнему, что подтверждает фиктивность заключенной сделки купли-продажи промышленного оборудования по производству молочной продукции от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «<данные изъяты>» в лице обвиняемого ФИО2 и ООО «<данные изъяты>» в лице обвиняемого ФИО55 Г.Ю. (т<данные изъяты>)

Протоколом осмотра места происшествия с план-схемой и фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, с участием управляющего ООО «<данные изъяты>» ФИО83 М.В., осмотрена территория ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого установлено, что на складских помещениях имеется различная молочная продукция, изготовителем которого является ООО «<данные изъяты>», продукции иного производителя в ходе осмотра территории, помещений, расположенных на ней, не обнаружено, что подтверждает отсутствие поставок творога от ООО «ФИО4» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года. (<данные изъяты>)

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведен обыск в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в ходе которого обнаружено и изъято: протокол внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ; Доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, которые использовал обвиняемый ФИО55 Г.Ю. ФИО12 заключении им фиктивных сделок с подконтрольными ему физическими и юридическими лицами. (<данные изъяты>)

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ (с приложенными к нему копиями документов), согласно которому осмотрены следующие документы:

1) протокол внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ составленный в <адрес>. При составлении протокола присутствовали участники общества: ООО «<данные изъяты>»; ТОО «<данные изъяты>». В протоколе зафиксированы вопросы повестки дня, а именно:

- Об избрании председательствующего (председателя общего собрания).

- О принятии общим собранием участников общества решения о порядке и способе подтверждения решения и состава участников общества, присутствовавших при их принятии.

- Образование наблюдательного совета общества.

В протоколе указаны решения по поставленным вопросам, а именно:

- По первому вопросу повестки, председателем собрания в ходе голосования единогласно избран: ФИО30

- По второму вопросу повестки о подтверждении решения и состава участников общества принято решение в качестве указанного способа использовать подписание протокола, составляемого по итогу заседания.

- По третьему вопросу предложено образовать наблюдательный совет и избрать членов наблюдательного совета, не являющихся членами общества.

В наблюдательный совет избраны:

- ФИО14, паспорт № №, выдан отделом милиции <адрес> РУВД <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного по адресу: <адрес>

- ФИО3, паспорт № №, выдан ОУФМС России по <адрес> в <адрес>

Документ составлен на двух листах формата А4. Заверен тремя круглыми печатями: «<данные изъяты>» ИНН №; «<данные изъяты>» ОГРН №; «<данные изъяты>» код регистрации:№ и подписан участниками общества: директором ООО «<данные изъяты>» ФИО30 и управляющим ТОО «<данные изъяты>» ФИО55 Г.Ю.;

2) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, составлена в <адрес>. Согласно доверенности ООО «<данные изъяты>» в лице Управляющего ФИО13 №3 предоставляет полномочие ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции <адрес> РУВД <адрес>, к.п. № зарегистрированный по адресу: <адрес>, управлять и распоряжаться имуществом общества, представительствовать от имени общества во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях, организациях. Представительствовать от имени общества в организациях любых организационно-правовых форм. Вести от имени и в интересах общества любые гражданские и административные дела во всех судебных учреждениях. Осуществлять права стороны в исполнительном производстве. Совершать любые юридические и фактические действия по выполнению настоящего поручения. Доверенность выдана сроком на один год.

Данная доверенность составлена на одном листе формата А4. Заверена оттиском круглой печати синего цвета ООО «<данные изъяты>» ИНН №, подписью управляющего ИП ФИО83 М.В. И в графе «образец подписи представителя» подпись ФИО55 Г.Ю.;

3) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, составлена в <адрес>. Согласно доверенности ООО «<данные изъяты>» в лице управляющего ФИО13 №3 предоставляет полномочия ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции <адрес> РУВД <адрес>, к.п. № зарегистрированный по адресу: <адрес>, управлять и распоряжаться имуществом общества, представительствовать от имени общества во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях, организациях. Представительствовать от имени общества в организациях любых организационно-правовых форм. Вести от имени и в интересах общества любые гражданские и административные дела во всех судебных учреждениях. Осуществлять права стороны в исполнительном производстве. Совершать любые юридические и фактические действия по выполнению настоящего поручения. Доверенность выдана сроком на один год.

4) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, составлена в <адрес>. Согласно доверенности ООО «<данные изъяты>» в лице директора ФИО27 предоставляет полномочия ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции <адрес> РУВД <адрес>, к.п. № зарегистрированный по адресу: <адрес>, управлять и распоряжаться имуществом общества, представительствовать от имени общества во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях, организациях. Представительствовать от имени общества в организациях любых организационно-правовых форм. Вести от имени и в интересах общества любые гражданские и административные дела во всех судебных учреждениях. Осуществлять права стороны в исполнительном производстве. Совершать любые юридические и фактические действия по выполнению настоящего поручения. Доверенность выдана сроком на один год.

Данная доверенность составлена на одном листе формата А4. Заверена оттиском круглой печати синего цвета ООО «<данные изъяты>» ОГРН №, подписью директора ФИО27 И в графе «образец подписи представителя» подпись ФИО55 Г.Ю.;

5) доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, составлена в <адрес>. Согласно доверенности ООО «<данные изъяты>» в лице Управляющего ФИО13 №3 предоставляет полномочие ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения <адрес>, паспорт №, выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом милиции <адрес> РУВД <адрес>, к.п. № зарегистрированный по адресу: <адрес>, управлять и распоряжаться имуществом общества, представительствовать от имени общества во всех государственных и муниципальных органах, учреждениях, организациях. Представительствовать от имени общества в организациях любых организационно-правовых форм. Вести от имени и в интересах общества любые гражданские и административные дела во всех судебных учреждениях. Осуществлять права стороны в исполнительном производстве. Совершать любые юридические и фактические действия по выполнению настоящего поручения. Доверенность выдана сроком на один год.

Изъятые и осмотренные документы признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся ФИО12 настоящем уголовном деле. (<данные изъяты>)

Заключением бухгалтерской судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно выводам которой установлено следующее:

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты>», от Потерпевший №1 по договорам займа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в АО «<данные изъяты>», от Потерпевший №1 по договорам займа, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были израсходованы на вышеуказанные цели (согласно проведенному исследованию) в сумме не менее <данные изъяты> руб.

