уголовное дело № 1-39/23
27RS0001-01-2021-004451-66
ПРИГОВОР
Именем Российской Федерации
04 сентября 2023 года г. Хабаровск
Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в составе:
председательствующего судьи Торопенко Т.П.,
с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г.Хабаровска Усевич А.И.,
защитника-адвоката Мещерякова А.В.,
подсудимого ФИО3,
при секретаре Романычевой Ю.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:
ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, имеющего средне специальное образование, гражданина РФ, военнообязанного, в браке не состоящего, зарегистрированного по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ул.<адрес>, работающего у <данные изъяты> менеджером, ранее не судимого,
-задержанного в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ 21.05.2021, содержащегося под стражей с 22.05.2021 по 07.10.2021, 07.10.2021 мера пресечения изменена на запрет определенных действий до 07.12.2021, 04.08.2022 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Не позднее 02.08.2018, иное лицо № 1, находясь на территории г. Хабаровска с целью получения доходов от преступной деятельности, связанной с совершением хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, принял решение создать на территории г. Хабаровска организованную преступную группу.
С этой целью иное лицо № 1, не позднее 02.08.2018, находясь на территории г. Хабаровска, предложил иному лицу № 2, вступить с ним в преступный сговор, направленный на совершение хищений путем обмана денежных средств граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и объединиться с ним для этих целей в организованную преступную группу, на что иное лицо № 2, достоверно зная, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, ответила ему согласием.
При этом иное лицо № 1 и иное лицо № 2 (уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство), не позднее 02.08.2018, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, приняли решение, что для совершения хищений денежных средств граждан, путем обмана, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению им необходимо:
- зарегистрировать в установленном законом порядке общество с ограниченной ответственностью для дальнейшего создания псевдомедицинского центра, открыв для него расчётные счета в различных кредитных учреждениях;
- арендовать нежилую площадь, расположенную в оживленном районе г. Хабаровска, вблизи остановок общественного транспорта для шаговой доступности населению, с целью размещения псевдомедицинского центра;
- для организации работы псевдомедицинского центра приобрести медицинское, в том числе косметологическое оборудование, необходимое для оказания услуг клиентам, а также приобрести приборы бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), необходимые для якобы диагностики состояния здоровья клиента, с целью выявления и постановки несоответствующего действительности заболевания (диагноза);
- разработать организационную структуру псевдомедицинского центра в виде отдельных подразделений (отделов) с распределением целей и задач каждого;
- привлечь к их преступной деятельности иных участников организованной группы, а также лиц, неосведомленных об их преступных намерениях;
- осуществлять массированную рекламу якобы бесплатного медицинского обследования в псевдомедицинском центре для постоянно привлечения внимания неограниченного круга граждан (потенциальных клиентов);
- получить для созданного общества с ограниченной ответственностью лицензию на осуществление медицинской деятельности, с целью конспирации своей преступной деятельности, под видом осуществления легальной предпринимательской деятельности в области предоставления медицинских услуг населению;
- получить доступ к банковским платформам, путем заключения партнерских договоров с кредитными учреждениями, с целью получения доступа к дистанционному оформлению потребительского кредита на оплату услуг псевдомедицинского центра, оказываемых клиентам;
- обучить иных участников организованной группы на непригодном для этих целей приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») проведению якобы медицинского обследования (диагностики) состояния здоровья клиента, установлению несоответствующего действительности заболевания (диагноза), приемам убеждения клиента в прохождении лечения именно в созданном псевдомедицинском центре под предлогом частичной оплаты такого лечения за счет средств якобы Федерального бюджета (льгот, квот), а в случае согласия клиента, будучи введённого в заблуждение относительно состояния своего здоровья и отсутствия у последнего возможности оплаты прохождения псевдолечения, в заключении кредитного договора с Банком, получив тем самым в свое распоряжение принадлежащие клиентами денежные средства.
Одновременно с этим, иное лицо № 1 и иное лицо № 2 распределили между собой роли, согласно которым, в роль иного лица № 1 входило совместное с иным лицом № 2 общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, единоличное распределение полученной прибыли между участниками организованной преступной группы, создание структурированных подразделений псевдомедицинского центра с распределением ролей участникам организованной преступной группы, подготовка документов для образования (создания) общества с ограниченной ответственностью, для открытия расчётных счетов, заключения партнерских договоров с Банками, подыскание помещения, необходимого для осуществления рабочей деятельности псевдомедицинского центра, получение лицензии на осуществление медицинской деятельности с целью конспирации преступной деятельности организованной преступной группы под легальную предпринимательскую деятельность, поиск и приобретение необходимого оборудования для организации бесперебойного функционирования псевдомедицинского центра, в том числе, необходимого для получения лицензии.
В роль иного лица № 2 входило совместное с иным лицом № 1 общее руководство всей деятельностью псевдомедицинского центра, создание структурированных подразделений псевдомедицинского центра с распределением ролей участникам организованной преступной группы, организация постоянного набора персонала, необходимого для бесперебойного функционирования псевдомедицинского центра, поиск и привлечение новых участников организованной преступной группы, их дальнейшее обучение приемам продаж, в том числе путем обмана граждан, контролирование исполнение их обязанностей, организация работы «колл-центра», необходимого для осуществления рекламы якобы бесплатного медицинского обследования в псевдомедицинском центре с целью постоянного привлечения неограниченного количества новых клиентов, поиск и модификация обучающего материала, его распространение среди персонала (сотрудников «колл-центра») и участников организованной преступной группы, контроль за действиями последних, направленными на заключение договора с клиентом, и как следствие незаконное извлечение прибыли.
Реализуя совместный преступный корыстный умысел, иное лицо № 1, действуя совместно и согласовано с иным лицом № 2, не позднее 02.08.2018, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, согласно отведенной ему роли, приискал помещение, расположенное по адресу: <адрес>, пом. IX (3-21, 23), для его последующего использования в преступных целях организованной группы, организовав заключение соответствующего договора аренды.
Помимо этого, иное лицо № 1, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, согласно отведенной ему роли, 02.08.2018, находясь на территории г. Хабаровска, организовал предоставление в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИФНС России по <адрес>, расположенную по адресу: <...>, документов, необходимых для образования (создания) общества с ограниченной ответственностью «Атлантик-ДВ» (ООО «Атлантик-ДВ»), с целью дальнейшего осуществления от имени указанного Общества псевдомедицинской деятельности, назначив учредителем и генеральным директором ООО «Атлантик-ДВ», неосведомленную о преступных намерениях организованной группы ФИО6 (в отношении которой постановлением суда от ДД.ММ.ГГГГ уголовное дело по ст.173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ прекращено с применением меры уголовно правового характера в виде судебного штрафа), которая не имела цели управления указанным юридическом лицом.
07.08.2018 в соответствии с решением ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска о государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Атлантик-ДВ» с присвоением последнему ИНН <***>, фактическое управление (руководство) которым осуществляли иное лицо № 1 и иное лицо № 2.
Далее, иное лицо № 1, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, согласно отведенной ему роли, находясь на территории г. Хабаровска, с привлечением неосведомленной об их преступных намерениях генерального директора ООО «Атлантик-ДВ» ФИО6, организовал заключение договора между ООО «Атлантик-ДВ» и Дальневосточным Банком ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Атлантик-ДВ» №, договора между ООО «Атлантик-ДВ» и филиалом Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенным по адресу: <адрес>, об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Атлантик-ДВ» №, договора между ООО «Атлантик-ДВ» и филиалом Дальневосточный АО «ОТП Банк», расположенным по адресу: <адрес> лит. «А», об открытии с ДД.ММ.ГГГГ в указанном кредитном учреждении расчетного счета ООО «Атлантик-ДВ» №, необходимых для осуществления преступной деятельности псевдомедицинского центра и осуществления безналичных расчетов.
Также, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, иное лицо №, находясь на территории <адрес>, с привлечением неосведомленной об их преступных намерениях ФИО6, организовал заключение между ООО «Атлантик-ДВ» в лице ФИО6 и АО «ОТП-Банк» договора о сотрудничестве № ПК-Т-10744-18 от 06.11.2018, договора о присоединении к программе потребительского кредитования от 20.11.2018 с АО «Кредит Европа Банк (Россия)», партнерского договора № П/0054551 от 20.11.2018 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), договора о сотрудничестве № ПК-Т-307-19 от 22.01.2019с АО «ОТП-Банк», согласно которым указанные кредитные учреждения предоставили ООО «Атлантик-ДВ» доступ к своим Банковским платформам с целью дистанционной выдачи гражданам потребительских кредитов на услуги, оказываемые им ООО «Атлантик-ДВ» в псевдомедицинском центре.
Затем, не позднее 23.01.2019, иное лицо № 1, продолжая реализовывать совместный с иным лицом № 2 преступный корыстный умысел, приобрел офисную мебель, технику, медицинское, в том числе косметологическое оборудование, необходимое для организации деятельности псевдомедицинского центра и оказания услуг клиентам, а также приборы бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), необходимые для проведения якобы диагностики состояния здоровья клиента, с целью выявления и постановки клиенту несоответствующего действительности заболевания (диагноза) и дальнейшего его убеждения в необходимости срочного псевдолечения в ООО «Атлантик-ДВ».
С целью конспирации своей преступной деятельности, достоверно осознавая, что деятельность псевдомедицинского центра от имени ООО «Атлантик-ДВ» является преступной, иное лицо №, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, находясь на территории г. Хабаровска, самостоятельно, а также привлекая иных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, организовал предоставление в уполномоченный государственный орган документов, необходимых для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности в ООО «Атлантик-ДВ», которая 12.12.2018 выдана Министерством Здравоохранения Хабаровского края.
Согласно полученной лицензии № ЛО-27-01-002671 от 12.12.2018, ООО «Атлантик-ДВ» уполномочено осуществлять медицинскую деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково») по адресу: <адрес>, пом. IX (3-21, 23) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), дерматовенерологии, кардиологии, косметологии, мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: дерматовенерологии, кардиологии, мануальной терапии, неврологии, организации здравоохранения и общественному здоровью, психотерапии, рефлексотерапии, ультразвуковой диагностике, эндокринологии.
Таким образом, иное лицо № 1 и иное лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, не позднее 23.01.2019, с использованием созданного ООО «Атлантик-ДВ», помещения, подысканного по адресу: <адрес>, пом. IX (3-21, 23), закупленного оборудования, создали псевдомедицинский центр, с целью последующего хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, и обращения их в свою пользу.
Одновременно с этим, иное лицо № 1 и иное лицо № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, разработали организационную структуру псевдомедицинского центра, в которую входили:
Отдел рекрутинга (отдел кадров) – в штат которого привлекли сотрудников, неосведомленных о деятельности организованной группы, основными обязанностями которых являлись размещение в сети Интернет и иных средствах массовой информации объявлений о приеме на работу в псевдомедицинский центр на различные должности (в отдел рекрутинга, службу сервиса, бухгалтерию, отдел маркетинга, отдел продаж, финансовый отдел), отбор анкет от потенциальных работников, проведение предварительного собеседования с последними. Сотрудники отдела рекрутинга, находились в непосредственном подчинении иного лица № 1 и иного лица № 2.
Служба сервиса – руководителями которых иное лицо № 1 и иное лицо № 2 привлекли неустановленных лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, находящихся в непосредственном подчинении иного лица № 1 и иного лица № 2, в задачу которых входило: организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних. В штат службы сервиса входили лица (медицинский персонал), неосведомленные о деятельности организованной группы, в том числе, имеющие познания, среднее и высшее образование в области медицины, привлекаемые для непосредственного оказания услуг клиентам псевдомедицинского центра посредствам использования, приобретенного иным лицом № 1, оборудования. Кроме этого, в обязанности сотрудников службы сервиса входило содержание и обеспечение работы псевдомедицинского центра, в том числе приобретение расходных материалов для его нормального бесперебойного функционирования, поддержание чистоты псевдомедицинского центра и прием (встреча) клиентов.
Бухгалтерия – главным бухгалтером иное лицо № 1 и иное лицо № 2 привлекли лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, находящихся в непосредственном подчинении иного лица № 1, и иных бухгалтеров, основными обязанностями которых являлось осуществление бухгалтерского сопровождения ООО «Атлантик-ДВ», составление налоговой отчетности от имени указанного Общества, по указанию и согласованию с иным лицом № 1 осуществление расчетов с контрагентами ООО «Атлантик-ДВ», переводов денежных средств гражданам, расторгавшим договора с псевдомедицинским центром, осуществление иных переводов по расчетным счетам указанного Общества.
Отдел маркетинга («колл-центр») – руководство которым осуществляли иное лицо № 1 и иное лицо № 2, которые привлекли, неосведомленного о преступных намерениях организованной группы лицо, находящееся в непосредственном подчинении иного лица № 1 и иного лица № 2, в задачу которого входило организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних. В штат данного отдела входили сотрудники «колл-центра», неосведомленные о деятельности организованной группы, основными обязанностями которых являлось, используя приобретенные иным лицом № 1, базы данных телефонных номеров граждан, путем телефонных звонков приглашение жителей г. Хабаровска и Хабаровского района, в том числе иных близлежащих районов Хабаровского края, для прохождения бесплатной диагностики состояния здоровья по якобы Федеральной программе в псевдомедицинский центр. При этом, иное лицо № 2, действуя согласно отведенной ей роли, не позднее 23.01.2019, использовала ранее найденный и модифицированный ею обучающий материал, необходимый для обязательного использования руководителем отдела маркетинга, иными сотрудниками «колл-центра» при общении с потенциальным клиентом, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к записи на предлагаемую медицинскую диагностику, признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде манипулирования, внушения, убеждения, давления и особой подачи информации (информирование как определенный способ психологического воздействия). Основной коммуникативной целью сотрудников «колл-центра» являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – записаться и прийти на прием.
Сотрудники «колл-центра», действуя согласно такого обучающего материала, сообщали потенциальным клиентам, что при посещении псевдомедицинского центра им необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации и полис обязательного медицинского страхования. Согласно преступной схеме, медицинский полис необходим для придания видимости клиенту, что псевдомедицинский центр работает с государственными медицинскими учреждениями, а наличие паспорта гражданина Российской Федерации для того, чтобы у потенциального клиента была возможность оформить кредитный договор на оказание услуг в первый же день посещения центра.
Отдел продаж – руководителем которого иное лицо № 1 и иное лицо № 2 привлекли, осведомленного о преступных намерениях организованной группы иное лицо № 3 (в период с 23.01.2019 по 18.02.2019), находящегося в непосредственном подчинении иного лица № 1 и иного лица № 2, основными обязанностями которого являлась организация работы указанного отдела, обучение персонала в соответствии с ранее подысканным и модифицированным иным лицом № 1 в сети Интернет обучающим материалом их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.
В штат отдела продаж иного лица № 1 и иного лица № 2, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, для реализации своего преступного умысла привлекли следующих сотрудников: менеджеров отдела продаж, иное лицо № 4 (в период с 23.01.2019 по 18.02.2019), ФИО3 (в период с 23.01.2019 по 15.02.2019) и иных неустановленных лиц, не имеющих образования и специальных познаний в области медицины, которых посвятили в свой преступный умысел и предложили вступить с ними в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана денежных средств граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, при этом сообщив, что данный вид преступной деятельности позволит извлечь денежную прибыль, на что указанные лица ответили согласием.
При этом, иное лицо № 2, продолжая реализовывать совместный преступный корыстный умысел организованной группы, действуя согласно отведенной ей роли, не позднее 23.01.2019, предоставила менеджерам отдела продаж, руководителю отдела продаж, обучающий материал, ранее найденный и модифицированный ею, необходимый для обязательного использования руководителем, сотрудниками отдела продаж при общении с клиентом псевдомедицинского центра, содержащий совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения оформить кредит на оказание медицинских услуг в отношении потенциальных клиентов, признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде внушения, убеждения (срочности и необходимости лечения, его привлекательности для клиента), особой подачи информации (акценты на уникальности технологии, сотрудничестве с государственными учреждениями, надежности и безопасности лечения), эмоционального нагнетания ситуации, «обращения к чувствам» (манипулирование чувствами стыда, неловкости, неполноценности, страха за свое здоровье и свою жизнь), методы «кажущейся поддержки» (демонстрация со стороны менеджера заботы, сочувствия), сокращения времени для принятия решения, манипулирование значимыми для клиента переживаниями (из-за болезней, полноты).
Основной коммуникативной целью сотрудников отдела продаж являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, (её необходимости лично для клиента), а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – оформить кредит на оказание медицинских услуг.
В обязанности руководителя отдела продаж, не имеющего специальных познаний, в том числе среднего и высшего образования в области медицины, входило: постоянное обучение сотрудников указанного отдела (менеджеров), в том числе вновь привлеченных к деятельности организованной преступной группы, схеме совершения преступления, путем предоставления вышеуказанного обучающего материала, принятия практического зачета (экзамена), осуществление тотального контроля за их (менеджеров) действиями, как лично, так и по средствам аудио- и видеозаписывающих устройств, размещенных в кабинетах первичного приёма клиентов псевдомедицинского центра, проведение ежедневных планерок у сотрудников отдела продаж, постановка ежедневного, еженедельного, ежемесячного плана продаж (т.е. заключение договоров с клиентами), помощь менеджеру в заключении договора («закрытии» сделки) с клиентом, применение мер дисциплинарного характера в виде наложения штрафа (денежного взыскания) на менеджеров за отказ от выполнения указаний руководителя отдела продаж, за отказ клиента заключить договор, за нарушение установленной медицинской формы одежды, обязательной к ношению.
Согласно преступного плана, при распределении иным лицом № 1 между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения, руководителю отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 3% до 10%) от общей суммы, полученной от всех клиентов псевдомедицинского центра, заключивших договоры, вне зависимости от непосредственного участия руководителя отдела продаж в обмане конкретного гражданина (клиента).
В обязанности менеджеров отдела продаж псевдомедицинского центра входило:
- нахождение на рабочем месте в медицинской форме одежды, с целью конспирации и придания видимости потенциальным клиентам, что с ними работает медицинский работник;
- вхождение в доверие к клиентам псевдомедицинского центра посредствам представления (знакомства) последним медицинскими работниками, диагностами, ведущими специалистами, для формирования у клиента осознания о проведении первичного приема сотрудником, имеющим медицинское образование;
- проведение экскурсии по псевдомедицинскому центру, путем демонстрации оборудования, якобы статусности псевдомедицинского центра, уникальности технологий, надёжности и безопасности лечения, для формирования у клиента доверительного отношения к учреждению, его сотрудникам и технологиям;
- проведение первичного приема и телесного осмотра клиента, анамнеза (анкетирование клиента), для последующего выявления несоответствующих действительности заболеваний с постановкой диагноза и (или) риска его возникновения;
- проведение диагностики состояния здоровья организма на приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан»), не являющемся медицинским оборудованием, не предназначенным для установления (выявления) каких-либо диагнозов и рисков их возникновения, с целью выявления несоответствующих действительности заболеваний и постановкой диагноза (риска его возникновения).
Согласно преступного плана, при распределении иным лицом № 1 между участниками организованной группы денежной прибыли, полученной от преступной деятельности псевдомедицинского центра, помимо фиксированного вознаграждения, менеджеру отдела продаж предусматривалось вознаграждение в виде процента (от 1% до 3%) от суммы договора, заключенного с конкретным гражданином (клиентом псевдомедицинского центра), по результатам диагностики (приема), проведенной последнему этим менеджером.
Финансовый отдел – руководителем которого иное лицо № 1 и иное лицо № 2 привлекли лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной группы, находящихся в непосредственном подчинении иного лица № 1 и иного лица № 2, основными обязанностями которых являлось организация работы указанного отдела, обучение персонала их обязанностям, осуществление контроля за действиями последних.
В штат финансового отдела привлекались лица, неосведомленные о преступной деятельности организованной группы, в задачу которых входило при помощи банковских платформ (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), АО «ОТП Банк», АО «Кредит Европа Банк (Россия)», АО «Тинькофф Банк») направлять от имени клиентов псевдомедицинского центра, которые имели намерения оплатить услуги посредством банковского кредитования, заявки в указанные кредитные учреждения, после одобрения которых, заключать кредитные договора с клиентами, а также вести книгу продаж (отчет), в которой отражалось: анкетные данные клиента, сотрудника псевдомедицинского центра (менеджера отдела продаж), осуществившего продажу услуг (абонемента на прохождение процедур), фамилия директора Общества, стоимость абонемента, наименование кредитного учреждения, предоставившего кредит. Кроме этого, в задачу сотрудников финансового отдела входило составление товарного чека, в котором отражалась информация о клиенте и лицах (менеджер, старший менеджер), осуществивших продажу абонемента. В последующем на основании товарного чек, книги продаж (отчета) сотрудникам псевдомедицинского центра выплачивалась ежемесячная заработная плата, в зависимости от количества заключенных (расторгнутых) договоров с клиентами.
Иное лицо № 1 и иное лицо № 2, как организаторы, планировали привлечь к участию организованной группы неопределенное количество участников, осуществлять сбор и распределение денежных средств полученных от преступной деятельности.
После создания иным лицом № 1 и иным лицом № 2 организованной группы, в ней имелась четко выраженная подчинённость её руководителям, высокая конспирация преступной деятельности, распределение ролей между ее участниками. Участники организованной группы под руководством иного лица № 1 и иного лица № 2, при осуществлении единого умысла в совершении преступлений могли действовать как сообща, так и разными составами, в пределах организованной группы, а также привлекать иных лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях по поводу совершаемого преступления.
Организованная группа, руководство которой осуществляли иное лицо № 1 и иное лицо № 2, отличалась своей устойчивостью и сплоченностью (организованным и психологическим единством), на что указывает:
- наличие иерархической системы управления. Весь период существования организованной группы, созданной не позднее 23.01.2019, ею руководили иное лицо № 1 и иное лицо № 2, которые организовали набор персонала, поиск и привлечение новых участников организованной преступной группы, их дальнейшее обучение, осуществление тотального контроля за деятельностью сотрудников отдела продаж. Роль исполнителей приняли на себя руководитель отдела продаж иное лицо № 3 и менеджеры отдела продаж;
- длительный временной промежуток стабильного функционирования организованной группы;
- планирование иным лицом № 1 и иным лицом № 2 преступной деятельности организованной группы на длительный период времени в отношении неограниченного количества граждан;
- общность целей и задач участников организованной группы, подкрепленная осознанием каждого из участников организованной группы тем, что достижение результата может быть наиболее эффективно обеспечено совместными усилиями;
- система норм поведения, установленная руководителями организованной группы, основанная на конспирации преступной деятельности и строгой подчиненности её участников;
- наличие системы штрафов за невыполнение каких-либо указаний руководителей организованной преступной группы;
- конспиративность и маскировка преступной деятельности организованной группы в которую входило: получение в установленном законом порядке лицензии на осуществление медицинской деятельности, нахождение на рабочем месте всех сотрудников в медицинской форме одежды для придания видимости потенциальным клиентам псевдомедицинского центра, что с ним работает медицинский работник, а также информирование клиента псевдомедицинского центра о сотрудничестве с Фондом обязательного медицинского страхования и государственными медицинскими учреждениями системы здравоохранения Российской Федерации, о наличии якобы передового медицинского оборудования, о применении якобы новейших и передовых методик зарубежных клиник в лечении заболеваний различной степени тяжести;
- установленная система сбора денежных средств от преступной деятельности организованной группы, согласно которой денежные средства поступали на расчетные счета созданных участниками организованной группы для использования в реализации преступного умысла обществ с ограниченной ответственностью, после чего распределялись между участниками организованной группы в виде заработной платы и вознаграждений за каждого конкретного привлеченного клиента;
- высокая материально-техническая оснащенность участников организованной группы, а именно: наличие в кабинетах псевдомедицинского центра различного косметологического (в том числе медицинского) оборудования, аудио- и видеозаписывающих устройств, ноутбуков и офисной техники, сотовой связи различных операторов, иных средств совершения преступления;
- постоянство форм и методов преступной деятельности организованной группы, а именно в ходе проведения менеджерами, старшими менеджерами «клоузерами» отдела продаж диагностики состояния здоровья клиента на приборе бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») их основной задачей являлось якобы выявление (установление) какого-либо диагноза, заболевания или риска его возникновения, а также дублирование диагнозов (заболеваний), ранее сообщенных клиентом менеджеру в ходе анамнеза (анкетирования), то есть их подтверждение, тем самым вызов у клиента озабоченности состоянием своего здоровья, заинтересованности в лечении и окончательного формирования убежденности в необходимости срочного лечения в псевдомедицинском центре.
Тем самым, менеджерами отдела продаж выполнялась объективная сторона преступления, выраженная в введении клиентов псевдомедицинского центра в заблуждение относительно состояния их здоровья, путем сообщения последним о наличии у них различного рода заболеваний различной степени тяжести, и (или) рисков их возникновения, с целью последующего убеждения в необходимости срочного лечения таких заболеваний именно в псевдомедицинском центре, и как следствие получение денежных средств от граждан (клиентов).
Затем, в случае отказа клиентов от прохождения лечения за предложенную менеджером отдела продаж сумму, которая изначально для всех клиентов, независимо от якобы установленных заболеваний составляла 353 000 рублей, руководитель отдела продаж и (или) иное лицо № 2, с целью реализации совместного корыстного преступного умысла, направленного на получение дохода в интересах организованной группы, будучи осведомленными посредствам аудио- и видеозаписывающих устройств, установленных в диагностирующих кабинетах псевдомедицинского центра, о конкретных названиях якобы выявленных заболеваний (диагнозах), сообщенных клиенту в ходе диагностики менеджером, о причинах его отказа (отрицания) в прохождении псевдолечения, по заранее разработанному и согласованному участниками организованной группы преступному плану продолжали выполнять объективную сторону преступления, выраженную в продолжение введения клиента в заблуждение относительно состояния его здоровья, путем личного принятия участия в общении с клиентом, а именно приходили в диагностирующий кабинет, представлялись руководителем отдела продаж (руководителем льготного отдела, главным специалистом и др.), тем самым позиционируя себя вышестоящим специалистом псевдомедицинского центра, требовали от менеджера предоставить на ознакомление результаты диагностики состояния здоровья клиента, после чего, ознакомившись с такими результатами, подтверждали и убеждали клиента о действительном наличии у него заболеваний (диагнозов) и (или) рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной менеджером диагностики состояния его здоровья, убеждали клиента о срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре, сообщали клиенту о наличии в псевдомедицинском центре Федеральной программы/льготы/квоты (далее по тексту – льгота), посредствам применения которой стоимость лечения предложенная клиенту в размере 353 000 рублей частично якобы будет оплачена за счет средств Федерального бюджета и (или) Фонда обязательного медицинского страхования, в связи с чем стоимость лечения для клиента будет снижена примерно в 2 раза, озвучивая конкретную стоимость, которая не являлась фиксированной, при этом сообщая о наличии только одного последнего льготного места на лечение, в связи с чем договор оказания услуг с псевдомедицинским центром необходимо заключить именно в день проведения диагностики.
В случае убеждения клиента в необходимости лечения выявленных заболеваний (диагнозов), фактически несоответствующих действительности, при получении его согласия на прохождение лечения в псевдомедицинском центре по несуществующей льготе, менеджер, либо руководитель отдела продаж, в обязательном порядке сопровождали клиента в финансовый отдел, где последний предоставлял свой паспорт гражданина Российской Федерации сотруднику финансового отдела, неосведомленному о преступных намерениях организованной группы, который сообщал клиенту о возможности оплаты стоимости лечения путем заключения кредитного договора между клиентом и кредитным учреждением, и составлял заявки в Банки, посредствам имеющихся банковских платформ.
После одобрения одним из кредитных учреждений возможности выдачи клиенту потребительского кредита, сотрудник финансового отдела, неосведомленный о преступных намерениях организованной группы, заключал договор на оказание медицинских услуг между клиентом и созданным участниками организованной группой для использования в реализации преступного умысла ООО «Атлантик-ДВ», а также кредитный договор между клиентом и Банком, одобрившим предоставление потребительского кредита, на сумму ранее оговоренную (согласованную) менеджером и (или) руководителем отдела продаж с клиентом в кабинете диагностики.
После заключения с клиентом договора на оказание медицинских услуг, а также кредитного договора, кредитное учреждение перечисляло на расчетный счет созданного участниками организованной группой для использования в реализации преступного умысла организованной группы ООО «Атлантик-ДВ» сумму денежных средств (согласно условиям договора на оказание медицинских услуг), которые тем самым, путем обмана, похищались у граждан и в дальнейшем обращались в пользование участников организованной группы, и использовались по их усмотрению.
Таким образом, организованная группа, образованная не позднее чем 23.01.2019, обладала всеми необходимыми признаками, присущими организованной группе.