Общая сумма денежных средств, перечисленных ООО «<данные изъяты>» с расчетного счета №, открытого в АО «<данные изъяты>», с назначением платежа «возврат по договорам займа» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб. (<данные изъяты>)

Общая сумма денежных средств, поступившая на счета ООО «ФИО398» №; №; ИП ФИО55 Н.В. №; ИП ФИО25 №; ООО «ФИО400» №; ИП ФИО2 №; ООО «ФИО4» №; №; ООО «ФИО399» №; №; №, составляет <данные изъяты> руб., в том числе:

ООО «ФИО401» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - оплата за молочную продукцию;

<данные изъяты> руб. - по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> руб. - прочие поступления (по договору управления, возврат денежных средств, пополнение счета).

ООО «ФИО402» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - пополнение счета.

ИП ФИО55 Н.В. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по -ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ, по договору бухгалтерского сопровождения, по договору управления;

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - возврат денежных средств, %% ФИО84.

ИП ФИО25 № за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - по договору управления от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> руб. - оплата за товар, услуги.

ООО «ФИО403» № за период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - лицензионное вознаграждение по дог. №;

<данные изъяты> руб. - за юридические и бухгалтерские услуги;

<данные изъяты> руб. - по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> руб. - по договору уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> руб. - по договору купли-продажи прицепа от ДД.ММ.ГГГГ, по уведомлению от ДД.ММ.ГГГГ о переуступке НДС, возврат денежных средств.

ИП ФИО2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - зачисление средств по операциям с МБК (мерчант);

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - за услуги по договору управления от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> руб. - перевод собственных средств;

<данные изъяты> руб. - возврат денежных средств.

ООО «ФИО4» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - денежная наличность, поступившая через банкомат;

<данные изъяты> руб. - расчеты с покупателями (за товар, за виноводочные изделия).

ООО «ФИО4» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - перечисление наличных денежных средств через ТУ;

<данные изъяты> руб. - по договору уступки прав требования (переуступки);

<данные изъяты> руб. - пополнение счета;

<данные изъяты> руб. - расчеты с покупателями (по договорам поставки).

ООО «ФИО404» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб. пополнение счета.

ООО «ФИО405» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб. оплата за молочную продукцию.

ООО «ФИО406» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - пополнение счета;

<данные изъяты> руб. - расчеты с покупателями (оплата за молочную продукцию).

Общая сумма денежных средств, израсходованная со счетов ООО ФИО407» №; №; ИП ФИО55 Н.В. №; ИП ФИО25 №; ООО «ФИО409» №; ИП ФИО2 №; ООО «ФИО4» №; №; ООО «ФИО408» №; №; №, составляет <данные изъяты> руб., в том числе:

ООО «ФИО410» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - выплата заработной платы сотрудникам;

<данные изъяты> руб. - пополнение счета;

<данные изъяты> руб. - уплата налогов, страховых взносов;

<данные изъяты> руб. - за услуги по договору управления от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> руб. - по Договору о передаче полномочий управляющему от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> руб. - услуги (комиссия) банка;

<данные изъяты> руб. - по договорам поставки товаров.

ООО «ФИО411» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - уплата налогов, страховых взносов;

<данные изъяты> руб. - пополнение счета;

<данные изъяты> руб. - по договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты>. - прочие расчеты с поставщиками.

ИП ФИО55 Н.В. № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - услуги (комиссия) банка;

<данные изъяты> руб. - выдача денежных средств под отчет;

<данные изъяты> руб. - страховые взносы, взыскания;

<данные изъяты> руб. - пополнение счета;

<данные изъяты> руб. - расчеты с поставщиками (транспортные услуги, газ, коммунальные услуги и др.)

ИП ФИО25 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - снятие по карте через ТУ;

<данные изъяты> руб. - пополнение счета;

<данные изъяты> руб. - услуги (комиссия) банка;

<данные изъяты> руб. - налоги, страховые взносы;

<данные изъяты> руб. - расчеты с поставщиками (юридические услуги, возврат по договору управления и др.).

ООО «ФИО412» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - по договору бухгалтерского сопровождения;

<данные изъяты> руб. - налоги, страховые взносы;

<данные изъяты> руб. - услуги (комиссия) банка;

<данные изъяты> руб. - по договору услуг, по агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ, по Договору поручения;

<данные изъяты> руб. - выплата заработной платы;

<данные изъяты> руб. - расчеты с поставщиками (по договору поставки, транспортировка газа и др.).

ИП ФИО2 № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - пополнение счета;

<данные изъяты> руб. - выплата зарплаты сотрудникам;

<данные изъяты> руб. - услуги (комиссия) банка;

<данные изъяты> руб. - уплата налогов, страховых взносов;

<данные изъяты> руб. - расчеты с поставщиками (по договору поставки, субаренда, за аренду и др.).

ООО «ФИО4» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -<данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - уплата налогов, страховых взносов;

<данные изъяты> руб. - услуги (комиссия) банка;

<данные изъяты> руб. - расчеты с поставщиками (по договору поставки, за транспортно-экспедиционные услуги, лизинг и др.).

ООО «ФИО4» № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - услуги (комиссия) банка;

<данные изъяты> руб. - по договору управления от ДД.ММ.ГГГГ;

<данные изъяты> руб. - перечисление заработной платы сотрудникам;

<данные изъяты> руб. - пополнение счета;

<данные изъяты> руб. - уплата налогов, страховых взносов, госпошлина;

<данные изъяты> руб. - расчеты с поставщиками (по договору поставки товаров, транспортные услуги и др.).

ООО «ФИО413» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – <данные изъяты>. услуги банка.

ООО «ФИО414» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - услуги (комиссия) банка;

<данные изъяты> руб. - перечисление согласно п.2.15 Договора номинального счета № от ДД.ММ.ГГГГ.