Так, ФИО3, в период с 23.01.2019 по 15.02.2019, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с иными лицами № 1, 2 и 3, реализуя совместный преступный корыстный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств неограниченного количества граждан под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: <адрес>, пом. IX (3-21, 23), совершил хищения по вышеописанной преступной схеме, действуя согласно отведенной ему роли, выполняя обязанности менеджера отдела продаж, осуществил первичный прием 7 граждан (клиентов), в ходе которого с помощью прибора бытового назначения «MULTISCAN» («Мультискан») провел диагностику состояния их здоровья, якобы установил и сообщил последним несоответствующие действительности заболевания (риски их возникновения), убедил в необходимости срочного лечения якобы установленных заболеваний именно в псевдомедицинском центре, в результате чего клиенты, будучи введенные в заблуждение относительно преступных намерений организованной группы и действительного состояния своего здоровья, согласились на прохождение лечения в псевдомедицинском центре, а именно:
- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, находясь в помещении псевдомедицинского центра по вышеуказанному адресу, будучи введенная ФИО3 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последним в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 111 600 рублей и кредитный договор на сумму 111 600 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 111 600 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №1 и причинив последней материальный ущерб на указанную сумму;
- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №2, находясь в помещении псевдомедицинского центра по вышеуказанному адресу, будучи введенная ФИО3 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последним в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 97 000 рублей и кредитный договор с ООО «МКК «Карронада» на сумму 97 000 рублей, которыми участники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ распорядились в качестве взаимозачета с ООО «МКК «Карронада» в счет возврата (возмещения) задолженности ООО «Атлантик-ДВ» перед ООО «МКК «Карронада», оставив денежные средства в сумме 97 000 рублей в пользование ООО «МКК «Карронада» на его расчетных счетах, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №2 и причинив последней материальный ущерб на указанную сумму;
- ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, находясь в помещении псевдомедицинского центра по вышеуказанному адресу, будучи введенная ФИО3 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последним в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 121 400 рублей и кредитный договор на сумму 121 400 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 121 400 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО9 и причинив последней материальный ущерб на указанную сумму;
- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №3, находясь в помещении псевдомедицинского центра по вышеуказанному адресу, будучи введенная ФИО3 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последним в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 97 000 рублей и кредитный договор с ООО «МКК «Карронада» на сумму 97 000 рублей, которыми участники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ распорядились в качестве взаимозачета с ООО «МКК «Карронада» в счет возврата (возмещения) задолженности ООО «Атлантик-ДВ» перед ООО «МКК «Карронада», оставив денежные средства в сумме 97 000 рублей в пользование ООО «МКК «Карронада» на его расчетных счетах, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №3 и причинив последней материальный ущерб на указанную сумму;
- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №4, находясь в помещении псевдомедицинского центра по вышеуказанному адресу, будучи введенный ФИО3 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденный последним в необходимости срочного лечения якобы установленных у него заболеваний, под воздействием обмана согласился на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключил договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 155 000 рублей и кредитный договор на сумму 155 000 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 155 000 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №4 и причинив последнему материальный ущерб на указанную сумму;
- ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №5, находясь в помещении псевдомедицинского центра по вышеуказанному адресу, будучи введенная ФИО3 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последним в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 135 400 рублей и кредитный договор на сумму 135 400 рублей, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» №, открытый в филиале Хабаровский АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: <адрес>, поступили денежные средства в сумме 135 400 рублей, которыми участники организованной группы распорядились по своему усмотрению, тем самым похитив их, путем обмана, у Потерпевший №5 и причинив последней материальный ущерб на указанную сумму;
- ДД.ММ.ГГГГ ФИО13, находясь в помещении псевдомедицинского центра по вышеуказанному адресу, будучи введенная ФИО3 в заблуждение относительно действительного состояния своего здоровья, убежденная последним в необходимости срочного лечения якобы установленных у нее заболеваний, под воздействием обмана согласилась на прохождение лечения в псевдомедицинском центре и заключила договор оказания услуг с ООО «Атлантик-ДВ» на сумму 97 000 рублей и кредитный договор с ООО «МКК «Карронада» на сумму 97 000 рублей, которыми участники организованной группы ДД.ММ.ГГГГ распорядились в качестве взаимозачета с ООО «МКК «Карронада» в счет возврата (возмещения) задолженности ООО «Атлантик-ДВ» перед ООО «МКК «Карронада», оставив денежные средства в сумме 97 000 рублей в пользование ООО «МКК «Карронада» на его расчетных счетах, тем самым похитив их, путем обмана, у ФИО13 и причинив последней материальный ущерб на указанную сумму.
При этом, иное лицо №, действуя совместно и согласованно в составе организованной группы, согласно отведенной ей роли, приняла непосредственное участие в обмане Потерпевший №2, Потерпевший №5, ФИО13, путем личного участия в общении с последними, введения их в заблуждение относительно состояния их здоровья, подтверждения и убеждения совместно с ФИО3 в наличии несоответствующих действительности заболеваний (диагнозов), рисков их возникновения якобы выявленных в ходе проведенной ФИО3 диагностики состояния их здоровья, а также в срочной необходимости лечения именно в данном псевдомедицинском центре.
Похищенными в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у перечисленных граждан денежными средствами в общей сумме 814 400 рублей участники организованной группы распорядились по своему усмотрению. При этом, для обеспечения преступной деятельности группы и с целью дальнейшего увеличения количества клиентов псевдомедицинского центра, часть похищенного была израсходована на поддержание деятельности псевдомедицинского центра.
Таким образом, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе организованной группы совместно с иными лицами № 1, 2 и 3, находясь в помещении псевдомедицинского центра, расположенного по адресу: <адрес>, пом. IX (3-21, 23), действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, и желая их наступления, путем обмана вышеуказанных лиц (клиентов псевдомедицинского центра), под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению, похитили чужое имущество – денежные средства граждан на общую сумму 814 400 рублей, что является крупным размером, чем причинили им материальный ущерб.
В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в совершении инкриминируемого деяния признал частично, суду показал, что в конце января 2019 года его пригласили на собеседование, в офис медицинского центра ООО «Атлантик ДВ», расположенный на <адрес>. На собеседовании девушка выдала обучающий материал по клинике, про функции аппаратов, которые в центре, что ему нужно делать, какие есть отделы в компании, кто за что отвечает. Данный медицинский центр оказывал медицинские процедуры по похудению, витаминный курс, лечение спины, проблем с давлением. Его приняли на работу менеджером по продажам. Всего у него было около 20 клиентов, 7 из них заключили договор. Его обязанности были указаны в обучающем материале, они были следующими. Он встречал клиентов, в том числе и потерпевших, представлялся им менеджером, был одет в белый халат, рассказывал им о центре, спрашивал у них, как они себя чувствуют, какие у них жалобы, где проходили лечение, клиенты сами все рассказывали, он только говорил, что вообще нужно все болезни лечить. Потом он проводил клиентам диагностику на аппарате «мультисан», данный аппарат не медицинский, он показывает только воду в организме и кардиограмму. Бесплатно процедуры в рамках ознакомления с центром, он не делал. Далее водил клиентов по центру, показывал оборудование, знакомил с врачами. В центре были врачи - терапевт, физио и мануальный терапевт, косметолог, диетолог, мед.сестры и главврач, было оборудование –криополиз (разжижает жир), лимфодренаж, капельницы. Потом они возвращались в его кабинет, он узнавал у клиентов, понравилось ли, и предлагал комплексное лечение на этих аппаратах. Если клиент хотел купить абонемент, то он вел его к главврачу. Процедуры, которые предлагали в центре входили в единый комплекс, и цена на этот комплекс была фиксированной Потом он с клиентом, снова они шли в его кабинет, выбирали политику цены, дорого, не дорого. Каких либо Федеральных программ не было, цена на абонемент была стандартная, если клиенту было дорого, он мог узнать про скидку. Потом приходили Захарян и ФИО4, они работали старшими менеджерами отдела продаж, но он их не приглашал для убеждения клиента заключить договор, они сами могли зайти, когда это необходимо было они наверное узнавали по камерам, которые были установлены в центре. Они также с клиентами все обсуждали, и потом шли в финансовый отдел, чтоб заключить договор. Заработная плата его состояла из оклада и процентов от продаж 1-3%.
Согласно показаниям подсудимого ФИО3 данным в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого 19.02.2019, в присутствии защитника (т. 6 л.д.123-128), оглашенных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, из которых следует, что о медицинском центре «Атлантик-ДВ» он узнал из сети интернет при поиске работы. Он пришел в данный центр, расположенный по <адрес>, заполнил анкету для трудоустройства менеджером, вечером ему перезвонили и сказали, что он принят на работу с испытательным сроком, заработная плата будет составлять 20 000 руб. в месяц (оклад) и по 500 руб. ежедневно за выход. С 20.01.2019 он вышел на работу в ООО «Атлантик-ДВ», рабочего кабинета не было, рабочее место представляло собой некие кабинки, в котором находились стол, стул, аппарат «Мультискан», который подключался к компьютеру. На рабочих столах имелись поучительные брошюры, на стенах плакаты с информацией о заболеваниях. Он сразу заболел, поэтому на работу вышел 25.01.2019. При трудоустройстве ему представили директора Захарян, старшего менеджера ФИО4. На столе лежал образец диагностики и инструкции по использованию аппарата «Мультискан». Клиент раздевался до нижнего белья и он делал диагностику на данном аппарате, потом рассказывал, что увидел в заключении по его диагностике, при этом диагнозы не ставил. После чего заполнял медицинскую карту на пациента, далее проводил экскурсию по медцентру и показывал оборудование. Медицинским работником он не представлялся клиентам, но находился в халате по правилам медцентра. В медцентре имелись следующие аппараты: «Тримакс»-для удаления висцеральных жировых отложений; аппарат для спины (вакуумно-роликовый массаж), «бодиролл» - аппарат для массажа; аппарат для лимфодренажа, аппарат для меомостимуляции, косметологический аппарат для разглаживания морщин, а также была процедурная, где делали капельницы клиентам. Если человек был заинтересован, он предлагал ему приобрести абонемент, на прохождение лечения, его стоимость 353 000, если соглашался, то предлагали заключить договор. Способ оплаты был любой: наличными, безналичными и банковским кредитованием. Если клиент соглашался, то он его сопровождал в кредитный отдел, а потом к терапевту. В процессе работы Захарян и ФИО4 могли зайти к нему в кабинет и предложить клиенту скидку на покупку абонемента на лечение, она являлась способом успешных продаж (маркетинговым ходом). Так как он проходил обучение в категории «продаж» и работы с клиентами, он прекрасно это понимал. В итоге покупка абонента с учетом скидки выходила 120-150 тысяч руб. Он не навязывал клиентам заключение договора, в связи с тем, что это ему не нужно было, так как его заработная плата не зависела от продаж. Клиент мог в любое время расторгнуть договор. Вину не признает, никого из клиентов он не обманывал, он выполнял свою работу, находясь в должности менеджера.
В судебном заседании подсудимый ФИО3 подтвердил данные показания частично, указав, что Захарян была вначале старшим менеджером, а ФИО4 менеджером, потом он стал старшим менеджером.
Согласно показаниям подсудимого ФИО3 данным в ходе предварительного следствия, в присутствии защитника (т. 6 л.д.129-133, 134-137, 231-234, т.8 л.д.119-124), оглашенных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, из которых следует, что вину признает в полном обьеме, его взяли на работу менеджером отдела продаж с испытательным сроком, без официального трудоустройства в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ», расположенный по адресу: <адрес>, с конца января 2019 года. После стажировки, его могут официально трудоустроить, заработная плата будет составлять оклад 20 000 рублей в месяц, 500 рублей ежедневно за выход и 3 % от продажи. Ему представили директора Захарян, старшего менеджера ФИО4, общее руководство осуществлял ФИО14 и Захарян. Захарян сказала, что перед работой необходимо пройти обучение, выдала обучающий материал (спитч), в котором отражена поэтапная работа с клиентом, медицинская терминология, названия аппаратов, фразы, которые необходимо говорить клиенту, чтобы убедить его заключить договор с ООО «Атлантик-ДВ», а также рассказать клиенту про Федеральную программу.
Так, в ходе обучения, которое проводила Захарян, он узнал, что работа с клиентом состояла следующим образом: необходимо встретить клиента и проводить его в кабинет диагностики. В кабинете диагностики необходимо представиться, назвать свое ФИО, должность. Затем необходимо собрать анамнез, где установить какие заболевания есть у клиента, его жалобы на здоровье. После чего продемонстрировать ему аппарат «Мультискан», объяснить, что сейчас будет производиться на данном оборудовании диагностика именно состояния здоровья клиента. Затем необходимо провести замеры параметров клиента, где измерить его рост, вес, объемы тела. Данные замеры необходимо сделать перед зеркалом, чтобы клиент видел свои недостатки, в виде жировых отложений, что повлияет на его положительное решение о заключении договора в дальнейшем. Затем полученные данные внести в программу «Мультискан». Данное оборудование показывает зоны риска в виде количества воды в организме, лишнего веса не соответствующего росту человека. Конкретных медицинских диагнозов и заболеваний данное оборудование не устанавливает. Но в ходе обучения, которое проводила Захарян, и согласно спитчу ему рассказали, что необходимо напугать клиента о его состоянии здоровья, чтобы клиент согласился в дальнейшем заключить договор, для этого на стенах имелись таблицы с различными заболеваниями, а также спитч, где указаны заболевания. В зависимости от результатов, необходимо назвать конкретные заболевания клиенту. Также, чтобы у клиента не возникало сомнений в профессионализме менеджера, в ходе разговора необходимо обозначить, что менеджер имеет прямое отношение к медицине. Он говорил, что окончил медицинский университет в <адрес> и по семейным обстоятельствам приехал работать в г.Хабаровск.
Также, в ходе работы можно было подтвердить заболевания, которые клиент сообщал в ходе анамнеза. Это выглядело следующим образом: он собирал анамнез перед диагностикой, где задавал вопросы касаемо состояния здоровья клиента, узнавал его хронические заболевания, какие были операции. В ходе проведения диагностики на «мультискане», он подтверждал имеющиеся у клиента заболевания, повторяя ему их, обозначая, что они (заболевания) якобы подтверждались в ходе диагностики, а также обозначал клиентам несоответствующие действительности заболевания либо риски их возникновения с целью убедить клиента в необходимости лечения в их центре, так как от этого зависела его зарплата. Далее рассказывал клиенту, что в ООО «Атлантик-ДВ» предоставляется профессиональное лечение, что все заболевания будут вылечены, состояние здоровья улучшиться, что в медицинском центре работают лучшие врачи, далее озвучивал стоимость лечения в размере 353 000 рублей. Если не устраивало, имелась Федеральная программа, по которой стоимость лечения снижалась во много раз и он может получить эту льготу. Для этого он приглашал Захарян к себе в кабинет, она якобы изучала результаты диагностики, подтверждала диагнозы и убеждала в необходимости лечения, предоставляла льготу или он сам мог без участия Захарян предоставить льготу. После чего, клиент соглашался и он его сопровождал в кредитный отдел, где на него оформлялся кредит и заключались все необходимые договоры. После этого он клиенту выдавал направление на сдачу анализов. Иногда клиенту делалась якобы бесплатная процедура стоимостью 17 000 рублей, которая все равно входила в стоимость абонемента.
В ООО «Атлантик-ДВ» работали клоузеры, которые отвечали за закрытие сделки с клиентом. Если у менеджера возникали проблемы с клиентом, то к работе менеджера отдела продаж подключался клоузер. В данной должности работал ФИО4, а также закрытием сделок занималась Захарян. Клоузеры находились в отдельном кабинете, где стоял монитор, куда выведены все камеры, которые установлены в диагностических кабинетах. Клоузеры, в том числе Захарян, смотрели в данные камеры и слышали все, о чем говорят в кабинетах, поэтому в определенный момент могли вмешаться в работу с клиентом. Клоузер подтверждал диагнозы, которые поставлены менеджером отдела продаж, убеждал в необходимости лечения и подтверждал наличие льготы на лечение. После чего совместно с ним убеждали клиента, что ему данное лечение необходимо, что состояние здоровья плохое и клиент заключал договор с ООО «Атлантик-ДВ».
В судебном заседании подсудимый ФИО3 не подтвердил данные показания, пояснил, что подписал их вынужденно, между ним и следователем была договоренность, что он подписывает признательные показания, и дело будет рассматриваться в особом порядке, и он получит условный срок. Защитник об этой договоренности ничего не знал, свои показания он подписывал в присутствии защитника. Захарян ему представляли как старшего менеджера и он ее не приглашал для оказания морального давления на потерпевших. В спитчах не была указана информация о необходимость напугать клиента о его состоянии здоровья для приобретения последним сертификата. Клиентам он не говорил, что у него имеется медицинское образование и не говорил про федеральные программы.
Несмотря на занятую позицию подсудимым ФИО3 по предъявленному обвинению, его вина в совершении преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательствами.
Показаниями потерпевшей ФИО9, которая суду пояснила, что ей позвонил молодой человек и представился представителем медицинского центра, который помогает со здоровьем, поправляют фигуру и пригласил на бесплатные процедуры, она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в этот медицинский центр, расположенный по адресу: <адрес>, ее встретил ФИО3, представился как менеджер, он был в белом халате. ФИО3 повел ее по кабинетам, в котором находилось оборудование, показал их, там были массажные кровати. В кабинете у ФИО3 стоял компьютер. Он спросил, на что она жалуется, она рассказала про свои заболевания – диабет, гипертония, и до этого перенесла инсульт. Она разделась по просьбе ФИО3, встала перед зеркалом, ее фигура ей не нравилась, он сказал, что подправят фигуру, здоровья, сделают массажи, упражнения, она согласилась, ФИО3 записал ее на следующий день к терапевту. В первый день ей сделали две процедуры. После этих процедур она с ФИО3 ходили к главврачу, он спросил, сколько сможете оплачивать в месяц, говорили про какие-то льготы, заключили с ней кредитный договор через «Ренессанс банк» на 124 000 руб., по 6200 руб. в месяц. Она пришла на следующий день к терапевту, ей рассказала про все свои болезни, терапевт выписала ей направление на анализы в Юнилаб, ей сделали еще процедуры. Все процедуры были массажные, для улучшения фигуры, лечебных и медицинских аппаратов она не видела в данном учреждении. Через 2 дня после сдачи анализов она пошла снова в этот медицинский центр на процедуры, но ее не пустил охранник, сказал, что медицинский центр закрыли.
Показаниями потерпевшей ФИО9, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.265-267, т.8 л.д.78-81), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что в феврале 2019 года ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, где ее встретил ФИО3, одетый в медицинский халат. ФИО3 завел ее в кабинет, где провел ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО3 сообщил ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ». После чего ФИО3 пояснил, что стоимость лечения составит 353 000 рублей, на что она сразу же отказалась из-за высокой стоимости лечения. После чего ФИО3 проводил ее к неизвестному мужчине, который сообщил ей, что ей предоставят льготу на лечение. Так как она опасалась за свое здоровье, она согласилась на лечение, для чего она заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «Атлантик-ДВ», стоимость лечения по которому составляла 121 400 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения кредитный договор с КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 148 097 рублей 37 копеек, с учетом процентов. В последующем, она обнаружила, что все назначенные ей процедуры были направлены на снижение веса и носили косметологический характер, и никаким образом не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО3, после чего она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб.
В судебном заседании потерпевшая ФИО9 подтвердила данные показания частично, ФИО3 не проводил ей обследование на аппарате и не говорил об обязательном лечении ее заболеваний в их медицинском центре, она понимала, что процедуры в этом центре только были направлены на оздоровление, по коррекции веса и фигуры, она согласилась заключить договор добровольно.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №2, которая суду пояснила, что в середине января 2019 года ей звонили и приглашали в медицинский центр, расположенный по <адрес>, на обследование. Она приехала, ее встретил ФИО2, он был в белом халате на бейджике было его имя, представился представителем этой фирмы, провел ее в кабинет, померил давление, спросил про болезни, она рассказала про основной сахарный диабет. В кабинете он провел диагностику на аппарате, сказал, что у нее плохо с сосудами и с ногами. Ее провели по комнатам, показали приборы, как и чем они лечат, ФИО2 сказал, что сейчас современная медицина, они все лечат, ее поставят на ноги, будет это стоит в пределах 100 000 руб., по 6 000 руб. в месяц. Она согласилась, так как обещали вылечить ее заболевание, она подписала документы, не читая их. Потом ей сделали процедуру - криотерапию, от которой у нее полопались сосуды и живот был синий, оказывается ей данная процедуры противопоказана. Капельницы и уколы в этом центре не делают. Дома она посмотрела документы, там оказался кредитный договор на сумму 111 800 руб., почитала в интернете про те процедуры, которые были в приложении к договору, они ей противопоказаны, как диабетчику и с проблемными сосудами. Она приехала в этот центр с требование расторгнуть договор с ними на лечение, который расторгли, но потребовали заплатить 18 000 руб. за процедуры, которые они ей уже сделали, она оплатила их через банкомат.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №2, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.134-136), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что в январе 2019 года ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, где ее встретил ФИО3, одетый в медицинский халат. ФИО3 завел ее в кабинет, где провел ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО3 сообщил ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ». После чего ФИО1 пояснил, что стоимость лечения составит 353 000 рублей, на что она сразу же отказалась из-за высокой стоимости лечения. После чего, ФИО3 вышел из кабинета и вернулся с ФИО15, которая подтвердила ранее названные ФИО3 заболевания, и сообщила, что стоимость абонемента с учетом квоты составит около 97 000 рублей. Так как она опасалась за свое здоровье, она согласилась на лечение, для чего она заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «Атлантик-ДВ», стоимость лечения по которому составляла 97 000 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения кредитный договор с МКК «Карронада». В последующем, она обнаружила, что все назначенные ей процедуры были направлены на снижение веса и носили косметологический характер, и никаким образом не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО3, после чего она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб.
В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №2 подтвердила данные показания частично, ФИО3 ее не взвешивал и замеры не проводил. Первоначально называли сумму 353 000 руб., потом он кому то позвонил, сказал, что ей делают скидку, и договор она заключила на 111 800 руб. В кабинет заходила какая то женщина лет за 40, она думала, что это врач терапевт. Когда она зашла в интернет, все процедуры, которые были указаны в прайсе, все были косметического характера и направлены на похудение.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, которая суду пояснила, что в январе-феврале она обратилась в медицинский центр «Атлантик», ее встретили, проводили в кабинет, там ее осматривал молодой мужчина, она рассказала о своих заболеваниях, он ей сделал диагностику и выдал список возможных процедур. Ей сделали две процедуры, мужчина промассажировал ей поясницу, ей стало легче, и еще сделали какую-то косметическую процедуру. Ей сказали, что процедуры, которые они делают в центре ей помогут в лечении ее заболеваний, дали список процедур, там были косметические, физиопроцедуры и массаж. Она заключила кредитный договор на 94 000 рублей, но сначала сумма была озвучена намного выше, но учитывая ее пенсионный возраст, снизили. Из списка предложенных процедур ей не нужны были косметические процедуры, но они были в списке. Когда она пришла в следующий раз на процедуры, центр был уже закрыт.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №3, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.143-145), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что в феврале 2019 года ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику ее здоровья по Федеральной программе, с собой взять паспорт и полис, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <...>, ей сказали, что сейчас подойдет врач, подошел ФИО3, одетый в медицинский халат. ФИО3 завел ее в кабинет, где спросил о ее заболеваниях, рассказывал про болезни и их последствия, потом сделал замеры ее талии, бедер и взвесил. Потом провел ей диагностику организма на аппарате, в процессе расспрашивал о ее заболеваниях и рассказывал об их последствиях. После диагностики ФИО3 сообщил ей конкретные заболевания и имеющиеся серьезные проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ». После чего ФИО3 пояснил, что стоимость лечения составит около 353 000 рублей, на что она сразу же отказалась из-за высокой стоимости лечения. После чего, ФИО3 пояснил, что в ООО «Атлантик-ДВ» действует Федеральная программа, посредством которой стоимость лечения составит около 97 000 рублей. После чего ФИО3 проводил ее к неизвестной женщине, которая сообщила ей, что состояние здоровья плохое, и ей срочно необходимо лечение, с учетом проблем со здоровьем, она ей предоставит последнее льготное место на лечение. Так как она опасалась за свое здоровье, она согласилась на лечение, для чего она заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «Атлантик-ДВ», стоимость лечения по которому составляла 97 000 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения кредитный договор с МКК «Карронада». В последующем, она обнаружила, что все назначенные ей процедуры носили косметологический характер, и никаким образом не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО3, после чего она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб.
В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №3 подтвердила данные показания в полном объеме.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №5, которая суду пояснила, что в январе-феврале ее по телефону пригласили в медицинский центр «Атлантик» на бесплатное УЗИ, он располагался по <адрес> пришла, мужчина сделал ей диагностику, замерил объем бедер, посмотрел ее кожу, поговорили о ее заболеваниях. Мужчина сказал, что у нее протрузии, хотя она ему этот диагноз не называла, и сказала, что ей нужно обязательно лечиться, он повел ее к девушке в финансовый отдел, она подписала документы, прочитать их не дали, сказали, что это за процедуры которые ей будут делать, при этом стоимость не озвучивали. Ее повели к терапевту, там ей стало плохо, сделали ей какую-то процедуру, и она поняла, что никакого лечения в этом центре нет, что эта фирма по похудению, что ей и подтвердила женщина, которая делала ей эту процедуру. Аппаратов УЗИ в центре она не видела. Она вернулась к мужчине, сказала ему, чтоб отдали бумаги, которые она подписала, оказалось, что она подписала кредитный договор. Перед тем как его подписать мужчина приглашал женщину, и он ей что то сказал про нее, она ему что то написала и ушла. В кредитном договоре сумма была 165 000 рублей, ежемесячный взнос 7 000 руб. С кредитным договором ей еще отдали график платежей, перечень процедур, которые не были направлены на лечение ее заболеваний. Она требовала, чтоб расторгли кредитный договор, так как ей не нужны процедуры по похудению, но ничего не добилась, пришла в другой день и при ней сотрудники полиции закрыли центр. По кредитному договору она заплатила 49 000 руб., сумма значительная, так как она пенсионерка.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №5, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.195-199), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя, из которых следует, что в феврале 2019 года ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, где ее встретил ФИО3, одетый в медицинский халат. ФИО3 завел ее в кабинет, где провел ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО3 сообщил ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ». После чего ФИО3 пояснил, что стоимость лечения составит 353 000 рублей, на что она сразу же отказалась из-за высокой стоимости лечения. После чего, ФИО3 вышел из кабинета и вернулся с ФИО15, которая подтвердила ранее названные ФИО3 заболевания, и сообщила, что стоимость абонемента с учетом Федеральной программы составит около 135 400 рублей. Так как она опасалась за свое здоровье, она согласилась на лечение, для чего она заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «Атлантик-ДВ», стоимость лечения по которому составляла 135 400 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения кредитный договор с КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 165 183 рубля 40 копеек с учетом процентов. В последующем, она обнаружила, что все назначенные ей процедуры были направлены на снижение веса и носили косметологический характер, и никаким образом не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО3, после чего она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб.
В судебном заседании потерпевшая Потерпевший №5 подтвердила данные показания, дополнила, что ФИО3 представился ей доктором, он говорил, что у нее протрузии и в любой момент позвоночник может сложиться.
Показаниями потерпевшего Потерпевший №4, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.216-219), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в феврале 2019 года ему позвонил представитель медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ он приехал в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, ему сказали, что сейчас подойдет врач, пришел ФИО3, одетый в медицинский халат. ФИО3 завел его в кабинет, расспрашивал о его заболеваниях и их последствиях, сообщил, что окончил медицинский университет в <адрес>, произвел замеры талии, бедер и взвесил, далее провел ему диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО3 сообщил, что его здоровье в очень плохом состоянии и поставил диагнозы, пояснив, что ему необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ». После чего ФИО3 пояснил, что стоимость лечения составит 353 000 рублей, на что он сразу же отказался из-за высокой стоимости лечения. После чего, ФИО3 пояснил, что в ООО «Атлантик-ДВ» действует Федеральная программа, посредством которой стоимость лечения составит около 155 000 рублей, он вновь ответил отказом, после чего ФИО3 проводил его к ФИО15, которая сообщила ему, что его состояние здоровья плохое, и ему срочно необходимо лечение. Так как он опасался за свое здоровье, он согласился на лечение, для чего он заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «Атлантик-ДВ», стоимость лечения по которому составляла 155 000 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения кредитный договор с КБ «Ренессанс Кредит». В последующем, он обнаружил, что все назначенные ему процедуры были направлены на снижение веса и носили косметологический характер, и никаким образом не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО3, после чего он понял, что его обманули. Таким образом, ему причинен значительный материальный ущерб.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №6, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.151-153), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в феврале 2019 года ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, где ее встретил ФИО3, одетый в медицинский халат. ФИО3 завел ее в кабинет, где провел ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО3 сообщил ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ». После чего ФИО3 пояснил, что стоимость лечения составит 353 000 рублей, на что она сразу же отказалась из-за высокой стоимости лечения. После чего, ФИО3 вышел из кабинета и вернулся с ФИО15, которая подтвердила ранее названные ФИО3 заболевания, и сообщила, что стоимость абонемента с учетом Федеральной программы составит около 97 000 рублей. Так как она опасалась за свое здоровье, она согласилась на лечение, для чего она заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «Атлантик-ДВ», стоимость лечения по которому составляла 97 000 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения кредитный договор с МКК «Карронада» на сумму 123 881 рубль 47 копеек с учетом процентов. В последующем, она обнаружила, что все назначенные ей процедуры были направлены на снижение веса и носили косметологический характер, и никаким образом не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО3, после чего она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб.