ООО «ФИО415» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб., из них:

<данные изъяты> руб. - по договорам займа;

<данные изъяты> руб. - за юридические и бухгалтерские услуги;

<данные изъяты> руб. - пополнение счета;

<данные изъяты> руб. - оплата по договору о переводе долга;

<данные изъяты> руб. - выплата зарплаты сотрудникам;

<данные изъяты> руб. - уплата налогов, страховых взносов;

<данные изъяты> руб. - услуги (комиссия) банка;

<данные изъяты> руб. - расчеты с поставщиками (по договору поставки очных продуктов, за сырье и материалы, аренда и др.). (<данные изъяты>)

Протоколом получения образцов для сравнительного исследования от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО64 Н.А. были получены экспериментальные и свободные образцы подписи. <данные изъяты>)

Протоколом выемки с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в <адрес> городском суде из гражданского дела № изъяты 25 Договоров займа, выданных ФИО64 Н.А. в адрес ООО «<данные изъяты>» на 50 листах; Договор залога б/н от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 11 листах; Договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 13 листах; копия решения суда от ДД.ММ.ГГГГ на 36 листах, копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, на основании заключенных фиктивных договоров займа обвиняемым ФИО55 Г.Ю., действующим в интересах всех участников организованной преступной группы, в том числе в интересах обвиняемого ФИО27 была похищена часть денежные средств ФИО64 Н.А. <данные изъяты>)

Протокол осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены 25 Договоров займа, выданных ФИО64 Н.А. в адрес ООО «<данные изъяты>»; Договор залога б/н от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; Договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением; копия решения суда от ДД.ММ.ГГГГ, копия исполнительного листа от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых ФИО55 Г.Ю. действуя по доверенности от ООО «<данные изъяты>», заключив ранее договоры займа с ФИО64 Н.А. на общую сумму <данные изъяты> рублей, выступил как «Залогодатель» передав в залог «Залогодержателю» -ФИО64 Н.А. в обеспечение полного и надлежащего исполнения всех обязательств по договорам займа имущество, находящееся частично по адресу: <адрес>, частично по адресу: <адрес>:

- Здание главный корпус, площадью <данные изъяты> кв.м., кад. №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость, согласно Отчета оценки, проведенной ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб.;

- Здание производства сыра, площадью <данные изъяты> кв.м., кад. №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость, согласно Отчета оценки, проведенной ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб.;

- Сооружение: подстанция, площадью <данные изъяты> кв.м., кад. №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость, согласно Отчета оценки, проведенной ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб.;

- Здание вспомогательного корпуса, площадью <данные изъяты> кв.м., кад. №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость, согласно Отчета оценки, проведенной ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб.;

- Сооружение дымовая труба, площадью <данные изъяты> кв.м., кад. №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость, согласно Отчета оценки, проведенной ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб.;

- Основное строение (Здание тарный склад), площадью <данные изъяты> кв.м., кад. №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость, согласно Отчета оценки, проведенной ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб.;

- Здание цех ЗЦМ, площадью <данные изъяты> кв.м., кад. №, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость, согласно Отчета оценки, проведенной ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб.;

- Здание молокохранилище, площадью <данные изъяты> кв.м., кад.№, расположенное по адресу: <адрес>, рыночная стоимость, согласно Отчета оценки, проведенной ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб.;

- Земельный участок, площадью <данные изъяты> кв.м., кад.№, расположенный по адресу: <адрес>, рыночная стоимость, согласно Отчета оценки, проведенной ООО «<данные изъяты>», по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб., а всего имущества на сумму <данные изъяты> рублей и промышленное оборудование на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Согласно решения <адрес> городского суда от ДД.ММ.ГГГГ иск ФИО64 Н.А. к ООО «<данные изъяты>» о взыскании денежных средств по договорам займа, обращения взыскания на заложенное имущество удовлетворен. (<данные изъяты>)

Заключение судебной почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой в представленных на исследование договорах займа, заключенных в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64 Н.А. с ООО «<данные изъяты>» от лица которого действовал ФИО55 Г.Ю., рукописные подписи выполнены ФИО64 Н.А. и ФИО55 Г.Ю. (<данные изъяты>)

Заключением судебной финансово-аналитической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно выводам которой относительно возврата заемных денежных средств ФИО64 Н.А. согласно показателям абсолютной ликвидности (предельно минимально допустимое значение данного коэффициента составляет 0,2) в исследуемый период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» не имело возможности немедленно погашать свои краткосрочные обязательства, поскольку расчетные значения данного коэффициента в течении данного периода были ниже нормы. Показатели быстрой ликвидности снизились (предельное минимальное допустимое значение данного коэффициента 0,8) в связи с чем у ООО «<данные изъяты>» не имелось возможности оперативного высвобождения из хозяйственного оборота денежных средств с целью погашения долговых обязательств, так как данный показатель на протяжении всего исследуемого периода был ниже нормы. Показатель оборотных средств указывает на то, что он требовал более эффективного их использования в расчетах организации. Анализ показателей оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности показал, что срок оборачиваемости кредиторской задолженности в течении всего исследуемого периода превышает срок оборачиваемости дебиторской задолженности, что указывает на снижение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Показатель рентабельности продаж за исследуемый период понизился. Показатель финансовой устойчивости указывает на то, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ предприятие не обладало финансовой устойчивостью. Показатель обеспеченности обязательств всеми активами понизился из чего можно сделать вывод, что в указанный период у предприятия не достаточно собственных активов для покрытия долговых обязательств в связи со снижением данного показателя. Анализ коэффициентов ликвидности показал, что три из четырех рассчитанных коэффициентов, а именно коэффициент текущий, абсолютной и быстрой ликвидности принимали значение ниже установленного норматива, имели тенденцию к снижению. Из чего экспертом сделан вывод, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «<данные изъяты>» имеются признаки неплатежеспособности. (<данные изъяты>)

Протоколом осмотра документов с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены полученные из ОГИБДД УМВД России по г.о. <адрес> результаты БД «<данные изъяты>», в которых отражены сведения о том, что транспортные средства, указанные в международных транспортных накладных, якобы, осуществившие доставку молочной продукции из Р. <адрес> на завод ООО «<данные изъяты>», а именно:

- № от ДД.ММ.ГГГГ, перевозчик груза ООО «<данные изъяты>» осуществила доставку товара на автомобиле <данные изъяты> по адресу: <адрес>

- № от ДД.ММ.ГГГГ перевозчик груза ОДО «<данные изъяты>» осуществила доставку товара на автомобиле <данные изъяты> по адресу: <адрес>

- № от ДД.ММ.ГГГГ перевозчик груза ООО «<данные изъяты>» осуществила доставку товара на автомобиле <данные изъяты> по адресу: <адрес>

Не подтверждено, движение автомобилей, указанных в международных транспортных накладных, осуществлявших, якобы, перевозку товара (творога) на территории <адрес>, в частности городского округа <адрес> не зафиксировано. Полученная информация, подтверждает отсутствие поставки со стороны ООО «ФИО4» молочной продукции в ООО «<данные изъяты>». (<данные изъяты>)

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО <данные изъяты>» ИНН № №, открытый в АO «<данные изъяты>», от Потерпевший №1 по договорам, займа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб. (сумма по дому договору займа указана в Приложении № к заключению эксперта).