Показаниями потерпевшей Потерпевший №1, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.112-115), оглашенными в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, из которых следует, что в январе 2019 года ей позвонил представитель медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ», который пригласил пройти бесплатную диагностику организма, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, где ее встретил ФИО3, одетый в белый медицинский халат. ФИО3 завел ее в кабинет, где провел ей диагностику организма на аппарате. После диагностики ФИО3 сообщил ей конкретные заболевания и имеющиеся проблемы со здоровьем, пояснив, что ей необходимо срочное лечение именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ». После чего ФИО3 пояснил, что стоимость лечения составит 353 000 рублей, на что она сразу же отказалась из-за высокой стоимости лечения. После чего, ФИО3 пояснил, что в ООО «Атлантик-ДВ» действует Федеральная программа, посредством которой стоимость лечения составит около 136 000 рублей, она вновь ответила отказом, после чего ФИО3 проводил ее к ФИО15, которая сообщила ей, что состояние здоровья плохое, и ей срочно необходимо лечение. Так как она опасалась за свое здоровье, она согласилась на лечение, для чего она заключила договор об оказании медицинских услуг с ООО «Атлантик-ДВ», стоимость лечения по которому составляла 111 600 рублей, а также с целью оплаты вышеуказанного лечения кредитный договор с КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 136 195 рублей 21 копейку, с учетом процентов. В последующем, она обнаружила, что все назначенные ей процедуры были направлены на снижение веса и носили косметологический характер, и никаким образом не были направлены на лечение заболеваний, которые якобы выявлены в ходе диагностики ФИО3, после чего она поняла, что ее обманули. Таким образом, ей причинен значительный материальный ущерб.
Показаниями ФИО14 (иное лицо), который суду пояснил, что он и Захарян были руководителями ООО «Атлантик – ДВ», расположенного по адресу: <адрес>. В их обязанности входило: организовать медицинский центр, нанять врачей, сотрудников, приобрести оборудование, контролировать работу медицинского центра. Данная организация получила лицензию на медицинскую деятельность. ООО «Атлантик-ДВ» осуществляла медицинские услуги, был заявлен терапевт, гинеколог, врач УЗИ, дневной стационар, сестринское дело. Был консультационный и врачебный отдел, был главврач, с медицинским образованием. В центре был аппарат УЗИ, аппарат «Тремакс», миостимуляция, и еще было медицинское оборудование. ФИО3 занимал должность консультанта, медицинского образования для этой должности не нужно было. Вообще медицинский центр был направлен на похудение. Руководителем ФИО3 был ФИО4. Человек по приглашению приходил к ним в клинику, у них был отдел телемаркетинга, который обзванивал людей и приглашал в клинику. ФИО3 как консультант встречал клиента, проводил ему диагностику на бытовом приборе «мультискан», который показывает массу тела и количество воды, жира в организме, консультировал клиента, показывал ему клинику и провожал его к врачу либо к главврачу, который делал осмотр и говорил какие ему нужно пройти капельницы или терапевтические процедуры, если человеку нужно лечение врач говорил нужно лечение, человеку доводилась информация сколько это стоит, человек принимал решение брать этот абонемент или не брать. В абонемент входил перечень процедур, формировался он по решению врача. После этого клиент с консультантом шли в финансовый отдел и клиент заключал договор, если у клиента денег не было, оформлялся кредит. Потом клиент сдавал анализы, их центр сотрудничал с «Инвитро», расписывалось лечение и он приходил на лечение, согласно рекомендации врача. Ни в каких федеральных программах их организация не участвовала, так как они частная фирма, они просто могли дать клиенту скидку. Клиент мог расторгнуть договор, и в данном случае деньги ему возвращались.
Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО14, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т.6 л.д. 4-28, 200-203), согласно которым в 2016 году его брат ФИО16 предложил ему совместно начать прибыльный бизнес, связанный с предоставлением медицинских и косметологических услуг населению. В сети Интернет они узнали, как открыть медицинский (косметологический) центр по коррекции фигуры и снижение веса, какое оборудование необходимо приобрести для работы (аппараты криолиполиз, аппликаторы большие и малые, миостимуляция, аппарат «MULTISCAN»), какую лицензию получить, какой необходим штат сотрудников, а также описывался принцип работы такого медицинского центра. Однако, для извлечения большей прибыли от деятельности такого медицинского центра, необходимо под видом оказания косметологических услуг по снижению веса и коррекции фигуры, предлагать населению оказание медицинских услуг по лечению различных заболеваний. Для этого необходимо привлечь клиента в медицинский центр для проведения диагностики на аппарате «MULTISCAN» («Мультискан»), который является бытовым, не медицинским, сообщить клиентам о наличии у них якобы выявленных по результатам такой диагностики серьезных заболеваний, требующих немедленного лечения именно в вышеуказанном медицинском центре. Деятельность такого медицинского центра связана с продажами, но у них опыта работы в этом не было, они приняли на работу Захарян.
Для получения лицензии необходимо набрать штат медицинского персонала (врачи, медицинские сестры). Также, медицинский центр должен быть поделен на отделы, каждый со своим руководителем и штатом, а именно:
- отдел маркетинга («колл-центр»), в его задачи входил поиск потенциальных клиентов (жителей г. Хабаровска) для привлечения их в медицинский центр, для этого приобрели базу данных с номерами телефонов жителей г. Хабаровска. Для каждого сотрудника «колл-центра» имелся план по приглашению клиентов, от исполнения которого зависела их (сотрудников) заработная плата, Сотрудники «колл-центра» должны беседовать с клиентом по специальному тексту «спитчу», который распечатала Захарян, в котором указывалось, как завлечь клиента, а именно говорилось, что медицинский центр проводит бесплатную диагностику организма для жителей г. Хабаровска по Федеральной программе, «Здоровье нации», льготе, квоте, кроме того является одним из передовых медицинских центров в России, имеющий филиалы по разным городам России. Также сообщали, что при себе необходимо иметь полис обязательного медицинского страхования, чтобы придать видимость, что медицинский центр работает с государственными медицинскими учреждениями, а также паспорт гражданина РФ, чтобы оформить клиенту кредитный договор на оказание услуг в первый день посещения.
- служба сервиса – руководитель и медицинский персонал (врачи, медицинские сестры, уборщицы, администраторы). Задачей службы сервиса являлось содержание и обеспечение работы медицинского центра.
- отдел рекрутинга (отдел кадров), занимался поиском новых сотрудников, размещая в сети «Интернет» объявлений о приеме на работу, проводили собеседования, направляли к нему (ФИО17) и Захарян,
- бухгалтерия, занималась ведением бухгалтерского учета, осуществлением финансовых операций (переводы денежных средств контрагентам, гражданами расторгавшим договора, оплата счетов). Все финансовые операции проходили только с его разрешения либо разрешения его брата. Решения о распределении денежных средств он принимал с братом совместно,
- финансовый отдел, данный отдел нужен для того, чтобы при помощи банковских платформ заключать кредитные договора с пациентами, которые не в состоянии заплатить за процедуры наличными. В указанном отделе велась книга продаж, в которой отражалось: ФИО клиента, сотрудник продавший абонемент, ФИО руководителя (директора) стоимость абонемента, банк предоставивший кредит. Использовалось три способа оплаты абонемента: система банковского кредитования, наличный расчет, безналичный расчет. Для функционирования данного отдела и в целом медицинского центра необходимо заключить договора с банками для предоставления банковских платформ, используя которые, сотрудники финансового отдела смогут направлять заявки на одобрение кредита клиенту. Подключением банковских платформ занимался его брат;
- отдел продаж, которым руководила Захарян, в последующем, данную должность занимали менеджера отдела продаж с наивысшими результатами по продажам абонементов клиентам («клоузеры»). Менеджером должен быть молодой человек или девушка (наличие какого-либо образования не важно), обладающий коммуникативными способностями, умеющий построить диалог, расположить клиента к себе, способного вызывать к себе доверие. Все менеджеры отдела продаж должны находиться на рабочем месте в медицинских халатах для того, чтобы придать видимость клиенту, что с ним работает медицинский работник. Заработная плата менеджера составляла 500 рублей за 1 рабочий день, плюс 3% от стоимости реализованных абонементов конкретному клиенту. При хорошем показателе продаж, менеджер мог получить в месяц до 120 000 рублей, при плохих показателях - от 30 000 рублей в месяц.
Изучив принцип работы такого медицинского центра, он, его брат и Захарян открыли несколько таких центров на Дальнем Востоке, они все между собой распределили роли, необходимые для исполнения и дальнейшего открытия таких медицинских центров, в том числе и медицинского центра ООО «Атлантик-ДВ» в г.Хабаровске открытого им и Захарян.
В его роль входило: подготовка документов для организации общества с ограниченной ответственностью, документов для открытия расчётных счетов, подыскание помещения для работы медицинского центра, поиск человека, который поможет оформить лицензию, поиск и приобретение необходимого оборудования (в том числе аппарата «MULTISCAN» («Мультискан»), приобретение и поиск необходимого косметологического оборудования, организация работы «колл-центра», приобретение базы данных номеров жителей г. Хабаровска, подыскание банков, которые предоставят платформы (ОТП-Банк, Альфа-Банк, Кредит Европа Банк, Ренессанс кредит банк, Тинькофф банк), для заключения кредитного договора, с клиентами медицинского центра. Оформление кредита через банковские платформы являлось наиболее выгодным способом оплаты, так как денежные средства поступали на расчетные счета медицинского центра сразу же после подписание кредитного договора, чтоб могли сразу же распорядиться полученными денежными средствами. А также дальнейшее общее руководство деятельностью общества, управления им и распределение полученной прибыли.
В роль Захарян входило: организация набора персонала, их дальнейшее обучение и контролирование исполнение их обязанностей, модификация обучающего материала, его распространение среди менеджеров, старших менеджеров («клоузеров»), руководителей отдела продаж, сотрудников «колл-центра», контроль за доведением клиента до заключение договора.
Примерно в августе 2018 года для открытия нового медицинского центра в <адрес> необходимо была открыть новое общество с ограниченной ответственностью, он и Захарян попросили ФИО6 стать фиктивным учредителем и генеральным директором за вознаграждение, она согласилась. В конце августа 2018 года, ФИО6 зарегистрировала в ИФНС по <адрес> ООО «Атлантик-ДВ», а также открыла три расчетных счета для ООО «Атлантик-ДВ» в ПАО «Сбербанк», ПАО «Альфа-Банк», ПАО «Ренессанс Кредит Банк», все документы, банковские ключи передала ему. Он приобрел помещение, расположенного по адресу: <адрес> пом. 5. С ноября 2018 года он и Захарян подыскали человека, который бы смог им помочь в оформлении лицензии, Захарян стала размещать объявления на интернет-страницах о поиске сотрудников («колл-центр», менеджеры отдела продаж, врачи, медицинские сестры и др.). В свою очередь он стал заниматься поиском ремонтной бригады для осуществления ремонта помещения, а также поиском нового косметологического оборудования, в том числе и аппарата «Мультискан».
ООО «Атлантик-ДВ» открыто примерно в конце января 2019 года. В свою очередь Захарян занималась набором персонала, обучением вновь прибывших менеджеров отдела продаж, проведением собеседований с новыми сотрудниками.
Все управленческие функции в ООО «Атлантик-ДВ» выполнял он и Захарян, кроме того Захарян выполняла иногда роль «клоузера». Кроме того, он совместно с Захарян ежедневно находился в офисе ООО «Атлантик-ДВ» и контролировал работу всего персонала, в том числе менеджеров отдела продаж.
Менеджеры отдела продаж принимались на работу уже осведомленными об обмане клиентов медицинских центров), так как они проходили обучение, где им сообщалось о требовании ставить ложные диагнозы, якобы проводить диагностику всего организма и сообщать клиенту о якобы имеющихся в медицинском центре Федеральной программы.
Если клиент был привлечён через «колл-центр» для прохождения бесплатной диагностики организма, обязанностью менеджера являлось проведение анамнеза (т.е. расспрос о хронических заболеваниях, телесный осмотр пациента, замеры роста/веса/объема талии и бедер), затем, на аппарате «MULTISCAN» («Мультискан») провести диагностику в ходе которой, якобы выявить какие-либо заболевания, либо риски возникновения каких-либо заболеваний (например, гипотоз (ожирение) печени, ожирение разных степеней, ожирение внутренних органов, возникновения риска инфаркта, инсульта и других заболеваний). Также использовался прием «зеркало»: после диагностики, менеджер называл клиенту его же диагнозы, ранее сообщенные в ходе анамнеза, говоря о возможно ухудшение здоровья и в скором времени возможной смерти. Это делалось, чтобы убедить клиента о наличии у него заболеваний с целью склонения к лечению и приобретения абонемента на прохождение лечения. Ему, Захарян и всем сотрудникам отдела продаж было известно, что на аппарате «MULTISCAN» («Мультискан») выявить заболевания невозможно, так как указанный аппарат является бытовым прибором, кроме того, диагностику проводили менеджеры отдела продаж (лица, не имеющие какого-либо медицинского образования), а не врачи. Изначально, обучением менеджеров отдела продаж занималась Захарян, а в дальнейшем руководители отдела продаж и «клоузеры».
В сети «Интернет» Захарян нашла весь обучающий материал, в котором описывалось, как представиться клиенту (врач, ведущий специалист, диагност), как провести анамнез, как провести диагностику клиента на аппарате «MULTISCAN» («Мультискан»), как вести себя в разных ситуациях с клиентом (конфликтных ситуациях), как вести себя и отвечать клиенту на отказ клиента от прохождения лечения, какие имеются приемы продаж (прием «зеркало»), в каких случаях необходимо надавить на клиента, вызвать в нем чувство стыда за состояние своего здоровья. Согласно обучающему материалу, менеджер должен войти в доверие к клиенту и стать для клиента так называемым «другом или помощником» в решении его якобы проблем со здоровьем. Данное направление было закреплено за Захарян.
Для контроля за действиями менеджеров, в кабинетах устанавливались видео/аудио записывающие устройства, которая выводилась на монитор руководителя отдела продаж, либо через специальное приложение, установленное в его и Захарян телефонах. Это было необходимо для контроля за действиями менеджеров, что происходит в их кабинете (какой диагноз поставил менеджер отдела продаж; что не устраивает клиента, желает ли клиент приобретать абонемент, если нет, то по каким причинам) и подключаться к менеджеру для доведения клиента до приобретения абонемента. Если его что-то не устраивало, то менеджеру выписывали штраф.