Сумма денежных средств поступивших в ООО «ФИО416» ИНН №; ИП ФИО124 ИНН №; ООО «ФИО417» ИНН №; ИП ФИО2 ИНН №; ООО «ФИО4» ИНН № ООО «<данные изъяты>» по договорам займа за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб., в том числе:

- в адрес ООО «ФИО4» ИНН № - <данные изъяты> руб.:

по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых) - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых) - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых) - <данные изъяты> руб.

- в адрес ООО «ФИО418» ИНН № - <данные изъяты> руб.:

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых) - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых) - <данные изъяты> руб.

- в адрес ИП ФИО2 - <данные изъяты> руб.:

по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб.

В адрес ИП ФИО124 ИНН № и ООО «ФИО419» ИНН № от ООО «<данные изъяты>» денежные средства по договорам займа за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не поступали.

Сумма денежных средств, поступивших в ООО «<данные изъяты>» от ООО «ФИО420» ИНН №; ИП ФИО124 ИНН №; ООО ФИО421» ИНН №; ИП ФИО2 ИНН №; ООО «ФИО4» ИНН № по возврату денежных средств по договорам займа за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб., в том числе:

- от ООО «ФИО4» ИНН № - <данные изъяты> руб.:

по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых) - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (8% годовых) - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (8% годовых) - <данные изъяты> руб.

- от ООО «ФИО422» ИНН № -<данные изъяты> руб.:

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (8% годовых) - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (8% годовых) - <данные изъяты> руб.

- от ИП ФИО2 - <данные изъяты> руб.:

по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб.

Разница сумм денежных средств, поступивших по договорам займа от ООО «ФИО423» в ООО «ФИО424» ИНН №; ИП ФИО124 ИНН №; ООО «ФИО425» ИНН №; ИП ФИО2 ИНН №; ООО «ФИО4» ИНН № и перечисленных от иных юридических лиц и ИП в ООО «ФИО426» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб., в том числе:

- ООО «ФИО4» ИНН № - <данные изъяты> руб.:

по договору № от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых) - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (8% годовых) - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (8% годовых) - <данные изъяты> руб.

- ООО «СИТИ» ИНН № - <данные изъяты> руб.:

договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (8% годовых) - <данные изъяты> руб.;

оговору займа № от ДД.ММ.ГГГГ. (8% годовых) - <данные изъяты> руб.

- ИП ФИО2 - <данные изъяты> руб.:

по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ - (-) <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб.;

по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ - <данные изъяты> руб.

Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетные счета ООО «ФИО427» ИНН №; ИП ФИО124 ИНН №; ООО «ФИО428» ИНН №; ИП ФИО2 ИНН №; ООО «ФИО4» ИНН № от ООО «ФИО430» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет <данные изъяты> руб., в том числе:

- в адрес ООО «ФИО431» ИНН № - <данные изъяты> руб.;

- в адрес ООО «ФИО433» ИНН № - <данные изъяты> pyб.;

- в адрес ИП ФИО27 ИНН № - <данные изъяты> руб.;

- в адрес ИП ФИО2 ИНН № - <данные изъяты> руб.;

- в адрес ООО «ФИО4» ИНН № - <данные изъяты> руб.

На расчетные счета ООО «ФИО4» ИНН № от ООО «ФИО434» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства с назначением платежа «по договору поставки творога» не поступали.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ФИО4» № поступали денежные средства от ООО «ФИО435» с назначением платежа «Оплата по Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ» в сумме <данные изъяты> руб.

Определить цели расходования денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ФИО4» № от ООО «ФИО436» с назначением платежа «Оплата по Договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ», не представляется возможным, так как расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ФИО4» № на исследование не представлена.

На расчетный счет ООО «ФИО437» (ИНН №) №, открытый в ООО «ФИО438», в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ годах денежные средства от ООО «ФИО439» с назначением платежа «по договору купли-продажи оборудования №» не поступали. (<данные изъяты>)

Протоколом осмотра документов с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены:

Приказ № о вступлении в должность Управляющего ООО «ФИО440» ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО62 А.М., трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, приказ о прекращении трудового договора с ФИО62 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ; Приказ о приеме на работу ФИО55 Г.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор №-кмд от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО55 Г.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, Должностная инструкция ФИО55 Г.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ с приложением листа ознакомления; заявление ФИО13 №5 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ о приеме на работу ФИО13 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО13 №5 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о приеме на работу ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ о приеме на работу ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об увольнении ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, Приказ о прекращении трудового договора ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ; копия Устава ООО «ФИО441» от ДД.ММ.ГГГГ на 54 листах.

Согласно осмотренным документам:

- Приказ № о вступлении в должность Управляющего ООО «ФИО442» ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ составленный в <адрес>, согласно которого на основании решения Наблюдательного совета ООО «ФИО445» (протокол б/н от ДД.ММ.ГГГГ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа – Управляющему) ФИО27 как индивидуальный предприниматель приступил к исполнению обязанностей Управляющего ООО «ФИО444», с правом подписи на документах с ДД.ММ.ГГГГ. Данный Приказ заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО443» ИНН № ОГРН №, в графе Управляющий ФИО27 рукописная подпись.

- Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от ДД.ММ.ГГГГ составленный в <адрес>, согласно которого ООО «ФИО447» в лице ФИО3, действующей на основании Устава и Решения Наблюдательного Совета ООО «ФИО446» (Протокол от ДД.ММ.ГГГГ) и Индивидуальный предприниматель ФИО27, именуемый «Управляющий», заключили договор по которому Управляющий обязуется оказать услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества и руководить деятельностью Общества, совершать от имени Общества юридические и иные действия, а Общество обязуется выплатить Управляющему вознаграждение. Согласно п.2 настоящего договора в должностные обязанности Управляющего ФИО27 входило: осуществление руководства всей текущей деятельностью Общества и решение всех вопросов отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции исполнительных органов обществ с ограниченной ответственностью, в том числе: без доверенности представлять интересы Общества в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами; с учетом требований законодательства, решений общего собрания участников по своему усмотрению организовывать работу Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников Общества; совершать сделки и распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием или ревизионной комиссией; определять организационную структуру, штатное расписание Общества, утверждать должностные оклады; утверждать должностные инструкции, инструкции по охране труда; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений; заключать трудовые договоры с работниками Общества; в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и общим собранием участников, поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания; обеспечивать создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества; реализовывать мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда; создавать атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества; организовывать регулярные консультации с работниками при принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников; своевременно информировать работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на работы и услуги; обеспечивать выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам; принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу; организовывать бухгалтерский учет и налоговую отчетность; в порядке, установленном общим собранием участников Общества отчитывается о своей деятельности; для принятия обоснованных управленческих решений организовывать систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества; принимать необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации; руководить разработкой и представлением общему собранию участников Общества годового отчета и годового баланса; осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; выдавать доверенности; решать другие вопросы текущей деятельности Общества; совершать крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества; составлять отчет, в котором должны содержаться сведения о видах и объеме оказанных услуг, а также о выполнении поручений по представлению интересов Общества, совершении сделок от имени Общества, а также иные сведения по требованию Общества. Каждый лист настоящего договора заверен двумя рукописными подписями, а также в графе адреса, реквизиты и подписи сторон имеется оттиск круглой печати ООО «ФИО448» ИНН № ОГРН №. В Грае «Общество» указана ФИО62 А.СМ. и заверено подписью. В графе «Управляющий» указан ФИО27, заверено подписью.

- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО62 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ФИО449» принимает на работу ФИО3 в финансово-экономический отдел <данные изъяты> на должность финансового директора, что является ее основным местом работы с полной занятостью, с тарифной ставкой <данные изъяты> рублей. Основание: Трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, руководитель организации: Управляющий ФИО83 М.В., заверено подписью, в графе м: «С приказом работника ознакомлен» подпись отсутствует. Дата составления документа: ДД.ММ.ГГГГ.

- трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ФИО450» в лице Управляющего ФИО13 №3, действующего на основании Устава и ФИО3 (Работник) заключили договор в соответствии с которым ФИО62 А.М. принимается на работу в ООО «ФИО451» на должность финансового директора с ДД.ММ.ГГГГ. Местом работы определено: <адрес>, с 8-ми часовым рабочим днем. Согласно п.4 настоящего договора в обязанности ФИО62 А.М. входило организация управления движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений в целях наиболее эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) и получения максимальной прибыли; определение источников финансирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия (бюджетное финансирование, краткосрочное и долгосрочное кредитование, выпуск и приобретение ценных бумаг, лизинговое финансирование, привлечение заемных и использование собственных средств); организация деятельности в целях определения внешнего источника финансирования работников финансового подразделения по следующим направлениям: поиск источников, оценка стоимости источников, оценка финансового риска, соотношение собственных и привлекаемых источников финансирования; ведение переговоров с коммерческими банками, иными кредитными учреждениями и другими внешними организациями; координация работы по проведению анализа финансово-экономического состояния предприятия (анализа бухгалтерской отчетности, горизонтального и вертикального анализа, трендового анализа, расчета финансовых коэффициентов); осуществление руководства работами по формированию кредитной политики предприятия, включающими: проведение анализа структуры баланса; определение уровня соотношения собственных и заемных средств; принятие решения о привлечении заемных средств; определение выгоды от привлечения заемных средств; изучение кредитных организаций; анализ договорной документации; составление плана возврата заемных средств; расчет процентных ставок за период кредита; определение суммы процентов по проектам кредитных договоров; установление источников выплаты суммы кредита и процентов; разработка планов и схем погашения кредитов; пр.); организация исследования и анализ затрат на закупку сырья и материалов, потребление электроэнергии, транспортных издержек, торгово-комиссионных и иных расходов, затрат на амортизационные отчисления, процентов за кредит, арендной платы, затрат на содержание аппарата управления, на текущий ремонт оборудования и других издержек с целью определения политики управления издержками; определение дивидендной политики предприятия (политики постоянных выплат, политики регулярного дивиденда, политики неоднократного увеличения, политики дополнительных дивидендов) и разработка предложения по определению части прибыли, направляемой на выплату дивидендов; установлению и корректировке условий выплаты дивидендов; определению условий для принятия решения о дополнительной эмиссии акций; организация работы по разработке разделов бизнес-плана (раздела основных показателей финансово-экономического состояния предприятия; раздела оценки финансового и производственного рисков и способов их страхования; раздела прогноза прибыли и убытков, прогноза движения (потока) наличных средств); осуществление организации подготовительных работ по бюджетному планированию (подготовке предложений по формированию системы функциональных бюджетов (бюджета погашения кредитов, налогового бюджета); разработке предложений по составлению сводного бюджета, определению структуры бюджета, определению ответственности за исполнение бюджета, установлению процедуры согласования, утверждения и контроля исполнения бюджета); организация и обеспечение контроля: за исполнением финансовых планов (в т.ч. плана по прибыли) и бюджетов с целью выявления отклонений от плановых значений, разработки мероприятий по ликвидации непроизводственных затрат и удорожающих факторов, выявленных в ходе анализа, оперативной корректировки бюджета и плана; за прекращением производства продукции, не имеющей сбыта; за правильным расходованием денежных средств и целевым использованием собственных и заемных оборотных средств; организация работы по проведению финансового анализа по следующим показателям: поступление средств на счет предприятия за отгруженную продукцию (товары) и оказанные услуги (выполненные работы); динамика доходов от фондовой деятельности (управление фондовым портфелем, доходы от новых эмиссий акций; расходование выручки от продаж по основным направлениям (закупка сырья и материалов, оплата труда, постоянные расходы и другие текущие потребности предприятия); выплата процентов по кредитам; выплата дивидендов; инвестиционные расходы; величина свободных средств предприятия (или величина их дефицита); по результатам финансового анализа обеспечение разработки предложений, направленных на обеспечение платежеспособности, предупреждение образования и ликвидацию неиспользуемых товарно-материальных ценностей, повышение рентабельности производства, увеличение прибыли, снижение издержек на производство и реализацию продукции, укрепление финансовой дисциплины; определение инвестиционной политики предприятия с учетом: состояния рынка продукции, объемов ее реализации; финансово-экономического положения предприятия; технического уровня производства; сочетания собственных и заемных ресурсов; финансовых условий инвестирования на рынке капиталов; льгот, получаемых инвестором от государства; коммерческой и бюджетной эффективности инвестиционных мероприятий; условий страхования и получения гарантий от некоммерческих рисков; пр.; осуществление руководства разработкой стандартов финансового учета и взаимосвязи с бухгалтерским учетом (форм отчетности, не утвержденных на нормативно-правовом уровне; сроков; системы информационных потоков и документооборота, пр.); обеспечение ведения учета движения финансовых средств и составления отчетности о результатах финансовой деятельности в соответствии со стандартами финансового учета и отчетности, достоверность финансовой информации; контроль правильности составления и оформления отчетной документации; координация работы по составлению пояснительных записок (ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных) по формам финансового учета и отчетности с расчетными показателями, с подробным анализом отклонений (от плановых, среднеотраслевых показателей, показателей предыдущего года, предприятий-конкурентов, пр.); организация работы по подготовке отчетов для руководителя предприятия (коллективного органа правления, общего собрания учредителей (акционеров)) по финансовым вопросам. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО452» ИНН № ОГРН №. В Графе «Общество» указана ФИО62 А.М. и заверено подписью. В графе «Управляющий» указан ФИО83 М.В., заверено подписью. В графе ознакомления с договором подпись ФИО62 А.М. отсутствует. К договору прилагается копия фотографии рукописного заявления ФИО62 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ на имя Управляющего ФИО83 М.В. содержания которого ФИО62 А.М. просит уволить ее по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ без отработки.

- приказ о прекращении трудового договора с ФИО62 А.М. от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный Управляющим ФИО83 М.В., заверено подписью. В графе с приказом ознакомлена имеется подпись ФИО62 А.М., дата ознакомления ДД.ММ.ГГГГ.

- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО55 Г.Ю., согласно которого ООО «ФИО453» принимает на работу ФИО14 в коммерческий отдел на должность директора по развитию с ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой <данные изъяты> рублей, Основание: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, В графе «Управляющий» указан И.П. ФИО102В., заверено подписью. В графе с приказом ознакомлен подпись ФИО55 Г.Ю. отсутствует.

- трудовой договор №-кмд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ФИО454» в лице ФИО125, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО14 (Работник) заключили договор в соответствии с которым ФИО55 Г.Ю. принимается на работу в ООО «ФИО455» на должность директора по развитию с ДД.ММ.ГГГГ. Местом работы определено: <адрес>.

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО55 Г.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ, Должностная инструкция ФИО55 Г.Ю. от ДД.ММ.ГГГГ с приложением листа ознакомления, утвержденная Управляющим ООО «ФИО456» ФИО83 М.В., согласно которой в должностные обязанности ФИО55 Г.Ю. как директора по развитию входит: определение общей концепции и целей предприятия; разработка эффективных стратегий развития предприятия; разработка программы развития и реструктуризации предприятия, анализ возможности финансового обеспечения программ; установка приоритетов бюджетирования и мониторинг расходов для обеспечения финансовой стабильности реализуемых программ; подготовка предложений по освоению новых направлений бизнеса; представлять проекты развития предприятия высшему руководству и собственникам; анализ экономических и финансовых показателей на каждом этапе реализации проектов развития; разработка методики по оперативному реагированию на кризисные и нестандартные ситуации. Лист ознакомления: с данной должностной инструкцией ознакомлен Директор по развитию ФИО55 Г.Ю., в графе подпись имеется рукописная подпись ФИО55 Г.Ю., дата ДД.ММ.ГГГГ.

- заявление ФИО13 №5 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13 №5 подала заявление на имя Управляющего ООО «ФИО457» ИП ФИО102 в котором просит принять ее на работу в ООО «ФИО458» на должность заместителя главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ. Заявление заверено подписями Отдела кадров, ИП ФИО102 и ФИО13 №5

- Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО13 №5, согласно которого ООО «ФИО459» принимает на работу ФИО13 №5 в бухгалтерию на должность заместителя главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой <данные изъяты> рублей, Основание: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №, В графе «Управляющий» указан И.П. ФИО102В., заверено подписью. В графе с приказом ознакомлена- подпись ФИО13 №5

- трудовой договор №-кмд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ФИО460» в лице ФИО125, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО13 №5 (Работник) заключили договор в соответствии с которым ФИО13 №5 принимается на работу в ООО «ФИО462» на должность заместителя главного бухгалтера с ДД.ММ.ГГГГ. Местом работы определено: <адрес>. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО463» ИНН № ОГРН №. В п. 10 настоящего договора имеется подпись ФИО125 и ФИО13 №5

- договор № о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО13 №5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заместитель главного бухгалтера принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему ценностей. В п. 09 настоящего договора имеется подпись ФИО125 и ФИО13 №5

- заявление о приеме на работу ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13 №6 подала заявление на имя Управляющего ООО «ФИО464» ИП ФИО102 в котором просит принять ее на работу в ООО «ФИО465» на должность заведующего складом с ДД.ММ.ГГГГ года. Заявление заверено подписями Отдела кадров, ИП ФИО102 и ФИО13 №6

- Приказ о приеме на работу ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ФИО466» принимает на работу ФИО13 №6 комерческий отдел на должность заведующей складом с ДД.ММ.ГГГГ, с тарифной ставкой 13 750 рублей, Основание: трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ №-кмд, В графе «Управляющий» указан И.П. ФИО102В., заверено подписью. В графе с приказом ознакомлена- подпись ФИО13 №6

- Трудовой договор №-кмд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ФИО467» в лице ФИО125, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, и ФИО13 №6 (Работник) заключили договор в соответствии с которым ФИО13 №6 принимается на работу в ООО «ФИО468» на должность заведующей складом с ДД.ММ.ГГГГ. Местом работы определено: <адрес>. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО469» ИНН № ОГРН №. В п. 10 настоящего договора имеется подпись ФИО125 и ФИО13 №6

- договор о полной индивидуальной материальной ответственности ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого заведующая складом принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ей ценностей. В п. 09 настоящего договора имеется подпись ФИО125 и согласно которого заместитель главного бухгалтера принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение сохранности вверенных ему ценностей. В п. 09 настоящего договора имеется подпись ФИО125 и ФИО13 №5

- заявление об увольнении ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО13 №6 подала заявление на имя Управляющего ООО «ФИО470» ИП ФИО83 М.В. с просьбой уволить ее по собственному желанию с ДД.ММ.ГГГГ, заверено подписью.

- Приказ № о прекращении трудового договора с ФИО13 №6 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого трудовой договор расторгнут по инициативе работника, п.3 ч.1 ст. 77 ТК РФ.