После проведения менеджером диагностики и якобы обнаружения у клиента каких-либо серьезных заболеваний, менеджер сообщал стоимость лечения - 353 000 рублей, после чего клиенты сразу отказывались. Тогда «клоузер», руководитель отдела продаж либо Захарян, владея обстановкой подключались к работе менеджера - приходили в диагностирующий кабинет, представлялись руководителем льготного отдела (в действительности, льготного отдела в медицинском центре не было). Это делалось для того, чтобы придать видимость клиенту, что медицинский центр работает по Федеральным программам и тем самым ввести в заблуждение клиента, вызвав у него ощущение того, что медицинский центр работает при поддержке государства), и начинали подыгрывать менеджеру о якобы имеющемся серьёзном заболевании у клиента, для чего просили менеджера предоставить результаты диагностики. После чего, «клоузер» или руководитель отдела продаж, в том числе и Захарян подтверждали якобы обнаруженные менеджером в ходе диагностики заболевания и сообщали клиенту, что с такими заболеваниями необходимо срочное лечение. Диагностика не устанавливала заболевание, а «клоузер» знал о них из камер видеонаблюдения, либо менеджер отдела продаж выходил к «клоузеру» и сообщал ему об этом. Затем, менеджер просил у «клоузера» несуществующую льготу/квоту/федеральную программу для клиента. Это делалось для того, чтобы показать клиенту якобы озабоченность менеджера за состояние его (клиента) здоровья. «Клоузер» сообщал клиенту о наличии якобы Федеральной программы и наличии последнего льготного места на лечение, в связи с отказом предыдущего клиента от льготы, либо просто оставшаяся одна льгота на лечение, за счет которой лечение якобы частично оплачивается за счет средств Федерального бюджета, и стоимость снижается с 353 000 рублей, до суммы в пределах 100 000 – 150 000 рублей, в зависимости от поставленного плана продаж и возраста клиента (лицам старше 70 лет банк мог оформить кредит не более 70 000 рублей).
Данный способ применялся для повышения количества продаж. Говоря клиенту, что его лечение будет частично оплачено якобы по Федеральной программе, у последнего возбуждалось желание приобрести абонемент, так как клиент думал, что ему несказанно повезло оказаться среди тех, кому якобы выделена льгота. На самом деле никаких льгот и квот от государства они не получали, с государственными медицинскими учреждениями не сотрудничало, в Федеральных программах не участвовало. Указанный медицинский центр являлся обычной коммерческой организацией, целью которой являлось извлечение прибыли.
После дачи согласия клиента на прохождение лечения по якобы федеральной программе, менеджер или «клоузер» провожали клиента в финансовый отдел, где последний предоставлял паспорт сотруднику финансового отдела, который делал заявки в банки, посредством банковских платформ. После получения одобрения банка, сотрудник финансового отдела заключал договор на оказание медицинских услуг между ООО «Атлантик -ДВ» и клиентом, а также кредитный договор между Банком на сумму, оговоренную ранее в кабинете диагностики. Только после этого менеджер (клоузер, руководитель отдела продаж) мог вернуться в свой кабинет и продолжить работу. Сопровождение клиента вплоть до заключения кредитного договора было необходимым условием работы, поскольку клиент, находясь у работника финансового отдела, мог передумать о необходимости лечения и заключения кредитного договора. Сотрудники финансового отдела и сотрудники «колл-центра» не были осведомлены о методах работы отдела продаж (менеджеров, клоузеров), не были обучены методам обмана, и в случае отсутствия менеджера в финансовом отделе и отказа клиента от заключения договора, могли не удержать клиента. Если менеджер отдела продаж и (или) «клоузер» не было в финансовом отделе и клиент уходил, не заключив договор, то на работников накладывался штраф. После заключения кредитного договора, клиент проходил в первый же день процедуры в медицинском центре, согласно имеющемуся прейскуранту цен для того, если клиент в последующем откажется от лечения, то ему возвратят деньги за вычетом уже пройденных процедур. В первый же день клиенту проводились самые дорогостоящие процедуры и в дальнейшем абонемент отрабатывался за 2-3 месяца, чтобы клиент не смог понять, что его обманули, а также с целью недопущения расторжения договора. После заключения кредитного договора, Банк перечислял на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ», полную сумму (согласно условиям договора) денежных средств, которая могла уже использоваться в полном объеме по его решению, у клиента оставались кредитные обязательства.
В обязанности «клоузеров» и руководителя отдела продаж входило: контроль за работой менеджеров отдела продаж (путем наблюдения в камеры видеонаблюдения), обучение принятых на работу менеджеров отдела продаж, разбор ошибок на ежедневных планерках при непродаже абонементов, сопровождение клиентов в финансовый отдел и личный контроль за подписанием кредитного договора. Также, по указанию ФИО15 менеджерами отдела продаж контролировались те клиенты, которые уже заключили договор с медицинским центром, с целью недопущения расторжений таких договоров. Менеджер отдела продаж, периодически звонил клиенту и интересовался состоянием здоровья, так как большинством клиентов являлись пенсионеры, которым нравится, когда на них и их проблемы обращают внимание.
В медицинском центре никакого медицинского обследования не проводилось, так как для этого не имелось специальных медицинских диагностических приборов, и менеджеры отдела продаж даже не имели никакого медицинского образования, для того чтобы сообщать пациентам о наличии у них каких-либо заболеваний. Фактически, при диагностике клиента менеджером отдела продаж или «клоузером» создается видимость проведения медицинского обследования для того, чтобы клиенты приобретали абонементы на прохождение в медицинском центре процедур на косметологических, жиросжигающих аппаратах, хотя подавляющему большинству клиентов, такие процедуры были просто не нужны или вовсе противопоказаны. Никаких взаимоотношений у вышеуказанных клиник с фондом обязательного медицинского страхования не имелось, в каких-либо Федеральных программах по линии здравоохранения указанные медицинские центры участие не принимали. Это являлось лишь способом обмана клиента с целью получения прибыли, путем убеждения в необходимости лечения и заключения договора.
В период работы ООО «Атлантик-ДВ», в данной организации осуществлял трудовую деятельность в должности менеджера отдела продаж ФИО3, который осведомлен о преступной деятельности ООО «Атлантик-ДВ».
В судебном заседании ФИО14 с данными показаниями не согласился в полном объеме по части работы медицинского центра, пояснил, что подписал данные показания в присутствии защитника, поскольку уже 7 месяцев находился в сизо, и его состояние здоровья ухудшилось, а его действительные показания не брались следователем во внимание.
Показаниями ФИО15 (иное лицо), которая суду пояснила, что медицинский центр ООО «Атлантик ДВ» был создан в 2019 году ФИО14, располагался он по адресу: <адрес>, она работала в этой фирме в качестве руководителя отдела продаж. Данная организация осуществляла медицинскую деятельность, которая включала в себя коррекцию веса и фигуры, физиолечение, косметология, общее направление на оздоровление и поддержание организма. В центре работали терапевт, мануальный терапевт, кардиолог, эндокринолог, косметолог, проводилось лечение только по рекомендации врача. У медицинского центра была лицензия на медицинское оборудование и врачей. В центре были аппараты УЗИ, криополис для коррекции веса и фигуры, насадка для работы с суставами, ЭКГ, холтеры. Было несколько отделов, отдел маркетинга, это реклама, задачей которого было создать входящий поток клиентов, создать рекламу, отдел продаж, отдел рекрутинга, который занимался подбором персонала, директор и медицинский блок, где был старший и младший медицинский персонал. В каждом отделе был свой руководитель. Оплата труда менеджера была 500 рублей в день и процент от продаж. ФИО3 пришел трудоустраиваться менеджером отдела продаж, он прошел собеседование, ему выдали обучающий материал - это техники этапы продаж и приступил к работе. Работа ФИО3 строилась следующим образом: он знакомился с клиентом, спрашивал у него с какой проблемой он пришел, какие есть заболевания, он это фиксировал на бумаге, потом рассказывал о центре, о лечении, показывал клинику, оборудование, озвучивал цену, клиента сопровождал везде. При этом клиенту он ничего не должен был обещать. Медицинского образование у ФИО3 не было, оно ему и не нужно, он только на бытовом приборе «мультискан» делал диагностику, который показывает наличие жира и воды в организме, и производил продажу курса лечения. Если клиент хотел заключить договор, он шел в финансовый отдел, там заключался договор, потом его направляли в медблок к врачу, заводили карту, направлял на сдачу анализов, по их результатам корректировал курс лечение, поскольку курс (абонемент) был общий стандартный, в который входило физиолечение, прием врачей, капельницы с витаминами, и далее проходил лечение с медицинским персоналом. Но клиент если не хотел косметологию, он мог ее не брать. Ни с какими государственными фондами центр не сотрудничал, если клиенту было дорого, менеджер мог согласовать с руководителем главного офиса корпоративную скидку, и огласить клиенту. У центра был договор с банком, поэтому клиенты по своему усмотрению могли оплатить сразу, в рассрочку либо взять кредит.
Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО15, данные ею при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281.1 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т.6 л.д.33-53, 103-106), согласно которым в январе 2019 на территории <адрес> было открыто ООО «Атлантик - ДВ», ФИО14 приобретено помещение по адресу <адрес>, С ноября 2018 года она и ФИО14 начали подготовительные мероприятия для открытия медицинского центра, а именно: иное ФИО14 подыскал человека, который помог в оформлении лицензии, поиском бригады строителей для ремонта помещения, поиском косметологического оборудования, аппарата «мультискан», а она стала размещать объявления на интернет-страницах о поиске сотрудников («колл-центр», менеджеры отдела продаж, врачи, медицинские сестры и др.), собеседование с ними и обучение. На должность руководителя отдела продаж и «клоузера» они пригласили менеджера из другого аналогичного медицинского центра <адрес> ФИО4. Все управленческие функции выполняла она и ФИО14, они всегда находились в офисе и контролировали работу персонала, а также иногда она выполняла роль «клоузера».
В период работы ООО «Атлантик-ДВ», в данной организации осуществлял трудовую деятельность в должности менеджера отдела продаж ФИО3, который был осведомлен о преступной деятельности ООО «Атлантик-ДВ» и выполнял обязанности менеджера отдела продаж.
В данном медицинском центре никакого медицинского обследования не проводилось, так как для этого не имелось специальных медицинских диагностических приборов, и менеджеры отдела продаж даже не имели никакого медицинского образования, для того чтобы сообщать пациентам о наличии у них каких-либо заболеваний. Фактически, при диагностике клиента менеджером отдела продаж или «клоузером» создается видимость проведения медицинского обследования для того, чтобы клиенты приобретали абонементы на прохождение в медицинском центре процедур на косметологических, жиросжигающих аппаратах, хотя подавляющему большинству клиентов, такие процедуры были просто не нужны или вовсе противопоказаны. Никаких взаимоотношений у вышеуказанных клиник с фондом обязательного медицинского страхования не имелось, в каких-либо Федеральных программах по линии здравоохранения и государственного медицинского страхования указанные медицинские центры участие не принимали. Это являлось лишь способом обмана клиента с целью получения прибыли, путем убеждения в необходимости срочного лечения в их центре заболеваний, обнаруженных менеджерами их медицинского центра и заключения договора.
Далее показания ФИО15 по ее роли, роли руководителя ООО «Атлантик-ДВ», по структуре, отделам и организации деятельности ООО «Атлантик-ДВ», как велся прием клиентов и их диагностика, аналогичны показаниям ФИО14, данным им в ходе предварительного следствия и изложенными выше.
В судебном заседании ФИО15 подтвердила данные показания частично, пояснив, что она занималась подбором персонала, обучала менеджеров, в центре были медицинские сотрудники, покупалось оборудование, но не с целью обмана граждан, а с целью оказаниям людям медицинских услуг. Менеджеры никакие диагнозы не ставили, они только рассказывали о том какая диагностика у них проводиться. Никаких Федеральных льготных программ клиентам они не предлагали. Данные показания она не давала, подписала их под давлением сотрудников полиции, которые обещали выпустить ее из СИЗО.
Показаниями ФИО18 (иное лицо), который суду пояснил, что он работал в медицинском центре ООО «Атлантик ДВ» в качестве менеджера в отделе продаж, медицинского образование у него не было. Руководителем данного центра был ФИО14, руководителем отдела продаж была ФИО15. При приеме на работу давали знакомиться с должностной инструкцией и выдавали обучающий материал. ФИО1 тоже работал в данном центре в качестве менеджера в отделе продаж.
Оглашенными в судебном заседании показаниями ФИО18, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.276 УПК РФ в связи с существенными противоречиями (т.6 л.д.54-60, 61-63), согласно которым в 2019 году ФИО14 предложил ему официально трудоустроиться в новый медицинский центр ООО «Атлантик-ДВ» на должность менеджера отдела продаж в <адрес>, на что он согласился. Руководителями ООО «Атлантик-ДВ» были ФИО14 и Захарян, также Захарян занимала должность «клоузера» (менеджера) ООО «Атлантик-ДВ». Медицинского образования у него нет. В данной должности он обучал менеджеров, проверял у них выученный ими обучающий материал (спич) и объяснял, как правильно построить диалог с клиентом, а также провести экскурсию и подробно рассказать об имеющихся аппаратах, дабы привлечь клиента к покупке абонемента. Захарян его обучила как правильно «надавить» на клиента в ходе диагностики, о чем нужно подробнее рассказать. Все сотрудники, кроме руководства и финансового отдела должны были носить белые медицинские халаты, либо медицинский костюм. Также он осуществлял закрытие сделок: входил в кабинет, где проводилась диагностика клиенту, подтверждал якобы выявленные риски возникновения заболеваний, предоставлял якобы льготу по Федеральной программе и убеждал клиента в необходимости лечения именно в медицинском центре ООО «Атлантик-ДВ».
В должности менеджера отдела продаж в ООО «Атлантик-ДВ» работал ФИО3, который был осведомлен о деятельности ООО «Атлантик-ДВ» и работал вышеуказанным способом, как и другие менеджеры, то есть собирал анамнез, проводил диагностику на аппарате «мультискан», рассказывал о якобы выявленных рисках возникновения заболеваний, рассказывал о стоимости лечения в размере 353 000 рублей и возможности получить якобы льготу по Федеральной программе, после чего сопровождал в финансовый отдел, где на клиента оформлялся кредит.
Далее показания ФИО18 по структуре, организации работы ООО «Атлантик-ДВ», как проводится обучение с менеджерами, привлекаются клиенты, проводится их диагностика и заключаются с ними договора, аналогичны показаниям ФИО14, данным им в ходе предварительного следствия и изложенными выше.
В судебном заседании ФИО18 подтвердил данные показания.
Показаниями свидетеля ФИО6, которая суду пояснила, что она познакомилась с ФИО14 когда она работала в его компании ООО «Корсар ДВ» в качестве бухгалтера. К ней обратился ФИО14 с просьбой оформить за вознаграждение на себя компанию ООО «Атлантик ДВ». Она собрала документы, зарегистрировала их у нотариуса, и подала в налоговую инспекцию на <адрес>, и открыла расчетный счет в «Альфа банке». Данное общество должно было заниматься оказанием медицинских услуг, для этого было снято помещение в районе <адрес> фактически руководство данной фирмой не осуществляла, так как уволилась в 2019 и фирму переписали на другого человека.
Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО19, данные им при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т. 6 л.д.70-75), согласно которым в 2019 году он работал в должности главного врача в ООО «Атлантик-ДВ». В его обязанности входило: работа с персоналом, ведение медицинской документации, обеспечение бесперебойной работы клиники. В клинике имелось медицинское оборудование: миостимулятор, аппарат массажный, лифтинг, воздушно-роликовый массажер, карбонотерапия, бодерол. Об их клинике граждане узнавали от сотрудников их клиники, которые обзванивали их и предлагали их услуги. Обратившись в их клинику, граждане получали информацию о ведущих специалистах, проходили общий осмотр врача терапевта, после чего терапевт назначал лечение, иногда он давал советы терапевтам по лечению. Основной деятельностью их клиники являлось укрепление здоровья пациента, в том числе похудение. В их клинику обратилось несколько клиентов, которые были недовольны оказанными услугами, у них болела голова, повышалось давление. На лечение клиенты тратили от 100 000 до 200 000 руб.
Оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля ФИО20, данные ею при производстве предварительного расследования, в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон (т.6 л.д. 79-84), согласно которым она работала руководителем отдела маркетинга. С начала января 2019 года, ее сотрудники стали обзванивать жителей <адрес> с целью привлечения последних в новый медицинский центр ФИО14 ООО «Атлантик-ДВ», расположенный по адресу: <адрес>. По документам, генеральным директором и учредителем ООО «Атлантик-ДВ» являлась ФИО6, которая никаких управленческих функций не выполняла, а являлась всего лишь номинальным руководителем. Непосредственно все руководство деятельностью ООО «Атлантик-ДВ» осуществляли ФИО14 и ФИО15, они контролировали непосредственно ее работу, давали ей указания относительно выполнения плана по приводу клиентов, контролировали работу менеджеров отдела продаж, выдавали заработную плату сотрудникам ООО «Атлантик-ДВ». Она видела, как Захарян и руководитель отдела продаж ООО «Атлантик-ДВ» ФИО4, совместно проводили обучение менеджеров отдела продаж, они проводили по специальным текстам «спитчам», а ФИО5 проводил закрытие сделки с клиентом. В конце января 2019 года она уволилась из ООО «Атлантик-ДВ».
Кроме того, вина ФИО3 подтверждается следующими материалами уголовного дела:
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.71-92) согласно которому в офисе ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, изъяты документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между Потерпевший №1 и ООО «Атлантик-ДВ», Потерпевший №2 и ООО «Атлантик -ДВ», ФИО9 и ООО «АтлантикДВ», Потерпевший №3 и ООО «Атлантик -ДВ», Потерпевший №4 и ООО «Атлантик-ДВ», Потерпевший №5 и ООО «Атлантик - ДВ», Потерпевший №6 и ООО «Атлантик -ДВ», а также ноутбуки, моноблок, печати, флешнакопитель, сотовые телефоны, медицинские карты, блокноты, файлы с документами, документы финансово-хозяйственной деятельности, в том числе и ООО «Атлантик-ДВ»,
- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.99-108) согласно которому в офисе ООО «Атлантик-ДВ» по адресу: <адрес>, 9 этаж, изъят аппарат «MULTISCAN» («Мультискан»), на котором производилась диагностика клиентов ООО «Атлантик-ДВ»,
- протокол осмотра документов (т.2 л.д.63-65) согласно которым осмотрен технический паспорт аппарата «MULTISCAN» («Мультискан»), в соответствии с которым вышеуказанный аппарат относится к классу бытового оборудования и не предназначен для постановки диагнозов,
- протоколом осмотра документов (т.5 л.д.305-309) согласно которому осмотрены документы, подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между потерпевшей Потерпевший №1 и ООО «Атлантик-ДВ», а именно:
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Атлантик-ДВ» в лице Генерального директора ФИО6 и Потерпевший №1, удостоверенный подписями последних, оплата услуг по которому происходит на основании договора № от ДД.ММ.ГГГГ с КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 111 600 рублей (т.5 л.д.116-117);
- абонемент (акт о фактически оказанных услугах) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 (т.5 л.д.118-121), в котором указан перечень оказываемых услуг: карбокситерапия, процедура аппликатором малым на аппарате 3-Макс по разрушению подкожно-жировой прослойки, для подготовки к выведению жировой ткани и по стимулированию метаболизма, лимфодренажа и снятию мышечного напряжения, процедура аппликатором средним на аппарате 3-Макс по сокращению локальных жировых отложений, подтяжки кожи и стимуляции процессов выведения продуктов липолиза, массаж лимфодренажный ПСТ, массаж ВРТ, массаж на аппарате Боди Ролл, миостимуляция;
- кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.122-124) на сумму 111 600 рублей, заключенный между КБ «Ренессанс Кредит» и Потерпевший №1 на приобретение услуг у ООО «Атлантик-ДВ»;
- график платежей к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.125), сумма выплаты по которому составляет с процентами 136 195 рублей 21 копейку;
-чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 600 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей (т.5 л.д.126-127),
-протоколом осмотра документов (т.5 л.д.292-298) согласно которому осмотрены следующие документы:
1. Подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между Потерпевший №2 и ООО «АтлантикДВ»: товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» клиенту Потерпевший №2; абонемент (акт о фактически оказанных услугах) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг Потерпевший №2; график платежей к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, сумма выплаты по которому составляет с процентами 136 191 рубль 12 копеек;
2. Подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ФИО9 и ООО «АтлантикДВ»: товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» клиенту ФИО9; договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.241-242), заключенный между ООО «Атлантик-ДВ» в лице Генерального директора ФИО6 и ФИО9, удостоверенный подписями последних, оплата услуг по которому происходит на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 121 400 рублей (т.5 л.д.249-252); абонемент (акт о фактически оказанных услугах: метаболический курс, ручной массаж, процедура аппликатором средним на аппарате 3-Макс по нарушению подкожно-жировой прослойки, по стимулированию метаболизма, лимфодренажа и снятию мышечного напряжения) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг ФИО9 (т.5 л.д.243-246); график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.253), сумма выплаты по которому составляет с процентами 148 097 рублей 37 копеек;
3. Подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между Потерпевший №3 и ООО «АтлантикДВ»: товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» клиенту Потерпевший №3; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Атлантик-ДВ» в лице Генерального директора ФИО6 и Потерпевший №3, удостоверенный рукописными подписями последних, оплата услуг по которому происходит на основании договора <***> 19 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО МКК «Карронада» на сумму 97 000 рублей; абонемент (акт о фактически оказанных услугах) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг гр. Потерпевший №3; график платежей по кредитному договору <***> 19 от ДД.ММ.ГГГГ, сумма выплаты по которому составляет с процентами 123 881 рубль 87 копеек;
4. Подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между Потерпевший №4 и ООО «АтлантикДВ»: товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» клиенту Потерпевший №4; договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.221), заключенный между ООО «Атлантик-ДВ» в лице Генерального директора ФИО6 и гр. Потерпевший №4, удостоверенный рукописными подписями последних, оплата услуг по которому происходит на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО КБ «Ренессанс Кредит» на сумму 155 000 рублей (т.5 л.д.222-223); абонемент (акт о фактически оказанных услугах) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг гр. Потерпевший №4; график платежей к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.224), сумма выплаты по которому составляет с процентами 189 094 рубля 71 копейку;
5.Подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между Потерпевший №5 и ООО «АтлантикДВ»: товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» клиенту Потерпевший №5; договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.200-201), заключенный между ООО «Атлантик-ДВ» в лице Генерального директора ФИО6 и Потерпевший №5, удостоверенный рукописными подписями последних, оплата услуг по которому происходит на основании кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ с КБ «Ренессанс кредит» на сумму 135 400 рублей (т.5 л.д.207-209); абонемент (акт о фактически оказанных услугах: процедура аппликатором большим, средним, малым на аппарате 3-Макс по разрушению подкожно-жировой прослойки, для подготовки к выведению жировой ткани, по стимулированию метаболизма, лимфодренажа и снятию мышечного напряжения по сокращению локальных жировых отложений, подтяжки кожи и стимуляции процессов выведения продуктов липолиза, массаж лимфодренажный ПСТ, ВРМ и на аппарате Боди Ролл, миостимуляция) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг Потерпевший №5 (т.5 л.д.202-205); график платежей к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.210), сумма выплаты по которому составляет с процентами 165 183 рубля 40 копеек.
6. Подтверждающие наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между Потерпевший №6 и ООО «АтлантикДВ»: товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» клиенту Потерпевший №6; договор № от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.154-155), заключенный между ООО «Атлантик-ДВ» в лице Генерального директора ФИО6 и Потерпевший №6, удостоверенный рукописными подписями последних, оплата услуг по которому происходит на основании кредитного договора <***> 24 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО МКК «Карронада» на сумму 97 000 рублей (т.5 л.д.159-162); абонемент (акт о фактически оказанных услугах процедура аппликатором средним, малым на аппарате 3-Макс по стимулированию метаболизма, лимфодренажа и снятию мышечного напряжения, по сокращению локальных жировых отложений, подтяжки кожи и стимуляции процессов выведения продуктов липолиза, массаж лимфодренажный ПСТ, ВРМ и на аппарате Боди Ролл, миостимуляция) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг Потерпевший №6 (т.5 л.д.156-158); график платежей к договору займа <***> 24 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.162), сумма выплаты по которому составляет с процентами 123 881 рубль 47 копеек (т.5 л.д.179);
-протоколом осмотра предметов (т.5 л.д.315-318), согласно которому осмотрены CD-диски с информацией, подтверждающей переводы денежных средств с банковских счетов Потерпевший №1, ФИО21, Потерпевший №4, Потерпевший №5, открытых в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ» открытый в АО «АЛЬФА-БАНК»;
- заключение комплексной психолого-лингвистической экспертизы №; 922/7-1 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.2111-240) согласно которому, в представленных на исследование обучающих текстах для сотрудников «колл-центра» псевдомедицинского центра, обнаружены: совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения к записи на предлагаемую медицинскую диагностику, признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде манипулирования, внушения, убеждения, давления и особой подачи информации (информирование как определенный способ психологического воздействия). Основной коммуникативной целью сотрудников «колл-центра» являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – записаться и прийти на прием.
В представленных на исследование обучающих текстах для менеджеров отдела продаж псевдомедицинского центра, обнаружены: совокупность лингвистических и психологических признаков побуждения оформить кредит на оказание медицинских услуг в отношении потенциальных клиентов, признаки психологического воздействия на адресата (потенциального клиента) в виде внушения, убеждения (срочности и необходимости лечения, его привлекательности для клиента), особой подачи информации (акценты на уникальности технологии, сотрудничестве с государственными учреждениями, надежности и безопасности лечения), эмоционального нагнетания ситуации, «обращения к чувствам» (манипулирование чувствами стыда, неловкости, неполноценности, страха за свое здоровье и свою жизнь), методы «кажущейся поддержки» (демонстрация со стороны менеджера заботы, сочувствия), сокращения времени для принятия решения, манипулирование значимыми для клиента переживаниями (из-за болезней, полноты). Основной коммуникативной целью сотрудников отдела продаж (менеджеров, старших менеджеров «клоузеров») являлось формирование у адресата (потенциального клиента) положительного отношения к предлагаемой диагностике, (её необходимости лично для клиента), а также формирование готовности потенциального клиента к действиям – оформить кредит на оказание медицинских услуг.
Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности ФИО3 в совершенном им преступлении.
Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании, не имеется, поскольку они объективны, получены в установленном законом порядке и достаточны для правильного разрешения дела.
Анализируя показания свидетелей, ФИО18, данных ими в ходе судебного следствия и в ходе предварительного расследования, а также показания потерпевших, данных ими в ходе предварительного следствия суд признает их достоверными и принимает за основу, поскольку они последовательные, объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Показания данных лиц получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса потерпевшим и свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.ст.42,56 УПК РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них.
Давая оценку показаниям потерпевших Потерпевший №2, ФИО9, Потерпевший №3, Потерпевший №5, данным в судебном заседании, суд признает их достоверными, лишь в той части, в которой они согласуются с установленными судом фактическими обстоятельствами дела, поскольку как пояснили потерпевшие в судебном заседании многие обстоятельства они не помнят в связи с давностью прошедших событий.
Наличия неприязненных отношений между подсудимым и потерпевшими, свидетелями не установлено, в связи с чем, суд считает, что у них оснований для оговора ФИО3 нет.
Существенных противоречий, виляющих на выводы суда о виновности ФИО3 в инкриминируемом ему деянии, в показаниях потерпевших и свидетелей обвинения судом не установлено.
Обстоятельства, указанные потерпевшими в судебном заседании о том, что они не считают себя обманутыми, поскольку им понравилось в данном центре, то как к ним относились, какие процедуры им делали, после которых они стали себя чувствовать лучше, не влияют ни на объем обвинения, ни на квалификацию содеянного, поскольку как следует из заключения комплексной психолого-лингвистической экспертизы, на потерпевших было оказано психологическое воздействие в виде манипулирования, внушения, убеждения, давления, путем «обращения к чувствам», применение метода "кажущейся поддержки» с целью заключения договора в первый же день обращения, не давая время на размышления, в связи с чем потерпевшие могут и не осознавать того, что они были обмануты.
Оценивая показания, ФИО14, ФИО15 данных ими в ходе судебного заседания, суд признает их достоверными, лишь в той части, в которой они согласуются с установленными судом фактическими обстоятельствами дела, к остальным показаниям относится критически, расценивает их как способ защиты, и считает достоверными показания данные указанными лицами в ходе предварительного следствия, поскольку они последовательны, объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. В ходе допроса на предварительном следствии данным лицам разъяснены положения ст.ст. 46,47 УПК РФ ст. 51 Конституции РФ в соответствии с которой они не обязаны были свидетельствовать против себя, они были предупреждены, что их показания, даже в случае последующего отказа от них могут быть использованы в качестве доказательств по делу.
Давая оценку показаниям подсудимого ФИО3 как данным в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, суд признает их достоверными, лишь в той части, в которой они согласуются с установленными судом фактическими обстоятельствами дела, к остальным показаниям относится критически, расценивает их как способ защиты уйти от уголовной ответственности. ФИО3 в ходе предварительного следствия был допрошен в присутствии защитника, ему разъяснялись права, предусмотренные ст.ст.46,47 УПК РФ и положение ст.51 Конституции РФ, в соответствии с которой, он не обязан был свидетельствовать против себя. При таких обстоятельствах, суд признает показания ФИО3, данными в ходе предварительного следствия, полученными с соблюдением требований УПК РФ.