- копия Устава ООО «ФИО471» от ДД.ММ.ГГГГ, утвержденный Решением единственного участника Общества от ДД.ММ.ГГГГ, заверено подписью Члена Правления ТОО «ФИО472» ФИО55 Г.Ю. Согласно п.4.3 Устава ООО «ФИО473» от ДД.ММ.ГГГГ, в обязанности Участников Общества входило участие в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, другим законом или настоящим уставом; не разглашение конфиденциальной информации о деятельности Общества: участие в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; не совершение действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу; не совершение действий (бездействий), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество и другие обязанности, предусмотренные законом.

Среди которых также осмотрен Приказ № о вступлении в должность Управляющего ООО «ФИО474» ФИО27 от ДД.ММ.ГГГГ, Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в его обязанности управляющего входило: осуществление руководства всей текущей деятельностью Общества и решение всех вопросов отнесенных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции исполнительных органов обществ с ограниченной ответственностью, в том числе: без доверенности представлять интересы Общества в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами; с учетом требований законодательства, решений общего собрания участников по своему усмотрению организовывать работу Общества; обеспечивать выполнение решений Общего собрания участников Общества; совершать сделки и распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством; утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием или ревизионной комиссией; определять организационную структуру, штатное расписание Общества, утверждать должностные оклады; утверждать должностные инструкции, инструкции по охране труда; принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять заместителей директора, главного бухгалтера, руководителей подразделений; заключать трудовые договоры с работниками Общества; в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и общим собранием участников, поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания; обеспечивать создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества; реализовывать мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда; создавать атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества; организовывать регулярные консультации с работниками при принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников; своевременно информировать работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда; открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключать договоры и совершать иные сделки; утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на работы и услуги; обеспечивать выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам; принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу; организовывать бухгалтерский учет и налоговую отчетность; в порядке, установленном общим собранием участников Общества отчитывается о своей деятельности; для принятия обоснованных управленческих решений организовывать систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества; принимать необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации; руководить разработкой и представлением общему собранию участников Общества годового отчета и годового баланса; осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества; выдавать доверенности; решать другие вопросы текущей деятельности Общества; совершать крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества; составлять отчет, в котором должны содержаться сведения о видах и объеме оказанных услуг, а также о выполнении поручений по представлению интересов Общества, совершении сделок от имени Общества. В соответствии с п.п. 1,2,3 ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершает сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Также осмотрено Решение Единственного участника ООО «ФИО475» от ДД.ММ.ГГГГ, место проведение <адрес>, согласно которого Единственный участник Общества – ФИО10 (Кипр) назначил на должность директора ООО «ФИО476» ФИО27, с правом действовать от имени Общества без доверенности в соответствии с п.п. 1,2,3 ч. 3 ст. 40 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вправе без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершает сделки; выдавать доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. (<данные изъяты>)

Протокол осмотра предметов и документов с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен диск с движением денежных средств по счету ИП ФИО55 Н.В. №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84», Екатеринбургский по адресу: <адрес>.

Согласно полученной информации с расчетного счета ООО «ФИО477» № на расчетный счет ИП ФИО55 Н.В. № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО55 Н.В. № на расчетный счет ООО «ФИО478» № был осуществлен перевод денежной суммы <данные изъяты> рублей с назначением перевода: «Возврат денежных средств по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Осмотр диска с движением денежных средств по счету ООО «ФИО479» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84» <адрес> по адресу: <адрес>.

Осмотром установлено, что с расчетного счета ООО «ФИО480» № на расчетный счет ООО «ФИО481» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ и договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ФИО482» № на расчетный счет ООО «ФИО483» № был осуществлен перевод денежной суммы <данные изъяты> рублей с назначением перевода: «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ».

Осмотр диска с движением денежных средств по счету ИП ФИО2 № открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО84 «ФИО484», по адресу: <адрес>.

Осмотром установлено, что с расчетного счета ООО «ФИО485» № на расчетный счет счета ИП ФИО2 № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО2 № на расчетный счет ООО «ФИО486» № был осуществлен перевод денежной суммы <данные изъяты> рублей, с назначением перевода: «Возврат денежных средств по договору займа № б/н от ДД.ММ.ГГГГ и Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ».

Осмотр диска с движением денежных средств по счету ИП ФИО25 № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84», <адрес>, по адресу: <адрес>.

Осмотром установлено, что с расчетного счета ООО «ФИО487» № на расчетный счет счета ИП ФИО25 № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей.

ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО25 № на расчетный счет ООО «ФИО488» № был осуществлен перевод денежной суммы <данные изъяты> рублей, с назначением перевода: «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ».

Осмотр диска с движением денежных средств по счетам ООО «ФИО4» №, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО ФИО496, <адрес> отделение № по адресу: <адрес> № открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «ФИО147-ФИО84», <адрес> по адресу: <адрес>.

Осмотром установлено, что с расчетного счета ООО «ФИО489» № на расчетные счета ООО «ФИО4» № и № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> по договорам займа: № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ

Осмотром установлено, что с расчетного счета ООО «ФИО4» № на расчетный счет ООО «ФИО491» № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей с назначением платежей: «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых)» и «Возврат денежных средств по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ (8% годовых)».

Осмотрен флеш-накопитель с содержащийся на нем информацией ФИО492 ООО «<данные изъяты>» в ходе расследования установлено, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО55, получив деньги от ФИО495, которые были до этого получены от ФИО64 Н.А., вывел их на ООО «ФИО4» платежным поручением № в сумме <данные изъяты> рублей (оригинал которого в ходе следствия не установлен). При этом долг за творог, полученный до ДД.ММ.ГГГГ, составлял <данные изъяты> рублей. Таким образом, переплата за творог составила <данные изъяты> рубля. В дальнейшем часть аванса в сумме <данные изъяты> была возвращена ООО «ФИО4» и опять уплачена ООО «ФИО493» в сумме <данные изъяты> следующими платежными документами, которые отражены в ФИО494.

В дальнейшем сумма образовавшегося аванса была погашена проведёнными в учёте бестоварными накладными на сумму <данные изъяты> рублей. Остаток аванса в сумме <данные изъяты> рубля был погашен путем погашения требования ООО «ФИО4» по оплате задолженности Коломенского молока за оборудование.

Таким образом, сумма ущерба относительно поставки творогам составила: <данные изъяты> рублей.