Доводы как подсудимого ФИО3, так и ФИО14, ФИО15 об оказанном давлении в ходе допросов на предварительном следствии является надуманным, так как ФИО3 и указанные лица были допрошены с участием защитников, то есть в условиях исключающих какое-либо влияние, протоколы допросов подписаны без замечаний, содержат пояснения о том, что показания получены со слов допрашиваемых. При этом показания, данные в ходе предварительного следствия изложены подробно, детализированы и являются логичными, согласуются между собой, а также согласуются с показаниями потерпевших и свидетелей, и ФИО18, а также материалами уголовного дела относительно организации работы центра, структуры, задач, правил работы с клиентами, прохождение предварительного обучения, и других обстоятельств, направленных на обман граждан и получение прибыли за счет количества заключенных кредитных договоров. В связи с чем, суд считает, показания данные в ходе предварительного следствия ФИО3, а также ФИО14, ФИО15, полученными в соответствие с законом, они могут быть положены в основу обвинения, наряду с другими доказательствами, не противоречащими фактически установленным судом обстоятельствам.
Показания ФИО3 данные в своей совокупности относительно того, что он потерпевших не обманывал, диагнозов не устанавливал, а выполнял свои трудовые обязанности, поскольку работал менеджером ООО «Атлантик-ДВ» суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения не противоречащий закону. Исходя из показаний потерпевших, они были приглашены в центр для проведения бесплатного медицинского обследования, именно ФИО3 осуществил их первичный прием, провел диагностику, сообщил о якобы имеющихся заболеваниях, рисках их возникновения, последние поверив, что действительно осмотрены врачом, и испугавшись за свое здоровье, будучи убежденными ФИО3 в необходимости срочного лечения, согласились на заключение договора и оплате услуг ООО «Атлантик –ДВ», используя заемные средства предоставленные банком там же, а осознав что их обманули с учетом оформленных ими кредитов на оплату процедур направленных на коррекцию веса, обратились в правоохранительные органы.
При этом как установлено в судебном заседании ФИО3 не имеет медицинского образования, проводил диагностику на приборе не позволяющем установить наличие заболеваний либо риск их возникновения, что им осознавалось. Исходя из показаний ФИО14, ФИО15 и ФИО18 все менеджеры были осведомлены об обмане, т.к. проходили обучение и им необходимо было выдумывать диагнозы, ФИО3 доводил до потерпевших информацию которая не являлась достоверной, убеждая клиентов приобрести услуги центра, кроме того для убедительности разъяснялись негативные последствия, а также сообщалось о льготе на лечение, все указанные действия в своей совокупности были направлены на хищение имущества потерпевших путем обмана.
Суд считает доказанным и установленным умышленное совершение ФИО3 в составе организованной группы указанного хищения денежных средств, принадлежащих потерпевшим, а довод подсудимого о том, что он медицинских диагнозов не устанавливал, полностью опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.
Факт нахождения ФИО3 в трудовых отношениях с ООО «Атлантик-ДВ», не исключает виновности ФИО3 в умышленном хищении, поскольку как установлено судом, ФИО3 заведомо знал, что его действия направлены не на исполнение надлежащих медицинских услуг и лечение потерпевших, а на хищение, учитывая, что ФИО3 не имел медицинского образования, но при этом был одет в медицинский халат, сообщал сведения о состоянии здоровья потерпевших, он не мог не понимать, что действует незаконно, при этом стремился к большему результату извлечения максимальной прибыли, т.к согласно исследованным судом доказательствам установлено, что похищенные денежные средства распределялись в соответствии с отведённой ролью в совершении преступления, путем отчисления определенного процента, который зависел от количества заключенных с потерпевшими договоров, что свидетельствует о том, что ФИО3 действовал умышленно и из корыстных побуждений, а его действия направленны на безвозмездное получение денежных средств от потерпевших, в том числе путем заключения кредитных договоров. При этом как следует из обстоятельств дела, все потерпевшие подписали договоры на оказание услуг ООО «Атлантик-ДВ», а затем и кредитные договоры, будучи введенными ФИО3 в заблуждение относительно состояния своего здоровья, поверив, что находятся в медицинской организации, а их диагностику проводит соответствующий специалист. Действия по предоставлению потерпевшим процедур по коррекции веса, получение ООО «Атлантик-ДВ» соответствующей лицензии на осуществление медицинской деятельности по перечню выполняемых работ в области косметологии, являются способом совершения хищения, и совершены с целью завуалировать под гражданско-правовые сделки хищение денежных средств потерпевших. Судом не установлено добросовестного выполнения центром договорных обязательств перед потерпевшими, которые якобы нуждались в срочном лечении, ради которого и согласились на услуги центра, и которого не получили, а заключили договор на косметические процедуры, что свидетельствует о противоправной деятельности ООО «Атлантик-ДВ», которое по мнению суда было создано и существовало для придания законности мошенническим действиям.
О совершении ФИО3 хищения с иными лицами в составе организованной группы свидетельствует наличие иерархической структуры группы, в которой были выработаны определенные правила поведения для ее членов, характеризующаяся стабильностью и устойчивостью, четким распределением ролей и функций для совершения в соответствии с заранее разработанным планом совместных, однообразных и многократных действий, связанных с хищением имущества граждан за счет предоставляемых им кредитов, длительный период преступной деятельности, согласованность и последовательность действий участников при подготовке к совершению мошенничества с использованием схем построения диалога при совершении преступления, связанного с хищением имущества граждан путем обмана, под видом осуществления фиктивных медицинских и косметологических услуг в лечебных целях и оформления на граждан потребительских кредитов, наличие единой цели - получения незаконного дохода от совершения мошеннических действий. При этом ФИО3 действовал в соответствии с отведенной ему ролью, действия каждого были необходимым условием для достижения общей преступной цели.
В связи с изложенным доводы подсудимого и стороны защиты о том, что ФИО3 ни в какой организованной группе не состоял, не участвовал в ней, так как вообще не знал, что существует такая группа, суд считает не состоятельными.
Доводы стороны защиты о том, что потерпевшим никакой ущерб не причинен, поскольку потерпевшие Потерпевший №4 и Потерпевший №3 не оплачивали денежные средства суд считает не состоятельными, ООО «Атлантик-ДВ» получил доступ к Банковским платформам с целью дистанционной выдачи гражданам потребительских кредитов за услуги ООО «Атлантик –ДВ», и с потерпевшими были заключены данные потребительские кредиты, в рамках которых банк перечислял денежные средства, взятые в кредит потерпевшими на расчетный счет ООО «Атлантик-ДВ», а у потерпевших в свою очередь в связи с заключенным потребительским кредитом возникла обязанность по погашению данных кредитных обязательств перед банком с процентами, в связи с чем потерпевшим был причинен материальный ущерб на вышеуказанные суммы.
Все исследованные по уголовному делу протоколы следственных действий, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность приводит к однозначному выводу о виновности подсудимого в совершенном им преступлении.
Заключение проведенной по делу психолого-лигвистической экспертизы, дано соответствующим экспертом, квалифицированным специалистом, в пределах компетенции, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, с соблюдением всех требований, предъявляемых к производству судебных экспертиз. Выводы экспертизы мотивированны, обоснованы и ясны, сомнений у суда не вызывают.
Действия подсудимого ФИО3 суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в крупном размере.
Квалифицирующий признак совершения мошенничества «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку сумма денежных средств, похищенных ФИО3 и иными лицами превышает 250 000 руб.
Учитывая, что умысел ФИО3 направлен на хищение имущества в отношении неопределенного круга граждан, а квалифицирующие признаки «причинение значительного ущерба гражданину» и в « крупном размере» относятся к характеристике одного и того же признака объективной стороны преступления, а именно стоимости похищенного имущества, квалификация действий с применением признака устанавливающего более значительную стоимость похищенного, сама по себе исключает необходимость оценки его действий с применением признака, устанавливающего менее значимую сумму похищенного имущества.
Совершении хищения путем обмана подтверждается в сознательном введением подсудимым ФИО3 в заблуждение потерпевших относительно своих истинных намерений, посредством введения потерпевших в заблуждение относительно состояния их здоровья, путем сообщения им о наличии у них различного рода заболеваний и рисков их возникновения, с целью последующего их убеждения срочности данного лечения в их центре, который предоставит медицинские и косметологические услуги, направленные на лечение имеющихся у них заболеваний, при этом оказывая только услуги, направленные на похудение.
Квалифицирующий признак "организованной группой" нашел свое подтверждение, созданная иным лицом группа характеризовалась основными признаками устойчивости группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, а именно: наличием руководителя (организатора); наличием иерархической структуры группы; планированием и тщательной подготовкой преступления, выработки определенных правил поведения для ее членов, четкое распределение преступных ролей и согласованностью их действий при его совершении для достижения общей преступной цели.
Поведение подсудимого ФИО3 в судебном заседании не вызывают сомнений в его психической полноценности, способности в полной мере правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом изложенного, обстоятельств совершенного ФИО3 преступления, материалов уголовного дела, касающихся данных о его личности, суд считает необходимым признать ФИО3 вменяемым в отношении инкриминируемых деяний.
При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершённого преступления, относящегося к категории тяжких, направленных против собственности. Данные о личности подсудимого, который имеет регистрацию и постоянное место жительства, ранее не судим, работает, характеризуется с удовлетворительной стороны, на учете у психиатра и нарколога не состоит. Влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни ФИО3 в браке не состоит, на иждивении находятся близкие родственники.
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, суд признает полное признания вины в ходе предварительного следствия и частичное признание вины в ходе судебного следствия, раскаяние в содеянном, оказание материальной помощи близким родственникам, наличие хронических заболеваний у подсудимого.
Исходя из смысла закона, активное способствование раскрытию и расследованию преступления состоит в активных действиях виновного, и может выражаться в том, что он представляет органам предварительного расследования ранее им не известную информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает правдивые и полные показания, способствующие расследованию. Такие действия совершаются виновным добровольно, а не под давлением имеющихся в распоряжении органов предварительного расследования доказательств.
Из материалов дела видно, что в своих первоначальных показаниях органу следствия ФИО3 каких-либо сведений, ранее не известных правоохранительным органам, не сообщал, о незаконной деятельности ООО «Атлантик-ДВ» правоохранительным органом стало известно от потерпевших, документов, обнаруженных при обыске в помещении центра ООО «Атлантик-ДВ» и показаниях иных лиц, в связи с чем нет оснований для признания смягчающим обстоятельством активного способствования раскрытию и расследованию преступления.
Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ не установлено.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, степени реализации преступных намерений (оконченное преступление), наличие прямого умысла на совершение указанного преступления, корыстной цели совершения преступления, а также с учетом личности подсудимого оснований для изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не имеется.
Учитывая приведенные выше обстоятельства, степень тяжести совершенного преступления, фактические обстоятельства его совершения, суд приходит к выводу, что наказание подсудимому ФИО3 следует назначить в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижений его целей - восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, а также исправления подсудимого.
Оснований для освобождения подсудимого от наказания, либо для назначения ему наказания с применением ст.ст.53.1, 64 УК РФ на основании вышеизложенного, суд не находит.
Дополнительный вид наказания в отношении ФИО3 суд считает возможным не применять.
Учитывая, степень тяжести и общественную опасность совершенного преступления, личность подсудимого, суд считает возможным исправление ФИО3 без назначения наказания, связанного с реальной изоляцией от общества, то есть с применением условной меры наказания в порядке ст.73 УК РФ, в условиях контроля за поведением осужденного, с возложением на него дополнительных обязанностей, в соответствии с требованиями ч.5 ст.73 УК РФ.
Потерпевшей Потерпевший №6 гражданский иск в рамках данного уголовного дела, не заявлен.
Потерпевшие ФИО9, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5 в судебном заседании гражданские иски не поддержали, поскольку ими в гражданском порядке расторгнуты договора и взыскан материальный ущерб. Также, в материалах уголовного дела имеется решение суда от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании материального ущерба с ООО «Атлантик-ДВ» в пользу потерпевшего Потерпевший №4 В связи с чем, учитывая, что исковые требования данных потерпевших к ООО «Атлантик-ДВ» были предметом рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства, имеются решения судов о взыскании материального ущерба, причиненного данным потерпевшим с ООО «Атлантик-ДВ», суд прекращает производство по искам потерпевших ФИО9, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №4
Исковое заявление потерпевшей Потерпевший №1 (т.5 л.д. 128) не соответствуют требованиям ст.131 ГПК РФ, в судебное заседание потерпевшая не являлась, в связи с чем суд считает необходимым оставить его без рассмотрения, разъяснив право на обращение с указанными требованиями в порядке гражданского судопроизводства либо при рассмотрении основного уголовного дела в отношении иных лиц, по которым она проходит потерпевшей.
Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с требованиями п.4 ч.3 ст.81 УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 308- 309 УПК РФ, суд
ПРИГОВОР И Л :
Признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.
В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (три) года.
Возложить на осужденного ФИО3, в силу ч.5 ст. 73 УК РФ, обязанности:
- один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в устанавливаемые этим органом дни и порядке,
- не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления об этом уголовно-исполнительной инспекции.
Производство по гражданским искам потерпевших ФИО9, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №4, прекратить.
Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №1 оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение с указанными требованиями в порядке гражданского судопроизводства либо при рассмотрении основного уголовного дела в отношении иных лиц, по которым она проходит потерпевшей.
Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу, а именно копии следующих документов:
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Атлантик-ДВ и Потерпевший №1, абонемент (акт о фактически оказанных услугах) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1, кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ между КБ «Ренессанс Кредит» и Потерпевший №1, график платежей к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 600 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 800 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 900 рублей; чек ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей
-товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» Потерпевший №2; абонемент (акт о фактически оказанных услугах) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание услуг Потерпевший №2; график платежей к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ,
-товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» клиенту ФИО9; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Атлантик-ДВ и ФИО9, абонемент (акт о фактически оказанных услугах ФИО9) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ,
- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» Потерпевший №3, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Атлантик-ДВ» и Потерпевший №3, абонемент (акт о фактически оказанных услугах Потерпевший №3) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей по кредитному договору <***> 19 от ДД.ММ.ГГГГ,
- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» Потерпевший №4;
- договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Атлантик-ДВ и Потерпевший №4,
- абонемент (акт о фактически оказанных услугах Потерпевший №4 ) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ,
- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» Потерпевший №5; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Атлантик-ДВ» и Потерпевший №5, абонемент (акт о фактически оказанных услугах Потерпевший №5) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, график платежей к договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ,
- товарный чек от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении услуг ООО «Атлантик-ДВ» Потерпевший №6, договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Атлантик-ДВ Потерпевший №6, абонемент (акт о фактически оказанных услугах) к договору № от ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №6, график платежей к договору займа <***> 24 от ДД.ММ.ГГГГ,
- СD - диск с выписками по расчетным счетам ООО «Атлантик-ДВ» №, открытому в АО «АЛЬФАБАНК», №, открытому в КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
-иной документ: технический паспорт ДС № ТС N RU Д-RU.ПЩ01.В.03853, на Анализатор состава тела MULTISCAN BC и программу 3D моделирования
- хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Железнодорожный районный суд г. Хабаровска, в течение 15 суток со дня провозглашения.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе, в тот же срок, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий Т.П. Торопенко