Осмотрена подшивка выданных займов Потерпевший №1 ООО «ФИО497» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 161 листе. Осмотром установлено, что в данной подшивке отражены операции представляющие интерес следствию, а именно отражены операции и суммы денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «ФИО498» №, открытый в АО «ФИО499» <адрес> от Потерпевший №1 с расчетного счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ДО «ФИО500» Филиал № <данные изъяты> (ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, местом заключения всех договоров является <адрес>:

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО501» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО502» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО503» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО504» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО505» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО506» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО507» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО508» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО509» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО510» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО511» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО512» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО513» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО514» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО515» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО516» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО517» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО518» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО519» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО520» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО521» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО522» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО523» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО524» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО525» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО526» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО527» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО528» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО529» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО530» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 000000 рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО531» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО543» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО532» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО533» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО540» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО534» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО535» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО539» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО536» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО537» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО538» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО544» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО545» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО551» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «Коломенское молоко» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО546» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО549» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО548» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «Коломенское молоко» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО550» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО554» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО553» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО552» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО555» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО556» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО557» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО558» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО559» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО569» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО560» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО561» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО570» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО562» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО563» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО571» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО564» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО565» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО572» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО566» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО568» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО573» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО574» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

-ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО575» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО576» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО577» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО578» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО579» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО580» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО581» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО582» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО583» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО584» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО585» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО586» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО587» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО588» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО589» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО590» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО591» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО592» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО593» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО594» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО595» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО596» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО597» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО598» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО599» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО600» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО601» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО602» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО603» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО605» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа по договору займа № № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО607» в лице Управляющего ИП ФИО83 М.В. «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО606» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО608» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставление денежных средств по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО610» в лице Управляющего ИП ФИО83 М.В. «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО609» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО611» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставление денежных средств по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО612» в лице ФИО55 Г.Ю., действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО614» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО615» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании предоставления процентного займа (20 % годовых) по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО616» в лице Управляющего ИП ФИО83 М.В. «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО617» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО618» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании Заявления от ДД.ММ.ГГГГ Предоставление денежных средств по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму № рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО619» в лице Управляющего ИП ФИО83 М.В. «Заемщик». Согласно которого срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО620» ИНН №, заверен подписями сторон, выполнен на 2-х листах.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО621» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании Заявления от ДД.ММ.ГГГГ Предоставление денежных средств по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей;

- ДД.ММ.ГГГГ по договору займа № на сумму <данные изъяты> рублей, заключенному между ФИО64 Н.А. «Займодавец» и ООО «ФИО622» в лице Управляющего ИП ФИО83 М.В. «Заемщик». Согласно которого денежные средства в сумме <данные изъяты> руб. передаются для закупки молока-<данные изъяты> рублей, комплектующих- <данные изъяты> рублей, оплаты монтажных работ- <данные изъяты> рублей. Срок возврата денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Договор заверен оттиском круглой печати ООО «ФИО623» ИНН №, заверен подписями сторон.

Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которой с расчетного счета ФИО64 Н.А. № на расчетный счет ООО «ФИО624» № с назначением платежа: Перевод денежных средств на основании Заявления от ДД.ММ.ГГГГ Предоставление денежных средств по договору процентного займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей.

Всего на расчетный счет ООО «ФИО625» №, открытый в АО «ФИО626» <адрес> от Потерпевший №1 с расчетного счета № открытого ДД.ММ.ГГГГ в ДО «ФИО627» Филиал № <данные изъяты>ПАО) в <адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поступило денежных средств на сумму <данные изъяты> рублей.

Осмотрена выписка из ФИО84 <данные изъяты> (публичное акционерное общество) которая подтверждает, что клиент Потерпевший №1 (паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением Федеральной Миграционной Службы России по <адрес> в <адрес>е) является владельцем текущего счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, в ДО «ФИО628» Филиал № <данные изъяты> (ПАО) в <адрес>.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счет счета № на р/сч № ООО "ФИО629" ИНН № были перечислены денежные средства на общую сумму <данные изъяты> рублей.

ФИО84 ФИО630 (публичное акционерное общество) согласно выписке подтверждает, что возвратов по данным перечислениям не было.

Осмотрен Устав ООО «ФИО631» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого участники Общества обязаны оплачивать доли в уставном капитале, не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также обязанности, предусмотренные ГК РФ и ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

- Решения Единственного участника ООО «ФИО632» от ДД.ММ.ГГГГ, место проведение <адрес>, согласно которого Единственный участник Общества – ФИО10 (Кипр) решил, назначить на должность директора ООО «ФИО633» ФИО27. (<данные изъяты>)

Изъятые и осмотренные предметы (документы) признаны в качестве вещественных доказательств, приобщены к материалам уголовного дела на основании постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, хранятся при настоящем уголовном деле. (<данные изъяты>)

Протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в Р. <адрес>, в ходе исполнения Международного поручения, у свидетеля ФИО126 изъяты товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о поставках продукции ФИО634 филиал ОАО «ФИО635» в адрес ООО «ФИО636» и ООО «ФИО4» на 99 листах. (<данные изъяты>)

Протоколом осмотра предметов с фототаблицей к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены изъятые в Р. <адрес>, в ходе исполнения Международного поручения, у свидетеля ФИО126 товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о поставках продукции ФИО637 филиал ОАО «ФИО638» в адрес ООО «ФИО639» и ООО «ФИО4», а также:

- Договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО640» в лице Директора «ФИО641» и ООО «ФИО4» в лице Управляющего ИП ФИО25, на 4-х листах, согласно которому «Поставщик» - «ФИО642» обязуется поставить «Покупателю»-ООО «ФИО4» молочную продукцию, Договор заверен оттисками синей печати круглой формы «ФИО643» и заверен подписью от имени ФИО126, а также копией оттиска круглой печати ООО «ФИО33» и копией подписи от имени ФИО25, дополнительное соглашение №-Э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО644» в лице Директора «ФИО649» и ООО «ФИО4» на 1 листе, дополнительное соглашение № к договору №-Э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО646» в лице Директора «ФИО647» и ООО «ФИО4» на 1 листе;

- Договор №-Э от ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ФИО650» в лице Директора «ФИО651» и ООО «ФИО652» в лице Управляющего ИП ФИО102, на 4-х листах, дополнительное соглашение № к спецификации № к договору №-Э на 1 листе;

-Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

-Спецификация № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе к договору №-Э;